公司公告☆ ◇301093 华兰股份 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 19:04 │华兰股份（301093）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-25 19:04 │华兰股份（301093）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-25 19:03 │华兰股份（301093）：关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-06-23 19:11 │华兰股份（301093）：关于公司部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-06-17 15:56 │华兰股份（301093）：关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份实施结果暨│
│ │股份变动的公告 │
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│2026-06-08 18:54 │华兰股份（301093）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-08 18:54 │华兰股份（301093）：远期结售汇业务管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-08 18:53 │华兰股份（301093）：关于拟注册发行科技创新债券的公告 │
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│2026-06-08 18:52 │华兰股份（301093）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-06-08 18:52 │华兰股份（301093）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 │
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2026-06-25 19:04│华兰股份（301093）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、 本次股东会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开时间
1、 现场会议召开时间：2026年 06月 25日（星期四）下午 14:302、 网络投票时间：2026年 06月 25日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 06月 25日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 06月 25日（星期四）9:15-15:00。
（二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室。
（三） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四） 会议召集人：公司董事会
（五） 会议主持人：董事长兼总经理华一敏先生
（六） 本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七） 会议出席情况
1、 股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 73人，代表股份 79,842,569股，占公司总股份的 48.6247%（截至股权登记日公司的总股份，下同
），占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 48.7233%。其中：通
过现场投票的股东 4人，代表股份 10,518,724股，占公司有表决权股份总数的 6.4190%。通过网络投票的股东 69 人，代表股份69,
323,845股，占公司有表决权股份总数的 42.3044%。
2、 中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 64人，代表股份 3,154,690股，占公司总股份的 1.9212%，占公司有表决权股份总数的 1.9251
%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 64人，代
表股份 3,154,690股，占公司有表决权股份总数的 1.9251%。
3、 其他人员出席情况
公司董事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意 79,832,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9872%；反对 10,230股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0128%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,144,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6757%；反对 10,230股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3243%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000%。
表决结果：审议通过。
（二）《关于拟注册发行科技创新债券的议案》
总表决情况：
同意 79,832,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9872%；反对 10,230股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0128%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,144,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6757%；反对 10,230股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3243%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000%。
表决结果：审议通过。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意 3,134,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3705%；反对 19,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.6264%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 3,134,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3705%；反对 19,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.6264%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032%。
表决结果：审议通过。关联股东华一敏、江阴华聚赢投资企业（有限合伙）、江阴华恒投资有限公司、江阴华兰机电科技有限公
司、瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金、华智敏、徐立中已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一） 律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二） 见证律师姓名：邹佩垚、谢行军
（三） 结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及华兰股份章程的规定；
本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及华兰股
份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一） 《2026年第一次临时股东会决议》
（二） 《北京植德律师事务所关于江苏华兰药用新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/3a48d71d-c2fe-4b4a-b64b-684182b72053.PDF
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2026-06-25 19:04│华兰股份（301093）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江苏华兰药用新材料股份有限公司
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）的委托
，指派律师出席并见证公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召
集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东会由华兰股份第六届董事会第十八次会议决定召集。2026年6月9日，华兰股份在巨潮资讯网和深圳证券交
易所网站上刊登了《江苏华兰药用新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。前述通知载明了本次股东会召开
的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出
席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年6月25日下午在公司会议室召开。
经查验，华兰股份董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及华兰股份章程的
有关规定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知
所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及华兰股份章程的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东会由华兰股份第六届董事会第十八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为华兰股份董事
会。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东会的股东共计73人，代表有表决
权的股份数79,842,569股，占华兰股份有表决权股份总数的48.7233%（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为164,201,624股，
其中公司回购专户的股份数量为332,359股，已剔除公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。出席本次股东会现场会议的人员
还有华兰股份董事、高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及华兰股份章程的规定，资
格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东会审议及表决的事项为华兰股份已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东会表决通过了如下议案：
（1）审议《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》
经表决，同意股份79,832,339股，反对10,230股，弃权0股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9872%，本项
议案获得通过。
（2）审议《关于拟注册发行科技创新债券的议案》（特别决议）
经表决，同意股份79,832,339股，反对10,230股，弃权0股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9872%，本项
议案获得通过。
（3）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
经表决，同意股份3,134,830股，反对19,760股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.3705%，关联
股东华一敏、江阴华聚赢投资企业（有限合伙）、江阴华恒投资有限公司、江阴华兰机电科技有限公司、瑞众人寿保险有限责任公司
、华智敏、徐立中回避表决，本项议案获得通过。
2. 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，华兰股份对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单
独披露表决结果。本次股东会的会议记录由出席本次股东会的华兰股份董事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股
东会的华兰股份董事及记录人签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及华兰股份章程的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及华兰股份章程的规定；本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及华兰股份章程的规
定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7fe1effa-794b-4d82-b64a-276989d2554d.PDF
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2026-06-25 19:03│华兰股份（301093）：关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销存放于公司回购专用证券账户中的股份数量为 231,030股
（其均为公司本次使用超募资金回购的股份），占回购股份注销前公司总股本的 0.14%。本次注销完成后，公司总股本由 164,201,6
24股减少至 163,970,594股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026年 6月 25日办理完成。
公司因实施股份回购并注销导致公司总股本发生变化，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，现将本次回购股份注销
完成暨股份变动情况公告如下：
一、本次回购股份的审批及实施情况
1、公司于 2025年 6月 23日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案已经公司于 2025年 7月 11日召开的 2025年第三次临时股东会逐项审议通过。具体
内容详见公司于 2025 年 7月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中
竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。根据《回购报告书》，公司将使用超募资金、自有资
金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 20,000
万元（含），其中超募资金不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），自有资金及自筹资金不低于人民币7,
000万元（含）且不超过人民币 14,000万元（含）。回购价格不超过人民币45.50元/股（含），回购期限为自公司股东会审议通过回
购方案之日起不超过 12个月。待回购完成后，本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本以及员工持股计划或者股权激励，其
中使用超募资金回购的股份将依法予以注销并减少公司注册资本，使用自有资金及自筹资金回购的股份在未来适宜时机用于员工持股
计划或者股权激励。
根据《回购报告书》，若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权除
息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。
2、公司 2024年年度权益分派实施后，公司使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超
过人民币 45.50元/股（含）调整为不超过人民币 34.84元/股（含）。公司本次对回购股份价格上限进行调整，自 2025年 7月 14日
起生效。具体内容详见公司于 2025年 7月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年年度权益分派实施后调
整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-074）。
3、公司于 2025年 7月 16日收到中国农业银行股份有限公司无锡分行出具的《中国农业银行贷款承诺函》，其主要内容为：贷
款额度为人民币壹亿贰仟陆佰万元整，贷款期限为叁年，贷款年利率为 1.8%，贷款用途为仅限于回购公司股票。本次股票回购专项
贷款额度不代表公司对回购金额的承诺。具体内容详见公司于 2025年 7月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-076）。
4、公司于 2025年 8月 15日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 32,000股，占公司总股本的 0.02%，
最高成交价格为 29.240元/股，最低成交价格为 28.700元/股，使用资金总额为人民币 930,160.000元（不含交易费用）。具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞
价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-080）。
5、在本次回购期内，公司按照相关规定披露了回购股份的每月进展公告、回购股份比例达到公司总股本 1%的公告及 2025 年 7
月 15 日披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-074）、2026年 6月 9日披露
的《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2026-049）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
6、公司于 2026年 6月 8日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》。自 2025年
9月起，公司股票价格长期高于回购股份价格上限 34.84元/股（含），仅个别交易日短暂低于该价格上限，为了保障本次回购股份方
案的顺利实施，公司将回购价格上限由不超过人民币34.84元/股（含）调整为不超过人民币 161.00元/股（含），该回购价格上限不
高于董事会通过《关于调整股份回购价格上限的议案》决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。调整后的回购股份价格上限自
董事会审议通过后生效。除调整回购股份价格上限外，本次回购方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于 2026年 6月 9日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2026-049）。
7、截至 2026年 6月 16日，公司本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为 2025年 8月 15日至 2026年 6月 16日，
公司通过回购专用证券账户使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,206,729股，占公司
总股本的 1.95%，最高成交价格为 131.7889元/股，最低成交价格为 28.700元/股，使用资金总额为人民币 130,033,119.150元（不
含交易费用）。本次回购公司股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。本次回购公司股份的具体情况如下：
序 资金来源 回购方式 累计 占公司 回购的 回购的 回购资金总额（元）
号 回购数量 总股本 最高价格 最低价格 （不含交易费用）
（股） 的比例 （元/股） （元/股）
1 超募资金 集中竞价 231,030 0.14% 131.7889 126.7785 30,053,639.500
2 自有资金 交易方式 411,000 0.25% 34.350 33.880 13,994,491.000
3 自筹资金 2,564,699 1.56% 34.800 28.700 85,984,988.650
合计 3,206,729 1.95% 131.7889 28.700 130,033,119.150
注：（1）本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本以及员工持股计划或者股权激励，其中使用超募资金回购的股份将依
法予以注销并减少公司注册资本，使用自有资金及自筹资金回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。（2）2025
年 10 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司 2025年员工持股计划
首次受让标的股票 2,874,370股已于2025年 10月 29日由公司回购专用证券账户通过非交易过户至“江苏华兰药用新材料股份有限公
司－2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为 19.47元/股。具体内容详见公司于 2025年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的《关于 2025年员工持股计划首次授予非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-109）。
具体内容详见公司于 2026年 6月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用超募资金、自有资金及自筹资
金以集中竞价方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-051）。
二、回购股份注销情况
根据《回购报告书》，公司本次使用超募资金回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，并根据公司
回购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的股份 231,030股，并相应减少公司注册资本。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述股票回购注销事宜已于 2026年 6月 25日办理完成，回购股份的注
销数量、完成日期、注销期限等均符合相关法律法规的要求。本次回购股份注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。
三、公司股本结构变动情况
本次回购股份注销后，公司总股本由 164,201,624股变更为 163,970,594股；公司注册资本将由人民币 16,420.1624万元调整为
人民币 16,397.0594万元。根据中国证券登记结算有限责任公司数据，公司本次股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 7,421,043 4.52 7,421,043 4.53
二、无限售条件流通股 156,780,581 95.58 156,549,551 95.47
三、总股本 164,201,624 100.00 163,970,594 100.00
四、本次注销回购股份对公司的影响
公司本次注销回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情
况仍然符合上市条件。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定办理变更注册资本、修订《公司章程》、工商登记及
备案手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/8af3c411-d17e-4b31-8e40-58b5e9bc11f6.PDF
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2026-06-23 19:11│华兰股份（301093）：关于公司部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告
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华兰股份（301093）：关于公司部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/16b18fc9-817d-45d8-9273-a7c7b3ba798a.PDF
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2026-06-17 15:56│华兰股份（301093）：关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份实施结果暨股份
│变动的公告
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华兰股份（301093）：关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e7a7e2a8-c80c-427d-a10d-2244b50a06aa.PDF
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2026-06-08 18:54│华兰股份（301093）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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