公司公告☆ ◇301093 华兰股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 15:40 │华兰股份（301093）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 │
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│2025-03-20 18:28 │华兰股份（301093）：使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的核查意见 │
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│2025-03-20 18:28 │华兰股份（301093）：关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的公告 │
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│2025-03-20 18:28 │华兰股份（301093）：第五届董事会第八次独立董事专门会议决议 │
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│2025-03-20 18:28 │华兰股份（301093）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-03-20 18:28 │华兰股份（301093）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-03-20 18:28 │华兰股份（301093）：第五届监事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-03-14 17:16 │华兰股份（301093）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-03-05 19:26 │华兰股份（301093）：关于使用部分自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-02-25 19:30 │华兰股份（301093）：关于补选职工代表监事的公告 │
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2025-03-26 15:40│华兰股份（301093）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 11 月 29日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会
第三十次会议及第五届监事会第二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行
现金管理，其中募集资金不超过95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效期为公司股东大会审议通过之日起 12
个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-111）。
近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，现就具体情况公告如下：
一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况
序号 账户名称 开户机构 账号
1 江苏华兰药用新材料股份有限公司 兴业银行股份有限公司江阴支行 408480100188882876
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于
存放非募集资金或用作其他用途。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方
的权利义务和法律责任等；
2、现金管理实施过程中，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
4、独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、上述使用募集资金进行现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前
提下实施，不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的
正常运作。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/a0df73db-80cc-43af-b13f-68d4e6129ecf.PDF
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2025-03-20 18:28│华兰股份（301093）：使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的核查意见
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华兰股份（301093）：使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/d081f148-38f7-4874-aec8-1b982e228390.PDF
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2025-03-20 18:28│华兰股份（301093）：关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的公告
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华兰股份（301093）：关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/430af281-ed8d-45ea-b8c1-d30dcc856d1b.PDF
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2025-03-20 18:28│华兰股份（301093）：第五届董事会第八次独立董事专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，江苏华兰药用新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次独立董事专门会议于 2025年 3月 19日以现场和通讯表决相结合的方式在
公司会议室召开。会议应到独立董事 3名，实到独立董事 3名，与会独立董事共同推举徐作骏先生为本次会议的召集人和主持人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，
基于独立客观的原则，形成以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建
设项目的议案》。
经审阅，我们认为：公司使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目事项符合公司战略规划，有利于公
司长远发展及提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，具有必要性及合理性，不存在损害公司和全体股东特别是中小
股东利益的情形。
综上，我们一致同意《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的议案》，并同意将上述议案提
交公司第五届董事会第三十三次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/1d7c2a43-fff0-45e2-ac6e-f745ab3b0b34.PDF
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2025-03-20 18:28│华兰股份（301093）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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华兰股份（301093）：第五届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/2ecb2167-3329-4af1-9d13-401610bf5764.PDF
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2025-03-20 18:28│华兰股份（301093）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于 2025年 3月 21日届满。鉴于公
司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将
适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章
程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露
义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/ab1af7e4-43c3-4f68-bc7e-a3a71607f532.PDF
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2025-03-20 18:28│华兰股份（301093）：第五届监事会第二十九次会议决议公告
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华兰股份（301093）：第五届监事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/a0439028-9128-4d23-b7ea-a7e9df682e2d.PDF
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2025-03-14 17:16│华兰股份（301093）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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华兰股份（301093）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/15575998-c8ce-4b9b-862f-357fc0997994.PDF
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2025-03-05 19:26│华兰股份（301093）：关于使用部分自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华兰股份（301093）：关于使用部分自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/0b872a85-6e49-4b70-82a3-65b04cd55bcb.PDF
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2025-02-25 19:30│华兰股份（301093）：关于补选职工代表监事的公告
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会职工代表监事白兵先生因个人身体原因申请辞去公司第五届
监事会职工代表监事的职务，辞职后，白兵先生不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2025-015）。
为确保监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 25 日召开了职工代表大会
，经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举吴剑琴女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大
会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/269c5ed4-2c8b-42d4-a721-5815fbdd3bf9.PDF
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2025-02-21 15:42│华兰股份（301093）：关于新加坡全资子公司完成注册登记的公告
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华兰股份（301093）：关于新加坡全资子公司完成注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/49675ba6-6beb-4bfd-853b-292768209ca7.PDF
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2025-02-19 17:56│华兰股份（301093）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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华兰股份（301093）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/7e0910fd-e5e2-4ad9-b4d1-cc31806b84b6.PDF
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2025-02-17 15:39│华兰股份（301093）：关于公司职工代表监事辞职的公告
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华兰股份（301093）：关于公司职工代表监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/bcce9618-9fc6-4e14-aa48-f47a03bfb737.PDF
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2025-02-13 16:42│华兰股份（301093）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 11 月 29日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会
第三十次会议及第五届监事会第二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行
现金管理，其中募集资金不超过95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效期为公司股东大会审议通过之日起 12
个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-111）。
近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，现就具体情况公告如下：
一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况
序号 账户名称 开户机构 账号
1 江苏华兰药用新材料股份有限公司 中信银行股份有限公司江阴支行 8110501012702650265
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于
存放非募集资金或用作其他用途。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方
的权利义务和法律责任等；
2、现金管理实施过程中，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
4、独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、上述使用募集资金进行现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前
提下实施，不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的
正常运作。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/0c110bf4-9162-45c3-a063-21715c8ee420.PDF
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2025-02-12 16:12│华兰股份（301093）：关于公司高级管人员暨核心技术人员辞职的公告
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理暨核心技术人员朱银华先生提交的书面
辞职报告，朱银华先生因个人家庭原因将于 2025年 2月 14日起辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。朱银华先生原定任期为 2022 年 4 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日。
一、 高级管理人员暨核心技术人员辞职的具体情况
公司董事会于近日收到公司副总经理暨核心技术人员朱银华先生提交的书面辞职报告，朱银华先生因个人家庭原因将于 2025年
2月 14日起辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱银华先生原
定任期为 2022 年 4 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日。
截至本公告披露日，朱银华先生直接或间接合计持有公司股票 45,000 股，其中，直接持有公司股票 15,000 股、通过江阴华聚
赢投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 30,000 股。朱银华先生所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。朱银华先生辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行。朱银华
先生辞职后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守届时有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对任期届满前离任高级管理人员股
份转让的规定。
朱银华先生与公司签署了《劳动合同》《保密协议》等相关资料，在任职期间所产生的职务成果、知识产权等均归属于公司，不
存在涉及职务成果、知识产权等纠纷或潜在纠纷。双方对保密内容及权利义务等进行了明确约定。截至本公告披露日，公司未发现朱
银华先生存在违反《保密协议》条款的情形。
二、 本次核心技术人员变动情况
调整阶段 核心技术人员
本次变动前 华国平、朱银华、朱剑军、吴剑琴、曹春娣、卢永红、顾裕龙
本次变动后 华国平、朱剑军、吴剑琴、曹春娣、卢永红、顾裕龙
三、 核心技术人员辞职对公司的影响
截至本公告披露日，朱银华先生所负责的技术研发工作已平稳交接，公司各项研发项目均在正常推进中。公司通过长期的技术积
累和创新，建立了完善的研发体系和知识产权保护管理体系，具备与公司发展需求相匹配的人力资源储备、培养和引进机制。本次核
心技术人员的变动不会对公司的核心竞争力和持续经营能力等产生重大影响。
公司及董事会对朱银华先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/07e71028-904d-4fbe-a08b-2c6a2c6defd2.PDF
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2025-01-24 16:24│华兰股份（301093）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并使用部分闲置募集资金
│进行现金管理的公告
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华兰股份（301093）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/a00c07b9-672c-416b-8e84-3fe20107f8ca.PDF
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2025-01-23 16:26│华兰股份（301093）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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华兰股份（301093）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/30609926-5415-4d77-b104-355789b96cb5.PDF
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2025-01-22 17:10│华兰股份（301093）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 11 月 29日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会
第三十次会议及第五届监事会第二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行
现金管理，其中募集资金不超过95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效期为公司股东大会审议通过之日起 12
个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-111）。
近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，现就具体情况公告如下：
一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况
序号 账户名称 开户机构 账号
1 江苏华兰药用新材料股份有限公司 江苏银行股份有限公司江阴支行 29110188000335183
2 江苏华兰药用新材料股份有限公司 江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行 018801050029415
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于
存放非募集资金或用作其他用途。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方
的权利义务和法律责任等；
2、现金管理实施过程中，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
4、独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、上述使用募集资金进行现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前
提下实施，不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的
正常运作。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/790def95-e024-4527-915c-c3ecf2eba59a.PDF
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2025-01-21 16:56│华兰股份（301093）：关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的第一类限制性股票共计 77.00 万股，占回购注销前
公司总股本的 0.6059%。
2、本次第一类限制性股票回购注销事项涉及人数为 8 人，回购价格为10.0596 元/股。
3、本次回购总金额为 774.5892 万元，回购资金为公司自有资金。
4、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一类限制性股票回购注销事宜已于 2025 年 1 月 21
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