公司公告☆ ◇301093 华兰股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:21 │华兰股份（301093）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-06-24 19:14 │华兰股份（301093）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-06-24 19:00 │华兰股份（301093）：关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告│
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│2025-06-24 19:00 │华兰股份（301093）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-24 19:00 │华兰股份（301093）：使用部分超募资金回购股份的核查意见 │
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│2025-06-19 19:24 │华兰股份（301093）：关于韩国孙公司完成注册登记的公告 │
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│2025-06-19 15:42 │华兰股份（301093）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-19 15:42 │华兰股份（301093）：关于授权公司董事长华一敏先生审议批准公司分公司和办事处相关事项的公告 │
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│2025-06-19 15:42 │华兰股份（301093）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级管│
│ │理人员届满离任的公告 │
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│2025-06-18 20:32 │华兰股份（301093）：关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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2025-06-25 18:21│华兰股份（301093）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《
关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-061）、《关于使用超募
资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2025-062）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回
购股份决议的前一个交易日（即 2025年 6月 23日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公
告如下：
一、 公司前十名股东持股情况
序 股东名称 持股数量 持股比例
号 （股） （%）
1 江阴华兰机电科技有限公司 28,280,000 22.39
2 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 20,693,522 16.38
3 华一敏 7,216,249 5.71
4 #陈海华 1,966,200 1.56
序 股东名称 持股数量 持股比例
号 （股） （%）
5 #和盛财富（北京）基金管理有限公司－和盛财富甄选 1,894,600 1.50
七号私募证券投资基金
6 #上海磬晟私募基金管理有限公司－磬晟联盈五号私募 1,756,542 1.39
证券投资基金
7 江阴华恒投资有限公司 1,621,597 1.28
8 张建飞 1,390,341 1.10
9 #徐国新 1,224,140 0.97
10 严勇 986,840 0.78
二、 公司前十名无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持股数量 持股比例
号 （股） （%）
1 江阴华兰机电科技有限公司 28,280,000 23.43
2 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 20,693,522 17.14
3 #陈海华 1,966,200 1.63
4 #和盛财富（北京）基金管理有限公司－和盛财富甄选七 1,894,600 1.57
号私募证券投资基金
5 华一敏 1,856,562 1.54
6 #上海磬晟私募基金管理有限公司－磬晟联盈五号私募证 1,756,542 1.46
券投资基金
7 江阴华恒投资有限公司 1,621,597 1.34
8 张建飞 1,390,341 1.15
9 #徐国新 1,224,140 1.01
10 严勇 986,840 0.82
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/d14d56d3-85b3-4f8f-8bcd-e4c4a4ca5cc9.PDF
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2025-06-24 19:14│华兰股份（301093）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）第六届董事会第二次会议，决定于 2025 年 7 月 11
日（星期五）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。现将本次会议有关事
项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会的召集
、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开的日期、时间
1、 现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:30。
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00
内的任意时间。
（五） 会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六） 会议的股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一）
（七）出席对象：
1、 截至股权登记日 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
；
2、 公司董事和高级管理人员；
3、 本公司聘请的见证律师；
4、 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
本次股东会表决的提案名称如下表:
提案编码 提案名称 备注（注）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
提案编码 提案名称 备注（注）
非累积投票提案
1.00 《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 √
方案的议案》 作为投票对象
的子议案数：
（9）
1.01 《回购股份的目的和用途》 √
1.02 《本次回购股份符合相关条件》 √
1.03 《拟回购股份的种类》 √
1.04 《拟回购股份的方式》 √
1.05 《回购期限、起止日期》 √
1.06 《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额等》 √
1.07 《本次回购的价格》 √
1.08 《本次回购的资金总额和资金来源》 √
1.09 《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》 √
注：该列打勾的栏目可以投票
上述提案中，提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；且需逐项表决通过。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以
下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。
上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的公告及相关文件。
三、 会议登记等事项
（一） 登记时间：2025 年 7 月 10 日上午 8:30 至 12:00，下午 13:00 至 17：00。
（二） 登记地点：
江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室
（三） 登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书
》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《营业执照
》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委
托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话
登记以及传真登记。
信函请在 2025 年 7 月 10 日 17:00 前送达公司董事会办公室，邮件请在 2025年 7 月 10 日 17:00 前送达公司邮箱。
来邮请至：irs@hua-lan.com（邮件标题请注明“股东会”字样）；
来信请寄：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会办公室收；
邮编：214443（信封请注明“股东会”字样）。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作流程和格式详见附件 1。
五、 其他事项
（一） 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二） 会议联系人：王思宇
会议联系电话：0510-68951502
联系地址：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司
邮政编码：214443
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》
《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、 备查文件
（一） 第六届董事会第二次会议决议
（二） 深交所要求的其他文件
七、 附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e445525d-286d-4ad6-a2d5-b700a039bc03.PDF
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2025-06-24 19:00│华兰股份（301093）：关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告
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华兰股份（301093）：关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/2f63498b-9eb7-4a26-a523-cbaac0fc7470.PDF
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2025-06-24 19:00│华兰股份（301093）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以邮件、电话等
方式向各位董事发出，会议于2025 年 6 月 23 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应
出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中华国平先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、
侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的议案》。
由于受到国内外宏观环境和证券市场波动等多种因素的影响，公司投资价值存在一定程度的低估。基于对公司未来发展前景、对
公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，同时为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，经综合考虑公司经营情况
、财务状况以及未来盈利能力的情况下，根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司拟实施股票回购。本次回购的股份将
用于注销并减少公司注册资本以及员工持股计划或者股权激励，其中使用超募资金回购的股份将依法予以注销并减少公司注册资本，
使用自有资金及自筹资金回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议及第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交
易方式回购公司股份的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
公司定于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、 备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》
2、《审计委员会 2025 年第四次会议决议》
3、《第六届董事会第一次独立董事专门会议决议》
4、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司使用部分超募资金回购股份的核查意见》
5、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/16d1c672-a12e-47e0-af42-32b2b15d4340.PDF
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2025-06-24 19:00│华兰股份（301093）：使用部分超募资金回购股份的核查意见
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华兰股份（301093）：使用部分超募资金回购股份的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/5c4fea13-a1a7-4830-9fc7-d84c67b1103e.PDF
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2025-06-19 19:24│华兰股份（301093）：关于韩国孙公司完成注册登记的公告
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华兰股份（301093）：关于韩国孙公司完成注册登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/13371255-a889-4b44-919d-f4144cfa6bf5.PDF
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2025-06-19 15:42│华兰股份（301093）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产
生了公司第六届董事会成员。为保证董事会工作有序推进，公司第六届董事会第一次会议通知以电话和口头的方式发出，会议于 202
5年 6月 18日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中华国平先生、崔珂
女士、姚茗芳女士、单体超先生、刘力先生、侯绪超先生、陈岗先生以通讯表决方式出席本次董事会会议。经全体董事一致推举，本
次董事会会议由董事华一敏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为保证董事会工作有序推进，公司全体董事一致同意
董事华一敏先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告》。
2、会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。
出席会议的董事逐项审议通过了以下子议案：
（1）《关于选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为提高公司董事会的治理效率，公司第六届董事会下
设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。经全体董事选举产生的各专门委员会委员及主任委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
战略与投资委员会：华一敏（主任委员）、姚茗芳（委员）、侯绪超（委员）；审计委员会：陈岗（主任委员）、崔珂（委员）
、刘力（委员）；提名委员会：侯绪超（主任委员）、华国平（委员）、陈岗（委员）；薪酬与考核委员会：刘力（主任委员）、华
一敏（委员）、陈岗（委员）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告》。
3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权公司董事长华一敏先生审议批准公司分公司和办事处相关事项
的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权公司董事长华一敏先生审议批准公司分公司和
办事处相关事项的公告》。
4、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
出席会议的董事逐项审议通过了以下子议案：
（1）《关于聘任华一敏先生为公司总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）《关于聘任肖锋先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）《关于聘任华智敏先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）《关于聘任刘雪女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）《关于聘任徐立中先生为公司副总经理、财务总监的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任华一敏先生为公司总经理、聘任肖锋先生为公司副总经理、聘任华智敏先生为公司副
总经理、聘任刘雪女士为公司副总经理兼董事会秘书、聘任徐立中先生为公司副总经理兼财务总监。上述公司高级管理人员的任期均
为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。审计委员会已对公司财务总监的任职资格进行了核查，同意聘任徐
立中先生为公司财务总监。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告》。
5、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任
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