公司公告☆ ◇301093 华兰股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 16:16│华兰股份（301093）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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华兰股份（301093）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的公告。
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2024-11-18 15:46│华兰股份（301093）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》，董事会同意提名侯绪超先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》（
公告编号：2024-088）。
2024年 10月 14日，公司召开了 2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》，
同意选举侯绪超先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成补选独立董事的公告》
（公告编号：2024-093）。
截至公司 2024 年第五次临时股东大会通知发出之日，侯绪超先生尚未取得独立董事资格证书，侯绪超先生已书面承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到第五届独立董事侯绪超先生的通知，侯绪超先生已按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任
前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/8e94072c-40fc-4f8f-8633-934fccc401bd.PDF
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2024-11-14 17:59│华兰股份（301093）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）第五届董事会第二十九次会议，决定于 2024 年 12 月
2 日（星期一）下午 14：30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第六次临时股东大会。现将本次会议有
关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大
会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开的日期、时间
1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30。
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00
内的任意时间。
（五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六） 会议的股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）
（七）出席对象：
1、 截至股权登记日 2024 年 11 月 26 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；
2、 公司董事、监事和高级管理人员；
3、 本公司聘请的见证律师；
4、 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会表决的提案名称如下表:
提案编码 提案名称 备注
（注）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
提案编码 提案名称 备注
（注）
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 √
的议案》
注：该列打勾的栏目可以投票
提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以
下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
上述提案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的公告及相关文件。
三、 会议登记等事项
（一） 登记时间：2024 年 11 月 29 日上午 8:30 至 12:00，下午 13:00 至 17：00。
（二） 登记地点：
江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司会议室
（三） 登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书
》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《营业执照
》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委
托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话
登记以及传真登记。
信函请在 2024 年 11 月 29 日 17:00 前送达至公司董事会办公室，邮件请在2024 年 11 月 29 日 17:00 前送达至公司邮箱
。
来邮请至：irs@hlnpm.com(邮件标题请注明“股东大会”字样)；
来信请寄：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会办公室收；
邮编：214443（信封请注明“股东大会”字样）。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作流程和格式详见附件 1。
五、 其他事项
（一） 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二） 会议联系人：王思宇
会议联系电话：0510-68951502
联系地址：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用新材料股份有限公司
邮政编码：214443
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》
《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、 备查文件
（一） 第五届董事会第二十九次会议决议
（二） 深交所要求的其他文件
七、 附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/9e89988f-b4e0-40fe-93ba-02e37c5d63cd.PDF
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2024-11-14 17:55│华兰股份（301093）：第五届监事会第二十六次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于 2024 年 11 月 6 日以邮件、电
话等方式向各位监事发出，会议于2024 年 11 月 14 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静女士召
集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项，符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将 2022
年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留授予）由 13.7896 元/股调整为 13.1896 元/股，同意作废处理部分限
制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》。
监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司 2023年第二次临时股东大会的授权，公司 2022 年限
制性股票激励计划中第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。监事会同意公司为第二类限制性股票第一个归
属期符合归属条件的 62 名首次授予激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股
票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
三、 备查文件
1、《第五届监事会第二十六次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
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2024-11-14 17:54│华兰股份（301093）：公司章程（2024年11月）
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华兰股份（301093）：公司章程（2024年11月）。
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2024-11-14 17:52│华兰股份（301093）：：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于华兰股份2022年限制性股票激励计
│划第...
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华兰股份（301093）：：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于华兰股份2022年限制性股票激励计划第...。
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2024-11-14 17:52│华兰股份（301093）：监事会关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归
│属名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《江苏华兰药用新材料
股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）、《江苏华兰药用新材料
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对
公司本次激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
除 3 名首次授予激励对象离职、0 名首次授予激励对象自愿放弃、0 名首次授予激励对象个人考核结果不合格外，本次拟归属
的 62 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围
，其作为公司 2022年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。
综上，公司监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司
2022 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。监事会同意公司为第二类限制性股
票第一个归属期符合归属条件的 62 名首次授予激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2024-11-14 17:52│华兰股份（301093）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议
。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
根据公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的回购股份方案，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。基
于上述原因，根据公司回购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的 2,893,100 股股份，并相应减少公司注册资本及修
订《公司章程》相关条款。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 12,935.4042 万股减少至 12,646.0942万股，注册资本将由 12,935.4042 万元减少至 1
2,646.0942 万元。
二、修订公司章程并办理工商变更登记情况
根据上述注册资本的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，拟对《公司
章程》中的相关条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司核心管理层办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自股东
大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。
《公司章程》具体修订如下：
修订前 修订后
第 六 条 第 六 条
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
12,935.4042 万元。 12,646.0942 万元。
第二十条 公司股份总数为 12,935.4042 万 第二十条 公司股份总数为 12,646.0942 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/40bd6844-3b61-49e9-9444-eee2e89a910c.PDF
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2024-11-14 17:52│华兰股份（301093）：关于公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期符合
│归属条件的公告
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华兰股份（301093）：关于公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/d988c571-befd-4929-ada4-2f5f95f02402.PDF
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2024-11-14 17:52│华兰股份（301093）：：北京植德律师事务所关于华兰股份2022年限制性股票激励计划相关事项调整、部分限
│制性...
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华兰股份（301093）：：北京植德律师事务所关于华兰股份2022年限制性股票激励计划相关事项调整、部分限制性...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/50d580a4-5ebb-4c9d-b1a2-de21593bcebe.PDF
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2024-11-14 17:52│华兰股份（301093）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票
│的公告
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华兰股份（301093）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/605e41fb-5d4f-4aff-9b2b-4091b6b3df77.PDF
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2024-11-14 17:51│华兰股份（301093）：第五届董事会第五次独立董事专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，江苏华兰药用新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次独立董事专门会议于 2024年 11月 13日以现场和通讯表决相结合的方式
在公司会议室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，与会独立董事共同推举徐作骏先生为本次会议的召集人和主持人
。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础
上，基于独立客观的原则，形成以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》。
经核查，我们认为公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项，符合《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将 2022 年限制性股票激励计划
第二类限制性股票的授予价格（含预留授予）由 13.7896元/股调整为 13.1896 元/股，同意作废处理部分限制性股票。
因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的议案》。
经核查，根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司 2022 年限制性
股票激励计划中第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。
因此，我们同意公司为第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的 62名首次授予激励对象办理归属相关事宜。并同意将本
议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/fe53d929-9a86-4330-a29b-eb0e42ee2cc0.PDF
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2024-11-14 17:51│华兰股份（301093）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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华兰股份（301093）：第五届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/065eae8e-1986-4e28-8449-2a8b9ace9d85.PDF
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2024-11-07 20:22│华兰股份（301093）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰股份控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发
│出要约的专项意见
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”“公司”）于 2024年 8 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会
审议通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回
购公司股份。本次用于回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币
28.48 元/股（含）。
截至 2024 年 11 月 6 日，华兰股份已回购并注销 2,893,100 股股份，占回购注销前总股本的 2.24%，该次回购注销已实施完
毕，详见华兰股份于 2024 年 11月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分自有资金以集中竞价
方式回购公司股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-097）。
本次回购注销前，华兰股份的控股股东为江阴华兰机电科技有限公司（直接持股比例 21.86%），实际控制人为华国平（直接持
股比例 0.13%）、杨菊兰（直接持股比例 0.08%）、华一敏（直接持股比例 5.74%），实际控制人的一致行动人为华智敏（直接持股
比例 0.12%）；此外，华兰股份实际控制人通过投资关系还对华兰股份股东江阴华恒投资有限公司（直接持股比例 1.25%）、江阴华
聚赢投资企业（有限合伙）（直接持股比例 0.62%）实施控制，故华兰股份上述主体（以下简称“收购人”）合计控制华兰股份的股
权比例为 29.80%。本次回购注销后，上述收购人持有华兰股份的数量未发生变化，合计持有华兰股份的股权比例被动增至 30.48%（
以下简称“本次收购”）。
华泰联合证券有限责任公司接受委托，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责
的原则，审阅本次收购的相关文件，就收购人是否符合免于发出要约的条件进行核查，意见如下：
根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定：“因上市公司回购股份，导致投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同
持有该公司已发行的有表决权股份超过百分之三十的，投资者可以免于发出要约。”
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
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