公司公告☆ ◇301093 华兰股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 15:42 │华兰股份（301093）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 15:38 │华兰股份（301093）：关于公司及全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │华兰股份（301093）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 15:42 │华兰股份（301093）：关于公司与甘李药业签订战略合作协议的公告 │
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│2025-04-21 00:33 │华兰股份（301093）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-20 15:47 │华兰股份（301093）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-20 15:46 │华兰股份（301093）：2024年度独立董事述职报告（刘力先生） │
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│2025-04-20 15:46 │华兰股份（301093）：2024年度独立董事述职报告（侯绪超先生） │
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│2025-04-20 15:46 │华兰股份（301093）：2024年度独立董事述职报告（离任-柳丹先生） │
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│2025-04-20 15:46 │华兰股份（301093）：2024年度独立董事述职报告（徐作骏先生） │
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2025-04-30 15:42│华兰股份（301093）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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华兰股份（301093）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b6ad9254-8ebd-4bd1-b3fc-c73cf2c344b5.PDF
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2025-04-29 15:38│华兰股份（301093）：关于公司及全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告
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华兰股份（301093）：关于公司及全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8bbfdbc6-2201-457a-999d-fd63b63b056d.PDF
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2025-04-27 15:40│华兰股份（301093）：2025年一季度报告
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华兰股份（301093）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c06af60f-b192-45a7-83a2-fe6fd157236d.PDF
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2025-04-22 15:42│华兰股份（301093）：关于公司与甘李药业签订战略合作协议的公告
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特别提示：
1、江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”“华兰股份”或“本公司”）与甘李药业股份有限公司（以下简称“
甘李药业”）已就笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞及笔式注射器用铝盖（含溴化丁基橡胶垫片）（以下简称“笔式包材”）的合作关
系达成共识，双方愿意结成长期友好的战略合作伙伴。双方已签署相关协议，协议自经双方法定代表人或授权代表签字并盖公章后生
效，初始期限为 3 年。
2、本次战略合作协议为长期合作协议，有利于公司笔式包材的稳定销售，协议的履行对公司本年度的财务状况不构成重大影响
，对未来公司业务拓展具有积极推动作用。
一、协议签署情况
为更好促进共赢发展，本着平等互利原则，经友好协商，华兰股份与甘李药业签订了《战略合作协议》，就笔式包材的合作关系
达成共识，双方愿意结成长期友好的战略合作伙伴，协议自经双方法定代表人或授权代表签字并盖公章后生效，初始期限为 3 年。
其中，在初始期限内，甘李药业拟向公司采购笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞 2 亿支，此数量仅为预测数量，不具有约束力承诺。
具体采购价格、订单数量以实际下达订单为准。
本次签订的《战略合作协议》为长期合作协议，不涉及具体产品金额，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定和要求，公司已履行了签署该合同的内部审批程序，无需提交公司董事会和股东
大会审议。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
企业名称 甘李药业股份有限公司
统一社会信用代码 91110000102382249M
类型 股份有限公司（外商投资、上市）
住所 北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号
法定代表人 甘忠如
注册资本 人民币元 60106.529 万元
成立时间 1998 年 6 月 17 日
经营范围 研制生物制品、生物原料药、小容量重组产品注射剂；开发生物制
品；销售自产产品；货物专用运输（冷藏保鲜）；批发医疗器械Ⅱ
类（6841 医用化验和基础设备器具、6815 注射穿刺器械、6840 临
床检验分析仪器及诊断试剂（仅限不需冷链储运诊断试剂）；批发
和零售医疗器械（限Ⅰ类）（不涉及国营贸易管理商品：涉及配额、
许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于 2010 年 03 月 10 日
由内资企业变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系说明 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员与甘李药业无关联关
系。
（二）类似交易情况
公司与甘李药业未发生类似交易。
（三）履约能力分析
经核查，公司认为甘李药业具备良好的履约能力。
三、协议的主要内容
（一）协议双方：华兰股份（乙方）、甘李药业（甲方）
（二）协议签署时间：2025 年 4 月 22 日
（三）协议有效期：除非根据本协议约定提前终止，否则自签订生效之日起 3 年。
除非根据本协议约定提前终止，或甲方在初始期限或任何续期期限到期前至少 60 天发出书面不续期通知而提前终止，本协议应
在到期日时自动续期 3 年。本协议自动续约次数应不超过 3 次。
（四）采购合作产品：笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用铝盖
（五）协议主要内容：
1、标的及数量
公司向甘李药业供应笔式包材。其中，在初始期限内，甘李药业拟向公司采购笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞 2 亿支，此数量
仅为预测数量，不具有约束力承诺。具体采购价格、订单数量以实际下达订单为准。
2、履约方式
甲乙双方以书面形式签订单独采购订单进行购买和交付。
3、生效和履行期间
本协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖公章后生效。
四、对公司的影响
（一）公司笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞已通过 CDE 技术评审，已在CDE 原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上显
示登记号转为“A”状态。当前，笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞是笔式注射器储存药液的核心组件，需与药液直接接触，因此对生
物相容性、密封性、滑动性要求极高，是广泛应用于胰岛素、GLP-1 类降糖药物、生长激素等药物的高端药包材。当前，该市场长期
由美国西氏等国际企业占据主导地位。公司深耕药用胶塞行业多年，在产品配方和生产工艺方面不断创新，攻克技术难题并打破国外
壁垒。本次签署的战略合作协议，系长期合作协议。该协议的达成，将有效推动笔式包材国产替代，具有显著的行业示范标杆效应，
契合公司既定的未来经营规划，有助于公司笔式包材销售渠道的稳定与拓展，对公司经营业绩将产生积极影响。
（二）本协议的签订与履行，不会影响公司业务独立性。不会因履行本协议，而对协议对方形成业务依赖，持续确保公司运营的
自主性与灵活性。
（三）从短期来看，本协议的履行对公司本年度财务状况不会产生重大影响。但长远而言，协议的落地对公司未来业务版图的拓
展具有积极推动作用，与公司的长期发展战略高度契合，亦符合全体股东的长远利益。
五、风险提示
本协议为双方达成的战略合作协议，具体采购价格、订单数量以实际下达订单为准，具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风
险。
六、其他相关说明
（一）公司最近三年不存在披露其他框架性协议的情况。
（二）本次战略合作协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东及董监高（自其担任公司董监高之日起算）无持股
变动情况。
（三）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的首发前限售股，拟将于 2025 年 5 月（最终以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司确认的时间为准）上市流通。除上述情况外，未来三个月内，公司持股 5%以上股东、董监高不存在所持限售股
份解除限售的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a15e7c0c-4b84-42fe-b9ae-8949d83891e0.PDF
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2025-04-21 00:33│华兰股份（301093）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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华兰股份（301093）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/959fe69a-2883-4337-964f-b268febdc28f.PDF
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2025-04-20 15:47│华兰股份（301093）：关于2024年度利润分配预案的公告
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华兰股份（301093）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/760e97e5-c28e-4e04-b528-874adb5fed07.PDF
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2025-04-20 15:46│华兰股份（301093）：2024年度独立董事述职报告（刘力先生）
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华兰股份（301093）：2024年度独立董事述职报告（刘力先生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d867dc59-2eba-4ae9-b0c9-3051fe7a85bb.PDF
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2025-04-20 15:46│华兰股份（301093）：2024年度独立董事述职报告（侯绪超先生）
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华兰股份（301093）：2024年度独立董事述职报告（侯绪超先生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6b2b4d3e-df22-41c1-ba13-72c57836bfb4.PDF
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2025-04-20 15:46│华兰股份（301093）：2024年度独立董事述职报告（离任-柳丹先生）
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华兰股份（301093）：2024年度独立董事述职报告（离任-柳丹先生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bd7d9a9a-1100-4267-b5b4-3d1e4397e604.PDF
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2025-04-20 15:46│华兰股份（301093）：2024年度独立董事述职报告（徐作骏先生）
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华兰股份（301093）：2024年度独立董事述职报告（徐作骏先生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/40478a04-cc4b-4cfb-a8b8-4460fec0f663.PDF
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2025-04-20 15:46│华兰股份（301093）：公司章程（2025年4月）
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华兰股份（301093）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1e633643-2263-43b1-9504-913040287ba8.PDF
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2025-04-20 15:44│华兰股份（301093）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事
会第三十次会议，审议了《关于<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。上述议案尚需提交公司 2024
年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《
董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司
2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、 本方案适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、 本方案适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
三、 薪酬标准
（一）董事
1、 公司董事在公司任职者，按照其所担任的岗位职务领取薪酬。
2、 不在公司任职的外部董事，不领取薪酬（津贴）。
3、 公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税前）。
（二）监事
1、在公司任职的监事，除按其在公司岗位任职领取相应薪酬外，再领取监事津贴人民币 5000 元/年（税前）。
2、不在公司任职的监事，不再领取监事津贴。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员按其在公司管理岗位任职领取薪酬，高级管理人员岗位薪酬为人民币 40—200万元/年（税前），具体根据相
应管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。高级管理人员薪酬由岗位薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据岗位表现、考核情况
等而定，董事会授权薪酬与考核委员会根据考核结果具体确定绩效薪酬。
四、 其他规定
（一）在公司任职的非独立董事、在公司任职的监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季度发放。
（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
（三）在公司担任多项管理职务的董事、监事及高级管理人员，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪酬（津贴），不重复计
算。
（四）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（五）上述方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。
五、 履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 4月 17日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议了《关于<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴
）方案>的议案》。全体董事对本议案进行回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 4月 17日召开了第五届监事会第三十次会议，审议了《关于<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）
方案>的议案》，全体监事对本议案进行回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025年 4月 16日召开了第五届董事会第九次独立董事专门会议，审议了《关于<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬（津贴）方案>的议案》，公司董事及高级管理人员 2025 年年度薪酬（津贴）方案系公司根据实际经营状况，结合公司所处行业
、规模及地区的薪酬水平制定，鉴于所有独立董事均系年度薪酬（津贴）方案的关联人，同意将本议案直接提交公司第五届董事会第
三十四次会议审议。
（四）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开了薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议了《关于<2025 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬（津贴）方案>的议案》，全体委员对本议案进行回避表决，直接提交公司第五届董事会第三十四次会议审议。
六、 备查文件
（一）《第五届董事会第三十四次会议决议》
（二）《第五届监事会第三十次会议决议》
（三）《第五届董事会第九次独立董事专门会议决议》
（四）《薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》
（五）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a7e355cf-431d-4927-9642-5dad36f19fbd.PDF
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2025-04-20 15:44│华兰股份（301093）：2024年度监事会工作报告
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华兰股份（301093）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/51a4f929-daa0-40e2-b2af-b3b5b3d63923.PDF
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2025-04-20 15:44│华兰股份（301093）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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华兰股份（301093）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/85a0eb88-43a1-41e4-b3fe-01b31cc270bc.PDF
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2025-04-20 15:44│华兰股份（301093）：2024年度董事会工作报告
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华兰股份（301093）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/55c38bec-cb27-40e2-a910-24712fc8bf3c.PDF
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2025-04-20 15:44│华兰股份（301093）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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华兰股份（301093）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/16b2d924-b669-4df8-b438-8dbf6ca3c06d.PDF
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2025-04-20 15:44│华兰股份（301093）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘公司会计师
事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，
并同意提交至公司 2024年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等有关规定。现将相关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一） 基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄
截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人人数为 66 人，注册会计师人数为 300 人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数为 140 人。
2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,5
72.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数为 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公
共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为13 家。
（二）投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
截至 2025年 3月 14日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措
施 0 次和纪律处分 0 次。期间有33 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次
（除 2 次行政监管措施，其余均不在北京德皓国际执业期间）。
二、项目信息
（一）基本信息
拟签字项目合伙人：赵焕琪，1998 年 10 月成为注册会计师，1997 年 5 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京
德皓国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司审计报告数量为 5 家。
拟签字注册会计师：陈凯琳，2018 年 4 月成为注册会计师，2015 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 5 月开始在北京
德皓国际执业，2018 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为 2 家。
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