公司公告☆ ◇301095 广立微 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 15:42 │广立微（301095）：关于公司高级管理人员辞任的公告 │
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│2026-02-12 19:01 │广立微（301095）：持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2026-02-12 19:01 │广立微（301095）：简式权益变动报告书 │
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│2026-02-04 19:27 │广立微（301095）：独立董事候选人声明与承诺-吴振华 │
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│2026-02-04 19:27 │广立微（301095）：独立董事提名人声明与承诺-吴振华 │
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│2026-02-04 19:27 │广立微（301095）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺│
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│2026-02-04 19:27 │广立微（301095）：关于独立董事辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的公告 │
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│2026-02-04 19:26 │广立微（301095）：第二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-02-04 19:24 │广立微（301095）：广立微关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-04 19:24 │广立微（301095）：公司章程 │
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2026-02-13 15:42│广立微（301095）：关于公司高级管理人员辞任的公告
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理 ZHAO SA（赵飒）女士的书面辞职报告。ZH
AO SA（赵飒）女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其原定高管任期至 2026 年 11月 19日第二届董事会期满之日止。根据
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，ZHAO SA（赵
飒）女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，ZHAO SA（赵飒）女士通过员工持股平台杭州广立共进企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
占比 0.9910%，无直接持股。本次离职后，ZHAO SA（赵飒）女士将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及其在公司
首次公开发行股票时所作的相关承诺。
ZHAO SA（赵飒）女士的相关工作已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定，进行了良好交接，其辞职不会对公
司生产经营带来影响。公司及董事会对 ZHAO SA（赵飒）女士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/85b1719a-56f3-4aeb-b18a-36233747fe66.PDF
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2026-02-12 19:01│广立微（301095）：持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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权益变动报告书的提示性公告
合计持股 5%以上股东北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海建合工业软件合伙企业（有限
合伙）、常州武岳峰桥矽实业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“信息披露义务人”）保证向杭州广立微电子股份有限公司（以
下简称“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
本次权益变动为合计持有公司 5%以上股份的股东北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武岳峰亦
合”）、上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）（以下简称“建合工软”）、常州武岳峰桥矽实业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“桥矽实业” ），因资金规划需要，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持公司股份所致，
股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份。以及 2023年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，导致上述股东持
股比例发生被动稀释。上述三家投资机构系同一控制下企业，持有股份
合并计算。
上述股东不属于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，本
次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司
治理结构及持续经营产生重大影响。本次权益变动不触及要约收购。
本次权益变动前，武岳峰亦合、建合工软与桥矽实业合计持有公司股份
20,811,771股，占当时公司总股本 200,000,000股的 10.4059%。本次权益变动后，武岳峰亦合、建合工软、桥矽实业合计持有
公司股份 10,013,964股，占公司目前总股本 200,281,088 股的 4.99995%，占剔除回购专用证
券账户股份后总股本的 5.08162%，持股比例降至 5%以下。
公司于近日收到合计持股 5%以上股东武岳峰亦合、建合工软、桥矽实业出具的《简式权益变动报告书》。现将具体情况公告如
下：
一、 本次权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，并于 2022年 8月 5日在深圳证券交易所创业板上市。武岳峰亦合、
建合工软、桥矽实业合计持有公司股份 20,811,771股，占当时公司总股本 200,000,000股的 10.4059%。
（一）通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份
武岳峰亦合、建合工软、桥矽实业于 2023 年 9月 18 日至 2023 年 12 月 19日期间，通过大宗交易方式累计减持公司股份 38
5万股；2024年 10月 8日至 2024年 11 月 4 日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股票 118.83 万股；2024 年12月 25日至 202
5年 3月 24日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股票 157万股；2025 年 12 月 17 日至 2026 年 2月 12 日期间通过大宗交易
、集中竞价方式累计减持公司股票 418.9507万股。
（二）因上市公司股权激励增发股份，持股比例被动稀释
2024 年 11 月 29 日，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市但暂不上市流通，按股权激励计划
的相关规定实际共有 80 名激励对象行权，合计认购 281,088 股，每股面值 1 元。以上增资经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具验资报告（天健验〔2024〕459 号）。本次变动后，公司总股本由 200,000,000股变更为 200,281,088股，武岳峰亦合
、建合工软、桥矽实业所持公司股权比例被动稀释。
因此，本次权益变动前，武岳峰亦合、建合工软、桥矽实业合计持有公司股份 20,811,771股，占当时公司总股本 200,000,000
股的 10.4059%。本次权益变动后，武岳峰亦合、建合工软、桥矽实业合计持有公司股份 10,013,964股，占公司目前总股本 200,281
,088股的 4.99995%，占剔除回购专用证券账户股份后总股本的 5.08162%。武岳峰亦合、建合工软、桥矽实业的持股比例降至 5%以
下。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有情况 本次变动后持有情况
数量（股） 占公司总股 数量（股） 占公司总股 占剔除公司回
本比例（%） 本比例（%） 购专用证券账
户中股份后总
股本比例（%）
北京武岳峰 合计持有股份 14,404,054 7.2020 6,964,954 3.47759 3.53439
亦合高科技
产业投资合 其中：无限售条件 0 0 6,964,954 3.47759 3.53439
伙企业（有限 股份
合伙） 有限售条件股份 14,404,054 7.2020 0 0 0
上海建合工 合计持有股份 4,786,096 2.3930 2,285,589 1.14119 1.15983
业软件合伙 其中：无限售条件 0 0 2,285,589 1.14119 1.15983
企业（有限合 股份
伙） 有限售条件股份 4,786,096 2.3930 0 0 0
常州武岳峰 合计持有股份 1,621,621 0.8108 763,421 0.38117 0.38740
桥矽实业投 其中：无限售条件 0 0 763,421 0.38117 0.38740
资合伙企业 股份
（有限合伙） 有限售条件股份 1,621,621 0.8108 0 0 0
合计 合计持有股份 20,811,771 10.4059 10,013,964 4.99995 5.08162
其中：无限售条件 0 0 10,013,964 4.99995 5.08162
股份
有限售条件股份 20,811,771 10.4059 0 0 0
注 1：本次变动前持有股份占总股本的比例计算时，系用总股本 200,000,000股计算；注 2：本次变动后持有股份占总股本的比
例计算时，系用总股本 200,281,088 股计算，剔除回购专用证券账户中的股份 3,218,519股，计算占剔除回购专用证券账户股份后
的总股本比例；
注 3：合计数存在尾差系四舍五入所致。
三、其他说明
1. 本次权益变动主体为合计持有公司 5%以上股份的股东武岳峰亦合、建合工软、桥矽实业，上述三家投资机构系同一控制下企
业，持有股份合并计算。上述股东不属于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，本次权益变动不会导致公司控股股东及
实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次权益变动不触及要约收购。
2. 本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。本次权益变动减持的股份来源为公司首次
公开发行股票前已取得的股份。
3. 本次权益变动后，武岳峰亦合、建合工软、桥矽实业合计持有公司股份比例下降至 4.99995%，其不再是公司持股比例 5%以
上股东。根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》的相关规定
，信息披露义务人已履行权益变动报告义务，本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
简式权益变动报告书》。
4. 截至目前，本次权益变动与信息披露义务人此前已披露的减持计划一致，上述减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次
减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1.《简式权益变动报告书》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/c2aafc41-570d-4cae-86ab-9f115d11cff7.PDF
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2026-02-12 19:01│广立微（301095）：简式权益变动报告书
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广立微（301095）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/c63a6fdd-1df5-4514-bb54-1430a3b98643.PDF
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2026-02-04 19:27│广立微（301095）：独立董事候选人声明与承诺-吴振华
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声明人吴振华作为杭州广立微电子股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州广立微电子股
份有限公司提名为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称该公司）第 2 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过杭州广立微电子股份有限公司第 2届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
本人已报名参加最近一期独立董事任前培训，并书面承诺将取得深交所认可的相关培训证明六、本人担任独立董事不会违反《中
华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：吴振华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/bdc255a4-8726-49f0-a644-590129118193.PDF
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2026-02-04 19:27│广立微（301095）：独立董事提名人声明与承诺-吴振华
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广立微（301095）：独立董事提名人声明与承诺-吴振华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/d942f752-e40c-4527-b363-df0410b31eac.PDF
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2026-02-04 19:27│广立微（301095）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺
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广立微（301095）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/a2a7c58c-120f-48a5-a8f0-7f216063fc8a.PDF
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2026-02-04 19:27│广立微（301095）：关于独立董事辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的公告
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广立微（301095）：关于独立董事辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/f6618245-e0f5-403d-8d25-d0482bdd7ca0.PDF
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2026-02-04 19:26│广立微（301095）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2026年 2 月 4日（星期三）在杭州市滨江
区浦沿街道潮涌路 1095 号 11楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026年 1月 30日通过书面、邮件及其他通
讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的会议通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，全体董事均
以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，为进一步完善公司治理结构，建立健全公司董事及高级管理人员的激励与约束机制，适应公司战略发展需要，根据《公
司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及行业薪酬水平，董事会同意制定《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于战略决策委员会更名为 ESG与战略决策委员会并修订实施细则的议案》
经审议，为进一步完善公司环境、社会及治理（ESG）管理体系，提升公司可持续发展能力，董事会同意将董事会下设的“战略
决策委员会”更名为“ESG与战略决策委员会”，相应增加 ESG管理职责，并同步修订实施细则。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于战略决策委员会更名为 ESG 与战略决策委员会并
修订<公司章程>及实施细则的公告》（公告编号：2026-003）、《ESG与战略决策委员会实施细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意将董事会下设的“战略决策委员会”更名为“ESG 与战略决策委员会”，相应增加 ESG 管理职责，并同步
修订《公司章程》。同时提请股东会授权董事会或公司管理层具体办理变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于战略决策委员会更名为 ESG 与战略决策委员会并
修订<公司章程>及实施细则的公告》（公告编号：2026-003）、《公司章程》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7票同
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