公司公告☆ ◇301095 广立微 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 11:59 │广立微（301095）：广立微关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 00:33 │广立微（301095）：2025年度环境、社会与治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 20:59 │广立微（301095）：广立微2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-04-22 20:57 │广立微（301095）：广立微董事会关于公司2026年员工持股计划草案合规性说明 │
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│2026-04-22 20:57 │广立微（301095）：广立微2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-04-22 20:57 │广立微（301095）：广立微2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-04-22 20:56 │广立微（301095）：公司2026年员工持股计划（草案）相关事项的核查意见 │
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│2026-04-22 20:55 │广立微（301095）：2026年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-04-22 20:39 │广立微（301095）：广立微关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 20:39 │广立微（301095）：独立董事2025年度述职报告（朱茶芬） │
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2026-04-23 11:59│广立微（301095）：广立微关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 11日（星期一）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认公司董事 2025年度薪酬及 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司 2025年度日常关联交易执行情况 非累积投票提案 √
及 2026年度日常关联交易预计情况的议案》
7.00 《关于公司<2026年员工持股计划（草案）> 非累积投票提案 √
及摘要的议案》
8.00 《关于公司<2026年员工持股计划管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年员工持股计划相关事宜的议案》
特别说明：上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日于巨潮资讯网披露
的相关公告。
议案 6.00为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。公司独立董事将在本次年度股东会上进
行述职。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证
原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托他人代理
出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）；
3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
信函或传真须在 2026年 5月 14日 17:00前送达公司证券投资部办公室。来信请寄：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095
号杭州广立微电子股份有限公司，证券投资部（收），邮编：310053（信封请注明“股东会”字样）。（二）现场登记时间：2026年
5月 14日（9:00-11:30、13:00-17:00）
（三）现场登记地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
联系人：李妍君
地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号
邮箱：ir@semitronix.com
电话：0571-81021264
传真：0571-81021261
邮编：310053
（六）其他
1、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ae3f5676-85c5-4177-802d-9ebb254b38b4.PDF
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2026-04-23 00:33│广立微（301095）：2025年度环境、社会与治理（ESG）报告
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广立微（301095）：2025年度环境、社会与治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6415db3d-6688-4527-b7d2-04150be862e4.PDF
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2026-04-22 20:59│广立微（301095）：广立微2026年员工持股计划管理办法
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广立微（301095）：广立微2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/307b6095-53aa-47b5-9e9c-3e6c5ee5fe4b.PDF
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2026-04-22 20:57│广立微（301095）：广立微董事会关于公司2026年员工持股计划草案合规性说明
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“
《规范运作》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《杭州广立微电子股份有限公司 2026 年员工持股
计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”），现对本员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形；
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情
形，关联董事已根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在审议本员工持股计划相关事项时回避表决；
4、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《规范运作》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本
员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、公司实施本员工持股计划在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力
，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《规范运作》等相关规定。
杭州广立微电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/74c63f4a-06c3-4ed2-9078-cfba4da88198.PDF
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2026-04-22 20:57│广立微（301095）：广立微2026年员工持股计划（草案）摘要
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广立微（301095）：广立微2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/210041bb-640c-43d6-9f43-a666b5d9eb9d.PDF
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2026-04-22 20:57│广立微（301095）：广立微2026年员工持股计划（草案）
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广立微（301095）：广立微2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/81914188-7adf-4818-b627-273bb9c1e5f9.PDF
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2026-04-22 20:56│广立微（301095）：公司2026年员工持股计划（草案）相关事项的核查意见
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案）相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我们作为杭州广立微电
子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会委员，对公司2026年员工持股计划（草案）相关事项发表如下意见：
1、公司实施2026年员工持股计划（草案）有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制
，充分调动员工积极性，提高员工的凝聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康长远可持续发展；
2、公司《2026年员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司
实施本员工持股计划前，通过职工代表大会等方式，充分征求员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划
的情形。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、本员工持股计划拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持
有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本员工持股计划相关议案的审议程序中，参加本员工持股计划的公司董事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持股计
划相关议案的决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司实施2026年员工持股计划（草案），并将2026年员工持股计划（草案）及其相关议案提交公司董事会审议。
杭州广立微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0329c0ee-5481-4dc1-9f3c-5a135a808873.PDF
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2026-04-22 20:55│广立微（301095）：2026年员工持股计划的法律意见书
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广立微（301095）：2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2f7468b1-a044-4694-88c7-fe5914a7c9d7.PDF
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2026-04-22 20:39│广立微（301095）：广立微关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 18日（星期一）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认公司董事 2025年度薪酬及 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司 2025年度日常关联交易执行情况 非累积投票提案 √
及 2026年度日常关联交易预计情况的议案》
7.00 《关于公司<2026年员工持股计划（草案）> 非累积投票提案 √
及摘要的议案》
8.00 《关于公司<2026年员工持股计划管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年员工持股计划相关事宜的议案》
特别说明：上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日于巨潮资讯网披露
的相关公告。
议案 6.00为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。公司独立董事将在本次年度股东会上进
行述职。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证
原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托他人代理
出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）；
3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
信函或传真须在 2026年 5月 14日 17:00前送达公司证券投资部办公室。来信请寄：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095
号杭州广立微电子股份有限公司，证券投资部（收），邮编：310053（信封请注明“股东会”字样）。（二）现场登记时间：2026年
5月 14日（9:00-11:30、13:00-17:00）
（三）现场登记地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
联系人：李妍君
地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号
邮箱：ir@semitronix.com
电话：0571-81021264
传真：0571-81021261
邮编：310053
（六）其他
1、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7633143c-94ed-4738-a0af-ad71cee82fac.PDF
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2026-04-22 20:39│广立微（301095）：独立董事2025年度述职报告（朱茶芬）
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广立微（301095）：独立董事2025年度述职报告（朱茶芬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b9b377da-91d4-484c-9a39-18a118c1f27a.PDF
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2026-04-22 20:39│广立微（301095）：独立董事2025年度述职报告（刘军-已离任）
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广立微（301095）：独立董事2025年度述职报告（刘军-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7a6a23fc-ffe6-4f23-a5f8-8519bfac655f.PDF
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