公司公告☆ ◇301095 广立微 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:12 │广立微（301095）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-12 22:02 │广立微（301095）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 22:02 │广立微（301095）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 22:02 │广立微（301095）：中金公司关于广立微2024年年度跟踪报告 │
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│2025-05-08 16:16 │广立微（301095）：中金公司关于广立微2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-25 19:56 │广立微（301095）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 19:56 │广立微（301095）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-25 19:55 │广立微（301095）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-25 19:55 │广立微（301095）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-25 19:55 │广立微（301095）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-05-15 19:12│广立微（301095）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 3,218,519 股不享有参与利润分配的权利，本次权益分派以公司现
有总股本 200,281,088 股剔除已回购股份 3,218,519 股后的197,062,569 股为基数实施。经公司股东大会审议通过的 2024 年度权
益分派方案和调整原则，按照现金分红比例不变的原则调整分配总额，审议通过分配方案为：扣除回购专用证券账户所持股份 3,218
,519 股后参与分配的股份数量为197,062,569 股，以此为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共派发现金红
利 49,265,642.25 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际现金分红总额/股权登记日总股本，即 0.2459824 元/股=49,2
65,642.25 元÷200,281,088 股（结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。综上，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格
按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价- 0.2459824 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司截至 2024年 12月 31日总股本为 200,281,088股，扣除回购专
用证券账户所持股份 3,218,519股后参与分配的股份数量为 197,062,569 股，以此为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50
元（含税），共派发现金红利 49,265,642.25 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次分配方案实施前，若公
司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红比例不变”的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 21
日及 2025 年 5 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》《2024 年年度股东大会决议公告》。
2、自本次利润分配预案披露至实施期间，公司本次分配方案可参与利润分配的股本未发生变化，为 197,062,569 股。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本次利润分配方案发放年度为 2024 年度，发放范围为公司全体股东。
2、公司回购专用证券账户持有本公司股份 3,218,519 股。根据《中华人民共和国公司法》的规定，回购专用证券账户持有的股
份 3,218,519 股不享有参与本次利润分配的权利。
3、公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,218,519.00 股后的 197,062,569.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.50
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 22 日，除权除息日为：2025 年 5月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****469 郑勇军
2 03*****897 史峥
3 08*****840 杭州广立微股权投资有限公司
4 08*****882 杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****600 杭州广立共进企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 14 日至登记日：2025 年 5月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=本次实际现金分红
总金额÷总股本（含回购股份）49,265,642.25 元（含税）÷200,281,088 股=0.2459824 元/股（结果直接截取小数点后七位，不四
舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2459824 元/股。
2、根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》，若在本激励计划草案公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。本
次权益分派实施完毕后，公司将根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对股权激励计划所涉限制性股票授予价
格进行调整，并根据相关规定履行相应审议程序及信息披露义务。
3、公司股东杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）、杭州广立微股权投资有限公司、史峥、郑勇军、杭州广立共进企业管理
合伙企业（有限合伙）在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减
持价格不低于发行价。本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：公司证券投资部 咨询联系人：李妍君
咨询电话：0571-81021264 传真电话：0571-81021261
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第二届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d19dc82a-589b-41ae-96bf-ccea72eb4ede.PDF
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2025-05-12 22:02│广立微（301095）：2024年年度股东大会的法律意见书
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广立微（301095）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/f345fa02-bb16-4caf-a4b2-6eda23fa03e5.PDF
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2025-05-12 22:02│广立微（301095）：2024年年度股东大会决议公告
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广立微（301095）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/6b17bee6-c341-4117-9f7d-38790655518f.PDF
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2025-05-12 22:02│广立微（301095）：中金公司关于广立微2024年年度跟踪报告
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广立微（301095）：中金公司关于广立微2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a5bb558d-779d-436a-a0b0-39c6f4b1cce9.pdf
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2025-05-08 16:16│广立微（301095）：中金公司关于广立微2024年度持续督导定期现场检查报告
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广立微（301095）：中金公司关于广立微2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/335824f6-ec9b-4e3e-996c-3bddbdb1f8bb.PDF
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2025-04-25 19:56│广立微（301095）：2025年一季度报告
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广立微（301095）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/26b67ba0-7f47-43ec-8928-496c07c688a8.PDF
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2025-04-25 19:56│广立微（301095）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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广立微（301095）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2760838-cd02-4cc0-8352-814a7d8b34ac.PDF
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2025-04-25 19:55│广立微（301095）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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广立微（301095）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c6ecce77-91b2-4367-a8a1-f574bf939a1c.PDF
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2025-04-25 19:55│广立微（301095）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广立微”）于 2025 年4 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议及第
二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有
资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 55,000 万元的闲置
自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存
款等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产
品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等），上述存款产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置自
有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公
司财务部负责具体操作。
5、审议程序
本事项经董事会审议通过，监事会发表明确意见后方可实施，无需提交股东大会审议。公司与提供现金管理产品的金融机构不存
在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司、公募基金等合法金融机构
进行现金管理业务合作；
（2）公司董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，财务部为公司购买现金管理产品的具体经办部门。公司财务
部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于自有资金现金管理的决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模
、预期收益进行判断，对现金管理产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强
的合格专业理财机构作为受托方；
（3）公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
（4）独立董事、董事会有权对额度内闲置资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司监事会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相
关投资活动。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响公司正常运营的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，
不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带
来更多的投资收益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对自有资金现
金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、相关审批程序及专项意见
1、董事会意见
公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经过全体董事表决，一
致同意公司使用不超过 55,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会意见
监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必
要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。同意公司使用不超过 55,000 万元人民币的闲置自有资金进
行现金管理。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必
要的审议程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司在确保不影响运营的情况下使用暂时闲置的自有资金不超过 55,000.
00 万元进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
五、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、《中国国际金融股份有限公司关于杭州广立微电子股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/11cefbae-860c-4661-b013-88ca923bb75b.PDF
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2025-04-25 19:55│广立微（301095）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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广立微（301095）：第二届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/17710605-69e2-4fad-939b-d5a947354576.PDF
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2025-04-20 16:00│广立微（301095）：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告
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广立微（301095）：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e3013801-b6dd-443e-834f-e34f3d0583a4.PDF
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2025-04-20 16:00│广立微（301095）：2024年年度审计报告
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广立微（301095）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/26acfb7f-7bab-42bb-9035-10b26b84803c.PDF
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2025-04-20 16:00│广立微（301095）：内部控制审计报告
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广立微（301095）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/00c6b2e2-1064-4f2a-bcc7-0b70d9a43dfa.PDF
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2025-04-20 16:00│广立微（301095）：2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的核查意见
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广立微（301095）：2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ed941ef2-50e3-4a25-8faf-68545020e409.PDF
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2025-04-20 16:00│广立微（301095）：监事会决议公告
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广立微（301095）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7a4290f1-8c36-4509-8c9c-fd30dc2a6446.PDF
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2025-04-20 15:59│广立微（301095）：独立董事2024年度述职报告（朱茶芬）
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广立微（301095）：独立董事2024年度述职报告（朱茶芬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/651c3ba9-1649-4e41-a4b1-c300aa43ae37.PDF
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2025-04-20 15:59│广立微（301095）：独立董事2024年度述职报告（杨华中）
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广立微（301095）：独立董事2024年度述职报告（杨华中）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/732790ef-b33e-4713-a4f2-61c7adb5ecb8.PDF
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2025-04-20 15:59│广立微（301095）：独立董事2024年度述职报告（刘军）
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广立微（301095）：独立董事2024年度述职报告（刘军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f45a5e73-05fb-436e-9b6d-9c1ea531a49d.PDF
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2025-04-20 15:58│广立微（301095）：关于召开广立微2024年年度股东大会的通知
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广立微（301095）：关于召开广立微2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4e408274-0af8-4b82-ad00-a38d7b913f75.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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广立微（301095）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6c01d481-577e-48d4-9393-cf73c98390f0.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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广立微（301095）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4625b108-24b6-43e4-a990-945a2e352b6a.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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广立微（301095）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6e744d81-0ca6-49e6-b569-3a351e8c1d9c.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：2024年年度财务报告
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