公司公告☆ ◇301095 广立微 更新日期：2025-08-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-17 15:37 │广立微（301095）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-17 15:37 │广立微（301095）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-17 15:37 │广立微（301095）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-17 15:36 │广立微（301095）：董事会决议公告 │
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│2025-08-17 15:35 │广立微（301095）：使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 │
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│2025-08-17 15:35 │广立微（301095）：监事会决议公告 │
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│2025-08-17 15:32 │广立微（301095）：2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废的法律意见书 │
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│2025-08-17 15:32 │广立微（301095）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来汇总表 │
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│2025-08-17 15:32 │广立微（301095）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2025-08-17 15:32 │广立微（301095）：2025年半年度报告 │
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2025-08-17 15:37│广立微（301095）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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广立微（301095）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/0b539b42-7bc3-4688-a3ef-4be652be1649.PDF
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2025-08-17 15:37│广立微（301095）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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广立微（301095）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/c7069eef-2570-4d0a-a071-6acf89316a06.PDF
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2025-08-17 15:37│广立微（301095）：2025年半年度报告摘要
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广立微（301095）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/6abb9012-d446-477a-a3af-5edc93fd2116.PDF
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2025-08-17 15:36│广立微（301095）：董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在杭州市
余杭区五常街道联创街 188 号 A1号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过书面、邮件及
其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的会议通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中
史峥、LUMEIJUN（陆梅君）、杨慎知、杨华中、刘军、朱茶芬以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过以下决议：
（一）审议通过《关于<杭州广立微电子股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成
果等事项，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）
，其中，《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《经济参考报》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》
的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》（公告编
号：2025-046）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，合理使用闲置募集资金，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划
正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用不超过 70,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好、产品投
资期限最长不超过 12 个月的理财产品，在上述额度内 ，资 金 可 以 循 环 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于
巨潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。
保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予的 2 名激励对象
和预留授予的 12 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》的
有关规定，董事会同意公司作废上述激励对象已获授但尚未归属的共计 27,344 股限制性股票。
同时，鉴于本激励计划中首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩指标未实现，公司层面无法归属
，因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能归属的合计 361,110 股限制性股票取消归属并作废处理。
综上所述，本次作废限制性股票共计 388,454 股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州广立微电子股份有限公司关于作废 2023 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1.杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2.杭州广立微电子股份有限公司第二届审计委员会第十一次会议决议；
3.杭州广立微电子股份有限公司第二届薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/9dd88e13-6d78-450b-9500-ce463a0e0910.PDF
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2025-08-17 15:35│广立微（301095）：使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
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广立微（301095）：使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/f3d6763a-9b4b-4f39-b6db-85934787f23d.PDF
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2025-08-17 15:35│广立微（301095）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在浙江省杭
州市余杭区五常街道联创街 188 号A1 号楼 4 楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过书面、邮件及其他通讯方式送
达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李莉莉女士召集和主持，董事会秘书、财务总监陆
春龙先生列席会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合
法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下决议：
（一） 审议通过《关于<杭州广立微电子股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-044）、《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045），其中，《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《经济参考报》。
（二） 审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》
经审查，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》的要求，符合相关法律法规和公司制度规
定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（公告编号：2025-046）。
（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审查，监事会认为：公司使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符
合全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-047）。
（四） 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审查，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《杭州广立微电子股份有限公司关于作废 2023 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）
三、 备查文件
1、 杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
2、 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/5af68300-2a61-42dc-8f59-d206e0faba69.PDF
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2025-08-17 15:32│广立微（301095）：2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废的法律意见书
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广立微（301095）：2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/421d73d2-0d95-45e7-a77d-e4fbfd6f17a7.PDF
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2025-08-17 15:32│广立微（301095）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来汇总表
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广立微（301095）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/a55f556b-6eb8-4d2a-988d-a6a71c1f6ad8.PDF
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2025-08-17 15:32│广立微（301095）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。
2、2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日，公司通过内部张贴的方式对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进
行了公示，公示期已满 10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。2023 年 9 月 8 日，公
司在巨潮资讯网上披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。同日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》，在本激励计划草案公开披露前的自查期间内，不存在内幕信息知情人的内幕交易行为。
4、2023 年 11 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对 2023 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2024 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股
票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》及《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司监事会对 202
3 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2024 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于作废 2023 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。
7、2025 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于作废 2023 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予的 2 名激励对象
和预留授予的 12 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》的
有关规定，董事会同意公司作废上述激励对象已获授但尚未归属的共计 27,344 股限制性股票。
同时，鉴于本激励计划中首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩指标未实现，公司层面无法归属
，因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能归属的合计 361,110 股限制性股票取消归属并作废处理。
综上所述，本次作废限制性股票共计 388,454 股。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
经审查，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东
利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
五、律师出具的法律意见
北京金诚同达（上海）律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司
法》《证券法》《管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于杭州广立微电子股份有限公司2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/4dba0039-2979-4f25-ab49-064947c1fc45.PDF
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2025-08-17 15:32│广立微（301095）：2025年半年度报告
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广立微（301095）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/f47de8b8-82bc-4ae3-b613-f3df52bf9b89.PDF
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2025-08-12 19:52│广立微（301095）：关于全资子公司收购境外公司股权的公告
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广立微（301095）：关于全资子公司收购境外公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/021ec045-3749-439a-959a-d22415ed9e65.PDF
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2025-08-12 19:50│广立微（301095）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 11 日（星期一）在杭州市余
杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。为提高决策效率，尽快完成公司收购工作，本次会议通
知于 2025 年 8 月 8 日以电话、邮件与即时通讯软件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事 7 人
，实际出席董事7 人，并以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过以下决议：
（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第二十次会议提前通知的议案》
经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司通过全资子公司收购 LUCEDA NV 公司 100%股权的议案》
经审议，董事会认为：公司以自有资金通过全资子公司 SMTXTECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD（广立微电子（新加坡）有限公
司）收购 LUCEDA NV 100%的股权，有利于公司战略目标的实施与达成，对公司未来发展具有积极的战略意义，不会对公司财务状况
及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，公司将通过 SMTXTECHNOLOGIES SINGAPOR
E PTE. LTD 持有 LUCEDA NV 100.00%的股权，并将其纳入合并报表范围。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯（http://www.cnin
fo.com.cn）的《关于全资子公司收购境外公司股权的公告》（公告编号：2025-041）。
本议案已经战略决策委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1.杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2.杭州广立微电子股份有限公司第二届战略决策委员会第七次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/ea038dd3-adf3-4a9d-91a0-c809e37507a1.PDF
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2025-08-01 19:42│广立微（301095）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 14:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长郑勇军先生
5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年8 月 1 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 期间的任意时间
。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭
州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《杭州广立微电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东
大会议事规则》）的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共 219 名，代表股份数 96,919,277 股，占公司有表决权股份总数 197,
062,569 股（剔除回购专用账户中的股份，下同）的 49.1820%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份数92,305,960 股，占公司有表决权股份总数 197,062,569
股的 46.8409%。
2、网
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