公司公告☆ ◇301095 广立微 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 19:08 │广立微（301095）：使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见 │
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│2026-03-23 19:08 │广立微（301095）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-23 19:08 │广立微（301095）：关于收购控股子公司少数股权的公告 │
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│2026-03-23 19:08 │广立微（301095）：第二届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-03-05 17:32 │广立微（301095）：关于全资子公司收购境外公司股权的进展公告 │
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│2026-03-04 18:46 │广立微（301095）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-04 18:44 │广立微（301095）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-03 18:56 │广立微（301095）：关于持股5%以上股东股份减持完成的公告 │
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│2026-02-13 15:42 │广立微（301095）：关于公司高级管理人员辞任的公告 │
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│2026-02-12 19:01 │广立微（301095）：持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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2026-03-23 19:08│广立微（301095）：使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见
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广立微（301095）：使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/72713ea7-c04e-4d6b-93ab-3601e0d5c2ed.PDF
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2026-03-23 19:08│广立微（301095）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广立微”）于 2026年 3月 23日召开第二届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金购买
安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、可转让大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通
过之日起 12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本次额度经审议生效后，前次经第二届董事会第十八次会议
审议通过的不超过人民币55,000万元的闲置自有资金现金管理额度自动失效。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期
存款、结构性存款、可转让大额存单等），上述存款产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置自
有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。本次额
度经审议生效后，前次经第二届董事会第十八次会议审议通过的不超过人民币 55,000万元的闲置自有资金现金管理额度自动失效。
4、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公
司财务部负责具体操作。
5、审议程序
本事项经第二届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司、公募基金等合法金融机构
进行现金管理业务合作；
（2）公司董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，财务部为公司购买现金管理产品的具体经办部门。公司财务
部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于自有资金现金管理的决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模
、预期收益进行判断，对现金管理产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强
的合格专业理财机构作为受托方；
（3）公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
（4）独立董事、董事会有权对额度内闲置资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司审计委员会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司
的相关投资活动。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响公司正常运营的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，
不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带
来更多的投资收益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等相关规定对自有资金现
金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、相关审批程序及专项意见
1、董事会意见
2026年 3月 23日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经过全
体董事表决，一致同意公司使用不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起
12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通
过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司在确保不影响运营的情况下使用暂时闲置的自有资金不
超过 80,000 万元进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
五、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、《中国国际金融股份有限公司关于杭州广立微电子股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/72defb5c-7ae0-49e3-82ca-e3065f5a90ba.PDF
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2026-03-23 19:08│广立微（301095）：关于收购控股子公司少数股权的公告
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广立微（301095）：关于收购控股子公司少数股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/3a61624b-8f82-4e13-a3f2-05326d453fe1.PDF
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2026-03-23 19:08│广立微（301095）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2026年 3月 23日（星期一）在杭州市滨江
区浦沿街道潮涌路 1095号 11楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026年 3月 18日通过书面、邮件及其他通讯
方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中史峥、
LUMEIJUN（陆梅君）、杨华中、朱茶芬、吴振华以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司高级管理人员列席了
本次会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股权的议案》
为进一步增强公司与控股子公司上海亿瑞芯电子科技有限公司（以下简称“亿瑞芯”）的业务协同和管理协同，促进亿瑞芯持续
稳定发展，经审议，董事会同意公司以现金方式收购亿瑞芯的少数股东孟凡金所持有的亿瑞芯 38%的股权，收购对价为 3,040万元。
本次收购完成后，广立微将直接持有亿瑞芯 81%的股权，通过全资子公司广立微（上海）技术有限公司控制亿瑞芯 19%的股权，通过
直接及间接的方式合计控制亿瑞芯 100%股权，公司合并报表范围无变化。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号：20
26-012）。
本议案已经 ESG与战略决策委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》
为了拓展业务布局，公司拟投资 200万元设立控股子公司从事多物理场仿真软件研发，公司拟合计控制标的公司 76.77%的股权
，标的公司将纳入公司合并报表范围。董事会认为本次投资是公司产业布局及业务结构的完善和优化，与公司现有产品和技术相互协
同，有助于提升公司集成电路良率提升整体解决方案的核心竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。因此同
意本次投资事项。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会
审议。
本议案已经 ESG与战略决策委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司拟投资设立武汉子公司的议案》
根据公司发展战略规划和整体业务发展布局，公司拟出资 5,000万元在武汉投资设立全资子公司，利用区域优势招募优秀集成电
路产业人才支持公司产品和技术研发。董事认为本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促
进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响。因此同意本次投资事项。
本议案已经 ESG与战略决策委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营情况及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超
过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及决议有效
期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2026-013）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》
鉴于公司独立董事刘军先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及审计委员会成员职务，为保证公司董事会及专门委员会
的正常运作，公司对第二届董事会审计委员会成员进行调整，调整后情况如下：审计委员会由 3名董事组成，成员分别为：独立董事
朱茶芬女士、董事史峥先生、独立董事吴振华先生，其中独立董事朱茶芬女士担任召集人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、杭州广立微电子股份有限公司第二届 ESG与战略决策委员会第十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/83a732e5-d4a5-4a40-9cb7-800171566c98.PDF
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2026-03-05 17:32│广立微（301095）：关于全资子公司收购境外公司股权的进展公告
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一、交易概况
2025年 8月 11日，公司召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司通过全资子公司收购 LUCEDANV 公司 100%股权
的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司 SMTX TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD（广立微电子（新加坡）有限公司）收购
LUCEDA NV.（以下简称“LUCEDA”或“标的公司”）100%的股权。根据公司与交易对方签署的《 SHARE PURCHASEAGREEMENT》（以下
简称“《股份购买协议》”），本次交易的基础股权价值为40,000,000 欧元，最终交易价格将根据交割日标的公司净负债、营运资
金与目标值的差额进行调整。具体内容详见公司于 2025年 8月 12日披露的《关于全资子公司收购境外公司股权的公告》（公告编号
：2025-041）。
公司已于 2025 年 8月 12 日完成了标的公司的交割手续，LUCEDA 正式纳入公司合并报表范围。
二、进展情况
根据《股份购买协议》中关于“交易价格”的约定，交易各方需对标的公司的财务数据进行专项审计与评估，以确定最终的价格
调整金额。
（一）审计结果
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对标的公司的审计工作，并出具了《审计报告》（天健审〔2025〕16716
号），标的公司主要财务数据如下：
单位：欧元
项目 2025年 7月 31 日 2024年 12月 31日
资产总额 3,515,360.96 3,268,736.55
负债总额 2,684,086.27 2,340,943.59
净资产 831,274.69 927,792.96
项目 2025年 1-7 月 2024年度
营业收入 2,096,291.62 3,670,614.69
净利润 -328,160.35 43,849.93
（二）评估结果
坤元资产评估有限公司于 2026年 1月 1日出具了《杭州广立微电子股份有限公司拟了解收购股权涉及的 LUCEDA NV股东全部权
益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕79号），具体评估情况如下：
（1）资产基础法评估结论
在本报告所揭示的评估假设基础上，资产账面价值 3,228,061.10欧元，评估价值 14,676,494.96 欧元，评估增值 11,448,433.
86 欧元，增值率为 354.65%；负债账面价值 2,368,484.91欧元，评估价值 2,368,484.91欧元；股东全部权益账面价值 859,576.19
欧元，评估价值 12,308,010.05 欧元，评估增值 11,448,433.86欧元，增值率为 1,331.87%。
（2）收益法评估结论
在本报告所揭示的评估假设基础上，LUCEDA 股东全部权益价值采用收益法评估的结果为 41,670,000.00欧元。
（3）评估结果的选取LUCEDA股东全部权益价值采用资产基础法评估的结果为 12,308,010.05 欧元，采用收益法评估的结果为 4
1,670,000.00欧元，两者相差 29,361,989.95元，差异率 70.46%。
评估人员认为，资产的价值通常不是基于重新购建该等资产所花费的成本而是基于市场参与者对未来收益的预期。评估师经过对
被评估单位财务状况的调查及经营状况分析，结合本次资产评估对象、评估目的，适用的价值类型，经过比较分析，认为收益法的评
估结果能更全面、合理地反映企业的内含价值，故本次评估采用收益法评估结果作为本次评估的最终评估结论。
因此，本次评估最终采用收益法评估结果 41,670,000.00 欧元，按中国人民银行发布的评估基准日欧元兑人民币汇率中间价(10
0:819.20)折算为人民币341,360,640.00 元(大写为人民币叁亿肆仟壹佰叁拾陆万零陆佰肆拾元整)作为LUCEDA股东全部权益的评估价
值。
（三）最终股份收购价格及相关调整
2025年 8月 12日，交易双方正式签署交割文件，本次收购交易正式交割完成，公司全资子公司 SMTX TECHNOLOGIES SINGAPORE
PTE. LTD（广立微电子（新加坡）有限公司）根据《股份购买协议》约定支付了暂定购买价款42,426,870.00欧元。
近日，公司全资子公司 SMTX TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD（广立微电子（新加坡）有限公司）与 LUCEDA公司原股东（ER
VILA BV、NOLEDABV、MartinFiers 、 Pierre Wahl 、 Joris Geessels 、 Wim Bogaerts 、 HermanBeke 、Participatiemaatscha
ppij Vlaanderen NV、 FIDIMEC NV，以下并称“卖方”）代表签订了《AGREEMENT CLOSING ADJUSTMENT》，根据《股份购买协议》
中价格调整相关约定，双方特此同意本次收购最终交易对价为41,538,775.90欧元；针对最终收购价格，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具《关于杭州广立微电子股份有限公司收购 Luceda NV 的股份收购价格调查报告》（天健咨〔2026〕52 号）。
现根据最终交易对价，卖方应按照协议规定向 SMTX TECHNOLOGIESSINGAPORE PTE. LTD（广立微电子（新加坡）有限公司）支付
888,094.10欧元的交割调整款项。
三、对公司的影响
本次收购最终交易价格已确定，交割工作已全部完成。公司将根据上述确定的最终交易价格，按照《股份购买协议》的约定完成
交易价款的结算和托管账户处理。本次最终交易价格与此前披露的情况不存在重大差异，不会对公司财务状况产生重大不利影响，不
存在损害公司及股东权益的情形。
四、备查文件
1、《审计报告》（（天健审〔2025〕16716号））；
2、《杭州广立微电子股份有限公司拟了解收购股权涉及的 LUCEDA NV股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2
026〕79号）；
3、《关于杭州广立微电子股份有限公司收购 Luceda NV 的股份收购价格调查报告》（天健咨〔2026〕52 号）；
4、《AGREEMENT CLOSINGADJUSTMENT》；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/ca7f03a9-d95b-4746-a114-aedb07a4fa7c.PDF
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2026-03-04 18:46│广立微（301095）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 3月 4日（星期三）下午 14:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长郑勇军先生
5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年3月 4日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间；通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 3 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭
州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州广立微电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东
会议事规则》）的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络出席本次股东会的股东及股东代理人共 120名，代表股份数88,314,623 股，占公司有表决权股份总数 197,062,
569 股（剔除回购专用账户中的股份，下同）的 44.8155%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份数69,795,076股，占公司有表决权股份总数 197,062,569股的
35.4177%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 114名，代表股份数 18,519,547股，占公司有表决权股份总数 197,062,569股的 9.3978%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）及中小股东代理人共 115名，代表股份数 2,135,990股，占公司有表决权股份总数 197,062,569股的 1.0839%。
公司董事、高级管理人员、北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇律师、路悦律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案的具体内容详见 2026年 2月 5日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 88,273,923股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9539%；反对 35,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407%；
弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。
中小股东表决情况：
同意 2,095,290股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0946%；反对 35,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6807%
；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2247%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案的具体内容详见 2026年 2月 5日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 88,275,923股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9562%；反对 32,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0365%；
弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。
中小股东表决情况：
同意 2,097,290股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1882%；反对 32,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5075%
；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3043%。
此议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获得通过。
3、审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事与专门委员会委员的议案》
本议案的具体内容详见 2026年 2月 5日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 88,277,823股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9583%；反对 31,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0357%；
弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。
中小股东表决情况：
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