公司公告☆ ◇301095 广立微 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:56 │广立微（301095）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 19:56 │广立微（301095）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-25 19:55 │广立微（301095）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-25 19:55 │广立微（301095）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-25 19:55 │广立微（301095）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-20 16:00 │广立微（301095）：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告 │
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│2025-04-20 16:00 │广立微（301095）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 16:00 │广立微（301095）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-20 16:00 │广立微（301095）：2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的核查意见 │
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│2025-04-20 16:00 │广立微（301095）：监事会决议公告 │
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2025-04-25 19:56│广立微（301095）：2025年一季度报告
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广立微（301095）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/26b67ba0-7f47-43ec-8928-496c07c688a8.PDF
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2025-04-25 19:56│广立微（301095）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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广立微（301095）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2760838-cd02-4cc0-8352-814a7d8b34ac.PDF
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2025-04-25 19:55│广立微（301095）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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广立微（301095）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c6ecce77-91b2-4367-a8a1-f574bf939a1c.PDF
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2025-04-25 19:55│广立微（301095）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广立微”）于 2025 年4 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议及第
二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有
资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 55,000 万元的闲置
自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存
款等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产
品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等），上述存款产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置自
有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公
司财务部负责具体操作。
5、审议程序
本事项经董事会审议通过，监事会发表明确意见后方可实施，无需提交股东大会审议。公司与提供现金管理产品的金融机构不存
在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司、公募基金等合法金融机构
进行现金管理业务合作；
（2）公司董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，财务部为公司购买现金管理产品的具体经办部门。公司财务
部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于自有资金现金管理的决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模
、预期收益进行判断，对现金管理产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强
的合格专业理财机构作为受托方；
（3）公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
（4）独立董事、董事会有权对额度内闲置资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司监事会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相
关投资活动。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响公司正常运营的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，
不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带
来更多的投资收益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对自有资金现
金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、相关审批程序及专项意见
1、董事会意见
公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经过全体董事表决，一
致同意公司使用不超过 55,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会意见
监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必
要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。同意公司使用不超过 55,000 万元人民币的闲置自有资金进
行现金管理。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必
要的审议程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司在确保不影响运营的情况下使用暂时闲置的自有资金不超过 55,000.
00 万元进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
五、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、《中国国际金融股份有限公司关于杭州广立微电子股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/11cefbae-860c-4661-b013-88ca923bb75b.PDF
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2025-04-25 19:55│广立微（301095）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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广立微（301095）：第二届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/17710605-69e2-4fad-939b-d5a947354576.PDF
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2025-04-20 16:00│广立微（301095）：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告
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广立微（301095）：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e3013801-b6dd-443e-834f-e34f3d0583a4.PDF
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2025-04-20 16:00│广立微（301095）：2024年年度审计报告
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广立微（301095）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/26acfb7f-7bab-42bb-9035-10b26b84803c.PDF
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2025-04-20 16:00│广立微（301095）：内部控制审计报告
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广立微（301095）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/00c6b2e2-1064-4f2a-bcc7-0b70d9a43dfa.PDF
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2025-04-20 16:00│广立微（301095）：2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的核查意见
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广立微（301095）：2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ed941ef2-50e3-4a25-8faf-68545020e409.PDF
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2025-04-20 16:00│广立微（301095）：监事会决议公告
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广立微（301095）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7a4290f1-8c36-4509-8c9c-fd30dc2a6446.PDF
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2025-04-20 15:59│广立微（301095）：独立董事2024年度述职报告（朱茶芬）
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广立微（301095）：独立董事2024年度述职报告（朱茶芬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/651c3ba9-1649-4e41-a4b1-c300aa43ae37.PDF
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2025-04-20 15:59│广立微（301095）：独立董事2024年度述职报告（杨华中）
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广立微（301095）：独立董事2024年度述职报告（杨华中）。公告详情请查看附件。
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2025-04-20 15:59│广立微（301095）：独立董事2024年度述职报告（刘军）
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广立微（301095）：独立董事2024年度述职报告（刘军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f45a5e73-05fb-436e-9b6d-9c1ea531a49d.PDF
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2025-04-20 15:58│广立微（301095）：关于召开广立微2024年年度股东大会的通知
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广立微（301095）：关于召开广立微2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4e408274-0af8-4b82-ad00-a38d7b913f75.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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广立微（301095）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6c01d481-577e-48d4-9393-cf73c98390f0.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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广立微（301095）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4625b108-24b6-43e4-a990-945a2e352b6a.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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广立微（301095）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6e744d81-0ca6-49e6-b569-3a351e8c1d9c.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：2024年年度财务报告
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广立微（301095）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e286d848-fe80-42eb-b507-19367d60c75f.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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广立微（301095）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/56fe57ab-15ed-4b55-8756-71d9b8ca8043.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：关于会计政策变更的公告
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广立微（301095）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3b1c7ce8-e723-408c-8730-580bae9e93b4.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就现任独立董事的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事朱茶芬女士、杨华中先生、刘军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/34bdc4c7-1406-44a2-b776-5e901302dbab.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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广立微（301095）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0998e0df-92bc-4e00-a24b-065c6ba8f028.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见
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广立微（301095）：《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e2cb95ca-4f05-449c-b4b1-f2faf6761d58.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：公司2024年度内部控制自我评价报告
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广立微（301095）：公司2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8a5719d7-0173-4879-808b-f626231521aa.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：2024年度监事会工作报告
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广立微（301095）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5e934d5f-ad4a-4c94-aa3c-bef81308254d.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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广立微（301095）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f7026b6f-710a-452d-ba3d-82e1056585d6.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广立微（301095）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c5eba603-faa7-41c8-8f84-20e35373e184.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：中金公司关于广立微2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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广立微（301095）：中金公司关于广立微2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3f6ed007-abd1-40fa-b901-5fab9c2c4dac.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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广立微（301095）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8b534ecf-4d6b-489b-a6e9-27a88658c15b.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
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广立微（301095）：关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/083daef0-7364-466b-a6d3-6079205a69fa.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：2024年度计提资产减值准备的公告
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广立微（301095）：2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6c5a81ab-4dab-4055-bd40-ac4731b6f19a.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：2024年度董事会工作报告
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广立微（301095）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0bca9618-6c26-456b-9eb7-9a5f62289edb.PDF
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2025-04-20 15:57│广立微（301095）：2024年年度财务决算报告
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广立微（301095）：2024年年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/eb9424be-1d2d-4395-89a8-c3d85f152338.PDF
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2025-04-20 15:56│广立微（301095）：2024年年度报告
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广立微（301095）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7c0fa450-fd9d-420d-b0d8-efac1d7d6b90.PDF
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2025-04-20 15:56│广立微（301095）：2024年年度报告摘要
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