公司公告☆ ◇301095 广立微 更新日期：2025-10-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │广立微（301095）：广立微关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │广立微（301095）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │广立微（301095）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:01 │广立微（301095）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-23 17:57 │广立微（301095）：关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会提名委员会委员的公告 │
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│2025-10-22 18:42 │广立微（301095）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-22 18:42 │广立微（301095）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-15 18:22 │广立微（301095）：关于公司办公地址变更的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │广立微（301095）：关于召开广立微2025年第二次临时股东大会的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │广立微（301095）：董事会议事规则 │
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2025-10-30 00:00│广立微（301095）：广立微关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 18日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 12日（星期三）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于购买董高责任险的议案》 非累积投票提案 √
特别说明：上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 10月 30日于巨潮资讯网披
露的相关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业
执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证
件或者证明；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原
件（见附件二）和有效持股凭证原件；3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、
传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
信函或传真须在 2025年 11月 14日 17:00前送达公司证券投资部办公室。来信请寄：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095
号杭州广立微电子股份有限公司，证券投资部（收），邮编：310053（信封请注明“股东会”字样）。（二）现场登记时间：2025年
11月 14日（9:00-11:30、13:00-17:00）
（三）现场登记地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
联系人：李妍君
地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号
邮箱：ir@semitronix.com
电话：0571-81021264
传真：0571-81021261
邮编：310053
（六）其他
1、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0ab36fd6-182b-4fd1-b76e-838cd90db240.PDF
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2025-10-30 00:00│广立微（301095）：2025年三季度报告
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广立微（301095）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e9492e59-38c3-424c-a582-5f394ae9489f.PDF
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2025-10-30 00:00│广立微（301095）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在杭州市
滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号11楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10月 24日通过书面、邮件及其
他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中
史峥、LUMEIJUN（陆梅君）、杨华中、刘军、朱茶芬以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》全面、真实、充分地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，报告真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监会及深交
所的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州广立微电子股份有限公司 2025年
第三季度报告》（公告编号：2025-065）。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议《关于购买董高责任险的议案》
为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责
，营造公司稳健发展的良好外部环境，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司董事、高级管理人员等相关责任人购买
责任保险。每年保险费用不高于人民币 50万元（具体金额以保险合同为准），保险期限为 12个月。
为提高决策效率，同时提请股东会授权公司经营层办理董高责任险购买相关事宜 (包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公
司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等)；以及在上述权限范围内，在董高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限为 3 年。
出于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2025年第三次临时股东会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
（三）审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025年 11月 18日（星期二）14:00在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号，以现场会议与网络投
票相结合的方式召开 2025年第三次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州广立微电子股份有限公司关于召开 2025年第三次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5c470630-85bd-4954-8a71-c13dee8b32e7.PDF
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2025-10-23 18:01│广立微（301095）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 23 日（星期四）在杭州市
滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号11楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10月 22日通过书面、邮件及其
他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中
史峥、LUMEIJUN（陆梅君）、杨华中、刘军、朱茶芬以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第二十三次会议提前通知的议案》
经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意选举公司董事长郑勇军先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表
人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于确认公司第二届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，原《公司法》监事会规定的职权由审计委员会行使。董事会确认公司第二届董事会审计委
员会仍由独立董事朱茶芬、独立董事刘军、董事史峥组成，召集人仍由朱茶芬女士担任。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于补选第二届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会选举职工代表董事李莉莉女士担任第二届董事会提名委员会委
员，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/c28e3c74-d062-4f47-9719-1483f2e3a0b9.PDF
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2025-10-23 17:57│广立微（301095）：关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会提名委员会委员的公告
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一、董事辞职情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了公司董事杨慎知先生的书面辞职报告。因个人原因，杨慎
知先生申请辞去公司第二届董事会董事及董事会提名委员会委员职务，其原定任期至 2026年 11月 19日。辞去上述职务后，杨慎知
先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，杨慎知先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其书面辞职报告自送
达董事会时生效。
截至本公告披露之日，杨慎知先生持有公司股份 5,936,215股，占公司总股份的 2.96%，无间接持股。离任后，杨慎知先生将严
格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的所持股份承诺。杨慎知先生已根据公司离职管理制度做好工作交
接，公司董事会对杨慎知先生在担任公司董事及董事会提名委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表董事选举情况
为保证公司董事会的正常运作，健全公司治理机构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 10月 22 日召开
了第三届职工代表大会第一次会议，经过全体与会职工代表表决，选举李莉莉女士为公司第二届董事会职工代表董事（简历见附件）
，任期自本次职工代表大会通过之日至第二届董事会届满之日为止。
李莉莉女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规要求。
三、关于补选第二届董事会提名委员会委员的情况
公司于 2025年 10月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会提名委员会委员的议案》，
同意选举职工代表董事李莉莉女士担任第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。
四、备查文件
1、杨慎知先生的辞职报告；
2、杭州广立微电子股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议；
3、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。杭州广立微电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/55cfc12e-f893-49e3-af0b-2c0a35c36824.PDF
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2025-10-22 18:42│广立微（301095）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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广立微（301095）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/45925101-03fb-4788-a717-321ed9fc41ab.PDF
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2025-10-22 18:42│广立微（301095）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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广立微（301095）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/af69b2da-8532-45c6-a032-13d985051a38.PDF
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2025-10-15 18:22│广立微（301095）：关于公司办公地址变更的公告
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因经营发展需要，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）总部自 2025年 10月 16日起搬迁至新办公地址，为便于
投资者与公司沟通交流，做好投资者关系管理工作，现将公司办公地址变更的情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 浙江省杭州市余杭区五常街道 浙江省杭州市滨江区浦沿街道
联创街 188号 A1号楼 潮涌路 1095号
邮政编码 311121 310053
公司对外披露的办公地址、董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点同步变更。公司的联系电话、传真、电
子邮箱等信息均不变。具体情况如下：
联系地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号
邮政编码：310053
联系电话：0571-81021264
传真：0571-81021261
电子邮箱：ir@semitronix.com
以上办公地址自公告之日起正式启用，公司后续将及时办理注册地址变更及公司章程修订等工商事宜，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/35cdd648-f4c0-4f7f-a692-83b96d73bfe7.PDF
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2025-09-30 00:00│广立微（301095）：关于召开广立微2025年第二次临时股东大会的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2025年 10月 22日（星期三）召开公司 2025年第二次临时股东大会。现将
会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议，决定召开 2025年第二次临时股东大会，召集程序
符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议时间：2025年 10月 22日（星期三）14:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年10月 22 日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 10月 22日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行
使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准：
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日
本次会议的股权登记日为 2025年 10月 16日（星期四）。
（七）出席对象
1、截至 2025年 10月 16日（星期四）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，
均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必
是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点
浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
提案编号 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变 √
更登记的议案》
3.00 《
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