公司公告☆ ◇301095 广立微 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 19:27 │广立微（301095）：独立董事候选人声明与承诺-吴振华 │
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│2026-02-04 19:27 │广立微（301095）：独立董事提名人声明与承诺-吴振华 │
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│2026-02-04 19:27 │广立微（301095）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺│
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│2026-02-04 19:27 │广立微（301095）：关于独立董事辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的公告 │
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│2026-02-04 19:26 │广立微（301095）：第二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-02-04 19:24 │广立微（301095）：广立微关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-04 19:24 │广立微（301095）：公司章程 │
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│2026-02-04 19:24 │广立微（301095）：董事会ESG与战略决策委员会实施细则 │
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│2026-02-04 19:24 │广立微（301095）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-02-04 19:24 │广立微（301095）：关于战略决策委员会更名为ESG与战略决策委员会并修订《公司章程》及实施细则的 │
│ │公告 │
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2026-02-04 19:27│广立微（301095）：独立董事候选人声明与承诺-吴振华
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声明人吴振华作为杭州广立微电子股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州广立微电子股
份有限公司提名为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称该公司）第 2 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过杭州广立微电子股份有限公司第 2届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
本人已报名参加最近一期独立董事任前培训，并书面承诺将取得深交所认可的相关培训证明六、本人担任独立董事不会违反《中
华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：吴振华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/bdc255a4-8726-49f0-a644-590129118193.PDF
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2026-02-04 19:27│广立微（301095）：独立董事提名人声明与承诺-吴振华
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广立微（301095）：独立董事提名人声明与承诺-吴振华。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 19:27│广立微（301095）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺
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广立微（301095）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/a2a7c58c-120f-48a5-a8f0-7f216063fc8a.PDF
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2026-02-04 19:27│广立微（301095）：关于独立董事辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的公告
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广立微（301095）：关于独立董事辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/f6618245-e0f5-403d-8d25-d0482bdd7ca0.PDF
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2026-02-04 19:26│广立微（301095）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2026年 2 月 4日（星期三）在杭州市滨江
区浦沿街道潮涌路 1095 号 11楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026年 1月 30日通过书面、邮件及其他通
讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的会议通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，全体董事均
以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，为进一步完善公司治理结构，建立健全公司董事及高级管理人员的激励与约束机制，适应公司战略发展需要，根据《公
司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及行业薪酬水平，董事会同意制定《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于战略决策委员会更名为 ESG与战略决策委员会并修订实施细则的议案》
经审议，为进一步完善公司环境、社会及治理（ESG）管理体系，提升公司可持续发展能力，董事会同意将董事会下设的“战略
决策委员会”更名为“ESG与战略决策委员会”，相应增加 ESG管理职责，并同步修订实施细则。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于战略决策委员会更名为 ESG 与战略决策委员会并
修订<公司章程>及实施细则的公告》（公告编号：2026-003）、《ESG与战略决策委员会实施细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意将董事会下设的“战略决策委员会”更名为“ESG 与战略决策委员会”，相应增加 ESG 管理职责，并同步
修订《公司章程》。同时提请股东会授权董事会或公司管理层具体办理变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于战略决策委员会更名为 ESG 与战略决策委员会并
修订<公司章程>及实施细则的公告》（公告编号：2026-003）、《公司章程》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》
鉴于独立董事刘军先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。为保证公司董事会及专门委员会的正常运作
，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名吴振华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意补选吴振华先生担任董事会审计委员会委员、ESG 与战略决策委员会委员
和薪酬与考核委员会主任委员，该补选事项自股东会选举其为公司独立董事之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞任暨补选独立董事及专门委员会委
员的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于注销分公司的议案》
根据公司整体经营规划及战略调整需要，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，经审议，董事会同意公司注销杭州广
立微电子股份有限公司余杭分公司，并授权公司管理层办理上述分公司注销的相关工商登记手续。该分公司注销后，其业务、资产及
债权债务将由公司承接，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于设立分公司的议案》
为进一步优化公司整体治理结构，有效控制运营成本并提高管理效率，经审议，董事会同意公司设立长沙分公司，本次设立分公
司属于公司内部管理架构的优化，不会对公司整体财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026年 3月 4日（星期三）14:00在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号，以现场会议与网络投票相结
合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-005）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、杭州广立微电子股份有限公司第二届薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、杭州广立微电子股份有限公司第二届提名委员会第三次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/a90f584b-ffc6-4510-a6c7-05cabbd6b146.PDF
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2026-02-04 19:24│广立微（301095）：广立微关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广立微（301095）：广立微关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 19:24│广立微（301095）：公司章程
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广立微（301095）：公司章程。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 19:24│广立微（301095）：董事会ESG与战略决策委员会实施细则
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广立微（301095）：董事会ESG与战略决策委员会实施细则。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 19:24│广立微（301095）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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广立微（301095）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 19:24│广立微（301095）：关于战略决策委员会更名为ESG与战略决策委员会并修订《公司章程》及实施细则的公告
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广立微（301095）：关于战略决策委员会更名为ESG与战略决策委员会并修订《公司章程》及实施细则的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/fcf6b3e6-b856-4992-b675-8439c1598efa.PDF
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2026-01-19 18:42│广立微（301095）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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广立微（301095）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/248b0d09-703f-4a6e-831f-25105e2ef387.PDF
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2025-12-25 18:58│广立微（301095）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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广立微（301095）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/60661428-7398-4d7a-a0db-7915d7e7b79e.PDF
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2025-12-22 16:32│广立微（301095）：中金公司关于广立微2025年度持续督导培训情况的报告
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广立微（301095）：中金公司关于广立微2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/413ea3fa-8af9-4f9c-ad6c-2b81daec97a9.PDF
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2025-12-10 17:22│广立微（301095）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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广立微（301095）：第二届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/a7e9dc67-1086-4197-af8b-58b36ccd3466.PDF
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2025-11-23 15:32│广立微（301095）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告
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广立微（301095）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/c6b53c83-1828-45df-ab9f-b51702b5bedd.PDF
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2025-11-18 18:36│广立微（301095）：2025年第三次临时股东会决议公告
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广立微（301095）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/6ef23abf-76ef-45f4-b30c-387b0712d268.PDF
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2025-11-18 18:36│广立微（301095）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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广立微（301095）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/7b7b2a38-6415-4608-8cf2-eb337e78049f.PDF
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2025-11-18 18:36│广立微（301095）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、公司完成工商变更的情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29日召开第二届董事会第二十二次会议，并于 2025年 10
月 22日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2025年 9月 30日、2025年 10月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）、《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（
公告编号：2025-055）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-061）。
公司已于近日完成了上述事项的公司变更登记和《公司章程》备案手续，并收到了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，
具体内容如下：
名称：杭州广立微电子股份有限公司
统一社会信用代码：91330108751731859U
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