公司公告☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 17:00 │百诚医药（301096）：关于全资子公司完成工商设立登记的公告 │
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│2026-01-30 17:30 │百诚医药（301096）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-29 17:36 │百诚医药（301096）：关于投资设立全资子公司的公告 │
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│2026-01-29 17:36 │百诚医药（301096）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-31 16:22 │百诚医药（301096）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-31 16:22 │百诚医药（301096）：关于变更公司财务负责人的公告 │
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│2025-12-29 17:18 │百诚医药（301096）：关于签署《募集资金三方监管协议》的公告 │
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│2025-12-19 18:00 │百诚医药（301096）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-12-19 18:00 │百诚医药（301096）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-19 18:00 │百诚医药（301096）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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2026-02-05 17:00│百诚医药（301096）：关于全资子公司完成工商设立登记的公告
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百诚医药（301096）：关于全资子公司完成工商设立登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1a7b7d93-b7b1-4d1f-8eaf-faa469fd752e.PDF
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2026-01-30 17:30│百诚医药（301096）：2025年度业绩预告
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百诚医药（301096）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ede3fc4a-cb65-4ef5-aec7-2fa3e95c083f.PDF
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2026-01-29 17:36│百诚医药（301096）：关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日第四届董事会第九次会议审议通过《关于投资设立全资
子公司的议案》。根据未来业务发展及战略规划需要，为丰富研发板块布局，公司以临平政工出〔2023〕26号文所涉宗地的土地使用
权和在建工程评估作价出资5,849.94万元（不含税，下同），投资设立全资子公司浙江旭沛医药科技有限公司（拟定名，以工商核准
为准）（以下简称“浙江旭沛”），浙江旭沛拟定注册资本1,000万元，公司持有其100%股权。
本次设立全资子公司事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：浙江旭沛医药科技有限公司
2、注册地址：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路151-171号（单号）3-3幢1205室
3、注册资本：1,000万元
4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医
疗设备租赁；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析
仪器销售；包装材料及制品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业设计服务；软件销售；软件开发；市场营销策划；企业管理
咨询；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；货物进出口
；技术进出口；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；招投标代理
服务；资产评估(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械
经营；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械生产；药品批发；药品零售；药品生产；药品进出口；医疗器械互联网信息服务(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
5、投资主体、出资方式及来源：公司以临平政工出〔2023〕26号文所涉宗地的土地使用权和在建工程评估作价出资5,849.94万
元，占出资比例100%。
上述资产已取得浙(2024)杭州市不动产权第 0195072号《不动产权证书》，根据“坤元评报〔2026〕36号”资产评估报告，以20
25年12月31日作为评估基准日，截至评估基准日上述资产账面价值5,317.55万元，评估价值5,849.94万元，评估增值532.39万元。
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也未涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
以上工商信息以工商登记机关最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立全资子公司，着眼于公司战略发展需要，进一步优化业务布局与管理架构，充分发挥公司现有资源优势，优化公司
经营体系，增强公司核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市
公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、杭州百诚医药科技股份有限公司拟出资涉及的部分资产价值评估项目资产评估报告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f6b27867-76db-4f51-8640-fdca7980aeca.PDF
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2026-01-29 17:36│百诚医药（301096）：第四届董事会第九次会议决议公告
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百诚医药（301096）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/96a136cd-eba5-4699-8823-dbe097326033.PDF
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2025-12-31 16:22│百诚医药（301096）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 31 日（星期三）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人。（其中：4位董事以通讯方式出席会议）
会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》等规定，经公司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会审计委员会审查并审议通过
，董事会一致同意聘任陈树峰先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2025-0
74）。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d93499bb-0554-4b57-8353-dc84513b027c.PDF
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2025-12-31 16:22│百诚医药（301096）：关于变更公司财务负责人的公告
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一、财务负责人辞职情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人（财务总监）程丹丹女士递交的书面辞
职报告。程丹丹女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司及子公司任职。
程丹丹女士辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
程丹丹女士原定任期为 2025年 2月 7日至 2028年 2月 6日。截至本公告披露日，程丹丹女士未持有公司股份，不存在应履行而
未履行的承诺事项。
公司董事会对程丹丹女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务负责人情况
公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经公司董事长、总经理楼
金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会审计委员会审查并审议通过，董事会一致同意聘任陈树峰先生为公司财务负
责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/40f59a9b-40f3-47a2-a328-e97da40815aa.PDF
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2025-12-29 17:18│百诚医药（301096）：关于签署《募集资金三方监管协议》的公告
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一、募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566号
）核准，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,041,667股,每股面值1元
，每股发行价格为人民币79.60元，募集资金总额为人民币2,152,516,693.20元，扣除本次发行费用人民币289,086,604.79元后，实
际募集资金净额为人民币l,863,430,088.41元，其中超募资金金额为人民币121,291.23万元。募集资金已于2021年12月15日划至公司
指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2021]738号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账
户，对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况
公司于2025年12月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币13,970万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。同时，董事会同意对暂时补充流动资金的使用新增设立募集资金专项
账户，用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，并同意公司与相关方签订《募集资金三方监管协议》。
募集资金专户开立及存储情况如下：
公司名称 开户行 账号 账户余额 募集资金用途
杭州百诚医药科 浙商银行股份 33100101301 0.00元 临时补流资金的存
技股份有限公司 有限公司杭州 20100227381 储和使用
滨江支行
公司于近日同保荐机构国金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称甲方）
乙方：浙商银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称乙方）
丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构/财务顾问）（以下简称丙方）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为3310010130120100227381，截至2025年12月28日，专户余额
为0万元。该专户仅用于甲方募集资金用于临时补流的资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况
进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调
查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人余波、耿旭东可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户
有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月20日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）
的，甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，
同时按本协议第十一条载明的联系方式向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人姓名、身份证号及联系方式。
更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、公司、浙商银行股份有限公司杭州滨江支行及国金证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/e700875a-52ca-4ac0-815c-f3c080db9c9e.PDF
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2025-12-19 18:00│百诚医药（301096）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 13,970 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。同时，
董事会同意对暂时补充流动资金的使用新增设立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，并同意
公司与相关方签订《募集资金三方监管协议》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566号
）核准，杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,041,667股,每股面值1元，每股发行价格为人民
币79.60元，募集资金总额为人民币2,152,516,693.20元，扣除本次发行费用人民币289,086,604.79元后，实际募集资金净额为人民
币l,863,430,088.41元，其中超募资金金额为人民币121,291.23万元。募集资金已于2021年12月15日划至公司指定账户。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2021]738号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对
募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2025年9月30日，公司首次公开发行股份募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺 截至 2025 年 9
投资金额 月 30 日使用情
况
杭州百诚医药科技股 65,051.78 65,051.78 66,246.27
份有限公司总部及研
发中心项目
总计 65,051.78 65,051.78 66,246.27
三、历次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2022年1月4日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
截至2022年12月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币50,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，上
述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。具体内容详见公司于2022年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-058）。
2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-062）。
截至 2023 年 12 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币45,000 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账
户，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-057）。
2023年 12月 8日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。截至 2024 年 12 月 3 日，公司已将上述用
于暂时补充流动资金的人民币45,000 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全
部归还完毕。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资
金的公告》（公告编号：2024-041）。
2024年 12月 6日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）。截至 2025 年 7 月 30 日，公司已将上述
用于暂时补充流动资金的人民币50,000 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已
全部归还完毕。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集
资金的公告》（公告编号：2025-032）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金项目建设
的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过13,970万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第
七次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要使用超募资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间
接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司在过去十二个月内未进行证券投资及风险
投资。公司将根据募集资金投资项目资金需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施
计划。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约419万元。
公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途
；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
五、开立募集资金专户及签署募集资金监管协议
《上市公司募集资金监管规则》第十三条规定：“临时补充流动资金的，应当通过募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相
关的生产经营活动。”根据上述相关法规要求，为规范公司募集资金管理，公司将开立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资金暂
时补充流动资金的存放和使用，与保荐人、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议，并严格按照《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定实
施监管。同时，董事会授权公司经营管理层办理募集资金暂时补流专户开立及募集资金监管协议签署等事宜。
六、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求的说明。
依据《上市公司募集资金监管规则》、《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。
七、保荐机构出具的意见
保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，经董事会决议通过，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。综
上，国金证券股份有限公司同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于杭州百诚医药科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/dc3a8d23-fe5c-4f13-964a-cb998d424ea2.PDF
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2025-12-19 18:00│百诚医药（301096）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“百诚医药”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规则的要求，对百诚医药
使用部分闲置募
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