公司公告☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 17:01 │百诚医药（301096）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 17:01 │百诚医药（301096）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-10-28 17:00 │百诚医药（301096）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-10-28 16:59 │百诚医药（301096）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 16:57 │百诚医药（301096）：关于聘任内审负责人的公告 │
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│2026-10-28 16:57 │百诚医药（301096）：关于注销回购股份并减少注册资本的公告 │
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│2026-10-28 16:57 │百诚医药（301096）：关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2026-10-23 16:56 │百诚医药（301096）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2026-10-23 16:56 │百诚医药（301096）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-09-23 16:56 │百诚医药（301096）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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2026-10-28 17:01│百诚医药（301096）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。详情请参阅 2026 年 10 月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
上述提案为特别决议事项，应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。上述提案需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。异地股东可于登记截止前，采用信函、电子
邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会
股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 11 月 13日
3、登记地点：杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
4、会议联系方式：
联 系 人： 陈卓雯
联系电话： 0571-87923909
传 真： 0571-87923909
电子邮箱：stock@hzbio-s.com
联系地址：杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、 第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/15612eee-bde8-47c5-81c5-513e31db4d79.PDF
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2026-10-28 17:01│百诚医药（301096）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 10月 28 日（星期三）在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人（其中：5位董事以通讯方式出席）。
会议由董事长楼金芳女士主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-051）。
（二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》
公司及全资子公司浙江赛默制药有限公司（以下简称“赛默制药”）拟向银行申请不超过 20 亿元的综合授信额度（具体执行金
额以银行审批金额为准），公司拟对赛默制药向银行申请综合授信事项提供不超过 7亿元的连带责任担保。
董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，并代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全
资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-052）。
（三）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
经审核，董事会同意聘任苏丹女士为公司内审负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内审负责人的公告》（2026-053）。
（四）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
截至 2023 年 12 月 20 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 777,300 股，占公司目前
总股本的 0.71%。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》和公司股份回购方案的相关规定，拟将上述回购股份注销并减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从 109,228,284
股减少至 108,450,984 股，注册资本将从 109,228,284 元减少至 108,450,984 元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（2026
-055）。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026年 11月 16日（星期一）9:30以现场结合通讯表决方式召开 2026年第三次临时股东会，股权登记日为 2
026年 11月 10日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-056）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/64362ae1-7f0e-48b0-87cb-285d7e890236.PDF
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2026-10-28 17:00│百诚医药（301096）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议，全票审议通过
了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》。根据公司发展和生产经营需要，公司和浙江
赛默制药有限公司（本公司的全资子公司,以下简称“赛默制药”）拟向银行申请不超过 20 亿元的综合授信额度（具体执行金额以
银行审批金额为准），公司拟对赛默制药向银行申请综合授信事项提供不超过 7亿元的连带责任担保。本次担保尚未签署协议或相关
文件,公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，并代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：浙江赛默制药有限公司
统一社会信用代码：91330701MA2EA5925G
成立日期：2019 年 6月 12 日
注册地址：浙江省金华市婺城区西关街道李渔路 1313 号金华信息经济产业园 9幢 1602 室（自主申报）
法定代表人：邵春能
注册资本：100,000,000 元
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；兽药生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；食品生产；药品进出
口；药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化
学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司全资子公司浙江深海医药科技有限公司持有赛默制药 100%股权
与公司存在的联系：系公司全资子公司
（二）最近一年又一期财务指标：
单位：人民币元
主要财务数据 2026 年 9月 30 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 1,357,699,876.26 1,392,919,831.07
负债总额 1,496,819,453.25 1,478,792,722.96
银行贷款 175,366,733.39 170,397,815.39
流动负债 1,429,982,613.41 1,467,809,069.09
净资产 -139,119,576.99 -85,872,891.89
主要财务数据 2026 年 1-9 月 2025 年度
营业收入 191,750,272.67 175,014,088.03
利润总额 -53,799,875.57 -79,032,183.93
净利润 -53,799,875.57 -79,032,183.93
（三）赛默拥有良好的信用等级，赛默制药不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人以子公司实际申请综合授信的银行或公司签订的
正式担保协议的债权人主体为准。
四、董事会意见
本次担保系为支持公司全资子公司赛默制药的业务发展，符合公司整体发展战略，有助于增强公司综合盈利能力，进一步提升公
司经济效益。本次公司对外提供担保事项不涉及反担保，被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的
正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会同意公司及全资子公司赛默制药拟向银行申请不超过 20 亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准
），公司拟对赛默制药向银行申请综合授信事项提供不超过 7亿元的连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司对控股子公司提供的担保额度总金额为 7亿元人民币，公司及控股子公司担保总余额为 10.10 亿元，占
公司最近一期经审计净资产的 40.58%。除对合并报表范围的子公司担保外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。公司及子公
司未对合并报表之外的单位提供担保，公司及子公司无违规担保、无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2218859d-f36f-42f8-9a7d-64469ebc2e60.PDF
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2026-10-28 16:59│百诚医药（301096）：2026年三季度报告
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百诚医药（301096）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e580fc5a-c72a-4ff5-8d6e-b927ffb8a78f.PDF
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2026-10-28 16:57│百诚医药（301096）：关于聘任内审负责人的公告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于聘任内审负责人的议案》，具体情况如下：
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及《内部审计管理办法》的有关规定，经公司董事会审计委
员会提名，公司董事会同意聘任苏丹女士（简历详见附件）为公司内审负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/54b4063d-491d-4b9d-a963-90fb3485261f.PDF
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2026-10-28 16:57│百诚医药（301096）：关于注销回购股份并减少注册资本的公告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销
回购股份并减少注册资本的议案》，拟注销777,300股已回购股份并减少相应注册资本，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关
情况公告如下：
一、公司回购股份的实施情况
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，拟使用自有
资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于员工持股计划或者股权激励。本次回购资金总额不超过人民币 5,000 万
元（含），不低于人民币 2,500 万元（含）；回购价格不超过人民币 90.00 元/股（含），本次回购股份期限为自董事会审议通过
本次回购部分股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份应当在披露
回购结果暨变动公告后 36 个月内实施上述用途，如公司未能在上述期限内按上述用途实施，则将依法注销本次回购的股份并减少注
册资本。
2023 年 9 月 13 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2023 年 9 月
14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-032）。
回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 11
日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份进展的公告》（2023-042）；于 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公
司股份进展的公告》（2023-048）；于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份进展的公告》（2023-056）。
截至 2023 年 12 月 20 日，公司本次累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 777,300 股，占公司
当时总股本 108,919,903 股的0.71%，最高成交价为 68.99 元/股，最低成交价为 60.46 元/股，成交总金额为49,986,041.00 元（
不含交易费用），实际回购时间区间为 2023 年 9 月 13 日至2023 年 12 月 20 日。鉴于本次回购股份的回购金额已达到回购方案
中的回购金额下限，未超过回购金额上限，公司本次回购股份计划实施完毕。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规
的要求。
二、本次注销回购股份并减少注册资本的原因及内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相
关规定，回购股份应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销；同时根据公司
回购股份方案，已回购股份应当在本次回购完成后36个月内实施用于员工持股计划或者股权激励，如公司未能在上述期限内按上述用
途实施，则将依法注销本次回购的股份并减少注册资本。
公司回购股份于2023年12月20日实施完毕，截至本次董事会召开日，公司回购专用证券账户尚持有777,300股回购股份，占公司
目前总股本的0.71%。综合考虑外部环境与公司具体实际等多种因素，公司预计不能在前述期限内实施员工持股计划或者股权激励，
故拟将上述回购股份注销并减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从109,228,284股减少至108,450,984股，注册资本将从10
9,228,284元减少至108,450,984元。
三、本次注销回购股份完成后股本结构变动情况
本次注销回购股份完成后，公司总股本将从109,228,284股减少至
108,450,984股，具体股本结构变动情况如下： 单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量 比例 (+ , -) 股份数量 比例
一、有限售条件股份 26,113,677 23.91% 0 26,113,677 24.08%
二、无限售条件股份 83,114,607 76.09% -777,300 82,337,307 75.92%
三、总股本 109,228,284 100.00% -777,300 108,450,984 100.00%
注： 以上股本结构最终以中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销回购股份并减少注册资本对公司的影响
本次注销回购股份并减少注册资本符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》等相关规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，亦不会导致公司控制权发生变化。
五、本次注销回购股份尚待履行的程序及后续安排
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销回购股份尚需提交公司股东会审议。公司将依法履行债权人通知程序，
并按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续以及办理工商登记变更等事宜。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e9553f9a-5024-4550-86d8-cd6caf086d09.PDF
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2026-10-28 16:57│百诚医药（301096）：关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年9月30日的资产和财务状况，公司
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对合并范围内截
至2026年9月30日的各类资产进行全面清查和减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。
（二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
单位：元
类型 项目 截至2026年9月30日计提金额
信用减值损失（损失以 应收账款坏账损失 -18,867,351.29
“-”填列） 其他应收款坏账损失 -525,548.33
长期应收款坏账损失 -680,000.00
小计 -20,072,899.62
资产减值损失（损失以 合同资产减值损失 940,401.75
“-”填列） 小计 940,401.75
合计 -19,132,497.87
注：上表中正数代表冲回。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月30 日。
二、本次计提减值损失的确认标准和计提方法
1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 承兑人 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济状况
的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济状况
的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内 客户类型 参考历史信用损失经验，结
关联往来组合 合当前状况以及对未来经济状况
合同资产——合并范围内 的预测，通过违约风险敞口和整
关联往来组合 个存续期预期信用损失率，计算
合同资产——非合并范围 预期信用损失
内余额组合
其他应收款——合并范围
内关联往来组合
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济状况
的预测，编制其他应收款账龄与
预期信用损失率对照表，计算预
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
期信用损失
长期应收款 内部信用评 参考历史信用损失经验，结
级 合当前状况以及对未来经济状况
的预测，通过违约风险敞口和未
来12个月内或整个存续期预期信
用损失率，计算预期信用损失
2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率 预期信用损失率
（%） （%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
2-3年 30.00 30.00
3-5年 50.00 50.00
5年以上 100.00 100.00
应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
3.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
4.存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响以及合理性说明
本次计提信用减值损失及资产减值损失共计19,132,497.87元，将导致公司2026年前三季度利润总额减少19,132,497.87元，并相
应减少公司报告期期末的净资产，对公司报告期的经营现金流没有影响。公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加公允地反
映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fd6b0fe2-a1b1-4a4e-98c9-4d8e4eb14e50.PDF
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2026-10-23 16:56│百诚医药（301096）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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百诚医药（301096）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/5a4f4752-1a36-4953-9f2e-d9e906c21cdf.PDF
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2026-10-23 16:56│百诚医药（301096）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 10月 23 日（星期五）在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 20日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人（其中：4位董事以通讯方式出席）。
会议由董事长楼金芳女士主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
基于公司在 CRO/CDMO领域的成熟产业化能力及新药临床开发经验，结合关联方深圳智药科技有限公司（以下简称“智药科技”
）在 AI驱动的药物分子设计、晶型及制剂智能研发方面的技术优势，公司拟与关联方智药科技共同投资设立合资公司，统筹开展管
线研发、对外融资、专利授权、资产交易及后续商业化运营，通过专业化运作实现管线价值提升。截至本公告披露日，公司非独立董
事蒋一得先生同时担任智药科技非独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，智药科技为公司的关联法人
。因此，公司与智药科技共同投资设立合资公司的事项构成关联交易。
本议案已经公司第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
关联董事蒋一得先生回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
》（公告编号：2026-049）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/7772f37a-1114-47c5-aa57-e5312df826cc.PDF
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2026-09-23 16:56│百诚医药（301096）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金现金管理专用结算账户开立情况
为满足募集资金现金管理的需要，公司在申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户
，具体内容详见公司于2024 年 5月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开立募集资金现金管理专用
结算账户的公告》（公告编号：2024-016）。
二、募集资金现金管理专用结算账户注销情况
鉴于公司募集资金现金管理专用结算账户相关产品已全部到期赎回，且后续无继续使用计划，为规范账户管理，根据《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已于近期将上
述账户注销，具体信息如下：
户名 开户机构 账号 账户状态
杭州百诚医药科技股份 申万宏源证券有限公司温州车站大 1812177887 已注销
有限公司 道证券营业部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/af291c2e-0b8f-439f-88f9-0ca68f78e9cb.PDF
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2026-09-15 18:49│百诚医药（301096）：关于内审负责人辞职的公告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审负责人张红女士递交的书面辞职报告。张红女
士因个人原因，申请辞去公司内审负责人职位，辞职后不在公司及子公司任职。张红女士的辞职不会影响公司的正常生产经营，公司
将根据有关规定尽快聘任新的内审负责人。
公司董事会对张红女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/e64e8da9-d4ef-4938-b9d8-6a9825440d9f.PDF
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2026-09-15 18:49│百诚医药（301096）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 15日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026年 9月 1
5日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159号
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长、总经理楼金芳女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
截至本次股东会股权登记日 2026 年 9 月 9 日，公司总股本为 109,228,284股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份
777,300 股，公司有表决权的股份总数 108,450,984 股。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,419,050 股
，占公司有表决权股份总数108,450,984股的 38.1915%。
其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份 39,465,890股，占公司有表决权股份总数 108,450,984股的 36.
3905%；通过网络投票的股东共 50人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,953,160股，占公司有表决权股份总数 108,450,984股的
1.8010%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 50人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,953,160 股，
占公司有表决权股份总数108,450,984股的 1.8010%。
（3）董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席本次会议。
（4）见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
提 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表
案 名称 分类 决
编 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
码 （股） （股） （股） 果
1 关 于 总 表 41,352,550 99.8394% 61,000 0.1473% 5,500 0.0133% 0 通
使 用 决 情 过
剩 余 况
超 募
资 金 其中， 1,886,660 96.5953% 61,000 3.1231% 5,500 0.2816% 0
永 久 中 小
补 充 股 东
流 动 的 表
资 金 决 情
的 议 况
案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：孙万德、金冲
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京炜衡（杭州）律师事务所关于杭州百诚医药科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/aa7a1092-2fb5-4cfb-936b-23aa2f0557d8.PDF
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2026-09-15 18:49│百诚医药（301096）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京炜衡（杭州）律师事务所
关于杭州百诚医药科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：杭州百诚医药科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《杭州百诚医药科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，北京炜衡（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州百诚医药
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集和召开程序
、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的
事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026 年 8 月 26 日召开第十四次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 8月 27日通过指定信息披
露平台发布了《杭州百诚医药科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043，以下简称“《
会议通知》”），该《会议通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026 年 9 月 15 日下午 14:30 在浙江省杭州市临平
区临平街道绿洲路 159 号举行；网络投票系通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2026 年 9 月 15日9:15~9:25，9:30~11:30
和 13:00~15:00）、深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为 2026年 9月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间）进行
。会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、本次股东会召集人和出席人员的资格
（一）本次股东会的召集人
根据《会议通知》，本次股东会由公司董事会召集，召集人资格合法、有效。
（二）出席本次股东会的股东
根据《会议通知》，在股权登记日（即 2026年 9月 9日）持有公司股份的普通股股东或其代理人有权出席本次股东会，即于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据截至本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会股东和股东代表的身份证明、本次股东会会议签到表等相关资料，
出席本次股东会现场会议有表决权的股东（包括股东代理人）共计 9名，所持股份总数为 39,465,890股，占公司有表决权股份总数
的 36.3905%。
2.网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果并经公司确认，在本次股东会确定的网络投票时间
内通过网络系统进行投票的股东为 50 名，所持股份总数为 1,953,160 股，占公司有表决权股份总数的1.8010%。本所律师无法对网
络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议
股东符合资格。
（三）出席及列席本次股东会的其他人员
公司董事、高级管理人员及本所见证律师以现场或线上出席方式出席或列席了本次股东会，其出席会议的资格均合法有效。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格、出席会议人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定计票、监票。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计投票结果，本次股东会审议的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果如下：
表决结果：41,352,550股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8394%；61,00
0股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.1473%；5,500股弃权，占出席本次股东会
的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,886,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5953%；反对 61,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1231%；弃权 5,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2816%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/3b7fe219-a228-43d1-aa62-7f468e3604c5.PDF
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2026-08-26 18:28│百诚医药（301096）：2026年半年度报告摘要
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百诚医药（301096）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3200093e-6b79-482a-9b58-61cd1134fc23.PDF
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2026-08-26 18:28│百诚医药（301096）：2026年半年度报告
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百诚医药（301096）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8767f864-1534-4c8a-a385-76d17a09116c.PDF
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2026-08-26 18:28│百诚医药（301096）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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百诚医药（301096）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d1009eee-a9da-45f9-9171-bd188fb3f515.PDF
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2026-08-26 18:27│百诚医药（301096）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 27,041,
667 股，发行价为每股人民币 79.60 元，共计募集资金 2,152,516,693.20元，扣除承销和保荐费用 261,877,503.98 元后的募集资
金为 1,890,639,189.22 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,209,100.81 元后
，公司本次募集资金净额为 1,863,430,088.41 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2021〕738 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 186,343.01
截至期初累计发生额 项目投入 B1 66,246.27
永久补充流动资金 B2 109,161.00
理财及利息收入净额 B3 3,053.92
暂时补充流动资金 B4 0.00
本期发生额 项目投入 C1 0.00
永久补充流动资金 C2 0.00
项 目 序号 金 额
理财及利息收入净额 C3 2.33
暂时补充流动资金 C4 9,774.41
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 66,246.27
永久补充流动资金 D2=B2+C2 109,161.00
理财及利息收入净额 D3=B3+C3 3,056.25
暂时补充流动资金 D4=B4+C4 9,774.41
应结余募集资金 E=A+D3-D1-D2-D4 4,217.58
实际结余募集资金 F 4,217.58
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《杭州百诚医药科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 29 日分别与杭州银行科技
支行、浙商银行滨江支行、泰隆商业银行杭州分行、招商银行钱塘支行、中国农业银行滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。2025 年 12 月 22 日，本公司在浙商银行滨江支行设立账号为 3310010130120100227381 的募集资金专
户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2025 年 12 月 29 日与浙商银行滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行
。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6月 30 日，本公司有 4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类别 备 注
杭州银行科技支行 3301040160019023863 63,862.89 募集资金专户 活期存款
浙商银行滨江分行 3310010130120100148521 53,139.67 募集资金专户 活期存款
浙商银行滨江分行 3310010130120100227381 41,976,081.53 临时补流专户 活期存款[注]
招商银行钱塘支行 571908918010123 82,705.21 募集资金专户 活期存款
合 计 42,175,789.30
[注]经 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币
13,970 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期之前归还至募集资金专
户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金用于补充流动资金的金额为 9,774.41 万元，存放于临时补流专户的暂时补
充流动资金的闲置募集资金余额为 4,197.61 万元。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2dd601a3-d728-404c-be44-d76868f284df.PDF
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2026-08-26 18:27│百诚医药（301096）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百诚医药（301096）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fb2af980-b91e-4362-ab2e-9e9a26a6f940.PDF
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2026-08-26 18:27│百诚医药（301096）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使
用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币13,991.99万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转
出当日专户余额为准，未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，该议案尚需提交股东会审议批准，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566号
）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,041,667股,每股面值1元，每股发行价格为人民币79.60元，募集资金总额为
人民币2,152,516,693.20元，扣除本次发行费用人民币289,086,604.79元后，实际募集资金净额为人民币1,863,430,088.41元。募集
资金已于2021年12月15日划至公司指定账户。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2021]738号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对
募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股
）股票的募集资金在扣除发行费用后投资于以下项目：
募集资金投资项目 投资总额 募集资金投资金额
杭州百诚医药科技股份有限公司总部 65,051.78 66,246.27
及研发中心项目
总计 65,051.78 66,246.27
公司实际募集资金净额为人民币186,343.01万元，其中超募资金金额为人民币121,291.23万元。
三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
2022年1月4日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资
金的议案》。2022年1月20日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分超募资金人民币36,387.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-010）。
2022年12月15日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金
的议案》。2023年1月3日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在
不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分超募资金人民币36,387.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022
-063）。
2025年8月4日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，2025年8月20日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在
不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分超募资金人民币36,387.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025
-036）。
截至本公告披露日，公司超募资金已累计使用109,161.00万元，剩余超募资金13,991.99万元（含利息及理财收益，实际金额以
资金转出当日专户余额为准）。
四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
结合公司2026年的资金安排以及业务发展规划，为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，降低公司财务费用及资金
使用成本，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规
定，本次拟使用首次公开发行股票的超募资金13,991.99万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准，未超过
超募资金总额的30%）永久补充流动资金。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进
行的情形，符合法律法规的相关规定。自2026年第二次临时股东会审议通过之日起实施。
上述剩余超募资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的有关募集资金三方监管协议随之终
止。
五、公司关于本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集
资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；
实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金
监管规则》关于超募资金的相关要求。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%
；在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；不得与专业
投资机构共同投资，公司与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金，或者市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益
基金等投资基金的情形除外。
六、履行的审议程序及相关意见
1、董事会及董事会审计委员会审议情况
公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币13,991.99万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久
补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。
2、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经上市公司董事会及董事会审计委员会审议通过，履行了必
要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。上述事项符合公司实际情况，有利
于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、国金证券股份有限公司出具的《关于杭州百诚医药科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dcd9cfb1-8286-4af9-a53d-4274fdd9e2a4.PDF
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2026-08-26 18:27│百诚医药（301096）：关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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百诚医药（301096）：关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/188dfacc-fa7d-4afb-8c3e-0832dde1dd36.PDF
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2026-08-26 18:25│百诚医药（301096）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
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百诚医药（301096）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cf634210-9f6c-46d9-946c-eef80bdaf22c.PDF
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2026-08-26 18:24│百诚医药（301096）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累计提案
1.00 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。详情请参阅 2026 年 8月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
以上提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。异地股东可于登记截止前，采用信函、电子
邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会
股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 9月 11日
3、登记地点：杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
4、会议联系方式：
联 系 人： 陈卓雯
联系电话： 0571-87923909
传 真： 0571-87923909
电子邮箱：stock@hzbio-s.com
联系地址：杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、 第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d7a31b87-07ae-4ed4-a268-5ba01b954a97.PDF
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2026-08-20 16:40│百诚医药（301096）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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百诚医药（301096）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/db6001ba-e52d-4849-9156-890054f04595.PDF
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2026-08-11 17:16│百诚医药（301096）：关于全资子公司部分药品中选国家药品集中采购的公告
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百诚医药（301096）：关于全资子公司部分药品中选国家药品集中采购的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/32112fe7-e41f-4f36-9566-6e162a8260b6.PDF
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2026-07-27 16:06│百诚医药（301096）：关于创新药BIOS0635-048片获得临床试验批准通知书的公告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司自主研发的创新药 BIOS0635-048 片获得国家药品监督管
理局（NMPA）临床试验批准通知书。现将情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：BIOS0635-048 片
注册分类：1类
适应症：晚期实体瘤
申请人：杭州百诚医药科技股份有限公司
受理号：CXHL2600613、CXHL2600614、CXHL2600615
目前所处审批阶段：IND 获批（临床试验获批）
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026 年 5月 22 日受理的 BIOS0635-048 片临床试验申
请符合药品注册的有关要求，同意本品单药在晚期实体瘤中开展临床试验。
二、药品的其他情况
BIOS0635-048 片是由公司自主研发的新型小分子抑制剂，拟用于多种实体瘤的治疗。BIOS0635-048 片作用于与多种肿瘤发生发
展密切相关的表观遗传靶点，可在转录水平抑制内分泌受体，可克服内分泌疗法的耐药性。此外，该药物还可以调控细胞周期和 MYC
水平，为实体瘤患者提供新的治疗选择。目前全球尚无针对该靶点的药物获批上市，本品注册分类为化学药品 1类。
三、风险提示
本次获得临床试验批准，对公司近期业绩不会产生重大影响。后续公司将根据国家药品注册相关的法律法规规定组织开展临床试
验，由于药品研发的特殊性，药品从临床试验到获准上市的周期长、环节多、风险大、投入高，易受到诸多不可预测的因素影响，临
床试验进度及结果、产品能否获批上市、未来产品市场竞争形势等均存在不确定性。公司将按照相关规定履行信息披露义务，敬请投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/c7dfebab-5f44-421d-b098-68873896887c.PDF
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2026-07-17 17:10│百诚医药（301096）：关于2类改良型新药左乙拉西坦缓释颗粒获得药品注册证书的公告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江赛默制药有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发
的药品注册证书。现将情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：左乙拉西坦缓释颗粒
剂型：缓释颗粒
规格：0.5g
注册分类：化学药品 2.2 类
药品有效期：24 个月
上市许可持有人：浙江赛默制药有限公司
生产企业：浙江赛默制药有限公司
药品注册标准编号：YBH19862026
受理号：CXHS2400081
证书编号：2026S02518
药品批准文号：国药准字 H20260050
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
二、药品的其他情况
左乙拉西坦缓释颗粒为 2.2 类改良型新药，适用于 12 岁及以上的癫痫患者部分性发作的加用治疗。相比已上市的普通片和缓
释片等剂型，缓释颗粒更适用于儿童和吞咽困难患者，提高了患者的依从性，有较为明显的临床优势。
三、风险提示
目前该药品尚未实现销售，不会对公司近期业绩产生重大影响，药品获批到生产销售期间可能受到一些不确定因素的影响，公司
将及时根据有关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/856f4cdd-a6ec-4a57-b853-7bbdf0f16b62.PDF
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2026-07-02 18:20│百诚医药（301096）：关于创新药BIOS0629-109片获得临床试验批准通知书的公告
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近日，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江众神创新医药科技有限公司（以下简称“众神创新”）合作
研发的创新药 BIOS0629-109 片获得国家药品监督管理局（NMPA）临床试验批准通知书。现将情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：BIOS0629-109 片
注册分类：1类
适应症：晚期恶性肿瘤
申请人：杭州百诚医药科技股份有限公司
受理号：CXHL2600497、 CXHL2600498
目前所处审批阶段：IND 获批（临床试验获批）
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026 年 4月 23 日受理的 BIOS0629-109 片临床试验申
请符合药品注册的有关要求，同意本品开展单药在晚期恶性肿瘤的临床试验。
二、药品的其他情况
2025 年 11月公司与众神创新就 1类创新药 BIOS-0629 项目达成大中华地区（大陆及港澳台地区）独家授权合作并签署了《技
术开发合作协议》及补充协议。协议约定公司负责合作产品的研究开发工作、临床试验、注册申报等工作。众神创新负责大中华区域
的研发转化、上市后生产销售和市场拓展工作（大中华区除外的国际市场权益仍属于公司）。合作产品在大中华区上市后，公司另享
有销售额 10%的提成收益。BIOS0629-109 片是由公司与众神创新合作研发的一款新型 XPO1 抑制剂，拟用于晚期恶性肿瘤的治疗，
其注册分类为化学药品 1类。
三、风险提示
本次获得临床试验批准，对公司近期业绩不会产生重大影响。后续公司将根据国家药品注册相关的法律法规规定组织开展临床试
验，由于药品研发的特殊性，药品从临床试验到获准上市的周期长、环节多、风险大、投入高，易受到诸多不可预测的因素影响，临
床试验进度及结果、产品能否获批上市、未来产品市场竞争形势等均存在不确定性。公司将按照相关规定履行信息披露义务，敬请投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f16706ee-9ea2-4614-9c4d-433849673b5b.PDF
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2026-07-01 20:02│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/897d84eb-91d0-4752-954a-81f6b6250835.PDF
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2026-07-01 20:02│百诚医药（301096）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 7月 1日（星期三）在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 6月 26日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9
人。（其中：5位董事以通讯方式出席会议）
会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划》（以下简
称“《激励计划》”）涉及的原拟首次授予的激励对象中，有 2名激励对象因离职而不符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励
管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，以及 2026年第一次临时股东会的授权，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单进
行调整。首次授予激励对象由 225人调整为 223人，首次授予限制性股票的数量不变。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事贾飞、陈树峰、严洪兵回避表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
》（公告编号：2026-031）。
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关规定，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予
条件均已满足，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意公司以 2026年 7月 1日作为首次授予日，向符合授予条
件的 223 名激励对象首次授予 400.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 28.50元/股。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事贾飞、陈树峰、严洪兵回避表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/eb0e3653-80e5-4483-932a-2d85985e672d.PDF
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2026-07-01 20:02│百诚医药（301096）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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百诚医药（301096）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/acb9d9e1-3180-4838-b50a-efa708fd0d0d.PDF
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2026-07-01 20:02│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
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百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/82941576-3c79-4240-b058-67d0319f34cf.PDF
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2026-07-01 20:02│百诚医药（301096）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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百诚医药（301096）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/20713b91-9d4c-44d5-999b-9fbd62548b07.PDF
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2026-06-17 18:14│百诚医药（301096）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 17日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 17日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026年 6月 1
7日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159号
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长、总经理楼金芳女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
截至本次股东会股权登记日 2026 年 6月 11 日，公司总股本为 109,228,284股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份
777,300 股，公司有表决权的股份总数 108,450,984 股。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 60人，代表有表决权的公司股份数合计为 39,933,290 股
，占公司有表决权股份总数108,450,984股的 36.8215%。
其中：通过现场投票的股东共 11人，代表有表决权的公司股份 39,466,090 股，占公司有表决权股份总数 108,450,984股的 36
.3907%；通过网络投票的股东共 49人，代表有表决权的公司股份数合计为 467,200 股，占公司有表决权股份总数108,450,984股的
0.4308%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 51人，代表有表决权的公司股份数合计为 467,400 股，占
公司有表决权股份总数108,450,984股的 0.4310%。
（3）董事、高级管理人员出席本次会议。
（4）见证律师出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 39,889,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8903%；反对 43,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1094%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东总表决情况：同意 423,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6290%；反对 43,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3496%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0214%。
2、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：同意 39,865,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8302%；反对 33,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0829%；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0869
%。
中小股东表决情况：同意 399,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.4942%；反对 33,100股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0817%；弃权 34,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 7.4240%。
3、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 39,481,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1325%；反对 345,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.8672%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东表决情况：同意 121,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.0804%；反对 345,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8982%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0214%。
出席会议的关联股东贾飞先生、严洪兵先生、宋博凡女士、陈安先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 106,190股。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意 39,481,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1325%；反对 345,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8672%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%
。
中小股东表决情况：同意 121,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.0804%；反对 345,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8982%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0214%。
出席会议的关联股东贾飞先生、严洪兵先生、宋博凡女士、陈安先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 106,190 股。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 39,480,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1300%；反对 345,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8672%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028
%。
中小股东表决情况：同意 120,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.8665%；反对 345,400 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8982%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2353%。
出席会议的关联股东贾飞先生、严洪兵先生、宋博凡女士、陈安先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 106,190 股。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：孙万德、金冲
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京炜衡（杭州）律师事务所关于杭州百诚医药科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d3c9ab3e-ceb0-45bd-83c8-7c5a3218abb7.PDF
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2026-06-17 18:14│百诚医药（301096）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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百诚医药（301096）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fb398c16-fa1e-4dad-adb5-ad01a541207c.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书
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百诚医药（301096）：作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/afe8ae04-692d-4137-8013-ed6df9c33e46.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 6月 12 日（星期五）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 9 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董
事 8人。（其中：4位董事以通讯方式出席会议）
会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》等规定，经公司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会一致同意聘任宋博凡女士为
公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-027
）。
（二）审议通过《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第三个归属期公司层面业绩
考核目标未实现，相关股份不满足归属条件,同时本期激励对象中 30 名人员已离职，不再具备激励资格。经公司审议，决定对上述
已授予尚未归属的第二类限制性股票予以作废。本次合计作废股份 997,718 股，其中因公司层面业绩不达标作废 807,917 股、因人
员离职作废 189,801 股。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事楼金芳、邵春能、贾飞、严洪兵回避表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-028）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d8703429-77cc-4f61-b155-1c8eb614121b.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：关于聘任公司副总经理的公告
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一、聘任公司副总经理情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》有关规定，经公司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会一致同意聘任宋博凡女士为
公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、备查文件
1、第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
2、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/68b2f231-4ee1-4154-b371-2d856fd5f00a.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
<杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对
2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪
酬与考核委员会结合公示情况对首次拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明
公司于 2026 年 6月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《杭州百
诚医药科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划（草案）》《杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（
草案）摘要》《杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司于 2026 年 6月 2日在公司内部公示了《2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对本激励计划首次拟授予
的激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为 2026 年 6 月 2 日至 2026 年 6月 11 日，在公示期间内，公司员工等与本激励计
划相关的人员可通过书面及邮件方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至 2026 年 6月 11 日，公司董事会薪酬与考核委
员会未收到任何对首次拟激励对象名单的异议。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会核查了首次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用
合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务及其任职文件。
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》以及公司对首次拟激励对
象名单及职务的公示情况及核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格。
2、首次拟激励对象均为公司（含子公司）在职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件。本激励
计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，首次拟
激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒的情况，列入激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/35817309-ffee-4c59-87a2-3a580716b900.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
<杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2026 年
6月 2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规、
规范性文件的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 202
6 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划（草案）首次公开披露前 6个月内
（即2025 年 12 月 1 日至 2026 年 6 月 1 日）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，中国结算深圳分公司已出具了《信息
披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示，部分核查对象于自查期间存在买卖公司股票情况。
公司已要求上述核查对象出具书面说明及承诺，并根据上述核查对象买卖公司股票记录，结合本激励计划进程进行判断，确认上
述核查对象买卖公司股票情况发生在知悉本激励计划有关信息之前，亦未有任何人员向上述核查对象泄露本激励计划内幕信息，上述
激励对象在自查期间进行的股票交易均系基于各自对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，与本激励计划内幕信息无关，其在
买卖公司股票前，并未知悉本激励计划及其具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本激励计划的具体信息或基于此
建议其买卖公司股票，激励对象未通过内幕信息知情人获知公司本激励计划的信息，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股
票交易的情形。
此外，其他核查对象于自查期间不存在买卖公司股票情况。
三、结论意见
公司在筹划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《内幕信息及知情人登记管理制度》以及公司内部相
关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶
段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公司披露本激励计划相关公
告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。综上所述，在自查期间，公司未发现存在内幕信息泄露的情形，亦未发现本激励计划的内幕
信息知情人及激励对象存在利用本激励计划的有关内幕信息买卖公司股票的行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/576448be-89e1-4548-b5e0-ab7ec2ee40bd.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）、《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”
）、《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）及公司
2022 年第二次临时股东大会的授权，因公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予的限制性股
票第三个归属期公司层面业绩考核目标未实现，相关股份不满足归属条件,同时本期激励对象中 30 名人员已离职，不再具备激励资
格。经公司审议，决定对上述已授予尚未归属的第二类限制性股票予以作废。本次合计作废股份 997,718 股，其中因公司层面业绩
不达标作废807,917 股、因人员离职作废 189,801 股。现将有关事项公告如下：
一、激励计划已履行的审批程序
（一）2022 年 6月 6日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议
案发表了独立意见，财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。
（二）2022 年 6月 6日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于核实<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（三）2022 年 6月 8日至 2022 年 6 月 17 日，公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对首次拟激励对象名单的异议。公司于 2022 年 6月 17 日披露了《监事会关于 2
022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（2022-040）。
（四）2022 年 6月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授
予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2022
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（2022-042）。
（五）2022 年 6月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》，同意公司以2022 年 6 月 22 日作为首次授予日，向符合授予条件的 197 名激励对象首次授予248.3261
万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的
授予日符合相关规定。公司监事会对本次授予第二类限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。同意本激励计划首次授
予的激励对象名单。
（六）2022 年 9月 23 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票
激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 9 月 23 日为预留授予日，向符合授予条件的 18 名激励对象授
予共计10.00万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表
核查意见。
（七）2023 年 9月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预
留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，财务
顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。
（八）2023 年 9月 25 日，公司召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预
留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个
归属期归属名单进行核实并出具了相关核查意见。
（九）2024 年 9月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及
预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。
（十）2024 年 9月 23 日，公司召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预
留部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个
归属期归属名单进行核实并出具了相关核查意见。
（十一）2026 年 6月 12 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行了核实，法律顾问发表专业意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）激励对象离职
根据《激励计划》《考核管理办法》，由于 30 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格。上述人员合计已获授但尚
未归属 189,801 股限制性股票由公司作废。
（二）公司层面业绩考核未达标
根据公司《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第三个归属期
公司层面业绩考核目标为“以 2021 年净利润为基数，公司 2024 年净利润增长率不低于 142.97%”。根据天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度净利润未达到上述公司层面业绩考核目标，因此第三个归属期未达到归
属条件。公司拟作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期已授予但尚未归属的限制性股票 807,917 股。
综上所述，本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票 997,718 股。根据公司2022 年第二次临时股东大会的授权，本次作废部
分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性
，不会影响本激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审查，董事会薪酬与考核委员会审议认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划
》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废已经取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》及《股票激励计划》、
《考核管理办法》的相关规定。本次作废的理由及数量符合《管理办法》及《股票激励计划》、《考核管理办法》的相关规定。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十二次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员第四次会议决议；
（三）北京海润天睿律师事务所关于杭州百诚医药科技股份有限公司作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8f703ae5-b530-4e2c-ae4c-8a8164dd68f0.PDF
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2026-06-08 17:38│百诚医药（301096）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人楼金芳女士的函告，获悉其所持有公
司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是 否 为 质 押 数 占所持 占总股 是否限 是否补 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 控 股 股 量(股) 股份比 本比例 售股 充质押 始日 期日 途
东 或 第 例
一 大股
东 及 其
一 致 行
动人
楼金 是 4,240,0 29.35% 3.88% 否 否 2026/6 2027/6 深圳市 个人资
芳 00 /5 /8 高新投 金需求
集团有
限公司
注:本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务；上表中限售股份不包含高管锁定股。2、控股股东、实际控制人股份
累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量(股) 例 押前质 押后质 股份比 总股本
押股份 押股份 例 已 质 占 已 未质押 占未质
数量 数量 押 股 质 押 股份限 押股份
份 限 股 份 售和冻 比例
售 和 比例 结数量
冻 结、
标 记
数量
楼金芳 14,444 13.22% 4,031, 8,271, 57.26% 7.57% 0 0 0 0
,700 500 500
邵春能 20,265 18.55% 0 0 0 0 0 0 0 0
,000
杭州跃 3,300, 3.02% 0 0 0 0 0 0 0 0
祥企业 000
管理合
伙企业
（有限
合伙）
杭州百 825,00 0.76% 0 0 0 0 0 0 0 0
君投资 0
管理合
伙企业
（有限
合伙）
杭州福 525,00 0.48% 0 0 0 0 0 0 0 0
钰投资 0
管理合
伙企业
（有限
合伙）
合计 39,359 36.03% 4,031, 8,271, 21.02% 7.57% 0 0 0 0
,700 500 500
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、其他说明
1、 本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求，系股东个人资金需求。
2、不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东所持股
份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。
4、上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，控股股东、实际控制人及其一致行动人将积极防范相关风险。公司将会持续关
注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/7a33b8bd-2b1a-40e3-aea7-f61e4b39680f.PDF
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2026-06-01 18:48│百诚医药（301096）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事 非累积投票提案 √
宜的议案
上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。详情请参阅 2026 年 6月 2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
上述提案 3、4、5属于特别决议事项，应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2
/3 以上通过。
上述提案需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。异地股东可于登记截止前，采用信函、电子
邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会
股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 6月 17 日
3、登记地点：杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
4、会议联系方式：
联 系 人： 陈卓雯
联系电话： 0571-87923909
传 真： 0571-87923909
电子邮箱：stock@hzbio-s.com
联系地址：杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、 第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e1766d5b-089a-48e4-bd00-7aef303a6e32.PDF
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2026-06-01 18:47│百诚医药（301096）：关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告
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一、董事辞任情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事宋博凡女士递交的书面辞任报告。宋博凡女士
因工作调整，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职位，辞任后继续在公司担任其他职务。
宋博凡女士原定任期为 2025年 2月 7日至 2028年 2月 6日。截至本公告披露日，宋博凡女士持有公司股份 7,037股，本次辞任
后，宋博凡女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规
的相关规定。
宋博凡女士辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行，公司将
按照有关规定尽快完成董事补选工作。
宋博凡女士担任公司董事、董事会审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对宋博凡女士在任职期间所做的工作及
贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议
案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名蒋一得先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东
会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
蒋一得先生任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、辞任报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/8f44841d-ce35-42ef-b31e-b3a0079333b4.PDF
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2026-06-01 18:47│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ab416a0b-caf1-4f89-b2d0-9859b74c4dfc.PDF
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2026-06-01 18:47│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/128fad21-662d-491a-8769-915e154ca8e1.PDF
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2026-06-01 18:47│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划自查表
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百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/73091a76-d520-4280-bb53-76aaae8bdc04.PDF
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2026-06-01 18:47│百诚医药（301096）：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
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特别提示：
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部
控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业 注册会计师 2363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2025年上市公 客户家数 757
司（含A、B股 审计收费总额 7.09亿元
）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑
业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融
业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧
、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓
储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 14家
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电气 2024 天健作为华仪电气2017年度、2019 已完结（天健需在
资 、东海证 年3月 年度年报审计机构，因华仪电气涉 5%的范围内与华仪
者 券、天健 6日 嫌财务造假，在后续证券虚假陈述 电气承担连带责任
诉讼案件中被列为共同被告，要求 ，天健已按期履行
承担连带赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次
，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分2
3人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：闫志勇，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，20
26年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：凌佳丽，2019年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2018年起为本公
司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。
项目质量复核人员：金闻，2008年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年起为本公
司提供审计服务；近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度财务审计费用为126万元（含税）。审计费用受公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素影响，公
司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与天健会计师事
务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年6月1日召开第四届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）的议案》。公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间，严格遵守法
律法规，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意
继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健
会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、
公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意将此议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f34136ba-a816-45f5-b939-0de52c242e57.PDF
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2026-06-01 18:46│百诚医药（301096）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）等有关法律法规、规章和规范性文件及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对《
杭州百诚医药科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要等相关事项进行了
核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。本次激励计划的激励对象不包括公司的独立董事，也不包括单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。列入本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对
象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬
与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《
公司章程》的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、任职期限要求、归属条
件、归属比例等事项）未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会
审议通过后方可实施。
四、公司不存在为本次激励计划的激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资
助，损害公司利益的情形。
五、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利
于公司可持续发展。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：公司实施本次激励计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形
，同意公司实施 2026年限制性股票激励计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/eb083bfa-c2b3-46e3-87b5-03b521dd5a0e.PDF
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2026-06-01 18:46│百诚医药（301096）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 6月 1日（星期一）在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 29日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8
人。（其中：4位董事以通讯方式出席会议）
会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名蒋一得先生为第四届董事会非独
立董事候选人，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告》（公告
编号：2026-020）。
（二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，严格遵守法律法规，勤勉尽责，公允合理地发表了独
立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2026 年度审计机构。
关于 2026 年度审计费用，董事会将提请股东会授权公司管理层根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所
的收费标准与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026年度最终的审计收费。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》
（公告编号：2026-021）。
（三）审议通过《关于董事辞任暨调整第四届董事会审计委员会成员的议案》
董事会于近日收到公司董事宋博凡女士的书面辞任报告，宋博凡女士因工作调整，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职
位。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，选举职工代表董事严洪兵先生担任第四届董事会审计委员会成员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团
队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理：第二章公司治理第二节股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了
《杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：贾飞、陈树峰、严洪兵作为关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会的股东所
持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司<2
026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的公告》。
（五）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会同意根据有关法律法规以及
公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：贾飞、陈树峰、严洪兵作为关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会的股东所
持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包
括但不限于以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定公司本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的
方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调减或调整到预留部分或在激励对象之
间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署《股权激励协议书》；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据公司 2026年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不
限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
（10）授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（11）签署、执行、修改、终止任何和激励计划有关的协议；
（12）为激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构；
（13）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权力除外；
（14）就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组
织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记、以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适
的所有行为；
（15）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士行使。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：贾飞、陈树峰、严洪兵作为关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。
（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026年 6月 17日（星期三）14:30以现场结合通讯表决方式召开 2026年第一次临时股东会，股权登记日为 2
026年 6月 11日。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-022）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a4a5986b-5baa-4590-b5ee-62513d3e1043.PDF
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2026-06-01 18:45│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f28bf5f9-76d3-40ec-9477-52eb26f79bf7.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│百诚医药：2026年三季度报告
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2026-08-27│百诚医药：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225511457.PDF
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2026-04-24│百诚医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162089.PDF
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2026-04-24│百诚医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162100.PDF
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2025-10-25│百诚医药：2025年三季度报告
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2025-08-27│百诚医药：2025年半年度报告
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2025-04-23│百诚医药：2024年年度报告
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2025-04-23│百诚医药：2025年一季度报告
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2024-10-29│百诚医药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537801.PDF
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2024-08-15│百诚医药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220870509.PDF
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2024-04-23│百诚医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219739021.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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