公司公告☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 18:55 │百诚医药（301096）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:55 │百诚医药（301096）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:55 │百诚医药（301096）：2025年内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:55 │百诚医药（301096）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:54 │百诚医药（301096）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:54 │百诚医药（301096）：独立董事2025年度述职报告（任成-已离任） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:54 │百诚医药（301096）：独立董事2025年度述职报告（黄志雄） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:54 │百诚医药（301096）：独立董事2025年度述职报告（袁弘） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:54 │百诚医药（301096）：独立董事2025年度述职报告（胡富强-已离任） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:54 │百诚医药（301096）：独立董事2025年度述职报告（李会林-已离任） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│百诚医药（301096）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百诚医药（301096）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/118be53d-0177-45c7-9b9c-5d0f4ad35da8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│百诚医药（301096）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百诚医药（301096）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf259b7a-c8f8-44e1-83d5-50d799294c08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│百诚医药（301096）：2025年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕8787 号
杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称
百诚医药）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是百诚医药董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，百诚医药于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc1fb1f2-6aa8-4c28-b614-39dc06976ca3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│百诚医药（301096）：营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百诚医药（301096）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/47a4b7f7-6db7-4a6f-8db7-a2f62663c3f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│百诚医药（301096）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
4.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议。详
情请参阅 2026 年 4月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。异地股东可于登记截止前，采用信函、电子
邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会
股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 5月 13 日
3、登记地点：杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
4、会议联系方式：
联 系 人： 陈卓雯
联系电话： 0571-87923909
传 真： 0571-87923909
电子邮箱：stock@hzbio-s.com
联系地址：杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1. 、 第四届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68cfbcb3-92cf-4652-9627-270f9f859a83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│百诚医药（301096）：独立董事2025年度述职报告（任成-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人任成作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》
等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东会，充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其
是中小股东的利益的原则，在 2025 年度任职期间内勤勉尽责。现将履职情况报告如下：
一、 基本情况
任成，男，1976 年 7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，理财学专业，正高级会计师，注册会计师，注册税务师
。2000 年 6 月至 2009 年10 月就职于中汇会计师事务所有限公司，任部门副经理；2009 年 11 月至 2010年 8月就职于浙江轩昊
服饰有限公司，任财务总监；2010 年 9月至今就职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人兼审计部门负责人。2020 年 6
月至 2025 年 2月 7日任公司独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况
。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开了 9次董事会会议和 4次股东会会议，本人任职期间召开及出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会
议情况
召开董事 应出席 亲 自 出 委 托 缺 席 是否连续两次 召开 出 席 股
会次数 次数 席次数 出 席 次数 未亲自参加董 股东 东 会 次
次数 事会会议 会次 数
数
1 1 1 0 0 否 1 1
2025 年度本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，本人对出席的董事会的议案均进行了审慎、细致的
审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
公司董事会设立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为审计委员会主任
委员、薪酬与考核委员会主任委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审
计委员会工作细则》等相关要求，对公司的各项经营活动都进行了监督和检查，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，严格按照
各专门委员会实施细则的要求，建言献策，充分行使自己的各项合法权利和义务。
2025 年度，本人召集并参加审计委员会会议 1 次。本人对提交董事会专门委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出
赞成票，无反对票和弃权票。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内本人任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等
进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）现场工作情况
报告期内，本人履职至第三届董事会换届完成后不再担任独立董事职务。本人任职期间严格遵守监管要求及公司章程勤勉履职：
通过资料审阅、参会沟通、现场考察等方式了解公司经营、财务、内控、信息披露等运行情况；按时出席三会及专委会会议，对内控
、财务、决议执行等重点事项开展核查，督促公司规范运作，换届离任前已完成全部工作交接，履职期间不存在违规情形。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内本人任职期间，本人通过出席公司股东会等方式，依法维护中小股东合法权益。本人关注董事会决议的执行情况、内部
控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，对董事会换届选举事项审慎履职、关注，确保相关工作规范、平稳、有序完成。
（七）公司配合本人工作情况
报告期内本人任职期间，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时向本人汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况
，积极为本人现场考察提供必要的条件和支持。公司对于本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的
独立判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人对公司关联交易进行了确认，报告期内本人任职期间，公司未发生重大关联交易。
（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 1月 16 日召开第三届董事会第二十六次会议，逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》，同意提名楼金芳女士、邵春能先生、贾飞先生、程丹丹女士、宋博凡女士、严洪兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起三年；逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄志雄先生
、胡富强先生、李三鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
公司于2025年 2月7日召开2025年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意
选举楼金芳女士、邵春能先生、贾飞先生、程丹丹女士、宋博凡女士、严洪兵先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审
议通过之日起三年；逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举黄志雄先生、胡富强先生、李三鸣先生
为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履行义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及中小股东的合法权益。同时，本人的工作也得到公司董事会、
管理团队及其他相关人员的支持与配合。本人因任期届满离任，在离任前本人已完成相关工作的交接。感谢公司董事会、管理层及全
体股东在本人任职期间给予的支持与信任。离任后，本人将持续关注公司发展，祝愿公司未来取得更加优异的业绩。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/95122a2a-19d5-4c0b-95da-f64371498cb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│百诚医药（301096）：独立董事2025年度述职报告（黄志雄）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人黄志雄作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则
》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东会，充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤
其是中小股东的利益的原则，在 2025 年度勤勉尽责。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、 基本情况
黄志雄，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士，资产评估师，2022 年获评浙江省高校领军
人才青年领军人才称号。历任浙江财经大学会计学院讲师、副教授，现任浙江财经大学会计学院教授、博士生导师，浙江财经大学国
际学院副院长。2025 年 2月 7日至今任公司独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况
。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开了 9次董事会会议和 4次股东会会议，本人任职期间召开及出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会议
情况
召开董事 应出席 亲 自 出 委 托 缺 席 是否连续两 召 开 出 席 股
会次数 次数 席次数 出 席 次数 次未亲自参 股 东 东 会 次
次数 加董事会会 会 次 数
议 数
8 8 8 0 0 否 3 3
2025 年度本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，本人对
出席的董事会的议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
公司董事会设立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为审计委员会主任
委员、薪酬与考核委员会主任委员、独立董事专门会议召集人，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《审计委员
会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，对公司的各项经营活动都进行了监督和检查，本着勤勉尽责的原则，认
真履行工作职责，严格按照各专门委员会实施细则的要求，建言献策，充分行使自己的各项合法权利和义务。
2025 年度，本人召集并参加审计委员会会议 5次、薪酬与考核委员会会议 1次、独立董事专门会议 1次。除与自身利益相关的
薪酬议案回避表决外，本人对提交董事会专门委员会和独立董事专门会议的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反
对票和弃权票。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司
聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督
了外部审计的质量和公正性。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报及现场考察等方式，充分了解了公司经营情况、财务管理和内
部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对募集资金使用及募投项目进展情况、关联交易情况、聘任会
计师等事项进行了重点监督和核查。本人通过参加董事会和股东会与公司经营层和相关部门进行沟通，全面深入了解公司规范运作等
情况，并对公司财务状况、内部控制以及董事会决议执行等重点关注事项进行核查，同时，本人积极关注公司发展，督促公司规范运
作，累计现场工作时间 15 天。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加各项会议向公司管理层了解中小股东关注的关于公司业务发展、未来战略规划等方面的问题，通过参加公司股东会
、业绩说明会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，切实保护中小股东的合法权益。
（七）公司配合本人工作情况
报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真组织会议并传递相关会议文件；及时向本人汇报公司生产经营、内控建
设和重大事项进展情况，充分保证本人的知情权。公司对于本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人
的独立判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 BIOS-0629 项目签署<技术开发合作协议>暨关联
交易的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本人认为：公司关联交易事
项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格执行法律法规及《公司章程》、各项信息披露监管规定，真实、准确、完整、及时披露定期报告和《2024
年度内部控制评价报告》。公司按照企业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状况、经营成果和现金流量
真实、准确、完整。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议和 2025 年 5 月 14日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘天健会计师
|