公司公告☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:24 │百诚医药（301096）：国金证券关于百诚医药首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告│
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│2025-04-23 00:31 │百诚医药（301096）：2024年度ESG报告 │
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│2025-04-22 21:29 │百诚医药（301096）：关于2024年年度股东大会的通知公告 │
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│2025-04-22 21:29 │百诚医药（301096）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-04-22 21:29 │百诚医药（301096）：独立董事2024年度述职报告（胡永洲） │
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│2025-04-22 21:29 │百诚医药（301096）：独立董事2024年度述职报告（任成） │
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│2025-04-22 21:29 │百诚医药（301096）：独立董事2024年度述职报告（李会林） │
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│2025-04-22 21:27 │百诚医药（301096）：关于公司2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-22 21:27 │百诚医药（301096）：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 │
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│2025-04-22 21:27 │百诚医药（301096）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-04-28 19:24│百诚医药（301096）：国金证券关于百诚医药首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“百诚医药”
、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责百诚医药上市后的持续督导工作，持续督导期至 202
4 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，保荐机构出
具本保荐总结报告书。
一、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 国金证券股份有限公司
注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人 冉云
保荐代表人 余波、耿旭东
联系电话 021-68826801
二、上市公司基本情况
项目 内容
上市公司名称 杭州百诚医药科技股份有限公司
证券代码 301096
注册资本 10,922.83 万人民币
注册地址 浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
办公地址 浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
法定代表人 楼金芳
董事会秘书 程丹丹
联系电话 0571-88867469
项目 内容
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间 2021 年 12 月 20 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
三、保荐工作概述
（一）尽调推荐阶段
保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文
件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的
反馈意见进行答复，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向
其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件 。
（二）持续督导阶段
首次公开发行股票后，本保荐机构针对公司的具体情况，确定了持续督导的内容、重点和计划，本保荐机构在持续督导阶段的主
要工作包括：
1、督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件并发表独立核查意见；
2、督导公司建立健全并执行相关规章制度；
3、督导公司建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，检查募集资金实际使用情况；
4、定期对公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员进行培训；
5、对公司进行定期现场检查，并报送持续督导现场检查报告等相关文件；
6、持续关注公司经营环境 、业务状况及财务状况等 。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
上市公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在
影响保荐工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，上市公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。在
保荐机构对上市公司的持续督导期间，上市公司聘请的证券服务机构能够根据交易所要求及时出具有关专业意见。
七、对发行人信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件等，公司信息披露情况符合证券法律法规的规
定。另外，保荐机构关注到公司在 2025 年存在以下事项：2025 年 1 月 17 日，公司披露 2024 年度业绩预告，当时年度审计工作
尚未全面开展。随着年度审计工作的深入，结合公司业务实际情况，基于谨慎性原则和根据《企业会计准则》相关规定，公司对相关
会计数据进行调整，并发布了《业绩预告修正公告》。
八、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
公司首次公开发行股票募集资金的使用严格执行了募集资金专户存储制度，符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、尚未完结的保荐事项
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行所募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用
情况的持续督导责任。
十、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c3028365-8e3e-41f3-8c10-1df3f63e227f.PDF
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2025-04-23 00:31│百诚医药（301096）：2024年度ESG报告
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百诚医药（301096）：2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/478159f5-db69-4bb7-a73f-5464aa939dbe.PDF
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2025-04-22 21:29│百诚医药（301096）：关于2024年年度股东大会的通知公告
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百诚医药（301096）：关于2024年年度股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 21:29│百诚医药（301096）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》等制度的规定，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会对《关于补选
独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表如下审查意见：
独立董事候选人袁弘先生已经取得独立董事资格证书。其任职资格、专业背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求
。该独立董事候选人不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所
的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。综上所述，我们一致同意提名袁弘先生为公司第四届董事会独立董事候选人
，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ff4aebf5-15ce-4ea6-ae59-fc5bf41cd179.PDF
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2025-04-22 21:29│百诚医药（301096）：独立董事2024年度述职报告（胡永洲）
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百诚医药（301096）：独立董事2024年度述职报告（胡永洲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4ce1f257-36ed-475f-b768-b84efb667fd4.PDF
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2025-04-22 21:29│百诚医药（301096）：独立董事2024年度述职报告（任成）
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百诚医药（301096）：独立董事2024年度述职报告（任成）。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 21:29│百诚医药（301096）：独立董事2024年度述职报告（李会林）
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百诚医药（301096）：独立董事2024年度述职报告（李会林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7792d796-ec6f-4d7b-a712-9d80ce9c199c.PDF
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2025-04-22 21:27│百诚医药（301096）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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百诚医药（301096）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 21:27│百诚医药（301096）：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
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特别提示：
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务
和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2024 年上市公 客户家数 707家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.20亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 9
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6 天健作为华仪电气 已完结（天
东海证券、 日 2017 年度、2019年 健需在 5%的
天健 度年报审计机构，因 范围内与华
华仪电气涉嫌财务造 仪电气承担
假，在后续证券虚假 连带责任，
陈述诉讼案件中被列 天健已按期
为共同被告，要求承 履行判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 赖兴恺 余雷雨 费方华
何时成为注册会计师 2011年 2015年 2006 年
何时开始从事上市公 2008年 2012年 2004 年
司审计
何时开始在本所执业 2011年 2015年 2006 年
何时开始为本公司提 2025年 2023年 2024 年
供审计服务
近三年签署或复核上 见下 见下 近三年签署或复核
市公司审计报告情况 巨星科技、华塑科
技、联德股份、宏
昌科技等上市公司
年度审计报告
赖兴恺：2024年，签署中控技术 2023年审计报告，复核普门科技、兴图新科 2023年审计报告；2023年，签署中控技术、圣诺生
物 2022年度审计报告，复核普门科技、兴图新科 2022年度审计报告；2022年，签署中控技术、圣诺生物和宋都股份 2021年度审计
报告。
余雷雨：2024 年，签署百诚医药 2023 年审计报告；2023 年，签署富春环保、中马园林 2022年审计报告；2022年，签署富春
环保、中马园林 2021年审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024 度财务审计费用为 126万元（含税）。审计费用受公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素影响，公
司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与天健会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025度最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 4月 22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健
会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、
公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意将此议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/98166f8a-b3a5-448a-8628-012c1e8297cf.PDF
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2025-04-22 21:27│百诚医药（301096）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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百诚医药（301096）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e266d6a3-1cf5-47b2-b45d-c793b91021bd.PDF
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2025-04-22 21:27│百诚医药（301096）：2024年年度网上业绩说明会的公告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《2024年年度报告》及其摘要。为加强与投资者交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司拟于2025年5月15日
举办2024年度业绩说明会。具体情况如下：
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2025年5月15日（星期四）16:00-17:00；
2、会议召开方式：网络互动方式
3、出席人员：公司董事长兼总经理楼金芳女士，董事、财务总监兼董事会秘书程丹丹女士，独立董事黄志雄先生，保荐代表人
耿旭东先生。（如有特殊情况，出席人员将可能进行调整）
二、投资者参与方式
1、进门财经APP/小程序：搜索“301096”、“百诚医药”或者扫描二维码，进入“百诚医药（301096）2024年度网上业绩说明
会”，点击进入会议。
2、PC端：网址：https://s.comein.cn/fchgkrsp
三、问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于2025年5月13日（周二）12:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：stock@hzbio-s.com（邮件请注明“业绩
说明会问题征集”字样），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、咨询联系方式：
电话：0571-87923909
邮箱：stock@hzbio-s.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/acb112cc-6a76-4860-9397-c310ba193901.PDF
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2025-04-22 21:27│百诚医药（301096）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告
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百诚医药（301096）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8a35ce97-6a88-42ab-a60a-d0b29548d366.PDF
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2025-04-22 21:27│百诚医药（301096）：2024年度百诚非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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百诚医药（301096）：2024年度百诚非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://
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