公司公告☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 18:14 │百诚医药（301096）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-17 18:14 │百诚医药（301096）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-12 16:18 │百诚医药（301096）：作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书 │
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│2026-06-12 16:18 │百诚医药（301096）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:18 │百诚医药（301096）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-06-12 16:18 │百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-06-12 16:18 │百诚医药（301096）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2026-06-12 16:18 │百诚医药（301096）：关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告│
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│2026-06-08 17:38 │百诚医药（301096）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-06-01 18:48 │百诚医药（301096）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-06-17 18:14│百诚医药（301096）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 17日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 17日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026年 6月 1
7日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159号
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长、总经理楼金芳女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
截至本次股东会股权登记日 2026 年 6月 11 日，公司总股本为 109,228,284股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份
777,300 股，公司有表决权的股份总数 108,450,984 股。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 60人，代表有表决权的公司股份数合计为 39,933,290 股
，占公司有表决权股份总数108,450,984股的 36.8215%。
其中：通过现场投票的股东共 11人，代表有表决权的公司股份 39,466,090 股，占公司有表决权股份总数 108,450,984股的 36
.3907%；通过网络投票的股东共 49人，代表有表决权的公司股份数合计为 467,200 股，占公司有表决权股份总数108,450,984股的
0.4308%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 51人，代表有表决权的公司股份数合计为 467,400 股，占
公司有表决权股份总数108,450,984股的 0.4310%。
（3）董事、高级管理人员出席本次会议。
（4）见证律师出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 39,889,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8903%；反对 43,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1094%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东总表决情况：同意 423,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6290%；反对 43,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3496%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0214%。
2、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：同意 39,865,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8302%；反对 33,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0829%；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0869
%。
中小股东表决情况：同意 399,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.4942%；反对 33,100股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0817%；弃权 34,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 7.4240%。
3、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 39,481,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1325%；反对 345,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.8672%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东表决情况：同意 121,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.0804%；反对 345,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8982%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0214%。
出席会议的关联股东贾飞先生、严洪兵先生、宋博凡女士、陈安先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 106,190股。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意 39,481,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1325%；反对 345,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8672%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%
。
中小股东表决情况：同意 121,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.0804%；反对 345,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8982%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0214%。
出席会议的关联股东贾飞先生、严洪兵先生、宋博凡女士、陈安先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 106,190 股。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 39,480,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1300%；反对 345,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8672%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028
%。
中小股东表决情况：同意 120,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.8665%；反对 345,400 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8982%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2353%。
出席会议的关联股东贾飞先生、严洪兵先生、宋博凡女士、陈安先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 106,190 股。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：孙万德、金冲
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京炜衡（杭州）律师事务所关于杭州百诚医药科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d3c9ab3e-ceb0-45bd-83c8-7c5a3218abb7.PDF
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2026-06-17 18:14│百诚医药（301096）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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百诚医药（301096）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fb398c16-fa1e-4dad-adb5-ad01a541207c.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书
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百诚医药（301096）：作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/afe8ae04-692d-4137-8013-ed6df9c33e46.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 6月 12 日（星期五）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 9 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董
事 8人。（其中：4位董事以通讯方式出席会议）
会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》等规定，经公司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会一致同意聘任宋博凡女士为
公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-027
）。
（二）审议通过《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第三个归属期公司层面业绩
考核目标未实现，相关股份不满足归属条件,同时本期激励对象中 30 名人员已离职，不再具备激励资格。经公司审议，决定对上述
已授予尚未归属的第二类限制性股票予以作废。本次合计作废股份 997,718 股，其中因公司层面业绩不达标作废 807,917 股、因人
员离职作废 189,801 股。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事楼金芳、邵春能、贾飞、严洪兵回避表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-028）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d8703429-77cc-4f61-b155-1c8eb614121b.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：关于聘任公司副总经理的公告
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一、聘任公司副总经理情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》有关规定，经公司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会一致同意聘任宋博凡女士为
公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、备查文件
1、第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
2、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/68b2f231-4ee1-4154-b371-2d856fd5f00a.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
<杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对
2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪
酬与考核委员会结合公示情况对首次拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明
公司于 2026 年 6月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《杭州百
诚医药科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划（草案）》《杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（
草案）摘要》《杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司于 2026 年 6月 2日在公司内部公示了《2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对本激励计划首次拟授予
的激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为 2026 年 6 月 2 日至 2026 年 6月 11 日，在公示期间内，公司员工等与本激励计
划相关的人员可通过书面及邮件方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至 2026 年 6月 11 日，公司董事会薪酬与考核委
员会未收到任何对首次拟激励对象名单的异议。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会核查了首次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用
合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务及其任职文件。
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》以及公司对首次拟激励对
象名单及职务的公示情况及核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格。
2、首次拟激励对象均为公司（含子公司）在职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件。本激励
计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，首次拟
激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒的情况，列入激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/35817309-ffee-4c59-87a2-3a580716b900.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
<杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2026 年
6月 2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规、
规范性文件的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 202
6 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划（草案）首次公开披露前 6个月内
（即2025 年 12 月 1 日至 2026 年 6 月 1 日）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，中国结算深圳分公司已出具了《信息
披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示，部分核查对象于自查期间存在买卖公司股票情况。
公司已要求上述核查对象出具书面说明及承诺，并根据上述核查对象买卖公司股票记录，结合本激励计划进程进行判断，确认上
述核查对象买卖公司股票情况发生在知悉本激励计划有关信息之前，亦未有任何人员向上述核查对象泄露本激励计划内幕信息，上述
激励对象在自查期间进行的股票交易均系基于各自对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，与本激励计划内幕信息无关，其在
买卖公司股票前，并未知悉本激励计划及其具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本激励计划的具体信息或基于此
建议其买卖公司股票，激励对象未通过内幕信息知情人获知公司本激励计划的信息，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股
票交易的情形。
此外，其他核查对象于自查期间不存在买卖公司股票情况。
三、结论意见
公司在筹划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《内幕信息及知情人登记管理制度》以及公司内部相
关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶
段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公司披露本激励计划相关公
告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。综上所述，在自查期间，公司未发现存在内幕信息泄露的情形，亦未发现本激励计划的内幕
信息知情人及激励对象存在利用本激励计划的有关内幕信息买卖公司股票的行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/576448be-89e1-4548-b5e0-ab7ec2ee40bd.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）、《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”
）、《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）及公司
2022 年第二次临时股东大会的授权，因公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予的限制性股
票第三个归属期公司层面业绩考核目标未实现，相关股份不满足归属条件,同时本期激励对象中 30 名人员已离职，不再具备激励资
格。经公司审议，决定对上述已授予尚未归属的第二类限制性股票予以作废。本次合计作废股份 997,718 股，其中因公司层面业绩
不达标作废807,917 股、因人员离职作废 189,801 股。现将有关事项公告如下：
一、激励计划已履行的审批程序
（一）2022 年 6月 6日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议
案发表了独立意见，财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。
（二）2022 年 6月 6日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于核实<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（三）2022 年 6月 8日至 2022 年 6 月 17 日，公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对首次拟激励对象名单的异议。公司于 2022 年 6月 17 日披露了《监事会关于 2
022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（2022-040）。
（四）2022 年 6月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授
予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2022
年限制性股票激励
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