公司公告☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 20:14 │百诚医药（301096）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-07 20:14 │百诚医药（301096）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-07 20:14 │百诚医药（301096）：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-02-07 20:14 │百诚医药（301096）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-07 20:14 │百诚医药（301096）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-21 17:46 │百诚医药（301096）：关于HQ2216获得临床试验批准通知书的公告 │
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│2025-01-17 20:36 │百诚医药（301096）：2025-008 2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 17:16 │百诚医药（301096）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-01-16 17:14 │百诚医药（301096）：关于2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-01-16 17:12 │百诚医药（301096）：独立董事提名人声明与承诺-黄志雄 │
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2025-02-07 20:14│百诚医药（301096）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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百诚医药（301096）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/c1edc4f7-3d82-4589-8328-d7fa33b0dbbc.PDF
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2025-02-07 20:14│百诚医药（301096）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）在公司会议室
以现场结合通讯召开。全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日通过现场通知方式送达各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。（其中 1 位监事以通讯方式出席）
会议由半数以上监事推选的胡富苗先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的
监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
监事会同意选举胡富苗先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/552f7af6-a5a5-4834-bde8-635c4c0824e2.PDF
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2025-02-07 20:14│百诚医药（301096）：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，完
成了公司第四届董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会
董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于
聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举
第四届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、第四届董事会成员：
董事长：楼金芳女士
副董事长：邵春能先生
其他非独立董事：贾飞先生、宋博凡女士、严洪兵先生、程丹丹女士
独立董事：胡富强先生、李三鸣女士、黄志雄先生（会计专业人士）
上述人员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：
2025-005）。
2、第四届董事会专门委员会组成情况
按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会
组成情况如下：
委员会 主任委员 委员名单
战略发展委员会 楼金芳 邵春能、胡富强
审计委员会 黄志雄 李三鸣、宋博凡
提名委员会 胡富强 楼金芳、李三鸣
薪酬与考核委员会 黄志雄 楼金芳、胡富强
上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会委员简历
详见公司于 2025 年 1 月17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：20
25-005）。
二、公司第四届监事会组成情况
监事会主席：胡富苗先生
其他监事会成员：叶慧女士、范凝女士（职工代表监事）
上述人员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会成员简历详见公司于 2025 年 1 月 17 日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。
三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：楼金芳女士
副总经理：贾飞先生、陈安先生、苗雷女士
财务总监及董事会秘书：程丹丹女士
证券事务代表：徐怡女士
仅任高级管理人员和证券事务代表的人员简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员任职资格符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的有关规定，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人
。程丹丹女士具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已书面承诺参加最近一期董事会秘书
资格培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等规定。徐怡女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的
规定，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。
四、联系方式
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0571-87923909
传真号码：0571-87923909
联系地址：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159号
五、部分董事、高级管理人员换届离任情况
因任期届满，胡永洲先生、李会林女士、任成先生不再担任公司独立董事；刘一凡女士不再担任公司董事、副总经理兼董事会秘
书，将继续在公司担任其他职务；陈晓萍女士、冯恩光先生不再担任公司副总经理，但都仍在公司担任其他职务；颜栋波先生不再担
任公司财务总监，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，刘一凡女士直接持有公司 12,375股，通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,500
股股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 277,010 股；陈晓萍女士直接持有公司
51,117股，通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 54,000 股股份，通过杭州福钰投资管理合伙企业（有限合伙
）间接持有公司 23,340 股股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 273,618 股；
冯恩光先生直接持有公司 24,000股；颜栋波先生直接持有公司 5,070股；胡永洲先生、李会林女士、任成先生未持有公司股份。上
述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，在离任后六个月内，将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
公司董事会对胡永洲先生、李会林女士、任成先生、刘一凡女士、陈晓萍女士、冯恩光先生、颜栋波先生在任职期间为公司发展
所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/9d1e161f-315c-44e6-a4b9-47e2acc1baed.PDF
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2025-02-07 20:14│百诚医药（301096）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日当日以现场通知方式送达董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中 1 位董事以通讯方式出席）
会议由半数以上董事推选的董事楼金芳主持，监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，董事会选举楼金芳女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期
届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经审议，董事会选举邵春能先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任
期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。
（三）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名，董事会
同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
第四届董事会专门委员会成员及主任委员组成情况如下：
委员会 主任委员 委员名单
战略发展委员会 楼金芳 邵春能、胡富强
审计委员会 黄志雄 李三鸣、宋博凡
提名委员会 胡富强 楼金芳、李三鸣
薪酬与考核委员会 黄志雄 楼金芳、胡富强
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，拟聘任楼金芳女士为公司总经理；经总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任贾飞
先生、苗雷女士、陈安先生为公司副总经理，程丹丹女士为公司财务总监；经董事长提名，董事会提名委员会审核，拟聘任程丹丹女
士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
1、审议通过《聘任楼金芳女士为公司总经理》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《聘任贾飞先生为公司副总经理》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《聘任苗雷女士为公司副总经理》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《聘任陈安先生为公司副总经理》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《聘任程丹丹女士为公司财务总监及董事会秘书》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。子议案 5已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任徐怡女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。
三、备查文件
1、 第四届董事会第一次会议决议；
2、 第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、 第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/eca5038a-da84-43f5-a1ac-04300d9e56f8.PDF
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2025-02-07 20:14│百诚医药（301096）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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百诚医药（301096）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/a9ee1e16-b243-4f26-a842-474825d25a4c.PDF
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2025-01-21 17:46│百诚医药（301096）：关于HQ2216获得临床试验批准通知书的公告
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百诚医药（301096）：关于HQ2216获得临床试验批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/f72052e0-3fbc-42bd-a8d1-aaf7265ccde7.PDF
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2025-01-17 20:36│百诚医药（301096）：2025-008 2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期（万元） 上年同期（万元）
归属于上市公司股东 盈利： 4,500-6,500 盈利：27,196.61
的净利润 比上年同期下降： 83.45%- 76.10%
扣除非经常性损益后 盈利： 2,610-3,910 盈利：25,878.52
的净利润 比上年同期下降：89.91%-84.89%
二、会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所
进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司仿制药业务受集采、MAH制度等政策的影响，公司进行战
略转型，自持权益产品占比增加，营业收入同比下降。
2、公司商业化生产尚未放量，同时相应产线转固，折旧成本较高。
3、公司加大创新药研发投入，导致利润大幅下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2024年度财务数据将在公司 2024年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/49d1dc78-09f6-4334-86b8-c0c441d3f5ea.PDF
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2025-01-16 17:16│百诚医药（301096）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。（其中 5 位董事以通讯方式出席会议。）
会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事
认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则
》等有关规定，公司董事会拟提名楼金芳女士、邵春能先生、贾飞先生、程丹丹女士、宋博凡女士、严洪兵先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果如下：
1、审议通过《提名楼金芳为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《提名邵春能为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《提名贾飞为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《提名程丹丹为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《提名宋博凡为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《提名严洪兵为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行逐项审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）
。
（二）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则
》等有关规定，公司董事会拟提名黄志雄先生、胡富强先生、李三鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起三年。
1、审议通过《提名黄志雄为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《提名胡富强为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《提名李三鸣为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行逐项审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）
。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活
动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《舆情管
理制度》。
表决结果：9
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