公司公告☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:10 │百诚医药（301096）：关于2类改良型新药左乙拉西坦缓释颗粒获得药品注册证书的公告 │
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│2026-07-02 18:20 │百诚医药（301096）：关于创新药BIOS0629-109片获得临床试验批准通知书的公告 │
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│2026-07-01 20:02 │百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 │
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│2026-07-01 20:02 │百诚医药（301096）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-07-01 20:02 │百诚医药（301096）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-07-01 20:02 │百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 │
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│2026-07-01 20:02 │百诚医药（301096）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-06-17 18:14 │百诚医药（301096）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-17 18:14 │百诚医药（301096）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-12 16:18 │百诚医药（301096）：作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书 │
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2026-07-17 17:10│百诚医药（301096）：关于2类改良型新药左乙拉西坦缓释颗粒获得药品注册证书的公告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江赛默制药有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发
的药品注册证书。现将情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：左乙拉西坦缓释颗粒
剂型：缓释颗粒
规格：0.5g
注册分类：化学药品 2.2 类
药品有效期：24 个月
上市许可持有人：浙江赛默制药有限公司
生产企业：浙江赛默制药有限公司
药品注册标准编号：YBH19862026
受理号：CXHS2400081
证书编号：2026S02518
药品批准文号：国药准字 H20260050
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
二、药品的其他情况
左乙拉西坦缓释颗粒为 2.2 类改良型新药，适用于 12 岁及以上的癫痫患者部分性发作的加用治疗。相比已上市的普通片和缓
释片等剂型，缓释颗粒更适用于儿童和吞咽困难患者，提高了患者的依从性，有较为明显的临床优势。
三、风险提示
目前该药品尚未实现销售，不会对公司近期业绩产生重大影响，药品获批到生产销售期间可能受到一些不确定因素的影响，公司
将及时根据有关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/856f4cdd-a6ec-4a57-b853-7bbdf0f16b62.PDF
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2026-07-02 18:20│百诚医药（301096）：关于创新药BIOS0629-109片获得临床试验批准通知书的公告
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近日，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江众神创新医药科技有限公司（以下简称“众神创新”）合作
研发的创新药 BIOS0629-109 片获得国家药品监督管理局（NMPA）临床试验批准通知书。现将情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：BIOS0629-109 片
注册分类：1类
适应症：晚期恶性肿瘤
申请人：杭州百诚医药科技股份有限公司
受理号：CXHL2600497、 CXHL2600498
目前所处审批阶段：IND 获批（临床试验获批）
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026 年 4月 23 日受理的 BIOS0629-109 片临床试验申
请符合药品注册的有关要求，同意本品开展单药在晚期恶性肿瘤的临床试验。
二、药品的其他情况
2025 年 11月公司与众神创新就 1类创新药 BIOS-0629 项目达成大中华地区（大陆及港澳台地区）独家授权合作并签署了《技
术开发合作协议》及补充协议。协议约定公司负责合作产品的研究开发工作、临床试验、注册申报等工作。众神创新负责大中华区域
的研发转化、上市后生产销售和市场拓展工作（大中华区除外的国际市场权益仍属于公司）。合作产品在大中华区上市后，公司另享
有销售额 10%的提成收益。BIOS0629-109 片是由公司与众神创新合作研发的一款新型 XPO1 抑制剂，拟用于晚期恶性肿瘤的治疗，
其注册分类为化学药品 1类。
三、风险提示
本次获得临床试验批准，对公司近期业绩不会产生重大影响。后续公司将根据国家药品注册相关的法律法规规定组织开展临床试
验，由于药品研发的特殊性，药品从临床试验到获准上市的周期长、环节多、风险大、投入高，易受到诸多不可预测的因素影响，临
床试验进度及结果、产品能否获批上市、未来产品市场竞争形势等均存在不确定性。公司将按照相关规定履行信息披露义务，敬请投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f16706ee-9ea2-4614-9c4d-433849673b5b.PDF
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2026-07-01 20:02│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/897d84eb-91d0-4752-954a-81f6b6250835.PDF
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2026-07-01 20:02│百诚医药（301096）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 7月 1日（星期三）在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 6月 26日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9
人。（其中：5位董事以通讯方式出席会议）
会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划》（以下简
称“《激励计划》”）涉及的原拟首次授予的激励对象中，有 2名激励对象因离职而不符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励
管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，以及 2026年第一次临时股东会的授权，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单进
行调整。首次授予激励对象由 225人调整为 223人，首次授予限制性股票的数量不变。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事贾飞、陈树峰、严洪兵回避表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
》（公告编号：2026-031）。
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关规定，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予
条件均已满足，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意公司以 2026年 7月 1日作为首次授予日，向符合授予条
件的 223 名激励对象首次授予 400.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 28.50元/股。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事贾飞、陈树峰、严洪兵回避表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/eb0e3653-80e5-4483-932a-2d85985e672d.PDF
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2026-07-01 20:02│百诚医药（301096）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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百诚医药（301096）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/acb9d9e1-3180-4838-b50a-efa708fd0d0d.PDF
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2026-07-01 20:02│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
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百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/82941576-3c79-4240-b058-67d0319f34cf.PDF
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2026-07-01 20:02│百诚医药（301096）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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百诚医药（301096）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/20713b91-9d4c-44d5-999b-9fbd62548b07.PDF
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2026-06-17 18:14│百诚医药（301096）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 17日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 17日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026年 6月 1
7日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159号
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长、总经理楼金芳女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
截至本次股东会股权登记日 2026 年 6月 11 日，公司总股本为 109,228,284股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份
777,300 股，公司有表决权的股份总数 108,450,984 股。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 60人，代表有表决权的公司股份数合计为 39,933,290 股
，占公司有表决权股份总数108,450,984股的 36.8215%。
其中：通过现场投票的股东共 11人，代表有表决权的公司股份 39,466,090 股，占公司有表决权股份总数 108,450,984股的 36
.3907%；通过网络投票的股东共 49人，代表有表决权的公司股份数合计为 467,200 股，占公司有表决权股份总数108,450,984股的
0.4308%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 51人，代表有表决权的公司股份数合计为 467,400 股，占
公司有表决权股份总数108,450,984股的 0.4310%。
（3）董事、高级管理人员出席本次会议。
（4）见证律师出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 39,889,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8903%；反对 43,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1094%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东总表决情况：同意 423,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6290%；反对 43,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3496%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0214%。
2、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：同意 39,865,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8302%；反对 33,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0829%；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0869
%。
中小股东表决情况：同意 399,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.4942%；反对 33,100股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0817%；弃权 34,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 7.4240%。
3、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 39,481,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1325%；反对 345,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.8672%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东表决情况：同意 121,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.0804%；反对 345,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8982%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0214%。
出席会议的关联股东贾飞先生、严洪兵先生、宋博凡女士、陈安先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 106,190股。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意 39,481,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1325%；反对 345,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8672%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%
。
中小股东表决情况：同意 121,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.0804%；反对 345,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8982%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0214%。
出席会议的关联股东贾飞先生、严洪兵先生、宋博凡女士、陈安先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 106,190 股。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 39,480,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1300%；反对 345,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8672%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028
%。
中小股东表决情况：同意 120,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.8665%；反对 345,400 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8982%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2353%。
出席会议的关联股东贾飞先生、严洪兵先生、宋博凡女士、陈安先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 106,190 股。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：孙万德、金冲
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京炜衡（杭州）律师事务所关于杭州百诚医药科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d3c9ab3e-ceb0-45bd-83c8-7c5a3218abb7.PDF
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2026-06-17 18:14│百诚医药（301096）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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百诚医药（301096）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fb398c16-fa1e-4dad-adb5-ad01a541207c.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书
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百诚医药（301096）：作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/afe8ae04-692d-4137-8013-ed6df9c33e46.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 6月 12 日（星期五）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 9 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董
事 8人。（其中：4位董事以通讯方式出席会议）
会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》等规定，经公司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会一致同意聘任宋博凡女士为
公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-027
）。
（二）审议通过《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第三个归属期公司层面业绩
考核目标未实现，相关股份不满足归属条件,同时本期激励对象中 30 名人员已离职，不再具备激励资格。经公司审议，决定对上述
已授予尚未归属的第二类限制性股票予以作废。本次合计作废股份 997,718 股，其中因公司层面业绩不达标作废 807,917 股、因人
员离职作废 189,801 股。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事楼金芳、邵春能、贾飞、严洪兵回避表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-028）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d8703429-77cc-4f61-b155-1c8eb614121b.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：关于聘任公司副总经理的公告
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一、聘任公司副总经理情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》有关规定，经公司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会一致同意聘任宋博凡女士为
公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、备查文件
1、第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
2、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/68b2f231-4ee1-4154-b371-2d856fd5f00a.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
<杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对
2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪
酬与考核委员会结合公示情况对首次拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明
公司于 2026 年 6月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《杭州百
诚医药科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划（草案）》《杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（
草案）摘要》《杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司于 2026 年 6月 2日在公司内部公示了《2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对本激励计划首次拟授予
的激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为 2026 年 6 月 2 日至 2026 年 6月 11 日，在公示期间内，公司员工等与本激励计
划相关的人员可通过书面及邮件方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至 2026 年 6月 11 日，公司董事会薪酬与考核委
员会未收到任何对首次拟激励对象名单的异议。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会核查了首次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用
合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务及其任职文件。
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》以及公司对首次拟激励对
象名单及职务的公示情况及核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格。
2、首次拟激励对象均为公司（含子公司）在职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件。本激励
计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，首次拟
激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒的情况，列入激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/35817309-ffee-4c59-87a2-3a580716b900.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
<杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2026 年
6月 2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规、
规范性文件的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 202
6 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划（草案）首次公开披露前 6个月内
（即2025 年 12 月 1 日至 2026 年 6 月 1 日）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，中国结算深圳分公司已出具了《信息
披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示，部分核查对象于自查期间存在买卖公司股票情况。
公司已要求上述核查对象出具书面说明及承诺，并根据上述核查对象买卖公司股票记录，结合本激励计划进程进行判断，确认上
述核查对象买卖公司股票情况发生在知悉本激励计划有关信息之前，亦未有任何人员向上述核查对象泄露本激励计划内幕信息，上述
激励对象在自查期间进行的股票交易均系基于各自对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，与本激励计划内幕信息无关，其在
买卖公司股票前，并未知悉本激励计划及其具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本激励计划的具体信息或基于此
建议其买卖公司股票，激励对象未通过内幕信息知情人获知公司本激励计划的信息，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股
票交易的情形。
此外，其他核查对象于自查期间不存在买卖公司股票情况。
三、结论意见
公司在筹划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《内幕信息及知情人登记管理制度》以及公司内部相
关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶
段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公司披露本激励计划相关公
告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。综上所述，在自查期间，公司未发现存在内幕信息泄露的情形，亦未发现本激励计划的内幕
信息知情人及激励对象存在利用本激励计划的有关内幕信息买卖公司股票的行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/576448be-89e1-4548-b5e0-ab7ec2ee40bd.PDF
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2026-06-12 16:18│百诚医药（301096）：关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）、《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”
）、《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）及公司
2022 年第二次临时股东大会的授权，因公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予的限制性股
票第三个归属期公司层面业绩考核目标未实现，相关股份不满足归属条件,同时本期激励对象中 30 名人员已离职，不再具备激励资
格。经公司审议，决定对上述已授予尚未归属的第二类限制性股票予以作废。本次合计作废股份 997,718 股，其中因公司层面业绩
不达标作废807,917 股、因人员离职作废 189,801 股。现将有关事项公告如下：
一、激励计划已履行的审批程序
（一）2022 年 6月 6日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议
案发表了独立意见，财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。
（二）2022 年 6月 6日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于核实<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（三）2022 年 6月 8日至 2022 年 6 月 17 日，公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对首次拟激励对象名单的异议。公司于 2022 年 6月 17 日披露了《监事会关于 2
022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（2022-040）。
（四）2022 年 6月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授
予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2022
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（2022-042）。
（五）2022 年 6月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》，同意公司以2022 年 6 月 22 日作为首次授予日，向符合授予条件的 197 名激励对象首次授予248.3261
万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的
授予日符合相关规定。公司监事会对本次授予第二类限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。同意本激励计划首次授
予的激励对象名单。
（六）2022 年 9月 23 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票
激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 9 月 23 日为预留授予日，向符合授予条件的 18 名激励对象授
予共计10.00万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表
核查意见。
（七）2023 年 9月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预
留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，财务
顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。
（八）2023 年 9月 25 日，公司召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预
留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个
归属期归属名单进行核实并出具了相关核查意见。
（九）2024 年 9月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及
预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。
（十）2024 年 9月 23 日，公司召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预
留部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个
归属期归属名单进行核实并出具了相关核查意见。
（十一）2026 年 6月 12 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行了核实，法律顾问发表专业意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）激励对象离职
根据《激励计划》《考核管理办法》，由于 30 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格。上述人员合计已获授但尚
未归属 189,801 股限制性股票由公司作废。
（二）公司层面业绩考核未达标
根据公司《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第三个归属期
公司层面业绩考核目标为“以 2021 年净利润为基数，公司 2024 年净利润增长率不低于 142.97%”。根据天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度净利润未达到上述公司层面业绩考核目标，因此第三个归属期未达到归
属条件。公司拟作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期已授予但尚未归属的限制性股票 807,917 股。
综上所述，本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票 997,718 股。根据公司2022 年第二次临时股东大会的授权，本次作废部
分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性
，不会影响本激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审查，董事会薪酬与考核委员会审议认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划
》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废已经取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》及《股票激励计划》、
《考核管理办法》的相关规定。本次作废的理由及数量符合《管理办法》及《股票激励计划》、《考核管理办法》的相关规定。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十二次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员第四次会议决议；
（三）北京海润天睿律师事务所关于杭州百诚医药科技股份有限公司作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8f703ae5-b530-4e2c-ae4c-8a8164dd68f0.PDF
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2026-06-08 17:38│百诚医药（301096）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人楼金芳女士的函告，获悉其所持有公
司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是 否 为 质 押 数 占所持 占总股 是否限 是否补 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 控 股 股 量(股) 股份比 本比例 售股 充质押 始日 期日 途
东 或 第 例
一 大股
东 及 其
一 致 行
动人
楼金 是 4,240,0 29.35% 3.88% 否 否 2026/6 2027/6 深圳市 个人资
芳 00 /5 /8 高新投 金需求
集团有
限公司
注:本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务；上表中限售股份不包含高管锁定股。2、控股股东、实际控制人股份
累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量(股) 例 押前质 押后质 股份比 总股本
押股份 押股份 例 已 质 占 已 未质押 占未质
数量 数量 押 股 质 押 股份限 押股份
份 限 股 份 售和冻 比例
售 和 比例 结数量
冻 结、
标 记
数量
楼金芳 14,444 13.22% 4,031, 8,271, 57.26% 7.57% 0 0 0 0
,700 500 500
邵春能 20,265 18.55% 0 0 0 0 0 0 0 0
,000
杭州跃 3,300, 3.02% 0 0 0 0 0 0 0 0
祥企业 000
管理合
伙企业
（有限
合伙）
杭州百 825,00 0.76% 0 0 0 0 0 0 0 0
君投资 0
管理合
伙企业
（有限
合伙）
杭州福 525,00 0.48% 0 0 0 0 0 0 0 0
钰投资 0
管理合
伙企业
（有限
合伙）
合计 39,359 36.03% 4,031, 8,271, 21.02% 7.57% 0 0 0 0
,700 500 500
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、其他说明
1、 本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求，系股东个人资金需求。
2、不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东所持股
份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。
4、上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，控股股东、实际控制人及其一致行动人将积极防范相关风险。公司将会持续关
注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/7a33b8bd-2b1a-40e3-aea7-f61e4b39680f.PDF
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2026-06-01 18:48│百诚医药（301096）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事 非累积投票提案 √
宜的议案
上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。详情请参阅 2026 年 6月 2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
上述提案 3、4、5属于特别决议事项，应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2
/3 以上通过。
上述提案需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。异地股东可于登记截止前，采用信函、电子
邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会
股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 6月 17 日
3、登记地点：杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
4、会议联系方式：
联 系 人： 陈卓雯
联系电话： 0571-87923909
传 真： 0571-87923909
电子邮箱：stock@hzbio-s.com
联系地址：杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、 第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e1766d5b-089a-48e4-bd00-7aef303a6e32.PDF
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2026-06-01 18:47│百诚医药（301096）：关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告
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一、董事辞任情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事宋博凡女士递交的书面辞任报告。宋博凡女士
因工作调整，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职位，辞任后继续在公司担任其他职务。
宋博凡女士原定任期为 2025年 2月 7日至 2028年 2月 6日。截至本公告披露日，宋博凡女士持有公司股份 7,037股，本次辞任
后，宋博凡女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规
的相关规定。
宋博凡女士辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行，公司将
按照有关规定尽快完成董事补选工作。
宋博凡女士担任公司董事、董事会审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对宋博凡女士在任职期间所做的工作及
贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议
案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名蒋一得先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东
会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
蒋一得先生任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、辞任报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/8f44841d-ce35-42ef-b31e-b3a0079333b4.PDF
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2026-06-01 18:47│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ab416a0b-caf1-4f89-b2d0-9859b74c4dfc.PDF
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2026-06-01 18:47│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/128fad21-662d-491a-8769-915e154ca8e1.PDF
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2026-06-01 18:47│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划自查表
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百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/73091a76-d520-4280-bb53-76aaae8bdc04.PDF
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2026-06-01 18:47│百诚医药（301096）：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
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特别提示：
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部
控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业 注册会计师 2363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2025年上市公 客户家数 757
司（含A、B股 审计收费总额 7.09亿元
）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑
业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融
业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧
、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓
储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 14家
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电气 2024 天健作为华仪电气2017年度、2019 已完结（天健需在
资 、东海证 年3月 年度年报审计机构，因华仪电气涉 5%的范围内与华仪
者 券、天健 6日 嫌财务造假，在后续证券虚假陈述 电气承担连带责任
诉讼案件中被列为共同被告，要求 ，天健已按期履行
承担连带赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次
，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分2
3人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：闫志勇，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，20
26年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：凌佳丽，2019年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2018年起为本公
司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。
项目质量复核人员：金闻，2008年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年起为本公
司提供审计服务；近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度财务审计费用为126万元（含税）。审计费用受公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素影响，公
司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与天健会计师事
务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年6月1日召开第四届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）的议案》。公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间，严格遵守法
律法规，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意
继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健
会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、
公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意将此议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f34136ba-a816-45f5-b939-0de52c242e57.PDF
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2026-06-01 18:46│百诚医药（301096）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）等有关法律法规、规章和规范性文件及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对《
杭州百诚医药科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要等相关事项进行了
核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。本次激励计划的激励对象不包括公司的独立董事，也不包括单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。列入本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对
象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬
与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《
公司章程》的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、任职期限要求、归属条
件、归属比例等事项）未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会
审议通过后方可实施。
四、公司不存在为本次激励计划的激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资
助，损害公司利益的情形。
五、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利
于公司可持续发展。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：公司实施本次激励计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形
，同意公司实施 2026年限制性股票激励计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/eb083bfa-c2b3-46e3-87b5-03b521dd5a0e.PDF
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2026-06-01 18:46│百诚医药（301096）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 6月 1日（星期一）在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 29日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8
人。（其中：4位董事以通讯方式出席会议）
会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名蒋一得先生为第四届董事会非独
立董事候选人，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告》（公告
编号：2026-020）。
（二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，严格遵守法律法规，勤勉尽责，公允合理地发表了独
立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2026 年度审计机构。
关于 2026 年度审计费用，董事会将提请股东会授权公司管理层根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所
的收费标准与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026年度最终的审计收费。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》
（公告编号：2026-021）。
（三）审议通过《关于董事辞任暨调整第四届董事会审计委员会成员的议案》
董事会于近日收到公司董事宋博凡女士的书面辞任报告，宋博凡女士因工作调整，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职
位。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，选举职工代表董事严洪兵先生担任第四届董事会审计委员会成员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团
队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理：第二章公司治理第二节股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了
《杭州百诚医药科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：贾飞、陈树峰、严洪兵作为关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会的股东所
持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司<2
026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的公告》。
（五）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会同意根据有关法律法规以及
公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：贾飞、陈树峰、严洪兵作为关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会的股东所
持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包
括但不限于以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定公司本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的
方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调减或调整到预留部分或在激励对象之
间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署《股权激励协议书》；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据公司 2026年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不
限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
（10）授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（11）签署、执行、修改、终止任何和激励计划有关的协议；
（12）为激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构；
（13）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权力除外；
（14）就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组
织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记、以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适
的所有行为；
（15）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士行使。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：贾飞、陈树峰、严洪兵作为关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。
（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026年 6月 17日（星期三）14:30以现场结合通讯表决方式召开 2026年第一次临时股东会，股权登记日为 2
026年 6月 11日。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-022）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a4a5986b-5baa-4590-b5ee-62513d3e1043.PDF
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2026-06-01 18:45│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f28bf5f9-76d3-40ec-9477-52eb26f79bf7.PDF
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2026-06-01 18:44│百诚医药（301096）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸
引和留住公司核心管理、技术以及业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股
东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东
利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《杭州百诚医药科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“本限制性股票激励计划”或“本激励计划”）。
为保证公司本限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州百
诚医药科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强公司限制性股票激励计划执行的计划性，量化公司限制性股票激励计划设定的具体目标，促进激励对象
考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司限制性股票激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工
作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不
含百诚医药独立董事。以上激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本
激励计划的考核期内与公司或控股子公司签署劳动合同或聘用合同。第四条 考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责本次限制性股票激励计划的组织、实施工作；
（二）公司人力资源部等相关部门组成考核小组负责具体考核工作，负责向薪酬与考核委员会报告工作；
（三）公司人力资源部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的权益能否归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求：
本激励计划在2026年-2028年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属
条件之一。本激励计划首次授予部分的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
归属期 考核年度 业绩考核目标（满足任一指标）
第一个归属期 2026 年 1）以 2025 年营业收入为基数，公司 2026 年营业收
入增长率不低于 4%，或
2）以 2025 年净利润为基数，公司 2026 年净利润增
长率不低于 100%
第二个归属期 2027 年 1）以 2025 年营业收入为基数，公司 2027 年营业收
入增长率不低于 19%，或
2）以 2025 年净利润为基数，公司 2027 年净利润增
长率不低于 122%
第三个归属期 2028 年 1）以 2025 年营业收入为基数，公司 2028 年营业收
入增长率不低于 34%，或
2）以 2025 年净利润为基数，公司 2028 年净利润增
长率不低于 144%
若预留部分第二类限制性股票于公司2026年第三季度报告披露之前授予，则预留授予的第二类限制性股票各年度业绩考核与首次
授予保持一致；若预留部分第二类限制性股票于公司2026年第三季度报告披露之后授予，则预留部分第二类限制性股票各年度业绩考
核目标如下表所示：
归属期 考核年度 业绩考核目标（满足任一指标）
预留授予第一 2027 年 1）以 2025 年营业收入为基数，公司 2027 年营业收
个归属期 入增长率不低于 19%，或
2）以 2025 年净利润为基数，公司 2027 年净利润增
长率不低于 122%
预留授予第二 2028 年 1）以 2025 年营业收入为基数，公司 2028 年营业收
个归属期 入增长率不低于 34%，或
2）以 2025 年净利润为基数，公司 2028 年净利润增
长率不低于 144%
注：1.上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作
为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应的当年计划归属的第二类限制性股票均不得归属，由公司作废失效。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司依据对应考核年度激励对象个人考核结果（S）确认个人层
面归属系数，激励对象个人考核评价结果分为三个考核等级，对应的可归属情况如下：
个人考核结果 S≥90 85≤S<90 S＜85
个人层面归属系数 100% 70% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际可归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属系数
。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
第六条 考核程序
公司人力资源部等相关部门在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告
上交薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第七条 考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期限制性股票归属对应的考核会计年度。
（二）考核次数
本激励计划限制性股票归属考核年度内每年考核一次。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后
5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与公司人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委
员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，公司人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归档保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期10年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬与考核委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本限制性股票激励计划相冲突，按照国家有关法律、
行政法规、规范性文件、本限制性股票激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件
、本限制性股票激励计划执行。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5f8b9ac9-2b4a-43ea-afcf-e5365b474ec1.PDF
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2026-06-01 00:00│百诚医药（301096）：关于终止筹划控制权变更事项暨复牌的公告
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特别提示
1、杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：百诚医药，股票代码：301096）将于2026年6月1日
（星期一）开市起复牌；
2、终止筹划控制权变更事项不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
一、停牌情况概述
1、公司于前期收到公司控股股东、实际控制人邵春能先生、楼金芳女士的通知，控股股东、实际控制人邵春能先生、楼金芳女
士及其一致行动人正在筹划涉及公司控制权变更的重大事项，该事宜可能导致公司控制权发生变更。鉴于上述事项尚存在重大不确定
性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自2026年5月25日（星期一）
开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。具体内容详见公司于2026年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于筹划控制权变更事项停牌公告》（公告编号：2026-016）。
2、停牌期间，相关各方正在积极推进上述事项的工作，公司预计无法在2026年5月27日（星期三）开市起复牌。根据深圳证券交
易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2026年5月27日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3
个交易日。具体内容详见公司于2026年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更事项继续
停牌公告》（公告编号：2026-017）。
二、进展情况概述
停牌期间，公司控股股东、实际控制人与交易对方就可能导致公司控制权发生变动的相关重大事项进行了充分探讨。但由于涉及
事项较多，相关交易方经慎重考虑、磋商，认真听取各方意见，决定终止筹划本次控制权变更事项。
公司目前各项经营情况正常，终止筹划本次重大事项不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响，公司将继续围绕既定发
展战略，持续提升公司可持续发展能力和盈利水平，为公司和股东创造更大价值。
三、复牌安排
为维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停
复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2026年6月1日（星期一）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以上述
媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/695ce484-95cc-4bd8-a8d5-9671db0175fa.PDF
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2026-05-26 17:16│百诚医药（301096）：关于筹划控制权变更事项继续停牌公告
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因杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人邵春能先生、楼金芳女士及其一致行动人正在筹
划涉及公司控制权变更的重大事项，该事宜可能导致公司控制权发生变更。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本
公司股票自2026年5月25日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。具体内容详见公司于2026年5月25日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更事项停牌公告》（公告编号：2026-016）。
截止本公告日，相关各方正在积极推进上述事项的工作，公司预计无法在2026年5月27日（星期三）开市起复牌。根据深圳证券
交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2026年5月27日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不
超过3个交易日。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时
发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以上述
媒体刊登的信息为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3e61c6ea-98ab-4929-a349-b3452ad65f91.PDF
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2026-05-24 15:32│百诚医药（301096）：关于筹划控制权变更事项停牌公告
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公司于近日收到公司控股股东、实际控制人邵春能先生、楼金芳女士的通知，控股股东、实际控制人邵春能先生、楼金芳女士及
其一致行动人正在筹划涉及公司控制权变更的重大事项，该事宜可能导致公司控制权发生变更。目前，各方主体正在就具体方案、协
议等相关事项进行论证和磋商。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，
本公司股票将于 2026 年 5 月 25 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时
发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以上述
媒体刊登的信息为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/6b8151f5-36c4-4050-9c7e-c7e5f62294db.PDF
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2026-05-15 17:58│百诚医药（301096）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026年 5月 1
5日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159号
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长、总经理楼金芳女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
截至本次股东会股权登记日 2026 年 5月 11 日，公司总股本为 109,228,284股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份
777,300 股，公司有表决权的股份总数 108,450,984 股。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 54人，代表有表决权的公司股份数合计为 42,365,635 股
，占公司有表决权股份总数108,450,984股的 39.0643%。
其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份 39,359,800股，占公司有表决权股份总数 108,450,984股的 36.
2927%；通过网络投票的股东共 48人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,005,835股，占公司有表决权股份总数 108,450,984股的
2.7716%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 49人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,005,935 股，
占公司有表决权股份总数108,450,984股的 2.7717%。
（3）董事、高级管理人员出席本次会议。
（4）见证律师出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 42,328,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122%；反对 13,889股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0328%；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550
%。
中小股东总表决情况：同意 2,968,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7628%；反对 13,889股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4621%；弃权 23,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.7751%。
2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 42,347,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9578%；反对 17,889股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0422%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,988,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4049%；反对 17,889股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5951%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
表决情况：同意 42,337,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9342%；反对 27,889股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0658%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 2,978,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0722%；反对 27,889股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9278%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 2,974,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9391%；反对 31,889股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.0609%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,974,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9391%；反对 31,889股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0609%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
出席会议的关联股东楼金芳女士、邵春能先生、杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州百君投资管理合伙企业（有限合
伙）、杭州福钰投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股份数合计 39,359,700股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：孙万德、金冲
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京炜衡（杭州）律师事务所关于杭州百诚医药科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/998cc653-cd8d-4cc9-8abe-a04eb96e0815.PDF
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2026-05-15 17:58│百诚医药（301096）：2025年年度股东会的法律意见书
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北京炜衡（杭州）律师事务所
关于杭州百诚医药科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：杭州百诚医药科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《杭州百诚医药科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，北京炜衡（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州百诚医药
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的
事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026年 4月 23日召开第十次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 4月 24日通过指定信息披露平台
发布了《杭州百诚医药科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013，以下简称“《会议通知》”
），该《会议通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026年 5月 15日下午 14:30在浙江省杭州市临平区临
平街道绿洲路 159号举行；网络投票系通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2026 年 5 月 15 日9:15~9:25，9:30~11:30 和
13:00~15:00）、深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为 2026 年 5月 15 日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间）进行。
会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、本次股东会召集人和出席人员的资格
（一）本次股东会的召集人
根据《会议通知》，本次股东会由公司董事会召集，召集人资格合法、有效。
（二）出席本次股东会的股东
根据《会议通知》，在股权登记日（即 2026年 5月 11日）持有公司股份的普通股股东或其代理人有权出席本次股东会，即于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据截至本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会股东和股东代表的身份证明、本次股东会会议签到表等相关资料，
出席本次股东会现场会议有表决权的股东（包括股东代理人）共计 6名，所持股份总数为 39,359,800股，占公司有表决权股份总数
的 36.2927%。
2.网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果并经公司确认，在本次股东会确定的网络投票时间
内通过网络系统进行投票的股东为 48 名，所持股份总数为 3,005,835 股，占公司有表决权股份总数的2.7716%。本所律师无法对网
络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议
股东符合资格。
（三）出席及列席本次股东会的其他人员
公司董事、高级管理人员及本所见证律师以现场或线上出席方式出席或列席了本次股东会，其出席会议的资格均合法有效。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格、出席会议人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定计票、监票。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：42,328,446股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9122%；13,88
9 股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0328%；23,300股弃权，占出席本次股东
会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0550%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,968,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7628%；反对 13,889
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4621%；弃权 23,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7751%。
2. 审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：42,347,746股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9578%；17,88
9 股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0422%；0股弃权，占出席本次股东会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,988,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4049%；反对 17,889
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5951%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
3. 审议通过《关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案》
表决结果：42,337,746股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9342%；27,88
9 股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0658%；0股弃权，占出席本次股东会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,978,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0722%；反对 27,889
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9278%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
4. 审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：2,974,046 股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.9391%；31,88
9 股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.0609%；0股弃权，占出席本次股东会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,974,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9391%；反对 31,889
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0609%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。（本页为《北京炜衡（杭州）律师事务所关于杭州百诚
医药科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》的签章页）
北京炜衡（杭州）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
饶宏斌 孙万德
经办律师：
金冲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ee439d25-9166-4bbf-9aae-8927472a92d6.PDF
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2026-04-23 18:55│百诚医药（301096）：2025年年度审计报告
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百诚医药（301096）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/118be53d-0177-45c7-9b9c-5d0f4ad35da8.PDF
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2026-04-23 18:55│百诚医药（301096）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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百诚医药（301096）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf259b7a-c8f8-44e1-83d5-50d799294c08.PDF
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2026-04-23 18:55│百诚医药（301096）：2025年内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕8787 号
杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称
百诚医药）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是百诚医药董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，百诚医药于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc1fb1f2-6aa8-4c28-b614-39dc06976ca3.PDF
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2026-04-23 18:55│百诚医药（301096）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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百诚医药（301096）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/47a4b7f7-6db7-4a6f-8db7-a2f62663c3f3.PDF
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2026-04-23 18:54│百诚医药（301096）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
4.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议。详
情请参阅 2026 年 4月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。异地股东可于登记截止前，采用信函、电子
邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会
股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 5月 13 日
3、登记地点：杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
4、会议联系方式：
联 系 人： 陈卓雯
联系电话： 0571-87923909
传 真： 0571-87923909
电子邮箱：stock@hzbio-s.com
联系地址：杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1. 、 第四届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68cfbcb3-92cf-4652-9627-270f9f859a83.PDF
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2026-04-23 18:54│百诚医药（301096）：独立董事2025年度述职报告（任成-已离任）
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本人任成作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》
等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东会，充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其
是中小股东的利益的原则，在 2025 年度任职期间内勤勉尽责。现将履职情况报告如下：
一、 基本情况
任成，男，1976 年 7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，理财学专业，正高级会计师，注册会计师，注册税务师
。2000 年 6 月至 2009 年10 月就职于中汇会计师事务所有限公司，任部门副经理；2009 年 11 月至 2010年 8月就职于浙江轩昊
服饰有限公司，任财务总监；2010 年 9月至今就职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人兼审计部门负责人。2020 年 6
月至 2025 年 2月 7日任公司独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况
。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开了 9次董事会会议和 4次股东会会议，本人任职期间召开及出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会
议情况
召开董事 应出席 亲 自 出 委 托 缺 席 是否连续两次 召开 出 席 股
会次数 次数 席次数 出 席 次数 未亲自参加董 股东 东 会 次
次数 事会会议 会次 数
数
1 1 1 0 0 否 1 1
2025 年度本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，本人对出席的董事会的议案均进行了审慎、细致的
审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
公司董事会设立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为审计委员会主任
委员、薪酬与考核委员会主任委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审
计委员会工作细则》等相关要求，对公司的各项经营活动都进行了监督和检查，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，严格按照
各专门委员会实施细则的要求，建言献策，充分行使自己的各项合法权利和义务。
2025 年度，本人召集并参加审计委员会会议 1 次。本人对提交董事会专门委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出
赞成票，无反对票和弃权票。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内本人任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等
进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）现场工作情况
报告期内，本人履职至第三届董事会换届完成后不再担任独立董事职务。本人任职期间严格遵守监管要求及公司章程勤勉履职：
通过资料审阅、参会沟通、现场考察等方式了解公司经营、财务、内控、信息披露等运行情况；按时出席三会及专委会会议，对内控
、财务、决议执行等重点事项开展核查，督促公司规范运作，换届离任前已完成全部工作交接，履职期间不存在违规情形。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内本人任职期间，本人通过出席公司股东会等方式，依法维护中小股东合法权益。本人关注董事会决议的执行情况、内部
控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，对董事会换届选举事项审慎履职、关注，确保相关工作规范、平稳、有序完成。
（七）公司配合本人工作情况
报告期内本人任职期间，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时向本人汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况
，积极为本人现场考察提供必要的条件和支持。公司对于本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的
独立判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人对公司关联交易进行了确认，报告期内本人任职期间，公司未发生重大关联交易。
（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 1月 16 日召开第三届董事会第二十六次会议，逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》，同意提名楼金芳女士、邵春能先生、贾飞先生、程丹丹女士、宋博凡女士、严洪兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起三年；逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄志雄先生
、胡富强先生、李三鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
公司于2025年 2月7日召开2025年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意
选举楼金芳女士、邵春能先生、贾飞先生、程丹丹女士、宋博凡女士、严洪兵先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审
议通过之日起三年；逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举黄志雄先生、胡富强先生、李三鸣先生
为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履行义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及中小股东的合法权益。同时，本人的工作也得到公司董事会、
管理团队及其他相关人员的支持与配合。本人因任期届满离任，在离任前本人已完成相关工作的交接。感谢公司董事会、管理层及全
体股东在本人任职期间给予的支持与信任。离任后，本人将持续关注公司发展，祝愿公司未来取得更加优异的业绩。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/95122a2a-19d5-4c0b-95da-f64371498cb5.PDF
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2026-04-23 18:54│百诚医药（301096）：独立董事2025年度述职报告（黄志雄）
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本人黄志雄作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则
》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东会，充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤
其是中小股东的利益的原则，在 2025 年度勤勉尽责。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、 基本情况
黄志雄，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士，资产评估师，2022 年获评浙江省高校领军
人才青年领军人才称号。历任浙江财经大学会计学院讲师、副教授，现任浙江财经大学会计学院教授、博士生导师，浙江财经大学国
际学院副院长。2025 年 2月 7日至今任公司独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况
。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开了 9次董事会会议和 4次股东会会议，本人任职期间召开及出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会议
情况
召开董事 应出席 亲 自 出 委 托 缺 席 是否连续两 召 开 出 席 股
会次数 次数 席次数 出 席 次数 次未亲自参 股 东 东 会 次
次数 加董事会会 会 次 数
议 数
8 8 8 0 0 否 3 3
2025 年度本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，本人对
出席的董事会的议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
公司董事会设立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为审计委员会主任
委员、薪酬与考核委员会主任委员、独立董事专门会议召集人，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《审计委员
会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，对公司的各项经营活动都进行了监督和检查，本着勤勉尽责的原则，认
真履行工作职责，严格按照各专门委员会实施细则的要求，建言献策，充分行使自己的各项合法权利和义务。
2025 年度，本人召集并参加审计委员会会议 5次、薪酬与考核委员会会议 1次、独立董事专门会议 1次。除与自身利益相关的
薪酬议案回避表决外，本人对提交董事会专门委员会和独立董事专门会议的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反
对票和弃权票。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司
聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督
了外部审计的质量和公正性。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报及现场考察等方式，充分了解了公司经营情况、财务管理和内
部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对募集资金使用及募投项目进展情况、关联交易情况、聘任会
计师等事项进行了重点监督和核查。本人通过参加董事会和股东会与公司经营层和相关部门进行沟通，全面深入了解公司规范运作等
情况，并对公司财务状况、内部控制以及董事会决议执行等重点关注事项进行核查，同时，本人积极关注公司发展，督促公司规范运
作，累计现场工作时间 15 天。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加各项会议向公司管理层了解中小股东关注的关于公司业务发展、未来战略规划等方面的问题，通过参加公司股东会
、业绩说明会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，切实保护中小股东的合法权益。
（七）公司配合本人工作情况
报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真组织会议并传递相关会议文件；及时向本人汇报公司生产经营、内控建
设和重大事项进展情况，充分保证本人的知情权。公司对于本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人
的独立判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 BIOS-0629 项目签署<技术开发合作协议>暨关联
交易的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本人认为：公司关联交易事
项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格执行法律法规及《公司章程》、各项信息披露监管规定，真实、准确、完整、及时披露定期报告和《2024
年度内部控制评价报告》。公司按照企业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状况、经营成果和现金流量
真实、准确、完整。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议和 2025 年 5 月 14日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务和内部控制审计机构，聘期一年。本人作为独立董事，对该事项与公司进行了事先沟通和审查工作。
（四）聘任上市公司财务负责人
公司于 2025 年 2月 7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任程丹丹女士为
公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任陈树峰
先生为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 2月 7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任楼金芳女
士为公司总经理；同意聘任贾飞先生、苗雷女士、陈安先生为公司副总经理；同意聘任程丹丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司于 2025 年 4月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选袁弘先生为公司
第四届董事会独立董事候选人。公司于 2025 年 5月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，
同意袁弘先生补选为公司第四届董事会独立董事，任期自 2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意补选陈树峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、同意聘任陈树峰先生为公司
董事会秘书。公司于 2025 年 12 月 8日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的
议案》，同意陈树峰先生补选为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
（六）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4月 22 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司
高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司于 2025 年 5月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事 202
5 年度薪酬方案的议案》。公司制定的薪酬方案是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公
司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，充分发挥工作中的独立性，积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业
优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/edac1c5d-b1b9-49be-b6c3-158c63c4a870.PDF
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2026-04-23 18:54│百诚医药（301096）：独立董事2025年度述职报告（袁弘）
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本人袁弘作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》
等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东会，充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其
是中小股东的利益的原则，在 2025 年度勤勉尽责。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、 基本情况
袁弘，男，1970 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,药物分析学专业,教授。1992 年 8月至 1998 年
10 月就职于浙江医科大学,任讲师;1998 年 11 月至今就职于浙江大学,历任讲师、副教授、教授。2025 年 5月 14 日至今任公司独
立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况
。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开了 9次董事会会议和 4次股东会会议，本人任职期间召开及出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会
议情况
召开董事 应出席 亲 自 出 委 托 缺 席 是否连续两次 任 职 出 席
会次数 次数 席次数 出 席 次数 未亲自参加董 期 内 股 东
次数 事会会议 召 开 会 次
股 东 数
会 次
数
6 6 6 0 0 否 2 2
2025 年度本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，本人对出席的董事会的议案均进行了审慎、细致的
审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
公司董事会设立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为提名委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员及战略发展委员会委员，按照法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》《提名委员会工作细则》
《薪酬与考核委员会工作细则》《战略发展委员会工作细则》等相关要求，对公司的各项经营活动都进行了监督和检查，本着勤勉尽
责的原则，认真履行工作职责，严格按照各专门委员会实施细则的要求，建言献策，充分行使自己的各项合法权利和义务。
2025 年度，本人召集并参加提名委员会会议 2次、参加独立董事专门会议 1次。本人对提交董事会专门委员会和独立董事专门
会议的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司
聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督
了外部审计的质量和公正性。
（五）现场工作情况
2025 年度任职期间，本人通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报及现场考察等方式，充分了解了公司经营情况、财务
管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对募集资金使用及募投项目进展情况、关联交易情况
等事项进行了重点监督和核查。本人通过参加董事会和股东会与公司经营层和相关部门进行沟通，全面深入了解公司规范运作等情况
，并对公司财务状况、内部控制以及董事会决议执行等重点关注事项进行核查，同时，本人积极关注公司发展，督促公司规范运作，
累计现场工作时间 15 天。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加各项会议向公司管理层了解中小股东关注的关于公司业务发展、未来战略规划等方面的问题，通过参加公司股东会
等方式，直接与中小投资者进行互动交流，切实保护中小股东的合法权益。
（七）公司配合本人工作情况
报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真组织会议并传递相关会议文件；及时向本人汇报公司生产经营、内控建
设和重大事项进展情况，充分保证本人的知情权。公司对于本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人
的独立判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 BIOS-0629 项目签署<技术开发合作协议>暨关联
交易的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本人认为：公司关联交易事
项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度本人任职期间，公司严格执行法律法规及《公司章程》、各项信息披露监管规定，真实、准确、完整、及时披露定期
报告。公司按照企业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。
（三）聘任上市公司财务负责人
公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任陈树峰
为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意补选陈树峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、同意聘任陈树峰先生为公司
董事会秘书。公司于 2025 年 12 月 8日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的
议案》，同意陈树峰先生补选为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，充分发挥工作中的独立性，积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业
优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1a656c1b-8198-4a52-a8f7-e54a4cbfe789.PDF
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2026-04-23 18:54│百诚医药（301096）：独立董事2025年度述职报告（胡富强-已离任）
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本人胡富强作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则
》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东会，充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤
其是中小股东的利益的原则，在 2025 年度勤勉尽责。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、 基本情况
胡富强，男，1964 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，药物分析学专业，教授。1986 年 9 月至 19
96 年 12 月就职于浙江医科大学，任讲师；1997 年 1月至 1998 年 9月就职于浙江医科大学，任副教授；1998年 10 月至 2004 年
12 月就职于浙江大学，任副教授；2005 年 1月至今就职于浙江大学，任教授。2025 年 2月 7日至 2025 年 5月 14 日任公司独立
董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况
。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开了 9次董事会会议和 4次股东会会议，本人任职期间召开及出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会
议情况
召开董事 应出席 亲 自 出 委 托 缺 席 是否连续两次 召 开 出席股
会次数 次数 席次数 出 席 次数 未亲自参加董 股 东 东会次
次数 事会会议 会 次 数
数
2 2 2 0 0 否 1 1
2025 年度本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，本人对
出席的董事会的议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
公司董事会设立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为提名委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细
则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略发展委员会工作细则》等相关要求，对公司的各项经营活动都进行了监督和检查，本
着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，严格按照各专门委员会实施细则的要求，建言献策，充分行使自己的各项合法权利和义务。
2025 年度，本人召集并参加提名委员会会议 2 次、参加薪酬与考核委员会会议 1次。除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外
，本人对提交董事会专门委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内本人任职期间，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同
时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，
有效监督了外部审计的质量和公正性。
（五）现场工作情况
2025 年度本人任职期间，通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报及现场考察等方式，充分了解了公司经营情况、财务
管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对募集资金使用及募投项目进展情况、关联交易情况
、聘任会计师等事项进行了重点监督和核查。本人通过参加董事会和股东会与公司经营层和相关部门进行沟通，深入了解公司规范运
作等情况，并对公司财务状况、内部控制以及董事会决议执行等重点关注事项进行核查，同时，本人积极关注公司发展，督促公司规
范运作。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内本人任职期间，通过参加各项会议向公司管理层了解对于中小股东关注的公司业务发展、未来战略规划等方面的问题。
本人关注董事会决议的执行情况，促进公司管理水平提升，切实保护中小股东的合法权益。
（七）公司配合本人工作情况
报告期内本人任职期间，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真组织会议并传递相关会议文件；及时向本人汇报公司生产
经营、内控建设和重大事项进展情况，充分保证本人的知情权。公司对于本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面
充分尊重本人的独立判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人对公司关联交易进行了确认，报告期内本人任职期间，公司未发生重大关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格执行法律法规及《公司章程》、各项信息披露监管规定，真实、准确、完整、及时披露定期报告和《2024
年度内部控制评价报告》。公司按照企业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状况、经营成果和现金流量
真实、准确、完整。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议和 2025 年 5 月 14日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务和内部控制审计机构，聘期一年。本人作为独立董事，对该事项与公司进行了事先沟通和审查工作。
（四）聘任上市公司财务负责人
公司于 2025 年 2月 7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任程丹丹为公司
财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 2月 7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任楼金芳女
士为公司总经理；同意聘任贾飞先生、苗雷女士、陈安先生为公司副总经理；同意聘任程丹丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司于 2025 年 4月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选袁弘先生为公司
第四届董事会独立董事候选人。公司于 2025 年 5月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，
同意袁弘先生补选为公司第四届董事会独立董事，任期自 2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（六）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4月 22 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司
高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司于 2025 年 5月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事 202
5 年度薪酬方案的议案》。公司制定的薪酬方案是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公
司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，充分发挥工作中的独立性，积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业
优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4340e9d9-b196-4fe7-8513-cc947afc611c.PDF
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2026-04-23 18:54│百诚医药（301096）：独立董事2025年度述职报告（李会林-已离任）
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本人李会林作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则
》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东会，充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤
其是中小股东的利益的原则，在 2025 年度勤勉尽责。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、 基本情况
李会林，女，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学专业。1982 年 1 月至 2017 年 11 月就职
于浙江省食品药品检验研究院，历任化学药品室主任、技术专家、院长助理。2019 年 6月至 2025 年 2月 7日任公司独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况
。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开了 9次董事会会议和 4次股东会会议，本人任职期间召开及出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会
议情况
召开董事 应出席 亲 自 出 委 托 缺 席 是否连续两次 召开 出 席 股
出 席 未亲自参加董 股东 东 会 次
会次数 次数 席次数 次数 次数 事会会议 会次 数
数
1 1 1 0 0 否 1 1
2025 年度本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，本人对出席的董事会的议案均进行了审慎、细致的
审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
公司董事会设立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为提名委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细则》
、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关要求，对公司的各项经营活动都进行了监督和检查，本着勤勉尽
责的原则，认真履行工作职责，严格按照各专门委员会实施细则的要求，建言献策，充分行使自己的各项合法权利和义务。
2025 年度任职期间内，本人召集并参加提名委员会会议 1 次，参加审计委员会会议 1次。本人对提交董事会专门委员会的全部
议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内本人任职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持密切沟通，围绕审计计划、重点审计事项等充分交流，持
续关注审计开展情况，监督审计工作独立、规范、有序进行，保障财务信息真实、准确、客观、公允。
（五）现场工作情况
报告期内，本人履职至第三届董事会换届完成后不再担任独立董事职务。任职期间严格遵守监管要求及公司章程勤勉履职：通过
资料审阅、参会沟通、现场考察等方式了解公司经营、财务、内控、信息披露等运行情况，结合专委会职责重点调研公司内控管理、
换届筹备等事项；按时出席三会及专委会会议，对内控、决议执行等重点事项开展核查，针对董事监事候选人资质核验等事项核查，
督促公司规范运作，换届离任前已完成全部工作交接，履职期间不存在违规情形。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内本人任职期间，通过出席股东会等方式，积极维护中小股东权益。对董事会换届选举程序及事项进行独立判断与监督，
保障换届工作依法合规推进。关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水
平提升，维护公司和中小股东的利益。
（七）公司配合本人工作情况
报告期内本人任职期间，公司对于本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的独立判断。同时，
积极为本人现场考察提供必要的条件和支持，使本人能够在全面深入了解公司生产经营发展情况的基础上，运用专业知识和经验对公
司董事会相关议案提出合理性意见和建议，充分发挥指导和监督作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人对公司关联交易进行了确认，报告期内本人任职期间，公司未发生重大关联交易。
（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 1月 16 日召开第三届董事会第二十六次会议，逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》，同意提名楼金芳女士、邵春能先生、贾飞先生、程丹丹女士、宋博凡女士、严洪兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起三年；逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄志雄先生
、胡富强先生、李三鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
公司于2025年 2月7日召开2025年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意
选举楼金芳女士、邵春能先生、贾飞先生、程丹丹女士、宋博凡女士、严洪兵先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审
议通过之日起三年；逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举黄志雄先生、胡富强先生、李三鸣先生
为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
四、总体评价和建议
报告期内本人任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》的规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，积极参与公司各项重大事项的决策，为公司的健康发展献计献策，尽最大努力维
护股东的合法权益。在本人担任独立董事期间，公司董事会、管理层在履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持。本人因任期
届满离任，在离任前本人已完成相关工作的交接。感谢公司董事会、管理层及全体股东在本人任职期间给予的支持与信任。离任后，
本人将持续关注公司发展，祝愿公司未来取得更加优异的业绩。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/833393cc-44ef-429f-bd46-8f21325855d6.PDF
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2026-04-23 18:54│百诚医药（301096）：独立董事2025年度述职报告（李三鸣）
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本人李三鸣作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则
》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东会，充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤
其是中小股东的利益的原则，在 2025 年度勤勉尽责。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、 基本情况
李三鸣，男，1957 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，药物专业，教授。2015 年 1月至 2022 年 3
月就职于沈阳药科大学，任教授。2025 年 2月 7日至今任公司独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况
。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开了 9次董事会会议和 4次股东会会议，本人任职期间召开及出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会
议情况
召开董事 应出席 亲 自 出 委 托 缺 席 是否连续两次 召 开 出席股
会次数 次数 席次数 出 席 次数 未亲自参加董 股 东 东会次
次数 事会会议 会 次 数
数
8 8 8 0 0 否 3 3
2025 年度本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，本人对
出席的董事会的议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
公司董事会设立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为审计委员会委员
、提名委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等
相关要求，对公司的各项经营活动都进行了监督和检查，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，严格按照各专门委员会实施细则
的要求，建言献策，充分行使自己的各项合法权利和义务。
2025 年度，本人参加审计委员会会议 5 次、提名委员会会议 4 次、独立董事专门会议 1次。除与自身利益相关的薪酬议案回
避表决外，本人对提交董事会专门委员会和独立董事专门会议的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权
票。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司
聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督
了外部审计的质量和公正性。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报及现场考察等方式，充分了解了公司经营情况、财务管理和内
部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对募集资金使用及募投项目进展情况、关联交易情况、聘任会
计师等事项进行了重点监督和核查。本人通过参加董事会和股东会与公司经营层和相关部门进行沟通，全面深入了解公司规范运作等
情况，并对公司财务状况、内部控制以及董事会决议执行等重点关注事项进行核查，同时，本人积极关注公司发展，督促公司规范运
作，累计现场工作时间 15 天。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加各项会议向公司管理层了解中小股东关注的关于公司业务发展、未来战略规划等方面的问题，通过对公司信息披露
情况等进行监督，维护公司和中小股东的合法权益，切实保护中小股东的合法权益。
（七）公司配合本人工作情况
报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真组织会议并传递相关会议文件；及时向本人汇报公司生产经营、内控建
设和重大事项进展情况，充分保证本人的知情权。公司对于本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人
的独立判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 BIOS-0629 项目签署<技术开发合作协议>暨关联
交易的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本人认为：公司关联交易事
项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格执行法律法规及《公司章程》、各项信息披露监管规定，真实、准确、完整、及时披露定期报告和《2024
年度内部控制评价报告》。公司按照企业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状况、经营成果和现金流量
真实、准确、完整。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议和 2025 年 5 月 14日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务和内部控制审计机构，聘期一年。本人作为独立董事，对该事项与公司进行了事先沟通和审查工作。
（四）聘任上市公司财务负责人
公司于 2025 年 2月 7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任程丹丹为公司
财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任陈树峰
为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 2月 7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任楼金芳女
士为公司总经理；同意聘任贾飞先生、苗雷女士、陈安先生为公司副总经理；同意聘任程丹丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司于 2025 年 4月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选袁弘先生为公司
第四届董事会独立董事候选人。公司于 2025 年 5月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，
同意袁弘先生补选为公司第四届董事会独立董事，任期自 2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意补选陈树峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、同意聘任陈树峰先生为公司
董事会秘书。公司于 2025 年 12 月 8日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的
议案》，同意陈树峰先生补选为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
（六）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4月 22 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司
高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司于 2025 年 5月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事 202
5 年度薪酬方案的议案》。公司制定的薪酬方案是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公
司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，充分发挥工作中的独立性，积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业
优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1d726e0e-1fef-4892-b463-dd989d1d29f6.PDF
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2026-04-23 18:54│百诚医药（301096）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
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百诚医药（301096）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cd3db7bd-9f66-467d-ab7b-276426fb5f1d.PDF
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2026-04-23 18:54│百诚医药（301096）：独立董事2025年度述职报告（胡永洲-已离任）
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百诚医药（301096）：独立董事2025年度述职报告（胡永洲-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3426fc3e-0673-42f1-8937-a9c153f07a46.PDF
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2026-04-23 18:53│百诚医药（301096）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委
员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 11
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议及2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2025
年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；贵公司按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的
审计报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组
的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理
层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月
22 日，第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）2026 年 1月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行审前沟通，对 2025 年度审计工作的审计范围、审计计
划、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 21 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行审后沟通会议，对 2025 年度审计情况、审定数
据、关键审计事项以及总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026 年 4 月 23 日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2025 年年度报
告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
杭州百诚医药科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/953bbffd-7898-4088-89f6-f8b84684fd4f.PDF
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2026-04-23 18:53│百诚医药（301096）：关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的资产和财务状况，公司
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对合并范围内截
至2025年末的各类资产进行全面清查和减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。
（二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
单位：元
类型 项目 2025年度计提金额
信用减值损失（损失以 应收账款坏账损失 -21,525,427.78
“-”填列） 其他应收款坏账损失 -645,831.95
长期应收款坏账损失 -2,450,000.00
小计 -24,621,259.73
资产减值损失（损失以 存货跌价损失 -2,519,498.62
“-”填列） 合同资产减值损失 -6,544,209.83
小计 -9,063,708.45
合计 -33,684,968.18
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月31 日。
二、本次计提减值损失的确认标准和计提方法
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合 计量预期信用损失的方法
的依据
应收银行承兑汇票 承兑人 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预
测，通过违约风险敞口和整个存续
期预期信用损失率，计算预期信用
损失
应收账款——账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合
合 当前状况以及对未来经济状况的预
测，编制应收账款账龄与整个存续
期预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
应收账款——合并范 客户类型 参考历史信用损失经验，结合
围内关联往来组合 当前状况以及对未来经济状况的预
合同资产——合并范 测，通过违约风险敞口和整个存续
围内关联往来组合 期预期信用损失率，计算预期信用
合同资产——非合并 损失
范围内余额组合
其他应收款——合并
范围内关联往来组合
其他应收款——账龄 账龄 参考历史信用损失经验，结合
组合 当前状况以及对未来经济状况的预
测，编制其他应收款账龄与预期信
用损失率对照表，计算预期信用损
失
组合类别 确定组合
的依据
长期应收款 内部信用
评级
计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预
测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损 预期信用损
失率（%） 失率（%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
2-3年 30.00 30.00
3-5年 50.00 50.00
5年以上 100.00 100.00
应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
4. 存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响以及合理性说明
本次计提信用减值损失及资产减值损失共计33,684,968.18元，将导致公司2025年利润总额减少33,684,968.18元，并相应减少公
司报告期期末的净资产，对公司报告期的经营现金流没有影响。公司2025年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具标准无保留审计报告。
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分
，本次计提信用和资产减值准备后能够更加公允地反映公司2025年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4b73e303-17ef-44b5-8fe2-3d1768bc3cba.PDF
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2026-04-23 18:53│百诚医药（301096）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百诚医药（301096）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f53a22e6-964f-41b1-ad85-ecc40aba581c.PDF
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2026-04-23 18:53│百诚医药（301096）：2025年度董事会工作报告
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百诚医药（301096）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4232c87-b964-4eb8-8b2d-c52f45cd65be.PDF
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2026-04-23 18:53│百诚医药（301096）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立
董事李三鸣、黄志雄、袁弘的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李三鸣、黄志雄、袁弘的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3b80a4f3-b7bb-43cb-802e-68d93370a15e.PDF
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2026-04-23 18:53│百诚医药（301096）：2025年度内部控制评价报告
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百诚医药（301096）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cbbbeb37-4842-4ac1-9e86-c1bb80d4741b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│百诚医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162089.PDF
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2026-04-24│百诚医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162100.PDF
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2025-10-25│百诚医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734145.PDF
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2025-08-27│百诚医药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580748.PDF
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2025-04-23│百诚医药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219335.PDF
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2025-04-23│百诚医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219267.PDF
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2024-10-29│百诚医药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537801.PDF
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2024-08-15│百诚医药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220870509.PDF
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2024-04-23│百诚医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219739021.PDF
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