公司公告☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:16 │天益医疗（301097）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:16 │天益医疗（301097）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-07 16:16 │天益医疗（301097）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-29 16:46 │天益医疗（301097）：关于公司收到宁波市市场监督管理局《行政处罚决定书》的公告 │
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│2026-04-22 21:08 │天益医疗（301097）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 21:08 │天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-22 20:35 │天益医疗（301097）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 20:35 │天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-22 20:35 │天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-04-22 20:35 │天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告│
│ │书 │
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2026-05-15 18:16│天益医疗（301097）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司会议室。
5、会议主持人：董事长吴志敏先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东35人，代表股份43,782,549股，占公司有表决权股份总数的74.2740%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份40,600,000股，占公司有表决权股份总数的68.8750%。
通过网络投票的股东32人，代表股份3,182,549股，占公司有表决权股份总数的5.3990%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份3,182,549股，占公司有表决权股份总数的5.3990%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东32人，代表股份3,182,549股，占公司有表决权股份总数的5.3990%。
（二）董高、律师列席会议情况
公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
三、议案审议表决情况：
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
2、《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。公司独立董事分别向本次年度股东会作了述职报告
。
3、《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
4、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
5、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
6、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
8、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
9、《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
四、备查文件
1、《宁波天益医疗器械股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《上海璟和律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/68160f3a-77a3-4f67-9c26-23e61dd33728.PDF
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2026-05-15 18:16│天益医疗（301097）：2025年年度股东会法律意见书
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天益医疗（301097）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/059944c0-ac5b-4052-964e-72c8b380aad3.PDF
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2026-05-07 16:16│天益医疗（301097）：关于回购公司股份的进展公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及银行贷款以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于
实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 65 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不
超过人民币 12,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 92.3077 万股至 184.6154
万股，占公司目前总股本比例为1.57%至 3.13%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司
董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容
详见公司分别于 2026 年 1月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2026-002）、《回购报告书》（公告编号：2026-003）。
根据《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2025 年修
订）》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2026 年 4月 3
0日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 4月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 864,900 股，占公司 A股
总股本的 1.4672%，最高成交价为 57.5 元/股，最低成交价为 48.7 元/股，成交总金额为 45,626,149 元（不含交易费用）。本次
回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的有关规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2025 年修订）》等相关规定，具体
如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ca1f8203-3644-480e-9aac-0d5c68056347.PDF
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2026-04-29 16:46│天益医疗（301097）：关于公司收到宁波市市场监督管理局《行政处罚决定书》的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“天益医疗”或“公司”）于 2026年 4月 28 日收到宁波市市场监督管理局（以下简
称“宁波市市监局”或“本局”）下发的《行政处罚决定书》（甬市监处罚（2026）10 号），因公司涉嫌未按照经注册的产品技术
要求组织生产第三类医疗器械血液净化装置的体外循环血路，依据《中华人民共和国行政处罚法》相关规定，宁波市市监局决定对公
司作出行政处罚，具体内容如下：
一、《行政处罚决定书》主要内容
宁波天益医疗器械股份有限公司：
由本局立案调查的天益医疗涉嫌未按照经注册的产品技术要求组织生产第三类医疗器械血液净化装置的体外循环血路（以下简称
“血路产品”）一案，已调查终结。本局于 2025 年 12 月 19 日依法向当事人送达了甬市监罚告(2025）28号《行政处罚告知书》
，告知当事人拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据，并告知其有进行陈述、申辩和要求听证的权利。当事人于 2025 年 12 月
25 日提出听证申请。2026 年 1 月 22 日，本局向当事人送达了甬市监听通（2026）1 号《行政处罚听证通知书》。2026 年 2 月
4 日，本局公开举行行政处罚听证会。因采纳当事人关于违法所得的申辩意见，本局依法重新履行告知程序，于 2026年 4月 20 日
依法向当事人送达了甬市监罚告(2026）10 号《行政处罚告知书》。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩和听证要求。
本案所涉血路产品供患者血液净化时作为血液通道使用，属于国家重点监管的高风险第三类医疗器械，应采取特别措施严格控制
管理。产品技术要求是贯穿于医疗器械全生命周期管理的核心文件，载明了医疗器械在型号、规格、结构、组成、性能、安全等方面
的具体要求，在组织生产时必须严格遵守。
天益医疗虽然向销售部、生产控制部和生产车间下发了产品技术要求，但是出于迎合市场需求和适配临床机型的目的，未按照经
注册的产品技术要求中载明的配置要求下达生产指令，生产了与经注册的产品技术要求不一致的血路产品，违反了《医疗器械监督管
理条例》第三十五条第一款的规定，构成了未按照经注册的产品技术要求组织生产的违法行为。
鉴于天益医疗在案发后积极配合案件调查并主动提供证据材料，采取风险控制措施并主动召回部分涉案产品，主动进行了整改，
且天益医疗属于初次违法，根据行政处罚与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当的原则，以及处罚和教育相结合的原
则，结合案件情况综合考量后拟给予减轻行政处罚。
依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第二项的规定，责令天益医疗改正，决定对天益医疗处罚如下：
1.没收违法生产的医疗器械 7,170 套；
2.罚款 8,785,180.72 元。
当事人自收到本处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚没款，上缴国库。当事人逾期不履行行
政处罚决定的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项、第四项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加
处罚款，并依法申请人民法院强制执行。
如不服本处罚决定，可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向宁波市人民政府申请行政复议；也可以于六个月内依法向宁波市
鄞州区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。
二、对公司的影响及风险提示
根据《行政处罚决定书》认定的情况，相关事项不会导致公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制
退市情形。
截至本公告披露日，公司各项生产经营活动正常有序。公司将深刻反思，加强法律法规和相关规范制度的学习，全面排查经营风
险，进一步提升公司经营管理水平。同时，公司将严格按照信息披露相关要求，对相关事项的进展情况及时进行披露，敬请投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/350b35cb-30eb-46c3-b294-62982e326741.PDF
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2026-04-22 21:08│天益医疗（301097）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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天益医疗（301097）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/18cd3c75-97c8-4880-835e-48d1b214958a.PDF
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2026-04-22 21:08│天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2808fdac-a361-4fe9-a6eb-ede2b91a09f0.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：2025年年度审计报告
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天益医疗（301097）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ad2b6f48-6469-4de3-8d15-cba6149acd3a.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/48c09019-0f28-4e4a-9163-bb0b6f4f2206.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导工作现场检查报告
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天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/688f850e-a4e6-4154-9389-e656689d8e8b.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书
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保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z29131000
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕39
39 号），宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 1,473.68万股，每
股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 52.37 元，募集资金总额为人民币 77,176.84万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额
为人民币 71,259.91万元。本次发行证券已于 2022年 4月 7日在深圳证券交易所创业板上市。原国泰君安证券股份有限公司担任其
持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 4月 7日至 2025年 12月 31日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海
通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025年 3月 14日完成交割，自该日起，存续
公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）继续履行原国泰君安证券股份有限公司的权利与义务/承继及承接原海通
证券股份有限公司的权利与义务。
2025年 12月 31日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、
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