公司公告☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-19 18:43 │天益医疗（301097）：关于为全资孙公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-19 18:43 │天益医疗（301097）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-06 18:04 │天益医疗（301097）：关于签署《股权委托管理协议》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-03 18:16 │天益医疗（301097）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-03 18:16 │天益医疗（301097）：天益医疗2025年第二次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-14 18:45 │天益医疗（301097）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-14 18:43 │天益医疗（301097）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-14 18:42 │天益医疗（301097）：关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-14 18:41 │天益医疗（301097）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-14 18:40 │天益医疗（301097）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-19 18:43│天益医疗（301097）：关于为全资孙公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 担保情况概述
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“天益医疗”）于 2025年 3 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意由天益医疗为泰国全资孙公司 TIANYI MEDICAL(THAILAND) LIMITED（
以下简称“泰国天益”）提供不超过 40,000 万元人民币担保，用于支持泰国项目建设。本次担保额度自董事会会议审议通过之日起
12个月内有效，同时董事会拟授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交股东会审议。
二、 被担保人基本情况
公司名称 TIANYI MEDICAL (THAILAND) LIMITED
成立时间 2019 年 3 月 29 日 注册资本 100,000,00 董事 吴斌
0
泰铢
注册登记号 0105562060689
注册地址 No.701 Soi Boromarajonani 70, Boromarajonani Rd., Sala Thammasop,
Thawiwattana, Bangkok, Thailand.
主营业务 截至本公告披露日，无实际经营业务
主要财务状 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
况
（未经审计） （已经审计）
资产总额 7,764.46 7,868.66
（万泰铢）
负债总额 7.71 4.91
（万泰铢）
净资产 7,756.75 7,863.74
（万泰铢）
项目 2024 年度（未经审计） 2023 年度（已经审计
）
营业收入 - -
（万泰铢）
营业利润 -1.25 -0.60
（万泰铢）
净利润 -1.25 -0.60
（万泰铢）
股权结构 天益医疗新加坡子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE.
LTD.（潽莱马克隆国际有限公司，以下简称“新加
坡
潽莱”）持有泰国天益 99.9996%股权，天益医疗
香港
孙公司 PRIMACRON INTERNATIONAL TRADING
COMPANY LIMITED（潽莱马克隆国际贸易有限公司
，
以下简称“香港潽莱”）持有泰国天益 0.0004%股
权，
天益医疗通过新加坡潽莱及香港潽莱间接持有泰国
天益
100%股权，泰国天益为天益医疗全资孙公司
是否失信被执行人 否
注 1：2024 年 12 月 4 日，泰国天益完成名称变更，由“SIAM TYINRUN LIMITED”变更为“TIANYI MEDICAL (THAILAND) LIMI
TED；
注 2：2025 年 3 月 12 日，泰国籍自然人股东 Pimwalan Chimrueng 将其持有的泰国天益股份全部转让于香港潽莱。
三、 担保协议的主要内容
公司拟为泰国天益就银行项目贷款提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担
保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，同时，公司拟为泰国天益就应付供应商前期款项提供担保或保证金，上述担保合计不超
过 40,000 万元人民币。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以实际签署的协议或合同为准，最终实际担保总额将不超过本
次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次为泰国天益提供担保，是为了满足泰国项目建设需要，保障泰国项目如期完工并尽快投入使用，具备商业合理
性。被担保对象为公司全资孙公司，公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公
司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，同时同意授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司提供的担保额度总金额约为 48,916.84 万元人民币（含本次担保，公司第三届董事会第二十一次会议审
议通过的由天益医疗为新加坡全资子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潽莱马克隆国际有限公司）提供的担保金额为 1,199 万欧
元，根据 2025 年 2 月 11 日欧元对人民币汇率中间价7.4369 测算，约为 8,916.84 万元人民币），占公司最近一期经审计合并报
表净资产的比例为 38.09%。截至本公告披露日，公司实际提供的担保总余额为 8,916.84万元人民币（折合 1,199 万欧元），占公
司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 6.94%。公司及全资子公司、孙公司未对合并报表外的单位提供担保，无逾期对外担保、
无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/2681b8a5-1e9b-4078-84c5-665ed5b6ea38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-19 18:43│天益医疗（301097）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于 2025年 3月 14日以电话、短信、电子
邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2025年 3月 19日上午 9:00在公司会议室召开。
本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部
分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》
为支持泰国项目建设，保障泰国项目如期完工并尽快投入使用，公司拟为泰国全资孙公司 TIANYI MEDICAL (THAILAND) LIMITED
（以下简称“泰国天益”）提供不超过 40,000 万元人民币担保。本次担保额度自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，同时
董事会拟授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。
董事会认为：本次为泰国天益提供担保，是为了满足泰国项目建设需要，保障泰国项目如期完工并尽快投入使用，具备商业合理
性。被担保对象为公司全资孙公司，公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公
司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，同时同意授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/2a16a6d7-2d9f-4ff1-9114-a5bb6623c73b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-06 18:04│天益医疗（301097）：关于签署《股权委托管理协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天益医疗（301097）：关于签署《股权委托管理协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/987bd2ed-753d-4a69-95e4-850b7d936a4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-03 18:16│天益医疗（301097）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 3 日 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 3 日
① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 3月 3日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 3日 9:15 至 2025年 3月 3日 15:00期间的任意时间
。
4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室
5、会议主持人：董事长吴志敏先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定
二、会议出席情况：
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有33人，代表有表决权的股份41,269,800股，占公司有表决权股份总数
的70.0113％，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）2人，代表有表决权的股份40,000,000股，占公司有表决权
股份总数的67.8571％；通过网络投票的股东及股东代表31人，代表有表决权的股份1,269,800股，占公司有表决权股份总数的2.1541
％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东31人，代表股份1,269,800股，占公司有表决权股份总数2.1541％。
（二）董监高、律师列席会议情况
公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
三、议案审议表决情况：
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》
总表决情况：
同意 1,260,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2282％；反对 6,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4725％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％。关联股
东吴志敏、吴斌回避对本议案的表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,260,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2282％；反对 6,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4725％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2993％。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海璟和律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：徐艺嘉、梅彦
3、结论意见：本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规
、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、《宁波天益医疗器械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2、《上海璟和律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/8894822a-1cb8-449a-800d-227e5ad68879.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-03 18:16│天益医疗（301097）：天益医疗2025年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天益医疗（301097）：天益医疗2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/ec226bd6-9cf1-4f44-8a6e-5a3ff9cb75c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-14 18:45│天益医疗（301097）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天益医疗（301097）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/a2295c94-a80d-4ee2-a528-d5e558b6ff76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-14 18:43│天益医疗（301097）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议决定拟于
2025 年 3 月 3 日 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 3 日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 3 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席（《授权委托书》详见附件二）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 26 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡于 2025 年 2 月 26 日（星期三）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》 √
2、本次股东会议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 20
25 年 2 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。
3、本次股东会议案已经独立董事专门会议审核通过。
4、特别表决议案：无。
5、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
6、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1。
议案 1 涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决，关联股东为吴志敏、吴斌、张文宇。
7、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）（9:00-12:00，13:30-17:00）
2、登记地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号公司证券部
3、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营
业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在 2025 年 2 月 28 日 17:00 前送达公司证券
部），公司不接受电话登记。
4、参加股东会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当
天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
（二）会议联系方式
1、联系方式
（1）地址：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号公司证券部
（2）联系人：李孟良
（3）联系电话：0574-55011010
（4）邮箱：limengliang@tianyinb.com
2、其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/854d914d-9e9e-4191-aa98-98d6f2220625.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-14 18:42│天益医疗（301097）：关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的公告
────────
|