公司公告☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 15:44 │天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
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│2025-04-27 15:41 │天益医疗（301097）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │天益医疗（301097）：第三届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │天益医疗（301097）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 16:32 │天益医疗（301097）：关于注销部分募集资金理财专户的公告 │
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│2025-04-21 15:40 │天益医疗（301097）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-14 18:45 │天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-04-14 18:45 │天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-14 18:45 │天益医疗（301097）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-04-14 18:45 │天益医疗（301097）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2025-04-30 15:44│天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况
如下：
一、产品注册证具体情况
序号 产品名称 注册证编号 注册 注册证有效期 适用范围
类别
1 一次性使用肠内 浙械注准 II 2025 年 4 月 27 日至 产品与肠营养器、
营养注射器 20252141312 2030 年 4 月 26 日 经鼻肠营养导管、
经皮肠营养导管
等营养管路配套
使用，以推注的形
式进行肠内营养
液的给养。
二、对公司的影响
公司本次获得的新产品为一次性使用肠内营养注射器，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品由外套、芯杆
、活塞、保护帽（选配）组成，外套、芯杆、保护帽由符合 YY/T0242-2007 的聚丙烯（PP）材料制成，活塞由符合 TY1841 的医用
硅胶制成。产品属于偏头式注射器，根据公称容量、保护帽颜色的不同可以划分为 8种型号规格，能够满足多样化临床使用需求。本
次一次性使用肠内营养注射器注册证的获得，将进一步丰富公司产品种类，有利于提高公司的市场竞争力，助力公司的发展。
三、风险提示
以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬
请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7650e03b-23d4-41ff-9d1c-0f1399fb6034.PDF
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2025-04-27 15:41│天益医疗（301097）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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天益医疗（301097）：第三届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1a67733e-13d5-4b17-933a-c00c96d73a3a.PDF
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2025-04-27 15:40│天益医疗（301097）：第三届监事会第二十次会议决议公告
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天益医疗（301097）：第三届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/75ad1d7e-6029-4369-a9d7-49875a3f508b.PDF
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2025-04-27 15:40│天益医疗（301097）：2025年一季度报告
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天益医疗（301097）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/05d42e72-37d6-4e35-9869-953195ffa9c8.PDF
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2025-04-22 16:32│天益医疗（301097）：关于注销部分募集资金理财专户的公告
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天益医疗（301097）：关于注销部分募集资金理财专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/820a6aeb-f5cf-42a2-bfb8-f18856c45361.PDF
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2025-04-21 15:40│天益医疗（301097）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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天益医疗（301097）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f4e7cae8-d60f-481a-9d26-6988c630f56d.PDF
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2025-04-14 18:45│天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2024年度持续督导工作现场检查报告
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天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/99e7ce47-f1aa-453f-8d43-6bebc9d74373.PDF
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2025-04-14 18:45│天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3e198918-c773-4034-9053-f746cb65678b.PDF
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2025-04-14 18:45│天益医疗（301097）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“天益医
疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，对公司开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值的目的
由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式以美元收汇为主，美元对人民币汇率波动较大，导致
公司近几年汇兑损益金额的波动较大。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具
有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值计划
（一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务
等
（二）外币币种：美元
（三）资金额度及资金来源：累计交易金额不超过 5,000 万美元，公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不
涉及募集资金
（四）有效期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月
（五）授权：公司董事会同意授权公司（含各子公司）开展累计金额不超过5,000 万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限
于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等；授权期限为自公司董事会审议通过之日
起 12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署
相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》
等的相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业
务为基础，但仍会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁
定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时
不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
四、风险管理措施
（一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对相关业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进
行了明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免
汇兑损失。
五、会计政策与核算原则
公司根据财政部企业会计准则等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益
表相关项目。
六、外汇套期保值业务的可行性结论
公司开展套期保值业务，不以投机为目的，是日常经营所需；同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制
度，具有相匹配的银行授信额度，有助于规避和防范商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险。
七、履行的审批程序
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 14 日公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意授权公
司（含各子公司）开展金额不超过 5,000 万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外
汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等；授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及使用期限内
，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 14 日公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，不以投机为目的，能够有效规避汇率波动风险，同时公司已建立了较为完善的套期保
值业务管理制度及内部控制制度，套期保值业务的开展不会损害公司及股东的利益。
故我们同意公司开展外汇套期保值业务。
八、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符
合相关法律法规的规定；公司已根据相关法律法规制订了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施；公司开展外汇套期
保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。
保荐机构提请公司注意：在进行套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任
追究机制；杜绝以盈利为目标的投机行为；不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；公司董事会应当持续跟踪外汇套期保值业务
的执行进展情况，如发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按规定履行披露义务。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内
部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，本保荐机构对公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/b1547007-df64-4963-850b-949f899ee2bd.PDF
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2025-04-14 18:45│天益医疗（301097）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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天益医疗（301097）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/027a9b3c-a47e-47ee-bfa1-aea0a422d4ce.PDF
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2025-04-14 18:45│天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2024年度持续督导跟踪报告
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天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/8c1524d8-1d82-40d2-b089-58994f15fafb.PDF
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2025-04-14 18:44│天益医疗（301097）：关于召开2024年年度股东会的通知
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宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，会议决定拟于
2025 年 5 月 6 日 13:00 召开公司 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）13:00。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 6 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席（《授权委托书》详见附件二）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
7.00 《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
2、本次股东会全部议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，议案具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。
3、累计投票议案：无
4、特别表决议案：无
5、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8。
6、涉及关联股东回避表决的议案：无。
7、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）（9:00-12:00，13:30-17:00）
2、登记地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号公司证券法务部
3、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营
业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在 2025 年 4 月 30 日 17:00 前送达公司证券
法务部），公司不接受电话登记。
4、参加股东会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当
天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
（二）会议联系方式
1、联系方式
（1）地址：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号公司证券法务部
（2）联系人：李孟良
（3）联系电话：0574-55011010
（4）邮箱：limengliang@tianyinb.com
2、其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
五、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/d6f66693-8347-40f3-8ea7-66350618d63e.PDF
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2025-04-14 18:44│天益医疗（301097）：独立董事2024年度述职报告-郑一峰
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本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事
的独立性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024年度任职独立董事期间的履职
情况汇报如下：
一、出席股东大会/股东会、董事会会议情况
公司 2024年度共召开了 13次董事会会议，本人全部现场出席，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦未出现授权委
托其他独立董事出席会议的情况。公司 2024年度召开了 4次股东大会/股东会会议，本人全部现场出席。
本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。任职期间，本着勤勉、尽责的原则，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相关人员充分沟通，对所有审议
议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2024 年，公司提名委员会共召开了 1 次会议，本人作为公司提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《提名委员会议事规则
》等相关制度的要求履行职责，参加提名委员会会议，参与提名委员会日常工作，对公司董事的选择标准和程序提出了建议，对公司
拟选举的董事候选人的任职资格进行了审查。
2024 年，公司审计委员会共召开了 4 次会议，本人作为公司审计委员会委员，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产
经营情
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