公司公告☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 16:14 │天益医疗（301097）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-06-25 15:38 │天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
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│2026-06-22 18:14 │天益医疗（301097）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-22 18:14 │天益医疗（301097）：天益医疗-2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-18 11:42 │天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
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│2026-06-17 17:00 │天益医疗（301097）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告 │
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│2026-06-05 16:58 │天益医疗（301097）：关于召开2026年第二次临时股东会通知公告 │
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│2026-06-05 16:57 │天益医疗（301097）：公司章程修改对照表 │
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│2026-06-05 16:56 │天益医疗（301097）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-02 16:56 │天益医疗（301097）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2026-07-02 16:14│天益医疗（301097）：关于回购公司股份的进展公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及银行贷款以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于
实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 65 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不
超过人民币 12,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为92.3077万股至 184.6154万股
，占公司原总股本比例为 1.57%至 3.13%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会
审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公
司分别于 2026 年 1月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
26-002）、《回购报告书》（公告编号：2026-003）。
根据《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2025 年修
订）》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2026 年 6月 3
0日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 6月 30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 2,352,507 股，占公司 A股
总股本的 2.8826%，最高成交价为 57.5 元/股，最低成交价为 34.31 元/股，成交总金额为 99,992,370.87 元（不含交易费用）。
本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的有关规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2025 年修订）》等相关规定，具体
如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3b1be3b8-4a73-4eca-8b8b-e9b24144db38.PDF
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2026-06-25 15:38│天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如
下：
一、产品注册证具体情况
序号 产品名称 注册证编号 注册 注册证有效期 适用范围
类别
1 一次性使用连续 国械注准 III 2026年 6月 23 日至 供连续性肾脏替
性肾脏替代治疗 2026310132 2031年 6月 22日 代治疗 (CRRT)时
管路 9 作为血液及液体
通道使用。
二、对公司的影响
公司本次获得医疗器械注册证的一次性使用连续性肾脏替代治疗管路由动静脉管、附件管、废液袋、透析器接头连接管、侧口浓
缩接头连接管、密封式保护套、冲洗接头、传感器保护器组成，结构组成包括透析器接头、主导管、T型三通接头、测压器、泵管二
通接头、泵管、四通采样口、Y型三通接头、小止流夹、外圆锥接头、锁口接头、冲洗接头、鲁尔接头、导管、滴斗、带翼内圆锥接
头、预充针、穿刺器保护套、肝素管、密封式保护套、单向阀、气体捕获器、过滤网、测压管、传感器保护器、流量壶、带盖浓缩侧
孔接头、外圆锥接头保护套、加热袋、废液袋、大止流夹、卡板组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
本次获得注册证的一次性使用连续性肾脏替代治疗管路，本产品可适配旭化成 PlasautoΣ(西格玛)的 CRRT连续性血液净化设备
，能够满足多个场景下连续性肾脏替代治疗（CRRT）的临床操作与安全需求。该产品的获批进一步丰富了公司血液净化领域耗材产品
线，完善了急危重症领域的产品布局，提升了公司在重症治疗场景下的整体解决方案能力，为巩固和扩大国内血液净化市场份额、增
强核心竞争力提供了有力的产品支撑。
三、风险提示
以上产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6a0d7b17-f580-4c7c-bb4e-862c334e1090.PDF
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2026-06-22 18:14│天益医疗（301097）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 22日 13:00。
（2）网络投票时间：2026年 6月 22日。
① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 6 月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司会议室。
5、会议主持人：董事、副总经理张重良先生（由半数以上董事共同推举产生）。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份996,821股，占公司有表决权股份总数的1.2215%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份840,313股，占公司有表决权股份总数的1.0297%。
通过网络投票的股东30人，代表股份156,508股，占公司有表决权股份总数的0.1918%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 31人，代表股份 156,608股，占公司有表决权股份总数的 0.1918%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.000126%。
通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 156,508股，占公司有表决权股份总数的 0.1918%。
（二）董高、律师列席会议情况
公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
公司董事长、总经理吴志敏先生，董事、副总经理吴斌先生，董事江厚佳先生以通讯方式出席本次会议。
三、议案审议表决情况：
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、《关于增加公司注册资本与经营范围并相应修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 992,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5746%；反对 4,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4254%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意152,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2926%；反对4,240股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的2.7074%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。
四、备查文件
1、《宁波天益医疗器械股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《上海璟和律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d127000a-c9d5-4fb5-9c1f-0e9c133f242e.PDF
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2026-06-22 18:14│天益医疗（301097）：天益医疗-2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：宁波天益医疗器械股份有限公司
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于 2026年 6月 22日（星期一）下午 13:00在浙
江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请，委派徐艺嘉律师、梅彦律师列席现
场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁
波天益医疗器械股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及
出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案内容以及这些
提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包括但
不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权书均
获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，
并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得
用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 6月 5日召开的第四届董事会第六次会议决议召集。公司已于 2026年 6月 6日在巨潮资
讯网等中国证券监督管理委员会指定媒体公告了《宁波天益医疗器械股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-043），并决定于 2026年 6月 22日（星期一）下午 13:00在浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司会议室召
开公司 2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026年 6月 22日（星期一）下午 13:00在浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司会议室召开；通过深圳证
券交易所交易系统投票的时间为：2026年 6月 22日（星期一）上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30和下午13:00至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 6月 22日（星期一）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为：2026年 6月
15日。
本所律师认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。参加本次股东会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 32人，代表有表决权的股份 996,82
1股，占公司有表决权股份总数的 1.2215%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）2人，代表有表决权的股份 8
40,313股，占公司有表决权股份总数的 1.0297%；通过网络投票的股东及股东代表 30人，代表有表决权的股份 156,508股，占公司
有表决权股份总数的 0.1918%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有证券账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持
有股东出具的合法有效的授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件。该等股东均于 2026年 6月 15日，即公司公告的股
权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行认证。
本次股东会由公司董事会召集，由董事张重良先生主持。公司董事、高级管理人员及聘任的律师以现场及通讯方式出席/列席了
本次会议。
本所律师认为，本次股东会召集人员和参加人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《
公司章程》和《议事规则》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》《议事规则》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票
工作。本次股东会网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
《关于增加公司注册资本与经营范围并相应修改公司章程的议案》
表决结果：同意 992,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5746%；反对 4,240股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4254%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 152,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2926%；反对 4,240股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 2.7074%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%
。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程
》《议事规则》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件
以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d5545f40-0df3-4a85-9623-8630cfac1201.PDF
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2026-06-18 11:42│天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如
下：
一、产品注册证具体情况
序号 产品名称 注册证编号 注册 注册证有效期 适用范围
类别
1 一次性使用连续 国械注准 III 2026年 6月 16 日至 供连续性肾脏替
性肾脏替代治疗 2026310124 2031年 6月 15日 代治疗 (CRRT)时
用管路 9 作为血液及液体
通道使用。
二、对公司的影响
公司本次获得医疗器械注册证的一次性使用连续性肾脏替代治疗管路由动脉管、静脉管、置换液管、滤过液管、透析液管、废液
袋、透析器接头连接管、冲洗接头、传感器保护器、螺纹式预充针、枸橼酸管和钙管组成，结构组成包括动静脉接头保护套、动静脉
接头、主导管、T型三通接头、肝素管、带翼内圆锥接头、单向阀、密封式保护套、测压器、泵管接头、泵管、小止流夹、大止流夹
、三通采样口、外圆锥接头、锁口接头、预充针、穿刺器保护套、导管、塑料卡扣、输液滴斗、传感器保护器、气体捕获器、过滤网
、预充袋、侧口浓缩接头、三通接头、二通卡扣接头、加热滴斗、锁口接头保护套、废液袋、转换接头保护帽、冲洗接头组成。环氧
乙烷灭菌，一次性使用。
本次获得注册证的一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路，本产品可适配费森尤斯 multiFiltratePRO的 CRRT连续性血液净化设
备，能够满足多个场景下连续性肾脏替代治疗（CRRT）的临床操作与安全需求。该产品的获批进一步丰富了公司血液净化领域耗材产
品线，完善了急危重症领域的产品布局，提升了公司在重症治疗场景下的整体解决方案能力，为巩固和扩大国内血液净化市场份额、
增强核心竞争力提供了有力的产品支撑
三、风险提示
以上产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6131eeec-32bd-4f0e-90b6-7d5f739ae739.PDF
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2026-06-17 17:00│天益医疗（301097）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及银行贷款以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于
实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 65 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不
超过人民币 12,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为92.3077万股至 184.6154万股
，占公司原总股本比例为 1.57%至 3.13%，占公司现总股本比例为 1.13%至 2.26%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购
的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如国家对相关政策做调整，则本回购方
案按调整后的政策实行。具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-002）、《回购报告书》（公告编号：2026-003）。
根据《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2025 年修订
）》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告；现将公司
回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 6月 15 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 1,702,507 股，占公司 A
股总股本的 2.0862%，最高成交价为57.5000元/股，最低成交价为34.3100元/股，成交总金额为 76,241,315.87元（不含交易费用）
。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的有关规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2025 年修订）》等相关规定，具体
如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/329c85f4-c17a-4b99-89b5-aa5d2373b383.PDF
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2026-06-05 16:58│天益医疗（301097）：关于召开2026年第二次临时股东会通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 22日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡于 2026年 06月 15日（星期一）下午 15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于增加公司注册资本与经营范围并相 非累积投票提案 √
应修改公司章程的议案》
1、本次股东会议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2026年 06月 05日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。
2、本次股东会议案无需独立董事专门会议审议通过。
3、特别表决议案：1.00。
4、对中小投资者单独计票的议案：1.00。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2026年 06月 19日（星期五）（9:00-12:00，13:30-17:00）
2、登记地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司证券法务部
3、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营
业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位《授权委托书》（详见附件二）办理登
记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、《授权委托书》（详见附件二
）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在 2026年 06月 19日 17:00前送达公司证券法务
部），公司不接受电话登记。
4、参加股东会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当
天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
（二）会议联系方式
1、联系方式
（1）地址：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司证券法务部（2）联系人：李孟良
（3）联系电话：0574-55011010
（4）邮箱：limengliang@tianyinb.com
2、其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0a0560d7-f4ca-4822-b1dd-60ce40c83a22.PDF
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2026-06-05 16:57│天益医疗（301097）：公司章程修改对照表
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序 修订前内容 修订后内容
号
1 第六条 公司注册资本为 5,894.7368 万元。 第六条 公司注册资本为 8,160.9393万元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为5,894.7368万股， 第二十一条 公司已发行的股份数为8,160.9393万股，
均为普通股。 均为普通股。
3 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：第一类、 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：第一类、
第二类、第三类医疗器械的制造、加工、批发、零售 第二类、第三类医疗器械的制造、加工、批发、零售
； ；
消毒产品的制造、加工、批发、零售；塑料制品、橡 消毒产品的制造、加工、批发、零售；塑料制品、橡
胶制品、金属制品、机械配件的制造、加工、批发、 胶制品、金属制品、机械配件的制造、加工、批发、
零售；药品包装材料的制造、加工、批发、零售；化 零售；药品包装材料的制造、加工、批发、零售；化
工原料（不含危化品）的批发、零售；消毒、灭菌服 工原料（不含危化品）的批发、零售；消毒、灭菌服
务及技术研发；从事医药、医疗器械科技领域内的技 务及技术研发；从事医药、医疗器械科技领域内的技
术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械 术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械
的技术服务；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（ 的技术服务；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（
非 非
医用）销售；自营和代理各类货物和技术的进出口， 医用）销售；化妆品批发；化妆品零售；自营和代理
但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。 各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 出口的商品及技术除外。卫生用品和一次性使用医疗
经营活动） 用品销售；个人卫生用品销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生
产；生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
注：因相关章节或者条款被删除或新增，其他章节或者条款序号将作相应调整；仅有序号变动，视为未发生变动，本对照表将不
进行列示。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/3cba6f14-2d94-415e-b60a-a9aecf32e60c.PDF
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2026-06-05 16:56│天益医疗（301097）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于 2026年 06月 01 日以电话、短信、电子邮
件等方式向公司全体董事发出。会议于 2026年 06月 05日日上午 9:00在公司会议室召开。
本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本与经营范围并相应修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定并结合公司本次权益分派实际情况，公司拟对《宁波天益医疗器
械股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份总数及经营范围等事项作如下调整：
1、公司注册资本变更为 8,160.9393万元；
2、公司已发行的股份总数变更为 8,160.9393万股；
3、公司经营范围变更为：第一类、第二类、第三类医疗器械的制造、加工、批发、零售；消毒产品的制造、加工、批发、零售
；塑料制品、橡胶制品、金属制品、机械配件的制造、加工、批发、零售；药品包装材料的制造、加工、批发、零售；化工原料（不
含危化品）的批发、零售；消毒、灭菌服务及技术研发；从事医药、医疗器械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
让；医疗器械的技术服务；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；化妆品零售；自营和代理各类货物和
技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；生活美容
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过相关议案后，办理本次相关工商变更登记及章程备
案等事宜，以及根据市场监督管理部门的文字表达要求修改《公司章程》条款。其中，《公司章程》的修订结果最终以市场监督管理
部门登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年 06月 22日下午13:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/da7913cc-c057-4c0c-aa17-412282078d91.PDF
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2026-06-02 16:56│天益医疗（301097）：关于回购公司股份的进展公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及银行贷款以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于
实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 65 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不
超过人民币 12,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 92.3077 万股至 184.6154
万股，占公司目前总股本比例为1.57%至 3.13%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司
董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容
详见公司分别于 2026 年 1月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2026-002）、《回购报告书》（公告编号：2026-003）。
根据《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2025 年修
订）》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2026 年 5月 3
1日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 5月 31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 915,000 股，占公司 A股总
股本的 1.5522%，最高成交价为 57.5 元/股，最低成交价为 48.7 元/股，成交总金额为 48,406,894 元（不含交易费用）。本次回
购股份符合公司回购方案及相关法律法规的有关规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2025 年修订）》等相关规定，具体
如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/86fed0b0-e08e-4040-91ae-be7e405c6dc1.PDF
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2026-05-29 19:44│天益医疗（301097）：因权益分派实施期间回购导致《2025年年度权益分派实施公告》发生调整的公告
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特别提示：
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-039，以下简称“原公告”）后，2026年 5月 27日，公司于权益分派实施
期间通过回购专用证券账户开展了回购工作（回购数量：50,100股）。现根据相关监管规则，公司需对原公告中部分数据进行调整。
本次调整不会导致本次权益分派的转增股份数量/分红金额的总额出现变化，相关调整仍符合公司于 2026年 5月 15日召开的 2025年
年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配预案的议案》相关内容。具体调整内容如下：
调整项目 调整前 调整后
每股资本公积转增股份数量 4 股 4.003540 股
每股分红金额 5 元（含税） 5.004425 元（含税）
股权登记日 2026年 6月 1日 2026年 6月 5日
除权除息日 2026年 6月 2日 2026年 6月 8日
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的现金分红及转增股份总额、每10股现金红利及转增股本、除权除息参考价计算如下：
1、本次实际派发现金分红总额=（公司总股本-回购专用证券账户股份）/10股*5.004425元=(58,947,368-2,342,400)/10*5.0044
25=28,327,534元（含税）。
本次实际转增的股份总额=（公司总股本-回购专用证券账户股份）/10股*4股=(58,947,368-2,342,400)/10*4.003540=22,662,02
5股。
2、按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算的每 10股现金分红（含税 ） = 本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 / 公 司
总 股 本 *10 股=[(58,947,368-2,342,400)/10*5.004425]元/58,947,368股*10股=4.805563元。按公司总股本（含回购专用证券账
户股份）折算的每 10 股转增股份数量=本 次 实 际 转 增 股 份 数 量 / 公 司 总 股 本 *10 股=[(58,947,368-2,342,400)/10*
4.003540]股/58,947,368股*10股=3.844450股。
3、本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利）/（1+按公司总股本折
算的每股转增股份数量）=（除权除息日前一日收盘价-0.4805563元）/(1+0.3844450)。
调整后的《2025年年度权益分派实施公告》如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：
公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00元（含税），每 10股以资本公积金转增股本 4股。本次利润分配、资本公积转增股本方
案如下：
（1）截至 2026年 4月 21日，公司总股本 58,947,368股，扣除回购专户上已回购股份 2,292,300股后的总股数为 56,655,068
股，预计将派发现金股利人民币 28,327,534.00元（具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。
（2）截至 2026年 4月 21日，公司总股本 58,947,368股，扣除回购专户上已回购股份 2,292,300股后的总股数为 56,655,068
股，预计将转增 22,662,025股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增后，公司总股本将增加至 81
,609,393股（具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总
额不变的原则相应调整。
2、本次权益分派以分派总额不变为原则，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，新增回购股份 50,100 股，参
与分配的股本总额为总股本58,947,368股扣除回购专用证券账户持有股份 2,342,400股后的 56,604,968股；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：
1、以公司现有总股本 58,947,368 股扣除回购专用证券账户持有股份2,342,400 股后的 56,604,968 股为基数，向全体股东每
10 股派 5.004425 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 4.503982元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0008
85 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500443元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、以公司现有总股本 58,947,368 股扣除回购专用证券账户持有股份2,342,400股后的 56,604,968股为基数，向全体股东每 10
股以资本公积转增股本4.003540股。
分红前本公司总股本为 58,947,368股，分红后总股本增至 81,609,393股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 5日，除权除息日为：2026 年 6月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****389 吴志敏
2 02*****487 吴斌
3 02*****070 张文宇
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 29日至登记日：2026年 6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
本次变动前 本次变动（股） 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售股份 30,006,000 50.90% 12,436,183 42,442,183 52.01%
无限售股份 28,941,368 49.10% 10,225,842 39,167,210 47.99%
总股本 58,947,368 100% 22,662,025 81,609,393 100%
七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 81,609,393 股摊薄计算，公司 2025年度每股净收益为-0.20元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的现金分红及转增股份总额、每 10股现金红利及转增股本、除权除息参考价计算如
下：
（1）本次实际派发现金分红总额=（公司总股本-回购专用证券账户股份）/10股*5.004425元=(58,947,368-2,342,400)/10*5.00
4425=28,327,534元（含税）。
本次实际转增的股份总额=（公司总股本-回购专用证券账户股份）/10股*4股=(58,947,368-2,342,400)/10*4.003540=22,662,02
5股。
（2）按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算的每 10股现金分红（含税 ） = 本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 / 公
司 总 股 本 *10 股=[(58,947,368-2,342,400)/10*5.004425]元/58,947,368股*10股=4.805563元。按公司总股本（含回购专用证券
账户股份）折算的每 10 股转增股份数量=本 次 实 际 转 增 股 份 数 量 / 公 司 总 股 本 *10 股=[(58,947,368-2,342,400)/1
0*4.003540]股/58,947,368股*10股=3.844450股。
（3）本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利）/（1+按公司总股本
折算的每股转增股份数量）=（除权除息日前一日收盘价-0.4805563元）/(1+0.3844450)。
八、咨询机构
咨询地址：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号
咨询联系人：李孟良
咨询电话：0574-55011010
传真电话：0574-88498396
九、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.第四届董事会第五次会议决议；
3.2025年年度股东会决议；
4.权益分派方案调整情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/dc0a1b9b-80fc-43bf-97bf-93979432acb8.PDF
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2026-05-25 20:32│天益医疗（301097）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份（2025 年修订）》等相关规定，本公司
回购专用证券账户中的 A股股份不参与 2025年度权益分派。公司以现有总股本 58,947,368股剔除已回购股份 2,292,300股后的总股
数 56,655,068 股为基数，每 10股送红股 0股，每 10股以资本公积金转增股本 4股，每 10股派发现金 5.00元（含税）。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的现金分红及转增股份总额、每10股现金红利及转增股本、除权除息参考价计算如下：
（1）本次实际派发现金分红总额=（公司总股本-回购专用证券账户股份）/10股*5元=(58,947,368-2,292,300)/10*5=28,327,53
4元（含税）。
本次实际转增的股份总额=（公司总股本-回购专用证券账户股份）/10股*4股=(58,947,368-2,292,300)/10*4=22,662,027股。
（2）按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算的每 10股现金分红（含税 ） = 本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 / 公
司 总 股 本 *10 股
=[(58,947,368-2,292,300)/10*5]元/58,947,368股*10股=4.805563元。按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算的每 10
股转增股份数量=本次实际转增股份数量/公司总股本*10 股=[(58,947,368-2,292,300)/10*4]股/58,947,368股*10股=3.844451股。
（3）本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利）/（1+按公司总股本
折算的每股转增股份数量）=（除权除息日前一日收盘价-0.4805563元）/(1+0.3844451)。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的公司 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配等情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：
公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00元（含税），每 10股以资本公积金转增股本 4股。本次利润分配、资本公积转增股本方
案如下：
（1）截至 2026年 4月 21日，公司总股本 58,947,368股，扣除回购专户上已回购股份 2,292,300股后的总股数为 56,655,068
股，预计将派发现金股利人民币 28,327,534.00元（具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。
（2）截至 2026年 4月 21日，公司总股本 58,947,368股，扣除回购专户上已回购股份 2,292,300股后的总股数为 56,655,068
股，预计将转增 22,662,027股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增后，公司总股本将增加至 81
,609,395股（具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总
额不变的原则相应调整。
2、本次权益分派以分派总额不变为原则，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，参与分配的股本总额为总股本
58,947,368 股扣除回购专用证券账户持有股份 2,292,300股后的 56,655,068股；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：
1、以公司现有总股本 58,947,368 股扣除回购专用证券账户持有股份2,292,300 股后的 56,655,068 股为基数，向全体股东每
10 股派 5.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.00000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、以公司现有总股本 58,947,368 股扣除回购专用证券账户持有股份2,292,300股后的 56,655,068股为基数，向全体股东每 10
股以资本公积转增股本 4股。
分红前本公司总股本为 58,947,368股，分红后总股本增至 81,609,395股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 1日，除权除息日为：2026 年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****389 吴志敏
2 02*****487 吴斌
3 02*****070 张文宇
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 22日至登记日：2026年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
本次变动前 本次变动（股） 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售股份 30,006,000 50.90% 12,002,400 42,008,400 51.47%
无限售股份 28,941,368 49.10% 10,659,627 39,600,995 48.53%
总股本 58,947,368 100% 22,662,027 81,609,395 100%
七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 81,609,395 股摊薄计算，公司 2025年度每股净收益为-0.20元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的现金分红及转增股份总额、每 10股现金红利及转增股本、除权除息参考价计算如
下：
（1）本次实际派发现金分红总额=（公司总股本-回购专用证券账户股份）/10股*5元=(58,947,368-2,292,300)/10*5=28,327,53
4元（含税）。
本次实际转增的股份总额=（公司总股本-回购专用证券账户股份）/10股*4股=(58,947,368-2,292,300)/10*4=22,662,027股。
（2）按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算的每 10股现金分红（含税 ） = 本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 / 公
司 总 股 本 *10 股
=[(58,947,368-2,292,300)/10*5]元/58,947,368股*10股=4.805563元。按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算的每 10
股转增股份数量=本次实际转增股份数量/公司总股本*10 股=[(58,947,368-2,292,300)/10*4]股/58,947,368股*10股=3.844451股。
（3）本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利）/（1+按公司总股本
折算的每股转增股份数量）=（除权除息日前一日收盘价-0.4805563元）/(1+0.3844451)。
八、咨询机构
咨询地址：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号
咨询联系人：李孟良
咨询电话：0574-55011010
传真电话：0574-88498396
九、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.第四届董事会第五次会议决议；
3.2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f8aab916-78a9-48b0-b196-afe4e60901c6.PDF
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2026-05-15 18:16│天益医疗（301097）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司会议室。
5、会议主持人：董事长吴志敏先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东35人，代表股份43,782,549股，占公司有表决权股份总数的74.2740%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份40,600,000股，占公司有表决权股份总数的68.8750%。
通过网络投票的股东32人，代表股份3,182,549股，占公司有表决权股份总数的5.3990%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份3,182,549股，占公司有表决权股份总数的5.3990%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东32人，代表股份3,182,549股，占公司有表决权股份总数的5.3990%。
（二）董高、律师列席会议情况
公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
三、议案审议表决情况：
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
2、《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。公司独立董事分别向本次年度股东会作了述职报告
。
3、《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
4、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
5、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
6、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
8、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
9、《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 43,782,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
四、备查文件
1、《宁波天益医疗器械股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《上海璟和律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/68160f3a-77a3-4f67-9c26-23e61dd33728.PDF
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2026-05-15 18:16│天益医疗（301097）：2025年年度股东会法律意见书
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天益医疗（301097）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/059944c0-ac5b-4052-964e-72c8b380aad3.PDF
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2026-05-07 16:16│天益医疗（301097）：关于回购公司股份的进展公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及银行贷款以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于
实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 65 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不
超过人民币 12,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 92.3077 万股至 184.6154
万股，占公司目前总股本比例为1.57%至 3.13%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司
董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容
详见公司分别于 2026 年 1月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2026-002）、《回购报告书》（公告编号：2026-003）。
根据《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2025 年修
订）》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2026 年 4月 3
0日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 4月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 864,900 股，占公司 A股
总股本的 1.4672%，最高成交价为 57.5 元/股，最低成交价为 48.7 元/股，成交总金额为 45,626,149 元（不含交易费用）。本次
回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的有关规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2025 年修订）》等相关规定，具体
如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ca1f8203-3644-480e-9aac-0d5c68056347.PDF
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2026-04-29 16:46│天益医疗（301097）：关于公司收到宁波市市场监督管理局《行政处罚决定书》的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“天益医疗”或“公司”）于 2026年 4月 28 日收到宁波市市场监督管理局（以下简
称“宁波市市监局”或“本局”）下发的《行政处罚决定书》（甬市监处罚（2026）10 号），因公司涉嫌未按照经注册的产品技术
要求组织生产第三类医疗器械血液净化装置的体外循环血路，依据《中华人民共和国行政处罚法》相关规定，宁波市市监局决定对公
司作出行政处罚，具体内容如下：
一、《行政处罚决定书》主要内容
宁波天益医疗器械股份有限公司：
由本局立案调查的天益医疗涉嫌未按照经注册的产品技术要求组织生产第三类医疗器械血液净化装置的体外循环血路（以下简称
“血路产品”）一案，已调查终结。本局于 2025 年 12 月 19 日依法向当事人送达了甬市监罚告(2025）28号《行政处罚告知书》
，告知当事人拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据，并告知其有进行陈述、申辩和要求听证的权利。当事人于 2025 年 12 月
25 日提出听证申请。2026 年 1 月 22 日，本局向当事人送达了甬市监听通（2026）1 号《行政处罚听证通知书》。2026 年 2 月
4 日，本局公开举行行政处罚听证会。因采纳当事人关于违法所得的申辩意见，本局依法重新履行告知程序，于 2026年 4月 20 日
依法向当事人送达了甬市监罚告(2026）10 号《行政处罚告知书》。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩和听证要求。
本案所涉血路产品供患者血液净化时作为血液通道使用，属于国家重点监管的高风险第三类医疗器械，应采取特别措施严格控制
管理。产品技术要求是贯穿于医疗器械全生命周期管理的核心文件，载明了医疗器械在型号、规格、结构、组成、性能、安全等方面
的具体要求，在组织生产时必须严格遵守。
天益医疗虽然向销售部、生产控制部和生产车间下发了产品技术要求，但是出于迎合市场需求和适配临床机型的目的，未按照经
注册的产品技术要求中载明的配置要求下达生产指令，生产了与经注册的产品技术要求不一致的血路产品，违反了《医疗器械监督管
理条例》第三十五条第一款的规定，构成了未按照经注册的产品技术要求组织生产的违法行为。
鉴于天益医疗在案发后积极配合案件调查并主动提供证据材料，采取风险控制措施并主动召回部分涉案产品，主动进行了整改，
且天益医疗属于初次违法，根据行政处罚与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当的原则，以及处罚和教育相结合的原
则，结合案件情况综合考量后拟给予减轻行政处罚。
依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第二项的规定，责令天益医疗改正，决定对天益医疗处罚如下：
1.没收违法生产的医疗器械 7,170 套；
2.罚款 8,785,180.72 元。
当事人自收到本处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚没款，上缴国库。当事人逾期不履行行
政处罚决定的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项、第四项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加
处罚款，并依法申请人民法院强制执行。
如不服本处罚决定，可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向宁波市人民政府申请行政复议；也可以于六个月内依法向宁波市
鄞州区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。
二、对公司的影响及风险提示
根据《行政处罚决定书》认定的情况，相关事项不会导致公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制
退市情形。
截至本公告披露日，公司各项生产经营活动正常有序。公司将深刻反思，加强法律法规和相关规范制度的学习，全面排查经营风
险，进一步提升公司经营管理水平。同时，公司将严格按照信息披露相关要求，对相关事项的进展情况及时进行披露，敬请投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/350b35cb-30eb-46c3-b294-62982e326741.PDF
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2026-04-22 21:08│天益医疗（301097）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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天益医疗（301097）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/18cd3c75-97c8-4880-835e-48d1b214958a.PDF
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2026-04-22 21:08│天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：2025年年度审计报告
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天益医疗（301097）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ad2b6f48-6469-4de3-8d15-cba6149acd3a.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导工作现场检查报告
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天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/688f850e-a4e6-4154-9389-e656689d8e8b.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书
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保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z29131000
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕39
39 号），宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 1,473.68万股，每
股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 52.37 元，募集资金总额为人民币 77,176.84万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额
为人民币 71,259.91万元。本次发行证券已于 2022年 4月 7日在深圳证券交易所创业板上市。原国泰君安证券股份有限公司担任其
持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 4月 7日至 2025年 12月 31日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海
通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025年 3月 14日完成交割，自该日起，存续
公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）继续履行原国泰君安证券股份有限公司的权利与义务/承继及承接原海通
证券股份有限公司的权利与义务。
2025年 12月 31日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报
告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
法定代表人 朱健
保荐代表人 朱广屹、黄振东
联系电话 021-38676666
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 宁波天益医疗器械股份有限公司
证券代码 301097.SZ
注册资本 58,947,368元人民币
注册地址 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788号
主要办公地址 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788号
法定代表人 吴志敏
实际控制人 吴志敏、吴斌
联系人 李孟良
联系电话 0574-55011010
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券发行时间 2022年 3月 23日
本次证券上市时间 2022年 4月 7日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与公司证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规
定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组织
发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核
查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国
证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占
用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监
事和高级管理人员的行为规范等；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务
管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重
大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储
、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或
者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
9、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》等文件约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在保荐机构履行持续督导职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查
工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人
能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业
报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依
法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证
券交易所的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金
的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12月 31日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，募集资金余额为 7,131.09万元（包含现金管理金额）。国
泰海通将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/79554b01-a5da-4938-a305-f103a6b149af.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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天益医疗（301097）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/962d458e-60ac-4319-91c9-8ddd29ca6d28.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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天益医疗（301097）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5ec783a1-ef45-403f-bd82-d26d68411c01.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导培训情况报告
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天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9b1f9134-0411-435d-8623-ccd294fbfa3f.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：天益医疗-内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9119 号
宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天益医疗公司（以下简称天益医疗公司）20
25 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天益医疗公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天益医疗公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/491bf236-98e5-4584-aff2-321aa2d20e05.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、申请银行授信额度概述
为满足公司经营发展需要，2026 年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 300,000万元的综合授信（包括但不限于
流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，
授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授权期限内授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次
申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿
债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
公司申请在董事会及股东会审议通过后，授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。
二、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2026年 4月 22日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1f91c74e-f043-445f-ab34-0c63328d21cb.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导跟踪报告
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天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fd6ff3e7-6f6b-4c1e-832a-8c484a64cf52.PDF
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2026-04-22 20:34│天益医疗（301097）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有 非累积投票提案 √
资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
2025年度薪酬的确认及 2026年度薪
酬方案的议案》
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
2、本次股东会全部议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2026年 4月 23日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。
3、累计投票议案：无
4、特别表决议案：无
5、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9。
6、涉及关联股东回避表决的议案：无。
7、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2026年 5月 13日（星期三）（9:00-12:00，13:30-17:00）
2、登记地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司证券法务部
3、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营
业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位《授权委托书》（详见附件二）办理登
记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、《授权委托书》（详见附件二
）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在 2026年 5月 13日 17:00前送达公司证券法务
部），公司不接受电话登记。
4、参加股东会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当
天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
（二）会议联系方式
1、联系方式
（1）地址：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司证券法务部（2）联系人：李孟良
（3）联系电话：0574-55011010
（4）邮箱：limengliang@tianyinb.com
2、其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3e5f903b-b549-40f0-9d76-a7d5751c12b5.PDF
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2026-04-22 20:34│天益医疗（301097）：独立董事2025年度述职报告-刘起贵
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本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事
的独立性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2025 年度任职独立董事期间的履职
情况汇报如下：
一、出席股东大会/股东会、董事会会议情况
公司 2025 年度共召开了 8次董事会会议，本人全部现场出席，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦未出现授权委
托其他独立董事出席会议的情况。公司 2025 年度召开了 4次股东大会/股东会会议，本人全部现场出席。
本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。任职期间，本着勤勉、尽责的原则，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相关人员充分沟通，对所有审议
议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
（一）提名委员会
2025 年，公司提名委员会共召开了 1 次会议，本人作为公司提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《提名委员会议事规则
》等相关制度的要求履行职责，参加提名委员会会议，参与提名委员会日常工作，对公司董事的选择标准和程序提出了建议，对公司
拟选举的董事候选人的任职资格进行了审查。
有关参会及审议议题表决情况如下：
序号 届次 日期 审议议案 表决意见
1 董事会提名 2025 年 11 《关于选举第四届董事会非 同意
委员会 2025 月 14 日 独立董事的议案》
年第一次会 《关于选举第四届董事会独 同意
议 立董事的议案》
（二）审计委员会
2025 年，公司审计委员会共召开了 4 次会议，本人作为公司审计委员会主任委员，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司
生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，高度关注年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就审计工作进行积极沟通，
做好定期报告审阅和监督工作，同时对审计部的日常工作情况进行了解和监督，切实履行审计委员会的职能。
有关参会及审议议题表决情况如下：
序号 届次 日期 审议议案 表决意见
1 董事会审计 2025 年 4月 《关于<2024 年年度报告>及 同意
委员会 2025 2日 其摘要的议案》
年第一次会 《关于<2024 年度财务决算 同意
议 报告>的议案》
《关于<2024 年度内部控制 同意
自我评价报告>的议案》
《关于审计部<2024 年度工 同意
作报告>的议案》
《关于 2024 年度会计师事务 同意
所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况
报告的议案》
《关于拟续聘公司 2025 年度 同意
审计机构的议案》
2 董事会审计 2025 年 4月 《关于<2025 年第一季度报 同意
委员会 2025 22 日 告>的议案》
年第二次会 《关于审计部<2025 年第一 同意
议 季度工作报告>的议案》
3 董事会审计 2025 年 8月 《关于公司<2025 年半年度 同意
委员会 2025 14 日 报告及其摘要>的议案》
年第三次会 《关于审计部<2025 年半年 同意
议 度工作报告>的议案》
4 董事会审计 2025 年 10 《关于<2025 年第三季度报 同意
委员会 2025 月 20 日 告>的议案》
年第四次会 《关于审计部<2025 年第三 同意
议 季度工作报告>的议案》
（三）独立董事专门会议
2025 年，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人全部参加，独立董事专门会议就关联交易、同业竞争等事项进行了讨论与审
议，本人对上述事项均发表了同意的意见。
有关参会及审议议题表决情况如下：
序号 届次 日期 审议议案 表决意见
1 独立董事 2025 年 2月 《关于控股股东、实际控制人 同意
2025 年第一 11 日 避免同业竞争补充承诺的议
次专门会议 案》
《关于预计公司 2025 年度 同意
日常关联交易的议案》
2 独立董事 2025 年 11 《关于新增 2025 年度日常关 同意
2025 年第二 月 14日 联交易预计的议案》
次专门会议
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
任职期间，本人利用参加股东大会/股东会、董事会会议的机会以及其他时间对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大
会/股东会决议、董事会决议执行情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况、对外投资、募集资金使用情况以及财务状况等
方面进行了检查，并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注公司的有关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理情况，积极对公司治理及经营管理
提出建议。
四、与内审部及审计机构沟通情况
2025 年度，本人与会计师事务所进行了多次沟通，了解年报审计进度，交流重点审计事项，并对内审部日常工作进行了监督与
指导。
五、保护投资者权益及培训学习情况
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审阅了各项议
案和公司提供的材料，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，
充分发挥了独立董事的作用。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公
正。
3、充分关注公司所面临的行业发展趋势及经营形势，与公司的管理层共同探讨公司所处行业的变化、挑战与机遇，并随时关注
公司生产经营、内部管理情况，成为公司与投资者沟通的桥梁。
4、本人将不断加强自身学习，提高履职能力。积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司科学决
策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人作为独立董事在 2025 年度履行职责情况的汇报。
宁波天益医疗器械股份有限公司
独立董事：
刘起贵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2f2500e0-305d-4fb6-9bcd-42c5d168c6f1.PDF
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2026-04-22 20:34│天益医疗（301097）：天益医疗-董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特
制定本制度。
第二条 适用本制度人员：
（一）董事会成员：包括公司内部董事（含职工代表董事）、聘请的外部董事及独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬与公司战略目标紧密结合，促进公司长期稳定发展；
（二）绩效挂钩原则：责权利相结合，薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧密关联，充分体现按劳分配、多劳多得；
（三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼顾内部公平性与外部竞争性；
（四）激励约束并重原则：合理设置薪酬结构，既提供具有吸引力的激励，又明确约束条件，防止短期行为。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部门、财务部门等具体职能部门
配合进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第七条 董事会成员薪酬：
（一）内部董事（含职工代表董事）
1、公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行；
2、公司内部董事同时在公司任职非高级管理人员职务的，其薪酬由薪酬与考核委员会根据岗位职责确定；
3、公司内部董事不再另外领取董事津贴。
（二）独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后按月发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不
享受绩效薪酬。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（三）外部聘任董事
公司外部聘任董事不在本公司领取董事津贴。
第八条 高级管理人员实行年薪制，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定。
第九条 非独立董事和高级管理人员由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：主要依据岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，为月度或年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：以公司经营目标为考核基础，根据董事、高级管理人员完成工作目标情况核定绩效，于年终或在符合法律法规
规定的有关期间，根据考核结果统算兑付；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对董事、高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括
但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激
励方案。
其中绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定非独立董事、高级管理人员一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。
公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第四章 薪酬的管理、发放和止付追索
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：。
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分（如有）；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员在职期间发生以下任一情形的，公司有权减少或取消其绩效薪酬的发放：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人
员或其他处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（四）严重违反公司各项规章制度的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律
、行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及修改后的《公司章程》的规定
执行。
第十五条 本制度的修改，由董事会提出修改方案，提请股东会审议批准。本制度自股东会通过之日起实施。
第十六条 本制度由股东会授权公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7d502ae2-0002-4336-929f-f7cdff8c528f.PDF
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2026-04-22 20:34│天益医疗（301097）：独立董事2025年度述职报告-章定表
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本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事
的独立性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2025 年度任职独立董事期间的履职
情况汇报如下：
一、出席股东大会/股东会、董事会会议情况
公司 2025 年度共召开了 8次董事会会议，本人全部现场出席，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦未出现授权委
托其他独立董事出席会议的情况。公司 2025 年度召开了 4次股东大会/股东会会议，本人全部现场出席。
本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。任职期间，本着勤勉、尽责的原则，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相关人员充分沟通，对所有审议
议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
（一）提名委员会
2025 年，公司提名委员会共召开了 1 次会议，本人作为公司提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《提名委员会议事
规则》等相关制度的要求履行职责，参加提名委员会会议，参与提名委员会日常工作，对公司董事的选择标准和程序提出了建议，对
公司拟选举的董事候选人的任职资格进行了审查。
有关参会及审议议题表决情况如下：
序号 届次 日期 审议议案 表决意见
1 董事会提名 2025 年 11 《关于选举第四届董事会非 同意
委员会 2025 月 14 日 独立董事的议案》
年第一次会 《关于选举第四届董事会独 同意
议 立董事的议案》
（二）审计委员会
2025 年，公司审计委员会共召开了 4 次会议，本人作为公司审计委员会委员，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产
经营情况和重大事项进展情况的汇报，高度关注年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就审计工作进行积极沟通，做好
定期报告审阅和监督工作，同时对审计部的日常工作情况进行了解和监督，切实履行审计委员会的职能。
有关参会及审议议题表决情况如下：
序号 届次 日期 审议议案 表决意见
1 董事会审计 2025 年 4月 《关于<2024 年年度报告>及 同意
委员会 2025 2日 其摘要的议案》
年第一次会 《关于<2024 年度财务决算 同意
议 报告>的议案》
《关于<2024 年度内部控制 同意
自我评价报告>的议案》
《关于审计部<2024 年度工 同意
作报告>的议案》
《关于 2024 年度会计师事务 同意
所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况
报告的议案》
《关于拟续聘公司 2025 年度 同意
审计机构的议案》
2 董事会审计 2025 年 4月 《关于<2025 年第一季度报 同意
委员会 2025 22 日 告>的议案》
年第二次会 《关于审计部<2025 年第一 同意
议 季度工作报告>的议案》
3 董事会审计 2025 年 8月 《关于公司<2025 年半年度 同意
委员会 2025 14 日 报告及其摘要>的议案》
年第三次会 《关于审计部<2025 年半年 同意
议 度工作报告>的议案》
4 董事会审计 2025 年 10 《关于<2025 年第三季度报 同意
委员会 2025 月 20 日 告>的议案》
年第四次会 《关于审计部<2025 年第三 同意
议 季度工作报告>的议案》
（三）独立董事专门会议
2025 年，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人全部参加，独立董事专门会议就关联交易、同业竞争等事项进行了讨论与审
议，本人对上述事项均发表了同意的意见。
有关参会及审议议题表决情况如下：
序号 届次 日期 审议议案 表决意见
1 独立董事 2025 年 2月 《关于控股股东、实际控制人 同意
2025 年第一 11 日 避免同业竞争补充承诺的议
次专门会议 案》
《关于预计公司 2025 年度 同意
日常关联交易的议案》
2 独立董事 2025 年 11 《关于新增 2025 年度日常关 同意
2025 年第二 月 14日 联交易预计的议案》
次专门会议
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
任职期间，本人利用参加股东大会/股东会、董事会会议的机会以及其他时间对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大
会/股东会决议、董事会决议执行情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况、对外投资、募集资金使用情况以及财务状况等
方面进行了检查，并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注公司的有关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理情况，积极对公司治理及经营管理
提出建议。
四、与内审部及审计机构沟通情况
2025 年度，本人与会计师事务所进行了多次沟通，了解年报审计进度，交流重点审计事项，并对内审部日常工作进行了监督与
指导。
五、保护投资者权益及培训学习情况
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审阅了各项议
案和公司提供的材料，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，
充分发挥了独立董事的作用。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公
正。
3、充分关注公司所面临的行业发展趋势及经营形势，与公司的管理层共同探讨公司所处行业的变化、挑战与机遇，并随时关注
公司生产经营、内部管理情况，成为公司与投资者沟通的桥梁。
4、本人将不断加强自身学习，提高履职能力。积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司科学决
策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人作为独立董事在 2025 年度履行职责情况的汇报。
宁波天益医疗器械股份有限公司
独立董事：
章定表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6f1af6a1-fa5b-4249-9b29-a140191b8c99.PDF
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2026-04-22 20:34│天益医疗（301097）：独立董事2025年度述职报告-郑一峰
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天益医疗（301097）：独立董事2025年度述职报告-郑一峰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/99a7b10b-63cf-440e-b392-e858ce51e46b.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
2026年 4月 22日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025
年修订）》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年初母公司未分配利润为 445,233,106.99元，2025年母公司实现净利润为-
7,362,805.34元，减去2025年度实施的 2024 年度利润分配 28,759,984.00 元。截至 2025年 12月 31日，母公司可分配利润为 409
,110,317.65 元，合并报表可分配利润为315,950,657.56元。
为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法
》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）等规定，公司拟以实施分红的股权登记日在中
国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 5.
00元（含税），每 10股以资本公积金转增股本 4股。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：
1）截至 2026年 4月 21日，公司总股本 58,947,368股，扣除回购专户上已回购股份 2,292,300股后的总股数为 56,655,068股
，预计将派发现金股利人民币 28,327,534.00元（具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。
2）截至 2026年 4月 21日，公司总股本 58,947,368股，扣除回购专户上已回购股份 2,292,300股后的总股数为 56,655,068股
，预计将转增 22,662,027股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增后，公司总股本将增加至 81,6
09,395股（具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总
额不变的原则相应调整。
2、2025年度累计现金分红总额及股份回购情况
1）除上述拟实施的 2025年度利润分配预案外，2025年度公司未实施其他利润分配方案。
2）公司于 2025年度未使用自有资金以集中竞价交易方式实施股份回购。综上，公司 2025年度累计现金分红及股份回购总额合
计为 0元。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 28,327,534.00 28,759,984.00 29,264,159.48
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -16,220,422.56 -743,965.60 63,569,979.84
净利润（元）
研发投入（元） 56,925,854.91 60,470,862.37 31,095,808.89
营业收入（元） 575,755,706.89 418,956,783.24 380,921,993.55
合并报表本年度末累计 315,950,657.56
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 409,110,317.65
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 86,351,677.48
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 15,535,197.23
净利润（元）
最近三个会计年度累计 86,351,677.48
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 148,492,526.17
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 10.79%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》、《公司
章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有
利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
公司 2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报金额合计分别为354,241,797.24元、195,596,445.58元，分别占对应年度总资产的 19.74%、9.46%，未达到公司总资
产的 50%以上。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
不适用。
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
不适用。
（三）相关说明及风险提示
本次利润分配方案尚须经公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、《审计报告》；
2、《第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e762663d-d15a-4465-811f-87ae96333100.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：关于续聘会计师事务所的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟
续聘公司 2026年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026年度财务审
计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循
独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2026年度财务审计及内部控制审计机构，负责本公司 2026年度审计工作，根
据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定 2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
2025年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：金东伟，2009 年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2
024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署 6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：方燕，2015年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2023年起为本公司
提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：陈琦，2012 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2023 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并依据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一） 董事会审议情况
2026年 4月 22日公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2026年度审计机构的议案》。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授
权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其 2026年度审计费用。
（二）董事会审计委员会意见
2026年 4月 7日公司召开了第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2026年度审计机构的议
案》。
经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，在为公司提供 2025年度审计服务
的工作中，恪尽职守，坚持独立审计准则，按时完成公司年度财务报告审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状
况和经营成果，为保证公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计及
内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1e7f1591-ad7b-4e9e-b594-1eab55ab1812.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等要求，宁波天益医疗器械股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事章定表先生、郑一峰女士、刘起贵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事章定表先生、郑一峰女士、刘起贵先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》中对独立董事
独立性的相关要求。
宁波天益医疗器械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3350a6ca-6dce-4bbe-8713-f02218f566b3.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：《2025年度内部控制自我评价报告》的核查意见
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天益医疗（301097）：《2025年度内部控制自我评价报告》的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/983223b3-83b8-44cb-b4f9-3b96068a490d.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：天益医疗2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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天益医疗（301097）：天益医疗2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b7130c17-6b9f-44eb-b330-3e086c758ad1.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析
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一、开展外汇套期保值业务的目的与必要性
由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式以美元收汇为主，美元对人民币汇率波动较大，导致
公司近几年汇兑损益金额的波动较大。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具
有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
（一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务
等
（二）外币币种：美元
（三）资金额度及资金来源：交易金额不超过6,000万美元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，公司开展外汇套期保值业
务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金
（四）有效期限：自公司董事会审议通过之日起12个月
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业
务为基础，但仍会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁
定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时
不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
四、公司采取的风险控制措施
（一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对相关业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进
行了明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免
汇兑损失。
五、外汇套期保值的会计政策及核算原则
公司根据财政部企业会计准则等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益
表相关项目。
六、可行性分析结论
公司开展套期保值业务，不以投机为目的，是日常经营所需；同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制
度，具有相匹配的银行授信额度，有助于规避和防范商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险。
宁波天益医疗器械股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7b7b6547-d60c-4451-b5f2-c909c6059a0a.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：2025年度董事会工作报告
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天益医疗（301097）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ce7261a5-474c-4f56-869b-4be08163fa9d.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：天益医疗2025年度财务报告
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天益医疗（301097）：天益医疗2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/63c307d6-ed8e-4a66-84da-65341e22c6f7.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：2025年度募集资金管理与使用情况专项报告
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天益医疗（301097）：2025年度募集资金管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/758bb923-5d21-4579-8a84-bcf59364a848.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况
│报告
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董事会审计委员会履行监督职责情况报告
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定，现将会计师事务所2025年度履职情
况和评估情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
2025年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B 审计收费总额 7.35亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务
业，租赁和商务服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮
业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 2日召开届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，于2025年 4月 14日召开第三届董事会第二十三次会议，
并于 2025年 5月 6日召开2024年年度股东会，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计及内部控制审
计机构，聘期一年。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司 2025年度财务报表进行了审计并出具了审计报告，经审计，天健认为公司财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合
并及母公司经营成果和现金流量，天健出具了标准无保留意见的审计报告。
同时，公司聘请审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，
并出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，天健根据审计准则要求，就其自身和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2026年 1月 18日，公司董事会审计委员会通过通讯会议的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审计计
划阶段沟通，重点沟通了年报审计范围和时间安排、在审计中对重要性概念的运用、注册会计师计划如何应对舞弊或错误导致的特别
风险、计划如何应对重大错报风险评估水平较高的领域，以及对于哪些事项可能需要重点关注因而可能构成关键审计事项所作的初步
判断等。
（三）2026年 4月 7日，公司召开了第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘
要的议案》、《关于<2025年度财务决算报告>的议案》、《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案并同意提交董事会
审议。
综上所述，公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在 2025年度在对公司的财务审计以及内部控制审计等方面发挥了重要
作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的
责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/896e6468-fa23-4bb4-92aa-56b0762d9a9b.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：2025年度财务决算报告
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一、公司财务决算基本情况
公司财务决算报告包括 2025年 12月 31日的资产负债表、2025 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表附注
，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度会计报表出具了标准无保留意见审计报告。
二、主要会计数据和财务指标
2025 年 2024 年 本年比上年
增减
营业收入（元） 575,755,706.89 418,956,783.24 37.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） -16,220,422.56 -743,965.60 -2,080.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -17,352,884.32 -10,413,100.82 -66.64%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 95,124,125.20 58,854,261.57 61.63%
基本每股收益（元/股） -0.28 -0.01 -2,700.00%
稀释每股收益（元/股） -0.28 -0.01 -2,700.00%
加权平均净资产收益率 -1.39% -0.06% -1.33%
2025 年末 2024 年末 本年末比上
年末增减
资产总额（元） 2,066,533,349.69 1,794,790,236.24 15.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,146,380,477.77 1,187,121,584.75 -3.43%
1、报告期内，公司实现营业收入 57,575.57 万元，同比增长 37.43%，其中：透析类收入 23,347.31 万元，较上年同期增加 1
8.14%，重症类收入 11,744.05万元，较上年同期增加 249.18%，病房护理类收入 18,732.06 万元，较上年同期增加 39.39%，其他
类收入 3,752.15 万元，较上年同期减少 29.61%。
2、报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润-1,622.04 万元，较上年同期减少 2080.27%。实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-1,735.29 万元，同比减少 66.64%，主要受销售费用、管理费用、财务费用、投资收益、资产减值损失、营
业外支出等科目的影响。具体分析如下：1）随着公司业务发展需要、海外生产基地建设及合并范围扩大，公司销售人员及管理人员
数量增加，整体薪酬较去年增长；另股权激励摊销、折旧及摊销、中介咨询费等费用较去年增长；导致销售费用及管理费用较去年增
长；2）公司外销模式下客户的结算模式以美元收汇为主，受外部美元汇率市场影响，公司汇兑损失增加，财务费用较去年增长；
3）本年公司联营企业宁波天辉益企业管理有限责任公司及其新加坡全资子公司TYHC International PTE. LTD 已完成对NKS 持
有的CRRT业务的交割工作，目前该项目正按计划进行整合及培育。2025 年为交割后首年，受业务、供应链、人员及组织架构、信息
系统调整等因素叠加影响，导致其当期经营业绩承压，公司按权益法确认相关投资损失；
4）本年因存货规模同比扩大，结合相关影响因素，公司计提存货跌价准备较去年有所增加；
5）公司于 2025 年 12 月 19 日收到宁波市市场监督管理局下发的《行政处罚告知书》（甬市监罚告（2025）28 号），拟对公
司作出行政处罚；2026 年 2月4日，宁波市市监局公开举行行政处罚听证会，因采纳公司听证时提出的部分申辩意见，依据《中华人
民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，拟重新作出行政处罚，并于 2026 年 4月 20 日下发经调整后的《行政处罚告知书》（甬
市监罚告（2026）10 号）。截至本定期报告披露日，公司尚未收到《行政处罚决定书》，但基于谨慎性原则，对《行政处罚告知书
》中拟处罚金额进行计提。。
3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,512.41 万元，同比增加 61.63%，主要系本年营业收入增长，销售商品、
提供劳务收到的现金较去年增长所致。
4、报告期末，公司资产总额 206,653.33 万元，较期初增长 15.14%，归属于上市公司股东的净资产 114,638.05 万元，较期初
减少 3.43%。
三、主要财务指标
（一）收入情况
项目 2025 年 2024 年 同比增减
透析类 233,473,115.72 197,628,332.38 18.14%
重症类 117,440,480.83 33,633,676.49 249.18%
病房护理类 187,320,638.33 134,386,963.74 39.39%
其他 37,521,472.01 53,307,810.63 -29.61%
合计 575,755,706.89 418,956,783.24 37.43%
透析类收入23,347.31万元，较上年同期增加18.14%，重症类收入11,744.05万元，较上年同期增加 249.18%，病房护理类收入 1
8,732.06 万元，较上年同期增加 39.39%，其他类收入 3,752.15 万元，较上年同期减少 29.61%。
（二）营业成本情况
单位：元
项目 2025 年 2024 年 同比增减
直接材料 175,706,906.24 148,247,990.24 18.52%
直接人工 104,835,975.04 69,024,070.27 51.88%
制造费用等 47,785,963.20 51,348,141.19 -6.94%
合计 328,328,844.48 268,620,201.70 22.23%
直接材料成本同比增加 18.52%，直接人工成本同比增加 51.88%，制造费用等同比减少 6.94%。直接人工成本增长主要系本期营
业收入增长，另本期公司聚焦重症领域产品拓展，透析器、CRRT 血路等高附加值重症产品销售规模较上年实现较快增长。该类产品
生产工艺相对复杂、工序环节较多，人工投入显著高于普通透析管路等常规产品，带动营业成本中人工成本增幅较快增长。
（三）费用情况
单位：元
项目 2025 年 2024 年 同比增减
销售费用 32,531,467.42 20,344,953.41 59.90%
管理费用 107,822,182.62 87,046,331.14 23.87%
财务费用 12,055,641.46 -13,251,451.70 190.98%
研发费用 56,925,854.91 60,470,862.37 -5.86%
1、销售费用同比增加 59.90%，主要系销售人员薪酬及股权激励摊销金额较去年增长所致；
2、管理费用同比增加 23.87%，主要系管理人员薪酬、折旧及摊销、中介咨询费较去年增长所致；
3、财务费用同比增加 190.98%，主要系因汇率变动引起的汇兑收益的减少，另利息支出较去年增长所致；
（四）现金流情况
单位：元
项目 2025 年 2024 年 同比增减
经营活动现金流入小计 601,388,127.48 498,628,237.40 20.61%
经营活动现金流出小计 506,264,002.28 439,773,975.83 15.12%
经营活动产生的现金流量净额 95,124,125.20 58,854,261.57 61.63%
投资活动现金流入小计 1,408,385,899.12 1,460,591,666.62 -3.57%
投资活动现金流出小计 1,750,210,330.02 1,344,817,005.02 30.14%
投资活动产生的现金流量净额 -341,824,430.90 115,774,661.60 -395.25%
筹资活动现金流入小计 461,623,211.11 229,000,000.00 101.58%
筹资活动现金流出小计 225,835,309.75 296,642,173.49 -23.87%
筹资活动产生的现金流量净额 235,787,901.36 -67,642,173.49 -448.58%
现金及现金等价物净增加额 -24,424,950.26 112,815,215.46 -121.65%
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 61.63%，主要系本年营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加所致
；
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 395.25%，主要系本年因收购而取得子公司支付的现金净额较去年增加，同时海外生
产基地建设导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 448.58%，主要系本年因收购子公司及日常经营所需而取得借款收到的现金较去年增
加所致；
4、现金及现金等价物净增加额同比减少 121.65%，主要系本年投资活动产生的现金流量净额较去年减少所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/007521cf-0fe5-459c-8d87-b936fb08a522.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：天益医疗2025年度募集资金专项报告
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天益医疗（301097）：天益医疗2025年度募集资金专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8426eb2c-672b-422c-913e-b476255b9451.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4月 30 日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 30 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xjDPhhxwhW 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 23日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》
及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4月 30
日（星期四）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办宁波天益医疗器械股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，
与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 30 日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理吴志敏先生，独立董事刘起贵先生，副总经理、财务总监邵科杰先生，副总经理、董事会秘书李孟良先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 30 日（星期四） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xjDPhhxwhW 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李孟良
电话：0574-55011010
传真：0574-88498396
邮箱：limengliang@tianyinb.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/27b1d1fe-ec17-4229-8505-c28c9d1e307e.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天益医疗（301097）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f49022e8-1c53-411e-9e7e-77e79f4d1a48.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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天益医疗（301097）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/94a1f95d-7ac1-4554-bd35-4d7edd8812b0.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：2025年度内部控制自我评价报告
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天益医疗（301097）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a59832db-5196-4b8d-a469-6c22532c9de9.PDF
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2026-04-22 20:32│天益医疗（301097）：2025年度商誉减值测试报告
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天益医疗（301097）：2025年度商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/afa3cfff-08c0-49b4-9534-0513312d1619.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│天益医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225153393.PDF
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2026-04-23│天益医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225153402.PDF
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2025-10-27│天益医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224730133.PDF
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2025-08-28│天益医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587096.PDF
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2025-04-28│天益医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302060.PDF
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2025-04-15│天益医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223093977.PDF
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2024-10-28│天益医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221518895.PDF
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2024-08-28│天益医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003647.PDF
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2024-04-25│天益医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789585.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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