公司公告☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 15:38 │天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
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│2026-06-22 18:14 │天益医疗（301097）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-22 18:14 │天益医疗（301097）：天益医疗-2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-18 11:42 │天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
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│2026-06-17 17:00 │天益医疗（301097）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告 │
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│2026-06-05 16:58 │天益医疗（301097）：关于召开2026年第二次临时股东会通知公告 │
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│2026-06-05 16:57 │天益医疗（301097）：公司章程修改对照表 │
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│2026-06-05 16:56 │天益医疗（301097）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-02 16:56 │天益医疗（301097）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-05-29 19:44 │天益医疗（301097）：因权益分派实施期间回购导致《2025年年度权益分派实施公告》发生调整的公告 │
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2026-06-25 15:38│天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如
下：
一、产品注册证具体情况
序号 产品名称 注册证编号 注册 注册证有效期 适用范围
类别
1 一次性使用连续 国械注准 III 2026年 6月 23 日至 供连续性肾脏替
性肾脏替代治疗 2026310132 2031年 6月 22日 代治疗 (CRRT)时
管路 9 作为血液及液体
通道使用。
二、对公司的影响
公司本次获得医疗器械注册证的一次性使用连续性肾脏替代治疗管路由动静脉管、附件管、废液袋、透析器接头连接管、侧口浓
缩接头连接管、密封式保护套、冲洗接头、传感器保护器组成，结构组成包括透析器接头、主导管、T型三通接头、测压器、泵管二
通接头、泵管、四通采样口、Y型三通接头、小止流夹、外圆锥接头、锁口接头、冲洗接头、鲁尔接头、导管、滴斗、带翼内圆锥接
头、预充针、穿刺器保护套、肝素管、密封式保护套、单向阀、气体捕获器、过滤网、测压管、传感器保护器、流量壶、带盖浓缩侧
孔接头、外圆锥接头保护套、加热袋、废液袋、大止流夹、卡板组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
本次获得注册证的一次性使用连续性肾脏替代治疗管路，本产品可适配旭化成 PlasautoΣ(西格玛)的 CRRT连续性血液净化设备
，能够满足多个场景下连续性肾脏替代治疗（CRRT）的临床操作与安全需求。该产品的获批进一步丰富了公司血液净化领域耗材产品
线，完善了急危重症领域的产品布局，提升了公司在重症治疗场景下的整体解决方案能力，为巩固和扩大国内血液净化市场份额、增
强核心竞争力提供了有力的产品支撑。
三、风险提示
以上产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6a0d7b17-f580-4c7c-bb4e-862c334e1090.PDF
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2026-06-22 18:14│天益医疗（301097）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 22日 13:00。
（2）网络投票时间：2026年 6月 22日。
① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 6 月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司会议室。
5、会议主持人：董事、副总经理张重良先生（由半数以上董事共同推举产生）。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份996,821股，占公司有表决权股份总数的1.2215%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份840,313股，占公司有表决权股份总数的1.0297%。
通过网络投票的股东30人，代表股份156,508股，占公司有表决权股份总数的0.1918%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 31人，代表股份 156,608股，占公司有表决权股份总数的 0.1918%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.000126%。
通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 156,508股，占公司有表决权股份总数的 0.1918%。
（二）董高、律师列席会议情况
公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
公司董事长、总经理吴志敏先生，董事、副总经理吴斌先生，董事江厚佳先生以通讯方式出席本次会议。
三、议案审议表决情况：
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、《关于增加公司注册资本与经营范围并相应修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 992,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5746%；反对 4,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4254%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意152,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2926%；反对4,240股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的2.7074%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。
四、备查文件
1、《宁波天益医疗器械股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《上海璟和律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d127000a-c9d5-4fb5-9c1f-0e9c133f242e.PDF
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2026-06-22 18:14│天益医疗（301097）：天益医疗-2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：宁波天益医疗器械股份有限公司
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于 2026年 6月 22日（星期一）下午 13:00在浙
江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请，委派徐艺嘉律师、梅彦律师列席现
场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁
波天益医疗器械股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及
出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案内容以及这些
提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包括但
不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权书均
获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，
并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得
用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 6月 5日召开的第四届董事会第六次会议决议召集。公司已于 2026年 6月 6日在巨潮资
讯网等中国证券监督管理委员会指定媒体公告了《宁波天益医疗器械股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-043），并决定于 2026年 6月 22日（星期一）下午 13:00在浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司会议室召
开公司 2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026年 6月 22日（星期一）下午 13:00在浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司会议室召开；通过深圳证
券交易所交易系统投票的时间为：2026年 6月 22日（星期一）上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30和下午13:00至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 6月 22日（星期一）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为：2026年 6月
15日。
本所律师认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。参加本次股东会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 32人，代表有表决权的股份 996,82
1股，占公司有表决权股份总数的 1.2215%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）2人，代表有表决权的股份 8
40,313股，占公司有表决权股份总数的 1.0297%；通过网络投票的股东及股东代表 30人，代表有表决权的股份 156,508股，占公司
有表决权股份总数的 0.1918%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有证券账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持
有股东出具的合法有效的授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件。该等股东均于 2026年 6月 15日，即公司公告的股
权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行认证。
本次股东会由公司董事会召集，由董事张重良先生主持。公司董事、高级管理人员及聘任的律师以现场及通讯方式出席/列席了
本次会议。
本所律师认为，本次股东会召集人员和参加人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《
公司章程》和《议事规则》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》《议事规则》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票
工作。本次股东会网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
《关于增加公司注册资本与经营范围并相应修改公司章程的议案》
表决结果：同意 992,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5746%；反对 4,240股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4254%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 152,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2926%；反对 4,240股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 2.7074%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%
。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程
》《议事规则》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件
以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d5545f40-0df3-4a85-9623-8630cfac1201.PDF
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2026-06-18 11:42│天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如
下：
一、产品注册证具体情况
序号 产品名称 注册证编号 注册 注册证有效期 适用范围
类别
1 一次性使用连续 国械注准 III 2026年 6月 16 日至 供连续性肾脏替
性肾脏替代治疗 2026310124 2031年 6月 15日 代治疗 (CRRT)时
用管路 9 作为血液及液体
通道使用。
二、对公司的影响
公司本次获得医疗器械注册证的一次性使用连续性肾脏替代治疗管路由动脉管、静脉管、置换液管、滤过液管、透析液管、废液
袋、透析器接头连接管、冲洗接头、传感器保护器、螺纹式预充针、枸橼酸管和钙管组成，结构组成包括动静脉接头保护套、动静脉
接头、主导管、T型三通接头、肝素管、带翼内圆锥接头、单向阀、密封式保护套、测压器、泵管接头、泵管、小止流夹、大止流夹
、三通采样口、外圆锥接头、锁口接头、预充针、穿刺器保护套、导管、塑料卡扣、输液滴斗、传感器保护器、气体捕获器、过滤网
、预充袋、侧口浓缩接头、三通接头、二通卡扣接头、加热滴斗、锁口接头保护套、废液袋、转换接头保护帽、冲洗接头组成。环氧
乙烷灭菌，一次性使用。
本次获得注册证的一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路，本产品可适配费森尤斯 multiFiltratePRO的 CRRT连续性血液净化设
备，能够满足多个场景下连续性肾脏替代治疗（CRRT）的临床操作与安全需求。该产品的获批进一步丰富了公司血液净化领域耗材产
品线，完善了急危重症领域的产品布局，提升了公司在重症治疗场景下的整体解决方案能力，为巩固和扩大国内血液净化市场份额、
增强核心竞争力提供了有力的产品支撑
三、风险提示
以上产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6131eeec-32bd-4f0e-90b6-7d5f739ae739.PDF
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2026-06-17 17:00│天益医疗（301097）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及银行贷款以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于
实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 65 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不
超过人民币 12,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为92.3077万股至 184.6154万股
，占公司原总股本比例为 1.57%至 3.13%，占公司现总股本比例为 1.13%至 2.26%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购
的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如国家对相关政策做调整，则本回购方
案按调整后的政策实行。具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-002）、《回购报告书》（公告编号：2026-003）。
根据《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2025 年修订
）》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告；现将公司
回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 6月 15 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 1,702,507 股，占公司 A
股总股本的 2.0862%，最高成交价为57.5000元/股，最低成交价为34.3100元/股，成交总金额为 76,241,315.87元（不含交易费用）
。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的有关规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2025 年修订）》等相关规定，具体
如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/329c85f4-c17a-4b99-89b5-aa5d2373b383.PDF
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2026-06-05 16:58│天益医疗（301097）：关于召开2026年第二次临时股东会通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 22日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡于 2026年 06月 15日（星期一）下午 15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于增加公司注册资本与经营范围并相 非累积投票提案 √
应修改公司章程的议案》
1、本次股东会议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2026年 06月 05日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。
2、本次股东会议案无需独立董事专门会议审议通过。
3、特别表决议案：1.00。
4、对中小投资者单独计票的议案：1.00。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2026年 06月 19日（星期五）（9:00-12:00，13:30-17:00）
2、登记地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司证券法务部
3、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营
业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位《授权委托书》（详见附件二）办理登
记手续；
（2）自然人股东亲
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