公司公告☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 21:08 │天益医疗（301097）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 21:08 │天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-22 20:35 │天益医疗（301097）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 20:35 │天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-22 20:35 │天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-04-22 20:35 │天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告│
│ │书 │
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│2026-04-22 20:35 │天益医疗（301097）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-22 20:35 │天益医疗（301097）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-22 20:35 │天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-04-22 20:35 │天益医疗（301097）：天益医疗-内部控制审计报告 │
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2026-04-22 21:08│天益医疗（301097）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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天益医疗（301097）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/18cd3c75-97c8-4880-835e-48d1b214958a.PDF
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2026-04-22 21:08│天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2808fdac-a361-4fe9-a6eb-ede2b91a09f0.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：2025年年度审计报告
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天益医疗（301097）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ad2b6f48-6469-4de3-8d15-cba6149acd3a.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/48c09019-0f28-4e4a-9163-bb0b6f4f2206.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导工作现场检查报告
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天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/688f850e-a4e6-4154-9389-e656689d8e8b.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书
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保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z29131000
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕39
39 号），宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 1,473.68万股，每
股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 52.37 元，募集资金总额为人民币 77,176.84万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额
为人民币 71,259.91万元。本次发行证券已于 2022年 4月 7日在深圳证券交易所创业板上市。原国泰君安证券股份有限公司担任其
持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 4月 7日至 2025年 12月 31日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海
通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025年 3月 14日完成交割，自该日起，存续
公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）继续履行原国泰君安证券股份有限公司的权利与义务/承继及承接原海通
证券股份有限公司的权利与义务。
2025年 12月 31日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报
告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
法定代表人 朱健
保荐代表人 朱广屹、黄振东
联系电话 021-38676666
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 宁波天益医疗器械股份有限公司
证券代码 301097.SZ
注册资本 58,947,368元人民币
注册地址 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788号
主要办公地址 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788号
法定代表人 吴志敏
实际控制人 吴志敏、吴斌
联系人 李孟良
联系电话 0574-55011010
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券发行时间 2022年 3月 23日
本次证券上市时间 2022年 4月 7日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与公司证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规
定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组织
发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核
查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国
证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占
用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监
事和高级管理人员的行为规范等；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务
管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重
大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储
、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或
者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
9、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》等文件约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在保荐机构履行持续督导职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查
工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人
能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业
报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依
法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证
券交易所的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金
的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12月 31日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，募集资金余额为 7,131.09万元（包含现金管理金额）。国
泰海通将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/79554b01-a5da-4938-a305-f103a6b149af.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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天益医疗（301097）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/962d458e-60ac-4319-91c9-8ddd29ca6d28.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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天益医疗（301097）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5ec783a1-ef45-403f-bd82-d26d68411c01.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导培训情况报告
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天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9b1f9134-0411-435d-8623-ccd294fbfa3f.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：天益医疗-内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9119 号
宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天益医疗公司（以下简称天益医疗公司）20
25 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天益医疗公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天益医疗公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/491bf236-98e5-4584-aff2-321aa2d20e05.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、申请银行授信额度概述
为满足公司经营发展需要，2026 年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 300,000万元的综合授信（包括但不限于
流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，
授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授权期限内授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次
申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿
债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
公司申请在董事会及股东会审议通过后，授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。
二、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2026年 4月 22日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1f91c74e-f043-445f-ab34-0c63328d21cb.PDF
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2026-04-22 20:35│天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导跟踪报告
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天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fd6ff3e7-6f6b-4c1e-832a-8c484a64cf52.PDF
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2026-04-22 20:34│天益医疗（301097）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有 非累积投票提案 √
资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
2025年度薪酬的确认及 2026年度薪
酬方案的议案》
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
2、本次股东会全部议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2026年 4月 23日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。
3、累计投票议案：无
4、特别表决议案：无
5、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9。
6、涉及关联股东回避表决的议案：无。
7、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2026年 5月 13日（星期三）（9:00-12:00，13:30-17:00）
2、
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