公司公告☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 15:44│天益医疗（301097）：关于回购公司股份的进展公告
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天益医疗（301097）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-04 11:43│天益医疗（301097）：关于签订日常经营重大销售合同的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：
（1）合同经双方签字盖章；
（2）公司海外的生产基地及自动化产线要能如期安装调试完成，保质保量的满足该合同的供货要求；
（3）如期完成公司海外生产的产品注册。
2、合同的风险及不确定性：
（1）本次签署的合同为框架合同，合同所涉金额为预计金额，将根据客户项目开展情况调整，不构成业绩承诺或业绩预测。合
同约定产品可分期采购，具体每期采购数量、金额以另行签署的采购订单为准；
（2）公司海外生产基地建设及自动化设备就位及产品注册未能如期完成的风险；
（3）本合同履行期限较长，在合同履行过程中如遇政策、市场、环境、客户需求变化等不可预见或不可抗力等因素影响，可能
会导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性；
（4）公司将根据合同后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响：本合同成功实施预计将对公司未来 5年经营业绩产生积极影响，具体以审计机构年度审计
确认后的结果为准。本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对交易对手方形成依赖。
4、截至本公告披露日，本公司近三年未披露其他的框架合同。
一、合同签署概况
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或者“卖方”）于 2024年 10月 31日与 ProCure Medical GmbH（以下简称
“PMG”或者“买方”）签订了《DISTRIBUTION AGREEMENT》（以下简称“分销合同”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》等相
关规定，该事项不需要经过董事会和股东大会审议，亦无需独立董事发表独立意见。现将相关情况公告如下：
二、交易对手方介绍
1、基本情况
公司名称：ProCure Medical GmbH
注册地址：Else-Kr?ner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Germany .
主营业务：PMG 主要从事医疗器械和消耗品的进口和销售业务，并根据相关的专业知识、资源和许可来分销和销售产品。
2、关联关系说明：买方公司与公司不存在关联关系，上述交易不属于关联交易。
3、类似交易情况：公司与买方公司最近三个会计年度未发生该类交易。
4、履约能力分析：ProCure Medical GmbH 属于 Fresenius Medical Care（费森尤斯医疗）全资子公司，信用状况良好，具备
较好的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：血液透析管路
2、合同签署时间：2024年 10月 31日
3、合同期限：5年
4、合同生效条件：1)合同经双方签字盖章；2)公司海外的生产基地及自动化产线要能如期安装调试完成，保质保量的满足该合
同的供货要求；3) 如期完成公司海外生产的产品注册。
5、合同生效时间：2026年 1月 1日
6、合同有效期至：2030年 12月 31日
7、合同第一年金额：预计 4000万美元。因考虑每年原材料价格变化，双方可以同意根据双方同意的条件更改价格，以透明的单
价运营，至少以材料成本、人工成本、间接成本和物流/仓储成本这四个成本要素构成单价。
8、合同结算方式：公司根据 PMG 的采购订单进行生产发货，PMG 领取产品后，公司向 PMG开具发票，PMG使用美元在开具的发
票期限内全额支付无争议的发票。
9、违约责任:合同双方任何一方违约都要赔偿另一方公司及高管、董事、代理人、员工等人成本、开支、费用或者损害赔偿，包
括但不限于律师费和所有损失、成本、开支、费用或损害赔偿（由索赔引起或者与之相关的损害）。
四、合同对上市公司的影响
1、本合同成功实施预计将对公司未来 5 年经营业绩产生积极影响，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。若项目顺利实
施，将有利于提升公司产品的市场占有率和品牌影响力，进一步开拓海外高端市场。
2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对交易对手方形成依赖。
五、风险提示
1、本次签署的合同为框架合同，合同所涉金额为预计金额，将根据客户项目开展情况调整，不构成业绩承诺或业绩预测。合同
约定产品可分期采购，具体每期采购数量、金额以另行签署的采购订单为准。
2、公司海外生产基地建设及自动化设备就位及产品注册未能如期完成的风险。
3、本合同履行期限较长，在合同履行过程中如遇政策、市场、环境、客户需求变化等不可预见或不可抗力等因素影响，可能会
导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。
4、公司将根据合同后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、合同的审议程序
上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》等相关规定，无需提交董事会或股东大会审议。
七、其他相关说明
1、截至本公告披露日，本公司近三年未披露其他的框架合同。
2、公司对单个客户的合同预计销售金额超过 5,000.00万元时，将在收到客户各类合同等文件时及时披露相关信息，跟进并持续
披露该项目后续重要进展，并在后续保持一致性与持续性。
3、截止本合同签订之日，本公司前三个月控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股情况未发生变化；未来三个月内，公司不存
在控股股东、持股 5%以上股东、董监高所持限售股份即将解除限售的情形，未收到控股股东、持股 5%以上股东、董监高股份减持的
计划。
4、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等有关要求，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露合同履行情况。
八、备查文件
1、《DISTRIBUTION AGREEMENT》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/5d5a8182-fdf4-4abc-9ab7-93dd0be22fa9.PDF
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2024-10-28 15:44│天益医疗（301097）：关于第三届董事会第十八次会议决议公告的补充公告
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天益医疗（301097）：关于第三届董事会第十八次会议决议公告的补充公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│天益医疗（301097）：2024年三季度报告
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天益医疗（301097）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│天益医疗（301097）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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天益医疗（301097）：第三届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/414e44b0-df84-4b08-929e-6ac735e16c22.PDF
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2024-10-28 00:00│天益医疗（301097）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于 2024年 10 月 22日以电话、短信、电子
邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开。
本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7名。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集
、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2024 年第三季度报告后，一致认为：公司 2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的
要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0 票回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f1bab353-d769-4f2e-ba61-e6dd0bdeeca8.PDF
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2024-10-14 15:42│天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/af48e6b8-61e8-44b0-a23a-5bcec3d5b4e5.PDF
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2024-10-11 17:02│天益医疗（301097）：关于公司股东部分股份质押的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、持股5%以上股东吴志敏先生的通知，其将所
持本公司股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公司 是否为 是否 质押 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 所持 总股本 限售股 为补 起始 期日 用途
第一大股 股份 比例 充质 日
东及其一 比例 押
致行动人
吴志敏 是 7,200,000 25.71 12.21 是，首发 否 2024/ 2030/ 上海浦东发展 个人
% % 前限售股 10/10 12/31 银行股份有限 资金
公司宁波分行 需求
合计 - 7,200,000 25.71 12.21 - - - - - -
% %
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 质押股份数 所持 司总 情况 情况
份数量 量（股） 股份 股本 已质押股 占已 未质押股份 占未
（股） 比例 比例 份限售和 质押 限售和冻结 质押
冻结、标记 股份 数量 股份
数量 比例 比例
吴志敏 28,000,000 47.50 0 7,200,000 25.71 12.21 7,200,000 100% 20,800,000 100%
% % %
吴斌 12,000,000 20.36 8,500,000 8,500,000 70.83 14.42 8,500,000 100% 3,500,000 100%
% % %
张文宇 600,000 1.02 0 0 0 0 0 0 600,000 100%
%
合计 40,600,000 68.88 8,500,000 15,700,000 38.67 26.63 15,700,000 100% 24,900,000 100%
% % %
3、其他说明
本次公司实际控制人、持股 5%以上股东股份质押对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，上述股东及其一致行动人所质押
的公司股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响。公司将持续关注其股份质押及质
押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/96c564e2-eeb1-4b86-9f95-419918741a09.PDF
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2024-10-11 16:40│天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如
下：
一、产品注册证具体情况
序号 产品名称 注册证编号 注册 注册证有效期 预期用途
类别
1 一次性使用血 国械注准 Ⅲ 2024 年 9 月 30 日至 用于急、慢性肾功能
液透析管路 20243101959 2029 年 9 月 29 日 衰竭患者的血液透
析、血液滤过、血液
透析滤过模式治疗时
作为血液通道使用。
二、对公司的影响
该产品是一种用于血液透析的体外循环管路，为一次性使用环氧乙烷灭菌的医疗器械，旨在血液透析治疗中将患者的血液引入血
液透析器和血液透析输送系统。该产品主要由动脉管、静脉管、预充器、贮液袋和附件管组成，该产品 PVC管路所含增塑剂为 DEHT
。该产品注册证的取得进一步丰富了公司血液净化产业链的产品种类，可满足不同客户对血液净化产品差异化、多样化的需求，巩固
在血液净化耗材领域内的竞争优势，不断提升公司产品的综合竞争力与市场份额，对公司未来的经营将产生积极影响。
三、风险提示
以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬
请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/e82b987f-0df0-41c8-b548-52d9d5190525.PDF
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2024-10-08 19:09│天益医疗（301097）：关于回购公司股份的进展公告
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天益医疗（301097）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/81a0453f-5626-485a-8a7c-43f93a415ac7.PDF
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2024-09-23 11:46│天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/06cd9647-c936-4903-84b4-6a46e2e7b5f1.PDF
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2024-09-05 18:56│天益医疗（301097）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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天益医疗（301097）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/25334a3d-1172-418d-b7d6-522e84f572f9.PDF
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2024-09-05 18:56│天益医疗（301097）：天益医疗2024年第三次临时股东大会法律意见书
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天益医疗（301097）：天益医疗2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/842709c7-ab2f-4576-ab8b-3609d1620c29.PDF
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2024-09-02 16:52│天益医疗（301097）：关于回购公司股份的进展公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股)股票，用于实施股权激励
或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民
币 6,000万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目
前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过
本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于2024年 2月 8日、2024年 2月 22日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-009）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期
间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 8月 31 日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,427,400 股，占公
司当前总股本的 2.42%，最高成交价为 42.80 元/股，最低成交价为 32.71 元/股，成交总金额为人民币57,641,335.95 元（不含印
花税、交易佣金等交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/96441304-1546-4857-8468-ed01c2eabd9d.PDF
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2024-08-28 00:00│天益医疗（301097）：天益医疗国泰君安关于天益医疗2024年半年度持续督导跟踪报告
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天益医疗（301097）：天益医疗国泰君安关于天益医疗2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/41c48183-1e56-47d5-a0a3-9876f2ea6251.PDF
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2024-08-28 00:00│天益医疗（301097）：董事会决议公告
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天益医疗（301097）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bcc85a32-428e-4260-b0e6-f3ab4028e36d.PDF
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2024-08-28 00:00│天益医疗（301097）：监事会决议公告
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天益医疗（301097）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e38bc02e-28a8-44ea-a8ec-bf8543ce766c.PDF
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2024-08-28 00:00│天益医疗（301097）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天益医疗（301097）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/6bf47944-d087-4afd-9e08-2080de6e70fd.PDF
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2024-08-28 00:00│天益医疗（301097）：2024年半年度财务报告
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天益医疗（301097）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/072d8bfb-6ac9-4d5c-b93f-ac246ac82bdf.PDF
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2024-08-28 00:00│天益医疗（301097）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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天益医疗（301097）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/
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