公司公告☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 18:31 │金埔园林（301098）：东方金诚国际信用评估有限公司关于金埔园林2025年度业绩预亏的关注公告 │
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│2026-02-12 18:46 │金埔园林（301098）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-12 18:46 │金埔园林（301098）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-02-10 15:44 │金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-02-10 15:44 │金埔园林（301098）：关于重大诉讼的进展公告 │
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│2026-02-10 15:44 │金埔园林（301098）：关于召开2026年度第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-04 18:54 │金埔园林（301098）：关于股东拟减持公司股份的预披露公告 │
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│2026-02-03 18:08 │金埔园林（301098）：金埔园林向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第1次临时受托管理事务报告 │
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│2026-02-02 19:44 │金埔园林（301098）：关于股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-02-02 15:56 │金埔园林（301098）：关于对外担保的进展公告 │
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2026-02-13 18:31│金埔园林（301098）：东方金诚国际信用评估有限公司关于金埔园林2025年度业绩预亏的关注公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”或“公司”）
及其发行的“金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”（以下简称“金埔转债”）进行了信用评级。2025 年 6月
18日，东方金诚对金埔园林主体及“金埔转债”进行了信用评级，下调金埔园林主体信用等级为A，评级展望为稳定，下调“金埔转
债”信用等级为A，评级结果自报告出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。
东方金诚关注到，2026 年 1月 29日，金埔园林发布了《金埔园林股份有限公司 2025 年度业绩预告》（以下简称“业绩预告”
）。业绩预告中披露，预计公司 2025 年年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损 21000 万元至 26000 万元；预计 2025 年年度
实现扣除非经常性损益后的净利润亏损 21088 万元至 26088 万元。本次业绩预告由公司财务部门初步估算，未经会计师事务所审计
。基于业绩预告，东方金诚根据信用评级相关制度实施了本次不定期跟踪评级。
上述事项发生后，东方金诚通过向公司邮件问询、查询公开资料等方式了解到，公司业绩变动原因主要包括：1、本报告期内完
成产值有所减少，项目类型的变化引起毛利下滑，部分工程项目发生收入结算审减情况；2、受限于地方财政支付等因素，部分项目
未能按期支付工程款项，公司基于谨慎性原则对相应的应收账款、合同资产计提减值准备增加。
东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注金埔园林的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对金埔园林主体信用
等级、评级展望以及对“金埔转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/91f23a78-b451-441d-8924-a629550d4d46.PDF
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2026-02-12 18:46│金埔园林（301098）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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金埔园林（301098）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/10adfb78-260d-4923-9702-05c4ba8baa33.PDF
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2026-02-12 18:46│金埔园林（301098）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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重要内容提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月12日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2026年2月12日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 12日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。
3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长王宜森先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 36人，代表股份 45,067,705 股，占公司有表决权股份总数的 24.9772%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 44,723,005股，占公司有表决权股份总数的 24.7861％。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 344,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1910％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 31人，代表股份 2,195,200股，占公司有表决权股份总数的 1.2166％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,850,500股，占公司有表决权股份总数的 1.0256％。
通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 344,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1910％。
公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1.关于变更法定代表人、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
同意 45,029,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9152%；反对 27,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0606%；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 5,850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242%。
中小股东总表决情况：
同意 2,157,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2598%；反对 27,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.2436%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,850股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4965%。
2.关于变更非独立董事的议案
2.01 选举朱宽亮为第五届董事会非独立董事
同意 44,733,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2574%。其中，中小股东同意表决情况：同意 1,860,515 股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.7538%。
2.02 选举杜骁为第五届董事会非独立董事
同意 44,733,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5329%。其中，中小股东同意表决情况：同意 1,860,516 股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.7538%。
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2.见证律师：徐荣荣律师、齐凯兵律师
3.《法律意见书》：该法律意见书认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.《金埔园林股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；
2.《江苏世纪同仁律师事务所关于金埔园林股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/c1c97368-4fa8-432d-9502-3c4f7f500eee.PDF
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2026-02-10 15:44│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/ed2cb58e-675b-476b-ae8a-07747b82c85d.PDF
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2026-02-10 15:44│金埔园林（301098）：关于重大诉讼的进展公告
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金埔园林（301098）：关于重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/032d8547-75d7-4392-88ee-fec2baf66ba9.PDF
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2026-02-10 15:44│金埔园林（301098）：关于召开2026年度第一次临时股东会的提示性公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议决议定于2026年 2月 12日在公司三楼会议室召开 2026
年第一次临时股东会，关于本次股东会的通知已于 2026年 1月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-01
3）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次股东会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 2月 6日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见
附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更法定代表人、修订《公司章程》 非累积投票提案 √
并完成工商变更登记的议案
2.00 关于变更非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
2.01 选举朱宽亮为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举杜骁为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
上述提案已经 2026年 1月 27日公司第五届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
上述议案 1.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通
决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案 2.00需采用累积投票方式选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.会议登记
登记时间：2026年 2月 10日 9:00-12:00，13:00-17:00
登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70号证券法务部
登记方式：现场登记、通过信函方式登记
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函的方式登记（须在 2026年 2月 10日 17:00前送达公司证券法务部），并请通过电话
方式对所发信函与本公司进行确认。不接受电话登记。
2.会议联系方式
联系人：杨雨
电话：（025）84980469
邮箱：jinpuyl@126.com
邮编：211100
地址：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70号
注：信函请注明“股东会”字样
3.本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
4.其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续；
（2）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交公司董事会；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第三十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/3188a0c9-3297-4ada-b7bf-d9d095b923f0.PDF
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2026-02-04 18:54│金埔园林（301098）：关于股东拟减持公司股份的预披露公告
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金埔园林（301098）：关于股东拟减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/658a3883-4af5-4dc1-ab46-507e6151ce77.PDF
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2026-02-03 18:08│金埔园林（301098）：金埔园林向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第1次临时受托管理事务报告
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金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
2026 年度第 1 次临时受托管理事务报告债券受托管理人：
中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号302-1,302-2,303-3室声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人
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整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
第一节 本次债券概况
一、发行人名称
金埔园林股份有限公司
二、核准文件和核准规模
经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意
注册，金埔园林于2023年6月8日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额52,000.00万元，扣
除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43
万元划入募集资金专户。另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行可转换公司债券相关的新增外部费用
225.37万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为51,284.06万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资
金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验〔2023〕8008号《验资报告》。
三、本期债券基本情况
1、债券名称：金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。
2、债券简称及代码：金埔转债，123198。
3、发行主体：金埔园林股份有限公司。
4、发行规模：人民币 52,000.00万元。
5、发行期限：6年。
6、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.50%、第五年 2.40%、第六年 3.00%。
7、债券起息日：2023年 6月 8日。
8、债券兑付日：2029年 6月 8日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
10、担保情况：本次发行可转债未设立担保。
11、信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《信用评级公告》，金埔园林信用评级为 A+，“金埔转债”信用等
级为 A+。
12、向公司股东配售安排：本次发行向原股东优先配售 341,498,200.00元，占本次发行总量的 65.67%。
13、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者
赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
14、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后 2个计息年度，如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可
转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发
行的可转债转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30个交易日”须从转股价格调整之后的第 1个交
易日起重新计算。
最后 2个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持
有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化
被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有
权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司
公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
公司将在回售条件满足后披露回售公告，明确回售的期间、程序、价格等内容，并在回售期结束后披露回售结果公告。
第二节 重大事项基本情况
一、重大事项基本情况
（一）2025 年度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情
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