公司公告☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2025-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 17:49 │金埔园林（301098）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 17:42 │金埔园林（301098）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-11-21 17:42 │金埔园林（301098）：关于非独立董事辞职、选举职工代表董事并调整董事会提名与薪酬考核委员会委员│
│ │的公告 │
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│2025-11-21 17:42 │金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-17 17:16 │金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-11-06 17:54 │金埔园林（301098）：关于股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-10-29 17:52 │金埔园林（301098）：2025年第三季度经营情况简报 │
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│2025-10-28 19:26 │金埔园林（301098）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:25 │金埔园林（301098）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 │
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│2025-10-28 19:24 │金埔园林（301098）：2025年三季度报告 │
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2025-11-21 17:49│金埔园林（301098）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 20 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开
2025年第四次临时股东会的议案》，公司决定于 2025年 12月 9日（星期二）下午 15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025年第四次临时股东会
2.会议召集人：公司第五届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 12月 9日（星期二）下午 15:00（2）网络投票时间：2025年 12月 9日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 9日9:15-15:00。
5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决是同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
①如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
②如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6.股权登记日：2025年 12月 3日
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见
附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的议 √作为投票对象的子
案 议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行前的滚存利润安排 √
2.09 募集资金数额及用途 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案的议 √
案
4.00 关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的论 √
证分析报告的议案
5.00 关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金 √
使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联 √
交易的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
8.00 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协 √
议》暨关联交易的议案
9.00 关于公司 2025年向特定对象发行A股股票摊薄即期回 √
报及填补措施及相关主体承诺事项的议案
10.00 关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管 √
协议的议案
11.00 关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办 √
理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
（二）特别提示和说明
1.上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。议案具体内容见公司于 2025年 9月 29日在巨潮资讯网上披露的相
关公告。
2.上述提案 2.00需逐项表决。上述议案关联股东需回避表决。
3.公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的
股东（不包含 5%以及不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1.会议登记
登记时间：2025年 12月 5日 9:00-12:00，13:00-17:00
登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70号证券法务部
登记方式：现场登记、通过信函方式登记
（1）自然人股东请持个人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股
凭证、授权人身份证复印件。
（2）法人股东的法定代表人应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书，授权委托书、股东账户卡和
本人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函的方式登记（须在 2025年 12月5日 17:00前送达公司证券法务部），并请通过电话方
式对所发信函与本公司进行确认。不接受电话登记。
2.会议联系方式
联系人：杨雨
电话：（025）84980469
邮箱：jinpuyl@126.com
邮编：211100
地址：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70号
注：信函请注明“股东会”字样
3.本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
4.其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续；
（2）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交公司董事会；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件一）必须出示原
件。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会的网络投票，网络投票的具体
操作流程详见附件三。
五、备查文件
第五届董事会第二十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/b6426e38-fbaa-480d-a513-eaa123eee439.PDF
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2025-11-21 17:42│金埔园林（301098）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 20 日在南京市江宁区东山街道润麒路 70号公司会议室以现场结
合通讯方式召开了第五届董事会第二十九次会议。会议通知于 2025年 11月 17日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员
。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
1.审议通过《关于调整第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职、选举职工代表董事并调整董事会提
名与薪酬考核委员会委员的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/6d28aa68-2997-4a9f-9493-c066484a8236.PDF
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2025-11-21 17:42│金埔园林（301098）：关于非独立董事辞职、选举职工代表董事并调整董事会提名与薪酬考核委员会委员的公
│告
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一、非独立董事辞任的情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事刘殿华先生的辞职报告。因个人原因，刘殿华先生
申请辞去公司非独立董事职务及董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。
刘殿华先生原定任期届满之日为 2027年 1月 16日，其离任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘殿华先生的辞任不会导致
董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
截至本公告披露日，刘殿华先生持有公司股份 1,125,000股，占公司总股本0.61%。刘殿华先生承诺将继续遵守《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法
规的规定。
刘殿华先生担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳定经营及规范发展发挥了积极作用，董事会对其任职期间所
做出的贡献表示衷心感谢。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 11月 17日召开职工代表大会会议，会议
选举刘雁丽女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），并于 2025年 11月 17日至 2025年 11月 20日进行了任前公示，
任期自公示期满之日起至公司第五届董事会届满之日止。
刘雁丽女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第五
届董事会成员数量为 9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。
三、调整部分董事会专门委员会委员的情况
2025年 11月 20日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于调整第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员
的议案》。
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司调整第五届董事会提名与薪酬考核委员会成员，任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后
提名与薪酬考核委员会 任全进（主任委员）、 任全进（主任委员）、
刘殿华、叶玲 窦逗、叶玲
四、备查文件
1.第五届董事会第二十九次会议决议；
2.刘殿华先生的辞职报告；
3.公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/ef4632c6-fc2d-4235-8cae-a9e30bb057f2.PDF
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2025-11-21 17:42│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/ddc112ef-faf1-4c27-bbd5-760329fa7cf8.PDF
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2025-11-17 17:16│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/ce9d71ab-be32-4fa3-8aff-90f50a46ee41.PDF
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2025-11-06 17:54│金埔园林（301098）：关于股东减持计划实施完毕的公告
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公司股东珠海铧创投资管理有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 11日披露了《关于股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号
：2025-115）。持有公司股份7,007,050股，占公司总股本比例 3.81%的股东珠海铧创投资管理有限公司（以下简称“珠海铧创”）
计划自公告披露之日起三个交易日后的第一个交易日起三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,839,349 股（不超过剔除
公司回购专用账户股份后总股本比例 1%）。持有公司股份 3,309,813股，占公司总股本比例1.80%的股东苏州新区高新技术产业股份
有限公司（以下简称“苏高新”）计划自公告披露之日起三个交易日后的第一个交易日起三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不
超过 1,839,349股（不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 1%）。
公司于近日分别收到股东珠海铧创、苏高新出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，珠海铧创、苏高新本次减持计划已实施
完成。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 减持比例
/股） （股） （%）
珠海铧创 集中竞价 2025-10-14 9.28 1,839,251 1.0
至
2025-11-5
苏高新 集中竞价 2025-10-24 9.40 1,831,000 1.0
至
2025-11-5
上述减持股份的来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份
）。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
珠海铧创 合计持有股份 7,007,050 3.81 5,167,799 2.81
其中：无限售条件股份 7,007,050 3.81 5,167,799 2.81
有限售条件股份 0 0 0 0
苏高新 合计持有股份 3,309,813 1.8 1,478,813 0.80
其中：无限售条件股份 3,309,813 1.8 1,478,813 0.80
有限售条件股份 0 0 0 0
注：持股比例按 2025年 9 月 30 日总股本 183,935,223 股剔除公司回购专用账户中的 0股后的总股本计算。
二、其他相关说明
1.本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2.本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前预披露的意向、减持计划一致。本次减持计划的
实施严格遵守了珠海铧创、苏高新在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书》中做出的承诺，不存在违反承诺的情形。截至本公告日，珠海铧创、苏高新减持计划已实施完毕。
3.本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
三、备查文件
1.珠海铧创出具的《股份减持计划实施完成的告知函》；
2.苏高新出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/586b4daf-3b5b-4f4e-9b4f-f3d15aa3fd06.PDF
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2025-10-29 17:52│金埔园林（301098）：2025年第三季度经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司
”）现将2025年第三季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下：
项目类型 三季度新签订单 截至报告期末累计已签约 三季度已中标尚未签约
未完工订单 订单
数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元）
工程 13 24,381.82 90 207,234.25 4 6,751.27
设计 10 632.50 67 7,071.87 2 47.90
合计 23 25,014.32 157 214,306.12 6 6,799.17
上述数据仅为公司统计的阶段性数据，未经审计，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c6b35701-dc64-4ee9-b1bb-f3f71053d893.PDF
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2025-10-28 19:26│金埔园林（301098）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 27日在南京市江宁区东山街道润麒路 70号公司会议室以现场结
合通讯方式召开了
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