公司公告☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-29 19:56 │金埔园林（301098）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2025-09-29 19:56 │金埔园林（301098）：关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》的公告 │
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│2025-09-29 19:56 │金埔园林（301098）：2025年第六次独立董事专门会议决议 │
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│2025-09-29 19:56 │金埔园林（301098）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承 │
│ │诺事项的公告 │
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│2025-09-29 19:56 │金埔园林（301098）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于金埔园林前次募集资金使用情况的鉴证│
│ │报告 │
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│2025-09-29 19:56 │金埔园林（301098）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-09-29 19:56 │金埔园林（301098）：金埔园林向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-09-29 19:56 │金埔园林（301098）：关于择期召开股东会的公告 │
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│2025-09-29 19:56 │金埔园林（301098）：2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的核查意见 │
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│2025-09-29 19:56 │金埔园林（301098）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的公告 │
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2025-09-29 19:56│金埔园林（301098）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求规范运作。鉴于公司本次拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近
五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将公司最近五年相关情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏监管局和深圳证券交易所等处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏监管局和深圳证券交易所等采取监管措施的情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/847ed6b0-c083-48db-9d64-a30cf68ee1e0.PDF
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2025-09-29 19:56│金埔园林（301098）：关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》的公告
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一、协议签订基本情况
2025年 9月 28日，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）与南京丽森企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南京丽森
”）签署了《附生效条件的股份认购协议》。公司拟采用向特定对象发行 A股股票方式向南京丽森发行股份，本次向特定对象发行 A
股股票数量不超过 18,000,000 股（含本数），拟募集资金总额不超过 12,852.00万元（含本数）。
二、认购对象基本情况
（一）基本情况
企业名称 南京丽森企业管理中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙
企业住所 南京秦淮区苜蓿园大街 77 号 02 幢 8A 室
法定代表人/执行事务 王宜森
合伙人
注册资本 884万元人民币
成立日期 2016年 12月 13日
营业期限 2016年 12月 13日至 2026年 12月 12日
统一社会信用代码 91320100MA1N38A95R
经营范围 企业管理；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（二）股权结构图
截至本预案公告日，南京丽森产权控制关系结构图如下：
（三）最近三年的主要业务情况
南京丽森为金埔园林公司的持股平台，最近三年未开展实际业务。
（四）最近一年的主要财务数据
南京丽森最近一年的主要财务数据如下：
项目 2024 年 12 月 31 日 项目 2024 年度
资产总额 972.44 营业收入 -
负债总额 63.93 营业利润 30.11
所有者权益 908.51 净利润 25.23
注：以上数据未经审计。
三、《附生效条件的股份认购协议》主要内容
1.协议主体、签订时间
甲方（发行人）：金埔园林股份有限公司
乙方（认购人）：南京丽森企业管理中心（有限合伙）
协议签订时间：2025年 9月 28日
2.认购数量、认购价格、认购金额、认购方式
认购数量：认购人认购发行人本次向特定对象发行的全部股票。认购价格：发行人本次向特定对象发行股票的定价基准日为第五
届董事会第二十七次会议决议公告日。认购人认购发行人本次向特定对象发行的股票的认购价格为 7.14元/股，不低于定价基准日前
20个交易日发行人股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价
基准日前 20个交易日股票交易总量）。如发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息
事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作出相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0－D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两者同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
认购金额：认购人承诺认购本次发行的股份的认购金额不超过人民币12,852.00万元。
认购人用于认购本次发行股票的资金为其自筹合法资金（含自有资金、借贷资金等）；认购人的资金来源合法合规、不存在违反
中国法律、法规及证监会、深交所规定的情形；发行人不得以任何方式向认购人提供财务资助或补偿，认购人不得接受发行人以任何
方式提供的财务资助或补偿。
认购方式：认购人以人民币现金方式认购发行人本次发行的股份。
3.认购金额的支付
在协议第五条第一款的所有条件均得以满足或被认购人书面明确豁免的前提下，认购人应在收到发行人和/或保荐机构发出的书
面缴款通知后，按照发行人或保荐机构发出的缴款通知确定的具体缴款日期（“缴款日”）前将全部认购金额以银行转账方式支付至
缴款通知载明的专门账户。
4.认购股份的锁定期
锁定期：认购人认购本次发行的股票的限售期为十八（18）个月，即认购股份自本次发行完成之日起十八（18）个月内不得转让
。
认购股份因发行人派息、送股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。
认购人应按照相关法律、行政法规和证监会、深交所的相关规定，根据发行人要求就本次发行中认购的股票出具锁定承诺，并办
理股票锁定有关事宜。
如果证监会及/或深交所对上述锁定期安排的监管意见进行调整，认购人承诺届时将按照证监会及/或深交所的有关监管意见对上
述锁定期安排进行修订并予以执行。
认购人通过本次发行所获得的股票在上述锁定期满后将按届时有效的法律法规及证监会、深交所的相关规定办理解锁事宜。
上述锁定期届满后，认购人认购本次发行的股票的减持将按照证监会及深交所的有关规定执行。
5.违约责任
违约责任：除本协议其他条款另有规定外，本协议任何一方违反其在本协议项下的义务或其在交易文件中作出的陈述、保证及承
诺，而给对方造成损失的，应当承担相应的违约责任。违约方应当向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的一切损失（包括合理的律
师费、为了避免损失而进行的合理费用支出），并在本协议终止条款约定的情形下，还有权向违约方发出书面通知终止本协议。
双方一致同意，如因本协议第五条第三款第（1）至（7）项约定导致本次发行被终止的，双方均不承担违约责任，任何一方无需
向对方承担任何违约责任。发行人应将已缴纳的认购金额及同期银行存款利息（如有）返还至认购人的资金账户。
不可抗力：任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要
的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后 15日
内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30日以上，一方有权以
书面通知的形式终止本协议。
6.协议生效、修改和终止
生效：本协议在双方签署后成立，并于下述条件（“生效条件”）全部实现之日起生效，本协议另有约定的除外：
（1）发行人董事会审议通过本次发行事宜；
（2）发行人股东会审议通过本次发行事宜；
（3）本次发行获得深交所审核通过；
（4）本次发行经证监会作出同意注册的决定。
修改：除非本协议另有约定或根据相关法律、法规的规定及政府主管部门的要求，本协议的任何修改、修订或补充需以双方签署
书面文件的方式进行，并在履行法律法规规定的审批程序（如需要）后方可生效。
终止：本协议自以下任一事项发生之日起终止：
（1）双方协商同意终止本协议；
（2）发行人董事会或股东会经审议否决本次发行；
（3）本次发行因任何原因未获得深交所审核通过或证监会同意注册，或已取得的注册文件因任何原因失效；
（4）在本协议签署后，本次发行方案因任何原因发生实质性修改或需要进行实质性修改（包括但不限于定价方式、发行方式、
认购主体、发行价格等）的情况下，不同意该等修改的一方书面通知对方终止本协议；
（5）甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向深交所或证监会撤回申请材料；
（6）在本协议签署后，证券市场发生重大不利变化，乙方有权单方书面通知甲方终止本协议；
（7）一方因不可抗力导致不能继续履行本协议的，该方书面通知另一方终止本协议；
（8）在一方于发行日前发现对方存在重大违约行为，且违约方未能在守约方发出违约通知后的三十（30）日内纠正违约的情况
下，守约方有权书面通知违约方终止本协议。
在本协议终止后，本协议第四、五、六、七条的约定将持续有效。
备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、金埔园林股份有限公司与南京丽森企业管理中心（有限合伙）签署的《附生效条件的股份认购协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/35bb4fe2-b095-43aa-97e5-07070c844e0b.PDF
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2025-09-29 19:56│金埔园林（301098）：2025年第六次独立董事专门会议决议
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金埔园林（301098）：2025年第六次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/472ad1b5-f7d7-4f04-9a34-2e2f60ea5136.PDF
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2025-09-29 19:56│金埔园林（301098）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事
│项的公告
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金埔园林（301098）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/6bd81edb-0a83-4c74-9925-c040e2c74d0a.PDF
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2025-09-29 19:56│金埔园林（301098）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于金埔园林前次募集资金使用情况的鉴证报告
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金埔园林（301098）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于金埔园林前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/8295301e-c4f4-473f-b473-59d860e6dbc3.PDF
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2025-09-29 19:56│金埔园林（301098）：前次募集资金使用情况报告
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金埔园林（301098）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/1e8f3952-9e09-4e23-85b7-68ba2e9bcb72.PDF
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2025-09-29 19:56│金埔园林（301098）：金埔园林向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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金埔园林（301098）：金埔园林向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/665e1e7c-10e0-46e2-958a-d880803b0ed9.PDF
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2025-09-29 19:56│金埔园林（301098）：关于择期召开股东会的公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定
对象发行股票的相关议案。根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法
律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决
定择期召开股东会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东会表决。
公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息将予以另行公告的股东
会通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/ebb7303e-0398-44a2-806d-991edd4ff610.PDF
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2025-09-29 19:56│金埔园林（301098）：2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的核查意见
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金埔园林（301098）：2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/cd003976-cf9e-4efb-be4b-ecfbd2c51069.PDF
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2025-09-29 19:56│金埔园林（301098）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的公告
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金埔园林（301098）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
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2025-09-29 19:56│金埔园林（301098）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定
对象发行股票的相关议案。《金埔园林股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关公告已于
同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
该预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关
事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会的同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/4fb60cff-00fc-49af-981f-44c3df2cf25a.PDF
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2025-09-29 19:56│金埔园林（301098）：2025年度向特定对象发行A股股票的预案
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金埔园林（301098）：2025年度向特定对象发行A股股票的预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/c9be47ed-c9bb-44c5-b7d2-965545056088.PDF
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2025-09-29 19:56│金埔园林（301098）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定
对象发行股票的相关议案。公司现就本次发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如
下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/60e36041-54fb-4d5f-b983-68a05d94b269.PDF
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2025-09-29 19:56│金埔园林（301098）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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金埔园林（301098）：第五届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/ee1fde2f-c782-4645-a680-fea9458b5941.PDF
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2025-09-29 19:56│金埔园林（301098）：关于向特定对象发行A股股票的论证分析报告
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金埔园林（301098）：关于向特定对象发行A股股票的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/f8ca0722-83e1-4ec9-9678-495616340f82.PDF
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2025-09-24 16:34│金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林2025年定期现场检查报告
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金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/46e4a3a2-4a67-489d-a5e4-54590454791b.PDF
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2025-09-24 16:34│金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林2025年度持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性
文件的相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导
的保荐机构，于2025 年 9 月 16 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行
了持续督导培训。
现将本次培训的相关情况报告如下：
一、培训基本情况
培训时间：2025 年 9 月 16 日
培训地点：公司会议室
培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员
二、培训内容
本次现场培训的主题为减持新规解读及相关案例分享培训，主要结合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 16号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股
份变动管理》等相关法律、法规和规范性文件，通过现场演示培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，讲解了创业板上市公司股
东和董监高减持的相关要求和注意事项，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。
三、本次培训的效果
对于本次持续督导现场培训工作，公司给予了积极配合，保证了本次培训的顺利开展。长江保荐通过相关法律法规讲解，使公司
股东、董事、监事和高级管理人员等相关人员对上市公司市值管理以及股东和董监高减持的相关要求有了更深层次的理解，增强了公
司及相关人员的法律法规知识和规范运作意识。本次培训达到了预期目标，取得了良好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/fd657993-ff70-4e7c-84db-532834e2c680.PDF
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2025-09-16 18:35│金埔园林（301098）：金埔转债2025年第三次债券持有人会议决议公告
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根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《金埔园林股份
有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等有关规定，金埔园林股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年9月16日召开“金埔转债”2025年第三次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议届次：“金埔转债”2025年第三次债券持有人会议
2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室
3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会
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