公司公告☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2025-12-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:16 │金埔园林（301098）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-12-09 19:04 │金埔园林（301098）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-09 19:04 │金埔园林（301098）：关于2025年第四次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-05 17:24 │金埔园林（301098）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-12-02 15:44 │金埔园林（301098）：金埔园林向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第6次临时受托管理事务报告 │
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│2025-11-26 16:26 │金埔园林（301098）：关于公司涉及重大诉讼的公告 │
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│2025-11-21 17:49 │金埔园林（301098）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 17:42 │金埔园林（301098）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-11-21 17:42 │金埔园林（301098）：关于非独立董事辞职、选举职工代表董事并调整董事会提名与薪酬考核委员会委员│
│ │的公告 │
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│2025-11-21 17:42 │金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-12-16 18:16│金埔园林（301098）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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金埔园林（301098）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5d45fff4-ad75-4b61-8564-adfaac53061c.PDF
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2025-12-09 19:04│金埔园林（301098）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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金埔园林（301098）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e6f4ff37-187a-447b-a075-5a099203e160.PDF
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2025-12-09 19:04│金埔园林（301098）：关于2025年第四次临时股东会决议的公告
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金埔园林（301098）：关于2025年第四次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e2eedc49-d264-42d1-ad27-f08f90826ee9.PDF
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2025-12-05 17:24│金埔园林（301098）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”、“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事
会第十二次会议，分别审议通过了《关于预计对外担保额度的议案》，同意公司与合并报表范围内子公司拟向银行及其它机构申请授
信及贷款时，互相提供担保，担保金额上限为48,000万元。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约定计收的全部利息。担保方
式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等。在上述额度内，公司可根据实际经营需要对公司与公司合并报表范围内的子公司之间
及子公司相互之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。本次对外担保额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日
起至2025年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担
保额度预计的公告》（公告编号：2025-030）。
公司于2025年4月2日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于向全资子公司的参股
公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向全资子公司金埔科技产业投资（南京）有限公司的参股公司恒辉金埔湖北省产业投资
管理有限责任公司（以下简称“恒辉金埔”）提供担保。公司和恒辉金埔控股股东湖北香城产业投资集团有限公司为恒辉金埔向中国
建设银行股份有限公司咸宁咸安支行申请最高额不超过30,000万元的综合授信按照持股比例提供连带责任保证担保，即公司担保额不
超过10,941万元。具体内容详见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司的参股公司
提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。该议案已于2025年4月21日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
二、担保进展情况
近日，公司与江苏银行股份有限公司南京分行签订《最高额连带责任保证书》，同意为全资子公司南京金埔咨询有限公司（以下
简称“金埔咨询”）向银行申请的融资提供担保，合计担保金额为1000万元。上述担保金额在经公司股东大会审议通过的授权担保额
度范围内，具体情况如下：
1.担保额度的使用情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 已审议通 前次担保 本次担保 剩余担保
过的总担 余额 金额 额度
保额度
金埔园林股份有限 南京金埔咨询有限 5,000 960 1,000 3,040
公司 公司（原南京金埔设
计集团有限公司）
金埔(南京)景观文 5,000 2,000 0 3,000
创有限公司
恒辉金埔湖北省产 10,941 10,941 0 0
业投资管理有限责
任公司
香格里拉市金埔园 3,000 1,000 0 2,000
林有限公司
南京金埔咨询有限 金埔园林股份有限 6,000 4,000 0 2,000
公司（原南京金埔设 公司
计集团有限公司）
金埔(南京)景观文创 8,000 6,000 0 2,000
有限公司
香格里拉市金埔园 15,000 6,000 0 9,000
林有限公司
2.担保合同主要内容
序 担保方 被担保方 债权人 担保金额 担保期间
号 （万元）
1 金埔园林 金埔咨询 江苏银行股份有 1,000 主合同项下债务履行期
限公司南京分行 （包括展期、延期）届满
之日后满三年之日止
注：担保方式为连带责任保证
三、被担保人基本情况
名称：南京金埔咨询有限公司
成立日期：2002年3月26日
注册地点：南京市建邺区江东中路303号03幢3单元410室
法定代表人：李盛
注册资本：100万元
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程监理；测绘服务；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；规划设计管理；平
面设计；工业工程设计服务；旅游开发项目策划咨询；环保咨询服务；水环境污染防治服务；图文设计制作；园林绿化工程施工；土
石方工程施工；花卉种植；园艺产品种植；园艺产品销售；林业产品销售；农业园艺服务；金属制品销售；智能农业管理；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：人民币元
主要财务数据 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 38,109,988.48 23,077,603.2
负债总额 33,790,867.89 17,318,869.1
净资产 4,319,120.59 5,758,734.1
营业收入 4,525,622.09 2,125,668.33
净利润 1,743,134.63 1,439,613.51
公司非失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司的担保额度总金额为不超过48,000万元，提供担保总余额20,960万元占公司最近
一期经审计净资产的15.78%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额10,941万元，占公司最近一期经审计净资产的8.
24%。公司无逾期对外担保、无违规担保等情况。
五、备查文件
1.最高额连带责任保证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/70b2e7d7-6467-4c7a-a7e0-f7c84b8cc1fa.PDF
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2025-12-02 15:44│金埔园林（301098）：金埔园林向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第6次临时受托管理事务报告
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金埔园林（301098）：金埔园林向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第6次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/eb625ef6-a061-4330-85e6-b69472c94c7b.PDF
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2025-11-26 16:26│金埔园林（301098）：关于公司涉及重大诉讼的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未正式开庭
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案的金额：2,655.70万元
4.对上市公司损益产生的影响：因本案尚未正式开庭，目前暂时无法预计本案对公司本期及期后利润的具体影响。公司将根据诉
讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次诉讼受理的基本情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）于 2025年 11月24日收到淮安市淮阴区人民法院下发的《受理案件通知
书》《交纳诉讼费用通知书》【（2025）苏 0804民初 11165号】，诉讼受理的基本情况如下：
原告：金埔园林股份有限公司
被告一：淮安市淮阴区徐溜镇兴镇资产经营有限公司
被告二：淮安市淮阴区城市资产经营有限公司
被告三：淮安市淮阴区徐溜中小企业服务有限公司
被告四：淮安市淮阴区徐溜镇人民政府
诉讼机构：淮安市淮阴区人民法院
诉讼机构所在地：江苏省淮安市承德北路 612号
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼理由
2019年 9月 12日，原告、被告一签订《徐溜镇涵洞村特色田园乡村（农民集中居住区及配套）建设工程 EPC总承包项目工程总
承包合同》（下称“主合同”），约定由原告承包位于淮安市淮阴区的徐溜镇涵洞村特色田园乡村（农民集中居住区及配套）建设工
程 EPC总承包项目（下称“项目”），后双方补充签署《徐溜镇涵洞村特色田园乡村（农民集中居住区及配套）建设工程 EPC总承包
项目补充协议》。被告一与原告、被告二签订《建设项目工程总承包合同之补充担保合同》（以下简称“担保合同”），约定由被告
二就主合同中被告一应向原告支付的工程款、逾期付款利息等款项承担连带保证责任。
原告按被告一要求履行合同义务，项目已于 2022年 6月 17日完成竣工验收及移交，工程质量评定合格。经原告、被告一及审计
单位共同确认，案涉工程结算审定价为 31,008,231.67元。根据案涉合同约定，项目工程从竣工验收合格之日算起进入支付期，被告
应分三次支付工程款，支付比例分别为 50%、30%、20%，第一次工程款支付完毕次日开始计算利息，计息基数为未支付工程款金额，
利率按年化 6%计算。
截至目前，被告一累计仅支付工程款 8,800,000.00 元，尚欠工程款22,208,231.67元未支付。被告一逾期支付工程款的行为已
构成违约，原告有权向被告一主张权利，要求其支付欠付工程款及利息，并要求被告二承担连带责任。
被告三作为被告一的全资股东，认缴出资金额 20,000万元人民币，认缴出资期限至 2022年 9月 14日，实缴出资 50万元，到期
未足额履行出资义务，应对被告一债务承担责任。被告三的全资股东原淮安市淮阴区徐溜镇农村经济服务站（简称徐溜镇服务站）认
缴出资金额 5,000万元人民币，认缴出资期限至 2019年 3月 30日，到期未履行出资义务，徐溜镇服务站应对被告三债务承担责任，
但因徐溜镇服务站已经被告四决定注销，且该站系被告四镇属事业单位，因此应由被告四对被告三债务承担责任。
（二）诉讼请求
1.判令被告一向原告支付欠付工程款 22,208,231.67元及逾期利息（截至 2025年 10月 20日逾期利息金额为 4,348,733.99元，
2025年 10月 20日后的逾期利息以欠付工程款 22,208,231.67元为基数按照年利率 6%标准计算至实际付清之日止）；
2.判令原告对位于淮安市淮阴区徐溜镇涵洞村农民集中居住区及配套建设工程折价、拍卖的价款享有建设工程价款优先受偿权；
3.判令被告二对被告一上述债务承担连带清偿责任；
4.判令被告三对被告一上述债务承担连带责任；
5.判令被告三在对被告一未出资的本息范围内，对被告一欠付原告的第一项诉请所列债务不能清偿部分承担补充赔偿责任。
6.判令被告四对原淮安市淮阴区徐溜镇农村经济服务站因上述第四、五项诉讼请求所产生的债务承担清偿责任；
7.本案诉讼费用由四被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内累计发生的其他未达到披露标准的小额诉讼、仲裁事项涉案金额合计约 11,05
3.84万元。其中，公司作为原告（申请人）涉及的诉讼、仲裁事项涉案金额为 8,304.41万元，其中已结案金额 4,583.26万元，尚未
结案金额 3,721.15万元；公司作为被告（被申请人）涉及的诉讼、仲裁事项涉案金额为 2,749.43万元，其中已结案金额 1,455.52
万元，尚未结案金额 1,293.91万元。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。本次涉诉案件尚未开庭审理，其结果具有不确定性，公司目前暂时无法合理估计其
对公司本期利润和期后利润的可能影响。公司高度重视应收账款催收，将持续跟进案件进展，积极采取相关措施，依法依规维护公司
及全体股东的合法权益。公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况及时进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准
。
五、备查文件
1.《受理案件通知书》；
2.《交纳诉讼费用通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/902dfd25-bfc7-4568-9b64-349a206f0cd6.PDF
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2025-11-21 17:49│金埔园林（301098）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 20 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开
2025年第四次临时股东会的议案》，公司决定于 2025年 12月 9日（星期二）下午 15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025年第四次临时股东会
2.会议召集人：公司第五届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 12月 9日（星期二）下午 15:00（2）网络投票时间：2025年 12月 9日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 9日9:15-15:00。
5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决是同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
①如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
②如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6.股权登记日：2025年 12月 3日
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见
附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的议 √作为投票对象的子
案 议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行前的滚存利润安排 √
2.09 募集资金数额及用途 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案的议 √
案
4.00 关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的论 √
证分析报告的议案
5.00 关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金 √
使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联 √
交易的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
8.00 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协 √
议》暨关联交易的议案
9.00 关于公司 2025年向特定对象发行A股股票摊薄即期回 √
报及填补措施及相关主体承诺事项的议案
10.00 关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管 √
协议的议案
11.00 关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办 √
理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
（二）特别提示和说明
1.上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。议案具体内容见公司于 2025年 9月 29日在巨潮资讯网上披露的相
关公告。
2.上述提案 2.00需逐项表决。上述议案关联股东需回避表决。
3.公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的
股东（不包含 5%以及不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1.会议登记
登记时间：2025年 12月 5日 9:00-12:00，13:00-17:00
登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70号证券法务部
登记方式：现场登记、通过信函方式登记
（1）自然人股东请持个人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股
凭证、授权人身份证复印件。
（2）法人股东的
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