公司公告☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2026-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-10 17:20 │金埔园林（301098）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-08-03 16:28 │金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-07-27 17:56 │金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-27 17:56 │金埔园林（301098）：关于完成变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-27 17:56 │金埔园林（301098）：2026年第二季度经营情况简报 │
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│2026-07-22 18:14 │金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-07-14 18:16 │金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-07-14 18:16 │金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-07-14 18:16 │金埔园林（301098）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2026-07-14 18:16 │金埔园林（301098）：金埔园林向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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2026-08-10 17:20│金埔园林（301098）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《
关于预计对外担保额度的议案》，同意公司与合并报表范围内子公司拟向银行及其它机构申请授信及贷款时，互相提供担保，担保金
额上限为43,000万元，其中对资产负债率未超过70%的合并报表范围内公司的担保额度为31,000万元，对资产负债率超过70%的合并报
表范围内公司的担保额度为12,000万元。担保范围包括但不限于本金及按主合同约定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保证担
保、资产抵押、质押等；如果向银行及其他机构申请授信及贷款时引入第三方机构为其提供担保，本公司及合并报表范围内子公司可
以针对第三方机构为本公司、合并报表范围内子公司的担保提供不优于对等条件的反担保。在上述额度内，公司可根据实际经营需要
对公司与公司合并报表范围内的子公司之间及子公司相互之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，仅在最
近一期经审计资产负债率70%以上和70%以下的两类合并报表范围内的子公司范围内进行调剂。本次对外担保额度授权期限为公司2025
年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-042）。
公司于2025年4月2日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于向全资子公司的参股
公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向全资子公司金埔科技产业投资（南京）有限公司的参股公司恒辉金埔湖北省产业投资
管理有限责任公司（以下简称“恒辉金埔”）提供担保。公司和恒辉金埔控股股东湖北香城产业投资集团有限公司为恒辉金埔向中国
建设银行股份有限公司咸宁咸安支行申请最高额不超过30,000万元的综合授信按照持股比例提供连带责任保证担保，即公司担保额不
超过10,941万元。具体内容详见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司的参股公司
提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。该议案已于2025年4月21日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司香格里拉市金埔园林有限公司（以下简称“香格里拉金埔”）与中国银行股份有限公司南京秦淮支行签订
《最高额保证合同》，同意为公司向银行申请的融资提供担保，最高额不超过2000万元。上述担保金额在经公司股东会审议通过的授
权担保额度范围内，具体情况如下：
1.担保额度的使用情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 已审议通 前次担保 本次担保 剩余担保
过的总担 余额 金额 额度
保额度
金埔园林股份有限 南京金埔咨询有限 4,000 1,960 0 2,040
公司 公司（原南京金埔设
计集团有限公司）
香格里拉市金埔园 2,000 1,000 0 1,000
林有限公司
金埔(南京)景观文 5,000 990 0 4,010
创有限公司
南京龙云工程建设 3,000 0 0 3,000
有限公司
恒辉金埔 10,941 10,941 0 0
南京金埔咨询有限 金埔园林股份有限 6,000 5,000 0 1,000
公司（原南京金埔设 公司
计集团有限公司）
金埔（南京）景观文 8,000 6,000 0 2,000
创有限公司
香格里拉市金埔园 10,000 6,000 2000 2,000
林有限公司
安徽金埔农林生态 1,000 0 0 1,000
科技有限公司
珠海金埔园林有限 1,000 0 0 1,000
公司
南京龙云工程建设 3,000 0 0 3,000
有限公司
2.担保合同主要内容
序 担保方 被担保方 债权人 担保金额 担保期间
号 （万元）
1 香格里拉金埔 金埔园林 中国银行股份有限 最高金额 合同项下所担保的债务逐
公司南京秦淮支行 2,000 笔单独计算保证期间，各
债务保证期间为该笔债务
履行期限届满之日起三年
注：担保方式为连带责任保证
三、被担保人基本情况
名称：金埔园林股份有限公司
成立日期：1998年6月26日
注册地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号
法定代表人：窦逗
注册资本：18,043.4959万元人民币
经营范围：许可项目：建设工程设计；文物保护工程施工；文物保护工程设计；路基路面养护作业；公路管理与养护；住宅室内
装饰装修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
外）；工程造价咨询业务；土壤污染治理与修复服务；城乡市容管理；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安
装服务；专业设计服务；平面设计；规划设计管理；花卉种植；树木种植经营；园艺产品种植；林业产品销售；园艺产品销售；建筑
材料销售；建筑用钢筋产品销售；生态环境材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；森林公园管理；智能农业管理；城
市绿化管理；名胜风景区管理；农业园艺服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；文物文化遗址保护服务；与农业生产经营有关的
技术、信息、设施建设运营等服务；水环境污染防治服务；软件开发；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；物联网技术研发；
科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
单位：人民币元
主要财务数据 2025 年 12 月 31 日/2025 年度 2026 年 3 月 31 日
资产总额 3,236,201,195.36 3,014,000,939.59
负债总额 2,123,152,428.17 1,909,655,401.61
净资产 1,077,121,041.54 1,060,004,809.12
营业收入 692,844,400.23 105,043,181.64
净利润 -234,089,491.95 -12,087,172.02
公司非失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司的担保额度总金额为不超过43,000万元，提供担保总余额22,950万元占公司最近
一期经审计净资产的21.31%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额10,941万元，占公司最近一期经审计净资产的10
.16%。公司无逾期对外担保、无违规担保等情况。
五、备查文件
1.最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/6273fc1a-1f02-469b-bd33-4a0fb22030a7.PDF
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2026-08-03 16:28│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/e4716857-04ba-4488-a244-db1e98b2bcab.PDF
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2026-07-27 17:56│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/81446148-7d8f-4e10-9443-6a44e9953189.PDF
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2026-07-27 17:56│金埔园林（301098）：关于完成变更登记并换发营业执照的公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》，2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更法定代表人、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司完成变更登记手续，并取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1.统一社会信用代码：91320100249798476X
2.名称：金埔园林股份有限公司
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住所：南京市江宁区东山街道润麒路 70号
5.法定代表人：窦逗
6.注册资本：18043.4959万元
7.成立日期：1998年 6月 26日
8.经营范围：许可项目：建设工程设计；文物保护工程施工；文物保护工程设计；路基路面养护作业；公路管理与养护；住宅室
内装饰装修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目
：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理
除外）；工程造价咨询业务；土壤污染治理与修复服务；城乡市容管理；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备
安装服务；专业设计服务；平面设计；规划设计管理；花卉种植；树木种植经营；园艺产品种植；林业产品销售；园艺产品销售；建
筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；生态环境材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；森林公园管理；智能农业管理；
城市绿化管理；名胜风景区管理；农业园艺服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；文物文化遗址保护服务；与农业生产经营有关
的技术、信息、设施建设运营等服务；水环境污染防治服务；软件开发；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；物联网技术研发
；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/592d5721-f8dd-4089-9a20-bb3ae1d96b91.PDF
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2026-07-27 17:56│金埔园林（301098）：2026年第二季度经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司
”）现将2026年第二季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下：
项目类型 二季度新签订单 截至报告期末累计已签约 二季度已中标尚未签约
未完工订单 订单
数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元）
工程 7 19,016.61 76 170,414.39 0 0
设计 14 759.14 72 8,114.18 0 0
合计 21 19,775.75 148 178,528.57 0 0
上述数据仅为公司统计的阶段性数据，未经审计，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/c0ad0543-0757-4d6b-8ed2-59830c30793b.PDF
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2026-07-22 18:14│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/70f889a6-59b7-494f-9ef7-625101577918.PDF
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2026-07-14 18:16│金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7db20067-5c41-4946-a3bc-b9caeb5875eb.PDF
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2026-07-14 18:16│金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/4ceffa7c-2bf5-41d4-b1db-88fb5233fe17.PDF
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2026-07-14 18:16│金埔园林（301098）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于2026年 7月 8日获得深圳证券交易所上市审核中心审
核通过，详见公司于 2026年 7月 9日早间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否
获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bbcffa2f-6134-4735-8369-50cd289688ef.PDF
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2026-07-14 18:16│金埔园林（301098）：金埔园林向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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金埔园林（301098）：金埔园林向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/48008e89-066e-41ef-92df-867f8083d014.PDF
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2026-07-09 07:50│金埔园林（301098）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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金埔园林股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 7月 8日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的
《关于金埔园林股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股
票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/936651ed-54ca-4508-a748-ea4b157f5fa6.PDF
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2026-07-08 18:59│金埔园林（301098）：金埔园林和长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复报告
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金埔园林（301098）：金埔园林和长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/140cb67d-ddc1-4633-8a60-d0a3d813e5e3.PDF
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2026-07-08 18:59│金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/2cbc56ae-8169-45a3-863c-8bd4195c3bcb.PDF
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2026-07-08 18:59│金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/a16eec97-7586-43b1-86f8-6fd72d83c1da.PDF
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2026-07-08 18:59│金埔园林（301098）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于金埔园林申请向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复
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金埔园林（301098）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于金埔园林申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/a6fbacc7-4f21-4f97-8c24-decc5a96d35b.PDF
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2026-07-08 18:59│金埔园林（301098）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）（修订稿）
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金埔园林（301098）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/51e6e285-d26a-4ff6-bf06-2a12ebfb6a1c.PDF
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2026-07-08 18:59│金埔园林（301098）：金埔园林向特定对象发行A股股票募集说明书（第二次修订稿）
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金埔园林（301098）：金埔园林向特定对象发行A股股票募集说明书（第二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/a9b09d29-f3a5-4626-b818-d29e9d7c81e2.PDF
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2026-07-07 18:34│金埔园林（301098）：关于股东拟减持公司股份的预披露公告
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金埔园林（301098）：关于股东拟减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/8fa3a73d-a890-4c5f-93e0-1f68e9349bcc.PDF
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2026-07-07 18:34│金埔园林（301098）：关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告
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金埔园林（301098）：关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/37b96332-2f8c-4d56-ad66-73c7fda9df08.PDF
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2026-07-07 18:34│金埔园林（301098）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《
关于预计对外担保额度的议案》，同意公司与合并报表范围内子公司拟向银行及其它机构申请授信及贷款时，互相提供担保，担保金
额上限为43,000万元，其中对资产负债率未超过70%的合并报表范围内公司的担保额度为31,000万元，对资产负债率超过70%的合并报
表范围内公司的担保额度为12,000万元。担保范围包括但不限于本金及按主合同约定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保证担
保、资产抵押、质押等；如果向银行及其他机构申请授信及贷款时引入第三方机构为其提供担保，本公司及合并报表范围内子公司可
以针对第三方机构为本公司、合并报表范围内子公司的担保提供不优于对等条件的反担保。在上述额度内，公司可根据实际经营需要
对公司与公司合并报表范围内的子公司之间及子公司相互之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，仅在最
近一期经审计资产负债率70%以上和70%以下的两类合并报表范围内的子公司范围内进行调剂。本次对外担保额度授权期限为公司2025
年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-042）。
公司于2025年4月2日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于向全资子公司的参股
公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向全资子公司金埔科技产业投资（南京）有限公司的参股公司恒辉金埔湖北省产业投资
管理有限责任公司（以下简称“恒辉金埔”）提供担保。公司和恒辉金埔控股股东湖北香城产业投资集团有限公司为恒辉金埔向中国
建设银行股份有限公司咸宁咸安支行申请最高额不超过30,000万元的综合授信按照持股比例提供连带责任保证担保，即公司担保额不
超过10,941万元。具体内容详见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司的参股公司
提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。该议案已于2025年4月21日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司南京城南支行签订《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司金埔（南京）景观文创有限
公司（以下简称“景观文创”）向银行申请的融资提供担保，最高额不超过990万元。上述担保金额在经公司股东会审议通过的授权
担保额度范围内，具体情况如下：
1.担保额度的使用情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 已审议通 前次担保 本次担保 剩余担保
过的总担 余额 金额 额度
保额度
金埔园林股份有限 南京金埔咨询有限 4,000 1,960 0 3,040
公司 公司（原南京金埔设
计集团有限公司）
香格里拉市金埔园 2,000 1,000 0 1,000
林有限公司
金埔(南京)景观文 5,000 0 990 1,000
创有限公司
南京龙云工程建设 3,000 0 0 2,000
有限公司
恒辉金埔 10,941 10,941 0 0
南京金埔咨询有限 金埔园林股份有限 6,000 5,000 0 1,000
公司（原南京金埔设 公司
计集团有限公司）
金埔（南京）景观文 8,000 6,000 0 2,000
创有限公司
香格里拉市金埔园 15,000 6,000 0 9,000
林有限公司
安徽金埔农林生态 1,000 0 0 1,000
科技有限公司
珠海金埔园林有限 1,000 0 0 1,000
公司
2.担保合同主要内容
序 担保方 被担保方 债权人 担保金额 担保期间
号 （万元）
1 金埔园林 景观文创 中国银行股份有限 最高金额 合同项下所担保的债务逐
公司南京城南支行 990 笔单独计算保证期间，各
债务保证期间为该笔债务
履行期限届满之日起三年
注：担保方式为连带责任保证
三、被担保人基本情况
名称：金埔（南京）景观文创有限公司
成立日期：2021年8月30日
注册地点：南京市江宁区横溪街道滨溪大道4680号
法定代表人：凌志海
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：许可项目：酒类经营；草种进出口；林木种子进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）一般项目：文艺创作；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；工程管理服务；会议及展览服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；环保咨询服务
；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技推广和应用服务；销售代理；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑工程用机械销售
；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；金属结构制造；园林绿化工程施工；工业工程设计服务；文物文化遗址保护服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术推
广服务；物联网技术研发；智能农业管理；礼品花卉销售；林业产品销售；木材销售；土石方工程施工；货物进出口（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：人民币元
主要财务数据 2025 年 12 月 31 日/2025 年度 2026 年 3 月 31 日
资产总额 310,629,391.85 195,991,703.01
负债总额 280,635,708.10 161,900,842.05
净资产 29,993,683.75 34,090,860.96
营业收入 72,961,004.89 16,065,506.04
净利润 203,924.81 4,097,177.21
公司非失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司的担保额度总金额为不超过43,000万元，提供担保总余额20,950万元占公司最近
一期经审计净资产的19.45%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额10,941万元，占公司最近一期经审计净资产的10
.16%。公司无逾期对外担保、无违规担保等情况。
五、备查文件
1.最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/09b96f3a-efd1-4539-a060-c1fc5639df93.PDF
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2026-07-07 18:32│金埔园林（301098）：第五届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日在南京市江宁区东山街道润麒路 70号公司会议室以现场结合通
讯方式召开了第五届董事会第三十八次会议。会议通知于 2026年 7月 3日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次
会议由董事长王宜森先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
1.审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》公告。
本议案已经 2026年第五次独立董事专门会议、第五届董事会发展战略委员会第十次会议审议通过。
董事王宜森先生回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十八次会议决议；
2.2026年第五次独立董事专门会议决议；
3.第五届董事会发展战略委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/4a0823af-b249-46e9-9968-2a3185997247.PDF
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2026-07-01 18:42│金埔园林（301098）：东方金诚国际信用评估有限公司关于对金埔园林主体及金埔转债终止评级的公告
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金埔园林（301098）：东方金诚国际信用评估有限公司关于对金埔园林主体及金埔转债终止评级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/71e28dab-3078-401d-ab6c-c0cc4b438f3b.PDF
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2026-07-01 00:00│金埔园林（301098）：金埔转债赎回结果公告
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特别提示：
1.“金埔转债”赎回数量：11,186.00张
2.“金埔转债”赎回兑付总金额：1,119,293.53元（不含手续费）
3.“金埔转债”投资者赎回资金到账日：2026年 6月 30日
4.“金埔转债”摘牌日：2026年 7月 1日
一、“金埔转债”的基本情况
1.发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕742号）核准，公司于 2023年 6月 8日向不特定对象发行了 520.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 52,000.00
万元。
经深圳证券交易所同意，公司 52,000.00万元可转换公司债券将于 2023年 7月 7日在深交所挂牌交易，债券简称“金埔转债”
，债券代码“123198”。
2.转股期限
根据《募集说明书》的约定，“金埔转债”转股期自可转债发行结束之日2023年 6月 14 日（T+4）起满六个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2023年 12月 14日至 2029年 6月 7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间
付息款项不另计利息）。
3.转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“金埔转债”初始转股价格为 12.21元/股。因 2023年年度权益分派实施，“金埔转债”的转股价
格由 12.21 元/股调整为 12.11 元 /股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-082）。
2024 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，2024 年 9 月 5日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，同意董事会向下修正“金埔转债”转股价格的提议。2024 年 9
月 5日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》。同意将“金埔转债”的
转股价格由原来的 12.11元修正为 7.60元/股，修正后的“金埔转债”转股价格自 2024年 9月 6日起生效。具体见公司于 2024年 9
月 5日披露的《关于向下修正金埔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-114）。
因 2024年年度权益分派实施，“金埔转债”的转股价格由 7.60元/股调整为7.55 元 /股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月
2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-072）。
二、“金埔转债”有条件赎回条款与触发情况
1.有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“金埔转债”的有条件赎回条款具体内容如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.“金埔转债”本次触发有条件赎回条款情况
自 2026年 5月 11日至 2026年 5月 29日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“金埔转
债”当期转股价格（7.55元/股）的 130%。根据《募集说明书》中“有条件赎回条件”的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“金埔转债”赎回价格为 100.062元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
注：鉴于“金埔转债”将于 2026年 6月 8日按面值支付可转债第三年利息，因此赎回日在可转债第三年付息日之后，故本次可
转换公司债券赎回当年票面利率 i=1.5%（即金埔转债第四年票面利率 1.5%），计息天数 t=15天（即 2026年 6月 8日至 2026年 6
月 23日,算头不算尾，实际日历天）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×15/365≈0.062元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.06
2=100.062元/张扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的
利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 22日）收市后在中国结算登记在册的全体“金埔转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“金埔转债”持有人本次赎回的相关事项。
2.“金埔转债”自 2026年 6月 17日起停止交易。
3.“金埔转债”自 2026年 6月 23日起停止转股。
4.2026年 6月 23 日为“金埔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 22日）收市后在中国结算登记在册
的“金埔转债”。本次赎回完成后，“金埔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5.2026年 6月 26日为发行人资金到账日（到达中国结算账户）。2026年 6月 30日为赎回款到达“金埔转债”持有人资金账户，
届时“金埔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“金埔转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年 6月 22日）收市后，“金埔转债”尚有 11,186.00 张未转股，
即本次赎回“金埔转债”的数量为 11,186.00 张，赎回价格为 100.062 元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价
格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,119,293.53元（不含手续费）。
五、赎回影响
公司本次赎回“金埔转债”的面值总额为 1,118,600.00 元，占发行总额的0.2151%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量
不会产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“金埔转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎
回登记日（2026年 6月 22日）收市，公司总股本因“金埔转债”转股累计增加 68,551,721股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2026 年 7月 1日起，公司发行的“金埔转债”（债券代码：123198）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于金埔转债摘牌的公告》。
七、最新股本结构
截至 2026年 6月 23日（可转债赎回登记日），公司最新的股本结构如下：
股份性质 本次变动前 股份变动数量（股） 本次变动后
（2023 年 12 月 13 日） （2026 年 6 月 22 日）
数量 比例 可转债转股 其他变动数量 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件流 50,426,361.00 31.83 0.00 -19,961,361.00 30,465,000.00 13.63
通股/非流通股
高管锁定股 7,706,361.00 4.87 0.00 22,758,639.00 30,465,000.00 13.63
首发前限售股 42,720,000.00 26.97 0.00 -42,720,000.00 0.00 0.00
二、无限售条件 107,973,639.00 68.17 68,551,721.00 16,461,361.00 192,986,721.00 86.37
流通股
三、总股本 158,400,000.00 100.00 68,551,721.00 -3,500,000.00 223,451,721.00 100.00
注：1.本次变动前股本情况为截至 2023 年 12 月 13 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本情况为截至 202
6 年 6 月 22 日（赎回登记日）的股本情况。
2.其他变动主要系首发限售股份上市流通，公司董事、高管人员变动，高管锁定股变化，股权激励限制性股票的授予、注销等导
致。
八、咨询方式
1.咨询部门：证券法务部
2.联系电话：025-84980469
3.电子邮箱：jinpuyl@126.com
4.联系地址：南京市江宁区润麒路 70号
九、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/23a82008-6ccf-458b-a743-06a26ea23edf.PDF
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2026-07-01 00:00│金埔园林（301098）：关于金埔转债摘牌的公告
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特别提示：
1.“金埔转债”赎回日：2026年 6月 23日
2.“金埔转债”投资者赎回资金到账日：2026年 6月 30日
3.“金埔转债”摘牌日：2026年 7月 1日
4.“金埔转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“金埔转债”的基本情况
1.发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕742号）核准，公司于 2023年 6月 8日向不特定对象发行了 520.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 52,000.00
万元。
经深圳证券交易所同意，公司 52,000.00万元可转换公司债券将于 2023年 7月 7日在深交所挂牌交易，债券简称“金埔转债”
，债券代码“123198”。
2.转股期限
根据《募集说明书》的约定，“金埔转债”转股期自可转债发行结束之日2023年 6月 14 日（T+4）起满六个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2023年 12月 14日至 2029年 6月 7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间
付息款项不另计利息）。
3.转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“金埔转债”初始转股价格为 12.21元/股。因 2023年年度权益分派实施，“金埔转债”的转股价
格由 12.21 元/股调整为 12.11 元 /股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-082）。
2024 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，2024 年 9 月 5日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，同意董事会向下修正“金埔转债”转股价格的提议。2024 年 9
月 5日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》。同意将“金埔转债”的
转股价格由原来的 12.11元修正为 7.60元/股，修正后的“金埔转债”转股价格自 2024年 9月 6日起生效。具体见公司于 2024年 9
月 5日披露的《关于向下修正金埔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-114）。
因 2024年年度权益分派实施，“金埔转债”的转股价格由 7.60元/股调整为7.55 元 /股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月
2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-072）。
二、“金埔转债”有条件赎回条款与触发情况
1.有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“金埔转债”的有条件赎回条款具体内容如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.“金埔转债”本次触发有条件赎回条款情况
自 2026年 5月 11日至 2026年 5月 29日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“金埔转
债”当期转股价格（7.55元/股）的 130%。根据《募集说明书》中“有条件赎回条件”的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“金埔转债”赎回价格为 100.062元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
注：鉴于“金埔转债”将于 2026年 6月 8日按面值支付可转债第三年利息，因此赎回日在可转债第三年付息日之后，故本次可
转换公司债券赎回当年票面利率 i=1.5%（即金埔转债第四年票面利率 1.5%），计息天数 t=15天（即 2026年 6月 8日至 2026年 6
月 23日,算头不算尾，实际日历天）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×15/365≈0.062元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.06
2=100.062元/张扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的
利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 22日）收市后在中国结算登记在册的全体“金埔转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“金埔转债”持有人本次赎回的相关事项。
2.“金埔转债”自 2026年 6月 17日起停止交易。
3.“金埔转债”自 2026年 6月 23日起停止转股。
4.2026年 6月 23 日为“金埔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 22日）收市后在中国结算登记在册
的“金埔转债”。本次赎回完成后，“金埔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5.2026年 6月 26日为发行人资金到账日（到达中国结算账户）。2026年 6月 30日为赎回款到达“金埔转债”持有人资金账户，
届时“金埔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“金埔转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年 6月 22日）收市后，“金埔转债”尚有 11,186.00 张未转股，
即本次赎回“金埔转债”的数量为 11,186.00 张，赎回价格为 100.062 元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价
格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,119,293.53元（不含手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“金埔转债”将不再继续流通和交易，“金埔转债”因不再具备上市条件而需办理摘牌。自
2026 年 7月 1日起，公司发行的“金埔转债”（债券代码：123198）将在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
1.咨询部门：证券法务部
2.联系电话：025-84980469
3.电子邮箱：jinpuyl@126.com
4.联系地址：南京市江宁区润麒路 70号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/351f0fad-cbc8-4184-bdab-b33570f6f9d4.PDF
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2026-06-30 18:02│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a692dfef-ef45-49e8-88b4-b74c6d6d3240.PDF
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2026-06-29 18:24│金埔园林（301098）：关于2026年第三次临时股东会决议的公告
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重要内容提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2026年6月29日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 29日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。
3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长王宜森先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 46人，代表股份 45,133,762 股，占公司有表决权股份总数的 20.1984%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 43,634,705股，占公司有表决权股份总数的 19.5276%。
通过网络投票的股东 39人，代表股份 1,499,057股，占公司有表决权股份总数的 0.6709%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 41人，代表股份 2,261,257股，占公司有表决权股份总数的 1.0120%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 762,200股，占公司有表决权股份总数的 0.3411%。
通过网络投票的中小股东 39人，代表股份 1,499,057股，占公司有表决权股份总数的 0.6709%。
公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1.关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意 44,879,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4366%；反对 189,182股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4192%；弃权 65,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1442%。
中小股东总表决情况：
同意 2,006,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7548%；反对 189,182股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.3662%；弃权 65,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.8789%。
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2.见证律师：徐荣荣律师、齐凯兵律师
3.《法律意见书》：该法律意见书认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.《金埔园林股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》；
2.《江苏世纪同仁律师事务所关于金埔园林股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/4d5c587e-f6bc-4234-8d1c-11372adc5491.PDF
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2026-06-29 18:24│金埔园林（301098）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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金埔园林（301098）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/760235a6-e9cb-4644-82fc-ccd8ab54f1a3.PDF
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2026-06-25 23:59│金埔园林（301098）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划对象授予股票期权登记完成的公告
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金埔园林（301098）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划对象授予股票期权登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/455caacd-eb35-43a4-bef2-f624a377fc64.PDF
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2026-06-25 18:28│金埔园林（301098）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划对象授予股票期权登记完成的公告
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金埔园林（301098）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划对象授予股票期权登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/104d3e84-7c9f-4861-be70-aee2842fb443.PDF
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2026-06-24 17:32│金埔园林（301098）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划对象授予限制性股票登记完成的公告
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金埔园林（301098）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划对象授予限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8934083d-77f3-49c1-a6fa-b6c15ea0d41a.PDF
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2026-06-22 15:56│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/3e6b9289-4899-4754-93f2-50fa718d6537.PDF
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2026-06-22 15:42│金埔园林（301098）：关于金埔转债即将停止转股暨最后半个交易日的重要提示性公告
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金埔园林（301098）：关于金埔转债即将停止转股暨最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9039e125-7161-4e86-9897-98d675acdd61.PDF
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2026-06-18 18:18│金埔园林（301098）：关于金埔转债即将停止转股暨最后一个交易日的重要提示性公告
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金埔园林（301098）：关于金埔转债即将停止转股暨最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/87c75102-295d-4316-a2a3-bc24b7f3695d.PDF
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2026-06-18 18:18│金埔园林（301098）：金埔园林主体及金埔转债2026年度跟踪评级报告
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金埔园林（301098）：金埔园林主体及金埔转债2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ad306fcd-78fc-44ed-a432-c56576450d95.PDF
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2026-06-17 20:06│金埔园林（301098）：关于限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1.本次回购注销的限制性股票数量为 350万股，占回购注销前公司总股本226,421,401股的 1.55%。本次回购注销涉及激励对象
37人，2024年限制性股票激励计划的授予限制性股票的回购价格为 3.83元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，合计支付的回购
金额为人民币 13,723,368.75元（含中国人民银行同期存款利息，其中支付回购价款人民币 13,405,000.00元，支付对应中国人民银
行同期存款利息人民币 318,368.75元）。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已于 2026年 6月 16日办理完成。本次
回购注销完成后，公司总股本由 226,421,401股变为 222,921,401股。
一、2024 年限制性股票激励计划实施简述
1.2024年 9月 26 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司提请股东大会授权董事会办理 202
4年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》，相关事项已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，公司监事会
对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核实意见。
2.2024年 9月 27 日至 2024 年 10 月 7日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2024年 10月 8日，公司监事会披露了《监事会关于 2024年
限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见暨公示情况说明》（公告编号：2024-124）。
3.2024年 10 月 15 日，公司召开了 2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司提请股东大会授权董事会办理 202
4年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年10 月 15 日，公司于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司 2024
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-127）。
4.2024年 10月 25日，公司召开第五届董事会第十八次会议与第五届监事会第九次会议，审议通过《关于向 2024年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，公司监事会对授予日的激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5.2024年 11月 8日，公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2024-146）
。至此，公司完成了本次激励计划授予限制性股票的登记工作，共向符合条件的 37 名激励对象授予 350 万股限制性股票，本次激
励计划授予的限制性股票的上市日为 2024年 11月 8日。6.2025年 8月 25 日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第
十七次会议审议了《关于终止实施 2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，决定终止实施 2024年限制性股票激
励计划，并回购注销公司2024 年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票 350万股，同时与之配套的《202
4 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。本事项已经公司董事会提名与薪酬考核委员会、2025 年第五次
独立董事专门会议审议通过，并于 2025 年 9月 16日经公司 2025年第三次临时股东会审议通过。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量和价格以及回购资金来源
1.本次终止实施激励计划暨回购注销限制性股票的原因
因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定
存在偏差，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果，经公司审慎考虑后，决定终止实施2024年限制性股票激励计划
，并回购注销公司 2024年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票 350 万股，同时与之配套的《2024 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
2.本次回购注销限制性股票的数量
公司本次回购限制性股票总数为 350万股，共涉及 37名激励对象。
3.本次回购限制性股票的价格
根据公司《激励计划》的相关规定，对于激励对象离职不再具备激励对象资格或因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的
，由公司回购，回购价格为授予价格和银行同期定期存款利息之和。本次回购限制性股票的价格为 3.83元/股和银行同期定期存款利
息之和。
4.本次回购的资金来源
本次回购限制性股票股份数量为 350万股，回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销的完成情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 6月 5日出具的验资报告，对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验，审
验结果为：截至 2026年 6月1日止，公司已向 37名限制性股票激励对象支付股份回购款 13,723,368.75元。公司变更后的股本比申
请变更前减少人民币 3,500,000.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2026年 6月 16日办理完成，本
次回购注销完成后，公司总股本由 226,421,401股变为 222,921,401股。
四、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动限 本次变动后
制性股票
数量（股） 比例(%) 数量（股） 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件流通股 33,965,000 15.00 -3,500,000.00 30,465,000 13.67
高管锁定股 30,465,000 13.46 - 30,465,000 13.67
股权激励限售股 3,500,000.00 1.55 -3,500,000.00 0 0
二、无限售条件流通股 192,456,401 85.00 - 192,456,401 86.33
三、总股本 226,421,401 100.00% -3,500,000.00 222,921,401 100.00
注：1.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。2.股本结构表最终以中国证券登记结算有限
责任公司出具的为准
五、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，
公司股权分布仍具备上市条件。本次回购注销完成后，公司 2024年限制性股票激励计划终止完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/df89380e-1679-4746-a574-d9c03d03ac91.PDF
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2026-06-17 18:38│金埔园林（301098）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 17日在南京市江宁区东山街道润麒路 70号公司会议室以现场结合
通讯方式召开了第五届董事会第三十七次会议。会议通知于 2026年 6月 5日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本
次会议由董事长王宜森先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
1.审议通过《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026年第二次临时
股东会的授权，董事会认为 2026年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定本激励计划的授予日为 2026年 6
月 17日，向符合授予条件的 38名激励对象授予 500万份股票期权，行权价格为 9.48 元/股；向符合授予条件的 43 名激励对象授
予800万股限制性股票，授予价格为 4.74元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审
议通过。
董事窦逗女士、朱宽亮先生、刘雁丽女士作为本次激励计划的激励对象，对该事项予以回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十七次会议决议；
2.第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/18ddb2bb-1e4c-4b49-8663-43be0146630d.PDF
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2026-06-17 18:38│金埔园林（301098）：2026年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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授予激励对象名单（授予日）的核查意见
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性
以及《金埔园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）授予激励对象名单（授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司本次激励计划的激励对象名单与公司 2026年第二次临时股东会批准的《金埔园林股份有限公司 2026年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励对象相符。
二、本次激励计划的激励对象为在本公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员，以及公司
认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。不包括公司的独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女，均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本次激励计划激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《
上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
综上，董事会提名与薪酬考核委员会认为，参与本次激励计划的人员符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文
件的要求，符合本次激励计划规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。同意本次激励计划的授予日为 2026年 6月 17 日，向符
合授予条件的 38 名激励对象授予 500.00 万股股票期权，行权价格为 9.48 元/股；向符合授予条件的 43 名激励对象授予 800.00
万股限制性股票，授予价格为 4.74元/股。
金埔园林股份有限公司
董事会提名与薪酬考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c3060dbd-b8e6-4f10-ac5d-1f8cd1e20ff0.PDF
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2026-06-17 18:38│金埔园林（301098）：2026年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权与限制性股票事项的法律意见书
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金埔园林（301098）：2026年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权与限制性股票事项的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0dd6bded-58ca-441b-a5a5-cebfb922be54.PDF
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2026-06-17 18:38│金埔园林（301098）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划对象授予限制性股票的公告
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金埔园林（301098）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fb9285ed-b5e6-42df-a2f7-289785e615bb.PDF
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2026-06-17 18:38│金埔园林（301098）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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金埔园林（301098）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/12600aa8-7f44-4253-ac86-40868929351c.PDF
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2026-06-17 18:38│金埔园林（301098）：关于提前赎回金埔转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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金埔园林（301098）：关于提前赎回金埔转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-16 18:18│金埔园林（301098）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因可转债转股被动稀释触及1%的公
│告
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金埔园林（301098）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因可转债转股被动稀释触及1%的公告。公告详情请查
看附件
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2026-06-16 16:58│金埔园林（301098）：关于提前赎回金埔转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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金埔园林（301098）：关于提前赎回金埔转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-15 15:46│金埔园林（301098）：关于提前赎回金埔转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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金埔园林（301098）：关于提前赎回金埔转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-15 15:46│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-06-12 19:35│金埔园林（301098）：关于提前赎回金埔转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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金埔园林（301098）：关于提前赎回金埔转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-11 19:42│金埔园林（301098）：关于提前赎回金埔转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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金埔园林（301098）：关于提前赎回金埔转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-11 18:41│金埔园林（301098）：关于提前赎回金埔转债的第九次提示性公告
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特别提示：
1.可转债赎回日：2026年 6月 23日
2.可转债赎回价格：100.062元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026年 6月 30日
4.可转债停止交易日：2026年 6月 17日
5.可转债停止转股日：2026年 6月 23日
6.可转债赎回条件满足日：2026年 5月 29日
7.可转债赎回登记日：2026年 6月 22日
8.发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026年 6月 26日
9.赎回类别：全部赎回
10.根据安排，截至 2026年 6月 22日收市后仍未转股的“金埔转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“金埔转债”将在深圳
证券交易所摘牌，特提醒“金埔转债”持有人注意在限期内转股。“金埔转债”持有人持有的“金埔转债”如存在被质押或被冻结的
，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11.债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“金埔转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12.风险提示：因目前“金埔转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“金埔转债”持有人注意在期限内转股，如
果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请广大投资者注意风险。
一、赎回情况概述
自 2026年 5月 11日至 2026年 5月 29日，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格不低于“金埔转债”当期转股价格（7.55元/股）的 130%。根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中“有条件赎回条款”的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
公司于 2026年 5月 29日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“金埔转债”的议案》。结合当前市场
及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“金埔转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎
回登记日收市后未转股的“金埔转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“金埔转债”赎回的相关事宜。现将“金埔转债”提前
赎回的有关事项公告如下：
（一）“金埔转债”的基本情况
1.发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕742号）核准，公司于 2023年 6月 8日向不特定对象发行了 520.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 52,000.00
万元。
经深圳证券交易所同意，公司 52,000.00万元可转换公司债券将于 2023年 7月 7日在深交所挂牌交易，债券简称“金埔转债”
，债券代码“123198”。
2.转股期限
根据《募集说明书》的约定，“金埔转债”转股期自可转债发行结束之日2023年 6月 14 日（T+4）起满六个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2023年 12月 14日至 2029年 6月 7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间
付息款项不另计利息）。
3.转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“金埔转债”初始转股价格为 12.21元/股。因 2023年年度权益分派实施，“金埔转债”的转股价
格由 12.21 元/股调整为 12.11 元 /股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-082）。
2024 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，2024 年 9 月 5日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，同意董事会向下修正“金埔转债”转股价格的提议。2024 年 9
月 5日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》。同意将“金埔转债”的
转股价格由原来的 12.11元修正为 7.60元/股，修正后的“金埔转债”转股价格自 2024年 9月 6日起生效。具体见公司于 2024年 9
月 5日披露的《关于向下修正金埔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-114）。
因 2024年年度权益分派实施，“金埔转债”的转股价格由 7.60元/股调整为7.55 元 /股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月
2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-072）。
（二）“金埔转债”有条件赎回条款与触发情况
1.有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“金埔转债”的有条件赎回条款具体内容如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.“金埔转债”本次触发有条件赎回条款情况
自 2026年 5月 11日至 2026年 5月 29日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“金埔转
债”当期转股价格（7.55元/股）的 130%。根据《募集说明书》中“有条件赎回条件”的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
二、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“金埔转债”赎回价格为 100.062元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
注：鉴于“金埔转债”将于 2026年 6月 8日按面值支付可转债第三年利息，因此赎回日在可转债第三年付息日之后，故本次可
转换公司债券赎回当年票面利率 i=1.5%（即金埔转债第四年票面利率 1.5%），计息天数 t=15天（即 2026年 6月 8日至 2026年 6
月 23日,算头不算尾，实际日历天）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×15/365≈0.062元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.06
2=100.062元/张扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的
利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 22日）收市后在中国结算登记在册的全体“金埔转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“金埔转债”持有人本次赎回的相关事项。
2.“金埔转债”自 2026年 6月 17日起停止交易。
3.“金埔转债”自 2026年 6月 23日起停止转股。
4.2026年 6月 23 日为“金埔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 22日）收市后在中国结算登记在册
的“金埔转债”。本次赎回完成后，“金埔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5.2026年 6月 26日为发行人资金到账日（到达中国结算账户）。2026年 6月 30日为赎回款到达“金埔转债”持有人资金账户，
届时“金埔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“金埔转债”持有人的资金账户。
6.公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“金埔转债”摘牌公告。
7.最后一个交易日可转债简称：Z埔转债。
（四）咨询方式
1.咨询部门：公司证券法务部
2.咨询地址：江苏省南京市江宁区润麒路 70号
3.咨询电话：025-84980469
4.咨询邮箱：jinpuyl@126.com
三、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内交易“金埔转债
”的情况
经公司自查，在本次“金埔转债”赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理
人员不存在交易“金埔转债”的情形。
四、其他需说明的事项
1.“金埔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报
前咨询开户证券公司。
2.可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转
股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转债部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所
等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
3.当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权
益。
五、风险提示
截至 2026年 6月 22日收市后仍未转股的“金埔转债”，将按照 100.062元/张被强制赎回。因目前“金埔转债”二级市场价格
与赎回价格存在较大差异，特提醒“金埔转债”持有人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请广大投资者
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/d
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2026-06-11 18:41│金埔园林（301098）：第五届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日在南京市江宁区东山街道润麒路 70号公司会议室以现场结合
通讯方式召开了第五届董事会第三十六次会议。会议通知于 2026年 6月 5日以电子邮件的形式送达公司全体董事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，高级管理人员列席了会议。董事长因公务外出无法主持本次会议，经半数以上董
事共同推举的董事朱宽亮先生主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
1.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
2.审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
为更好地保护中小投资者权益，根据公司 2025 年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的定价
基准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体调整如下：
（一）定价基准日、发行价格的调整
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定
价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司
股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相
应调整。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
（二）发行数量的调整
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 12,352.00万元（含本数），与本次变更前保持一致，发行数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，且不超过本次变更前的拟发行数量（即不超过 17,299,719股），未超过本次向特定对象发行前公司总股本
的 30%。若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因
股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，应重
新经公司股东会审议批准及取得监管部门的同意。
除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。公司将根据本次对发行方案调整同步调整《向特定对象发行 A 股股票的预案
（修订稿）》《关于向特定对象发行 A股股票的论证分析报告（修订稿）》《金埔园林股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》和《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项（
修订稿）的公告》中的相关内容。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公
告》。
3.审议通过《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量进行调整，需对本次向特定对象发行股票方案相应内容进行同步调
整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关
规定，公司拟与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补
充协议（二）〉暨关联交易的公告》。
4.审议通过《关于提议召开 2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十六次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3.第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十二次会议决议；
4.2026年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/410103a8-73b5-46fb-98a2-b054ae8ad609.PDF
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2026-06-11 18:39│金埔园林（301098）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见
附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于修订《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
2.上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
3.公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.会议登记
登记时间：2026年 6月 25日 9:00-12:00，13:00-17:00
登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70号证券法务部
登记方式：现场登记、通过信函方式登记
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函的方式登记（须在 2026年 6月 25日 17:00前送达公司证券法务部），并请通过电话
方式对所发信函与本公司进行确认。不接受电话登记。
2.会议联系方式
联系人：杨雨
电话：（025）84980469
邮箱：jinpuyl@126.com
邮编：211100
地址：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70号
注：信函请注明“股东会”字样
3.本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
4.其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续；
（2）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交公司董事会；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/dde35d20-ec46-4358-a192-98411aed6ea4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│金埔园林：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160712.PDF
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2026-04-22│金埔园林：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225136804.PDF
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2025-10-29│金埔园林：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754631.PDF
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2025-08-27│金埔园林：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580021.PDF
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2025-04-25│金埔园林：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266797.PDF
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2025-04-22│金埔园林：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185169.PDF
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2024-10-24│金埔园林：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489039.PDF
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2024-08-29│金埔园林：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030265.PDF
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2024-04-26│金埔园林：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219828487.PDF
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