公司公告☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:54 │金埔园林（301098）：关于股东拟减持公司股份的预披露公告 │
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│2026-02-03 18:08 │金埔园林（301098）：金埔园林向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第1次临时受托管理事务报告 │
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│2026-02-02 19:44 │金埔园林（301098）：关于股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-02-02 15:56 │金埔园林（301098）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-01-29 17:04 │金埔园林（301098）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-29 15:42 │金埔园林（301098）：2025年第四季度经营情况简报 │
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│2026-01-27 17:42 │金埔园林（301098）：关于补选第五届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-01-27 17:42 │金埔园林（301098）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-01-27 17:42 │金埔园林（301098）：关于变更法定代表人、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-01-27 17:41 │金埔园林（301098）：第五届董事会第三十次会议决议公告 │
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2026-02-04 18:54│金埔园林（301098）：关于股东拟减持公司股份的预披露公告
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金埔园林（301098）：关于股东拟减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/658a3883-4af5-4dc1-ab46-507e6151ce77.PDF
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2026-02-03 18:08│金埔园林（301098）：金埔园林向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第1次临时受托管理事务报告
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金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
2026 年度第 1 次临时受托管理事务报告债券受托管理人：
中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号302-1,302-2,303-3室声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人
相关信息披露文件、金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出
具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完
整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
第一节 本次债券概况
一、发行人名称
金埔园林股份有限公司
二、核准文件和核准规模
经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意
注册，金埔园林于2023年6月8日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额52,000.00万元，扣
除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43
万元划入募集资金专户。另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行可转换公司债券相关的新增外部费用
225.37万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为51,284.06万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资
金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验〔2023〕8008号《验资报告》。
三、本期债券基本情况
1、债券名称：金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。
2、债券简称及代码：金埔转债，123198。
3、发行主体：金埔园林股份有限公司。
4、发行规模：人民币 52,000.00万元。
5、发行期限：6年。
6、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.50%、第五年 2.40%、第六年 3.00%。
7、债券起息日：2023年 6月 8日。
8、债券兑付日：2029年 6月 8日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
10、担保情况：本次发行可转债未设立担保。
11、信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《信用评级公告》，金埔园林信用评级为 A+，“金埔转债”信用等
级为 A+。
12、向公司股东配售安排：本次发行向原股东优先配售 341,498,200.00元，占本次发行总量的 65.67%。
13、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者
赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
14、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后 2个计息年度，如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可
转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发
行的可转债转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30个交易日”须从转股价格调整之后的第 1个交
易日起重新计算。
最后 2个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持
有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化
被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有
权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司
公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
公司将在回售条件满足后披露回售公告，明确回售的期间、程序、价格等内容，并在回售期结束后披露回售结果公告。
第二节 重大事项基本情况
一、重大事项基本情况
（一）2025 年度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -26,000 ～ -21,000 2,345.73
扣除非经常性损益后的净利润 -26,088 ～ -21,088 2,271.52
（二）与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，双方不存在重大分歧。本次业绩预告未经过会计师事务所审计，最
终以公司 2025年度年审机构的审计结果为准。
（三）业绩变动原因说明
1、本报告期内完成产值有所减少，项目类型的变化引起毛利下滑，部分工程项目发生收入结算审减情况。
2、受限于地方财政支付等因素，部分项目未能按期支付工程款项，公司基于谨慎性原则对相应的应收账款、合同资产计提减值
准备增加。
二、上述事项对发行人影响的分析
截至本报告披露日，公司生产经营一切正常。公司2025年度预计净利润为负数，主要系公司2025年度完成产值有所减少，项目类
型的变化引起毛利下滑，部分工程项目发生收入结算审减情况；此外受限于地方财政支付等因素，部分项目未能按期支付工程款项，
公司基于谨慎性原则对相应的应收账款、合同资产计提减值准备增加。
上述事项不会影响公司可转换公司债券的本息安全，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人日常经营造成重大影
响，不存在其他重大未披露事项及重大风险等。
长江保荐作为金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，根据《可转换公司债券管理办法》《公司
债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
长江保荐将持续关注本次可转债后续本息偿付及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，并严格按照《可转换公司债券管理办
法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，及时披露相关事项。特此提请投资者关注本期
债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/529d1588-fe59-43e7-b703-05cdb0a2ada9.PDF
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2026-02-02 19:44│金埔园林（301098）：关于股东减持计划实施完毕的公告
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公司苏州新区高新技术产业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 25日披露了《关于股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编
号：2025-146）。持有公司股份1,478,813股，占公司总股本比例 0.80%的股东苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏
高新”）计划自本公告披露之日起三个交易日后的第一个交易日起三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,478,813股（不
超过剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 0.8%）。
公司于近日收到苏高新出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，苏高新本次减持计划已实施完成。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 减持比例
/股） （股） （%）
苏高新 集中竞价 2026-1-22 9.49 1,478,813 0.8
至
2026-2-2
上述减持股份的来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份
）。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
苏高新 合计持有股份 1,478,813 0.8 0 0
其中：无限售条件股份 1,478,813 0.8 0 0
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1.本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2.本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前预披露的意向、减持计划一致。本次减持计划的
实施严格遵守了苏高新在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中做出的承诺，不存在违反承诺的情形。截至本公告日，苏高新减持计划已实施完毕。
3.本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
三、备查文件
1.苏高新出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/57c6b0ee-1df8-49d7-962f-f5e5b40dc372.PDF
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2026-02-02 15:56│金埔园林（301098）：关于对外担保的进展公告
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金埔园林（301098）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/2bde427f-2120-493f-862d-bde90c16c4a0.PDF
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2026-01-29 17:04│金埔园林（301098）：2025年度业绩预告
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金埔园林（301098）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/af4555ee-ef22-48f1-96fd-8a52d34ee5c8.PDF
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2026-01-29 15:42│金埔园林（301098）：2025年第四季度经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司
”）现将2025年第四季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下：
项目类型 四季度新签订单 截至报告期末累计已签约 四季度已中标尚未签约
未完工订单 订单
数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元）
工程 19 34,125.97 87 201,723.58 0 0
设计 19 1,933.60 70 8,123.47 0 0
合计 38 36,059.57 157 209,847.05 0 0
上述数据仅为公司统计的阶段性数据，未经审计，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/3cfa7dce-340c-413e-a837-69218c666e19.PDF
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2026-01-27 17:42│金埔园林（301098）：关于补选第五届董事会非独立董事的公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）原董事叶宁先生因工作调整，原董事张忆慈女士因个人原因，申请辞去公司第五届
董事会董事职务。具体内容详见公司于 2026年 1月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事辞职的公
告》（公告编号：2026-008）。
为保持董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司股东王宜森先生和珠海铧创投资管理有
限公司分别推举朱宽亮先生和杜骁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
公司于 2026年 1月 27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》，公司董事会同意补选朱
宽亮先生、杜骁先生为公司第五届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
董事会提名与薪酬考核委员会对候选人任职资格进行了核查，认为：候选人朱宽亮先生、杜骁先生符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》规定的董事任职资格。该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/aa60ee4a-dcb4-4cd1-8afc-3181d1a7b509.PDF
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2026-01-27 17:42│金埔园林（301098）：关于聘任高级管理人员的公告
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金埔园林（301098）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f3a541eb-e663-4c6a-b5f0-6a5acd4578f5.PDF
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2026-01-27 17:42│金埔园林（301098）：关于变更法定代表人、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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金埔园林（301098）：关于变更法定代表人、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ce14dd0d-f06c-4924-941d-2dda62540e1d.PDF
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2026-01-27 17:41│金埔园林（301098）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 27日在南京市江宁区东山街道润麒路 70号公司会议室以现场结合
通讯方式召开了第五届董事会第三十次会议。会议通知于 2026年 1月 23日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次
会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。本次会议由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
1.审议通过《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于变更非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
4.审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1.第五届董事会第三十次会议决议；
2.2026年第一次独立董事专门会议决议；
3.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议
4.第五届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/bfb61d00-a866-4269-a13e-3138e6399736.PDF
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2026-01-27 17:39│金埔园林（301098）：金埔园林章程(2026年1月）
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金埔园林（301098）：金埔园林章程(2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e3b04caa-73c1-482a-8f41-de221e36b9f6.PDF
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2026-01-27 17:39│金埔园林（301098）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 02月 06日
7.出席对象：
（1）
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