公司公告☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 18:14│金埔园林（301098）：2024年第一季度经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司
”）现将2024年第一季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下：
项目类型 一季度新签订单 截至报告期末累计已签约 一季度已中标尚未签约
未完工订单 订单
数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元）
工程 9 5,126.45 86 137,645.72 1 22,973.52
设计 8 122.35 55 5,713.84 2 280.80
合计 17 5,248.80 141 143,359.56 3 23,254.32
上述数据仅为公司统计的阶段性数据，未经审计，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/6139c5e0-17ca-4afc-9c66-135161a4401e.PDF
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2024-04-30 18:14│金埔园林（301098）：关于与铜陵市铜官区人民政府签署《铜陵园林园艺示范区项目投资协议书》暨《战略合
│作框架协议》进展公告
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特别提示：
1、本次签署协议书仅为双方基于开展合作而签署的意向协议，具体实施尚需履行公开招投标等程序，以双方另行签订的具体合
同为准。具体的实施进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
2、本次签署协议所涉及的项目建设用地，需按照国家法定程序取得，具体能否取得、土地面积、成交价格及取得时间存在不确
定性。
3、项目建设和经营过程中涉及按程序办理环评、消防、卫生等审批手续，如遇项目审批等实施程序条件发生变化等情形，可能
存在变更、延期、中止或终止的风险。
4、本协议中的项目总投资为预估数，最终以备案和审批的投资额为准，项目总投资能否实现存在不确定性。
5、本协议仅为双方基于开展合作而签署的意向协议，预计对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，对公司未来发展会起到
一定的积极作用。
6、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签署的协议无需提
交公司董事会、股东大会审议，后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的审批程序和信息披露义务。
一、协议签署概况
近日，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）与铜陵市铜官区人民政府在安徽省铜陵市铜官区签署了《铜陵园林园艺示范
区项目投资协议书》（以下简称“投资协议书”)，双方本着“平等互利、优势互补、合作共赢”的原则，商定在铜官区西湖镇投资
建设园林园艺示范基地项目。项目计划总投资 101,097万元，其中产业项目计划投资 59,810 万元，产业配套设施计划投资 41,287
万元。具体以备案和审批的投资额为准。至此，公司 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与铜
陵市铜官区人民政府签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2024-056）之后续合作取得新的进展。
二、交易对手方基本情况
（一）基本情况：
名称：铜陵市铜官区人民政府
性质：地方政府机构
住所：铜陵市铜官区木鱼山大道 666 号
法定代表人：陈洁
（二）关联关系说明：与公司不存在关联关系。
（三）履约能力分析：经查询，铜陵市铜官区人民政府信用状况良好，不是失信被执行人，具有充分履约能力。
三、协议主要内容
甲方：铜陵市铜官区人民政府
乙方：金埔园林股份有限公司
(一）项目概况
1、项目名称：铜陵园林园艺示范基地项目（以备案为准）。
2、项目建设地点：铜官区西湖镇。
3、项目建设内容及规模：项目用地面积约 10,348.65 亩，建设高标准茶园果园花卉等经济作物种植加工基地，配套建设民宿、
酒店等项目（项目用地以自规部门确认后为准）。
4、项目投资总额：计划总投资 101,097 万元，其中产业项目计划投资 59,810万元，产业配套设施计划投资 41,287 万元。产
业项目和产业配套设施项目分别按企业项目备案和政府性投资项目审批渠道立项，具体以备案和审批的投资额为准。
（二）合作方式
1、甲方负责本项目相关产业配套设施建设，具体建设内容、投资额和建设期限根据本项目规划以及甲方实际情况决定。
2、签约双方均同意在甲方区域内（西湖镇）成立项目公司作为本协议所签订项目的履约实施主体（以下简称“项目公司”），
待项目公司成立后，本协议项下的权利和义务将由项目公司及乙方共同履行。
3、项目公司的组成形式（股东构成）、注册资本（实缴时间）、公司章程等特殊约定甲乙双方另行商订。
4、项目公司负责主导本项目的投资和运营，包括但不限于：本项目中农业产业以及园林园艺产业项目的投资建设、项目 IP 孵
化、园区运营管理维护、产业导入、品牌营销及打造、渠道推广、招商销售、运营管理、物业管理等综合管理服务。
（三）项目建设
1、为保障项目完整性、规划全面性，本项目应进行整体策划、规划及设计。鼓励乙方或乙方旗下具有相应资质及承接能力的子
公司参与本项目及本项目相关配套设施项目的竞标。
2、项目建设期限：36 个月，2024 年 5 月至 2027 年 4 月(实际开工日期以正式开工令为准)。
（四）甲方权利义务
1、甲方有关部门负责项目建设和经营用地的土地流转、土地征收、报批及供应，确保按项目开发时序和投资计划将建设用地指
标落实到位，项目建设用地红线内达到净地交付条件。
2、考虑到项目业态布局等需要，甲方同意对项目公司所投资建成的可社会公开发售部分的建筑分割办理不动产权证。
3、甲方负责将供气、供水、供电、排水（污）、通信（有线）、道路等“六通”市政配套设施接至经甲乙双方共同认可的项目
用地红线边的接入口。
4、甲方负责配套基础设施项目的建设投入。为促进项目尽快落地产生经济效益，基础设施配套项目与产业投资项目工程同步实
施。
（五）乙方权利义务
1、乙方及项目公司必须按照甲方自然资源和规划、住建、水利等主管部门审定的项目各项上位规划实施开发建设，建设项目用
地控制指标必须严格按照规划审批要求执行。
2、乙方及项目公司在本项目开发建设和经营过程中，协助参与村庄社会治理，促进村集体经济发展。同等条件下优先利用当地
劳务资源，提供就业机会，解决当地群众就业问题。
3、乙方及项目公司负责本项目开发建设的策划、宣传、推广和运营工作，促进农旅产业布局优化，带动区域乡村振兴战略落实
和旅游产业发展。发挥园林园艺专业特长，每年主办不少于 5 次的园林园艺主题博览会等宣传推介活动，最大程度的吸引客流、推
介项目。
4、乙方及项目公司在建设和经营过程中应严格遵守包括但不限于环境保护、消防安全、节能减排、劳动保障等相关法律法规，
按程序办理环评、消防、卫生等审批手续，如未按有关要求建设，必须及时整改以达到相关法律法规的要求。
四、投资目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资目的和对公司的影响
公司本着“平等互利、优势互补、合作共赢”的原则，与铜陵市铜官区人民政府签署《投资协议书》，将有利于公司借助政府扶
持优势，进一步开拓业务布局，提升公司市场竞争力和综合实力，符合公司的长远规划，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利
益的情形。
铜陵市铜官区人民政府会将优化配置资源，给予项目公司积极的政策支持，促进本次投资项目达到预期目标。本协议的执行和实
施尚存在不确定性，对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，预计会对公司未来发展起到一定积极作用。
（二）存在的风险
1、本次签署协议书仅为双方基于开展合作而签署的意向协议，具体实施尚需履行公开招投标等程序，以双方另行签订的具体合
同为准。具体的实施进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
2、本次签署协议所涉及的项目建设用地，需按照国家法定程序取得，具体能否取得、土地面积、成交价格及取得时间存在不确
定性。
3、项目建设和经营过程中涉及按程序办理环评、消防、卫生等审批手续，如遇项目审批等实施程序条件发生变化等情形，可能
存在变更、延期、中止或终止的风险。
4、本协议中的项目总投资为预估数，最终以备案和审批的投资额为准，项目总投资能否实现存在不确定性。
五、备查文件
1、《铜陵园林园艺示范区项目投资协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/c1eb0598-3553-4196-8244-c412494cef64.PDF
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2024-04-26 16:55│金埔园林（301098）：关于举办2023年年报业绩说明会的公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年05 月 07 日（星期
二）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办金埔园林股份有限公司 2023 年年报业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长王宜森先生，董事、总经理刘殿华先生，副总经理朱宽亮先生，董事会秘书刘明先生，财务总监金宇西先生，独立董事叶
玲女士，技术总监刘雁丽女士，持续督导保荐代表人苗健先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 05 月 07 日（星期二） 15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1dXONPCo6Xu 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 05 月 07 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8ecb938f-9aae-4717-9596-fdd0c0c1751b.PDF
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2024-04-26 00:00│金埔园林（301098）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于金埔园林年度募集资金存放与使用情况鉴证报
│告
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金埔园林（301098）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于金埔园林年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0a498547-28d4-43f5-af72-e55d0ffb480d.PDF
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2024-04-26 00:00│金埔园林（301098）：2024年一季度报告
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金埔园林（301098）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/007d5470-9d4e-4783-b4fa-f996bdd0823d.PDF
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2024-04-24 17:31│金埔园林（301098）：关于金埔转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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金埔园林（301098）：关于金埔转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/102778ae-6eec-418d-9ce3-c365cbdab829.PDF
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2024-04-19 17:48│金埔园林（301098）：关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告
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金埔园林（301098）：关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/5b3a90e0-72e3-4f68-aed5-04d081ea4768.PDF
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2024-04-19 17:48│金埔园林（301098）：关于与铜陵市铜官区人民政府签订战略合作框架协议的公告
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金埔园林（301098）：关于与铜陵市铜官区人民政府签订战略合作框架协议的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c98b7944-400f-41b0-b7d3-921167bdcba2.PDF
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2024-04-19 00:00│金埔园林（301098）：2023年年度报告
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金埔园林（301098）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/15ac0c82-c889-479d-9e5a-1206c53ac6eb.PDF
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2024-04-19 00:00│金埔园林（301098）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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金埔园林（301098）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/27e96afd-1f32-45e2-9bdd-dd261f6f358d.PDF
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2024-04-19 00:00│金埔园林（301098）：关于召开2023年年度股东大会会议的通知
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召
开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召
开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“股东大会”），根据有关规定，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：30（2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 10 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15
：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日9：15-15：00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决是同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
① 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
② 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、股权登记日：2023 年 5 月 6 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），
或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2023 年年度报告》全文及摘要的议案 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易 √
预计的议案
7.00 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 √
8.00 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 √
9.00 关于向银行及其它机构申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供 √
关联担保的议案
11.00 关于预计对外担保额度的议案 √
12.00 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议 √
案
13.00 关于更换独立董事的议案 √
14.00 关于关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及签订 √
《建设项目施工总承包合同》暨关联交易的议案
（二）特别提示和说明
1、上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。议案具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 和议案 14 涉及关联交易，关联股东需回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委
托对该项议案进行投票。议案12 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通
过。其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
3、公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的
股东（不包含 5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
4、议案 13 仅选举一名独立董事，不适用累积投票。
三、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2023 年 5 月 9 日 9：00-12：00，13：00-17：00
登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号证券法务部
登记方式：现场登记、通过信函方式登记
（1）自然人股东请持个人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股
凭证、授权人身份证复印件。
（2）法人股东的法定代表人应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书，授权委托书、股东账户卡和
本人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函的方式登记（须在 2024 年 5 月 9日 17：00 前送达公司证券法务部），并请通过电
话方式对所发信函与本公司进行确认。不接受电话登记。
2、会议联系方式
联系人：杨雨
电话：（025）84980469
邮箱：jinpuyl@126.com
邮编：211100
地址：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号
注：信函请注明“股东大会”字样
3、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
4、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续；
（2）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会；
（3） 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件一）必须出示原
件。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具
体操作流程详见附件三。
五、备查文件
第五届董事会第六次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/848336cf-6233-4044-8b59-c162dadc56a6.PDF
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2024-04-19 00:00│金埔园林（301098）：2023年独立董事述职报告金埔园林（叶玲）
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