公司公告☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 17:56 │金埔园林（301098）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 17:56 │金埔园林（301098）：2025年第一季度经营情况简报 │
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│2025-04-24 18:57 │金埔园林（301098）：关于变更公司高级管理人员的公告 │
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│2025-04-24 18:57 │金埔园林（301098）：离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-04-24 18:57 │金埔园林（301098）：高管候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺 │
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│2025-04-24 18:56 │金埔园林（301098）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:56 │金埔园林（301098）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 18:55 │金埔园林（301098）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-23 21:56 │金埔园林（301098）：关于股东拟减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-04-21 21:41 │金埔园林（301098）：董事会决议公告 │
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2025-04-29 17:56│金埔园林（301098）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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金埔园林（301098）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/14e16f15-b27d-4095-a4cf-c6db0e3a361d.PDF
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2025-04-29 17:56│金埔园林（301098）：2025年第一季度经营情况简报
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金埔园林（301098）：2025年第一季度经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dbd57b3d-b482-451a-8f91-3de8d4dc8e9c.PDF
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2025-04-24 18:57│金埔园林（301098）：关于变更公司高级管理人员的公告
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金埔园林（301098）：关于变更公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e724a4fb-6c20-4f13-8687-321946b68f46.PDF
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2025-04-24 18:57│金埔园林（301098）：离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明
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金埔园林（301098）：离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7a343e40-9c19-40ce-8dbf-97ce19b4665f.PDF
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2025-04-24 18:57│金埔园林（301098）：高管候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺
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鉴于金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事长拟提名本人为董事会秘书，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关
事项承诺如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《公司章程》所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》对高管的任职要求，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开或
者三次以上通报批评或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，具备担任公司高管的资格。
二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整。
三、本人当选后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行高管职责，维护公司的合法利益。
特此承诺。
高管候选人签名：朱宽亮
关于同意接受提名并保证切实履职的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）总经理拟提名本人为公司财务负责人，本人同意接受提名，并根据有关规定就
有关事项承诺如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《公司章程》所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》对高管的任职要求，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开或
者三次以上通报批评或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，具备担任公司高管的资格。
二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整。
三、本人当选后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行高管职责，维护公司的合法利益。
特此承诺。
高管候选人签名：刘明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/325430d3-1109-40a4-9c35-4098d324ca2f.PDF
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2025-04-24 18:56│金埔园林（301098）：2025年一季度报告
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金埔园林（301098）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f8930b99-3d92-4dfb-ae28-efbf30592f31.PDF
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2025-04-24 18:56│金埔园林（301098）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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金埔园林（301098）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bad9b92a-9da9-4543-8506-76d66c62f01a.PDF
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2025-04-24 18:55│金埔园林（301098）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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金埔园林（301098）：第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/40bb7edb-2cb9-4b43-b308-ecb621344012.PDF
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2025-04-23 21:56│金埔园林（301098）：关于股东拟减持公司股份的预披露公告
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金埔园林（301098）：关于股东拟减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ecff5120-eec7-4273-8ca7-b27c867d61cf.PDF
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2025-04-21 21:41│金埔园林（301098）：董事会决议公告
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金埔园林（301098）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ae41ad02-fc24-43d0-8904-53fe780fed46.PDF
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2025-04-21 21:40│金埔园林（301098）：2024年年度审计报告
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金埔园林（301098）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7262794d-ef06-4f54-adea-95c8d8ab3e95.PDF
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2025-04-21 21:40│金埔园林（301098）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
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金埔园林（301098）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2bbb8f32-44a6-467f-bba4-d1e36ede0c55.PDF
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2025-04-21 21:40│金埔园林（301098）：内部控制审计报告
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金埔园林（301098）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e13dd404-c09c-4ec7-ac69-091e1bd1cdac.PDF
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2025-04-21 21:40│金埔园林（301098）：确认2024年度日常关联交易及2025年日常关联交易预计的核查意见
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金埔园林（301098）：确认2024年度日常关联交易及2025年日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/944b4052-b60b-4684-af83-b7f78f5fe4b2.PDF
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2025-04-21 21:40│金埔园林（301098）：关于对外担保额度预计的公告
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金埔园林（301098）：关于对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0729d869-ecd9-422c-b168-cb79b1f4de86.PDF
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2025-04-21 21:40│金埔园林（301098）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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金埔园林（301098）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e69f65a5-7891-4178-9792-ab4dd09570f8.PDF
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2025-04-21 21:40│金埔园林（301098）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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金埔园林（301098）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/38919a40-983d-4e61-9ea6-4a199a9e2f42.PDF
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2025-04-21 21:40│金埔园林（301098）：部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目之核查意见
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金埔园林（301098）：部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/40f1e141-d740-495f-8177-ea4f51780437.PDF
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2025-04-21 21:40│金埔园林（301098）：实际控制人为公司向银行及其他机构申请授信额度提供关联担保的核查意见
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金埔园林（301098）：实际控制人为公司向银行及其他机构申请授信额度提供关联担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/724ab4e9-0e93-40fe-ba27-97814208aef5.PDF
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2025-04-21 21:40│金埔园林（301098）：对参股公司减资暨关联交易的核查意见
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金埔园林（301098）：对参股公司减资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c0650322-d66c-4967-834b-58eb06993bfa.PDF
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2025-04-21 21:40│金埔园林（301098）：关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的公告
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金埔园林（301098）：关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/be144609-e36f-4c1a-85cd-8ae4756d4dcc.PDF
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2025-04-21 21:40│金埔园林（301098）：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告
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金埔园林（301098）：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4f29b475-d330-4367-a2c0-45bf7e5d38cb.PDF
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2025-04-21 21:40│金埔园林（301098）：关于向银行及其它机构申请综合授信额度的公告
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金埔园林（301098）：关于向银行及其它机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/289b1862-fe1f-4e4a-82bb-2cd38c8bcd82.PDF
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2025-04-21 21:40│金埔园林（301098）：监事会决议公告
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金埔园林（301098）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6dc438e8-841c-48b1-ae0b-c2f41a0b0fe4.PDF
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2025-04-21 21:39│金埔园林（301098）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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金埔园林（301098）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/609a9d34-c3fa-4954-9f84-0378230a8bf5.PDF
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2025-04-21 21:39│金埔园林（301098）：2024年度独立董事述职报告-任全进
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金埔园林（301098）：2024年度独立董事述职报告-任全进。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5f897725-0f95-4dc4-92a5-d5eb14480ecd.PDF
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2025-04-21 21:39│金埔园林（301098）：2024年度独立董事述职报告-陈柳
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金埔园林（301098）：2024年度独立董事述职报告-陈柳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9ab2b5e8-4bdc-43fe-9186-2de516d0b4e3.PDF
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2025-04-21 21:39│金埔园林（301098）：2024年度独立董事述职报告-叶玲
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金埔园林（301098）：2024年度独立董事述职报告-叶玲。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7ac5811f-1278-40c0-a948-e17d4410d0b9.PDF
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2025-04-21 21:38│金埔园林（301098）：关于召开2024年年度股东大会会议的通知
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金埔园林（301098）：关于召开2024年年度股东大会会议的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9c4a923b-2615-4481-8bb5-1c4bf5664f79.PDF
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2025-04-21 21:37│金埔园林（301098）：2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以截至 2025年 3 月 31 日的总股本 183,931,394 股扣除回购
专户中已回购股份 0 股后的总股本 183,931,394 为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 0.5 元（
含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将
另行公告具体调整情况。
3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、独立董事专门会议审议
独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策等有关规定，综合考虑了公司
目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及经营规模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公
司独立董事一致同意本次利润分配预案。
2、董事会审计委员会审议
董事会审计委员会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合
公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，一致同意本次利润分配预案。
3、董事会审议
经董事会审议，同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交 2024年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理本
次权益分派相关的具体事项。
4、监事会审议
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长
期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，一致同意本次利润分配预案。
该议案尚须提交 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.分配基准：2024 年度
2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公
司股东的净利润 2,345.73 万元，合并报表 2024 年末可供股东分配的利润为 48,040.45 万元；母公司 2024 年度实现净利润 1,21
9.90 万元，在按照《公司法》《公司章程》之规定提取法定盈余公积金 121.99 万元后，母公司 2024 年末可供股东分配的利润为
42,596.22 万元。
3.公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本183,931,394 股扣除回购专户中已回购股份 0 股后的
总股本 183,931,394 为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本。
4.2024年度累计现金分红总额预计为 9,196,569.70 元（含税）；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购
金额为 25,778,642.90 元。2024年度现金分红和股份回购总额为 34,975,212.60 元，公司占本年度归属于上市公司股东的净利润 1
49.10%
（二）股本总额发生变动时的方案调整原则
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行
公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 9,196,569.70 15,552,623.00 10,560,000.00
（预计数）
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 23,457,299.02 21,218,089.67 75,197,617.05
净利润（元）
研发投入（元） 25,656,540.99 31,652,970.22 34,831,025.78
营业收入（元） 905,932,944.51 999,005,007.80 976,038,553.25
合并报表本年度末累计 480,404,548.21
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 425,962,191.39
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 35,309,192.70
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 39,957,668.58
净利润（元）
最近三个会计年度累计 35,309,192.70
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 92,140,536.99
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.20
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
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