公司公告☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 19:02 │金埔园林（301098）：关于股东拟减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-09-08 15:56 │金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-01 00:00 │金埔园林（301098）：关于金埔转债回售结果的公告 │
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│2025-09-01 00:00 │金埔园林（301098）：关于股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-08-28 15:56 │金埔园林（301098）：关于金埔转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-08-28 15:54 │金埔园林（301098）：关于金埔转债回售的第三次提示性公告 │
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│2025-08-28 15:54 │金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-08-26 19:30 │金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 19:29 │金埔园林（301098）：关于召开2025年第三次临时股东大会会议的通知 │
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│2025-08-26 19:29 │金埔园林（301098）：股东会议事规则 │
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2025-09-11 19:02│金埔园林（301098）：关于股东拟减持公司股份的预披露公告
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金埔园林（301098）：关于股东拟减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/cc7dcb22-9126-4ba9-83b3-2909f18d56b6.PDF
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2025-09-08 15:56│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/c29dac72-423e-445a-8482-d1111351e0c7.PDF
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2025-09-01 00:00│金埔园林（301098）：关于金埔转债回售结果的公告
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特别提示：
1.回售价格：100.247元/张
2.回售申报期：2025年8月22日至2025年8月28日
3.回售有效申报数量：0张
6.回售金额：0（含息、税）
一、本次可转换债券回售的公告情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律
法规的有关规定以及《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，于2025年8月21日、2025年8月
25日以及2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于金埔转债回售的第一次提示性公告》《关于金埔转
债回售的第二次提示性公告》和《关于金埔转债回售的第三次提示性公告》，提示“金埔转债”持有人可在回售申报期内（2025年8
月22日至2025年8月28日）将其持有的金埔转债全部或部分回售给公司，回售价格为100.247元/张。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
金埔转债回售申报期已于2025年8月28日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》
，“金埔转债”本次回售申报数量为0张，回售金额为0元（含息、税）。因回售申报数量为0，无须办理向投资者支付回售资金等后
续业务事项，本次回售业务已办理完毕。
本次“金埔转债”回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“金埔转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/d4bf9d07-3ba8-4233-b533-73fc1e84d29b.PDF
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2025-09-01 00:00│金埔园林（301098）：关于股东减持计划实施完毕的公告
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公司股东镇江金麟企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 13日披露了《关于股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号
：2025-048）。持有公司股份2,053,755股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 1.12%）的股东镇江金麟企业管理中心（有
限合伙）（以下简称“金麟合伙”）计划自公告披露之日起十五个交易日后的第一个交易日起三个月内以集中竞价方式减持本公司股
份不超过 1,677,300股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 0.91%）。
公司于近日收到金麟合伙出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告披露日金麟合伙的减持计划已实施完毕，现将
具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 减持比例
/股） （股） （%）
金麟合伙 集中竞价 2025-6-5 8.938 1,676,250 0.9113
至
2025-6-6
上述减持股份的来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份
）。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（股） 比例(%) （股） 比例(%)
金麟合伙 合计持有股份 2,053,755 1.1166 377,505 0.2052
其中：无限售条件股份 2,053,755 1.1166 377,505 0.2052
有限售条件股份 0 0 0 0
注：持股比例按 2025年 6 月 30 日总股本 183,934,959 股剔除公司回购专用账户中的 0股后的总股本计算。
二、其他相关说明
1.本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2.本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露本次减持实施情况与此前预披露的意向、减持计划一致。本次减持计划的实
施严格遵守了金麟合伙在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中做出的承诺，不存在违反承诺的情形。截至本公告日，金麟合伙减持计划已实施完毕。
3.本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
三、备查文件
1.金麟合伙出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/9b395b36-113c-43a4-ba62-5b3dbb21e319.PDF
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2025-08-28 15:56│金埔园林（301098）：关于金埔转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1.债券简称：金埔转债；
2.债券代码：123198；
3.转股期限：2023年 12月 14日至 2029年 6月 7日；
4.暂停转股时间：2025年 8月 22日至 2025年 8月 28日；
5.恢复转股时间：2025年 8月 29日；
6.恢复转股后的转股价格：7.55元/股。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 1日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十六次会
议，并于 2025 年 8 月 19日召开了 2025年第二次临时股东大会和“金埔转债”2025年第二次债券持有人会议，上述会议审议通过
了《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》。根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，“金埔转债”的附加回售条款生效。公司可转换公司债券持有人享有一次回售的权
利。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股
。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“金埔转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自 2025
年 8月 22日（星期五）至 2025年 8月 28日（星期四）止。自 2025年 8月 29日（星期五）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券
持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5c5475b4-3178-4672-ab22-5d3c35c26782.PDF
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2025-08-28 15:54│金埔园林（301098）：关于金埔转债回售的第三次提示性公告
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特别提示：
1.债券简称：金埔转债
2.债券代码：123198
3.回售价格：100.247元/张（含息、税）
4.回售申报期：2025年8月22日至2025年8月28日
5.发行人资金到账日：2025年9月2日
6.回售款划拨日：2025年9月3日
7.投资者回售款到账日：2025年9月4日
8.回售申报期内可转债暂停转股
9.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售
10.风险提示：投资者选择回售等同于以100.247元/张（含息、税）卖出持有的“金埔转债”。截至本公告发出前的最后一个交
易日，“金埔转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十六次会议，
并于2025年8月19日召开了2025年第二次临时股东大会和“金埔转债”2025年第二次债券持有人会议，上述会议审议通过了《关于调
整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》。根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）约定，“金埔转债”的附加回售条款生效。现将“金埔转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
（一）触发回售的原因
2025年 8月 1日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十六次会议，并于 2025年 8月 19日召开了 2025年
第二次临时股东大会和“金埔转债”2025年第二次债券持有人会议，上述会议审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构及新增募
投项目的议案》，详细内容请参见公司于 2025年 8月 1日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金内部投资结
构及新增募投项目的公告》（公告编号：2025-088）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项
目的，上市公司应当在股东大会通过后 20个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。
（二）附加回售条款
公司《募集说明书》约定：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相
比出现重大变化，且该变化被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利
。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回
售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
综上，“金埔转债”的附加回售条款生效。
（三）回售价格
根据《募集说明书》的约定当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
其中，i=1.20%（“金埔转债”第三个计息年度，即 2025年 6月 8日至 2026年 6月 7日的票面利率）；t=75天（2025年 6月 8
日至 2025年 8月 22日，算头不算尾，其中 2025年 8月 22日为回售申报期首日）。
计算可得：IA=100*1.20%*75/365=0.247元/张（含税）。综上，“金埔转债”本次回售价格为 100.247元/张（含息、税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“金埔转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司
等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.198元/张；对于持有“金埔转债”的合格境外
投资者（QFII和 RQIFF），免征所得税，回售实际可得为100.247元/张；对于持有“金埔转债”的其他债券持有者，公司对当期可转
债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.247元/张，由其自行缴纳利息所得税。
（四）回售权利
“金埔转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“金埔转债”。“金埔转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规
定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售
的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少
发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的披露网站巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露上述有关回售的
公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2025年 8月 22日至 2025年 8月 28日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申
报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券
持有人在回售申报期内未进行回售申报的，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形
，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“金埔转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2025年 9月2日，回售款划拨日为 2
025年 9月 3日，投资者回售资金到账日为 2025年 9月4日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易和转股
“金埔转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“金埔转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请
的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。“金埔转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“金埔转债”正常交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2e3d3d9e-2551-41a6-98f7-5e9754943bb9.PDF
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2025-08-28 15:54│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e25f057a-a7c9-4c44-9767-dcda594a6069.PDF
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2025-08-26 19:30│金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：金埔园林
保荐代表人姓名：苗健 联系电话：021-61118978
保荐代表人姓名：张绍良 联系电话：021-61118978
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内
控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 无
（2）列席公司董事会次数 无
5．现场检查情况
（1）现场检查次数 无
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6．发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 9次
项目 工作内容
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 无
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票上 不适用
市规则》第4.6.3条/《创业板股票上市规则》第 4.4.3 条
的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 4.6.8 不适用
条/《创业板股票上市规则》第4.4.8条规定的情形并及时
转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/ 不适用
《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决 不适用
权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股票 不适用
上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市规则》第四
章第四节其他规定的情况。
12．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1．信息披露 无 不适用
2．公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．股东会、董事会运作 无 不适用
4．控股股东及实际控制人变动 未发生变动 不适用
5．募集资金存放及使用 无 不适用
6．关联交易 无 不适用
7．对外担保 无 不适用
8．购买、出售资产 无 不适用
9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财
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