公司公告☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：关于调整公司2025 年度向特定对象发行股票方案的公告 │
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承 │
│ │诺事项（修订稿）的公告 │
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） │
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：2025年向特定对象发行A股股票的预案（修订稿） │
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：关于2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告 │
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：第五届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：2025年向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿） │
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：金埔园林董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的 │
│ │书面审核意见 │
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：关于调整公司2025 年度向特定对象发行股票方案的公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，于2025年12月9日召开2025年
第四次临时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定
对象发行A股股票相关事宜。
2026年 4月 29日，公司新增投资南京若水创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额为 500万元，目前尚未出资。基于谨慎
性原则，上述已认缴未实缴的500 万元认定为自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财务性投资，根据《证
券期货法律适用意见第 18号》的相关规定，以上财务性投资将从本次募集资金总额中扣除。公司本次发行募集资金总额由不超过人
民币 12,852.00万元下调至不超过人民币 12,352.00万元；2026年 4月 22日，公司公告了《2025 年年度财务报告》。基于上述原因
，公司需要对《向特定对象发行 A股股票的预案》等文件中募集资金金额及其对应的股份数量进行修订，同时根据 2025年度的审计
报告更新文件中财务数据及摊薄即期回报及填补措施等内容。
2026年 5月 15日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年向特定对象发行股票方案的议案
》。根据公司 2025年第四次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。
为顺利推进公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）工作，结合公司实际情况并根据公司 2025年第四次临时股
东大会的授权，公司董事会对本次发行方案进行调整，调整内容如下：
调整前：
（一）发行数量：
本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量不超过 18,000,000 股股票（含本数），根据公司与发行对象签署的《附条件生效的
股份认购协议》，本次向特定对象发行的股票由南京丽森企业管理中心（有限合伙）全额认购。若公司股票在本次董事会决议日至发
行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数
量以深交所审核通过及中国证监会同意注册批复的数量为准。
（二）募集资金数额及用途
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 12,852.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将补充流动资金
。
调整后：
（一）发行数量：
本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量不超过 17,299,719 股股票（含本数），根据公司与发行对象签署的《附条件生效的
股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，本次向特定对象发行的股票由南京丽森企业管理中心（有限合伙）全额
认购。若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票
数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监会同意注册批复的数量为准。
（二）募集资金数额及用途
在考虑从募集资金总额中扣除 500万元的财务性投资后，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 12,352.00万元（含
本数），扣除发行费用后的募集资金净额将补充流动资金。
除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。
公司本次发行方案调整及相关文件的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事
项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/574ecca3-32d4-4618-8e22-cb5240ebac71.PDF
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事
│项（修订稿）的公告
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金埔园林（301098）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5ec07198-3e00-4a7a-bd3a-e9a195b3c5f1.PDF
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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金埔园林（301098）：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/020bb0b3-de9b-4dc2-8032-df0a5af5d73b.PDF
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《2025年度向特
定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露媒体发布的相关公告
。
公司本次向特定对象发行A股股票预案等相关公告披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或
注册，公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚须深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册
后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/82814564-29b2-4dcf-8687-73a9c69330f9.PDF
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：2025年向特定对象发行A股股票的预案（修订稿）
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金埔园林（301098）：2025年向特定对象发行A股股票的预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/053931ed-00c0-4eb2-93a1-af69f133c485.PDF
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：关于2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开第五届董事会第二十七次会议，于 2025年 12月 9日召开
2025年第四次临时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行 A股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本
次向特定对象发行 A股股票相关事宜。
2026年 4月 29日，公司新增投资南京若水创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额为 500万元，目前尚未出资。基于谨慎
性原则，上述已认缴未实缴的500万元认定为自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财务性投资，根据《证
券期货法律适用意见第 18号》的相关规定，以上财务性投资将从本次募集资金总额中扣除。公司本次发行募集资金总额由不超过人
民币 12,852.00万元下调至不超过人民币 12,352.00万元；2026年 4月 22日，公司公告了《2025年年度财务报告》。基于上述原因
，公司需要对《向特定对象发行 A股股票的预案》等文件中募集资金金额及其对应的股份数量进行修订，同时根据 2025年度的审计
报告更新文件中财务数据及摊薄即期回报及填补措施等内容。
2026年 5月 15日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A股股票方案调整的相关议案，并
对《金埔园林股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025年第
四次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
序号 章节内容 修订情况
1 特别提示 更新了已履行的审议程序情况、募集资金
总额及其对应的股份数量、与发行对象签
署补充协议、前次募集资金使用情况
2 释义 更新部分释义内容
3 第一节本次向特定对象发行A股股票 更新了募集资金总额及其对应的股份数量
方案概要之“四、本次向特定对象发
行A股股票方案概况”
4 第一节本次向特定对象发行A股股票 更新了募集资金总额及其对应的股份数量
方案概要之“六、本次发行是否导致
公司控制权发生变化”
5 第一节本次向特定对象发行A股股票 更新了已履行的审议程序情况
方案概要之“八、本次发行方案已取
得有关主管部门批准情况以及尚需
呈报批准程序”
6 第三节附条件生效的股份认购协议 更新了募集资金总额及其对应的股份数
内容摘要 量，增加了附条件生效的股份认购协议之
补充协议的签署情况及主要内容
7 第四节董事会关于本次募集资金使 更新了募集资金总额及其对应的股份数量
用的可行性分析之“一、本次募集资
金的使用计划”
8 第四节董事会关于本次募集资金使 更新了财务数据
用的可行性分析之“二、本次募集资
金投资必要性和可行性分析”之
“（二）本次募集资金使用的可行性
分析”
9 第五节董事会关于本次发行对公司 更新了财务数据
影响的讨论与分析之“二、本次发行
后上市公司财务状况、盈利能力及现
金流量的变动情况”“五、上市公司
负债结构是否合理，是否存在通过本
次发行大量增加负债（包括或有负
债）的情况，是否存在负债比例过低、
财务成本不合理的情况”
10 第五节董事会关于本次发行对公司 更新了财务数据，更新了相关风险表述
影响的讨论与分析之“六、本次股票
发行相关风险说明”
11 第七节与本次发行相关的董事会声 更新本次向特定对象发行股票对股东即期
明及承诺事项“二、本次向特定对象 回报摊薄影响的测算及本次发行摊薄即期
发行摊薄即期回报分析、填补回报措 回报的风险提示
施及相关主体承诺”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/286d1850-1bfc-4723-9d26-7ab6c13d68ac.PDF
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日在南京市江宁区东山街道润麒路 70号公司会议室以现场结合
通讯方式召开了第五届董事会第三十四次会议。会议通知于 2026年 5月 11日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本
次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
1.审议通过《关于调整公司 2025年向特定对象发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关
规定，公司董事会结合实际情况并根据公司股东会的授权，公司拟调整本次发行的方案，除以下调整外，本次发行方案中的其他内容
不变。方案具体调整内容如下：
（一）发行数量：
调整前：
本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量不超过 18,000,000 股股票（含本数），根据公司与发行对象签署的《附条件生效的
股份认购协议》，本次向特定对象发行的股票由南京丽森企业管理中心（有限合伙）全额认购。若公司股票在本次董事会决议日至发
行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数
量以深交所审核通过及中国证监会同意注册批复的数量为准。
调整后：
本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量不超过 17,299,719 股股票（含本数），根据公司与发行对象签署的《附条件生效的
股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，本次向特定对象发行的股票由南京丽森企业管理中心（有限合伙）全额
认购。若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票
数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监会同意注册批复的数量为准。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。
（二）募集资金数额及用途
调整前：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 12,852.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将补充流动资金
。
调整后：
在考虑从募集资金总额中扣除 500万元的财务性投资后，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 12,352.00万元（含
本数），扣除发行费用后的募集资金净额将补充流动资金。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
公司《关于调整公司 2025年向特定对象发行股票方案的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
2.审议通过《关于公司<2025年向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关
规定，公司董事会结合实际情况并根据股东会的授权，公司对 2025年度向特定对象发行 A股股票方案中的发行数量、募集资金数额
等有关事项进行调整，并据此拟定了《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
公司《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3.审议通过《关于公司<2025年向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关
规定，公司董事会结合实际情况并根据股东会的授权，结合公司所处行业、发展战略、本次向特定对象发行合规性等情况，公司对 2
025年度向特定对象发行 A股股票方案中的发行数量、募集资金数额等有关事项进行调整，编制了《2025 年向特定对象发行 A股股票
的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
公司《2025 年向特定对象发行 A股股票的论证分析报告（修订稿）》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
4.审议通过《关于公司<2025年向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关
规定，公司结合实际情况并根据股东会的授权，公司对 2025年度向特定对象发行 A股股票方案中的发行数量、募集资金数额等有关
事项进行调整，编制了《2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
公司《关于公司 2025年向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5.审议通过《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一
步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（中国证监会公告[2015]31号）等法律法规和规范性文件的相关要求，公司结合实际情况并根据股东会的授权，公司对 2025 年度向
特定对象发行 A股股票方案中的发行数量、募集资金数额等有关事项进行调整，就本次向特定对象发行 A股股票对即期回报摊薄的影
响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体填补措施。为维护广大投资者的利益，相关主体对公司本次向特定对象发行 A股股
票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出了承诺。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6.审议通过《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票的发行数量及募集资金数额进行调整，公司根据调整后的发行方案，对本次向特定对象发
行股票与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的相关内容进行了补充。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十四次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3.2026年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2f00b11d-da27-4eda-a1bc-34dd1573efa6.PDF
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：2025年向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿）
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金埔园林（301098）：2025年向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3a8f1804-af2e-469f-b9da-ad8f2ad700db.PDF
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：2025年年度股东会的法律意见书
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金埔园林（301098）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fd0e8d6e-2a0e-4ae6-99b9-0bed0d94b7f8.PDF
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：金埔园林董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面
│审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的规定以及《金埔园林股份有限公司章程
》的规定，公司审计委员会在全面了解和审核公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表如下意见：
一、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的关于上市公司向特定对象发行股票的有关规
定，经过对公司实际情况及相关事项的逐项认真自查和论证后，认为公司具备上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件和资格。
二、公司本次修改向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性
文件的规定，具备合规性和可行性。
三、公司编制的《2025 年向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）》充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，
发行方案公平
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