公司公告☆ ◇301099 雅创电子 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-09 16:12 │雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-30 08:12 │雅创电子（301099）：深圳市怡海能达有限公司审计报告 │
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│2026-09-30 08:12 │雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2026-09-30 08:12 │雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之变更签字评估师之核查意见 │
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│2026-09-30 08:12 │雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（三） │
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│2026-09-30 08:12 │雅创电子（301099）：深圳市怡海能达有限公司股东全部权益价值资产评估报告 │
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│2026-09-30 08:12 │雅创电子（301099）：：拟发行股份及支付现金收购深圳欧创芯半导体有限公司股权所涉及的深圳欧创芯│
│ │半导体有限公... │
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│2026-09-30 08:12 │雅创电子（301099）：深圳欧创芯半导体有限公司审计报告 │
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│2026-09-30 08:12 │雅创电子（301099）：雅创电子 审阅报告 │
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│2026-09-30 08:12 │雅创电子（301099）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目变更签字评估师的公告 │
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2026-10-09 16:12│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司与招商银行签订的对上海旭择的担保事项
公司（以下简称“保证人”“甲方”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”“乙方”）签订《最高额不可
撤销担保书》（以下简称“本担保书”），就上海旭择电子零件有限公司（以下简称“上海旭择”“债务人”）与招商银行签订的主
合同项下的债务承担连带保证责任，本担保书项下担保的主债权余额最高不超过人民币 10,000 万元整。本次担保金额在公司股东会
履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。具体担保事项如下：
鉴于贵行和上海旭择签订了主合同，同意在主合同约定的授信期间内，向授信申请人提供总额为人民币（大写）壹亿元整（含等
值其他币种）授信额度。
经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在主合同项下的所有债务承担连带保证责任。具体担保事项
如下：
保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人（乙方）：招商银行股份有限公司上海分行
债务人：上海旭择电子零件有限公司
保证方式：连带责任保证。
保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹亿元整），以及相关
利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
最高债权额：壹亿元整
保证期间：主合同项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
上海旭择系公司控股子公司，鉴于上海旭择 2025 年度资产负债率为 70%以上，公司将上海旭择认定为资产负债率为 70%以上的
担保对象。
前述对上海旭择提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以上的担保对象的担保余额为 220,388.06万元，可
用担保额度为 179,611.94万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 298,860.47 万元（含本次），占公司最近一期经审计
归母净资产 221.10%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.0
0%。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/183d3f37-d026-4478-911a-fde44c34fc9f.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：深圳市怡海能达有限公司审计报告
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雅创电子（301099）：深圳市怡海能达有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/9a991fd0-6ce3-4bcb-af53-1e4d0972e88c.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）
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雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a1a15968-3359-4508-8e53-17c81f9f743a.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之变更签字评估师之核查意见
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深圳证券交易所：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“雅创电子”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳欧创芯半导
体有限公司（以下简称“欧创芯”）40.00%股权及深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）45.00%股权，并向不超过 35
名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“国信证券”）接
受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。本次交易签字资产评估师发生变更，由姚凌、梁振翔变更为姚凌、戎卓姗。针对该
事项，国信证券出具核查意见如下：
一、签字资产评估师变更情况
上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）以 2025 年 9 月 30 日为评估基准日出具了信资评报字（2025）第 0800
89 号和信资评报字（2025）第080088 号《资产评估报告》资产评估报告（以下简称“首次评估”），首次评估的签字资产评估师为
姚凌、梁振翔。
原担任本次交易签字资产评估师的梁振翔先生因个人原因已离职，无法继续负责雅创电子本次交易的相关评估工作。立信评估已
委派戎卓姗女士接替梁振翔先生，担任本次交易的签字资产评估师。戎卓姗，会员编号：31220009，于 2021年 12月开始从事资产评
估工作，2022 年 1 月成为执业评估师，2022 年 1月开始在立信评估执业。
因首次评估报告的使用有效期即将届满，为维护上市公司及全体股东的利益、验证标的资产价值未发生不利变化，立信评估以 2
026年 6月 30日为加期评估基准日出具了信资评报字（2026）第 0800987 号和信资评报字（2026）第 080098 号《资产评估报告》
（以下简称“加期评估”），加期评估的签字资产评估师已变更为姚凌、戎卓姗。
立信评估已就本次签字资产评估师变更事项履行了必要的内部复核程序，并对相关工作进行了充分衔接与交接；经复核，戎卓姗
女士已履行尽职调查义务并出具专业意见，其所出具的结论性意见与梁振翔先生一致。
二、评估机构承诺
立信评估承诺：
对本次交易涉及的评估报告及相关文件的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任；确保相关评估结论系在充分履行尽职调查
义务基础上形成，符合相关法律法规及资产评估准则的要求；本次签字评估师变更不会影响评估工作的独立性、公允性及客观性，不
会对评估结论产生不利影响。
三、原签字资产评估师承诺
立信评估原签字资产评估师梁振翔承诺：
1．本人作为本次交易的原签字资产评估师确认此前签署的相关文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
2．本人作为本次交易的原签字资产评估师承诺将一直对变更前所签署的相关文件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易构成实质性障碍
。
四、新签字资产评估师承诺
立信评估新任签字资产评估师戎卓姗承诺：
本人作为本次交易的新任签字资产评估师同意承担评估机构和签字资产评估师的职责，履行尽职调查义务，承诺对姚凌、梁振翔
及戎卓姗签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任，确保相
关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易构成实质性障碍
。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次交易变更签字评估师符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。上
述变更事项不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构成障碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a9bc97f3-5177-4dcf-a3d0-98f2b185c566.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（三）
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雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b08d9a44-a9db-4133-aedf-8f4167f90bd8.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：深圳市怡海能达有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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雅创电子（301099）：深圳市怡海能达有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/f2cb8b2c-fd66-493a-9969-7341364eb1f6.pdf
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：：拟发行股份及支付现金收购深圳欧创芯半导体有限公司股权所涉及的深圳欧创芯半导
│体有限公...
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雅创电子（301099）：：拟发行股份及支付现金收购深圳欧创芯半导体有限公司股权所涉及的深圳欧创芯半导体有限公...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/4edee0ad-6cb9-47d6-ac07-e15130601396.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：深圳欧创芯半导体有限公司审计报告
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雅创电子（301099）：深圳欧创芯半导体有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/016c0f98-8be6-4549-bacd-1e49590f0232.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：雅创电子 审阅报告
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一、 审阅报告 1 - 2
二、 备考合并财务报表
备考合并资产负债表 3 - 4
备考合并利润表 5 - 6
备考合并财务报表附注 7 - 47
审阅报告
安永华明（2026）专字第70023062_B09号
上海雅创电子集团股份有限公司
上海雅创电子集团股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的上海雅创电子集团股份有限公司 （“贵公司”）按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合
并财务报表，包括2026年6月30日及2025年12月31日的备考合并资产负债表，截至2026年6月30日止六个月期间及2025年度的备考合并
利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对
备考合并财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，
以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低
于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信备考合并财务报表在所有重大方面没有按照后附备考合并财务报表附注三
所述的编制基础编制。
我们提醒备考合并财务报表使用者关注备考合并财务报表附注三对编制基础的说明。上海雅创电子集团股份有限公司管理层编制
备考合并财务报表是为了后附的备考合并财务报表附注二所述的交易目的向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所提交申请文件
之用。因此，备考合并财务报表可能不适于其他目的。本段内容不影响已发表的审阅结论。
本报告仅供上述目的使用，而不应为除贵公司、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所之外的其他方使用。
审阅报告（续）
安永华明（2026）专字第70023062_B09号
上海雅创电子集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/945e4901-3f86-4cb4-88ba-fe3ab16b80a4.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目变更签字评估师的公告
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一、本次变更的基本情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳欧创芯半导体有
限公司（以下简称“欧创芯”）40.00%股权及深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）45.00%股权，并向不超过 35名特
定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）为本次交易的评
估机构，本次变更前，签字评估师为姚凌、梁振翔，现变更为姚凌、戎卓姗。
立信评估作为本次交易的评估机构，以 2025年 9月 30日为评估基准日出具了信资评报字（2025）第 080089号和信资评报字（2
025）第 080088号《资产评估报告》（以下简称“首次评估”），首次评估的签字资产评估师为姚凌、梁振翔。
原担任本次交易签字资产评估师的梁振翔先生因个人原因已离职，无法继续负责公司本次交易的相关评估工作。立信评估已委派
戎卓姗女士接替梁振翔先生，担任本次交易的签字资产评估师。戎卓姗，会员编号：31220009，于2021年 12月开始从事资产评估工
作，2022年 1月成为执业评估师，2022年 1月开始在立信评估执业。
因首次评估报告的使用有效期即将届满，为维护上市公司及全体股东的利益、验证标的资产价值未发生不利变化，立信评估以 2
026年 6月 30日为加期评估基准日出具了信资评报字（2026）第 0800987号和信资评报字（2026）第080098号《资产评估报告》（以
下简称“加期评估”），加期评估的签字资产评估师已变更为姚凌、戎卓姗。
立信评估已就本次签字资产评估师变更事项履行了必要的内部复核程序，并对相关工作进行了充分衔接与交接；经复核，戎卓姗
女士已履行尽职调查义务并出具专业意见，其所出具的结论性意见与梁振翔先生一致。
二、中介机构的承诺函及核查意见
针对上述情况，立信评估作出承诺如下：
“对本次交易涉及的评估报告及相关文件的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任；确保相关评估结论系在充分履行尽职调
查义务基础上形成，符合相关法律法规及资产评估准则的要求；本次签字评估师变更不会影响评估工作的独立性、公允性及客观性，
不会对评估结论产生不利影响。”
立信评估及原签字评估师梁振翔承诺：
“1．本人作为本次交易的原签字资产评估师确认此前签署的相关文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。
2．本人作为本次交易的原签字资产评估师承诺将一直对变更前所签署的相关文件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易构成实质性障碍
。”
立信评估及新签字评估师戎卓姗承诺：
“本人作为本次交易的新任签字资产评估师同意承担评估机构和签字资产评估师的职责，履行尽职调查义务，承诺对姚凌、梁振
翔及戎卓姗签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任，确保
相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易构成实质性障碍
。”
本次交易的独立财务顾问国信证券股份有限公司已出具《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金项目之变更签字评估师之核查意见》。经核查，上市公司本次交易变更签字评估师符合中国证券监
督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。上述变更事项不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构成障
碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/17167f66-47a4-425e-b277-ca068a90be75.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）
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雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/0952a10f-6cf7-4056-8eb5-4894bf6ef851.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/c73926d9-77a7-42bc-938c-728f8014a66f.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订情况的说明
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深
圳市怡海能达有限公司45.00%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 2月 5日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030005号）（以下简称“审核问询函”），根据深圳证券交易所的审核
意见，公司对《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了修订和补充披
露，并于 2026 年 3 月16日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）》等文件；公司于 2026年 6月 24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订上海雅创电子集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易加期相关的审
计报告、备考审阅报告的议案》，并于 2026 年 6月 24 日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要；因实施 2025 年年度权益分派方案，公司对本次发行股份及支付现金购买资产
的股份发行价格进行除权除息，发行价格及发行数量相应调整，并于 2026 年 7月 9日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
公司于 2026年 9月 29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易加期相关的审计报告、备
考审阅报告的议案》《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》，并于本公告同日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
相较公司于 2026 年 7月 9日披露的《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草
案）（修订稿）》，本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的
释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订说明
重大事项提示 更新 2026年 1-6 月/截至 2026 年 6月 30日的财务数据
重大风险提示 更新 2026年 1-6 月/截至 2026 年 6月 30日的财务数据
第十一节 同业竞争和关联交易 更新 2026年 1-6 月/截至 2026 年 6月 30日的财务数据
第十二节 风险因素 更新 2026年 1-6 月/截至 2026 年 6月 30日的财务数据
第十三节 其他重要事项 更新 2026年 1-6 月/截至 2026 年 6月 30日的财务数据
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：第三届董事会第十二次会议决议的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026年 9月 29日以通讯会议的方式召开。
本次会议通知于 2026年 9月21 日以书面方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持
，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)
>及其摘要的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳欧创芯半导体有限公司（以下简称“欧创芯”）40.00%股权以及深圳市怡海能达有
限公司（以下简称“怡海能达”）45.00%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。鉴于本次交易审计基准日加期至 2026年 6月 30日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重
大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范
性文件的相关规定，对《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》
及其摘要进行了相应的修订与更新。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）摘要（修订稿）》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于批准公司本次交易加期相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
因本次交易审计基准日加期至 2026年 6月 30日，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件
的有关规定，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永会计师”）对怡海能达、欧创芯进行了加期审计，
并分别出具了《深圳市怡海能达有限公司已审财务报表》（安永华明(2026)审字第70133438_B02号）；《深圳欧创芯半导体有限公司
已审财务报表》（安永华明(2026)审字第 70122567_B02号）；《上海雅创电子集团股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告》（
安永华明(2026)专字第 70023062_B09号）。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过并同意提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》
因前期公司以 2025年 9月 30日为评估基准日出具的本次交易的标的公司评估报告有效期即将届满，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司聘请上海立信资产评估有限公司作为评估机构，以 2026 年 6
月 30日为基准日，对本次交易的标的公司进行了加期评估，并出具了相应的资产评估报告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交本次董事会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事 2026年第四次专门会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b9d24f8f-5824-476b-9013-5053bcbb2fbc.PDF
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2026-09-24 19:11│雅创电子（301099）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”、
“上市公司”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下
：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,
000张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币353,86
9,781.25元。募集资金已于 2023年 10月 26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙
）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 70023062_B01号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协
议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及闲置情况
根据《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，披露的募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序 募集资金投资项目 总投资金 拟使用募集资金 募集资金已投入
号 额 额 金额（截至2026
年6月30日）
1 汽车模拟芯片研发及产业化项目 21,900.00 13,600.00 11,598.87
2 雅创汽车电子总部基地项目 26,400.00 22,700.00 5,737.56
合计 48,300.00 36,300.00 17,336.43
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金余额为423,306.85元（含部分未支付的发行费用，不含截至 2026年 6月 30日已使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的金额 18,050万元，含利息收入并扣除手续费），全部存放于募集资金专户内。鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期
，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和
公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025年 10月 23日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 29,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中包含公司
首次公开发行股票募集资金 6,000.00万元以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 23,000.00万元，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12个月。
截至 2026年 9月 22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户并将募集资金归还情况及
时通知了保荐人和保荐代表人。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使
用，资金运用情况良好。截至本核查意见出具日，公司不存在未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的具体计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，并结合
公司业务发展，对营运资金的需求进一步加大的情况下，根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司拟使用不超过人民币 16,
500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资
金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司会及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户
，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交
易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用
途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为
。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
根据全国银行间同业拆借中心授权公布的 1年期贷款市场报价利率 3%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
，预计可节约财务费用约 495万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，
提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年 9月 24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 16,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金
，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：雅创电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批
程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降
低公司运营成本，维护公司和股东的利益。因此，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/449d70e6-2e25-477d-bbfb-be4bf6ddf326.PDF
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2026-09-24 19:11│雅创电子（301099）：：雅创电子全资子公司TEXIN (HONGKONG) ELECTRONICS CO....
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雅创电子（301099）：：雅创电子全资子公司TEXIN (HONGKONG) ELECTRONICS CO....。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/dffeaac1-a0cf-43ef-bd73-44c76b55dabb.PDF
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2026-09-24 19:11│雅创电子（301099）：关于增加公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的
│公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以
下简称“子公司”）向银行等金融机构（包括但不限于银行、金融机构等，以下简称“银行等金融机构”）新增申请不超过 35亿元
人民币（或等值外币）的综合授信额度，并以持有的承兑汇票向银行等金融机构申请贴现业务。本次新增后，公司及子公司 2026年
度授信总额度不超过人民币 100 亿元，本次新增授信额度使用期限自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东
会召开之日止。该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、已审批的授信额度
公司于 2026年 4月 18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请综合
授信额度及开展贴现业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请不超过 65亿元人民币（或等值外币）
的综合授信额度，并以持有的承兑汇票向银行等金融机构申请贴现业务。该议案已于 2026年 5月 22日经公司 2025年度股东会审议
通过，约定授信额度使用期限自 2025年度股东会审议通过之日起至召开 2026年度股东会之日止。具体内容详见公司于 2026年 4月
22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业
务的公告》。
二、本次向银行等金融机构申请新增综合授信额度的情况
2026年上半年度，公司营业收入为 62.26亿，较上年同期增加 118.68%，公司银行贷款金额为 38.23亿，较年初已增加 14.66
亿。截至本公告披露日，公司已签署银行授信合同约 60亿元人民币，为进一步满足公司及子公司(含未来新增或新设立子公司或通过
收购等方式取得合并报表范围内的子公司)各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发
展计划，公司及子公司拟向银行等金融机构新增授信申请不超过 35亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信内容包括但不
限于：人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理
、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务。
公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际已取得的授信额度，公司及子公司向银行等金融机构申请的具体授信方案最终以银行
等金融机构实际审批通过结果为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。新增申请授信额度的有效期自公司 2
026年第二次临时股东会审议通过后至召开 2026年度股东会之日止，具体授信期限以公司及子公司与银行等金融机构签订的授信协议
的约定为准。授信有效期内，授信额度可循环使用。
公司以持有的承兑汇票向银行等金融机构申请贴现业务，贴现利率依据市场利率及票据的信誉程度确定，具体以与银行等金融机
构签订的协议为准。新增申请贴现的有效期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过后至召开 2026年度股东会之日止，具体贴现业
务期限以公司及子公司与银行等金融机构签订协议的约定为准。
本次新增授信额度后，公司及子公司 2026年度向银行等金融机构合计申请总额不超过人民币 100亿元的综合授信额度，有效期
自公司 2026年第二次临时股东会审议通过后至召开 2026年度股东会之日止。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士在上述授信额度内自行调整确定申请融资的银行等金融机
构及其额度，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关的申请书、
合同、协议等文件）以及贴现相关文件，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向银行等金融机构办理有关授信融资及
贴现等手续。
本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议通过。
三、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/2b9e382c-de0b-4a84-aa87-ef195ffe7c09.PDF
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2026-09-24 19:11│雅创电子（301099）：关于公司全资子公司以现金方式购买永佳实业（国际）有限公司70%股权的公告
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雅创电子（301099）：关于公司全资子公司以现金方式购买永佳实业（国际）有限公司70%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/6b5169a1-56c0-45a4-8027-278fa0be0856.PDF
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2026-09-24 19:11│雅创电子（301099）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2026年 9月 24日以通讯会议的方式召开。
本次会议通知于 2026年 9月21 日以书面方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持
，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，并结合
公司业务发展，对营运资金的需求进一步加大的情况下，根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司拟使用不超过人民币 16,
500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资
金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司会及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户
，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
。
2、审议通过了《关于公司全资子公司以现金方式购买永佳实业（国际）有限公司 70%股权的议案》
经审议，公司董事会同意公司全资子公司 TEXIN (HONGKONG)ELECTRONICS CO. LIMITED以现金支付的方式购买永佳实业(国际)有
限公司（含其下属子公司，以下简称“永佳实业”）70%的股权，交易价格为 4,760万美元（大写：肆仟柒佰陆拾万美元）。本次交
易完成后，公司将持有永佳实业 70%的股权，永佳实业将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决
策权限，无须提交公司股东会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司以现金方式购买永佳实业（国际）
有限公司 70%股权的公告》。
3、审议通过了《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》
为满足公司及子公司(含未来新增或新设立子公司或通过收购等方式取得合并报表范围内的子公司)各项业务顺利进行及日常经营
资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及子公司拟向银行等金融机构新增申请不超过 35亿元人民
币（或等值外币）的综合授信额度。授信内容包括但不限于：人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期借款、贸易
融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务。
本次新增授信额度后，公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构合计申请总额不超过人民币 100亿元的综合授信额度。本次新
增授信额度有效期自公司股东会审议通过后至召开 2026年度股东会之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度及开展贴现业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》
根据公司相关工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，待公司相关工作及事项准备完成后择期召开。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/334d40db-37b5-4877-8718-8a0252b21dad.PDF
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2026-09-24 19:11│雅创电子（301099）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2026年 9月 24日召开第三届董事会第十一次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币
16,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募
集资金专用账户。保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,
000 张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币353,8
69,781.25元。募集资金已于 2023年 10月 26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙
）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 70023062_B01号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协
议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及闲置情况
根据《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，披露的募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序 募集资金投资项目 总投资金 拟使用募集资金 募集资金已投入
号 额 额 金额（截至2026
年6月30日）
1 汽车模拟芯片研发及产业化项目 21,900.00 13,600.00 11,598.87
2 雅创汽车电子总部基地项目 26,400.00 22,700.00 5,737.56
合计 48,300.00 36,300.00 17,336.43
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。截至 2026 年 6月 30 日，公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金余额为423,306.85元（含部分未支付的发行费用，不含截至 2026年 6月 30日已使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的金额 18,050万元，含利息收入并扣除手续费），全部存放于募集资金专户内。鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，
根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公
司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025年 10月 23 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 29,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中包含公司首
次公开发行股票募集资金 6,000.00万元以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 23,000.00万元，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12个月。
截至 2026年 9月 22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户并将募集资金归还情况及
时通知了保荐机构和保荐代表人。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排
使用，资金运用情况良好。截至本公告披露日，公司不存在未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的具体计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，并结合
公司业务发展，对营运资金的需求进一步加大的情况下，根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司拟使用不超过人民币 16,
500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资
金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司会及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户
，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交
易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用
途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为
。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
根据全国银行间同业拆借中心授权公布的 1年期贷款市场报价利率 3%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
，预计可节约财务费用约 495万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，
提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年 9月 24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 16,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金
，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：雅创电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批
程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降
低公司运营成本，维护公司和股东的利益。因此，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/6bb5a00d-4ba5-4fa2-a66a-d91b515197ec.PDF
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2026-09-22 16:12│雅创电子（301099）：关于以现金方式进一步购买上海类比半导体技术有限公司部分股权进展暨完成工商变更
│登记的公告
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一、交易概述
公司于 2026年 8月 21日召开第三届董事会第十次会议，审议批准了《关于公司以现金方式进一步购买上海类比半导体技术有限
公司部分股权暨取得控制权的议案》，同意本公司以现金支付的方式购买上海类比半导体技术有限公司（以下简称“上海类比”）7.
1998%的股权。本次交易前，公司合计持有上海类比43.8115%的股权，本次交易完成后，公司将持有上海类比 51.0113%的股权，上海
类比将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决
策权限，无须提交公司股东会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司于 2026年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司以现金方式进一步购买上
海类比半导体技术有限公司部分股权暨取得控制权的公告》（公告编号：2026-068）。
二、交易进展
上海类比于 2026年 9月 21日完成了上述股权交割事项的工商变更登记，具体登记信息如下：
1、企业名称：上海类比半导体技术有限公司
2、统一社会信用代码：91310115MA1HA3RGX9
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：张俊
5、成立时间：2018-06-27
6、注册资本：1557.0519万元
7、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888号A楼 367室
8、经营范围：半导体科技、集成电路科技、微电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、半导
体元器件的设计、销售，计算机软件的开发，计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。
本次工商变更完成后，公司持有上海类比 51.0113%股权，上海类比将纳入公司合并报表范围。
三、备查文件
1、《登记确认通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/3f092e22-bcd7-49d2-a6bd-7ed5e70fa112.PDF
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2026-09-22 16:10│雅创电子（301099）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2025年 10月 23日召开第三届董事会第三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民
币 29,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 6,000.00 万元以及向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金 23,000.00 万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集
资金专用账户。保荐机构出具了无异议的核查意见。
详情请见公司于 2025年 10月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2025-125）。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金使用进行了
合理的安排，资金运用情况良好。截至 2026年 9月 22日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金
专户，此次归还的募集资金使用期限未超过 12个月。同时，公司已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构国信证券股份有限
公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/b4830409-452e-4124-b1d1-efdbca6f6a87.PDF
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2026-09-21 15:46│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司与厦门国际签订的对上海旭择的担保事项
公司（以下简称“保证人”“甲方”）与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际”“乙方”）签订《保证合
同》（以下简称“本合同”），就上海旭择电子零件有限公司（以下简称“上海旭择”“债务人”）与厦门国际签订的主合同项下的
债务承担连带保证责任，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币 20,000万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程
序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。具体担保事项如下：
为确保上海旭择与乙方签订的主合同的履行，保障乙方债权的实现，甲方愿意为债务人与乙方依主合同所形成的全部债务提供连
带责任保证。甲乙双方经协商一致，为明确各方经济责任，特签订本合同如下：
保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人（乙方）：厦门国际银行股份有限公司上海分行
债务人：上海旭择电子零件有限公司
保证方式：连带责任保证。
保证范围：主合同项下全部债务本金（币种金额大小写）人民币贰亿元整(CNY200,000,000.00)及利息（包括逾期罚息和复利）
、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行
费、评估费、拍卖费等）。
最高债权额：贰亿元整
保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。
上海旭择系公司控股子公司，鉴于上海旭择 2025 年度资产负债率为 70%以上，公司将上海旭择认定为资产负债率为 70%以上的
担保对象。
前述对上海旭择提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以上的担保对象的担保余额为 210,388.06万元，可
用担保额度为 189,611.94万元。
2、公司与厦门国际签订的对上海谭慕的担保事项
公司（以下简称“保证人”“甲方”）与厦门国际签订《保证合同》，就上海谭慕半导体科技有限公司（以下简称“上海谭慕”
“债务人”）与厦门国际签订的主合同项下的债务承担连带保证责任，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币 1,000万元
整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
为确保上海谭慕与乙方签订的主合同的履行，保障乙方债权的实现，甲方愿意为债务人与乙方依主合同所形成的全部债务提供连
带责任保证。甲乙双方经协商一致，为明确各方经济责任，特签订本合同如下：
保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人（乙方）：厦门国际银行股份有限公司上海分行
债务人：上海谭慕半导体科技有限公司
保证方式：连带责任保证。
保证范围：主合同项下全部债务本金（币种金额大小写）人民币壹仟万元整(CNY10,000,000.00)及利息（包括逾期罚息和复利）
、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行
费、评估费、拍卖费等）。
最高债权额：壹仟万元整
保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。
上海谭慕系公司控股子公司，鉴于上海谭慕 2025 年度资产负债率为 70%以下，公司将上海谭慕认定为资产负债率为 70%以下的
担保对象。
前述对上海谭慕提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以下的担保对象的担保余额为 78,472.41万元，可用
担保额度为 21,527.59万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 288,860.47 万元（含本次），占公司最近一期经审计
归母净资产 213.70%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.0
0%。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与厦门国际签署的《保证合同》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/1558be4b-df47-4c39-a263-777c1827f09f.PDF
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2026-09-18 19:36│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司与北京银行签订的对上海旭择的担保事项
公司（以下简称“保证人”“甲方”）与北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“北京银行”“乙方”）签订《最高额保证
合同》（以下简称“本合同”），就上海旭择电子零件有限公司（以下简称“上海旭择”“债务人”）与北京银行签订的主合同项下
的债务承担连带保证责任，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币 10,000 万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议
程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。具体担保事项如下：
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，以下合同双方经平等自愿、协商一致，于合同封面页所载合同订立日期在北京银行
股份有限公司上海分行住所地订立本合同，承诺信守。
保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人（乙方）：北京银行股份有限公司上海分行
债务人：上海旭择电子零件有限公司
保证方式：连带责任保证。
保证范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主
债权本金（最高限额为币种人民币金额大写壹亿元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（
包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，合计
最高债权额为币种人民币金额大写壹亿元整。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上
述担保范围中。
最高债权额：壹亿元整
保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
上海旭择系公司控股子公司，鉴于上海旭择 2025 年度资产负债率为 70%以上，公司将上海旭择认定为资产负债率为 70%以上的
担保对象。
前述对上海旭择提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以上的担保对象的担保余额为 190,388.06万元，可
用担保额度为 209,611.94万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 268,760.47 万元（含本次），占公司最近一期经审计
归母净资产 198.83%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.0
0%。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与北京银行签署的《最高额保证合同》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/85bed58e-9d2b-44e9-9a68-d376699ce446.PDF
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2026-09-01 17:22│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1901d05c-9ed7-4c75-8834-43f0309acf46.PDF
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2026-08-28 18:22│雅创电子（301099）：关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金五方监管协议的公告
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雅创电子（301099）：关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金五方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/feed9d20-b54e-4b45-bbef-e66872236945.PDF
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2026-08-24 20:40│雅创电子（301099）：关于新增日常关联交易预计的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一）公司已预计的 2026 年度日常关联交易预计情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月 18日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 202
5年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司因经营发展及业务运行需要，预计 2026 年度与关联
方发生日常关联交易总金额不超过 59,000.00 万元人民币或等值外币（不含税金额），交易类型为销售/采购电子元器件及租赁服务
等。
上述议案已经公司 2026年 5月 22日召开的 2025年度股东会审议通过，上述日常关联交易预计总额度有效期自 2025 年度股东
会审议通过上述议案之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 202
6-023）。
（二）本次增加的日常关联交易概述
2026年 8月 21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司因经营
发展及业务运营需要，预计增加向关联方上海合勋威电子科技有限公司（以下简称“合勋威”）可能发生的日常关联交易额度不超过
6,500万元人民币或等值外币（不含税金额）；向关联方上海麦岁电子科技有限公司（以下简称“上海麦岁”）可能发生的日常关联
交易额度不超过 3,000万元人民币或等值外币（不含税金额），交易类型为采购/销售电子元器件及服务等。在董事会审议之前，该
议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
本次新增日常关联交易预计事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（三）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定价 本次增加 2026 年初至
原则 预计额 本公告披露
日已发生关
联交易的金
额
向关联方销售 合勋威 销售/采购电 参照市场价格 6,500 0.00
/采购商品及 子元器件及服 双方协商确定
服务等 务等
向关联方销售 上海麦岁 销售/采购电 参照市场价格 3,000 0.00
/采购商品及 子元器件及服 双方协商确定
服务等 务等
注 1：上述数据均为不含税数据；公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易，可以根据实际情况在同一控制范围内的关联
方之间及不同关联交易类型之间内部调剂使用关联交易额度，具体交易金额及内容以合同签订为准。
注 2：2025年度，公司未与上述关联方发生关联交易业务。
二、 关联方介绍和关联关系
1、关联方一基本情况
公司名称：上海麦岁电子科技有限公司
法定代表人：杜鹃红
注册地址：上海市金山区枫泾镇环东一路 65弄 2号 2112室
注册资本：100万元人民币整
成立日期：2012-01-06
主营业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电子产品销售；电子
元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电线、电缆经营；汽车零配件批发；机械设备销售；新兴能源技
术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营期限：2012-01-06至无固定期限
（1）最近一期的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 278.22
所有者权益 50.00
项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
（未经审计）
营业收入 553.80
净利润 -44.99
（2）与公司的关联关系
公司于 2026年 7月通过增资方式持有上海麦岁 30%的股权。截至本公告披露之日，上述交易已完成，上海麦岁成为公司参股公
司。依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，公司基于实质重于形式原则，将上海麦
岁认定为公司的关联法人。
（3）履约能力
上海麦岁依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
2、关联方二基本情况
公司名称：上海合勋威电子科技有限公司
法定代表人：吴学厚
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630号 3幢 1291室
注册资本：500.0000万元人民币整
成立日期：2013-07-12
主营业务范围：从事电子、电器设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、电器设备、五金交电
的销售，从事货物及技术的进出口业务，货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限：2013-07-12至 2043-07-11
（1）最近一期的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 171.74
所有者权益 -85.04
项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
（未经审计）
营业收入 229.65
净利润 -2.88
（2）与公司的关联关系
公司于 2026年 7月通过增资方式持有合勋威 49%的股权并已签署相关协议。截至本公告披露之日，上述交易已完成，合勋威成
为公司参股公司。依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，公司基于实质重于形式原
则，将合勋威认定为公司的关联法人。
（3）履约能力
合勋威依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
三、 关联交易主要内容
1、新增关联交易的背景
因业务发展需要，公司及子公司分别向合勋威和上海麦岁销售/采购电子元器件及服务等，预计 2026年度交易金额分别不超过 6
,500和 3,000万元人民币或等值外币（不含税金额）。
2、关联交易定价依据
公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原
则，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
3、关联交易协议签署情况
在预计的日常关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展需要签署相关合同和协议。
四、 关联交易的目的及对上市公司的影响
公司及子公司与前述关联方的日常关联交易是业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，通
过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，收付款条件合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影
响，公司及子公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。
五、 相关审议和专项核查意见
1、独立董事专门会议意见
公司及子公司预计与分别向合勋威和上海麦岁销售/采购电子元器件及服务等发生日常关联交易额度分别为 6,500和 3,000万元
人民币或等值外币（不含税金额），符合公司经营活动开展的需要，交易价格参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司和股东
权益的情形，不会对公司的独立性产生影响。因此，一致同意提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原
则，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2970437c-1e4d-48c1-8acc-e12d0a6b12a7.PDF
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2026-08-24 20:40│雅创电子（301099）：部分募投项目增加实施主体并开立募集资金专户的核查意见
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雅创电子（301099）：部分募投项目增加实施主体并开立募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b0c0397f-0132-4af0-823a-8aa5763a3053.PDF
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2026-08-24 20:38│雅创电子（301099）：2026年半年度报告摘要
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雅创电子（301099）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2023c9e9-a6a0-459b-aa08-41798c093a04.PDF
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2026-08-24 20:38│雅创电子（301099）：2026年半年度报告
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雅创电子（301099）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6177cfc0-a0a4-4ee7-85db-9e57dc62dfdf.PDF
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2026-08-24 20:37│雅创电子（301099）：关于2026年半年度计提及转回减值损失的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性
原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2026年 6月 30
日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公
司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结
果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产计提/转回相应的资产减值准备。
2、本次计提及转回减值准备情况
本次计提及转回减值准备资产范围和总金额是公司对可能发生减值的资产进行的减值测试，具体情况如下：
项目 2026年半年度计提/转回金额（元）
信用减值准备 -2,807,450.12
应收账款坏账准备 -3,205,561.02
其他应收款坏账准备 262,482.20
应收票据坏账准备 135,628.70
资产减值准备 20,267,334.06
存货跌价准备 20,267,334.06
合计 17,459,883.94
二、 本期计提及转回资产减值准备的依据及方法
（一）长期资产减值
对除存货及合同资产有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可
能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的
无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计
提相应的资产减值准备。
（二）信用减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量
损失准备。
（三）存货减值
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现
净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌
价准备时，按单个存货项目计提。
三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提及转回资产减值准备，合计增加公司 2026 年半年度合并报表利润总额17,459,883.94元，本次计提及转回资产减值准
备事项未经会计师事务所审计确认。公司本次资产减值准备计提及转回事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求
，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的
情形。
四、董事会关于公司计提及转回资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定、基于会计谨慎性原则
而做出的，依据充分，计提及转回后能客观、真实、公允地反映公司的资产状况。因此，同意公司本次计提及转回资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/144f482d-696a-44e7-8bbc-6aabc45590d2.PDF
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2026-08-24 20:37│雅创电子（301099）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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雅创电子（301099）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/12e98745-65de-49ec-94f9-90224dfb5ea3.PDF
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2026-08-24 20:37│雅创电子（301099）：关于2026半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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雅创电子（301099）：关于2026半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0ecc433b-ff6a-4f48-925f-756058dcb254.PDF
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2026-08-24 20:37│雅创电子（301099）：关于整合公司自研IC业务品牌暨启用雅创芯和新品牌的公告
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雅创电子（301099）：关于整合公司自研IC业务品牌暨启用雅创芯和新品牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/326650b8-2c35-4b25-af5b-99cc827f0d5e.PDF
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2026-08-24 20:37│雅创电子（301099）：关于部分募投项目增加实施主体并开立募集资金专户的公告
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雅创电子（301099）：关于部分募投项目增加实施主体并开立募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6e621d6d-4927-43fb-9f28-46a32b4fa031.PDF
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2026-08-24 20:36│雅创电子（301099）：第三届董事会第十次会议决议公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 21 日以通讯会议的方式召开
。本次会议通知于 2026 年 8月 11日以书面方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长谢力书先生召集并
主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
一、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
董事会认为公司 2026 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，
所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，《2026年
半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》。
2、审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》
公司及子公司因经营发展及业务运营需要，预计增加向关联方上海合勋威电子科技有限公司可能发生的日常关联交易额度不超过
6,500万元人民币或等值外币（不含税金额）；向关联方上海麦岁电子科技有限公司可能发生的日常关联交易额度不超过 3,000 万
元人民币或等值外币（不含税金额），交易类型为采购/销售电子元器件及服务等。
董事会认为公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公
平公允的原则，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增日常关联交易预计的公告》。
4、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体并开立募集资金专户的议案》
经审议，为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，公司同意增加全资子公司上海雅创芯和微电子有
限公司为首次公开发行的股票募集资金项目之“汽车电子研究院建设项目”项目的实施主体，并授权公司管理层新增开立相应的募集
资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。
保荐机构发表了无异议的专项核查意见。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体并开立募集资金专户的公告》
。
5、审议通过了《关于整合公司自研 IC业务品牌的议案》
经审议，为进一步优化产业布局，提升自研 IC业务的市场辨识度与综合竞争力，拟对旗下自研 IC品牌进行全面整合，组建并统
一启用“雅创芯和”新品牌。未来，公司自研 IC业务将统一以“雅创芯和”品牌（依托全资子公司上海雅创芯和微电子有限公司）
开展研发、生产、销售与市场推广工作。
本次整合属于公司内部业务架构及品牌体系优化调整，不涉及重大资产购买、出售及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交
公司股东会审议。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于整合公司自研 IC业务品牌暨启用“雅创芯和”新品牌的公
告》。
6、审议通过了《关于公司以现金方式进一步购买上海类比半导体技术有限公司部分股权暨取得控制权的议案》
经审议，董事会同意公司拟与张俊、张泽飞、上海临港新片区科创一期产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 5名股东（以
下简称“交易对方”）分别签署《股权转让协议》，以现金合计人民币 6,790.00 万元受让交易对方合计持有上海类比半导体技术有
限公司的 7.1998%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易标的股权交割后，上海类比半导体技术有限公司将成为公司控股子公司
，纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决
策权限，无须提交公司股东会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 5票（关联董事谢力书、黄绍莉回避表决）；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司以现金方式进一步购买上海类比半导体技术有限公司
部分股权暨取得控制权的公告》。
二、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事 2026年第三次专门会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会战略委员会第四次会议决议；
5、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司部分募投项目增加实施主体并开
立募集资金专户的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3589c01d-bf89-4ade-acc2-61762399ad83.PDF
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2026-08-24 20:36│雅创电子（301099）：关于公司以现金方式进一步购买上海类比半导体技术有限公司部分股权暨取得控制权的
│公告
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雅创电子（301099）：关于公司以现金方式进一步购买上海类比半导体技术有限公司部分股权暨取得控制权的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/01e5ff80-bf88-4db7-8896-b57f078408fd.PDF
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2026-08-21 18:00│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司与浦发银行签署对上海旭择的担保事项
近日，公司就上海旭择电子零件有限公司（以下简称“上海旭择”）向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称
“浦发银行”）申请授信形成的债权提供担保的事项，与浦发银行签订了《最高额保证合同》，公司为其担保的最高债权额度为人民
币 30,000 万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
为确保债务人全面、及时履行其在主合同项下各项义务，保障债权人债权的实现，保证人自愿按本合同承担担保责任，并立约如
下。
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行
主债务人：上海旭择电子零件有限公司
保证范围：本合同项下的保证范围除了主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害
赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律
师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
最高债权额：人民币叁亿元。
保证期间：债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
保证方式：连带责任保证。
上海旭择系公司控股子公司，鉴于上海旭择 2025 年度资产负债率为 70%以上，公司将上海旭择认定为资产负债率为 70%及以上
的担保对象。
前述提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以上的担保对象的担保余额为 177,388.06万元，可用担保额度
为 222,611.94万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 254,110.47万元（含本次），占公司最近一期经审计归
母净资产 187.99%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%
。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d703810e-8941-4ea6-991c-516d891b756e.PDF
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2026-08-19 17:44│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司与民生银行签署对雅信利的担保事项
近日，公司就上海雅信利电子贸易有限公司（以下简称“雅信利”）向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银
行”）申请授信形成的债权提供担保的事项，与民生银行签订了《最高额保证合同》，公司为其担保的最高债权额度为人民币 1,000
万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
基于主合同项下可能连续发生的多笔债务，为确保主合同项下债务的履行，公司同意为主合同项下发生的全部/部分债务提供最
高额保证担保。为明确双方的权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》等现行相关法律、法规的规定，双方经协商一致，订立本
合同，以共同信守。主要内容如下：
保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人（乙方）：民生银行股份有限公司上海分行
主债务人：上海雅信利电子贸易有限公司
保证担保的范围：主合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的
费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告 费、律师费、差旅费、生效法
律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。
担保主债权：人民币 1,000万元。
保证期间：债务履行期限届满日起三年。
保证方式：不可撤销连带责任保证。
雅信利系公司控股子公司，鉴于雅信利 2025年度资产负债率为 70%以上，公司将雅信利认定为资产负债率为 70%以上的担保对
象。
前述提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以上的担保对象的担保余额为 147,388.06万元，可用担保额度
为 252,611.94万元。
2、公司与招商银行签署对上海谭慕的担保事项
近日，公司（以下简称“保证人”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签订《最高额不可撤销担保书
》，就上海谭慕半导体科技有限公司（以下简称“上海谭慕”、“授信申请人”）与招商银行签订的主合同项下的债务承担连带保证
责任，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币3,000.00万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内
，无需履行其他审议、审批程序。
经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠招商银行的所有债务承担连带保证
责任．具体担保事項如下：
债权人：招商银行股份有限公司上海分行
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：上海谭慕半导体科技有限公司
保证方式：连带责任保证。
最高债权额：人民币叁仟万元整。
保证担保的范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)叁仟万元整)，以及
相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债
权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
上海谭慕系公司控股子公司，鉴于上海谭慕 2025 年度资产负债率为 70%以下，公司将上海谭慕认定为资产负债率为 70%以下的
担保对象。
3、公司与农业银行签署对上海威雅利的担保事项
公司与中国农业银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称为“农业银行”）签订《最高额保证合同》，由公司为威雅利电子（
上海）有限公司（以下简称“上海威雅利”）与农业银行签订的一系列授信业务合同形成的所有债务承担连带保证责任，保证合同项
下担保的主债权余额最高不超过人民币 2,280.00万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他
审议、审批程序。
鉴于保证人愿为债权人与上海威雅利按本合同第一条约定签订的一系列业务合同所形成的债权提供最高额保证担保，根据国家有
关法律法规，当事人各方经协商一致，订立本合同。
债权人自 2026年 8月 14日起至 2027年 8月 13日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的
确定期间。上述业务具体包括：人民币/外币贷款、进口押汇和银行保函。
债权人（乙方）：中国农业银行股份有限公司上海闵行支行
保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：威雅利电子（上海）有限公司
保证担保的范围：主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》
有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权
的一切费用。
保证最高本金限额/最高主债权额：人民币贰仟贰佰捌拾万元整
保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。
保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。
上海威雅利系公司控股子公司威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利集团”）之全资子公司，鉴于威雅利集团 2025
年度资产负债率为 70%以下，公司将威雅利集团及其下属子公司认定为资产负债率为 70%以下的担保对象。
前述对上海谭慕和上海威雅利提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以下的担保对象的担保余额为 76,722.
41 万元，可用担保额度为23,277.59万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 224,110.47 万元（含本次），占公司最近一期经审计
归母净资产 165.80%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.0
0%。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、中国民生银行股份有限公司上海分行《最高额保证合同》；
2、招商银行股份有限公司上海分行《最高额不可撤销担保书》；
3、中国农业银行股份有限公司上海闵行支行《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e2809da7-de5b-4b6c-91fe-e431d347c3af.PDF
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2026-08-14 11:37│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
近日，公司就上海雅信利电子贸易有限公司（以下简称“雅信利”）向中国农业银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“农
业银行”）申请授信形成的债权提供担保的事项，与农业银行签订了《保证合同》，公司为其担保的最高债权额度为人民币 1,000万
元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
为了确保债权人与雅信利（债务人)签订的国际贸易融资合同(以下简称“主合同”)的履行，保证人愿为债权人按主合同与债务
人形成的债权提供保证担保。根据国家有关法律法规，当事人各方经协商一致，订立本合同。
公司与农业银行签署的保证合同主要内容如下：
保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人（乙方）：中国农业银行股份有限公司上海闵行支行
主债务人：上海雅信利电子贸易有限公司
保证担保的范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国
民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权
人实现债权的一切费用。
担保主债权：人民币 1,000万元。
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
保证方式：不可撤销连带责任保证。
雅信利系公司控股子公司，鉴于雅信利 2025年度资产负债率为 70%以上，公司将上海雅信利认定为资产负债率为 70%以上的担
保对象。
前述提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以上的担保对象的担保余额为 146,388.06万元，可用担保额度
为 253,611.94万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 220,110.47万元（含本次），占公司最近一期经审计归
母净资产 162.84%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%
。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司上海闵行支行《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/8b569c29-b69e-4fa8-aba5-7480a24025af.PDF
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2026-08-11 17:46│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
近日，公司就威雅利电子（上海）有限公司（以下简称“上海威雅利”）向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民
生银行”）申请授信形成的债权提供担保的事项，与民生银行签订了《最高额保证合同》，公司为其担保的最高债权额度为人民币 3
,000万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
基于主合同项下可能连续发生的多笔债务，为确保主合同项下债务的履行，甲方同意为主合同项下发生的全部/部分债务提供最
高额保证担保。为明确甲、乙双方的权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》等现行相关法律、法规的规定，双方经协商一致，
订立本合同，以共同信守。
公司与民生银行签署的保证合同主要内容如下：
保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人（乙方）：中国民生银行股份有限公司上海分行
主债务人：威雅利电子（上海）有限公司
保证担保的范围：本合同约定的最高债权额本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权
利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生
效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。
担保主债权：人民币 3,000万元。
保证期间：债务履行期限届满日起三年。
保证方式：不可撤销连带责任保证。
上海威雅利系公司控股子公司，鉴于上海威雅利 2025 年度资产负债率为70%以下，公司将上海威雅利认定为资产负债率为 70%
以下的担保对象。
前述提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以下的担保对象的担保余额为 73,722.41万元，可用担保额度为
26,277.59万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 220,110.47万元（含本次），占公司最近一期经审计归
母净资产 162.84%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%
。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、中国民生银行股份有限公司上海分行《最高额保证合同》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/3f79bebe-044e-4da2-abc9-b867da86937e.PDF
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2026-08-03 16:44│雅创电子（301099）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资基本情况概述
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）与专业投资机构上海自贸区股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海
自贸区基金”或“管理人”）及其他 8名有限合伙人签署了《上海智贸嘉创私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简
称“合伙协议”）及《关于上海智贸嘉创私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之附属协议》（以下简称“补充协议”），公
司作为有限合伙人，使用自有资金 5,000万元参与投资上海智贸嘉创私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或
“基金”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程
》等有关规定，本次交易无需提交公司董事会或股东会审议，不构成同业竞争和关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》的重大资产重组。
相关信息详见公司于 2026 年 7 月 24 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同
投资的公告》（公告编号：2026-053）。
二、本次共同投资的进展情况
截至 2026年 7月 31日该基金已经完成工商登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：
1、名称：上海智贸嘉创私募投资基金合伙企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91310000MAKKT2H705
4、主要经营场所：上海市嘉定区华江路 129弄 7号 J（集中登记地）
5、执行事务合伙人：上海自贸区股权投资基金管理有限公司（委派代表:吴剑平）
6、出资额：人民币 50000.0000万元整
7、成立日期：2026年 7月 31日
8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理
等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
三、其他情况说明
公司将严格遵守深圳证券交易所相关监管规则，持续跟进本次与专业投资机构合作设立产业基金的后续进展并及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者审慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/01cdd93a-8d98-4d53-a3b2-9a8d36d96ac2.PDF
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2026-07-31 16:52│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司对上海旭择的担保事项
近日，公司（以下简称“保证人”）与渤海银行股份有限公司上海分行（以下简称“渤海银行”“债权人”）签订《最高额保证
协议》（以下简称“保证合同”），就上海旭择电子零件有限公司（以下简称“上海旭择”“债务人”）与渤海银行签订的主合同项
下的债务承担连带保证责任，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币 50,000 万元整。本次担保金额在公司股东会履行审
议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
鉴于上海旭择与债权人签订的《授信合同》的履行，保证人同意向债权人提供无条件不可撤销的最高额连带责任保证，以担保债
务人按时足额清偿其在主合同及具体业务合同项下产生的全部债务，经协商，保证人、债权人就保证一事达成如下协议：
债权人：渤海银行股份有限公司上海分行
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：上海旭择电子零件有限公司
保证方式：不可撤销的连带责任保证。
担保的债权：在债权确定期间内，债权人依据主合同向债务人提供授信业务而形成的被担保债权，其业务履行期限不受前述债权
确定期间的限制。
最高债权额：人民币伍亿元。
保证担保的范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债权本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期
利息、罚息及复利）、违约金、损害赔偿金、汇率损失、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费用
及执行费用等）、手续费、生效法律文书迟延履行加倍利息和其他应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他
情况下成为应付）。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
上海旭择系公司控股子公司，鉴于上海旭择 2025 年度资产负债率为 70%以上，公司将上海旭择认定为资产负债率为 70%及以上
的担保对象。
前述对上海旭择提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以上的担保对象的担保余额为 146,388.06万元，可
用担保额度为 253,611.94万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 220,110.47万元（含本次），占公司最近一期经审计归
母净资产 162.84%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%
。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与渤海银行签署的《最高额保证协议》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/399f1874-b5ab-4223-965c-a8d3eeafcca3.PDF
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2026-07-27 11:42│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司对上海雅信利的担保事项
近日，公司（以下简称“保证人”）与星展银行(中国)有限公司上海分行和星展银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行（以下
简称“星展银行”“权利人”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），就上海雅信利电子贸易有限公司（以下简称“
上海雅信利”“债务人”）与星展银行签订的主合同项下的债务承担连带保证责任，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民
币 5,000万元和美金 1,050 万元（其中授信额担保人民币 5,000 万元、保函担保美金 1,000 万元、衍生品担保美金 50万元）。本
次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
鉴于上海雅信利已经或将要与权利人办理贷款、融资或/及服务与金融衍生产品交易(包括但不限于利率衍生产品交易、汇率衍生
产品交易、债券衍生产品交易、信用衔生产品交易、黄金衍生产品交易，以及前述衍生产品交易的组合)等银行业务(以下合称“银行
业务”)，并就此签署银行业务合同(包括其后的任何修改、补充、变更、替代文件、具体的交易记录、交易凭证、交易确认书等，以
及权利人与债务人就银行业务不时达成的任何其他业务合同、协议，以下合称“主合同”)。保证人自愿为债务人根据主合同在债权
确定期间与权利人办理的所有银行业务提供连带保证责任担保。
现经各方当事人共同协商，达成本合同如下条款，以资各方遵照执行。债权人：星展银行(中国)有限公司上海分行、星展银行(
中国)有限公司上海自贸试验区支行
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：上海雅信利电子贸易有限公司
保证方式：无条件和不可撤销的连带责任保证。
主债权：在债权确定期间内，权利人向债务人提供贷款、融资及/或服务与金融衍生产品交易而对债务人享有的债权，不论该债
权在上述期间届满时是否已经到期，也不论该债权是否在债权确定前已经产生。
最高债权额：授信额担保人民币伍仟万元、保函担保美金壹仟万元、衍生品担保美金伍拾万元。
保证担保的范围：主合同在债权确定期间与债务人办理的银行业务项下债务人应向权利人支付的所有主债权、及其所有的相关利
息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用(包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用等)及债务人在主合同项下应向权
利人支付而尚未完全支付的其他所有债务，以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下债务人应向权利人赔偿的全部损失。
保证期间：债务履行期限届满日起三年。
上海雅信利系公司控股子公司，鉴于上海雅信利 2025 年度资产负债率为70%以上，公司将上海雅信利认定为资产负债率为 70%
及以上的担保对象。
前述对上海雅信利提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为70%以上的担保对象的担保余额为 99,888.06 万元，可
用担保额度为 300,111.94万元。
2、公司对怡海能达的担保事项
公司（以下简称“保证人”）与星展银行(中国)有限公司上海分行（以下简称“星展银行”“权利人”）签订《最高额保证合同
》（以下简称“保证合同”），就深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”“债务人”）与星展银行签订的主合同项下的债
务承担连带保证责任，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币5,000万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的
担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
鉴于怡海能达已经或将要与权利人办理贷款、融资或/及服务与金融衍生产品交易(包括但不限于利率衍生产品交易、汇率衍生产
品交易、债券衍生产品交易、信用衍生产品交易、黄金衍生产品交易，以及前述衍生产品交易的组合)等银行业务(以下合称“银行业
务”)，并就此签署银行业务合同(包括其后的任何修改、补充、变更、替代文件、具体的交易记录、交易凭证、交易确认书等，以及
权利人与债务人就银行业务不时达成的任何其他业务合同、协议，以下合称“主合同”)。保证人自愿为债务人根据主合同在债权确
定期间与权利人办理的所有银行业务提供连带保证责任担保。
现经各方当事人共同协商，达成本合同如下条款，以资各方遵照执行。
债权人：星展银行(中国)有限公司上海分行
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：深圳市怡海能达有限公司
保证方式：无条件和不可撤销的连带责任保证。
主债权：在债权确定期间内，权利人向债务人提供贷款、融资及/或服务与金融衍生产品交易而对债务人享有的债权，不论该债
权在上述期间届满时是否已经到期，也不论该债权是否在债权确定前已经产生。
最高债权额：人民币伍仟万元整或其等值美元及/或日元。
保证担保的范围：主合同在债权确定期间与债务人办理的银行业务项下债务人应向权利人支付的所有主债权、及其所有的相关利
息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用(包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用等)及债务人在主合同项下应向权
利人支付而尚未完全支付的其他所有债务，以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下债务人应向权利人赔偿的全部损失。
保证期间：债务履行期限届满日起三年。
怡海能达系公司控股子公司，鉴于怡海能达 2025 年度资产负债率为 70%以下，公司将怡海能达认定为资产负债率为 70%以下的
担保对象。
前述对怡海能达提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以下的担保对象的担保余额为 73,722.41万元，可用
担保额度为 26,277.59万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 173,610.47 万元（含本次），占公司最近一期经审计
归母净资产 128.44%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.0
0%。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与星展银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/eff7d2f4-ee3e-4c02-9257-2054ed7fd7b5.PDF
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2026-07-24 18:48│雅创电子（301099）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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雅创电子（301099）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/49cda68d-d796-4141-ab5f-e4321a1fe994.PDF
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2026-07-14 16:56│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司对上海旭择的担保事项
近日，公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行”“授信人”）签订《最高额保证合同》（以下简称“
保证合同”），就上海旭择电子零件有限公司（以下简称“上海旭择”“受信人”）与光大银行签订的主合同项下的债务承担连带保
证责任，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币 50,000万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以
内，无需履行其他审议、审批程序。
为了确保上海旭择与授信人签订的编号为 HFQSBLZSXY20260005《综合授信协议》（以下简称“《综合授信协议》”）的履行，
保证人愿意向授信人提供最高额连带责任保证担保，以担保受信人按时足额清偿其在《综合授信协议》项下将产生的全部债务。
授信人经审查，同意接受保证人所提供的保证。为明确保证人与授信人双方的权利、义务，本着平等互利的原则，依照国家有关
法律法规之规定，特制订本合同。
债权人：中国光大银行股份有限公司合肥分行
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：上海旭择电子零件有限公司
保证方式：连带责任保证。
主债权：本合同项下授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内，所担保的主债权最高本
金余额为：人民币伍亿元整。由此而产生的本合同约定的担保范围内的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、费用等所有应付款
项，保证人均同意承担担保责任。
最高债权额：人民币伍亿元。
保证方式：连带责任保证。
保证担保的范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费
用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
保证期间：债务履行期限届满日起三年。
上海旭择系公司控股子公司，鉴于上海旭择 2025 年度资产负债率为 70%以上，公司将上海旭择认定为资产负债率为 70%及以上
的担保对象。
前述对上海旭择提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以上的担保对象的担保余额为 87,754.47万元，可用
担保额度为 312,245.53万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 163,476.88万元（含本次），占公司最近一期经审计归
母净资产 120.94%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%
。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9721ba71-5cb7-4a7d-b790-2727756e9603.PDF
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2026-07-14 16:56│雅创电子（301099）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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雅创电子（301099）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/015f2af7-a5aa-4a75-9972-c4f5f290e885.PDF
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2026-07-09 16:18│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）
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雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/3b2a1132-c3b4-4ef0-ad4c-98b1be02a4d2.PDF
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2026-07-09 16:18│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订情况的说明
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深
圳市怡海能达有限公司45.00%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 2月 5日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030005号）（以下简称“审核问询函”），根据深圳证券交易所的审核
意见，公司对《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了修订和补充披
露，并于 2026 年 3 月16日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）》等文件；公司于 2026年 6月 24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订上海雅创电子集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易加期相关的审
计报告、备考审阅报告的议案》，并于 2026 年 6月 24 日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
公司拟实施 2025 年年度权益分派方案，根据本次交易方案，公司将对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格进行除
权除息，发行价格及发行数量相应调整。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格将由 30.68 元/股调整为 23.59元/股，
股份发行数量将由 8,205,750股调整为 10,671,996股。具体内容详见公司于 2026年 7月 7日披露的《关于实施 2025 年度利润分配
后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号：2026-049）。基于上述调整，公司对重组报告
书进行了相应修订与更新，并于本公告同日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
相较公司于 2026年 6月 24日披露的《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草
案）（修订稿）》，本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的
释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订说明
重大事项提示 更新本次交易股份发行价格及数量的调整
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/879686af-cd3a-4a23-8692-f98b59c772a3.PDF
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2026-07-09 16:16│雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）
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雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/12b4cc08-1639-43d9-b4c1-39cdeac0ff21.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│雅创电子：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499968.PDF
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2026-04-22│雅创电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137491.PDF
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2026-04-22│雅创电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225141709.pdf
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2025-10-30│雅创电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758647.PDF
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2025-08-15│雅创电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224485468.PDF
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2025-04-28│雅创电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223308752.PDF
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2025-04-22│雅创电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223196687.PDF
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2024-10-30│雅创电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554753.PDF
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2024-08-30│雅创电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056752.PDF
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2024-06-26│雅创电子：2024年第一季度报告(更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-06-26/1220456724.PDF
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2024-04-23│雅创电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219748440.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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