公司公告☆ ◇301099 雅创电子 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:12 │雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-01 22:02 │雅创电子（301099）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-01 22:00 │雅创电子（301099）：关于雅创转债2025年第一季度转股情况的公告 │
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│2025-03-31 11:54 │雅创电子（301099）：关于雅创转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-03-28 16:34 │雅创电子（301099）：关于雅创转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-03-27 18:38 │雅创电子（301099）：关于雅创转债即将停止转股暨赎回前最后两个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-03-26 17:55 │雅创电子（301099）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的│
│ │公告 │
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│2025-03-26 17:55 │雅创电子（301099）：关于提前赎回雅创转债暨雅创转债即将停止转股的提示性公告 │
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│2025-03-25 18:20 │雅创电子（301099）：关于提前赎回雅创转债暨雅创转债即将停止交易的提示性公告 │
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│2025-03-24 18:32 │雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-04-03 18:12│雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子2024年度持续督导定期现场检查报告
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雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/4b46f225-c249-4188-a777-0fbc6c1b5e22.PDF
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2025-04-01 22:02│雅创电子（301099）：关于回购公司股份的进展公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份择机
用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购股份价
格不超过人民币 55 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日及 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、 回购公司股份的具体情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,500,060 股，占公司总股本的 1.3
1%（以截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 114,158,291 股计算），购买股份的最高成交价为 52.61 元/股，最低成交价为 46.
429 元/股，成交总金额为 74,037,772.46 元（不含交易费用）。
本次回购符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定的相关要求，
符合公司既定的回购方案。
二、 其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
(2) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
(1) 申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及
时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ba2de529-d4a4-41ad-b8b6-407bea582cba.PDF
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2025-04-01 22:00│雅创电子（301099）：关于雅创转债2025年第一季度转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：301099，证券简称：雅创电子
2、债券代码：123227，债券简称：雅创转债
3、当前转股价格：34.81 元/股
4、转股期限：2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日
5、自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日期间，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘
价格不低于“雅创转债”当期转股价格（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回
条款。公司于 2025 年 3 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“
雅创转债”的议案》，公司将提前赎回截至赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后登记在册的“雅创转债”，即 2025 年 3 月
31 日为“雅创转债”的最后转股日。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规
定，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“雅创转
债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000张，每张面值为人民币 10
0 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。募集资金已于2
023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“
安永华明（2023）验字第70023062_B01 号”《验资报告》。公司及子公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐
机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“雅创转债”，债券代码“123227”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 10 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 20
24 年 4 月 26 日至 2029年 10 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日期间，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于“雅创转债”当期转股价格（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款
。公司于 2025 年 3 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“雅创
转债”的议案》，公司董事会同意公司行使“雅创转债”的提前赎回权利，将提前赎回截至赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市
后登记在册的“雅创转债”。
综上，“雅创转债”实际转股期限为 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 3 月 31日。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前赎回“雅创转债”的公告》
（公告编号：2025-016）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、 本次发行的可转债的初始转股价格为 53.34 元/股。
2、 2024 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案
》，同意向下修正“雅创转债”转股价格。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易
均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，确定将“雅创转债”转股价格向下修正为
45.22 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 6 月 28 日。具体内容详见公司于
2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“雅创转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-076 号）。
3、 2024 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》，根据公司 2023 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“雅创转债”的 转 股 价 格 将 作
相 应 调 整 ： P1=(P0-D)/(1+n)=(45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股)(保留小数点后两位，最后一位四舍五入），
其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅创转
债”转股价格由 45.22元/股调整为 34.81 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日（2023 年度权益分派除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“雅创转债”转股价格调整的
提示性公告》（公告编号：2024-083 号）。
二、可转债转股情况
2025 年第一季度，“雅创转债”因转股减少 3,110,726 张（票面总金额311,072,600 元人民币），转股数量为 8,935,191 股
，截至 2025 年 3 月 31 日，“雅创转债”剩余可转债数量 9,656 张，剩余可转债票面总金额为 965,600 元。
公司 2025年第一季度因“雅创转债”转股形成的股本变动情况如下：
股份类别 本次变动前 本次转股 其他变动 本次变动后
（2024 年 12 月 31 日） 增加数量 （股） （2025 年 3 月 31 日）
股份数量 占总股本 （股） 股份数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
一、限售条件流通股 43,758,000 41.59% - - 43,758,000 38.33%
其中：首发前限售股 - 0.00% - - - 0.00%
高管锁定股 43,758,000 41.59% - - 43,758,000 38.33%
二、无限售条件流通股 61,465,100 58.41% 8,935,191 - 70,400,291 61.67%
三、股份总数 105,223,100 100.00% 8,935,191 - 1 14,158,291 100.00%
注 1：上表中的“占总股本比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、其他事项
投资者如需了解“雅创转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 10 月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者如有疑问，请拨打公司投资者联
系电话 021-51866509 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雅创电子”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雅创转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/5e1943ac-fa9d-4200-8500-9212df0e774c.PDF
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2025-03-31 11:54│雅创电子（301099）：关于雅创转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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雅创电子（301099）：关于雅创转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/1e81d105-48a0-410a-91be-b12e8a2c3dca.PDF
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2025-03-28 16:34│雅创电子（301099）：关于雅创转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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雅创电子（301099）：关于雅创转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/94d0d64b-2bf2-4db1-b6fe-67ed91ae97d0.PDF
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2025-03-27 18:38│雅创电子（301099）：关于雅创转债即将停止转股暨赎回前最后两个交易日的重要提示性公告
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雅创电子（301099）：关于雅创转债即将停止转股暨赎回前最后两个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/4dab9773-7452-4434-b1b6-0d4a1c5beb36.PDF
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2025-03-26 17:55│雅创电子（301099）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告
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雅创电子（301099）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/b6c443cf-39ed-45ed-a132-099050e6e01a.PDF
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2025-03-26 17:55│雅创电子（301099）：关于提前赎回雅创转债暨雅创转债即将停止转股的提示性公告
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雅创电子（301099）：关于提前赎回雅创转债暨雅创转债即将停止转股的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/e03d1f36-a2a2-42ca-86d4-545c8c9a8f50.PDF
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2025-03-25 18:20│雅创电子（301099）：关于提前赎回雅创转债暨雅创转债即将停止交易的提示性公告
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雅创电子（301099）：关于提前赎回雅创转债暨雅创转债即将停止交易的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/78b74cc5-7c71-4d34-aff3-a38e95b0f687.PDF
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2025-03-24 18:32│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/c56fb825-42c0-45eb-b607-6dd2e96ff248.PDF
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2025-03-24 18:32│雅创电子（301099）：关于提前赎回雅创转债暨雅创转债即将停止交易的提示性公告
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雅创电子（301099）：关于提前赎回雅创转债暨雅创转债即将停止交易的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/44df1765-702d-4a3d-9bd8-69474a6ce15c.PDF
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2025-03-21 18:46│雅创电子（301099）：关于提前赎回雅创转债暨雅创转债即将停止交易的提示性公告
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雅创电子（301099）：关于提前赎回雅创转债暨雅创转债即将停止交易的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/81cdaf43-b2f6-43c6-bf89-0e8b2f4224db.PDF
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2025-03-20 18:00│雅创电子（301099）：关于提前赎回雅创转债的第八次提示性公告
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雅创电子（301099）：关于提前赎回雅创转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/16357f79-ef6b-485b-9191-1ba69651f97d.PDF
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2025-03-20 18:00│雅创电子（301099）：关于雅创转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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雅创电子（301099）：关于雅创转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/1602d00b-2f25-4327-8eec-5c1fe3f39873.PDF
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2025-03-20 00:00│雅创电子（301099）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的公告
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雅创电子（301099）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/2339f8e5-1bab-41d0-a71c-0e0b41101467.PDF
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2025-03-20 00:00│雅创电子（301099）：关于提前赎回雅创转债的第七次提示性公告
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雅创电子（301099）：关于提前赎回雅创转债的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/25a4d372-00fd-423d-812d-6b7d8abc7756.PDF
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2025-03-18 18:16│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，于 2024 年 6 月 27 日召开了 2
023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司各子公司日常经营需
要，保证子公司向业务相关方申请银行综合授信，授信业务包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务，为推进相关银行授信业务顺利实施，公司预计 202
4 年度为控股子公司提供 105,000 万元人民币和 3,000.00 万美元担保额度。其中公司为上海雅信利电子贸易有限公司（以下简称
“上海雅信利”）、深圳市怡海能达有限公司、香港雅创台信电子有限公司、上海谭慕半导体科技有限公司、WE Components Pte. L
td.分别提供不超过30,000.00 万元人民币、15,000.00 万元人民币、30,000.00 万元人民币、30,000.00万元人民币、3,000.00 万
美元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过后直至召开 202
4 年度股东大会之日止，担保额度期限不超过十二个月。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议、于 2024 年11 月 29 日召开了第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司及控股子公司新增授信暨公司为控股子公司增加担保额度的议案》，鉴于威雅利电子（集团）有限公司及其下属子公
司（以下简称“威雅利”）于 2024 年 9 月 4 日纳入公司合并报表范围，正式成为公司控股子公司，为方便对威雅利的授信额度管
理以及满足其业务发展需要，威雅利拟向金融机构申请综合授信额度，公司及控股子公司新增授信总额为不超过等值 5 亿元的人民
币授信及外币授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包括但不限于：人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目
贷款、中长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务。同时，为推进相关授信业务
的顺利实施，公司预计为威雅利提供不超过人民币 10 亿元的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
综上，在银行授信业务项下，2024 年度公司及控股子公司为控股子公司提供担保总额度不超过 205,000 万元人民币和 3,000.0
0 万美元，实际担保期限与担保金额根据融资主合同确定。
相关信息详见公司于 2024 年 4 月 23 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-029）、2024 年 10 月 30 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于公司及控股子公司新增授信暨公司为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2024-112）。
二、担保进展情况
1、公司对威雅利的担保事项
近日，公司与上海银行股份有限公司市南分行（以下简称“上海银行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），
由公司为威雅利电子（上海）有限公司与上海银行的授信贷款提供担保，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币 1,000.0
0 万元整。本次担保金额在公司股东大会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
本次担保后，公司对威雅利的担保余额为 6,000.00 万元，可用担保额度为94,000.00 万元。
公司与上海银行签署的保证合同，主要内容如下：
债权人：上海银行股份有限公司市南分行
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：威雅利电子（上海）有限公司
为明确双方的权利义务，债权人与保证人依照现行有效的相关法律、法规、金融监管规定，特订立本合同，以资共同履行。
主债权：本合同项下被担保的主债权为债权人与债务人威雅利电子（上海）有限公司在本合同约定的债权确定期间所订立的一系
列（含一种或数种的联合）综合授信、贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购、贷款承诺、保证、信用证、票
据承兑等业务项下具体合同（以下均简称为“主合同”）所形成债权本金（包括借款本金、贴现款、垫款等）。
债权确定期间：2025 年 3 月 17 日起至 2028 年 12 月 31 日止。
保证担保的范围：主债权所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所
有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实
现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及
债务人给债权人造成的其他损失。
担保的最高主债权限额：人民币壹仟万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：主债务履行期届满之日起三年。
2、公司对上海雅信利的担保事项
近日，公司与上海银行股份有限公司市南分行（以下简称“上海银行”）签订《借款保证合同》，由公司为上海雅信利与上海银
行的《流动资金借款合同》项下的全部债权提供担保，担保的额度为 1,000.00 万元人民币。以上担保金额在公司股东大会履行审议
程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
本次担保后，公司对雅信利的担保余额为 7,600.00 万元，可用担保额度为22,400.00 万元。
公司与上海银行签署的《借款保证合同》主要内容如下：
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人/贷款人：上海银行股份有限公司市南分行
债务人/借款人：上海雅信利电子贸易有限公司
主债权：主债权为贷款人上海银行与借款人/债务人上海雅信利订立的编号为 232250096 的《流动资金借款合同》（以下简称“
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