公司公告☆ ◇301099 雅创电子 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 16:18 │雅创电子（301099）：公司关于实施2026年中期利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格│
│ │和发行数量调整的公告 │
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│2026-11-11 18:08 │雅创电子（301099）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-11 18:08 │雅创电子（301099）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-04 17:16 │雅创电子（301099）：关于全资子公司以现金方式购买股权进展暨收购完成的公告 │
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│2026-11-04 17:16 │雅创电子（301099）：2026年中期权益分派实施公告 │
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│2026-10-28 16:06 │雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-26 17:57 │雅创电子（301099）：关于公司2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-10-26 17:57 │雅创电子（301099）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 │
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│2026-10-26 17:57 │雅创电子（301099）：雅创电子2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整事项的法律意见 │
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│2026-10-26 17:57 │雅创电子（301099）：关于调整2025年股权激励计划授予数量及授予价格的公告 │
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2026-11-12 16:18│雅创电子（301099）：公司关于实施2026年中期利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发
│行数量调整的公告
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重要内容提示：
公司实施 2026年中期利润分配后，本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格将由 23.59元/股调整为 23.49元/股，发行
股份数量将由 10,671,996股调整为 10,717,429股。除上述调整外，本次重组交易的其他事项均无变化。
一、本次交易概述
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买李永红、杨龙飞、王
磊、黄琴、盛夏、张永平持有的深圳欧创芯半导体有限公司 40.00%的股权，以及深圳市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创
投资合伙企业（有限合伙）、王利荣持有的深圳市怡海能达有限公司 45.00%的股权；同时，拟向其他不超过 35名特定投资者发行股
份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
具体内容详见公司 2026年 9月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及相关文件。
本次交易中发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告日。经交易各方
友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 30.68元/股，不低于定价基准日前 120个交易日的公司股票交易均价的 80%。在定
价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和
深交所的相关规则进行相应调整。
2026年 7月 7日，根据《关于实施 2025年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》
（公告编号：2026-049），因实施 2025 年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 30.68元/股调整为
23.59元/股，发行股份数量由 8,205,750股调整为 10,671,996股。
二、2026年中期利润分配方案及实施情况
公司于 2026年 5月 22 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分红方案的议
案》；于 2026年 10月 25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年中期分红方案的议案》。公司以总股
本 188,925,509股剔除 5,800,002股后的总股本 183,125,507股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），向全体股
东合计派发现金 18,312,550.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2026年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年中期分红方案的公告》
（公告编号：2026-086）。
公司于 2026 年 11 月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2026年中期权益分派实施公告》（公告编号：2026-094
），本次权益分派股权登记日为2026年 11月 11日，除权除息日为 2026年 11月 12日。
三、发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况
1、发行价格的调整
根据《雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，在本次发行股份购买资产定价基准
日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和深交所的
相关规则进行相应调整。
本次发行股份购买资产的股份发行价格调整按下列公式调整：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调
整后有效的发行价格。
公司 2026 年中期利润分配方案实施后，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格将由 23.59 元/股调整为 23.49 元/
股（调整前发行价格 23.59 元/股，减去每股派送现金股利 0.0969300元/股，计算结果为 23.49元/股）。
2、发行数量的调整
根据本次交易方案及相关协议约定，本次发行股份购买资产发行的股份数量=股份支付对价金额÷发行价格。若经上述公式计算
的具体发行数量为非整数，则不足一股的，交易对方自愿放弃。最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。最终发行的
股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。发行价格调整后，本次交易标的资产的交易价格不调整，因此本次交易中公司向交易对
方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：
序号 交易对方 股份对价（万元） 发行价格调整前发行 发行价格调整后发行股
股份数量（股） 份数量（股）
1 李永红 11,854.00 5,025,010 5,046,402
2 杨龙飞 2,574.00 1,091,140 1,095,785
3 王磊 1,988.00 842,729 846,317
4 黄琴 800.00 339,126 340,570
5 海能达科技 6,818.50 2,890,419 2,902,724
6 海友同创 877.50 371,979 373,563
7 王利荣 263.25 111,593 112,068
合计 25,175.25 10,671,996 10,717,429
注：上表所涉数据如有尾数差异系四舍五入所致。
因此，本次交易因公司实施 2026 年中期权益分派调整发行价格后的股份发行数量将由 10,671,996股调整为 10,717,429股。
除以上调整（暂不考虑本次交易募集配套资金）外，公司本次交易方案的其他事项均无变化。
四、风险提示
本次交易尚需经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得
批准或注册的时间都存在不确定性。有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/ac2e1885-e009-4d3b-bcda-a6c0e602fcea.PDF
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2026-11-11 18:08│雅创电子（301099）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 11日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 11日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：上海市闵行区春光路 99弄 62号西二楼公司 201大会议室
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长谢力书先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 162人，代表股份100,513,666股，占公司有表决权股份总数的 54.8879
%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同)。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 99,836,360股，占公司有表决权股份总数的 54.5180%。
通过网络投票的股东 160 人，代表股份 677,306 股，占公司有表决权股份总数的0.3699%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 161人，代表股份1,912,306股，占公司有表决权股份总数的 1
.0443%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,235,000股，占公司有表决权股份总数的 0.6744%。
通过网络投票的中小股东 160人，代表股份 677,306股，占公司有表决权股份总数的 0.3699%。
9、出席或列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股
）
1.00 《关于增加公司 总表决 100,39 99.8774 119,530 0.1189 3,658 0.003 0 通过
及子公司 2026 情况 0,478 % % 6%
年度向银行等金
融机构申请综合
授信额度及开展
贴现业务的议
案》
《关于增加公司 其中， 1,789,1 93.5581 119,530 6.2506 3,658 0.191 0 通过
及子公司 2026 中小股 18 % % 3%
年度向银行等金 东的表
融机构申请综合 决情况
授信额度及开展
贴现业务的议
案》
2.00 《关于变更注册 总表决 100,44 99.9305 62,430 0.0621 7,438 0.007 0 通过
资本、修订<公 情况 3,798 % % 4%
司章程>及办理
工商变更登记的
议案》
《关于变更注册 其中， 1,842,4 96.3464 62,430 3.2646 7,438 0.389 0 通过
资本、修订<公 中小股 38 % % %
司章程>及办理 东的表
工商变更登记的 决情况
议案》
议案 2.00为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3以上
同意通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：姚培琪、陈艺臻
（三）结论性意见：本所认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、
其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/1ff2f113-4777-4f16-ad95-17d7ed0af299.PDF
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2026-11-11 18:08│雅创电子（301099）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：上海雅创电子集团股份有限公司
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会于 2026年 11月 11日在上海市闵行区春光路 9
9弄 62号西二楼公司 201 大会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、陈艺臻律师列席现场会议，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其
他规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序
、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 10月 25日召开的第三届董事会第十三次会议决议召集。公司已于 2026年 10 月 27日
在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《上海雅创电子集团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》
，并决定采取现场表决与网络投票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2026 年 11 月 11日 14时 30 分在上海市闵行区春光路 99弄 62号西二楼公司 201大会议室召开；网络
投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2026年 11月 11日 9:15至9:25，9:30至 11:30，
13:00至 15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 11月 11日 9:15至 15:00期间任意时间。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026年 11月
4日。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）162 人，代表有表决权的股份为 100,513,666
股，占公司有表决权股份总数的 54.8879%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同
）。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人，代表有表决权的股份为 99,836,360 股，占公司有表决权股份总数
的54.5180%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）160人，代表有表决权的股份为 677,306股，占公司有表决权股份总数
的 0.3699%。现场及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）161 人，代表有表决权的股份为1,912,306股，占公司有
表决权股份总数的 1.0443%。
根据本所律师的核查，以现场方式出席会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代
理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026年 11月 4日即公司公告的股权登记日持有公司
股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”
）验证。
会议由公司董事长谢力书主持。公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票表决和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东会的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场表决结果按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东会网
络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）《关于增加公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》
表决结果：同意 100,390,478股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8774%；反对 119,530 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1189%；弃权 3,658 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,789,118股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 93.5581%；反对 119,530
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 6.2506%；弃权 3,658 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
1913%。
（二）《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 100,443,798股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9305%；反对 62,430股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0621%；弃权 7,438股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0074%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,842,438股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.3464%；反对 62,430股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2646%；弃权 7,438 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.38
90%。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《
公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/324e1e38-d196-461f-9786-0d4f6c29fe7c.PDF
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2026-11-04 17:16│雅创电子（301099）：关于全资子公司以现金方式购买股权进展暨收购完成的公告
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一、交易概述
公司于 2026年 9月 24日召开第三届董事会第十一次会议，审议批准了《关于公司全资子公司以现金方式购买永佳实业（国际）
有限公司 70%股权的议案》，于 2026年 10月 25日召开第三届董事会第十三次审议通过《关于公司全资子公司签署购买永佳实业（
国际）有限公司 70%股权补充协议的议案》，同意公司全资子公司 TEXIN (HONGKONG) ELECTRONICS CO.LIMITED 以现金合计4,088万
美元受让龙启宇先生持有的永佳实业(国际)有限公司（含其下属子公司，以下简称“永佳实业”）70%股权。本次交易完成后，公司
将持有永佳实业 70%的股权，永佳实业将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，具体详见公司于巨潮资讯网披露的公告。（
公告编号：2026-079、2026-087）。
二、交易的进展情况
近日，公司接到通知，永佳实业（国际）有限公司已在当地办理完成股权变更登记手续。至此，公司全资子公司 TEXIN (HONGKO
NG) ELECTRONICSCO.LIMITED本次收购股权事项已完成。永佳实业成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
三、备查文件
1、《股权转让文件》。
上海雅创电子集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/d563a2af-f8e3-4c78-af01-dbe8dccd2885.PDF
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2026-11-04 17:16│雅创电子（301099）：2026年中期权益分派实施公告
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特别提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的 5,800,002股不参与本次权益分派。
根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每 10 股派发现金红利 1元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10 股现金红利及每股除权除息参考价计算公式如下：
按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=18,312,550.70/1
88,925,509×10=0.969300元（保留六位小数，不四舍五入）；本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股
本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0969300元/股（保留七位小数，不四舍五入）。
一、 股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 05月 22 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方
案的议案》；于 2026 年10 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年中期分红方案的议案》，本
次中期分红具体分配方案如下：
公司以总股本 188,925,509 股剔除 5,800,002 股后的总股本 183,125,507 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1元
（含税），向全体股东合计派发现金 18,312,550.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的分配方案与 2025年度股东会授权董事会制定并审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离第三届董事会第十三次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的利润分配方案
本公司 2026年中期权益分配方案为：公司以总股本 188,925,509剔除回购专户持有 5,800,002 股后的总股本 183,125,507 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者
（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.9 元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。
【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10
%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.1元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026年 11月 11日
除权除息日：2026年 11月 12日
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 11月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、 分配、转增股本方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 11月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****407 谢力书
2 08*****991 盐城硕卿企业管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 11月 04日至登记日：2026年 11月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、 股本变动情况表
股份性质 本次变动之前 本次变动 本次变动之后
股份数量 比例（%） （股） 股份数量 比例（%）
（股） （股）
一、有限售 73,951,020 39.14 0 73,951,020 39.14
条件股份
二、无限售 114,974,48 60.86 0 114,974,48 60.86
条件股份 9 9
三、股本总 188,925,50 100 0 188,925,50 100
数 9 9
注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
七、 调整相关参数
1、公司相关股东在《上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：本人/本企业直
接或间接持有的发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时发行人股票的发行价（期间发行人如
有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，按照证券监管部门的有关规定作相应调整）。根据上述承诺，
本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整，调整后的最低减持价格为 9.35元/股。
2、本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉及的限制性股票的授予价格将进行调整，公司将根据相关规定实施调整程序并
履行信息披露义务。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折 算 的 每 10 股 现 金 红 利 （ 含 税 ） = 现
金 分 红 总 额 / 总 股 本×10=18,312,550.70/188,925,509×10=0.969300元（保留六位小数，不四舍五入）；本次权益分派实施
后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0969300 元/股（保留七位小数，不
四舍五入）。
八、 咨询办法
1、咨询地址：上海市闵行区春光路 99弄 62号 4楼
2、咨询联系人：付龙君
3、咨询电话：021-51866509
4、传真电话：021-60833568
九、 备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/8e4a7b38-0736-41ae-bacd-f1d6979aca40.PDF
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2026-10-28 16:06│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司与中国信托签订的对深圳威雅利的担保事项
近日，公司（以下简称“保证人”）与中国信托商业银行股份有限公司深圳分行（以下简称为“中国信托”“授信银行”）签订
《最高额保证合同》（以下简称“本保证合同”），由公司为威雅利电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳威雅利”“债务人”）
与中国信托签订的一系列授信业务合同形成的所有债务承担连带保证责任，本保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币 6,0
00.00万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
保证人兹此同意就授信银行对主债务人所发生之主债权，负最高额连带责任保证，特与授信银行签署本最高额保证合同，双方同
意遵守各项约定条款如下：保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人（乙方）：中国信托商业银行股份有限公司深圳分行
债务人：威雅利电子（深圳）有限公司
保证方式：连带责任保证。
保证范围：债权本金、利息、违约金、与主债权有关的所有银行费用、债权实现的费用（包括但不限于律师费用）及损害赔偿。
最高债权额：人民币陆仟万元整
保证期间：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起二年。
深圳威雅利系公司控股子公司威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利集团”）之全资子公司，鉴于威雅利集团 2025
年度资产负债率为 70%以下，公司将深圳威雅利认定为资产负债率为 70%以下的担保对象。
前述对深圳威雅利提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为70%以下的担保对象的担保余额为 78,472.41万元，可
用担保额度为 21,527.59万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 294,706.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计
归母净资产 218.02%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.0
0%。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与中国信托签署的《最高额保证合同》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/534cf7eb-6e74-4c9f-bb52-7b532b4ea7a1.PDF
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2026-10-26 17:57│雅创电子（301099）：关于公司2026年中期分红方案的公告
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一、审议程序
1、年度股东会授权情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 22日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于提请股东
会授权董事会制定并执行 2026年中期分红方案的议案》，同意授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期
分红方案。
具体内容可详见公司 2026年 4月 22日、2026年 5月 22日在巨潮资讯网上披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行中期
分红方案的公告》及《2025年度股东会决议公告》。
2、董事会审议情况
2026年 10月 25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026年中期分红方案的议案》，同意本次中
期分红。本次利润分配方案在公司 2025年度股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据公司 2026年第三季度财务报告（未经审计），公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 404,602,375.79 元，
其中，母公司净利润为115,981,707.44元。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积后，截至 2026年 9月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润
为 918,158,460.38 元，母公司报表可供股东分配的利润为 218,459,119.93元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原
则，公司本期期末可供分配利润为 218,459,119.93元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司 2025年度股东会的授权，为更好地回报广大投资
者，与股东分享公司经营发展的成果，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司生产经营状况，
提出 2026年中期利润分配方案如下：
公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元
（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
若以本公告披露日的总股本 188,925,509股扣除以集中竞价交易方式回购 5,800,002股股份后的股份总数 183,125,507股为基数
测算，共计派发现金股利 18,312,550.70元（含税）。自本公告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于股份回购、股权
激励行权等情形而发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案是在综合考虑公司当前股本规模、所处行业特点、发展阶段、稳健的经营能力、良好的财务状况以及充分维护
公司股东依法享有的资产收益权利等因素，在兼顾公司正常运营和长远发展的前提下审慎作出的，符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，与公司可分配利润总额、资金
充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要
，具备合法性、合规性和合理性。
四、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/10f5e404-b692-4631-ba3f-12e63f913a57.PDF
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2026-10-26 17:57│雅创电子（301099）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更
注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
权益分派资本公积金转增股本：
公司2025年年度权益分派已于2026年7月14日实施完成。本次权益分派方案实施后，公司总股本新增42,259,732股，注册资本新
增42,259,732元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告》（2026-048）
。
基于上述事项，公司总股本将增加至188,925,509股；公司注册资本将增加至188,925,509元。
二、修订《公司章程》情况
根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》的具体内容修订如下：
修改前条文 修改后条文
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
14,666.5777万元。 18,892.5509万元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
14,666.5777万股，均为普通股。 18,892.5509万股，均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。上述条款的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通
过后方可生效。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
三、授权董事会办理相关事宜的情况说明
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记
、备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述事项的变更最终以市场监督管
理部门核准、登记的情况为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/9edf9651-bd65-4c73-affa-0141a3bcb402.PDF
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2026-10-26 17:57│雅创电子（301099）：雅创电子2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整事项的法律意见
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授予数量及授予价格调整事项的
法律意见
电话：021-58358013 | 传真：021-58358012网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com
办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26楼| 邮政编码：200120
上海市广发律师事务所
关于上海雅创电子集团股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划
授予数量及授予价格调整事项的法律意见致：上海雅创电子集团股份有限公司
上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”或“公司”）的委托
，作为其实施 2025年限制性股票激励计划事项（以下简称“本激励计划”）的专项法律顾问，就本激励计划的授予数量及授予价格
调整所涉及的相关事项（以下简称“本次调整事项”），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则
》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规、
规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海雅创电子集团股份有限公司2025年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如
下：本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料
、副本材料，并保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本激励计划上报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）必备的法律文件，随其他材料一同上
报，并愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本激励计划之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次调整事项出具如下法律意见：
一、本激励计划相关事项的批准与授权
本所律师查阅了公司关于本激励计划及本次调整事项的相关会议资料，并登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了
查询。根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，上述事项已经获得如下批准与授权：
（一）本激励计划的批准与授权
1、2025年 12月 26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
2、2025 年 12 月 30 日至 2026 年 1月 8日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，董事会薪酬与
考核委员会未收到任何异议。2026年 1月 9日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划激励对象名
单核查意见及公示情况说明》。
3、2026年 1月 16日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案。同日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年 2月 28日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划授予激励对
象名单的议案》《关于向公司2025年限制股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于 2名激励对象自行离职不具备授予资
格，董事会对本激励计划授予的激励对象的人数由 161人调整为 157人；同时董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定
本激励计划限制性股票授予日为 2026年 2月 28日，并向符合授予条件的 157名激励对象共计授予 580万股限制性股票，授予价格为
22.13元/股。董事会薪酬与考核委员会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
（二）本次调整的批准与授权
2026年 10月 25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2025年股权激励计划授予数量及授予价格的
议案》，同意公司 2025年股权激励计划的授予数量由 580 万股调整为 747.11 万股，授予价格由 22.13 元/股调整为 16.96元/股
。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了上述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，本次调整事项已取得公司 2026年第
一次临时股东会的授权，无需提交股东会审议。
本所认为，公司本激励计划本次调整事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》以及《激励计划》的有关规
定。
二、本次调整事项的具体情况
本所律师查阅了公司关于本激励计划调整事项的相关会议资料、《上海雅创电子集团股份有限公司 2025年年度权益分派实施公
告》、《激励计划》等资料，并登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了查询。根据本所律师的核查，公司根据 2025
年度权益分派情况和《激励计划》的规定，对本激励计划限制性股票授予数量及授予价格进行了调整，具体情况如下：
（一）本次调整事由
根据《激励计划》相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量和/或授予价格进行相应调整。
2026年 5月 22日，公司召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
以公司现有总股本146,665,777 扣除以集中竞价交易方式回购 5,800,002 股股份后的股份总数140,865,775 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 3元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计共派发现金红利人民币42,259,
732.50元（含税），预计转增 42,259,732股，本次转增后，公司总股本增至 188,925,509股。
2026 年 7月 6日，公司发布《2025 年年度权益分派实施公告》，由于公司回购专用账户中 5,800,002股股份不参与本次权益分
派，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股现金股利为 2.881362元
（含税）、每 10股转增股数为 2.881362股。
因此，公司对本激励计划限制性股票的授予数量及授予价格进行了调整。
（二）本次调整方法
1、授予数量的调整
根据《激励计划》相关规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，激励计划授予数量的调整方法如下：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
本激励计划原授予的限制性股票数量共计 580万股，根据上述公式计算，调整后的限制性股票数量为 747.11万股。
2、授予价格的调整
根据《激励计划》相关规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，激励计划授予价格的调整方法如下：
1 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细P＝P0÷（1＋n）
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
2 派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
其中：P0为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；V为每股的派息额；P为调整后
的授予价格。本激励计划原授予价格为 22.13元/股，根据公式（P＝（P0-V）÷（1＋n））计算，调整后的授予价格为 16.96元/股
。
基于上述调整方法，公司本激励计划限制性股票授予数量调整为 747.11 万股，授予价格调整为 16.96元/股（保留两位小数）
。
公司本次调整事项尚需按照《管理办法》、深交所有关规范性文件进行信息披露。
本所认为，公司本激励计划本次调整事项的内容、方法和结果，符合《管理办法》以及《激励计划》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为，公司本激励计划本次调整事项已经取得了必要的批准和授权，公司董事会对本激励计划限制性股票授予数
量及授予价格的调整事项均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次调整事项尚需依法履
行信息披露义务。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/30e3ce08-5cd5-44cb-b02d-3f1478e66b78.PDF
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2026-10-26 17:57│雅创电子（301099）：关于调整2025年股权激励计划授予数量及授予价格的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于调整 2025 年股权激励计划授予数量及授予价格的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”或“本激励计划”）的规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会同意公司 2025年股权激励计划的授予数量
由 580万股调整为 747.11 万股，授予价格由 22.13 元/股调整为 16.96 元/股。现将相关内容公告如下：
一、公司 2025 年激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 12月 26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
（二）2025年 12月 30日至 2026年 1月 8日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，董事会薪酬与
考核委员会未收到任何异议。2026年 1月 9日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划激励对象名
单核查意见及公示情况说明》。
（三）2026 年 1月 16 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》同日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2026年 2月 28日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划授予激励
对象名单的议案》《关于向公司 2025年限制股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定本激励计划限制性股票授予
日为 2026 年 2 月 28 日，并向符合授予条件的 157名激励对象共计授予 580.00 万股限制性股票，授予价格为 22.13 元/股。董
事会薪酬与考核委员会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本激励计划授予数量及授予价格调整情况
（一）调整事由
公司于 2026年 5月 22日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
，以公司现有总股本146,665,777 扣除以集中竞价交易方式回购 5,800,002 股股份后的股份总数140,865,775股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 3元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计共派发现金红利人民币42,259,7
32.50元（含税），预计转增 42,259,732股，本次转增后，公司总股本增至 188,925,509股。
2026年 7月 6日，公司发布《2025年年度权益分派实施公告》，由于公司回购专用账户中 5,800,002股股份不参与本次权益分派
，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股现金股利为 2.881362元（
含税）、每 10股转增股数为 2.881362股。
鉴于上述利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据公司《激励计划》第九章规定，若在本激励计划草案公告当日至激
励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项，应对限制性
股票数量、限制性股票授予价格进行相应的调整。
（二）调整情况
根据公司《激励计划》的相关规定，授予数量的调整方法如下：Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票
经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。
本激励计划原授予的限制性股票数量共计 580万股，根据公式计算，调整后的限制性股票数量为 747.11万股。
根据公司《激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：
（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细P＝P0÷（1＋n）
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
（二）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
其中：P0为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；V为每股的派息额；P为调整后
的授予价格。本激励计划原授予价格为 22.13元/股，根据公式（P＝（P0-V）÷（1＋n））计算，调整后的授予价格为 16.96元/股
。
三、关于本激励计划的实施与股东会审议通过的激励计划存在差异的说明
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司 2026年第一次
临时股东会的授权，本次调整无需再提交股东会审议。
四、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年股权激励计划授予数量、授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及本激励计
划的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025年股权激励计划授予数量及授予价格的调整符合《管理办法》及《激
励计划》的相关规定，符合公司 2026 年第一次临时股东会的授权，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响。因此，董事会薪酬与考核委员会同意将 2025年股权激励计划限制性股票的授予数量由 580万股调整至 747.11
万股，授予价格由 22.13元/股调整至 16.96元/股。
六、法律意见书
本激励计划本次调整事项已经取得了必要的批准和授权，公司董事会对本激励计划限制性股票授予数量及授予价格的调整事项均
符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及激励计划相关文件的规定。本次调整事项尚需依法履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2b15b618-bbba-472a-affa-0f585e2c7f3a.PDF
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2026-10-26 17:56│雅创电子（301099）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2026年 10 月 25日以现场结合线上会议的
方式召开。本次会议通知于 2026年 10月 10日以书面方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢力书先生
召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司 2026年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于公司 2026年中期分红方案的议案》
董事会同意公司 2026年中期分红方案为：以本公告披露日的总股本 188,925,509股扣除以集中竞价交易方式回购 5,800,002股
股份后的股份总数 183,125,507股为基数测算，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红
股。预计共派发现金红利人民币 18,312,550.70元（含税）。
公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间
，公司总股本发生变化或实施股份回购等事项，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为
准，剩余未分配利润结转至以后年度。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年中期分红方案的公告》。
3、审议通过了《关于调整 2025 年股权激励计划授予数量及授予价格的议案》
公司于 2026年 5月 22日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
以公司现有总股本146,665,777 扣除以集中竞价交易方式回购 5,800,002 股股份后的股份总数140,865,775 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 3元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计共派发现金红利人民币42,259,
732.50元（含税），预计转增 42,259,732股，本次转增后，公司总股本增至 188,925,509股。
鉴于上述利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》第九章规定，若在本
激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股
或配股等事项，应对限制性股票数量、限制性股票授予价格进行相应的调整。
董事会同意公司 2025年股权激励计划的授予数量由 580万股调整为 747.11万股，授予价格由 22.13元/股调整为 16.96元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年股权激励计划授予数量及授予价格的公告》。
4、审议通过了《关于公司全资子公司签署购买永佳实业（国际）有限公司70%股权补充协议的议案》
为降低上市公司投资风险、维护中小股东利益，经双方审慎协商，一致同意调整本次交易对价，由 4,760万美元调整至 4,088万
美元，下调幅度 16.44%；同时，调整 2026年至 2028年业绩承诺，由各年 850万美元调整至各年 730万美元，并对超额业绩奖励条
款进行同步调整。
董事会同意公司全资子公司与龙启宇先生（交易对方）签署《股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），对公司与
交易对方于 2026年 9月 24日签署的《股权转让协议》（以下简称“原协议”）中约定的整体交易方案进行调整。
董事会认为本次《补充协议》的签署是交易双方结合标的公司经营现状、市场环境及半导体行业发展趋势综合研判，对交易方案
作出的优化调整。本次交易定价以评估值为基础，系公司与交易对方友好协商、审慎决策的结果。本次方案的调整有利于降低上市公
司投资风险，维护公司及全体股东的利益，不会对公司以及标的公司的生产经营、发展战略产生实质性影响，亦不会对公司财务状况
产生不利影响。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司签署购买永佳实业（国际）有限公司 70%
股权补充协议的公告》。
5、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司 2025 年年度权益分派已于 2026年 7月 14日实施完成。本次权益分派方案实施后，公司总股本新增 42,259,732股，注册
资本新增 42,259,732元。根据上述注册资本变更情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东会授权董事
会及其授权人士办理相关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登
记的公告》及《公司章程》。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会以特别决议审议表决。
6、审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
公司第三届董事会第十一次、第十三次会议的部分议案需要提交股东会审议通过，因此，由董事会提请召开 2026年第二次临时
股东会，对相关议案进行审议，本次股东会会议时间为 2026年 11月 11日（星期三）14时 30分。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
二、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
4、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会战略委员会第六次会议决议；
5、律师事务所法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2aaad5df-046d-467b-b291-e6c21588da35.PDF
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2026-10-26 17:55│雅创电子（301099）：关于公司全资子公司签署购买永佳实业（国际）有限公司70%股权补充协议的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 25 日召开第三届董事会第十三次审议通过《关于公司
全资子公司签署购买永佳实业（国际）有限公司 70%股权补充协议的议案》，同意公司全资子公司与龙启宇先生（交易对方）签署《
股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），对公司与交易对方于 2026年 9月 24日签署的《股权转让协议》（以下简称
“原协议”）中约定的整体交易方案进行调整。本次交易方案的调整属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东会批准，现将具体
情况公告如下：
一、交易的基本情况
公司于 2026年 9月 24日召开第三届董事会第十一次会议，审议批准了《关于公司全资子公司以现金方式购买永佳实业（国际）
有限公司 70%股权的议案》，同意公司全资子公司 TEXIN (HONGKONG) ELECTRONICS CO. LIMITED（以下简称“香港台信”、“甲方
”）以现金合计 4,760万美元受让龙启宇先生（以下简称“乙方”）持有的永佳实业(国际)有限公司（含其下属子公司，以下简称“
永佳实业”、“标的公司”或“目标公司”）70%股权。本次交易完成后，公司将持有永佳实业 70%的股权，永佳实业将成为公司控
股子公司，纳入公司合并报表范围，具体详见同日披露的公告。（公告编号：2026-079）。截至本公告披露日，本次交易尚未进行标
的股权交割，公司尚未支付交易对价。
二、本次交易方案调整的原因
2026年上半年，受 AI算力、存储等下游需求带动，半导体行业景气度处于较高水平。自本次交易首次披露日至今，半导体行业
基本面仍保持较强增长，中长期仍持续向好，但市场短期略有波动。鉴于上述情况的变化，为降低上市公司投资风险、维护中小股东
利益，经双方审慎协商，一致同意对本次交易方案进行调整：交易对价由 4,760万美元调整至 4,088万美元，下调幅度为 14.12%；2
026年至 2028 年的业绩承诺由各年 850 万美元调整至各年 730 万美元；在业绩承诺下调的情况下同步修改超额业绩奖励安排，奖
励以超出业绩承诺部分为基础，若不达标则不发生实际支出，有利于进一步激发团队积极性，激励标的公司追求更高业绩，增厚上市
公司归母净利润，符合上市公司及全体股东利益。
三、补充协议的主要内容
1、交易对价
各方同意将本次交易对价调整为 4,088万美元，并将原协议修改为：
“甲方同意根据本协议的约定以股权转让方式购买乙方持有目标公司 70%的股权，交易价格为 4,088 万美元（大写：肆仟零捌
拾捌万美元），交易价格由各方根据甲方聘请的资产评估机构出具的《评估报告》为依据，最终经协商一致确定。”
2、支付方式
各方同意根据调整后的交易对价相应修改股权转让价款的支付方式，并将原协议修改为：
“本次交易的股权转让价款由买方以现金方式分三期支付，具体支付方式如下：
（1）本次交易完成标的股权交割之日起 5个工作日内，买方向乙方指定银行账户按照本次股权转让价款的 60%支付第一期股权
转让价款，金额为 2,452.80万美元（大写：贰仟肆佰伍拾贰万捌仟美元）。
（2）本次交易完成标的股权交割之日起满 6个月后的 5个工作日内，买方向乙方指定银行账户按照本次股权转让价款的 20%支
付第二期股权转让价款，金额为 817.60万美元（大写：捌佰壹拾柒万陆仟美元）。
（3）本次交易完成标的股权交割之日起满 12个月后的 5个工作日内，买方向乙方指定银行账户按照本次股权转让价款的 20%支
付第三期股权转让价款，金额为 817.60万美元（大写：捌佰壹拾柒万陆仟美元）。”
3、特殊约定
各方同意对本次交易的业绩承诺及补偿安排进行调整，并将原协议修改为：
“本次交易完成后，乙方承诺目标公司 2026年度、2027年度、2028年度（以下简称“业绩承诺期”）每年度经审计实现的合并
报表范围内实际净利润不低于730万美元（含本数），累计不低于 2,190 万美元（含本数，以下简称“承诺净利润”）。
（a）现金补偿
如目标公司于 2026 年度及/或 2027 年度实现的合并报表范围内实际净利润低于相应年度承诺累计净利润的 90%（即 2026年度
<657万美元；2026及 2027年度合计<1,314万美元）；或目标公司于业绩承诺期满后三年累计实现的合并报表范围内实际净利润低于
业绩承诺期内承诺累计净利润总额的 90%（即<1,971万美元），乙方应以现金方式对甲方进行补偿，具体补偿公式如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内各年承诺净利润总额×
本次交易甲方投资总额 4,088万美元—截至当期期末累积已补偿金额。
如目标公司因未实现上述业绩承诺须进行现金补偿的，乙方承诺于甲方聘请的审计机构出具《专项审计报告》后 30日内以现金
方式将现金补偿款一次性支付给甲方。乙方未按期支付现金补偿款的，每逾期一日，应当按现金补偿款的万分之五的利率向甲方支付
违约金，并赔偿甲方其他损失。（b）股权回购
如目标公司于上述业绩承诺期内任一年度或累计实现的实际净利润低于相应年度承诺净利润总额的 70%，或因乙方及/或目标公
司违反本协议项下的承诺条款导致甲方及/或目标公司受到重大不利影响的，甲方有权要求乙方按照甲方本次交易投资总额 4,088 万
美元的年化利率 6%（单利）作价回购甲方持有的目标公司全部股权。
如因目标公司未实现上述业绩承诺触发股权回购的，乙方承诺于甲方聘请的审计机构出具《专项审计报告》后 45日内回购甲方
持有的目标公司全部股权并付清全部回购价款。乙方未按期履行回购义务或支付回购价款的，每逾期一日，应当按回购价款的万分之
五的利率向甲方支付违约金，并赔偿甲方其他损失。（c）超额业绩奖励
在目标公司完成 2026年度、2027年度、2028年度业绩承诺的前提下，甲方同意目标公司将 2026年度超过 730万美元之后的净利
润部分的 90%，以及 2027年度、2028 年度超过 803 万美元之后的净利润部分的 90%通过利润分配等方式专项奖励给乙方，但累计
奖励金额不得超过（含）本次交易对价的 20%。具体实施方案由目标公司拟定，并报甲方董事会审议通过后实施。”
四、《补充协议》对公司的影响
本次《补充协议》的签署是交易双方结合标的公司经营现状、市场环境及半导体行业发展趋势综合研判，对交易方案作出的优化
调整。本次交易定价以评估值为基础，系公司与交易对方友好协商、审慎决策的结果。本次方案的调整有利于降低上市公司投资风险
，维护公司及全体股东的利益，不会对公司以及标的公司的生产经营、发展战略产生实质性影响，亦不会对公司财务状况产生不利影
响。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、香港台信与交易对手方签署的《补充协议》。
上海雅创电子集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8eaad5df-3e8b-49c8-b5d4-4bf654112757.PDF
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2026-10-26 17:54│雅创电子（301099）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经上海雅创
电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2026年 11月 11日召开公司 2026年第二
次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会
2. 召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 10月 25日召开了第三届董事会第十三次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果，审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 11月 11日（星期三）下午 14：30（2）网络投票时间：2026年 11月 11日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 11日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00
；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 11日上午 9:15—下午 15:00期间任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2026年 11月 4日（星期三）。
7. 出席对象：
（1）截至 2026 年 11月 4日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：上海市闵行区春光路 99弄 62号西二楼公司 201大会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加公司及子公司 2026年度向银行等金 √
融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理 √
工商变更登记的议案》
1. 提案披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第十一次、第十三次会议审议通过，详见公司于 2026年 9月 24日和 10月 2
7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2. 说明
（1）议案 2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 1为普通决议
事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026年 11月 9日上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:00。
2. 登记方式：邮件登记、通过信函或传真方式登记。
（1）股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能
亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；由法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2）至公司办理登记；
（3）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）至公司办理登记；
（4）非法人股东应由组织负责人或其委托的代理人出席会议。
由组织负责人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有组织负责人资格的有效证明至公司办理登记；由组织负责人委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、组织负责人依法出具的授权委托书（详见附件 2）至公司办理登记；
（5）异地股东可凭以上证件采取邮件、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。邮
件、信函或传真须在 2026年 11 月 9日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、邮件或传真方式到公司（信封、邮件或传真请注明“20
26年第二次临时股东会”字样），不接受电话登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。
（6）注意事项：出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续
。
3. 登记地点：上海市闵行区春光路 99弄 62号 4楼董秘办。
4．会议联系方式
联系人：付龙君
联系电话：021- 51866509
传真：021- 60833568
联系地址：上海市闵行区春光路 99弄 62号 4楼董秘办
邮编：201108
电子邮箱：security@yctexin.com
会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票（具体投票操作流程见附件 1）。
五、备查文件
1．上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
2．上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/6eaeb07d-7782-4ab3-a311-fae764f05500.PDF
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2026-10-26 17:54│雅创电子（301099）：公司章程2026.10
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雅创电子（301099）：公司章程2026.10。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1217b19b-6774-4b70-b5f5-0b92b92bf785.PDF
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2026-10-26 17:54│雅创电子（301099）：2026年三季度报告
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雅创电子（301099）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/11f47bc7-a65e-4316-a03e-877ebdf98268.PDF
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2026-10-26 17:52│雅创电子（301099）：关于2026年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性
原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2026年 9月 30
日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公
司截至 2026年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结
果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提/转回资产减值准备。
2、本次计提及转回减值准备情况
本次计提及转回减值准备资产范围和总金额是公司对可能发生减值损失的资产进行的减值测试，计提减值损失的具体情况如下：
项目 2026年前三季度计提减值损失金额（元）
信用减值损失（损失以“－”号列示） -2,586,351.95
应收账款坏账损失 -2,941,992.02
其他应收款坏账损失 220,011.37
应收票据坏账损失 135,628.70
资产减值损失（损失以“－”号列示） 37,296,991.60
存货跌价损失 37,296,991.60
合计 34,710,639.65
二、本期计提及转回资产减值准备的依据及方法
（一）长期资产减值
对除存货及合同资产有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可
能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的
无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计
提相应的资产减值准备。
（二）信用减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量
损失准备。
（三）存货减值
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现
净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌
价准备时，按单个存货项目计提。
三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提及转回资产减值准备，合计增加公司 2026 年第三季度合并报表利润总额 34,710,639.65元，本次计提及转回资产减值
准备事项未经会计师事务所审计确认。公司本次资产减值准备计提及转回事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要
求，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益
的情形。
四、董事会关于公司计提及转回资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定、基于会计谨慎性原则
而做出的，依据充分，计提及转回后能客观、真实、公允地反映公司的资产状况。因此，同意公司本次计提及转回资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/07c86fa8-635e-44e6-a355-9dd5bc6d0bc7.PDF
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2026-10-09 16:12│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司与招商银行签订的对上海旭择的担保事项
公司（以下简称“保证人”“甲方”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”“乙方”）签订《最高额不可
撤销担保书》（以下简称“本担保书”），就上海旭择电子零件有限公司（以下简称“上海旭择”“债务人”）与招商银行签订的主
合同项下的债务承担连带保证责任，本担保书项下担保的主债权余额最高不超过人民币 10,000 万元整。本次担保金额在公司股东会
履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。具体担保事项如下：
鉴于贵行和上海旭择签订了主合同，同意在主合同约定的授信期间内，向授信申请人提供总额为人民币（大写）壹亿元整（含等
值其他币种）授信额度。
经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在主合同项下的所有债务承担连带保证责任。具体担保事项
如下：
保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人（乙方）：招商银行股份有限公司上海分行
债务人：上海旭择电子零件有限公司
保证方式：连带责任保证。
保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹亿元整），以及相关
利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
最高债权额：壹亿元整
保证期间：主合同项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
上海旭择系公司控股子公司，鉴于上海旭择 2025 年度资产负债率为 70%以上，公司将上海旭择认定为资产负债率为 70%以上的
担保对象。
前述对上海旭择提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以上的担保对象的担保余额为 220,388.06万元，可
用担保额度为 179,611.94万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 298,860.47 万元（含本次），占公司最近一期经审计
归母净资产 221.10%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.0
0%。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/183d3f37-d026-4478-911a-fde44c34fc9f.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：深圳市怡海能达有限公司审计报告
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雅创电子（301099）：深圳市怡海能达有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/9a991fd0-6ce3-4bcb-af53-1e4d0972e88c.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）
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雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a1a15968-3359-4508-8e53-17c81f9f743a.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之变更签字评估师之核查意见
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深圳证券交易所：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“雅创电子”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳欧创芯半导
体有限公司（以下简称“欧创芯”）40.00%股权及深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）45.00%股权，并向不超过 35
名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“国信证券”）接
受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。本次交易签字资产评估师发生变更，由姚凌、梁振翔变更为姚凌、戎卓姗。针对该
事项，国信证券出具核查意见如下：
一、签字资产评估师变更情况
上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）以 2025 年 9 月 30 日为评估基准日出具了信资评报字（2025）第 0800
89 号和信资评报字（2025）第080088 号《资产评估报告》资产评估报告（以下简称“首次评估”），首次评估的签字资产评估师为
姚凌、梁振翔。
原担任本次交易签字资产评估师的梁振翔先生因个人原因已离职，无法继续负责雅创电子本次交易的相关评估工作。立信评估已
委派戎卓姗女士接替梁振翔先生，担任本次交易的签字资产评估师。戎卓姗，会员编号：31220009，于 2021年 12月开始从事资产评
估工作，2022 年 1 月成为执业评估师，2022 年 1月开始在立信评估执业。
因首次评估报告的使用有效期即将届满，为维护上市公司及全体股东的利益、验证标的资产价值未发生不利变化，立信评估以 2
026年 6月 30日为加期评估基准日出具了信资评报字（2026）第 0800987 号和信资评报字（2026）第 080098 号《资产评估报告》
（以下简称“加期评估”），加期评估的签字资产评估师已变更为姚凌、戎卓姗。
立信评估已就本次签字资产评估师变更事项履行了必要的内部复核程序，并对相关工作进行了充分衔接与交接；经复核，戎卓姗
女士已履行尽职调查义务并出具专业意见，其所出具的结论性意见与梁振翔先生一致。
二、评估机构承诺
立信评估承诺：
对本次交易涉及的评估报告及相关文件的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任；确保相关评估结论系在充分履行尽职调查
义务基础上形成，符合相关法律法规及资产评估准则的要求；本次签字评估师变更不会影响评估工作的独立性、公允性及客观性，不
会对评估结论产生不利影响。
三、原签字资产评估师承诺
立信评估原签字资产评估师梁振翔承诺：
1．本人作为本次交易的原签字资产评估师确认此前签署的相关文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
2．本人作为本次交易的原签字资产评估师承诺将一直对变更前所签署的相关文件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易构成实质性障碍
。
四、新签字资产评估师承诺
立信评估新任签字资产评估师戎卓姗承诺：
本人作为本次交易的新任签字资产评估师同意承担评估机构和签字资产评估师的职责，履行尽职调查义务，承诺对姚凌、梁振翔
及戎卓姗签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任，确保相
关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易构成实质性障碍
。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次交易变更签字评估师符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。上
述变更事项不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构成障碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a9bc97f3-5177-4dcf-a3d0-98f2b185c566.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（三）
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雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b08d9a44-a9db-4133-aedf-8f4167f90bd8.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：深圳市怡海能达有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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雅创电子（301099）：深圳市怡海能达有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/f2cb8b2c-fd66-493a-9969-7341364eb1f6.pdf
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：：拟发行股份及支付现金收购深圳欧创芯半导体有限公司股权所涉及的深圳欧创芯半导
│体有限公...
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雅创电子（301099）：：拟发行股份及支付现金收购深圳欧创芯半导体有限公司股权所涉及的深圳欧创芯半导体有限公...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/4edee0ad-6cb9-47d6-ac07-e15130601396.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：深圳欧创芯半导体有限公司审计报告
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雅创电子（301099）：深圳欧创芯半导体有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/016c0f98-8be6-4549-bacd-1e49590f0232.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：雅创电子 审阅报告
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一、 审阅报告 1 - 2
二、 备考合并财务报表
备考合并资产负债表 3 - 4
备考合并利润表 5 - 6
备考合并财务报表附注 7 - 47
审阅报告
安永华明（2026）专字第70023062_B09号
上海雅创电子集团股份有限公司
上海雅创电子集团股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的上海雅创电子集团股份有限公司 （“贵公司”）按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合
并财务报表，包括2026年6月30日及2025年12月31日的备考合并资产负债表，截至2026年6月30日止六个月期间及2025年度的备考合并
利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对
备考合并财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，
以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低
于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信备考合并财务报表在所有重大方面没有按照后附备考合并财务报表附注三
所述的编制基础编制。
我们提醒备考合并财务报表使用者关注备考合并财务报表附注三对编制基础的说明。上海雅创电子集团股份有限公司管理层编制
备考合并财务报表是为了后附的备考合并财务报表附注二所述的交易目的向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所提交申请文件
之用。因此，备考合并财务报表可能不适于其他目的。本段内容不影响已发表的审阅结论。
本报告仅供上述目的使用，而不应为除贵公司、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所之外的其他方使用。
审阅报告（续）
安永华明（2026）专字第70023062_B09号
上海雅创电子集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/945e4901-3f86-4cb4-88ba-fe3ab16b80a4.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目变更签字评估师的公告
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一、本次变更的基本情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳欧创芯半导体有
限公司（以下简称“欧创芯”）40.00%股权及深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）45.00%股权，并向不超过 35名特
定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）为本次交易的评
估机构，本次变更前，签字评估师为姚凌、梁振翔，现变更为姚凌、戎卓姗。
立信评估作为本次交易的评估机构，以 2025年 9月 30日为评估基准日出具了信资评报字（2025）第 080089号和信资评报字（2
025）第 080088号《资产评估报告》（以下简称“首次评估”），首次评估的签字资产评估师为姚凌、梁振翔。
原担任本次交易签字资产评估师的梁振翔先生因个人原因已离职，无法继续负责公司本次交易的相关评估工作。立信评估已委派
戎卓姗女士接替梁振翔先生，担任本次交易的签字资产评估师。戎卓姗，会员编号：31220009，于2021年 12月开始从事资产评估工
作，2022年 1月成为执业评估师，2022年 1月开始在立信评估执业。
因首次评估报告的使用有效期即将届满，为维护上市公司及全体股东的利益、验证标的资产价值未发生不利变化，立信评估以 2
026年 6月 30日为加期评估基准日出具了信资评报字（2026）第 0800987号和信资评报字（2026）第080098号《资产评估报告》（以
下简称“加期评估”），加期评估的签字资产评估师已变更为姚凌、戎卓姗。
立信评估已就本次签字资产评估师变更事项履行了必要的内部复核程序，并对相关工作进行了充分衔接与交接；经复核，戎卓姗
女士已履行尽职调查义务并出具专业意见，其所出具的结论性意见与梁振翔先生一致。
二、中介机构的承诺函及核查意见
针对上述情况，立信评估作出承诺如下：
“对本次交易涉及的评估报告及相关文件的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任；确保相关评估结论系在充分履行尽职调
查义务基础上形成，符合相关法律法规及资产评估准则的要求；本次签字评估师变更不会影响评估工作的独立性、公允性及客观性，
不会对评估结论产生不利影响。”
立信评估及原签字评估师梁振翔承诺：
“1．本人作为本次交易的原签字资产评估师确认此前签署的相关文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。
2．本人作为本次交易的原签字资产评估师承诺将一直对变更前所签署的相关文件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易构成实质性障碍
。”
立信评估及新签字评估师戎卓姗承诺：
“本人作为本次交易的新任签字资产评估师同意承担评估机构和签字资产评估师的职责，履行尽职调查义务，承诺对姚凌、梁振
翔及戎卓姗签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任，确保
相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易构成实质性障碍
。”
本次交易的独立财务顾问国信证券股份有限公司已出具《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金项目之变更签字评估师之核查意见》。经核查，上市公司本次交易变更签字评估师符合中国证券监
督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。上述变更事项不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构成障
碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/17167f66-47a4-425e-b277-ca068a90be75.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）
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雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/0952a10f-6cf7-4056-8eb5-4894bf6ef851.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/c73926d9-77a7-42bc-938c-728f8014a66f.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订情况的说明
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深
圳市怡海能达有限公司45.00%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 2月 5日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030005号）（以下简称“审核问询函”），根据深圳证券交易所的审核
意见，公司对《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了修订和补充披
露，并于 2026 年 3 月16日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）》等文件；公司于 2026年 6月 24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订上海雅创电子集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易加期相关的审
计报告、备考审阅报告的议案》，并于 2026 年 6月 24 日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要；因实施 2025 年年度权益分派方案，公司对本次发行股份及支付现金购买资产
的股份发行价格进行除权除息，发行价格及发行数量相应调整，并于 2026 年 7月 9日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
公司于 2026年 9月 29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易加期相关的审计报告、备
考审阅报告的议案》《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》，并于本公告同日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
相较公司于 2026 年 7月 9日披露的《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草
案）（修订稿）》，本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的
释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订说明
重大事项提示 更新 2026年 1-6 月/截至 2026 年 6月 30日的财务数据
重大风险提示 更新 2026年 1-6 月/截至 2026 年 6月 30日的财务数据
第十一节 同业竞争和关联交易 更新 2026年 1-6 月/截至 2026 年 6月 30日的财务数据
第十二节 风险因素 更新 2026年 1-6 月/截至 2026 年 6月 30日的财务数据
第十三节 其他重要事项 更新 2026年 1-6 月/截至 2026 年 6月 30日的财务数据
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/3e52b143-c4f7-4acc-bdb9-602529bd143b.PDF
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2026-09-30 08:12│雅创电子（301099）：第三届董事会第十二次会议决议的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026年 9月 29日以通讯会议的方式召开。
本次会议通知于 2026年 9月21 日以书面方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持
，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)
>及其摘要的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳欧创芯半导体有限公司（以下简称“欧创芯”）40.00%股权以及深圳市怡海能达有
限公司（以下简称“怡海能达”）45.00%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。鉴于本次交易审计基准日加期至 2026年 6月 30日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重
大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范
性文件的相关规定，对《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》
及其摘要进行了相应的修订与更新。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）摘要（修订稿）》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于批准公司本次交易加期相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
因本次交易审计基准日加期至 2026年 6月 30日，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件
的有关规定，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永会计师”）对怡海能达、欧创芯进行了加期审计，
并分别出具了《深圳市怡海能达有限公司已审财务报表》（安永华明(2026)审字第70133438_B02号）；《深圳欧创芯半导体有限公司
已审财务报表》（安永华明(2026)审字第 70122567_B02号）；《上海雅创电子集团股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告》（
安永华明(2026)专字第 70023062_B09号）。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过并同意提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》
因前期公司以 2025年 9月 30日为评估基准日出具的本次交易的标的公司评估报告有效期即将届满，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司聘请上海立信资产评估有限公司作为评估机构，以 2026 年 6
月 30日为基准日，对本次交易的标的公司进行了加期评估，并出具了相应的资产评估报告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交本次董事会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事 2026年第四次专门会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b9d24f8f-5824-476b-9013-5053bcbb2fbc.PDF
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2026-09-24 19:11│雅创电子（301099）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”、
“上市公司”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下
：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,
000张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币353,86
9,781.25元。募集资金已于 2023年 10月 26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙
）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 70023062_B01号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协
议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及闲置情况
根据《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，披露的募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序 募集资金投资项目 总投资金 拟使用募集资金 募集资金已投入
号 额 额 金额（截至2026
年6月30日）
1 汽车模拟芯片研发及产业化项目 21,900.00 13,600.00 11,598.87
2 雅创汽车电子总部基地项目 26,400.00 22,700.00 5,737.56
合计 48,300.00 36,300.00 17,336.43
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金余额为423,306.85元（含部分未支付的发行费用，不含截至 2026年 6月 30日已使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的金额 18,050万元，含利息收入并扣除手续费），全部存放于募集资金专户内。鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期
，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和
公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025年 10月 23日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 29,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中包含公司
首次公开发行股票募集资金 6,000.00万元以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 23,000.00万元，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12个月。
截至 2026年 9月 22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户并将募集资金归还情况及
时通知了保荐人和保荐代表人。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使
用，资金运用情况良好。截至本核查意见出具日，公司不存在未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的具体计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，并结合
公司业务发展，对营运资金的需求进一步加大的情况下，根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司拟使用不超过人民币 16,
500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资
金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司会及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户
，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交
易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用
途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为
。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
根据全国银行间同业拆借中心授权公布的 1年期贷款市场报价利率 3%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
，预计可节约财务费用约 495万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，
提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年 9月 24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 16,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金
，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：雅创电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批
程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降
低公司运营成本，维护公司和股东的利益。因此，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/449d70e6-2e25-477d-bbfb-be4bf6ddf326.PDF
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2026-09-24 19:11│雅创电子（301099）：：雅创电子全资子公司TEXIN (HONGKONG) ELECTRONICS CO....
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雅创电子（301099）：：雅创电子全资子公司TEXIN (HONGKONG) ELECTRONICS CO....。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/dffeaac1-a0cf-43ef-bd73-44c76b55dabb.PDF
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2026-09-24 19:11│雅创电子（301099）：关于增加公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的
│公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以
下简称“子公司”）向银行等金融机构（包括但不限于银行、金融机构等，以下简称“银行等金融机构”）新增申请不超过 35亿元
人民币（或等值外币）的综合授信额度，并以持有的承兑汇票向银行等金融机构申请贴现业务。本次新增后，公司及子公司 2026年
度授信总额度不超过人民币 100 亿元，本次新增授信额度使用期限自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东
会召开之日止。该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、已审批的授信额度
公司于 2026年 4月 18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请综合
授信额度及开展贴现业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请不超过 65亿元人民币（或等值外币）
的综合授信额度，并以持有的承兑汇票向银行等金融机构申请贴现业务。该议案已于 2026年 5月 22日经公司 2025年度股东会审议
通过，约定授信额度使用期限自 2025年度股东会审议通过之日起至召开 2026年度股东会之日止。具体内容详见公司于 2026年 4月
22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业
务的公告》。
二、本次向银行等金融机构申请新增综合授信额度的情况
2026年上半年度，公司营业收入为 62.26亿，较上年同期增加 118.68%，公司银行贷款金额为 38.23亿，较年初已增加 14.66
亿。截至本公告披露日，公司已签署银行授信合同约 60亿元人民币，为进一步满足公司及子公司(含未来新增或新设立子公司或通过
收购等方式取得合并报表范围内的子公司)各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发
展计划，公司及子公司拟向银行等金融机构新增授信申请不超过 35亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信内容包括但不
限于：人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理
、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务。
公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际已取得的授信额度，公司及子公司向银行等金融机构申请的具体授信方案最终以银行
等金融机构实际审批通过结果为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。新增申请授信额度的有效期自公司 2
026年第二次临时股东会审议通过后至召开 2026年度股东会之日止，具体授信期限以公司及子公司与银行等金融机构签订的授信协议
的约定为准。授信有效期内，授信额度可循环使用。
公司以持有的承兑汇票向银行等金融机构申请贴现业务，贴现利率依据市场利率及票据的信誉程度确定，具体以与银行等金融机
构签订的协议为准。新增申请贴现的有效期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过后至召开 2026年度股东会之日止，具体贴现业
务期限以公司及子公司与银行等金融机构签订协议的约定为准。
本次新增授信额度后，公司及子公司 2026年度向银行等金融机构合计申请总额不超过人民币 100亿元的综合授信额度，有效期
自公司 2026年第二次临时股东会审议通过后至召开 2026年度股东会之日止。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士在上述授信额度内自行调整确定申请融资的银行等金融机
构及其额度，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关的申请书、
合同、协议等文件）以及贴现相关文件，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向银行等金融机构办理有关授信融资及
贴现等手续。
本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议通过。
三、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/2b9e382c-de0b-4a84-aa87-ef195ffe7c09.PDF
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2026-09-24 19:11│雅创电子（301099）：关于公司全资子公司以现金方式购买永佳实业（国际）有限公司70%股权的公告
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雅创电子（301099）：关于公司全资子公司以现金方式购买永佳实业（国际）有限公司70%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/6b5169a1-56c0-45a4-8027-278fa0be0856.PDF
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2026-09-24 19:11│雅创电子（301099）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2026年 9月 24日以通讯会议的方式召开。
本次会议通知于 2026年 9月21 日以书面方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持
，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，并结合
公司业务发展，对营运资金的需求进一步加大的情况下，根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司拟使用不超过人民币 16,
500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资
金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司会及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户
，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
。
2、审议通过了《关于公司全资子公司以现金方式购买永佳实业（国际）有限公司 70%股权的议案》
经审议，公司董事会同意公司全资子公司 TEXIN (HONGKONG)ELECTRONICS CO. LIMITED以现金支付的方式购买永佳实业(国际)有
限公司（含其下属子公司，以下简称“永佳实业”）70%的股权，交易价格为 4,760万美元（大写：肆仟柒佰陆拾万美元）。本次交
易完成后，公司将持有永佳实业 70%的股权，永佳实业将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决
策权限，无须提交公司股东会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司以现金方式购买永佳实业（国际）
有限公司 70%股权的公告》。
3、审议通过了《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》
为满足公司及子公司(含未来新增或新设立子公司或通过收购等方式取得合并报表范围内的子公司)各项业务顺利进行及日常经营
资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及子公司拟向银行等金融机构新增申请不超过 35亿元人民
币（或等值外币）的综合授信额度。授信内容包括但不限于：人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期借款、贸易
融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务。
本次新增授信额度后，公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构合计申请总额不超过人民币 100亿元的综合授信额度。本次新
增授信额度有效期自公司股东会审议通过后至召开 2026年度股东会之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度及开展贴现业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》
根据公司相关工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，待公司相关工作及事项准备完成后择期召开。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/334d40db-37b5-4877-8718-8a0252b21dad.PDF
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2026-09-24 19:11│雅创电子（301099）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2026年 9月 24日召开第三届董事会第十一次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币
16,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募
集资金专用账户。保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,
000 张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币353,8
69,781.25元。募集资金已于 2023年 10月 26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙
）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 70023062_B01号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协
议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及闲置情况
根据《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，披露的募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序 募集资金投资项目 总投资金 拟使用募集资金 募集资金已投入
号 额 额 金额（截至2026
年6月30日）
1 汽车模拟芯片研发及产业化项目 21,900.00 13,600.00 11,598.87
2 雅创汽车电子总部基地项目 26,400.00 22,700.00 5,737.56
合计 48,300.00 36,300.00 17,336.43
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。截至 2026 年 6月 30 日，公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金余额为423,306.85元（含部分未支付的发行费用，不含截至 2026年 6月 30日已使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的金额 18,050万元，含利息收入并扣除手续费），全部存放于募集资金专户内。鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，
根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公
司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025年 10月 23 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 29,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中包含公司首
次公开发行股票募集资金 6,000.00万元以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 23,000.00万元，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12个月。
截至 2026年 9月 22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户并将募集资金归还情况及
时通知了保荐机构和保荐代表人。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排
使用，资金运用情况良好。截至本公告披露日，公司不存在未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的具体计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，并结合
公司业务发展，对营运资金的需求进一步加大的情况下，根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司拟使用不超过人民币 16,
500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资
金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司会及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户
，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交
易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用
途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为
。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
根据全国银行间同业拆借中心授权公布的 1年期贷款市场报价利率 3%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
，预计可节约财务费用约 495万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，
提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年 9月 24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 16,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金
，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：雅创电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批
程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降
低公司运营成本，维护公司和股东的利益。因此，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/6bb5a00d-4ba5-4fa2-a66a-d91b515197ec.PDF
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2026-09-22 16:12│雅创电子（301099）：关于以现金方式进一步购买上海类比半导体技术有限公司部分股权进展暨完成工商变更
│登记的公告
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一、交易概述
公司于 2026年 8月 21日召开第三届董事会第十次会议，审议批准了《关于公司以现金方式进一步购买上海类比半导体技术有限
公司部分股权暨取得控制权的议案》，同意本公司以现金支付的方式购买上海类比半导体技术有限公司（以下简称“上海类比”）7.
1998%的股权。本次交易前，公司合计持有上海类比43.8115%的股权，本次交易完成后，公司将持有上海类比 51.0113%的股权，上海
类比将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决
策权限，无须提交公司股东会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司于 2026年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司以现金方式进一步购买上
海类比半导体技术有限公司部分股权暨取得控制权的公告》（公告编号：2026-068）。
二、交易进展
上海类比于 2026年 9月 21日完成了上述股权交割事项的工商变更登记，具体登记信息如下：
1、企业名称：上海类比半导体技术有限公司
2、统一社会信用代码：91310115MA1HA3RGX9
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：张俊
5、成立时间：2018-06-27
6、注册资本：1557.0519万元
7、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888号A楼 367室
8、经营范围：半导体科技、集成电路科技、微电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、半导
体元器件的设计、销售，计算机软件的开发，计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。
本次工商变更完成后，公司持有上海类比 51.0113%股权，上海类比将纳入公司合并报表范围。
三、备查文件
1、《登记确认通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/3f092e22-bcd7-49d2-a6bd-7ed5e70fa112.PDF
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2026-09-22 16:10│雅创电子（301099）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2025年 10月 23日召开第三届董事会第三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民
币 29,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 6,000.00 万元以及向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金 23,000.00 万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集
资金专用账户。保荐机构出具了无异议的核查意见。
详情请见公司于 2025年 10月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2025-125）。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金使用进行了
合理的安排，资金运用情况良好。截至 2026年 9月 22日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金
专户，此次归还的募集资金使用期限未超过 12个月。同时，公司已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构国信证券股份有限
公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/b4830409-452e-4124-b1d1-efdbca6f6a87.PDF
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2026-09-21 15:46│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司与厦门国际签订的对上海旭择的担保事项
公司（以下简称“保证人”“甲方”）与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际”“乙方”）签订《保证合
同》（以下简称“本合同”），就上海旭择电子零件有限公司（以下简称“上海旭择”“债务人”）与厦门国际签订的主合同项下的
债务承担连带保证责任，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币 20,000万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程
序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。具体担保事项如下：
为确保上海旭择与乙方签订的主合同的履行，保障乙方债权的实现，甲方愿意为债务人与乙方依主合同所形成的全部债务提供连
带责任保证。甲乙双方经协商一致，为明确各方经济责任，特签订本合同如下：
保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人（乙方）：厦门国际银行股份有限公司上海分行
债务人：上海旭择电子零件有限公司
保证方式：连带责任保证。
保证范围：主合同项下全部债务本金（币种金额大小写）人民币贰亿元整(CNY200,000,000.00)及利息（包括逾期罚息和复利）
、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行
费、评估费、拍卖费等）。
最高债权额：贰亿元整
保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。
上海旭择系公司控股子公司，鉴于上海旭择 2025 年度资产负债率为 70%以上，公司将上海旭择认定为资产负债率为 70%以上的
担保对象。
前述对上海旭择提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以上的担保对象的担保余额为 210,388.06万元，可
用担保额度为 189,611.94万元。
2、公司与厦门国际签订的对上海谭慕的担保事项
公司（以下简称“保证人”“甲方”）与厦门国际签订《保证合同》，就上海谭慕半导体科技有限公司（以下简称“上海谭慕”
“债务人”）与厦门国际签订的主合同项下的债务承担连带保证责任，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币 1,000万元
整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
为确保上海谭慕与乙方签订的主合同的履行，保障乙方债权的实现，甲方愿意为债务人与乙方依主合同所形成的全部债务提供连
带责任保证。甲乙双方经协商一致，为明确各方经济责任，特签订本合同如下：
保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人（乙方）：厦门国际银行股份有限公司上海分行
债务人：上海谭慕半导体科技有限公司
保证方式：连带责任保证。
保证范围：主合同项下全部债务本金（币种金额大小写）人民币壹仟万元整(CNY10,000,000.00)及利息（包括逾期罚息和复利）
、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行
费、评估费、拍卖费等）。
最高债权额：壹仟万元整
保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。
上海谭慕系公司控股子公司，鉴于上海谭慕 2025 年度资产负债率为 70%以下，公司将上海谭慕认定为资产负债率为 70%以下的
担保对象。
前述对上海谭慕提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以下的担保对象的担保余额为 78,472.41万元，可用
担保额度为 21,527.59万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 288,860.47 万元（含本次），占公司最近一期经审计
归母净资产 213.70%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.0
0%。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与厦门国际签署的《保证合同》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/1558be4b-df47-4c39-a263-777c1827f09f.PDF
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2026-09-18 19:36│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司与北京银行签订的对上海旭择的担保事项
公司（以下简称“保证人”“甲方”）与北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“北京银行”“乙方”）签订《最高额保证
合同》（以下简称“本合同”），就上海旭择电子零件有限公司（以下简称“上海旭择”“债务人”）与北京银行签订的主合同项下
的债务承担连带保证责任，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币 10,000 万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议
程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。具体担保事项如下：
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，以下合同双方经平等自愿、协商一致，于合同封面页所载合同订立日期在北京银行
股份有限公司上海分行住所地订立本合同，承诺信守。
保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人（乙方）：北京银行股份有限公司上海分行
债务人：上海旭择电子零件有限公司
保证方式：连带责任保证。
保证范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主
债权本金（最高限额为币种人民币金额大写壹亿元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（
包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，合计
最高债权额为币种人民币金额大写壹亿元整。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上
述担保范围中。
最高债权额：壹亿元整
保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
上海旭择系公司控股子公司，鉴于上海旭择 2025 年度资产负债率为 70%以上，公司将上海旭择认定为资产负债率为 70%以上的
担保对象。
前述对上海旭择提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以上的担保对象的担保余额为 190,388.06万元，可
用担保额度为 209,611.94万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 268,760.47 万元（含本次），占公司最近一期经审计
归母净资产 198.83%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.0
0%。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与北京银行签署的《最高额保证合同》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/85bed58e-9d2b-44e9-9a68-d376699ce446.PDF
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2026-09-01 17:22│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1901d05c-9ed7-4c75-8834-43f0309acf46.PDF
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2026-08-28 18:22│雅创电子（301099）：关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金五方监管协议的公告
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雅创电子（301099）：关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金五方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/feed9d20-b54e-4b45-bbef-e66872236945.PDF
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2026-08-24 20:40│雅创电子（301099）：关于新增日常关联交易预计的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一）公司已预计的 2026 年度日常关联交易预计情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月 18日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 202
5年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司因经营发展及业务运行需要，预计 2026 年度与关联
方发生日常关联交易总金额不超过 59,000.00 万元人民币或等值外币（不含税金额），交易类型为销售/采购电子元器件及租赁服务
等。
上述议案已经公司 2026年 5月 22日召开的 2025年度股东会审议通过，上述日常关联交易预计总额度有效期自 2025 年度股东
会审议通过上述议案之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 202
6-023）。
（二）本次增加的日常关联交易概述
2026年 8月 21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司因经营
发展及业务运营需要，预计增加向关联方上海合勋威电子科技有限公司（以下简称“合勋威”）可能发生的日常关联交易额度不超过
6,500万元人民币或等值外币（不含税金额）；向关联方上海麦岁电子科技有限公司（以下简称“上海麦岁”）可能发生的日常关联
交易额度不超过 3,000万元人民币或等值外币（不含税金额），交易类型为采购/销售电子元器件及服务等。在董事会审议之前，该
议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
本次新增日常关联交易预计事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（三）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定价 本次增加 2026 年初至
原则 预计额 本公告披露
日已发生关
联交易的金
额
向关联方销售 合勋威 销售/采购电 参照市场价格 6,500 0.00
/采购商品及 子元器件及服 双方协商确定
服务等 务等
向关联方销售 上海麦岁 销售/采购电 参照市场价格 3,000 0.00
/采购商品及 子元器件及服 双方协商确定
服务等 务等
注 1：上述数据均为不含税数据；公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易，可以根据实际情况在同一控制范围内的关联
方之间及不同关联交易类型之间内部调剂使用关联交易额度，具体交易金额及内容以合同签订为准。
注 2：2025年度，公司未与上述关联方发生关联交易业务。
二、 关联方介绍和关联关系
1、关联方一基本情况
公司名称：上海麦岁电子科技有限公司
法定代表人：杜鹃红
注册地址：上海市金山区枫泾镇环东一路 65弄 2号 2112室
注册资本：100万元人民币整
成立日期：2012-01-06
主营业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电子产品销售；电子
元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电线、电缆经营；汽车零配件批发；机械设备销售；新兴能源技
术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营期限：2012-01-06至无固定期限
（1）最近一期的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 278.22
所有者权益 50.00
项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
（未经审计）
营业收入 553.80
净利润 -44.99
（2）与公司的关联关系
公司于 2026年 7月通过增资方式持有上海麦岁 30%的股权。截至本公告披露之日，上述交易已完成，上海麦岁成为公司参股公
司。依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，公司基于实质重于形式原则，将上海麦
岁认定为公司的关联法人。
（3）履约能力
上海麦岁依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
2、关联方二基本情况
公司名称：上海合勋威电子科技有限公司
法定代表人：吴学厚
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630号 3幢 1291室
注册资本：500.0000万元人民币整
成立日期：2013-07-12
主营业务范围：从事电子、电器设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、电器设备、五金交电
的销售，从事货物及技术的进出口业务，货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限：2013-07-12至 2043-07-11
（1）最近一期的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 171.74
所有者权益 -85.04
项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
（未经审计）
营业收入 229.65
净利润 -2.88
（2）与公司的关联关系
公司于 2026年 7月通过增资方式持有合勋威 49%的股权并已签署相关协议。截至本公告披露之日，上述交易已完成，合勋威成
为公司参股公司。依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，公司基于实质重于形式原
则，将合勋威认定为公司的关联法人。
（3）履约能力
合勋威依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
三、 关联交易主要内容
1、新增关联交易的背景
因业务发展需要，公司及子公司分别向合勋威和上海麦岁销售/采购电子元器件及服务等，预计 2026年度交易金额分别不超过 6
,500和 3,000万元人民币或等值外币（不含税金额）。
2、关联交易定价依据
公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原
则，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
3、关联交易协议签署情况
在预计的日常关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展需要签署相关合同和协议。
四、 关联交易的目的及对上市公司的影响
公司及子公司与前述关联方的日常关联交易是业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，通
过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，收付款条件合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影
响，公司及子公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。
五、 相关审议和专项核查意见
1、独立董事专门会议意见
公司及子公司预计与分别向合勋威和上海麦岁销售/采购电子元器件及服务等发生日常关联交易额度分别为 6,500和 3,000万元
人民币或等值外币（不含税金额），符合公司经营活动开展的需要，交易价格参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司和股东
权益的情形，不会对公司的独立性产生影响。因此，一致同意提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原
则，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2970437c-1e4d-48c1-8acc-e12d0a6b12a7.PDF
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2026-08-24 20:40│雅创电子（301099）：部分募投项目增加实施主体并开立募集资金专户的核查意见
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雅创电子（301099）：部分募投项目增加实施主体并开立募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b0c0397f-0132-4af0-823a-8aa5763a3053.PDF
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2026-08-24 20:38│雅创电子（301099）：2026年半年度报告摘要
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雅创电子（301099）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2023c9e9-a6a0-459b-aa08-41798c093a04.PDF
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2026-08-24 20:38│雅创电子（301099）：2026年半年度报告
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雅创电子（301099）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6177cfc0-a0a4-4ee7-85db-9e57dc62dfdf.PDF
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2026-08-24 20:37│雅创电子（301099）：关于2026年半年度计提及转回减值损失的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性
原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2026年 6月 30
日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公
司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结
果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产计提/转回相应的资产减值准备。
2、本次计提及转回减值准备情况
本次计提及转回减值准备资产范围和总金额是公司对可能发生减值的资产进行的减值测试，具体情况如下：
项目 2026年半年度计提/转回金额（元）
信用减值准备 -2,807,450.12
应收账款坏账准备 -3,205,561.02
其他应收款坏账准备 262,482.20
应收票据坏账准备 135,628.70
资产减值准备 20,267,334.06
存货跌价准备 20,267,334.06
合计 17,459,883.94
二、 本期计提及转回资产减值准备的依据及方法
（一）长期资产减值
对除存货及合同资产有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可
能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的
无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计
提相应的资产减值准备。
（二）信用减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量
损失准备。
（三）存货减值
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现
净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌
价准备时，按单个存货项目计提。
三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提及转回资产减值准备，合计增加公司 2026 年半年度合并报表利润总额17,459,883.94元，本次计提及转回资产减值准
备事项未经会计师事务所审计确认。公司本次资产减值准备计提及转回事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求
，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的
情形。
四、董事会关于公司计提及转回资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定、基于会计谨慎性原则
而做出的，依据充分，计提及转回后能客观、真实、公允地反映公司的资产状况。因此，同意公司本次计提及转回资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/144f482d-696a-44e7-8bbc-6aabc45590d2.PDF
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2026-08-24 20:37│雅创电子（301099）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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雅创电子（301099）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/12e98745-65de-49ec-94f9-90224dfb5ea3.PDF
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2026-08-24 20:37│雅创电子（301099）：关于2026半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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雅创电子（301099）：关于2026半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0ecc433b-ff6a-4f48-925f-756058dcb254.PDF
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2026-08-24 20:37│雅创电子（301099）：关于整合公司自研IC业务品牌暨启用雅创芯和新品牌的公告
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雅创电子（301099）：关于整合公司自研IC业务品牌暨启用雅创芯和新品牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/326650b8-2c35-4b25-af5b-99cc827f0d5e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│雅创电子：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225623534.PDF
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2026-08-25│雅创电子：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499968.PDF
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2026-04-22│雅创电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137491.PDF
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2026-04-22│雅创电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225141709.pdf
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2025-10-30│雅创电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758647.PDF
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2025-08-15│雅创电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224485468.PDF
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2025-04-28│雅创电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223308752.PDF
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2025-04-22│雅创电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223196687.PDF
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2024-10-30│雅创电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554753.PDF
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2024-08-30│雅创电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056752.PDF
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2024-06-26│雅创电子：2024年第一季度报告(更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-06-26/1220456724.PDF
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2024-04-23│雅创电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219748440.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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