公司公告☆ ◇301099 雅创电子 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 16:42 │雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-23 21:05 │雅创电子（301099）：新增日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-06-23 21:05 │雅创电子（301099）：关于新增日常关联交易预计的公告 │
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│2025-06-23 21:05 │雅创电子（301099）：关于以现金方式购买上海类比半导体技术有限公司部分股权的公告 │
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│2025-06-23 21:05 │雅创电子（301099）：第二届监事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-06-23 21:05 │雅创电子（301099）：第二届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-06-06 16:57 │雅创电子（301099）：关于董事会换届延期的公告 │
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│2025-06-06 16:56 │雅创电子（301099）：雅创电子向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-06 16:56 │雅创电子（301099）：第二届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-06-06 16:54 │雅创电子（301099）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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2025-06-24 16:42│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，于 2024 年 6 月 27 日召开了 2
023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司各子公司日常经营需
要，保证子公司向业务相关方申请银行综合授信，授信业务包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务，为推进相关银行授信业务顺利的实施，公司预计 2
024 年度为控股子公司提供 105,000万元人民币和 3,000.00 万美元担保额度。其中公司为上海雅信利电子贸易有限公司、深圳市怡
海能达有限公司、香港雅创台信电子有限公司、上海谭慕半导体科技有限公司（以下简称“谭慕”）、WE Components Pte. Ltd.分
别提供不超过30,000.00 万元人民币、15,000.00 万元人民币、30,000.00 万元人民币、30,000.00万元人民币、3,000.00 万美元的
担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过后直至召开 2024 年度
股东大会之日止，担保额度期限不超过十二个月。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议、于 2024 年11 月 29 日召开了第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司及控股子公司新增授信暨公司为控股子公司增加担保额度的议案》，鉴于威雅利电子（集团）有限公司及其下属子公
司于 2024 年 9 月 4 日纳入公司合并报表范围，正式成为公司控股子公司，为方便对威雅利的授信额度管理以及满足其业务发展需
要，威雅利拟向金融机构申请综合授信额度，公司及控股子公司新增授信总额为不超过等值 5 亿元的人民币授信及外币授信（最终
以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包括但不限于：人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期借款、贸易
融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务。同时，为推进相关授信业务的顺利实施，公司预计为
威雅利提供不超过人民币 10 亿元的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
综上，在银行授信业务项下，2024 年度公司及控股子公司为控股子公司提供担保总额度不超过 205,000 万元人民币和 3,000.0
0 万美元，实际担保期限与担保金额根据融资主合同确定。
相关信息详见公司于 2024 年 4 月 23 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-029）、2024 年 10 月 30 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于公司及控股子公司新增授信暨公司为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2024-112）。
二、担保进展情况
近日，公司与上海银行股份有限公司市南分行（以下简称“上海银行”）签订《普惠及小企业借款保证合同》（以下简称“保证
合同”“本合同”），由公司为谭慕与上海银行申请的综合授信额度提供担保，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币 1
,000.00 万元整。本次担保金额在公司股东大会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
本次担保后，公司对谭慕的担保余额为 5,400.00 万元，可用担保额度为24,600 万元。
公司与上海银行签署的保证合同，主要内容如下：
债权人（贷款人）：上海银行股份有限公司市南分行
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人（借款人）：上海谭慕半导体科技有限公司
主债权：主债权是指本合同约定的贷款人与借款人订立的主合同项下的借款。
担保的最高主债权限额：人民币壹仟万元
保证方式：无条件、不可撤销的连带责任保证
保证担保的范围：债权人在主合同（合同编号：DB23225032）项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息（含复利）、罚息、
违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金和实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定
、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。
保证期间：借款人履行债务的期限届满之日起三年。
协商补充事项：如债权人与借款人协议变更主合同条款（包括但不限于变更偿还币种、还款方式、贷款账号、还款账号、用款计
划、还款计划、起息日、结息日、在债务履行期限不延长的情况下债务履行期限的起始日或截止日变更），除展期或增加贷 款金额
外，保证人同意对变更后的主合同项下债务承担保证责任，债权人无需另行取得保证人的书面同意。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，在银行授信业务项下，上市公司及其控股子公司的担保额度为 205,000.00 万元人民币和 3,000.00 万美元
，提供担保总余额人民币 44,620.40 万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产 35.94%；上市公司及其控股子公司对合并
报表外单位提供的担保总余额 0 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与上海银行股份有限公司市南分行签署的《普惠及小企业借款保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/2d42c815-7c71-48e7-bcb7-0de2b0b0712c.PDF
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2025-06-23 21:05│雅创电子（301099）：新增日常关联交易预计的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”、
“上市公司”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，对雅创电子新增日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）公司已预计的 2025年度日常关联交易预计情况
2025 年 4 月 19 日，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二
十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司因经营发展及业
务运行需要，预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过 33,000.00 万元人民币或等值外币（不含税金额），交易类
型为销售/采购电子元器件及租赁服务等。
上述议案尚需经公司 2024 年度股东会审议，上述日常关联交易预计总额度有效期自 2024 年度股东会审议通过上述议案之日起
至 2025 年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号
2025-058）。
（二）本次增加的日常关联交易概述
2025 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预
计的议案》，同意公司及子公司因经营发展及业务运营需要，预计增加向关联方上海类比半导体科技有限公司及其下属企业（以下简
称“上海类比”）可能发生的日常关联交易额度不超过 6,000 万元人民币或等值外币（不含税金额），交易类型为采购/销售电子元
器件。在董事会审议之前，该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议
案提交董事会审议。保荐人对该事项发表了核查意见。
本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（三）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易 关联交易定 本次增加 2025 年初至本核查
内容 价原则 预计额 意见出具日已发生关
联交易的金额
向关联方 上海类比半 出售/采购 参照市场价 6,000.00 0.00
销售/采购商品 导体技术有 电子元器 格双方协商
限公司及其 件等 确定
下属企业
注 1：上述数据均为不含税数据；
注 2：2024 年度，公司未与上述关联方发生关联交易业务。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：上海类比半导体技术有限公司（以下简称“上海类比”）
法定代表人：张俊
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼367 室
注册资本：1,557.0519 万元人民币整
成立日期：2018-06-27
主营业务范围：半导体科技、集成电路科技、微电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、半导
体元器件的设计、销售，计算机软件的开发，计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。
经营期限：2018-06-27 至 2038-06-26
注：上海芯琏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海芯琏”）于 2023 年 12 月通过股权转让及增资的方式合计取得
目标公司 6.52%的股权（对应出资额 101.5679 万元），公司注册资本增加至 1,557.0519 万元；2024 年 10 月，上海芯琏将其持
有目标公司 6.52%的股权（对应出资额 101.5679 万元）转让给上海琏宸企业管理合伙企业（有限合伙）。截至本公告披露日，上述
股权变更事项尚未办理市场监督管理部门变更登记手续。
最近一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 9,949.91
所有者权益 9,008.36
项目 2025年 1月 1日至 2025年 3月 31日（未经审计）
营业收入 1,695.99
净利润 -1,599.75
（二）与公司的关联关系
公司于 2025 年 6 月拟通过现金收购方式持有上海类比 37.0337%的股权并拟签署相关股权转让协议。截至本公告披露之日，上
述交易尚未完成。待股权交割完成后，上海类比将成为公司参股公司。依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》规定的关联关系情形，公司基于实质重于形式原则，将上海类比认定为公司的关联法人。
（三）履约能力
上海类比依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）新增关联交易的背景
因业务发展需要，公司及子公司向上海类比销售/采购电子元器件等产品，预计 2025 年度交易金额不超过 6,000 万元人民币或
等值外币（不含税金额）。
（二）关联交易定价依据
公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原
则，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）关联交易协议签署情况
在预计的日常关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展需要签署相关合同和协议。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司及子公司与前述关联方的日常关联交易是业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，通
过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，收付款条件合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影
响，公司及子公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。
五、相关审议和专项核查意见
（一）独立董事专门会议意见
公司及子公司预计与上海类比发生日常关联交易额度为 6,000 万元人民币或等值外币（不含税金额），符合公司经营活动开展
的需要，交易价格参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响。因此，对该事
项予以认可，同意提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原
则，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）监事会意见
公司及子公司与关联方的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。交易价格参照市场价格由双方协商确
定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意该事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：雅创电子本次新增日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意
见。上述日常关联交易预计事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。因此，保荐人对公司本次新增日常关联交
易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/2832083d-29a8-42ee-a200-89114e5c7dbd.PDF
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2025-06-23 21:05│雅创电子（301099）：关于新增日常关联交易预计的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一 ）公司已预计的 2025 年度日常关联交易预计情况
2025 年 4 月 19 日，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二
十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司因经营发展及业
务运行需要，预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过33,000.00万元人民币或等值外币（不含税金额），交易类型为
销售/采购电子元器件及租赁服务等。
上述议案尚需经公司 2024 年度股东会审议，上述日常关联交易预计总额度有效期自 2024 年度股东会审议通过上述议案之日起
至 2025 年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 202
5-058）。
（二）本次增加的日常关联交易概述
2025 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预
计的议案》，同意公司及子公司因经营发展及业务运营需要，预计增加向关联方上海类比半导体科技有限公司及其下属企业（以下简
称“上海类比”）可能发生的日常关联交易额度不超过 6,000 万元人民币或等值外币（不含税金额），交易类型为采购/销售电子元
器件。在董事会审议之前，该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议
案提交董事会审议。保荐人对该事项发表了核查意见。
本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（三）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定价 本次增加预 2025 年初至本
原则 计额 公告披露日已
发生关联交易
的金额
向关联方销售/ 上海类比半导体技 出售/采购电子 参照市场价格 6,000.00 0.00
采购商品 术有限公司及其下 元器件等 双方协商确定
属企业
注 1：上述数据均为不含税数据；
注 2：2024 年度，公司未与上述关联方发生关联交易业务。
二、 关联方介绍和关联关系
1、 基本情况
公司名称：上海类比半导体技术有限公司（以下简称“上海类比”）
法定代表人：张俊
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼 367 室
注册资本：1,557.0519 万元人民币整
成立日期：2018-06-27
主营业务范围：半导体科技、集成电路科技、微电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、半导
体元器件的设计、销售，计算机软件的开发，计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。
经营期限：2018-06-27 至 2038-06-26
注：上海芯琏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海芯琏”）于 2023 年 12 月通过股权转让及增资的方式合计取得
目标公司 6.52%的股权（对应出资额 101.5679 万元），公司注册资本增加至 1,557.0519 万元；2024 年 10 月，上海芯琏将其持
有目标公司 6.52%的股权（对应出资额101.5679 万元）转让给上海琏宸企业管理合伙企业（有限合伙）。截至本公告披露日，上述
股权变更事项尚未办理市场监督管理部门变更登记手续。
最近一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2025 年 3月 31日（未经审计）
资产总额 9,949.91
所有者权益 9,008.36
项目 2025 年 1月 1日至 2025年 3 月 31日
（未经审计）
营业收入 1,695.99
净利润 -1,599.75
2、 与公司的关联关系
公司于 2025 年 6 月拟通过现金收购方式持有上海类比 37.0337%的股权并拟签署相关股权转让协议。截至本公告披露之日，上
述交易尚未完成。待股权交割
完成后，上海类比将成为公司参股公司。依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形
，公司基于实质重于形式原则，将上海类比认定为公司的关联法人。
3、 履约能力
上海类比依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
三、 关联交易主要内容
1、新增关联交易的背景
因业务发展需要，公司及子公司向上海类比销售/采购电子元器件等产品，预计 2025 年度交易金额不超过 6,000 万元人民币或
等值外币（不含税金额）。
2、关联交易定价依据
公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原
则，交易价格参照市场价格、
由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
3、关联交易协议签署情况
在预计的日常关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展需要签署相关合同和协议。
四、 关联交易的目的及对上市公司的影响
公司及子公司与前述关联方的日常关联交易是业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，通
过公允、合理协商的方式
确定关联交易价格，收付款条件合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不会对公司的独立性构成影响，公司及子公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。
五、 相关审议和专项核查意见
1、独立董事专门会议意见
公司及子公司预计与上海类比发生日常关联交易额度为 6,000 万元人民币或等值外币（不含税金额），符合公司经营活动开展
的需要，交易价格参照市场价
格由双方协商确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产
生影响。因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原
则，交易价格参照市场价格、
由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
3、监事会意见
公司及子公司与关联方的
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