公司公告☆ ◇301099 雅创电子 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:16 │雅创电子（301099）：关于参加深交所百川汇流·并购重组焕新机2024年度集体业绩说明会的公告 │
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│2025-05-20 17:35 │雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-06 20:46 │雅创电子（301099）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-27 15:50 │雅创电子（301099）：第二届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │雅创电子（301099）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:49 │雅创电子（301099）：雅创电子舆情管理制度 │
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│2025-04-27 15:49 │雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-27 15:49 │雅创电子（301099）：重大资产购买之2024年度持续督导意见 │
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│2025-04-27 15:49 │雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-04-27 15:47 │雅创电子（301099）：关于2025年第一季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 │
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2025-05-21 18:16│雅创电子（301099）：关于参加深交所百川汇流·并购重组焕新机2024年度集体业绩说明会的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 5 月 28日（星期三）15:00－17:00 参加由深圳证券交易
所组织召开的以“百川汇流·并购重组焕新机”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）15:00－17:00
2、召开地点：深交所八楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：公司董事长谢力书先生（线上）、董事会秘书兼财务负责人樊晓磊先生、独立董事顾建忠先生（线上）、国
信证券股份有限公司保荐代表人孙婕女士、郑文英先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/78d9a140-14fb-450a-b8d0-73ba4eef964e.PDF
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2025-05-20 17:35│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，于 2024 年 6 月 27 日召开了 2
023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司各子公司日常经营需
要，保证子公司向业务相关方申请银行综合授信，授信业务包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务，为推进相关银行授信业务的顺利实施，公司预计 2
024 年度为控股子公司提供 105,000万元人民币和 3,000.00 万美元担保额度。其中公司为上海雅信利电子贸易有限公司、深圳市怡
海能达有限公司、香港雅创台信电子有限公司、上海谭慕半导体科技有限公司、WE Components Pte. Ltd.分别提供不超过 30,000.0
0 万元人民币、15,000.00 万元人民币、30,000.00 万元人民币、30,000.00 万元人民币、3,000.00万美元的担保额度，担保方式包
括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过后直至召开 2024 年度股东大会之日止，担保
额度期限不超过十二个月。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议、于 2024 年11 月 29 日召开了第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司及控股子公司新增授信暨公司为控股子公司增加担保额度的议案》，鉴于威雅利电子（集团）有限公司及其下属子公
司（以下简称“威雅利”）于 2024 年 9 月 4 日纳入公司合并报表范围，正式成为公司控股子公司，为方便对威雅利的授信额度管
理以及满足其业务发展需要，威雅利拟向金融机构申请综合授信额度，公司及控股子公司新增授信总额为不超过等值 5 亿元的人民
币授信及外币授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包括但不限于：人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目
贷款、中长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务。同时，为推进相关授信业务
的顺利实施，公司预计为威雅利提供不超过人民币 10 亿元的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
综上，在银行授信业务项下，2024 年度公司及控股子公司为控股子公司提供担保总额度不超过 205,000 万元人民币和 3,000
万美元，实际担保期限与担保金额根据融资主合同确定。
相关信息详见公司于 2024 年 4 月 23 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-029）、2024 年 10 月 30 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于公司及控股子公司新增授信暨公司为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2024-112）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）签订《最高额担保合同》（以下简称“保证合同”），
由公司为威雅利电子（上海）有限公司与中信银行在一定期限内连续发生的多笔债务的履行提供最高额保证担保。担保的债权最高额
限度为人民币 3,600.00 万元。本次担保金额在公司股东大会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
本次担保后，公司对威雅利的担保余额为 18,600.00 万元，可用担保额度为81,400 万元。
公司与中信银行签署的保证合同主要内容如下：
保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人（乙方）：中信银行股份有限公司上海分行
债务人：威雅利电子（上海）有限公司
为确保乙方与威雅利电子（上海）有限公司（以下简称“债务人”）在一定期限内连续发生的多笔债务的履行，保障乙方债权的
实现，甲方愿意为债务人履行债务提供最高额保证担保，乙方同意接受甲方所提供的最高额保证担保。为此，依据《中华人民共和国
民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方经平等协商一致，达成协议，主要内容如下：
第一条 保证担保的债权
甲方在合同项下担保的债权是指乙方依据与债务人在 2025 年 5 月 20 日至2028 年 12 月 31 日（包括该期间的起始日和届满
日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。
甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为人民币叁仟陆佰万元整。
第二条 保证范围
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、
执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
第三条 保证方式：连带责任保证。
第四条 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，在银行授信业务项下，上市公司及其控股子公司的担保额度为 205,000.00 万元人民币和 3,000.00 万美元
，提供担保总余额人民币43,620.40 万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产 35.14%；上市公司及其控股子公司对合并
报表外单位提供的担保总余额 0 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、中信银行股份有限公司上海分行《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/93a1ce68-14b5-4d1a-86b0-b997c4b3a9f7.PDF
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2025-05-06 20:46│雅创电子（301099）：关于回购公司股份的进展公告
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雅创电子（301099）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/ab4e361c-b218-4bc9-9d82-56a85add13c7.PDF
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2025-04-27 15:50│雅创电子（301099）：第二届监事会第二十八次会议决议公告
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雅创电子（301099）：第二届监事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86100e2d-b1e3-4483-bbfe-e2fc37145336.PDF
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2025-04-27 15:50│雅创电子（301099）：2025年一季度报告
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雅创电子（301099）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8755a516-d4fd-4b64-b305-a44037e41579.PDF
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2025-04-27 15:49│雅创电子（301099）：雅创电子舆情管理制度
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雅创电子（301099）：雅创电子舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/52a62cf0-e39e-424c-ae05-1d98cf85cc94.PDF
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2025-04-27 15:49│雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子2024年度持续督导跟踪报告
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雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b0a41b3f-f08f-4885-b0a5-6c1b9cf6c7e7.PDF
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2025-04-27 15:49│雅创电子（301099）：重大资产购买之2024年度持续督导意见
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雅创电子（301099）：重大资产购买之2024年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bc49b70c-8ee3-4c76-88a3-1f416fe49fd1.PDF
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2025-04-27 15:49│雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e3950fe-1414-4c81-8c99-e787cb4b61e8.PDF
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2025-04-27 15:47│雅创电子（301099）：关于2025年第一季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告
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雅创电子（301099）：关于2025年第一季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f0b10d8f-b9e3-47bd-bf10-c71e5fdd230e.PDF
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2025-04-27 15:46│雅创电子（301099）：第二届董事会第三十二次会议决议公告
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雅创电子（301099）：第二届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5857a335-7ba8-490f-914d-40ccad379f5c.PDF
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2025-04-21 22:26│雅创电子（301099）：2024年年度报告
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雅创电子（301099）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1d86b08e-0f44-4875-bfce-f29d750f29d8.PDF
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2025-04-21 22:26│雅创电子（301099）：2024年年度报告摘要
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雅创电子（301099）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6b688c98-b748-4a11-8499-8488d6b9f33e.PDF
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2025-04-21 22:26│雅创电子（301099）：董事会决议公告
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雅创电子（301099）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f5df6cc7-fa19-4473-b7e1-6744c225e3bd.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对雅创电子内部控制审计报告
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上海雅创电子集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海雅创电子集团股份有限公司2024年12月
31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是上海雅创电子集团股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，上海雅创电子集团股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告（续）
安永华明（2025）专字第70023062_B02号
上海雅创电子集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a29087b7-e726-4593-a3a7-a324cb92995d.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对雅创电子2024年度非经营性资金占用及其
│他关...
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雅创电子（301099）：：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对雅创电子2024年度非经营性资金占用及其他关...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a0086cf5-729b-455b-a226-1397b8a8c666.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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雅创电子（301099）：使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/89de502a-8329-47c0-b409-5f3b62332345.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：2024年年度审计报告
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雅创电子（301099）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4d54a1fe-6295-4a00-91da-d47a8daad325.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：2024年度远期外汇交易业务情况的核查意见
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雅创电子（301099）：2024年度远期外汇交易业务情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f7533a28-cb25-4e1b-9593-ec718cbd201f.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见
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雅创电子（301099）：开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/823b4b13-9cb5-4607-8455-7b929c0934f6.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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雅创电子（301099）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4ac159b6-6a67-49ff-aa29-b1d184591e79.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见
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雅创电子（301099）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/18e4584c-f64a-4cfa-9ddf-629f1e54621b.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的公告
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雅创电子（301099）：关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fbb96c40-ba5b-4ae8-be92-7ecda66ef33f.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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雅创电子（301099）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d25fa17d-52ae-4fea-a860-4afa9f128081.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告
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雅创电子（301099）：关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/654406bb-e1ac-4633-ac6e-e796a2cb86e2.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：监事会决议公告
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雅创电子（301099）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/89a3bee5-cd30-46ad-b876-d007196d057b.PDF
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2025-04-21 22:24│雅创电子（301099）：2024年度独董述职报告-常启军
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雅创电子（301099）：2024年度独董述职报告-常启军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f7d47838-2aae-49f6-ad63-44163953f453.PDF
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2025-04-21 22:24│雅创电子（301099）：公司章程（2025.4修订）
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雅创电子（301099）：公司章程（2025.4修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/423d5b3d-7c0b-4ade-a031-d0a1fe96bfaa.PDF
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2025-04-21 22:24│雅创电子（301099）：2024年度独董述职报告-顾建忠
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雅创电子（301099）：2024年度独董述职报告-顾建忠。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/164301ad-0f5c-4ab4-8167-8a65e32c390b.PDF
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2025-04-21 22:24│雅创电子（301099）：2024年度独董述职报告-卢鹏
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雅创电子（301099）：2024年度独董述职报告-卢鹏。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9790fc6a-0970-45e0-9910-d852e1ff6210.PDF
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2025-04-21 22:22│雅创电子（301099）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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