公司公告☆ ◇301099 雅创电子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 20:31 │雅创电子（301099）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 18:40 │雅创电子（301099）：使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-21 18:32 │雅创电子（301099）：关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-21 18:32 │雅创电子（301099）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2026-04-21 18:32 │雅创电子（301099）：关于公司2025年度远期外汇交易业务情况的专项报告 │
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│2026-04-21 18:32 │雅创电子（301099）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-21 18:32 │雅创电子（301099）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-21 18:32 │雅创电子（301099）：关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的公告 │
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│2026-04-21 18:32 │雅创电子（301099）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-21 18:32 │雅创电子（301099）：关于公司及子公司开展资产池业务的公告 │
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2026-04-21 20:31│雅创电子（301099）：2026年一季度报告
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雅创电子（301099）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/70180325-e37a-490c-8d98-5a83cce24be1.pdf
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2026-04-21 18:40│雅创电子（301099）：使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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雅创电子（301099）：使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/390bb160-daf5-4c0f-a616-fc4acb1731ba.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
2026年 4月 18日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》，董事会认为公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规
、合理，同意将该议案提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）本次利润分配为 2025年度利润分配。
（二）按照《公司法》《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意盈余公积金的情况。
（三）经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 126,0
87,799.94元，其中，母公司净利润为 81,736,270.39元，根据《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 8,173,627.04元
，加上年初未分配利润 115,280,159.08元，扣除 2025年内已分配利润 32,507,486.7 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并
报表可供股东分配的利润为 567,414,432.06 元，母公司报表可供股东分配的利润为156,335,315.73元。根据合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为 156,335,315.73元。
公司以现有总股本 146,665,777扣除以集中竞价交易方式回购 5,800,002股股份后的股份总数 140,865,775股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 3元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，预计共派发现金红利人民币 42,259,
732.50元（含税），预计转增 42,259,732股。本次转增后，公司总股本增至 188,925,509股（最终准确数量以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配及资本公积转增股本。如在本次利润分配及资本公积金转增股本
预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化或实施股份回购等事项，公司将维持每股分配比例不变、每股转增
比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数量，具体以实际派发金额及转增数量为准，剩余未分配利润结转至以后年度。
（四）2025年度，公司累计现金分红金额预计为 42,259,732.50元（含税）；以现金为对价并采用集中竞价方式实施回购金额 2
25,007,711.13元（包含交易费用）。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第七条：“上市公司以现
金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比
例计算”。本次利润分配预案经股东会审议通过后，2025 年度公司现金分红总额为267,267,443.63 元，占 2025 年度合并报表归属
于母公司所有者的净利润比例为211.97%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 42,259,732.5 32,507,486.70 5,544,200.41
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 126,087,799.94 123,987,845.71 53,262,483.94
研发投入（元） 107,482,827.97 66,826,068.87 63,277,951.19
营业收入（元） 6,612,081,739.18 3,609,925,939.96 2,470,223,309.13
合并报表本年度末累计未分配利润 567,414,432.06
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 156,335,315.73
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 80,311,419.61
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 -
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 101,112,709.86
最近三个会计年度累计现金分红及 80,311,419.61
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 237,586,848.03
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 1.87%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4条第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 80,311,419.61元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实
施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等
相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经
营成果。此外，该利润分配及资本公积金转增股本预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司快速发展，与公司经营业绩及未来
发展相匹配，符合公司的发展战略。
公司 2024年期末、2025年期末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目合计金额占相应年度期末总资产的比例均低于50%。
四、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不
会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕
信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的
泄露。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b4ee6d6e-79c3-415e-bac8-61854699d5c6.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票（以下简称“小额快速融资”），授权期限为 2025年度股东会通过之日起至 2026年度股东会召开之日
止。本次授权事宜包括以下内容：
一、基本情况
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定
价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取
得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
8、决议有效期
为 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监管部门及其他相关部门
办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
本议案须经公司 2025年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权进行审议，通过后方可在规定时限内向深圳证券交易
所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。
公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/76fb5b85-5b7a-4c9c-9ed2-77fd126454bd.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：关于公司2025年度远期外汇交易业务情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）董事会对公
司 2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、远期外汇交易业务审议批准情况
公司于 2025年 4月 22日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十七次会议，于 2025年 6月 27日召开 2024年
度股东会，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预
计任一交易日持有的最高合约价值不超过 15,000 万美元或其他等值外币，交易期限自公司 2024年度股东会审议通过之日起 12个月
内有效。上述交易能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率。
二、2025 年度公司远期外汇交易情况
单位：万元
衍生品 初始 期初金额 本期公允价 计入权益的累 报 告 期 报 告 期 期末金 期末投资金额占报
投资类 投 值 计 内 内 额 告
型 资额 变动损益 公允价值变动 购入金额 售出金额 期末净资产比例
远期购 0 12,573.7 333.04 0 15,286.13 27,615.23 577.66 0.43%
汇 2
公司在授权期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均未超过审议的最高额度；报告期内公司远期外汇
产生的投资损失为 662.10万元，报告期内持有远期外汇累计公允价值变动收益为 333.04万元。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交
易业务操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险；
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、履约风险：公司及子公司会选择拥有良好信用且与公司及子公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小；
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；
5、法律风险：如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险；
6、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1、公司制定了《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔
离措施、内部风险控制程序等方面进行了明确规定；
2、严格控制外汇衍生品交易业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围内进行交易；
3、公司及子公司将认真选择合作的金融机构，在外汇衍生品交易业务操作过程中，财务部门将根据与金融机构签署的协议中约
定的外汇金额、汇率及交割期间及时与金融机构进行结算；
4、公司财务部门具体经办远期结售汇及外汇期权交易事项，负责方案拟订、资金筹集、业务操作、日常询价和联系及相关账务
处理，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司总经理提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告；
5、为防范内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套
利交易，并严格按照《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
五、保荐人核查意见
2025年度，雅创电子开展远期外汇交易业务事项已经公司董事会、监事会、股东会审议通过，履行了必要的审批程序。公司 202
5年度外汇衍生品交易业务未出现违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对雅创电子 2025年度远期外汇交易业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7c4a8e54-33a9-44fe-898d-fb48c1471f64.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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雅创电子（301099）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/848cb3da-6190-42e1-80eb-8dcefa0a5949.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人谢力书先生的通知，获悉谢力书先生将其
持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、 股份解质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 押数量（股） 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
谢力书 是 7,748,000 10.22% 5.28% 2025年4月 2026年 4月 西藏信托有限公
16日 20日 司
合计 - 7,748,000 10.22% 5.28% - - -
注 1：截至本公告披露日，公司总股本为 146,665,777股。
二、 股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次解质 本次解质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 押前质押 押后质押 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未质
股份数量 股份数量 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 押股份
（股） （股） 比例 比例 冻结、标 股份 冻结数量 比例
记数量 比例 （股）
（股）
谢力书 75,847,200 51.71% 11,716,300 3,968,300 5.23% 2.71% 3,968,300 100% 52,917,100 73.62%
谢力瑜 1,723,800 1.18% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 77,571,000 52.89% 11,716,300 3,968,300 5.12% 2.71% 3,968,300 100% 52,917,100 71.90%
三、 其他说明
公司控股股东、
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