公司公告☆ ◇301099 雅创电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:56 │雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-14 16:56 │雅创电子（301099）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-09 16:18 │雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订│
│ │稿） │
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│2026-07-09 16:18 │雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订情况的│
│ │说明 │
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│2026-07-09 16:16 │雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2026-07-09 16:16 │雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）│
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│2026-07-08 17:30 │雅创电子（301099）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-07 18:52 │雅创电子（301099）：关于实施2025年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行│
│ │数量调整的公告 │
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│2026-07-06 18:38 │雅创电子（301099）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-03 16:13 │雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-07-14 16:56│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司对上海旭择的担保事项
近日，公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行”“授信人”）签订《最高额保证合同》（以下简称“
保证合同”），就上海旭择电子零件有限公司（以下简称“上海旭择”“受信人”）与光大银行签订的主合同项下的债务承担连带保
证责任，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币 50,000万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以
内，无需履行其他审议、审批程序。
为了确保上海旭择与授信人签订的编号为 HFQSBLZSXY20260005《综合授信协议》（以下简称“《综合授信协议》”）的履行，
保证人愿意向授信人提供最高额连带责任保证担保，以担保受信人按时足额清偿其在《综合授信协议》项下将产生的全部债务。
授信人经审查，同意接受保证人所提供的保证。为明确保证人与授信人双方的权利、义务，本着平等互利的原则，依照国家有关
法律法规之规定，特制订本合同。
债权人：中国光大银行股份有限公司合肥分行
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：上海旭择电子零件有限公司
保证方式：连带责任保证。
主债权：本合同项下授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内，所担保的主债权最高本
金余额为：人民币伍亿元整。由此而产生的本合同约定的担保范围内的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、费用等所有应付款
项，保证人均同意承担担保责任。
最高债权额：人民币伍亿元。
保证方式：连带责任保证。
保证担保的范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费
用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
保证期间：债务履行期限届满日起三年。
上海旭择系公司控股子公司，鉴于上海旭择 2025 年度资产负债率为 70%以上，公司将上海旭择认定为资产负债率为 70%及以上
的担保对象。
前述对上海旭择提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以上的担保对象的担保余额为 87,754.47万元，可用
担保额度为 312,245.53万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 163,476.88万元（含本次），占公司最近一期经审计归
母净资产 120.94%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%
。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9721ba71-5cb7-4a7d-b790-2727756e9603.PDF
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2026-07-14 16:56│雅创电子（301099）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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雅创电子（301099）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/015f2af7-a5aa-4a75-9972-c4f5f290e885.PDF
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2026-07-09 16:18│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）
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雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/3b2a1132-c3b4-4ef0-ad4c-98b1be02a4d2.PDF
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2026-07-09 16:18│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订情况的说明
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深
圳市怡海能达有限公司45.00%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 2月 5日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030005号）（以下简称“审核问询函”），根据深圳证券交易所的审核
意见，公司对《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了修订和补充披
露，并于 2026 年 3 月16日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）》等文件；公司于 2026年 6月 24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订上海雅创电子集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易加期相关的审
计报告、备考审阅报告的议案》，并于 2026 年 6月 24 日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
公司拟实施 2025 年年度权益分派方案，根据本次交易方案，公司将对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格进行除
权除息，发行价格及发行数量相应调整。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格将由 30.68 元/股调整为 23.59元/股，
股份发行数量将由 8,205,750股调整为 10,671,996股。具体内容详见公司于 2026年 7月 7日披露的《关于实施 2025 年度利润分配
后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号：2026-049）。基于上述调整，公司对重组报告
书进行了相应修订与更新，并于本公告同日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
相较公司于 2026年 6月 24日披露的《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草
案）（修订稿）》，本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的
释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订说明
重大事项提示 更新本次交易股份发行价格及数量的调整
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/879686af-cd3a-4a23-8692-f98b59c772a3.PDF
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2026-07-09 16:16│雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）
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雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/12b4cc08-1639-43d9-b4c1-39cdeac0ff21.PDF
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2026-07-09 16:16│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/bbcb6d16-7fc9-4ecc-aeb6-9a76844616d2.PDF
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2026-07-08 17:30│雅创电子（301099）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 22,000 ~ 27,000 4,081.67
东的净利润 比上年同期增长 439.00% ~ 561.49%
扣除非经常性损益 21,000 ~ 26,000 3,738.73
后的净利润 比上年同期增长 461.69% ~ 595.42%
注 1：表格中“万元”均指“人民币万元”。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
（一）主营业务影响
2026 年上半年，公司主营业务经营态势稳健向好，经营业绩实现同比大幅提升。一方面，伴随国产替代进程持续深化，公司聚
焦主业，依托综合竞争优势，推动汽车电子业务稳中有进、持续向好发展；另一方面，在全球半导体产业 AI算力需求爆发与存储超
级周期的双重驱动下，公司紧抓 AI、存储市场需求的行业发展契机，持续深化与上游存储、被动器件厂商的战略合作，同步推进与
下游客户的合作机会。报告期内，公司实现收入与利润双增长，预计实现营业收入 600,000万元至 650,000万元，同比增长 110.75%
至 128.32%；随着规模效应的持续释放、内部管理能力的提升，公司整体盈利水平实现系统性改善，归属于上市公司股东的净利润步
入高质量的快速增长通道。
（二）会计处理影响
为进一步健全长效激励机制，公司于 2026 年 2月 28日完成对股权激励对象的股份授予工作，因此，预计 2026年上半年将摊销
股份支付费用约 3,300万元（未经审计机构审计）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2026年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/9af55196-b184-417d-9af6-aa0aae4bf743.PDF
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2026-07-07 18:52│雅创电子（301099）：关于实施2025年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量
│调整的公告
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重要内容提示：
公司实施 2025年度利润分配后，本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格将由 30.68元/股调整为 23.59元/股，发行股
份数量将由 8,205,750股调整为 10,671,996股。除上述调整外，本次重组交易的其他事项均无变化。
一、本次交易概述
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买李永红、杨龙飞、王
磊、黄琴、盛夏、张永平持有的深圳欧创芯半导体有限公司 40.00%的股权，以及深圳市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创
投资合伙企业（有限合伙）、王利荣持有的深圳市怡海能达有限公司 45.00%的股权；同时，拟向其他不超过 35名特定投资者发行股
份募集配套资金。具体内容详见公司 2026年 6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《雅创电子发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及相关文件。
本次交易中发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告日。经交易各方
友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 30.68元/股，不低于定价基准日前 120个交易日的公司股票交易均价的 80%。在定
价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和
深交所的相关规则进行相应调整。
二、2025年度利润分配方案及实施情况
公司于 2026年 4月 18日、2026年 5月 22日分别召开第三届董事会第八次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司拟以截至 2026 年 4 月 17 日公司现有总股本146,665,777 扣除以集中竞
价交易方式回购 5,800,002 股股份后的股份总数140,865,775 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3元（含税），不送红
股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-018）。
公司于 2026年 7月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-048）
，本次权益分派股权登记日为2026年 7月 13日，除权除息日为 2026年 7月 14日。
三、发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况
1、发行价格的调整
根据《雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，在本次发行股份购买资产定价基准
日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和深交所的
相关规则进行相应调整。
本次发行股份购买资产的股份发行价格调整按下列公式调整：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调
整后有效的发行价格。
公司 2025 年年度利润分配方案实施后，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格将由 30.68 元/股调整为 23.59 元/
股（调整前发行价格 30.68 元/股，减去每股派送现金股利 0.2881362元/股，并考虑每股转增股本 0.2881362股，计算结果为 23.5
9元/股）。
2、发行数量的调整
根据本次交易方案及相关协议约定，本次发行股份购买资产发行的股份数量=股份支付对价金额÷发行价格。若经上述公式计算
的具体发行数量为非整数，则不足一股的，交易对方自愿放弃。最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。最终发行的
股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。发行价格调整后，本次交易标的资产的交易价格不调整，因此本次交易中公司向交易对
方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：
序号 交易对方 股份对价（万元） 发行价格调整前发 发行价格调整后发行
行股份数量（股） 股份数量（股）
1 李永红 11,854.00 3,863,754 5,025,010
2 杨龙飞 2,574.00 838,983 1,091,140
3 王磊 1,988.00 647,979 842,729
4 黄琴 800.00 260,756 339,126
5 海能达科技 6,818.50 2,222,457 2,890,419
6 海友同创 877.50 286,016 371,979
7 王利荣 263.25 85,805 111,593
合计 25,175.25 8,205,750 10,671,996
注：上表所涉数据如有尾数差异系四舍五入所致。
因此，本次交易因公司实施 2025 年度权益分派调整发行价格后的股份发行数量将由 8,205,750股调整为 10,671,996股。
除以上调整（暂不考虑本次交易募集配套资金）外，公司本次交易方案的其他事项均无变化。
四、风险提示
本次交易尚需经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得
批准或注册的时间都存在不确定性。有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/893fb948-9a88-4479-bc7b-ce9e878170e4.PDF
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2026-07-06 18:38│雅创电子（301099）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案为：以截至 2026年 4月 17日公司现有总股
本 146,665,777扣除以集中竞价交易方式回购 5,800,002股股份后的股份总数 140,865,775股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 3元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。如在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露日至
实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化或实施股份回购等事项，公司将维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相
应调整现金股利分配总额及转增数量。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利、每 10 股资本公积金转增股本数如下：
（1）按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股现金红利=实际现金分红总额÷本次变动前公司总股本（含回
购专用证券账户持有股份）×10=42,259,732.50元÷146,665,777 股×10 股=2.881362元（保留六位小数，不四舍五入，下同）；（
2）按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股转增股数=本次转增股份的数量÷本次变动前总股本(含回购专用证
券账户持有股份 )×10 股= 42,259,732 股÷146,665,777 股×10 股=2.881362股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（股权登记日收盘价- 0.2881362元/
股）÷（1+ 0.2881362）（保留七位小数，不四舍五入）。
公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 22日召开的 2025年度股东会审议通过，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-038现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过利润分配方案情况
1、经公司 2025 度股东会审议通过的利润分配方案为：以截至 2026 年 4月17日公司现有总股本146,665,777股扣除以集中竞价
交易方式回购 5,800,002股股份后的股份总数 140,865,775股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利3元（含税），不送红股，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，预计共派发现金红利人民币 42,259,732.50 元（含税），预计转增 42,259,732 股，本
次转增后，公司总股本增至 188,925,509股。公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分派预
案披露日至实施利润分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整
现金股利分配总额及转增数量，具体以实际派发金额及转增数量为准，剩余未分配利润结转至以后年度。实际分派结果以中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的办理结果为准。
2、本次实施的分配方案与 2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,800,002股后的 140,865,775股为基数，向全体股东每
10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
0000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前本公司总股本为 146,665,777股，权益分派后总股本增至188,925,509股。
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026年 7月 13日
除权除息日：2026年 7月 14日
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 7月 14日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零
碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 7月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****407 谢力书
2 08*****991 盐城硕卿企业管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 6日至登记日：2026年7月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、 本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 7月 14日
七、 股本变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股份数量 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 56,885,400 38.79% 17,065,620 73,951,020 39.14%
二、无限售条件流通股 89,780,377 61.21% 25,194,112 114,974,489 60.86%
三、总股本 146,665,777 100.00% 42,259,732 188,925,509 100.00%
八、
注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
九、 调整相关参数
1、公司相关股东在《上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：本人/本企业直
接或间接持有的发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时发行人股票的发行价（期间发行人如
有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，按照证券监管部门的有关规定作相应调整）。根据上述承诺，
本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整，调整后的最低减持价格为 9.44元/股。
2、本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉及的限制性股票的授予价格将进行调整，公司将根据相关规定实施调整程序并
履行信息披露义务。
3、本次实施权益分派后，按新股本 188,925,509股摊薄计算，2025年度，公司每股收益为 0.67元。
4、按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股现金红利=实际现金分红总额÷本次变动前公司总股本（含回购
专用证券账户持有股份）×10=42,259,732.50元÷146,665,777股×10股=2.881362元（保留六位小数，不四舍五入，下同）；（2）
按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股转增股数=本次转增股份的数量÷本次变动前总股本(含回购专用证券账
户持有股份 )×10 股= 42,259,732 股÷146,665,777 股×10 股=2.881362股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（股权登记日收盘价- 0.2881362元/
股）÷（1+ 0.2881362）（保留七位小数，不四舍五入）。
十、 咨询办法
1、咨询地址：上海市闵行区春光路 99弄 62号 4楼
2、咨询联系人：付龙君
3、咨询电话：021-51866509
4、传真电话：021-60833568
十一、 备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/c03726f4-311e-47ab-a3d6-89ccfd806c19.PDF
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2026-07-03 16:13│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
近日，公司与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），
由公司为威雅利电子（上海）有限公司与宁波银行签订的一系列授信业务合同形成的所有债务承担连带保证责任，保证合同项下担保
的主债权余额最高不超过人民币 6,000.00万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、
审批程序。威雅利电子（上海）有限公司系公司控股子公司威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利集团”）之全资子公司
，鉴于威雅利集团 2025年度资产负债率为 70%以下，公司将威雅利集团及其下属子公司认定为资产负债率为 70%以下的担保对象。
本次提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为70%以下的担保对象的担保余额为 75,722.41万元，可用担保额度为 24,2
77.59万元。
三、保证合同主要内容
公司与宁波银行签署的保证合同主要内容如下：
债权人：宁波银行股份有限公司上海分行
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：威雅利电子（上海）有限公司
鉴于被担保人（下称“债务人”）与债权人将按本合同第一条约定的期间及最高债权限额内发生一系列授信业务，保证人愿为债
权人依所签订的一系列授信业务合同（下称“主合同”）与债务人形成的债权提供连带责任保证担保。为保障债权人债权的实现，根
据我国有关法律、法规，经各方当事人协商一致，特订立本合同。
第一条 被担保的主债权种类、最高债权限额及发生期间
1、最高债权限额是债权人核定给予债务人的，允许债务人按照本合同及相应主合同约定可周转使用的最高未清偿债权余额，包
括债权最高本金限额和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用。
2、保证人自愿为债权人在约定的业务发生期间内，为债务人办理约定的各项业务，所实际形成的不超过最高债权限额的所有债
权提供连带责任保证担保，不论该业务的到期日是否超出业务发生期间。若总合同或最高额借款/贷款合同签订、信用卡发卡等行为
发生在最高额保证合同签订前，但具体业务的办理时间是在约定的业务发生期间内的，保证人亦承担保证担保责任。
第二条 保证担保的范围
本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行
费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法
律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任
。
因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
第三条 保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。
第四条 保证期间：主债务履行期届满之日起两年。
四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 113,476.88 万元（含本次），占公司最近一期经审计
归母净资产 83.95%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00
%。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与宁波银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》。上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/54f30f26-fcc8-4d37-b896-394378400c40.PDF
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2026-06-29 18:18│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司与兴业银行签署对上海谭慕的担保事项
近日，公司与兴业银行股份有限公司上海金山支行（以下简称“兴业银行”）签订《保证合同》，就上海谭慕半导体科技有限公
司（以下简称“上海谭慕”、“债务人”）与兴业银行签订的主合同项下的债务承担连带保证责任，保证合同项下担保的主债权余额
最高不超过人民币 1,000.00 万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
保证人为债权人给予上海谭慕半导体科技有限公司的金融服务提供担保。为明确责任、恪守信用，各方经协商，订立本合同以兹
共同遵守。
债权人：兴业银行股份有限公司上海金山支行
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：上海谭慕半导体科技有限公司
保证方式：连带责任保证。
债权：是指债权人依据本合同的约定为债务人提供的各类本外币借款、贸易融资（包括开立国际及国内信用证、信托收据、打包
贷款、进出口押汇、透支、保理、买方信贷、订单融资、福费廷、代付以及其他国际、国内贸易融资业务等）、票据业务（包括票据
承兑、票据贴现、票据回购、商票保贴、商票保证、票据保付以及其他票据业务等）、担保业务（包括国际及国内保函、备用信用证
以及其他担保业务等）、贵金属交易（包括黄金租借、代理贵金属交易、贵金属质押融资以及其他贵金属业务等）、拆借、衍生品交
易等表内外金融业务而形成的本外币债权（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）。
最高债权额：人民币壹仟万元整。
保证方式：连带责任保证。
保证担保的范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“
被担保债权”）债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执 行证书等方式实现债权时支付的诉讼
（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、 保全费及其他实现债权的费用。
保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。
上海谭慕系公司控股子公司，鉴于上海谭慕 2025年度资产负债率为 70%以下，公司将上海谭慕认定为资产负债率为 70%以下的
担保对象。
前述对上海谭慕提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以下的担保对象的担保余额为 75,722.41万元，可用
担保额度为 24,277.59万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 113,476.88万元（含本次），占公司最近一期经审计归
母净资产 83.95%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%
。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司上海金山支行签署的《保证合同》。上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/c8edf873-570d-41f8-b38f-22f037c1f206.PDF
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2026-06-24 19:30│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订情况的说明
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深
圳市怡海能达有限公司45.00%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 2月 5日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030005号）（以下简称“审核问询函”），根据深圳证券交易所的审核
意见，公司对《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了修订和补充披
露，并于 2026 年 3 月16日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）》等文件。
公司于 2026年 6月 24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易加期相关的审计报告、备考审阅报告
的议案》，并于本公告同日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（
修订稿）》及其摘要。
相较公司于 2026年 3月 16日披露的《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草
案）（修订稿）》，本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与草案（修订稿）中的简称或名
词的释义具有相同含义）：
草案（修订稿）章节 修订说明
释义 更新了相关释义
重大事项提示 更新了加期财务数据
重大风险提示 1、更新了加期财务数据；2、完善了相关表述
第十一节 同业竞争和关联 更新了加期关联交易内容
交易
第十二节 风险因素 1、更新了加期财务数据；2、完善了相关表述
第十三节 其他重要事项 更新了加期财务数据
第十五节 本次交易相关中 更新了中介机构经办人员信息
介机构
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b47da84e-f43d-4f53-9f22-08cbd196ce9e.PDF
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2026-06-24 19:30│雅创电子（301099）：雅创电子备考合并财务报表及审阅报告
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雅创电子（301099）：雅创电子备考合并财务报表及审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/29698ca9-bf56-477d-9947-68c313f0ce8c.PDF
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2026-06-24 19:30│雅创电子（301099）：深圳市怡海能达有限公司审计报告
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雅创电子（301099）：深圳市怡海能达有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/25b55e00-0585-4684-b849-dcfd39e2da1c.PDF
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2026-06-24 19:30│雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）
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雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/11f19356-61cb-4db7-8593-9ff99026f766.PDF
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2026-06-24 19:30│雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见
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雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d5b125d8-695b-46dd-bb2a-0703ee8c9cee.PDF
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2026-06-24 19:30│雅创电子（301099）：深圳欧创芯半导体有限公司审计报告
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雅创电子（301099）：深圳欧创芯半导体有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/aae417e3-a09b-4cff-b626-170b337ac8ea.PDF
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2026-06-24 19:30│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）
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雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c407184c-6dae-43e4-a97c-ee9767cd44f8.pdf
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2026-06-24 19:30│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c9427a12-1a42-4ffe-99c6-5485527e0cee.PDF
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2026-06-24 19:30│雅创电子（301099）：第三届董事会第九次会议决议
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026年 6月 24日以通讯会议的方式召开。本
次会议通知于 2026年 6月 22日以书面方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，
公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程
》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)
>及其摘要的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳欧创芯半导体有限公司（以下简称“欧创芯”）40.00%股权以及深圳市怡海能达有
限公司（以下简称“怡海能达”）45.00%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。鉴于本次交易审计基准日加期至 2025 年 12月 31日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规
范性文件的相关规定，对《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
》及其摘要进行了相应的修订与更新。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）摘要（修订稿）》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议
2、审议通过了《关于批准公司本次交易加期相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
因本次交易审计基准日加期至 2025年 12 月 31 日，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重
大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性
文件的有关规定，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永会计师”）对怡海能达、欧创芯进行了加期审
计，并分别出具了《深圳市怡海能达有限公司已审财务报表》（安永华明（2026）审字第70133438_B01号）；《深圳欧创芯半导体有
限公司已审财务报表》（安永华明（2026）审字第 70122567_B01号）；《上海雅创电子集团股份有限公司备考合并财务报表及审阅
报告》（安永华明（2026）专字第 70023062_B06号）。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过并同意提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市怡海能达有限公司审计报告》（安永华明（2026
）审字第 70133438_B01 号）；《深圳欧创芯半导体有限公司审计报告》（安永华明（2026）审字第 70122567_B01号）；《上海雅
创电子集团股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告》（安永华明（2026）专字第 70023062_B06号）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事 2026年第二次专门会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/5d9a6645-acf2-4c71-ade2-d28e580adf73.PDF
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2026-06-22 11:38│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司对上海旭择的担保事项
近日，公司与上海银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海银行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），
就上海旭择电子零件有限公司（以下简称“上海旭择”）与上海银行签订的主合同项下的债务承担连带保证责任，保证合同项下担保
的主债权余额最高不超过人民币 20,000.00 万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议
、审批程序。
为明确双方的权利义务，债权人与保证人依照现行有效的相关法律、法规、金融监管规定，特订立本合同，以资共同履行。
债权人：上海银行股份有限公司闵行支行
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：上海旭择电子零件有限公司
保证方式：连带责任保证。
主债权：本合同项下被担保的主债权为债权人与债务人上海旭择电子零件有限公司在本合同约定的债权确定期间所订立的一系列
（含一种或数种的联合）综合授信、贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购、贷款承诺、保证、信用证、票据
承兑等业务项下具体合同（以下均简称为“主合同”）所形成债权本金（包括借款本金、贴现款、垫款等）。
最高债权额：人民币贰亿元。
保证方式：连带责任保证。
保证担保的范围：债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（
包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括
但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权
人造成的其他损失。
保证期间：债务履行期限届满日起三年。
上海旭择系公司控股子公司，鉴于上海旭择 2025 年度资产负债率为 70%以上，公司将上海旭择认定为资产负债率为 70%及以上
的担保对象。
前述对上海旭择提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以上的担保对象的担保余额为 37,754.47万元，可用
担保额度为 362,245.53万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 112,476.88万元（含本次），占公司最近一期经审计归
母净资产 83.21%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%
。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与上海银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/dfd39207-791e-4f30-a49f-c3d1bd3c4f85.PDF
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2026-06-16 18:02│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为
不超过 40亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司对怡海能达的担保事项
近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”“债权人”）签订了《最高额不可撤销担保书》，由公司
为深圳市怡海能达有限公司（以下称“债务人” “怡海能达”）与招商银行签订的一系列授信业务合同形成的所有债务提供最高额
保证担保，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币3,000.00万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度
以内，无需履行其他审议、审批程序。
鉴于担保人与债权人签订了《授信协议(适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)》(以下简称“《授信协议》”)，同意在
《授信协议》约定的授信期间内，向授信申请人提供总额为人民币(大写)叁仟万元整(含等值其他币种)授信额度。
经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠贵行的所有债务承担连带保证责任
。具体担保事项如下:
债权人：招商银行股份有限公司上海分行
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：深圳市怡海能达有限公司
保证方式：连带责任保证。
担保范围：本保证人提供保证担保的范围为主合同项下的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)叁仟万元整)，
以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫
款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
怡海能达系公司控股子公司，鉴于其截至 2025年 12月 31日资产负债率为70%以下，公司将怡海能达认定为资产负债率为 70%以
下的担保对象。
前述对怡海能达提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以下的担保对象的担保余额为 74,722.41万元，可用
担保额度为 25,277.59万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 102,476.88万元（含本次），占公司最近一期经审计归
母净资产 75.81%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%
。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/099e48fd-44d7-4dc7-9d87-1e529f4ce83a.PDF
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2026-06-05 17:44│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50 亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度
为不超过 40 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10 亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30 亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10 亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司对上海旭择的担保事项
近日，公司与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”“债权人”）签订了《最高额保证合同》，由公司为上海
旭择电子零件有限公司（以下称“债务人” “上海旭择”“被担保人”）与宁波银行签订的一系列授信业务合同形成的所有债务提
供最高额保证担保，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币 1,000.00万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序
的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
鉴于被担保人与债权人将按本合同第一条约定的期间及最高债权限额内发生一系列授信业务，保证人愿为债权人依所签订的一系
列授信业务合同(下称“主合同”)与债务人形成的债权提供连带责任保证担保。为保障债权人债权的实现，根据我国有关法律、法规
，经各方当事人协商一致，特订立本合同。
债权人：宁波银行股份有限公司上海分行
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：上海旭择电子零件有限公司
保证方式：连带责任保证。
担保范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保
全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
保证期间： 主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
上海旭择系公司控股子公司，鉴于其截至 2025年 12月 31日资产负债率为70%以上，公司将上海旭择认定为资产负债率为 70%及
以上的担保对象。前述对上海旭择提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保余额为 27,75
4.47万元，可用担保额度为 372,245.53万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 99,476.88 万元（含本次），占公司最近一期经审计归
母净资产 73.59%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%
。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与宁波银行签署的《最高额保证合同》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1b431b2f-a8e1-46bf-bb60-04aba4573bc8.PDF
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2026-05-26 17:18│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50 亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度
为不超过 40 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10 亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30 亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10 亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司对上海谭慕的担保事项
近日，公司与中国农业银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“农业银行”“债权人”）签订了《最高额保证合同》，由公
司为上海谭慕半导体科技有限公司（以下称“债务人” “上海谭慕”）与农业银行签订的一系列授信业务合同形成的所有债务提供
最高额保证担保，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币 1,200.00万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的
担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
鉴于保证人愿为债权人与债务人按本合同第一条约定签订的一系列业务合同(以下称“主合同”)所形成的债权提供最高额保证担
保，根据国家有关法律法规，当事人各方经协商一致，订立本合同。
债权人：中国农业银行股份有限公司上海闵行支行
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：上海谭慕半导体科技有限公司
保证方式：连带责任保证。
担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人
民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师
费等债权人实现债权的一切费用。
保证期间： 主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
上海谭慕系公司控股子公司，鉴于其截至 2025年 12月 31日资产负债率为70%以下，公司将上海谭慕认定为资产负债率为 70%以
下的担保对象。
前述对上海谭慕利提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为70%以下的担保对象的担保余额为 72,722.41万元，可
用担保额度为 27,277.59万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 99,476.88 万元（含本次），占公司最近一期经审计归
母净资产 73.59%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%
。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与农业银行签署的《最高额保证合同》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f308c291-1f0a-4390-99ae-6075a5488932.PDF
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2026-05-25 18:20│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，于 2026年 5月22日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司
及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行
、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸
易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实
施，公司及子公司预计 2026年度为子公司提供 50 亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度
为不超过 40 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10 亿元。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2026年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 30 亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不
超过 20 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 10 亿元。
在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审
议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2026 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
1、公司对上海威雅利的担保事项
近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，由公司为威雅利电
子（上海）有限公司（以下称“债务人”、“上海威雅利”）与招商银行签订的一系列授信业务合同形成的所有债务提供最高额保证
担保，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币3,000.00万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内
，无需履行其他审议、审批程序。
2、公司对芯思达的担保事项
公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际银行”）签订了《保证合同》，由公司为芯思达元器件（上海
）有限公司（以下称“债务人”、“芯思达”）与厦门国际银行签订的一系列授信业务合同形成的所有债务提供最高额保证担保，保
证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币 1,000.00万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需
履行其他审议、审批程序。
三、新增被担保人基本情况
1、企业名称：威雅利电子（上海）有限公司
2、成立日期：2002年 3月 19日
3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区希雅路 69号 16#楼 5层 B部位
4、注册资本：7,000,000美元
5、经营范围：电子元器件、电子产品、照明产品、电线电缆、通讯设备、计算机及配件、软件及辅助设备、化工产品及原料(危
险化学品详见许可证、除监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其相关配套业务，软
件开发(音像制品、电子出版物除外)，从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储服务(除危险品外)、
分拨业务，国际贸易、转口贸易，区内企业间的贸易及区内贸易代理，区内商业性简单加工，区内商务信息咨询服务。
6、股权结构：威雅利电子（上海）有限公司为公司通过控股子公司威雅利电子（集团）有限公司间接控制的控股子公司，公司
间接持有其 74.72%股份。
7、被担保人主要财务数据
单位：人民币元
项目 2026/3/31 2025/12/31
资产总额 458,698,338.85 463,592,682.71
负债总额 340,567,947.35 344,519,850.72
净资产 118,130,391.50 119,072,831.99
项目 2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月
日 31 日
营业收入 199,532,882.34 776,156,993.32
利润总额 -942,440.49 -8,814,242.40
净利润 -942,440.49 -8,814,242.40
四、保证合同主要内容
1、公司对上海威雅利提供担保的情况
鉴于招商银行和威雅利电子(上海)有限公司(以下简称“授信申请人”)签订了《授信协议》，同意在《授信协议》约定的授信期
间内，向授信申请人提供总额为人民币叁仟万元整(含等值其他币种)授信额度。
经授信申请人要求，保证人同意出具担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠招商银行的所有债务承担连带保证责任
。具体担保事项如下：
银行：招商银行股份有限公司上海分行
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：威雅利电子（上海）有限公司
保证方式：保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
担保范围：保证人提供保证担保的范围为银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和
（最高限额为人民币（大写）叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费
用和其他相关费用。
保证期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权
的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
威雅利电子（上海）有限公司系公司控股子公司威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利集团”）之全资子公司，鉴于
股东会审议时威雅利集团2025年度经审计财务报表及 2026年一季度财务报表资产负债率孰高者为 70%以下，公司将威雅利集团及其
下属子公司认定为资产负债率为 70%以下的担保对象。
前述对上海威雅利提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为70%以下的担保对象的担保余额为 71,522.41万元，可
用担保额度为 28,477.59万元。
2、公司对芯思达提供担保的情况
为确保芯思达元器件（上海）有限公司（以下称“债务人”）与乙方签订的《综合授信额度合同》（下称“主合同”）的履行，
保障乙方债权的实现，甲方愿意为债务人与乙方依主合同所形成的全部债务提供连带责任保证。甲乙双方经协商一致，为明确各方经
济责任，特签订本合同如下：
保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人（乙方）：厦门国际银行股份有限公司上海分行
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下全部债务本金（币种金额大小写） 人民币壹仟万元整 (CNY10,000,000.00) 及利息（包括逾期罚息和复
利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、
执行费、评估费、拍卖费等）。
保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止
芯思达系公司控股子公司，鉴于芯思达截至 2025年 12 月 31 日资产负债率为 70%以上，公司将芯思达认定为资产负债率为 70
%及以上的担保对象。
前述对芯思达提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保余额为 26,754.47万元，可用
担保额度为 373,245.53 万元。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2026年度为控股子公司提供 80亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 30亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 98,276.88 万元（含本次），占公司最近一期经审计归
母净资产 72.71%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%
。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》。
2、公司与厦门国际银行签署的《保证合同》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/fb7fd68f-57d0-489e-9d0c-5cff9517dc40.PDF
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2026-05-22 18:32│雅创电子（301099）：2025年度股东会的法律意见书
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雅创电子（301099）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fc065284-fcd6-46af-94a4-69d4148bf89b.PDF
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2026-05-22 18:32│雅创电子（301099）：2025年度股东会决议公告
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雅创电子（301099）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4ed0f783-97bc-4b32-8b02-ada11f19d9f5.PDF
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2026-05-15 17:12│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 4月 19日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，于 2025 年 6月 27日召开了 20
24年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子
公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流
动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他
金融衍生品等相关业务）业务的顺利实施，公司及控股子公司预计 2025年度为控股子公司提供 25亿元人民币担保额度。其中向资产
负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 5亿元
。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2025年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 5亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不超
过 4亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 1亿元。
相关信息详见公司于 2025 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-052）。
公司于 2025年 9月 26日召开第三届董事会第二次会议，于 2026年 1月 16日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关
于公司及控股子公司为控股子公司增加担保额度预计的议案》，结合子公司业务开展的实际需要，公司及子公司拟为资产负债率为 7
0%及以上的子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购业务产生的应付账款承担担保责任等）增加人民币 40,000 万元的担保额度
。本次新增担保额度自股东会审议批准之日起至 2025年度股东会召开之日前有效。在上述新增担保额度范围内，符合条件的担保对
象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审议时最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对
象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2025 年 9 月 26 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司增加担保额度预计的公告》（公告编号：2025-115）。
上述担保不涉及反担保，下属公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保
展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期自 2024
年度股东会审议通过起 12个月止。
二、担保进展情况
1、公司对上海谭慕的担保事项
近日，公司与上海银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海银行”“债权人”）签订了《普惠及小企业借款保证合同》，由
公司为上海谭慕半导体科技有限公司（以下称“债务人”、“上海谭慕”）与上海银行签订的一系列授信业务合同形成的所有债务提
供担保，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币1,000.00万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以
内，无需履行其他审议、审批程序。
根据相关法律、法规、金融监管规定及债权人相关业务要求，保证人现同意按照以下约定的本合同条款，为债务人在本合同约定
的主合同项下所欠债权人债务，向债权人提供连带保证担保，协议如下：
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人：上海银行股份有限公司闵行支行
债务人：上海谭慕半导体科技有限公司
主债权：主债权是指本合同约定的贷款人与借款人订立的主合同项下的借款。担保范围：主合同项下所享有的全部债权，包括借
款本金、利息（含复利）、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金和实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼
、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。
担保的最高主债权限额：人民币壹仟万元
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日后三年
保证方式：无条件、不可撤销的连带责任保证
上海谭慕系公司控股子公司，鉴于上海谭慕 2024 年度资产负债率为 70%以下，公司将上海谭慕认定为资产负债率为 70%以下的
担保对象。前述对上海谭慕提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70%以下的担保对象的担保余额为 19,775.40 万
元，可用担保额度为 30,224.60万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2025年度为控股子公司提供 34亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 9亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 97,276.88 万元（含本次），占公司最近一期经审计归
母净资产 71.97%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%
。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与上海银行签署的《普惠及小企业借款保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/01ec87f4-d951-40f5-93a9-00750624a13b.PDF
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2026-05-08 17:04│雅创电子（301099）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 22日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《
2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 05月 15日（星期五）15:00-17:00
在中证网举行 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证路演中心（https://w
ww.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢力书先生、董事会秘书兼财务负责人樊晓磊先生、独立董事常启军先生以及国
信证券股份有限公司保荐代表人郑文英先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 05月 13日（星期三）17：00 前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=10d583d1794134034f78
2626ab70bd38，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行
回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7d342d8f-ea8b-41b1-9352-e4fb6865e241.PDF
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2026-05-08 17:04│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 4月 19日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，于 2025 年 6月 27日召开了 20
24年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子
公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流
动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他
金融衍生品等相关业务）业务的顺利实施，公司及控股子公司预计 2025年度为控股子公司提供 25亿元人民币担保额度。其中向资产
负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 5亿元
。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2025年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 5亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不超
过 4亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 1亿元。
相关信息详见公司于 2025 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-052）。
公司于 2025年 9月 26日召开第三届董事会第二次会议，于 2026年 1月 16日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关
于公司及控股子公司为控股子公司增加担保额度预计的议案》，结合子公司业务开展的实际需要，公司及子公司拟为资产负债率为 7
0%及以上的子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购业务产生的应付账款承担担保责任等）增加人民币 40,000 万元的担保额度
。本次新增担保额度自股东会审议批准之日起至 2025年度股东会召开之日前有效。在上述新增担保额度范围内，符合条件的担保对
象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审议时最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对
象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2025 年 9 月 26 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司增加担保额度预计的公告》（公告编号：2025-115）。
上述担保不涉及反担保，下属公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保
展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期自 2024
年度股东会审议通过起 12个月止。
二、担保进展情况
1、公司对上海威雅利的担保事项
近日，公司与平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”“甲方”）签订了《最高额保证担保合同》，由公司为威
雅利电子（上海）有限公司（以下称“债务人”、“上海威雅利”）与平安银行签订的一系列授信业务合同形成的所有债务提供最高
额保证担保。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
为了保证平安银行与上海威雅利合同的履行，确保债务人与甲方间一系列债务的按时足额清偿，公司愿作为保证人向甲方提供最
高额连带责任保证。甲乙双方经协商一致，现同意签订本合同，达成协议如下：
债权人（甲方）：平安银行股份有限公司上海分行
保证人（乙方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债务人：威雅利电子（上海）有限公司
最高债权额：最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利
、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值（折合）人民币（大写）叁仟万元整。
担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至
债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费
、强制执行费等。
最高主债权额：人民币叁仟万元整
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日后三年
上海威雅利系公司控股子公司威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利集团”）之全资子公司，鉴于威雅利集团 2024
年度资产负债率为 70%以上，公司将威雅利集团及其下属子公司认定为资产负债率为 70%及以上的担保对象。
前述对上海威雅利提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为70%以上的担保对象的担保余额为 77,501.48万元，可
用担保额度为 122,498.52万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2025年度为控股子公司提供 34亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 9亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 96,276.88 万元（含本次），占公司最近一期经审计归
母净资产 71.23%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%
。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司与平安银行签署的《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7ccb1223-b62b-4b0d-a000-d430aa737b2e.PDF
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2026-04-29 20:31│雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子2025年度持续督导跟踪报告
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雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dfefc98a-b073-4e66-b173-d2ee79ab2e17.PDF
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2026-04-29 20:31│雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为上海雅创电子集团股份有限公司（简称“雅创电子”、“发
行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，负责雅创电子可转换公司债券上市后的持续督导工作，持续督导期
至 2025年 12月 31日止。
目前，雅创电子向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导期限已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，保荐人出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任；
2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查；
3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人的基本情况
项目 内容
保荐人名称 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层
主要办公地址 深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦
法定代表人 张纳沙
保荐代表人 郑文英、孙婕
联系电话 021-60933128
三、上市公司的基本情况
项目 内容
发行人名称 上海雅创电子集团股份有限公司
证券简称 雅创电子
证券代码 301099
注册地址 上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 2-3楼及 402-405 室
主要办公地址 上海市闵行区春光路 99 弄 62 号
法定代表人 谢力书
实际控制人 谢力书、黄绍莉
联系人 樊晓磊
联系电话 021-51866509
传真号码 021-60833568
电子信箱 security@yctexin.com
网址 www.yctexin.com
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市时间 2023年 11 月 10日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
作为雅创电子向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，国信证券及保荐代表人所做的主要保荐工作如下：
（一）尽职推荐阶段
按照法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对雅创电子进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提
交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所的审核及中国证监会注册相关工作，组织公司及其他中介机构对深圳证券交易所的问询意见
进行答复，并与深圳证券交易所进行专业沟通。在取得证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相
关文件。
（二）持续督导阶段
在持续督导期间，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》等相关规定，督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导上市公司履行信
息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导上市公司合规使用与存放募集资金；持续关注公司相关股东的承诺履行情况；督导公司有
效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导跟踪报告及相关核查
意见等文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）部分募投项目增加实施主体并新设募集资金专户
公司于 2025年 9月 26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体并开立募集资金专户的议
案》，同意增加全资子公司上海谭慕半导体科技有限公司（以下简称“上海谭慕”）为向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项
目之“雅创汽车电子总部基地”项目的实施主体，并新增开立募集资金专项账户。保荐人对上述事项进行了审慎核查，并出具了无异
议的核查意见。
（二）公司及相关人员收到上海证监局警示函、深圳证券交易所监管函
1、2024 年 1月 10 日，公司披露《关于重新确认使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，
重新确认了使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
2024 年 2月，公司收到上海证监局出具的《关于对上海雅创电子集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[20
24]67号）《关于对谢力书采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2024]68号）《关于对樊晓磊采取出具警示函措施的决定》（沪
证监决[2024]69 号）以及深圳证券交易所出具的《关于对上海雅创电子集团股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2024〕第 24
号）。
保荐人已督促公司及其董事、监事、高级管理人员持续提高公司规范运作水平及信息披露质量。
2、2024 年 6月 26 日，公司披露《关于前期会计差错调整及相关定期报告更正的公告》，由于公司在披露 2023 年半年度报告
、2023 年第三季度报告以及2024年第一季度报告时，未能获得威雅利同期经营数据，因此未在 2023年半年度报告、2023年第三季度
报告以及 2024年第一季度报告确认对威雅利的投资损益情况，以致相关报告中的财务信息披露不准确。
2024 年 8月，公司收到上海证监局出具的《关于对上海雅创电子集团股份有限公司、谢力书、樊晓磊采取出具警示函措施的决
定》（沪证监决[2024]314号）和深圳证券交易所出具的《关于对上海雅创电子集团股份有限公司、谢力书、樊晓磊的监管函》（创
业板监管函〔2024〕第 124号）。
保荐人已督促公司及其董事、监事、高级管理人员加强对联营公司的管理与沟通，准确及时披露联营公司的相关财务信息，不断
提高公司规范运作水平及信息披露质量。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在雅创电子向不特定对象发行可转换公司债券项目尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐人提供本次发行所需的文件材料，并保
证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人能够按照相关法律、法规的要求，积
极配合保荐人的尽职调查工作。
（二）持续督导阶段
在雅创电子向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按
有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项发行人能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时应
保荐人的要求提供相关文件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在雅创电子向不特定对象发行可转换公司债券项目尽职推荐阶段、持续督导阶段，发行人聘请的其他证券服务机构能够尽职开展
证券发行上市的相关工作，按照有关法律法规要求及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐人的协调、核
查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
履职期间，保荐人对发行人的定期公告及临时公告进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行
了检查。
在持续督导阶段，公司存在信息披露不准确的情形，违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，上海证监局对公司、谢
力书、樊晓磊出具警示函，深圳证券交易所对公司出具监管函。截至本报告书出具日，公司已对上述情况进行规范和整改。
除上述情形外，公司的信息披露工作符合相关法律法规的规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司因重新确认募集资金置换金额事项，收到上海证监局出具的警示函及深圳证券交易所出具的监管函。经核查，保荐人认为：
公司已对上海证监局出具的警示函及深圳证券交易所出具的监管函所述事项进行了整改。除此之外，公司在持续督导期间对募集资金
的管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
十、中国证监会、深圳证券交易所要求的其他事项
截至 2025 年 12 月 31日，雅创电子向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，本保荐人将就其募集资金使用
情况继续履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/788629d8-d025-4857-8ca6-d423ead950c2.PDF
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2026-04-29 20:31│雅创电子（301099）：重大资产购买之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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雅创电子（301099）：重大资产购买之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b4756a8-fb29-4ce9-bfe5-72b0297f9c9d.PDF
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2026-04-21 20:31│雅创电子（301099）：2026年一季度报告
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雅创电子（301099）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/70180325-e37a-490c-8d98-5a83cce24be1.pdf
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2026-04-21 18:40│雅创电子（301099）：使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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雅创电子（301099）：使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/390bb160-daf5-4c0f-a616-fc4acb1731ba.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
2026年 4月 18日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》，董事会认为公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规
、合理，同意将该议案提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）本次利润分配为 2025年度利润分配。
（二）按照《公司法》《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意盈余公积金的情况。
（三）经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 126,0
87,799.94元，其中，母公司净利润为 81,736,270.39元，根据《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 8,173,627.04元
，加上年初未分配利润 115,280,159.08元，扣除 2025年内已分配利润 32,507,486.7 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并
报表可供股东分配的利润为 567,414,432.06 元，母公司报表可供股东分配的利润为156,335,315.73元。根据合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为 156,335,315.73元。
公司以现有总股本 146,665,777扣除以集中竞价交易方式回购 5,800,002股股份后的股份总数 140,865,775股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 3元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，预计共派发现金红利人民币 42,259,
732.50元（含税），预计转增 42,259,732股。本次转增后，公司总股本增至 188,925,509股（最终准确数量以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配及资本公积转增股本。如在本次利润分配及资本公积金转增股本
预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化或实施股份回购等事项，公司将维持每股分配比例不变、每股转增
比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数量，具体以实际派发金额及转增数量为准，剩余未分配利润结转至以后年度。
（四）2025年度，公司累计现金分红金额预计为 42,259,732.50元（含税）；以现金为对价并采用集中竞价方式实施回购金额 2
25,007,711.13元（包含交易费用）。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第七条：“上市公司以现
金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比
例计算”。本次利润分配预案经股东会审议通过后，2025 年度公司现金分红总额为267,267,443.63 元，占 2025 年度合并报表归属
于母公司所有者的净利润比例为211.97%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 42,259,732.5 32,507,486.70 5,544,200.41
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 126,087,799.94 123,987,845.71 53,262,483.94
研发投入（元） 107,482,827.97 66,826,068.87 63,277,951.19
营业收入（元） 6,612,081,739.18 3,609,925,939.96 2,470,223,309.13
合并报表本年度末累计未分配利润 567,414,432.06
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 156,335,315.73
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 80,311,419.61
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 -
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 101,112,709.86
最近三个会计年度累计现金分红及 80,311,419.61
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 237,586,848.03
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 1.87%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4条第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 80,311,419.61元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实
施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等
相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经
营成果。此外，该利润分配及资本公积金转增股本预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司快速发展，与公司经营业绩及未来
发展相匹配，符合公司的发展战略。
公司 2024年期末、2025年期末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目合计金额占相应年度期末总资产的比例均低于50%。
四、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不
会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕
信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的
泄露。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b4ee6d6e-79c3-415e-bac8-61854699d5c6.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票（以下简称“小额快速融资”），授权期限为 2025年度股东会通过之日起至 2026年度股东会召开之日
止。本次授权事宜包括以下内容：
一、基本情况
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定
价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取
得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
8、决议有效期
为 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监管部门及其他相关部门
办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
本议案须经公司 2025年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权进行审议，通过后方可在规定时限内向深圳证券交易
所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。
公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/76fb5b85-5b7a-4c9c-9ed2-77fd126454bd.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：关于公司2025年度远期外汇交易业务情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）董事会对公
司 2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、远期外汇交易业务审议批准情况
公司于 2025年 4月 22日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十七次会议，于 2025年 6月 27日召开 2024年
度股东会，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预
计任一交易日持有的最高合约价值不超过 15,000 万美元或其他等值外币，交易期限自公司 2024年度股东会审议通过之日起 12个月
内有效。上述交易能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率。
二、2025 年度公司远期外汇交易情况
单位：万元
衍生品 初始 期初金额 本期公允价 计入权益的累 报 告 期 报 告 期 期末金 期末投资金额占报
投资类 投 值 计 内 内 额 告
型 资额 变动损益 公允价值变动 购入金额 售出金额 期末净资产比例
远期购 0 12,573.7 333.04 0 15,286.13 27,615.23 577.66 0.43%
汇 2
公司在授权期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均未超过审议的最高额度；报告期内公司远期外汇
产生的投资损失为 662.10万元，报告期内持有远期外汇累计公允价值变动收益为 333.04万元。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交
易业务操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险；
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、履约风险：公司及子公司会选择拥有良好信用且与公司及子公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小；
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；
5、法律风险：如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险；
6、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1、公司制定了《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔
离措施、内部风险控制程序等方面进行了明确规定；
2、严格控制外汇衍生品交易业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围内进行交易；
3、公司及子公司将认真选择合作的金融机构，在外汇衍生品交易业务操作过程中，财务部门将根据与金融机构签署的协议中约
定的外汇金额、汇率及交割期间及时与金融机构进行结算；
4、公司财务部门具体经办远期结售汇及外汇期权交易事项，负责方案拟订、资金筹集、业务操作、日常询价和联系及相关账务
处理，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司总经理提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告；
5、为防范内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套
利交易，并严格按照《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
五、保荐人核查意见
2025年度，雅创电子开展远期外汇交易业务事项已经公司董事会、监事会、股东会审议通过，履行了必要的审批程序。公司 202
5年度外汇衍生品交易业务未出现违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对雅创电子 2025年度远期外汇交易业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7c4a8e54-33a9-44fe-898d-fb48c1471f64.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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雅创电子（301099）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/848cb3da-6190-42e1-80eb-8dcefa0a5949.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人谢力书先生的通知，获悉谢力书先生将其
持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、 股份解质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 押数量（股） 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
谢力书 是 7,748,000 10.22% 5.28% 2025年4月 2026年 4月 西藏信托有限公
16日 20日 司
合计 - 7,748,000 10.22% 5.28% - - -
注 1：截至本公告披露日，公司总股本为 146,665,777股。
二、 股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次解质 本次解质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 押前质押 押后质押 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未质
股份数量 股份数量 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 押股份
（股） （股） 比例 比例 冻结、标 股份 冻结数量 比例
记数量 比例 （股）
（股）
谢力书 75,847,200 51.71% 11,716,300 3,968,300 5.23% 2.71% 3,968,300 100% 52,917,100 73.62%
谢力瑜 1,723,800 1.18% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 77,571,000 52.89% 11,716,300 3,968,300 5.12% 2.71% 3,968,300 100% 52,917,100 71.90%
三、 其他说明
公司控股股东、实际控制人具备相应的履约能力，质押部分股份整体风险可控。目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权
发生变更，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务
。敬请投资者注意风险。
四、 备查文件
1. 解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0f529925-e643-451c-a97f-81c99f1d3f82.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的公告
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根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平
，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并执行公司 2026年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
3、符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。
（二）中期分红的上限
公司在 2026年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2026年度中期分
红方案：
1、在满足股东会审议通过的 2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026年度中期分
红方案；
2、在董事会审议通过 2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为 2026年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止
。
二、相关审批程序及相关意见
（一）董事会意见
此次提请股东会授权董事会制定中期分红方案事宜，有助于简化中期分红程序，提升投资者回报，因此，同意将《关于提请股东
会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》提交股东会审议。
三、风险提示
2026年中期分红方案及授权事项尚须经公司 2025年度股东会审议批准后方可生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fccbd499-c2da-43e1-af9f-4a0cbdfa301e.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：2025年度内部控制自我评价报告
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雅创电子（301099）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a0ef2352-9845-47cd-9c98-3919dbf67f65.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：关于公司及子公司开展资产池业务的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司及子公司开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请建立总额度不超过人民币 200,000 万元的资产池，使用有
效期自 2025年度股东会通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。在风险可控的前提下，为资产池的建立和使用，公司及子公司可
以将入池的票据、保证金、大额存单、理财产品、结构性存单、应收账款等资产以质押的方式进行担保，为自身申请不超过质押金额
的流动资金贷款，用于支付供应商货款等经营发生的款项。上述额度在使用有效期限内可循环滚动使用。该事项尚需提交 2025年度
股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足公司及子公司对所持有的资产进行统一管理、统筹使用的需求，向公司及子公司提供的集资产管
理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台。公司及子公司可以在额度范围内将票据、保证金、大额存单、理财产品、结构性存
单、应收账款等资产向合作银行申请管理或以自身资产入池质押为自身申请不超过质押金额的授信额度。
2、合作银行
合作银行为国内资信较好的商业银行，与公司不存在关联关系。
3、业务额度
公司及子公司合计申请额度不超过人民币 200,000万元，在业务期限内，该额度可滚动使用。
4、业务期限
上述额度使用有效期限自 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会之日止，具体业务期限以公司及子公司与合作银行
最终签署的相关合同约定为准。
5、担保方式
公司及子公司分别以自身资产为自身业务提供担保。在风险可控的前提下，公司开展资产池质押融资，可采用最高额质押、一般
质押、存单质押、票据质押、保证金质押、应收账款等多种担保方式，由管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过资产
池业务额度。
二、开展资产池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，开展资产池业务有利于公司利用尚未到期的存量票据、保证金、大额存单、理财产品、结构性存单、
应收账款等资产作质押以开展融资业务，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，降低财务成本，提高流
动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
三、资产池业务的风险与风险控制
流动性风险：公司以进入资产池的资产作质押，向合作银行申请贷款用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押资产的到
期，办理托收解付，若相关资产如票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，可能导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账跟踪管理，及时了解到期
票据托收解付情况，保证入池的票据的安全和流动性。内部审计部门负责不定期对资产池业务开展情况进行监督跟踪。独立董事、审
计委员会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，确保资产池业务的风险可控。
四、相关授权决策内容
1、董事会在股东会审议通过后授权公司管理层或其授权人士在上述期限及额度范围内签署相关合同及文件，包括但不限于审批
上述额度内的资产池及其融资业务相关协议的签署、选择合作的银行、向合作银行申请调整资产池额度以及签署未尽事宜的补充协议
等相关事项；
2、董事会在股东会审议通过后授权公司财务部负责具体组织实施资产池业务。公司财务部应及时分析和跟踪资产池业务进展情
况，如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
五、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2eec8eba-f704-4ebd-9ee6-514e7fb64b5e.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 18日召开第三届董事会第八次会议，审议通
过了《关于拟续聘 2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公司《会计师事务所选聘制度》的规定。该议案
尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1. 基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于 1992年 9 月成立，2012 年 8月完成本土化转制，从
一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东
方广场安永大楼 17层 01-12室。
截至 2025年末，安永华明拥有合伙人 249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025年末拥有
执业注册会计师逾 1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾 550人。
安永华明 2024年度经审计的业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57亿元，证券业务收入人民币 23.6
9亿元。2024年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业
、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 10家。
2．投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风
险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担
民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0次。19 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 4次、自律监管措施 2次、行业惩戒 1次和纪律处分 0
次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不
影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师顾兆翔先生，自 2005 年开始在安永华明专职执业并从事上市公司审计、于 2009年成为注册
会计师、2024年开始为本公司提供服务；拥有 20年的审计服务经验；近三年签署/复核 6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包
括计算机、通信和其他电子制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业等行业。
第二签字注册会计师侯奕天先生，于 2023年成为注册会计师、2015年起开始从事上市公司审计，2024 年开始在安永华明执业、
2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署 1家上市公司年报审计/内控报告。
项目质量控制复核人朱泓女士，于 2002年成为注册会计师、2002年开始在安永华明执业、2026 年开始为本公司提供审计服务；
近三年复核 3 家上市公司年报/内控审计, 涉及的行业包括制造业、医药和消费品行业等。
2.诚信记录
第二签字注册会计师和项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目合伙人和第一签字注册会计师最近三
年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分，曾于2025 年 2月
受到北京证监局出具警示函的行政监管措施一次。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响其继续承接或执行证券服务业务
和其他业务。
3. 独立性
安永华明及上述签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
2025年度审计费用为人民币 280万元，其中，财务审计费用为人民币 230万元，内部控制审计费用为人民币 50万元，系按照其
提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2026年
度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2026年 4月 18日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于拟续聘 2026年度审计机构的议案》。审计
委员会查阅了安永华明有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，认为安永华明在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信
状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况
、经营成果。同意续聘安永华明为公司 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交第三届董事会第八次
会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第八次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2026 年
度审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年，并提请公司股东
会授权公司管理层或其授权人士根据 2026 年度审计的实际业务情况和市场情况等确定 2026年度审计费用并签署相关协议。本事项
尚需提交公司 2025年度股东会审议。
（三）生效日期
本次拟续聘 2026年度审计机构事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，自公司 2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业
务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8135829d-01ee-4479-9116-d0d4ce3385d6.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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雅创电子（301099）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a4b62ee7-69cd-451a-8f91-82bee4bdf9e8.PDF
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的背景
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。因公司业务持续发展，外币付汇金
额逐年增长，为更好的规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟基于公司及子公司的实际业务需求，适度开展外汇衍生品交易业务
。
二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述
1. 业务概述
（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日
外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；
（2）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在
向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定
汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买方也有权不执行上述买卖合约。
2. 投资目的
因公司及子公司的业务结算过程中涉及外币收付汇，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩和股东权益造成
影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司及子公司拟根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公
司的外汇风险管理。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务主要用于支付供应商的采购款项，锁定采购成本，公司挑选与主营业务经营密切相关的简
单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，不会影响公司主
营业务的发展，公司及子公司将会合理安排资金使用。
3. 交易金额
公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 20,000万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限
（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,000万元人民币或其他
等值外币。
4. 交易期限
交易期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5. 资金来源
公司及子公司本次进行外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6. 交易品种及交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，包括但不限于美元
、日元等。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易业务品种包括
但不限于远期结售汇、外汇期权等。
7. 授权情况
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士在上述期限及额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部
具体办理相关事宜。
三、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
因公司业务持续发展需要，外币付汇金额逐年增长，公司及子公司对外支付币种存在兑换操作，继而会造成公司的外汇风险敞口
。为此，公司及子公司拟充分运用外汇衍生品工具，用于支付供应商的采购款项，锁定采购成本。以降低或规避汇率波动出现的汇率
风险、减少汇兑损失。因此，开展外汇衍生品交易业务具有必要性。
公司已制定了《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内
部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足
实际操作的需要，制定的风险控制措施切实有效，因此，开展外汇衍生品交易业务具有可行性。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交
易业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用
，增强财务稳健性。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交
易业务操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险；
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、履约风险：公司及子公司会选择拥有良好信用且与公司及子公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。
4、操作风险：在开展交易时，若操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
6、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
7、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不够明确，将可能面临法律风险。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易
额度不得超过经董事会或股东会审议批准的授权额度。
2、公司已制定《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部
操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与合格金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门具体经办远期结售汇及外汇期权交易事项，负责方案拟订、资金筹集、业务操作、日常询价和联系及相关账务
处理，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司总经理提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。
5、为防范内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套
利交易，并严格按照《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
六、开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地规避和防范外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公
司和全体股东利益的情况。公司及子公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行公允
价值确认、计量，以及进行相应的会计核算。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：审计委员会对2025年度会计师履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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雅创电子（301099）：审计委员会对2025年度会计师履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 18:32│雅创电子（301099）：2025年度董事会工作报告
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雅创电子（301099）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 18:31│雅创电子（301099）：2026年一季度报告
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雅创电子（301099）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 18:31│雅创电子（301099）：2025年年度报告
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雅创电子（301099）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a76e7990-8990-47f2-873b-284875454455.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│雅创电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137491.PDF
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2026-04-22│雅创电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225141709.pdf
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2025-10-30│雅创电子：2025年三季度报告
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2025-08-15│雅创电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224485468.PDF
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2025-04-28│雅创电子：2025年一季度报告
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2025-04-22│雅创电子：2024年年度报告
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2024-10-30│雅创电子：2024年三季度报告
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2024-08-30│雅创电子：2024年半年度报告
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2024-06-26│雅创电子：2024年第一季度报告(更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-06-26/1220456724.PDF
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2024-04-23│雅创电子：2024年一季度报告
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