公司公告☆ ◇301099 雅创电子 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:50 │雅创电子（301099）：第二届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │雅创电子（301099）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:49 │雅创电子（301099）：雅创电子舆情管理制度 │
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│2025-04-27 15:49 │雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-27 15:49 │雅创电子（301099）：重大资产购买之2024年度持续督导意见 │
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│2025-04-27 15:49 │雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-04-27 15:47 │雅创电子（301099）：关于2025年第一季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 │
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│2025-04-27 15:46 │雅创电子（301099）：第二届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-04-21 22:26 │雅创电子（301099）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 22:26 │雅创电子（301099）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-27 15:50│雅创电子（301099）：第二届监事会第二十八次会议决议公告
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雅创电子（301099）：第二届监事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86100e2d-b1e3-4483-bbfe-e2fc37145336.PDF
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2025-04-27 15:50│雅创电子（301099）：2025年一季度报告
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雅创电子（301099）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8755a516-d4fd-4b64-b305-a44037e41579.PDF
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2025-04-27 15:49│雅创电子（301099）：雅创电子舆情管理制度
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雅创电子（301099）：雅创电子舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/52a62cf0-e39e-424c-ae05-1d98cf85cc94.PDF
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2025-04-27 15:49│雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子2024年度持续督导跟踪报告
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雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b0a41b3f-f08f-4885-b0a5-6c1b9cf6c7e7.PDF
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2025-04-27 15:49│雅创电子（301099）：重大资产购买之2024年度持续督导意见
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雅创电子（301099）：重大资产购买之2024年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bc49b70c-8ee3-4c76-88a3-1f416fe49fd1.PDF
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2025-04-27 15:49│雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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雅创电子（301099）：国信证券关于雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e3950fe-1414-4c81-8c99-e787cb4b61e8.PDF
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2025-04-27 15:47│雅创电子（301099）：关于2025年第一季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告
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雅创电子（301099）：关于2025年第一季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f0b10d8f-b9e3-47bd-bf10-c71e5fdd230e.PDF
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2025-04-27 15:46│雅创电子（301099）：第二届董事会第三十二次会议决议公告
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雅创电子（301099）：第二届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5857a335-7ba8-490f-914d-40ccad379f5c.PDF
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2025-04-21 22:26│雅创电子（301099）：2024年年度报告
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雅创电子（301099）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1d86b08e-0f44-4875-bfce-f29d750f29d8.PDF
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2025-04-21 22:26│雅创电子（301099）：2024年年度报告摘要
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雅创电子（301099）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6b688c98-b748-4a11-8499-8488d6b9f33e.PDF
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2025-04-21 22:26│雅创电子（301099）：董事会决议公告
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雅创电子（301099）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f5df6cc7-fa19-4473-b7e1-6744c225e3bd.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对雅创电子内部控制审计报告
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上海雅创电子集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海雅创电子集团股份有限公司2024年12月
31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是上海雅创电子集团股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，上海雅创电子集团股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告（续）
安永华明（2025）专字第70023062_B02号
上海雅创电子集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a29087b7-e726-4593-a3a7-a324cb92995d.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对雅创电子2024年度非经营性资金占用及其
│他关...
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雅创电子（301099）：：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对雅创电子2024年度非经营性资金占用及其他关...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a0086cf5-729b-455b-a226-1397b8a8c666.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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雅创电子（301099）：使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/89de502a-8329-47c0-b409-5f3b62332345.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：2024年年度审计报告
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雅创电子（301099）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4d54a1fe-6295-4a00-91da-d47a8daad325.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：2024年度远期外汇交易业务情况的核查意见
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雅创电子（301099）：2024年度远期外汇交易业务情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f7533a28-cb25-4e1b-9593-ec718cbd201f.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见
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雅创电子（301099）：开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/823b4b13-9cb5-4607-8455-7b929c0934f6.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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雅创电子（301099）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4ac159b6-6a67-49ff-aa29-b1d184591e79.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见
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雅创电子（301099）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/18e4584c-f64a-4cfa-9ddf-629f1e54621b.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的公告
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雅创电子（301099）：关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fbb96c40-ba5b-4ae8-be92-7ecda66ef33f.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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雅创电子（301099）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d25fa17d-52ae-4fea-a860-4afa9f128081.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告
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雅创电子（301099）：关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/654406bb-e1ac-4633-ac6e-e796a2cb86e2.PDF
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2025-04-21 22:25│雅创电子（301099）：监事会决议公告
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雅创电子（301099）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/89a3bee5-cd30-46ad-b876-d007196d057b.PDF
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2025-04-21 22:24│雅创电子（301099）：2024年度独董述职报告-常启军
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雅创电子（301099）：2024年度独董述职报告-常启军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f7d47838-2aae-49f6-ad63-44163953f453.PDF
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2025-04-21 22:24│雅创电子（301099）：公司章程（2025.4修订）
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雅创电子（301099）：公司章程（2025.4修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/423d5b3d-7c0b-4ade-a031-d0a1fe96bfaa.PDF
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2025-04-21 22:24│雅创电子（301099）：2024年度独董述职报告-顾建忠
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雅创电子（301099）：2024年度独董述职报告-顾建忠。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/164301ad-0f5c-4ab4-8167-8a65e32c390b.PDF
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2025-04-21 22:24│雅创电子（301099）：2024年度独董述职报告-卢鹏
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雅创电子（301099）：2024年度独董述职报告-卢鹏。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9790fc6a-0970-45e0-9910-d852e1ff6210.PDF
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2025-04-21 22:22│雅创电子（301099）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要提示：
1、投资目的：上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司境内外日常经营活动涉及人民币、美元、日币等
多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品
交易业务。
2、投资种类：远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务
3、投资金额：任意时点投资总额度不超过 15,000 万美元或其他等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万元人民币或其他等值外币，
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 15,000 万美元或其他等值外币。
4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易场所与本公司不
存在关联关系。
5、特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操
作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品套期保值业务的议案》，具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
因公司及子公司的业务结算过程中涉及外币收付汇，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩和股东权益造成
影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司及子公司拟根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公
司的外汇风险管理。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，主要用于支付供应商的采购款项，锁定采购成本，公司挑选与主营
业务经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理
原则，不会影响公司主营业务的发展，公司及子公司将会合理安排资金使用。
（二）交易金额
公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 15,000 万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限
（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,000 万元人民币或其他
等值外币。
（三）交易期限
交易期限自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期
超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（四）资金来源
公司及子公司本次进行外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）交易品种及交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，包括但不限于美元
、日元等。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易业务品种包括
但不限于远期结售汇、外汇期权等。
（六）授权情况
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士在上述期限及额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部
具体办理相关事宜。
二、审议程序及授权
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。公司
及子公司开展外汇衍生品交易业务，用于支付供应商的采购款项，锁定采购成本。上述交易能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率
大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率。董事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持
有的最高合约价值不超过 15,000 万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万元人民币或其他等值外币。使用期限为自股东会审
议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时董事会提请股东会授
权公司管理层或其授权人士在上述期限及额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。同意将该
议案提交公司 2024 年度股东会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 19 日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了
《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以公司及子公司正常经营为基础，用于支
付供应商的采购款项，目的是规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不良影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公
司的需求。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司及子公
司开展外汇衍生品交易业务，并将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交
易业务操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险；
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、履约风险：公司及子公司会选择拥有良好信用且与公司及子公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
6、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
7、其它风险：在开展交易时，若操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不够明确，将可能面临法律风险。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易
额度不得超过经董事会或股东会审议批准的授权额度。
2、公司已制定《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部
操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与合格金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门具体经办远期结售汇及外汇期权交易事项，负责方案拟订、资金筹集、业务操作、日常询价和联系及相关账务
处理，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司总经理提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。
5、为防范内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套
利交易，并严格按照《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
五、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地规避和防范外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公
司和全体股东利益的情况。公司及子公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的外汇
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