公司公告☆ ◇301099 雅创电子 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 16:52 │雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-16 17:51 │雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（一） │
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│2026-03-16 17:51 │雅创电子（301099）：：上海立信资产评估有限公司关于对深交所《关于雅创电子发行股份及支付现金购│
│ │买资产并募集... │
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│2026-03-16 17:51 │雅创电子（301099）：安永华明会计师事务所关于对雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资│
│ │金审核问询函回复的专项说明 │
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│2026-03-16 17:51 │雅创电子（301099）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复的提示性公告│
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│2026-03-16 17:51 │雅创电子（301099）：深交所《关于雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函》的回复之核查意见 │
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│2026-03-16 17:50 │雅创电子（301099）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复的提示性公告│
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│2026-03-16 17:50 │雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订│
│ │稿） │
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│2026-03-16 17:50 │雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订情况的│
│ │说明 │
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│2026-03-16 17:50 │雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-03-20 16:52│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/3fa53005-4dac-45ef-87fb-442eebef3b6d.PDF
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2026-03-16 17:51│雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（一）
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雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/1a62e7bb-3570-472f-88c1-8760ef1f3d23.PDF
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2026-03-16 17:51│雅创电子（301099）：：上海立信资产评估有限公司关于对深交所《关于雅创电子发行股份及支付现金购买资
│产并募集...
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雅创电子（301099）：：上海立信资产评估有限公司关于对深交所《关于雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/cdf8cb5e-5473-4ba8-9455-de957877c0c3.PDF
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2026-03-16 17:51│雅创电子（301099）：安永华明会计师事务所关于对雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审
│核问询函回复的专项说明
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雅创电子（301099）：安永华明会计师事务所关于对雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核问询函回复的专
项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/9b35b673-4c0f-4c10-8037-93d3a80c628f.PDF
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2026-03-16 17:51│雅创电子（301099）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复的提示性公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司 40.00%股权以及
深圳市怡海能达有限公司45.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2026年 2月 5日收到深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）出具的《关于上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》
（审核函〔2026〕030005号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项
说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或
注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。所有信息均以公司在深圳证券交易
所指定信息披露媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/db5a4f75-4d77-49ca-8a3d-af66ee20d072.PDF
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2026-03-16 17:51│雅创电子（301099）：深交所《关于雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》的回复之核查意见
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雅创电子（301099）：深交所《关于雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之核查意
见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/09c367c1-8214-4c90-acca-94937eeddc51.PDF
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2026-03-16 17:50│雅创电子（301099）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复的提示性公告
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雅创电子（301099）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复的提示性公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/f9500d88-646f-4954-9945-7597e015708a.PDF
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2026-03-16 17:50│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）
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雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/f45f7bd3-07b3-45f0-83ec-644c130fc34c.PDF
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2026-03-16 17:50│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订情况的说明
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深
圳市怡海能达有限公司45.00%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 2月 5日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030005号）（以下简称“审核问询函”），公司会同相关中介机构对审
核问询函提出的问题进行了认真分析和核查，并按照要求在《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金报告书（草案）》中进行了相应的修订和补充披露。具体内容详见与本公告同日披露的《上海雅创电子集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。
相较公司于 2026 年 1 月 23 日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）披露的《上海雅创
电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行
了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与草案（修订稿）中的简称或名词的释义具有相
同含义）：
草案（修订稿）章节 修订说明
重大风险提示 进一步完善了相关风险揭示内容；为突出重大性，增强针对性，强
化风险导向，已将各项风险因素按照重要性重新进行排序
第九节 管理层讨论与分析 补充披露了标的资产欧创芯的相关内容：1、报告期内标的资产各类
存货的库龄情况、期后结转金额及比例；2、标的资产计提存货跌价
准备的具体过程，并结合库龄、产品专用性和报告期各期末标的资
产存货的订单覆盖率、同行业可比公司计提政策等，说明标的资产
草案（修订稿）章节 修订说明
存货跌价准备计提是否充分；3、报告期各期，标的资产对存货跌价
准备进行转回或转销的具体情况、认定依据，相关会计处理是否符
合《企业会计准则》的有关规定。
第十二节 风险因素 进一步完善了相关风险揭示内容；为突出重大性，增强针对性，强
化风险导向，已将各项风险因素按照重要性重新进行排序
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/cf2d412d-fe2e-49f6-8302-dce887460e48.PDF
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2026-03-16 17:50│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 4月 19日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，于 2025 年 6月 27日召开了 20
24年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子
公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流
动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他
金融衍生品等相关业务）业务的顺利实施，公司及控股子公司预计 2025年度为控股子公司提供 25亿元人民币担保额度。其中向资产
负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 5亿元
。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2025年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 5亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不超
过 4亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 1亿元。
相关信息详见公司于 2025 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-052）。
公司于 2025年 9月 26日召开第三届董事会第二次会议，于 2026年 1月 16日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关
于公司及控股子公司为控股子公司增加担保额度预计的议案》，结合子公司业务开展的实际需要，公司及子公司拟为资产负债率为 7
0%及以上的子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购业务产生的应付账款承担担保责任等）增加人民币 40,000 万元的担保额度
。本次新增担保额度自股东会审议批准之日起至 2025年度股东会召开之日前有效。在上述新增担保额度范围内，符合条件的担保对
象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审议时最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对
象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2025 年 9 月 26 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司增加担保额度预计的公告》（公告编号：2025-115）。
上述担保不涉及反担保，下属公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保
展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期自 2024
年度股东会审议通过起 12个月止。
二、担保进展情况
1、公司子公司对香港威雅利的担保事项
近日，公司子公司 Texin (Hongkong) Electronics Co. Limited（以下简称“保证人”、“香港台信”）与 Hang Seng Bank L
imited（以下简称“恒生银行”）签订《GUARANTEE》（以下简称“保证合同”），由保证人为 Willas-ArrayElectronics (Hong Ko
ng) Limited （ 以 下 简 称 “ 香 港 威 雅 利 ” ） 和 ArrayElectronics(China) Limited（以下简称“雅利中国”）与恒生
银行签订的一系列授信业务合同形成的所有债务承担连带保证责任，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过港币 13,000.00万元
整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
鉴于银行可全权酌情决定，按自行认为合适的期限及条款，向主债务人（或其中任一主债务人）提供信贷便利，或暂缓对主债务
人（或其中任一主债务人）或担保人（或其中任一担保人）提起诉讼，或不立即要求其付款，担保人现以主债务人身份，与主债务人
共同及分别地，无条件且不可撤销地承诺，一经银行要求，即向银行支付及清偿所有担保款项。
授信银行/债权人：Hang Seng Bank Limited
保证人（甲方）：Texin (Hongkong) Electronics Co. Limited
主 债 务 人 ： Willas-Array Electronics (Hong Kong) Limited 、 ArrayElectronics(China) Limited
担保款项：指主债务人（或其中任一主债务人）以任何方式和身份（包括作为主债务人或保证人），无论单独或与任何其他一名
或多名人士共同地，在任何时候（无论在本担保书签订之时或之后）对银行（包括银行在香港或境外的任何一家及/或多间办事处及/
或分行）所负或招致的一切款项、债务和负债，无论是确定的或或有的。
最高主债权额：港币壹亿叁仟万元整
保证期间：本担保为持续担保
香港威雅利系公司控股子公司威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利集团”）之全资子公司，鉴于威雅利集团 2024
年度资产负债率为 70%以上，公司将威雅利集团及其下属子公司认定为资产负债率为 70%及以上的担保对象。
前述对香港威雅利提供担保后，在银行授信业务下，公司及子公司对资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保余额为 79,601.
48 万元，可用担保额度为120,398.52万元。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2025年度为控股子公司提供 34亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 9亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 98,776.88 万元（含本次），占公司最近一期经审计归
母净资产 79.57%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%
。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、公司子公司与恒生银行签署的《GUARANTEE》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/19f398f7-969e-4937-b543-69d53cdcec6d.PDF
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2026-03-16 17:50│雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）
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雅创电子（301099）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/6fa1b2d9-352e-4e98-b83f-101f8a9b67a6.PDF
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2026-03-16 17:49│雅创电子（301099）：雅创电子关于深交所《关于雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请
│的审核问询函》的回复
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雅创电子（301099）：雅创电子关于深交所《关于雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/b20d1472-497d-41f8-a05a-c30af83c42ff.PDF
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2026-03-16 17:49│雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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雅创电子（301099）：雅创电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/fc17afcc-e6ee-4600-95ed-def8bee65762.PDF
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2026-03-13 18:38│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%。截至公告之日，上市公司及其控股子公司不存在对
合并报表外单位提供的担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 4月 19日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，于 2025 年 6月 27日召开了 20
24年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子
公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流
动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他
金融衍生品等相关业务）业务的顺利实施，公司及控股子公司预计 2025年度为控股子公司提供 25亿元人民币担保额度。其中向资产
负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 5亿元
。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2025年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 5亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不超
过 4亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 1亿元。
相关信息详见公司于 2025 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-052）。
公司于 2025年 9月 26日召开第三届董事会第二次会议，于 2026年 1月 16日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关
于公司及控股子公司为控股子公司增加担保额度预计的议案》，结合子公司业务开展的实际需要，公司及子公司拟为资产负债率为 7
0%及以上的子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购业务产生的应付账款承担担保责任等）增加人民币 40,000 万元的担保额度
。本次新增担保额度自股东会审议批准之日起至 2025年度股东会召开之日前有效。在上述新增担保额度范围内，符合条件的担保对
象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审议时最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对
象处获得担保额度。
相关信息详见公司于 2025 年 9 月 26 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司增加担保额度预计的公告》（公告编号：2025-115）。
上述担保不涉及反担保，下属公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保
展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期自 2024
年度股东会审议通过起 12个月止。
二、担保进展情况
1、公司为上海威雅利提供担保的情况
近日，公司与上海银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海银行”）签订《最高额保证合同》，就威雅利电子（上海）有限
公司（以下简称“上海威雅利”）与上海银行签订的主合同项下的债务承担连带保证责任，保证合同项下担保的主债权余额最高不超
过人民币 1,000.00万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
上海威雅利系公司控股子公司威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利集团”）之全资子公司，鉴于威雅利集团 2024
年度资产负债率为 70%以上，公司将威雅利集团及其下属子公司认定为资产负债率为 70%及以上的担保对象。
公司与上海银行签署的保证合同主要内容如下：
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“保证人”）
债权人：上海银行股份有限公司闵行支行（以下简称“债权人”）
为明确双方的权利义务，债权人与保证人依照现行有效的相关法律、法规、金融监管规定，特订立本合同，以资共同履行。
主债权：本合同项下被担保的主债权为债权人与债务人威雅利电子（上海）有限公司在本合同约定的债权确定期间所订立的一系
列（含一种或数种的联合）综合授信、贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购、贷款承诺、保证、信用证、票
据承兑等业务项下具体合同（以下均简称为“主合同”）所形成债权本金（包括借款本金、贴现款、垫款等）。
最高债权额：人民币壹仟万元整。
保证方式：连带责任保证。
保证担保的范围：主债权所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所
有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实
现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及
债务人给债权人造成的其他损失。
保证期间：主债务履行期届满之日起三年。
2、公司为雅信利提供担保的情况
近日，公司与上海银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海银行”）签订《借款保证合同》，就上海雅信利电子贸易有限公
司（以下简称“雅信利”）与上海银行签订的主合同项下的债务承担连带保证责任，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民
币 1,000.00万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
雅信利系公司的全资子公司，鉴于雅信利 2024年度资产负债率为 70%以上，公司将雅信利认定为资产负债率为 70%及以上的担
保对象。
公司与上海银行签署的《借款保证合同》主要内容如下：
保证人：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人/贷款人：上海银行股份有限公司闵行支行
债务人/借款人：上海雅信利电子贸易有限公司
债权人与保证人根据现行有效的法律法规及相关监管规定，经协商一致，订立本合同，以资共同履行。
主债权：主债权为贷款人上海银行股份有限公司闵行支行与借款人/债务人上海雅信利电子贸易有限公司订立的《流动资金借款
合同》（以下简称“主合同”）项下的借款本金人民币（大写）壹仟万元整。
保证担保范围：保证担保范围为债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、主合同
项下应缴未缴的保证金及实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻
译、鉴证、公证费等）。
保证方式：无条件、不可撤销的连带责任保证。
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