公司公告☆ ◇301100 风光股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:04 │风光股份（301100）：风光股份2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:04 │风光股份（301100）：风光股份2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-13 15:42 │风光股份（301100）：风光股份关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-24 11:39 │风光股份（301100）：风光股份关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 20:52 │风光股份（301100）：风光股份关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告_20260423_104425 │
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│2026-04-23 20:52 │风光股份（301100）：风光股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 20:52 │风光股份（301100）：关于风光股份2025年内控自评报告 │
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│2026-04-23 20:52 │风光股份（301100）：风光股份关于职工代表大会选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-23 20:52 │风光股份（301100）：风光股份关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对年审会计│
│ │师履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-23 20:52 │风光股份（301100）：风光股份关于董事会换届选举的公告 │
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2026-05-15 17:04│风光股份（301100）：风光股份2025年年度股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知于 2026年 4月 24日在中国证监会指定信息披露网站
以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司现场会议于 2026年 5月 15日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 144,201,672 股，占公司有表决权股份总数的 72.1008%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 143,668,500股，占公司有表决权股份总数的 71.8343%。
通过网络投票的股东 43 人，代表股份 533,172 股，占公司有表决权股份总数的 0.2666%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 46人，代表股份 21,199,672股，占公司有表决权股份总数的 10.5998%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 20,666,500 股，占公司有表决权股份总数的 10.3333%。
通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份 533,172 股，占公司有表决权股份总数的 0.2666%。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 143,852,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7581%；反对 348,772 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表
决情况：
同意 20,850,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3548%；反对 348,772 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
提案 2.00 《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2025年审计报告的议案》
总表决情况：
同意 143,852,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7581%；反对 348,772 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 20,850,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3548%；反对 348,772 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
提案 3.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 143,852,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7581%；反对 348,772股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表
决情况：
同意 20,850,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3548%；反对 348,772股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6452%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
提案 4.00 《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意 143,852,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7581%；反对 348,772股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 20,850,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3548%；反对 348,772股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6452%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
提案 5.00 《关于公司 2025年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 143,852,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7579%；反对 349,172股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2421%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 20,850,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3529%；反对 349,172 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6471%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
提案 6.00 《关于公司 2025 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 143,852,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7581%；反对 348,772 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表
决情况：
同意 20,850,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3548%；反对 348,772 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
提案 7.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
7.01.候选人：关于提名王磊先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
同意股份数：143,685,818股
7.02.候选人：关于提名李大双先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
同意股份数：143,685,817股
7.03.候选人：关于提名王志先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数：143,685,820股
中小股东总表决情况：
7.01.候选人：关于提名王磊先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数：20,683,818股
7.02.候选人：关于提名李大双先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
同意股份数：20,683,817股
7.03.候选人：关于提名王志先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数：20,683,820股
提案 8.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
8.01.候选人：关于提名隋欣女士为第四届董事会独立董事候选人的议案同意股份数：143,685,810股
8.02.候选人：关于提名孙文刚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案同意股份数：143,685,811股
8.03.候选人：关于提名林慧婷女士为第四届董事会独立董事候选人的议案同意股份数：143,685,810股
中小股东总表决情况：
8.01.候选人：关于提名隋欣女士为第四届董事会独立董事候选人的议案同意股份数：20,683,810股
8.02.候选人：关于提名孙文刚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案同意股份数：20,683,811股
8.03.候选人：关于提名林慧婷女士为第四届董事会独立董事候选人的议案
同意股份数：20,683,810股
四、律师出具的法律意见
辽宁青联律师事务所指派的律师列席了本次股东大会，现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现
场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法
》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范指引第 2 号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议
事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、营口风光新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、辽宁青联律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4b8ba60c-3115-4071-83a9-671b569dd0c7.PDF
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2026-05-15 17:04│风光股份（301100）：风光股份2025年年度股东会法律意见书
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风光股份（301100）：风光股份2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c06b1867-b26c-4cfe-abba-6117c1ba5d07.PDF
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2026-05-13 15:42│风光股份（301100）：风光股份关于召开2025年度股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：营口风光新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于致同会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司出具 2025年审计报告的议
案》
3.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2025年度内部控制评价报告 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于公司 2025年年度利润分配方案的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于公司 2025年年度募集资金存放及 非累积投票提案 √
使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事的议案》
7.01 关于提名王磊先生为第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人的议案
7.02 关于提名李大双先生为第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案
7.03 关于提名王志先生为第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人的议案
8.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事的议案》
8.01 关于提名隋欣女士为第四届董事会独立董 累积投票提案 √
事候选人的议案
8.02 关于提名孙文刚先生为第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事候选人的议案
8.03 关于提名林慧婷女士为第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事候选人的议案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。来信请寄：辽宁省营口市老边区江家房营口风光新材料股份有限公司，邮编：115
005（来信请注明“股东会”字样），传真：0417-3908517。
2、登记时间：2026年 5月 14日，上午 09：00—11：30，下午 14：00—17：00
3、登记地点：营口风光新材料股份有限公司会议室
4、会议联系人：刘学霖
联系电话：0417-3908858
传真：0417-3908517
电子邮箱：fgxc@fg.ln-fengguang.com
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9054566a-f980-490b-ac87-560a24ecc175.PDF
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2026-04-24 11:39│风光股份（301100）：风光股份关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 24 日披露了 2025年年度报告。为便于广大投资者进一
步了解公司情况，公司将于 2026年 5月 6日 15:00-16:00 在深交所“互动易”平台举办 2025年度网上业绩说明会。本次说明会将
采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录 “互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)参与本次年度网上业绩说明会。
出席本次业绩说明会的嘉宾有：公司董事长、总经理王磊先生；公司董事、董事会秘书、副总经理李大双先生；公司财务总监刘
淼女士。如有特殊情况，参会嘉宾可能进行调整，具体情况以现场实际到会人员为准。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题
并广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于业绩说明会开始前，通过扫描下方二维码登录“互动易”平台提出关注的问题，公司将
在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6f579792-debc-44ae-b331-8a3a22a38bf7.PDF
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2026-04-23 20:52│风光股份（301100）：风光股份关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告_20260423_104425
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特别提示：
一、审议程序
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为-4862万元。按《中华人民共和国公
司法》及《营口风光新材料股份有限公司章程》规定，因 2025 年净利润为负，不提取盈余公积金，至 2025 年末累计可供投资者分
配利润为 23018 万元。鉴于公司目前经营情况，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下
，经董事会研究，公司 2025 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 15,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -48,617,664.72 -62,354,437.80 15,031,308.78
净利润（元）
研发投入（元） 42,906,145.05 32,566,155.42 31,018,458.74
营业收入（元） 1,140,659,169.02 1,003,563,438.58 752,785,178.04
合并报表本年度末累计 230,178,146.88
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 389,814,648.20
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 15,000,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -31,980,264.58
净利润（元）
最近三个会计年度累计 15,000,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 106,490,759.21
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.68%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股
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