公司公告☆ ◇301100 风光股份 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│风光股份（301100）：风光股份公司章程（2024年4月）
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风光股份（301100）：风光股份公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/df653ac6-0e02-447f-8071-7578a3424e87.PDF
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2024-04-24 00:00│风光股份（301100）：风光股份关于投资设立孙公司的公告
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一、对外投资概述
（一）基本情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佰特沃德（大连）石油化工有限公司（以下简称“佰特沃德”）
设立全资子公司 FENG GUANG ADDITIVES FZCO拟注册资金 5万迪拉姆。公司第三届董事会第四会议通过审议。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立孙公司事项无需提交股东大会审议。
（二）不构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
（一）阿联酋独资企业
拟成立公司名称：FENG GUANG ADDITIVES FZCO
注册资本：拟 5万迪拉姆
商业登记号：待定
股东名称：佰特沃德（大连）石油化工有限公司（Better World(Dalian) PetroChemical Co. Ltd）占股 100%；
注册地址：阿联酋
法定代表人：待定
经营范围：Basic Industrial Chemicals Trading （inside andoutside UAE）, Petrochemicals Trading (以工商登记为准)
三、设立孙公司的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）设立目的
公司响应国家“走出去”的战略号召，主动适应全球石化行业市场新变化，基于公司未来发展战略规划、业务拓展方向，拟投资
设立两家孙公司，有利于完善公司客户结构，增强公司产品销售渠道，提高品牌国际化知名度。
（二）对公司的影响
孙公司的设立有利于进一步拓展公司业务范围，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，对公司未来的发展具有积极意义。本次
投资符合全体股东及公司长远发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（三）存在的风险
目前公司处于筹备中，工商信息及注册地审批环节，可能存在变化，后续公司将密切关注孙公司的审批进程，积极防范和应对可
能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
四、备查文件
1、营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/456fe6a9-765f-4671-bace-7f5e606a2df9.PDF
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2024-04-24 00:00│风光股份（301100）：2024-007风光股份追认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告
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风光股份（301100）：2024-007风光股份追认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/890173c8-febd-4a55-a8a1-98a03f0c3146.PDF
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2024-04-24 00:00│风光股份（301100）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议，于 2024 年 4 月 22 日以现场和网络表决的方
式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
1、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过《关于更改公司经营范围及更换新公司章程的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、审议通过《关于关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的<2023 年度审计报告>的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、审议通过《关于公司<2023 年年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、审议通过《关于公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
10、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
11、审议《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
12、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
13、审议通过《关于追认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
14、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
15、审议《关于接受银行授信的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
16、审议《关于公司投资设立孙公司的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
以上决议的具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/6f2af805-4dd9-40b1-a61b-fa9b350f924f.PDF
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2024-04-24 00:00│风光股份（301100）：2024年一季度报告
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风光股份（301100）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/3e84d987-2bc7-4a42-9e75-85154efeaa21.PDF
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2024-04-24 00:00│风光股份（301100）：2024-006风光股份关于2023年度利润分配预案的公告
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营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 22 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次
会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公
告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现净利润为 15,031,308.78 元。按《中华人民共和国公司法》及
《营口风光新材料股份有限公司章程》规定，提取 10%的盈余公积金后，加上以前年度未分配利润，至 2023 年末累计可供投资者分
配利润为356,150,249.40 元。
鉴于公司目前经营情况，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，提议公司 2
023年度利润分配预案为：
1、以截至 2022 年 12 月 31 日的股本数 20000 万股为基数，向全体股东，每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。共计分
配 1500 万元。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
3、公司实控人及大股东股权处于上市前承诺的三年限售期内，公告前三个月内股权无变化，未来三个月不存在减持计划或限售
期满的情况。
4、本方案由公司董事会提议，该分红方案不会造成公司流动资金短缺。在未来十二个月内公司如有新的使用募集资金补充流动
资金的计划，将会及时提交公司董事会、股东大会审议，并对外发布公告。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《公司章程》及公司上市前关于《利润分配政策的承诺》等有关规定以及公司相关承诺，本次利润分配预案有利于全体
股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。同意将该议案提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
2、监事会审议情况
公司监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、独立董事专门会议审议情况
经审议，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，与公司业绩
成长性相匹配，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会
第四次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e6b4b36c-a5b2-4ce7-8a6e-210b0b799097.PDF
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2024-04-24 00:00│风光股份（301100）：2023年年度报告
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风光股份（301100）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/67531102-7cf8-44b9-81dc-fa86b6f0bd97.PDF
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2024-04-24 00:00│风光股份（301100）：2023年年度报告摘要
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风光股份（301100）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│风光股份（301100）：董事会决议公告
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董事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 22日以现场及通讯相结合方式召
开，应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊
先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》，调整后，蒋越同女士为公司第三届董事会职工代表董事，同意对外披露。
1、表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，李化毅回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
二、审议通过《关于更改公司经营范围及更换新公司章程的议案》，认可公司更改经营范围及更换新公司章程符合监管要求，同
意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
三、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，认可公司编制的 2023 年度董事会工作报告符合监管要求，同意
对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经交股东大会表决
四、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2023 年审计报告的议案》，认可致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司出具 2023 年审计报告，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
五、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，认可公司编制的 2023 年年度报告及摘要符合监管要求，同意对外
披露。
1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
六、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》，认可公司编制的 2023 年度内部控制评价报告符合监管要求，
同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
七、审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，认可公司编制 2023 年年度募集资金存放及
使用情况专项报告符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
八、审议通过《关于公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况的议案》，认可公司控股股东、实控人及其他关联方资金
占用情况，同意对外披露。
1、表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，王磊回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
九、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，认可公司编制的 2023 年年度利润分配方案符合监管要求，以公
司当前总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.75 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 1500 万
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
十、审议通过《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，认可公司使用部分暂时闲置募资金进行现金管理，同意
对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
十一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，认可公司使用部分超募资金永久补充流动资金，同意对外
披露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
十二、审议通过《追认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易》，认可公司追认 2023 年度日常关联交易及预
计 2024年度日常关联交易，同意对外披露。
1、表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：关联董事王磊和王志进行了回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
十三、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，认可公司 2024 年第一季度报告符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
十四、审议通过《关于公司接受银行授信的议案》，认可银行授信总计不超过 225000 万元，同意对外披露。
序号 授信银行 币种 授信额度（万元）
1 中国建设银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 48000
2 中国工商银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 39000
3 交通银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 38000
4 中国邮政储蓄银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 30000
5 中信银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 24000
6 招商银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 20000
7 中国农业银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 10000
8 上海浦东发展银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 8000
9 中国光大银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 8000
合计 人民币 不超过 225000
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
十五、审议通过《关于公司关于投资设立孙公司的议案》，认可投资设立孙公司，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
以 上 议 案 详 细 内 容 公 布 于 巨 潮 网http://www.cninfo.com.cn/new/index
备查文件
第三届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/b32b21c9-301b-40b3-bf1d-77648429697d.PDF
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2024-04-24 00:00│风光股份（301100）：中信建投关于风光股份使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称“风光
股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，中信建投证券对风光股份拟使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的事项进行了
核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 5
,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 27.81 元/股，共计募集资金人民币 139,050.00 万元，扣除发行费用后
，公司本次募集资金净额为人民币 129,941.64 万元。募集资金已于 2021 年 12 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 12 月 14
日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（
2021）第 110C000890 号）。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《
募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用与管理情况
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