公司公告☆ ◇301100 风光股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│风光股份（301100）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/ee8a5334-48d6-4a56-9aea-96ebea2c6bf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│风光股份（301100）：风光股份第三届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议，于 2024 年 10 月 21 日以现场和网络表决的方
式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
1、审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于公司 2024年第三季度财务报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于接受银行授信的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
以上决议的具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/b360455a-2c30-4dec-8def-41de1ce1ca6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│风光股份（301100）：风光股份关于上海控股子公司进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：风光股份关于上海控股子公司进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/7d0281b6-2a2f-4b14-a1e2-f313592bdf31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│风光股份（301100）：风光股份第三届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：风光股份第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/0cb5ad7f-c57d-45e3-a334-bd7ac4d1a296.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-30 00:00│风光股份（301100）：风光股份关于营口厂区检修改造完成并恢复生产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日披露了关于《营口风光新材料股份有限公司关于营
口厂区停产检修的公告》（公告编号：2024-027），在此期间对公司营口厂区各车间逐步停产，进行全面检修，同时按照监管要求对
厂区管廊予以改造。
截止目前，营口厂区各车间已检修完毕，管廊改造已完成，现已恢复正常生产，并已进入稳定运行状态。此次检修改造并未对公
司的产品销量造成重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/a3049c09-2f45-48bb-8ae7-f3caf01bd1a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07 00:00│风光股份（301100）：中信建投关于风光股份2024年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：中信建投关于风光股份2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/9f7a3805-145e-49a3-b5b7-18fe1979e67b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07 00:00│风光股份（301100）：中信建投关于风光股份与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称“风
光股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，对风光股份与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
风光股份为积极开拓国内市场，与王梦祥先生、王志先生、马福林先生、王亚华先生、周英辉先生共同以现金方式出资成立风光
同创（上海）新材料有限公司（以下简称“上海公司”），注册资金 1000 万，股权结构占比：公司 51%、王梦祥 20%、王志 10%、
马福林 9%、王亚华 5%、周英辉 5%，公司于 2024年 5 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于投资设立控股子公
司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。详见公告：2024-018，近期该公司已取得营业执照，工商
信息如下：
1、公司名称：风光同创（上海）新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91310113MADQMNGK2K
3、类型：有限责任公司
4、注册资本：1000 万人民币
5、法定代表人：马福林
7、注册地址：上海市宝山区沪太路 8885 号 6 幢
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；橡胶制品销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子专用设备销
售；仪器仪表销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；新型催化材料及助剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
二、关联关系认定
王志为公司董事及副总经理，因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的相关规定，王志为关联自然人。
三、关联交易的具体内容
公司于 2024 年 8 月 5 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易》的议
案，公司认缴注册资金 510万元，投资者的权利义务以上海公司的章程为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
以上关联交易经各方协商一致同意，本次交易遵循公平、公正和公开的基本原则，符合相关法律法规及规范性文件要求，不存在
损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易的目的和对公司的影响
1、交易目的
本次与关联方共同设立合资公司是基于公司发展战略及业务需要，能够充分发挥各方优势，整合各方技术资源，有利于提升公司
综合竞争力。
2、对公司的影响
公司本次与关联方共同投资设立合资公司，通过充分整合各投资方的资金、技术、行业经验等优势，在技术和产品上发挥协同作
用，有利于进一步提升公司的综合竞争力。
本次关联交易事项遵循了公平公允的原则，符合公司及股东的整体利益，符合公司战略发展和业务发展的需要，不会对公司的生
产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本核查意见披露日，公司与王志发生关联交易总额为 0 元（除薪酬外）。
七、相关审批程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司在召开第三届董事会第六次会议前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，经核查，独立董事认为，本次关联交易基
于公司业务发展需要，交易遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不存在通过
关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，上述关联交易事项符合相关法律、法规及《公
司章程》规定。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，并授权公司管理层
负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。
公司于 2024 年 8 月 5 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易》的议
案，关联董事回避表决，董事会同意公司与上述关联方的关联交易。董事会认为公司本次与相关关联方的交易，符合公司持续发展规
划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
（三）监事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 5 日召开第三届监事会第六次会议，经审议，监事会认为：本次公司与关联方的交易，符合公司的战略定
位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定。交易遵循自愿、平等、公允的原则
，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司《关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易》的议案已经公司独立董事专门会议、董事会、
监事会审议通过，关联董事予以回避表决。上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及《公司章程》的规定。公司本次关联
交易不存在损害上市公司和股东利益的情形。保荐机构对本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/11edef6e-f77c-4a65-9635-876572bfadd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07 00:00│风光股份（301100）：风光股份关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：风光股份关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/37504ff1-aa82-453e-97e2-57d52ce27865.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07 00:00│风光股份（301100）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/9f0a2866-22d8-4b1f-8c66-64f7ac5df936.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07 00:00│风光股份（301100）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场及通讯相结合方式召
开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王
磊先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》，认可公司编制的 2024 年半年度报告全文及摘要符合监管要
求，同意对外披露。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
二、审议通过《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》，认可公司编制的 2024 年半年度财务报告符合监管要求，同意对外
披露。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
三、审议通过《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，认可公司 2024 年上半年非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况符合监管要求，同意对外披露《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》（未经审计）。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
四、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，认可公司 2024 年上半年募集资金存放与
使用情况符合监管要求，同意披露《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
五、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》，认可公司与关联方共同投资设立控股公司符合公司
持续发展规划和长远利益，同意对外披露。
1、表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：涉及关联交易，关联董事王志回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
4、该议案经独立董事专门会议审议通过
以上议案详细内容公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/new/index备查文件
第三届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/000cbc43-edc8-4ede-b6c1-03c74c6e95f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07 00:00│风光股份（301100）：风光股份2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：风光股份2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/0a928ed9-d380-4eff-828d-ce3da7462f61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07 00:00│风光股份（301100）：风光股份关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：风光股份关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/80e7def5-5e67-4006-a466-f0c2718df3eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07 00:00│风光股份（301100）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/1de3d324-06cf-48a2-8a40-15f56a54f41a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07 00:00│风光股份（301100）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/fd564361-4f9e-4fd5-be61-9358c339cd97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-22 15:48│风光股份（301100）：风光股份关于在上海设立控股子公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司概述
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为积极开拓国内市场，拟与王梦祥先生、王志先生、马福林先生、王亚华先
生、周英辉先生共同以现金方式出资成立风光同创（上海）新材料有限公司（以下简称“上海公司”），注册资金 1000万，股权结
构占比：公司 51%、王梦祥 20%、王志 10%、马福林 9%、王亚华 5%、周英辉 5%，公司于 2024年 5月 28日召开第三届董事会第五
次会议，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。详见公告：20
24-018，近期该公司已取得营业执照，工商信息如下：
1、公司名称：风光同创（上海）新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91310113MADQMNGK2K
3、类型：有限责任公司
4、注册资本：1000万人民币（暂未实缴）
5、法定代表人：马福林
7、注册地址：上海市宝山区沪太路 8885号 6幢
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；橡胶制品销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子专用设备销
售；仪器仪表销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；新型催化材料及助剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
二、对公司的影响
公司本次投资设立合资公司，是为了通过充分整合各投资方的资金、技术、行业经验等优势，在技术和产品上发挥协同作用，有
利于进一步提升公司的综合竞争力。本次投资符合全体股东及公司长远发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，
不存在损害上市公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/1e6ad704-bf25-442f-afa1-97e694f90eb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-22 15:48│风光股份（301100）：风光股份被授予茂金属催化剂、聚烯烃催化剂两项发明专利权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 被授予两项发明专利权，具体情况如下：
专利名称 专利号 专利权人 专利类型
一种复合型茂金属催化剂及其制备方法与应用 ZL202410065824. 营口风光新材料股份有限公 发明专利
0 司
一种负载型乙氧基镁聚烯烃聚合催化剂的制备方法与 ZL202410065769. 营口风光新材料股份有限公 发明专利
应用 5 司
上述专利属于高分子材料催化剂生产制造领域，是公司为开发新产品、新工艺紧跟新材料领域发展而进行的探索和研究，是公司
产品工艺及技术能力的进一步发展和延伸。专利权自授权之日起生效，专利期限为二十年，自申请日起算。
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，
并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/83fe04c7-9d82-48aa-ad79-7c571e65e792.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-22 15:48│风光股份（301100）：风光股份关于出售资产暨关联交易完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
为优化资产结构和资源配置，提高公司闲置资产使用效率，营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定将公司长期
闲置的老厂区出售给营口市风光实业发展有限公司（以下简称“风光实业”）作为办公场所。该厂区土地面积 5564.00平方米，建筑
面积 1293.59平方米。风光实业持有公司 20%股份，为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。资产转让价款为 260万元，该交易
事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。详见公告 2024-020。
二、交易进展
近期，该资产相关的过户手续办理完成。公司已收到风光实业支付的全部款项。
三、对公司的影响
公司本次出售资产事宜，有利于盘活公司固定资产，提高资产流动性。本次交易完成后，将对公司经营和财务状况产生积极影响
，最终数据将以审计机构的审计结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/8714d0f8-f992-4f22-b808-36c6d31b3a39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-22 15:48│风光股份（301100）：风光股份关于全资子公司投资设立阿联酋公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：风光股份关于全资子公司投资设立阿联酋公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/d9d0dc91-48ff-44d7-9a0c-ef9c5e2af144.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-22 15:48│风光股份（301100）：风光股份关于营口厂区停产检修的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经研究决定于 2024 年7 月 25 日起对公司营口厂区各车间逐步停产，进行
全面检修，同时按照监管要求对厂区管廊予以改造，预计停产检修时间为 45 天左右（其中产成品车间停产10天）。具体情况如下：
一、 停产说明
为了确保市场供应，公司营口厂区自 2019 年后未停产检修。由于榆林厂区已投产，考虑到生产安全，公司计划于 2024 年 7
月 25 日起开展生产系统大检修，同时对厂区管廊进行改造，预计停产时间为 45 天左右（其中产成品车间停产 10 天）。公司将借
此停产期间开展安全大检查，进一步提高安全生产水平。公司将根据营口厂区的检修改造进度，确定具体恢复生产时间。
二、生产计划安排
营口厂区产能缺口由榆林厂区弥补。目前榆林厂区原料库存准备充足，生产线运营稳定，岗位人员编制齐全。基于以上计划安排
，营口厂区停产检修改造不会对公司订单销售及营业收入造成影响。
三、相关风险提示
公司将抓紧检修改造，确保施工安全，并尽快恢复生产。同时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/066ab742-a2c5-41ad-8332-ba6ef04a865c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-20 17:56│风光股份（301100）：风光股份关于2023年年度利润分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司
|
