公司公告☆ ◇301100 风光股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-21 21:57 │风光股份（301100）：风光股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:57 │风光股份（301100）：风光股份2024年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:57 │风光股份（301100）：风光股份营业收入扣除情况表及说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:56 │风光股份（301100）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:56 │风光股份（301100）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:56 │风光股份（301100）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:56 │风光股份（301100）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:55 │风光股份（301100）：中信建投关于风光股份2024年定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:55 │风光股份（301100）：中信建投关于风光股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:55 │风光股份（301100）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:57│风光股份（301100）：风光股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：风光股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d37f6ce9-83a9-4a7e-8056-83210adc7133.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:57│风光股份（301100）：风光股份2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：风光股份2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9a9dc902-ea4a-408c-bb5d-a7bdd455ccc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:57│风光股份（301100）：风光股份营业收入扣除情况表及说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：风光股份营业收入扣除情况表及说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/11f5bae7-3f1b-437d-b32e-2ce8c7bfe6a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:56│风光股份（301100）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/edf6e81e-f14d-41ce-800f-21758afd8555.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:56│风光股份（301100）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合方
式召开，应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事
长王磊先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，认可公司编制的 2024 年度董事会工作报告符合监管要求，同意
对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决
二、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024年审计报告的议案》，认可致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司出具 2024年审计报告，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决
三、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，认可公司编制的 2024 年年度报告及摘要符合监管要求，同意对外
披露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决
四、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，认可公司编制的2024年度内部控制评价报告符合监管要求，同
意对外披露。关于公司 2024年度内部控制情况，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决
五、审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，认可公司编制 2024 年年度募集资金存放及
使用情况专项报告符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决
六、审议通过《关于公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况的议案》，公司控股股东、实控人及其他关联方未发生资
金占用情况，同意对外披露。
1、表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，王磊回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决
七、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规
范运作》以及公司章程的相关规定，在综合分析公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报等情况，在平衡股东合理的投资回
报和公司长远发展的基础之上，经公司董事会讨论决定公司 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决
八、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，截止 2025年 3月 31 日，公司募集资金账户剩余超募资金
70669257.91 元，为提高超募资金使用效率，满足公司日常经营需要，公司将提取剩余超募资金用于永久补充流动资金，因利息原因
，最终金额以实际提取数额为准，本次提取金额未超过超募资金总额的 30%。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决
九、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，鉴于公司日常业务开展需要，营口风光新材料股份有限公司拟与辽
宁腾涌物流仓储有限公司、辽宁皓跃同盟网络科技有限公司、公司实控人及股东发生关联交易，涉及物流运输、网络技术服务、接受
实控人及股东对公司申请银行授信的担保，详情请见公告。
1、表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：涉及关联交易，王磊、王志回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决
十、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》，认可公司 2025 年第一季度报告符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决
十一、审议通过《关于接受银行授信的议案》，认可银行授信总计不超过 25.5亿元，详情如下:
序号 授信银行 币种 授信额度（万元）
1 中国建设银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 48000
2 中国工商银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 39000
3 交通银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 38000
4 中国邮政储蓄银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 30000
5 中信银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 24000
6 招商银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 20000
7 中国农业银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 10000
8 上海浦东发展银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 8000
9 中国光大银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 8000
10 中国民生银行股份有限公司盘锦分行 人民币 不超过 30000
合计 人民币 不超过 255000
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决
十二、审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，公司拟于 2025 年5 月 13日召开 2024 年年度股东会，同意对外披
露。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决
十三、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，为支持全资子公司辽宁忠信供应链管理有限公司的业务发
展，满足其经营资金需求，公司拟为子公司向招商银行股份有限公司营口分行申请不超过 2000万元的综合授信额度提供担保。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决
十四、审议通过《关于全资子公司投资建设催化剂和助剂项目的议案》，公司全资子公司陕西艾科莱特新材料有限公司拟投资建
设催化剂和助剂项目，报批项目总投资为 33458.20 万元（含购买土地使用权款），公司将以自有或自筹资金方式出资，用于项目的
开发和运营。公司董事会授权公司管理层具体办理此次对外投资有关事宜的实施，包括但不限于以上协议的签署等有关事项。
1、表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决
以上议案详细内容公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/new/index备查文件
第三届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/04fa5652-3f29-4757-aba3-9bf78921cfb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:56│风光股份（301100）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e8bcbd4e-9af4-4cbc-9177-ec7579751879.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:56│风光股份（301100）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0f756804-1c64-499e-89cd-6bc6cd415cb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:55│风光股份（301100）：中信建投关于风光股份2024年定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：中信建投关于风光股份2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2adc6b95-f467-4df1-b328-e3ca99a3ae8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:55│风光股份（301100）：中信建投关于风光股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：中信建投关于风光股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5aed08dc-ae82-4852-9b20-a8892b58b481.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:55│风光股份（301100）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称“风光
股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，中信建投证券对风光股份拟使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 5
,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 27.81 元/股，共计募集资金人民币 139,050.00 万元，扣除发行费用后
，公司本次募集资金净额为人民币 129,941.64 万元。募集资金已于 2021 年 12 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 12 月 14
日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（
2021）第 110C000890 号）。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《
募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用与管理情况
根据《营口风光新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 拟投入募集资金额
1 烯烃抗氧化剂催化剂项目 120,000.00 90,000.00
总计 120,000.00 90,000.00
扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 39,941.64万元。2022 年 1 月 7 日，经公司第二届董事会第
十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，公司使用 1.1 亿元超募资金永久补充流动资金，不超过超募资金总额的 30%。202
3 年 4 月 19 日，经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，公司使用 1.1亿元超募资金永久补充
流动资金，不超过超募资金总额的30%。2024年4月22日经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司使
用 1.1 亿元超募资金永久补充流动资金。每次提取金额不超过超募集资金总额的 30%。
三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永
久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。由于募投项目已经结项，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，未超过超
募资金总额的 30%。
四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用剩余超募资金永久性补充流动的资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
公司承诺：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用剩余超募
资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：由于募投项目已
经结项，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意该项议案。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
十二次会议审议通过，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/31096bd5-5613-43bd-9bab-e72c17c5f872.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:55│风光股份（301100）：中信建投关于风光股份2024年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：中信建投关于风光股份2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/064bb7e5-cad7-467f-8827-8533a080c71c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:55│风光股份（301100）：风光股份营业收入扣除情况表专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：风光股份营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/804ecabc-3f72-4fab-bbd7-a05373d8caef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:55│风光股份（301100）：中信建投关于风光股份2024年度持续督导培训报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（
以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称“风光股份”或“公司”）的首次公开发行股票
的保荐人及持续督导机构，中信建投项目组成员于 2025 年 4月 11 日对风光股份到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理
人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内
容，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2025 年 4 月 11 日
二、培训地点
线下培训。
保荐机构持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、培训内容
本次培训通过讲解《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》等规定，结合相关违规案例，向公司进一步介绍了大股东及董事、监事和高级管理人员股票交易注意事项。
四、培训效果
保荐机构按照保荐工作指引等文件的相关要求，对风光股份进行了持续督导培训，保荐机构认为：通过培训，风光股份的董事、
监事、高级管理人员等对上市公司大股东及董事、监事和高级管理人员股票交易相关注意事项有了进一步的了解，有助于上市公司股
东依法依规进行股票交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/51f54017-5c4f-4aba-aca1-9916aa803cc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:55│风光股份（301100）：关于风光股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：关于风光股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/515d6180-b20f-4a17-9bba-fa2a83dee52f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:55│风光股份（301100）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8d0d9ac1-1847-4015-955d-8ebf59613f8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:55│风光股份（301100）：关于风光股份2024年度募集资金存放与使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风光股份（301100）：关于风光股份2024年度募集资金存放与使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/09173c2c-5c7f-45c8-b458-8e612b9bac33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
|