公司公告☆ ◇301101 明月镜片 更新日期：2025-10-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:30 │明月镜片（301101）：第二届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │明月镜片（301101）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:26 │明月镜片（301101）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-20 16:17 │明月镜片（301101）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-10-16 17:22 │明月镜片（301101）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-09-11 18:00 │明月镜片（301101）：关于实际控制人及其一致行动人、董事兼高级管理人员、特定股东减持计划期限届│
│ │满暨实施结果的公告 │
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│2025-08-27 17:08 │明月镜片（301101）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 17:08 │明月镜片（301101）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 17:07 │明月镜片（301101）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 17:07 │明月镜片（301101）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2025-10-26 16:30│明月镜片（301101）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2025 年 10 月 24日在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议通知于 2025 年10 月 14 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱海峰先生召集
并主持，应出席公司会议的监事 3人，实际出席公司会议的监事 3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规
定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，三季报内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/0d833b68-2a5a-4d41-9872-c258f562d49d.PDF
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2025-10-26 16:29│明月镜片（301101）：2025年三季度报告
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明月镜片（301101）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/deaad172-6d6d-4a69-8a68-0a8f1e8e495a.PDF
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2025-10-26 16:26│明月镜片（301101）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025 年 10 月 24日在公司会议室以现场结合通讯的
表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚先
生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/10f6dbd2-1b72-47f5-8987-3f1ba785aef8.PDF
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2025-10-20 16:17│明月镜片（301101）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日收到保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证
券”）《关于更换明月镜片股份有限公司持续督导保荐代表人的情况说明》，东方证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的
保荐机构，原指定的持续督导保荐代表人为郑睿先生、毛林永先生，持续督导期已于 2024 年 12 月 31 日届满，因公司募集资金未
全部使用完毕，东方证券需继续履行持续督导义务。
现因原持续督导保荐代表人郑睿先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，东方证券现委派保荐代表人姜涛先生（简历见
附件）接替郑睿先生担任公司持续督导的保荐代表人，负责持续督导工作，履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为姜涛先生和毛林永先生。公司董事会对郑睿先生在公司持续督导期间所作出
的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/50fcbb36-c0ff-4c46-8e17-37cc18549939.PDF
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2025-10-16 17:22│明月镜片（301101）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日收到保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证
券”）《关于更换明月镜片股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》，东方证券作为公司首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，原指定的持续督导保荐代表人为郑睿先生、刘俊清先生，持续督导期已于 2024 年 12 月 31 日届满，
因公司募集资金未全部使用完毕，东方证券需继续履行持续督导义务。
现因原持续督导保荐代表人刘俊清先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，东方证券现委派保荐代表人毛林永先生（简
历见附件）接替刘俊清先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐代表人，负责持续督导保荐工作，履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为郑睿先生和毛林永先生。公司董事会对刘俊清先生在公司首次公开发行股票
及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/88cd7aea-3fb7-4d7b-aa91-77743b5055c5.PDF
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2025-09-11 18:00│明月镜片（301101）：关于实际控制人及其一致行动人、董事兼高级管理人员、特定股东减持计划期限届满暨
│实施结果的公告
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明月镜片（301101）：关于实际控制人及其一致行动人、董事兼高级管理人员、特定股东减持计划期限届满暨实施结果的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/441696ff-c610-46c6-b6ae-3ca9dc5440b3.PDF
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2025-08-27 17:08│明月镜片（301101）：2025年半年度报告摘要
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明月镜片（301101）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/37246553-542e-48a8-ae71-44b19173275b.PDF
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2025-08-27 17:08│明月镜片（301101）：2025年半年度报告
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明月镜片（301101）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a1beb025-ef78-4599-b51d-73ba788a8224.PDF
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2025-08-27 17:07│明月镜片（301101）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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明月镜片（301101）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/367a178b-01fa-45a2-9851-d16aa002c279.PDF
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2025-08-27 17:07│明月镜片（301101）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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明月镜片（301101）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/061458a6-d4aa-4ff3-a9c5-8bc320b63206.PDF
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2025-08-27 17:06│明月镜片（301101）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025 年 8月 26日在公司会议室以现场结合通讯的表
决方式召开。本次会议通知于2025 年 8月 15 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚先生主
持，应出席会议董事 7人，实际参加会议董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9974c6d2-4cf5-4697-a274-8d500b0b07ab.PDF
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2025-08-27 17:05│明月镜片（301101）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025 年 8月 26日在公司会议室以现场表决方式召开
。本次会议通知于 2025 年 8月 15 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱海峰先生召集并主
持，应出席公司会议的监事 3人，实际出席公司会议的监事 3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，半年报内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年
度募集资金存放及使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d42f65e2-78f0-4616-be3e-e0bec8c5c275.PDF
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2025-08-26 11:43│明月镜片（301101）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日收到保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券
”）《关于更换明月镜片股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》，东方证券作为公司首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，原指定的持续督导保荐代表人为郑睿先生、温畅先生，持续督导期已于 2024 年 12 月 31 日届满，因公
司募集资金未全部使用完毕，东方证券需继续履行持续督导义务。
现因原持续督导保荐代表人温畅先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，东方证券现委派保荐代表人刘俊清先生（简历
见附件）接替温畅先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐代表人，负责持续督导保荐工作，履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为郑睿先生和刘俊清先生。公司董事会对温畅先生在公司首次公开发行股票及
持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/bc1dee1e-04f3-48c3-b659-ab0536d69bcf.PDF
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2025-08-20 20:27│明月镜片（301101）：简式权益变动报告书
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明月镜片（301101）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/a895c72d-13d7-4ba0-ae08-785d08465486.PDF
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2025-08-20 20:26│明月镜片（301101）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告
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明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“明月镜片”）持股 5%以上股东上海诺伟其定位投资管理有限公司－
宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺伟其”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于持股 5%以上股东诺伟其实施前期已披露的股份减持计划。
2、本次权益变动后，诺伟其持有公司股份 10,075,564 股，占公司总股本的4.999980%，不再是公司持股 5%以上的股东。
3、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
公司于近日收到诺伟其送达的《关于减持明月镜片股份权益变动的告知函》及《简式权益变动报告书》，获悉其自 2023 年 2月
6 日至 2025 年 8 月 18 日期间通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份，其中 2023 年 2 月 6 日至 2023年 4 月 26 日，诺
伟其通过集中竞价交易减持了 1,244,157 股，因公司于 2023年 5月 23日完成权益分派，总股本由 134,341,400股变为 201,512,10
0 股，2023年 5月 23日至 2025 年 8月 18日，诺伟其通过集中竞价及大宗交易累计减持了3,058,200 股，持股数量降至 10,075,56
4 股，占公司当前总股本的比例为4.999980%，不再是公司持股 5%以上的股东。现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
（一）股东减持情况
股东名称 减持期间 减持方式 减持均价 减持数量 减持占当时
（元/股） （股） 总股本比例
诺伟其 2023/2/6 至 集中竞价 66.92 1,244,157 0.926116%
2023/4/26
2023/5/23 至 集中竞价 46.57 466,200 0.231351%
2023/5/29
2025/6/11 至 大宗交易 41.21 851,700 0.422655%
2025/8/18 集中竞价 47.96 1,740,300 0.863621%
合计 —— —— —— 2.443743%
注：1、2023 年 2月 6日至 2023 年 4 月 26 日，诺伟其减持股数 1,244,157 股，当时公司总股本为 134,341,400 股，诺伟
其减持比例按当时公司总股本计算，减持完成后诺伟其持股数由 10,000,000 股变为 8,755,843 股，占当时公司总股本比例从 7.44
3722%降至6.517606%。
2、2023 年 5 月 23 日，公司完成 2022 年度权益分派，总股本变为 201,512,100 股（截至公告披露日，公司股本未发生变化
）。
3、2023 年 5 月 23 日至 2025 年 8 月 18 日，诺伟其减持股数合计为 3,058,200 股，减持完成后诺伟其持股数为 10,075,5
64 股，占目前公司总股本比例为 4.999980%。
4、以上减持比例按诺伟其减持期间当时公司总股本的比例计算。
（二）本次权益变动前后股东的持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数（股） 占本次权益变 股数（股） 占本次权益
动前当时总股 变动后当时
本比例 总股本比例
诺伟 合计持有股份 10,000,000 7.443722% 10,075,564 4.999980%
其 其中：无限售条件 10,000,000 7.443722% 10,075,564 4.999980%
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：总股本剔除回购股份后，本次权益变动后持有股份比例为 5.019396%。
二、其他说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
2、股东诺伟其不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司
的治理结构和持续经营。
3、本次权益变动后，股东诺伟其持股比例降至 5%以下，不再是公司持股 5%以上股东。根据《中华人民共和国证券法》《上市
公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件等相
关规定，股东诺伟其已履行权益变动报告义务，本次权益变动的具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《简式权益变动报告书》。
4、2022 年 12 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披
露公告》（公告编号：2022-063），诺伟其严格按照减持计划进行减持，具体减持结果详见公司 2023 年 7月 12 日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2023-027）。
2025 年 5月 19 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人及其一致行动人、董事兼高级管
理人员、持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-015）。股东诺伟其计划在上述公告披露之日起15个交易日后
的3个月内（自2025 年 6月 11日至 2025年 9月 10日），通过集中竞价及大宗交易的方式减持所持有的公司股份数量合计不超过3,0
00,000 股。
股东诺伟其本次减持股份事项均已按照相关规定严格履行了信息披露义务，截至本公告披露日，2025 年 5月 19 日披露的减持
计划尚未实施完毕，公司将持续关注该减持计划实施情况并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、股东诺伟其出具的《关于减持明月镜片股份权益变动的告知函》；
3、股东诺伟其出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/3f4a33d6-82dd-43da-b9d7-1ede40ba7303.PDF
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2025-08-12 16:24│明月镜片（301101）：关于实际控制人及其一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告
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明月镜片（301101）：关于实际控制人及其一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/31cc6058-a651-45c6-9f80-b64aae224c05.PDF
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2025-07-18 18:28│明月镜片（301101）：关于实际控制人及其一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告
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明月镜片（301101）：关于实际控制人及其一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/4c44ba6c-45f1-4eb4-875e-3e5cf40430a4.PDF
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2025-06-17 17:16│明月镜片（301101）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
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明月镜片（301101）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/029f611a-a04a-485d-964f-c0d4cad1b64e.PDF
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