公司公告☆ ◇301101 明月镜片 更新日期：2025-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-12 19:31 │明月镜片（301101）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:30 │明月镜片（301101）：第二届监事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:29 │明月镜片（301101）：明月镜片关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:29 │明月镜片（301101）：明月镜片章程（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:29 │明月镜片（301101）：重大事项内部报告制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:29 │明月镜片（301101）：对外提供财务资助管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:29 │明月镜片（301101）：募集资金管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:29 │明月镜片（301101）：董事、高级管理人员行为准则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:29 │明月镜片（301101）：对外投资管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:29 │明月镜片（301101）：董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 19:31│明月镜片（301101）：第二届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯
的表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚
先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规及规范性文件的修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，公司监事会相关制度相应废止或作出相应修订。同时，对公司董事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代
表董事席位，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司董事会将由三名非独立董事、三名独立董事、一名职工代表
董事组成。鉴于上述调整事项并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。为保证后续工作的顺利开展，公
司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《公司章程》。
（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据现行《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，结合公司日常经营情况，公司修订并制定了相关治理制度。本议案包含多个子议案，具体如下：
1、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股
东会议事规则》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4、《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
5、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
6、《关于修订公司<董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
7、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
8、《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
9、《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
10、《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
11、《关于修订公司<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度》进行修订，并更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
12、《关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
13、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
14、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
15、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
16、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
17、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
18、《关于制定公司<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
19、《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
20、《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
21、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
22、《关于制定公司<接待和推广工作及信息披露备查登记制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
23、《关于修订公司<子公司管理办法>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
24、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
25、《关于修订公司<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
26、《关于修订公司<控股股东、实际控制人信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
27、《关于修订公司<董事、高级管理人员行为准则>的议案》
根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《董事、监事、高级管理人员行为准则》进行修
订，并更名为《董事、高级管理人员行为准则》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
28、《关于修订公司<累积投票制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
29、《关于修订公司<股东会网络投票实施细则>的议案》
根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《股东大会网络投票实施细则》进行修订，并更
名为《股东会网络投票实施细则》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
30、《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
31、《关于修订公司<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
32、《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
33、《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
兹定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e4644ccc-7d9d-4792-a10e-a5ea1a269743.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 19:30│明月镜片（301101）：第二届监事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2025 年 11 月 11日在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议通知于 2025 年11 月 6 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱海峰先生召集并
主持，应出席公司会议的监事 3人，实际出席公司会议的监事 3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定
，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：本次公司调整组织架构并修订《公司章程》等事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要
求，结合公司实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构。调整后，公司监事会相关制度相应废止或作出相应修订，并由
董事会审计委员会承接《公司法》等法律法规规定的监事会职权。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依
照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。同时，公司董事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调
整为职工代表董事席位。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《
公司章程》的部分条款进行修订和完善。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《公司章程》。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b7c84598-f288-48c2-ae67-29d737c9a594.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 19:29│明月镜片（301101）：明月镜片关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会。公司第二届董事会第二十次会议于 2025 年 11 月 11 日审议通过《关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）15:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 24 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）
。（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区岚皋路 567 号 3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对
案》 象的子议案数
（2）
2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、以上审议事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、议案 2.00 需要逐项表决，议案 1.00、2.00 均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权的三分之二以上通过。
4、以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东持股凭证、法
人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东持股凭证办理登记手
续。前述资料复印件均需加盖公司公章。
2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本
人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东持股凭证和授权委托书进行登记。
3、异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和
股东账户复印件以便登记确认。邮件以接收成功时间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 26 日上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：00。异地股东采取电子邮件、信函或传真方式登
记的，须在 2025 年 11 月 26 日 16:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：上海市普陀区岚皋路 567 号，明月镜片股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年
第二次临时股东大会”字样，邮编：200333。（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（五）其他：
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿费及交通费用自理；
2、现场会议联系方式：
联系人：李鹤然
电话：021-52660665 传真：021-52971882
邮箱：stock@mingyue.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/6af085c3-bd5e-4921-aa54-e80eed32e5b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 19:29│明月镜片（301101）：明月镜片章程（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明月镜片（301101）：明月镜片章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/329ebd02-2f3d-4ded-9ffa-b5c3056f916a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 19:29│明月镜片（301101）：重大事项内部报告制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序
，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或
事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘书、董事长
进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。
第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构：
1、公司董事、高级管理人员、各部门负责人；
2、公司（包括全资、控股及参股子公司，下同）的董事长和经理；
3、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员公司委派到参股公司的董事、监事、高级管理人员；
4、公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东及其一致行动人；
5、其他对重大事件知情或理应知情的人员。
第四条 公司董事、高级管理人员及其他知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司内幕信
息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵证券及其衍生品种交易价格。
第二章 重大事项的范围
第五条 公司、下属分公司、控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生以下情形时，相关负有报告义务的人员应将有关信
息向公司董事长和董事会秘书予以报告。主要包括：
（一）董事会决议、股东会决议；
（二）公司独立董事的声明、意见及报告；
（三）应当报告的交易：
1、购买或者出售资产；
2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
3、提供财务资助（含委托贷款）；
4、提供担保（含对子公司担保）；
5、租入或者租出资产；
6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
7、赠与或者受赠资产；
8、债权或者债务重组；
9、研究与开发项目的
|