公司公告☆ ◇301101 明月镜片 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-17 17:27 │明月镜片（301101）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 17:27 │明月镜片（301101）：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理相应变更登记手续的公告 │
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│2025-04-17 17:27 │明月镜片（301101）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-17 17:27 │明月镜片（301101）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-17 17:27 │明月镜片（301101）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-17 17:27 │明月镜片（301101）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-04-17 17:27 │明月镜片（301101）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-04-17 17:27 │明月镜片（301101）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-17 17:27 │明月镜片（301101）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-17 17:27 │明月镜片（301101）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-17 17:27│明月镜片（301101）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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明月镜片（301101）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7b2c5aee-8e61-4a1c-9fc9-925e2cf3f567.PDF
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2025-04-17 17:27│明月镜片（301101）：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理相应变更登记手续的公告
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明月镜片（301101）：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理相应变更登记手续的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b48ac089-f4be-4681-a952-a10cc7b0e094.PDF
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2025-04-17 17:27│明月镜片（301101）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资
委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743名。
立信 2024 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2024年度立信为 693家公司提供审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采
矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元，2024年度公司同行业上
市公司审计客户家数为 58家。
2、投资者保护能力
截至 2024年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，职业风险基金提取或职业保
险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁） 被诉 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
人 （被仲裁）人 事件 金额
连带责任，立信投保的职业保险足以金亚科技、周2014 年报 尚余 500 万元 覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履投资者 旭辉
、立信
行
一审判决立信对保千里在 2016年 12
保千里、东北 2015 年重组 月 30 日至 2017 年 12月 14 日期间因
投资者证券、银信评 2015 年报 1,096 万元 证券虚假陈述行为对投资者所负债务
估、立信 2016 年报 的 15%承担补充赔偿责任，立信投保
的职业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为未受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚 5次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4次，涉及从业人
员 131名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在立信 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 苗颂 2013年 2009年 2010年 2023年
签字注册会计师 王琼 2010年 2016年 2011年 2023年
质量控制复核人 杨殷华 2000年 2009年 2011年 2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：苗颂
时间 上市公司名称 职务
2022年 中石化石油工程技术服务股份有限公司 签字注册会计师
2023年 中石化石油工程技术服务股份有限公司 签字注册会计师
2024年 中石化石油工程技术服务股份有限公司 签字注册会计师
2023年 明月镜片股份有限公司 项目合伙人
2024年 明月镜片股份有限公司 项目合伙人
2023年 长华化学科技股份有限公司 质量控制复核人
时间 上市公司名称 职务
2024年 长华化学科技股份有限公司 质量控制复核人
2024年 中建西部建设股份有限公司 质量控制复核人
2024年 中建环能科技股份有限公司 质量控制复核人
2024年 上海新朋实业股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王琼
时间 上市公司名称 职务
2023年 明月镜片股份有限公司 签字注册会计师
2024年 明月镜片股份有限公司 签字注册会计师
（3）拟质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杨殷华
时间 上市公司名称 职务
2022年 中国民航信息网络股份有限公司 签字注册会计师
2023年 中国民航信息网络股份有限公司 签字注册会计师
2024年 中国民航信息网络股份有限公司 签字注册会计师
2023年 明月镜片股份有限公司 质量控制复核人
2024年 明月镜片股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在不良诚信记录。
3、独立性
立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2024 年度审计费用总额为人民币 130 万元（含税），其中年报审计费用为 110 万元（含税），内控审计费用为 20 万元
（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司年报审计需配备的审计人员数量和具体工作量及市场价格水平
确定 2025年度审计费用。预计 2025年度审计费用增加或减少额度不超过上年审计费用的 20%。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。其在担任公
司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构
应尽的职责。为保证公司审计工作的顺利进行，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议
案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会全票同意继续聘任立信为公司 2025年度
审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/20a7684a-3120-4667-bdf4-bb7cd745f120.PDF
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2025-04-17 17:27│明月镜片（301101）：2024年度董事会工作报告
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明月镜片（301101）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a1a475d9-7db1-491a-9d08-50fb9f7ab733.PDF
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2025-04-17 17:27│明月镜片（301101）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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明月镜片（301101）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7c3dfa86-5d2c-482b-bc31-66cdc3709b18.PDF
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2025-04-17 17:27│明月镜片（301101）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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明月镜片（301101）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fff2e699-2bc3-4ab7-a61f-278b92a4d93d.PDF
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2025-04-17 17:27│明月镜片（301101）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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明月镜片（301101）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b936d134-65fb-4ff9-8c63-1350d99c9150.PDF
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2025-04-17 17:27│明月镜片（301101）：关于会计政策变更的公告
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明月镜片（301101）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bf6a7be5-923b-4158-9716-2d36bbc86b2a.PDF
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2025-04-17 17:27│明月镜片（301101）：2024年度内部控制自我评价报告
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明月镜片（301101）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/57bec9be-4837-45c6-a291-f6ed55be6bee.PDF
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2025-04-17 17:27│明月镜片（301101）：2024年度监事会工作报告
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明月镜片（301101）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e9b10777-4d05-442c-ab75-77cd42aabd96.PDF
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2025-04-17 17:26│明月镜片（301101）：2025年一季度报告
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明月镜片（301101）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c42a1a63-4c25-4e98-97f8-371637753e0b.PDF
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2025-04-17 17:26│明月镜片（301101）：2024年年度报告
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明月镜片（301101）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f51609df-cc9d-4756-9578-a6983fff5fec.PDF
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2025-04-17 17:26│明月镜片（301101）：2024年年度报告摘要
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明月镜片（301101）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/908959fc-439f-467f-8bd7-ce551cb30676.PDF
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2025-04-17 17:26│明月镜片（301101）：董事会决议公告
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明月镜片（301101）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6174753f-b579-4831-b2e1-0928f64793af.PDF
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2025-04-17 17:25│明月镜片（301101）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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明月镜片（301101）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6df99e3f-e3c8-41e1-b121-27aba48a7750.PDF
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2025-04-17 17:25│明月镜片（301101）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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我们审计了明月镜片股份有限公司(以下简称“明月镜片”)2024年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2025 年 4月 16 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10136 号的无保留意见审计报告。
明月镜片管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是明月镜片管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计明月镜片 2024 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解明月镜片 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供明月镜片为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c377c619-4d1f-44ea-9cf9-3d149932ed53.PDF
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2025-04-17 17:25│明月镜片（301101）：2024年度内部控制审计报告
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明月镜片（301101）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0c6ffb40-e747-4a28-94dc-cad49cd1253d.PDF
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2025-04-17 17:25│明月镜片（301101）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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明月镜片（301101）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e3c87952-c61f-4271-8361-11dcfc872904.PDF
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2025-04-17 17:25│明月镜片（301101）：东方证券关于明月镜片2024年度持续督导跟踪报告
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明月镜片（301101）：东方证券关于明月镜片2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f79af424-2289-4b04-b7ba-e6cd56a9b7c0.PDF
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2025-04-17 17:25│明月镜片（301101）：明月镜片2024年年度审计报告
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明月镜片（301101）：明月镜片2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/caec9e49-af7e-4e99-aecf-d0edc14bde44.PDF
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2025-04-17 17:25│明月镜片（301101）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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明月镜片（301101）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8726b6ab-9bd2-45bc-b7bf-b24fcd544dc9.PDF
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2025-04-17 17:25│明月镜片（301101）：东方证券关于明月镜片首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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明月镜片（301101）：东方证券关于明月镜片首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/86f4a00c-0cc6-4ec2-9fcf-ec5be1ecfd00.PDF
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2025-04-17 17:25│明月镜片（301101）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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明月镜片（301101）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/776147e9-57bf-4a19-9026-8a0ebc752678.PDF
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2025-04-17 17:25│明月镜片（301101）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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明月镜片（301101）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d91f76b0-9749-4778-b919-b153bc04555a.PDF
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2025-04-17 17:25│明月镜片（301101）：监事会决议公告
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明月镜片（301101）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6061e076-29f2-4c94-95b2-a55435f1ea86.PDF
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2025-04-17 17:24│明月镜片（301101）：2024年度独立董事述职报告（孙健）
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明月镜片（301101）：2024年度独立董事述职报告（孙健）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4d2d33df-0142-45d2-9f43-d05eedfe0d97.PDF
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2025-04-17 17:24│明月镜片（301101）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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明月镜片（301101）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/54bab184-f253-476a-a016-e2878a839b2b.
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