公司公告☆ ◇301101 明月镜片 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 17:56 │明月镜片（301101）：关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告 │
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│2024-12-11 17:56 │明月镜片（301101）：首次公开发行前已发行部分股份解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2024-12-09 18:26 │明月镜片（301101）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:25 │明月镜片（301101）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-09 18:25 │明月镜片（301101）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-09 18:25 │明月镜片（301101）：第二届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:24 │明月镜片（301101）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知（2024-043）V2 │
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│2024-12-09 18:22 │明月镜片（301101）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2024-12-09 18:22 │明月镜片（301101）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-11-18 17:46 │明月镜片（301101）：关于股价异常波动的公告 │
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2024-12-11 17:56│明月镜片（301101）：关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告
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明月镜片（301101）：关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a7c7033e-c0a0-4f36-a795-d271576de79a.PDF
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2024-12-11 17:56│明月镜片（301101）：首次公开发行前已发行部分股份解除限售并上市流通的核查意见
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明月镜片（301101）：首次公开发行前已发行部分股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/163f367a-dbd2-46da-8280-c33a6e80201b.PDF
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2024-12-09 18:26│明月镜片（301101）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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明月镜片（301101）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/f9f5c01e-4167-4231-ac11-5298efc6bb04.PDF
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2024-12-09 18:25│明月镜片（301101）：部分募投项目延期的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为明月镜片股份有限公司（以下简称“明月镜片”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关规定，对明月镜片部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2021〕3473 号）同意注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股
发行价格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币903,783,114.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币792,923,
877.64 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具了“信会师
报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募投项目投资进度情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金 截至 2024 年 11 项目可行性是否
投资金额 月 30 日已投入金 发生重大变化
额
1、高端树脂镜片扩产项目 32,367.69 30,042.80 3,157.80 否
2、常规树脂镜片扩产及技术 14,968.48 14,086.43 6,710.20 否
升级项目
3、研发中心建设项目 6,210.47 6,210.47 3,016.27 否
4、营销网络及产品展示中心 6,456.34 6,456.34 1,126.87 否
建设项目
合计 60,002.98 56,796.04 14,011.14 -
注：①上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。②上述数据未经审计，最终以审计数据为准。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、实施方式、建设内容、
募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“常规树脂镜片扩产及技术升级项目”进行延期。上述募
投项目截至 2024 年 11 月 30 日的资金投入情况，及本次延期前后项目达到预定可使用状态日期如下：
单位：万元
项目名称 拟使用募集 截至 2024 年 11 原预计达到预定 延期后预计达到
资金投资金 月 30 日已投入 可使用状态日期 预定可使用状态
额 金额 日期
常规树脂镜片扩产及技术升 14,086.43 6,710.20 2024/12/8 2027/12/7
级项目
截至目前延期的募投项目仍处于稳步推进过程中，不存在变更用途的计划。若未来因市场环境、行业政策等因素而导致募投项目
发生重大变化，公司将按照规定履行相关审批程序并及时履行信息披露义务。
四、部分募集资金投资项目延期的具体原因
公司拟用募集资金 14,086.43 万元投资于常规树脂镜片扩产及技术升级项目，建设内容包括生产车间、配套车间等其他配套工
程设施。自募集资金入账以来，公司积极推进募投项目的实施，且上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势
确定的，已在前期经过充分的可行性论证。但 2021 年度和 2022 年度公司所处行业受到宏观环境因素影响短期内有所波动，鉴于本
项目投资范围较大，为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分批次实
施。
根据外部客观环境因素的变化情况，公司调整了部分项目的实施进度和方案，故延长了建设时间，结合目前募投项目的实际进展
情况，经审慎研究，公司决定对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司将继续统筹协调、全力推进，确保募投项目
后续的顺利实施。公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：
1、密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效；
2、加强对募投项目的管理，定期对项目进度进行监督，确保募投项目进度、质量可控，保障项目按期完成。
五、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、实施方式、建设内容、募
集资金投资用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，
亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益
的最大化。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司在募
投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“常规树脂镜片扩产及技术升级项目
”的预定可使用状态时间相应调整。本次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的审慎决定，该
事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届监事会第十六次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本
次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体
股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，监
事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经董事会、监事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/2427aca0-39c9-4af8-bc43-afdfcb8440a9.PDF
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2024-12-09 18:25│明月镜片（301101）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为明月镜片股份有限公司（以下简称“明月镜片”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等相关规定，东方证券对明月镜片使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2021〕3473 号）同意注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股
发行价格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币903,783,114.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币792,923,
877.64 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具了“信会师
报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《明月镜片股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用
后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额
1 高端树脂镜片扩产项目 32,367.69 30,042.80
2 常规树脂镜片扩产及技术升级项目 14,968.48 14,086.43
3 研发中心建设项目 6,210.47 6,210.47
4 营销网络及产品展示中心建设项目 6,456.34 6,456.34
合计 60,002.98 56,796.04
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投
资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。截至 11 月末，公司已使用募集资金 33,311.14
万元（含超募资金永久补流）。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为充分利用公司自有闲置资金和暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金及自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股
东谋求更多投资回报，拟在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000万元（含本数）闲置募集
资金和人民币 100,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司拟使用募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知
存款、大额存单、协定存款等）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、结构性产品等，以及混合型基金/资管计划、股票或
股权型基金/资管计划产品等。
上述投资产品不得质押，募集资金现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算
账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置募集资金和人民币100,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，使用
期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。
（四）实施方式
上述事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具
体事项由公司财务中心负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司拟用闲置募集资金和自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司的影响
公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化；且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常
开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分闲置募
集资金和不超过人民币 100,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过后 12 个月内有效，在上述
额度和期限内，资金可循环滚动使用。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分闲置募
集资金和不超过人民币 100,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过后 12 个月内有效，在上述
额度和期限内，资金可循环滚动使用。
经审议，监事会认为：在控制风险的前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司上述使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
事项履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：明月镜片本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通
过，履行了必要的审批程序；明月镜片本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加
公司收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东利益；明月镜片本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对明月镜片拟使用额度不超过 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 100,000 万元（含本数）的自
有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/5c62ba08-422a-461f-adf2-873f76528cc0.PDF
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2024-12-09 18:25│明月镜片（301101）：第二届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议通知于 2024 年12 月 2 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱海峰先生召集并
主持，应出席公司会议的监事 3人，实际出席公司会议的监事 3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定
，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募
集资金使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定。因此，我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在保证募集资金使用计划和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部
分闲置募集资金和不超过人民币 100,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在控制风险的前提下提高公司闲置资金的使用效
率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司上述使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
公司监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/dc8ce08e-868d-4acd-a540-f9ef480f2ddc.PDF
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2024-12-09 18:24│明月镜片（301101）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知（2024-043）V2
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明月镜片（301101）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知（2024-043）V2。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/dc4f5027-8336-48ce-a605-fc192fa7b509.PDF
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2024-12-09 18:22│明月镜片（301101）：关于部分募投项目延期的公告
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明月镜片（301101）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/f737a7ef-782e-4e7a-b209-4539f6cd0ae0.PDF
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2024-12-09 18:22│明月镜片（301101）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
投资种类及金额：明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品；拟使用额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的自有资金
进行现金管理，购买银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、结构性产品等，以及混合型基金/资管计划、股票或股权型基
金/资管计划产品等。
特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金和自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过
人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 100,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现
将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2021〕3473 号）同意注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股
发行价格为人民
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