公司公告☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-05 15:32 │兆讯传媒（301102）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-24 15:57 │兆讯传媒（301102）：关于部分募集资金专项账户转为一般账户的公告 │
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│2026-05-21 18:14 │兆讯传媒（301102）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:12 │兆讯传媒（301102）：关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-05-21 18:12 │兆讯传媒（301102）：关于续聘2026年度审计机构的补充披露公告 │
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│2026-05-21 18:11 │兆讯传媒（301102）：关于第六届董事会第五次会议决议公告的补充公告 │
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│2026-05-21 18:10 │兆讯传媒（301102）：关于2026年度日常关联交易预计的补充披露公告 │
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│2026-05-21 18:09 │兆讯传媒（301102）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 15:49 │兆讯传媒（301102）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-14 16:18 │兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导跟踪报告 │
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2026-07-05 15:32│兆讯传媒（301102）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有公司股份数为 8,936,305股。公司 2025年年度权益
分派方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.10元（含税）
，预计派发现金股利 3,970,636.95元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税） =现金分红总额
/总股本× 10 股=3,970,636.95/406,000,000×10 =0.097798元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交
易日收盘价-0.0097798元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2026年 5月 21日，公司召开 2025年年度股东大会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，具体内容如下：以公司实施利
润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.10元（含税），本年度不送红股，不进行
资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配金额不变，相应调整分配总额
。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东大会审议通过的《2025年度利润分配预案》及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份8,936,305股后的 397,063,695股为基数，向全体股东每
10股派 0.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于
深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派 0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《公司法》的规定，公司回购专用账户持有的 8,936,305股股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 13日
2、除权除息日为：2026年 7月 14日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****126 三六六移动互联科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 29日至登记日：2026年7月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=现金分红总额/总股
本×10股=3,970,636.95/406,000,000×10 =0.097798元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后
的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交易日收盘价-0.0097798元/股
。
七、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市朝阳区广渠路 17号院 1号楼联美大厦 15层
联系人：王曦
咨询电话：010-65915208
传真号码：010-65915210
八、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、2025年年度股东大会会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/fb989b34-96b4-4932-96d0-249d78bee839.PDF
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2026-06-24 15:57│兆讯传媒（301102）：关于部分募集资金专项账户转为一般账户的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）为提高银行账户使用效率，公司将已按照计划全部使用完毕的在盛京银行股份
有限公司沈阳分行开立的募集资金专项账户（账号：0334 2101 0200 1166 662）、中国工商银行股份有限公司北京望京支行开立的
募集资金专项账户（账号：0200 0035 1920 0166 678）、广发银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专项账户（账号：9550 88
023350 5500 141）转为一般账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6号）同意
注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2022]292 号）同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票50,000,000.00 股，每股发行价 39.88 元，本次发行募集资金总额为1,994,000,0
00元，扣除各项发行费用人民币 89,966,693.44元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,904,033,306.56元。上述募集资金
已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 3月 17日出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00027号）。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司开设募集资金专项账户进行集中
管理募集资金，并且由公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公
司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方、四方监管协议，未发生违反相关
规定及协议的情况。
相关募集资金专户情况如下：
开户主体 监管银行 专户账号 募集资金用途 状态
兆讯传媒广告股 盛京银行股份有限 0334 2101 0200 1166 运营站点数字媒体建设项目、 正常
份有限公司 公司沈阳分行 662 运营总部及技术中心建设项
目、补充流动资金项目
中国工商银行股份 0200 0035 1920 0166 运营站点数字媒体建设项目、 正常
有限公司北京望京 678 运营总部及技术中心建设项
支行 目
广发银行股份有限 9550 8802 3350 5500 运营站点数字媒体建设项目、 正常
公司上海分行 141 运营总部及技术中心建设项
目
兆讯新媒体科技 盛京银行股份有限 0334 2101 0200 1388 营销中心建设项目、补充流动 正常
有限公司 公司沈阳分行 886 资金项目、募集资金超募部分
拉萨兆讯数字科 盛京银行股份有限 0110 1001 0200 0065 户外裸眼3D高清大屏项目 已转为一般户
技有限公司 公司沈阳分行 441
三、本次募集资金专项账户转为一般账户的情况
公司盛京银行股份有限公司沈阳分行开立的募集资金专项账户（账号：03342101 0200 1166 662）、中国工商银行股份有限公司
北京望京支行开立的募集资金专项账户（账号：0200 0035 1920 0166 678）、广发银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专项
账户（账号：9550 8802 3350 5500 141）内的募集资金已按照计划使用完毕，且经 2026年 4月 22日第六届董事会第五次会议及202
6年 5月 21日公司 2025年度股东会审议通过《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意将上述账户剩余超募资金
产生的利息，用于永久补充流动资金。上述账户后续存在使用可能，公司已于近日将上述募集资金专项账户转为一般账户并完成相关
手续，同时公司与保荐机构国投证券股份有限公司、盛京银行股份有限公司沈阳分行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行及广
发银行股份有限公司上海分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。上述协议终止后，相关募集资金专项账户将作为一般银行
账户使用。
四、备查文件
银行业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/53fecd2a-64d5-476f-9785-c60d4c0cc771.PDF
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2026-05-21 18:14│兆讯传媒（301102）：2025年度股东会决议公告
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兆讯传媒（301102）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/576926a3-3ff4-4120-9191-e720139d2901.PDF
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2026-05-21 18:12│兆讯传媒（301102）：关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第
六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，与会董事审议，同意陈志峰先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及
聘任总经理的公告》（公告编号：2026-009）。
公司于 2026 年 5月 21 日召开 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，陈志峰先生
被选举为公司第六届董事会非独立董事，任期自 2025年度股东会审议通过当日起至第六届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b3195671-3d42-4dcf-a714-9f97d1fcf843.PDF
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2026-05-21 18:12│兆讯传媒（301102）：关于续聘2026年度审计机构的补充披露公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于
续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2026年度
审计机构。现将相关事项补充披露如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中喜会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循
独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性和稳定性，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基
于上述原因，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司
具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定 2026年度的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构信息
企业名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室
首席合伙人：张增刚
（2）人员信息
截止 2025年末，中喜拥有合伙人 102名、注册会计师 431名、从业人员总数 1391名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 324名。
（3）业务信息
2025年度服务上市公司客户 42家，挂牌公司客户 208家，实现收入总额44,911.66万元，其中：审计业务收入 38,384.97万元；
证券业务收入 15,577.80万元。
2025年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C35 制造业
C39 制造业
C15 制造业
信息传输、软件和
I65信息技术服务业
C29 制造业
C35
C39
C15
I65
制造业 专用设备制造业
制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
制造业 酒、饮料和精制茶制造业
信息传输、软件和软件和信息技术服务业
信息技术服务业
专用设备制造业
计算机、通信和其他电子设备制造业
酒、饮料和精制茶制造业
软件和信息技术服务业
橡胶和塑料制品业
本公司同行业上市公司审计客户家数 1家。
2、投资者保护能力
2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,500.00万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 11次，24名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 13次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚 2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王会栓，2001 年起成为注册会计师， 2002 年起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2024年至
今为公司提供审计服务，近三年签署了 3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王亚光，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过 3 家上市公司。
从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
本期签字会计师：贾志博，2013年 11月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2013 年开始从事上市公司审计业务，
2015年成为注册会计师，2024年至今为公司提供审计服务，近三年签署 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计费用
(1)审计费用定价原则
审计费用的定价原则，主要基于公司的业务规模、所处行业、会计师事务所承担的责任以及提供审计服务所需的专业技能等因素
协商确定。
(2)审计费用同比变化
年报审计收费金额(万元)
内部控制审计收费金额(万元)
2025 年 2026 年 增减(%)
30 30 0%
10 10 0%
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议和表决情况
公司第六届董事会第五次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2026年审计机构的议案》，
同意续聘中喜会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与中喜会计
师事务所协商确定 2026年度的审计费用。
（二）独立董事专门会议意见
中喜会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报
告内容客观、公正，能够满足公司财务审计的工作要求，续聘审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存
在损害公司及广大股东利益的情形。因此同意公司续聘中喜会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司审计
委员会、董事会、股东会审议。
（三）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守
职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请中喜会计师事务所作为公司 2026
年度审计机构，聘期一年，并同意提交董事会、股东会进行审议表决。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议决议；
3、公司审计委员会 2026年第二次会议决议；
4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，证券、期货相关业务许可证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3219b6ee-fa71-45a4-bb1a-7a38126d447e.PDF
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2026-05-21 18:11│兆讯传媒（301102）：关于第六届董事会第五次会议决议公告的补充公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第五次会议（公告编号：2026-010），
现对公告中的决议六《关于续聘 2026年度审计机构的议案》、决议七《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》进行补充披露。补
充事由为关于续聘 2026年度审计机构的审计费用和关于 2026年度日常关联交易预计的关联方财务数据。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的补充披露公告》（公告编
号：2026-026）和《关于2026年度日常关联交易预计的补充披露公告》（公告编号：2026-025）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/25ef1bb5-81a2-4d04-b2ff-b7726386bd15.PDF
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2026-05-21 18:10│兆讯传媒（301102）：关于2026年度日常关联交易预计的补充披露公告
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兆讯传媒（301102）：关于2026年度日常关联交易预计的补充披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6ac22b8a-900a-4716-b676-654cc1003170.PDF
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2026-05-21 18:09│兆讯传媒（301102）：2025年度股东会的法律意见书
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兆讯传媒（301102）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/810b8cd5-c75c-4ab3-baed-022280367784.PDF
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2026-05-15 15:49│兆讯传媒（301102）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于 2026年 5月 21日（星期四）召开公司 2025
年度股东会，公司已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编
号：2026-018）。本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2025年度股东会的议案》，本次股东会
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17号院 1号楼联美大厦 15层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》 √
8.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √
（二）上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026年 4月
11日、2026年 4月 24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（三）本次股东会审议的上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
（四）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、提案编码注意事项
本次股东会无累积投票提案和逐项表决提案。提案编码 100为总议案，对提案 100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见
。
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），信函、传真函请注明“股东会
”字样，以便登记确认，本次会议不接受电话登记。信函或传真须在 2026 年 5月 18 日 17:00 之前送达或传真到公司证券部（登
记时间以公司收到时间为准），并请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
2、登记时间：2026年 5月 18日上午 9:30-下午 17:00。
3、登记地点：兆讯传媒广告股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：王曦
电 话：010-65915208
传 真：010-65915210（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@megainfomedia.com
地 址：北京市朝阳区广渠路 17号院 1号楼联美大厦 15层
2、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d6c3f0d0-bd30-4b6e-89bb-eb72c02911a4.PDF
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2026-05-14 16:18│兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导跟踪报告
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兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/68b2f111-d548-4b9a-b53b-7e41177f465e.PDF
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2026-05-14 16:18│兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告
│书
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兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3e785d8c-cc1e-47fc-b7aa-e3c75f9709be.PDF
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2026-05-14 16:18│兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导定期现场检查报告
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兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a4cd1688-1248-4296-a241-935586fa61b7.PDF
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2026-05-13 16:56│兆讯传媒（301102）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购实施结果股份变动的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。
回购资金总额不低于人民币 10,000.00万元且不超过人民币 20,000.00万元，回购股份价格不超过人民币 14.80元/股，实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 5月 20日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。
鉴于公司 2024年年度权益分派方案的实施，根据相关规定，公司自权益分派除权除息之日即 2025年 6月 18日起，相应调整回
购股份价格上限，回购股份价格上限由不超过 14.80元/股（含）调整为不超过 14.78元/股（含）。具体内容详见公司刊登于巨潮资
讯网的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-022）。
截至 2026年 5月 12日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
有关规定，现将本次回购公司股份的实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
2025年 7月 28日，公司以集中竞价方式首次回购股份 259,500股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-025）。
在回购实施期间，公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关
规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；在公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%时，自该事实发
生之日起三个交易日内予以披露。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关进展公告（公告编号
：2025-020、2025-023、2025-026、2025-035、2025-042、2025-044、2025-046、2025-047、2026-001、2026-005、2026-006、2026
-007、2026-020）。
截至 2026年 5月 12日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 8,936,305股，占公司总股本的比例为 2
.20%，最高成交价为 12.14元/股，最低成交价为 10.29元/股，已使用资金总额 100,018,130.15元（不含交易费用）。公司本次回
购方案已实施完毕，实际回购的时间区间为 2025年 5月19日至 2026年 5月 12日。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的
回购方案。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的时间、数量、价格等符合既定的回购方案和回购报告书的内容与要求，与公司董事会审议通过的回购方案不
存在差异。
三、本次回购对公司的影响
本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形
，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市公司地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
回购期内，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至披露本公告前一日，不
存在买卖公司股票情况。
五、公司回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计公司股份变动情况
本次回购股份数量为 8,936,305股，占公司当前总股本的比例约为 2.20%（未扣除回购专用账户中的股份）。本次回购股份将用
于实施股权激励或员工持股计划，若公司在股份回购完成后的三年内将回购股份全部用于前述用途，则不会因此导致公司总股本发生
变动；如公司未能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销，公司总股本则因此
相应减少。
七、回购股份的后续安排
1、公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认
购新股和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。
2、本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，公司如未能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股份，尚
未使用的已回购股份将依法予以注销。
3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f1cdd216-445e-4fa4-8360-1b692ebae11a.PDF
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2026-05-06 17:02│兆讯传媒（301102）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并于 2026年
4月 24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年经营情况，公司定于 2026年 5月 14日召开 2025年度网上业绩说明会，现将有关信息
公告如下：
一、业绩说明会基本情况
1、 业绩说明会召开时间
2026年 5月 14日（星期四）下午 15：30~16:30
2、 业绩说明会召开方式
公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参加会议。
二、公司出席会议人员
出席本次活动的人员有：公司总经理陈志峰先生；公司董事、副总经理、财务负责人杨晓红女士；公司独立董事陈文铭先生；公
司副总经理、董事会秘书杨丽晶女士（如有特殊情况，参与人员将可能进行调整）。欢迎广大投资者积极参与。
三、会议问题征集
为便于投资者参加公司 2025年度网上业绩说明会，增进对公司 2025年度业绩的了解，公司提前向投资者公开征集关于 2025年
度业绩相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业
绩说明会页面提问。公司将在 2025年度网上业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4f614b5f-58df-4ee4-8d35-46a26224e89d.PDF
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2026-05-06 17:01│兆讯传媒（301102）：关于股份回购进展的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。
回购资金总额不低于人民币 10,000.00万元且不超过人民币 20,000.00万元，回购股份价格不超过人民币 14.80元/股，实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 5月 20日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。
鉴于公司 2024年年度权益分派方案的实施，根据相关规定，公司自权益分派除权除息之日即 2025年 6月 18日起，相应调整回
购股份价格上限，回购股份价格上限由不超过 14.80元/股（含）调整为不超过 14.78元/股（含）。具体内容详见公司刊登于巨潮资
讯网的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-022）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,589,905股，占公司总股本的 1.8
7%，最高成交价格为 12.14元/股，最低成交价格为 10.29元/股，成交总金额为 84,999,583.15元（不含交易费用）。公司本次回购
股份符合相关法律法规的要求和公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公司回购股份的方案。
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/b2b2e4d0-bc37-429b-bc0e-c6659f3f4c98.PDF
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2026-04-23 19:09│兆讯传媒（301102）：2025年度独立董事述职报告（陈文铭）
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作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专
业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。本
人自 2025年 9月 8日起担任公司独立董事，现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人陈文铭，1959年出生，中共党员，本科就读于辽宁财经学院会计系，硕士研究生就读于东北财经大学会计系。1988年研究生
毕业后留校任教，东北财经大学会计学院教授。在国家和省部级刊物发表论文 40余篇，主持和参与省部级课题 20余项，主编和参编
会计学教材 10余部。国家级精品课主讲教师，国家级资源共享课主持人，国家级线上一流课程主持人。获得国家级教学成果二等奖
，辽宁省优秀教学成果一等奖。辽宁省教学名师，东北财经大学卓越教学成就奖获得者。2025年 9月 8日起任兆讯传媒广告股份有限
公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年独立董事履职概况
（一）会议履职情况
2025年度，本人任期内公司董事会共召开 2次会议，本人均亲自出席参与表决，认真审阅会议材料，没有缺席或委托其他独立董
事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案
均投了赞成票。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略与决策委员会四个专门委员会。
2025年度，本人任期内作为审计委员会主任委员，严格按照法律法规和《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持
审计委员会的日常工作，就报告期公司财务报告等事项进行审议，切实发挥审计委员会的作用。
作为战略委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会战略委员会工作细则》履行职责，对公司发展战略进行研究并提出建议
，与董事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会战略委员会委员的责任和义务。
（三）独立董事专门会议履职情况
本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，认真履行
独立董事职责，对审议事项进行认真审查，在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。
三、与审计部及会计师事务所沟通情况
2026年 1月，本人听取了公司审计部对于 2025年度内部审计工作报告和2026年度内部审计工作计划的汇报。本人与会计师事务
所就 2025年度审计工作计划、风险判断、年度审计重点等事项进行了充分的沟通交流，全面了解公司年报编制与年度审计情况，认
真审阅了公司的财务报告，针对公司业绩变动、资产减值、关联交易、募集资金使用等重点事项进行询问，督促审计进度，确保审计
工作的独立有序完成。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年 9月至 2025年 12月任职期间内，本人在上市公司现场工作时间为13日。。本人秉持“实地调研+多元沟通”原则，深度
掌握公司经营与治理情况并搭建高效沟通桥梁：实地考察北京南站、北京丰台站等部分站点媒体情况及北京王府井商圈的户外裸眼 3
D高清大屏。为进一步加深对公司业务的了解，与核心部门负责人开展深度访谈，全面了解公司业务拓展、内控执行、治理衔接等情
况，重点关注合规要点并督促公司优化治理流程、强化风险防控。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息
披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展
等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性
，切实保护公众股股东的利益。
（四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业
胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。本人作为公司独立董事将继续忠实地履行自己的职责，
本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，为董事会的科学决策提供好的参考意见；按照相关法律、法规和规范
性文件的要求以及《公司章程》等制度的规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。希望公司在
董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业
绩回报广大投资者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/43f0597c-7f0d-41c5-9216-52d7dbf5a6c8.PDF
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2026-04-23 19:09│兆讯传媒（301102）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了进一步完善兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）的治理制度，建立系统的董事、高级管理人员薪酬管
理办法，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《兆讯传媒广告
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立董事。
其中，非独立董事包括内部董事，即与公司（含分公司、子公司，下同）签订劳动合同或聘任合同，在公司担任除董事外的其他
职务或工作的非独立董事；外部董事，即与公司未签订劳动合同，在公司未担任除董事外的其他职务，也不在公司领取薪酬的非独立
董事。
（二）高级管理人员：指公司章程中所载明的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他董事会认定的高级管理人
员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）合法合规原则：公司董事、高级管理人员的薪酬管理严格遵守法律法规、监管要求及公司章程，确保薪酬管理程序、内容
合法合规。
（二）公平合理原则：公司董事、高级管理人员的薪酬水平、结构与公司发展策略相适应，符合行业水平。
（三）公开公正原则：公司董事、高级管理人员的薪酬决策程序公开透明，并按照法律法规和监管要求进行披露。
（四）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（五）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司年度经营业绩、个人年度绩效考核结果等相结合。
（六）激励约束原则：公司董事、高级管理人员的绩效薪酬支付、中长期激励收入兑现与绩效考核结果挂钩，并执行相应的止付
、追索机制。
第二章 薪酬的管理机构
第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第五条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情
况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事
、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成和标准
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，具体标准应当由董事会制订方案，并由公司股东会审议通过后定期发放。除上述津贴外
，独立董事不得从公司及主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用
由公司承担。
（二）外部董事
外部董事不在公司领取董事津贴，亦不在公司领取薪酬，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）内部董事、高级管理人员
内部董事和高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：
1、基本薪酬：根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定；
2、绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效总额的 50%；
3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施
，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第四章 薪酬的发放
第八条 独立董事的津贴按季发放。
第九条 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定董
事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据展开。
第十条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第十二条 如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第五章 薪酬止付、追索与扣回机制
第十三条 当董事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规或严重失职被立案调查或内部调查期间，薪酬与考核委员会有权提议并经
有权机构审批通过后，暂停支付其未发放的绩效薪酬及中长期激励收入。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入。
第十六条 发生前条规定情形的，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、
高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的薪酬发起追索扣回程序以及具
体追索扣回的金额及比例，并经相应程序审批通过后执行。
第六章 附则
第十七条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资按照公司相关制度执行。
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程执行。本制度与有关法律法规、监管机构
的有关规定、公司章程的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、公司章程执行。第十九条 本制度经公司股东会审议
通过之日起生效。
第二十条 本制度由董事会负责解释。
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2026-04-23 19:09│兆讯传媒（301102）：2025年度独立董事述职报告（孙启明）（已离任）
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作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和
专业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。
现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：
一、2025 年独立董事履职概况
本人作为公司第五届董事会独立董事，已于 2025年 9月 8日届满离任，2025年度任期内，公司董事会共召开 3 次会议，本人均
亲自出席参与表决，认真审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决
权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司股
东会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东会。
本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经
验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）发表的独立意见的情况
公司 2025 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议，本人在认真审阅公司董事会提交相关资料并与公司管理层充分沟
通的基础上，就公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》发表了同意的独立意见。
（二）专门委员会履职情况
2025 年度任期内，本人作为提名委员会主任委员主持提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对公司
人才体系建设提出专业建议，切实发挥提名委员会的作用；作为薪酬与考核委员会委员，参与薪酬与考核委员会的日常工作，切实发
挥薪酬与考核委员会的作用；作为战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，了解公司的经营情况及行业发展状况，切实履行战略
委员会委员的职责。
（三）独立董事专门会议履职情况
2025 年度任期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次，对涉及公司利润分配、日常关联交易、内部控制等议案进行了审议，发
挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
三、与审计部及会计师事务所沟通情况
2025 年 1 月，本人听取了公司审计部对于 2024 年度内部审计工作报告和2025 年度内部审计工作计划的汇报。本人与会计师
事务所就 2024 年度审计工作计划、风险判断、年度审计重点等事项进行了充分的沟通交流。另外，本人通过出席董事会等方式，多
次向公司审计部及会计师事务所了解公司财务、业务状况，对审计过程中发现的问题进行沟通，推动审计工作全面、高效开展。
四、对公司进行现场调查的情况
2025 年 1 月至 2025 年 9 月本人任职期间内，本人积极履行独立董事职责。例如 2025 年 5 月 16 日，到公司组织召开的业
绩说明会召开会场，参与公司投资者线上互动交流，就投资者关心的问题进行一一解答。为进一步加深对公司部门的了解，对财务中
心、人力行政中心和审计部门进行了深入的访谈沟通，合计现场办公 4 日。同时积极参加交易所、中国上市公司协会及天津证监局
等各项培训，及时掌握相关政策，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信
息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展
等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性
，切实保护公众股股东的利益。
（四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业
胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2025 年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章
程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作
。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
本人作为公司第五届董事会独立董事，已于 2025 年 9 月 8 日届满离任，不再担任公司独立董事。在此，本人对公司董事会、
管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心感谢！
独立董事：孙启明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/95e9d0c2-40d8-47ef-96bf-eb0618c7d7ca.PDF
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2026-04-23 19:09│兆讯传媒（301102）：2025年度独立董事述职报告（高良谋）（已离任）
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兆讯传媒（301102）：2025年度独立董事述职报告（高良谋）（已离任）。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:07│兆讯传媒（301102）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于 2
025年度利润分配预案》的议案。
（一）独立董事专门会议意见
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损
害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。同意提交董事会、股东会进行审议。
（二）本议案尚需提交公司股东会审议通过。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年合并会计报表归属于母公司所有者净利润 12,145,765.59元，年末
未分配利润 839,201,850.85元；母公司 2025年度净利润 486,415,453.71元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规
定，公司提取 10%的法定盈余公积。公司 2025年末总股本为 406,000,000股。
3、公司拟定 2025年度利润分配预案如下：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，每 10股
派发现金股利人民币 0.10元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。根据披露
日总股本 406,000,000股扣除回购专户股份 7,589,905股后的总股本 398,410,095股测算，预计本次现金分红总额为人民币 3,984,1
00.95元（含税）。
（二）本次利润分配预案的调整原则
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配金额不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 3,984,100.95 8,120,000.00 40,600,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 12,145,765.59 75,634,282.93 134,194,329.15
净利润（元）
研发投入（元） 33,306,605.49 12,121,799.70 11,192,539.14
营业收入（元） 553,213,842.23 670,439,073.11 597,238,817.86
合并报表本年度末累计 839,201,850.85
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 522,031,710.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 52,704,100.95
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 73,991,459.2233
净利润（元）
最近三个会计年度累计 52,704,100.95
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 56,620,944.33
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.11%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年度拟派发现金分红总额为 3,984,100.95 元，2023-2025 年度公司累计现金分红金额预计为 52,704,100.95 元，
占 2023-2025 年度年均净利润的 71.23%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》第 9.4 条规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定。综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发
展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024年末、2025年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资
、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 160,615.17元、237,226.59元，其分别占总资产的比例为 0.0036 %、0.0059%。
公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、继续开拓主营业务和重大投资计划。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形
式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分
配制度，与投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/17b036e9-41f9-4a4c-9d4c-af2a0e551ca2.PDF
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2026-04-23 19:07│兆讯传媒（301102）：关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过《关于使用超
募资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金产生的利息，截至 2026年 4月 10日该项金额为 1,941.77万元（具体金
额以资金转出当日银行结算余额为准），用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2022]292 号）
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币1,9
94,000,000元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,904,033,306.56元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 3
月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y000
27号）。
公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目的情况
单位：万元
序 项目名称 是否已变更 募集资金 调整后投 备注
号 项目 承诺投资 资总额
（含部分变 总额
更）
1 运营站点数字媒体建设项目 否 79,539.77 79,539.77 本次结项
2 运营站点数字媒体建设补充 否 —— 36,436.71 2027年 12月 30日
项目
3 营销中心建设项目 是 8,825.62 2,159.91 已终止
4 运营总部及技术中心建设项 是 29,771.00 —— 已终止
目
5 补充流动资金项目 否 12,000.00 12,000.00 已完成
承诺投资项目小计 —— 130,136.39 130,136.39
1 户外裸眼 3D高清大屏项目 否 25,000.00 25,000.00 已结项
2 永久补充流动资金 否 18,000.00 18,000.00 已完成
3 永久补充流动资金 否 17,266.94 17,266.94 已完成
超募资金投向小计 —— 60,266.94 60,266.94
合计 190,403.33 190,403.33
注 1：使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
1）公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 190,403.33万元，在扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 6
0,266.94万元。公司于 2022年 4月 25日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，于2022年 5月 18日召开 20
21年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 18,000.00万元用于
永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.87%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。
2）公司于 2023年 4月 20日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，于 2023年 5 月 23 日召开 2022年年
度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久补充流动资金实施
满十二个月之日（2023 年 8月 16 日）起使用部分超募资金人民币 17,266.94 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的28.6
5%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。
注 2：使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D高清大屏项目的情况公司于 2022年 5月 28日召开了第五届董事会第二次会议、
第五届监事会第二次会议，于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建
设户外裸眼 3D高清大屏项目的议案》，同意使用超募资金 25,000.00万元投资建设户外裸眼 3D高清大屏项目，计划在省会及以上城
市通过自建和代理方式取得 15块户外裸眼 3D高清大屏。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D高清大屏项目的公告》（公
告编号：2022-031）。
三、本次使用超募资金利息永久性补充流动资金的计划
因公司首次公开发行股票募集资金投资项目的超募资金已按规定用途使用完毕，超募资金在存放期间产生了利息收入，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及《公司章程》等规定，
公司结合自身实际经营情况，为充分发挥超募资金利息的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟使用超募资金利息人民币
1,941.77万元（以资金转出当日银行结息为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 3.22%，以满足公司业务拓展、日常经
营需要。
公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次使用超募资金利息永久性补充流动资金的合理性和必要性
公司本次将超募资金在存放期间产生了利息收入用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东
的利益，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
为提高银行账户使用效率，待公司在盛京银行股份有限公司沈阳分行开立的募集资金专项账户（账号：0334 2101 0200 1166 66
2）、中国工商银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专项账户（账号：0200 0035 1920 0166 678）及广发银行股份有限公
司上海分行开立的募集资金专项账户（账号：9550 88023350 5500 141）中超募资金产生的利息全部划转完毕后，公司将对以上募集
资金专项账户转为一般账户。
五、公司关于本次超募资金利息永久补充流动资金的承诺
本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司
承诺：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；
2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的决策程序及相关机构意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 22 日，公司召开 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的
议案》，认为：公司本次使用超募资金利息永久性补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，提高公司盈利能
力，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合募集资金管理的有关规定，独立董
事同意本次使用超募资金利息永久性补充流动资金事项。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 22日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》。董事
会同意公司使用超募资金利息 1,941.77万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，并提请股东会审议
。
（三）保荐机构核查意见
公司本次使用超募资金利息永久性补充流动资金事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，该事项尚需提交公司股东会
审议；该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用超募资金利息永久性补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、2026年第二次独立董事专门会议决议；
4、国投证券股份有限公司关于兆讯传媒广告股份有限公司使用超募资金利息永久性补充流动资金的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3637006d-f900-4ae6-982b-29b904e700b7.PDF
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2026-04-23 19:07│兆讯传媒（301102）：董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员
会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事
务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务基本情况
企业名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室
首席合伙人：张增刚
（2）人员信息
截止 2025年末，中喜拥有合伙人 102名、注册会计师 431名、从业人员总数 1391名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 324名。
（3）业务信息
2025年度服务上市公司客户 42家，挂牌公司客户 208家，实现收入总额44，911.66万元，其中：审计业务收入 38,384.97万元
；证券业务收入 15,577.80万元。
2025年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C35 制造业 专用设备制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C15 制造业 酒、饮料和精制茶制造业
信息传输、软件和
I65信息技术服务业
C29 制造业
软件和信息技术服务业
橡胶和塑料制品业
本公司同行业上市公司审计客户家数 1家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 22日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审
计机构的议案》。2025年 5月 21日召开了 2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中喜
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2025年度审计机构，聘期一年。公司审计委员会和独立
董事专门会议对上述议案进行了审议并发表同意的意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）审计人员
中喜会计师事务所根据兆讯传媒的规模，组成了 8名成员的审计小组，由王会栓任项目合伙人，贾志博为项目经理。按照职业道
德的要求，对审计人员遵守独立性的情况进行了内部核查，所有审计人员均保持了独立性，无影响审计工作开展的情况。
（二）审计时间安排
2026年 3月初与兆讯传媒管理层沟通了初步审计计划，于 2026年 3月 9日正式进场审计，根据获取的相关信息，制订了详尽的
审计计划。
（三）审计进展
审计小组在公司的大力配合下，按照审计计划顺利地开展审计工作，2026年 4月 8日形成了报告初稿；2026年 4月 17日向审计
委员会汇报了审计进展情况，就初步审定数据、关键审计事项、审计结论等向委员做了介绍。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）对中喜会计师事务所进行全面审查，评估其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、执业质量等情况，认为其具备为公
司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 22日，董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通
过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任中喜会计师事务所为公司 2025年度审计服务机构，并同意提交公司董事会
审议。
（二）对会计师事务所年审工作进行跟踪、核查与监督，并提出相关建议。审计委员会采取线上的方式，与负责公司审计工作的
注册会计师及相关负责人召开沟通会议，对 2025年审工作安排、初步审定数据、年审工作重大事项、审计进展、审计阶段性结果、
总体审计结论等问题进行沟通，听取会计师事务所关于年审相关调整事项、审计中发现的问题、初步审计意见、审计报告出具情况等
汇报。
（三）2026年 4月 22日，公司董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项
报告、内部控制评价报告等议案并提交董事会审议。
综上所述，公司董事会审计委员会认为中喜会计师事务所在 2025年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金
存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》 、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中喜会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
兆讯传媒股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d52d7589-6660-43d8-8a64-788ea0a2b07a.PDF
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2026-04-23 19:07│兆讯传媒（301102）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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兆讯传媒（301102）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/de247151-f18d-448b-b786-286889a3bb9a.PDF
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2026-04-23 19:07│兆讯传媒（301102）：2025年度独立董事述职报告（姜欣）（已离任）
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作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和
专业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。
现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：
一、2025 年独立董事履职概况
本人作为公司第五届董事会独立董事，已于 2025年 9月 8日届满离任，2025年度任期内，公司董事会共召开 3 次会议，本人均
亲自出席参与表决，认真审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决
权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司股
东会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东会。
本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经
验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）发表的独立意见的情况
公司 2025 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议，本人在认真审阅公司董事会提交相关资料并与公司管理层充分沟
通的基础上，就公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》发表了同意的独立意见。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略与决策委员会四个专门委员会。
2025 年度任期内，本人作为审计委员会主任委员，严格按照法律法规和《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主
持审计委员会的日常工作，就报告期公司财务报告、内部控制评价报告及会计政策变更等事项进行审议，切实发挥审计委员会的作用
。
（三）独立董事专门会议履职情况
2025 年度任期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次，对涉及公司利润分配、日常关联交易、内部控制等议案进行了审议，发
挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
三、与审计部及会计师事务所沟通情况
2025 年 1 月，本人听取了公司审计部对于 2024 年度内部审计工作报告和2025 年度内部审计工作计划的汇报。本人与会计师
事务所就 2024 年度审计工作计划、风险判断、年度审计重点等事项进行了充分的沟通交流，全面了解公司年报编制与年度审计情况
，认真审阅了公司的财务报告，针对公司业绩变动、资产减值、关联交易、募集资金使用等重点事项进行询问，督促审计进度，确保
审计工作的独立有序完成。
四、对公司进行现场调查的情况
2025 年 1 月至 2025 年 9 月本人任职期间内，本人利用参加公司会议的机会多次与管理层深度沟通，全面了解公司经营情况
和发展布局。此外，为进一步深入了解公司业务情况，实地考察大连北站的媒体设备情况，工作人员在站里的工作内容及站内情况等
，合计现场考察及办公 3 日。本人还通过电话、微信等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切联系，及时地了解公司的
日常经营、管理和内部控制等制度的完善执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司运行动态，切实督促公司规范运作，提升治理水平，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信
息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展
等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性
，切实保护公众股股东的利益。
（四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业
胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2025 年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章
程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作
。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
本人作为公司第五届董事会独立董事，已于 2025 年 9 月 8 日届满离任，不再担任公司独立董事。在此，本人对公司董事会、
管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心感谢！
独立董事：姜欣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cbc7433f-ae7d-4cda-ae58-cca9559e1a12.PDF
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2026-04-23 19:07│兆讯传媒（301102）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，兆讯传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事陈文
铭先生、王建新先生、高瑜彬先生的独立性自查报告进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事及专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a3e50fc-f898-4e09-bd8c-b45081bf1336.PDF
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2026-04-23 19:07│兆讯传媒（301102）：2025年度独立董事述职报告（高瑜彬）
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作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专
业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。本
人自 2025年 9月 8日起担任公司独立董事，现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人高瑜彬，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学会计学博士学位，会计专业人士。2015年 11月至 2018年 4
月，在北京交通大学中国产业安全研究中心从事应用经济学博士后研究工作；2018年 5月至 2021年11月，任北京工商大学商学院讲
师；2021年 12月至今，任北京工商大学商学院副教授。2025年 9月 8日起任兆讯传媒广告股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年独立董事履职概况
（一）会议履职情况
2025年度，本人任期内公司董事会共召开 2次会议，本人均亲自出席参与表决，认真审阅会议材料，没有缺席或委托其他独立董
事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案
均投了赞成票。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略与决策委员会四个专门委员会。
作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员，本人立足独立董事职责与会计专业优势，全力推进三
大专门委员会各项工作，助力公司健全法人治理结构、提升治理规范化水平。在薪酬与考核委员会工作中，充分发挥会计专业特长，
严格遵循《上市公司治理准则》等相关法律法规、监管要求及公司内部管理制度，立足公司经营实际、行业发展态势。兼顾薪酬体系
的公平性、合理性与市场竞争力，聚焦考核机制的激励性与约束性，精准对接公司经营目标，推动薪酬考核与公司业绩、个人履职成
效深度绑定，确保相关方案既能够充分调动核心管理团队的工作积极性、主动性与创造性，又能引导管理层聚焦核心业务、深耕经营
发展，助力公司有效应对行业竞争，夯实经营基础，实现稳健可持续发展。在提名委员会工作中，紧扣公司工作安排及长远发展战略
，严守提名流程合规性、公开性与透明度，确保提名工作规范有序推进，为公司治理团队优化升级提供专业支撑，保障董事会规范、
高效、科学运作。在审计委员会工作中，依托专业会计素养，聚焦公司财务合规与风险防控核心，审慎审议公司季度报告、半年度报
告等各类财务资料，严格核查财务数据的真实性、准确性与披露完整性，密切关注公司内控体系执行成效，督促公司完善内控流程、
强化全流程风险管控，防范财务及经营风险，筑牢公司合规经营防线。
（三）独立董事专门会议履职情况
本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，认真履行
独立董事职责，对审议事项进行认真审查，在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。
三、与审计部及会计师事务所沟通情况
2026年 1月，本人听取了公司审计部对于 2025年度内部审计工作报告和2026年度内部审计工作计划的汇报。本人与会计师事务
所就 2025年度审计工作计划、风险判断、年度审计重点等事项进行了充分的沟通交流，全面了解公司年报编制与年度审计情况，认
真审阅了公司的财务报告，针对公司业绩变动、资产减值、关联交易、募集资金使用等重点事项进行询问，督促审计进度，确保审计
工作的独立有序完成。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年 9月至 2025年 12月任职期间内，本人在上市公司现场工作时间为12日。本人采用实地调研外加与高层沟通双轨履职模式
，紧密结合公司高铁数字媒体、核心商圈裸眼 3D大屏两大核心业务特质，精准开展履职调研与沟通工作。调研中，本人深入多个核
心高铁站点及重点商圈项目现场，重点核查广告投放落地成效、媒体设备运维状况及现场运营管理细节，主动与一线运营人员面对面
交流，细致倾听其工作难点与实操建议，全面掌握业务一线真实运营态势。同时，主动与公司高管建立常态化沟通，定期围绕公司发
展战略落地进度、年度经营目标推进情况、核心业务布局优化及潜在经营风险防控等关键议题深入交换意见，为公司业务优化、战略
落地及风险防控提供务实参考，助力公司夯实业务根基。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息
披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展
等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性
，切实保护公众股股东的利益。
（四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业
胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。本人作为公司独立董事将继续忠实地履行自己的职责，
本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，为董事会的科学决策提供好的参考意见；按照相关法律、法规和规范
性文件的要求以及《公司章程》等制度的规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。希望公司在
董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业
绩回报广大投资者。
独立董事：高瑜彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d08fa6e-8d9f-4c1d-ad95-6f0baf79409d.PDF
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2026-04-23 19:07│兆讯传媒（301102）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兆讯传媒（301102）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0e328917-787e-4710-9319-9364f5dbca43.PDF
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2026-04-23 19:07│兆讯传媒（301102）：2025年度董事会工作报告
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2025年，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推
动公司持续稳定健康发展。现将 2025年度主要工作情况汇报如下：
一、2025 年公司总体经营情况
2025年，公司实现营业收入 5.53亿元，比上年同期减少 17.48%；其中实现归属于母公司净利润 0.12亿元，比上年同期减少 83
.94%。报告期内，公司的主营业务、主要服务、主要经营模式没有发生重大变化。
报告期内公司与国内 18家铁路局集团签署了媒体资源使用协议，资源覆盖全国 30个省级行政区，年触达客流量超过 30亿人次
的自有高铁数字媒体网络。资源覆盖了长三角、珠三角、环渤海、东南沿海等多个经济发达区域，形成了以高铁动车站点为核心，布
局全国铁路网的数字媒体网络。截至报告期末，公司签约的铁路客运站 532个，开通运营铁路客运站 482个（注：高铁站点 476个、
普通车站点 6个），其中 98.8%以上属于高铁站（含动车），运营 4,959块数字媒体屏幕(数码刷屏机 4,861块，电视视频机 27块，
LED大屏 71块)，为高铁数字媒体广告行业中媒体资源覆盖最广泛的数字媒体运营商之一。在报告期内，公司持续巩固高铁媒体网络
核心优势，以“优化升级+结构调整”双轮驱动提升资源质量与运营效能。一方面，稳步推进 LED刷屏机新建与优化工作，其中北京
南站、上海南站、济南站等重点站点完成新型超薄粘贴式 LED刷屏机的升级或新建，显著提升了媒体形象与广告传播力；另一方面，
战略性新增上海松江站、昆明南站等国家铁路枢纽关键节点，并深入布局杭温高铁、滇藏铁路及拉日铁路沿线重要城市门户站点，同
时取消低价值媒体站点，推动资源向高价值场景集中，进一步夯实核心竞争力。
报告期内，公司在稳步发展高铁数字媒体广告业务的基础上，稳步推进城市商圈数字户外媒体业务，先后在广州天河路商圈、成
都春熙路商圈、北京王府井商圈等地打造户外裸眼 3D大屏，上述 LED显示屏采用逐帧刷新、真实动态图像还原、边缘增强等革新技
术，使得广告画面呈现更高清、细腻、流畅和逼真，成为彰显“大视觉大效果”的重要基础。公司裸眼 3D大屏通过光影和物距的变
换在媒体上构成不同景深表现，为城市人文、商业艺术表达，提供更广阔的展示和想象空间，也迎来了茅台、贵州习酒、脉动、中国
银联、农夫山泉等众多知名品牌投放。同时公司在创意和技术方面精心打磨，组建业界顶尖视觉创意团队，深度发力 AI等数字内容
制作领域，不断探索 AI数字系统的应用，尤其在数字图像处理方面取得了显著进展。当前 AI系统已经运用到户外裸眼 3D的制作环
节，包括原画设计、场景构筑、三维工程树文件管理、三维抠像等。目前公司该项目商业拓展多点突破，合作黏性持续强化，在保障
客户全国性宣传需求同时，制作完成裸眼 3D大片《脊兽》、《鱼跃医疗》、《圣象地板》、《猫猫虫》等，媒体资源覆盖范围的进
一步扩大，巩固了重点城市资源优势，大幅增进优质客户粘性，赋能公司数智户外发展进程，全面提升公司盈利水平。
二、报告期内董事会日常工作情况
公司董事会现有董事 7名，其中独立董事 3名。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。报告期
内，公司进行了董事会换届选举工作，陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生被选举为第六届董事会独立董事；独立董事孙启明先生
、高良谋先生、姜欣先生换届离任，董事会其他成员没有发生变动。
（一）董事会的会议情况及决议情况
报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共召集召开董事会会议 5次，审议议案 25项
。董事会提请审议的董事会工作报告、日常关联交易预计等相关事项均获股东会通过。公司董事会全体成员均亲自出席了董事会全部
会议，对提交董事会审议的议案未提出异议，所有会议的决议均合法有效。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
2025年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集股东会，公司共召开 2次股东会，（其中：1次年度
股东会，1次临时股东会），共审议通过 12项议案。公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，严格按照股东会的决议和授
权，认真执行了股东会通过的各项决议，完成了股东会决议应办理的各项工作事项。
（三）董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，报告期内，各专门委员会严
格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的
决策提供了积极有效的支撑。
（四）独立董事专门会议履职情况
2025年度，公司共召开 3次独立董事专门会议，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席
相关会议,认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参
考。报告期内，独立董事主要对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》发表了独立意见，充分发挥了独立董事对公司治理
的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
（五）信息披露情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的
在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的
良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，
增进投资者对公司的熟悉与了解。
（七）2025年度董事的薪酬情况
报告期内，公司股东会审议通过了《关于 2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》
。会议确定公司第六届董事会董事薪酬和津贴方案如下：公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；
未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币 12万元/年。董事 2025年度具体薪酬情况详见
公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》“第四节、六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”
三、董事会 2026 年工作计划
2026年公司董事会将根据《上市公司监管指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南》、《公司章程》有关规定，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，持续完善公司治理，勤勉履职。
不断加强董事会建设，建立健全公司董事会运作配套制度体系，进一步提升董事会经营决策能力，充分发挥各专业委员会辅助决策的
作用，督导经理层达成年度经营管理目标，实现公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04cc098d-5740-410c-a5a2-7be1a937efdb.PDF
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2026-04-23 19:07│兆讯传媒（301102）：2025年度内部控制评价报告
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兆讯传媒（301102）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b6d55591-74b0-4cac-a990-cedc085a2ba5.PDF
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2026-04-23 19:07│兆讯传媒（301102）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于
续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2026年度
审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中喜会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循
独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性和稳定性，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基
于上述原因，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司
具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定 2026年度的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构信息
企业名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室
首席合伙人：张增刚
（2）人员信息
截止 2025年末，中喜拥有合伙人 102名、注册会计师 431名、从业人员总数 1391名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 324名。
（3）业务信息
2025年度服务上市公司客户 42家，挂牌公司客户 208家，实现收入总额44,911.66万元，其中：审计业务收入 38,384.97万元；
证券业务收入 15,577.80万元。
2025年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C35 制造业
C39 制造业
C15 制造业
信息传输、软件和
I65信息技术服务业
C29 制造业
C35
C39
C15
I65
制造业 专用设备制造业
制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
制造业 酒、饮料和精制茶制造业
信息传输、软件和软件和信息技术服务业
信息技术服务业
专用设备制造业
计算机、通信和其他电子设备制造业
酒、饮料和精制茶制造业
软件和信息技术服务业
橡胶和塑料制品业
本公司同行业上市公司审计客户家数 1家。
2、投资者保护能力
2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,500.00万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 11次，24名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 13次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚 2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王会栓，2001 年起成为注册会计师， 2002 年起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2024年至
今为公司提供审计服务，近三年签署了 3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王亚光，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过 3 家上市公司。
从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
本期签字会计师：贾志博，2013年 11月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2013 年开始从事上市公司审计业务，
2015年成为注册会计师，2024年至今为公司提供审计服务，近三年签署 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计费用
审计费用的定价原则，主要基于公司的业务规模、所处行业、会计师事务所承担的责任以及提供审计服务所需的专业技能等因素
协商确定。
公司本期审计费用为 40万元，其中财务报告审计费用为 30万元，内控审计费用为 10万元，本期审计费用较上一期审计费用持
平。2026年度具体审计费用由董事会提请股东会授权管理层根据公司具体审计要求和审计范围协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议和表决情况
公司第六届董事会第五次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2026年审计机构的议案》，
同意续聘中喜会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与中喜会计
师事务所协商确定 2026年度的审计费用。
（二）独立董事专门会议意见
中喜会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报
告内容客观、公正，能够满足公司财务审计的工作要求，续聘审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存
在损害公司及广大股东利益的情形。因此同意公司续聘中喜会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司审计
委员会、董事会、股东会审议。
（三）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守
职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请中喜会计师事务所作为公司 2026
年度审计机构，聘期一年，并同意提交董事会、股东会进行审议表决。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议决议；
3、公司审计委员会 2026年第二次会议决议；
4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，证券、期货相关业务许可证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0596765c-f1a4-4d96-b5ab-644bed256935.PDF
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2026-04-23 19:07│兆讯传媒（301102）：2025年度独立董事述职报告（王建新）
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作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专
业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。本
人自 2025年 9月 8日起担任公司独立董事，现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人王建新，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任湖南吉首大学教师、中国财政科学研究院助理研究员、副研究员
、研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员。现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师。2025年 9月 8
日起任兆讯传媒广告股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年独立董事履职概况
（一）会议履职情况
2025年度，本人任期内公司董事会共召开 2次会议，本人均亲自出席参与表决，认真审阅会议材料，没有缺席或委托其他独立董
事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案
均投了赞成票。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略与决策委员会四个专门委员会。
作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根
据公司实际情况，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，结合公司主要财务指标以及公司董事和高级管理人员的主要职责、工作目标完成情况等关键
信息，协同与会委员对公司薪酬政策与制度的制定、具体执行进行讨论并提出相关合理化建议，会后密切跟进落实情况，切实履行了
薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）独立董事专门会议履职情况
本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，认真履
行独立董事职责，对审议事项进行认真审查，在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。
三、与审计部及会计师事务所沟通情况
2026年 1月，本人听取了公司审计部对于 2025年度内部审计工作报告和2026年度内部审计工作计划的汇报。本人与会计师事务
所就 2025年度审计工作计划、风险判断、年度审计重点等事项进行了充分的沟通交流，全面了解公司年报编制与年度审计情况，认
真审阅了公司的财务报告，针对公司业绩变动、资产减值、关联交易、募集资金使用等重点事项进行询问，督促审计进度，确保审计
工作的独立有序完成。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年 9月至 2025年 12月任职期间内，本人在上市公司现场工作时间为11日。担任公司独立董事期间，本人秉持客观独立、勤
勉尽责原则，切实履职，助力公司完善治理结构、提升管理水平，维护公司及全体股东合法权益。与公司数字内容制作团队开展多轮
深入交流，详细了解公司业务情况、关注 AI技术在数字内容创作、广告精准投放中的应用成效。此外，本人持续聚焦公司合规运营
，重点核查关联交易公允性及流程规范性，主动督促公司严格遵守监管要求，规范各项经营行为，筑牢合规经营防线，为公司稳健发
展保驾护航。
公司管理层与本人保持了良好、充分的沟通，及时传递最新的行业信息及监管政策，使本人享有与其他董事同等的知情权。本人
能够及时了解公司内部管理、经营等情况，运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的建议。公司在召开董事会及相关会议前，均
能按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，及时向本人送达会议通知，并提供翔实具体的会议资料及相关文件，为本人客观审慎
地做出判断和发表意见提供了必要的条件和充分的支持。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息
披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展
等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性
，切实保护公众股股东的利益。
（四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业
胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。本人作为公司独立董事将继续忠实地履行自己的职责，
本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，为董事会的科学决策提供好的参考意见；按照相关法律、法规和规范
性文件的要求以及《公司章程》等制度的规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。希望公司在
董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业
绩回报广大投资者。
独立董事：王建新
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dac56e44-73f5-4174-91b8-2d9e0d06afb0.PDF
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2026-04-23 19:07│兆讯传媒（301102）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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兆讯传媒（301102）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/824768ff-92a6-4b99-96e9-fd65acbb1d31.PDF
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2026-04-23 19:06│兆讯传媒（301102）：2026年一季度报告
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兆讯传媒（301102）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cca86fca-7283-42d1-b868-ebb3c6749f61.PDF
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2026-04-23 19:06│兆讯传媒（301102）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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兆讯传媒（301102）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:06│兆讯传媒（301102）：2025年年度报告
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兆讯传媒（301102）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8c21df1a-442b-453a-bbbf-8222096818f0.PDF
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2026-04-23 19:06│兆讯传媒（301102）：第六届董事会第五次会议决议公告
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兆讯传媒（301102）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18dbd5b3-f964-43c2-9355-69e4610b9bd0.PDF
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2026-04-23 19:06│兆讯传媒（301102）：2025年年度报告摘要
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兆讯传媒（301102）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c7c77a58-2f3e-4669-8ed2-bd8b0fa1fdda.PDF
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2026-04-23 19:05│兆讯传媒（301102）：中喜会计师：兆讯传媒内部控制审计报告
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邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net目录
内 容
一、内部控制审计报告
二、会计师事务所营业执照及资质证书
兆讯传媒广告股份有限公司
内部控制审计报告
中喜特审 2026T00161 号
兆讯传媒广告股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“兆
讯传媒”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是兆讯传媒董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兆讯传媒于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6d585662-86a3-49a2-8c92-db1ab8d1319a.PDF
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2026-04-23 19:05│兆讯传媒（301102）：2025年年度审计报告
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兆讯传媒（301102）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/241c4f75-228a-4fd6-96cb-ea500d9d024c.PDF
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2026-04-23 19:05│兆讯传媒（301102）：使用超募资金利息永久性补充流动资金的专项核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“兆讯传媒”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒使用超募资金利息永久性补充流动资金的事
项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2022]292 号）
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币1,9
94,000,000元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,904,033,306.56元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 3
月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y000
27号）。
公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目的情况
序 项目名称 是否已变更 募集资金 调整后投 备注
号 项目 承诺投资 资总额
（含部分变 总额
更）
1 运营站点数字媒体建设项目 否 79,539.77 79,539.77 本次结项
2 运营站点数字媒体建设补充 否 —— 36,436.71 2027年 12月 30日
项目
3 营销中心建设项目 是 8,825.62 2,159.91 已终止
4 运营总部及技术中心建设项 是 29,771.00 —— 已终止
目
5 补充流动资金项目 否 12,000.00 12,000.00 已完成
承诺投资项目小计 —— 130,136.39 130,136.39
1 户外裸眼 3D高清大屏项目 否 25,000.00 25,000.00 已结项
2 永久补充流动资金 否 18,000.00 18,000.00 已完成
3 永久补充流动资金 否 17,266.94 17,266.94 已完成
超募资金投向小计 —— 60,266.94 60,266.94
合计 190,403.33 190,403.33
注 1：使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
1）公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 190,403.33万元，在扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 6
0,266.94万元。公司于 2022年 4月 25日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，于2022 年 5月 18 日召开
2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 18,000.00万元
用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.87%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。2）公司于
2023年 4月 20日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，于 2023年 5月 23日召开 2022年年度股东大会，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日
（2023年 8月 16日）起使用部分超募资金人民币 17,266.94万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.65%。公司独立董事
和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。
注 2：使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D高清大屏项目的情况公司于 2022年 5月 28日召开了第五届董事会第二次会议、
第五届监事会第二次会议，于 2022年 6月 15 日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设户
外裸眼 3D 高清大屏项目的议案》，同意使用超募资金 25,000.00 万元投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目，计划在省会及以上城
市通过自建和代理方式取得 15 块户外裸眼 3D 高清大屏。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D高清大屏项目的公告》（
公告编号：2022-031）。
三、本次使用超募资金利息永久性补充流动资金的计划
因公司首次公开发行股票募集资金投资项目的超募资金已按规定用途使用完毕，超募资金在存放期间产生了利息收入，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及《公司章程》等规定，公司结合自身实际经营情况，为充分发挥超
募资金利息的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟使用超募资金利息人民币 1,941.77万元（以资金转出当日银行结息
为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 3.22 %，以满足公司业务拓展、日常经营需要。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次使用超募资金利息永久性补充流动资金的合理性和必要性
公司本次将超募资金在存放期间产生了利息收入用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东
的利益，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
为提高银行账户使用效率，待公司在盛京银行股份有限公司沈阳分行开立的募集资金专项账户（账号：0334 2101 0200 1166 66
2）、中国工商银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专项账户（账号：0200 0035 1920 0166 678）及广发银行股份有限公
司上海分行开立的募集资金专项账户（账号：9550 8802 33505500 141）中超募资金产生的利息全部划转完毕后，公司将对以上募集
资金专项账户转为一般账户。
五、公司关于本次超募资金利息永久补充流动资金的承诺
本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司
承诺：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；
2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、公司履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 22 日，公司召开 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的
议案》，认为：公司本次使用超募资金利息永久性补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，提高公司盈利能
力，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合募集资金管理的有关规定，独立董
事同意本次使用超募资金利息永久性补充流动资金事项。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 22日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》。董事
会同意公司使用超募资金利息 1,941.77万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，并提请股东会审议
。
六、保荐机构的核查意见
公司本次使用超募资金利息永久性补充流动资金事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，该事项尚需提交公司股东会
审议；该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用超募资金利息永久性补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/44a8d9df-843f-4e8a-9136-e409752b8087.PDF
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2026-04-23 19:05│兆讯传媒（301102）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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兆讯传媒（301102）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/65c20b8b-88bc-487c-b9ed-63ea13cd206c.PDF
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2026-04-23 19:05│兆讯传媒（301102）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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兆讯传媒（301102）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6ba502e9-116f-4f65-8be6-c930fc4f8087.PDF
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2026-04-23 19:05│兆讯传媒（301102）：中喜会计师：兆讯传媒非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
目录
内 容
一、关于兆讯传媒广告股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
二、兆讯传媒广告股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
三、会计师事务所营业执照及资质证书
关于兆讯传媒广告股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中喜专审 2026Z00337号兆讯传媒广告股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“兆讯传媒”）2025年度财务报表，包括 2025年 12月 31日的合
并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表
附注，并于 2026年 4月 22日出具了中喜财审 2026S01938号无保留意见的审计报告。
兆讯传媒管理层按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定编制了后附的兆讯传媒广告股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兆讯传媒管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兆讯传
媒 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对兆
讯传媒实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解 2025年度兆讯传媒非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供兆讯传媒年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为兆讯传媒年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a00aa0e-27c7-4fdb-9c0d-235cb90fab09.PDF
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2026-04-23 19:05│兆讯传媒（301102）：中喜会计师：兆讯传媒2025年度募集资金、管理与使用情况鉴证报告
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兆讯传媒（301102）：中喜会计师：兆讯传媒2025年度募集资金、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fb9afdb2-53ad-4fb3-b09b-a33783052e5b.PDF
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2026-04-23 19:05│兆讯传媒（301102）：2026年度日常关联交易预计事项的核查意见
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兆讯传媒（301102）：2026年度日常关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b02f4239-c937-4f24-a4de-9a4ce5661ef5.PDF
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2026-04-23 19:04│兆讯传媒（301102）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
6.00 《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
7.00 《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 1
1 日、2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
3、本次股东会审议的上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）
的表决单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），信函、传真函请注明“股东会
”字样，以便登记确认，本次会议不接受电话登记。信函或传真须在 2026年 5月 18日 17:00 之前送达或传真到公司证券部（登记
时间以公司收到时间为准），并请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
2、登记时间：2026年 5月 18日上午 9:30-下午 17:00。
3、登记地点：兆讯传媒广告股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：王曦
电 话：010-65915208
传 真：010-65915210（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@megainfomedia.com
地 址：北京市朝阳区广渠路 17号院 1号楼联美大厦 15层
2、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/623149ad-d951-4d1f-b208-e404b2bf0a14.PDF
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2026-04-10 15:42│兆讯传媒（301102）：关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告
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一、关于董事、总经理辞职的情况
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理冯中华先生的书面辞职报告。冯中华先生
因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后冯中华先生仍继续担任公司顾问。
冯中华先生董事、总经理及董事会专门委员会委员职务的原定任期到期日为公司第六届董事会届满之日止。根据《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，冯中华先生的辞职不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及日常经营的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，冯中华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守相关法律法规及有
关制度的规定。
冯中华先生自任公司董事、总经理以来恪尽职守，勤勉尽责，在推动公司经营业务发展、深化改革、提质增效、规范公司治理等
方面做出了重要贡献。公司董事会对冯中华先生在担任董事、总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选非独立董事及聘任总经理的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司于 2026 年 4
月 10 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经
董事会提名委员会资格审核，董事会审议，同意聘任陈志峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。同意提名陈志峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，候选
人简历详见附件。
本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关规定。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f6e1039e-7b2d-4de0-a63d-09e206413c7d.PDF
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2026-04-10 15:41│兆讯传媒（301102）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月10日以现场及通讯表决的方式召开，本
次会议通知已于3日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人，其中，独立董事陈文铭先生、王
建新先生、高瑜彬先生及董事马冀先生以通讯方式参会。会议由董事长苏壮强先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，与会董事审议，同意聘任陈志峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
具 体 内 容 及 候 选 人 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、总经理
辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-009）。
（二）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，与会董事审议，同意陈志峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具 体 内 容 及 候 选 人 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、总经理
辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
三、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/76610a0b-ee5f-461b-a0ec-8a16f844c7dc.PDF
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2026-04-01 16:11│兆讯传媒（301102）：关于股份回购进展的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。
回购资金总额不低于人民币 10,000.00万元且不超过人民币 20,000.00万元，回购股份价格不超过人民币 14.80元/股，实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 5月 20日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。
鉴于公司 2024年年度权益分派方案的实施，根据相关规定，公司自权益分派除权除息之日即 2025年 6月 18日起，相应调整回
购股份价格上限，回购股份价格上限由不超过 14.80元/股（含）调整为不超过 14.78元/股（含）。具体内容详见公司刊登于巨潮资
讯网的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-022）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2026年 3月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,589,905股，占公司总股本的 1.8
7%，最高成交价格为 12.14元/股，最低成交价格为 10.29元/股，成交总金额为 84,999,583.15元（不含交易费用）。公司本次回购
股份符合相关法律法规的要求和公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公司回购股份的方案。
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/837b1ad1-61b4-47e4-9df2-22dbe262989a.PDF
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2026-03-02 15:46│兆讯传媒（301102）：关于股份回购进展的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。
回购资金总额不低于人民币 10,000.00万元且不超过人民币 20,000.00万元，回购股份价格不超过人民币 14.80元/股，实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 5月 20日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。
鉴于公司 2024年年度权益分派方案的实施，根据相关规定，公司自权益分派除权除息之日即 2025年 6月 18日起，相应调整回
购股份价格上限，回购股份价格上限由不超过 14.80元/股（含）调整为不超过 14.78元/股（含）。具体内容详见公司刊登于巨潮资
讯网的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-022）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2026年 2月 27日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,165,275股，占公司总股本的 1.5
2%，最高成交价格为 12.14元/股，最低成交价格为 10.51元/股，成交总金额为 70,001,611.31元（不含交易费用）。公司本次回购
股份符合相关法律法规的要求和公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公司回购股份的方案。
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/c003063f-ab2e-44aa-953f-ae2ec52cc055.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│兆讯传媒：2025年年度报告
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2026-04-24│兆讯传媒：2026年一季度报告
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2025-10-25│兆讯传媒：2025年三季度报告
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2025-08-23│兆讯传媒：2025年半年度报告
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2025-04-24│兆讯传媒：2024年年度报告
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2025-04-24│兆讯传媒：2025年一季度报告
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2024-10-26│兆讯传媒：2024年三季度报告
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2024-08-24│兆讯传媒：2024年半年度报告
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2024-04-24│兆讯传媒：2024年一季度报告
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