公司公告☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:49 │兆讯传媒（301102）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-14 16:18 │兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-14 16:18 │兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结│
│ │报告书 │
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│2026-05-14 16:18 │兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-13 16:56 │兆讯传媒（301102）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购实施结果股份变动的公告 │
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│2026-05-06 17:02 │兆讯传媒（301102）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 17:01 │兆讯传媒（301102）：关于股份回购进展的公告 │
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│2026-04-23 19:09 │兆讯传媒（301102）：2025年度独立董事述职报告（陈文铭） │
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│2026-04-23 19:09 │兆讯传媒（301102）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 19:09 │兆讯传媒（301102）：2025年度独立董事述职报告（孙启明）（已离任） │
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2026-05-15 15:49│兆讯传媒（301102）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于 2026年 5月 21日（星期四）召开公司 2025
年度股东会，公司已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编
号：2026-018）。本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2025年度股东会的议案》，本次股东会
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17号院 1号楼联美大厦 15层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》 √
8.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √
（二）上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026年 4月
11日、2026年 4月 24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（三）本次股东会审议的上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
（四）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、提案编码注意事项
本次股东会无累积投票提案和逐项表决提案。提案编码 100为总议案，对提案 100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见
。
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），信函、传真函请注明“股东会
”字样，以便登记确认，本次会议不接受电话登记。信函或传真须在 2026 年 5月 18 日 17:00 之前送达或传真到公司证券部（登
记时间以公司收到时间为准），并请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
2、登记时间：2026年 5月 18日上午 9:30-下午 17:00。
3、登记地点：兆讯传媒广告股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：王曦
电 话：010-65915208
传 真：010-65915210（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@megainfomedia.com
地 址：北京市朝阳区广渠路 17号院 1号楼联美大厦 15层
2、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d6c3f0d0-bd30-4b6e-89bb-eb72c02911a4.PDF
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2026-05-14 16:18│兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导跟踪报告
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兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/68b2f111-d548-4b9a-b53b-7e41177f465e.PDF
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2026-05-14 16:18│兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告
│书
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兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3e785d8c-cc1e-47fc-b7aa-e3c75f9709be.PDF
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2026-05-14 16:18│兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导定期现场检查报告
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兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a4cd1688-1248-4296-a241-935586fa61b7.PDF
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2026-05-13 16:56│兆讯传媒（301102）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购实施结果股份变动的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。
回购资金总额不低于人民币 10,000.00万元且不超过人民币 20,000.00万元，回购股份价格不超过人民币 14.80元/股，实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 5月 20日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。
鉴于公司 2024年年度权益分派方案的实施，根据相关规定，公司自权益分派除权除息之日即 2025年 6月 18日起，相应调整回
购股份价格上限，回购股份价格上限由不超过 14.80元/股（含）调整为不超过 14.78元/股（含）。具体内容详见公司刊登于巨潮资
讯网的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-022）。
截至 2026年 5月 12日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
有关规定，现将本次回购公司股份的实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
2025年 7月 28日，公司以集中竞价方式首次回购股份 259,500股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-025）。
在回购实施期间，公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关
规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；在公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%时，自该事实发
生之日起三个交易日内予以披露。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关进展公告（公告编号
：2025-020、2025-023、2025-026、2025-035、2025-042、2025-044、2025-046、2025-047、2026-001、2026-005、2026-006、2026
-007、2026-020）。
截至 2026年 5月 12日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 8,936,305股，占公司总股本的比例为 2
.20%，最高成交价为 12.14元/股，最低成交价为 10.29元/股，已使用资金总额 100,018,130.15元（不含交易费用）。公司本次回
购方案已实施完毕，实际回购的时间区间为 2025年 5月19日至 2026年 5月 12日。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的
回购方案。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的时间、数量、价格等符合既定的回购方案和回购报告书的内容与要求，与公司董事会审议通过的回购方案不
存在差异。
三、本次回购对公司的影响
本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形
，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市公司地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
回购期内，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至披露本公告前一日，不
存在买卖公司股票情况。
五、公司回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计公司股份变动情况
本次回购股份数量为 8,936,305股，占公司当前总股本的比例约为 2.20%（未扣除回购专用账户中的股份）。本次回购股份将用
于实施股权激励或员工持股计划，若公司在股份回购完成后的三年内将回购股份全部用于前述用途，则不会因此导致公司总股本发生
变动；如公司未能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销，公司总股本则因此
相应减少。
七、回购股份的后续安排
1、公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认
购新股和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。
2、本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，公司如未能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股份，尚
未使用的已回购股份将依法予以注销。
3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f1cdd216-445e-4fa4-8360-1b692ebae11a.PDF
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2026-05-06 17:02│兆讯传媒（301102）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并于 2026年
4月 24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年经营情况，公司定于 2026年 5月 14日召开 2025年度网上业绩说明会，现将有关信息
公告如下：
一、业绩说明会基本情况
1、 业绩说明会召开时间
2026年 5月 14日（星期四）下午 15：30~16:30
2、 业绩说明会召开方式
公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参加会议。
二、公司出席会议人员
出席本次活动的人员有：公司总经理陈志峰先生；公司董事、副总经理、财务负责人杨晓红女士；公司独立董事陈文铭先生；公
司副总经理、董事会秘书杨丽晶女士（如有特殊情况，参与人员将可能进行调整）。欢迎广大投资者积极参与。
三、会议问题征集
为便于投资者参加公司 2025年度网上业绩说明会，增进对公司 2025年度业绩的了解，公司提前向投资者公开征集关于 2025年
度业绩相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业
绩说明会页面提问。公司将在 2025年度网上业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4f614b5f-58df-4ee4-8d35-46a26224e89d.PDF
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2026-05-06 17:01│兆讯传媒（301102）：关于股份回购进展的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。
回购资金总额不低于人民币 10,000.00万元且不超过人民币 20,000.00万元，回购股份价格不超过人民币 14.80元/股，实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 5月 20日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。
鉴于公司 2024年年度权益分派方案的实施，根据相关规定，公司自权益分派除权除息之日即 2025年 6月 18日起，相应调整回
购股份价格上限，回购股份价格上限由不超过 14.80元/股（含）调整为不超过 14.78元/股（含）。具体内容详见公司刊登于巨潮资
讯网的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-022）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,589,905股，占公司总股本的 1.8
7%，最高成交价格为 12.14元/股，最低成交价格为 10.29元/股，成交总金额为 84,999,583.15元（不含交易费用）。公司本次回购
股份符合相关法律法规的要求和公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公司回购股份的方案。
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/b2b2e4d0-bc37-429b-bc0e-c6659f3f4c98.PDF
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2026-04-23 19:09│兆讯传媒（301102）：2025年度独立董事述职报告（陈文铭）
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作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专
业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。本
人自 2025年 9月 8日起担任公司独立董事，现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人陈文铭，1959年出生，中共党员，本科就读于辽宁财经学院会计系，硕士研究生就读于东北财经大学会计系。1988年研究生
毕业后留校任教，东北财经大学会计学院教授。在国家和省部级刊物发表论文 40余篇，主持和参与省部级课题 20余项，主编和参编
会计学教材 10余部。国家级精品课主讲教师，国家级资源共享课主持人，国家级线上一流课程主持人。获得国家级教学成果二等奖
，辽宁省优秀教学成果一等奖。辽宁省教学名师，东北财经大学卓越教学成就奖获得者。2025年 9月 8日起任兆讯传媒广告股份有限
公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年独立董事履职概况
（一）会议履职情况
2025年度，本人任期内公司董事会共召开 2次会议，本人均亲自出席参与表决，认真审阅会议材料，没有缺席或委托其他独立董
事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案
均投了赞成票。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略与决策委员会四个专门委员会。
2025年度，本人任期内作为审计委员会主任委员，严格按照法律法规和《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持
审计委员会的日常工作，就报告期公司财务报告等事项进行审议，切实发挥审计委员会的作用。
作为战略委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会战略委员会工作细则》履行职责，对公司发展战略进行研究并提出建议
，与董事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会战略委员会委员的责任和义务。
（三）独立董事专门会议履职情况
本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，认真履行
独立董事职责，对审议事项进行认真审查，在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。
三、与审计部
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