公司公告☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│兆讯传媒（301102）：2024年三季度报告
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兆讯传媒（301102）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2024半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：兆讯传媒
保荐代表人姓名：费春成 联系电话：010-83321237
保荐代表人姓名：周宏科 联系电话：010-83321258
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1．信息披露 无 不适用
2．公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4．控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5．募集资金存放及使用 无 不适用
6．关联交易 无 不适用
7．对外担保 无 不适用
8．收购、出售资产 无 不适用
9．其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财务
资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11．其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方面
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1.首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/e925042e-7ede-4582-9df3-a22b7b983ff2.PDF
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2024-08-30 00:00│兆讯传媒（301102）：关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的
│公告
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兆讯传媒（301102）：关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请
查看附件。
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2024-08-24 00:00│兆讯传媒（301102）：监事会决议公告
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兆讯传媒（301102）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-24 00:00│兆讯传媒（301102）：董事会决议公告
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兆讯传媒（301102）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-24 00:00│兆讯传媒（301102）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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兆讯传媒（301102）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-24 00:00│兆讯传媒（301102）：2024年半年度报告摘要
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兆讯传媒（301102）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-24 00:00│兆讯传媒（301102）：2024年半年度报告
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兆讯传媒（301102）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/af1a16c2-5a71-4482-9055-11e551197e9e.PDF
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2024-08-24 00:00│兆讯传媒（301102）：上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兆讯传媒（301102）：上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-10 00:00│兆讯传媒（301102）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日分别召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会
第八次会议；并于 2024 年 5月 23 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了公司《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配及资本
公积金转增股本的公告》（公告编号：2024-007）。
2024 年 7 月 19 日公司实施完毕 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案。本次转增股本以方案实施前的公司总股本 29
0,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 116,000,000 股，本次分配后总股本为 406,000,000
股，公司注册资本由人民币 290,000,000 元变更至406,000,000 元。
近日，公司完成了工商变更登记及备案手续，并于近期取得了由中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照
》，具体内容如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：兆讯传媒广告股份有限公司
统一社会信用代码：911201186670532667
类型：股份有限公司
住所：天津空港经济区中心大道华盈大厦 1036
法定代表人：苏壮强
注册资本：肆亿零陆佰万元人民币
成立日期：2007 年 9 月 30 日
营业期限：长期
经营范围：从事广告经营；企业策划及设计、产品设计；展厅的布置设计；电脑动画设计；摄影扩印服务：社会经济咨询；市场
调查咨询；会议会展服务；节能环保设备、通信设备、电子设备、办公设备租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
并展经营活动）
二、核准备案事项
《公司章程》修订情况：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
29,000 万元。 40,600 万元。
2 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 40,600
29,000 万股，均为人民币普通股。
万股，均为人民币普通股。
三、备查文件
1、《兆讯传媒广告股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/9929bd34-93f2-4e9a-845f-093380fa2848.PDF
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2024-07-20 00:00│兆讯传媒（301102）：关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
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兆讯传媒（301102）：关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-19/724e2658-b62f-422e-91e1-28aa691dbb3b.PDF
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2024-07-12 00:00│兆讯传媒（301102）：2023年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023
年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，具体内容如下：以实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10 股派发现金股利人
民币 1.4 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。同时授权
公司管理层修订因股本增加相对应的公司章程条款，并办理相应工商变更。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，
若公司总股本发生变动的，公司将维持现金红利分配金额不变，相应调整分配总额；维持转增股数固定不变，相应调整转增股份总额
。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》及其调整
原则一致。
4、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 290,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.400000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 1.260000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.28
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.140000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2024 年 7 月 18 日
2、除权除息日为：2024 年 7 月 19 日
3、新增送(转)无限售条件流通股上市日(红利发放日)：2024 年 7 月 19 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2024 年 7 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2024 年 7 月 19 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点
后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次
送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 7 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08 ***** 994 联美量子股份有限公司
2 08 ***** 898 沈阳华新联美资产管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 7 月 2 日至登记日：2024 年 7月 18 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股本（股） 本次变动后
股份数量（股） 比例% 股份数量（股） 比例%
一、限售条件流通股/非 218,863,465 75.47 87,545,386 306,408,851 75.47
流通股
其中：首发前限售股 217,500,000 75.00 87,000,000 304,500,000 75.00
其中：首发后可出借限 1,363,465 0.47 545,386 1,908,851 0.47
售股
二、无限售条件流通股 71,136,535 24.53 28,454,614 99,591,149 24.53
三、总股本 290,000,000 100.00 116,000,000 406,000,000 100.00
注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 406,000,000 股摊薄计算，2023 年度，每股净收益为 0.3305 元。
2、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺:“本单位/本人持有的公司首发前股份在锁定
期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价。如果公司上市后因发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权除息事
项，则上述发行价按照相关法律、法规、规范性文件及证券交易所的有关规定作除权除息处理。” 根据上述承诺，本次权益分派实
施后，上述承诺的减持价格调整为不低于每股 19.32 元。
八、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层
联系人：王曦
咨询电话：010-65915208
传真号码：010-65915210
九、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、2023 年年度股东大会会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/ced71c58-a4df-4991-9ff9-732361a82303.PDF
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2024-06-22 00:00│兆讯传媒（301102）：关于重新签订部分募集资金专户存储四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意
注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]292 号）同意
，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司或兆讯传媒”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股
发行价39.88 元，本次发行募集资金总额为 1,994,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 89,966,693.44 元（不含税）后，实际募
集资金净额为人民币 1,904,033,306.56元。上述募集资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年3 月 17 日
出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00027 号）。
二、《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，经公司董事会审议通过，公
司及实施募投项目的全资子公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京
银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行、广发银行股份有限公司上海分行及保荐机构安信证券股份有
限公司（现更名为：国投证券股份有限公司）分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司
于2022年 4月 15 日及 2022年 7月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告
》（公告编号：2022-001、2022-036）
截至 2024 年 6 月 19 日，公司原有募集资金专户的开立和存储情况如下：
开户主体 监管银行 专户账号 募集资金用途 专户余额（元
）
兆讯传媒广告 盛京银行股份有限 0334 2101 0200 1166 66 运营站点数字媒体建设项目、 734,163,374.3
股 公 2 运 4
份有限公司 司沈阳市滨河支行 营总部及技术中心建设项目、
补
充流动资金项目
中国工商银行股份 0200 0035 1920 0166 67 运营站点数字媒体建设项目、 10,007.53
有 8 运
限公司北京望京支 营总部及技术中心建设项目
行
广发银行股份有限 9550 8802 3350 5500 14 运营站点数字媒体建设项目、 9,820.77
公 1
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