公司公告☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 15:43 │兆讯传媒（301102）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-09-08 18:14 │兆讯传媒（301102）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-08 18:14 │兆讯传媒（301102）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-08 18:12 │兆讯传媒（301102）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-09-08 18:11 │兆讯传媒（301102）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-03 15:49 │兆讯传媒（301102）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-03 15:47 │兆讯传媒（301102）：关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-02 17:11 │兆讯传媒（301102）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-08-27 15:54 │兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025半年度跟踪报告 │
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│2025-08-22 16:13 │兆讯传媒（301102）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-11 15:43│兆讯传媒（301102）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“兆讯传媒” 或“公司”）于近日收到公司保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称
“国投证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下：
国投证券作为兆讯传媒首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，指定费春成先生、周宏科先生为公司首次公开发行股
票并在创业板上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。
原保荐代表人周宏科先生因工作变动原因，无法继续从事对兆讯传媒的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国投证
券现委派保荐代表人郑扬先生（简历详见附件）接替周宏科先生继续履行持续督导工作。兆讯传媒首次公开发行股票并在创业板上市
项目的法定持续督导期截至 2025年 12月 31日止，如届满时募集资金尚未使用完毕，国投证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍需
继续履行持续督导责任。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关
材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为费春成先生、郑扬先生，持续督导
期限至持续督导义务结束之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2cface03-3da9-483f-ba15-3142aab6a1c6.PDF
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2025-09-08 18:14│兆讯传媒（301102）：2025年第一次临时股东会决议公告
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兆讯传媒（301102）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/2550242b-c5fd-46b9-9e66-5749c0cf0dda.PDF
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2025-09-08 18:14│兆讯传媒（301102）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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兆讯传媒（301102）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8e70effa-bd6a-4103-b9fb-2f6914d84f5e.PDF
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2025-09-08 18:12│兆讯传媒（301102）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会
换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生公
司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于
选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会的换届选举已经完成。现将相关
情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
非独立董事：苏壮强先生、马冀先生、冯中华先生、杨晓红女士
独立董事：陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生
公司第六届董事会由以上 7名董事组成，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司
董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2025-032）。
二、第六届董事会专门委员会委员组成情况
公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自本次会议通过之日起至届满期间如有委员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：
序号 董事会专门委员会 主任委员 全体委员
1 董事会审计委员会 陈文铭 陈文铭、高瑜彬、马冀
2 董事会提名委员会 王建新 王建新、高瑜彬、马冀
3 董事会薪酬与考核委员会 高瑜彬 高瑜彬、王建新、杨晓红
4 董事会战略委员会 苏壮强 苏壮强、冯中华、陈文铭
三、聘任高级管理人员情况
公司第六届董事会第一次会议同意聘任冯中华先生为公司总经理；杨晓红女士为公司副总经理、财务负责人；贾琼先生为公司副
总经理；杨丽晶女士为公司副总经理、董事会秘书。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止
。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，杨丽晶女士符合上市公司董事会秘书的任职
资格要求，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。上述高管成员简历
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。
四、部分董事、监事任期届满离任情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及经公司股东会审议通过的《公司章程》等相关制度，公司不再设监事会，陈
洪雷先生、李利华先生、张强女士不再担任公司监事，李利华先生、张强女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈洪雷先
生除通过公司高级管理人员和核心员工设立资管计划参与战略配售外，未直接或间接持有公司股份。李利华先生、张强女士未持有本
公司股份。
本次换届选举完成后，公司第五届董事会中独立董事姜欣先生、孙启明先生、高良谋先生不再担任公司独立董事及董事会专门委
员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，姜欣先生、孙启明先生、高良谋先生未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a1ebbae5-c52a-496b-ae57-ff8f39bed0fb.PDF
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2025-09-08 18:11│兆讯传媒（301102）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一次会议于公司 2025年第一次临时股东会选举产生第六届董
事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议以现场及通讯表决的方式召开
。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议由半数以上董事共同推举的董事苏壮强先生主持。公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司 2025年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举苏
壮强先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司 2025年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至届满期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：
序号 董事会专门委员会 主任委员 全体委员
1 董事会审计委员会 陈文铭 陈文铭、高瑜彬、马冀
2 董事会提名委员会 王建新 王建新、高瑜彬、马冀
3 董事会薪酬与考核委员会 高瑜彬 高瑜彬、王建新、杨晓红
4 董事会战略委员会 苏壮强 苏壮强、冯中华、陈文铭
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制
度的规定，经公司董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任以下人员为公司高级管理人员（简历详见附件），任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
（1）聘任冯中华先生为公司总经理；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（2）聘任杨晓红女士为公司副总经理、财务负责人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（3）聘任贾琼先生为公司副总经理；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（4）聘任杨丽晶女士为公司副总经理、董事会秘书
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，杨丽晶女士符合上市公司董事会秘书的任职
资格要求，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/934dda01-2894-46f4-8007-08418ed56653.PDF
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2025-09-03 15:49│兆讯传媒（301102）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于 2025年 9月 8日（星期一）召开公司 2025
年第一次临时股东会，公司已于 2025年 8月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年第一次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-034）。本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项再次提
示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》，本次
股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 8日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 8日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 3日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17号院 1号楼联美大厦 15层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管 √
理制度>的议案》
3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
累计投票提案 提案 4、5为等额选举 ——
4.00 《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 应选人数 4人
选人的议案》
4.01 选举苏壮强先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.02 选举马冀先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.03 选举冯中华先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.04 选举杨晓红女士为公司第六届董事会非独立董事 √
5.00 《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选 应选人数 3人
人的议案》
5.01 选举陈文铭先生为公司第六届董事会独立董事 √
5.02 选举王建新先生为公司第六届董事会独立董事 √
5.03 选举高瑜彬先生为公司第六届董事会独立董事 √
（二）上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025年
8月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（三）本次股东会审议的上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
（四）特别决议事项 1.00、2.01、2.02需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（五）本次股东会审议的议案 5，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行
表决。
（六）上述议案 4、5均为累积投票议案，需对每位候选人的提名议案进行投票表决，应选非独立董事 4人、独立董事 3 人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），信函、传真函请注明“股东会
”字样，以便登记确认，本次会议不接受电话登记。信函或传真须在 2025年 9月 4日 17:00 之前送达或传真到公司证券部（登记时
间以公司收到时间为准），并请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
2、登记时间：2025年 9月 4日上午 9:30-下午 17:00。
3、登记地点：兆讯传媒广告股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：王曦
电 话：010-65915208
传 真：010-65915210（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@megainfomedia.com
地 址：北京市朝阳区广渠路 17号院 1号楼联美大厦 15层
2、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加
网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/51d75e80-ab02-4697-8789-2ce4fddb62b5.PDF
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2025-09-03 15:47│兆讯传媒（301102）：关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局、天津上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 11日（周四）15:00-17:00。出席本次活动的有公司董
事、总经理冯中华先生；公司董事、副总经理、财务负责人杨晓红女士；公司独立董事高瑜彬先生；公司副总经理、董事会秘书杨丽
晶女士（如有特殊情况，参与人员将可能进行调整），届时公司高管将在线就公司 2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状
况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/393035f0-f4a4-42ef-a614-25fae7414283.PDF
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2025-09-02 17:11│兆讯传媒（301102）：关于股份回购进展的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。
回购资金总额不低于人民币 10,000.00万元且不超过人民币 20,000.00万元，回购股份价格不超过人民币 14.80元/股，实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 5月 20日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。
鉴于公司 2024年年度权益分派方案的实施，根据相关规定，公司自权益分派除权除息之日即 2025年 6月 18日起，相应调整回
购股份价格上限，回购股份价格上限由不超过 14.80元/股（含）调整为不超过 14.78元/股（含）。具体内容详见公司刊登于巨潮资
讯网的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-022）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购
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