公司公告☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 15:56 │兆讯传媒（301102）：关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-06-11 15:56 │兆讯传媒（301102）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-04 17:06 │兆讯传媒（301102）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-05-22 17:11 │兆讯传媒（301102）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-05-22 17:11 │兆讯传媒（301102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 │
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│2025-05-21 18:14 │兆讯传媒（301102）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:14 │兆讯传媒（301102）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │兆讯传媒（301102）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │兆讯传媒（301102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 │
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│2025-05-15 15:48 │兆讯传媒（301102）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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2025-06-11 15:56│兆讯传媒（301102）：关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1.调整前回购股份价格上限为：14.80元/股（含本数）
2.调整后回购股份价格上限为：14.78元/股（含本数）
3.回购股份价格上限调整生效日期：2025年 6月 18日
一、回购方案概述
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。
回购资金总额不低于人民币 10,000.00万元且不超过人民币 20,000.00万元，回购股份价格不超过人民币 14.80元/股，实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。
具体内容详见公司于 2025年 5月 20日及 2025年 5月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-016、019）。
截至本公告披露日，公司尚未实施回购。
二、2024 年年度权益分派实施情况
公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，具体权益分派方案为：以实施
权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金红利 8,120,000.00元（含税），
占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 10.74%。剩余未分配利润结转至以后年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 17 日，除权除息日为：2025 年 6月 18 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-021）
三、调整回购价格上限的说明
公司 2024年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限将由 14.80元/股调整为 14.78元/股。具体说明如下：
根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。因此，调整后的
回购价格上限=调整前的回购价格上限-按公司总股本折算每股现金红利=14.80元/股-0.02元/股=14.78元/股。
调整后的回购价格上限自 2025年 6月 18日（除权除息日）起生效。
四、其他事项说明
除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/b5a77b9d-462e-452f-bb38-81ca0242f41f.PDF
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2025-06-11 15:56│兆讯传媒（301102）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》，具体内容如下：以实施权
益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转至以后年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权
、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配金额不变，相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的《2024 年度利润分配预案》及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 406,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深
股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.180000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 17 日
2、除权除息日为：2025 年 6 月 18 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****126 三六六移动互联科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 4 日至登记日：2025 年 6月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺:“本单位/本人持有的公司首发前股份在锁定
期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价。如果公司上市后因发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权除息事
项，则上述发行价按照相关法律、法规、规范性文件及证券交易所的有关规定作除权除息处理。” 根据上述承诺，本次权益分派实
施后，上述承诺的减持价格调整为不低于每股 19.30 元。
2、本次权益分派实施后，公司回购股份价格上限将由 14.80 元/股调整为14.78 元/股，调整后的回购价格上限自 2025 年 6
月 18 日起生效，具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025
-022）
七、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层
联系人：王曦
咨询电话：010-65915208
传真号码：010-65915210
八、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、2024 年年度股东大会会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/d3fd4b16-6f55-400b-a83e-c2fa67311574.PDF
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2025-06-04 17:06│兆讯传媒（301102）：关于股份回购进展的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激
励。回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元且不超过人民币 20,000.00 万元，回购股份价格不超过人民币 14.80 元/股，实施
期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/30a9ed8c-adb0-462c-a438-943b47ac7acb.PDF
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2025-05-22 17:11│兆讯传媒（301102）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事
会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 19 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量
、比例情况公告如下：
一、 前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 三六六移动互联科技有限公司 304,500,000 75.00
2 安信证券资管－农业银行－安信资管兆 5,090,270 1.25
讯传媒高管参与创业板战略配售集合资
产管理计划
3 袁春兰 1,595,000 0.39
4 泰康资产丰盈股票型养老金产品－中国 1,284,332 0.32
建设银行股份有限公司
5 李荣忠 780,000 0.19
6 中国农业银行股份有限公司－华夏中证 741,900 0.18
500 指数增强型证券投资基金
7 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普 607,474 0.15
通保险产品-019L-CT001深
8 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋 592,000 0.15
股票型证券投资基金（LOF）
9 #刘刚 525,543 0.13
10 #广东盘古创展投资控股有限公司 497,583 0.12
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、 前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售
流通股的比例（%）
1 安信证券资管－农业银行－安信资管兆 5,090,270 5.02
讯传媒高管参与创业板战略配售集合资
产管理计划
2 袁春兰 1,595,000 1.57
3 泰康资产丰盈股票型养老金产品－中国 1,284,332 1.27
建设银行股份有限公司
4 李荣忠 780,000 0.77
5 中国农业银行股份有限公司－华夏中证 741,900 0.73
500 指数增强型证券投资基金
6 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普 607,474 0.60
通保险产品-019L-CT001深
7 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋 592,000 0.58
股票型证券投资基金（LOF）
8 #刘刚 525,543 0.52
9 #广东盘古创展投资控股有限公司 497,583 0.49
10 #张金玲 480,000 0.47
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/10817f9a-9a7b-4656-879b-9d0ef4c82a41.PDF
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2025-05-22 17:11│兆讯传媒（301102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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兆讯传媒（301102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/c538cb0b-6df2-4772-bb99-76a80dd21cd4.PDF
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2025-05-21 18:14│兆讯传媒（301102）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：董事长苏壮强先生。
（六）本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表情况：
通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 95 人，代表股份305,467,764 股，占公司有表决权股份总数的 75.2384
%。其中：
（1）通过现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 304,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 75
.0000%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东授权委托代表 94 人，代表股份 967,764 股，占公司有表决权股份总数的 0
.2384%；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 94 人，代表股份 967,764 股，占公司有表决权股份总数的 0.2384%
。
（八）公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。北京植德律师事务所张天慧律师、曾乔雨律师出席见证了本
次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
序号 议案名称 分类 出席会议所有有表决权股东表决意见 表决
同意 反对 弃权 结
股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
议案 《2024 年年度报告及摘 出席会议所有 304,994,2 99.8450 455,1 0.1490% 18,34 0.0060 通过
1 要》 有表 23 % 95 6 ％
决权股东
其中，中小股 494,223 51.0685 455,1 47.0357 18,34 1.8957
东表 ％ 95 ％ 6 ％
决情况
议案 《2024 年度董事会工作 出席会议所有 304,978,4 99.8398 470,9 0.1542 18,34 0.0060 通过
2 报告》 有表 23 ％ 95 ％ 6 ％
决权股东
其中，中小股 478,423 49.4359 470,9 48.6684 18,34 1.8957
东表 ％ 95 ％ 6 ％
决情况
议案 《2024 年度监事会工作 出席会议所有 304,977,0 99.8394 469,7 0.1538 20,90 0.0068 通过
3 报告》 有表 87 ％ 77 ％ 0 ％
决权股东
其中，中小股 477,087 49.2979 469,7 48.5425 20,90 2.1596
东表 ％ 77 ％ 0 ％
决情况
议案 《2024 年度利润分配预 出席会议所有 304,927,2 99.8231 538,4 0.1763 2,064 0.0007 通过
4 案》 有表 69 ％ 31 ％ ％
决权股东
其中，中小股 427,269 44.1501 538,4 55.6366 2,064 0.2133
东表 ％ 31 ％ ％
决情况
议案 《关于续聘 2025 年度审 出席会议所有 304,977,0 99.8393 469,2 0.1536 21,44 0.0070 通过
5 计机构 有表 23 ％ 95 ％ 6 ％
的议案》 决权股东
其中，中小股 477,023 49.2913 469,2 48.4927 21,44 2.2160
东表 ％ 95 ％ 6 ％
决情况
议案 《关于 2025 年度董事及 出席会议所有 304,950,4 99.8306 496,3 0.1625 21,00 0.0069 通过
6 高级管 有表 08 ％ 56 ％ 0 ％
理人员薪酬方案的议案》 决权股东
其中，中小股 450,408 46.5411 496,3 51.2890 21,00 2.1700
东表 ％ 56 ％ 0 ％
决情况
议案 《关于 2025 年度监事薪 出席会议所有 304,949,2 99.8303 496,2 0.1625 22,21 0.0073 通过
7 酬方案 有表 54 ％ 92 ％ 8 ％
的议案》 决权股东
其中，中小股 449,254 46.4219 496,2 51.2823 22,21 2.2958
东表 ％ 92 ％ 8 ％
决情况
注：上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
。
三、听取 2024 年度独立董事述职报告
公司独立董事在本次股东大会上做了 2024 年度独立董事述职报告。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称
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