公司公告☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 17:11 │兆讯传媒（301102）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-05-22 17:11 │兆讯传媒（301102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 │
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│2025-05-21 18:14 │兆讯传媒（301102）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:14 │兆讯传媒（301102）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │兆讯传媒（301102）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │兆讯传媒（301102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 │
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│2025-05-15 15:48 │兆讯传媒（301102）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-12 11:46 │兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-12 11:46 │兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-10 00:00 │兆讯传媒（301102）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-05-22 17:11│兆讯传媒（301102）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事
会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 19 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量
、比例情况公告如下：
一、 前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 三六六移动互联科技有限公司 304,500,000 75.00
2 安信证券资管－农业银行－安信资管兆 5,090,270 1.25
讯传媒高管参与创业板战略配售集合资
产管理计划
3 袁春兰 1,595,000 0.39
4 泰康资产丰盈股票型养老金产品－中国 1,284,332 0.32
建设银行股份有限公司
5 李荣忠 780,000 0.19
6 中国农业银行股份有限公司－华夏中证 741,900 0.18
500 指数增强型证券投资基金
7 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普 607,474 0.15
通保险产品-019L-CT001深
8 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋 592,000 0.15
股票型证券投资基金（LOF）
9 #刘刚 525,543 0.13
10 #广东盘古创展投资控股有限公司 497,583 0.12
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、 前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售
流通股的比例（%）
1 安信证券资管－农业银行－安信资管兆 5,090,270 5.02
讯传媒高管参与创业板战略配售集合资
产管理计划
2 袁春兰 1,595,000 1.57
3 泰康资产丰盈股票型养老金产品－中国 1,284,332 1.27
建设银行股份有限公司
4 李荣忠 780,000 0.77
5 中国农业银行股份有限公司－华夏中证 741,900 0.73
500 指数增强型证券投资基金
6 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普 607,474 0.60
通保险产品-019L-CT001深
7 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋 592,000 0.58
股票型证券投资基金（LOF）
8 #刘刚 525,543 0.52
9 #广东盘古创展投资控股有限公司 497,583 0.49
10 #张金玲 480,000 0.47
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/10817f9a-9a7b-4656-879b-9d0ef4c82a41.PDF
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2025-05-22 17:11│兆讯传媒（301102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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兆讯传媒（301102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/c538cb0b-6df2-4772-bb99-76a80dd21cd4.PDF
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2025-05-21 18:14│兆讯传媒（301102）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：董事长苏壮强先生。
（六）本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表情况：
通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 95 人，代表股份305,467,764 股，占公司有表决权股份总数的 75.2384
%。其中：
（1）通过现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 304,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 75
.0000%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东授权委托代表 94 人，代表股份 967,764 股，占公司有表决权股份总数的 0
.2384%；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 94 人，代表股份 967,764 股，占公司有表决权股份总数的 0.2384%
。
（八）公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。北京植德律师事务所张天慧律师、曾乔雨律师出席见证了本
次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
序号 议案名称 分类 出席会议所有有表决权股东表决意见 表决
同意 反对 弃权 结
股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
议案 《2024 年年度报告及摘 出席会议所有 304,994,2 99.8450 455,1 0.1490% 18,34 0.0060 通过
1 要》 有表 23 % 95 6 ％
决权股东
其中，中小股 494,223 51.0685 455,1 47.0357 18,34 1.8957
东表 ％ 95 ％ 6 ％
决情况
议案 《2024 年度董事会工作 出席会议所有 304,978,4 99.8398 470,9 0.1542 18,34 0.0060 通过
2 报告》 有表 23 ％ 95 ％ 6 ％
决权股东
其中，中小股 478,423 49.4359 470,9 48.6684 18,34 1.8957
东表 ％ 95 ％ 6 ％
决情况
议案 《2024 年度监事会工作 出席会议所有 304,977,0 99.8394 469,7 0.1538 20,90 0.0068 通过
3 报告》 有表 87 ％ 77 ％ 0 ％
决权股东
其中，中小股 477,087 49.2979 469,7 48.5425 20,90 2.1596
东表 ％ 77 ％ 0 ％
决情况
议案 《2024 年度利润分配预 出席会议所有 304,927,2 99.8231 538,4 0.1763 2,064 0.0007 通过
4 案》 有表 69 ％ 31 ％ ％
决权股东
其中，中小股 427,269 44.1501 538,4 55.6366 2,064 0.2133
东表 ％ 31 ％ ％
决情况
议案 《关于续聘 2025 年度审 出席会议所有 304,977,0 99.8393 469,2 0.1536 21,44 0.0070 通过
5 计机构 有表 23 ％ 95 ％ 6 ％
的议案》 决权股东
其中，中小股 477,023 49.2913 469,2 48.4927 21,44 2.2160
东表 ％ 95 ％ 6 ％
决情况
议案 《关于 2025 年度董事及 出席会议所有 304,950,4 99.8306 496,3 0.1625 21,00 0.0069 通过
6 高级管 有表 08 ％ 56 ％ 0 ％
理人员薪酬方案的议案》 决权股东
其中，中小股 450,408 46.5411 496,3 51.2890 21,00 2.1700
东表 ％ 56 ％ 0 ％
决情况
议案 《关于 2025 年度监事薪 出席会议所有 304,949,2 99.8303 496,2 0.1625 22,21 0.0073 通过
7 酬方案 有表 54 ％ 92 ％ 8 ％
的议案》 决权股东
其中，中小股 449,254 46.4219 496,2 51.2823 22,21 2.2958
东表 ％ 92 ％ 8 ％
决情况
注：上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
。
三、听取 2024 年度独立董事述职报告
公司独立董事在本次股东大会上做了 2024 年度独立董事述职报告。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、见证律师：张天慧、曾乔雨
3、结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
北京植德律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京植德律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/0f3696e4-2068-452b-944c-307df4bd226c.PDF
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2025-05-21 18:14│兆讯传媒（301102）：2024年度股东大会的法律意见书
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兆讯传媒（301102）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/667e6f68-758c-45f9-b593-167255bfb90f.PDF
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2025-05-20 00:00│兆讯传媒（301102）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年5月19日以现场及通讯表决的方式召开，
本次会议通知已于3日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中，独立董事孙启明先生、
高良谋先生、姜欣先生及董事马冀先生以通讯方式参会。会议由董事长苏壮强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
公司拟使用自有资金回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元且不超过
20,000 万元，回购价格不超过 14.8 元/股，回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2025-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/1d26fe85-8072-41dd-86aa-f93cf7038495.PDF
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2025-05-20 00:00│兆讯传媒（301102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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兆讯传媒（301102）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/df420b7a-0490-494d-8c86-9688fa2ed6b2.PDF
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2025-05-15 15:48│兆讯传媒（301102）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司
2024 年度股东大会，公司已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024 年度股东大会的通
知》（公告编号：2025-009）。本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项再次提示
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次
股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议 √
案》
7.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
（二）上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年
4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（三）本次股东大会审议的上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码注意事项
本次股东大会无累积投票提案和逐项表决提案。提案编码 100 为总议案，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票
意见。
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会
；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可
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