公司公告☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:39 │兆讯传媒（301102）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-13 17:59 │兆讯传媒（301102）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 17:57 │兆讯传媒（301102）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-13 17:56 │兆讯传媒（301102）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:55 │兆讯传媒（301102）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:55 │兆讯传媒（301102）：关于变更部分募集资金投资项目的公告 │
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│2024-12-13 17:55 │兆讯传媒（301102）：变更部分募集资金投资项目的核查意见 │
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│2024-12-13 17:54 │兆讯传媒（301102）：董监高所持本公司股份及其变动管理办法（2024年12月） │
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│2024-12-13 17:54 │兆讯传媒（301102）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年12月） │
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│2024-12-13 17:54 │兆讯传媒（301102）：内幕信息知情人登记及报备制度（2024年12月） │
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2024-12-25 16:39│兆讯传媒（301102）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司
2024 年第一次临时股东大会，公司已于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大
会的有关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
3.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
（二）上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 14 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（三）本次股东大会审议的上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
（四）本次股东大会审议的议案 2.00、3.01、3.02、3.03 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码注意事项
本次股东大会无累积投票提案和逐项表决提案。提案编码 100 为总议案，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票
意见。
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会
；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），信函、传真函请注明“股东大
会”字样，以便登记确认，本次会议不接受电话登记。信函或传真须在 2024 年 12 月 27 日 17:00 之前送达或传真到公司证券部
（登记时间以公司收到时间为准），并请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
2、登记时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:30-下午 17:00。
3、登记地点：兆讯传媒广告股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：王曦
电 话：010-65915208
传 真：010-65915210（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：ir@megainfomedia.com
地 址：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参
加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/6c74922c-0aa2-4801-8054-e1a010ad37d4.PDF
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2024-12-13 17:59│兆讯传媒（301102）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 13 日召开，会议定于 2024 年
12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
3.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
（二）上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2024 年
12 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（三）本次股东大会审议的上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
（四）特别决议事项 2.00、3.01、3.02、3.03 需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
三、提案编码注意事项
本次股东大会无累积投票提案和逐项表决提案。提案编码 100 为总议案，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票
意见。
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会
；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），信函、传真函请注明“股东大
会”字样，以便登记确认，本次会议不接受电话登记。信函或传真须在 2024 年 5 月 20 日 17:00 之前送达或传真到公司证券部（
登记时间以公司收到时间为准），并请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
2、登记时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:30-下午 17:00。
3、登记地点：兆讯传媒广告股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：王曦
电 话：010-65915208
传 真：010-65915210（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：ir@megainfomedia.com
地 址：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参
加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/9325e42f-6b9f-4f0e-8dd3-35b79e5729c2.PDF
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2024-12-13 17:57│兆讯传媒（301102）：关于修订《公司章程》的公告
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兆讯传媒（301102）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/acda9610-a9c9-4f6c-9fe9-cff16bf29441.PDF
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2024-12-13 17:56│兆讯传媒（301102）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年12月13日以现场及通讯表决的方式召开，
本次会议通知已于3日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中，独立董事孙启明先生、
高良谋先生、姜欣先生及董事马冀先生以通讯方式参会。会议由董事长苏壮强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：202
4-030）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会拟对
《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面
梳理相关制度并结合实际情况，董事会同意修订公司部分内部管理制度，逐项表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
5、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
8、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
9、《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
10、审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
11、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
12、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
13、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
14、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
15、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司本次制定及修订后
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