公司公告☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│兆讯传媒（301102）：2023年度独立董事述职报告（姜欣）
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作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和
专业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。
现将本人2023 年度履职情况报告如下：
一、2023年独立董事履职概况
2023 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情
形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对
各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。
本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经
验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）发表的独立意见的情况
1、公司 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第六次会议，本人在认真审阅公司董事会提交相关资料并与公司管理层充分沟
通的基础上，就公司《公司控股股东及其他关联方占用资金情况》、《公司对外担保情况》、《关于2022 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告》、
《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募
投项目延期的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理办法>》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。其中，对《关于 2023 年度日常关联交易预计
的议案》和《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
2、公司 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议，本人在认真审阅公司董事会提交相关资料并与公司管理层充分沟
通的基础上，就公司 2023年半年度《公司控股股东及其他关联方占用资金情况》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》发表了专项说明和独立意见。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略与决策委员会四个专门委员会。
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，严格按照法律法规和《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持审计委
员会的日常工作，就报告期公司财务报告、内部控制评价报告及会计政策变更等事项进行审议，切实发挥审计委员会的作用。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人作为独立董事，密切关注公司的财务状况和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，本人还利用参加公司会议
的机会多次与管理层深度沟通，全面了解公司经营情况和发展布局。此外，本人还通过电话、微信等方式与公司的董事、监事、高级
管理人员保持密切联系，及时地了解公司的日常经营、管理和内部控制等制度的完善执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，切实督促公司规范运作，提升治理水平，保障股东的知情权，切实维护中小
股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信
息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展
等相关事项，查阅有关资料， 利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性
，切实保护公众股股东的利益。
（四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业
胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、其他工作情况
（一）报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2024 年，本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学
决策提供参考意见。希望公司在董事会领导下，稳健经营、规范运作、创新发展，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董
事会及相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极支持和有效配合表示衷心感谢。
独立董事：姜欣
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2024-04-24 00:00│兆讯传媒（301102）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，兆讯传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事孙启
明先生、高良谋先生、姜欣先生的独立性自查报告进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
及专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
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2024-04-24 00:00│兆讯传媒（301102）：中喜会计师：兆讯传媒2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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兆讯传媒（301102）：中喜会计师：兆讯传媒2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│兆讯传媒（301102）：2023年度监事会工作报告
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2023 年，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《
监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会的各项职权与义务，有效监督公司运作、董事和高级管理人员的履职情况，切实维护
公司及股东特别是中小股东的权益，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度主要工作情况汇报如下：
一、2023年度监事会主要工作情况
（一）报告期内，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和要求，监事会成员认真学习《公司章程》、《监事会议事规则》
及相关规章制度,严格遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，履行监督职责。
（二）报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序以及董事、高级管理人员的职责履行情况进行
了严格监督。
（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，加强各项工作的落实。2023年度，公司共计召开 3 次监事会会议，审议通过关联
交易等多项议案。
二、监事会对 2023年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依法依规对公司董事会、管理层在重大事项决策程序、相关决议执行等方面进行监督。公司董事会按照股东大
会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求；公司本着审
慎经营的原则，建立完善了相应的内部控制制度；公司董事及高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规及公司章程和
损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况，经营活动情况进行检查监督，认为公司建立了较为完善的
财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用情况进行了有效的监督和检查。经核查，监事会认为：公司募集资金存放、管理
及使用程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金存放、实际使用合法合规，不存在
违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易是公司业务经营和实际发展的需要，不存在内幕交易。报告期内发生的关联交易的决策程序符合《
公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，交易过程客观、公平、公正，不存在损害公司及其他股东，
特别是中小股东利益的情况。
（五）公司内部控制情况
公司已经建立了比较完善的内部控制体系，现有的内控制度符合国家法律、法规及公司实际情况的需要，在公司经营管理中也得
到了有效执行。公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司 2023 年内部控制的运行情况，监事会对
该报告内容没有异议。
三、监事会 2024年度工作计划
2024 年，监事会将继续认真学习国家相关部门制定的政策规定，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《监事会
议事规则》等相关规定，忠实勤勉地履行自己的职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司
进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握
公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加
强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的
利益。
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2024-04-24 00:00│兆讯传媒（301102）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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兆讯传媒（301102）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
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2024-04-24 00:00│兆讯传媒（301102）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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兆讯传媒（301102）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
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2024-04-24 00:00│兆讯传媒（301102）：关于2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八
次会议，会议分别审议了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，该两
项议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、适用对象:
公司董事、监事及高级管理人员
二、适用时间:
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为税前人民币 10 万元/年。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度组织绩效考核结
果、行为规范、工作年限等相结合。
四、其他规定
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考
核评定；独立董事津贴按年一次性发放。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提
交 2023 年度股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
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2024-04-24 00:00│兆讯传媒（301102）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八
次会议，分别审议通过了公司《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
喜会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中喜会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循
独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性和稳定性，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基
于上述原因，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2024年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公
司具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定 2024 年度的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构信息
企业名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 28 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
首席合伙人：张增刚
（2）人员信息
截止 2023 年末，中喜拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 247 名。
（3）业务信息
2023 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,969.24 万元；证券业务收入 12,391
.31 万元。2023 年度服务上市公司客户 39 家，挂牌公司客户 164 家。
2023 年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
C26 制造业 化学原料及化学制品制造业
K70 房地产业 房地产
信息传输、软件
I64 和信息技术服务 互联网和相关服务
业
本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。
2、投资者保护能力
2023 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚、纪律处分。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。
本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：贾志博先生，2013 年 11 月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2013 年开始从事上市公司审计业务
，2015 年成为注册会计师，2023 年至今为公司提供审计服务，近三年签署 3 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：李亚萍，2012 年开始在中喜会计师事务所执业，2014年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司
审计，近三年审计复核过 2家上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力
。
本期签字会计师：王会栓，2001 年起成为注册会计师， 2002 年起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2024
年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计费用
2024 年度具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司具体审计要求和审计范围协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议和表决情况
公司第五届董事会第十次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案
》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与中
喜会计师事务所协商确定 2024 年度的审计费用。
（二）独立董事专门会议意见
中喜会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报
告内容客观、公正，能够满足公司财务审计的工作要求，续聘审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存
在损害公司及广大股东利益的情形。因此同意公司续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司审计
委员会、董事会、股东大会审议。
（三）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守
职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请中喜会计师事务所作为公司 2024
年度审计机构，聘期一年，并同意提交董事会、股东大会进行审议表决。
（四）监事会审议和表决情况
公司第五届监事会第八次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案
》，监事会认为：中喜会计师事务所从事上年度公司审计工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作
，为公司出具的 2023 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘中喜会计师事务所为公司 2024
年度审计机构。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、2024 年第一次独立董事专门会议决议；
4、公司审计委员会 2024 年第二次会议决议；
5、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，证券、期货相关业务许可证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/8555e433-0bd0-44e3-bb0c-5071bab22d3e.PDF
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2024-04-24 00:00│兆讯传媒（301102）：2023年度董事会工作报告
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2023 年，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作
，推动公司持续稳定健康发展。现将 2023 年度主要工作情况汇报如下：
一、2023年公司总体经营情况
2023 年，公司实现营业收入 5.97 亿元，比上年同期增加 3.56%；其中实现归属于母公司净利润 1.34 亿元，比上年同期减少
30.75%。报告期内，公司的主营业务、主要服务、主要经营模式没有发生重大变化。
报告期内公司完成与国内 18 家铁路局集团签署媒体资源使用协议，新增了乌鲁木齐局集团一个重要区位，并进一步完善了企业
资源战略布局。已建成覆盖全国 31 个省级行政区、年触达客流量超过 20 亿人次的自有高铁数字媒体网络。资源覆盖了长三角、珠
三角、环渤海、东南沿海等多个经济发达区域，形成了以高铁动车站点为核心，布局全国铁路网的数字媒体网络。截至报告期末，公
司签约的铁路客运站 561 个，开通运营铁路客运站 482 个（注：高铁站点 466 个、普通车站点 16 个），其中 96%以上属于高铁
站（含动车），运营5,346 块数字媒体屏幕(数码刷屏机 4,807 块，电视视频机 470 块，LED 大屏69 块)，为高铁数字媒体广告行
业中媒体资源覆盖最广泛的数字媒体运营商之一。在报告期内，公司在核心枢纽
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