公司公告☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 16:31 │兆讯传媒（301102）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 16:31 │兆讯传媒（301102）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:31 │兆讯传媒（301102）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 16:31 │兆讯传媒（301102）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 16:30 │兆讯传媒（301102）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见 │
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│2025-04-23 16:30 │兆讯传媒（301102）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-23 16:30 │兆讯传媒（301102）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 16:30 │兆讯传媒（301102）：中喜会计师：兆讯传媒内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 16:30 │兆讯传媒（301102）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-23 16:30 │兆讯传媒（301102）：监事会决议公告 │
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2025-04-23 16:31│兆讯传媒（301102）：2024年年度报告
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兆讯传媒（301102）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b361cd20-d4bb-43e5-88f3-fe1622146bbb.PDF
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2025-04-23 16:31│兆讯传媒（301102）：2025年一季度报告
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兆讯传媒（301102）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/35ecc09e-5b06-444e-9412-5944724d3591.PDF
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2025-04-23 16:31│兆讯传媒（301102）：2024年年度报告摘要
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兆讯传媒（301102）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8e3f9d85-c1b8-4bd1-bd68-4bdbf58fbb86.PDF
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2025-04-23 16:31│兆讯传媒（301102）：董事会决议公告
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兆讯传媒（301102）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/73b691e6-d12d-4007-9557-9aaf4d30f76a.PDF
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2025-04-23 16:30│兆讯传媒（301102）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见
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兆讯传媒（301102）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d0c6de95-a0e4-4c3a-81d9-82d9078a1285.PDF
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2025-04-23 16:30│兆讯传媒（301102）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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兆讯传媒（301102）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/944d9449-5e18-437c-8c47-4d2490596cbb.PDF
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2025-04-23 16:30│兆讯传媒（301102）：2024年年度审计报告
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兆讯传媒（301102）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4169d51c-ca28-462d-8cc6-68aa74511323.PDF
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2025-04-23 16:30│兆讯传媒（301102）：中喜会计师：兆讯传媒内部控制审计报告
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兆讯传媒（301102）：中喜会计师：兆讯传媒内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7e638aef-e0eb-4749-b034-292b5ccf4043.PDF
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2025-04-23 16:30│兆讯传媒（301102）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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兆讯传媒（301102）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/650d8fd3-3d75-46b0-9581-6fb52adcbf2e.PDF
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2025-04-23 16:30│兆讯传媒（301102）：监事会决议公告
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兆讯传媒（301102）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ba520d7a-64ae-42f3-a466-18c4c32ff8a7.PDF
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2025-04-23 16:29│兆讯传媒（301102）：2024年度独立董事述职报告（孙启明）
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兆讯传媒（301102）：2024年度独立董事述职报告（孙启明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/36bc1e4f-cde8-4add-8432-4624948a7d02.PDF
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2025-04-23 16:29│兆讯传媒（301102）：关于召开2024年度股东大会的通知
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兆讯传媒（301102）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5ea0e02e-fefa-417d-821d-80c965ebf443.PDF
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2025-04-23 16:29│兆讯传媒（301102）：2024年度独立董事述职报告（高良谋）
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兆讯传媒（301102）：2024年度独立董事述职报告（高良谋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f1a0f290-9f38-4084-8e68-e26e33155e1e.PDF
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2025-04-23 16:29│兆讯传媒（301102）：2024年度独立董事述职报告（姜欣）
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兆讯传媒（301102）：2024年度独立董事述职报告（姜欣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2d15ebb6-917d-4b08-9ed4-8bc5f4caf131.PDF
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2025-04-23 16:27│兆讯传媒（301102）：关于2024年度利润分配预案的公告
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兆讯传媒（301102）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6af1bfa7-2d79-44f1-b19d-85b3724bb56a.PDF
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2025-04-23 16:27│兆讯传媒（301102）：中喜会计师：兆讯传媒2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
目录
内 容
一、关于兆讯传媒广告股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
二、兆讯传媒广告股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
三、会计师事务所营业执照及资质证书
关于兆讯传媒广告股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中喜专审 2025Z00318 号兆讯传媒广告股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称兆讯传媒）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了中喜财审 2025S01312 号无保留意见的审计报告。
兆讯传媒管理层按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制了后附的兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兆讯传媒管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兆讯传
媒 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对兆
讯传媒实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解 2024 年度兆讯传媒非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供兆讯传媒年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为兆讯传媒年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1bd24941-2a19-4a24-b3b4-2d3fb5546e1e.PDF
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2025-04-23 16:27│兆讯传媒（301102）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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兆讯传媒（301102）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fbc0bf5d-6db6-4b92-a02b-1ede31cdacd8.PDF
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2025-04-23 16:27│兆讯传媒（301102）：关于2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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兆讯传媒（301102）：关于2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8c30a4df-c27d-4dec-aeb8-8f0146459e75.PDF
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2025-04-23 16:27│兆讯传媒（301102）：关于部分募集资金专项账户转为一般账户的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司拉萨兆讯数字科技有限公司（以下简称“兆讯科技”）户外裸眼 3
D 高清大屏项目的募集资金已按照计划全部使用完毕，为提高银行账户使用效率，公司将该项目在盛京银行股份有限公司沈阳分行开
立的募集资金专项账户（账号：0110 1001 02000065441）转为一般账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意
注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2022]292 号）同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票50,000,000.00 股，每股发行价 39.88 元，本次发行募集资金总额为1,994,000,0
00 元，扣除各项发行费用人民币 89,966,693.44 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,904,033,306.56 元。上述募集资
金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 17 日出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00027 号）。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规
定，公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的
支出情况和募集资金项目的投入情况，公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户银行签
订三方、四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。
相关募集资金专户情况如下：
开户主体 监管银行 专户账号 募集资金用途 状态
兆讯传媒广告股 盛京银行股份有限 0334 2101 0200 1166 运营站点数字媒体建设项目、 正常
份有限公司 公司沈阳分行 662 运营总部及技术中心建设项
目、补充流动资金项目
中国工商银行股份 0200 0035 1920 0166 运营站点数字媒体建设项目、 正常
有限公司北京望京 678 运营总部及技术中心建设项
支行 目
广发银行股份有限 9550 8802 3350 5500 运营站点数字媒体建设项目、 正常
公司上海分行 141 运营总部及技术中心建设项
目
兆讯新媒体科技 盛京银行股份有限 0334 2101 0200 1388 营销中心建设项目、补充流动 正常
有限公司 公司沈阳分行 886 资金项目、募集资金超募部分
拉萨兆讯数字科 盛京银行股份有限 0110 1001 0200 0065 户外裸眼3D高清大屏项目 正常
技有限公司 公司沈阳分行 441
三、本次募集资金专项账户转为一般账户的情况
公司在盛京银行股份有限公司沈阳分行所开立的户外裸眼3D高清大屏项目的募集资金专户（账号：0110 1001 0200 0065441）内
的募集资金已按照计划使用完毕，该账户后续存在使用可能，故不对上述募集资金专项账户进行注销。公司已于近日将该募集资金专
项账户转为一般账户并完成相关手续，同时公司与保荐机构国投证券股份有限公司、盛京银行股份有限公司沈阳分行签署的《募集资
金四方监管协议》随之终止。上述协议终止后，相关募集资金专项账户将作为一般银行账户使用。
四、备查文件
银行业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/59ce0322-cc63-4988-a726-dfcbb4c4f8f8.PDF
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2025-04-23 16:27│兆讯传媒（301102）：2024年度内部控制评价报告
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兆讯传媒（301102）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8e8aba9b-fb40-4797-8793-c3c9101d71f8.PDF
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2025-04-23 16:27│兆讯传媒（301102）：2024年度董事会工作报告
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兆讯传媒（301102）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/35c4d279-4bdc-47bb-99e6-54df8ab3c204.PDF
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2025-04-23 16:27│兆讯传媒（301102）：2024年度监事会工作报告
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兆讯传媒（301102）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cf5a4e4d-6bd0-45cc-b620-028503d7d67e.PDF
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2025-04-23 16:27│兆讯传媒（301102）：董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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兆讯传媒（301102）：董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cee76d4a-a9cd-46a7-9695-4330fc84206c.PDF
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2025-04-23 16:27│兆讯传媒（301102）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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兆讯传媒（301102）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f49727b3-77f1-4271-bde7-b108dafa0561.PDF
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2025-04-23 16:27│兆讯传媒（301102）：2024年度内控评价报告的核查意见
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兆讯传媒（301102）：2024年度内控评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/634c84d5-0da9-4e78-90ae-5e01e99dca7b.PDF
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2025-04-23 16:27│兆讯传媒（301102）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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兆讯传媒（301102）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dcac2677-0119-460e-bb13-5773cc4bf7b1.PDF
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2025-04-23 16:27│兆讯传媒（301102）：中喜会计师：兆讯传媒2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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兆讯传媒（301102）：中喜会计师：兆讯传媒2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/53ed6f79-d456-4ab6-ae67-5aa453e1af7e.PDF
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2024-12-30 19:34│兆讯传媒（301102）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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兆讯传媒（301102）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/8a7eb278-eea6-4682-b304-0d4bd78b74d3.PDF
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2024-12-30 19:34│兆讯传媒（301102）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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兆讯传媒（301102）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/20e2abee-b115-41e5-884e-52aac05182de.PDF
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2024-12-25 16:39│兆讯传媒（301102）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司
2024 年第一次临时股东大会，公司已于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大
会的有关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
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