公司公告☆ ◇301103 何氏眼科 更新日期：2026-01-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-18 15:32 │何氏眼科（301103）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-01-14 18:46 │何氏眼科（301103）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-14 18:46 │何氏眼科（301103）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 15:42 │何氏眼科（301103）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2025-12-25 17:36 │何氏眼科（301103）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-25 17:35 │何氏眼科（301103）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-12-25 17:34 │何氏眼科（301103）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-25 17:34 │何氏眼科（301103）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-25 17:32 │何氏眼科（301103）：关于公司董事、董事会秘书辞职及补选董事的公告 │
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│2025-12-25 17:32 │何氏眼科（301103）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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2026-01-18 15:32│何氏眼科（301103）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上股东先进制造产业投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司、上市公司”）于近日收到持股 5%以上股东先进制造产业投资基金（有
限合伙）（以下简称“先进制造基金”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，先进制造基金计划自本公告披露之日起十五个交易
日后的三个月内（即 2026年 2月 7日至 2026年 5月 6日期间），通过证券交易所集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过
3,106,074股，占公司总股本的 1.97%（占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例的 2%）。若计划减持期间公司有派
息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占扣除公司回购股份数后的总股本的
比例不变。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：先进制造产业投资基金（有限合伙）
2、股东持股情况：先进制造基金持有公司股份 10,329,867股，占本公司总股本的比例为 6.54%，占剔除回购股份后本公司总股
本的比例为 6.65%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、股份来源：上市公司首次公开发行股票前已持有的股份以及上市后上市公司以资本公积金转增股本的方式向股东转增的股份
。
3、减持方式：集中竞价与大宗交易相结合
4、减持数量及比例：本次拟减持股份数量合计不超过 3,106,074股，即不超过总股本的 1.97%（不超过剔除公司回购专用证券
账户股份后总股本的 2%。）其中，以集中竞价方式减持的股份总数本公司股份不超过 1,553,037 股（即不超过剔除公司回购专用证
券账户股份后总股本的 1%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,553,037 股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总
股本的1%）。
如减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等事项，将对该减持股份数量进行相应调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内进行，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。
6、减持的价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺及履行情况
（一）股东作出的承诺情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于先进制造基金所持公司股份限售和减持相关规定及承诺如下：
“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或者间接持有的发行人
公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、上述锁定期届满后两年内，本公司/本企业存在减持的可能性，累计减持数量不超过上市时所持发行人股份数量的 100%，减
持发行人股票的价格在满足本公司/本企业已做出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定，减持方式包括证券交易所集中竞价
交易、大宗交易、协议转让或证券监督管理部门认可的其他方式。若本公司/本企业减持发行人股票，将按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定办理相应手续。
3、本公司/本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和
发行人的公司章程关于股份限制流通及减持意向的其他规定。
4、若本公司/本企业未履行上述承诺，本公司/本企业将根据法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和发行人
的公司章程的规定承担相应法律责任。本承诺函做出后，若法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或发行人的公司章
程有关股份限制流通及减持意向之规定终止、废止或修订的，本公司/本企业于本承诺函所做出的承诺应当相应调整并根据发行人首
次公开发行申请之必要做出新的承诺。”
（二）股东承诺履行情况
截至本公告披露之日，本次减持的股东严格遵守公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书》中关于股份减持的相关承诺。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致，未出现违反承诺的
情形。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，本次减持的股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次减持计划。
（二）本次减持计划将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
（三）截至本公告披露之日，本次减持的股东不属于公司控股股东和实际控制人及其一致行动人，与公司董事、高级管理人员不
存在关联关系。本次减持股东属于私募投资基金，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经
营产生重大影响。
（四）公司将按照相关规定披露本次减持计划实施的进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
先进制造基金出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/2127db21-23ef-4ebe-9240-cf7d8ed8c2d8.PDF
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2026-01-14 18:46│何氏眼科（301103）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于 2026年 1月 14日召开，公司董事会已于
2025年 12月 25日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长何伟先生主持，会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
1.会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
2.会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2026年 1月 14日（星期三）14:00
网络投票时间为：2026年 1月 14日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2026年 1月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
3.现场会议地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118号甲泰和国际大厦 15楼会议室。
4.会议出席情况：
出席本次股东会的股东及其股东代表均为 2026年 1月 7日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 84人，代表股份 87,746,065 股，占公司有表决权股份总数的 56.4996%。其中：通过现场投票的股
东 7人，代表股份 74,936,340股，占公司有表决权股份总数的 48.2515%。通过网络投票的股东 77人，代表股份 12,809,725股，占
公司有表决权股份总数的 8.2482%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 76人，代表股份 2,479,858股，占公司有表决权股份总数的 1.5968%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 76人，代表股份 2,479,858股，占
公司有表决权股份总数的 1.5968%。
（3）公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 87,666,265 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9091%；反对 75,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0862%；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意 2,400,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7821%；反对 75,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.0486%；弃权 4,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1694%。
2.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 87,555,965 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7834%；反对 183,850股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2095%；弃权 6,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。
中小股东总表决情况：
同意 2,289,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3342%；反对 183,850股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.4137%；弃权 6,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2520%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所王韵律师、郝韵珊律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/d66e78ad-554d-4584-bca3-71098719cdf2.PDF
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2026-01-14 18:46│何氏眼科（301103）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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何氏眼科（301103）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/54a69456-6fec-4178-a23d-2df1993db3a5.PDF
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2025-12-26 15:42│何氏眼科（301103）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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何氏眼科（301103）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/95d1358b-e563-45a1-9b9a-485bf38aef85.PDF
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2025-12-25 17:36│何氏眼科（301103）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025年 12月 25日在公司会议室以现
场及通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前 5天通知的时限要求。会议通知已于2025年 12月 23日以书面
文件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主持，应出席董事 6名，实际出席董事 6名（其中：何向东以通讯表决方式
出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出如下决议：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟将“沈阳何氏医院扩建
项目”达到预定可使用状态日期延至 2026年 12月 31日、“何氏眼科新设视光中心项目”达到预定可使用状态日期延至 2027年 3月
31日。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
保荐机构中原证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于周晋峰先生申请辞去公司董事、董事会秘书职务，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名何星儒先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司董事、董事会秘书辞职及补选董事的公告
》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，为进一步规范公司治理，公司拟制订《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 1月 14日（星期三）采用现场结合网络投票的方式召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》
。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c30d9d52-51de-43b8-9d7a-b83f5657c3b3.PDF
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2025-12-25 17:35│何氏眼科（301103）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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何氏眼科（301103）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/f0992c76-fdf3-4916-a400-59e9115fcbb4.PDF
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2025-12-25 17:34│何氏眼科（301103）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 14日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年01月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2026年 1月 7日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权参加本次股东会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络
投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118号甲泰和国际大厦 15楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年 12月 25日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告。3、根据《公司法》等相关规定，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 1月 13日 9:00-12:00，13:30-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118号甲泰和国际大厦 15楼公司证券部。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信
函或传真须在 2026年 1月 13日 14：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
5、会议联系方式：
联系人：孙琦
联系电话：024-23882921传真：024-23882921
联系地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118号甲泰和国际大厦 15楼公司证券部。6、会议费用：会期半天，与会人员的食宿
及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第三届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/713803b4-79fe-4213-950b-63c2bf15aa28.PDF
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2025-12-25 17:34│何氏眼科（301103）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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何氏眼科（301103）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/28657da3-2835-43e0-8671-4254d19d7ddb.PDF
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2025-12-25 17:32│何氏眼科（301103）：关于公司董事、董事会秘书辞职及补选董事的公告
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一、董事、董事会秘书辞职情况
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书周晋峰先生提交的书面辞职
报告。周晋峰先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管
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