公司公告☆ ◇301105 鸿铭股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-30 00:00 │鸿铭股份（301105）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │鸿铭股份（301105）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 19:40 │鸿铭股份（301105）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:40 │鸿铭股份（301105）：东莞证券股份有限公司关于鸿铭股份首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保│
│ │荐总结报告书 │
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│2026-04-28 19:40 │鸿铭股份（301105）：东莞证券股份有限公司关于鸿铭股份2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-28 19:40 │鸿铭股份（301105）：鸿铭股份营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-28 19:40 │鸿铭股份（301105）：作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的法律意见书 │
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│2026-04-28 19:40 │鸿铭股份（301105）：鸿铭股份2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:40 │鸿铭股份（301105）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 19:39 │鸿铭股份（301105）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-30 00:00│鸿铭股份（301105）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月29日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2026年5月29日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号九楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会
5、主持人：董事长金玺先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 34 人，代表有表决权的股份合计为 35,601,200股，占广东鸿
铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 50,000,000股的 71.2024%。其中：通过现场投票的股东共 11人，代
表有表决权的公司股份数合计为 33,592,403 股，占公司有表决权股份总数50,000,000股的 67.1848%；通过网络投票的股东共 23
人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,008,797股，占公司有表决权股份总数 50,000,000股的 4.0176%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共30人，代表有表决权的公司股份数合计为2,038,697股，占
公司有表决权股份总数50,000,000股的4.0774%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份29,900股，占公司有表
决权股份总数50,000,000股的0.0598%；通过网络投票的股东共23人，代表有表决权的公司股份数合计为2,008,797股，占公司有表决
权股份总数50,000,000股的4.0176%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意35,582,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9472%；反对18,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0528%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,019,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0778%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。独立董事就2025年度工作情况向股东会进行述
职。
（二）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意35,582,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9472%；反对18,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0528%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,019,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0778%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（三）审议通过《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意35,569,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115%；反对31,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0885%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,007,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4549%；反对31,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.5451%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（四）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意35,582,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9472%；反对18,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0528%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,019,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0778%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（五）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意2,020,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0926%；反对18,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.9074%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,020,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0926%；反对18,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9074%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
本议案关联股东宁波涵和祺颂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波灏德祺颂股权投资合伙企业（有限合伙）、金健先生、蔡铁
辉女士已回避表决。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意35,582,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9480%；反对18,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,020,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0926%；反对18,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9074%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意35,583,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500%；反对17,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0500%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,020,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1269%；反对17,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.8731%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
四、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（深圳）律师事务所律师：孙冬松、陈宇
2、律师见证结论意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京植德（深圳）律师事务所关于广东鸿铭智能股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2de5e94c-556b-4838-9565-8208f388fc55.PDF
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2026-05-30 00:00│鸿铭股份（301105）：2025年年度股东会的法律意见书
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鸿铭股份（301105）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/95e79a4d-729b-43f6-8feb-94d3a8a99c2c.PDF
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2026-04-28 19:40│鸿铭股份（301105）：2025年年度审计报告
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鸿铭股份（301105）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eadfbe08-da5c-47d1-9f33-2422925fecb4.PDF
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2026-04-28 19:40│鸿铭股份（301105）：东莞证券股份有限公司关于鸿铭股份首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总
│结报告书
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东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东莞证券”）作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“鸿铭股份”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，持续督导职责期限至 2025年 12月 31日。东莞证券根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书
相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 东莞证券股份有限公司
注册地址 东莞市莞城区可园南路一号
主要办公地址 东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人 潘海标
保荐代表人 吕晓曙、陈小宇
联系方式 0769-22119285
三、发行人基本情况
项目 内容
发行人名称 广东鸿铭智能股份有限公司
证券代码 301105
注册资本 5,000万元
注册地址 广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7号
主要办公地址 广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7号
法定代表人 金玺
董事会秘书 曾晴
联系电话 0769-22187143
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间 2022年 12月 30日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
鸿铭股份在创业板上市时间为 2022 年 12 月 30 日，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，鸿铭股份首次
公开发行股票并在创业板上市的持续督导期至 2025 年 12月 31日。
持续督导期间，保荐机构及保荐代表人根据中国证监会的相关规定及深圳证券交易所等监管部门的有关要求，认真履行持续督导
职责，主要保荐工作具体如下：
1、督导公司有效执行各项公司治理制度及内控制度，督导其有效执行防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用上市公
司资源的制度，以及有效执行防止上市公司董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度，并对公司内部控制自
我评价报告发表独立意见，督导公司合法合规经营。
2、督导公司严格按照有关法律法规和《公司章程》规定开展关联交易，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关
联交易定价机制，并对关联交易发表意见；持续关注公司是否存在对外担保事项。
3、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规规定存放和管理募集资金，持续关注其募集资金使用情况和募投项
目进展情况。
4、督导公司建立完善并有效执行信息披露制度，履行信息披露义务；查阅公司三会资料，审阅公司信息披露文件及其他相关文
件。
5、督导公司及其董事、监事、高级管理人员、主要股东、实际控制人遵守各项法律法规及《公司章程》的规定，并切实履行其
所作出的各项承诺。
6、通过现场检查、年度培训、日常沟通、发表核查意见、出具跟踪报告等方式开展持续督导工作，并及时将相关文件报送交易
所和对外披露。
7、中国证监会、证券交易所规定及保荐机构认为需要关注的其他事项。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在履行持续督导职责期间，保荐机构通过日常沟通、现场检查等方式对公司进行持续督导。公司在保荐机构履行持续督导职责期
间发生的重大事项及相关处理情况如下：
（一）募投项目延期及募投项目结项
公司募投项目先后两次分别预计延期至 2024 年 8月、2025 年 8月，公司于2025年 4月 18日召开的第三届董事会第十四次会议
、第三届监事会第十四次会议以及 2025年 5月 12日召开的 2024年年度股东大会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。截至 2025 年 3 月 31 日，公司募投项目达到预定可使用状态进行了结项，公司拟将节余资金（具体节
余金额可能受到最终结转时产生的利息和手续费及支付尾款影响，实施时将以账户实际金额为准）永久性补充流动资金。
公司对募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据公司实际生产经营情况决定的，有利于提高公司资金的使用
效率，满足公司资金需求，符合公司经营发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生
不利影响。
2025年 12月 30日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用剩余超募资金1,514.91万元永久性补充流动资金，2026年 1月 15日公司股东会审议通过了该议案。待募集资金专户余额
使用完毕后，公司将适时注销募集资金专户。
（二）业绩亏损
持续督导期间公司业绩亏损，主要是因为下游需求疲软加上市场竞争加剧，销量增长乏力、售价持续下滑，公司客户对包装设备
的采购需求，主要依赖其新工厂或新生产线建设、产品结构调整引发的设备升级及旧设备改造更新等场景。下游需求端疲软与市场竞
争加剧的双重影响下导致了公司业绩亏损。
公司采取强化研发投入，精准适配客户需求、实施多元市场开发战略、完善人才培养体系、拓展主业，进军高端装备领域、优化
内部管理，提升效率与效益等措施应对业绩亏损。
（三）变更持续督导保荐代表人
东莞证券授权保荐代表人郑伟、郭天顺具体负责鸿铭股份的持续督导工作。后因郑伟先生工作变动原因、郭天顺先生因工作安排
原因，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，东莞证券委派吕晓曙女士、陈小宇先生接替郑伟
先生、郭天顺先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
除上述情况外，公司在持续督导期内未发生其他重大事项。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
对于持续督导期间的重要事项或信息披露事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通；尊重保荐代表人的建议，完善各
类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查及培训等督导工作；为保荐工作提供必要
的便利。公司配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调
和核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所关于上市公司保荐工作的相关规定，保荐机构对鸿铭股份持续督导期
间在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，在持续督导期内，公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
鸿铭股份募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件规定，不存在违规使用募集资
金、变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务，直至
募集资金使用完毕为止。
十一、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92c9c96a-c277-4a2f-b49b-2b124c6fad32.PDF
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2026-04-28 19:40│鸿铭股份（301105）：东莞证券股份有限公司关于鸿铭股份2025年度持续督导跟踪报告
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鸿铭股份（301105）：东莞证券股份有限公司关于鸿铭股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e01cf046-4aaf-43cb-8ac7-20a6ae5095ac.PDF
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2026-04-28 19:40│鸿铭股份（301105）：鸿铭股份营业收入扣除情况表专项核查报告
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鸿铭股份（301105）：鸿铭股份营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2c2d8e2c-83eb-4d2f-a2c3-fed93f37bfb7.PDF
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2026-04-28 19:40│鸿铭股份（301105）：作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的法律意见书
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鸿铭股份（301105）：作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b104b680-c6d3-46ee-abc6-5cf41cb1bd76.PDF
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2026-04-28 19:40│鸿铭股份（301105）：鸿铭股份2025年度内部控制审计报告
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鸿铭股份（301105）：鸿铭股份2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.stati
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