公司公告☆ ◇301105 鸿铭股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-18 20:57 │鸿铭股份（301105）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:57 │鸿铭股份（301105）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:57 │鸿铭股份（301105）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:57 │鸿铭股份（301105）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:57 │鸿铭股份（301105）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:57 │鸿铭股份（301105）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:57 │鸿铭股份（301105）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:57 │鸿铭股份（301105）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:57 │鸿铭股份（301105）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:57 │鸿铭股份（301105）：2024年度内部控制自我评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9fec4219-6988-4642-86d5-2ce558c97cd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1.公司 2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四
次会议，会议审议通过《关于<公司 2024年度不进行利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大
会审议批准。现将有关情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-9,770,853.36 元，其
中母公司实现净利润为-5,848,343.58 元；截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为257,132,781.89元，其中母公司未
分配利润为 264,225,089.56元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》的
相关规定，公司当年实现的可分配利润为负，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司 2024年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、利润分配预案说明
1.公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 0.00 50,000,000.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -9,770,853.36 -16,773,283.53 39,505,194.80
（元）
研发投入（元） 13,295,801.41 13,380,400.46 11,376,130.95
营业收入（元） 201,365,917.46 174,840,339.68 230,151,934.60
合并报表本年度末累计未分配利 257,132,781.89 266,903,635.25 333,676,918.78
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 264,225,089.56 270,073,433.14 332,367,680.59
利润（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红 50,000,000.00
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 4,320,352.637
（元）
最近三个会计年度累计现金分 50,000,000.00
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 38,052,332.82
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 6.28
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
注：填报前述指标时，净利润为负值的年份包含在内。上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的2023年半年度利润分配金
额。
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，不满足现金分红条件，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3.2024年度拟不进行利润分配的说明
根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。鉴于公司 2024年度业绩亏损，结合公司 2025年度经营计划及战略发展规划，为保
证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司董事会拟定公司 2024 年度利润分配方案为：不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障
，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好回报股东。今后，严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑
与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展
的成果。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/da621dda-711d-4819-98ba-11d589f0203e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四
次会议，会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担
任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发
表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度实际业务情
况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年 12月 22日成立
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
（5）首席合伙人：李慧琦
（6）截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过 400 人。
（7）收入情况：2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05亿元，证券业务收入 5.02亿元。
（8）2023年年报上市公司审计客户 257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、
热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163家，审计收费 3,529.
17 万元;本公司同行业上市公司审计客户 13家。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买职业保险，截止 2023 年 12 月 31 日累积赔偿
限额 9 亿元，职业风险基金815.09 万元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。致同所近三年已审结的与执业行为相
关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、监督管理措施 15次、自律监管措施
9次和纪律处分 0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施16次、自律监管措施 8
次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字合伙人：周威宁，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同会计师事务所执业，2024
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 5份、挂牌公司审计报告 4份。
签字会计师：吕鸿杰，2020 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计， 2016年开始在致同会计师事务所执业，2022
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3份。
复核合伙人：冼宏飞，1996 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同会计师事务所执业，近三
年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 5 家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4、审计收费
2024年度审计费用 75万元，系按照致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人、日数和每个工作人日收费标
准收取服务费用。工作人、日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确
定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
三、履行的相关程序
（一）审计委员会意见
经公司董事会审计委员会审议，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，
具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2025年度审计工作的质量要求，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保
障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
（二）董事会意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，完成了 2024 年度各项审计
工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期为一
年，并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履
行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘公司 2025 年度审计机构尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、拟续聘会计师事务所出具的基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6ff7423b-5996-4dae-bad7-d9305b6c7d1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0005bac5-f334-4dd0-a32e-4bd7aa57299a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8ac0a0cd-1944-44df-ad26-643d6903f4b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c60afde1-f296-4a3b-8523-d78fd5dd8a15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8bd065ed-7073-4bfe-9e7e-a79fd30690b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f8670fdf-5527-4cc8-8a51-4b125d977c40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/566aed40-04d6-4da9-acf4-48b3fc2c8720.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9d38c8ef-4ed8-42cf-826f-81d59ff7001a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0775d422-dec3-470e-ba72-b28645404099.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d4cedafa-0dcd-4090-b7e6-60b900eea2d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8c4b706e-b0e8-4f99-838f-ddaaf9e8237e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f946783c-eb42-4c5b-9b42-52b66d676894.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a3530680-54c0-412b-962e-276f94dd9ea6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:56│鸿铭股份（301105）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/131cf4f0-4a99-4df7-b3ad-7da84a00a8b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:56│鸿铭股份（301105）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8eae807c-13a7-4f1c-89df-c77957c1a0bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:56│鸿铭股份（301105）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1fee7bd4-0861-4735-864b-11ab399c4c99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:56│鸿铭股份（301105）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/03ac5ad3-4c30-4da1-b497-66162ca39b7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:55│鸿铭股份（301105）：营业收入扣除情况表专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9fae80c5-ee50-416e-8f02-c74fad0a75b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:55│鸿铭股份（301105）：东莞证券股份有限公司关于鸿铭股份 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿铭股份（301105）：东莞证券股份有限公司关于鸿铭股份 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看
附件。
|