公司公告☆ ◇301105 鸿铭股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 18:35 │鸿铭股份（301105）：东莞证券股份有限公司关于对鸿铭股份2024年持续督导培训报告 │
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│2024-12-17 18:35 │鸿铭股份（301105）：东莞证券股份有限公司关于鸿铭股份持续督导定期现场核查报告 │
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│2024-12-05 16:12 │鸿铭股份（301105）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │鸿铭股份（301105）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-24 00:00 │鸿铭股份（301105）：关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告 │
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│2024-09-30 15:38 │鸿铭股份（301105）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-09-13 18:38 │鸿铭股份（301105）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-13 18:38 │鸿铭股份（301105）：北京植德（深圳）律师事务所关于鸿铭股份2024年第二次临时股东大会的法律意见│
│ │书 │
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│2024-09-11 16:31 │鸿铭股份（301105）：关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-08-28 00:00 │鸿铭股份（301105）：关于募集资金投资项目延期的公告 │
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2024-12-17 18:35│鸿铭股份（301105）：东莞证券股份有限公司关于对鸿铭股份2024年持续督导培训报告
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深圳证券交易所：
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“鸿铭股份”或“
公司”）2022 年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定以及鸿铭股份的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对鸿铭股份的董事、监事、
高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2024 年 12月 6日，东莞证券相关人员完成了对鸿铭股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制
人等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
现场培训情况汇报如下：
培训时间 2024 年 12月 6日
培训地点 鸿铭股份总部九楼会议室
培训主题 募集资金管理、资金占用、内幕信息知情人管理及内幕交易、上市公司市值
管理等
培训讲师 吕晓曙
参训人员 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制
人
一、本次培训的基本情况
2024 年 12月 6日，东莞证券培训小组在鸿铭股份会议室对鸿铭股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东
和实际控制人等相关人员进行了培训。
二、本次培训的人员
东莞证券选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。本次培训人
员包括：吕晓曙（保荐代表人）和其他项目小组成员。
三、本次培训的内容
培训小组通过现场、视频授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员
进行了培训。本次培训依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司监管指引第 10号——市值
管理》等，重点讲解了募集资金管理、资金占用、内幕信息知情人管理及内幕交易、上市公司市值管理及相关案例等内容。
四、本次培训的成果
通过此次培训授课，鸿铭股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员了解了募集资
金管理、资金占用、内幕信息知情人管理及内幕交易、上市公司市值管理等方面的知识。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信
意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司中所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升鸿铭股份的规范运作水平，本次
培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/470ba726-d1df-4e7c-b487-958cc6f33938.PDF
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2024-12-17 18:35│鸿铭股份（301105）：东莞证券股份有限公司关于鸿铭股份持续督导定期现场核查报告
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鸿铭股份（301105）：东莞证券股份有限公司关于鸿铭股份持续督导定期现场核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/3f7eafa7-f61b-455c-985b-ceeb248ecb36.PDF
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2024-12-05 16:12│鸿铭股份（301105）：关于变更签字注册会计师的公告
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鸿铭股份（301105）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/c5b98031-dc5c-45ae-8ab1-356ca7306d39.PDF
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2024-10-24 00:00│鸿铭股份（301105）：2024年三季度报告
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鸿铭股份（301105）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d8ae6edd-9fa6-433b-a1bd-c6f81103231a.PDF
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2024-10-24 00:00│鸿铭股份（301105）：关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告
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鸿铭股份（301105）：关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/de188816-6c98-4235-8100-62c9029a9c6e.PDF
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2024-09-30 15:38│鸿铭股份（301105）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议和 2024年 9月 13
日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围和修订<公司章程>并办理工商 变 更 登 记 的
议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东鸿铭智能股份有限公司第
三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-034）和《广东鸿铭智能股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
》（公告编号：2024-045）。
公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如
下：
一、变更后的工商登记信息
统一社会信用代码：91441900744488299W
名称：广东鸿铭智能股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：金健
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2002 年 11 月 12日
住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7 号
经营范围：机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；通用设备制造（不含特种设
备制造）；机械电气设备制造；包装专用设备销售；通用零部件制造；金属加工机械制造；五金产品制造；包装专用设备制造；机械
电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；普通机械设备安装服务；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
机械零件、零部件销售；电子元器件零售；通用设备修理；电子元器件与机电组件设备销售；机械零件、零部件加工；互联网销售（
除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；停车场服务；物业管理；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、广东鸿铭智能股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/e437fe48-e93c-4177-b715-121e4491be2c.PDF
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2024-09-13 18:38│鸿铭股份（301105）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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鸿铭股份（301105）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/9af87288-83a0-456a-8a1d-d10398654e0e.PDF
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2024-09-13 18:38│鸿铭股份（301105）：北京植德（深圳）律师事务所关于鸿铭股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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鸿铭股份（301105）：北京植德（深圳）律师事务所关于鸿铭股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/0e40f43f-288b-4de4-b6ba-cc613bb7ce4f.PDF
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2024-09-11 16:31│鸿铭股份（301105）：关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”
，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划
、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/205be07e-abc5-467f-80fe-284f9b7120b4.PDF
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2024-08-28 00:00│鸿铭股份（301105）：关于募集资金投资项目延期的公告
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广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资
用途及投资规模不发生变更的前提下，将“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”的预计完成时间由
2024年 8 月调整至 2025年 8 月。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告
如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，每股面值 1.00 元，发行
价格为人民币 40.50 元/股。本次募集资金总额为人民币506,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 78,708,537.73 元（不含税）后
，实际募集资金净额为人民币 427,541,462.27 元。
上述募集资金已于 2022 年 12 月 26 日划至公司募集资金专项账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的
到位情况进行了审验，并于当日出具致同验字（2022）第 332C000811 号《验资报告》。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机
构签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净
额将全部投入以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资金 拟使用募集 扣除发行费 截至 2024年 6
号 额 资金投入金 用后拟投入 月 30 日累计
额 募集资金金 募集资金投入
额 金额（未经审
计）
1 东城广东鸿铭智能股 20,155.15 18,341.84 18,341.84 14,658.39
份有限公司总部项目
—生产中心建设项目
2 东城广东鸿铭智能股 5,422.39 5,422.39 5,422.39 2,918.35
份有限公司总部项目
—营销中心建设项目
3 东城广东鸿铭智能股 4,575.01 4,575.01 4,575.01 2,918.34
份有限公司总部项目
—研发中心建设项目
合计 30,152.56 28,339.24 28,339.24 20,495.08
三、募投项目延期的具体情况
（一）前次募投项目延期的情况
公司于 2024年 02月 01日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期
的议案》，将“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”的完成时间延长至 2024年 8 月。
（二）本次募投项目延期的情况
结合目前公司募投项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在募投项目实施主体、实施方式、募集 资金投资用途及投资
规模不发生变更的前提下， 公司拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募投项目达到预定可使用状态日期如下：
序号 项目名称 调整前项目达到预计 调整后项目达到预计
可使用状态日期 可使用状态日期
1 东城广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年 8 月 2025 年 8 月
总部项目—生产中心建设项目
2 东城广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年 8 月 2025 年 8 月
总部项目—营销中心建设项目
3 东城广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年 8 月 2025 年 8 月
总部项目—研发中心建设项目
四、募投项目延期的主要原因
目前主体工程已经完工，部分楼层已经投入使用，还剩围墙、大门、部分楼层的装修尚未完成，公司后续将加快室内装修施工及
设备安装等后续工作，力争早日实现投产。公司基于审慎性原则，结合公司项目的实际进度情况，公司拟将该项目的预计完成时间由
2024 年 8 月调整至 2025 年 8 月。
五、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施情况作出的审慎判断，有利于募投项目建设质量的保障，符合募投项目实施需要，符合公
司长期发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，未改变项目建设的背景、募集资金投资金额、募投项目实施主体，亦不存在
损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
六、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公
司将“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态的日期由 2024 年 8 月调整
为 2025 年 8 月。本次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的审慎决定，该事项仅涉及项目
建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（二）监事会审议情况
2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：
公司本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全
体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，
监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项已经董事会、监事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。
保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件目录
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f3e36dcb-a294-4c7f-8771-29cbe5c9389e.PDF
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2024-08-28 00:00│鸿铭股份（301105）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鸿铭股份（301105）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b67c84ef-9fe5-44ce-b789-d18772546941.PDF
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2024-08-28 00:00│鸿铭股份（301105）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
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广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露《2024 年半年度报告》及《2024
年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024年 9 月 3 日（星期
二）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行
沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理金健先生，副总经理、董事会秘书曾晴女士，财务负责人杜柳斯女士，独立董事钟水东先生，保荐代表人吕晓曙
女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2024 年 9 月 3 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1gNKg6h2X7y 或使用微信扫描下
方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 9 月 3 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：曾晴
电 话：0769-22187143
传 真：0769-22187699
邮 箱：hongming@dghongming.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/106669c8-9868-444e-b87f-1ae4df5dac9a.PDF
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2024-08-28 00:00│鸿铭股份（301105）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现
将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2083 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限
公司通过深圳证券交易所系统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A股）12,500,000 股，发行价为每股人民币 40.50
元。截至 2022 年 12 月 26 日，本公司共募集资金
50,625.00 万元，扣除发行费用 7,870.85 万元后，募集资金净额为 42,754.15万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第 332C000811 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用募集资金、本报告期使用募集资金情况为：
1、以前年度已使用金额：
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金支付发行费用 7,084.55 万元。其中：支付保荐及承销费用人民币4,556.25万元，支付审计及验资费用1,679.2
5万元，支付律师费用849.06万元。
（2
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