公司公告☆ ◇301105 鸿铭股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 15:52 │鸿铭股份（301105）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 18:34 │鸿铭股份（301105）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 18:34 │鸿铭股份（301105）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-30 20:07 │鸿铭股份（301105）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-30 20:07 │鸿铭股份（301105）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-30 20:06 │鸿铭股份（301105）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:05 │鸿铭股份（301105）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见 │
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│2024-12-30 20:05 │鸿铭股份（301105）：使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 │
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│2024-12-30 20:05 │鸿铭股份（301105）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2024-12-30 20:05 │鸿铭股份（301105）：第三届监事会第十三次会议决议公告 │
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2025-01-24 15:52│鸿铭股份（301105）：2024年度业绩预告
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鸿铭股份（301105）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/734fe6d7-37fc-4272-88ae-c7cdd7a852d2.PDF
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2025-01-20 18:34│鸿铭股份（301105）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年01月20日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2025年01月20日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年01月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年01月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会
5、主持人：董事长金健先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 46 人，代表有表决权的股份合计为 33,607,803 股，占广东
鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 50,000,000 股的 67.2156%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 33,562,503 股，占公司有表决权股份总数 50,000,000 股的 67.1250%；通过网络投票的股东共
42 人，代表有表决权的公司股份数合计为 45,300 股，占公司有表决权股份总数 50,000,000 股的 0.0906%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 42人，代表有表决权的公司股份数合计为 45,300 股，
占公司有表决权股份总数50,000,000 股的 0.0906%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司
有表决权股份总数 50,000,000 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 42 人，代表有表决权的公司股份数合计为 45,300 股，占公
司有表决权股份总数 50,000,000 股的 0.0906%。
（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意33,595,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351％；弃
权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意32,500股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7439％；反对11,800股，占出席会议的中小股东所持股份的26.0486％；弃
权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2075％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意33,595,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634％；反对11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351％；弃
权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意33,000股，占出席会议的中小股东所持股份的72.8477％；反对11,800股，占出席会议的中小股东所持股份的26.0486％；弃
权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1038％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意33,594,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9607％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃
权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意32,100股，占出席会议的中小股东所持股份的70.8609％；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的26.9316％；弃
权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2075％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意33,594,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃
权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意31,600股，占出席会议的中小股东所持股份的69.7572％；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的26.9316％；弃
权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3113％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意33,594,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃
权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意31,600股，占出席会议的中小股东所持股份的69.7572％；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的26.9316％；弃
权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3113％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意33,594,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃
权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意31,600股，占出席会议的中小股东所持股份的69.7572％；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的26.9316％；弃
权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3113％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意33,594,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃
权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意31,600股，占出席会议的中小股东所持股份的69.7572％；反对12,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.0353％；弃
权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2075％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意33,594,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9604％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0366％；弃
权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意32,000股，占出席会议的中小股东所持股份的70.6402％；反对12,300股，占出席会议的中小股东所持股份的27.1523％；弃
权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2075％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
四、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（深圳）律师事务所律师：孙冬松、董德慧
2、律师见证结论意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关
法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京植德（深圳）律师事务所关于广东鸿铭智能股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/46f77895-1bc1-40ff-9a84-8a3b55e94658.PDF
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2025-01-20 18:34│鸿铭股份（301105）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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鸿铭股份（301105）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/f9367461-c3c5-4f26-8767-947f63a7d854.PDF
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2024-12-30 20:07│鸿铭股份（301105）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
三次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300.00 万元永久性补充流动
资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，每股面值 1.00 元，发行
价格为人民币 40.50 元/股。本次募集资金总额为人民币506,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 78,708,537.73 元后
，实际募集资金净额为人民币 427,541,462.27 元。
上述募集资金已于 2022 年 12 月 26 日划至公司募集资金专项账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的
到位情况进行了审验，并于当日出具致同验字（2022）第 332C000811 号《验资报告》。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机
构签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净
额将全部投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金投入
金额
1 生产中心建设项目 20,155.15 18,341.84
2 营销中心建设项目 5,422.39 5,422.39
3 研发中心建设项目 4,575.01 4,575.01
合计 30,152.56 28,339.24
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制
度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东
的利益。
公司超募资金总额为 14,414.91 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 4,300.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.8
3%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
四、相关承诺及说明
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募
集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；
本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以
及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序和专项意见说明
（一）董事会、监事会审议程序
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币 4,300.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.83
%。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久
补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定
，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益。综上，监事会同意公司本次
使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
鸿铭股份本次拟用于永久补充流动资金的金额为 4,300.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.83%，已经公司第三届董事会第
十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所的规定，保证募集资金投
资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效
率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规定
。
综上，东莞证券股份有限公司对本次鸿铭股份使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、附件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/dba0c556-82fb-4732-b37c-51efca334941.PDF
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2024-12-30 20:07│鸿铭股份（301105）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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鸿铭股份（301105）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/ead36bba-0d09-4911-8a3d-2011d24d9f9e.PDF
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2024-12-30 20:06│鸿铭股份（301105）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯方式召开。
本次会议通知于 2024 年 12 月27 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金
健先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害
股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币
12,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。
保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，不存在损害股东利益的情形。同意公司在
确保公司日常运营所需资金充足和保证自有资金安全的前提下，使用不超过人民币 32,000.00 万元（含）的闲置自有资金进行委托
理财。
保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有
资金进行委托理财的公告》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营
的情况下，公司拟使用4,300.00 万元的超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.83%，以满足公司业务拓展、日常经
营需要。
保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的公告》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，
决定对相关治理制度的部分条款进行修订。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
（1） 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（2） 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3） 关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（4） 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（5） 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（6） 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7） 关于修订《
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