公司公告☆ ◇301106 骏成科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:58 │骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-11 18:36 │骏成科技（301106）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:36 │骏成科技（301106）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-08-25 20:53 │骏成科技（301106）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:53 │骏成科技（301106）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:52 │骏成科技（301106）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-08-25 20:52 │骏成科技（301106）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-08-25 20:52 │骏成科技（301106）：公司章程修订对照表 │
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│2025-08-25 20:52 │骏成科技（301106）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-25 20:52 │骏成科技（301106）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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2025-09-12 16:58│骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/6922a04e-7ed3-41bb-a80f-7442fa7141a3.PDF
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2025-09-11 18:36│骏成科技（301106）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年 9月 11日（星期四）下午 15:00。
网络投票时间：2025年 9月 11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 11日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9 月 11日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00期间的任
意时间。
2、会议召开地点：句容市华阳北路 41号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长应发祥
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 39人，代表股份 72,667,741股，占公司有表决权股份总数的 71.5084%。
其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权股份72,436,001股，占公司有表决权股份总数的 71.2803%
；通过网络投票出席会议的股东 36人，代表有表决权股份 231,740股，占公司有表决权股份总数的 0.2280%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师事务所律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
1、总表决情况：同意 72,515,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7910%；反对 151,200股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.2081%；弃权 700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。
2、中小投资者表决情况：同意 79,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 34.4524%；反对 151,200股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 65.2455％；弃权 700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.3021％。
3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》；
2.01关于修订《股东会议事规则》的议案
1、总表决情况：同意 72,535,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8185%；反对 131,200股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权 700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。
2、中小投资者表决情况：同意 99,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.0828%；反对 131,200股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6152％；弃权 700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.3021％。
3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.02关于修订《董事会议事规则》的议案
1、总表决情况：同意 72,535,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8185%；反对 131,200股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权 700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。
2、中小投资者表决情况：同意 99,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.0828%；反对 131,200股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6152％；弃权 700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.3021％。
3、本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.03关于修订《独立董事工作细则》的议案
1、总表决情况：同意 72,535,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8185%；反对 131,200股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权 700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。
2、中小投资者表决情况：同意 99,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.0828%；反对 131,200股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6152％；弃权 700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.3021％。
2.04关于修订《募集资金管理制度》的议案
1、总表决情况：同意 72,525,141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8038%；反对 141,900股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1953%；弃权 700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。
2、中小投资者表决情况：同意 89,140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 38.4655%；反对 141,900股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 61.2324％；弃权 700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.3021％。
2.05关于修订《重大投资管理办法》的议案
1、总表决情况：同意 72,535,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8185%；反对 131,200股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权 700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。
2、中小投资者表决情况：同意 99,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.0828%；反对 131,200股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6152％；弃权 700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.3021％。
2.06关于修订《对外担保制度》的议案
1、总表决情况：同意 72,505,141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7762%；反对 161,900股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.2228%；弃权 700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。
2、中小投资者表决情况：同意 69,140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 29.8352%；反对 161,900股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.8628％；弃权 700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.3021％。
2.07关于修订《关联交易决策制度》的议案
1、总表决情况：同意 72,532,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8137%；反对 131,200股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权 4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%。2、中小投资者表决情
况：同意意 96,340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.5725%；反对 131,200股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 56.6152％；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8124％。
2.08关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
1、总表决情况：同意 72,535,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8185%；反对 131,200股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权 700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。
2、中小投资者表决情况：同意 99,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.0828%；反对 131,200股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6152％；弃权 700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.3021％。
2.09关于修订《利润分配管理制度》的议案
1、总表决情况：同意 72,521,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7993%；反对 141,900股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1953%；弃权 3,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。2、中小投资者表决情
况：同意 85,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 37.0674%；反对 141,900股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 61.2324％；弃权 3,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7002％。
（三）审议通过《关于聘用 2025年度审计机构的议案》。
1、总表决情况：同意 72,532,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8140%；反对 131,200股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权 3,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。2、中小投资者表决情
况：同意 96,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.6846%；反对 131,200股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 56.6152％；弃权 3,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7002％。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派茅丽婧律师、赵可沁律师出席本次会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集
、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东
提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025年第二次临时股东大会会议决议；
（二）上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f300563a-f72c-4edc-9a32-b51bebfaf55d.PDF
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2025-09-11 18:36│骏成科技（301106）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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骏成科技（301106）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/478ad9f5-7ee9-49fb-9f38-a0e866752804.PDF
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2025-08-25 20:53│骏成科技（301106）：2025年半年度报告摘要
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骏成科技（301106）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9ce0bdfc-5d1e-4661-ae3a-209a726e51bf.PDF
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2025-08-25 20:53│骏成科技（301106）：2025年半年度报告
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骏成科技（301106）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8a1c55ef-786f-4d0f-a059-bae8f80c227b.PDF
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2025-08-25 20:52│骏成科技（301106）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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骏成科技（301106）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9e23260c-cfd9-42cf-be1c-d82b473591d2.PDF
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2025-08-25 20:52│骏成科技（301106）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司章程修订的相关情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等最新法律、法规、规范性文件的相关
规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董
事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会
审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《公司章程》全文。
二、制度的制定、修订情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根
据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度
详见下表：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会战略委员会实施细则 修订 否
4 董事会审计委员会实施细则 修订 否
5 董事会提名委员会实施细则 修订 否
6 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
7 独立董事工作细则 修订 是
8 总经理工作细则 修订 否
9 董事会秘书工作细则 修订 否
10 累积投票制实施细则 修订 否
11 募集资金管理制度 修订 是
12 投资者关系管理制度 修订 否
13 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
14 信息披露事务管理制度 修订 否
15 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 修订 否
16 重大信息内部报告制度 修订 否
17 重大投资管理办法 修订 是
18 对外担保制度 修订 是
19 外汇衍生品交易业务管理制度 修订 否
20 关联交易决策制度 修订 是
21 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 是
22 利润分配管理制度 修订 是
23 内部审计制度 修订 否
24 内部控制制度 修订 否
25 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 制定 否
26 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述制定、修订的公司内部制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5493a6f7-8be6-49aa-bffc-235c469e47e1.PDF
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2025-08-25 20:52│骏成科技（301106）：公司章程修订对照表
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骏成科技（301106）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5bf16667-87cd-43b1-9f10-4378fb2ce40b.PDF
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2025-08-25 20:52│骏成科技（301106）：2025年半年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司《2025 年半年度报告》及其摘要已于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，
敬请投资者留意。2025 年 8月 25日，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通
过了公司 2025年半年度报告及其摘要。公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于 2025年 8月 26日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/aab7abe0-0edc-4a83-9e17-626b20432587.PDF
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2025-08-25 20:52│骏成科技（301106）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）
2、原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）
3、变更会计师事务所的原因：根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工作开展，结合公司业务现状，经综合评估及审慎研
究，公司拟改聘北京兴华为公司 2025年度审计机构。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员
会对本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
聘用 2025 年度审计机构的议案》，拟变更北京兴华为公司 2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况
公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：北京兴华是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013
年 11 月 22 日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区裕民路 18号 2206房间
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张恩军
（6）人员信息：截止 2024 年 12 月 31日，北京兴华合伙人数量 95人，注册会计师人数 453人，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 185人。
（7）业务信息：北京兴华 2024年度经审计的收入总额 83,747.10 万元，其中审计业务收入 59,855.11万元，证券业务收入 4,
467.70万元。2024年度上市公司年报审计客户家数 21家，审计收费总额 2,645.00 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、金融业等。其中本公司同行业上市公司审计客户 12家。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业责任保险，已购买的职业责任保险累计赔偿限额不低于 1亿元，职业风险基金计提以及职业责任保险符
合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及丹东欣泰电气股份有限公司民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿 808万
元，北京兴华已全额赔付。
3、诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 3次、监督管理措施 9次、自律监管
措施 0次和纪律处分 3次。24 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、
监督管理措施 9次、自律监管措施 0次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人马云伟，2018年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在北京兴华执业，2025 年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 3份。
签字注册会计师支鑫，2020 年 5月成为注册会计师，2018年 4月开始从事上市公司审计，2025年开始在北京兴华执业，2025 年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 5家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人时彦禄，中国注册会计师，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009年开始在北
京兴华执业，近三年复核上市公司超过 10家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作。具备相应专业胜
任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
北京兴华及项目合伙人马云伟、签字注册会计师支鑫、项目质量控制复核人时彦禄不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收
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