公司公告☆ ◇301106 骏成科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:12 │骏成科技（301106）：海通证券关于骏成科技2024年度定期现场检查报告 │
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│2024-12-24 16:12 │骏成科技（301106）：海通证券关于骏成科技2024年度持续督导的培训情况报告 │
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│2024-12-16 18:32 │骏成科技（301106）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项内幕信息知│
│ │情人买卖股票情况的自查报告 │
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│2024-12-16 18:31 │骏成科技（301106）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:30 │骏成科技（301106）：关于收到深交所《关于终止对骏成科技发行股份购买资产并募集配套资金申请审核│
│ │的决定》的公告 │
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│2024-12-16 18:30 │骏成科技（301106）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-16 18:30 │骏成科技（301106）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:30 │骏成科技（301106）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件相关│
│ │内幕信息知情... │
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│2024-12-16 18:30 │骏成科技（301106）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-12-16 18:30 │骏成科技（301106）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件│
│ │相关内幕信息... │
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2024-12-24 16:12│骏成科技（301106）：海通证券关于骏成科技2024年度定期现场检查报告
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骏成科技（301106）：海通证券关于骏成科技2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9b3cf89d-fb4e-4060-8c7c-7c853667acf5.PDF
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2024-12-24 16:12│骏成科技（301106）：海通证券关于骏成科技2024年度持续督导的培训情况报告
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骏成科技（301106）：海通证券关于骏成科技2024年度持续督导的培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/0ceda766-3032-4ba6-8a15-8e554bc99d77.PDF
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2024-12-16 18:32│骏成科技（301106）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项内幕信息知情人
│买卖股票情况的自查报告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“骏成科技”或“公司”）于 2024年 12 月 6 日召开第四届董事会第二次会议、第
四届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案
》，同意公司终止发行股份及支付现金购买江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称“新通达”或“标的公司”）75%股份并募
集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规定，公司董事会就本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了自查，具体情况如
下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》首次披露之日（2024 年 3 月 2 日）起至披露终止本次交易事项之日止（2024 年 12 月 6 日
）。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
1、公司及其董事、监事、高级管理人员及相关内部工作人员；
2、公司控股股东、实际控制人；
3、交易对方及其中合伙企业的合伙人；
4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员；
5、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；
6、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
7、前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及成年子女。
三、本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况
根据各方提供的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《
股东股份变更明细清单》，在自查期间，上述纳入本次自查范围内的相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况如下：
丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合伙人李宏伟于自查期间存在买卖公司股票的情况，具体情况如下：
交易日期 交易类别 交易股数（股） 股票余额（股）
2024 年 11 月 13 日 买入 600 600
2024 年 11 月 14 日 买入 5,000 5,600
2024 年 11 月 18 日 卖出 2,400 3,200
2024 年 11 月 19 日 卖出 3,200 0
经自查，李宏伟就上述买卖公司股票事项作出声明与承诺如下：
“1、除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易终止相关事项；在本次交易终止相关事项提出动议、进行决策、依法
披露前，本人未自任何本次交易的内幕信息知情人处或通过其他途径预先获得本次交易的有关信息；本人从未通过任何非公开渠道知
晓本次交易以及与本次交易有关的内幕信息，未利用任何内幕信息进行上述股票买卖，亦未向任何第三方透露骏成科技的任何内幕信
息。
2、本人上述股票买卖行为系根据证券市场业已公开的信息并基于本人判断而独立作出的投资决策和投资行为，不存在获取或利
用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。上述股票买卖行为纯属本人个人投资行为，与本次
交易不存在关联关系。
3、除上述股票买卖行为外，本人在自查期间不存在其他买卖骏成科技股票的情况。本人不存在委托他人或控制他人股票账户买
卖骏成科技股票的情形。除已公开披露信息以外，本人严格按照法律、法规及规范性文件的规定对本次交易事项履行保密义务。
4、若上述买卖骏成科技股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关公布的规范性文件，本人愿意将在自查期间内买卖骏成科
技股票所得全部收益上缴骏成科技所有。
5、本人保证上述声明真实、准确、完整，并保证所涉及各事项不存在虚假陈述、重大遗漏之情形，本人愿意就其真实性、准确
性、完整性承担法律责任。若本人违反上述承诺，将承担因此而给骏成科技及其股东造成的损失。”
四、独立财务顾问核查意见
根据上市公司提供的内幕信息知情人登记表、中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明
》《股东股份变更明细清单》以及相关主体出具的声明与承诺等文件。经充分核查，本次交易的独立财务顾问华泰联合证券认为：在
上述内幕信息知情人登记表、中国证券登记结算有限责任公司查询结果及相关声明与承诺真实、准确、完整的前提下，上述相关主体
在自查期间买卖骏成科技股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为；除上述情况外，纳入本次交易核查范围内
的其他内幕知情人在自查期间不存在于二级市场买卖骏成科技股票的情况。
五、法律顾问核查意见
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
以及自查期间买卖上市公司股票的相关当事人出具的书面说明及承诺等文件，并经本所律师对该当事人的访谈确认，本所律师认为，
在前述《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及相关当事人出具的书面说明及承诺等文件真实、
准确、完整的前提下，相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用内幕信息从事证券交易的行为，不存在内幕交易的情
形；除本专项核查意见“三、本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况”所列情形外，核查范围内的其他内幕信息知情人在自查
期间不存在买卖上市公司股票的情形。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》；
3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏骏成电子科技股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项并撤回申请文件相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见》；
4、《上海市金茂律师事务所关于江苏骏成电子科技股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
并撤回申请文件相关内幕信息知情人买卖股票情况的专项核查意见》；
5、相关内幕信息知情人出具的《自查报告》及相关说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/42353ffa-7ad5-4348-b8a6-fbb541c19a38.PDF
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2024-12-16 18:31│骏成科技（301106）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于本次董事会召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发祥先生主持，公司部
分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期系公司根据相关募投项目实际建设情况做出的审慎
决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额，未改
变或变相改变募集资金投向，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，同意本次部分募投项目延期事项。
保荐机构海通证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/3f92c01c-1f16-47fa-8d5e-3a5b8f74217c.PDF
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2024-12-16 18:30│骏成科技（301106）：关于收到深交所《关于终止对骏成科技发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决
│定》的公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司
终止发行股份及支付现金购买江苏新通达电子科技股份有限公司 75%股份并募集配套资金暨关联交易事项。具体内容详见公司于 202
4 年12 月 6 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2024 年 12 月 6 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了《关于撤回江苏骏成电子科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》，向深交所申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易申请文件。
公司于 2024 年 12 月 14 日收到深交所出具的《关于终止对江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
申请审核的决定》（深证上审〔2024〕311 号），因公司及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司提交了撤回发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易申请的文件，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（2024 年修订）》第五十二条的有关
规定，深交所决定终止对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核。
公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/07eb9378-48aa-4ad3-bea6-1fadc37864b7.PDF
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2024-12-16 18:30│骏成科技（301106）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“骏成科技”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030号文核准，并经深圳证券交易所深证上 [2022]106号文同意，公司向社会公众公
开发行人民币普通股18,146,667股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币37.75元/股，共计募集资金人民币68,503.67万元
，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币61,413.08万元。募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
于2022年1月24日出具的中天运[2022]验字第90005号《验资报告》验证。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账
户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使
用进行专户管理。
二、募集资金的存放和管理情况
根据《江苏骏成电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下表所示：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
车载液晶显示模组生产项目 40,384.76 35,000.00
TN、HTN 产品生产项目 8,417.44 6,000.00
研发中心建设项目 4,149.43 4,000.00
补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 62,951.63 55,000.00
截至 2024年 11月 30日，上述募集资金投资项目投入情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 累计已投入金 其中：募集资金
额 投入金额
车载液晶显示模组生产项目 40,384.76 21,349.55 21,349.55
TN、HTN 产品生产项目（已结项） 8,417.44 4,893.54 4,893.54
研发中心建设项目（已结项） 4,149.43 3,083.46 3,083.46
补充流动资金 10,000.00 10,015.47 10,015.47
合计 62,951.63 39,342.02 39,342.02
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况
（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况
董事会通过审慎评估分析，结合当前部分募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及内容不变的情况
下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体情况如下：
项目名称 原计划完成时间 延期后预计完成时间
车载液晶显示模组生产项目 2024年 12月 2025年 12月
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
“车载液晶显示模组生产项目”原计划由公司作为实施主体建设；2022年 7月 22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三
届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，
同意新增“广西骏成科技有限公司”作为实施主体、增加实施地点广西省崇左市。2023年 12月，广西骏成科技有限公司车载液晶显
示模组生产项目举办了开工奠基仪式；2024年，由于广西汛期持续时间较往年有所延长，项目实际施工进度较原计划有所延缓。上述
延期系因客观环境影响和外部经济环境因素导致，项目可行性未发生实质性变化。
公司综合考虑实际建设进度、资金使用情况、外部经济环境因素及不可预期因素的影响，决定对该募投项目进行延期，达到预定
可使用状态日期由原定的2024年 12月延后至 2025年 12月。
四、本次部分募集资金投资项目延期的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定。本次延期未改变部分募投项目的投资内容、投资总额
、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展
规划。公司后续将进一步加快推进部分募投项目建设进度，促使部分募投项目尽快达到预定可使用状态。
五、决策程序
2024年 12月 16日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。
（一）董事会意见
经审议，公司董事会认为：本次部分募投项目延期系公司根据相关募投项目实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到
预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额，未改变或变相改变募集资金投向
，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定。因此，同意本次部分募投项目延期事项。
（二）监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是基于募投项目实施的实际情况，未改变募投项目的实质内容，不存在变
相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次部分募集资金投资项延期已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议通过，
履行了必要的审批程序。
公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使
用用途的情况，也不存在影响募投项目正常进行和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/886594c9-b955-4f6b-8dff-666757b04156.PDF
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2024-12-16 18:30│骏成科技（301106）：第四届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开。会议
通知已于本次监事会召开 3 日前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期是基于募投项目实施的实际情况，未改变
募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/2f081794-89d0-4312-a84c-9ce3085c8d63.PDF
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2024-12-16 18:30│骏成科技（301106）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件相关内幕
│信息知情...
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骏成科技（301106）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件相关内幕信息知情...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/730b3645-00f6-43a6-bb1c-0b8022114a11.PDF
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2024-12-16 18:30│骏成科技（301106）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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骏成科技（301106）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/fff24dec-3e67-4979-9e77-aac9a040e1d5.PDF
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2024-12-16 18:30│骏成科技（301106）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件相关
│内幕信息...
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骏成科技（301106）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件相关内幕信息...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/51eab00c-8ed6-43bf-acd5-2d0d79568bac.PDF
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2024-12-06 19:44│骏成科技（301106）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议通知于 2024 年 12月 6 日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，本次会议由董事长应发祥先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会
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