公司公告☆ ◇301106 骏成科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-25 20:30 │骏成科技（301106）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 18:26 │骏成科技（301106）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:26 │骏成科技（301106）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-13 17:45 │骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-13 17:45 │骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-05-13 17:45 │骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书 │
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│2026-04-23 21:20 │骏成科技（301106）：骏成科技内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 21:20 │骏成科技（301106）：2025年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2026-04-23 21:20 │骏成科技（301106）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-23 21:20 │骏成科技（301106）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-25 20:30│骏成科技（301106）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏成科技”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2
025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 102,114,835股为基数
，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.50元（含税），合计派发现金股利 35,740,192.25 元，剩余未分配利润结转以后年度
分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，合计转增股本 40,845,934 股，本年度不送红股。本次转增后公司总股本将增加
至142,960,769 股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离 2025年年度股东会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 102,114,835股为基数，向全体股东每 10股派 3.500000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.150000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转
增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.350000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 102,114,835股，分红后总股本增至 142,960,769股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 29日，除权除息日为：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 6月 1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转
）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****600 瑞昌骏成创业投资合伙企业（有限合伙）
2 03*****350 薄玉娟
3 03*****847 应发祥
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 1 日。
七、股本变动情况表
股份 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股数（股） 比例（％ 资本公积转增 股数（股） 比例
股本（股） （％）
一、有限售条件股份 0 0.00 - 0 0.00
二、无限售条件股份 102,114,835 100.00 +40,845,934 142,960,769 100.00
股份总数 102,114,835 100.00 +40,845,934 142,960,769 100.00
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 142,960,769股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.6367元。
2、公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发
行前股份的，减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。根据上述承诺，公司 2025年度
利润分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
3、本次权益分派完成后，公司董事会将根据股东会授权和《江苏骏成电子科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案
）》调整 2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的股票数量和价格，公司将根据相关规定及时履行调整程序并披露。
九、咨询机构
咨询地址：句容市华阳北路 41号公司董秘办
咨询联系人：孙昌玲、李萍
咨询电话：0511-87289898
传真电话：0511-87189080
十、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/8ecab0c7-bffb-44e1-ae5b-38e6292d1717.PDF
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2026-05-15 18:26│骏成科技（301106）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：2026年 5月 15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15 日（星期五）上午 9:15至下午 15:00期间的任
意时间。
2、会议召开地点：句容市华阳北路 41号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长应发祥
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 33 人，代表股份 69,034,556股，占公司有表决权股份总数的 67.6048%。
其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 11人，代表有表决权股份68,773,896股，占公司有表决权股份总数的 67.3496%
；通过网络投票出席会议的股东 22人，代表有表决权股份 260,660股，占公司有表决权股份总数的 0.2553%。
2、公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师事务所律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
1、总表决情况：同意 69,032,856 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》；
1、总表决情况：同意 69,032,856 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》；
1、总表决情况：同意 69,032,856 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
（四）审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
1、总表决情况：同意 69,033,556 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6282%；反对 0股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%。
（五）审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》；
1、总表决情况：同意 69,032,856 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
（六）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》；
1、总表决情况：同意 23,594,861 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0030%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
3、出席本次会议的与本议案有利害关系的股东回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
1、总表决情况：同意 69,032,856 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
1、总表决情况：同意 69,032,856 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
（九）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易及补充确认 2025 年日常关联交易的议案》。
1、总表决情况：同意 69,014,796 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
3、出席本次会议的与本议案有利害关系的股东回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派任真律师、茅丽婧律师出席本次会议并出具法律意见如下：本次股东会的召集、召开程
序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提
案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025年年度股东会会议决议；
（二）上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1fa585b5-1929-4003-af8e-c60b49155102.PDF
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2026-05-15 18:26│骏成科技（301106）：2025年年度股东会之法律意见书
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骏成科技（301106）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/37d1a110-8def-4eee-8e13-6eed72959a1b.PDF
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2026-05-13 17:45│骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技2025年度持续督导跟踪报告
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骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4ce90fa0-ca1a-4675-96ac-2faaebf15472.PDF
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2026-05-13 17:45│骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技2025年度定期现场检查报告
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骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/06c8b260-0eb1-4ad9-b15a-0903e997f1e2.PDF
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2026-05-13 17:45│骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书
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骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8f5d5782-df16-4d2c-be53-c191f730c5f2.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：骏成科技内部控制审计报告
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[2026]京会兴审字第 01290009 号目 录
内部控制审计报告
[2026]京会兴审字第 01290009号江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称
“骏成科技”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是骏成科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，骏成科技于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f09e5068-6f49-45b8-b02e-0ca03b2205a0.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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骏成科技（301106）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/91839605-891b-450f-b755-7f4d9b457235.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“骏成科技
”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公
司使用部分闲置超募资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030号文核准，并经深圳证券交易所深证上 [2022]106 号文同意，公司向社会公众
公开发行人民币普通股18,146,667股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 37.75元/股，共计募集资金人民币 68,503.67
万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 61,413.08 万元。募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022年 1月 24日出具的中天运[2022]验字第 90005号《验资报告》验证。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，
公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司募集资金扣除发行费用后的净额将投
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额
1 车载液晶显示模组生产项目 40,384.76 35,000.00
2 TN、HTN 产品生产项目 8,417.44 6,000.00
3 研发中心建设项目 4,149.43 4,000.00
4 补充流动资产 10,000.00 10,000.00
合计 62,951.63 55,000.00
扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 6,413.08万元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2022年 3月 4日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2022年 3月 21 日召开了 2022年第一
次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用
不超过 5亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2023年 3月 27日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，并于 2023年 4月 18 日召开了 2022年年度
股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过
4.3亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2024年 4月 9日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，并于 2024年 5月 7日召开了 2023年年
度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超
过 3.7亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2025年 4月 17日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用 7,002.44万元人民币（截至 2025年 3月 31日，含资金收益，实际金额以资金转出当日专户余
额为准）闲置超募资金暂时补充流动资金。
2026年 4月 15日，公司已将用于暂时补充流动资金的 7,002.44万元闲置超募资金全部提前归还至超募资金专户。截至 2026年
4月 15日，公司闲置超募资金余额为 7,002.44万元。
四、本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司使用闲置超募资金 7,002.44万元人民币（截至 2026年 4月 15日，含资金收益，实
际金额以资金转出当日专户余额为准）暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之
日不超过十二个月，到期将归还至超募资金专户。
本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，按银行同期一年期贷款基准利率 3.0%测算，预计最
高可为公司节约潜在利息支出约 210万元，有利于公司降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能
力，符合全体股东的利益。
五、本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
（一）独立董事专门会议
公司于 2026年 4月 23 日召开第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充
流动资金的议案》，独立董事认为，公司本次使用闲置超募资金用于暂时补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，使用计划和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
有效解决公司对流动资金的需求，符合公司发展利益的需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意
使用闲置超募资金暂时补充流动资金事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，董事
会同意公司使用闲置超募资金 7,002.44万元人民币（截至 2026年 4月 15日，含资金收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准
）暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日不超过十二个月，到期将归还至超
募资金专户。本次事项有利于提高超募资金使用效率，降低财务成本，保持公司日常运营顺畅，进一步提升公司盈利能力，不会与募
集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，履行
了必要的审批程序；本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用
于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途；本次暂时补充流动资金
时间未超过12个月；公司已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集
资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分闲置超募资金补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c351849-307e-451e-87b5-17ca5cd9110a.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：2025年年度审计报告
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骏成科技（301106）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/30e73ece-608b-4338-920e-4618e3ff7d09.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：关于开展2026年度外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、
人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。
2、投资金额：拟使用自有资金开展总额度不超过 8,000 万美元的外汇衍生品交易业务。
3、特别风险提示：江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏成科技”）拟开展的外汇衍生品交易遵循合法、
谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险
等。敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
随着公司海外业务的开展，公司及其子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不
良影响，合理降低财务费用，公司及其子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。
2、投资金额
公司及其子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 8,000万美元的外汇衍生品投资，自董事会批准之日起 12个月内有效，上述
投资额度自董事会审批通过后灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、投资方式
公司董事长或董事长授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、
明确交易金额、期间、签署合同等相关文件，公司财务部门负责组织实施。
4、投资期限
公司拟开展的所有外汇衍生产品业务期限限定在 12个月以内。
5、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。
二、投资风险分析及风控措施
1、公司进行外汇衍生品交易业务将遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的
市场风险。
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（4）回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调
整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
（5）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，可能会影响公司现金流状况，从而导致实际发
生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
（6）其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能
导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风
险及交易损失。
2、公司开展外汇衍生品投资风险管理措施如下：
（1）根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的相关规定，公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交
易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。该制度就公司业务操作原则、审批
权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有
关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
（2）公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了
单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
（3）公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险
。
（4）公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
（5）严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
三、投资对公司的影响
公司拟开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景
配套一定比例的外汇衍生品交易，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
四、相关审议程序与审核意见
（一）董事会
2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展 2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，同意公
司及其子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 8,000 万美元的外汇衍生品投资，自董事会批准之日起 12个月内有效，上述投资额
度自董事会审批通过后灵活滚动使用。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品交易事项已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，
履行了必要的法律程序。公司开展外汇衍生品交易业务的目的是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影
响，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管
理制度》并采取了相关风险控制措施。
综上，保荐机构对公司开展 2026年度外汇衍生品交易业务事项无异议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于江苏骏成电子科技股份有限公司开展2026年度外汇衍生品交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/afd60072-eed5-47f4-9c23-e5acb9cc460c.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏成科技”）于 2026年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十次会议，
会议审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，2026 年度公司及子公司拟向相关金融机构新增申请不超过人民币 6.00 亿元的综合授信额度，额
度循环滚动使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金
融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终授信额度、授信方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次
向银行申请综合授信额度事项的有效期自2025年年度股东会召开日至2026年年度股东会召开日止。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度
内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生
品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
以上事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、董事会审议情况及意见
2026 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》，同意
公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度 6.00 亿元，有效期自 2025 年年度股东会召开日至 2026 年年度股东会召开日止。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a4a5ba9e-c33b-4064-adbf-ebec203cd988.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：2026年度日常关联交易预计及2025年度日常关联交易补充确认的核查意见
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骏成科技（301106）：2026年度日常关联交易预计及2025年度日常关联交易补充确认的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ec9791b-895f-467c-838e-45b124fd03fe.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：关于预计公司2026年度日常关联交易及补充确认2025年度日常关联交易的公告
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骏成科技（301106）：关于预计公司2026年度日常关联交易及补充确认2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e4ef15aa-312e-48e3-a7c7-231770f8921a.PDF
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2026-04-23 21:19│骏成科技（301106）：骏成科技关于召开2025年年度股东会的通知
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骏成科技（301106）：骏成科技关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/73b13443-ec19-4d83-97b6-64e780fc7867.PDF
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2026-04-23 21:19│骏成科技（301106）：独立董事述职报告（潘毅）
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本人潘毅作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2025年度工作中认真履行职责，谨
慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
现将 2025年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
潘毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾于英国帝国理工学院从事博士后研究工作，历任南京大学化学化工学院
教研室主任、副院长、院长，曾任南京大学副校长，现任南京大学教授、辰瑞光学（常州）股份有限公司独立董事，现任公司第四届
董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概括
（一）参加会议情况
本人在任期内积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案
的讨论并提出合理建议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行投票。
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1、列席股东大会情况
独立董事 应列席股东会 列席次数 以现场/通讯 委托列席 缺席次数
姓名 次数 方式参加次数 次数
潘毅 4 4 4 0 0
2、出席董事会会议情况
独立董事 应参加董事会 出席次数 以现场/通讯 委托出席 缺席次数
姓名 次数 方式参加次数 次数
潘毅 6 6 6 0 0
（二）独立董事专门会议情况
1、2025年 4月 17日，公司召开第四届董事会 2025年第一次独立董事专门会议，本人对《2024年度利润分配预案》《2024年度
内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使
用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》发表了明确的同
意意见。
2、2025年 6月 13日，公司召开第四届董事会 2025年第二次独立董事专门会议，本人对《关于确认公司 2024年度日常关联交易
暨预计 2025年度日常关联交易的议案》发表了明确的同意意见。
（三）在董事会各专门委员会的履职情况
公司第四届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为薪酬与考核委员会、审计委员会的委员
，并担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。本人按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》等相关制度的规定，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况
，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、薪酬及考核制度的完善、股权激励
的实施等提出建设性意见。
（四）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2025 年度，本人在公司现场工作 19 天，充分利用参加股东会、董事会及其专门
委员会、独立董事专门会议等方式对公司进行了考察、沟通，充分了解公司生产经营状况、公司治理结构的调整、内部控制制度的更
新修订和执行情况、董事会决议执行情况等；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，其中特别关注了公司股权激励实施的进展等，积极有效地履行了独立
董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门
和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并持续关注公司信息披露工作
，使公司能够严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，真实、准确、及时、完整、公正地完成信息披露。本人在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股
东。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025年，公司在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，董事会及相关人员对独立董事提出的问题和意见及时
反馈和落实，为我们履职提供了必要的条件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
（七）其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人积极与公司相关人员和中介机构进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事
会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的
经营风险，对于公司正在实施中的股权激励计划，了解进展，包括条件成就、归属等具体情况，获取作出决策所需的情况和资料，并
就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自
律、规范、诚信的形象，为公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。2026 年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司
的发展提供更多有建设性的建议，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：潘毅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b7eceae5-cb20-417e-bd1b-f67fa4e60b34.PDF
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2026-04-23 21:19│骏成科技（301106）：独立董事述职报告（赵珊）
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本人赵珊作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2025 年度工作中认真履行职责，谨
慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
赵珊，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任新立讯科技股份有限公司独立董事、速度时空信息科技股份有
限公司独立董事。现任南京审计大学内部审计学院副教授，硕士生导师，现任江苏亚奥科技股份有限公司独立董事，现任公司第四届
董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概括
（一）参加会议情况
本人在任期内积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案
的讨论并提出合理建议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行投票。
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1、列席股东大会情况
独立董事 应列席股东会 列席次数 以现场/通讯 委托列席 缺席次数
姓名 次数 方式参加次数 次数
赵珊 4 4 4 0 0
2、出席董事会会议情况
独立董事 应参加董事会 出席次数 以现场/通讯 委托出席 缺席次数
姓名 次数 方式参加次数 次数
赵珊 6 6 6 0 0
（二）独立董事专门会议情况
1、2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，本人对《2024 年度利润分配预案》《2024
年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《
关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》发表了明
确的同意意见。
2、2025 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，本人对《关于确认公司 2024 年度日常关
联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的议案》发表了明确的同意意见。
（三）在董事会各专门委员会的履职情况
公司第四届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为审计委员会、提名委员会的委员，并担
任审计委员会主任委员（召集人）。本人按照《独立董事工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》
等相关制度的规定，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部审计制度建设等提出建设性意见。
本人作为审计委员会主任委员，重点对于公司年度财务报告、半年报财务报告、季度报告等予以审核和监督。在公司进行治理结
构调整后，履行原监事会的监督职责。此外，对公司收购参股子公司后形成的关联交易予以重点关注。
（四）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2025 年度，本人在公司现场工作 20 天，充分利用参加股东会、董事会及其专门
委员会、独立董事专门会议等方式对公司进行了考察、沟通，充分了解公司生产经营状况、公司治理结构的调整（审计委员会行使监
事会职责）、内部控制制度按照最新法律法规要求进行修订更新和相应执行情况、董事会决议执行情况等；并通过电话和邮件，与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员和内、外部审计机构保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生
产经营情况，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门
和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并持续关注公司信息披露工作
，使公司能够严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，真实、准确、及时、完整、公正地完成信息披露。本人在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股
东。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025 年，公司在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，董事会及相关人员对独立董事提出的问题和意见及
时反馈和落实，为我们履职提供了必要的条件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
（七）其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内审计委员会认真听取审计机构的工作计划与总结，了解其审计工作的进度与有效性，确保审计工作顺利进行。本人对报
告期内公司的财务会计报告及财务信息、内部控制的有效运行进行了重点关注和监督。报告期内无因会计准则变更以外的原因作出会
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
报告期内，本人积极与公司相关人员和中介机构进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的修订更新及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产
生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，同时组织审计委员会行使监事会职责，保护
投资者尤其是中小股东权益。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自
律、规范、诚信的形象，为公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。2026 年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司
的发展提供更多有建设性的建议，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：赵珊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7bdbc7c7-709c-4313-bc4d-b28ac61bc39a.PDF
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2026-04-23 21:19│骏成科技（301106）：独立董事述职报告（耿强）
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本人耿强作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2025年度工作中认真履行职责，谨
慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
现将 2025年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
耿强，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任栖霞建设独立董事、江苏省沿海股权投资管理有限公司外部董
事、扬州市现代金融投资集团有限责任公司外部董事、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。现任南京大学教授、南京大
学商学院人口研究所所长。现任南京紫金投资集团有限责任公司外部董事、宏润建设集团股份有限公司独立董事、前沿生物药业（南
京）股份有限公司独立董事，现任公司第四届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概括
（一）参加会议情况
本人在任期内积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案
的讨论并提出合理建议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行投票。
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1、列席股东会情况
独立董事 应列席股东会 列席次数 以现场/通讯 委托列席 缺席次数
姓名 次数 方式参加次数 次数
耿强 4 4 4 0 0
2、出席董事会会议情况
独立董事 应参加董事会 出席次数 以现场/通讯 委托出席 缺席次数
姓名 次数 方式参加次数 次数
耿强 6 6 6 0 0
（二）独立董事专门会议情况
1、2025年 4月 17日，公司召开第四届董事会 2025年第一次独立董事专门会议，本人对《2024年度利润分配预案》《2024年度
内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使
用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》发表了明确的同
意意见。
2、2025年 6月 13日，公司召开第四届董事会 2025年第二次独立董事专门会议，本人对《关于确认公司 2024年度日常关联交易
暨预计 2025年度日常关联交易的议案》发表了明确的同意意见。
（三）在董事会各专门委员会的履职情况
公司第四届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为提名委员会、薪酬与考核委员会、战略
委员会的委员，并担任提名委员会主任委员（召集人）。本人按照《独立董事工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系
，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发
展、战略制定、海外投资、人员的任免和考核等提出建设性意见。
（四）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2025 年度，本人在公司现场工作 21 天，充分利用参加股东会、董事会及其专门
委员会、独立董事专门会议及参与公司业绩说明会等方式对公司进行了考察、沟通，充分了解公司生产经营状况、公司治理、内部控
制等制度的建立和执行情况、董事会决议执行情况等；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，其中特别关注了募集资金投资项目的进展、募集资金的使用
情况、收购江苏新通达电子科技股份有限公司 40%股份事项、公司治理结构和内部制度的修订、更新等，积极有效地履行了独立董事
的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门
和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并持续关注公司信息披露工作
，使公司能够严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，真实、准确、及时、完整、公正地完成信息披露。本人在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股
东。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025年，公司在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，董事会及相关人员对独立董事提出的问题和意见及时
反馈和落实，为我们履职提供了必要的条件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
（七）其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人积极与公司相关人员和中介机构进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事
会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的
经营风险，对于公司募集资金投资项目，了解各项目具体实施过程和推进情况以及募集资金节余的情况和原因等，对于公司的对外投
资，了解收购标的具体业务运作情况与公司的协同情况等，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，
积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自
律、规范、诚信的形象，为公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。2026 年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司
的发展提供更多有建设性的建议，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：耿强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6eddb14-aeed-455f-82a5-fd3905252d06.PDF
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2026-04-23 21:19│骏成科技（301106）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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骏成科技（301106）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6e7607a7-819f-44bc-b2a3-5688e254178a.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：骏成科技关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提请公司 2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2025年年度股东会
审议。二、利润分配及资本公积金转增股本的基本情况
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现税后净利润91,029,660.25元。按照《公司章程》的规定
，应提取法定盈余公积 2,303,357.38元（公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%），提取法定盈余公积后的利润连同上年末
的未分配利润，剩余的可供股东分配利润为 451,229,864.92元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，本年度拟以截至 2025年 12月 31日的公司总股
本 102,114,835股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.5元（含税），合计派发现金股利 35,740,192.25元，剩余未
分配利润结转以后年度分配，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本 40,845,934股，本年度不送红股。本次转增
后，公司总股本将增加至 142,960,769股。2025年度公司累计现金分红总额 35,740,192.25元，本年度公司未发生以现金为对价，采
用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形；本年度现金分红和股份回购总额35,740,192.25元，占本年度净利润的比例为 39.26%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 35,740,192.25 40,648,534 29,034,667.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 91,029,660.25 95,461,598.18 70,941,969.69
净利润（元）
研发投入（元） 45,983,107.54 38,900,256.64 30,012,570.66
营业收入（元） 910,320,472.33 825,076,308.05 570,057,252.01
合并报表本年度末累计 451,229,864.92
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 408,560,014.75
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 105,423,393.45
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 85,811,076.04
净利润（元）
最近三个会计年度累计 105,423,393.45
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 114,895,934.84
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.98%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
无。
（二）利润分配及资本公积金转增股本方案合理性说明
1、本次公司利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法
规和《公司章程》的规定，实施上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；以资本公积金转增股本，有利于优化公司
股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，本次利润分配及资本公积金转增股本充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公
司成长的经营成果，符合公司战略规划和发展预期。
2、公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产 （套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 9,746,978.83元、人民币 16,032,459.65元，其分别占总资产的比例为 0.64%、0.9
9%，均低于 50%。
四、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议；
（二）第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1638a6a6-725b-4d21-a9d5-5b9a467b51c8.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“北京兴华”）为公司 2026年度审计机
构，该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
北京兴华是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 11 月 22 日
，转制为特殊普通合伙企业。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区裕民路 18号 2206房间，执行事务合伙人/首席合
伙人：张恩军。
截至 2025年末，合伙人 111人，注册会计师 481 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 176人。
2025 年度经审计的收入总额为 91,385.92 万元、审计业务收入为 65,436.32万元，证券业务收入为 6,690.63万元。
2025年度上市公司审计客户家数 19家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融
业等。其中本公司同行业上市公司审计客户 12家。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业责任保险，已购买的职业责任保险累计赔偿限额不低于 1亿元，职业风险基金计提以及职业责任保险符
合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 3次、监督管理措施 9次、自律监管
措施 0次和纪律处分 3次。24 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、
监督管理措施 9次、自律监管措施 0次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人郭香，2004年开始从事审计工作，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2025年开始在北京兴
华执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师盛杰，2023年 11月成为注册会计师，2021 年 9月开始从事上市公司审计，2025年开始在北京兴华执业，2025
年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人时彦禄，中国注册会计师，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009年开始在北
京兴华执业。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序 姓名 处理处罚 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期
1 郭香 2024年 5 行政监管措施 中国证监会 因 2017年度财务报表审计项目部
月 9日 北京监管局 分审计程序执行不到位，被采取出
具警示函的行政监管措施。
2 郭香 2025年 2 纪律处分 深证证券交 因 2017年财务报表审计项目部分
序 姓名 处理处罚 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期
月 28日 易所 审计程序执行不到位，被给予公开
谴责的处分。
3、独立性
北京兴华及项目合伙人郭香、签字注册会计师盛杰、项目质量控制复核人时彦禄不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2026年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会和履职情况
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，公司董事会审计委员会认为北京兴华在公司 2025年度财务
报告的审计过程中勤勉尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了各项审计工作，表现出较高的专业水平，有为公司继续
提供 2026年度财务报告及内部控制审计服务的能力。因此，审计委员会同意续聘北京兴华为公司 2026年度的审计机构，并将该议案
提交公司第四届董事会第十次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴
华为公司 2026年度审计机构，聘任期为一年。
（三）生效日期
本次聘任北京兴华尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
（三）北京兴华关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51fd5240-38bd-4e51-ae0f-fca2d2768865.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：骏成科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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[2026]京会兴专字第 01290006 号目 录
关于江苏骏成电子科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
[2026]京会兴专字第 01290006 号江苏骏成电子科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月 31
日合并及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注（以下简称“财务报
表”），并于 2026年 4 月 23 日签发了[2026]京会兴审字第 01290008 号审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的《江苏骏成电子
科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2025 年度
财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计
师执业准则对贵公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外
的审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。
附件：江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee4c2731-6501-4bd7-b50d-1cba988a8a84.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：2025年年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司《2025 年年度报告》及其摘要已于 2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬
请投资者留意。
2026年 4月 23 日，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了公司 202
5年年度报告及其摘要。公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》于 2026年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5278204b-a44f-4ba7-979d-8831c8c1ce61.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“骏成科
技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号-一上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对骏成科
技 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,814.6667万股，每股面值 1.00元，每股发行价 37.75元，
共募集资金人民币 685,036,679.25元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 70,905,910.10元，实际募集资金净额为人民币 614,13
0,769.15元。
上述募集资金已于 2022年 1月 24日划至公司指定账户，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字
第 90005号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司累计已使用募集资金人民币 41,078.58万元，剩余募集资金余额人民币 21,118.80万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金期初余额 21,118.80
减：本期直接投入“车载液晶显示模组生产项目” 7,592.92
减：本期直接投入“TN、HTN 产品生产项目” -
减：本期直接投入“研发中心建设项目” -
减：本期直接投入“补充流动资金” 10.19
减：永久补充流动资金 6,674.42
减：暂时补充流动资金 7,002.44
加：利息收入扣除手续费净额 174.10
募集资金专储账户期末余额 12.93
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022年 1月起对首次公开发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，
并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集
资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使
用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 12.93 万元，具体存放情况如下：
单位：万元
开户单位 开户银行 银行账号 账户类 账户余
别 额
江苏骏成电子科 宁波银行股份有限公司 72120122000187629 募集资 0.08
技股份有限公司 南京清凉门支行 金专户
江苏骏成电子科 招商银行股份有限公司 612900995410209 募集资 0.00
技股份有限公司 镇江分行 金专户
广西骏成科技有 中国银行股份有限公司 1104030319200273796 募集资 4.82
限公司 句容支行 金专户
江苏骏成电子科 中国工商银行股份有限 1104030329000407966 募集资 8.03
技股份有限公司 公司崇左市友谊支行 金专户
合计 / / 12.93
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）为车载液晶显示模组生产项目、TN、HTN产品生产项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。截至报告期末，公司实际使
用募集资金 55,684.12万元。募集资金实际使用情况详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025年 4月 17日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时性
补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准，用于主营业务相关
的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日不超过十二个月，到期将归还至超募资金专户。
截至 2025 年 12 月 31日，公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金的金额为 7,002.44万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025年 4月 17日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，并于 2025年 5月 12日召开了 2024年年度
股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，
同意公司（含全资子公司）拟使用不超过 1.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，并将超募资金全部用于暂时补充流动资金。
截至 2025年 12月 31日止，公司募集资金尚未使用余额为 12.93万元，其中：存放在银行账户活期余额为 12.93万元，不存在
任何质押担保。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等
）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2025年 12月 4日，公司召开第四届董事会第九次会议，并于 2025年 12月22日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“车载液晶显示模组生产
项目”结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充公司流动资金。
本年度，公司节余募集资金已全部用于永久补充公司流动资金，用于公司生产经营活动。
（八）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的
相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b80fce4-d893-49f5-9ad8-b78b6e07b7d8.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了公司《20
26年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司 2026年第一季度的财务状况及具体经营情况，公司于 2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2026年第一季度报告》，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9180ac82-2b9a-4a9f-b6ab-17d7c03e7c9f.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：骏成科技年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
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[2026]京会兴专字第 01290005 号目 录
江苏骏成电子科技股份有限公司
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
[2026]京会兴专字第 01290005 号江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了审核鉴证。
贵公司的责任是按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及相关格式指引等规定编制《募集资金专项报告》，提供相关真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口
头证言以及我们认为必要的证据，并保证其编制的《募集资金专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《募集资金专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《募集资金专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检
查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指引的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的
职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。
我们认为，贵公司 2025 年度《募集资金专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司按照上述规定的要求在年度报告中披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附件：江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年度《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c8299d39-7f78-4c6b-9f80-df0292b62630.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定要求，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事潘毅、赵珊、耿强的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控
制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。
因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/017f34f5-138e-41b2-bc7b-e0fdabc612cf.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏成科技”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第十次会议，会
议审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 7,002.44万元人民币（截至2026年 4月 15日，含
资金收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）闲置超募资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030号文核准，并经深圳证券交易所深证上 [2022]106 号文同意，公司向社会公众
公开发行人民币普通股18,146,667股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 37.75元/股，共计募集资金人民币 68,503.67
万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 61,413.08 万元。募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022年 1月 24日出具的中天运[2022]验字第 90005号《验资报告》验证。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集
资金专项账户，并由公司、子公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏骏成电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下表所示：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
车载液晶显示模组生产项目 40,384.76 35,000.00
TN、HTN 产品生产项目 8,417.44 6,000.00
研发中心建设项目 4,149.43 4,000.00
补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 62,951.63 55,000.00
扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 6413.08万元。
三、超募资金使用情况
公司于 2022年 3月 4日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2022年 3月 21 日召开了 2022年第一
次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用
不超过 5亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2023年 3月 27日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，并于 2023年 4月 18 日召开了 2022年年度
股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过
4.3亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2024年 4月 9日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，并于 2024年 5月 7日召开了 2023年年
度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超
过 3.7亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2025年 4月 17日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用 7,002.44万元人民币（截至 2025年 3月 31日，含资金收益，实际金额以资金转出当日专户余
额为准）闲置超募资金暂时补充流动资金。
2026年 4月 15日，公司已将用于暂时补充流动资金的 7,002.44万元闲置超募资金全部提前归还至超募资金专户。截至 2026年
4月 15日，公司闲置超募资金余额为 7,002.44万元。
四、本次使用超募资金暂时补充流动资金的计划和合理性
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司使用闲置超募资金7,002.44万元人民币（
截至 2026年 4月 15日，含资金收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活
动，使用期限为自公司董事会审议通过之日不超过十二个月，到期将归还至超募资金专户。
本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，按银行同期一年期贷款基准利率 3.0%测算，预计最
高可为公司节约潜在利息支出约 210万元，有利于公司降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能
力，符合全体股东的利益。
五、本次使用闲置超募资金使用计划的相关说明
本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用；不会变相改变募集资金用途，不会影响募
集资金投资计划的正常进行；不存在前次募集资金暂时补充流动资金的情况；单次补充流动资金时间不会超过 12 个月；不会将闲置
超募资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时足额归还该
等募集资金至超募资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
六、相关审议程序及核查意见
（一）独立董事专门会议
公司于 2026年 4月 23 日召开第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充
流动资金的议案》，独立董事认为，公司本次使用闲置超募资金用于暂时补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，使用计划和决策程序符合《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，有效解决公司对流动资金的需求，符合公司发展利
益的需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意使用闲置超募资金暂时补充流动资金事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，董事
会同意公司使用闲置超募资金 7,002.44万元人民币（截至 2026年 4月 15日，含资金收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准
）暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日不超过十二个月，到期将归还至超
募资金专户。本次事项有利于提高超募资金使用效率，降低财务成本，保持公司日常运营顺畅，进一步提升公司盈利能力，不会与募
集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，并经独立
董事专门会议审议通过。公司本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情
形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议；
（二）第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议；
（三）《国泰海通证券股份有限公司关于江苏骏成电子科技股份有限公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41c8f72e-5ead-4dce-918b-70235d2d2d12.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：开展2026年度外汇衍生品交易的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“骏成科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，对骏成科技开展 2026年度外汇衍生品交易的公告进行了核
查，具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
随着公司海外业务的开展，公司及其全资或控股子公司（以下合称“子公司”）持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风
险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司及其子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇
衍生品交易业务。
（二）投资金额
公司及其子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 8,000 万美元的外汇衍生品投资，自董事会批准之日起 12 个月内有效，上
述投资额度自董事会审批通过后 12 个月内灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终
止时止。
（三）投资方式
公司董事长或董事长授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、
明确交易金额、期间、签署合同等相关文件，公司财务部门负责组织实施。
（四）投资期限
公司拟开展的所有外汇衍生产品业务期限限定在 12个月以内。
（五）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。
二、审议程序
2026 年 4月 23 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展 2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，同意
公司及其子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 8,000万美元的外汇衍生品投资，自董事会批准之日起 12个月内有效，上述投资
额度自董事会审批通过后灵活滚动使用。
三、投资风险分析及风控措施
1、公司进行外汇衍生品交易业务将遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的
市场风险。
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（4）回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调
整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
（5）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，可能会影响公司现金流状况，从而导致实际发
生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
（6）其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能
导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风
险及交易损失。
2、公司开展外汇衍生品投资风险管理措施如下：
（1）根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的相关规定，公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交
易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。该制度就公司业务操作原则、审批
权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有
关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
（2）公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了
单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
（3）公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险
。
（4）公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
（5）严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。。
四、投资对公司的影响
公司拟开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景
配套一定比例的外汇衍生品交易，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准
则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表
相关项目。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品交易事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，履行了必要的法律程序。公
司开展外汇衍生品交易业务的目的是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，锁定汇兑成本，合理降
低财务费用，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》并采取了相关风险
控制措施。
综上，保荐机构对公司开展 2026年度外汇衍生品交易业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a038a3f4-f46f-41b3-b2d0-67bd73c1946e.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏成科技”）于 2026年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十次会议，
审议了《关于董事薪酬方案的议案》，审议并通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事，包括独立董事与非独立董事；公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定
的其他高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬（或津贴）方案经公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司股东会审议通过后自动失效。
本次高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）公司非独立董事，按其所担任的公司职务领取薪酬，不另行领取董事津贴；
（2）公司独立董事实行津贴制。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制
度等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
1、董事、高级管理人员参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会的相关费用由公司承担；
2、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行监督。
3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效；董事薪酬方案自股东会
审议通过之日生效。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/46b1106e-d73a-473d-8235-865c7c3828f0.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：2025年度总经理工作报告
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2025 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理层在董事会的领导下，把握机遇，忠诚勤勉的履行职责，
贯彻落实股东会、董事会决议，较好地完成了 2025 年的各项工作。公司总经理代表经营管理层向董事会作 2025 年度总经理工作报
告，具体如下：
一、2025 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 910,320,472.33 元，比去年同期上升 10.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 91,029,660.2
5元，比去年同期下降 4.64%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 75,941,133.55元，同比下降 12.15%。上述情
形主要因为报告期内，公司产品结构发生变化以及汇率下降对公司净利润有较大影响。
2025年公司主要工作如下：
1、产品业务发展方面：公司自设立以来一直专注于液晶专业显示（简称“专显”）领域，主要从事定制化液晶专显产品的研发
、设计、生产和销售，主要产品为 TN型（含 HTN 型）、STN 型、VA型液晶显示屏和模组以及 TFT型液晶显示模组。公司秉承“持续
为客户创造最大价值，为员工提供最佳的发展场所”的经营理念，产品应用于工业控制、汽车电子、智能家电、医疗健康等专显领域
。公司 2025年实现主营业务收入 89,841.82万元。报告期内，公司以高精度彩膜贴附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车
载大尺寸 VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜在汽车电子领域取得了一定的应用成果，目前公司已在电子烟、二轮车（含平衡车
）等领域取得了市场突破，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展，加大公司产品在汽车电子、物联
网等新兴应用领域的开发推广力度。
2、技术研发方面：公司坚持研发创新，持续保持研发投入，紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，确保可持续的技术
领先优势，根据客户需求进行定制化研发，提升客户满意度。2025年，全年发生研发费用 4,598.31万元，研发费用占营业收入比重
达到 5.05%。报告期内公司享受高新技术企业所得税优惠政策。公司是省级专精特新企业，同时还是市级企业技术中心。公司拥有高
对比垂直取向液晶显示、高信赖液晶显示、COG 点阵电表液晶显示、车载大尺寸液晶显示、车载息屏一体黑、异型液晶显示等一系列
核心技术。截至 2025年 12月 31日，公司获得国内授权专利 70项，其中发明专利 22项。
3、公司管理方面：公司践行为股东创造财富、为员工创造平台、为客户创造价值、为社会创造效益，实现企业股东、员工、客
户、供应商及其他利益相关方的价值最大化的企业宗旨，不断完善内部管理结构，加强成本管理，持续提升产品质量、效率和良率。
在人才培养方面，注重研发团队的建设，不断引进和培育专业人才，通过完善考评体系鼓励员工发挥积极性与创造性，保障了公司健
康、持续发展。
4、质量控制方面：公司始终坚持高标准质量管理，持续优化公司各部门管理职责、生产工艺流程、过程质量管控、纠正预防、
设计控制等。截止目前，公司已通过了IATF16949质量管理体系、IS09001 质量管理体系、IS014001环境管理体系认证。5、公司治理
方面：2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及业务规则的有关规定，完善相应内部控制管理制度，并严格按照相应规定履行信息披露义务。公司根据法律法规要
求，取消了监事会，并进一步规范股东会、董事会的运作，完善公司管理层的各项工作制度，建立科学有效的公司决策机制、及时高
效的市场反应机制和灵活系统的风险防范机制，通过完善公司治理结构，提升整体运作效率，不断提升自身的法人治理能力与风险管
控能力，从而增强公司的市场竞争力。
6、对外投资方面：公司以自筹资金收购徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通
达电子科技股份有限公司 40%股份。本次收购，有利于提升公司在行业内的综合竞争实力，符合公司发展战略。
二、2026 年度经营计划
1、不断完善和规范内部治理：公司于 2022 年上市以来，内部治理效率和规范性程度不断提升，保持了上市公司合法合规独立
经营。随着新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的修订和实施，公司进一步加强学习和贯彻，积极调整组织架构，完善法
人治理结构，取消了监事会，加强审计委员会职能，增设职工董事，对公司目前执行的各项制度进行梳理，尤其将其中与现行法规条
例中不再适用的个别条款及时进行调整，并通知、督促相关部门、人员严格执行。进一步培养内部控制的理念、意识并融入到日常工
作的每一个细节当中，对内部控制细节工作加强建档建册相关工作。
2、做好信息披露相关工作：在保证依法需要披露的信息以外，有序增加自愿性披露内容，对自愿性披露的信息严格审核，另行
建立配套的流程和汇报制度，严格把关。加强披露内容质量的把控，保证信息披露的公平原则，确保持续性和一致性。
3、加强与投资者的沟通和交流：增加与投资者沟通的机制和桥梁，配合信息披露工作让外部的投资者充分了解公司的业务和经
营情况以及影响投资公司价值判断和投资决策的信息，保证沟通的公平原则，切实保障中小投资者都可以及时充分的了解公司的情况
和变化。
4、业务发展方面：截至 2025 年末，除超募资金外，公司通过首次公开发行股票之募投项目均已结项，将大力提升公司整体产
能和研发力度，提升公司科研水平及产品技术要求，并强化公司研发人员储备。同时，参股江苏新通达电子科技股份有限公司有利于
提升公司在行业内的综合竞争实力。
公司将充分利用募投项目完工投入使用所带来的新增产能，增大生产规模，提升及时供货能力，充分满足下游客户的需求，巩固
现有的优质客户资源和销售网络，进一步增强客户粘性，积极开拓下游客户。同时，公司将加强销售团队的建设，积极探求下游客户
的需求，并将公司产品研发与下游客户需求相对接，提升公司产品的市场适应性和先进性，扩大公司的市场份额。公司将充分利用现
有的稳定合作的优质汽车电子领域客户，积极促成与其针对车载液晶显示产品的合作，进一步开拓车载液晶显示产品市场。除原有业
务领域外，公司将进一步拓展产品在新领域（包括但不限于汽车电子、物联网等）的应用和突破。
江苏骏成电子科技股份有限公司
总经理：应发祥
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3c130623-4b9b-4951-9edb-736007485716.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：2025年度董事会工作报告
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2025年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相
关制度的规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事
会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025年度董事会主要工作情况汇报如下
：
一、2025 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 910,320,472.33元，比去年同期上升 10.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 91,029,660.25
元，比去年同期下降 4.64%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 75,941,133.55 元，同比下降 12.15%。上述情
形主要因为报告期内，公司产品结构发生变化以及汇率下降对公司净利润有较大影响。
二、2025 年公司董事会主要工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
报告期内，公司共计召开董事会会议 6次，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开
和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下：
序号 届次 会议日期 议案
1 第四届董 2025年4月 1、《2024年度总经理工作报告》；
事会第四 17日 2、《2024年度董事会工作报告》；
次会议 3、《2024年度财务决算报告》；
4、《2024年年度报告》及其摘要；
5、《2024年度利润分配预案》；
6、《2024年度内部控制评价报告》；
7、《关于向金融机构申请 2025年度综合授信额度的议
案》；
8、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
10、《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》；
11、《关于开展 2025年度外汇衍生品交易业务的议案》；
12、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
13、《关于提议召开公司 2024年年度股东大会的议案》。
2 第四届董 2025年4月 1、《2025年第一季度报告》；
事会第五 24日 2、《关于收购江苏新通达电子科技股份有限公司 40%
次会议 股份的议案》。
3 第四届董 2025年6月 1、《关于确认公司 2024年度日常关联交易暨预计 2025
事会第六 13日 年度日常关联交易的议案》；
次会议 2、《关于提议召开公司 2025年第一次临时股东大会的
议案》。
4 第四届董 2025年8月 1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；
事会第七 25日 2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专
次会议 项报告>的议案》；
3、《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的
议案》；
4、《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》；
5、《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归
属条件成就的议案》；
6、《关于修订<公司章程>的议案》；
7、逐项审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》；
8、《关于聘用 2025年度审计机构的议案》；
9、《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
5 第四届董 2025年 10 1、《2025年第三季度报告》。
事会第八 月 24日
次会议
6 第四届董 2025年 12 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
事会第九 月 4日 永久补充流动资金的议案》；
次会议 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》；
3、《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。
（二）报告期内股东会会议情况
报告期内，公司召开了 2024年年底股东大会、2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会和 2025年第三次临时股
东会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《股东会议事规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东会的审议结果执行了决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成
员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的召集人由董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事
人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出
意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的
专业性建议和意见，对报告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。
（五）对外投资方面
公司以自筹资金收购徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限
公司 40%股份。本次收购，有利于提升公司在行业内的综合竞争实力，符合公司发展战略。
三、2026 年工作计划
（一）信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，严把信息披露关，切实提高
公司规范运作水平和透明度。
（二）投资者关系管理
2026年，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等
多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。董事会将严格
按照相关规定，确保公司披露信息的公平，避免在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。
（三）提高企业内部治理能力
公司将努力提升公司规范运营和治理水平。董事会将根据《公司法》《上市公司治理准则》等最新法律法规的要求进一步完善公
司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，加强审计委员会对公司运作的作用，提升规范运
作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系；建立起更符合权责利相匹配的薪酬管理制度，促进提高普通职工薪酬水平
。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续的发展。
（四）业务发展
公司“车载液晶显示模组生产项目”已结项并投产，至此，除超募资金外，公司首次公开发行股票并上市时，募集资金使用计划
的募投项目均已建设完毕并投入生产，公司马来西亚孙公司生产基地预计在本年度投入使用，上述项目的实施将大力提升公司整体产
能和研发力度。除原有业务领域外，公司将进一步拓展产品在新领域的应用和突破，尤其是加大车载显示及其他专业显示领域工业品
集成方向的拓展。
（五）对外合作和投资
公司拟依托上市公司资本平台优势，围绕主营业务进行精准延展与生态构建。从业务和技术协同性出发，对上下游优质标的公司
进行投资；同时，与上下游供应商和客户建立深度、互信的伙伴关系，例如开展新技术、新产品的试点应用，共同验证其在新领域、
新场景下的商业化可行性等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d32c744-edb7-4a84-92b8-de09473cb8a6.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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骏成科技（301106）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ec4d01b-f697-48a6-a097-c94c4ccd5a18.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2
026 年开展外汇衍生品交易业务，现将相关可行性分析说明如下：
一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
随着公司海外业务的开展，公司及其全资或控股子公司（以下合称“子公司”）持有大量的外汇资产。在国际政治、经济形势等
因素影响下，人民币汇率双向波动及利率的起伏不定，使得外汇市场风险显著增加，因此公司有必要采取合理有效的外汇风险管理措
施，防范汇率大幅波动给公司经营造成的不利影响。
二、公司开展外汇衍生品交易业务概述
公司及子公司根据经营发展的需要，拟使用自有资金开展总额度不超过8,000 万美元的外汇衍生品交易业务，该额度自董事会审
议批准之日起 12 个月内灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
上述交易业务不存在直接或间接使用募集资金的情况，公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于：外汇远期交易、外
汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期
权组合等产品或上述产品的组合。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
随着公司海外业务的开展，公司日常经营中涉及较多的外币结算业务，而汇率反复波动会给公司经营业绩带来一定的不确定性，
为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，公司适度开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响，
为主营业务的稳健发展提供支持，因此该业务具有必要性。
公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，与公司外汇资产及外汇收支情况相匹配，不以投机为目的，且公司已
制定了相应的《外汇衍生品交易业务管理制度》，相关责任部门均明确了清晰的管理定位和职责，能够有效控制交易风险，因此该业
务具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司进行外汇衍生品交易业务将遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整
自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，可能会影响公司现金流状况，从而导致实际发生
的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
6、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品交易业务信息，将可能导
致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险
及交易损失。
五、公司开展外汇衍生品交易业务风险管理措施
1、根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的相关规定，公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易
业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。该制度就公司业务操作原则、审批权
限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关
要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单
人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
5、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
六、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，且公
司制定了相关制度、明确了责任部门、完善了内部流程、配备了业务操作及风险控制人员，采取的针对性风险控制措施是有效可行的
，因此公司开展外汇衍生品交易业务具有必要性和可行性。
江苏骏成电子科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/70fe4b85-0114-497f-a8a5-5151d5bc2a86.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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骏成科技（301106）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0cbf0209-0842-4027-ab4f-2791ae8c4cec.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：2025年度财务决算报告
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骏成科技（301106）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c86bea05-604c-40a5-8dd0-620e928db132.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《2025 年年度报告》。为使投资者更全面地了解公司发展战略、经营管理等情况，公司定于 2026年 4月 30日（星期四）15:00
-16:30举行 2025年度网上业绩说明会。
本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行。投资者可登陆“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn
），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
本次业绩说明会的出席人员有：公司董事长、总经理应发祥先生；董事、副总经理、董事会秘书孙昌玲女士；独立董事耿强先生
；保荐代表人何立先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目，参与本次业绩说明会的问题征
集。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
江苏骏成电子科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/886a7ab7-8a26-4483-b6d0-ba58b10c89b9.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：2025年度内部控制评价报告
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骏成科技（301106）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b6dfa324-0667-4f3f-892b-8cbe59894c59.PDF
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2026-04-23 21:17│骏成科技（301106）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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骏成科技（301106）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/992a7dfc-4253-4082-8439-6adc444c0a25.PDF
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2026-04-23 21:16│骏成科技（301106）：2026年一季度报告
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骏成科技（301106）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/79d7571e-ffa5-4145-b56d-63c8277705ef.PDF
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2026-04-23 21:16│骏成科技（301106）：2025年年度报告摘要
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骏成科技（301106）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1596c6db-fb4e-4b0e-80f6-10c94319807a.PDF
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2026-04-23 21:16│骏成科技（301106）：第四届董事会第十次会议决议公告
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骏成科技（301106）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:16│骏成科技（301106）：2025年年度报告
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骏成科技（301106）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 20:07│骏成科技（301106）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策部署，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“骏成科技”）积极响应深圳证券交易所质量回报双提升专项行动倡议，持续提升公司内在价值和资产质量，结合公司发展战略、经
营及财务情况，制定质量回报双提升行动方案，本行动方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，内容如下：
一、持续聚焦主业，提升核心竞争力
公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售，主要产品为 TN型（含 HTN
型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及 TFT型液晶显示模组。公司秉承“持续为客户创造最大价值，为员工提供最佳的发展场所
”的经营理念，产品应用于工业控制、汽车电子、智能家电、医疗健康等专显领域。
公司以技术驱动创新的显示业务为核心，加强产品在工业控制、汽车电子、智能家电、医疗健康等专显领域的市场份额，并以高
精度彩膜贴附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车载大尺寸VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜已经在汽车电子领域取
得了一定的应用成果，积极开拓电子烟、二轮车等新兴应用领域，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的
拓展。
二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力
自设立以来，公司不断加强自主研发能力，不断推出创新型技术及产品。公司以提升产品性能、产品质量、安全性、可靠性、外
观和体验感等多方面为创新方向和目标，顺应下游领域的发展趋势和行业客户需求，坚持以市场为导向的创新机制，专注细分市场的
科技创新能力，逐渐形成了高对比垂直取向液晶显示、高信赖液晶显示、COG 点阵电表液晶显示、车载大尺寸液晶显示、车载息屏一
体黑、异型液晶显示等一系列核心技术。
公司属高新技术企业，截至 2025 年 12 月 31 日，公司已拥有有效专利 70项，其中发明专利 22项，并获“江苏省专精特新中
小企业”、“江苏省智能制造车间”、“镇江市企业技术中心”称号。
三、完善公司治理，强化规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立和完善由股东会、董事会和管
理层组成的治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，切实保障公司稳健运营与全体股东合法权益。公
司根据最新监管制度完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度修订，为公司持续规范运作提供制度保障，严
格规范相关议事程序与决策流程，确保重大事项依法合规审议，充分保障股东尤其是中小股东的知情权、参与权、表决权与监督权。
未来，公司将持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系建设，提升公司法人治理水平，保障公司全体股东的合法权益，
筑牢公司发展根基。
四、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司高度重视投资者回报，上市 4年以来持续进行现金分红，累计现金分红金额已达 13,501.12万元，公司 2023年度利润分配
方案中还包含资本公积金转增股本，合计转增股本 29,034,667股。未来公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长
与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。
五、完善信息披露，加强投资者沟通
公司严格遵守法律法规和监管机构的规定要求，并制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规范文
件，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，不断提高信息披露的有效性和透明度，维护市场公平公正。
公司高度重视投资者关系管理工作，积极开展投资者沟通交流活动，通过定期报告业绩说明会、深圳证券交易所“互动易”、投
资者现场调研、热线电话、邮件等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递公司实际的生产经营情况
，有效提升广大中小投资者对公司的了解与认同。
未来，公司将持续加强投资者关系管理，完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通机制，持续积极主动向市场传导公司的长
期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，重视投资者的期望和建议，构建与投资者良好互动的生态，为投资者创造长期价值。
公司将积极推动质量回报双提升行动方案落地见效，持续完善治理结构、强化内控管理、提升信息披露质量，切实维护广大投资
者合法权益。同时，严格履行上市公司责任与义务，专注深耕主业、持续提升核心竞争力，推动公司健康可持续发展，以高质量经营
成效为投资者创造稳定回报。
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2026-04-23 20:05│骏成科技（301106）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏成科技”）拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司
、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品。
2、投资金额：公司及子公司拟使用总额不超过 2.0 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可
抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司日常经营及确保资金安全的前提下，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过 2.00
亿元（含本数）人民币闲置自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。现将具体情况公告如下
：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营及确保资金安全的前提下，公司（含全资子公司
）结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司使用自有资金进行现金管理的产品为流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与
衍生品交易等高风险投资。
（三）现金管理额度和期限
公司（含全资子公司）将使用额度不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不超过投资额度。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后方可实施，并授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。
该授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）资金来源
本次用于投资的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及银行信贷资金。
二、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素
，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响公司日常经
营及确保资金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响投资项目正常运作，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审议程序及核查意见
（一）独立董事专门会议
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，独立董事认为，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，有
利于维护公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项履行了必要的审批及核查程序，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司使用
闲置自有资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事
会同意公司使用额度不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过投资额度。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议；
（二）第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/832c245f-a3b1-4417-ab9a-11ae25d10c66.PDF
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2026-04-17 11:38│骏成科技（301106）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置超募资金的公告
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骏成科技（301106）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置超募资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/45c025f3-eb26-4572-ae06-9661f4891917.PDF
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2026-04-09 20:46│骏成科技（301106）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划提前终止的公告
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骏成科技（301106）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划提前终止的公告。公告详情请查看附件
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2026-02-27 18:04│骏成科技（301106）：关于持股5%以上股东变更名称及其他工商登记信息的公告
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骏成科技（301106）：关于持股5%以上股东变更名称及其他工商登记信息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/53fda5e3-f45c-49b2-b3c4-f1863dff3945.PDF
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2026-01-22 19:56│骏成科技（301106）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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骏成科技（301106）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/1f2548a6-dec9-4ef2-8ad8-23fe24019ead.PDF
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2026-01-05 15:48│骏成科技（301106）：关于变更公司注册资本、经营范围并完成工商变更登记的公告
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骏成科技（301106）：关于变更公司注册资本、经营范围并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-24│骏成科技：2025年年度报告
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2026-04-24│骏成科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171118.PDF
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2025-10-27│骏成科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732551.PDF
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2025-08-26│骏成科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568265.PDF
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2025-04-25│骏成科技：2025年一季度报告
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2025-04-18│骏成科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223121774.PDF
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2024-10-25│骏成科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506228.PDF
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2024-08-29│骏成科技：2024年半年度报告
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2024-04-25│骏成科技：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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