公司公告☆ ◇301106 骏成科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 21:20 │骏成科技（301106）：骏成科技内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 21:20 │骏成科技（301106）：2025年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2026-04-23 21:20 │骏成科技（301106）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-23 21:20 │骏成科技（301106）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 21:20 │骏成科技（301106）：关于开展2026年度外汇衍生品交易的公告 │
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│2026-04-23 21:20 │骏成科技（301106）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 21:20 │骏成科技（301106）：2026年度日常关联交易预计及2025年度日常关联交易补充确认的核查意见 │
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│2026-04-23 21:20 │骏成科技（301106）：关于预计公司2026年度日常关联交易及补充确认2025年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-23 21:19 │骏成科技（301106）：骏成科技关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 21:19 │骏成科技（301106）：独立董事述职报告（潘毅） │
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：骏成科技内部控制审计报告
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[2026]京会兴审字第 01290009 号目 录
内部控制审计报告
[2026]京会兴审字第 01290009号江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称
“骏成科技”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是骏成科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，骏成科技于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f09e5068-6f49-45b8-b02e-0ca03b2205a0.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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骏成科技（301106）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/91839605-891b-450f-b755-7f4d9b457235.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“骏成科技
”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公
司使用部分闲置超募资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030号文核准，并经深圳证券交易所深证上 [2022]106 号文同意，公司向社会公众
公开发行人民币普通股18,146,667股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 37.75元/股，共计募集资金人民币 68,503.67
万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 61,413.08 万元。募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022年 1月 24日出具的中天运[2022]验字第 90005号《验资报告》验证。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，
公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司募集资金扣除发行费用后的净额将投
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额
1 车载液晶显示模组生产项目 40,384.76 35,000.00
2 TN、HTN 产品生产项目 8,417.44 6,000.00
3 研发中心建设项目 4,149.43 4,000.00
4 补充流动资产 10,000.00 10,000.00
合计 62,951.63 55,000.00
扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 6,413.08万元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2022年 3月 4日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2022年 3月 21 日召开了 2022年第一
次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用
不超过 5亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2023年 3月 27日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，并于 2023年 4月 18 日召开了 2022年年度
股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过
4.3亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2024年 4月 9日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，并于 2024年 5月 7日召开了 2023年年
度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超
过 3.7亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2025年 4月 17日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用 7,002.44万元人民币（截至 2025年 3月 31日，含资金收益，实际金额以资金转出当日专户余
额为准）闲置超募资金暂时补充流动资金。
2026年 4月 15日，公司已将用于暂时补充流动资金的 7,002.44万元闲置超募资金全部提前归还至超募资金专户。截至 2026年
4月 15日，公司闲置超募资金余额为 7,002.44万元。
四、本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司使用闲置超募资金 7,002.44万元人民币（截至 2026年 4月 15日，含资金收益，实
际金额以资金转出当日专户余额为准）暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之
日不超过十二个月，到期将归还至超募资金专户。
本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，按银行同期一年期贷款基准利率 3.0%测算，预计最
高可为公司节约潜在利息支出约 210万元，有利于公司降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能
力，符合全体股东的利益。
五、本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
（一）独立董事专门会议
公司于 2026年 4月 23 日召开第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充
流动资金的议案》，独立董事认为，公司本次使用闲置超募资金用于暂时补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，使用计划和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
有效解决公司对流动资金的需求，符合公司发展利益的需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意
使用闲置超募资金暂时补充流动资金事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，董事
会同意公司使用闲置超募资金 7,002.44万元人民币（截至 2026年 4月 15日，含资金收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准
）暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日不超过十二个月，到期将归还至超
募资金专户。本次事项有利于提高超募资金使用效率，降低财务成本，保持公司日常运营顺畅，进一步提升公司盈利能力，不会与募
集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，履行
了必要的审批程序；本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用
于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途；本次暂时补充流动资金
时间未超过12个月；公司已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集
资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分闲置超募资金补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c351849-307e-451e-87b5-17ca5cd9110a.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：2025年年度审计报告
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骏成科技（301106）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/30e73ece-608b-4338-920e-4618e3ff7d09.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：关于开展2026年度外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、
人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。
2、投资金额：拟使用自有资金开展总额度不超过 8,000 万美元的外汇衍生品交易业务。
3、特别风险提示：江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏成科技”）拟开展的外汇衍生品交易遵循合法、
谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险
等。敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
随着公司海外业务的开展，公司及其子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不
良影响，合理降低财务费用，公司及其子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。
2、投资金额
公司及其子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 8,000万美元的外汇衍生品投资，自董事会批准之日起 12个月内有效，上述
投资额度自董事会审批通过后灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、投资方式
公司董事长或董事长授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、
明确交易金额、期间、签署合同等相关文件，公司财务部门负责组织实施。
4、投资期限
公司拟开展的所有外汇衍生产品业务期限限定在 12个月以内。
5、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。
二、投资风险分析及风控措施
1、公司进行外汇衍生品交易业务将遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的
市场风险。
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（4）回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调
整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
（5）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，可能会影响公司现金流状况，从而导致实际发
生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
（6）其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能
导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风
险及交易损失。
2、公司开展外汇衍生品投资风险管理措施如下：
（1）根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的相关规定，公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交
易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。该制度就公司业务操作原则、审批
权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有
关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
（2）公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了
单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
（3）公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险
。
（4）公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
（5）严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
三、投资对公司的影响
公司拟开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景
配套一定比例的外汇衍生品交易，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
四、相关审议程序与审核意见
（一）董事会
2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展 2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，同意公
司及其子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 8,000 万美元的外汇衍生品投资，自董事会批准之日起 12个月内有效，上述投资额
度自董事会审批通过后灵活滚动使用。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品交易事项已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，
履行了必要的法律程序。公司开展外汇衍生品交易业务的目的是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影
响，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管
理制度》并采取了相关风险控制措施。
综上，保荐机构对公司开展 2026年度外汇衍生品交易业务事项无异议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于江苏骏成电子科技股份有限公司开展2026年度外汇衍生品交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/afd60072-eed5-47f4-9c23-e5acb9cc460c.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏成科技”）于 2026年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十次会议，
会议审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，2026 年度公司及子公司拟向相关金融机构新增申请不超过人民币 6.00 亿元的综合授信额度，额
度循环滚动使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金
融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终授信额度、授信方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次
向银行申请综合授信额度事项的有效期自2025年年度股东会召开日至2026年年度股东会召开日止。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度
内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生
品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
以上事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、董事会审议情况及意见
2026 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》，同意
公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度 6.00 亿元，有效期自 2025 年年度股东会召开日至 2026 年年度股东会召开日止。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a4a5ba9e-c33b-4064-adbf-ebec203cd988.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：2026年度日常关联交易预计及2025年度日常关联交易补充确认的核查意见
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骏成科技（301106）：2026年度日常关联交易预计及2025年度日常关联交易补充确认的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ec9791b-895f-467c-838e-45b124fd03fe.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：关于预计公司2026年度日常关联交易及补充确认2025年度日常关联交易的公告
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骏成科技（301106）：关于预计公司2026年度日常关联交易及补充确认2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e4ef15aa-312e-48e3-a7c7-231770f8921a.PDF
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2026-04-23 21:19│骏成科技（301106）：骏成科技关于召开2025年年度股东会的通知
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骏成科技（301106）：骏成科技关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/73b13443-ec19-4d83-97b6-64e780fc7867.PDF
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2026-04-23 21:19│骏成科技（301106）：独立董事述职报告（潘毅）
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本人潘毅作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2025年度工作中认真履行职责，谨
慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
现将 2025年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
潘毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾于英国帝国理工学院从事博士后研究工作，历任南京大学化学化工学院
教研室主任、副院长、院长，曾任南京大学副校长，现任南京大学教授、辰瑞光学（常州）股份有限公司独立董事，现任公司第四届
董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概括
（一）参加会议情况
本人在任期内积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案
的讨论并提出合理建议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行投票。
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1、列席股东大会情况
独立董事 应列席股东会 列席次数 以现场/通讯 委托列席 缺席次数
姓名 次数 方式参加次数 次数
潘毅 4 4 4 0 0
2、出席董事会会议情况
独立董事 应参加董事会 出席次数 以现场/通讯 委托出席 缺席次数
姓名 次数 方式参加次数 次数
潘毅 6 6 6 0 0
（二）独立董事专门会议情况
1、2025年 4月 17日，公司召开第四届董事会 2025年第一次独立董事专门会议，本人对《2024年度利润分配预案》《2024年度
内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使
用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》发表了明确的同
意意见。
2、2025年
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