公司公告☆ ◇301106 骏成科技 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 18:08 │骏成科技（301106）：骏成科技独立董事候选人声明与承诺（李万福） │
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│2026-11-03 18:06 │骏成科技（301106）：骏成科技独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-11-02 16:44 │骏成科技（301106）：骏成科技关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2026-10-28 18:29 │骏成科技（301106）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 18:27 │骏成科技（301106）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2026-10-28 18:27 │骏成科技（301106）：关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 │
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│2026-10-28 18:27 │骏成科技（301106）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-28 18:26 │骏成科技（301106）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:25 │骏成科技（301106）：公司章程 │
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│2026-10-22 16:49 │骏成科技（301106）：2026年三季度报告 │
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2026-11-03 18:08│骏成科技（301106）：骏成科技独立董事候选人声明与承诺（李万福）
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骏成科技（301106）：骏成科技独立董事候选人声明与承诺（李万福）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/c9aebb5d-40b3-4c62-81c5-c979bde46fd9.PDF
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2026-11-03 18:06│骏成科技（301106）：骏成科技独立董事提名人声明与承诺
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骏成科技（301106）：骏成科技独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/a5849447-d2cf-47d7-befb-525cfd44996a.PDF
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2026-11-02 16:44│骏成科技（301106）：骏成科技关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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骏成科技（301106）：骏成科技关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/23396915-f2df-4d36-b382-5222fe9a056a.PDF
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2026-10-28 18:29│骏成科技（301106）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年 11 月 6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：句容市华阳北路 41 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（1）
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》及相关公告。
3、其他说明
议案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11 月 9日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托
代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然
人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡和委托人身份证办理登记手续；
（3）除现场登记外，股东可采用电子邮件方式进行登记，请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件 3）并提供相关文件，以
便登记确认。电子邮件请在 2026 年 11 月 9 日17:00 前发送至公司证券部电子邮箱：scl@smartwinlcd.com。
4、登记地点：句容市华阳北路 41 号公司证券部。
5、会议联系方式：
联系人：孙昌玲
联系方式：0511-87289898
电子邮箱：scl@smartwinlcd.com
6、注意事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d5d2438d-4599-4cce-9f4a-dbab69fabd0f.PDF
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2026-10-28 18:27│骏成科技（301106）：关于聘任副总经理的公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于聘任副总经理的议案》。
由公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘德高先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。刘德高先生简历详见附件。
截至本公告日，刘德高先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2
.3条、第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a78863d3-f105-4305-b510-f4119181f3af.PDF
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2026-10-28 18:27│骏成科技（301106）：关于补选公司第四届董事会独立董事的公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，由股东中证中小投资者服务中心、宋冀铁、吴逸俊、秦岭联合提名，经董事会提名委
员会资格审查后，提名李万福先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东会审议通过后担任第四届董事会审计
委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
李万福先生为会计专业人士，已取得上市公司独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。本次补选独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0ae2a9af-0f12-475a-b5da-b411f88c3e83.PDF
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2026-10-28 18:27│骏成科技（301106）：关于修订《公司章程》的公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司章程修订的相关情况
为了公司完善经营管理层结构，公司拟对《公司章程》中副总经理人数做相应修订，具体修订情况如下：
原章程条款 修订后章程条款
第一百四十六条 公司设总经理一名，由董 第一百四十六条 公司设总经理一名，由董
事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。
公司设副总经理三名，财务总监一名，董事 公司设副总经理若干名，财务总监一名，董
会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书为公司高级管理人员。 秘书为公司高级管理人员。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的修订后的《公司章程》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1640291c-d857-4d8a-b5f3-fa0656d74bb0.PDF
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2026-10-28 18:26│骏成科技（301106）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 10月 28 日以现场结合通讯方式
召开。会议通知已于本次董事会召开 3日前发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，本次会议由董事长应发祥先生主持，公司部分
高管列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；
公司第四届董事会独立董事赵珊女士因个人原因辞去公司独立董事职务，为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定，由股东中证中小投资者服务中心、宋冀铁、吴逸俊、秦岭联合提名，经董事会提名委员会资格审查后，提名
李万福先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东会审议通过后担任第四届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，
任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；
根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘德高先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
为了公司完善经营管理层结构，公司拟对《公司章程》中副总经理人数做相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
董事会同意定于 2026年 11月 12日召开公司 2026年第二次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3982d50b-3db5-4bdb-8cc0-ebd273880dab.PDF
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2026-10-28 18:25│骏成科技（301106）：公司章程
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骏成科技（301106）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/50298a28-5923-4c74-a4b8-8865a9381bfc.PDF
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2026-10-22 16:49│骏成科技（301106）：2026年三季度报告
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骏成科技（301106）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d49276e1-5330-42d6-9e06-b2139571186e.PDF
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2026-10-22 16:47│骏成科技（301106）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公
司《2026年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司 2026年第三季度的财务状况及具体经营情况，公司于 2026 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2026年第三季度报告》，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/104b0d21-01bd-4fc5-abe3-ce431c5b80eb.PDF
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2026-10-22 16:46│骏成科技（301106）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 10月 22 日以现场结合通讯方式
召开。会议通知已于本次董事会召开 3日前发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，本次会议由董事长应发祥先生主持，公司部分
高管列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的经营管理情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十二次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/0dbc7546-aa7e-46e5-a7f8-b785d32cc9e7.PDF
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2026-10-16 16:04│骏成科技（301106）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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一、本次重组基本情况
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式购买江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称“
江苏新通达”或“标的公司”）50%股份。本次交易前，公司持有江苏新通达 40%股份，且公司董事孙昌玲同时担任江苏新通达董事
，因此，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，江苏新通达将成为公司控股子公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组（以下简称“本次重组”）。本次交
易不涉及发行股份，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
公 司 已 于 2026 年 8 月 18 日 、 2026 年 9 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026-025）、《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编
号：2026-036），对本次重组相关事项进行了说明。
二、本次重组进展情况
截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并基于审计、
评估及尽职调查工作的阶段性成果与本次交易相关方持续沟通，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况
，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议，本次重组
的具体交易价格等核心要素仍需进一步协商，各方尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的
风险。
2、本次交易尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/d2c690ca-48fb-4132-8f4a-64501ac0b32c.PDF
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2026-09-21 15:50│骏成科技（301106）：关于变更公司注册资本、经营范围并完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第四届董事会第十一次会议，并于 2026年 9月
11日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司实施 2025年年度权
益分派，公司注册资本变更为 14,296.0769万元，同时增加公司经营范围，公司相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2026
年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2
026-031）。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续，并取得了镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后
的《营业执照》的详细情况如下：
统一社会信用代码：91321100692139977F
名称：江苏骏成电子科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：应发祥
注册资本：14,296.0769万元整
成立日期：2009年 07月 16日
住所：句容经济开发区西环路西侧 01幢 1-3层
经营范围：液晶显示器及相关电子产品生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外）；液晶显示器及相关电子产品的研发和信息技术咨询服务；财务管理咨询服务、有形市场调查咨询服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能仪器仪表制造；机械电气设备
制造；输配电及控制设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
江苏骏成电子科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/db350cdb-21e1-452e-bb3c-93cc2875a9fc.PDF
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2026-09-16 15:50│骏成科技（301106）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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一、本次重组基本情况
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式购买江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称“
江苏新通达”或“标的公司”）50%股份。本次交易前，公司持有江苏新通达 40%股份，且公司董事孙昌玲同时担任江苏新通达董事
，因此，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，江苏新通达将成为公司控股子公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组（以下简称“本次重组”）。本次交
易不涉及发行股份，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
公司已于 2026年 8月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性
公告》（公告编号：2026-025），对本次重组相关事项进行了说明。
二、本次重组进展情况
截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大
资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法
规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议，本次重组
的具体交易价格等核心要素仍需进一步协商，各方尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的
风险。
2、本次交易尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/9f7b4047-c597-4d5e-9641-b0850dcb9ee3.PDF
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2026-09-14 16:34│骏成科技（301106）：关于独立董事辞职的公告
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骏成科技（301106）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/628f08e4-007f-4771-9787-6ebdc09c1833.PDF
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2026-09-11 18:56│骏成科技（301106）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 11日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月 11日的 9:15—9：25，9：30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：句容市华阳北路 41号公司会议室。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长应发祥
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 67人，代表股份 96,529,286股，占公司有表决权股份总数的 67.5215%。
其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 12人，代表有表决权股份 96,291,790股，占公司有表决权股份总数的 67.3554
%；通过网络投票出席会议的股东 55人，代表有表决权股份 237,496股，占公司有表决权股份总数的 0.1661%。
9、公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股 （股 （股 （股
） ） ） ）
1.00 关于 总表 96,51 99.98 11,18 0.011 3,696 0.003 0 0% 通过
修订 决情 4,410 46% 0 6% 8%
《公 况
司章
程》 其 242,5 94.22 11,18 4.342 3,696 1.435 0 0%
并办 中， 76 18% 0 6% 6%
理工 中小
商变 股东
更登 的表
记的 决情
议案 况
上述议案为特别决议议案，经出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派茅丽婧律师、赵可沁律师出席本次会议并出具法律意见如下：本次股东会的召集、召开
程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时
提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2、上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5b5aea2c-c9f3-4180-8ac7-4b3ef09ce33b.PDF
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2026-09-11 18:56│骏成科技（301106）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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骏成科技（301106）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/cd38b938-72c3-4da9-949c-4d43ba0ebd75.PDF
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2026-08-25 18:44│骏成科技（301106）：骏成科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 07 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年 9 月 7 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：句容市华阳北路 41 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登 非累积投票提案 √
记的议案
2、以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2026年 8月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》及相关公告。
3、其他说明
议案 1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 9日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托
代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然
人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡和委托人身份证办理登记手续；
（3）除现场登记外，股东可采用电子邮件方式进行登记，请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件 3）并提供相关文件，以
便登记确认。电子邮件请在 2026年 9月 9日17:00前发送至公司证券部电子邮箱：scl@smartwinlcd.com。
4、登记地点：句容市华阳北路 41号公司证券部。
5、会议联系方式：
联系人：孙昌玲
联系方式：0511-87289898
电子邮箱：scl@smartwinlcd.com
6、注意事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6663fcdd-1140-48e4-94e5-eafc1ce3824b.PDF
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2026-08-25 18:44│骏成科技（301106）：公司章程
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骏成科技（301106）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/41b27163-0889-49a3-bdf1-c6b1f3c8f013.PDF
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2026-08-25 18:44│骏成科技（301106）：董事会秘书工作细则
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骏成科技（301106）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/dcd1139e-14cd-440d-accf-171b8101f3e7.PDF
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2026-08-25 18:42│骏成科技（301106）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策部署，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“骏成科技”）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议，持续提升公司内在价值和资产质量，结合公司发展战略
、经营及财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案，并于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双提升”行动
方案的公告》（公告编号：2026-022）。现将行动方案实施以来的进展情况报告如下：
一、持续聚焦主业，提升核心竞争力
公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售，主要产品为 TN型（含 HTN
型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及 TFT型液晶显示模组。公司秉承“持续为客户创造最大价值，为员工提供最佳的发展场所
”的经营理念，产品应用于工业控制、汽车电子、智能家电、医疗健康等专显领域。
公司首次公开发行股票所募集资金投资项目均已建成并投入使用，公司子公司广西骏成科技有限公司于 2026年上半年投产；境
外孙公司马来西亚骏成亦于2026 年 8月正式投产，公司产能得到提升，并能因地制宜，配套终端客户完成出海布局。2026年上半年
度，公司实现营业收入 4.82亿元，较上年同期增长 4.54%。
二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力
自设立以来，公司不断加强自主研发能力，不断推出创新型技术及产品。公司以提升产品性能、产品质量、安全性、可靠性、外
观和体验感等多方面为创新方向和目标，顺应下游领域的发展趋势和行业客户需求，坚持以市场为导向的创新机制，专注细分市场的
科技创新能力，逐渐形成了高对比垂直取向液晶显示、高信赖液晶显示、COG 点阵电表液晶显示、车载大尺寸液晶显示、车载息屏一
体黑、异型液晶显示等一系列核心技术。
公司属高新技术企业，截至 2026年 6月 30日，公司已拥有有效专利 73项，其中发明专利 23项，并获“江苏省专精特新中小企
业”、“江苏省智能制造车间”、“镇江市企业技术中心”称号。
三、完善公司治理，强化规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立和完善由股东会、董事会和管
理层组成的治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，切实保障公司稳健运营与全体股东合法权益。
2026年 5月 15日，公司召开 2025年年度股东会，审议公司 2025年年度报告、2025年度利润分配及资本公积金转增股本等年度
议案，均获股东同意通过。
未来，公司将持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系建设，提升公司法人治理水平，保障公司全体股东的合法权益，
筑牢公司发展根基。
四、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司高度重视投资者回报，公司已实施 2025年年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金股利 3.50 元（含税），合计派发现
金股利 35,740,192.25元，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本 40,845,934股。
未来公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价
值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。
五、完善信息披露，加强投资者沟通
公司严格遵守法律法规和监管机构的规定要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，不断提高信息披露的有效性和
透明度，维护市场公平公正。公司于 2026年 4月 30日通过深圳证券交易所“互动易”网站“云访谈”栏目，面向全体投资者开展 2
025 年度业绩说明会，通过网络远程方式便利股东参与。公司将持续加强投资者关系管理，完善公开、公平、透明、多维度的投资者
沟通机制，持续积极主动向市场传导公司的长期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，重视投资者的期望和建议，构建与投资者
良好互动的生态，为投资者创造长期价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/57dfff3a-556b-4f4f-9690-4be3668f6e33.PDF
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2026-08-25 18:42│骏成科技（301106）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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骏成科技（301106）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/33009566-abaa-45ef-af1f-cb68c315c836.PDF
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2026-08-25 18:42│骏成科技（301106）：2026年半年度报告披露提示性公告
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骏成科技（301106）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0aa5f55d-7547-4155-8e2a-8f659ece91f8.PDF
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2026-08-25 18:42│骏成科技（301106）：作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
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骏成科技（301106）：作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/df9d267c-bd51-46df-b9e5-1c7d0052d7f7.PDF
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2026-08-25 18:42│骏成科技（301106）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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骏成科技（301106）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e3e22ad8-1634-4a0f-a768-2c2b52f32397.PDF
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2026-08-25 18:42│骏成科技（301106）：2026年半年度报告
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骏成科技（301106）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a204c719-c48b-4a75-99c3-77cbdc9284b9.PDF
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2026-08-25 18:42│骏成科技（301106）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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骏成科技（301106）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e3672988-ff4c-4347-a209-9f75227de510.PDF
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2026-08-25 18:42│骏成科技（301106）：2026年半年度报告摘要
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骏成科技（301106）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/35d7f3a5-9b26-49f2-93d7-7b32c49fc577.PDF
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2026-08-25 18:42│骏成科技（301106）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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骏成科技（301106）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ea8411fc-9fc8-4d65-a08a-59329ef2e541.PDF
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2026-08-25 18:41│骏成科技（301106）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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骏成科技（301106）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a3e85bb7-acb7-4444-aa53-beea97682454.PDF
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2026-08-25 18:40│骏成科技（301106）：：骏成科技2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就暨作废已
│授予...
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骏成科技（301106）：：骏成科技2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就暨作废已授予...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2202f4bd-d020-4db2-83c5-0bf6dae90522.PDF
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2026-08-20 00:00│骏成科技（301106）：关于股票交易异常波动的公告
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骏成科技（301106）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/3a1e6ea6-fb9d-4053-98e4-b1129fa5cacb.PDF
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2026-08-17 19:10│骏成科技（301106）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告
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骏成科技（301106）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/0648c9b6-4522-4543-a49e-c0c3578ddf1c.PDF
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2026-05-25 20:30│骏成科技（301106）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏成科技”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2
025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 102,114,835股为基数
，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.50元（含税），合计派发现金股利 35,740,192.25 元，剩余未分配利润结转以后年度
分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，合计转增股本 40,845,934 股，本年度不送红股。本次转增后公司总股本将增加
至142,960,769 股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离 2025年年度股东会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 102,114,835股为基数，向全体股东每 10股派 3.500000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.150000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转
增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.350000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 102,114,835股，分红后总股本增至 142,960,769股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 29日，除权除息日为：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 6月 1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转
）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****600 瑞昌骏成创业投资合伙企业（有限合伙）
2 03*****350 薄玉娟
3 03*****847 应发祥
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 1 日。
七、股本变动情况表
股份 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股数（股） 比例（％ 资本公积转增 股数（股） 比例
股本（股） （％）
一、有限售条件股份 0 0.00 - 0 0.00
二、无限售条件股份 102,114,835 100.00 +40,845,934 142,960,769 100.00
股份总数 102,114,835 100.00 +40,845,934 142,960,769 100.00
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 142,960,769股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.6367元。
2、公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发
行前股份的，减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。根据上述承诺，公司 2025年度
利润分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
3、本次权益分派完成后，公司董事会将根据股东会授权和《江苏骏成电子科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案
）》调整 2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的股票数量和价格，公司将根据相关规定及时履行调整程序并披露。
九、咨询机构
咨询地址：句容市华阳北路 41号公司董秘办
咨询联系人：孙昌玲、李萍
咨询电话：0511-87289898
传真电话：0511-87189080
十、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/8ecab0c7-bffb-44e1-ae5b-38e6292d1717.PDF
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2026-05-15 18:26│骏成科技（301106）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：2026年 5月 15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15 日（星期五）上午 9:15至下午 15:00期间的任
意时间。
2、会议召开地点：句容市华阳北路 41号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长应发祥
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 33 人，代表股份 69,034,556股，占公司有表决权股份总数的 67.6048%。
其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 11人，代表有表决权股份68,773,896股，占公司有表决权股份总数的 67.3496%
；通过网络投票出席会议的股东 22人，代表有表决权股份 260,660股，占公司有表决权股份总数的 0.2553%。
2、公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师事务所律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
1、总表决情况：同意 69,032,856 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》；
1、总表决情况：同意 69,032,856 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》；
1、总表决情况：同意 69,032,856 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
（四）审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
1、总表决情况：同意 69,033,556 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6282%；反对 0股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%。
（五）审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》；
1、总表决情况：同意 69,032,856 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
（六）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》；
1、总表决情况：同意 23,594,861 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0030%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
3、出席本次会议的与本议案有利害关系的股东回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
1、总表决情况：同意 69,032,856 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
1、总表决情况：同意 69,032,856 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
（九）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易及补充确认 2025 年日常关联交易的议案》。
1、总表决情况：同意 69,014,796 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对 700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 1,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
2、中小投资者表决情况：同意 267,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3718%
。
3、出席本次会议的与本议案有利害关系的股东回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派任真律师、茅丽婧律师出席本次会议并出具法律意见如下：本次股东会的召集、召开程
序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提
案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025年年度股东会会议决议；
（二）上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1fa585b5-1929-4003-af8e-c60b49155102.PDF
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2026-05-15 18:26│骏成科技（301106）：2025年年度股东会之法律意见书
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骏成科技（301106）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/37d1a110-8def-4eee-8e13-6eed72959a1b.PDF
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2026-05-13 17:45│骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技2025年度持续督导跟踪报告
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骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4ce90fa0-ca1a-4675-96ac-2faaebf15472.PDF
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2026-05-13 17:45│骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技2025年度定期现场检查报告
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骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/06c8b260-0eb1-4ad9-b15a-0903e997f1e2.PDF
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2026-05-13 17:45│骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书
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骏成科技（301106）：国泰海通关于骏成科技首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8f5d5782-df16-4d2c-be53-c191f730c5f2.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：骏成科技内部控制审计报告
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[2026]京会兴审字第 01290009 号目 录
内部控制审计报告
[2026]京会兴审字第 01290009号江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称
“骏成科技”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是骏成科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，骏成科技于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f09e5068-6f49-45b8-b02e-0ca03b2205a0.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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骏成科技（301106）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/91839605-891b-450f-b755-7f4d9b457235.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“骏成科技
”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公
司使用部分闲置超募资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030号文核准，并经深圳证券交易所深证上 [2022]106 号文同意，公司向社会公众
公开发行人民币普通股18,146,667股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 37.75元/股，共计募集资金人民币 68,503.67
万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 61,413.08 万元。募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022年 1月 24日出具的中天运[2022]验字第 90005号《验资报告》验证。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，
公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司募集资金扣除发行费用后的净额将投
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额
1 车载液晶显示模组生产项目 40,384.76 35,000.00
2 TN、HTN 产品生产项目 8,417.44 6,000.00
3 研发中心建设项目 4,149.43 4,000.00
4 补充流动资产 10,000.00 10,000.00
合计 62,951.63 55,000.00
扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 6,413.08万元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2022年 3月 4日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2022年 3月 21 日召开了 2022年第一
次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用
不超过 5亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2023年 3月 27日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，并于 2023年 4月 18 日召开了 2022年年度
股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过
4.3亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2024年 4月 9日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，并于 2024年 5月 7日召开了 2023年年
度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）拟使用不超
过 3.7亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2025年 4月 17日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用 7,002.44万元人民币（截至 2025年 3月 31日，含资金收益，实际金额以资金转出当日专户余
额为准）闲置超募资金暂时补充流动资金。
2026年 4月 15日，公司已将用于暂时补充流动资金的 7,002.44万元闲置超募资金全部提前归还至超募资金专户。截至 2026年
4月 15日，公司闲置超募资金余额为 7,002.44万元。
四、本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司使用闲置超募资金 7,002.44万元人民币（截至 2026年 4月 15日，含资金收益，实
际金额以资金转出当日专户余额为准）暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之
日不超过十二个月，到期将归还至超募资金专户。
本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，按银行同期一年期贷款基准利率 3.0%测算，预计最
高可为公司节约潜在利息支出约 210万元，有利于公司降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能
力，符合全体股东的利益。
五、本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
（一）独立董事专门会议
公司于 2026年 4月 23 日召开第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充
流动资金的议案》，独立董事认为，公司本次使用闲置超募资金用于暂时补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，使用计划和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
有效解决公司对流动资金的需求，符合公司发展利益的需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意
使用闲置超募资金暂时补充流动资金事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，董事
会同意公司使用闲置超募资金 7,002.44万元人民币（截至 2026年 4月 15日，含资金收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准
）暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日不超过十二个月，到期将归还至超
募资金专户。本次事项有利于提高超募资金使用效率，降低财务成本，保持公司日常运营顺畅，进一步提升公司盈利能力，不会与募
集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，履行
了必要的审批程序；本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用
于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途；本次暂时补充流动资金
时间未超过12个月；公司已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集
资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分闲置超募资金补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c351849-307e-451e-87b5-17ca5cd9110a.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：2025年年度审计报告
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骏成科技（301106）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/30e73ece-608b-4338-920e-4618e3ff7d09.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：关于开展2026年度外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、
人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。
2、投资金额：拟使用自有资金开展总额度不超过 8,000 万美元的外汇衍生品交易业务。
3、特别风险提示：江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏成科技”）拟开展的外汇衍生品交易遵循合法、
谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险
等。敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
随着公司海外业务的开展，公司及其子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不
良影响，合理降低财务费用，公司及其子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。
2、投资金额
公司及其子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 8,000万美元的外汇衍生品投资，自董事会批准之日起 12个月内有效，上述
投资额度自董事会审批通过后灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、投资方式
公司董事长或董事长授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、
明确交易金额、期间、签署合同等相关文件，公司财务部门负责组织实施。
4、投资期限
公司拟开展的所有外汇衍生产品业务期限限定在 12个月以内。
5、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。
二、投资风险分析及风控措施
1、公司进行外汇衍生品交易业务将遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的
市场风险。
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（4）回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调
整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
（5）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，可能会影响公司现金流状况，从而导致实际发
生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
（6）其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能
导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风
险及交易损失。
2、公司开展外汇衍生品投资风险管理措施如下：
（1）根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的相关规定，公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交
易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。该制度就公司业务操作原则、审批
权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有
关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
（2）公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了
单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
（3）公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险
。
（4）公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
（5）严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
三、投资对公司的影响
公司拟开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景
配套一定比例的外汇衍生品交易，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
四、相关审议程序与审核意见
（一）董事会
2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展 2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，同意公
司及其子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 8,000 万美元的外汇衍生品投资，自董事会批准之日起 12个月内有效，上述投资额
度自董事会审批通过后灵活滚动使用。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品交易事项已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，
履行了必要的法律程序。公司开展外汇衍生品交易业务的目的是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影
响，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管
理制度》并采取了相关风险控制措施。
综上，保荐机构对公司开展 2026年度外汇衍生品交易业务事项无异议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于江苏骏成电子科技股份有限公司开展2026年度外汇衍生品交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/afd60072-eed5-47f4-9c23-e5acb9cc460c.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告
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江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏成科技”）于 2026年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十次会议，
会议审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，2026 年度公司及子公司拟向相关金融机构新增申请不超过人民币 6.00 亿元的综合授信额度，额
度循环滚动使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金
融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终授信额度、授信方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次
向银行申请综合授信额度事项的有效期自2025年年度股东会召开日至2026年年度股东会召开日止。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度
内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生
品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
以上事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、董事会审议情况及意见
2026 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》，同意
公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度 6.00 亿元，有效期自 2025 年年度股东会召开日至 2026 年年度股东会召开日止。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a4a5ba9e-c33b-4064-adbf-ebec203cd988.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：2026年度日常关联交易预计及2025年度日常关联交易补充确认的核查意见
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骏成科技（301106）：2026年度日常关联交易预计及2025年度日常关联交易补充确认的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ec9791b-895f-467c-838e-45b124fd03fe.PDF
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2026-04-23 21:20│骏成科技（301106）：关于预计公司2026年度日常关联交易及补充确认2025年度日常关联交易的公告
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骏成科技（301106）：关于预计公司2026年度日常关联交易及补充确认2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e4ef15aa-312e-48e3-a7c7-231770f8921a.PDF
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2026-04-23 21:19│骏成科技（301106）：骏成科技关于召开2025年年度股东会的通知
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骏成科技（301106）：骏成科技关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/73b13443-ec19-4d83-97b6-64e780fc7867.PDF
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2026-04-23 21:19│骏成科技（301106）：独立董事述职报告（潘毅）
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本人潘毅作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2025年度工作中认真履行职责，谨
慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
现将 2025年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
潘毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾于英国帝国理工学院从事博士后研究工作，历任南京大学化学化工学院
教研室主任、副院长、院长，曾任南京大学副校长，现任南京大学教授、辰瑞光学（常州）股份有限公司独立董事，现任公司第四届
董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概括
（一）参加会议情况
本人在任期内积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案
的讨论并提出合理建议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行投票。
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1、列席股东大会情况
独立董事 应列席股东会 列席次数 以现场/通讯 委托列席 缺席次数
姓名 次数 方式参加次数 次数
潘毅 4 4 4 0 0
2、出席董事会会议情况
独立董事 应参加董事会 出席次数 以现场/通讯 委托出席 缺席次数
姓名 次数 方式参加次数 次数
潘毅 6 6 6 0 0
（二）独立董事专门会议情况
1、2025年 4月 17日，公司召开第四届董事会 2025年第一次独立董事专门会议，本人对《2024年度利润分配预案》《2024年度
内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使
用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》发表了明确的同
意意见。
2、2025年 6月 13日，公司召开第四届董事会 2025年第二次独立董事专门会议，本人对《关于确认公司 2024年度日常关联交易
暨预计 2025年度日常关联交易的议案》发表了明确的同意意见。
（三）在董事会各专门委员会的履职情况
公司第四届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为薪酬与考核委员会、审计委员会的委员
，并担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。本人按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》等相关制度的规定，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况
，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、薪酬及考核制度的完善、股权激励
的实施等提出建设性意见。
（四）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2025 年度，本人在公司现场工作 19 天，充分利用参加股东会、董事会及其专门
委员会、独立董事专门会议等方式对公司进行了考察、沟通，充分了解公司生产经营状况、公司治理结构的调整、内部控制制度的更
新修订和执行情况、董事会决议执行情况等；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，其中特别关注了公司股权激励实施的进展等，积极有效地履行了独立
董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门
和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并持续关注公司信息披露工作
，使公司能够严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，真实、准确、及时、完整、公正地完成信息披露。本人在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股
东。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025年，公司在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，董事会及相关人员对独立董事提出的问题和意见及时
反馈和落实，为我们履职提供了必要的条件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
（七）其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人积极与公司相关人员和中介机构进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事
会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的
经营风险，对于公司正在实施中的股权激励计划，了解进展，包括条件成就、归属等具体情况，获取作出决策所需的情况和资料，并
就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自
律、规范、诚信的形象，为公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。2026 年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司
的发展提供更多有建设性的建议，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：潘毅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b7eceae5-cb20-417e-bd1b-f67fa4e60b34.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│骏成科技：2026年三季度报告
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2026-08-26│骏成科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225502958.PDF
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2026-04-24│骏成科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171110.PDF
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2026-04-24│骏成科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171118.PDF
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2025-10-27│骏成科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732551.PDF
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2025-08-26│骏成科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568265.PDF
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2025-04-25│骏成科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271283.PDF
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2025-04-18│骏成科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223121774.PDF
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2024-10-25│骏成科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506228.PDF
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2024-08-29│骏成科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026495.PDF
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2024-04-25│骏成科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788442.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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