公司公告☆ ◇301106 骏成科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:06 │骏成科技（301106）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:05 │骏成科技（301106）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-24 21:02 │骏成科技（301106）：关于收购江苏新通达电子科技股份有限公司40%股份的公告 │
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│2025-04-24 21:02 │骏成科技（301106）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 21:01 │骏成科技（301106）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-17 19:24 │骏成科技（301106）：独立董事述职报告（耿强） │
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│2025-04-17 19:24 │骏成科技（301106）：独立董事述职报告（王兴华） │
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│2025-04-17 19:24 │骏成科技（301106）：独立董事述职报告（许苏明） │
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│2025-04-17 19:24 │骏成科技（301106）：独立董事述职报告（赵珊） │
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│2025-04-17 19:24 │骏成科技（301106）：独立董事述职报告（殷晓星） │
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2025-04-24 21:06│骏成科技（301106）：2025年一季度报告
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骏成科技（301106）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b94b346c-c42d-4f53-a4ab-0024bfe5a8a7.PDF
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2025-04-24 21:05│骏成科技（301106）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议
通知已于本次监事会召开 3 日前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过《2025年第一季度报告》；
经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营管理情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于收购江苏新通达电子科技股份有限公司 40%股份的议案》。
经审议，监事会认为：为进一步提升公司综合竞争实力，同意公司收购徐琐璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（
有限合伙）（以下简称“精易至诚”）所持有的江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称“新通达”）40%的股份。截至 2024
年 12 月 31 日，新通达全部权益评估值为 27,700 万元，经交易各方协商，公司以自筹资金 9,405 万元收购徐琐璋、姚伟芳、徐
艺萌、精易至诚所持有的新通达 40%的股份，其中，公司收购徐琐璋所持新通达 6.88%股份，姚伟芳所持新通达 10%股份，徐艺萌所
持新通达 20.44%股份，精易至诚所持新通达 2.68%股份。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购江苏新通达电子科技股份有限公司 40%股份的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bddd0b0e-ab10-4174-baca-d2981b179aae.PDF
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2025-04-24 21:02│骏成科技（301106）：关于收购江苏新通达电子科技股份有限公司40%股份的公告
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骏成科技（301106）：关于收购江苏新通达电子科技股份有限公司40%股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6cc65db6-29f6-4794-bf30-b1f1bb2c7697.PDF
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2025-04-24 21:02│骏成科技（301106）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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骏成科技（301106）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b1bec42c-b1cf-4b17-b1bc-8b18573f2bb6.PDF
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2025-04-24 21:01│骏成科技（301106）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于本次董事会召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发祥先生主持，公司部
分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过《2025年第一季度报告》；
经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营管理情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于收购江苏新通达电子科技股份有限公司 40%股份的议案》。
为进一步提升公司综合竞争实力，同意公司收购徐琐璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）（以下简称
“精易至诚”）所持有的江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称“新通达”）40%的股份。截至 2024 年12 月 31 日，新通达
全部权益评估值为 27,700 万元，经交易各方协商，公司以自筹资金 9,405 万元收购徐琐璋、姚伟芳、徐艺萌、精易至诚所持有的
新通达 40%的股份，其中，公司收购徐琐璋所持新通达 6.88%股份，姚伟芳所持新通达 10%股份，徐艺萌所持新通达 20.44%股份，
精易至诚所持新通达 2.68%股份。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购江苏新通达电子科技股份有限公司 40%股份的公
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第五次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
（三）第四届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f2b5106c-6a90-4e76-a963-94c2ad784be4.PDF
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2025-04-17 19:24│骏成科技（301106）：独立董事述职报告（耿强）
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骏成科技（301106）：独立董事述职报告（耿强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0eea3cbe-4a80-4852-96f4-86bf9398d0da.PDF
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2025-04-17 19:24│骏成科技（301106）：独立董事述职报告（王兴华）
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本人王兴华作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2024 年度工作中认真履行职责，
谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
2024年 11月，因公司第三届董事会换届选举，本人在换届后不再担任公司任何职务。
现将 2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
王兴华，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学MPACC中心会计学专业，硕士研究生学历，注册会计师。曾任
上海金茂会计师事务所项目经理，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。曾任公司第三届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概括
（一）参加会议情况
本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各议案的讨论并提出合理建议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行投票。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1、列席股东大会情况
独立董事 应列席股东大 列席次数 以现场/通讯 委托列席 缺席次数
姓名 会次数 方式参加次数 次数
王兴华 5 5 5 0 0
2、出席董事会会议情况
独立董事 应参加董事会 出席次数 以现场/通讯 委托出席 缺席次数
姓名 次数 方式参加次数 次数
王兴华 8 8 8 0 0
（二）独立董事专门会议情况
1、2024 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，本人对《关于选举独立董事专门会议召集人
的议案》《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》发表了明
确的同意意见。
2、2024年 8月 15日，公司召开第三届董事会 2024年第二次独立董事专门会议，本人对《关于批准本次交易相关加期<审计报告
>、<备考审阅报告>的议案》《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产暨关联交易审核的议案》发
表了明确的同意意见。
3、2024 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议，本人对《关于批准本次交易相关加期<审
计报告>、<备考审阅报告>、<加期评估报告>的议案》《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产暨
关联交易审核的议案》发表了明确的同意意见。
（三）在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为审计委员会的委员，并担任审计委员会主任委
员（召集人）。本人担任公司审计委员会召集人后，2024 年度共召集并主持召开四次审计委员会会议，按照《独立董事工作细则》
《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，完成了对审计委员会人员的调整，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审
阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，跟进审计工作进展情况，对审计机
构出具的审计意见进行认真审阅，并对会计师事务所履行情况进行了评估，并履行了监督职责。
（四）对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2024年度，本人对公司进行了考察、沟通，充分了解公司生产经营状况、公司治理
、内部控制等制度的建立和执行情况、董事会决议执行情况等；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
尤其是公司财务部门保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门
和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并持续关注公司信息披露工作
，使公司能够严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，真实、准确、及时、完整、公正地完成信息披露。本人在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股
东。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内审计委员会认真听取审计机构的工作计划与总结，了解其审计工作的进度与有效性，确保审计工作顺利进行。本人对报
告期内公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定
期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没
有发现重大违法违规情况。
报告期内，公司未聘任或解聘财务负责人。报告期内无因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差
错更正。
报告期内，本人积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，了解公司重大资产重组的进展以及海外投资相应落地推
进情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意
见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自
律、规范、诚信的形象，为公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。
本人按照《公司法》《公司章程》的相关规定履行独立董事职责，积极做好了任期内独立董事相关工作，维护了全体股东尤其是
中小股东的权益。
感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人任职期间给予的协助和积极配合，衷心祝愿公司在新一届董事会的领导下，稳健
经营，再创辉煌。
特此报告，谢谢！
独立董事：王兴华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b4e89771-e8a9-4d2b-b465-b5526b018c1a.PDF
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2025-04-17 19:24│骏成科技（301106）：独立董事述职报告（许苏明）
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骏成科技（301106）：独立董事述职报告（许苏明）。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 19:24│骏成科技（301106）：独立董事述职报告（赵珊）
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骏成科技（301106）：独立董事述职报告（赵珊）。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 19:24│骏成科技（301106）：独立董事述职报告（殷晓星）
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骏成科技（301106）：独立董事述职报告（殷晓星）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/448e2f02-a468-4c03-ad6b-47eeda4a0bb6.PDF
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2025-04-17 19:24│骏成科技（301106）：独立董事述职报告（潘毅）
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骏成科技（301106）：独立董事述职报告（潘毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0df08d3c-732f-418d-90a3-408cb729d7a0.PDF
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2025-04-17 19:23│骏成科技（301106）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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骏成科技（301106）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/92bd2ee8-11f2-44b9-ab32-bc3c1f00ccb8.PDF
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2025-04-17 19:22│骏成科技（301106）：关于2024年度利润分配预案的公告
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骏成科技（301106）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4bb0996c-be73-494a-beca-f04853a8c928.PDF
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2025-04-17 19:22│骏成科技（301106）：2024年度董事会工作报告
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骏成科技（301106）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/986cd11a-e8a1-4f81-9a4a-edf23c7e3675.PDF
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2025-04-17 19:22│骏成科技（301106）：2024年度监事会工作报告
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骏成科技（301106）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dd5fc513-8cd4-491d-8eb2-48a020b5a435.PDF
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2025-04-17 19:22│骏成科技（301106）：2024年年度报告披露提示性公告
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骏成科技（301106）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/702423f5-5095-485a-87a0-7d8a4c2e02a2.PDF
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2025-04-17 19:22│骏成科技（301106）：2024年度总经理工作报告
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骏成科技（301106）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f7bedc23-2983-491b-b990-b04894f073e4.PDF
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2025-04-17 19:22│骏成科技（301106）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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骏成科技（301106）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5291ce77-c2f6-4c22-8452-e5a4dd80bb25.PDF
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2025-04-17 19:22│骏成科技（301106）：2024年度内部控制评价报告
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骏成科技（301106）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/06c95d51-f211-4e6f-a692-6047d8292822.PDF
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2025-04-17 19:22│骏成科技（301106）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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骏成科技（301106）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f427a87b-14db-49c9-847e-a32e57729064.PDF
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2025-04-17 19:22│骏成科技（301106）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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骏成科技（301106）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c3b216af-f300-4196-a1ce-b474f527f2c7.PDF
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2025-04-17 19:22│骏成科技（301106）：关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的公告
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骏成科技（301106）：关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d743f0b3-9e11-44e7-b8f8-cd3f49470175.PDF
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2025-04-17 19:22│骏成科技（301106）：2024年度财务决算报告
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骏成科技（301106）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7ee4b7be-36b8-485d-842b-c68119500052.PDF
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2025-04-17 19:22│骏成科技（301106）：关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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骏成科技（301106）：关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5276d99e-8339-4411-94f9-d2f235f1319a.PDF
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