公司公告☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 18:33 │瑜欣电子（301107）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-21 19:57 │瑜欣电子（301107）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 18:24 │瑜欣电子（301107）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:24 │瑜欣电子（301107）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 16:28 │瑜欣电子（301107）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 17:38 │瑜欣电子（301107）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：2025年度瑜欣电子财务决算报告 │
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2026-07-13 18:33│瑜欣电子（301107）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2026年 1月 1日-2026年 6月 30日
2、预计业绩
□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,500万元—2,700万元 盈利：5,092.90万元
股东的净利润 比上年同期下降：46.99%--50.91%
扣除非经常性损 盈利：2,121万元—2,321万元 盈利：4,701.04万元
益后的净利润 比上年同期下降：50.63%--54.88%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，因下游行业需求相对稳定、公司产品拓展及订单规模增加等因素，公司实现营业收入同比增长。但行业竞争加剧
导致公司产品销售价格有所下行，同时铜、铝、PCB、电子元器件等核心原材料价格上涨，推高公司生产成本，双重因素致使公司归
属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。整体经营层面，报告期内公司在手订单储备充足，产品有序排产交付，日常生产经
营保持平稳运行；公司正通过优化采购策略、推进生产工艺改进、调整产品结构布局、开展原材料套期保值业务等多项举措应对成本
波动风险，相关措施已逐步见效，但短期内公司仍呈现营收增长、利润同比下滑的经营态势。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 364万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。公司将严
格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9dda3f24-1e72-4b52-a69d-6234039b9d83.PDF
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2026-05-21 19:57│瑜欣电子（301107）：2025年年度权益分派实施公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分派方案为：以公司总股本101,563,420股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股
利人民币 3.00元（含税），预计派发现金股利人民币 30,469,026.00元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10股
转增 4股，预计转增 40,625,368股，转增后公司总股本为142,188,788股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次利润分配方案
经公司第四届董事会第十二次会议审议日至实施权益分配股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额
发生变动的情形时，公司将维持分配比例不变，对分配总额、资本公积转增股本总额进行调整。
2、自本次分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施距离 2025 年度股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 101,563,420股为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4.00股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 101,563,420股，分红后总股本增至 142,188,788股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 5月 29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****843 胡欣睿
2 02*****218 胡云平
3 02*****591 丁德萍
4 08*****814 重庆同为企业管理中心（有限合伙）
5 01*****197 李韵
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月19日至股权登记日：2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 29日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公积 本次变动后
数量 比例 金转增股本数 数量 比例
一、限售条件流通 42,841,470 42.18% 17,136,588 59,978,058 42.18%
股/非流通股
二、无限售条件流 58,721,950 57.82% 23,488,780 82,210,730 57.82%
通股
三、总股本 101,563,420 100.00% 40,625,368 142,188,788 100.00%
注：上述股份变动情况表中的数据以本次权益分派实施完毕后中国结算深圳分公司出具的股本结构表为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 142,188,788 股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.53元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，本人所持公司股票在锁定期满后两年内依法减持
的，其减持价格不低于发行价；如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。根据上述承诺，本次权益分派方案实施后，对上述最
低减持价格亦作相应的调整。
3、公司 2026年限制性股票激励计划（草案）中规定，自激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票授予登记完成期间，若公
司发生资本公积转增股本、派送股票红利或股票拆细、缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的价格及数量将做相应的调整。公司将
根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
九、有关咨询办法
咨询地址：重庆市高新区含谷镇高腾大道 992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部
咨询联系人：李梦瑶
咨询电话：023-65816392
传真电话：023-65816392
十、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第四届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d5af555e-cb4f-410d-b312-7274a3448845.PDF
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2026-05-15 18:24│瑜欣电子（301107）：2025年度股东会的法律意见书
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瑜欣电子（301107）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f4cf9af2-18af-46f6-ae85-0f85b9944295.PDF
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2026-05-15 18:24│瑜欣电子（301107）：2025年度股东会决议公告
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瑜欣电子（301107）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1d5dcd57-4026-427b-9839-b7f20b487feb.PDF
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2026-05-12 16:28│瑜欣电子（301107）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开20
25年度股东会的通知》（公告编号：2026-031），定于2026年5月15日（星期五）召开2025年度股东会。现将本次股东会有关事项提
示如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月15日14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2026年5月11日（星期一）。
（七）出席对象：
1、凡于2026年5月11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号二楼视频会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打钩的项目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 非累积投票议案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票议案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票议案 √
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票议案 √
4.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票议案 √
5.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票议案 √
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 非累积投票议案 √
和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 非累积投票议案 √
度的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票议案 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程 非累积投票议案 √
序向特定对象发行股票的议案》
（二）提案审议与披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
（三）特别说明
上述议案5.00关联股东应回避表决。
上述议案9.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事
项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
为更好地维护中小投资者利益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告同时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，同时应出
示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应同时出示代理人的身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）。
（二）登记时间
2026年 5月 14日，上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:30。
（三）登记地点
重庆市高新区含谷镇高腾大道 992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部。
（四）异地股东登记
可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
（五）注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（六）其他事项
1、会议联系方式
会议联系地址：重庆市高新区含谷镇高腾大道 992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部
邮编：401329
会议联系人：李梦瑶
会议联系电话：023-65816392
会议联系传真：023-65816392
联系邮箱：equities@cqyx.com.cn
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。
3、拟出席会议的股东或股东授权代表人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8623c91d-7ac2-4a1a-8d30-69aab71ef1f7.PDF
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2026-04-27 17:38│瑜欣电子（301107）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告及其摘要已于2026年4月24日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举办2025年
度网上业绩说明会，具体如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年5月11日（星期一）15:00至17:00。
2、召开方式：本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://
irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
3、出席人员：公司董事长胡云平先生，独立董事罗楠女士，董事会秘书、副总经理李梦瑶女士，财务总监刘英女士，具体以当
天实际参会人员为准。
二、会议问题征集
为充分尊重投资者、提高与投资者交流的效率，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于2026年5月11日（星期一）前访问：http://irm.cninfo.com.cn，或使用微信扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在2025年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a0f0eea5-d6fc-4ebf-a85c-1747fa52a46e.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：2025年度内部控制自我评价报告
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瑜欣电子（301107）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c225953-a393-443b-a0ad-b0f8ca2b3e07.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑜欣电子（301107）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bca3d209-d9fc-484c-9cbb-007e0f177011.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：2025年度董事会工作报告
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瑜欣电子（301107）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97d06d76-2837-4823-809f-6ec1600e47a2.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：2025年度瑜欣电子财务决算报告
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瑜欣电子（301107）：2025年度瑜欣电子财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/163f4b14-aece-4095-93e0-f421b7ea0669.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，对公司2025年度年审会计师事务所履职情况进行评估，具体情况如下：
一、资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 802名。
二、执业记录
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 杜宝蓬 2007年 7月 2009年 7月 2011年 8月 2022年
签字注册会计师 彭红 2019年 6月 2016年 1月 2014 年 10 2018年
月
质量控制复核人 代青 2010年 11月 2008年 3月 2016年 3月 2025年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：杜宝蓬
时间 上市公司名称 职务
2024年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字合伙人
2024年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字合伙人
时间 上市公司名称 职务
2024年度 重庆港股份有限公司 签字合伙人
2023年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字合伙人
2023年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字合伙人
2022年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字合伙人
2022年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：彭红
时间 上市公司名称 职务
2024年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字会计师
2023年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：代青
时间 上市公司名称 职务
- - -
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未因执业受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、资质管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全
面的质量管理体系。综上，2025年年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事
项与审计委员会、公司独立董事及公司经营管理层进行了沟通，针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可
操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、应收款项、合并报表、关联方
交易等。
立信全面配合公司开展审计工作，严格按照上市公司信息披露时间要求推进审计进程。该所制定了详尽的审计计划与时间安排，
并能够按计划有序推进、按时完成各项审计工作并提交成果。
五、人力及其他资源配备
立信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，
并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至2025年末，立信已提取职业
风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
八、总体评价
经评估，公司认为立信在2025年度审计过程中恪守独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果及内部控制有
效性进行核查评价，勤勉尽责履行审计职责，出具的审计报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽责任。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d49a559-76f1-4824-a3b0-faf24aac6374.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任
公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任李梦瑶女士（简历详见附
件）为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，胡云平先生不再代行董事会
秘书职责。
李梦瑶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关
规定。
李梦瑶女士的联系方式如下：
电话：023-65816392
传真：023-65816392
电子邮箱：equities@cqyx.com.cn
联系地址：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0c261fb-ced4-4077-8307-50359000170d.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2
026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。会议同时审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决导致无法
形成有效决议，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
公司董事长及同时担任公司其他职务的非独立董事，按照公司薪酬管理制度确定其薪酬标准；不在公司担任其他职务的非独立董
事，每月领取任职津贴。
（2）独立董事
公司独立董事的职务津贴为税前人民币5万元/年（含税），按月发放。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合行业水平、岗位职责与履职情况由公司核定，绩效薪酬与公司年度经营及个人
履职挂钩；中长期激励收入包括股权激励计划等，依据公司经营情况和相关制度组织实施。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员基本薪酬、月度绩效薪酬均按月发放；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
4、高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9b6014a6-ac5c-460b-b6af-b41a8ae02c18.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：2025年度总经理工作报告
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2025年，国际经济形势复杂多变、行业竞争日趋激烈，面对复杂多变的宏观环境与产业竞争格局，公司聚焦核心赛道，严格遵照
公司战略发展规划，主动研判市场变化，及时调整经营策略，有序推进各项重点工作落地。现就公司2025年度整体工作情况、经营成
果及2026年重点工作规划汇报如下：
一、2025年经营业绩回顾
（一）公司经营业绩
2025年，公司实现营业收入707,050,734.87元，同比增长28.83%；归属于上市公司股东的净利润75,207,233.58元，同比上升42.
11%。报告期内，公司通过优化供应链布局、提升生产效率、严控成本费用，有效维持了核心业务的平稳运行，保障了经营发展的连
续性和稳定性。
（二）强化研发投入，驱动技术升级与产品迭代
面对通机行业绿色新能源转型趋势，公司坚持“创新驱动、技术引领”的发展理念，持续加大研发投入力度，2025年研发费用同
比增长4.73%，占营业收入比重提升至6.82%。截至报告期末，公司已拥有191项专利，其中发明专利26项，实用新型专利140项，外观
设计专利25项。管理层高度重视研发团队建设，通过引进行业优秀人才、完善优化激励机制、搭建专业化研发平台，提升团队的研发
效率和创新能力，加速新技术成果转化，推动产品迭代升级，进一步巩固公司的行业地位。
（三）强化内部治理，激活发展动能
2025年，我们以组织变革为牵引，协同推进人才建设与机制创新，全面提升组织效能：组织架构重塑：完成公司级顶层设计重构
，实现各业务板块专业化运营，能够敏捷精准响应客户需求；人才密度提升：公司大力引进关键技术及管理人才、青年毕业生，增厚
人才梯队，为业务增长储备充足组织能量；激励机制革新：重构薪酬体系框架，建立绩效与激励深度耦合的闭环，激活内生动力。
二、2026年重点工作规划
（一）深化数字化经营管理，激发组织高效动能
推动数字化管理从“流程覆盖”走向“效能提升”，进一步完善权责清晰、协同高效的组织架构。依托大数据分析，提升决策的
精准度与时效性，强化风险预判与防控能力。重点推进海外工厂数字化升级，搭建全球化跨区域协同管理体系，打通海内外信息壁垒
，确保公司战略高效落地；同时，以数字化赋能人才培养与激励机制，优化绩效考核体系，充分激发组织内生动力与员工积极性，打
造高效协同、富有活力的团队。
（二）聚焦技术创新，筑牢核心产品竞争壁垒
加大研发投入，深化产学研用深度融合，联合高校、科研机构及行业龙头，重点攻关电驱系统、智能控制系统部件等关键部件，
加速核心技术迭代升级。坚持技术驱动，以市场需求为导向，通过工艺创新、性能优化推动产品升级，重点提升产品的稳定性、高效
性与智能化水平；同时，布局前瞻性技术研发，储备差异化技术优势，为企业持续高质量发展注入核心动能，巩固行业技术领先地位
。
（三）深耕核心领域，推动市场拓展
2026年，公司将在深耕现有核心领域的基础上，聚焦“提质扩容、场景延伸、渠道升级”，推动市场拓展实现全方位突破。
通机行业：持续深耕细分场景，进一步提升产品稳定性与可靠性，加大市场渗透力度，拓展优质供应链伙伴，巩固并提升市场份
额；园林行业：以客户需求为核心，优化产品质量与适配性，深化与核心大客户的战略合作，构建长期稳定的客户合作生态；物流搬
运行业：完善更多场景应用产品开发，覆盖更多细分应用领域，扩大优质客户规模，提升行业影响力；休闲车辆行业：推出智能化、
高效化新一代电驱系统，提升产品市场渗透率，打造细分领域标杆品牌；此外，公司将进一步提升控制器性能，推动电驱系统向更多
新兴领域延伸落地。生产与质量部门将完善全流程质量管控体系，推动生产智能化升级，严格把控产品质量关，持续提升客户满意度
，为市场拓展提供坚实保障。
三、结语
2025年，是瑜欣电子发展历程中具有里程碑意义的一年。在全体员工的同心协力、奋勇拼搏下，公司于复杂多变的市场环境中逆
势突围、稳健前行，营业收入创历史新高，核心竞争力持续提升，为企业长远发展筑牢基础。
展望2026年，机遇与挑战并存，希望与责任同在。公司将继续保持战略定力，以创新驱动为核心，着力推进产业升级与资源整合
；将继续聚焦主业、锐意创新，持续提升核心竞争力和抗风险能力，优化组织结构、加强市场开拓与成本管控、持续推进国际化布局
，努力实现更高质量的发展。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
总经理：李韵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/27150d1f-961a-4f8e-b1f4-8182ce19e941.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所2025年度基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师802名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年9月9日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司年度审计机构，负责本公司及所属子公司2025年度的财务报表和
内部控制审计工作。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，立信对公司2025年
度财务报表及内部控制的有效性进行审计，同时对募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并
出具专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映公司2025年12月31日的合并及母公司财
务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公
司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。
（二）2025年9月6日，第四届董事会审计委员会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司2025年度财
务报表审计会计师事务所，并同意提交公司董事会审议。
（三）2026年1月至3月，审计委员会与立信负责审计工作的会计师及主要项目成员保持沟通，对2025年度审计工作的审计计划、
审计进展、审计中遇到的问题和审计意见等相关事项进行了沟通。
（四）2026年4月3日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审
计初步结果、财务报表分析、重点关注事项、关键审计事项等相关事项进行了讨论，充分发挥监督审查作用。
（五）2026年4月21日，公司第四届董事会审计委员会以通讯会议形式召开，审议通过公司2025年度报告、内部控制评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分履行专业委
员会职责，对会计师事务所的资质与执业能力开展审慎核查，并在年报审计期间与其充分沟通，督促事务所及时、准确、客观、公正
地出具审计报告，切实履行了对审计机构的监督职责。
公司审计委员会认为，立信在2025年年报审计工作中坚持独立、客观、公允原则，具备良好的职业操守与专业胜任能力，按时完
成年报审计及内部控制有效性核查等工作，审计流程规范，出具的审计报告客观、完整、及时、清晰。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b50df6b9-15f2-4ba4-9d70-c1a1f611a0f9.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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瑜欣电子（301107）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/17ffc446-742d-4468-87c3-96ca1a32f2f6.PDF
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2026-04-23 19:07│瑜欣电子（301107）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）紧扣中央政治局、国务院关于活跃资本市场、提高上市公司质量的决策部
署，坚持以投资者为本，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益，持续提升经营管理能力，助力公司高质量、可持续发展。结合
公司发展战略、经营实际与财务状况，特制定本“质量回报双提升”行动方案，具体措施如下：
一、聚焦核心主业，推动高质量发展
公司专注于通用汽油机及终端产品的核心电子控制部件的研发、生产及销售，主要产品可划分为三大类：通用汽油机动力类产品
，包括点火器、飞轮、充电线圈等；发电机电源系统配件，包括逆变器、调压器、永磁电机定子和转子等；新能源产品，包括驱动电
机及控制器、增程器及控制器等。
此外，公司积极响应国家建设农业强国、推进农业现代化的政策导向，重点布局丘陵山区专用农机产品，如小型收割机、旋耕机
等。
近年来，公司积极把握市场发展及行业趋势，在多个细分赛道进行战略性布局，包括应用于非道路新能源动力装备的电驱及转向
系统、应用于非道路动力装备及无人机的多场景锂电池充电解决方案、应用于商用车的启动驻车锂电池等。其中，电驱及转向系统类
产品已完成行业部分头部客户的小批量认证，农业无人机充电类产品已逐步进入量产，启动驻车锂电池已批量投入市场。
2025年公司实现营业收入70,705.07万元，较上年同期增加28.83%；实现净利润7,520.72万元，较上年同期增加42.11%；实现扣
非净利润6,724.25万元，较上年同期增加43.11%；经营活动产生现金流量净额12,725.82万元，较上年同期增加168.09%。
未来公司将深耕主业，强化技术创新与新品研发，优化产品结构与市场布局，深化与核心客户协同，持续增强盈利能力与行业竞
争力。
二、强化科技创新，提升核心竞争力
公司为通机点火器、逆变器细分领域国家级专精特新“小巨人”企业，截至2025年末，公司已拥有191项专利，其中发明专利26
项，实用新型专利140项，外观设计专利25项。公司依托自主研发形成多项核心知识产权，攻克通机动力电装品、发电机电源系统配
件等领域多项技术难题，引领行业需求。当前客户同步开发已成为行业主流，公司长期深度参与客户协同研发，具备高效研发、快速
响应与一体化配套能力。未来，公司将紧跟行业趋势与市场需求，持续加大研发投入，在生产装备、人才引育等方面强化技术储备，
重点布局直流发电机、电驱动系统总成、充电与电源变换装置等领域，突破关键技术并拓展新市场应用。
近年来，凭借突出的创新实力与行业影响力，公司先后获得多项荣誉与资质：2020年，公司参与全国内燃机标准化技术委员会主
持的《往复式内燃机能效评定规范第2部分：汽油机》起草工作；被重庆市经济和信息化委员会认定为重庆市专精特新中小企业“隐
形冠军”；2022年11月，当选中国内燃机工业协会小汽油机分会“第八届理事会”理事单位；2022年12月，荣获重庆市企业技术创新
奖；2023年5月，获评“重庆市工业设计中心”；2023年8月，获得中国发明协会授予的发明创业创新奖——丘陵山区小型联合收割机
开发及产业化“二等奖”；2023年12月，被认定为重庆市“专精特新”企业；2024年10月，获评重庆市高新技术企业；2025年8月，
荣获重庆市科技进步三等奖；2025年12月，被重庆市工商业联合会授予“重庆民营企业科技创新指数100强”；2026年1月，深圳市终
端电子制造产业协会授予公司“2025年度西南卓越贡献奖”。同时，公司通过质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系
认证。多项荣誉及体系认证印证了公司的技术实力与行业地位。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司于2026年实施限制性股票激励计划，对92名高级管理人员、核心技术/业务/管理人
员合计授予100.8026万股限制性股票，有效地将股东、公司及公司核心员工利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展。
三、优化公司治理，提高规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建
立和完善由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，形成科
学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系。根据最新监管制度，完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》
等制度修订，为公司持续规范运作提供制度保障。
公司将持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司法人治理水平，保障全体股东的合法权益。此外，公司积极
组织公司董事、高级管理人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力，稳健推进中长期战略，全面提升经营管理质
效与核心竞争力。
四、加强投资者沟通，积极传递公司价值
公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，制定《信息披露管理制度》
《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》等规范文件，确保投资者及时、真实、准确、完整获取公司信息。公司严
格遵循《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的公平信息原则，坚持信息披露公开、公平、公正，杜绝选择
性披露，保障股东知情权，确保所有投资者平等获取信息，不提前向特定对象泄露未公开重大信息。
公司积极响应监管要求，指定专人负责多渠道开展投资者关系管理工作，及时回复互动易、投关邮箱及来电咨询，以积极开放的
心态接收中小股东的建言献策，搭建良性互动平台，全方位、多角度向投资者传递公司实际的生产经营情况。
未来，公司将继续依法依规履行信息披露义务，优化信息披露内容，提高信息披露质量，全面、高效地向市场和投资者传递、展
现公司内在价值，增强投资者对公司情况的了解和认同。
五、重视股东回报，共享经营发展成果
公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在持续推动自身发展的同时，高度重视对股东的合理回报，坚持与投资者共享
公司成长收益，积极构建与股东的和谐关系。公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况
，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，积极回报投资者。
公司坚持稳定合理的分红政策，切实回报投资者，于2024年2月至2025年1月期间，使用自有资金通过集中竞价方式累计回购公司
股份854,700股并完成注销。公司拟定2025年度分配预案：拟以公司董事会审议日的总股本101,563,420股为基数，向全体股东按每10
股派发现金股利人民币3.00元（含税），预计派发现金股利人民币30,469,026.00元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体
股东每10股转增4股，预计转增40,625,368股，转增后公司总股本为142,188,788股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚待
公司股东会审议通过后方可实施。
未来，公司将持续强化投资者回报意识，在保证可持续发展的前提下，积极为投资者提供持续、稳定的现金分红，为股东带来长
期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。
本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境制定，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因
素的影响，具有一定的不确定性，相关前瞻性陈述不构成公司对投资者的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/57634e45-bac7-4fc4-8094-d3e75ef0cc2e.PDF
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2026-04-23 19:06│瑜欣电子（301107）：2026年一季度报告
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瑜欣电子（301107）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:06│瑜欣电子（301107）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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瑜欣电子（301107）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b56462b-89a5-4ce5-adc7-c8ed0586e0bb.PDF
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2026-04-23 19:06│瑜欣电子（301107）：内部审计管理制度
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第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，促进完善公司治理、内部控制和风险管理，保护投资者合法权
益，依据《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆瑜欣平
瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、分公司、控
股子公司以及具有重大影响的参股公司（以下合称“被审计单位”）的内控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以
及经营活动的效率和效果，实施独立客观的监督检查并做出评价和建议，旨在促进公司完善治理。
第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的
目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
第二章 内部审计机构及人员职责
第四条 公司设立内部审计部，配备专职内部审计人员，开展公司内部审计工作。内部审计部门对董事会审计委员会负责，接受
审计委员会的领导、指导和监督，独立行使职权，不受公司其他部门或者个人的干涉。
第五条 内部审计人员应向公司董事会审计委员会报告工作并提交年度审计工作报告，向公司董事会审计委员会报告日常工作。
第六条 内部审计部可根据审计工作需要，履行相应内部审批流程后，从其他部门或控股子公司临时抽调具有经济法律、工程技
术等专业技术人员和管理人员组成临时审计工作组，必要时，可聘请中介机构参与公司审计项目。
第七条 内部审计部应当履行的主要职责如下：
（一）依照国家法律、法规和公司规章制度的有关规定，独立开展内部审计工作，覆盖被审计单位全业务范围；
（二）对被审计单位内部控制制度的健全性、执行有效性以及风险管理进行检查和评审；
（三）对被审计单位财务信息的真实性和完整性，以及收支的合规性进行审计；
（四）对被审计单位重要经济合同的签订及执行情况进行审计；
（五）对被审计单位进行内部控制管理审计、核心业务生产管控、供应链安全、产品质量情况、结算和款项的支付流程审计；
（六）积极配合外部审计机构开展工作；
（七）法律、法规规定的其他审计事项。
第八条 内部审计部的主要权限如下：
（一）根据内部审计工作的需要，要求有关部门按时报送计划、预算、报表和有关文件资料等；
（二）有权查阅、复制与审计事项相关的文件资料，核查会计报表、账簿、凭证、资金及其财产；
（三）参加或者列席被审计单位召开的重大投资、资产处置、财务收支预算、决算及其他与经济活动有关的会议等；
（四）对审计中的有关事项向有关部门、人员进行调查并取得证明材料；
（五）对正在进行的严重违反相关法律法规、公司规章制度或严重失职可能造成重大经济损失的行为，有权作出制止决定并及时
报告审计委员会；对已经造成重大经济损失和影响的行为，向审计委员会提出处理的建议；
（六）对阻挠、妨碍内部审计工作以及提供虚假信息和拒绝提供资料的单位、部门或人员，可责令其改正，拒不改正的，报经公
司董事长批准，可以采取必要的措施，并提出追究有关人员责任的建议；
（七）内部审计部通过审计，对规章制度和企业管理存在的缺陷，应向董事会审计委员会提出改进管理、提高效益的合理建议。
第九条 内部审计人员任职素质、工作要求：
（一）内部审计人员应具备良好的职业道德，诚实、勤奋、可靠、有责任感，具备与审计工作相适应的专业知识和业务能力；
（二）内部审计人员开展审计工作，应当遵循职业道德规范，做到独立客观、公正勤勉、保守秘密，并保持应有的职业谨慎。
第三章 内部审计工作方式及具体程序
第十条 内部审计部应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年提交一次内部控制评价报
告。评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。
第十一条 内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。内部审计部应
当将大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制
制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评价的重点。
第十二条 内部审计部对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的
后续审查，监督整改措施的落实情况。内部审计人员应当适时安排内部控制的后续审查工作，并将其纳入年度内部审计工作计划。
第十三条 内部审计部在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向董事会报告。董事会认为公司内部控
制存在重大缺陷或重大风险的，应当及时向交易所或相关监管部门报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷
或重大风险、已经或可能导致的后果，以及已采取或拟采取的措施。
第十四条 内部审计应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采
购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。内部审计
部可以根据公司所处行业及生产经营特点，对内部审计涵盖的业务环节进行调整。
第十五条 内部审计部应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向
董事会报告。董事会应当在收到报告后及时向深交所报告并公告。
第四章 内部控制的信息披露
第十六条 董事会或审计委员会应当根据内部审计部出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制
制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；
（二）内部控制评价工作的总体情况；
（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（四）内部控制存在的缺陷及其认定情况；
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（七）内部控制有效性的结论。
第十七条 公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控制自我评价报告形成决议，内部控制评价报告应当经审计委员会全
体成员过半数同意后提交董事会审议。保荐机构在持续督导期间，或独立财务顾问在重大资产重组等特定交易实施期间（如有），应
当对上市公司内部控制评价报告进行核查，并出具核查意见；会计师事务所应当对财务报告内部控制有效性进行审计并出具审计报告
。
公司应当在披露年度报告的同时，在符合中国证监会规定的信息披露媒体上披露内部控制评价报告和内部控制审计报告，法律法
规另有规定的除外。第十八条 会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准无保留意见审计报告，或者指出公司非财务报告内部
控制存在重大缺陷的，公司董事会应当针对所涉及事项作出专项说明，专项说明至少应当包括所涉及事项的基本情况，该事项对公司
内部控制有效性的影响程度，董事会、审计委员会对该事项的意见、所依据的材料，以及消除该事项及其影响的具体措施。
第五章奖励与处罚
第十九条 内部审计部在审计过程中，发现被审计单位或相关人员严格遵守国家法律法规、监管要求及公司各项规章制度，经营
管理效益显著、工作表现突出的，可依据公司相关奖励管理制度，向公司提出奖励建议。
第二十条 对违反国家法律法规、监管规定、公司规章制度及本规定的单位或个人，内部审计部应当依据公司奖惩管理相关规定
，向公司提出处罚、问责建议。
第六章附 则
第二十一条 本制度所称“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数。第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fea11137-273e-4802-8e65-55c32ec903dc.PDF
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2026-04-23 19:06│瑜欣电子（301107）：独立董事2025年度述职报告-罗楠
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瑜欣电子（301107）：独立董事2025年度述职报告-罗楠。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:06│瑜欣电子（301107）：独立董事2025年度述职报告-黄波（离任）
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本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发
挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2025年 12月 24日申请辞去公司第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务
，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告于 2026年 1月 9日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选第四届董事会独
立董事的议案》后正式生效。
现就本人在 2025年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况
如下：
黄波，1972年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。2011年
至今于重庆大学任教，并于 2013年评为副教授。长期致力于战略管理、机制设计等领域的研究工作。科研工作方面，曾主持多项国
家级及省部级科研项目。现任重庆大学经济与工商管理学院副教授、博士生导师，兼任重庆市科学技术研究院低碳研究中心研究员。
2025年 11月至 2026年 1月任公司独立董事。
本人任职期间，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、报告期内履职概况
（一）会议出席情况
黄 出席董事会情况
波 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续 投票情况
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 董事会 两次未亲 （反对票
事会次数 数 事会次数 数 次数 自参加董 次数）
事会会议
1 0 1 0 0 否 0
出席股东会情况
本报告期召开股东会 本报告期应出席股东会次 本报告期出席股东会次数
次数 数
4 0 0
出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 独立董事专门
委员会 会议
0 0 1 / 0
2025年任职期间，本人亲自出席公司董事会，无授权委托其他独立董事出席会议的情况，无缺席或连续两次未亲自出席董事会会
议的情况，对董事会各项议案均投赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会
2025年任职期间，本人作为主任委员参加 1次提名委员会会议，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。任期内，
审计委员会、战略委员会均未召开会议。
2、独立董事专门会议
2025年任职期间，未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，本人与公司内部审计机构、会计师事务所保持高效沟通，推动提升内部审计人员专业能力与执业水平，就关键
事项与会计师事务所充分研讨、及时交流，保障审计工作客观公正，切实履行独立董事监督职责。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年任职期间，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，审慎行使独立董事职责，切实维护
中小股东的合法权益。
（五）现场办公情况
2025年任职期间，本人通过现场考察、电话、微信、邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持定期沟通，及时
了解公司经营情况，积极有效地履行独立董事的职责。公司管理层重视交流，对重大事项进展做到主动汇报、及时沟通、征求意见、
积极落实，为独立董事的工作提供必要的配合和支持。
（六）行使独立董事特别职权的情况
1、未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；
2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
3、未有提议召开董事会会议的情况发生；
4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生；
5、未有对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况发生。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格依照《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》履职，秉持对公司与全体股东负责的态度，坚守独立、客观、
公正、实事求是的原则，独立审慎判断，切实维护公司及广大投资者合法权益。2025 年任职期间，重点关注事项如下：
（一）补选独立董事
公司于2025年12月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。
本人就上述独立董事补选事项进行审慎审阅，认为相关审议程序符合法律法规及《公司章程》规定。独立董事候选人具备上市公
司独立董事任职资格，不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得任职情形，亦不存在被采取市场禁入措施且尚未解除、被中
国证监会及证券交易所处罚惩戒等情况，任职资格与履职能力均符合要求。
除上述事项外，2025年度本人任职期间，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人作为公司独立董事，按照相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，在保障公司规范运作健全法人治理
结构、维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥重要作用。
以上是本人在 2025年度履职情况的主要内容。在此感谢公司董事会、公司管理层等相关人员在本人履职过程中给予的支持和配
合，并祝愿公司在今后取得更大的发展。
特此报告。
独立董事：黄波
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2026-04-23 19:06│瑜欣电子（301107）：独立董事2025年度述职报告-龙勇（离任）
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瑜欣电子（301107）：独立董事2025年度述职报告-龙勇（离任）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:06│瑜欣电子（301107）：对外投资管理制度
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第一条 为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规以及
规范性文件和《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本
制度。
第二条 本制度所称对外投资，是指公司以货币资金、实物、知识产权、土地使用权等资产对外进行的各类投资行为，包括但不
限于股权投资、证券投资、委托理财、衍生品投资、合伙企业投资、设立参股/控股公司等，但公司设立或者增资全资子公司除外。
公司通过收购、出售、置换、合作、增资、减资等方式导致对外投资发生增减变动的行为，适用本制度。
第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称“所属企业”）所有对外投资业务。
第四条 公司对外投资应当严格遵循公司发展战略规划，坚持成本效益与风险可控原则，兼顾投资收益的合理性与稳定性，切实
维护公司全体股东的合法权益，为全体股东谋求最大利益。
第二章 投资决策及程序
第五条 公司的对外投资应当严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，履行合法决策程序。公司股东会、董事会、总经理
为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策，董事会可以根据公司实际经营发展情况，将其职权
范围内的部分对外投资事项授权给总经理执行，授权事项应当以书面形式明确。公司对外投资的审批权限具体为：
（一）公司对外投资达到下列标准之一的，需提交公司股东会审批：
1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面价值和评估值的，以较高
者作为计算数据；
2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超
过5,000万元；
3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过50
0万元；
4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
6. 公司与关联方发生的（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
上的交易；
7. 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超过5,000万元。
（二）公司对外投资达到下列标准之一的，由公司董事会审批：
1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面价值和评估值的，以较高
者作为计算数据；
2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超
过1,000万元；
3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过10
0万元；
4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；
5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
6. 公司与关联自然人发生的金额在30万元以上的交易（提供担保、提供财务资助除外）；
7. 公司与关联法人发生的金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易（提供担保、提供财务资
助除外）；
8. 公司证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超过1,000万元的对外投资。
上述各项指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（三）未达到以上须由股东会及董事会审批标准之一的公司对外投资事项，由公司总经理审批。
第六条 除提供担保、委托理财等及深圳证券交易所其他业务规则另有规定事项外，公司进行同一类别且标的相关的对外投资交
易时，应当按照连续 12个月累计计算的原则适用本制度相关规定。已经按照《公司章程》及本制度规定履行相关决策程序的交易，
不再纳入后续连续 12个月的累计计算范围。
涉及与关联方之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵循公司关联交易管理制度的有关规定。
第七条 公司对外投资设立有限责任公司、股份有限公司或者其他组织，应当以协议约定的全部出资额为标准，适用本制度前述
规定。
公司购买或者出售股权的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标适用本制度前述规定。
若交易导致公司合并报表范围发生变更的，应当以公司所持权益比例计算的相关财务指标为依据，适用本制度前述规定。
第三章 对外投资的实施与管理
第八条 公司总经理是对外投资实施的主要负责人，负责统筹对外投资新项目实施过程中的人员、资金、物资等资源的计划、组
织与监控，及时向董事长、董事会汇报投资项目进展情况、存在的问题及调整建议，保障董事会及股东会能够及时根据实际情况对投
资决策进行修订完善。
第九条 公司证券事务部负责公司对外投资项目全流程管理，对拟议投资项目开展项目信息收集、评估分析，根据项目具体情况
，可视需要就项目可行性、财务测算、业务适配性、技术可行性等事项会商财务部、对应业务部门等相关部门，综合各方意见后编制
相关文件并提出投资建议；按规定权限提交决策机构审议批准；组织办理项目投资、交割、结案及归档工作；负责项目投后管理、跟
踪督导及退出处置。
第十条 公司财务部为对外投资的财务管理牵头部门，公司对外投资项目确定后，财务部负责统筹做好资金预算编制、资金筹措
、会计核算、资金划拨及项目清算等工作；协同公司相关部门办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等相关事宜，并严格执
行公司借款、审批与付款管理制度，确保资金使用合规、可控。
第十一条 公司审计委员会、内部审计部、财务部应依据其职责对投资项目进行监督，监督范围包括项目前期研究、决策、资金
拨付、投后管理、退出处置等环节，监督方式采取定期检查、专项核查、现场查验、资料审阅等，视情况开展跟踪问询与重点抽查；
对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题形成专项报告，提请投资审批机构审议处理。
第四章 对外投资处置
第十二条 公司应当加强对外投资项目资产处置环节的控制，对外投资的收回、转让与核销等必须依据本制度规定，经由公司总
经理、董事会、股东会决议通过后方可执行。
第十三条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
（一）按照《公司章程》规定，该投资项目（企业）经营期满；
（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（三）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第十四条 出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
（一）投资项目已经明显与公司经营方向相背离；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）公司认为有必要的其他情形。
第十五条 投资转让及收回应严格按照国家相关法律法规和公司制度的规定办理。批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对
外投资的权限相同。第十六条 财务部负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。
第五章 对外投资控制与监督管理
第十七条 对外投资项目经审议通过后及实施过程中，若发现投资方案存在重大疏漏、项目外部环境发生重大变化或遭受不可抗
力影响，将可能导致投资失败的，应当提请原投资决策机构或其授权的决策机构召开临时会议，对投资方案进行修订、变更或终止实
施。
第十八条 投资项目完成后，由公司相关部门及人员开展投后检查与跟踪工作，并根据实际情况向总经理汇报。
第十九条 公司对外投资应严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关管理制度的规定，及时、准确、完整地
履行信息披露义务。第二十条 公司各部门及所属公司发生或拟发生的对外投资事项，负有报告义务的相关人员应及时、准确、真实
、完整地向公司证券事务部报告有关信息，并提供信息披露所需的文件资料。公司相关部门应配合公司做好对外投资的信息披露工作
。
第二十一条 对外投资事项未披露前，所有知情人员均有保密的责任和义务，不得擅自对外披露。涉及法定信息披露的，各部门
应以证券事务部的信息披露口径为准。
第六章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照有关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的
有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规和《公司章程》执行，董事会应及时对本制度进行
修订。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/54063738-a144-49de-a1f3-7a0b49437c7b.PDF
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2026-04-23 19:06│瑜欣电子（301107）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请
股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，鉴于公司发展需要，结合公司实际情况，根据《上市公司证券发行
注册管理办法》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元
且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。该议案尚需
提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象
发行股票的条件。
（二）拟发行证券的种类和数量
本次拟发行的为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元
且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；若公司股票在定
价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本
公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）决议有效期
自公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
（八）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（九）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规
范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合本议案及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次以简易程
序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确
定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比
例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
2、授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告
本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
3、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、
备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
4、根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容在股东会决议范围内做出
适当的修订和调整；
5、在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改
，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；
6、本次发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等
相关事宜；
7、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应
调整；
8、在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发
行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决
定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
9、聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜；
10、开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
11、办理与本次发行有关的其他事宜。
三、审议程序
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股
票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止，并同意将该项议案提交公司2025年度股东会审议。
四、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项尚需经公司2025年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会授
权在规定时限内向深圳证券交易所提交申请文件，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/47dd7102-eb85-461f-a5b7-9da52381e7d9.PDF
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2026-04-23 19:06│瑜欣电子（301107）：独立董事2025年度述职报告-孙丽璐
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瑜欣电子（301107）：独立董事2025年度述职报告-孙丽璐。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c97c6323-d9f5-4058-bb8d-4b08284830a5.PDF
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2026-04-23 19:06│瑜欣电子（301107）：独立董事独立性评估的专项意见
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瑜欣电子（301107）：独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/da0c6751-8c10-4de4-992c-9a0ab833bfa6.PDF
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2026-04-23 19:05│瑜欣电子（301107）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于瑜欣电子2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：瑜欣电子
保荐代表人姓名：任俊杰 联系电话：021-33389888
保荐代表人姓名：陈锋 联系电话：021-33389888
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制（度2））公 司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0，均事先审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0，均事先审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0，均事先审阅会议议案，报告期
内公司已取消监事会
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025年12月5日
（3）培训的主要内容 本次培训主要内容为《上市公司募
集资金监管规则》《上市公司治理
准则》《创业板上市公司规范运作
（2025年修订）》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2025年修
订）》等。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因
履行承诺 及解决措施
1.关于股份锁定、持股意向及减持计划的承诺 是 不适用
2.稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3.股份回购和股份购回的措施和承诺 是 不适用
4.对欺诈发行上市的股份买回承诺 是 不适用
5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6.利润分配政策的承诺 是 不适用
7.关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺 是 不适用
8.避免同业竞争的承诺 是 不适用
9.规范和减少关联交易承诺 是 不适用
10.关于员工社会保障情况和劳务派遣的承诺 是 不适用
11.未履行公开承诺的约束措施 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整
改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92f83695-9b55-4114-865f-44a675076811.PDF
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2026-04-23 19:05│瑜欣电子（301107）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于瑜欣电子非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况的专项报告
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瑜欣电子（301107）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于瑜欣电子非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/445b491f-2208-4719-8478-931069ad270f.PDF
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2026-04-23 19:05│瑜欣电子（301107）：2025年度内部控制审计报告
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瑜欣电子（301107）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/28e21240-e093-4b7b-8927-1a8b92e9bf24.PDF
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2026-04-23 19:05│瑜欣电子（301107）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于瑜欣电子2025年度募集资金存放与使用情况专
│项报告的鉴证报告
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瑜欣电子（301107）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于瑜欣电子2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e8d6de79-564c-4348-847b-9d1d17e0fe07.PDF
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2026-04-23 19:05│瑜欣电子（301107）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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瑜欣电子（301107）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bfabb9ab-360c-4cec-9b77-0abaa7c00f01.PDF
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2026-04-23 19:04│瑜欣电子（301107）：关于召开2025年度股东会的通知
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2
025年度股东会的议案》，决定于2026年5月15日（星期五）召开2025年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月15日14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2026年5月11日（星期一）。
（七）出席对象：
1、凡于2026年5月11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号二楼视频会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提 案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打钩的项目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 非累积投票议案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票议案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票议案 √
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票议案 √
4.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票议案 √
5.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票议案 √
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 非累积投票议案 √
和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 非累积投票议案 √
度的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票议案 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程 非累积投票议案 √
序向特定对象发行股票的议案》
（二）提案审议与披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
（三）特别说明
上述议案5.00关联股东应回避表决。
上述议案9.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事
项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
为更好地维护中小投资者利益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告同时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，同时应出
示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应同时出示代理人的身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）。
（二）登记时间
2026年 5月 14日，上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:30。
（三）登记地点
重庆市高新区含谷镇高腾大道 992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部。
（四）异地股东登记
可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
（五）注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（六）其他事项
1、会议联系方式
会议联系地址：重庆市高新区含谷镇高腾大道 992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部
邮编：401329
会议联系人：李梦瑶
会议联系电话：023-65816392
会议联系传真：023-65816392
联系邮箱：equities@cqyx.com.cn
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。
3、拟出席会议的股东或股东授权代表人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b758a9a4-173b-4f2c-869b-b1297c036994.PDF
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2026-04-23 19:03│瑜欣电子（301107）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申
万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“瑜欣电子”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的持续督导保荐机构，对瑜欣电子使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】57
9号），瑜欣电子获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,837.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币25.64元/
股，募集资金总额为人民币471,006,800.00元，扣除各项发行费用人民币44,996,559.88元（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币426,010,240.12元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年5月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验
，并出具了《验资报告》（信会师报字【2022】第ZD10128号）。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金使用情况
本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额用于投资以下项目：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资总 项目投资总 拟用募集 备注
号 额（调整 额（调整 资金投入
前） 后） 金额
募集资金投资项目/使用计划
1 数码变频发电机关键电子控 35,800 23,600 23,600 已结项
制器件产业化项目
2 电驱动系统项目1 - 12,200 12,200 已结项
超募资金投资项目/使用计划
3 新产品试制中心项目 不适用 7,100 4,800 -
4 归还银行贷款 不适用 2,000 2,000 -
合计 44,900 42,600 -
注1：“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”和“电驱动系统项目”于2024年12月31日满足结项条件，公司于2025年1
月8日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目中的“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”和“电驱动系统项目”
进行结项，并将上述两个项目的节余募集资金永久补充流动资金用于 公 司 日 常 经 营 活 动 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2
025 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
截至2026年3月31日，公司尚未使用的募集资金金额为2,753.19万元（未经审计）。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期
，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将
出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在确保公司资金流动性、经营资金需求及募投项目正常运营的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理以提高公司闲
置募集资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
公司拟使用最高不超过2,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理到期后将归还至募集资金专用账户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对募集资金进行现金管理类产品进行严格评估，选择资信状况、财务状况良好、合格专业的
理财机构进行现金管理。包括但不限于结构性存款、协议存款、定期存款、存单等安全性高、流动性好的现金管理类产品。募集资金
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报证券交
易所备案并公告。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
（四）投资期限
本次授权有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。在上述额度及有效
期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（五）实施方式
在2025年度股东会审议通过后，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资产品必须以公司的名义进行购买，在
额度范围内，由财务部负责具体组织实施。
（六）现金管理收益分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经
济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际
收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，并签署相关合同文件，明确投
资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管规则及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，按照决策、
执行、监督职能相分离的原则，建立健全募集资金及自有资金购买投资产品时的审批和执行程序，及时分析和跟踪现金投资产品运作
情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制投资风险，保证资金的安全。同时，财务部门相关人员负责做好资金计划
，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障募投项目有序推进。
3、募集资金购买投资产品时资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理
财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理类产品资金的使用情况。
五、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常经营和募集
资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理可以有效提高资金使用效率，获得一定的
投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、本次现金管理事项履行的决策程序情况
公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，授权公司董事长在投资
额度内签署相关合同文件。
七、保荐机构核查意见
经查阅瑜欣电子使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项相关的董事会决议等相关文件资料，保荐机构认为：瑜欣电子本次使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，待公司2025年度股东会审议通过，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》等有关规定的要求，不会影响公司资金流动性、经营资金需求及募集资金项目正常进行，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对瑜欣电子本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fa6aed1a-1034-43e7-b894-ea151f68c7f6.PDF
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2026-04-23 19:03│瑜欣电子（301107）：：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于瑜欣电子首次公开发行股票并在创业板上市
│之持续督...
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瑜欣电子（301107）：：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于瑜欣电子首次公开发行股票并在创业板上市之持续督...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9319a8e5-b541-45a9-bf80-38ec5c3a74c7.PDF
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2026-04-23 19:03│瑜欣电子（301107）：2025年年度审计报告
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瑜欣电子（301107）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01673765-7088-4790-bf5c-400349442c5e.PDF
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2026-04-23 19:03│瑜欣电子（301107）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于瑜欣电子2025年度募集资金存放与使用情况专
│项核查报告
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瑜欣电子（301107）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于瑜欣电子2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/37e97226-0d34-403b-87a6-8ca3b4fdd5ca.PDF
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2026-04-23 19:03│瑜欣电子（301107）：超募资金投资项目延期的专项核查意见
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瑜欣电子（301107）：超募资金投资项目延期的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/571a9430-c913-4b5a-ac02-83339d56b773.PDF
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2026-04-23 19:02│瑜欣电子（301107）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、履行审议程序及意见
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司 2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规
划以及作出的相关承诺，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议
。
二、本次利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司 2025年度实现的合并报表归属于母公司股东的净利润为 75,207,233.58元
，母公司净利润为 76,880,924.09元。截至 2025年 12月 31日，合并报表中可供分配的利润为 325,437,876.31元，母公司可供分配
的利润为 339,487,730.62元。根据利润分配应以母公司报表的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则，因此，截至
2025年 12月 31日累计可供股东分配的利润为 325,437,876.31元。
3、本次利润分配方案为：拟以公司董事会审议日的总股本101,563,420股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00
元（含税），预计派发现金股利人民币30,469,026.00元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计转
增40,625,368股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本为142,188,788股，剩余未分配利润结
转以后年度分配。
4、公司于 2024年 2月 5日召开第三届董事会第二十三次会议，逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》及其子议案。公
司实际回购的时间区间为 2024年 2月至 2025年 1月。
截至 2025年 1月，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 854,700股，2025年度以现金为对价，采
用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 70,525.00元（不含交易费用）。截至本公告披露日，上述回购股份已完成注销，公司股本
总额由 102,418,120股变更为 101,563,420股，注册资本由 102,418,120元变更为 101,563,420元。2025年度现金分红总额和股份回
购总额为 30,539,551.00元，占 2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为 40.61%。
5、在本次董事会审议日至实施权益分配股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的
情形时，公司将维持分配比例不变，对分配总额、资本公积转增股本总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 30,469,026.00 50,781,710.00 29,088,000.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的 75,207,233.58 52,922,670.43 62,604,687.52
净利润（元）
研发投入（元） 48,223,791.63 46,046,920.26 39,746,642.20
营业收入（元） 707,050,734.87 548,819,601.59 508,856,580.24
合并报表本年度末累计 325,437,876.31
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 339,487,730.62
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 110,338,736.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 -
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 63,578,197.18
净利润（元）
最近三个会计年度累计 110,338,736.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 134,017,354.09
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.59%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025累计现金分红金额达 110,338,736.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《创业
板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2025 年度现金分红方案合理性说明
本预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东
共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性
。
四、相关说明及风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dc733fc3-a602-4de8-9490-30734401be4d.PDF
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2026-04-23 19:01│瑜欣电子（301107）：2025年年度报告摘要
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瑜欣电子（301107）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c012ab82-ca05-4a7c-b6f3-ba73c5d07af5.PDF
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2026-04-23 19:01│瑜欣电子（301107）：2025年年度报告
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瑜欣电子（301107）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ef710645-4718-468a-99d4-c7c3fca533fd.PDF
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2026-04-23 19:01│瑜欣电子（301107）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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瑜欣电子（301107）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/770acd90-3318-4563-88f3-07d25a58f8e6.PDF
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2026-04-23 19:00│瑜欣电子（301107）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易情况概述
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，2026年拟与关联方——重庆圣安电子有限公司发生总额
不超过人民币 350.00万元的日常关联交易。
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，董事胡云平
、李韵、胡欣睿作为关联董事对此议案回避表决，该议案以 4票同意、0票反对、0 票弃权、3票回避表决通过。本事项已经公司第四
届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
本次日常关联交易预计在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计关联交易的类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2026 年度 截至 2026年 3月 上年发
类别 内容 定价原则 预计金额 31日已发生金额 生金额
向关联人采 重庆圣 采购点火 参照市场公 340 32.25 228.34
购商品 安电子 器配件 允定价原则
向关联人出 有限公 出租房屋 参照市场公 10 2.25 9.01
租房屋建筑 司 建筑物 允定价原则
物
合计 350 34.5 237.35
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交 关联 关联交 实际发 预计 实际发生 实际发生 披露日期及索引
易类别 人 易内容 生金额 金额 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
向关联 重庆 采购点 228.349.0 3401 10.01%0.91 -32.84%-9.9 2025年 4月 23日披
人采购 圣安 火器配 1 0 % 0% 露的《关于预计 2025
商品向关 电子有 件房屋 年度日常关联交易事项的公告》（
联 限 出 公告
人出租 公司 租 编号：2025-016）
房屋建
筑物
公司董事会对日常关联交 2025年度关联交易实际发生金额与预计金额产生差异，主要受
易实际发生情况与预计存 公司及关联人业务发展、市场与客户需求波动等因素影响，相关
在较大差异的说明 交易均为正常商业行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不
利影响。
公司独立董事对日常关联 公司 2025年日常关联交易均为公司正常经营所需，遵循“公平、
交易实际发生情况与预计 公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，
存在较大差异的说明 交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中
小股东利益情况。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：重庆圣安电子有限公司
法定代表人：胡扬
注册资本：50万人民币
住所：重庆市九龙坡区含谷镇含金路
主营业务：制造、销售电子产品（不含电子出版物）、塑料制品、橡胶制品，销售五金、交电、电线电缆、摩托车配件。（以上
经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）
最近一期的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：人民币万元
日期 总资产 净资产
2025 年 12 月 31 日 250.27 77.65
期间 营业收入 净利润
2025 年度 250.46 3.82
2、与公司的关联关系
重庆圣安电子有限公司法定代表人为胡扬，系公司董事长胡云平兄长之子，胡扬持有重庆圣安电子有限公司 80%的股份，因此与
公司构成关联关系。
3、履约能力分析
重庆圣安电子有限公司为本公司长期原材料供应商，该公司依法存续且经营正常，财务状况正常，公司资信良好，履约能力不存
在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
公司与上述关联人的关联交易系日常经营需要，将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结
算，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）协议的签署情况
关联交易协议将由双方根据公司生产经营的实际需要，在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性
关联人拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势。公司日常经营中在同等市场条件下与其发生业务往来，通过该等关联交易为公
司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。故上述关联交易必要且持续。
（二）交易的公允性
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的
目的。公司的关联交易没有损害本公司及股东特别是中小股东的利益。
（三）交易对公司独立性的影响
公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖。
五、审议程序
（一）独立董事意见
公司于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》。经核
查，独立董事认为，公司本次预计 2026年度日常关联交易是公司日常经营活动所需，遵循公开、公平、公正原则，定价公允合理、
符合市场交易规范，相关事项已履行法律法规及《公司章程》规定的审批程序，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。公司 2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异属于正常
的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。
综上所述，独立董事一致同意《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司第四届董事会第十二次会
议审议。
（二）董事会意见
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，董事胡云平
、李韵、胡欣睿作为关联董事对此议案回避表决。董事会认为：公司预计 2026年度日常关联交易，为业务发展与生产经营的正常需
要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联人形成依赖，不会影响公司的
独立性。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d26a4062-6039-4521-8170-de007faea26d.PDF
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2026-04-23 19:00│瑜欣电子（301107）：关于超募资金投资项目延期的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于
超募资金投资项目延期的议案》，同意公司在超募资金投资项目投资内容、投资总额、实施主体均不发生变更的情况下，结合目前实
际进展情况，对达到预计可使用状态日期进行调整。本次超募资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议
。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】57
9号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币 25.64元/
股，募集资金总额为人民币 471,006,800.00元，扣除各项发行费用人民币 44,996,559.88元（不含税）后，实际募集资金净额为人
民币426,010,240.12元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 5月 19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审
验，并出具《验资报告》（信会师报字【2022】第 ZD10128号）。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协
议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目进度情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资总 项目投资总 拟用募集 备注
号 额（调整前） 额（调整后） 资金投入
金额
募集资金投资项目/使用计划
1 数码变频发电机关键电子控 35,800 23,600 23,600 已结项
制器件产业化项目
2 电驱动系统项目 - 12,200 12,200 已结项
超募资金投资项目/使用计划
3 新产品试制中心项目 1 不适用 7,100 4,800 -
合计 42,900 40,600 -
截至2026年3月31日，公司新产品试制中心项目已投入的超募资金金额为2,364.97万元（未经审计）。
三、超募资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）超募资金投资项目延期情况
公司结合超募资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，拟对超募资金
投资项目达到预计可使用状态的时间做延期调整，具体情况如下：
超募资金投资项目名称 达到预计可使用状态日期 达到预计可使用状态日期
（调整前） （调整后）
新产品试制中心项目 2026年 4月 30日 2026年 12月 31日
（二）超募资金投资项目延期的原因
公司本次拟延期的超募资金投资项目为“新产品试制中心项目”，目前项目正有序推进，未出现重大不利变化。该项目前期虽履
行充分的可行性论证程序，但在建设过程中，一方面因项目位于成熟工业园区，受区域整体规划及宗地内表层土质松软等因素影响，
部分工程设计及施工周期有所延长，另一方面因项目建设涉及诸多专业设备，需要结合行业形势变动、市场需求及场地规划建设情况
统筹开展设备采购与安装工作，截至目前项目装修工程尚未完成，配套设备采购进度相应滞后，但项目整体已处于建设收尾阶段。基
于上述情况，公司结合自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经综合评估与审慎研究，决定将项目达到
预定可使用状态的时间延长至2026年12月31日。
四、超募资金投资项目延期对公司的影响
本次超募资金投资项目延期是公司根据项目实施情况做出的审慎决定，仅对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，未改变投
资内容、投资总额、实施主体，亦不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不会对超募资金投资项目的实施及公司的正常生
产经营产生不利影响，符合公司的长期发展规划。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法
有效。
五、审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》，同意公司在项目内容
、投资总额、实施主体不变的情况下，根据实际实施情况，对“新产品试制中心项目”预计可使用状态日期由2026年4月30日延期至2
026年12月31日。
2、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司超募资金投资项目延期事项是基于项目实际情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不
利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况。本次超募资金投资项目延期事项已经公司董事会审
议通过，履行必要的审批程序。公司本次超募资金投资项目延期符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求。综上，保荐机构对公司本次超募资金投资项目延期
的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司超募资金投资项目延期的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1a0e13ae-2559-4f14-a8e3-19dd6984ce88.PDF
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2026-04-23 19:00│瑜欣电子（301107）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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瑜欣电子（301107）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/233d1a3d-0553-4e67-adb7-549c316bb713.PDF
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2026-04-20 15:42│瑜欣电子（301107）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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瑜欣电子（301107）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c8555091-e8c8-4031-b72c-f5f4fc134748.PDF
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2026-03-25 18:06│瑜欣电子（301107）：关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动增加触及
│1%整数倍的公告
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瑜欣电子（301107）：关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/96e793d1-e207-4699-9049-502e70e7590e.PDF
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2026-03-19 17:46│瑜欣电子（301107）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 9日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过《关于补选
第四届董事会独立董事的议案》，同意胡易先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2026年第一次临时股东会选举通过之
日起至第四届董事会届满之日止。
截至公司 2026年第一次临时股东会通知发出之日，胡易先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。根据深圳证券交易
所相关规定，胡易先生承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于 2025
年 12月 24日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司董事会收到胡易先生的通知，其已按照相关规定完成了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），
并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/658b308a-b42b-49d9-9a93-90bc3e41d555.PDF
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2026-03-02 18:10│瑜欣电子（301107）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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激励对象名单（授予日）的核查意见
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》和《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2026年限制性
股票激励计划激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划本次授予的激励对象为公司高级管理人员及核心技术/业务/管理人员。参与本激励计划的激励对象不包括公司董
事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、除 2名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划不再具备激励对象资格外，本激励计划本次授予的激励对象名单与公
司 2026年第二次临时股东会审议通过的《2026年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
4、本激励计划的激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的本次授予激励对象名单，同意公司以 2026年 2月 27日作为本激励计划的
授予日，以 23.50元/股的授予价格向符合授予条件的 92名激励对象授予 100.8026万股限制性股票。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/febb1dbe-6f8d-4ece-b2ae-172d04d839ae.PDF
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2026-03-02 18:10│瑜欣电子（301107）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2
026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及 2026年第二次临时股东会的授权，公司董事
会对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2026年 1月 12日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于制定公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 202
6年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核查意见，北京国枫律师
事务所出具了相应的法律意见书。
2、2026年 1月 14日至 2026年 1月 23日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，截止公示期满，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。公司于 2026年 1月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重庆瑜欣平瑞
电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年 1月 30日，公司召开 2026年第二次临时股东会会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公
司 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年 2月 27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》。确定以 2026年 2月 27日为授予日，以 23.50元/股的授予价格向符合授予条件的 92名激励对象授予 100.8026
万股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，北京国枫律师事务所出具了相应的
法律意见书。
二、本激励计划调整事由及调整结果
鉴于本激励计划拟激励对象中有 2名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划，根据公司《2026年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划的授予激励对象名单进行了调
整。调整后，本激励计划激励对象人数由 94人调整为92人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他授予激励对象之间进行
分配，本激励计划授予的限制性股票数量总数不变，仍为 100.8026万股限制性股票。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026年第二次临时股东会审议通过的方案一致。本次调整事项在 2026年第二次
临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
本激励计划的调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《激励计划（
草案）》的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
鉴于公司 2026年限制性股票激励计划拟激励对象中有 2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司《激励计
划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026年第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划的授予激励对象名单人数由 94人调
整为 92人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他授予激励对象之间进行分配，本激励计划授予的限制性股票数量总数不
变，仍为 100.8万股限制性股票。
董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文
件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026
年限制性股票激励计划的调整。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所关于公司 2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项出具的结论性法律意见认为：
截至本法律意见书出具日，本次调整及本次授予已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及
《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划的授予条件已经成就，本次授予的授予对象、授予数量、授予日及授予价格均符合《
管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
3、北京国枫律师事务所关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/c27a1044-8d03-4718-a827-de64aa284bd1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│瑜欣电子：2025年年度报告
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2026-04-24│瑜欣电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163534.PDF
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2025-10-16│瑜欣电子：2025年三季度报告
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2025-08-16│瑜欣电子：2025年半年度报告
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2025-04-23│瑜欣电子：2024年年度报告
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2025-04-23│瑜欣电子：2025年一季度报告
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2024-10-28│瑜欣电子：2024年三季度报告
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2024-08-30│瑜欣电子：2024年半年度报告
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2024-04-24│瑜欣电子：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
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