公司公告☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：2025年度瑜欣电子财务决算报告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：2025年度总经理工作报告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：2025年度内部控制自我评价报告
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瑜欣电子（301107）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c225953-a393-443b-a0ad-b0f8ca2b3e07.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑜欣电子（301107）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bca3d209-d9fc-484c-9cbb-007e0f177011.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：2025年度董事会工作报告
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瑜欣电子（301107）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97d06d76-2837-4823-809f-6ec1600e47a2.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：2025年度瑜欣电子财务决算报告
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瑜欣电子（301107）：2025年度瑜欣电子财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/163f4b14-aece-4095-93e0-f421b7ea0669.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，对公司2025年度年审会计师事务所履职情况进行评估，具体情况如下：
一、资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 802名。
二、执业记录
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 杜宝蓬 2007年 7月 2009年 7月 2011年 8月 2022年
签字注册会计师 彭红 2019年 6月 2016年 1月 2014 年 10 2018年
月
质量控制复核人 代青 2010年 11月 2008年 3月 2016年 3月 2025年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：杜宝蓬
时间 上市公司名称 职务
2024年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字合伙人
2024年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字合伙人
时间 上市公司名称 职务
2024年度 重庆港股份有限公司 签字合伙人
2023年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字合伙人
2023年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字合伙人
2022年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字合伙人
2022年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：彭红
时间 上市公司名称 职务
2024年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字会计师
2023年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：代青
时间 上市公司名称 职务
- - -
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未因执业受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、资质管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全
面的质量管理体系。综上，2025年年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事
项与审计委员会、公司独立董事及公司经营管理层进行了沟通，针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可
操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、应收款项、合并报表、关联方
交易等。
立信全面配合公司开展审计工作，严格按照上市公司信息披露时间要求推进审计进程。该所制定了详尽的审计计划与时间安排，
并能够按计划有序推进、按时完成各项审计工作并提交成果。
五、人力及其他资源配备
立信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，
并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至2025年末，立信已提取职业
风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
八、总体评价
经评估，公司认为立信在2025年度审计过程中恪守独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果及内部控制有
效性进行核查评价，勤勉尽责履行审计职责，出具的审计报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽责任。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d49a559-76f1-4824-a3b0-faf24aac6374.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任
公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任李梦瑶女士（简历详见附
件）为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，胡云平先生不再代行董事会
秘书职责。
李梦瑶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关
规定。
李梦瑶女士的联系方式如下：
电话：023-65816392
传真：023-65816392
电子邮箱：equities@cqyx.com.cn
联系地址：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0c261fb-ced4-4077-8307-50359000170d.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2
026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。会议同时审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决导致无法
形成有效决议，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
公司董事长及同时担任公司其他职务的非独立董事，按照公司薪酬管理制度确定其薪酬标准；不在公司担任其他职务的非独立董
事，每月领取任职津贴。
（2）独立董事
公司独立董事的职务津贴为税前人民币5万元/年（含税），按月发放。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合行业水平、岗位职责与履职情况由公司核定，绩效薪酬与公司年度经营及个人
履职挂钩；中长期激励收入包括股权激励计划等，依据公司经营情况和相关制度组织实施。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员基本薪酬、月度绩效薪酬均按月发放；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
4、高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9b6014a6-ac5c-460b-b6af-b41a8ae02c18.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：2025年度总经理工作报告
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2025年，国际经济形势复杂多变、行业竞争日趋激烈，面对复杂多变的宏观环境与产业竞争格局，公司聚焦核心赛道，严格遵照
公司战略发展规划，主动研判市场变化，及时调整经营策略，有序推进各项重点工作落地。现就公司2025年度整体工作情况、经营成
果及2026年重点工作规划汇报如下：
一、2025年经营业绩回顾
（一）公司经营业绩
2025年，公司实现营业收入707,050,734.87元，同比增长28.83%；归属于上市公司股东的净利润75,207,233.58元，同比上升42.
11%。报告期内，公司通过优化供应链布局、提升生产效率、严控成本费用，有效维持了核心业务的平稳运行，保障了经营发展的连
续性和稳定性。
（二）强化研发投入，驱动技术升级与产品迭代
面对通机行业绿色新能源转型趋势，公司坚持“创新驱动、技术引领”的发展理念，持续加大研发投入力度，2025年研发费用同
比增长4.73%，占营业收入比重提升至6.82%。截至报告期末，公司已拥有191项专利，其中发明专利26项，实用新型专利140项，外观
设计专利25项。管理层高度重视研发团队建设，通过引进行业优秀人才、完善优化激励机制、搭建专业化研发平台，提升团队的研发
效率和创新能力，加速新技术成果转化，推动产品迭代升级，进一步巩固公司的行业地位。
（三）强化内部治理，激活发展动能
2025年，我们以组织变革为牵引，协同推进人才建设与机制创新，全面提升组织效能：组织架构重塑：完成公司级顶层设计重构
，实现各业务板块专业化运营，能够敏捷精准响应客户需求；人才密度提升：公司大力引进关键技术及管理人才、青年毕业生，增厚
人才梯队，为业务增长储备充足组织能量；激励机制革新：重构薪酬体系框架，建立绩效与激励深度耦合的闭环，激活内生动力。
二、2026年重点工作规划
（一）深化数字化经营管理，激发组织高效动能
推动数字化管理从“流程覆盖”走向“效能提升”，进一步完善权责清晰、协同高效的组织架构。依托大数据分析，提升决策的
精准度与时效性，强化风险预判与防控能力。重点推进海外工厂数字化升级，搭建全球化跨区域协同管理体系，打通海内外信息壁垒
，确保公司战略高效落地；同时，以数字化赋能人才培养与激励机制，优化绩效考核体系，充分激发组织内生动力与员工积极性，打
造高效协同、富有活力的团队。
（二）聚焦技术创新，筑牢核心产品竞争壁垒
加大研发投入，深化产学研用深度融合，联合高校、科研机构及行业龙头，重点攻关电驱系统、智能控制系统部件等关键部件，
加速核心技术迭代升级。坚持技术驱动，以市场需求为导向，通过工艺创新、性能优化推动产品升级，重点提升产品的稳定性、高效
性与智能化水平；同时，布局前瞻性技术研发，储备差异化技术优势，为企业持续高质量发展注入核心动能，巩固行业技术领先地位
。
（三）深耕核心领域，推动市场拓展
2026年，公司将在深耕现有核心领域的基础上，聚焦“提质扩容、场景延伸、渠道升级”，推动市场拓展实现全方位突破。
通机行业：持续深耕细分场景，进一步提升产品稳定性与可靠性，加大市场渗透力度，拓展优质供应链伙伴，巩固并提升市场份
额；园林行业：以客户需求为核心，优化产品质量与适配性，深化与核心大客户的战略合作，构建长期稳定的客户合作生态；物流搬
运行业：完善更多场景应用产品开发，覆盖更多细分应用领域，扩大优质客户规模，提升行业影响力；休闲车辆行业：推出智能化、
高效化新一代电驱系统，提升产品市场渗透率，打造细分领域标杆品牌；此外，公司将进一步提升控制器性能，推动电驱系统向更多
新兴领域延伸落地。生产与质量部门将完善全流程质量管控体系，推动生产智能化升级，严格把控产品质量关，持续提升客户满意度
，为市场拓展提供坚实保障。
三、结语
2025年，是瑜欣电子发展历程中具有里程碑意义的一年。在全体员工的同心协力、奋勇拼搏下，公司于复杂多变的市场环境中逆
势突围、稳健前行，营业收入创历史新高，核心竞争力持续提升，为企业长远发展筑牢基础。
展望2026年，机遇与挑战并存，希望与责任同在。公司将继续保持战略定力，以创新驱动为核心，着力推进产业升级与资源整合
；将继续聚焦主业、锐意创新，持续提升核心竞争力和抗风险能力，优化组织结构、加强市场开拓与成本管控、持续推进国际化布局
，努力实现更高质量的发展。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
总经理：李韵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/27150d1f-961a-4f8e-b1f4-8182ce19e941.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所2025年度基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师802名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年9月9日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司年度审计机构，负责本公司及所属子公司2025年度的财务报表和
内部控制审计工作。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，立信对公司2025年
度财务报表及内部控制的有效性进行审计，同时对募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并
出具专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映公司2025年12月31日的合并及母公司财
务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公
司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。
（二）2025年9月6日，第四届董事会审计委员会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司2025年度财
务报表审计会计师事务所，并同意提交公司董事会审议。
（三）2026年1月至3月，审计委员会与立信负责审计工作的会计师及主要项目成员保持沟通，对2025年度审计工作的审计计划、
审计进展、审计中遇到的问题和审计意见等相关事项进行了沟通。
（四）2026年4月3日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审
计初步结果、财务报表分析、重点关注事项、关键审计事项等相关事项进行了讨论，充分发挥监督审查作用。
（五）2026年4月21日，公司第四届董事会审计委员会以通讯会议形式召开，审议通过公司2025年度报告、内部控制评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委
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