公司公告☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-09 18:12 │瑜欣电子（301107）：关于部分募集资金专项账户销户完成的公告 │
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│2025-01-23 17:58 │瑜欣电子（301107）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-23 17:56 │瑜欣电子（301107）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-08 16:50 │瑜欣电子（301107）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-08 11:48 │瑜欣电子（301107）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-01-08 11:48 │瑜欣电子（301107）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-01-08 11:48 │瑜欣电子（301107）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-01-08 11:48 │瑜欣电子（301107）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-01-08 11:48 │瑜欣电子（301107）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-01-02 17:16 │瑜欣电子（301107）：关于回购公司股份进展的公告 │
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2025-04-09 18:12│瑜欣电子（301107）：关于部分募集资金专项账户销户完成的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年1月8日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事
会第四次会议及2025年1月23日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“数码变频发电机关键电子控制器件产业化
项目”及“电驱动系统项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。近日，公司“电驱
动系统项目”实施主体——浙江平瑞智能科技有限公司（以下简称“浙江平瑞”）已完成募集资金专项账户的注销手续，现将具体情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可【2022】579号）核准，公开发行人民币普通股（A股）18,370,000.00股，每股发行价格25.64元，募集资金总额为471,00
6,800.00元，扣除各项发行费用人民币44,996,559.88元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币426,010,240.12元。上述资金于2
022年5月19日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司验资报告》（信会师报字[202
2]第ZD10128号验资报告）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-001）及《关于新
增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2022-028）。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立及存续情况如下：
序 账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
号
1 重庆瑜欣平瑞电子 中信银行重庆金州 8111201011600529745 存续
股份有限公司 支行
2 上海浦东发展银行 83010078801800005641 存续
股份有限公司重庆
分行
3 浙江平瑞智能科技 上海浦东发展银行 94130078801800002455 本次注销
有限公司 宁波高新区支行
注1：“中信银行重庆金州支行”为“中信银行股份有限公司重庆分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“中信银行
股份有限公司重庆分行”名义签署。
三、本次募集资金专项账户销户情况
公司于2025年1月8日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2025年1月23日召开的2025年第一次临时股东大
会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目中的“数码变频
发电机关键电子控制器件产业化项目”及“电驱动系统项目”进行结项，并将上述两个项目节余募集资金永久补充流动资金用于公司
日常经营活动。上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募投项目尚需支付的部分合同尾款等将全部由公
司自有资金支付。具体内容详见公司2025年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）。
本次注销的募集资金专户具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户状
态
浙江平瑞智能科技有限 上海浦东发展银行宁波高新 94130078801800002455 本次注
公司 区支行 销
截至本公告披露日，公司全资子公司浙江平瑞已完成上述募集资金专户的注销手续，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人
，公司和浙江平瑞与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订的对应项目的募集资金监管协议也随之终止。
四、备查文件
1、本次募集资金专项账户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/fca93569-8067-47a2-a203-651fabc6456c.PDF
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2025-01-23 17:58│瑜欣电子（301107）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年1月23日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票；
网络投票方式 投票时间
深圳证券交易所交易系统 2025年1月23日上午9:15-9:25，
9:30-11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统 2025年1月23日9:15-15:00
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合；
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议室召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长胡云平先生；
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）和《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的相关规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 43人，代表有表决权的公司股份数合计为 42,386,800 股，
占公司有表决权股份总数的58.4280%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的
股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为42,271,400 股，占公司有表决权股份总数的 58.2690%；通过网络投票的股东共38
人，代表有表决权的公司股份数合计为 115,400股，占公司有表决权股份总数的 0.1591%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 39人，代表有表决权的公司股份数合计为 365,400股，
占公司有表决权股份总数的0.5037%。
其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为250,000股，占公司有表决权股份总数的 0.3446%；通过
网络投票的股东共 38人，代表有表决权的公司股份数合计为 115,400 股，占公司有表决权股份总数的0.1591%。
（三）其他人员出席或列席情况
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所见证律师及相关人员通过现场或通讯方式出席或列席
了会议。
三、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）以现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 42,381,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877％；反对 5,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0123％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 360,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5769％；反对 5,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4231％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（重庆）律师事务所钟洪冰律师和王汉林律师现场见证，并出具了《法律意见书》，意见结论如下：“
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/63dd699f-8591-47aa-a0f4-70541fddab72.PDF
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2025-01-23 17:56│瑜欣电子（301107）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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瑜欣电子（301107）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/cda902d0-c978-4ab0-b423-e978ba11835a.PDF
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2025-01-08 16:50│瑜欣电子（301107）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
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瑜欣电子（301107）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/1bc5cdb2-f8b4-43b9-9f3e-4bd7b84c7bff.PDF
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2025-01-08 11:48│瑜欣电子（301107）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于召开20
25年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月23日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知
如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式
现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年1月23日（星期四）下午14:30。
2、网络投票时间：2025年1月23日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月23日上午9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年1月23日9:15至2025年
1月23日15:00期间的任意时间。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
2025年1月20日（星期一）
（七）出席对象
1、凡于2025年1月20日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
重庆市九龙坡区高腾大道992号二楼视频会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 √
充流动资金的议案》
（二）提案审议与披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于指定的信息披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别说明
1、上述提案中涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
2、上述提案为股东大会普通决议议案，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的
，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证
、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）。
（二）登记时间
2025年1月22日，上午9:00—12:00，下午13:00—17:30。
（三）登记地点
重庆市九龙坡区高腾大道992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部。
（四）异地股东登记
可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
（五）注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系地址：重庆市九龙坡区高腾大道992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部
邮编：401329
会议联系人：樊地
会议联系电话：023-65816392
会议联系传真：023-65816392
联系邮箱：equities@cqyx.com.cn
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/646cf862-49e6-4a13-b8c3-96ba65cb7808.PDF
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2025-01-08 11:48│瑜欣电子（301107）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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瑜欣电子（301107）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/c6e97882-fe4b-4158-8492-880ebcd2d665.PDF
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2025-01-08 11:48│瑜欣电子（301107）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 1月 8日
2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开
3、会议通知的时间和方式：2025年 1月 3日以邮件方式发出
4、会议主持人：董事长胡云平
5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中以视频方式出席会议的董事有胡欣睿、罗楠、龙勇、孙丽璐。
二、议案审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”和“电驱动系统项目”
已达成预期目标，董事会同意对前述两个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）及《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意召开 2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知的公告
》（公告编号：2025-005）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/05c38a91-7ff5-4e93-bfc3-8e81aba0063e.PDF
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2025-01-08 11:48│瑜欣电子（301107）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 1月 8日
2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开
3、会议通知的时间和方式：2025年 1月 3日以邮件方式发出
4、会议主持人：监事会主席朱涛
5、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出
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