公司公告☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 16:54│瑜欣电子（301107）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/376c7d29-3130-496c-b2ab-0cb0ae82c516.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 18:23│瑜欣电子（301107）：北京大成（重庆）律师事务所关于瑜欣电子2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：北京大成（重庆）律师事务所关于瑜欣电子2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/66ec7ed1-f9a9-404d-b73b-d694eff6a990.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 18:23│瑜欣电子（301107）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票；
网络投票方式 投票时间
深圳证券交易所交易系统 2024年11月13日上午9:15-9:25，
9:30-11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统 2024年11月13日9:15-15:00
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合；
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议室召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长胡云平先生；
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）和《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的相关规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 65人，代表有表决权的公司股份数合计为 42,538,200 股，
占公司有表决权股份总数的58.6006%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的
股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为42,271,400 股，占公司有表决权股份总数的 58.2331%；通过网络投票的股东共60
人，代表有表决权的公司股份数合计为 266,800股，占公司有表决权股份总数的 0.3675%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 61人，代表有表决权的公司股份数合计为 516,800股，
占公司有表决权股份总数的0.7119%。
其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为250,000股，占公司有表决权股份总数的 0.3444%；通过
网络投票的股东共 60人，代表有表决权的公司股份数合计为 266,800 股，占公司有表决权股份总数的0.3675%。
（三）其他人员出席或列席情况
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所见证律师及相关人员通过现场或通讯方式出席或列席
了会议。
三、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）以现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：同意 42,378,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6246％；反对 159,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3743％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％
。
其中，中小股东表决情况：同意 357,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.0983％；反对 159,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.8050％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0967％。
本议案表决通过。
议案 2.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 42,392,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6582％；反对 141,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3326％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092
％。
其中，中小股东表决情况：同意 371,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8653％；反对 141,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.3800％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7546％。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（重庆）律师事务所钟洪冰律师和王汉林律师现场见证，并出具了《法律意见书》，意见结论如下：“
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/6b80178d-9db2-44d1-9429-8fe3e12538e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 16:36│瑜欣电子（301107）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 29日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于
董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意孙丽璐女士担任公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2024
年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至公司 2024年第一次临时股东大会通知发出之日，孙丽璐女士尚未取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。根据深圳证券
交易所相关规定，孙丽璐女士承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于
2024年 7月 13日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司董事会收到孙丽璐女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得
了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/57ad3f3f-f655-479d-bcbf-41ce068bef6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 15:54│瑜欣电子（301107）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九
次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民
币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本
数）。回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，回购股份的数量以回购结束
时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）及相关公告。
公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公
告》（公告编号：2024-038），自2024年6月18日起调整回购股份价格上限为29.60元/股（含本数）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至2024年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份810,000股，占公司总股本的1.1035%，
最高成交价为27.85元/股，最低成交价为19.58元/股，成交总金额为18,915,766.96元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/8da4c3d8-275f-4e7b-9637-a5f31c09cc87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│瑜欣电子（301107）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1b351bb1-350d-457f-aeb3-f2c81b48f0dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│瑜欣电子（301107）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于召开
2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月13日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通
知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式
现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月13日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日9:15至20
24年11月13日15:00期间的任意时间。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
2024年11月7日（星期四）
（七）出席对象
1、凡于2024年11月7日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
重庆市九龙坡区高腾大道992号二楼视频会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 √
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
（二）提案审议与披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于指定的信息披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别说明
1、上述提案中涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
2、上述提案均为股东大会普通决议议案，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的
，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证
、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）。
（二）登记时间
2024年11月12日，上午9:00—12:00，下午13:00—17:30。
（三）登记地点
重庆市九龙坡区高腾大道992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部。
（四）异地股东登记
可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
（五）注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系地址：重庆市九龙坡区高腾大道992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部
邮编：401329
会议联系人：樊地
会议联系电话：023-65816392
会议联系传真：023-65816392
联系邮箱：equities@cqyx.com.cn
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c7d10237-c4ec-4232-a573-759760013fb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│瑜欣电子（301107）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c69ab6e7-5986-452f-8a8c-b2bd9e016eea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│瑜欣电子（301107）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于瑜欣电子增加使用闲置自有资金购买理财产品
│额度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于瑜欣电子增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/174cd12a-fc84-4038-a9f1-66d8d45b7f59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│瑜欣电子（301107）：关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 12日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第
二十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用最高不超过 27,000万元人民币的自有资金购买理财产品和最高不超过 18,000万元人民币的暂时闲置募集资金进
行现 金 管 理 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-036）、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-035）。
公司于 2024年 10月 24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于增加使用闲置自有
资金购买理财产品额度的议案》，同意在保证公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，增加使用 3,000万元的闲置自有
资金购买理财产品。本次增加后，使用闲置自有资金购买理财产品的额度将调整为不超过 30,000万元。该议案尚需提交公司 2024年
第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的情况
（一）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（二）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为
公司及股东获取更多的投资回报。
（三）投资额度
本次增加 3,000万元人民币购买理财产品额度后，公司将使用闲置自有资金购买理财产品额度调整为不超过 30,000万元人民币
，授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资期限
自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日至 2025年 6月 12日，在该有效期内，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品在
授权额度内滚动使用。
（五）投资品种
中低风险、流动性好的理财产品。
（六）实施方式
理财产品必须以公司或控股子公司的名义进行购买，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决
策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期
投资的收益不可预测。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、遵守审慎投资的原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保公司流动性、经营资金需求正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买
理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
四、决策程序情况
（一）董事会意见
经审议，董事会同意在不影响公司正常经营的前提下，增加使用 3,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用闲置自有资金购
买理财产品的额度将调整为不超过 30,000 万元人民币，授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。使用有效期自 2024年第
二次临时股东大会审议通过之日至 2025年 6月 12日。在前述额度及期限范围
|
