公司公告☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-29 19:18 │瑜欣电子（301107）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-29 19:18 │瑜欣电子（301107）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-29 19:18 │瑜欣电子（301107）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-22 17:06 │瑜欣电子（301107）：关于参加重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2025-09-22 17:06 │瑜欣电子（301107）：关于独立董事及董事会秘书、财务总监辞职的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │瑜欣电子（301107）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │瑜欣电子（301107）：关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司治理│
│ │制度的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │瑜欣电子（301107）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │瑜欣电子（301107）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │瑜欣电子（301107）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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2025-09-29 19:18│瑜欣电子（301107）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职的情况
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事欧德全先生的辞职报告。欧德全先生因个人
原因，申请辞去公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职后欧德全先生将
继续担任公司副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，欧德全先生的辞任不会导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，欧德全先生直接持有公司股份 273,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。欧德全先生辞去公司董事
职务后仍在公司担任高级管理人员，其将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
欧德全先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对欧德全先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 9月 29日召开了职工代表大会，经与会职工代表充
分讨论，一致选举张强先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第四届董事会，任期自
公司职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
张强先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公
司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/0b072266-b8e8-4d44-bf30-b99f5e5be50c.PDF
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2025-09-29 19:18│瑜欣电子（301107）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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瑜欣电子（301107）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/2dc65a80-458c-41ce-a41d-515d9c6e9ec7.PDF
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2025-09-29 19:18│瑜欣电子（301107）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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瑜欣电子（301107）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/ff3cadb2-0d2c-4a5a-8ce0-3c08e2ac57b9.PDF
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2025-09-22 17:06│瑜欣电子（301107）：关于参加重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会的公告
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为进一步提高重庆辖区上市公司投资者关系管理水平，促进完善公司治理，助力上市公司高质量发展，重庆瑜欣平瑞电子股份有
限公司（以下简称“公司”）将参加在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公
司 2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动（以下简称“本次活动”）。
本次活动将于 2025年 9月 25日（星期四）15:00-17:00举行，将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程
的方式进行。投资者可以登录网址：http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
届时，公司相关人员将参加本次活动，并通过上述网站与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与本
次活动。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/cb486442-420e-4da4-abc4-09fd607ddaca.PDF
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2025-09-22 17:06│瑜欣电子（301107）：关于独立董事及董事会秘书、财务总监辞职的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事龙勇先生和董事会秘书、财务总监樊地先生的
辞职报告，现将相关情况公告如下：
一、关于独立董事辞职的情况
龙勇先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞
职后不再担任公司任何职务。其原定任期至第四届董事会届满之日止。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，龙勇先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会选
举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，龙勇先生仍将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司
将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，龙勇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。龙勇先生在任职期间勤勉尽责
、独立公正，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，公司及董事会对龙勇先生任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢
!
二、关于董事会秘书、财务总监辞职的情况
樊地先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务总监职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职报告自送达董事会之日
起生效。由于部分子公司工商变更登记程序尚未完成，其辞职后将继续担任子公司董事职务至相关工商变更登记完成之日止。截至本
公告披露日，樊地先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按公司离职管理制度完成工作交接。
樊地先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对樊地先生任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢
!
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司总经理李韵先生代行董事会秘
书、财务总监职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书、财务总监的聘任工作。
李韵先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系电话：023-65816392
传真：023-65816392
电子邮箱：equities@cqyx.com.cn
联系地址：重庆市九龙坡区高腾大道992号
邮政编码：401329
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/98540886-8c2d-456c-ba86-e1e2ff042a53.PDF
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2025-09-10 00:00│瑜欣电子（301107）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 9月 9日
2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开
3、会议通知的时间和方式：2025年 9月 3日以邮件方式发出
4、会议主持人：董事长胡云平
5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其中以视频方式出席会议的董事有胡欣睿、罗楠、龙勇、孙丽璐。
二、议案审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的履职能力
，具备为公司提供审计服务的经验和独立性、专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意公司聘请其作为公司 2025年度审
计机构，负责本公司及所属子公司 2025年度的财务报表和内部控制审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格
水平以及当年审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041
）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任黄培海先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）
。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将调整组织架构，并对《公司章程》相关
条款进行修订。
公司于 2025年 5月 26日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，以公司董事会审议
日的总股本 73,400,000股扣除公司回购专用证券账户已回购的股份 854,700股后的股本 72,545,300股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 7.00元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，转增后公司总股本为 102,418
,120股。目前，上述权益分派实施相关事宜已办理完毕，公司现注册资本变更为 102,418,120.00元人民币。
因重庆市行政区域规划调整，公司所在住所的行政区域划分为重庆市高新区，变更后的注册地址为“重庆市高新区高腾大道 992
号”。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事
宜，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相
关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订<公司章程>
及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合本次对《公司章程》的修
订，公司对相关治理制度进行制定、修订和完善，具体表决情况如下：
4.1审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.2审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.3审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.4审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.5审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.6审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.7审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.8审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.9审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.10审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.11审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.12审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.13审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.14审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.15审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.16审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.17审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.18审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.19审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.20审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.21审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.22审议通过《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.23 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.24审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.25审议通过《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.26审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.27审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订<公司章程>
及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及公司各制度全文。
本议案中第 4.1-4.8项制度修订尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号
：2025-044）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/60f288ec-3fe6-4c23-b638-d654e1c3e3aa.PDF
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2025-09-10 00:00│瑜欣电子（301107）：关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度
│的公告
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瑜欣电子（301107）：关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/1accfdba-5289-4563-b86f-aec8adfe029a.PDF
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2025-09-10 00:00│瑜欣电子（301107）：关于聘任高级管理人员的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高
级管理人员的议案》。经公司总经理李韵先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄培海先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《重庆瑜欣平瑞电子股
份有限公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何
处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。相关人员的个人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/34ff983e-49c1-4206-a980-7898ddc8dad3.PDF
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2025-09-10 00:00│瑜欣电子（301107）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 9日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次
会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，负责本公
司及所属子公司 2025年度的财务报表和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议通过。现将相关情
况公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
（仲 裁）人 事件 裁）金额
裁）人
投资者 金亚科技、周 2014年报 尚余500 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金
旭辉、立信 万元 额，目前生效判决均已履行
投资者 保
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