公司公告☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 18:06 │瑜欣电子（301107）：关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动增加│
│ │触及1%整数倍的公告 │
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│2026-03-19 17:46 │瑜欣电子（301107）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-03-02 18:10 │瑜欣电子（301107）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2026-03-02 18:10 │瑜欣电子（301107）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-03-02 18:10 │瑜欣电子（301107）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-03-02 18:10 │瑜欣电子（301107）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-03-02 18:10 │瑜欣电子（301107）：关于拟开展金融衍生品交易业务的公告 │
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│2026-03-02 18:10 │瑜欣电子（301107）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-02 18:10 │瑜欣电子（301107）：金融衍生品交易业务管理制度 │
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│2026-03-02 18:10 │瑜欣电子（301107）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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2026-03-25 18:06│瑜欣电子（301107）：关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动增加触及
│1%整数倍的公告
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瑜欣电子（301107）：关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/96e793d1-e207-4699-9049-502e70e7590e.PDF
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2026-03-19 17:46│瑜欣电子（301107）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 9日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过《关于补选
第四届董事会独立董事的议案》，同意胡易先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2026年第一次临时股东会选举通过之
日起至第四届董事会届满之日止。
截至公司 2026年第一次临时股东会通知发出之日，胡易先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。根据深圳证券交易
所相关规定，胡易先生承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于 2025
年 12月 24日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司董事会收到胡易先生的通知，其已按照相关规定完成了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），
并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/658b308a-b42b-49d9-9a93-90bc3e41d555.PDF
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2026-03-02 18:10│瑜欣电子（301107）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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激励对象名单（授予日）的核查意见
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》和《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2026年限制性
股票激励计划激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划本次授予的激励对象为公司高级管理人员及核心技术/业务/管理人员。参与本激励计划的激励对象不包括公司董
事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、除 2名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划不再具备激励对象资格外，本激励计划本次授予的激励对象名单与公
司 2026年第二次临时股东会审议通过的《2026年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
4、本激励计划的激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的本次授予激励对象名单，同意公司以 2026年 2月 27日作为本激励计划的
授予日，以 23.50元/股的授予价格向符合授予条件的 92名激励对象授予 100.8026万股限制性股票。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/febb1dbe-6f8d-4ece-b2ae-172d04d839ae.PDF
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2026-03-02 18:10│瑜欣电子（301107）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2
026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及 2026年第二次临时股东会的授权，公司董事
会对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2026年 1月 12日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于制定公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 202
6年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核查意见，北京国枫律师
事务所出具了相应的法律意见书。
2、2026年 1月 14日至 2026年 1月 23日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，截止公示期满，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。公司于 2026年 1月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重庆瑜欣平瑞
电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年 1月 30日，公司召开 2026年第二次临时股东会会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公
司 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年 2月 27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》。确定以 2026年 2月 27日为授予日，以 23.50元/股的授予价格向符合授予条件的 92名激励对象授予 100.8026
万股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，北京国枫律师事务所出具了相应的
法律意见书。
二、本激励计划调整事由及调整结果
鉴于本激励计划拟激励对象中有 2名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划，根据公司《2026年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划的授予激励对象名单进行了调
整。调整后，本激励计划激励对象人数由 94人调整为92人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他授予激励对象之间进行
分配，本激励计划授予的限制性股票数量总数不变，仍为 100.8026万股限制性股票。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026年第二次临时股东会审议通过的方案一致。本次调整事项在 2026年第二次
临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
本激励计划的调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《激励计划（
草案）》的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
鉴于公司 2026年限制性股票激励计划拟激励对象中有 2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司《激励计
划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026年第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划的授予激励对象名单人数由 94人调
整为 92人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他授予激励对象之间进行分配，本激励计划授予的限制性股票数量总数不
变，仍为 100.8万股限制性股票。
董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文
件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026
年限制性股票激励计划的调整。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所关于公司 2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项出具的结论性法律意见认为：
截至本法律意见书出具日，本次调整及本次授予已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及
《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划的授予条件已经成就，本次授予的授予对象、授予数量、授予日及授予价格均符合《
管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
3、北京国枫律师事务所关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/c27a1044-8d03-4718-a827-de64aa284bd1.PDF
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2026-03-02 18:10│瑜欣电子（301107）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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瑜欣电子（301107）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/ebea22c2-0a66-4907-b793-fcd2ad9a607d.PDF
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2026-03-02 18:10│瑜欣电子（301107）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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瑜欣电子（301107）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/b698bee3-96bd-4a0b-bbe7-088607c457d2.PDF
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2026-03-02 18:10│瑜欣电子（301107）：关于拟开展金融衍生品交易业务的公告
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瑜欣电子（301107）：关于拟开展金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/fab65993-44d4-43ed-9881-0610656e8938.PDF
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2026-03-02 18:10│瑜欣电子（301107）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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瑜欣电子（301107）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/5062b4f7-1065-44f8-bd11-4eeeadef525b.PDF
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2026-03-02 18:10│瑜欣电子（301107）：金融衍生品交易业务管理制度
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瑜欣电子（301107）：金融衍生品交易业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/1dbcf582-7c6b-49f1-b9bb-06e249ed5db0.PDF
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2026-03-02 18:10│瑜欣电子（301107）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2026年 2月 22日以邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：本次会议于 2026年 2月 27日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。
3、会议出席情况：会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：委托出席的董事 1人，以通讯表决方式出席的董事 2人）
。董事罗楠女士、孙丽璐女士以通讯方式出席并参与表决。公司董事胡易先生因日程冲突，书面委托董事罗楠女士出席会议并代为行
使表决权。
4、会议主持人：董事长胡云平先生。
5、会议列席人员：全体高级管理人员。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2026年限制性股票激励计划拟激励对象中有 2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司《2026年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026年第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划的授予激励对象
名单进行了调整。调整后，本激励计划激励对象人数由 94人调整为 92人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他授予激励
对象之间进行分配，本激励计划授予的限制性股票数量总数不变，仍为100.8026万股限制性股票。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026年第二次临时股东会审议通过的方案一致。本次调整事项在 2026年第二次
临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案表决通过。
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《重庆瑜
欣平瑞电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，经公司 2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司
2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026年 2月 27日为授予日，向符合授予条件的 92名激励对象授予
100.8026万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的公告》等相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案表决通过。
（三）审议通过《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》
经审议，董事会同意公司根据经营发展的实际需求，在合适的时机，使用自有资金适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易
业务，预计外汇衍生品投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,000万美
元（或其他等值外币）；为合理规避生产所用主要原材料价格波动对生产经营造成的潜在风险，增强经营稳健性，公司拟择机开展主
要原材料相关的期货套期保值业务，预计期货合约投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币 500万元，任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币 5,000万元。
上述交易额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。同时，董事会授权董事长或其指定的授权
代理人在额度范围和有效期内行使决策权并签署相关合同与文件；授权有效期至本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟开展金融衍生品交易业务的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案表决通过。
（四）审议通过《关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》
为进一步引导和规范公司的金融衍生品交易业务，根据相关法律、法规、规范性文件等规定，结合实际情况，公司制定了《金融
衍生品交易业务管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金融衍生品交易业务管理制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案表决通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
3、董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
4、北京国枫律师事务所关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/ebaa5516-d932-42e5-b498-a0b3b2dea712.PDF
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2026-01-30 18:36│瑜欣电子（301107）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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瑜欣电子（301107）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d9835774-0a81-4eaf-a43a-a461896b331e.PDF
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2026-01-30 18:36│瑜欣电子（301107）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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瑜欣电子（301107）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/eb77226d-7d53-443e-8377-4ab02b1b27d8.PDF
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2026-01-30 18:16│瑜欣电子（301107）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票；
网络投票方式 投票时间
深圳证券交易所交易系统 2026年1月30日上午9:15-9:25，
9:30-11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统 2026年1月30日9:15-15:00
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合；
3、现场会议召开地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号公司办公楼二楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长胡云平先生；
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）和《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的相关规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 48人，代表有表决权的公司股份数合计为 58,607,260 股，占
公司有表决权股份总数的57.7051%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股
东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为58,402,960 股，占公司有表决权股份总数的 57.5039%；通过网络投票的股东共43人
，代表有表决权的公司股份数合计为 204,300股，占公司有表决权股份总数的 0.2012%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 43人，代表有表决权的公司股份数合计为 204,300 股，占
公司有表决权股份总数的0.2012%。
其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的
股东共 43人，代表有表决权的公司股份数合计为 204,300股，占公司有表决权股份总数的 0.2012%。
（三）其他人员出席或列席情况
公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所见证律师及相关人员通过现场或通讯方式出席或列席了会议
。
三、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）以现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 58,315,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9673%；反对 17,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0307%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东表决情况：同意 185,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6510%；反对 17,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7616%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5874%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。2026年限制性股票激励
计划拟激励对象的关联股东已回避表决。
本
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