公司公告☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:24 │瑜欣电子（301107）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:24 │瑜欣电子（301107）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 16:28 │瑜欣电子（301107）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 17:38 │瑜欣电子（301107）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：2025年度瑜欣电子财务决算报告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-23 19:08 │瑜欣电子（301107）：关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告 │
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2026-05-15 18:24│瑜欣电子（301107）：2025年度股东会的法律意见书
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瑜欣电子（301107）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f4cf9af2-18af-46f6-ae85-0f85b9944295.PDF
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2026-05-15 18:24│瑜欣电子（301107）：2025年度股东会决议公告
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瑜欣电子（301107）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1d5dcd57-4026-427b-9839-b7f20b487feb.PDF
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2026-05-12 16:28│瑜欣电子（301107）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开20
25年度股东会的通知》（公告编号：2026-031），定于2026年5月15日（星期五）召开2025年度股东会。现将本次股东会有关事项提
示如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月15日14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2026年5月11日（星期一）。
（七）出席对象：
1、凡于2026年5月11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号二楼视频会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打钩的项目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 非累积投票议案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票议案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票议案 √
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票议案 √
4.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票议案 √
5.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票议案 √
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 非累积投票议案 √
和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 非累积投票议案 √
度的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票议案 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程 非累积投票议案 √
序向特定对象发行股票的议案》
（二）提案审议与披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
（三）特别说明
上述议案5.00关联股东应回避表决。
上述议案9.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事
项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
为更好地维护中小投资者利益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告同时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，同时应出
示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应同时出示代理人的身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）。
（二）登记时间
2026年 5月 14日，上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:30。
（三）登记地点
重庆市高新区含谷镇高腾大道 992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部。
（四）异地股东登记
可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
（五）注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（六）其他事项
1、会议联系方式
会议联系地址：重庆市高新区含谷镇高腾大道 992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部
邮编：401329
会议联系人：李梦瑶
会议联系电话：023-65816392
会议联系传真：023-65816392
联系邮箱：equities@cqyx.com.cn
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。
3、拟出席会议的股东或股东授权代表人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8623c91d-7ac2-4a1a-8d30-69aab71ef1f7.PDF
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2026-04-27 17:38│瑜欣电子（301107）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告及其摘要已于2026年4月24日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举办2025年
度网上业绩说明会，具体如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年5月11日（星期一）15:00至17:00。
2、召开方式：本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://
irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
3、出席人员：公司董事长胡云平先生，独立董事罗楠女士，董事会秘书、副总经理李梦瑶女士，财务总监刘英女士，具体以当
天实际参会人员为准。
二、会议问题征集
为充分尊重投资者、提高与投资者交流的效率，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于2026年5月11日（星期一）前访问：http://irm.cninfo.com.cn，或使用微信扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在2025年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a0f0eea5-d6fc-4ebf-a85c-1747fa52a46e.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：2025年度内部控制自我评价报告
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瑜欣电子（301107）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c225953-a393-443b-a0ad-b0f8ca2b3e07.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑜欣电子（301107）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bca3d209-d9fc-484c-9cbb-007e0f177011.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：2025年度董事会工作报告
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瑜欣电子（301107）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97d06d76-2837-4823-809f-6ec1600e47a2.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：2025年度瑜欣电子财务决算报告
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瑜欣电子（301107）：2025年度瑜欣电子财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/163f4b14-aece-4095-93e0-f421b7ea0669.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，对公司2025年度年审会计师事务所履职情况进行评估，具体情况如下：
一、资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 802名。
二、执业记录
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 杜宝蓬 2007年 7月 2009年 7月 2011年 8月 2022年
签字注册会计师 彭红 2019年 6月 2016年 1月 2014 年 10 2018年
月
质量控制复核人 代青 2010年 11月 2008年 3月 2016年 3月 2025年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：杜宝蓬
时间 上市公司名称 职务
2024年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字合伙人
2024年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字合伙人
时间 上市公司名称 职务
2024年度 重庆港股份有限公司 签字合伙人
2023年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字合伙人
2023年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字合伙人
2022年度 重庆三峡油漆股份有限公司 签字合伙人
2022年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：彭红
时间 上市公司名称 职务
2024年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字会计师
2023年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：代青
时间 上市公司名称 职务
- - -
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未因执业受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、资质管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全
面的质量管理体系。综上，2025年年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事
项与审计委员会、公司独立董事及公司经营管理层进行了沟通，针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可
操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、应收款项、合并报表、关联方
交易等。
立信全面配合公司开展审计工作，严格按照上市公司信息披露时间要求推进审计进程。该所制定了详尽的审计计划与时间安排，
并能够按计划有序推进、按时完成各项审计工作并提交成果。
五、人力及其他资源配备
立信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，
并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至2025年末，立信已提取职业
风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
八、总体评价
经评估，公司认为立信在2025年度审计过程中恪守独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果及内部控制有
效性进行核查评价，勤勉尽责履行审计职责，出具的审计报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽责任。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d49a559-76f1-4824-a3b0-faf24aac6374.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任
公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任李梦瑶女士（简历详见附
件）为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，胡云平先生不再代行董事会
秘书职责。
李梦瑶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关
规定。
李梦瑶女士的联系方式如下：
电话：023-65816392
传真：023-65816392
电子邮箱：equities@cqyx.com.cn
联系地址：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0c261fb-ced4-4077-8307-50359000170d.PDF
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2026-04-23 19:08│瑜欣电子（301107）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2
026年度高级
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