公司公告☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 18:20 │瑜欣电子（301107）：监事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:18 │瑜欣电子（301107）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 18:18 │瑜欣电子（301107）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-15 18:17 │瑜欣电子（301107）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-15 18:17 │瑜欣电子（301107）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-15 18:16 │瑜欣电子（301107）：董事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:15 │瑜欣电子（301107）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于瑜欣电子2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-01 00:00 │瑜欣电子（301107）：关于控股股东、实际控制人与其一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告 │
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│2025-07-23 18:46 │瑜欣电子（301107）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
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│2025-07-14 16:26 │瑜欣电子（301107）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-08-15 18:20│瑜欣电子（301107）：监事会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 8月 15日
2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开
3、会议通知的时间和方式：2025年 8月 6日以邮件方式发出
4、会议主持人：监事会主席朱涛
5、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中以视频方式出席会议的监事有向兵、辛武彪。
二、议案审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经公司监事会审议，公司董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）及
《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经公司监事会审议，公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/55887dc4-b568-4fad-84de-d3671111ecac.PDF
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2025-08-15 18:18│瑜欣电子（301107）：2025年半年度报告摘要
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瑜欣电子（301107）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/0654d9a4-9454-47fb-ac2b-74f8bb3946d5.PDF
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2025-08-15 18:18│瑜欣电子（301107）：2025年半年度报告
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瑜欣电子（301107）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/a8af4b5a-0c0c-42cf-a4d9-f00aed545367.PDF
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2025-08-15 18:17│瑜欣电子（301107）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑜欣电子（301107）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/47c416b6-cd0b-4c25-8184-74df4eb91bdb.PDF
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2025-08-15 18:17│瑜欣电子（301107）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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瑜欣电子（301107）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ecd85a4b-1dfb-4945-9ca0-21162d8e3ab4.PDF
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2025-08-15 18:16│瑜欣电子（301107）：董事会决议公告
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一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开
3、会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以邮件方式发出
4、会议主持人：董事长胡云平
5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中以视频方式出席会议的董事有胡欣睿、李韵、欧德全、罗楠、龙勇、孙丽璐。
二、议案审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等
事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）及
《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的
行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/a06dbcaf-0a44-4f7d-9e15-5c624280471d.PDF
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2025-08-15 18:15│瑜欣电子（301107）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于瑜欣电子2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有 被保荐公司简称：瑜欣电子
限责任公司
保荐代表人姓名：任俊杰 联系电话：021-33389888
保荐代表人姓名：陈锋 联系电话：021-33389888
一、 保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控
制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事先审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事先审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均事先审阅会议议案
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 无 不适用
委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理 无 不适用
状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承 未履行承诺的原因
诺 及解决措施
1、关于股份锁定、持股意向及减持计划的承诺 是 不适用
2、稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3、股份回购和股份购回的措施和承诺 是 不适用
4、对欺诈发行上市的股份买回承诺 是 不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、利润分配政策的承诺 是 不适用
7、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺 是 不适用
8、避免同业竞争的承诺 是 不适用
9、规范和减少关联交易承诺 是 不适用
10、关于员工社会保障情况和劳务派遣的承诺 是 不适用
11、未履行公开承诺的约束措施 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的 不适用
公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/cf818b0b-19d2-4acb-ab69-2a1f546a80e5.PDF
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2025-08-01 00:00│瑜欣电子（301107）：关于控股股东、实际控制人与其一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告
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公司控股股东、实际控制人胡欣睿女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人胡欣睿女士因家庭内部规划需要，计划自本公
告披露之日起 15个交易日之后的 3个月内，通过大宗交易方式将持有的不超过 1,000,000股（占公司总股本比例不超过 0.9846%）
公司股份转让给李韵先生。
2、本次股份受让方李韵先生系胡欣睿女士的配偶，与胡欣睿女士构成一致行动关系。本次股份转让属于公司控股股东、实际控
制人与其一致行动人之间内部转让，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股数量和比例发
生变化，不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
近日，公司收到控股股东、实际控制人胡欣睿女士的《关于股份在一致行动人之间内部转让的告知函》，现将相关事项公告如下
：
一、本次股份转让计划概述
因家庭内部规划需要，公司控股股东、实际控制人胡欣睿女士计划自本公告披露之日起 15个交易日之后的 3个月内（法律法规
、规范性文件规定不得减持的时间除外），通过大宗交易方式将持有的公司股份不超过 1,000,000股（占公司总股本比例不超过 0.9
846%）转让给其配偶李韵先生。
本次股份转让计划实施前后，转让双方持股情况如下：
股东 股份性质 本次股份转让计划实施前 本次股份转让计划实施后
名称 持股数量 占公司总股本 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
胡欣 无限售条 10,068,240 9.91% 9,068,240 8.93%
睿 件股份
有限售条 30,204,720 29.74% 30,204,720 29.74%
件股份
李韵 无限售条 0 0 0 -
件股份
有限售条 0 0 1,000,000 0.98%
件股份
合计 40,272,960 39.65% 40,272,960 39.65%
注：本公告中计算相关股数占公司总股本比例时，总股本以剔除公司回购专用账户中的854,700股后的总股本101,563,420股为基
数。若合计数与各分项数直接相加之和存在差异，系由四舍五入形成。
二、本次股份转让计划的主要内容
（一）股份转让计划
股 转让 转让股份来源 转 转让期间 转让股份 转让股份 转让
东 原因 让 数量 比例 价格
名 方
称 式
胡 家庭 公司首次公开发 大 自本公告披露之 不超过 不超过 根据
欣 内部 行前持有股份及 宗 日起15个交易日 1,000,000 0.9846% 市场
睿 规划 公司上市后因资 交 后的3个月内（窗 股 价格
需要 本公积转增的股 易 口期不减持） 确定
份
（二）股东承诺及履行情况
本次拟转让的股东此前已在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》中做出如下承诺：
1、公司控股股东、实际控制人胡欣睿承诺：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。
（2）上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后24个月内，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%，
并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。
（3）本人所持公司股票在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价；如遇除权、除息事项，上述发行价作相应
调整。
（4）公司上市后六个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公
司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。
如本人未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如本人未将违规减持公司股票的收入在
减持之日起十日内交付公司，则公司有权将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至本人将违规减持公司股票的收入
交付至公司。
如中国证监会、深圳证券交易所针对上市公司股东、董事、监事、高管股份减持颁布最新规定，则参照最新规定执行。
2、公开发行前持股5%以上股东的持股及减持意向的承诺
公司本次发行前持股5%以上股东——胡欣睿承诺：在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后24个月内，本人若减持上述股份，
减持价格将不低于发行价，每年减持数量不超过上年末本人所持发行人股份总数的25%。
在以上期间内发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价格根据除权除息情况相应调整。
3、持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺：
（1）自公司股票上市之日起12个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。
（2）在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个
月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。
（3）如本人在公司上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起
第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让直接持有的公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人
直接持有本公司股
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