公司公告☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 18:29 │瑜欣电子（301107）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-23 18:27 │瑜欣电子（301107）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（│
│ │胡易） │
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│2025-12-23 18:27 │瑜欣电子（301107）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-12-23 18:27 │瑜欣电子（301107）：独立董事候选人声明与承诺（胡易） │
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│2025-12-23 18:27 │瑜欣电子（301107）：独立董事提名人声明与承诺（胡易） │
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│2025-12-23 18:26 │瑜欣电子（301107）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-18 18:16 │瑜欣电子（301107）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2025-12-18 18:16 │瑜欣电子（301107）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于瑜欣电子2025年度持续督导培训情况的工│
│ │作报告 │
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│2025-12-18 18:16 │瑜欣电子（301107）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于瑜欣电子2025年度持续督导定期现场检查│
│ │报告 │
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│2025-11-07 16:44 │瑜欣电子（301107）：关于特定股东减持股份实施完成的公告 │
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2025-12-23 18:29│瑜欣电子（301107）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于
召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 1月 9日（星期五）召开 2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 5日
7、出席对象：
（1）凡于 2026年 1月 5日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2
）本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市高新区高腾大道 992号二楼视频会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、提案审议与披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，议案 1仅补选一名独立董事，无需采用累积投票制，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》及相关公告。
3、特别说明
为更好地维护中小投资者利益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告同时公开披露。
上述提案为股东会普通决议议案，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，同时应出
示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应同时出示代理人的身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）。
（二）登记时间
2025年 1月 8日，上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:30。
（三）登记地点
重庆市高新区高腾大道 992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部。
（四）异地股东登记
可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
（五）注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（六）其他事项
1、会议联系方式
会议联系地址：重庆市高新区高腾大道 992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部
邮编：401329
会议联系人：胡云平
会议联系电话：023-65816392
会议联系传真：023-65816392
联系邮箱：equities@cqyx.com.cn
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。
3、拟出席会议的股东或股东授权代表人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/d913d223-b22c-48ad-8109-52de08389e55.PDF
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2025-12-23 18:27│瑜欣电子（301107）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（胡易
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根据重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开的第四届董事会第九次会议，本人胡易被提名
为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公司2026年第一次临时股东会会议通知发出日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。
特此承诺。
承诺人：胡易
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/423e1d45-669b-4870-a468-f9b73801c9ea.PDF
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2025-12-23 18:27│瑜欣电子（301107）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、关于独立董事辞职的情况
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄波先生的辞职报告，黄波先生因个人原因，
申请辞去公司第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务
。其原定任期至第四届董事会届满之日止。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，黄波先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会选
举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄波先生仍将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司
将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，黄波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄波先生在任职期间勤勉尽责
、独立公正，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，公司及董事会对黄波先生任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢
!
二、关于补选独立董事的情况
为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025年12月 23日召开第四届董事会第九次会议，审议
通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名胡易先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人
，并在公司股东会选举通过后，同时担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自股东会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事候选人胡易先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可
进行表决。
三、备查文件
1、独立董事黄波先生的辞职报告；
2、第四届董事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/cc64f950-63d7-4200-bafb-86ff4acb3a03.PDF
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2025-12-23 18:27│瑜欣电子（301107）：独立董事候选人声明与承诺（胡易）
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瑜欣电子（301107）：独立董事候选人声明与承诺（胡易）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/21b7bef0-22f5-4a21-8f9b-e23ea5371860.PDF
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2025-12-23 18:27│瑜欣电子（301107）：独立董事提名人声明与承诺（胡易）
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瑜欣电子（301107）：独立董事提名人声明与承诺（胡易）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/75d6e358-da1d-4159-9d03-e45260c88d50.PDF
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2025-12-23 18:26│瑜欣电子（301107）：第四届董事会第九次会议决议公告
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瑜欣电子（301107）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/6aae0aa5-16fe-44fc-a403-5f91e197286a.PDF
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2025-12-18 18:16│瑜欣电子（301107）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日披露了《关于独立董事及董事会秘书、财务总监辞职的
公告》（公告编号：2025-045），原董事会秘书樊地先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务总监职务。在董事会秘书空缺期间，
董事会指定公司董事、总经理李韵先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，李韵先生代行董事会秘书职责已满三个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书
职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保障公司董事会规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长胡云平先
生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。董事长胡云平先生代行董事会秘书职责期间联系方式
如下：
联系电话：023-65816392
传真：023-65816392
电子邮箱：equities@cqyx.com.cn
联系地址：重庆市九龙坡区高腾大道992号
邮政编码：401329
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2077a571-4d65-4d27-84cc-d05ee9bc5380.PDF
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2025-12-18 18:16│瑜欣电子（301107）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于瑜欣电子2025年度持续督导培训情况的工作报
│告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏
源承销保荐”、“保荐机构”）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“瑜欣电子”、“公司”）持续督导的保荐机构，于
2025年12月5日对公司董事、高级管理人员及实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。
现将本次培训的相关情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
实施本次现场培训前，申万宏源承销保荐编制了培训材料。公司实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员参加了本
次培训。
二、本次持续督导培训的主要内容
本次培训主要内容为《上市公司募集资金监管规则》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等2025年修
订的法律法规及相关典型案例解析。
公司参会人员就部分问题向申万宏源承销保荐授课人员进行了咨询提问，申万宏源承销保荐授课人员现场进行了解答。
三、本次持续督导培训的结论
申万宏源承销保荐认为：通过培训讲解及讨论的方式，促进培训对象增强对2025年新规的认识，加强理解作为上市公司管理人员
在公司信息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平，达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/c15679ee-30c7-4ab2-ae54-f3c489d5c5e4.PDF
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2025-12-18 18:16│瑜欣电子（301107）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于瑜欣电子2025年度持续督导定期现场检查报告
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瑜欣电子（301107）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于瑜欣电子2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2181e9c3-4fd2-455e-a05b-fc8fb0ae43bc.PDF
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2025-11-07 16:44│瑜欣电子（301107）：关于特定股东减持股份实施完成的公告
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公司股东重庆同为企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编
号：2025-031），公司股东重庆同为企业管理中心（有限合伙）（以下简称“同为合伙”）因合伙人自身资金需求，计划自减持股份
公告披露之日起15个交易日之后的3个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），以集中竞价方式减持公司股份不超
过427,000股（占公司总股本比例不超过0.4204%）。
同为合伙为公司实际控制人、董事长胡云平先生担任执行事务合伙人的员工持股平台，系胡云平先生的一致行动人。同为合伙本
次股份减持计划是合伙人因个人资金需求的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来生产经营产生重大影响，亦不会导致公司控制
权发生变更。
近日，公司收到同为合伙的《减持公司证券进展情况的告知函》，截至本公告披露日，同为合伙本次股份减持计划实施完成。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将减持计划实施情况公
告如下：
一、股东减持股份情况
1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增的股份。
2、截至本公告披露日，股东减持实施情况如下：
股东 减持方式 减持期间 减持数量 减持价格 减持均价 占总股本比
名称 （股） 区间（元/ （元/股） 例（%）
股）
同为 集中竞价（含 2025-09-24至 427,000 28.69至 28.92 0.4204%
合伙 盘后定价） 2025-11-07 29.74
3、股东本次减持前后持股情况：
股东 股份性质 本次股份减持计划实施前 本次股份减持计划实施后
名称 持股数量 占公司总股本 持股数量 占公司总股本
（股） 比例 （股） 比例
（%） （%）
同为 合计持有 1,708,000 1.68% 1,281,000 1.26%
合伙 股份
其中：无 1,708,000 1.68% 1,281,000 1.26%
限售条件
股份
有限售条 0 0% 0 0%
件股份
合计 1,708,000 1.68% 1,281,000 1.26%
注：本公告中计算相关股数占公司总股本比例时，总股本以剔除公司回购专用账户中的854,700股后的总股本101,563,420股为基
数。若合计数与各分项数直接相加之和存在差异，系由四舍五入形成。
二、其他相关说明
1、同为合伙本次减持计划已按照相关规定及时履行了信息披露义务，减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、本次减持实施情况与此前披露的意向、减持计划一致。截至本公告披露日，同为合伙本次股份减持计划已实施完成。
3、本次减持的数量、价格未违反同为合伙在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在
创业板上市之上市公告书》中作出的承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、上述股东出具的《减持公司证券进展情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/cb2c78b1-736e-470a-b9a8-f407a1a77da1.PDF
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2025-11-06 17:46│瑜欣电子（301107）：关于控股股东、实际控制人与其一致行动人之间内部转让股份计划实施完成的公告
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公司控股股东、实际控制人胡欣睿女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日披露了《关于控股股东、实际控制人与其一致行动人之间
内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2025-032），公司控股股东、实际控制人胡欣睿女士因家庭资产规划需要，计划自内
部转让股份的提示性公告披露之日起15个交易日之后的3个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），通过大宗交易
方式将持有的不超过1,000,000股（占公司总股本比例不超过0.9846%）公司股份转让给李韵先生。本次股份转让受让方李韵先生系胡
欣睿女士的配偶，与胡欣睿女士构成一致行动关系。本次股份转让属于公司控股股东、实际控制人与其一致行动人之间的内部转让，
不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控制权发生变
更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
近日，公司收到控股股东、实际控制人胡欣睿女士的《减持公司证券进展情况的告知函》，截至本公告披露日，胡欣睿女士本次
股份减持计划实施完成。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定
，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增的股份。
2、截至本公告披露日，股东减持实施情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持数量 减持价格 减持均价 占总股本比
（股） 区间（元/ （元/股） 例（%）
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