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301108(洁雅股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期:2025-02-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-02-21 16:06 │洁雅股份(301108):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-02-17 16:52 │洁雅股份(301108):关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-02-10 17:00 │洁雅股份(301108):2025年第一次临时股东大会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-02-10 17:00 │洁雅股份(301108):2025年第一次临时股东大会法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-02-05 19:34 │洁雅股份(301108):关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满未减持股份的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-02-05 15:42 │洁雅股份(301108):关于内部审计负责人退休的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-01-23 18:08 │洁雅股份(301108):2024年年度业绩预告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-01-23 17:06 │洁雅股份(301108):关于2024年度拟计提资产减值准备的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-01-21 17:27 │洁雅股份(301108):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-01-21 17:23 │洁雅股份(301108):关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-02-21 16:06│洁雅股份(301108):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 洁雅股份(301108):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/5bff83b4-e575-4d2b-a8c3-ca97892fa974.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-02-17 16:52│洁雅股份(301108):关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销的回购股份合计为 812,495 股,占注销前公司总股本的 1.0 005%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司此次回购股份的注销事宜已于 2025 年 2 月 14 日办理完成。 3、本次注销完成后,公司总股本将由 81,209,818 股变更为 80,397,323 股。 一、本次股份回购计划的具体情况 1、2024 年 2 月 23 日,公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议,并于 2024 年 3 月 13 日召开 2 024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 2,000 万元(含 )且不超过人民币 4,000 万元(含)的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购股份将全部予以注 销并相应减少注册资本,回购价格不超过人民币 40 元/股(含)。回购股份的实施期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 6个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》(公告 编号:2024-025)。 2、2024 年 9 月 4 日,公司披露了《关于回购股份比例达到 1%及股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-064) ,自 2024 年 4 月 10 日首次回购股份至 2024 年 9 月 3 日,本期股份回购计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 812,495 股,占公司总股本的 1.0005%,最高成交价为 28.37 元/股,最低成交价为 22.60 元/股,成交均价 为 24.68 元/股,成交总金额为人民币 20,054,991.20 元(不含交易费用)。 二、回购股份的注销情况 本次注销回购股份 812,495 股,占注销前公司总股本的 1.0005%,回购总金额为人民币 20,054,991.20 元(不含交易费用)。 本次注销完成后,公司总股本由 81,209,818 股变更为 80,397,323 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本 次回购股份的注销事宜已于 2025 年 2 月 14 日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关 法律法规要求。 三、回购注销后公司股本结构的变动情况 本次回购股份注销完成后,公司股本结构变动情况如下: 股份种类 回购股份注销前 回购股份注销后 股份数量(股) 占比(%) 股份数量(股) 占比(%) 一、有限售条件股份 45,971,490.00 56.61% 45,971,490.00 57.18% 其中:首发前限售股 45,717,710 56.30% 45,717,710 56.86% 高管锁定股 253,780 0.31% 253,780 0.32% 二、无限售条件股份 35,238,328.00 43.39% 34,425,833.00 42.82% 三、总股本 81,209,818.00 100% 80,397,323.00 100% 四、本次回购注销对公司的影响 本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形,注销后 公司的股本总额和股权分布仍符合上市条件。 五、后续事项安排 公司将尽快办理注册资本、《公司章程》的工商变更登记及备案等相关事宜。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/95357b9f-0686-4a84-8aa8-b76118928054.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-02-10 17:00│洁雅股份(301108):2025年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2025 年 2 月 10 日(星期一)下午 14:30。 (2)网络投票时间:2025 年 2 月 10 日(星期一)。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2025 年 2 月 10 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长兼总经理蔡英传先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东)共计 73 人,其所持有表决权 的股份总数为 45,876,616 股,占公司有表决权总股份数 80,397,323 股(指剔除公司回购专用账户中股份数量的总股本,下同;20 25 年 2 月 5 日公司总股本 81,209,818 股,回购股份 812,495股)的 57.0624%。 其中:出席现场会议的股东及股东代理 5 人,代表股份数 45,617,576 股,占公司有表决权总股份数 80,397,323 股的 56.740 2%。 通过网络投票的股东 68 人,代表股份 259,040 股,占公司有表决权总股份数 80,397,323 股的 0.3222%。 2、中小股东出席的总体情况(中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东) 通过现场会议和网络投票参与的中小股东及其代理人 68 人,代表股份数259,040 股,占公司有表决权总股份数 80,397,323 股 的 0.3222%。 其中,出席现场会议的中小股东 0 人,代表股份数 0 股,占公司有表决权总股份数 80,397,323 股的 0.0000%; 通过网络投票的中小股东 68 人,代表股份数 259,040 股,占公司有表决权总股份数 80,397,323 股的 0.3222%。 3、出席或列席会议的其他人员 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议,安徽天禾律师事务所的见证律师列席见证本次会议。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决,议案为非累积投票提案,表决结果如下: 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果如下: 同意45,797,496股,占出席会议所有股东所持股份的99.8275%;反对77,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.1685%;弃 权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 179,920 股,占出席会议的中小股东所持股份的 69.4565%;反对 77,320股,占出席会议的中小股东所持股份的 29.8487 %;弃权 1,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.6949%。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果如下: 同意45,799,596股,占出席会议所有股东所持股份的99.8321%;反对76,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.1668%;弃 权500股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 182,020 股,占出席会议的中小股东所持股份的 70.2671%;反对 76,520股,占出席会议的中小股东所持股份的 29.5398 %;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1930%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由安徽天禾律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为:公司2025年第一次临时股东大会的召集与召 开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大 会决议合法有效。 五、备查文件 1. 铜陵洁雅生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议; 2. 安徽天禾律师事务所出具的《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/367cd3e3-6461-4838-ab78-b84ca37e9c63.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-02-10 17:00│洁雅股份(301108):2025年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 洁雅股份(301108):2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/df3d3362-1d17-4b28-a593-c00ed5c7b1d4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-02-05 19:34│洁雅股份(301108):关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满未减持股份的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 持股 5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心(有限合伙)及其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心( 有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“公司” )于2024年10月14日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告》(公告编号:2024-070),公司持股 5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心(有限合伙)(以下简称“明源基金”)及其一致行动人苏州工业园区中亿明源 创业投资中心(有限合伙)(以下简称“中亿明源”)计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和大宗交易方 式减持其持有的首次公开发行前股份总数不超过1,607,946股(占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例不超过2.00% )。其中,通过大宗交易方式减持不超过803,973股(占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例不超过1.00%);通过 集中竞价交易方式减持不超过803,973股(占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例不超过1.00%)。 公司于2025年2月5日收到明源基金及其一致行动人中亿明源共同出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》。截至 2025年2月4日,明源基金及其一致行动人中亿明源本次减持计划期限届满,未减持公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的要求,现将有关情况公告如下: 一、股东减持情况 1、减持股份来源:首次公开发行股票前持有的公司股份。 2、股东减持股份情况:截至2025年2月4日,未减持所持有的公司股份。 3、股东本次减持前后持股情况: 股东名称 股份性质 本次计划前持股情 本次计划后持股情 况 况 持股数量 占剔除公 持股数量 占剔除 公 (股) 司回购 (股) 司回购 股东 股份 持股数量 持股数量 名称 性质 专用账户 专用账户 股份数 股份数 (股) 量后总股 (股) 量后总股 本比例 本比例 明源基金 合计持有 8,360,000 10.40% 8,360,000 10.40% 股份 其中:无 8,360,000 10.40% 8,360,000 10.40% 限售 条件股份 有限售 0 0 0 0 条件股份 中亿明源 合计持有 1,204,926 1.50% 1,204,926 1.50% 股份 其中:无 1,204,926 1.50% 1,204,926 1.50% 限售 条件股份 有限售 0 0 0 0 条件股份 合 计 9,564,926 11.90% 9,564,926 11.90% 二、其他相关说明 1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。 2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,明源基金及其一致行动人中亿明源本次减持计划期间未减持公司股份,不 存在违反减持计划和相关承诺的情形。 3、明源基金及其一致行动人中亿明源不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司 治理结构及持续经营产生影响。 三、备查文件 明源基金及其一致行动人中亿明源出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/e5ee771a-d7da-4df3-aaf4-a9a7a4514652.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-02-05 15:42│洁雅股份(301108):关于内部审计负责人退休的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计负责人王翠霞女士因已达法定退休年龄,不再担任内部审计负责 人职务,退休后王翠霞女士不在公司担任任何职务,其退休不会影响公司相关工作的正常开展。 公司董事会谨向王翠霞女士在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢,并将按照相关规定聘任新的 内部审计负责人。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/d5b38c77-9b9e-4caa-9f4b-2dd66736b450.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-01-23 18:08│洁雅股份(301108):2024年年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日 2、业绩预告情况 业绩的预计: □扭亏为盈 □同向上升 同向下降 项目 本期报告 上年同期 归属于上市公司 盈利:1,500.00 万元-2,250.00 万元 盈利:11,519.65 万元 股东的净利润 比上年同期下降:86.98%-80.47% 扣除非经常性损益 盈利: -1,000.00 万元-0.00 万元 盈利:8,890.65 万元 后的净利润 比上年同期下降:111.25%-100.00% 注:本表格中的“万元”均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告是公司财务 部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。 三、业绩变动原因说明 报告期内,归属于上市公司股东的净利润大幅下降,主要系市场竞争激烈导致当期产品综合毛利率大幅下降以及计提减值准备大 幅增加影响所致。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露,敬请广 大投资者谨慎决策、注意投资风险。 五、备查文件 1、董事会关于2024年年度业绩预告的情况说明。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5dca8efc-d0ca-45f8-abb7-05ff806d2173.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-01-23 17:06│洁雅股份(301108):关于2024年度拟计提资产减值准备的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定,基于谨慎性原则,为了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值,拟对截至 2024年 12月 31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下: 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 (一)本次拟计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况,公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关 规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查,对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,对 截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值损失。 (二)本次拟计提资产减值准备的范围和总金额 公司本年度拟计提减值损失 3,619.38 万元,其中,信用减值损失 1,317.07万元,资产减值损失 2,302.31 万元。具体明细如 下: 项目 2024 年度拟计提金额(万元) 1、信用减值损失 其中:应收账

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