公司公告☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 17:02 │洁雅股份（301108）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-03-07 19:36 │洁雅股份（301108）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告 │
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│2025-03-06 16:12 │洁雅股份（301108）：关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的公告 │
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│2025-03-06 16:12 │洁雅股份（301108）：第五届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-03-06 16:12 │洁雅股份（301108）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-02-27 15:42 │洁雅股份（301108）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-02-27 15:42 │洁雅股份（301108）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-02-21 16:06 │洁雅股份（301108）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-17 16:52 │洁雅股份（301108）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-02-10 17:00 │洁雅股份（301108）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-03-10 17:02│洁雅股份（301108）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁雅股份”）于 2025年 3 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议
和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》，同意为美国全资子公司租赁厂房
提供总额度不超过 5200 万元的连带责任担保，实际提供的担保金额、期限等以最终协商后签署的协议为准。
具体内容详见公司于2025年3月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的公
告》（公告编号：2025-018）。
二、担保事项进展情况
2025 年 3 月 9 日，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“担保人”）及其美国全资子公司 Joyalways Investment Cor
poration（以下简称“承租人”）与ALBAAD USA, INC（一家美国公司,以下简称“转租人”）签署了《转租协议》（该转租事项已获
原房主同意），由美国全资子公司租赁转租人承租的厂房用于业务发展及生产建设需求，并由洁雅股份为美国全资子公司提供担保。
本次担保不单独签署担保协议，以《转租协议》中的担保条款为准。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：Joyalways Investment Corporation
登记证号：7691493
成立日期：2024 年 11 月 13 日
注册资本：5,000 股
注册地址：2140 Dupont Highway,City of Camden ,County of Kent , Delaware
经营范围：从事美国特拉华州普通公司法约束下可由公司组织的任何合法行为或活动。
股本结构：公司持有美国全资子公司 100%股权。
与公司的关系：为公司全资子公司
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 2 月 28 日
资产总额 - 4.45
负债总额 - -
净资产 - 4.45
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-2 月
营业收入 - -
利润总额 - -31.41
净利润 - -31.41
注：以上财务数据未经审计。
3、是否为失信被执行人：否
四、担保事项的主要内容
1、转租人：ALBAAD USA, INC
2、承租人：Joyalways Investment Corporation
3、担保人：铜陵洁雅生物科技股份有限公司
4、担保金额：不超过人民币 5200 万元（综合考虑租金、保证金、税费等因素预计的总额度）
5、担保方式：连带责任担保
6、租赁期限：2025 年 4 月 1 日至 2032 年 7 月 30 日
7、担保范围：担保人无条件地担保，且不因抵销、抗辩或反索赔而扣减，作为主要义务人而非一般保证人，承诺履行并承担承
租人在本转租协议项下的任何及所有义务和责任（包括但不限于本转租协议项下的租金、承租人应交付或恢复的押金金额，以确保转
租人始终持有本转租协议要求的全额押金，以及承租人应支付的其他款项和费用）以及承租人应承担的任何及所有损害赔偿。担保人
进一步同意，以转租人和主房东可接受的律师进行辩护，并赔偿并使转租人和主房东免受因承租人违反本转租协议的任何条款、条件
或约定，或因任何担保或陈述的违反而产生的任何及所有损失、成本、损害或责任。
五、累计对外担保情况
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保余额为 5,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.12%；公司及控股子公司对
合并报表外单位提供的担保总余额为 600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.32%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及
诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、三方签署的《转租协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/d462ef60-7171-44ca-a639-795de662d9e4.PDF
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2025-03-07 19:36│洁雅股份（301108）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告
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持股 5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）及其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心（
有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持股5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“明源基金”）及其一致行动人苏州工业园区
中亿明源创业投资中心（有限合伙）（以下简称“中亿明源”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗
交易方式减持其持有的首次公开发行前股份总数不超过3,979,667股，占公司总股本比例不超过4.95%。
明源基金及其一致行动人中亿明源已获得中国证券投资基金业协会备案，申请通过了适用创业投资基金股东的减持政策。截至首
次公开发行上市日，投资期限已满六十个月的，通过集中竞价和大宗交易方式减持股份总数不受比例限制。铜陵洁雅生物科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东明源基金及其一致行动人中亿明源共同出具的《关于计划减持公司股份
的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 序号 股东名称 股东名称 持有数量（股） 持有数量（股） 占公司总股本比例
占公司总股本比例
1 明源基金 8,360,000.00 10.40%
2 中亿明源 1,204,926.00 1.50%
合计 9,564,926.00 11.90%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持主要内容
1、减持原因：股东自身管理需要；
2、股份来源：首次公开发行股票前取得的股份；
3、减持方式：证券交易所集中竞价或大宗交易；
4、减持股份数量及比例：
明源基金及其一致行动人中亿明源拟减持股份数量合计不超过3,979,667股占公司总股本比例不超过4.95%。
明源基金拟减持股份数量不超过2,813,906股，占公司总股本比例不超过3.50%；中亿明源拟减持股份数量不超过1,165,761股，
占公司总股本比例不超过1.45%。若在减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整，但减持
股份占公司总股本的比例不变。
明源基金及其一致行动人中亿明源已获得中国证券投资基金业协会备案，申请通过了适用创业投资基金股东的减持政策，根据《
上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》，明源基金及
其一致行动人中亿明源减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份，适用下列比例限制：
截至首次公开发行上市日，投资期限已满六十个月的，通过集中竞价和大宗交易方式减持股份总数不受比例限制。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内；
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格决定。
（二）承诺事项
持股5%以上股东明源基金及其一致行动人中亿明源在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股
票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：
“1、在锁定期满后的12个月内，本企业减持股份数量累计不超过本企业持有发行人股份总数100%；本企业减持股份的价格（如
果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根
据当时的二级市场价格确定，且股票减持价格不低于发行人首次公开发行股票的价格。如超过上述期限拟减持发行人股份的，本企业
承诺将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；
2、本企业减持股份将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守中国证监会、深圳证券交易
所关于减持数量及比例等法定限制。若本企业或发行人存在法定不得减持股份的情形的，本企业不得进行股份减持；
3、若违反上述承诺出售股票，本企业应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股
票而给公司或其他股东造成的损失。”
截至本公告披露之日，持股5%以上股东明源基金及其一致行动人中亿明源严格遵守公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中关于股份减持的相关承诺。本次拟减持事项与此前已披露的持股意
向、承诺一致，未出现违反承诺的情形。不存在违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持的股东将结合市场情况、公司股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实
际减持数量和减持价格存在不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次股份减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券
交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
3、本次拟减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施不会对公司治理结构及未来持续经
营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、本减持计划实施期间，本次拟减持的股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意风险，谨慎决策。
四、备查文件
1、公司持股5%以上股东明源基金及其一致行动人中亿明源共同出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/8a206a29-c80f-45b2-99fe-97160e331049.PDF
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2025-03-06 16:12│洁雅股份（301108）：关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的公告
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洁雅股份（301108）：关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/c43f166d-4ea0-4f0f-9a47-72542fcdd0d0.PDF
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2025-03-06 16:12│洁雅股份（301108）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯方式召开。会
议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（全体监事均以通讯表决方式
出席）。本次会议由公司监事会主席卢云凤女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的公告》（公告
编号：2025-018）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/853618f4-395d-4f5b-9f0c-1c3899ab8d1b.PDF
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2025-03-06 16:12│洁雅股份（301108）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯方式召开，本
次会议的通知已于 2025 年 3月 5 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董
事以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》
经审议，公司董事会认为：本次担保事项有利于美国全资子公司尽快落实厂房建设，保障其生产设施顺利投建及后续业务开展，
符合公司整体战略规划和长远发展利益。美国子公司为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能及时准确掌握其财务状况并控
制其经营决策，担保风险可控，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的公告》（公告
编号：2025-018）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/300b271d-1efc-43aa-a9ec-f18e71140cc1.PDF
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2025-02-27 15:42│洁雅股份（301108）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事会第二十二次会议，于2024年12月26日
召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
。根据公司2024年3月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》,本次回购的股份将依法全
部予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的812,495股股份
，并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了铜陵市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》
具体信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：铜陵洁雅生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：913407007139162382
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：蔡英传
注册资本：捌仟零叁拾玖万柒仟叁佰贰拾叁圆整
成立日期：1999年08月31日
营业期限：长期
住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；日用化学产品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品
零售；日用化学产品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织
制成品销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产
；第三类医疗器械经营；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
二、备查文件
1.《铜陵洁雅生物科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/f569bca9-c716-4da3-930f-5cefe02e2cda.PDF
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2025-02-27 15:42│洁雅股份（301108）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司洁雅投资（铜陵）有限公司（以下简称“洁雅投资
”）的通知，根据经营发展需要，洁雅投资对其经营范围进行了变更，已完成相关工商变更登记及备案手续，并取得了铜陵市铜官区
市场监督管理局换发的《营业执照》。相关信息如下：
一、工商变更登记事项
原经营范围：
一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
变更后经营范围：
一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出
口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：道路货物运输（不含危险运输）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
二、变更后的营业执照基本情况
名称：洁雅投资（铜陵）有限公司
统一社会信用代码：91340700MA8PGNU36
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：蔡英传
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2022年09月21日
营业期限：长期
住所：安徽省铜陵市铜官区地质大道528号
一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出
口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：道路货物运输（不含危险运输）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1.《洁雅投资（铜陵）有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/8ed38996-91a2-43f7-8600-cea5ab002bda.PDF
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2025-02-21 16:06│洁雅股份（301108）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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洁雅股份（301108）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/5bff83b4-e575-4d2b-a8c3-ca97892fa974.PDF
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2025-02-17 16:52│洁雅股份（301108）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份合计为 812,495 股，占注销前公司总股本的 1.0
005%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购股份的注销事宜已于 2025 年 2 月 14 日办理完成。
3、本次注销完成后，公司总股本将由 81,209,818 股变更为 80,397,323 股。
一、本次股份回购计划的具体情况
1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2
024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含
）且不超过人民
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