公司公告☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│洁雅股份（301108）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式
召开。会议通知于 2024 年 4 月20 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事俞彦诚先
生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》真实反映了公司2024 年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/4605c814-af9c-48e6-8f83-865c55b93549.PDF
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2024-04-26 00:00│洁雅股份（301108）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式
召开，本次会议的通知已于 2024年 4 月 20 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（其中独立董事何文龙、赵波、陈彦以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人
员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》真实反映了公司2024 年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第二届审计委员会 2024 年第四次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/409af328-4e6c-40e5-9b3c-f5fd7cf05f87.PDF
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2024-04-26 00:00│洁雅股份（301108）：2024年一季度报告
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洁雅股份（301108）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/3c414297-decc-461e-98b9-29bbf09c4f52.PDF
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2024-04-26 00:00│洁雅股份（301108）：关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户的公告
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因开展募集资金现金管理的需要，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国农业银行股份有限公司铜陵高新区支行开立了现金管理专用结算账户，
专用于募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-012）。
鉴于上述专用结算账户相关的理财产品已全部赎回且无后续使用计划，账户内资金已全部转回募集资金专项账户。为规范账户管
理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已于近期将上述账户注销，具体注销的账户信息如下：
开户机构 账户名称 账号
中国农业银行股份有限 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 12647501040011781
公司铜陵高新区支行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/5c0f793b-d222-4bc8-95ce-54d6c2acb075.PDF
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：2023年年度报告
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洁雅股份（301108）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/194188c5-24c9-4d8b-a611-4185d47a14db.PDF
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：2023年年度报告摘要
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洁雅股份（301108）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/a648d29e-9679-4f4d-840d-bfb855608d29.PDF
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：董事会决议公告
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洁雅股份（301108）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/42ec75c2-901c-4a08-bd27-aab8ad12f208.PDF
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：关于2023年度公司利润分配预案的公告
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洁雅股份（301108）：关于2023年度公司利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/bb6fcfa8-5271-425c-aa05-fc6a16c27963.PDF
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：2023年度财务决算报告
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洁雅股份（301108）：2023年度财务决算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/7f75f215-6523-4c3d-9f11-7c04ebc8eae1.PDF
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事何文龙
、赵波、陈彦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事何文龙、赵波、陈彦的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/46f7b22f-f657-4740-9e85-14a278e5f870.PDF
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：洁雅股份2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将
对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）2023年度履职情况和评估情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务
审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2022年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07万元，证券期货业务收入 1
35,168.13万元。
容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数
为 260家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届审计委员会 2023 年第一次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议及 2022年年度股东大会审议
通过了《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司 2023年度审计机构。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2023年年报工作安排，容诚对公司 202
3年度财务报告进行了审计，同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来、内部控
制等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并及公
司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有
效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
公司认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/d57839d8-fa70-4cf2-bd3a-c756fb8c787d.PDF
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：2023年度内部控制自我评价报告
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洁雅股份（301108）：2023年度内部控制自我评价报告。
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：2024年度董事、高级管理人员薪酬方案
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洁雅股份（301108）：2024年度董事、高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/ab664ed7-f405-449c-b2b3-0b8477770273.PDF
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：2023年度董事会工作报告
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洁雅股份（301108）：2023年度董事会工作报告。
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：关于举行2023年年度报告业绩网上说明会的公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告及摘要于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供全体股东和投资者查阅。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 30日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年
度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理蔡英传先生、董事兼财务总监杨凡龙先生、独立董事何文龙先生、副总经理
兼董事会秘书胡能华先生、保荐代表人章付才先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024 年4 月 26 日（星期五）前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面或将您关心或关注的问题通
过电子邮件的形式发送至公司邮箱 zqb@babywipes.com.cn。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答
。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/c3878216-59a7-445b-a850-dd0aa2ddef9a.PDF
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：关于调整公司内部管理机构设置的公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于调整公司内部管理机构的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司业务发展和内部管理需要，结合公司实际情况，对内部管
理机构进行调整。调整后的公司组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/3952a4ba-27b9-42d0-b3b5-5b3b0e408203.PDF
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：2024年度监事薪酬方案
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洁雅股份（301108）：2024年度监事薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7a5ab37a-773f-423b-91c7-6a3f265450cc.PDF
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：国融证券股份有限公司关于洁雅股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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洁雅股份（301108）：国融证券股份有限公司关于洁雅股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/97b2b21b-f925-47d8-8c68-2fa814317405.PDF
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：国融证券股份有限公司关于洁雅股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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洁雅股份（301108）：国融证券股份有限公司关于洁雅股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/c2d28131-300e-4a91-93e4-dd6a35b981e4.PDF
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2024-04-20 00:00│洁雅股份（301108）：洁雅股份2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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洁雅股份（301108）：洁雅股份2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/85fd12a7-caef-44d9-a070-e222549259b3.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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