公司公告☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-27 15:54 │洁雅股份（301108）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 15:52 │洁雅股份（301108）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 15:52 │洁雅股份（301108）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 15:52 │洁雅股份（301108）：独立董事提名人声明与承诺（何文龙） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 15:52 │洁雅股份（301108）：独立董事候选人声明与承诺（陈彦） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 15:52 │洁雅股份（301108）：独立董事提名人声明与承诺（赵波） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 15:52 │洁雅股份（301108）：独立董事候选人声明与承诺（赵波） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 15:52 │洁雅股份（301108）：独立董事候选人声明与承诺（何文龙） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 15:52 │洁雅股份（301108）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 15:52 │洁雅股份（301108）：关于董事会换届选举的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 15:54│洁雅股份（301108）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时
股东会的议案》，决定于 2025年 7 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2. 股东会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定和要求。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三）。
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 7月 9 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票提案 提案 1.00、2.00 为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独 应选人数（5）
立董事的议案》 人
1.01 选举蔡英传先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举冯燕女士为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举叶英女士为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举俞彦诚先生为第六届董事会非独立董事候选 √
人
1.05 选举杨凡龙先生为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立 应选人数（3）
董事的议案》 人
2.01 选举何文龙先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举赵波先生为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举陈彦先生为第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
（二）议案的披露时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
其中议案 1 和议案 2 均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非
独立董事的表决分别进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可
进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股
东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书、
委托人持股凭证办理登记手续。
2.登记时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件 2《授权委托
书》于 2025 年 7 月 10 日 17:00前送达或邮寄至公司登记地点。
3.登记地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁雅生物科技股份有限公司证券部。
4.会议联系方式
联系人：胡能华
联系方式：0562-6868001
传真：0562-6868001
电子邮箱：zqb@babywipes.com.cn
5.参会人员的食宿及交通费用自理。
6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7.注意事项：异地股东可填写附件 3《股东参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股
东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十八次会议决议；
2.董事会审计委员会会议记录；
3.董事会提名委员会会议记录；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/60620017-2c41-46b1-b708-16bac8bb02f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 15:52│洁雅股份（301108）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以通
讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 6 月 24 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董
事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、俞彦诚先生、杨凡龙先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人（不含职工代表董事候选人，第六届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司 2025
年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
1.01 提名蔡英传先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02 提名冯燕女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.03 提名叶英女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.04 提名俞彦诚先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.05 提名杨凡龙先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-037）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名何文龙先生、赵波先生、陈彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自
公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。以上提名均已取得被提名人本人同意。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
2.01 提名何文龙先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02 提名赵波先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03 提名陈彦先生为第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-037）。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采取
累积投票制进行表决。
3、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
经审议，公司董事会认为：容诚会计师事务所在担任公司过往年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，顺利
完成 2024 年度审计任务。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度
审计机构，聘期一年。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-
045）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，定于 2025 年 7 月 14 日召开公司 2025年第三次临时股东会，具体内容详见同日于巨潮
资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、董事会提名委员会会议记录；
3、董事会审计委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/9c2aab07-fa41-4744-bbc8-d913ce14d8ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 15:52│洁雅股份（301108）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 27日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举王婷女士
为第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。王婷女士将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 8 名第六届董事会非职
工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自第六届董事会任期届满之日止。
王婷女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼
任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/8809a130-d7e7-43df-a160-4c96fcbd9db5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 15:52│洁雅股份（301108）：独立董事提名人声明与承诺（何文龙）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洁雅股份（301108）：独立董事提名人声明与承诺（何文龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/248fe6de-698f-4ea8-9684-bbd1d06fd6d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 15:52│洁雅股份（301108）：独立董事候选人声明与承诺（陈彦）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洁雅股份（301108）：独立董事候选人声明与承诺（陈彦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/7a9c787e-71fc-41e0-b85d-9749d400090a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 15:52│洁雅股份（301108）：独立董事提名人声明与承诺（赵波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洁雅股份（301108）：独立董事提名人声明与承诺（赵波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/e502b87b-7d5b-4f10-948d-f0f0221a9569.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 15:52│洁雅股份（301108）：独立董事候选人声明与承诺（赵波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洁雅股份（301108）：独立董事候选人声明与承诺（赵波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/23a8cdb0-fdc5-45a7-9df4-9b226c6dc38e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 15:52│洁雅股份（301108）：独立董事候选人声明与承诺（何文龙）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洁雅股份（301108）：独立董事候选人声明与承诺（何文龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/3b9022eb-27a7-4ff9-a05b-8755306f241b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 15:52│洁雅股份（301108）：关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号
）的规定。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《
关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司 2
025 年年度报告和内控审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 7 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。
72 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督
管理措施 22 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 6 次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：卢珍女士，2005 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在容诚执业；近三年
签署过洁雅股份、皖能电力、新华网、禾盛新材等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：唐保凤女士，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚执业；近三
年签署过洁雅股份、永新股份、泰禾智能3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨丽媛女士，2023 年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署过洁雅股份的上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：庞红梅女士，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在容诚执业；
近三年签署或复核过铜陵有色、铜冠铜箔、芯瑞达等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
|