公司公告☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-13 16:27 │洁雅股份（301108）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │洁雅股份（301108）：关于在埃及设立子公司并投资建设生产基地的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │洁雅股份（301108）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-10 00:00 │洁雅股份（301108）：2025年度独立董事述职报告（陈彦） │
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│2026-04-10 00:00 │洁雅股份（301108）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-10 00:00 │洁雅股份（301108）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 00:00 │洁雅股份（301108）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-10 00:00 │洁雅股份（301108）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-10 00:00 │洁雅股份（301108）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 │
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│2026-04-10 00:00 │洁雅股份（301108）：2025年年度内部控制审计报告 │
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2026-04-13 16:27│洁雅股份（301108）：关于公司高级管理人员离任的公告
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一、副总经理的离任情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理翟向奎先生的书面辞职报告，翟向奎先生
因个人原因申请辞去公司副总经理职务，离任后将不在公司及控股子公司担任任何职务。
翟向奎先生原定任期至第六届董事会届满时止（即 2028年 7月 13日）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，翟向奎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。翟向
奎先生已按照公司相关规定完成了工作交接，其辞职不会影响公司的正常经营。
截至本公告披露日，翟向奎先生持有公司股票 2,800 股，占公司总股本的0.0025%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其所
持股份将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。
公司董事会对翟向奎先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.翟向奎先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/50fab8df-c345-44a1-b346-6fb152d33d7f.pdf
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2026-04-10 00:00│洁雅股份（301108）：关于在埃及设立子公司并投资建设生产基地的公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于在埃及设立子公司并投资建设生产基地的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
公司为进一步拓展海外布局，提升全球市场竞争力，拟与全资子公司洁雅投资（铜陵）有限公司（以下简称“洁雅投资”）共同
在埃及设立子公司埃及洁雅卫生用品公司（以下简称“埃及子公司”，暂定名，最终以当地核准登记为准）并投资建设一次性卫生用
品生产基地，项目预计总投资约人民币 46,710.12万元（最终以项目建设实际投资额为准）。公司将根据市场需求和业务进展等具体
情况分阶段实施，视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
2.审议情况
公司于 2026年 4月 8日召开了公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于在埃及设立子公司并投资建设生产基地的议案
》，同时授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责向商务、外管等主管部门申请行政许可或备案等事
宜。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次对外投资项目的建设实施，尚需经过相关政府部门的审批。
3.关联情况
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.拟设立的子公司的基本情况
名称：埃及洁雅卫生用品公司
注册地址：埃及东北部苏伊士省泰达工业园区
经营范围：一次性卫生用品的制造和销售（以实际审批为准）
股本结构：公司持有埃及子公司 99%股权,公司全资子公司洁雅投资持有埃及子公司 1%股权，公司为埃及子公司的控股股东。
注：以上各项内容以当地政府核准结果为准。
2.建设项目的基本情况
项目名称：埃及年产 81亿片一次性卫生用品项目
建设地点：埃及东北部苏伊士省泰达工业园区
投资估算额：人民币 46,710.12万元（最终以项目建设实际投资额为准）
项目建设内容及规模：购置土地 16万平方米（已购置），建筑物 80,000平方米，建设内容为购置先进的生产线 14条及部分辅
助设备及质控设备。项目建设期：2年（暂定）
资金来源：自有资金
注：1.以上各项内容以当地政府核准结果为准；
2.2025年 12月 23日，公司已与埃及泰达特区开发公司签订《土地使用权转让合同》，使用自有资金 846.54 万美元购买位于埃
及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区的 16万平方米土地使用权，作为公司在埃及建设生产基地的经营用地。具体详见公司 2025
年 12 月 25日在巨潮资讯网披露的《关于在埃及购买土地并签订〈土地使用权转让合同〉的公告》（公告编号：2025-089）。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1.本次在埃及投资建设生产基地，是公司践行全球化战略布局的重要举措。埃及地处亚非欧三大洲交汇处，地理位置优越，且与
欧美主要市场签订有多项自由贸易协定，有利于公司进一步拓展和覆盖美国以外的全球市场。
2.通过在埃及设厂，公司将更好地贴近海外市场需求，降低物流成本，提升交付效率，增强公司产品的国际竞争力。
3.本次投资符合公司长期发展战略，有利于完善公司海外产能布局，提升公司盈利能力和抗风险能力，符合公司长远发展规划，
符合全体股东利益。
4.新设的控制子公司将纳入公司合并报表范围，公司本次对外投资将分阶段实施，预计该项目建设不会对公司财务状况及现金流
造成重大不利影响，不存在损害公司及股东的利益的情形。
五、存在的风险
1.本次拟在埃及新设立的控股子公司尚未办理工商注册登记相关手续，在埃及设立控股子公司及项目投资事项尚待中国国内相关
政府部门审批或备案以及完成埃及当地企业登记等审批程序，能否通过相关审批以及最终通过审批的时间均存在不确定性风险。对此
，公司将按照审批部门的有关要求履行审批程序。
2.本项目具体投资建设，涉及的环保、规划、建设施工等尚需办理埃及政府有关部门备案或审批手续，该等手续能否通过相关审
批以及最终通过审批的时间均存在不确定性风险。同时，项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况、市场环境、国家政策、法律
法规等变化，使项目建设规划、总投资规模、建设期限等发生调整或变更的风险。对此，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，
督促建设工作保质保量如期完成。
3.项目投产后，可能还会受宏观经济环境、行业政策变化、原材料价格波动、市场竞争、客户拓展、实际订单情况等因素影响，
投资项目未来经营情况和预期收益尚存在不确定性。公司将密切关注项目的后续进展，积极开拓海外市场，提高管理能力和经营效率
，以不断适应业务要求及市场变化。
4.埃及政策、法律法规、商业环境和文化特征与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险。对此公司会及时掌握相关
方面的政策动向，努力降低投资风险。
5.设立埃及子公司为境外投资事项，后续运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。
公司将根据相关规定并结合本次投资的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c11e0749-a2f6-466d-9511-7b02e8b15c07.PDF
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2026-04-10 00:00│洁雅股份（301108）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事包括非独立董事、独立董事、职工代表董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第七条 公司董事薪酬或津贴：
（一）非独立董事
在公司（含子公司）担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责领取薪酬；未在公司（含子公司）担
任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。
（二）独立董事
公司独立董事实行独立董事津贴制，津贴标准由股东会审议决定。
公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据非独立董事、高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（二）绩效薪酬：根据公司相关业绩指标达成情况以及个人绩效考核结果确定；
（三）中长期激励收入：可根据公司发展战略，通过股权激励计划、员工持股计划等方式设置中长期激励收入。
第四章 薪酬的发放
第九条 独立董事津贴按月发放，发放时间、方法方式参照公司员工工资发放制度。
第十条 在公司担任具体管理职务的非独立董事和公司高级管理人员的基本薪酬按月核发，绩效薪酬基于公司年度经营目标、个
人绩效指标和战略任务的实际完成情况按考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励
收入按照激励方案执行。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权扣减、不予发放绩效薪酬或津贴；追回已发放的
部分或全部绩效薪酬或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十五条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第六章 薪酬止付、追索与扣回机制
第十七条 当董事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规或严重失职被立案调查或内部调查期间，薪酬与考核委员会有权提议并经
有权机构审批通过后，暂停支付其未发放的绩效薪酬及中长期激励收入。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）严重损害公司利益或者造成公司重大经济损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全责任事故、重大财务舞弊、重大经营风险事件等，
给公司造成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十条 发生前条规定情形的，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、
高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的薪酬发起追索扣回程序以及具
体追索扣回的金额及比例，并经相应程序审批通过后执行。
第七章 其他
第二十一条 公司董事和高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十二条 本制度没有规定或与有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不一致的，以有关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会拟订，经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/317d2742-5d06-4839-989f-0b7cb405f83b.PDF
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2026-04-10 00:00│洁雅股份（301108）：2025年度独立董事述职报告（陈彦）
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洁雅股份（301108）：2025年度独立董事述职报告（陈彦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a3527576-aa65-40b1-87c7-324ca40a67bf.PDF
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2026-04-10 00:00│洁雅股份（301108）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—
—保荐业务》等相关规定，对洁雅股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 57.
27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人
民币1,031,831,424.91元，其中超募资金 656,083,524.91元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11月 30 日对公司
募集资金到位情况进行了审验，并出具了[2021]230Z0297号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发
行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目内容 承诺投资额 调整后投资额 累计投入 是否已结项
募集资金金额
1 多功能湿巾扩建项目 26,092.11 21,092.11 13,453.05 已结项
2 技术研发中心升级项目 5,383.52 10,383.52 7,493.67 已结项
3 仓储智能化改造项目 6,099.16 6,099.16 3,672.68 已结项
合 计 37,574.79 37,574.79 24,619.40 -
截至 2025年 12月 31日，公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”“仓储智能化改造项目”均已达到
预定可使用状态，满足结项条件，上述募投项目均已结项。具体内容详见公司于 2026年 1月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2026-003）。
三、超募资金的使用情况
1、公司于 2021年 12月 27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 1.9亿元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021年 12月 28
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。该议
案已于 2022年 1月 12日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年 1月 12日披露在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）
2、公司于 2024年 2月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司部分股份，拟回购资金总额不低于人民币2,000 万元（含）且不超
过人民币 4,000 万元（含）。截至 2024 年 9月 3日，公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份 812,495股，占公
司总股本的 1.0005%，最高成交价为 28.37 元/股，最低成交价为 22.60 元/股，成交总金额为人民币 20,054,991.20元（不含交易
费用），公司已完成本次回购。具体内容详见公司于 2024年 9月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比
例达到 1%及股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-064）。
3、公司于 2024年 12月 9日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 1.9亿元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024年
12月 10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-080）
。该议案已于 2024年 12月 26日召开的 2024年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024年 12月 26日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-082）。
截至本核查意见出具日，公司累计使用超募资金 40,006.26万元（含交易费用）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，
结合公司发展规划及实际生产经营的需要，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金 1.9亿元永久补充流动资
金，占超募资金总额的 28.96%，未超过 30%。公司将于前次使用部分超募资金永久补充流动资金实施完毕满 12个月后再实施本次补
流安排（即 2026年 5月 14 日后），符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交股
东会审议通过后方可实施。
五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺根据中国证监会于 2025 年 5月 9日发布的《上市公司
募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025年 6月 15 日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用
新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募资金的取得日期为 2021年 12月，因此，公司本次拟使用部分超
募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求
，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。
鉴于公司所有募投项目均已实施完毕并结项，本次使用部分超募资金永久补充流动资金，是基于公司整体资金使用效率的考量，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后十二个月内不得
进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审批程序及相关意见
公司第六届董事会第八次会议和第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分超募资金人民币1.9亿元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，履行了必要
的程序，尚需提交股东会审议，相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满
足公司业务发展对流动资金的需求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对洁雅股份使用部分超募资金
永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0fc51ccf-2a37-4fa5-a0a1-0d01bec123fc.PDF
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2026-04-10 00:00│洁雅股份（301108）：2025年年度报告
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洁雅股份（301108）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5ec45e0d-6b1b-483a-87d0-1576bffe50a1.PDF
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2026-04-10 00:00│洁雅股份（301108）：第六届董事会第八次会议决议公告
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