公司公告☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 16:12│洁雅股份（301108）：关于投资设立美国全资子公司并完成工商注册登记的公告
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洁雅股份（301108）：关于投资设立美国全资子公司并完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 17:02│洁雅股份（301108）：关于聘任副总经理的公告
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洁雅股份（301108）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 17:01│洁雅股份（301108）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会
议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席卢
云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实反映了公司2024 年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-073）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/aa1d863c-67dd-483d-9bde-6605c9f24f0e.PDF
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2024-10-29 17:01│洁雅股份（301108）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，
本次会议通知已于 2024 年 10月 25 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实反映了公司2024 年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-073）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，全体与会董事一致同意聘任翟向奎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
本议案已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-074）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司发展和生产经营资金需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司铜陵分行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授
信额度；拟向中国银行股份有限公司铜陵分行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。
以上授信均为信用方式，授信额度最终以银行实际审批为准，有效期为自董事会审议通过之日起三年，公司可在上述授信额度内
循环使用。
公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续和签署相关文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-
075）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届审计委员会 2024 年第六次会议记录；
3、第二届提名委员会 2024 年第一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/56f29684-d896-4900-9813-4ee9e1c9f9db.PDF
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2024-10-29 17:00│洁雅股份（301108）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司铜陵分行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，向
中国银行股份有限公司铜陵分行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。
以上授信均为信用方式，授信额度最终以银行实际审批为准，有效期为自董事会审议通过之日起三年，公司可在上述授信额度内
循环使用。
公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续和签署相关文件。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5c568284-9aad-42d1-8258-a14e8732e19c.PDF
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2024-10-29 16:59│洁雅股份（301108）：2024年三季度报告
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洁雅股份（301108）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3bd3394b-c973-4cb5-a136-ac047c1576c6.PDF
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2024-10-14 20:12│洁雅股份（301108）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告
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洁雅股份（301108）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/7a83075a-941e-431a-9123-0ced00453199.PDF
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2024-10-10 15:42│洁雅股份（301108）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四
次会议，于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在
确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有
效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司
财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。
近日，公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元进行了现金管理，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来源
（万元）
申万宏源 龙鼎金牛定 本金保障型 5,000 2024-10-10 2025-1-22 2%-3.89% 超募资金
证券有限 制 2026 期 浮动收益凭
公司 收益凭证 证
二、关联关系
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、本次现金管理产品风险提示
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素
，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下
进行，不影响公司日常资金周转，不影响投资项目正常运作，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。
六、截止本公告日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）
受托方 产品名称 购买金额 起息日 到期日 预期 是否 投资收益
（万元） 年化收益率 赎回 （万元）
申万宏源证 申万宏源龙鼎 10,000 2023-2-6 2024-1-15 3.05%-3.30% 是 290.02
券有限公司 定制 352 期
收益凭证
工商银行 人民币 8,000 2023-2-7 2024-1-31 1.4%-3.24% 是 227.94
铜陵分行 结构性存款
中国银河证 银河金利收益 5,000 2023-2-7 2024-1-24 3.05%-3.25% 是 152.37
券股份有限 凭证 006 期
公司
农业银行 人民币 10,000 2023-2-9 2023-11-9 1.80% 是 135
铜陵分行 大额存单
国元证券股 国元证券元鼎 5,000 2023-2-14 2024-1-30 3.00% 是 143.84
份有限公司 尊享定制364期
固定收益凭证
农业银行 人民币 5,000 2023-3-2 2023-12-2 1.80% 是 67.56
铜陵分行 大额存单
农业银行 人民币 16,900 2023-3-10 2023-12-10 1.80% 是 228.24
铜陵分行 大额存单
农业银行 人民币 10,000 2023-11-22 2024-1-31 1.45% 是 28.19
铜陵分行 通知存款
农业银行 人民币 5,000 2023-12-6 2024-1-31 1.45% 是 11.28
铜陵分行 通知存款
农业银行 人民币 16,900 2023-12-11 2024-1-31 1.45% 是 34.72
铜陵分行 大额存单
农业银行 人民币 15,000 2024-2-7 2024-5-7 1.25% 是 8.33
铜陵分行 通知存款
农业银行 人民币 31,900 2024-2-7 2024-5-7 1.25% 是 114.09
铜陵分行 通知存款
国元证券股 元聚利 38 期浮 5,000 2024-2-7 2025-2-3 2.10-5.00% 否 /
份有限公司 动收益凭证
国元证券股 元聚利 39 期浮 5,000 2024-2-21 2025-1-22 2.10-5.00% 是 147.95
份有限公司 动收益凭证
国元证券股 元聚利 40 期 3,000 2024-2-23 2025-1-22 2.10-5.00% 是 87.95
份有限公司 浮动收益凭证
国元证券股 元聚利 41 期 3,000 2024-2-23 2024-12-4 2.10-4.80% 否 /
份有限公司 浮动收益凭证
国元证券股 元聚利 42 期 2,000 2024-2-23 2025-1-22 2.10-5.00% 否 /
份有限公司 浮动收益凭证
申万宏源证 金樽专项374期 5,000 2024-2-26 2025-1-22 2.85% 否 /
券有限公司 收益凭证
中信证券股 信智安盈系列 5,000 2024-2-27 2025-1-22 0.10-4.40% 是 37.50
份有限公司 1570 期
收益凭证
申万宏源证 金樽专项402期 5,000 2024-5-15 2025-1-22 2.40% 否 /
券有限公司 收益凭证
农业银行 人民币 31,900 2024-7-19 2025-1-17 0.20%-2.20% 否 /
铜陵分行 结构性存款
国元证券股 元鼎尊享定制 3,000 2024-9-30 2025-1-23 2.00% 否 /
份有限公司 582 期固定收益
凭证
申万宏源证 龙鼎金牛定制 5,000 2024-10-10 2025-1-22 2%-3.89% 否 /
券有限公司 2026 期收益凭
证
七、备查文件
本次现金管理产品购买相关凭证。
http://disc.s
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2024-09-30 15:42│洁雅股份（301108）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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洁雅股份（301108）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/1f98d4cf-471a-43ad-a40b-44e7949a2c33.PDF
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2024-09-30 00:00│洁雅股份（301108）：关于变更公司办公地址的公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址。为保障投资者交流渠道畅通
，现将具体情况公告如下：
变更事项 变更事项 变更前 变更前 变更后 变更后
办公地址 安徽省铜陵市狮子山经济开发区 安徽省铜陵市狮子山经济开发区
地质大道 528 号 铜井东路 1928 号
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。
除上述内容变更外，公司注册地址、公司官网、投资者联系电话、邮政编码、电子邮箱等其他信息均保持不变，提请广大投资者
注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-29/31108f4d-caaf-4621-96f4-298426d6a8bb.PDF
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2024-09-24 15:42│洁雅股份（301108）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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洁雅股份（301108）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/f9247f5c-07db-49ac-a5c4-6ff9b9778a28.PDF
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2024-09-12 18:54│洁雅股份（301108）：关于洁雅股份2024年第三次临时股东大会法律意见书
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致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（下称“《公司
章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受铜陵洁雅生物科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派张大林、冉合庆律师
（下称“天禾律师”）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出
具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、
召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第五届董事会第二十次会议决议，公司于 2024 年8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
（二）本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 12 日 14:30 在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长
蔡英传先生因事无法出席本次会议，公司过半数董事推举董事杨凡龙先生主持本次股东大会。
（三）本次股东大会网络投票时间为 2024 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为 2024
年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 9 月 12 日
9:15 至 15:00。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资
格合法有效。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 70 人，共代表公司股份 55,901,092 股
，占公司股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量的总股本）的 69.5310%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 45,279,202 股，占公司股份总数的 56.3193%，均为 2024 年 9 月 6
日下午收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件
和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东共 67 人，代表公司股份 10,621,890 股，占公司股份总数的 13.2117%，参与网络投票的股东的
身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
公司股东袁先国同时进行了现场投票及网络投票，根据《股东大会规则》，出现重复表决的以第一次投票结果为准，袁先国计入
以网络投票方式参会的股东。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次股东大会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议有关议案时，采用中小
股东单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大
会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：
1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意 55,778,152 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.7801%；反对 67,840 股
，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.1214%；弃权 55,100 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的 0.0986%。
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