公司公告☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:44 │洁雅股份（301108）：2024-083 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-12-26 18:44 │洁雅股份（301108）：2024年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-26 18:44 │洁雅股份（301108）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-24 15:44 │洁雅股份（301108）：国融证券股份有限公司关于洁雅股份2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-24 15:44 │洁雅股份（301108）：国融证券股份有限公司关于洁雅股份2024年度定期现场检查报告 │
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│2024-12-09 18:20 │洁雅股份（301108）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-09 18:19 │洁雅股份（301108）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-09 18:19 │洁雅股份（301108）：公司章程 │
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│2024-12-09 18:19 │洁雅股份（301108）：境外投资管理制度 │
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│2024-12-09 18:17 │洁雅股份（301108）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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2024-12-26 18:44│洁雅股份（301108）：2024-083 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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洁雅股份（301108）：2024-083 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/046cd4e2-9fa5-4e83-b19d-843b2bf010c5.PDF
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2024-12-26 18:44│洁雅股份（301108）：2024年第四次临时股东大会法律意见书
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致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（下称“《公司
章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受铜陵洁雅生物科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派冉合庆、刘云龙律师
（下称“天禾律师”）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出
具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、
召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第五届董事会第二十二次会议决议，公司于 2024年 12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）刊登了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。
（二）本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 26 日 14:30 在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事
长蔡英传先生主持。
（三）本次股东大会网络投票时间为 2024 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为 202
4 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年 12 月 26
日 9:15 至 15:00。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资
格合法有效。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 74 人，共代表公司股份 55,381,442 股
，占公司有表决权股份总数（（剔除公司回购专用账户中股份数量的总股本）的 68.8847％，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 45,617,576 股，占公司有表决权股份总数的 56.7402％，均为 2024 年
12 月 20 日下午收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席股东均出示了本人的身份证明文
件和持股凭证。
2、以网络投票方式参会的股东共 69 人，代表公司股份 9,763,866 股，占公司有表决权股份总数的 12.1445％，参与网络投票
的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次股东大会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议有关议案时，采用中小
股东单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大
会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：
1、《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
该议案的表决结果为：同意 55,343,642 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.9317％；反对 37,400 股
，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.0675％；弃权 400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数
的 0.0007％。
中小投资者单独计票情况：同意 161,140 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 80.9993％；反对 37,400 股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 18.7996％；弃权 400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2011％。
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
该议案的表决结果为：同意 55,311,322 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.8734％；反对 69,020 股
，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.1246％；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的 0.0020％。
中小投资者单独计票情况：同意 128,820 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.7532％；反对 69,020 股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 34.6939％；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5529％。
3、《关于制定《铜陵洁雅生物科技股份有限公司境外投资管理制度》的议案》
该议案的表决结果为：同意 45,769,896 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 82.6448％；反对 46,020 股
，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.0831％；弃权 9,565,526 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 17.2721％。
中小投资者单独计票情况：同意 152,320 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.5658％；反对 46,020 股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 23.1326％；弃权 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3016％。
天禾律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2024 年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决
结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/5011a8ca-efd0-4de2-8600-0a1a661451ca.PDF
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2024-12-26 18:44│洁雅股份（301108）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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洁雅股份（301108）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/87602d14-7d2d-4f3d-94e0-eec248ab3456.PDF
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2024-12-24 15:44│洁雅股份（301108）：国融证券股份有限公司关于洁雅股份2024年度持续督导培训情况的报告
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国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份相关人员进行了2024年度持续督导培训。现将培训情况报告如
下：
一、 培训基本情况
培训时间：2024年12月18日
培训方式：集中授课、远程授课与自学相结合
参加培训人员：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员
二、 培训内容
本次培训结合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份》等法律法规及《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于加强监管
防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件，介绍了 2024 年以来最新监管政策与动态，重点围绕上市公司规范运作、信
息披露、募集资金管理、内幕交易、股份减持、现金分红等方面内容，并结合相关案例进行了讲解，加深了公司控股股东及实际控制
人、董事、监事、高级管理人员等相关人员对最新监管政策与相关法律法规的理解。
在实施本次现场培训后，国融证券将相关培训材料发放给参加培训人员，供其进一步深入学习培训的相关内容。
三、 培训效果
本次培训得到洁雅股份及接受培训人员的积极配合。通过培训，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关
人员加深了对最新监管政策与相关法律法规的理解，增强了相关人员的规范运作意识，取得了良好的培训效果。
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2024-12-24 15:44│洁雅股份（301108）：国融证券股份有限公司关于洁雅股份2024年度定期现场检查报告
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洁雅股份（301108）：国融证券股份有限公司关于洁雅股份2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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2024-12-09 18:20│洁雅股份（301108）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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洁雅股份（301108）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-12-09 18:19│洁雅股份（301108）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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洁雅股份（301108）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-12-09 18:19│洁雅股份（301108）：公司章程
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洁雅股份（301108）：公司章程。公告详情请查看附件
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2024-12-09 18:19│洁雅股份（301108）：境外投资管理制度
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洁雅股份（301108）：境外投资管理制度。公告详情请查看附件。
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2024-12-09 18:17│洁雅股份（301108）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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洁雅股份（301108）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-09 18:16│洁雅股份（301108）：关于注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9日召开公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案需提
交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、注销回购股份、减少注册资本情况
2024 年 2 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024
年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,000 万元（含）且
不超过人民币 4,000 万元（含）的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并
相应减少注册资本。回购股份的实施期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。
2024 年 4 月 10 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，截至 2024 年 9 月 3 日，本次回购
股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为 2024年 4月 10日至 2024年 9月 3日，累计回购股份数量为 812,495股，占公司总股本
的 1.0005%，最高成交价为 28.37 元/股，最低成交价为 22.60元/股，成交的总金额为人民币 20,054,991.20 元（不含交易费用）
。
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规、规范性
文件的有关规定以及公司回购股份方案，本次回购的股份将全部注销并相应减少注册资本。
公司将严格按照相关规定办理股份注销手续。本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 81,209,818 股减少至 80,397,32
3 股，公司股本结构变化如下：
股份种类 回购股份注销前 回购股份注销后
股份数量（股） 占比（%） 股份数量（股） 占比（%）
一、有限售条件股份 45,971,490.00 56.61% 45,971,490.00 57.18%
二、无限售条件股份 35,238,328.00 43.39% 34,425,833.00 42.82%
三、总股本 81,209,818.00 100% 80,397,323.00 100%
注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构
表为准。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
基于上述注册资本减少的原因，拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
80,397,323元。 80,397,323元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
81,209,818 股，公司的股份均为普通股， 80,397,323股，公司的股份均为普通股，同
同股同权，无其他种类股。 股同权，无其他种类股。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次注销回购股份、减少注册资本暨修订公司章程的事项，尚需公司股东
大会审议通过后生效。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容
以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/174142eb-7142-4e5c-ab05-81d0caa6144d.PDF
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2024-12-09 18:16│洁雅股份（301108）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，
本次会议通知已于 2024 年 12月 6 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经审议，公司董事会同意本次回购股份注销、减少注册资本暨修订公司章程。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理
层具体办理后续工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-079）。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，
结合公司发展规划及实际生产经营的需要，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在
保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金 1.9 亿元永久补充流动资金，
占超募资金总额的 28.96%，用于公司生产经营。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的公告》
（公告编号：2024-080）。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司境外投资管理制度〉的议案》
为规范公司境外投资行为，加强境外投资监督管理，规范境外投资流程，提高投资风险防控能力，根据相关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司境外投资管理制度》。
具体内容详见附件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司
境外投资管理制度》。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2024 年 12 月 26 日召开公司2024 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-081）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/19454653-e9c3-408c-bf6f-cf9ae1ff5fa2.PDF
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2024-12-09 18:15│洁雅股份（301108）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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洁雅股份（301108）：第五届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/445dc368-e806-47a9-9786-586f3aa6b597.PDF
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2024-11-21 16:12│洁雅股份（301108）：关于投资设立美国全资子公司并完成工商注册登记的公告
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洁雅股份（301108）：关于投资设立美国全资子公司并完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/e20a006b-ceb8-4e0f-863c-d74b4d285760.PDF
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2024-10-29 17:02│洁雅股份（301108）：关于聘任副总经理的公告
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洁雅股份（301108）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d01455f4-bf11-452d-8ef4-a89715e8a86e.PDF
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2024-10-29 17:01│洁雅股份（301108）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
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