公司公告☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 16:50 │军信股份（301109）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2026-07-22 16:50 │军信股份（301109）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2026-07-10 17:10 │军信股份（301109）：关于为子公司申请开具银行保函并由公司提供担保的公告 │
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│2026-07-05 16:42 │军信股份（301109）：关于签订吉尔吉斯共和国伊塞克湖州垃圾科技处置项目特许经营协议的公告 │
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│2026-07-01 17:02 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-22 16:22 │军信股份（301109）：关于为子公司提供履约担保的公告 │
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│2026-06-08 17:56 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-03 16:22 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-01 16:50 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-28 16:50 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告 │
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2026-07-22 16:50│军信股份（301109）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告
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军信股份（301109）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/d6737740-1897-4557-a735-c1fea33e6003.PDF
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2026-07-22 16:50│军信股份（301109）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
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军信股份（301109）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/870742f4-e9ea-40b4-839c-903e54059568.PDF
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2026-07-10 17:10│军信股份（301109）：关于为子公司申请开具银行保函并由公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保的基本情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）子公司军信环保（阿拉木图）有限公司（以下简称“阿拉木图军信”）与“可
再生能源支持财务结算中心”有限责任公司（以下简称“可再生能源结算中心”）于 2026 年 4月签订了电力采购的合同。
根据电力采购合同约定，阿拉木图军信应向可再生能源结算中心提供以其为受益人的履约保函，以保证阿拉木图军信按照合同的
条款和条件履行各项义务。公司作为申请人代阿拉木图军信向银行提交履约保函开立申请，并由公司为其提供担保，具体保函开立申
请情况如下：
担保金额为600,000,000.00 坚戈（折合人民币918.49 万元），担保期自保函开立日至2029 年 3月 21 日，担保形式为不可撤
销、见索即付独立保函。
2、本次担保额度的审议情况
公司于2026年 3月27日召开第三届董事会第七次会议，于2026年 4月21日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年
度担保额度预计的议案》，拟为子公司提供的担保额度预计为人民币 265,600 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，
且可在未突破年度预计总额的前提下，在公司各子公司之间按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的
子公司）。具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日、2026 年 4月 21日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 20
26 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-037）和《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。
为满足子公司的业务发展需要，公司将在上述担保额度范围内，对军信环保（吉尔吉斯)投资有限公司（以下简称“吉尔吉斯军
信”）未使用的担保额度人民币 0.1 亿元调剂至阿拉木图军信，本次调剂的担保额度占公司最近一期经审计净资产的 0.13%。本次
调剂后，公司为吉尔吉斯军信提供的担保额度由人民币 8.0 亿元调整至人民币 7.9 亿元，尚未使用的担保额度为人民币 7.9 亿元
；公司为阿拉木图军信提供的担保额度为 0.1 亿元（注：在2025 年年度股东会审议《关于 2026 年度担保额度预计的议案》时，吉
尔吉斯军信资产负债率超过 70%，阿拉木图军信资产负债率未超过 70%）。
本次担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
本次担保发生前，公司为阿拉木图军信提供的担保余额为 0万元；本次担保发生后，公司为阿拉木图军信提供的担保余额为 918
.49 万元，剩余可用担保额度 81.51 万元。
二、被担保人基本情况
1、企业识别码：250740031174
2、企业名称：军信环保（阿拉木图）有限公司
3、企业类型：有限责任公司
4、总经理：戴道国
5、注册资本：138.00亿坚戈(以实际汇率为准计算人民币出资额)
6、成立日期：2025年7月29日
7、住所：哈萨克斯坦，阿拉木图市，图尔克西布区，萨克萨乌尔斯克街，19号8、主要经营范围：其他电厂电力生产；热电厂(
含热电联产电厂)热能生产;非危险废弃物处理与清除。
9、公司间接持有阿拉木图军信100%的股份。阿拉木图军信与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一年及一期相关财务数据如下：
单位：元
2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 28,406.95 29,221.69
负债总额 0.00 0.00
净资产 28,406.95 29,221.69
2025年1月1日-2025年12月31日 2026年1月1日-2026年3月31日
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -84.18 -42,931.76
净利润 -84.18 -42,931.76
三、签署协议的主要内容
公司为阿拉木图军信向可再生能源结算中心开立的电力采购合同项下的保函提供担保，公司保证范围为无条件偿还银行在保函项
下的款项支付（如有），配合银行在保函项下的履约或抗辩行为，并承担因此而产生的全部损失和相关费用。公司担保期间为自保函
开立日至 2029 年 3月 21 日。
四、董事会意见
董事会认为：子公司向可再生能源结算中心提供履约保函，是哈萨克斯坦共和国阿拉木图市固废科技处置发电项目建设运营的必
要。本次担保有助于子公司稳健运营，契合公司及子公司整体发展战略，预估本项目收益金额能够覆盖本次担保金额，因此担保风险
可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为 241,758.84 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例 31.19
%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、《开立非融资类保函/备用信用证总协议》；
2、保函开立报文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/05f3959c-9d79-4c21-ae72-49e93abe6d08.PDF
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2026-07-05 16:42│军信股份（301109）：关于签订吉尔吉斯共和国伊塞克湖州垃圾科技处置项目特许经营协议的公告
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军信股份（301109）：关于签订吉尔吉斯共和国伊塞克湖州垃圾科技处置项目特许经营协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/1ce4713f-6f31-47a9-a9e8-ff9e4a8d31ce.PDF
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2026-07-01 17:02│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c2f0819c-2816-4131-aef9-f98b0ac993d0.PDF
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2026-06-22 16:22│军信股份（301109）：关于为子公司提供履约担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足子公司军信环保（伊塞克湖）有限公司（以下简称“伊塞克湖军信”）经营发展需要，湖南军信环保股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2026 年 6月 18 日向科纳维株式会社（以下简称“科纳维”）出具承诺函，为伊塞克湖军信与科纳维签订的往复
式机械炉排生活垃圾焚烧炉成套设备采购合同（合同总金额为人民币 21,912,700.00 元）提供履约担保。本次担保事项无反担保。
2、本次担保额度的审议情况
公司于2026年 3月27日召开第三届董事会第七次会议，于2026年 4月21日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年
度担保额度预计的议案》，拟为子公司提供的担保额度预计为人民币 265,600 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日、2026 年 4月 21日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度担
保额度预计的公告》（公告编号：2026-037）和《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。
本次担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
本次担保发生前，公司为伊塞克湖军信提供的担保余额为 0万元；本次担保发生后，公司为伊塞克湖军信提供的担保余额为2,19
1.27万元，剩余可用担保额度97,808.73万元。
二、被担保人基本情况
1、注册号：320470-3301-ООО
2、企业名称：军信环保（伊塞克湖）有限公司
3、企业类型：有限责任公司
4、总经理：戴道国
5、注册资本：8750万索姆(以实际汇率为准计算人民币出资额)
6、成立日期：2025年9月22日
7、住所：吉尔吉斯共和国，伊塞克湖州，阿克苏区，波兹布隆，343号
8、经营范围：垃圾焚烧发电厂和城市固体废物填埋场的安装、管理和运营；废水处理及再利用；生活污泥和灰渣的收集、储存
、处理和处置；污泥处置和污水处理项目的技术培训和指导及启动、调试，以及委托运营管理；自营和代理各种商品和技术的贸易，
包括进出口；水力发电，开发太阳能、风能等新能源。
9、公司间接持有伊塞克湖军信100%的股份。伊塞克湖军信与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一年及一期相关财务数据如下：伊塞克湖军信成立时间较短，暂无相关财务数据。
三、担保协议的主要内容
为确保伊塞克湖军信与科纳维签订的往复式机械炉排生活垃圾焚烧炉成套设备采购合同的履行，公司对所签订的合同（或协议）
全部义务的履行承担连带保证责任。公司承担保证范围包括因伊塞克湖军信违约而导致科纳维产生的一切损失及卖方因执行本承诺函
而产生的成本和费用（合同总金额为人民币 21,912,700.00 元），公司承担连带保证责任的保证期间为伊塞克湖军信履行完合同规
定的对科纳维的付款义务之前一直有效。
四、董事会意见
董事会认为：子公司签订设备采购合同，是伊塞克湖州垃圾科技处置(东岸)项目建设运营的必要。本次担保有助于子公司稳健运
营，契合公司及子公司整体发展战略。目前子公司未有实际经营业务，预估本项目收益金额足以覆盖本次担保金额，因此担保风险可
控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为 247,001.23 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例 31.87
%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
《伊塞克湖东岸项目焚烧炉采购合同及承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f23d506a-cd86-450d-978d-94ce046bf4bc.PDF
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2026-06-08 17:56│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/df81b3c1-320a-4dd4-b863-0d29cd379656.PDF
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2026-06-03 16:22│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-06-01 16:50│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-28 16:50│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/28598f68-273d-4948-90d3-522e918cc111.PDF
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2026-05-26 16:10│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-21 18:04│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-19 18:14│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ecea6e4e-d765-4898-87ff-9666b5618a09.PDF
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2026-05-18 16:26│军信股份（301109）：关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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一、基本情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南仁和环境科技有限公司（以下简称“仁和环境”）于近日收到
湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：湖南仁和环境科技有限公司
证书编号：GR202543001684
发证时间：2025年12月8日
有效期：三年
二、对公司经营的影响
本次系仁和环境高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，企业被认定
为国家高新技术企业后连续三年可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。本次国家高新技术企业认定，不会影响公司已经
披露的数据，亦不会对公司业绩造成重大影响。
本次国家高新技术企业重新认定，是对仁和环境技术实力和研发水平的充分肯定，增强了公司的核心竞争力，对公司的经营发展
将产生积极的推动作用。
三、备查文件
湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/007f51fd-abaa-4217-a43c-adbddd7c2333.PDF
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2026-05-15 15:46│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cc2a0976-5bfb-4157-8a7a-a9345067fead.PDF
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2026-05-11 16:34│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/85faa74f-c14f-49c6-b669-0534a8b13db7.PDF
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2026-05-07 16:00│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6df7d0a7-9f26-421d-9c21-1b3ce7789339.PDF
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2026-04-30 16:10│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/839c89fc-d57e-4773-80a9-26c5c56af7c5.PDF
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2026-04-30 00:00│军信股份（301109）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股不参与本次权益分派。
本次权益分派将以公司现有总股本789,100,842股剔除公司回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股后的总股本770,211,531
股为基数，向全体股东每10股派发现金分红6.53元（含税）,共计派发现金分红总额（含税）=770,211,531股×6.53元÷10股=502,94
8,129.74元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次实施分红派息后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股本
（含回购股份）×10 股=502,948,129.74元÷789,100,842股×10 股=6.373686 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)
，即每股现金分红（含税）0.6373686元。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格计算公式为：除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价﹣0.6373686元/股（按总
股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月21日召开的2025年年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本789,100,842股剔除回购专用证券账户中累计已回
购股份12,829,071股后的股本776,271,771股为基数，拟向全体股东每10股派发现金分红6.53元（含税）,拟共计派发现金人民币506,
905,466.46元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前因新增股份上市、股权激励行权、可转
债转股、股份回购等事项导致公司的总股本发生变动，则以实施方案时股权登记日的可参与利润分配的总股本为基数，公司将按照“
现金分红分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股份回购实施完成，公司回购专用证券账户持有股份增加至18,889,311股，参与分配的股
份数量变为770,211,531股，公司按照“现金分红分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离股东会审议通过公司2025年年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本789,100,842股剔除回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股后
的股本770,211,531股为基数，向全体股东每10股派发6.530000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资
者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.877000元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.306000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.653000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月8日，除权除息日为：2026年5月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****496 湖南军信环保集团有限公司
2 08*****459 湖南仁景商业管理有限公司
3 08*****552 湖南仁联企业发展有限公司
4 01*****151 戴道国
5 03*****996 洪也凡
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月28日至登记日：2026年5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本789,100,842
股剔除公司回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股后的总股本770,211,531股为基数，向全体股东每10股派发现金分红6.5
3元（含税）,共计派发现金分红总额（含税）=770,211,531股×6.53元÷10股=502,948,129.74元，不送红股，不以资本公积金转增
股本。
本次实施分红派息后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股本（
含回购股份）×10 股=502,948,129.74元÷789,100,842股×10 股=6.373686 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)，
即每股现金分红（含税）0.6373686元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格计算公式为：除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价﹣0.6373686元/股（按总股
本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
2、最低减持价格的调整情况
公司控股股东湖南军信环保集团有限公司、实际控制人戴道国、股东湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）、湖南品信投资咨
询合伙企业（有限合伙）【已注销，通过证券非交易过户取得湖南品信投资咨询合伙企业（有限合伙）所持有股份的全体股东将继续
履行相关承诺】、何英品、冷朝强、何俊、罗飞虹、戴敏、邱柏霖、戴晓国、戴道存、冷昌府、冷培培在首次公开发行股票时承诺：
“本公司/本企业/本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行时的发行价；
公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业/本
人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。”
上述承诺对应的发行价将按深圳证券交易所的相关规定进行调整。本次权益分派实施后，上述最低减持价格相应调整为不低于13
.82元/股。调整过程如下：
序号 报告期 利润分配方案 调整后最低减持价格
1 2021 年度 每 10 股派发现金红利 3.80 元（含 22.95 元/股
税），每 10 股转增 5股
2 2022 年度 每 10 股派发现金红利 9元（含税） 22.05 元/股
3 2023 年度 每 10 股派发现金红利 9元（含税） 21.15 元/股
4 2024 年度 每 10 股派发现金红利 9元（含税）， 14.46 元/股
每 10 股转增 4股
5 2025 年度 每 10 股派发现金红利 6.53 元（含税） 13.82 元/股
七、咨询机构
咨询地址：长沙市望城区湖南军信环保股份有限公司办公楼505董事会办公室咨询联系人：陈鹏、单峰
咨询电话：0731-85608335
传真电话：0731-85608335
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5fb9d11d-e6d5-480a-92d9-03002692ad08.PDF
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2026-04-28 17:12│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d49ba1f2-3cd4-43a3-849f-9ae9c02f8bfc.PDF
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2026-04-27 17:16│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e228adc0-0ea3-40ea-ab1c-b145be5c771d.PDF
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2026-04-22 16:12│军信股份（301109）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<20
26 年第一季度报告>的议案》。
为便于投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-054）于 20
26 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6306bb3d-30ac-4375-9df7-d1043068b95a.PDF
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2026-04-22 16:11│军信股份（301109）：2026年一季度报告
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军信股份（301109）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0c14f7ad-8de0-439f-8ada-a0d3156f7603.PDF
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2026-04-22 16:11│军信股份（301109）：第三届董事会八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知按相关规定送达公司
全体董事，会议于 2026 年 4 月 21 日上午 11:30 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和独立董事戴塔根以视频方式参加。
本次会议应到会董事 11 人，实际到会董事 11 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司高
级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2026 年第一季度报告后，一致认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告
编号：2026-054）。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5eabefa7-a555-443f-867f-5d8a3bc22a6d.PDF
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2026-04-21 17:56│军信股份（301109）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 21 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”）办公楼二楼第一会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴道国先生
6、会议出席的情况
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人共有 215 名，代表有表决权的股份562,913,847 股，占公司有表决权股份总数的 73
.0856%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 19 名，代表公司股份 551,009,311 股，占公司有表决
权股份总数的 71.5400%。（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东 196 名，代表公司股份11,904,536 股，占
公司有表决权股份总数 1.5456%。
（二）出席本次股东会的中小股东（除董事、高级管理人员外单独或合计持股 5%以上的股东）共有 209 名，代表有表决权的股
份 62,711,307 股，占公司有表决权股份总数的8.1421%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 13 名，代表公司股份 50,806,771 股，占公司有
表决权股份总数的 6.5965%。（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东 196 名，代表公司股份11,904,536 股
，占公司有表决权股份总数的 1.5456%。
7、公司董事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
8、本次股东会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》
的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
（1）表决情况
同意 562,144,244 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8633％；反对 372,813 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0662％
；弃权 396,790 股，占出席会议有效表决权股份的0.0705％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
2、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
（1）表决情况
同意 562,116,984 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8584％；反对 401,573 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0713％
；弃权 395,290 股，占出席会议有效表决权股份的0.0702％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意561,991,784股，占出席会议有效表决权股份的99.8362％；反对780,773股，占出席会议有效表决权股份的0.1387％；弃权1
41,290股，占出席会议有效表决权股份的0.0251％。中小股东总表决情况：
同意61,789,244股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.5297%；反对780,773股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份的1.2450%；弃权141,290股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.2253%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（1）表决情况
同意562,066,084股，占出席会议有效表决权股份的99.8494％；反对688,073股，占出席会议有效表决权股份的0.1222％；弃权1
59,690股，占出席会议有效表决权股份的0.0284％。（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的
1/2 以上同意通过。
5、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意14,293,423股，占出席会议有效表决权股份的94.3953％；反对775,873股，占出席会议有效表决权股份的5.1240％；弃权72
,790股，占出席会议有效表决权股份的0.4807％。其中：关联股东戴道国(系公司董事长，持有表决权股份30,256,316股)、湖南军信
环保集团有限公司（持有表决权股份357,217,304股）、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份10,137,750股）
、洪也凡（持有表决权股份24,025,338股）、湖南仁景商业管理有限公司（持有表决权股份44,010,917股）、湖南仁联企业发展有限
公司（持有表决权股份41,530,286股）、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份5,168,666股）、戴敏（持有表
决权股份1,912,050股）、戴晓国（持有表决权股份600,600股）、戴道存（持有表决权股份601,020股）、冷昌府（持有表决权股份3
00,300股）、何英品(系公司副董事长，持有表决权股份23,754,217股)、何俊（持有表决权股份896,700股）、冷朝强(系公司董事兼
总经理，持有表决权股份3,433,500股)、胡世梯(系公司董事，持有表决权股份3,926,797股)回避表决。
中小股东总表决情况：
同意14,293,423股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的94.3953%；反对775,873股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份的5.1240%；弃权72,790股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.4807%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
6、《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
（1）表决情况
同意 562,186,994 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8709％；反对 570,763 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1014％
；弃权 156,090 股，占出席会议有效表决权股份的0.0277％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师宋旻、陈妮为本次股东会出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/62a59729-501e-4f06-90f0-36dfd2f2a13c.PDF
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2026-04-21 17:56│军信股份（301109）：2025年年度股东会之法律意见书
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关于湖南军信环保股份有限公司
2025 年年度股东会之
法律意见书
（2026）国浩长律见字第 20260421-1-5号致：湖南军信环保股份有限公司
国浩律师（长沙）事务所（以下简称“本所”）依法接受湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师列席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并依法进行见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关
法律、法规及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师审查了本次股东会的文件资
料，并对本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序以及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
本所律师已经得到公司的如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、
复印材料、书面说明或口头证言等文件；公司在向本所律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述；所提供的有关文件
上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。
本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断，并据此出具见证意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了
本次股东会，现出具见证意见如下：
一、 本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集与通知
2026年 3月 27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年年度股东会的议案》。2026年 3月 31
日，公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台以公告形式刊登了《第三届董事会第七次会议决议公告》及《关于召开公司 2
025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），将本次股东会的召开日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席
对象和会议登记事项等予以公告。公司2025年年度股东会现场会议于2026年4月21日14:30召开，通知公告的日期距本次股东会的召开
日期已届满 20日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2026年 4月 21日 14:30在公司会议室以现
场投票表决的方式召开。同时，公司向全体股东提供网络投票平台，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 4月 21日 9:15至 15:00的任意时间。会议召开的时间、地点、召开方式与本次会议通知披露的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 召集人的资格及出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
经本所律师查验，本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会的合法资格。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
1、根据本所律师对出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东
代表共 215 人，代表股份562,913,847股，占公司总股份的 73.0856%。
其中：
（1）出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 19 名，代表公司股份551,009,311股，占公司有表决权股份总数的 71.5400%
；
（2）参加网络投票的股东共 196人，代表有表决权的股份 11,904,536股，占公司股份总数的比例为 1.5456%。
2、出席本次股东会的中小股东共有 209名，代表有表决权的股份 62,711,307股，占公司有表决权股份总数的 8.1421%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 13名，代表公司股份 50,806,771股，占公司有表
决权股份总数的 6.5965%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东 196名，代表公司股份 11,904,536股，占公司有表决权股份总数
的 1.5456%。
3、公司的部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的股东或其依法委托的代理人及其他人员均具备出席本次股东会合法资格，符合相关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的程序，就《会议通知》中列明的议案采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人及监票人负责计票及
监票。出席现场会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人
与本所律师共同负责监票、验票和计票。
（二）网络投票
网络投票结束后，公司获得了由深圳证券交易所提供的本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师见证下，计票人、监票人在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，会议
主持人在现场宣布了表决结果。本次股东会的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 562,144,244股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8633%；反对 372,813股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0662%；弃权 396,790股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0705%。
（2）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 562,116,984股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8584%；反对 401,573股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0713%；弃权 395,290股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0702%。
（3）审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 561,991,784股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8362%；反对 780,773股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1387%；弃权 141,290股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%。
其中，中小股东的表决结果：同意 61,789,244股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5297%；反对 780,773股，占出席会议
的中小股东所持股份的 1.2450%；弃权 141,290股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2253%。
（4）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 562,066,084股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8494%；反对 688,073股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1222%；弃权 159,690股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0284%。
（5）审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 14,293,423股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3953%；反对 775,873股，占出席会议所有股东所持股份的
5.1240%；弃权 72,790股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4807%。其中：关联股东戴道国(系公司董事长，持有表决权股份 30,
256,316股)、湖南军信环保集团有限公司（持有表决权股份357,217,304 股）、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）（持有表决
权股份10,137,750股）、洪也凡（持有表决权股份 24,025,338股）、湖南仁景商业管理有限公司（持有表决权股份 44,010,917股）
、湖南仁联企业发展有限公司（持有表决权股份 41,530,286股）、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份 5,16
8,666股）、戴敏（持有表决权股份 1,912,050股）、戴晓国（持有表决权股份 600,600股）、戴道存（持有表决权股份 601,020股
）、冷昌府（持有表决权股份 300,300股）、何英品(系公司副董事长，持有表决权股份 23,754,217股)、何俊（持有表决权股份 89
6,700股）、冷朝强(系公司董事兼总经理，持有表决权股份 3,433,500股)、胡世梯(系公司董事，持有表决权股份 3,926,797股)回
避表决。
其中，中小股东的表决结果：同意 14,293,423股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 94.3953%；反对 775,873股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份的 5.1240%；弃权 72,790 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.4807%。
（6）审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 562,186,994股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8709%；反对 570,763股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1014%；弃权 156,090股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%。
此外，本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。
经查验，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3、本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d5938fbc-fa8e-4a68-90ee-bedd26c63c04.PDF
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2026-04-20 17:30│军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d6ef06ed-cf0a-4af7-b959-3092f36086cd.PDF
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2026-04-17 17:56│军信股份（301109）：关于签订哈萨克斯坦共和国阿拉木图市垃圾供应与保障合同的公告
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军信股份（301109）：关于签订哈萨克斯坦共和国阿拉木图市垃圾供应与保障合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/24fc6638-17d6-46e9-b83c-bc58cf1aeb56.PDF
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2026-04-17 15:38│军信股份（301109）：关于收到长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）中标
│通知书的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于长沙市河
西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）中标（成交）候选人公示的提示性公告》（公告编号：2026-041）。
近日，公司收到长沙市望城区城市管理和综合执法局发来的《中标通知书》，确定公司为“长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含
生活垃圾焚烧发电特许经营权）”（以下简称“项目”或“本项目”）的中标人，现将具体情况公告如下：
一、项目概况
1、项目建设地点：长沙市望城区湘江以西片区
2、项目建设内容：长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）（处理能力4000t/d），远期规划建
设能源中心、储能中心和“零碳”智慧环卫等内容。
3、项目合作模式：采用BOT(建设-运营-移交)的运作方式开展长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂的投资建设和运营工作。
4、项目建设投资规模：项目估算总投资285169.53万元，后期将根据项目可行性研究报告的批复文件确定最终的估算总投资。
二、《中标通知书》主要内容
1、项目名称：长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程项目（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）
2、项目采购人：长沙市望城区城市管理和综合执法局
3、项目采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司
4、项目中标(成交)供应商:湖南军信环保股份有限公司
5、垃圾处理服务费单价成交金额:99.00元/吨
6、项目特许经营期限：本项目生活垃圾焚烧发电特许经营期限暂定30年（含立项审批、建设期及运营期），自特许经营协议生
效之日起计算。特许经营权具体年限以长沙市城市管理局、长沙市财政局最终审核的为准。
三、对公司业绩的影响
若本项目后续顺利实施，将进一步扩大公司在绿色能源和固废处理领域的业务版图，将对后续公司市场开拓和经营业绩产生积极
影响，并有助于进一步巩固公司行业竞争优势，为公司高质量发展筑牢根基，对公司中长期业绩增长形成有力支撑。实施本项目符合
公司发展战略，属于公司核心主营业务范畴，不会影响公司业务的独立性。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未签订正式合同，相关内容均以正式签订的合同为准，且在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗
力等因素的影响，可能导致合同部分或全部内容无法履行或终止的风险。公司将继续跟踪该项目进展，严格按照相关法规要求，及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1cf70171-3de8-41c4-93a0-79fcccd25334.PDF
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2026-04-16 16:00│军信股份（301109）：关于举行2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年4月23日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展规划等情况，公司定于2026年4月23日（星期四）9
:00-10:00以网络+电话会议的方式举行公司2026年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建
议。具体安排如下：
一、时间：2026年4月23日（星期四）9:00-10:00
二、出席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书覃事顺先生，董事、财务总监戴彬先生。
三、投资者参加方式：投资者通过网址https://s.comein.cn/qathgs67或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
投资者可通过以下方式报名参与。
1、网络参会
电脑端：点击链接https://s.comein.cn/qathgs67，进入页面，按指引申请参会。手机端：使用手机App（如微信等）扫描下方
二维码，在“申请参会”页面，按指引点击参会。
2、电话参会（需提前通过上述方式报名参会）
+86-4001888933（中国）
+886-277083288（中国台湾）
+1-2087016888（美国）
+65-31389722（新加坡）
+852-51089680（中国香港）
+853-62626128（中国澳门）
参会密码： 870578
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4024a65e-1070-41a2-9c98-a00723df962c.PDF
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2026-04-15 15:46│军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并使用闲置自有资金继续进行
│现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并使用闲置自有资金继续进行现金管理的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/00b3cfe3-84ee-47bd-b954-3d5a60a22b0b.PDF
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2026-04-14 16:20│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/18f4e35f-14c6-4bc0-b432-ac5935a51153.PDF
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2026-04-10 16:30│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4c4b2681-1342-4f8f-bef7-83feba8dd31b.PDF
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2026-04-10 16:30│军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持
│续督导总结报告
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军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f2336ac5-69d0-41ef-857f-073b3ed88015.PDF
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2026-04-09 18:55│军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2025年度持续督导定期现场检查报告
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军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/0293abc7-6d08-4100-b5de-6e8aa7287af0.PDF
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2026-04-09 18:55│军信股份（301109）：中信证券关于军信股份首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 4月
一、发行人基本情况
公司名称 湖南军信环保股份有限公司
证券简称 军信股份
证券代码 301109.SZ
注册资本 789,100,842元
注册地址 湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼
办公地址 湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼
法定代表人 戴道国
经营范围 污水处理及其再生利用；收集、贮存、处理、处置生活污泥；城
市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；垃圾无害化、资源
化处理；城市固体废弃物处理场的建设、管理、运营；污泥处置
和污水处理项目的技术培训与指导及运行调试与受托运营；自营
和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
电话号码 86-731-85608335
电子邮箱 junxinep@junxinep.com
官网 www.junxinep.com
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254号）批
准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 6,834.00万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，募
集资金总额为人民币 2,378,915,400.00 元，扣除发行费用人民币 113,783,770.20元后，公司实际募集资金净额为人民币 2,265,13
1,629.80元。
上述募集资金已于 2022 年 4月 8日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 4月 8日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360号）。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，
具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见
；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
公司于 2023年 10月 25 日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》，决定将技术研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31日。公司于 2025年 10
月 28日召开第三届董事会第六次会议，决定将技术研发中心项目达到预定可使用状态的时间由 2025年 12月 31日调整至 2027年 12
月31日，并对该项目进行重新论证。
保荐人将敦促上市公司积极采取措施推进募投项目建设进度，并及时按规定进行信息披露。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在中信证券履行持续督导职责期间，公司对中信证券及保荐代表人在持续督导工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等
工作都给予了积极的配合，不存在影响持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在中信证券履行持续督导职责期间，公司聘请的证券服务机构均能根据中国证监会及交易所的要求、按照有关法律法规的规定出
具相关专业意见，并能够积极配合中信证券的工作。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，中信证券对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重
大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行
访谈。
基于前述核查程序，中信证券认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人认为发行人对于募集资金的存放、管理和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用
，募集资金使用的审批程序合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形。
九、尚未完结事项
截至 2025 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金尚有部分未使用完毕，保荐人将继续履行对公司募集资金的管理及
使用情况的监督核查义务。
十、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/06b60a1c-b794-46d8-a752-70fd01d00e30.PDF
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2026-04-09 18:55│军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2025年度跟踪报告
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军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/81616a21-b77d-4930-b199-1083059f70a3.PDF
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2026-04-09 18:55│军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2025年度持续督导培训情况的报告
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军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/935fef06-8a77-42f8-bc43-bfe388d7a38e.PDF
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2026-04-07 16:27│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/63eda18c-5a93-4014-b160-f954160cf86c.PDF
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2026-04-03 15:42│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4d971ea9-381f-4fb7-9b51-2db63e9270e9.PDF
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2026-04-01 15:56│军信股份（301109）：关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数）的自有资金及其他
自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或
股权激励，回购股份的价格不超过人民币 30.57 元/股，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 30 日和 2025 年
5 月 6 日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-048）、《关于取得
金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-053）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-054）。
2025 年 5 月 26 日公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
》。公司 2024 年度利润分配方案股权登记日为 2025 年6 月 16 日，除权除息日为 2025 年 6 月 17 日。根据公司披露的《关于
回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》中的相关条款：自董事会审议通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司在回
购股份期限内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相
关规定相应调整回购数量和回购股份价格上限，并履行信息披露义务。所以公司对本次回购股份的价格上限进行调整，回购价格上限
由不超过人民币 30.57 元/股（含）调整至不超过人民币 21.19 元/股（含）；回购数量由 6,542,362 股至 9,813,542 股调整为 9
,438,415 股至 14,157,621 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 2025 年 6 月 17
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编
号：2025-070）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，应当停止回购行为，在两个交易日内披露回
购结果暨股份变动公告。现将公司回购股份的具体情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2025 年 8 月 4 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施首次回购。截至 2026 年 3 月 31 日，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 18,889,311 股,占公司当前总股本的 2.39%，最高成交价为 17
.38 元/股，最低成交价为 13.86 元/股，成交总金额为人民币 299,961,117.58 元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况。在回购期间，公司分别于 2025 年 5 月 7 日、2025 年 6 月 4 日、2025 年 7 月 2 日、2025 年 8 月 4 日、2025 年
9 月 1 日、2025 年 10 月 9 日、2025 年 11月 3日、2025 年 12 月 2日、2026 年 1月 5日、2026 年 2 月 2日、2026 年 3 月
2 日披露了回购股份的进展公告。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购
股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内予以披露。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2026-015）。
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 18,889,311 股,占公司当前
总股本的 2.39%，最高成交价为 17.38 元/股，最低成交价为 13.86 元/股，成交总金额为人民币 299,961,117.58 元（不含交易费
用）。公司本次回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案已实施完毕。本次回购符合
相关法律的要求及公司既定的回购方案。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合公司董事会、股东会审议通过的回购股份方案
，公司已在规定期限内按披露的回购股份方案完成回购。实际执行情况与披露的回购股份方案不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份使用的资金为专项贷款资金和公司自有资金，不会对公司的财务、经营、债务履行能力和未来发展等方面产生重大
影响。本次股份回购不会导致公司的控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至披露本公告前一日，不存在买卖公
司股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》（2025 年修订）及公司回购股份方案的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购方案实施完成的回购股份数量为 18,889,311 股，占目前公司总股本的2.39%。回购股份均存放于公司回购专用证
券账户。以截至本公告披露日公司总股本为基数，若本次回购的股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股
本结构变动情况如下：
股份性质 变动前 变动股份数量 变动后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 558,762,720 70.81 +18,889,311 577,652,031 73.20
无限售条件股份 230,338,122 29.19 -18,889,311 211,448,811 26.80
股份总数 789,100,842 100 0 789,100,842 100
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体股本结构变动情况将以相关计划正式实施时中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质
押等权利。公司本次回购后的股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次回购股份进展暨回购完成
的公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。公司将根据后续进展情况及相关法律法规的规定，及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/2ae57925-367e-42c0-9270-14a17d1b4a7d.PDF
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2026-03-30 19:40│军信股份（301109）：：关于长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）中标（
│成交）候...
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2026年3月30日，湖南省招标投标监管网公布了“长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）”（
以下简称“项目”或“本项目”）中标（成交）候选人，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）为项目中标候选人第1名
。现将相关情况说明如下：
一、项目概况
1、项目名称：长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）（第三次）
2、项目采购人：长沙市望城区城市管理和综合执法局。公司与项目采购人之间不存在关联关系。
3、项目建设地点：长沙市望城区湘江以西片区
4、项目建设内容：长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）（处理能力4000t/d），远期规划建
设能源中心、储能中心和“零碳”智慧环卫等内容。
5、项目合作模式：采用 BOT(建设-运营-移交)的运作方式开展长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂的投资建设和运营工作。
6、项目建设投资规模：项目估算总投资285169.53万元，后期将根据项目可行性研究报告的批复文件确定最终的估算总投资。
7、项目特许经营期限：本项目生活垃圾焚烧发电特许经营期限暂定30年（含立项审批、建设期及运营期），自特许经营协议生
效之日起计算。特许经营权具体年限以长沙市城市管理局、长沙市财政局最终审核的为准。
二、中标候选人情况
本项目中标候选人的公示网站是全国公共资源交易平台（长沙市）https://changsha.hnsggzy.com、湖南省招标投标监管网http
://bidding.fgw.hunan.gov.cn/，公示期3个工作日，自2026年3月30日始至2026年4月2日止（北京时间）。
三、对公司业绩的影响
若公司顺利实施该项目，预计将对后续公司经营业绩产生积极影响。实施长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程属于公司主营业务
，不会影响公司业务的独立性。
四、风险提示
该项目尚处于中标候选人公示阶段，相关内容均以正式签署的合同为准，且合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到
不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。公司将继续跟踪该项目进展，严格按
照相关法规要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b55d0a77-1825-4f2e-bff2-6b27c7efa90f.PDF
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2026-03-30 19:10│军信股份（301109）：关于2026年度担保额度预计的公告
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军信股份（301109）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:10│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3d818bf9-8f09-4abb-8e7e-7416ddc10e65.PDF
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2026-03-30 19:09│军信股份（301109）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4月 21日（星期二）14:30 召开 2025 年年度股东会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21日 14:30（星期二）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
5.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
2、公司已于 2026 年 3月 27 日召开第三届董事会第七次会议审议了上述议案。具体内容及相关事项详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。
3、上述议案中编码 3.00 属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、上述议案中编码 3.00、5.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、根据相关规定，公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东
请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 4月 17 日
3、登记地点：长沙市望城区湖南军信环保股份有限公司办公楼 505 董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：陈鹏、单峰
联系电话：0731-85608335
传真：0731-85608335
电子邮箱：junxinep@junxinep.com
联系地址：长沙市望城区湖南军信环保股份有限公司办公楼 505 董事会办公室5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有
费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达参会地点办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/baa38b53-c276-4b23-b659-c219198d1323.PDF
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2026-03-30 19:09│军信股份（301109）：独立董事2025年度述职报告（兰力波）
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军信股份（301109）：独立董事2025年度述职报告（兰力波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5bdfc09-f6a6-4219-b36d-219ec7383c14.PDF
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2026-03-30 19:09│军信股份（301109）：独立董事2025年度述职报告（黎毅）
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军信股份（301109）：独立董事2025年度述职报告（黎毅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9717186f-554c-4d9c-b432-2dca8f40b880.PDF
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2026-03-30 19:09│军信股份（301109）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》等有关法律、
法规及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。
1、董事包括非独立董事、独立董事；
2、高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。第三条 董事和高级管理人员薪酬根据其在公司贡献度、负
责的工作以及承担的责任大小以及公司经营业绩等因素确定，并结合市场薪酬情况统筹考虑，标准确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）公开、公正、透明的原则。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查董事、高级管理人员的薪酬决定
机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
董事、高级管理人员的薪酬方案由薪酬与考核委员会审议后，将审议意见及建议提交董事会审议，其中董事的薪酬方案由董事会
审议通过后提交股东会审议。如果董事会没有采纳或者没有完全采纳薪酬与考核委员会的意见，应该及时披露原因。
第六条 公司人力资源部门、财务部门负责薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第七条 薪酬构成
公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金和中长期激励收入等组成，其中绩效奖金占比原则上不低于基本薪酬与绩
效奖金总额的 50%。
（一）基本薪酬：基本薪酬是根据级别、能力所核定的薪资，按月发放。
（二）绩效奖金：包括日常绩效和年终绩效，日常绩效根据个人绩效考核结果核定，年终绩效根据公司经营效益、工作完成情况
及工作表现核定。其中一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据综合确定。
（三）中长期激励收入：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事及高管团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等
中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第八条 薪酬标准
（一）在公司任职（指董事以外的其他职务）并按其职务领取薪酬的董事，根据其在公司担任的职务及公司薪酬制度发放薪酬，
不再另行领取董事津贴。
（二）未在公司任职（指董事以外的其他职务）或未按其职务领取薪酬的非独立董事（包含董事长、副董事长等）按照公司董事
会通过的薪酬标准享受，同时，上述非独立董事担任公司法定代表人，履行对公司经营管理的法定职责，并承担相应管理风险和责任
，对公司发展战略和重大决策的推进实施起关键性、决定性作用的，公司对其发放年终绩效奖励，标准不超过总经理当年度年终奖金
的3倍。
（三）独立董事
公司独立董事的薪酬标准由公司股东会审议确定。其行使职责所需的交通费、培训费等相关费用由公司承担。
第九条 绩效评价
公司董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，在公司担任高管的董事、职工董事及高级管理
人员按公司《绩效考核管理制度》执行，其他董事的绩效评价按照履职评价结果确定。
第十条 根据公司董事会通过的业务开拓奖励及实施制度，满足考核标准或奖励条件的董事、高级管理人员，可按上述制度享受
相关业务及项目拓展奖励。公司可以根据经营业绩的增长情况，对做出贡献的董事和高级管理人员进行额外奖励。公司董事、高级管
理人员同时在子公司任职的，可以按照子公司相关制度领取薪酬（津贴）。
第四章 薪酬的发放
第十一条 公司董事薪酬（津贴）按月发放。公司高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效奖金根据绩效评价结果发放，具体发放
时间按《湖南军信环保股份有限公司薪酬管理制度》执行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。公司董事、高级管理人员自愿放弃享受或领取薪酬/津贴的，公司将停止向其发放相关薪酬/津贴，且以后不再补发。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其薪酬或津贴的发放：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会等监管部门予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、 高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效奖金，并对相关行为发生期间已经支付的绩效奖金进行全额或部分追回。
公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效奖金等收入的止付追索程序。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，可以随着宏观经济环境、公司业务发展、经营状况的变化作相应的调整，以适应
公司发展需要。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬原则上应当相应下降，未相应下降
的，应当披露原因。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬/津贴调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平
通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平
参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整及岗位变动。
第十九条 薪酬调整程序：公司董事、高级管理人员薪酬调整方案由公司薪酬与考核委员会制定，其中高级管理人员薪酬调整方
案经公司董事会审议通过后实施，董事薪酬调整方案经公司股东会审议通过后实施。
第六章 附则
第二十条 本制度与以前制度规定不相符的，以本制度为准。本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定不
一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经公司股东会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0a659040-9a96-4590-9a04-d41f63dcf8cb.PDF
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2026-03-30 19:09│军信股份（301109）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》等有关法律、法规及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两
个交易日内披露有关情况。
如董事任期届满未及时改选，或者因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时；或者审计委员会成员辞任导致审计委
员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；或者独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符
合法律法规或者公司章程的规定，或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效
。
第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序按公司制度及其与公司之间的劳动
合同规定执行。第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施
，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举董事、高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，涉及
高级管理人员相关情形的应召开董事会，涉及董事相关情形的还应召开股东会，以决议方式解除其职务，停止其履职。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事及高级管理人员在离职生效后 3 个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员及人事部门应当签署《离职交接确认书》。
第九条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第十条 在董事、高级管理人员离职时，公司应全面梳理该董事、高级管理人员在任职期间作出的所有公开承诺，包括但不限于
业绩承诺、股份锁定承诺、避免同业竞争承诺等。
董事、高级管理人员离职后，对其在任职期间作出的未履行完毕的公开承诺，仍需继续履行。公司应对离职董事、高级管理人员
承诺履行情况进行跟踪监督。若离职董事、高级管理人员未履行承诺，公司有权采取法律手段追责追偿。
公司应按照相关信息披露管理规定及时披露离职董事、高级管理人员承诺履行进展情况，确保股东及投资者的知情权。如离职董
事、高级管理人员出现违反承诺情形，公司应详细说明相关情况及公司采取的措施。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十一条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。
董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任（包括但不限于保密义务、竞业限制义务等），不因离任而免除或者
终止，具体按董事、高级管理人员与公司签署的相关协议约定执行。如后续发现董事、高级管理人员在任职期间存在违法违规、损害
公司利益等行为，公司仍有权依法追究其责任。第十二条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过
其所持有公司同一类别股份总数的 25%；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。法律、行政法规或深圳
证券交易所对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定；董事、高级管理人员承诺的股份限售，也应继续遵守。
第十三条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。公司可视
情况要求离职董事、高级管理人员签署相关协议，明确其在相关事项中的已知信息、责任归属及后续配合义务。
第十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十五条 公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的
具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十六条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期间
不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并
应当及时修改本制度。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
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2026-03-30 19:09│军信股份（301109）：独立董事2025年度述职报告（戴塔根）
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军信股份（301109）：独立董事2025年度述职报告（戴塔根）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9323479c-c840-436a-9189-b8ca6fe32a86.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│军信股份：2026年一季度报告
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2026-03-31│军信股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053787.PDF
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2025-10-30│军信股份：2025年三季度报告
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2025-08-28│军信股份：2025年半年度报告
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2025-04-22│军信股份：2024年年度报告
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2025-04-22│军信股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185648.PDF
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2024-10-29│军信股份：2024年三季度报告
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2024-08-27│军信股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220982886.PDF
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2024-04-23│军信股份：2024年一季度报告
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