公司公告☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 16:22 │军信股份（301109）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-24 16:03 │军信股份（301109）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 16:03 │军信股份（301109）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 16:02 │军信股份（301109）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-24 16:02 │军信股份（301109）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 16:02 │军信股份（301109）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-08-24 16:01 │军信股份（301109）：第三届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2026-08-18 15:58 │军信股份（301109）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-08-14 19:12 │军信股份（301109）：关于发行H股并上市的进展公告 │
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│2026-08-10 15:54 │军信股份（301109）：第三届董事会第九次会议决议的公告 │
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2026-09-08 16:22│军信股份（301109）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、担保的基本情况
2026 年 9月 7日，湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”)与招商银行股份有限公司长沙分行(以下简称“债权人”)签
订了《不可撤销担保书》(编号：731HT260420T00089001)，同意公司为子公司湖南浏阳军信环保有限公司(以下简称“浏阳军信”或
“债务人”)与债权人签订的《固定资产借款合同》（编号：731HT260420T000890）提供担保，保证金额为人民币 4,912.00 万元以
及由此可能产生的利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、费用等，保证方式为连带责任保证担保，担保期限为 2026 年 9月 7日
至2044 年 08 月 23 日。
由于浏阳军信于 2023 年 10 月 27 日与债权人签订的《固定资产借款合同》（编号：731XY2023038909）贷款金额由人民币 10
,000.00 万元增加至人民币 15,000.00 万元，2026年 9月 7日，公司与债权人签订了《不可撤销担保书补充协议》(编号：731XY202
303890901补 1)，同意公司为子公司浏阳军信上述新增贷款提供补充担保，担保金额由人民币10,000.00 万元以及由此可能产生的利
息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、费用等增加至 15,000.00 万元以及由此可能产生的利息、罚息、复息、违约金、延迟履行
金、费用等，保证方式为连带责任保证担保，担保期限为 2023 年 10 月 27 日至 2041 年 10 月 26 日。
2、本次担保额度的审议情况
公司分别于 2026 年 3月 27 日召开第三届董事会第七次会议、2026 年 4月 21日召开2025 年年度股东会，审议通过了《关于
2026 年度担保额度预计的议案》，拟为子公司提供的担保额度预计为人民币 265,600 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质
押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定，且可在未突破年度预计总额的前提下，在公司各子公司之间按照实际情况内部调
剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），其中浏阳军信的担保额度为人民币 15,000 万元，本次《不可撤销担
保书》签署前尚未使用的担保额度为人民币 15,000 万元，本次新增担保金额为人民币 9,912.00 万元，未超出审议额度。
具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月21日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-037）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。
本次担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保方名称:湖南浏阳军信环保有限公司
2、统一社会信用代码:91430181MACBWYJY5A
3、企业类型:其他有限责任公司
4、法定代表人：戴道国
5、注册资本：26,778.26万元人民币
6、成立日期：2023年03月21日
7、住所：湖南省长沙市浏阳市荷花街道办事处荷花园社区金沙南路369号荷花自然资源所
8、经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务;餐厨垃圾处理:动物无害化处理。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：农村生活
垃圾经营性服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用；林业专业及辅助性活动。(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
9、公司持有浏阳军信70%的股份，浏阳市城乡发展集团有限责任公司持有浏阳军信30%的股权。浏阳军信与公司不存在关联关系
，为公司合并报表范围内的子公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一年及一期相关财务数据如下：
单位：元
2025年12月31日 2026年6月30日
资产总额 1,167,023,754.30 1,178,902,350.07
负债总额 882,462,404.55 884,819,649.32
净资产 284,561,349.75 294,082,700.75
2025年1月1日-2025年12月31日 2026年1月1日-2026年6月30日
营业收入 158,629,290.02 89,319,030.43
利润总额 8,500,744.03 10,452,262.16
净利润 6,383,537.79 9,521,351.00
三、担保协议的主要内容
（一）《不可撤销担保书》(编号：731HT260420T00089001)主要内容：
1、被担保方、债务人：湖南浏阳军信环保有限公司；
2、保证人、担保人：湖南军信环保股份有限公司；
3、债权人：招商银行股份有限公司长沙分行；
4、担保本金：人民币4,912.00万元；
5、保证担保范围：
本保证人保证担保的范围为主合同项下债务人的全部债务，具体包括:
5.1贵行根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金;
5.2贵行因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复
息、违约金和迟延履行金；
5.3贵行在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；
5.4贵行实现担保权和债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等
)及其他一切相关费用。
5.5如主合同项下贷款系应债务人申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付款进行偿还或转化，或贵行应债务人申请，在保证责任
期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等垫款债务的，本保证人确认由此产生的债务纳入担保范围。
6、保证期间：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间
延续至展期期间届满后另加三年止。
7、担保方式：连带责任保证。
（二）《不可撤销担保书补充协议》(编号：731XY202303890901 补 1)主要内容：
1、被担保方、债务人：湖南浏阳军信环保有限公司；
2、保证人、担保人：湖南军信环保股份有限公司；
3、债权人：招商银行股份有限公司长沙分行；
4、担保本金：由人民币10,000.00万元增加至15,000.00万元；
5、其他约定：本补充协议为原合同的组成部分，本补充协议与原合同内容不一致的，以本补充协议的约定为准。本补充协议未
尽事宜，按原合同的约定执行（原合同内容详见公司 2023-090 号公告）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为 250,449.39 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例 32.31
%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额。
五、备查文件
1、《不可撤销担保书》；
2、《固定资产借款合同》；
3、《不可撤销担保书补充协议》；
4、《固定资产借款合同补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/a8d348b2-e776-493e-812a-4b1fc67dbb16.PDF
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2026-08-24 16:03│军信股份（301109）：2026年半年度报告摘要
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军信股份（301109）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a3162bcf-06e4-4a48-9241-22abb5e5b8e0.PDF
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2026-08-24 16:03│军信股份（301109）：2026年半年度报告
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军信股份（301109）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5c59dc7f-fa7b-4fce-b9cd-cea852e36ffc.PDF
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2026-08-24 16:02│军信股份（301109）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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军信股份（301109）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fd024452-6d3f-4bc1-b1f9-2b8cb7bf3a59.PDF
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2026-08-24 16:02│军信股份（301109）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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军信股份（301109）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/740d54ec-be35-400d-8edd-054620a28a3e.PDF
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2026-08-24 16:02│军信股份（301109）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<20
26 年半年度报告>及其摘要的议案》。为便于投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年半年度报告
》（公告编号：2026-083）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-084）于2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/06f7fb63-05de-4f64-aef6-737cd9b698b4.PDF
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2026-08-24 16:01│军信股份（301109）：第三届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知按相关规定送达公司
全体董事，会议于 2026 年 8 月 21 日上午 9:40 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和独立董事黎毅以视频方式参加。本
次会议应到会董事11 人，实际到会董事 11 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司高级
管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司 2026 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 8月 25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》（公告编号
：2026-083）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-084）。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》经审议，董事会认为，公司 2026 年半
年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 8月 25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-085）。公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c2a09b8c-12fc-46f4-94b6-0e7f8c796545.PDF
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2026-08-18 15:58│军信股份（301109）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年8月25日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展规划等情况，公司定于2026年8月25日（星期二）9:00-10:00以网络+电话会议
的方式举行公司2026年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下：
一、时间：2026年8月25日（星期二）9:00-10:00
二、出席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书覃事顺先生，董事、财务总监戴彬先生。
三、投资者参加方式：投资者通过网址https://s.comein.cn/bth21bh5或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
投资者可通过以下方式报名参与。
1、网络参会
电脑端：点击链接 https://s.comein.cn/bth21bh5，进入页面，按指引申请参会。手机端：使用手机App（如微信等）扫描下方
二维码，在“申请参会”页面，按指引点击参会。
2、电话参会（需提前通过上述方式报名参会）
+86-4001888938（中国大陆）
+86-01053827720（全球）
+886-277083288（中国台湾）
+1-2087016888（美国）
+44-7520666655（英国）
+65-31389722（新加坡）
+852-51089680（中国香港）
+853-62626128（中国澳门）
参会密码：171267
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8d3b000b-2258-4807-96f5-cf04542562ae.PDF
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2026-08-14 19:12│军信股份（301109）：关于发行H股并上市的进展公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
一、关于本次发行并上市已经进行的信息披露
2025 年 8 月 13 日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申
请资料。根据本次发行并上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026 年 2月 13 日向香港联交所更新递交了本次发行
并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 14 日
、2026 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）发行与上市
申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-102）、《关于发行 H股并上市的进展公告》（公告编号：2026-016）。2026 年 7
月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就本次发行并上市向公司出具《关于湖南军信环保股份有限公司境
外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1848 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于 20
26 年 8 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备案的公告》（
公告编号：2026-076）。
二、关于更新递交本次发行上市申请
根据本次发行并上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026 年 8 月 13 日向香港联交所更新递交了本次发行并
上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委
员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发的草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，
公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资
料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该更新申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108794/documents/sehk26081301488_c.pdf英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108794/documents/sehk26081301489.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为境内
投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个
人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。三、关于香港联交所审议公司发行 H股事宜
根据香港联交所的通知，香港联交所上市委员会于 2026 年 8 月 13 日举行上市聆讯，审议公司本次发行并上市的申请。
公司本次发行并上市的联席保荐人已于 2026 年 8 月 14 日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会
已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
公司本次发行并上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/f0a2d882-b952-47d6-819c-21296a3c85df.PDF
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2026-08-10 15:54│军信股份（301109）：第三届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知按相关规定送达公司
全体董事，会议于 2026 年 8月 10 日上午 11:10 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国、何英品、胡世梯和独立董事戴塔根
、兰力波、黎毅、陈嘉丽以视频方式参加。本次会议应到会董事 11 人，实际到会董事 11 人，符合召开董事会会议的法定人数。本
次会议由董事长戴道国召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整公司秘书人选及委任公司授权代表的议案》
公司拟在境外首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发
行上市”）。为推进本次发行上市工作，公司拟根据香港联交所的相关规定，将公司秘书人选黄慧儿调整为赖天恩。
上述调整后，覃事顺、赖天恩担任联席公司秘书，戴道国、覃事顺为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05
条下的授权代表，赖天恩为香港《公司条例》（香港法例第622 章）第 16 部项下的授权代表，负责协助公司在本次发行上市后与香
港地区监管机构的沟通协调等相关工作。
董事会授权人士有权全权办理公司秘书聘任和授权代表委任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等，并可根据需
要调整上述人选。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
3、审议通过了《关于确认公司在香港接受法律程序文件及通知书送达的授权人士的议案》根据公司本次发行上市工作的需要，
公司依据香港《公司条例》（香港法例第 622 章）第十六部向香港公司注册处申请注册为非香港公司。因联席公司秘书人选调整，
公司同步调整公司在香港接受法律程序文件及通知书送达的授权人士，确认授权公司联席公司秘书（无论具体人选是否因需要调整）
单独或共同处理以下事项：
（1）依据香港《公司条例》（香港法例第 622 章）相关规定向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”，并授权董事会及董
事会授权人士代表非香港公司处理与本次发行上市相关事项；
（2）代表公司签署非香港公司注册事宜之有关表格及文件，并授权公司香港法律顾问、公司秘书或其他相关中介机构安排递交
该等表格及文件到香港公司注册处登记存档，并同意缴纳“非香港公司”注册费用及申请商业登记证费用；
上述第（1）和第（2）项决议授权期限自本次董事会审议通过直至本次发行上市决议有效期满终止。
（3）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及香港《公司条例》（香港法例第 62
2 章），上市发行人须向香港提交其在香港的主要营业地址。现提请董事会审议，批准本公司在香港设立的主要营业地址为香港銅鑼
灣希慎道 33 號利園一期 19 樓 1915 室(Room 1915, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay,Hong Kong)，并将
此地址作为本公司在香港接收法律程序文件的地址；依据香港《公司条例》（香港法例第 622 章）及《香港上市规则》的相关规定
，委任香港《公司条例》（香港法例第 622 章）第 16 部项下的授权代表作为公司在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书
的代表，并向该等代表作出必要授权（如需）。表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司提名委员会 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/49e0ca9f-a621-4e21-ab9f-2453d8775cd8.PDF
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2026-08-03 16:57│军信股份（301109）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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军信股份（301109）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/4654746d-0e79-4945-932e-3b0f03ebc053.PDF
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2026-08-03 11:44│军信股份（301109）：关于独立董事任期届满继续履职的提示性公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士自 2020 年 8 月 18 日起担任
公司独立董事职务，第三届董事会增选的独立董事陈嘉丽女士自 2025 年 8 月 6 日起担任公司独立董事职务。根据《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规及《公
司章程》等有关规定，独立董事在一家上市公司连续任职时间不得超过六年，独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士的任期原
定于 2026 年 8 月 17 日届满，陈嘉丽女士与前述三位独立董事任期一致。
鉴于公司正在进行申请发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作，公司选举符合 A
股和 H 股适格独立董事的验证工作仍在进行中。为确保公司董事会的正常运作和治理结构的稳定，根据《公司法》《公司章程》等
相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士和陈嘉丽女士将继续履行独立董
事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/f3cd74f1-053f-453e-98b3-9adfa2448a7f.PDF
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2026-08-03 11:42│军信股份（301109）：关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备案的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联合交易所”）主板挂牌上市（以下简称“本次境外发行上市”）的相关工作，公司于近日收到中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）就公司本次境外发行上市出具的《关于湖南军信环保股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合
函〔2026〕1848 号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过 221,434,400 股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。二、自备案通知书出具之日起至本次境外发
行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。三、公司完
成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守
境内外有关法律、法规和规则。四、公司自备案通知书出具之日起 12 个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材
料。
备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判
断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批
准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/2ab70276-b2f3-4346-a82b-0e4dab2ab2e7.PDF
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2026-07-22 16:50│军信股份（301109）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告
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军信股份（301109）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-07-22 16:50│军信股份（301109）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
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军信股份（301109）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/870742f4-e9ea-40b4-839c-903e54059568.PDF
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2026-07-10 17:10│军信股份（301109）：关于为子公司申请开具银行保函并由公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保的基本情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）子公司军信环保（阿拉木图）有限公司（以下简称“阿拉木图军信”）与“可
再生能源支持财务结算中心”有限责任公司（以下简称“可再生能源结算中心”）于 2026 年 4月签订了电力采购的合同。
根据电力采购合同约定，阿拉木图军信应向可再生能源结算中心提供以其为受益人的履约保函，以保证阿拉木图军信按照合同的
条款和条件履行各项义务。公司作为申请人代阿拉木图军信向银行提交履约保函开立申请，并由公司为其提供担保，具体保函开立申
请情况如下：
担保金额为600,000,000.00 坚戈（折合人民币918.49 万元），担保期自保函开立日至2029 年 3月 21 日，担保形式为不可撤
销、见索即付独立保函。
2、本次担保额度的审议情况
公司于2026年 3月27日召开第三届董事会第七次会议，于2026年 4月21日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年
度担保额度预计的议案》，拟为子公司提供的担保额度预计为人民币 265,600 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，
且可在未突破年度预计总额的前提下，在公司各子公司之间按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的
子公司）。具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日、2026 年 4月 21日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 20
26 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-037）和《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。
为满足子公司的业务发展需要，公司将在上述担保额度范围内，对军信环保（吉尔吉斯)投资有限公司（以下简称“吉尔吉斯军
信”）未使用的担保额度人民币 0.1 亿元调剂至阿拉木图军信，本次调剂的担保额度占公司最近一期经审计净资产的 0.13%。本次
调剂后，公司为吉尔吉斯军信提供的担保额度由人民币 8.0 亿元调整至人民币 7.9 亿元，尚未使用的担保额度为人民币 7.9 亿元
；公司为阿拉木图军信提供的担保额度为 0.1 亿元（注：在2025 年年度股东会审议《关于 2026 年度担保额度预计的议案》时，吉
尔吉斯军信资产负债率超过 70%，阿拉木图军信资产负债率未超过 70%）。
本次担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
本次担保发生前，公司为阿拉木图军信提供的担保余额为 0万元；本次担保发生后，公司为阿拉木图军信提供的担保余额为 918
.49 万元，剩余可用担保额度 81.51 万元。
二、被担保人基本情况
1、企业识别码：250740031174
2、企业名称：军信环保（阿拉木图）有限公司
3、企业类型：有限责任公司
4、总经理：戴道国
5、注册资本：138.00亿坚戈(以实际汇率为准计算人民币出资额)
6、成立日期：2025年7月29日
7、住所：哈萨克斯坦，阿拉木图市，图尔克西布区，萨克萨乌尔斯克街，19号8、主要经营范围：其他电厂电力生产；热电厂(
含热电联产电厂)热能生产;非危险废弃物处理与清除。
9、公司间接持有阿拉木图军信100%的股份。阿拉木图军信与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一年及一期相关财务数据如下：
单位：元
2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 28,406.95 29,221.69
负债总额 0.00 0.00
净资产 28,406.95 29,221.69
2025年1月1日-2025年12月31日 2026年1月1日-2026年3月31日
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -84.18 -42,931.76
净利润 -84.18 -42,931.76
三、签署协议的主要内容
公司为阿拉木图军信向可再生能源结算中心开立的电力采购合同项下的保函提供担保，公司保证范围为无条件偿还银行在保函项
下的款项支付（如有），配合银行在保函项下的履约或抗辩行为，并承担因此而产生的全部损失和相关费用。公司担保期间为自保函
开立日至 2029 年 3月 21 日。
四、董事会意见
董事会认为：子公司向可再生能源结算中心提供履约保函，是哈萨克斯坦共和国阿拉木图市固废科技处置发电项目建设运营的必
要。本次担保有助于子公司稳健运营，契合公司及子公司整体发展战略，预估本项目收益金额能够覆盖本次担保金额，因此担保风险
可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为 241,758.84 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例 31.19
%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、《开立非融资类保函/备用信用证总协议》；
2、保函开立报文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/05f3959c-9d79-4c21-ae72-49e93abe6d08.PDF
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2026-07-05 16:42│军信股份（301109）：关于签订吉尔吉斯共和国伊塞克湖州垃圾科技处置项目特许经营协议的公告
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军信股份（301109）：关于签订吉尔吉斯共和国伊塞克湖州垃圾科技处置项目特许经营协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/1ce4713f-6f31-47a9-a9e8-ff9e4a8d31ce.PDF
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2026-07-01 17:02│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c2f0819c-2816-4131-aef9-f98b0ac993d0.PDF
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2026-06-22 16:22│军信股份（301109）：关于为子公司提供履约担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足子公司军信环保（伊塞克湖）有限公司（以下简称“伊塞克湖军信”）经营发展需要，湖南军信环保股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2026 年 6月 18 日向科纳维株式会社（以下简称“科纳维”）出具承诺函，为伊塞克湖军信与科纳维签订的往复
式机械炉排生活垃圾焚烧炉成套设备采购合同（合同总金额为人民币 21,912,700.00 元）提供履约担保。本次担保事项无反担保。
2、本次担保额度的审议情况
公司于2026年 3月27日召开第三届董事会第七次会议，于2026年 4月21日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年
度担保额度预计的议案》，拟为子公司提供的担保额度预计为人民币 265,600 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日、2026 年 4月 21日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度担
保额度预计的公告》（公告编号：2026-037）和《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。
本次担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
本次担保发生前，公司为伊塞克湖军信提供的担保余额为 0万元；本次担保发生后，公司为伊塞克湖军信提供的担保余额为2,19
1.27万元，剩余可用担保额度97,808.73万元。
二、被担保人基本情况
1、注册号：320470-3301-ООО
2、企业名称：军信环保（伊塞克湖）有限公司
3、企业类型：有限责任公司
4、总经理：戴道国
5、注册资本：8750万索姆(以实际汇率为准计算人民币出资额)
6、成立日期：2025年9月22日
7、住所：吉尔吉斯共和国，伊塞克湖州，阿克苏区，波兹布隆，343号
8、经营范围：垃圾焚烧发电厂和城市固体废物填埋场的安装、管理和运营；废水处理及再利用；生活污泥和灰渣的收集、储存
、处理和处置；污泥处置和污水处理项目的技术培训和指导及启动、调试，以及委托运营管理；自营和代理各种商品和技术的贸易，
包括进出口；水力发电，开发太阳能、风能等新能源。
9、公司间接持有伊塞克湖军信100%的股份。伊塞克湖军信与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一年及一期相关财务数据如下：伊塞克湖军信成立时间较短，暂无相关财务数据。
三、担保协议的主要内容
为确保伊塞克湖军信与科纳维签订的往复式机械炉排生活垃圾焚烧炉成套设备采购合同的履行，公司对所签订的合同（或协议）
全部义务的履行承担连带保证责任。公司承担保证范围包括因伊塞克湖军信违约而导致科纳维产生的一切损失及卖方因执行本承诺函
而产生的成本和费用（合同总金额为人民币 21,912,700.00 元），公司承担连带保证责任的保证期间为伊塞克湖军信履行完合同规
定的对科纳维的付款义务之前一直有效。
四、董事会意见
董事会认为：子公司签订设备采购合同，是伊塞克湖州垃圾科技处置(东岸)项目建设运营的必要。本次担保有助于子公司稳健运
营，契合公司及子公司整体发展战略。目前子公司未有实际经营业务，预估本项目收益金额足以覆盖本次担保金额，因此担保风险可
控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为 247,001.23 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例 31.87
%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
《伊塞克湖东岸项目焚烧炉采购合同及承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f23d506a-cd86-450d-978d-94ce046bf4bc.PDF
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2026-06-08 17:56│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/df81b3c1-320a-4dd4-b863-0d29cd379656.PDF
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2026-06-03 16:22│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-06-01 16:50│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/57662322-f9d7-4032-9b7d-dac62f69c6bc.PDF
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2026-05-28 16:50│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/28598f68-273d-4948-90d3-522e918cc111.PDF
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2026-05-26 16:10│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-21 18:04│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-19 18:14│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-18 16:26│军信股份（301109）：关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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一、基本情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南仁和环境科技有限公司（以下简称“仁和环境”）于近日收到
湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：湖南仁和环境科技有限公司
证书编号：GR202543001684
发证时间：2025年12月8日
有效期：三年
二、对公司经营的影响
本次系仁和环境高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，企业被认定
为国家高新技术企业后连续三年可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。本次国家高新技术企业认定，不会影响公司已经
披露的数据，亦不会对公司业绩造成重大影响。
本次国家高新技术企业重新认定，是对仁和环境技术实力和研发水平的充分肯定，增强了公司的核心竞争力，对公司的经营发展
将产生积极的推动作用。
三、备查文件
湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/007f51fd-abaa-4217-a43c-adbddd7c2333.PDF
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2026-05-15 15:46│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cc2a0976-5bfb-4157-8a7a-a9345067fead.PDF
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2026-05-11 16:34│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/85faa74f-c14f-49c6-b669-0534a8b13db7.PDF
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2026-05-07 16:00│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6df7d0a7-9f26-421d-9c21-1b3ce7789339.PDF
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2026-04-30 16:10│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/839c89fc-d57e-4773-80a9-26c5c56af7c5.PDF
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2026-04-30 00:00│军信股份（301109）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股不参与本次权益分派。
本次权益分派将以公司现有总股本789,100,842股剔除公司回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股后的总股本770,211,531
股为基数，向全体股东每10股派发现金分红6.53元（含税）,共计派发现金分红总额（含税）=770,211,531股×6.53元÷10股=502,94
8,129.74元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次实施分红派息后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股本
（含回购股份）×10 股=502,948,129.74元÷789,100,842股×10 股=6.373686 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)
，即每股现金分红（含税）0.6373686元。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格计算公式为：除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价﹣0.6373686元/股（按总
股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月21日召开的2025年年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本789,100,842股剔除回购专用证券账户中累计已回
购股份12,829,071股后的股本776,271,771股为基数，拟向全体股东每10股派发现金分红6.53元（含税）,拟共计派发现金人民币506,
905,466.46元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前因新增股份上市、股权激励行权、可转
债转股、股份回购等事项导致公司的总股本发生变动，则以实施方案时股权登记日的可参与利润分配的总股本为基数，公司将按照“
现金分红分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股份回购实施完成，公司回购专用证券账户持有股份增加至18,889,311股，参与分配的股
份数量变为770,211,531股，公司按照“现金分红分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离股东会审议通过公司2025年年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本789,100,842股剔除回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股后
的股本770,211,531股为基数，向全体股东每10股派发6.530000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资
者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.877000元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.306000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.653000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月8日，除权除息日为：2026年5月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****496 湖南军信环保集团有限公司
2 08*****459 湖南仁景商业管理有限公司
3 08*****552 湖南仁联企业发展有限公司
4 01*****151 戴道国
5 03*****996 洪也凡
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月28日至登记日：2026年5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本789,100,842
股剔除公司回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股后的总股本770,211,531股为基数，向全体股东每10股派发现金分红6.5
3元（含税）,共计派发现金分红总额（含税）=770,211,531股×6.53元÷10股=502,948,129.74元，不送红股，不以资本公积金转增
股本。
本次实施分红派息后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股本（
含回购股份）×10 股=502,948,129.74元÷789,100,842股×10 股=6.373686 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)，
即每股现金分红（含税）0.6373686元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格计算公式为：除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价﹣0.6373686元/股（按总股
本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
2、最低减持价格的调整情况
公司控股股东湖南军信环保集团有限公司、实际控制人戴道国、股东湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）、湖南品信投资咨
询合伙企业（有限合伙）【已注销，通过证券非交易过户取得湖南品信投资咨询合伙企业（有限合伙）所持有股份的全体股东将继续
履行相关承诺】、何英品、冷朝强、何俊、罗飞虹、戴敏、邱柏霖、戴晓国、戴道存、冷昌府、冷培培在首次公开发行股票时承诺：
“本公司/本企业/本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行时的发行价；
公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业/本
人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。”
上述承诺对应的发行价将按深圳证券交易所的相关规定进行调整。本次权益分派实施后，上述最低减持价格相应调整为不低于13
.82元/股。调整过程如下：
序号 报告期 利润分配方案 调整后最低减持价格
1 2021 年度 每 10 股派发现金红利 3.80 元（含 22.95 元/股
税），每 10 股转增 5股
2 2022 年度 每 10 股派发现金红利 9元（含税） 22.05 元/股
3 2023 年度 每 10 股派发现金红利 9元（含税） 21.15 元/股
4 2024 年度 每 10 股派发现金红利 9元（含税）， 14.46 元/股
每 10 股转增 4股
5 2025 年度 每 10 股派发现金红利 6.53 元（含税） 13.82 元/股
七、咨询机构
咨询地址：长沙市望城区湖南军信环保股份有限公司办公楼505董事会办公室咨询联系人：陈鹏、单峰
咨询电话：0731-85608335
传真电话：0731-85608335
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5fb9d11d-e6d5-480a-92d9-03002692ad08.PDF
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2026-04-28 17:12│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d49ba1f2-3cd4-43a3-849f-9ae9c02f8bfc.PDF
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2026-04-27 17:16│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e228adc0-0ea3-40ea-ab1c-b145be5c771d.PDF
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2026-04-22 16:12│军信股份（301109）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<20
26 年第一季度报告>的议案》。
为便于投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-054）于 20
26 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6306bb3d-30ac-4375-9df7-d1043068b95a.PDF
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2026-04-22 16:11│军信股份（301109）：2026年一季度报告
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军信股份（301109）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0c14f7ad-8de0-439f-8ada-a0d3156f7603.PDF
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2026-04-22 16:11│军信股份（301109）：第三届董事会八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知按相关规定送达公司
全体董事，会议于 2026 年 4 月 21 日上午 11:30 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和独立董事戴塔根以视频方式参加。
本次会议应到会董事 11 人，实际到会董事 11 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司高
级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2026 年第一季度报告后，一致认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告
编号：2026-054）。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5eabefa7-a555-443f-867f-5d8a3bc22a6d.PDF
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2026-04-21 17:56│军信股份（301109）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 21 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”）办公楼二楼第一会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴道国先生
6、会议出席的情况
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人共有 215 名，代表有表决权的股份562,913,847 股，占公司有表决权股份总数的 73
.0856%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 19 名，代表公司股份 551,009,311 股，占公司有表决
权股份总数的 71.5400%。（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东 196 名，代表公司股份11,904,536 股，占
公司有表决权股份总数 1.5456%。
（二）出席本次股东会的中小股东（除董事、高级管理人员外单独或合计持股 5%以上的股东）共有 209 名，代表有表决权的股
份 62,711,307 股，占公司有表决权股份总数的8.1421%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 13 名，代表公司股份 50,806,771 股，占公司有
表决权股份总数的 6.5965%。（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东 196 名，代表公司股份11,904,536 股
，占公司有表决权股份总数的 1.5456%。
7、公司董事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
8、本次股东会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》
的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
（1）表决情况
同意 562,144,244 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8633％；反对 372,813 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0662％
；弃权 396,790 股，占出席会议有效表决权股份的0.0705％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
2、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
（1）表决情况
同意 562,116,984 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8584％；反对 401,573 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0713％
；弃权 395,290 股，占出席会议有效表决权股份的0.0702％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意561,991,784股，占出席会议有效表决权股份的99.8362％；反对780,773股，占出席会议有效表决权股份的0.1387％；弃权1
41,290股，占出席会议有效表决权股份的0.0251％。中小股东总表决情况：
同意61,789,244股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.5297%；反对780,773股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份的1.2450%；弃权141,290股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.2253%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（1）表决情况
同意562,066,084股，占出席会议有效表决权股份的99.8494％；反对688,073股，占出席会议有效表决权股份的0.1222％；弃权1
59,690股，占出席会议有效表决权股份的0.0284％。（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的
1/2 以上同意通过。
5、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意14,293,423股，占出席会议有效表决权股份的94.3953％；反对775,873股，占出席会议有效表决权股份的5.1240％；弃权72
,790股，占出席会议有效表决权股份的0.4807％。其中：关联股东戴道国(系公司董事长，持有表决权股份30,256,316股)、湖南军信
环保集团有限公司（持有表决权股份357,217,304股）、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份10,137,750股）
、洪也凡（持有表决权股份24,025,338股）、湖南仁景商业管理有限公司（持有表决权股份44,010,917股）、湖南仁联企业发展有限
公司（持有表决权股份41,530,286股）、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份5,168,666股）、戴敏（持有表
决权股份1,912,050股）、戴晓国（持有表决权股份600,600股）、戴道存（持有表决权股份601,020股）、冷昌府（持有表决权股份3
00,300股）、何英品(系公司副董事长，持有表决权股份23,754,217股)、何俊（持有表决权股份896,700股）、冷朝强(系公司董事兼
总经理，持有表决权股份3,433,500股)、胡世梯(系公司董事，持有表决权股份3,926,797股)回避表决。
中小股东总表决情况：
同意14,293,423股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的94.3953%；反对775,873股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份的5.1240%；弃权72,790股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.4807%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
6、《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
（1）表决情况
同意 562,186,994 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8709％；反对 570,763 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1014％
；弃权 156,090 股，占出席会议有效表决权股份的0.0277％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师宋旻、陈妮为本次股东会出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/62a59729-501e-4f06-90f0-36dfd2f2a13c.PDF
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2026-04-21 17:56│军信股份（301109）：2025年年度股东会之法律意见书
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关于湖南军信环保股份有限公司
2025 年年度股东会之
法律意见书
（2026）国浩长律见字第 20260421-1-5号致：湖南军信环保股份有限公司
国浩律师（长沙）事务所（以下简称“本所”）依法接受湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师列席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并依法进行见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关
法律、法规及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师审查了本次股东会的文件资
料，并对本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序以及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
本所律师已经得到公司的如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、
复印材料、书面说明或口头证言等文件；公司在向本所律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述；所提供的有关文件
上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。
本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断，并据此出具见证意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了
本次股东会，现出具见证意见如下：
一、 本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集与通知
2026年 3月 27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年年度股东会的议案》。2026年 3月 31
日，公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台以公告形式刊登了《第三届董事会第七次会议决议公告》及《关于召开公司 2
025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），将本次股东会的召开日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席
对象和会议登记事项等予以公告。公司2025年年度股东会现场会议于2026年4月21日14:30召开，通知公告的日期距本次股东会的召开
日期已届满 20日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2026年 4月 21日 14:30在公司会议室以现
场投票表决的方式召开。同时，公司向全体股东提供网络投票平台，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 4月 21日 9:15至 15:00的任意时间。会议召开的时间、地点、召开方式与本次会议通知披露的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 召集人的资格及出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
经本所律师查验，本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会的合法资格。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
1、根据本所律师对出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东
代表共 215 人，代表股份562,913,847股，占公司总股份的 73.0856%。
其中：
（1）出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 19 名，代表公司股份551,009,311股，占公司有表决权股份总数的 71.5400%
；
（2）参加网络投票的股东共 196人，代表有表决权的股份 11,904,536股，占公司股份总数的比例为 1.5456%。
2、出席本次股东会的中小股东共有 209名，代表有表决权的股份 62,711,307股，占公司有表决权股份总数的 8.1421%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 13名，代表公司股份 50,806,771股，占公司有表
决权股份总数的 6.5965%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东 196名，代表公司股份 11,904,536股，占公司有表决权股份总数
的 1.5456%。
3、公司的部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的股东或其依法委托的代理人及其他人员均具备出席本次股东会合法资格，符合相关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的程序，就《会议通知》中列明的议案采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人及监票人负责计票及
监票。出席现场会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人
与本所律师共同负责监票、验票和计票。
（二）网络投票
网络投票结束后，公司获得了由深圳证券交易所提供的本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师见证下，计票人、监票人在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，会议
主持人在现场宣布了表决结果。本次股东会的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 562,144,244股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8633%；反对 372,813股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0662%；弃权 396,790股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0705%。
（2）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 562,116,984股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8584%；反对 401,573股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0713%；弃权 395,290股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0702%。
（3）审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 561,991,784股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8362%；反对 780,773股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1387%；弃权 141,290股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%。
其中，中小股东的表决结果：同意 61,789,244股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5297%；反对 780,773股，占出席会议
的中小股东所持股份的 1.2450%；弃权 141,290股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2253%。
（4）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 562,066,084股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8494%；反对 688,073股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1222%；弃权 159,690股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0284%。
（5）审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 14,293,423股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3953%；反对 775,873股，占出席会议所有股东所持股份的
5.1240%；弃权 72,790股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4807%。其中：关联股东戴道国(系公司董事长，持有表决权股份 30,
256,316股)、湖南军信环保集团有限公司（持有表决权股份357,217,304 股）、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）（持有表决
权股份10,137,750股）、洪也凡（持有表决权股份 24,025,338股）、湖南仁景商业管理有限公司（持有表决权股份 44,010,917股）
、湖南仁联企业发展有限公司（持有表决权股份 41,530,286股）、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份 5,16
8,666股）、戴敏（持有表决权股份 1,912,050股）、戴晓国（持有表决权股份 600,600股）、戴道存（持有表决权股份 601,020股
）、冷昌府（持有表决权股份 300,300股）、何英品(系公司副董事长，持有表决权股份 23,754,217股)、何俊（持有表决权股份 89
6,700股）、冷朝强(系公司董事兼总经理，持有表决权股份 3,433,500股)、胡世梯(系公司董事，持有表决权股份 3,926,797股)回
避表决。
其中，中小股东的表决结果：同意 14,293,423股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 94.3953%；反对 775,873股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份的 5.1240%；弃权 72,790 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.4807%。
（6）审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 562,186,994股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8709%；反对 570,763股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1014%；弃权 156,090股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%。
此外，本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。
经查验，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3、本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d5938fbc-fa8e-4a68-90ee-bedd26c63c04.PDF
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2026-04-20 17:30│军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d6ef06ed-cf0a-4af7-b959-3092f36086cd.PDF
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2026-04-17 17:56│军信股份（301109）：关于签订哈萨克斯坦共和国阿拉木图市垃圾供应与保障合同的公告
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军信股份（301109）：关于签订哈萨克斯坦共和国阿拉木图市垃圾供应与保障合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/24fc6638-17d6-46e9-b83c-bc58cf1aeb56.PDF
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2026-04-17 15:38│军信股份（301109）：关于收到长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）中标
│通知书的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于长沙市河
西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）中标（成交）候选人公示的提示性公告》（公告编号：2026-041）。
近日，公司收到长沙市望城区城市管理和综合执法局发来的《中标通知书》，确定公司为“长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含
生活垃圾焚烧发电特许经营权）”（以下简称“项目”或“本项目”）的中标人，现将具体情况公告如下：
一、项目概况
1、项目建设地点：长沙市望城区湘江以西片区
2、项目建设内容：长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）（处理能力4000t/d），远期规划建
设能源中心、储能中心和“零碳”智慧环卫等内容。
3、项目合作模式：采用BOT(建设-运营-移交)的运作方式开展长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂的投资建设和运营工作。
4、项目建设投资规模：项目估算总投资285169.53万元，后期将根据项目可行性研究报告的批复文件确定最终的估算总投资。
二、《中标通知书》主要内容
1、项目名称：长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程项目（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）
2、项目采购人：长沙市望城区城市管理和综合执法局
3、项目采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司
4、项目中标(成交)供应商:湖南军信环保股份有限公司
5、垃圾处理服务费单价成交金额:99.00元/吨
6、项目特许经营期限：本项目生活垃圾焚烧发电特许经营期限暂定30年（含立项审批、建设期及运营期），自特许经营协议生
效之日起计算。特许经营权具体年限以长沙市城市管理局、长沙市财政局最终审核的为准。
三、对公司业绩的影响
若本项目后续顺利实施，将进一步扩大公司在绿色能源和固废处理领域的业务版图，将对后续公司市场开拓和经营业绩产生积极
影响，并有助于进一步巩固公司行业竞争优势，为公司高质量发展筑牢根基，对公司中长期业绩增长形成有力支撑。实施本项目符合
公司发展战略，属于公司核心主营业务范畴，不会影响公司业务的独立性。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未签订正式合同，相关内容均以正式签订的合同为准，且在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗
力等因素的影响，可能导致合同部分或全部内容无法履行或终止的风险。公司将继续跟踪该项目进展，严格按照相关法规要求，及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1cf70171-3de8-41c4-93a0-79fcccd25334.PDF
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2026-04-16 16:00│军信股份（301109）：关于举行2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年4月23日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展规划等情况，公司定于2026年4月23日（星期四）9
:00-10:00以网络+电话会议的方式举行公司2026年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建
议。具体安排如下：
一、时间：2026年4月23日（星期四）9:00-10:00
二、出席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书覃事顺先生，董事、财务总监戴彬先生。
三、投资者参加方式：投资者通过网址https://s.comein.cn/qathgs67或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
投资者可通过以下方式报名参与。
1、网络参会
电脑端：点击链接https://s.comein.cn/qathgs67，进入页面，按指引申请参会。手机端：使用手机App（如微信等）扫描下方
二维码，在“申请参会”页面，按指引点击参会。
2、电话参会（需提前通过上述方式报名参会）
+86-4001888933（中国）
+886-277083288（中国台湾）
+1-2087016888（美国）
+65-31389722（新加坡）
+852-51089680（中国香港）
+853-62626128（中国澳门）
参会密码： 870578
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4024a65e-1070-41a2-9c98-a00723df962c.PDF
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2026-04-15 15:46│军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并使用闲置自有资金继续进行
│现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并使用闲置自有资金继续进行现金管理的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/00b3cfe3-84ee-47bd-b954-3d5a60a22b0b.PDF
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2026-04-14 16:20│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/18f4e35f-14c6-4bc0-b432-ac5935a51153.PDF
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2026-04-10 16:30│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4c4b2681-1342-4f8f-bef7-83feba8dd31b.PDF
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2026-04-10 16:30│军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持
│续督导总结报告
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军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f2336ac5-69d0-41ef-857f-073b3ed88015.PDF
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2026-04-09 18:55│军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2025年度持续督导定期现场检查报告
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军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/0293abc7-6d08-4100-b5de-6e8aa7287af0.PDF
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2026-04-09 18:55│军信股份（301109）：中信证券关于军信股份首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 4月
一、发行人基本情况
公司名称 湖南军信环保股份有限公司
证券简称 军信股份
证券代码 301109.SZ
注册资本 789,100,842元
注册地址 湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼
办公地址 湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼
法定代表人 戴道国
经营范围 污水处理及其再生利用；收集、贮存、处理、处置生活污泥；城
市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；垃圾无害化、资源
化处理；城市固体废弃物处理场的建设、管理、运营；污泥处置
和污水处理项目的技术培训与指导及运行调试与受托运营；自营
和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
电话号码 86-731-85608335
电子邮箱 junxinep@junxinep.com
官网 www.junxinep.com
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254号）批
准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 6,834.00万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，募
集资金总额为人民币 2,378,915,400.00 元，扣除发行费用人民币 113,783,770.20元后，公司实际募集资金净额为人民币 2,265,13
1,629.80元。
上述募集资金已于 2022 年 4月 8日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 4月 8日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360号）。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，
具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见
；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
公司于 2023年 10月 25 日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》，决定将技术研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31日。公司于 2025年 10
月 28日召开第三届董事会第六次会议，决定将技术研发中心项目达到预定可使用状态的时间由 2025年 12月 31日调整至 2027年 12
月31日，并对该项目进行重新论证。
保荐人将敦促上市公司积极采取措施推进募投项目建设进度，并及时按规定进行信息披露。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在中信证券履行持续督导职责期间，公司对中信证券及保荐代表人在持续督导工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等
工作都给予了积极的配合，不存在影响持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在中信证券履行持续督导职责期间，公司聘请的证券服务机构均能根据中国证监会及交易所的要求、按照有关法律法规的规定出
具相关专业意见，并能够积极配合中信证券的工作。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，中信证券对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重
大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行
访谈。
基于前述核查程序，中信证券认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人认为发行人对于募集资金的存放、管理和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用
，募集资金使用的审批程序合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形。
九、尚未完结事项
截至 2025 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金尚有部分未使用完毕，保荐人将继续履行对公司募集资金的管理及
使用情况的监督核查义务。
十、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/06b60a1c-b794-46d8-a752-70fd01d00e30.PDF
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2026-04-09 18:55│军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2025年度跟踪报告
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军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/81616a21-b77d-4930-b199-1083059f70a3.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│军信股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225494224.PDF
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2026-04-23│军信股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143307.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│军信股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053787.PDF
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2025-10-30│军信股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757331.PDF
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2025-08-28│军信股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587930.PDF
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2025-04-22│军信股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223195217.pdf
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2025-04-22│军信股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185648.PDF
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2024-10-29│军信股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537568.PDF
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2024-08-27│军信股份：2024年半年度报告
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2024-04-23│军信股份：2024年一季度报告
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