公司公告☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:12 │军信股份（301109）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-22 16:11 │军信股份（301109）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:11 │军信股份（301109）：第三届董事会八次会议决议的公告 │
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│2026-04-21 17:56 │军信股份（301109）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 17:56 │军信股份（301109）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-20 17:30 │军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-17 17:56 │军信股份（301109）：关于签订哈萨克斯坦共和国阿拉木图市垃圾供应与保障合同的公告 │
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│2026-04-17 15:38 │军信股份（301109）：关于收到长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）│
│ │中标通知书的公告 │
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│2026-04-16 16:00 │军信股份（301109）：关于举行2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-15 15:46 │军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并使用闲置自有资金继续│
│ │进行现金管理的公告 │
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2026-04-22 16:12│军信股份（301109）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<20
26 年第一季度报告>的议案》。
为便于投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-054）于 20
26 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6306bb3d-30ac-4375-9df7-d1043068b95a.PDF
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2026-04-22 16:11│军信股份（301109）：2026年一季度报告
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军信股份（301109）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0c14f7ad-8de0-439f-8ada-a0d3156f7603.PDF
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2026-04-22 16:11│军信股份（301109）：第三届董事会八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知按相关规定送达公司
全体董事，会议于 2026 年 4 月 21 日上午 11:30 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和独立董事戴塔根以视频方式参加。
本次会议应到会董事 11 人，实际到会董事 11 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司高
级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2026 年第一季度报告后，一致认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告
编号：2026-054）。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5eabefa7-a555-443f-867f-5d8a3bc22a6d.PDF
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2026-04-21 17:56│军信股份（301109）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 21 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”）办公楼二楼第一会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴道国先生
6、会议出席的情况
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人共有 215 名，代表有表决权的股份562,913,847 股，占公司有表决权股份总数的 73
.0856%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 19 名，代表公司股份 551,009,311 股，占公司有表决
权股份总数的 71.5400%。（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东 196 名，代表公司股份11,904,536 股，占
公司有表决权股份总数 1.5456%。
（二）出席本次股东会的中小股东（除董事、高级管理人员外单独或合计持股 5%以上的股东）共有 209 名，代表有表决权的股
份 62,711,307 股，占公司有表决权股份总数的8.1421%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 13 名，代表公司股份 50,806,771 股，占公司有
表决权股份总数的 6.5965%。（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东 196 名，代表公司股份11,904,536 股
，占公司有表决权股份总数的 1.5456%。
7、公司董事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
8、本次股东会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》
的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
（1）表决情况
同意 562,144,244 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8633％；反对 372,813 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0662％
；弃权 396,790 股，占出席会议有效表决权股份的0.0705％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
2、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
（1）表决情况
同意 562,116,984 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8584％；反对 401,573 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0713％
；弃权 395,290 股，占出席会议有效表决权股份的0.0702％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意561,991,784股，占出席会议有效表决权股份的99.8362％；反对780,773股，占出席会议有效表决权股份的0.1387％；弃权1
41,290股，占出席会议有效表决权股份的0.0251％。中小股东总表决情况：
同意61,789,244股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.5297%；反对780,773股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份的1.2450%；弃权141,290股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.2253%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（1）表决情况
同意562,066,084股，占出席会议有效表决权股份的99.8494％；反对688,073股，占出席会议有效表决权股份的0.1222％；弃权1
59,690股，占出席会议有效表决权股份的0.0284％。（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的
1/2 以上同意通过。
5、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意14,293,423股，占出席会议有效表决权股份的94.3953％；反对775,873股，占出席会议有效表决权股份的5.1240％；弃权72
,790股，占出席会议有效表决权股份的0.4807％。其中：关联股东戴道国(系公司董事长，持有表决权股份30,256,316股)、湖南军信
环保集团有限公司（持有表决权股份357,217,304股）、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份10,137,750股）
、洪也凡（持有表决权股份24,025,338股）、湖南仁景商业管理有限公司（持有表决权股份44,010,917股）、湖南仁联企业发展有限
公司（持有表决权股份41,530,286股）、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份5,168,666股）、戴敏（持有表
决权股份1,912,050股）、戴晓国（持有表决权股份600,600股）、戴道存（持有表决权股份601,020股）、冷昌府（持有表决权股份3
00,300股）、何英品(系公司副董事长，持有表决权股份23,754,217股)、何俊（持有表决权股份896,700股）、冷朝强(系公司董事兼
总经理，持有表决权股份3,433,500股)、胡世梯(系公司董事，持有表决权股份3,926,797股)回避表决。
中小股东总表决情况：
同意14,293,423股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的94.3953%；反对775,873股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份的5.1240%；弃权72,790股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.4807%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
6、《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
（1）表决情况
同意 562,186,994 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8709％；反对 570,763 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1014％
；弃权 156,090 股，占出席会议有效表决权股份的0.0277％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师宋旻、陈妮为本次股东会出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/62a59729-501e-4f06-90f0-36dfd2f2a13c.PDF
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2026-04-21 17:56│军信股份（301109）：2025年年度股东会之法律意见书
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关于湖南军信环保股份有限公司
2025 年年度股东会之
法律意见书
（2026）国浩长律见字第 20260421-1-5号致：湖南军信环保股份有限公司
国浩律师（长沙）事务所（以下简称“本所”）依法接受湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师列席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并依法进行见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关
法律、法规及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师审查了本次股东会的文件资
料，并对本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序以及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
本所律师已经得到公司的如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、
复印材料、书面说明或口头证言等文件；公司在向本所律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述；所提供的有关文件
上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。
本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断，并据此出具见证意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了
本次股东会，现出具见证意见如下：
一、 本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集与通知
2026年 3月 27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年年度股东会的议案》。2026年 3月 31
日，公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台以公告形式刊登了《第三届董事会第七次会议决议公告》及《关于召开公司 2
025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），将本次股东会的召开日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席
对象和会议登记事项等予以公告。公司2025年年度股东会现场会议于2026年4月21日14:30召开，通知公告的日期距本次股东会的召开
日期已届满 20日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2026年 4月 21日 14:30在公司会议室以现
场投票表决的方式召开。同时，公司向全体股东提供网络投票平台，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 4月 21日 9:15至 15:00的任意时间。会议召开的时间、地点、召开方式与本次会议通知披露的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 召集人的资格及出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
经本所律师查验，本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会的合法资格。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
1、根据本所律师对出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东
代表共 215 人，代表股份562,913,847股，占公司总股份的 73.0856%。
其中：
（1）出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 19 名，代表公司股份551,009,311股，占公司有表决权股份总数的 71.5400%
；
（2）参加网络投票的股东共 196人，代表有表决权的股份 11,904,536股，占公司股份总数的比例为 1.5456%。
2、出席本次股东会的中小股东共有 209名，代表有表决权的股份 62,711,307股，占公司有表决权股份总数的 8.1421%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 13名，代表公司股份 50,806,771股，占公司有表
决权股份总数的 6.5965%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东 196名，代表公司股份 11,904,536股，占公司有表决权股份总数
的 1.5456%。
3、公司的部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的股东或其依法委托的代理人及其他人员均具备出席本次股东会合法资格，符合相关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的程序，就《会议通知》中列明的议案采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人及监票人负责计票及
监票。出席现场会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人
与本所律师共同负责监票、验票和计票。
（二）网络投票
网络投票结束后，公司获得了由深圳证券交易所提供的本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师见证下，计票人、监票人在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，会议
主持人在现场宣布了表决结果。本次股东会的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 562,144,244股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8633%；反对 372,813股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0662%；弃权 396,790股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0705%。
（2）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 562,116,984股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8584%；反对 401,573股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0713%；弃权 395,290股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0702%。
（3）审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 561,991,784股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8362%；反对 780,773股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1387%；弃权 141,290股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%。
其中，中小股东的表决结果：同意 61,789,244股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5297%；反对 780,773股，占出席会议
的中小股东所持股份的 1.2450%；弃权 141,290股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2253%。
（4）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 562,066,084股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8494%；反对 688,073股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1222%；弃权 159,690股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0284%。
（5）审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 14,293,423股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3953%；反对 775,873股，占出席会议所有股东所持股份的
5.1240%；弃权 72,790股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4807%。其中：关联股东戴道国(系公司董事长，持有表决权股份 30,
256,316股)、湖南军信环保集团有限公司（持有表决权股份357,217,304 股）、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）（持有表决
权股份10,137,750股）、洪也凡（持有表决权股份 24,025,338股）、湖南仁景商业管理有限公司（持有表决权股份 44,010,917股）
、湖南仁联企业发展有限公司（持有表决权股份 41,530,286股）、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份 5,16
8,666股）、戴敏（持有表决权股份 1,912,050股）、戴晓国（持有表决权股份 600,600股）、戴道存（持有表决权股份 601,020股
）、冷昌府（持有表决权股份 300,300股）、何英品(系公司副董事长，持有表决权股份 23,754,217股)、何俊（持有表决权股份 89
6,700股）、冷朝强(系公司董事兼总经理，持有表决权股份 3,433,500股)、胡世梯(系公司董事，持有表决权股份 3,926,797股)回
避表决。
其中，中小股东的表决结果：同意 14,293,423股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 94.3953%；反对 775,873股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份的 5.1240%；弃权 72,790 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.4807%。
（6）审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 562,186,994股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8709%；反对 570,763股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1014%；弃权 156,090股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%。
此外，本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。
经查验，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3、本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d5938fbc-fa8e-4a68-90ee-bedd26c63c04.PDF
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2026-04-20 17:30│军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d6ef06ed-cf0a-4af7-b959-3092f36086cd.PDF
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2026-04-17 17:56│军信股份（301109）：关于签订哈萨克斯坦共和国阿拉木图市垃圾供应与保障合同的公告
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军信股份（301109）：关于签订哈萨克斯坦共和国阿拉木图市垃圾供应与保障合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/24fc6638-17d6-46e9-b83c-bc58cf1aeb56.PDF
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2026-04-17 15:38│军信股份（301109）：关于收到长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）中标
│通知书的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于长沙市河
西生活垃圾焚烧发电厂工程（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）中标（成交）候选人公示的提示性公告》（公告编号：2026-041）。
近日，公司收到长沙市望城区城市管理和综合执法局发来的《中标通知书》，确定公司为“长沙市河西生活垃圾焚烧发电厂工程（含
生活垃圾焚烧发电
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