公司公告☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:46 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-11 16:34 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2026-05-07 16:00 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-04-30 16:10 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │军信股份（301109）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-28 17:12 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2026-04-27 17:16 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-04-22 16:12 │军信股份（301109）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-22 16:11 │军信股份（301109）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:11 │军信股份（301109）：第三届董事会八次会议决议的公告 │
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2026-05-15 15:46│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cc2a0976-5bfb-4157-8a7a-a9345067fead.PDF
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2026-05-11 16:34│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/85faa74f-c14f-49c6-b669-0534a8b13db7.PDF
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2026-05-07 16:00│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6df7d0a7-9f26-421d-9c21-1b3ce7789339.PDF
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2026-04-30 16:10│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/839c89fc-d57e-4773-80a9-26c5c56af7c5.PDF
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2026-04-30 00:00│军信股份（301109）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股不参与本次权益分派。
本次权益分派将以公司现有总股本789,100,842股剔除公司回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股后的总股本770,211,531
股为基数，向全体股东每10股派发现金分红6.53元（含税）,共计派发现金分红总额（含税）=770,211,531股×6.53元÷10股=502,94
8,129.74元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次实施分红派息后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股本
（含回购股份）×10 股=502,948,129.74元÷789,100,842股×10 股=6.373686 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)
，即每股现金分红（含税）0.6373686元。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格计算公式为：除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价﹣0.6373686元/股（按总
股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月21日召开的2025年年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本789,100,842股剔除回购专用证券账户中累计已回
购股份12,829,071股后的股本776,271,771股为基数，拟向全体股东每10股派发现金分红6.53元（含税）,拟共计派发现金人民币506,
905,466.46元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前因新增股份上市、股权激励行权、可转
债转股、股份回购等事项导致公司的总股本发生变动，则以实施方案时股权登记日的可参与利润分配的总股本为基数，公司将按照“
现金分红分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股份回购实施完成，公司回购专用证券账户持有股份增加至18,889,311股，参与分配的股
份数量变为770,211,531股，公司按照“现金分红分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离股东会审议通过公司2025年年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本789,100,842股剔除回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股后
的股本770,211,531股为基数，向全体股东每10股派发6.530000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资
者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.877000元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.306000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.653000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月8日，除权除息日为：2026年5月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****496 湖南军信环保集团有限公司
2 08*****459 湖南仁景商业管理有限公司
3 08*****552 湖南仁联企业发展有限公司
4 01*****151 戴道国
5 03*****996 洪也凡
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月28日至登记日：2026年5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本789,100,842
股剔除公司回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股后的总股本770,211,531股为基数，向全体股东每10股派发现金分红6.5
3元（含税）,共计派发现金分红总额（含税）=770,211,531股×6.53元÷10股=502,948,129.74元，不送红股，不以资本公积金转增
股本。
本次实施分红派息后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股本（
含回购股份）×10 股=502,948,129.74元÷789,100,842股×10 股=6.373686 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)，
即每股现金分红（含税）0.6373686元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格计算公式为：除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价﹣0.6373686元/股（按总股
本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
2、最低减持价格的调整情况
公司控股股东湖南军信环保集团有限公司、实际控制人戴道国、股东湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）、湖南品信投资咨
询合伙企业（有限合伙）【已注销，通过证券非交易过户取得湖南品信投资咨询合伙企业（有限合伙）所持有股份的全体股东将继续
履行相关承诺】、何英品、冷朝强、何俊、罗飞虹、戴敏、邱柏霖、戴晓国、戴道存、冷昌府、冷培培在首次公开发行股票时承诺：
“本公司/本企业/本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行时的发行价；
公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业/本
人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。”
上述承诺对应的发行价将按深圳证券交易所的相关规定进行调整。本次权益分派实施后，上述最低减持价格相应调整为不低于13
.82元/股。调整过程如下：
序号 报告期 利润分配方案 调整后最低减持价格
1 2021 年度 每 10 股派发现金红利 3.80 元（含 22.95 元/股
税），每 10 股转增 5股
2 2022 年度 每 10 股派发现金红利 9元（含税） 22.05 元/股
3 2023 年度 每 10 股派发现金红利 9元（含税） 21.15 元/股
4 2024 年度 每 10 股派发现金红利 9元（含税）， 14.46 元/股
每 10 股转增 4股
5 2025 年度 每 10 股派发现金红利 6.53 元（含税） 13.82 元/股
七、咨询机构
咨询地址：长沙市望城区湖南军信环保股份有限公司办公楼505董事会办公室咨询联系人：陈鹏、单峰
咨询电话：0731-85608335
传真电话：0731-85608335
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5fb9d11d-e6d5-480a-92d9-03002692ad08.PDF
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2026-04-28 17:12│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d49ba1f2-3cd4-43a3-849f-9ae9c02f8bfc.PDF
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2026-04-27 17:16│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e228adc0-0ea3-40ea-ab1c-b145be5c771d.PDF
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2026-04-22 16:12│军信股份（301109）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<20
26 年第一季度报告>的议案》。
为便于投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-054）于 20
26 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6306bb3d-30ac-4375-9df7-d1043068b95a.PDF
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2026-04-22 16:11│军信股份（301109）：2026年一季度报告
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军信股份（301109）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0c14f7ad-8de0-439f-8ada-a0d3156f7603.PDF
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2026-04-22 16:11│军信股份（301109）：第三届董事会八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知按相关规定送达公司
全体董事，会议于 2026 年 4 月 21 日上午 11:30 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和独立董事戴塔根以视频方式参加。
本次会议应到会董事 11 人，实际到会董事 11 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司高
级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2026 年第一季度报告后，一致认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告
编号：2026-054）。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5eabefa7-a555-443f-867f-5d8a3bc22a6d.PDF
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2026-04-21 17:56│军信股份（301109）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 21 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”）办公楼二楼第一会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴道国先生
6、会议出席的情况
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人共有 215 名，代表有表决权的股份562,913,847 股，占公司有表决权股份总数的 73
.0856%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 19 名，代表公司股份 551,009,311 股，占公司有表决
权股份总数的 71.5400%。（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东 196 名，代表公司股份11,904,536 股，占
公司有表决权股份总数 1.5456%。
（二）出席本次股东会的中小股东（除董事、高级管理人员外单独或合计持股 5%以上的股东）共有 209 名，代表有表决权的股
份 62,711,307 股，占公司有表决权股份总数的8.1421%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 13 名，代表公司股份 50,806,771 股，占公司有
表决权股份总数的 6.5965%。（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东 196 名，代表公司股份11,904,536 股
，占公司有表决权股份总数的 1.5456%。
7、公司董事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
8、本次股东会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》
的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
（1）表决情况
同意 562,144,244 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8633％；反对 372,813 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0662％
；弃权 396,790 股，占出席会议有效表决权股份的0.0705％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
2、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
（1）表决情况
同意 562,116,984 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8584％；反对 401,573 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0713％
；弃权 395,290 股，占出席会议有效表决权股份的0.0702％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意561,991,784股，占出席会议有效表决权股份的99.8362％；反对780,773股，占出席会议有效表决权股份的0.1387％；弃权1
41,290股，占出席会议有效表决权股份的0.0251％。中小股东总表决情况：
同意61,789,244股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.5297%；反对780,773股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份的1.2450%；弃权141,290股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.2253%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（1）表决情况
同意562,066,084股，占出席会议有效表决权股份的99.8494％；反对688,073股，占出席会议有效表决权股份的0.1222％；弃权1
59,690股，占出席会议有效表决权股份的0.0284％。（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的
1/2 以上同意通过。
5、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意14,293,423股，占出席会议有效表决权股份的94.3953％；反对775,873股，占出席会议有效表决权股份的5.1240％；弃权72
,790股，占出席会议有效表决权股份的0.4807％。其中：关联股东戴道国(系公司董事长，持有表决权股份30,256,316股)、湖南军信
环保集团有限公司（持有表决权股份357,217,304股）、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份10,137,750股）
、洪也凡（持有表决权股份24,025,338股）、湖南仁景商业管理有限公司（持有表决权股份44,010,917股）、湖南仁联企业发展有限
公司（持有表决权股份41,530,286股）、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份5,168,666股）、戴敏（持有表
决权股份1,912,050股）、戴晓国（持有表决权股份600,600股）、戴道存（持有表决权股份601,020股）、冷昌府（持有表决权股份3
00,300股）、何英品(系公司副董事长，持有表决权股份23,754,217股)、何俊（持有表决权股份896,700股）、冷朝强(系公司董事兼
总经理，持有表决权股份3,433,500股)、胡世梯(系公司董事，持有表决权股份3,926,797股)回避表决。
中小股东总表决情况：
同意14,293,423股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的94.3953%；反对775,873股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份的5.1240%；弃权72,790股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.4807%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
6、《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
（1）表决情况
同意 562,186,994 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8709％；反对 570,763 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1014％
；弃权 156,090 股，占出席会议有效表决权股份的0.0277％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师宋旻、陈妮为本次股东会出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/62a59729-501e-4f06-90f0-36dfd2f2a13c.PDF
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