公司公告☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-01 17:08 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 17:16 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-27 16:22 │军信股份（301109）：关于与哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部、阿拉木图市政府签署《三方初步谅解│
│ │协议》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:07 │军信股份（301109）：关于向特定对象发行股份募集配套资金的限售股份解除限售并上市流通的提示性公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:05 │军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市│
│ │流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 16:57 │军信股份（301109）：独立董事提名人声明与承诺（ 陈嘉丽） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 16:57 │军信股份（301109）：关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 16:57 │军信股份（301109）：关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 16:57 │军信股份（301109）：军信股份前次募集资金使用情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 16:57 │军信股份（301109）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 17:08│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/2611afd2-d251-4f80-9cd1-76c7b2bacb9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 17:16│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/c7529981-f52b-4781-ad7d-db2e885f9e0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-27 16:22│军信股份（301109）：关于与哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部、阿拉木图市政府签署《三方初步谅解协议
│》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
军信股份（301109）：关于与哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部、阿拉木图市政府签署《三方初步谅解协议》的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/bd7896af-fb4c-40ff-8e84-c43e775fac3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:07│军信股份（301109）：关于向特定对象发行股份募集配套资金的限售股份解除限售并上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
军信股份（301109）：关于向特定对象发行股份募集配套资金的限售股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/27156aab-26c7-4c38-9804-cecc542fceee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:05│军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通
│的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/ef324d12-bd53-4d33-80e8-e363dea290ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 16:57│军信股份（301109）：独立董事提名人声明与承诺（ 陈嘉丽）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
军信股份（301109）：独立董事提名人声明与承诺（ 陈嘉丽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/7d3172a2-548a-47ac-8136-6cd22277715c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 16:57│军信股份（301109）：关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 7 月 18 日，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次
会议，分别审议通过了《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威
会计师事务所（以下简称“毕马威”）为公司发行 H 股股票并香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行上市”）的审计
机构。
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到毕马威在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、
专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
毕马威为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威自 1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专
业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成
员所全球性组织中的成员。自 2019 年起，毕马威根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。
2、投资者保护能力
毕马威按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对毕马威审计业务有重大影响的事项。
三、审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议意见
公司独立董事 2025 年 7 月 18 日召开独立董事专门会议，认为毕马威具备 H 股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力
且具备独立性，公司聘请毕马威作为本次发行上市的审计机构符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，亦符合
公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意《关于公司聘请发行 H 股
股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》并将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市的审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构资质文件，对毕马威的执业质量进行了解，认为毕马威具备 H 股
发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司 H 股发行并上市财务审计的要求，同意聘
请毕马威为公司 H 股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司聘请发行H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市的审计机构的议案》，同意公司聘任毕马威为本次发行上市的审计机构。
（四）监事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司聘请发行H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市的审计机构的议案》，同意公司聘任毕马威为本次发行上市的审计机构。
本次聘请 H 股股票发行及上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《湖南军信环保股份有限公司审计委员会 2025年第四次会议决议》；
4、《湖南军信环保股份有限公司独立董事专门会议 2025年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/4c362a98-1cd4-4e9d-a498-e5383bd0e803.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 16:57│军信股份（301109）：关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增选
公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整组织架构并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次增加董事会人数的情况说明
为保证公司董事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况
和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会由 9名董事调整为 11名董事，新增
1名职工代表董事和 1名独立董事。
二、增选第三届董事会职工代表董事的情况说明
公司于 2025 年 7 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议及民主选举，一致同意选举夏良（简历见附件）担任公司
第三届董事会职工代表董事。任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>及相关议事规则的
议案》之日起至第三届董事会届满之日止。
三、增选第三届董事会独立董事的情况说明
经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会提名陈嘉丽（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2
025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026年 8月 17日（与公司现任其他独立董事任期一致）止。
独立董事候选人陈嘉丽尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事培训证明。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后，股东大会方可进行表决
。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事人数总数的二分之一
，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/ee14c3aa-8561-4696-9ba6-6874e6781b0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 16:57│军信股份（301109）：军信股份前次募集资金使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
军信股份（301109）：军信股份前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/17519b2d-11ff-4a9f-ac33-d73b55464859.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 16:57│军信股份（301109）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 18 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）中的“长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目”结项，并将节余募集资金 4,106.40 万元
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254号）批
准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，募
集资金总额为人民币 2,378,915,400.00元，扣除发行费用人民币 113,783,770.20 元后，公司实际募集资金净额为人民币 2,265,13
1,629.80元。募集资金已于 2022 年 4 月 8 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4月 8
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360号）。
注：验资报告披露发行费用为 113,785,185.29元，与上述发行费用差异 1,415.09元，原因是实际发生的信息查询专项服务费较
验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少 1,415.09 元。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行
专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金总投资 截至2025年7月18日募
额 集
资金投资额
1 长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程 124,696.40 124,713.34
项目
2 长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目 39,346.99 35,240.59
3 湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目 7,651.24 2.77
4 补充流动资金 54,818.39 54,946.38
合计 226,513.02 214,903.08
三、本次拟结项募投项目资金使用及节余情况
（一）募集资金使用及节余情况
公司募投项目“长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目”已基本完成，可满足公司生产经营要求，公司董事会决定对
前述项目予以结项。
截至 2025年 7月 18日，该项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资金 募集资金承诺投资金额 累计已投入募集资金（ 募集资金节余金额（
额 （A） B） E）
E=A-B
长沙市城市固体废弃物 57,364.63 39,346.99 35,240.59 4,106.40
处理
场灰渣填埋场工程项目
（二）募集资金节余的主要原因
公司在募集资金投资项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，严格遵循降本增效原则，持续优化采购流程，提升工
程和设备采购的性价比，严格把控各项支出，合法合理使用募集资金，在保证质量的前提下加强各个建设环节对成本的控制、监督和
管理。另外，该项目立项较早，公司使用自有资金开始建设，从严控制募集资金置换，部分支出未使用募集资金。
（三）节余募集资金的使用计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，为提高募集资金使用效率，促进业务发展，提升
公司经营效益，公司拟将“长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目”截至 2025 年 7月 18日节余资金 4,106.40 万元永
久性补充流动资金，用于公司的日常经营活动。
四、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司严格遵守募集资金管理的有关规定，并在保证募投项目质量的前提下，加强对募投项目建设各个环节费用的控制、监督和管
理，优化资源配置，降低采购成本，合理节约了部分募集资金，本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司对目前实际生产
经营需要做出的谨慎决定，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金
投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定
。
同时，本次节余募集资金用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025年 7月 18日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意将“长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目”截至 2025年 7月 18日节余资金 4,106.40万元永久补充流动
资金，用于公司的日常经营活动，提高募集资金的使用效率。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
2025年 7月 18日，公司召开第三届监事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。经审核，监事会认为：将“长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目”截至 2025 年 7月 18日节余资金 4,106.40
万元永久性补充流动资金，用于公司的日常经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远
发展的要求。因此，监事会一致同意本次事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规
和文件的规定。综上，保荐人对于军信股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会 2025年第四次会议决议》；
4、中信证券股份有限公司出具的《关于湖南军信环保股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/d10cdc6c-6abd-455f-b162-e39aca9034e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 16:57│军信股份（301109）：独立董事候选人声明与承诺（陈嘉丽 ）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
军信股份（301109）：独立董事候选人声明与承诺（陈嘉丽 ）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/eb51516b-30c2-427f-a8c4-14ace9e34e63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 16:57│军信股份（301109）：关于调整组织架构并修订公司章程及制定、修订相关内部治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
军信股份（301109）：关于调整组织架构并修订公司章程及制定、修订相关内部治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/1af6e0e7-d4bf-4cd7-98af-57e21552a780.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 16:56│军信股份（301109）：第三届董事会第四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
军信股份（301109）：第三届董事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/0c9dd4c2-0bcd-408d-97fd-9c591822244a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 16:55│军信股份（301109）：天职业字[2025]34397号的《军信股份前次募集资金使用情况鉴证报告》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
军信股份（301109）：天职业字[2025]34397号的《军信股份前次募集资金使用情况鉴证报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/5cf1b5ed-3360-4953-aebd-17bf67a5416f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 16:55│军信股份（301109）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”或“公司”）在深圳
证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就军信股份部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254 号）批
准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，
募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00 元，扣除发行费用人民币 113,783,770.20 元后，公司实际募集资金净额为人民币 2,265
,131,629.80元。募集资金已于 2022 年 4 月 8 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月
8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360 号）。
注：验资报告披露发行费用为 113,785,185.29 元，与上述发行费用差异1,415.09 元，原因是实际发生的信息查询专项服务费
较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少 1,415.09 元。
公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金
三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 截至 2025年 7
号 总投资额 月 18日募集资
金投资额
1 长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置 124,696.40 124,713.34
二期工程项目
2 长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目 39,346.99 35,240.59
3 湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目 7,651.24 2.77
4 补充流动资金 54,818.39 54,946.38
合计 226,513.02 214,903.08
三、本次拟结项募投项目资金使用及节余情况
（一）募集资金使用及节余情况
公司募投项目“长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目”已基本完成，可满足公司生产经营要求，公司董事会决定对
前述项目予以结项。
|