公司公告☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-19 16:36 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-08-15 17:08 │军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-14 11:50 │军信股份（301109）：关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）发行与上市申请并刊发申请资料的│
│ │公告 │
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│2025-08-11 19:32 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-08-07 16:46 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-06 18:08 │军信股份（301109）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-08-06 18:08 │军信股份（301109）：2025年第二临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-05 19:40 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-05 19:40 │军信股份（301109）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-08-04 17:02 │军信股份（301109）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-08-19 16:36│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d543ca38-dd82-4113-b520-9a8f2c550e23.pdf
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2025-08-15 17:08│军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/13098709-0924-4126-9069-7ea7f33d8891.PDF
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2025-08-14 11:50│军信股份（301109）：关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）发行与上市申请并刊发申请资料的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 13 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）递交了发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联
交所网站刊登了本次发行的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联
交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，
公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资
料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供上述申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107627/documents/sehk25081301323_c.pdf英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107627/documents/sehk25081301324.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为境内
投资者及时了解本次发行的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会、香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核
准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/65eb7c9e-9b57-402e-9a09-8d5ff3c95cd1.PDF
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2025-08-11 19:32│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/de0a3173-a887-48e3-8fa8-af4fd6133b9d.PDF
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2025-08-07 16:46│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/1c04881f-59c7-43c0-bdd9-de66ed43c2f0.PDF
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2025-08-06 18:08│军信股份（301109）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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军信股份（301109）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/30840113-db4c-4201-835b-235c3dcdeee5.PDF
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2025-08-06 18:08│军信股份（301109）：2025年第二临时股东大会决议公告
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军信股份（301109）：2025年第二临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/69dfb913-07c7-4b11-ae2c-1edcc1c292b2.PDF
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2025-08-05 19:40│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/ab13761f-7856-4215-9b3b-467207cb4cbb.PDF
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2025-08-05 19:40│军信股份（301109）：关于首次回购公司股份的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000万元且不超过人民币 30,000万元（均包含本数）的自有资金及其他自
筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股
权激励，回购股份的价格不超过人民币 30.57 元/股，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5
月 6 日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-048）、《关于取得金
融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-053）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-054）。
2025年 5月 26日公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
公司 2024年度利润分配方案股权登记日为 2025年 6月16 日，除权除息日为 2025 年 6 月 17 日。根据公司披露的《关于回购公司
股份方案的公告》和《回购报告书》中的相关条款：自董事会审议通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司在回购股份期
限内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相
应调整回购数量和回购股份价格上限，并履行信息披露义务。所以公司对本次回购股份的价格上限进行调整，回购价格上限由不超过
人民币 30.57 元/股（含）调整至不超过人民币 21.19 元/股（含）；回购数量由6,542,362 股至 9,813,542 股调整为 9,438,415
股至 14,157,621 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-
070）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2025 年 8 月 4 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施首次回购。本次回购股份数量为 3,603,180 股，
占公司目前总股本的比例为 0.46%，最高成交价为 14.29元/股，最低成交价为 13.86 元/股，支付的资金总额为人民币 50,992,125
.26 元（不含交易费用）。本次回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，本次回购符合公司回购股份方案、回购股份报告
书及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》（2025年修订）及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/30b5798e-ab1f-4cd3-92de-6d3d0850bff1.PDF
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2025-08-04 17:02│军信股份（301109）：关于回购公司股份的进展公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000万元且不超过人民币 30,000万元（均包含本数）的自有资金及其他自
筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股
权激励，回购股份的价格不超过人民币 30.57 元/股，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5
月 6 日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-048）、《关于取得金
融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-053）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-054）。
2025年 5月 26日公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
公司 2024年度利润分配方案股权登记日为 2025年 6月16 日，除权除息日为 2025 年 6 月 17 日。根据公司披露的《关于回购公司
股份方案的公告》和《回购报告书》中的相关条款：自董事会审议通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司在回购股份期
限内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相
应调整回购数量和回购股份价格上限，并履行信息披露义务。所以公司对本次回购股份的价格上限进行调整，回购价格上限由不超过
人民币 30.57 元/股（含）调整至不超过人民币 21.19 元/股（含）；回购数量由6,542,362 股至 9,813,542 股调整为 9,438,415
股至 14,157,621 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-
070）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 7月 31日，公司尚未开始实施回购。
二、其他说明
公司后续将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时依照相关规定根据回购股份事项进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/131b1d26-8378-4f8d-a725-e40645851dc4.PDF
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2025-08-01 17:08│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/2611afd2-d251-4f80-9cd1-76c7b2bacb9c.PDF
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2025-07-28 17:16│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/c7529981-f52b-4781-ad7d-db2e885f9e0c.PDF
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2025-07-27 16:22│军信股份（301109）：关于与哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部、阿拉木图市政府签署《三方初步谅解协议
│》的公告
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军信股份（301109）：关于与哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部、阿拉木图市政府签署《三方初步谅解协议》的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/bd7896af-fb4c-40ff-8e84-c43e775fac3a.PDF
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2025-07-22 19:07│军信股份（301109）：关于向特定对象发行股份募集配套资金的限售股份解除限售并上市流通的提示性公告
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军信股份（301109）：关于向特定对象发行股份募集配套资金的限售股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/27156aab-26c7-4c38-9804-cecc542fceee.PDF
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2025-07-22 19:05│军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通
│的核查意见
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军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/ef324d12-bd53-4d33-80e8-e363dea290ae.PDF
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2025-07-21 16:57│军信股份（301109）：独立董事提名人声明与承诺（ 陈嘉丽）
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军信股份（301109）：独立董事提名人声明与承诺（ 陈嘉丽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/7d3172a2-548a-47ac-8136-6cd22277715c.PDF
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2025-07-21 16:57│军信股份（301109）：关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的公告
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2025 年 7 月 18 日，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次
会议，分别审议通过了《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威
会计师事务所（以下简称“毕马威”）为公司发行 H 股股票并香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行上市”）的审计
机构。
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到毕马威在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、
专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
毕马威为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威自 1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专
业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成
员所全球性组织中的成员。自 2019 年起，毕马威根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。
2、投资者保护能力
毕马威按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对毕马威审计业务有重大影响的事项。
三、审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议意见
公司独立董事 2025 年 7 月 18 日召开独立董事专门会议，认为毕马威具备 H 股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力
且具备独立性，公司聘请毕马威作为本次发行上市的审计机构符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，亦符合
公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意《关于公司聘请发行 H 股
股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》并将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市的审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构资质文件，对毕马威的执业质量进行了解，认为毕马威具备 H 股
发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司 H 股发行并上市财务审计的要求，同意聘
请毕马威为公司 H 股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司聘请发行H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市的审计机构的议案》，同意公司聘任毕马威为本次发行上市的审计机构。
（四）监事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司聘请发行H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市的审计机构的议案》，同意公司聘任毕马威为本次发行上市的审计机构。
本次聘请 H 股股票发行及上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《湖南军信环保股份有限公司审计委员会 2025年第四次会议决议》；
4、《湖南军信环保股份有限公司独立董事专门会议 2025年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/4c362a98-1cd4-4e9d-a498-e5383bd0e803.PDF
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2025-07-21 16:57│军信股份（301109）：关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增选
公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整组织架构并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次增加董事会人数的情况说明
为保证公司董事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况
和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会由 9名董事调整为 11名董事，新增
1名职工代表董事和 1名独立董事。
二、增选第三届董事会职工代表董事的情况说明
公司于 2025 年 7 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议及民主选举，一致同意选举夏良（简历见附件）担任公司
第三届董事会职工代表董事。任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>及相关议事规则的
议案》之日起至第三届董事会届满之日止。
三、增选第三届董事会独立董事的情况说明
经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会提名陈嘉丽（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2
025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026年 8月 17日（与公司现任其他独立董事任期一致）止。
独立董事候选人陈嘉丽尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事培训证明。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后，股东大会方可进行表决
。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事人数总数的二分之一
，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/ee14c3aa-8561-4696-9ba6-6874e6781b0b.PDF
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2025-07-21 16:57│军信股份（301109）：军信股份前次募集资金使用情况报告
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军信股份（301109）：军信股份前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/17519b2d-11ff-4a9f-ac33-d73b55464859.PDF
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2025-07-21 16:57│军信股份（301109）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 18 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）中的“长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目”结项，并将节余募集资金 4,106.40 万元
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254号）批
准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，募
集资金总额为人民币 2,378,915,400.00元，扣除发行费用人民币 113,783,770.20 元后，公司实际募集资金净额为人民币 2,265,13
1,629.80元。募集资金已于 2022 年 4 月 8 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4月 8
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360号）。
注：验资报告披露发行费用为 113,785,185.29元，与上述发行费用差异 1,415.09元，原因是实际发生的信息查询专项服
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