公司公告☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 18:56 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-02-14 16:46 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-11 17:22 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-02-07 15:42 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-01-20 16:14 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-17 18:30 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-17 17:50 │军信股份（301109）：军信股份关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2025-01-17 17:50 │军信股份（301109）：军信股份关于仍符合发行股份购买资产并募集配套资金在创业板上市发行条件的说│
│ │明 │
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│2025-01-17 17:50 │军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书 │
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│2025-01-17 17:50 │军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问│
│ │核查意见 │
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2025-02-20 18:56│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/d0a2988f-2396-44f9-9a5c-d36c0f276989.PDF
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2025-02-14 16:46│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/c8a18eea-8105-4375-a1e9-cb41548176d4.PDF
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2025-02-11 17:22│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
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2025-02-07 15:42│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/2cd13380-4c2a-493e-9f24-cb1f755348c7.PDF
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2025-01-20 16:14│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/2ba6ed38-9065-438c-840d-0dd40c41db6d.PDF
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2025-01-17 18:30│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/533489bc-6099-4fe3-85a4-3dde8218949b.PDF
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2025-01-17 17:50│军信股份（301109）：军信股份关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司
等19名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科技有限公司63%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（
以下简称“本次交易”）。2024年8月5日，公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖南
军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号），中国证监会同意公司本次交易
的注册申请。
截至本公告披露日，公司向特定对象发行股份募集配套资金完成后，总股本由515,625,853股增加至563,643,459股。本次发行股
份的发行对象如下：
序号 发行对象名称 发行股数（股）
1 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 1,562,500.00
2 瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品 330,106.00
3 南昌市国金产业投资有限公司 2,750,000.00
4 建投投资有限责任公司 1,562,500.00
5 湖南兴湘资本管理有限公司 2,375,000.00
6 振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金 1,875,000.00
7 江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙） 3,750,000.00
8 湖南省土壤污染防治基金（有限合伙） 1,875,000.00
9 湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 2,500,000.00
10 国家绿色发展基金股份有限公司 21,250,000.00
11 长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙） 1,562,500.00
12 财通基金管理有限公司 1,375,000.00
序号 发行对象名称 发行股数（股）
13 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金 1,375,000.00
14 诺德基金管理有限公司 3,875,000.00
合计 48,017,606.00
上述发行对象不包括公司董事、监事和高级管理人员。本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持
股比例因公司总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
戴道国 董事长 21,611,654.00 4.19% 21,611,654.00 3.83%
何英品 副董事长 16,787,298.00 3.01% 16,787,298.00 2.98%
冷朝强 董事、总经理 2,452,500.00 0.48% 2,452,500.00 0.44%
覃事顺 董事、副总经 / / / /
理、董事会秘书
戴彬 董事、财务总监 / / / /
胡世梯 董事 2,804,855.00 0.54% 2,804,855.00 0.50%
兰力波 独立董事 / / / /
戴塔根 独立董事 / / / /
黎毅 独立董事 / / / /
王志明 监事会主席 / / / /
郭卓彦 监事 / / / /
徐惠思 监事 / / / /
吴波 副总经理 / / / /
孙纪康 副总经理 / / / /
注1：上表中持股数量指董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份的数量。注2：公司实际控制人戴道国及其一致行动人湖南
军信环保集团有限公司、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）、戴敏、戴道存、戴晓国、冷昌府、洪也凡、湖南仁联企业发展有
限公司、湖南仁景商业管理有限公司、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）股份比例由71.43%被动稀释至65.35%，合计被动稀释
6.08%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/81763304-6831-4d7e-9ade-5b2d1ad0a744.PDF
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2025-01-17 17:50│军信股份（301109）：军信股份关于仍符合发行股份购买资产并募集配套资金在创业板上市发行条件的说明
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2024 年 7 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105 号），同意湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”
、“上市公司”或“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金申请事项。
根据上述批复和相关交易安排，公司发行股份购买资产的新增股份已于2024 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成登记手续，并于 2024 年 12 月 18 日上市。2024 年 12 月 30 日（T 日），经公司、主承销商及律师的共同
核查确认，按照“价格优先、金额优先、时间优先”的配售原则，公司向 14 名特定投资者发行 48,017,606 股股份募集 768,281,6
96.00元配套资金。
现根据相关规定，就公司截至本次发行股份募集配套资金的新增股份申请上市日仍符合发行股份购买资产并募集配套资金在创业
板上市发行条件做出专项说明，具体如下：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》（简称“《重组管理办法》”）第四十三条规定
（一）上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告
上市公司审计机构已就上市公司 2023 年度财务报表出具标准无保留意见审计报告，上市公司不存在最近一年财务会计报告被注
册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项的规定。
（二）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查
的情形
截至本说明出具日，上市公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监
会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第（三）项的规定。
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及相关解答要求的说明
本次发行股份购买资产的同时将募集配套资金。本次募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为本次发行股份募集配套资金
的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%。
本次募集配套资金不超过交易作价的 100%，本次交易已通过深圳证券交易所并购重组审核委员会审核，并取得中国证监会注册
批复。
本次募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的 50%。
因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及相关解答要求。
三、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《发行注册管理办法》”）的相关规定
（一）本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第十一条的规定
上市公司不存在下述不得向特定对象发行股票的情形，符合《发行注册管理办法》第十一条之规定：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的
重大不利影响尚未消除；
3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立
案调查；
5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
（二）本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第十二条的规定
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金等用途，符合《发行注册管理办法》第十二条的规定的下列情
形：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（三）本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第五十五条的规定
本次募集配套资金的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，符合《发行注册管理办法》第五十五条规定。
（四）本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第五十六条、五十七条和五十八条的规定
本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%；本次发行不涉及提前确定发行对象的情形
，并以竞价方式确定发行价格和发行对象，符合《发行注册管理办法》第五十六条、五十七条和五十八条规定。
（五）本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第五十九条的规定
本次募集配套资金认购方不超过 35 名，不存在提前确定发行对象的情形。本次募集配套资金的发行对象因本次募集配套资金而
取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 6 个月内不得转让，符合《发行注册管理办法》第五十九条的相关规定。
（六）本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第六十六条的规定
本次发行不存在公司或公司控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，亦不
存在公司或公司控股股东、实际控制人、主要股东直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形，符合《发
行注册管理办法》第六十六条的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/199a9f52-41b8-40c1-a5fb-59ada6debade.PDF
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2025-01-17 17:50│军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书
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军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/1f60ae25-53b3-44f3-bdb8-4733ef9c1b73.PDF
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2025-01-17 17:50│军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/fe6cfc07-a33c-4060-a5f5-abedd277e8f5.PDF
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2025-01-17 17:50│军信股份（301109）：军信股份关于股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）因向特定对象发行人民币普通股（A股）48,017,606股，导
致公司总股本由515,625,853股增加至563,643,459股。
2、公司实际控制人戴道国及其一致行动人湖南军信环保集团有限公司、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“
湖南道信”）、戴敏、戴道存、戴晓国、冷昌府、洪也凡、湖南仁联企业发展有限公司（以下简称“湖南仁联”）、湖南仁景商业管
理有限公司（以下简称“湖南仁景”）、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南仁怡”）股份比例由71.43%被动
稀释至65.35%，合计被动稀释6.08%。上述主体持股数量不变，未发生主动增持和减持行为。
3、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
公司通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等19名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科技有限公司63%股权，同时向不超
过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），就本次交易中募集配套资金向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”）导致上市公司股本增加，继而导致实际控制人及其一致行动人股权比例被动稀释而发生权益变动。
本次发行完成后，上市公司总股本由515,625,853股增加至563,643,459股，上市公司实际控制人戴道国及其一致行动人所持股份
因上市公司股本增加而被动稀释，戴道国及其一致行动人持有上市公司股份比例由71.43%变动至65.35%。
二、本次权益变动前后的持股情况
本次权益变动前后，公司实际控制人及其一致行动人持有上市公司股份比例变化情况如下：
持股主体及股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
戴道国 合计持有股份 21,611,654 4.19 21,611,654 3.83
其中：无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 21,611,654 4.19 21,611,654 3.83
军信集 合计持有股份 255,155,217 49.48 255,155,217 45.27
团 其中：无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 255,155,217 49.48 255,155,217 45.27
湖南道 合计持有股份 7,241,250 1.40 7,241,250 1.28
信 其中：无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 7,241,250 1.40 7,241,250 1.28
戴敏 合计持有股份 1,287,000 0.25 1,287,000 0.23
其中：无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 1,287,000 0.25 1,287,000 0.23
戴道存 合计持有股份 429,300 0.08 429,300 0.08
其中：无限售条件股份 300 0 300 0
有限售条件股份 429,000 0.08 429,000 0.08
戴晓国 合计持有股份 429,000 0.08 429,000 0.08
其中：无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 429,000 0.08 429,000 0.08
冷昌府 合计持有股份 214,500 0.04 214,500 0.04
其中：无限售条件股份 0 0 0 0.00
有限售条件股份 214,500 0.04 214,500 0.04
湖南仁 合计持有股份 29,664,490 5.75 29,664,490 5.26
联 其中：无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 29,664,490 5.75 29,664,490 5.26
湖南仁 合计持有股份 31,436,369 6.10 31,436,369 5.58
景 其中：无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 31,436,369 6.10 31,436,369 5.58
持股主体及股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
洪也凡 合计持有股份 17,160,956 3.33 17,160,956 3.04
其中：无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 17,160,956 3.33 17,160,956 3.04
湖南仁 合计持有股份 3,691,904 0.72 3,691,904 0.66
怡 其中：无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 3,691,904 0.72 3,691,904 0.66
三、其他相关事项说明
1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票，导致实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，不触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，公司实际控制人仍为戴道国；
3、本次权益变动不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/252a3ad4-2ab4-42ba-aec5-75ae01fa521e.PDF
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2025-01-17 17:50│军信股份（301109）：：军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
│股份募集...
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军信股份（301109）：：军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/079c7657-5512-4ba3-9978-7a51b1a0be4f.PDF
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2025-01-17 17:50│军信股份（301109）：：军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
│股份募集...
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军信股份（301109）：：军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集...。公
告详情请查看附件
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2025-01-17 17:50│军信股份（301109）：军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份上市申请
│书
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军信股份（301109）：军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份上市申请书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/34fbf819-0a34-423a-a002-bab5376b33a8.PDF
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