公司公告☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 16:01 │军信股份（301109）：第三届董事会十一次会议决议的公告 │
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│2026-10-26 16:00 │军信股份（301109）：关于2026年为子公司银行借款提供担保计划的公告 │
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│2026-10-26 15:59 │军信股份（301109）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 15:59 │军信股份（301109）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 15:57 │军信股份（301109）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-10-26 15:57 │军信股份（301109）：独立董事候选人声明与承诺（陈嘉丽） │
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│2026-10-26 15:57 │军信股份（301109）：独立董事候选人声明与承诺（张可能） │
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│2026-10-26 15:57 │军信股份（301109）：独立董事提名人声明与承诺（张可能） │
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│2026-10-26 15:57 │军信股份（301109）：独立董事提名人声明与承诺（陈嘉丽） │
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│2026-10-26 15:57 │军信股份（301109）：独立董事候选人声明与承诺（张德峰） │
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2026-10-26 16:01│军信股份（301109）：第三届董事会十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知按相关规定送达公
司全体董事，会议于 2026 年 10 月 23 日 15:40 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和戴彬以视频方式参加。本次会议应
到会董事 11 人，实际到会董事 11 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规、规范性文件和《湖南军信环保股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2026 年第三季度报告后，一致认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公
告编号：2026-094）。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士自 2020 年 8 月 18 日起担任公司独立董事职务，第三届董事会增选的独立
董事陈嘉丽女士自 2025 年 8 月 6日起担任公司独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规及《公司章程》等有关规定，独立董事在一家上市公
司连续任职时间不得超过六年，独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士的连续任职时间已届满六年，陈嘉丽女士与前述三位独
立董事任期一致。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行独立董事更换工作。经公司
董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名：张可能先生、张德峰先生、金友良女士、陈嘉丽女士为第三届董事会独立董事候选
人。
公司提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查。以上独立董事候选人任期自公司 2026 年第一次临时股东会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法规要求。
为确保董事会的正常运行，在新的独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事的义务和
职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名张可能先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 提名张德峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 提名金友良女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2.4 提名陈嘉丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第三届董事会独立
董事及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-097）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人的选举进行逐项表决。需经深圳证券
交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员发生调整，为保证董事会各专门委员会正常、有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
现对第三届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整。第三届董事会专门委员会成
员调整后，组成情况如下：
序号 专门委员会 委员会主任 委员会成员
（召集人）
1 战略与 ESG 委员会 戴道国 何英品、冷朝强、胡世梯、张可能
2 提名委员会 张可能 戴道国、张德峰、金友良
3 审计委员会 金友良 何英品、陈嘉丽、张德峰
4 薪酬与考核委员会 张可能 冷朝强、张德峰
第三届董事会专门委员会成员调整，需在张可能先生、张德峰先生、金友良女士、陈嘉丽女士自公司股东会审议通过其独立董事
任职之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第三届董事会独立
董事及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-097）。
4、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构
，聘期一年。审计内容包括但不限于 2026 年度公司及合并报表范围内的子公司财务会计报表审计、内部控制审计报告、管理建议书
等。
同时，提请股东会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）的审计费用。具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-098）。公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
5、审议通过《关于 2026 年为子公司银行借款提供担保计划的议案》
根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在 2026 年度为军信环保（阿拉木图）有限公司提供担保，担保方式包括但不限于保
证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定，公司本次拟为子公司提供的担保额度不超过人民币 120,000 万元
或等额美元。具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年为子公
司银行借款提供担保计划的公告》（公告编号：2026-096）。公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
6、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定，公司董事会提请于2026 年 11 月 18 日（周三）15:00 召开
公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-099）。表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》；3、《湖南军信环保股份有限公司董事会提名委
员会 2026 年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1526572c-bb6e-4db7-9ea9-b127f3653066.PDF
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2026-10-26 16:00│军信股份（301109）：关于2026年为子公司银行借款提供担保计划的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年
为子公司银行借款提供担保计划的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2026年度为军信环保（阿拉木图）有限公司（以下简称“阿拉木图军信”）提供担
保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司本次拟为子公司提供的担保额度
不超过人民币120,000万元或等额美元，具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至 2026 本次新增 担保额度占上 是否关
持股比 最近一期 年 9月 30 担保额度 市公司最近一 联担保
例 资产负 日担保 （万元） 期经审计归母
债率 余额 净资产比例
（万元）
公司 阿拉木图 100% 4.34% 918.49 120,000 15.48% 否
军信 人民币
（或等额
美元）
合计 - 918.49 120,000 15.48% -
上述担保额度有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。以上为2026年度公司对子公司新增的担保总额
预计，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，该预计金额可以在公
司各子公司之间按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。
在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构
签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议并作出决议后方
可实施。公司将根据子公司的生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。
本次担保事项尚需提交公司股东会以普通决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。
二、被担保人主要情况
1、企业识别码：250740031174
2、企业名称：军信环保（阿拉木图）有限公司
3、企业类型：有限责任公司
4、总经理：戴道国
5、注册资本：138.00亿坚戈（以实际汇率为准计算人民币出资额）
6、成立日期：2025年7月29日
7、注册地址：哈萨克斯坦，阿拉木图市，图尔克西布区，萨克萨乌尔斯克街，19号8、经营范围：其他电站的电力生产；热电站
（包括热电联产站）的热能生产；无害废物的处理和清除。
9、公司间接持有阿拉木图军信100%的股份。阿拉木图军信与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一年及一期相关财务数据如下：
单位：元
2025年12月31日 2026年9月30日
资产总额 28,406.95 124,412,139.81
负债总额 0.00 5,400,565.41
净资产 28,406.95 119,011,574.40
2025年1月1日-2025年12月31日 2026年1月1日-2026年9月30日
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -42,931.76 -4,097,283.86
净利润 -42,931.76 -4,097,283.86
三、担保协议的主要内容
公司及子公司尚未就本次担保事项签订相关协议。公司及子公司将根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象
共同协商确定担保金额、担保期限等条款内容，具体担保方式包括但不限于连带责任担保、相关交易方认可的抵押物担保、质押担保
等，具体内容以正式签署的相关担保协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司的总担保额度为人民币627,111.17万元，合计占公司最近一期经审计归母净资产的比例80.91%；公司提供
担保总余额为人民币394,699.17万元,担保总余额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为50.93%。公司及子公司未对合并报表外
单位提供担保，公司及子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
五、其他说明
上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。
六、履行的审议程序及相关意见
2026年10月23日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年为子公司银行借款提供担保计划的议案》，本
次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本
次被担保对象为公司子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运
作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。该议案尚需提交公司股东
会审议。
七、备查文件
《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/cf8f61c7-e6de-4202-8f54-9eca533e9664.PDF
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2026-10-26 15:59│军信股份（301109）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 11 月 18 日（星期三）15:00 召开 2026 年第一次临时股东会
，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（4）人
议案》
1.01 选举张可能先生为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
1.02 选举张德峰先生为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
1.03 选举金友良女士为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
1.04 选举陈嘉丽女士为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
2.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年为子公司银行借款提供担保 非累积投票提案 √
计划的议案
2、公司已于 2026 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过上述议案。具体内容及相关事项详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。
3、上述议案 1.00 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述议案 1.00 和 2.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东
请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 11 月 13 日
3、登记地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼 505 董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：陈鹏、单峰
联系电话：0731-85608335
传真：0731-85608335
电子邮箱：junxinep@junxinep.com
联系地址：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼 505 董事会办公室5、其他事项：本次大会预期半天，与会股
东所有费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达参会地点办理登记手续并遵守参会要求。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/abdf4695-a2f1-4494-bce9-c02bf90add6c.PDF
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2026-10-26 15:59│军信股份（301109）：2026年三季度报告
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军信股份（301109）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b6fe26ee-9c76-415a-8453-0c6da230f55b.PDF
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2026-10-26 15:57│军信股份（301109）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
<2026 年第三季度报告>的议案》。为便于投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年第三 季度 报
告 》（ 公 告编 号 ： 2026-094 ） 于 2026 年 10 月 27 日 在巨 潮 资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资
者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e5c0f890-98e6-4162-b05e-fd24d1b894c0.PDF
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2026-10-26 15:57│军信股份（301109）：独立董事候选人声明与承诺（陈嘉丽）
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军信股份（301109）：独立董事候选人声明与承诺（陈嘉丽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e3e32d90-499c-4664-ad1c-5fba00bd596d.PDF
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2026-10-26 15:57│军信股份（301109）：独立董事候选人声明与承诺（张可能）
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军信股份（301109）：独立董事候选人声明与承诺（张可能）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c0c87d01-0a54-49bb-88e9-cb7e2af586b1.PDF
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2026-10-26 15:57│军信股份（301109）：独立董事提名人声明与承诺（张可能）
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军信股份（301109）：独立董事提名人声明与承诺（张可能）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b8b80e52-ab72-4cb5-b0ff-dad9de5d9047.PDF
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2026-10-26 15:57│军信股份（301109）：独立董事提名人声明与承诺（陈嘉丽）
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军信股份（301109）：独立董事提名人声明与承诺（陈嘉丽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/10a628b0-7ed7-44d5-bb06-a33e08b627ef.PDF
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2026-10-26 15:57│军信股份（301109）：独立董事候选人声明与承诺（张德峰）
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军信股份（301109）：独立董事候选人声明与承诺（张德峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5347b9f3-0018-46cb-b171-782f40693bcf.PDF
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2026-10-26 15:57│军信股份（301109）：独立董事候选人声明与承诺（金友良）
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军信股份（301109）：独立董事候选人声明与承诺（金友良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d165b1bb-6273-47b4-a2e0-f39c9ef26f1f.PDF
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2026-10-26 15:57│军信股份（301109）：独立董事提名人声明与承诺（金友良）
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军信股份（301109）：独立董事提名人声明与承诺（金友良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/aaeb2179-d04d-4612-8f45-15996fa2b711.PDF
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2026-10-26 15:57│军信股份（301109）：关于补选第三届董事会独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提
名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于提名公司第三届董事会独立董事的情况
公司独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士自 2020 年 8 月 18 日起担任公司独立董事职务，第三届董事会增选的独立
董事陈嘉丽女士自 2025 年 8 月 6日起担任公司独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规及《公司章程》等有关规定，独立董事在一家上市公
司连续任职时间不得超过六年，独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士的连续任职时间已届满六年，陈嘉丽女士与前述三位独
立董事任期一致。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提名委员
会 2026 年第三次会议资格审核通过，公司于 2026 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第
三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张可能先生、张德峰先生、金友良女士、陈嘉丽女士为第三届董事会独立董事候选人
(简历详见附件），其中金友良女士和陈嘉丽女士为会计专业人士。金友良女士、陈嘉丽女士已取得独立董事培训证明，张可能先生
、张德峰先生尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培
训证明。公司独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法规要求。独立董事的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所事前审查无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。以上独立董事候选人任期自公司2026 年第一次临
时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新的独立董事就任前，原独立董事仍将继续
依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事的义务和职责。
二、关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员发生调整，为保证董事会各专门委员会正常、有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
现对第三届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整。第三届董事会专门委员会成
员调整后，组成情况如下：
序号 专门委员会 委员会主任 委员会成员
（召集人）
1 战略与 ESG 委员会 戴道国 何英品、冷朝强、胡世梯、张可能
2 提名委员会 张可能 戴道国、张德峰、金友良
3 审计委员会 金友良 何英品、陈嘉丽、张德峰
4 薪酬与考核委员会 张可能 冷朝强、张德峰
第三届董事会专门委员会成员调整，需在张可能先生、张德峰先生、金友良女士、陈嘉丽女士自公司股东会审议通过其独立董事
任职之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a5096200-693e-4b41-aa2d-1130a871c5c2.PDF
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2026-10-26 15:57│军信股份（301109）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第三届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天职国际”）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次续聘会计师事
务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
天职国际是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，
勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政
务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至2025年12月31日，天职国际合伙
人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。
天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元,证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户1
60家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额2.08亿元，本公司同行业上市公司审
计客户1家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025 年及2026年初至本公告日
止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员42名，不存在因执业行为受到刑
事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注册会计师1：周睿，2007年成为注册会
计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
8家。
签字注册会计师2：刘云飞扬，2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2025年开
始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。
项目质量控制复核人：乔国刚，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2005年开始在天职国际执业，2025年开
始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告5家。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师周睿、签字注册会计师刘云飞扬、质量控制复核人乔国刚近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用150万元人民币(其中：年报审计费用120万元，内控审计费用30万元),与上年同期审计费用相同。董事会
提请公司股东会授权公司管理层根据具体的审计要求和审计范围等多方面因素与会计师事务所协商确定2026年度的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会意见
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会认为，拟续聘为公司提供2026年
度审计服务的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责
，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2025年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和
经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘
期一年。
（二）审计委员会意见
公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合作以来，该审计机构严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，
为公司做了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。考虑到公司审
计工作的连续性，我们提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构，并由公
司经营管理层确定审计报酬。我们同意该议案并将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效
。
三、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议》；
3、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2c4ac555-eef1-4abb-8a5a-a59634843596.PDF
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2026-10-26 15:57│军信股份（301109）：独立董事提名人声明与承诺（张德峰）
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军信股份（301109）：独立董事提名人声明与承诺（张德峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d52689eb-78d7-4dbe-8b1c-46e991e87b69.PDF
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2026-10-09 17:22│军信股份（301109）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进
│展公告
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军信股份（301109）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/dd26e32c-1253-4c90-8113-60358e1dccbc.PDF
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2026-09-22 11:41│军信股份（301109）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、担保的基本情况
2026 年 9月 21 日，湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”)与中信银行股份有限公司长沙分行(以下简称“债权人”)
签订了《最高额保证合同》(编号：2026 湘银最保字第 Y2026070802399386 号)，同意公司为子公司军信环保（吉尔吉斯）投资有限
公司(以下简称“吉尔吉斯军信”或“债务人”)与债权人在 2026 年 9月 21 日起至 2036 年 9月 21 日期间内所签署的一系列债务
合同，提供最高额限度为人民币 46,960 万元（人民币肆亿陆仟玖佰陆拾万元整），以及相应的利息、罚息、复利、违约金等相关费
用的连带保证责任，承担保证责任期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2、本次担保额度的审议情况
公司分别于 2026 年 3月 27 日召开第三届董事会第七次会议、2026 年 4月 21日召开2025 年年度股东会，审议通过了《关于
2026 年度担保额度预计的议案》，拟为子公司提供的担保额度预计为人民币 265,600 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质
押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定，且可在未突破年度预计总额的前提下，在公司各子公司之间按照实际情况内部调
剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），其中吉尔吉斯军信的担保额度为人民币 80,000 万元，本次《最高额
保证合同》签署前尚未使用的担保额度为人民币 79,000 万元。
具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月21日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-037）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。
本次担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、注册号:300678-3301-ООО
2、企业名称：军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：戴道国
5、注册资本：8950万索姆（以实际汇率为准计算人民币出资额）
6、成立日期：2024年03月13日
7、注册地址：吉尔吉斯共和国比什凯克市五一区玛纳斯大街89号31号室
8、经营范围：产业投资；城市固体废弃物（包括生活垃圾，餐厨垃圾，工业废物，医疗废物，危险废弃物，建筑废弃物）无害
化，减量化，资源化处理；市政污水、污泥处理及再生利用；城市固体废弃物处理场的建设、管理、运营；电力、热力生产和销售；
工业生产原材料生产和销售；电力和环保设备设施检修、安装、调试、运行维护；工程和技术研究与试验；自营和代理各类商品及技
术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。吉尔吉斯共和国法律未禁止的其他活动。
9、公司间接持有吉尔吉斯军信100%的股份。吉尔吉斯军信与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一年及一期相关财务数据如下：
单位：元
2025年12月31日 2026年6月30日
资产总额 685,791,202.99 839,648,326.71
负债总额 492,220,324.48 580,545,438.34
净资产 193,570,878.51 259,102,888.37
2025年1月1日-2025年12月31日 2026年1月1日-2026年6月30日
营业收入 13,171,625.87 92,926,221.52
利润总额 3,720,667.53 2,211,006.15
净利润 3,720,667.53 2,211,006.15
三、担保协议的主要内容
1、被担保方、债务人：军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司；
2、保证人、担保人：湖南军信环保股份有限公司；
3、债权人：中信银行股份有限公司长沙分行；
4、担保最高本金：人民币46,960万元；
5、保证担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、
为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
7、担保方式：连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为 292,038.88 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例 37.68
%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/edf2897f-91af-4ddd-9d15-53ab0deb310a.PDF
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2026-09-22 11:41│军信股份（301109）：关于发行H股并上市的进展公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
2026 年 7 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就本次发行并上市出具《关于湖南军信环保股份有
限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1848 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见
公司于 2026年 8月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公
告》（公告编号：2026-076）。2026 年 8 月 13 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请，具
体内容详见公司于 2026 年 8月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行 H 股并上市的进展公告》（公告编
号：2026-080）。2026 年 9 月 13 日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行并上市聆讯后资料集，具体内容详见公司
于 2026 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于刊发境外上市外资股（H 股）发行聆讯后资料集的公告
》（公告编号：2026-088）。
鉴于目前市场环境等情况，为更好地保护广大投资者利益，经审慎评估并与联席保荐人及联席全球协调人商议，公司决定将根据
市场变化情况再行确定 H 股发行上市的相关事宜。本决定不会影响公司当前经营业务的正常开展，公司将根据该事项的进展情况及
时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/b1927a0d-a63f-476f-9469-20196495bd33.PDF
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2026-09-18 16:02│军信股份（301109）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、担保的基本情况
2026 年 9月 17 日，湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”)子公司军信环保（伊塞克湖）有限公司(以下简称“伊塞克
湖军信”或“债务人”)与招商银行股份有限公司长沙分行、中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行、交通银行股份有限公司湖
南分行签署了《贷款协议》（编号：731HT260914T000092），各融资方同意按照并受限于《贷款协议》的条款向伊塞克湖军信提供总
承贷额最高不超过 52,532,390 美元（按 2026 年 9月 17日汇率折算为人民币 355,013,891.62 元）之人民币等值额的贷款授信。
同日，公司与代理行招商银行股份有限公司长沙分行签订了《保证合同》(编号：731HT260914T00009201)，同意公司为伊塞克湖
军信就上述《贷款协议》项下的义务(包括清偿被担保债务)向各融资方承担连带保证责任，担保期限为 2026 年 9月 17 日至 2039
年 9月 16 日。
2、本次担保额度的审议情况
公司分别于 2026 年 3月 27 日召开第三届董事会第七次会议、2026 年 4月 21日召开2025 年年度股东会，审议通过了《关于
2026 年度担保额度预计的议案》，拟为子公司提供的担保额度预计为人民币 265,600 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质
押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定，且可在未突破年度预计总额的前提下，在公司各子公司之间按照实际情况内部调
剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），其中伊塞克湖军信的担保额度为人民币 100,000 万元，本次《保证
合同》签署前尚未使用的担保额度为人民币 97,808.73 万元。
具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月21日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-037）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。
本次担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、注册号：320470-3301-ООО
2、企业名称：军信环保（伊塞克湖）有限公司
3、企业类型：有限责任公司
4、总经理：戴道国
5、注册资本：8750万索姆(以实际汇率为准计算人民币出资额)
6、成立日期：2025年9月22日
7、注册地址：吉尔吉斯共和国伊塞克湖州阿克苏区博兹布伦343号
8、经营范围：垃圾焚烧发电厂和城市固体废物填埋场的安装、管理和运营；废水处理及再利用；生活污泥和灰渣的收集、储存
、处理和处置；污泥处置和污水处理项目的技术培训和指导及启动、调试，以及委托运营管理；自营和代理各种商品和技术的贸易，
包括进出口；水力发电，开发太阳能、风能等新能源。
9、公司间接持有伊塞克湖军信100%的股份。伊塞克湖军信与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一期相关财务数据如下：
单位：元
2026年6月30日
资产总额 103,680,334.86
负债总额 11,297,996.87
净资产 92,382,337.99
2026年1月1日-2026年6月30日
营业收入 0.00
利润总额 -26,672.01
净利润 -26,672.01
三、担保协议的主要内容
1、被担保方、债务人：军信环保（伊塞克湖）有限公司；
2、保证人、担保人：湖南军信环保股份有限公司；
3、代理行：招商银行股份有限公司长沙分行；
4、担保本金：52,532,390美元之人民币等值额；
5、保证担保范围：
(a)就各债务人及时并充分地履行各债务人在融资文件下的义务(包括清偿被担保债务)向各融资方承担连带保证责任；
(b)向各融资方承诺，在任何时候如果任一债务人未能完全支付有关被担保债务的任何到期款项或与之相关的任何到期应付的款
项，一经代理行要求，保证人应立即支付该款项，犹如保证人乃主要债务人；
(c)向各融资方承诺，若任何被其承诺的义务属于或变得不可执行、无效或不合法，则作为一项独立义务，保证人将就由于该等
不可执行、无效或不合法导致债务人而未能支付但根据任何融资文件原本在该等款项的到期日应当支付的任何款项所造成的费用、损
失和责任，根据要求立即补偿该融资方。保证人根据本条第(c)项支付的款项金额将不会超过融资方根据本条第(a)项和第(b)项主张
保证人承担保证责任时而将支付的款项金额。
6、保证期间：保证人在保证担保范围内所承担的责任的保证期间应于贷款协议项下的最终还款日后满三年之日终止。
7、担保方式：连带保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为 276,538.78 万元（按 2026 年 9月 17 日汇率折算），占公司最近
一期经审计归母净资产的比例 35.68%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司无逾期债务对应的
担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
五、备查文件
1、《保证合同》；
2、《贷款协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/b75184dc-d1a6-4e0d-936d-86962461ca65.PDF
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2026-09-14 11:42│军信股份（301109）：关于刊发境外上市外资股（H 股）发行聆讯后资料集的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
2025 年 8 月 13 日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申
请资料。根据本次发行并上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司分别于 2026 年 2 月 13 日、2026 年 8 月 13 日向香港
联交所更新递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。具体内容详见公司分
别于 2025 年 8月 14 日、2026 年 2月 24 日、2026 年 8月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向香港联
交所递交境外上市外资股（H 股）发行与上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-102）、《关于发行 H 股并上市的进
展公告》（公告编号：2026-016）、《关于发行 H 股并上市的进展公告》（公告编号：2026-080）。
2026 年 7 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就本次发行并上市出具《关于湖南军信环保股份有
限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1848 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见
公司于 2026年 8月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备案的公
告》（公告编号：2026-076）。
2026 年 8 月 13 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。具体内容详见公司于 2026 年
8 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行 H股并上市的进展公告》（公告编号：2026-080）。根据本次
发行并上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行并上市聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联
交所、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予符合相关条件的境外投
资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，除此之外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟
版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供资讯予符合相关条件的境外投资者及依据中国
相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登
该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在
香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108794/documents/sehk26091300039_c.pdf英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108794/documents/sehk26091300040.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为境内
投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个
人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。公司本次发行并上市尚需取得香港证监会和
香港联交所等相关政府机关、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/a1d47e6c-3651-4062-a9d1-ee02daf1ddc1.PDF
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2026-09-08 16:22│军信股份（301109）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、担保的基本情况
2026 年 9月 7日，湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”)与招商银行股份有限公司长沙分行(以下简称“债权人”)签
订了《不可撤销担保书》(编号：731HT260420T00089001)，同意公司为子公司湖南浏阳军信环保有限公司(以下简称“浏阳军信”或
“债务人”)与债权人签订的《固定资产借款合同》（编号：731HT260420T000890）提供担保，保证金额为人民币 4,912.00 万元以
及由此可能产生的利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、费用等，保证方式为连带责任保证担保，担保期限为 2026 年 9月 7日
至2044 年 08 月 23 日。
由于浏阳军信于 2023 年 10 月 27 日与债权人签订的《固定资产借款合同》（编号：731XY2023038909）贷款金额由人民币 10
,000.00 万元增加至人民币 15,000.00 万元，2026年 9月 7日，公司与债权人签订了《不可撤销担保书补充协议》(编号：731XY202
303890901补 1)，同意公司为子公司浏阳军信上述新增贷款提供补充担保，担保金额由人民币10,000.00 万元以及由此可能产生的利
息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、费用等增加至 15,000.00 万元以及由此可能产生的利息、罚息、复息、违约金、延迟履行
金、费用等，保证方式为连带责任保证担保，担保期限为 2023 年 10 月 27 日至 2041 年 10 月 26 日。
2、本次担保额度的审议情况
公司分别于 2026 年 3月 27 日召开第三届董事会第七次会议、2026 年 4月 21日召开2025 年年度股东会，审议通过了《关于
2026 年度担保额度预计的议案》，拟为子公司提供的担保额度预计为人民币 265,600 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质
押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定，且可在未突破年度预计总额的前提下，在公司各子公司之间按照实际情况内部调
剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），其中浏阳军信的担保额度为人民币 15,000 万元，本次《不可撤销担
保书》签署前尚未使用的担保额度为人民币 15,000 万元，本次新增担保金额为人民币 9,912.00 万元，未超出审议额度。
具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月21日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-037）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。
本次担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保方名称:湖南浏阳军信环保有限公司
2、统一社会信用代码:91430181MACBWYJY5A
3、企业类型:其他有限责任公司
4、法定代表人：戴道国
5、注册资本：26,778.26万元人民币
6、成立日期：2023年03月21日
7、住所：湖南省长沙市浏阳市荷花街道办事处荷花园社区金沙南路369号荷花自然资源所
8、经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务;餐厨垃圾处理:动物无害化处理。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：农村生活
垃圾经营性服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用；林业专业及辅助性活动。(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
9、公司持有浏阳军信70%的股份，浏阳市城乡发展集团有限责任公司持有浏阳军信30%的股权。浏阳军信与公司不存在关联关系
，为公司合并报表范围内的子公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一年及一期相关财务数据如下：
单位：元
2025年12月31日 2026年6月30日
资产总额 1,167,023,754.30 1,178,902,350.07
负债总额 882,462,404.55 884,819,649.32
净资产 284,561,349.75 294,082,700.75
2025年1月1日-2025年12月31日 2026年1月1日-2026年6月30日
营业收入 158,629,290.02 89,319,030.43
利润总额 8,500,744.03 10,452,262.16
净利润 6,383,537.79 9,521,351.00
三、担保协议的主要内容
（一）《不可撤销担保书》(编号：731HT260420T00089001)主要内容：
1、被担保方、债务人：湖南浏阳军信环保有限公司；
2、保证人、担保人：湖南军信环保股份有限公司；
3、债权人：招商银行股份有限公司长沙分行；
4、担保本金：人民币4,912.00万元；
5、保证担保范围：
本保证人保证担保的范围为主合同项下债务人的全部债务，具体包括:
5.1贵行根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金;
5.2贵行因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复
息、违约金和迟延履行金；
5.3贵行在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；
5.4贵行实现担保权和债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等
)及其他一切相关费用。
5.5如主合同项下贷款系应债务人申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付款进行偿还或转化，或贵行应债务人申请，在保证责任
期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等垫款债务的，本保证人确认由此产生的债务纳入担保范围。
6、保证期间：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间
延续至展期期间届满后另加三年止。
7、担保方式：连带责任保证。
（二）《不可撤销担保书补充协议》(编号：731XY202303890901 补 1)主要内容：
1、被担保方、债务人：湖南浏阳军信环保有限公司；
2、保证人、担保人：湖南军信环保股份有限公司；
3、债权人：招商银行股份有限公司长沙分行；
4、担保本金：由人民币10,000.00万元增加至15,000.00万元；
5、其他约定：本补充协议为原合同的组成部分，本补充协议与原合同内容不一致的，以本补充协议的约定为准。本补充协议未
尽事宜，按原合同的约定执行（原合同内容详见公司 2023-090 号公告）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为 250,449.39 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例 32.31
%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额。
五、备查文件
1、《不可撤销担保书》；
2、《固定资产借款合同》；
3、《不可撤销担保书补充协议》；
4、《固定资产借款合同补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/a8d348b2-e776-493e-812a-4b1fc67dbb16.PDF
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2026-08-24 16:03│军信股份（301109）：2026年半年度报告摘要
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军信股份（301109）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a3162bcf-06e4-4a48-9241-22abb5e5b8e0.PDF
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2026-08-24 16:03│军信股份（301109）：2026年半年度报告
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军信股份（301109）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5c59dc7f-fa7b-4fce-b9cd-cea852e36ffc.PDF
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2026-08-24 16:02│军信股份（301109）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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军信股份（301109）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fd024452-6d3f-4bc1-b1f9-2b8cb7bf3a59.PDF
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2026-08-24 16:02│军信股份（301109）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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军信股份（301109）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/740d54ec-be35-400d-8edd-054620a28a3e.PDF
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2026-08-24 16:02│军信股份（301109）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<20
26 年半年度报告>及其摘要的议案》。为便于投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年半年度报告
》（公告编号：2026-083）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-084）于2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/06f7fb63-05de-4f64-aef6-737cd9b698b4.PDF
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2026-08-24 16:01│军信股份（301109）：第三届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知按相关规定送达公司
全体董事，会议于 2026 年 8 月 21 日上午 9:40 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和独立董事黎毅以视频方式参加。本
次会议应到会董事11 人，实际到会董事 11 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司高级
管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司 2026 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 8月 25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》（公告编号
：2026-083）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-084）。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》经审议，董事会认为，公司 2026 年半
年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 8月 25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-085）。公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c2a09b8c-12fc-46f4-94b6-0e7f8c796545.PDF
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2026-08-18 15:58│军信股份（301109）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年8月25日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展规划等情况，公司定于2026年8月25日（星期二）9:00-10:00以网络+电话会议
的方式举行公司2026年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下：
一、时间：2026年8月25日（星期二）9:00-10:00
二、出席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书覃事顺先生，董事、财务总监戴彬先生。
三、投资者参加方式：投资者通过网址https://s.comein.cn/bth21bh5或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
投资者可通过以下方式报名参与。
1、网络参会
电脑端：点击链接 https://s.comein.cn/bth21bh5，进入页面，按指引申请参会。手机端：使用手机App（如微信等）扫描下方
二维码，在“申请参会”页面，按指引点击参会。
2、电话参会（需提前通过上述方式报名参会）
+86-4001888938（中国大陆）
+86-01053827720（全球）
+886-277083288（中国台湾）
+1-2087016888（美国）
+44-7520666655（英国）
+65-31389722（新加坡）
+852-51089680（中国香港）
+853-62626128（中国澳门）
参会密码：171267
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8d3b000b-2258-4807-96f5-cf04542562ae.PDF
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2026-08-14 19:12│军信股份（301109）：关于发行H股并上市的进展公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
一、关于本次发行并上市已经进行的信息披露
2025 年 8 月 13 日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申
请资料。根据本次发行并上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026 年 2月 13 日向香港联交所更新递交了本次发行
并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 14 日
、2026 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）发行与上市
申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-102）、《关于发行 H股并上市的进展公告》（公告编号：2026-016）。2026 年 7
月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就本次发行并上市向公司出具《关于湖南军信环保股份有限公司境
外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1848 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于 20
26 年 8 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备案的公告》（
公告编号：2026-076）。
二、关于更新递交本次发行上市申请
根据本次发行并上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026 年 8 月 13 日向香港联交所更新递交了本次发行并
上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委
员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发的草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，
公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资
料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该更新申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108794/documents/sehk26081301488_c.pdf英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108794/documents/sehk26081301489.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为境内
投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个
人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。三、关于香港联交所审议公司发行 H股事宜
根据香港联交所的通知，香港联交所上市委员会于 2026 年 8 月 13 日举行上市聆讯，审议公司本次发行并上市的申请。
公司本次发行并上市的联席保荐人已于 2026 年 8 月 14 日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会
已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
公司本次发行并上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/f0a2d882-b952-47d6-819c-21296a3c85df.PDF
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2026-08-10 15:54│军信股份（301109）：第三届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知按相关规定送达公司
全体董事，会议于 2026 年 8月 10 日上午 11:10 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国、何英品、胡世梯和独立董事戴塔根
、兰力波、黎毅、陈嘉丽以视频方式参加。本次会议应到会董事 11 人，实际到会董事 11 人，符合召开董事会会议的法定人数。本
次会议由董事长戴道国召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整公司秘书人选及委任公司授权代表的议案》
公司拟在境外首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发
行上市”）。为推进本次发行上市工作，公司拟根据香港联交所的相关规定，将公司秘书人选黄慧儿调整为赖天恩。
上述调整后，覃事顺、赖天恩担任联席公司秘书，戴道国、覃事顺为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05
条下的授权代表，赖天恩为香港《公司条例》（香港法例第622 章）第 16 部项下的授权代表，负责协助公司在本次发行上市后与香
港地区监管机构的沟通协调等相关工作。
董事会授权人士有权全权办理公司秘书聘任和授权代表委任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等，并可根据需
要调整上述人选。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
3、审议通过了《关于确认公司在香港接受法律程序文件及通知书送达的授权人士的议案》根据公司本次发行上市工作的需要，
公司依据香港《公司条例》（香港法例第 622 章）第十六部向香港公司注册处申请注册为非香港公司。因联席公司秘书人选调整，
公司同步调整公司在香港接受法律程序文件及通知书送达的授权人士，确认授权公司联席公司秘书（无论具体人选是否因需要调整）
单独或共同处理以下事项：
（1）依据香港《公司条例》（香港法例第 622 章）相关规定向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”，并授权董事会及董
事会授权人士代表非香港公司处理与本次发行上市相关事项；
（2）代表公司签署非香港公司注册事宜之有关表格及文件，并授权公司香港法律顾问、公司秘书或其他相关中介机构安排递交
该等表格及文件到香港公司注册处登记存档，并同意缴纳“非香港公司”注册费用及申请商业登记证费用；
上述第（1）和第（2）项决议授权期限自本次董事会审议通过直至本次发行上市决议有效期满终止。
（3）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及香港《公司条例》（香港法例第 62
2 章），上市发行人须向香港提交其在香港的主要营业地址。现提请董事会审议，批准本公司在香港设立的主要营业地址为香港銅鑼
灣希慎道 33 號利園一期 19 樓 1915 室(Room 1915, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay,Hong Kong)，并将
此地址作为本公司在香港接收法律程序文件的地址；依据香港《公司条例》（香港法例第 622 章）及《香港上市规则》的相关规定
，委任香港《公司条例》（香港法例第 622 章）第 16 部项下的授权代表作为公司在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书
的代表，并向该等代表作出必要授权（如需）。表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司提名委员会 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/49e0ca9f-a621-4e21-ab9f-2453d8775cd8.PDF
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2026-08-03 16:57│军信股份（301109）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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军信股份（301109）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/4654746d-0e79-4945-932e-3b0f03ebc053.PDF
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2026-08-03 11:44│军信股份（301109）：关于独立董事任期届满继续履职的提示性公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士自 2020 年 8 月 18 日起担任
公司独立董事职务，第三届董事会增选的独立董事陈嘉丽女士自 2025 年 8 月 6 日起担任公司独立董事职务。根据《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规及《公
司章程》等有关规定，独立董事在一家上市公司连续任职时间不得超过六年，独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士的任期原
定于 2026 年 8 月 17 日届满，陈嘉丽女士与前述三位独立董事任期一致。
鉴于公司正在进行申请发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作，公司选举符合 A
股和 H 股适格独立董事的验证工作仍在进行中。为确保公司董事会的正常运作和治理结构的稳定，根据《公司法》《公司章程》等
相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士和陈嘉丽女士将继续履行独立董
事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/f3cd74f1-053f-453e-98b3-9adfa2448a7f.PDF
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2026-08-03 11:42│军信股份（301109）：关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备案的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联合交易所”）主板挂牌上市（以下简称“本次境外发行上市”）的相关工作，公司于近日收到中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）就公司本次境外发行上市出具的《关于湖南军信环保股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合
函〔2026〕1848 号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过 221,434,400 股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。二、自备案通知书出具之日起至本次境外发
行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。三、公司完
成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守
境内外有关法律、法规和规则。四、公司自备案通知书出具之日起 12 个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材
料。
备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判
断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批
准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/2ab70276-b2f3-4346-a82b-0e4dab2ab2e7.PDF
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2026-07-22 16:50│军信股份（301109）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告
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军信股份（301109）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/d6737740-1897-4557-a735-c1fea33e6003.PDF
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2026-07-22 16:50│军信股份（301109）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
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军信股份（301109）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/870742f4-e9ea-40b4-839c-903e54059568.PDF
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2026-07-10 17:10│军信股份（301109）：关于为子公司申请开具银行保函并由公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保的基本情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）子公司军信环保（阿拉木图）有限公司（以下简称“阿拉木图军信”）与“可
再生能源支持财务结算中心”有限责任公司（以下简称“可再生能源结算中心”）于 2026 年 4月签订了电力采购的合同。
根据电力采购合同约定，阿拉木图军信应向可再生能源结算中心提供以其为受益人的履约保函，以保证阿拉木图军信按照合同的
条款和条件履行各项义务。公司作为申请人代阿拉木图军信向银行提交履约保函开立申请，并由公司为其提供担保，具体保函开立申
请情况如下：
担保金额为600,000,000.00 坚戈（折合人民币918.49 万元），担保期自保函开立日至2029 年 3月 21 日，担保形式为不可撤
销、见索即付独立保函。
2、本次担保额度的审议情况
公司于2026年 3月27日召开第三届董事会第七次会议，于2026年 4月21日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年
度担保额度预计的议案》，拟为子公司提供的担保额度预计为人民币 265,600 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，
且可在未突破年度预计总额的前提下，在公司各子公司之间按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的
子公司）。具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日、2026 年 4月 21日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 20
26 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-037）和《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。
为满足子公司的业务发展需要，公司将在上述担保额度范围内，对军信环保（吉尔吉斯)投资有限公司（以下简称“吉尔吉斯军
信”）未使用的担保额度人民币 0.1 亿元调剂至阿拉木图军信，本次调剂的担保额度占公司最近一期经审计净资产的 0.13%。本次
调剂后，公司为吉尔吉斯军信提供的担保额度由人民币 8.0 亿元调整至人民币 7.9 亿元，尚未使用的担保额度为人民币 7.9 亿元
；公司为阿拉木图军信提供的担保额度为 0.1 亿元（注：在2025 年年度股东会审议《关于 2026 年度担保额度预计的议案》时，吉
尔吉斯军信资产负债率超过 70%，阿拉木图军信资产负债率未超过 70%）。
本次担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
本次担保发生前，公司为阿拉木图军信提供的担保余额为 0万元；本次担保发生后，公司为阿拉木图军信提供的担保余额为 918
.49 万元，剩余可用担保额度 81.51 万元。
二、被担保人基本情况
1、企业识别码：250740031174
2、企业名称：军信环保（阿拉木图）有限公司
3、企业类型：有限责任公司
4、总经理：戴道国
5、注册资本：138.00亿坚戈(以实际汇率为准计算人民币出资额)
6、成立日期：2025年7月29日
7、住所：哈萨克斯坦，阿拉木图市，图尔克西布区，萨克萨乌尔斯克街，19号8、主要经营范围：其他电厂电力生产；热电厂(
含热电联产电厂)热能生产;非危险废弃物处理与清除。
9、公司间接持有阿拉木图军信100%的股份。阿拉木图军信与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一年及一期相关财务数据如下：
单位：元
2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 28,406.95 29,221.69
负债总额 0.00 0.00
净资产 28,406.95 29,221.69
2025年1月1日-2025年12月31日 2026年1月1日-2026年3月31日
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -84.18 -42,931.76
净利润 -84.18 -42,931.76
三、签署协议的主要内容
公司为阿拉木图军信向可再生能源结算中心开立的电力采购合同项下的保函提供担保，公司保证范围为无条件偿还银行在保函项
下的款项支付（如有），配合银行在保函项下的履约或抗辩行为，并承担因此而产生的全部损失和相关费用。公司担保期间为自保函
开立日至 2029 年 3月 21 日。
四、董事会意见
董事会认为：子公司向可再生能源结算中心提供履约保函，是哈萨克斯坦共和国阿拉木图市固废科技处置发电项目建设运营的必
要。本次担保有助于子公司稳健运营，契合公司及子公司整体发展战略，预估本项目收益金额能够覆盖本次担保金额，因此担保风险
可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为 241,758.84 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例 31.19
%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、《开立非融资类保函/备用信用证总协议》；
2、保函开立报文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/05f3959c-9d79-4c21-ae72-49e93abe6d08.PDF
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2026-07-05 16:42│军信股份（301109）：关于签订吉尔吉斯共和国伊塞克湖州垃圾科技处置项目特许经营协议的公告
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军信股份（301109）：关于签订吉尔吉斯共和国伊塞克湖州垃圾科技处置项目特许经营协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/1ce4713f-6f31-47a9-a9e8-ff9e4a8d31ce.PDF
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2026-07-01 17:02│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c2f0819c-2816-4131-aef9-f98b0ac993d0.PDF
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2026-06-22 16:22│军信股份（301109）：关于为子公司提供履约担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足子公司军信环保（伊塞克湖）有限公司（以下简称“伊塞克湖军信”）经营发展需要，湖南军信环保股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2026 年 6月 18 日向科纳维株式会社（以下简称“科纳维”）出具承诺函，为伊塞克湖军信与科纳维签订的往复
式机械炉排生活垃圾焚烧炉成套设备采购合同（合同总金额为人民币 21,912,700.00 元）提供履约担保。本次担保事项无反担保。
2、本次担保额度的审议情况
公司于2026年 3月27日召开第三届董事会第七次会议，于2026年 4月21日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年
度担保额度预计的议案》，拟为子公司提供的担保额度预计为人民币 265,600 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日、2026 年 4月 21日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度担
保额度预计的公告》（公告编号：2026-037）和《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。
本次担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
本次担保发生前，公司为伊塞克湖军信提供的担保余额为 0万元；本次担保发生后，公司为伊塞克湖军信提供的担保余额为2,19
1.27万元，剩余可用担保额度97,808.73万元。
二、被担保人基本情况
1、注册号：320470-3301-ООО
2、企业名称：军信环保（伊塞克湖）有限公司
3、企业类型：有限责任公司
4、总经理：戴道国
5、注册资本：8750万索姆(以实际汇率为准计算人民币出资额)
6、成立日期：2025年9月22日
7、住所：吉尔吉斯共和国，伊塞克湖州，阿克苏区，波兹布隆，343号
8、经营范围：垃圾焚烧发电厂和城市固体废物填埋场的安装、管理和运营；废水处理及再利用；生活污泥和灰渣的收集、储存
、处理和处置；污泥处置和污水处理项目的技术培训和指导及启动、调试，以及委托运营管理；自营和代理各种商品和技术的贸易，
包括进出口；水力发电，开发太阳能、风能等新能源。
9、公司间接持有伊塞克湖军信100%的股份。伊塞克湖军信与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一年及一期相关财务数据如下：伊塞克湖军信成立时间较短，暂无相关财务数据。
三、担保协议的主要内容
为确保伊塞克湖军信与科纳维签订的往复式机械炉排生活垃圾焚烧炉成套设备采购合同的履行，公司对所签订的合同（或协议）
全部义务的履行承担连带保证责任。公司承担保证范围包括因伊塞克湖军信违约而导致科纳维产生的一切损失及卖方因执行本承诺函
而产生的成本和费用（合同总金额为人民币 21,912,700.00 元），公司承担连带保证责任的保证期间为伊塞克湖军信履行完合同规
定的对科纳维的付款义务之前一直有效。
四、董事会意见
董事会认为：子公司签订设备采购合同，是伊塞克湖州垃圾科技处置(东岸)项目建设运营的必要。本次担保有助于子公司稳健运
营，契合公司及子公司整体发展战略。目前子公司未有实际经营业务，预估本项目收益金额足以覆盖本次担保金额，因此担保风险可
控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为 247,001.23 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例 31.87
%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
《伊塞克湖东岸项目焚烧炉采购合同及承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f23d506a-cd86-450d-978d-94ce046bf4bc.PDF
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2026-06-08 17:56│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/df81b3c1-320a-4dd4-b863-0d29cd379656.PDF
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2026-06-03 16:22│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0505cfd0-e9fa-4b40-bad0-7b9c0a2e7a5b.PDF
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2026-06-01 16:50│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/57662322-f9d7-4032-9b7d-dac62f69c6bc.PDF
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2026-05-28 16:50│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/28598f68-273d-4948-90d3-522e918cc111.PDF
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2026-05-26 16:10│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/329275d7-fa79-4a3d-87de-9ddee2fbb2d7.PDF
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2026-05-21 18:04│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/99630cfb-00cc-4483-9b0e-127cbc036eaf.PDF
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2026-05-19 18:14│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ecea6e4e-d765-4898-87ff-9666b5618a09.PDF
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2026-05-18 16:26│军信股份（301109）：关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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一、基本情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南仁和环境科技有限公司（以下简称“仁和环境”）于近日收到
湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：湖南仁和环境科技有限公司
证书编号：GR202543001684
发证时间：2025年12月8日
有效期：三年
二、对公司经营的影响
本次系仁和环境高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，企业被认定
为国家高新技术企业后连续三年可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。本次国家高新技术企业认定，不会影响公司已经
披露的数据，亦不会对公司业绩造成重大影响。
本次国家高新技术企业重新认定，是对仁和环境技术实力和研发水平的充分肯定，增强了公司的核心竞争力，对公司的经营发展
将产生积极的推动作用。
三、备查文件
湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/007f51fd-abaa-4217-a43c-adbddd7c2333.PDF
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2026-05-15 15:46│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cc2a0976-5bfb-4157-8a7a-a9345067fead.PDF
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2026-05-11 16:34│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/85faa74f-c14f-49c6-b669-0534a8b13db7.PDF
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2026-05-07 16:00│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6df7d0a7-9f26-421d-9c21-1b3ce7789339.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│军信股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622199.PDF
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2026-08-25│军信股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225494224.PDF
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2026-04-23│军信股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143307.PDF
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2026-03-31│军信股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053787.PDF
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2025-10-30│军信股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757331.PDF
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2025-08-28│军信股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587930.PDF
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2025-04-22│军信股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223195217.pdf
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2025-04-22│军信股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185648.PDF
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2024-10-29│军信股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537568.PDF
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2024-08-27│军信股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220982886.PDF
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2024-04-23│军信股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219737892.PDF
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