公司公告☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 16:22 │军信股份（301109）：关于为子公司提供履约担保的公告 │
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│2026-06-08 17:56 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-03 16:22 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-01 16:50 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-28 16:50 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告 │
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│2026-05-26 16:10 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-21 18:04 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-19 18:14 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-18 16:26 │军信股份（301109）：关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2026-05-15 15:46 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-06-22 16:22│军信股份（301109）：关于为子公司提供履约担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足子公司军信环保（伊塞克湖）有限公司（以下简称“伊塞克湖军信”）经营发展需要，湖南军信环保股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2026 年 6月 18 日向科纳维株式会社（以下简称“科纳维”）出具承诺函，为伊塞克湖军信与科纳维签订的往复
式机械炉排生活垃圾焚烧炉成套设备采购合同（合同总金额为人民币 21,912,700.00 元）提供履约担保。本次担保事项无反担保。
2、本次担保额度的审议情况
公司于2026年 3月27日召开第三届董事会第七次会议，于2026年 4月21日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年
度担保额度预计的议案》，拟为子公司提供的担保额度预计为人民币 265,600 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日、2026 年 4月 21日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度担
保额度预计的公告》（公告编号：2026-037）和《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。
本次担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
本次担保发生前，公司为伊塞克湖军信提供的担保余额为 0万元；本次担保发生后，公司为伊塞克湖军信提供的担保余额为2,19
1.27万元，剩余可用担保额度97,808.73万元。
二、被担保人基本情况
1、注册号：320470-3301-ООО
2、企业名称：军信环保（伊塞克湖）有限公司
3、企业类型：有限责任公司
4、总经理：戴道国
5、注册资本：8750万索姆(以实际汇率为准计算人民币出资额)
6、成立日期：2025年9月22日
7、住所：吉尔吉斯共和国，伊塞克湖州，阿克苏区，波兹布隆，343号
8、经营范围：垃圾焚烧发电厂和城市固体废物填埋场的安装、管理和运营；废水处理及再利用；生活污泥和灰渣的收集、储存
、处理和处置；污泥处置和污水处理项目的技术培训和指导及启动、调试，以及委托运营管理；自营和代理各种商品和技术的贸易，
包括进出口；水力发电，开发太阳能、风能等新能源。
9、公司间接持有伊塞克湖军信100%的股份。伊塞克湖军信与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一年及一期相关财务数据如下：伊塞克湖军信成立时间较短，暂无相关财务数据。
三、担保协议的主要内容
为确保伊塞克湖军信与科纳维签订的往复式机械炉排生活垃圾焚烧炉成套设备采购合同的履行，公司对所签订的合同（或协议）
全部义务的履行承担连带保证责任。公司承担保证范围包括因伊塞克湖军信违约而导致科纳维产生的一切损失及卖方因执行本承诺函
而产生的成本和费用（合同总金额为人民币 21,912,700.00 元），公司承担连带保证责任的保证期间为伊塞克湖军信履行完合同规
定的对科纳维的付款义务之前一直有效。
四、董事会意见
董事会认为：子公司签订设备采购合同，是伊塞克湖州垃圾科技处置(东岸)项目建设运营的必要。本次担保有助于子公司稳健运
营，契合公司及子公司整体发展战略。目前子公司未有实际经营业务，预估本项目收益金额足以覆盖本次担保金额，因此担保风险可
控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为 247,001.23 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例 31.87
%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
《伊塞克湖东岸项目焚烧炉采购合同及承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f23d506a-cd86-450d-978d-94ce046bf4bc.PDF
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2026-06-08 17:56│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/df81b3c1-320a-4dd4-b863-0d29cd379656.PDF
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2026-06-03 16:22│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0505cfd0-e9fa-4b40-bad0-7b9c0a2e7a5b.PDF
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2026-06-01 16:50│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-28 16:50│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-26 16:10│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-21 18:04│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-19 18:14│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-18 16:26│军信股份（301109）：关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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一、基本情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南仁和环境科技有限公司（以下简称“仁和环境”）于近日收到
湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：湖南仁和环境科技有限公司
证书编号：GR202543001684
发证时间：2025年12月8日
有效期：三年
二、对公司经营的影响
本次系仁和环境高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，企业被认定
为国家高新技术企业后连续三年可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。本次国家高新技术企业认定，不会影响公司已经
披露的数据，亦不会对公司业绩造成重大影响。
本次国家高新技术企业重新认定，是对仁和环境技术实力和研发水平的充分肯定，增强了公司的核心竞争力，对公司的经营发展
将产生积极的推动作用。
三、备查文件
湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/007f51fd-abaa-4217-a43c-adbddd7c2333.PDF
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2026-05-15 15:46│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cc2a0976-5bfb-4157-8a7a-a9345067fead.PDF
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2026-05-11 16:34│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/85faa74f-c14f-49c6-b669-0534a8b13db7.PDF
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2026-05-07 16:00│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6df7d0a7-9f26-421d-9c21-1b3ce7789339.PDF
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2026-04-30 16:10│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/839c89fc-d57e-4773-80a9-26c5c56af7c5.PDF
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2026-04-30 00:00│军信股份（301109）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股不参与本次权益分派。
本次权益分派将以公司现有总股本789,100,842股剔除公司回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股后的总股本770,211,531
股为基数，向全体股东每10股派发现金分红6.53元（含税）,共计派发现金分红总额（含税）=770,211,531股×6.53元÷10股=502,94
8,129.74元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次实施分红派息后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股本
（含回购股份）×10 股=502,948,129.74元÷789,100,842股×10 股=6.373686 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)
，即每股现金分红（含税）0.6373686元。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格计算公式为：除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价﹣0.6373686元/股（按总
股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月21日召开的2025年年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本789,100,842股剔除回购专用证券账户中累计已回
购股份12,829,071股后的股本776,271,771股为基数，拟向全体股东每10股派发现金分红6.53元（含税）,拟共计派发现金人民币506,
905,466.46元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前因新增股份上市、股权激励行权、可转
债转股、股份回购等事项导致公司的总股本发生变动，则以实施方案时股权登记日的可参与利润分配的总股本为基数，公司将按照“
现金分红分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股份回购实施完成，公司回购专用证券账户持有股份增加至18,889,311股，参与分配的股
份数量变为770,211,531股，公司按照“现金分红分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离股东会审议通过公司2025年年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本789,100,842股剔除回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股后
的股本770,211,531股为基数，向全体股东每10股派发6.530000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资
者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.877000元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.306000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.653000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月8日，除权除息日为：2026年5月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****496 湖南军信环保集团有限公司
2 08*****459 湖南仁景商业管理有限公司
3 08*****552 湖南仁联企业发展有限公司
4 01*****151 戴道国
5 03*****996 洪也凡
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月28日至登记日：2026年5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本789,100,842
股剔除公司回购专用证券账户中累计已回购股份18,889,311股后的总股本770,211,531股为基数，向全体股东每10股派发现金分红6.5
3元（含税）,共计派发现金分红总额（含税）=770,211,531股×6.53元÷10股=502,948,129.74元，不送红股，不以资本公积金转增
股本。
本次实施分红派息后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股本（
含回购股份）×10 股=502,948,129.74元÷789,100,842股×10 股=6.373686 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)，
即每股现金分红（含税）0.6373686元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格计算公式为：除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价﹣0.6373686元/股（按总股
本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
2、最低减持价格的调整情况
公司控股股东湖南军信环保集团有限公司、实际控制人戴道国、股东湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）、湖南品信投资咨
询合伙企业（有限合伙）【已注销，通过证券非交易过户取得湖南品信投资咨询合伙企业（有限合伙）所持有股份的全体股东将继续
履行相关承诺】、何英品、冷朝强、何俊、罗飞虹、戴敏、邱柏霖、戴晓国、戴道存、冷昌府、冷培培在首次公开发行股票时承诺：
“本公司/本企业/本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行时的发行价；
公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业/本
人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。”
上述承诺对应的发行价将按深圳证券交易所的相关规定进行调整。本次权益分派实施后，上述最低减持价格相应调整为不低于13
.82元/股。调整过程如下：
序号 报告期 利润分配方案 调整后最低减持价格
1 2021 年度 每 10 股派发现金红利 3.80 元（含 22.95 元/股
税），每 10 股转增 5股
2 2022 年度 每 10 股派发现金红利 9元（含税） 22.05 元/股
3 2023 年度 每 10 股派发现金红利 9元（含税） 21.15 元/股
4 2024 年度 每 10 股派发现金红利 9元（含税）， 14.46 元/股
每 10 股转增 4股
5 2025 年度 每 10 股派发现金红利 6.53 元（含税） 13.82 元/股
七、咨询机构
咨询地址：长沙市望城区湖南军信环保股份有限公司办公楼505董事会办公室咨询联系人：陈鹏、单峰
咨询电话：0731-85608335
传真电话：0731-85608335
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5fb9d11d-e6d5-480a-92d9-03002692ad08.PDF
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2026-04-28 17:12│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d49ba1f2-3cd4-43a3-849f-9ae9c02f8bfc.PDF
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2026-04-27 17:16│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e228adc0-0ea3-40ea-ab1c-b145be5c771d.PDF
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2026-04-22 16:12│军信股份（301109）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<20
26 年第一季度报告>的议案》。
为便于投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-054）于 20
26 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6306bb3d-30ac-4375-9df7-d1043068b95a.PDF
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2026-04-22 16:11│军信股份（301109）：2026年一季度报告
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军信股份（301109）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:11│军信股份（301109）：第三届董事会八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知按相关规定送达
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