公司公告☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 17:12 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-14 16:00 │军信股份（301109）：第三届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2025-05-14 16:00 │军信股份（301109）：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司 │
│ │上市相关筹备工作的公告 │
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│2025-05-07 17:22 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-07 16:54 │军信股份（301109）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-06 17:26 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-05-05 16:20 │军信股份（301109）：：关于全资孙公司与吉尔吉斯共和国总统驻伊塞克湖州全权代表处签订《伊塞克湖│
│ │州垃圾科技处... │
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│2025-05-05 15:36 │军信股份（301109）：回购股份报告书 │
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│2025-04-30 00:00 │军信股份（301109）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-04-29 16:06 │军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2024年度持续督导培训情况的报告 │
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2025-05-19 17:12│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/077e23b5-1c52-4dc0-94f6-019d6a7944f2.PDF
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2025-05-14 16:00│军信股份（301109）：第三届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 5 月 9
日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025年 5 月 14 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国、独立
董事兰力波和黎毅以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由
董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，加快公司国际化战略的实施及海外业务布局，增强公司的境外融资能力
，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上
市（以下简称“本次 H股上市”）。
为推进本次 H 股上市工作，公司董事会同意授权公司管理层启动本次 H 股上市的相关前期筹备工作，公司计划与相关中介机构
就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次H股上市的具体细节尚未确定。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权公司管理层启动公司
境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ce93bf2b-7a9b-4b15-a472-bb3bbceafe47.PDF
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2025-05-14 16:00│军信股份（301109）：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市
│相关筹备工作的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于授
权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，现将相关情况公告如下：
为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，加快公司国际化战略的实施及海外业务布局，增强公司的境外融资能力
，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上
市（以下简称“本次 H 股上市”）。公司董事会同意授权公司管理层启动本次 H 股上市的相关前期筹备工作。公司计划与相关中介
机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的具体细节尚未确定。
根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，
本次 H 股上市尚需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机构、监管机构备
案、批准或核准。本次 H 股上市能否通过审议、备案等审核程序并最终实施具有不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据
本次 H股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准。本次 H 股上市尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/379d89c4-eb5d-4ce7-b715-2abe3643d73b.PDF
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2025-05-07 17:22│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/8088bedb-ebb9-4e48-a5b3-3baecaecc114.PDF
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2025-05-07 16:54│军信股份（301109）：关于回购公司股份的进展公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000万元且不超过人民币 30,000万元（均包含本数）的自有资金及其他自
筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股
权激励，回购股份的价格不超过人民币 30.57 元/股，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-048）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 4月 30 日，公司尚未开始实施回购。
二、其他说明
公司后续将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时依照相关规定根据回购股份事项进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d5787925-764d-4f3d-b3c2-5b32c115be0d.PDF
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2025-05-06 17:26│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/a4b17e5a-6b98-4df4-aa78-7f6d34b2571c.PDF
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2025-05-05 16:20│军信股份（301109）：：关于全资孙公司与吉尔吉斯共和国总统驻伊塞克湖州全权代表处签订《伊塞克湖州垃
│圾科技处...
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军信股份（301109）：：关于全资孙公司与吉尔吉斯共和国总统驻伊塞克湖州全权代表处签订《伊塞克湖州垃圾科技处...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-05/e8cd862f-44b3-4cdf-a770-7883710ca83e.PDF
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2025-05-05 15:36│军信股份（301109）：回购股份报告书
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军信股份（301109）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9fa72c8a-29fa-4b8e-a082-beea5716f38c.PDF
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2025-04-30 00:00│军信股份（301109）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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军信股份（301109）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/353b9748-48f4-46b9-a326-573119573be9.PDF
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2025-04-29 16:06│军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》对湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”或“公司”）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：杨巍巍、姚伟华
（三）培训时间：2025 年 4 月 18 日
（四）培训地点：湖南省长沙市望城区桥驿镇军信股份办公楼会议室
（五）培训人员：姚伟华
（六）培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、上市公司控股股东代表、实际控制人及其他相关人员
（七）培训内容：本次培训重点介绍了内幕交易监管要求、信息披露基本要求、上市公司在持续督导期间需配合持续督导机构的
主要事项及重点关注事项。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关要求，对公司进行了 2024 年度持续督导
培训。
保荐机构认为：本次培训有利于督促上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、上市公司控股股东和实际控制人
增强法制观念和诚信意识，加强其对最新监管精神的理解，有助于进一步提升军信股份的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cf89f4cc-41aa-4be7-8bb5-ebba90ed2047.PDF
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2025-04-29 16:06│军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2024年度跟踪报告
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军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a5aeebbc-1c95-4fdf-8ac8-b255a67b731e.PDF
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2025-04-29 16:06│军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2024年度持续督导定期现场检查报告
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军信股份（301109）：中信证券关于军信股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e9e3bef0-4556-44bc-a157-213d1913ddf1.PDF
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2025-04-29 16:06│军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见
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军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3fff5214-7668-4d7b-ac79-8c754b1519f4.PDF
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2025-04-28 15:50│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7bc69b35-bc66-46fb-8d63-3544602b346c.PDF
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2025-04-25 15:42│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66e58256-665e-46ed-9c77-31adf2d51a85.PDF
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2025-04-24 17:32│军信股份（301109）：关于完成注册资本变更登记暨换发营业执照的公告
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一、基本情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公
司注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本（总股本）由 410,010,000 股变更为 563,
643,459 股，具体内容详见公司 2025年 4月 22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修
订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041 号）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，新取
得的营业执照基本情况如下：
1、统一社会信用代码：9143000058277032XM
2、企业名称：湖南军信环保股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：戴道国
5、注册资本：伍亿陆仟叁佰陆拾肆万叁仟肆佰伍拾玖元整
6、成立日期：2011年 09月 22日
7、住所：湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼
8、经营范围：污水处理及其再生利用；收集、贮存、处理、处置生活污泥；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；垃
圾无害化、资源化处理；城市固体废弃物处理场的建设、管理、运营；污泥处置和污水处理项目的技术培训与指导及运行调试与受托
运营；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
长沙市市场监督管理局换发的《湖南军信环保股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/57402cb1-5b8b-4f6a-a0d0-49326c9ad883.PDF
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2025-04-24 17:31│军信股份（301109）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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军信股份（301109）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c63da657-9f7a-4c42-99af-2dd8812db2f2.PDF
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2025-04-21 20:51│军信股份（301109）：2024年年度报告
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军信股份（301109）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/daf2dec1-df49-4a3e-98a4-6c421332f5c3.pdf
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2025-04-21 19:02│军信股份（301109）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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军信股份（301109）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/881432ec-4feb-4418-88ca-b441fcd535c4.PDF
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2025-04-21 19:02│军信股份（301109）：2024年度监事会工作报告
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军信股份（301109）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1ddf5f8b-49f5-490c-be29-6455c351db0b.PDF
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2025-04-21 19:02│军信股份（301109）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告和董事会审计委员会履行监督职责情况
│的报告
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军信股份（301109）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告和董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f719fdcc-2331-41e4-bc5c-eb31a3733666.pdf
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2025-04-21 19:02│军信股份（301109）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科技有限公司 6
3%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证
监许可〔2024〕1105号），公司已实施完成了本次重大资产重组的事项，公司的注册资本由 410,010,000 股变更为 563,643,459 股
。
二、《公司章程》修订对照表
公司实施完成了本次重大资产重组的事项，公司的注册资本发生了变更，现对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如
下：
原条款内容 修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 41,001万元。 第六条 公司注册资本为人民币 56,364.3459万元。
第十九条 公司现有股份总数为 410,010,000 第十九条 公司现有股份总数为 563,643,459 股。
股。公司股本结构为：普通股 410,010,000股， 公司股本结构为：普通股 563,643,459 股，无其他
无其他种类股份。 种类股份。
除上述修订内容外，《公司章程》其他主要内容保持不变。
三、股东大会授权情况
2023年 8月 3日，公司召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议
案》，公司股东大会批准授权公司董事会处理本次交易的有关事宜，授权范围包括但不限于：本次交易完成后，相应修改与公司注册
资本、股本等有关的公司章程条款，办理税务、工商变更/备案等相关手续，签署相关法律文件。2024年 9月11 日，公司召开 2024
年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议
案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
。因此，本次变更注册资本及修改公司章程的事宜尚在前述授权范围和期限内，无需再次提交公司股东大会审议。
四、董事会授权情况
董事会授权公司经营管理层具体办理工商备案登记等相关事宜，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案文件进行适当性修
改，授权有效期限为自公司本次董事会审议通过之日起至本次相关工商备案登记手续办理完毕之日止，本次公司章程相关条款的修订
最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
五、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议决议》；
3、《湖南军信环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5dcfc156-15e4-4581-9ec8-d0285475459c.PDF
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2025-04-21 19:02│军信股份（301109）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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军信股份（301109）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2d3ca91d-d492-401d-a153-6c19a7316471.PDF
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2025-04-21 19:02│军信股份（301109）：关于湖南仁和环境科技有限公司2023年度、2024年度业绩承诺完成情况的说明
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军信股份（301109）：关于湖南仁和环境科技有限公司2023年度、2024年度业绩承诺完成情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cea27c8e-1d21-4750-8a6d-f71089f1854f.PDF
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