公司公告☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:46 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-20 15:46 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2024-12-13 19:10 │军信股份（301109）：军信股份关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2024-12-13 19:10 │军信股份（301109）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告 │
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│2024-12-13 19:10 │军信股份（301109）：关于军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易相关│
│ │方作出的承诺的说明 │
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│2024-12-13 19:10 │军信股份（301109）：实际控制人及其一致行动人免于发出要约相关事宜的法律意见书 │
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│2024-12-13 19:10 │军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书 │
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│2024-12-13 19:10 │军信股份（301109）：关于第二届董事会第四十三次会议决议的更正公告 │
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│2024-12-13 19:10 │军信股份（301109）：军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增│
│ │股份上市公告书摘要 │
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│2024-12-13 19:10 │军信股份（301109）：军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增│
│ │股份上市公告书 │
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2024-12-26 17:46│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/b7ec40ee-5bc1-4df8-9236-4fe296d54269.PDF
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2024-12-20 15:46│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/24de2489-cc68-42ae-bb3e-faf4f1123c25.PDF
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2024-12-13 19:10│军信股份（301109）：军信股份关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司
等19名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科技有限公司（以下简称“仁和环境”）63%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对
象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2024年8月5日，公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号），中
国证监会同意公司本次交易的注册申请。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产完成后，总股本由410,010,000股增加至515,625,853股。本次发行股份购买资产
的发行对象为湖南仁联企业发展有限公司（以下简称“湖南仁联”）、湖南仁景商业管理有限公司（以下简称“湖南仁景”）、洪也
凡、易志刚、胡世梯、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南仁怡”）、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、青
岛松露股权投资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合伙）、祖柱、王清、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙
）、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎，不包括公司董事、监事和高级管理人员。
公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股票的认购对象，本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发
生变化，持股比例因公司总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后（不考虑配套融资）
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
戴道国 董事长 21,611,654.00 5.27% 21,611,654.00 4.19%
何英品 副董事长 16,787,298.00 4.09% 16,787,298.00 3.01%
姓名 职务 本次发行前 本次发行后（不考虑配套融资）
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
冷朝强 董事、总经理 2,452,500.00 0.60% 2,452,500.00 0.48%
覃事顺 董事、副总经 / / / /
理、董事会秘
书
周重波 董事 / / / /
GUAN QIONG HE 董事 / / / /
（何冠琼）
兰力波 独立董事 / / / /
戴塔根 独立董事 / / / /
黎毅 独立董事 / / / /
王志明 监事会主席 / / / /
郭卓彦 监事 / / / /
徐惠思 监事 / / / /
吴波 副总经理 / / / /
孙纪康 副总经理 / / / /
戴彬 财务总监 / / / /
注1：上表中持股数量指董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份的数量。注2：本次发行前，截至2024年11月29日，戴道国
及其一致行动人（即湖南军信环保集团有限公司、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）、戴敏、戴道存、戴晓国、冷昌府）合计
持有公司286,367,921股，持股比例为69.84%。根据本次交易安排，交易对方湖南仁联、湖南仁景、洪也凡、湖南仁怡与公司实际控
制人戴道国签署的《表决权委托协议》及补充协议，本次发行后，截至2024年12月5日，湖南仁联、湖南仁景、洪也凡、湖南仁怡将
合计81,953,719股（占本次发行完成后总股本的15.89%）表决权委托给戴道国，湖南仁联、湖南仁景、洪也凡、湖南仁怡为实际控制
人戴道国的一致行动人。因此，本次发行后，戴道国及其一致行动人合计持有公司368,321,640股，持股比例为71.43%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/31f28cfd-889f-43d2-bb90-9aa07dbc2ced.PDF
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2024-12-13 19:10│军信股份（301109）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告
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军信股份（301109）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7192c933-49d1-4958-8fe4-8efe3cc4a4cc.PDF
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2024-12-13 19:10│军信股份（301109）：关于军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易相关方作
│出的承诺的说明
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军信股份（301109）：关于军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/de745743-92c2-421d-9652-26cb91f17f00.PDF
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2024-12-13 19:10│军信股份（301109）：实际控制人及其一致行动人免于发出要约相关事宜的法律意见书
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军信股份（301109）：实际控制人及其一致行动人免于发出要约相关事宜的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/9eb49346-a074-4a0c-b0c9-fcc6acf186c6.PDF
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2024-12-13 19:10│军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书
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军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/ae50ff54-f9c7-40e4-8d32-b14d357f07f8.PDF
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2024-12-13 19:10│军信股份（301109）：关于第二届董事会第四十三次会议决议的更正公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《第二届董事会第四十三次会议决议的公告》（公告编号：2024-114），经公司事后复核，发现部分内容需要更正，具体如下：
更正前：
二、董事会会议审议情况
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
……
4.3 提名黎毅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
更正后：
二、董事会会议审议情况
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
……
4.3 提名黎毅女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/983b3daa-d663-4612-a583-6faf2b911eb0.PDF
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2024-12-13 19:10│军信股份（301109）：军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书摘要
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军信股份（301109）：军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/31de17c4-ad34-4e7e-8763-8f3ffeb0d1d4.PDF
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2024-12-13 19:10│军信股份（301109）：军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书
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军信股份（301109）：军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a979c831-55c4-4320-af7c-9aaae9dc5791.PDF
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2024-12-13 19:10│军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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军信股份（301109）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7d491770-894a-4261-9fe3-632b08b42198.PDF
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2024-12-13 19:10│军信股份（301109）：众环验字（2024）1100025号军信股份验资报告
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军信股份（301109）：众环验字（2024）1100025号军信股份验资报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/9e53eaec-4d20-4862-82ce-9f50e3280d13.PDF
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2024-12-13 19:10│军信股份（301109）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施
│情况的公告
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军信股份（301109）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施情况的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7f7f56d0-0fe4-4c85-a97c-cb84847ad393.PDF
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2024-12-13 19:10│军信股份（301109）：军信股份关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动超过1%的提示性公告
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军信股份（301109）：军信股份关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动超过1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a4e8bed6-b112-4b83-b1d0-4614ee0e7522.PDF
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2024-12-10 16:40│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/e22e54ce-be0a-4af0-acbb-c6a190bc8b49.PDF
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2024-12-10 16:40│军信股份（301109）：第二届监事会第三十二次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议通知于2024年12月5日以书面方式向各位监事发
出，会议于2024年12月10日上午11:30以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会
议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖南军信环保股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向特定对象发行股票募集配套资金相关授权的议案》
公司通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等19名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科技有限公司63%
股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组已于2024年8月5日收到中
国证监会《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号）。
为确保本次向特定对象发行股票募集配套资金事宜的顺利进行，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建
档后确定的发行数量未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则董事会授权公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发
行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行数量达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有
效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经审议，鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会拟提名王志明先生、徐惠思女士作为第三届监事会非职工代表监事
候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后
，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，
公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名王志明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 提名徐惠思女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》(
公告编号:2024-117)。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人的选举进行逐项表决。
三、备查文件
《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/a9dc795c-8f98-4411-86ed-04764418556a.PDF
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2024-12-10 16:39│军信股份（301109）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大
会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案
》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 1月 10日（星期五）15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 1月 10日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：202
5年 1月 6 日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票提案：提案1.00、2.00、3.00为等额选举
1.00 《关于公司第三届董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数
（6）人
1.01 选举戴道国先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举何英品先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举冷朝强先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举胡世梯先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举覃事顺先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举戴彬先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司第三届董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数
（3）人
2.01 选举戴塔根先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举兰力波先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举黎毅女士为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司第三届监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数
（2）人
3.01 选举王志明先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举徐惠思女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
2、公司已于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十二次会议分别审议通过上述议案。
具体内容及相关事项详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东
大会将分别选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议，股东大会方可进行审议。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
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