公司公告☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 15:42│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 19 日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不
超过人民币 1.2亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、保本型的理财产品或存款类产...
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2024-11-19 16:56│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。
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2024-11-15 16:44│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。
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2024-11-12 15:40│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。
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2024-10-30 16:02│军信股份（301109）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施进展公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易
对方购买其持有的湖南仁和环境有限公司（以下简称“仁和环境”）63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2024 年 8月 5 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖南军信环保股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105 号），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日披露
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南军信环保股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会<关于同意湖南军信环保股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复>的公告》（公告编号：2024-071）。
公司在获得中国证监会关于本次交易的批复后，严格按照相关法律法规规定，积极推进本次交易的实施工作。截至目前本次交易
尚未实施完毕，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下：截至目
前，公司与交易对方正按计划积极推进交易实施的相关工作，包括但不限于标的资产工商变更登记/过户资料的准备、股份发行资料
的准备等，各项工作正常推进。公司将在规定时限内办理本次交易的相关事宜，并严格按照有关法律、法规规定和要求及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/93e3f6fc-e516-43e9-9b2e-268a90503a50.PDF
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2024-10-29 00:00│军信股份（301109）：2024年三季度报告
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军信股份（301109）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e63c5398-4b8f-420c-9a20-7ef82838e10e.PDF
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2024-10-29 00:00│军信股份（301109）：第二届监事会第三十一次会议决议的公告
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军信股份（301109）：第二届监事会第三十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/fe257af2-6e68-4aac-b6f3-da09f0a20db7.PDF
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2024-10-29 00:00│军信股份（301109）：第二届董事会第四十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10
月 18 日以电话、邮件方式向全体董事发出，并于 2024年 10月 25 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事 GUAN QIONG
HE（何冠琼）以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董
事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2024 年第三季度报告后，一致认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2024年 10 月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告
编号：2024-105）。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/32d8b5c5-3a32-4e99-8d63-7229c89a93f2.PDF
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2024-10-29 00:00│军信股份（301109）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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军信股份（301109）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/55e75511-d248-48ff-be36-c9504daabb5f.PDF
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2024-10-25 15:42│军信股份（301109）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年10月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露《2024年第三季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展规划等情况，公司定于2024年10月29日（星期二
）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办湖南军信环保股份有限公司2024年第三季度网上业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下：
一、时间：2024年10月29日（星期二）16:00-17:00。
二、出席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书覃事顺先生，财务总监戴彬先生。三、投资者参加方式：投资者可于2024年10
月29日（星期二）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1iqGHRsI5e8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
四 、 会 议 问 题 征 集 方 式 ： 投 资 者 可 于 2024 年 10 月 29 日 16:00 前 通 过 网 址https://eseb.cn/1iqGHRsI
5e8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行
回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a5d41845-6b7d-45b9-aa3c-2fe7af5cdd6f.PDF
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2024-10-18 17:52│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/14aaabae-c69c-4af6-861d-2dcb770e4314.PDF
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2024-10-17 19:42│军信股份（301109）：军信股份备考审阅报告-众环阅字(2024)1100002号
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军信股份（301109）：军信股份备考审阅报告-众环阅字(2024)1100002号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/647ddc10-cc6c-4d96-be4a-05eafa0481f3.PDF
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2024-10-17 19:42│军信股份（301109）：湖南仁和环境有限公司审计报告（2022-2023年度）-众环审字(2024)1100169号
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军信股份（301109）：湖南仁和环境有限公司审计报告（2022-2023年度）-众环审字(2024)1100169号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/ff3b49f3-e164-4a6a-bf4a-6276953e8b1e.PDF
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2024-10-17 19:42│军信股份（301109）：第二届监事会第三十次会议决议的公告
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军信股份（301109）：第二届监事会第三十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/90f264f0-0c44-4803-9e88-ce71d025ffa4.PDF
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2024-10-17 19:42│军信股份（301109）：第二届董事会第四十一次会议决议的公告
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军信股份（301109）：第二届董事会第四十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/32a32081-6da2-43af-9efe-44630214b486.PDF
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2024-10-15 17:32│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/008d142a-749d-4b84-9955-61fce78c15e0.PDF
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2024-10-11 17:56│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 17:06│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/76a9df84-3a18-4731-9c92-061115b9da25.PDF
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2024-10-08 17:04│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。
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2024-09-30 00:00│军信股份（301109）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的的实施进展公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易
对方购买其持有的湖南仁和环境有限公司（以下简称“仁和环境”）63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2024 年 8 月 5 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖南军信环保股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105 号），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日披露
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有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复>的公告》（公告编号：2024-071）。
公司在获得中国证监会关于本次交易的批复后，严格按照相关法律法规规定，积极推进本次交易的实施工作。截至目前本次交易
尚未实施完毕，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下：截至目
前，公司与交易对方正按计划积极推进交易实施的相关工作，包括但不限于标的资产工商变更登记/过户资料的准备、股份发行资料
的准备等，各项工作正常推进。公司将在规定时限内办理本次交易的相关事宜，并严格按照有关法律、法规规定和要求及时履行信息
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