公司公告☆ ◇301110 青木科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 19:41 │青木科技（301110）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-23 19:40 │青木科技（301110）：关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告 │
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│2025-06-23 19:39 │青木科技（301110）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-23 19:39 │青木科技（301110）：青木科技章程 │
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│2025-06-23 19:37 │青木科技（301110）：关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-20 16:52 │青木科技（301110）：关于5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-16 20:41 │青木科技（301110）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-12 18:24 │青木科技（301110）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-06-10 16:22 │青木科技（301110）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-05-30 18:57 │青木科技（301110）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-06-23 19:41│青木科技（301110）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025 年 6 月 19 日以书面方式发出会议通知，会议于
2025 年 6 月 23 日 15:00通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中卢彬先生、刘旭晖先生、吴志伟先生、韩慧博先生、廖俊峰先生、王浩先生以通讯表决方式出席会议。公司
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）《青木科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律、法规、规范
性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，董事会同意对公司注册地址进行变更，按照修订后的内容修订《公司章程
》，并提请股东会授权公司经营管理层或其授权的相关人员办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》
本次担保将有效提升控股子公司广州美魄的融资能力，有助于促进其业务发展、提高经营效率和盈利能力。被担保对象为公司控
股子公司，目前经营状况良好，公司能够对其经营活动实施有效管控，相关财务风险处于可控范围内，不会损害公司及其他股东（特
别是中小股东）的合法权益。上述担保事项符合相关法律法规及公司制度的规定，不会对公司及广大投资者利益造成损害，亦不会对
公司经营产生不利影响。基于上述情况，董事会一致同意本次担保事项。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供
担保的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意公司于 2025 年 7 月 9 日（星期三）15:00
召开 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/8a36b049-720e-4da3-8ea9-a10319a79310.PDF
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2025-06-23 19:40│青木科技（301110）：关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告
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青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过《关于控股子公司向
银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于经营发展需要，公司控股子公司广州美魄品牌管理有限公司（以下简称“广州美魄”）拟向招商银行申请不超过人民币3,00
0万元（含3,000万元）的授信，由公司为上述授信提供合计最高不超过2,550万元人民币的连带责任担保。上述子公司向银行申请的
业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，授信有效期不超过12个月（含12个月），在授信有效期限内，授信额度可循环
使用。公司提供担保的起始日期以董事会审议通过后签署的担保协议生效日期为准。公司董事会授权子公司负责人签署本次授信一切
事宜的有关文件，授权公司负责人签署本次担保一切事宜的有关文件。
本次担保事项中，广州美魄的资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司为广州美魄向银行申请授信提供担保的事宜无需
提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：广州美魄品牌管理有限公司
成立日期：2019年9月3日
住所：广州市海珠区逸景路353号3807房（仅限办公）
法定代表人：陈慧莹
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：保健食品（预包装）销售;食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;项目策划与公关
服务;咨询策划服务;企业形象策划;企业管理咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;品牌管理;市场营销策划;互联网销售
（除销售需要许可的商品）;化妆品零售;化妆品批发;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销
售;消毒剂销售（不含危险化学品）;食品销售;食品互联网销售;货物进出口;特殊医学用途配方食品销售;
产权及控制关系：为公司的控股子公司，公司持有其80%股权。
近一年又一期的财务指标：
（单位：万元）
项目 2024年12月31日 2025年03月31日
资产总额 3,797.49 4,711.57
负债总额 1,439.75 2,454.42
净资产 2,357.74 2,257.15
项目 2024年1-12月 2025年1-3月
营业收入 13,967.47 3,957.04
利润总额 1,470.89 22.50
净利润 1,200.35 -100.59
注：2024年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-3月财务数据未经审计。被担保方广州美魄非失
信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保的期限和金额等方案依据子公司与授
信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
2、是否提供反担保或同比例担保：是。广州美魄的其他股东陈慧莹女士将按照其持有的股权比例（持有广州美魄15%的股权）提
供同比例担保，其他股东广州美朵企业管理合伙企业（有限合伙）（持有广州美魄5.00%的股权）对公司提供反担保。
四、董事会意见
本次担保将有效提升控股子公司广州美魄的融资能力，有助于促进其业务发展、提高经营效率和盈利能力。被担保对象为公司控
股子公司，目前经营状况良好，公司能够对其经营活动实施有效管控，相关财务风险处于可控范围内，不会损害公司及其他股东（特
别是中小股东）的合法权益。上述担保事项符合相关法律法规及公司制度的规定，不会对公司及广大投资者利益造成损害，亦不会对
公司经营产生不利影响。基于上述情况，董事会一致同意本次担保事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，公司为广州美魄提供担保的事项无需提交股东会审议。
五、该控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等担保的原因
广州美魄的其他股东陈慧莹女士将按照其持有的股权比例（持有广州美魄15%的股权）提供同比例担保，其他股东广州美朵企业
管理合伙企业（有限合伙）（持有广州美魄5.00%的股权）虽未按照出资比例提供同等比例连带责任担保，但其已按出资比例向公司
提供了反担保。广州美魄具有较好的财务状况和预期盈利能力，具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，此次担保不会损
害上市公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为20,350万元，占公司20
24年经审计净资产的比例为14.38%；截至目前，公司及子公司的担保总余额为1,817.76万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为
1.28%。公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担
保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/de2052b3-5711-4fed-a7dc-7bc0f411f785.PDF
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2025-06-23 19:39│青木科技（301110）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第三届董事会第十次会议，公司董事会决定于2025年7月9
日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的
有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 9
日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7 月 9 日上午 9:
15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 3 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市海珠区逸景路 353 号合创中心青木科技会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √
2、上述议案已经由第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意
。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 7 月 4 日上午 10:00 至 12:00。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：广州市海珠区逸景路 353 号合创中心 36F
4、会议联系方式：
联系人：邱正
电 话：020-80929898
传 真：020-80929898
邮 箱：qmzq@qingmutec.com
通讯地址：广州市海珠区逸景路 353 号合创中心 36F
5、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/0f89107e-dbc6-446e-b2b8-29342ebaae93.PDF
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2025-06-23 19:39│青木科技（301110）：青木科技章程
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青木科技（301110）：青木科技章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/0a55eaaf-d964-474c-b821-50256dca577b.PDF
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2025-06-23 19:37│青木科技（301110）：关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告
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青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更注册地
址并修订<公司章程>的议案》，董事会同意对公司注册地址进行变更，按照修订后的内容修订《青木科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），并提请股东会授权公司经营管理层或其授权的相关人员办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、变更注册地址并修订《公司章程》的情况
基于公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，公司拟计划将注册地址由“广州市海珠区凤和江贝村东海大街南32号
001单元”变更为“广州市海珠区逸景路353号3601房”。
《公司章程》相应条款修改前后对照表如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第五条 公司住所：广州市海珠区凤和 第五条 公司住所：广州市海珠区逸景
江贝村东海大街南32号001单元。 路353号3601房。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。
二、其他事项说明
本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提请公司股东会审议，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司经营管理层或其授权的相关人员办理后续《公司章程》
工商备案登记等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
本 次 拟 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《
公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/f740987d-f5f0-4a3f-be6c-feafab589f2b.PDF
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2025-06-20 16:52│青木科技（301110）：关于5%以上股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司5%以上股东孙建龙先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除
质押，具体事项如下：
1、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公 质押起始 解除质押日 质权人
名称 股东或第一 质押数量 持股份 司总 日 期
大股东及其 （股） 比例 股本
一致行动人 (%) 比例
(%)
孙建龙 否 1,000,000 14.67 1.08 2023.2.27 2025.6.19 南洋商业银
行(中国)有
限公司广州
分行
合计 - 1,000,000 14.67 1.08 - - -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持 本次解 本次解 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 量 股 除质押 除质押 所持 司总 情况 情况
（股） 比 前质押 后质押 股份 股本 已质押 占已质 未质押 占未质
例 股份数 股份数 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
(%) 量 量 (%) (%) 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 (%) 结数量 (%)
记数量
（股）
孙建龙 6,817,3 7.3 4,650,0 3,650,0 53.54 3.94 0 0 0 0
21 7 00 00
合计 6,817,3 7.3 4,650,0 3,650,0 53.54 3.94 0 0 0 0
21 7 00 00
二、其他说明
截至本公告之日，公司持股5%以上股东孙建龙先生所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导
致公司实际控制权变更。后续如出现平仓风险，孙建龙先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》《解除证券质押登记通知》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/282d63c6-71a4-437e-b48e-c7aadce12437.PDF
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2025-06-16 20:41│青木科技（301110）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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青木科技（301110）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/c82efb12-8cd0-4719-b730-d72f075b86e2.PDF
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2025-06-12 18:24│青木科技（301110）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
青木科技股份
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