公司公告☆ ◇301111 粤万年青 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 16:26 │粤万年青（301111）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-08-27 16:40 │粤万年青（301111）：部分募集资金投资项目继续延期的核查意见 │
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│2026-08-27 16:40 │粤万年青（301111）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-08-27 16:40 │粤万年青（301111）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-08-27 16:38 │粤万年青（301111）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 16:38 │粤万年青（301111）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 16:37 │粤万年青（301111）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2026-08-27 16:37 │粤万年青（301111）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 16:37 │粤万年青（301111）：关于控股子公司签署日常经营重大合同的公告 │
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│2026-08-27 16:37 │粤万年青（301111）：关于粤万年青控股子公司签署重大合同的法律意见 │
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2026-09-10 16:26│粤万年青（301111）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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粤万年青（301111）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/1da467ba-aa6a-4b05-8b98-124fae237a21.PDF
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2026-08-27 16:40│粤万年青（301111）：部分募集资金投资项目继续延期的核查意见
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粤万年青（301111）：部分募集资金投资项目继续延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cd41ee1d-3ee4-4b35-bcf5-5bf2cfa149ad.PDF
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2026-08-27 16:40│粤万年青（301111）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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粤万年青（301111）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f0bc57e8-41ca-403f-86ad-ffbb33ffa7fe.PDF
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2026-08-27 16:40│粤万年青（301111）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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粤万年青（301111）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5b9ffdac-0ad1-46ea-b883-503626014bc8.PDF
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2026-08-27 16:38│粤万年青（301111）：2026年半年度报告摘要
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粤万年青（301111）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fe667c59-cdfe-48b2-9215-ae2ef5eb25bd.PDF
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2026-08-27 16:38│粤万年青（301111）：2026年半年度报告
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粤万年青（301111）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/167ad214-f36e-414c-95e8-dea2d5da27f8.PDF
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2026-08-27 16:37│粤万年青（301111）：关于公司会计政策变更的公告
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特别提示：
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则变
更相应的会计政策。本次会计政策变更系公司根据法律法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会
审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
2026 年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号），规定了“关于金融资产合同现金流量
特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026 年 1月 1日至本解释施行
日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
根据上述规定要求，公司决定按前述规定的施行日期开始执行新会计准则并变更相应的会计政策。
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变
更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更情况及对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次执行新会计政策对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1814a06a-ee66-46af-bb89-8131189b3214.PDF
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2026-08-27 16:37│粤万年青（301111）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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粤万年青（301111）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/861da3c2-561d-4242-a8ef-6a6e114b3558.PDF
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2026-08-27 16:37│粤万年青（301111）：关于控股子公司签署日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效
2、合同履行对公司的影响：若本合同能顺利实施，将有助于进一步推动公司业务的拓展、积累更丰富的项目经验，对公司后续
经营发展产生积极影响。虽然本合同订单金额较大，但鉴于合同履行周期较长，且设备采购与改配组网成本较高，整体业务毛利率约
为 10%-20%，其对合同期内公司经营业绩的具体影响需以公司未来经审计确认的收入及利润为准。截至目前，公司尚未开始提供本合
同约定的相关服务，故预计本合同对公司 2026 年度经营成果不会产生重大影响。
3、重大风险及重大不确定性：（1）本合同约定的总金额仅为预估金额，不构成业绩承诺或业绩预测，且受履约进度、毛利率波
动、履约成本、税费核算等因素影响，合同实际贡献的收入、利润存在不确定性；（2）本合同所涉服务器设备及相关配件尚需统筹
采购，受市场供需、行业政策及供应链稳定性影响，可能面临采购难度加大、成本波动、供应商无法持续稳定供货以及设备和配件无
法按期齐备到货等风险，进而影响合同按期履行；（3）本合同总金额较高，设备、配件采购支出规模较大，资金主要来源于自有资
金、股东借款及金融机构融资，若相关授信审批未达预期或融资渠道受阻，将影响合同履约进度；（4）若以借款方式筹集资金，可
能导致公司有息负债增加、资产负债率上升，同时财务费用将相应增长，加大整体经营财务压力，预计对公司未来业绩产生一定影响
；（5）本合同履行期限较长，且受宏观经济波动、行业周期调整、国际贸易环境变化及核心设备管制等因素影响，存在客户需求缩
减、协议提前终止或双方丧失履约能力的风险；（6）本业务板块当前尚处于起步培育阶段，未来客户拓展进度及盈利实现均存在较
大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 合同签署情况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司万宏智算（深圳）科技有限公司（以下简称“万宏智算”）与 A
公司签署了《服务采购协议》，万宏智算向 A公司提供 GPU 算力云服务及配套运维支持，协议合作期限五年，分批次独立验收计费
，合同总价款为人民币 124,416.00 万元（含税，预估金额）。
本次签署的合同属于控股子公司万宏智算日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，无需经过公司董事会、股东会审议，也不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次交易对方名称及合同部分条款信息属于商业秘密，根据交易双方签署的保密约定及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定
》的规定，对交易对方具体名称及相关商业秘密条款予以豁免披露。A 公司为依法存续且经营正常的公司，具备良好的资信情况和履
约能力，公司与其不存在关联关系。
三、合同的主要内容
甲方：A公司
乙方：万宏智算（深圳）科技有限公司
1、服务内容及付款安排：乙方根据甲方下达的订单需求，负责服务器设备的采购、改配组网及系统部署，并向甲方提供 GPU 算
力云服务及配套运维支持，协议期限为5年，服务分批次独立验收计费，合同含税总金额为人民币124,416.00万元（此金额为预估金
额，实际费用根据设备实际采购价格及验收使用情况由双方确认后据实执行）。在服务期限内，以月为结算周期，按甲方实际使用量
支付月度服务费。
2、违约责任：协议约定了甲乙双方未按协议约定内容履行义务出现违约时需承担的违约责任。
3、争议的解决：当双方就本协议的履行产生争议时，双方应当友好协商解决，如果协商不成则任何一方有权向原告(起诉方)所
在地的人民法院通过诉讼的方式解决。
4、合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
四、合同对公司的影响
若本合同能顺利实施，将有助于进一步推动公司业务的拓展、积累更丰富的项目经验，对公司后续经营发展产生积极影响。虽然
本合同订单金额较大，但鉴于合同履行周期较长，且设备采购与改配组网成本较高，整体业务毛利率约为10%-20%，其对合同期内公
司经营业绩的具体影响需以公司未来经审计确认的收入及利润为准。截至目前，公司尚未开始提供本合同约定的服务，故预计本合同
对公司 2026 年度经营成果不会产生重大影响。
五、董事会对控股子公司和交易对方的履约能力的分析说明
公司董事会对控股子公司及交易对方履约能力进行了审慎分析。A 公司依法设立并有效存续，具备签署和履行合同的主体资格，
其围绕自身业务需求开展本次采购，项目商业基础清晰，终端客户需求明确。
万宏智算系公司与宏景科技股份有限公司（以下简称“宏景科技”）全资孙公司广州比特纵横数字科技有限公司合资设立的控股
子公司。宏景科技作为新型算力基础设施（IaaS）服务提供商，依托多年在异构计算、高速互联网络及分布式存储领域的技术积淀，
已构建了覆盖算力供给到资源调度的全栈基础设施能力。虽然万宏智算新设立不久，但有公司及宏景科技在经验与资源方面的加持，
具备履行本合同的资源条件和交付能力。
综上所述，公司董事会认为：本次合同具备较好的履约基础和实施可行性，控股子公司和交易对方具备相应的履约能力，能够按
照合同约定切实履行各方义务。
六、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所发表了如下法律意见：截至法律意见书出具日，交易相对方为有效存续的股份有限公司，真实存在，具
备签署、履行《服务采购协议》的主体资格；《服务采购协议》真实存在，合同内容未违反我国法律、行政法规的强制性规定，合法
、有效。
七、风险提示
（1）本合同约定的总金额仅为预估金额，不构成业绩承诺或业绩预测，且受履约进度、毛利率波动、履约成本、税费核算等因
素影响，合同实际贡献的收入、利润存在不确定性；
（2）本合同所涉服务器设备及相关配件尚需统筹采购，受市场供需、行业政策及供应链稳定性影响，可能面临采购难度加大、
成本波动、供应商无法持续稳定供货以及设备和配件无法按期齐备到货等风险，进而影响合同按期履行；
（3）本合同总金额较高，设备、配件采购支出规模较大，资金主要来源于自有资金、股东借款及金融机构融资，若相关授信审
批未达预期或融资渠道受阻，将影响合同履约进度；
（4）若以借款方式筹集资金，可能导致公司有息负债增加、资产负债率上升，同时财务费用将相应增长，加大整体经营财务压
力，预计对公司未来业绩产生一定影响；
（5）本合同履行期限较长，且受宏观经济波动、行业周期调整、国际贸易环境变化及核心设备管制等因素影响，存在客户需求
缩减、协议提前终止或双方丧失履约能力的风险；
（6）本业务板块当前尚处于起步培育阶段，未来客户拓展进度及盈利实现均存在较大不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《服务采购协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/107f5ddc-f625-4058-adb1-0f7ef8cb3278.PDF
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2026-08-27 16:37│粤万年青（301111）：关于粤万年青控股子公司签署重大合同的法律意见
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粤万年青（301111）：关于粤万年青控股子公司签署重大合同的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a0037126-3a86-424f-8f79-9b91cc1e8841.PDF
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2026-08-27 16:37│粤万年青（301111）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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粤万年青（301111）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4c9dff4e-19c6-4ab5-8064-4c351a9a985c.PDF
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2026-08-27 16:37│粤万年青（301111）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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粤万年青（301111）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1a60e908-8f14-4b7e-8744-e2af98ca45aa.PDF
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2026-08-27 16:36│粤万年青（301111）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 26 日以现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第十三次
会议，此前公司于 2026 年 8月 15 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会
议应出席的董事 8名，实际出席的董事 8名。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程
》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037）和《202
6年半年度报告全文》（公告编号：2026-038）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-039）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》
为更好地满足公司发展规划和战略实施的需要，公司及下属公司（包括纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟在此前已审议通
过的综合授信额度的基础上，增加不超过人民币 5亿元的综合授信额度。本次增加后，公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度
合计总额不超过人民币 15 亿元。同时提请董事会授权公司董事长或其授权代表根据公司及下属公司实际经营情况，审核和签署上述
授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。前述决议和授权有效期自本董事会审议通过之
日起至下一年度董事会作出决议之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目继续延期的公告》（公告编号
：2026-040）。
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号
：2026-041）。
本议案已经公司第三届董事会第七次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事欧先涛、欧泽庆回避表决。
（六）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（
公告编号：2026-042）。
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第三届董事会第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d2649c3e-5c7b-4bac-a934-4c25c36c92d9.PDF
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2026-08-27 16:35│粤万年青（301111）：关于部分募集资金投资项目继续延期的公告
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粤万年青（301111）：关于部分募集资金投资项目继续延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/74fd388a-c7e4-4345-9f6b-d58b51fb636b.PDF
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2026-07-17 16:12│粤万年青（301111）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的进展公告
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粤万年青（301111）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/72599d0a-546a-46fa-a629-0007bea9506e.PDF
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2026-06-30 17:22│粤万年青（301111）：：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金（含超募资金）和
│自有资金...
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粤万年青（301111）：：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/48625ff8-2e98-4d4a-9c66-1545dfdb9438.PDF
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2026-06-25 17:10│粤万年青（301111）：关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
2026 年 6 月 25 日，广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于接受控
股股东财务资助暨关联交易的议案》，公司控股股东广东金欧健康科技有限公司（以下简称“金欧健康”）为支持公司业务发展，以
现金方式向公司（含合并报表范围内的子公司）提供总额不超过 5 亿元的财务资助，期限为自公司董事会审议通过之日起 36 个月
，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，公司可以根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司就
本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。同时，董事会授权公司管理层签署相关借款协议。鉴于金欧健康系
公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次事项构成关联交易。关联董事欧先涛、欧泽庆已回避表决
。
本次事项已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
（1）企业名称：广东金欧健康科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91440500192734294A
（3）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（4）注册资本：5500 万元
（5）成立日期：1982 年 2月 9日
（6）注册地址：汕头市龙湖区长江路 8号 15 层 01 号房南侧 A21（7）法定代表人：欧先涛
（8）经营范围：健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；日用品销售；家居用品销售；仪器仪表销售；汽车零配件零
售；保健食品（预包装）销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；家具销售；第二类医疗器械销售；电力设施器材销售；文具用品
零售；电线、电缆经营；五金产品批发；房地产经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑工程机械与设备租赁；软件
开发；会议及展览服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。（9）股东情况：汕头市华银集团有限公司持股 58.1818%、汕头市奥讯有限公司持股 39.4848%，欧佳煌持
股 2.3333%。
2、关联关系说明：金欧健康为公司控股股东，目前持有公司 37.00%的股份。
3、履约能力分析：金欧健康自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
为满足公司的业务发展需要及融资需求，金欧健康以现金方式向公司（含合并报表范围内的子公司）提供总额不超过 5亿元的财
务资助，期限为自公司董事会审议通过之日起 36 个月，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，公司可以根据实际
情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、定价政策、定价依据
经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次控股股东对公司提供财务资助，且无需提供任何形式的担保，体现了公司控股股东对公司的支持，有利于支持公司的发展。
本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于提高公司融资效率，交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。交易的实施有利于改善公司的财务状况，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的经营成果及独立性造成重
大影响。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相
互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 223.55 万元（含税）。
七、本次关联交易的审批程序及审核意见
（一）独立董事过半数同意意见
公司于 2026 年 6月 25日召开了第三届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易
的议案》（3 票同意、0 票反对、0票弃权）：独立董事认为公司本次关联交易事项为公司业务发展所需，在定价政策和定价依据上
遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议
案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》（6
票同意、0票反对、0票弃权，关联董事欧先涛、欧泽庆回避表决），经审议，董事会认为本次关联交易事项是为了支持公司业务发展
，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
（三）审计委员会同意意见
公司于 2026 年 6月 25 日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的
议案》（3票同意、0票反对、0 票弃权），经审议，审计委员会认为：本次关联交易遵循自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司
和股东利益的行为，不会对公司业务的生产经营造成影响。
八、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会第六次独立董事专门会议；
3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/081a6fac-f96c-4e1d-b509-335749352ff9.PDF
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2026-06-25 17:10│粤万年青（301111）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 25 日以通讯方式召开公司第三届董事会第十二次会议，此
前公司于 2026年 6月 24日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的
董事 8名，实际出席的董事 8名。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程
》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编
号：2026-033）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事欧先涛、欧泽庆回避表决。
（二）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第三届董事会第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/d73c7838-a54f-459b-99e7-51e857d4fbd1.PDF
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2026-06-25 17:08│粤万年青（301111）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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粤万年青（301111）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/459c743a-4f2c-4192-a287-17ffe2f388ea.PDF
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2026-06-24 19:50│粤万年青（301111）：东吴证券关于粤万年青股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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粤万年青（301111）：东吴证券关于粤万年青股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/74454605-57ce-4aae-831f-845f67f8ba7e.PDF
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2026-06-24 19:50│粤万年青（301111）：简式权益变动报告书
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粤万年青（301111）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7d387865-c304-4fb2-9cb3-199077706121.PDF
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2026-06-24 19:50│粤万年青（301111）：关于股东询价转让结果报告书暨股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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粤万年青（301111）：关于股东询价转让结果报告书暨股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/94871e15-7701-44fc-b162-756c5e0a315f.PDF
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2026-06-16 17:26│粤万年青（301111）：股东询价转让定价情况提示性公告
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股东广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司（以下简称“出让方”）保证向广东万年青制药股份有限公司（
以下简称“公司”）提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
根据2026年 6月16日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为21.92元/股。
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后
6个月内不得转让。
一、本次询价转让初步定价
（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 21.92 元/股。
（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 14 家，涵盖了基金管理公司等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机
构投资者合计有效认购股份数量为 16,950,000 股，对应的有效认购倍数为 1.77 倍。
（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 7家机构投资者，拟受让股份总数为 9,600,000 股。
二、相关风险提示
（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/aa3c6416-7eae-4a4e-8864-919128496912.PDF
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2026-06-15 20:10│粤万年青（301111）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）受广东万年青制药股份有限公司（以下简称“粤万年青”）股东广东金欧健康
科技有限公司（以下简称“金欧健康”）和广东侨银房地产开发有限公司（以下简称“侨银房地产”，金欧健康和侨银房地产合称“
出让方”）委托，组织实施本次粤万年青首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修正）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则（2025 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 16 号—
—创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025年修订）》（以下简称“《指引第 16号》”）《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》（以下简称“《指引第 18号》”）等相关规定，东吴
证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。
一、本次询价转让的委托
东吴证券接受出让方关于本次询价转让的委托，组织实施本次询价转让。
二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况
（一）核查过程
根据相关法规要求，东吴证券对出让方的相关资格进行了核查，包括核查出让方提供的营业执照、公司章程等文件、《承诺及声
明函》等，并通过公开信息渠道检索等方式对出让方资格进行核查，同时收集了相关核查文件。
（二）核查情况
1、广东金欧健康科技有限公司
（1）基本情况
企业名称 广东金欧健康科技有限公司 统一社会信 91440500192734294A
用代码
类型 有限责任公司 成立日期 1982年 2月 9日
注册地址 汕头市龙湖区长江路 8号 15层 01号房南侧 A21
经营范围 健康咨询服务(不含诊疗服务);家用电器销售;日用品销售;家居用品销售;仪
器仪表销售;汽车零配件零售;保健食品(预包装)销售;建筑装饰材料销售;金
属材料销售;家具销售;第二类医疗器械销售;电力设施器材销售;文具用品零
售;电线、电缆经营;五金产品批发;房地产经纪;信息咨询服务(不含许可类信
息咨询服务);建筑工程机械与设备租赁;软件开发;会议及展览服务;(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
东吴证券核查了金欧健康提供的工商登记文件并取得了其出具的《承诺及声明函》，金欧健康不存在营业期限届满、股东决定解
散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被
宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。金欧健康为合法存续的有限责任公司。
（2）金欧健康未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。
（3）金欧健康为粤万年青控股股东，为粤万年青实际控制人控制的企业，为粤万年青实际控制人的一致行动人，需遵守《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修正）》关于询价转让窗口期的规定。（4）金欧健康无违反《
上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修正）》《指引第 16号》《指引第 18号》相关规定的情况。
（5）金欧健康拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。
（6）金欧健康非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。
（7）金欧健康就本次询价转让事项已履行必要的审议或者审批程序。
2、广东侨银房地产开发有限公司
（1）基本情况
企业名称 广东侨银房地产开发有限公司 统一社会信 91440500737591730E
用代码
类型 有限责任公司 成立日期 2002年 4月 19日
注册地址 汕头市金平区玫瑰园南墩厂房 C座三楼 313
经营范围 房地产开发、经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
东吴证券核查了侨银房地产提供的工商登记文件并取得了其出具的《承诺及声明函》，侨银房地产不存在营业期限届满、股东决
定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债
务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。侨银房地产为合法存续的有限责任公司。
（2）侨银房地产未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。
（3）侨银房地产为粤万年青控股股东金欧健康及粤万年青实际控制人的一致行动人，需遵守《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则（2025年修正）》关于询价转让窗口期的规定。
（4）侨银房地产无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修正）》《指引第 16号》《指引第 18号》相关规定的
情况。
（5）侨银房地产拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。
（6）侨银房地产非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。
（7）侨银房地产就本次询价转让事项已履行必要的审议或者审批程序。本次询价转让的出让方需遵守《指引第 16号》第七条关
于控股股东、实际控制人及其一致行动人的减持规定，即“创业板上市公司存在本所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》（以下简称《减持指引》）第七条规定情形的，控股股东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转
让；上市公司存在《减持指引》第八条规定情形的，公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让
。
出让股东询价转让首发前股份的，单独或者合计拟转让的股份数量不得低于上市公司股份总数的 1%。”
根据上述规定，东吴证券核查相关事项如下：
（1）粤万年青最近三个已披露经审计的年度报告的会计年度累计现金分红金额高于同期年均归属于上市公司股东净利润的 30%
。
（2）粤万年青最近二十个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于最近一个会计年度以及最近一期财务报告期末每股归
属于上市公司股东的净资产。
（3）粤万年青最近二十个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于首次公开发行时的股票发行价格。
本次询价转让的出让方需遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修正）》第十三条关
于询价转让窗口期的规定，即“上市公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：
（一）上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（二）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）证券交易所规定的其他期间。”
根据上述规定，东吴证券核查相关事项如下：
（1）粤万年青已于 2026年 4月 28日公告《广东万年青制药股份有限公司2025 年年度报告》，因此本次询价转让不涉及《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修正）》第十三条第（一）款所限定之情形。
（2）粤万年青已于 2026年 4月 28日公告《广东万年青制药股份有限公司2026 年第一季度报告》，因此本次询价转让不涉及《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修正）》第十三条第（二）款所限定之情形。
（3）根据粤万年青出具的《关于上市公司股份询价转让的说明函》，粤万年青说明其不存在已经发生或者在决策过程中的可能
对粤万年青股票的交易价格产生较大影响的重大事件，且在此次询价转让完成前将不会筹划可能对粤万年青股票的交易价格产生较大
影响的重大事件，因此本次询价转让亦不涉及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修正）》
第十三条第（三）款所限定之情形。
（4）经核查，本次询价转让不涉及中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间，因此本次询价转让亦不涉及《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修正）》第十三条第（四）款所限定之情形。
三、核查意见
经核查，东吴证券认为：参与本次询价转让的出让方主体资格符合《指引第16号》等法律法规的规定，出让方符合《指引第 16
号》第九条规定的：“（一）出让股东转让股份符合股份减持相关规则的规定并遵守其作出的承诺；（二）拟转让股份属于首发前股
份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（三）出让股东转让股份符合国有资产管理相关规定（如适用）；（四）本次询价转
让事项已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（五）本所要求核查的其他事项。”综上，东吴证券认为：出让方符合参与本次
询价转让的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/d0d6053a-b085-4ff5-aa79-c9b83845cb98.PDF
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2026-06-15 20:10│粤万年青（301111）：股东询价转让计划书
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股东广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司（以下简称“出让方”）保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本次拟参与询价转让的股东为广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司；
出让方拟转让股份的总数为 9,600,000 股，占广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的比例为 6.00%；
本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）组织实施公司首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）
。截至 2026 年 6月 15 日出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股占总股本比例
广东金欧健康科技有限公司 65,600,000 41.00%
广东侨银房地产开发有限公司 10,400,000 6.50%
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员
本次询价转让的出让方广东金欧健康科技有限公司为公司控股股东。
本次询价转让的出让方广东侨银房地产开发有限公司为公司持股 5%以上的股东，同时也是公司控股股东、实际控制人之一致行
动人。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份》规定的不得减持股份情形。出让方启动、实施及参与本次询价
转让的时间不属于《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中规定的窗口期相关规定。出让方未违反关于
股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行
有关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为 9,600,000 股，占总股本的比例为 6.00%，转让原因为自身资金需求。
拟转让股东名称 拟转让股份 占总股本 占所持股份 转让原因
数量（股） 比例 比例
广东金欧健康科技 6,400,000 4.00% 9.76% 自身资金需求
有限公司
广东侨银房地产开 3,200,000 2.00% 30.77% 自身资金需求
发有限公司
（二）本次转让价格下限以及转让价格确定原则与方式
股东与东吴证券综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送
认购邀请书之日（即 2026年 6月 15 日，含当日）前 20 个交易日股票交易均价的 70%。
本次询价认购的报价结束后，东吴证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价
格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（
根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，
时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过本次拟转让股份总数即9,600,000 股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价
转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于本次拟转让股份总数即9,600,000 股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次
询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为东吴证券
联系部门：东吴证券资本市场部
项目专用邮箱：dwzqxjzr@dwzq.com.cn
联系及咨询电话：0512-62936311、0512-62936312
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于创业板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投
资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司
、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次
询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。
三、上市公司是否存在风险事项、控制权变更及其他重大事项
1、公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的风险事项。
2、本次询价转让不存在可能导致公司控制权变更的情形。
3、不存在其他未披露的重大事项。
四、相关风险提示
（一）转让计划实施存在因出让方在《东吴证券股份有限公司关于广东万年青制药股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让
股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。
（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。
五、备查文件
1、《东吴证券股份有限公司关于广东万年青制药股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/8abc345f-9568-4fb1-b081-a4c56e5a84f5.PDF
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2026-06-04 16:48│粤万年青（301111）：2025年度权益分派实施公告
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已经 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东
会审议通过，现将相关具体事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5月 19日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》，具体方案如
下：公司以截至 2025 年 12 月31 日公司总股本 160,000,000 股为基准，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.5元（含税）、不
送红股、不进行资本公积金转增股本，合计派发现金股利总额8,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。上述
利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应
调整分配比例。
2、公司股本总额自分派方案披露至实施期间未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售
股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026 年 6月 10 日
除权除息日：2026 年 6月 11 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****636 广东金欧健康科技有限公司
2 08*****541 广东侨银房地产开发有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 3 日至登记日：2026 年 6月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如公司上市后存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则价格进
行相应调整。
本次权益分派实施后，上述减持价格亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号
咨询联系人：陈秀燕、郑泽鹏
咨询电话：0754-88119688
咨询邮箱：zqb@wnqzy.com.cn
八、备查文件
1、广东万年青制药股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、广东万年青制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d8a8cf79-8301-46fd-a314-fae5f93e36c5.PDF
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2026-05-25 19:04│粤万年青（301111）：关于股东股份减持计划实施完毕的公告
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公司股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-009），股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）（以下
简称“合和投资”）计划自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,
615,000 股，即减持比例不超过公司总股本的 2.884375%。
公司于 2026 年 4月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨披露简式权益变
动报告书的提示性公告》，合和投资通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份 10,100 股，占公司总股本的比例为 0.0063%。本次
权益变动后，合和投资持有公司股份 7,999,900 股，占公司总股本的比例下降至 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。
近日，公司收到合和投资出具的《告知函》,获悉合和投资于 2026 年 4月 3日至 2026 年 5月 22 日期间，通过集中竞价交易
、大宗交易方式累计减持公司股份 4,615,000 股，占公司总股本的比例为 2.8844%。本次减持后，合和投资持有公司股份 3,395,00
0 股，占公司总股本的比例为 2.1219%。同时，合和投资本次股份减持计划已实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、股东本次减持计划实施完毕的情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
合和投资 集中竞价交易 2026.4.3-202 22.66 160.00 1.00
6.5.8
大宗交易 2026.5.11-20 21.76 301.50 1.8844
26.5.22
合计 - - 461.50 2.8844
注：合和投资本次减持股份来源均为公司首次公开发行前持有的公司股份。
2、股东本次减持计划实施前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比 股数 占总股本
（万股） 例（%） （万股） 比例（%）
合和投 合计持有股份 801.00 5.0063 339.50 2.1219
资 其中：无限售条 801.00 5.0063 339.50 2.1219
件股份
有限售条件股份 - - - -
二、其他说明
1、本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在相关法律、法规、规章、业务规则规定的不
得减持股份的情形，亦未违反股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市
公告书》中作出的关于减持股份的相关承诺。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份情况与已披露的减持计划一致，实际减持数量未超过减持计
划拟减持数量，本次减持计划已实施完毕。
3、本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、合和投资出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/4bf635b7-6af0-4916-b07a-e859085058bd.PDF
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2026-05-19 18:14│粤万年青（301111）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日下午 15:00
（2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；深交所互联网投票系统投票时间为：2026 年 5月 19 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市长平路 94 号万年青国际医疗港会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长欧先涛先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”
）《广东万年青制药股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东合计 47 人，代表股份 81,845,400 股，占广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股
份数的 51.1534%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 76,000,000 股，占公司总股份的 47.5000%；通过网络投票的股东
45 人，代表股份 5,845,400 股，占公司总股份的 3.6534%。出席本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东及持有公司股份的公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 45 人，所持有表决权的股份数为 5,845,400 股，占公
司有表决权股份总数的 3.6534%。
2、公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 81,836,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9896%；反对 4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0054%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意 5,836,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8546%；反对 4,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0753%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0701%。
2、审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 81,836,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9892%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0057%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意 5,836,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8495%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0804%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0701%。
3、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 5,835,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8323%；反对 5,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0975%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0701%。
中小股东总表决情况：
同意 5,835,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8323%；反对 5,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0975%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0701%。
4、审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 81,836,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9896%；反对 4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0054%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意 5,836,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8546%；反对 4,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0753%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0701%。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 81,835,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 5,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0070%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意 5,835,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8323%；反对 5,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0975%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0701%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（广州）事务所指派的李彩霞律师、郭佳律师见证，并出具法律意见，认为：本次股东会的召集与召开程
序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，
会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《广东万年青制药股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《国浩律师（广州）事务所关于广东万年青制药股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7659c3cd-d6d8-479e-9515-095f53dd7ecf.PDF
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2026-05-19 18:14│粤万年青（301111）：2025年度股东会的法律意见
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广东万年青制药股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东万年青制药股份有限公司(以下简称“万年青”)的委托，指派李彩霞、郭佳律师(以下简称“本所律师”)出
席万年青 2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序
与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由万年青董事会根据2026年4月25日召开的第三届董事会第十一次会议决议召集，万年青董事会已于 2026 年 4月 28
日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《广东万年青制药股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，在法定期限内公
告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实
施细则》)和万年青章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026 年 5月 19 日 15：00 在广东省汕头市长平路94 号万年青国际医疗港会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 5 月 19 日9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年
5月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
万年青董事和和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和万年青
章程的有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)万年青董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验
证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 2人，均为截至 2026 年 5月 13 日 15:00 深圳证券交
易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的万年青股东，该等股东持有及代表的股份总数 76,000,000
股，占万年青总股本的 47.5000%。
出席本次股东会现场会议的还有万年青的董事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计45人，代表股份数5,845,400股，
占万年青总股本的 3.6534%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和
万年青章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表和本所律师根据《公司法》、《股东会规则
》和万年青章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
万年青通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各项议案的表决结果
1、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》的表决结果
同意81,836,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9896%；反对 4,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0054%；弃权 4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0050%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,836,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8546%；反对 4,4
00 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0753%；弃权 4,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0701%。
2、《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》的表决结果
同意81,836,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9892%；反对 4,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0057%；弃权 4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0050%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,836,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8495%；反对 4,7
00 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0804%；弃权 4,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0701%。
3、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》的表决结果
同意 5,835,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8323%；反对 5,700 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0975%；弃权 4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,835,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8323%；反对 5,7
00 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0975%；弃权 4,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0701%。
关联股东广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司对本议案回避表决。
4、《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》的表决结果
同意81,836,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9896%；反对 4,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0054%；弃权 4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0050%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,836,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8546%；反对 4,4
00 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0753%；弃权 4,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0701%。
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的表决结果同意81,835,600股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9880%；反对 5,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 4,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0050%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,835,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8323%；反对 5,7
00 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0975%；弃权 4,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0701%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则
》和万年青章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东
会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和万年青章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/440c7eae-c429-4ef7-b7d2-2e701188b63f.PDF
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2026-04-27 17:25│粤万年青（301111）：2025年年度审计报告
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粤万年青（301111）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/953796f8-6ad7-47bf-8374-c4431169057c.PDF
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2026-04-27 17:25│粤万年青（301111）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称“粤万年青”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对粤
万年青 2025年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经深圳证券交易所创业板上市委2021年第33次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3216号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,0
00.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 10.48元，募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除与发
行有关的费用人民币 49,491,913.40 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币369,708,086.60元。募集资金总额人民币 419,
200,000.00 元,扣除券商承销费用和保荐费用人民币 32,480,000.00元后，剩余募集资金人民币 386,720,000.00元（含尚未完成置
换的预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,613,245.96元，以及尚未支付的发行费用人民币 17,011,913.40元）已于 2021年 12月
2日到账。上述募集资金净额业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2021]21000600315号”《验资报告》验证。公司对
募集资金采取专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况汇总如下：
单位：元
项 目 金额
募集资金总额 419,200,000.00
扣除券商承销费用和保荐费用 32,480,000.00
实际收到募集资金金额（含尚未置换预先投入募投项目的自 386,720,000.00
筹资金和尚未支付的发行费用）
减：支付发行费用 16,923,234.15
支付手续费 4,060.69
现金管理 250,000,000.00
募集资金置换和项目投入金额 89,066,067.56
加：利息收入 2,196,061.40
理财收入 29,297,542.24
募集资金专用账户期末余额 62,220,241.24
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管
理制度”）。
根据管理制度并结合经营需求，公司从2021年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与银行、保荐
机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述协议与三方监管协议范本不存在重
大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类型 存储余额
创兴银行有限公司汕头分行 8000029960401301 专用账户 18,057,964.19
广东华兴银行汕头龙湖支行 802880100064098 专用账户 18,516,436.78
中国农业银行股份有限公司汕头金海 44100301040014723 专用账户 25,645,840.27
开户银行 银行账号 账户类型 存储余额
支行
合 计 62,220,241.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相
关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构关于公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的要求，不存在
违规使用募集资金、变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8cb0708c-10da-4200-a65b-6624009cedb8.PDF
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2026-04-27 17:25│粤万年青（301111）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）2026 年度日常关联交易概述
1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度将与公司关联方发生日常关联交易合计不超过人民币 672.00 万元，其中
房屋租赁类关联交易发生总金额不超过人民币 657.00 万元，销售产品类关联交易发生总金额不超过人民币 15.00 万元。具体内容
详见公司于2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-066）
2、根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，2026 年度拟与关联方萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司（以下简称“
汕头萃庭山”）、广州萃庭山企业管理有限责任公司（以下简称“广州萃庭山”）发生购买产品类的日常关联交易事项，预计 2026
年度新增日常关联交易金额不超过 20 万元。本次增加后，2026 年度公司与关联方预计发生日常关联交易合计不超过人民币 692.00
万元，其中房屋租赁类关联交易发生总金额不超过人民币 657.00 万元，销售产品类关联交易发生总金额不超过人民币 15.00 万元
，购买产品类关联交易发生总金额不超过人民币 20.00 万元。
3、本事项已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司于 2026 年 4
月 25 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事欧先涛先生、欧泽
庆先生回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项
无需提交公司股东会审议批准。
（二）预计增加的 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 2026 年度 本次增 本次增加后 2026 年 2025 年
易类别 易内容 定价原则 原预计金 加预计 2026 年度预 1-3 月 已 发 生 金
额 金额 计金额 发生金额 额
向关联 汕头萃 购买产 参照市场 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00
人购买 庭山 品 价格公允
产品 定价
向关联 广州萃 购买产 参照市场 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00
人购买 庭山 品 价格公允
产品 定价
合计 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司
1、基本情况
（1）企业名称：萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司
（2）法定代表人：李鎧华
（3）注册资本：100 万人民币
（4）经营范围：一般项目：餐饮管理；食用农产品批发；农副产品销售；食品添加剂销售；外卖递送服务；供应链管理服务；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；食用农产品零售；一般项目（需备案）：食品销售（仅销售预包装食品）；食品
互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；餐饮
服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮。
（5）注册地址：汕头市长平路 94 号华银国际大厦 1、2幢 105、106 号
2、关联关系说明：汕头萃庭山为公司控股股东广东金欧健康科技有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，汕头萃庭山为公司的关联法人。
3、履约能力分析：汕头萃庭山自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
（二）广州萃庭山企业管理有限责任公司
1、基本情况
（1）企业名称：广州萃庭山企业管理有限责任公司
（2）法定代表人：李鎧华
（3）注册资本：200 万人民币
（4）经营范围：品牌管理;数字广告制作;广告制作;包装服务;广告设计、代理;餐饮管理;企业管理;企业总部管理;箱包销售;日
用品销售;初级农产品收购;日用百货销售;鞋帽批发;服装服饰批发;食用农产品批发;食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销
售（仅销售预包装食品）;外卖递送服务;互联网游戏服务;互联网直播技术服务;食品销售;小餐饮;餐饮服务;住宿服务
（5）注册地址：广州市海珠区新港西路 135 号大院园西区 705 号楼中大科技园 B座自编号 1801 室
2、关联关系说明：广州萃庭山为公司董事、副总裁欧泽庆控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3
条规定的关联关系情形，广州萃庭山为公司的关联法人。
3、履约能力分析：广州萃庭山自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策、定价依据
公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，属于正常的市场行为，符合公司实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务
的开展。公司遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商
确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司（含子公司）与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司业务发展及日常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司及中小股东的利益情形，不会
对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，也不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2026 年 4月 24 日召开了第三届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计
的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）：独立董事认为公司本次日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价
依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将
上述议案提交公司董事会审议。
六、审计委员会同意意见
公司于 2026 年 4月 25日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交
易预计的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权），经审议，审计委员会认为：公司本次日常关联交易预计事项为公司日常经营所需
，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的生产经营造成影响。
七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会第五次独立董事专门会议；
3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b421106-c3cb-4b51-8bbe-c4b5cc31b0f4.PDF
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2026-04-27 17:25│粤万年青（301111）：2025年度内部控制审计报告
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粤万年青（301111）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d017c4c-ec95-4d49-8af9-d700f2f941e0.PDF
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2026-04-27 17:25│粤万年青（301111）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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粤万年青（301111）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a6ca1404-61f7-4ac1-a6f2-04db84d4ae0a.PDF
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2026-04-27 17:24│粤万年青（301111）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关
于公司召开 2025 年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 5月 19日召开 2025 年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第三届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 25 日召开，审议通过《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》。
（2）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19日 9:15
-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种
方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市长平路 94 号万年青国际医疗港会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案 √
3.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √
4.00 关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
上述议案已经公司 2026 年 4月 25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月28日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3
），以便登记确认。
2、登记时间：
现场登记时间为 2026 年 5 月 15 日 9:00－11:00，13:30—17:00；采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2026
年 5 月 15 日 17：00 前送达或发送至公司。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号
4、会议联系方式
联系人：陈秀燕、郑泽鹏
联系电话：0754-88119688
联系传真：0754-88119688
电子邮箱：zqb@wnqzy.com.cn
联系地址：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号
邮政编码：515064
5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8732cf98-c265-448a-92b1-8019e651b127.PDF
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2026-04-27 17:24│粤万年青（301111）：2025年度独立董事述职报告（李华青）
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2025 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效履行了独立董事职责，认
真、勤勉、谨慎地行使了独立董事权利，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股
东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人李华青，1978 年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东天亿马信息产业股份有限公司财务总监、
董事会秘书、副总经理，现任天亿马新能源（衡阳）有限公司执行公司事务的董事、经理。自 2024 年 7月至今，任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关
要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度，公司共召开董事会 5 次，股东会 5 次。本人通过现场或通讯方式出席了所有应出席的董事会会议 5次，无缺席情
况，亦未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权，对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票。同时，出席了股东会 5次。
本人认为股东会、董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策等事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会下设的审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《公司章程》及相关专门委员会工作细则
的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责。
报告期内，审计委员会共召开会议 4次，本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照规定召开审计委员会历次会议，未有无故
缺席的情况，并对审议的相关议案投赞成票。会议对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情
况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，
就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。
报告期内，薪酬与考核委员会召开会议 1次，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席会议并对审议的相关议案投赞成票。根据相
关规章制度，结合公司实际情况，对报告期内董事、高级管理人员薪酬方案进行认真审议，对公司董事和高级管理人员的绩效完成情
况进行了考核，确认其薪酬情况。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，按照《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定，本人认真履行职责，与其他独立董事共同对相关事项积极参
与讨论并提出合理的意见和建议，独立董事专门会共召开会议 3次，本人作为独立董事专门会成员，认真履行独立董事职责，出席会
议并对审议事项进行充分了解和研究，做出客观、公正的判断，对审议的相关议案投赞成票，切实履行了独立董事的职责，具体如下
：
1、公司于 2025 年 1月 26 日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，本人对《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
》事项发表了明确的同意意见；
2、公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，本人对《关于全资子公司转让下属控股公司股权
暨关联交易的议案》事项发表了明确的同意意见；
3、公司于 2025 年 12 月 14 日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，本人对《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》事项发表了明确的同意意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人严格遵照相关监管机构有关规定，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，支持公司提高内部审计人
员业务知识水平、加强审计技能培训，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部
门、年审会计师分别进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结
果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极浏览公司互动易平台，及时就投资者提出的针对性问题与公司进行沟通交流，并以此作为桥梁加强公司与投
资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
（六）在公司进行现场工作的情况
作为公司独立董事，本人在报告期内积极履行独立董事职责，通过参加会议或其他工作安排进行线上或到公司现场交流，与公司
管理层和相关员工进行沟通，重点了解公司生产经营和财务情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司的运行动态，累计现
场工作时间已达 15 天。
（七）保护投资者权益方面的情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时、公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（二）提名、聘任董事、高级管理人员的情况
报告期内，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，提名
欧泽庆先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，提名及选举流程符合《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（三）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司的独立董事，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，忠实履职，积极参与公司决策事项，审慎分析各项议案，重点审核财务报告的真实性、准确性与完整性，审慎研判各项议案中的财
务数据与会计处理逻辑，并结合主要财务指标的变动趋势，分析关联交易，独立分析其所涉财务影响，结合主要财务指标的变动情况
判断公司经营风险，独立客观地作出专业判断，依法行使表决权。同时，主动加强与公司董事会及经营管理层进行沟通，深入了解公
司经营状况，为公司稳健发展建言献策。2026 年，本人将继续加强财务及相关法规知识学习，不断提高自己的履职能力，充分发挥
专业所长，秉持客观公正的原则，勤勉谨慎地履行独立董事的职责，切实地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李华青
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1e6d21f4-b5f6-4a4a-bf22-d527ae827100.PDF
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2026-04-27 17:24│粤万年青（301111）：2025年度独立董事述职报告（杨学儒)
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2025 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地履行了独立董事的职责
，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是
中小股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人杨学儒，1980 年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010 年 7 月至今，历任华南农业大学讲师、副教
授、教授；现任华南农业大学教授、博士生导师、MBA 中心主任。自 2024 年 7月至今，任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关
要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年任职期间，公司共召开董事会 5 次，股东会 5 次。本人通过现场或通讯方式出席了所有应出席的董事会会议 5次，无
缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形，对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会
议审议的相关议案均投了赞成票。同时，出席了股东会 5次。
本人认为股东会、董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策等事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，严格按照公司《公司章程》及相关专
门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议 1次，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照规定召开薪酬与考核委员会
会议，未有无故缺席的情况，并对审议的相关议案投赞成票。根据相关规章制度，结合公司实际情况，对报告期内董事、高级管理人
员薪酬（津贴）方案进行认真审议，对公司董事和高级管理人员的绩效完成情况进行了考核，确认其薪酬情况。
报告期内，提名委员会召开会议 1次，本人作为提名委员会委员，出席会议并对审议的相关议案投赞成票。根据相关规章制度，
结合公司实际情况，对提名公司副总裁的事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。
报告期内，公司未召开战略委员会会议。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，按照《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定，本人认真履行职责，与其他独立董事共同对相关事项积极参
与讨论并提出合理的意见和建议，独立董事专门会共召开会议 3次，本人作为独立董事专门会成员，认真履行独立董事职责，出席会
议并对审议事项进行充分了解和研究，做出客观、公正的判断，对审议的相关议案投赞成票，切实履行了独立董事的职责，具体如下
：
1、公司于 2025 年 1月 26 日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，本人对《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
》事项发表了明确的同意意见；
2、公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，本人对《关于全资子公司转让下属控股公司股权
暨关联交易的议案》事项发表了明确的同意意见；
3、公司于 2025 年 12 月 14 日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，本人对《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》事项发表了明确的同意意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人严格遵照证券监管机构有关规定，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，支持公司提高内部审计人
员业务知识水平、加强审计技能培训，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部
门、年审会计师分别进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结
果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极浏览公司互动易平台，及时就投资者针对性问题与公司进行沟通交流，并以此作为桥梁加强公司与投资者间
的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
（六）在公司进行现场工作的情况
作为公司独立董事，本人在报告期内积极履行独立董事职责，通过参加会议或其他工作安排进行线上或到公司现场交流，与公司
管理层和其他相关员工进行沟通，重点了解公司生产经营情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司的运行动态，累计现场
工作时间已达 15 天。
（七）保护投资者权益方面的情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时、公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（二）提名、聘任董事、高级管理人员的情况
报告期内，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，提名
欧泽庆先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，提名及选举流程符合《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（三）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司的独立董事，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，立足自身在
经济管理领域的研究积累与专业视角，认真参与公司各项决策事项的审议工作，对相关议案进行审慎分析，并就重点问题与各方保持
充分沟通。围绕管理专业层面，结合管理理论与实务经验，提出具有经济管理视角的优化建议，助力公司在经营效率与规范运作上持
续提升。2026 年，本人将继续强化对法律法规的学习，不断提高自己的履职能力，持续发挥自身所在领域的学术专长与理论积淀，
围绕公司治理优化与管理机制完善积极建言，以勤勉、谨慎的态度履行独立董事的职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权
益。
独立董事：杨学儒
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff7b638a-2dc3-411a-a799-0ba1264e686c.PDF
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2026-04-27 17:24│粤万年青（301111）：2025年度独立董事述职报告（郭剑）
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2025 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地履行了独立董事的职责
，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是
中小股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人郭剑，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于长治市乡镇企业管理局供销公司，后专职从
事律师工作，现任广东华商律师事务所高级合伙人、执业律师。自 2024 年 7月至今，任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关
要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度，公司共召开董事会 5 次，股东会 5 次。本人通过现场或通讯方式出席了所有应出席的董事会会议 5次，无缺席且
未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形，对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票。同时，出席了股东会 5次。
本人认为股东会、董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策等事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会下设的提名委员会召集人、审计委员会委员，严格按照公司《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求
，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责。
报告期内，提名委员会召开会议 1次，本人作为提名委员会召集人，按照规定召开提名委员会会议，出席会议并对审议的相关议
案投赞成票。根据相关规章制度，结合公司实际情况，对提名聘任公司副总裁的事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，
切实履行了提名委员会的职责。
报告期内，审计委员会共召开会议 4次，本人作为公司董事会审计委员会委员，按照规定参加审计委员会历次会议，未有无故缺
席的情况，并对审议的相关议案投赞成票。会议对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况
和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就
审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，按照《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定，本人认真履行职责，与其他独立董事共同对相关事项积极参
与讨论并提出合理的意见和建议，独立董事专门会召开会议 3次，本人作为独立董事专门会成员，认真履行独立董事职责，出席会议
并对审议事项进行充分了解和研究，做出客观、公正的判断，对审议的相关议案投赞成票，切实履行了独立董事的职责，具体如下：
1、公司于 2025 年 1月 26 日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，本人对《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
》事项发表了明确的同意意见；
2、公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，本人对《关于全资子公司转让下属控股公司股权
暨关联交易的议案》事项发表了明确的同意意见；
3、公司于 2025 年 12 月 14 日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，本人对《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》事项发表了明确的同意意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人严格遵照证券监管机构有关规定，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，支持公司提高内部审计人
员业务知识水平、加强审计技能培训，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部
门、年审会计师分别进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结
果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极浏览公司互动易平台，及时就投资者针对性问题与公司进行沟通交流，并以此作为桥梁加强公司与投资者间
的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
（六）在公司进行现场工作的情况
作为公司独立董事，本人在报告期内积极履行独立董事职责，通过参加会议或其他工作安排进行线上或到公司现场交流，与公司
管理层和相关员工进行沟通，重点了解公司生产经营和财务情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司的运行动态，累计现
场工作时间已达 15 天。
（七）保护投资者权益方面的情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时、公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（二）提名、聘任董事、高级管理人员的情况
报告期内，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，提名
欧泽庆先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，提名及选举流程符合《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（三）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司的独立董事，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，恪尽职守，积极参与公司审议事项的决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关问题与各方进行深入沟通，为公司的健康发展建言
献策。2026 年，本人将继续强化对法律法规的学习，不断提高自己的履职能力，并利用自身的专业知识，勤勉、谨慎地履行独立董
事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：郭剑
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7ca36c46-64a7-490a-a560-0eda005ed4a6.PDF
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2026-04-27 17:24│粤万年青（301111）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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为进一步完善广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学、有效的激励
与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，确保公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《广东万年青制药股份有限公司章程》的规定，
结合公司所处制药行业的特点及实际情况，特制定本规定。
第二条 适用范围
本制度适用于下列人员：
1．董事：包括在公司担任经营管理职务的非独立董事（含职工代表董事）及不在公司担任经营管理职务的非独立董事。独立董
事的津贴管理参照本规定执行，但其不参与绩效薪酬考核。
2．高级管理人员：包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及由董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
1．激励与约束并重原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务、个人能力及公司经营业绩紧密挂钩，实现“有奖有罚，奖罚对等”
。
2．短期与长期兼顾原则：薪酬结构兼顾年度经营目标与公司长远发展战略，通过绩效薪酬与中长期激励相结合的方式，引导管
理层关注公司可持续发展。
3．业绩联动原则：薪酬与公司效益及个人工作目标强关联，确保管理层利益与股东利益、公司发展深度绑定。
4．合规与透明原则：薪酬的确定、发放、调整及追索等流程均严格遵守法律法规，并按规定进行充分披露。
第二章 薪酬管理机构与职责第四条 管理机构
公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是董事、高级管理人员薪酬管理的专门工作机构，对董事会负
责。公司人力行政部为薪酬考核的日常办事机构。第五条 职责划分
1．薪酬与考核委员会：负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，包括但不限于薪酬结构、考核标准、发放与追
索安排等；组织对董事及高级管理人员的绩效评价；就薪酬方案向董事会提出建议。
2．董事会：负责审议批准高级管理人员的薪酬方案，并向股东会说明，并予以充分披露；审议薪酬与考核委员会提交的相关议
案。
3．股东会：负责审议批准董事的薪酬方案，并予以披露。
4．人力行政部：在薪酬与考核委员会的指导下，负责拟定具体的绩效考核实施办法，协助开展考核工作，并提供相关数据支持
。
第六条 回避制度
在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬结构与标准
第七条 薪酬构成
公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成。1．基本薪酬：根据岗位价值、个人能力
、市场薪酬水平等因素确定，是保障其基本生活的固定收入。2．绩效薪酬：与公司年度经营业绩及个人年度绩效评价结果挂钩的浮
动收入。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
3．中长期激励收入：根据公司发展战略，通过股权激励、员工持股计划等方式实施，旨在绑定管理层与公司的长期利益。其确
定和支付以绩效评价为重要依据，具体方案另行制定。第八条 董事薪酬标准
1、独立董事：实行固定津贴制，津贴标准由薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东会审议批准后执行。独立董事不参与公司
内部的绩效薪酬考核。
2、在公司任职的非独立董事：根据其在公司担任的具体经营管理职务、岗位职责及考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴
。
第九条 高级管理人员薪酬标准
1、基本薪酬：主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
2、绩效薪酬：与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
3、中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计
划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案，中长期激励收入的确定和
支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬的确定、发放与调整第十条 薪酬确定与发放
1、独立董事津贴按季度发放；非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬可根据实际情况按月度、季度和年度发
放。
2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前收入，需按规定缴纳的社会保险费、住房公积金、个人所得税等各项税费中
应由个人缴纳部分，在支付时由公司代扣代缴。
4、公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
第十一条 递延支付机制
公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、
相关人员、递延比例以及实施安排。第十二条 薪酬调整
公司董事、高级管理人员的薪酬体系将随市场环境、公司经营状况及发展战略的变化而进行动态调整。调整依据包括但不限于：
1．同行业薪酬水平变化；
2．通货膨胀水平；
3．公司盈利状况及战略目标调整；
4．个人岗位或职责发生重大变化。
若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损幅度扩大，董事、高级管理人员的平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第五章 薪酬的止付与追索第十三条 止付与追索情形
因财务造假等错报导致公司须对财务报告进行追溯重述时，公司有权对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司有
权根据其情节轻重，减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十四条 未尽事宜
本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》等规定执行。
第十五条 解释与生效
1．本制度由公司董事会负责解释。
2．本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。本规定自生效之日起施行，原相关薪酬制度同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a76b6a4-63e9-4e9e-844d-8444d7cf34bb.PDF
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2026-04-27 17:22│粤万年青（301111）：2025年年度报告摘要
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粤万年青（301111）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/51d6d32e-f77f-40cb-9ca3-139eac79d39f.PDF
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2026-04-27 17:22│粤万年青（301111）：关于2025年度利润分配预案的公告
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案具体情况如下：
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 25日召开第三届董事会第十一次会议及第三届董事会审计委员会第八次会议决议，审议通过了《关于公司<
2025 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
（1）分配基准：2025 年度
（2）根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
（3）经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-4,488,758.28
元，其中母公司报表实现净利润 10,027,971.97 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为149,682,584.51 元，
母公司未分配利润为 190,849,545.62 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公
司 2025年度可供股东分配的利润为 149,682,584.51 元。
（4）公司本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，在保障公司持续经营和长期发展的前提下，公司拟定的 2025 年度利润
分配预案如下：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）、不送
红股、不进行资本公积金转增股本，合计派发现金股利总额 8,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
（5）2025 年公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，若本议案获得2025 年度股东会审议通过，公司 2025 年度累计现
金分红总额为 8,000,000.00 元（含税）。2025 年公司未进行股份回购事宜，因此公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 8,00
0,000.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为 178.22%。
（二）调整原则
本利润分配预案公告发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 8,000,000.00 8,000,000.00 16,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -4,488,758.28 4,162,684.65 33,501,697.88
净利润（元）
研发投入（元） 8,485,414.86 8,406,968.00 8,441,854.30
营业收入（元） 314,639,132.47 278,638,789.67 292,397,132.03
合并报表本年度末累计 149,682,584.51
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 190,849,545.62
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 32,000,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 11,058,541.4167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 32,000,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 25,334,237.16
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 2.86%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023 年度-2025 年度累计现金分红总额高于 2
023 年度-2025 年度平均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现
金流状态及资金需求等各种因素，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东利益的情形。
公司 2025 年、2024 年期末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 383,947,610.34 元和228,160,003.07 元，分别占对应年度期末总资产的 42.94%、24.45%，均未
达到公司总资产的 50%以上。
四、其他说明
1、本次利润分配预案充分考虑了公司未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2cd9b686-02ee-4994-ad58-f580a34dfecc.PDF
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2026-04-27 17:22│粤万年青（301111）：2025年年度报告
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粤万年青（301111）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f94babd-c3a4-483d-be17-727616e4cd57.PDF
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2026-04-27 17:22│粤万年青（301111）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》等相
关法律法规、规章制度的规定，并结合现任独立董事李华青先生、杨学儒先生及郭剑先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，就
其独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查现任独立董事李华青先生、杨学儒先生及郭剑先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/071b8943-2783-4381-bc50-1569efae062b.PDF
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2026-04-27 17:22│粤万年青（301111）：关于公司2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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为公允反映广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资
产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资
产计提减值准备，具体如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为
真实、准确反映公司截至 2025 年 12 月 31日的财务状况、资产价值及 2025 年 1-12 月的经营成果，公司对公司及下属子公司的
各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2025 年 12 月 31 日合并
报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对2025年 12月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和进行信用减值及资产减值测试后，2025
年 1-12 月拟计提各项信用减值准备及资产减值准备 4,515,246.10 元，明细如下：
（单位：元）
资产名称 2025年1-12月计提减值准备 2025年1-12月计提及核销对
金额 当期损益的影响
应收账款 267,162.79 -34,438.90
其他应收款 126,124.05 -521.63
存货 4,121,959.26 -4,121,959.26
固定资产 - -
合计 4,515,246.10 -4,156,919.79
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值准备
1、减值准备的确认方法
根据《企业会计准则》，公司对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信
息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用
损失计量损失准备。
2、减值准备的计提金额
（单位：元）
资产名称 期末数 期初减值准备余 本期转销或核 本期计提的
账面余额 减值准备余额 账面价值 额 销的减值准备 减值准备
应收账款 79,371,525.35 3,025,523.41 76,346,001.94 3,850,427.41 1,092,066.79 267,162.79
其他应收款 5,878,675.05 2,953,933.76 2,924,741.29 2,953,412.13 125,602.42 126,124.05
合计 85,250,200.40 5,979,457.17 79,270,743.23 6,803,839.54 1,217,669.21 393,286.84
（二）资产减值准备
1、减值准备的确认方法
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在
日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本
计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的
存货按存货类别计提存货跌价准备。
本公司存货跌价准备计算方法：
①原材料，根据相关产成品的跌价情况，判断对应的中药材是否存在跌价迹象，进行跌价减值测试并计提相应存货跌价准备。此
外，公司出于谨慎考虑，对于库龄超过1年且未领用的中药材，结合市场公开信息判断是否存在跌价迹象，进行跌价减值测试并计提
相应存货跌价准备。
②在产品，根据相关产成品的跌价情况，判断对应的在产品是否存在跌价迹象，进行跌价减值测试并计提相应存货跌价准备。此
外，由于库龄超过2年的在产品，其变现的可能性较低，出于谨慎考虑，公司对库龄超过2年的在产品全额计提存货跌价准备。③库存
商品，按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值根据该存货的估
计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。近效期在6个月内（含6个月）的药品变现的可能性较低，出于谨慎考虑，公司
对近效期在6个月内（含6个月）的药品全额计提存货跌价准备。根据《企业会计准则》，公司在资产负债表日根据内部及外部信息以
判断固定资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。按长期资产的可收回
金额低于其账面价值的差额，计提减值准备并计入当期损益。
2、减值准备的计提金额
（单位：元）
资产名称 期末数 期初减值准备 本期转销的 本期计提的减
账面余额 减值准备余额 账面价值 余额 减值准备 值准备
存货 85,434,625.54 7,903,405.09 77,531,220.45 4,821,885.79 1,040,439.96 4,121,959.26
固定资产 47,883,360.87 911,879.44 46,971,481.43 911,879.44 - -
合计 133,317,986.41 8,815,284.53 124,502,701.88 5,733,765.23 1,040,439.96 4,121,959.26
三、本次计提及核销减值准备对公司的影响：
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本
次计提及核销影响2025年度当期损益-4,156,919.79元。
四、本次计提减值准备的审批程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的
议案》，经审议，董事会认为此次计提信用减值准备及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的。基于
谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法
对应收款项计提了信用减值准备，对存在减值迹象资产计提了资产减值准备。本次计提减值准备依据充分，能够客观真实公允地反映
公司的财务状况和资产价值，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。
（二）审计委员会审议情况
公司于2026年4月25日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提信用减值准备及资产减
值准备的议案》，经审议，审计委员会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，是公司基于谨慎性原则，根据相关资
产的实际情况进行全面检查和减值测试后的结果。此次计提信用减值准备及资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够客观、真实
、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》的相关规定，同意本次计提信用减值准备及资
产减值准备相关事项。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/354896ce-3d0c-4a46-a56e-48e6239f41ce.PDF
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2026-04-27 17:22│粤万年青（301111）：关于公司会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订并发布的相关准则而进行的相应变更，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更系根据法律法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），解释规定“关于非同一控制下企业
合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支
付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
根据上述规定要求，公司决定自规定之日起执行新会计准则并变更相应的会计政策。
（一）变更前采用的会计政策
财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第 19 号。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更情况及对公司的影响
本次执行新会计政策对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b006d316-3b0a-475d-b695-f24320f870e6.PDF
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2026-04-27 17:22│粤万年青（301111）：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于粤万年青2025年度非经营性资金占用及其他关联
│资金往来情况的专项说明
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粤万年青（301111）：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于粤万年青2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1225f282-e8eb-433e-8b41-c9d62f0c35a0.PDF
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2026-04-27 17:22│粤万年青（301111）：2025年度内部控制自我评价报告
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粤万年青（301111）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df944dfe-e733-45ea-913f-4867b83b9060.PDF
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2026-04-27 17:22│粤万年青（301111）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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公司于 2026 年 4月 25日召开第三届董事会第十一次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公
司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同时会议审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，由于该议案涉及全体
董事回避表决，将直接提交 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议董事薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通
过之日起至下一年度董事会审议高级管理人员薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事、高级管理人员按其在公司担任职务的薪酬标准领取薪酬，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成
。
基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位价值、个人能力、市场薪酬水平等因素确定，每月发放。
绩效薪酬根据公司年度经营业绩以及个人绩效评价结果确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，按照绩效考核
周期及考核结果发放，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法
律、法规等另行确定。
公司全体非独立董事按上述标准领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、独立董事薪酬方案
独立董事薪酬标准为 7万元/年（含税），按季度发放。
四、其他说明
1、上述薪酬和津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税费统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬和津贴按其实际任职时间计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bd49cdfa-7a2f-4119-9553-35135eda61e5.PDF
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2026-04-27 17:22│粤万年青（301111）：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于粤万年青募集资金存放、管理与使用情况鉴证报
│告
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粤万年青（301111）：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于粤万年青募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c785e5b9-c99d-4027-9619-cb50942fd237.PDF
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2026-04-27 17:22│粤万年青（301111）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2025 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3216 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40,
000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 10.48 元，募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣
除与发行有关的费用人民币 49,491,913.40 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 369,708,086.60 元。募集资金总额人
民币 419,200,000.00 元,扣除券商承销费 用 和 保 荐 费 用 人 民 币 32,480,000.00 元 后 ， 剩 余 募 集 资 金 人 民 币38
6,720,000.00 元（含尚未完成置换的预先投入募投项目的自筹资金人民币7,613,245.96 元，以及尚未支付的发行费用人民币 17,01
1,913.40 元）已于 2021年 12月 2日到账。
上述募集资金净额业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2021]21000600315 号”《验资报告》验证。公司对募集
资金采取专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12月 31日，公司募集资金使用情况汇总如下：
单位：元
项 目 金额
募集资金总额 419,200,000.00
扣除券商承销费用和保荐费用 32,480,000.00
实际收到募集资金金额（含尚未置换预先投入募投项目的自筹资金 386,720,000.00
和尚未支付的发行费用）
减：支付发行费用 16,923,234.15
支付手续费 4,060.69
现金管理 250,000,000.00
募集资金置换和项目投入金额 89,066,067.56
加：利息收入 2,196,061.40
理财收入 29,297,542.24
募集资金专用账户期末余额 62,220,241.24
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管
理制度”）。
根据管理制度并结合经营需求，公司从2021年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与银行、保荐
机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述协议与三方监管协议范本不存在重
大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类型 存储余额
创兴银行有限公司汕头分行 8000029960401301 专用账户 18,057,964.19
广东华兴银行汕头龙湖支行 802880100064098 专用账户 18,516,436.78
中国农业银行股份有限公司汕头金海支行 44100301040014723 专用账户 25,645,840.27
合 计 62,220,241.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相
关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所出具的鉴证意见
经审核，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东万年青制药股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告》（华兴专字[2026]25015300021号），报告认为，公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监
督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定
编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构出具的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的要求，不存在违
规使用募集资金、变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/534bdbab-8f9a-4860-ab57-9341db9b5c1d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│粤万年青：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516746.PDF
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2026-04-28│粤万年青：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200770.PDF
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2026-04-28│粤万年青：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200780.PDF
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2025-10-30│粤万年青：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765879.PDF
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2025-08-27│粤万年青：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576792.PDF
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2025-04-26│粤万年青：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223305186.PDF
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2025-04-26│粤万年青：2025年一季度报告
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2024-10-29│粤万年青：2024年三季度报告
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2024-08-27│粤万年青：2024年半年度报告
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2024-04-27│粤万年青：2024年一季度报告
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