公司公告☆ ◇301111 粤万年青 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│粤万年青（301111）：2024年三季度报告
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粤万年青（301111）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a0683805-e4c3-456c-a44b-42598c5280d5.PDF
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2024-09-10 16:46│粤万年青（301111）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协
会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待
日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。
届时,公司董事长、总裁欧先涛先生及董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书陈秀燕女士将通过网络互动形式，与投资者就公司
经营情况等方面进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/d14d9e5a-47c6-43ce-93f8-bba5b32c52ec.PDF
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2024-08-27 00:00│粤万年青（301111）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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粤万年青（301111）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/67dd5794-35ae-401e-86f7-c18c0d9efc09.PDF
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2024-08-27 00:00│粤万年青（301111）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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粤万年青（301111）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/85b811e2-c121-4953-a937-c072f45f0c08.PDF
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2024-08-27 00:00│粤万年青（301111）：2024年半年度报告摘要
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粤万年青（301111）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/a8c85e5f-6f2e-442d-9119-b6370d5b2513.PDF
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2024-08-27 00:00│粤万年青（301111）：2024年半年度报告
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粤万年青（301111）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/ffd314b8-f7cc-4a0a-9677-72f95ff1cc3b.PDF
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2024-08-27 00:00│粤万年青（301111）：第三届监事会第二次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 26日在公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第二次
会议，此前公司已于 2024年8月 16日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周良先生召集并主持，本
次会议应出席的监事 3名，实际出席的监事 3名。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程
》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的 2024 年半年度报告及其摘要，符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，报
告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，不存在违规使用及管理募集资金的情形，未有损害公司及股东利
益的行为。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/26b5b5b0-b1df-449a-ad97-0f6f68b66aa0.PDF
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2024-08-27 00:00│粤万年青（301111）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第三届
董事会第二次会议，此前公司于 2024年 8月 16日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主
持，本次会议应出席的董事 7名，实际出席的董事 7名（其中董事长欧先涛先生、董事欧泽庆先生和独立董事杨学儒先生以通讯方式
出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程
》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/c1df9d2f-c151-4ace-8960-ce488f6114b5.PDF
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2024-08-27 00:00│粤万年青（301111）：民生证券股份有限公司关于粤万年青2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：粤万年青
保荐代表人姓名：杜峰 联系电话：010-85127755
保荐代表人姓名：陈雨 联系电话：010-85127749
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次，每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 无，拟下半年开展现场检查
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报 不适用
送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 无，拟下半年开展培训工作
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 无
2.公司内部制度的建立和 无 无
执行
3．“三会”运作 无 无
4.控股股东及实际控制人 无 无
变动
5.募集资金存放及使用 无 无
6.关联交易 无 无
7.对外担保 无 无
8.收购、出售资产 无 无
9.其他业务类别重要事项 无 无
（包括对外投资、风险投
资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中 无 无
介机构配合保荐工作的情
况
11.其他（包括经营环境、业 无 无
务发展、财务状况、管理状
况、核心技术等方面的重大
变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因及解决措施
承诺
1．公司股东首次公开发行股份自 是 不适用
愿锁定、持股意向及减持意向等承
诺
2.公司、控股股东、实际控制人、 是 不适用
董事、高级管理人员关于填补被摊
薄即期回报的措施及承诺
3.公司关于利润分配政策的承诺 是 不适用
4. 公司控股股东、实际控制人、董 是 不适用
事、监事和高级管理人员关于避免
同业竞争、规范和减少关联交易方
面的承诺
5.公司、控股股东、实际控制人、 是 不适用
董事、高级管理人员关于上市后三
年内稳定股价承诺
6.控股股东、实际控制人关于员工 是 不适用
社保和公积金的承诺
7.控股股东、实际控制人关于未取 是 不适用
得产权证书的承诺
8.公司、控股股东、实际控制人关 是 不适用
于欺诈发行回购的承诺
9.公司关于申请首发上市企业股 是 不适用
东信息披露专项承诺
10.公司、控股股东、实际控制人、 是 不适用
董事、监事、高级管理人员关于招
股说明书所载之内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏的承
诺
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和交易所对保荐 无
机构或者其保荐的公司采取监管措施的
事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/ad372a90-160d-457d-bbcb-3466f50354ca.PDF
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2024-07-18 18:50│粤万年青（301111）：关于部分募集资金投资项目继续延期的公告
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粤万年青（301111）：关于部分募集资金投资项目继续延期的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-18/3239fa74-42fa-4b8a-8f1e-586c86d0fe5e.PDF
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2024-07-18 18:50│粤万年青（301111）：国浩律师(广州)事务所关于粤万年青2024年第二次临时股东大会的法律意见
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粤万年青（301111）：国浩律师(广州)事务所关于粤万年青2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-18/27767e81-db5c-4f4e-8bb7-7c48feecd3ac.PDF
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2024-07-18 18:50│粤万年青（301111）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开公司第三届董
事会第一次会议，为保证董事会工作的连续性，会议于 2024 年 7 月 18 日在公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董
事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 7月 18 日现场向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先
涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程
》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举欧先涛先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审部门负责人的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
经审议，各委员会具体组成如下：
1、战略委员会：欧先涛（召集人）、邱戊盛、陈秀燕、杨学儒；
2、审计委员会：李华青（召集人）、郭剑、欧泽庆；
3、提名委员会：郭剑（召集人）、杨学儒、欧先涛；
4、薪酬与考核委员会：杨学儒（召集人）、李华青、陈秀燕。
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委
员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审部门负责人的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经审议，同意聘任欧先涛先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审部门负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经审议，同意聘任邱戊盛先生、陈秀燕女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审部门负责人的公告》。
具体表决结果如下：
1、聘任邱戊盛先生为公司副总裁；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、聘任陈秀燕女士为公司副总裁；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，同意聘任陈秀燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审部门负责人的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会与提名委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任陈秀燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
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