公司公告☆ ◇301111 粤万年青 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 15:52 │粤万年青（301111）：关于公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2024-12-25 15:52 │粤万年青（301111）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-25 15:52 │粤万年青（301111）：关于公司董事、高管辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2024-12-18 18:11 │粤万年青（301111）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:10 │粤万年青（301111）：2025年度日常关联交易预计情况的核查意见 │
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│2024-12-18 18:10 │粤万年青（301111）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-18 18:10 │粤万年青（301111）：第三届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:10 │粤万年青（301111）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-18 18:09 │粤万年青（301111）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-18 18:07 │粤万年青（301111）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告 │
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2024-12-25 15:52│粤万年青（301111）：关于公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召
开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
049）。
近日，公司董事会收到控股股东广东金欧健康科技有限公司（以下简称“金欧健康”）出具的《关于提名非独立董事候选人暨提
请增加公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，金欧健康提名推选颜文孟先生为第三届董事会非独立董事候选人并提请其
作为临时提案增加至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。截至该函出具日，金欧健康持有公司股份 72,000,000 股，占公司总股
本的45.00%，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，金欧健康具备提出股东大会临时提案的资格，
且临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法
律法规的有关规定。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一次临时股东大
会增加临时提案的议案》，同意将《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。
除增加上述议案外，《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）中列明的其他事项无变化。
现将公司 2025年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第三届董事会第四次会议于 2024年 12月 18日召开，审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
。
（2）公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 12月 24日召开，审议通过《关于公司 2025年第一次临时股东大会增加临时提案
的议案》。
（3）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 1月 3日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 3日 9:15-9
:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种
方式。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 27日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市长平路 94 号万年青国际医疗港会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有 √
资金进行现金管理的议案
2.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 √
议案 1.00已经公司 2024年 12月 18日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，议案 2.00 已经公
司 2024年 12月 24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日及本公告同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可采用书面信函或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以
便登记确认。
2、登记时间：
现场登记时间为 2024年 12月 31日 9:00－11:00，13:30—17:00；采用书面信函或扫描件邮件发送登记的应在 2024年 12月 31
日 17：00前送达或发送至公司。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16片区 08号
4、会议联系方式
联系人：陈秀燕、郑泽鹏
联系电话：0754-88119688
联系传真：0754-88119688
电子邮箱：zqb@wnqzy.com.cn
联系地址：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16片区 08号
邮政编码：515064
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f1dbf052-bf96-4199-b984-293b69820fd6.PDF
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2024-12-25 15:52│粤万年青（301111）：第三届董事会第五次会议决议公告
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粤万年青（301111）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ee44ef1e-b468-4212-a498-8194ea7012ff.PDF
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2024-12-25 15:52│粤万年青（301111）：关于公司董事、高管辞职暨补选非独立董事的公告
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粤万年青（301111）：关于公司董事、高管辞职暨补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/92a44465-147d-43bf-bff0-08c5034c2702.PDF
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2024-12-18 18:11│粤万年青（301111）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 18日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第三
届董事会第四次会议，此前公司于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召
集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7名（其中董事邱戊盛先生、欧泽庆先生以通讯方式出席并行使表决权）
。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程
》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币 2.5
亿元（含 2.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5亿元）的自有资金进行现金管理，上述额度
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使
相关决策权、签署相关合同文件等。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：202
4-048）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事欧先涛、欧泽庆回避表决。
保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
（三）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
拟定于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-049）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/3f2eac6c-eb05-455c-ab93-67a71d09c8db.PDF
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2024-12-18 18:10│粤万年青（301111）：2025年度日常关联交易预计情况的核查意见
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粤万年青（301111）：2025年度日常关联交易预计情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b555f460-971d-41fb-8c42-a47027949f6d.PDF
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2024-12-18 18:10│粤万年青（301111）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称“粤万年青”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就粤万年青使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现
金管理事项核查如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕3216 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格10.48 元/股，共募集资
金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次实际募集资金净额为人民币 369,708,086.60 元。华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴
验字[2021]21000600315 号）。
二、募集资金使用与管理情况
为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规的规定，结合公司的实际
情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金进行专户存储，专款专用，并与保荐机构、募集资金
开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司实际募集资金情况，公司募集资金用扣除发行费用后拟投资于
以下项目：
序号 项目 投资金额（万元） 使用募集资金规模（万
元）
1 中成药生产扩建项目 22,579.92 22,579.92
2 研发中心建设项目 9,991.88 5,481.88
3 补充营运资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 40,571.80 36,061.80
扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 909.01 万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据
募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内预计会出现部分闲置的情况。在确保不影响正常运营和募集资
金投资项目建设的情况下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金（含超募资金）使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金
（含超募资金）及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）
的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募
集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
（1）闲置募集资金（含超募资金）投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择购买商业银
行、证券公司等金融机构发行的投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的投资理财品种或结构性存款、大额存单等，且满足
保本要求。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的
银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。
（2）自有资金投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的理财产
品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后方可实施。董事会授权公司管理层行使现金管理决策权及签署相
关合同及协议等。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财
的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。
（五）收益分配方式
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中
国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金（含超募资金）。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法
规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，是在确保不会影响公司日常经营和募集资金项目建设
的正常开展的前提下开展的，不存在变相改变募集资金用途的情况。能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提
升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金购买具有流动性好、安全性高的投资产品，尽管上述投资品种属于低风
险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司等金融机构所发
行的产品。
2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处
理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
六、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含
2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5亿元（含 2.5 亿元）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关
事宜。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含
2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5亿元（含 2.5 亿元）的自有资金进行现金管理，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。符合
股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用
，闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议
通过，并将提交股东大会审议批准，相关审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/aa4bfd96-0ff3-4386-b141-e56f50839ef5.PDF
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2024-12-18 18:10
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