公司公告☆ ◇301111 粤万年青 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-04 17:00 │粤万年青（301111）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 17:48 │粤万年青（301111）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 17:48 │粤万年青（301111）：股东询价转让计划书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 15:40 │粤万年青（301111）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 16:32 │粤万年青（301111）：：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金（含超募资金│
│ │）和自有资金... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 16:32 │粤万年青（301111）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 16:56 │粤万年青（301111）：关于持股5%以上股东提前终止股份减持计划暨减持股份结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 17:18 │粤万年青（301111）：2025年第四次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 17:18 │粤万年青（301111）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:56 │粤万年青（301111）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 17:00│粤万年青（301111）：股东询价转让定价情况提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤万年青（301111）：股东询价转让定价情况提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/5c548fa8-76a6-46e2-b78c-b37afad02b53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 17:48│粤万年青（301111）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤万年青（301111）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/08962303-b65b-445e-bb15-6f459ccc447b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 17:48│粤万年青（301111）：股东询价转让计划书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤万年青（301111）：股东询价转让计划书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/4d02aef8-8e45-401a-819e-9a15565c1199.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 15:40│粤万年青（301111）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤万年青（301111）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c2f412d3-24f8-4c8e-a1c4-57ad0ae21b78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 16:32│粤万年青（301111）：：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金（含超募资金）和
│自有资金...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤万年青（301111）：：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f0f900e5-0921-4cb1-bc92-e426f846a7c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 16:32│粤万年青（301111）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：200.00 万元–400.00 万元 盈利：416.27 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：1,500.00 万元–2,000.00 万元 亏损：653.22 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司对业绩预告有关事项已与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本次业绩变动的主要原因系公司新拓展的健康消费品及医疗健康业务板块尚处于市场培育期，相关业务收入尚未形成规模效应，
导致固定成本分摊比例较高，从而对整体利润产生阶段性影响。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,300-1,600 万元。
四、其他相关说明
公司年度审计的相关工作尚在进行中，本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2025 年度业绩的具
体数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。公司会努力提升盈利能力，实现可持续的稳健经营。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/bc08d0cc-bac8-449b-9310-9c38e9c36880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 16:56│粤万年青（301111）：关于持股5%以上股东提前终止股份减持计划暨减持股份结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-056），股东合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）（以
下简称“合和投资”）计划自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过
4,800,000 股，即减持比例不超过公司总股本的 3.00%。
近日，公司收到合和投资出具的《告知函》,获悉合和投资于 2025 年 12 月 3日至 2026 年 1月 13 日期间，通过集中竞价交
易及大宗交易的方式累计减持公司股份 3,190,000 股，占公司总股本的比例为 1.99375%。本次减持后，合和投资持有公司股份 8,0
10,000 股，占公司总股本的比例为 5.00625%。合和投资决定提前终止本次股份减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期限内不
再减持。现将具体情况公告如下：
一、股东本次减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
合和投资 集中竞价交易 2025.12.3-20 26.08 160.00 1.00
26.1.13
大宗交易 2025.12.4-20 24.97 159.00 0.99375
26.1.13
合计 - - 319.00 1.99375
注：合和投资本次减持股份来源均为公司首次公开发行前持有的公司股份。
2、股东本次减持计划实施前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比 股数 占总股本
（万股） 例（%） （万股） 比例（%）
合和投 合计持有股份 1,120.00 7.00 801.00 5.00625
资 其中：无限售条 1,120.00 7.00 801.00 5.00625
件股份
有限售条件股份 - - - -
二、其他说明
1、本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在相关法律、法规、规章、业务规则规定的不
得减持股份的情形，亦未违反股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市
公告书》中作出的关于减持股份的相关承诺。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份情况与已披露的减持计划一致，实际减持数量未超过减持计
划拟减持数量。截至本公告披露日，本次减持计划提前终止，剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。
3、合和投资不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、合和投资出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/491b84fc-9068-464c-94cc-481fc06c9348.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 17:18│粤万年青（301111）：2025年第四次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东万年青制药股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东万年青制药股份有限公司(以下简称“万年青”)的委托，指派郭佳、李莎莎律师(以下简称“本所律师”)出
席万年青 2025 年第四次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、
表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由万年青董事会根据 2025 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议决议召集，万年青董事会已于 2025 年 1
2 月 16 日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《广东万年青制药股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》，
在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》)和万年青章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2025 年 12 月 31 日 15:00 在广东省汕头市长平路94 号万年青国际医疗港会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 12 月 31 日9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
万年青董事和董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和万年青章程的
有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)万年青董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验
证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 2人，均为截至 2025 年 12 月 25 日 15:00 深圳证券
交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的万年青股东，该等股东持有及代表的股份总数 84,000,00
0 股，占万年青总股本的 52.5000%。
出席本次股东会现场会议的还有万年青的董事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 95 人，代表股份数 347,000 股
，占万年青总股本的 0.2169%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和万年青章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、董事和本所律师根据《公司法》《股东会
规则》和万年青章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
万年青通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
1、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理的议案》的表决结果：
同意84,193,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8180%；反对 150,300 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1782%；弃权3,200 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 193,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.7637%；反对 150,3
00 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 43.3141%；弃权 3,200 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和万
年青章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和万年青章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/29733b73-b644-48bd-b6d6-c817822ac4e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 17:18│粤万年青（301111）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤万年青（301111）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d703af7a-74cc-4df7-b1db-b3e246a10372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:56│粤万年青（301111）：第三届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤万年青（301111）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8283c3fb-ef92-48ca-973e-3dbffa0ca239.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:55│粤万年青（301111）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称“粤万年青”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审
慎核查，就粤万年青使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理事项核查如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕3216 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000股，每股面值 1元，发行价格10.48元/股，共募集资金
总额为人民币 419,200,000.00元，扣除发行费用后，公司本次实际募集资金净额为人民币 369,708,086.60元。华兴会计师事务所（
特殊普通合伙）已于 2021年 12月 2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[202
1]21000600315号）。
二、募集资金使用与管理情况
为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规的规定，结合公司的实际
情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金进行专户存储，专款专用，并与保荐机构、募集资金
开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司实际募集资金情况，公司募集资金扣除发行费用后拟投资于以
下项目：
序号 项目 投资金额（万元） 使用募集资金规模（万元）
1 中成药生产扩建项目 22,579.92 22,579.92
2 研发中心建设项目 9,991.88 5,481.88
3 补充营运资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 40,571.80 36,061.80
扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 909.01万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据
募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内预计会出现部分闲置的情况。在确保不影响正常运营和募集资
金投资项目建设的情况下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金（含超募资金）使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金
（含超募资金）及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 2.5亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5亿元（含 2.5亿元）的
自有资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资
金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
（1）闲置募集资金（含超募资金）投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择购买商业银
行、证券公司等金融机构发行的投资期限不超过 12个月，安全性高、流动性好的投资理财品种或结构性存款、大额存单等，且满足
保本要求。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的
银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。
（2）自有资金投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的理财产
品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。董事会授权公司管理层行使现金管理决策权及签署相关
合同及协议等。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的
经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。
（五）收益分配方式
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中
国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金（含超募资金）。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情
况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，是在确保不会影响公司日常经营和募集资金项目建设
的正常开展的前提下开展的，不存在变相改变募集资金用途的情况。能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提
升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金购买具有流动性好、安全性高的投资产品，尽管上述投资品种属于低风
险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司等金融机构所发
行的产品。
2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处
理并根据谨
|