公司公告☆ ◇301111 粤万年青 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 15:42 │粤万年青（301111）：关于参加广东辖区上市公司2025年半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-11 18:38 │粤万年青（301111）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-11 18:38 │粤万年青（301111）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:38 │粤万年青（301111）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-08-26 18:04 │粤万年青（301111）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 18:03 │粤万年青（301111）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:03 │粤万年青（301111）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:02 │粤万年青（301111）：关于聘任公司副总裁的公告 │
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│2025-08-26 18:02 │粤万年青（301111）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 18:02 │粤万年青（301111）：《公司章程》修订对照表（2025年8月） │
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2025-09-15 15:42│粤万年青（301111）：关于参加广东辖区上市公司2025年半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“广东辖区上市公司 2025 年半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时,公司董事长、总裁欧先涛先生，董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书陈秀燕女士及独立董事李华青先生将在线就公司经
营情况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/1ec10005-fc5c-4682-a6b6-3624f42ad782.PDF
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2025-09-11 18:38│粤万年青（301111）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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为完善公司治理结构，保障广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 9月 11日召开了职工代表大会。经与会职工代表讨论表决，会议选举林可筠女士（简
历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。
林可筠女士将与公司现任第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/fb5fc1d9-0bb1-4afa-8c92-eec0a02dece2.PDF
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2025-09-11 18:38│粤万年青（301111）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 11 日下午 15:00
（2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：2025 年 9月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；深交所互联网投票系统投票时间为：2025 年 9月 11 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市长平路 94 号万年青国际医疗港会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长欧先涛先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”
）《广东万年青制药股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东合计 45 人，代表股份 88,719,194 股，占广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股
份数的 55.4495%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 88,577,420 股，占公司总股份的 55.3609%；通过网络投票的股东
42 人，代表股份 141,774 股，占公司总股份的 0.0886%。出席本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 42 人，所持有表决权的股份数为 141,774 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0886%。
2、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议
。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 88,696,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%；反对 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%；
弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 119,374 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.2002%；反对 22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.7293%
；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0705%。
本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理相关制度的议案》，具体表决情况如下：
2-1、修订《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 88,696,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%；反对 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%；
弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 119,374 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.2002%；反对 22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.7293%
；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0705%。
2-2、修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 88,696,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%；反对 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%；
弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 119,374 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.2002%；反对 22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.7293%
；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0705%。
2-3、修订《控股股东、实际控制人行为规范》
总表决情况：
同意 88,699,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773%；反对 20,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225%；
弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
其中，中小股东表决情况:
同意 121,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.8225%；反对 20,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.1070%
；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0705%。
2-4、修订《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 88,696,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%；反对 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%；
弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 119,374 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.2002%；反对 22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.7293%
；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0705%。
2-5、修订《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 88,699,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773%；反对 20,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225%；
弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
其中，中小股东表决情况:
同意 121,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.8225%；反对 20,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.1070%
；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0705%。
2-6、修订《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 88,696,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%；反对 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%；
弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 119,374 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.2002%；反对 22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.7293%
；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0705%。
2-7、修订《独立董事工作细则》
总表决情况：
同意 88,696,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%；反对 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%；
弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 119,374 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.2002%；反对 22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.7293%
；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0705%。
2-8、修订《累积投票制实施细则》
总表决情况：
同意 88,696,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746%；反对 22,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252%；
弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
其中，中小股东表决情况:
同意 119,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.1297%；反对 22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.7998%
；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0705%。
2-9、修订《子公司管理制度》
总表决情况：
同意 88,698,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%；反对 20,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0227%；
弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
其中，中小股东表决情况:
同意 121,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7520%；反对 20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.1775%
；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0705%。
2-10、修订《募集资金使用管理制度》
总表决情况：
同意 88,696,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746%；反对 22,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252%；
弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
其中，中小股东表决情况:
同意 119,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.1297%；反对 22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.7998%
；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0705%。
2-11、修订《董事、高级管理人员自律守则》
总表决情况：
同意 88,699,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773%；反对 20,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225%；
弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
其中，中小股东表决情况:
同意 121,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.8225%；反对 20,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.1070%
；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0705%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所指派的李彩霞律师、郭佳律师见证，并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集与召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，
会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《广东万年青制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（广州）事务所关于广东万年青制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/44f49f30-f48b-4c36-b5eb-efb7282fea3d.PDF
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2025-09-11 18:38│粤万年青（301111）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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粤万年青（301111）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e627b431-be40-4bd1-b3c1-d26c665f359f.PDF
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2025-08-26 18:04│粤万年青（301111）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
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根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关
于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 9月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会。现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 8月 26 日召开，审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案
》。
（2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 11 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 11 日 9:1
5-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种
方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 5日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市长平路 94 号万年青国际医疗港会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司部分治理相关制度的议案 √作为投票对
象的子议案
数：（11）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 √
2.04 修订《关联交易管理制度》 √
2.05 修订《对外担保管理制度》 √
2.06 修订《对外投资管理制度》 √
2.07 修订《独立董事工作细则》 √
2.08 修订《累积投票制实施细则》 √
2.09 修订《子公司管理制度》 √
2.10 修订《募集资金使用管理制度》 √
2.11 修订《董事、高级管理人员自律守则》 √
上述议案已经公司 2025 年 8月 26日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中，提案 1.00为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上（含）通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可采用书面信函或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以
便登记确认。
2、登记时间：
现场登记时间为 2025 年 9月 8日 9:00－11:00，13:30—17:00；采用书面信函或扫描件邮件发送登记的应在 2025 年 9 月 8
日 17:00 前送达或发送至公司。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号
4、会议联系方式
联系人：陈秀燕、郑泽鹏
联系电话：0754-88119688
联系传真：0754-88119688
电子邮箱：zqb@wnqzy.com.cn
联系地址：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号
邮政编码：515064
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse
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