公司公告☆ ◇301111 粤万年青 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│粤万年青（301111）：2024年一季度报告
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粤万年青（301111）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│粤万年青（301111）：关于全资子公司对外投资设立控股子公司完成工商登记的公告
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一、情况概述
1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2月 19日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华银国际医药港集团（汕头）有限公
司（以下简称“医药港”）与广州诺亚投资发展有限公司（以下简称“诺亚投资”）及陈秀燕女士共同投资设立汕头诺亚唯康医疗管
理有限公司（以下简称“诺亚唯康”），具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外
投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更全资子公司对外投资的议案》，同意将
合资公司股东认缴出资额调整为：医药港认缴出资额 810万元，占注册资本 81.00%；诺亚投资认缴出资额 190万元，占注册资本 19
.00%，其他事项不变，具体内容详见公司 2024 年 4月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更全资子公司对外
投资的公告》（公告编号：2024-016）。
近日，公司已完成诺亚唯康设立的相关工商登记手续，并取得汕头市市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下：
公司名称：汕头诺亚唯康医疗管理有限公司
统一社会信用代码：91440500MADGBEH959
注册资本：1,000 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：汕头市龙湖区长平路 94号华银国际大厦 1、2幢 501、502 和 505号房
法定代表人：欧先涛
经营范围：医疗服务;诊所服务;依托实体医院的互联网医院服务;企业管理;医院管理;餐饮管理;信息咨询服务(不含许可类信息
咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);品牌管理;远程健康管理服务;企业管理咨询;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化
妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用品销售;母婴用品销售;药品零售;第三类医疗器械经营;食品互联网销售;母婴生活护理
(不含医疗服务);企业总部管理;保健食品(预包装)销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、备查文件
1、汕头诺亚唯康医疗管理有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/f3f571f2-978d-450f-968c-039807a2ab26.PDF
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2024-04-22 00:00│粤万年青（301111）：关于日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司汕头贝康恩泽健康管理有限公司（以下简称“贝康恩泽”）
基于业务发展及日常生产经营的需要，预计将与公司关联方汕头市华银集团有限公司（以下简称“华银集团”）、汕头市华银房地产
开发有限公司（以下简称“华银房地产”）发生日常关联交易合计不超过 1,000万元。公司与华银集团、华银房地产以前年度未实际
发生日常关联交易。
2、本事项已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。公司于2024年 4月 18日召开第二届董事会第十八次会议、
第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事欧先涛先生、欧泽庆先生回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项
无需提交公司股东大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 预计金额 截至披露 上年发生
类别 易内容 定价原则 （三十六 日已发生 金额
个月） （注）
金额
向关联人 华银集团 房屋租 参照市场 740 0 0
租赁房产 华银房地产 赁 价格公允 260 0 0
定价
小计 1,000 0 0
注：截至披露日已发生金额是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 22 日已发生金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
无
二、关联人介绍和关联关系
（一）汕头市华银集团有限公司
1、基本情况
（1）企业名称：汕头市华银集团有限公司
（2）法定代表人：欧先涛
（3）注册资本：6,200万人民币
（4）经营范围：房地产经营，自有房产的租赁；销售：仪器仪表，针纺织品，建筑材料，工艺美术品，五金交电，百货，家具
，工业生产资料（不含汽车），电子计算机及配件，日用杂货；生产：服装，机绣工艺品，皮革制品，玩具（不包括仿真模具）；货
物进出口、技术进出口
（5）注册地址：汕头市龙湖区长平路 94号华银大厦三楼 A单元
2、关联关系说明：华银集团为公司实际控制人欧先涛、李映华控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.
2.3 条规定的关联关系情形，华银集团为公司的关联法人。
3、履约能力分析：华银集团自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
（二）汕头市华银房地产开发有限公司
1、基本情况
（1）企业名称：汕头市华银房地产开发有限公司
（2）法定代表人：欧先涛
（3）注册资本：3,500万人民币
（4）经营范围：房地产开发、经营
（5）注册地址：汕头市长平路中段华银大厦三楼
2、关联关系说明：华银房地产为公司实际控制人欧先涛、李映华控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
7.2.3 条规定的关联关系情形，华银房地产为公司的关联法人。
3、履约能力分析：华银房地产自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策、定价依据
公司及子公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，属于正常的市场行为，符合公司实际经营和发展需要，有利于公司生产
经营业务的开展。公司遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，
双方协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司日常经营需要，为公司业务发展及日常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司及中小
股东的利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，也不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见
1、独立董事专门会议审核意见
公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》（3 票同意、0票反对、0票弃权）：
独立董事认为公司本次日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在
损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次交易符合公正、公平、公开的原则，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会对公司未来持
续经营产生重大不利影响。对于上述关联交易事项，公司第二届董事会第十八次会议已审议通过，公司独立董事专门会议审议通过以
及全体独立董事过半数同意，其审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。因此，保荐机构对公司 202
4 年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1．第二届董事会第十八次会议决议；
2．第二届监事会第十四次会议决议；
3．第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
4．民生证券股份有限公司关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/bb53b9de-fc63-48b5-88ce-a0a8e16e9d93.PDF
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2024-04-22 00:00│粤万年青（301111）：第二届监事会第十四次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日在公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第十四
次会议，此前公司已于 2024年 4月 8日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周良先生召集并主持，
本次会议应出席的监事 3名，实际出席的监事 3名。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程
》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要，符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，
报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交 2023年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交 2023年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，在保障公司持续经营和长期发展的前提下，公司拟定的 2023年度利润分配预案如
下：
以截止至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基准，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.0元（含税）、不送
红股、不进行资本公积金转增股本，合计派发现金股利总额 16,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交 2023年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交 2023年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证了公司
各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控
制的实际情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，不存在违规使用及管理募集资金的情形，未有损害公司及股东利
益的行为。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议了《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》
在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，另
外，公司监事会主席每年度发放人民币 1.8万元的（税前）津贴；其他监事每人每年度发放人民币 1.2万元的（税前）津贴，按月平
均发放。
由于本议案所涉及的关联监事回避表决，导致行使表决权监事人数不符合相关规定，因此，本议案不形成决议，直接提交公司 2
023年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力和良好口碑，并综合考虑其服务水平和收费情况，公司拟续聘华兴会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，负责公司 2024年度财务会计报告审计业务，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交 2023年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》
经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定报废部分固定资产，符合公司的实际情况，部分固定资产报废能够更
加充分、公允地反映公司的资产状况，同意对该部分固定资产进行报废处置。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分固定资产报废处置的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（十一）审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
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2024-04-22 00:00│粤万年青（301111）：2023年年度报告摘要
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粤万年青（301111）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/d872ec5f-66da-42b4-88c9-1c994eb9854e.PDF
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2024-04-22 00:00│粤万年青（301111）：2023年年度报告
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粤万年青（301111）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│粤万年青（301111）：关于变更全资子公司对外投资的公告
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粤万年青（301111）：关于变更全资子公司对外投资的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│粤万年青（301111）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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粤万年青（301111）：第二届董事会第十八次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/97081e60-fc7d-4229-beef-493d8c241230.PDF
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2024-04-22 00:00│粤万年青（301111）：关于召开公司2023年度股东大会的通知
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根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 18日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关
于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5月 14日召开 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第二届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过《关于召开 2023年度股东大会的议案》。
（2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 5月 14日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 14日 9:15
-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 14日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种
方式。
6、会议的股权登记日：2024年 5月 8 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于公司《2023年度利润分配预案》的议案 √
5.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 √
6.00 关于非独立董事 2024年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于独立董事 2024 年度津贴方案的议案 √
8.00 关于监事 2024年度薪酬方案的议案 √
9.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
上述议案已经公司 2024年 4月 18日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公
司 2024年 4月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3
），以便登记确认。
2、登记时间：
现场登记时间为 2024 年 5 月 10 日 9:00－11:00，13:30—17:00；采用书
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