公司公告☆ ◇301111 粤万年青 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 17:25 │粤万年青（301111）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 17:25 │粤万年青（301111）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2026-04-27 17:25 │粤万年青（301111）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-27 17:25 │粤万年青（301111）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 17:25 │粤万年青（301111）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 17:24 │粤万年青（301111）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 17:24 │粤万年青（301111）：2025年度独立董事述职报告（李华青） │
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│2026-04-27 17:24 │粤万年青（301111）：2025年度独立董事述职报告（杨学儒) │
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│2026-04-27 17:24 │粤万年青（301111）：2025年度独立董事述职报告（郭剑） │
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│2026-04-27 17:24 │粤万年青（301111）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-27 17:25│粤万年青（301111）：2025年年度审计报告
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粤万年青（301111）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/953796f8-6ad7-47bf-8374-c4431169057c.PDF
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2026-04-27 17:25│粤万年青（301111）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称“粤万年青”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对粤
万年青 2025年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经深圳证券交易所创业板上市委2021年第33次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3216号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,0
00.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 10.48元，募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除与发
行有关的费用人民币 49,491,913.40 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币369,708,086.60元。募集资金总额人民币 419,
200,000.00 元,扣除券商承销费用和保荐费用人民币 32,480,000.00元后，剩余募集资金人民币 386,720,000.00元（含尚未完成置
换的预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,613,245.96元，以及尚未支付的发行费用人民币 17,011,913.40元）已于 2021年 12月
2日到账。上述募集资金净额业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2021]21000600315号”《验资报告》验证。公司对
募集资金采取专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况汇总如下：
单位：元
项 目 金额
募集资金总额 419,200,000.00
扣除券商承销费用和保荐费用 32,480,000.00
实际收到募集资金金额（含尚未置换预先投入募投项目的自 386,720,000.00
筹资金和尚未支付的发行费用）
减：支付发行费用 16,923,234.15
支付手续费 4,060.69
现金管理 250,000,000.00
募集资金置换和项目投入金额 89,066,067.56
加：利息收入 2,196,061.40
理财收入 29,297,542.24
募集资金专用账户期末余额 62,220,241.24
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管
理制度”）。
根据管理制度并结合经营需求，公司从2021年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与银行、保荐
机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述协议与三方监管协议范本不存在重
大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类型 存储余额
创兴银行有限公司汕头分行 8000029960401301 专用账户 18,057,964.19
广东华兴银行汕头龙湖支行 802880100064098 专用账户 18,516,436.78
中国农业银行股份有限公司汕头金海 44100301040014723 专用账户 25,645,840.27
开户银行 银行账号 账户类型 存储余额
支行
合 计 62,220,241.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相
关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构关于公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的要求，不存在
违规使用募集资金、变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8cb0708c-10da-4200-a65b-6624009cedb8.PDF
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2026-04-27 17:25│粤万年青（301111）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）2026 年度日常关联交易概述
1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度将与公司关联方发生日常关联交易合计不超过人民币 672.00 万元，其中
房屋租赁类关联交易发生总金额不超过人民币 657.00 万元，销售产品类关联交易发生总金额不超过人民币 15.00 万元。具体内容
详见公司于2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-066）
2、根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，2026 年度拟与关联方萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司（以下简称“
汕头萃庭山”）、广州萃庭山企业管理有限责任公司（以下简称“广州萃庭山”）发生购买产品类的日常关联交易事项，预计 2026
年度新增日常关联交易金额不超过 20 万元。本次增加后，2026 年度公司与关联方预计发生日常关联交易合计不超过人民币 692.00
万元，其中房屋租赁类关联交易发生总金额不超过人民币 657.00 万元，销售产品类关联交易发生总金额不超过人民币 15.00 万元
，购买产品类关联交易发生总金额不超过人民币 20.00 万元。
3、本事项已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司于 2026 年 4
月 25 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事欧先涛先生、欧泽
庆先生回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项
无需提交公司股东会审议批准。
（二）预计增加的 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 2026 年度 本次增 本次增加后 2026 年 2025 年
易类别 易内容 定价原则 原预计金 加预计 2026 年度预 1-3 月 已 发 生 金
额 金额 计金额 发生金额 额
向关联 汕头萃 购买产 参照市场 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00
人购买 庭山 品 价格公允
产品 定价
向关联 广州萃 购买产 参照市场 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00
人购买 庭山 品 价格公允
产品 定价
合计 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司
1、基本情况
（1）企业名称：萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司
（2）法定代表人：李鎧华
（3）注册资本：100 万人民币
（4）经营范围：一般项目：餐饮管理；食用农产品批发；农副产品销售；食品添加剂销售；外卖递送服务；供应链管理服务；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；食用农产品零售；一般项目（需备案）：食品销售（仅销售预包装食品）；食品
互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；餐饮
服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮。
（5）注册地址：汕头市长平路 94 号华银国际大厦 1、2幢 105、106 号
2、关联关系说明：汕头萃庭山为公司控股股东广东金欧健康科技有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，汕头萃庭山为公司的关联法人。
3、履约能力分析：汕头萃庭山自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
（二）广州萃庭山企业管理有限责任公司
1、基本情况
（1）企业名称：广州萃庭山企业管理有限责任公司
（2）法定代表人：李鎧华
（3）注册资本：200 万人民币
（4）经营范围：品牌管理;数字广告制作;广告制作;包装服务;广告设计、代理;餐饮管理;企业管理;企业总部管理;箱包销售;日
用品销售;初级农产品收购;日用百货销售;鞋帽批发;服装服饰批发;食用农产品批发;食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销
售（仅销售预包装食品）;外卖递送服务;互联网游戏服务;互联网直播技术服务;食品销售;小餐饮;餐饮服务;住宿服务
（5）注册地址：广州市海珠区新港西路 135 号大院园西区 705 号楼中大科技园 B座自编号 1801 室
2、关联关系说明：广州萃庭山为公司董事、副总裁欧泽庆控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3
条规定的关联关系情形，广州萃庭山为公司的关联法人。
3、履约能力分析：广州萃庭山自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策、定价依据
公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，属于正常的市场行为，符合公司实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务
的开展。公司遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商
确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司（含子公司）与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司业务发展及日常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司及中小股东的利益情形，不会
对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，也不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2026 年 4月 24 日召开了第三届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计
的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）：独立董事认为公司本次日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价
依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将
上述议案提交公司董事会审议。
六、审计委员会同意意见
公司于 2026 年 4月 25日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交
易预计的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权），经审议，审计委员会认为：公司本次日常关联交易预计事项为公司日常经营所需
，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的生产经营造成影响。
七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会第五次独立董事专门会议；
3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b421106-c3cb-4b51-8bbe-c4b5cc31b0f4.PDF
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2026-04-27 17:25│粤万年青（301111）：2025年度内部控制审计报告
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粤万年青（301111）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d017c4c-ec95-4d49-8af9-d700f2f941e0.PDF
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2026-04-27 17:25│粤万年青（301111）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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粤万年青（301111）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a6ca1404-61f7-4ac1-a6f2-04db84d4ae0a.PDF
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2026-04-27 17:24│粤万年青（301111）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关
于公司召开 2025 年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 5月 19日召开 2025 年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第三届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 25 日召开，审议通过《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》。
（2）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19日 9:15
-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种
方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市长平路 94 号万年青国际医疗港会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案 √
3.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √
4.00 关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
上述议案已经公司 2026 年 4月 25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月28日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3
），以便登记确认。
2、登记时间：
现场登记时间为 2026 年 5 月 15 日 9:00－11:00，13:30—17:00；采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2026
年 5 月 15 日 17：00 前送达或发送至公司。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号
4、会议联系方式
联系人：陈秀燕、郑泽鹏
联系电话：0754-88119688
联系传真：0754-88119688
电子邮箱：zqb@wnqzy.com.cn
联系地址：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号
邮政编码：515064
5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8732cf98-c265-448a-92b1-8019e651b127.PDF
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2026-04-27 17:24│粤万年青（301111）：2025年度独立董事述职报告（李华青）
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2025 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效履行了独立董事职责，认
真、勤勉、谨慎地行
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