公司公告☆ ◇301111 粤万年青 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 16:36 │粤万年青（301111）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-26 16:45 │粤万年青（301111）：关于控股股东上层股权结构变动进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-26 16:45 │粤万年青（301111）：关于全资子公司转让下属控股公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-21 17:14 │粤万年青（301111）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-21 17:14 │粤万年青（301111）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告 │
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│2025-11-12 15:42 │粤万年青（301111）：关于转让控股子公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-11 20:02 │粤万年青（301111）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-11-11 20:00 │粤万年青（301111）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-10-30 00:00 │粤万年青（301111）：关于转让控股子公司部分股权的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │粤万年青（301111）：关于全资子公司转让下属控股公司股权暨关联交易的公告 │
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2025-11-27 16:36│粤万年青（301111）：股票交易异常波动公告
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粤万年青（301111）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/48bab249-12f9-4484-abd6-534524bf9ced.PDF
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2025-11-26 16:45│粤万年青（301111）：关于控股股东上层股权结构变动进展暨完成工商变更登记的公告
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一、基本概况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东金欧健康科技有限公司（以下简称“金欧健康”）上层股权结
构拟发生变动，其股东汕头市奥讯有限公司拟将其持有的金欧健康 2.333%的股权转让给欧佳煌女士。具体内容详见公司于 2025 年
11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告》（公告编号：2025
-058）。
二、进展情况
近日，公司获悉金欧健康已完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了汕头市市场监督管理局下发的《登记通
知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/8f0ad911-5eb3-4634-972c-ff0f0dae115b.PDF
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2025-11-26 16:45│粤万年青（301111）：关于全资子公司转让下属控股公司股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、基本概况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
全资子公司转让下属控股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司万年青国际医疗管理（汕头）集团有限公司以人民币 1
,200 万元的转让价格将所持有的控股子公司汕头贝康恩泽健康管理有限公司（以下简称“贝康恩泽”）60%的股权转让给汕头市华银
集团有限公司，以人民币 200 万元的转让价格将所持有的贝康恩泽 10%的股权转让给杭州贝康健康科技集团有限公司。具体内容详
见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司转让下属控股公司股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2025-053）。
二、进展情况
截至本公告披露日，公司已收到受让方支付的全部股权转让价款，且贝康恩泽已完成上述工商变更登记手续，并取得了汕头市市
场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：汕头贝康恩泽健康管理有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：庄宁龙
注册资本：2,000 万元
成立日期：2023 年 1月 6日
住所：汕头市长平路 94 号华银国际大厦 1、2幢 503-504、506-510、601-610号房全套
统一社会信用代码：91440500MAC7JQ3J41
经营范围：健康咨询服务（不含诊疗服务）；母婴用品销售；母婴生活护理（不含医疗服务）；第一类医疗器械销售；服装服饰
批发；养生保健服务（非医疗）；酒店管理；家政服务；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济
咨询服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；个人商务服务；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；日用品销售；餐饮管理；婚庆礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动
本次工商变更完成后，公司不再持有贝康恩泽股权，贝康恩泽不再纳入公司合并范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/45447b91-620c-460a-82d7-d0163b37ed2e.PDF
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2025-11-21 17:14│粤万年青（301111）：简式权益变动报告书
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粤万年青（301111）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/f3c62d28-8a6b-4f35-a7d4-946db5efb1a3.PDF
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2025-11-21 17:14│粤万年青（301111）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告
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粤万年青（301111）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/d1822d3c-d8bd-4c7c-ae64-a07df734b0dd.PDF
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2025-11-12 15:42│粤万年青（301111）：关于转让控股子公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、基本概况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
转让控股子公司股权的议案》，同意公司以人民币 3,373,543.10 元的转让价格将所持有的控股子公司海南万秘堂医药有限公司（以
下简称“海南万秘堂”）51%的股权转让给广东合一云康医药有 限 公司 。 具 体 内 容详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在
巨潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-054）。
二、进展情况
截至本公告披露日，公司已收到受让方支付的全部股权转让价款，且海南万秘堂已完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案
手续，并取得了海南省市场监督管理局下发的《登记通知书》。
本次工商变更完成后，公司不再持有海南万秘堂股权，海南万秘堂不再纳入公司合并范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d54e7b3a-564b-4425-bef1-6e3fbca6349f.PDF
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2025-11-11 20:02│粤万年青（301111）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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粤万年青（301111）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/516dad1f-e38e-4f74-bc47-c9c29efdd3d0.PDF
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2025-11-11 20:00│粤万年青（301111）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告
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本公司控股股东、实际控制人之一致行动人汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一致行动人汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“银康管理”）持有公司股份 1,061,520 股（占公司总股本的 0.66%），计划在本公告披露之日起 15 个交易
日后的 3 个月内以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 1,061,520 股，即减持比例不超过公司总股本的 0.66%。
公司于近日收到公司股东银康管理出具的《股东减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告披露日，银康管理持有公司股份的总数量为1,061,520 股，占公司总股本比例 0.66%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行股份
3、减持方式：集中竞价交易
4、减持数量及比例：银康管理拟减持股份数量不超过 1,061,520 股，减持比例不超过公司总股本的 0.66%。减持数量及比例将
按照相关法律法规的规定执行：银康管理任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总
数的 1%。若在减持计划期间公司有派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
5、减持期间：在减持计划公告发布之日 15 个交易日后的三个月内进行，法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外。
6、减持价格区间：根据减持时二级市场价格而定
7、银康管理不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第六条、第七
条及第八条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
银康管理在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中关于股份限
售和减持意向的承诺如下：
1、银康管理关于所持股份自愿锁定承诺如下：
“自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开
发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本
企业仍将遵守上述承诺。”
截至本公告日，银康管理严格履行了上述承诺，本次拟减持事项与股东此前已披露的相关意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、银康管理将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持
时间、减持数量、减持价格的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、银康管理出具的《股东减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/13a847d0-6622-4910-9829-9fbfe9607390.PDF
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2025-10-30 00:00│粤万年青（301111）：关于转让控股子公司部分股权的公告
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粤万年青（301111）：关于转让控股子公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ddd83573-11d4-4eee-8774-d9e86a2535c8.PDF
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2025-10-30 00:00│粤万年青（301111）：关于全资子公司转让下属控股公司股权暨关联交易的公告
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粤万年青（301111）：关于全资子公司转让下属控股公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/607a8ff5-e8a4-4ad3-9f10-93a5f16a03f1.PDF
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2025-10-30 00:00│粤万年青（301111）：第三届董事会第九次会议决议公告
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粤万年青（301111）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f1405d93-61c3-4517-b7ae-7d032b79d173.PDF
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2025-10-30 00:00│粤万年青（301111）：2025年三季度报告
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粤万年青（301111）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/896c05f8-c341-4a0d-8351-a856d4cb3b62.PDF
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2025-10-23 17:42│粤万年青（301111）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份变动触及1%暨减持计划实施完毕的公
│告
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粤万年青（301111）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份变动触及1%暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/d60caaff-e047-483d-a5f3-818b682da1be.PDF
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2025-10-21 15:42│粤万年青（301111）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进
│行现金管理的公告
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粤万年青（301111）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/6a32b80b-350e-4dce-b474-d66decc3cdf8.PDF
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2025-09-26 20:12│粤万年青（301111）：简式权益变动报告书（银康管理）
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粤万年青（301111）：简式权益变动报告书（银康管理）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/66c962f2-5f48-4485-96db-c9b630a31d8d.PDF
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2025-09-26 20:12│粤万年青（301111）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份变动触及5%整数倍暨披露简式权益变
│动报告书的提示性公告
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粤万年青（301111）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/040a3848-1167-4b99-b520-505f91271370.PDF
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2025-09-15 15:42│粤万年青（301111）：关于参加广东辖区上市公司2025年半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“广东辖区上市公司 2025 年半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时,公司董事长、总裁欧先涛先生，董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书陈秀燕女士及独立董事李华青先生将在线就公司经
营情况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/1ec10005-fc5c-4682-a6b6-3624f42ad782.PDF
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2025-09-11 18:38│粤万年青（301111）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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为完善公司治理结构，保障广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 9月 11日召开了职工代表大会。经与会职工代表讨论表决，会议选举林可筠女士（简
历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。
林可筠女士将与公司现任第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/fb5fc1d9-0bb1-4afa-8c92-eec0a02dece2.PDF
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2025-09-11 18:38│粤万年青（301111）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 11 日下午 15:00
（2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：2025 年 9月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；深交所互联网投票系统投票时间为：2025 年 9月 11 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市长平路 94 号万年青国际医疗港会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长欧先涛先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”
）《广东万年青制药股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东合计 45 人，代表股份 88,719,194 股，占广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股
份数的 55.4495%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 88,577,420 股，占公司总股份的 55.3609%；通过网络投票的股东
42 人，代表股份 141,774 股，占公司总股份的 0.0886%。出席本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 42 人，所持有表决权的股份数为 141,774 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0886%。
2、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议
。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 88,696,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%；反对 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%；
弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 119,374 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.2002%；反对 22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.7293%
；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0705%。
本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理相关制度的议案》，具体表决情况如下：
2-1、修订《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 88,696,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%；反对 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%；
弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 119,374 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.2002%；反对 22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.7293%
；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0705%。
2-2、修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 88,696,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%；反对 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251%；
弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 119,374 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.2002%；反对 22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.7293%
；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0705%。
2-3、修订《控股股东、实际控制人行为规范》
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