公司公告☆ ◇301112 信邦智能 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 16:16 │信邦智能（301112）：中信证券关于信邦智能2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-15 18:18 │信邦智能（301112）：关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事│
│ │项的进展公告 │
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│2025-09-15 18:18 │信邦智能（301112）：关于控股子公司珠海景胜科技有限公司及其全资子公司申请破产清算的提示性公告│
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│2025-08-27 18:36 │信邦智能（301112）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 18:34 │信邦智能（301112）：董事会议事规则 │
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│2025-08-27 18:34 │信邦智能（301112）：对外担保管理制度 │
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│2025-08-27 18:34 │信邦智能（301112）：股东会议事规则 │
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│2025-08-27 18:34 │信邦智能（301112）：独立董事工作制度 │
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│2025-08-27 18:34 │信邦智能（301112）：防范控股股东及关联方占用公司资金制度 │
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│2025-08-27 18:34 │信邦智能（301112）：会计师事务所选聘制度 │
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2025-09-18 16:16│信邦智能（301112）：中信证券关于信邦智能2025年半年度跟踪报告
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信邦智能（301112）：中信证券关于信邦智能2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/0ff86980-6c25-40d0-966a-11c03b63f3de.PDF
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2025-09-15 18:18│信邦智能（301112）：关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的
│进展公告
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重要风险提示：
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2025年 5月 20日披露了《广州信邦智能装备股份有限
公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要，并对本
次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易
或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息
披露义务。
一、本次交易概述
广州信邦智能装备股份有限公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙
）等交易对方购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）控股权，并拟向不超过 35名特定投资者发行股份
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：信邦智能，证券代码：301112）自 2025年 5月 6
日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体情况详见公司于 2025 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《广州信邦智能装备股份有限公司关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-032）。
2025年 5月 19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于
2025年 5月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：信邦智
能，证券代码：301112）于 2025年 5月 20日（星期二）开市起复牌。
2025年 6月 19日，公司披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公
告》（公告编号：2025-044）。
2025年 7月 19日，公司披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公
告》（公告编号：2025-048）。
2025年 8月 18日，公司披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公
告》（公告编号：2025-050）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及标的公司股东、标的公司管理团队、各中介服务机构等相关方一起有序、稳妥推进本次交易的
各项工作，目前已基本完成标的公司主要客户供应商走访、函证、银行流水打印、抽凭等财务核查事项，继续推进尽职调查工作，并
与交易对方持续深入沟通，交易正在有序推进中。待相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，
并根据有关规定及时履行后续审批及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需交易对方内部最终决策、公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会
注册等程序后方可正式实施，本次交易能否取得相关的批准或注册，以及取得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。
公司将根据本次交易相关事项进展情况及法律法规的相关要求及时履行信息披露义务。公司所有公告信息均以在巨潮资讯网等指
定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/31666952-9fce-4278-ac33-33b19e8fa1da.PDF
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2025-09-15 18:18│信邦智能（301112）：关于控股子公司珠海景胜科技有限公司及其全资子公司申请破产清算的提示性公告
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广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
拟解散控股子公司珠海景胜科技有限公司及其全资子公司的议案》，拟依据相关法律法规，解散控股子公司珠海景胜科技有限公司（
以下简称“景胜科技”）及景胜科技的全资子公司珠海景盛新能源科技有限公司（以下简称“珠海景盛”）、广州信德新能源汽车部
件有限公司（以下简称“广州信德”）。本次解散由景胜科技、珠海景盛和广州信德依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）的规定各自成立清算组，由清算组全权处理清算、注销等相关事宜。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于拟解散控
股子公司珠海景胜科技有限公司及其全资子公司的公告》（公告编号：2025-043）。
一、控股子公司景胜科技及其全资子公司向法院申请破产清算的事件概述清算组在清理控股子公司景胜科技及其全资子公司珠海
景盛、广州信德的财产及债权债务过程中，发现景胜科技、珠海景盛和广州信德的财产不足以清偿债务，根据《公司法》《企业破产
法》的相关规定，景胜科技及其子公司在履行其股东会决议或股东决定程序后，依法向人民法院申请破产清算。
近日，景胜科技、珠海景胜、广州信德收到珠海市中级人民法院、广州市中级人民法院送达的关于景胜科技、珠海景盛、广州信
德申请破产清算资料的接收凭证。
二、控股子公司景胜科技及其全资子公司的基本情况
（一）景胜科技
1、公司名称：珠海景胜科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MAC311M93H
3、企业类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2022年 11月 7日
5、法定代表人：董博
6、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路 82号 2栋 101
7、注册资本：2,694.867万人民币
8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新
能源汽车整车销售；汽车零配件批发；金属制品研发；金属切削加工服务；五金产品制造；技术进出口；货物进出口；企业管理；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 广州信邦智能装备股份有限公司 1,374.382 51%
2 珠海市瑞德盛数控科技有限公司 1,320.485 49%
合计 2,694.867 100%
10、财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 45,144,119.03 11,724,130.98
负债总额 22,580,014.42 23,727,629.20
净资产 22,564,104.61 -12,003,498.22
营业收入 15,774,227.82 2,201,636.75
净利润 -16,138,517.17 -34,721,191.73
注：上表所列财务数据为财务部门测算结果，未经审计机构审计。
（二）珠海景盛
1、公司名称：珠海景盛新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91442000MA7K0EE64E
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2022年 3月 8日
5、法定代表人：刘云
6、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路 82号 2栋 201
7、注册资本：500万人民币
8、经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属制品研发；五金产品制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构
股东名称 出资额（万元） 景胜科技持股比例
珠海景胜科技有限公司 500 100%
10、财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 6,794,837.05 2,745,081.58
负债总额 8,790,133.55 7,895,854.56
净资产 -1,995,296.50 -5,150,772.98
营业收入 12,346,395.72 1,042,666.13
净利润 -3,443,131.61 -3,287,641.48
注：上表所列财务数据为财务部门测算结果，未经审计机构审计。
（三）广州信德
1、公司名称：广州信德新能源汽车部件有限公司
2、统一社会信用代码：91440114MACAJR4Y96
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、成立日期：2023年 2月 23日
5、法定代表人：朱钊
6、注册地址：广州市花都区汽车城车城大道 9号
7、注册资本：500万人民币
8、经营范围：汽车零部件及配件制造;金属工具制造;金属结构制造;五金产品制造;汽车装饰用品制造;金属制品修理;通用设备
修理
9、股权结构
股东名称 出资额（万元） 景胜科技持股比例
珠海景胜科技有限公司 500 100%
10、财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 13,546,982.97 6,512,674.98
负债总额 19,888,626.75 23,102,786.39
净资产 -6,341,643.78 -16,590,111.41
营业收入 11,712,301.11 4,561,738.69
净利润 -8,282,961.52 -10,376,708.21
注：上表所列财务数据为财务部门测算结果，未经审计机构审计。
三、控股子公司景胜科技及其全资子公司申请破产清算的原因
本次控股子公司景胜科技及其全资子公司珠海景盛、广州信德向法院申请破产清算是由景胜科技、珠海景盛和广州信德清算组依
据《公司法》《企业破产法》的规定，在清理景胜科技、珠海景盛和广州信德财产及债权债务过程中，发现其财产不足以清偿债务，
故景胜科技及其全资子公司在履行其股东会决议或股东决定程序后，依法向人民法院申请破产清算。
四、控股子公司景胜科技及其全资子公司申请破产清算对公司的影响
本次控股子公司景胜科技及其全资子公司珠海景盛、广州信德向法院申请破产清算将有利于公司提高资产流动性、优化资源配置
，提升公司整体经营效益。
本次破产清算完成后，景胜科技、珠海景盛和广州信德将予以注销，不再纳入公司合并报表范围。本次破产清算事项不会对公司
整体的业务发展及盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，本次破产清算事项对公司合并报表的影响最终以
公司相关公告为准。
截至本公告披露日，景胜科技、珠海景盛和广州信德尚未收到法院裁定受理破产清算的相关文件，景胜科技、珠海景盛和广州信
德提出的破产清算申请是否被法院受理，景胜科技、珠海景盛和广州信德是否进入破产清算程序尚存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来六个月的减持计划
截至本公告披露日，公司暂未获悉公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人未来六个月存在减持计划。若相关股东、人
员未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）广州市中级人民法院《诉讼材料接收凭证》；
（二）珠海市中级人民法院（2025）粤 04预破 82号《接收当事人提交诉讼资料凭证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/8c857a41-2223-46c4-906f-e31538dd11c1.PDF
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2025-08-27 18:36│信邦智能（301112）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025年 8月 26日（星期二）在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 16日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人
，实际出席董事 7人。其中王强、刘儒昞、王霄以通讯方式出席了会议。
本次会议由董事长李罡主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司《2025年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2025年半年度报告及其摘要编制和审核的程序
符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广州信邦智能装备股
份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金专项存储及使用管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
广州信邦智能装备股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/386ffc50-a443-42d5-b1b9-b8d804e939ba.PDF
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2025-08-27 18:34│信邦智能（301112）：董事会议事规则
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信邦智能（301112）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e108bc13-26c6-4f60-b88b-4032f3f8ed58.PDF
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2025-08-27 18:34│信邦智能（301112）：对外担保管理制度
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信邦智能（301112）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/06197dce-7726-40d7-883a-c85bfa43a566.PDF
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