公司公告☆ ◇301112 信邦智能 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-29 20:16 │信邦智能（301112）：关于拟解散控股子公司珠海景胜科技有限公司及其全资子公司的公告 │
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│2025-05-29 20:16 │信邦智能（301112）：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-29 20:16 │信邦智能（301112）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-29 20:16 │信邦智能（301112）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-29 20:16 │信邦智能（301112）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-21 19:08 │信邦智能（301112）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │信邦智能（301112）：信邦智能发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交│
│ │易预案（摘要） │
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│2025-05-20 00:00 │信邦智能（301112）：：关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联│
│ │交易预案的一... │
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│2025-05-20 00:00 │信邦智能（301112）：信邦智能发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交│
│ │易预案 │
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│2025-05-20 00:00 │信邦智能（301112）：第三届监事会第二十五次会议决议公告 │
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2025-05-29 20:16│信邦智能（301112）：关于拟解散控股子公司珠海景胜科技有限公司及其全资子公司的公告
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广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于拟解散控股子公司珠海景胜科技有限公司及其全资子公司的议案》，拟依据相关法律法规，解散控股子公司珠海景胜科技有限公司
（以下简称“景胜科技”）及景胜科技的全资子公司珠海景盛新能源科技有限公司（以下简称“珠海景盛”）、广州信德新能源汽车
部件有限公司（以下简称“广州信德”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次解散事项属于董事会审批权限范围内，无需经过股东大会审议批准，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。具体情况如下：
一、拟解散的控股子公司景胜科技及其全资子公司的基本情况
（一）景胜科技
1、公司名称：珠海景胜科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MAC311M93H
3、企业类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2022 年 11 月 7 日
5、法定代表人：董博
6、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路 82 号 2 栋 101
7、注册资本：2,694.867 万人民币
8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新
能源汽车整车销售；汽车零配件批发；金属制品研发；金属切削加工服务；五金产品制造；技术进出口；货物进出口；企业管理；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
9、本次解散前股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 广州信邦智能装备股份有限公司 1,374.382 51%
2 珠海市瑞德盛数控科技有限公司 1,320.485 49%
合计 2,694.867 100%
10、财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 45,144,119.03 43,236,977.38
负债总额 22,580,014.42 23,371,908.55
净资产 22,564,104.61 19,865,068.83
营业收入 15,774,227.82 1,601,626.85
净利润 -16,138,517.17 -2,775,830.23
注：上表所列财务数据为财务部门测算结果，未经审计机构审计。
（二）珠海景盛
1、公司名称：珠海景盛新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91442000MA7K0EE64E
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2022 年 3 月 8 日
5、法定代表人：刘云
6、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路 82 号 2 栋 201
7、注册资本：500 万人民币
8、经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属制品研发；五金产品制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、本次解散前股权结构
股东名称 出资额（万元） 景胜科技持股比例
珠海景胜科技有限公司 500 100%
10、财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 6,794,837.05 6,507,615.34
负债总额 8,790,133.55 8,931,747.68
净资产 -1,995,296.50 -2,424,132.34
营业收入 12,346,395.72 419,333.66
净利润 -3,443,131.61 -494,918.34
注：上表所列财务数据为财务部门测算结果，未经审计机构审计。
（三）广州信德
1、公司名称：广州信德新能源汽车部件有限公司
2、统一社会信用代码：91440114MACAJR4Y96
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、成立日期：2023 年 2 月 23 日
5、法定代表人：朱钊
6、注册地址：广州市花都区汽车城车城大道 9 号
7、注册资本：500 万人民币
8、经营范围：汽车零部件及配件制造;金属工具制造;金属结构制造;五金产品制造;汽车装饰用品制造;金属制品修理;通用设备
修理
9、本次解散前股权结构
股东名称 出资额（万元） 景胜科技持股比例
珠海景胜科技有限公司 500 100%
10、财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 13,546,982.97 11,456,520.40
负债总额 19,888,626.75 20,566,046.59
净资产 -6,341,643.78 -9,109,526.19
营业收入 11,712,301.11 2,836,967.25
净利润 -8,282,961.52 -2,832,002.70
注：上表所列财务数据为财务部门测算结果，未经审计机构审计。
二、本次解散控股子公司景胜科技及其全资子公司的相关安排
本次解散由景胜科技、珠海景盛和广州信德依据《中华人民共和国公司法》的规定各自成立清算组，由清算组全权处理清算、注
销等相关事宜。
三、本次解散控股子公司景胜科技及其全资子公司的原因及对公司的影响
本次解散控股子公司景胜科技及其全资子公司珠海景盛、广州信德将有利于公司提高资产流动性、优化资源配置，提升公司整体
经营效益。
本次解散事项尚需景胜科技股东会审议通过以及珠海景盛、广州信德股东作出决定后方可实施。
本次解散及清算完成后，景胜科技、珠海景盛和广州信德将予以注销，不再纳入公司合并报表范围。本次解散事项不会对公司整
体的业务发展及盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，本次解散对公司合并报表的影响最终以公司相关公
告为准。
四、备查文件
第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/c0ebd407-376d-49e3-9d44-dd38e5a42e24.PDF
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2025-05-29 20:16│信邦智能（301112）：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年度股东大会，选举产生了第四届董
事会 4 名非独立董事、3 名独立董事共同组成新一届董事会；
同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举通过了第四届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管
理人员及证券事务代表。
公司第四届董事会的换届及高级管理人员、证券事务代表的聘任已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事长：李罡先生
（二）副董事长：姜宏先生
（三）董事会成员
1、非独立董事：李罡先生、姜宏先生、余希平女士、王强先生
2、独立董事：刘儒昞先生、王霄先生、赵俊峰先生
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，未受到过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚或惩戒，不属于失信被执行人。
公司第四届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第四届董事会董事成员兼任公司高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的 1/2。独立董事人数未低于董事会成员的 1/3，符合相关法律法规的要求。
（四）董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举以
下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第四届董事
会专门委员会成员及主任委员组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员 专门委员会成员
董事会战略委员会 李罡 姜宏、余希平
董事会审计委员会 刘儒昞 王霄、李罡
董事会提名委员会 赵俊峰 王霄、李罡
董事会薪酬与考核委员会 王霄 赵俊峰、姜宏
以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员刘
儒昞先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2025-023）。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
（一）总经理：余希平女士
（二）副总经理：姜宏先生、陈雷先生、迟永文先生
（三）财务总监：朱剑超先生
（四）董事会秘书：陈雷先生
（五）证券事务代表：薛伟旭先生
公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚或惩戒，不属于失信被执行人。
陈雷先生和薛伟旭先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定。
上述非董事高级管理人员及证券事务代表简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：陈雷、薛伟旭
联系电话：020-88581808
传真号码：020-88581861
电子邮箱：IR@uf.com.cn
通讯地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室
邮编：515000
四、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况
（一）公司部分董事换届离任情况
1、公司第三届董事会非独立董事韩小江先生、第三届董事会独立董事李焕荣先生和刘妍女士任期届满后将不再担任新一届董事
会的董事职务，也不再担任公司任何职务。上述 3 位离任董事在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
2、公司第三届董事会非独立董事龙亚胜先生任期届满后将不再担任新一届董事会董事职务，仍将在公司继续担任其他职务。截
至本公告披露日，龙亚胜先生通过珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，其持有该合伙企业份额 21.565 万元
，占该合伙企业出资比例的 1.66%（该合伙企业持有公司股份 10,656,256 股，占公司股份总数比例的 9.66%）。龙亚胜先生不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
（二）公司部分高级管理人员换届离任情况
公司财务总监袁中兴先生任期届满后将不再担任公司财务总监，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，袁中兴先生通过珠
海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，其持有该合伙企业份额 43.88 万元，占该合伙企业出资比例的 3.38%（
该合伙企业持有公司股份 10,656,256 股，占公司股份总数比例的 9.66%）。袁中兴先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
五、备查文件
（一）2024 年度股东大会决议；
（二）第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/3db4963e-1cea-4003-a7ee-df4c4843097b.PDF
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2025-05-29 20:16│信邦智能（301112）：2024年度股东大会决议公告
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信邦智能（301112）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/a9f54a8f-585f-40cf-ba42-8363ef056e34.PDF
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2025-05-29 20:16│信邦智能（301112）：2024年度股东大会的法律意见
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信邦智能（301112）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/0ca3b8db-cac3-40c0-870e-df629d9acced.PDF
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2025-05-29 20:16│信邦智能（301112）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 29 日（星期四）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于公司 2024 年度股东大会选举产生第四届董事会成员后以口头、即时通讯软件、电话等方
式传达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，召集人在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中李罡、王强以通讯方式出席了会议。
本次会议由副董事长姜宏主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举李罡先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举姜宏先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举以
下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第四届董事
会专门委员会成员及主任委员组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员 专门委员会成员
董事会战略委员会 李罡 姜宏、余希平
董事会审计委员会 刘儒昞 王霄、李罡
董事会提名委员会 赵俊峰 王霄、李罡
董事会薪酬与考核委员会 王霄 赵俊峰、姜宏
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任余希平女士为公司总经理。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈雷先生为公司董事会秘书。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任姜宏先生、陈雷先生、迟永文先生为公司副总经理。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会及审计委员会审核，公司董事会同意聘任朱剑超先生为公司财务总监。
上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任薛伟旭先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于开立闲置募集资金暂时补充流动资金专用账户的议案》
为规范公司暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的存放、管理和使用，董事会同意公司向银行申请开立闲置募集资金暂时补充
流动资金的专用账户。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表全权办理上述专用账户开立、募集资金监管协议签署等相关事
宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于拟解散控股子公司珠海景胜科技有限公司及其全资子公司的议案》
为降低公司管理成本，提高资产流动性和优化资源配置，提升公司整体经营效益，公司拟依据相关法律法规解散控股子公司珠海
景胜科技有限公司及珠海景胜科技有限公司的全资子公司珠海景盛新能源科技有限公司、广州信德新能源汽车部件有限公司，并由该
三家公司依据《中华人民共和国公司法》的规定各自成立清算组，由清算组全权处理清算、注销等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
（三）第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/87bc2767-96c9-42e7-9905-78a28535dbd7.PDF
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