公司公告☆ ◇301112 信邦智能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 16:16 │信邦智能（301112）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得深交│
│ │所受理的公告 │
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│2025-11-25 16:17 │信邦智能（301112）：关于法院指定控股子公司破产管理人的公告 │
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│2025-11-24 18:32 │信邦智能（301112）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-24 18:32 │信邦智能（301112）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │信邦智能（301112）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情│
│ │况的自查报告的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │信邦智能（301112）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见 │
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│2025-11-20 00:00 │信邦智能（301112）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的│
│ │自查报告之核查意见 │
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│2025-11-20 00:00 │信邦智能（301112）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见 │
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│2025-11-13 18:42 │信邦智能（301112）：关于延期召开2025年第一次临时股东会及取消部分议案并增加临时提案暨补充通知│
│ │的公告 │
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│2025-11-13 18:42 │信邦智能（301112）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 (修│
│ │订稿） │
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2025-12-01 16:16│信邦智能（301112）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得深交所受
│理的公告
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信邦智能（301112）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得深交所受理的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/89c8e7d7-5faa-4f75-b7ac-37f2e881344f.PDF
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2025-11-25 16:17│信邦智能（301112）：关于法院指定控股子公司破产管理人的公告
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一、控股子公司破产清算事件概述
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广州信德新能源汽车部件有限公司（以下简称“广州信德”
）清算组在清理广州信德的资产及债权债务过程中，发现广州信德的资产不足以清偿债务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国企业破产法》的相关规定，广州信德在履行其股东决定程序后，依法向人民法院申请破产清算。具体内容详见披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司珠海景胜科技有限公司及其全资子公司申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2
025-056）、《关于法院裁定受理控股子公司破产清算申请的公告》（公告编号：2025-065）。
二、法院指定管理人情况
近日，广州信德收到广州市中级人民法院送达的《指定管理人决定书》（（2025）粤 01破 437号），指定广东胜伦律师事务所
担任广州信德新能源汽车部件有限公司管理人。
三、控股子公司破产清算事件对公司的影响及风险提示
目前广州市中级人民法院已经受理控股子公司广州信德的破产清算申请并指定管理人，指定管理人接管后，公司将不再拥有广州
信德的控制权，不再纳入公司合并报表范围。
广州信德破产清算将有利于公司提高资产流动性、优化资源配置，提升公司整体经营效益。本次破产清算事项不会对公司整体的
业务发展及盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，本次破产清算事项对公司合并报表的影响最终以公司相
关公告为准。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在指定信息披
露媒体披露的内容为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
广州市中级人民法院《指定管理人决定书》（（2025）粤 01破 437号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/f52b73d4-a9aa-4926-9cad-5dfeb039bbc7.PDF
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2025-11-24 18:32│信邦智能（301112）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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信邦智能（301112）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/eab56ed1-202f-4363-ba46-455b1dffd354.PDF
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2025-11-24 18:32│信邦智能（301112）：2025年第一次临时股东会决议公告
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信邦智能（301112）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/10a14297-3677-4324-b1b8-923ab480e1ad.PDF
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2025-11-20 00:00│信邦智能（301112）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的
│自查报告的公告
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信邦智能（301112）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/78c4af63-f45d-4632-bacb-45c12e1446d8.PDF
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2025-11-20 00:00│信邦智能（301112）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见
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信邦智能（301112）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/8af80a4a-dae7-4228-a86b-1ee6b580de4b.PDF
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2025-11-20 00:00│信邦智能（301112）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查
│报告之核查意见
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信邦智能（301112）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/11505ef4-862a-41af-b2e0-2f345c7a5f44.PDF
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2025-11-20 00:00│信邦智能（301112）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见
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信邦智能（301112）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/d12f5b1a-7eb5-4fb8-b4e0-8a664ebdb80f.PDF
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2025-11-13 18:42│信邦智能（301112）：关于延期召开2025年第一次临时股东会及取消部分议案并增加临时提案暨补充通知的公
│告
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信邦智能（301112）：关于延期召开2025年第一次临时股东会及取消部分议案并增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/23420665-3861-4255-a69a-ac4df8486446.PDF
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2025-11-13 18:42│信邦智能（301112）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 (修订稿
│）
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信邦智能（301112）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 (修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/38dda539-8ba3-471f-999b-f1292a11a716.PDF
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2025-11-13 18:42│信邦智能（301112）：信邦智能备考合并财务报表及审阅报告
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信邦智能（301112）：信邦智能备考合并财务报表及审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/bd37ab98-d0e4-4e30-99ac-da1311bd24fe.PDF
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2025-11-13 18:42│信邦智能（301112）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
│的公告
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广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科
技股份有限公司（以下简称“标的公司”）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
2025 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈广州信邦智能装备股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，上市公司会同中介机构对相关文件
的财务数据进行了更新，并对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要内容如下：
重组报告书章节 修订内容
目录 根据修订情况更新目录
释义 补充和更新审计报告、备考审阅报告、法律意见书、报告
期等释义
重大事项提示 1、更新了本次重组对上市公司影响；
2、更新了本次交易已履行的决策程序及批准情况；
3、更新了本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施
重大风险提示 根据更新后的财务数据更新了相关内容
2、更新了标的公司知识产权情况；
3、更新了标的公司销售情况和主要客户；
4、更新了标的公司采购情况和主要供应商；
5、更新了标的公司研发人员情况
第八章 本次交易的合规性 根据更新后的财务数据更新了相关内容
分析
第九章 管理层讨论与分析 根据更新后的财务数据更新了相关内容
第十章 财务会计信息 更新了审计报告及备考审阅报告涉及的财务数据
第十一章 同业竞争和关联 更新了标的公司和上市公司关联交易情况
交易
第十二章 风险因素分析 根据更新后的财务数据更新了相关内容
第十三章 其他重要事项 根据更新后的财务数据更新了相关内容
第十五章 中介机构及有关 更新了中介机构人员
经办人员
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/9e8a17ff-bc0d-4824-a23d-08eb4bdda422.PDF
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2025-11-13 18:42│信邦智能（301112）：本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见（修订稿）
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信邦智能（301112）：本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ef277b2c-776d-479c-8924-74b817ec8bda.PDF
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2025-11-13 18:42│信邦智能（301112）：信邦智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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信邦智能（301112）：信邦智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/a38acaf1-6003-485b-9b8f-58a37d55e9ca.PDF
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2025-11-13 18:42│信邦智能（301112）：无锡英迪芯微电子科技股份有限公司2023年度、2024年度、及2025年1-8月审计报告
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信邦智能（301112）：无锡英迪芯微电子科技股份有限公司2023年度、2024年度、及2025年1-8月审计报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/12afa43e-5b82-4a6a-a9ea-6c4c66014bb6.PDF
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2025-11-13 18:42│信邦智能（301112）：第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议
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会议时间：2025年 11月 13日
会议形式：通讯会议
会议主持人：刘儒昞
出席会议独立董事：刘儒昞、王霄、赵俊峰
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会独立董事 2025年第二次专门会议于 2025年
11月 13日召开，会议通知及会议材料于 2025年11月 12日发出。本次独立董事专门会议应参加独立董事 3人，实际参加独立董事 3
人。全体独立董事对本次独立董事专门会议召集、召开程序无异议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，会议合法、有效。
一、独立董事专门会议审议情况
与会独立董事以投票方式投票表决，一致形成了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（
草案）>及其摘要的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Ay Dee Kay LLC、无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 40名交易对方持
有的无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称“英迪芯微”）100%股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）
。本次交易完成后，英迪芯微将成为公司的控股子公司。
鉴于本次交易的审计基准日更新为 2025年 8月 31日，独立董事同意公司根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，对《广州信邦智
能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要相关内容进行修订更新。
同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
特此决议！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f5b91409-6f6f-455c-ac1e-b11fbc836a15.PDF
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2025-11-13 18:42│信邦智能（301112）：本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见（修订稿）
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信邦智能（301112）：本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/445eae36-9c71-4786-867c-cbdaa4f7f1aa.PDF
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2025-11-13 18:42│信邦智能（301112）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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信邦智能（301112）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/a906e082-cc13-4a23-a2c2-bd7a3d7186d5.PDF
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2025-11-13 18:42│信邦智能（301112）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）
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信邦智能（301112）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/08706923-f4e4-4b76-9614-057876ac9b05.PDF
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2025-11-13 18:42│信邦智能（301112）：信邦智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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信邦智能（301112）：信邦智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3adc06e5-c643-4e0b-a3f2-3aa4bd16fa80.PDF
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2025-11-13 18:40│信邦智能（301112）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第五次会议于 2025年 11月 13 日（星期四
）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 11月 12日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7人。
本次会议由董事长李罡主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（
草案）>及其摘要的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Ay Dee Kay LLC、无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 40名交易对方持
有的无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称“英迪芯微”）100%股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）
。本次交易完成后，英迪芯微将成为公司的控股子公司。
鉴于本次交易的审计基准日更新为 2025年 8月 31日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范
性文件的有关规定，对《广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要相关内容进行了修订更新。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
鉴于本次交易相关文件中英迪芯微经审计的财务数据有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘
请的符合《中华人民共和国证券法》规定的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为致同审字（2025）第 310A034812号的
《无锡英迪芯微电子科技股份有限公司 2023 年度、2024 年度及 2025年 1-8月审计报告》；公司聘请的符合《中华人民共和国证券
法》规定的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为安永华明（2025）专字第 70020530_G08号的《广州信邦智能装备
股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告》。
批准上述与公司本次交易相关的审计报告、备考合并财务报表及审阅报告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第五次会议决议；
（二）第四届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议；
广州信邦智能装备股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/6d354654-e5db-4d95-8e8f-a9fbbabe4e34.PDF
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2025-11-13 18:40│信邦智能（301112）：信邦智能董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明（修订稿）
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广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科
技股份有限公司（以下简称“标的公司”）股权，并拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎
、客观的分析，具体情况如下：
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