公司公告☆ ◇301113 雅艺科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 19:01 │雅艺科技（301113）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-25 19:00 │雅艺科技（301113）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:59 │雅艺科技（301113）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-25 18:59 │雅艺科技（301113）：投资者关系管理制度 │
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│2025-06-25 18:59 │雅艺科技（301113）：内部审计制度 │
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│2025-06-25 18:59 │雅艺科技（301113）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-06-25 18:59 │雅艺科技（301113）：董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2025-06-25 18:59 │雅艺科技（301113）：对外担保管理制度 │
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│2025-06-25 18:59 │雅艺科技（301113）：内幕信息保密制度 │
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│2025-06-25 18:59 │雅艺科技（301113）：董事会审计委员会议事规则 │
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2025-06-25 19:01│雅艺科技（301113）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面通知、电话
通知等方式发出。会议于 2025 年 6 月 25日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持
，应出席董事 5名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）2024年年度权益分派方案已获 2025年 4 月 22日召开的 2024年年度股东会审议通过，具体方案为：公司拟以现有总股本70,000,0
00股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 21,000,000 股，转增后公司总股本将增加至91,00
0,000 股，注册资本相应由 70,000,000 元变更为 91,000,000元。
公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，鉴于前述注册资本变更情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法
律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，本次章程修订事项尚需提交公司 202
5 年第二次临时股东会审议通过，并须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
同时提请股东会授权公司董事会或董事会授权代表向市场监督管理部门办理章程备案手续，授权的有效期限自股东会审议通过之
日起至本次章程备案办理完毕之日止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。
详细内容请见公司 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公
告》(公告编号：2025-031)。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(二)逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提高公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章和规范性文
件的规定，结合公司修订《公司章程》的实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。
2.01《股东会议事规则》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.02《董事会议事规则》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.03《独立董事工作制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.04《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.05《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.06《总经理工作细则》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.07《控股股东和实际控制人行为规范》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.08《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.09《内部信息报告制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.10《董事会秘书工作制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.11《内部审计制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.12《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.13《内幕信息保密制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.14《投资者关系管理制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.15《募集资金管理办法》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.16《关联交易决策制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.17《对外担保管理制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.18《信息披露制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.19《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.20《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.21《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.22《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.23《风险管理制度》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.24《公司高级管理人员绩效考核方案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《
独立董事工作制度》等相关制度。
本议案中子议案 2.01、2.02、2.05、2.08 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。子议案 2.01、2.02 为特别决议
事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(三)审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025年 7月 11日下午 14:30在公司会议室召开 2025年第二次临时股东会。
详细内容请见公司 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通
知》(公告编号：2025-032)。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/2e429426-da81-4214-9c91-1b4a36baf2fd.PDF
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2025-06-25 19:00│雅艺科技（301113）：第四届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面通知、电话
通知等方式发出。会议于 2025 年 6 月 25日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王明春先生主持，应
出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
监事会认为:2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司注册资本相应由 70,000,000 元变更为 91,000,000 元，根据《公司法
》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》中相关条款作出相应修订，并
同意废止《监事会议事规则》。
本次议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，并须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
详细内容请见公司 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公
告》(公告编号：2025-031)。
表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/12431b2d-cc4a-4a62-9f48-8594149aace1.PDF
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2025-06-25 18:59│雅艺科技（301113）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东会。为了进一
步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股
东会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会召集人：公司第四届董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14：30（2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 7 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 11日 9:15 至 2025年 7 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2025 年 7 月 8 日（星期二）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本
通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在
网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数（4）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》 √
2.04 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 √
2.议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。其他提案属于普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。本次股东会提案 2.00 为逐项表决议案。
3.上述提案已经公司 2025 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。详细内容请见
公司 2025年 6 月 26 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4.公司为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，
并将计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 7 月 10 日，上午 9:00-11:30,下午14:00-17:00
2.现场登记地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1号浙江雅艺金属科技股份有限公司证券部
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。传真请在 2025
年7 月 10 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄，浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1号浙江雅艺金属科技股份有限公司，证券
部收，邮编：321200（信封请注明“股东会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（5）股东会联系方式
联系电话：（0579）87603887
联系传真：（0579）87603891
联系地址：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1号浙江雅艺金属科技股份有限公司
邮政编码：321200
邮箱:info@china-yayi.com
联系人：潘红星
（6）本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见
附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第八次会议决议；
2.第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/63e798b6-67c4-4b80-bdb5-16b75b42d83d.PDF
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2025-06-25 18:59│雅艺科技（301113）：投资者关系管理制度
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雅艺科技（301113）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/fb19c585-1423-4157-a8c5-35c363d18557.PDF
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2025-06-25 18:59│雅艺科技（301113）：内部审计制度
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（于 2025年 6 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为加强对公司的内部监督，防范和控制风险，增强信息披露的可靠性，合理保证公司与财务报告和信息披露事务相关的
业务符合国家有关法律法规要求，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于对公司各内部机构、合并报表的子公司就与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审
计工作。
第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有
效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的
过程：
（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
（二）提高公司经营的效率和效果；
（三）保障公司资产的安全；
（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。
公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。
第二章 人员任命
第六条 公司依据企业规模、生产经营特点，配置专职人员从事内部审计工作。
第七条 内部审计部的负责人必须专职，由董事会审计委员会提名，董事会任免。公司应当披露审计部负责人的学历、职称、工
作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。
第八条 内部审计开展过程必须实施审计回避制度，与审计事项有牵涉或亲属关系的人员不得参与内部审计工作。
第三章 内部审计部
第九条 董事会下设立审计委员会，负责指导和监督内部审计部门工作。
第十条 审计委员会下设内部审计部，负责公司内部审计工作，对董事会负责，向董事会报告工作。
第十一条 内部审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。
第十二条 公司各内部机构或职能部门、合并报表的子公司应当配合内部审计依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内
部审计的工作。
第十三条 内部审计部在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。
审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，董事会应当及时向证券交易所报告并予以披露。公司应当在公告中披
露内部控制存在的重大缺陷或重大风险、已经或可能导致的后果，以及已采取或拟采取的措施。
第四章 工作职责
第十四条 内部审计部应当履行以下主要职责：
（一）对本公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性
进行检查和评估；
（二）对本公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财
务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩预告、业绩快报、自愿披露的
预测性财务信息等；
（三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在
的舞弊行为；
（四）至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的
问题；
（五）内部审计部每季度至少应对货币资金的内控制度检查一次；
（六）内部审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。
第十五条 内部审计部在检查货币资金的内控制度时，应重点关注大额非经营性货币资金支出的授权批准是否健全，是否存在越
权审批行为，货币资金内
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