公司公告☆ ◇301113 雅艺科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │雅艺科技（301113）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-12 18:34 │雅艺科技（301113）：关于股东武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）股份减持计划期限届满暨实施情况的│
│ │公告 │
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│2026-04-29 17:32 │雅艺科技（301113）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-29 17:30 │雅艺科技（301113）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 21:27 │雅艺科技（301113）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 21:26 │雅艺科技（301113）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-22 21:26 │雅艺科技（301113）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 21:25 │雅艺科技（301113）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 21:25 │雅艺科技（301113）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-07 20:32 │雅艺科技（301113）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 │
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2026-05-20 00:00│雅艺科技（301113）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 4月29日召开的2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 4月29日召开的202
5年年度股东会审议通过，具体方案为：以公司现有总股本 91,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税
）,共计派发 10,010,000 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股；同时以资本公积每 10 股转增 3股,合计转增 27,
300,000股。
在利润分配预案公告后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 91,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.100000 元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.990000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2200
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.110000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 91,000,000 股，分红后总股本增至 118,300,000 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 25 日。
本次权益分派除权除息日为：2026 年 5月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026 年 5月 26 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次
送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 5 月 26 日。
七、股份变动情况表
股份类别 本次发行前 本次转增股 本次发行后
数量（股） 比例（%） 本 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 35,873,684 39.42% 10,762,105 46,635,789 39.42%
高管锁定股 35,873,684 39.42% 10,762,105 46,635,789 39.42%
二、无限售条件股份 55,126,316 60.58% 16,537,895 71,664,211 60.58%
股份总数 91,000,000 100.00% 27,300,000 118,300,000 100.00%
注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 118,300,000 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.06 元。
九、有关咨询办法
咨询地址：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1号
咨询联系人：潘红星
咨询电话：0579-87603887
传真电话：0579-87603891
十、调整相关参数
本次除权除息后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价格限制亦作相应调整，
调整后最低减持价格为17.09 元/股。
十一、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第四届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/02d46ae4-7590-4e5d-8421-24ca7ac7ae7c.PDF
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2026-05-12 18:34│雅艺科技（301113）：关于股东武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
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武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 21 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
股东武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-001），公司股东武义勤艺投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“勤艺合伙”）计划自减持股份预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式
减持公司股份不超过 167,950 股（占公司总股本比例 0.1846%）。
近日，公司收到勤艺合伙出具的《股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，勤艺合伙在上述减持计划实施期间内，通过集
中竞价交易方式累计减持公司股份 158,700 股，占公司目前总股本的0.1744%。截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满。现将
有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （股） （%）
勤艺 集中竞价交易 2026-2-12 至 26.615 158,700 0.1744
合伙 2026-5-11
合计 26.615 158,700 0.1744
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
勤 艺 合计持有股 671,800 0.7382 513,100 0.5638
合伙 份
其中：无限售 671,800 0.7382 513,100 0.5638
条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
二、其他相关说明
1.勤艺合伙本次减持已按照相关规定进行了预披露，并严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关规定。勤艺合伙在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持的股份总数未超过公司股份总数的 1%，在 90
个自然日内采取大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。
2.勤艺合伙本次减持与已披露的减持计划一致，本次减持未违反其在公司首次公开发行时作出的股东持股及减持意向承诺。截至
本公告披露日，本次减持计划已实施完成，实际减持股份数量未超过减持计划股份数量。
3.勤艺合伙不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结
构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/295c5641-1dea-4971-ae46-f0316bfafc45.PDF
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2026-04-29 17:32│雅艺科技（301113）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：浙江雅艺金属科技股份有限公司
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026 年 4月 29 日在浙江省武义县茭道镇蒋马洞村
内白 1号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派陆欣桉律师、巫甜甜律师出席
会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
法律法规、其他规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召
集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 4月 3日召开的第四届董事会第十一次会议决议召集。公司已于 2026年 4月 8日在深圳
证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《浙江雅艺金属科技股份有限公司关于召开公司 2025年年度股东会的通知》，并决定
采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东会。本次股东会现场会议于 2026年 4月 29日 14时 30分在浙江省武义县茭
道镇蒋马洞村内白 1号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室召开；网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2026 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投
票平台投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9:15-15:00。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2025年 4月
24日。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）33人，代表有表决权的股份为 66,097,914股
，占公司有表决权股份总数的72.6351%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为 65,692
,154股，占公司有表决权股份总数的 72.1892%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）25人，代表有表决权的股份为 405,
760股，占公司有表决权股份总数的 0.4459%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）28人，代表有
表决权的股份为 513,234股，占公司有表决权股份总数的 0.5640%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持
有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026年 4月 24日即公司公告的股权登记日持有公司股票。
通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证
。
会议由公司董事长叶跃庭先生主持。公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员和公司聘任的律师列席
了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 66,021,934股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8850%；反对 75,980股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1150%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 437,254 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 85.1958%；反对 75,980 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 14.8042%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（二）《关于公司董事 2026年度薪酬绩效方案的议案》
表决结果：同意 66,015,934股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8760%；反对 75,330 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1140%；弃权 6,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 431,254 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 84.0268%；反对 75,330 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 14.6775%；弃权 6,650股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.29
57%。
（三）《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意 66,022,584股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8860%；反对 75,330股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1140%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 437,904 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 85.3225%；反对 75,330 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 14.6775%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（四）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 66,021,934股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8850%；反对 75,980股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1150%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 437,254 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 85.1958%；反对 75,980 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 14.8042%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（五）《关于审议授权处置公司资产的议案》
表决结果：同意 66,021,934股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8850%；反对 75,330股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1140%；弃权 650股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0010%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 437,254 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 85.1958%；反对 75,330 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 14.6775%；弃权 650股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1266
%。
（六）《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》
表决结果：同意 66,001,854股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8547%；反对 75,980股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1150%；弃权 20,080股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0304%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 417,174 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 81.2834%；反对 75,980 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 14.8042%；弃权 20,080 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.
9124%。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章
程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d9c6262-9825-459d-8aa1-3dd02a8b9f52.PDF
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2026-04-29 17:30│雅艺科技（301113）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 29 日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 4 月 29 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 29 日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月29日 9:15至 2026年 4月 29 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
7、出席情况：
（1）出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）33 人，代表有表决权的股份为 66,097,914 股，
占公司有表决权股份总数的 72.6351%。
（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表有表决权的股份为 65,692,154 股，
占公司有表决权股份总数的 72.1892%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 25 人，代表股份405,760 股，占公司有表决权股份总数的 0.4459%。
（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）28 人，代表有表决权的股份
为513,234 股，占公司有表决权股份总数的 0.5640%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 107,474 股，占公司有表决权股份总数的 0.1181%。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 405,760 股，占公司有表决权股份总数 0.4459%。
8、公司全部董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。律师对本次股东会进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意 66,021,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8850%；反对 75,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意 437,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1958%；反对 75,980 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 14.8042%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
2.00 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》
总表决情况：同意 66,015,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8760%；反对 75,330 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1140%；弃权 6,650 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.010
1%。
其中，中小股东总表决情况：同意 431,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0268%；反对 75,330 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6775%；弃权 6,650股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2957%。
本议案获得通过。
3.00 审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：同意 66,022,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8860%；反对 75,330 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1140%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 437,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3225%；反对 75,330 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
4.00 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 66,021,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8850%；反对 75,980 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1150%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 437,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1958%；反对 75,980 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8042%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
5.00 审议通过《关于审议授权处置公司资产的议案》
总表决情况：同意 66,021,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8850%；反对 75,330 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1140%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 437,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1958%；反对 75,330 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6775%；弃权 650股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1266%。
本议案获得通过。
6.00 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》
总表决情况：同意 66,001,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8547%；反对 75,980 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1150%；弃权 20,080 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
304%。
其中，中小股东总表决情况：同意 417,174 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2834%；反对 75,980 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8042%；弃权20,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9124%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。
（二）律师姓名：陆欣桉、巫甜甜
（三）结论性意见：本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规
范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/492a736f-7010-4ace-9d0c-dee6079e42d7.PDF
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2026-04-22 21:27│雅艺科技（301113）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4 月 28日（星期二）15:30-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 4 月 28 日前访问网址https://eseb.cn/1xqgvUvsKLm或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 28 日（
星期二）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江雅艺金属科技股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4 月 28日（星期二）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 叶跃庭，董事、总经理 叶金攀，独立董事 陈凯，副总经理、董事会秘书 潘红星，财务总监 程丽英，证券事务代表 谢
李雄。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 28 日（星期二）15:30-16:30 通过网址https://eseb.cn/1xqgvUvsKLm或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：潘红星
电话：0579-87603887
传真：0579-87603891
邮箱：info@china-yayi.com
五、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0f584e1c-a26d-40f3-bd88-2e648f54bc56.PDF
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2026-04-22 21:26│雅艺科技（301113）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2026 年 4月 17 日以书面通知、电话
通知等方式发出。会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主
持，应出席董事5名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
董事会认为:公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2026 年第一季度报告，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》(
公告编号：2026-015)。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会认为:在确保不影响公司正常运营和不变相改变募集资金使用用途的情况下，使用不超过 500 万元的闲置募集资金和不超
过20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，公司财务部负责组织实施和管理。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资
金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-016)。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/88c174ec-dc2d-43e1-80d0-1ddd8474bbe6.PDF
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2026-04-22 21:26│雅艺科技（301113）：2026年一季度报告
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雅艺科技（301113）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e92146e8-e52f-4c03-a6ec-1b69cf3a7edc.PDF
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2026-04-22 21:25│雅艺科技（301113）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和不变相改变募集资金使用用
途的情况下，使用总额度不超过 500 万元（“万元”指人民币万元，下同）的闲置募集资金和不超过 20,000 万元的闲置自有资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现就
相关事宜公告如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕35
59号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票 1,750 万
股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金 545,650,000.00 元，坐扣 承 销 和 保荐 费 用 30,210,750.00 元 （ 承 销
及保 荐 费 共 计31,210,750.00 元，募集资金到位前已预付 1,000,000.00 元）后的募集资金为 515,439,250.00 元，已由主承销
商兴业证券股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税）1,000,
000.00 元和审计验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,207,111.88 元（不含增值税）后，
公司本次募集资金净额为493,232,138.12 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《
验资报告》（天健验〔2021〕745 号）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方
监管协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金使用情况及暂时闲置情况
截至 2025年 12月 31日，上市公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 49,323.21
截至 2025 年初累计 项目投入 B1 41,582.32
发生额 永久补充流动资金 B2 3,249.26
利息收入净额 B3 2,003.43
2025年度发生额 项目投入 C1 861.24
永久补充流动资金 C2 5,364.70
项目 序号 金额
利息收入净额 C3 73.46
截至 2025 年末累计 项目投入 D1=B1+C1 42,443.56
发生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 8,613.96
利息收入净额 D3=B3+C3 2,076.89
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 342.58
实际结余募集资金 F 645.36
差异 G=E-F -302.78
其中：2025年末尚未置换的发行费用 -302.78
注 1：部分合计数与各数值直接相加之和若在尾数上存在差异，系四舍五入所致；注 2：上市公司将“研发中心建设项目”终止
，并将剩余募集资金 5,364.70 万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部永久补
充流动资金；
注 3：利息收入净额包含闲置募集资金理财收入。
由于募集资金使用需要一定周期，根据募集资金使用进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形，为合理利用募集资金，提高
募集资金使用效益，公司将在不影响募集资金正常使用的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好
的理财产品。
二、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司拟
使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资品种
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、不变相改变募集资金使用用途、单项产品投资期限
最长不超过 12 个月的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、定期存款和结构性存款等)。该等现金管理产品不得用于质押。
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理
财产品，不影响公司正常经营所需资金的使用。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过 500 万元的闲置募集资金和不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。若前次现金管理产品尚在进行中，则本次募集资金和自有资金现金管理额度已包含该部分金额。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后实施。在额度范围内，公司授权董事长在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事
宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（六）收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关
于募集资金监管措施及公司内部管理制度的要求进行管理和使用。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司选择的理财产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等多种因素的影响，不排除该项
投资可能受市场波动的影响，存在实际收益不可预测，水平不达预期的风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，公司
将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况进行内部审计。
4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，本次拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，将在保证日常经
营所需、资金使用安全的前提下实施，不存在直接或间接变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不
会对公司经营、财务状况产生不利影响。通过适度的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为
公司及股东获取更多投资回报。
五、审议程序
1.董事会审议意见
2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》。
董事会认为：在确保不影响公司正常运营和不变相改变募集资金使用用途的情况下，使用不超过 500 万元的闲置募集资金和不
超过20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，公司财务部负责组织实施和管理。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上市公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经上市公司董事会审议通过，履行了必要的
审议程序。上述事项及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和
损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对上市公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。同时，保荐机构提示上市公司在使用闲置募集资
金进行现金管理时，应当严格遵守相关法律法规的要求。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b9a75608-e5cf-4424-b543-b0a97981361c.PDF
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2026-04-22 21:25│雅艺科技（301113）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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雅艺科技（301113）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9a0c6ce7-3fd4-4873-b536-c1c5b8ef615c.PDF
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2026-04-07 20:32│雅艺科技（301113）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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特别提示：
1、预案：以公司现有总股本 91,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）,共计派发 10,010,00
0 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股；同时以资本公积每 10 股转增 3股,合计转增 27,300,000 股。
2、本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司于 2026 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第十一次会议审议，全票通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增
股本预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
2、根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7,579,323.58 元。合并报表2
025 年末可供分配的利润为 84,370,217.87 元。母公司实现净利润6,442,073.51 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 1
0%提取法定盈余公积金 644,207.35 元后，加上上年结转的未分配利润 116,365,468.87 元，母公司 2025 年末可供分配的利润为64
,973,335.03 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025 年公司实际可供分配利润共计 64,973,335.03 元。
3、鉴于目前公司经营情况良好，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经
营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司拟以
现有总股本 91,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），共计派发 10,010,000 元，剩余未分配
利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股。
4、公司拟以现有总股本 91,000,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3股，合计转增 27,300,000
股，转增后公司总股本将增加至 118,300,000 股。截至 2025 年 12 月 31日，公司合并报表的资本公积一股本溢价余额为 470,94
6,572.17元，转增金额未超过报告期末“资本公积--股本溢价”的余额。
本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等
原因导致公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、利润分配及资本公积转增股本预案的具体情况
1、公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 18,200,000.00 49,000,000.00 2,100,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 7,579,323.58 11,169,734.96 18,769,612.82
净利润（元）
研发投入（元） 9,880,722.70 15,123,106.16 11,345,822.14
营业收入（元） 355,670,668.17 295,778,402.56 157,980,302.01
合并报表本年度末累计 84,370,217.87
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 64,973,335.03
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 69,300,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 12,506,223.79
净利润（元）
最近三个会计年度累计 69,300,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 36,349,651.00
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.49
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度均进行现
金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 69,300,000.00 元,超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
1、公司本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划
以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、
合理性。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 178,591,145.29 元、218,905,647.75 元，分别占对应年度总资产的 24.03%、26.71%，均低于
50%。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/986cbaa9-cbaf-437f-a8eb-be296b67fb6c.PDF
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2026-04-07 20:32│雅艺科技（301113）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 3 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公
司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，
能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计
工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管
理层根据 2026年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2025 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电 2024 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
资 气、东海 年 3月 2019 年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华仪
者 证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责
健 假陈述诉讼案件中被列为共同被 任，天健已按期履
告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监
督管理措施 17 次、自律监管措施 13次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人
次、监督管理措施63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈志维，2005 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业
，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 7家上市公司审计报告。
签字注册会计师：范一鸣，2019 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2023 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：彭宗显，2010 年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 7 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计及内控审计需配备的审计人员情况和投
入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
（2）审计费用同比变化情况
2025 年度财务报告审计费用 42.45 万元（不含税），内控审计费用 9.43 万元（不含税）；2026 年度财务报告审计费用 42.4
5 万元（不含税），内控审计费用 9.43 万元（不含税），同比未发生变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1、董事会审计委员会履职情况
公司于2026年3月23日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会
认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，诚信状况良好，能
满足公司 2026 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司
及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机
构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2、第四届董事会第十一次会议决议；
3、天健会计师事务所相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/d96ce1db-2abf-4ff5-aaaf-0af82abd7c5e.PDF
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2026-04-07 20:32│雅艺科技（301113）：2025年董事会工作报告
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雅艺科技（301113）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/d0dcaab5-27eb-44c4-8290-493045794147.PDF
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2026-04-07 20:32│雅艺科技（301113）：2025年度内部控制自我评价报告
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雅艺科技（301113）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/68c9a7eb-dd27-4bda-bb23-d53676066c76.PDF
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2026-04-07 20:32│雅艺科技（301113）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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雅艺科技（301113）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/649bdf9d-180b-4b75-adbb-68e25c50a1db.PDF
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2026-04-07 20:31│雅艺科技（301113）：2025年年度报告摘要
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雅艺科技（301113）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/8c584a1d-6549-48a3-87fd-45140df84214.PDF
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2026-04-07 20:31│雅艺科技（301113）：董事会决议公告
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雅艺科技（301113）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/55bd856b-d22f-494f-8dca-2a77284dcd59.PDF
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2026-04-07 20:31│雅艺科技（301113）：2025年年度报告
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雅艺科技（301113）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/19afdd2e-deba-4ac7-ba1b-509153660216.PDF
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2026-04-07 20:30│雅艺科技（301113）：2025年内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕4368 号
浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称
雅艺科技公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是雅艺科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，雅艺科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈志维
中国·杭州 中国注册会计师：范一鸣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0879b213-c70e-49a7-bcf6-75c4977201f8.PDF
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2026-04-07 20:30│雅艺科技（301113）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕4370 号
浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称雅艺科技公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的雅艺科技公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供雅艺科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为雅艺科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解雅艺科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
雅艺科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对雅艺科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，雅艺科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了雅艺科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈志维
中国·杭州 中国注册会计师：范一鸣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/bcdbb7b5-de7d-4ed1-abda-b221aeaa9a32.PDF
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2026-04-07 20:30│雅艺科技（301113）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕4371 号
浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称雅艺科技公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的雅艺科技公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表
》（以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供雅艺科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为雅艺科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解雅艺科技公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
雅艺科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对雅艺科技公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，雅艺科技公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了雅艺科技公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈志维
中国·杭州 中国注册会计师：范一鸣
二〇二六年四月三日
浙江雅艺金属科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：浙江雅艺金属科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 35,567.07 29,577.84
营业收入扣除项目合计金额 409.70 237.51
营业收入扣除项目合计金额占营业收 1.15% 0.80%
入的比重
一、与主营业务无关的业务收入 —— —— —— ——
正常经营之外的其他业务收入，如出 409.70 237.51
租固定资产、无形资产、包装物，销
售材料，用材料进行非货币性资产交
换，经营受托管理业务等实现的收入，
以及虽计入主营业务收入，但属于上
市公司正常经营之外的收入
不具备资质的类金融业务收入，如拆
出资金利息收入；本会计年度以及上
一会计年度新增的类金融业务所产生
的收入，如担保、商业保理、小额贷
款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
赁业务除外
本会计年度以及上一会计年度新增贸
易业务所产生的收入
与上市公司现有正常经营业务无关的
关联交易产生的收入
同一控制下企业合并的子公司期初至
合并日的收入
未形成或难以形成稳定业务模式的业
务所产生的收入
小 计 409.70 237.51
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产
生的收入
不具有真实业务的交易产生的收入，
如以自我交易的方式实现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方法
构造交易产生的虚假收入等
交易价格显失公允的业务产生的收入
本会计年度以显失公允的对价或非交
易方式取得的企业合并的子公司或业
务产生的收入
审计意见中非标准审计意见涉及的收
入
其他不具有商业合理性的交易或事项
产生的收入
小 计
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
三、与主营业务无关或不具备商业实
质的其他收入
营业收入扣除后金额 35,157.37 29,340.33
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/bd4e0d2a-9bb3-4154-b181-ecf7b4a936af.PDF
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2026-04-07 20:30│雅艺科技（301113）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“雅艺科技”
或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对上市公司 2025年度募集资金存放与使用情况
进行了专项核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559
号）同意注册及深圳证券交易所《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1
316 号）同意，上市公司由主承销商兴业证券采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票 1,750万股，
发行价为每股人民币 31.18元，共计募集资金 545,650,000.00 元，扣除承销和保荐费用 30,210,750.00 元（承销及保荐费共计人
民币 31,210,750.00元，募集资金到位前已预付人民币 1,000,000.00 元）后的募集资金为 515,439,250.00元，已由主承销商兴业
证券于 2021年 12月 16 日汇入上市公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含税）1,000,000.00 元和审计验资费
、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,207,111.88元（不含税）后，上市公司本次募集资金净额为
493,232,138.12元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔202
1〕745号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025年 12月 31日，上市公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 49,323.21
截至期初累计发生额 项目投入 B1 41,582.32
永久补充流动资金 B2 3,249.26
利息收入净额 B3 2,003.43
本期发生额 项目投入 C1 861.24
永久补充流动资金 C2 5,364.70
利息收入净额 C3 73.46
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 42,443.56
永久补充流动资金 D2=B2+C2 8,613.96
利息收入净额 D3=B3+C3 2,076.89
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 342.58
实际结余募集资金 F 645.36
差异 G=E-F -302.78
其中：期末尚未置换的发行费用 -302.78
注 1：部分合计数与各数值直接相加之和若在尾数上存在差异，系四舍五入所致；注 2：上市公司将“研发中心建设项目”终止
，并将剩余募集资金 5,364.70 万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部永久补
充流动资金，报告期内，上市公司主要通过募集资金现金管理专用结算账户实施补流；注 3：利息收入净额包含闲置募集资金理财收
入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，上市公司按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合上市公司实际情况，制定
了《浙江雅艺金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，上市公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券于 2021年 11月分别与中国农业银行股份有限公司武义县支行、
中国银行股份有限公司武义县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于 2022 年 3月针对超募资金与中
国农业银行股份有限公司武义县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于 2023年 11月和武义勤艺金属
制品有限公司与中国农业银行股份有限公司武义县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上市公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12 月 31日，上市公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公 405247549366 - 已注销
司武义县支行
中国农业银行股份有 19630101040999991 6,453,616.08 活期存款
限公司武义县支行
中国农业银行股份有 19630101040066668 15.85 活期存款
限公司武义县支行
中国农业银行股份有 19630101040055588 - 已注销
限公司武义县支行
合计 6,453,631.93 -
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、上市公司 2025年度募集资金实际使用情况详见本专项核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ddf24ff2-d4b4-4043-bc8b-54596ef83f33.PDF
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2026-04-07 20:30│雅艺科技（301113）：2025年年度审计报告
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雅艺科技（301113）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/d44840d2-cf4d-49d6-84bf-6af7f82babb2.PDF
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2026-04-07 20:29│雅艺科技（301113）：雅艺科技关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 3日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
召开公司 2025 年年度股东会的议案》决定于 2026 年 4月 29 日（星期三）召开 2025 年年度股东会。为了进一步保护投资者的合
法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本
次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4 月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本
通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在
网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效 非累积投票提案 √
方案的议案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公 非累积投票提案 √
积转增股本预案的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于审议授权处置公司资产的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬与绩效考核制度>的议案》
2.上述提案已经公司 2026 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。详细内容请见公司 2026 年 4 月 8 日于
指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.公司为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，
并将计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 4 月 28 日，上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00
2.现场登记地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司证券部
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。传真请在 2026
年 4月 28 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄，浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1号浙江雅艺金属科技股份有限公司，证券
部收，邮编：321200（信封请注明“股东会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（5）股东会联系方式
联系电话：（0579）87603887
联系传真：（0579）87603891
联系地址：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司
邮政编码：321200
邮箱:info@china-yayi.com
联系人：潘红星
（6）本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见
附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/51785bac-8d43-492d-aa2c-5407adfea731.PDF
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2026-04-07 20:29│雅艺科技（301113）：董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度
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（于 2026 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为进一步规范浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，构建科
学有效的激励与约束机制，确保公司董事充分履行其职责和义务，有效激发公司高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效
益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司非独立董事、独立董事及高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程
规定的其他人员。
第二章 考核实施主体
第三条 公司董事及高级管理人员的绩效考核工作，在董事会领导下，由董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）负责
组织实施与审议。
第四条 董事会的职责
（1）审批公司董事及高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度；（2）审批公司董事、高级管理人员的绩效目标与考核方案；（3
）审批基于绩效考核结果的薪酬兑现及中长期激励方案；（4）听取薪酬与考核委员会关于绩效考核工作的报告，并对委员会的工作
进行监督；
（5）向股东会说明董事及高级管理人员的薪酬政策与分配方案，并予以充分披露。
第五条 薪酬与考核委员会职责
（1）拟定并修订公司董事及高级管理人员的薪酬与绩效考核制度，提交董事会审批；
（2）根据公司战略及经董事会批准的年度经营目标，组织拟定并审核董事及高级管理人员的年度绩效合约或关键绩效指标（KPI
）及其权重、目标值，并报董事会审批；
（3）组织对董事及高级管理人员进行年度绩效考核，审核考核过程和结果的公正性、准确性，报董事会审议；
（4）负责对公司董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；（5）提出董事及高级管理人员中长期激励计划的建议方案，
报董事会审议。
第六条 行政人力资源部职责
（1）为委员会的考核工作提供数据收集、流程组织等日常支持与服务；
（2）协助委员会完成考核过程中的沟通、资料整理与归档工作。第三章 薪酬结构
第七条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定
履行职责（如出席公司董事会、审计委员会及股东会等）所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事（包含职工董事）和高级管理人员的薪酬遵循风险与收益对等、激励与约束结合的原则，由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励三部分构成。
第九条 基本薪酬为固定报酬，是高级管理人员日常生活的保障，主要依据职位价值、责任、能力、市场薪酬水平及公司实际情
况，由委员会审议拟定，报董事会批准后执行。
第十条 绩效薪酬为浮动报酬，与绩效考核结果直接挂钩，是基于公司经营业绩和个人绩效目标达成情况的奖励。具体办法依据
本制度第四章执行。
第十一条 中长期激励为长期性激励，旨在引导高级管理人员关注公司长远发展。具体激励工具、授予条件、行使安排等由公司
另行根据相关法律法规及《公司章程》制定专项方案。
第四章 绩效考核
第十二条 绩效薪酬基数以及具体指标、权重及目标值，由委员会根据岗位价值、市场薪酬水平、公司业绩状况及年度经营目标
等因素综合拟定，于每个考核年度初与被考核人沟通后，在绩效考核方案中确定，并报董事会审议。
第十三条 经营年度结束后，公司根据绩效考核方案，委员会将结合被考核人的述职及关键绩效考核，组织完成绩效考核评定，
确定绩效薪酬金额。
第十四条 考核结果将根据得分，划分为下表所示的 4 个等级。
等级 不合格 合格 良好 优秀
考核得分 X<60 60≦X<75 75≦X<90 X≧90 分
绩效考核系数 0-0.8 0.8-1.0 1.0-1.2 1.2-1.5
第五章 薪酬发放
第十五条 基本薪酬发放按年薪标准的 50%，分月发放。
第十六条 根据薪酬方案，按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付
。
第十七条 中长期激励将根据相关法律、法规等另行确定，由委员会综合考评确定后执行。
第六章 止付追索
第十八条 为强化激励约束，当发生以下情形时，公司有权视情节严重程度，减少、取消、追索相关人员的绩效薪酬及中长期激
励收益：
（1）财务报告重述：因公司财务报告存在差错、舞弊导致追溯重述，致使原考核条件发生变化的；
（2）重大决策失误：因重大决策失误给公司造成重大经济损失或严重负面影响的；
（3）违法违规：发生重大违法违规行为，或对公司的违法违规行为负有个人责任的；
（4）离职后追索：在激励收益兑现后，发现其任职期间存在以上行为并给公司造成损失的。
第十九条 具体止付与追索的程序、比例，由委员会调查核实后提出方案，报董事会批准执行。本条款为强制性条款，不因被考
核人离职而失效。
第七章 附则
第二十条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律
、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第二十一条 本规则由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本规则经公司股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9ddefa96-3f19-4655-8849-4c511acbc1af.PDF
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2026-04-07 20:29│雅艺科技（301113）：2025年度独立董事述职报告（陈凯)
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雅艺科技（301113）：2025年度独立董事述职报告（陈凯)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4a62eb4f-c136-4f13-a351-a0e8baa476bc.PDF
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2026-04-07 20:29│雅艺科技（301113）：2025年度独立董事述职报告（程玲莎）
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雅艺科技（301113）：2025年度独立董事述职报告（程玲莎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/afd9864a-2568-4ae0-9479-b29d63b01ab4.PDF
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2026-04-07 20:27│雅艺科技（301113）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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编制单位：浙江雅艺金属科技股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金 资金占用方 占用方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 占用形 占用性质
占用 名称 与上市 司核算 期初 度占用 度占用 度偿还 期末 成原因
公 的 占用资 累 资金的 累计发 占用资
司的关 会计科 金余额 计发生 利息 生金额 金余额
联关系 目 金额 （如有
（不含 ）
利息）
控股股东、实 非经营性
际控制人及其 占用
附 非经营性
属企业 占用
小 计 - - - -
前控股股东、 非经营性
实际控制人及 占用
其 非经营性
附属企业 占用
小 计 - - - -
其他关联方及 非经营性
其附属企业 占用
非经营性
占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
其它关联资金 资金往来方 往来方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 往来形 往来性质
往来 名称 与上市 司核算 期初 度往来 度往来 度偿还 期末 成原因 （经营性
公 的 往来资 累 资金的 累计发 往来资 往
司的关 会计科 金余额 计发生 利息 生金额 金余额 来、 非经
联关系 目 金额 （如有 营性往来
（不含 ） ）
利息）
控股股东、实
际控制人及其
附
属企业
上市公司的子 武义勤艺金 全资子 其他应 1,506. 1,506. 资金拆 非经营性
公司及其附属 属制品有限 公司 收款 00 00 借 往来
企 公司
业 上海雅格纳 全资子 其他应 380.00 380.00 资金拆 非经营性
科技有限公 公司 收款 借 往来
司
其他关联方及
其附属企业
总 计 - - - 1,506. 380.00 1,886. -
00 00
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/900c741f-1b78-4124-b5a3-f39168e8b7a7.PDF
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2026-04-07 20:27│雅艺科技（301113）：关于计提资产减值准备的公告
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一、关于计提资产减值准备的公告
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)对公司
截至2025年 12月末的资产进行了全面检查和减值测试，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生
资产减值的资产计提减值准备。
根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，本次计提资产减值事项无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的范围和金额
根据测试结果，公司 2025 年度对可能发生资产减值的资产计提减值准备，具体明细如下：
项目 2025 年度计提金额（元）
存货跌价准备 7,838,768.71
固定资产减值损失 2,091,704.78
信用减值损失 应收账款坏账准备 -628,662.51
其他应收款坏账准备 146,736.54
合计 9,448,547.52
三、本次计提资产减值准备和信用减值准备的确认标准及计提方法
1、存货跌价准备
本报告期，公司预计存货跌价准备 7,838,768.71 元。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2、固定资产减值损失
本报告期，固定资产减值损失 2,091,704.78 元。
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其
可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与
其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
3、信用减值损失
本报告期，信用减值损失转回 481,925.97 元。
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的 计量预期信用损失的方法
依据
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，
编制应收账款账龄与预期信用损失
率对照表，计算预期信用损失
应收账款——公司合并范 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前
围内款项组合 状况以及对未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和整个存续期预
期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，
编制其他应收款账龄与预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——公司合并 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前
范围内款项组合 状况以及对未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和未来 12个月内
或整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失 预期信用损失率（%）
率（%）
1 年以内（含，下同） 5 5
1-2 年 10 10
2-3 年 50 50
3 年以上 100 100
应收账款和其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，
公司按单项计提预期信用损失。
四、计提信用及资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年计提信用及资产减值准备金额为 9,448,547.52 元，对公司 2025 年度合并报表利润总额（不包含所得税影响）的
影响额为 9,448,547.52 元，对所有者权益的影响额为 9,350,979.85 元。公司本年度计提的信用及资产减值准备已经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审计确认。
五、关于本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情
况。计提资产减值准备后，能更加公允反映公司截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及 2025 年经营情况，使公司的
会计信息更加真实、可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/c9df4c82-5df9-4f1c-b8a5-67c8aa3c270c.PDF
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2026-04-07 20:27│雅艺科技（301113）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬绩效方案的公告
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议审议了《关于公司
董事2026 年度薪酬绩效方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案的议案》，上述议案已经公司第四届董事会
薪酬与考核委员会第二次会议审议。上述高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案自董事会审议通过后生效，董事 2026 年度薪酬绩效
方案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司
章程》，制定本方案，具体如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、公司薪酬绩效标准
1、公司非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事按公司董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度确定并发放薪酬；
（2）未在公司任职的非独立董事（董事长除外）不领取相应的薪资报酬，也不发放董事津贴。
2、公司独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制度，独立董事年薪标准为 7.8 万元/年。
3、公司高级管理人员薪酬绩效方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分构成：
(1)基本薪酬为固定报酬，是高级管理人员日常生活的保障，主要依据职位价值、责任、能力、市场薪酬水平及公司实际情况，
由委员会审议拟定，报董事会批准后执行。
(2)绩效薪酬为浮动报酬，与绩效考核结果直接挂钩，是基于公司经营业绩和个人绩效目标达成情况的奖励。按考核周期完成绩
效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
(3)中长期激励为长期性激励，旨在引导高级管理人员关注公司长远发展。具体激励工具、授予条件、行使安排等由公司另行根
据相关法律法规及《公司章程》制定专项方案。
四、其他规定
1、独立董事，其董事津贴按月平均发放。；
2、公司董事、高级管理人员基本薪酬均按月发放，因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6059f5c9-2a28-4e4e-97c1-9ad75047df02.PDF
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2026-04-07 20:27│雅艺科技（301113）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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雅艺科技（301113）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/75b3272b-0d8a-4d56-8c59-9d14f3200f96.PDF
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2026-04-07 20:27│雅艺科技（301113）：独立董事独立性情况的专项意见
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雅艺科技（301113）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b2e4368c-e4bc-41af-8619-66f7700ee676.PDF
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2026-04-07 20:27│雅艺科技（301113）：关于授权处置公司资产的公告
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 3 日召开第四届董事会第十一次会议审议了《关于审议授
权处置公司资产的议案》，本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、交易概述
为盘活存量资产，提高资产运营效率，满足公司未来发展的资金需求，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营发展
需要及证券市场运行情况，择机处置公司持有的其他非流动金融资产项下的已流通的上市公司股票资产。授权内容具体包括但不限于
：交易方式、交易时机、交易价格、数量等的选择与确定。本次授权有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月内。
本次处置资产事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，目前也尚无确定的交易对象，预计不构成关联交易，未来如涉及关
联交易，公司将及时履行相应程序。
二、本次交易的目的及对公司的影响
本次授权公司经营层处置上述资产有利于优化公司资产结构，提高资产运营效率，满足公司未来发展的资金需求，维护全体股东
利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次拟处置资产的投资收益受成交数量及市场价格影响，存在不确定性，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理
，实际影响以注册会计师审计后的财务数据为准。
三、风险提示
基于证券市场股票价格波动较大且无法准确预测，公司处置上述资产的数量及收益存在较大不确定性，暂无法准确预测对公司业
绩的具体影响。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/df622f24-2b24-4e03-be63-a1f189ceb41d.PDF
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2026-04-07 20:27│雅艺科技（301113）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告及说明
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雅艺科技（301113）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告及说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/09761e70-6195-4b29-bd97-f88d7a92be3a.PDF
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2026-02-03 17:36│雅艺科技（301113）：2025年前三季度权益分派实施公告
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雅艺科技（301113）：2025年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/12778cbf-9634-4f0d-af41-b2701e7a5344.PDF
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2026-01-29 17:22│雅艺科技（301113）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：550万元 –800万元 盈利：1,116.97万元
公司股东的
净利润 比上年同期下降：28.38% - 50.76%
扣除非经常 亏损：850万元 –1,250万元 盈利：685.99万元
性损益后的
净利润 比上年同期下降：223.91% - 282.22%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要原因如下：
1、报告期内，公司积极开拓海外线上新市场，营业收入同比增长，线上销售的海运、仓储、平台广告费用等同比增加，影响公
司净利润减少约 1500-1800 万。
2、报告期内，公司可使用的募集资金减少，导致利息收入同比减少,影响公司净利润减少约 600-800 万。
3、报告期内，公司扣非后净利润亏损, 预计 2025 年度非经常性损益对净利润影响的金额约为 1650-1800 万，主要受公允价值
变动损益的影响所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7745865d-ae3e-4dd7-9406-f73306e5d668.PDF
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2026-01-21 19:12│雅艺科技（301113）：关于股东武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）减持股份预披露的公告
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武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份671,800 股（占公司总股本比例 0.7382%）的股东武义勤艺投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“勤艺合伙”）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方
式减持本公司股份不超过 167,950 股（占本公司总股本 0.1846%）。
若本公告披露之后公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量按照减持比例不变的原则进行相应调
整。
公司于 2026 年 1月 20日收到持有公司总股本 0.7382%股份的股东勤艺合伙出具的《股东股份减持计划的告知函》，现将有关
情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）
（二）持股情况：截至本公告披露日，勤艺合伙持有公司股份671,800 股，占公司总股本比例 0.7382%。其中勤艺合伙的执行事
务合伙人为叶金攀，为公司实际控制人，叶金攀通过勤艺合伙间接持有
0.0929%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的主要内容
1、勤艺合伙作为公司上市前员工的股权激励持股平台，本次减持系相关员工个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增的方式取得的股份。
3、减持数量和比例：勤艺合伙本次拟减持本公司股份不超过167,950 股（占本公司总股本 0.1846%），不超过勤艺合伙持有公
司股份总数的 25%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总
股本的比例不变）。90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%，在 90 个自然日内采
取大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。
4、减持期间：勤艺合伙本次拟减持期间自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2026 年 2月 12 日至 2026 年 5
月 11 日期间，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
6、减持价格区间：根据市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
截至本公告披露日，勤艺合伙严格履行了其在公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之前所作承诺，未出现违反
相关承诺的行为，本次减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。关于股份锁定期、持股意向和减持意向的承诺如下：
（1）如果证券监管部门核准公司本次公开发行股票并上市事项，自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他
人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）上述承诺期限届满后，若本企业的自然人股东存在担任公司董事、监事或高级管理人员情形的，在该等自然人股东担任公
司董事、监事或高级管理人员期间，本企业每年转让的公司股份不超过本企业持有公司股份总数的 25%。
（3）本企业持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当
收回本企业所得收益。
（4）本企业并将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国
证券监督管理委员会、证券交易所规定要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等
规定和要求执行。
（5）如果本企业违反上述承诺内容的，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向
公司的其他股东和社会公众投资者道歉。因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，如本企业未将违规减持所得收益缴纳
至公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本企业应上交至公司的违规减持所得金额相等的现金分红。公司或其他股东均有权代
表公司直接向公司所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。
（6）本承诺函一经签署，即刻生效。以上承诺为不可撤销之承诺。
（三）本次拟减持股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条
至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，勤艺合伙将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促勤艺合伙严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，及时履
行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
四、备查文件
1、武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/2513f861-ab98-47fa-ab08-bee511eef60f.PDF
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2025-12-31 18:54│雅艺科技（301113）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：浙江雅艺金属科技股份有限公司
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会于 2025 年 12月 31 日在浙江省武义县茭道镇
蒋马洞村内白 1号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱律师、陆欣桉律
师出席会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东
会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2025年 10月 22日召开的第四届董事会第十次会议决议召集。公司已于 2025 年 12月 16日在
深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《浙江雅艺金属科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》，
并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2025年 12月 31日 14时 30分在浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1号浙江雅艺金属科技股份有限公司
办公楼会议室召开；网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2025年 12
月 31日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15-15:00
。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2025年 12月
26日。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）28 人，代表有表决权的股份为 66,529,820
股，占公司有表决权股份总数的 73.1097%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为 66,
382,580 股，占公司有表决权股份总数的 72.9479%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）20人，代表有表决权的股份为
147,240股，占公司有表决权股份总数的 0.1618%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）23人，代
表有表决权的股份为 299,340股，占公司有表决权股份总数的 0.3289%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持
有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2025年 12 月 26日即公司公告的股权登记日持有公司股票
。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验
证。会议由公司董事长叶跃庭先生主持。公司全体董事、董事会秘书、全体高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
表决结果：同意 66,472,110股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9133%；反对 57,710股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0867%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 241,630股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 80.7209%；反对 57,710 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 19.2791%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（二）《关于 2025 年前三季度权益分派预案的议案》
表决结果：同意 66,472,110股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9133%；反对 57,710股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0867%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 241,630股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 80.7209%；反对 57,710 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 19.2791%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《
公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/84cf4e5f-b9a1-4c7e-b73d-1d3a9f8a9f7b.PDF
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2025-12-31 18:54│雅艺科技（301113）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15 至2025 年 12 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
7、出席情况：
（1）出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）28 人，代表有表决权的股份为 66,529,820 股，
占公司有表决权股份总数的 73.1097%。
（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表有表决权的股份为 66,382,580 股，
占公司有表决权股份总数的 72.9479%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 20 人，代表股份147,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.1618%。
（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）23 人，代表有表决权的股份
为299,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.3289%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 152,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1671%。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 147,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.1618%。
8、公司全部董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。律师对本次股东会进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
总表决情况：同意 66,472,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9133%；反对 57,710 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0867%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 241,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.7209%；反对 57,710 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.00 审议通过《关于 2025 年前三季度权益分派预案的议案》
总表决情况：同意 66,472,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9133%；反对 57,710 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0867%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 241,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.7209%；反对 57,710 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。
（二）律师姓名：朱萱、陆欣桉
（三）结论性意见：本所认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、
其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第三次临时股东会决议；
2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6e88ed2f-ed7d-4b2b-bdcb-e6414516432f.PDF
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2025-12-29 18:18│雅艺科技（301113）：关于股东武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）减持股份计划实施完成的公告
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雅艺科技（301113）：关于股东武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）减持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/7bb1a54c-7fd0-445f-8209-3d9f2a304425.PDF
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2025-12-15 18:19│雅艺科技（301113）：雅艺科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于择期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，根据公司工作计划安排，公司董事会现决定于 2025年 12 月 31 日（星期三）召
开 2025 年第三次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投
票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
31日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本
通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在
网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商 非累积投票提案 √
变更的议案》
2.00 《关于 2025 年前三季度权益分派预 非累积投票提案 √
案的议案》
2.议案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述提案已经公司 2025 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。详细内容请见公司 2025 年 10 月 23 日
于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4.公司为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，
并将计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 12 月 30日，上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:002.现场登记地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1
号浙江雅艺金属科技股份有限公司证券部
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。传真请在 2025
年 12 月 30 日 17:00前送达公司证券部。来信请寄，浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司，证
券部收，邮编：321200（信封请注明“股东会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记
。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。（5）股东会联系方式
联系电话：（0579）87603887
联系传真：（0579）87603891
联系地址：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司
邮政编码：321200
邮箱:info@china-yayi.com
联系人：潘红星
（6）本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见
附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/48aef932-ed82-41a6-bfeb-1c426325b112.PDF
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2025-11-20 18:34│雅艺科技（301113）：关于股东武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）减持股份预披露的公告
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武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份895,700 股（占公司总股本比例 0.98%）的股东武义勤艺投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“勤艺合伙”）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式
减持本公司股份不超过 223,925 股（占本公司总股本 0.25%）。
若本公告披露之后公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量按照减持比例不变的原则进行相应调
整。
公司于 2025 年 11 月 20 日收到持有公司总股本 0.98%股份的股东勤艺合伙出具的《股东股份减持计划的告知函》，现将有关
情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）
（二）持股情况：截至本公告披露日，勤艺合伙持有公司股份895,700 股，占公司总股本比例 0.98%。其中勤艺合伙的执行事务
合伙人为叶金攀，为公司实际控制人，叶金攀通过勤艺合伙间接持有
0.0929%，不参与本次减持计划。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的主要内容
1、勤艺合伙作为公司上市前员工的股权激励持股平台，本次减持系相关员工个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持数量和比例：勤艺合伙本次拟减持本公司股份不超过223,925 股（占本公司总股本 0.25%），不超过勤艺合伙持有公司
股份总数的 25%。（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总
股本的比例不变）90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%，在 90 个自然日内采取
大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。
4、减持期间：勤艺合伙本次拟减持期间自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 12 月 12 日至 2026 年
3 月 11日期间，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
6、减持价格区间：根据市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
截至本公告披露日，勤艺合伙严格履行了其在公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之前所作承诺，未出现违反
相关承诺的行为，本次减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。关于股份锁定期、持股意向和减持意向的承诺如下：
（1）如果证券监管部门核准公司本次公开发行股票并上市事项，自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他
人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）上述承诺期限届满后，若本企业的自然人股东存在担任公司董事、监事或高级管理人员情形的，在该等自然人股东担任公
司董事、监事或高级管理人员期间，本企业每年转让的公司股份不超过本企业持有公司股份总数的 25%。
（3）本企业持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当
收回本企业所得收益。
（4）本企业并将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国
证券监督管理委员会、证券交易所规定要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等
规定和要求执行。
（5）如果本企业违反上述承诺内容的，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向
公司的其他股东和社会公众投资者道歉。因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，如本企业未将违规减持所得收益缴纳
至公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本企业应上交至公司的违规减持所得金额相等的现金分红。公司或其他股东均有权代
表公司直接向公司所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。
（6）本承诺函一经签署，即刻生效。以上承诺为不可撤销之承诺。
（三）本次拟减持股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条
至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，勤艺合伙将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促勤艺合伙严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，及时履
行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
四、备查文件
1、武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/f5f7d324-7709-4877-8257-0c0ef37ad59c.PDF
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2025-10-22 19:11│雅艺科技（301113）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面通知、电话
通知等方式发出。会议于 2025 年 10 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主
持，应出席董事 5名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》(
公告编号：2025-041)。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行
修订，同时提请股东会授权公司董事会或董事会授权代表向市场监督管理部门办理章程备案手续，授权的有效期限自股东会审议通过
之日起至本次章程备案办理完毕之日止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办
理工商变更的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于 2025 年前三季度权益分派预案的议案》
董事会认为，综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素，2025 年前三季度权益分派预案符
合公司发展战略和股东利益最大化的原则，有利于提升股东回报水平，不会对公司日常运营和未来战略布局产生不利影响，因此，同
意通过《关于 2025 年前三季度权益分派预案的议案》。
2025 年前三季度权益分派预案：以公司现有总股本 91,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）,
共计派发 819 万元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。在权益分派实施前，公司股本
发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年前三季度权
益分派预案的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于择期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据公司工作计划安排，经公司董事会审议，提议择期召开 2025年第三次临时股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行
发布召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息以另行公告的股东会通知为准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届审计委员会第九次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/425daaa3-a546-469f-8b53-a46bfe5c713d.PDF
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2025-10-22 19:09│雅艺科技（301113）：2025年三季度报告
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雅艺科技（301113）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/08439968-9c25-46f6-a97a-9829cc4fc7b5.PDF
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2025-10-22 19:09│雅艺科技（301113）：公司章程
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雅艺科技（301113）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/390363a9-c349-40bf-9cec-1e1233d77355.PDF
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2025-10-22 19:07│雅艺科技（301113）：关于2025年前三季度权益分派预案的公告
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特别提示：
1.2025年前三季度权益分派预案：以公司现有总股本91,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）,共计
派发819.00万元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1.公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2025年前三季度权益分派预案的议案》，公司独立董事认为
：本次权益分派预案符合公司的经营状况以及未来发展规划，符合公司实际情况需求，是公司基于当前经营状况和财务能力作出的科
学决策，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
2.公司第四届董事会第十次会议以全票通过的结果审议通过《关于2025年前三季度权益分派预案的议案》，该预案须提交公司20
25年第三次临时股东会审议通过后方可实施。
二、权益分派预案的基本情况
综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟定
2025年前三季度权益分派预案，具体情况如下：
公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1,779,297.98元（未经审计）。根据权益分派应以母公司财务报表、公司
合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为71,843,119.99元。
本次权益分派预案为：以公司现有总股本91,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.9元(含税)，剩余未分
配利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次拟分配金额为819.00万元。
在权益分派实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本方案尚需提交公司股东会审议。
三、权益分派预案的合法性、合规性
本次权益分派预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股
东回报及公司可持续发展等因素，通过增加权益分派频次有利于切实提升投资者获得感，与全体股东共享公司成长的经营成果；实施
本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
综上所述，本方案具备合法性、合规性。
四、相关风险提示
本事项尚需经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议；
2.第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/779bdbcb-a46e-4c3a-8721-266146e1f990.PDF
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2025-10-22 19:07│雅艺科技（301113）：关于修订公司章程并办理工商变更的公告
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雅艺科技（301113）：关于修订公司章程并办理工商变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/01ae55ed-353f-4dcf-a1e0-6c56707c395a.PDF
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2025-09-16 15:42│雅艺科技（301113）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、工商变更情况概述
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，于 2025 年 4 月
22 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司将注册地址由“浙江省
武义县茭道镇
（二期）工业功能区”变更为“浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1号”，并同时对《公司章程》的相关条款进行修订。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记及公司章程修正案备案手续，将注册地址由“浙江省武义县茭道镇（二期）工业功能区”变更为
“浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号”，并取得了浙江省市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：
1、公司名称：浙江雅艺金属科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330700776454800N
3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号
5、法定代表人：叶跃庭
6、注册资本：柒仟万元整
7、成立日期：2005 年 6月 9 日
8、营业期限：2005 年 6月 9 日至长期
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具制造；家具销售；非电力家
用器具制造；非电力家用器具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进
出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
三、备查文件
1、浙江雅艺金属科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3df9ddda-7d39-4612-b096-8dcc0cacc529.PDF
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2025-08-25 20:08│雅艺科技（301113）：2025年半年度报告摘要
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雅艺科技（301113）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/bffb12f2-23ee-4a97-ae56-b77163079b53.PDF
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2025-08-25 20:08│雅艺科技（301113）：2025年半年度报告
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雅艺科技（301113）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5fb7fd09-5076-42ef-a238-24b0f8d34844.PDF
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2025-08-25 20:07│雅艺科技（301113）：雅艺科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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雅艺科技（301113）：雅艺科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b0bd7a50-9ec4-4cb2-b668-923ca56320d7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│雅艺科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225156174.PDF
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2026-04-08│雅艺科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-08/1225083320.PDF
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2025-10-23│雅艺科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224726132.PDF
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2025-08-26│雅艺科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570093.PDF
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2025-04-24│雅艺科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236537.PDF
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2025-03-31│雅艺科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222949648.PDF
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2024-10-24│雅艺科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489461.PDF
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2024-08-28│雅艺科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007910.PDF
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2024-04-25│雅艺科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791029.PDF
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