公司公告☆ ◇301113 雅艺科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 21:27 │雅艺科技（301113）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 21:26 │雅艺科技（301113）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-22 21:26 │雅艺科技（301113）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 21:25 │雅艺科技（301113）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 21:25 │雅艺科技（301113）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-07 20:32 │雅艺科技（301113）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 │
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│2026-04-07 20:32 │雅艺科技（301113）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-07 20:32 │雅艺科技（301113）：2025年董事会工作报告 │
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│2026-04-07 20:32 │雅艺科技（301113）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-07 20:32 │雅艺科技（301113）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2026-04-22 21:27│雅艺科技（301113）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4 月 28日（星期二）15:30-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 4 月 28 日前访问网址https://eseb.cn/1xqgvUvsKLm或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 28 日（
星期二）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江雅艺金属科技股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4 月 28日（星期二）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 叶跃庭，董事、总经理 叶金攀，独立董事 陈凯，副总经理、董事会秘书 潘红星，财务总监 程丽英，证券事务代表 谢
李雄。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 28 日（星期二）15:30-16:30 通过网址https://eseb.cn/1xqgvUvsKLm或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：潘红星
电话：0579-87603887
传真：0579-87603891
邮箱：info@china-yayi.com
五、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0f584e1c-a26d-40f3-bd88-2e648f54bc56.PDF
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2026-04-22 21:26│雅艺科技（301113）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2026 年 4月 17 日以书面通知、电话
通知等方式发出。会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主
持，应出席董事5名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
董事会认为:公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2026 年第一季度报告，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》(
公告编号：2026-015)。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会认为:在确保不影响公司正常运营和不变相改变募集资金使用用途的情况下，使用不超过 500 万元的闲置募集资金和不超
过20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，公司财务部负责组织实施和管理。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资
金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-016)。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/88c174ec-dc2d-43e1-80d0-1ddd8474bbe6.PDF
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2026-04-22 21:26│雅艺科技（301113）：2026年一季度报告
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雅艺科技（301113）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e92146e8-e52f-4c03-a6ec-1b69cf3a7edc.PDF
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2026-04-22 21:25│雅艺科技（301113）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
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浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和不变相改变募集资金使用用
途的情况下，使用总额度不超过 500 万元（“万元”指人民币万元，下同）的闲置募集资金和不超过 20,000 万元的闲置自有资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现就
相关事宜公告如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕35
59号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票 1,750 万
股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金 545,650,000.00 元，坐扣 承 销 和 保荐 费 用 30,210,750.00 元 （ 承 销
及保 荐 费 共 计31,210,750.00 元，募集资金到位前已预付 1,000,000.00 元）后的募集资金为 515,439,250.00 元，已由主承销
商兴业证券股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税）1,000,
000.00 元和审计验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,207,111.88 元（不含增值税）后，
公司本次募集资金净额为493,232,138.12 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《
验资报告》（天健验〔2021〕745 号）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方
监管协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金使用情况及暂时闲置情况
截至 2025年 12月 31日，上市公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 49,323.21
截至 2025 年初累计 项目投入 B1 41,582.32
发生额 永久补充流动资金 B2 3,249.26
利息收入净额 B3 2,003.43
2025年度发生额 项目投入 C1 861.24
永久补充流动资金 C2 5,364.70
项目 序号 金额
利息收入净额 C3 73.46
截至 2025 年末累计 项目投入 D1=B1+C1 42,443.56
发生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 8,613.96
利息收入净额 D3=B3+C3 2,076.89
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 342.58
实际结余募集资金 F 645.36
差异 G=E-F -302.78
其中：2025年末尚未置换的发行费用 -302.78
注 1：部分合计数与各数值直接相加之和若在尾数上存在差异，系四舍五入所致；注 2：上市公司将“研发中心建设项目”终止
，并将剩余募集资金 5,364.70 万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部永久补
充流动资金；
注 3：利息收入净额包含闲置募集资金理财收入。
由于募集资金使用需要一定周期，根据募集资金使用进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形，为合理利用募集资金，提高
募集资金使用效益，公司将在不影响募集资金正常使用的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好
的理财产品。
二、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司拟
使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资品种
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、不变相改变募集资金使用用途、单项产品投资期限
最长不超过 12 个月的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、定期存款和结构性存款等)。该等现金管理产品不得用于质押。
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理
财产品，不影响公司正常经营所需资金的使用。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过 500 万元的闲置募集资金和不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。若前次现金管理产品尚在进行中，则本次募集资金和自有资金现金管理额度已包含该部分金额。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后实施。在额度范围内，公司授权董事长在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事
宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（六）收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关
于募集资金监管措施及公司内部管理制度的要求进行管理和使用。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司选择的理财产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等多种因素的影响，不排除该项
投资可能受市场波动的影响，存在实际收益不可预测，水平不达预期的风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，公司
将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况进行内部审计。
4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，本次拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，将在保证日常经
营所需、资金使用安全的前提下实施，不存在直接或间接变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不
会对公司经营、财务状况产生不利影响。通过适度的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为
公司及股东获取更多投资回报。
五、审议程序
1.董事会审议意见
2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》。
董事会认为：在确保不影响公司正常运营和不变相改变募集资金使用用途的情况下，使用不超过 500 万元的闲置募集资金和不
超过20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，公司财务部负责组织实施和管理。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上市公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经上市公司董事会审议通过，履行了必要的
审议程序。上述事项及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和
损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对上市公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。同时，保荐机构提示上市公司在使用闲置募集资
金进行现金管理时，应当严格遵守相关法律法规的要求。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b9a75608-e5cf-4424-b543-b0a97981361c.PDF
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2026-04-22 21:25│雅艺科技（301113）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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雅艺科技（301113）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9a0c6ce7-3fd4-4873-b536-c1c5b8ef615c.PDF
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2026-04-07 20:32│雅艺科技（301113）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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特别提示：
1、预案：以公司现有总股本 91,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）,共计派发 10,010,00
0 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股；同时以资本公积每 10 股转增 3股,合计转增 27,300,000 股。
2、本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司于 2026 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第十一次会议审议，全票通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增
股本预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
2、根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7,579,323.58 元。合并报表2
025 年末可供分配的利润为 84,370,217.87 元。母公司实现净利润6,442,073.51 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 1
0%提取法定盈余公积金 644,207.35 元后，加上上年结转的未分配利润 116,365,468.87 元，母公司 2025 年末可供分配的利润为64
,973,335.03 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025 年公司实际可供分配利润共计 64,973,335.03 元。
3、鉴于目前公司经营情况良好，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经
营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司拟以
现有总股本 91,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），共计派发 10,010,000 元，剩余未分配
利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股。
4、公司拟以现有总股本 91,000,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3股，合计转增 27,300,000
股，转增后公司总股本将增加至 118,300,000 股。截至 2025 年 12 月 31日，公司合并报表的资本公积一股本溢价余额为 470,94
6,572.17元，转增金额未超过报告期末“资本公积--股本溢价”的余额。
本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等
原因导致公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、利润分配及资本公积转增股本预案的具体情况
1、公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 18,200,000.00 49,000,000.00 2,100,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 7,579,323.58 11,169,734.96 18,769,612.82
净利润（元）
研发投入（元） 9,880,722.70 15,123,106.16 11,345,822.14
营业收入（元） 355,670,668.17 295,778,402.56 157,980,302.01
合并报表本年度末累计 84,370,217.87
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 64,973,335.03
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 69,300,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 12,506,223.79
净利润（元）
最近三个会计年度累计 69,300,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 36,349,651.00
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.49
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示
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