公司公告☆ ◇301115 联检科技 更新日期：2026-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-10 19:57 │联检科技（301115）：独立董事候选人声明与承诺 （赵政伟） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 19:57 │联检科技（301115）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 19:57 │联检科技（301115）：独立董事候选人声明与承诺 （何艳） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 19:57 │联检科技（301115）：关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 19:57 │联检科技（301115）：关于公司董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 19:57 │联检科技（301115）：独立董事候选人声明与承诺 （秦殊涵） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 19:57 │联检科技（301115）：独立董事提名人声明与承诺（秦殊涵） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 19:57 │联检科技（301115）：独立董事提名人声明与承诺（赵政伟） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 19:57 │联检科技（301115）：独立董事提名人声明与承诺（何艳） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 19:56 │联检科技（301115）：调整2026年股票期权激励计划行权价格的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：独立董事候选人声明与承诺 （赵政伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联检科技（301115）：独立董事候选人声明与承诺 （赵政伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f4c64fab-8f19-4c1e-9a7d-76a0af6d1f72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、章程修订相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
序号 原章程内容 修订后章程内容
1 第一百一十二条 公司设董事会，董事会 第一百一十二条 公司设董事会，董事会由
由九名董事组成，设董事长一名，可以设 七名董事组成，设董事长一名，可以设置
置副董事长。董事长和副董事长（如有） 副董事长。董事长和副董事长（如有）由
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。
二、其他事项说明
上述事项尚需提交公司股东会进行审议。董事会提请股东会授权经营管理层具体办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，
授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核
准的内容为准。
修订后的全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2874b66d-dd66-47cc-ae67-3f7b56255642.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：独立董事候选人声明与承诺 （何艳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联检科技（301115）：独立董事候选人声明与承诺 （何艳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/52350483-99fd-464d-a904-3d1c17fd069f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联检科技”）于2026年6月10日召开第五届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
（一）2026年5月11日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议并通过《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期
权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司召开董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述相关议案。
（二）2026年5月13日至2026年5月22日，公司对2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓
名和职务通过公司内部公示栏进行了公示；在公示的时限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本次激励计划激励对象提出
的任何异议。2026年5月22日，公司披露了《薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》。
（三）2026年5月28日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议并通过《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权
激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2026年6月2日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案
》《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予股
票期权的激励对象名单进行了核实。
（五）2026年6月10日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议
案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并对行权价格的调整进行核实并发表了核查意见。
（一）调整事由
公司于2026年6月1日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本183,524,850股剔除已回购股份6,253,011股后
的177,271,839股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），不送红股，也不以资本公积转增股本，共计派
发现金红利人民币21,272,620.68元（含税）。按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额 /公司总股本=21,272,620.68
元/183,524,850股=0.1159113元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。按公司总股本折算每10股现金分红=本
次实际现金分红总额/公司总股本*10=21,272,620.68元/183,524,850股*10=1.159113元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，
不四舍五入）。
本次分红派息股权登记日为2026年6月5日，除权除息日为2026年6月8日，现已实施完毕。
（二）调整依据
根据本次激励计划的相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，本次调整后的股票期权行权价格为P=25.63-0.1159113≈25.52元/份（向上取整，保留两位小数）。
（三）调整结果
公司董事会根据股东会授权对本次激励计划股票期权的行权价格进行相应调整。经过本次调整后，本次激励计划股票期权行权价
格由25.63元/份调整为25.52元/份。
根据公司2026年第二次临时股东会的授权，本次行权价格调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东
会审议。
公司本次对2026年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2026年股票期权激励计划（草案）
》的相关规定。本次行权价格的调整已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意对
本次激励计划行权价格进行调整。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司基于实施2025年年度权益分派方案对本次激励计划股票期权行权价格的调整，符合《2026年
股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次行权价格的调整已取得必要的批准
和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，因此同意公司对本次激励计划股票期权行权价格进行调整。
公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《管理办法》及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定；
本次调整事由、调整依据及调整结果符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定；公司尚须就本次调整事项按《管理办法》《自
律监管指南》以及深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4eb81ed5-f417-4657-aa5c-83cb690ddb6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：关于公司董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年6月10日召开第五届董事会第三十二次会议
，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司
董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需公司股东会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司本次修订《公司章程》，拟将董事会成员数量由9名调整为7名。
经上述调整，公司第六届董事会由 7名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外 3名非独立
董事和 3名独立董事由公司股东会选举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、第六届董事会候选人情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周剑峰先生、刘小玲女士、黄海鲲先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人；同意提名何艳女士、秦殊涵先生、赵政伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中何艳女士为会计专业人士（上述候
选人简历详见附件）。截至本公告披露日，独立董事候选人何艳女士、秦殊涵先生、赵政伟先生均已取得独立董事资格证书。独立董
事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年。
上述候选人将提交公司2026年第三次临时股东会以累积投票制进行选举。公司第六届董事会任期自公司2026年第三次临时股东会
审议通过之日起三年。
三、董事候选人任职资格审核情况
公司董事会提名委员会对上述董事候选人资格进行了审核，认为上述董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格
，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。公司董事候选人人数符合《公司法》等相关规定，本次换届完
成后，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
未低于公司董事会成员总数的三分之一。
以上独立董事候选人均已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性签署了《独立董事候选人
声明与承诺》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审
核无异议后，方可提交股东会审议。
四、其他事项说明
为确保董事会的正常运作，在新的一届董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》
等规定继续勤勉履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任期内为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1.第五届董事会第三十二次会议决议；
2.第五届董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9718d207-58af-4b67-b20b-a0b976409977.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：独立董事候选人声明与承诺 （秦殊涵）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联检科技（301115）：独立董事候选人声明与承诺 （秦殊涵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e7add420-fc0c-44c9-beea-7e3fa69129a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：独立董事提名人声明与承诺（秦殊涵）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联检科技（301115）：独立董事提名人声明与承诺（秦殊涵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1fd358c2-ccad-422d-bfc4-4189e8703485.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：独立董事提名人声明与承诺（赵政伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联检科技（301115）：独立董事提名人声明与承诺（赵政伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/df0adc46-8e02-4a8d-8b7d-f881809af008.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：独立董事提名人声明与承诺（何艳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联检科技（301115）：独立董事提名人声明与承诺（何艳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f472d12b-501f-4a6e-86dd-ba2b2a04fdac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:56│联检科技（301115）：调整2026年股票期权激励计划行权价格的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司关于调整 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）行权价格进行核
实，并发表核查意见如下：
根据本次激励计划的相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。公司于 2026年 6月 1
日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 183,524,850股剔除已回购股份 6,253,011股后的 177,271,839 股
为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），不送红股，也不以资本公积转增股本，共计派发现金红利
人民币 21,272,620.68元（含税）。
鉴于 2025 年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据本次激励计划规定的行权价格调整程序，将本次激励计划行权价格由 25.
63元/份调整为 25.52元/份。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司基于实施 2025年年度权益分派方案对本次激励计划股票期权行权价格的调整，符合《管理
办法》及《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次行权价格的调整已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续
发展，也不会损害公司及全体股东利益，因此同意公司对本次激励计划股票期权行权价格进行调整。
联检（江苏）科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f6df0f68-e538-4456-8d33-21dda534ebb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:56│联检科技（301115）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2026年6月10日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议已于2026年6月7日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长周剑峰先生主
持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，董事会同意修订《公司章程》中关于董事会成员数量的相关规定，董事会成员由九名调整为七名，除此
以外，其余内容保持不变。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名周剑峰先生、刘小玲女士、黄海鲲先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人。第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作
，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务
，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名何艳女士、秦殊涵先生、赵政伟先生为公司第六届董事会
独立董事候选人。第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在
新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不
得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议案》
经审议，董事会认为：本次行权价格的调整符合《2026年股票期权激励计划（草案）》相关规定，本次调整后股票期权激励计划
的行权价格为25.52元/股。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，本次调整事项由董事会决定。
除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司2026年第二次临时股东会审议通过的方案一致。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事周剑峰、刘小玲、黄海鲲、朱晔是本次激励对象，对该议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司拟于2026年6月26日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会，审议本次董事会审议后需提交股
东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.第五届董事会第三十二次会议决议；
2.提名委员会会议决议；
3.薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/15e7b94a-2a4f-408d-a6b6-03a2b56f72bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:55│联检科技（301115）：2026年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联检科技（301115）：2026年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ea75115d-147d-4a23-84ef-ad3aec787321.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:54│联检科技（301115）：《公司章程》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联检科技（301115）：《公司章程》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/bf7e6295-787c-471e-969b-028c31c6948c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:53│联检科技（301115）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 06月 23日下午 15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司股东均有权出席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）非独立董事候选人、独立董事候选人；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区木梳路 10号工匠大厅
二、会议审议事项
1
|