公司公告☆ ◇301115 建科股份 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │建科股份（301115）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-04-01 00:00 │建科股份（301115）：《公司章程》 │
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│2025-04-01 00:00 │建科股份（301115）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │建科股份（301115）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │建科股份（301115）：估值提升计划 │
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│2025-04-01 00:00 │建科股份（301115）：关于拟变更公司名称、证券简称并修改《公司章程》的公告 │
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│2025-03-17 18:58 │建科股份（301115）：关于稳定股价回购方案触及停止条件暨回购实施结果的公告 │
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│2025-03-10 00:00 │建科股份（301115）：回购报告书 │
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│2025-03-10 00:00 │建科股份（301115）：建科股份2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-03-10 00:00 │建科股份（301115）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-04-01 00:00│建科股份（301115）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开了第五届董事会第十八次会议，公司董事
会决定于2025年4月16日（星期三）下午14:30召开2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司于2025年3月31日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次股
东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月16日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：2025年4月16日；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月16日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年4月10日（星期四）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日2025年4月10日（星期四）下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东均有权出席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号工匠大厅。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》 √
特别提示：
（1）上述议案已经公司于2025年3月31日召开的第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）议案1为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将就上述议
案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、电子邮件登记、信函登记；不接受电话登记。
2.登记时间：
（1）现场登记时间：2025年4月15日9:00-11:30及14:00-17:00；
（2）邮件、信函登记时间：2025年4月15日17:00前送达方为有效。
3.登记地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号常州市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部。
4.登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原
件一致”字样。采用电子邮件登记的股东请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（office@czjky.com），邮件主题请注明“登记参加
2025年第三次临时股东会”；采用信函登记的股东请将信函邮寄至公司地址：江苏省常州市钟楼区木梳路10号常州市建筑科学研究院
集团股份有限公司证券部（信函上请注明“参加2025年第三次临时股东会”字样）；邮编：213015；电话：0519-86980929；
（4）拟出席本次会议的股东需在规定的登记时间内进行确认登记，登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字
，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5.会议联系方式：
（1）联系人：吴海军
（2）联系电话：0519-86980929
（3）传真：0519-86980929
（4）邮箱：office@czjky.com
6.现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
2.第五届监事会第十六次会议决议。
六、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.2025年第三次临时股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/11e914ea-b867-426c-a4ef-6e8d36a278a7.PDF
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2025-04-01 00:00│建科股份（301115）：《公司章程》
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建科股份（301115）：《公司章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/35ab04e5-7a6a-4e9d-b9f4-35c45e746419.PDF
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2025-04-01 00:00│建科股份（301115）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年3月31日在公司会议室以现
场方式召开。本次会议已于2025年3月27日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔女士主持，会议应参加监
事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》
公司监事会同意将公司中文名称变更为“联检（江苏）科技股份有限公司”（最终结果以工商变更登记为准）；公司英文全称变
更为“United TestingInspection&Certification Technology Co.,Ltd”；公司英文简称变更为“UTIC”；证券简称变更为“联检
科技”；证券代码“301115”保持不变。鉴于以上变更，监事会同意同步变更公司章程中相关表述。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
1、第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/7fb7ccf9-b5da-4bcb-8e65-d4b8006777cc.PDF
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2025-04-01 00:00│建科股份（301115）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年3月31日在公司会议室以现
场方式召开。本次会议已于2025年3月27日通过邮件 、电话或专人送达的方式通知全体董事 、监事、 高 级管理人员 。本次会议由
董事长杨江金先生主持 ，会议应参加董事9名 ， 实际出席董事9名， 全体监事和高级管理人员列席会议 。本次会议的召集 、召开
方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定 。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》
公司董事会同意将公司中文名称变更为“联检（江苏）科技股份有限公司”（最终结果以工商变更登记为准）；公司英文全称变
更为“United TestingInspection&Certification Technology Co.,Ltd”；公司英文简称变更为“UTIC”；证券简称变更为“联检
科技”；证券代码“301115”保持不变。鉴于以上变更，董事会同意同步变更公司章程中相关表述。董事会提请公司股东会授权公司
管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更名称、修订《公司章程》等变更登记相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司估值提升计划的议案》
为切实维护全体股东利益、重塑资本市场对公司价值的合理评估，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，同时参
照中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关要求，公司制定了估值提升计划。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。
（三）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
公司拟于2025年4月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会，审议本次董事会审议后须提交股
东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。
1.第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/db074c05-72a7-442e-a1d8-26ff02764edc.PDF
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2025-04-01 00:00│建科股份（301115）：估值提升计划
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一、本次计划的制定背景及审议程序
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）为切实维护全体股东利益、重塑资本市场对公司价值的合理评估
，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，同时参照中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关要求
，公司于2025年3月31日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定公司估值提升计划的议案》。该议案无需提交股东
会审议。
二、估值提升计划具体方案
为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高
质量发展，公司制定估值提升计划，拟采取的具体措施如下：
（一）持续推升营收规模，稳步提升盈利质量
公司以检验检测为核心主业，协同发展新技术、新材料、新经济等质量科技服务。公司坚持技术创新与市场拓展双轮驱动，深化
“核心主业夯基、新兴赛道突破”的协同发展路径。在营收规模提升方面：在巩固建工、环保领域的同时，主攻大基建、结构、节能
、测量测绘，培育安全应急、双碳认证等产业，强化数字化技术应用，并依靠资本力量，投资推动公司在食品、汽车、电子电器、新
能源、计量、特检、医疗器械等新赛道的发展。
在盈利质量提升方面，着力打造“技术研发+精益管理”双引擎：在技术上持续加大研发投入，重点突破智能化、数字化等技术
的应用，实现效率提升与成本优化双突破。同时在运营层面优化应收账款管理与成本管控，提升公司盈利能力，维护公司现金流稳健
。
面向未来，公司将围绕“构建高质量检验检测认证发展生态圈”，持续推进全球化布局，并持续以全球化视野整合产业链资源，
持续夯实综合服务能力，为公司高质量发展注入动能，实现规模与效益的良性共振。
（二）不断提升创新研发能力，提升核心竞争力
公司始终强化自主研发能力建设，将依托自身研发创新优势，不断加大研发投入，形成公司新的利润增长点，提升技术竞争能力
。
公司在研发创新中将着重培育技术突破与场景应用的双向能力：一方面深化智能检测系统开发，依托机器视觉、物联网技术构建
实验室自动化解决方案，实现检测效率与数据准确性的同步提升；另一方面强化数字化底座建设，通过搭建实验室数字孪生平台，实
现检测流程全链路可视化管控与模拟优化，推动传统检测服务向“智能操作-实时分析-风险预警”的智慧实验室模式升级。公司将加
速新兴检测领域能力孵化，为拓展高附加值业务提供技术保障。
公司将持续提升检验检测、新技术、新材料、新经济各业务板块跨领域技术协同，持续提升复杂场景下的综合服务能力，为客户
提供一体化质量提升解决方案。
（三）积极寻求并购良机，拓展全球化业务版图
上市以来，公司积极应对行业竞争，以“内生增长+投资并购”双轮驱动策略加速市场渗透，整合汽车、电子电器等细分领域优
质资源，同步拓展东南亚、中东等海外市场，深化“一带一路”项目合作。
公司将围绕主营业务，在确保主营业务稳健发展的同时，积极寻找合适的并购标的，适时开展并购重组，注入优质资产，强化主
业核心竞争力，拓展业务范围，获取关键技术和市场，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。
在当前全球化发展的新形势下，公司也将充分发挥中国企业的出海优势，积极把握机遇，深化海外战略实施，以东南亚市场为切
入点，逐步完善全球业务网络布局。通过综合评估项目的技术领先性与商业可行性、短期收益回报与长期市场拓展潜力，强化风险评
估与资源整合能力，持续提升项目投资效能与盈利水平。
（四）建立管理长效激励机制
2022年11月11日，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，公司实施了首次股权激励计划，本次股权激励计划首次授予及预
留授予共覆盖核心管理人员（业务、技术）410人，合计授予第一类限制性股票5,385,000股。
公司将适时再次推出股权激励和员工持股计划方案，进一步建立健全公司长效激励机制，将公司股东利益、公司利益和员工个人
利益更紧密地结合在一起，充分调动员工的积极性和创造性，使各方共同关注公司的长远发展。将公司管理层绩效考核薪酬与公司可
持续发展、股东利益相结合，保护公司股东的利益，推动公司的长期稳定发展。
同时，公司将优化薪酬体系，平衡短期、中期与长期激励资源的配置，以吸引、留住并激发优秀人才，确保薪酬水平既符合市场
趋势，又体现个人能力与业绩贡献，并与公司的可持续发展目标相契合，从而推动公司持续稳健地向前发展。
（五）重视股东回报，共享公司发展成果
公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报。自上市以来，公司积极回报股东，坚持年年分红，已累计实施三期
分红共计19,055.68万元，每期分红比例均不低于当期可供分配利润的20%。
在此基础上，公司将积极响应监管政策导向，推动完善建立科学、持续、稳定的分配机制，充分考虑对投资者的回报，根据公司
所处发展阶段，在保证公司长远利益与可持续发展的前提下，保持利润分配政策的持续性与稳定性，坚持现金分红为主，与股东共享
发展成果。
（六）加强投资者关系管理，提升资本市场价值
建立和完善投资者沟通机制，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，加强投资者关系日常维护，及时回应投资者诉求，充分
利用业绩说明会、投资者沟通会、路演、反路演等介绍企业生产经营情况和成果，充分展示企业的竞争优势和发展前景，吸引更多长
期投资、价值投资、理性投资。通过投资者说明会、业绩说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，积极收集、分析市场
各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期，持续加强与投资者的互动交流。
（七）以投资者需求为导向，提高信息披露质量
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，不断提升公司信息披露质量，
以投资者需求为导向，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。
2024年公司首次披露了ESG报告，主动披露公司在环境、社会、公司治理等方面的工作开展情况，增加公司透明度，方便投资者
更好地作出价值判断和投资决策。同时，公司也将通过业绩说明会、互动易平台及股东会等途径加强与投资者的沟通，积极回应投资
者关切，增进其对公司的了解，正确引导市场预期。
公司将加强舆情监测分析，动态把握资本市场对公司投资价值的判断及预期，助推公司价值传播，切实维护投资者合法权益。
（八）积极推动实施股票回购
公司将基于对未来发展前景的信心，以提高上市公司质量为基础，依法合规运用股份回购等方式提升上市公司投资价值，维护公
司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，促进公司股票价格合理回归内在价值。
公司自上市以来，已累计开展四次股份回购。其中两次为使用超募资金回购股份用于股权激励或员工持股计划，累计回购公司股
份5,903,011股，累计回购金额92,399,626元（不含交易手续费）；两次为履行公司首次公开发行股票时做出的公开承诺进行公司市
值维护，累计回购公司股份350,000股，累计回购金额4,249,137元（不含交易手续费）。
未来，公司将结合股本结构、资本市场环境变化、公司市值变化和业务经营需要等实际情况，使用自有资金、自筹资金（含银行
回购专项贷款等）或超募资金适时推动再次实施股票回购方案。
三、估值提升计划的后续评估及专项说明
本公司未来将持续跟踪股价表现并对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将提请董事会审议后进行披露。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，综合考量公司的战略导向、财务稳健性、成长阶段、资金需
求及市场环境等实际情况，注重长期价值创造与投资者利益的保护，稳定并增强投资者的回报预期，有利于提升公司投资价值，实现
公司与投资者共享企业价值成长的共赢局面，具有合理性和可行性。
五、风险提示
1、本估值提升计划仅作为公司的行动计划，并不构成对业绩、股价或任何重大事件的具体承诺。公司业绩及二级市场股价表现
受宏观环境、行业政策、市场环境等多重因素影响，相关目标能否达成存在不确定性。
2、本估值计划中的相关措施，系基于当前的经营状况、财务状况、市场环境及监管政策等因素，并结合对未来情况的合理预期
而制定。若未来这些因素发生变化导致计划实施的基础不再具备，公司有权根据实际情况调整或终止该计划。敬请投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/94d1d126-d24c-423c-81cb-8ac09d916108.PDF
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2025-04-01 00:00│建科股份（301115）：关于拟变更公司名称、证券简称并修改《公司章程》的公告
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常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司” ）于2025年3月31日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事
会第十六次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》，为使公司名称能更准确地反映公司的发展
方向和业务特征，更好地提升企业品牌形象和品牌价值，公司拟对公司名称、证券简称进行变更，该事项尚需提交公司2025年第三次
临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟变更公司名称、证券简称说明
公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码不变，具体如下：
变更事项 变更前 变更后
中文名称 常州市建筑科学研究院集团股份 联检（江苏）科技股份有限公司
有限公司
英文名称 Changzhou Architectural Research United Testing Inspection&Certification
Institute Group Co.,Ltd Technology Co.,Ltd
英文简称 ARG UTIC
证券简称 建科股份 联检科技
证券代码 301115（保持不变）
注：拟变更的公司名称以市场监督管理部门的最终核准结果为准，拟变更的证券简称以深圳证券交易所最终核准结果为准。
二、公司名称、证券简称变更的原因
经过多年的发展和战略布局，公司已成为以检验检测标准认证的质量公信服务为核心主业，协同发展新技术、新材料、物联传感
数智化等质量提升服务的高新技术企业。公司业务涵盖新能源、双碳、食品农产品、环境、汽车零部件、电子电器、工业品、消费品
、医疗健康、建设工程、特种设备、城市安全及信息化等不同领域。公司业务已走出常州，覆盖全国，同时积极瞄准海外市场新机遇
，开展海外业务布局。
为了更好地匹配公司业务定位和战略规划，经慎重考虑，公司拟将全称变更为“联检（江苏）科技股份有限公司”（最终结果以
工商变更登记为准），证券简称变更为“联检科技”。本次变更符合公司及全体股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）
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