公司公告☆ ◇301115 联检科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:38 │联检科技（301115）：联检科技2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-23 18:38 │联检科技（301115）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-28 19:07 │联检科技（301115）：关于签署业绩补偿协议暨业绩补偿履行的进展公告 │
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│2025-04-28 19:07 │联检科技（301115）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 19:06 │联检科技（301115）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:06 │联检科技（301115）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:05 │联检科技（301115）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-23 20:06 │联检科技（301115）：建科股份：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-20 15:58 │建科股份（301115）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-20 15:56 │建科股份（301115）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-23 18:38│联检科技（301115）：联检科技2024年年度股东会法律意见书
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联检科技（301115）：联检科技2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/eda6506e-afce-452d-9d6b-939345068b60.PDF
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2025-05-23 18:38│联检科技（301115）：2024年年度股东会决议公告
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1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨江金
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，所作决议合法有效。
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东155人，代表股份65,750,942股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证
券账户中已回购的股份数量，下同）的36.7516％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份64,451,605股，占公司有表决权股份总数的36.0253％。
通过网络投票的股东141人，代表股份1,299,337股，占公司有表决权股份总数的0.7263％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份2,231,777股，占公司有表决权股份总数的1.2475％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份932,440股，占公司有表决权股份总数的0.5212％。
通过网络投票的中小股东141人，代表股份1,299,337股，占公司有表决权股份总数的0.7263％。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、江苏世纪同仁律师事务所见证律师列席了本次会议。
本次会议对提请股东会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表
决情况如下：
1、审议并通过《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：同意65,208,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1745％；反对540,397股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.8219％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。
公司独立董事在本次股东会中就2024年度工作情况进行了述职。
2、审议并通过《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：同意65,197,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1590％；反对550,597股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.8374％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。
3、审议并通过《2024年度财务决算报告》
总表决情况：同意65,196,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1573％；反对550,597股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.8374％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
4、审议并通过《关于公司2025年度董事、高管薪酬方案的议案》
总表决情况：同意65,052,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9384％；反对649,597股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9880％；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0736％。
中小股东表决情况：同意1,533,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7246％；反对649,597股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1067％；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.1687％。
5、审议并通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意65,058,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9469％；反对663,997股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.0099％；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432％。
6、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的议案》
总表决情况： 同意65,137,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0677％；反对591,097股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8990％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％
。
中小股东表决情况：同意1,618,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5332％；反对591,097股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4855％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.9813％。
7、审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意65,228,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2055％；反对520,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7916％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。
中小股东表决情况：同意1,709,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5926％；反对520,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3222％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0851％。
8、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意65,194,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1530％；反对554,997股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.8441％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。
中小股东表决情况：同意1,674,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0469％；反对554,997股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8679％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0851％。
9、审议并通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意65,197,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1590％；反对551,097股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.8382％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请江苏世纪同仁律师事务所华诗影律师、陈汉律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召
集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、
有效。
五、备查文件
1、《2024年年度股东会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于联检（江苏）科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/2f202ea1-673b-4502-a635-f38fa7d5ada3.PDF
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2025-04-28 19:07│联检科技（301115）：关于签署业绩补偿协议暨业绩补偿履行的进展公告
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联检科技（301115）：关于签署业绩补偿协议暨业绩补偿履行的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/83a4ecb9-98f2-4305-bb39-4b15b1d627fe.PDF
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2025-04-28 19:07│联检科技（301115）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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联检科技（301115）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cf04a274-f957-4908-9ef6-0245a5bcde3a.PDF
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2025-04-28 19:06│联检科技（301115）：2025年一季度报告
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联检科技（301115）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:06│联检科技（301115）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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联检科技（301115）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9f9e7e0d-bff0-4927-89d4-c17c751d5e2e.PDF
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2025-04-28 19:05│联检科技（301115）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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联检科技（301115）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b31857b7-317a-4933-8e0f-fe5df54f214a.PDF
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2025-04-23 20:06│联检科技（301115）：建科股份：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
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联检科技（301115）：建科股份：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/952f1d82-56da-4fc9-8354-60a18845b8d9.PDF
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2025-04-20 15:58│建科股份（301115）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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建科股份（301115）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/abf055de-d961-49c0-b8f0-699a4e0adf99.PDF
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2025-04-20 15:56│建科股份（301115）：2024年年度报告摘要
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建科股份（301115）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4081dee7-68b5-4fe0-b12f-b549e6e3a6a0.PDF
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2025-04-20 15:56│建科股份（301115）：2024年年度报告
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建科股份（301115）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/995b8fc8-18f9-4590-a311-e74af6dbd474.PDF
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2025-04-20 15:55│建科股份（301115）：关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的公告
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建科股份（301115）：关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e0d1f9b9-41d2-48fa-b47b-1dbffc2b3f83.PDF
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2025-04-20 15:54│建科股份（301115）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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建科股份（301115）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a2ca1fa5-b0d7-4ab1-8679-f559d9cb39ac.PDF
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2025-04-20 15:54│建科股份（301115）：2024年度监事会工作报告
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建科股份（301115）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b8e87206-e3ad-4a09-ae51-bb894c670c0e.PDF
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2025-04-20 15:54│建科股份（301115）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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建科股份（301115）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a0f034d4-bff3-46db-80df-79de7caa9674.PDF
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2025-04-20 15:54│建科股份（301115）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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建科股份（301115）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/eb766d6a-c979-43d4-b04e-9b586052d1fe.PDF
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2025-04-20 15:54│建科股份（301115）：董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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建科股份（301115）：董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ce83dbed-503a-495c-9a41-cab62c44ddc2.PDF
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2025-04-20 15:54│建科股份（301115）：2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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常州市建筑科学研究院集团股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司
2024 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计
师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能
够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外
大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入
149,856.80 万元。容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集
中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制
造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对建科股份所
在的相同行业上市公司审计客户家数为 12家。
二、执业记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6 次、纪律处分
2次、自律处分 1次。
63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督
管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4次、自律处分 1 次。
三、人力及其他资源配备
容诚会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。
容诚会计师事务所建立了完善后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及
可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
项目合伙人：潘汝彬， 2007 年成为中国注册会计师， 2007 年开始从事上市公司审计业务， 2019 年开始在容诚会计师事务所
执业，近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目签字注册会计师：徐敏，2021 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事
务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目质量复核人：许瑞生，2003年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执
业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可
能影响独立性的情形。
四、质量管理水平
1、项目咨询
2024年年度审计过程中，容诚会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
容诚会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中，容诚会计师事务所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，容诚会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量复核。
4、项目质量检查
容诚会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚会计师事务所质量管理体系的监控活动包括
：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
容诚会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关
职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相
应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成容诚会计师事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系， 容诚会计师
事务所在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上，2024 年年度审计过程中，容诚会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、审计工作方案
2024年年度审计过程中，容诚会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计
工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、 金融工具、合
并报表等。
容诚会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了公司披露时间要求。容诚会计师事务所就预审、终审等阶段制定了详细的
审计计划与合理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。容诚会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业
保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案【（2021
）京74民初111号】作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年
3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚
会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
八、对会计师事务所履职情况的评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告进行
了审计，对公司募集资金年度存放与使用情况出具了鉴证报告，对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报
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