公司公告☆ ◇301115 联检科技 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-14 16:56 │联检科技（301115）：2026年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截至预留授权日） │
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│2026-09-14 16:56 │联检科技（301115）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告 │
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│2026-09-14 16:56 │联检科技（301115）：2026年股票期权激励计划授予预留股票期权的法律意见书 │
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│2026-09-14 16:56 │联检科技（301115）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-09-02 15:48 │联检科技（301115）：关于收购中水华盈（广州）能源管理有限责任公司69.6203%股权进展暨完成工商变│
│ │更登记的公告 │
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│2026-09-01 16:30 │联检科技（301115）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-31 19:08 │联检科技（301115）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-31 19:06 │联检科技（301115）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-25 16:13 │联检科技（301115）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 16:13 │联检科技（301115）：2026年半年度报告 │
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2026-09-14 16:56│联检科技（301115）：2026年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截至预留授权日）
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联检科技（301115）：2026年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截至预留授权日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/7a88bb6d-65f4-4f00-9fcc-4179e7e262ea.PDF
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2026-09-14 16:56│联检科技（301115）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告
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联检科技（301115）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/93e94d7b-8191-4377-b893-4ae0c1f959ea.PDF
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2026-09-14 16:56│联检科技（301115）：2026年股票期权激励计划授予预留股票期权的法律意见书
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联检科技（301115）：2026年股票期权激励计划授予预留股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/aa19f83b-da5f-4cab-8b42-411f5ee78669.PDF
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2026-09-14 16:56│联检科技（301115）：第六届董事会第六次会议决议公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年9月14日在公司会议室以现场方式召开
。本次会议已于2026年9月11日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长周剑峰先生主持
，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为2026年股票期权激
励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会同意确定激励计划的预留授权日为2026年9月14日，并同意以25.52元/份的行权价格向
符合预留授予条件的11名激励对象合计授予股票期权160万份。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.第六届董事会第六次会议决议；
2.薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/65765e49-c93d-4e43-aba8-cd8a70e70883.PDF
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2026-09-02 15:48│联检科技（301115）：关于收购中水华盈（广州）能源管理有限责任公司69.6203%股权进展暨完成工商变更登
│记的公告
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一、交易概述
联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“联检科技”“公司”）于 2026年 7月 23日召开第六届董事会第三次会议，审议通
过了《关于收购中水华盈（广州）能源管理有限责任公司 69.6203%股权的议案》，根据公司战略发展需要，同意公司以自有资金 6,
157.9155万元收购中水华盈（广州）能源管理有限责任公司（以下简称“中水华盈”）69.6203%股权，并通过中水华盈间接持有中水
国信（广州）能源科技有限公司（以下简称“中水国信”）55%股权权益，以实现间接控股中水国信的目的。具体详见公司于 2026
年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购中水华盈（广州）能源管理有限责任公司69.6203%股权的公告
》（公告编号：2026-069）。
二、交易进展情况
近日，中水华盈已完成相关工商变更登记手续，并取得了广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记
后，中水华盈的基本登记信息如下：
1.名称：中水华盈（广州）能源管理有限责任公司
2.统一社会信用代码：91440112MACXGHH518
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.法定代表人：曹晓倩
5.成立日期：2023-09-27
6.住所：广州市黄埔区科丰路 33号 20栋 1008房
7.注册资本：100万元人民币
8.经营范围：储能技术服务；新能源原动设备销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；发电机
及发电机组销售；电池销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；计量技术服务;环保咨询服务；环
境保护监测；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机
及通讯设备租赁；供应链管理服务；物联网应用服务；海上风电相关系统研发；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；太
阳能发电技术服务;物联网技术服务；网络技术服务；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；
风力发电技术服务；风电场相关系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
9.股东信息：
序号 股东姓名或名称 认缴注册资本（万元） 持股比例
1 联检科技 69.6203 69.6203%
2 曹晓倩 16.7088 16.7088%
3 汪先慧 13.6709 13.6709%
合计 100.0000 100.0000%
本次工商变更完成后，公司成为中水华盈控股股东，持有中水华盈 69.6203%股权，中水华盈及中水国信纳入本公司合并报表范
围。
三、备查文件
1.中水华盈（广州）能源管理有限责任公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/8b7e3759-6319-4514-9fb4-49e7f32c9e09.PDF
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2026-09-01 16:30│联检科技（301115）：关于回购公司股份的进展公告
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联检科技（301115）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/9dc72aaa-1b8b-4d0b-beae-6744e5dc0490.PDF
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2026-08-31 19:08│联检科技（301115）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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联检（江苏）科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司委托，指派本所律师出席公司 2026 年第四次临时股东会，并就本次股东会的召
集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，审阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集。2026 年 8 月 13 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，决定于 2026 年 8 月 31 日召开
本次股东会。2026 年 8 月 14 日，公司在指定信息披露媒体上公告了《联检（江苏）科技股份有限公司关于召开2026 年第四次临
时股东会的通知》。
上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、出席对象、出席会议登记办法等
事项，以及参与网络投票的投票程序等内容。
经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平
台。
3、本次股东会的召开
经本所律师见证，公司本次股东会现场会议于 2026 年 8 月 31 日 14:30 在江苏省常州市钟楼区木梳路 10 号工匠大厅召开，
会议由公司董事刘小玲女士主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026 年 8 月 31 日 9:15-15:00。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、
会议审议事项、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计93 名，所持有表决权股份数共计 64,909,558 股，占
公司有表决权股份总数（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的 36.9604%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 9 名，所持有表决权股份数共计 61,284,140 股，占公司有表决权股份总
数34.8961%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 84名，所持有表决权股份
数共计 3,625,418 股，占公司有表决权股份总数的 2.0644%。（相关数据合计数与各分项数值之和存在差异系由
四舍五入造成，下同。）
公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本
次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书
及召集人资格，本律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东
会，并行使表决权。本次股东会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且在会议公告中
列明的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于终止部分超募资金投资项目的议案》：
表决情况：同意 64,897,958 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9821％；反对 9,100 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.0140％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0039％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,716,908 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.6889％；反对 9,100 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2441％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0671％。
表决结果：通过。
2、《关于购买董责险的议案》
表决情况：同意 3,697,508 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.1686％；反对 10,600 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.2843％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.5471％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,697,508 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.1686％；反对 10,600 股
，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2843％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 0.5471％。
表决结果：通过。
以上议案均对中小投资者单独计票。议案 2 所涉关联股东均已回避表决。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提
交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情
形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/fecf9bc9-1511-46fa-b674-ef0eee4c4178.PDF
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2026-08-31 19:06│联检科技（301115）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月31日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月31日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号工匠大厅。
5、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长周剑峰因公出差于线上参加会议，过半数董事共同推举公司董事刘小玲女士现场
主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东93人，代表股份64,909,558股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券
账户中已回购的股份数量，下同）的36.9604%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份61,284,140股，占公司有表决权股份总数
的34.8961%。
通过网络投票的股东84人，代表股份3,625,418股，占公司有表决权股份总数的2.0644%。（2）中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份3,728,508股，占公司有表决权股份总数的2.1231%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份103,090股，占公司有表决权股份总数的
0.0587%。
通过网络投票的中小股东84人，代表股份3,625,418股，占公司有表决权股份总数的
2.0644%。
（3）公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避股 表决结果
案 数
编 股数（ 比例 股数（ 比例 股数（ 比例 （股）
码 股） 股） 股）
1.0 《关于终止部分 总表决情况 64,897, 99.982 9,100 0.014 2,500 0.003 0 通过
0 超募资 958 1% 0% 9%
金投资项目的议 其中，中小 3,716,9 99.688 9,100 0.244 2,500 0.067 0
案》 股东 08 9% 1% 1%
的表决情况
2.0 《关于购买董责 总表决情况 3,697,5 99.168 10,600 0.284 20,400 0.547 61,181, 通过
0 险的议 08 6% 3% 1% 050
案》 其中，中小 3,697,5 99.168 10,600 0.284 20,400 0.547 0
股东 08 6% 3% 1%
的表决情况
关联股东杨江金、苏州奔牛股权投资中心（有限合伙）、苏州石庄股权投资中心（有限合伙）、周剑峰、刘小玲、黄海鲲、朱晔
已对议案2.00回避表决。
三、律师出具的法律意见
公司聘请江苏世纪同仁律师事务所华诗影律师、陈汉律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召
集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、
有效。
四、备查文件
1.《2026年第四次临时股东会会议决议》；
2.《江苏世纪同仁律师事务所关于联检（江苏）科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/aa0a09d9-2f0d-48e2-9604-dbe32fa4a0b9.PDF
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2026-08-25 16:13│联检科技（301115）：2026年半年度报告摘要
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联检科技（301115）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7ae45246-437e-4236-bcf8-d77f0099003c.PDF
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2026-08-25 16:13│联检科技（301115）：2026年半年度报告
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联检科技（301115）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/05a44fbf-ec06-4384-9ff3-7cc8733b114a.PDF
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2026-08-25 16:12│联检科技（301115）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至
2026年6月30日各类资产进行了全面清查，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如下：
（一）计提减值准备和核销资产的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况，公司对合
并报表范围内各类资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，对公司部分无法收回
的应收账款、其他应收款、处置的存货、固定资产、其他非流动资产对应的减值准备进行核销。
（二）计提资产减值准备的范围和金额
公司本次计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、存货、其他应收款、合同资产和其他非流动资产，具体明细如下：
项目 2025年12月31 本期变动 2026年6月30
日 本期计提 本期收回或 转销或核 其他变动 日
转回 销
计提信用减值损失
其中：应收票据坏账损 2,506,266.28 -422,163.40 - 2,084,102.88
失
应收账款坏账损失 273,350,187.0 -2,691,149.3 2,274,818.9 1,500.00 4,944,048.45 273,326,767.2
7 8 3 1
其他应收款坏账损失 14,166,820.32 2,735,233.81 - 56,052.00 1,765,439.13 18,611,441.26
小计 290,023,273.6 -378,078.97 2,274,818.9 57,552.00 6,709,487.58 294,022,311.3
7 3 5
计提资产减值损失
其中：存货跌价损失 257,917.15 81,115.38 8,074.51 330,958.02
合同资产减值损失 5,601,231.50 -102,688.86 193,646.54 5,304,896.10
长期股权投资减值损失 500,702.35 500,702.35
投资性房地产减值损失 3,755,361.73 361,978.64 4,117,340.37
固定资产减值损失 5,932,318.10 122,520.0 1,382,951.36 7,192,749.45
1
商誉减值损失 59,751,227.06 59,751,227.06
其他非流动资产-合同 899,654.85 226,890.31 1,126,545.16
资
产未到期质保金减值损
失
其他非流动资产（不含 11,082,596.43 245,282.0 -1,744,930.0 9,092,384.43
未 0 0
到期质保金）减值损失
小计 87,781,009.17 205,316.83 193,646.54 375,876.5 - 87,416,802.94
2
合计 377,804,282.8 -172,762.14 2,468,465.4 433,428.5 6,709,487.58 381,439,114.2
4 7 2 9
说明：其他变动主要为本期公司收购广东省中鼎检测技术有限公司以及出租固定资产转入投资性房地产引起，对当期损益不产生
影响。
（三）核销资产的情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况，基于谨慎
性原则，对公司部分无法收回的应收账款、其他应收款、处置的存货、固定资产、其他非流动资产对应的减值准备进行了核销。本次
核销的应收账款对应的减值准备核销金额1,500.00元，核销的其他应收款对应的减值准备核销金额56,052.00元，处置的存货对应的
减值准备核销金额8,074.51元，处置的固定资产对应的减值准备核销金额122,520.01元，处置的其他非流动资产对应的减值准备核销
金额245,282.00元。
公司计提资产减值准备及核销资产是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。相关确认标准及依据详见公司《2026年半年度报
告》相关内容。
2026年1-6月，公司计提减值损失的总金额为-172,762.14元，收回或转回的减值损失金额为2,468,465.47元，转销或核销的减值
损失金额为433,428.52元，减值损失其他变动金额为6,709,487.58元，将增加公司本期营业利润2,641,227.61元（其中：信用减值损
失影响2,652,897.90元，资产减值损失影响-11,670.29元）。本期转销或核销的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流
动资产在以前年度已计提减值损失，对当期损益不产生影响。上述数据未经会计师事务所审计。
本次计提资产减值准备和核销资产事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在
损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/46d6cc20-08b3-4714-8e32-2f852bd905b3.PDF
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2026-08-25 16:12│联检科技（301115）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联检科技（301115）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3e4b5185-95d1-4d1c-87f3-8fff6c9e8fc1.PDF
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2026-08-25 16:12│联检科技（301115）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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联检科技（301115）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d93c5992-92cd-4a1d-8bd5-75e4fdac18cc.PDF
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2026-08-25 16:11│联检科技（301115）：第六届董事会第五次会议决议公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场方式召开
。本次会议已于2026年8月15日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长周剑峰先生主持
，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，审议了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计与合规管理委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证
券时报》《上海证券报》，供投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，公司董事会出具了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，董事会认为：2026年半年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的
存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司研究院院长年度薪酬方案暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司研究院院长杨江金先生年度薪酬由基本年薪+绩效薪酬组成，其中月度固定发放 39,133元/月（税前）
，按月支付，年度绩效工资按照其实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定发放。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.第六届董事会第五次会议决议；
2.董事会审计与合规管理委员会会议决议；
3.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/fe91b828-53c0-4891-a593-ecc9de6b19aa.PDF
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2026-08-25 16:10│联检科技（301115）：关于公司研究院院长年度薪酬方案暨关联交易的公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联检科技”）于2026年8月25日召开第六届董事会第五次会议，审议通
过了《关于公司研究院院长年度薪酬方案暨关联交易的议案》，董事会同意公司研究院院长杨江金先生年度薪酬方案。本次事项构成
关联交易，现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
1.关联交易事项
2026年8月25日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司研究院院长年度薪酬方案暨关联交易的议案》，同
意公司研究院院长杨江金先生年度薪酬由基本年薪+绩效薪酬组成，其中月度固定发放39,133元/月（税前），按月支付，年度绩效工
资按照其实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定发放。
2.关联关系
杨江金先生直接持有公司股份23,027,052股，占公司总股本的12.65%，通过苏州奔牛股权投资中心（有限合伙）（以下简称“苏
州奔牛”）间接持有公司1,589,000股，通过苏州石庄股权投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州石庄”）间接持有公司股份1,765
,950股。杨江金先生与苏州奔牛、苏州石庄为一致行动人，苏州奔牛持有公司股份13,775,000股，占公司总股本的7.57%，苏州石庄
持有公司股份13,478,950股，占公司总股本的7.40%，杨江金先生合计持有公司27.62%表决权股份，是公司控股股东、实际控制人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，杨江金先生为公司关联自然人，公司向杨江金先生支付薪酬
构成关联交易。
3.董事会表决情况
2026年8月25日，公司召开第六届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司研究院院
长年度薪酬方案的议案》。在公司董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.2.7条和 7.2.8条，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
4.其他说明
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
杨江金先生直接持有公司股份23,027,052股，占公司总股本的12.65%，通过苏州奔牛间接持有公司1,589,000股，通过苏州石庄
间接持有公司股份1,765,950股，为公司控股股东、实际控制人。杨江金先生不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易定价系参照公司同行业和地区的薪酬水平并根据杨江金先生历史薪酬与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的
原则，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、交易目的和对公司的影响
杨江金先生作为公司发展的重要奠基人，带领公司立足传统核心业务，搭建并完善“检测+”产业生态体系，积极布局拓展汽车
检测、消费品检测等优质赛道，为公司发展筑牢了坚实的业务基础。2026年6月，杨江金先生在公司第五届董事会届满离任后，不再
担任公司董事职务，仍在公司担任联检科技研究院院长职务。本次聘任具备必要性，杨江金先生未来将聚焦战略、创新、政策、咨询
等核心工作，发挥其自身的行业经验优势与资源网络优势，为公司中长期发展进行技术储备、项目论证、外部资源导入等，助力公司
可持续、高质量发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
杨江金先生于2026年6月26日公司第五届董事会届满离任后，不再担任公司董事职务，杨江金先生任职公司董事期间的薪酬方案
已经公司董事会、股东会审议通过。除前述情况外，当年年初至公告披露日公司与杨江金先生发生的各类关联交易总金额为39,133元
，主要为2026年7月薪酬。
六、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 8月25日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司研究院院长年度薪酬方案暨关
联交易的议案》，独立董事认为：公司向研究院院长杨江金先生支付薪酬，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程
》的相关规定。因此，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议；
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/fc42739d-543a-42ab-99f5-e495467fe92c.PDF
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2026-08-13 17:00│联检科技（301115）：终止部分超募资金投资项目的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“联检科技”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联检科技终止部分超募资金投资项目进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
2]920号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 45,000,000 股，每股面值 1.00元，发行价为每股人民币 42.05 元，募集资金总额为人民币 1,892,250,000
.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 140,619,686.90 元，实际募集资金净额为人民币 1,751,630,313.10 元。募集资
金已于 2022 年 8 月 25 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 8月 26日对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验[2022]210Z0024 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设
了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
根据《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 检验检测总部建设项目 67,125.45 67,125.45
2 区域实验室建设项目 13,366.28 13,366.28
3 信息中心升级建设项目 3,708.50 3,708.50
4 研发中心建设项目 7,732.07 7,732.07
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 96,932.30 96,932.30
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 175,163.03 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的
募集资金 78,230.73 万元。
二、超募资金投资项目及超募资金使用具体情况
公司于 2026 年 4 月 27 日对首次公开发行股票募集资金中超募资金投向的“股权收购”已达到预定完成期限的项目进行结项
，该项目包含两个股权收购项目，分别为杭州西南检测技术股份有限公司 55%股权收购及冠标（上海）检测技术有限公司 55%股权收
购，预计共产生节余资金 2,224.79 万元。该项目的节余超募资金继续存放于募集资金专户进行管理，后续将根据公司自身发展规划
及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余超募资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露（如需）
。具体详见公司于 2026年 4月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金投资项目结项的公告》（公告
编号：2026-026）。
截至 2026年 6月 30日，公司超募资金使用具体情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺投资 调整后承诺 超募资金已 投资进度
总额 投资金额 累计投资总额
永久补充流动资金 34,000.00 34,000.00 34,000.00 100.00%
股权收购 20,703.69 18,478.90 17,416.15 94.25%
回购公司股票 9,239.97 9,239.97 9,239.97 100.00%
研发中心升级项目 5,754.92 5,754.92 17.51 0.30%
尚未指定用途 8,532.15 10,756.94 - 0.00%
合计 78,230.73 78,230.73 60,673.63 77.56%
截至 2026年 6月 30日，公司已累计使用募集资金（含超募资金）112,001.62万元，使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未赎
回 62,400.00万元，募集资金活期存款余额为 12,895.40万元（含投资收益及净利息收入）。
三、本次拟终止的超募资金投资项目情况
（一）拟终止的超募资金投资项目情况及原因
1、拟终止的超募资金投资项目情况
“研发中心升级项目”的立项批准时间为 2023 年 8 月，拟使用超募资金5,754.92万元，资金投入包括：场地投入、设备投入
、基本预备费和研发投入等支出。项目由母公司联检科技为实施主体，拟通过软硬件的提升，开展“江苏省建材与建筑碳排放核算与
监测技术公共服务平台开发”、“智慧实验室技术研究及全流程智能监测系统开发应用”相关课题的研究，以进一步提升公司的技术
研发与创新实力，为公司开展项目与拓展项目提供强有力的支撑，增强公司的市场竞争力。本项目建设期为 36个月。
截至 2026年 6月 30日，该项目累计已实际投入募集资金 17.51万元，投资进度为 0.30%，主要为研发设备及软件投入；未使用
的超募资金除部分在董事会授权的额度范围内进行现金管理外，全部存放于募集资金监管账户。
公司在“研发中心升级项目”立项时，从顺应国家“双碳”的发展目标出发，为更好地满足市场对检验检测机构的技术实力、服
务能力以及多样化的需求，结合行业背景、技术基础、研发投入需求等因素，科学、审慎考虑了超募资金投资项目建设的必要性和可
行性。
2、拟终止超募资金投资项目的原因
2025年 1月 10日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整及
延期的议案》，同意调整募投项目中“研发中心建设项目”的投资明细及达到预定可使用状态日期。为确保公司的服务或技术能够满
足市场当前和未来的需求，符合公司整体的战略规划方向，更加聚焦于绿色、低碳、能源等新方向、新技术的研究，根据实际研发的
情况及投资进度，公司基于谨慎原则决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2026年 12月 31日。具体详见公司于 2025年 1月
11日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目调整及延期的公告》（公告编号：2025-003），该事项已经公司2025年第一次临时股东
会审议通过。
因公司 2025 年根据市场及未来技术布局需求调整了募投项目中“研发中心建设项目”的投资明细，且调整后的“研发中心建设
项目”建设方向聚焦于绿色、低碳、能源等方向，与超募资金的“研发中心升级项目”存在重叠部分，公司从合理、规范使用募集资
金的角度出发，优先使用首次公开发行时原计划内的募集资金投入项目建设。
截至 2026年 6月 30日，公司募投项目研发中心建设项目具体情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后项目总 其中：募集资 募集资金已累 投资进度 项目达到预定可使
投资金额 金拟投资金额 计投资总额 用状态日期
研发中心建设 7,732.07 7,732.07 3,812.90 49.31% 2026.12.31
项目
结合公司截至 2026年 6月 30日“研发中心建设项目”的投资进度及未来的资金使用计划，募投项目“研发中心建设项目”的计
划投资金额已能满足项目建设需要，不再需要继续投入超募资金实施“研发中心升级项目”。
基于以上变化情况，经审慎决定，为进一步提高超募资金的使用效率，公司拟终止实施“研发中心升级项目”。该项目终止后，
剩余超募资金将继续存放于相应的募集资金专户。公司将围绕检验检测主业积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目
，待审慎研究讨论确定合适的投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审批程序，尽快实施新的投资项目，以提高
超募资金使用效率。
（二）超募资金投资项目终止建设对公司的影响
本次超募资金投资项目“研发中心升级项目”的终止是公司根据项目实际进展情况和公司实际建设需要做出的谨慎合理决定，不
存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。为提高超募资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益
最大化，公司终止上述项目后，在暂未确定具体项目前，剩余超募资金将继续存放于募集资金专户进行管理。
四、履行的审议程序及相关意见
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目的议案》。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次终止部分超募资金投资项目是公司根据项目实际进展情况和公司实际建设需要做出的谨慎合理
决定，不存在损害股东利益的情形。本次终止部分超募资金投资项目已经公司第六届董事会第四次会议通过，尚需股东会审议通过。
公司终止部分超募资金投资项目符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司终止部分超募资金投资项目事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1ab9d2c2-fc1a-4fb3-a028-8ad592ac0d59.PDF
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2026-08-13 16:59│联检科技（301115）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 08月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 26日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 08月 26日下午 15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司股东均有权出席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区木梳路 10号工匠大厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于终止部分超募资金投资项目的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于购买董责险的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
本次会议将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026年 8月 30日 17:00前送达至公司方为有效。信函邮寄地址：江
苏省常州市钟楼区木梳路10号证券部（信函上请注明“参加 2026年第四次临时股东会”字样）；邮编：213015；电话：0519-869809
29。
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：自股权登记日次日起至 2026年 8月 30日 17:00止
3、登记地点：江苏省常州市钟楼区木梳路 10号联检（江苏）科技股份有限公司证券部
4、会议联系方式：
（1）联系人：唐博雅
（2）联系电话：0519-86980929
（3）传真：0519-86980929
（4）邮箱：office@czjky.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/55bb2c5f-105d-4aa1-a798-e4959252460b.PDF
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2026-08-13 16:57│联检科技（301115）：关于终止部分超募资金投资项目的公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”“联检科技”，原常州市建筑科学研究院集团股份有限公司）于2026年8月1
3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于终止部分超募资金投资项目的议案》，基于审慎性原则，公司拟终止超募资金投
资项目“研发中心升级项目”，剩余超募资金将暂时存放于募集资金专户，公司将积极筹划、审慎研究讨论确定合适的投资项目。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可【2022】 920号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）45,000,000股，每股面值人民币1.00
元，每股发行价格为42.05元，募集资金总额为1,892,250,000.00元，扣除承销保荐费（不含税）112,375,254.72元和其他相关发行
费用（不含税）28,244,432.18元后，实际募集资金净额1,751,630,313.10元。募集资金已于2022年8月25日划至公司指定账户。容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字【2022
】210Z0024号《验资报告》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金使用计划
根据《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资
金扣除发行费用后，用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 检验检测总部建设项目 67,125.45 67,125.45
2 区域实验室建设项目 13,366.28 13,366.28
3 信息中心升级建设项目 3,708.50 3,708.50
4 研发中心建设项目 7,732.07 7,732.07
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 96,932.30 96,932.30
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 175,163.03万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金 78,230
.73万元。
三、超募资金投资项目及超募资金使用具体情况
公司于2026年4月27日对首次公开发行股票募集资金中超募资金投向的“股权收购”已达到预定完成期限的项目进行结项，该项
目包含两个股权收购项目，分别为杭州西南检测技术股份有限公司55%股权收购及冠标（上海）检测技术有限公司55%股权收购，预计
共产生节余资金2,224.79万元。该项目的节余超募资金继续存放于募集资金专户进行管理，后续将根据公司自身发展规划及实际生产
经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余超募资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露（如需）。具体详见
公司于2026年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2026-026
）。
截至2026年6月30日，公司超募资金使用具体情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺投资总额 调整后承诺投资 超募资金已累计 投资进度
金额 投资总额
永久补充流动资金 34,000.00 34,000.00 34,000.00 100.00%
股权收购 20,703.69 18,478.90 17,416.15 94.25%
回购公司股票 9,239.97 9,239.97 9,239.97 100.00%
研发中心升级项目 5,754.92 5,754.92 17.51 0.30%
尚未指定用途 8,532.15 10,756.94 - 0.00%
合计 78,230.73 78,230.73 60,673.63 77.56%
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金（含超募资金）112,001.62万元，使用闲置募集资金购买理财产品期末尚
未赎回 62,400.00万元，募集资金活期存款余额为 12,895.40万元（含投资收益及净利息收入）。
四、本次拟终止的超募资金投资项目情况
（一）拟终止的超募资金投资项目情况及原因
1.拟终止的超募资金投资项目情况
“研发中心升级项目”的立项批准时间为 2023年 8月，拟使用超募资金5,754.92万元，资金投入包括：场地投入、设备投入、
基本预备费和研发投入等支出。项目由母公司联检科技为实施主体，拟通过软硬件的提升，开展“江苏省建材与建筑碳排放核算与监
测技术公共服务平台开发”、“智慧实验室技术研究及全流程智能监测系统开发应用”相关课题的研究，以进一步提升公司的技术研
发与创新实力，为公司开展项目与拓展项目提供强有力的支撑，增强公司的市场竞争力。本项目建设期为 36个月。
截至 2026年 6月 30日，该项目累计已实际投入募集资金 17.51万元，投资进度为 0.30%，主要为研发设备及软件投入；未使用
的超募资金除部分在董事会授权的额度范围内进行现金管理外，全部存放于募集资金监管账户。
公司在“研发中心升级项目”立项时，从顺应国家“双碳”的发展目标出发，为更好地满足市场对检验检测机构的技术实力、服
务能力以及多样化的需求，结合行业背景、技术基础、研发投入需求等因素，科学、审慎考虑了超募资金投资项目建设的必要性和可
行性。
2.拟终止超募资金投资项目的原因
2025年 1月 10日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整及
延期的议案》，同意调整募投项目中“研发中心建设项目”的投资明细及达到预定可使用状态日期。为确保公司的服务或技术能够满
足市场当前和未来的需求，符合公司整体的战略规划方向，更加聚焦于绿色、低碳、能源等新方向、新技术的研究，根据实际研发的
情况及投资进度，公司基于谨慎原则决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2026年 12月 31日。具体详见公司于 2025年 1月
11日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目调整及延期的公告》（公告编号：2025-003），该事项已经公司 2025年第一次临时股
东会审议通过。
因公司 2025年根据市场及未来技术布局需求调整了募投项目中“研发中心建设项目”的投资明细，且调整后的“研发中心建设
项目”建设方向聚焦于绿色、低碳、能源等方向，与超募资金的“研发中心升级项目”存在重叠部分，公司从合理、规范使用募集资
金的角度出发，优先使用首次公开发行时原计划内的募集资金投入项目建设。
截至2026年6月30日，公司募投项目研发中心建设项目具体情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后项目总 其中：募集资金 募集资金已累计 投资进度 项目达到预定可使
投资金额 拟投资金额 投资总额 用状态日期
研发中心建设 7,732.07 7,732.07 3,812.90 49.31% 2026.12.31
项目
结合公司截至 2026年 6月 30日“研发中心建设项目”的投资进度及未来的资金使用计划，募投项目“研发中心建设项目”的计
划投资金额已能满足项目建设需要，不再需要继续投入超募资金实施“研发中心升级项目”。
基于以上变化情况，经审慎决定，为进一步提高超募资金的使用效率，公司拟终止实施“研发中心升级项目”。该项目终止后，
剩余超募资金将继续存放于相应的募集资金专户。公司将围绕检验检测主业积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目
，待审慎研究讨论确定合适的投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审批程序，尽快实施新的投资项目，以提高
超募资金使用效率。
（二）超募资金投资项目终止建设对公司的影响
本次超募资金投资项目“研发中心升级项目”的终止是公司根据项目实际进展情况和公司实际建设需要做出的谨慎合理决定，不
存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。为提高超募资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益
最大化，公司终止上述项目后，在暂未确定具体项目前，剩余超募资金将继续存放于募集资金专户进行管理。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次终止部分超募资金投资项目是公司根据项目实际进展情况和公司实际建设需要做出的谨慎合理
决定，不存在损害股东利益的情形。本次终止部分超募资金投资项目已经公司第六届董事会第四次会议通过，尚需股东会审议通过。
公司终止部分超募资金投资项目符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司终止部分超募资金投资项目事项无异议。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第四次会议决议；
2.保荐机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/d9c14612-1cc6-471c-a3cc-9257947486b2.PDF
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2026-08-13 16:57│联检科技（301115）：关于公司拟购买董责险的公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第六届董事会第四次会议，审议了《关于购买董责
险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，
根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董
责险”），公司全体董事均回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、董责险方案
1.投保人：联检（江苏）科技股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3.赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币20万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层，具体办理公
司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时
在不超出前述金额上限前提下办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
二、履行的程序
因公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，全体董事对《关于购买
董责险的议案》回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/353074d5-b7bd-4474-b527-884a1dbb18f1.PDF
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2026-08-13 16:57│联检科技（301115）：关于聘任高级管理人员的公告
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联检科技（301115）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/96e49cc4-b96c-4171-a3e3-1be40e75007e.PDF
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2026-08-13 16:56│联检科技（301115）：第六届董事会第四次会议决议公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月13日在公司会议室以现场方式召开
。本次会议已于2026年8月10日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长周剑峰先生主持
，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，审议了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陆韫龙先生为公司副总经理，任期自公司本次董事会决议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于终止部分超募资金投资项目的议案》
经审慎决定，董事会同意终止实施“研发中心升级项目”。该项目终止后，剩余超募资金将继续存放于相应的募集资金专户。公
司将围绕检验检测主业积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定合适的投资项目后，将严格按
照相关法律法规的规定，履行相应的审批程序，尽快实施新的投资项目，以提高超募资金使用效率。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议了《关于购买董责险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，公司董事
会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层，在赔偿限额不超过人民币3,000万元，保险费用不超过人民币2
0万元等具体保险方案范围内，具体办理公司董责险购买的相关事宜，以及在今后董责险保险合同期满前或期满时在不超出前述金额
上限前提下办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司全体董事回避表决，上述议案将直接提交公
司股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 8 月 31 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会，审议本次董事会审议后须
提交股东会审议的议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.董事会提名委员会会议决议；
3.董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/be034656-8994-4c85-92de-7f2d886b4874.PDF
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2026-08-12 19:16│联检科技（301115）：关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告
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联检科技（301115）：关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/c1927829-c2cc-4f77-b79a-bc874bbe6ac6.PDF
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2026-08-03 16:56│联检科技（301115）：关于回购公司股份的进展公告
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联检科技（301115）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/9188ab20-9ed3-4cff-a5b5-35ed870452a0.PDF
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2026-07-26 15:36│联检科技（301115）：关于首次回购公司股份的公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超
过人民币2,000万元（含），回购价格不超过45.35元/股，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的
股份数量为准。具体内容详见公司于2026年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案暨回购股份报告书的公告》（公告编号：2026-071）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将公司首次回购
股份的情况公告如下：
2026年7月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为89,900股，占公司目前
总股本183,524,850股的0.05%，最高成交价为23.60元/股，最低成交价为23.05元/股，成交总金额为2,095,731元（不含交易费用）
。
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1.公司本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益，且回购的股份拟全部用于注销，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》第十七条相关规定，本次股份回购不存在不得实施的期间。
2.公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合证券交易所的规定，交易申报符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况和董事会的授权在回购期限内继续实施本次股份回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件
的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/743b4061-3ec3-4f7b-89f3-d9faff94c744.PDF
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2026-07-26 15:32│联检科技（301115）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超
过人民币2,000万元（含），回购价格不超过45.35元/股，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的
股份数量为准。具体内容详见公司于2026年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案暨回购股份报告书的公告》（公告编号：2026-071）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会披
露回购股份决议的前一个交易日（即2026年7月22日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况
公告如下：
1 杨江金 23,027,052 12.55
2 苏州奔牛股权投资中心（有限合伙） 13,775,000 7.51
3 苏州石庄股权投资中心（有限合伙） 13,478,950 7.34
4 余荣汉 9,353,770 5.10
5 联检（江苏）科技股份有限公司回购 6,253,011 3.41
专用证券账户
6 周剑峰 5,576,780 3.04
7 余方 5,000,000 2.72
8 刘小玲 3,967,268 2.16
9 汪永权 2,541,133 1.38
10 常州市晋陵投资集团有限公司 1,902,497 1.04
1 苏州奔牛股权投资中心（有限合伙） 13,775,000 9.23
2 苏州石庄股权投资中心（有限合伙） 13,478,950 9.03
3 余荣汉 9,353,770 6.27
4 联检（江苏）科技股份有限公司回购 6,253,011 4.19
专用证券账户
5 余方 5,000,000 3.35
6 汪永权 2,541,133 1.70
7 常州市晋陵投资集团有限公司 1,902,497 1.28
8 高盛公司有限责任公司 1,420,560 0.95
9 周剑峰 1,394,195 0.93
10 常州青枫股权投资管理有限公司－常 1,316,700 0.88
州灿星产业投资基金合伙企业（有限
合伙）
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
1 .中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/8c506206-c83b-404d-9c07-4dcdd572358b.PDF
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2026-07-23 19:32│联检科技（301115）：部分募投项目延期的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“联检科技”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联检科技部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
2]920 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 45,000,000股，每股面值 1.00 元，
发行价为每股人民币 42.05 元，募集资金总额为人民币1,892,250,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 140,619,68
6.90元，实际募集资金净额为人民币 1,751,630,313.10元。募集资金已于 2022 年 8月 25日划至公司指定账户。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2022 年 8月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验[2
022]210Z0024 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设
了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
根据《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 检验检测总部建设项目 67,125.45 67,125.45
2 区域实验室建设项目 13,366.28 13,366.28
3 信息中心升级建设项目 3,708.50 3,708.50
4 研发中心建设项目 7,732.07 7,732.07
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 96,932.30 96,932.30
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 175,163.03 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金 7
8,230.73万元。
二、募集资金投资项目及募集资金使用具体情况
基于行业发展状况及公司业务发展需要，公司于 2025年 1月 10日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于部分募投项目调整及延期的议案》，同意以自有资金追加“检验检测总部建设项目”的投资总额、调整该募投
项目投资明细及调整项目达到预定可使用状态日期；调整“研发中心建设项目”的投资明细及达到预定可使用状态日期；调整“信息
中心升级建设项目”达到预定可使用状态日期。详见公司于 2025年 1月 11 日披露的《关于部分募投项目调整及延期的公告》（公
告编号：2025-003）。本次调整事项已经公司 2025年 1 月 27日召开的 2025年第一次临时股东会审议通过。
基于行业变化情况，结合募投项目实际进展情况，公司于 2025年 7月 24日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第
十九次会议，审议通过《关于部分募投项目终止的议案》，基于审慎性原则，公司终止募投项目“区域实验室建设项目”，该项目终
止后，剩余募集资金继续存放于相应的募集资金专户，详见公司于 2025 年 7 月 25 日披露的《关于部分募投项目终止的公告》（
公告编号：2025-048）。
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金投入募投项目具体情况如下：
项目名称 调整后项目 其中：募集资 募集资金已累 投资进 项目达到预定可
总投资金额 金拟投资金额 计投资总额 度 使用状态日期
检验检测总 72,882.53 67,125.45 40,680.61 55.82% 2026.7.31
部建设项目
区域实验室 320.51 320.51 320.51 100.00% 已终止
建设项目
信息中心升 3,708.50 3,708.50 1,513.97 40.82% 2026.12.31
级建设项目
研发中心建 7,732.07 7,732.07 3,812.90 49.31% 2026.12.31
设项目
补充流动资 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 不适用
金
尚未指定用 13,045.77 13,045.77 - - 不适用
途
合计 102,689.38 96,932.30 51,327.99 49.98%
截至 2026年 6月 30日，公司超募资金使用具体情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺投资总额 调整后承诺投 超募资金已累 投资进度
资金额 计投资总额
永久补充流动资金 34,000.00 34,000.00 34,000.00 100.00%
股权收购 20,703.69 18,478.90 17,416.15 94.25%
回购公司股票 9,239.97 9,239.97 9,239.97 100.00%
研发中心升级项目 5,754.92 5,754.92 17.51 0.30%
尚未指定用途 8,532.15 10,756.94 - 0.00%
合计 78,230.73 78,230.73 60,673.63 77.56%
截至 2026年 6月 30日，公司已累计使用募集资金（含超募资金）112,001.62万元，使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未赎
回 62,400.00万元，募集资金活期存款余额为 12,895.40 万元（含投资收益及净利息收入）。
三、部分募投项目延期的情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不
发生变更的情况下，对“检验检测总部建设项目”的达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：
序号 项目名称 原计划达到预定可 延期后达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
1 检验检测总部建设项目 2026.7.31 2026.12.31
（二）本次部分募投项目延期的原因
检验检测总部建设项目建设过程中，公司根据经营发展情况及实际需求对整体办公布局进行了部分调整；项目建设时公司践行绿
色低碳环保智能理念，增加了低碳绿色材料、低碳绿色建造技术、低碳智慧运维技术等的应用，项目为满足“中国建设工程鲁班奖”
“LEED铂金认证”“近零碳建筑”“绿色建筑三星”“健康建筑三星”等奖项及认证要求，公司建设过程中进行了部分专项调整，项
目整体进度未达原计划预期。公司基于谨慎性考虑，对检验检测总部建设项目达到预定可使用状态日期进行调整。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期系公司根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决策，除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影
响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定。后续公司将继续加强统筹协调、监督项目建设进度，促使募投项目早日达到预定可使
用状态，并实现预期效果。
五、履行的审议程序及相关意见
2026年 7月 23日，公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“检验检测总部建设
项目”达到预定可使用状态日期由 2026年 7月 31 日延期至 2026年 12月 31 日。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/03823412-ea06-492a-8fb2-2f9919b0e5f1.PDF
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2026-07-23 19:32│联检科技（301115）：关于收购中水华盈（广州）能源管理有限责任公司69.6203%股权的公告
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联检科技（301115）：关于收购中水华盈（广州）能源管理有限责任公司69.6203%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f1a6ded8-00c4-4161-9594-b0a70f8e1b5d.PDF
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2026-07-23 19:32│联检科技（301115）：第六届董事会第三次会议决议公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年7月23日在公司会议室以现场方式召开
。本次会议已于2026年7月20日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员，本次会议因公司于2026年7月22日收
到董事长、总经理周剑峰《关于提议联检（江苏）科技股份有限公司回购公司股份的函》，为高效决策，故临时增加《关于回购公司
股份方案的议案》《关于授权管理层办理本次回购股份事宜的议案》，全体董事一致同意豁免新增议案的通知时限。本次会议由董事
长周剑峰先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《
公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于收购中水华盈（广州）能源管理有限责任公司69.6203%股权的议案》
为快速进入电力技术服务领域，切入新能源并网、电站检测、储能检测、电网仿真建模等细分赛道，实现向新能源及电力技术服
务业务的战略拓展，优化公司业务结构，为公司后续进一步布局新能源产业奠定基础，以增强持续经营能力和资本市场认可度，提升
长期发展空间。董事会同意公司以自有资金6,157.9155万元收购中水华盈（广州）能源管理有限责任公司69.6203%股权，并通过中水
华盈（广州）能源管理有限责任公司间接持有中水国信（广州）能源科技有限公司55%股权权益。本次收购不构成关联交易，亦不构
成重大资产重组，本次交易完成后，中水华盈（广州）能源管理有限责任公司将成为公司的控股子公司，中水国信（广州）能源科技
有限公司将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。
为保证本次顺利实施股权收购，董事会授权相关管理层负责办理相关注册登记的手续。
本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“检验检测总部建设
项目”达到预定可使用状态日期由2026年7月31日延期至2026年12月31日。
保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值
，经综合考虑了公司股票二级市场表现、经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司拟公司使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司股份用于维护公司价值及股东权益。因此，董事会同意使用自有资金不低于人民币1,000万元（含），且不超过人民币2
,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份用于维护公司价值及股东权益，本次回购的股份拟全部用于注
销并减少注册资本。本次回购股份的价格不超过人民币45.35元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次
回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于授权管理层办理本次回购股份事宜的议案》
为保证本次回购股份的顺利实施，提请董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权
内容及范围包括但不限于：
1.在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
2.在法律法规、规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包
括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
3.办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份的所有必要的文件、合同、协议等；
4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表
决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；依据适用的法律法规、规范性文件办理与本次回
购股份事项相关的其他事宜；
5.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.第六届董事会第三次会议决议；
2.董事会战略与投资委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/55417a34-6db1-4c92-b98a-67c7abffd2f2.PDF
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2026-07-23 19:32│联检科技（301115）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购股份报告书的公告
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联检科技（301115）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购股份报告书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/1f652d91-dac0-4c5d-bd8f-92c8231892d2.PDF
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2026-07-23 19:32│联检科技（301115）：关于部分募投项目延期的公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“常州市建筑科学研究院集团股份有限公司”）于2026年7月23日
召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“检验检测总部建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年7月31日延期至2026年12月3
1日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
2]920号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000股，每股面值1.00元，发行
价为每股人民币42.05元，募集资金总额为人民币1,892,250,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币140,619,686.90元
，实际募集资金净额为人民币1,751,630,313.10元。募集资金已于2022年8月25日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）已于2022年8月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验[2022]210Z0024 号
）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设
了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
根据《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 检验检测总部建设项目 67,125.45 67,125.45
2 区域实验室建设项目 13,366.28 13,366.28
3 信息中心升级建设项目 3,708.50 3,708.50
4 研发中心建设项目 7,732.07 7,732.07
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 96,932.30 96,932.30
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币175,163.03万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金78,2
30.73万元。
二、募集资金投资项目及募集资金使用具体情况
基于行业发展状况及公司业务发展需要，公司于2025年1月10日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于部分募投项目调整及延期的议案》，同意以自有资金追加“检验检测总部建设项目”的投资总额、调整该募投项
目投资明细及调整项目达到预定可使用状态日期；调整“研发中心建设项目”的投资明细及达到预定可使用状态日期；调整“信息中
心升级建设项目”达到预定可使用状态日期。详见公司于2025年1月11日披露的《关于部分募投项目调整及延期的公告》（公告编号
：2025-003）。本次调整事项已经公司2025年1月27日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。
基于行业变化情况，结合募投项目实际进展情况，公司于2025年7月24日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十
九次会议，审议通过《关于部分募投项目终止的议案》，基于审慎性原则，公司终止募投项目“区域实验室建设项目”，该项目终止
后，剩余募集资金继续存放于相应的募集资金专户，详见公司于2025年7月25日披露的《关于部分募投项目终止的公告》（公告编号
：2025-048）。
截至2026年6月30日，公司募集资金投入募投项目具体情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后项目总 其中：募集资金 募集资金已累计 投资进度 项目达到预定可使
投资金额 拟投资金额 投资总额 用状态日期
检验检测总部 72,882.53 67,125.45 40,680.61 55.82% 2026.7.31
建设项目
区域实验室建 320.51 320.51 320.51 100.00% 已终止
设项目
信息中心升级 3,708.50 3,708.50 1,513.97 40.82% 2026.12.31
建设项目
研发中心建设 7,732.07 7,732.07 3,812.90 49.31% 2026.12.31
项目
补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 不适用
尚未指定用途 13,045.77 13,045.77 - - 不适用
合计 102,689.38 96,932.30 51,327.99 49.98%
截至2026年6月30日，公司超募资金使用具体情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺投资总额 调整后承诺投资 超募资金已累计 投资进度
金额 投资总额
永久补充流动资金 34,000.00 34,000.00 34,000.00 100.00%
股权收购 20,703.69 18,478.90 17,416.15 94.25%
回购公司股票 9,239.97 9,239.97 9,239.97 100.00%
研发中心升级项目 5,754.92 5,754.92 17.51 0.30%
尚未指定用途 8,532.15 10,756.94 - 0.00%
合计 78,230.73 78,230.73 60,673.63 77.56%
截至2026年6月30日，公司已累计使用募集资金（含超募资金）112,001.62万元，使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未赎回6
2,400.00万元，募集资金活期存款余额为12,895.40万元（含投资收益及净利息收入）。
三、部分募投项目延期的情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不
发生变更的情况下，对“检验检测总部建设项目”的达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：
序号 项目名称 原计划达到预定可使用状态日期 延期后达到预定可使用状态日期
1 检验检测总部建设项目 2026.7.31 2026.12.31
（二）本次部分募投项目延期的原因
检验检测总部建设项目建设过程中，公司根据经营发展情况及实际需求对整体办公布局进行了部分调整；项目建设时公司践行绿
色低碳环保智能理念，增加了低碳绿色材料、低碳绿色建造技术、低碳智慧运维技术等的应用，项目为满足“中国建设工程鲁班奖”
“LEED铂金认证”“近零碳建筑”“绿色建筑三星”“健康建筑三星”等奖项及认证要求，公司建设过程中进行了部分专项调整，项
目整体进度未达原计划预期。公司基于谨慎性考虑，对检验检测总部建设项目达到预定可使用状态日期进行调整。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期系公司根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决策，除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影
响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规和规范性文件的有关规定。后续公司将继续加强统筹协调、监督项目建设进度，促使募投项目早日达到预定可使用
状态，并实现预期效果。
五、履行的审议程序和专项意见
（一）董事会审议情况
2026年7月23日，公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“检验检测总部建设项
目”达到预定可使用状态日期由2026年7月31日延期至2026年12月31日。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第三次会议决议；
2.东吴证券股份有限公司关于联检（江苏）科技股份有限公司关于部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/ad6ed19e-c333-4fab-813b-5cea66a9165b.PDF
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2026-07-22 18:42│联检科技（301115）：关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7月 22日收到公司董事长、总经理周剑峰先生《关于
提议联检（江苏）科技股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况
提议人周剑峰先生为公司董事长、总经理。周剑峰先生直接持有公司股份5,576,780股，占公司股份总数的 3.04%；通过苏州奔
牛股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 3,259,000股，占公司股份总数的 1.78%。
二、提议回购股份的原因和目的
受资本市场波动等诸多因素影响，近期公司股票价格连续下跌，连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过 20%。基于
对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信
心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司股票二级市场表现、经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，提
议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。
公司股票在连续二十个交易日内（2026年 6月 25日至 2026年 7月 22日）收盘价格跌幅累计超过 20%，触发《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（2025年修订）第二条规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”回购公司股份的条
件之“连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十”。本次提议日在相关事实发生之日起十个交易日内。
三、提议内容
1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2.回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益，本次回购的股份拟全部用于注销并减少注册资本。
3.回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
4.回购股份的价格：不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
5.回购股份的资金总额：不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币 2,000万元（含）。
6.回购资金来源：公司自有资金。
7.回购期限：自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3个月。
四、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况
提议人周剑峰先生在提议前 6个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人周剑峰先生在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，其将按照法律、法规、规范性文件
及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人周剑峰先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的相关规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议
回购股份事项，并对本次审议回购股份事项投赞成票。
七、风险提示
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述
回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/03fd2a93-7168-4732-a901-9cf059ddbf4f.PDF
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2026-07-16 16:20│联检科技（301115）：关于变更保荐代表人的公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）出具的《关
于联检（江苏）科技股份有限公司持续督导保荐代表人变更的函》。东吴证券作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板
上市的保荐机构，原指定陆韫龙先生、耿冬梅女士为保荐代表人，持续督导期自2022年8月31日至2025年12月31日。因公司首次公开
发行股票并在创业板上市项目的募集资金尚未使用完毕，东吴证券对公司募集资金进行持续督导。
由于保荐代表人陆韫龙先生和耿冬梅女士职务变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，东吴证券
委派洪志强先生和于露女士（简历详见附件）接任公司募集资金持续督导的保荐代表人，继续履行募集资金持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为洪志强先生和于露女士。本次保荐代表人变更不会影响
东吴证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
公司董事会对原保荐代表人陆韫龙先生和耿冬梅女士在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f9086cc9-ee42-49ef-b9ec-197bc08e49be.PDF
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2026-07-14 17:08│联检科技（301115）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权登记完成的公告
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联检科技（301115）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/4ed5fa36-726f-49d0-8c80-0a79b9f3fd5c.PDF
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2026-07-13 19:12│联检科技（301115）：第六届董事会第二次会议决议公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年7月13日在公司会议室以现场与通讯相
结合方式召开。本次会议已于2026年7月10日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长周
剑峰先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事何艳女士、秦殊涵先生、赵政伟先生通讯出席会议，全体高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于签署西南检测业绩补偿协议的议案》
经审议，董事会认为：本次签署业绩补偿协议符合实际情况，各方对业绩补偿事项进行了确认，有利于维护公司和全体股东利益
，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于签署南京绿创业绩补偿协议的议案》
经审议，董事会认为：本次签署业绩补偿协议符合实际情况，各方对业绩补偿事项进行了确认，有利于维护公司和全体股东利益
，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/109a8886-c28a-47e3-8267-b15a00ff5c86.PDF
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2026-07-13 19:12│联检科技（301115）：关于签署西南检测业绩补偿协议暨业绩补偿履行完毕的公告
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联检科技（301115）：关于签署西南检测业绩补偿协议暨业绩补偿履行完毕的公告。公告详情请查看附件
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2026-07-13 19:12│联检科技（301115）：关于签署南京绿创业绩补偿协议暨业绩补偿履行完毕的公告
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2023年9月10日，经联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部决策，公司以1,290万元收购南京绿创环境科技有
限公司（以下简称“南京绿创”）51%股权，并与南京绿创原股东袁霖（以下简称“转让方”）签订了《股权转让协议》（以下简称
“原协议”）。上述对外投资事项在董事长审批权限范围内，已经公司董事长审批通过。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年南京绿创业绩承诺期结束，业绩承诺期累积实现净利润少于累
积承诺净利润，依据原协议约定，业绩承诺方应对公司履行补偿义务。具体详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于南京绿创环境科技有限公司业绩承诺期未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2026-021）。
公司于2026年7月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于签署南京绿创业绩补偿协议的议案》，同意与自然人袁
霖签署《关于南京绿创环境科技有限公司之业绩补偿协议》。在本协议中，双方按照原协议条款进一步计算并认可了本次业绩补偿金
额为341,480.97元，此外，对原协议中“业绩补偿支付方式”进行变更，由“乙方应在甲方发出书面通知后一个月内将应补偿的现金
足额汇入甲方指定的银行账户”变更为“甲方从其应支付而未支付给乙方的第三笔标的股权转让款385.00万元中（足额）抵扣。”除
上述内容外，原协议其他条款不涉及变更。
截至本公告披露日，公司已完成与业绩承诺方袁霖的业绩补偿协议签署事项，即业绩补偿义务同步履行完毕。本次协议签署不涉
及对业绩补偿义务人补偿责任予以豁免、减免或变相降低补偿金额，不存在豁免业绩补偿、调整补偿条件的情形。
一、业绩补偿事由概述
根据原协议约定，转让方承诺，南京绿创2023年度、2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后净利润（按扣除非经常性损
益前后的净利润孰低原则确定）（以下简称“净利润”）分别不低于220万元、300万元、380万元，若标的公司当年度实现净利润低
于当年度承诺净利润的90%（不含本数），业绩承诺期内前两个年度累积实现净利润少于当年累积承诺净利润的90%（不含本数），业
绩承诺期内累积实现净利润少于累积承诺净利润的，转让方应向公司进行业绩补偿。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，南京绿创2023年、2024年及2025年实现的净利润情况如下：
会计期间 净利润（元）
2023年 2,331,010.95
2024年 2,429,888.31
2025年 4,000,858.20
合计 8,761,757.46
业绩承诺期内，南京绿创累积完成的净利润低于累积业绩承诺数900万元，根据原协议约定，转让方应对公司履行补偿义务。
依据原协议约定，应补偿的金额计算如下：
2025年应补偿金额=[（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总
和]×标的股权的交易价格-已补偿金额=341,480.97元。
转让方需向公司支付业绩补偿款341,480.97元，具体详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于南京绿创环境科技有限公司业绩承诺期未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2026-021）。
二、本次业绩补偿协议主要内容
协议签订各方
甲方：联检（江苏）科技股份有限公司
乙方：袁霖
丙方：南京绿创环境科技有限公司
在本协议中，甲方、乙方、丙方单称为“一方”，合称为“各方”。如无特别说明，元、万元均指“人民币元”、“人民币万元
”。
第一条业绩补偿金额
......
1.3各方理解并确认，截至2025年12月31日，乙方应承担的业绩补偿金额为341,480.97元（以下简称“业绩补偿款”）。
......
第二条业绩补偿支付方式
......
2.2各方理解并同意，本次业绩补偿款，甲方从其应支付而未支付给乙方的第三笔标的股权转让款385.00万元中（足额）抵扣。
抵扣后，甲方后续不再支付该抵扣款项（即业绩补偿款）。
2.3各方理解并确认，乙方已履行的业绩补偿行为不可撤销。
第三条其他
3.1本协议自甲方董事会审议通过，并经各方签字/盖章后即生效。......
三、本次业绩补偿履行的进展情况
根据原协议约定，公司股份收购款分三笔支付，具体支付安排如下：
1.原协议约定的股权转让交割先决条件满足或被公司书面豁免后，且原协议约定的交割义务完成，南京绿创向工商登记机关提交
本次股权转让工商变更登记全部必要资料并向公司提交证明文件后10个工作日内，公司应将原协议约定的股权转让款中645万元（大
写：陆佰肆拾伍万元整）支付至转让方指定收款账户。
2.在南京绿创2024年年度审计报告出具后的10个工作日内，公司将原协议约定的股权转让款中的260万元（大写：贰佰陆拾万元
整）支付至转让方指定收款账户。
3.在南京绿创2025年年度审计报告出具后的10个工作日内，公司将原协议约定的股权转让款中的385万元（大写：叁佰捌拾伍万
元整）支付至转让方指定收款账户。
截至本公告披露日，公司已经完整履行了前两笔的股份收购款支付义务，第三笔股份收购款385万元尚未支付。
截至本公告披露日，公司已完成与业绩承诺方袁霖的业绩补偿协议签署事项，公司将从原协议约定应支付而未支付的第三笔股权
转让款中对业绩补偿款进行足额扣除，业绩承诺方本次无需再另行支付业绩补偿款项，业绩承诺方已足额履行补偿义务，公司未对业
绩补偿义务人补偿责任予以豁免、减免或变相降低补偿金额，不存在豁免业绩补偿、调整补偿条件的情形，本次业绩补偿义务已履行
完毕。
四、对上市公司的影响
本次公司签订《关于南京绿创环境科技有限公司之业绩补偿协议》是基于交易各方的实际情况和友好协商作出的安排，不会对公
司的生产经营产生实质性影响，不会对公司的财务状况和业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情形。
五、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.《关于南京绿创环境科技有限公司之业绩补偿协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/caf4c398-1620-4266-bf79-744e4bd5564e.PDF
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2026-07-12 15:32│联检科技（301115）：关于公司特定股东减持股份预披露的公告
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公司股东余荣汉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）9,353,770股（占剔除公司回购账户股份后总股本的5.28%）的股东余
荣汉先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过1,772,700股，不超过剔
除公司回购账户股份后总股本比例的1%。
近日，公司收到股东余荣汉先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1.股东名称：余荣汉
2.股东持有股份的总数量及比例：9,353,770股，占剔除公司回购账户股份后总股本的5.28%。
二、本次股东减持计划的主要内容
1.减持原因：股东个人资金规划
2.股份来源：公司首次公开发行前股份
3.拟减持股份数量及比例：以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过1,772,700股，不超过剔除公司回购账户股份后总股本的1
%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、限制性股票回购注销等股份变动事项，该数量进行相应调整）。
4.减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。
5.减持价格区间：根据减持时市场价格确定
6.减持方式：交易所集中竞价交易
7.股东余荣汉先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定
的情形。
除上述内容外，股东余荣汉先生本次减持无其他安排。
三、股东承诺及履行情况
1.股东做出的承诺情况
股东余荣汉先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出
的承诺具体情况如下：
“自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已直接或者间接持有的发行人
股份，也不由发行人回购本人所持有的上述股份。
若本人在锁定期届满后两年内减持，通过证券交易所集中竞价交易系统减持公司股票的价格按减持时的市场价格确定，通过证券
交易所大宗交易系统、协议转让股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规的规定。
本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并按照相关规定提前公告，公告中将明确减持的数
量或区间、减持的执行期限等信息。
如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益
上缴通知之日起20日内将收益交给发行人。”
2.股东承诺履行情况
截至本公告披露之日，股东余荣汉先生严格遵守其所做出的上述承诺，未出现违反承诺的情形，本次拟减持事项与此前已披露的
持股意向、承诺相一致。
四、相关说明及风险提示
1.在按照上述计划减持公司股份期间，股东余荣汉先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关
法律法规及规范性文件的规定。
2.股东余荣汉先生本次减持计划的实施存在不确定性；股东余荣汉先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份
减持计划。
3.股东余荣汉先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存
在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定不得减持的情形
。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司股权结构、治理结构及持续性经营产生重大影响。
4.本次减持计划实施期间，公司将督促余荣汉先生严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.余荣汉先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/c51446fb-16e9-441c-86dd-6cf5777214e7.PDF
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2026-06-26 19:52│联检科技（301115）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，公司于2026年6月25日召开第二届第十次职
工代表大会，选举产生了公司第六届董事会职工代表董事；公司于2026年6月26日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了董事会
换届选举相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事，与职工代表董事一同组成公司第六届董事会；公司于2026
年6月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表
等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年6月25日召开第二届第十次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意
选举朱晔女士为公司第六届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成第六届董事会，任期自股东会审议通过董事
会换届选举相关事项之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
非独立董事：周剑峰先生（董事长）、刘小玲女士、黄海鲲先生
职工代表董事：朱晔女士
独立董事：何艳女士、秦殊涵先生、赵政伟先生
公司第六届董事会由7名董事组成，董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。
公司第六届董事会成员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信
被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职
资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。
朱晔女士的简历详见附件一，除朱晔女士以外的董事会成员的相关简历，请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）的附件内容。
（二）第六届董事会各专门委员会情况
公司董事会下设审计与合规管理委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成
员如下（主任委员同时担任召集人）：
审计与合规管理委员会：何艳（主任委员）、朱晔、秦殊涵
战略与投资委员会：周剑峰（主任委员）、刘小玲、秦殊涵
提名委员会：秦殊涵（主任委员）、周剑峰、赵政伟
薪酬与考核委员会：赵政伟（主任委员）、周剑峰、何艳
审计与合规管理委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任召集人。其中审计与合规
管理委员会的召集人何艳女士为会计专业人士，且审计与合规管理委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述各专门委
员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况
（一）总经理：周剑峰先生
（二）副总经理：吴海军先生（简历详见附件二）
（三）财务总监：刘小玲女士
（四）董事会秘书：唐博雅女士（简历详见附件三）
（五）证券事务代表：崔浩先生（简历详见附件四）
上述高级管理人员、证券事务代表的任期均为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之
日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计与合规管理委
员会审议通过。上述高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条等相关规定所规定的情形，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
董事会秘书唐博雅女士及证券事务代表崔浩先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
公司董事会秘书唐博雅女士及证券事务代表崔浩先生的联系方式如下：
联系电话：0519-86980929
传真：0519-86980929
邮箱：office@czjky.com
四、公司部分董事、高管任期届满离任情况
公司第五届董事会董事杨江金先生任期届满离任，不再担任公司董事，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任
后仍在公司担任联检科技研究院院长职务。截至本公告披露日，杨江金先生直接持有公司股份23,027,052股，通过苏州奔牛股权投资
中心（有限合伙）间接持有公司1,589,000股，通过苏州石庄股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份1,765,950股。其所持股份
变动仍将严格遵循公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定。
公司第五届董事会董事陈志刚先生任期届满离任，不再担任公司董事，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任
后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈志刚先生未持有公司股份。
公司第五届董事会独立董事高建明先生任期届满离任，不再担任公司独立董事，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事
项，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，高建明先生未持有公司股份。
公司第五届董事会独立董事陆诚先生任期届满离任，不再担任公司独立董事，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项
，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陆诚先生未持有公司股份。
公司副总经理黄海鲲先生任期届满离任，不再担任公司副总经理，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后仍
担任公司董事职务。截至本公告披露日，黄海鲲先生直接持有公司股份1,441,000股，通过苏州石庄股权投资中心（有限合伙）间接
持有公司1,499,000股。其所持股份变动仍将严格遵循公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
相关法律、法规的规定。
公司董事会秘书吴海军先生任期届满离任，不再担任公司董事会秘书，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任
后仍担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，吴海军先生直接持有公司股份1,016,000股；通过苏州奔牛股权投资中心（有限合
伙）间接持有公司股份704,000股。其所持股份变动仍将严格遵循公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承
诺并遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关法律、法规的规定。
上述人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢！
五、备查文件
1.2026年第三次临时股东会决议；
2.职工代表大会决议；
3.第六届董事会第一次会议决议；
4.提名委员会决议；
5.审计与合规管理委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/fd2a53cb-8224-4d06-a603-45efa0d37e5b.PDF
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2026-06-26 19:51│联检科技（301115）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况；
3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司工匠大厅
3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：本次会议由董事长周剑峰先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份64,010,990股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券
账户中已回购的股份数量，下同）的36.1089%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份62,554,320股，占公司有表决权股份总数的35.2872%。
通过网络投票的股东53人，代表股份1,456,670股，占公司有表决权股份总数的0.8217%。
2.中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份1,573,940股，占公司有表决权股份总数的0.8879%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份117,270股，占公司有表决权股份总数的0.0662%。
通过网络投票的中小股东53人，代表股份1,456,670股，占公司有表决权股份总数的0.8217%。
3.公司董事、董事候选人、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所见证律师出席了本次会
议。
三、议案审议情况
本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如
下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意64,003,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883%；反对3,480股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0054%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
中小股东表决情况：同意 1,566,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5248%；反对 3,480股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2211%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2541%。
本议案已经出席股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.01选举周剑峰先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 63,815,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6943%。
中小股东表决结果：同意 1,378,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5688%。
本议案采取累积投票方式表决，周剑峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.02选举刘小玲女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 63,798,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6678%。
中小股东表决结果：同意 1,361,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4887%。
本议案采取累积投票方式表决，刘小玲女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.03选举黄海鲲先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意 63,806,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6811%。
中小股东表决结果：同意 1,369,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0288%。
本议案采取累积投票方式表决，黄海鲲先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3.01选举何艳女士为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 63,804,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6772%。
中小股东表决结果：同意 1,367,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8700%。
本议案采取累积投票方式表决，何艳女士当选为公司第六届董事会独立董事。
3.02选举秦殊涵先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 63,806,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6811%。
中小股东表决结果：同意 1,369,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0288%。
本议案采取累积投票方式表决，秦殊涵先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3.03选举赵政伟先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：同意 63,807,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6814%。
中小股东表决结果：同意 1,369,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0415%。
本议案采取累积投票方式表决，赵政伟先生当选为公司第六届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
公司聘请江苏世纪同仁律师事务所华诗影律师、陈汉律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召
集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、
有效。
五、备查文件
1.《2026年第三次临时股东会会议决议》；
2.《江苏世纪同仁律师事务所关于联检（江苏）科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2a239fa9-5b2f-4059-b10b-4c181133de63.PDF
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2026-06-26 19:51│联检科技（301115）： 2026年第三次临时股东会的法律意见书
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联检（江苏）科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司委托，指派本所律师出席公司 2026 年第三次临时股东会，并就本次股东会的召
集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，审阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集。2026 年 6 月 10 日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，决定于 2026 年 6 月 26 日
召开本次股东会。2026 年 6 月 11日，公司在指定信息披露媒体上公告了《联检（江苏）科技股份有限公司关于召开 2026 年第三
次临时股东会的通知》。
上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、出席对象、出席会议登记办法等
事项，以及参与网络投票的投票程序等内容。
经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平
台。
3、本次股东会的召开
经本所律师见证，公司本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 26 日 14:30 在江苏省常州市钟楼区木梳路 10 号工匠大厅召开，
会议由公司董事长周剑峰先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 26 日 9:15-15:00。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、
会议审议事项、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计64 名，所持有表决权股份数共计 64,010,990 股，占
公司有表决权股份总数（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的 36.1089%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 11名，所持有表决权股份数共计 62,554,320 股，占公司有表决权股份总
数35.2872%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 53名，所持有表决权股份
数共计 1,456,670 股，占公司有表决权股份总数的 0.8217%。（相关数据合计数与各分项数值之和存在差异系由
四舍五入造成，下同。）
公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本
次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书
及召集人资格，本律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东
会，并行使表决权。本次股东会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且在会议公告中
列明的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》：
表决情况：同意 64,003,510 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9883％；反对 3,480 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.0054％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0062％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,566,460 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.5248％；反对 3,480 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2211％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.2541％。
表决结果：通过。
2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》：
2.01 选举周剑峰先生为公司第六届董事会非独立董事：
表决情况：同意股份数：63,815,331 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：1,378,281 股。
表决结果：当选。
2.02 选举刘小玲女士为公司第六届董事会非独立董事：
表决情况：同意股份数：63,798,331 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：1,361,281 股。
表决结果：当选。
2.03 选举黄海鲲先生为公司第六届董事会非独立董事：
表决情况：同意股份数：63,806,831 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：1,369,781 股。
表决结果：当选。
3、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》：
3.01 选举何艳女士为公司第六届董事会独立董事：
表决情况：同意股份数：63,804,331 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：1,367,281 股。
表决结果：当选。
3.02 选举秦殊涵先生为公司第六届董事会独立董事：
表决情况：同意股份数：63,806,831 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：1,369,781 股。
表决结果：当选。
3.03 选举赵政伟先生为公司第六届董事会独立董事：
表决情况：同意股份数：63,807,031 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：1,369,981 股。
表决结果：当选。
本次第 1 项议案均经特别决议通过；本次第 2 项、第 3 项议案的表决采用累积投票制进行；以上议案均对中小投资者单独计
票。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提
交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情
形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5cd359be-948f-4516-9e2d-bb75c7cead65.PDF
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2026-06-26 19:51│联检科技（301115）：第六届董事会第一次会议决议公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场方式召开
。本次会议已于2026年6月26日通过电话及口头方式向全体董事发出了紧急会议通知。本次会议由过半数董事共同推举周剑峰先生主
持，周剑峰先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，全体高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举周剑峰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计与合规管理委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
审计与合规管理委员会：何艳（主任委员）、朱晔、秦殊涵
战略与投资委员会：周剑峰（主任委员）、刘小玲、秦殊涵
提名委员会：秦殊涵（主任委员）、周剑峰、赵政伟
薪酬与考核委员会：赵政伟（主任委员）、周剑峰、何艳
上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周剑峰先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴海军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘小玲女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计与合规管理委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任唐博雅女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任崔浩先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.第六届董事会第一次会议决议；
2.提名委员会会议决议；
3.审计与合规管理委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/582e77ba-9518-47f7-817e-fe0a39ff520d.PDF
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2026-06-24 15:52│联检科技（301115）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10日召开第五届董事会第三十二次会议，会议决定于 20
26 年 6 月 26 日召开公司2026 年第三次临时股东会，公司于 2026 年 6 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2026 年第三次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 06月 23日下午 15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司股东均有权出席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）非独立董事候选人、独立董事候选人；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区木梳路 10号工匠大厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》
2.01 选举周剑峰先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举刘小玲女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举黄海鲲先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》
3.01 选举何艳女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举秦殊涵先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举赵政伟先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 6月 11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
议案 1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
第 2.00、3.00项议案的表决采用累积投票制进行，股东会选举非独立董事、独立董事时分别进行表决。非独立董事应选人数 3
人，独立董事应选人数 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深
圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
议案 2.00、议案 3.00 须以议案 1.00获得本次股东会审议通过作为前置条件方可生效。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026年 6月 25日 17:00前送达至公司方为有效。信函邮寄地址：江
苏省常州市钟楼区木梳路10号证券部（信函上请注明“参加 2026年第三次临时股东会”字样）；邮编：213015；电话：0519-869809
29。
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：自股权登记日次日起至 2026年 6月 25日 17:00止
3、登记地点：江苏省常州市钟楼区木梳路 10号联检（江苏）科技股份有限公司证券部
4、会议联系方式：
（1）联系人：吴海军
（2）联系电话：0519-86980929
（3）传真：0519-86980929
（4）邮箱：office@czjky.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1451d6a2-833e-4e66-bb33-fe450680a197.PDF
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2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：独立董事候选人声明与承诺 （赵政伟）
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联检科技（301115）：独立董事候选人声明与承诺 （赵政伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f4c64fab-8f19-4c1e-9a7d-76a0af6d1f72.PDF
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2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：关于修订《公司章程》的公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、章程修订相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
序号 原章程内容 修订后章程内容
1 第一百一十二条 公司设董事会，董事会 第一百一十二条 公司设董事会，董事会由
由九名董事组成，设董事长一名，可以设 七名董事组成，设董事长一名，可以设置
置副董事长。董事长和副董事长（如有） 副董事长。董事长和副董事长（如有）由
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。
二、其他事项说明
上述事项尚需提交公司股东会进行审议。董事会提请股东会授权经营管理层具体办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，
授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核
准的内容为准。
修订后的全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
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2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：独立董事候选人声明与承诺 （何艳）
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联检科技（301115）：独立董事候选人声明与承诺 （何艳）。公告详情请查看附件
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2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联检科技”）于2026年6月10日召开第五届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
（一）2026年5月11日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议并通过《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期
权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司召开董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述相关议案。
（二）2026年5月13日至2026年5月22日，公司对2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓
名和职务通过公司内部公示栏进行了公示；在公示的时限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本次激励计划激励对象提出
的任何异议。2026年5月22日，公司披露了《薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》。
（三）2026年5月28日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议并通过《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权
激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2026年6月2日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案
》《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予股
票期权的激励对象名单进行了核实。
（五）2026年6月10日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议
案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并对行权价格的调整进行核实并发表了核查意见。
（一）调整事由
公司于2026年6月1日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本183,524,850股剔除已回购股份6,253,011股后
的177,271,839股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），不送红股，也不以资本公积转增股本，共计派
发现金红利人民币21,272,620.68元（含税）。按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额 /公司总股本=21,272,620.68
元/183,524,850股=0.1159113元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。按公司总股本折算每10股现金分红=本
次实际现金分红总额/公司总股本*10=21,272,620.68元/183,524,850股*10=1.159113元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，
不四舍五入）。
本次分红派息股权登记日为2026年6月5日，除权除息日为2026年6月8日，现已实施完毕。
（二）调整依据
根据本次激励计划的相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，本次调整后的股票期权行权价格为P=25.63-0.1159113≈25.52元/份（向上取整，保留两位小数）。
（三）调整结果
公司董事会根据股东会授权对本次激励计划股票期权的行权价格进行相应调整。经过本次调整后，本次激励计划股票期权行权价
格由25.63元/份调整为25.52元/份。
根据公司2026年第二次临时股东会的授权，本次行权价格调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东
会审议。
公司本次对2026年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2026年股票期权激励计划（草案）
》的相关规定。本次行权价格的调整已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意对
本次激励计划行权价格进行调整。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司基于实施2025年年度权益分派方案对本次激励计划股票期权行权价格的调整，符合《2026年
股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次行权价格的调整已取得必要的批准
和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，因此同意公司对本次激励计划股票期权行权价格进行调整。
公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《管理办法》及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定；
本次调整事由、调整依据及调整结果符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定；公司尚须就本次调整事项按《管理办法》《自
律监管指南》以及深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务。
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2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：关于公司董事会换届选举的公告
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年6月10日召开第五届董事会第三十二次会议
，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司
董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需公司股东会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司本次修订《公司章程》，拟将董事会成员数量由9名调整为7名。
经上述调整，公司第六届董事会由 7名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外 3名非独立
董事和 3名独立董事由公司股东会选举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、第六届董事会候选人情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周剑峰先生、刘小玲女士、黄海鲲先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人；同意提名何艳女士、秦殊涵先生、赵政伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中何艳女士为会计专业人士（上述候
选人简历详见附件）。截至本公告披露日，独立董事候选人何艳女士、秦殊涵先生、赵政伟先生均已取得独立董事资格证书。独立董
事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年。
上述候选人将提交公司2026年第三次临时股东会以累积投票制进行选举。公司第六届董事会任期自公司2026年第三次临时股东会
审议通过之日起三年。
三、董事候选人任职资格审核情况
公司董事会提名委员会对上述董事候选人资格进行了审核，认为上述董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格
，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。公司董事候选人人数符合《公司法》等相关规定，本次换届完
成后，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
未低于公司董事会成员总数的三分之一。
以上独立董事候选人均已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性签署了《独立董事候选人
声明与承诺》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审
核无异议后，方可提交股东会审议。
四、其他事项说明
为确保董事会的正常运作，在新的一届董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》
等规定继续勤勉履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任期内为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1.第五届董事会第三十二次会议决议；
2.第五届董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9718d207-58af-4b67-b20b-a0b976409977.PDF
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2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：独立董事候选人声明与承诺 （秦殊涵）
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联检科技（301115）：独立董事候选人声明与承诺 （秦殊涵）。公告详情请查看附件
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2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：独立董事提名人声明与承诺（秦殊涵）
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联检科技（301115）：独立董事提名人声明与承诺（秦殊涵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1fd358c2-ccad-422d-bfc4-4189e8703485.PDF
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2026-06-10 19:57│联检科技（301115）：独立董事提名人声明与承诺（赵政伟）
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联检科技（301115）：独立董事提名人声明与承诺（赵政伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/df0adc46-8e02-4a8d-8b7d-f881809af008.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│联检科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225500800.PDF
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2026-04-28│联检科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218060.PDF
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2026-04-28│联检科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218079.PDF
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2025-10-29│联检科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749369.PDF
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2025-08-28│联检科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589792.PDF
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2025-04-29│联检科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363767.PDF
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2025-04-21│建科股份：2024年年度报告
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2024-10-29│建科股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541087.PDF
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2024-08-28│建科股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003830.PDF
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2024-04-27│建科股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219868714.PDF
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