公司公告☆ ◇301115 建科股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 18:34│建科股份（301115）：2024年第四次临时股东会决议公告
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1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨江金
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，所作决议合法有效。
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共241名，代表股份65,965,307股，占公司股权登记日有表决权股份总数（
已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的36.8714%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共13名，代表股份63,694,475股，占公司股权登记日有表决权股份总数的35.6021%；
通过网络投票的股东共228名，代表股份2,270,832股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.2693%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权代表共231名，代表股份2,446,142股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.3673%
。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权代表共3名，代表股份175,310股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0980%；
通过网络投票的中小投资者共228名，代表股份2,270,832股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.2693%。
3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、江苏世纪同仁律师事务所见证律师列席了本次会议。
本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如
下：
1、审议并通过《关于重新确认公司注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意65,238,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8983％；反对717,754股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.0881％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请江苏世纪同仁律师事务所华诗影律师、陈汉律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召
集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合
法、有效。
五、备查文件
1、《2024年第四次临时股东会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/051a336c-8b75-4b69-9382-361c5fbc48db.PDF
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2024-11-13 18:34│建科股份（301115）：建科股份2024年第四次临时股东会法律意见书
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建科股份（301115）：建科股份2024年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/9df1aae1-2421-4941-8f6a-f41e5e2df557.PDF
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2024-11-13 18:31│建科股份（301115）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“ 公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监
事会第十三次会议，于2024年11月13日召开了 2024年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于重新确认公司注册资本变更、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、公司2024年第二次临时股东会已审议通过关于公司因2022年限制性
股票激励计划首次及预留授予部分激励对象离职，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票36,300股。回购注
销后，公司总股本由185,195,640股变更为185,159,340股，公司注册资本由人民币185,195,640元变更为人民币185,159,340元。现根
据工商登记机关的要求，重新确认该注册资本减少事项并在股东会审议通过本议案后再次履行通知债权人的程序。具体内容请详见公
司于巨潮资讯网披露的《关于重新确认注册资本变更、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-079）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公司通知之日起30日、未接到通知的自本公告披露之日
起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，
应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。逾期未提出权利要求的，
不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行。
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
1、债权申报登记地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号证券部
2、申报时间：自本公告披露之日起 45日内（工作日：8:00- 11:30，13:00- 17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳
日为准。以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
3、联系方式：
（1）联系人：吴海军
（2）联系电话：0519-86980929
（3）传真：0519-86980929
（4）邮箱：office@czjky.com
（5）邮政编码：213015
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/e30c0212-4f40-4dd2-ba8e-61cf4bc4075e.PDF
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2024-10-29 00:00│建科股份（301115）：关于2024年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果
，对截至2024年9月30日各类资产进行了全面清查，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如下：
（一）计提减值准备和核销坏账的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况，公司对合
并报表范围内各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的
资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计
提减值准备，对应收账款、其他非流动资产及投资性房地产在以前年度已计提减值损失进行核销。
（二）计提资产减值准备的范围和金额
公司本次计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、其他应收款和合同资产，具体明细如下：
项目 2023年12月31 本期变动 2024年9月30
日 本期计提 本期收回或转 转销或核销 其他变动 日
回
计提信用减值损失
其中：应收票据坏账损失 1,251,535.57 -709,524.94 542,010.63
应收账款坏账损失 187,361,646. 13,029,028. 2,223,798.16 122,999.35 6,444,830. 204,488,708.
95 31 65 40
其他应收款坏账损失 8,121,579.40 232,392.72 894,993.68 9,248,965.80
小计 196,734,761. 12,551,896. 2,223,798.16 122,999.35 7,339,824. 214,279,684.
92 09 33 83
计提资产减值损失
其中：合同资产（含其他 7,770,521.11 269,675.28 8,040,196.39
非流动
资产中的未到期质保金）
减值损
失其他 4,662,073.64 1,087,794. 3,574,278.87
非流动资产（不含未到期 77
质
保金）减值损失
固定资产减值损失 4,265,366.20 484,258.00 4,749,624.20
投资性房地产减值损失 51,873.25 51,873.25
商誉减值损失 22,959,982.1 22,959,982.1
1 1
小计 39,709,816.3 269,675.28 1,139,668. 484,258.00 39,324,081.5
1 02 7
合计 236,444,578. 12,821,571. 2,223,798.16 1,262,667. 7,824,082. 253,603,766.
23 37 37 33 40
说明：其他变动主要为本期公司收购常州常检一诺食品检测中心有限公司、云南华水技术咨询有限公司引起，以及工抵房从其他
非流动资产转入固定资产引起，对当期损益不产生影响。
信用减值损失影响损益金额为 10,328,097.93 元，主要包括本期计提12,551,896.09元，本期收回或转回2,223,798.16元；本期
应收账款核销金额
122,999.35元，在以前年度已计提坏账损失，对当期损益不产生影响。资产减值损失影响金额为269,675.28元，主要包括本期计
提269,675.28元；本期转销或核销1,139,668.02元，在以前年度已计提坏账损失，对当期损益不产生影响。
同时，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的资产
对应的减值进行了核销。
（三）核销坏账或减值的情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、
其他非流动资产、已处置的投资性房地产对应的减值进行了核销。本次核销的应收账款122,999.35元、其他非流动资产1,087,794.77
元、投资性房地产51,873.25元。
公司计提资产减值准备及核销资产是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。
2024年1-9月，公司计提减值损失的总金额为12,821,571.37元，本期收回或转回的减值损失金额为2,223,798.16元，转销或核销
的减值损失金额为1,262,667.37元，减值损失其他变动金额为7,824,082.33元，将减少公司本期营业利润10,597,773.21元（其中：
信用减值损失影响10,328,097.93元，资产减值损失影响269,675.28元）。本次核销应收账款、其他非流动资产以及投资性房地产在
以前年度已计提减值损失，对本期财务状况和经营成果不产生影响。上述数据未经会计师事务所审计。
本次计提资产减值准备和核销资产事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在
损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1268c6cb-93f3-429b-8bfc-b5e1bb2537a8.PDF
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2024-10-29 00:00│建科股份（301115）：关于重新确认注册资本变更、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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建科股份（301115）：关于重新确认注册资本变更、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│建科股份（301115）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知
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建科股份（301115）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│建科股份（301115）：2024年三季度报告
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建科股份（301115）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│建科股份（301115）：《公司章程》
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建科股份（301115）：《公司章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e844d6b0-f33b-4976-81f0-0b8a1ca50f55.PDF
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2024-10-29 00:00│建科股份（301115）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年10月28日在公司会议室以
现场方式召开 。 本次会议已于2024年10月25日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔女士主持，会议应参
加监事3名 ，实到监事3名， 公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程
》的有关规定 。
（一）审议通过 《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于重新确认公司注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、公司2024年第二次临时股东会已审议通过关于公司因2022年限制性
股票激励计划首次及预留授予部分激励对象离职，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票36,300股。回购注
销后，公司总股本由185,195,640股变更为185,159,340股，公司注册资本由人民币185,195,640元变更为人民币185,159,340元，以及
根据公司发展需要，将章程条款中“董事长为公司的法定代表人”修订为“董事长或总经理为公司的法定代表人”的相关事项。
现根据工商登记机关的要求，重新确认该注册资本减少事项并在股东会审议通过本议案后再次履行通知债权人的程序；并将章程
条款中“董事长或总经理为公司的法定代表人”调整为“总经理为公司的法定代表人”。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
1 、公司第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c29e1790-f030-4fe6-ae4d-1a294fd17fff.PDF
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2024-10-29 00:00│建科股份（301115）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称 “公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年10月28日在公司会议室以
现场方式召开。本次会议已于2024年10月25日通过邮件 、电话或专人送达的方式通知全体董事 、监事、 高级管理人员 。本次会
议由董事长杨江金先生主持 ，会议应参加董事9名 ， 实际出席董事9名 ，全体监事和高级管理人员列席会议 。本次会议的召集 、
召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定 。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ：
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于重新确认公司注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、公司2024年第二次临时股东会已审议通过关于公司因2022年限制性
股票激励计划首次及预留授予部分激励对象离职，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票36,300股。回购注
销后，公司总股本由185,195,640股变更为185,159,340股，公司注册资本由人民币185,195,640元变更为人民币185,159,340元，以及
根据公司发展需要，将章程条款中“董事长为公司的法定代表人”修订为“董事长或总经理为公司的法定代表人”的相关事项。
现根据工商登记机关的要求，重新确认该注册资本减少事项并在股东会审议通过本议案后再次履行通知债权人的程序；并将章程
条款中“董事长或总经理为公司的法定代表人”调整为“总经理为公司的法定代表人”。
董事会提请股东会授权公司经营管理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更
最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司召开2024年第四次临时股东会的议案》
公司拟于2024年11月13日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东会，由股东会审议本次董事会审议后
须提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1 、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司董事会审计与合规管理委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1f6b5e58-e0c7-44df-8939-9526e81b944b.PDF
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2024-10-14 18:06│建科股份（301115）：关于稳定股价回购方案触及停止条件暨回购实施结果的公告
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常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司” ）于2024年7月23日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事
会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，因自2024年6月20日起至2024年7月17日公司股票收盘价已
连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》
规定的触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值
的认可，结合公司的经营情况、财务状况等因素，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不
低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过14.16元/股（含）。相关议案经2024年8月9日召开的
2024年第二次临时股东会审议通过，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回
购股份的实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-057）。
截至2024年10月11日，公司股票已满足连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，触及公司回购方案中
“公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则回购期限提前届满或终止”的停止条件，本次回购
股份方案实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的具体情况
公告如下：
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—— 回购股份》等相关规定，公司于2024年9月
18日通过回购专用证券账户实施首次回购，具体情况详见公司2024年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》
。
公司于每月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司分别于2024年9月3日、2024年10月9日在巨潮
资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
截至2024年10月11日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为350,000股，占公司目前总股本1
8,515.9340万股的0.19%，最高成交价为12.37元/股，最低成交价为11.99元/股，成交总金额为4,249,137元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，实际实施回购的时间区间为2024年9月18日至 2024 年10月11日，本次
回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
公司本次实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等相关内容，符合《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》的相关规定，与公司审议通过的回购股份方案不存在差异，本次回购股份
方案实施完毕。
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影
响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
经公司自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告前一日，董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行
动人不存在买卖公司股票的行为，不存在与股份回购方案中披露的增减持计划不一致的情形。
自公司首次披露回购方案公告至披露回购结果公告期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动
人不存在直接或间接减持本公司股份的情形。
本次公司实际回购股份数量为350,000股，若本次回购股份全部实现出售，公司总股本及股本结构不发生变化。本次股份回购后
，公司回购专用证券账户持有的公司股份从5,903,011股增加至6,253,011股。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合证券交易所的规定，交易申报符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和证券交易所规定的其他要求。
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