公司公告☆ ◇301115 建科股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 20:53 │建科股份（301115）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-02-18 20:51 │建科股份（301115）：关于回购公司股份的公告 │
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│2025-02-18 20:51 │建科股份（301115）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-02-18 20:50 │建科股份（301115）：关于与专业投资机构合作投资设立产业基金的公告 │
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│2025-02-18 20:50 │建科股份（301115）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-27 17:26 │建科股份（301115）：建科股份2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-01-27 17:26 │建科股份（301115）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-01-22 18:56 │建科股份（301115）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 19:32 │建科股份（301115）：关于部分募投项目调整及延期的公告 │
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│2025-01-10 19:31 │建科股份（301115）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-02-18 20:53│建科股份（301115）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了第五届董事会第十七次会议，公司董事
会决定于2025年3月7日（星期五）下午14:30召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2025年2月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次股
东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年3月7日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年3月7日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年3月4日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年3月4日（星期二）下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东均有权出席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号工匠大厅。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购公司股份的议案》 √
作为投票对象
的子议案数：
（8）
1.01 《回购股份的目的》 √
1.02 《回购股份符合相关条件》 √
1.03 《拟回购股份的方式、价格区间》 √
1.04 《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例 √
及拟用于回购的资金总额》
1.05 《回购股份的资金来源》 √
1.06 《回购股份的实施期限》 √
1.07 《回购股份后依法注销或转让的相关安排》 √
1.08 《办理本次回购股份事宜的相关授权》 √
上述议案已经公司于2025年2月18日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案1需逐项表决。公司将就上述议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、信函登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025年3月6日9:00-11:30及14:00-17:00；
（2）邮件、信函登记时间：2025年3月6日17:00前送达方为有效。
3、登记地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号常州市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原
件一致”字样。采用电子邮件登记的股东请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（office@czjky.com），邮件主题请注明“登记参加
2025年第二次临时股东会”；采用信函登记的股东请将信函邮寄至公司地址：江苏省常州市钟楼区木梳路10号常州市建筑科学研究院
集团股份有限公司证券部（信函上请注明“参加2025年第二次临时股东会”字样）；邮编：213015；电话：0519-86980929；
（4）拟出席本次会议的股东需在规定的登记时间内进行确认登记，登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字
，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、会议联系方式：
（1）联系人：吴海军
（2）联系电话：0519-86980929
（3）传真：0519-86980929
（4）邮箱：office@czjky.com
6、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2025年第二次临时股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/ad79125d-9423-4158-a493-44e28fd40036.PDF
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2025-02-18 20:51│建科股份（301115）：关于回购公司股份的公告
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建科股份（301115）：关于回购公司股份的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/a81bfee8-2a97-4797-8802-379f9c2a8136.PDF
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2025-02-18 20:51│建科股份（301115）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年2月18日在公司会议室以现
场方式召开。本次会议已于2025年2月15日通过邮件、 电话或专人送达的方式通知全体董事、 监事 、 高级管理人员 。本次会议由
董事长杨江金先生主持 ，会议应参加董事9名 ， 实际出席董事9名， 全体监事和高级管理人员列席会议 。本次会议的召集 、召开
方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定 。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于与专业投资机构合作投资设立产业基金的议案》
为满足公司整体战略发展需要，重点聚焦检验检测行业，兼顾行业上下游、新能源、智能制造等新质生产力等领域布局，公司充
分借助专业投资机构的力量及资源优势，整合各方资源，提升公司综合竞争力。在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的
前提下，公司拟作为有限合伙人与专业投资机构无锡国联金投启源私募基金管理有限公司、北京金沙江联合资本创业投资管理有限公
司及盐城东方投资开发集团有限公司、苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司、北京中投鼎新投资管理有限公司合作投资设
立源测智能科创产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以企业登记机关最终核准登记的名称为准），并签署合伙协议。基金规模2亿
元人民币，公司拟以自有资金认缴出资3,900万元，出资金额占合伙企业认缴出资总额的19.5%。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成同业竞争，不存在关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于回购公司股份的议案》
因公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施的启动条件。为了履行相关承诺，
并基于对公司价值的判断和未来发展的信心，综合考虑公司的经营情况及财务状况等因素，公司计划使用自有资金或自筹资金以集中
竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟于2025年3月7日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会，审议本次董事会审议后须提交股东
会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/9fd29e3f-c8dc-4e88-b72e-cdbfa429a63a.PDF
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2025-02-18 20:50│建科股份（301115）：关于与专业投资机构合作投资设立产业基金的公告
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建科股份（301115）：关于与专业投资机构合作投资设立产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/2645165b-0dd9-498e-8c7a-88008ef54984.PDF
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2025-02-18 20:50│建科股份（301115）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年2月18日在公司会议室以现
场方式召开。本次会议已于2025年2月15日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔女士主持，会议应参加监
事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。
（一）审议通过《关于回购公司股份的议案》
监事会认为：本次回购股份是为了履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益所必需，符合公司相关承诺以及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关要求。本次回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会
影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
1、公司第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/ddabf913-9256-419b-a257-ede632b26c5b.PDF
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2025-01-27 17:26│建科股份（301115）：建科股份2025年第一次临时股东会的法律意见书
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建科股份（301115）：建科股份2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/ad70ad17-6311-4595-8557-99da8168c44c.PDF
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2025-01-27 17:26│建科股份（301115）：2025年第一次临时股东会决议公告
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建科股份（301115）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/32d39ba0-aa89-4356-bc5d-8b47143c43e5.PDF
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2025-01-22 18:56│建科股份（301115）：2024年度业绩预告
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建科股份（301115）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/913e037f-7c6c-4378-9854-f5d5ff472650.PDF
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2025-01-10 19:32│建科股份（301115）：关于部分募投项目调整及延期的公告
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建科股份（301115）：关于部分募投项目调整及延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/3568154c-7142-41f0-8844-d638026f7671.PDF
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2025-01-10 19:31│建科股份（301115）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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建科股份（301115）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/5fde032c-04b4-49c9-86e0-3c47d1b5b6d1.PDF
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2025-01-10 19:30│建科股份（301115）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年1月10日在公司会议室以现
场方式召开 。 本次会议已于2025年1月7日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔女士主持，会议应参加监
事3名， 实到监事3名， 公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定 。
（一）审议通过 《关于部分募投项目调整及延期的议案》
经审议，监事会认为：本次调整事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司
全体股东的利益。该事项相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办
法》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在损害股东合法利益的情形。同意此次调整事项，并将该议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
1 、公司第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/16792a33-ecf6-4620-a515-d66f60dfaa35.PDF
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2025-01-10 19:29│建科股份（301115）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开了第五届董事会第十六次会议，公司董事
会决定于2025年1月27日（星期一）下午14:30召开2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股
东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定 。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月27日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年1月27日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年1月27日9:15-15:00 。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年1月22日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年1月22日（星期三）下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东均有权出席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号工匠大厅。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募投项目调整及延期的议案》 √
上述议案已经公司于2025年1月10日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为普通决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
三、会议登记等事项
1 、登记方式：现场登记、电子邮件登记、信函登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025年1月24日9:00-11:30及14:00-17:00；
（2）
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