公司公告☆ ◇301116 益客食品 更新日期：2025-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 17:16 │益客食品（301116）：关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-10-30 16:06 │益客食品（301116）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-28 16:06 │益客食品（301116）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:05 │益客食品（301116）：增加2025年度日常关联交易主体及额度的核查意见 │
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│2025-10-28 16:05 │益客食品（301116）：关于增加2025年度日常关联交易主体及额度的公告 │
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│2025-10-28 16:04 │益客食品（301116）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:02 │益客食品（301116）：关于公司2025年第三季度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 │
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│2025-10-27 17:23 │益客食品（301116）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-10-27 16:04 │益客食品（301116）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-09-15 16:06 │益客食品（301116）：中信证券关于益客食品2025年半年度跟踪报告 │
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2025-11-04 17:16│益客食品（301116）：关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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益客食品（301116）：关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/4f80d8b5-fa50-42b0-86bc-dfe08990d0fb.PDF
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2025-10-30 16:06│益客食品（301116）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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益客食品（301116）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/de729734-356d-4e48-b1f4-aa879089e18a.PDF
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2025-10-28 16:06│益客食品（301116）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 10月 28 日以现场会议与线上会
议结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事长公丽云女士
主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司高级管理人员列席了会议
。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《江苏
益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏益客食品集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“
《董事会议事规则》”）等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反
映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-04
5）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》。
经审议，董事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符
合公司的实际情况，公允、客观地反映了公司截至 2025 年 9月 30日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，同意公司 2025 年第三季度计提信用及资产减值准备和核销资产事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年第三季度计提信用及资产减
值准备和核销资产的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议通过。
（三）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易主体及额度的议案》。经审议，董事会认为：基于公司 2025 年生产经营发
展需要，同意新增关联方山东慧益加农牧有限公司（以下简称“慧益加”）作为交易主体，由慧益加代为孵化鸡苗并向其采购鸡苗的
日常关联交易额度 1,800.00 万元。交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东
利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易主体及额度
的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议及第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。保荐机构中信证券股
份有限公司出具了同意的核查意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、第三届董事会第八次独立董事专门会议的审核意见；
4、保荐机构中信证券股份有限公司的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/76e9f11d-a97a-4f15-85b0-1041c2cec2af.PDF
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2025-10-28 16:05│益客食品（301116）：增加2025年度日常关联交易主体及额度的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或保荐人）作为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“益客食品”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对益客食品增加 2025年
度日常关联交易主体及额度的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
益客食品于 2024年 12月 9日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事田立余、公丽云回避表决，预计 2025 年度日常关联交易总额不超过30,835.00万元，其中关联
销售金额 28,000.00万元，关联租赁金额 2,835.00万元。上述议案于 2024年 12月 25日经公司 2024年第五次临时股东会审议通过
。具体内容详见公司于 2024年 12月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2024-095）。
公司于 2025年 4月 22日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2025年度日
常关联交易额度的议案》，在原预计的“关联销售”交易类别中将江苏益客食品科技有限公司（以下简称“益客科技”）预计金额调
整为 22,500.00万元。上述议案于 2025年 5月 13日经公司2024年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025年 4月 23日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-022）。
2025年 10月 28日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易主体及额度的议案》。
同意除上述预计关联交易外，新增关联方山东慧益加农牧有限公司（以下简称“慧益加”）作为交易主体，由慧益加代为孵化鸡苗并
向其采购鸡苗的日常关联交易额度 1,800.00万元。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议及第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过并取得了独立董事明确
同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次增加日常关联交易主体及额度
在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次增加日常关联交易主体及额度后，预计 2025年度日常关联采购总额由0万元增加至不超过 1,800万元；2024年度，同类日常
关联采购（主要为向关联方南京深农智能装备有限公司采购配件机物料、设备维保服务费等）预计总额不超过 800.00万元，实际发
生 589.68万元。
（二）本次增加日常关联交易主体及额度
本次增加日常关联交易主体及额度的具体情况如下：
单位：万元
关联交易类 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 2025 年度预 截至披露日 增加预计主体及额
别 计金额 已发生金额 度的原因
关联采购 慧益加 孵化服务、鸡苗 参考市场价格 1,800.00 373.64 根据实际业务需求
合计 1,800.00 373.64 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：山东慧益加农牧有限公司
2、注册资本：1,000万人民币
3、法定代表人：邵明辰
4、公司类型：其他有限责任公司
5、成立时间：2025-01-14
6、统一社会信用代码：91370481MAE9W5CH4K
7、住所：山东省枣庄市滕州市善南街道经济开发区恒源南路 689号院内
8、经营范围：许可项目：家禽饲养；种畜禽经营；种畜禽生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、财务数据：截至 2025年 9月 30日慧益加的总资产为 1,000.72万元，净资产为 1,000.11万元，2025年前三季度慧益加的营
业收入为 0.00万元，净利润为 0.11万元，以上数据未经审计。
（二）与公司的关联关系
全资子公司宿迁益客种禽有限公司持有慧益加 30%股权。因此本次日常交易构成关联交易。
（三）关联方履约能力分析
截至本核查意见出具日，慧益加相关厂房设备已建设完成并具备生产能力，且已开始向公司及子公司进行销售，结合慧益加的经
营情况，公司认为其具有履约能力。
三、交易的定价政策及定价依据
（一）定价原则和依据
上述关联公司与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公
平原则，由交易双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
（三）结算方式
结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。
四、交易的目的及对公司的影响
本次关联交易方系参股子公司慧益加，公司全资子公司平邑益客种禽有限公司委托其代为孵化鸡苗，公司及部分分子公司向其采
购鸡苗，该关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，有利于提高公司鸡苗供应量，稳定公司鸡苗产品质量，提高公司鸡苗客
户的满意度，符合公司的总体战略布局。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损
害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议的审核意见
2025年 10月 17日，公司独立董事召开了第三届董事会第八次独立董事专门会议，对《关于增加 2025年度日常关联交易主体及
额度的议案》进行了认真的核查，独立董事认为议案涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易以市场公允价格作为定价原则，不
会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行
为，符合公司及全体股东的利益。独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。
综上，独立董事同意《关于增加 2025年度日常关联交易主体及额度的议案》，并将此议案提交公司第三届董事会第十九次会议
审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
2025年 10月 17日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易主体及
额度的议案》，该议案遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司关于增加 2025年度日常关联交易主体及额度的事项，并将此议案提交公司第三
届董事会第十九次会议审议。
（三）董事会审议情况
2025年 10月 28日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易主体及额度的议案
》，董事会认为：基于公司2025年生产经营发展需要，同意新增关联方慧益加作为交易主体，由慧益加代为孵化鸡苗并向其采购鸡苗
的日常关联交易额度 1,800.00万元。交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股
东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通
过。独立董事召开了独立董事专门会议对本议案发表了审核意见，同时独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案无需提交公
司股东会的审批。上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定。保荐人对公司本次增加 2025年度日常关联交易主
体及额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0d686f93-efc7-4513-9c85-fa11a31f6b2b.PDF
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2025-10-28 16:05│益客食品（301116）：关于增加2025年度日常关联交易主体及额度的公告
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一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事田立余、公丽云回避表决，预计 2025 年度日常
关联交易总额不超过 30,835.00 万元，其中关联销售金额28,000.00万元，关联租赁金额 2,835.00万元。上述议案于 2024年 12月
25日经公司 2024年第五次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2024年 12月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-095）。
公司于 2025年 4月 22日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2025年度日
常关联交易额度的议案》，在原预计的“关联销售”交易类别中将江苏益客食品科技有限公司（以下简称“益客科技”）预计金额调
整为 22,500.00万元。上述议案于 2025年 5月 13日经公司2024年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025年 4月 23 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-022）。
2025年 10月 28日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易主体及额度的议案》。
同意除上述预计关联交易外，新增关联方山东慧益加农牧有限公司（以下简称“慧益加”）作为交易主体，由慧益加代为孵化鸡苗并
向其采购鸡苗的日常关联交易额度 1,800.00万元。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议及第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过并取得了独立董事明确
同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定，公司本次增加日常关联交易主体及额度在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次增加日常关联交易主体及额度后，预计 2025年度日常关联采购总额由0万元增加至不超过 1,800万元；2024年度，同类日常
关联采购（主要为向关联方南京深农智能装备有限公司采购配件机物料、设备维保服务费等）预计总额不超过 800.00万元，实际发
生 589.68万元。
（二）本次增加日常关联交易主体及额度
本次增加日常关联交易主体及额度的具体情况如下：
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易定价原 2025 年度预计 截至披露日已 增加预计主体及
类别 则 金额 发生金额 额度的原因
关联采购 慧益加 孵化服务、鸡苗 参考市场价格 1,800.00 373.64 根据实际业务需求
合计 1,800.00 373.64 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：山东慧益加农牧有限公司
2、注册资本：1,000万人民币
3、法定代表人：邵明辰
4、公司类型：其他有限责任公司
5、成立时间：2025-01-14
6、统一社会信用代码：91370481MAE9W5CH4K
7、住所：山东省枣庄市滕州市善南街道经济开发区恒源南路 689号院内
8、经营范围：许可项目：家禽饲养；种畜禽经营；种畜禽生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、财务数据：截至 2025年 9月 30日慧益加的总资产为 1,000.72万元，净资产为 1,000.11万元，2025年前三季度慧益加的营
业收入为 0.00万元，净利润为 0.11万元，以上数据未经审计。
（二）与公司的关联关系
全资子公司宿迁益客种禽有限公司持有慧益加 30%股权。因此本次日常交易构成关联交易。
（三）关联方履约能力分析
慧益加相关厂房设备已建设完成并具备生产能力，且已开始向公司及子公司进行销售，结合慧益加的经营情况，公司认为其具有
履约能力。
三、交易的定价政策及定价依据
（一）定价原则和依据
上述关联公司与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公
平原则，由交易双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
（三）结算方式
结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。
四、交易的目的及对公司的影响
本次关联交易方系参股子公司慧益加，公司全资子公司平邑益客种禽有限公司委托其代为孵化鸡苗，公司及部分分子公司向其采
购鸡苗，该关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，有利于提高公司鸡苗供应量，稳定公司鸡苗产品质量，提高公司鸡苗客
户的满意度，符合公司的总体战略布局。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损
害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、中介机构意见
经核查，保荐人认为：上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通
过。独立董事召开了独立董事专门会议对本议案发表了审核意见，同时独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案无需提交公
司股东会的审批。上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定。保荐人对公司本次增加 2025 年度日常关联交易主
体及额度事项无异议。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议的审核意见
2025 年 10 月 17 日，公司独立董事召开了第三届董事会第八次独立董事专门会议，对《关于增加 2025 年度日常关联交易主
体及额度的议案》进行了认真的核查，独立董事认为议案涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易以市场公允价格作为定价原则
，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益
的行为，符合公司及全体股东的利益。独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。
综上，独立董事同意《关于增加 2025 年度日常关联交易主体及额度的议案》，并将此议案提交公司第三届董事会第十九次会议
审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
2025 年 10 月 17 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易主
体及额度的议案》，该议案遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司关于增加 2025 年度日常关联交易主体及额度的事项，并将此议案提交公司
第三届董事会第十九次会议审议。
（三）董事会审议情况
2025 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易主体及额度的
议案》，董事会认为：基于公司2025 年生产经营发展需要，同意新增关联方慧益加作为交易主体，由慧益加代为孵化鸡苗并向其采
购鸡苗的日常关联交易额度 1,800.00 万元。交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公
司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
七、备查文件
1、第三届董事会第八次独立董事专门会议的审核意见；
2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、第三届董事会第十九次会议决议；
4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于江苏益客食品集团股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易主
体及额度的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/dd788fe8-178f-4316-9f6d-46e25ad257d0.PDF
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2025-10-28 16:04│
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