公司公告☆ ◇301116 益客食品 更新日期：2025-12-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-31 17:30 │益客食品（301116）：中信证券关于益客食品2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-12-29 18:02 │益客食品（301116）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-29 18:02 │益客食品（301116）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-11 18:42 │益客食品（301116）：关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-11 18:41 │益客食品（301116）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-11 18:40 │益客食品（301116）：关联方2026年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的核查意见│
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│2025-12-11 18:40 │益客食品（301116）：2026年度对外担保额度预计的核查意见 │
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│2025-12-11 18:40 │益客食品（301116）：关于关联方2026年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的公告│
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│2025-12-11 18:40 │益客食品（301116）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-11 18:40 │益客食品（301116）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-12-31 17:30│益客食品（301116）：中信证券关于益客食品2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》对江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“益客食品”、“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：梁勇、王冠男
（三）协办人：邵永青
（四）培训时间：2025 年 12 月 29 日
（五）培训地点：公司会议室现场+线上会议相结合
（六）培训人员：徐焕杰
（七）培训对象：公司董事、高级管理人员及部分中层管理人员
（八）培训内容：本次培训通过结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》以及其他最新的法律法规和处罚案例，对上市公司募集资金管理、信息披露、股票交易、关联交易及
相关案例等事项进行培训。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对益客食品进行了 2025 年度持续
督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司董事、高级管理人员及相关人员对上市公司募集资金管理、信息披露、股票交易、关联交易
及相关案例等有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本
市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d1c93aa2-04da-405d-8002-433e12b5e23a.PDF
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2025-12-29 18:02│益客食品（301116）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2025 年 12月 29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 29日 9:15至 15:00 期间的任意
时间。
2、会议召开地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室）
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长田立余先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 334,564,673 股，占公司有表决权股份总数的 74.5167%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 334,249,473 股，占公司有表决权股份总数的 74.4465%。
通过网络投票的股东 62 人，代表股份 315,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0702%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 2,085,897 股，占公司有表决权股份总数的 0.4646%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,770,697 股，占公司有表决权股份总数的 0.3944%。
通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 315,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0702%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事及高级管理人员出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 334,410,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9540%；反对 154,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0460%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,931,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6171%；反对 154,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.3829%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向金融机构
申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-051）。
（二）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 334,397,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9501%；反对 167,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0499%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,918,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9939%；反对 167,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2025-052）。
（三）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 1,989,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3737%；反对 96,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 4.6263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,989,397 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3737%；反对 96,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.6263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本项议案为关联交易事项，议案中涉及关联方时圣华为公司股东江苏益客农牧投资有限公司、宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限
合伙）、宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人田立余先生的近亲属，分别持有表决权股份数量为 314,772,806 股、7
,987,360 股、9,718,610 股，前述关联股东均需回避表决。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2025-054）。
（四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 334,407,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 157,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0470%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,928,597 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4589%；反对 157,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.5411%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金
购买理财产品的公告》（公告编号：2025-056）。
（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 334,463,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9697%；反对 101,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0302%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,984,597 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1436%；反对 101,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.8516%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0048%。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管
理制度（2025 年 12 月）》。
（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 334,412,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 151,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0453%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,934,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7273%；反对 151,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.2679%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0048%。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度（2025
年 12 月）》。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%，系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
律师名称：柴颖超、冯颖琪
结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏益客食品集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/d92f1b42-0ee6-44ee-827e-d22296cdc5ae.PDF
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2025-12-29 18:02│益客食品（301116）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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益客食品（301116）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/72ebfb6b-6a18-4895-a436-452249fc7cf9.PDF
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2025-12-11 18:42│益客食品（301116）：关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、投资情况概述
（一）交易的必要性及可行性
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务涵盖禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售
以及熟食、调理品的生产与销售等四大主要业务板块，豆粕、玉米是生产经营活动中的主要原材料。豆粕价格受国际大豆价格、国内
外天气、饲料端需求量等各种因素影响，长期以来波动频繁。为控制原材料价格波动对公司经营可能产生的风险，保证产品成本的相
对稳定和竞争优势，公司（含全资及控股子公司）2026年度开展期货及衍生品套期保值业务（以下简称“套期保值业务”）具有必要
性。
公司已建立套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的套期保值业务所需交易保证金相匹配的自有资金，将严格按
照深圳证券交易所相关规定和公司《套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，因此开展套期保值具有可行性。公司（含全资及控股
子公司）2026年度开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。
公司以套期保值为目的，通过合规公开的场内或场外交易场所开展交易，不以投机为目的，所有交易行为均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，旨在实现套期保值效果。豆粕、玉米期货及期权合约与豆粕、玉米现货价格波动具有强相关性，可通过
相互对冲实现风险管理。公司通过商品期货合约的开仓与平仓操作，可有效对冲豆粕、玉米价格波动风险。
（二）交易金额
根据公司（含全资及控股子公司）2026年度经营工作计划，拟通过合规公开的场内或场外交易场所开展套期保值业务。2026年度
开展套期保值业务预计持仓保证金额度上限为1,000万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环使用，但任一时点
持仓保证金余额不得超过上述额度上限。所建立的套期保值头寸以公司（含全资及控股子公司）豆粕、玉米实际使用需求为基础，20
26年度开展套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值上限为10,000万元。
（三）交易方式
1、交易场所：公司将在合规公开的场内或场外交易场所开展套期保值业务，包括但不限于期货、场内或场外期权合约。场内交
易指境内商品期货交易所，场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好、具有业务经营资格的机构。
公司采购玉米、豆粕等饲料原料渠道多样、采购模式多元。鉴于场外交易具有定制化、灵活性强、多样性等风险对冲优势，公司
拟开展场外交易。套期保值中涉及的场外交易，其标的挂钩境内期货合约，均在境内大型券商和大型期货公司风险管理子公司进行，
对手方履约能力较强。公司将定期对交易对手的信用状况与履约能力进行跟踪评估，以管理交易对手信用风险。
2、交易品种：仅限于与公司生产经营有直接关系的农产品品种，例如豆粕、玉米等。
（四）授权事项及期限
公司董事会授权公司套期保值工作小组在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。
本次套期保值预计额度的使用期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止。如单笔交易存续期超出决议有效期，则决议有效期
自动顺延至该笔交易完成之日。
（五）资金来源
公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金及银行信贷资金。
二、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，主要旨在规避主要原材料价格波动对公司经营的影响，但仍存在一定风险，具体
如下：
1、市场风险：当期货行情剧烈波动时，公司可能无法在预设价格买入套保或平仓，导致损失。
2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度执行操作指令，如投入金额过大，可能引发流动性风险；此外，在价格剧烈波动
时，可能存在因未及时补充保证金而被强行平仓的风险。
3、操作风险：套期保值交易系统相对复杂，可能存在因操作不当引发的风险。
4、技术风险：因系统、网络、通信等不可控故障导致交易系统非正常运行，造成指令延迟、中断或数据错误，从而带来风险。
5、政策风险：如衍生品市场及相关监管政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。
（二）风险控制措施
为应对上述风险，公司采取以下控制措施：
1、公司将遵循套期保值业务与生产经营相匹配的原则，严格控制业务规模，对冲远期订单的原料价格波动风险。
2、严格控制套期保值资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响正常生产经营，并严格执行公司管理制度。
3、《套期保值业务管理制度》已对业务额度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门及风险报告程序等作出明确规定，公
司将严格落实制度要求。
4、设立符合要求的交易、通讯及信息系统，保障交易系统正常运行。
5、公司将持续加强业务人员培训，提升专业能力与风控意识，严格执行套期保值管理制度，建立异常情况及时报告机制，形成
高效的风险处理程序。
6、若套期工具与被套期项目价值变动合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对
金额超过1,000万元，公司将及时披露。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司已按照不相容职务分离原则制定套期保值业务管理制度，建立适当的审批与执行程序，确保业务规范开展和资金安全。在符
合国家法律法规且不影响主营业务正常开展的前提下，开展与经营规模相匹配的套期保值业务，不会影响公司正常经营。
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
四、结论
公司（含全资及控股子公司）2026年度开展的套期保值业务仅限与生产经营相关的产品，旨在利用期货市场的风险对冲功能，规
避价格波动风险，保障公司经营业绩的稳定与可持续。
公司已建立完善的套期保值业务管理制度，具备与业务所需保证金相匹配的自有资金，并将严格按照相关规定落实风控措施，审
慎操作。
综上所述，公司（含全资及控股子公司）2026年度开展套期保值业务切实可行，有利于公司稳健经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c01b73db-1da5-4edf-9e59-463c2b262f34.PDF
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2025-12-11 18:41│益客食品（301116）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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益客食品（301116）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/5394236e-e985-43b2-99fe-5d0f910504a4.PDF
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2025-12-11 18:40│益客食品（301116）：关联方2026年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的核查意见
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额度提供关联担保的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“益客食品”、
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对益客食品关联方 2026年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提
供关联担保事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、关联担保情况概述
（一）担保的基本情况
担保的基本情况：为保证公司及子公司 2026年度日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司拟向
银行申请综合授信额度不超过 30亿元，上述银行授信拟由公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际控制人田立余先生及其配
偶时美英女士为公司及子公司提供总额度不超过 16亿元的担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。最终授信额度
及期限以公司及子公司实际与金融机构签署的协议为准，具体金额以金融机构与公司及子公司实际发生的金额为准。
公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际控制人田立余先生及其配偶时美英女士均同意为公司及子公司申请金融机构授信
提供连带责任无偿担保，且公司及子公司免于支付担保费用，担保事项以银行与实际发生方签署的具体担保协议为准，担保金额以银
行与公司及子公司实际发生的金额为准。
（二）上述担保的内部决策程序
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事田立余、陈洪永、公丽云、王斌回避表决，同时已经公
司第三届董事会审计委员会第十七次会议及第三届董事会第九次独立董事专门会议审议通过并取得了独立董事明确同意的独立意见。
上述关联担保事项系公司单方面接受担保，无需支付对价，属于公司单方面获得利益的交易，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司直接持有公司 70.11%的股份，公司董事长田立余先生通过江苏益客农牧投资有限公司
、宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）、宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）、宿迁鸿著股权投资合伙企业（有限合伙）持
有公司股份，其中通过江苏益客农牧投资有限公司、宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）、宿迁久德股权投资合伙企业（有限合
伙）实际控制公司 74.05%股份，为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，江苏益客农牧投资有限
公司、田立余先生及其配偶时美英女士为公司关联人。本次交易构成关联交易。
三、关联担保的主要内容和定价依据
公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度30亿元，上述金融机构授信将由控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际控制人
田立余先生及其配偶时美英女士提供总额度不超过16亿元的担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。
上述事项相关协议
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