公司公告☆ ◇301116 益客食品 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:22 │益客食品（301116）：关于完成营业范围工商变更登记、《公司章程》备案并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-20 18:22 │益客食品（301116）：益客食品章程（2026年7月） │
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│2026-06-30 18:12 │益客食品（301116）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-30 18:12 │益客食品（301116）：：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证│
│ │券事务代表及... │
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│2026-06-29 18:22 │益客食品（301116）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-29 18:22 │益客食品（301116）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-29 18:22 │益客食品（301116）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-06-29 18:20 │益客食品（301116）：关于董事会完成换届的公告 │
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│2026-06-18 15:58 │益客食品（301116）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-10 18:38 │益客食品（301116）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-07-20 18:22│益客食品（301116）：关于完成营业范围工商变更登记、《公司章程》备案并换发营业执照的公告
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江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2026年 6
月 29日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。具体
内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程
>并办理工商登记变更的公告》（公告编号 2026-029）。
公司于近日完成了相关工商变更登记及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的备案手续，并取得了宿迁市政务服务管理办公
室换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：江苏益客食品集团股份有限公司
统一社会信用代码：91321311678975661T
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：田立余
注册资本：44897.9593 万元整
成立日期：2008年 08月 07日
住所：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧
经营范围：许可项目：兽药经营；调味品生产；粮食加工食品生产；家禽屠宰；食品生产；食品销售；酒类经营；餐饮服务；餐
饮服务（不产生油烟、异味、废气）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；水产品冷冻加工；食用农产品初加工；畜牧渔业饲料销售；食品进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次变更后的公司经营范围内容与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的内容不存在实质性差异，本次工商备案的《公司章
程》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、备查文件
1、江苏益客食品集团股份有限公司《营业执照》；
2、《江苏益客食品集团股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/6fd94407-be6d-4b1b-ba97-e5b6f8bbf618.PDF
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2026-07-20 18:22│益客食品（301116）：益客食品章程（2026年7月）
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益客食品（301116）：益客食品章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/1186f125-129b-4dd1-868e-e63f11b2a10b.PDF
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2026-06-30 18:12│益客食品（301116）：第四届董事会第一次会议决议公告
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益客食品（301116）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/761cab51-cf1d-4a83-9f45-4c9e7b7e713d.PDF
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2026-06-30 18:12│益客食品（301116）：：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事
│务代表及...
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江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。公司于 2026 年 6月 29 日分别召开了 202
6 年第一次临时股东会、职工代表大会，审议通过了董事会换届选举相关议案，股东会选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独
立董事，职工代表大会选举产生了公司第四届董事会职工代表董事，于 2026 年 6月 30日召开了第四届董事会第一次会议，审议通
过关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员；聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部总经理等相关议案。现将
具体情况公告如下：
一、选举公司董事长、副董事长及董事会各专门委员会的情况
公司于 2026年 6月 30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》，
选举田立余先生为第四届董事会董事长；分别选举陈洪永先生、刘铸先生、王斌先生、公丽云女士为副董事长，任期自第四届董事会
第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
同日，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产
生第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：
1.审计委员会：梁仕念先生（主任委员）、刘灵芝女士、公丽云女士
2.战略委员会：田立余先生（主任委员）、刘铸先生、陈洪永先生
3.提名委员会：郭红东先生（主任委员）、刘灵芝女士、刘铸先生
4.薪酬与考核委员会：刘灵芝女士（主任委员）、郭红东先生、王斌先生其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中
独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）梁仕念先生为会计专业人士，符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察部总经理的情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2026年 6月 30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司审计监察部总经理的议案》，聘任情况如下：
1.总经理：田立余先生
2.副总经理、财务总监：陈洪永先生
3.董事会秘书：陈宏儒先生（简历附后）
4.证券事务代表：刘会玉先生（简历附后）
5.审计监察部总经理：王发亮先生（简历附后）
上述高级管理人员、证券事务代表、审计监察部总经理的任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形
，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公
开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资
格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会秘书陈宏儒先生及证券事务代表刘会玉先生均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
三、控股股东、实际控制人同时担任董事长兼总经理的合理性及保持上市公司独立性措施
田立余先生不仅是公司的控股股东、实际控制人，更是公司的创始人。其同时担任公司董事长及总经理职务系基于公司当前发展
阶段及战略统筹需要而设立。该安排有利于提高重大战略决策的执行效率，确保公司长期发展战略与日常经营管理的高度协同。公司
自上市以来，未发生控股股东、实际控制人违规担保、资金占用等情形。同时，为严格遵循《上市公司治理准则》之规定，切实保障
上市公司独立性，公司已采取并持续执行以下具体措施：
1、职权清晰界定：公司制订了《公司章程》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》，明确划分董事会的战略决策权与总经
理的经营管理权；
2、强化独立董事监督：公司董事会中独立董事占比达到 1/3以上，并在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数
并担任召集人。独立董事认真履行职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益；
3、完善内控与回避制度：公司建立了严格的内部控制体系，若涉及控股股东、实际控制人与公司的关联交易时，严格执行关联
董事及关联股东回避表决制度，确保交易公允，防止利益输送。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系电话：0527-88207929
电子邮箱：ecolovo@ecolovo.com
联系地址：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧
邮政编码：223800
五、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/df359ea0-540b-423a-8261-bd6be3c6a9d1.PDF
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2026-06-29 18:22│益客食品（301116）：2026年第一次临时股东会决议公告
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益客食品（301116）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/f010a1ca-2c77-417f-86de-37991a05cef7.PDF
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2026-06-29 18:22│益客食品（301116）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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益客食品（301116）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/e90051cd-730c-44ed-8de0-83050f7d47cd.PDF
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2026-06-29 18:22│益客食品（301116）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 9
名董事组成，其中 1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2026 年 6 月 29 日召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事。会议选举田然女士（简历附后）为公司第四届
董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董事共同组成第四届董事会，任期与公司第四届董事会一
致。
田然女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/12dba3c7-88bd-4046-8dbc-a673ebd946dd.PDF
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2026-06-29 18:20│益客食品（301116）：关于董事会完成换届的公告
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江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。公司于 2026 年 6月 29 日分别召开了 202
6 年第一次临时股东会、职工代表大会，审议通过了董事会换届选举相关议案，股东会选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独
立董事，职工代表大会选举产生了公司第四届董事会职工代表董事。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
非独立董事：田立余先生、陈洪永先生、刘铸先生、王斌先生、公丽云女士独立董事：郭红东先生、梁仕念先生、刘灵芝女士
职工代表董事：田然女士
公司第四届董事会共设董事 9名，非独立董事、独立董事任期为自公司 2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年，职工代
表董事任期与公司第四届董事会一致。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之
一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。3名独立董事任职资格在公司 2026年第一次临时股
东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被
执行人。
上述人员简历分别详见公司于2026年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2026-027）、2026年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举产生第四届董事会
职工代表董事的公告》（公告编号：2026-038）。
二、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/fb58ebaf-fc84-48f8-83a8-693a0c4793a8.PDF
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2026-06-18 15:58│益客食品（301116）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了《关
于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，公司及子公司 2026 年度拟为子公司、产业链合作伙伴向金融机构申请授信及贷款时提供
累计不超过 128,000.00 万元人民币的担保额度，在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，其中公司分别为
全资子公司山东众客食品有限公司（以下简称“山东众客”）向金融机构申请授信及贷款提供担保的预计总额度为人民币 15,000 万
元，担保额度有效期限自 2026年 1月 1日起至 2026 年 12月 31日止。具体内容详见公司于 2025 年 12月 12日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-052）。
为满足公司及子公司的业务发展及实际经营需要，在第三届董事会第二十次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过的担保额
度范围内，2026 年 3月 11日将同类担保对象中济宁众客食品有限公司部分未使用的担保额度 5,000 万元调剂至山东众客；2026 年
3月 16日将同类担保对象中徐州润客食品有限公司部分未使用的担保额度 500 万元调剂至宿迁益客种禽有限公司。具体内容详见公
司于2026年3月11日、2026年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调剂担保额度暨为全资子公司提供
担保的进展公告》（公告编号：2026-009、2026-010）。
公司分别于2026年 4月23日及 2026年 5月 14日召开了第三届董事会第二十二次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于增
加 2026 年度对外担保额度及被担保对象的议案》，为进一步满足公司及子公司的生产经营和业务发展需要，公司调整济宁众客食品
有限公司及产业链合作伙伴的担保额度，增加被担保方山东众客农牧发展有限公司及担保额度。具体内容详见公司于 2026 年 4月 2
4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2026 年度对外担保额度及被担保对象的公告》（公告编号：2
026-020）。
2026 年 6月 17日，为满足山东众客的业务发展需要，公司与中国民生银行股份有限公司泰安分行（以下简称“民生银行”）签
订《最高额保证合同》。根据合同约定，公司为山东众客向民生银行申请的授信业务而形成全部债权本金人民币 10,000 万元提供不
可撤销连带责任保证担保。
本次担保在上述董事会会议、股东会会议审议担保额度范围内。
二、预计担保额度明细
担保 被担保方 担保方 被担保方 经审批的担 本次担保 本次担保后 剩余可 是否
方 持股比 最近一期 保额度预计 前对被担 对被担保方 用担保 关联
例（%） 资产负债 （万元） 保方的担 的担保余额 额度（万 担保
率（%） 保余额（万 （万元） 元）
元）
益客 山东众客 100 55.23 20,000 0 10,000 10,000 否
食品
三、被担保人基本情况
（一）山东众客食品有限公司
1、企业名称：山东众客食品有限公司
2、统一社会信用代码：91370982312831399M
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：张美
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、成立日期：2014-09-04
7、住所：山东省泰安市新泰市汶南镇工业园
8、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；家禽屠宰；兽药经营；检验检测服务；种畜禽生产；种畜禽
经营；互联网信息服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；发酵过程优化技术研发；羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；
畜禽收购；蔬菜种植；水果种植；农作物栽培服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租
赁服务）；畜禽粪污处理利用；农林牧渔业废弃物综合利用；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
9、本公司孙公司山东众客农牧发展有限公司持有山东众客 100%的股权
10、山东众客最近一年及一期相关财务数据如下：
单位：元
项目 2025 年 12月 31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 724,918,989.36 1,054,733,554.94
负债总额 268,502,226.02 582,579,655.53
其中：银行贷款总额 10,007,944.44 90,024,611.10
流动负债总额 198,751,915.30 514,352,195.51
或有事项涉及的总额 - -
（包括担保、抵押、诉
讼与仲裁事项）
所有者权益 456,416,763.34 472,153,899.41
项目 2025 年度 2026 年第一季度
营业收入 2,299,695,104.91 585,686,820.81
利润总额 24,989,546.93 15,748,332.27
净利润 24,763,156.80 15,737,136.07
11、山东众客不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）为山东众客与民生银行签订《最高额保证合同》
1、保证人：江苏益客食品集团股份有限公司
2、债务人：山东众客食品有限公司
3、债权人：民生银行股份有限公司泰安分行
4、债权本金数额：人民币 10,000 万元
5、保证方式：不可撤销连带责任保证
6、保证期间：保证期间为债务履行期限届满日起三年
7、保证担保范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但
不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履
行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）
五、担保方审议情况
本次担保事项在董事会会议、股东会会议审议担保额度范围内，山东众客为公司全资子公司，其财务状况良好，偿债能力较强，
财务风险可控。山东众客不提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外累计担保总额 75,071.10 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产（截至 2025年 12
月 31日，净资产为 152,594.68万元）的 49.20%；其中公司及子公司对产业链合作伙伴累计提供的担保 5,581.84万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为 3.66%。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而应当承担损失。
七、备查文件
（一）江苏益客食品集团股份有限公司为山东众客食品有限公司与民生银行股份有限公司泰安分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/15a87ead-0590-48cd-afb5-de0abcaa6410.PDF
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2026-06-10 18:38│益客食品（301116）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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益客食品（301116）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/cc84674f-6050-4560-bb04-00d12a5056e9.PDF
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2026-06-10 18:37│益客食品（301116）：关于提请股东会批准公司控股股东就公司2026年度向特定对象发行A股股票免于发出要
│约的公告
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江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于提请股东会批准公司控股股东就公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票免于发出要约的议案》，本议案尚需提交公司股东
会审议。具体情况如下：
公司于 2026 年 6月 10日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称
“本次发行”）的相关议案。公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司（以下简称“益客农牧”）拟以现金方式参与认购公司本次向
特定对象发行的股份。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公
司已发行股份的 50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，投资者可免于发出要约。
本次发行前，益客农牧直接持有公司 314,772,806 股股份，占公司总股本的比例为 70.11%。截至本公告披露之日，本次发行的
发行价格尚未确定，益客农牧参与认购的股份数量亦尚未确定，本次发行完成后，益客农牧存在继续增加其在公司拥有的权益的可能
性。益客食品股本总额超过 4亿元，本次发行完成后，社会公众持有的股份达到公司股份总数的 10%以上，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2026 年修订）》有关规定，益客农牧参与认购公司本次发行的股票不影响公司的上市地位。
基于上述，如益客农牧参与本次发行后继续增加其在公司拥有的权益，则符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于
发出要约的情形，董事会提请股东会批准公司控股股东就公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票免于发出要约。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/99946a29-1c33-4e13-9c88-02eac125a786.PDF
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2026-06-10 18:37│益客食品（301116）：独立董事提名人声明-梁仕念
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提名人江苏益客农牧投资有限公司现就提名梁仕念为江苏益客食品集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为江苏益客食品集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次
提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过江苏益客食品集团股份有限公司第 4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议
资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ba1e5f1c-516d-412a-b50b-a01f65c4da84.PDF
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2026-06-10 18:37│益客食品（301116）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结合公司所处的行业、规模以及薪酬水平，根据公司
实际经营情况，制定了董事、高级管理人员的薪酬方案，并于 2026 年 6月 10日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过《
关于独立董事薪酬方案的议案》、《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）公司独立董事薪酬方案
独立董事采用津贴制，津贴标准为每人每年人民币 15万元（税前）。
（二）公司非独立董事薪酬方案
1、在公司担任管理职务的非独立董事，不再单独领取董事津贴，具体薪酬方案根据其在公司的具体职务、职责确定。
2、未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇，具体薪酬方案根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
1、基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定。
2、绩效薪酬根据企业年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果，以基本年薪为参考基数计核。
3、其他激励形式包括但不限于股权激励、员工持股计划、年度奖金、专项奖励等。
四、其他规定
（一）公司非独立董事、高级管理人员薪金按月度发放；独立董事津贴按季度发放。
（二）董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会
审议通过方可生效。
五、备查文件
（一）第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f6b5750e-d935-4d45-aa70-5ac069c4215b.PDF
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2026-06-10 18:37│益客食品（301116）：益客食品关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公
司的治理水平。鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措
施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏监管局等证券监管部门和深圳证券交易所等处罚
的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏监管局等证券监管部门和深圳证券交易所等采取
监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9c14e248-8a29-4162-9daf-4aed5a91e373.PDF
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2026-06-10 18:37│益客食品（301116）：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记变更的公告
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江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》，并提请股东会授权公司管理层办理上述工商变更登记等相
关事项，该议案尚需提交股东会审议通过。具体情况如下：
一、关于增加经营范围情况
公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加经营范围：热食类食品制售、自制饮品制售、预包装食品销
售（含冷藏冷冻食品）（对应瓶装饮料、罐装酒水）。
本次变更经营范围最终以市场监督管理部门核准为准。
二、修订《公司章程》并办理工商备案的情况
基于上述增加经营范围的实际情况，同时根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况
，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，本次修改具体情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第十五条经依法登记，公司的经营范围：许 第十五条经依法登记，公司的经营范围：许
可项目：食品生产；食品销售；兽药经营； 可项目：食品生产；食品销售；兽药经营；
调味品生产；粮食加工食品生产；家禽屠宰 调味品生产；粮食加工食品生产；家禽屠宰
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结 营活动，具体经营项目以审批结
果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包 果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包
装食品）；水产品冷冻加工；食用农产品初 装食品）；水产品冷冻加工；食用农产品初
加工；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；食 加工；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；食
品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营 品进出口；热食类食品制售；自制饮品制售；
业执照依法自主开展经营活动）。 预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）（对应
瓶装饮料、罐装酒水）（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
注：除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。以上变更内容以市场监督管理部门备案登记的内容为准。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述工商变更登记等相关事项，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本
次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交
公司股东会审议并以特别决议审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d6f3973b-f11d-4879-a19c-a80d76b0705c.PDF
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2026-06-10 18:37│益客食品（301116）：独立董事候选人声明-梁仕念
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声明人梁仕念作为江苏益客食品集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏益客农牧投
资有限公司提名为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过江苏益客食品集团股份有限公司第 4 届董事
会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：梁仕念
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c5038788-b9ef-432a-868a-de05b350864a.PDF
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2026-06-10 18:37│益客食品（301116）：独立董事候选人声明-郭红东
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声明人郭红东作为江苏益客食品集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏益客农牧投
资有限公司提名为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过江苏益客食品集团股份有限公司第 4 届董事
会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：郭红东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c81069b9-dff9-498a-bcd6-46541de9a023.PDF
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2026-06-10 18:37│益客食品（301116）：独立董事候选人声明-刘灵芝
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声明人刘灵芝作为江苏益客食品集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏益客农牧投
资有限公司提名为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过江苏益客食品集团股份有限公司第 4 届董事
会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：刘灵芝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/34aa23d8-fe51-4f46-94fc-378d0302aeb2.PDF
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2026-06-10 18:37│益客食品（301116）：独立董事提名人声明-郭红东
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提名人江苏益客农牧投资有限公司现就提名郭红东为江苏益客食品集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为江苏益客食品集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次
提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过江苏益客食品集团股份有限公司第 4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议
资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d5b6209d-8fba-4a64-a053-274d7643684f.PDF
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2026-06-10 18:37│益客食品（301116）：益客食品未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透
明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等有关规定，经充分考虑公司实际及发展需要，制定了《江苏益客食品集团股份有限公司
未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司应在综
合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。
二、股东分红回报规划制定原则
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在满足公司正常经营所需资金的前提下，公司充分考虑股东（尤其是中
小股东）、独立董事的意见和诉求，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应当优先采
用现金分红进行利润分配。
三、公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报的具体规划
（一）利润分配形式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在具备现金分红的条件下，应优先采用
现金分红的利润分配方式。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利
润分配。
（二）现金分红的具体条件和比例
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在足额提取法定公积金、任意公积金后，公司当年可供分配利润为正，且现金能够
满足公司持续经营和发展的前提下，最近三年（以公司可供分配利润为正数的当年为最近三年起始年）以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大投资或重大现金支出是指：公司未来十二个月内
拟对外投资、收购资产(含土地使用权)或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%。（三）发放股票
股利的具体条件
在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
（四）股东回报规划的制定周期和调整机制
1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近
一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定最近三年回报规划。
2、在遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生产经营造成重大影响的情形时，或公司自身经营状况发生重大变化
及公司自身经营需要，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成
书面论证报告提交股东会特别决议通过。股东会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
（五）利润分配的时间间隔
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公
司进行中期现金分红。
（六）公司利润分配的决策程序
公司进行利润分配时，应当由董事会先制定分配预案，再行提交股东会进行审议。董事会在制定利润分配预案时，要详细记录管
理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
公司在进行现金分红方案审议时，还应遵循以下程序：
1、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要
求等事宜。
2、股东会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、邮箱、邀请中小投资者参会等），
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的或按照低于章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在
定期报告中说明未进行现金分红或现金分配低于章程规定比例的原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并及时披露；
董事会审议通过后提交股东会通过现场和网络投票的方式审议，并由董事会向股东会作出说明。
4、公司应当严格执行本规划确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本规划确定的现金分红
政策进行调整或者变更的，应当满足本规划规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过；调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。
公司调整现金分红政策的具体条件：
（1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（2）遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生产经营造成重大影响的情形时；
（3）自利润分配的股东会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（
含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；
（4）按照既定分红政策执行将导致公司股东会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
（5）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
5、公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过下一年中期分红条件和上限制定具体方案
后，须在 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、其他事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f7ddeb99-e7a6-4f87-b247-313c31e1a22c.PDF
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2026-06-10 18:37│益客食品（301116）：关于董事会换届选举的公告
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江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 6 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》及《关于换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名田立余先生、陈洪永先生、刘铸先生、公丽云
女士、王斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，梁仕念先生、刘灵芝女士、郭红东先生为公司第四届董事会独立董事候选人
。上述董事候选人简历详见附件。
上述三位独立董事候选人中，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中梁仕念先生为会计专业人士。根据相关规
定，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董
事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司 2026 年第一次临时股东
会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，公司第三届董事会董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定，继续履行董事职责。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规
定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任
上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事
管理办法》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促
进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fb09f080-5cf0-4390-8ce2-49aae16c0f8e.PDF
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2026-06-10 18:37│益客食品（301116）：益客食品前次募集资金使用情况报告
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一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3800 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中信证券股份有限公司采
用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合
的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）44,897,960股，发行价为每股 11.40元，扣除发行费用后，募集资金净额为 44,42
2.33万元。
截至 2022年 1 月 12日，募集资金 44,422.33 万元已全部存入本公司在中国工商银行开立的账号为 1116020029300666667账户
内。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合作）出具的致同验字（2022）第 371C000019号《验资报告》予以验证。
截至 2025年 12月 31 日，本公司募集资金专户均已注销，前次募集资金已使用完毕。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、截至 2025 年 12月 31 日，本公司前次募集资金使用情况详见附件 1《前次募集资金使用情况对照表》
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至 2025年 12月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，实际投资总额与承诺金额无差异。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
根据公司经营所处的外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，经第二届董事会第十六
次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，将原计划“山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目”尚未使用的募集资金
11,296.31万元及专户银行存款利息变更为“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目”的投入资金。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况，前次募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：
2022 年 2 月 15 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行
费用共计人民币 18,140.38万元（其中含发行费用 1,014.36 万元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2022）第371C000560号《关于江苏益客食品集团股份有限公司以募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。
截至 2025年 12月 31 日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：
项目投 募集资金计 截至 2025年 12月 置换金
项目名称 资总额 划使用金额 31 日以自筹资金 额（万
（万元） （万元） 预先投入金额 元）
山东益客食品产业有限公司肉鸭
41,865.20 24,032.61 25,586.31 12,736.31屠宰线建设项目
扩建年产 2万吨禽肉熟食项目 9,515.00 2,389.20 2,389.20 2,389.20
益客食品供应链数字化建设项目 6,083.91 2,000.52 2,000.52 2,000.52
发行费用 —— —— 1,014.36 1,014.36
合 计 57,464.11 28,422.33 30,990.39 18,140.39
五、临时闲置募集资金情况
截至 2025年 12月 31 日，本公司不存在临时闲置募集资金情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2025年 12月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、实现效益情况
截至 2025年 12月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
2、未能实现承诺效益的说明
山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目：
市场行情波动导致收益空间暂低于预期水平，该项目近三年的预计收益水平、实际收益水平及差异对比情况如下：
单位：元/KG、元/只
项目 2023 年 2024 年 2025年
预计毛利率 5.47% 5.29% 5.10%
产品预计售价 8.91 8.91 8.91
预计水平 毛鸭采购单价 19.81 19.81 19.81
预计期间费用率 2.00% 2.00% 2.00%
预计净利率 3.29% 3.11% 2.92%
实际毛利率 0.33% 2.25% -0.58%
产品实际售价 10.66 9.59 8.64
实际情况 毛鸭采购单价 25.08 21.78 19.35
实际期间费用率 2.03% 1.92% 2.25%
实际净利率 -2.35% -0.21% -3.80%
产品售价偏离度 19.64% 7.63% -3.03%
毛鸭采购单价偏离度 26.60% 9.94% -2.32%
差异情况 毛利率差异 -5.14% -3.04% -5.68%
期间费用率差异 0.03% -0.08% 0.25%
净利率差异 -5.64% -3.32% -6.72%
如上所示，2023年、2024年项目产品销售价格高于预测水平，但涨幅低于原材料端毛鸭采购价涨幅；2025年项目产品销售价格低
于预测水平，但降幅高于原材料端毛鸭采购价降幅。综上，受市场行情影响，项目毛利率暂处于低位，进而导致项目净利率水平低于
预期。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照
单位：万元
信息披露累计 实际累计投资
投资项目 投入时间
投资金额 金额
山东益客食品产业有限公司肉鸭 2022年 12,736.30 12,736.30
屠宰线建设项目 小计 12,736.30 12,736.30
2022年 2,389.20 2,389.20扩建年产 2万吨禽肉熟食项目
小计 2,389.20 2,389.20
信息披露累计 实际累计投资
投资项目 投入时间
投资金额 金额
2022年 2,000.52 2,000.52益客食品供应链数字化建设项目
小计 2,000.52 2,000.52
2022年 16,000.00 16,000.00补充流动资金
小计 16,000.00 16,000.00
2022年 4,756.08
山东益客食品产业有限公司专用 11,296.31
2023 年 6,540.23
饲料研发及产业化项目
小计 11,296.31 11,296.31
合计 44,422.33 44,422.33
说明：截至 2025 年 12月 31日，公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照一致，不存在重大
遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/59bddd42-27c4-4b27-ac59-12d783059669.PDF
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2026-06-10 18:37│益客食品（301116）：独立董事提名人声明-刘灵芝
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提名人江苏益客农牧投资有限公司现就提名刘灵芝为江苏益客食品集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为江苏益客食品集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次
提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过江苏益客食品集团股份有限公司第 4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议
资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/cb43f1f5-6505-4ed2-af52-ac4b85428a04.PDF
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2026-06-10 18:36│益客食品（301116）：益客食品 2026年度向特定对象发行A股股票预案
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益客食品（301116）：益客食品 2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/63ce1d56-39e3-483f-9c55-4622aa3d0cf6.PDF
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2026-06-10 18:36│益客食品（301116）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公
│告
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益客食品（301116）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7e043c5e-e960-429e-9ed8-52886df4e58b.PDF
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2026-06-10 18:36│益客食品（301116）：益客食品2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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益客食品（301116）：益客食品2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2eb27807-f0b0-4221-a58a-0f653de77ed6.PDF
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2026-06-10 18:36│益客食品（301116）：益客食品2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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益客食品（301116）：益客食品2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/dd0443c8-aa45-4cdd-a3bd-adc56c240aee.PDF
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2026-06-10 18:36│益客食品（301116）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票。本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案
已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，《江苏益客食品集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》（以
下简称“《预案》”）及相关文件具体内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬
请投资者注意查阅。
《预案》及相关文件的披露事项不代表审核、注册机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注
册，该《预案》所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中
国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5a31e680-9a63-46fc-8aed-474a10010cdb.PDF
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2026-06-10 18:36│益客食品（301116）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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益客食品（301116）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3f24c502-567c-4473-aee5-d6d6b04fc438.PDF
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2026-06-10 18:35│益客食品（301116）：国联民生证券承销保荐有限公司关于益客食品合规性的核查报告
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深圳证券交易所：
作为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“益客食品”）2026 年度向特定对象发行 A股股票（
以下简称“本次发行”）的保荐机构，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）及指定的保荐代表人已经勤勉尽责
，诚实守信，严格按照相关业务规则、行业执业规范和道德准则，对益客食品报告期内的合规情形基于公开信息进行了充分的核查论
证工作，出具本核查报告。
一、关于上市公司最近三年是否因财务造假、资金占用或公司治理被证监会立案调查或行政处罚的核查情况
（一）核查程序
保荐机构履行了以下核查程序：
1、查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2024）第371A015079 号《2023 年度审计报告》、致同审字（2
025）第 371A015080 号《2024年度审计报告》以及致同审字（2026）第 371A015493 号《2025 年度审计报告》；2、查阅了致同会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2024）第371A009776 号《关于江苏益客食品集团股份有限公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来的专项说明》、致同专字（2025）第 371A009231 号《关于江苏益客食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来的专项说明》以及致同专字（2026）第 371A009828 号《关于江苏益客食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来的专项说明》；
3、查阅了发行人内部控制自我评价报告，中信证券股份有限公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《2024
年度内部控制自我评价报告的核查意见》《2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的致同专字（2024）第 371A009775 号《内部控制鉴证报告》、致同审字（2025）第 371A015081 号《内部控制审计报告》以及致
同审字（2026）第 371A015495 号《内部控制审计报告》；
4、查阅了《江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年年度报告》《江苏益客食品集团股份有限公司2024年年度报告《》江苏益
客食品集团股份有限公司2025年年度报告》；
5、查阅了发行人各项公司治理及内部控制制度，以及最近三年内股东（大）会、董事会及其专门委员会、监事会等会议文件；
6、登录中国证监会、中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所、证券期货市场失信记录查询平台等官方网站查询了上市公司最
近三年内是否存在受到监管措施及纪律处分等情况；
7、查阅了新浪、搜狐、网易等门户网站财经专栏，使用百度等搜索引擎搜索了发行人相关信息；
8、取得了江苏益客食品集团股份有限公司出具的书面说明。
（二）核查意见
基于上述程序，保荐机构未发现益客食品最近三年因财务造假、资金占用或公司治理被证监会立案调查或行政处罚且影响发行条
件的情形。
二、关于上市公司最近三年是否存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为的核查情况
（一）核查程序
保荐机构履行了以下核查程序：
1、登录国家企业信用信息公示系统、信用中国、“企查查”等网站查询了发行人的基本信息；
2、登录中国执行信息公开网、中国裁判文书网、中国证监会、中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所、证券期货市场失信记
录查询平台等官方网站查询了发行人是否存在重大诉讼、仲裁、监管措施及纪律处分等情况；
3、查阅了《江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年年度报告》《江苏益客食品集团股份有限公司2024年年度报告《》江苏益
客食品集团股份有限公司2025年年度报告》；
4、查阅了新浪、搜狐、网易等门户网站财经专栏，使用百度等搜索引擎搜索了发行人相关信息；
5、取得了江苏益客食品集团股份有限公司出具的书面说明。
（二）核查意见
基于上述程序，保荐机构未发现益客食品最近三年存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为且影响发行条件
的情形。
三、关于控股股东、实际控制人最近三年是否存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为的核查情况
（一）核查程序
保荐机构履行了以下核查程序：
1、登录国家企业信用信息公示系统、信用中国、“企查查”等网站查询了控股股东江苏益客农牧投资有限公司的基本信息；
2、登录“企查查”等网站查询了实际控制人田立余的基本信息；
3、登录中国执行信息公开网、中国裁判文书网、中国证监会、中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所、证券期货市场失信记
录查询平台等官方网站查询了控股股东江苏益客农牧投资有限公司及实际控制人田立余是否存在重大诉讼、仲裁、监管措施及纪律处
分等情况；
4、查阅了《江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年年度报告》《江苏益客食品集团股份有限公司2024年年度报告《》江苏益
客食品集团股份有限公司2025年年度报告》；
5、查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2024）第371A009776 号《关于江苏益客食品集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》、致同专字（2025）第 371A009231 号《关于江苏益客食品集团股份有限公司非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》以及致同专字（2026）第 371A009828 号《关于江苏益客食品集团股份有限公司非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》；
6、查阅了新浪、搜狐、网易等门户网站财经专栏，使用百度等搜索引擎搜索了控股股东江苏益客农牧投资有限公司及实际控制
人田立余相关信息；
7、取得了江苏益客食品集团股份有限公司出具的书面说明。
（二）核查意见
基于上述程序，保荐机构未发现发行人控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际控制人田立余最近三年存在严重损害上市公司
利益或投资者合法权益的重大违法行为且影响发行条件的情形。
四、关于上市公司或其现任董事、高级管理人员最近一年是否受到交易所公开谴责的核查情况
（一）核查程序
保荐机构履行了以下核查程序：
1、登录国家企业信用信息公示系统、信用中国、“企查查”等网站查询了发行人的基本信息；
2、登录“企查查”等网站查询了发行人现任董事、高级管理人员的基本信息；
3、登录中国证监会、中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所、证券期货市场失信记录查询平台等官方网站查询了发行人及其
现任董事、高级管理人员是否存在受到监管措施及纪律处分等情况；
4、查阅了《江苏益客食品集团股份有限公司 2025 年年度报告》；
5、查阅了新浪、搜狐、网易等门户网站财经专栏，使用百度等搜索引擎搜索了发行人及其现任董事、高级管理人员相关信息；
6、取得了江苏益客食品集团股份有限公司出具的书面说明。
（二）核查意见
基于上述程序，保荐机构未发现益客食品及其现任董事、高级管理人员最近一年存在受到交易所公开谴责且影响发行条件的情形
。
综上所述，保荐机构未发现益客食品最近三年因财务造假、资金占用或公司治理被证监会立案调查或行政处罚且影响发行条件的
情形；未发现益客食品最近三年存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为且影响发行条件的情形；未发现发行人
控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际控制人田立余最近三年存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为且影
响发行条件的情形；未发现益客食品及其现任董事、高级管理人员最近一年存在受到交易所公开谴责且影响发行条件的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9bd9a3f5-be9c-4b80-97ca-b6be243f7409.PDF
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2026-06-10 18:35│益客食品（301116）：关于益客食品前次募集资金使用情况鉴证报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-4
前次募集资金使用情况对照表 5
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 6
前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2026）第 XXXX 号
江苏益客食品集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称益客食品公司）截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情
况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行
类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是益客食品公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基
础上对益客食品公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证
工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合益客食品公司实际情况，实施
了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，益客食品公司董事会编制的截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表
和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，如实反映了益客食品
公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供益客食品公司本次向深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他
用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年 X 月 XX 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6fb12a58-d7d4-4c64-be7a-4c7046f4ba66.PDF
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2026-06-10 18:35│益客食品（301116）：关于本次向特定对象发行股票不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
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江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日召开了公司第三届董事会第二十三次会议，审议通
过了关于向特定对象发行 A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票，公司承诺如下：
公司不存在且未来亦不会存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在且未来亦不会存在向参与认购
的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d5cf1301-d5de-43f4-b2a5-c0c982d8bbcb.PDF
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2026-06-10 18:35│益客食品（301116）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
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益客食品（301116）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ec83bf6e-8906-421f-8a3f-2bc562e649e7.PDF
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2026-05-14 17:42│益客食品（301116）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2026 年 5月 14日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15至 15:00 期间的任意
时间。
2、会议召开地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室）
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长田立余先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 51人，代表股份 347,939,120 股，占公司有表决权股份总数的 77.4955%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 334,249,373 股，占公司有表决权股份总数的 74.4465%。
通过网络投票的股东 47人，代表股份 13,689,747 股，占公司有表决权股份总数的 3.0491%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 48人，代表股份 15,460,344 股，占公司有表决权股份总数的 3.4434%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,770,597 股，占公司有表决权股份总数的 0.3944%。
通过网络投票的中小股东 47人，代表股份 13,689,747 股，占公司有表决权股份总数的 3.0491%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事及高级管理人员出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 347,887,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 51,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0147%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意15,409,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6688%；反对 51,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3312%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.0000%。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》和
《2025 年度独立董事述职报告》。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 347,887,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 51,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0147%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意15,409,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6688%；反对 51,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3312%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.0000%。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度拟不进行
利润分配的专项说明》（公告编号：2026-018）。
（三）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 347,828,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9682%；反对 110,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0318%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意15,349,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2833%；反对 110,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.7167%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘 2026 年度审计
机构的公告》（公告编号：2026-019）。
（四）审议通过《关于增加 2026 年度对外担保额度及被担保对象的议案》
总表决情况：
同意 347,818,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9653%；反对 120,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0347%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 15,339,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2180%；反对 120,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7820%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2026 年度对外担保
额度及被担保对象的公告》（公告编号：2026-020）。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（五）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 347,818,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9653%；反对 120,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0347%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意15,339,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2180%；反对 120,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.7820%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保的公告
》（公告编号：2026-021）。本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上
同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%，系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
律师名称：柴颖超、杨依依
结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏益客食品集团股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8b67aedf-3334-49e1-a5d9-58933fe7ea75.PDF
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2026-05-14 17:42│益客食品（301116）：2025年度股东会之法律意见书
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益客食品（301116）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/29b72693-0ebc-4daa-aee6-dd8c337cae8e.PDF
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2026-05-11 16:45│益客食品（301116）：中信证券关于益客食品2025年度持续督导定期现场检查报告
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益客食品（301116）：中信证券关于益客食品2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/67b7271b-4a32-48ec-9d48-7a4f7d0697e7.PDF
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2026-05-11 16:45│益客食品（301116）：中信证券关于益客食品2025年度跟踪报告
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益客食品（301116）：中信证券关于益客食品2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/8fe8b829-499e-46d4-acee-9228f0528345.PDF
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2026-05-11 16:45│益客食品（301116）：中信证券关于益客食品2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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江苏益客食品集团股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的
要求，不断完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。
2、建议公司针对近两年业绩大幅波动情况采取有利措施，加强平抑行业波动对公司业绩影响的能力，提升公司稳定盈利能力。
公司应持续关注未来业绩情况，及时披露相关信息，积极提高经营成果，以切实回报全体股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/ec6579fa-3457-4393-a135-da2f18dd27ad.PDF
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2026-05-11 16:45│益客食品（301116）：中信证券关于益客食品首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 5月 11日
一、发行人基本情况
项目 基本情况
中文名称 江苏益客食品集团股份有限公司
法定代表人 田立余
股本 448,979,593.00
注册地址 宿迁高新技术产业开发区华山路北侧
证券简称 益客食品
证券代码 301116
主营业务 主要涵盖禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售
以及熟食、调理品的生产与销售、羽绒生产与销售等主要业务板块。
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3800号
）同意注册，公司 2022年 1月首次向社会公众公开发行了普通股（A股）股票 44,897,960股，发行价为每股人民币 11.40元。公司
共募集资金 51,183.67万元，扣除发行费用 6,761.34 万元后，募集资金净额为 44,422.33万元。上述募集资金净额已经致同会计师
事务所（特殊普通合伙） 出具的致同验字（2022） 第 371C000019号《验资报告》 验证。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，
具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见
；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事及高级管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更
2022年 6 月 21日和 2022年 7月 8日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和 2022年第二次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目”未使用的募集资金 11,296.31 万元
及专户银行存款利息变更为“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目”的投入资金。
（二）关于业绩变动
2025年度，受到阶段性供求关系调整导致公司主要产品市场价格下降的影响，公司营业收入同比下降 9.00%，最终导致净利润同
比下降 268.06%，2025年度净利润为-28,562.99万元。
保荐机构提请公司管理层关注业绩下滑的情况及导致业绩下滑的原因，督促公司对业绩下滑情况进行全面分析，制定完善经营计
划，积极采取针对性措施改善业绩，并按照相关法律法规要求，履行信息披露程序。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在持续督导期内，公司对保荐人及保荐代表人在保荐工作和持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作都给予了积极的配合，
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求提供相关文件，不存在影响保荐工
作和持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与披露情况一致，不存在与募集资金使用相关的重大违法违规情形。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
注：本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f7ad9b94-4974-47df-930f-bcf26a6f7cf7.PDF
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2026-04-29 16:32│益客食品（301116）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东江苏益客农牧投资有限公司（以下简称“益客农牧”）
通知，获悉益客农牧所持本公司的部分股份被办理了解除质押。益客农牧为公司控股股东，持有公司314,772,806 股，占公司总股本
的 70.11%。具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押起始日 质押解除 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日
大股东及其 比例 比例
一致行动人
江苏益客 是 16,000,000 5.08% 3.56% 2025-04-22 2026-04- 中原信托有限
农牧投资 27 公司
有限公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被质押 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
股份数量 其所持 占公 已质押股 占已质 未质押 占未质押
股份比 司总 份限售和 押股份 股份限 股份比例
例 股本 冻结、标 比例 售和冻
比例 记数量 结数量
江苏益客 314,772,806 70.11% 23,000,000 7.31% 5.12% 0 0.00% 0 0.00%
农牧投资
有限公司
宿迁丰泽 7,987,360 1.78% - - - 0 0.00% 0 0.00%
股权投资
合伙企业
（有限合
伙）
宿迁久德 9,718,610 2.16% - - - 0 0.00% 0 0.00%
股权投资
合伙企业
（有限合
伙）
合计 332,478,776 74.05% 23,000,000 6.92% 5.12% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东资信状况良好，其所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
2、公司将持续关注股份质押的后续进展情况，并将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/80e600b4-8979-46b3-af0d-4e6b0986798a.PDF
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2026-04-23 18:27│益客食品（301116）：2025年年度财务报告
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益客食品（301116）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2186df92-333c-431a-8994-f3b693aaa2ee.PDF
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2026-04-23 18:27│益客食品（301116）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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益客食品（301116）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/54fcd952-7ba2-40b4-82df-ee29d3a5ccba.PDF
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2026-04-23 18:25│益客食品（301116）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露了公司《2025 年年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度报告及经营情况，公司定于2026 年 5月 7日（星期四）15:30 至 16:30 在深圳
证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行公司 2025 年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），现将有关事项公告如
下：
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“
云访谈”栏目参与本次会议。
届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理田立余先生，副董事长、副总经理、财务总监陈洪永先生，董事会秘书陈宏
儒先生以及独立董事梁仕念先生。（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 6日（星期三）15:00 前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公
司本次说明会页面进行提问（根据该平台规则，访谈页面将于访谈开始前五个交易日对外发布）。公司将在 2025 年度业绩说明会上
，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e66d0a05-dd87-44b5-9006-7f906cd401e3.PDF
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2026-04-23 18:25│益客食品（301116）：关于公司2025年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告
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江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于 2025 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述
1、本次计提减值准备及核销资产的原因
为客观反映公司财务状况，依据《企业会计准则》等相关规定，公司及子公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31日的应
收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，
基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备；部分应收款项已无回收的可能性，根据相应的规定进行核销。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试，经测算，
2025 年计提各项减值准备金额 158,677,208.96 元，具体明细如下：
单位：元
项 目 2025 年年度计提金额
（一）信用减值准备 -883,959.56
其中：应收账款坏账准备 -710,944.83
其他应收款坏账准备 -173,014.73
（二）资产减值准备 159,561,168.52
其中：存货跌价准备 159,561,168.52
合 计 158,677,208.96
3、本次转销减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2025 年累计转销存货跌价准备 170,765,144.35 元。
4、本次核销资产情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实地反映公司财务状况和资产价值，公司及子公司对部分无法收回的应
收款项进行了核销。本次核销其他应收款 176,563.80 元，共核销应收款项 176,563.80 元。
二、本次计提减值准备的依据
1、信用减值准备的计提依据及方法
1.1 本次计提信用减值准备主要为应收账款、其他应收款。
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（包括应收账款）、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加
或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列
示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融
资产的账面价值。
1.1.1 应收账款坏账损失确认标准及计提方法
对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资
产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合 1：应收内部客户
应收账款组合 2：应收外部客户
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期
天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算/逾期天数自信用期满之日起计算
。
1.1.2 其他应收款坏账损失确认标准及计提方法
公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1：应收内部单位
其他应收款组合 2：应收外部单位
对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于
按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
2、资产减值准备的计提依据及方法
2.1 本次计提资产减值准备主要为存货。
2.2 公司资产减值准备的计提依据及方法：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证
据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多
、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原
已计提的金额内转回。
三、本次计提信用及资产减值准备和核销资产对公司财务状况和经营成果的影响
本期计提、收回、转回或转销减值准备及核销资产将增加公司 2025 年度合并报表利润总额 12,264,499.19 元，并相应增加公
司报告期期末的资产净值及所有者权益，对公司报告期的经营现金流没有影响。
本次计提减值准备及核销资产已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2026 年 4月 13日召开了第三届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提信用及资产减值准
备和核销资产的议案》。审计委员会认为：公司本次计提减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定
，会计处理依据合理，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，审议程序合法合规，并同意将该议案
提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 4月 23日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备和核销
资产的议案》。董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的
实际情况，公允、客观地反映了公司截至 2025 年 12月31 日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意
公司 2025 年度计提减值准备及核销资产事项。
五、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
2、第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e2695918-e4d7-4173-b49d-74695ac35ca5.PDF
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2026-04-23 18:25│益客食品（301116）：2025年度财务决算报告
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益客食品（301116）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/622a0e6e-7453-4162-bb75-7dd43567f2e4.PDF
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2026-04-23 18:25│益客食品（301116）：2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职
责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12月 22日经北京市财政
局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层；
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同
行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户7家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议及 2024 年度股东会审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机
构的议案》，同意续聘致同担任公司 2025 年度审计机构，并授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定其相关审计费
用并签署相关协议。2025 年度财务报告审计费用为 150万元，内部控制审计报告费用 30 万元。公司董事会审计委员会对致同进行
了充分了解和沟通，查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可致同的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为公
司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，致同对公司 2
025 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量；公司于 2025 年 12 月31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报
告，并对公司非经营资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计
人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、
审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对致同进行了审查，认为致同在执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录
、独立性方面拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能够满足公司财务审计工作的要求。2025年 4月 12日，第三届董
事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同为公司 2025 年度审计机
构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与致同负责公司审计工作的注册会计师、公司管理层和治理层召开沟通会议，对
2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听
取了致同关于公司审计调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议，并督促审
计机构在约定时限内提交审计报告。
（三）2026 年 4月 13日，公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过公司 2025 年年度报告、2025 年度审计报告、2
025 年度财务决算报告、2025年度内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划等事
项进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。公司审计委员会认为致同在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地
对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1f032418-2364-415b-bed4-a3e1d5b5201e.PDF
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2026-04-23 18:25│益客食品（301116）：关于公司续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）担任公司 2026 年
度审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。本次续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同具备证券、期货相关业务的资质，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任
和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，根据《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议续聘致同担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公
司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定其相关审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12月 22日经北京市财政
局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层；
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同
行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户7家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施19 次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20次、自律监管措
施 11次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人（项目负责合伙人）：何峰，1997 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同执业，
近三年签署上市公司审计报告 3份、挂牌公司审计报告 1份。
签字注册会计师：秦少游，2018 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同执业，近三年签署上
市公司审计报告 2 份、挂牌公司审计报告 1份。
质量控制复核人：陈裕成，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在致同执业；近三年复核上
市公司审计报告 4份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度财务报告审计费用为 150 万元，内部控制审计报告费用 30万元，2026 年度审计收费将在 2025 年度的基础上
依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司拟聘请致同执行本公司 2026 年度的审计工作，董事会将提请股东会授权公
司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2026 年 4月 13日召开了第三届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议
案》，经审议，审计委员会认为：通过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性
等方面的充分核查，认为其能够满足公司对年度审计机构的要求。自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履
行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续
性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次
会议审议。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 4月 23日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》。经
审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定其相关审计
费用并签署相关协议。
（四）生效日期
本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
2、第三届董事会第二十二次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/217b4621-6ccc-4a72-b1cf-a51042b34150.PDF
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2026-04-23 18:25│益客食品（301116）：2025年度董事会工作报告
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益客食品（301116）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/65733630-3c26-42f9-89a2-405c8295b52c.PDF
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2026-04-23 18:25│益客食品（301116）：2025年度内部控制自我评价报告
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益客食品（301116）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/93935531-9e29-43ce-9148-d3c191ab7dd2.PDF
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2026-04-23 18:25│益客食品（301116）：关于公司2026年第一季度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告
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益客食品（301116）：关于公司2026年第一季度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4c65def5-560d-4981-96da-76ed60766a8d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│益客食品：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160345.PDF
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2026-04-24│益客食品：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160355.PDF
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2025-10-29│益客食品：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748393.PDF
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2025-08-26│益客食品：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563634.PDF
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2025-04-23│益客食品：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223216270.PDF
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2025-04-23│益客食品：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223216289.PDF
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2024-10-29│益客食品：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540989.PDF
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2024-08-27│益客食品：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984063.PDF
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2024-04-26│益客食品：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826212.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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