公司公告☆ ◇301117 佳缘科技 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 19:48 │佳缘科技（301117）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:47 │佳缘科技（301117）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:47 │佳缘科技（301117）：关于调整募投项目内部结构及募投项目延期的公告 │
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│2025-08-27 19:47 │佳缘科技（301117）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 19:47 │佳缘科技（301117）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-08-27 19:46 │佳缘科技（301117）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:45 │佳缘科技（301117）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-27 19:45 │佳缘科技（301117）：调整募投项目内部结构及募投项目延期的核查意见 │
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│2025-08-27 19:44 │佳缘科技（301117）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 19:44 │佳缘科技（301117）：《市值管理制度》（2025年8月） │
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2025-08-27 19:48│佳缘科技（301117）：2025年半年度报告摘要
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佳缘科技（301117）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/451fb2a3-36fa-4b11-9e7e-ad70e7bb4548.PDF
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2025-08-27 19:47│佳缘科技（301117）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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佳缘科技（301117）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b355280f-cdf7-49c4-a646-bc4970c8138e.PDF
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2025-08-27 19:47│佳缘科技（301117）：关于调整募投项目内部结构及募投项目延期的公告
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佳缘科技（301117）：关于调整募投项目内部结构及募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6829c57f-8e53-4f74-9733-ceec881a896e.PDF
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2025-08-27 19:47│佳缘科技（301117）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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佳缘科技（301117）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/84568b6a-7cff-4213-9605-46a15ba0daf3.PDF
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2025-08-27 19:47│佳缘科技（301117）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金无需提交股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资
金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。上述募集资金到位
情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1月 11 日进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA90003
号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划
根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股
票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金承诺投资
金额
1 信息化数据平台升级建设项目 26,572.85 26,572.85
2 研发及检测中心建设项目 17,448.36 17,448.36
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 59,021.21 59,021.21
（二）募集资金投资项目投入进展情况
截至 2025 年 6月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资的项目以及进展情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 募集资金承诺 募集资金已支付 投资进度
号 投资金额 金额
1 信息化数据平台升级建设项目 26,572.85 8,298.24 31.23%
2 研发及检测中心建设项目 17,448.36 13,162.75 75.44%
3 补充流动资金 15,000.00 15,012.16 100.08%
合计 59,021.21 36,473.15 -
注 1：上表所列“募集资金已支付金额”包含银行利息和现金管理收益；
注 2：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。
（三）募集资金使用情况
截至 2025 年 6月 30 日，公司尚未使用的募集资金 31,210.89 万元，使用及结余金额情况为：
项目 金额（人民币万元）
募集资金净额 99,499.28
减：募集资金累计投入 72,473.15
银行手续费等支出 0.78
加：募集资金利息收入 708.00
募集资金理财产品收益 3,128.87
募集资金其他现金管理收益 348.67
2025 年 6月 30 日尚未使用募集资金余额 31,210.89
（四）募集资金闲置原因
公司“信息化数据平台升级建设项目”及“研发及检测中心建设项目”实施需要一定周期，项目建设需要稳妥推进，募集资金需
要逐步投入，综合公司募集资金投资项目实际情况，根据项目建设进度和资金投入进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的
情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2024 年 8月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 8月 28 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2025 年 6月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的6,849.97 万元提前归还至募集资金专项账户，使用
期限未超过 12 个月。信息披露情况请见公司 2025 年 6月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归
还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及
募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司日常经营对流动资金的需求量较大，且募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。公司在
保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合自身经营需求使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高暂时闲置募
集资金使用效率，缓解主营业务对流动资金的需求。同时，可以降低公司财务成本，按现行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使
用不超过 8,000.00 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用 240.00万元（按一年期贷款基准利率 3%，预期一年
测算）。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提升公司经营效益，有利于公司业务发展和保护全体股东利益。
六、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
1、公司将在本次补充流动资金期限届满之前及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用
，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接将闲置募集资金用于证
券投资、衍生品交易等高风险投资。
七、审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 8月 26日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。该事
项无需提交股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会审议通过，符合相关法律法规的规定。公
司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情形，
符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ced72a3f-d7d3-4a97-bb3b-febed1fad2ce.PDF
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2025-08-27 19:46│佳缘科技（301117）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年8月26日（星期二）10:30在成都市高新区天辰路
333号公司一楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事5名，实际出席董事5名。
本次会议由董事长王进女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：《2025年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了公司2025年半年度的经营状况和经营成果，报告内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《202
5年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，
并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他
违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币
8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前将归还至公司募集资
金专户。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过《关于调整募投项目内部结构及募投项目延期的议案》
经审议，结合市场环境及项目实际建设情况，经审慎分析评估，董事会同意调整募投项目“研发及检测中心建设项目”及“信息
化数据平台升级建设项目”内部投资结构。在募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“研发及检测中心建设项目
”及“信息化数据平台升级建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。
本议案已经公司董事会审计委员会审议和独立董事专门委员会议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（七）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于2025年9月12日（星期五）14:50在成都市高新区天辰路333号佳缘科技股份有限公司会议室召开2025年第三次临时
股东会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
3、第四届董事会2025年第二次独立董事专门委员会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ab6c0f7a-fe98-4da9-9e2b-045e5f94eaaf.PDF
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2025-08-27 19:45│佳缘科技（301117）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”、“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规和规范性文件的规定，对佳缘科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,307.33万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币46.80元，募集资金总额
为人民币 107,983.04万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。上述募集资金到位情况经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 1月 11日进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA90003号）。上述
募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划
根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股
票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金承诺投资金额
1 信息化数据平台升级建设项目 26,572.85 26,572.85
2 研发及检测中心建设项目 17,448.36 17,448.36
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 59,021.21 59,021.21
（二）募集资金投资项目投入进展情况
截至 2025年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资的项目以及进展情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金承 募集资金已 投资进度
诺投资金额 支付金额
1 信息化数据平台升级建设项目 26,572.85 8,298.24 31.23%
2 研发及检测中心建设项目 17,448.36 13,162.75 75.44%
3 补充流动资金 15,000.00 15,012.16 100.08%
合计 59,021.21 36,473.15 -
注 1：上表所列“募集资金已支付金额”包含银行利息和现金管理收益注 2：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上
如有差异，是因四舍五入所致
（三）募集资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金 312,108,914.50元，使用及结余金额情况为：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 99,499.28
减：募集资金累计投入 72,473.15
银行手续费等支出 0.78
加：募集资金利息收入 708.00
募集资金理财产品收益 3,128.87
募集资金其他现金管理收益 348.67
2025年 6月 30日尚未使用募集资金余额 31,210.89
（四）募集资金闲置原因
公司“信息化数据平台升级建设项目”及“研发及检测中心建设项目”实施需要一定周期，项目建设需要稳妥推进，募集资金需
要逐步投入，综合公司募集资金投资项目实际情况，根据项目建设进度和资金投入进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的
情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2024年 8月 26日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金
，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2025年 6月 24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的6,849.97 万元提前归还至募集资金专项账户，使用期
限未超过 12 个月。信息披露情况请见公司 2025年 6月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还
暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及
募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司日常经营对流动资金的需求量较大，且募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。公司在
保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合自身经营需求使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高暂时闲置募
集资金使用效率，缓解主营业务对流动资金的需求。同时，可以降低公司财务成本，按现行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使
用不超过 8,000.00 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用 240.00万元（按一年期贷款基准利率 3%，预期一年
测算）。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提升公司经营效益，有利于公司业务发展和保护全体股东利益。
六、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
1、公司将在本次补充流动资金期限届满之前及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用
，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用部分
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