公司公告☆ ◇301117 佳缘科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:08 │佳缘科技（301117）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-15 19:08 │佳缘科技（301117）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 16:00 │佳缘科技（301117）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-11 19:13 │佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2026-05-11 19:13 │佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书│
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│2026-05-11 19:13 │佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-11 19:13 │佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-23 19:47 │佳缘科技（301117）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │佳缘科技（301117）：2025年年审会计师履职情况评估报告 │
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│2026-04-23 19:47 │佳缘科技（301117）：关于变更职工代表董事及调整第四届董事会审计委员会成员的公告 │
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2026-05-15 19:08│佳缘科技（301117）：2025年年度股东会的法律意见
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佳缘科技（301117）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/23c2059b-1294-4a02-b758-578cedaf5429.PDF
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2026-05-15 19:08│佳缘科技（301117）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：董事长王进女士
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2026年5月15日（星期五）14:50
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00。
5、本次股东会召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东83人，代表股份58,320,466股，占公司有表决权股份总数的45.1506%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份58,064,186 股，占公司有表决权股份总数的44.9522%。
通过网络投票的股东79人，代表股份256,280股，占公司有表决权股份总数的0.1984%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东79人，代表股份256,280股，占公司有表决权股份总数的0.1984%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东79人，代表股份256,280股，占公司有表决权股份总数的0.1984%。
公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。
二、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意58,272,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9179%；
反对47,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意208,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3095%；
反对47,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3783%；弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3122%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意58,272,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9179%；
反对47,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意208,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3095%；
反对47,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3783%；弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3122%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意58,271,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9158%；
反对48,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意207,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8413%；
反对48,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8466%；弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3122%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意58,273,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9192%；
反对46,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意209,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6217%；
反对46,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0662%；弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3122%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于制定公司<薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意58,269,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122%；
反对50,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0864%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意205,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0219%；
反对50,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6660%；弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3122%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意58,268,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112%；
反对49,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0854%；
弃权2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意204,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7877%；
反对49,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4319%；弃权2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.7804%。表决结果：该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
总表决情况：
同意52,977,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9087%；
反对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意207,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1144%；
反对47,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5734%；弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3122%。此议案涉及关联股东回避表决，关联股东朱伟民回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意58,270,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148%；
反对48,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；
弃权1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意206,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6071%；
反对48,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8076%；弃权1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.5853%。表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所林培伟律师和叶兰昌律师见证并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股
份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《佳缘科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8108529b-9633-439c-b62d-c38a91232763.PDF
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2026-05-12 16:00│佳缘科技（301117）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露，为便于投资者更加全面深入了解公司 2025 年度经营情况，公司拟定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-17:00 举办 20
25 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：一、召开时间、地点及方式
（一）召开日期及时间：2026年5月18日（星期一）15:00-17:00
（二）召开方式：网络远程方式
（三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平 台 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券
交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
二、公司参与人员
副董事长、总经理：朱伟民先生
独立董事：肖军先生
副总经理、财务总监：柳絮女士
副总经理、董事会秘书：张顺先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录
深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方二维码进入问题征集专
题页面进行提问。公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fe97f743-cc1b-43f8-aace-651b942a252f.PDF
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2026-05-11 19:13│佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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佳缘科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、控股股东、实际控制人之一、董事长被留置事项
公司于 2025年 4月 28日收到某单位监察委员会签发的关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长王进女士个人的《留置通知
书》和《立案通知书》。2025年 7月 28日，公司收到相关部门签发的《变更留置通知书》，已解除对王进女士的留置措施，变更为
责令候查措施。2025 年 12 月 16 日，公司公告已收到相关部门签发的《解除责令候查通知书》，已解除对王进女士的责令候查措
施。目前公司生产经营情况正常，王进女士正常履职中。
保荐人提请公司实际控制人、董事、高级管理人员及关键岗位人员规范履职运作，强化合规经营意识，坚守廉洁从业底线，加强
相关业务与合规培训。
2、关于公司业绩波动事项
2025年，公司实现营业收入 31,988.22万元，同比下降 5.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,295.01万元；实现归属于
上市公司股东的扣非后净利润-4,942.76万元。公司收入下降主要系军工业务收入下降 12,325.61万元，较上年同比下降 44.74%，毛
利率同比下降 14.22%；其原因：一是报告期内由于公司部分网络信息安全产品调价，根据会计政策对已确认营业收入进行调整，调
减当期营业收入及归属于上市公司股东净利润 2,582.19万元；二是该业务产品定价较往年普遍调低；三是值“十四五”收官及“十
五五”开局之际，受市场周期影响，新研网安产品的需求还在释放阶段，导致本期营业收入规模有所降低。
2025年末，公司存货账面价值为 42,427.37万元，同比上升 9.23%，主要系原材料增加所致；公司应收账款账面价值为 35,096.
61万元，同比下降 11.21%，主要系部分应收账款收回及计提坏账准备增加所致。
保荐人提请公司继续加强经营管理，密切关注市场变化，继续积极改善经营成果以切实回报全体股东，切实提升盈利水平；持续
关注存货情况，采取有效措施减少库存规模，降低存货跌价和消化风险；建议公司加强应收账款管理，关注应收账款对经营业绩的影
响，并积极做好经营应对和风险防范措施；真实、准确、完整、及时地披露公司未来业绩变化情况及相关信息。
3、关于调整募投项目内部结构及募投项目延期事项
为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司对募投项目“研发及检测中心建设项
目”及“信息化数据平台升级建设项目”内部结构进行优化，但募投项目实施内容未发生重大变化。同时，为了保证本项目有相对充
裕的实施时间，本次结合调整后的可研规划及目前已开展工作情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模未发生变更的情况下
，公司将“信息化数据平台升级建设项目”和“研发及检测中心建设项目”的预计达到可使用状态日期由 2025年 12月 31日调整至
2026年 12月 31日。
保荐人提请公司管理层关注募投项目建设进度及与已披露信息的匹配程度，后续保荐人将实时跟踪该项目的进展情况，如发现相
关项目存在变化或再次延期的可能性，将及时督促公司履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/eb7f6132-c4ea-4823-bf79-508a49dc554d.PDF
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2026-05-11 19:13│佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/cb537fb4-7cdf-4d66-9349-f6934b660b09.PDF
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2026-05-11 19:13│佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2025年度跟踪报告
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佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/e9447bb3-d53b-47b6-83ae-a6d197dc4f34.PDF
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2026-05-11 19:13│佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3512ebad-44cd-4dda-974c-e8501a64c26f.PDF
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2026-04-23 19:47│佳缘科技（301117）：关于2025年度利润分配预案的公告
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佳缘科技（301117）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a1d4a2e-72f6-422c-aa5b-d8f688dd51d1.PDF
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2026-04-23 19:47│佳缘科技（301117）：2025年年审会计师履职情况评估报告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025 年
审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在近一年审计中的
履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体
情况如下：
一、资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信共为 700 家上市公司提供年报审计服务,主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技
术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为9.16 亿元。
二、执业记录
1.基本信息
项目
姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执
业时间 公司审计时间 业时间
开始为本公司提
项目合伙人 瞿玉敏 2017 年 2008 年 2008 年
项目负责人 郁香香 2018 年 2015 年 2015 年
质量控制复核人 乔琪 1999 年 1999 年 2002 年
（1）项目合伙人瞿玉敏近三年从业情况：
时间
2024 年-2025 年
上市公司名称
江苏通达动力科技股份有限公司
职务
项目合伙人
2024 年-2025 年 上海翔港包装科技股份有限公司 项目合伙人2024 年-2025 年
2025 年度
2024-2025 年
佳缘科技股份有限公司
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
山东玻纤集团股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
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