公司公告☆ ◇301117 佳缘科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:16 │佳缘科技（301117）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 20:34 │佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-15 19:52 │佳缘科技（301117）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-15 19:52 │佳缘科技（301117）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 15:42 │佳缘科技（301117）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-07 20:58 │佳缘科技（301117）：关于特定股东股份减持计划实施进展暨减持完毕的公告 │
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│2025-05-07 18:19 │佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-05-07 18:18 │佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-28 22:12 │佳缘科技（301117）：关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长被采取留置措施的公告 │
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│2025-04-25 19:10 │佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2024年度持续督导培训情况的报告 │
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2025-05-21 18:16│佳缘科技（301117）：2024年年度权益分派实施公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31
日的总股本 92,263,300 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），以资本公积金转增股本每 10股转增 4 股。
预计派发现金股利人民币 1,845,266 元，转增后公司总股本增至129,168,620股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记结果为准）。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，
将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自本次利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 92,263,300 股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派
实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.18000
0 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向
全体股东每 10股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 92,263,300股，分红后总股本增至 129,168,620股。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2025 年 5月 26日
2、除权除息日为：2025年 5月 27日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2025 年 5月 27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎
股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日
本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2025年 5 月 27日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股 本次变动后
数量（股） 比例（%） 本（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限 35,513,381 38.49 14,205,352 49,718,733 38.49
售条件股
份
高管锁定 35,513,381 38.49 14,205,352 49,718,733 38.49
股
二、无限 56,749,919 61.51 22,699,968 79,449,887 61.51
售条件股
份
总股本 92,263,300 100.00 36,905,320 129,168,620 100.00
注：因分派实施中存在进、舍位，上述股本变动结构表中变动后的股份数量以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 129,168,620股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为 0.0886元。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中相关股东承诺
：减持所持有的公司股份的价格（若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根
据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后
两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。根据上述承诺，本次权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限
制作相应的调整。
3、本次权益分派实施完毕后，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予限制性股票的价格事项，将按照公司《202
2年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的调整方法和程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义
务，具体情况请关注公司后续公告。
九、咨询机构
咨询地址：成都高新区天辰路 333号
咨询联系人：刘贝贝
咨询电话：028-86938681
传真电话：028-62122223
十、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第四届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/297b7f99-8838-43d1-8f65-0ae0700996de.PDF
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2025-05-16 20:34│佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2024年度跟踪报告
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佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/eacd996f-57a4-4a1d-9b66-2e7263b2f46a.PDF
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2025-05-15 19:52│佳缘科技（301117）：2024年年度股东大会的法律意见
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佳缘科技（301117）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/ca2022cd-051c-45e3-81f8-af87d9416bf3.PDF
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2025-05-15 19:52│佳缘科技（301117）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：副董事长、总经理朱伟民先生
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2025年5月15日（星期四）14:50
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25 ，9:30-11:30和13:00-15:
00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00。
5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东47人，代表股份49,734,975股，占公司有表决权股份总数的53.9055％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份49,591,175股，占公司有表决权股份总数的53.7496％。
通过网络投票的股东43人，代表股份143,800股，占公司有表决权股份总数的0.1559％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份143,800股，占公司有表决权股份总数的0.1559％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东43人，代表股份143,800股，占公司有表决权股份总数的0.1559％。
2、公司除董事长外的其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师
现场见证本次股东大会。
股东朱伟民受股东王进委托出席本次股东大会，代表其进行投票，并代为签署相关文件。
二、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意49,733,275股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；
反对1,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东总表决情况：
同意142,100股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的98.8178%；
反对1,600股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的1.1127%；
弃权100股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.0695%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意49,733,275股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；
反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；
弃权400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。
其中，中小股东总表决情况：
同意142,100股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的98.8178%；
反对1,300股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.9040%；
弃权400股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.2782%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意49,733,275股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；
反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；
弃权400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。
其中，中小股东总表决情况：
同意142,100股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的98.8178%；
反对1,300股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.9040%；
弃权400股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.2782%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意49,732,875股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；
反对1,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小股东总表决情况：
同意141,700股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的98.5396%；
反对1,600股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的1.1127%；
弃权500股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.3477%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意49,732,875股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；
反对1,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小股东总表决情况：
同意141,700股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的98.5396%；
反对1,600股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的1.1127%；
弃权500股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.3477%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于<2025年度董事薪酬>的议案》
总表决情况：
同意49,732,875股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；
反对1,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小股东总表决情况：
同意141,700股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的98.5396%；
反对1,600股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的1.1127%；
弃权500股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.3477%。
表决结果：该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于<2025年度监事薪酬>的议案》
总表决情况：
同意49,732,875股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；
反对1,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小股东总表决情况：
同意141,700股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的98.5396%；
反对1,600股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的1.1127%；
弃权500股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.3477%。
表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意49,732,875股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；
反对1,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小股东总表决情况：
同意141,700股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的98.5396%；
反对1,600股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的1.1127%；
弃权500股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.3477%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师和林培伟律师见证并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股
份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议
的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《佳缘科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/04559d02-c2cc-40b4-ba90-3692007998ef.PDF
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2025-05-13 15:42│佳缘科技（301117）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载佳、缘误科导技性股陈份述有或限重公大司遗（
漏以。下 简称“公司”）2021 年年度报告及其摘要已于
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》已于 2025年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露，为了让投资者能进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司拟定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00举行 2024年
度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、召开时间及方式
（一）召开日期及时间：2025年5月20日（星期二）15:00-17:00
（二）召开方式：网络远程方式
（三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平 台 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券
交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
二、公司参与人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：副董事长兼总经理朱伟民先生、独立董事赵宇虹先生、副总经理兼财务总监柳絮女士、副总
经理兼董事会秘书张顺先生、保荐代表人马峥先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录
深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方二维码进入问题征集专
题页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/747b8c5e-adb5-4f9a-a1f9-d367e9b9a6d0.PDF
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2025-05-07 20:58│佳缘科技（301117）：关于特定股东股份减持计划实施进展暨减持完毕的公告
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佳缘科技（301117）：关于特定股东股份减持计划实施进展暨减持完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/cc3ecf1e-a275-4e0e-887e-9fc8d7c8f9e0.PDF
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2025-05-07 18:19│佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/b2afef2f-73f3-4192-9b67-8d3c7ed9a6dc.PDF
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2025-05-07 18:18│佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2024年度持续督导定期现场检查报告
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