公司公告☆ ◇301117 佳缘科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:47 │佳缘科技（301117）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │佳缘科技（301117）：2025年年审会计师履职情况评估报告 │
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│2026-04-23 19:47 │佳缘科技（301117）：关于变更职工代表董事及调整第四届董事会审计委员会成员的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │佳缘科技（301117）：调整2022年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格及数量及作废部分│
│ │已授予尚... │
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│2026-04-23 19:47 │佳缘科技（301117）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-23 19:47 │佳缘科技（301117）：关于董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2026-04-23 19:47 │佳缘科技（301117）：2026-020 关于2026年第一季度计提资产减值及信用减值准备的公告（盖章扫描） │
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│2026-04-23 19:47 │佳缘科技（301117）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │佳缘科技（301117）：2026-013 关于2025年度计提资产减值、信用减值准备及核销资产的的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │佳缘科技（301117）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2026-04-23 19:47│佳缘科技（301117）：关于2025年度利润分配预案的公告
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佳缘科技（301117）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a1d4a2e-72f6-422c-aa5b-d8f688dd51d1.PDF
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2026-04-23 19:47│佳缘科技（301117）：2025年年审会计师履职情况评估报告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025 年
审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在近一年审计中的
履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体
情况如下：
一、资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信共为 700 家上市公司提供年报审计服务,主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技
术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为9.16 亿元。
二、执业记录
1.基本信息
项目
姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执
业时间 公司审计时间 业时间
开始为本公司提
项目合伙人 瞿玉敏 2017 年 2008 年 2008 年
项目负责人 郁香香 2018 年 2015 年 2015 年
质量控制复核人 乔琪 1999 年 1999 年 2002 年
（1）项目合伙人瞿玉敏近三年从业情况：
时间
2024 年-2025 年
上市公司名称
江苏通达动力科技股份有限公司
职务
项目合伙人
2024 年-2025 年 上海翔港包装科技股份有限公司 项目合伙人2024 年-2025 年
2025 年度
2024-2025 年
佳缘科技股份有限公司
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
山东玻纤集团股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
质量控制复核人
2024-2025 年 上海尤安建筑设计股份有限公司 质量控制复核人2024-2025 年
2024-2025 年
江苏亚虹医药科技股份有限公司
上海硅产业集团股份有限公司
质量控制复核人
质量控制复核人
2024 年度 广东高乐股份有限公司 质量控制复核人
2024-2025 年度 江苏武进不锈股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师郁香香近三年从业情况：
时间 上市公司名称
2024-2025 上海翔港包装科技股份有限公司
2024-2025 佳缘科技股份有限公司
（3）质量控制复核人乔琪近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2024
2023-2025
江苏海力风电设备科技股份有限公司
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
质量控制复核人
质量控制复核人
2024-2025 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 质量控制复核人2023-2025
2023-2025
佳缘科技股份有限公司
江苏卓胜微电子股份有限公司
质量控制复核人
项目合伙人
2025 浙江嘉化能源化工股份有限公司 项目合伙人
2023-2025 裕太微电子股份有限公司 项目合伙人
2023-2025 上海安路信息科技股份有限公司 项目合伙人
2023-2024 宁波杉杉股份有限公司 项目合伙人
2023-2025
2023-2025
北京神州泰岳软件股份有限公司
恒玄科技（上海）股份有限公司
项目合伙人
2025 上海汇得科技股份有限公司 项目合伙人
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年
年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议及选聘结果，同意续聘立信担
任公司 2025年度审计机构，聘期为一年。
四、质量管理水平
立信根据客户和业务的性质、规模和具体情况，指派具有丰富执业经验和专业胜任能力的团队负责提供专业服务，并确保有充分
的人员配置，保障执业质量。
立信要求项目合伙人及签字注册会计师充分参与整个审计过程，及时解决项目实施过程中的会计审计问题，对项目组成员进行指
导、监督并复核其工作；及时、充分地与管理层、治理层及监管机构沟通重要事项。
就审计项目而言，立信规定重大审计项目需要经过以下层级的复核包括项目组内部复核，由项目组内经验较丰富的人员复核经验
较少人员的工作，包括项目合伙人及签字注册会计师的复核；由立信委派的项目质量复核合伙人实施项目质量复核，并且项目质量复
核合伙人的委派需经立信质量管理主管合伙人和首席合伙人批准；审计风险管理部专职复核人员以及立信总所委派的风控所长对项目
业务质量实施两级独立复核，该复核属于立信对业务质量实施的持续监控活动，为重大项目的执业质量增加一道防线。
上述复核贯穿在公司整个审计过程中，由各级审核人员各司其职，层层把关，确保项目组按照职业准则和监管要求按时实施并完
成高质量的工作，及时出具审计报告及其他交付成果。
五、工作方案
1.年审期间出具报告总体情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报
告；对公司年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告；同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况、公司年度募集资金存放与使用情况进行核查并出具了专项报告。
2.年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员、时间安排和重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
六、人力及其他资源配备
立信致力于高素质和高专业水平的人才队伍建设，在招聘、培训及职业发展、业绩评价、晋升、薪酬及激励、人员调配等方面制
定了一系列政策和程序，以确保执业人员拥有适当的素质和专业胜任能力，并秉承良好的职业行为，遵守职业道德要求。立信配备专
属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人、项目现场负责人
均由经验丰富的资深注册会计师担任。
七、信息安全管理
立信制定和实施全所统一的信息化管理办法和技术支持平台，统一开展信息系统的规划、建设、运行与维护，以信息技术手段提
高审计作业效率与质量，提升独立性与职业道德管理水平，保障一体化管理体系有效实施。立信的系统服务器架设在境内，数据信息
均在境内存储，符合国家安全保密等规定。
八、风险承担能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
九、总体评价
经评估，公司认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能
力，按时完成了公司年度审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/815d233a-b340-4997-b37d-c43e95e63be4.PDF
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2026-04-23 19:47│佳缘科技（301117）：关于变更职工代表董事及调整第四届董事会审计委员会成员的公告
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一、董事辞职情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”“佳缘科技”）近日收到公司职工代表董事梁茂林先生的书面辞职报告。因工作调整
原因，梁茂林先生申请辞去公司第四届董事会职工代表董事职务及董事会各专门委员会相关职务。梁茂林先生的原定任期至第四届董
事会届满之日止。辞职后，梁茂林先生仍继续担任佳缘科技全资子公司北京市京缘和科技有限公司总经理职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，梁茂林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，梁茂林先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对梁茂林先生在任职公司期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，公司于 2026 年 4月 22 日召开了职工代表大会，会议选举胡冰玉女士（简历详见附件）为公司第四届董事会
职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
胡冰玉女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于职工代表董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的
有关规定行使职权。
胡冰玉女士当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
三、调整第四届董事会审计委员会成员的情况
为完善公司治理结构，确保公司董事会审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，由新任职工代表董事胡冰玉女士接
任梁茂林先生担任的公司第四届董事会审计委员会委员。
调整后审计委员会成员构成情况如下：
审计委员会：赵宇虹先生（主任委员）、肖军先生、胡冰玉女士。
审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，召集人由独立董事中的会计专业人士担任。
四、备查文件
1、职工代表董事书面辞职报告；
2、职工代表大会决议；
3、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d87bbfb7-48c8-4ad5-af85-8d8bcf07c0cf.PDF
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2026-04-23 19:47│佳缘科技（301117）：调整2022年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格及数量及作废部分已授
│予尚...
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佳缘科技（301117）：调整2022年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格及数量及作废部分已授予尚...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eef947c9-7c37-4bbb-b224-b01307a0bfce.PDF
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2026-04-23 19:47│佳缘科技（301117）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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佳缘科技（301117）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/76135027-f91c-4005-818e-69b387816138.PDF
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2026-04-23 19:47│佳缘科技（301117）：关于董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将董事会审计委员会对佳缘科技股份有限公
司（以下简称“公司”）年审会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月22日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，
分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议及选聘结果，同意续聘立信担任公司2025年度
审计机构，聘期为一年。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报
告；对公司年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告；同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况、公司年度募集资金存放与使用情况进行核查并出具了专项报告。
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员、时间安排和重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
立信出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员对立信的执业情况进行了充分的了解，会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月11日，
召开公司第四届审计委员会2025年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务审计机
构并提交公司董事会审议。
审计委员会与立信负责审计工作的会计师就2025年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间
安排的总体情况等进行了沟通。2025年3月3日，审计委员会召开第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《关于公司2025
年度审计工作事前相关事项的议案》，确认了本次审计工作事前相关事项。
2025年年报审计期间，审计委员会与立信负责审计工作的会计师分别就审计工作时间安排、关键审计事项、审计报告的出具情况
等事项保持密切沟通。
2025年4月22日，公司第四届审计委员会2025年第三次会议审议通过公司2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等
议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ff8f366-fb6a-4695-8cc8-76a794a64a45.PDF
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2026-04-23 19:47│佳缘科技（301117）：2026-020 关于2026年第一季度计提资产减值及信用减值准备的公告（盖章扫描）
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佳缘科技（301117）：2026-020 关于2026年第一季度计提资产减值及信用减值准备的公告（盖章扫描）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/34319b64-e230-4070-9c6c-d93aad52f07f.PDF
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2026-04-23 19:47│佳缘科技（301117）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”“佳缘科技”）于 2026 年 4月22 日召开了第四届董事会第六次会议，审议了《关
于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中，公司全体董事对《关于公
司董事 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；董事朱伟民对《关于公司高级管理
人员2026 年度薪酬方案的议案》回避表决。
根据国家有关法律、法规及《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，公司结合实际发展状况，并参照行业、地区薪酬水
平，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员（含总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）
二、本方案适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬标准
1、非独立董事
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