公司公告☆ ◇301117 佳缘科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-09 20:14 │佳缘科技（301117）：关于特定股东股份减持计划实施进展暨减持完毕的公告 │
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│2024-12-04 19:42 │佳缘科技（301117）：关于设立募集资金账户并签署募集资金四方监管协议的公告 │
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│2024-11-14 17:46 │佳缘科技（301117）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 │
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│2024-11-12 17:38 │佳缘科技（301117）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-12 17:38 │佳缘科技（301117）：北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技2024年第二次临时股东大会法律意见 │
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│2024-10-28 00:00 │佳缘科技（301117）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │佳缘科技（301117）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-28 00:00 │佳缘科技（301117）：公司章程 │
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│2024-10-28 00:00 │佳缘科技（301117）：募集资金管理制度 │
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│2024-10-28 00:00 │佳缘科技（301117）：第三届监事会第二十一次会议决议公告 │
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2024-12-09 20:14│佳缘科技（301117）：关于特定股东股份减持计划实施进展暨减持完毕的公告
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佳缘科技（301117）：关于特定股东股份减持计划实施进展暨减持完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/a3a233e8-b120-4fa3-ac88-65e49cd4731d.PDF
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2024-12-04 19:42│佳缘科技（301117）：关于设立募集资金账户并签署募集资金四方监管协议的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方一”）于 2024 年 4 月19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十八次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的议案》，同意公司增加全资子
公司川石.克锐达金刚石钻头有限公司（以下简称“川石.克锐达”、“甲方二”）为募投项目的实施主体并新增设立募集资金专项账
户，并授权公司经营管理层办理与本次增加募集资金投资项目实施主体及募集资金专户的相关事宜，包括但不限于确定及签署新设立
募集资金专项账户的相关协议及文件、与开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议等。具体详见公司 2024 年4月 23 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的公告》。现将具体情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80元，募集资金
总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28万元。上述募集资金到位情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 1月 11日进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA90003号）。
二、募集资金专户的开立情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
的要求，制定了《佳缘科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司董事会审议通过。公司依照该制度严格执行，确保了募集资
金存放与使用的规范。为规范公司募集资金管理，公司设立了募集资金专用账户，并于 2021 年 12 月 30 日分别与成都银行股份有
限公司科技支行、交通银行股份有限公司成都高新区支行、中国银行股份有限公司成都龙泉驿十陵支行及保荐机构中信证券股份有限
公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
户名 募集资金存储银 账号 专户余额 募集资金
行名称 （元） 用途
佳缘科 成都银行股份有 1001300000944790 47,447,708. 信 息 化 数
技股份 限公司科技支行 71 据 平 台 升
有限公 级 建 设 项
司 目
佳缘科 成都银行股份有 1001300000964775 10,453,688. 超募资金
技股份 限公司科技支行 55
有限公
司
佳缘科 交通银行股份有 511511060013001626894 75,385,053. 研 发 及 检
技股份 限公司成都高新 18 测 中 心 建
有限公 区支行 设项目
司
佳缘科 中国银行股份有 121274182651 35,763.72 补 充 流 动
技股份 限公司成都龙泉 资金
有限公 驿十陵支行
司
三、本次新增设立募集资金专项账户的情况
近日，川石.克锐达已新设募集资金专户，并与两家银行（成都银行股份有限公司科技支行、交通银行股份有限公司成都高新区
支行）（以下简称“乙方”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资
金的存放和使用进行专户管理。本次新增的募集资金专户情况如下：
户名 开户行 账号 募集资金用途
川石.克锐达金刚 成都银行股份有 1001300001229177 信息化数据平台
石钻头有限公司 限公司科技支行 升级建设项目
川石.克锐达金刚 交通银行股份有 511511060013003689125 研发及检测中心
石钻头有限公司 限公司成都高新 建设项目
区支行
四、本次签署《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、该专户仅用于甲方 IPO 项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金来源于甲方其
他 IPO募集资金专
户划拨。
2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳
证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的现金管理投资产
品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等
信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金
及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还
至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。
甲方及乙方应确保上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不
得存放非募集资金或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月 5日前）向
丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提
供前述信息。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方
制订的募集资金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方
式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年
对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人马峥、郑绪鑫或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方二专户及甲方二募集资金涉
及的相关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应及时、
准确、完整地向其提供所需的有关账户的资料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方二账户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查
询甲方二账户有
关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
6、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。
7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或
支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金
用途是否与约定一致。
8、甲方二 1 次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，甲方二及乙
方应在付款后 5 个工
作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的
相关要求向甲方、乙
方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。
11、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支
取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲方可以主动或在丙
方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
12、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
13、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金（含现金管
理产品资金）全部
支出完毕，且丙方督导期结束或专户依法销户（以孰早为准）后失效。
14、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而
给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此
而遭受的所有损失和费用。
五、备查文件
1、公司与成都银行股份有限公司科技支行、中信证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》；
2、公司与交通银行股份有限公司成都高新区支行、中信证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/a73d2242-2715-4826-b13e-25e6a3725f46.PDF
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2024-11-14 17:46│佳缘科技（301117）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日、2024年 11 月 12 日分别召开第三届董事会第二十二次
会议、2024 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，详情请
见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：佳缘科技股份有限公司
统一社会信用代码：91510100209459605G
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王进
注册资本：玖仟贰佰贰拾陆万叁仟叁佰元整
成立日期：1994 年 08月 30日
营业期限：1994 年 08月 30日至长期
住所：成都高新区天辰路 333号
经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；检验检测服务；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络与信息安全软
件开发；信息安全设备制造【分支机构经营】；商用密码产品生产【分支机构经营】；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产
品制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；电子元器件
制造【分支机构经营】；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；雷达及配套设备制造
【分支机构经营】；雷达、无线电导航设备专业修理【分支机构经营】；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；
信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通讯设备销售；5G通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅
助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、其他说明
根据市场监督管理部门现行的住所表述要求，将公司住所/办公地址作相应调整：
1、住所表述的变更情况
住所/办公地址表述从“成都市高新区（西区）天辰路 333 号”变更为“成都高新区天辰路 333 号”，公司实际地点、邮编均
不变。
2、《公司章程》的变更情况
公司同步对原披露的《公司章程》中涉及公司住所的条款内容作相应调整。
三、备查文件
《佳缘科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/6e5c901e-c098-494e-8c0d-90a9fdec0b67.PDF
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2024-11-12 17:38│佳缘科技（301117）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：董事长王进女士
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2024年11月12日（星期二）14:50
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日的交易时间，即9:15—9:25 ，9:30—11:30和13:00
—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日9:15—15:00。
5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：成都市高新区（西区）天辰路333号公司一楼1号会议室。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东124人，代表股份53,708,575股，占公司有表决权股份总数的58.2123％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份49,591,175股，占公司有表决权股份总数的53.7496％。
通过网络投票的股东120人，代表股份4,117,400股，占公司有表决权股份总数的4.4627％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东120人，代表股份4,117,400股，占公司有表决权股份总数的4.4627％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东120人，代表股份4,117,400股，占公司有表决权股份总数的4.4627％。
2、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高管和见证律师列席了本次股东大会。
二、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意53,662,775股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9147%；
反对33,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0624%；
弃权12,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0229%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,071,600股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的98.8876%；
反对33,500股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.8136%；
弃权12,300股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.2987%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
总表决情况：
同意53,663,875股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9168%；
反对23,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0443%；
弃权20,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,072,700股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的98.9144%；
反对23,800股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.5780%；
弃权20,900股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.5076%。
表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师和林培伟律师见证并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股
份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《佳缘科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/df463194-243f-44eb-b94a-ca9c108f1471.PDF
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2024-11-12 17:38│佳缘科技（301117）：北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技2024年第二次临时股东大会法律意见
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佳缘科技（301117）：北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技2024年第二次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/a3f32b49-bdf1-4bd0-b10d-c37e86f3da46.PDF
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2024-10-28 00:00│佳缘科技（301117）：2024年三季度报告
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佳缘科技（301117）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ee956228-138d-4324-b938-e775cc15c673.PDF
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2024-10-28 00:00│佳缘科技（301117）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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佳缘科技（301117）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4a3dd9ec-4aa0-49e2-94c7-2e51c9335733.PDF
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2024-10-28 00:00│佳缘科技（301117）：公司章程
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佳缘科技（301117）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c45f14c5-5281-4e6b-a601-f3fe8072d6f0.PDF
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2024-10-28 00:00│佳缘科技（301117）：募集资金管理制度
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佳缘科技（301117）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5cc52ce9-3b26-422e-bcb4-5324078b5bff.PDF
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2024-10-28 00:00│佳缘科技（301117）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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佳缘科技（301117）：第三届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/19a80d77-b6ae-43e6-b84e-ea817f5b0aa9.PDF
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2024-10-28 00:00│佳缘科技（301117）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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