公司公告☆ ◇301117 佳缘科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 18:32 │佳缘科技（301117）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-02-18 18:32 │佳缘科技（301117）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-02-18 18:30 │佳缘科技（301117）：第三届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:29 │佳缘科技（301117）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨2025年第一次临时股东大会补充通│
│ │知的公告 │
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│2025-02-18 18:29 │佳缘科技（301117）：公司章程 │
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│2025-02-18 18:26 │佳缘科技（301117）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-02-12 20:48 │佳缘科技（301117）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-12 20:47 │佳缘科技（301117）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-02-12 20:47 │佳缘科技（301117）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2025-02-12 20:47 │佳缘科技（301117）：独立董事候选人声明与承诺（赵宇虹） │
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2025-02-18 18:32│佳缘科技（301117）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 18日召开了公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟根据实际经营情况对《公司
章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司董事长为公司的法 第六条 公司总经理为公司的法
定代表人。 定代表人。
第五十四条 公司召开股东大会， 第五十四条 公司召开股东大会，
董事会、监事会以及单独或者合并持 董事会、监事会以及单独或者合并持
有公司百分之三以上股份的股东，有 有公司百分之一以上股份的股东，有
权向公司提出提案。 权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之三 单独或者合计持有公司百分之一
以上股份的股东，可以在股东大会召 以上股份的股东，可以在股东大会召
开十日前提出临时提案并书面提交召 开十日前提出临时提案并书面提交召
集人。召集人应当在收到提案后二日 集人。召集人应当在收到提案后二日
内发出股东大会补充通知，公告临时 内发出股东大会补充通知，公告临时
提案的内容。 提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在 除前款规定的情形外，召集人在
发出股东大会通知公告后，不得修改 发出股东大会通知公告后，不得修改
股东大会通知中已列明的提案或增加 股东大会通知中已列明的提案或增加
新的提案。 新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十三条规定的提案，股东 本章程第五十三条规定的提案，股东
大会不得进行表决并作出决议。 大会不得进行表决并作出决议。
第六十八条 股东大会由董事长 第六十八条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行 主持。董事长不能履行职务或不履行
职务时，由半数以上董事共同推举的 职务时，由副董事长主持，副董事长不
一名董事主持。 能履行职务或者不履行职务时，由半
监事会自行召集的股东大会，由 数以上董事共同推举的一名董事主
监事会主席主持。监事会主席不能履 持。
行职务或不履行职务时，由半数以上 监事会自行召集的股东大会，由
监事共同推举的一名监事主持。 监事会主席主持。监事会主席不能履
股东自行召集的股东大会，由召 行职务或不履行职务时，由半数以上
集人推举代表主持。 监事共同推举的一名监事主持。
召开股东大会时，会议主持人违 股东自行召集的股东大会，由召
反议事规则使股东大会无法继续进行 集人推举代表主持。
的，经现场出席股东大会有表决权过 召开股东大会时，会议主持人违
半数的股东同意，股东大会可推举一 反议事规则使股东大会无法继续进行
人担任会议主持人，继续开会。 的，经现场出席股东大会有表决权过
如果因任何理由，股东无法选举 半数的股东同意，股东大会可推举一
会议主持人，应当由出席会议的持有 人担任会议主持人，继续开会。
最多表决权股份的股东（包括股东代 如果因任何理由，股东无法选举
理人）担任会议主持人。 会议主持人，应当由出席会议的持有
最多表决权股份的股东（包括股东代
理人）担任会议主持人。
第七十七条 下列事项由股东大 第七十七条 下列事项由股东大
会以普通决议通过： 会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报 （一）董事会和监事会的工作报
告； 告；
（二）董事会拟定的利润分配方 （二）董事会拟定的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任 （三）董事会和监事会成员的任
免及其报酬和支付方法； 免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方 （四）公司年度报告；
案； （五）除法律、行政法规规定或者
（五）公司年度报告； 本章程规定应当以特别决议通过以外
（六）除法律、行政法规规定或者 的其他事项。
本章程规定应当以特别决议通过以外
的其他事项。
第一百一十九条 董事会由五名 第一百一十九条 董事会由五名
董事组成，设董事长一人，由全体董事 董事组成，设董事长一名，副董事长一
过半数选举产生。董事会设非独立董 名，由全体董事过半数选举产生。董事
事三名。 会设非独立董事三名，独立董事两名。
第一百二十八条 董事长不能履 第一百二十八条 公司副董事长
行职务或者不履行职务的，由半数以 协助董事长工作，董事长不能履行职
上董事共同推举一名董事履行职务。 务或者不履行职务的，由副董事长履
行职务；副董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
第一百三十一条 董事会召开临 第一百三十一条 董事会召开临
时董事会会议，应当在会议召开五日 时董事会会议，应当在会议召开三日
前通知全体董事，通知可以采取书面 前通知全体董事，通知可以采取书面
邮寄通知的方式，也可以采用电话、电 邮寄通知的方式，也可以采用电话、电
子邮件、传真、电子交换数据等方式。 子邮件、传真、电子交换数据等方式。
遇有紧急事项，在通知全体董事的前 遇有紧急事项，在通知全体董事的前
提下，可以随时召开临时董事会，但召 提下，可以随时召开临时董事会，但召
集人应当在会议上作出说明。 集人应当在会议上作出说明。
第一百六十三条 监事会主席召 第一百六十三条 监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不 集和主持监事会会议；监事会主席不
能履行职务或者不履行职务的，由半 能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上监事共同推举一名监事召集和 数以上监事共同推举一名监事召集和
主持监事会会议。 主持监事会会议。监事会会议原则上
采取现场会议及现场表决方式，确实
有必要的，监事会会议召开和表决可
以采用电子通信方式。
第一百六十六条 监事会召开定 第一百六十六条 监事会召开定
期会议或临时会议的，监事会主席或 期会议或临时会议的，监事会主席或
公司指定的专门负责人应分别提前 10 公司指定的专门负责人应分别提前 10
日和 5 日将盖有监事会印章或监事会 日和 3日将书面会议通知以直接送达、
主席签字的书面会议通知，以直接送 传真、电子邮件或按其他方式，通知全
达、传真、电子邮件或按其他方式，通 体监事。
知全体监事。 ......
......
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，修改后的章程内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《公司章程》。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分
之二以上审议通过。同时提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大
会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理
部门核准内容为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025
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2025-02-18 18:32│佳缘科技（301117）：关于调整公司组织架构的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 18日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公
司组织架构的议案》。为了适应公司业务发展和产业战略布局需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司对原有组织架构进行了调整。
本次组织架构调整符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/9d517145-81d2-4ecf-ad20-337c654078eb.PDF
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2025-02-18 18:30│佳缘科技（301117）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2025年2月18日（星期二）在成都市高新区天辰路3
33号公司一楼1号会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年2月13日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本
次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝女士主持。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，并提请股东大会授权公
司董事会指定人员办理相关工商变更登记事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
佳缘科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/589e891c-1a0f-4d42-95a1-49681c184490.PDF
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2025-02-18 18:29│佳缘科技（301117）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨2025年第一次临时股东大会补充通知的
│公告
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经佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定于2025年3月3日召开2025年第
一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股
东大会的通知》。
2025年2月18日，公司收到公司控股股东、实际控制人兼董事长王进女士提交的《关于提议佳缘科技股份有限公司2025年第一次
临时股东大会增加临时提案的函》，其提议将《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案，提交公司2025年第
一次临时股东大会审议。上述议案已经公司于2025年2月18日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议审
议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经核查，截至本公告披露日王进女士持有公司股份34,765,500股，占总股本的37.68%。董事会认为：该提案人的身份符合《上市
公司股东大会规则》和《佳缘科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上述提案属于股东大会职权范围
，具有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司20
25年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日不变，现将本次股东大会有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年3月3日（星期一）14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月3日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月3日9:15至15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：包括股东本人出席现场会议及通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
(六)股权登记日：2025年2月26日（星期三）
(七)会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午交易收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以
书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件2），或在网络投票时间内参加
网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点：成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案1、2、3为等额选举，需逐项表决
1.00 关于董事会换届选举第四届董事会 应选人数（3）人
非独立董事的议案
1.01 关于选举王进女士为第四届董事会 √
非独立董事的议案
1.02 关于选举朱伟民先生为第四届董事 √
会非独立董事的议案
1.03 关于选举梁茂林先生为第四届董事 √
会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举第四届董事会 应选人数（2）人
独立董事的议案
2.01 关于选举肖军先生为第四届董事会 √
独立董事的议案
2.02 关于选举赵宇虹先生为第四届董事 √
会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举第四届监事会 应选人数（2）人
非职工代表监事的议案
3.01 关于选举王寄安先生为第四届监事 √
会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举张亚阳先生为第四届监事 √
会非职工代表监事的议案
非累积投票提案
4.00 关于修订《公司章程》并办理工商 √
变更登记的议案
议案1、2已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案3已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，议案4已经公
司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
议案1-3需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事3位，独立董事2位，非职工代表监事2位，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。
议案4属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
(一)登记时间：2025年2月28日 9:00-17:30。
(二)登记地点：成都市高新区天辰路333号佳缘科技股份有限公司董事会办公室。
(三)登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
4、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年2月28日前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日
期为准，信函请注明“股东大会”字样）；
邮寄地址：成都市高新区天辰路333号佳缘科技股份有限公司董事会办公室。
邮编：610097
5、公司不接受电话登记。
（四）其他事项
1、会议联系方式
联系人：张顺
电话：028-86938681
传真：028-62122223
邮箱：dongban@jykjzb.com
通讯地址：成都市高新区天辰路333号董事会办公室
2、本次股东大会的会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件和复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须
签字）并于会前半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具
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