公司公告☆ ◇301117 ST佳缘 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │ST佳缘（301117）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更新后） │
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│2026-11-09 19:20 │ST佳缘（301117）：关于选举非独立董事的公告 │
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│2026-11-09 19:20 │ST佳缘（301117）：关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-11-09 19:20 │ST佳缘（301117）：关于取消并重新召开2026年第二次临时股东会的公告 │
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│2026-11-09 19:20 │ST佳缘（301117）：《公司章程》（2026年11月） │
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│2026-11-09 19:20 │ST佳缘（301117）：《董事会议事规则》（2026年11月） │
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│2026-11-09 19:20 │ST佳缘（301117）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:11 │ST佳缘（301117）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:09 │ST佳缘（301117）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 18:09 │ST佳缘（301117）：2026年三季度报告 │
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2026-11-10 00:00│ST佳缘（301117）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更新后）
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重要提示：
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 9日召开第四届董事会第十次会议，董事会决定召集召开 2026年
第二次临时股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 11月 25日 14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 11月 20日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午交易收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面
形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件 2），或在网络投票时间内参加网络
投票；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：成都市高新区天辰路 333号公司一楼 1号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于补选独立董事的议案 √
2.00 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
累积投票提案
4.00 关于选举非独立董事的议案 应选人数（2）人
4.01 关于选举张顺先生为非独立董事的议案 √
4.02 关于选举李春蕾女士为非独立董事的议案 √
1、上述提案已经公司 2026年 10月 26日召开的公司第四届董事会第九次会议及 2026年 11月 9日召开的第四届董事会第十次会
议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
3、上述提案 4.00采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
（二）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（三）提案 2.00 为需通过特别决议表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 11月 23日 9:00-17:30。
（二）登记地点：成都市高新区天辰路 333号佳缘科技股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026年 11月 23日前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮
戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。
（四）其他事项
1、会议联系方式
联系人：刘贝贝
电话：028-86938681
传真：028-62122223
邮箱：dongban@jykjzb.com
通讯地址：成都市高新区天辰路 333号董事会办公室
2、本次股东会的会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件和复印件（如果提供复印件的， 法人股东须加盖单位公章、自然人股东须
签字） 并于会前半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第四届董事会第九次会议决议
（二）第四届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/0a99e764-5e7b-47d1-a0ba-743f08c52900.PDF
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2026-11-09 19:20│ST佳缘（301117）：关于选举非独立董事的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 9日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举非独立
董事的议案》，现将相关情况公告如下：
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会审议通过，同意提名李春蕾女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非
独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名张顺先生为公司第四届董事会非独立董事候
选人。具体情况及张顺先生个人简历详见公司于 2026年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职及
补选董事、独立董事的公告》（公告编号：2026-051）。本次选举非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对两位非独立董事候选人进行分项投票表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/36ed2d02-05d7-423d-a86f-0c1268997556.PDF
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2026-11-09 19:20│ST佳缘（301117）：关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整董事会
人数暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
为进一步适配公司经营发展及治理运作需要，公司拟将董事会人数由 5名调整为 6名，其中非独立董事 3名、独立董事 2名、职
工代表董事 1 名。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，董事会
同意对《公司章程》相应条款进行修订。
修订条款及具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
1 第一百二十条 董事会由五名董 第一百二十条 董事会由六名董
事组成，设董事长一名，副董事长一 事组成，设董事长一名，副董事长一
名，由全体董事过半数选举产生。董 名，由全体董事过半数选举产生。董
事会设非独立董事三名（其中职工代 事会设非独立董事四名（其中职工代
表董事一名），独立董事两名。 表董事一名），独立董事两名。
修改后的章程内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。本次修订《公司章程》并办理
工商变更登记的事项尚需公司股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时提请股东会授权公司管
理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手
续办理完毕之日止。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/f0efdb05-a9a1-41f2-ba84-22459dc34bf6.PDF
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2026-11-09 19:20│ST佳缘（301117）：关于取消并重新召开2026年第二次临时股东会的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于取消并重新召开2
026年第二次临时股东会的议案》，公司决定取消原定于2026年11月12日召开的2026年第二次临时股东会，并重新确定于2026年11月2
5日召开2026年第二次临时股东会。现将有关事项公告如下：
一、取消股东会的基本情况
（一）取消的股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）取消的股东会会议召集人：公司董事会
（三）取消的股东会召开时间：
1、现场会议时间：2026年11月12日14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。
（四）取消的股东会股权登记日：2026年11月06日
（五）取消的股东会会议地点：成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室。
（六）取消的股东会审议事项：
1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》
二、取消股东会的原因
由于公司于2026年10月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过的《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议
案》及公司于2026年11月9日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关于调整董事会人数暨并修订<公司章程>的议案》《关于
修订<董事会议事规则>的议案》《关于选举非独立董事的议案》均须提请股东会审议通过，为保障公司2026年第二次临时股东会审议
事项的完整性与决策科学性，结合会议组织筹备统筹安排，经综合评估和审慎考虑，公司决定取消原定于2026年11月12日召开的2026
年第二次临时股东会，并重新确定于2026年11月25日召开2026年第二次临时股东会，审议《关于补选独立董事的议案》《关于调整董
事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于选举非独立董事的议案》，并采用累积投票制对两
位非独立董事候选人进行分项投票表决。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。
三、所涉议案的后续处理
重新召开的2026年第二次临时股东会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第
二次临时股东会的通知（更新后）》（公告编号：2026-059）。
四、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/fdfcfcfb-14de-485b-9e4e-1a438c7eafbd.PDF
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2026-11-09 19:20│ST佳缘（301117）：《公司章程》（2026年11月）
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ST佳缘（301117）：《公司章程》（2026年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/3bb2f487-b5ff-4baf-a12a-d7674101657d.PDF
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2026-11-09 19:20│ST佳缘（301117）：《董事会议事规则》（2026年11月）
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ST佳缘（301117）：《董事会议事规则》（2026年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/0cef69db-8dcd-4566-bacf-21ebd85344d6.PDF
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2026-11-09 19:20│ST佳缘（301117）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年11月9日（星期一）16:00在成都市高新区天辰路
333号公司一楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年11月6日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事5名，实际出席董事5名。
本次会议由董事长王进女士主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》
为进一步适配公司经营发展及治理运作需要，公司董事会同意将董事会人数由5名调整为6名，其中非独立董事3名、独立董事2名
、职工代表董事1名。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对公司章程相应条款进行修
订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议
通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核
准内容为准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公司治理实际情况，公司对《董事会
议事规则》进行了相应修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于选举非独立董事的议案》
经提名委员会资格审查，董事会提名李春蕾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
因本议案与公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于补选非独立董事的议案》（张顺）均为选举非独立董事事项，公司20
26年第二次临时股东会拟选举2名非独立董事，为提高股东会决策效率，同意将两个议案合并为一个议案提交公司股东会审议，并采
用累积投票方式对非独立董事候选人张顺先生、李春蕾女士进行分项投票表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于取消并重新召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
由于上述议案须提请股东会审议通过，为保障公司2026年第二次临时股东会审议事项的完整性与决策科学性，结合会议组织筹备
统筹安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2026年11月12日召开的2026年第二次临时股东会，并重新确定于2026
年11月25日召开2026年第二次临时股东会，审议《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关
于修订<董事会议事规则>的议案》《关于选举非独立董事的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/6ea44f51-2291-4261-ac3b-917990985198.PDF
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2026-10-27 18:11│ST佳缘（301117）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年10月26日（星期一）15:00在成都市高新区天辰
路333号公司一楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年10月23日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
本次会议由董事长王进女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》
公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
因公司非独立董事辞任，根据《公司法》及公司章程有关规定，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会提名张顺为公司非独
立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于补选独立董事的议案》
公司董事会同意提名唐曼萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，唐曼萍女士为会计专业独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
本议案将在独立董事候选人经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率及优化管理流程，结合公司实际情况及发展规划，对公
司组织架构进行调整。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过
。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（五）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年11月12日（星期四）14:50在成都市高新区天辰路333号佳缘科技股份有限公司会议室召开2026年第二次临时
股东会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
4、第四届董事会战略委员会2026年第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/5f74804f-be28-482b-9562-b5a4c09853ad.PDF
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2026-10-27 18:09│ST佳缘（301117）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
根据佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第九次会议，董事会决定召集召开
2026 年第二次临时股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午交易收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书
面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件 2），或在网络投票时间内参加网
络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区天辰路 333 号公司一楼 1 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √
（1）上述提案已经 2026 年 10 月 26 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 11 月 10 日 9:00-17:30。
（二）登记地点：成都市高新区天辰路 333 号佳缘科技股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 11 月 10 日前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当
地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）；
（四）其他事项
1、会议联系方式
联系人：刘贝贝
电话：028-86938681
传真：028-62122223
邮箱：dongban@jykjzb.com
通讯地址：成都市高新区天辰路 333 号董事会办公室
2、本次股东会的会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件和复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须
签字） 并于会前半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4cb55ee4-1486-4599-8b55-e713fa204657.PDF
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2026-10-27 18:09│ST佳缘（301117）：2026年三季度报告
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ST佳缘（301117）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/fe8540e9-6bb5-4610-a9b1-a3718aef66aa.PDF
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2026-10-27 18:07│ST佳缘（301117）：关于董事辞职及补选董事、独立董事的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选非
独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、董事长辞职情况
公司董事会于近日收到公司董事长王进女士的书面辞职报告，王进女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、
董事会各专门委员会委员职务，其原定任期至公司第四届董事会届满之日。辞职后，王进女士将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，王进女士的辞职导致董事会成员低于法定人数，其辞职将
在公司选举产生新任董事后生效。在公司股东会选举产生的新任董事就任前，王进女士将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履
行董事会相关职务职责。
截至本公告披露日，王进女士持有公司股份 62,715,297 股，占公司总股本的 34.68%。王进女士辞任董事职务后，将继续严格
遵守公司首次公开发行股票时做出的全部公开承诺，不因本次辞去董事职务而免除其承诺义务。公司将持续跟踪、核查其承诺履行情
况，督促其严格遵守承诺、相关股份限售及减持规则，并在定期报告披露承诺履行情况；如发现其拟违规减持或违反承诺，公司将第
一时间发函制止、及时履行信息披露义务并按承诺条款追究其相应法律责任。王进女士在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵
守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对任期届满前离任董事股份转让的规定。
公司董事会对王进女士多年来担任公司董事期间为公司发展所付出的努力及作出的重要贡献，表示衷心感谢！
二、补选非独立董事情况
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会审议通过，提名张顺先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董
事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东会审议。
三、补选独立董事情况
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会审议通过，提名唐曼萍女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董
事候选人，唐曼萍女士为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
唐曼萍女士已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交股东会审议。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/af31db59-009f-44a2-bfcc-bcc9bc1bd7da.PDF
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2026-10-27 18:07│ST佳缘（301117）：关于调整公司组织架构的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司
组织架构的议案》。为了适应公司业务发展需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，公司对原有组织架构进行了调整。本次组织架构调整符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c3fd9c6c-73f8-4c30-9be5-9e3e5e958bed.PDF
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2026-10-27 18:07│ST佳缘（301117）：独立董事候选人声明与承诺（唐曼萍）
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声明人 唐曼萍 作为佳缘科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佳缘科技股份有限公司董
事会提名为佳缘科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过佳缘科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：唐曼萍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8f9dcaed-c696-4868-aaff-46420ce2fcfb.PDF
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2026-10-27 18:07│ST佳缘（301117）：关于2026年第三季度计提资产减值、信用减值准备的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对公司及下属子公司2026年第三季度计提信用减
值损失、资产减值准备有关情况公告如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市公司规则》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
一、本次计提减值准备情况的概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至2026年9月30日，合
并财务报表范围内应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试
，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值准备的项目。
根据评估和分析的结果判断，计提2026年第三季度各项信用减值准备和资产减值准备共计 -4,766,443.11元，如表所示：
类别 项目 计提减值损失金额（元）
信用减值损失 应收账款减值损失 -5,764,250.95
其他应收款减值损失 1,112,308.97
应收票据减值损失 -143,373.91
小计 -4,795,315.89
资产减值损失 合同资产减值损失 15,151.40
存货跌价损失 13,721.38
小计 28,872.78
合计 -4,766,443.11
注：公司2026年前三季度累计计提信用减值损失 15,619,909.41元、资产减值损失 186,851.31元。2026年半年度计提资产减值
、信用减值准备情况详见公司2026年8月28日在披露的《关于2026年半年度计提资产减值、信用减值准备的公告》（2026-037）。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发
生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其
损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并
未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上
计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：
应收票据组合 银行及商业承兑汇票
应收账款组合一 应收一般客户
应收账款组合二 应收合并范围内关联方
其他应收款组合一 合并关联方往来
其他应收款组合二 押金及保证金
其他应收款组合三 备用金及借款
其他应收款组合四 代收代付款
对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期天数与
整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照以上新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。计提存货跌价准备后，如果以前减
记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金
额计入当期损益。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊
至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或
者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的
，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后
对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首
先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占
比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
三、本次计提减值准备合理性的说明以及对公司的影响
公司本次计提的信用减值准备、资产减值准备合计 -4,766,443.11元，相应增加公司2026年7-9月合并利润表利润总额4,766,443
.11元，相应增加公司归属于上市公司股东的所有者权益4,213,283.09元。公司本次计提2026年第三季度信用减值准备、资产减值准
备是严格根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符
合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次计提资产减值损失数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度审计确认后的结
果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e7df32b1-6fb8-4d0d-816a-a9b941cc9af3.PDF
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2026-10-27 18:07│ST佳缘（301117）：独立董事提名人声明与承诺
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ST佳缘（301117）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b024fca1-4219-4d7a-879c-cf01383b54cb.PDF
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2026-10-20 16:22│ST佳缘（301117）：关于业绩承诺补偿事项涉及诉讼的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：截至本公告披露日，法院已受理，尚未开庭审理。
2.上市公司所处的当事人地位：佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”“公司”）为本案原告
3.涉案的金额：13,311,101.13 元
4.对上市公司损益产生的影响：上述案件尚未开庭审理，诉讼案件对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。
一、简要介绍本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
公司就成都新宏安微波科技有限公司（以下简称“新宏安”）业绩补偿义务人夏军、吕让宁相关业绩补偿款纠纷事项向四川自由
贸易试验区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，该诉讼已于 2026 年 10 月 16 日获法院立案受理，公司于 2026 年 10 月 1
9 日收到法院送达的《受理案件通知书》（(2026)川 0193民初 22895 号）。截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：佳缘科技股份有限公司
被告一：业绩补偿义务人夏军
被告二：业绩补偿义务人吕让宁
（二）诉讼请求
1.依法判令两被告共同向公司支付业绩补偿款 12,564,052.43 元，逾期付款违约金 647,048.7 元(以业绩补偿款 12,564,052.4
3 元为基数，按每日万分之五的标准计算，自 2026 年 5月 30 日起暂计算至 2026 年 9月 9日，应计算至业绩补偿款实际付清之日
止)；
2.判令两被告承担公司因其违约而提起诉讼支付的律师费 100,000 元(暂计100,000 元，风险代理费待数额确定后需继续支付）
；
3.本案全部诉讼费、保全费等费用由两被告共同承担。
（三）公司主张的事实和理由
2023 年 10 月 16 日，公司与被告夏军、吕让宁签订《佳缘科技股份有限公司与夏军、吕让宁关于成都新宏安微波科技有限公
司之股权转让协议》(以下分别简称“股权转让协议”“目标公司”)，约定公司以现金方式收购二被告合计持有的目标公司 67%股权
，交易对价为 16,549,000 元，分四期支付，公司已经全部履行完毕。
同时，《股权转让协议》第五条“利润承诺和补偿”中两被告作出利润承诺以及同意差额补偿，具体为承诺目标公司在2023年度
(限于11月和12月，下同)、2024年度及2025年度归属于全部股东的扣除非经常性损益前后净利润的孰低者(简称为“净利润”下同)为
正值，且合计净利润数不少于 700 万元；以及同意若目标公司年度实际实现的净利润为负值,则对公司按照年度进行现金差额补偿，
若利润承诺期间累计实现净利润低于 700 万元的，则在年度差额补偿以外，另行按照下列公式向公司进行现金补偿：应补偿金额=(
利润承诺期间合计承诺净利润数-期间累计实际净利润数)：利润承诺期间合计承诺净利润数×标的资产的交易对价。此外，前述协议
第 16.4 条明确载明：“乙方中的任何一方违反本协议约定视为乙方整体违约，对于违约方应向甲方承担的违约责任，乙方中的各方
互相承担连带责任。
因目标公司 2023 年度及 2024 年度净利润均为负值，且利润承诺期间累计实现净利润仅为 1,685,578.16 元，根据《股权转让
协议》相关约定，两被告应向公司共同支付业绩补偿款、逾期付款违约金及实现债权费用等。
2026 年 5月 22 日，公司向两被告寄送《关于履行业绩承诺补偿义务的通知函》，要求其履行支付义务，但两被告至今未予履
行。为维护公司合法权益，根据《民法典》第 577 条等法律规定，特向法院提起诉讼。
截至起诉之日，被告方未在约定期限内履行任何业绩补偿义务，其行为已构成严重违约，侵害了公司及全体股东的合法权益。根
据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等相关规定及双方签署的协议约定，被告方应向公司履行业绩补偿义务。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 20,833,048.30 元，占公司最近
一期经审计归属于公司股东的净资产比例为 1.65%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁
事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚未开庭审理，诉讼案件对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。
五、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《四川自由贸易试验区人民法院受理案件通知书（(2026)川 0193 民初22895 号）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/aabc1cc1-a6ac-4015-867a-ca49c086b069.PDF
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2026-10-16 20:45│ST佳缘（301117）：关于佳缘科技前期会计差错更正专项说明的鉴证报告
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ST佳缘（301117）：关于佳缘科技前期会计差错更正专项说明的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/ff5961f2-6418-4541-8c94-fc5377441a12.PDF
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2026-10-16 20:42│ST佳缘（301117）：关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及相关附注
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ST佳缘（301117）：关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/8b985879-9a1d-4caf-ae65-d490267c344d.PDF
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2026-10-16 20:41│ST佳缘（301117）：关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告
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ST佳缘（301117）：关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/d077f1fc-d7d2-431f-8469-751a5170093b.PDF
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2026-10-16 20:41│ST佳缘（301117）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年10月16日（星期五）16:15在成都市高新区天辰
路333号公司一楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事5名，
实际出席董事5名。
本次会议由董事长王进女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
董事会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管
理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，
更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董
事会同意公司本次对前期会计差错更正。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/cf230d49-322a-4368-a00b-1cb368a7e333.PDF
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2026-10-16 19:27│ST佳缘（301117）：关于收到四川证监局行政监管措施决定书的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”或“公司”）于 2026 年 10月 16 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局
（以下简称“四川证监局”）出具的《关于对佳缘科技股份有限公司采取责令改正措施并对王进等相关责任人采取出具警示函措施的
决定》（〔2026〕69 号）（以下简称“《决定书》”）。现将有关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
佳缘科技股份有限公司、王进、朱伟民、朱伟华、柳絮：
经查，2021 年你公司与某客户开展网络信息安全业务，在不符合收入确认条件的情形下提前确认收入，导致公司 2024 年度虚
减营业收入 766,400 元，虚减利润总额 565,276.28 元。上述情形不符合《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》（财会
〔2017〕22 号）第三十四条、第五条相关规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定
。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条、五十一条第一款、第三款的规定，公司实际控制人兼董事长
王进、总经理朱伟民、副总经理朱伟华、财务总监柳絮对上述情形负有责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，对王
进、朱伟民、朱伟华、柳絮采取出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案。你公司应当高度重视上述问题并制定整改
计划，自收到本决定之日起 30 日内向我局提交书面整改报告。你公司及相关人员应认真吸取教训，切实加强对证券和会计有关法律
法规的学习，强化财务和内控管理，严格履行信息披露义务。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可以在收到本决定书
之日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
二、相关情况说明
1、收到上述《决定书》后，公司及相关责任人高度重视《决定书》中指出的问题，将严格按照四川证监局的要求，对相关问题
进行认真总结，汲取教训，切实加强董事、高级管理人员及相关人员对相关法律法规、规范性文件的学习，努力提升规范运作意识和
履职能力，强化财务和内控管理，提高公司规范运作水平，杜绝此类事件再次发生，积极维护公司及全体股东的合法权益。
2、公司已与会计师事务所进行充分沟通，对相应年度财务会计报告进行了追溯更正，具体内容详见公司后续披露的《关于公司
前期会计差错更正及追溯调整的公告》及《关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及相关附注》。
3、本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司各项经营管理、业务及财务状况正常运行。公司将努力做好
经营管理和规范治理的各项工作，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《关于对佳缘科技股份有限公司采取责令改正措施并对王进等相关责任人采取出具警
示函措施的决定》（〔2026〕69 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/fcbdf5d6-69fe-4a76-9bd5-9e52bb2f3d7a.PDF
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2026-10-16 19:27│ST佳缘（301117）：关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”或“公司”）于 2026 年 7月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0392026043 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国
证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
2026 年 8月 21 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2026〕45 号），具体内容详见公司于 202
6 年 8 月 24 日披露的《关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2026-029）。
2026 年 10 月 16 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕52 号），现将有关情况公告如下：
一、中国证监会《行政处罚决定书》的主要内容
当事人：佳缘科技股份有限公司。
王进，女，佳缘科技实际控制人之一，时任佳缘科技董事长、总经理。
朱伟华，男，时任佳缘科技董事、副总经理。
柳絮，女，时任佳缘科技财务总监。
尹明君，男，佳缘科技实际控制人之一，时任佳缘科技董事、董事会秘书、副总经理。
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定，我会对佳缘科技信息披露违法违规行为进行了立案调查，
依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证
。本案现已调查、办理终结。
经查明，当事人存在以下违法事实：
2020 年 11 月 30 日，佳缘科技披露《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称《招股说明书》)申报稿。202
1 年 6月 25 日，佳缘科技披露《招股说明书》上会稿。2022 年 1月 11 日，佳缘科技披露《招股说明书》注册稿（报告期为 2018
年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月）。2022 年 1月 17日，佳缘科技在创业板首次公开发行股票并上市，发行募集资金总额
为107,983.04 万元。
佳缘科技自 2019 年起与某客户(以下简称客户 A)开展网络信息安全业务，该客户为公司 2019 年第二大客户、2020 年第一大
客户。2019 年、2021 年、2022年，佳缘科技与客户 A签署多份科研合同或电子产品采购合同，在不符合收入确认条件的情况下提前
确认收入，导致公司 2019 年至 2022 年营业收入分别虚增2,015.60 万元、虚减 2,015.60 万元、虚增 2,803.38 万元、虚减 2,56
2.47 万元，利润总额分别虚增 1,613.84 万元、虚减 1,613.84 万元、虚增 1,803.93 万元、虚减 1,634.45 万元。
2020 年，佳缘科技介入某装备有限公司(以下简称装备公司)与某科技有限公司(以下简称科技公司)之间正在履行的购销业务链
条，相关交易不具备商业实质，导致公司虚增营业收入 1,327.95 万元，虚增利润总额 44.24 万元。
上述两项违法行为导致佳缘科技 2019 年至 2022 年营业收入分别虚增2,015.60 万元、虚减 687.65 万元、虚增 2,803.38 万
元、虚减 2,562.47 万元，占当期披露营业收入绝对值的 15.39%、3.61%、8.85%、9.51%；利润总额分别虚增 1,613.84 万元、虚减
1,569.60 万元、虚增 1,803.93 万元、虚减 1,634.45万元，占当期披露利润总额绝对值的 44.02%、25.80%、16.95%、24.43%。佳
缘科技披露的《招股说明书》中 2019 年、2020 年财务数据及 2021 年和 2022 年年度报告内容存在虚假记载。
王进，佳缘科技实际控制人之一，2016 年 1月至今任公司董事长，2016 年1 月至 2025 年 3 月任公司总经理，主导介入装备
公司与科技公司业务，知悉公司该业务无商业实质，知悉公司的收入确认政策，未审慎关注公司与客户 A业务的实际交付及最终验收
情况，在《招股说明书》、2021 年和 2022 年年度报告中签字保证披露的文件内容真实、准确、完整。
朱伟华，2016 年 1月至 2025 年 3月任佳缘科技董事，2016 年 1月至今任公司副总经理，负责具体执行装备公司与科技公司业
务，知悉公司收入确认政策，参与客户 A业务的验收评审工作，未审慎关注公司与客户 A业务的实际交付及最终验收情况，在《招股
说明书》、2021 年和 2022 年年度报告中签字保证披露的文件内容真实、准确、完整。
柳絮，2019 年 1 月至今任公司财务总监，知悉公司收入确认政策，未审慎核实公司对客户 A的收入确认条件，在《招股说明书
》、2021 年和 2022 年年度报告中签字保证披露的文件内容真实、准确、完整。
尹明君，佳缘科技实际控制人之一，2018 年 1月至 2022 年 2月任公司董事，2017 年 7 月至 2023 年 4 月任公司董事会秘书
，2017 年 7 月至 2024 年 4月任公司副总经理。尹明君任职期间，未审慎关注客户 A收入确认情况及装备公司业务的异常性，未有
效履职，在《招股说明书》、2021 年和 2022 年年度报告中签字保证披露的文件内容真实、准确、完整。
上述违法事实，有佳缘科技相关公告、合同文件、情况说明、财务资料、询问笔录、客户及供应商提供的业务资料等证据证明，
足以认定。
我会认为：佳缘科技上述行为违反《证券法》第七十八条第二款相关规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述情形。
对上述信息披露违法行为，王进、朱伟华、柳絮是直接负责的主管人员，尹明君是其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我会决定：
一、对佳缘科技股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 600 万元罚款；二、对王进给予警告，并处以 300 万元罚款；
三、对朱伟华、柳絮给予警告，并分别处以 200 万元罚款；
四、对尹明君给予警告，并处以 150 万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款直接汇交国库。具体缴款方式见本处罚决定书所附说明。同时，须将
注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服；可在收到
本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议(行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委
员会法治司),也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停
止执行。
二、对公司的影响及风险提示
1、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险
警示：（七）根据中国证监会行政处罚决定书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第 10.5.2 条第一
款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目。”根据《行政处罚决定书》（〔
2026〕52 号）认定的情况，公司判断其中涉及的违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第一款第（七
）项规定的被实施其他风险警示情形，尚未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形
。
2、公司已对《行政处罚决定书》所涉事项相应年度财务会计报告进行了追溯更正，具体内容详见公司后续披露的《关于公司前
期会计差错更正及追溯调整的公告》及《关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及相关附注》。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11 条规定：“上市公司因触及第 9.4 条第七项情形，其股票交易被实施
其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对
相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”公司将做好相关工作并在满
足条件后争取尽快申请撤销其他风险警示。
4、截至本公告披露日，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。公司针对此次事项向
广大投资者致以诚挚的歉意。公司及相关责任人将认真吸取经验教训，积极落实整改，强化业务监控和财务管理，完善内控执行的规
范性与有效性，持续提升会计核算水平，加大财务监督、检查与指导力度，提高财务报告编制质量，保证财务报表真实、准确、完整
，切实维护公司及全体投资者合法权益。
5、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（〔2026〕52 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/0910ae55-8f46-43b2-8913-1893f52cc6ef.PDF
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2026-09-28 17:56│ST佳缘（301117）：关于公司收到违规处理的公告
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特别提示：
1、近日，公司收到网络空间部队采购管理部门出具的《违规处理决定书》
（以下简称“《决定书》”），禁止佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2026年 9月24日至 2029年 9月 24日期间参
加网络空间部队范围物资工程服务采购活动。
2、公司自上市以来未与网络空间部队发生过上述物资工程服务采购业务，公司在手订单也不涉及上述范围业务。
一、违规处理决定书主要内容
（一）供应商信息
企业名称：佳缘科技股份有限公司
统一社会信用代码：91510100209459605G
（二）违规情况
公司于 2023 年 11 月 3日，在参加某项目采购活动中，存在串通投标违规行为。
（三）处理结果
根据军队供应商管理相关规定，给予公司 3年内禁止参加网络空间部队采购活动，其法定代表人王进控股或管理的其他企业 3年
内禁止参加网络空间部队采购活动，项目代理人刘智丽 3年内禁止代理其他供应商参加网络空间部队采购活动的处罚。
注：王进于 1994 年 8月 30 日至 2025 年 3月 3日担任公司法定代表人，自2025 年 3月 3日股东会审议通过后法定代表人由
王进变更为朱伟民。
二、对公司的影响及风险提示
在收到《决定书》后，公司董事会及管理层高度重视本次事项，目前公司整体经营情况正常，公司自上市以来未与网络空间部队
发生过上述物资工程服务采购业务，公司在手订单也不涉及上述范围业务。
公司已与法定代表人王进控股或管理的其他企业确认，各方均不存在与网络空间部队有直接业务往来。本次事项预计不会对公司
生产经营产生重大影响，亦不会对公司财务状况产生重大影响。
公司董事会及管理层就本次事项给广大投资者带来的不利影响深表歉意，公司将吸取本次事项教训，后续将加强合规管理，进一
步提升合规意识，不断提高规范运作水平。
本次违规处理决定不属于行政处罚，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形。公司将严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的要求，将严格按照相关规定履行披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/ae99223d-653a-4dcb-91b9-bf6d4c2c5340.PDF
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2026-09-24 17:28│ST佳缘（301117）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2026〕45 号），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票
上市规则》”）第 9.4 条第七项规定，公司股票自 2026 年8 月 24 日起被实施其他风险警示。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条的规定，其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一
次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的基本概况
公司于 2026 年 8月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2026〕45 号），根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第七项规定，公司股票自 2026 年 8月 24 日起被深圳证券交易所实施其他风险警示
，股票简称由“佳缘科技”变更为“ST 佳缘”，证券代码仍为“301117”。具体内容详见公司披露的《关于公司股票被实施其他风
险警示暨股票停复牌的提示性公告》（2026-030）。
二、相关事项进展情况
1、公司收到的《行政处罚事先告知书》为中国证监会对公司的事先告知，本次行政处罚最终结果将以中国证监会出具的《行政
处罚决定书》为准。公司将根据最终的行政处罚决定书，按照监管要求进行整改，并与会计师事务所进行充分沟通，尽快开展相应年
度财务会计报告的追溯重述工作。
2、公司董事会高度重视《行政处罚事先告知书》载明的事项，本着对全体股东高度负责的态度，继续督促公司管理层积极落实
整改，进一步完善内控管理体系，强化业务监控和财务管理，完善内控执行的规范性与有效性，持续提升会计核算水平，加大财务监
督、检查与指导力度，提高财务报告编制质量，保证财务报表真实、准确、完整，尽最大努力尽快消除相关事项对公司的影响。
3、公司将加强对公司管理层关于合规管理等事项的学习和培训，要求公司相关人员重点学习相关法律法规和监管规则，提升风
险防范意识，进一步加大内控制度的执行力度，提高公司经营管理水平。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司各项生产、经营活动均正常开展，市场及客户有序拓展。公司将持续关注触及其他风险警示相关事
项的进展，并根据《股票上市规则》第 9.9 条的规定，其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展
公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专项核查意见等文件。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/47bc2593-17fd-401e-a617-dfee05a27f1a.PDF
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2026-09-24 17:28│ST佳缘（301117）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 26 日召开第四届董事会第七次会议，于 2026 年 9月 14 日召开
2026 年第一次临时股东会，审议并通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，详情请见公司刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下
：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：佳缘科技股份有限公司
统一社会信用代码：91510100209459605G
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱伟民
注册资本：壹亿捌仟零捌拾叁万陆仟零陆拾捌元整
成立日期：1994 年 08 月 30 日
营业期限：1994 年 08 月 30 日至长期
住所：成都高新区天辰路 333 号
经营范围：一般项目；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造【分支机构经营】；商用密码产品生产【分支机构经营】；
集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路制造【
分支机构经营】；集成电路销售；电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备
制造【分支机构经营】；雷达及配套设备制造【分支机构经营】；雷达、无线电导航设备专业修理【分支机构经营】；软件开发；数
据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通讯设备销售；5G通信技术服务；安全技
术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；数字视频监控系统销售；网络
设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋环境服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务(不含出版发行)；网络设备制造【分支机构经营】。(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目；建筑智能化系统设计；检验检测服务；建设工程施工；计算机信息系统安全专
用产品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
二、备查文件
《佳缘科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/84199889-45ee-48c1-a375-c41688c0100e.PDF
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2026-09-14 18:29│ST佳缘（301117）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长王进女士
6、现场会议召开地点：成都市高新区天辰路 333 号公司一楼 1 号会议室。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 81,873,480 股，占公司有表决权股份总数的45.2750%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,289,860 股，占公司有表决权股份总数的 44.9522%。通过网络投票的股东 102
人，代表股份 583,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.3227%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 102 人，代表股份 583,620 股，占公司有表决权股份总数的0.3227%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 102 人
，代表股份 583,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.3227%。9、公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议。公司聘请的见
证律师现场见证本次股东会。二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股
）
提案 《关于 总表决 81,843 99.962 14,960 0.0183 15,500 0.0189 0 审议通
1.00 增加注 情况 ,020 8% % % 过
册资本
并修订
＜公司 其中， 553,16 94.780 14,960 2.5633 15,500 2.6558 0
章程＞ 中小股 0 9% % %
的议 东的表
案》 决情况
议案 1.00 为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所林培伟律师和罗晋航律师见证并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《佳缘科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/26ab473a-2288-498a-b792-17961b1a0df4.PDF
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2026-09-14 18:29│ST佳缘（301117）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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ST佳缘（301117）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/80252e69-3ee5-4361-ba6b-bd413d07829e.PDF
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2026-08-27 19:03│ST佳缘（301117）：2026年半年度报告
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ST佳缘（301117）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/20e2df21-6696-4e0a-a208-42014bc50446.PDF
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2026-08-27 19:03│ST佳缘（301117）：2026年半年度报告摘要
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ST佳缘（301117）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cfd15f33-430f-4467-a897-0e5fde81efb2.PDF
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2026-08-27 19:02│ST佳缘（301117）：关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于增加注册
资本并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、增加注册资本
公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的
总股本 129,168,620 股为基数，以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 4股，不派发现金红利，不送红股。上述权益分派已实
施完毕，转增后公司总股本增至 180,836,068 股，注册资本由人民币129,168,620.00 元增加至 180,836,068 元。
二、修订《公司章程》
根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《
公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
1 第四条 公司注册名称：佳缘科技 第四条 公司注册名称：佳缘科技股份
股份有限公司 有限公司
英文全称为：Jiayuan Science and 英文全称为：Jiayuan Science and
Technology Co.,Ltd. Technology Co.,Ltd.
公司住所：成都高新区天辰路 333 公司住所：成都高新区天辰路 333 号
号 邮政编码为：610097
邮政编码为：610097 注册资本：人民币 18,083.6068 万元
注册资本：人民币 12,916.862 万
元
2 第十一条 公司的经营范围：许可 第十一条 公司的经营范围：许可项
项目：建筑智能化系统设计；检验检测 目：建筑智能化系统设计；检验检测服务；
服务；建设工程施工；计算机信息系统 建设工程施工；计算机信息系统安全专用
安全专用产品销售。（依法须经批准的 产品销售。（依法须经批准的项目，经相
项目，经相关部门批准后方可开展经营 关部门批准后方可开展经营活动，具体经
活动，具体经营项目以相关部门批准文 营项目以相关部门批准文件或许可证件为
件或许可证件为准）一般项目：网络与 准）一般项目：网络与信息安全软件开发；
信息安全软件开发；信息安全设备制造 信息安全设备制造【分支机构经营】；商
【分支机构经营】；商用密码产品生产 用密码产品生产【分支机构经营】；集成
【分支机构经营】；集成电路芯片设计 电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产
及服务；集成电路芯片及产品制造【分 品制造【分支机构经营】；集成电路芯片
支机构经营】；集成电路芯片及产品销 及产品销售；集成电路设计；集成电路制
售；集成电路设计；集成电路制造【分 造【分支机构经营】；集成电路销售；电
支机构经营】；集成电路销售；电子元 子元器件制造【分支机构经营】；电子元
器件制造【分支机构经营】；电子元器 器件批发；电子元器件零售；计算机软硬
件批发；电子元器件零售；计算机软硬 件及外围设备制造【分支机构经营】；雷
件及外围设备制造【分支机构经营】； 达及配套设备制造【分支机构经营】；雷
雷达及配套设备制造【分支机构经营】； 达、无线电导航设备专业修理【分支机构
雷达、无线电导航设备专业修理【分支 经营】；软件开发；数据处理和存储支持
机构经营】；软件开发；数据处理和存 服务；信息安全设备销售；信息系统集成
储支持服务；信息安全设备销售；信息 服务；信息系统运行维护服务；通讯设备
系统集成服务；信息系统运行维护服 销售；5G 通信技术服务；安全技术防范系
务；通讯设备销售；5G 通信技术服务； 统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设
安全技术防范系统设计施工服务；计算 备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬 软件销售；数字视频监控系统销售；网络
件及辅助设备零售；软件销售；数字视 设备销售；人工智能应用软件开发；人工
频监控系统销售；网络设备销售；技术 智能硬件销售；海洋工程关键配套系统开
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 发；海洋环境服务；技术服务、技术开发、
技术转让、技术推广；数字内容制作服 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
务（不含出版发行）；网络设备制造【分 广；数字内容制作服务（不含出版发行）；
支机构经营】。（除依法须经批准的项 网络设备制造【分支机构经营】。（除依
目外，凭营业执照依法自主开展经营活 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
动）。 主开展经营活动）。
3 第十三条 公司已发行的股份数为 第十三条 公司已发行的股份数为
12,916.862 万股，均为人民币普通股。 18,083.6068 万股，均为人民币普通股。
修改后的章程内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》。本次修订《公司章程》并办理工
商变更登记的事项尚需公司股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时提请股东会授权公司管理
层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续
办理完毕之日止。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/42eb690d-2c88-4618-9962-23cf57327696.PDF
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2026-08-27 19:02│ST佳缘（301117）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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ST佳缘（301117）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1749aced-a717-4393-b1bd-b07ecde42253.PDF
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2026-08-27 19:02│ST佳缘（301117）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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ST佳缘（301117）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c40892c5-4938-486d-a1b3-045b944c6c28.PDF
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2026-08-27 19:02│ST佳缘（301117）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST佳缘（301117）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9690616a-4691-40d3-8613-416329f2d807.PDF
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2026-08-27 19:00│ST佳缘（301117）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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ST佳缘（301117）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8415affa-db5e-44c1-977d-6179abaac96a.PDF
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2026-08-27 18:59│ST佳缘（301117）：《公司章程》（2026年8月）
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ST佳缘（301117）：《公司章程》（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ce6c88ab-fec0-4432-bafa-edb78f838dfe.PDF
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2026-08-27 18:58│ST佳缘（301117）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
根据佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8月 26 日召开的第四届董事会第七次会议，董事会决定召集召开 20
26 年第一次临时股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 14 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 9 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午交易收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书
面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件 2），或在网络投票时间内参加网
络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区天辰路 333 号公司一楼 1 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2、提案 1.00《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 9月 10 日 9:00-17:30。
（二）登记地点：成都市高新区天辰路 333 号佳缘科技股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 9月 10 日前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地
邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）；本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（四）其他事项
1、会议联系方式 联系人：刘贝贝 电话：028-86938681 传真：028-62122223 邮箱：dongban@jykjzb.com 通讯地址：成都市高
新区天辰路 333 号董事会办公室
2、本次股东会的会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件和复印件（如果提供复印件的， 法人股东须加盖单位公章、自然人股东须
签字） 并于会前半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第四届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/98ec71e9-c9cf-482e-a0f5-16f8340c6264.PDF
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2026-08-27 18:57│ST佳缘（301117）：关于2026年半年度计提资产减值、信用减值准备的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对公司及下属子公司2026年半年度计提信用减值
损失、资产减值准备有关情况公告如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市公司规则》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
一、本次计提减值准备情况的概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至2026年6月30日，合
并财务报表范围内应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试
，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值准备的项目。
根据评估和分析的结果判断，计提2026年半年度各项信用减值准备和资产减值准备共计20,573,203.83元，如表所示：
类别 项目 计提减值损失金额（元）
信用减值损失 应收账款减值损失 21,385,386.41
其他应收款减值损失 -647,033.95
应收票据减值损失 -323,127.16
小计 20,415,225.30
资产减值损失 合同资产减值损失 151,262.21
存货跌价损失 6,716.32
小计
合计 20,573,203.83
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发
生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其
损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并
未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上
计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：
应收票据组合 银行及商业承兑汇票
应收账款组合一 应收一般客户
应收账款组合二 应收合并范围内关联方
其他应收款组合一 合并关联方往来
应收票据组合 银行及商业承兑汇票
其他应收款组合二 押金及保证金
其他应收款组合三 备用金及借款
其他应收款组合四 代收代付款
对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期天数与
整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照以上新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。计提存货跌价准备后，如果以前减
记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金
额计入当期损益。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊
至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或
者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的
，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后
对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首
先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占
比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
三、本次计提减值准备合理性的说明以及对公司的影响
2026年半年度计提减值损失共计20,573,203.83元，本次计提资产减值准备和信用减值准备使公司2026年半年度合并利润表利润
总额减少20,573,203.83元，相应减少净利润17,392,377.98元，并减少归属于上市公司股东的所有者权益17,497,350.05元。本次计
提资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
本公司本次计提2026年半年度信用减值准备、资产减值准备是严格根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资
产价值和经营成果。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e0e62276-81a9-458e-b99c-b4ddb2adb6c8.PDF
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2026-08-27 18:56│ST佳缘（301117）：第四届董事会第七次会议决议公告
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ST佳缘（301117）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4d8a8da5-b148-455a-9b22-799bbbbcec23.PDF
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2026-08-23 17:57│佳缘科技（301117）：关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告
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特别提示：
1、佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知
书》（处罚字〔2026〕45号），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第七项规定，公司股票交易将被实施其他风
险警示，但不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
2、公司股票自 2026 年 8 月 24 日（星期一）开市起停牌一天，将于 2026年 8月 25日（星期二）开市起复牌。
3、公司股票自 2026 年 8月 25日（星期二）开市起被实行其他风险警示，股票简称由“佳缘科技”变更为“ST 佳缘”，证券
代码仍为“301117”；实施其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
一、股票种类、简称、证券代码以及实施其他风险警示起始日
1、股票种类：人民币普通股 A 股。
2、股票简称：由“佳缘科技”变更为“ST 佳缘”。
3、证券代码：无变化，仍为“301117”。
4、实施其他风险警示起始日：2026 年 8月 25日。
5、公司股票停复牌起始日：2026 年 8月 24日开市起停牌，2026 年 8月 25日开市起复牌。
6、实施其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
二、实施其他风险警示的原因
公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2026〕45 号）。根据《行政处罚事先告知书》认
定的情况，公司披露的《招股说明书》中 2019 年、2020 年财务数据及 2021 年和 2022 年年度报告内容存在虚假记载事项，具体
内容详见公司同日披露的《关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2026-029）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风
险警示：（七）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第 10.5.2
条第一款规定的情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司股票将被实施其
他风险警示，但不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
三、公司董事会关于撤销其他风险警示的意见及主要措施
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11 条规定：“上市公司因触及第 9.4 条第七项情形，其股票交易被实施
其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对
相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”公司将做好相关工作并在满
足条件后争取尽快申请撤销其他风险警示。
2、截至本公告披露日，公司各项生产经营活动正常有序开展。公司针对此次事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司及相关责
任人将认真吸取经验教训，积极落实整改，强化业务监控和财务管理，完善内控执行的规范性与有效性，持续提升会计核算水平，加
大财务监督、检查与指导力度，提高财务报告编制质量，保证财务报表真实、准确、完整，切实维护公司及全体投资者合法权益。
四、公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易被实施其他风险警示期间，在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的
咨询。
公司联系方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：028-86938681
联系邮箱：dongban@jykjzb.com
联系地址：成都高新区天辰路 333 号
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/32004b1a-e893-4f06-a63a-dee1dffe5df9.pdf
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2026-08-23 17:57│佳缘科技（301117）：关于收到《行政处罚事先告知书》的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”或“公司”）于 2026 年 7月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《立案告知书》（编号: 证监立案字 0392026043 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国
证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
公司于 2026 年 8月 21日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2026〕45 号）（以下简称“
《告知书》”），具体情况如下：
一、《告知书》的主要内容
佳缘科技股份有限公司，王进女士、朱伟华先生、柳絮女士、尹明君先生：
佳缘科技股份有限公司(以下简称佳缘科技或公司)涉嫌信息披露违法违规一案，已由我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政
处罚。现将我会拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，佳缘科技及相关人员违法事实如下：
2020 年 11 月 30 日，佳缘科技披露《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称《招股说明书》)申报稿。202
1 年 6月 25日，佳缘科技披露《招股说明书》上会稿。2022 年 1月 11日，佳缘科技披露《招股说明书》注册稿(报告期为 2018 年
、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月)。2022 年 1 月 17日，佳缘科技在创业板首次公开发行股票并上市，发行募集资金总额为1
07,983.04 万元。
佳缘科技自 2019 年起与某客户(以下简称客户 A)开展网络信息安全业务，该客户为公司 2019 年第二大客户、2020 年第一大
客户。2019 年、2021 年、2022年，佳缘科技与客户 A签署多份科研合同或电子产品采购合同，在不符合收入确认条件的情况下提前
确认收入，导致公司 2019 年至 2022 年营业收入分别虚增2,015.60 万元、虚减 2,015.60 万元、虚增 2,803.38 万元、虚减 2,56
2.47 万元，利润总额分别虚增 1,613.84 万元、虚减 1,613.84 万元、虚增 1,803.93 万元、虚减 1,634.45 万元。
2020 年，佳缘科技介入无锡金都机械装备有限公司(以下简称无锡金都)与昆明博远中菱科技有限公司(以下简称昆明博远)之间
正在履行的购销业务链条，相关交易不具备商业实质，导致公司虚增营业收入 1,327.95 万元，虚增利润总额 44.24 万元。
上述两项违法行为导致佳缘科技 2019 年至 2022 年营业收入分别虚增2,015.60 万元、虚减 687.65 万元、虚增 2,803.38 万
元、虚减 2,562.47 万元，占当期披露营业收入绝对值的 15.39%、3.61%、8.85%、9.51%；利润总额分别虚增 1,613.84 万元、虚减
1,569.60 万元、虚增 1,803.93 万元、虚减 1,634.45万元，占当期披露利润总额绝对值的 44.02%、25.80%、16.95%、24.43%。佳
缘科技披露的《招股说明书》中 2019 年、2020 年财务数据及 2021 年和 2022 年年度报告内容存在虚假记载。
王进，佳缘科技实际控制人之一，2016 年 1月至今任公司董事长，2016 年1 月至 2025 年 3 月任公司总经理，主导介入无锡
金都与昆明博远业务，知悉公司该业务无商业实质，知悉公司的收入确认政策，未审慎关注公司与客户 A业务的实际交付及最终验收
情况，在《招股说明书》、2021 年和 2022 年年度报告中签字保证披露的文件内容真实、准确、完整。
朱伟华，2016 年 1月至 2025 年 3月任佳缘科技董事，2016 年 1月至今任公司副总经理，负责具体执行无锡金都与昆明博远业
务，知悉公司收入确认政策，参与客户 A业务的验收评审工作，未审慎关注公司与客户 A业务的实际交付及最终验收情况，在《招股
说明书》、2021 年和 2022 年年度报告中签字保证披露的文件内容真实、准确、完整。
柳絮，2019 年 1 月至今任公司财务总监，知悉公司收入确认政策，未审慎核实公司对客户 A的收入确认条件，在《招股说明书
》、2021 年和 2022 年年度报告中签字保证披露的文件内容真实、准确、完整。
尹明君，佳缘科技实际控制人之一，2018 年 1月至 2022 年 2月任公司董事，2017 年 7 月至 2023 年 4 月任公司董事会秘书
，2017 年 7 月至 2024 年 4月任公司副总经理。尹明君任职期间，未审慎关注客户 A收入确认情况及无锡金都业务的异常性，未有
效履职，在《招股说明书》、2021 年和 2022 年年度报告中签字保证披露的文件内容真实、准确、完整。
上述违法事实，有佳缘科技相关公告、合同文件、情况说明、财务资料、询问笔录、客户及供应商提供的业务资料等证据证明。
我会认为：佳缘科技上述行为违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第七十八条第二款相关规定，构成《证券法
》第一百九十七条第二款所述情形。
对上述信息披露违法行为，王进、朱伟华、柳絮是直接负责的主管人员，尹明君是其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我会拟决定：
一、对佳缘科技股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 600 万元罚款；二、对王进给予警告，并处以 300 万元罚款；
三、对朱伟华、柳絮给予警告，并分别处以 200 万元罚款；
四、对尹明君给予警告，并处以 150 万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相
关规定，就我会拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩及要求听证的权利。
二、相关影响及风险提示
1、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》第 9.4 条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票
交易实施其他风险警示：（七）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未
触及第 10.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目。”根据《
行政处罚事先告知书》（处罚字〔2026〕45 号）认定的情况，公司判断其中涉及的违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2026 年修订）》第 9.4条第一款第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，尚未触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2026 年修订）》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形。
2、本次行政处罚最终结果以中国证监会出具的正式行政处罚决定为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关
法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。
3、截至本公告日，公司各项生产经营活动均正常开展。公司针对此次事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司及相关责任人将
认真吸取经验教训，积极落实整改，强化业务监控和财务管理，完善内控执行的规范性与有效性，持续提升会计核算水平，加大财务
监督、检查与指导力度，提高财务报告编制质量，保证财务报表真实、准确、完整，切实维护公司及全体投资者合法权益。
三、备查文件
1、中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2026〕45 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/6bea78e1-3783-47e2-801f-1394b827ac24.pdf
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2026-08-21 15:58│佳缘科技（301117）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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佳缘科技（301117）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/538764e3-b39f-44d1-9741-8eb647df69cc.PDF
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2026-07-08 18:38│佳缘科技（301117）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《立案告知书》（编号:证监立案字 0392026043 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华
人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。截至本公
告披露日，公司生产经营活动正常，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://
www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c89679af-d721-4d30-972f-b2b2d5f1bea7.PDF
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2026-06-30 16:45│佳缘科技（301117）：关于更换保荐代表人的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换保
荐代表人的函》。中信证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，马峥先生和郑绪鑫先生为保荐代表人，持续督导期限
至 2025 年 12 月 31 日。鉴于公司首次公开发行的募集资金尚未使用完毕，中信证券将对公司募集资金使用情况继续履行持续督导
义务，直至募集资金使用完毕。
现因马峥先生和郑绪鑫先生工作变动，将不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，中信
证券现委派王勤女士、徐文清先生接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作职责。王勤女士、徐文清先生的简历详
见附件。
公司董事会对马峥先生、郑绪鑫先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持续督导期间所作的工作表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2c9b844a-2358-4513-82f5-a6015896dc19.PDF
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2026-06-30 16:45│佳缘科技（301117）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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一、独立董事任期届满情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”“佳缘科技”）近日收到独立董事赵宇虹先生的书面辞职报告，赵宇虹先生因在公司
连续担任独立董事已满 6年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，特
申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
鉴于赵宇虹先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例未超半
数，审计委员会缺少会计专业人士，依据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为确保董
事会正常运行，在公司股东会补选出新任独立董事之前，赵宇虹先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相应职责。公司董
事会将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，赵宇虹先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。赵宇虹先生在担任独立董事期间恪尽职守、勤
勉尽职，忠实地履行了各项职责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对赵宇虹先生在任职期间为公司发展
所做出的卓越贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
赵宇虹先生辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6eac6303-39b1-4615-a4fc-bf67ebde500e.PDF
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2026-05-20 00:00│佳缘科技（301117）：2026-024 2025年年度权益分派实施公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年
度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总
股本 129,168,620 股为基数，以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。分红前本公司总股本
为 129,168,620 股，分红后总股本增至 180,836,068 股。（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）
。
2、自本次利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本方案公告后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、
股份回购等导致享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 129,168,620股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.
000000 股。
分红前本公司总股本为 129,168,620 股，分红后总股本增至 180,836,068股。
2、扣税说明：本次资本公积金转增股本的资本公积金来源为公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金，不涉及扣税情形。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 26 日，除权除息日为：2026 年 5月 27 日。
本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
本次所送（转）股于 2026 年 5月 27 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转
）股总数一致。
六、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股 本次变动后
数量（股） 比例（%） 本（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售 46,415,059 35.93 18,566,024 64,981,083 35.93
条件股份
高管锁定股 46,415,059 35.93 18,566,024 64,981,083 35.93
二、无限售 82,753,561 64.07 33,101,424 115,854,985 64.07
条件股份
总股本 129,168,620 100.00 51,667,448 180,836,068 100.00
注：因分派实施中存在进、舍位，上述股本变动结构表中变动后的股份数量以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
七、调整参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 180,836,068 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为-0.2375 元。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中相关股东承诺
：减持所持有的公司股份的价格（若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根
据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后
两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。根据上述承诺，本次权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限
制作相应的调整。
3、本次权益分派实施完毕后，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予限制性股票的价格事项，将按照公司《202
2 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的调整方法和程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义
务，具体情况请关注公司后续公告。
八、咨询机构
咨询地址：成都高新区天辰路 333 号
咨询联系人：刘贝贝
咨询电话：028-86938681
传真电话：028-62122223
九、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e811b9ce-352b-436b-93ac-ccaec046c893.PDF
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2026-05-15 19:08│佳缘科技（301117）：2025年年度股东会的法律意见
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佳缘科技（301117）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
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2026-05-15 19:08│佳缘科技（301117）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：董事长王进女士
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2026年5月15日（星期五）14:50
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00。
5、本次股东会召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东83人，代表股份58,320,466股，占公司有表决权股份总数的45.1506%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份58,064,186 股，占公司有表决权股份总数的44.9522%。
通过网络投票的股东79人，代表股份256,280股，占公司有表决权股份总数的0.1984%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东79人，代表股份256,280股，占公司有表决权股份总数的0.1984%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东79人，代表股份256,280股，占公司有表决权股份总数的0.1984%。
公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。
二、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意58,272,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9179%；
反对47,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意208,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3095%；
反对47,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3783%；弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3122%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意58,272,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9179%；
反对47,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意208,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3095%；
反对47,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3783%；弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3122%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意58,271,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9158%；
反对48,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意207,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8413%；
反对48,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8466%；弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3122%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意58,273,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9192%；
反对46,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意209,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6217%；
反对46,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0662%；弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3122%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于制定公司<薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意58,269,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122%；
反对50,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0864%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意205,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0219%；
反对50,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6660%；弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3122%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意58,268,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112%；
反对49,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0854%；
弃权2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意204,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7877%；
反对49,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4319%；弃权2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.7804%。表决结果：该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
总表决情况：
同意52,977,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9087%；
反对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898%；
弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意207,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1144%；
反对47,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5734%；弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3122%。此议案涉及关联股东回避表决，关联股东朱伟民回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意58,270,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148%；
反对48,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；
弃权1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意206,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6071%；
反对48,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8076%；弃权1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.5853%。表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所林培伟律师和叶兰昌律师见证并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股
份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《佳缘科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8108529b-9633-439c-b62d-c38a91232763.PDF
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2026-05-12 16:00│佳缘科技（301117）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露，为便于投资者更加全面深入了解公司 2025 年度经营情况，公司拟定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-17:00 举办 20
25 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：一、召开时间、地点及方式
（一）召开日期及时间：2026年5月18日（星期一）15:00-17:00
（二）召开方式：网络远程方式
（三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平 台 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券
交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
二、公司参与人员
副董事长、总经理：朱伟民先生
独立董事：肖军先生
副总经理、财务总监：柳絮女士
副总经理、董事会秘书：张顺先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录
深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方二维码进入问题征集专
题页面进行提问。公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fe97f743-cc1b-43f8-aace-651b942a252f.PDF
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2026-05-11 19:13│佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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佳缘科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、控股股东、实际控制人之一、董事长被留置事项
公司于 2025年 4月 28日收到某单位监察委员会签发的关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长王进女士个人的《留置通知
书》和《立案通知书》。2025年 7月 28日，公司收到相关部门签发的《变更留置通知书》，已解除对王进女士的留置措施，变更为
责令候查措施。2025 年 12 月 16 日，公司公告已收到相关部门签发的《解除责令候查通知书》，已解除对王进女士的责令候查措
施。目前公司生产经营情况正常，王进女士正常履职中。
保荐人提请公司实际控制人、董事、高级管理人员及关键岗位人员规范履职运作，强化合规经营意识，坚守廉洁从业底线，加强
相关业务与合规培训。
2、关于公司业绩波动事项
2025年，公司实现营业收入 31,988.22万元，同比下降 5.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,295.01万元；实现归属于
上市公司股东的扣非后净利润-4,942.76万元。公司收入下降主要系军工业务收入下降 12,325.61万元，较上年同比下降 44.74%，毛
利率同比下降 14.22%；其原因：一是报告期内由于公司部分网络信息安全产品调价，根据会计政策对已确认营业收入进行调整，调
减当期营业收入及归属于上市公司股东净利润 2,582.19万元；二是该业务产品定价较往年普遍调低；三是值“十四五”收官及“十
五五”开局之际，受市场周期影响，新研网安产品的需求还在释放阶段，导致本期营业收入规模有所降低。
2025年末，公司存货账面价值为 42,427.37万元，同比上升 9.23%，主要系原材料增加所致；公司应收账款账面价值为 35,096.
61万元，同比下降 11.21%，主要系部分应收账款收回及计提坏账准备增加所致。
保荐人提请公司继续加强经营管理，密切关注市场变化，继续积极改善经营成果以切实回报全体股东，切实提升盈利水平；持续
关注存货情况，采取有效措施减少库存规模，降低存货跌价和消化风险；建议公司加强应收账款管理，关注应收账款对经营业绩的影
响，并积极做好经营应对和风险防范措施；真实、准确、完整、及时地披露公司未来业绩变化情况及相关信息。
3、关于调整募投项目内部结构及募投项目延期事项
为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司对募投项目“研发及检测中心建设项
目”及“信息化数据平台升级建设项目”内部结构进行优化，但募投项目实施内容未发生重大变化。同时，为了保证本项目有相对充
裕的实施时间，本次结合调整后的可研规划及目前已开展工作情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模未发生变更的情况下
，公司将“信息化数据平台升级建设项目”和“研发及检测中心建设项目”的预计达到可使用状态日期由 2025年 12月 31日调整至
2026年 12月 31日。
保荐人提请公司管理层关注募投项目建设进度及与已披露信息的匹配程度，后续保荐人将实时跟踪该项目的进展情况，如发现相
关项目存在变化或再次延期的可能性，将及时督促公司履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/eb7f6132-c4ea-4823-bf79-508a49dc554d.PDF
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2026-05-11 19:13│佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/cb537fb4-7cdf-4d66-9349-f6934b660b09.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│ST佳缘：2026年三季度报告
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2026-08-28│ST佳缘：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225521211.PDF
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2026-04-24│佳缘科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225167383.PDF
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2026-04-24│佳缘科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225167393.PDF
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2025-10-29│佳缘科技：2025年三季度报告
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2025-08-28│佳缘科技：2025年半年度报告
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2025-04-24│佳缘科技：2024年年度报告
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2025-04-24│佳缘科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223240651.PDF
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2024-10-28│佳缘科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523214.PDF
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2024-08-28│佳缘科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002607.PDF
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2024-04-23│佳缘科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219744822.PDF
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