公司公告☆ ◇301117 佳缘科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 17:46│佳缘科技（301117）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日、2024年 11 月 12 日分别召开第三届董事会第二十二次
会议、2024 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，详情请
见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：佳缘科技股份有限公司
统一社会信用代码：91510100209459605G
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王进
注册资本：玖仟贰佰贰拾陆万叁仟叁佰元整
成立日期：1994 年 08月 30日
营业期限：1994 年 08月 30日至长期
住所：成都高新区天辰路 333号
经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；检验检测服务；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络与信息安全软
件开发；信息安全设备制造【分支机构经营】；商用密码产品生产【分支机构经营】；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产
品制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；电子元器件
制造【分支机构经营】；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；雷达及配套设备制造
【分支机构经营】；雷达、无线电导航设备专业修理【分支机构经营】；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；
信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通讯设备销售；5G通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅
助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、其他说明
根据市场监督管理部门现行的住所表述要求，将公司住所/办公地址作相应调整：
1、住所表述的变更情况
住所/办公地址表述从“成都市高新区（西区）天辰路 333 号”变更为“成都高新区天辰路 333 号”，公司实际地点、邮编均
不变。
2、《公司章程》的变更情况
公司同步对原披露的《公司章程》中涉及公司住所的条款内容作相应调整。
三、备查文件
《佳缘科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/6e5c901e-c098-494e-8c0d-90a9fdec0b67.PDF
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2024-11-12 17:38│佳缘科技（301117）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：董事长王进女士
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2024年11月12日（星期二）14:50
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日的交易时间，即9:15—9:25 ，9:30—11:30和13:00
—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日9:15—15:00。
5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：成都市高新区（西区）天辰路333号公司一楼1号会议室。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东124人，代表股份53,708,575股，占公司有表决权股份总数的58.2123％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份49,591,175股，占公司有表决权股份总数的53.7496％。
通过网络投票的股东120人，代表股份4,117,400股，占公司有表决权股份总数的4.4627％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东120人，代表股份4,117,400股，占公司有表决权股份总数的4.4627％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东120人，代表股份4,117,400股，占公司有表决权股份总数的4.4627％。
2、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高管和见证律师列席了本次股东大会。
二、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意53,662,775股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9147%；
反对33,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0624%；
弃权12,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0229%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,071,600股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的98.8876%；
反对33,500股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.8136%；
弃权12,300股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.2987%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
总表决情况：
同意53,663,875股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9168%；
反对23,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0443%；
弃权20,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。
其中，中小股东总表决情况：
同意4,072,700股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的98.9144%；
反对23,800股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.5780%；
弃权20,900股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.5076%。
表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师和林培伟律师见证并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股
份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《佳缘科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/df463194-243f-44eb-b94a-ca9c108f1471.PDF
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2024-11-12 17:38│佳缘科技（301117）：北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技2024年第二次临时股东大会法律意见
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佳缘科技（301117）：北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技2024年第二次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/a3f32b49-bdf1-4bd0-b10d-c37e86f3da46.PDF
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2024-10-28 00:00│佳缘科技（301117）：2024年三季度报告
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佳缘科技（301117）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ee956228-138d-4324-b938-e775cc15c673.PDF
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2024-10-28 00:00│佳缘科技（301117）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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佳缘科技（301117）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4a3dd9ec-4aa0-49e2-94c7-2e51c9335733.PDF
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2024-10-28 00:00│佳缘科技（301117）：公司章程
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佳缘科技（301117）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c45f14c5-5281-4e6b-a601-f3fe8072d6f0.PDF
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2024-10-28 00:00│佳缘科技（301117）：募集资金管理制度
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佳缘科技（301117）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5cc52ce9-3b26-422e-bcb4-5324078b5bff.PDF
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2024-10-28 00:00│佳缘科技（301117）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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佳缘科技（301117）：第三届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/19a80d77-b6ae-43e6-b84e-ea817f5b0aa9.PDF
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2024-10-28 00:00│佳缘科技（301117）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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佳缘科技（301117）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/287b10cc-083d-4cdd-9a47-52c4c2ac5516.PDF
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2024-10-28 00:00│佳缘科技（301117）：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的公告
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佳缘科技（301117）：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/105a6e81-3cc1-4853-941e-2f6bcdc9f2c8.PDF
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2024-09-20 16:42│佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2024年半年度跟踪报告
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佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/9080765b-b219-4159-af70-b59704884e38.PDF
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2024-08-28 00:00│佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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佳缘科技（301117）：中信证券关于佳缘科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/253ab647-c331-4401-b3fd-baf8210f9dce.PDF
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2024-08-28 00:00│佳缘科技（301117）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024 年 8 月 26 日（星期一）在成都市高新区（西
区）天辰路 333 号公司一楼 1号会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8月 20日通过电话、邮件的方
式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席
刘贝贝女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会对《2024年半年度报告》及其摘要进行了审核，提出如下审核意见：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容公允
地反映了公司 2024年半年度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。编制
和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《20
24 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流
动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用
途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第三届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/1328a495-cf69-4406-9a6d-862f1ced3308.PDF
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2024-08-28 00:00│佳缘科技（301117）：董事会决议公告
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佳缘科技（301117）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/94e8cc80-e4c3-4554-8a13-a865472ac003.PDF
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2024-08-28 00:00│佳缘科技（301117）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000
.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80元，募集资
金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。上述募集资金到位
情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 1月 11日进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA90003号
）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划
根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股
票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金承诺投资
金额
1 信息化数据平台升级建设项目 26,572.85 26,572.85
2 研发及检测中心建设项目 17,448.36 17,448.36
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 59,021.21 59,021.21
（二）募集资金投资项目投入进展情况
截至 2024年 6 月 30日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资的项目以及进展情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 募集资金承诺 募集资金已支付 投资进度
号 投资金额 金额
1 信息化数据平台升级建设项目 26,572.85 3,624.65 13.64%
2 研发及检测中心建设项目 17,448.36 9,431.67 54.05%
3 补充流动资金 15,000.00 15,012.16 100.08%
合计 59,021.21 28,068.48 -
注 1：上表所列“募集资金已支付金额”包含银行利息和现金管理收益；
注 2：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。
（三）募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 510,898,574.11 元，使用及结余金额情况为：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 99,499.28
减：募集资金累计投入 52,068.48
银行手续费等支出 0.57
加：募集资金利息收入 508.94
募集资金理财产品收益 2,843.72
募集资金其他现金管理收益 306.96
2024 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 51,089.86
（四）募集资金闲置原因
公司于 2023年 9月 12日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年
第二次临时股东大会审议通过了
《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》，同意将募集资金投资项目实施地点、实施方式进行变更。根据募投项目建设
进度和资金投入进度，募集资金需要逐步投入，因而导致部分募集资金在一定时间内将处于闲置状态。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2024 年 6 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8,000 万元全部提前归还至募集资金专项账户，使用
期限未超过 12 个月。信息披露情况请见公司 2024年 6月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还
暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及
募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司日常经营对流动资金的需求量较大，且募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。公司在
保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合自身经营需求使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高暂时闲置募
集资金使用效率，缓解主营业务对流动资金的需求。同时，可以降低公司财务成本，按现行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使
用不超过 8,000.00 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用 268 万元（按一年期贷款基准利率 3.35%，预期一
年测算）。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提升公司经营效益，有利于公司业务发展和保护全体股东利益。
六、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
1、公司将在本次补充流动资金期限届满之前及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用
，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接将闲置募集资金用于证
券投资、衍生品交易等高风险投资。
七、审议程序和相关意见
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