公司公告☆ ◇301118 恒光股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 17:26 │恒光股份（301118）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-21 12:41 │恒光股份（301118）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 12:39 │恒光股份（301118）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-20 15:47 │恒光股份（301118）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-20 15:46 │恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（尹笃林-已离任） │
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│2025-04-20 15:46 │恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（朱剑） │
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│2025-04-20 15:46 │恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（王红艳） │
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│2025-04-20 15:46 │恒光股份（301118）：恒光股份章程（2025年4月） │
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│2025-04-20 15:46 │恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（文颖-已离任） │
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│2025-04-20 15:46 │恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（朱开悉） │
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2025-04-24 17:26│恒光股份（301118）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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恒光股份（301118）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0f386dbc-9237-4366-ba1d-6dd2410fd0dd.PDF
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2025-04-21 12:41│恒光股份（301118）：2025年一季度报告
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恒光股份（301118）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/156221a8-315c-4b2b-aa57-722e06145a5c.pdf
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2025-04-21 12:39│恒光股份（301118）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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恒光股份（301118）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e14e56c3-941b-4e27-87c5-9a73c0cbd44e.pdf
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2025-04-20 15:47│恒光股份（301118）：关于2024年度利润分配预案的公告
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恒光股份（301118）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7e0bb7bd-4ba0-4b05-9866-5c2295b05bd8.PDF
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2025-04-20 15:46│恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（尹笃林-已离任）
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恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（尹笃林-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9b8043a0-4ae2-437b-8c9d-7fde9dc0649b.PDF
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2025-04-20 15:46│恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（朱剑）
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恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（朱剑）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/da4386d5-1795-42a3-84e4-739b5f21dbd5.PDF
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2025-04-20 15:46│恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（王红艳）
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恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（王红艳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/839d9cd8-ce4c-4c26-aec0-db7c11e6fd16.PDF
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2025-04-20 15:46│恒光股份（301118）：恒光股份章程（2025年4月）
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恒光股份（301118）：恒光股份章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e0ff8842-3b78-48a0-a666-88c45f34f112.PDF
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2025-04-20 15:46│恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（文颖-已离任）
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恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（文颖-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/69ca37dc-3d90-4be3-b1cb-67a1dbe12cb0.PDF
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2025-04-20 15:46│恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（朱开悉）
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恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（朱开悉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c2a1be34-76fb-4f3e-a8cc-7a8be69f023d.PDF
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2025-04-20 15:46│恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（陈谦-已离任）
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恒光股份（301118）：2024年度独立董事述职报告（陈谦-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d38d7005-e5eb-4e02-ae9a-cbbd4815bc65.PDF
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2025-04-20 15:46│恒光股份（301118）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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恒光股份（301118）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/141c4d70-bdc0-4cc8-b1c4-f1ecceffa660.PDF
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2025-04-20 15:45│恒光股份（301118）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定的要求，
以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完
善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2024年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
2024年度，公司监事会共召开 10次会议，会议的通知、召集召开及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，会议决议真实、有效、完整，具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议决议
第四届监事会 2024年 3月 11日 审议通过
第十九次会议 1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
3、《关于公司<2024年限制性股票激励计划激励
对象名单>核查意见的议案》
第四届监事会 2024年 3月 20日 审议通过
第二十次会议 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事
会非职工代表监事候选人的议案》
2、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
3、《关于部分募投项目延期的议案》
第五届监事会 2024年 4月 9日 审议通过
第一次会议 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
第五届监事会 2024年 4月 23日 审议通过
第二次会议 1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于 2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于<董事会关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告>的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的
议案》
8、《关于<2024年第一季度报告>的议案》
第五届监事会 2024年 4月 29日 审议通过
第三次会议 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》
第五届监事会 2024年 6月 21日 审议通过
第四次会议 1、《关于部分募投项目延期的议案》
第五届监事会 2024年 8月 26日 审议通过
第五次会议 1、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
第五届监事会 2024年 10月 24日 审议通过
第六次会议 1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》
第五届监事会 2024年 11月 27日 审议通过
第七次会议 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
第五届监事会 2024年 12月 26日 审议通过
第八次会议 1、《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金
投资项目的议案》
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查情况
报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，以维护公司利益和全
体股东权益为出发点，认真履行了监督职能，在公司依法运作情况、财务情况、内部控制、非经营性占用资金及对外担保情况、募集
资金管理、内幕信息知情人管理、信息披露管理等各方面进行了认真监督检查，并发表以下意见：
（一）公司依法运作情况
2024 年度，公司依法规范运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会能够按照股东大会的决议，认真
履行职责，各项决策符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事、总裁及其他高级管理人员能够严格依法履行
职责，没有违反有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司 2024年度的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司各期财务报告。监事会认为：公司财务制度健全
、财务运作规范、财务状况良好。报告期内，公司各期财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）内部控制情况
经审阅公司《2024 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的
法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控
制制度的情形。公司《2024 年度内部控制评价报告》对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说
明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（四）非经营性占用资金及对外担保情况
监事会对公司 2024 年度的非经营性占用资金及对外担保事项进行了核查，认为：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占
用公司资金的情况；公司严格遵守相关法律法规及公司《对外担保管理制度》的规定，对外担保事项履行了必要的审议程序，不存在
违规担保和逾期担保的情形。
（五）募集资金管理情况
2024 年度，公司监事会对募集资金存放与使用情况进行了核查，认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及
公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督，保证了募集资金存储安全、使用合理，保证
了公司、股东以及投资者的利益。董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观的反映了公司 2024年度
募集资金使用管理情况。
（六）内幕信息知情人管理情况
监事会对 2024 年度公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已建立内幕信息知情人管理制度，
能够按照相关制度的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传
递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司严格执行内幕信息相关管理制度，做好内幕信息管理及内幕信息知情
人登记工作，有效防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。
（七）信息披露管理情况
监事会对报告期内公司建立和实施信息披露管理制度的情况进行了核查，未发现信息披露存在违法违规的问题。监事会认为，公
司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的信息披露事务管理制度。2024 年度，公司按照相关的信息披露管理制度的要求严
格规范信息传递流程，真实、准确、及时和完整地进行信息披露，未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情形。
三、监事会 2025年工作计划
根据证监会及深交所最新法律法规要求，结合公司治理结构优化方向，2025年公司将取消监事会，相关职能将由董事会审计委员
会承接。为确保平稳过渡，2025 年监事会工作计划将重点配合董事会完成职能交接，协助完善内部监督机制，强化风险防控与合规
管理，确保公司治理符合监管要求。同时，监事会将继续履行剩余职责，保障股东权益，推动公司治理水平提升，为董事会全面接管
监督职能奠定坚实基础。
湖南恒光科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ea2c59d1-b857-4162-ba4c-5082d9bede72.PDF
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2025-04-20 15:45│恒光股份（301118）：关于会计政策变更的公告
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恒光股份（301118）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4c0561be-5ded-4ac7-b00e-4ae3cbe04756.PDF
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2025-04-20 15:45│恒光股份（301118）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒光股份（301118）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cf3efad1-7d3a-4ece-9d88-7e8d058d9c42.PDF
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2025-04-20 15:45│恒光股份（301118）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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恒光股份（301118）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/569a77e6-a14a-4a95-ac9e-702c341c3f22.PDF
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2025-04-20 15:45│恒光股份（301118）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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恒光股份（301118）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/75d72dce-afe0-42f1-b700-a847e322ae56.PDF
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2025-04-20 15:45│恒光股份（301118）：2024年度董事会工作报告
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恒光股份（301118）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6d710b59-1a5a-42b9-8be7-6e411d53d577.PDF
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2025-04-20 15:45│恒光股份（301118）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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恒光股份（301118）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cdb0ad2a-f90a-4478-bb5f-e93d11b524be.pdf
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2025-04-20 15:45│恒光股份（301118）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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恒光股份（301118）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f4419241-03b8-4ea7-814f-3719b93848af.PDF
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2025-04-20 15:44│恒光股份（301118）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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恒光股份（301118）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c0012de4-e47b-439e-8294-38216f4fcdcc.PDF
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2025-04-20 15:44│恒光股份（301118）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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恒光股份（301118）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ed37b5fd-bf85-4ea9-8baf-8f7e37777c5e.PDF
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2025-04-20 15:44│恒光股份（301118）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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恒光股份（301118）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dbf6ee24-bf1f-4dca-a66b-2178457bdb71.pdf
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2025-04-20 15:44│恒光股份（301118）：2024年度内部控制评价报告
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恒光股份（301118）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/653832c0-b3f9-493f-a130-c671910083a8.PDF
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2025-04-20 15:44│恒光股份（301118）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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恒光股份（301118）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1be3b3e9-1638-43e3-bb34-9dc94dc41036.PDF
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2025-04-20 15:41│恒光股份（301118）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒光股份”）于 2025年 4 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议、第五
届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司将回购注销限制性
股票20.36 万股，现就有关事项公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（
草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议并通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉核
查意见的议案》。
（二）2024 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 31 日，公司对授予激励对象的名单及职位在公司内部进行了公示，在公示期内，
公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2024 年 4 月 2 日，公司监事会发表了《监事会关于 2024 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
（三）2024 年 4 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信
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