公司公告☆ ◇301118 恒光股份 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 18:01 │恒光股份（301118）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持结果的公告 │
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│2025-12-22 16:56 │恒光股份（301118）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-22 16:55 │恒光股份（301118）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-12-22 16:52 │恒光股份（301118）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-12-11 18:28 │恒光股份（301118）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-11 18:28 │恒光股份（301118）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-11 18:28 │恒光股份（301118）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-11 18:28 │恒光股份（301118）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-11 18:28 │恒光股份（301118）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-04 17:16 │恒光股份（301118）：关于控股子公司设立完成的公告 │
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2025-12-22 18:01│恒光股份（301118）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持结果的公告
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持股 5%以上股东湘江产业投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年8 月 29 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份
的预披露公告》（公告编号：2025-059），公司股东湘江产业投资有限责任公司（以下简称“湘江投资”）计划在上述公告披露之日
起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 9 月 22 日至2025 年 12 月 21 日）以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份
不超过330 万股，即不超过公司总股本的 2.99%。
公司于 2025 年 12 月 22 日收到湘江投资出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，截至本公告披露之日，湘江投资本
次减持计划期限届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
湘江产业投 集中竞价 2025年 9月24日 28.46 元/股 600,000 0.54%
资有限责任公司 至 2025 年 11 月19 日
注：本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份。
二、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
湘江产业 合计持有股份 8,260,000 7.50% 7,660,000 6.95%
投资有限 其中：无限售 8,260,000 7.50% 7,660,000 6.95%
责任公司 条件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
三、其他相关说明
1、本次减持计划实施期间，湘江投资严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件规定。
2、湘江投资减持事项已按照相关规定进行了预披露，同时公司于 2025 年 11月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份
触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-068）。截至本公告披露之日，湘江投资本次减持计划期限届满，本次减持股份实施情况
与此前已披露的减持意向、减持计划一致，不存在违规情形。
3、湘江投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产
生影响。
四、备查文件
1、湘江产业投资有限责任公司出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/670a9573-2d8e-4324-ab94-0eb35ebf983d.PDF
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2025-12-22 16:56│恒光股份（301118）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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恒光股份（301118）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/2c89e66c-68be-4468-a87f-39b30dfb3d0f.PDF
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2025-12-22 16:55│恒光股份（301118）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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深圳证券交易所：
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人”）作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“恒光股份”、“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025修正）》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上
市公司募集资金监管规则》等相关规定，对恒光股份使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核
查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元/股，募集资金总额
为人民币 605,409,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 540,808,306.61元。
上述募集资金已于 2021年 11月 11日划至公司指定账户。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审
验并出具《验资报告》（天职业字[2021]43057号）。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整、变更，截至 2025年 9月 30日，公司募集资金使用情况
如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整后拟投入 累计投入募 投资
募集资金金额 集资金金额 进度
1 5.5 万吨精细化工新材料生产 15,441.14 13,000.00 10,720.11 82.46%
序号 项目名称 投资总额 调整后拟投入 累计投入募 投资
募集资金金额 集资金金额 进度
线建设项目
2 13.3 万吨精细化工新材料及配 40,607.69 200.44 200.44 100%
套产品建设项目（一期）之 10.5
万吨精细化工新材料生产基地
建设项目
3 年产 5万吨三氯氢硅建设项目 14,500.00 14,393.51 99.27%
4 年产 30万吨化学品建设项目 22,980.39 13,039.57 56.74%
5 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00%
合计 62,048.83 56,680.83 44,353.63 78.25%
注：1、公司于 2021年 12月 2日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额
进行调整。
2、公司于 2023年 7月 13日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，并于 2023年 8月 1日召开 2023年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司调整“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项
目（一期）之10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目”中“5 万吨/年过硫酸盐及配套项目”募集资金投入金额，“5万吨/年过
硫酸盐及配套项目”尚未使用的募集资金为 19,000万元，将用于该项目的部分募集资金 14,500万元投资于“年产 5万吨三氯氢硅建
设项目”，剩余资金 4,500万元暂时留存用于其他项目或补充流动资金，具体待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，再履行
相关审批程序后使用。
3、公司于 2024年 12月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5
万吨精细化工新材料生产基地建设项目”，将其中尚未使用的募集资金 15,880.39 万元与待确认用途的 4,500万元募集资金，以及
募集资金累计现金管理收益 2,600万元，用于实施公司新增的募投项目“年产 30万吨化学品建设项目”的建设。
4、募集资金余额(含理财收益)实际多于上表调整后拟投入募集资金金额与累计投入募集资金金额的差额。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中涉及上述以募集资金支付确有困难的情
形，主要如下：
1、对于部分采购原材料及设备的业务，公司会采用集中采购的策略，从而获得更高的议价权，降低采购成本。一次集中采购过
程中可能同时涉及到募投项目和非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自筹资金先行统一支付。
2、在募投项目实施过程中，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据实际需要以银行承兑汇票
等方式先行支付部分款项。
3、公司在实施募投项目“年产 30万吨化学品建设项目”的过程中，如从老挝境外采购商品或服务时，采购过程中会产生增值税
、关税、代缴利润税等支出，目前公司通过募集资金专户开户行缴纳相应税款时存在时效性问题，无法实时结算从而对募投项目实施
进度产生影响，故需由公司自有资金银行账户先行支付上述税金等相关费用。
基于上述情况，为保障募集资金投资项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，公司根据实际需要在募集资金投资项目实施期间
以自有资金先行垫付上述相关支出，并定期从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司已以自有资金支付的
款项，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
公司于 2025年 7月 1日至 12月 15日期间使用自有资金为“年产 30万吨化学品建设项目”支付的设备采购进口关税、增值税及
供应商利润税等相关费用共计 7,860,117.11元，经本次董事会会议审议后以募集资金等额置换。
后续在募投项目实施期间，公司及子公司拟根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。具体
操作流程规范如下：
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请，财
务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付；
2、公司财务部建立明细台账，按月汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表，定期统计未置换的以自有资金支付募投项目
的款项，在以自筹资金支付后6个月内，报请公司董事会审批通过并取得保荐人明确的同意意见后，按照募集资金支付的有关审批程
序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司基本户或一般账户；
3、保荐人及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，对公司使用募集资金情况进行检查，公司与募集资金存管银
行应当配合保荐人的监督检查工作。
五、对公司的影响
公司及子公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换，有利于提高资金
使用效率和公司整体运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。该事项不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、董事会审议情况
公司于 2025年 12月 22日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》，董事会认为：公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的
正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意公司及子公司使用
自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，并同意以募集资金置换 2025年 7月 1日至 2025年12月 15日期间预先
投入募投项目的自有资金。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：恒光股份本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过。
公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及股东权益的情形。综上，本保荐人对恒光股份本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/fa025994-445f-4e5e-9b5a-16c163cabd82.PDF
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2025-12-22 16:52│恒光股份（301118）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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恒光股份（301118）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-11 18:28│恒光股份（301118）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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恒光股份（301118）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-12-11 18:28│恒光股份（301118）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第四次临时股东大会，补选李嵩阳先生
为公司第五届董事会非独立董事，并于同日召开职工代表大会，选举产生职工代表董事欧雅清女士。第五届董事会的成员已按照有关
规定调整完毕。为保证董事会工作的顺利衔接和平稳运行，公司第五届董事会第十八次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要
求，会议通知于同日以电话、口头等方式送达全体董事。第五届董事会第十八次会议于2025 年 12 月 11 日在衡阳市松木经开区上
倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长曹立祥
先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选李嵩阳先生为公司第五届董事会审计委员会委员，与朱开
悉先生（主任委员）、王红艳女士共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0f245a9e-34c4-418a-9e33-25951e3daacf.PDF
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2025-12-11 18:28│恒光股份（301118）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等相关规定，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月11 日召开职工代表大会
，经与会职工代表审议，会议选举欧雅清女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之
日起至公司第五届董事会任期届满之日止。欧雅清女士当选职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
二、备查文件
1、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a8c086d3-8fb1-4841-9116-8ead32a624c3.PDF
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2025-12-11 18:28│恒光股份（301118）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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恒光股份（301118）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3898f82d-9589-47f7-85be-a9d90de32036.PDF
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2025-12-11 18:28│恒光股份（301118）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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恒光股份（301118）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/416999cd-2f1c-4200-964b-ec5035e9d6be.PDF
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2025-12-04 17:16│恒光股份（301118）：关于控股子公司设立完成的公告
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一、子公司设立情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于发展战略及业务发展需要，经内部决策程序通过，决定与无锡市希臻新材
料有限公司（以下简称“无锡希臻”）双方共同出资人民币 5,000 万元成立湖南恒曜新材料有限公司（以下简称“湖南恒曜”），
其中公司出资人民币 2,550 万元，持有湖南恒曜 51%的股权；无锡希臻出资 2,450 万元，持有湖南恒曜 49%的股权。湖南恒曜成立
后，将纳入公司合并报表范围。
本次投资事项无需提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。近日，经怀化市洪江区市场监督管理局核准，湖南恒曜完成了注册登记手续并取得了《营业执照》，具体登
记信息如下：
公司名称：湖南恒曜新材料有限公司
统一社会信用代码：91431200MAK28TAP6C
类型：其他有限责任公司
法定代表人：周正勇
注册资本：人民币 5,000 万元整
注册地址：湖南省怀化市洪江区河滨路街道办事处萝卜湾居委会岩门 1号办公楼 2楼 207、208 室
经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；生态环境材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易
制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；金属废料和碎屑加工处理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料
销售；机械设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
二、备查文件
1、湖南恒曜新材料有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6fe6dd81-ffb7-4c50-bff5-3661359f1a13.PDF
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2025-12-01 15:42│恒光股份（301118）：关于董事辞职的公告
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一、董事辞职的情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒光股份”）于近日收到公司非独立董事张辉军先生的辞职报告，情况如下
：
公司董事张辉军先生，因个人原因，经综合考虑，申请辞去公司第五届董事会董事职务。张辉军先生原定任期为 2024 年 4月 9
日至 2027 年 4月 9日止，辞职后张辉军先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，张辉军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会
对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。
截至本公告日，张辉军先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东湖南洪江恒光投资管理有限公司（以下简称“恒光投资”）
间接持有恒光股份 440.10万股。张辉军先生不存在应履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
张辉军先生担任公司董事多年，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了杰出贡献。公司董事会对张辉军先生在任职期
间的辛勤工作与卓越贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/ddd321fb-f963-4bc7-956d-b6c95941f19d.PDF
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2025-11-25 18:02│恒光股份（301118）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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恒光股份（301118）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/dae95a98-b6ca-4e12-8629-02120f79d4f3.PDF
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2025-11-25 18:02│恒光股份（301118）：关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告
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湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24日召开公司第五届董事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司对《公司章程》
及部分
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