公司公告☆ ◇301118 恒光股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-22 15:37 │恒光股份（301118）：关于部分募投项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-22 15:36 │恒光股份（301118）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-22 15:35 │恒光股份（301118）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-22 15:34 │恒光股份（301118）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-22 15:34 │恒光股份（301118）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-22 15:34 │恒光股份（301118）：董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年6月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-22 15:34 │恒光股份（301118）：股东大会议事规则（2025年6月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-22 15:34 │恒光股份（301118）：募集资金管理制度（2025年6月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-22 15:34 │恒光股份（301118）：2024年限制性股票调整回购价格相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-22 15:34 │恒光股份（301118）：部分募投项目延期的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-22 15:37│恒光股份（301118）：关于部分募投项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒光股份”）于2025年6月20日召开公司第五届董事会第十四次会议、第五
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集
资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间
从2025年6月30日延期至2026年12月31日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事
项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元/股，募集资金总额
为人民币 605,409,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 540,808,306.61元。
上述募集资金已于 2021 年 11 月 11 日划至公司指定账户。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了
审验并出具《验资报告》（天职业字[2021]43057 号）。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整、变更，截至 2025年 5 月 31日，公司募集资金使用情
况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 调整后拟 累计投入 投资进
号 投入募集 募集资金 度
资金金额 金额
1 5.5万吨精细化工新材料生产线 15,441.14 13,000.00 10,677.54 82.13%
建设项目
2 13.3万吨精细化工新材料及配 40,607.69 200.44 200.44 -
套产品建设项目（一期）之
10.5万吨精细化工新材料生产
基地建设项目
3 年产 5万吨三氯氢硅建设项目 14,904.00 14,500.00 13,899.93 95.86%
4 年产 30万吨化学品建设项目 25,000.00 22,980.39 3,552.05 15.46%
5 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100%
合计 - 56,680.83 34,329.97 60.57%
注：1、公司于 2021 年 12月 2日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额
进行调整。
2、公司于 2023年 7月 13日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，并于 2023年 8 月 1日召开 2023年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司调整“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项
目（一期）之 10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”中“5万吨/年过硫酸盐及配套项目”募集资金投入金额，“5万吨/年过
硫酸盐及配套项目”尚未使用的募集资金为 19,000万元，将用于该项目的部分募集资金 14,500 万元投资于“年产 5 万吨三氯氢硅
建设项目”，剩余资金 4,500 万元暂时留存用于其他项目或补充流动资金，具体待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，再
履行相关审批程序后使用。
3、公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2025年 1月 14日召开 2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“13.3
万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目”，将其中尚未使用的募集资金
15,880.39 万元与待确认用途的 4,500 万元募集资金，以及募集资金累计现金管理收益 2,600万元，用于实施公司新增的募投项目
“年产 30 万吨化学品建设项目”的建设。
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
公司结合募投项目的实际进展情况，决定对以下项目进行延期，具体情况如下：
序号 项目名称 项目达到预定可使用 项目达到预定可使用
状态日期（调整前） 状态日期（调整后）
1 5.5万吨精细化工新材料生 2025 年 6月 30日 2026年 12月 31日
产线建设项目
（二）募投项目延期的原因
公司募投项目“5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”包括“年产5000吨 2-乙基蒽醌生产线”和“年产 5万吨亚氯酸钠生产
线”两个子项目。
为推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，结合行业技术革新及公司生产经营状况，公司对“年产 5000吨 2-乙基蒽醌生产线
”进行了技术优化调整，截至本公告披露日项目提质改造工作已基本完工，达产达标还需要一定时间。
同时目前行业周期及市场环境复杂多变，基于对宏观经济和行业形势的审慎判断，为了保护全体股东和公司的利益，公司暂缓“
年产 5万吨亚氯酸钠生产线”的投资建设。公司综合考虑“年产 5 万吨亚氯酸钠生产线”的实际建设情况和不可预期因素等影响，
为确保公司相关募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，并从公司战略规划等角度考虑，经审慎研究，决定将“5.5万吨精细化
工新材料生产线建设项目”的建设期延长至 2026年 12月 31日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
经过公司审慎的研究论证，本次募投项目延期仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方
式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次对募投项目的延期调整不会对公司目前
的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划及股东的长远利益。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成项目建
设。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，独立董事认为：公司本次拟对部分募投项
目进行延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，符合公司《募集
资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司对部分募投项目进行延期，并同意提交公司第五届董事
会第十四次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进
展情况，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项
目“5.5 万吨精细化工新材料生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间从 2025年 6月 30日延期至 2026年 12月 31日。
（三）监事会审议情况
公司召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司部分募投项目延期的事项
未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。本次部
分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司对部分募投项目进
行延期。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：恒光股份本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的程
序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保
荐人对公司本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事 2025年第二次专门会议决议；
4、西部证券股份有限公司关于湖南恒光科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/1cf4653a-96bb-41d3-8408-1d1646b404d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-22 15:36│恒光股份（301118）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 20 日在衡阳市松木经开区上倪
路湖南恒光化工有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025年 6月 14日通过电子邮件方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，其中通过通讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及高
级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会认为：基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建
设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“5.5 万吨精细化工新材料生产线建设项目”达到预定可使
用状态的时间从 2025 年 6月 30日延期至 2026年 12月31日。
公司独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）
。
2、会议以 0票同意、0票反对、0 票弃权、7票回避的表决情况审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的
议案》
全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 7票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
3、会议以 7 票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
经审议，董事会认为：修订《股东大会议事规则》有效规范了公司行为，保证了股东大会依法行使职权，符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的规定，同意《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东（含股东代表）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
4、会议以 4 票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决情况审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》
经审议，董事会认为：因激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派送股票红利，公司应对尚未解除限售的限制性
股票的回购价格做相应的调整，同意《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司关联董事曹立祥、李正蛟、朱友良回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（
公告编号：2025-044）。
5、会议以 7 票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体
员工的合法权益，董事会同意《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
6、会议以 7 票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息披露义务人依
法合规履行信息披露义务，董事会同意《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
7、会议以 7 票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于召开2025 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14：00 召开 2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-045）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议决议。
3、公司独立董事 2025年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/39c5e25e-b019-4b52-8719-d35f2be00bb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-22 15:35│恒光股份（301118）：第五届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2025年 6月 20日在衡阳市松木经济开发区上倪
路湖南恒光化工有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025年 6月 14日以电子邮件方式送达各位监事。本次
监事会应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中通过通讯表决方式出席 2人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意、0票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变
化，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。本次部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益
，也有利于公司的长远发展，同意公司对部分募投项目进行延期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）
。
（二）会议以 0票同意、0票反对、0 票弃权、3票回避的表决情况审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》
全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
（三）会议以 2票同意、0票反对、0 票弃权、1票回避的表决情况审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》
经审议，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对本次激励计划回购价格进行相应调整
。
公司关联监事胡建新回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（
公告编号：2025-044）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/bfe331dd-2b0e-4c85-acaa-d5f16b304a81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-22 15:34│恒光股份（301118）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会
的议案》，决定于
2025年7月10日（星期四）下午14:00召开公司2025年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》、《股东大会议事规则》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月10日（星期四）14：00。
（2）网络投票时间：2025年7月10日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年 7月 7 日（星期一）。
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025年 7月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室。
9.单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 √
管理办法>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
议案二为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
上述议案一和议案三为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效
。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股
东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书、
委托人持股凭证办理登记手续。
2.登记时间：2025年7月
|