公司公告☆ ◇301119 正强股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:23 │正强股份（301119）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 18:23 │正强股份（301119）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 18:21 │正强股份（301119）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:20 │正强股份（301119）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 18:20 │正强股份（301119）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 18:20 │正强股份（301119）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-22 18:20 │正强股份（301119）：关于公司及子公司2026年度申请银行授信额度的公告 │
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│2026-04-22 18:19 │正强股份（301119）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:19 │正强股份（301119）：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2026年4月修订) │
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│2026-04-22 18:19 │正强股份（301119）：独立董事2025年度述职报告（金永平） │
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2026-04-22 18:23│正强股份（301119）：2025年年度报告摘要
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正强股份（301119）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c21e841b-3d57-45de-9902-d8b6c074c8f9.PDF
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2026-04-22 18:23│正强股份（301119）：2025年年度报告
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正强股份（301119）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/646c189c-4f75-4baa-a1a3-2cc30508cbac.PDF
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2026-04-22 18:21│正强股份（301119）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年 4月 21日在公司会议室以现场会议方式召
开。本次会议通知于 2026年 4月 10日以邮件、微信等方式送达全体董事。会议应出席董事 5人，实际出席会议董事 5人。会议由董
事长许正庆先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提
交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
2、审议通过《2025年度总经理工作报告》
董事会认真听取了总经理许正庆先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与
目标，扎实开展各项工作，有效执行了股东会和董事会的各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》
董事会编制和审核的《2025 年年度报告》及其摘要符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《2025 年年度报告摘要》《2025年年度报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
4、审议通过《2025年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度
财务决算报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
5、审议通过《2025年度利润分配预案》
综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展的前提下，公司 2025年度利润分配预案为：公
司拟以 2025年 12月 31日的公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币1.20元（含税），每 1
0股送红股 4股，不以资本公积转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
6、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师、保荐机构就本报告发表了意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
公司编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，
公司对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行相应修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核，全体成员回避表决。
本议案采用逐项审议方式，关联董事需回避表决，表决结果如下：
10.01《关于许正庆先生 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事许正庆先生、傅强先生回避表决。
10.02《关于傅强先生 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事许正庆先生、傅强先生回避表决。
10.03《关于沈柏松先生 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事沈柏松先生回避表决。10.04《关于吴伟明先生 2025年度薪酬的确认及 2
026年度薪酬方案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事吴伟明先生回避表决。10.05《关于叶梁军先生 2025年度薪酬的确认及 2
026年度薪酬方案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事叶梁军先生回避表决。10.06《关于傅芸女士 2025年度薪酬的确认及 202
6年度薪酬方案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事许正庆先生、傅强先生回避表决。
10.07《关于潘胜校先生 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
10.08《关于王杭燕女士 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
10.09《关于徐亚明女士 2025年度薪酬的确认》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
10.10《关于金永平先生 2025年度薪酬的确认》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中 2026年度董事薪酬方案尚需提交公司 2025年度股东会审议。11、审议通过《关于公司及子公司 2026年度申请银行授
信额度的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
及子公司 2026年度申请银行授信额度的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
12、审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，并自公司股东会审议通过之日
起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘
公司 2026年度审计机构的公告》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
13、审议通过《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》
根据公司业务发展需要，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，董事会同意公司及下属子公司继续
使用自有资金开展总额度不超过 2,000万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1
,000 万美元或其他等值外币，使用期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
2025年度金融衍生品交易业务的专项说明》《关于继续开展金融衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
14、审议通过《关于提请召开 2025年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、第三届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a287a37c-3f4c-40e3-9e7b-fd2741e34933.PDF
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2026-04-22 18:20│正强股份（301119）：2025年年度审计报告
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正强股份（301119）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8c08c6a2-5947-4ed8-a669-641378a44966.PDF
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2026-04-22 18:20│正强股份（301119）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕8499 号
杭州正强传动股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州正强传动股份有限公司（以下简称正强
股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是正强股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，正强股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d5761e41-e448-4f07-bc06-8445c40b94fb.PDF
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2026-04-22 18:20│正强股份（301119）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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正强股份（301119）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fae29aca-b859-4b46-9b04-dc2776a0fa6b.PDF
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2026-04-22 18:20│正强股份（301119）：关于公司及子公司2026年度申请银行授信额度的公告
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杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司
及子公司 2026年度申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交 2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司正常生产经营的需要，根据公司生产经营及项目投资所需资金情况，考虑适当宽松的备用额度，2026 年度公司及子
公司拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币 15亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），
在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。在授信期内，该授信额度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生
的融资金额，实际借款金额将视公司运营资金的实际需求确认，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，且金额不超过
上述具体授信金额，融资利率、种类、期限等以签订的具体融资合同约定为准。
公司授权公司董事长根据业务需要开展授信活动，在前述授信总额额度内决定申请授信的具体条件（如利率、期限等）并签署各
项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。本次申请授权额度及授权期限自 2025年度股
东会审议通过之日起 12个月，授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。
二、对公司的影响
本次银行授信额度事项是为了进一步满足公司及子公司业务发展和日常经营的需要，并结合公司资金使用的实际及规划情况作出
的决策，符合公司和全体股东的利益，有利于公司长远发展。本次事项不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f0d91f6e-78d8-4c24-b200-2bfaa1975fa5.PDF
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2026-04-22 18:19│正强股份（301119）：关于召开2025年度股东会的通知
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正强股份（301119）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3dfe2622-11bd-4a8a-acf7-ff1ba332615b.PDF
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2026-04-22 18:19│正强股份（301119）：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2026年4月修订)
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第一条 为进一步完善杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效
的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为：公司的董事及《公司章程》规定的公司高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一） 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议本制度。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责制定公司董事、高级管理人员的
薪酬标准和分配机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，负责审查董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行
年度绩效考评，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司股东会授权董事会由其薪酬与考核委员会对董事、高级管理人
员进行年度薪酬的审议确认，审议确认后的薪酬将在公司年度报告中予以披露。公司董事的薪酬标准与方案由股东会审议批准后实施
，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬标准
与方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高
级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬及津贴的标准及发放
第七条 公司董事的津贴及薪酬按以下标准执行：
1、公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事津贴；未在公司任职
的非独立董事，不在公司领取津贴。
2、公司独立董事的津贴为每人每年伍万元（含税），按年发放。
3、董事在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
第八条 公司非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他符合
公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定年度的基本
报酬。
（二）绩效薪酬：以公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相
挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果核定，其中一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效
评价应当依据经审计的财务数据综合开展。
在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且高管在其中发挥主要作用及做
出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并经董事会批准，高管的绩效薪酬考核系数可以适当提高。
（三）中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或
任期奖金等，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余
部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十条 公司非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员的基本薪酬由公司按月发放，绩效薪酬按年发放，其中绩效薪酬的
百分之二十应于年度报告披露和绩效评价后支付。绩效薪酬应当由公司董事会薪酬与考核委员会根据经审计的财务数据和综合考评结
果计算确定。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员如在任职期间违反我国法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的，公司有权解除
其职务，并有权扣减或取消其津贴或绩效薪酬及奖励。
第四章 薪酬调整与止付追索
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司发展需要。人力资源部及薪酬与
考核委员会根据本制度适时调整公司薪酬体系。
第十四条 公
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