公司公告☆ ◇301119 正强股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:42 │正强股份（301119）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:42 │正强股份（301119）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-27 15:47 │正强股份（301119）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-27 15:46 │正强股份（301119）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 15:46 │正强股份（301119）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:23 │正强股份（301119）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 18:23 │正强股份（301119）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 18:21 │正强股份（301119）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:20 │正强股份（301119）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 18:20 │正强股份（301119）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-15 17:42│正强股份（301119）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长许正庆先生
7、公司董事、高级管理人员和见证律师现场出席或列席了本次会议。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 35人，代表有表决权的公司股份数合计为 71,892,150 股，占
公司有表决权股份总数的69.1271％。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 71,763,000 股，占公
司有表决权股份总数的 69.0029％；通过网络投票的股东共 28 人，代表有表决权的公司股份数合计为 129,150 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1242％。
2、中小投资者出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 31人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,592,150 股，
占公司有表决权股份总数的5.3771％。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,463,000股，占公司
有表决权股份总数的 5.2529％；通过网络投票的股东共28人，代表有表决权的公司股份数合计为 129,150股，占公司有表决权股份
总数的 0.1242％。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
同意 71,881,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9847％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0
000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,581,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8033％；反对 11,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1967％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》
同意 71,884,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9887％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0110％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.
0003％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,584,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8552％；反对 7,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1413％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0036％。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》
同意 71,889,650 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9965％；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0032％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0
003％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,589,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9553％；反对 2,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0411％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0036％。
4、审议通过《关于公司及子公司 2026年度申请银行授信额度的议案》
同意 71,879,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9830％；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0167％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0003％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,579,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7818％；反对 12,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2146％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0036％。
5、审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
同意 71,884,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9887％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0110％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0
003％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,584,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8552％；反对 7,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1413％；弃权股 200（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0036％。
6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
同意 71,877,850 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9801％；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0167％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0032％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,577,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7443％；反对 12,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2146％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0411％。
7、审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
出席会议的关联股东杭州正强控股有限公司、许正庆、傅强、浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈 83 号私募证券投资基
金、杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙）、傅建权均已回避表决，回避股份总数为 71,760,000股，该等股份不计入本议案出席
本次股东会有效表决权股份总数。
同意 120,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 91.3734％；反对 8,100股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 6.1294％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2.497
2％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 120,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 91.3734％；反对 8,100股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 6.1294％；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.4972％。
8、审议通过《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》
同意 71,884,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9887％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0113％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.000
0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,584,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8552％；反对 8,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1448％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
2、见证律师：李良琛、李燕菲
3、结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《杭州正强传动股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京大成（杭州）律师事务所关于杭州正强传动股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/238074f8-80e3-4321-962e-742ea769b3ef.PDF
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2026-05-15 17:42│正强股份（301119）：2025年年度股东会法律意见书
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正强股份（301119）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/650d25da-f3cf-4c3f-91ac-b045b4043006.PDF
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2026-04-27 15:47│正强股份（301119）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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正强股份（301119）：2026年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0a92e76c-b194-4576-9220-b59f82cb85bf.PDF
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2026-04-27 15:46│正强股份（301119）：2026年一季度报告
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正强股份（301119）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b929377f-e677-4237-b386-d25beb1e8fb5.PDF
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2026-04-27 15:46│正强股份（301119）：第三届董事会第五次会议决议公告
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正强股份（301119）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0967452-affc-4be7-92f2-fdab7979f78b.PDF
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2026-04-22 18:23│正强股份（301119）：2025年年度报告摘要
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正强股份（301119）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c21e841b-3d57-45de-9902-d8b6c074c8f9.PDF
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2026-04-22 18:23│正强股份（301119）：2025年年度报告
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正强股份（301119）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/646c189c-4f75-4baa-a1a3-2cc30508cbac.PDF
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2026-04-22 18:21│正强股份（301119）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年 4月 21日在公司会议室以现场会议方式召
开。本次会议通知于 2026年 4月 10日以邮件、微信等方式送达全体董事。会议应出席董事 5人，实际出席会议董事 5人。会议由董
事长许正庆先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提
交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
2、审议通过《2025年度总经理工作报告》
董事会认真听取了总经理许正庆先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与
目标，扎实开展各项工作，有效执行了股东会和董事会的各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》
董事会编制和审核的《2025 年年度报告》及其摘要符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《2025 年年度报告摘要》《2025年年度报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
4、审议通过《2025年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度
财务决算报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
5、审议通过《2025年度利润分配预案》
综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展的前提下，公司 2025年度利润分配预案为：公
司拟以 2025年 12月 31日的公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币1.20元（含税），每 1
0股送红股 4股，不以资本公积转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
6、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师、保荐机构就本报告发表了意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
公司编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，
公司对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行相应修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核，全体成员回避表决。
本议案采用逐项审议方式，关联董事需回避表决，表决结果如下：
10.01《关于许正庆先生 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事许正庆先生、傅强先生回避表决。
10.02《关于傅强先生 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事许正庆先生、傅强先生回避表决。
10.03《关于沈柏松先生 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事沈柏松先生回避表决。10.04《关于吴伟明先生 2025年度薪酬的确认及 2
026年度薪酬方案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事吴伟明先生回避表决。10.05《关于叶梁军先生 2025年度薪酬的确认及 2
026年度薪酬方案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事叶梁军先生回避表决。10.06《关于傅芸女士 2025年度薪酬的确认及 202
6年度薪酬方案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事许正庆先生、傅强先生回避表决。
10.07《关于潘胜校先生 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
10.08《关于王杭燕女士 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
10.09《关于徐亚明女士 2025年度薪酬的确认》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
10.10《关于金永平先生 2025年度薪酬的确认》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中 2026年度董事薪酬方案尚需提交公司 2025年度股东会审议。11、审议通过《关于公司及子公司 2026年度申请银行授
信额度的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
及子公司 2026年度申请银行授信额度的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
12、审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，并自公司股东会审议通过之日
起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘
公司 2026年度审计机构的公告》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
13、审议通过《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》
根据公司业务发展需要，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，董事会同意公司及下属子公司继续
使用自有资金开展总额度不超过 2,000万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1
,000 万美元或其他
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