公司公告☆ ◇301119 正强股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 15:50 │正强股份（301119）：国金证券关于正强股份首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告│
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│2025-04-28 15:50 │正强股份（301119）：第二届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-04-28 15:48 │正强股份（301119）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-28 15:47 │正强股份（301119）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-04-28 15:46 │正强股份（301119）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:11 │正强股份（301119）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:11 │正强股份（301119）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:11 │正强股份（301119）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 20:10 │正强股份（301119）：2024年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │正强股份（301119）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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2025-04-28 15:50│正强股份（301119）：国金证券关于正强股份首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书
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正强股份（301119）：国金证券关于正强股份首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1b925c31-f023-45e9-b40f-4bf30b3cfd4b.PDF
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2025-04-28 15:50│正强股份（301119）：第二届监事会第二十一次会议决议公告
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正强股份（301119）：第二届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bda9e4bc-12f1-4240-aa3c-7b3b4e4192f1.PDF
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2025-04-28 15:48│正强股份（301119）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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正强股份（301119）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a53184b9-5c4e-454a-abd8-36e78ecef59c.PDF
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2025-04-28 15:47│正强股份（301119）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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正强股份（301119）：第二届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d3e60c59-109c-4117-b596-5b6ce75cf890.PDF
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2025-04-28 15:46│正强股份（301119）：2025年一季度报告
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正强股份（301119）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ef35e94f-45cc-406e-8bbd-29bee286db95.PDF
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2025-04-22 20:11│正强股份（301119）：董事会决议公告
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正强股份（301119）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f64588a1-0761-4af5-95f0-18a238884727.PDF
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2025-04-22 20:11│正强股份（301119）：2024年年度报告摘要
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正强股份（301119）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0324d248-aaf7-485a-93d0-53fcf6bc9289.PDF
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2025-04-22 20:11│正强股份（301119）：2024年年度报告
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正强股份（301119）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e0a7b2d0-ee2d-4c36-87ae-d101249617b0.PDF
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2025-04-22 20:10│正强股份（301119）：2024年度审计报告
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正强股份（301119）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/07aabc89-680a-4e16-8aa7-bdffef6daba4.PDF
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2025-04-22 20:10│正强股份（301119）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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正强股份（301119）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7313193e-56fb-4fe5-ae88-2083a5b669c9.PDF
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2025-04-22 20:10│正强股份（301119）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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正强股份（301119）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/69569cc5-b5bc-4590-b49b-72f189bd5c6e.PDF
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2025-04-22 20:10│正强股份（301119）：2024年度内部控制审计报告
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正强股份（301119）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ab1587a5-4b2d-42d1-bfa7-5ab84d22ee71.PDF
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2025-04-22 20:10│正强股份（301119）：国金证券关于正强股份2024年度持续督导跟踪报告
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正强股份（301119）：国金证券关于正强股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5e883da9-7487-4643-aa52-59f16ce56ac3.PDF
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2025-04-22 20:10│正强股份（301119）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议
方式召开。本次会议通知于 2025年 4 月 10 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席俞海平女士主持，会议应出席监事3人
，实际出席会议监事 3人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范
性文件和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告摘要》《2024 年年度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》
监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，且该预案
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国
家有关法规和证券监管部门的要求，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。董事会出具的公司《2024
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司监事 2024年度薪酬的确认及 2025年度薪酬方案的议案》
本议案采用逐项审议方式，关联监事需回避表决，表决结果如下：
8.01《关于俞海平女士 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事俞海平女士回避表决。
8.02《关于陈建伟先生 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陈建伟先生回避表决。
8.03《关于富琛先生 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事富琛先生回避表决。
9、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的公告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
经审核，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计
费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
公司第二届监事会监事会主席俞海平女士因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务，辞职后仍在公司担任职
务。经公司股东提名，同意提名许凤华女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二
届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/77a65ff5-5571-48dc-9a3e-f80133496848.PDF
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2025-04-22 20:10│正强股份（301119）：关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度的公告
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正强股份（301119）：关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/96ba5701-afc0-47f3-9eb7-eadee3972221.PDF
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2025-04-22 20:09│正强股份（301119）：关于召开2024年度股东大会的通知
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正强股份（301119）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cac04662-d55a-41ac-817d-777ce8a666fe.PDF
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2025-04-22 20:09│正强股份（301119）：独立董事2024年度述职报告（徐亚明）
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正强股份（301119）：独立董事2024年度述职报告（徐亚明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7b96941d-7290-4ba8-af25-cee492c3263d.PDF
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2025-04-22 20:09│正强股份（301119）：独立董事2024年度述职报告（金永平）
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正强股份（301119）：独立董事2024年度述职报告（金永平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/20d80d60-9d09-4673-a84f-a00ae40d1547.PDF
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2025-04-22 20:07│正强股份（301119）：关于2024年度利润分配预案的公告
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杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
二十次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公
司 2024 年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 202
4 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
(一）本次利润分配预案的基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现税后净利润 88,733,963.25 元，扣除按母公司实现净利润 10%
提取法定盈余公积金8,873,396.33 元，加上调整后的年初母公司未分配利润 290,031,619.05 元，扣除已分配的 2023 年度现金分
红 10,400,000.00 元和 2024 年度前三季度现金分红10,400,000.00 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润
为349,092,185.97 元。
综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案为：公
司拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币9.20 元（含税），
共分配现金股利 95,680,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比
例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算结果为准。
(二）2024 年度累计现金分红的情况
2024 年度累计现金分红总额为 106,080,000.00 元（预计数），具体包括：
1、公司在本报告期内已实施 2024 年前三季度现金分红，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），实际派发的现金分红总金
额为 10,400,000.00 元（含税）；
2、本次拟实施 2024 年度利润分配预案，每 10 股派发现金股利 9.20 元（含税），拟派发的现金分红总金额为 95,680,000.0
0 元（含税）。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 106,080,000.00 10,400,000.00 12,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 90,931,213.22 96,918,907.53 98,043,105.65
净利润（元）
合并报表本年度末累计 349,641,430.06
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 349,092,185.97
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 128,480,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 95,297,742.13
净利润（元）
最近三个会计年度累计 128,480,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：上表 2024 年度现金分红总额为预计数，2022 年度、2023 年度现金分红总额为实施数。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 128,480,000.00 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）本次利润分配预案的合理性说明
公司积极响应和落实国家关于推动资本市场高质量发展的相关政策要求，在保证公司正常经营、业务发展的前提下，公司积极回
报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，提升现金分红力度，进一步提振投资者对公司未来发展的信心。
公司资产负债率处于较低水平，最近连续三个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投
资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活
动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额以及其占总资产的比例均低于 50%。公司凭借成熟的供应链管理体系与高效
的成本控制能力，经营活动现金流持续保持稳健，能够充分保障日常生产运营及研发投入所需的资金需求。
综上，本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业
绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及
《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风
险。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/945bb05d-3a0f-4d63-ba59-dbae3c11e325.PDF
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