公司公告☆ ◇301119 正强股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-15 17:12 │正强股份（301119）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-15 17:10 │正强股份（301119）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 16:12 │正强股份（301119）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 18:42 │正强股份（301119）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 18:41 │正强股份（301119）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 18:40 │正强股份（301119）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 18:40 │正强股份（301119）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 18:40 │正强股份（301119）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 18:39 │正强股份（301119）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 18:39 │正强股份（301119）：《公司章程》（2026年6月) │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 17:12│正强股份（301119）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州市上城区钱江路 1366号华润大厦 A座 18层（310020）
18/F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road Shangcheng District,
Hangzhou,P.R.China,31020
Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316
浙江省杭州市上城区钱江路 1366号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng
华润大厦 A座 18楼 District,Hangzhou,P.R.China
310020 310020
dacheng.com
dentons.cn法律意见书
致：杭州正强传动股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州正强传动股份有限公司（以下简称
“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师依据《证券法》
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律
师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证
，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
浙江省杭州市上城区钱江路 1366号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng
华润大厦 A座 18楼 District,Hangzhou,P.R.China
310020 310020
dacheng.com
dentons.cn
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 6月 25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第
一次临时股东会的议案》。召开本次股东 会 的 通 知 及 议 案 内 容 ， 公 司 于 2026 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2026年 7月 15日 14:30，本次股东会于浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼会议室召开，由公司董事长
许正庆主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 15日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《杭州正强传动
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州正强传动股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）
的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.截至 2026年 7月 8日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 42人，代表股份合计100,656,198股，占公司股份总数的 69.1320%，具体情
况如下：
1、现场出席情况
浙江省杭州市上城区钱江路 1366号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng
华润大厦 A座 18楼 District,Hangzhou,P.R.China
310020 310020
dacheng.com
dentons.cn经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共 7人，所代表股份共计 100
,464,100股，占公司股份总数的 69.0001%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2、网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共 35人，所代表股份共计 192,098股，占公司股份总数
的 0.1319%。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东和股东代表的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》
《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的议案
根据《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按照法律、法规及《公司
章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络
表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决
总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案共 2项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
浙江省杭州市上城区钱江路 1366号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng
华润大厦 A座 18楼 District,Hangzhou,P.R.China
310020 310020
dacheng.com
dentons.cn表决结果：100,632,512股同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9765%；21,686股反对，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0215%；2,000股弃权，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：100,633,672股同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776%；22,526股反对，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0224%；0股弃权，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/44f7d189-af1b-4c6c-900a-dfa1c761d880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 17:10│正强股份（301119）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 7月 15日 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长许正庆先生
7、公司部分董事、董事会秘书等高级管理人员和见证律师现场出席或列席了本次会议。本次股东会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 42人，代表有表决权的公司股份数合计为 100,656,198 股，占
公司有表决权股份总数的69.1320％。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100,464,100股，占公
司有表决权股份总数的 69.0001％；通过网络投票的股东共 35 人，代表有表决权的公司股份数合计为 192,098 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1319％。
2、中小投资者出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 38人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,836,198 股，
占公司有表决权股份总数的5.3820％。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,644,100股，占公司
有表决权股份总数的 5.2501％；通过网络投票的股东共35人，代表有表决权的公司股份数合计为 192,098股，占公司有表决权股份
总数的 0.1319％。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意 100,632,512 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9765％；反对 21,686 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0215％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0020％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 7,812,512 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6977％；反对 21,686股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.2767％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0255％。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 100,633,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9776％；反对 22,526 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0224％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0
000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 7,813,672 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7125％；反对 22,526股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.2875％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
2、见证律师：李良琛、凌霄
3、结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《杭州正强传动股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京大成（杭州）律师事务所关于杭州正强传动股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8a163242-534e-4ecd-950a-aa98690fee0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 16:12│正强股份（301119）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过40,000万元的自有资金进
行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容
详见公司于 2025年 6月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-036）。
现将近日公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的赎回情况
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日/ 赎回情况 收益
（万元） 赎回日 （万元）
中信银行股份 外贸信托-信睿 6 固定收益 3,000.00 2025-12 2026-06 已赎回 40.87
有限公司杭州 期集合资金信托 类、策略 -24 -23
分行 计划
合计 3,000.00 40.879
二、最近十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化 是否 收益
（万元） 收益率 赎回 （万元）
宁波银行杭州 可转让大额 固定 1,000.00 2022-07 2025-07 3.45% 是 103.50
高新支行 存单 利率型 -28 -28
宁波银行杭州 可转让大额 固定 3,000.00 2022-09 2025-09 3.45% 是 310.50
高新支行 存单 利率型 -23 -23
中信银行杭州 信银理财安 公募、固 5,000.00 2024-07 2025-07 2.85%-3.35% 是 159.07
分行 盈象固收稳 定收益 -26 -29
利共富共创 类、封闭
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化 是否 收益
（万元） 收益率 赎回 （万元）
(慈善)一年 式
封闭式 1 号
理财产品
中信银行股份 外贸信托- 固定收益 3,000.00 2025-12 2026-06 2.15%-2.75% 是 40.87
有限公司杭州 信睿 6期集 类、策略 -24 -23
分行 合资金信托
计划
中信银行股份 外贸信托- 固定收益 2,000.00 2026-06 2027-03 2.4% 否 未到期
有限公司杭州 信建投之江 类 -12 -08
分行 钱潮 9M6期
集合资金信
托计划
截至本公告披露日，前十二个月内公司累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 2,000万元，未超过董事会
对公司使用闲置自有资金进行现金管理的批准额度。
三、备查文件
1、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/c977d587-5825-4764-86a6-cd414e97c89a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:42│正强股份（301119）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”或“正强股份”）于 2026 年 6 月 25日召开第三届董事会第六次会议，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 13,000万元的闲置募集资金进行现金管理
，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将具体情况公告如
下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 17.88元，募集资金总额人民币 3
5,760.00万元，扣除不含税发行费用人民币 6,761.74万元，实际募集资金净额为人民币 28,998.26万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 11月 17日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕644
号《验资报告》。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金使用情况
截至2026年5月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后募集 累计投入
投资金额 资金投入金额 金额
1 汽车转向及传动系统用零部件扩产建设 3,641.50 1,349.06 1,349.06
项目
2 年产4600万套万向节与2600万套节叉机 19,358.50 4,638.02 4,802.24
器换人技改扩能项目
3 新能源汽车用零部件智能工厂项目 - 21,112.92 11,145.34
4 技术中心升级改造项目 3,100 1,000 167.84
5 信息化建设项目 2,600 600 451.75
合计 28,700.00 28,700.00 17,916.23
注：已投入募集资金含使用银行承兑汇票支付募投项目资金。
截至2026年5月31日，公司尚未投入的募集资金金额为13,925.81万元（含募集资金存款利息和理财收益），其中使用闲置募集资
金进行现金管理的所有产品均已赎回，资金存放于公司募集资金专户。前次使用闲置募集资金进行现金管理的授权到期期限至2026年
6月26日止。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本
次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响公司募集资金投资项目的正常建设。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，
增加公司资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）现金管理产品品种
公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、能够满足保本要求、期限不超过 12个月或可转让可提前支取的产品。
上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为
。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过 13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述
额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
公司授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司
董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、《公司章程》《募集资金管理办法》等规章制度，按照决策、执行、监督职
能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如
发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部为现金管理事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进
行审计和监督；独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据深圳证券交易所的相关规定
及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金使用正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 6月 25日召开第三届董事会审计委员会 2026年第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之
日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会审计委员会同意将议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 13,000万元的闲
置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使
用。同意授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责办理相关事宜。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：正强股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，履行了必要的程序，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对正强股份使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于杭州正强传动股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/8148217f-09a4-4f58-95a2-b66b97e60214.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:41│正强股份（301119）：第三届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年 6月 25日在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议通知于2026年 6月 22日以电话、微信、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事 5人，实际出席会议董事
5人。会议由董事长许正庆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的情况下，同意公司使用额度不超过 13,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构就本事项发表了同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，同意公司及子公司使用额度不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议
通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
因经营业务发展需要，公司全资子公司拟向银行申请合计不超过 6,000万元的授信额度，同意公司为子公司的银行授信提供连带
责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司申
请银行授信提供担保的公告》。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，公司股份总数由 104,000,000股增加至 145,600,000 股，注册资本由人民币 104,
000,000 元变更为人民币145,600,000 元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》相关条款进
行修订。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第四次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/caa7ae0d-bc81-4a78-8432-6aa49069dc9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:40│正强股份（301119）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 25日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于为
子公司申请银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
因经营业务发展需要，公司全资子公司浙江正强汽车零部件有限公司（以下简称“浙江正强”）、浙江安吉正强机械有限公司（
以下简称“安吉正强”）和诸暨市吉强汽车配件有限公司（以下简称“诸暨吉强”）拟向银行申请合计不超过 6,000万元的授信额度
，公司计划为上述子公司的银行授信提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。如单笔担保的存续期超过
了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔担保终止时止。
董事会授权公司管理层在上述范围内具体实施相关事宜，并授权公司董事长或其授权的代理人在额度范围内签署相关文件及协议
，最终授信及担保额度以相关银行实际审批为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次为全资子公司申请银行授信提供担保的事项在公
司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，经董事会审议通过之日起1年内有效，担保额度在有效担保期限内可循环使用。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近一 截至目前 本次审批 担保额度占上 是否关联
持股比例 期资产负债率 担保余额 担保额度 市公司最近一期 担保
净资产比例
公司 浙江正强汽 100% 7.70% 0 3,000 2.77% 否
车零部件有
限公司
浙江安吉正 100% 55.69% 0 2,000 1.85% 否
强机械有限
公司
诸暨市吉强 100% 13.76% 0 1,000 0.92% 否
汽车配件有
限公司
三、被担保人基本情况
（一）浙江正强汽车零部件有限公司
1、成立日期：2010年1月14日
2、注册地址：安吉经济开发区塘浦园区
3、法定代表人：傅强
4、注册资本：6,000万元人民币
5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售
；新能源汽车电附件销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、股权结构：浙江正强系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、被担保人最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2026 年 5 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 5,525.61 6,569.38
负债总额 425.53 1,419.85
净资产 5,100.08 5,149.53
项目 2026 年 1-5 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 1,653.34 3,910.89
利润总额 -49.44 -22.27
净利润 -49.44 -22.27
8、根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询结果，浙江正强不属于失信被执行人。
（二）浙江安吉正强机械有限公司
1、成立日期：2017年3月22日
2、注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区2幢-1北
3、法定代表人：傅强
4、注册资本：300万元人民币
5、经营范围：机械配件、汽车零部件加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：安吉正强系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、被担保人最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2026 年 5 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 812.17 1,898.12
负债总额 452.27 1,516.77
净资产 359.90 381.35
项目 2026 年 1-5 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 1,079.32 2,383.60
利润总额 -21.44 -75.66
净利润 -21.44 -76.30
8、根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询结果，安吉正强不属于失信被执行人。
（三）诸暨市吉强汽车配件有限公司
1、成立日期：2018年5月14日
2、注册地址：浙江省诸暨市山下湖镇吉祥路（宏富石艺加工园内）
3、法定代表人：陆颖颖
4、注册资本：100万元人民币
5、经营范围：制造销售：汽车配件，密封件，机电配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：诸暨吉强系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、被担保人最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2026年 5月 31日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 978.05 1,923.29
负债总额 134.55 1,140.70
净资产 843.50 782.59
项目 2026 年 1-5 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 328.24 712.37
利润总额 65.40 89.61
净利润 60.91 85.07
8、根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询结果，诸暨吉强不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额、担保期限等重要条款以被担保子公司与银行实际签署的合同为准，上述
担保额度可循环使用，最终实际担保金额不超过本次审批的担保额度。
五、审议意见
（一）董事会审计委员会审议意见
本次公司为子公司提供银行授信担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。公司决策程序符合国家有关法律、法规及公
司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会审计委员会同意本次为子公司申请银行授信提供担保的事项，并同意
将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议意见
本次担保事项是公司为全资子公司申请银行授信提供连带责任保证担保，有利于满足其生产经营、业务拓展的资金需求，保障子
公司长远稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，担保事项的风险在可控范围内，不会影响公司的生产经
营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司为全资子公司提供担保额度不超过 6,000万元，占公司 2025年度经审计的净资产的 5.76%。截至本公告披露日，公司
未有其他对外担保，公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/16564bfe-667d-417b-bee5-b210b9354d95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:40│正强股份（301119）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为杭州正强传动股份有限公司（以下简称“正强股份”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定履
行持续督导职责，对正强股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
2745号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1元，每股发行价为人民币 17.
88 元，募集资金总额为人民币 35,760.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,761.74万元，实际募集资金净额为人民币 28,998.2
6万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 11月 17日对本公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕644号《验资报告》。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 5月 31日，公司募集资金用途计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入金额 已投入金额
1 汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目 1,349.06 1,349.06
2 年产4600万套万向节与2600万套节叉机器换人 4,638.02 4,802.24
技改扩能项目
3 新能源汽车用零部件智能工厂项目 21,112.92 11,145.34
4 技术中心升级改造项目 1,000.00 167.84
5 信息化建设项目 600.00 451.75
合计 28,700.00 17,916.23
注：已投入募集资金含使用银行承兑汇票支付募投项目资金
截至 2026年 5月 31日，公司尚未投入的募集资金金额为 13,925.81万元（含募集资金存款利息和理财收益），其中使用闲置募
集资金进行现金管理的所有产品均已赎回，资金存放于公司募集资金专户。前次使用闲置募集资金进行现金管理的授权到期期限至 2
026年 6月 26日止。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本
次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响公司募集资金投资项目的正常建设。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，
增加公司资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）现金管理产品品种
公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、能够满足保本要求、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。
上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为
。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
公司授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、《公司章程》《募集资金管理办法》等规章制度，按照决策、执行、监督职
能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如
发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部为现金管理事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进
行审计和监督；独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据深圳证券交易所的相关规定
及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金使用正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 6月 25日召开第三届董事会审计委员会 2026年第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司本次会议审议通过
之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会审计委员会同意将议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 13,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用
。同意授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责办理相关事宜。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：正强股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，履行了必要的程序，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对正强股份使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f1fe5588-e947-49cd-bf54-b7cae566b1c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:40│正强股份（301119）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”或“正强股份”）于 2026 年 6 月 25日召开第三届董事会第六次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 60,000万元的自有资金进行现金管理。本
议案尚需提交股东会审议，现金管理有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使
用。现将具体情况公告如下：
一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司资
金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产
品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生
品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过 60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效
。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，公司授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具
体办理相关事宜。该授权自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规、《公司章程》等规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的
审批和执行程序，办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险；公司审计部为现金管理事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、审计委员会有权对
公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周
转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多
的投资回报。
四、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 6月 25日召开第三届董事会审计委员会 2026年第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 60,000万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东会审议通过之日起
12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会审计委员会同意将议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不
影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过 60,000万元的自有资金进行现金管理，现金管理有
效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。提请股东会授权总经理在上述额度
和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责办理相关事宜。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e71bc1f6-7591-47d2-a26a-bd2c2d90b34f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:39│正强股份（301119）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 8日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 6月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上发布的相关公告。
3、提案 1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、授权委托书原件
（格式参见附件 2）和股东账户卡原件进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4纸上
；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书原件和股
东账户卡原件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 7月13日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话
登记（格式参见附件 3）；请发送传真后电话确认。
4、登记时间：2026年 7月 13日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
5、登记地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼证券部，信函请注明“股东会”字样。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自
然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系人：王杭燕、王寅
电话号码：0571-57573593
传真：0571-82367420
电子邮箱：zhengquanbu@zhengqiang.com
2、出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/eae5a1d2-d7a1-4967-b223-15c717fd8e86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:39│正强股份（301119）：《公司章程》（2026年6月)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：《公司章程》（2026年6月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/73eabefb-8be8-4fbb-9931-b6016595ea72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:37│正强股份（301119）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 25日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2026年 4月 21日召开了第三届董事会第四次会议，并于 2026年 5月 15日召开了 2025年度股东会，会议审议通过了《2
025年度利润分配预案》。公司 2025 年度利润分配方案为：公司以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本104,000,000股为基数，向全
体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.20元（含税），每 10股送红股 4股，不以资本公积转增股本。本次送红股后，公司的总股
本增加至 145,600,000 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。
2026年 6 月 18 日，公司 2025年年度权益分派已实施完毕，公司股份总数由 104,000,000 股增加至 145,600,000 股，注册资
本由人民币 104,000,000 元变更为人民币 145,600,000元。
二、《公司章程》主要条款修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进
行修订。《公司章程》主要修订条款对照表如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 10,400万元（以下 第六条 公司注册资本为人民币 14,560 万元（以
如无特别指明，均为人民币元）。 下如无特别指明，均为人民币元）。
序号 修订前 修订后
2 第二十条 公司已发行的股份总数为 10,400万股， 第二十条 公司已发行的股份总数为 14,560 万
均为普通股。 股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订的《公司章程》全文已于同日披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、其他事项说明
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，上述事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权董事会全权
办理相关的工商变更登记手续，董事会授权公司董事长或其授权人士办理工商备案登记事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日
起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述变更以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/be90b338-6933-4368-b9dd-a5a202a7e045.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:22│正强股份（301119）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过40,000万元的自有资金进
行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容
详见公司于 2025年 6月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-036）。
现将近日公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的主要情况
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收 资金
（万元） 益率 来源
中信银行股份 外贸信托-信 固定收益类 2,000.00 2026-06 2027-03 2.4% 自有
有限公司杭州 建投之江钱潮 -12 -08 资金
分行 9M6期集合资
金信托计划
合 计 2,000.00
二、关联关系说明
公司与中信银行股份有限公司杭州分行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规、《公司章程》等规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的
审批和执行程序，办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险；公司审计部为现金管理事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、审计委员会有权对
公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周
转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多
的投资回报。
五、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过
。本次购买银行现金管理产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东会审议。
六、最近十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收 是否 收益
（万元） 益率 赎回 （万元）
宁波银行杭州 可转让大额 固定 1,000.00 2022-07 2025-07 3.45% 是 103.50
高新支行 存单 利率型 -28 -28
宁波银行杭州 可转让大额 固定 3,000.00 2022-09 2025-09 3.45% 是 310.50
高新支行 存单 利率型 -23 -23
中信银行杭州 信银理财安 公募、固 5,000.00 2024-07 2025-07 2.85%-3.35% 是 159.07
分行 盈象固收稳 定收益 -26 -29
利共富共创 类、封闭
(慈善)一年 式
封闭式 1 号
理财产品
中信银行股份 外贸信托- 固定收益 3,000.00 2025-12 2026-06 2.15%-2.75% 否 未到期
有限公司杭州 信睿 6期集 类、策略 -24 -23
分行 合资金信托
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收 是否 收益
（万元） 益率 赎回 （万元）
计划
中信银行股份 外贸信托- 固定收益 2,000.00 2026-06 2027-03 2.4% 否 未到期
有限公司杭州 信建投之江 类 -12 -08
分行 钱潮 9M6期
集合资金信
托计划
截至本公告披露日，前十二个月内公司累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 5,000万元，未超过董事会
对公司使用闲置自有资金进行现金管理的批准额度。
七、备查文件
1、认购风险申明书；
2、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6950cfc8-b9c1-47ad-a085-ebb7a71df7a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 16:22│正强股份（301119）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 15日召开的 2025年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案
1、公司于 2026 年 5月 15日召开 2025 年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，公司 2025 年度利润分配方案
为：公司以 2025 年 12 月 31日的公司总股本 104,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.20元（含税）
，每 10股送红股 4股，不以资本公积转增股本。
2、截至 2025年 12 月 31 日，公司总股本为 104,000,000股，以此计算预计共分配现金股利 12,480,000元（含税），拟合计
送红股 41,600,000股。本次送红股后，公司的总股本增加至 145,600,000 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司确认的股数为准）。
3、在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配
比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算结果为准。
4、自上述利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 104,000,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 4.000000股，派 1.
200000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.6800
00元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的
原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.040000 元；持股 1 个月以上至
1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.520000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 104,000,000股，分红后总股本增至 145,600,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次送股于 2026年 6月 18日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序
依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****813 杭州正强控股有限公司
2 01*****983 许正庆
3 03*****714 傅强
4 08*****866 杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙）
5 00*****684 傅建权
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 9日至登记日：2026 年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 18日。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 送红股（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 19,890,000 19.12% 7,956,000 27,846,000 19.12%
股/非流通股
二、无限售条件流 84,110,000 80.88% 33,644,000 117,754,000 80.88%
通股
三、股份总数 104,000,000 100.00% 41,600,000 145,600,000 100.00%
注：上述股本结构表本次变动后的具体股份数量及比例以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
七、调整相关参数
1、本次实施送股后，按新股本 145,600,000 股摊薄计算，2025 年年度每股净收益为 0.7743元。
2、公司控股股东、实际控制人、杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙）及其他直接或间接持有公司股份的董事及高级管理人
员在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司公开发行股份前已发行的股份在锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述
发行价将进行除权、除息调整）。本次权益分派实施完成后，上述最低减持价限制将作相应调整。
八、咨询办法
咨询地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）
咨询联系人：王杭燕、王寅
咨询电话：0571-57573593
传 真：0571-82367420
九、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第三届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1064eaa3-5ca6-483c-a4f0-6ce4d149ae71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 17:42│正强股份（301119）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长许正庆先生
7、公司董事、高级管理人员和见证律师现场出席或列席了本次会议。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 35人，代表有表决权的公司股份数合计为 71,892,150 股，占
公司有表决权股份总数的69.1271％。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 71,763,000 股，占公
司有表决权股份总数的 69.0029％；通过网络投票的股东共 28 人，代表有表决权的公司股份数合计为 129,150 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1242％。
2、中小投资者出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 31人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,592,150 股，
占公司有表决权股份总数的5.3771％。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,463,000股，占公司
有表决权股份总数的 5.2529％；通过网络投票的股东共28人，代表有表决权的公司股份数合计为 129,150股，占公司有表决权股份
总数的 0.1242％。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
同意 71,881,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9847％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0
000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,581,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8033％；反对 11,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1967％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》
同意 71,884,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9887％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0110％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.
0003％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,584,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8552％；反对 7,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1413％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0036％。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》
同意 71,889,650 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9965％；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0032％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0
003％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,589,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9553％；反对 2,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0411％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0036％。
4、审议通过《关于公司及子公司 2026年度申请银行授信额度的议案》
同意 71,879,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9830％；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0167％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0003％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,579,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7818％；反对 12,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2146％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0036％。
5、审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
同意 71,884,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9887％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0110％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0
003％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,584,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8552％；反对 7,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1413％；弃权股 200（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0036％。
6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
同意 71,877,850 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9801％；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0167％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0032％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,577,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7443％；反对 12,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2146％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0411％。
7、审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
出席会议的关联股东杭州正强控股有限公司、许正庆、傅强、浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈 83 号私募证券投资基
金、杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙）、傅建权均已回避表决，回避股份总数为 71,760,000股，该等股份不计入本议案出席
本次股东会有效表决权股份总数。
同意 120,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 91.3734％；反对 8,100股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 6.1294％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2.497
2％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 120,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 91.3734％；反对 8,100股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 6.1294％；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.4972％。
8、审议通过《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》
同意 71,884,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9887％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0113％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.000
0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,584,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8552％；反对 8,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1448％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
2、见证律师：李良琛、李燕菲
3、结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《杭州正强传动股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京大成（杭州）律师事务所关于杭州正强传动股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/238074f8-80e3-4321-962e-742ea769b3ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 17:42│正强股份（301119）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/650d25da-f3cf-4c3f-91ac-b045b4043006.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 15:47│正强股份（301119）：2026年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2026年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0a92e76c-b194-4576-9220-b59f82cb85bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 15:46│正强股份（301119）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b929377f-e677-4237-b386-d25beb1e8fb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 15:46│正强股份（301119）：第三届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0967452-affc-4be7-92f2-fdab7979f78b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:23│正强股份（301119）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c21e841b-3d57-45de-9902-d8b6c074c8f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:23│正强股份（301119）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/646c189c-4f75-4baa-a1a3-2cc30508cbac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:21│正强股份（301119）：第三届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年 4月 21日在公司会议室以现场会议方式召
开。本次会议通知于 2026年 4月 10日以邮件、微信等方式送达全体董事。会议应出席董事 5人，实际出席会议董事 5人。会议由董
事长许正庆先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提
交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
2、审议通过《2025年度总经理工作报告》
董事会认真听取了总经理许正庆先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与
目标，扎实开展各项工作，有效执行了股东会和董事会的各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》
董事会编制和审核的《2025 年年度报告》及其摘要符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《2025 年年度报告摘要》《2025年年度报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
4、审议通过《2025年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度
财务决算报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
5、审议通过《2025年度利润分配预案》
综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展的前提下，公司 2025年度利润分配预案为：公
司拟以 2025年 12月 31日的公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币1.20元（含税），每 1
0股送红股 4股，不以资本公积转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
6、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师、保荐机构就本报告发表了意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
公司编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，
公司对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行相应修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核，全体成员回避表决。
本议案采用逐项审议方式，关联董事需回避表决，表决结果如下：
10.01《关于许正庆先生 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事许正庆先生、傅强先生回避表决。
10.02《关于傅强先生 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事许正庆先生、傅强先生回避表决。
10.03《关于沈柏松先生 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事沈柏松先生回避表决。10.04《关于吴伟明先生 2025年度薪酬的确认及 2
026年度薪酬方案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事吴伟明先生回避表决。10.05《关于叶梁军先生 2025年度薪酬的确认及 2
026年度薪酬方案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事叶梁军先生回避表决。10.06《关于傅芸女士 2025年度薪酬的确认及 202
6年度薪酬方案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事许正庆先生、傅强先生回避表决。
10.07《关于潘胜校先生 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
10.08《关于王杭燕女士 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
10.09《关于徐亚明女士 2025年度薪酬的确认》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
10.10《关于金永平先生 2025年度薪酬的确认》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中 2026年度董事薪酬方案尚需提交公司 2025年度股东会审议。11、审议通过《关于公司及子公司 2026年度申请银行授
信额度的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
及子公司 2026年度申请银行授信额度的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
12、审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，并自公司股东会审议通过之日
起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘
公司 2026年度审计机构的公告》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
13、审议通过《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》
根据公司业务发展需要，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，董事会同意公司及下属子公司继续
使用自有资金开展总额度不超过 2,000万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1
,000 万美元或其他等值外币，使用期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
2025年度金融衍生品交易业务的专项说明》《关于继续开展金融衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
14、审议通过《关于提请召开 2025年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、第三届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a287a37c-3f4c-40e3-9e7b-fd2741e34933.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:20│正强股份（301119）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8c08c6a2-5947-4ed8-a669-641378a44966.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:20│正强股份（301119）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕8499 号
杭州正强传动股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州正强传动股份有限公司（以下简称正强
股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是正强股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，正强股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d5761e41-e448-4f07-bc06-8445c40b94fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:20│正强股份（301119）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fae29aca-b859-4b46-9b04-dc2776a0fa6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:20│正强股份（301119）：关于公司及子公司2026年度申请银行授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司
及子公司 2026年度申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交 2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司正常生产经营的需要，根据公司生产经营及项目投资所需资金情况，考虑适当宽松的备用额度，2026 年度公司及子
公司拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币 15亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），
在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。在授信期内，该授信额度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生
的融资金额，实际借款金额将视公司运营资金的实际需求确认，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，且金额不超过
上述具体授信金额，融资利率、种类、期限等以签订的具体融资合同约定为准。
公司授权公司董事长根据业务需要开展授信活动，在前述授信总额额度内决定申请授信的具体条件（如利率、期限等）并签署各
项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。本次申请授权额度及授权期限自 2025年度股
东会审议通过之日起 12个月，授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。
二、对公司的影响
本次银行授信额度事项是为了进一步满足公司及子公司业务发展和日常经营的需要，并结合公司资金使用的实际及规划情况作出
的决策，符合公司和全体股东的利益，有利于公司长远发展。本次事项不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f0d91f6e-78d8-4c24-b200-2bfaa1975fa5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:19│正强股份（301119）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3dfe2622-11bd-4a8a-acf7-ff1ba332615b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:19│正强股份（301119）：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2026年4月修订)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效
的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为：公司的董事及《公司章程》规定的公司高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一） 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议本制度。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责制定公司董事、高级管理人员的
薪酬标准和分配机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，负责审查董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行
年度绩效考评，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司股东会授权董事会由其薪酬与考核委员会对董事、高级管理人
员进行年度薪酬的审议确认，审议确认后的薪酬将在公司年度报告中予以披露。公司董事的薪酬标准与方案由股东会审议批准后实施
，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬标准
与方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高
级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬及津贴的标准及发放
第七条 公司董事的津贴及薪酬按以下标准执行：
1、公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事津贴；未在公司任职
的非独立董事，不在公司领取津贴。
2、公司独立董事的津贴为每人每年伍万元（含税），按年发放。
3、董事在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
第八条 公司非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他符合
公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定年度的基本
报酬。
（二）绩效薪酬：以公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相
挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果核定，其中一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效
评价应当依据经审计的财务数据综合开展。
在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且高管在其中发挥主要作用及做
出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并经董事会批准，高管的绩效薪酬考核系数可以适当提高。
（三）中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或
任期奖金等，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余
部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十条 公司非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员的基本薪酬由公司按月发放，绩效薪酬按年发放，其中绩效薪酬的
百分之二十应于年度报告披露和绩效评价后支付。绩效薪酬应当由公司董事会薪酬与考核委员会根据经审计的财务数据和综合考评结
果计算确定。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员如在任职期间违反我国法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的，公司有权解除
其职务，并有权扣减或取消其津贴或绩效薪酬及奖励。
第四章 薪酬调整与止付追索
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司发展需要。人力资源部及薪酬与
考核委员会根据本制度适时调整公司薪酬体系。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责的调整。
第十五条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员薪酬的补充
。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期内发生下列任一情形，公司不予发放或追回绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重失职或严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（五）公司董事会认定严重违反有关规定的其他情形。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
第二十条 本方案由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba5eba69-7c5b-4520-b942-6d7b79fb5dc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:19│正强股份（301119）：独立董事2025年度述职报告（金永平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届及第二届董事会的独立董事，2025年度任职期间，严格按照《
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤
勉、独立地履行独立董事职责，密切关注公司治理、内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的
发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司整
体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年1月1日至2025年9月12日担任独立董事期间的工作情况简要汇报如下
：
一、独立董事基本情况
金永平，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，博士。2003年9月至2007年11月任哈尔滨工业大学教师；
2007年12月至2009年4月任浙江科技学院教师；2009年5月至2013年4月任浙江水利水电专科学校教师；2013年5月至今任浙江水利水电
学院教师；2020年3月至2025年5月任浙江水利水电学院材料成型及控制工程教研室副主任；2021年11月任杭州腾励传动科技股份有限
公司独立董事，2019年6月至2025年9月任公司独立董事。
本人严格恪守独立性要求，已按照监管要求对自身独立性进行了认真自查，确认本人不存在《上市公司独立董事管理办法》及公
司《独立董事工作制度》中规定的任何影响独立性的情形。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求且不存
在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的相关规定。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年度本人任职期间，公司共计召开5次董事会会议，2次股东大会。本人积极参加了公司的董事会及股东大会，以勤勉尽责的
态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。
本人认为，公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项决策均履行了相关程序，决议合法有效。报告期内，本人
对公司董事会各项议案事项进行认真审议后认为各项议案均不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对公司董事会各
项议案未提出异议。
（二）参加董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提
名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会专门委员会议事规则》的要求，出席了相关会议。2025年任职期间主要履行以
下职责：
1、审计委员会
2025年度本人任职期间，公司共召开4次审计委员会会议。本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，审议了公
司定期报告、募集资金使用情况报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司年度审计机构等事项，详细
了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督
；在年报审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，确保审计工作
按时保质完成。
2、薪酬与考核委员会
2025年度本人任职期间，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议。本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规
定，积极召集并主持薪酬与考核委员会会议，对公司的董事及高级管理人员的薪酬等相关事项进行审查，并发表了明确的审核意见。
3、提名委员会
2025年度本人任职期间，公司共召开2次提名委员会会议。按照《董事会提名委员会工作细则》相关制度的规定，履行了提名委
员会委员的职责。
（三）参加独立董事专门会议情况
2025年，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对使用部分闲置自有资金进行风险投资、利润分配预案等事项进
行审查，并发表了明确的审核意见。
（四）审计沟通情况
与公司内部审计部门定期沟通内审计划及内控情况。在年度财务报告审计期间，与会计师事务所就年度审计计划、审计方法、重
点审计事项等进行充分沟通，审阅相关底稿资料，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）保护投资者权益情况
1、积极出席公司相关会议，在审议董事会议案的过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料以及募集资金的使用情况
进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规的要求落实信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、积极学习相关法律、法规以及证监会、交易所的规范性文件，进一步加深对相关法规尤其是涉及公司治理、规范运作和保护
中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，不断促进公司规范运作，保护广大股东特别是中小股东权益。
（六）现场工作及公司配合情况
2025年任职期间，本人累计现场工作达11天。本人作为独立董事，履职期间，充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他工作
时间，到公司进行实地考察，并通过会谈、电话、微信、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极
运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促
进公司管理水平提升。
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了
独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司董事会办公室、董事
会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度任职期间，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为
公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求，没有重大的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2、募投项目情况
2025年度任职期间，公司募集资金使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
3、聘用承办公司审计业务的会计师事务所
公司2025年度会计师事务所的续聘的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况
及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
4、董事、高级管理人员的薪酬
公司董事及高级管理人员的薪酬结合了经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，能够推动高级
管理人员发挥积极性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。
5、提名第三届董事会董事的情况
报告期内，公司第二届董事会任期届满，提名许正庆、傅强为第三届董事会非独立董事候选人，提名吴伟明、叶梁军为第三届董
事会独立董事候选人。本人认为上述董事提名相关程序，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会、股东大会审议，公司顺利完成第三届董事会换届选举工作。
6、关联交易、对外担保及资金占用情况
2025年度任职期间，公司不存在重大关联交易的情形，不存在违规对外担保的情形，亦不存在控股股东、实际控制人及其他关联
方非经营性占用公司资金的情形。
四、总体评价
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，积极参与公司重大
事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了富有建设性的建议，推动公司的持续规范发展，维护公司整体利益，切
实保护中小股东合法权益。
本人已于2025年9月12日公司2025年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，在任期间，本人对公司董事会、管
理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告。
杭州正强传动股份有限公司
第二届董事会独立董事：金永平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/95247f29-3ba7-4fc4-bae1-6e58a5bec546.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:19│正强股份（301119）：独立董事2025年度述职报告（吴伟明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：独立董事2025年度述职报告（吴伟明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ee582c70-e651-4473-9b32-7cffcfdcc667.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:19│正强股份（301119）：独立董事2025年度述职报告（徐亚明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：独立董事2025年度述职报告（徐亚明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1c8a2b42-e9a9-47f2-bebc-11b10a084dfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:19│正强股份（301119）：独立董事2025年度述职报告（叶梁军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：独立董事2025年度述职报告（叶梁军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/20ceadda-18bd-48dd-a4a5-7965068c364d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《2025 年
度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、审议程序
1、审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 21 日召开的第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。审计委员
会认为：公司 2025年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，且该预案符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，全体成员一致同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 4月 21 日召开的第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。独立
董事认为：公司 2025年度利润分配预案综合考虑了公司发展现状和未来长远发展需要，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》
和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
3、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会认为：本次利润分配预
案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等有关规定的要求，综合考虑了公司目前的实际经营情况和未来发展规划，有利于全体股东共享公司经营成果、提
升股东回报，具备合法性、合规性及合理性。全体董事同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2025年度股东会审议。
4、《2025年度利润分配预案》尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现税后净利润 112,134,146.75 元，扣除按母公司实现净利润 10
%提取法定盈余公积金11,213,414.68元，加上年初母公司未分配利润 349,092,185.97元，扣除已分配的2024年度现金分红 95,680,0
00.00元后，截至 2025年 12月 31日，母公司可供股东分配利润为 354,332,918.04元。
综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展的前提下，公司 2025年度利润分配预案为：公
司拟以 2025年 12月 31日的公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币1.20元（含税），每 1
0股送红股 4股，不以资本公积转增股本。
截至 2025年 12月 31日，公司总股本为 104,000,000股，以此计算预计共分配现金股利 12,480,000元（含税），拟合计送红股
41,600,000股。本次送红股后，公司的总股本增加至 145,600,000股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司确认的股数为准）。
在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例
，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 12,480,000.00 106,080,000.00 10,400,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 112,733,708.33 90,931,213.22 96,918,907.53
净利润（元）
研发投入（元） 18,118,298.46 20,644,105.62 18,019,995.62
营业收入（元） 459,224,100.04 422,241,051.55 417,413,947.34
合并报表本年度末累计 355,481,723.71
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 354,332,918.04
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 128,960,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 100,194,609.69
净利润（元）
最近三个会计年度累计 128,960,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 56,782,399.70
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.37%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：上表 2025年度现金分红总额为预计数，2023年度、2024年度现金分红总额为实施数。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）本次利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本预案综合公
司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发
展规划，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。综上，本预案具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险
。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、第三届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d5caed0a-048b-432d-9a58-cbdaf96b80e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/62a210f5-403a-475f-81e4-a73e51f9135a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等要求，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025 年度独立董事吴伟明先
生、叶梁军先生、徐亚明女士（届满离任）、金永平先生（届满离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事吴伟明先生、叶梁军先生、徐亚明女士、金永平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
杭州正强传动股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a05782bd-7043-49b1-9656-0b9ddcdb2a03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/228b669e-75c8-47b3-b567-0748e4e67e24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于 2011年 7月 18日，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，
长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号，首席合伙人钟建国。截至2025年 12月 31日，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 250人，共有注册会计师 2,363人，其中 954人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 21日、2025年 5月 16日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议和 2024年年度股
东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审
计机构。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了事前审查，查阅了天健会计师事务所（特殊
普通合伙）及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料，经审慎核查并进行专业判断，一致认为天健会计师事务所（特殊普
通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求和提供审计服务的经验与能力，并就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见
。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 202
5年度财务报告及 2025年12月 31日财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及公司财
务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。在执行审计工作的过程中，就会计师事务所和相关审计人员的独立性
、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公
司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过了《
关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并同意提交公
司董事会审议。
（二）报告期内，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）沟通协商公司 2025年度财务报告的审计事项，确定
审计工作计划，了解审计工作进展情况，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，与其进行沟通，了解审计情况
。
（三）2026年 4月 21日，公司第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过公司 2025年度财务报表、2025年度内部
控制自我评价报告、2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告、关于续聘 2025年度审计机构等议案并同意提交董事会审
议。
综上所述，公司董事会审计委员会认为，天健会计所在 2025年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
杭州正强传动股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b722afc0-a326-47b5-906b-dfa272a8ccd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e45a74dd-400c-45ee-a731-084ab44529cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：关于继续开展金融衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，公司及下属子公司拟继续使用自有资金开展总额度不超
过 2,000万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,000万美元或其他等值外币。
本次拟开展的金融衍生品交易业务所涉及的币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元等
，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务
。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的规定，本次开展金融衍生品交易业务已经公司
第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、金融衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续开
展金融衍生品交易业务的议案》。根据公司业务发展需要，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，同意
公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 2,000万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权
利金上限不超过 1,000万美元或其他等值外币，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内
，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。现将有关情况公告如
下：
一、开展金融衍生品交易业务的基本情况
1、业务开展的背景和目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司
拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。
2、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元
、日元、欧元等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述
产品的组合业务。
3、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟继续使用自有资金开展总额度不超过 2,000万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，预计动用的交易
保证金和权利金上限不超过1,000万美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项经公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述
额度在交易期限内可以循环使用。
提请公司股东会授权董事长或其授权代理人负责金融衍生品交易业务的具体运作、管理及签署相关协议及文件，公司财务部门负
责具体实施相关事宜。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自
动顺延至该笔交易终止时止。
4、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为经有关政府部门批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，交易
对方与公司不存在关联关系。
5、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、开展金融衍生品交易业务的风险分析
公司及下属子公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有金融衍生
品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行金融衍生品交易业务也会存在
一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下
，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足的外汇资产以完成交割，会导致公司面临流动性风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
三、开展金融衍生品交易业务的风险管理措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
2、公司进行金融衍生品交易时以外汇资产与负债为依据，以保证实施金融衍生品交易业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而
在交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。
3、公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易业务的操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施
、内部风险报告及风险处理程序等做出了明确规定，控制交易风险。
4、公司财务部门负责统一管理公司金融衍生品交易业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。在出现
重大风险或可能出现重大风险时，公司财务部门将及时向公司董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。
5、公司将认真选择信用良好的金融机构进行合作，同时严格控制金融衍生品交易业务的交易规模，确保在董事会或股东会授权
额度范围内进行交易。
6、公司审计部对金融衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、开展金融衍生品交易业务对公司的影响
公司及下属子公司开展的金融衍生品交易业务与公司经营业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规
避和防范公司经营过程中所面临的外汇汇率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务的稳健性，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
五、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》的相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应
的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司开展金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用
效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东
利益的情形。董事会审计委员会同意将议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及
下属子公司继续使用自有资金开展总额度不超过 2,000万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利
金上限不超过 1,000万美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项经公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
七、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa6c624b-d2b5-4157-908b-518f69ba47d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 4月 21日，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司 2025年年
度报告全文及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》全文、《2025年年度报告摘要》于 2
026年 4月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cdc8f5f4-fcbc-465e-b76c-e55ac299a0fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：关于2025年度金融衍生品交易业务情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：关于2025年度金融衍生品交易业务情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5b665c6f-9228-4943-bb0f-293750cec9f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aa317212-d14b-495e-8338-284fddc7b89f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《
2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度报告及经营情况，公司定于2026年 5月 8日（星期五）15:30至 16:30在“价值在
线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
届时出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许正庆先生，董事会秘书兼财务负责人王杭燕女士，独立董事叶梁军先生（
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者通过网址https://eseb.cn/1xoiOF
FjRjW或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年 5
月 8 日前访问网址（https://eseb.cn/1xoiOFFjRjW）或扫描上方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问。公司将在 2025年度
业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d1f307f1-07be-4299-89f4-83b6b1d6c3cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、20
25年度合并及母公司现金流量表、2025年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
计。
现结合公司实际情况，将公司 2025年度财务决算报告汇报如下：
一、2025 年公司基本情况
2025 年，面对汽车行业竞争日趋白热化的严峻挑战，公司锚定年初既定战略目标，主动应变破局。管理团队科学研判市场走势
、精准制定经营决策，全体员工凝心聚力协同攻坚，扎实推进各项重点经营工作。通过全方位发力优化生产运营体系、积极开拓国内
外市场、持续强化内部精细化管理、稳步提升技术创新能力，公司有效对冲外部环境压力，保障全年生产经营稳健向好，实现营业收
入稳中有升、经营质量持续改善，为后续业绩增长筑牢坚实基础。
2025年，公司全年实现营业收入 45,922.41万元，同比增长 8.76%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,273.37万元，同比增
长 23.98%。截至报告期末，公司总资产为 138,678.05万元，同比增长 1.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为 104,183.48万
元，同比增长 1.66%。
二、2025 年财务执行情况
单位：元
2025年 2024年 本年比上年增减 2023年
营业收入（元） 459,224,100.04 422,241,051.55 8.76% 417,413,947.34
归属于上市公司股东 112,733,708.33 90,931,213.22 23.98% 96,918,907.53
的净利润（元）
归属于上市公司股东 105,416,099.57 84,409,638.88 24.89% 96,141,890.07
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金 148,784,468.25 45,349,199.32 228.09% 118,986,028.78
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 1.08 0.87 24.14% 0.93
稀释每股收益（元/股） 1.08 0.87 24.14% 0.93
加权平均净资产收益 10.99% 9.16% 1.83% 10.64%
率
2025年末 2024年末 本年末比上年末增减 2023年末
资产总额（元） 1,386,780,531.68 1,363,121,079.14 1.74% 1,157,938,906.12
归属于上市公司股东 1,041,834,796.67 1,024,822,445.92 1.66% 954,691,232.70
的净资产（元）
2025年公司产品结构未发生重大变化，营业收入稳中有升、净利润实现较大幅度增长，核心业绩驱动因素为销售规模增长叠加财
务收益显著增加。营业收入端：本报告期公司销售收入同比增长8.76%，增长主要来源于主业核心产品中节叉的销售放量，成为营收
稳健增长的核心贡献项。财务收益端：财务收益同比实现大幅增长，主要系本期存款利息收入较上期增加约1,900万元，同时抵销汇
兑损失约190万元，两项因素综合影响，合计增厚财务收益约1,700万元，对净利润增长形成显著正向拉动。
三、主要财务指标及分析
1、资产负债构成重大变动情况
单位：元
2025年末 2025年初 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产
比例
货币资金 790,045,690.35 56.97% 856,234,681.22 62.81% -5.84% 主要系大额可
转让存单列报
其他债权投资
应收账款 133,195,473.60 9.60% 129,551,137.75 9.50% 0.10%
存货 77,195,194.30 5.57% 69,026,117.77 5.06% 0.51%
投资性房地产 1,018,356.92 0.07% 1,182,496.14 0.09% -0.02%
长期股权投资 2,125,790.93 0.15% 2,658,181.79 0.20% -0.05%
固定资产 102,128,336.47 7.36% 93,722,061.01 6.88% 0.48%
在建工程 129,087,532.94 9.31% 81,667,751.28 5.99% 3.32% 新能源募投项
目投入增加未
转固
使用权资产 503,468.56 0.04% 858,858.04 0.06% -0.02%
短期借款 104,111,096.20 7.51% 105,435,173.82 7.73% -0.22%
合同负债 5,121,345.37 0.37% 5,083,660.92 0.37% 0.00%
租赁负债 - - 364,773.68 0.03% -0.03%
2、期间费用变动情况分析
单位：元
2025年 2024年 同比增减 重大变动说明
销售费用 10,004,791.30 9,880,232.45 1.26%
管理费用 17,167,939.12 17,024,536.68 0.84%
财务费用 -29,897,715.88 -13,663,112.06 -118.82% 主要系本期存款利息较上
期增加约 1,900万所致
研发费用 18,118,298.46 20,644,105.62 -12.24%
2025年公司期间费用整体管控平稳，各项费用同比变动原因说明如下：
（1）销售费用、管理费用：2025年两项费用较2024年仅小幅上涨，整体保持平稳，费用变动趋势与公司销售增长趋势一致，成
本管控成效良好。
（2）财务费用：同比大幅增长118.82%，本质为财务净收益显著增加。主要系本期存款利息收入较上期增加约1,900万元，同时
抵销汇兑损失同比增加约190万元，两项因素综合影响，合计增加财务收益约1,700万元。
（3）研发费用：同比下降12.24%，主要因研发项目进入阶段性调整周期，同时公司对重点研发项目实施投入节奏优化，导致202
5年研发投入同比有所减少。
3、现金流量变动分析
单位：元
项目 2025年 2024年 同比增减
经营活动现金流入小计 506,755,789.28 442,154,040.48 14.61%
经营活动现金流出小计 357,971,321.03 396,804,841.16 -9.79%
经营活动产生的现金流 148,784,468.25 45,349,199.32 228.09%
量净额
投资活动现金流入小计 111,224,990.11 1,581,751.10 6,931.76%
投资活动现金流出小计 195,093,099.84 90,257,852.82 116.15%
投资活动产生的现金流 -83,868,109.73 -88,676,101.72 5.42%
量净额
筹资活动现金流入小计 475,078,849.39 445,336,191.97 6.68%
筹资活动现金流出小计 577,023,162.94 381,061,986.67 51.43%
筹资活动产生的现金流 -101,944,313.55 64,274,205.30 -258.61%
量净额
现金及现金等价物净增 -37,690,053.23 22,165,033.98 -270.04%
加额
1、经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系本期大额存单到期利息收入显著增长、权利受限保证金余额大幅下降，
叠加主营业务销售规模持续增长，经营现金净流入提升所致。
2、筹资活动现金流净额为负，一是本期现金分红同比大幅增加；二是本期归还票据贴现借款规模显著上升，使得筹资相关现金
流出大幅增长，同时筹资相关现金流入略有下降，综合形成筹资活动净流出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9b925b59-094a-4150-a50d-0444a06470e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c094a4b7-a05b-4259-b289-e71d3724f648.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e882d5c1-9344-41b1-80a9-3520e59de4c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/de68f8b4-7218-440a-8c17-d0004f073973.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:17│正强股份（301119）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/82eb0445-8d80-44f9-9a47-36e51b908b50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 16:00│正强股份（301119）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 10,000 万元的
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围
内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）。
现将近日公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日/ 赎回情况 收益
（万元） 赎回日 （万元）
上海浦东发展 上海浦东发展银 固定利率型 5,000.00 2025-04 2026-04 已赎回 159.12
银行股份有限 行 2023年第 -08 -07
公司杭州萧山 0445期单位大
支行 额存单
合计 5,000.00 159.12
二、最近十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日/ 预期年化 是否 收益
（万元） 赎回日 收益率 赎回 （万元）
上海浦东发展 上海浦东发 固定 5,100.00 2024-04 2025-04 3.2% 是 162.31
银行股份有限 展银行 利率型 -09 -07
公司杭州萧山 2023年第
支行 0445期单
位大额存单
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日/ 预期年化 是否 收益
（万元） 赎回日 收益率 赎回 （万元）
上海浦东发展 上海浦东发 固定 5,000 2025-04 2026-04 3.2% 是 159.12
银行股份有限 展银行 利率型 -08 -07
公司杭州萧山 2023年第
支行 0445期单
位大额存单
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的所有产品均已赎回。
三、备查文件
1、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/a6615c4c-13e0-4a92-80ac-90a340cbe339.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 15:42│正强股份（301119）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/e7dee597-7c7d-418d-b1a0-bf734bb6611c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 17:10│正强股份（301119）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州市上城区钱江路 1366号华润大厦 A座 18层（310020）
18/F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road Shangcheng District,
Hangzhou,P.R.China,31020
Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316
浙江省杭州市上城区钱江路 1366号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng
华润大厦 A座 18楼 District,Hangzhou,P.R.China
310020 310020
dacheng.com
dentons.cn法律意见书
致：杭州正强传动股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州正强传动股份有限公司（以下简称
“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师依据《证券法》
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律
师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证
，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
浙江省杭州市上城区钱江路 1366号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng
华润大厦 A座 18楼 District,Hangzhou,P.R.China
310020 310020
dacheng.com
dentons.cn
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025
年第二次临时股东会的议案》。召开本次股东 会 的 通 知 及 议 案 内 容 ， 公 司 于 2025 年 12 月 13 日 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2025年 12月 29日 15:00，本次股东会于浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼会议室召开，由公司董事长
许正庆主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间：2025 年 12 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 29日 9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-1
5:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《杭州正强传动
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州正强传动股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）
的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.截至 2025年 12月 22日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、高级管理人员。
浙江省杭州市上城区钱江路 1366号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng
华润大厦 A座 18楼 District,Hangzhou,P.R.China
310020 310020
dacheng.com
dentons.cn
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共人 35，代表股份合计 71,895,330股，占公司股份总数的 69.1301%，具体情
况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共 6人，所代表股份共计 71,760,000股
，占公司股份总数的 69.0000%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共 29人，所代表股份共计 135,330股，占公司股份总数
的 0.1301%。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东和股东代表的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》
《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的议案
根据《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的议案为：
1.00非累积投票提案：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延
期的议案》。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
浙江省杭州市上城区钱江路 1366号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng
华润大厦 A座 18楼 District,Hangzhou,P.R.China
310020 310020
dacheng.com
dentons.cn（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按照法律、法规及《公司
章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络
表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决
总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案共 1项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.00审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期的议案
》
表决结果：71,883,900股同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9841%；10,230股反对，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0142%；1,200股弃权，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/980ed540-d5be-46b3-a22f-9e45d63b0d8c.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│正强股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198214.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│正强股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146926.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│正强股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738947.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│正强股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574922.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│正强股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356326.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│正强股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215357.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28│正强股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221521061.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│正强股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031046.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│正强股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219853241.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|