公司公告☆ ◇301119 正强股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 16:20│正强股份（301119）：2024-052 首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2024-052 首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/64a55db3-2e5c-4f0c-98c7-86025ad23e53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 16:20│正强股份（301119）：首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/680df820-7a10-49e2-83cb-15aabf6e5de2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 17:58│正强股份（301119）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长许正庆先生
7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师现场出席或列席了本次会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 70 人，代表有表决权的公司股份数合计为 74,996,340 股，
占公司有表决权股份总数的72.1119%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 74,750,000 股，占
公司有表决权股份总数的 71.8750％；通过网络投票的股东共 64 人，代表有表决权的公司股份数合计为 246,340 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2369％。
2、中小投资者出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 67人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,696,340 股
，占公司有表决权股份总数的 8.3619%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,450,000 股，占
公司有表决权股份总数的 8.1250％；通过网络投票的股东共 64 人，代表有表决权的公司股份数合计为 246,340 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2369％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2024年前三季度利润分配的议案》
同意 74,988,430 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9895％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0024％；弃权 6,110 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0081％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 8,688,430 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9090％；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0207％；弃权 6,110 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0703％。
2、审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》
同意 74,963,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9561％；反对 27,100 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0361％；弃权 5,830 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0078％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 8,663,410 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6213％；反对 27,100 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.3116％；弃权 5,830 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0670％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所
2、见证律师：李良琛、凌霄
3、结论性意见：
公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《杭州正强传动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京中伦（杭州）律师事务所关于杭州正强传动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/e74c35ae-9780-47b5-b66c-e70a205dc9e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 17:58│正强股份（301119）：北京中伦（杭州）律师事务所关于正强股份2024年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：北京中伦（杭州）律师事务所关于正强股份2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/df56cdc4-992b-44c2-8d07-d9fa15aa3814.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 15:42│正强股份（301119）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/4e3bcefc-6820-4081-84c1-13921cbadd53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 16:02│正强股份（301119）：国金证券关于正强股份2024年度定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：国金证券关于正强股份2024年度定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/08d432d6-44a3-4ae9-a768-71e5bb3f24d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 16:02│正强股份（301119）：国金证券关于正强股份2024年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：国金证券关于正强股份2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/759a95fb-03fe-438d-8214-d41849df80d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│正强股份（301119）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5c7f9bc7-4419-4267-80d3-c96d6b56410a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│正强股份（301119）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第
十八次会议，会议审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将具
体情况公告如下：
一、2024年前三季度利润分配预案的基本情况
根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年第三季度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 65,
918,091.03 元，母公司实现的净利润为 64,299,762.93 元。截至 2024 年 9 月 30 日公司合并报表可供分配的净利润为 344,234,
926.13 元，母公司可供分配的净利润为 343,964,997.00 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表可供分配的利润
孰低的原则，截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计可供股东分配利润为 343,964,997.00 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，综
合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，公司 2024 年第三季度利润分配预案为：以
公司 2024 年 9 月 30 日的公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共
分配现金股利 10,400,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比
例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算结果为准。
二、2024年前三季度利润分配预案的合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，
符合公司的利润分配政策、股东回报规划，本利润分配预案合法、合规、合理。
三、本次利润分配预案的相关审批程序
1、董事会意见
公司 2024 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相
匹配，符合《公司法》《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合
规性及合理性。因此，同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
2、监事会意见
公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，且该预案符合
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及首次公开发行上市前作出
的相关承诺。因此，同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注
意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/65e432e3-85ad-49dd-bd1d-41cffb398af1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│正强股份（301119）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/82d92096-cad2-456b-9e50-3016537037ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│正强股份（301119）：国金证券关于正强股份部分募投项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正强股份（301119）：国金证券关于正强股份部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5dc2af7e-ca4a-4422-b986-10714470a8c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│正强股份（301119）：关于投资设立境外子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了
《关于投资设立境外子公司的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
根据公司业务规模发展的需要，更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司整体业
务布局和中长期战略发展规划，公司拟在中国香港、英属维尔京群岛、新加坡设立控股子公司及孙公司，并拟通过新设新加坡公司作
为投资主体，最终投资建设泰国生产基地。本次投资为货币出资（自有资金或自筹资金），投资金额不超过 3,000 万美元，包括但
不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次拟在境外设立控股子公司事项经公司董事会审议
后，需提交股东大会审议。公司本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
为保障项目顺利实施，公司董事会授权董事长及其合法授权人全权办理公司在中国香港、英属维尔京群岛、新加坡、泰国设立境
外子公司的全部事宜，包括但不限于设立境外子公司、生产基地建设、海外组织架构搭建、聘请代理服务中介机构及办理其他与本事
项相关的一切事宜。本次投资尚处于规划阶段，后续尚需进行国内境外投资备案审批手续以及境外当地投资许可和企业登记等审批程
序。
二、对外投资的基本情况
1、投资金额：不超过 3,000 万美元；
2、资金来源：公司自有资金或自筹资金；
3、公司拟同步在中国香港、英属维尔京群岛及新加坡设立控股子公司、孙公司，最终拟用于投资建设泰国生产基地。本次对外
投资的具体投资路径规划如下：
杭州正强传动股份有限公司
100%
（待
中国香港核公名司）
100%
（待
英属维尔京群核岛名公）司
100%
（待
新加坡公核司名 ）
泰国公司
4、拟新设境外子公司的具体名称、注册资金、注册地址、经营范围、持股比例及其他相关事项尚在规划之中，具体以当地登记
机关核准结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，公司最终拟在泰国设立生产基地，是基于公司业务发展需要和完善海外布局
战略的重要举措，有利于公司深入开拓国际市场，更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，同
时有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，符合公司整体业务布局
和中长期战略发展规划。
本次投资设立境外子公司的资金来源为公司的自有资金或自筹资金，对外投资将分阶段实施，不会对公司的经营情况及财务状况
产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。境外子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。
2、存在的风险
（1）本次投资事项尚需获得境内外投资主管机关，包括但不限于发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审
批，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。
（2）境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，投资事项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方
面不确定性因素。公司将不断完善境外子公司的管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场
变化，积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。
（3）本次投资项目投入资金的来源为自有或自筹资金，不排除通过银行借款等方式筹措资金的可能性。若通过银行借款融资，
则受贷款政策变化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。
（4）本次投资设立境外子公司，符合公司的发展战略和产业布局规划，符合公司及全体股东的利益。公司将按照相关法律法规
的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事2024年第一次专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fb085d37-a933-44f2-9508-51fc9c92ebab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│正强股份（301119）：第二届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议
方式召开。本次会议通知于 2024年 10 月 18 日以电话、邮件的方式送达全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
人。会议由监事会主席俞海平女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《2024 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》
监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及首次公开发行上市前作出
的相关承诺。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次对募投项目延期，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，不会对募投项
目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次对募投项目进行延期。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f55963a5-200f-4106-a331-5d06b2fb7b16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│正强股份（301119）：第二届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议
方式召开。本次会议通知于 2024年 10 月 18 日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5
人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门
规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》
根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年第三季度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 65,
918,091.03 元，母公司实现的净利润为 64,299,762.93 元。截至 2024 年 9 月 30 日公司合并报表可供分配的净利润为 344,234,
926.13 元，母公司可供分配的净利润为 343,964,997.00 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表可供分配的利润
孰低的原则，截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计可供股东分配利润为 343,964,997.00 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，综
合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，公司 2024 年第三季度利润分配预案为：以
公司 2024 年 9 月 30 日的公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共
分配现金股利 10,400,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年第三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审慎分析和认真研究，同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金
用途及投资规模不发生变更的情况下，将“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”达到预定可使用状态日期从 2024 年 12 月
31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司 出 具 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见
公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《
|
