公司公告☆ ◇301120 新特电气 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:47 │新特电气（301120）：关于公司2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-23 20:47 │新特电气（301120）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 20:47 │新特电气（301120）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 20:47 │新特电气（301120）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-23 20:47 │新特电气（301120）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 20:47 │新特电气（301120）：新特电气2025年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 20:47 │新特电气（301120）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 20:47 │新特电气（301120）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-23 20:47 │新特电气（301120）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2026-04-23 20:47 │新特电气（301120）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2026-04-23 20:47│新特电气（301120）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1.新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）的 2025年度利润分配方案为：公司拟以董事会审议利润分配方案当日公
司总股本 371,441,055股扣除回购专用证券账户中的 355,050股后的 371,086,005股为基数，向全体股东按每10 股派 0.54 元人民
币现金红利（含税），合计派发现金红利总额为20,038,644.27元。
2.公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需
提交公司 2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
1.本次利润分配方案为 2025年度利润分配。
2.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 43,020,789.04元，公
司实际可供股东分配的利润为 447,070,696.01元；母公司实现的净利润为 38,595,378.75元，提取法定盈余公积 3,859,537.88元，
加上年初未分配利润 223,271,717.31元，扣除 2024年度分 配 的 股 利 11,053,020.15 元 ， 母 公 司 实 际 可 供 股 东 分
配 的 利 润 为246,954,538.03元。根据合并报表和母公司报表中可供分配的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 246,954
,538.03元。
3.公司2025年度利润分配方案为：
公司拟以董事会审议利润分配方案当日公司总股本 371,441,055股扣除回购专用证券账户中的 355,050股后的 371,086,005股为
基数，向全体股东按每 10股派 0.54元人民币现金红利（含税），合计派发现金红利总额为 20,038,644.27元（含税），不送红股，
不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
4.如本方案获得股东会审议通过，2025 年度公司预计现金分红总额20,038,644.27 元（含税），占本年度归属于上市公司股东
的净利润的比例为46.58%。
5.在利润分配方案公告日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本及回购专用证券账户股本数发生变动的，则以
分配方案实施时确定的股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户股本数后的股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例
进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 20,038,644.27 11,053,020.15 20,263,870.28
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 43,020,789.04 -48,511,612.96 69,362,119.01
利润（元）
研发投入（元） 38,074,035.20 38,709,882.28 35,548,985.14
营业收入（元） 421,136,073.44 377,019,697.09 448,170,433.99
合并报表本年度末累计未 447,070,696.01
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 246,954,538.03
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 51,355,534.70
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 21,290,431.70
利润（元）
最近三个会计年度累计现 51,355,534.70
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 112,332,902.62
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 9.01%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市 规 则 》 第 9.4 条 第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额
51,355,534.70元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024年末、2025年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为588,612,038.78元和 587,922,587.14元，分别占 2024年末、2025年末总资产的比例为 37.05%
和 34.19%，均低于 50%。
本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报计划，该利润分配方
案合法、合规、合理。本次利润分配方案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展状况及广大投资者的利
益等因素提出，与公司实际情况相符合。
四、其他说明
1.本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
2.本次利润分配方案需经公司 2025年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf414414-3f57-47ac-b961-0cf4d67de1fa.PDF
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2026-04-23 20:47│新特电气（301120）：2025年年度报告摘要
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新特电气（301120）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/184b92cc-f586-4729-abe2-933a2793c20e.PDF
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2026-04-23 20:47│新特电气（301120）：2025年年度报告
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新特电气（301120）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b2c84cea-d3ae-43c0-8efe-0cc90c8194b9.PDF
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2026-04-23 20:47│新特电气（301120）：2025年度内部控制自我评价报告
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新特电气（301120）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/06205719-2d3e-41e4-b892-f236d56697c6.PDF
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2026-04-23 20:47│新特电气（301120）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）于 2026年4月 23日召开第五届董事会第十八次会议审议《
关于 2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，并同意提交公司 2025年度股东会审议。公司第五届董事会第十八次会议
审议通过了《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》及《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，特此制定公司 2026年度
董事及高级管理人员的薪酬方案。
一、适用对象
公司全体董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬标准
公司董事及高级管理人员薪酬/津贴如下：
1.公司独立董事津贴为 9.6万元/年（税前），按月度发放。
2.公司非独立董事/高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据其在公司实际担任的管理职务内容、职级、责任、市场相关岗位薪资行情等因素确定，按月发放。
绩效薪酬根据公司绩效考评体系，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效
薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放。
中长期激励为公司根据经营情况实施的股权激励计划、中长期激励基金等方式，具体方案根据国家法律、法规等另行确定。
四、其他规定
1. 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2. 薪酬均为税前薪酬，公司董事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税，由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e9728cf-c7cd-4cb4-92a3-f93de7c998e1.PDF
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2026-04-23 20:47│新特电气（301120）：新特电气2025年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新特电气（301120）：新特电气2025年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7898be1b-4498-4db0-9325-fd3aca1c936b.PDF
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2026-04-23 20:47│新特电气（301120）：2025年度董事会工作报告
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新特电气（301120）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ef7393c4-cd92-4b9a-a91e-0236539f2f6b.PDF
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2026-04-23 20:47│新特电气（301120）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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新特电气（301120）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc82498f-f196-484d-b657-2f2f2a479346.PDF
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2026-04-23 20:47│新特电气（301120）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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新特电气（301120）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6e12a89b-2c77-4d5a-8ef8-809cc1a039fe.PDF
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2026-04-23 20:47│新特电气（301120）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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新特电气（301120）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d8e0ed72-5116-4465-b8e7-944f7a24abef.PDF
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2026-04-23 20:47│新特电气（301120）：关于会计政策变更的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的
《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>》（财会〔2025〕32 号）的要求变更会计政策，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更的内容及原因
2025 年 12 月 5日，财政部颁布《企业会计准则解释第 19 号》，规定关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、
关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理、关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认、关
于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露和关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露等相关内
容，自2026 年 1月 1日起施行。
本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e10de514-64bd-4b5f-ba38-23eab076a883.PDF
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2026-04-23 20:47│新特电气（301120）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）《2025年年度报告》及其摘要已于 2026年 4月 24日在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略
等情况，公司定于 2026年 05月 12日（星期二）下午 15:00-17:00在“约调研”小程序召开新特电气 2025年度网上业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼董事会秘书谭勇先生、财务负责人肖崴先生、董事兼技术负责人宗宝峰先生、独立
董事舒东先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”
参与方式二：微信扫一扫以下二维码
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/20e7baec-209c-47a4-9069-5c3481076931.PDF
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2026-04-23 20:47│新特电气（301120）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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新特电气（301120）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fd05b624-627b-456d-917a-a27c2ea89ae6.PDF
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2026-04-23 20:47│新特电气（301120）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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新特电气（301120）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0f998bea-8428-41d8-9bdc-c45d04861ed7.PDF
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2026-04-23 20:46│新特电气（301120）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额
不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止
。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）拟发行证券的种类和数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不
超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的 3
0%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，将在股东会审议通过后，在股东会授权有效期内由董事会选择恰当
时机启动发行相关程序。
本次发行股票的发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金
管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司
作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）
协商确定。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基
准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。如公司股票
在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。若
国家法律、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2025年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐人（
主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七
条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结
束后，由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本
次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
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