公司公告☆ ◇301120 新特电气 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│新特电气（301120）：第五届监事会第七次会议决议公告
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新特电气（301120）：第五届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│新特电气（301120）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电
子邮件、通信等方式发出，会议于 2024 年 10月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董
事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为《2024 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，所披露的内容真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议。
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2024-10-25 00:00│新特电气（301120）：2024年三季度报告
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新特电气（301120）：2024年三季度报告。
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2024-10-24 17:36│新特电气（301120）：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价方式回
购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000
万元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购股份
的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023年 11 月 13
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2023-055）和《回购报告书》（公告编号：2023-058）。
因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币17.00 元/股（含）调整至不超过人民币 16.95 元/
股（含）。具体内容详见公司于2024 年 5 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年年度权益分
派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-027）。
截至本公告披露日，公司本次回购方案已实施完成。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上
市公司股份回购规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2023 年 11 月 16 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为317,800 股，具体内容详见公司于 2023 年 11 月
20 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-060）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,007,050 股，占公司总股本的 0.
8096%，最高成交价为 12.24 元/股，最低成交价为 7.58 元/股，使用资金总额为 31,977,194.05 元（不含交易费用）。公司本次
回购股份金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购方案中的回购资金总额的上限，回购方案已实施完毕。本次回购符
合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
公司实际回购股份时间区间为 2023 年 11 月 16 日至 2024 年 10 月 24 日。
二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购股份的资金来源、回购股份数量总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等，符合公司董事会及监事会审议
通过的回购方案的相关条款。实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。
三、本次回购方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也
不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
经核查，自公司首次披露回购方案之日至本公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在买卖公司股票的行
为。
五、本次回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号-回购股份》等相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、股份变动情况
本次回购方案实施完成，公司累计回购股份数量为 3,007,050 股，占公司当前总股本的 0.8096%。根据公司回购股份方案，本
次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。如果本次回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并予以锁定，以截至本公
告日公司股本结构测算，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动前
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 213,951,786 57.60% +3,007,050 216,958,836 58.41%
二、无限售条件股份 157,489,269 42.40% -3,007,050 154,482,219 41.59%
总股本 371,441,055 100% 0 371,441,055 100%
七、已回购股份的后续安排
1.公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股
、质押等权利。
2.公司本次回购后的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告
披露后 36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将根据《中华人
民共和国公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。
3.公司将根据回购股份后续处理的进展情况及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c9412332-f963-4428-aca5-632130c78f8b.PDF
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2024-10-08 19:10│新特电气（301120）：关于回购公司股份进展情况的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价方式回
购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000
万元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购股份
的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023年 11 月 13
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2023-055）和《回购报告书》（公告编号：2023-058）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司回购股
份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,007,050 股，占公司目前
总股本的 0.8096 %，最高成交价为 12.24 元/股，最低成交价为 7.58 元/股，使用资金总额为 31,977,194.05 元（不含交易费用
）。公司实施回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号-回购股份》等相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/e547998b-ec35-4d24-bcd7-d77018864828.PDF
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2024-09-10 00:00│新特电气（301120）：民生证券股份有限公司关于新特电气2024年半年度跟踪报告
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新特电气（301120）：民生证券股份有限公司关于新特电气2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/487cd4df-0851-4d9f-a97d-09360b8296f6.PDF
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2024-09-03 16:54│新特电气（301120）：关于回购公司股份进展情况的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价方式回
购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000
万元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购股份
的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023年 11 月 13
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2023-055）和《回购报告书》（公告编号：2023-058）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司回购股
份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,007,050 股，占公司目前
总股本的 0.8096 %，最高成交价为 12.24 元/股，最低成交价为 7.58 元/股，使用资金总额为 31,977,194.05 元（不含交易费用
）。公司实施回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号-回购股份》等相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
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2024-08-29 00:00│新特电气（301120）：监事会决议公告
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新特电气（301120）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│新特电气（301120）：董事会决议公告
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新特电气（301120）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│新特电气（301120）：新特电气2024年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新特电气（301120）：新特电气2024年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/f2133fca-a436-4e8e-83a9-67c6ecc8f957.PDF
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2024-08-29 00:00│新特电气（301120）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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新特电气（301120）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
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2024-08-29 00:00│新特电气（301120）：关于会计政策变更的公告
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新特电气（301120）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f91d9b21-3026-4a0d-a14b-91ddedea3af3.PDF
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2024-08-29 00:00│新特电气（301120）：2024年半年度报告
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新特电气（301120）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/04f5228b-51f8-42f8-944e-c0a4292d7973.PDF
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2024-08-29 00:00│新特电气（301120）：2024年半年度报告摘要
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新特电气（301120）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/fb267360-b042-4ad8-b3c6-558907e98c5b.PDF
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2024-08-26 19:08│新特电气（301120）：新特电气2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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新特电气（301120）：新特电气2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/b7b32855-61ff-4389-8dbd-1b9541ec96ef.PDF
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2024-08-26 19:08│新特电气（301120）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；存在未通过议案的情况，未通过的议案为：《关于补选第五届董事会非独立董
事的议案》；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开会议的基本情况
1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
3. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日
9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4. 现场会议地点：北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号。
5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7. 出席会议情况：
股东出席的总体情况：
截至本次股东大会的股权登记日 2024 年 8 月 21 日，公司总股份为371,441,055 股，公司回购专用证券账户持有股份 3,007,
050 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享
有股东大会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东大会公司有表决权总股份数量为 368,434,005 股。
通过现场和网络投票的股东及股东代理共计 134 人，代表股份 219,438,905股，占公司有表决权股份总数的 59.5599％。其中
：通过现场投票的股东及股东代理共计 11人，代表股份 210,215,455股，占公司有表决权股份总数的 57.0565％。通过网络投票的
股东 123 人，代表股份 9,223,450 股，占公司有表决权股份总数的 2.5034％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 128 人，代表股份15,676,280 股，占公司有表决权股份总数的 4.2548％。其
中：通过现场投票的中小股东及股东代理股票共计 5 人，代表股份 6,452,830 股，占公司有表决权股份总数的 1.7514％。通过网
络投票的中小股东 123 人， 代表股份 9,223,450 股，占公司有表决权股份总数的 2.5034％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议了以下议案：
（一）审议未通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 8,872,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0430％；反对 210,544,205 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的95.9466％；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0103％。
中小投资者表决结果：同意 8,872,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.5951％；反对 6,781,580 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.2601％；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1448％。
席光明先生得票数未超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，未当选公司第五届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 219,276,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9259％；反对 126,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0576％；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0165％。
中小投资者表决结果：同意 15,513,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9634％；反对 126,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8063％；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2303％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过
。
本议案审议通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 219,279,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9271％；反对 126,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0576％；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0153％。
中小投资者表决结果：同意 15,516,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9800％；反对 126,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8063％；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2137％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过
。
本议案审议通过。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 219,275,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9253％；反对 136,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0623％；弃权 27,150 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0124％。
中小投资者表决结果：同意 15,512,430 股，占出席本次股
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