公司公告☆ ◇301120 新特电气 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:00 │新特电气（301120）：关于公司认购基金份额的进展公告 │
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│2026-05-14 19:00 │新特电气（301120）：新特电气2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:59 │新特电气（301120）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 21:27 │新特电气（301120）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-05-08 21:27 │新特电气（301120）：关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告 │
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│2026-05-08 21:27 │新特电气（301120）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） │
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│2026-05-08 21:27 │新特电气（301120）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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│2026-05-08 21:27 │新特电气（301120）：关于调整2025年员工持股计划预留份额购买价格的公告 │
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│2026-05-08 21:27 │新特电气（301120）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-05-08 21:27 │新特电气（301120）：关于作废处理公司2025年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的公│
│ │告 │
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2026-05-14 19:00│新特电气（301120）：关于公司认购基金份额的进展公告
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一、投资情况概述
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）使用自有资金 500万元参与认购共青城卓瑜宏远股权投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“共青卓瑜宏远基金”或“合伙企业”）的基金份额。具体内容详见公司于 2022年 5月 31日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：2022-019）。
公司于 2024年 1月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司认购基金份额的进展公告》（公告编号：2024-00
3），公司收到基金管理人通知，合伙企业的认缴出资额由 10,000万元减少至 4,500万元，公司认缴出资额不变，认缴出资比例由 5
%增加至 11.11%。
二、进展情况
因实际经营需要，合伙企业的认缴出资额由 4,500万元减少至 3,300万元，公司认缴出资额不变，认缴出资比例由 11.11%增加
至 15.15%；同时优化调整投资目标。鉴于上述变动，公司与各方重新签署《共青城卓瑜宏远股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协
议》。
近日，公司收到基金管理人通知，合伙企业完成了工商变更登记手续。具体情况如下：
（一）工商登记信息
注册号/统一社会信用代码：91360405MA7C4BCH8P
企业名称：共青城卓瑜宏远股权投资合伙企业（有限合伙）
住所（经营场所）：江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人（负责人）：北京卓瑜投资管理有限公司（委派代表：刘辉）
出资额：3,300万元人民币
企业类型：有限合伙企业
经营起始日期：2021-11-03至 2071-11-02
经营范围：一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、
向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
本次变动前后全体合伙人出资情况：
合伙人名称 变更前 变更后 合伙人类型 承担责任
认缴出资 出资占比 认缴出资 出资占比 方式
额（万元） 额（万元）
北京卓瑜投资管理有限公司 500 11.11% 1000 30.30% 普通合伙人 无限责任
湛龙 0 0% 800 24.24% 有限合伙人 有限责任
王少华 1,000 22.22% 1,000 30.30% 有限合伙人 有限责任
领信投资管理（北京）有限公司 1,000 22.22% 0 0% 有限合伙人 有限责任
新华都特种电气股份有限公司 500 11.11% 500 15.15% 有限合伙人 有限责任
周洁 500 11.11% 0 0% 有限合伙人 有限责任
袁丁 500 11.11% 0 0% 有限合伙人 有限责任
杨小平 300 6.67% 0 0% 有限合伙人 有限责任
郁虹 200 4.44% 0 0% 有限合伙人 有限责任
合计 4,500 100% 3,300 100% - -
注：本表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（二）合伙协议的变更情况
将原《合伙协议》第 6.1 条修改为：“本基金资产直接或间接投资于未上市企业股权、上市公司非公开发行或交易的股票、可
转债、市场化和法治化债转股、股权类基金份额，包括但不限于节能环保、新能源、新材料、装备制造、信息技术、生物医药等行业
，投资于具有核心技术和发展潜力的企业，及经相关部门核准后直接或间接投资于境外企业股权，以及中国证监会认可的其他资产。
闲置资金可以以现金管理为目的，投资于银行活期存款、国债、国债逆回购、中央银行票据和货币市场基金。”
除上述变更外，其余条款未发生变化。
三、其他说明
本次基金减资、公司认缴出资比例增加不会导致公司合并报表范围发生变化，投资方向变更事项不涉及其他条款的变更，符合共
青卓瑜宏远基金的实际投资情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注共
青卓瑜宏远基金的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
四、备查文件
1.《共青城卓瑜宏远股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
2.《公司变更通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5ccc996f-de21-4d49-bd29-830cd1fedb58.PDF
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2026-05-14 19:00│新特电气（301120）：新特电气2025年年度股东会的法律意见书
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新特电气（301120）：新特电气2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8c2b4a85-3607-4f78-95b8-26079e02a9fd.PDF
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2026-05-14 18:59│新特电气（301120）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、召开会议的基本情况
1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
3. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 14日下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日9:15—15:00期间的任意时间。
4. 现场会议地点：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街 50号。
5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东会规则》及《公司章程》的有关规定。
7. 出席会议情况：
截至本次股东会的股权登记日 2026年 5月 8日，公司总股份为 371,441,055股，公司回购专用证券账户持有股份 355,050股，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表
决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份数量为 371,086,005股。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理 185人，代表股份 200,507,479股，占公司有表决权股份总数的 54.0326%。其中：通过
现场投票的股东及股东代理 6人，代表股份 196,177,112股，占公司有表决权股份总数的 52.8657%。通过网络投票的股东及股东代
理 179 人，代表股份 4,330,367 股，占公司有表决权股份总数的 1.1669%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 182 人，代表股份 4,438,717 股，占公司有表决权股份总数的 1.1961%。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份108,350股，占公司有表决权股份总数的 0.0292%。通过网络投票的中小股东 179人，代表股份 4,330,3
67股，占公司有表决权股份总数的 1.1669%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议。公司其他高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案
：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 200,435,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9640%；反对 52,550股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0262%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098
%。
中小投资者表决结果：同意 4,366,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3723%；反对 52,550股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1839%；弃权 19,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0. 4438%。
本议案审议通过。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 200,430,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%；反对 57,550股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0287%；弃权 19,800股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
99%。
中小投资者表决结果：同意 4,361,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2574%；反对 57,550股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2965%；弃权 19,800股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4461%。
本议案审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 200,423,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9581%；反对 71,150股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0355%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
64%。
中小投资者表决结果：同意 4,354,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1064%；反对 71,150股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6029%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2906%。
本议案审议通过。
（四）审议通过《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 200,368,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9308%；反对 125,850股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0628%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
64%。
中小投资者表决结果：同意 4,299,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8741%；反对 125,850股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8353%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2906%。
本议案审议通过。
（五）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4,614,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1238%；反对 123,750股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.6047%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.27
15％。
中小投资者表决结果：同意 4,302,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9214%；反对 123,750股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7880%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2906%。
本议案涉及关联交易，关联股东谭勇、宗宝峰已回避表决。
本议案审议通过。
（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 200,411,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9522%；反对 82,850股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0413%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
64%。
中小投资者表决结果：同意 4,342,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8428%；反对 82,850股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8665%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2906%。
本议案审议通过。
（七）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 200,369,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311%；反对 125,150股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0624%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
64%。
中小投资者表决结果：同意 4,300,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8899%；反对 125,150股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8195%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2906%。
本议案审议通过。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 200,359,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9264%；反对 134,750股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0672%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
64%。
中小投资者表决结果：同意 4,291,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6736%；反对 134,750股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0358%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2906%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿律师事务所肖晴晴律师、赵珍齐律师现场见证本次股东会并出具了《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气
股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的
规定，出席人员资格、召集人资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《新华都特种电气股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1926d17f-905f-41e5-aa04-cb0bdff58b4b.PDF
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2026-05-08 21:27│新特电气（301120）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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新特电气（301120）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b19a532f-9b70-4267-aa7a-b75b1371f6f3.PDF
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2026-05-08 21:27│新特电气（301120）：关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告
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新特电气（301120）：关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0b141365-90f2-40dd-bc24-f6f1cfa716c0.PDF
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2026-05-08 21:27│新特电气（301120）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）
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一、预留授予限制性股票的分配情况
序号 姓名 职务 国籍 获授限制性 占授予总 占预留授
股票数量 量的比例 予日公司
（万股） 总股本的
比例
一、董事、高级管理人员
/ / / / / / /
二、核心管理人员及技术（业务）骨干（14人） 72.9950 16.16% 0.20%
合计 72.9950 16.16% 0.20%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励
计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。2、本激励计划的激励对象不包括独立董
事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。
新华都特种电气股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/75b00869-4169-4c96-aaf9-992ae6dceb1d.PDF
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2026-05-08 21:27│新特电气（301120）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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新特电气（301120）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2dcf7ddf-f222-4306-ad36-6b18f12192c4.PDF
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2026-05-08 21:27│新特电气（301120）：关于调整2025年员工持股计划预留份额购买价格的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于调
整 2025年员工持股计划预留份额购买价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、员工持股计划的实施情况
2025年 4月 24日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年员工持股计划相关事宜的议案》
。同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
5年员工持股计划管理办法>的议案》。
2025年 5月 16 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年员工持股计划相关事宜的议案》。公司
实施 2025年员工持股计划获得批准，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。
2025年 5月 19日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意根
据 2024年年度权益分派实施情况将本员工持股计划的购买价格由 4.67元/股调整为 4.64元/股。
2025年 6月 19日，公司召开 2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2025年员工持股计划管理委
员会的议案》《关于选举公司 2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权管理委员会办理2025年员工持股计划相关事
宜的议案》。
2026年 5月 8日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2025年员工持股计划预留份额购买价格的议案》
，同意根据 2025年度利润分配方案实施情况对本员工持股计划预留份额购买价格进行调整；审议通过《关于 2025年员工持股计划预
留份额分配的议案》，同意对本员工持股计划预留份额进行分配，相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本员工持股计划调整情况
2026年 4月 23日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》，公司拟以董事会
审议利润分配方案当日公司总股本 371,441,055股扣除回购专用证券账户中的 355,050股后的 371,086,005股为基数，向全体股东按
每 10股派 0.54元人民币现金红利（含税），合计派发现金红利总额为 20,038,644.27元。
如公司 2025年度利润分配方案经股东会审议通过且在公司 2025年员工持股计划预留非交易过户完成前将 2025年度利润分配方
案实施完毕，则根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，对标的股票的购买价格做相应调整。
公司若发生派息事宜，购买价格的调整方法为：P＝P0-V
其中：P0为调整前的购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的购买价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
调整后的购买价格=4.64-0.054=4.586元/股。本员工持股计划预留份额购买价格由 4.64元/股调整为 4.586元/股。
如公司 2025年度利润分配方案未经股东会审议通过或虽经股东会审议通过但在公司 2025年员工持股计划预留非交易过户完成后
将 2025年度利润分配方案实施完毕，则 2025年员工持股计划预留份额购买价格仍为 4.64元/股。
本次调整事项在公司 2024年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整员工持股计划预留份额购买价格事项符合相关法律法规及公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股
计划管理办法》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司 2025年员工持股计划预留份额购买价格调整事宜符合公司《2025年员工持股计划（草案）》及相关法律法规、规范性文件
的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、律师法律意见书的结论意见
综上所述，北
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