公司公告☆ ◇301120 新特电气 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 17:50 │新特电气（301120）：新特电气2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-12 17:50 │新特电气（301120）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-03 16:42 │新特电气（301120）：关于全资子公司变更营业执照的公告 │
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│2026-11-02 17:09 │新特电气（301120）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2026-10-27 18:42 │新特电气（301120）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-27 18:41 │新特电气（301120）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:39 │新特电气（301120）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 18:39 │新特电气（301120）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:39 │新特电气（301120）：新特电气 董事会秘书工作制度（2026年10月） │
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│2026-10-16 18:54 │新特电气（301120）：关于公司财务负责人辞职的公告 │
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2026-11-12 17:50│新特电气（301120）：新特电气2026年第三次临时股东会的法律意见书
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2026年第三次临时股东会的法律意见书致：新华都特种电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东
会规则》及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京海润天睿律师事务所接受新华都特种电气
股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并见证公司于 2026年 11月 12日召开的 2026年第三次临时股东会。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见
，并不对股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意公司将本法律意见书随同公司本次股东
会其他信息披露材料一同向公众披露。
本所律师根据对事实的了解以及对有关法律法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，现出具法律意见如下：
一、股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 10月 28日以公告方式发布了召开 2026年第三次临时股东会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的
时间、主要内容、投票方式及时间、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系
电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年11月12日9:15-9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本次股东会现场会议于 2026年 11月 12日 14:30在公司会议室（北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50号）召开，会议由董
事长谭勇主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 15日前以公告方式发布了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审
议的议案与股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东会审议。本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、股东会的召集人、出席人员资格
（一）股东会的召集人资格
本次股东会由董事会召集，董事会已于第六届董事会第三次会议审议通过关于召开本次股东会的议案。本次股东会的召集人符合
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
（二）出席会议的股东及委托代理人
根据出席本次股东会人员提交的有效证件以及网络投票数据等资料，现场出席本次股东会的股东、委托代理人以及通过网络投票
的股东共计 128人，代表公司股份 199,504,078股，占公司有表决权股份总数 53.5982%。
（三）出席会议的其他人员
经核查，除上述股东及委托代理人外，公司董事、高级管理人员、见证律师列席了会议，该等人员均具备出席本次股东会的合法
资格。
本所律师认为，公司本次股东会的召集人及出席人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会现场投票由当
场推选的代表按《公司章程》规定的程序进行监票和计票。本次股东会网络投票结束后，取得了现场及网络投票统计结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
（二）表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议公告中列明的如下提案进行了审议：
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意股数 199,384,078股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9399%；反对股数 80,900 股，占出席本次股
东会有表决权股份总数的0.0406%；弃权股数 39,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0
.0196%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数 3,542,853股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 96.7239%
；反对股数 80,900股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 2.2087%；弃权股数 39,100股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 1.0675%。
根据表决结果，上述议案获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、股东提出新议案的情况
本次股东会未提出新的议案。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，出席人员资格、召集人资格合
法有效，表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/441d6909-b4ab-4f11-b4ac-cc039763976d.PDF
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2026-11-12 17:50│新特电气（301120）：2026年第三次临时股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 12日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 12日的 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 12日 9:15—15:00期间的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街 50号。
5、现场会议主持人：董事长谭勇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
7、出席会议情况：
（1）股东出席的总体情况：
截至本次股东会的股权登记日 2026年 11月 5日，公司总股份为 373,125,855股，公司回购专用证券账户持有股份 904,100股，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表
决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份数量为 372,221,755股。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 128人，代表股份 199,504,078股，占公司有表决权股份总数的 53.5982%。其中
：通过现场投票的股东及股东代理人共计 3人，代表股份 195,841,225股，占公司有表决权股份总数的 52.6141%。通过网络投票的
股东共计 125人，代表股份 3,662,853股，占公司有表决权股份总数的 0.9841%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 125人，代表股份 3,662,853股，占公司有表决权股份总数的 0.9841%。其中
：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东共计
125人，代表股份 3,662,853股，占公司有表决权股份总数的 0.9841%。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
案 股数 比例（% 股数（ 比例（% 股数 比例 股数 决
编码 （股） ） 股） ） （股 （% （股 结
） ） ） 果
1.00 《关于续聘公司 总表决情况 199,384, 99.9399 80,900 0.0406 39,1 0.01 0 通
2026年 078 00 96 过
度审计机构的议 其中，中小股东的表 3,542,85 96.7239 80,900 2.2087 39,1 1.06 0
案》 决情况 3 00 75
上述议案经股东会审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所王晓琳律师、肖晴晴律师现场见证本次股东会并出具《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股
份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合法律、法规的相关规
定，出席会议的人员及召集人均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司 2026年第三次临时股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/4087fee6-d6b7-4a4e-ac5f-fa89b60fece5.PDF
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2026-11-03 16:42│新特电气（301120）：关于全资子公司变更营业执照的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）全资子公司北京新特电气有限公司近日对经营范围进行了变
更，并完成了工商变更登记手续，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照具体信息如下
：
一、本次变更事项
事 变更前 变更后
项
经 生产变压器、电抗器、变压器材料 一般项目：变压器、整流器和电感器制
营 （电磁线、铜线）、变压器专用设备、 造；电器辅件销售；电气设备修理；电
范 配件（限分支机构经营）；技术开发、 力电子元器件制造；机械电气设备制造；
围 技术服务、技术咨询、技术转让；设备 技术服务、技术开发、技术咨询、技术
维修；销售机械设备及零配件、电子产 交流、技术转让、技术推广；家用电器
品、五金交电、家用电器、金属材料、 销售；电子产品销售；五金产品零售；
计算机软件及辅助设备、日用品、化工 金属工具销售；金属材料销售；计算机
产品（不含危险化学品及一类易制毒 软硬件及辅助设备批发；旧货销售；日
品）；货物进出口、技术进出口。（市 用品批发；化工产品销售（不含许可类
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
须经批准的项目，经相关 批准的项目外，凭营业执
部门批准后依批准的内容开展经营活 照依法自主开展经营活动）（不得从事
动；不得从事国家和本市产业政策禁止 国家和本市产业政策禁止和限制类项目
和限制类项目的经营活动。） 的经营活动。）
二、变更后的工商登记信息
1、统一社会信用代码：91110302580850166X
2、名称：北京新特电气有限公司
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人：宗宝峰
5、注册资本：10,000 万人民币
6、成立日期：2011-08-11
7、住所：北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50 号院
8、经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；电器辅件销售；电气设备修理；电力电子元器件制造；机械电气设备
制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；金属工具
销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；旧货销售；日用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口
；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
三、备查文件
1、《北京新特电气有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/151a5d8c-859b-4f52-996e-21c9fed3fab3.PDF
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2026-11-02 17:09│新特电气（301120）：关于回购公司股份进展情况的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和超募资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票，用于
实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500万元（含），且不超过人民币 4,800 万元（含），其
中自有资金不低于人民币 900万元（含）且不超过人民币 1,800万元（含），超募资金不低于人民币 1,600万元（含）且不超过人民
币 3,000万元（含），回购股份的价格不超过 23.00元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次
回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司分别于 2026年 8月 4日、2026年 8月 5
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-051）和《回购股份报告书》（
公告编号：2026-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026 年 10 月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 904,100股，占公司目前总股本
的比例为 0.24%，成交的最低价格为 11.84 元 /股，成交的最高价格为 15.59 元 /股，成交总金额为人民币12,803,962元（不含交
易费用）。公司实施回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购价格以及集中竞价交易的委托时段均符合公司回购股份方案及《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期限内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/e0d62587-e4c8-40b6-8470-06dc1f049f1f.PDF
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2026-10-27 18:42│新特电气（301120）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值损失的具体说明
（一）本次计提资产减值损失的原因
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，为真实、公允地反映
公司截至 2026年 9月 30日的财务状况及 2026年前三季度的经营情况，对合并范围内的相关资产进行了减值测试，同时对资产减值
准备进行计提。
（二）计提资产减值损失的情况
2026年前三季度各项资产减值准备计提情况如下：
项目 2026 年前三季度计提金额（元，
计提以“－”号列示）
信用减值损失 应收票据 -187,587.59
应收账款 -14,949,523.50
其他应收款 1,764,218.61
资产减值损失 存货跌价损失 -484,451.14
合计 -13,857,343.62
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会
或股东会审议。
（三）本次对单项资产计提减值准备超过净利润 30%的说明
公司 2026年前三季度应收账款单项计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例达到 30%以上，且绝对金额
大于 1,000万元，现具体说明如下：
资产名称 应收账款
账面价值 369,741,359.49
资产可收回金额计算过程 详见“二、（一）金融资产减值”
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定
本次计提金额 14,949,523.50
计提原因 存在减值迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面
价值
二、本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）金融资产减值
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应
收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他债权投资等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会
计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
1.减值准备的确认方法
公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信
用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全
部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险
自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量
损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在
评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12个月
内的预期信用损失计量损失准备。
2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表
明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约
风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
3.以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项
；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
4.金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损
失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
5.各类金融资产信用损失的确定方法
（1）应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
项 目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分，应与“应收款项”组合划分相同
（2）应收款项及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
本公司应收账款、其他应收款和合同资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其
损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项
坏账准备的计提方法分类如下：
不同组合计提坏账准备的计提方法：
项 目 计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内的关联方款项：个别认定法，对纳入合并报表内的企业之间的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生
了减值的，根据其关联方组合 未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准
备。经减值测试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，根据此类应收款项实际损失为零的情况，不再计提坏账准备。
账龄分析法计提比例：
账龄 应收账款预期信用损失率（%） 其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，
5.00 5.00下同）
1-2年 15.00 15.00
2-3年 50.00 50.00
3-4年 100.00 100.00
4-5年 100.00 100.00
5年以上 100.00 100.00
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
（3）其他债权投资
其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等，自初始确认日起到期期限在一年以上的应收款
项融资，也列报为其他债权投资。对于其他债权投资，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12
个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
（二）存货
1.存货的分类
存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品、库存商品、发出商品等。
2.存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，原材料、在产品领用和发出时按月末一次加权平均法计价。库存商品领用和发出按个别认定法计
价。在产品的成本计算按实际消耗的原材料计算。
3.存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在
确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货的盘存制度为永续盘存制
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司 2026年前三季度计提资产减值损失及信用减值损失共计 13,857,343.62元 ，减少公司 2026年前三季度合并报表利润总额
13,857,343.62元，上述数据未经会计师事务所审计。公司本次计提信用减值损失和资产减值损失，真实反映了公司财务状况，符合
会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/199f2e79-abf0-4a17-8342-e4a8235628d1.PDF
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2026-10-27 18:41│新特电气（301120）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第六届董事会第三次会议于 2026年 10月 27日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年 10月 22日以电子邮件、通讯形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8人，实际
出席董事 8人。本次会议由董事长谭勇先生主持，董事会秘书段婷婷女士记录，公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2026 年第三季度报告》的议案
经审议，公司董事会认为《2026年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，所披露的内容真实、准确、完整。本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
2.审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审
议通过。
3.审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 11 月 12 日下午 14：30 召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审
议通过。
三、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
2.《新华都特种电气股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/609f224a-1db7-4027-8a97-1d09402a71c5.PDF
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2026-10-27 18:39│新特电气（301120）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 5日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 5日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托
书格式见附件二）
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街 50号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
2、特别说明和提示
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
本次会议审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。（2
）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托
人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请
于 2026年 11月 9日 16:30前送达公司证券办，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50号，新华都特种电气股份有限公司证券办，邮编：101102（信封请注明“
股东会”字样），不接受电话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
新华都特种电气股份有限公司证券办
地址：北京市经济技术开发区融兴北三街 50号
邮编：101102
电话：010-85577061
传真：010-84782181
联系人：段婷婷 展博娜
3.登记时间：2026年 11月 9日 9:00－11:30、13:00－16:30
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2.《新华都特种电气股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/64971c3f-7ca2-4ac0-b6c1-91fb674a9087.PDF
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2026-10-27 18:39│新特电气（301120）：2026年三季度报告
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新特电气（301120）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/aef31251-5ff0-4107-9bae-23ba4a283afe.PDF
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2026-10-27 18:39│新特电气（301120）：新特电气 董事会秘书工作制度（2026年10月）
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新特电气（301120）：新特电气 董事会秘书工作制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/388a2bcf-0e1a-4fb6-a8e9-6477767ee0a2.PDF
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2026-10-16 18:54│新特电气（301120）：关于公司财务负责人辞职的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）董事会于近日收到公司财务负责人肖崴先生提交的书面辞职
报告，肖崴先生因身体原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。肖崴先生担任公司财务
负责人的原定任期至第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，肖崴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，肖崴先生持有
公司股份 312,287股，不存在应履行而未履行的承诺事项。肖崴先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将按相关
规定，尽快完成财务负责人的聘任工作，并及时履行信息披露义务。公司董事会对肖崴先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
在公司聘任新任财务负责人之前，暂由公司董事长、总经理谭勇先生代行财务负责人职责。公司将按照相关规定，尽快完成财务
负责人的选聘工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/98b99267-6f8f-4444-b502-7f7de8069164.PDF
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2026-10-14 18:00│新特电气（301120）：关于认购产业投资基金份额暨关联交易的进展公告
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新特电气（301120）：关于认购产业投资基金份额暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/b0754c5f-cf86-4539-8102-94900900d8fc.PDF
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2026-10-08 17:14│新特电气（301120）：关于回购公司股份进展情况的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和超募资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票，用于
实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500万元（含），且不超过人民币 4,800 万元（含），其
中自有资金不低于人民币 900万元（含）且不超过人民币 1,800万元（含），超募资金不低于人民币 1,600万元（含）且不超过人民
币 3,000万元（含），回购股份的价格不超过 23.00元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次
回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司分别于 2026年 8月 4日、2026年 8月 5
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-051）和《回购股份报告书》（
公告编号：2026-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 9月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 653,000股，占公司目前总股本的比
例为 0.18%，成交的最低价格为 14.81 元 /股，成交的最高价格为 15.59 元 /股，成交总金额为人民币9,800,512.00元（不含交易
费用）。公司实施回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购价格以及集中竞价交易的委托时段均符合公司回购股份方案及《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期限内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/caa43be2-a432-4a64-8e1e-09ae4946b743.PDF
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2026-09-08 16:22│新特电气（301120）：关于公司注册资本变更并换发营业执照的公告
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新特电气（301120）：关于公司注册资本变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f393ee50-2182-446f-911c-eb13aabd209c.PDF
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2026-09-01 17:28│新特电气（301120）：关于回购公司股份进展情况的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和超募资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票，用于
实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500万元（含），且不超过人民币 4,800 万元（含），其
中自有资金不低于人民币 900万元（含）且不超过人民币 1,800万元（含），超募资金不低于人民币 1,600万元（含）且不超过人民
币 3,000万元（含），回购股份的价格不超过 23.00元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次
回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司分别于 2026年 8月 4日、2026年 8月 5
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-051）和《回购股份报告书》（
公告编号：2026-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 107,000股，占公司目前总股本的比
例为 0.03%，成交的最低价格为 15.40元/股，成交的最高价格为 15.59元/股，成交总金额为人民币 1,659,655元（不含交易费用）
。公司实施回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购价格以及集中竞价交易的委托时段均符合公司回购股份方案及《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期限内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/480fa009-3920-4e4a-82a7-a0ec9b91b002.PDF
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2026-08-26 20:31│新特电气（301120）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第六届董事会第二次会议通知于 2026年 8月 16日以电子邮
件、通讯等方式向全体董事送达，会议于 2026年 8月 26日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决董事
8名，实际参加表决董事 8名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要》的议案
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。本议案
所审议事项已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
2.审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募
集资金的存放与使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在改变和变相改变募集资金
投向和损害中小股东利益的情况。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审
议通过。
3. 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》经审议，董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中审众环”）在担任公司审计机构期间，始终具备充分的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，并持有《证券法》规定
的相关业务资质。在执业过程中，其能够切实履行审计机构应尽的职责，为公司提供优质高效的审计服务，能够满足公司 2026年度
审计工作的质量要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性与稳定性，董事会同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务报告审计及
内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层，根据 2026 年公司实际情况及市场行情，确定中审众环 2026年度
审计费用，并签署相关服务协议等事宜。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审
议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、《新华都特种电气股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、《新华都特种电气股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3834168f-47b3-4c34-878b-81b2f90924c9.PDF
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2026-08-26 20:30│新特电气（301120）：关于认购产业投资基金份额暨关联交易的进展公告
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一、对外投资暨关联交易概述
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司认购产业投资基金份额暨关联交易的议案》，同意使用不超过人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元）的自有资金认购宁波睿
智壹启创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿智壹启”）11.11%的基金份额；同意公司使用不超过人民币 500万元（大写：
伍佰万元）的自有资金认购宁波睿智起航创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿智起航”）5.56%的基金份额。具体内容详
见公司于 2026年 7月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于认购产业投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）及《关
于公司认购产业投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046）。
二、对外投资及关联交易的进展情况
近日，公司收到基金管理人北京中今睿智资产管理有限公司（以下简称“中今睿智”）的通知，睿智壹启以及睿智起航已根据《
证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了基金的备案手续，备
案信息如下：
（一）睿智壹启的基金备案情况
基金名称：宁波睿智壹启创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：北京中今睿智资产管理有限公司
备案日期：2026年 8月 25日
备案编码：SCS923
（二）睿智起航的基金备案情况
基金名称：宁波睿智起航创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：北京中今睿智资产管理有限公司
备案日期：2026年 8月 24日
备案编码：SCS891
三、其他事项说明
目前上述合伙企业处于投资阶段，公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者关注，注意投资风险。
四、备查文件
1、《宁波睿智起航创业投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明》；
2、《宁波睿智壹启创业投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4c22c8f2-0bfa-4114-9413-f6e52f6e7937.PDF
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2026-08-26 20:28│新特电气（301120）：2026年半年度报告摘要
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新特电气（301120）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4cf846b4-5020-4003-af73-66d0bfc4afc5.PDF
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2026-08-26 20:28│新特电气（301120）：2026年半年度报告
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新特电气（301120）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f4c1df99-4700-48c1-a516-946ec5839a18.PDF
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2026-08-26 20:27│新特电气（301120）：新特电气2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新特电气（301120）：新特电气2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5c5dd238-ace2-4100-ac3d-fb9fc6248c1c.PDF
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2026-08-26 20:27│新特电气（301120）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）于 2026年8月 26日召开第六届董事会第二次会议，审议通
过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”
）为公司 2026年度财务审计及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国
资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中审众环系符合《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验及能力，在为公司提供审
计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供高质量的审计服务，其出具的报告能客观、真实地反
映公司的实际情况、财务状况及经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，基于该所丰
富的审计经验及职业素养，为保持公司财务审计工作的连续性，拟续聘中审众环为公司 2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘
期一年。公司董事会提请股东会授权管理层根据 2026年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2025年经审计总收入 221,574.80万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数 253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63万元，电气
机械和器材制造业同行业上市公司审计客户家数15家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 4次，纪律处分 5次，监督管理措施 14次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 51名从业人员受到行政处罚 15人次、纪
律处分 14人次、监管措施52人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：高连勇，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2025年起
为新特电气提供审计服务。最近 3年签署 1家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李岩锋，2007年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2025
年起为新特电气提供审计服务。最近 3年签署 4家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为陈俊，2002年成为中国注册会计师，
2003年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2022年起为新特电气提供审计服务。近三年复核的上市公司审计报
告超过 10份。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人陈俊、项目合伙人高连勇、签字注册会计师李岩锋最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人高连勇、签字注册会计师李岩锋、项目质量控制复核合伙人陈俊不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会拟提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实际业务情况和市场情况决定中审众环 2026年度审计费用及签署相关
服务协议等事项。
三、本次续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会对中审众环提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力，具备《证券法》规定的业务资格，在执业过程中能切实履行审计机构应尽的职责，为公司提供较好的审计服务，可满
足公司 2026年审计工作的质量要求。为保持公司会计报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司 2026年度
财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，董事会同意续
聘中审众环为公司 2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层，根据 2026年公司实际情况及
市场行情，确定中审众环 2026年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《新华都特种电气股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
2、《新华都特种电气股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7ee6d6cc-252f-430a-9621-8cd0129ee134.PDF
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2026-08-26 20:27│新特电气（301120）：2026半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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新特电气（301120）：2026半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c900f6a8-9bb3-48cc-9715-632d95c1d2ec.PDF
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2026-08-26 20:27│新特电气（301120）：关于会计政策变更的公告
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新特电气（301120）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0be418e2-4f80-45f7-bd13-f22e7ab1860f.PDF
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2026-08-26 20:27│新特电气（301120）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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新特电气（301120）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2d5185d1-8ee7-42e9-85e6-ff2f488bd68b.PDF
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2026-08-14 16:59│新特电气（301120）：关于首次回购公司股份的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和超募资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票，用于
实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500万元（含），且不超过人民币 4,800 万元（含），其
中自有资金不低于人民币 900万元（含）且不超过人民币 1,800万元（含），超募资金不低于人民币 1,600万元（含）且不超过人民
币 3,000万元（含），回购股份的价格不超过 23.00元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次
回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司分别于 2026年 8月 4 日、2026 年 8 月
5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-051）和《回购股份报告书》
（公告编号：2026-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将首次回购具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的基本情况
2026年 8月 14 日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 107,000股，占公司目前总股本的比例为 0.03% ，成交的最低价
格为 15.40 元/股，成交的最高价格为 15.59元/股，成交总金额为人民币 1,659,655 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购
股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、交易价格以及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/33457cdc-b2f3-4d6c-8468-2d9ac6fc1fad.PDF
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2026-08-05 17:22│新特电气（301120）：回购股份报告书
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新特电气（301120）：回购股份报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/280d26a4-ef28-45e4-86ce-8accd71a0be3.PDF
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2026-08-05 17:22│新特电气（301120）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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新特电气（301120）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/25fe6909-20f9-4e4a-96a4-5b7a0c563b07.PDF
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2026-08-04 20:08│新特电气（301120）：使用部分超募资金回购公司股份的核查意见
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新特电气（301120）：使用部分超募资金回购公司股份的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/dc6e826e-597c-4369-8157-8e9f66671811.PDF
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2026-08-04 20:08│新特电气（301120）：关于回购公司股份方案的公告
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新特电气（301120）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/500e853b-b597-4725-b807-7f2781c19822.PDF
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2026-08-04 20:08│新特电气（301120）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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新特电气（301120）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/dfc761ee-7b24-49dd-9c9b-2cfb0a270728.PDF
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2026-08-04 20:07│新特电气（301120）：新特电气2026年第二次临时股东会的法律意见书
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2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：新华都特种电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东
会规则》及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京海润天睿律师事务所接受新华都特种电气
股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并见证公司于 2026年 8月 4日召开的 2026年第二次临时股东会。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见
，并不对股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意公司将本法律意见书随同公司本次股东
会其他信息披露材料一同向公众披露。
本所律师根据对事实的了解以及对有关法律法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，现出具法律意见如下：
一、股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 7月 18日以公告方式发布了召开 2026年第二次临时股东会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的
时间、主要内容、投票方式及时间、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系
电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026年 8月 4日 9:15-9
:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本次股东会现场会议于 2026年 8月 4日 14:30在公司会议室（北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50号）召开，会议由董事
长谭勇主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 15日前以公告方式发布了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审
议的议案与股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东会审议。本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、股东会的召集人、出席人员资格
（一）股东会的召集人资格
本次股东会由董事会召集，董事会已于第五届董事会第二十次会议审议通过关于召开本次股东会的议案。本次股东会的召集人符
合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
（二）出席会议的股东及委托代理人
根据出席本次股东会人员提交的有效证件以及网络投票数据等资料，现场出席本次股东会的股东、委托代理人以及通过网络投票
的股东共计 181人，代表公司股份 200,078,529股，占公司有表决权股份总数 53.6223%。
（三）出席会议的其他人员
经核查，除上述股东及委托代理人外，公司董事、高级管理人员、见证律师列席了会议，该等人员均具备出席本次股东会的合法
资格。
本所律师认为，公司本次股东会的召集人及出席人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会现场投票由当
场推选的代表按《公司章程》规定的程序进行监票和计票。本次股东会网络投票结束后，取得了现场及网络投票统计结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
（二）表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议公告中列明的如下提案进行了审议：
1. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制进行选举，具体表决情况如下：
1.01《选举谭勇先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意股数 199,038,376股。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数 2,969,614股。
1.02《选举赵云云女士为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意股数 199,037,767股。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数 2,969,005股。
1.03《选举宗宝峰先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意股数 199,037,766股。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数 2,969,004股。
1.04《选举朱彦臣先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意股数 199,037,766股。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数 2,969,004股。
1.05《选举陈培智先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意股数 199,036,760股。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数 2,967,998股。
2. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制进行选举，具体表决情况如下：
2.01《选举舒东先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意股数 199,037,648股。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数 2,968,886股。
2.02《选举赵贺春先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意股数 199,036,651股。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数 2,967,889股。
2.03《选举金涛先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意股数 199,036,751股。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数 2,967,989股。
3. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意股数 199,992,129股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9568%；反对股数 72,300 股，占出席本次股
东会有表决权股份总数的0.0361%；弃权股数 14,100股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会有表决权股份总数
的 0.0070%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意股数 3,923,367股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 97.8453％
；反对股数 72,300股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 1.8031％；弃权股数 14,100股（其中，因未投票默认弃
权 3,500股），占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 0.3516％。
根据表决结果，议案一提名候选人均当选为公司第六届董事会非独立董事，议案二提名候选人均当选为公司第六届董事会独立董
事，议案三获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、股东提出新议案的情况
本次股东会未提出新的议案。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，出席人员资格、召集人资格合
法有效，表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/bff69057-8cfa-49b8-848a-d1ea379a8c99.PDF
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2026-08-04 20:07│新特电气（301120）：2026年第二次临时股东会决议公告
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新特电气（301120）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b58e1271-cdfc-45db-950b-8adca36afb75.PDF
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2026-08-04 20:07│新特电气（301120）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）于 2026年 8月 4日召开 2026 年第二次临时股东会，审议
通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的
议案》，公司董事会完成换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会各专门委
员会委员以及聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
公司第六届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，具体成员如下：
1.非独立董事：谭勇先生（董事长）、赵云云女士、宗宝峰先生、陈培智先生、朱彦臣先生；
2.独立董事：舒东先生、赵贺春先生、金涛先生。
公司第六届董事会任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的
规定。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事会成员总数的三分之
一，且其任职资格和独立性已在深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况
如下：
（1） 审计委员会：赵贺春先生（召集人）、舒东先生、朱彦臣先生；
（2） 战略委员会：谭勇先生（召集人）、赵云云女士、朱彦臣先生、陈培智先生、金涛先生；
（3） 提名委员会：金涛先生（召集人）、宗宝峰先生、赵贺春先生；
（4） 薪酬与考核委员会：舒东先生（召集人）、谭勇先生、金涛先生。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人赵贺春先生为会计专业人士，符合相关法规的
要求。
上述委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
经公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：
1.公司总经理：谭勇先生
2.公司销售负责人：赵云云女士
3.公司技术负责人：宗宝峰先生
4.公司董事会秘书：段婷婷女士
5.公司财务负责人：肖崴先生
6.证券事务代表：展博娜女士
上述人员（段婷婷女士、肖崴先生、展博娜女士简历详见附件）任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。
上述人员均符合法律、法规所规定的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形。
公司董事会秘书段婷婷女士、证券事务代表展博娜女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
三、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施
公司控股股东、实际控制人之一谭勇先生作为公司核心主业的创始人，深耕电力设备行业多年，对公司现有业务板块拥有深刻的
产业认知和丰富的运营经验。由其同时担任公司董事长和总经理，有利于提升经营决策的统筹效率与落地执行，兼顾公司规范治理和
长远发展的要求，不会对上市公司的独立性产生影响。
同时，公司严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，通过《公司章程》《董事会
议事规则》《总经理工作细则》等内部制度合理划分董事会和总经理的职权，严格区分决策层与执行层的职责，确保董事会依法履行
重大事项决策、监督、考核等法定职权，总经理在董事会授权范围内开展日常经营管理。公司建立健全内部治理制衡机制，严格落实
人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，规范关联交易决策与披露程序，强化独立董事监督职能，完善内部控制与风险防控体系
。上述措施能够有效保障公司的独立性。
四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式
联系地址：北京市经济技术开发区融兴北三街 50 号
联系电话：010-85577061
邮箱：zhengquanban@xinhuadu.com.cn
邮编：100176
五、部分董事任期届满离任情况
公司独立董事蒋剑平先生、王少华女士在本次换届后，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，离任后亦不再担
任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，蒋剑平先生、王少华女士未持有公司股份，其配偶及关联人也未持有公司股票，不存在其他应履行而未履行
的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/cfb3320d-fc0b-4a29-9dc9-d7a73f996452.PDF
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2026-08-04 20:07│新特电气（301120）：关于全资子公司变更营业执照的公告
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新特电气（301120）：关于全资子公司变更营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/60fdd449-94f4-4cd5-b5f4-465085f9b539.PDF
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2026-08-04 20:07│新特电气（301120）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）于 2026年 8月 4日召开 2026年第二次临时股东会，完成董
事会换届选举工作。同日召开第六届董事会第一次会议，本次会议通知已于 2026 年 8月 4日经口头、电话等方式发出，经全体董事
一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议以现场结合通讯表决的方式在公司二楼会议室召开，会议应参加表决董事 8名，实际参
加表决董事 8名。本次会议由全体董事一致推举的谭勇先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举谭勇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
谭勇先生简历详见公司 2026年 7月 18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公
告编号：2026-042）。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委
员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。（1） 审计委
员会：赵贺春先生（召集人）、舒东先生、朱彦臣先生；（2） 战略委员会：谭勇先生（召集人）、赵云云女士、朱彦臣先生、陈培
智先生、金涛先生；
（3） 提名委员会：金涛先生（召集人）、宗宝峰先生、赵贺春先生；（4） 薪酬与考核委员会：舒东先生（召集人）、谭勇先
生、金涛先生。表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
上述人员简历详见公司 2026年 7月 18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公
告编号：2026-042）。
3.逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.01 聘任谭勇先生为公司总经理
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
3.02 聘任赵云云女士为公司销售负责人
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
3.03 聘任宗宝峰先生为公司技术负责人
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
3.04 聘任段婷婷女士为公司董事会秘书
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
3.05 聘任肖崴先生为公司财务负责人
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述议案已经董事会提名委员会逐项审议通过。
段婷婷女士及肖崴先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其他人员简历详见公司 2026
年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-042）。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
展博娜女士的简历具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来稳定发展的信心及对公司价值的认可，为维护公司价值及股东权益，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分
调动员工积极性，提升凝聚力，将股东利益、公司利益与员工利益紧密结合，促进公司健康可持续发展，公司结合经营情况、财务状
况等因素，经审议，董事会同意使用自有资金和超募资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A股股票，用于实施
股权激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500万元（含），且不超过人民币 4,800万元（含），其中自有
资金不低于人民币 900万元（含）且不超过人民币 1,800万元（含），超募资金不低于人民币 1,600万元（含）且不超过人民币 3,0
00万元（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自本次董事会审议通过回购股
份方案之日起 12个月内。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
6、审议通过《关于授权管理层办理本次回购股份事宜的议案》
为保证本次回购股份的顺利实施，董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原
则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事
会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1、《新华都特种电气股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》；
3、《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/cdf0263d-2c1f-4a2a-a56b-556fcbaef8c5.PDF
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2026-07-31 19:06│新特电气（301120）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未减持股份并提前终止减持计划的公告
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关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未减持股
份并提前终止减持计划的公告
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人谭勇先生、宗丽丽女士、李淑芹女士和宗宝峰先生保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
特别提示：
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 6月 25日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东
、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-039），控股股东、实际控制人及其一致行动人谭勇先生、
宗丽丽女士、李淑芹女士和宗宝峰先生合计持有公司股份 202,193,432股，占公司总股本的比例为 54.19%，计划自上述公告披露之
日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过 11,193,700股，占公司总股本的比例为 3%，其
中，以集中竞价方式减持不超过 3,731,200 股，占公司总股本的比例为 1%；以大宗交易方式减持不超过7,462,500股，占公司总股
本的比例为 2%。
近日，公司收到上述股东出具的《关于未减持股份并提前终止减持计划的告知函》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司长
期投资价值的认可，其东决定提前终止上述减持计划。从本次减持计划开始至本公告披露日，上述股东未减持公司股份。现将有关情
况公告如下：
一、股东减持基本情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人谭勇先生、宗丽丽女士、李淑芹女士和宗宝峰先生未减持公司股份，
其持有公司股份数量和持股比例未发生变化，具体持股情况如下：
序号 股东名称 减持计划开始时持有股份 截至本次终止减持计划时持有股份
股份（股） 占总股本比例 股份（股） 占总股本比例
（%） （%）
1 谭勇 195,201,075 52.32% 195,201,075 52.32%
2 宗丽丽 5,542,607 1.49% 5,542,607 1.49%
3 李淑芹 894,350 0.24% 894,350 0.24%
4 宗宝峰 555,400 0.15% 555,400 0.15%
合计 202,193,432 54.19% 202,193,432 54.19%
注：1.上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
2.截至本公告披露日，公司总股本为 373,125,855股。
二、其他说明
1、控股股东、实际控制人及其一致行动人谭勇先生、宗丽丽女士、李淑芹女士和宗宝峰先生提前终止减持计划均符合《公司法
》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次提前终止减持计划不存在违反此前已披露的意向、承诺或减持计划的情形。提前终止本次减持计划后，原计划减持的股
份本次不再减持。
三、备查文件
1.公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出具的《关于未减持股份并提前终止减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/666aef7f-ee04-4c39-aed9-23bcc40ca1f8.PDF
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2026-07-27 19:21│新特电气（301120）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第二十一次会议，通知已于 2026年 7月 24日
经口头、电话等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，会议于 2026年 7月 24日下午在公司二楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司认购产业投资基金份额暨关联交易的议案》
经审议，公司董事会认为：本次投资有助于推动公司 AI技术与先进制造业的深度融合，公司可依托专业投资机构成熟的投资管
理经验及产业资源优势，推进公司在智算中心供电领域的长远布局发展。本次投资使用闲置自有资金，有助于提高公司资金运作效率
，增加资金收益。因此，同意使用不超过人民币 1,000万元自有资金认购宁波睿智壹启创业投资合伙企业（有限合伙）11.11%的基金
份额，使用不超过人民币 500 万元自有资金认购宁波睿智起航创业投资合伙企业（有限合伙）5.56%的基金份额。上述事项已经公司
独立董事专门会议审通过。该事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事谭勇、宗宝峰、朱彦臣已回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、备查文件
1、《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《新华都特种电气股份有限公司 2026年第一次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/8b458cbf-e9f6-4b4b-89ee-5b52ee61f0f0.PDF
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2026-07-27 19:20│新特电气（301120）：关于认购产业投资基金份额暨关联交易的公告
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新特电气（301120）：关于认购产业投资基金份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/176cfee1-ab61-4204-a9b4-0e24c49a97d9.PDF
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2026-07-27 19:20│新特电气（301120）：关于公司认购产业投资基金份额暨关联交易的公告
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新特电气（301120）：关于公司认购产业投资基金份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/37b94e4d-ae48-420f-9d92-8ad4a6d94e00.PDF
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2026-07-17 19:22│新特电气（301120）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺
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根据新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决议，本人金涛被提名为公司第六届董事会
独立董事候选人。截至董事会召开之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规则的要求，
为更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。
特此承诺。
承诺人：金涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/0ce01535-0d84-44fb-8894-937f1d908768.PDF
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2026-07-17 19:22│新特电气（301120）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（舒东）
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新特电气（301120）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（舒东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/83ecbbae-87bd-4cbd-bcab-1ccf83873b3c.PDF
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2026-07-17 19:22│新特电气（301120）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（舒东）
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新特电气（301120）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（舒东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/be20f328-b688-4324-9b0c-8c0a950f21a5.PDF
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2026-07-17 19:22│新特电气（301120）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（金涛）
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新特电气（301120）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（金涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/173084c8-6a73-4cef-9365-6e30d33f5c73.PDF
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2026-07-17 19:22│新特电气（301120）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（金涛）
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新特电气（301120）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（金涛）。公告详情请查看附件
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2026-07-17 19:22│新特电气（301120）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（赵贺春）
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新特电气（301120）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（赵贺春）。公告详情请查看附件
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2026-07-17 19:22│新特电气（301120）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（赵贺春）
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新特电气（301120）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（赵贺春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/c865b9e3-7517-4cfa-b3bc-8f1cbc834dea.PDF
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2026-07-17 19:22│新特电气（301120）：关于公司董事会换届选举的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2026年 7月 17日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会由8名董事组成，其中非独
立董事 5名，独立董事 3名，经公司董事会提名委员会审查并审议通过，董事会提名谭勇先生、赵云云女士、宗宝峰先生、陈培智先
生、朱彦臣先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名舒东先生、赵贺春先生、金涛先生为独立董事候选人，其中赵贺春先生为会
计专业人士。以上候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定的董事任职资格。独立
董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。
公司独立董事候选人舒东先生、赵贺春先生已取得深交所认可的独立董事资格证书；金涛先生尚未取得上市公司独立董事资格证
书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《公司法》《公司章程》等规定，上述候选人尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议且采用累积投票制逐项表决，其
中独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。第六届董事会任期三年，自 202
6年第二次临时股东会审议通过之日起。
为保证公司董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第五届董事会董事仍将按照法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第五届董事会独立董事王少华女士、蒋剑平先生在新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门
委员会职务。公司董事会对王少华女士及蒋剑平先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/d85450bf-1c12-4cb8-900b-da113c9fb39c.PDF
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2026-07-17 19:22│新特电气（301120）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交给公司 2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
公司于 2026年 5月 8日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》，公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意按照公司《2025
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理归属相关事宜。本次归属股份数量为 1,684,800 股,已于 2026 年 6月 2 日上市
。本次归属完毕后，公司注册资本由人民币 371,441,055 元变更为人民币 373,125,855元，公司股份总数由 371,441,055股变更为
373,125,855股。
根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司
章程》中的条款进行修改。具体修改内容如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
371,441,055元 373,125,855元
第二十条 公司已发行的股份总数为 第二十条 公司已发行的股份总数为
371,441,055股 373,125,855股
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《公司章程》（2026年 7月）。
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，经股东会特别决议通过后方可执行，
并提请股东会授权管理层及其授权人员办理后续工商变更登记备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/02f80d54-ddfb-49d1-bad0-c307dba8423d.PDF
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2026-07-17 19:21│新特电气（301120）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第二十次会议通知及补充通知分别于 2026年
7月 12日、2026年 7月 16日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026年 7月 17日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会即将任期届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会进行资格审查后，公司第五届董事会提名谭勇先生、宗宝峰先生、陈培智先生、赵云云
女士、朱彦臣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，以上提名均取得被提名本人同意。公司第六届董事会非独立董事任期自公
司 2026年第二次临时股东会通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）审议通过《提名谭勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
（2）审议通过《提名宗宝峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
（3）审议通过《提名陈培智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
（4）审议通过《提名赵云云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
（5）审议通过《提名朱彦臣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案需提交公司 2026年第二次临时股东会，并采用累积投票制进行逐项表决。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会即将任期届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会进行资格审查后，公司第五届董事会提名舒东先生、赵贺春先生、金涛先生为第六届董
事会独立董事候选人，以上提名均已取得被提名人本人同意。上述候选人通过第五届董事会提名委员会资格审查，符合担任上市公司
独立董事的资格要求，赵贺春先生为会计专业人士。公司第六届董事会独立董事任期自公司 2026年第二次临时股东会通过之日起三
年。
候选人金涛先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，
另外两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会仍
将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）审议通过《提名舒东先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
（2）审议通过《提名赵贺春先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
（3）审议通过《提名金涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案需提交公司 2026年第二次临时股东会，并采用累积投票制进行逐项审议表决。
3.审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属已实施完毕，合计归属数量为 1,684,800股，上述
股份已于 2026年 6月 2日上市流通。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时
结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
公司董事会提请股东会授权管理层或其授权人负责办理工商变更登记、备案手续等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
上述议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于制定<证券投资、期货及衍生品交易管理制度>的议案》
经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的有关规定制定《证券投资、期货及衍生
品交易管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
5、审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026年 8月 4日下午 14：30召开 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e5e906e2-048f-46b5-87cf-6fedafeb3eac.PDF
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2026-07-17 19:20│新特电气（301120）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 04日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 04日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 04日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 28日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 28 日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托
书格式见附件二）
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街 50号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 累积投票提案 应选人选（5）人
董事候选人的议案》
1.01 《选举谭勇先生为公司第六届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举赵云云女士为公司第六届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.03 《选举宗宝峰先生为公司第六届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.04 《选举朱彦臣先生为公司第六届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.05 《选举陈培智先生为公司第六届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 累积投票提案 应选人选（3）人
事候选人的议案》
2.01 《选举舒东先生为公司第六届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举赵贺春先生为公司第六届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.03 《选举金涛先生为公司第六届董事会独立董事》 累积投票提案 √
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2、特别说明和提示
（1）上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 7月 17日披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。（2）议案 1、议案 2采用累积投票制逐项投票选举，本次会议应选非独立董事 5名、独立董事 3名。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议
后，股东会方可进行表决。
（3）议案 3为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上通过。
（4）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%以及
公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证
办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请
于 2026年 8月 3日 16:30前送达公司证券办，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50号，新华都特种电气股份有限公司证券办，邮编：101102（信封请注明“
股东会”字样），不接受电话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
新华都特种电气股份有限公司证券办
地址：北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50号
邮编：101102
电话：010-85577061
传真：010-84782181
联系人：谭勇 展博娜
3.登记时间：2026年 8月 3日 9:00－11:30、13:00－16:30
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
1. 《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/a3ff50f4-a14e-4d55-b546-1ecfb43baaca.PDF
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2026-07-17 19:19│新特电气（301120）：新特电气 公司章程（2026年7月）
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新特电气（301120）：新特电气 公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/655cf74c-ed37-486a-8aa6-956b73fc1034.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│新特电气：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225631605.PDF
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2026-08-27│新特电气：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225514751.PDF
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2026-04-24│新特电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225170098.PDF
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2026-04-24│新特电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225170107.PDF
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2025-10-29│新特电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750929.PDF
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2025-08-22│新特电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224536187.PDF
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2025-04-25│新特电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223276221.PDF
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2025-04-25│新特电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223276356.PDF
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2024-10-25│新特电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505043.PDF
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2024-08-29│新特电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031481.PDF
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2024-04-25│新特电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219799750.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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