公司公告☆ ◇301120 新特电气 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:40 │新特电气（301120）：关于新特电气2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-25 12:00 │新特电气（301120）：新特电气2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:21 │新特电气（301120）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:21 │新特电气（301120）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-24 23:21 │新特电气（301120）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 23:21 │新特电气（301120）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 23:21 │新特电气（301120）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:20 │新特电气（301120）：受让控股子公司少数股东股权暨与关联方共同投资的核查意见 │
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│2025-04-24 23:20 │新特电气（301120）：新特电气：2024年内控审计报告 │
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│2025-04-24 23:20 │新特电气（301120）：部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 │
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2025-04-28 18:40│新特电气（301120）：关于新特电气2024年年度跟踪报告
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新特电气（301120）：关于新特电气2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2486a66e-f28d-47a5-bf51-337ba88516e5.PDF
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2025-04-25 12:00│新特电气（301120）：新特电气2024年年度审计报告
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新特电气（301120）：新特电气2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7cd288ea-b901-47ee-8125-b9ac3354626c.pdf
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2025-04-24 23:21│新特电气（301120）：2025年一季度报告
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新特电气（301120）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/77499407-cbfe-411d-be86-bf142438fb4a.PDF
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2025-04-24 23:21│新特电气（301120）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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新特电气（301120）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cee56a8c-6c96-4e98-bdbe-3ebac8189582.PDF
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2025-04-24 23:21│新特电气（301120）：2024年年度报告
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新特电气（301120）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8351b198-268f-41e8-a321-d9f178b966f8.PDF
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2025-04-24 23:21│新特电气（301120）：2024年年度报告摘要
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新特电气（301120）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f8cba100-96b9-4813-bdc1-0cb34eb8e381.PDF
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2025-04-24 23:21│新特电气（301120）：董事会决议公告
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新特电气（301120）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/db38c188-1df5-4dce-b948-b3d0b8479e63.PDF
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2025-04-24 23:20│新特电气（301120）：受让控股子公司少数股东股权暨与关联方共同投资的核查意见
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新特电气（301120）：受让控股子公司少数股东股权暨与关联方共同投资的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2c464d2-863a-4143-b017-f09a4138044b.PDF
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2025-04-24 23:20│新特电气（301120）：新特电气：2024年内控审计报告
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新特电气（301120）：新特电气：2024年内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3f9937d4-b8db-4c1d-8df1-bfeb362901f6.PDF
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2025-04-24 23:20│新特电气（301120）：部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见
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新特电气（301120）：部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3bedb0fc-0dc9-4393-a23e-dcaddbdb0aef.PDF
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2025-04-24 23:20│新特电气（301120）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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新特电气（301120）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5378914b-46fa-42f0-8f62-bccd86549b7c.PDF
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2025-04-24 23:20│新特电气（301120）：2025年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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新特电气（301120）：2025年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b380b6ae-6767-46cd-a271-8e07acfce8aa.PDF
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2025-04-24 23:20│新特电气（301120）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于新特电气2024年度会计估计变更事项专项
│说明的专项审核报告
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新特电气（301120）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于新特电气2024年度会计估计变更事项专项说明的专项审核报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2a53f7f8-686e-47be-a321-8f1b112cb44c.PDF
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2025-04-24 23:20│新特电气（301120）：新特电气2024年年度审计报告
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新特电气（301120）：新特电气2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b287e68-b43c-4044-9399-cd69020b220e.PDF
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2025-04-24 23:20│新特电气（301120）：新特电气：2024年度营业收入扣除情况的专项核查报告
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新特电气（301120）：新特电气：2024年度营业收入扣除情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/364bfdee-ef9e-4ee4-8b9b-ccac6809efd3.PDF
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2025-04-24 23:20│新特电气（301120）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
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新特电气（301120）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a798058f-780c-4811-99e3-7b4e374a58f5.PDF
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2025-04-24 23:20│新特电气（301120）：关于2025年度向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）于 2025 年4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第
五届监事会第八次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》。现就相关情况
公告如下：
一、授信额度及担保额度预计的基本情况
（一）申请授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 10,000 万元（“万元”指人民
币万元，下同）的综合授信额度，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。授信内容包括但不限于：流动资
金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保
证等方式。
具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及子公司与各金融机构最终协商签订的授信协议为准；具体融资金额将
根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。
（二）担保额度以及担保责任的基本情况
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司拟对子公司向银行申请综合授信提供总额度不超过 10,00
0 万元的连带责任担保。具体担保金额及担保期间按照融资主合同规定执行。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保
等。
（三）其他相关说明
本次申请综合授信额度和担保额度预计事项已经第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，同时授权公司
管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，办理公司向金融机构申请授信及担保相关的具体事项。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，本议案无需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、担保额度预计情况
具体担保情况如下：
担保方 被担保方 担 保 方 持 被担保方最 截至目前 本次新增担保额 担保额度占上市公 是否关
近一期资产 担保余额 度（万元） 司最近一期经审计 联担保
股比例 负债率 净资产比例
公司 北京新特 100% 36.84% 0 10,000 6.61% 否
电气有限
公司
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：北京新特电气有限公司
注册资本：人民币 10,000 万元
成立日期：2011 年 8 月 11 日
法定代表人：谭勇
注册地点：北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50 号院
经营范围：生产变压器、电抗器、变压器材料（电磁线、铜线）、变压器专用设备、配件（限分支机构经营）；技术开发、技术
服务、技术咨询、技术转让；设备维修；销售机械设备及零配件、电子产品、五金交电、家用电器、金属材料、计算机软件及辅助设
备、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
与公司关联关系：公司持有其 100%股权
（二）主要财务数据
单位：元
主要财务指标 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 509,656,710.87 543,273,064.07
总负债 165,372,680.61 200,122,647.33
净资产 344,284,030.26 343,150,416.74
主要财务指标 2025 年 1-3 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 60,904,600.36 359,153,253.19
利润总额 388,776.96 25,359,634.90
净利润 781,081.04 24,357,053.04
（三）经查询中国执行信息公开网，北京新特电气有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
上述授信及担保额度仅为公司拟申请的授信额度及拟提供的担保金额，尚未签订协议，具体授信额度及担保额度以实际签署的合
同为准。
五、董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司及子公司申请银行授信及为子公司授信提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需求。
本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，该公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授权额度及担保额度范围内
，办理公司向金融机构申请授信及担保的具体事项。
六、监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，财务情况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及对子公司授信额度提供担
保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展。本次向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的
审批程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股
东利益的情形。因此，监事会一致同意公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司的担保总额为不超过人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.61%，实际发生的担保
余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。以上担保均系公司为全资子公司提供的担保，公司及子公司无逾期担保，不存在
对公司合并报表范围以外主体提供担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2.《新华都特种电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/af55c636-b242-4e6c-947b-f015726f2737.PDF
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2025-04-24 23:20│新特电气（301120）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
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新特电气（301120）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b531d640-5dfe-457c-9090-0bcfaab2fc1e.PDF
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2025-04-24 23:20│新特电气（301120）：关于受让控股子公司少数股东股权暨与关联方共同投资的关联交易的公告
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新特电气（301120）：关于受让控股子公司少数股东股权暨与关联方共同投资的关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/87f4e37e-8166-4d2a-bdac-9d9d77ec1401.PDF
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2025-04-24 23:20│新特电气（301120）：监事会决议公告
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新特电气（301120）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aa9f6015-8ba1-4830-926c-7a5ca765731d.PDF
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2025-04-24 23:19│新特电气（301120）：关于召开2024年度股东大会的通知
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新特电气（301120）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b597e7ce-24a9-4573-bc0c-f04cb12005a3.PDF
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2025-04-24 23:19│新特电气（301120）：关于独立董事公开征集表决权的公告
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新特电气（301120）：关于独立董事公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/abd02d23-d8fc-4624-b9ad-ea9f3d0d125d.PDF
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2025-04-24 23:19│新特电气（301120）：独立董事述职报告（乐超军）
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新特电气（301120）：独立董事述职报告（乐超军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5577554b-f64f-4c99-8d94-87947833d8e8.PDF
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2025-04-24 23:19│新特电气（301120）：新特电气：2025年员工持股计划管理办法
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新特电气（301120）：新特电气：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b3174ee-c4b6-470a-98f6-98c0bde55579.PDF
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2025-04-24 23:19│新特电气（301120）：独立董事述职报告（舒东）
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新特电气（301120）：独立董事述职报告（舒东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aed57df1-7a1a-4520-aefc-73870333c3a0.PDF
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2025-04-24 23:19│新特电气（301120）：独立董事述职报告（何宝振）
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新特电气（301120）：独立董事述职报告（何宝振）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b18d3d7f-f85d-41af-9dfb-2813133dd6a3.PDF
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2025-04-24 23:17│新特电气（301120）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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新特电气（301120）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/93246386-d444-4515-a449-4bb118bee00a.PDF
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2025-04-24 23:17│新特电气（301120）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
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新特电气（301120）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/13581d24-1a67-42e2-a9ba-e0a1455c5ada.PDF
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2025-04-24 23:17│新特电气（301120）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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新特电气（301120）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2d46b75e-ad72-423d-a13c-f074570b9b4e.PDF
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2025-04-24 23:17│新特电气（301120）：关于会计政策变更的公告
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新特电气（301120）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d5c52ecf-8356-4555-abe2-c96c901f1685.PDF
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2025-04-24 23:17│新特电气（301120）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书
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新特电气（301120）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8a4124e6-aed4-4985-9bb2-b0ab9bdf924e.PDF
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2025-04-24 23:17│新特电气（301120）：新特电气：创业板上市公司股权激励计划自查表
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新特电气（301120）：新特电气：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f66c3c57-a54c-452c-a4c7-23b9bdee1f82.PDF
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2025-04-24 23:17│新特电气（301120）：2024年度内部控制自我评价报告
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新特电气（301120）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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