公司公告☆ ◇301121 紫建电子 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 16:14 │紫建电子（301121）：关于股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │紫建电子（301121）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │紫建电子（301121）：独立董事候选人声明与承诺-徐洪才 │
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│2025-09-30 00:00 │紫建电子（301121）：独立董事提名人声明与承诺-黎永绿 │
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│2025-09-30 00:00 │紫建电子（301121）：独立董事候选人声明与承诺-黎永绿 │
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│2025-09-30 00:00 │紫建电子（301121）：独立董事候选人声明与承诺-汤四新 │
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│2025-09-30 00:00 │紫建电子（301121）：独立董事提名人声明与承诺-徐洪才 │
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│2025-09-30 00:00 │紫建电子（301121）：独立董事提名人声明与承诺-汤四新 │
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│2025-09-30 00:00 │紫建电子（301121）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │紫建电子（301121）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-09-30 16:14│紫建电子（301121）：关于股东部分股份解除质押及质押的公告
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重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到股东朱金花女士的通知，获悉其将所持有本公司的
部分股份办理了解除质押及质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况：
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司 质押起始 质押解除 质权人
或第一大股东及 质押数量 股份比例 总股本 日 日
其一致行动人 （股） （%） 比例（%）
朱金花 是 3,080,000 76.1615 3.1166 2024年9 2025年9 深圳市高新投
月30日 月29日 小额贷款有限
公司
2、本次股份质押基本情况：
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 用途
第一大股 比例（%） 比例（%） 押
东及其一
致行动人
朱金花 是 1,800,000 44.5099 1.8214 是，为 否 2025年9 办理解 深圳市 个人
首发前 月29日 除质押 高新投 资金
限售股 登记手 小额贷 需求
续之日 款有限
公司
注：上述质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例（% 前质押股 后质押股 持股份 司 已质押股 占已 未质押股 占未
） 份数量 份数量 比例 总股 份限售和 质 份限售和 质
（股） （股） （%） 本 冻结、标 押股 冻结数量 押股
比例 记 份 （股） 份
（%） 数量（股 比例 比例
） （%） （%）
朱金花 4,044,040 4.0921 3,920,000 2,640,00 65.281 2.671 2,640,000 100 1,404,040 100
0 3 4
朱传钦 29,420,51 29.77 6,600,000 6,600,00 22.433 6.678 6,600,000 100 22,820,51 100
0 0 3 4 0
朱金秀 1,011,010 1.023 1,011,010 100
重庆紫建 5,055,050 5.1151 5,055,050 100
投
资有限公
司
重庆市维 6,247,780 6.322 6,247,780 100
都
利投资合
伙
企业（有
限
合伙）
重庆市富 956,783 0.9681 956,783 100
翔
盛瑞企业
管
理咨询合
伙
企业（有
限
合伙）
重庆市富 361,830 0.3661 361,830 100
翔
兴悦企业
管
理 咨询合
伙企业（
有
限合伙）
合计 47,097,00 47.656 10,520,00 9,240,00 19.619 9.349 9,240,000 100 37,857,00 100
3 5 0 0 1 8 3
注：上表中股东所持限售股均为首发前限售股。
二、其他情况说明
1、朱金花女士及其一致行动人本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、朱金花女士及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。朱金花女士及其一致行动人目前资
信状况良好，质押风险在可控范围之内，不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形。
3、本次质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时
履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6d87a958-c2e5-4499-a688-59b455b1edae.PDF
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2025-09-30 00:00│紫建电子（301121）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年 9月29日在广东维都利新能源有限公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 9月 26 日以专人送达及电子邮件等方式发出。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，其中董事朱传钦先生、黎永绿先生、吕大龙先生、张自亮先生、周显茂先生、冉义文先
生以通讯方式出席会议；公司财务负责人及董事会秘书列席会议。
本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决，通过了如下议案：
1.00 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于，公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员
会资格审核，同意提名朱传钦先生、张自亮先生、周显茂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时
股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本议案分成3项子议案，经与会董事逐项审议，表决结果如下：
1.01 《关于提名朱传钦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
1.02 《关于提名张自亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
1.03 《关于提名周显茂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.00 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提
名委员会资格审核，同意提名汤四新先生、黎永绿先生及徐洪才先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第三次
临时股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人汤四新先生、黎永绿先生、徐洪才先生均已取得独立董事资格证书。
本议案分成3项子议案，经与会董事逐项审议，表决结果如下：
2.01 《关于提名汤四新先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.02 《关于提名黎永绿先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.03 《关于提名徐洪才先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议
，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.00 审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年10月17日14:30在广东维都利新能源有限公司会议室（联系地址：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区1栋
广东维都利新能源有限公司）召开公司2025年第三次临时股东会。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/23d8c8d2-a384-446d-bc54-1ed0b58d287c.PDF
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2025-09-30 00:00│紫建电子（301121）：独立董事候选人声明与承诺-徐洪才
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紫建电子（301121）：独立董事候选人声明与承诺-徐洪才。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fbcb647c-5139-4c69-a148-3dbc3cf794e8.PDF
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2025-09-30 00:00│紫建电子（301121）：独立董事提名人声明与承诺-黎永绿
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紫建电子（301121）：独立董事提名人声明与承诺-黎永绿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9ae82472-b902-4102-a0ca-928d4e660772.PDF
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2025-09-30 00:00│紫建电子（301121）：独立董事候选人声明与承诺-黎永绿
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紫建电子（301121）：独立董事候选人声明与承诺-黎永绿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/7770b2ce-fad4-438d-9b13-836a0100bfeb.PDF
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2025-09-30 00:00│紫建电子（301121）：独立董事候选人声明与承诺-汤四新
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紫建电子（301121）：独立董事候选人声明与承诺-汤四新。公告详情请查看附件
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2025-09-30 00:00│紫建电子（301121）：独立董事提名人声明与承诺-徐洪才
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紫建电子（301121）：独立董事提名人声明与承诺-徐洪才。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/294d3c26-b85a-479a-8188-18677b864974.PDF
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2025-09-30 00:00│紫建电子（301121）：独立董事提名人声明与承诺-汤四新
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紫建电子（301121）：独立董事提名人声明与承诺-汤四新。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5726fd99-d743-455d-aafa-541a1401ae58.PDF
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2025-09-30 00:00│紫建电子（301121）：关于董事会换届选举的公告
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一、董事会换届情况
重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名
，职工代表董事1名，独立董事3名。
公司于2025年9月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名朱传钦先生、张自亮先生、
周显茂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名汤四新先生、黎永绿先生、徐洪才先生为公司第三届董事会独立董事候
选人(非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见公告后附件)。
公司已向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)报送独立董事候选人的有关材料，根据相关法律法规规定，独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见同日于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律、法规规定的
董事任职资格；独立董事候选人汤四新先生、黎永绿先生、徐洪才先生均已取得独立董事资格证书。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为：本次董事会换届选举相关提名是在充分了解候选人的职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况的基础上进行的，并已征得候选人本人的同意，程序
符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
公司董事会提名的第三届董事会董事候选人提交公司2025年第三次临时股东会进行审议，并采取累积投票制选举产生，任期自股
东会审议通过之日起三年。上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中，独立董事候选人人数的比例未低于董
事会成员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本次董事会换届完成后，公司第二届董事会成员吕大龙先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设的各专门委员会职务，亦
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吕大龙先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心地感谢！
二、备查文件
1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/f4c03ee5-5ed7-418a-a6a4-40fbf968a2df.PDF
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2025-09-30 00:00│紫建电子（301121）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定，经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简
称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟于2025年10月17日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次
股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市紫建电子
股份有限公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月17日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一
种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年10月10日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至2025年10月10日（星期五）下午15:00深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以
不必是公司的股东。
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。8、现场会议地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四
工业区1栋广东维都利新能源有限公司一号会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注：该列打勾的
栏目可以投票
累积投票提案(议案1、2为等额选举)
1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立 应选人数（3）人
董事的议案》
1.01 《关于换届选举朱传钦先生为公司第三届董事会 √
非独立董事的议案》
1.02 《关于换届选举张自亮先生为公司第三届董事会 √
非独立董事的议案》
1.03 《关于换届选举周显茂先生为公司第三届董事会 √
非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董 应选人数（3）人
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