公司公告☆ ◇301121 紫建电子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:48 │紫建电子（301121）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-26 16:11 │紫建电子（301121）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 16:11 │紫建电子（301121）：国金证券关于紫建电子首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告│
│ │书 │
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│2026-04-26 16:11 │紫建电子（301121）：国金证券关于紫建电子2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-26 16:11 │紫建电子（301121）：关于交易对方对宁波启象信息科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告 │
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│2026-04-26 16:11 │紫建电子（301121）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:11 │紫建电子（301121）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-26 16:11 │紫建电子（301121）：非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审核意见 │
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│2026-04-26 16:11 │紫建电子（301121）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-26 16:11 │紫建电子（301121）：2025年度独立董事述职报告-汤四新 │
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2026-05-13 16:48│紫建电子（301121）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要于 2026 年 4月 27 日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了使广大投资者更深入、全面地了解公司经营管理、发展规划
等相关情况，公司定于 2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2025 年度业绩网上说明会。本次说明会
将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次网上说明会。
出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理朱传钦先生、副董事长兼副总经理周显茂先生、独立董事黎永绿先生、财务负责
人刘小龙先生、董事会秘书肖开清先生、保荐代表人周启云先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5月 14 日（星期四）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2025 年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e0c371c2-e9cd-4d04-b2eb-d28d59394f3c.PDF
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2026-04-26 16:11│紫建电子（301121）：内部控制审计报告
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重庆市紫建电子股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0724号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22
号1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
内部控制审计报告 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-
6600 1392
E-
mail:bj@rsmchina.com.c
n
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0724 号
重庆市紫建电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“
紫建电子公司”）2025年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是紫建电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，紫建电子公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5e5bffd9-5922-4a90-bb87-814945e1aa28.PDF
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2026-04-26 16:11│紫建电子（301121）：国金证券关于紫建电子首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“紫建电子”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2025 年 12 月 31日，目前持续督导期
限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项
进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 国金证券股份有限公司
注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95号
法定代表人 冉云
保荐代表人 周启云、谢丰峰
联系电话 0755-82805995
是否更换保荐代 由于原保荐代表人余烯键工作变动，保荐机构委派保荐代表人
表人 谢丰峰接替余烯键担任紫建电子首次公开发行股票并在创业
板上市持续督导项目的保荐代表人
三、发行人基本情况
公司名称 重庆市紫建电子股份有限公司
证券代码 301121
注册资本 9882.6057万元
注册地址 重庆市开州区赵家街道浦里工业新区 1-4号楼
办公地址 重庆市开州区赵家街道浦里工业新区 1-4号楼
法定代表人 朱传钦
董事会秘书 肖开清
联系电话 023-52862502
证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
证券上市时间 2022年 8月 8日
证券上市地点 深圳证券交易所
年度报告披露时 2022年度报告于 2023年 4月 22日披露
间 2023年度报告于 2024年 4月 24日披露
2024年度报告于 2025年 3月 31日披露
2025年度报告于 2026年 4月 27日披露
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构遵守法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对紫建电子进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文
件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会和深圳证券交易所的审核；组织公司及其他中介机构对中国证监会和深圳证券交易所的反
馈意见进行答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通。在取得中国证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要
求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定，在紫建电子股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、审阅公司信息披露情况：在持续督导期间保荐机构按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定对发行人信息披露的内容与
格式进行了审阅。
2、根据相关规定对发行人进行现场检查。
3、督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度、内控制度及信息披露制度等。
4、督导发行人按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注紫建电子募集资金的存放和
使用情况。
5、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并确保相关主体切实履行做出的各项承诺。
6、对发行人董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行培训。
7、按时向深圳证券交易所提交现场检查报告及年度、半年度跟踪报告等相关文件，并就紫建电子的相关事项发表核查意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
公司在保荐机构持续督导期间发生的重大事项及相关处理情况如下：
1、公司于 2023年 8月 28日分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目重
新论证及变更实施主体、实施地点并延期的议案》，同意对“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”进行延期；
同意对“紫建研发中心建设项目”实施主体与实施地址进行变更。公司独立董事发表了同意意见。保荐机构对公司本次对部分募投项
目重新论证并变更实施主体、实施地点及延期的事项进行了审慎核查并发表核查意见，对上述事项无异议。
2、公司于 2024年 8月 26日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、第二届董事会独立董事第二次
专门会议，于 2024年 9月 12日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
，同意公司使用 1.43亿元超募资金用于永久补充流动资金。公司第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了该议案。保荐机
构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查并发表核查意见，对上述事项无异议。
3、2024年 10月，原保荐代表人余烯键工作变动，为保证持续督导工作有序进行，保荐机构委派保荐代表人谢丰峰接替余烯键担
任紫建电子首次公开发行股票并在创业板上市持续督导项目的保荐代表人，持续督导期限截至 2025年 12月31日。
4、公司于 2024年 10月 24日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议、第二届董事会独立董事第三次
专门会议，于 2024 年 9 月12日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目
的议案》。保荐机构对公司使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目事项进行了审慎核查并发表核查意见，对上述事项无异议。
5、公司于 2025年 8月 28日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议和第二届董事会独立董事第
五次专门会议，于 2025 年 9月 16日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用 1.43亿元超募资金用于永久补充流动资金。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进
行了审慎核查并发表核查意见，对上述事项无异议。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐工作职责期间，发行人对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时
根据保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履
行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规和规范性文件的规定出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调
和核查工作。
在持续督导阶段，发行人聘请的中介机构能够积极配合发行人和保荐机构，为持续督导相关工作提供了必要的支持和便利。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在本保荐机构持续督导期间，保荐机构对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及
格式、履行的相关程序进行了检查。
本保荐机构认为：在持续督导期间内，公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了
信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅和核查，认为公司本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募
集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12月 31日，公司首次公开发行所募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情
况的持续督导责任。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/54750f4b-7fd1-4a26-a98b-ed17e714aa52.PDF
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2026-04-26 16:11│紫建电子（301121）：国金证券关于紫建电子2025年度持续督导跟踪报告
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紫建电子（301121）：国金证券关于紫建电子2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/555c23e0-972b-4422-ba78-22ce789d2b66.PDF
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2026-04-26 16:11│紫建电子（301121）：关于交易对方对宁波启象信息科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告
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重庆市紫建电子股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0768号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2
2 业绩承诺实现情况说明 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
TEL:010-6600 1391
(100037)关于重庆市紫建电子股份有限公司 E-FAX:010-6600 1392
mail:bj@rsmchina.com.
https://www.rsm.global/china/
交易对方对宁波启象信息科技有限公司业绩承诺实现情况说明的
审核报告
容诚专字[2026]518Z0768号
重庆市紫建电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）管理层编制的《重庆市紫建电子股份有限公司
关于交易对方对宁波启象信息科技有限公司业绩承诺实现情况说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定编制业绩承诺实现情况说明是公司管理层的责任，
这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对公
司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的公司关于交易对方对宁波启象信息科技有限公司业绩承诺实现情况说明在所有重大方面按照中国证券监督管理
委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，公允反映了交易对方对宁波启象信息科技有限公司业绩承诺的实现情况。
本审核报告仅供公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/335ec76b-655b-40ff-b6cf-6a1307649f77.PDF
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2026-04-26 16:11│紫建电子（301121）：2025年年度审计报告
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紫建电子（301121）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/569c3258-7e6e-4fdc-85fb-da5c9b2205ee.PDF
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2026-04-26 16:11│紫建电子（301121）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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紫建电子（301121）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/824b2092-62fb-40d9-8be0-e85bfcae66a1.PDF
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2026-04-26 16:11│紫建电子（301121）：非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审核意见
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重庆市紫建电子股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0310号容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
(100037) TEL:010-6600 1391FAX:010-6600 1392
E-
mail:bj@rsmchina.com.c
n
https://www.rsm.global/china/
关于重庆市紫建电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0310 号
重庆市紫建电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称紫建电子公司）2025年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2026]518Z0723 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，紫建电子公司管理层编制了后附的重庆市紫建
电子股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并
保证其真实、准确、完整是紫建电子公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计紫建电子公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对紫建电子公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解紫建电子公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供紫建电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：重庆市紫建电子股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为重庆市紫建电子股份有限公司容诚专字[2026]518Z0310 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 刘泽涵（项目合伙人）
中国注册会计师：
王聪
中国·北京 中国注册会计师：
郑煜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/13ae8db2-17be-4c28-a619-1e6c88f094c2.PDF
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2026-04-26 16:11│紫建电子（301121）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立长期有效的激
励约束机制，充分发挥公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康持续稳定发展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。独立董事在公司领取独立董事津贴，适用本制度中关于独立董事的相关内容。
第三条 董事
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