公司公告☆ ◇301121 紫建电子 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 21:10 │紫建电子（301121）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-28 21:10 │紫建电子（301121）：国金证券关于紫建电子2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 21:09 │紫建电子（301121）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 21:09 │紫建电子（301121）：公司章程 │
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│2025-08-28 21:09 │紫建电子（301121）：股东会累积投票制实施细则 │
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│2025-08-28 21:09 │紫建电子（301121）：对外担保管理制度 │
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│2025-08-28 21:09 │紫建电子（301121）：关联交易管理制度 │
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│2025-08-28 21:09 │紫建电子（301121）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-08-28 21:09 │紫建电子（301121）：董事会议事规则 │
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│2025-08-28 21:09 │紫建电子（301121）：对外投资管理制度 │
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2025-08-28 21:10│紫建电子（301121）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“紫建电子”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，
对紫建电子拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260号)同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 1,770.08万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 61.07元，募集资金
总额为人民币 1,080,987,856.00元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 967,022,027.26 元，超募资金
总额为478,944,127.26元。募集资金已于 2022年 8月 3日汇入公司募集资金监管账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022
年 8月 3日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]第 000488号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监
管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、超募资金使用情况
1、超募资金用于永久补充流动资金
公司于 2024年 8月 26日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，于 2024年 9月 12日召开 2024年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.43亿元（含本数）超
募资金，用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.8573%。
2、使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目
公司于 2024年 10月 24日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，于 2024年 11月 11日召开 2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》，同意通过全资孙公司重庆市维都利
新能源有限公司使用部分超募资金投资“万州叠片大电池项目”，涉及超募资金 11,532.14万元，占超募资金总额的 24.08%，占募
集资金净额的 11.93%。
3、超募资金用于暂时补充流动资金
公司于 2024年 10月 24日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 2亿元（含本数）闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至
本核查意见出具日，公司使用 2亿元闲置募集资金（其中使用超募资金 3,300.00万元）临时补充流动资金尚未归还。
4、超募资金进行现金管理
公司于 2025年 3月 28 日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于使用部
分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存
单、通知存款等），使用期限自公司上述董事会审议通过之日起 12个月内。截至本核查意见出具日，公司使用闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为 2亿元。
5、超募资金余额
公司超募资金总额为 47,894.41万元，截至本核查意见签署日，公司超募资金余额为 404.63万元（含银行利息，不含闲置募集
资金临时补充流动资金尚未归还的超募资金 3,300 万元以及闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品的 2亿元）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-
-创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 1.43亿用于永久补
充流动资金，占超募资金总额的比例 29.8573%（低于 30%）。
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在损害股东利益的情况。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为了满足公司业务发展的需要，有助于提高资金
使用效率，提高公司盈利能力，本着股东利益最大化的原则，公司计划使用部分超募资金用于永久补充日常经营所需流动资金。
根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 1年期以上贷款市场报价利率 3.00%计算，通过本次使用部分超募资金永
久性补充流动资金，预计可节约财务费用约 429万元/年。
公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金是为了满足公司业务发展的需要，有助于提高资金使用效率，为股东创造更大的价值
，符合公司和全体股东的利益。因此，本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金具备必要性和合理性。
五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
公司承诺：超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后十二
个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序
公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议、第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.43亿元超募资金用于永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股
东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议
通过，履行了上述审议程序。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，符合全体股东的利益。
保荐机构对紫建电子本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/80df967c-ef33-4db3-a059-ae61f3b9a222.PDF
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2025-08-28 21:10│紫建电子（301121）：国金证券关于紫建电子2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：紫建电子
保荐代表人姓名：周启云 联系电话：021-68826021
保荐代表人姓名：谢丰峰 联系电话：021-68826021
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的 0次
次数
2.督导公司建立健全并有效执行规章制
度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度 是
（包括但不限于防止关联方占用公司
资源的制度、募集资金管理制度、内控
制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查阅募集资金账户对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信 是
息披露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定 不适用
报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改 不适用
情况
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论 无
意见
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 是
规
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保
值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 无 不适用
状况、管理状况、核心技术等方面的重大
变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因
行承诺 及解决措施
1、首次公开发行时所做的承诺 是 不适用
2、相关股东、董事、高级管理人员自愿延长限 是 不适用
售股份锁定期以及监事承诺不减持的公告
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cfec80fc-f558-4eb3-99fe-f09a31528d11.PDF
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2025-08-28 21:09│紫建电子（301121）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经重庆市
紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟于2025年9月16日召开公司2025年第二
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中
的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至2025年9月9日（星期二）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司的股东。（2）公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。8、现场会议地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四
工业区1栋广东维都利新能源有限公司一号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
2.00 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订及制定公司制度的议案》需逐项表决 √作为投票对象
的子议案数：9
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 √
3.09 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
说明：
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的相关公告。
议案2.00、3.01、3.02需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人
股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在2025年9月10日17:00之前送达或发送邮
件至公司）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确
认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年9月10日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在2025年9月10
日17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区1栋广东维都利新能源有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：
523200。
4、会议联系方式：
联系人：肖先生
联系电话：0769-81168096
联系邮箱：ir@gdvdl.com
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
6、出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
2、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6afe7098-dd1e-4c0d-a312-3ffa97f0093f.PDF
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2025-08-28 21:09│紫建电子（301121）：公司章程
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紫建电子（301121）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0d2f592d-9d08-4137-aa87-d5ead9d1245f.pdf
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2025-08-28 21:09│紫建电子（301121）：股东会累积投票制实施细则
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