公司公告☆ ◇301122 采纳股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 17:06 │采纳股份（301122）：关于全资子公司获得欧洲专利证书的公告 │
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│2024-12-16 17:47 │采纳股份（301122）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-16 17:47 │采纳股份（301122）：关于补选监事的公告 │
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│2024-12-16 17:46 │采纳股份（301122）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-16 17:45 │采纳股份（301122）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-16 17:45 │采纳股份（301122）：控股子公司预计发生关联交易的核查意见 │
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│2024-12-16 17:45 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-16 17:45 │采纳股份（301122）：关于控股子公司预计发生关联交易的公告 │
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│2024-12-16 17:45 │采纳股份（301122）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 17:45 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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2024-12-18 17:06│采纳股份（301122）：关于全资子公司获得欧洲专利证书的公告
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采纳股份（301122）：关于全资子公司获得欧洲专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/636dd601-5d3d-4198-b93e-d37a19f0b48d.PDF
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2024-12-16 17:47│采纳股份（301122）：关于修订《公司章程》的公告
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采纳股份（301122）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/b4465e5c-71fc-4947-9faf-91ecef196f66.PDF
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2024-12-16 17:47│采纳股份（301122）：关于补选监事的公告
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采纳股份（301122）：关于补选监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/9883a29f-2ba5-4bec-a511-baffdd69d3e6.PDF
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2024-12-16 17:46│采纳股份（301122）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2024年 12月 9 日以邮件、电话等方式向各位
董事发出，会议于 2024年 12月 13日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开
。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1人：
侯鹏先生），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》
为保障公司控股子公司 CAMEDICAL TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD.（凯美医疗科技（柬埔寨）有限公司）项目建设进度，遵
循公平有偿、市场定价、合理公允的基础，在不损害公司及全体股东利益的情况下，预计控股子公司与常州鸿林翔贸易有限公司发生
关联交易金额最高不超过人民币 2,000万元。
上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司预计发生关联交易的公告》。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《中华人民共和国公司法》已于 2023 年 12 月 29 日经第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订，自 202
4 年 7 月 1 日起施行。公司结合新公司法相关内容,决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司制度的议案》
《中华人民共和国公司法》已于 2023 年 12 月 29 日经第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订，自 202
4 年 7 月 1 日起施行。公司结合新公司法相关内容，决定对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。
本议案需提交股东大会审议。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
3.1 修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.2 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。
4、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
2024年 5月 23 日中国证券监督管理委员会第 1次委务会议审议通过《上市公司股东减持股份管理暂行办法》，为贯彻落实《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》，结合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规范性文件
，公司决定对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款进行相应修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度》。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金和额度
不超过人民币 80,000 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的公告》。
6、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2025年 1月 10日召开公司 2025年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
2、公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/1b912768-e8bf-447b-90e7-6938a0474953.PDF
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2024-12-16 17:45│采纳股份（301122）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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采纳股份（301122）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/acb2e568-4a4d-43d6-affe-2b56139095cc.PDF
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2024-12-16 17:45│采纳股份（301122）：控股子公司预计发生关联交易的核查意见
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采纳股份（301122）：控股子公司预计发生关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/4bfeb34b-b2de-407b-9fc1-26c55c7033a5.PDF
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2024-12-16 17:45│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/52fbaa17-2ed5-40cc-b3fe-8e5f87cefc86.PDF
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2024-12-16 17:45│采纳股份（301122）：关于控股子公司预计发生关联交易的公告
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采纳股份（301122）：关于控股子公司预计发生关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/87a75d47-f586-4453-8da0-79b9c2eaa372.PDF
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2024-12-16 17:45│采纳股份（301122）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2024年 12月 9 日以邮件、电话等方式向各位
监事发出，会议于 2024年 12月 13日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开
。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人(其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人
：吴雅清女士)，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意关于使用部分闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的事项。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的公告》。
2、审议通过《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》
本次预计与关联方发生的关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等
、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益
，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司预计发生关联交易的公告》。
3、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
同意提名史毛毛女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日
止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选监事的公告》。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《中华人民共和国公司法》已于 2023 年 12 月 29 日经第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订，自 202
4 年 7 月 1 日起施行。公司结合新公司法相关内容，决定对《监事会议事规则》部分条款进行相应修订。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/4d09a31c-7269-45e6-a9da-5af72dc3c681.PDF
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2024-12-16 17:45│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/8a3f4d40-c619-41f6-9bd7-682bd4f90295.PDF
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2024-12-16 17:44│采纳股份（301122）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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采纳股份（301122）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-12-16 17:44│采纳股份（301122）：采纳股份章程
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采纳股份（301122）：采纳股份章程。公告详情请查看附件。
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2024-12-16 17:44│采纳股份（301122）：股东大会议事规则
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采纳股份（301122）：股东大会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/771206eb-eac5-497c-a285-d1a26a98febf.PDF
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2024-12-16 17:44│采纳股份（301122）：监事会议事规则
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采纳股份（301122）：监事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/6dc2340f-7cfb-457b-8316-da62e87e751e.PDF
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2024-12-16 17:44│采纳股份（301122）：董事会议事规则
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采纳股份（301122）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/798eaa11-e73c-4725-b394-750d9a36fe0e.PDF
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2024-12-16 17:44│采纳股份（301122）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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采纳股份（301122）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/84503b74-1ca0-44d6-945f-24d000877e74.PDF
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2024-12-11 17:22│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/cee67193-0447-47a2-a733-38f10d872088.PDF
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2024-12-03 16:16│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/d4bbd6a9-70a1-4ece-9930-d3c726feddd1.PDF
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2024-11-27 16:12│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/cd4ce42d-4791-47ef-a11a-82adf99be70b.PDF
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2024-11-27 16:12│采纳股份（301122）：关于全资子公司取得专利证书的公告
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采纳股份（301122）：关于全资子公司取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/d0eef103-88d8-4353-b363-42b98778a7c1.PDF
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2024-11-20 16:54│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/d68a83ee-af5d-4671-a827-af6f2f1ee225.PDF
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2024-11-08 17:08│采纳股份（301122）：关于全资子公司取得专利证书的公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“采纳股份”）全资子公司安纳医疗（江苏）有限公司（以下简称“安纳医疗”）
，于近日收到国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
序号 专利名称 专利类型 专利号 专利权人 授权公告日
1 一种交换针缺陷检 实用新型 ZL 安纳医疗 2024 年 11
测机构 202420144546.3 月 05 日
上述专利为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主营业务产品技术相关，专利权自授权公告之日起生效。
上述专利的取得和运用，不会对公司短期的经营业绩构成重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新
机制，保持技术的领先地位，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a88070eb-6927-4448-9fbf-2d5e19b60dae.PDF
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2024-11-08 17:06│采纳股份（301122）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏采纳医疗科技有限公司（以下简称“采纳医疗”）于近日收到江苏
省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。现公告如下：
一、证书主要内容
注册人名称：江苏采纳医疗科技有限公司
注册证编号：苏械注准 20242142114
产品名称：一次性使用无菌配药针
批准日期：2024年 11 月 07 日
生效日期：2024年 11 月 07 日
有效期至：2029年 11 月 06 日
注册分类：Ⅱ类
适用范围：用于配合溶药器溶药或配药时抽注药液，不得用于皮下、皮内、肌肉或静脉注射。
二、对公司的影响
采纳医疗本次获得医疗器械注册证的一次性使用无菌配药针（以下简称配药针）有过滤型（GLZ）和普通型(DZ)两种型号。过滤
型（GLZ）由上针座、针管和过滤膜、下针座、保护套组成；普通型(DZ)由针座、针管、保护套组成；配药针有两种针尖型式，一种
平头针尖，另一种为斜面针尖。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
本次医疗器械注册证的取得，进一步完善了公司在医用业务板块的产品结构，有助于公司推进相关产品的国内销售，对公司未来
发展将产生积极影响。但该产品的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响，敬
请广大投资者予以关注并注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械注册证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/24c7f8ed-4763-4278-8a22-d831ab011f6e.PDF
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2024-11-08 17:06│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/301c74da-5a5a-4293-9aa0-43e22d41c100.PDF
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2024-11-01 16:32│采纳股份（301122）：关于监事辞职的公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事吴雅清女士提交的书面辞职报告。吴雅清女
士因已达法定退休年龄申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后，吴雅清女士将不在公司担任任何职务。
吴雅清女士担任公司监事的原任期届满之日为 2026年 7月 13日。
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