公司公告☆ ◇301122 采纳股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-25 20:07 │采纳股份（301122）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:07 │采纳股份（301122）：关于部分募投项目再次延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:06 │采纳股份（301122）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:05 │采纳股份（301122）：部分募投项目再次延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:05 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:05 │采纳股份（301122）：第三届监事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:04 │采纳股份（301122）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:04 │采纳股份（301122）：董事会薪酬与考核委员会工作规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:04 │采纳股份（301122）：董事会战略委员会工作规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 20:04 │采纳股份（301122）：董事会提名委员会工作规则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:07│采纳股份（301122）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
采纳股份（301122）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/181eaea4-c21d-4a2e-9784-04d6f0914566.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:07│采纳股份（301122）：关于部分募投项目再次延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于部分募投项目再次延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目
实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期再次进行调整，
由 2025年 6 月 30 日延长至 2026 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,350.88 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 50.31元/股，募集
资金总额为人民币 1,182,727,728.00 元，扣除各项发行费用人民币 85,465,325.60 元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,0
97,262,402.40 元，其中超募资金总额为人民币 693,369,702.40 元。
公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验
[2022]0084号”的验资报告。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划
及截至 2025年 5月 31日投入具体情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 募集资金 募集资金 累计完成进度
号 计划投资金额 累计投入金额
1 年产 9.2亿支（套）医用注 30,895.62 31,588.42 100.00%
射穿刺器械产业园建设项目
2 研发中心建设项目 4,493.65 2,299.63 51.18%
3 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 100.00%
合计 40,389.27 38,888.05 96.28%
三、部分募投项目延期具体情况及原因
公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资
用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将部分募投项目做延期调整，具体情况如下：
序 募投项目名称 原计划达到预定 首次调整后预计达 再次调整后预计达
号 可使用状态日期 到可使用状态日期 到可使用状态日期
1 研发中心建设项 2024年 1月 31日 2025年 6月 30日 2026年 12月 31
目 日
公司募投项目延期的原因如下：
上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受
到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。
为保证募投项目的顺利完成，保证募集资金使用效益，保护中小投资者权益，公司结合当前市场的总体环境及募投项目的实际建
设情况、投资进度，再次对本项目建设进度进行了梳理和统筹优化，公司审慎研究决定，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金
用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的时间进行再次调整，由 2025年 6月 30日延长至 2026年 12月 31日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况所作出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的
实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次公司
部分募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。
五、履行的程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司于 2025年 6月 25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目再次延期的议案》，一致同意公司在
保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2025年 6月 25日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目再次延期的议案》，监事会认为：公
司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况所作出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体
均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造
成重大影响。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司部分募
投项目延期的事项不存在变相改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金
管理制度。综上，保荐机构对公司部分募投项目再次延期的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司第三届监事会第十三次会议决议
3、国泰海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司部分募投项目再次延期的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/50d16ddc-3db1-4638-b827-b00fe1926fc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:06│采纳股份（301122）：第三届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以邮件、电话等方式向各
位董事发出，会议于 2025 年 6月 25日以现场会议形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次
会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况
下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期再次进行调整，由 2025 年 6 月 30 日延长至 2026 年12月 31 日。
上述募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目再次延期的公告》。
2、审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
中国证券监督管理委员会发布证监会公告【2025】8号《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，为贯彻落实《上市公司信息
披露暂缓与豁免管理规定》，结合公司实际情况，制定本制度。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运作水平，结合中国证监会发布的《上市公司章程指引》等规范性
文件，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订、废止部分公司制度的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运作水平，结合中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公
司股东会规则》等规范性文件，决定对公司《股东大会议事规则》等 9 个内部制度部分条款进行相应修订，对《监事会议事规则》
等 3个内部管理制度予以废止。
4.1 修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4.2 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4.3 修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4.4 修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4.5 修订《关联交易决策制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4.6 修订《累积投票制度实施细则》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4.7 修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4.8 修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4.9 修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4.10 废止《监事会议事规则》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4.11 废止《关联交易管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4.12 废止《融资与对外担保管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文本。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>等制度的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件，
结合公司实际情况决定对《董事会秘书工作规则》等 13个内部制度部分条款进行相应修订。
5.1 修订《董事会秘书工作规则》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5.2 修订《董事会审计委员会工作规则》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5.3 修订《董事会提名委员会工作规则》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5.4 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5.5 修订《董事会战略委员会工作规则》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5.6 修订《经理工作制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5.7 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5.8 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5.9 修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5.10 修订《子公司管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5.11 修订《市值管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5.12 修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5.13 修订《内部审计制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文本。
6、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2025年 7月 14日召开公司 2025年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/50e36587-c2f0-46b4-8e36-1a68e330443b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:05│采纳股份（301122）：部分募投项目再次延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为采纳科技股份有限公司（以下简称“采纳股份”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意
见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937号），公
司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,350.88万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币50.31元/股，募集资金
总额为人民币1,182,727,728.00元，扣除各项发行费用人民币85,465,325.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,097,262,4
02.40元，其中超募资金总额为人民币693,369,702.40元。
公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验
[2022]0084号”的验资报告。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
及截至2025年5月31日投入具体情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 募集资金 募集资金 累计完成进度
号 计划投资金额 累计投入金额
1 年产 9.2 亿支（套）医用注射 30,895.62 31,588.42 100.00%
穿刺器械产业园建设项目
2 研发中心建设项目 4,493.65 2,299.63 51.18%
3 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 100.00%
合计 40,389.27 38,888.05 96.28%
三、部分募投项目延期具体情况及原因
公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资
用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将部分募投项目做再次延期调整，具体情况如下：
序 募投项目名称 原计划达到预定 首次调整后预计达到 再次调整后预计达
号 可使用状态日期 可使用状态日期 到可使用状态日期
1 研发中心建设 2024 年 1 月 31 日 2025 年 6 月 30 日 2026 年 12 月 31 日
项目
公司募投项目延期的原因如下：
上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受
到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为保证募投项目的顺利完成，
保证募集资金使用效益，保护中小投资者权益，公司结合当前市场的总体环境及募投项目的实际建设情况、投资进度，再次对本项目
建设进度进行了梳理和统筹优化，公司审慎研究决定，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将本项目达
到预定可使用状态的时间进行再次调整，由 2025 年 6 月 30 日延长至 2026 年 12 月 31 日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况所作出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的
实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次公司
部分募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。
五、履行的程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目再次延期的议案》，同意公司在
保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 25 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目再次延期的议案》，监事会认为
：公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况所作出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施
主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经
营造成重大影响。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司部分募
投项目延期的事项不存在变相改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金
管理制度。综上，保荐机构对公司部分募投项目再次延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/728ba30d-b238-4002-b1f5-5f7b049108b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:05│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/57b2a960-0b08-4c92-8c98-61ab9bac9fee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 20:05│采纳股份（301122）：第三届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2025年6月20日以邮件、电话等方式向各位监事发
出。会议于2025年6月25日以现场表决方式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司监
事会主席沈开先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《
中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于
|