公司公告☆ ◇301122 采纳股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 16:46 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-14 16:22 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-27 11:46 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-22 16:58 │采纳股份（301122）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-01-22 16:58 │采纳股份（301122）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-01-22 16:04 │采纳股份（301122）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-16 16:44 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-10 19:22 │采纳股份（301122）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-10 19:22 │采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2025年第一次临时股东大会之见证意见 │
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│2025-01-10 19:22 │采纳股份（301122）：关于变更监事的公告 │
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2025-02-20 16:46│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/43bf5df6-e0a9-4cc0-91f8-3607bcb0a2c0.PDF
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2025-02-14 16:22│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/d61e335d-4877-4bea-98d3-493d14a6ceb7.PDF
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2025-01-27 11:46│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/3dca9612-fb9f-420a-8cf9-4fac66a1f31d.PDF
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2025-01-22 16:58│采纳股份（301122）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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采纳股份（301122）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/7630c57d-eef6-4e65-9239-b18100f4d088.PDF
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2025-01-22 16:58│采纳股份（301122）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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采纳股份（301122）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/55bcaaf6-e4df-4d42-953d-43a300eb5ead.PDF
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2025-01-22 16:04│采纳股份（301122）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024 年 12月 31日
2、业绩预告情况：
?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,800万元–6,200万元 盈利：11,256.41
股东的净利润 比上年同期下降：44.92% - 57.36% 万元
扣除非经常性损 盈利：2,800万元–4,000万元 盈利： 8,485.80
益后的净利润 比上年同期下降：52.86% - 67.00% 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，影响公司业绩变动的主要原因：
1、报告期内，受美国食品药品监督管理局（以下简称“美国 FDA”）进口警示的影响，公司部分医用注射器产品暂时无法从国
内的公司主体进入美国市场，导致公司主营业务的持续增长受阻。2024 年度，公司预计实现营业收入约 3.88亿元，同比下降 5%左
右。
2、报告期内，公司基于谨慎性原则，针对受到美国 FDA 进口警示影响的部分存货、应收款项等项目计提相应的减值准备，减值
准备的最终金额将由公司聘请的审计机构审计后确定。
3、报告期内，公司海外项目工厂尚未完工投产，相应的产能尚未释放，因此 2024 年度海外工厂项目未有相应的业务及业绩贡
献。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经过年报审计机构审计，公司 2024 年度具体业绩数据将在 2024年年度报告中
详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/a58f905c-74a3-449a-a77c-d74e59b4eaa8.PDF
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2025-01-16 16:44│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/650c3562-6ee1-418e-b16c-0140caac803e.PDF
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2025-01-10 19:22│采纳股份（301122）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年 1月 10日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 1月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:
00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 10日 9:15—15:00。
2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23号采纳医疗办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长陆军先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 85,833,448 股，占上市公司总股份的 70.2139％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 78,390,100 股，占上市公司总股份的 64.1251％；通过网络投票的股东 69 人，
代表股份 7,443,348 股，占上市公司总股份的 6.0888％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 687,100 股，占上市公司总股份的 0.5621％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 390,100 股，占上市公司总股份的 0.3191％；通过网络投票的中小股东 68
人，代表股份 297,000 股，占上市公司总股份的 0.2430％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和德恒上海律师事务所律师列席本次会议（部分董事、监事通过
视频方式参会）。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 85,748,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9007％；反对 70,440 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0821％；弃权 14,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意 601,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5942％；反对 70,440 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的10.2518％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.1540％。
本议案经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司制度的议案》
2.01 修订《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 85,748,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9007％；反对 70,440 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0821％；弃权 14,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意 601,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5942％；反对 70,440 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的10.2518％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.1540％。
本议案经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
2.02 修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 85,747,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9002％；反对 70,840 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0825％；弃权 14,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意 601,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5360％；反对 70,840 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的10.3100％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.1540％。
本议案经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
2.03 修订《监事会议事规则》
总表决情况：
同意 85,747,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9002％；反对 70,840 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0825％；弃权 14,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意 601,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5360％；反对 70,840 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的10.3100％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.1540％。
本议案经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 85,748,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9009％；反对 76,990 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0897％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意 602,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6161％；反对 76,990 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.2051％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.1789％。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（四）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 85,748,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9010％；反对 70,190 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0818％；弃权 14,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意 602,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6306％；反对 70,190 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的10.2154％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.1540％。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的
表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大
会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/f7399353-4331-492d-aa74-8e237739e738.PDF
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2025-01-10 19:22│采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2025年第一次临时股东大会之见证意见
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采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2025年第一次临时股东大会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/73d50414-bbb4-4160-ac01-96e31072b9de.PDF
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2025-01-10 19:22│采纳股份（301122）：关于变更监事的公告
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采纳股份（301122）：关于变更监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/1ceffd52-8aff-4382-b428-91b9c5cabd7c.PDF
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2025-01-10 00:00│采纳股份（301122）：关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-099），公司将于 2025年 1月 10日（星期五）14:30 召开 2025 年
第一次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召集会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 10 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年 1月 10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1月 10日 9:15—15:00。
6、股权登记日：2025年 1月 7日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 1月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23号采纳医疗办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司制度的议案》 作为投票对象
的子议案数：
3
2.01 修订《股东大会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《监事会议事规则》 √
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 √
理的议案》
4.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 √
2、上述议案已经公司 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内
容详见公司 2024 年 12 月 17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案 1.00、2.00为特殊决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的 2/3 以上通过；3.00、4.00 为普通决议事项，
需经出席股东大会股东所持表决权的 1/2以上通过。
4、上述议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2025年 1月 9日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23号采纳医疗办公楼一楼会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真以 2025 年 1 月 9 日 16:00 前到达本
公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：陆维炜、吴大松
电话：0510-86396766
传真：0510-86866666-8009
邮箱：ir@cainamed.com
现场会
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