公司公告☆ ◇301122 采纳股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:57 │采纳股份（301122）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │采纳股份（301122）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:57 │采纳股份（301122）：关于更换保荐代表人的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │采纳股份（301122）：独立董事独立性自查情况（王尚虎） │
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│2025-04-24 21:57 │采纳股份（301122）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-24 21:57 │采纳股份（301122）：关于聘请2025年度财务及内部控制审计机构的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │采纳股份（301122）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 21:57 │采纳股份（301122）：独立董事独立性自查情况（刘斌） │
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│2025-04-24 21:57 │采纳股份（301122）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │采纳股份（301122）：2024年度财务决算报告 │
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二
次会议，分别审议通过了《关于2024 年度利润分配预案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2025-035；《第三届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2025-0
36。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、利润分配方案基本情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年经审计合并归属于母公司所有者的净利润为 53,093,76
4.34 元，其中，母公司实现的净利润为 38,485,147.17 元。截至 2024 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可供分配利润为155,23
3,475.49元，合并报表中未分配利润为 477,626,549.39元。
遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公
司 2024 年度利润分配预案为：
拟以本公告披露日的总股本 122,245,658 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50元（含税），共计派发 30,561,
414.50元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
本年度累计现金分红总额 30,561,414.50 元；本年度未实施股份回购；本年度实施现金分红和股份回购总额占本年度净利润的
57.56%。
本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购股份。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本
如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1、公司近三年利润分配相关指标如下
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 30,561,414.50 48,898,263.20 42,315,804.90
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 53,093,764.34 112,564,144.08 161,868,649.81
净利润（元）
研发费用（元） 26,394,205.40 21,436,278.35 19,733,928.29
营业收入（元） 387,893,051.46 410,470,639.42 465,485,537.41
合并报表本年度末累计 477,626,549.39 477,279,562.97 410,999,792.86
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 155,233,475.49 169,495,106.24 176,093,789.51
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 否
计年度
最近三个会计年度累计 121,775,482.60
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 109,175,519.41
归属于上市公司股东的
净利润（元）
最近三个会计年度累计 121,775,482.60
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 67,564,412.04
研发费用总额（元）
最近三个会计年度累计 5.35%
研发费用总额占累计营
业收入的比例
是否触及《深圳证券交易 否
所创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（八）项规
定的可能被实施其他风
险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022年度、2023年度、2024年度累计现金分红总额为 121,775,482.60元，其总额高于 3,000 万元，且高于最近三个会计
年度平均归属于上市公司股东的净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次公司利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资
者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短
缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
四、风险提示
1、本次利润分配方案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，
不会影响公司的日常经营和长期发展。
2、公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
3、本次利润分配预案尚需提请公司 2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司 2024年度审计报告；
2、第三届董事会第十三次会议决议；
3、第三届监事会第十二次会议决议；
4、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/60160e35-e9cd-44a5-af09-2257bcb6ce0c.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：2024年度监事会工作报告
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采纳股份（301122）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1306c562-0dd2-41be-a54e-b19e99546f7c.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：关于更换保荐代表人的公告
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采纳股份（301122）：关于更换保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2bfb3433-4196-4a49-a1d6-6ea8cc71fc53.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：独立董事独立性自查情况（王尚虎）
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采纳股份（301122）：独立董事独立性自查情况（王尚虎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/138d5949-7ba0-4714-987e-6c4563d485f3.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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采纳股份（301122）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/57d62979-8e43-45b1-b4e8-314fc09c7a46.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：关于聘请2025年度财务及内部控制审计机构的公告
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采纳股份（301122）：关于聘请2025年度财务及内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2b8e5424-0bd3-4c15-8f71-eb2ae61258cc.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：内部控制自我评价报告
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采纳股份（301122）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e594c7bb-729d-4ed8-a1c9-1b1a9a3890e8.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：独立董事独立性自查情况（刘斌）
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采纳股份（301122）：独立董事独立性自查情况（刘斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/43c95640-0aed-4ff6-9345-1aeec58ecf50.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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采纳股份（301122）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/00058a94-4bfc-402d-b913-8c721903e620.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：2024年度财务决算报告
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采纳股份（301122）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/416e1374-5c68-47be-9d2c-0c0c61c78d87.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《
采纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《采纳科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称“
《董事会审计委员会工作规则》”）的规定和要求，采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现就董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年度审计会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91330000087374063A
执行事务合伙人：高峰、余强
成立日期：2013-12-19
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A幢 601 室
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
历史沿革：中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格
的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
业务资质：会计师事务所执业证书
是否曾从事过证券服务业务：是
2、人员信息
首席合伙人：高峰
上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人，上年度末注册会计师人数：694人，上年度末签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数：289人。
3、业务规模
最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434万元；
最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元；
最近一年（2024 年度）证券业务收入：45,625 万元；
上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家。
上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额 15,494万元。
上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家。
二、2024 年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年度报告工作安排，中汇会计师事
务所对公司 2024年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告；对公司年度募集资金存放与使用情况进行审核并出
具了鉴证报告；对公司内部控制自我评价报告进行审核，并对其中涉及的与财务报表相关的内控控制有效性出具了鉴证报告；同时对
公司年度非经常性损益情况、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项审核说明。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告。在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》
，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》公告编号：2024-019、《2023 年年度股东大会决议公告》公
告编号：2024-034。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职
责的情况如下：
（一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年 4月 3日，公司第三届董
事会审计委员会第三次会议审议通过《关于聘请 2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 20
24年度财务及内部控制审计机构。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步
预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了中汇会计师事务所关于
公司 2024 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2025 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过公司 2024 年年度报告、财务决算报告、
内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
采纳科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/21161c0f-c5c7-4be1-bc4b-1f936f728c57.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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采纳股份（301122）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5dedbaa9-0a6a-44ed-8abb-d0b0290b9779.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：2024年度总经理工作报告
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采纳股份（301122）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9eb3fac3-bf77-44d1-a988-e32bb9c6526f.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
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采纳股份（301122）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3bb9a382-103c-4bb4-9dcb-1700aa812297.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：2024年度董事会工作报告
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采纳股份（301122）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/03e115ce-2d0f-4a31-8ea3-467e00b63fa2.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：独立董事独立性自查情况（夏立扬）
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采纳科技股份有限公司董事会：
本人夏立扬根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要求，就本人符合独立董事独立性任职资格情况进行自
查，自查情况如下：
1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在贵司及其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份 1%以上的股东，也不是贵司前十名股东中自然人股东；
3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在贵司前五名股东单位任职；
4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的
控股股东单位任职；
7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形；
8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
自查人：夏立扬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b73a848f-55f8-44a2-bce0-10ce9e3910c2.PDF
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