公司公告☆ ◇301122 采纳股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 15:46 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-09-07 16:56 │采纳股份（301122）：关于股东协议转让股份的进展暨取得深交所协议转让确认书的公告 │
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│2026-09-07 15:48 │采纳股份（301122）：关于对子公司担保进展公告 │
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│2026-09-03 15:46 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-08-26 15:52 │采纳股份（301122）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-08-25 18:02 │采纳股份（301122）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 18:02 │采纳股份（301122）：关于变更境外控股子公司注册资本的公告 │
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│2026-08-25 18:02 │采纳股份（301122）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-25 18:02 │采纳股份（301122）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 18:02 │采纳股份（301122）：2026年半年度报告 │
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2026-09-11 15:46│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/33f09122-c7c5-4e72-996d-fc7042de6e5b.PDF
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2026-09-07 16:56│采纳股份（301122）：关于股东协议转让股份的进展暨取得深交所协议转让确认书的公告
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一、本次协议转让概述
2026 年 7 月 20 日，公司股东陆军、陆维炜、赵红、江阴市炜达尔企业管理中心(有限合伙)（以下简称“炜达尔”）、无锡维
达丰投资企业(有限合伙)（以下简称“维达丰”）、无锡维达元投资企业(有限合伙)（以下简称“维达元”）与浙江湃肽医药产业有
限公司（以下简称“湃肽医药”）签署《股权收购协议》，转让方拟将其持有的公司合计 22,011,000 股股份（占采纳股份总股本比
例的 18.01%）通过协议转让的方式转让给湃肽医药，陆军、陆维炜、赵红直接持有的股份转让价格为 37.40 元/股；炜达尔、维达
丰、维达元所持股份转让价格为 27.00 元/股。具体内容详见公司 2026 年 7月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于股东协议转让股份的提示性公告》，公告编号：2026-052。
二、本次协议转让的进展情况
公司股东陆军、陆维炜、赵红、炜达尔、维达丰、维达元和湃肽医药于2026 年 9 月 5 日收到深圳证券交易所出具的《深圳证
券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第 139 号、深证协〔2026〕第 140 号），该确认书有效期为六个月，转
受让各方需按照确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。
三、相关风险提示及其他说明
本次股份协议转让事项尚需提交中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户相关手续，协议转让最终能否完成仍存在不
确定性。公司将持续关注该事项的进展，及时披露相关信息，并督促交易各方按照法律法规要求履行信息披露义务。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第139 号、深证协〔2026〕第 140 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/1b81327c-1eb6-4cc1-971a-cce92c7d9f1b.PDF
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2026-09-07 15:48│采纳股份（301122）：关于对子公司担保进展公告
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采纳股份（301122）：关于对子公司担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/d8c02cfc-8bca-46f8-8f40-1e089369c00f.PDF
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2026-09-03 15:46│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/ce12d0fa-2f91-4ed7-9f6b-1497706e66f5.PDF
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2026-08-26 15:52│采纳股份（301122）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏采纳医疗科技有限公司（以下简称“采纳医疗”）于近日收到国家
药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。现公告如下：
一、证书主要内容
注册人名称：江苏采纳医疗科技有限公司
注册证编号：国械注准 20263221776
产品名称：一次性使用人体动脉血样采集器
批准日期：2026 年 08 月 24 日
生效日期：2026 年 08 月 24 日
有效期至：2031 年 08 月 23 日
注册分类：Ⅲ类
适用范围：本产品适用于动脉血样的采集和贮存，所采集血样供血气分析。
二、对公司的影响
采纳医疗本次获得医疗器械注册证的一次性使用人体动脉血样采集器产品预设型由针管、护套、防针刺护套、针座、外套、透气
塞、密封圈、芯杆、锥头帽、针头密封件、钙离子平衡化肝素锂添加剂组成。产品抽吸型由针管、护套、防针刺护套、针座、外套、
活塞、芯杆、透气装置、锥头帽、针头密封件、钙离子平衡化肝素锂添加剂组成，其中采血针（针管、护套、针座）、防针刺护套、
针头密封件选配。经电子束辐射灭菌，产品无菌，一次性使用。
本次医疗器械注册证的取得，进一步完善了公司在医用业务板块的产品结构，有助于公司推进相关产品的国内销售，对公司未来
发展将产生积极影响。但该产品的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响，敬
请广大投资者予以关注并注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械注册证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8d600833-75c7-412c-9a50-3f419abcf747.PDF
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2026-08-25 18:02│采纳股份（301122）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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采纳股份（301122）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/192f741f-607d-4f60-944f-d83f899c5c92.PDF
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2026-08-25 18:02│采纳股份（301122）：关于变更境外控股子公司注册资本的公告
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采纳股份（301122）：关于变更境外控股子公司注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9e33076f-7af7-40c9-9d55-fed75daa2a67.PDF
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2026-08-25 18:02│采纳股份（301122）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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采纳股份（301122）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8f378e1c-f9c5-41c4-9756-ea3465e83740.PDF
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2026-08-25 18:02│采纳股份（301122）：2026年半年度报告摘要
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采纳股份（301122）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/987d9869-c11a-41d7-b8c0-a5cc99964c9d.PDF
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2026-08-25 18:02│采纳股份（301122）：2026年半年度报告
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采纳股份（301122）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/18170cf0-ebdf-4d11-abc7-87445a7420d3.PDF
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2026-08-25 18:01│采纳股份（301122）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 8月 14 日以邮件、电话等方式向各
位董事发出，会议于 2026 年8 月 25 日以现场会议形式，在江苏省江阴市华士镇澄鹿路 253 号公司三楼会议室召开。本次会议由
公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，该报告从主要会计数据和财务指标，报告期内公司所处的行业情况，公司的主要业务分析等各方面反映了 2026 年上半
年公司的经营情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告全文》《2026 年半年度报告摘
要》。
上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，该专项报告主要从募集资金的存放和实际使用情况等方面反映了2026 年上半年募集资金的具体情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
3、审议通过《关于变更境外控股子公司注册资本的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更境外控股子公司注册资本的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7997dad5-b76b-4260-b080-1edc18f4f0c9.PDF
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2026-08-20 16:14│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/7557172e-f17c-4ad2-9d1b-25239a1b40e6.PDF
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2026-08-19 18:16│采纳股份（301122）：关于股东协议转让股份的进展暨签署补充协议的公告
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特别提示：
本次协议转让股份事项尚需通过深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协
议转让过户手续，本次权益变动能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，公司将密切关注
本次协议转让事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让概述
2026 年 7 月 20 日，公司股东陆军、陆维炜、赵红、江阴市炜达尔企业管理中心(有限合伙)（以下简称“炜达尔”）、无锡维
达丰投资企业(有限合伙)（以下简称“维达丰”）、无锡维达元投资企业(有限合伙)（以下简称“维达元”）与浙江湃肽医药产业有
限公司（以下简称“湃肽医药”）签署《股权收购协议》，转让方拟将其持有的公司合计 22,011,000 股股份（占采纳股份总股本比
例的 18.01%）通过协议转让的方式转让给湃肽医药，陆军、陆维炜、赵红直接持有的股份转让价格为 37.40 元/股；炜达尔、维达
丰、维达元所持股份转让价格为 27.00 元/股。具体内容详见公司 2026 年 7月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于股东协议转让股份的提示性公告》，公告编号：2026-052。
二、本次协议转让的进展情况
公司收到公司股东陆军、陆维炜、赵红、炜达尔、维达丰、维达元和湃肽医药于 2026 年 8 月 19 日签署的《股份收购协议之
补充协议》（以下简称“《补充协议》”），补充协议的主要内容如下：
1、协议签署主体
甲方一（转让方一）：陆军
甲方二（转让方二）：陆维炜
甲方三（转让方三）：赵红
甲方四（转让方四）：江阴市炜达尔企业管理中心(有限合伙)
甲方五（转让方五）：无锡维达丰投资企业(有限合伙)
甲方六（转让方六）：无锡维达元投资企业(有限合伙)
乙方（受让方）：浙江湃肽医药产业有限公司
2、主要内容
（一）、将原协议“3.3.1（4）第四期付款：本次股份转让价款总额的 10%，即合计 75,586,100 元。乙方自上市公司完成董事
会改选之日起十个工作日内，向甲方收款账户支付对应价款。”
修改为：
“3.3.1（4）第四期付款：本次股份转让价款总额的 10%，即合计75,586,100 元。乙方自上市公司完成董事会改选之日起十个
工作日内但最迟不晚于自标的股份过户登记完成之日起 30 个工作日内，向甲方收款账户支付对应价款。”
（二）、原协议“9.5.如本协议已根据前述内容解除及终止，则本协议应失效，但不应影响任何本协议明文约定或经推定旨在该
等终止发生时或之后生效或持续有效的条款的效力。除一方拥有的任何救济（如追究违约责任）之外，双方还应在合理可行范围内立
即采取必须的行动撤回任何已向政府机构提交的申请、将本协议规定的交易恢复至本次股份转让前的原状：
（1）乙方应在本协议约定解除及终止后 10 个工作日内将甲方已转让给乙方的全部股份转让归还甲方；
（2）甲方应在本协议解除及终止后 10 个工作日内全额将乙方已支付甲方的股份转让对价款一次性返还给乙方；
（3）若本协议解除及终止，双方应尽全力完成股份转让对价款退还所涉及的政府部门或银行要求的手续，并且若乙方向税务局
或其他机构申请已缴纳税款的退还，甲方应当尽全力配合乙方。”
修改为：
“9.5.如本协议已根据前述内容解除及终止，则本协议应失效，但不应影响任何本协议明文约定或经推定旨在该等终止发生时或
之后生效或持续有效的条款的效力。
本协议解除及终止后，各方协商解决相关事宜，依据相关法律法规承担相应责任。”
（三）、原协议除上述条款修订外，其他条款均不变。
三、相关风险提示及其他说明
本次协议转让股份事项尚需通过深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协
议转让过户手续，本次权益变动能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，公司将密切关注
本次协议转让事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《股份收购协议之补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/cbf0bbe6-a401-4966-9e5f-a3d4a5c1016e.PDF
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2026-08-13 16:36│采纳股份（301122）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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采纳股份（301122）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/d62418b6-248c-476b-8346-c7c9823e5ade.PDF
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2026-08-07 16:06│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/6aeb0fb3-ae53-4586-a109-1c427513f08e.PDF
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2026-07-29 17:46│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/16341430-f7b8-4d21-8732-7cdd3d4c2857.PDF
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2026-07-27 17:06│采纳股份（301122）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：301122，证券简称：采纳股份）连续三个交易日（2026 年 7月
23 日、2026 年 7 月 24 日、2026 年 7 月 27 日）收盘价涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易发生异常波动情况，公司董事会进行了全面自查，并对公司、控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，
现就相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司于 2026 年 7月 20 日披露了《关于股东协议转让股份的提示性公告》，该事项尚需通过深圳证券交易所进行合规性确认
后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次权益变动能否获得上述批准或核准，以及最终
获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。公司将密切关注该协议转让事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要
求及时履行信息披露义务。
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.有关公司的信息请以公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》刊登的
相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司股票交易异常波动情况的询证函
2、关于公司股票交易异常波动情况的询证函的回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/de01dba1-0076-42a7-a330-6ca8bbf18ba3.PDF
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2026-07-24 19:04│采纳股份（301122）：关于对子公司担保进展公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026 年 4月 27日、2026年 5月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议和
2025 年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，为满足下属子公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下
统称“子公司”）业务发展和经营需要，同意公司为子公司在日常业务开展过程中向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资
业务提供担保，担保额度累计不超过人民币 18,000 万元。提供担保的形式包括但不限于一般保证、连带责任保证等，使用期限自 2
025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止有效，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》，公告编号：2026-030。
近日，公司下属子公司江西丰临医疗科技股份有限公司（以下简称“丰临医疗”）与招商银行股份有限公司南昌分行(以下简称
“招行南昌分行”)签署《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”），招行南昌
分行向丰临医疗提供总额为人民币 8,000 万元(含等值其他币种)授信额度。
公司向招行南昌分行出具《最高额不可撤销担保书》，就丰临医疗在上述《授信协议》项下所欠招行南昌分行的所有债务承担不
可撤销的连带保证责任。
江西丰临医疗科技股份有限公司
（1）基本情况
企业名称 江西丰临医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码 9136098169849403XB
法定代表人 薛利繁
注册资本 2,000 万元
住所 江西省丰城市丰城工业园区
经营范围 医疗器械生产（凭生产许可证生产）、经营（凭许可证经营）；
本企业自产产品及技术的出口业务，生产所需的原辅材料、仪器
仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经
营和禁止进出口的商品除外），进料加工和“三来一补”业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 采纳科技股份有限公司持有 70%股份
苏州丰诚企业管理合伙企业（有限合伙）持有 30%股份
（2）主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
/2025 年度（经审计） /2026 年 1-3 月（未经审计）
资产总额 21,032.18 19,593.05
负债总额 23,078.23 21,756.35
所有者权益 -2,046.05 -2,163.30
营业收入 13,842.06 2,803.00
净利润 -126.01 -117.25
截至本公告披露之日，经查询中国执行信息公开网，丰临医疗未被列为失信被执行人。
（1）保证人：采纳科技股份有限公司
（2）保证方式：连带责任保证
（3）保证范围：招行南昌分行根据《授信协议》在授信额度内向丰临医疗提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民
币(大写)捌仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
（4）担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行南昌分行受让的应收账款债权的到期日
或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
截止本公告披露日，公司经审议批准的对外担保总额度为18,000万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产9.79
%；实际对外提供担保金额为14,000万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产7.61%。公司及控股子公司不存在对合
并报表外单位提供担保的情形，公司不涉及债务逾期担保和诉讼担保。
1、《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/ddd4e573-240b-4a2d-b64a-1e2ff026cb38.PDF
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2026-07-20 18:58│采纳股份（301122）：关于对全资子公司增资的公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 7月 20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资
子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司卫图德（上海）生命科技有限公司（以下简称“上海卫图德”）增资，并授权公司管理
层具体办理上述增资相关手续。现将具体情况公告如下：
一、本次增资事项概述
根据公司战略发展需要，为满足上海卫图德日常经营与业务发展需求，公司以自有资金对上海卫图德增资2900 万。本次增资完
成后，上海卫图德的注册资本为3000 万元，公司仍持有其100%股权，不影响公司合并报表范围。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、增资标的概况
（一）上海卫图德基本情况
卫图德（上海）生命科技有限公司
统一社会信用代码：91310113MA1GPWW6XR
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市宝山区高逸路 112-118 号 2、3、4、5、6、7幢
法定代表人：陆军
注册资本：100万元人民币
成立日期：2021年 02月 23日
营业期限：2021年 02月 23日至 2041年 02月 22日
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品、劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂
销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
股权结构：公司持有上海卫图德 100%股权。
（二）增资前后股权结构
本次增资完成后，上海卫图德的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币3,000万元，公司仍持有上海卫图德 100%股权，上海
卫图德仍为公司全资子公司。
三、本次增资事项对公司的影响
本次增资是基于公司发展战略及上海卫图德实际经营发展的需要。本次增资完成后公司仍持有上海卫图德100%股权，不会导致合
并报表范围发生变化，不会对公司正常生产经营造成不利影响。符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存
在损害股东利益的情况。
公司本次增资的登记变更事项尚需公司登记机关核准。上海卫图德在未来经营过程中仍受宏观经济、行业政策、市场环境及经营
管理等方面的影响，经营业绩存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管控，积极防范上述风险并按照相关法律法规及
规范性文件的要求履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/953dd9be-a30a-4a7a-8b5b-c139c73dc325.PDF
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2026-07-20 18:58│采纳股份（301122）：关于股东协议转让股份的提示性公告
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采纳股份（301122）：关于股东协议转让股份的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/509517e5-844c-4687-b5eb-69f5dfebdffb.PDF
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2026-07-20 18:58│采纳股份（301122）：简式权益变动报告书（受让方）
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采纳股份（301122）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/1017b948-66ce-438b-a91c-e19cdeb28eaa.PDF
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2026-07-20 18:58│采纳股份（301122）：简式权益变动报告书（转让方）
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采纳股份（301122）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/6bc20e15-133e-4ce8-85c4-f03fc968ecd0.PDF
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2026-07-20 18:58│采纳股份（301122）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 7月 16 日以邮件、电话等方式向各
位董事发出，会议于 2026 年7 月 20 日以现场会议形式，在江苏省江阴市华士镇澄鹿路 253 号公司三楼会议室召开。本次会议由
公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及
表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/4042ccee-3d5e-4b62-9daa-5fbffe605bf5.PDF
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2026-07-10 15:44│采纳股份（301122）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告
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一、公司董事会延期换届的情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2026 年 7月 13 日任期届满，鉴于换届相关工作尚在积极筹备
中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的
任期也将相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照《公司法
》等相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
二、公司部分独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独
立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事夏立扬先生、王尚虎先生的任期将于 2026年 7月 13 日届满，且
连任时间满 6年。
鉴于夏立扬先生、王尚虎先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，在新一届董事会换届工作完成前
，夏立扬先生、王尚虎先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ee5c194a-f5a5-4aab-9da2-97955a779370.PDF
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2026-07-10 15:44│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/733ce42e-53a7-4bff-bf87-3d37bb66e320.PDF
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2026-07-07 15:58│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/80a2730e-5bfa-41af-aa8d-b301e4251c6f.PDF
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2026-06-24 16:32│采纳股份（301122）：关于对子公司担保进展公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026 年 4月 27日、2026年 5月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议和
2025 年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，为满足下属子公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下
统称“子公司”）业务发展和经营需要，同意公司为子公司在日常业务开展过程中向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资
业务提供担保，担保额度累计不超过人民币 18,000 万元。提供担保的形式包括但不限于一般保证、连带责任保证等，使用期限自 2
025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止有效，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》，公告编号：2026-030。
近日，公司与中国银行股份有限公司丰城支行（以下简称“中国银行丰城支行”）签署《最高额保证合同》，为中国银行丰城支
行向子公司江西丰临医疗科技股份有限公司（以下简称“丰临医疗”）提供最高额 1,000 万元授信业务提供连带责任保证。
江西丰临医疗科技股份有限公司
（1）基本情况
企业名称 江西丰临医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码 9136098169849403XB
法定代表人 薛利繁
注册资本 2,000 万元
住所 江西省丰城市丰城工业园区
经营范围 医疗器械生产（凭生产许可证生产）、经营（凭许可证经营）；
本企业自产产品及技术的出口业务，生产所需的原辅材料、仪器
仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经
营和禁止进出口的商品除外），进料加工和“三来一补”业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 采纳科技股份有限公司持有 70%股份
苏州丰诚企业管理合伙企业（有限合伙）持有 30%股份
（2）主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
/2025 年度（经审计） /2026 年 1-3 月（未经审计）
资产总额 21,032.18 19,593.05
负债总额 23,078.23 21,756.35
所有者权益 -2,046.05 -2,163.30
营业收入 13,842.06 2,803.00
净利润 -126.01 -117.25
截至本公告披露之日，经查询中国执行信息公开网，丰临医用未被列为失信被执行人。
（1）保证人：采纳科技股份有限公司
（2）保证方式：连带责任保证
（3）保证范围：担保债权最高额1,000万元，包含被确定属于《最高额保证合同》之被担保主债权及基于该主债权本金所发生的
利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用
等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
（4）担保期限：《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日
起三年。
截止本公告披露日，公司经审议批准的对外担保总额度为18,000万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产9.79
%；实际对外提供担保金额为5,000万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产2.72%。公司及控股子公司不存在对合
并报表外单位提供担保的情形，公司不涉及债务逾期担保和诉讼担保。
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d1bb6b29-1e37-41c7-a956-fafbbc5ba937.PDF
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2026-06-10 15:46│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/cdf80679-ce0d-4c14-b937-f1a0a6f49d54.PDF
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2026-06-01 17:47│采纳股份（301122）：2025年度分红派息实施公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获2026 年 5月 22日召开的公司 2025 年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
1、公司2025 年年度股东会审议通过的2025 年度利润分配方案为：以公司总股本122,245,658 股为基数，向全体股东按每10股
派发现金股利0.40 元（含税），共计派发4,889,826.32 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公
积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照现金分红总额不变原则调整分配比例。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。二
本公司2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本122,245,658 股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.360000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资
者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.080000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年
）的，每 10 股补缴税款0.040000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月8日；除权除息日为：2026 年 6月9日。
本次分派对象为：截止2026 年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****119 陆军
2 03*****177 陆维炜
3 00*****849 赵红
4 08*****700 江阴市炜达尔企业管理中心（有限合伙）
5 08*****594 无锡维达丰投资企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 1日至股权登记日：2026 年6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
公司股东陆军、赵红、陆维炜在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在股份锁定期限届满后2年内减持的
，减持价不低于发行价(若发行人在上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价应作相应调
整)。
根据上述承诺，公司 2025 年度利润分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
咨询地址：江苏省江阴市华士镇澄鹿路 253号公司董秘办
咨询联系人：陆维炜、吴大松
咨询电话： 0510-86396766
传真电话： 0510-86866666-8009
1、2025 年年度股东会决议
2、第三届董事会第二十次会议决议
3、中国结算深圳分公司有关确认分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/894c9673-0459-40bf-bb94-496bab1f8e46.PDF
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2026-05-27 16:38│采纳股份（301122）：关于对子公司担保进展公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026 年 4月 27日、2026年 5月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议和
2025 年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，为满足下属子公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下
统称“子公司”）业务发展和经营需要，同意公司为子公司在日常业务开展过程中向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资
业务提供担保，担保额度累计不超过人民币 18,000 万元。提供担保的形式包括但不限于一般保证、连带责任保证等，使用期限自 2
025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止有效，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》，公告编号：2026-030。近日
，公司下属子公司江西丰临医用器械有限公司（以下简称“丰临医用”）与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招行无锡分
行”）签署《授信协议》，招行无锡分行向丰临医用提供总额为人民币 4,000 万元（含等值其他币种）授信额度。
公司向招行无锡分行出具《最高额不可撤销担保书》，就丰临医用在上述《授信协议》项下所欠招行无锡分行的所有债务承担不
可撤销的连带保证责任。
江西丰临医用器械有限公司
（1）基本情况
企业名称 江西丰临医用器械有限公司
统一社会信用代码 913610007055046471
法定代表人 薛利繁
注册资本 2,000 万元
住所 江西省抚州市临川区抚临大道中段
经营范围 许可项目：第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，第二类
医疗器械生产，第三类医疗设备租赁（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项
目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第一类医疗设备租
赁，第二类医疗器械销售，第二类医疗设备租赁，技术进出口，
货物进出口，塑料制品制造，塑料制品销售，卫生用品和一次性
使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
股权结构 公司持有江西丰临医疗科技股份有限公司 70%股份
江西丰临医疗科技股份有限公司持有丰临医用 100%股份
（2）主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
/2025 年度（未经审计） /2026 年 1-3 月（未经审计）
资产总额 12,163.00 13,082.38
负债总额 11,335.17 12,377.94
所有者权益 827.83 704.44
营业收入 7,805.22 1,627.68
净利润 -231.05 -123.39
截至本公告披露之日，经查询中国执行信息公开网，丰临医用未被列为失信被执行人。
（1）保证人：采纳科技股份有限公司
（2）保证方式：连带保证责任
（3）保证范围：保证范围为招行无锡分行根据《授信协议》在授信额度内向丰临医用提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高
限额为人民币(大写)肆仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他
相关费用。
（4）担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行无锡分行受让的应收账款债权的到期日
或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年。
截止本公告披露日，公司经审议批准的对外担保总额度为18,000万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产9.79
%；实际对外提供担保金额为4,000万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产2.18%。公司及控股子公司不存在对合
并报表外单位提供担保的情形，公司不涉及债务逾期担保和诉讼担保。
1、《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/48978aa0-f575-4738-bdbb-1b580f91c5a3.PDF
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2026-05-22 17:38│采纳股份（301122）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15—15:00。
2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长陆军先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 78,142,160 股，占公司有表决权股份总数的 63.9222%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 78,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.8059%。通过网络投票的股东 22
人，代表股份 142,160 股，占公司有表决权股份总数的 0.1163%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 142,160 股，占公司有表决权股份总数的 0.1163%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 22 人
，代表股份 142,160 股，占公司有表决权股份总数的 0.1163%。
2、公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和德恒上海律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（二）审议通过《内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（六）审议通过《关于聘请 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（七）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（八）审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（九）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决
程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过
的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、德恒上海律师事务所关于采纳科技股份有限公司 2025 年年度股东会之见证意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a1de29cd-5c9c-4a2c-bb6e-4b348ea41b20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 17:38│采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2025年年度股东会之见证意见
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采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2025年年度股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4f665baf-620f-42b3-98c3-2496150066e7.PDF
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2026-05-21 16:25│采纳股份（301122）：国泰海通关于采纳股份2025年度持续督导跟踪报告
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采纳股份（301122）：国泰海通关于采纳股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/50ce1edb-6c06-4943-95a2-3e55a6ed352d.PDF
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2026-05-21 16:24│采纳股份（301122）：关于召开2025年年度股东会提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036），公司将于 2026 年 5月 22 日（星期五）15:00 召开 2025 年年度股东
会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召集会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5月 18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于聘请 2026 年度财务及内部控制审 非累积投票提案 √
计机构的议案》
7.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于<2025 年度募集资金存放与实际使 非累积投票提案 √
用情况的专项报告>的议案》
2、上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2026
年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的 1/2 以上通过。
4、上述议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为提案进行
审议，独立董事年度述职报告详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 21 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证，或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理
人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真以 2026 年 5月 21 日 16:00 前到达本
公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：陆维炜、吴大松
电话：0510-86396766
传真：0510-86866666-8009
邮箱：ir@cainamed.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ae2dff65-a07e-47ba-bc64-8987c205e9f6.PDF
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2026-05-13 19:20│采纳股份（301122）：国泰海通关于采纳股份首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
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保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z29131000
经中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937号）批复，
采纳科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 2,350.88万股，每股面值人民币 1元
，每股发行价格人民币 50.31元，本次发行证券已于 2022年 1月 26日在深圳证券交易所创业板上市。原海通证券股份有限公司担任
其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022年 1月 26日至 2025年 12月 31日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原
海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025年 3月 14日完成交割，自该日起，存
续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）承继及承接原海通证券股份有限公司的权利与义务。
2025年 12月 31日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报
告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
法定代表人 朱健
保荐代表人 钟祝可、席华
联系电话 021-38676666
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 采纳科技股份有限公司
证券代码 301122
注册资本 12,224.5658万元
注册地址 江阴市华士镇澄鹿路 253 号
主要办公地址 江阴市华士镇澄鹿路 253 号
法定代表人 陆军
实际控制人 陆军及其家族成员赵红和陆维炜
联系人 陆维炜
联系电话 0510-86396766
本次证券发行类型 人民币普通股（A股）
本次证券发行时间 2022年 1月 17 日
本次证券上市时间 2022年 1月 26 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与采纳股份证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会
的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，
组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查
或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报
中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占
用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监
事和高级管理人员的行为规范等；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务
管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重
大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储
、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或
者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
9、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
10、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》等文件约定的其他工作。五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
公司于 2022年 12月 16日因届时新提名的独立董事刘斌于 2022年两次受到上海证券交易所通报批评事项，收到深圳证券交易所
出具的《关于对采纳科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 445号）。公司对关注函中所列事项进行了逐项核实，
刘斌的独立董事提名事项符合《上市公司独立董事规则》所规定的相关基本条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》中所规定的不得被提名担任上市公司董事的相关情形，且刘斌具备担任上市公司独立董事的能力
，并具备督促公司规范运作及规范治理的相应条件。公司于 2022年 12月 19日完成关注函的回复并披露。
公司于 2025年 4月 25日公告变更保荐代表人，原保荐代表人张刚先生个人原因，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证
持续督导工作的有序进行，国泰海通委派保荐代表人席华接替张刚继续履行持续督导工作。
除上述情形外，在保荐机构履行持续督导职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查
工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人
能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业
报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依
法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证
券交易所的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金
的重大情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12月 31日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，募集资金余额为 2,037.55万元。国泰海通将继续履行对公
司剩余募集资金存放、管理及使用情况的持续督导责任。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/34e6c063-2f1c-4bb0-97a5-12bfa51964c4.PDF
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2026-05-13 19:20│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0be425af-ef1e-48c2-b7ff-a75d3528b1cd.PDF
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2026-05-11 17:34│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a38bc8b4-f1ed-421e-863f-169773363b83.PDF
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2026-04-28 19:16│采纳股份（301122）：2026年一季度报告
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采纳股份（301122）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/064dac3b-be1e-4b93-b331-7918372424d5.pdf
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2026-04-28 17:09│采纳股份（301122）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2
025 年年度股东会的议案》，同意公司于 2026 年 5月 22 日召开 2025 年年度股东会。现将具体事项公告如下：
一、召集会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5月 18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于聘请 2026 年度财务及内部控制审 非累积投票提案 √
计机构的议案》
7.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2026
年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的 1/2 以上通过。
4、上述议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为提案进行
审议，独立董事年度述职报告详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 21 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证，或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理
人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真以 2026 年 5月 21 日 16:00 前到达本
公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：陆维炜、吴大松
电话：0510-86396766
传真：0510-86866666-8009
邮箱：ir@cainamed.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d74c72c-a57e-4ad3-a8be-efdcbea96df2.PDF
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2026-04-28 17:09│采纳股份（301122）：远期外汇交易业务管理制度
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第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）远期外汇交易业务的操作，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性
及强化公司内部的风险控制，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定
本制度。
第二条 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按
照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
第三条 人民币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖
交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。第四条 公司从事远期外汇交易业务
应遵守国家相关法律法规及规范性文件规定，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 远期外汇交易业务操作原则
第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
第六条 公司进行远期外汇交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机
构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条 公司进行远期外汇交易必须基于公司的外币收款预测及进口付款预测，远期外汇交易合约的外币金额不得超过外币收款
的预测金额或进口付款预测，远期外汇交易业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间或付款时间相匹配。
第八条 公司必须以自身名义设立远期外汇交易业务的交易账户，不得使用他人账户进行远期外汇交易业务。
第九条 公司需具有与远期外汇交易业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易，且严格按
照审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 远期外汇交易业务的审批权限
第十条 公司董事会和股东会是公司开展远期外汇交易业务的决策机构，负责审批远期外汇交易业务。未经授权，其他任何部门
和个人无权做出进行远期外汇交易业务的决定。
第四章 远期外汇交易业务的管理及内部操作流程
第十一条 公司财务负责人负责远期外汇交易业务的日常运作和管理。第十二条 公司远期外汇交易业务相关责任部门：
（一）财务部门：作为公司远期外汇交易业务的经办部门，负责远期外汇交易业务的计划制订、预测判断、资金筹集、业务操作
、账务处理及日常联系，并按月对远期外汇交易的财务结果进行核算并上报财务负责人；
（二）审计部：负责审查远期外汇交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况；
（三）董事会秘书办公室：负责按规定程序实施信息披露。
第十三条 公司远期外汇交易业务的内部操作流程：
（一）公司销售部门根据客户订单及订单预测，进行外币回款预测，公司财务部根据预测结果进行远期外汇交易的规划；
（二）公司财务部以稳健为原则，根据境内外人民币汇市的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订远期外汇交易计划，按本制
度规定报决策机构批准后实施；
（三）公司财务部根据已批准的交易计划，向金融机构提交远期外汇交易申请书；
（四）金融机构根据公司申请，确定远期外汇交易价格，并与公司确认；
（五）财务部收到金融机构发来的远期外汇交易成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，由财务负责人、会计核算
人员共同核查原因，并将有关情况报告董事会；
（六）在远期外汇交易合约交割期内，财务部根据合约在交割期届满前调拨资金到相应账号，并提出交割申请，经财务负责人报
请董事长审批后进行交割；
（七）公司财务部应对每笔外汇交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交
割违约风险的发生；
（八）公司财务部应于季度终了之日起 10 个工作日内将远期外汇交易业务的盈亏情况上报公司审计部；
（九）公司审计部不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向董事会报告。
第五章 信息隔离措施
第十四条 参与公司远期外汇交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的远期外汇交易方案、交易情
况、结算情况、资金状况等与公司远期外汇交易业务有关的信息。
第十五条 公司远期外汇交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计部负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十六条 在远期外汇交易业务操作进程中，财务部应根据与金融机构签署的远期外汇交易合约中约定的外汇金额、汇率及交割
期间，及时与金融机构进行结算。
第十七条 当汇率发生剧烈波动时，公司财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报财务负责人，由财务负责人判断后下达
交易指令。
第十八条 当公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期外汇交易业务亏损或潜亏金额占公司前一年度经审
计净利润 5%以上，且亏损金额超过 100 万元人民币时，财务部应及时向财务负责人、董事长提交分析报告和解决方案，商讨应对措
施，提出切实可行的解决措施，并同时向公司董事会秘书报告。
第七章 远期外汇交易业务的信息披露
第十九条 公司应严格按照中国证监会、深圳证券交易所、《上市规则》《公司章程》等相关规定履行信息披露的义务。公司相
关部门和控股子公司应及时向公司报告远期外汇交易的情况，配合公司做好信息披露工作。
第二十条 公司开展远期外汇交易须以专项公告形式详细说明远期外汇交易具体情况及必要性和合理性。
第二十一条 远期外汇交易业务开户资料、交易协议、授权文件等原始档案，以及业务委托书、成交确认书、交割资料等与交易
相关的文件由公司财务部门负责按照公司档案管理相关规定保管及整理归档。
第八章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规
、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。第二十三条 公司子公司进行远
期外汇交易业务，参照此制度执行。第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/27b1c77a-ef8c-4342-b269-d92995af164d.PDF
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2026-04-28 17:09│采纳股份（301122）：2025年度独立董事述职报告（王尚虎）
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采纳科技股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告（独立董事：王尚虎）
本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《采
纳科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，始
终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是
中小股东的合法利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
王尚虎，男，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历经济法学专业。曾任连云港市赣榆区公证处公证员、副主任
，江阴市公证处公证员、业务部部长；2016 年 7月至2019 年 12月，任江苏滨江律师事务所律师；2020 年 1月至今，任北京市盈科
（江阴）律师事务所律师；2022 年 3月至今，任无锡市金杨新材料股份有限公司独立董事。2020 年 7月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合法律法规及《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、出席公司会议情况
2025 年度，公司共召开了7次董事会会议和4次股东会会议，本人出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 列席股东会会议
情况
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未 召开股 列席股
会次数 次数 席次数 席次数 数 亲自参加董事会 东会次数 东会次数
会议
7 7 7 0 0 否 4 4
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽
职守、勤勉尽责，公司历次董事会和股东会均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上
认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决
议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作
情况、聘请审计机构等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实
维护了公司的整体利益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议案内容，依据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制
度》等相关规定，本着客观、公正的立场，召开了2次独立董事专门会议：
2025年 4月10日召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于2024 年度利润分配预案》、《关于公司2025
年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于使用剩余超募资
金永久补充流动资金的议案》；
2025 年 12月 22日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于对外投资收购股权的议案》、《关
于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
四、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。2025 年度，根据《公司法》及
《公司章程》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。
本人担任提名委员会召集人、审计委员会委员，2025年度履职情况如下：
2025年度召开提名委员会会议1次：
2025年 7月14日召开第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
公司2025 年度召开审计委员会会议4次：
2025年 4月11日召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《公司2024 年年度报告及其摘要》、《2025 年第一季度报
告》、《内部控制自我评价报告》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《关于 2024 年度利润分配预案》、《关于公司2025 年度
日常关联交易预计情况的议案》、《关于聘请2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于2024 年度计提减值准备的议案》
、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《
关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；
2025年 8月14日召开第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关
于2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
2025 年 10 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《2025 年第三季度报告》；
2025 年 12月 22日召开第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
五、对公司现场调查的情况
作为公司董事会独立董事，本人除按时参加董事会及董事会各专门委员会会议、列席股东会等，还对公司不定期进行现场考察调
研，积极了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和内控建设提出建议。累计现场工作时间
15天。
六、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立
、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求落实信息披露工作；要求公司严格执
行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流，督促公司及审计机构按照规范要求推进财务、审计工
作。
4、本人积极学习相关法律法规、规范性文件，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法律法规、规范
性文件的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护中小股东权益的思想意识。
七、培训与学习
本人自担任独立董事以来，认真学习证券法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章制度、规范性文件，积极主动参与监
管机构、深交所、中国上市公司协会等组织的相关培训，提高履职能力。切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小
股东权益的思想意识。
八、其他工作情况
1、本年度，没有提议召开董事会情况发生；
2、本年度，没有发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本年度，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人作为公司独立董事在2025 年度的履职情况，2026年本人将继续严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽
责履行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
采纳科技股份有限公司
独立董事：王尚虎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2871bb15-6a18-4d35-a1c0-60919152fa12.PDF
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2026-04-28 17:09│采纳股份（301122）：2025年度独立董事述职报告（夏立扬）
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采纳科技股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告（独立董事：夏立扬）
本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《采
纳科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，始
终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是
中小股东的合法利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
夏立扬，男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历计算机科学与技术专业。2013 年至今，任南京麦奥医疗器械
咨询有限公司执行董事；2020年 6月-2024 年 9月，任浙江伏尔特医疗器械股份有限公司独立董事；2023 年 12月至今，任邦士医疗
科技股份有限公司独立董事；2020 年 7月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合法律法规及《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、出席公司会议情况
2025 年度，公司共召开了7次董事会会议和4次股东会会议，本人出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 列席股东会会议
情况
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未 召开股 列席股
会次数 次数 席次数 席次数 数 亲自参加董事会 东会次数 东会次数
会议
7 7 7 0 0 否 4 4
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽
职守、勤勉尽责，公司历次董事会和股东会均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上
认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决
议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作
情况、聘请审计机构等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实
维护了公司的整体利益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议案内容，依据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制
度》等相关规定，本着客观、公正的立场，召开了2次独立董事专门会议：
2025年 4月10日召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于2024 年度利润分配预案》、《关于公司2025
年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于使用剩余超募资
金永久补充流动资金的议案》；
2025 年 12月 22日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于对外投资收购股权的议案》、《关
于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
四、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。2025 年度，根据《公司法》及
《公司章程》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。
本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员以及提名委员会委员，2025年度履职情况如下：
2025年度召开薪酬与考核委员会会议2次：
2025 年 4月 9日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的议案》；
2025 年 12月 9日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》。
公司2025 年度召开审计委员会会议4次：
2025年 4月11日召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《公司2024 年年度报告及其摘要》、《2025 年第一季度报
告》、《内部控制自我评价报告》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《关于 2024 年度利润分配预案》、《关于公司2025 年度
日常关联交易预计情况的议案》、《关于聘请2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于2024 年度计提减值准备的议案》
、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《
关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；
2025年 8月14日召开第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关
于2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
2025 年 10 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《2025 年第三季度报告》；
2025 年 12月 22日召开第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2025年度召开战略委员会会议2次：
2025 年 4月 7日召开第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；
2025 年 12月 10日召开第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》。
2025年度召开提名委员会会议1次：
2025年 7月14日召开第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
五、对公司现场调查的情况
作为公司董事会独立董事，本人除按时参加董事会及董事会各专门委员会会议、列席股东会等，还对公司不定期进行现场考察调
研，积极了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和产品研发提出建议。累计现场工作时间
19天。
六、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立
、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求落实信息披露工作；要求公司严格执
行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流，督促公司及审计机构按照规范要求推进财务、审计工
作。
4、本人积极学习相关法律法规、规范性文件，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法律法规、规范
性文件的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护中小股东权益的思想意识。
七、培训与学习
本人自担任独立董事以来，认真学习证券法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章制度、规范性文件，积极主动参与监
管机构、深交所、中国上市公司协会等组织的相关培训，提高履职能力。切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小
股东权益的思想意识。
八、其他工作情况
1、本年度，没有提议召开董事会情况发生；
2、本年度，没有发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本年度，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人作为公司独立董事在2025 年度的履职情况，2026年本人将继续严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽
责履行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
采纳科技股份有限公司
独立董事：夏立扬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c00ceb1d-d3be-40e6-9b9d-36167d9c8139.PDF
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2026-04-28 17:09│采纳股份（301122）：2025年度独立董事述职报告（刘斌）
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采纳科技股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告（独立董事：刘斌）
本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《采
纳科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，始
终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是
中小股东的合法利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
刘斌，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估
价师；中国人民政治协商会议江阴市第十五届委员会委员、第十六届委员会委员、常委；江阴市第十八届人大常委会计划和预算审查
咨询专家。现任职无锡澄锐会计师事务所有限公司副所长、江苏华宏科技股份有限公司独立董事。2022 年 12月至今，任公司独立董
事。
报告期内，本人任职符合法律法规及《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、出席公司会议情况
2025 年度，公司共召开了7次董事会会议和4次股东会会议，本人出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 列席股东会会议
情况
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未 召开股 列席股
会次数 次数 席次数 席次数 数 亲自参加董事会 东会次数 东会次数
会议
7 7 7 0 0 否 4 4
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽
职守、勤勉尽责，公司历次董事会和股东会均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上
认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决
议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作
情况、聘请审计机构等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实
维护了公司的整体利益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议案内容，依据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制
度》等相关规定，本着客观、公正的立场，召开了2次独立董事专门会议：
2025年 4月10日召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于2024 年度利润分配预案》、《关于公司2025
年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于使用剩余超募资
金永久补充流动资金的议案》；
2025 年 12月 22日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于对外投资收购股权的议案》、《关
于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
四、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。2025 年度，根据《公司法》及
《公司章程》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。
本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2025 年度履职情况如下：
公司2025 年度召开审计委员会会议4次：
2025年 4月11日召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《公司2024 年年度报告及其摘要》、《2025 年第一季度报
告》、《内部控制自我评价报告》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《关于 2024 年度利润分配预案》、《关于公司2025 年度
日常关联交易预计情况的议案》、《关于聘请2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于2024 年度计提减值准备的议案》
、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《
关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；
2025年 8月14日召开第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关
于2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
2025 年 10 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《2025 年第三季度报告》；
2025 年 12月 22日召开第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2025年度召开薪酬与考核委员会会议2次：
2025 年 4月 9日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的议案》；
2025 年 12月 9日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》。
五、对公司现场调查的情况
作为公司董事会独立董事，本人除按时参加董事会及董事会各专门委员会会议、列席股东会等，还对公司进行现场考察调研，积
极了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和财务管理提出建议。累计现场工作时间18天。
六、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立
、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求落实信息披露工作；要求公司严格执
行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流，督促公司及审计机构按照规范要求推进财务、审计工
作。
4、本人积极学习相关法律法规、规范性文件，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法律法规、规范
性文件的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护中小股东权益的思想意识。
七、培训与学习
本人自担任独立董事以来，认真学习证券法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章制度、规范性文件，积极主动参与监
管机构、深交所、中国上市公司协会等组织的相关培训，提高履职能力。切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小
股东权益的思想意识。
八、其他工作情况
1、本年度，没有提议召开董事会情况发生；
2、本年度，没有发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本年度，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人作为公司独立董事在2025 年度的履职情况，2026年本人将继续严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽
责履行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
采纳科技股份有限公司
独立董事：刘斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/33219375-db15-4214-b56e-c98d5a9204cc.PDF
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2026-04-28 17:09│采纳股份（301122）：选聘会计师事务所管理办法
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采纳股份（301122）：选聘会计师事务所管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/15be7944-9fc1-43a1-86e9-bad23bb3377a.PDF
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2026-04-28 17:08│采纳股份（301122）：独立董事独立性自查情况（刘斌）
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采纳科技股份有限公司董事会：
本人刘斌根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要求，就本人符合独立董事独立性任职资格情况进行自查
，自查情况如下：
1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在贵司及其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份1%以上的股东，也不是贵司前十名股东中自然人股东；
3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在贵司前五名股东单位任职；
4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的
控股股东单位任职；
7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形；
8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求。
本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
自查人：刘斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a179ed6b-a7cf-4af6-a73a-e8626e5e597d.PDF
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2026-04-28 17:08│采纳股份（301122）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）作为
公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《采纳科技股份有限公司章程》的规定和要求，
公司对中汇会计师事务所 2025 年度履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2025 年度审计会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91330000087374063A
执行事务合伙人：高峰、余强
成立日期：2013-12-19
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
历史沿革：中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的
会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
业务资质：会计师事务所执业证书
是否曾从事过证券服务业务：是
2、人员信息
首席合伙人：高峰
上年度末（2025 年 12月 31日）合伙人数量：117 人，上年度末注册会计师人数：688人，上年度末签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数：312人。
3、业务规模
最近一年（2025 年度）经审计的收入总额：100,457 万元；
最近一年（2025 年度）审计业务收入：87,229 万元；
最近一年（2025 年度）证券业务收入：47,291 万元；
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家；
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元。
上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第十三次会议、2024 年年度股东大会分别审议通过了《关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》公告编号：2025-028、《2024 年年度股东大会决议公告》
公告编号：2025-044。
三、2025 年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排，中汇会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告；对公司年度募集资金存放与使用情况进行审核并出
具了鉴证报告；对公司内部控制自我评价报告进行审核，并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性出具了鉴证报告；同时对
公司年度非经常性损益情况、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项审核说明。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告。在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
经评估，公司认为：中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
采纳科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5f72fe5-d9aa-413f-80a1-d7901fe0a87c.PDF
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2026-04-28 17:08│采纳股份（301122）：2025年度总经理工作报告
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2025 年度，公司管理层在董事会的领导下，秉承“敢于担当、善于作为、团结协作、锐意进取”的核心价值观，坚守“为人类
的健康事业而努力奋斗”的价值理念，围绕“质量回报双提升”行动方案，扎实推进各项经营工作，在面对严峻复杂的国际环境，克
服困难、把握机遇，紧扣“创新驱动、提质增效、稳健拓展”核心战略，全体员工凝心聚力、攻坚克难，认真贯彻落实股东会、董事
会确定的既定目标，有条不紊推进落实各项工作。现就 2025 年度总经理工作情况报告如下：
一、2025 年度总体经营情况
2025 年，公司整体经营呈现“挑战中承压、转型中破局”的态势。主要受美国 FDA 进口警示持续影响，部分产品销售不及预期
，公司全年实现营业收入35,669.07 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 562.07 万元。公司主要业务板块具体情况如下：
医疗器械：报告期内，实现营业收入 24,954.26 万元，该板块收入占公司营业收入的比例为 69.96%。
动物器械：报告期内，实现营业收入 7,856.01 万元，该板块收入占公司营业收入的比例为 22.03%。
实验室耗材：报告期内，实现营业收入 2,134.13 万元，该板块收入占公司营业收入的比例为 5.98%。
尽管核心盈利指标短期承压，但公司在战略布局、技术研发、市场拓展等方面取得关键突破：柬埔寨工厂顺利投产，开启“产能
出海”新篇章；成功收购江西丰临医疗 70%股权，搭建国内市场拓展的核心载体。截至 2025 年末，公司资产结构保持稳健，品牌影
响力在全球市场持续巩固，为公司高质量发展奠定了坚实基础。面对行业变革与外部挑战，公司主动调整经营策略，通过优化业务结
构、强化核心能力建设，有效抵御市场波动带来的冲击，整体运营保持稳定有序。
二、公司未来发展战略规划
公司将坚守医疗健康领域，紧密围绕重点业务板块发展核心技术，在注射穿刺器械已有的技术基础上持续进行技术研发和创新，
以技术实力形成产品优势进而实现竞争优势，持续拓展优质客户，扩大营收规模。公司将秉承“为人类的健康事业而努力奋斗”的价
值理念，致力于成为全球医疗器械行业的领跑者。
三、2026 年度经营计划
2026 年，公司管理层将在董事会的带领下，抢抓机遇，聚焦主业发展，提高持续创新能力，提升经营管理水平，积极推进公司
业务和经营业绩的增长，实现公司的可持续发展。
（一）持续优化产品结构、提升产品价值
公司紧跟医用器械产品市场发展趋势和市场需求，前瞻性布局安全系列产品，已形成安全一次性注射器、安全采血针、安全胰岛
素注射针等系列产品。未来，公司将进一步开发新产品，增强产品的附加值，实现产品的安全化、高端化以及智能化。
（二）加大研发投入，实现产品持续迭代
依托研发中心聚焦关键技术攻关与产品升级，以现有技术优势为基础，以技术可靠性、产品稳定性、安全性试验为主要验证手段
，搭建高效、稳定、精准的研发平台。提升公司的研发创新能力、提高公司专业技术服务质量、扩大公司知名度及品牌辐射范围。
（三）市场布局持续优化，业务拓展多点突破
通过深入分析国内外市场需求，精准定位目标客户群体，制定差异化的市场策略。在巩固现有市场的基础上，积极开拓新兴市场
，特别是加大对亚太、欧洲等地区的市场投入，提升公司产品的国际市场份额。同时，加强与国内外大型医疗机构的合作，通过提供
定制化解决方案，深化客户关系，提升客户满意度和忠诚度。利用数字化营销手段，提升品牌知名度和影响力，促进业务快速增长。
进一步完善售后服务体系，建立快速响应机制，确保客户在遇到问题时能够及时得到专业的技术支持和解决方案。积极收集客户
反馈，根据客户需求不断优化产品和服务，提高客户满意度。积极参加国内外各类医疗器械展会和行业研讨会，展示公司的最新产品
和技术成果，提升公司的品牌知名度和行业影响力，吸引更多潜在客户的关注。加强市场调研，深入了解不同客户群体的需求特点和
购买偏好，制定针对性的营销策略，提高市场开拓的精准度。
四、总结与展望
2025 年在董事会的正确领导下，面对严峻的国际贸易环境与挑战，公司管理层积极作为认真完成董事会既定战略方针。2026 年
是公司实现高质量发展的关键一年，机遇与挑战并存。公司管理层将以更坚定的决心、更务实的举措、更高效的执行，凝聚全体员工
的智慧与力量，攻坚克难、锐意进取，全力实现年度经营目标，为公司创造更大价值，为股东与员工带来更丰厚的回报！
采纳科技股份有限公司
总经理：陆军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04375ff1-b3bc-4ad6-9f34-f797317a7577.PDF
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2026-04-28 17:08│采纳股份（301122）：关于聘请 2026年度财务及内部控制审计机构的公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘请2026年
度财务及内部控制审计机构的议案》，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年
度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91330000087374063A
执行事务合伙人：高峰、余强
成立日期：2013-12-19
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
历史沿革：中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的
会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
业务资质：会计师事务所执业证书
是否曾从事过证券服务业务：是
2、人员信息
首席合伙人：高峰
上年度末（2025 年 12月31日）合伙人数量：117人，上年度末注册会计师人数：688人，上年度末签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数：312人。
3、业务规模
最近一年（2025 年度）经审计的收入总额：100,457 万元；
最近一年（2025 年度）审计业务收入：87,229 万元；
最近一年（2025 年度）证券业务收入：47,291 万元；
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家；
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元。
上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家。
4、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
5、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施 7次、自律监管措施8次和纪律处分 1次。4
6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、人员信息
姓名 职务 成为注 开始从事 开始在本所执 开始为本公司 近三年签署
册会计 上市公司 业时间 提供审计服务 及复核过上
师时间 审计时间 时间 市及挂牌公
司审计报告
家数
陈艳 项目合伙人 2008 年 2008年 2012 年 11月 2023 年 4 家
秦聪 签字注册会计师 2019 年 2015年 2019 年 3月 2023 年 4家
徐殷鹏 质量控制复核人 2001 年 1999年 2020 年6 月 2023 年 8家
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
罚日期 罚类型
1 徐殷鹏 2024 年 10 行政监管措施 宁波证监局 对在宁波舜宇精工股份有
月11日 限公司 2023 年报 审 计 项 目 中
存 在 的 部 分 审 计 程 序 执 行 不
到位、审计工作底稿存在错误记
录、内部控制风险评估程序执行
不到位的问题采取出具警示函
的监管措施。
2 徐殷鹏 2024 年 12 自律监管措施 北 京 证 券 对在宁波舜宇精工股份有
月 23日 交 易 所 监 限公司 2023 年年报审计项目中
管执行部 存在的部分审计程序执行不到
位、审计工作底稿存在错误记
录、内部控制风险评估程序执行
不到位的问题采取出具警示函
的自律监管措施。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计
人员和投入的工作量确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层与中汇会计师事务所协商确定 2026年度审计报酬事项。
二、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务及内部控制审计机构。
（二）审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘请 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》，审计委员会认
为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计工作经验和良好的职业道德素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地
反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。我们同意公司聘请其为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘请 2026 年度财务及内部控制审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5f4ce93b-0658-497e-9717-35152f536c13.PDF
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2026-04-28 17:08│采纳股份（301122）：内部控制自我评价报告的核查意见
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采纳股份（301122）：内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e5ec794-6d40-42db-88e1-53378e7d519b.PDF
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2026-04-28 17:08│采纳股份（301122）：中汇会鉴[2026]7992号采纳股份年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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采纳股份（301122）：中汇会鉴[2026]7992号采纳股份年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/732c8c6c-1b7a-47d3-8fc6-f8b560835bd2.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│采纳股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225503872.PDF
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2026-04-29│采纳股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225576.PDF
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2026-04-29│采纳股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235014.pdf
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2025-10-25│采纳股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730521.PDF
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2025-08-28│采纳股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587394.PDF
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2025-04-25│采纳股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271393.PDF
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2025-04-25│采纳股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271370.PDF
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2024-10-30│采纳股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554693.PDF
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2024-08-28│采纳股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220998346.PDF
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2024-04-25│采纳股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786542.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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