公司公告☆ ◇301122 采纳股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 18:27 │采纳股份（301122）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-16 19:22 │采纳股份（301122）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:22 │采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2024年年度股东大会之见证意见 │
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│2025-05-16 07:46 │采纳股份（301122）：关于召开2024年年度股东大会提示性公告 │
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│2025-05-13 17:02 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-06 16:50 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-24 21:57 │采纳股份（301122）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │采纳股份（301122）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:57 │采纳股份（301122）：关于更换保荐代表人的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │采纳股份（301122）：独立董事独立性自查情况（王尚虎） │
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2025-05-22 18:27│采纳股份（301122）：2024年度分红派息实施公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年年度权益分派方案已获2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
1、公司 2024年年度股东大会审议通过的 2024年度利润分配方案为：以公司总股本 122,245,658股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利 2.50元（含税），共计派发 30,561,414.50元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资
本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照现金分红总额不变原则调整分配比例。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离 2024年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 122,245,658股为基数，向全体股东每 10股派 2.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.50
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 29日；除权除息日为：2025年 5月30日。
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****119 陆军
2 03*****177 陆维炜
3 00*****849 赵红
4 08*****700 江阴市炜达尔企业管理中心（有限合伙）
5 08*****594 无锡维达丰投资企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 22日至股权登记日：2025年5 月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
公司股东陆军、赵红、陆维炜在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在股份锁定期限届满后 2年内减持的
，减持价不低于发行价(若发行人在上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价应作相应调
整)。
根据上述承诺，公司 2024年度利润分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
咨询地址：江苏省江阴市华士镇澄鹿路 253号公司董秘办
咨询联系人：陆维炜、吴大松
咨询电话： 0510-86396766
传真电话： 0510-86866666-8009
1、2024年年度股东大会决议
2、第三届董事会第十三次会议决议
3、中国结算深圳分公司有关确认分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/3f5a7b7c-f24b-46da-a370-4e6482034334.PDF
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2025-05-16 19:22│采纳股份（301122）：2024年年度股东大会决议公告
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采纳股份（301122）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5324ead4-2430-449a-8e52-2312834ed3c5.PDF
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2025-05-16 19:22│采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2024年年度股东大会之见证意见
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采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2024年年度股东大会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6cf82ece-fa55-4652-be4a-ae4789fc7422.PDF
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2025-05-16 07:46│采纳股份（301122）：关于召开2024年年度股东大会提示性公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-037），公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30召开 2024 年年度股东
大会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召集会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年 5月 16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 16日 9:15—15:00。
6、股权登记日：2025年 5月 12日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23号采纳医疗办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《公司 2024年年度报告及其摘要》 √
2.00 《内部控制自我评价报告》 √
3.00 《公司 2024年度董事会工作报告》 √
4.00 《公司 2024年度监事会工作报告》 √
5.00 《公司 2024年度财务决算报告》 √
6.00 《关于 2024年度利润分配预案》 √
7.00 《关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的议 √
案》
8.00 《关于 2025年度公司董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于 2025年度公司监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 √
11.00 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项 √
报告>的议案》
2、上述议案已经公司2025年4月23日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公
司 2025年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的 1/2以上通过。
4、上述议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为提案进
行审议，独立董事年度述职报告详见 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2025年 5月 15日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23号采纳医疗办公楼一楼会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真以 2025年 5月 15日 16:00前到达本公
司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：陆维炜、吴大松
电话：0510-86396766
传真：0510-86866666-8009
邮箱：ir@cainamed.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、公司第三届监事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1ef0abd4-b070-4575-8b51-b1f6bfdadab4.PDF
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2025-05-13 17:02│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/9093f131-2f7c-46a6-b308-f25855641938.PDF
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2025-05-06 16:50│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/5585317f-ba13-4391-b99e-ce6b3b41fd89.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二
次会议，分别审议通过了《关于2024 年度利润分配预案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2025-035；《第三届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2025-0
36。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、利润分配方案基本情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年经审计合并归属于母公司所有者的净利润为 53,093,76
4.34 元，其中，母公司实现的净利润为 38,485,147.17 元。截至 2024 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可供分配利润为155,23
3,475.49元，合并报表中未分配利润为 477,626,549.39元。
遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公
司 2024 年度利润分配预案为：
拟以本公告披露日的总股本 122,245,658 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50元（含税），共计派发 30,561,
414.50元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
本年度累计现金分红总额 30,561,414.50 元；本年度未实施股份回购；本年度实施现金分红和股份回购总额占本年度净利润的
57.56%。
本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购股份。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本
如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1、公司近三年利润分配相关指标如下
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 30,561,414.50 48,898,263.20 42,315,804.90
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 53,093,764.34 112,564,144.08 161,868,649.81
净利润（元）
研发费用（元） 26,394,205.40 21,436,278.35 19,733,928.29
营业收入（元） 387,893,051.46 410,470,639.42 465,485,537.41
合并报表本年度末累计 477,626,549.39 477,279,562.97 410,999,792.86
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 155,233,475.49 169,495,106.24 176,093,789.51
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 否
计年度
最近三个会计年度累计 121,775,482.60
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 109,175,519.41
归属于上市公司股东的
净利润（元）
最近三个会计年度累计 121,775,482.60
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 67,564,412.04
研发费用总额（元）
最近三个会计年度累计 5.35%
研发费用总额占累计营
业收入的比例
是否触及《深圳证券交易 否
所创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（八）项规
定的可能被实施其他风
险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022年度、2023年度、2024年度累计现金分红总额为 121,775,482.60元，其总额高于 3,000 万元，且高于最近三个会计
年度平均归属于上市公司股东的净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次公司利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资
者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短
缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
四、风险提示
1、本次利润分配方案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，
不会影响公司的日常经营和长期发展。
2、公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
3、本次利润分配预案尚需提请公司 2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司 2024年度审计报告；
2、第三届董事会第十三次会议决议；
3、第三届监事会第十二次会议决议；
4、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/60160e35-e9cd-44a5-af09-2257bcb6ce0c.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：2024年度监事会工作报告
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采纳股份（301122）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1306c562-0dd2-41be-a54e-b19e99546f7c.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：关于更换保荐代表人的公告
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采纳股份（301122）：关于更换保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2bfb3433-4196-4a49-a1d6-6ea8cc71fc53.PDF
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2025-04-24 21:57│采纳股份（301122）：独立董事独立性自查情况（王尚虎）
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