公司公告☆ ◇301123 奕东电子 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 17:28 │奕东电子（301123）：：奕东电子董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予│
│ │激励对象... │
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│2026-09-08 15:50 │奕东电子（301123）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-08-28 19:13 │奕东电子（301123）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 19:13 │奕东电子（301123）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 19:13 │奕东电子（301123）：奕东电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 19:13 │奕东电子（301123）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-28 19:13 │奕东电子（301123）：奕东电子2025年半年度报告（更正后） │
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│2026-08-28 19:13 │奕东电子（301123）：奕东电子2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 19:13 │奕东电子（301123）：关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-08-28 19:13 │奕东电子（301123）：前期会计差错更正后的财务报表及附注 │
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2026-09-09 17:28│奕东电子（301123）：：奕东电子董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励
│对象...
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奕东电子（301123）：：奕东电子董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/d370af0b-4754-4bba-83fd-16313fb9c768.PDF
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2026-09-08 15:50│奕东电子（301123）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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奕东电子科技股份有限公司全资子公司湖北奕宏精密制造有限公司（以下简称“湖北奕宏”）因业务发展需要，对其经营范围进
行了变更。近日，湖北奕宏收到咸宁市咸安区市场监督管理局通知，其经营范围变更登记备案手续已办结，湖北奕宏已取得换发后的
《营业执照》。具体情况如下：
一、变更后营业执照基本信息
1.企业名称：湖北奕宏精密制造有限公司
2.统一社会信用代码：91421200557047471E
3.住所：咸宁经济开发区
4.法定代表人：邓玉泉
5.注册资本：壹仟万圆人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7.成立日期：2010年7月26日
8.经营范围：一般经营项目：电子元器件制造；塑料制品制造；模具制造；模具销售；电力电子元器件销售；塑料制品销售；货
物进出口；技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、备查文件
1. 《湖北奕宏精密制造有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b06badfd-d0db-4be7-9310-2ba3807725e2.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：2026年半年度报告
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奕东电子（301123）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/796361a4-1d57-49bf-bd5e-a11829393e89.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：2026年半年度报告摘要
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奕东电子（301123）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2e8d5a41-2490-49a9-9aec-43d4912bd31f.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：奕东电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月08日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表
决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代
理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<奕东电子科技股份有限公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
2.00 《关于<奕东电子科技股份有限公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述提案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00属于特别决议议案，应该由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以
上通过；上述议案 1.00至议案 3.00为关联议案，拟参与公司 2026年限制性股票激励计划的激励对象均为关联股东，需回避表决，
同时不接受其他股东委托投票。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9月 11 日（星期五）9:00-11:30，13:30-17:00；
2、登记地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司（信函登记请注明“股东会”字样）。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代
理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午 5点前送达或传真至公司），不接受电话登记
。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp
.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ee76dae8-7b88-44fd-b6e7-c6cd7aa1c246.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年半
年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值
测试。以2026年6月30日为基准日，对2026年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将
本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对2026年6月30日存在减值迹象的资产进行全面
清查和资产减值测试后，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2026年半年度计提信用及资产减值
损失合计23,150,421.42元，其中信用减值损失5,157,204.49元、资产减值损失17,993,216.93元。具体明细如下：
单位：人民币万元
项目名称 2026年半年度计提减值损失金额
1、信用减值损失（损失以“-”号填列） -515.72
其中：应收票据坏账损失 -1.87
应收账款坏账损失 -525.61
其他应收款坏账损失 11.77
2、资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,799.32
其中：存货跌价损失 -1,799.32
合计 -2,315.04
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
1、坏账准备的确认标准及计提方法
对于应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特
征发生显著变化，公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项
划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
（1）应收票据、应收账款
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合1：应收客户
应收账款组合2：合并范围内关联方
对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
（2）其他应收款
公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：应收押金和保证金
其他应收款组合2：应收合并范围外关联方
其他应收款组合3：应收合并范围内关联方
其他应收款组合4：应收其他款项
对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按
账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
2、存货跌价准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值损失对公司的影响
公司2026年半年度对上述各事项计提信用减值损失和资产减值损失的合计金额为23,150,421.42元，计入公司2026年半年度损益
，导致公司2026年半年度合并报表利润总额减少23,150,421.42元。
公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎
性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至2026年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公
司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，计提资产减值准备
后，有利于更加客观、公允、真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性
原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司2026年半年度资产及经营状况，使公司的会计信息更具
合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0f9a7503-f89c-40d5-8a35-18ff7d671f90.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：奕东电子2025年半年度报告（更正后）
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奕东电子（301123）：奕东电子2025年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f6718b53-7eb4-4bfe-9784-3eba46e46ae5.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：奕东电子2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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奕东电子（301123）：奕东电子2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/395f8baa-7eaf-4de5-ad39-3a3210d262e9.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告
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奕东电子（301123）：关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5db0600d-f40d-4069-b1ed-594dbd37a065.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：前期会计差错更正后的财务报表及附注
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奕东电子（301123）：前期会计差错更正后的财务报表及附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/861614cf-8699-4572-a339-347c8de6e664.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奕东电子（301123）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/491a8724-333e-46eb-8c98-e8e8fee068c2.PDF
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2026-08-28 19:12│奕东电子（301123）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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奕东电子（301123）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fca9bce5-756f-4a04-93d3-193ea6140017.PDF
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2026-08-28 19:12│奕东电子（301123）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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奕东电子（301123）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ef03264f-00e6-433a-8921-e1f0b2ddd79b.PDF
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2026-08-28 19:11│奕东电子（301123）：关于前期会计差错更正的公告
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奕东电子（301123）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5d9b9179-f765-4078-80af-d83079e95c8b.PDF
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2026-08-28 19:11│奕东电子（301123）：关于部分募投项目更正、调整及延期的公告
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奕东电子（301123）：关于部分募投项目更正、调整及延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f0dfaaaa-957e-4442-9738-7ee7a982915f.PDF
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2026-08-28 19:11│奕东电子（301123）：奕东电子2025年第一季度报告（更正后）
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奕东电子（301123）：奕东电子2025年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/46bb5c2d-35fb-4127-9681-748aa69c4e8e.PDF
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2026-08-28 19:11│奕东电子（301123）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废
2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“证券法”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于第一类限制性股票激励计划第一个解除限售期激励对象名单的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次解除限售的5名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划中第一类限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。
公司董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的5名激励对象办理第一类限制性股票解除限售相关事宜，对应第一类限
制性股票的解除限售数量为52.00万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情
形。
二、关于第二类限制性股票激励计划第一个归属期激励对象名单的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：除第二类限制性股票的2名激励对象因个人考核评价结果为“B”，归属比例为80%
，其已获授尚未归属的0.4万股限制性股票不得归属并由公司作废之外，本次可归属的10名激励对象符合《公司法》《证券法》等法
律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范
围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划中第二类限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经
成就。
董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的10名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜，对应第二类限制性股票
的归属数量为10.85万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本激励计划激励对象中，第二类限制性股票的2名激励对象因个人考核评价结果为
“B”，归属比例为80%，上述2名激励对象其已获授尚未归属的0.4万股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分
第二类限制性股票。
奕东电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3e92bb9c-667e-412a-81c7-f37d72baf25d.PDF
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2026-08-28 19:11│奕东电子（301123）：第三届董事会第七次会议决议公告
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奕东电子（301123）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/877279bd-5627-4e6d-8669-7e3e50496168.PDF
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2026-08-28 19:10│奕东电子（301123）：2025年限制性股票激励计划作废、归属及解除限售相关事项之法律意见书
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奕东电子（301123）：2025年限制性股票激励计划作废、归属及解除限售相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/41ed4258-d7a7-472b-a459-36ea02c8cb1d.PDF
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2026-08-28 19:10│奕东电子（301123）：部分募投项目更正、调整及延期的核查意见
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奕东电子（301123）：部分募投项目更正、调整及延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/37536962-a9f5-4bd6-88fb-885e20d92205.PDF
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2026-08-28 19:09│奕东电子（301123）：奕东电子2025年第三季度报告（更正后）
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奕东电子（301123）：奕东电子2025年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f2d76d2f-3300-4226-bfd6-7d1d222707c9.PDF
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2026-08-28 18:24│奕东电子（301123）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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奕东电子（301123）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dcb29e5b-bb20-4ebb-867c-bf55a9896128.PDF
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2026-08-28 18:24│奕东电子（301123）：奕东电子：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕东电子”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约
束机制，吸引和留住核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地
将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障
股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《奕东电子 2026年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公
司特制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的激励对象包括在在公司（含子公司）任职的核心骨干，不含
奕东电子独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。所有激励对象必须
在本激励计划的考核期内与公司、公司分公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的第一类限制性股票/第二类限制性股票能否解除限售/归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2026年-2028年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除
限售/归属条件之一。本激励计划授予的第一类限制性股票/第二类限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示，当激励对象为
公司（含子公司）与热管理产品业务相关的核心骨干时：
解除限售/归属期 考核年度 热管理产品业务净利
润
首次授予的限制性股票 第一个解除限售/归属期 2026年 4,000万元
（若预留部分在公司
2026年第三季度报告披 第二个解除限售/归属期 2027年 5,000万元
露前授予） 第三个解除限售/归属期 2028年 6,000万元
预留授予的限制性股票 第一个解除限售/归属期 2027年 5,000万元
（若预留部分在公司
2026年第三季度报告披
露后授予） 第二个解除限售/归属期 2028年 6,000万元
注：上述“热管理产品业务净利润”指经审计的子公司冠鼎金属、可俐星的扣除非经常性损益的净利润，但剔除冠鼎金属、可俐
星本次及其它股权激励计划和员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
当激励对象为公司（含子公司）与光通讯组件业务相关的核心骨干时：
归属期 考核年度 光通讯组件业务销售
收入
首次授予的限制性股票 第一个归属期 2026年 3.5 亿元
（若预留部分在公司
2026年第三季度报告披 第二个归属期 2027年 4.5 亿元
露前授予） 第三个归属期 2028年 8 亿元
预留授予的限制性股票 第一个归属期 2027年 4.5 亿元
（若预留部分在公司
2026年第三季度报告披
露后授予） 第二个归属期 2028年 8 亿元
注：上述“光通讯组件业务销售收入”以公司经审计合并报表所载的光通讯组件业务的销售收入数据为准。
解除限售期内，公司为满足解除限售/归属条件的激励对象办理解除限售/归属事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达
到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的第一类限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格加上中国
人民银行同期存款利息之和回购注销。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可
归属的第二类限制性股票全部不得归属，并作废失效。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”四个
等级，对应的个人层面解除限售/归属比例如下所示：
考核等级 A B C D
个人层面解除限售/归属比例 100% 80% 50% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际解除限售/归属的第一类限制性股票/第二类限制性股票数量＝个人当年计划解
除限售/归属的第一类限制性股票/第二类限制性股票数量×个人层面解除限售/归属比例。激励对象考核当年因个人层面绩效考核原
因不能解除限售的第一类限制性股票，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。激励对象考核当年因个人层
面绩效考核原因不能归属的第二类限制性股票由公司作废失效。
第六条 考核期间与次数
本激励计划第一类限制性股票的考核年度为 2026年-2028年三个会计年度，第二类限制性股票的考核年度为 2026年-2028年三个
会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次。
第七条 考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的 5个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，
被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票解除限售/归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部、财务部等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b2460231-69c5-4326-bc04-2b7fc92d6d07.PDF
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2026-08-28 18:24│奕东电子（301123）：奕东电子董事会薪酬与考核委员会2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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奕东电子（301123）：奕东电子董事会薪酬与考核委员会2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6c0df235-c938-4d18-b8af-9863faf19689.PDF
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2026-08-28 18:24│奕东电子（301123）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“ 公司”）于2026年8月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废2025
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称《激励计划》或“本激励计划 ”）的规定和2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会就本激励计划部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票进行作废，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年7月31日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<奕东
电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，监事会对2025年限制性股票激励计划授予激励对象
名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予激励对象名单。
2、2025年8月4日至2025年8月13日，公司对激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事
会未收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2025年8月14日，公司披露了《奕东电子科技股份
有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-040）。
3、2025年8月19日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-043）。
4、2025年8月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确认同意以2025年8月27日为授予日。监事会对授予
日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2025年10月15日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号2025-05
3），完成了2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作，向5名激励对象共计授予104.00万股第一类限制性股票，上
市日为2025年10月17日。
6、2026年1月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的议案
》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，律师出具了法律意见书。
7、2026年8月27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
同日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第
一个归属期归属条件成就的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》 ”）及本激励计划的规定，本激励计划首次授予第一个归属期
，2名激励对象个人考核评价结果为“B”，归属比例为80%，上述2名激励对象其已获授尚未归属的0.4万股限制性股票不得归属并由
公司作废。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响本激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本激励计划激励对象中，第二类限制性股票的2名激励对象因个人考核评价结果为
“B”，归属比例为80%，上述2名激励对象其已获授尚未归属的0.4万股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分
第二类限制性股票。
五、法律意见书的结论意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，
符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《
监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定
性，不会影响本次激励计划继续实施。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信
息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定履行后续信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议；
3、上海君澜律师事务所关于奕东电子科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划作废、归属及解除限售相关事项之法律意见
书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b8f7538a-f84f-4ff1-a9fd-aee581db875f.PDF
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2026-08-28 18:24│奕东电子（301123）：奕东电子：2026年限制性股票激励计划自查表
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奕东电子（301123）：奕东电子：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8f9ee174-d62f-403d-9f7e-6e980d0f2843.PDF
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2026-08-28 18:24│奕东电子（301123）：奕东电子：2026年限制性股票激励计划（草案）
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奕东电子（301123）：奕东电子：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9a8d8554-6659-40f1-aea8-7ac473a7c825.PDF
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2026-08-28 18:24│奕东电子（301123）：奕东电子：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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奕东电子（301123）：奕东电子：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/13d18d33-7292-49e5-9e5c-7e301a144ba4.PDF
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2026-08-20 15:44│奕东电子（301123）：关于控股孙公司变更住所并完成工商变更登记的公告
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奕东电子（301123）：关于控股孙公司变更住所并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/923cb5f8-6f8e-4600-9e6d-bbb50d8050d4.PDF
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2026-06-26 18:50│奕东电子（301123）：奕东电子2024年年度报告（更正后）
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奕东电子（301123）：奕东电子2024年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/10d1b4da-4a05-4338-8cc0-615fef29f1f5.PDF
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2026-06-26 18:50│奕东电子（301123）：前期会计差错更正后的财务报表及附注
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奕东电子（301123）：前期会计差错更正后的财务报表及附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/849b3d81-8acf-43ca-a4eb-53c127b510cf.PDF
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2026-06-26 18:50│奕东电子（301123）：奕东电子2024年度审计报告（更正后）
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奕东电子（301123）：奕东电子2024年度审计报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/28f33dd6-d29f-459d-835e-e70607566e6c.PDF
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2026-06-26 18:50│奕东电子（301123）：奕东电子2023年年度报告（更正后）
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奕东电子（301123）：奕东电子2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/079563ba-d02d-4691-bf0b-fb74da384554.PDF
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2026-06-26 18:50│奕东电子（301123）：奕东电子2023年度审计报告（更正后）
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奕东电子（301123）：奕东电子2023年度审计报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ebfa74b4-ab9b-4ea9-8258-2268368edb32.PDF
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2026-05-20 20:06│奕东电子（301123）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：奕东电子科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》
”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本
次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召
开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月20日14:30在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室如期召开，
由贵公司董事长邓玉泉先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至9:25，9
:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00。经查验，贵
公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日2025年5月13日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次
会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计135人，代表股份151,126,373股，占贵公司有表决权股份总数的64.4078%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意151,090,373股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9762%；反对20,100股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0133%；弃权15,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0105%。
（二）表决通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
同意151,090,373股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9762%；反对20,100股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0133%；弃权15,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0105%。
（三）表决通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
同意151,087,473股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9743%；反对22,900股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0152%；弃权16,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0106%。
（四）表决通过了《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》
同意151,089,373股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9755%；反对21,100股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0140%；弃权15,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0105%。
（五）表决通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
同意810,170股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的95.3175%；反对24,300股，占出席本次会议的
非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的2.8589%；弃权15,500股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决
权的1.8236%。
出席会议的关联股东邓玉泉、王刚、东莞市奕东控股有限公司、宁波奕孚股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波奕安股权投资合
伙企业（有限合伙）、宁波奕萃股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波奕合股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持股份数
量不计入计票总数。
（六）表决通过了《关于开展资产池业务的议案》
同意150,417,103股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5307%；反对693,370股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.4588%；弃权15,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0105%。
（七）表决通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
同意151,089,873股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9758%；反对21,000股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0139%；弃权15,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0103%。
本所律师与现场推举的股东代表同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决
结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项至第四项、第六项、第七项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述
第五项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9b5f01b9-f7d6-4ff4-8544-f63cbe3d09e7.PDF
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2026-05-20 20:06│奕东电子（301123）：奕东电子2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：奕东电子科技股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2026 年 5月 20日（星期三）下午 14:30；（2）网络投票时间为：2026 年 5月 20日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-15:00。
4、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 151,126,373 股，占公司有表决权股份总数的 64.4078%。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 150,277,903 股，占公司有表决权股份总数的 64.0462%。
通过网络投票的股东 123 人，代表股份 848,470 股，占公司有表决权股份总数的0.3616%。
（2）中小股东出席总体情况：
参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 128 名，
代表股份 849,970 股，占公司有表决权股份总数的 0.3622%。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 123 人，代表股份 848,470 股，占公司有表决权股份总数的 0.3616%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 151,090,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9762%；反对 20,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
5%。
其中中小股东表决结果：同意 813,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7646%；反对 20,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3648%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8707%。
2、审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 151,090,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9762%；反对 20,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
5%。
其中中小股东表决结果： 同意 813,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7646%；反对 20,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3648%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.8707%。
3、审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 151,087,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9743%；反对 22,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
6%。
其中中小股东表决结果：同意 811,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4234%；反对 22,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6942%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8824%。
4、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：同意 151,089,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9755%；反对 21,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0140%；弃权15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
5%。
其中中小股东表决结果：同意 812,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6469%；反对 21,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4824%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8707%。
5、审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 810,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3175%；反对 24,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.8589%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8236%
。
其中中小股东表决结果：同意 810,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3175%；反对 24,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8589%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8236%。
关联股东邓玉泉、王刚、东莞市奕东控股有限公司、东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙）、东莞奕合投资咨询企业（有限合伙）
、东莞奕宁投资咨询企业（有限合伙）、东莞奕萃投资咨询企业（有限合伙）已回避表决，其所持有的股份数不计入上述有效表决权
股份总数。
6、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
总表决情况：同意 150,417,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5307%；反对 693,370 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4588%；弃权15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
5%。
其中中小股东表决结果： 同意 140,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5535%；反对 693,370 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5758%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.8707%。
7、审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
总表决情况：同意 151,089,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对 21,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
3%。
其中中小股东表决结果：同意 813,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7057%；反对 21,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4707%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8236%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫(深圳)律师事务所熊洁律师、连星杰律师现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关于奕东电子
科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于奕东电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/79aa43c6-4bd4-44d7-a45a-74052647869e.PDF
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2026-05-15 11:47│奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5f234975-0fc2-4ba2-8440-b3abe368a3c8.PDF
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2026-05-15 11:47│奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子2025年度持续督导跟踪报告
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奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5195ac0c-0d67-4622-afa3-c6ef9ca5b0f8.PDF
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2026-05-11 16:30│奕东电子（301123）：奕东电子关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 18日（星期一）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 18 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xXcfDRU568 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 05 月 18 日（星期
一）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办奕东电子科技股份有限公司 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行
沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 18日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 邓玉泉先生，财务总监 吴树先生，独立董事 葛淳棉先生，独立董事 陈锦标先生，董事会秘书 谢张先生，保荐代表人
章毅先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 18 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xXcfDRU568或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：086-769-38830828
传真：086-769-38830829
邮箱：ir@ydet.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/8ac10898-ce10-4f7a-bb43-d1757eaf58e6.PDF
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2026-04-28 22:22│奕东电子（301123）：奕东电子 关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将预案具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度合并报表归母净利润为-66,850,002.93 元，母公司
实现净利润 70,274,384.31 元，截至 2025 年 12月 31 日经审计合并报表可供股东分配的利润为 133,267,563.13 元，母公司报表
可供股东分配的利润为 278,514,805.91 元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未
来可持续发展的需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 23,160,110.00 23,116,140.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -66,850,002.93 -60,393,801.75 -2,427,637.44
净利润（元）
研发投入（元） 156,178,271.19 119,893,346.82 105,409,115.09
营业收入（元） 2,266,772,427.26 1,707,068,851.93 1,473,904,194.06
合并报表本年度末累计 133,267,563.13
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 278,514,805.91
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 46,276,250.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -43,223,814.04
净利润（元）
最近三个会计年度累计 46,276,250.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 381,480,733.10
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司最近一个会计年度净利润为负值且公司 2023、2024、2025 年度累
计现金分红金额达 46,276,250.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b6646038-754b-4277-9321-c0e2fb514838.PDF
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2026-04-28 22:21│奕东电子（301123）：2026年一季度报告
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奕东电子（301123）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d63cae9-91ab-427a-ab4e-4090e49fb710.PDF
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2026-04-28 22:20│奕东电子（301123）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司
、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资；
2、投资金额：公司拟使用不超过 60,000.00 万元自有资金进行委托理财；
3、特别风险提示：公司委托理财面临的主要风险包括宏观经济形势变化带来的风险、市场波动风险、工作人员的操作失误可能
导致相关风险等，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过 60,000.00
万元闲置自有资金进行委托理财。现将具体情况公告如下：
一、 本次拟使用部分自有资金进行委托理财的情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益，实现收益最
大化，本次委托理财事项不影响公司主营业务的发展。
（二）委托理财的品种
购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金
等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过 60,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内
有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（六）资金来源
公司本次用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素
，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、 对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分自有资金进行委托理财，不会影响公司日常经营的正常开
展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收
益，保障公司股东的利益。
公司将按照《企业会计准则》的要求对上述委托理财投资进行会计核算，具体以年度审计结果为准。
四、 审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4 月 27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
使用不超过 60,000.00 万元自有资金进行委托理财，在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范
围内，公司授权管理层签署相关文件，授权公司财务部具体实施。
（二）保荐机构核查意见
公司本次使用部分自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订
）》等规范性文件的有关规定。公司使用部分闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分自有资金进行委托理财事项无异议。
五、 备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f85bfa3b-1f87-4eb0-a879-f6b03e323a32.PDF
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2026-04-28 22:20│奕东电子（301123）：关于2026年度日常关联交易预计情况的公告
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奕东电子（301123）：关于2026年度日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a945a723-0643-47ac-b4b9-b74b83945129.PDF
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2026-04-28 22:20│奕东电子（301123）：关于向银行申请2026年度综合授信的公告
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为满足奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合
公司实际经营情况和总体发展规划，公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请2026年度
综合授信的议案》，向银行申请总金额不超过135,000万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款、贸易融资、申请承兑、
信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），本次申请综合授信为信用免担保方式，授信期限一年。
向银行申请综合授信额度详情：
银行名称 授信额度（万元）
平安银行股份有限公司东莞分行 30,000
招商银行股份有限公司东莞分行 10,000
中信银行银行股份有限公司东莞分行 10,000
交通银行股份有限公司东莞分行 55,000
中国建设银行股份有限公司东莞分行 30,000
合计 135,000
上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，实际金额在授信额度内以公司与银行实际发生金额为准。公司董事会授权公司法
定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。公司本次申请银行综
合授信额度的事项无需提交股东会审议。
备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1bb2fd97-64d2-4818-b307-bca11cf9abd8.PDF
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2026-04-28 22:20│奕东电子（301123）：关于子公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告
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奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司向银
行申请授信额度并提供抵押担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保概述
因经营发展需要，公司同意子公司湖北奕宏精密制造有限公司（以下简称“湖北奕宏”）以自身房产作为抵押物向交通银行股份
有限公司东莞分行申请5,000万授信额度。具体授信额度以银行批复为准，使用期限1年。
为提高效率，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述授信额度及期限内行使决策权、签署贷款协议和抵押协议等相关合
同文件并办理相关手续，具体事项由公司财务部门负责组织实施。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次湖北奕宏向银行申请授信额度并提供抵
押担保无需提交公司股东会审议。
二、抵押的基本情况
本次授信申请存在以湖北奕宏名下位于咸宁市产业园内3栋房产(建筑面积分别为5188.47㎡、6197.99㎡及8640.13㎡)及一宗土地
面积为38286.99㎡国有出让工业用地使用权抵押担保。
上述房产及土地使用权不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
三、担保对象基本情况
1.名称：湖北奕宏精密制造有限公司
2.成立日期：2010年7月26日
3.注册地点：咸宁经济开发区
4.法定代表人：邓玉泉
5.注册资本：1,000万元人民币
6.经营范围：线路板、电子接插件、电子连接器、电子元器件、塑料制品、模具制造、销售、道路货物运输；货物及技术进出口
（国家法律、法规、国务院决定限制货禁止的项目除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
7.与公司关系：公司全资子公司，公司持股100%。
8、湖北奕宏未被列入失信被执行人。
9、财务状况
单位：元
2024年12月31日（经审计） 2025年12月31日（经审计）
总资产 267,134,937.62 397,221,722.69
负债总额 191,098,476.01 308,504,186.64
流动负债总额 186,690,220.69 305,845,996.62
净资产 76,036,461.61 88,717,536.05
营业收入 282,812,552.04 363,771,866.57
利润总额 -34,128.42 11,410,151.8
净利润 1,958,361.17 12,681,074.44
四、担保协议的主要内容
保证人:湖北奕宏精密制造有限公司
债权人:交通银行股份有限公司东莞分行
债务人:湖北奕宏精密制造有限公司
担保期限:一年
担保金额:5,000万元（具体授信情况以银行实际审批为准）
担保方式:湖北奕宏以名下位于咸宁市产业园内3栋房产(建筑面积分别为5188.47㎡、6197.99㎡及8640.13㎡)及一宗土地面积为3
8286.99㎡国有出让工业用地使用权抵押担保
是否提供反担保:否
以上担保内容是子公司湖北奕宏与交通银行股份有限公司东莞分行初步协商后制订，担保相关协议尚未签署，具体担保金额及担
保期限等以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
董事会认为：湖北奕宏向银行申请授信额度并提供抵押担保的事项，是为了满足其正常生产经营需求，提高资金使用效率，符合
公司的整体利益。湖北奕宏生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证
监会的相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为17,000万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净
资产的6.18%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而承担损失等情形。
七、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f117419-3202-4d41-b9d3-cd8f40b54f1b.PDF
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2026-04-28 22:20│奕东电子（301123）：关于向子公司提供银行授信担保的公告
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奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向子公司提
供银行授信担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保概述
因经营发展需要，公司同意控股子公司东莞市可俐星电子有限公司（以下简称“可俐星”）使用招商银行股份有限公司东莞分行
2,000万授信额度，公司对可俐星所使用的授信额度提供连带责任担保。公司同意全资子公司湖北奕宏精密制造有限公司（以下简称
“湖北奕宏”）、奕东电子（常熟）有限公司（以下简称“常熟奕东”）使用招商银行股份有限公司东莞分行各2,000万授信额度，
公司对湖北奕宏、常熟奕东所使用的授信额度提供连带责任担保。具体授信额度以银行批复为准，使用期限1年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易在董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实
施。
二、担保对象基本情况
（一）东莞市可俐星电子有限公司
1.名称：东莞市可俐星电子有限公司
2.成立日期：2016年11月14日
3.注册地点：广东省东莞市东城街道雪花南路1号1栋102室
4.法定代表人：邓可
5.注册资本：2,000万元人民币
6.经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备销售；电子元器件零售；电子元器件
与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑胶表面处
理；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；电池制造；电池销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；模具制造；半
导体照明器件制造；半导体照明器件销售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租
赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；人工智能应用软件开发；汽车零部件研发；汽车零配件批
发；汽车零配件零售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7.与公司关系：公司控股子公司，公司持股81%。
8.股权结构如下表：
序号 股东名称 持股比例
1 东莞华珂电子科技有限公司 81%
2 深圳市合创聚益投资有限公司 10%
3 广州杰睿投资咨询有限公司 9%
9、可俐星未被列入失信被执行人。
10、财务状况
单位：元
2024年12月31日（经审计） 2025年12月31日（经审计）
总资产 24,156,670.08 82,377,606.59
负债总额 18,450,861.85 74,347,667.64
流动负债总额 18,450,861.85 74,347,667.64
净资产 5,705,808.23 8,029,938.95
营业收入 7,207,674.41 84,553,310.23
利润总额 -162,839.37 -4,182,082.13
净利润 -62,041.43 -3,495,869.28
（二）湖北奕宏精密制造有限公司
1.名称：湖北奕宏精密制造有限公司
2.成立日期：2010年7月26日
3.注册地点：咸宁经济开发区
4.法定代表人：邓玉泉
5.注册资本：1,000万元人民币
6.经营范围：线路板、电子接插件、电子连接器、电子元器件、塑料制品、模具制造、销售、道路货物运输；货物及技术进出口
（国家法律、法规、国务院决定限制货禁止的项目除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
7.与公司关系：公司全资子公司，公司持股100%。
8、湖北奕宏未被列入失信被执行人。
9、财务状况
单位：元
2024年12月31日（经审计） 2025年12月31日（经审计）
总资产 267,134,937.62 397,221,722.69
负债总额 191,098,476.01 308,504,186.64
流动负债总额 186,690,220.69 305,845,996.62
净资产 76,036,461.61 88,717,536.05
营业收入 282,812,552.04 363,771,866.57
利润总额 -34,128.42 11,410,151.8
净利润 1,958,361.17 12,681,074.44
（三）奕东电子（常熟）有限公司
1.名称：奕东电子（常熟）有限公司
2.成立日期：2004年4月30日
3.注册地点：江苏省常熟市董浜镇华烨大道48号
4.法定代表人：饶辉志
5.注册资本：7,551.105821万元
6.经营范围：从事新型电子元器件、新型仪表元器件和材料的生产加工，模具制造；销售自产产品；货物或技术进出口（国家禁
止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电镀加工
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.与公司关系：公司全资子公司，公司持股100%。
8、常熟奕东未被列入失信被执行人。
9、财务状况
单位：元
2024年12月31日（经审计） 2025年12月31日（经审计）
总资产 138,475,969.52 159,145,443.21
负债总额 46,108,281.11 52,204,373.95
流动负债总额 43,301,445.71 49,488,817.75
净资产 92,367,688.41 106,941,069.26
营业收入 132,828,474.91 161,881,801.28
利润总额 -8,605,053.78 12,227,264.1
净利润 -9,428,318.02 14,573,380.85
三、担保协议的主要内容
公司同意为子公司可俐星、湖北奕宏、常熟奕东在招商银行股份有限公司东莞分行各申请综合授信2,000万元，提供连带责任保
证担保。
上述担保总共合计6,000万元。该金额为授信金额，具体保证担保额以实际发生用信金额为准。董事会授权董事长或其授权人士
在上述限额内签署担保事项相关的法律文件。
四、董事会意见
公司从子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的经营
，公司能直接分享其经营成果。
公司本次对外担保对象为公司的控股子公司、全资子公司，对其拥有绝对的控制权；这些公司具有良好的预期盈利能力，且具备
偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，因此本次担保对象可俐星、湖
北奕宏、常熟奕东的其他股东未提供同比例担保或反担保，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为23,000万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净
资产的8.36%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0050b042-56aa-4fd8-bafb-db5b81cc23f1.PDF
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2026-04-28 22:18│奕东电子（301123）：关于开展资产池业务的公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展资产
池业务的议案》，为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同意公司及合并报表范围内的子公司与商业银行开展资
产池业务，共享不超过人民币3亿元的资产池额度，有效期为自公司股东会审议通过之日起2年，具体业务开展期限以银行最终审批期
限为准，额度在上述业务期限内可滚动使用。该事项尚需提交2025年年度股东会审议。具体内容如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指银行为满足公司对所拥有的资产进行统筹管理、使用的需要，向公司提供的集资产管理与融资服务等功能于一体
的综合金融服务平台，是银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产，包括但不限于票据、存单
、理财产品、债券等。
资产池项下的票据池业务是指银行对入池的纸质、电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票
据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务，能够有效提高公司资产利用效率、降低公司
财务成本。
2、业务期限
有效期为自公司股东会审议通过之日起2年，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。
3、实施额度
公司与合作银行开展总计不超过人民币3亿元的资产池业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用。
4、合作银行
本次开展资产池业务的合作银行为中国工商银行股份有限公司。
5、业务担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质
押等多种担保方式。公司及子公司之间可以互相担保，也可为自身提供担保。
二、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保
证金账户，有可能对公司资产流动性造成一定影响。
公司开展上述业务后，将安排专人与银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况，保证入池票据的安全和
流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，风险可控。
三、组织实施
1、在上述额度及业务期限内，董事会授权公司经营管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项授权公
司财务部负责组织实施。
2、公司财务部将及时分析和跟踪业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董
事会报告。
3、公司审计部有权对资产池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
四、履行的审批程序和相关意见
董事会审议情况
2024年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。经审核，董事会认为：为推进公司
业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司与中国工商银行股份有限公司开展资产池
业务，共享不超过人民币3亿元的资产池额度，期限为自股东会审议通过之日起2年，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准，额
度在上述业务期限内可滚动使用。具体事宜授权公司经营管理层办理。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/efe695cf-983e-4462-80eb-47a35289536b.PDF
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2026-04-28 22:18│奕东电子（301123）：董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕东电子”）
2025 年度内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说
明如下：
一、内部控制审计报告中强调事项段的内容
立信出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体内容如下：“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，奕
东电子 2023 年度、2024 年度存在部分房屋建筑物及生产设备未及时、完整办理转固手续，以及未完整披露关联交易的情况。奕东
电子已对 2023 年度、2024 年度财务报表作出更正。”
二、公司采取的整改措施
公司已针对立信在内部控制审计报告强调事项段中提及的事项做出相应整改计划，整改措施包括：（1）对 2023 年、2024 年部
分房屋建筑物及生产设备的转固时点进行调整，并补提折旧；（2）梳理并核实 2023 年和 2024 年的关联方清单、关联交易内容及
金额；（3）针对上述两项缺陷，公司对 2023 年度、2024 年度财务报表作出更正。上述整改方案已于 2026 年 4 月 27 日召开的
董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
三、公司董事会专项说明
公司董事会审阅了立信出具的公司 2025 年度内部控制审计报告，认为：立信出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报
告涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2025 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注
有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意立信对公司2025 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/982ca904-0230-46d2-8c00-574d8df2d9fd.PDF
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2026-04-28 22:18│奕东电子（301123）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度
计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试
。以2025年12月31日为基准日，对2025年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次计
提的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对2025年12月31日存在减值迹象的资产进行全面
清查和资产减值测试后，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2025年年度计提信用及资产减值损
失合计96,867,464.43元，其中信用减值损失27,309,512.65元、资产减值损失69,557,951.78元。具体明细如下：
单位：人民币万元
项目名称 2025年年度计提减值损失金额
1、信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,730.95
其中：应收票据坏账损失 13.90
应收账款坏账损失 -1,055.24
其他应收款坏账损失 -121.28
长期应收款坏账损失 -1,568.33
2、资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,955.8
其中：存货跌价损失 -3,479.80
固定资产减值损失 -3,476.00
合计 -9,686.75
注：以上计提的资产/信用减值损失数据已经会计师事务所审计。
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
1、坏账准备的确认标准及计提方法
对于应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特
征发生显著变化，公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项
划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
（1）应收票据、应收账款
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合1：应收客户
应收账款组合2：合并范围内关联方
对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
（2）其他应收款
公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：应收押金和保证金
其他应收款组合2：应收合并范围外关联方
其他应收款组合3：应收合并范围内关联方
其他应收款组合4：应收其他款项
对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按
账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
（3）长期应收款
公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款等款项。公司依据信用风险特征将应收分期收款销售
商品款、应收分期收款提供劳务款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
长期应收款组合1：应收客户
长期应收款组合2：合并范围内关联方
对于应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
测，编制长期应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。长期应收账款的逾期天数自信用期满之日
起计算。
2、存货跌价准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3、固定资产减值损失的确认标准和计提方法
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值
迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金
额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算
并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现
金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、本次计提资产减值损失对公司的影响
公司2025年年度对上述各事项计提信用减值损失和资产减值损失的合计金额为96,867,464.43元，计入公司2025年年度损益，导
致公司2025年年度合并报表利润总额减少96,867,464.43元。
公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎
性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公
司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，计提资产减值准备
后，有利于更加客观、公允、真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性
原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司2025年度资产及经营状况，使公司的会计信息更具合理
性，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8e815cae-b94a-4e5a-a7d4-c198a3ccff6c.PDF
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2026-04-28 22:18│奕东电子（301123）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟使用不超过人民币6,000万元或等值外币开展外
汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等，
在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动用的交易保证金和履约保
证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币
450万元或等值外币。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外
汇套期保值业务开展已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
3、公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但在
外汇套期保值业务开展过程中仍存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外
汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金开展不超过人民币6,000万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，
动用交易保证金和履约保证金不超过人民币450万元或等值外币，授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保
值业务方案，签署相关协议及文件。上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内资金可循环使用。
现将相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。
开展外汇套期保值业务能通过金融工具对冲外汇风险，进一步提高应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波
动风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，增强财务稳健性。
2、交易金额
公司及子公司拟开展不超过人民币6,000万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。期限内，公司及子公司开展外汇套期
保值业务预计动用的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）任一时点不超过人民币450万元或等值外币。
3、交易对手方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
4、开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。
董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司拟外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
6、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融
机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易品种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外
汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等
。
二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离、风险控
制等做出规定。公司将严格按照《外汇套期保值管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇
资金使用效率，增强财务稳健性。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收
付款预测不准确，导致交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，进行套期保值产品交易管理、财务管理及风控建设，所有的外汇交易行为均以
正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易。
3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
4、选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。
五、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金
融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、审议程序及相关意见
1、董事会意见
经审议，全体董事一致同意公司及子公司使用闲置自有资金开展额度不超过人民币6,000万元或等值外币的外汇套期保值业务，
动用的交易保证金和履约保证金不超过人民币450万元或等值外币，上述额度期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署
相关协议及文件。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。相关审批程序符合《公司
法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规的要求。公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场
风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司在批准额度范围内开展外汇套期保值业务无异议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议决议》；
2、《奕东电子科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
3、招商证券股份有限公司出具的《关于奕东电子科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1eb47d06-0b80-4d0a-9109-e2e20210019f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│奕东电子：奕东电子科技股份有限公司2025年第一季度报告（更正后）
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2026-08-29│奕东电子：奕东电子科技股份有限公司2025年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529276.PDF
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2026-08-29│奕东电子：奕东电子科技股份有限公司2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529277.PDF
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2026-08-29│奕东电子：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225539819.PDF
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2026-06-26│奕东电子：奕东电子科技股份有限公司2024年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-26/1225402339.PDF
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2026-04-29│奕东电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243544.PDF
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2026-04-29│奕东电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243554.PDF
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2025-10-27│奕东电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734352.PDF
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2025-08-28│奕东电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596407.PDF
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2025-04-29│奕东电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366152.PDF
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2025-04-24│奕东电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223242171.PDF
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2024-10-28│奕东电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523594.PDF
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2024-08-30│奕东电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053685.PDF
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2024-04-29│奕东电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219870769.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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