公司公告☆ ◇301123 奕东电子 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 20:12 │奕东电子（301123）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 18:30 │奕东电子（301123）：奕东电子关于部分募投项目的募集资金使用完毕并结项公告 │
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│2025-01-23 18:28 │奕东电子（301123）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-01-23 18:28 │奕东电子（301123）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-01-16 17:20 │奕东电子（301123）：关于股份回购完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-10 15:46 │奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子2024年度持续督导培训的报告 │
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│2025-01-03 18:16 │奕东电子（301123）：关于子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-03 18:16 │奕东电子（301123）：关于回购股份进展的公告 │
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│2024-12-26 19:10 │奕东电子（301123）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-26 19:10 │奕东电子（301123）：内部控制缺陷认定标准 │
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2025-01-24 20:12│奕东电子（301123）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
（二） 业绩预告情况：
?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □ 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：50万元-200万元 盈利：214.24万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：920万元-1,070万元 亏损：1,223.77万元
的净利润
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、 与会计事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体情况以经审计的结果为准。
三、 业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入上涨，毛利率保持相对稳定，但随着公司募投项目逐步转入固定资产，相应的折旧摊销等成本费用
增加。同时，随着市场利率的下降以及公司现金管理余额的减少，利息收入较往年有所下降等原因，进一步导致了净利润的下滑。
综合上述因素影响，公司2024年未能实现盈利，但公司的业务基础扎实，稳健向上发展，各业务板块均有较好的市场预期。公司
将在下阶段进一步加强运营管理，持续优化业务结构，加大高附加值产品市场拓展力度，推进提质、降本、增效活动，力争提升盈利
能力和经营业绩，为公司的长期稳定发展奠定基础。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体数据以本公司2024年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/abf5fe08-f2ff-47bf-a611-c7a3e5688985.PDF
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2025-01-23 18:30│奕东电子（301123）：奕东电子关于部分募投项目的募集资金使用完毕并结项公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”已完成募
集资金承诺投资，该项目使用的募集资金已使用完毕，现公司对该项目的募集资金的使用进行结项，后续公司计划以自有资金或其他
融资方式继续投入项目建设。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A股）5,840万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币37.23元/股，共计募集资金人民币2,174,232,000元，扣除发行费用
后，公司本次募集资金净额为人民币1,971,166,112.39元。2022年1月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第441C000030号）。上述募集资金到账后，公司对募
集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《奕东电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及
募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 印制线路板生产线建设项目 35,702.53 35,702.53
2 先进制造基地建设项目 33,080.22 33,080.22
3 研发中心建设项目 12,628.95 12,628.95
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
总计 91,411.70 91,411.70
公司于 2023年 1月 17 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》，同意公司使用超募资
金对募投项目“印制线路板生产线建设项目”追加投入，并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产 60 万
平方米印制线路板生产线建设项目”。
变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万 75,889.42 75,889.42
平方米印制线路板生产线建设项目
2 先进制造基地建设项目 33,080.22 33,080.22
3 研发中心建设项目 12,628.95 12,628.95
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
总计 131,598.59 131,598.59
二、本次结项项目情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》。同意在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”的完成
时间延长至 2025 年 1 月 25 日，具体情况如下：
序号 项目名称 原项目达到预计可使用状态日期 调整后项目达到预计可使用状态日期
1 研发中心建设项目 2024 年 1 月 25 日 2025 年 1 月 25 日
三、本次结项项目募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订
）》及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至本公告披露日，公司“研发中
心建设项目”募集资金专户开立及存续情况如下：
序号 账户名称 开户行 银行账号 募集资金用途 存续状态
1 东莞华珂电子科技 招商银行股份有限 769910257610338 研发中心建设项目 存续
有限公司 公司东莞分行
四、本次结项项目募集资金使用及节余情况
截至本公告日，公司本次结项的“研发中心建设项目”募集资金已使用完毕。本次结项的募投项目募集资金具体使用及节余情况
如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资 利息及理财 累计已投入募集 结余募集资
金金额 收益 资金金额 金金额
1 研发中心建设项目 12,628.95 260.21 12,889.16 0.00
五、本次结项项目募集资金专户注销情况
“研发中心建设项目”的募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户内已无余额，不存在节余募集资金，公司对“研发中心建设
项目”进行结项，并将注销对应的募集资金专户。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订的《募集资
金三方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/ff768604-8e56-491a-92ab-510cec385208.PDF
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2025-01-23 18:28│奕东电子（301123）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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奕东电子（301123）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/20daf8f0-a06c-4625-ad43-0471b5f8a8c7.PDF
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2025-01-23 18:28│奕东电子（301123）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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奕东电子（301123）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/29429334-ca36-4051-849c-35e508ef49a1.PDF
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2025-01-16 17:20│奕东电子（301123）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，
审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票
，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格
不超过人民币26.00元/股，本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体内 容 详 见 公 司
分 别 于 2024 年 2 月 7 日 和 2024 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公
告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。
因公司实施2024年半年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币
26.00元/股（含）调整至不超过人民币25.90元/股（含）。具体详见公司2024年9月20日在巨潮资讯网披露的《关于2024年半年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-058）。
截至本公告披露日，本次回购公司股份事项已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》的规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
2024年2月29日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份132,500股，并于2024年3月1日披露了《关于首次
回购股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-013）。
公司在回购期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定实施回购及履行信息披露义
务，在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
截至本公告披露日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,038,900股，占公司当前总
股本的1.3009%，最高成交价为21.99元/股，最低成交价为13.79元/股，成交总金额为50,004,422元（不含交易费用）。公司本次回
购股份支付的资金总额已超过回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购股份资金总额的上限。公司本次回购股份计划已实施完
成，实际回购时间区间为2024年2月29日至2025年1月15日。本次回购符合既定的回购方案及相关法律法规的规定。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定及公司董事会审议通过的回购方案，实际回购情况与回购方案不存在差异，
回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。
三、本次回购股份的实施对公司的影响
本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购股份已实施完成，不会导致公司控
制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票情况
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前
一日期间不存在买卖公司股票情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股权结构变动情况
截至本公告披露日，公司本次回购股份数量为3,038,900股，占公司当前总股本的1.3009%，回购股份均存放于公司回购专用证券
账户。本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，预计公司股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 157,183,787 67.29% 3,038,900 160,222,687 68.59%
二、无限售条件股份 76,416,213 32.71% -3,038,900 73,377,313 31.41%
三、总股本 233,600,000 100.00% 0 233,600,000 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间，该部分股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股
本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。若公司在本次股份
回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销。公司将根据回购股份后续处
理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/fb02b822-dfd5-4986-8dac-0f8b40057dc1.PDF
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2025-01-10 15:46│奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子2024年度持续督导培训的报告
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称“奕东电子”或“
公司”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对奕东电子进行了 2
024年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：招商证券股份有限公司
（二）保荐代表人：章毅、刘光虎
（三）持续督导专员：林宸
（四）培训时间：2024年 12月 30日
（五）培训地点：奕东电子科技股份有限公司二楼会议室、腾讯会议
（六）培训人员：章毅、林宸
（七）培训对象：奕东电子控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员
二、本次持续督导培训的主要内容
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作（2023 年 12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等的相关要求，对上市公司信息披露、募集资金的管理和使用、股
份交易等规定进行培训。
三、上市公司配合情况及培训效果
在保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，取得了良好的效果。通过本次培
训，奕东电子的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关部门人员对深圳证券交易所创业板上市公司信息披露要求
形成了系统性认识，有利于帮助奕东电子管理层恰当履行各项信息披露义务，确保对外披露信息的真实、准确和完整。此外，相关人
员对募集资金的管理与使用、股份交易相关规则有了更深的了解，有利于奕东电子管理层以后在工作中遇到问题时进行对照、运用和
学习。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/8d2b58da-cfc3-4e2e-9e52-b7ee49c9d3fb.PDF
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2025-01-03 18:16│奕东电子（301123）：关于子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告
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奕东电子（301123）：关于子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/daf795ee-70fc-4767-97a5-67e05ad5ba73.PDF
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2025-01-03 18:16│奕东电子（301123）：关于回购股份进展的公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，
审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票
，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格
不超过人民币26.00元/股，本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体内 容 详 见 公 司
分 别 于 2024 年 2 月 7 日 和 2024 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公
告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内
公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2024年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,038,100股，占公司目前总股本的1.3
006%，最高成交价为18.25元/股，最低成交价为13.79元/股，成交总金额为49,986,830.00元（不含交易费用）。本次回购股份符合
相关法律、行政法规、规范性文件及公司回购股份方案等有关规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/a1ceac78-b7ca-41b6-8b82-3606c61ef09c.PDF
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2024-12-26 19:10│奕东电子（301123）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议的通知于2024年12月23日通过电话、电子邮件、
专人送达等方式发出。
2.本次董事会会议于2024年12月26日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。
4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于修订<内部控制制度>等公司治理制度的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要，决定对《内部控制制度》、《反
舞弊与举报制度》、《内部控制缺陷认定标准》、《委托理财管理制度》、《预算管理制度》五项治理制度进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
1.1修订《内部控制制度》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
1.2修订《反舞弊与举报制度》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
1.3修订《内
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