公司公告☆ ◇301123 奕东电子 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 22:08 │奕东电子（301123）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2025-08-01 22:08 │奕东电子（301123）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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│2025-08-01 22:08 │奕东电子（301123）：第二届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-08-01 22:08 │奕东电子（301123）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-08-01 22:08 │奕东电子（301123）：关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明 │
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│2025-08-01 22:08 │奕东电子（301123）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单 │
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│2025-08-01 22:08 │奕东电子（301123）：奕东电子：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-08-01 22:08 │奕东电子（301123）：奕东电子2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-08-01 22:08 │奕东电子（301123）：奕东电子：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-08-01 22:08 │奕东电子（301123）：奕东电子：2025年员工持股计划（草案） │
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2025-08-01 22:08│奕东电子（301123）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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奕东电子（301123）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/9358350a-627b-4f64-bded-8ba1b767e0ec.PDF
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2025-08-01 22:08│奕东电子（301123）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书
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奕东电子（301123）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-08-01 22:08│奕东电子（301123）：第二届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2025年7月31日（星期四）以通讯方式召开。
会议通知于2025年7月28日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事
会主席花边英女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，
有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展
，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
等有关法律、行政法规、规范性文件以及《奕东电子科技股份有限公司章程》的规定，公司制定了《奕东电子科技股份有限公司2025
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。监事会认为2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股
票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了
《奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。经审核，监事会认为《奕东电子科技股份有限公司20
25年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，能够保证本次激励计划的顺利实施，确保
公司发展战略和经营目标的实现。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于核实<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》
监事会认为：列入公司本次激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情
形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符
合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股
东会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。
4、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识。根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《奕东电
子科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
监事会认为：公司本次员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，不
会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
公司于2025年7月25日召开2025年第一次职工代表大会，就拟实施公司2025年员工持股计划事宜充分征求员工意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划
（草案）摘要》。
公司监事花边英女士、孙坤兰先生均参与了本次员工持股计划，对本议案回避表决。上述2名关联监事回避表决后，出席会议的
有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，监事会无法形成有效决议。因此，监事会决定将本议案直接提交至公司20
25年第一次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件，制定了《奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
监事会认为：《公司2025年员工持股计划管理办法》坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司本次员工持股计划的顺利实施
，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，
不存在损害公司及其全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划，符合公司长远发展的需
要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划管理办法》。
公司监事花边英女士、孙坤兰先生均参与了本次员工持股计划，对本议案回避表决。上述2名关联监事回避表决后，出席会议的
有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，监事会无法形成有效决议。因此，监事会决定将本议案直接提交至公司20
25年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
《第二届监事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/2dbd11da-b268-409a-b19c-cfee0004e5b1.PDF
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2025-08-01 22:08│奕东电子（301123）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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奕东电子（301123）：第二届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/fd6240ba-ab9c-4884-8b7a-9a015b90693d.PDF
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2025-08-01 22:08│奕东电子（301123）：关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明
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奕东电子（301123）：关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/bf2061e3-7174-4e5a-92cc-e52aa3dd9931.PDF
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2025-08-01 22:08│奕东电子（301123）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单
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一、本激励计划总体分配情况表
1、第一类限制性股票分配情况
姓名 职务 获授的第一类 占本激励计划 占本激励计划
限制性股票数 拟授出全部权 草案公布日股
量（万股） 益数量的比例 本总额的比例
张卫国 副总经理 40.0000 38.46% 0.17%
彭斌 副总经理 10.0000 9.62% 0.04%
肖民 副总经理 8.0000 7.69% 0.03%
吴树 财务总监、董事 28.0000 26.92% 0.12%
谢张 董事会秘书 18.0000 17.31% 0.08%
合计 104.0000 100.00% 0.45%
2、第二类限制性股票分配情况
人员类别 获授的第二类 占本激励计划 占本激励计划
限制性股票数 拟授出全部权 草案公布日股
量（万股） 益数量的比例 本总额的比例
核心人员 22.5000 100.00% 0.10%
合计 22.5000 100.00% 0.10%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公
司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。
2、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女以及外籍员工。
3、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整；
4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、公司核心骨干人员名单及职务
序号 姓名 职务类别
1 杨奕俊 核心人员
2 尹辉 核心人员
3 黄并 核心人员
4 肖大江 核心人员
5 李江秋 核心人员
6 方泽端 核心人员
7 王建宇 核心人员
8 杨光杰 核心人员
9 赵争光 核心人员
10 邓洪 核心人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/6ff61c84-4bec-4218-8f44-242c4bf998e7.PDF
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2025-08-01 22:08│奕东电子（301123）：奕东电子：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕东电子”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约
束机制，吸引和留住核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地
将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障
股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《奕东电子 2025 年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，
公司特制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的激励对象包括在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级
管理人员、核心人员，不含奕东电子独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
以及外籍员工。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在
本激励计划的考核期内与公司、公司分公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的第一类限制性股票/第二类限制性股票能否解除限售/归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2025 年-2026 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解
除限售/归属条件之一。本激励计划授予的第一类限制性股票/第二类限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
解除限售/归属期 营业收入（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个解除限售/归属期 以 2024年营业收入为基 以 2024年营业收入为基
数，2025年营业收入增长 数，2025年营业收入增长
率不低于 10% 率不低于 8%
第二个解除限售/归属期 以 2024年营业收入为基 以 2024年营业收入为基
数，2026年营业收入增长 数，2026年营业收入增长
率不低于 20% 率不低于 16%
业绩完成度 公司层面解除限售/归属比例（M）
A≥Am M=100%
Am>A≥An M=80%
A