公司公告☆ ◇301123 奕东电子 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-19 18:40 │奕东电子（301123）：奕东电子关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的│
│ │自查报告 │
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│2025-08-19 18:40 │奕东电子（301123）：奕东电子：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-19 18:40 │奕东电子（301123）：奕东电子2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-18 17:20 │奕东电子（301123）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-08-14 19:04 │奕东电子（301123）：奕东电子监事会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见│
│ │及公示情况说明 │
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│2025-08-01 22:08 │奕东电子（301123）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2025-08-01 22:08 │奕东电子（301123）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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│2025-08-01 22:08 │奕东电子（301123）：第二届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-08-01 22:08 │奕东电子（301123）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-08-01 22:08 │奕东电子（301123）：关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明 │
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2025-08-19 18:40│奕东电子（301123）：奕东电子关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
│报告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 31日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第
二十二次会议，审议通过《关于<奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）
和《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司对 2025年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。公司通过向中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司查询，对 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前 6个月内（2025
年 1月 27日至 2025年 8月 1日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，公司对上述核查对象在自
查期间的交易情况说明如下：
1、核查对象买卖公司股票的情况
在自查期间，共 1名核查对象存在交易公司股票的行为。经公司结合本激励计划的进程对该名核查对象买卖公司股票的情况核查
，其在自查期间买卖公司股票，系基于公司公开披露的信息以及个人对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在利用
本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
2、王刚、东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙）、东莞奕合投资咨询企业（有限合伙）、东莞奕萃投资咨询企业（有限合伙）、
东莞奕宁投资咨询企业（有限合伙）、邓玉泉、东莞市奕东控股有限公司持股性质变更的情况
王刚、东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙）、东莞奕合投资咨询企业（有限合伙）、东莞奕萃投资咨询企业（有限合伙）、东莞
奕宁投资咨询企业（有限合伙）、邓玉泉、东莞市奕东控股有限公司的持股性质变更系持有的首发前限售股锁定期届满后解除限售所
致，详见公司 2025 年 1月 23日、2025 年 7月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行前已发行
股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-004、2025-036）。上述情况不属于买卖股票的行为。
除上述情况外，其他核查对象均不存在于自查期间买卖公司股票的行为。
三、结论意见
综上所述，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司信息披露及内幕知情人管理制度等相关规定，在本激励计划的商
议筹划、论证咨询、内部报告等各阶段，限定了参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及时进行了登记，并采
取相应保密措施加以防范；通过公司自查，在本激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司本激励计划
有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/efa45252-4913-445e-88bd-a46be8fec9c0.pdf
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2025-08-19 18:40│奕东电子（301123）：奕东电子：2025年第一次临时股东会法律意见书
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奕东电子（301123）：奕东电子：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/58ad6c68-0880-46fe-ac98-2c6b2b564ebe.pdf
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2025-08-19 18:40│奕东电子（301123）：奕东电子2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 8月 19 日（星期二）下午 15:00；（2）网络投票时间为：2025 年 8月 19 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 19 日 9:15-15:00。
4、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 157,640,187 股，占公司有表决权股份总数的 67.4830％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 157,183,787 股，占公司有表决权股份总数的 67.2876％。
通过网络投票的股东 128 人，代表股份 456,400 股，占公司有表决权股份总数的0.1954％。
（2）中小股东出席总体情况：
参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 128
名，代表股份 456,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1954％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 128 人，代表股份 456,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1954％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 157,460,087 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8858%；反对 178,100 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1130%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决结果：同意 276,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.5390%；反对 178,100 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 39.0228%；弃权2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4
382%。
本议案为特别议案，已经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 157,460,087 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8858%；反对 178,100 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1130%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决结果：同意 276,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.5390%；反对 178,100 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 39.0228%；弃权2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4
382%。
本议案为特别议案，已经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 157,459,287 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8852%；反对 178,900 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1135%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决结果：同意 275,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.3637%；反对 178,900 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 39.1981%；弃权2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4
382%。
本议案为特别议案，已经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。4、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司 20
25 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 157,459,987 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8857%；反对 178,200 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1130%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决结果：同意 276,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.5171%；反对 178,200 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 39.0447%；弃权2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4
382%。
5、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 157,459,987 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8857%；反对 178,200 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1130%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东表决结果：同意 276,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.5171%；反对 178,200 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 39.0447%；弃权2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4
382%。
6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：同意 157,459,787 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8856%；反对 178,200 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1130%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东表决结果：同意 276,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的60.4733%；反对 178,200 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 39.0447%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4
820%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫（深圳）律师事务所李小康律师、李霞律师现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关于奕东电
子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《奕东电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于奕东电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/275f9b67-b996-4e3c-bafa-8da01ce5685e.pdf
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2025-08-18 17:20│奕东电子（301123）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年8月15日、8月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过
30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过书面询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关
事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变化的情形；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司预约于2025年8月28日披露《2025年半年度报告》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司不存在需
披露2025年半年度业绩预告或业绩快报的情形，未向第三方提供未公开的定期报告信息，敬请投资者关注后续披露的《2025年半年度
报告》。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/14392681-6ad2-4dd6-adf5-aae13bef7748.pdf
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2025-08-14 19:04│奕东电子（301123）：奕东电子监事会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公
│示情况说明
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕东电子”）于 2025 年7 月 31 日召开第二届董事会第二十五次会议和第
二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南
》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下
：
一、公示情况
公示内容：公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象的姓名和职务。
公示时间：2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 13 日。
公示方式：公司内部张贴。
反馈方式：在公示期限内，公司（含子公司）员工可通过电话、邮件以及现场沟通等方式向监事会反馈有关异议，监事会负责记
录有关信息。
公示结果：截至公示期满，监事会未收到任何异议。
二、核查情况
公司监事会核查了激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象
在公司（含子公司）的任职情况等有关信息。
三、核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《公司章程》等有关规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监
事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符合《
管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司公告本次激励计划时在公司（含子公司）任职的公司董事、高级管理人员及核心人员。
4、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下述情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员
工。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励
计划授予的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/7349b023-eaa1-4ab5-9d44-96304005300a.PDF
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2025-08-01 22:08│奕东电子（301123）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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奕东电子（301123）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/9358350a-627b-4f64-bded-8ba1b767e0ec.PDF
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2025-08-01 22:08│奕东电子（301123）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书
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奕东电子（301123）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/d6b6dd85-f881-4bae-ab9f-4ae348ca0ae2.PDF
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2025-08-01 22:08│奕东电子（301123）：第二届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2025年7月31日（星期四）以通讯方式召开。
会议通知于2025年7月28日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事
会主席花边英女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，
有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展
，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
等有关法律、行政法规、规范性文件以及《奕东电子科技股份有限公司章程》的规定，公司制定了《奕东电子科技股份有限公司2025
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。监事会认为2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股
票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了
《奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。经审核，监事会认为《奕东电子科技股份有限公司20
25年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，能够保证本次激励计划的顺利实施，确保
公司发展战略和经营目标的实现。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于核实<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》
监事会认为：列入公司本次激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选
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