公司公告☆ ◇301123 奕东电子 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:31 │奕东电子（301123）：第二届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │奕东电子（301123）：第二届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │奕东电子（301123）：奕东电子关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-26 16:29 │奕东电子（301123）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │奕东电子（301123）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-17 19:54 │奕东电子（301123）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1% 整数倍的公 │
│ │告 │
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│2025-10-15 19:20 │奕东电子（301123）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告 │
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│2025-09-16 20:36 │奕东电子（301123）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2025-09-16 18:36 │奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-09 16:22 │奕东电子（301123）：关于控股孙公司完成工商变更登记的公告 │
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2025-10-26 16:31│奕东电子（301123）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的通知于2025年10月14日通过电话、电子邮件
、专人送达等方式发出。
2.本次董事会会议于2025年10月24日在公司会议室召开。
3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。
4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会经审议，同意对外报出上述《2025年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过了《关于公司<2025年前三季度利润分配预案>的议案》
经审核，全体董事认为：公司《2025年前三季度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《
公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。
3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会定于 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室召开 20
25 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、《第二届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/8f28351a-e661-4e8b-94df-eeda781ecb95.PDF
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2025-10-26 16:30│奕东电子（301123）：第二届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议的通知于2025年10月14日通过电话、邮件、专
人送达等形式发出。
2.本次监事会会议于2025年10月24日在公司会议室召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。
4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，回避 0票。
2、审议通过了《关于公司<2025 年前三季度利润分配预案>的议案》
经审核，全体监事认为：公司《2025年前三季度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《
公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，回避 0票。
三、备查文件
《第二届监事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/220b451d-5292-4b37-9a5d-d1aa762fd627.PDF
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2025-10-26 16:29│奕东电子（301123）：奕东电子关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月5日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表
决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代
理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年前三季度利润分配预 非累积投票提案 √
案>的议案》
上述提案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的规定，本次会议审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者的表
决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月7日（星期五）9:00-11:30，13:30-17:00；
2、登记地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司（信函登记请注明“股东会”字样）。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代
理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp
.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：谢张、李春玉
联系电话：86-769-38830828
传真：86-769-38830829
电子邮箱：ir@ydet.com
地址：广东省东莞市东城区同沙科技工业园
邮编：523127
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《第二届监事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/57358427-160a-48b9-bec7-d10d18b006b9.PDF
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2025-10-26 16:29│奕东电子（301123）：2025年三季度报告
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奕东电子（301123）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/9f67e2da-5477-4bc2-8b1a-f3b394668502.PDF
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2025-10-26 16:27│奕东电子（301123）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会
第二十四次会议，会议审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》，现将预案具体情况公告如下：
一、 利润分配预案基本情况
根据 2025 年前三季度财务报告（未经审计），公司 2025 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润 28,681,813.93，
母公司实现净利润 79,657,648.16 元。截至2025 年 9月 30 日，公司合并报表未分配利润为 275,834,294.59 元，母公司未分配利
润为 311,213,788.88 元。
为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数，同时扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
以截至 2025 年 10 月 17 日公司总股本数 234,640,000 股，扣除公司股份回购专户3,038,900 股后的股本数 231,601,100 股
为基数计算，合计拟派发现金红利 23,160,110元（含税）。
公司总股本由于可转债转股，股份回购，股权激励或员工持股计划等原因而发生变化时，将按照“每股现金分红比例不变”的原
则对现金分红总额进行调整。
二、 利润分配预案的合法性、合规性
本次公司利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定
，现金分红方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股
东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
三、 审议程序及相关意见
1、董事会审议
2025 年 10 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》，并同意将相
关议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2、监事会审议
2025 年 10 月 24 日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》，并同意将相
关议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
四、 风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届监事会第二十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/838b7ac2-9415-4cdf-bbef-31f146eb55d1.PDF
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2025-10-17 19:54│奕东电子（301123）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1% 整数倍的公告
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奕东电子（301123）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1% 整数倍的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/c7b33b05-f0d4-4379-b927-31fb3184ad41.PDF
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2025-10-15 19:20│奕东电子（301123）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告
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奕东电子（301123）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/c62b916b-ea2c-40ed-bee9-b6194a2a3306.PDF
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2025-09-16 20:36│奕东电子（301123）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告
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控股股东、实际控制人之一致行动人王刚先生、东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙）、东莞奕合投资咨询企业（有限合伙）、东
莞奕萃投资咨询企业（有限合伙）、东莞奕宁投资咨询企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奕东电子”)控股股东、实际控制人的一致行动人王刚先生、东莞奕孚投资咨
询企业（有限合伙）、东莞奕合投资咨询企业（有限合伙）、东莞奕萃投资咨询企业（有限合伙）、东莞奕宁投资咨询企业（有限合
伙）（以下分别简称“奕孚投资”、“奕合投资”、“奕萃投资”、“奕宁投资”）合计持有公司股份15,732,590股，（占公司总股
本的6.73%，占公司剔除回购专用账户中股份数量后股份总数的6.82%）。邓玉泉先生为公司实际控制人、控股股东；王刚先生为邓玉
泉配偶的兄弟，系公司实际控制人的一致行动人。员工持股平台奕孚投资、奕合投资、奕萃投资和奕宁投资的执行事务合伙人均为邓
玉泉，均为邓玉泉控制的企业，系公司实际控制人的一致行动人。王刚先生、奕孚投资、奕合投资、奕萃投资、奕宁投资计划自本公
告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过6,916,833股，（占公司总股本的2.96%
，占公司剔除回购专用账户中股份数量后股份总数的 3.00%）。
公司于近日收到王刚先生、奕孚投资、奕合投资、奕萃投资、奕宁投资出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公
告如下：
一、减持主体的基本情况
序号 股东名称 持股总数 占公司总股本的比例（%） 占扣除回购股份后
（股） 总股本的比例（%）
1 王刚 10,008,009 4.28 4.34
2 奕孚投资 3,089,472 1.32 1.34
3 奕合投资 625,501 0.27 0.27
4 奕萃投资 848,679 0.36 0.37
5 奕宁投资 1,160,929 0.50 0.50
合计 15,732,590 6.73 6.82
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、减持原因：王刚先生本次减持是出于自身资金需求；奕孚投资、奕合投资、奕萃投资、奕宁投资为公司员工持股平台，本次
减持主要是基于平台员工个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
3、减持方式：集中竞价交易和大宗交易方式。
4、减持数量及占公司总股本的比例：拟减持数量合计不超过6,916,833股（占公司总股本的2.96%，占公司剔除回购专用账户中
股份数量后股份总数的3.00%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过公司股份总数
的1.00%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过公司股份总数的2.00%。若计划减持期间，公司有
送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年10月16日至2026年1月15日）。根据相关法律法规规定禁止
减持的期间，不得减持公司股份。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。
（二）股东承诺及履行情况
1、股东王刚的承诺：
（1）股份锁定的承诺
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行
股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。若因公司进行资本公积转增股本、送红股等权益分派导致本人持有的公
司股份发生变化的，本人所持由此新增的公司股份仍将遵守前述股份锁定承诺。
本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，如《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人所持有的公司股份转让另有规定，则本人将按相关规定执行。
（2）股东持股及减持意向的承诺
本人减持公司股票时，将按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章及规
范性文件的规定执行；减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规规定的合法方式；
公司首发上市后，本人在减持公司股票前，将提前 3 个交易日履行公告义务；如通过集中竞价交易方式减持股份的，将在首次
卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告减持计划，在减持时间区间内，按相关规定披露减持进展情况；在减持计划实施完毕后的 2
个交易日内履行公告义务。
除相关法律法规、证券交易所业务规则另有规定外，自本人及本人一致行动人（如有）持有公司的股份数量低于公司总股本的 5
%时，本人可不再遵守上述承诺。
2、员工持股平台奕孚投资、奕合投资、奕萃投资和奕宁投资的承诺：
（1）股份锁定的承诺
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司首次公开发
行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位持有的上述股份。若因公司进行资本公积转增股本、送红股等权益分派导致本单位持
有的公司股份发生变化的，本单位所持由此新增的公司股份仍将遵守前述股份锁定承诺。
本单位将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，如《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本单位所持有的公司股份转让另有规定，则本单位将按相关规定执
行。
若未履行上述股份锁定承诺，本单位将在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因，并就未
履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉；本单位将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违
规卖出股票的收益上缴公司。
（2）股东持股及减持意向的承诺
本单位减持公
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