公司公告☆ ◇301123 奕东电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 18:52 │奕东电子（301123）：关于使用募集资金相关债权向全资子公司增资的公告 │
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│2024-12-16 18:52 │奕东电子（301123）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-16 18:52 │奕东电子（301123）：使用募集资金相关债权向全资子公司增资的核查意见 │
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│2024-12-16 18:52 │奕东电子（301123）：关于向银行申请授信的公告 │
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│2024-12-16 18:52 │奕东电子（301123）：第二届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:52 │奕东电子（301123）：奕东电子关于部分募投项目延期的公告 │
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│2024-12-16 18:52 │奕东电子（301123）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-02 19:12 │奕东电子（301123）：关于回购股份进展的公告 │
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│2024-11-04 17:06 │奕东电子（301123）：关于回购股份进展的公告 │
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│2024-10-31 16:02 │奕东电子（301123）：奕东电子关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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2024-12-16 18:52│奕东电子（301123）：关于使用募集资金相关债权向全资子公司增资的公告
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奕东电子（301123）：关于使用募集资金相关债权向全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/ed13af82-2bf7-4710-bcea-76aaae35b16e.PDF
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2024-12-16 18:52│奕东电子（301123）：部分募投项目延期的核查意见
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奕东电子（301123）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/afdbb083-4415-4c1a-b436-d1f013795eef.PDF
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2024-12-16 18:52│奕东电子（301123）：使用募集资金相关债权向全资子公司增资的核查意见
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奕东电子（301123）：使用募集资金相关债权向全资子公司增资的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/cb2d9d30-72ec-452c-a872-873db46121df.PDF
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2024-12-16 18:52│奕东电子（301123）：关于向银行申请授信的公告
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奕东电子（301123）：关于向银行申请授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/17d42a37-10a3-4b1f-867a-cdacaceb7308.PDF
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2024-12-16 18:52│奕东电子（301123）：第二届监事会第十七次会议决议公告
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奕东电子（301123）：第二届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/b7ac395f-12fc-4102-a37a-5571e67a989a.PDF
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2024-12-16 18:52│奕东电子（301123）：奕东电子关于部分募投项目延期的公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的前提下，将“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”、“先进制造基地建
设项目”的完成时间延长至2026年1月25日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A股）5,840万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币37.23元/股，共计募集资金人民币2,174,232,000元，扣除发行费用
后，公司本次募集资金净额为人民币1,971,166,112.39元。2022年1月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第441C000030号）。上述募集资金到账后，公司对募
集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《奕东电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及
募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 印制线路板生产线建设项目 35,702.53 35,702.53
2 先进制造基地建设项目 33,080.22 33,080.22
3 研发中心建设项目 12,628.95 12,628.95
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
总计 91,411.70 91,411.70
公司于 2023年 1月 17 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》，同意公司使用超募资
金对募投项目“印制线路板生产线建设项目”追加投入，并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产 60 万
平方米印制线路板生产线建设项目”。
变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万 75,889.42 75,889.42
平方米印制线路板生产线建设项目
2 先进制造基地建设项目 33,080.22 33,080.22
3 研发中心建设项目 12,628.95 12,628.95
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
总计 131,598.59 131,598.59
二、募投项目的资金使用情况
截至2024年11月30日，公司募投项目投资进度情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 累计投入募 募投项目投资
集资金金额 进度
1 江西萍乡科技产业园一期工程——年产60 75,889.42 66,980.67 88.26%
万平方米印制线路板生产线建设项目
2 先进制造基地建设项目 33,080.22 20,812.14 62.91%
3 研发中心建设项目 12,628.95 12,282.34 97.26%
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 100.00%
合计 131,598.59 110,075.15
三、募投项目延期的具体情况
结合目前公司募投项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的
情况下，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态日期进行调整，过程中如项目具备条件将及时进行结项，具体如下：
序号 项目名称 项目达到预定可使用状态时间
调整前 调整后
1 江西萍乡科技产业园一期工程——年产 2025 年 1 月 25 日 2026 年 1 月 25 日
60万平方米印制线路板生产线建设项目
2 先进制造基地建设项目 2025 年 1 月 25 日 2026 年 1 月 25 日
四、募投项目延期的主要原因
江西萍乡科技产业园一期工程——年产 60 万平方米印制线路板生产线建设项目生产要求高，高端设备众多，且较多为进口设备
，单项设备的精度要求高且连续生产线的对接需要异常精准，根据装置现场建设情况和已建成部分装置的试运行情况，公司调整了部
分实施方案。另外，该项目在实施过程中结合市场环境进行了动态调整，及项目尾款和质保金等尚未支付等因素影响，使得项目的实
际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，故延长了项目实施时间。
先进制造基地建设项目在募投项目实施过程中，由于受宏观经济环境、市场环境等因素的影响，考虑公司的实际经营情况，在实
施项目过程中相对谨慎，对项目建设方案持续完善和优化，对项目建设各环节的供应商、材料、设备审慎选择，减缓了该项目的实施
进度，使得项目的实际投资进度有所延期。根据目前经济环境、市场情况预期及实际建设需要，为提高募集资金使用效率，公司决定
对募投项目的投资节奏进行适当的调整，延长本次募投项目达到预定可使用状态的时间。
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募投项目
在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受政策变动、市场环境等多方面因素的影响，预计无法在计划时间内达到预定可
使用状态。为保证项目的顺利完成，提高募集资金使用效率，综合考虑以上因素，经公司审慎研究，决定将募投项目“江西萍乡科技
产业园一期工程——年产 60 万平方米印制线路板生产线建设项目”及“先进制造基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至
2026 年 1 月 25日。
五、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施情况作出的审慎判断，有利于募投项目建设质量的保障，符合募投项目实施需要，符合公
司长期发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，未改变项目建设的背景、募集资金投资金额、募投项目实施主体，亦不存在
损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
六、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 13 日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，基于审慎性原则，结
合募投项目当前实际进展情况，董事会同意在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将
“江西萍乡科技产业园一期工程——年产 60万平方米印制线路板生产线建设项目”、“先进制造基地建设项目”的完成时间延长至
2026年 1月 25日。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 13 日公司召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审核，监事会认为
：公司对本次部分募投项目延期，是根据项目实际进展情况以及行业情况做出的审慎决策，未改变项目的建设内容、实施主体、实施
地点、募集资金用途及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实
施造成实质性的影响，不会对公司生产经营造成重大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定
，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。上述事项已经履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和规范性文件的
规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序。该事项
在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉
及项目的实施主体、项目内容及投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相
关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、招商证券股份有限公司出具的《关于奕东电子科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fi
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2024-12-16 18:52│奕东电子（301123）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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奕东电子（301123）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/ac20c7f0-1d26-4ca6-bea5-40b0e9eae350.PDF
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2024-12-02 19:12│奕东电子（301123）：关于回购股份进展的公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，
审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票
，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格
不超过人民币26.00元/股，本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体内 容 详 见 公 司
分 别 于 2024 年 2 月 7 日 和 2024 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公
告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内
公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2024年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,038,100股，占公司目前总股本的1.3
006%，最高成交价为18.25元/股，最低成交价为13.79元/股，成交总金额为49,986,830.00元（不含交易费用）。本次回购股份符合
相关法律、行政法规、规范性文件及公司回购股份方案等有关规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/a0eeca00-91c0-445d-bd28-44af912d8c17.PDF
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2024-11-04 17:06│奕东电子（301123）：关于回购股份进展的公告
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奕东电子（301123）：关于回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/08904466-abae-4016-a1d6-341c2f88ba79.PDF
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2024-10-31 16:02│奕东电子（301123）：奕东电子关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 07 日（星期四）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 07 日前访问网址https://eseb.cn/1j2I3pxoCyY 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年三季度报告》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 07 日（星期四）15:00-16:00 在
“价值在线”（www.ir-online.cn）举办奕东电子科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛
听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 11 月 07 日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 邓玉泉先生，董事兼财务总监 吴树先生，独立董事 胡加娥女士，董事会秘书 谢张先生，保荐代表人 章毅先生（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 11 月 07 日（星期四） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1j2I3pxoCyY或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 11 月 07 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：086-769-38830828
传真：086-769-38830829
邮箱：ir@ydet.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b96a3ee4-3c95-4880-96bd-ae46a8196f6b.PDF
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2024-10-29 18:22│奕东电子（301123）：关于控股孙公司变更经营范围、名称、住所并完成工商变更登记的公告
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奕东电子（301123）：关于控股孙公司变更经营范围、名称、住所并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/78bd1615-caa2-4cc0-9356-c44da5a08aa0.PDF
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2024-10-28 00:00│奕东电子（301123）：2024年三季度报告
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奕东电子（301123）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9f8cd908-5292-4b29-b270-9b626a645f19.PDF
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2024-10-28 00:00│奕东电子（301123）：第二届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议的通知于2024年10月15日通过电话、邮件、专人
送达等形式发出。
2.本次监事会会议于2024年10月25日在公司会议室召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。
4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，回避 0票。
三、备查文件
《第二届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/13e45727-99ce-4229-922d-86681a4d60a3.PDF
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2024-10-28 00:00│奕东电子（301123）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的通知于2024年10月15日通过电话、电子邮件、
专人送达等方式发出。
2.本次董事会会议于2024年10月25日在公司会议室召开。
3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。
4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部
门规
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