公司公告☆ ◇301123 奕东电子 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:08 │奕东电子（301123）：奕东电子：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 19:08 │奕东电子（301123）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:08 │奕东电子（301123）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-28 19:08 │奕东电子（301123）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-28 19:08 │奕东电子（301123）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-28 19:08 │奕东电子（301123）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2025-11-28 19:08 │奕东电子（301123）：董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-11-28 19:08 │奕东电子（301123）：奕东电子2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 19:08 │奕东电子（301123）：董事和高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-11-28 19:04 │奕东电子（301123）：奕东电子关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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2025-11-28 19:08│奕东电子（301123）：奕东电子：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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奕东电子（301123）：奕东电子：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/3292ba10-25a7-40d6-bdf7-745f86be186c.PDF
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2025-11-28 19:08│奕东电子（301123）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年11月28日17:00在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议为紧急会议，于2025年第三次临时股东会召开后以口头、电话方式向全体董事送达会议通知，召集人已在会议
上作出说明。本次董事会应出席董事5人，实际出席人数5人,其中董事邓可以通讯方式出席会议并投票表决。全体董事一致同意推选
邓玉泉先生主持本次会议,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
全体董事审议，同意选举邓玉泉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体董事审议，同意选举以下成
员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各专门委员会委员
组成情况如下：
序号 专门委员会 召集人（主任委员） 委员会委员
1 审计委员会 葛淳棉 陈锦标、邓玉泉
2 提名委员会 陈锦标 葛淳棉、邓可
3 战略委员会 邓玉泉 邓可、陈锦标
4 薪酬与考核委员会 葛淳棉 邓玉泉、陈锦标
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长邓玉泉先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同
意聘任邓可先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理邓可先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，
公司董事会同意聘任肖民先生、彭斌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理邓可先生提名，并经董事会提名委员会资格审查及
审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴树先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长邓玉泉先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同
意聘任谢张先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任李春玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
8、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意公司拟变更会计师事务所，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制
审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票
。
9、逐项审议通过了《关于制订<董事和高级管理人员离职管理制度>等公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定制订部分管理制度，具体审议情况如下：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
9.1 制订《董事和高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
9.2 制订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
9.3 制订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
10、审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
董事会定于2025年12月16日下午15:00在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室召开2025年第四
次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/9813b854-397c-473c-9b11-86378bb31f67.PDF
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2025-11-28 19:08│奕东电子（301123）：关于选举职工代表董事的公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开职工代表大会，选举张卫国先生（简历见附件）为公司
第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2f87f067-e3cb-41f8-8884-550801ff70f7.PDF
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2025-11-28 19:08│奕东电子（301123）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于董事会换届
选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生
了公司第三届董事会非职工董事成员；公司于同日召开职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，与2025年第三次临
时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。
2025年11月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届
董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《
关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
1、董事选举情况
2025年11月28日，公司召开2025年第三次临时股东会，通过累积投票制的方式选举邓玉泉先生、邓可先生担任公司第三届董事会
非独立董事，选举陈锦标先生、葛淳棉先生担任公司第三届董事会独立董事，股东会选举产生的二名非独立董事和二名独立董事组成
公司第三届董事会非职工董事成员，与经职工代表大会选举产生的职工代表董事张卫国先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司
2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券
交易所审核无异议。
2、董事长及各专门委员会委员选举的情况
2025年11月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举邓玉泉先生为第三届董事会董事长，并选举产生公
司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：
（1）战略委员会成员：邓玉泉、陈锦标、邓可，主任委员邓玉泉；
（2）审计委员会成员：葛淳棉、陈锦标、邓玉泉，主任委员葛淳棉；
（3）提名委员会委员：葛淳棉、陈锦标、邓可，主任委员陈锦标；
（4）薪酬与考核委员会委员：陈锦标、葛淳棉、邓玉泉，主任委员葛淳棉。其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员葛淳棉先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担
任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
以上董事会成员的简历详见公司于2025年11月12日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
2025年11月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于
聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任邓可先生为公司总
经理，同意聘任肖民先生、彭斌先生为公司副总经理，同意聘任吴树先生为公司财务总监，同意聘任谢张先生为公司董事会秘书，同
意聘任李春玉女士为公司证券事务代表。
上述聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人
。其中董事会秘书谢张先生、证券事务代表李春玉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律
法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
邓可先生的简历详见公司于2025年11月12日披露的《关于董事会换届选举的公告》,其余人员简历详见附件。
三、换届离任情况
（一）部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次董事会换届完成后，董事吴树先生将不再担任公司非独立董事，继续担任公司财务总监。独立董事胡加娥女士、阮锋先生不
再担任公司独立董事职务以及董事会下设各专门委员会职务。张卫国先生将担任公司职工代表董事，不再担任公司副总经理。
（二）监事任期届满离任情况
鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，公司第二届监事会监事花边英
女士、王彩萍女士、孙坤兰先生届满离任，不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。
（三）相关说明
截至本公告披露日，胡加娥女士、阮锋先生未持有公司股份；花边英女士、王彩萍女士、孙坤兰先生通过东莞奕孚投资咨询企业
（有限合伙）间接持有公司股份。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述离任董事、监事将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的
相关承诺管理其持有的股份。
公司对上述因届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
四、董事会秘书和证券事务代表联系方式
电话：86-769-38830828
传真：86-769-38830829
邮箱：ir@ydet.com
地址：东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a8d29df1-0262-4e17-bbdc-92d9f042b59b.PDF
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2025-11-28 19:08│奕东电子（301123）：关于拟变更会计师事务所的公告
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奕东电子（301123）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/fa21d480-648c-4f85-be89-1fec73c06789.PDF
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2025-11-28 19:08│奕东电子（301123）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第 1 条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）搭建的投资者关
系互动平台（以下简称“互动易平台”），规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过互动易平台与投资者交流
，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件、证券交易所业务规则及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二章 总体要求
第 2条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问时，应当注重诚信，严
格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的
沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。第 3条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时
，应当谨慎、理性、
客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完
整和公平。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得
通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。第 4条 公司在互
动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣
传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投
资者。不具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。第三章 内容规范性要求
第 5条 公司在互动易平台信息发布及回复内容应当合法合规，符合以下要求：
（一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公
司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、详细地
说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者
关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
（二）不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复
投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所
有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
（三）不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回
复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对
供应商、客
户等负有保密义务的，公司应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
（四）充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或者回
复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
（五）不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问
及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎
合市场热点
或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、
研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
（六）不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复
投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、
内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
（七）及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的
内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍
生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。第四章 内部管理
第 6条 公司应当及时回复投资者问题，董事会秘书负责组织互动易平台的问
答回复，按照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，对拟在互动易平台发布或者回复投
资者提问涉及的信息进行审核。
第 7条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和提问回复的归口管理部
门。董事会办公室负责收集整理互动易平台的投资者提问，对投资者
提问进行研究并组织起草相关回复内容。需要公司其他高级管理人员、业务部门、分公司或子公司进一步核实或提供相关信息的
，其他高级
管理人员、业务部门、分公司或子公司应当及时予以核实或提供。第 8条 董事会办公室整理编制符合披露要求的回复内容后，
经公司董事会秘
书审核通过后及时予以发布，董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，应当报董事长审批。董事会秘书可根据情况，就有关信息
发布和问题
回复，征求外部咨询机构意见。未经审核通过的信息或回复不得在互动易平台进行发布。
第五章 附则
第 9条 本制度未尽事宜，依照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业
务规则和《公司章程》有关规定执行。本制度如与日后颁布的法律、
行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则相抵触，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则执行，公司
董事会应对本制度及时进行修订。
第 10 条 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释。第 11 条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c5a48d85-87dc-486a-86ce-bb76f68295c1.PDF
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2025-11-28 19:08│奕东电子（301123）：董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度
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奕东电子（301123）：董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/9b4c7a53-05db-45d3-89d8-c08d61df51b2.PDF
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