公司公告☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 15:46│腾亚精工（301125）：关于诉讼事项的进展公告
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腾亚精工（301125）：关于诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/d0bcaa2e-536f-4ba0-b8a1-7ebb8ef9b0fc.PDF
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2024-04-30 15:45│腾亚精工（301125）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 10 日前访问网址https://eseb.cn/1dWh9TNq9UI或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了
《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定
于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00，在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项通知如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司实际控制人、董事乐清勇先生，董事长马姝芳女士，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监高隘先生，独立董事王兴松先
生，保荐代表人卞睿先生将出席本次说明会（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
有意向参与本次业绩说明会的投资者，可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dWh9TNq
9UI 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 5 月 10 日 15:00 前进行会前提问，公司将通过本
次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：025-52283866
邮箱：gaoai@tengya.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/1068b997-8b4a-435b-b8dd-bbb0ae111028.PDF
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2024-04-26 00:00│腾亚精工（301125）：2023年度独立董事述职报告（冯维波）
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腾亚精工（301125）：2023年度独立董事述职报告（冯维波）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/516f2f6c-7b66-4292-8541-19840bcc3ff7.PDF
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2024-04-26 00:00│腾亚精工（301125）：2023年度独立董事述职报告（安礼伟）
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腾亚精工（301125）：2023年度独立董事述职报告（安礼伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d6fdcc7f-88c9-46ce-bd5b-691e461c02bc.PDF
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2024-04-26 00:00│腾亚精工（301125）：董事会决议公告
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腾亚精工（301125）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9e9b1aef-c19d-44b0-abce-723aa87b6454.PDF
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2024-04-26 00:00│腾亚精工（301125）：关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十七次会议，审议通过《关于2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将
相关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
（一）利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润 4,765,767.12 元，提取法
定盈余公积 2,678,083.44 元，加上合并报表年初未分配利润 90,202,335.60 元，扣除 2022 年年度实际派发现金股利 57,920,000
.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为34,370,019.28 元。母公司实现净利润 26,780,834.37 元，提取法
定盈余公积2,678,083.44 元，加上母公司年初未分配利润 92,157,689.32 元，扣除 2022 年度实际派发现金股利 57,920,000.00
元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 58,340,440.25 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金
需求和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公
司拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司现有总股本 101,360,000 股扣除公司回购专户中已回购股份 36
5,200股后的总股本 100,994,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 3,029,844.0
0 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 40,397,920 股，转增后公司总股本数为 141,757,920股，
不送红股。
若利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前公司总股本发生变动，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，
按照现金分红比例、转增股本比例不变的原则对分配总额进行相应调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
的结果为准。
（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性、合理性本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
的相关规定，综合考虑了公司中长期发展规划和短期生产经营实际需要，保障了公司现金流的稳定性和长远发展，能够更好地维护全
体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
二、履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为：公司
2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合公司发展需要，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：公司
董事会拟定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规的规定和公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康
发展，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三 、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3e46f10b-a401-4ef5-a67c-61cbec95f735.PDF
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2024-04-26 00:00│腾亚精工（301125）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议并决议，公司董
事会定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-下午
15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 20 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省南京市江宁区至道路 6 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √
的议案》
6.00 《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
9.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 √
定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
2、议案 1-2、4-6、8-11 已经第二届董事会第十七次会议审议通过，议案 1、3-5、7、9 已经第二届监事会第十七次会议审议
通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告及相关文件。
3、议案 1-9 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过；议案 10-11 为特
别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。议案 6、7 存在关联关系的股东需回避
表决且不得接受其他股东委托表决。
4、公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
6、公司独立董事冯维波先生、王兴松先生、安礼伟先生和戚海平先生将在本次股东大会上作 2023 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记
2、登记时间：2024 年 5 月 22 日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登记方式 ：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：南京腾亚精工科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：210000。
5、其他事项：
（1）会议相关材料备于会议现场。
（2）本次会议预计半天，与会股东的所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达参会地点办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件。
（5）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
会议联系方式：
（1）联系人：高隘
（2）电话：025-52283866
（3）传真：025-52174029
（4）邮箱：gaoai@tengya.com
（5）联系地址：江苏省南京市江宁区至道路 6 号公司证券部
（6）邮政编码：210000
六、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d9d75b84-891c-47fc-90d6-3fb59ed65b91.PDF
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2024-04-26 00:00│腾亚精工（301125）：公司章程（2024年4月）
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腾亚精工（301125）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0a1f0a91-8c54-4aff-8913-14d64e1d5525.PDF
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2024-04-26 00:00│腾亚精工（301125）：2023年度独立董事述职报告（王兴松）
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腾亚精工（301125）：2023年度独立董事述职报告（王兴松）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/39834d3e-a402-4484-928b-52f35a11bdd6.PDF
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2024-04-26 00:00│腾亚精工（301125）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）
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腾亚精工（301125）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0e1db12a-536a-45ce-8742-75891a430d14.PDF
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2024-04-26 00:00│腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工2023年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度内部控制自我评价报
告进行了核查，具体情况如下：
一、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位
序号 公司名称
1 南京腾亚精工科技股份有限公司
所属子公司名称 持股比例
2 安徽腾亚科技有限公司 100%
3 南京至道机械制造有限公司 100%
4 南京腾亚工具销售有限公司 100%
5 安徽腾亚企业管理服务有限公司 100%
6 江苏腾亚铁锚工具有限公司 56.9261%
2、纳入评价范围的单位占比
指标 占比
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100%
3、纳入评价范围的主要业务和事项
公司层面包括发展战略、治理结构、组织架构、人力资源、企业文化；业务层面包括资金活动、采购业务、销售业务、资产管理
、研究与开发、关联交易、募集资金使用、信息披露；管理流程包括财务报告、预算管理、合同管理、审计监督等。
4、重点关注的高风险领域
主要包括战略管理风险、资金管理风险、采购与付款风险、资产管理风险、市场竞争风险、人力资源风险、法律合规风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
（1）定性标准
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、董事、监事和高级管理人员舞弊；
2、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
3、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
4、审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2、未建立反舞弊程序和控制措施；
3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且
没有相应的补偿性控制。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）定量标准
指标名称 定量标准
资产总额 营业收入
重大缺陷 错报金额≥资产总额 5% 错报金额≥营业收入 8%
重要缺陷 资产总额 3%≤错报金额＜资产总额 营业收入 5%≤错报金额＜营业收入
5% 8%
一般缺陷 错报金额＜资产总额的 3% 错报金额＜营业收入的 5%
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
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