公司公告☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 16:20 │腾亚精工（301125）：关于实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-12-01 16:42 │腾亚精工（301125）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-14 18:44 │腾亚精工（301125）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-14 18:44 │腾亚精工（301125）：关于公司实际控制人之一致行动人合计持股比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动│
│ │报告书的提示性公告 │
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│2025-11-14 18:44 │腾亚精工（301125）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-14 18:44 │腾亚精工（301125）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │腾亚精工（301125）：关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │腾亚精工（301125）：放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │腾亚精工（301125）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │腾亚精工（301125）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-12-03 16:20│腾亚精工（301125）：关于实际控制人部分股份质押的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人乐清勇先生的函告，获悉其将所持有本公司的
部分股份办理了质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
名称 股东或第一 数量 持股份 司总 为限 为补 日 日
大股东及其 （股） 比例 股本 售股 充质
一致行动人 比例 押
乐清 是 8,220,000 42.15% 5.80% 否 否 2025年12 办理解除 杭州城砚企业管 偿还存量
勇 月 2日 质押登记 理咨询合伙企业 债务
之日 （有限合伙）
注 1：上表中占公司总股本比例计算时未剔除回购股份，下同。注 2：上表所述限售股份不包括高管锁定股，下同。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 比例 押前质 后质押股 所 司 况 况
押股份 份数量 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占未
数量 （股） 份 本 份限售和 质押 份限售和 质押
（股） 比例 比例 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记数量 比例 比例
乐清勇 19,502,00 13.76 6,260,00 14,480,00 74.25 10.21 0 0% 0 0%
0 % 0 0 % %
南京腾亚实业 29,400,00 20.74 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
集 0 %
团有限公司
南京运航创业 10,183,70 7.18% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
投 0
资中心（有限
合
伙）
南京倚峰企业 9,506,000 6.71% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
管
理有限公司
合计 68,591,70 48.39 6,260,00 14,480,00 21.11 10.21 0 0% 0 0%
0 % 0 0 % %
注：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。
二、其他情况说明
1、本次股份质押系实际控制人乐清勇先生个人融资需要，与上市公司无关，故不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响
，所质押的股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
2、截至本公告披露日，公司实际控制人乐清勇先生及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到或超过 50%
。
3、截至本公告披露日，公司实际控制人乐清勇先生及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，
未出现平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，也不会导致公司实际控制权发生变更。
4、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/3ed93653-a5cb-4271-ab76-22e71166d4ae.PDF
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2025-12-01 16:42│腾亚精工（301125）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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腾亚精工（301125）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/df5189f2-0bc2-4d52-81d0-c1eb0a44bfbb.PDF
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2025-11-14 18:44│腾亚精工（301125）：简式权益变动报告书
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腾亚精工（301125）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/9e80676f-b07d-4d16-83ae-f4938e01154f.PDF
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2025-11-14 18:44│腾亚精工（301125）：关于公司实际控制人之一致行动人合计持股比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告
│书的提示性公告
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腾亚精工（301125）：关于公司实际控制人之一致行动人合计持股比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/4fd743ee-a996-40a6-bb96-6fb09190897e.PDF
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2025-11-14 18:44│腾亚精工（301125）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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关于南京腾亚精工科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会之法律意见书致：南京腾亚精工科技股份有限公司
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2025年 11月 1
4日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师对本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股东会规则》和《南京腾亚精工科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表
法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东会，审查了公司提供的有关本次会议各项议程及相关文件，听取了公司
董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司 2025年第三次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件
，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案已经公司 2025年 10月 28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，并由公司董事会于 2025年 10月 30日
在指定披露媒体上刊登《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”），公司发布的《通知》载明了会议
的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2025年 11月 14日 14:30如期在江苏省南京市江宁区至道路 6号公司五楼会议室召开，召开的时间、地
点和内容与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易网络投票系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时
间段，即 2025年 11月14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为：2
025年 11月 14日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1.出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份总数 83,491,600股，占公司有表决权股份总数的 59.0
494%。
2.出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员为公司部分董事、高级管理人员、公司聘任律师，该等人员的资格符合法律
、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3.参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 40名，代表股份总
数为 970,952股，占公司有表决权股份总数的 0.6867%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
4.参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）共 41人，代表股份总数 1,635,452股，占公司有表决权股份总数的 1.1567%。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会不涉及股东提出新提案的情况，采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了逐项审议，按
照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时按照规定对中小投资者的表决情况进行了单
独统计。本次股东会对相关议案审议的具体结果如下：
1.《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
本议案关联股东南京腾亚实业集团有限公司、南京运航创业投资中心（有限合伙）、南京倚峰企业管理有限公司、乐清勇、马姝
芳、徐家林、邹同光回避表决。
投票情况：同意 871,772股，占出席会议有效表决权股份总数的 53.3047%；反对 750,680股，占出席会议有效表决权股份总数
的 45.9005%；弃权 13,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7949%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 871,772股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.30
47%；反对 750,680股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 45.9005%；弃权 13,000股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.7949%。
经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获得通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/ac5327d9-6008-4d78-9675-a0ada0d887c2.PDF
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2025-11-14 18:44│腾亚精工（301125）：2025年第三次临时股东会决议公告
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腾亚精工（301125）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/2224b4c7-abda-49bf-adaa-1dba1ac42f52.PDF
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2025-10-30 00:00│腾亚精工（301125）：关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告
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腾亚精工（301125）：关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│腾亚精工（301125）：放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的核查意见
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腾亚精工（301125）：放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d07b4911-280b-4e24-807c-8752e0068454.PDF
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2025-10-30 00:00│腾亚精工（301125）：第三届董事会第六次会议决议公告
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腾亚精工（301125）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0378add2-969c-4a06-8524-8b557f839273.PDF
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2025-10-30 00:00│腾亚精工（301125）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区至道路 6号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于放弃控股子公司股权转让优先 非累积投票提案 √
购买权暨关联交易的议案
2、议案 1已经第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告及相关
文件。
3、议案 1为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2以上通过，存在关联关系的股东需
回避表决且不得接受其他股东委托表决。
4、公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记
2、登记时间：2025 年 11 月 12 日（星期三），上午 9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：南京腾亚精工科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：210000。
5、其他事项：
（1）会议相关材料备于会议现场。
（2）本次会议预计半天，与会股东的所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达参会地点办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件。
（5）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
会议联系方式：
（1）联系人：高隘
（2）电话：025-52283866
（3）传真：025-52174029
（4）邮箱：gaoai@tengya.com
（5）联系地址：江苏省南京市江宁区至道路 6号公司证券部（6）邮政编码：210000
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9197f4a6-2cd0-4558-a92f-3e61a6d4f0d1.PDF
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2025-10-30 00:00│腾亚精工（301125）：关于2025年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
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腾亚精工（301125）：关于2025年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9e98e798-aff9-41fa-a378-3aab775a6722.PDF
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2025-10-30 00:00│腾亚精工（301125）：2025年三季度报告
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腾亚精工（301125）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e218189b-c803-4488-ac6f-b70175b460d2.PDF
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2025-10-21 15:52│腾亚精工（301125）：关于为全资子公司提供担保的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为新加坡全资子公司 TOUA TECHNOLOGY PTE.LTD.（以下简称“新加坡公司”）提供担保
，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，拓展国际市场，快速响应客户需求，公司使用自有资金或自筹资金
通过新
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