公司公告☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-06 18:52 │腾亚精工（301125）：关于监事股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-03-04 16:04 │腾亚精工（301125）：关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-03-04 16:04 │腾亚精工（301125）：第二届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-03-04 16:04 │腾亚精工（301125）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-01-24 15:56 │腾亚精工（301125）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 17:00 │腾亚精工（301125）：第二届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-01-21 17:00 │腾亚精工（301125）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-01-21 17:00 │腾亚精工（301125）：2025年度日常性关联交易预计的核查意见 │
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│2025-01-21 17:00 │腾亚精工（301125）：关于2025年度日常性关联交易预计的公告 │
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│2025-01-09 17:50 │腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工2024年度持续督导培训情况报告 │
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2025-03-06 18:52│腾亚精工（301125）：关于监事股份减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《
关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-051）。公司监事邹同光先生计划自减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后
的 3 个月内以集中竞价方式及大宗交易方式减持本公司股份 318,500 股（占本公司总股本比例 0.22%，占剔除公司回购专用账户股
份后总股本比例 0.23%）。
近日，公司收到监事邹同光先生出具的《股份减持计划实施结果告知函》，获悉其上述股份减持计划已实施完成。现将相关情况
公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/ （股） （%）
股）
邹同光 集中竞价交易 2025 年 1 月 14 日-2025 年 3 月 6 11.57 318,500 0.23
日
注 1：邹同光先生本次减持股份来源为公司首次公开发行股票前已持有的股份及公司权益分派以资本公积转增股本相应转增的股
份；
注 2：本次集中竞价交易减持价格区间：10.82 元/股至 12.60 元/股；
注 3：上表中减持比例计算时已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（股） （%）
（%）
邹同光 合计持有股份 1,274,000 0.90 955,500 0.68
其中：无限售条件股份 318,500 0.23 0 0.00
有限售条件股份 955,500 0.68 955,500 0.68
注 1：上表中有限售条件股份为高管锁定股；
注 2：上表中占总股本比例计算时已剔除公司回购专用账户中的股份数量；
注 3：上表中若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、邹同光先生本次减持股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要
求。
2、邹同光先生本次减持实施情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异。截至本公告披露日，邹同光先生本次减持计划已实
施完成。
3、邹同光先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持
续经营。
4、邹同光先生严格遵守了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上
市公告书》中作出的承诺，不存在违反相关承诺的情况。
三、备查文件
1、邹同光先生出具的《股份减持计划实施结果告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/a4f4d317-4afc-418f-86ad-898abef2c3d8.PDF
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2025-03-04 16:04│腾亚精工（301125）：关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾亚精工”）于 2025年 3 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议
和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司拟为全资子
公司安徽腾亚科技有限公司（以下简称“安徽腾亚”）、南京至道机械制造有限公司（以下简称“至道机械”）提供担保，担保额度
总计不超过人民币 2,000 万元。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足全资子公司业务发展及经营需要，公司拟为全资子公司安徽腾亚、至道机械向银行及其他金融机构申请授信（包括但不限
于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务）提供担保。提供担
保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。预计提供担
保额度总计不超过人民币 2,000 万元，其中为安徽腾亚提供担保额度人民币 1,000 万元，为至道机械提供担保额度人民币 1,000
万元。担保额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内担保额度可循环使用，实际担保金额、担保期限及其他具
体事宜以公司及子公司与金融机构实际签署的合同及法律文件为准。
为提高工作效率，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权法定代表人或其他授权代表全权代表公司签署上述担保相
关的合同及法律文件，并授权公司管理层在不超过上述担保总额度的情况下可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整对全资
子公司安徽腾亚、至道机械提供的担保额度。本次授权有效期与上述额度有效期一致。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》的相关规定，本次提供担保额度预计事项
为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占 是否
持股比 近一期资产 前担保 增担保 上市公司最 关联
例 负债率 余额 额度 近一期净资 担保
产比例
腾亚 安徽腾亚 100% 42.81% 0 1,000 1.66% 否
精工 至道机械 100% 1.73% 0 1,000 1.66% 否
合计 0 2,000 3.32% -
注：上表中最近一期指 2024 年 9 月 30 日的未经审计的财务数据；净资产指归属于上市公司股东的净资产。
三、被担保人基本情况
（一）安徽腾亚科技有限公司
1、基本情况
公司名称：安徽腾亚科技有限公司
统一社会信用代码：91340506MA2ULBQ59H
法定代表人：陈心如
成立日期：2020 年 04 月 01 日
注册资本：26,000 万元人民币
住所：马鞍山市博望区丹阳镇工业路 389 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风动和电动工具制造；风动和电动工
具销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品研发；五金产品制造；金属制品研发；金属制品销售；日用品销售；金属制日用品
制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；紧固件制造；紧固件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；气压动力机械及元件
制造；气压动力机械及元件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
2、与上市公司关系
安徽腾亚系公司全资子公司，公司直接持股 100%。
3、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 41,905.31 39,079.68
负债总额 17,939.43 15,025.20
其中：银行贷款总额
流动负债总额 17,939.43 15,025.20
或有事项涉及的总额
净资产 23,965.88 24,054.48
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
营业收入 14,761.97 2,300.51
利润总额 -203.65 -1,545.70
净利润 -203.65 -1,532.07
注：2023 年财务数据经审计；2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
4、安徽腾亚不是失信被执行人。
（二）南京至道机械制造有限公司
1、基本情况
公司名称：南京至道机械制造有限公司
统一社会信用代码：91320115MA1YGDP606
法定代表人：李梦
成立日期：2019 年 05 月 31 日
注册资本：15,322.91 万元人民币
住所：南京市江宁区秣陵街道至道路 6 号 01 幢（江宁高新园）
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电
站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项
目：建筑用金属配件制造；日用品销售；建筑用金属配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
非居住房地产租赁；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；金属工具制造；金属工具销售；金属制品研发；金属制品销售；金
属制日用品制造；紧固件制造；紧固件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；太阳能发电技术服务；
光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与上市公司关系
至道机械系公司全资子公司，公司直接持股 100%。
3、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 15,567.86 15,773.59
负债总额 269.31 485.73
其中：银行贷款总额
流动负债总额 269.31 485.73
或有事项涉及的总额
净资产 15,298.55 15,287.86
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
营业收入 1,242.38 2,081.63
利润总额 -15.37 -0.82
净利润 -15.53 -2.99
注：2023 年财务数据经审计；2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
4、至道机械不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为 2025 年度预计发生额度，截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、担保金额、担保期限，
以正式签署的合同为准。最终实际累计担保总额不超过本次审批的担保总额。
五、履行的审批程序
（一）董事会审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会认为：本次预计担保额度事项是为满足全资子公司正常的运营资金需求，能够有效支持全资子公司的
发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
因此，董事会审计委员会同意公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的事项，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会意见
经审议，董事会认为：本次预计担保额度事项是为更好地满足全资子公司日常生产经营的资金需求，有利于其业务发展。被担保
对象均为公司全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力，公司能够对其生产经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风
险处于可控范围内，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会同意公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的事项。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：本次担保额度预计事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助
于解决其资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.44%。截至
本公告披露日，公司及其控股子公司提供的担保总余额为人民币 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。
公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第二十二次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/1a70fbe7-6f7a-4ead-8b30-f18aa5035cf0.PDF
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2025-03-04 16:04│腾亚精工（301125）：第二届监事会第二十二次会议决议公告
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腾亚精工（301125）：第二届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/b4768e02-73f7-4f8b-a6da-d67fc4714c87.PDF
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2025-03-04 16:04│腾亚精工（301125）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方
式送达至全体董事，会议定于2025 年 3 月 4 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并主持，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
为满足全资子公司业务发展及经营需要，公司拟为全资子公司安徽腾亚科技有限公司（以下简称“安徽腾亚”）、南京至道机械
制造有限公司（以下简称“至道机械”）向银行及其他金融机构申请授信（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行
承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务）提供担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证
、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。预计提供担保额度总计不超过人民币 2,000 万元，其中
为安徽腾亚提供担保额度人民币1,000 万元，为至道机械提供担保额度人民币 1,000 万元。担保额度有效期自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，有效期内担保额度可循环使用，实际担保金额、担保期限及其他具体事宜以公司及子公司与金融机构实际签署的
合同及法律文件为准。
为提高工作效率，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权法定代表人或其他授权代表全权代表公司签署上述担保相
关的合同及法律文件，并授权公司管理层在不超过上述担保总额度的情况下可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整对全资
子公司安徽腾亚、至道机械提供的担保额度。本次授权有效期与上述额度有效期一致。
董事会认为：本次预计担保额度事项是为更好地满足全资子公司日常生产经营的资金需求，有利于其业务发展。被担保对象均为
公司全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力，公司能够对其生产经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可
控范围内，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》
（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/d935854e-6136-4a4d-afe8-8bee7f588925.PDF
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2025-01-24 15:56│腾亚精工（301125）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：800.00 万元-1,150.00 万元 盈利：476.58 万元
的净利润 比上年同期上升：67.86% -141.30%
扣除非经常性损益后 盈利：750.00 万元-1,100.00 万元 盈利：1,234.86 万元
的净利润 比上年同期下降：10.92% -39.26%
注：上表中“元”均指“人民币元”。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比上升的主要原因为：
2024 年度，公司继续聚焦主业，持续加大新产品市场开拓及新客户开发力度，积极拓展国内外市场，使得营业收入较去年同期
有所增长，从而带动归属于上市公司股东的净利润增加。
（二）报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 75 万元，主要系政府补助所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/0481b2bf-7bd3-44d9-b057-0b0e70bb1a0c.PDF
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2025-01-21 17:00│腾亚精工（301125）：第二届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方
式送达至全体监事，会议定于2025 年 1 月 21 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章
程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价
公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意关于 2025年度日常性关联交易
预计的事项。
具体内容详见公司
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