公司公告☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 15:56 │腾亚精工（301125）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 17:00 │腾亚精工（301125）：第二届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-01-21 17:00 │腾亚精工（301125）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-01-21 17:00 │腾亚精工（301125）：2025年度日常性关联交易预计的核查意见 │
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│2025-01-21 17:00 │腾亚精工（301125）：关于2025年度日常性关联交易预计的公告 │
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│2025-01-09 17:50 │腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-01-09 17:50 │腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工2024年度定期现场检查报告 │
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│2024-12-31 16:00 │腾亚精工（301125）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2024-12-26 15:58 │腾亚精工（301125）：第二届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-26 15:56 │腾亚精工（301125）：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动│
│ │资金的公告 │
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2025-01-24 15:56│腾亚精工（301125）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：800.00 万元-1,150.00 万元 盈利：476.58 万元
的净利润 比上年同期上升：67.86% -141.30%
扣除非经常性损益后 盈利：750.00 万元-1,100.00 万元 盈利：1,234.86 万元
的净利润 比上年同期下降：10.92% -39.26%
注：上表中“元”均指“人民币元”。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比上升的主要原因为：
2024 年度，公司继续聚焦主业，持续加大新产品市场开拓及新客户开发力度，积极拓展国内外市场，使得营业收入较去年同期
有所增长，从而带动归属于上市公司股东的净利润增加。
（二）报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 75 万元，主要系政府补助所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/0481b2bf-7bd3-44d9-b057-0b0e70bb1a0c.PDF
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2025-01-21 17:00│腾亚精工（301125）：第二届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方
式送达至全体监事，会议定于2025 年 1 月 21 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章
程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价
公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意关于 2025年度日常性关联交易
预计的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号
：2025-003）。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事邹同光先生回避表决）。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/4ac4abd7-a33d-4152-99ed-a03d512749bd.PDF
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2025-01-21 17:00│腾亚精工（301125）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方
式送达至全体董事，会议定于2025 年 1 月 21 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并主持，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王兴松先生、安礼伟先生、戚海平先生以通讯方式出席了本次会议）。全体监事、
部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章
程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 3.00 亿元或等值外币的综合授信额度，
综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于办理银行贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、票据贴现等。综合授信额度
的有效期为公司此次董事会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司董事会授权法定代表人或其
他授权代表全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件，在满足上述授信用途以及上述综合授信额度内具体确定借款金额、借款
期限、借款利率等事项；授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
根据 2024 年度公司及子公司与关联方之间的日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展及日常经营的需要，预计公司及子公
司 2025 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 2,500.00 万元，关联交易主要内容为：向关联人南京腾亚机器人科技有
限公司采购模具等 600.00 万元，向关联人安徽腾亚机器人有限公司销售电机、电池包、塑料件及其他结构件等 1,400.00 万元，向
关联人南京腾亚机电设备销售有限公司销售园林工具等 500.00 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议，对该议案发表了同意
的审核意见。保荐机构对本次关联交易预计事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：20
25-003）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票（关联董事马姝芳女士、徐家林先生、乐清勇先生、孙德斌先生回避
表决）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、第二届董事会独立董事第二次专门会议决议；
4、东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/a7c5e4b7-122f-43c4-af2c-d525441d429c.PDF
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2025-01-21 17:00│腾亚精工（301125）：2025年度日常性关联交易预计的核查意见
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腾亚精工（301125）：2025年度日常性关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/db103d3f-460a-49cf-a9ed-f93f6d8684a7.PDF
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2025-01-21 17:00│腾亚精工（301125）：关于2025年度日常性关联交易预计的公告
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腾亚精工（301125）：关于2025年度日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/38d223a2-3cc3-4225-85c6-58a0ef2e910e.PDF
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2025-01-09 17:50│腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工2024年度持续督导培训情况报告
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腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/1aa1b712-f32c-4d48-b113-faf98b9ba731.PDF
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2025-01-09 17:50│腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工2024年度定期现场检查报告
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腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/76488e66-2c7a-4609-87c9-c5f72f025ef8.PDF
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2024-12-31 16:00│腾亚精工（301125）：关于注销部分募集资金专户的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相
关募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发
行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。近日，公司已办理完成上
述募集资金专用账户的注销手续，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]599 号）核准，公司
首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,810.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 22.49 元/股，募
集资金总额为人民币 407,069,000.00 元，扣除发行费用人民币65,719,180.71 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 341,349,8
19.29 元。募集资金已经划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年5 月 31 日对上述资金到位情况进行
了审验，并出具了天健验[2022]226 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京腾亚精工科
技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司及子公司安徽腾亚
科技有限公司（以下简称“安徽腾亚”）、南京至道机械制造有限公司（以下简称“至道机械”）对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专用账户，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）于 2022 年 6 月 9 日分别与招商银行
股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁开发区支行签订了《募集资
金三方监管协议》；公司及子公司安徽腾亚连同保荐机构东吴证券于 2022 年 6 月 22 日与中国工商银行股份有限公司南京分行签
订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司至道机械连同保荐机构东吴证券于2022 年 6 月 22 日与招商银行股份有限公司南京
分行签订了《募集资金四方监管协议》。截至本公告披露日，协议各方均能按照相关法律法规规定及上述监管协议约定行使权利和履
行义务。
（二）募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开立及存续情况如下：
账户名称 开户银行名称 银行账号 用途 账户
状态
南京腾亚精 招商银行股份有 125905074410918 气动工具厂区建 已注
工科技股份 限公司南京江宁 设项目 销
有限公司 万达支行
南京至道机 招商银行股份有 125911917910718 气动工具厂区建 已注
械制造有限 限公司南京江宁 设项目 销
公司 万达支行
南京腾亚精 中国工商银行股 4301000129100127782 高品质五金件、气 已注
工科技股份 份有限公司南京 动工具耗材及配 销
有限公司 东麒路支行 件制造基地项目
安徽腾亚科 中国工商银行股 4301000129100128835 高品质五金件、气 已注
技有限公司 份有限公司南京 动工具耗材及配 销
东麒路支行 件制造基地项目
账户名称 开户银行名称 银行账号 用途 账户
状态
南京腾亚精 江苏紫金农村商 3201210031010000183946 研发中心及信息 本次
工科技股份 业银行股份有限 化建设项目 注销
有限公司 公司百家湖支行
三、本次募集资金专户注销情况
本次注销的募集资金专用账户基本情况如下：
账户名称 开户银行名称 银行账号 注销前账户 用途
余额（元）
南京腾亚 江苏紫金农村 3201210031010000183946 4,078,715.78 研发中心及信
精工科技 商业银行股份 息化建设项目
股份有限 有限公司百家
公司 湖支行
近日，公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续，并将节余募集资金一次性转入公司自有资金账户，永久补充流动资金
，用于日常生产经营活动。鉴于上述募集资金专用账户已经注销，公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁开发区支行、保荐
机构东吴证券为该募集资金专用账户签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
二、备查文件
1、撤销银行结算账户申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/9456a4fa-056d-45ba-8e52-818f37da5784.PDF
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2024-12-26 15:58│腾亚精工（301125）：第二届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于 2024年 12月 20日以电子邮件方式送
达至全体监事，会议定于 2024年 12 月 25 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京
腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经
营发展需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6908cdd0-15da-40d0-872a-b08eedee1552.PDF
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2024-12-26 15:56│腾亚精工（301125）：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
│的公告
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腾亚精工（301125）：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6e76797d-a697-4062-9888-fe3c7f34886d.PDF
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2024-12-26 15:56│腾亚精工（301125）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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腾亚精工（301125）：第二届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6251b48f-3015-4a71-abb2-373816948468.PDF
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2024-12-26 15:54│腾亚精工（301125）：首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
│查意见
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腾亚精工（301125）：首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/7a052392-1ce2-4c63-a920-67adffab7d03.PDF
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2024-12-11 20:50│腾亚精工（301125）：关于监事减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份 1,274,000 股（占本公司总股本比例 0.90%，占
剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 0.90%）的监事邹同光先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞
价方式及大宗交易方式减持本公司股份 318,500 股（占本公司总股本比例 0.22%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 0.23
%）。
公司于近日收到监事邹同光先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
股东姓名 任职情况 持有股份数量（股） 占剔除回购后公司总股本
的比例（%）
邹同光 监事会主席 1,274,000 0.90
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关情况
1、减持原因：自身资金需求；
2、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份及因权益分派资本公积转增的股份；
3、减持股份数量和比例：拟减持股份数量不超过 318,500 股（占公司总股本比例 0.22%，占剔除公司回购专用账户股份后总股
本比例 0.23%），若在本减持计划公告日至减持时间区间届满日期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述
拟减持股份数量将进行相应调整，但减持股份占本公司总股本的比例不变；
4、减持股份方式：集中竞价交易和大宗交易方式；
5、减持股份期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外；
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定且不低于公司首次公开发行股票时的发行价格（如发生派息、送股、资本公积转增
股本等除权除息事项的，发行价格相应调整）。
（二）股东相关承诺
监事邹同光先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中做出的承诺具体内容如下：“（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发
行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）如在上述锁定期满后两年内减持发行人股份的，则本人所持股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发
行人上市后 6 个月内，如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘
价低于首次公开发行股票的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若发行人股票在上
述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。
（3）在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让本人所持有的发行人股份。本人如在担任公司董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任
期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持
有的公司股份；《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
（4）在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的发行人股份；
在首次
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