公司公告☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 19:46 │腾亚精工（301125）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-24 19:45 │腾亚精工（301125）：关于继续委托关联方代付越南生产基地筹备相关款项暨关联交易的公告 │
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│2025-12-24 19:45 │腾亚精工（301125）：2026年度日常性关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-24 19:45 │腾亚精工（301125）：继续委托关联方代付越南生产基地筹备相关款项暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-24 19:45 │腾亚精工（301125）：关于2026年度日常性关联交易预计的公告 │
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│2025-12-24 19:45 │腾亚精工（301125）：关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-24 19:44 │腾亚精工（301125）：腾亚精工关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-24 18:54 │腾亚精工（301125）：关于公司实际控制人之一致行动人合计持股比例变动触及1%整数倍暨股份减持计划│
│ │实施完成公告 │
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│2025-12-05 15:50 │腾亚精工（301125）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-03 16:20 │腾亚精工（301125）：关于实际控制人部分股份质押的公告 │
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2025-12-24 19:46│腾亚精工（301125）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2025年 12月 19日以电子邮件方式送达
至全体董事，会议定于 2025年 12月 24日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先生召集并主持，会议应
出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中董事乐清勇先生以通讯方式出席了本次会议）。全体高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
根据 2025年度公司及子公司与关联方之间的日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展及日常经营的需要，预计公司及子公
司 2026年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 14,000.00万元，关联交易主要内容为：向关联人安徽腾亚机器人有限公
司（以下简称“安徽机器人”）采购原材料等 50.00万元；向关联人南京腾亚机器人科技有限公司（以下简称“南京机器人”）销售
电机、电池包、塑料件及其他结构件等 150.00 万元，向关联人安徽机器人销售电机、电池包、塑料件及其他结构件等 6,000.00万
元，向关联人南京腾亚机电设备销售有限公司销售园林工具等 800.00 万元，向关联人 TALOSBO INC.和塔洛斯博香港有限公司（TAL
OSBO HONGKONG LIMITED）销售泳池机器人半成品及成品等 5,000.00 万元，向关联人 NAILERCO INC.和亚德凯香港有限公司（YARDC
ARE HONGKONG LIMITED）（以下简称“亚德凯”）销售割草机器人半成品及成品等 2,000.00万元。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号
：2025-088）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（关联董事孙德斌先生、李梦先生、乐清勇先生、徐家林先生回避表决）
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于继续委托关联方代付越南生产基地筹备相关款项暨关联交易的议案》
因经营筹备需要，公司全资子公司 TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.（以下简称“新加坡公司”）需继续向 V.P.S COMPANY LIMITED
支付租金，向其他第三方支付厂房施工、装修、工厂开办等相关费用。鉴于公司目前尚未完成对外直接投资（ODI）审批手续，资金
暂未就位，新加坡公司拟与关联方亚德凯签署《代付款协议》，继续委托其代付越南生产基地筹备相关款项，新增代付总金额最高不
超过人民币 1,000.00万元。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续委托关联方代付越南生产基地筹备相关款项暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-089）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票（关联董事孙德斌先生、李梦先生、乐清勇先生、徐家林先生回避表决）
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营和业务发展需要，公司及子公司 2026年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3.50亿元或等值外币的
综合授信额度，综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于办理贷款、开立承兑汇票、信用证、保函、保理、票据贴现等。以上授
信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，公司及子公司将根据实际经营需要在授信额度内向金融机构申请融资。综合授信额度有
效期自 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日，有效期内授信额度可循环使用。同时，公司董事会授权法定代表人或其他授权代表全
权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件，在满足上述授信用途以及上述综合授信额度内具体确定借款金额、借款期限、借款利
率等事项；授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
为满足子公司业务发展及经营需要，公司拟为全资子公司安徽腾亚科技有限公司、南京腾亚工业装备有限公司（曾用名：南京至
道机械制造有限公司）、控股子公司江苏腾亚工具有限公司向银行及其他金融机构申请授信（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款
、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务）提供担保。提供担保的形式包括但不限于信用
担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。预计提供担保额度总计不超过人民币 3
,000.00万元。担保额度有效期自2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日，有效期内担保额度可循环使用，实际担保金额、担保期限及
其他具体事宜以公司及子公司与金融机构实际签署的合同及法律文件为准。
因经营筹备需要，公司全资子公司新加坡公司拟继续委托亚德凯代付越南生产基地筹备相关款项，新增代付总金额最高不超过人
民币 1,000.00万元。因上述代付事项，公司 2026年度自愿为新加坡公司对亚德凯的债务向亚德凯的全资股东南京机器人提供保证金
质押担保，预计提供担保额度总计不超过人民币1,317.16万元，担保额度有效期自 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
为提高工作效率，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权法定代表人或其他授权代表全权代表公司签署上述担保相
关的合同及法律文件。本次授权有效期与上述额度有效期一致。本次审议的担保额度生效后，前期经审议披露的担保额度自动失效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》
（公告编号：2025-090）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 1月 9日（星期五）14:30在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，本次会议采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开，对上述需要股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2025-091）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2026年度日常性关联交易预计的核查意见；
5、东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司继续委托关联方代付越南生产基地筹备相关款项暨关联交易的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/33d7c7c1-b1ce-41b3-92f6-768b6fb7a94b.PDF
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2025-12-24 19:45│腾亚精工（301125）：关于继续委托关联方代付越南生产基地筹备相关款项暨关联交易的公告
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腾亚精工（301125）：关于继续委托关联方代付越南生产基地筹备相关款项暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/35f9afde-54d7-4654-9016-5cb46508cf1d.PDF
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2025-12-24 19:45│腾亚精工（301125）：2026年度日常性关联交易预计的核查意见
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腾亚精工（301125）：2026年度日常性关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/24f095fb-a8e1-4a6b-8c88-7ec6c0712b1f.PDF
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2025-12-24 19:45│腾亚精工（301125）：继续委托关联方代付越南生产基地筹备相关款项暨关联交易的核查意见
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腾亚精工（301125）：继续委托关联方代付越南生产基地筹备相关款项暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/e4c1cd72-cb30-4848-9f14-09d97b03ac3d.PDF
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2025-12-24 19:45│腾亚精工（301125）：关于2026年度日常性关联交易预计的公告
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腾亚精工（301125）：关于2026年度日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/708127d2-0122-45b4-8ea9-75f416b87243.PDF
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2025-12-24 19:45│腾亚精工（301125）：关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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腾亚精工（301125）：关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/fb5930eb-0484-443b-9ef2-f1d1df5fa1e8.PDF
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2025-12-24 19:44│腾亚精工（301125）：腾亚精工关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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腾亚精工（301125）：腾亚精工关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/50946766-b72b-48e1-bcdf-741ab8a324a8.PDF
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2025-12-24 18:54│腾亚精工（301125）：关于公司实际控制人之一致行动人合计持股比例变动触及1%整数倍暨股份减持计划实施
│完成公告
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腾亚精工（301125）：关于公司实际控制人之一致行动人合计持股比例变动触及1%整数倍暨股份减持计划实施完成公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/b7c4f323-3956-48bc-9b72-1510c7e0253b.PDF
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2025-12-05 15:50│腾亚精工（301125）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人乐清勇先生的函告，获悉其将所持有本公司的
部分股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除 占其所 占公 质押起始日 质押解除日 质权
称 股东或第一 质押股份 持股份 司总 人
大股东及其 数量（股） 比例 股本
一致行动人 比例
乐清勇 是 4,830,000 24.77% 3.41% 2025年 5月 27日 2025年 12月 4日 陈学章
注：上表中“占公司总股本比例”计算时未剔除回购股份，下同。
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 比例 押股份数 持股份 司总 况 况
量（股） 比例 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
比例 份 质押 份限售和 质押
限售和冻 股份 冻结合计 股份
结、标记 比例 数量 比例
合
计数量
乐清勇 19,502,00 13.76% 9,650,00 49.48% 6.81% 0 0% 0 0%
0 0
南京腾亚实业集团有限公 29,400,00 20.74% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
司 0
南京运航创业投资中心（ 10,183,70 7.18% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
有 0
限合伙）
南京倚峰企业管理有限公 9,506,000 6.71% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
司
合计 68,591,70 48.39% 9,650,00 14.07% 6.81% 0 0% 0 0%
0 0
注 1：上表中“已质押股份限售和冻结、标记合计数量”及“未质押股份限售和冻结合计数量”均不包括高管锁定股。
注 2：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/b2aec509-a0be-4896-b546-0ff5cee67f1b.PDF
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2025-12-03 16:20│腾亚精工（301125）：关于实际控制人部分股份质押的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人乐清勇先生的函告，获悉其将所持有本公司的
部分股份办理了质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
名称 股东或第一 数量 持股份 司总 为限 为补 日 日
大股东及其 （股） 比例 股本 售股 充质
一致行动人 比例 押
乐清 是 8,220,000 42.15% 5.80% 否 否 2025年12 办理解除 杭州城砚企业管 偿还存量
勇 月 2日 质押登记 理咨询合伙企业 债务
之日 （有限合伙）
注 1：上表中占公司总股本比例计算时未剔除回购股份，下同。注 2：上表所述限售股份不包括高管锁定股，下同。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 比例 押前质 后质押股 所 司 况 况
押股份 份数量 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占未
数量 （股） 份 本 份限售和 质押 份限售和 质押
（股） 比例 比例 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记数量 比例 比例
乐清勇 19,502,00 13.76 6,260,00 14,480,00 74.25 10.21 0 0% 0 0%
0 % 0 0 % %
南京腾亚实业 29,400,00 20.74 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
集 0 %
团有限公司
南京运航创业 10,183,70 7.18% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
投 0
资中心（有限
合
伙）
南京倚峰企业 9,506,000 6.71% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
管
理有限公司
合计 68,591,70 48.39 6,260,00 14,480,00 21.11 10.21 0 0% 0 0%
0 % 0 0 % %
注：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。
二、其他情况说明
1、本次股份质押系实际控制人乐清勇先生个人融资需要，与上市公司无关，故不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响
，所质押的股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
2、截至本公告披露日，公司实际控制人乐清勇先生及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到或超过 50%
。
3、截至本公告披露日，公司实际控制人乐清勇先生及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，
未出现平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，也不会导致公司实际控制权发生变更。
4、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/3ed93653-a5cb-4271-ab76-22e71166d4ae.PDF
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2025-12-01 16:42│腾亚精工（301125）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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腾亚精工（301125）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/df5189f2-0bc2-4d52-81d0-c1eb0a44bfbb.PDF
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2025-11-14 18:44│腾亚精工（301125）：简式权益变动报告书
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腾亚精工（301125）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/9e80676f-b07d-4d16-83ae-f4938e01154f.PDF
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2025-11-14 18:44│腾亚精工（301125）：关于公司实际控制人之一致行动人合计持股比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告
│书的提示性公告
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腾亚精工（301125）：关于公司实际控制人之一致行动人合计持股比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/4fd743ee-a996-40a6-bb96-6fb09190897e.PDF
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2025-11-14 18:44│腾亚精工（301125）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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关于南京腾亚精工科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会之法律意见书致：南京腾亚精工科技股份有限公司
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2025年 11月 1
4日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师对本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股东会规则》和《南京腾亚精工科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表
法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东会，审查了公司提供的有关本次会议各项议程及相关文件，听取了公司
董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司 2025年第三次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件
，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
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