公司公告☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 16:36 │腾亚精工（301125）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-22 15:37 │腾亚精工（301125）：独立董事候选人声明与承诺（冯维波） │
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│2025-06-22 15:37 │腾亚精工（301125）：独立董事候选人声明与承诺（王兴松） │
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│2025-06-22 15:37 │腾亚精工（301125）：独立董事候选人声明与承诺（檀国民） │
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│2025-06-22 15:37 │腾亚精工（301125）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-06-22 15:37 │腾亚精工（301125）：独立董事提名人声明与承诺（檀国民） │
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│2025-06-22 15:37 │腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-06-22 15:37 │腾亚精工（301125）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-22 15:37 │腾亚精工（301125）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-22 15:37 │腾亚精工（301125）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2025-06-27 16:36│腾亚精工（301125）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司拟为全资子公司安徽腾亚科
技有限公司（以下简称“安徽腾亚”）、南京至道机械制造有限公司（以下简称“至道机械”）向银行及其他金融机构申请授信（包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务）提供担保
。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。预
计提供担保额度总计不超过人民币 2,000 万元，其中为安徽腾亚提供担保额度人民币 1,000 万元，为至道机械提供担保额度人民币
1,000 万元。担保额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2025
年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告
编号：2025-007）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为安徽腾亚向光
大银行申请不超过人民币 1,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。
本次担保前，公司对安徽腾亚的担保余额为 0 万元，可用担保额度为 1,000万元；本次担保后，公司对安徽腾亚的担保余额为
1,000 万元，可用担保额度为0 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽腾亚科技有限公司
统一社会信用代码：91340506MA2ULBQ59H
法定代表人：陈心如
成立日期：2020 年 04 月 01 日
注册资本：26,000 万元人民币
住所：马鞍山市博望区丹阳镇工业路 389 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风动和电动工具制造；风动和电动工
具销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品研发；五金产品制造；金属制品研发；金属制品销售；日用品销售；金属制日用品
制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；紧固件制造；紧固件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；气压动力机械及元件
制造；气压动力机械及元件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
2、与上市公司关系
安徽腾亚系公司全资子公司，公司直接持股 100%。
3、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年 3月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 41,141.35 41,692.52
负债总额 16,161.33 16,833.03
其中：银行贷款总额
流动负债总额 16,161.33 16,833.03
或有事项涉及的总额
净资产 24,980.01 24,859.49
项目 2025年 1-3月 2024年 1-12月
营业收入 4,348.53 21,131.78
利润总额 93.73 314.69
净利润 88.47 319.84
注：2024 年财务数据经审计；2025 年 1-3 月财务数据未经审计。
4、安徽腾亚不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、授信人（债权人）：中国光大银行股份有限公司南京分行
2、受信人（债务人）：安徽腾亚科技有限公司
3、保证人：南京腾亚精工科技股份有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：最高本金余额为人民币 1,000 万元
6、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费
用等）和所有其他应付的费用、款项。
7、担保期间：根据主合同项下每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务
期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起
三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务
分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.31%。截至
本公告披露日，公司及其控股子公司提供的担保总余额为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的1.66%。
公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
六、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司南京分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/f2a99c21-d409-4c1a-8a37-9ced4a9d6d79.PDF
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2025-06-22 15:37│腾亚精工（301125）：独立董事候选人声明与承诺（冯维波）
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腾亚精工（301125）：独立董事候选人声明与承诺（冯维波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/608e5671-6298-4270-94ac-b1b56596ef93.PDF
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2025-06-22 15:37│腾亚精工（301125）：独立董事候选人声明与承诺（王兴松）
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腾亚精工（301125）：独立董事候选人声明与承诺（王兴松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/48e7251a-edcf-4076-98ee-bb0b6721e1eb.PDF
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2025-06-22 15:37│腾亚精工（301125）：独立董事候选人声明与承诺（檀国民）
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腾亚精工（301125）：独立董事候选人声明与承诺（檀国民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/3096fee4-167d-4fd0-b3d8-4348455ba673.PDF
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2025-06-22 15:37│腾亚精工（301125）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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腾亚精工（301125）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/7eeac8a7-55c5-4268-b73a-df624c6d1c4d.PDF
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2025-06-22 15:37│腾亚精工（301125）：独立董事提名人声明与承诺（檀国民）
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腾亚精工（301125）：独立董事提名人声明与承诺（檀国民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/0d4d757c-4ab5-4ef1-b7ab-09ff88c96114.PDF
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2025-06-22 15:37│腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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一、激励计划首次授予限制性股票的分配情况
姓名 职务 获授的限制性 占首次授予限 占本激励计划
股票数量 制性股票总数 草案公告日公
（万股） 的比例 司股本总额的
比例
张庆新 副总经理 20.00 25.77% 0.14%
核心管理人员、核心研发和销售人员 57.60 74.23% 0.41%
（17人）
首次授予合计 77.60 100.00% 0.55%
注 1：上表中计算占本激励计划草案公布日股本总额比例时未剔除公司回购股份。注 2：上表中部分合计数与各明细数相加之和
在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/533017ab-1a31-4ef7-9de5-fd67bfa76f5a.PDF
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2025-06-22 15:37│腾亚精工（301125）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（
以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
的有关规定，并结合公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 20 日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举李天成先生
为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
李天成先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股
东大会审议通过之日起三年。
李天成先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次换届选举完成后
，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/62d91cbd-4e8f-4924-be6d-643db665936a.PDF
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2025-06-22 15:37│腾亚精工（301125）：关于董事会换届选举的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关规定，公司进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，
公司第二届董事会提名乐清勇先生、孙德斌先生、李梦先生、徐家林先生、高隘先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名冯
维波先生、王兴松先生、檀国民先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中檀国民先生为会计
专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。
公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届选举及修订《公司章程》相关事宜，上述董事候选人经公司股东大会审
议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期自公司股东大
会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第二届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/9349aeb3-5364-4829-8690-6004ccec7838.PDF
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2025-06-22 15:37│腾亚精工（301125）：关于修订《公司章程》的公告
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腾亚精工（301125）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/9074db21-5c46-4955-9700-f06a73ad7ae3.PDF
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2025-06-22 15:37│腾亚精工（301125）：独立董事提名人声明与承诺（冯维波）
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腾亚精工（301125）：独立董事提名人声明与承诺（冯维波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/71543a3b-dbf9-403d-bf35-61b46527e04c.PDF
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2025-06-22 15:36│腾亚精工（301125）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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腾亚精工（301125）：第二届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/19aaae99-fde7-4a9d-ad2c-9243df1a6210.PDF
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2025-06-22 15:35│腾亚精工（301125）：关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的公告
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腾亚精工（301125）：关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/43a4ec0f-041f-446b-87db-4ccdd02beff8.PDF
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2025-06-22 15:35│腾亚精工（301125）：第二届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方
式送达至全体监事，会议定于2025 年 6 月 20 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南
京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》
监事会认为：本次增加日常性关联交易预计额度符合公司业务发展及生产经营的需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决
策程序严格按照公司的相关制度执行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事邹同光先生回避表决）。
2、审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规
定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及公司《20
25 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中有关授予日的相关规定。本次激励计划首次授予激励对象具
备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》中规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。本次激励计划规定的第二类限制性股票授予条件已经成就。
综上所述，监事会认为本激励计划首次授予事项均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，激励对象获授限制性股票的条
件已成就。监事会同意公司确定以 2025 年 6 月 20 日为首次授予日，向 18 名激励对象授予 77.60 万股第二类限制性股票，授予
价格为 5.68 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/aef843af-ce6d-4498-bbba-198d54c8d656.PDF
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2025-06-22 15:35│腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《监管指南》”）和《南京腾亚精工科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”等有关规定，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事认真
审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论与分析，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对
象名单（授予日）进行审核，并发表核查意见如下：
一、公司本激励计划的首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划的激励对象包括公司（含子公司）高级管理人员、核心管理人员、核心研发和销售人员，不包括独立董事、监事
、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
三、公司首次授予的激励对象人员名单与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的 2025 年限制性股票激励计划中规定的激励对
象范围相符。
四、本激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司
本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上所述，监事会同意本激励计划的首次授予日为 2025 年 6 月 20 日，并同意以 5.68元/股的授予价格向符合授予条件的 18
名激励对象首次授予 77.60万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/e3cba7aa-9377-4d03-a4b2-29bd23e8c304.PDF
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2025-06-22 15:34│腾亚精工（301125）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第二十六次会议并决议，公司
董事会定于 2025 年 7 月 8 日（星期二）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 7 月 8 日上午 9:15-下午
15:00 的任意时间。
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