公司公告☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 19:14 │腾亚精工（301125）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-25 19:12 │腾亚精工（301125）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-02-25 19:12 │腾亚精工（301125）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-02-25 19:12 │腾亚精工（301125）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-02-25 19:12 │腾亚精工（301125）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-02-25 19:12 │腾亚精工（301125）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-02-25 19:11 │腾亚精工（301125）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-02-25 19:11 │腾亚精工（301125）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-02-09 18:38 │腾亚精工（301125）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-02-04 15:42 │腾亚精工（301125）：关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告 │
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2026-02-25 19:14│腾亚精工（301125）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 03月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区至道路 6号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2026年限制性股票激励计划（草案）》 非累积投票提案 √
及其摘要的议案
2.00 关于《2026年限制性股票激励计划实施考核管 非累积投票提案 √
理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励 非累积投票提案 √
计划相关事宜的议案
2、议案 1-3已经第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告及相
关文件。
3、议案 1-3均为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3以上通过，存在关联关系的股
东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。
4、公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记
2、登记时间：2026 年 03 月 10 日（星期二），上午 9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：南京腾亚精工科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：210000。
5、其他事项：
（1）会议相关材料备于会议现场。
（2）本次会议预计半天，与会股东的所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达参会地点办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件。
（5）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
会议联系方式：
（1）联系人：高隘
（2）电话：025-52283866
（3）传真：025-52174029
（4）邮箱：gaoai@tengya.com
（5）联系地址：江苏省南京市江宁区至道路 6号公司证券部（6）邮政编码：210000
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/89796dc8-59ce-443a-a6cb-23f40a155dd6.PDF
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2026-02-25 19:12│腾亚精工（301125）：2026年限制性股票激励计划自查表
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腾亚精工（301125）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/3fc39b9f-b303-4e7d-b4c4-9a6804fa2151.PDF
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2026-02-25 19:12│腾亚精工（301125）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾亚精工”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激
励约束机制，吸引和留住核心管理和销售人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将
股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股
东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《腾亚精工 2026 年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特
制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授予激励对象包括在公司（含子公司，下同）任职的董
事、高级管理人员、核心管理人员及核心销售人员，不包括腾亚精工独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东会选举或公司董事会聘
任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2026年-2028年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属
条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
归属期 营业收入（A）
目标值（Am） 触发值（An）
首次授予的限制性 第一个归属期 2026年达到 7.00亿元 2026年达到 6.70亿元
股票及预留授予的
限制性股票（若预
留部分在公司 2026
年第三季度报告披 第二个归属期 2027年达到 7.50亿元 2027年达到 7.10亿元
露前授予） 第三个归属期 2028年达到 8.00亿元 2028年达到 7.60亿元
预留授予的限制性 第一个归属期 2027年达到 7.50亿元 2027年达到 7.10亿元
股票（若预留部分
在公司 2026年第三
季度报告披露后授
予） 第二个归属期 2028年达到 8.00亿元 2028年达到 7.60亿元
业绩完成度 公司层面归属比例（M）
A≥Am M=100%
Am>A≥An M=90%
A