公司公告☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│腾亚精工（301125）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式
送达至全体董事，会议定于2024 年 10 月 28 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王兴松先生、安礼伟先生以通讯方式出席了本次会议）。全体监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为进一步提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及
正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范
性文件的最新规定，结合实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于 2024年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
董事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对存在减值迹象的资产计提减值准备，同时对部分无法收
回或无使用价值的资产进行核销，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合
理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024 年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备
及核销资产的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/eafc3b92-8607-44f2-b02d-d5daf941ccb2.PDF
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2024-10-29 00:00│腾亚精工（301125）：关于2024年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
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腾亚精工（301125）：关于2024年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/19253b7c-7749-454e-8610-afba2e2372c1.PDF
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2024-10-29 00:00│腾亚精工（301125）：2024年三季度报告
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腾亚精工（301125）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b2fb8605-280a-473f-9594-b2af60685fa2.PDF
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2024-10-29 00:00│腾亚精工（301125）：舆情管理制度（2024年10月）
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腾亚精工（301125）：舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/36fc1efe-797c-4f21-afaf-5d33a277a4ac.PDF
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2024-10-29 00:00│腾亚精工（301125）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 23日以电子邮件方式
送达至全体监事，会议定于 2024年 10 月 28 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主持，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京腾亚精工科技股份有限公司
章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司
实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年前三季度计提信用减值准备、资产减值准
备及核销资产的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/7956290b-8877-4593-a033-2eddefb37724.PDF
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2024-10-09 15:58│腾亚精工（301125）：关于高级管理人员退休离任的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理朱清华先生的书面辞职报告，朱清华先生
因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，朱清华先生的辞职报告自送达董事会
之日起生效。朱清华先生所负责的相关工作已完成交接，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。辞职后，朱清华先生仍担任公司技
术总顾问，继续从事技术相关工作。朱清华先生原定任期为 2022 年 7 月 8 日至 2025年 7 月 7 日止。
截至本公告披露日，朱清华先生通过南京运航创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,078,000 股，占公司总股本的 0.
7605%。其辞职后所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相
关法律、法规及规范性文件的规定以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相关承诺进行管理。
朱清华先生担任公司副总经理期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司对朱清华先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示充分肯
定和衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/4f334103-610b-45d4-aff3-1bfddfc11fb2.PDF
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2024-09-10 16:52│腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工2024年半年度跟踪报告
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腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工2024年半年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/04230526-8cd1-4f5e-9ccd-77004ea1bbb6.PDF
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2024-08-30 00:00│腾亚精工（301125）：监事会决议公告
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腾亚精工（301125）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/c94e3c36-2948-4b72-a55b-df4f60bb0127.PDF
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2024-08-30 00:00│腾亚精工（301125）：董事会决议公告
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腾亚精工（301125）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/28c5db05-92e2-4e20-a966-9b789ad32647.PDF
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2024-08-30 00:00│腾亚精工（301125）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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腾亚精工（301125）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/e5d17996-864e-4be9-adfe-a849b6ad2cb1.PDF
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2024-08-30 00:00│腾亚精工（301125）：2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（
2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕59
9 号），本公司由主承销商东吴证券股份有限公司和联席主承销商南京证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网
上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股
票 1,810 万股，发行价为每股人民币 22.49 元，共计募集资金 40,706.90 万元，坐扣承销和保荐费用 3,256.55 万元（本次合计
归属于主承销商东吴证券股份有限公司不含税承销和保荐费用 3,456.55 万元，以前年度已支付不含税保荐费 200.00万元）后的募
集资金为 37,450.35 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2022 年 5 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除以前
年度已支付不含税保荐费、联席主承销商承销费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 3,315.37 万元后，公司本次募集资金净额为 34,134.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕226 号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 34,134.98
截至期初累计发生额 项目投入 B1 32,863.21
利息收入净额 B2 134.85
购买理财产品支出净额 B3
节余募集资金补流 B4 5.55
本期发生额 项目投入 C1 879.24
利息收入净额 C2 0.70
购买理财产品支出净额 C3
节余募集资金补流 C4 0.07
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 33,742.45
利息收入净额 D2=B2+C2 135.55
购买理财产品支出净额 D3=B3+C3
节余募集资金补流 D4=B4+C4 5.62
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 522.46
实际结余募集资金 F 522.46
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022
〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔202
3〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京腾亚精工科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子公司安徽腾亚科技有限公司（以下简称安徽腾亚公司）、南京至道
机械制造有限公司（以下简称至道机械公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司连同保荐机构东吴证券股
份有限公司于 2022年 6 月 9 日分别与招商银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业
银行股份有限公司江宁开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及子公司安徽腾亚公司连同保荐机构东吴证券股份有限
公司于 2022 年 6 月 22 日与中国工商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司及子公司至道机械公
司连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2022 年 6 月 22 日与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》
；明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目建设
”募集资金已按规定用途使用完毕，公司已完成相应募集资金专用账户的注销手续，并将节余资金一次性转入公司自有资金账户，永
久补充流动资金，用于日常生产经营活动。鉴于上述募集资金专用账户已经注销，公司及子公司安徽腾亚公司与中国工商银行股份有
限公司南京分行、保荐机构东吴证券股份有限公司为上述募集资金专用账户签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协
议》也相应终止；公司首次公开发行股票募集资金投资项目“气动工具厂区建设项目”募集资金已按规定用途使用完毕，公司已完成
相应募集资金专用账户的注销手续，并将节余资金一次性转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。鉴于
上述募集资金专用账户已经注销，公司及子公司至道机械公司与招商银行股份有限公司南京分行、保荐机构东吴证券为该募集资金专
用账户签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》也相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司及子公司有 5 个募集资金专户（其中 4 个募集资金专户已销户），募集资金存放情况如下
：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司南京江宁 125905074410918 已销户
万达支行 125911917910718 已销户
中国工商银行股份有限公司南京 4301000129100127782 已销户
东麒路支行 4301000129100128835 已销户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
江苏紫金农村商业银行股份有限 3201210031010000183946 5,224,626.97
公司百家湖支行
合计 5,224,626.97
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心及信息化建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。但本项目建成后公司的研发能力将进一步提高，有利于开发新
的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。除研发中心及信息化建设项目外，公司不存在募集资金投资项目无法单
独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金存放与使用情况及时、真实、准确、完整地
进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/64dc02a9-14b8-486d-84ab-fc30be7f55c0.PDF
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2024-08-30 00:00│腾亚精工（301125）：2024年半年度报告摘要
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腾亚精工（301125）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/74d4cc07-b141-48ae-9ed1-e9cfb584b89d.PDF
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2024-08-30 00:00│腾亚精工（301125）：2024年半年度报告
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腾亚精工（301125）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d0f8cf8f-31de-48b9-b7df-a02635080d74.PDF
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2024-06-24 15:42│腾亚精工（301125）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，于 2024 年 5
月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2024-030）。
公司于近日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将具
体情况公告如下：
一、换发后的《营业执照》基本信息
1、统一社会信用代码：91320115724558026B
2、名称：南京腾亚精工科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：徐家林
5、注册资本：14,175.792 万元整
6、成立日期：2000 年 08 月 15 日
7、住所：南京市江宁区东山街道临麒路 129 号
8、经营范围：电、气动工具及配件、塑料五金制品、日用品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）一般项目：非居住地房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、南京腾亚精工科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-24/cf99e098-cdd3-441b-92ea-984bfaa15c48.PDF
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2024-06-12 00:00│腾亚精工（301125）：2023年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，公司总股本为 101,360,000 股，公司回购专用证券账户中股份数量为 365,200 股，公司回购专用证券
账户中的股份不享有利润分配等权利，故本次实际参与权益分派的股本为现有总股本 101,360,000 股扣除回购专用证券账户中持有
股份 365,200 股后的股本 100,994,800 股。
2、本次权益分派按公司总股本折算每股现金分红、转增股本比例及除权除息参考价如下：
按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每 10 股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=3,029
,844.00 元÷101,360,000 股×10股=0.298919 元；
按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每 10 股转增股数=本次实际转增股份总数÷公司总股本×10 股=40,39
7,920 股÷101,360,000 股×10 股
= 3.985588 股；
综上，本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一收盘价﹣按公司总股本折算每股现金红利）÷（1+按公司总股本
折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息日前一收盘价-0.0298919 元）÷（1+0.3985588 股）。
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年年度权益分派方案已获2024年5月24日召开的2023年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 101,360,000 股扣除公司回购专户中已回购股份365,200 股后的
总股本 100,994,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.30 元（含税），共计派发现金股利 3,029,844.00 元（含税）
，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 40,397,920 股，转增后公司总股本数为141,757,920 股，不送红股。若
利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前公司总股本发生变动，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现
金分红比例、转增股本比例不变的原则对分配总额进行相应调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果
为准。
2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股
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