公司公告☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 15:48 │腾亚精工（301125）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │腾亚精工（301125）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:59 │腾亚精工（301125）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:59 │腾亚精工（301125）：独立董事关于公开征集表决权的公告 │
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│2025-04-27 15:58 │腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-04-27 15:58 │腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-04-27 15:58 │腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-04-27 15:58 │腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-04-27 15:58 │腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-04-27 15:58 │腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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2025-04-29 15:48│腾亚精工（301125）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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腾亚精工（301125）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/17bdd0b2-cfe1-4fe0-a129-54b7af3d3fbf.PDF
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2025-04-27 16:00│腾亚精工（301125）：2025年一季度报告
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腾亚精工（301125）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/caacdd52-21a0-4c93-971d-e2cc8b7a08c2.PDF
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2025-04-27 15:59│腾亚精工（301125）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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腾亚精工（301125）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/693cf4e0-92d3-4515-843f-fc5aa3af94ef.PDF
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2025-04-27 15:59│腾亚精工（301125）：独立董事关于公开征集表决权的公告
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腾亚精工（301125）：独立董事关于公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f5042e58-e119-462c-b398-4588a567a563.PDF
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2025-04-27 15:58│腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划自查表
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腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/da0c3cd0-2f9c-4088-a27b-124bc8eba1a0.PDF
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2025-04-27 15:58│腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a50f6d49-275b-4e43-8deb-ae77e8f1a6ea.PDF
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2025-04-27 15:58│腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/36f34e8d-e007-4a13-ab26-1527204ec5fc.PDF
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2025-04-27 15:58│腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a1638379-8d2a-4f8b-946e-6360aa83df56.PDF
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2025-04-27 15:58│腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f9f1e2c9-4d27-4502-88e2-0d9a0315f288.PDF
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2025-04-27 15:58│腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03adaca4-4951-4071-b6fc-8b2b76533414.PDF
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2025-04-27 15:58│腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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腾亚精工（301125）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b7f41da0-6fc3-42f3-b5cf-638c0af2f490.PDF
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2025-04-27 15:56│腾亚精工（301125）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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腾亚精工（301125）：第二届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f44c696f-0924-40c4-923c-13621fb8b31b.PDF
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2025-04-27 15:55│腾亚精工（301125）：第二届监事会第二十四次会议决议公告
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腾亚精工（301125）：第二届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a8fe70c0-14b9-4777-8e27-330b524abc6f.PDF
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2025-04-22 18:02│腾亚精工（301125）：2024年度财务决算报告
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腾亚精工（301125）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5c7230d2-7abc-4c5f-a0ef-a98d0e7343f2.PDF
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2025-04-22 18:02│腾亚精工（301125）：关于2024年度利润分配预案的公告
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腾亚精工（301125）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5299e15d-0170-4645-9cdd-85d937ef40e8.PDF
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2025-04-22 18:02│腾亚精工（301125）：2024年度监事会工作报告
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腾亚精工（301125）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2da7658c-e9db-432d-9121-c198ceff8bcc.PDF
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2025-04-22 18:02│腾亚精工（301125）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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腾亚精工（301125）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/30ab8a47-792d-448e-aaff-f700f3529e53.PDF
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2025-04-22 18:02│腾亚精工（301125）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据
《南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2022 年年度股
东大会的授权，因部分激励对象离职不再符合激励对象资格，其余激励对象因 2024 年个人层面绩效考核未达到 2023 年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的考核目标，其已授予但尚未归属的第二类限制性股票不能归属，董事会同意作废前述已
授予但不能归属的 42.59万股限制性股票。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划审议程序
1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
相关事宜的议案》等议案。独立董事对本激励计划相关事项发表了同意意见，并公开征集表决权。
2、2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》等议案。监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
3、2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 6 日，公司对本激励计划首次授予对象名单（包含姓名及职位）在一楼公告栏进行了
公示。公示期间，监事会未收到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本激励计划的首次授予的激励
对象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。
4、2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事项发表了同意意见，监事会对
本激励计划调整后的首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见。
6、2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2023 年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，因激励对象离职以及公司层面业绩考核未达到考核目标，
公司作废本激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
7、2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废 2023
年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，因激励对象离职以及 2024 年度个人层面绩效考核未
达标，公司作废本激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
（一）部分激励对象离职
根据《激励计划》规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归
属的限制性股票不得归属，并作废失效。”
本激励计划首次授予的激励对象中，5 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司作废其已授予但尚未归属的第二类限制
性股票合计 13.37 万股。
（二）个人层面绩效考核未达标
根据《激励计划》规定：“在公司业绩目标达到触发值及以上的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计
划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例（M）×个人层面归属比例（N）。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能
归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年年度审计报告》（天健审〔2025〕6472 号），公司 2024 年营业收入
为 6.07 亿元，剔除合并江苏腾亚铁锚工具有限公司影响后数值为 5.20亿元，满足公司层面业绩考核触发值。在 2024 年度个人层
面绩效考核中，有 32 名激励对象考评结果为“D”，对应个人层面归属比例为 0%，其第二个归属期的 29.22 万股第二类限制性股
票（已剔除上述离职人员数量）全部不得归属并由公司作废。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为 42.59 万股。
根据公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项已经公司董事会审议
通过，无需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团
队的积极性和稳定性，不会影响本激励计划继续实施。
四、监事会意见
经审查，监事会认为：因部分激励对象离职不再符合激励对象资格以及个人层面绩效考核未达到 2023 年限制性股票激励计划首
次授予第二类限制性股票第二个归属期规定的考核目标，公司对部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，相关审议程序
合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况和经营
成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票合计 42.59 万股。
五、法律意见书的结论意见
国浩律师（上海）事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司实施本次作废事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定；公司本
次作废事项涉及作废本激励计划首次授予已授予但尚未归属的第二类限制性股票的原因及数量符合《管理办法》等相关法律法规、规
章、规范性文件及《激励计划》的规定。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届监事会第二十三次会议决议；
3、国浩律师（上海）事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性
股票作废事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2af1ea7c-eb38-4e70-8761-e76d4385516e.PDF
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2025-04-22 18:02│腾亚精工（301125）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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腾亚精工（301125）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f6ffb29c-af73-49ea-8991-8299afa37f66.PDF
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2025-04-22 18:02│腾亚精工（301125）：关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
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腾亚精工（301125）：关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fd05d1af-290d-449c-82e8-d1d0fcc6025e.PDF
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2025-04-22 18:02│腾亚精工（301125）：关于会计政策变更的公告
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腾亚精工（301125）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/79e60a67-fe1f-411e-903d-75c7f112478b.PDF
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2025-04-22 18:02│腾亚精工（301125）：2024年年度财务报告
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腾亚精工（301125）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d74d35ab-8c99-4ef3-87fc-598092b199ec.PDF
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2025-04-22 18:02│腾亚精工（301125）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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腾亚精工（301125）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/29185c36-2ea4-44d5-b144-0e030f6bf07f.PDF
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2025-04-22 18:02│腾亚精工（301125）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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腾亚精工（301125）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e6616fe5-8314-4276-901e-6b1d67b2fdd4.PDF
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2025-04-22 18:02│腾亚精工（301125）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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腾亚精工（301125）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5b8a8ace-52d1-4cff-a6bc-6b8aa9bcc1ed.PDF
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2025-04-22 18:02│腾亚精工（301125）：关于聘任公司副总经理的公告
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腾亚精工（301125）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cc9eb57d-0a5c-49ed-a187-dbab12e178da.PDF
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2025-04-22 18:02│腾亚精工（301125）：2024年度董事会工作报告
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腾亚精工（301125）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c73c4353-8f23-474e-9ab4-6ad2167c85d2.PDF
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2025-04-22 18:02│腾亚精工（301125）：2024年度内部控制自我评价报告
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腾亚精工（301125）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3f2e5525-a4a9-429c-9633-64fcb24797b1.PDF
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2025-04-22 18:01│腾亚精工（301125）：2024年年度报告摘要
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腾亚精工（301125）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6337cd7f-69d8-4872-b1fc-754a638d2e1a.PDF
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2025-04-22 18:01│腾亚精工（301125）：董事会决议公告
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腾亚精工（301125）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2483d54f-7304-4f27-923a-0c6af252031e.PDF
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2025-04-22 18:01│腾亚精工（301125）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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腾亚精工（301125）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bba4b73e-fde5-493f-a8d0-b6fabb864703.PDF
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2025-04-22 18:01│腾亚精工（301125）：2024年年度报告
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腾亚精工（301125）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f724aba1-322d-4905-b467-c021aaac3187.PDF
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2025-04-22 18:00│腾亚精工（301125）：2024年年度审计报告
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腾亚精工（301125）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b5e4bbf6-b209-4a36-870d-6fd2bd82ab53.PDF
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2025-04-22 18:00│腾亚精工（301125）：2024年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
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腾亚精工（301125）：2024年度内部控制自我评价报告的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/992e67e0-8bb0-4b88-9cce-19100c7c9bd3.PDF
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2025-04-22 18:00│腾亚精工（301125）：2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项之法律意见书
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腾亚精工（301125）：2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项之法律意见书。公告详情请查看
附件。
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