公司公告☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:56 │腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-15 16:56 │腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐工作总结│
│ │报告书 │
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│2026-05-11 16:02 │腾亚精工（301125）：关于投资建设越南生产基地的进展公告 │
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│2026-05-06 16:02 │腾亚精工（301125）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 17:17 │腾亚精工（301125）：关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告 │
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│2026-04-27 16:14 │腾亚精工（301125）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 16:12 │腾亚精工（301125）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-27 16:12 │腾亚精工（301125）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-27 16:12 │腾亚精工（301125）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 16:12 │腾亚精工（301125）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-05-15 16:56│腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工2025年度持续督导跟踪报告
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腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7b639baa-c126-47bc-a9f0-ded6be0dcaf2.PDF
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2026-05-15 16:56│腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐工作总结报告
│书
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腾亚精工（301125）：东吴证券关于腾亚精工首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐工作总结报告书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/46a7cd66-d0db-48f9-af93-0a37743259bc.PDF
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2026-05-11 16:02│腾亚精工（301125）：关于投资建设越南生产基地的进展公告
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一、对外投资概述
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
投资建设越南生产基地并签署定金合同的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过新加坡全资子公司TOUA TECHNOLOGY PTE. L
TD.（以下简称“新加坡公司”）在越南设立全资孙公司 Vietnam Toua Technology Company Limited（暂定名，最终以当地主管部
门核准登记为准，以下简称“越南公司”）投资建设越南生产基地，并与 V.P.SCOMPANY LIMITED（以下简称“V.P.S”）签署《定金
合同》，拟向其租赁位于越南同奈省仁泽县仁富仁泽 2工业区 8号路的厂房、办公楼等。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设越南生产基地并签署定金合同的公告》（公告编号：2025-071）。
二、对外投资进展情况
近日，越南公司已完成注册登记手续，并取得了越南当地签发的《企业登记证书》，具体信息如下：
1、公司名称：TOUA TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED
2、企业代码：3604099822
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：越南同奈省仁泽县仁富仁泽 2工业区 8号路
5、注册资本：59,400,000,000越南盾（相当于 2,250,000美元）
6、股权结构：新加坡公司持股 100%
7、法定代表人：李小冬
三、备查文件
1、越南公司的《企业登记证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/de46c9c0-1d1e-4211-8f89-a9f81c17de79.PDF
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2026-05-06 16:02│腾亚精工（301125）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2
025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况等具体情况，公司定
于 2026年 5 月 12 日（星期二）下午 15:00-17:00，在同花顺路演平台采用网络互动方式举办 2025 年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将具体情况公告如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司董事、总经理徐家林先生，董事乐清勇先生，董事、副总经理、董事会秘书高隘先生，财务总监邢益先生，独立董事王兴松
先生，保荐代表人卞睿先生将出席本次说明会（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参与方式
（一）投资者可在 2026年 5月 12日（星期二）下午 15:00-17:00登录 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshow
Id=1010769或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问。
（二）为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会提前向投资者
公开征集问题，投资者可于 2026 年 5月 12 日（星期二）15:00 前通过上述两种方式进入路演直播间或登录问题征集专题页面
https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010769提前进行提问。
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：025-52283866
邮箱：gaoai@tengya.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/84af8720-fabd-41df-9dd1-57772e419d0d.PDF
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2026-04-27 17:17│腾亚精工（301125）：关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于提请股东会延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。本议案尚需提交公司 2025年度股东会
审议。现将有关情况公告如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定，公司于 2025年 4月 22日召开第二届董事会第二十三次会议、于 2025 年 5月 16日召开 2024 年年度股东大会，分别审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限
为自 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东会召开之日止。公司于 2026年 3月 20日召开第三届董事会第十次会议，
审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
议案》等相关议案。
鉴于公司本次发行的决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性
，确保本次发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定
，并结合公司实际情况，公司拟向股东会提请将本次发行的决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延
长至 2026年度股东会召开之日止。除上述延长有效期外，公司本次发行的其他内容不变。本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2dbfde7-7ecb-4289-b0e3-d600b1bc4d86.PDF
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2026-04-27 16:14│腾亚精工（301125）：关于召开2025年度股东会的通知
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腾亚精工（301125）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f48a2499-599d-4dab-a310-fdf9670926e2.PDF
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2026-04-27 16:12│腾亚精工（301125）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通
过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会审计委员会认为：公司 2025年度利润分配及资本公积
金转增股本预案从公司实际情况出发，有利于公司持续稳定发展，有利于更好地回报股东，不存在损害公司及股东利益的情形。因此
，董事会审计委员会同意公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》。董事会认为：公司2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合公司发展需要
，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，董事会同意公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该
议案提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的分配基准为 2025年度。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属上市公司股东净利润 4,884,426.98元，提取法定
盈余公积 928,622.57元，加上合并报表年初未分配利润 40,663,104.49元，扣除 2024年年度实际派发现金股利 4,241,781.60 元，
截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为40,377,127.30 元。母公司实现净利润 9,286,225.67 元，提取法定盈余公积
928,622.57元，加上母公司年初未分配利润 64,947,761.88元，扣除 2024年度实际派发现金股利 4,241,781.60 元，截至 2025 年
12 月 31 日，母公司可供分配利润为 69,063,583.38元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025年度可供
分配利润为40,377,127.30元。
3、根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证
公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司
章程》的规定，公司拟定 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以公司现有总股本 141,757,920 股扣除公司回购专户中已回购股份 365,200股后的总股本 141,392,720 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金股利 2,827,854.40元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股
，共计转增 56,557,088股，转增后公司总股本数为 198,315,008股，不送红股。
4、2025年度，公司预计现金分红总额为 2,827,854.40元（含税）（含本次拟实施的 2025年度分红），占本年度归属于上市公
司股东净利润的比例为 57.90%。
（二）方案调整原则
若在利润分配及资本公积金转增股本预案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动
的情形，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红比例、转增股本比例不变的原则对分配总额进行调整，实际
分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,827,854.40 4,241,781.60 3,029,844.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,884,426.98 10,393,725.39 4,765,767.12
研发投入（元） 46,930,924.14 44,914,448.98 33,154,493.91
营业收入（元） 621,087,020.12 606,634,214.34 462,571,299.51
合并报表本年度末累计未分配利润 40,377,127.30
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 69,063,583.38
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 10,099,480.00
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 6,681,306.4967
最近三个会计年度累计现金分红及回 10,099,480.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 124,999,867.03
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 7.40%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是 ?否
9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 10,099,480.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.
4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《规范运作》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司中长期发展规划和短期生产经营实际需要，保障了公司现金流的稳定性和长远发
展，符合公司的利润分配政策和分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 0元、0元，占总资产的比例分别为 0%、0%。
四、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
五、备查文件
1、审计报告；
2、第三届董事会第十一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32529a4e-f324-44e6-ade0-c8a9a0547662.PDF
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2026-04-27 16:12│腾亚精工（301125）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京腾
亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会实施细则》等的规定和要求，南京腾亚精工科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会
对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况公告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租
赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓
储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体
育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和
社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 22日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议、于 2025年 5月 16日召开 2024年
年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健会计师事务所”）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为 95万元，其中财务报告审计费用 80万元，内部控
制审计费用 15万元。
二、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 11日，公司召开第
二届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025
年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12月 23 日，审计委员会与天健会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就 2025年度审计计划
进行了沟通，包括报告报送时间安排、审计工作范围、项目组人员安排、审计关注重点、关键审计事项等。
（三）2026年 3月 30日，审计委员会与天健会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就 2025 年度审计执行情
况进行了沟通，包括财务报表披露情况、建议公司调整事项、关键审计事项、主要业绩指标情况等。
（四）2026年 4月 14日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的
议案》《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》等，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责
。
南京腾亚精工科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1282259b-3968-485f-9eab-229c750eaae8.PDF
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2026-04-27 16:12│腾亚精工（301125）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《南京腾亚精工科技股份有限公司 20
23年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2022年年度股东大会的授权，董事会同意作废 2023年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已授予但不能归属的第二类限制性股票。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划审议程序
1、2023年 4月 26日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
事宜的议案》等
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