公司公告☆ ◇301126 达嘉维康 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-28 19:08 │达嘉维康（301126）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 19:08 │达嘉维康（301126）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 19:07 │达嘉维康（301126）：关于变更法定代表人、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-08-28 19:07 │达嘉维康（301126）：独立董事候选人声明与承诺（邓中华） │
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│2026-08-28 19:07 │达嘉维康（301126）：独立董事候选人声明与承诺（汪志刚） │
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│2026-08-28 19:07 │达嘉维康（301126）：独立董事提名人声明与承诺（陈昊） │
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│2026-08-28 19:07 │达嘉维康（301126）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-08-28 19:07 │达嘉维康（301126）：独立董事候选人声明与承诺（陈昊） │
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│2026-08-28 19:07 │达嘉维康（301126）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 19:07 │达嘉维康（301126）：独立董事提名人声明与承诺（汪志刚） │
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2026-08-28 19:08│达嘉维康（301126）：2026年半年度报告
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达嘉维康（301126）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:08│达嘉维康（301126）：2026年半年度报告摘要
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达嘉维康（301126）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:07│达嘉维康（301126）：关于变更法定代表人、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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达嘉维康（301126）：关于变更法定代表人、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:07│达嘉维康（301126）：独立董事候选人声明与承诺（邓中华）
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达嘉维康（301126）：独立董事候选人声明与承诺（邓中华）。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:07│达嘉维康（301126）：独立董事候选人声明与承诺（汪志刚）
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达嘉维康（301126）：独立董事候选人声明与承诺（汪志刚）。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:07│达嘉维康（301126）：独立董事提名人声明与承诺（陈昊）
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达嘉维康（301126）：独立董事提名人声明与承诺（陈昊）。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:07│达嘉维康（301126）：关于董事会换届选举的公告
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湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关程序进行换届选举。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举审议情况
公司于 2026年 8月 27日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。上述审议事项尚需提交公司股东
会审议，并采用累积投票的方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行投票表决。
二、第五届董事会组成情况
根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名（职工代
表董事将由公司职工代表大会选举产生）。
经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定提名王毅清先生、胡胜利女士、钟雪松先生、陈珊瑚女士、蒋茜女士为第五
届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，同意提名汪志刚先生、陈昊先生、邓中华先生为第五届董事会独立董事候选人(简历详
见附件)。第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起。
三、董事候选人任职资格审查情况
公司董事会提名委员会对本次提名的非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格、专业能力、独立性等进行了审慎审查，认
为所有候选人符合担任上市公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力。
上述董事候选人当选后，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。本次提名的独立董事候选人汪志刚先生、陈昊先生、
邓中华先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东
会审议。
四、其他说明
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规
定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第四届董事会独立董事刘曙萍女士任期即将届满六年，于公司第五届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事，离任后将
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘曙萍女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/16f37897-72dc-4ab3-8635-7fb1d7d2dc4e.PDF
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2026-08-28 19:07│达嘉维康（301126）：独立董事候选人声明与承诺（陈昊）
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达嘉维康（301126）：独立董事候选人声明与承诺（陈昊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/89d7bb50-dbe0-4243-988e-4aaf8c216039.PDF
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2026-08-28 19:07│达嘉维康（301126）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达嘉维康（301126）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:07│达嘉维康（301126）：独立董事提名人声明与承诺（汪志刚）
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达嘉维康（301126）：独立董事提名人声明与承诺（汪志刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f4e663b5-c3e3-4d18-8842-0a426c74b8a0.PDF
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2026-08-28 19:07│达嘉维康（301126）：关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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达嘉维康（301126）：关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/369689d6-94c0-411e-b635-f8c9d8adb599.PDF
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2026-08-28 19:07│达嘉维康（301126）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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达嘉维康（301126）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fc0dbd4a-22e4-46a5-b994-0e03e6927e50.PDF
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2026-08-28 19:07│达嘉维康（301126）：关于选举职工代表董事的公告
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达嘉维康（301126）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/376cf6e9-038b-4c52-b075-3b58bd576131.PDF
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2026-08-28 19:07│达嘉维康（301126）：独立董事提名人声明与承诺（邓中华）
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达嘉维康（301126）：独立董事提名人声明与承诺（邓中华）。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:06│达嘉维康（301126）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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达嘉维康（301126）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:04│达嘉维康（301126）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 14日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 9日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2026年 9月 9日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区茯苓路 30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选人数
事候选人的议案》 3人
1.01 选举汪志刚先生为公司第五届董事会独立董事 √
1.02 选举陈昊先生为公司第五届董事会独立董事 √
1.03 选举邓中华先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选人数
董事候选人的议案》 5人
2.01 选举王毅清先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.02 选举钟雪松先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举胡胜利女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.04 选举陈珊瑚女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.05 选举蒋茜女士为公司第五届董事会非独立董事 √
3.00 《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变 √
更登记的议案》
2、上述议案 1、2均采用累积投票方式，议案 1应选举独立董事 3名、议案2应选举非独立董事 5名。其中，每项议案股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。
3、上述议案 3属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。来信请寄：湖南
省长沙市岳麓区茯苓路 30号证券部，邮编 410000（来信信封请注明“股东会”字样）；传真在 2026年 9月 11日 17:00前送达公司
。
（二）登记时间：2026年 9月 11日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。（三）登记地址：长沙市岳麓区茯苓路 30号证券
部
（四）会议联系方式
联系人：蒋茜、罗梓源
电 话：0731-84170075
传 真：0731-84170075
邮政编码：410000
联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn
（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bc1cc5b3-19bc-423e-bd34-2be1ddeff519.PDF
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2026-08-28 19:04│达嘉维康（301126）：湖南达嘉维康医药集团股份有限公司章程
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达嘉维康（301126）：湖南达嘉维康医药集团股份有限公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a08cf465-752b-41d5-8422-5b6b6628643a.PDF
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2026-08-28 17:18│达嘉维康（301126）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心提质增效促发展——2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接
待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，
或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026年 9月 2日(星期三)14:30-17:00。
届时公司高管将在线就公司 2025年至 2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等
投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7618b8e7-3bc3-494c-878c-ed36ea16bda9.PDF
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2026-08-28 17:18│达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告
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达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8193048c-91be-4454-8a5e-e0580028fb16.PDF
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2026-08-12 15:50│达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司全资子公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需
要，保证公司业务顺利开展，公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 19 日分别召开的第四届董事会第十九次会议及 2025年年度股
东会审议通过《关于 2026年度担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计
不超过 25亿元。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度担保
额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司银川分行（以下简称“民生银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”
），同意为控股子公司宁夏德立信医药有限责任公司（以下简称“宁夏德立信”）提供总额度人民币 2,000万元的保证担保。
三、被担保人的基本情况
（一）被担保人：宁夏德立信医药有限责任公司
1、统一社会信用代码：916404047999088796
2、注册地址：宁夏固原市经济开发区清水河工业园中心路 13号
3、注册资本：800万元
4、法定代表人：段军章
5、成立日期：2007年 4月 4日
6、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药用辅料销售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品互联网销售；食品
销售；酒类经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；中药饮片代煎服务；医疗器
械互联网信息服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售
（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；化妆品批
发；个人卫生用品销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用杀虫剂销售；食品用洗涤剂销售；体育用品及器材批发
；食用农产品批发；电子产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中医诊所服务
（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；非居住房地产租赁；第
一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；地产中草药（不含中药饮片）购销；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务
；企业会员积分管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）
7、宁夏德立信不属于失信被执行人。
8、与上市公司的关系：宁夏德立信为公司控股子公司，公司持股比例 51%。
9、宁夏德立信最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
科目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 494,086,239.69 390,051,273.53
负债总额 436,808,191.55 334,926,844.34
净资产 57,278,048.14 55,124,429.19
科目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 464,133,112.31 58,960,807.89
利润总额 -8,027,841.41 612,190.28
净利润 -8,953,315.57 527,999.72
四、担保合同的主要内容
1、债权人：中国民生银行股份有限公司银川分行
2、债务人：宁夏德立信医药有限责任公司
3、保证人：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
4、保证方式：不可撤销连带责任保证
5、最高债权本金额：人民币贰仟万元整
6、担保范围：（1）本合同第 1.2 条约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权
和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差
旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债
权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额
。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。（2）对于甲方为履行本合同项下责
任而向乙方支付的任何款项(包括被乙方直接扣收/扣划的任何款项)，按下列顺序清偿：①乙方实现债权和担保权利之费用；②损害
赔偿金；③违约金；④复利；⑤罚息；⑥利息；⑦本金/垫款/付款。当乙方已发放的贷款逾期超过九十日时，乙方有权将前述清偿债
权的顺序调整为：①实现债权和担保权利的费用；②本金/垫款/付款；③利息；④复利：⑤罚息；⑥违约金；⑦损害赔偿金。甲方知
悉：发生前述情形时，乙方有权视具体情况选择是否调整清偿顺序，但并不构成乙方必须履行的义务。
7、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：（1）主合同项下所有债务
的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。（2）主合同项下任何一笔债务的
履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则甲方对主合同项下所有债务承担保证责任的保证期间起算日为最后到期债务的履行期
限届满日。（3）前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或
具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司担保额度总金额为250,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的168.03%；公司
及公司控股子公司累计提供担保总余额为157,173.08万元，占公司最近一期经审计净资产的105.64%。
其中，公司对控股子公司宁夏德立信担保额度总金额为25,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的16.80%；公司对宁夏德
立信累计提供担保总余额为18,906.96万元，占公司最近一期经审计净资产的12.71%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单
位提供担保的情形、不存在逾期担保、无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司银川分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/0ccd0d8d-349b-498f-9cdf-adefb64e2500.PDF
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2026-07-31 17:34│达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告
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达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/d5422c92-f0cd-495e-a43a-c0aefb15cfbf.PDF
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2026-07-28 16:50│达嘉维康（301126）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月8日召开第四届董事会第二十次会议，并于 2026 年 6
月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内
容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2026-028）。
公司已于近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下
：
公司名称：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
统一社会信用代码：91430100743169413D
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王毅清
注册资本：贰亿零伍佰肆拾万叁仟贰佰元整
成立日期：2002年 10月 24日
住所：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30号
经营范围：许可项目：药品进出口；药品零售；药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互
联网销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；检验检测服务；互联网信息服务
；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；食盐批发；餐饮服务；医疗服务；医用口罩生产；第二类增值电信业务；烟草制品零
售；生活美容服务；医疗美容服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；互联网直播技术服务；出版物零售；母婴保健技
术服务；职业中介活动；足浴服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；医用口罩零售；医
用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；货物进出口；化妆品零售；化妆品批发；健康咨询服务（不含诊
疗服务）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品
）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；诊所服务；中医
诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；农副食品加工专用设备销售；食品进出口；第一类医疗器械销售；第一类
医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；体育用品及器材零售；国内贸易代理；医护人员防护用品零售；医护人
员防护用品批发；软件开发；金属工具销售；专业保洁、清洗、消毒服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用百货销售
；母婴用品销售；日用化学产品销售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；日用木制品销售；信息技术咨询服务
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品销售；初级农产品收购；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；个人互联网直播服务；地产中草药（不含中药饮片）购销；宠物食品及用品批发；宠物
食品及用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；食用农产品
零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；停车场服务；打字复印；水产品批发；水产品零售；康复辅具适配服务；单用途商业预付卡代
理销售；摄影扩印服务；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；病人陪护服务；家用电器销售；票务代理服务；
针纺织品销售；鞋帽零售；美发饰品销售；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；办公设备销售；个人卫生用
品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；商务代理代办服务；服装服饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零
售；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；远程健康管理服务；礼品花卉销售；衡器销售；钟表销售；通讯设备销售
；电子产品销售；国内货物运输代理；针纺织品及原料销售；包装服务；装卸搬运；医院管理；企业会员积分管理服务；外卖递送服
务；鞋帽批发；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；软件销售；中草药收购；图书管理
服务；劳动保护用品销售；办公用品销售；票据信息咨询服务；人工智能应用软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；云计算
装备技术服务；卫生用杀虫剂销售；珠宝首饰零售；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；住房租赁；食品用洗涤剂销售；服装服
饰批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/2e530964-b701-4917-99b9-d748f23e06c1.PDF
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2026-07-14 18:16│达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司全资子公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需
要，保证公司业务顺利开展，公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 19日分别召开的第四届董事会第十九次会议及2025年年度股东
会审议通过《关于 2026年度担保额度预计的议案》，同意公司 2026年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不
超过 25亿元。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-014）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司银川分行（以下简称“兴业银行”）签订了《最高额保证合同》，同意为控股子公司宁夏德
立信医药有限责任公司提供总额度人民币 2,000万元的保证担保。
三、被担保人的基本情况
（一）被担保人：宁夏德立信医药有限责任公司
1、统一社会信用代码：916404047999088796
2、注册地址：宁夏固原市经济开发区清水河工业园中心路 13号
3、注册资本：800万元
4、法定代表人：段军章
5、成立日期：2007年 4月 4日
6、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药用辅料销售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品互联网销售；食品
销售；酒类经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；中药饮片代煎服务；医疗器
械互联网信息服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售
（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；化妆品批
发；个人卫生用品销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用杀虫剂销售；食品用洗涤剂销售；体育用品及器材批发
；食用农产品批发；电子产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中医诊所服务
（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；非居住房地产租赁；第
一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；地产中草药（不含中药饮片）购销；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务
；企业会员积分管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）
7、宁夏德立信不属于失信被执行人。
8、与上市公司的关系：宁夏德立信为公司控股子公司，公司持股比例 51%。
9、宁夏德立信最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
科目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 494,086,239.69 390,051,273.53
负债总额 436,808,191.55 334,926,844.34
净资产 57,278,048.14 55,124,429.19
科目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 464,133,112.31 58,960,807.89
利润总额 -8,027,841.41 612,190.28
净利润 -8,953,315.57 527,999.72
四、担保合同的主要内容
1、债权人：兴业银行股份有限公司银川分行
2、债务人：宁夏德立信医药有限责任公司
3、保证人：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证最高本金限额：人民币贰仟万元整
6、担保范围：（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担
保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权
人实现债权的费用等。（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保
的债权。（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因
债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。（4）债权人因债务人办理主合同项下
各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任
何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合
同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履
行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公
证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
7、保证期间：（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融
资项下债务履行期限届满之日起三年。（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之
日起三年。（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。（4）如债权人与债
务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按
本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（5）若债
权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。（
6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别
计算。（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金
融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司担保额度总金额为 250,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 168.03%；公
司及公司控股子公司累计提供担保总余额为 161,688.64万元，占公司最近一期经审计净资产的 108.67%。
其中，公司对控股子公司宁夏德立信担保额度总金额为 25,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.80%；公司对宁夏
德立信累计提供担保总余额为19,002.89万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.77%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外
单位提供担保的情形、不存在逾期担保、无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司银川分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/cd72ce98-2516-4943-9dd7-64b713882011.PDF
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2026-07-14 18:16│达嘉维康（301126）：关于公司产品在《国家基本药物目录》中调整情况的公告
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2026 年 7月 9日，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局发布了《关于印发国家基本药物目录（2026
年版）的通知》（国卫药政发〔2026〕17号），该目录自 2026年 9月 1日起施行。经统计，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（
以下简称“公司”）及旗下控股子公司原有诺氟沙星胶囊、阿奇霉素颗粒、障眼明胶囊等共计 22个产品被纳入《国家基本药物目录
（2026年版）》（以下简称“基药目录”），其中，公司全资子公司达嘉维康生物制药有限公司新增 3个品种纳入基药目录。现将相
关信息公告如下：
一、本次新纳入基药目录的品种情况
序 药品名 药品批准 功能主治或适应症 剂型、 基药目录
号 称 文号 规格
1 对乙酰 国药准字 用于普通感冒或流行性感冒引起的发热， 片剂： 第一部分 化学药
氨基酚 H4302025 也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、 0.3g 品和生物制品
片 3 偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。 四、镇痛、解热、
抗炎、抗风湿、抗
痛风药
（二）解热镇痛、
抗炎、抗风湿药
2 通关藤 国药准字 抗癌，消炎，平喘。用于食道癌、胃癌、 片剂： 第二部分 中成药
片 Z2008331 肺癌，对大肠癌、宫颈癌、白血病等多种 0.3g 一、内科用药
7 恶性肿瘤，亦有一定疗效，亦可配合放疗、 （十）祛瘀剂
化疗及手术后治疗。并可用于治疗慢性气
管炎和支气管哮喘。
3 阿奇霉 国药准字 阿奇霉素是一种大环内酯类抗菌药物，适 口服 第一部分 化学药
素干混 H2026454 用于治疗由指定微生物敏感菌株在下列具 混悬 品和生物制品
悬剂 5 体病症中引起的轻度至中度感染。1、流感 剂： 一、抗微生物药
嗜血杆菌、卡他莫拉菌或肺炎链球菌引起 0.1g （五）大环内酯类
的慢性支气管炎细菌感染急性发作；2、肺
炎衣原体、流感嗜血杆菌、肺炎支原体或
肺炎链球菌引起的社区获得性肺炎；3、流
感嗜血杆菌、卡他莫拉菌或肺炎链球菌引
起的急性中耳炎；4、流感嗜血杆菌、卡他
莫拉菌或肺炎链球菌引起的急性细菌性鼻
窦炎；5、化脓性链球菌引起的咽炎/扁桃腺
炎；6、金黄色葡萄球菌、化脓性链球菌或
无乳链球菌引起的单纯性皮肤和皮肤结构
感染；7、沙眼衣原体或淋病奈瑟氏球菌引
起的尿道炎和子宫颈炎；8、杜克雷嗜血杆
菌引起的男性生殖器溃疡病（软下疳），
由于临床试验招募的女性人数太少，因此
尚未确定阿奇霉素治疗女性软下疳的疗效
。尚未确定本品在治疗年龄不足6个月的急
性中耳炎、急性细菌性鼻窦炎和社区获得
性肺炎儿童患者时的安全性和有效性；尚
未确定本品在治疗未满2岁的咽炎/扁桃腺
炎儿童患者时的安全性和有效性（参见【
儿童用药】）。
二、对公司的影响
本次公司控股子公司产品在基药目录中的调整，有助于公司相关品种下沉基层医疗市场，提升药品可及性，拓宽销售渠道，短期
预计不会对公司经营业绩产生重大影响，长期将有助于产品市场拓展和销售规模提升，对公司经营业绩产生积极影响。药品销售受医
药政策变动、市场环境等多重因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者审慎投资，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e1ebd698-71c8-44c6-947d-5d9c5c1f0b1d.PDF
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2026-06-30 16:00│达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告
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达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/eebebe9c-c6e2-4e0f-9303-ab2cb4ecf559.PDF
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2026-06-26 16:02│达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告
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达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/bf165013-d4a2-4d62-be41-eda3add2d72a.PDF
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2026-06-25 16:54│达嘉维康（301126）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 25日（星期四）14:30（2）网络投票时间：2026年 6月 25日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 25日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王毅清先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 61人，代表有效表决权的公司股份数合计为 97,645,475股，占
公司有效表决权股份总数的47.5384%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有效表决权的公司股份数合计为 97,331,875 股，占
公司有效表决权股份总数的 47.3858%；通过网络投票的股东共 57 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 313,600 股，占公司有
效表决权股份总数的 0.1527%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 57人，代表有效表决权的公司股份数合计 313,600股，占
公司有效表决权股份总数的 0.1527%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有效表决权的公司股份数合计为 0股，占公司有效表
决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 57人，代表有效表决权的公司股份数合计 313,600股，占公司有效表决权股份总
数的 0.1527%。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 97,603,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570%；反对 40,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0415%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，同意 271,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6071%；反对 40,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的12.9145%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4783%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师姓名：周泰山、彭梨
（三）结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1200cb5a-da33-42e4-a5d2-8d9ddaeecce2.PDF
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2026-06-25 16:54│达嘉维康（301126）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师出席了公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的
资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南达嘉维康医药产业股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
（四）本所律师不对股东会所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数字的真实性或准确性发表意见。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册；
4、网络投票的统计结果；
5、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 6月 9日在中国证监会指定媒体和深圳证券交易所网站（h
ttp://www.szse.cn/）上公告了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，该通知公告了
会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。
（二）本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 25 日下午 2:30 在长沙岳麓区茯苓路 30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司三楼会议
室。
本次股东会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6 月 25 日 9:15 至 15:00；深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2026年 6月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 97,331,875股，占公司有表决权总股份的 47.3858%
。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书及本所律师，该等人员具有法
律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
（二）网络投票
根据网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 57人，共计持有公司 313,600股股份，占公司有表决权总
股份的 0.1527%。
（三）会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会无临时提案。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。
（二）网络投票
网络投票结束后，公司统计了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。合计表决结果及
除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外中小投资者的表决结果（以下简称“中小投资者表决结果”）如下：
1、审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
合并表决结果为：同意 97,603,475股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9570%；反对 40,500 股，占参加表
决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0415%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加表决的股东所代表有效
表决权股份总数的 0.0015%。
中小投资者表决结果：同意 271,600 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 86.6071%；反对 40,500 股，占
参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 12.9145%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加表决的中小
股东所代表有效表决权股份总数的 0.4783%。
本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/33e2424c-90c3-468f-bd86-12f8bf6c4586.PDF
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2026-06-23 16:58│达嘉维康（301126）：关于公司全资子公司拟开展融资租赁业务并接受关联方担保的公告
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达嘉维康（301126）：关于公司全资子公司拟开展融资租赁业务并接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d6865006-11be-4de6-9fd7-df1e6b102f45.PDF
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2026-06-23 16:58│达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司全资子公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需
要，保证公司业务顺利开展，公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 19日分别召开的第四届董事会第十九次会议及2025年年度股东
会审议通过《关于 2026年度担保额度预计的议案》，同意公司 2026年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不
超过 25亿元。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-014）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与中国光大银行股份有限公司海口分行（以下简称“光大银行”）分别签订了《最高额保证合同》，同意共同为控股
子公司海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司（以下简称“海南鸿春堂”）提供总额度人民币 500万元的保证担保。
三、被担保人的基本情况
（一）被担保人：海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司
1、统一社会信用代码：91460108MAA9AC1T49
2、注册地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区工业区（兴洋大道）13号3A层 08房
3、注册资本：6,160万元
4、法定代表人：张艳
5、成立日期：2022年 11月 22日
6、经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；药品进出口；药品批发；药品互联网信息服务；危险废物经营；药品零售
；保健食品（预包装）销售；食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品经营（销售
散装食品）；食品互联网销售；食品进出口；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；第一类增值电信业务；第
二类增值电信业务；互联网信息服务；诊所服务；互联网上网服务；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）一般项目：成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（
不含诊疗服务）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴
生活护理（不含医疗服务）；国内贸易代理；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；日用
口罩（非医用）销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；日用百货销
售；日用品批发；日用品销售；母婴用品销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；日用木制品销售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；劳动保
护用品销售；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；远程健康管理服务；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品零售
；卫生陶瓷制品销售；日用家电零售；家用电器销售；家用视听设备销售；玩具销售；住房租赁；体育用品及器材批发；体育用品及
器材零售；户外用品销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；纸制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装
服饰批发；服装服饰零售；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售；销售代理；水产品批发；水产品零售；鲜蛋零售；鲜蛋批
发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；粮油仓储服务；办公服务；打字复印；办公设备耗材销售；机械设备销售；办公设备销售；特种
劳动防护用品销售；美发饰品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；办公设
备租赁服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；特种设备销
售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止）
7、海南鸿春堂不属于失信被执行人。
8、与上市公司的关系：海南鸿春堂为公司控股子公司，公司持股比例 80%。
9、海南鸿春堂最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
科目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 116,380,529.57 120,833,592.9
负债总额 58,195,975.80 61,575,439.39
净资产 58,184,553.77 59,258,153.51
科目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 129,523,174.58 46,050,951.49
利润总额 -524,712.37 1,073,599.74
净利润 -549,739.06 1,073,599.74
四、担保合同的主要内容
1、授信人：中国光大银行股份有限公司海口分行
2、受信人：海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司
3、保证人：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证担保
5、主债权最高本金余额：人民币伍佰万元整
6、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费
用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
7、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前
到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司担保额度总金额为250,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的168.03%；公司
及公司控股子公司累计提供担保总余额为148,405.66万元，占公司最近一期经审计净资产的99.74%。
其中，公司对控股子公司海南鸿春堂担保额度总金额为5,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的3.36%，公司对海南鸿春
堂累计提供担保总余额为500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.34%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供
担保的情形、不存在逾期担保、无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司海口分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/44ca4e61-8c9f-4562-861c-3e26cbba47db.PDF
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2026-06-23 16:58│达嘉维康（301126）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026年 6月 23日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026年 6月 18日以邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司全资子公司拟开展融资租赁业务并接受关联方担保的议案》
为拓宽融资渠道，优化融资结构，提高资金使用效率，满足生产经营中的资金需求，公司全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司
作为承租人，与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展售后回租的融资租赁业务，租赁本金为 10,000.00万元，租赁期限为 14 个
月（自实际起租日起算）。本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体内容以实际签署的合同为准。董事会同意授权公司董事长及其
授权人员代表公司签署具体的合同等文件。公司董事长、控股股东、实际控制人之一王毅清先生拟作为本次融资租赁业务的保证人为
主合同项下债务人对债权人所负债务提供以债权人为受益人的不可撤销的连带责任保证并签署《保证合同》，担保期限直至债务人在
主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起三年，且保证人在此确认，若主债务履行期限延长的，保证期间顺延，债权人
无须就此再次征得保证人同意。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易及担保事项在董事会审议权限范围内，无需
提交股东会审议。
公司董事王毅清先生为关联方，需回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意公司全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司开展融资租赁业务并
接受关联方担保的事项，并同意将该事项提交董事会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司拟开展融资租赁业务并接受关联
方担保的公告》（公告编号：2026-033）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e598dfa7-913c-4630-9c64-63c5943df6b8.PDF
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2026-06-12 16:10│达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告
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达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/08218b5e-97db-441d-a7a5-62dcfe1f6113.PDF
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2026-06-09 18:40│达嘉维康（301126）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满未减持股份的公告
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湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满
未减持股份的公告
公司控股股东、实际控制人的一致行动人长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公
司”或“达嘉维康”）于2026年 2月 6日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》（
公告编号：2026-002），公司控股股东、实际控制人的一致行动人长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“同嘉投资”
）计划自 2026年 3月 10日至 2026年 6月 9日以集中竞价交易或大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 6,162,096股（占
公司总股本的 3.00%）。
公司近日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持计划期限届满
未减持股份的告知函》，截至 2026年 6月 9日，本次减持计划已届满，同嘉投资未减持公司股份，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
同嘉投资在本次减持计划期间内未减持其持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
同嘉 合计持有股份 9,800,000 4.77% 9,800,000 4.77%
投资 其中： 无限售条件股份 9,800,000 4.77% 9,800,000 4.77%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。同嘉投资本次减持计划期间未减持公司股份，不存在违反减持计划和相关承诺
的情况；
3、本次减持计划的实施完毕不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/bf6865a1-f898-4041-9917-e2500b225def.PDF
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2026-06-09 11:47│达嘉维康（301126）：达嘉维康章程
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达嘉维康（301126）：达嘉维康章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/35272427-b442-4117-8c10-0fa6022ff524.PDF
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2026-06-09 11:47│达嘉维康（301126）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026年 6月 8日在公司会议室以通讯
的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董
事长王毅清先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司
的实际情况，董事会同意变更经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为
准。
同时，公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续，授权的有效期限为自股东会审议
通过之日起至本次工商变更登记、章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》(公告编号：2026-028)。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 6月 25日召开公司 2026年第一次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知公告》（公告编
号：2026-029）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c85d9aa6-1fc8-4a8e-a504-e2c047e2e352.PDF
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2026-06-09 11:47│达嘉维康（301126）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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达嘉维康（301126）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2a152b1c-c286-409d-a59a-a9637f7ad95c.PDF
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2026-06-09 11:47│达嘉维康（301126）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 25日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2026年 6月 22日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区茯苓路 30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商 √
变更登记的议案》
2、上述议案属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》(公告编号：2026-028)。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。来信请寄：湖南
省长沙市岳麓区茯苓路 30号证券部，邮编 410000（来信信封请注明“股东会”字样）；传真在 2026年 6月24日 17:00前送达公司
。
（二）登记时间：2026年 6月 24日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
（三）登记地址：长沙市岳麓区茯苓路 30号证券部
（四）会议联系方式
联系人：蒋茜、罗梓源
电 话：0731-84170075
传 真：0731-84170075
邮政编码：410000
联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn
（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/92cf6d8f-84d0-4cd4-9296-28a8e957cefb.PDF
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2026-06-01 16:06│达嘉维康（301126）：关于获得阿奇霉素干混悬剂药品注册证书的公告
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近日，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司达嘉维康生物制药有限公司收到国家药品监督管
理局核准签发的关于阿奇霉素干混悬剂的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：阿奇霉素干混悬剂
剂 型：口服混悬剂
注册分类：化学药品 4类
规 格：0.1g（按 C38H72N2O12计）
上市许可持有人：达嘉维康生物制药有限公司
证书编号：2026S01786
药品批准文号：国药准字H20264545
药品批准文号有效期：至 2031年 5月 26日
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。请继续对
N-亚硝基-脱甲基-阿奇霉素的分析方法进行优化，并积累亚硝胺杂质的研究数据，必要时完善控制策略。
二、药品的其他情况
阿奇霉素最先由克罗地亚 Pliva公司研制合成，后将全球的生产和市场开发权进行转让，由美国辉瑞公司和意大利 Sigma-Tau
公司授让进行全球开发。本品目前有片剂、胶囊剂、干混悬剂、注射剂、滴眼剂等剂型上市，阿奇霉素干混悬剂原研于1996年在国内
上市，商品名为希舒美，规格为 0.1g，持证商是辉瑞制药有限公司。阿奇霉素干混悬剂适应症包含如下：阿奇霉素是一种大环内酯
类抗菌药物，适用于治疗由指定微生物敏感菌株在下列具体病症中引起的轻度至中度感染。
1、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌或肺炎链球菌引起的慢性支气管炎细菌感染急性发作；
2、肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、肺炎支原体或肺炎链球菌引起的社区获得性肺炎；
3、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌或肺炎链球菌引起的急性中耳炎；
4、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌或肺炎链球菌引起的急性细菌性鼻窦炎；
5、化脓性链球菌引起的咽炎/扁桃腺炎；
6、金黄色葡萄球菌、化脓性链球菌或无乳链球菌引起的单纯性皮肤和皮肤结构感染；
7、沙眼衣原体或淋病奈瑟氏球菌引起的尿道炎和子宫颈炎；
8、杜克雷嗜血杆菌引起的男性生殖器溃疡病（软下疳），由于临床试验招募的女性人数太少，因此尚未确定阿奇霉素治疗女性
软下疳的疗效。
尚未确定本品在治疗年龄不足 6个月的急性中耳炎、急性细菌性鼻窦炎和社区获得性肺炎儿童患者时的安全性和有效性；尚未确
定本品在治疗未满 2岁的咽炎/扁桃腺炎儿童患者时的安全性和有效性（参见【儿童用药】）。
三、对公司的影响及风险提示
公司阿奇霉素干混悬剂的获批，将进一步丰富公司自产品种矩阵，优化产品结构，增强公司核心竞争力，为公司持续稳健发展奠
定坚实基础。后续公司将持续加大医药工业技术研发、产品管线创新的投入力度，通过强化自主研发能力、搭建高水平科研平台不断
提升研发转化效率，推动生产技术升级、产品管线扩容，进一步巩固公司核心竞争优势。
药品获得证书后的生产和销售受国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/ec4a5fc6-dec9-4904-9fda-cf4e89542231.PDF
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2026-05-19 17:48│达嘉维康（301126）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 19日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王毅清先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 49人，代表有效表决权的公司股份数合计为 97,465,375股，占
公司有效表决权股份总数的47.4508%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有效表决权的公司股份数合计为 97,331,875 股，占
公司有效表决权股份总数的 47.3858%；通过网络投票的股东共 45 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 133,500 股，占公司有
效表决权股份总数的 0.0650%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 45人，代表有效表决权的公司股份数合计 133,500股，占
公司有效表决权股份总数的 0.0650%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有效表决权的公司股份数合计为 0股，占公司有效表
决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 45人，代表有效表决权的公司股份数合计 133,500股，占公司有效表决权股份总
数的 0.0650%。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 97,417,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9512%；反对 40,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0417%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
072%。
其中，同意 85,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3446%；反对 40,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的30.4120%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.2434%。
（二）审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
表决情况：同意 97,414,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9477%；反对 51,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0523%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，同意 82,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7978%；反对 51,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的38.2022%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 97,409,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9432%；反对 52,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0542%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
027%。
其中，同意 78,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5019%；反对 52,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的39.5506%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.9476%。
（四）审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意 97,424,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%；反对 40,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0420%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，同意 92,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3633%；反对 40,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的30.6367%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（五）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 97,427,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9613%；反对 37,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0387%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，同意 95,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7603%；反对 37,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的28.2397%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 97,438,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9720%；反对 27,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，同意 106,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5506%；反对 27,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的20.4494%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
表决情况：同意 97,427,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616%；反对 37,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0384%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，同意 96,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9850%；反对 37,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的28.0150%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.000
0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》
表决情况：同意 97,436,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9702%；反对 29,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，同意 104,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2772%；反对 29,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的21.7228%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.000
0%。
（九）审议通过了《关于建立<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 97,412,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458%；反对 52,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0542%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，同意 80,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4494%；反对 52,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的39.5506%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师姓名：周泰山、彭梨
（三）结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5e7a3480-9346-4380-b48a-b355c303dde4.PDF
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2026-05-19 17:48│达嘉维康（301126）：2025年年度股东会的法律意见书
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达嘉维康（301126）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a000baff-9a16-45cc-b253-f1c0a5c216a7.PDF
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2026-05-08 16:12│达嘉维康（301126）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据公司《2023 年限制性股
票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，因存在第二个行权期公司层面业绩考核未达成以及部分激励对
象因个人原因离职的情形，公司需注销涉及 29名激励对象已获授尚未行权的股票期权合计 861,000 份。具体内容详见公司于 2026
年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类
限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-020）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于 2026年 5月 8日办理完成。公司本次注
销股票期权符合相关法律法规及激励计划的规定，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e429ad07-df90-4103-b0df-26acc38997a7.PDF
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2026-05-06 17:06│达嘉维康（301126）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xEZtNuqPao或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》
《2025年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公
司定于 2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 20
25年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理、财务总监 胡胜利女士
独立董事 汪志刚先生
董事、董事会秘书 蒋茜女士
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xEZtNuqPao或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：罗梓源
电话：0731-84170075
传真：0731-84170075
邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/f5c2fad5-e437-48c4-9d98-5b49c7a45bae.PDF
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2026-04-27 19:36│达嘉维康（301126）：2026年一季度报告
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达嘉维康（301126）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be1df5b0-832a-47af-92a6-0506fed13559.PDF
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2026-04-27 19:36│达嘉维康（301126）：2025年年度报告
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达嘉维康（301126）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f51eeec-4a53-4594-9bff-3c94ff16de38.PDF
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2026-04-27 19:36│达嘉维康（301126）：2025年年度报告摘要
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达嘉维康（301126）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/698366ef-b679-49e0-ad4b-296700fa7818.PDF
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2026-04-27 19:36│达嘉维康（301126）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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达嘉维康（301126）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/65ae8660-ce80-4bb5-a054-972387a396bb.PDF
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2026-04-27 19:35│达嘉维康（301126）：关于2026年度担保额度预计的公告
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达嘉维康（301126）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/45791fd9-8272-4258-8484-9ea3a1ee3dcd.PDF
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2026-04-27 19:35│达嘉维康（301126）：2025年年度审计报告
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达嘉维康（301126）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/671f01fb-8fba-4ca8-8def-e6bdd324cf12.PDF
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2026-04-27 19:35│达嘉维康（301126）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“达嘉维
康”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，对达嘉维康 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕3367 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,626,4
25 股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金63,861.89万元，坐扣承销费（不含税）4,245.28万元后（前期已支付保荐费
用不含税金额 471.70万元）的募集资金为 59,616.60万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021年 12月 2日汇入公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 2,669.61万元后，公司本次募集资金净额为 56,946.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-52号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
项目 序号 金额
募集资金净额 A 56,946.99
截至期初累计发生额 项目投入 B1 54,367.87
利息收入净额 B2 1,292.39
本期发生额 项目投入 C1 3,892.69
利息收入净额 C2 10.99
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 58,260.56
利息收入净额 D2=B2+C2 1,303.38
应结余募集资金 E=A-D1+D2 -10.19
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F -10.19
注：差异系公司尚未支付和置换预先投入的发行费用 10.19万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2021年 12月 17日与广发银行股份有限公司
长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘
江支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙洋湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中国民
生银行股份有限公司长沙东塘支行、中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行、招商银行股份有限公司长沙广益支行并连同保荐机构
国金证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、
四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司 9个募集资金专户均已注销，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司长沙 43050175363600000681 - 已注销
湘江支行
中国建设银行股份有限公司长沙 43050175363600000683 - 已注销
湘江支行
长沙银行股份有限公司营业部 810000012453000004 - 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司 66180078801700000715 - 已注销
长沙生物医药支行
广发银行股份有限公司长沙分行 9550880201454300379 - 已注销
营业部
交通银行股份有限公司长沙洋湖 431505888013001339514 - 已注销
支行
中国民生银行股份有限公司长沙 667088800 - 已注销
东塘支行
中国农业银行股份有限公司长沙 18058901040023319 - 已注销
麓山支行
招商银行股份有限公司长沙广益 731904106910880 - 已注销
支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9e4940ce-e94f-429d-ba94-59ba140924c2.PDF
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2026-04-27 19:35│达嘉维康（301126）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-334 号
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下
简称达嘉维康公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是达嘉维康公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，达嘉维康公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02e3da4e-99a0-4267-9a77-a22d17fcb7bb.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│达嘉维康：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526486.PDF
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2026-04-28│达嘉维康：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206105.PDF
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2026-04-28│达嘉维康：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206115.PDF
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2025-10-28│达嘉维康：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739995.PDF
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2025-08-29│达嘉维康：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604199.PDF
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2025-04-21│达嘉维康：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223146303.PDF
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2025-04-21│达嘉维康：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223146281.PDF
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2024-10-30│达嘉维康：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555812.PDF
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2024-08-30│达嘉维康：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045650.PDF
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2024-04-23│达嘉维康：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219739350.PDF
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