公司公告☆ ◇301126 达嘉维康 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:14 │达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-04-23 17:42 │达嘉维康（301126）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │达嘉维康（301126）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │达嘉维康（301126）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-20 15:47 │达嘉维康（301126）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-20 15:47 │达嘉维康（301126）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-20 15:47 │达嘉维康（301126）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-20 15:47 │达嘉维康（301126）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-20 15:47 │达嘉维康（301126）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-20 15:47 │达嘉维康（301126）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-04-30 19:14│达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告
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达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a38e6906-be8b-48d5-87ea-37d8cbe0f9d2.PDF
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2025-04-23 17:42│达嘉维康（301126）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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达嘉维康（301126）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7f23303f-bf02-4553-b942-dabc8736cfed.PDF
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2025-04-20 15:52│达嘉维康（301126）：关于2025年度担保额度预计的公告
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达嘉维康（301126）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c27b537a-c5f9-4bc9-b8f3-959d2d14eb74.PDF
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2025-04-20 15:52│达嘉维康（301126）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型的理
财产品、结构性存款、大额存单等）
2、投资金额：拟使用总额度不超过人民币 4亿元闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，自董事会审议通过之日起 12个
月内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月17 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围的全资子公司及
控股子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，拟使用总金额不超过人民币 4亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无需提交股东大会审议。在上述使用期限及额度范围内资金可循环滚动使用，
并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为了更好管理公司（含纳入公司合并报表范围的全资子公司及控股子公司）资金使用，提高闲置自有资金使用效率，在不影响公
司正常经营以及有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行低风险的现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报
。
2、投资金额
不超过人民币 4亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的产品（包括但不限于
购买保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等）。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板
上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、投资期限
本次董事会审议通过之日起 12个月内。
5、资金来源
资金来源为公司（含纳入公司合并报表范围的全资子公司及控股子公司）闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）尽管拟开展现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益存在不确定性。
2、针对风险，拟采取的风险控制措施
（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的产品（包括但不限于
购买保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等）。不得购买《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规
范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资的品种；
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门对进行现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对所有现金管理产品使用情况进行审计、核实；
（4）公司独立董事和审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司（含纳入公司合并报表范围的全资子公司及控股子公司）日常运营和资金安全
的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司生产经营的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资
收益。
四、相关审核及批准程序
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次现金管理事项属于公司董事会审议权限范围，不需要提交公司股东大会审议。在
额度范围内，授权公司管理层具体实施。
1、董事会意见
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，董
事会一致同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理。授权公司管理层在额度范围及授权期限内行使具体投资决
策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，财务部负责具体操作事宜
。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司（含纳入公司合并报表范围的全资子公司及控股子
公司）资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 4亿元的闲
置自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述资金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用
。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9450ea65-5978-4538-985e-601f31ed9732.PDF
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2025-04-20 15:47│达嘉维康（301126）：关于2024年度利润分配预案的公告
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达嘉维康（301126）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5048f1ab-7d8b-4894-be17-ab85d1c0d092.PDF
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2025-04-20 15:47│达嘉维康（301126）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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达嘉维康（301126）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/24a01762-e1e2-4b73-8c33-11cacf95e382.PDF
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2025-04-20 15:47│达嘉维康（301126）：2024年度董事会工作报告
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达嘉维康（301126）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1ee63f6c-3554-4f30-8628-5d1f22e68e3c.PDF
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2025-04-20 15:47│达嘉维康（301126）：2024年度监事会工作报告
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达嘉维康（301126）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/06670d40-2bb6-4c96-880f-af7051213c11.PDF
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2025-04-20 15:47│达嘉维康（301126）：2024年度内部控制评价报告
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达嘉维康（301126）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f07c9ea8-08c1-497f-b1c6-cdc5a8f1a43d.PDF
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2025-04-20 15:47│达嘉维康（301126）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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达嘉维康（301126）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2c33a6f4-7ab0-4fdb-b5cc-cd63445e56b8.PDF
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2025-04-20 15:47│达嘉维康（301126）：关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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达嘉维康（301126）：关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dcbd0d29-a501-47d3-ad9c-9f2b2c680384.PDF
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2025-04-20 15:47│达嘉维康（301126）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达嘉维康（301126）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4f0c769c-6aa4-4bed-b633-41828b6bcbdc.PDF
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2025-04-20 15:47│达嘉维康（301126）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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达嘉维康（301126）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7d686ceb-08b8-442b-95da-b9839855a2b1.PDF
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2025-04-20 15:46│达嘉维康（301126）：2024年年度审计报告
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达嘉维康（301126）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/30f30e0e-337c-473e-957c-eb78725957c5.PDF
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2025-04-20 15:46│达嘉维康（301126）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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达嘉维康（301126）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bb9e5723-dd6a-4508-8f88-1db5618f6035.PDF
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2025-04-20 15:46│达嘉维康（301126）：关于达嘉维康内部控制审计报告
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达嘉维康（301126）：关于达嘉维康内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d1a29d05-dd1a-4bf8-b1bf-c9847478bf34.PDF
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2025-04-20 15:46│达嘉维康（301126）：国金证券关于达嘉维康首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“达嘉维
康”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责达嘉维康上市后的持续督导工作，持续督导期至
2024 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号—保荐业务》等有关规定，保荐机构
出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构基本情况
保荐机构名称 国金证券股份有限公司
注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人 冉云
保荐代表人 朱国民、周炜
联系电话 021-68826021
二、上市公司基本情况
公司名称 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
证券代码 301126
注册资本 20,540.32 万元
注册地址 湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号
办公地址 湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号
法定代表人 王毅清
董事会秘书 蒋茜
联系电话 0731-84170075
证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
证券上市时间 2021 年 12 月 7 日
证券上市地点 深圳证券交易所
三、保荐工作概述
（一）尽调推荐阶段
保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文
件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的
反馈意见进行答复，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向
其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
首次公开发行股票后，保荐机构针对公司的具体情况，确定了持续督导的内容、重点和计划，保荐机构在持续督导阶段的主要工
作包括：
1、督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件并发表独立核查意见；
2、督导公司建立健全并执行相关规章制度；
3、督导公司建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，检查募集资金实际使用情况；
4、定期对公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员进行培训；
5、对公司进行定期现场检查，并报送持续督导现场检查报告等相关文件；
6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况等。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
公司在保荐机构持续督导期间发生的重大事项及相关处理情况如下：
1、公司于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募集资
金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票
募集资金投资项目之“智能物流中心项目”变更为“达嘉维康医药产业基地项目”，新募投项目拟由全资子公司达嘉医药通过竞拍方
式获得新的土地使用权，并在该地块上建设新募投项目，新募投项目投资总额为40,882.00 万元，较原募投项目投资总额增加 10,88
2.00 万元。新募投项目拟使用募集资金 34,242.35 万元（包含原募投项目使用的募集资金 30,000.00 万元和尚未使用的超募资金
4,242.35 万元），新募投项目所需资金差额部分将通过公司自筹资金补足。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途、调整投资
总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目等情况进行了审慎核查并发表核查意见，对上述事项无异议
。
2、公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三次及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目“连锁药房拓展项目”结项并将该项目节余募集资金
人民币合计 1,406.71 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。保荐机构对公司本次部分募投项目结并将节余集资金永
久补充流动资金等情况进行了审慎核查并发表核查意见，对上述事项无异议。
3、2024 年 8 月 19 日，鉴于公司正在开展 2024 年度向特定对象发行股票工作，本次向特定对象发行股票的签字保荐代表人
为朱国民先生、周炜先生。为保证公司相关持续督导工作的有序进行，国金证券决定委派周炜先生接替柳泰川先生继续履行对公司的
持续督导工作，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求进行信息披露；重要
事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司聘请的中介机构能够按照有关法律、法规的规定向公司提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构对
有关事项的核查工作。
七、对发行人信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件等，公司的信息披露情况符合证券法律法规的
规定。
八、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期间，公司募集资金使用和管理制度执行情况良好，募集资金的使用符合证券法律法规的规定。
九、尚未完结的保荐事项
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行所募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用
情况的持续督导责任。
十、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/63a1dacd-c45b-453a-837b-42b53f7356fb.PDF
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2025-04-20 15:46│达嘉维康（301126）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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达嘉维康（301126）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f66bef1f-cd21-431f-b535-a72837683c9b.PDF
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2025-04-20 15:46│达嘉维康（301126）：国金证券关于达嘉维康2024年度持续督导培训情况报告
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达嘉维康（301126）：国金证券关于达嘉维康2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/030d9240-4247-4db0-9217-3a93a5c9a5c0.PDF
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2025-04-20 15:46│达嘉维康（301126）：关于达嘉维康2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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达嘉维康（301126）：关于达嘉维康2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8d9a7f73-b577-4937-a81f-a9e47040d85f.PDF
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2025-04-20 15:46│达嘉维康（301126）：关于达嘉维康2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及专项报告
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达嘉维康（301126）：关于达嘉维康2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7c884e4e-4495-47b6-a64f-1d8413733091.PDF
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