公司公告☆ ◇301126 达嘉维康 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 16:12 │达嘉维康（301126）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-06 17:06 │达嘉维康（301126）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 19:36 │达嘉维康（301126）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:36 │达嘉维康（301126）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 19:36 │达嘉维康（301126）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 19:36 │达嘉维康（301126）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:35 │达嘉维康（301126）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2026-04-27 19:35 │达嘉维康（301126）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:35 │达嘉维康（301126）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-27 19:35 │达嘉维康（301126）：内部控制审计报告 │
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2026-05-08 16:12│达嘉维康（301126）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据公司《2023 年限制性股
票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，因存在第二个行权期公司层面业绩考核未达成以及部分激励对
象因个人原因离职的情形，公司需注销涉及 29名激励对象已获授尚未行权的股票期权合计 861,000 份。具体内容详见公司于 2026
年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类
限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-020）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于 2026年 5月 8日办理完成。公司本次注
销股票期权符合相关法律法规及激励计划的规定，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e429ad07-df90-4103-b0df-26acc38997a7.PDF
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2026-05-06 17:06│达嘉维康（301126）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xEZtNuqPao或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》
《2025年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公
司定于 2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 20
25年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理、财务总监 胡胜利女士
独立董事 汪志刚先生
董事、董事会秘书 蒋茜女士
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xEZtNuqPao或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：罗梓源
电话：0731-84170075
传真：0731-84170075
邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/f5c2fad5-e437-48c4-9d98-5b49c7a45bae.PDF
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2026-04-27 19:36│达嘉维康（301126）：2026年一季度报告
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达嘉维康（301126）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be1df5b0-832a-47af-92a6-0506fed13559.PDF
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2026-04-27 19:36│达嘉维康（301126）：2025年年度报告
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达嘉维康（301126）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f51eeec-4a53-4594-9bff-3c94ff16de38.PDF
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2026-04-27 19:36│达嘉维康（301126）：2025年年度报告摘要
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达嘉维康（301126）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/698366ef-b679-49e0-ad4b-296700fa7818.PDF
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2026-04-27 19:36│达嘉维康（301126）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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达嘉维康（301126）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/65ae8660-ce80-4bb5-a054-972387a396bb.PDF
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2026-04-27 19:35│达嘉维康（301126）：关于2026年度担保额度预计的公告
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达嘉维康（301126）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/45791fd9-8272-4258-8484-9ea3a1ee3dcd.PDF
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2026-04-27 19:35│达嘉维康（301126）：2025年年度审计报告
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达嘉维康（301126）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/671f01fb-8fba-4ca8-8def-e6bdd324cf12.PDF
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2026-04-27 19:35│达嘉维康（301126）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“达嘉维
康”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，对达嘉维康 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕3367 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,626,4
25 股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金63,861.89万元，坐扣承销费（不含税）4,245.28万元后（前期已支付保荐费
用不含税金额 471.70万元）的募集资金为 59,616.60万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021年 12月 2日汇入公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 2,669.61万元后，公司本次募集资金净额为 56,946.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-52号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
项目 序号 金额
募集资金净额 A 56,946.99
截至期初累计发生额 项目投入 B1 54,367.87
利息收入净额 B2 1,292.39
本期发生额 项目投入 C1 3,892.69
利息收入净额 C2 10.99
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 58,260.56
利息收入净额 D2=B2+C2 1,303.38
应结余募集资金 E=A-D1+D2 -10.19
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F -10.19
注：差异系公司尚未支付和置换预先投入的发行费用 10.19万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2021年 12月 17日与广发银行股份有限公司
长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘
江支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙洋湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中国民
生银行股份有限公司长沙东塘支行、中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行、招商银行股份有限公司长沙广益支行并连同保荐机构
国金证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、
四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司 9个募集资金专户均已注销，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司长沙 43050175363600000681 - 已注销
湘江支行
中国建设银行股份有限公司长沙 43050175363600000683 - 已注销
湘江支行
长沙银行股份有限公司营业部 810000012453000004 - 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司 66180078801700000715 - 已注销
长沙生物医药支行
广发银行股份有限公司长沙分行 9550880201454300379 - 已注销
营业部
交通银行股份有限公司长沙洋湖 431505888013001339514 - 已注销
支行
中国民生银行股份有限公司长沙 667088800 - 已注销
东塘支行
中国农业银行股份有限公司长沙 18058901040023319 - 已注销
麓山支行
招商银行股份有限公司长沙广益 731904106910880 - 已注销
支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9e4940ce-e94f-429d-ba94-59ba140924c2.PDF
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2026-04-27 19:35│达嘉维康（301126）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-334 号
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下
简称达嘉维康公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是达嘉维康公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，达嘉维康公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02e3da4e-99a0-4267-9a77-a22d17fcb7bb.PDF
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2026-04-27 19:35│达嘉维康（301126）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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达嘉维康（301126）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ab67878-587e-4255-b14e-b6b293f87379.PDF
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2026-04-27 19:34│达嘉维康（301126）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2026年 5月 14日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区茯苓路 30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于 2025年度拟不进行利润分配的议案》 √
3.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 √
4.00 《关于 2025年度担保额度预计的议案》 √
5.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度 √
的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变 √
更登记的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分 √
红方案的议案》
9.00 《关于建立<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2、上述议案 4、7属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；其它议案均为
普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2
025年度独立董事述职报告》。
5、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。来信请寄：湖南
省长沙市岳麓区茯苓路 30号证券部，邮编 410000（来信信封请注明“股东会”字样）；传真在 2026年 5月 18日 17:00前送达公司
。
（二）登记时间：2026年 5月 18日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。（三）登记地址：长沙市岳麓区茯苓路 30号证券
部
（四）会议联系方式
联系人：蒋茜、罗梓源
电 话：0731-84170075
传 真：0731-84170075
邮政编码：410000
联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn
（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
注意
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