公司公告☆ ◇301126 达嘉维康 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:28 │达嘉维康（301126）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-25 15:42 │达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-06-13 20:30 │达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-05-14 20:12 │达嘉维康（301126）：关于董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-12 18:14 │达嘉维康（301126）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:14 │达嘉维康（301126）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 16:16 │达嘉维康（301126）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-04-30 19:14 │达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-04-23 17:42 │达嘉维康（301126）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │达嘉维康（301126）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
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2025-06-27 18:28│达嘉维康（301126）：2024年年度权益分派实施公告
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湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召
开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至 2024 年12 月 31 日公司总股本 205,403,200 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.818 元（含税），共计派送现金红利人民币 16,801,981.76 元（含税），本次利润分配
不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股份如因增发
新股、公司回购股份、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案及其调整原则与 2024 年年度股东大会审议通过的一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 205,403,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.818000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.736200元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.16
3600 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.081800 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 4 日，除权除息日为：2025 年 7月 7 日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 7 月 7 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****418 王毅清
2 00*****099 钟雪松
3 01*****072 明晖
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 25 日至登记日：2025 年 7月 4 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中相关股东承诺如果在股份锁定期满后两年内减持股份的，减持价格不低
于公司首次公开发行价格。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关规定做复权处理。
本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持价格作出相应调整，调整后的最低减持价格为 12.19 元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）》的规定，对限制性股票授予价格及行权价格进行调整，届时董事会将对调整事项进行审议并及时公告。
七、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号
咨询联系人：蒋茜、张希雯
咨询电话：0731-84170075
传真电话：0731-84170075
八、 备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、2024 年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/563774be-37fa-4da7-a2b7-9aa5a7879594.PDF
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2025-06-25 15:42│达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告
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达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/41a62154-3d4c-4c44-b61f-fbcf2e0e3489.PDF
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2025-06-13 20:30│达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司全资子公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需
要，保证公司业务顺利开展，公司于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 12 日分别召开的第四届董事会第十四次会议及 2024 年
年度股东大会审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担
保额度预计不超过 30 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）签订了《保证合同》，同意为控股子公司湖南天济草堂
制药股份有限公司（以下简称“天济草堂”）提供总额度人民币 1,000.00 万元的保证担保。本次担保前，公司对控股子公司提供的
担保余额为 168,478.43 万元。本次担保后，公司对控股子公司提供的担保余额为 168,478.43 万元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大
会审议。
三、被担保人的基本情况
被担保人：湖南天济草堂制药股份有限公司
1、统一信用代码：914301007072445008
2、注册地址：长沙高新开发区环联路 7 号
3、注册资本：7,000 万元
4、法定代表人：王毅清
5、成立日期：1992 年 11 月 20 日
6、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品互联网信息服务；保健食品生产；食品生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物化工产品技术研发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
7、天济草堂不属于失信被执行人。
8、天济草堂最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
主要财务数据 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 350,261,865.91 451,445,764.21
负债总额 150,962,342.23 247,224,137.60
净资产 199,299,523.68 204,221,626.61
营业收入 148,458,663.92 23,988,979.94
利润总额 41,044,406.07 5,045,795.96
净利润 31,410,260.04 4,884,102.93
9、股权结构：天济草堂为公司控股子公司，公司持股比例 99.99%。
四、担保合同的主要内容
1、债权人：北京银行股份有限公司长沙分行
2、主债务人：湖南天济草堂制药股份有限公司
3、保证人：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证担保
5、保证最高本金限额：人民币壹仟万元整
6、担保范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包
括主债权本金（币种）人民币（金额大写）壹仟万元整以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（
包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。因主
合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
7、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起三
年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，
也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在
因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责
任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司担保额度总金额为 300,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 170.77%；公
司及公司控股子公司累计提供担保总余额为 168,478.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 95.90%。
其中，公司对控股子公司天济草堂担保额度总金额为 20,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.38%，公司对天济草
堂累计提供担保总余额为 4,950万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.82%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供
担保的情形、不存在逾期担保、无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与北京银行股份有限公司长沙分行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/30bb7449-5b06-44d1-b414-b3c996290c34.PDF
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2025-05-14 20:12│达嘉维康（301126）：关于董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有公司股份200,000股（占公司总股本0.097%）的董事、高级管理人员陈珊瑚女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的
3个月内（即2025年6月6日至2025年9月5日）以集中竞价的方式减持股份数量不超过50,000股（占公司总股本的0.024%）；
2、持有公司股份194,000股（占公司总股本0.094%）的监事唐娟女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025
年6月6日至2025年9月5日）以集中竞价的方式减持股份数量不超过48,500股（占公司总股本的0.024%）；
3、持有公司股份200,000股（占公司总股本0.097%）的高级管理人员李玉兰女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月
内（即2025年6月6日至2025年9月5日）以集中竞价的方式减持股份数量不超过50,000股（占公司总股本的0.024%）。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”或“达嘉维康”）于近日收到陈珊瑚女士、唐娟女士、李玉兰女士出具
的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
序号 股东名称 持有股份的总数量（股） 占公司总股本的比例
1 陈珊瑚 200,000 0.097%
2 唐娟 194,000 0.094%
3 李玉兰 200,000 0.097%
二、本次减持计划的主要内容
序 股东 股份 减持 减持 减持 占公司总 减持 减持 备注
号 名称 来源 目的 方式 股份 股本的 时间 价格
数量 比例
（股）
1 陈珊瑚 首次公 自身 集中 不超过 不超过 2025年6月 按照减 公司如发生权益
开发行 资金 竞价 50,000 0.024% 6日至 2025 持实施 分派、公积金转
前已发 需求 股 年 9 月 5 日 时的市 增股本、配股等
行的股 场价格 除权除息事项的,
份 确定 上述发行价格亦
将作相应调整
2 唐娟 首次公 自身 集中 不超过 不超过 2025年6月 按照减 公司如发生权益
开发行 资金 竞价 48,500 0.024% 6日至 2025 持实施 分派、公积金转
前已发 需求 股 年 9 月 5 日 时的市 增股本、配股等
行的股 场价格 除权除息事项的,
份 确定 上述发行价格亦
将作相应调整
3 李玉兰 首次公 自身 集中 不超过 不超过 2025年6月 按照减 公司如发生权益
开发行 资金 竞价 50,000 0.024% 6日至 2025 持实施 分派、公积金转
前已发 需求 股 年 9 月 5 日 时的市 增股本、配股等
行的股 场价格 除权除息事项的,
份 确定 上述发行价格亦
将作相应调整
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
公司董事、高级管理人员陈珊瑚女士、监事唐娟女士和高级管理人员李玉兰女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中，所作承诺具体如下：
1、董事、高级管理人员陈珊瑚女士承诺
（1）本人承诺自达嘉维康股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的达嘉维康本次发行前已发
行的股份，也不由达嘉维康回购本人直接或间接持有的达嘉维康本次发行前已发行的股份。
（2）本人担任达嘉维康董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的达嘉维康股份不超过本人直接或间接持有达嘉维康股
份总数的 25%。如本人在任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人持有达
嘉维康股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有达嘉维康股份。
（3）若达嘉维康上市后 6 个月内达嘉维康股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者达嘉维康上市后 6 个月期末（
如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月。如达嘉维
康上市后有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，上述发行价格亦将作相应调整。
前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。
2、监事唐娟女士承诺
（1）本人承诺自达嘉维康股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的达嘉维康本次发行前已发
行的股份，也不由达嘉维康回购本人直接或间接持有的达嘉维康本次发行前已发行的股份。
（2）本人担任达嘉维康董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的达嘉维康股份不超过本人直接或间接持有达嘉维康股
份总数的 25%。如本人在任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人持有达
嘉维康股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有达嘉维康股份。
（3）若达嘉维康上市后 6 个月内达嘉维康股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者达嘉维康上市后 6 个月期末（
如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月。如达嘉维
康上市后有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，上述发行价格亦将作相应调整。
前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。
3、高级管理人员李玉兰女士承诺
（1）本人承诺自达嘉维康股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的达嘉维康本次发行前已发
行的股份，也不由达嘉维康回购本人直接或间接持有的达嘉维康本次发行前已发行的股份。
（2）本人担任达嘉维康董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的达嘉维康股份不超过本人直接或间接持有达嘉维康股
份总数的 25%。如本人在任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人持有达
嘉维康股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有达嘉维康股份。
（3）若达嘉维康上市后 6 个月内达嘉维康股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者达嘉维康上市后 6 个月期末（
如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月。如达嘉维
康上市后有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，上述发行价格亦将作相应调整。
前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。
截至本公告披露之日，公司董事、高级管理人员陈珊瑚女士、监事唐娟女士、高级管理人员李玉兰女士严格履行了上述承诺，本
次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规
、部门规章及规范性文件有关规定的情形；
2、本次减持计划的实施具有不确定性，将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
3、陈珊瑚女士、唐娟女士和李玉兰女士不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，
不会对公司治理结构及持续性经营产生影响；
4、公司将持续关注本次股份减持计划实施的进展情况，督促股东合规减持，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风
险。
五、备查文件
1、陈珊瑚女士出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、唐娟女士出具的《关于股份减持计划的告知函》；
3、李玉兰女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/60f28d37-29ed-4a77-aed0-7462f535dd91.PDF
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2025-05-12 18:14│达嘉维康（301126）：2024年年度股东大会的法律意见书
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达嘉维康（301126）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/bb52bdb1-4f29-4c38-86cd-157700670297.PDF
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2025-05-12 18:14│达嘉维康（301126）：2024年年度股东大会决议公告
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达嘉维康（301126）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/7cf20e4d-7e50-4078-b5f6-d474d709459c.PDF
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2025-05-08 16:16│达嘉维康（301126）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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达嘉维康（301126）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/770bcf13-10f8-4bad-9b5f-8d202f394855.PDF
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2025-04-30 19:14│达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告
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达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a38e6906-be8b-48d5-87ea-37d8cbe0f9d2.PDF
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2025-04-23 17:42│达嘉维康（301126）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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达嘉维康（301126）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7f23303f-bf02-4553-b942-dabc8736cfed.PDF
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2025-04-20 15:52│达嘉维康（301126）：关于2025年度担保额度预计的公告
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达嘉维康（301126）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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