公司公告☆ ◇301127 武汉天源 更新日期：2026-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:46 │武汉天源（301127）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-07 18:46 │武汉天源（301127）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 18:46 │武汉天源（301127）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人公告 │
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│2026-09-07 18:46 │武汉天源（301127）：关于完成独立董事补选的公告 │
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│2026-09-04 16:42 │武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向不特定对象发行可转换公司债券2026年第四│
│ │次临时受托管理事务报告 │
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│2026-08-28 19:18 │武汉天源（301127）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2026-08-28 19:18 │武汉天源（301127）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 19:18 │武汉天源（301127）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 19:18 │武汉天源（301127）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 19:18 │武汉天源（301127）：2026年半年度报告 │
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2026-09-07 18:46│武汉天源（301127）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：武汉天源集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026
年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉天源集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会第三十一次会议，决议召集本次股
东会。
公司已于 2026 年 8 月 21 日在指定信息披露媒体上发出了《武汉天源集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股
东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召
开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系
方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期超过 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 7 日 14 时 30 分在湖北省武汉市汉南区兴城大道 400 号天源天骄大厦如期召开，经过
半数的董事共同推举，由公司董事邓玲玲女士主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票采用深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系
统，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 123 人，代表股份311,369,066 股，占公司有表决权股份总数的 46.40%（有表
决权股份总数为本次股东会截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同），其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代理人共 9 人，均为截至 2026 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，
该等股东持有公司股份 3,104,639 股，占公司有表决权股份总数的 0.46%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东共计 114 人，代
表股份 308,264,427 股，占公司有表决权股份总数的 45.93%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员以及本所律师等，其出席会议的资格均合法有效
。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
以下议案为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意，获得有效表决通过：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
2、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
3、《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
4、《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。以下议案为普通决议案，经出席会议有表决权的
股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，获得有效表决通过：
1、《关于补选独立董事的议案》。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/edcef859-813a-4f9e-a62c-399478adc521.PDF
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2026-09-07 18:46│武汉天源（301127）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月7日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：经过半数的董事共同推举，公司董事邓玲玲女士主持本次股东会。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共123人，代表股份数量为311,369,066股，占公司有表决权股份总数的46.3959%
（有表决权股份总数为本次股东会截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东和股东代表共9人，代表股份3,104,639股，占公司有表决权股份总数的0.4626%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共114人，代表股份数量为308,264,427股，占公
司有表决权股份总数的45.9333%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小股东和股东代表共112人，代表股份数量为17,529,765股，占公司有表决权股份总数的2.6120%。其中现场
出席的股东共4人，代表股份数量为91,800股，占公司有表决权股份总数的0.0137%；通过网络投票的中小股东108人，代表股份数量
为17,437,965股，占公司有表决权股份总数的2.5984%。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司部分董事、高级管理人员以通讯方
式参加本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意311,288,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对64,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0206%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。
其中，中小投资者表决结果为：同意17,449,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5425%；反对64,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3657%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0918%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意311,291,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对64,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0208%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。
其中，中小投资者表决结果为：同意17,451,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5562%；反对64,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3697%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0742%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
3、审议通过《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意311,289,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对64,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0208%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者表决结果为：同意17,450,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5482%；反对64,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3697%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
4、审议通过《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意311,269,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9679%；反对81,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0263%；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。
其中，中小投资者表决结果为：同意17,429,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4301%；反对81,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4666%；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1033%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
5、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意311,291,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对65,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0209%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。
其中，中小投资者表决结果为：同意17,451,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5562%；反对65,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3708%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0730%。
本议案为股东会普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城律师事务所周健律师、庞冠琪律师见证并出具了法律意见书：律师认为，公司本次股东会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于武汉天源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/c0de83af-8ce1-4fcb-bcff-cdfa154ff0bc.PDF
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2026-09-07 18:46│武汉天源（301127）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人公告
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一、通知债权人的原因
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。2026年 9月 7日公司召开 2026年第二次临时股东会审议通过了上
述议案。
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司本次激励计划授予
限制性股票的 2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票并相应减少
公司的注册资本。具体内容详见公司于 2026年7月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票
的公告》。
本次回购注销完成后公司股权结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例
（%） （股） （股） （%）
一、限售条 19,652,894 2.92 70,000 19,582,894 2.91
件流通股
高管锁定股 8,792,894 1.30 8,792,894 1.30
股权激励限售股 10,860,000 1.61 70,000 10,790,000 1.60
二、无限售 654,427,170 97.08 654,427,170 97.09
条件流通股
三、总股本 674,080,064 100.00 70,000 674,010,064 100.00
注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
2、本次变动前股本结构为截至 2026年 9月 4日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本结构。
3、本次变动后股本结构暂未考虑其他因素影响，具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》
规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告发布之日起45日内，有权要求本公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出申报债权，并随附相关
证明文件。
（一）债权申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，具体方式如下：
1、公司通讯地址和接待地址：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦
2、申报时间：2026年9月7日起45天内
3、联系人：邓玲玲
4、联系电话：027-82867011
5、邮箱：tianyuanhuanbao@china-tyep.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明
“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/2c87564d-5423-44ec-b197-70a72a5482d3.PDF
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2026-09-07 18:46│武汉天源（301127）：关于完成独立董事补选的公告
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武汉天源（301127）：关于完成独立董事补选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/79f60283-0b43-473c-9451-f48fb6bc6199.PDF
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2026-09-04 16:42│武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向不特定对象发行可转换公司债券2026年第四次临
│时受托管理事务报告
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本报告依据《可转换公司债券管理办法》《武汉天源环保股份有限公司与中天国富证券有限公司关于创业板向不特定对象发行可
转换公司债券受托管理协议》以（ 下简简称《《债券受托管理协议》）、《《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》以（ 下简简称《《募集说明书》）、其他相关信息披露文件等，由本次债券受托管理人中天国富证券
有限公司以下简简称《中天国富证券）、编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
下作为中天国富证券所作的承诺或声明。在任何情况简，未经中天国富证券书面许可，不得用作 他任何用途。
一《核准文件和核准规模
武汉天源环保股份有限公司以更名后的公司名称为《武汉天源集团股份有限公司），下简简称《公司）或《武汉天源）、向不特
定对象发行可转换公司债券的
发行方案其相关事项已经由公司第五届董事会第十八次会议《第五届监事会第十三次会议审议通过，并经公司 2022 年第七次临
时股东大会审议通过。
中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》以证监许可
〔2023〕1349号、，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,000.00 万张可转换公司债券以下简简称《本次债券）或《本次发行）、，
每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 100,000.00万元，扣除承销费用《保荐费下其 他发行费用人民币 18,259,2
16.97元以不含税金额、后，净募集资金共计人民币 98,174.08万元。上述资金于 2023年 8月 3日到位，经中审众环会计师事务所以
特殊普通合伙、验证并于 2023 年 8月 3日出具了众环验字以2023、0100043号《武汉天源环保股份有限公司发行《可转换公司债券
）募集资金验证报告》。
经深圳证券交易所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
《天源转债），债券代码《123213）。
二《本次债券的基本情况
以一、 发行主体：武汉天源环保股份有限公司以更名后的公司名称为《武汉天源集团股份有限公司）、。
以二、 债券名称：武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券。
以三、 债券代码：123213。
以四、 债券简称：天源转债。
以五、 发行规模：本次发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元，发行数量为 1,000.00万张。
以六、 票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100元。
以七、 债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2023年 7月 28日至 2029年 7月 27日。
以八、 票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年 0.3%《第二年 0.5%《第三年 1.0%《第四年 1.5%《第五年 2.0%《第六年
2.5%。
以九、 还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司
债券本金和最后一年利息。
1《年利息计算
计息年度的利息以下简简称《年利息）、指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首
日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i， 中：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度以下简简称《当年）或
《每年）、付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次发行的可转换公司债券当年票面利率。
2《付息方式
以1、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即 2023年 7月 28日
以T日、。
以2、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至简一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规其深圳证券交易所的规定确定。
以3、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当
年利息。在付息债权登记日前以包括付息债权登记日、申请转换成公司 A股股票的可转换公司债券，公司不再向 持有人支付本计息
年度其下后计息年度的利息。
以4、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
以十、 转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日以2023年 8月 3日、起满六个月后的第一
个交易日以2024年 2月 5日、起至可转换公司债券到期日以2029年 7月 27日、止以如遇法定节假日或休息日延至 后的第 1个工作日
；顺延期间付息款项不另计息、。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
以十一、 转股价格：本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 10.30元/股，现转股价格为 7.10元/股。
以十二、 担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
以十三、 信用评级情况：本期债券主体信用评级为 AA-，债券信用评级为AA-，评级展望为稳定。
以十四、 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司。
以十五、 本次可转债的受托管理人：中天国富证券有限公司。
三《本次债券的重大事项
以一、关于部分募投项目延期的事项
2026年 8月 27日，武汉天源召开了第六届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司
将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“长葛市城北污水处理厂其配套污水管网工程项目”以下简简称“长葛项目”
、达到预定可使用状态日期延长至 2026年 12月 31日。具体情况如简：
序号 募投项目名称 调整前预计达到 调整后预计达到
可使用状态日期 可使用状态日期
1 长葛市城北污水处理厂其配套污水管网工 2026年8月30日 2026年12月31日
程项目
公司本次对部分募投项目实施进度进行延期，是在综合考量项目的实际建设情况基础上作出的审慎安排。本次延期事项仅涉其项
目建设进度变化，不改变募投项目的实施主体《投资总额和资金用途，符合募集资金使用的相关法律规定，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害公司其全体股东以特别是中小股东、利益的情形。公司本次部分募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营产生
重大不利影响。后续在项目具体建设过程中，可能仍会面临市场环境变化《政策调整等不确定因素影响，公司将密切关注募投项目进
展，并依法依规履行信息披露义务。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。具体内容详见公司于 2026年 8月 29日在巨潮资讯网
披露的《关于部分募投项目延期的公告》以公告编号：2026-079、。
以二、业绩简滑的风险
根据武汉天源披露的《武汉天源集团股份有限公司 2026年半年度报告》，公司 2026 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 7
7,022,515.85 元，同比简降40.95%；2026 年 1-6 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,849,270.67元，同比简滑
44.42%。具体内容详见公司于 2026年 8月 29日在巨潮资讯网披露的《武汉天源集团股份有限公司 2026年半年度报告》以公告编号
：2026-076、。
四《上述事项对公司影响的分析
1《公司本次部分募投项目延期的事项已经公司第六届董事会审计委员会其第六届董事会第三十二次会议审议通过，相关决策程
序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司其全体股东《特别是中小
股东利益的情形。
2《截至本报告出具之日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。2026年上半年业绩简滑未对公司日常经营构
成重大不利影响。
中天国富证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，其时
与武汉天源进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。
中天国富证券后续将密切关注武汉天源关于本次债券本息偿付其 他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受
托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/1c9ba9b6-0d06-49f2-8b6c-0eb5f7a7bea0.PDF
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2026-08-28 19:18│武汉天源（301127）：关于部分募投项目延期的公告
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武汉天源（301127）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0f1a691d-e68f-475e-880e-bfd222c87afb.PDF
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2026-08-28 19:18│武汉天源（301127）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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武汉天源（301127）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/dc9dc94e-b4c6-4146-a593-fcceeceeecbe.PDF
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2026-08-28 19:18│武汉天源（301127）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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武汉天源（301127）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/79cbee50-f602-498e-85cf-7b70ecb7e5de.PDF
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2026-08-28 19:18│武汉天源（301127）：2026年半年度报告摘要
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武汉天源（301127）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5929df7b-5744-4947-ac0a-238bbccdf68f.PDF
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2026-08-28 19:18│武汉天源（301127）：2026年半年度报告
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武汉天源（301127）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fed6c323-4dc3-4315-88a2-5746b537828b.PDF
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2026-08-28 19:16│武汉天源（301127）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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武汉天源（301127）：第六届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d85a4ce1-cda5-4a37-867d-4eea8b10172f.PDF
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2026-08-28 19:15│武汉天源（301127）：部分募投项目延期的核查意见
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武汉天源（301127）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c307250e-e1eb-454f-93b7-350ae3448226.PDF
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2026-08-26 15:58│武汉天源（301127）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于受理武汉天源集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕270号）。深交所对公司报送的向特定
对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b16b53a8-3364-462d-aa8c-e545cd7c6a1e.PDF
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2026-08-26 15:58│武汉天源（301127）：武汉天源向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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武汉天源（301127）：武汉天源向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/062493e2-7a64-44cf-8895-ea585f0d0ab3.PDF
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2026-08-26 15:58│武汉天源（301127）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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武汉天源（301127）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7707ca47-7aac-4161-97fe-6d114ab1a31c.PDF
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2026-08-26 15:58│武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向特定对象发行股票之发行保荐书
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武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4e82f43e-7e60-4422-b39d-ea84c706f070.PDF
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2026-08-26 15:58│武汉天源（301127）：2026年度向特定对象发行A股股票之法律意见书
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武汉天源（301127）：2026年度向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7bebbdf9-e2ff-4834-a76d-67aad4ac6ada.PDF
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2026-08-26 15:58│武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向特定对象发行股票之上市保荐书
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武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/409d73c2-17fd-4549-9a99-9ba51eb1e601.PDF
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2026-08-20 18:09│武汉天源（301127）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第六届董事会第三十一次会议，决定于2026年9月7日
（星期一）下午14:30召开2026年第二次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将
采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议
案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年9月7日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2026年9月7日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年9月2日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。
9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项：
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于增加公司注册资本、修订<公司章程 非累积投票提案 √
>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于减少公司注册资本、修订<公司章程 非累积投票提案 √
>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体情况详见公司于2026年7月15日、2
026年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案1.00、2.00、3.00、4.00为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过；议案5.00为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，并
将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明书或其他有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明及授
权委托书（详见附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件一）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2026年9月4日17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《20
26年第二次临时股东会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照，以便登记确认。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年9月4日（星期五）的8:30-11:30和13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年9
月4日（星期五）17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦武汉天源集团股份有限公司证券事务中心，邮编：430000。如通过信函方式登
记，信封上请注明“2026年第二次临时股东会”。
4、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系人：邓玲玲
联系电话：027-82867011
传真：027-82867011
联系地址：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦
邮编：430000
电子邮箱：tianyuanhuanbao@china-tyep.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
附件一：《武汉天源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书》
附件二：《武汉天源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会股东参会登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/69e81104-5857-4e5c-8217-358d9d3c1c5a.PDF
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2026-08-20 18:08│武汉天源（301127）：独立董事候选人声明与承诺
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武汉天源（301127）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/517100f8-e907-40a7-8f10-875b30a457f2.PDF
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2026-08-20 18:08│武汉天源（301127）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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武汉天源（301127）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9693e833-3ccc-4d0b-a965-ca68542c7ff3.PDF
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2026-08-20 18:06│武汉天源（301127）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月14
日以电话、微信方式送达公司全体董事，会议于2026年8月20日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际
到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄开明先生、副董事长黄昭玮先生因公务不便主持会议，经过半数的董事共
同推举，本次会议由董事邓玲玲女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定、部分可转换公司债券转股情况，结合公司实际情况，同意增加公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股
东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定、限制性股票回购注销情况，并结合公司实际情况，同意减少公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股
东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补选独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会同意提名王薛红女士为公司第六届董事会独立董
事候选人，同时担任公司第六届董事会审计委员会委员，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于补选独立董事的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于对外投资建设储能项目的议案》
经审议，同意公司控股孙公司青岛海纳汇能能源科技有限公司对外投资建设“胶州尚德一期100MW/400MWh电化学储能电站项目”
，项目计划总投资人民币4.04亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资建设储能项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，同意公司于2026年9月7日14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》；
2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/54af00fd-22a7-480a-81e1-e35dfbd29aed.PDF
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2026-08-20 18:05│武汉天源（301127）：关于对外投资建设储能项目的公告
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武汉天源（301127）：关于对外投资建设储能项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4a840804-1593-4c36-812c-4d7c7e5969ac.PDF
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2026-08-20 18:04│武汉天源（301127）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议决议，本人 王薛红 被提名为公司第六届董
事会独立董事候选人。
截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为规范履行独立董事职责，本
人承诺如下：
本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
候选人：
王薛红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b94ee0ae-7bfb-420d-83e2-85444611656d.PDF
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2026-08-20 18:04│武汉天源（301127）：公司章程（2026年8月）
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武汉天源（301127）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ab49187f-47e6-4fd0-8095-dd608351edeb.PDF
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2026-08-20 18:04│武汉天源（301127）：武汉天源董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关要求，武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会对第六届董事会独立董
事候选人的任职资格进行了审查，并出具如下审查意见：
1、第六届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。
2、独立董事候选人王薛红符合担任公司董事的任职条件，且具备履行董事职责的能力，未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不是失信被执行人。王薛红不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的
情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。
3、本次提名的独立董事候选人王薛红虽暂未取得独立董事资格证书，但其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。王薛红具备履行独立董事职责的专业知识、
工作经验和职业素养，具备担任上市公司独立董事的履职能力，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职
资格和独立性要求。
综上所述，我们一致同意提名王薛红为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
武汉天源集团股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e5016471-9d67-4e6b-a0d8-a825c6ef8ca9.PDF
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2026-08-20 18:03│武汉天源（301127）：关于补选独立董事的公告
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武汉天源（301127）：关于补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 18:03│武汉天源（301127）：独立董事提名人声明与承诺
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武汉天源（301127）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/02a65683-3c31-4320-9440-8c0bd8b449ca.PDF
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2026-07-29 19:38│武汉天源（301127）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 7 月 27日、2026年 7月 28日及 2026年 7月 29日连续三个
交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控股股东及实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生且未有预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2026年半年度报告将于2026年8月29日披露。目前，公司2026年半年度报告正处于编制阶段，不存在需披露业绩预告的情
况，未向任何第三方提供2026年半年度财务数据。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/df5929ba-9533-45f4-8cd5-9f14b91b69c7.PDF
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2026-07-21 16:20│武汉天源（301127）：关于可转换公司债券2026年付息的公告
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特别提示：
1、“天源转债”（债券代码：123213）将于2026年7月28日按面值支付第三年利息，每10张“天源转债”（面值1,000元）利息
为10.00元（含税）。
2、债权登记日：2026年7月27日（星期一）。
3、除息日：2026年7月28日（星期二）。
4、付息日：2026年7月28日（星期二）。
5、“天源转债”票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.0%、第六年2.50%。
6、“天源转债”本次付息的债权登记日为2026年7月27日，凡在2026年7月27日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2026年7月27日前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转
换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息期起息日：2026年7月28日。
8、下一年度的票面利率：1.50%。
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 7月 28日向不特定对象发行了 1,000万张可转换公司债券，每张面
值 100元，发行总额 10亿元。根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的
规定，在“天源转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“天源转债”2025年 7月 28日至 2026年 7月 27日期间的付息事项公告
如下：
一、“天源转债”的基本情况
1、可转换公司债券简称：天源转债
2、可转换公司债券代码：123213
3、可转换公司债券发行量：100,000.00万元（10,000,000张）
4、可转换公司债券上市量：100,000.00万元（10,000,000张）
5、可转换公司债券上市时间：2023年8月16日
6、可转换公司债券存续的起止日期：即2023年7月28日至2029年7月27日
7、可转换公司债券转股期的起止日期：2024年2月5日至2029年7月27日
8、债券票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.0%、第六年2.50%
9、还本付息的期限和方式：
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首
日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指本次发行的可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2023年7月28日（T日）
。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度
及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司11、保荐人（主承销商）：中天国富证券有限公司
12、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。13、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构
：本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，公司主体信用等级为“AA-”级，可转换公司债券信用等级为“AA-”级，
评级展望稳定。
二、本次付息方案
根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次付息为“天源转债”第三年付息
，计息期间为2025年7月28日至2026年7月27日，本期债券票面利率为1.00%，本次付息每10张“天源转债”（面值1,000元）债券派发
利息人民币10.00元（含税）。
对于持有“天源转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴
，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为8.00元。
对于持有“天源转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息10.00元；
对于持有“天源转债”的其他债券持有者，每10张派发利息10.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代
缴所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《武汉天源环保股份有限公司创业板
向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2026年7月27日（星期一）
2、除息日：2026年7月28日（星期二）
3、付息日：2026年7月28日（星期二）
四、本次付息对象
本次付息对象为：截止2026年7月27日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“天源转债”持有人。
五、本次付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“天源转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公
司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地
入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）等规定
，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，
对本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税
的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询部门：公司证券事务中心
咨询电话：027-82867011
咨询邮箱：tianyuanhuanbao@china-tyep.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e97b20dc-a8d3-4d93-98a3-e1c0b2261eb6.PDF
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2026-07-15 18:42│武汉天源（301127）：公司章程（2026年7月）
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武汉天源（301127）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ebe91b59-4c2e-49dd-afbe-b441d3c6aa4f.PDF
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2026-07-15 18:42│武汉天源（301127）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关
规定，回购注销2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股，现将有关情况公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的相关审批程序
1、2025年11月28日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制
性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。
2、2025年11月28日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理20
25年限制性股票激励计划有关事项的议案》等。
3、2025年12月2日至2025年12月11日，公司在内部对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划拟授予激励对象名单有关的任何异议。2025年12月12日，公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》。
4、2025年12月17日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制
性股票激励计划有关事项的议案》。
同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2026年1月9日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励
计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于核实公司<2
025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）>的议案》。
6、2026年1月9日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名
单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2026年7月15日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议和第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
二、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源
（一）回购注销原因
根据公司《激励计划（草案）》“第九章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之规定：激励
对象因辞职、公司裁员、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解
除限售，由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。
公司本次激励计划授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限
售的限制性股票。
（二）回购注销数量、价格及调整依据
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股
票红利、派息、股份拆细、配股、缩股等事项，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购数量及价格进行相应的调整。
2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为70,000股，授予价格为7.52元/股，经2025年度权益分派调整后，回购价
格调整为7.48元/股（四舍五入保留两位小数）。
（三）回购注销资金来源
本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例
（%） （股） （股） （%）
一、限售条 19,652,894 2.92 70,000 19,582,894 2.91
件流通股
高管锁定股 8,792,894 1.30 8,792,894 1.30
股权激励限 10,860,000 1.61 70,000 10,790,000 1.60
售股
二、无限售 654,422,383 97.08 654,422,383 97.09
条件流通股
三、总股本 674,075,277 100.00 70,000 674,005,277 100.00
注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
2、本次变动前股本结构为截至2026年7月1日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本结构剔除回购专
用证券账户中的股份为基础。
3、本次变动后股本结构暂未考虑其他因素影响，具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定和
公司本次激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，为股东创造价值。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职已
不符合激励条件，根据公司《激励计划（草案）》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司回购并注销其所持有的已获授但尚
未解除限售的限制性股票70,000股。同时，公司董事会薪酬与考核委员会同意将上述事项提交公司董事会审议。
六、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所认为，截至法律意见书出具之日：
“1、本次调整、本次注销部分股票期权、本次回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司
法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《2022年激励计划（草案）》和《2025年激励计划（
草案）》的相关规定；
2、本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2022年激励计划（草案）》和《2025年激励计划（草案）
》的相关规定；
3、本次注销部分股票期权的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2022年激励计划（草案）》的
相关规定；
4、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2
025年激励计划（草案）》的相关规定；
5、公司已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行了现阶段必要
的信息披露义务。随着两次激励计划的进行，公司还应根据《管理办法》及其他法律、法规、规章及相关规范性文件的规定，履行后
续信息披露义务。”
七、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》；
2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议》；
3、《上海市锦天城律师事务所关于武汉天源集团股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格及
注销部分股票期权、2025年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/adaae7d6-59dc-4432-9400-b5980753e851.PDF
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2026-07-15 18:42│武汉天源（301127）：关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期满未行权股票期
│权的公告
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武汉天源（301127）：关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期满未行权股票期权的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/efc8efa0-fadb-4cf5-91c9-9004fa6b5e48.PDF
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2026-07-15 18:42│武汉天源（301127）：关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告
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武汉天源（301127）：关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/206ee7fe-91ed-4946-8e87-b392e0b8a45d.PDF
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2026-07-15 18:40│武汉天源（301127）：关于暂不召开股东会的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网披露的相关公告。
基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东会审议相关事项。公司董事会将择机另行发布召开股东会的通知并
将相关议案提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/863ee23a-9682-4b53-9305-032c74c63458.PDF
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2026-07-15 18:40│武汉天源（301127）：法律意见书
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武汉天源（301127）：法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/28ad3638-c9bd-422f-89da-a5d922057da7.PDF
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2026-07-15 18:40│武汉天源（301127）：关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整202
5年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的相关审批程序
1、2025年11月28日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制
性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。
2、2025年11月28日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理20
25年限制性股票激励计划有关事项的议案》等。
3、2025年12月2日至2025年12月11日，公司在内部对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划拟授予激励对象名单有关的任何异议。2025年12月12日，公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》。
4、2025年12月17日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制
性股票激励计划有关事项的议案》。
同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2026年1月9日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励
计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于核实公司<2
025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）>的议案》。
6、2026年1月9日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名
单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2026年7月15日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议和第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
二、调整原因
2026年5月18日，公司2025年年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年年度权益分派方案为：以2
026年3月31日的总股本674,074,717股剔除回购专用账户中已回购股份2,967,191股后的股本671,107,526股为基数（具体以实施权益
分派股权登记日的总股本为基数分配），每10股派发现金红利0.38元（含税），预计派发现金25,502,085.99元（含税），不进行资
本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在利润分配方案实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回
购等股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
前述权益分派股权登记日为：2026年7月9日；除权除息日为：2026年7月10日。
前述权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每10股现金红利（含税）为0.378326元，即每股现金红利为0.03
78326元。
鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年7月10日实施完毕，故需对本次激励计划限制性股票回购价格进行调整。
三、限制性股票回购价格的调整情况
根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一
类限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于1。P=P0-V=7.52-0.0378326≈7.48元/股
据此，公司2025年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格由7.52元/股调整为7.48元/股。
根据公司2025年第三次临时股东会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
四、本次调整对公司的影响
本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整符合公司《20
25年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也
不会损害公司及全体股东利益，因此，董事会薪酬与考核委员会同意上述事项并提交公司董事会审议。
六、律师法律意见书的结论意见
上海市锦天城律师事务所认为，截至法律意见书出具之日：
“1、本次调整、本次注销部分股票期权、本次回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司
法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《2022年激励计划（草案）》和《2025年激励计划（
草案）》的相关规定；
2、本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2022年激励计划（草案）》和《2025年激励计划（草案）
》的相关规定；
3、本次注销部分股票期权的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2022年激励计划（草案）》的
相关规定；
4、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2
025年激励计划（草案）》的相关规定；
5、公司已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行了现阶段必要
的信息披露义务。随着两次激励计划的进行，公司还应根据《管理办法》及其他法律、法规、规章及相关规范性文件的规定，履行后
续信息披露义务。”
七、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》；
2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议》；
3、《上海市锦天城律师事务所关于武汉天源集团股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格及
注销部分股票期权、2025年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/451625d1-825b-421a-a162-ee9704c24433.PDF
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2026-07-15 18:40│武汉天源（301127）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年7月10日
以电话、微信方式送达公司全体董事，会议于2026年7月15日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到
会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄开明先生、副董事长黄昭玮先生因公务不便主持会议，经过半数的董事共同
推举，本次会议由董事邓玲玲女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定及2022年第
三次临时股东大会的授权，公司董事会按照《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的方法对股票期权行权价格进行
相应的调整，股票期权行权价格由8.40元/份调整为8.36元/份。
关联董事黄开明、黄昭玮、李娟、邓玲玲为公司2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的激励对象或与激励对象存在关
联关系，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
（二）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2025年第三次临时股
东会的授权，公司董事会按照《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票回购价格进行相应的调整，限制性股
票的回购价格由7.52元/股调整为7.48元/股。
关联董事邓玲玲、陈少华、王志平为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
（三）审议通过《关于注销2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期满未行权股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》第三十二条的规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行
权，上市公司应当及时注销。公司董事会同意对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期内已获授但尚未行权
的 559,999份股票期权予以注销。
关联董事黄开明、黄昭玮、李娟、邓玲玲为公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的激励对象或与激励对象存在
关联关系，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期满未行权
股票期权的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2025年限制性股
票激励计划（草案）》的规定，董事会同意公司回购并注销其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经审议，根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《武汉天源集团股份有限公司章程》等相关规定，结合
公司实际情况，同意变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。
同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表负责办理上述经营范围变更及公司章程修订之工商变更登记及备
案等事宜，包括但不限于根据工商登记机关意见对经营范围进行适当调整。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工
商变更登记及备案等办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》
基于公司的总体工作安排，公司董事会决定本次董事会后暂不召开股东会。公司董事会将择机另行发布召开股东会的通知并将相
关议案提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不召开股东会的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》；
2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议》；
3、《上海市锦天城律师事务所关于武汉天源集团股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格及
注销部分股票期权、2025年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d41eecf4-c5a2-4116-b642-fa9f99b70deb.PDF
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2026-07-15 18:40│武汉天源（301127）：注销第三个行权期满未行权股票期权事项及关于回购注销部分限制性股票事项的核查意
│见
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司
注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期满未行权股票期权事项及回购注销部分限制性股票事项进行了核
查，发表核查意见如下：
经审核，薪酬与考核委员会认为根据《管理办法》和公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，公司本
次对 2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期内已获授但尚未行权的 559,999份股票期权予以注销符合有关法
律、法规及公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。因此，薪酬与考核委员会同意对 2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期内已获授但尚未行权的 559,999
份股票期权予以注销。
经审核，薪酬与考核委员会认为根据《管理办法》和公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次回购注销
2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,000 股符合有关法律、法规及公司《2025年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意回购注销 2名已离职激
励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,000股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5623c68b-39c6-4677-9a29-f4606a405421.PDF
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2026-07-15 18:40│武汉天源（301127）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更经
营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时对《公司章程》的相关内
容进行修订。该事项尚需公司股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、变更经营范围情况
变更前：垃圾渗滤液的治理；固体废弃物的处置；工业污水集中处理项目的技术研发设计、施工、安装、运营服务；市政污水的
工程建设与资源化利用；环保设备的集成制造销售；机电设备设计、安装、生产、销售；进口技术设备的引进与应用。（依法须经审
批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
变更后：水环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；建设工程施工；电气安装服务；普通机械设备安装服务；工程管理
服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械
电气设备销售；电气设备销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；发电业务、输电业务、供（配）电业
务。
变更后的经营范围最终以市场监督管理部门最终核准结果为准，本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化。
二、修订《公司章程》情况
根据上述变更情况，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。相关章程条款的修改自公司股东会审议通过之日起生效实施。《公
司章程》本次具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条经依法登记，公司经营范围 第十五条经依法登记，公司经营范围
为：垃圾渗滤液的治理；固体废弃物 为：水环境污染防治服务；水污染治
的处置；工业污水集中处理项目的技 理；固体废物治理；建设工程施工；
术研发设计、施工、安装、运营服 电气安装服务；普通机械设备安装服
务；市政污水的工程建设与资源化利 务；工程管理服务；专用设备制造
用；环保设备的集成制造销售；机电 （不含许可类专业设备制造）；机械
设备设计、安装、生产、销售；进口 设备研发；机械电气设备制造；通用
技术设备的引进与应用。（依法须经 设备制造（不含特种设备制造）；机
审批的项目，经相关部门审批后方可 械电气设备销售；电气设备销售；机
开展经营活动） 械设备销售；货物进出口；技术进出
口；新兴能源技术研发；发电业务、
输电业务、供（配）电业务。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表负责办理上述经营范围变更及公司章程修订之工商变更登记及备案等事
宜，包括但不限于根据工商登记机关意见对经营范围进行适当调整。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更
登记及备案等办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0493af76-c95a-4034-af1c-0c6a52616995.PDF
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2026-07-09 19:08│武汉天源（301127）：关于公司独立董事辞任的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事姚颐女士递交的书面《辞职报告》。姚颐女士因
其任职高校相关对外兼职管理规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务，辞任
后将不再担任公司任何职务。
姚颐女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》等相关法律法规和《公司章程》的规定，姚颐女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，姚颐
女士将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照相关规
定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，姚颐女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司正常生产经营造成影响。
姚颐女士担任公司独立董事，原定任期至2027年05月27日止。在其任职期间，姚颐女士恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范
运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对姚颐女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/896f8e2b-9378-460f-8cbf-f47ad4979111.PDF
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2026-07-09 19:06│武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向不特定对象发行可转换公司债券2026年第三次临
│时受托管理事务报告
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武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向不特定对象发行可转换公司债券2026年第三次临时受托管理事务报
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/55f1f30e-64cb-4d44-bee8-6093ee1baea6.PDF
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2026-07-09 19:06│武汉天源（301127）：关于“天源转债”恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123213
2、债券简称：天源转债
3、转股起止时间：2024年2月5日至2029年7月27日
4、暂停转股时间：2026年7月2日至2026年7月9日
5、恢复转股时间：2026年7月10日
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1349号）同意注册，武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可
转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额
为98,174.08万元。债券简称为“天源转债”，债券代码为123213，转股期限自2024年2月5日至2029年7月27日。
公司因实施2025年年度权益分派（以下简称“本次权益分派”）事宜，根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，“天源转债”
于2026年7月2日起至本次权益分派股权登记日（2026年7月9日）止暂停转股。具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网披露的
《关于实施权益分派期间“天源转债”暂停转股的提示性公告》。
根据相关规定，“天源转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2026年7月10日）起恢复转股，敬请“天源转
债”债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/8bb5f473-139c-49eb-9585-565e0a4c7680.PDF
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2026-07-03 17:59│武汉天源（301127）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、本次权益分派实施期间，武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（债券简称：天源转债，债券代
码：123213）已暂停转股，截至本公告披露日，公司总股本为674,075,277股。
2、公司2025年年度权益分派方案为：以2026年3月31日的总股本674,074,717股剔除回购专用账户中已回购股份2,967,191股后的
股本671,107,526股为基数（具体以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配），每10股派发现金红利0.38元（含税），预计派
发现金25,502,085.99元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在利润分配方案实
施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红分配总额不变”的原则对分配比例进
行调整。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股票2,967,191股。依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第9号一一回购股份》等规定，公司通过回购专用证券账户持有的股份不享有利润分配权利。
自2026年3月31日至本次权益分派股权登记日（2026年7月9日）期间，天源转债新增转股数量560股。公司根据“现金分红分配总
额固定不变”的原则对分配比例进行调整。具体调整如下：
按公司总股本674,075,277股剔除回购专用账户中已回购股份2,967,191股后的股本671,108,086股折算的每10股现金红利（含税
）=本次派息总额/公司总股本剔 除 回 购 专 用 账 户 中 已 回 购 股 份 *10=25,502,085.99 元 /671,108,086 股*10=0.379999
元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利为0.0379999元。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金红利如下：
按公司总股本（含回购股份）674,075,277股折算的每10股现金红利（含税）=本次派息总额/公司总股本*10=25,502,085.99元/6
74,075,277股*10=0.378326元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利为0.0378326元。
公司2025年年度权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日股票收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=股权登记日股票收
盘价-0.0378326。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年年度权益分派方案为：以2026年3月31日的总股本674,074,717股剔除回购专用账户中已回购股份2,967,191股后的
股本671,107,526股为基数（具体以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配），每10股派发现金红利0.38元（含税），预计派
发现金25,502,085.99元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、在利润分配方案实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红分配总额
不变”的原则对分配比例进行调整。
3、公司可转换公司债券（债券简称：天源转债，债券代码：123213）转股起止时间为2024年2月5日至2029年7月27日，自2026年
3月31日至本次权益分派股权登记日（2026年7月9日）期间，天源转债新增转股数量560股。公司可转换公司债券因本次权益分派已于
2026年7月2日起暂停转股，具体内容详见公司于2026年7月1日披露的《关于实施权益分派期间“天源转债”暂停转股的提示性公告》
。本次权益分派股权登记日（2026年7月9日）的总股本与公司可转换公司债券暂停转股前一交易日（2026年7月1日）公司股票收盘后
总股本一致，均为674,075,277股。公司根据“现金分红分配总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。具体调整如下：
按公司总股本674,075,277股剔除回购专用账户中已回购股份2,967,191股后的股本671,108,086股折算的每10股现金红利（含税
）=本次派息总额/公司总股本剔 除 回 购 专 用 账 户 中 已 回 购 股 份 *10=25,502,085.99 元 /671,108,086 股*10=0.379999
元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利为0.0379999元。
4、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
5、本次实施分派方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 674,075,277股剔除回购专用账户中已回购股份 2,967,191股后的股本
671,108,086股为基数，向全体股东每 10股派 0.379999元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10股派 0.341999元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0760
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.038000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月9日，除权除息日为：2026年7月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派办法
1、本公司本次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****329 湖北天源环保集团有限公司
2 08*****126 湖北天源环保集团有限公司
3 08*****238 中环环保工程技术（武汉）有限公司
4 08*****031 武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 7月 2日至登记日 2026年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价
格的调整及计算方式”条款的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123213，债券简称：天源转债）转股价格将由 7.14元/股调整
为 7.10元/股，调整后的转股价格将于 2026年 7月10日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露的《关于 2025年年度权益分
派调整可转债转股价格的公告》。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金红利如下：
按公司总股本（含回购股份）674,075,277股折算的每10股现金红利（含税）=本次派息总额/公司总股本*10=25,502,085.99元/6
74,075,277股*10=0.378326元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利为0.0378326元。
3、本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日股票收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=股权登记日股票收盘价-0.0
378326。
4、公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
承诺：若本企业/本人所持公司 A股股票在锁定期满后 2年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行A股股票时的发行价（如有派息
、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，发行价应作相应调整）。本次权益分派实施完毕后，上述承诺的最低减持价格
亦作相应调整。
5、本次权益分派实施后，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规
定，对公司 2025年限制性股票激励计划的回购价格进行相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：湖北省武汉市汉南区兴城大道 400号天源天骄大厦
咨询联系人：邓玲玲
咨询电话：027-82867011
传真电话：027-82867011
八、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》；
2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/c7ea753e-a8cc-45d0-89f0-15c4d368c684.PDF
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2026-07-03 17:58│武汉天源（301127）：关于2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123213 债券简称：天源转债
2、调整前“天源转债”的转股价格：7.14元/股
3、调整后“天源转债”的转股价格：7.10元/股
4、转股价格调整生效时间：2026年7月10日
一、转股价格调整依据
根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在
“天源转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派
送现金股利，P1为调整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、转股价格历次调整的情况
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为10.30元/股。
公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》，并于2023年5月11日在公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。根据公司《2022年限制性股票与
股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司回购注销完成4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因
本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为10.30元/股。
公司于2024年3月1日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“天源转债”转股价格的议案》，公司董
事会决定本次不向下修正“天源转债”转股价格，且自董事会审议通过的次一交易日起未来两个月（2024年3月4日至2024年5月3日）
内，如再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月6日重
新起算，若再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天源转债”转股价格的向
下修正权利。
公司分别于2024年4月16日、2024年5月9日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议及2023年年度股
东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。2023年年度权益分派已于2024年7月5日实施完毕，根据《募集说明书》
相关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行调整，经计算，“天源转债”调整后的转股价格为7.26元/股，调整后的转股价格已
于2024年7月5日（除权除息日）起生效。
公司分别于2024年7月15日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，并于2024年7月31日召开2024年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司将回购专用证券账户中的5,146,970股用途由“用于员工持股
计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司已于2024年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕上述5,146,970股的注销事宜。由于公司股本发生变化，需对“天源转债”的转股价格作出相应调整，即由7.26元/股调整为
7.24元/股，调整后的转股价格已于2024年9月25日起生效。
公司分别于2024年7月15日、2024年7月31日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2024年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定
，公司回购注销完成5名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份占公司总股本比例较小
，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为7.24元/股。
公司分别于2024年10月28日、2024年11月13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议及2024年第五次临时股东
会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定
，公司回购注销完成4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份占公司总股本比例较小
，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为7.24元/股。
公司分别于2025年3月14日、2025年4月7日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议及2024年年度股东会，
审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。2024年年度权益分派已于2025年4月21日实施完毕，根据《募集说明书》相关规
定，公司可转换公司债券转股价格将进行调整，经计算，“天源转债”调整后的转股价格为7.14元/股，调整后的转股价格已于2025
年4月21日（除权除息日）起生效。
公司于2025年7月15日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，并于2025年9月11日召开2025年第一次临时
股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，公司回购注销完成1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。因本次回购注销股份占公司总股本比例
较小，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为7.14元/股。
三、本次转股价格调整原因及结果
1、调整原因
公司分别于2026年4月24日、2026年5月18日召开了第六届董事会审计委员会2026年第三次会议、第六届董事会第二十九次会议及
2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司2025年年度权益分派方案：以2026年3月31日的总股本6
74,074,717股剔除回购专用账户中已回购股份2,967,191股后的股本671,107,526股为基数（具体以实施权益分派股权登记日的总股本
为基数分配），每10股派发现金红利0.38元（含税），预计派发现金25,502,085.99元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红
股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在利润分配方案实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的
情形，将按照“现金分红分配总额不变”的原则对分配比例进行调整。
本次权益分派实施后，公司根据“现金分红分配总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。鉴于公司回购专用账户中持有的本
公司股份不参与2025年年度权益分派，因此以公司总股本（含回购专用账户中已回购股份）折算后的每股派送现金股利为0.0378326
元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度权益分派实施公告》。
2、调整结果
公司2025年年度利润分配仅派送现金股利，不送红股及资本公积转增股本，因此，根据《募集说明书》相关规定，公司可转换公
司债券转股价格将进行如下调整：
调整后转股价格：P1＝P0-D=7.14元/股-0.0378326元/股≈7.10元/股（保留两位小数）。
其中：调整前转股价格P0=7.14元/股，D为每股派送现金股利0.0378326元（含税）。调整后转股价保留小数点后两位，最后一位
四舍五入。
综上，“天源转债”调整后的转股价格为 7.10元/股，调整后的转股价格将于 2026年 7月 10日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/20a53085-83c3-4122-be2e-b724762158bd.PDF
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2026-07-01 17:58│武汉天源（301127）：关于签署储能项目投资框架协议暨对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于签署
储能项目投资框架协议暨对外投资的议案》，同意公司与遂川县商务局就投资建设“江西省吉安市遂川县220KV变电站200MW/400MWh
电网侧独立共享储能项目”（以下简称“项目”）签署《江西省吉安市遂川县220KV变电站200MW/400MWh电网侧独立共享储能项目投
资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”），具体内容详见公司于 2026年 1月 9日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署储能项目投资框架协议暨对外投资的公告》（公告编号：2026-005）。
二、对外投资的进展
根据《投资框架协议》约定，公司需在2026年6月30日前取得发改部门的项目备案及国网公司出具的同意接入建议函，到期未能
完成的，《投资框架协议》自动解除并作废。
公司签署《投资框架协议》后，积极统筹推进项目各项前期筹备工作，但因项目用地选址至今未能确定，项目办理发改备案所需
配套申报材料暂无法齐备，导致公司无法在约定时间内完成发改委备案等审批手续，《投资框架协议》依约自动解除并作废。
三、对公司的影响
上述《投资框架协议》依约解除作废，不存在违约情形，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东
利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a395e350-923a-407b-a939-4750d4dce6ec.PDF
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2026-07-01 17:58│武汉天源（301127）：关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
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武汉天源（301127）：关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/86dc12e2-6b5b-4a67-b4cb-c936ec3da576.PDF
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2026-07-01 17:56│武汉天源（301127）：关于实施权益分派期间“天源转债”暂停转股的提示性公告
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武汉天源（301127）：关于实施权益分派期间“天源转债”暂停转股的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/25d77b65-d063-4f47-a487-12d4ce2ab1cc.PDF
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2026-06-26 15:44│武汉天源（301127）：武汉天源2026年跟踪评级报告
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天源集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持“天源转债”的信用等级为 AA-，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/794c42fa-d71c-4502-8023-59c4261bd908.PDF
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2026-06-25 16:40│武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报
│告（2025年度）
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武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。
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【2.财报链接】
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2026-08-29│武汉天源：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225531481.PDF
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2026-04-28│武汉天源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209604.PDF
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2026-04-28│武汉天源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209613.PDF
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2025-10-30│武汉天源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757901.PDF
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2025-08-27│武汉天源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582384.PDF
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2025-04-28│天源环保：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303073.PDF
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2025-03-18│天源环保：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-18/1222821814.PDF
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2024-10-29│天源环保：2024年三季度报告
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2024-08-20│天源环保：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220910638.PDF
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2024-04-29│天源环保：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219854425.PDF
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