公司公告☆ ◇301127 天源环保 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 16:14 │天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保向不特定对象发行可转换公司债券2025年第二│
│ │次临时受托管理事务报告 │
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│2025-04-01 17:02 │天源环保（301127）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-01 17:02 │天源环保（301127）：关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2025-03-31 17:22 │天源环保（301127）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-03-28 17:04 │天源环保（301127）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-03-28 17:04 │天源环保（301127）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-03-28 17:04 │天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-03-28 17:04 │天源环保（301127）：为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的核查意见 │
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│2025-03-28 17:04 │天源环保（301127）：关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-03-28 17:04 │天源环保（301127）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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2025-04-03 16:14│天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保向不特定对象发行可转换公司债券2025年第二次临
│时受托管理事务报告
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天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保向不特定对象发行可转换公司债券2025年第二次临时受托管理事务报
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c4e5cf1d-691c-4862-9b24-7d01895ebdff.PDF
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2025-04-01 17:02│天源环保（301127）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开
公司2024年年度股东会的议案》，决定于2025年4月7日召开2024年年度股东会，并于2025年3月18日在巨潮资讯网披露了《关于召开
公司2024年年度股东会的通知》。
公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》，
为提升决策效率，公司控股股东湖北天源环保集团有限公司于同日向董事会提交书面临时提案函，提议将上述担保暨关联交易议案作
为新增临时议案，提交至2024年年度股东会审议，具体内容详见公司于2025年3月28日披露于巨潮资讯网的《关于2024年年度股东会
增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
公司2024年年度股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现
将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，本
次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年4月7日（星期一）14:00。
网络投票时间：2025年4月7日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月7日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年3月27日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。
9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项：
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度财务决算报告》 √
3.00 《<2024年年度报告>及其摘要》 √
4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额 √
度及担保暨关联交易的议案》
6.00 《关于提请公司股东会审议公司董事2025年度薪酬的议 √
案》
7.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √
8.00 《2024年度监事会工作报告》 √
9.00 《关于提请公司股东会审议公司监事2025年度薪酬的议 √
案》
10.00 《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 √
变更登记的议案》
11.00 《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 √
变更登记的议案》
12.00 《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的 √
议案》
13.00 《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议 √
案》
上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议和公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体情况
详见公司于2025年3月18日和2025年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会进行述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，对公司现任
独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
上述议案5.00、10.00、11.00、12.00、13.00为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过；其余议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案
5.00、13.00为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决，也不能接受其他股东委托进行投票。
上述议案13.00的表决结果生效以议案5.00审议通过为前提条件。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，并
将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件一）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2025年4月3日17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《20
24年年度股东会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为2025年4月3日（星期四）的8:30-11:30和13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年4
月3日（星期四）17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦武汉天源环保股份有限公司证券事务中心，邮编：430000。如通过信函方式登
记，信封上请注明“2024年年度股东会”。
4、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系人：邓玲玲
联系电话：027-82867011
传真：027-82867011
联系地址：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦
邮编：430000
电子邮箱：tianyuanhuanbao@china-tyep.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
附件一：《武汉天源环保股份有限公司2024年年度股东会授权委托书》
附件二：《武汉天源环保股份有限公司2024年年度股东会股东参会登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/13491857-d9d6-40d1-afec-dde8e2728338.PDF
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2025-04-01 17:02│天源环保（301127）：关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
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天源环保（301127）：关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/90c75e4a-2a16-4ec2-899d-bd4e601b590c.PDF
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2025-03-31 17:22│天源环保（301127）：2025年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年3月31日。
2、预计的业绩：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,800.00万元-5,600.00万元 盈利：2,663.40万元
股东的净利润 比上年同期增长：80.22%-110.26%
扣除非经常性损 盈利：4,600.00万元-5,400.00万元 盈利：2,537.23万元
益后的净利润 比上年同期增长：81.30%-112.83%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因
报告期内，业绩变动的主要原因是：公司投资的部分垃圾焚烧发电、污水处理等项目进入运营期，产能释放带动运营收入规模化
提升。随着项目转入稳定运营，前期投资形成的资产效能持续显现，垃圾处理费、污水处理费、绿电销售等多元收益的协同增长，显
著提升了收入与利润水平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与2025年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异
，具体财务数据将在公司2025年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/07d5e86b-8f54-4b30-a3cb-c92f8122a637.PDF
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2025-03-28 17:04│天源环保（301127）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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天源环保（301127）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5b646077-ff09-4d18-84b7-961409c78b58.PDF
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2025-03-28 17:04│天源环保（301127）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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天源环保（301127）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5b5688a1-393c-45c4-bcdf-add78376f6b3.PDF
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2025-03-28 17:04│天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保2024年度持续督导跟踪报告
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天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ac383dd6-7d67-4841-bdb2-1599b0816a98.PDF
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2025-03-28 17:04│天源环保（301127）：为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的核查意见
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天源环保（301127）：为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/746669d9-9e3d-4fae-95a1-2d11803354cb.PDF
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2025-03-28 17:04│天源环保（301127）：关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的公告
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天源环保（301127）：关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dab283de-a085-46a0-a5c2-3de22f4281cf.PDF
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2025-03-28 17:04│天源环保（301127）：第六届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议经全体监事一致同意，豁免通知时限要求，于 2025
年 3 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。
本次会议由监事会主席於德豹先生召集和主持。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联事项，全体监事均回避表决，本议案将直接提交至股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的公告》
。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《武汉天源环保股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5b789756-16c1-4712-ae9c-dfa7ad663f7d.PDF
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2025-03-28 17:04│天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐
│总结报告书
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天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/06c3cf6a-86f6-4b6f-aaaa-2e461e8a6303.PDF
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2025-03-20 19:40│天源环保（301127）：关于签订日常经营合同的公告
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天源环保（301127）：关于签订日常经营合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/3d300d99-73b0-4bb3-93b2-f706f93ddd4f.PDF
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2025-03-19 16:34│天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保2024年度定期现场检查报告
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天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/73eb4888-d641-426f-94cd-a4692ef5f728.PDF
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2025-03-17 19:15│天源环保（301127）：2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见
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天源环保（301127）：2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/626f7f7e-5528-4f67-b2cc-002d3a14ea7c.PDF
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2025-03-17 19:15│天源环保（301127）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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天源环保（301127）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/c14aeac1-9105-47ad-be25-8568fbeb523d.PDF
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2025-03-17 19:15│天源环保（301127）：天源环保内部控制审计报告
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武汉天源环保股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武汉天源环保股份有限公司（以下简称“天
源环保”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 天源环保对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天源环保董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，武汉天源环保股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/51098d51-1cd5-436d-b297-0de3287909e1.PDF
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