公司公告☆ ◇301127 武汉天源 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:12 │武汉天源（301127）：关于持股5%以上股东终止公开征集转让公司股份的公告 │
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│2025-09-12 19:25 │武汉天源（301127）：为控股孙公司提供担保暨关联交易的核查意见 │
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│2025-09-12 19:24 │武汉天源（301127）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-12 19:21 │武汉天源（301127）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-09-12 19:21 │武汉天源（301127）：关于不提前赎回“天源转债”的公告 │
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│2025-09-12 19:20 │武汉天源（301127）：不提前赎回“天源转债”的核查意见 │
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│2025-09-12 19:20 │武汉天源（301127）：关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-09-11 20:04 │武汉天源（301127）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人公告 │
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│2025-09-11 20:04 │武汉天源（301127）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-11 20:04 │武汉天源（301127）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-09-15 18:12│武汉天源（301127）：关于持股5%以上股东终止公开征集转让公司股份的公告
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持股5%以上股东康佳集团股份有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日收到公司持股5%以上股东康佳集团股份有限公司（以下简称
“康佳集团”）发来的《康佳集团股份有限公司关于终止公开征集转让武汉天源集团股份有限公司部分股份事项的告知函》。现将相
关情况公告如下：
一、本次转让概述
公司分别于2024年9月18日、2024年11月18日收到公司持股5%以上股东康佳集团发来的《康佳集团股份有限公司拟公开征集转让
武汉天源环保股份有限公司部分股份的函》及《康佳集团股份有限公司关于公开征集转让武汉天源环保股份有限公司部分股份的函》
。康佳集团拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司30,000,000股股份，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（
截至2024年9月12日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本）的5.07%。具体内容详见公司分别于2024年
9月18日、2024年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司部分
股份的提示性公告》、《关于持股5%以上股东转让公司部分股份公开征集受让方的公告》。
二、本次转让终止情况
公司于2025年9月15日收到康佳集团发来的《康佳集团股份有限公司关于终止公开征集转让武汉天源集团股份有限公司部分股份
事项的告知函》。基于市场环境变化等多方面因素考虑，经研究，康佳集团决定终止本次公开征集转让事项。
三、本次转让终止对公司的影响
终止本次公开征集转让不会对公司持续经营产生不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法
律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《康佳集团股份有限公司关于终止公开征集转让武汉天源集团股份有限公司部分股份事项的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/e8ba5d74-3927-412b-8819-b715d634c077.PDF
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2025-09-12 19:25│武汉天源（301127）：为控股孙公司提供担保暨关联交易的核查意见
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武汉天源（301127）：为控股孙公司提供担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ac407bf5-2bb9-4e8a-9c56-fcf0533d1e83.PDF
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2025-09-12 19:24│武汉天源（301127）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第六届董事会第十九次会议，决定于2025年9月29日（
星期一）14:30召开2025年第二次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现
场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案
》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:30。
网络投票时间：2025年9月29日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月24日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。
9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项：
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》 √
上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
上述议案为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案为涉及关
联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决，也不能接受其他股东委托进行投票。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，并
将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明书或其他有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明及授
权委托书（详见附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件一）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2025年9月26日17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2
025年第二次临时股东会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照，以便登记确认。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为2025年9月26日（星期五）的8:30-11:30和13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年
9月26日（星期五）17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦武汉天源集团股份有限公司证券事务中心，邮编：430000。如通过信函方式登
记，信封上请注明“2025年第二次临时股东会”。
4、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系人：邓玲玲
联系电话：027-82867011
传真：027-82867011
联系地址：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦
邮编：430000
电子邮箱：tianyuanhuanbao@china-tyep.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
附件一：《武汉天源集团股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书》
附件二：《武汉天源集团股份有限公司2025年第二次临时股东会股东参会登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/077ceecd-d0ba-49de-aac1-a603d70c5e2e.PDF
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2025-09-12 19:21│武汉天源（301127）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求
，会议于2025年9月12日下午15:10以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法
定人数。董事长黄开明先生因公务不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于不提前赎回“天源转债”的议案》
自2025年8月25日至2025年9月12日，公司股票价格已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格（7.14元/股）的130%（含130%，即9.28元/股），已触发“天源转债”有条件赎回条款。
基于当前市场环境、公司基本情况、股价走势等情况的综合考虑，以及对公司长期稳健发展的信心与内在价值的肯定，为维护全
体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“天源转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天源转债”，且在未来六个月内（即2025
年9月13日至2026年3月12日），如再次触发“天源转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年3月12日后
首个交易日重新计算，若“天源转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“天源转债”的
提前赎回权利。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“天源转债”的公告》。
（二）审议通过《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》
经审议，董事会在对公司控股孙公司经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为：本次担保暨关联
交易事项系为置换公司控股孙公司存量银团贷款并满足项目建设的资金需求，公司能够对被担保方的经营和财务进行有效控制，担保
风险在可控范围内，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
综上，董事会同意本次公司为控股孙公司提供担保暨关联交易事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士、邓玲玲女士、陈少华先生、王志平女
士已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告》。
（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
经审议，同意公司于2025年9月29日14:30时采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》。
2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议》；
3、保荐机构关于上述事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3608ead2-a8a1-4474-9752-17d4e007f8cc.PDF
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2025-09-12 19:21│武汉天源（301127）：关于不提前赎回“天源转债”的公告
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武汉天源（301127）：关于不提前赎回“天源转债”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e156fca4-a4d2-4c02-8380-f2399b16ec33.PDF
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2025-09-12 19:20│武汉天源（301127）：不提前赎回“天源转债”的核查意见
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中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为武汉天源集团股份有限公司（以下简称“武汉天源”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对
武汉天源不提前赎回“天源转债”相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1349 号）同意注册，公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 1
00 元，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额为 98,174.08 万元，上述募集资
金已到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 3 日出具了《武
汉天源环保股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（众环验字〔2023〕0100043 号）。公司及全资子公司对募集
资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天源转债”，
债券代码“123213”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年 8 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日（2024
年 2 月 5 日）起至可转换公司债券到期日（2029 年 7 月 27 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日；顺延期
间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 10.30 元/股。
公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议及 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）》的相关规定，公司回购注销完成 4 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股
份占公司总股本比例较小，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 10.30元/股。
公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“天源转债”转股价格的议案》，
公司董事会决定本次不向下修正“天源转债”转股价格，且自董事会审议通过的次一交易日起未来两个月（2024年 3 月 4 日至 202
4 年 5 月 3 日）内，如再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间
从 2024 年5 月 6 日重新起算，若再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“
天源转债”转股价格的向下修正权利。
公司分别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 9 日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议及 2
023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。2023 年年度权益分派已于 2024 年 7月 5 日实施完毕
。根据《募集说明书》相关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行调整，经计算，“天源转债”调整后的转股价格为 7.26 元/
股，调整后的转股价格已于 2024 年 7 月 5 日（除权除息日）起生效。
公司分别于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及 2024 年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的5,146,970 股用途由
“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司已于 2024 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完毕上述 5,146,970 股的注销事宜。根据《募集说明书》相关规定，公司可转换公司债券转股价格将进
行调整，经计算，“天源转债”调整后的转股价格为 7.24 元/股，调整后的转股价格已于 2024 年 9 月 25 日起生效。
公司分别于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及 2024 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，公司回购注销完成 5 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份占
公司总股本比例较小，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 7.24 元/股。
公司分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议及 2024 年
第五次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，公司回购注销完成 4 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份占
公司总股本比例较小，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 7.24 元/股。
公司分别于 2025 年 3 月 14 日、2025 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议及 2024 年
年度股东会，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》。2024 年年度权益分派已于 2025 年 4 月 21 日实施完毕，根据
《募集说明书》相关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行调整，经计算，“天源转债”调整后的转股价格为 7.14 元/股，调
整后的转股价格已于 2025 年 4 月 21 日（除权除息日）起生效。
截至本核查意见出具之日，“天源转债”最新转股价格为 7.14 元/股。
二、“天源转债”有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券的转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365
其中：
IA为当期应计利息；
B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i 为可转换公司债券当年票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、“天源转债”触发有条件赎回条款情况
自 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 9 月 12 日，公司股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格（7.14 元/股）的 130%（含 130%，即 9.28 元/股），已触发“天源转债”有条件赎回条款。
四、“天源转债”本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2025 年 9 月 12 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不提前赎回“天源转债”的议案》，基于当前
市场环境、公司基本情况、股价走势等情况的综合考虑，以及对公司长期稳健发展的信心与内在价值的肯定，为维护全体投资者的利
益，公司董事会决定本次不行使“天源转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天源转债”，且在未来六个月内（即 2025 年 9 月 13
日至 2026年 3 月 12 日），如再次触发“天源转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 3 月 12
日后首个交易日重新计算，若“天源转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“天源转债
”的提前赎回权利。
五、风险提示
截至 2025 年 9 月 12 日收盘，公司股票价格为 13.68 元/股，“天源转债”当期转股价为 7.14 元/股。根据《募集说明书》
的相关规定，“天源转
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