公司公告☆ ◇301127 武汉天源 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-10 18:28 │武汉天源（301127）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 18:27 │武汉天源（301127）：关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告 │
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│2026-03-10 18:26 │武汉天源（301127）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-03-10 18:26 │武汉天源（301127）：关于控股子公司签署储能项目投资协议暨对外投资的公告 │
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│2026-03-10 18:25 │武汉天源（301127）：变更部分首次公开发行股票募集资金用途的核查意见 │
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│2026-03-05 18:36 │武汉天源（301127）：关于公司股东减持股份触及1%整数倍暨减持股份计划实施完成的公告 │
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│2026-03-03 16:04 │武汉天源（301127）：关于签订日常经营合同的公告 │
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│2026-02-27 18:16 │武汉天源（301127）：关于公司实际控制人的一致行动人减持股份预披露的公告 │
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│2026-02-09 19:28 │武汉天源（301127）：关于子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的进展公告 │
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│2026-01-27 15:50 │武汉天源（301127）：关于子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的进展公告 │
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2026-03-10 18:28│武汉天源（301127）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开了第六届董事会第二十六次会议，决定于2026年3月26日
（星期四）下午14:30召开2026年第一次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将
采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议
案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年3月26日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2026年3月26日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年3月20日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。
9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项：
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更部分首次公开发行股票募集资金 非累积投票提案 √
用途的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
上述议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，并
将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明书或其他有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明及授
权委托书（详见附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件一）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2026年3月25日17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2
026年第一次临时股东会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照，以便登记确认。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年3月25日（星期三）的8:30-11:30和13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年
3月25日（星期三）17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦武汉天源集团股份有限公司证券事务中心，邮编：430000。如通过信函方式登
记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”。
4、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系人：邓玲玲
联系电话：027-82867011
传真：027-82867011
联系地址：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦
邮编：430000
电子邮箱：tianyuanhuanbao@china-tyep.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
附件一：《武汉天源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书》
附件二：《武汉天源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会股东参会登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/1152a932-7e24-474d-acac-ca105d161888.PDF
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2026-03-10 18:27│武汉天源（301127）：关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告
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武汉天源（301127）：关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/bebea90d-d35d-4d9b-aa55-c0fa326a0e34.PDF
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2026-03-10 18:26│武汉天源（301127）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年3月5日
以电话、微信等方式送达公司全体董事，会议于2026年3月10日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际
到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄开明先生因公务不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，公
司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于控股子公司签署储能项目投资协议暨对外投资的议案》
经审议，董事会同意公司控股子公司武汉天源能源有限公司与江西省九江市修水县人民政府拟就投资建设“独立共享储能电站项
目”签署《投资协议书》，项目总投资约5.6亿元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签署储能项目投资协议暨对外投资的公告
》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》
经审议，董事会认为：本次变更部分募集资金用途，符合公司整体战略规划安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，董事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于2026年3月26日下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开武汉天源集团股份有限公司2026
年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》；
2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议》；
3、保荐机构出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/19bd9818-7a3a-45ed-b900-038554667a12.PDF
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2026-03-10 18:26│武汉天源（301127）：关于控股子公司签署储能项目投资协议暨对外投资的公告
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武汉天源（301127）：关于控股子公司签署储能项目投资协议暨对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/b130f883-7da0-40dc-b183-0fd72a6f3e7d.PDF
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2026-03-10 18:25│武汉天源（301127）：变更部分首次公开发行股票募集资金用途的核查意见
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武汉天源（301127）：变更部分首次公开发行股票募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/c8a1773f-e81b-4bec-97bd-26bafffee348.PDF
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2026-03-05 18:36│武汉天源（301127）：关于公司股东减持股份触及1%整数倍暨减持股份计划实施完成的公告
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武汉天源（301127）：关于公司股东减持股份触及1%整数倍暨减持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/6c98b3c4-7b91-4bfb-aef0-66cd973eb3c8.PDF
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2026-03-03 16:04│武汉天源（301127）：关于签订日常经营合同的公告
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武汉天源（301127）：关于签订日常经营合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/9683441b-525a-4255-b3b3-1d29ae97a278.PDF
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2026-02-27 18:16│武汉天源（301127）：关于公司实际控制人的一致行动人减持股份预披露的公告
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武汉天源（301127）：关于公司实际控制人的一致行动人减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/32cbdc0f-0473-4658-99ea-a9d9f716db42.PDF
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2026-02-09 19:28│武汉天源（301127）：关于子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的进展公告
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武汉天源（301127）：关于子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-27 15:50│武汉天源（301127）：关于子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的进展公告
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武汉天源（301127）：关于子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/4616c34e-6fb5-46a5-9ddd-96f642011009.PDF
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2026-01-23 18:17│武汉天源（301127）：关于2025年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票登记完成的公告
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武汉天源（301127）：关于2025年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5781e848-272a-450e-9434-64b2775c963f.PDF
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2026-01-19 19:18│武汉天源（301127）：关于公司股东减持股份预披露的公告
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武汉天源（301127）：关于公司股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/88208fb5-fac7-4042-ba24-11242127d01e.PDF
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2026-01-09 19:24│武汉天源（301127）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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激励对象名单（授予日）的核查意见
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业
务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）等相关法律、法规、规章和规范性文件以及公司《2025年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单（授予日）进行了核查，现发表核查意见如下：
1、本激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术
（业务）骨干，以上人员在公司授予限制性股票时均与公司存在聘用关系或劳动关系。本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董
事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第1号》等法律、法规及规
范性文件及《公司章程》等规定的任职资格及激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计
划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、鉴于在本次激励计划自查期间，存在1名核查对象在知悉本次激励计划事项后买卖公司股票的行为，公司董事会出于审慎性原
则决定取消其激励对象资格，另有6名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，本次激励计划的授予对象及授予数量发生变
化。根据《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，及公司2025年第三次临时股东会的授权，公司董事会对授予的激励对
象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由151人调整为144人；本次激励计划授予限制性股票
总数由1,088.00万股调整为1,086.00万股。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划授予的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，符合《激励
计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成
就。董事会薪酬与考核委员会同意公司以2026年1月9日为授予日，向符合授予条件的144名激励对象授予1,086.00万股限制性股票，
授予价格为7.52元/股。
武汉天源集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/37a33088-f438-4833-8452-5bce55c6d467.PDF
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2026-01-09 19:24│武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临
│时受托管理事务报告
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本报告依据《可转换公司债券管理办法》《武汉天源环保股份有限公司与中天国富证券有限公司关于创业板向不特定对象发行可
转换公司债券受托管理协议》（ 以下简称“《债券受托管理协议》”）、《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（ 以下简称“《募集说明书》”）及其他相关信息披露文件等，由本次债券受托管理人中天国富证券有
限公司（以下简称“中天国富证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中天国富证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得用作其他任何用途。
一、核准文件和核准规模
武汉天源环保股份有限公司（更名后的公司名称为“武汉天源集团股份有限公司”，以下简称“公司”或“武汉天源”）向不特
定对象发行可转换公司债券的发行方案及相关事项已经由公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，并
经公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。
中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1349 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,000.00 万张可转换公司债券（以下简称“本次债券”或“本次发行”），
每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用人民币 18,259
,216.97 元（不含税金额）后，净募集资金共计人民币 98,174.08万元。上述资金于 2023 年 8 月 3 日到位，经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并于 2023 年 8 月 3 日出具了众环验字（2023）0100043 号《武汉天源环保股份有限公司发行“可转换
公司债券”募集资金验证报告》。
经深圳证券交易所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“天源转债”，债券代码“123213”。
二、本次债券的基本情况
（一） 发行主体：武汉天源环保股份有限公司（更名后的公司名称为“武汉天源集团股份有限公司”）。
（二） 债券名称：武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券。
（三） 债券代码：123213。
（四） 债券简称：天源转债。
（五） 发行规模：本次发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元，发行数量为 1,000.00 万张。
（六） 票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
（七） 债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2023 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 27 日。
（八） 票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年
2.5%。
（九） 还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司
债券本金和最后一年利息。
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