公司公告☆ ◇301127 武汉天源 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 18:57 │武汉天源（301127）：关于减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-11-10 18:57 │武汉天源（301127）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-11-10 18:57 │武汉天源（301127）：关于签订日常经营合同的公告 │
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│2026-11-10 18:51 │武汉天源（301127）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2026-11-10 18:51 │武汉天源（301127）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-11-10 18:51 │武汉天源（301127）：第六届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2026-11-10 18:50 │武汉天源（301127）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 │
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│2026-11-10 18:49 │武汉天源（301127）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-11-10 18:49 │武汉天源（301127）：公司章程（2026年11月） │
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│2026-11-04 17:40 │武汉天源（301127）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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2026-11-10 18:57│武汉天源（301127）：关于减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开的第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于减
少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将具体情
况公告如下：
一、减少公司注册资本情况
公司于2026年10月14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司
《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,
000股。
综上所述，公司注册资本由674,010,064元变更为673,940,064元，股份总数由674,010,064股变更为673,940,064股。
二、修订公司章程并办理工商变更登记情况
根据上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或
其授权代表负责办理相关变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及
章程备案办理完毕之日止。具体修订如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
674,010,064元。 673,940,064元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
674,010,064股，公司的股本结构为： 673,940,064股，公司的股本结构为：
普通股674,010,064股，其他类别股0 普通股673,940,064股，其他类别股0
股。 股。
注:最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。
三、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/8c1ee9b5-ce7a-4d2f-be03-60c03e3f5ce6.PDF
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2026-11-10 18:57│武汉天源（301127）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更
经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时对《公司章程》的相关
内容进行修订。该事项尚需公司股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、变更经营范围情况
变更前：一般经营项目：水环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；普通机械设备安装服务；工程管理服务；专用设备
制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备销售；
电气设备销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）许可经营项目：建设工程施工；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后：新兴能源技术研发；储能技术服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；光
电子器件制造；光电子器件销售；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；污水处理及其再生利用；专用设备制造（不
含许可类专业设备制造）；机械设备销售；电气设备销售；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；生物质燃料加工；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工。
变更后的经营范围最终以市场监督管理部门最终核准结果为准，本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化。
二、修订《公司章程》情况
根据上述变更情况，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。相关章程条款的修改自公司股东会审议通过之日起生效实施。《公
司章程》本次具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条经依法登记，公司经营范围 第十五条经依法登记，公司经营范围
为：一般经营项目：水环境污染防治 为：新兴能源技术研发；储能技术服
服务；水污染治理；固体废物治理； 务；电子专用材料研发；电子专用材
普通机械设备安装服务；工程管理服 料制造；电子专用材料销售；电子元
务；专用设备制造（不含许可类专业 器件制造；光电子器件制造；光电子
设备制造）；机械设备研发；机械电 器件销售；固体废物治理；再生资源
气设备制造；通用设备制造（不含特 回收（除生产性废旧金属）；污水处
种设备制造）；机械电气设备销售； 理及其再生利用；专用设备制造（不
电气设备销售；机械设备销售；货物 含许可类专业设备制造）；机械设备
进出口；技术进出口；新兴能源技术 销售；电气设备销售；普通机械设备
研发。（除许可业务外，可自主依法 安装服务；货物进出口；技术进出
经营法律法规非禁止或限制的项目） 口；生物质燃料加工；发电业务、输
许可经营项目：建设工程施工；电气 电业务、供（配）电业务；电气安装
安装服务；发电业务、输电业务、供 服务；城市生活垃圾经营性服务；建
（配）电业务。（依法须经批准的项 设工程施工。
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表负责办理上述经营范围变更及公司章程修订之工商变更登记及备案等事
宜，包括但不限于根据工商登记机关意见对经营范围进行适当调整。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更
登记及备案等办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/39e536f6-e72b-47f0-9a9c-dfc9636db2de.PDF
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2026-11-10 18:57│武汉天源（301127）：关于签订日常经营合同的公告
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武汉天源（301127）：关于签订日常经营合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/dfc90328-8dec-4198-9cbc-d76b1a30ff3c.PDF
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2026-11-10 18:51│武汉天源（301127）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更
回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中的2,967,191股回购股份用途由“用于公司实施股权激励或员工持股计
划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于2025年4月24日分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案
的议案》。公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后
期公司实施股权激励或员工持股计划。在回购股份价格不超过人民币25.43元/股（含本数）的条件下，按照本次回购金额上限人民币
20,000万元进行测算，回购股份数量约为7,864,726股，回购数量约占公司截至2025年3月31日总股本的1.22%；按照本次回购金额下
限人民币10,000万元进行测算，回购股份数量约为3,932,364股，回购数量约占公司截至2025年3月31日总股本的0.61%。具体回购股
份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。
具体内容详见公司于2025年4月28日、5月6日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
公司于2025年9月19日在巨潮资讯网上披露了《关于回购股份比例达到2%及股份回购结果暨股份变动的公告》，截至2025年9月18
日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份13,827,191股，占公司当时总股本的2.05%，最高
成交价为16.945元/股，最低成交价为13.370元/股，成交总金额为人民币199,974,783.75元（不含交易费用）。
2025年12月17日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，并于2026年1月9日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励
计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，最终向144名激
励对象授予限制性股票1,086.00万股。公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票来源于公司通过上述回购计划累计回购的股份
。
截至本公告披露日，上述回购股份中尚有2,967,191股未用于实施员工持股计划或股权激励，存放于公司回购专用证券账户内。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，结合公司经营情况、财务状况及
未来发展规划等因素，公司拟将回购专用证券账户中的2,967,191股回购股份用途由“用于公司实施股权激励或员工持股计划”变更
为“用于注销并减少公司注册资本”，即对回购专用证券账户中的2,967,191股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。除上
述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。
三、注销回购股份后公司股本结构的变动情况
股份性质 本次变动前 本次注销股 本次变动后
数量（股） 比例 份数量 数量（股） 比例（%）
（%） （股）
一、限售条件流通 19,652,894 2.92 - 19,652,894 2.93
股
高管锁定股 8,792,894 1.30 - 8,792,894 1.31
股权激励限售股 10,860,000 1.61 - 10,860,000 1.62
二、无限售条件流 654,427,310 97.08 -2,967,191 651,460,119 97.07
通股
三、总股本 674,080,204 100.00 -2,967,191 671,113,013 100.00
注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
2、本次变动前股本结构为截至2026年10月30日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本结构为基础。
3、上述变动情况为初步测算的结果，暂未考虑其他因素影响。具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结
构表为准。
四、变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影
响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，也不会改变公司的上市地位。
五、尚待履行的程序及授权事项
本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会以特别决议审议。股东会审议通过后，公司将按照相关规定向深圳证券交
易所提交回购股份注销申请，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销登记；同时，公司将履行通知债权
人、办理减少注册资本的工商变更登记等相关程序。
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续，授
权期限自股东会审议通过之日起至上述事宜办理完毕之日止。
六、备查文件
《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/fda9e6a8-f014-4c95-87e5-2ae744651333.PDF
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2026-11-10 18:51│武汉天源（301127）：关于回购公司股份方案的公告
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武汉天源（301127）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/afb7cd96-94fe-470d-8862-04716e0c891c.PDF
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2026-11-10 18:51│武汉天源（301127）：第六届董事会第三十六次会议决议公告
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武汉天源（301127）：第六届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/0bb958f7-2983-4fe6-b68f-c7ba8e5379ad.PDF
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2026-11-10 18:50│武汉天源（301127）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
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武汉天源（301127）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/bea25acc-dcff-4655-8123-39dd40d5907f.PDF
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2026-11-10 18:49│武汉天源（301127）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开了第六届董事会第三十六次会议，决定于2026年11月26
日（星期四）下午14:30召开2026年第三次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会
将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议
案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年11月26日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2026年11月26日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年11月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年11月19日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。
9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项：
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可投票
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于减少公司注册资本、修订<公司章程 非累积投票提案 √
>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于回购公司股份方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票
对象的子议
案数（7）
5.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
5.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
5.03 拟回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
5.04 拟回购股份的种类、资金总额、数量及占公 非累积投票提案 √
司总股本的比例
5.05 回购资金的来源 非累积投票提案 √
5.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
5.07 本次回购股份事宜的具体授权安排 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体情况详见公司于2026年10月14日
、2026年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案均为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，并
将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明书或其他有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明及授
权委托书（详见附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件一）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2026年11月25日17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《
2026年第三次临时股东会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照，以便登记确认。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年11月25日（星期三）的8:30-11:30和13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2026
年11月25日（星期三）17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦武汉天源集团股份有限公司证券事务中心，邮编：430000。如通过信函方式登
记，信封上请注明“2026年第三次临时股东会”。
4、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系人：邓玲玲
联系电话：027-82867011
传真：027-82867011
联系地址：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦
邮编：430000
电子邮箱：tianyuanhuanbao@china-tyep.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
附件一：《武汉天源集团股份有限公司2026年第三次临时股东会授权委托书》
附件二：《武汉天源集团股份有限公司2026年第三次临时股东会股东参会登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/c4a5e5fc-2441-4a5b-83c4-b0cd0a00f7dd.PDF
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2026-11-10 18:49│武汉天源（301127）：公司章程（2026年11月）
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武汉天源（301127）：公司章程（2026年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/023181e0-b3f0-4b4f-9519-b1d57a84dce7.PDF
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2026-11-04 17:40│武汉天源（301127）：关于签订日常经营重大合同的公告
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武汉天源（301127）：关于签订日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/6b542d00-8a87-421a-a986-8b05623b3314.PDF
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2026-11-02 19:19│武汉天源（301127）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
│（修订稿）
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武汉天源（301127）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/a94341b6-ec23-4f31-98a2-3e437c1b5889.PDF
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2026-11-02 19:19│武汉天源（301127）：武汉天源2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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武汉天源（301127）：武汉天源2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/b00ac897-34aa-4608-985f-bad58e81a952.PDF
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2026-11-02 19:19│武汉天源（301127）：武汉天源2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
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武汉天源（301127）：武汉天源2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/27119b0f-0cf8-473f-8a6d-dda6d37b1f50.PDF
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2026-11-02 19:18│武汉天源（301127）：武汉天源2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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武汉天源（301127）：武汉天源2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/ace3b773-d362-4d57-88e5-85fcf67cae18.PDF
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2026-11-02 19:17│武汉天源（301127）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第二十八次会议、于2026年5月18日召开
2025年年度股东会，审议并通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司于2026年4月21日、2026年5
月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
2026年10月30日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订
稿）的议案》等相关议案。公司2025年年度股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本次发行相关文件（修订稿）无需
提交股东会审议。《武汉天源集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关修订文件已于2026年11月2
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次预案（修订稿）披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案（修订稿）所述
本次发行A股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/42f3e131-0cf3-4ba0-a795-9110ec1d34f7.PDF
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2026-11-02 19:17│武汉天源（301127）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第二十八次会议、于2026年5月18日召开
2025年年度股东会，审议并通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司于2026年4月21日、2026年5
月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
2026年10月30日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订
稿）的议案》等相关议案。公司2025年年度股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本次发行相关文件（修订稿）无需
提交股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条
、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公
司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整。为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、《2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的修订情况
序号 章节 章节内容 主要修订情况
1 封面 / 更新封面名称、日期
2 发行人声明 / 更新本次发行已履行的审批程序
3 特别提示 / 1、更新本次发行已履行审批程序
2、修订本次募集资金总额及拟用
于株洲市南部生活垃圾焚烧发电
厂项目的募集资金金额
4 目录 / 更新页码
5 第一节 本次发行 一、发行人基本情况 1、更新发行人注册资本
方案概要 2、补充注释说明
6 第一节 本次发行 四、本次向特定对象发 修订本次募集资金总额及拟用于
方案概要 行方案要点 株洲市南部生活垃圾焚烧发电厂
项目的募集资金金额
7 第一节 本次发行 六、本次向特定对象发 更新对公司控制权的影响分析
方案概要 行是否导致公司控制权
的变化
8 第一节 本次发行 八、本次发行方案已履 更新本次发行已履行的审批程序
方案概要 行及尚需履行的批准程
序
9 第二节 董事会关 一、本次募集资金使用 修订本次募集资金总额及拟用于
于本次募集资金运 投资计划 株洲市南部生活垃圾焚烧发电厂
用的可行性分析 项目的募集资金金额
10 第二节 董事会关 二、本次募集资金投资 更新公司技术储备情况
于本次募集资金运 项目的可行性
用的可行性分析
11 第二节 董事会关 三、本次募集资金投资 1、更新本次募投项目的项目审批
于本次募集资金运 项目的具体情况 情况
用的可行性分析 2、修订拟用于株洲市南部生活垃
圾焚烧发电厂项目的募集资金金
额
3、更新财务数据
12 第三节 董事会关 六、本次股票发行相关 1、更新财务数据
于本次发行对公司 的风险说明 2、更新审批风险涉及的审议程序
影响的讨论与分析 情况
13 第四节 公司利润 二、公司最近三年利润 更新最近三年公司利润分配方案
分配政策及相关情 分配情况 及最近三年现金股利分配情况
况
14 第五节 与本次发 二、本次发行股票摊薄 1、修订本次募集资金总额
行相关的董事会声 即期回报对公司主要财 2、修订“1、基本假设及前提”
明及承诺事项 务指标的影响及填补措 关于发行完成时间、发行股票数
施 量的测算
3、因更新净利润等财务数据、预
计发行股票数量变动导致的本次
发行摊薄即期回报对主要财务指
标的影响测算
4、更新公司技术储备情况
5、更新落款日期
二、《2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况
公司根据实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
公司根据实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的相关内容进行了同步
修订。
四、《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的修订情况
公司根据实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进
行了同步修订。
本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或
批准。本次预案（修订稿）所述的本次发行相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后
方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/a2aa4879-d137-464f-83ec-086b3fc8b9ba.PDF
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2026-11-02 19:17│武汉天源（301127）：第六届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年10月29
日以电话、微信方式送达公司全体董事，本次会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2026
年10月30日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。董
事长黄开明先生因公务不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条
、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号
》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司2026 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）董事会决议日前
六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额共计 2,800 万元，该等财务性投资应当从本次募集资金总额中扣除。董事会
前次审议本次发行相关事项时已考虑上述因素。基于谨慎性考虑并结合近期监管要求及公司经营情况，董事会同意对公司本次发行募
集资金总额进行调整，调减后公司本次发行募集资金总额为不超过 157,200.00万元（含本数）。本次调整的相关情况如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 160,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项
目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资
号 金金额
1 南宁水质净化厂及配套管网项目 62,698.79 41,500.00
2 楚雄州楚北片区垃圾焚烧发电厂项目 28,022.24 23,000.00
3 岑溪市生活垃圾焚烧发电项目 40,570.24 26,500.00
4 株洲市南部生活垃圾焚烧发电厂项目 37,194.96 33,000.00
5 偿还银行借款 36,000.00 36,000.00
合计 204,486.23 160,000.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投
资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上
述项目拟使用募集资金金额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资
项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 157,200.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项
目：
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资
号 金金额
1 南宁水质净化厂及配套管网项目 62,698.79 41,500.00
2 楚雄州楚北片区垃圾焚烧发电厂项目 28,022.24 23,000.00
3 岑溪市生活垃圾焚烧发电项目 40,570.24 26,500.00
4 株洲市南部生活垃圾焚烧发电厂项目 37,194.96 30,200.00
5 偿还银行借款 36,000.00 36,000.00
合计 204,486.23 157,200.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投
资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上
述项目拟使用募集资金金额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资
项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。
2、审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公
司实际情况，公司编制了《武汉天源集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉天源集团股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股
股票预案（修订稿）》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。
3、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公
司实际情况，公司编制了《武汉天源集团股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉天源集团股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股
股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。
4、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公
司实际情况，公司编制了《武汉天源集团股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿
）》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉天源集团股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股
股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。
5、审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关规定，并结合上述对本次发行方案的修订，公司就本次向特定对象发行股票事
宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
本次调整向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。
三、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议》；
2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议》；
3、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议》；
4、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会战略委员会2026年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/ce2440eb-9ad1-4d15-acc7-7d02251cc74f.PDF
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2026-10-28 18:31│武汉天源（301127）：关于不提前赎回“天源转债”的公告
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武汉天源（301127）：关于不提前赎回“天源转债”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c3ef712c-e01a-4d24-ada3-3ead64b93e29.PDF
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2026-10-28 18:26│武汉天源（301127）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 10月
23日以电话、微信方式送达公司全体董事，会议于 2026年 10月 28 日下午 15:10以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事
9 人，实际到会董事 9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
公司《2026年第三季度报告》的编制符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司2026年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于不提前赎回“天源转债”的议案》
自 2026 年 10 月 8日至 2026 年 10月 28 日，公司股票价格已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格（7.10元/股）的 130%（含 130%，即 9.23 元/股），已触发“天源转债”有条件赎回条款。
基于当前市场环境、公司基本情况、股价走势等情况的综合考虑，以及对公司长期稳健发展的信心与内在价值的肯定，为维护全
体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“天源转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天源转债”，且在未来三个月内（即 202
6 年 10 月 29日至 2027 年 1月 28日），如再次触发“天源转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2027
年 1 月 28 日后首个交易日重新计算，若“天源转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行
使“天源转债”的提前赎回权利。
具体内容详见公司2026年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“天源转债”的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》；
2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fab6d132-a685-4d5e-8b53-5f35c76e41fc.PDF
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2026-10-28 18:25│武汉天源（301127）：关于子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的进展公告
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一、担保情况概述
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十九次会议，并于2026年5月18日召开
2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，公司及子公司
（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）拟向银行等金融机构申请不超过人民币65亿
元（含）的综合授信额度。额度期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。具体内容详见2026年4
月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公
告》。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司株洲合源环保能源有限公司（以下简称“株洲合源”）与兴业银行股份有限公司株洲分行（以下简称“兴
业银行株洲分行”）签订了《项目融资借款合同》，兴业银行株洲分行向株洲合源提供人民币 25,800.00万元借款。株洲合源与兴业
银行株洲分行签署了《应收账款最高额质押合同》，以其持有的对茶陵县、攸县、炎陵县人民政府和国网湖南省电力有限公司的应收
账款在最高本金限额 25,800.00万元范围内提供最高额质押担保。同时，公司、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士与兴
业银行株洲分行分别签署了《最高额保证合同》，在最高本金限额 25,800.00万元范围内提供最高额保证担保。
本次担保在 2025年年度股东会批准的担保额度范围内。本次担保前，公司对株洲合源的累计担保金额为人民币 0.00 万元。本
次担保后，公司对株洲合源的累计担保金额为人民币 25,800.00万元。截至目前，公司及子公司累计担保余额为人民币 510,563.83
万元，未超过公司股东会审议批准的担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述授信及担保事项在公司 2025 年年度股东会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：株洲合源环保能源有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：湖南省株洲市茶陵县云阳街道陵园路（原木材公司）
法定代表人：乐威
注册资本：11,085.21万元人民币
统一社会信用代码：91430224MAK5WAQW7F
成立日期：2026年1月23日
股权结构：公司持有株洲合源99%股权，上海康恒环境股份有限公司持有株洲合源1%股权。
经营范围：许可项目：供电业务；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；水污染治理；发电技术服
务；环保咨询服务；大气污染治理；节能管理服务；科普宣传服务；再生资源销售；热力生产和供应；生物质能技术服务；资源再生
利用技术研发；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；农林牧渔业废弃物综合利用；资源循环利用服务技术咨询；环境
卫生公共设施安装服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度 2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月
总资产 0.00 2,368.49
总负债 0.00 1,172.90
净资产 0.00 1,195.59
营业收入 0.00 2,262.47
净利润 0.00 -6.41
注：株洲合源自2026年1月开始建账，2025年度无财务数据。2026年1-6月主要财务数据未经审计。表中数据尾差系四舍五入导致
。
截至本公告披露日，株洲合源不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
1、贷款人、质权人和债权人：兴业银行株洲分行
2、借款人、出质人和债务人：株洲合源
3、保证人：武汉天源集团股份有限公司、黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士
4、担保最高本金限额：人民币25,800.00万元
5、担保方式：最高额质押担保、最高额保证担保
6、担保范围：债权人依据《项目融资借款合同》约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形
成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
7、保证期间：根据《项目融资借款合同》项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔
融资项下债务履行期限届满之日起三年。
8、质押物：株洲合源对茶陵县、攸县、炎陵县人民政府和国网湖南省电力有限公司的应收账款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及子公司的担保额度总金额为650,000.00万元。截至本公告披露日，公司及子公司提供的担保总余额为人民币510,563.83万
元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为150.88%；其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0
万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、对外担保事项对上市公司的影响
本次担保事项符合公司子公司经营发展需求，公司直接持有株洲合源99%股权，对其经营管理、财务等方面具有控制权，公司为
其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，其他股东未同比例提供担保不会给公司带来重大风险。
七、备查文件
1、株洲合源与兴业银行株洲分行签署的《项目融资借款合同》和《应收账款最高额质押合同》；
2、公司、黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士分别与兴业银行株洲分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/73220c98-c4d3-4e20-b6c9-0259fbd6d5e5.PDF
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2026-10-28 18:24│武汉天源（301127）：2026年三季度报告
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武汉天源（301127）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/48e75679-18db-4994-96da-82eb8bbdd4af.PDF
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2026-10-26 17:12│武汉天源（301127）：关于收到中标通知书的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于收到
中标结果的提示性公告》。近日，公司收到灵武市华新综合能源服务有限公司发来的《中标通知书》，确定公司（联合体牵头人）、
内蒙古银河电力安装工程有限公司（联合体成员一）和宁夏交通建设股份有限公司（联合体成员二）组成的联合体成为“灵武市华新
综合能源服务有限公司灵武市1000MW/4000MWh集中共享储能项目设备+安装一体化项目”的中标单位。中标通知书主要内容如下：
一、本次中标项目的主要内容
（一）项目名称：灵武市华新综合能源服务有限公司灵武市1000MW/4000MWh集中共享储能项目设备+安装一体化项目
（二）中标金额：364,000.00万元（大写：叁拾陆亿肆仟万元整）
（三）计划工期：不晚于2027年4月30日。（并网的标准：以《宁发改新能源〔2026〕35号》中“以取得电网企业并网通知书为
标志”的要求或当地电网/政府部门出具的有关储能项目并网要求的相关文件为准）计划工期（竣工验收）15个月，具体开工日期以
发包人通知为准，但最迟不晚于2027年10月30日
（四）质量标准：本项目施工勘察设计及项目施工质量标准必须全面达到国家或当地电力行业标准
（五）质保期：2年，自项目竣工验收合格之日起算
二、对公司的影响
本项目中标金额为364,000.00万元。若后续签订正式合同并顺利实施，将对公司产生积极影响。本项目履行不影响公司业务独立
性，公司资金、技术、人员等能够保证本项目顺利履行。
三、风险提示
截至本公告日，公司尚未签订正式合同，合同相关条款、结算金额等具体内容以最终签署的合同为准。此外，本项目为联合体中
标项目，公司所涉及签约金额以后续签订具体协议约定为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，中标项目的履行具有
一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合同无法履行或终止等风险，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/c9209fd5-3ec6-4350-8c5f-daf5d50a6066.PDF
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2026-10-23 19:22│武汉天源（301127）：关于收到中标结果的提示性公告
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近日，“中国招标投标公共服务平台、易能智招电子交易平台”（网址：https://www.ynzhzh.com/）发布了《灵武市华新综合
能源服务有限公司灵武市1000MW/4000MWh集中共享储能项目设备+安装一体化项目中标结果公告》，确定武汉天源集团股份有限公司
（以下简称“公司”）（联合体牵头人）、内蒙古银河电力安装工程有限公司（联合体成员一）和宁夏交通建设股份有限公司（联合
体成员二）组成的联合体成为“灵武市华新综合能源服务有限公司灵武市1000MW/4000MWh集中共享储能项目设备+安装一体化项目”
的中标单位，中标金额为3,640,000,000.00元。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、本次中标项目的主要内容
（一）项目名称：灵武市1000MW/4000MWh集中共享储能项目设备+安装一体化项目
（二）中标金额：3,640,000,000.00元（大写：叁拾陆亿肆仟万元整）
（三）招标人：灵武市华新综合能源服务有限公司
（四）招标代理机构：宁夏弘德易合工程咨询有限公司
（五）计划工期：并网日期：不晚于2027年4月30日。（并网的标准：以《宁发改新能源〔2026〕35号》中“以取得电网企业并
网通知书为标志”的要求或当地电网/政府部门出具的有关储能项目并网要求的相关文件为准）计划工期（竣工验收）15个月，具体
开工日期以发包人通知为准，但最迟不晚于2027年10月30日
（六）公示期：2026年10月21日至2026年10月23日。
二、对公司的影响
本项目拟定中标价为3,640,000,000.00元。若后续签订正式合同并顺利实施，将对公司产生积极影响。本项目履行不影响公司业
务独立性，公司资金、技术、人员等能够保证本项目顺利履行。
三、风险提示
截至本公告日，公司尚未收到中标通知书，也尚未签订正式合同，合同相关条款、结算金额等具体内容以最终签署的合同为准。
此外，本项目为联合体中标项目，公司所涉及签约金额以后续签订具体协议约定为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义
务，中标项目的履行具有一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合同
无法履行或终止等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/cd44a339-9408-4bc2-a9ba-3a4e1977b1c5.PDF
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2026-10-21 16:06│武汉天源（301127）：关于“天源转债”可能满足赎回条件的提示性公告
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重要提示：
自2026年10月8日至2026年10月21日，武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价格已连续10个交易日的收盘价
格不低于公司可转换公司债券（债券简称“天源转债”，债券代码“123213”，以下简称“天源转债”）当期转股价格的130%（即9.
23元/股）。根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）中有条件赎回条款的相关约定，在本次发行的可转换公司债券的转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或
部分未转股的可转换公司债券。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1349号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集
资金总额为100,000.00万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额为98,174.08万元，上述募集资金已到账。中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3日出具了《武汉天源环保股份有限公
司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（众环验字〔2023〕0100043号）。公司及全资子公司对募集资金进行专户存储管理
，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天源转债”，债券代
码“123213”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年8月3日）起满六个月后的第一个交易日（2024年2月5
日）起至可转换公司债券到期日（2029年7月27日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计
息）。
（四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为10.30元/股。
公司分别于2023年4月25日、2023年5月11日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议及2023年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，公司回购注销完成4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份占公司总股本比
例较小，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为10.30元/股。
公司于2024年3月1日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“天源转债”转股价格的议案》，公司董
事会决定本次不向下修正“天源转债”转股价格，且自董事会审议通过的次一交易日起未来两个月（2024年3月4日至2024年5月3日）
内，如再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月6日重
新起算，若再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天源转债”转股价格的向
下修正权利。
公司分别于2024年4月16日、2024年5月9日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议及2023年年度股
东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。2023年年度权益分派已于2024年7月5日实施完毕。根据《募集说明书》
相关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行调整，经计算，“天源转债”调整后的转股价格为7.26元/股，调整后的转股价格已
于2024年7月5日（除权除息日）起生效。
公司分别于2024年7月15日、2024年7月31日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2024年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的5,146,970股用途由“用于员工持股
计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司已于2024年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕上述5,146,970股的注销事宜。根据《募集说明书》相关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行调整，经计算，“天源
转债”调整后的转股价格为7.24元/股，调整后的转股价格已于2024年9月25日起生效。
公司分别于2024年7月15日、2024年7月31日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2024年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定
，公司回购注销完成5名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份占公司总股本比例较小
，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为7.24元/股。
公司分别于2024年10月28日、2024年11月13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议及2024年第五次临时股东
会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定
，公司回购注销完成4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份占公司总股本比例较小
，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为7.24元/股。
公司分别于2025年3月14日、2025年4月7日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议及2024年年度股东会，
审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。2024年年度权益分派已于2025年4月21日实施完毕，根据《募集说明书》相关规
定，公司可转换公司债券转股价格将进行调整，经计算，“天源转债”调整后的转股价格为7.14元/股，调整后的转股价格已于2025
年4月21日（除权除息日）起生效。
公司于2025年7月15日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，并于2025年9月11日召开2025年第一次临时
股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，公司已回购注销完成1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份占公司总股本比
例较小，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为7.14元/股。
公司分别于2026年4月24日、2026年5月18日召开了第六届董事会审计委员会2026年第三次会议、第六届董事会第二十九次会议及
2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。2025年年度权益分派已于2026年7月10日实施完毕。根据《
募集说明书》的相关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行调整，经计算，“天源转债”调整后的转股价格为7.10元/股，调整
后的转股价格已于2026年7月10日（除权除息日）生效。
截至本公告披露日，“天源转债”最新转股价格为7.10元/股。
二、“天源转债”有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券的转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t/365
其中：
IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i为可转换公司债券当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可能触发“天源转债”有条件赎回条款的情况
自2026年10月8日至2026年10月21日，公司股票的收盘价已有10个交易日不低于“天源转债”当期转股价格（7.10元/股）的130%
（含130%，即9.23元/股）。若在未来触发“天源转债”的有条件赎回条款（即“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A
股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”），届时根据《募集说明
书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债
券。
四、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“天
源转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/ea6a1829-da8a-40d7-b925-55477e0f3732.PDF
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2026-10-20 19:34│武汉天源（301127）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据
│的提示性公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
武汉天源集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020091号）（以下简称“《审核问询函》”）
。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件
的内容进行了补充和更新。2026年8月29日，公司披露了《2026年半年度报告》，公司对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等
内容进行了相应的更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/bf109aa4-e16b-4486-8161-aeef7b3c045f.PDF
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2026-10-20 19:34│武汉天源（301127）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于武汉天源申请向特定对象发行股票的审核
│问询函的回复
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武汉天源（301127）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于武汉天源申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/8a4513fb-268a-4c3e-8924-357da95d2079.PDF
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2026-10-20 19:34│武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向特定对象发行股票之上市保荐书
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武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/d6d8051b-57b4-4647-a9a8-b6f47dd5aeeb.PDF
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2026-10-20 19:34│武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向特定对象发行股票之发行保荐书
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武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/83e7ae3f-3220-4581-8d89-841c02187e07.PDF
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2026-10-20 19:34│武汉天源（301127）：武汉天源向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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武汉天源（301127）：武汉天源向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/40b80c00-8e88-4336-9aea-e2a78e09f56e.PDF
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2026-10-20 19:32│武汉天源（301127）：2026年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）
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武汉天源（301127）：2026年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/cf7b2fad-dcc2-4833-a940-7d6aa25fac1f.PDF
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2026-10-20 19:32│武汉天源（301127）：关于武汉天源申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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武汉天源（301127）：关于武汉天源申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/bd5f6d19-9c82-417d-8d30-92181d7343df.PDF
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2026-10-14 17:34│武汉天源（301127）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年10月14
日以电话、微信方式送达公司全体董事，本次会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2026
年10月14日下午14:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。董
事长黄开明先生因公务不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2025年限制性股
票激励计划（草案）》的规定，董事会同意公司回购并注销其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资建设生产基地项目的议案》
公司董事会同意公司与楚雄高新技术产业开发区管理委员会就投资建设“楚雄高新区年产200吨6N/7N级高纯铟及年产100吨磷化
铟多晶生产基地项目”（以下简称“项目”）签署《武汉天源集团股份有限公司楚雄高新区年产200吨6N/7N级高纯铟及年产100吨磷
化铟多晶生产基地项目合作协议》，项目计划总投资约5.0亿元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署生产基地项目合作协议暨对外投资的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》
基于公司的总体工作安排，公司董事会决定本次董事会后暂不召开股东会。公司董事会将择机另行发布召开股东会的通知并将相
关议案提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不召开股东会的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》；
2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议》；
3、《上海市锦天城律师事务所关于武汉天源集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/9b1b537e-128e-489b-ba42-92efa8667c2c.PDF
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2026-10-14 17:34│武汉天源（301127）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书
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武汉天源（301127）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/d6aac80e-9b5c-4804-9c55-c87a43df37f0.PDF
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2026-10-14 17:34│武汉天源（301127）：关于暂不召开股东会的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东会审议相关事项。公司董事会将择机另行发布召开股东会的通知并
将相关议案提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/921c23f0-7c9f-444c-9e6c-60a866fd9102.PDF
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2026-10-14 17:34│武汉天源（301127）：关于签署生产基地项目合作协议暨对外投资的公告
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武汉天源（301127）：关于签署生产基地项目合作协议暨对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/a7bec52c-4b9d-4ed6-a8af-916cb1c924d1.PDF
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2026-10-14 17:34│武汉天源（301127）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相
关规定，回购注销2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股，现将有关情况公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的相关审批程序
1、2025年11月28日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制
性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。
2、2025年11月28日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理20
25年限制性股票激励计划有关事项的议案》等。
3、2025年12月2日至2025年12月11日，公司在内部对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划拟授予激励对象名单有关的任何异议。2025年12月12日，公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》。
4、2025年12月17日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制
性股票激励计划有关事项的议案》。
同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2026年1月9日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励
计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于核实公司<2
025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）>的议案》。
6、2026年1月9日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名
单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2026年7月15日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议和第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
8、2026年10月14日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议和第六届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源
（一）回购注销原因
根据公司《激励计划（草案）》“第九章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之规定：激励
对象因辞职、公司裁员、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解
除限售，由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。
公司本次激励计划授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限
售的限制性股票。
（二）回购注销数量、价格及调整依据
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股
票红利、派息、股份拆细、配股、缩股等事项，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购数量及价格进行相应的调整。
2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为70,000股，授予价格为7.52元/股，经2025年度权益分派调整后，回购价
格调整为7.48元/股（四舍五入保留两位小数）。
（三）回购注销资金来源
本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例
（%） （股） （股） （%）
一、限售条 19,652,894 2.92 70,000 19,582,894 2.91
件流通股
高管锁定股 8,792,894 1.30 8,792,894 1.30
股权激励限 10,860,000 1.61 70,000 10,790,000 1.60
售股
二、无限售 654,427,310 97.08 654,427,310 97.09
条件流通股
三、总股本 674,080,204 100.00 70,000 674,010,204 100.00
注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
2、本次变动前股本结构为截至2026年9月30日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本结构。
3、本次变动后股本结构暂未考虑其他因素影响，具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定和
公司本次激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，为股东创造价值。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职已
不符合激励条件，根据公司《激励计划（草案）》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司回购并注销其所持有的已获授但尚
未解除限售的限制性股票70,000股。同时，公司董事会薪酬与考核委员会同意将上述事项提交公司董事会审议。
六、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所认为，截至法律意见书出具之日：
“1、本次回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市
规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《2025年激励计划（草案）》的相关规定；
2、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2
025年激励计划（草案）》的相关规定；
3、公司已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行了现阶段必要
的信息披露义务。随着本次激励计划的进行，公司还应根据《管理办法》及其他法律、法规、规章及相关规范性文件的规定，履行后
续信息披露义务。”
七、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》；
2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议》；
3、《上海市锦天城律师事务所关于武汉天源集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/f87963d1-dc43-421d-93ac-99d09a9d91cf.PDF
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2026-10-14 17:34│武汉天源（301127）：回购注销部分限制性股票事项的核查意见
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司
回购注销部分限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下：
经审核，薪酬与考核委员会认为根据《管理办法》和公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次回购注销
2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,000 股符合有关法律、法规及公司《2025年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意回购注销 2名已离职激
励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,000股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/02701a68-b964-4c32-9e7c-cb333c51cfde.PDF
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2026-10-09 17:12│武汉天源（301127）：关于2026年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告
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特别提示：
1、“天源转债”（债券代码：123213）转股期为2024年2月5日起至2029年7月27日止；截至本公告披露日，“天源转债”最新有
效的转股价格为7.10元/股。
2、2026年第三季度，共有350张“天源转债”完成转股（面值金额共计3.50万元人民币），合计转为4,927股“武汉天源”股票
。
3、截至2026年第三季度末，“天源转债”剩余3,259,491张，剩余票面总金额为32,594.91万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定
，武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1349号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集
资金总额为100,000.00万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额为98,174.08万元，上述募集资金已到账。中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3日出具了《武汉天源环保股份有限公
司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（众环验字（2023）0100043号）。公司及全资子公司对募集资金进行专户存储管理
，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天源转债”，债券代
码“123213”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年8月3日）起满六个月后的第一个交易日（2024年2月5
日）起至可转换公司债券到期日（2029年7月27日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计
息）。
（四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为10.30元/股。
公司分别于2023年4月25日、2023年5月11日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议及2023年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，公司回购注销完成4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份占公司总股本比
例较小，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为10.30元/股。
公司于2024年3月1日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“天源转债”转股价格的议案》，公司董
事会决定本次不向下修正“天源转债”转股价格，且自董事会审议通过的次一交易日起未来两个月（2024年3月4日至2024年5月3日）
内，如再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月6日重
新起算，若再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天源转债”转股价格的向
下修正权利。
公司分别于2024年4月16日、2024年5月9日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议及2023年年度股
东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。2023年年度权益分派已于2024年7月5日实施完毕，根据《武汉天源环保
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关规定，公司可转换公司债券转
股价格将进行调整，经计算，“天源转债”调整后的转股价格为7.26元/股，调整后的转股价格已于2024年7月5日（除权除息日）起
生效。
公司分别于2024年7月15日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，并于2024年7月31日召开2024年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司将回购专用证券账户中的5,146,970股用途由“用于员工持股
计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司已于2024年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕上述5,146,970股的注销事宜。由于公司股本发生变化，需对“天源转债”的转股价格作出相应调整，即由7.26元/股调整为
7.24元/股，调整后的转股价格已于2024年9月25日起生效。
公司分别于2024年7月15日、2024年7月31日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2024年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定
，公司回购注销完成5名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份占公司总股本比例较小
，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为7.24元/股。
公司分别于2024年10月28日、2024年11月13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议及2024年第五次临时股东
会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定
，公司回购注销完成4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份占公司总股本比例较小
，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为7.24元/股。
公司分别于2025年3月14日、2025年4月7日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议及2024年年度股东会，
审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。2024年年度权益分派已于2025年4月21日实施完毕，根据《募集说明书》相关规
定，公司可转换公司债券转股价格将进行调整，经计算，“天源转债”调整后的转股价格为7.14元/股，调整后的转股价格已于2025
年4月21日（除权除息日）起生效。
公司于2025年7月15日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，并于2025年9月11日召开2025年第一次临时
股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，公司回购注销完成1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。因本次回购注销股份占公司总股本比例
较小，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为7.14元/股。
公司分别于2026年4月24日、2026年5月18日召开了第六届董事会审计委员会2026年第三次会议、第六届董事会第二十九次会议及
2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。2025年年度权益分派已于2026年7月10日实施完毕。根据《
募集说明书》的相关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行调整，经计算，“天源转债”调整后的转股价格为7.10元/股，调整
后的转股价格已于2026年7月10日（除权除息日）生效。
（五）可转换公司债券回售情况
公司于2024年8月16日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于2024年9月11日召开了2024年第四次临时股
东会，并于2024年9月18日召开了“天源转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
根据《募集说明书》的规定，“天源转债”的附加回售条款生效。“天源转债”持有人享有一次回售的权利。本次回售申报期为2024
年9月23日至2024年9月27日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果明细表》及《证券回售付款通知
》，“天源转债”本次回售申报数量为40张，回售金额为4,003.12元（含息、税）。具体内容详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“天源转债”回售结果的公告》。
二、可转换公司债券本次转股及股份变动情况
2026年第三季度，共有350张“天源转债”完成转股（面值金额共计3.50万元人民币），合计转为4,927股“武汉天源”股票。截
至2026年第三季度末，“天源转债”剩余3,259,491张，剩余票面总金额为32,594.91万元人民币。2026年第三季度公司股份变动情况
如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动数量 本次变动后
（2026年6月30日） （股） （2026年9月30日）
数量（股） 比例 可转债转股 其他 数量（股） 比例
（%） （%）
一、有限售条件 19,652,894 2.92 19,652,894 2.92
股份
二、无限售条件 654,422,383 97.08 +4,927 654,427,310 97.08
股份
三、总股本 674,075,277 100.00 +4,927 674,080,204 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“天源转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年7月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券事务中心
咨询电话：027-82867011
四、备查文件
1、截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“武汉天源”股本结构表；
2、截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天源转债”股本结构表。
http://d
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2026-10-09 17:12│武汉天源（301127）：关于签订日常经营合同的公告
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武汉天源（301127）：关于签订日常经营合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/7e6da044-a013-41cd-8408-1314312dc72f.PDF
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2026-09-08 19:36│武汉天源（301127）：关于公司实际控制人的一致行动人减持股份预披露的公告
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武汉天源（301127）：关于公司实际控制人的一致行动人减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d39be407-291f-4017-a478-78639d355798.PDF
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2026-09-07 18:46│武汉天源（301127）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：武汉天源集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026
年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉天源集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会第三十一次会议，决议召集本次股
东会。
公司已于 2026 年 8 月 21 日在指定信息披露媒体上发出了《武汉天源集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股
东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召
开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系
方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期超过 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 7 日 14 时 30 分在湖北省武汉市汉南区兴城大道 400 号天源天骄大厦如期召开，经过
半数的董事共同推举，由公司董事邓玲玲女士主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票采用深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系
统，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 123 人，代表股份311,369,066 股，占公司有表决权股份总数的 46.40%（有表
决权股份总数为本次股东会截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同），其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代理人共 9 人，均为截至 2026 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，
该等股东持有公司股份 3,104,639 股，占公司有表决权股份总数的 0.46%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东共计 114 人，代
表股份 308,264,427 股，占公司有表决权股份总数的 45.93%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员以及本所律师等，其出席会议的资格均合法有效
。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
以下议案为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意，获得有效表决通过：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
2、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
3、《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
4、《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。以下议案为普通决议案，经出席会议有表决权的
股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，获得有效表决通过：
1、《关于补选独立董事的议案》。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/edcef859-813a-4f9e-a62c-399478adc521.PDF
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2026-09-07 18:46│武汉天源（301127）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月7日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：经过半数的董事共同推举，公司董事邓玲玲女士主持本次股东会。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共123人，代表股份数量为311,369,066股，占公司有表决权股份总数的46.3959%
（有表决权股份总数为本次股东会截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东和股东代表共9人，代表股份3,104,639股，占公司有表决权股份总数的0.4626%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共114人，代表股份数量为308,264,427股，占公
司有表决权股份总数的45.9333%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小股东和股东代表共112人，代表股份数量为17,529,765股，占公司有表决权股份总数的2.6120%。其中现场
出席的股东共4人，代表股份数量为91,800股，占公司有表决权股份总数的0.0137%；通过网络投票的中小股东108人，代表股份数量
为17,437,965股，占公司有表决权股份总数的2.5984%。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司部分董事、高级管理人员以通讯方
式参加本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意311,288,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对64,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0206%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。
其中，中小投资者表决结果为：同意17,449,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5425%；反对64,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3657%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0918%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意311,291,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对64,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0208%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。
其中，中小投资者表决结果为：同意17,451,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5562%；反对64,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3697%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0742%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
3、审议通过《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意311,289,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对64,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0208%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者表决结果为：同意17,450,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5482%；反对64,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3697%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
4、审议通过《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意311,269,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9679%；反对81,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0263%；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。
其中，中小投资者表决结果为：同意17,429,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4301%；反对81,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4666%；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1033%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
5、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意311,291,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对65,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0209%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。
其中，中小投资者表决结果为：同意17,451,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5562%；反对65,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3708%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0730%。
本议案为股东会普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城律师事务所周健律师、庞冠琪律师见证并出具了法律意见书：律师认为，公司本次股东会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于武汉天源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/c0de83af-8ce1-4fcb-bcff-cdfa154ff0bc.PDF
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2026-09-07 18:46│武汉天源（301127）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人公告
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一、通知债权人的原因
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。2026年 9月 7日公司召开 2026年第二次临时股东会审议通过了上
述议案。
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司本次激励计划授予
限制性股票的 2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票并相应减少
公司的注册资本。具体内容详见公司于 2026年7月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票
的公告》。
本次回购注销完成后公司股权结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例
（%） （股） （股） （%）
一、限售条 19,652,894 2.92 70,000 19,582,894 2.91
件流通股
高管锁定股 8,792,894 1.30 8,792,894 1.30
股权激励限售股 10,860,000 1.61 70,000 10,790,000 1.60
二、无限售 654,427,170 97.08 654,427,170 97.09
条件流通股
三、总股本 674,080,064 100.00 70,000 674,010,064 100.00
注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
2、本次变动前股本结构为截至 2026年 9月 4日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本结构。
3、本次变动后股本结构暂未考虑其他因素影响，具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》
规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告发布之日起45日内，有权要求本公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出申报债权，并随附相关
证明文件。
（一）债权申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，具体方式如下：
1、公司通讯地址和接待地址：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦
2、申报时间：2026年9月7日起45天内
3、联系人：邓玲玲
4、联系电话：027-82867011
5、邮箱：tianyuanhuanbao@china-tyep.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明
“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/2c87564d-5423-44ec-b197-70a72a5482d3.PDF
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2026-09-07 18:46│武汉天源（301127）：关于完成独立董事补选的公告
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武汉天源（301127）：关于完成独立董事补选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/79f60283-0b43-473c-9451-f48fb6bc6199.PDF
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2026-09-04 16:42│武汉天源（301127）：中天国富证券有限公司关于武汉天源向不特定对象发行可转换公司债券2026年第四次临
│时受托管理事务报告
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本报告依据《可转换公司债券管理办法》《武汉天源环保股份有限公司与中天国富证券有限公司关于创业板向不特定对象发行可
转换公司债券受托管理协议》以（ 下简简称《《债券受托管理协议》）、《《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》以（ 下简简称《《募集说明书》）、其他相关信息披露文件等，由本次债券受托管理人中天国富证券
有限公司以下简简称《中天国富证券）、编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
下作为中天国富证券所作的承诺或声明。在任何情况简，未经中天国富证券书面许可，不得用作 他任何用途。
一《核准文件和核准规模
武汉天源环保股份有限公司以更名后的公司名称为《武汉天源集团股份有限公司），下简简称《公司）或《武汉天源）、向不特
定对象发行可转换公司债券的
发行方案其相关事项已经由公司第五届董事会第十八次会议《第五届监事会第十三次会议审议通过，并经公司 2022 年第七次临
时股东大会审议通过。
中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》以证监许可
〔2023〕1349号、，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,000.00 万张可转换公司债券以下简简称《本次债券）或《本次发行）、，
每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 100,000.00万元，扣除承销费用《保荐费下其 他发行费用人民币 18,259,2
16.97元以不含税金额、后，净募集资金共计人民币 98,174.08万元。上述资金于 2023年 8月 3日到位，经中审众环会计师事务所以
特殊普通合伙、验证并于 2023 年 8月 3日出具了众环验字以2023、0100043号《武汉天源环保股份有限公司发行《可转换公司债券
）募集资金验证报告》。
经深圳证券交易所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
《天源转债），债券代码《123213）。
二《本次债券的基本情况
以一、 发行主体：武汉天源环保股份有限公司以更名后的公司名称为《武汉天源集团股份有限公司）、。
以二、 债券名称：武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券。
以三、 债券代码：123213。
以四、 债券简称：天源转债。
以五、 发行规模：本次发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元，发行数量为 1,000.00万张。
以六、 票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100元。
以七、 债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2023年 7月 28日至 2029年 7月 27日。
以八、 票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年 0.3%《第二年 0.5%《第三年 1.0%《第四年 1.5%《第五年 2.0%《第六年
2.5%。
以九、 还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司
债券本金和最后一年利息。
1《年利息计算
计息年度的利息以下简简称《年利息）、指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首
日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i， 中：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度以下简简称《当年）或
《每年）、付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次发行的可转换公司债券当年票面利率。
2《付息方式
以1、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即 2023年 7月 28日
以T日、。
以2、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至简一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规其深圳证券交易所的规定确定。
以3、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当
年利息。在付息债权登记日前以包括付息债权登记日、申请转换成公司 A股股票的可转换公司债券，公司不再向 持有人支付本计息
年度其下后计息年度的利息。
以4、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
以十、 转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日以2023年 8月 3日、起满六个月后的第一
个交易日以2024年 2月 5日、起至可转换公司债券到期日以2029年 7月 27日、止以如遇法定节假日或休息日延至 后的第 1个工作日
；顺延期间付息款项不另计息、。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
以十一、 转股价格：本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 10.30元/股，现转股价格为 7.10元/股。
以十二、 担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
以十三、 信用评级情况：本期债券主体信用评级为 AA-，债券信用评级为AA-，评级展望为稳定。
以十四、 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司。
以十五、 本次可转债的受托管理人：中天国富证券有限公司。
三《本次债券的重大事项
以一、关于部分募投项目延期的事项
2026年 8月 27日，武汉天源召开了第六届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司
将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“长葛市城北污水处理厂其配套污水管网工程项目”以下简简称“长葛项目”
、达到预定可使用状态日期延长至 2026年 12月 31日。具体情况如简：
序号 募投项目名称 调整前预计达到 调整后预计达到
可使用状态日期 可使用状态日期
1 长葛市城北污水处理厂其配套污水管网工 2026年8月30日 2026年12月31日
程项目
公司本次对部分募投项目实施进度进行延期，是在综合考量项目的实际建设情况基础上作出的审慎安排。本次延期事项仅涉其项
目建设进度变化，不改变募投项目的实施主体《投资总额和资金用途，符合募集资金使用的相关法律规定，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害公司其全体股东以特别是中小股东、利益的情形。公司本次部分募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营产生
重大不利影响。后续在项目具体建设过程中，可能仍会面临市场环境变化《政策调整等不确定因素影响，公司将密切关注募投项目进
展，并依法依规履行信息披露义务。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。具体内容详见公司于 2026年 8月 29日在巨潮资讯网
披露的《关于部分募投项目延期的公告》以公告编号：2026-079、。
以二、业绩简滑的风险
根据武汉天源披露的《武汉天源集团股份有限公司 2026年半年度报告》，公司 2026 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 7
7,022,515.85 元，同比简降40.95%；2026 年 1-6 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,849,270.67元，同比简滑
44.42%。具体内容详见公司于 2026年 8月 29日在巨潮资讯网披露的《武汉天源集团股份有限公司 2026年半年度报告》以公告编号
：2026-076、。
四《上述事项对公司影响的分析
1《公司本次部分募投项目延期的事项已经公司第六届董事会审计委员会其第六届董事会第三十二次会议审议通过，相关决策程
序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司其全体股东《特别是中小
股东利益的情形。
2《截至本报告出具之日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。2026年上半年业绩简滑未对公司日常经营构
成重大不利影响。
中天国富证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，其时
与武汉天源进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。
中天国富证券后续将密切关注武汉天源关于本次债券本息偿付其 他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受
托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/1c9ba9b6-0d06-49f2-8b6c-0eb5f7a7bea0.PDF
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2026-08-28 19:18│武汉天源（301127）：关于部分募投项目延期的公告
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武汉天源（301127）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:18│武汉天源（301127）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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武汉天源（301127）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/dc9dc94e-b4c6-4146-a593-fcceeceeecbe.PDF
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2026-08-28 19:18│武汉天源（301127）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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武汉天源（301127）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/79cbee50-f602-498e-85cf-7b70ecb7e5de.PDF
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2026-08-28 19:18│武汉天源（301127）：2026年半年度报告摘要
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武汉天源（301127）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5929df7b-5744-4947-ac0a-238bbccdf68f.PDF
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2026-08-28 19:18│武汉天源（301127）：2026年半年度报告
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武汉天源（301127）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fed6c323-4dc3-4315-88a2-5746b537828b.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│武汉天源：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225635448.PDF
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2026-08-29│武汉天源：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225531481.PDF
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2026-04-28│武汉天源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209604.PDF
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2026-04-28│武汉天源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209613.PDF
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2025-10-30│武汉天源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757901.PDF
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2025-08-27│武汉天源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582384.PDF
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2025-04-28│天源环保：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303073.PDF
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2025-03-18│天源环保：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-18/1222821814.PDF
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2024-10-29│天源环保：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541421.PDF
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2024-08-20│天源环保：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220910638.PDF
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2024-04-29│天源环保：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219854425.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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