公司公告☆ ◇301127 武汉天源 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:26 │武汉天源（301127）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2025-06-26 18:26 │武汉天源（301127）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2025-06-24 18:02 │武汉天源（301127）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-06-24 18:02 │武汉天源（301127）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-24 18:02 │武汉天源（301127）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-24 18:02 │武汉天源（301127）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-06-05 17:06 │武汉天源（301127）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-05-30 19:42 │武汉天源（301127）：向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 │
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│2025-05-30 19:42 │武汉天源（301127）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-05-30 19:42 │武汉天源（301127）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-06-26 18:26│武汉天源（301127）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
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武汉天源（301127）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/6f010393-01ff-48fd-be70-42a0b3d3c7fa.PDF
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2025-06-26 18:26│武汉天源（301127）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告
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武汉天源（301127）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/6d03ab6a-26e9-42ff-9eed-589708ed23ac.PDF
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2025-06-24 18:02│武汉天源（301127）：部分募投项目延期的核查意见
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中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为武汉天源集团股份有限公司（以下简称“武汉天源”或“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，对武汉天源部分募投项目
延期的事项进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1349 号）同意注册，公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 1
00 元，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额共计人民币 98,174.08 万元。中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 8 月 3 日出具了《武汉天源环保股
份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（众环验字〔2023〕0100043 号）。
二、募集资金的使用情况
根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金
（万元） 额（万元）
1 建水县第二自来水厂及配套管网工 10,357.90 8,000.00
程项目
2 长葛市城北污水处理厂及配套污水 11,888.97 5,000.00
管网工程项目
3 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工 11,299.42 5,000.00
程项目
4 孟州市污泥与固体废物资源化利用 42,710.57 30,000.00
项目
5 获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目 30,900.00 25,000.00
6 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
合计 134,156.86 100,000.00
公司于 2024年 8月 16日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 11 日召开了 2024 年
第四次临时股东会，并于 2024年 9 月 18 日召开了“天源转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集
资金用途的议案》，同意公司变更部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途，使用“孟州市污泥与固体废物资源化利用项
目”及“获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目”尚未使用的募集资金合计 42,411.57 万元（含利息收入及理财收益，实际转出金额以
转出当日募集资金专户余额为准）用于投资建设其他项目。其中，6,387.00 万元投资建设新项目“师宗县生活垃圾城乡一体化及转
运服务项目”，5,024.57 万元投资建设新项目“怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目”，剩余 31,000.00 万元（实际转出金额
以转出当日募集资金专户余额为准）投资建设存量项目“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目”。具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
三、部分募投项目延期具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
为了保证公司及全体股东权益，结合募投项目的实际建设进度，在保持项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模不变的
情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
序号 募投项目名称 调整前预计达到 调整后预计达到
可使用状态日期 可使用状态日期
1 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目 2025年6月30日 2025年12月31日
2 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工 2025年6月30日 2025年12月31日
程项目
3 获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目 2025年6月30日 2025年12月31日
（二）募投项目延期的原因
1、建水县第二自来水厂及配套管网工程项目
建水县第二自来水厂及配套管网工程项目（以下简称“建水项目”）涵盖取水工程、厂区工程和管网工程。目前厂区工程和管网
工程按计划推进，但取水工程因水库蓄水量不足导致船舶作业受阻，进度滞后于原计划。政府及主管部门正积极协调外部水源补给以
缓解水库缺水问题。基于建水项目实施进度、项目周期及资金使用安排等方面的考虑，经审慎评估，在不改变募集资金用途的前提下
，公司决定对建水项目进行延期，将达到预定可使用状态日期由原计划的2025年6月30日延期至2025年12月31日。
2、长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目
公司在推进长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目（以下简称“长葛项目”）实施过程中，为保障长葛项目质量和资金
安全，确保项目稳健实施，在严格确保募集资金用途不变的前提下，公司决定对长葛项目实施计划再次优化调整。经审慎决策，公司
决定将长葛项目达到预定可使用状态日期由原计划的2025年6月30日延期至2025年12月31日。
3、获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目
获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目（以下简称“获嘉项目”）虽在立项阶段经过充分可行性论证，但在实际建设过程中，由于业
主方配套基础设施建设进度仍然滞后，导致项目整体施工再次受到影响。公司在审慎评估后，决定对获嘉项目进行延期，将获嘉项目
达到预定可使用状态日期由原计划的2025年6月30日延期至2025年12月31日。
（三）部分募投项目延期对公司的影响
本次对部分募投项目实施进度的延期，是基于公司对项目的实际建设情况作出的审慎决策。本次延期事项仅涉及项目建设进度变
化，募投项目的实施主体、投资总额和资金用途均保持不变，符合募集资金使用的相关法律规定，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由
于在项目后续具体建设过程中，可能仍会面临市场环境变化、政策调整等不确定因素影响，公司将密切关注募投项目进展，及时做好
信息披露工作。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
四、审议程序及意见
公司于 2025年 6月 23日分别召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于部分募投项
目延期的议案》。根据相关规定，公司本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司将募投项目“建水县第二自来水厂及配套管网工程项目”“长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工
程项目”“获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目”预计达到可使用状态日期均延期至 2025 年 12 月 31 日，是结合公司业务发展及项
目实际建设情况后作出的审慎分析判断。募投项目延期未改变项目建设内容、投资金额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响，且符合公司长期发展规划。因此，董事会同意公司对部分募投项目进行延期。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主体、实施方式和投资规模，不存在变相改变募集资金投向的情形
，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募投
项目延期的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议审
议通过。该等事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/05cefae8-6695-4e31-8971-0fc29b6e7c2f.PDF
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2025-06-24 18:02│武汉天源（301127）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电话、微信等方式
向各位监事发出，会议于2025年 6月 23日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到会监事 3人，实际到会监事 3 人（其中委托
出席 1 人，监事雷奕女士因个人原因无法出席会议，授权委托监事会主席於德豹先生出席会议并行使表决权），符合召开监事会会
议的法定人数。本次会议由监事会主席於德豹先生召集和主持。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主体、实施方式和投资规模，不存在变相改变募集资金投向的情形
，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募投
项目延期的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
三、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。
2、保荐机构关于上述事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/a79ffa57-957c-4aa0-9e58-50b4eaab5e13.PDF
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2025-06-24 18:02│武汉天源（301127）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年6月18日
以电话、微信方式送达公司全体董事，会议于2025年6月23日上午10：30以现场结合通讯方式召开，其中独立董事袁天荣女士、姚颐
女士、董事长黄开明先生、董事陈少华先生以通讯方式参加。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，符合召开董事会会议的法
定人数。董事长黄开明先生因公务不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会认为：公司将募投项目“建水县第二自来水厂及配套管网工程项目”“长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工
程项目”“获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目”预计达到可使用状态日期均延期至2025年12月31日，是结合公司业务发展及项目实际
建设情况后作出的审慎分析判断。募投项目延期未改变项目建设内容、投资金额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，且符合公司长期发展规划。因此，董事会同意公司对部分募投项目进行延期。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
三、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。
2、保荐机构关于上述事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/a0b2e051-2858-4121-be2c-aa34bfaee025.PDF
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2025-06-24 18:02│武汉天源（301127）：关于部分募投项目延期的公告
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武汉天源（301127）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/416b2973-e946-4ce9-8ebc-e879e795066a.PDF
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2025-06-05 17:06│武汉天源（301127）：关于股份回购进展情况的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次
会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分公司
已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期公司实施股权激励或员工持股计划。在回购股份价格不超过人民币25.43元/股（含本
数）的条件下，按照本次回购金额上限人民币20,000万元进行测算，回购股份数量约为7,864,726股，回购数量约占公司截至2025年3
月31日总股本的1.22%；按照本次回购金额下限人民币 10,000万元进行测算，回购股份数量约为3,932,364股，回购数量约占公司截
至2025年3月31日总股本的0.61%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议
通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。具体内容详见公司于2025年5月6日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2025年5月31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,454,200股，占公司截至20
25年5月31日总股本的0.37%，最高成交价为16.945元/股，最低成交价为16.681元/股，成交总金额为人民币41,397,830.71元（不含
交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/423a9321-afa0-4258-a037-48e2f582f4de.PDF
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2025-05-30 19:42│武汉天源（301127）：向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
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武汉天源（301127）：向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f227eda4-b7ae-4361-948f-1824f5fc9e01.PDF
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2025-05-30 19:42│武汉天源（301127）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
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武汉天源（301127）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/19b89fac-fee8-4421-b04e-01ea265f3b93.PDF
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2025-05-30 19:42│武汉天源（301127）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2025 年 5 月 25 日以电话、邮件、微信
等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 5 月 30 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到会监事 3人，实际到会监事 3 人
，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席於德豹先生召集和主持。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
本议案涉及关联事项，全体监事均回避表决。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
因全体监事均回避表决，本议案监事会无法形成决议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/c993b839-0eb1-4726-9865-55fa475e9a83.PDF
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2025-05-30 19:42│武汉天源（301127）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告
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武汉天源（301127）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/e1c9977e-84f8-47f8-bfed-7e06ad97ffbd.PDF
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2025-05-30 19:42│武汉天源（301127）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年5月25日
以电话、微信方式送达公司全体董事，会议于2025年5月30日上午10:00时以现场结合通讯方式召开，其中独立董事袁天荣女士、姚颐
女士以通讯方式参加。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄开明先生因公务不便
主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司为控股子公司武汉天源能源有限公司（以下简称“天源能源”）提供财务资助主要是为了支持其业务
发展，用于第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏（新疆兴起航新能源有限公司1GW）项目建设，符合公司的整体利益，不会影响公司自身
的正常经营。董事会对天源能源的经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，天源能源经营管理情况正常，整体风
险可控。天源能源其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或提供相关担保，天源能源亦未提供反担保，但基于天源能源
为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次提供财务资助处于可控制范围，因此董事会同意本次
财务资助暨关联交易事项。
同时公司董事会授权公司经营管理层办理本次财务资助相关协议的签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等事
项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士、邓玲玲女士、陈少华先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》；
3、保荐机构关于上述事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d75523ae-81bf-4c90-825a-91bdb122a98d.PDF
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