公司公告☆ ◇301127 天源环保 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│天源环保（301127）：2024年一季度报告
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天源环保（301127）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/7c1e3da6-9bf0-4b9b-928d-5556d0117543.PDF
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2024-04-26 11:44│天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保2023年度持续督导跟踪报告
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天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保2023年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d96ace8b-e430-4e9f-a82c-8968480be2da.PDF
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2024-04-26 11:44│天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保2023年度定期现场检查报告
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天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保2023年度定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8c06ec38-164a-40d6-bfbf-2fe0e8dcbd50.PDF
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2024-04-19 15:44│天源环保（301127）：关于签订日常经营合同的公告
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天源环保（301127）：关于签订日常经营合同的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/4f1d9394-11bb-4c77-b6fe-fdc574060ce0.PDF
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2024-04-18 00:00│天源环保（301127）：关于天源环保募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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天源环保（301127）：关于天源环保募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/f546c240-2f2e-4433-b4d0-89533a514b90.PDF
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2024-04-18 00:00│天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担
│保暨关联交易的核查意见
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中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称“天源环保”
“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对天源环保 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易事项进
行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第
二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，根据公司 2024
年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 45 亿元（含）的综
合授信额度。
融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生及其配偶李娟女士的担保、公司或子公司固定资产抵押担
保、公司或子公司应收账款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。
上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授信额度及担保金额可在上述额度范围内的
公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。上述担保事项的具体担保期限以
与相关银行签订的担保协议为准，免于支付担保费用，公司及控股子公司以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使
用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关
联人将回避表决。本次授信及担保额度期限自公司 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开日止。在上述授信及
担保额度范围内，无须另行召开股东大会审议批准。
二、关联方基本情况介绍
（一）关联关系说明
黄开明、黄昭玮和李娟系公司的实际控制人，黄开明担任公司董事长，黄昭玮担任公司副董事长兼总裁，李娟担任公司董事。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司与黄开明、黄昭玮和李娟存在关联关系，黄开明、黄昭玮和李娟
为公司提供担保事项构成关联交易。
（二）其他事项
经查询，黄开明、黄昭玮、李娟不属于失信被执行人。
目前黄开明、黄昭玮、李娟信誉良好，具备对公司提供担保的能力。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为支持公司的发展，公司实际控制人黄开明、黄昭玮和李娟系拟无偿为公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，具体
担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与资金提供方的最终协议为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司实际控制人为公司融资事项无偿提供担保，有利于公司获得金融等机构的资金支持，满足公司的日常经营的资金需要，符合
公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年年初至本核查意见出具日，除本次交易及在公司正常领取薪酬外，与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关
系的其他关联人）累计已发生的经常性关联交易金额为 247.35 万元（未经审计），累计新增偶发性关联交易（如关联担保）金额为
20,544.60 万元（未经审计）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，公司及控股子公司对外担保总余额为 0 万元（不含对子公司的担保），占公司最近一期经审计归母净
资产的比例为 0%；公司及其子公司对子公司的担保总余额为 88,996.53 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 34.23%
；公司及控股子公司的担保总余额为 88,996.53 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 34.23%。公司及下属公司不存在
违规对外担保的情形。
七、相关审议程序
（一）董事会审议意见
董事会会认为：根据公司 2024 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申
请不超过人民币45亿元（含）的综合授信额度。融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生及其配偶李娟
女士的担保、公司或子公司固定资产抵押担保、公司或子公司应收账款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。公司
实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士为公司提供担保，该事项有利于公司长远发展，公司无需就该担保向担保人支付担保
费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）监事会审议意见
监事会认为：公司及控股子公司 2024 年度拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 45 亿元（含）的综合授信额度，公司实
际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士为公司融资事项提供担保，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展
的需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该议
案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构
申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事认为：公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易事项符合有关法律法规的规定。公司实际
控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士无偿为公司申请综合授信额度事项提供担保，解决了公司融资过程中需要提供担保的问题
，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形
。因此，我们一致同意公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的事项，并同意将该事项提交公司董事
会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事专门会议等资料，保荐机构认为：公司实际控制人黄开明、黄昭玮、李娟为公司
2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，系为支持公司业务发展，并未收取任何费用，有利于公司正常的
生产经营活动，此事项符合公司和全体股东的利益。上述担保事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议。本事项已经公
司董事会（关联董事已回避表决）、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。保荐机构对
本次关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/df9c825e-8972-458c-b708-94a7d9e5a608.PDF
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2024-04-18 00:00│天源环保（301127）：关于2023年度利润分配预案的公告
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武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开的第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十
六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如
下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为282,725,634.60元
，母公司2023年度实现净利润为247,847,745.41元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金后，当年实现
可供股东分配的利润为223,062,970.87元，加上年初未分配利润576,066,598.15元，公司已于2023年进行了2022年度的利润分配，分
配金额20,911,540.00元（含税），截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为729,316,360.42元。
为积极回报公司股东，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体运营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会
提议公司2023年度利润分配预案如下：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每1
0股转增4股，不送红股。截至本次董事会审议日，公司扣除回购股份后的总股本为415,085,400股（具体以实施权益分派股权登记日
扣除回购股份后的总股本为基数分配），预计派发现金红利70,564,518.00元
（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。转增股本前本公司总股本为420,232,370股，转增股本后公司总股本增至586,266,5
30股。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配总
额不变”的原则对现金分红比例进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对转增股本比例进行调整。
二、2023年度利润分配预案的合理性、合规性
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《武汉天源环保股份有限公司未来三年（2022年—2024年）股东
分红回报规划》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。
三、审议程序及相关意见说明
1、董事会审议情况
拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至本次
董事会审议日，公司扣除回购股份后的总股本为415,085,400股（具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本为基数分
配），预计派发现金红利70,564,518.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。转增股本前本公司总股本为420,232,370股，
转增股本后公司总股本增至586,266,530股。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配总
额不变”的原则对现金分红比例进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对转增股本比例进行调整。
2、监事会审议情况
公司于2024年4月16日召开的第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：
公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司制定的《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划》
的相关规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东，特别是
中小股东利益的情形。
四、他情况说明及相关风险提示
1、此次利润分配方案综合考虑公司目前及未来经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露，并按照规定进行内幕信息知情人登记工作。
3、本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
2、《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/ec44570e-e672-4894-86e8-174555c61407.PDF
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2024-04-18 00:00│天源环保（301127）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告
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天源环保（301127）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告。
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2024-04-18 00:00│天源环保（301127）：关于举行2023年度业绩网上说明会的公告
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武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日披露了《2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投
资者更深入全面地了解公司的经营业绩、发展战略、利润分配预案等情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，
公司拟定于 2024年 4月 25日（星期四）15:00-16:30举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行
，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长黄开明先生，副董事长、总裁黄昭玮先生，独立董事袁天荣女士，财务负责人、董事会秘
书邓玲玲女士，保荐机构代表钱亮先生。（如遇特殊情况，参会人员将有调整。）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交
您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互
动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/b033f944-f182-4e6e-b739-012d0d4bea7e.PDF
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2024-04-18 00:00│天源环保（301127）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和
要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，
维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作
情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。
现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：
一、2023 年度监事会工作情况
2023 年，公司监事会共召开了 10 次会议，共审议通过了 35 项议案。
二、监事会履行职责情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，对公司规范运作
情况、公司财务情况、关联交易等相关事项进行了认真监督检查，对相关议案发表了书面审核意见，并做出了相关决议。
1、公司规范运作情况
监事会成员通过列席本年度各次董事会会议、股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经
营运作的情况进行监督。
监事会认为：2023 年度，公司所有重大决策程序合法合规、符合《公司章程》及制度的规定；公司已建立较为完善的内部控制
制度。监事会在公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司股东大会、董事会决议、履行各自职责的过程中，没有发现违反法律
法规、公司章程或有损于公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况实施了有效的监督和检查，认为本报告期内，公司财务状况及经营业绩良好，
财务会计控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题
。
报告期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2023 年度《审计报告》，该审计报告真实、客观
地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查募集资金管理和使用情况
2023 年，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及《公司章程》的要求对募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情况，不存在违反法律法规及损害股东尤
其是中小股东权益的行为。
4、检查公司关联交易情况
2023 年，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。监事会认为公司发生的关联交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相
关法律法规的要求，符合公司实际生产经营的需求，遵循市场原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
股东利益的情形，监事会均发表了明确同意意见。
5、对外担保情况
经核查，报告期内公司新增担保的对象均为公司的全资子公司，担保风险可控，公司对子公司具有控制权，且已制定了严格的对
外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司不
存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 12 月 31 日的违规对外担保情况，未发生损害公司股东利益或造
成公司资产流失的情况。
6、收购、出售资产情况
2023 年，公司未发生重大收购、出售资产的情况，未发生内幕交易事项，未发生损害公司、股东权益的情况，未造成公司资产
流失。
7、公司内部控制建设情况
监事会对公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的核查，认为：公司已经建立了较为完善的法人治
理结构并能够有效执行，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司内部控制制度执行情况良好，符合公司现
阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
8、内幕信息知情人管理制度实施情况
2023 年，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督检查。公司按照中国证监会和深圳证券交易所的
要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在
公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人
严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，维护了广大投资者的合法权益。
9、信息披露事务管理制度检查情况
监事会对 2023 年度公司信息披露事务情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格遵守相关法律法规及公司《信息披露事务
管理制度》的要求，坚持“真实、准确、及时、完整、公平”的披露原则，不存在应披露未披露的情形，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
三、2024 年度监事会工作计划
2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的
职责，进一步促进公司的规范运作。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况,督促公
司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更
好地维护股东的权益。
（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点
关注公司高风险领域。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知
识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/f6cdead6-24fd-4382-9221-fdd554e42c31.PDF
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2024-04-18 00:00│天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/0ab8ea30-465f-4230-8f21-8870aa784e02.PDF
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2024-04-18 00:00│天源环保（301127）：2023年度财务决算报告
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2023 年度，公司以战略规划及年度经营目标为指引，对外进一步加强市场销售及推广工作，承接大型项目能力有较大幅度提升
；对内不断提高研发能力和管理水平，经过全体员工的不懈努力，公司实现了业绩的稳定增长。公司 2023年度财务报告已经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2023年主要财务指标及经营财务情况报告
如下：
一、公司 2023 年度主要会计数据和财务指标
单位：元
项目 本年度 上一年度 本年比上年增减（%）
营业收入 1,947,120,092.64 1,272,187,257.75 53.05%
归属于上市公司股东的净利润 282,725,634.60 202,073,780.06 39.91%
归属于上市公司股东的扣除非经 273,966,401.69 186,980,396.52 46.52%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -104,163,920.45 116,294,335.63 -189.57%
基本每股收益 0.69 0.49 40.82%
稀释每股收益 0.66 0.49 34.69%
加权平均净资产收益率 12.59% 9.98%
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