公司公告☆ ◇301128 强瑞技术 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 19:44 │强瑞技术（301128）：独立董事述职报告-曾志刚 │
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│2025-04-21 19:44 │强瑞技术（301128）：独立董事述职报告-曾港军 │
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│2025-04-21 19:44 │强瑞技术（301128）：独立董事述职报告-强晓阳 │
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│2025-04-21 19:43 │强瑞技术（301128）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-21 19:42 │强瑞技术（301128）：关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 │
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│2025-04-21 19:42 │强瑞技术（301128）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-21 19:42 │强瑞技术（301128）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-21 19:42 │强瑞技术（301128）：关于子公司业绩承诺完成情况的公告 │
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│2025-04-21 19:42 │强瑞技术（301128）：2024年度内部控制有效性的自我评价报告 │
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│2025-04-21 19:42 │强瑞技术（301128）：关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届的公告 │
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2025-04-21 19:44│强瑞技术（301128）：独立董事述职报告-曾志刚
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尊敬的各位股东：
本人自 2019 年 6 月 28 日起受聘担任深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。作为公司的独立董
事，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事制度》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司
董事会会议和股东大会，会议中认真审议各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，不受公司主要股东、
实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利
益。现就本人在 2024 年度任职独立董事期间的履职情况汇报如下：
一、2024 年度出席公司会议及表决情况
在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会。本人因个人工作原因未能出席 1 次股东大会，除此以外本人亲自出
席其他全部董事会会议，认真履行了独立董事的义务，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的
要求，合法有效。任职期间，本着勤勉、尽责的原则，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相关人员保持沟通，对所
有审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、2024 年履职期间独立董事专门会议及表决情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，本人对《关于子公司业绩承诺完成情况及补偿情况的议
案》《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》等事项发表了同意意见；
2024 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，本人对《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案
》等事项发表了同意意见；
2024 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会独立董事第三次专门会议，本人对《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更
的议案》《关于调整募集资金投资项目实施地点的议案》等事项发表了同意意见。
三、2024 年度董事会专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，带领审计委员会成员，在年度审计开展前，预先与公司审计注册会计师进行了充分的
沟通，听取注册会计师的审核意见，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行深入的交流。同时，主持开展了审计委员会的有关工
作，每季度召开审计委员会，听取内审部门对公司的内部控制实施情况的汇报，对公司生产经营状况、内部审计事项、内部控制管理
与执行、日常经营情况等事项进行了审查。
本人作为公司董事会提名委员会委员，根据公司实际情况，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等
进行综合考评，切实维护公司及股东利益。
四、与内审部门及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人与公司内部审计部门相关人员及会计师事务所就年度审计工作安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多
次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行交流，维护了审计结果的客观、公正。主要工作内容如下：
2024 年 3 月，本人亲自参加董事会审计委员会，与公司内审部门进行沟通交流，对公司 2023 年度审计重大事项进行了沟通，
听取了内审部门汇报公司 2023年度内部审计报告及 2024 年度内审工作计划安排。
2024 年 4 月，本人亲自参加董事会审计委员会，听取天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）汇报公司 2023 年度审计中的关
键事项，并对公司编制的《2024年第一季度报告》进行审核。
2024 年 5 月，本人亲自参加董事会审计委员会，听取了公司内审部门汇报的 2024 年第一季度内部审计报告。
2024 年 8 月，本人亲自参加董事会审计委员会，听取了公司内审部门汇报2024 年半年度内部审计报告，对公司 2024 年半年
度的经营情况进行审查，并对公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要进行审核。
2024 年 10 月，本人亲自参加董事会审计委员会，听取了公司内审部门汇报2024 年第三季度内部审计报告，对公司 2024 年第
三季度的经营情况进行审查，并对公司编制的《2024 年第三季度报告》进行审核。
2024 年 12 月，本人亲自参加董事会审计委员会，通过邀标选聘程序对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师
事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的职业资格等方面进行讨论，同意聘任中审众环为 2024 年度审计机
构，并与年审会计师进行沟通，听取了公司内审部门 2025年度审计计划的安排。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人持续关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风
险，利用自身在财务管理方面的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股
东的利益。
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，及时履行信息
披露义务，确保公司 2024 年度真实、准确、完整地完成了信息披露工作，有效维护了公司全体股东的合法权益。
（三）本人认真出席公司召开的各股东大会，在股东大会上，针对会上审议的议案，与现场参加会议的中小股东进行交流讨论，
核实中小股东关注的问题。
六、对公司现场调查的情况
本人在任职期间，除出席上述多次会议外，还多次前往公司各厂区或与各位董监高进行现场沟通，累计现场工作时间达到 15 个
工作日，对公司的经营情况进行了审慎检查，并与公司董事、监事及高级管理人员经营管理层进行面对面交流，认真听取管理层对公
司各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解公司发展规划和日常经营情况。在公司董事会会议中做到独立、客观、审慎
地行使表决权。
此外充分运用自己在行业方面的专业知识为公司提出参考性建议，为公司董事会的科学决策起到了积极作用。
七、培训和学习情况
本人将继续加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力
，形成自觉保护股东权利的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促
进公司的规范运作。
八、其他说明
2024 年在本人担任独立董事期间，未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生；未有
提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2025 年，本人在担任公司独立董事期间将继续忠实地履行自己的职责，本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项
的决策，并发挥自己的专业特长为公司发展提供更多的合理化建议，董事会的科学决策提供好的参考意见。按照相关法律、法规和规
范性文件的要求以及《公司章程》等制度的规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的整体利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/397cbd04-2713-47b8-99b4-11950b08a849.PDF
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2025-04-21 19:44│强瑞技术（301128）：独立董事述职报告-曾港军
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强瑞技术（301128）：独立董事述职报告-曾港军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e379dfc9-8e2e-4060-b755-cd53ad493ba1.PDF
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2025-04-21 19:44│强瑞技术（301128）：独立董事述职报告-强晓阳
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强瑞技术（301128）：独立董事述职报告-强晓阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0bddd4a2-3c7e-4cdf-9a1d-7faad5edc1b2.PDF
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2025-04-21 19:43│强瑞技术（301128）：关于召开2024年度股东大会的通知
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强瑞技术（301128）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/651aa95c-4d62-49ee-81d6-c025a909fed4.PDF
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2025-04-21 19:42│强瑞技术（301128）：关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
1、公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司总股本73,886,622.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 6 元（含税），共计派发现金红利人民币 44,331,973.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4 股，本次不送
红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定相关情形的，应当提示其股票交易
可能被实施其他风险警示。
一、审议程序
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18日召开的第二届董事会独立董事第五次专门会议、
第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
，该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司实际情况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，符
合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意此次权益分配预案。
（二）董事会意见
公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 97,547,736.74 元，其中母公司净利润 56,034,069.96 元。为了积极回
报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在结合公司的实际情况、保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟以 2024 年 12
月 31 日的总股本 73,886,622.00 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），共计派发现金股利人民币 44,331,973.
20 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 29,554,649 股。本次不送红股，剩余未分配利润结转至下
一年度。若提案后至实施前公司股本发生变动，按照分配总额不变原则，对本次权益分配预案进行调整。董事会认为：上述权益分配
预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利
益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为，公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，兼顾了对投
资者的合理回报和公司自身的可持续发展，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。监事会同意公司 2024 年度
利润分配及公积金转增股本预案，并将该议案提交公司2024 年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配及公积金转增股本预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润 97,547,736.74 元，其中母公司净利润 56,034,069.96 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2024 年
实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,603,407.00 元，公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 69,229,675.77
元，合并报表未分配利润为 225,698,270.82 元。
结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，为了保障股东合理的投资回报，综合考虑公司正常经营和长远发展需要，
现提议 2024 年度利润分配预案如下：
拟以总股本 73,886,622.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发现金红利人民币 44,331,97
3.20（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 29,554,649 股，转增后公司总股本 103,441,271股。剩余
未分配利润结转至下一年度。若在权益分配预案公布后至实施前公司总股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为
基数，公司将按照按照分配总额不变原则，对本次权益分配预案进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 44,331,973.20 51,720,635.40 36,943,311.00
回购注销总数 0 0 0
归属于上市公司股东 97,547,736.74 55,745,037.73 38,418,881.14
的净利润（元）
研发投入（元） 103,005,339.92 70,659,991.14 51,478,670.78
营业收入（元） 1,126,529,989.82 674,219,987.56 456,621,552.81
合并报表本年度末累 225,698,270.82
计未分配利润（元）
母公司报表本年 69,229,675.77
度末累计未分配
利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 132,995,919.60
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 63,903,885.20
均净利润（元）
最近三个会计年 132,995,919.60
度累计现金分红
及回购注销总额
（元）
最近三个会计年 225,144,001.84
度累计研发投入
总额（元）
最近三个会计年 9.97%
度累计研发投入
总额占累计营业
收入的比例（%）
是否触及《创业板 否
股票上市规则》第
9.4 条第（八）项
规定的可能被实
施其他风险警示情形
公司 2024 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2022—2024 年度）
累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：2023年 31,270.33万元，2024年 4,059.38万元，其分别占总资产的比例为 26.3
1%、2.56%，均低于 50%。
（二）2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的合理性说明
公司本次权益分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，与实际情况相匹配，具备
合法性、合规性、合理性，本次利润分配及公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发
展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次分配预案不会造成公司流动资金短缺或
其他不利影响。充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。
四、其他情况说明及相关风险提示
本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风
险。
五、备查文件
1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
3、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会独立董事第五次专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/907f4217-15b9-4b44-8087-88f5051f7e70.PDF
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2025-04-21 19:42│强瑞技术（301128）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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强瑞技术（301128）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1c083c63-efca-4b02-acef-8f65af39dfe6.PDF
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2025-04-21 19:42│强瑞技术（301128）：2024年年度财务报告
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强瑞技术（301128）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/af61b161-c690-4352-943d-822e94c4f4a0.PDF
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2025-04-21 19:42│强瑞技术（301128）：关于子公司业绩承诺完成情况的公告
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强瑞技术（301128）：关于子公司业绩承诺完成情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/42c85c85-9ddb-431e-b0f0-b678d626497a.PDF
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2025-04-21 19:42│强瑞技术（301128）：2024年度内部控制有效性的自我评价报告
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强瑞技术（301128）：2024年度内部控制有效性的自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c5d41c91-f1e1-4a9a-b667-3532e21dc6e8.PDF
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2025-04-21 19:42│强瑞技术（301128）：关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届的公告
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强瑞技术（301128）：关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/06a52827-2b8e-4348-9240-44d1cb0634cb.PDF
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2025-04-21 19:42│强瑞技术（301128）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司全体监事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和
《公司章程》等相关规定，认真履行职责，依法行使职权，本着对股东负责的精神，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会
、列席公司董事会会议等多种形式，了解和掌握公司生产经营等方面的情况，参与公司重大经营决策讨论，对公司的依法运作、经营
管理、公司董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行了有效的监督，维护了公司和全体股东的利益。现将 2024年度监事会主要
工作情况报告如下：
一、2024 年监事会的主要工作情况
（一）参加会议及召开会议情况
2024 年，公司全体监事分别参加 4 次股东大会，列席了 8 次董事会会议，自行召开了 7次监事会，会议召开内容如下：
时间 届次 序 议案内容
号
2024年 第二届监事会 1 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4月 18 第十二次会议 2 关于公司《2023年度财务决算报告及 2024年度财务
日 预算报告》的议案
3 关于公司 2023年度利润分配方案的议案
4 关于公司《2023年度内部控制有效性的自我评价报
告》的议案
5 关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项
报告》的议案
6 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
7 关于子公司业绩承诺完成情况及补偿情况的议案
8 关于公司及子公司日常关联交易预计的议案
9 关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案
10 关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案
11 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议
案
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