公司公告☆ ◇301128 强瑞技术 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 19:54│强瑞技术（301128）：关于股东减持计划期限届满暨减持结果的公告
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强瑞技术（301128）：关于股东减持计划期限届满暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/b23a3f09-3f15-4222-b533-d11f8c861b2a.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的公告
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关
于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》，现将申请综合授信额度事宜公告如下：
一、综合授信额度概述
为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币 100,000 万
元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。
本授信额度项下的贷款主要用于提供公司及子公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷
款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步
协商确定，并以正式签署的协议为准。
在上述综合授信额度内，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。
以上授信额度和授权事宜的有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。有效期内，授信额度
可循环使用。
如在上述有效期内，公司有新增子公司（含孙公司），则新增子公司也可在上述授信总额度范围内使用授信额度。
本次申请授信事宜尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，自本次申请授信事宜通过后，公司将在实际签署合同时予以披露
相关进展信息。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》
，同意公司及子公司（含新增子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计为人民币 100,000 万元整（最终以银行实际审批
的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。在上述综合授信额度内，提请股东大会授权董事长或董事
长指定的授权代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。以上授信额度和授权事宜的有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之
日起至 2024 年 12 月 31 日止。有效期内，授信额度可循环使用。
（二）监事会审议情况
公司 2024 年 4 月 18 日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》
，认为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，符合公司发展战略，不存在损害公司利益的情况，同意提交2023 年度股东大会
审议。
三、备查文件
1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/3a2b67ae-a8e4-4d4a-a9b5-190fef358e1a.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的公告
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十二次会议审议通过《关于关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议案》，同意公司对募投项目做如下调整：
1、增加全资子公司深圳市强瑞精密装备有限公司（以下简称“强瑞装备”）为“夹治具及零部件扩产项目”的实施主体；
2、增加“深圳市龙华区侨安科技园 A 栋厂房 1 楼”作为“夹治具及零部件扩产项目”的实施地点；
本次募投项目调整的议案，不涉及变更募投项目用途，无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 2
9.82 元，募集资金总额为人民币 550,826,094.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 57,345,701.23 元，实际募集资金净额为
人民币493,480,392.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月4 日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具天职业字[2021]42618 号《验资报告》。
（二）募集资金的管理
经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司于 2021 年 11 月 12 日分别与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“
江苏银行深圳支行”）、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行
（以下简称“民生银行深圳分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海浦东银行深圳分行”）、招商银行
股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存放于
为上述募集资金专户，并进行严格的管理。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至本公告日，募集资金具体使用情况如下：
项目名称 募集资金承诺投资金额 累计投入金额 募集资金投资进度
（万元） （万元） （%）
夹治具及零部件扩产 13,471.20 4,107.44 30.49%
项目
自动化设备技术升级 6,575.22 751.95 11.44%
项目
研发中心项目 9,971.70 2,387.47 23.94%
信息化系统建设项目 3,613.00 124.97 3.46%
补充流动资金 4,000.00 4,178.09 104.45%
合计 37,631.12 11,549.92 --
注：补充流动资金项目的投资进度超过 100%是因为公司将部分闲置募集资金用于理财获得利息收益。
（二）使用超募资金购买资产暨对外投资
1、公司于 2022 年 1 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超
募资金购买资产暨对外投资的议案》，使用超募资金共计 4,050 万元人民币对昆山市福瑞铭精密机械有限公司（以下简称“昆山福
瑞铭”）进行投资，本次增资及转让完成后公司持有昆山福瑞铭 51.00%的股权。截至本公告日，公司已使用超募资金账户中 3,150
万元用于上述主体的投资事宜。
2、公司于 2023 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第八次（临时）会议、第二届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于
使用自有资金及超募资金购买资产暨对外投资的议案》，公司拟使用自有资金 1,000 万元及首次公开发行超募资金 4,085 万元，共
计 5,085 万元，用于对深圳市三烨科技有限公司（以下简称“三烨科技”）、东莞维玺温控技术有限公司（以下简称“维玺温控”
）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称“维德精密”）（以上统称“标的公司”）进行投资，交易完成后公司合计持有三烨科
技 49%股权、维玺温控 49%股权、维德精密 51%。截至公告披露日，公司已完成全部超募资金款项支付。
（三）募集资金进行现金管理的使用情况
截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理未到期赎回余额 10,000 万元。
（四）超募资金补充流动资金的情况
1、公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币 4,500 万元，用于与主营业务相
关的生产经营，具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。2022
年度，公司合计使用 2,000 万元超募资金用于暂时性补充流动资金，2023 年 5 月 10 日，公司已归还暂时性补充流动资金的 2,0
00 万元超募资金。
2、2023 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币 4,800 万元，用于与主营业务相关的生
产经营，具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。2023 年度
，公司合计使用 2,800 万元超募资金用于暂时性补充流动资金。2024 年 4 月 16 日，公司用于暂时性补流的 2,800 万元超募资金
已全部归还。
三、本次调整募集资金投资项目的具体内容及原因
按照公司内部分工，强瑞技术主要负责除富士康系外其他客户的订单交付，全资子公司强瑞装备负责富士康等苹果系客户的订单
交付。近年来，苹果相关治具、零部件产品是公司重要的增量订单来源之一，公司为苹果相关治具及零部件产品配套建设的生产线近
年来扩产需求较大。为了充分利用募集资金，提升公司盈利能力，公司决定增加全资子公司强瑞装备为“夹治具及零部件扩产项目”
的实施主体，相应增加强瑞装备所在的主要生产经营场所为该募投项目的实施地点。
本次调整前，公司“夹治具及零部件扩产”项目的实施主体和实施地点如下：
实施主体 实施地点
强瑞技术 1、深圳市龙华区观湖上坑社区侨安科技工业园 D栋厂房 1楼
2、深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路 4 号金美威第二工业园
B 栋 1 楼 101-1
本次调整后，公司“夹治具及零部件扩产”项目的实施主体和实施地点如下：
实施主体 实施地点
强瑞技术 1、深圳市龙华区观湖上坑社区侨安科技工业园 D栋厂房 1楼
强瑞装备 2、深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路 4 号金美威第二工业园
B 栋 1 楼 101-1
3、深圳市龙华区观湖上坑社区侨安科技工业园 A栋厂房 1楼
四、本次调整募集资金投资项目对公司的影响
本次调整募集资金投资项目有利于公司提高募集资金使用效率，充分利用募集资金，提升公司盈利能力。上述调整事项不存在损
害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规
划。公司将密切关注市场环境变化，加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议案
》。董事会同意公司对“夹治具及零部件扩产项目”的调整。
（二）监事会审议情况
2024 年 4 月 18 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议案
》。经审核，监事会认为公司调整募集资金投资项目实施主体、实施地点的事项，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，
未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不
利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。监事会同意该调整事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：本次变更事项是公司根据实际情况做出的决定，已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序符合相关规
定，保荐人对该事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c4c4c676-a80b-4f0c-9d3b-4ae96b3fab84.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：关于子公司维德精密2023年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
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强瑞技术（301128）：关于子公司维德精密2023年度业绩承诺完成情况的专项审核报告。
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：国信证券关于强瑞技术使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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强瑞技术（301128）：国信证券关于强瑞技术使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/bcebb5b0-3e0d-4237-a5c2-589df02d02be.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：关于公司及子公司日常关联交易预计的公告
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强瑞技术（301128）：关于公司及子公司日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/4275671d-8783-418d-8036-5b94938718c1.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《公司章程》等有关规定，深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司
”）监事会对 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：
2023 年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立完
善了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利
益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范
和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/3802b198-d91a-437f-889c-e83061e2ce33.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：关于公司及子公司担保额度预计及授权的公告
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强瑞技术（301128）：关于公司及子公司担保额度预计及授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/70377d35-d1fc-4616-8700-b73feaf01802.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：2024年一季度报告
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强瑞技术（301128）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/66e8de0c-5978-4580-b11c-3c3311580061.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：2023年年度报告
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强瑞技术（301128）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/6a86a0b8-d6ae-4eef-ad2b-e47db1180274.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：董事会决议公告
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强瑞技术（301128）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/81666060-271b-42ec-b2a5-4bbe31ed20b6.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：关于2023年度利润分配方案的公告
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润 55,745,037.73 元，其中母公司净利润 42,699,435.01 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2023 年
实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,269,943.50 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 70,519,648.21
元，合并报表未分配利润为 185,474,576.48 元。
结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，为了保障股东合理的投资回报，综合考虑公司正常经营和长远发展需要，
现提议 2023 年度利润分配方案如下：
拟以总股本 73,886,622.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），共计派发现金红利人民币 51,720,63
5.40 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。若在利润分配方案公布
后至实施前公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比
例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》《深圳市强瑞精密技术股份有限公司上市后分红回报规划》等相关规定，符合公司的
利润分配政策和股东回报规划，与实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利
于与全体股东分享公司成长的经营成果。
三、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同
意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，认为
公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，兼顾了对投资者的合理回报和公司自身的可持续发展，符
合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案，并将该议案提交公司 2023 年
度股东大会审议。
四、备查文件
1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/9472a834-e94d-403f-89b1-60d2cfa5967c.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：监事会决议公告
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强瑞技术（301128）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/261de42f-e6af-4a81-8386-cc229858ca6c.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立
性的相关要求。
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/5029f9cc-c3c1-4f8e-ad2c-4da005372a2d.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：国信证券关于强瑞技术2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告
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强瑞技术（301128）：国信证券关于强瑞技术2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/ea616d19-4896-4407-804b-d4645499c93b.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
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强瑞技术（301128）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/116151d4-c1e4-4178-ac15-b9ac21603357.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
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强瑞技术（301128）：2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1e72c767-4a34-4e2b-9bb1-39da9895d9be.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
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强瑞技术（301128）：关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b5f032af-106b-4c01-9d1a-955292b1fa43.PDF
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2024-04-20 00:00│强瑞技术（301128）：关于会计政策变更的公告
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强瑞技术（301128）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/83f1861b-3989-4352-b79e-b95f4aa31433.PDF
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