公司公告☆ ◇301128 强瑞技术 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-24 15:52 │强瑞技术（301128）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 15:46 │强瑞技术（301128）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 18:22 │强瑞技术（301128）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 18:22 │强瑞技术（301128）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-07 18:25 │强瑞技术（301128）：国信证券关于强瑞技术2024年度定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-07 18:25 │强瑞技术（301128）：国信证券关于强瑞技术2024年度持续督导培训情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-31 18:32 │强瑞技术（301128）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:19 │强瑞技术（301128）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:19 │强瑞技术（301128）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:17 │强瑞技术（301128）：关于2025年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 15:52│强瑞技术（301128）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日。
2、业绩预告情况：□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：9,000.00万元–11,000.00万元 盈利：
的净利润 比上年同期增长：61.45% -97.33% 5,574.50万元
扣除非经常性损益后 盈利：8,000.00万元–10,000.00万元 盈利：
的净利润 比上年同期增长：110.85% - 163.57% 3,794.08万元
二、与会计师事务所的沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年度，公司的主营业务没有发生重大变化，公司预计2024年度业绩较上一年同期增长的主要原因如下：
（1） 公司主要下游之消费电子行业市场需求有所回暖，且公司部分核心客户在移动智能终端领域的业务有所恢复，使得下游客
户对公司的总体需求量有所增长，公司及时响应客户的增量订单需求，相关的业务收入同比实现较大幅度增长；
（2）公司持续拓展智能终端以外其他新兴市场的效果逐渐显现。2024年度公司积极把握服务器、智能汽车等下游行业快速发展
的机遇，持续拓展相关业务，有效提升公司业务规模和抗风险能力，并在该等细分领域实现业务规模的较快增长；
（3）随着AI产品的爆发式增长，相关的算力需求带动服务器市场快速扩张，公司前期通过对外投资布局的散热器相关产品的市
场需求亦随之增长，2024年度公司散热器产品收入实现较大增幅，提升了公司的盈利水平。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司将在2024年年度报告中详细披露经会计师事务所审计后的有关财务数据，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/c036327b-e325-4381-b19d-8e1d3684d350.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 15:46│强瑞技术（301128）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
强瑞技术（301128）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/de68f5ed-8fc8-4655-a899-7ec0a514641f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 18:22│强瑞技术（301128）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
强瑞技术（301128）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/9732b935-5a51-4d90-8eca-1a393abaddb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 18:22│强瑞技术（301128）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年1 月 15 日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30，13:
00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15日（星期三）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道 308 号侨安科技园 C栋厂房四楼 1 号会议室。
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长尹高斌先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 71人，代表股份 42,780,159股，占公司有表决权股份总数的 57.8997％。其中：通过现场投票的股
东 5人，代表股份 42,636,959股，占公司有表决权股份总数的 57.7059％。 通过网络投票的股东 66人，代表股份 143,200股，占
公司有表决权股份总数的 0.1938％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 143,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1939％。其中：通过现场投票的
中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 143,200股，
占公司有表决权股份总数的 0.1938％。
（八）会议出席或列席人员：本公司董事长尹高斌先生、董事左文广先生、吴维萍先生、黄国平先生，董事兼董事会秘书游向阳
先生，独立董事强晓阳先生、曾港军先生；公司监事唐汇明先生，以及公司聘请的见证律师叶骏先生、董洁清女士，保荐代表人钟宏
先生。公司副董事长刘刚先生、独立董事曾志刚先生、监事赵迪先生、傅飞晏女士因工作原因未能出席本次会议，已向董事会请假。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议案》
总表决情况：
同意 42,767,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9712％；反对 7,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0166％；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意 131,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4166％；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.9546％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.6288％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：叶骏、董洁清
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2025 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/69cf720b-a1ab-4fcb-8c47-4eca55634be0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-07 18:25│强瑞技术（301128）：国信证券关于强瑞技术2024年度定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
强瑞技术（301128）：国信证券关于强瑞技术2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/2dc95a97-0be9-4708-9c11-9f096bec634b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-07 18:25│强瑞技术（301128）：国信证券关于强瑞技术2024年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“强瑞技术”或“公司”）首次公开发行股票并于 2021 年 11 月 10 日在创业板
上市。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为本次发行的保荐人，指定张华、魏安胜担任保荐代表人，持续督导期间
为 2021年 11月 10日至 2024年 12月 31日。2024年 1月，因原保荐代表人魏安胜退休，强瑞技术持续督导保荐代表人由张华和魏安
胜变更为张华和钟宏。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3 号——保荐业务》等相关要求，国信证券持续督导小组于 2024 年 12 月对强瑞技术实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相
关人员进行了 2024 年度持续督导现场培训，现将相关情况报告如下：
一、培训对象
强瑞技术实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员
二、培训人员
保荐代表人张华、钟宏
三、培训内容
本次培训于公司会议室举行，培训时间为 2024 年 12 月 30 日。本次培训主要介绍了并购重组近期相关情况、新国九条及严格
退市制度和股东减持等相关政策，并分享了并购重组内幕信息泄露及标的资产财务造假、募集资金违规使用、信息披露违规及股东违
规减持等违法违规案例，达到了警示作用。国信证券保荐代表人及持续督导项目组与被培训人员进行了充分交流，并解答了被培训人
员现场咨询的问题。
四、本次培训的效果
通过此次培训授课，强瑞技术的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员更加深入地理解了中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所相关法律、法规和相关业务规则，加深了对近期并购重组市场变化、部分新规等内容的了解和认识，提高了公司董
事、监事、高级管理人员等相关人员的规范运作意识。全体参训人员均认真学习并进行充分沟通交流，积极配合，本次达到了预期目
标，取得了较好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/c47deb61-c52c-4c83-a87a-8f81ad89af42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-31 18:32│强瑞技术（301128）：关于注销部分募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014
号）同意注册，深圳市强瑞技术精密股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 股
，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 29.82 元，募集资金总额为人民币 550,826,094.00 元，扣除发行费用(不含增
值税)人民币57,345,701.23 元，实际募集资金净额为人民币 493,480,392.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 20
21 年 11 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2021]42618 号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司于 2021 年 11 月
12 日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-004），公司与江苏银行股份有限公司深圳分行、中国民
生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深
圳分行”）、平安银行股份有限公司深圳分行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、本次注销募集资金专户的情况
（一）本次注销的募集资金专户
开户行 银行账号 项目名称
浦发银行深圳分行 79040078801400001759 补充流动资金
（二）本次注销的募集资金专户的使用情况
鉴于公司存放在浦发银行账号为 79040078801400001759 募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕，上述募集资金专户将
不再使用，为方便账户管理，减少管理成本，公司近日对上述募集资金专户办理了注销手续，并将该账户所剩余额（1,249.35 元，
全部为募集资金产生的利息）转入公司基本账户。该部分募集资金专户注销后，公司与浦发银行深圳分行、国信证券股份有限公司签
署的与该账户相关的《募集资金三方监管协议》同时终止。
四、备查文件
1、募集资金专户注销的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/d3aa33f2-c4d3-4060-a3ef-2c99ff3db72e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:19│强瑞技术（301128）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（
临时）会议审议通过，公司决定于2025年1月15日（星期三）召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的
议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1
3:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月15日9:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年1月10日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年1月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件2），代
理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼1号会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的 √
议案》
2、审议与披露情况：上述议案相应已经公司第二届董事会第二十次（临时）会议、第二届监事会第十八次（临时）会议审议通
过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2025年1月13日-2025年1月14日9:00至17:00
2、现场参会登记地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表（见附件1）并提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书（见附件2）并提交出席
人身份证复印件。
（2）自然人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表（见附件1）并提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证
明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附件2）并提交出席人身份证复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件的方式登记，电子邮件须在登记时间截止前送达本公司邮箱，并请在发
送电子邮件与公司进行登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
5、会议联系方式：
联系人：傅飞晏
联系电话：0755-21005172（董事会办公室）
电子邮箱：IR@sz-qiangrui.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
对于本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/0febb691-708c-4345-91f4-efa8f86059e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:19│强瑞技术（301128）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
强瑞技术（301128）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/388bd957-b876-4cd8-9c0d-959075fa2610.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:17│强瑞技术（301128）：关于2025年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
强瑞技术（301128）：关于2025年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/efc072f6-df7b-49d0-b088-3f7f8fb31481.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:16│强瑞技术（301128）：第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时）会议通知于2024年12月25日以电子邮件
、电话通知等方式发出，于2024年12月28日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中曾志刚、强晓阳、曾港军以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主
持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议案》
经审议，公司董事会认为变更后的夹治具及零部件扩产项目、自动化设备技术升级项目、研发中心项目和信息化系统建设项目具
有可行性，其中夹治具及零部件扩产项目、自动化设备技术升级项目具有较好的市场前景和盈利能力；本次募集资金投资项目延期及
部分项目变更的事项，符合募投项目的市场需求、实际经营情况和公司的发展规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
经审议，董事会同意上述方案，该事项已经第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届独立董事第三次专门会议审议通过。公
司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案
|