公司公告☆ ◇301128 强瑞技术 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 19:14 │强瑞技术（301128）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 19:14 │强瑞技术（301128）：总经理工作细则（2024年12月修订） │
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│2024-12-13 19:14 │强瑞技术（301128）：子公司管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-13 19:14 │强瑞技术（301128）：对外投资管理制度（2024年12月修订） │
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│2024-12-13 19:12 │强瑞技术（301128）：关于聘任2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-13 19:11 │强瑞技术（301128）：第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:10 │强瑞技术（301128）：日常关联交易额度预计的核查意见 │
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│2024-12-13 19:10 │强瑞技术（301128）：对公司及子公司担保额度预计及授权事项的核查意见 │
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│2024-12-13 19:10 │强瑞技术（301128）：关于公司及子公司担保额度预计及授权的公告 │
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│2024-12-13 19:10 │强瑞技术（301128）：关于公司及子公司日常关联交易预计的公告 │
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2024-12-13 19:14│强瑞技术（301128）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次（
临时）会议审议通过，公司决定于2024年12月30日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的
议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月25日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2024年12月25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件2），
代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼1号会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的 √
议案》
3.00 《关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》 √
4.00 《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 √
2、审议与披露情况：上述议案相应已经公司第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时）会议审议通
过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
提案3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2024年12月26日-2024年12月27日9:00至17:00
2、现场参会登记地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表（见附件1）并提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书（见附件2）并提交出席
人身份证复印件。
（2）自然人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表（见附件1）并提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证
明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附件2）并提交出席人身份证复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件的方式登记，电子邮件须在登记时间截止前送达本公司邮箱，并请在发
送电子邮件与公司进行登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
5、会议联系方式：
联系人：傅飞晏
联系电话：0755-21005172（董事会办公室）
电子邮箱：IR@sz-qiangrui.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
对于本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司公司第二届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司公司第二届监事会第十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d607e2e8-db0a-4969-9ba3-68a465d1e0a9.PDF
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2024-12-13 19:14│强瑞技术（301128）：总经理工作细则（2024年12月修订）
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强瑞技术（301128）：总经理工作细则（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/95b4b3b0-24e4-4204-8a72-402f251986e7.PDF
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2024-12-13 19:14│强瑞技术（301128）：子公司管理制度（2024年12月）
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强瑞技术（301128）：子公司管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/8b3d7b0c-d65e-4063-bb92-d5cf0e1a16c4.PDF
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2024-12-13 19:14│强瑞技术（301128）：对外投资管理制度（2024年12月修订）
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强瑞技术（301128）：对外投资管理制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/c1887e64-fb15-446b-b70f-c1c092d97de4.PDF
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2024-12-13 19:12│强瑞技术（301128）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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特别提醒：
1、2024年拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
2、2023年度聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：本次变更会计师事务所主要是考虑公司现有业务状况、发展需求
及整体审计需要。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会引发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次聘任审计机构事项尚需提
交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、
债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等
有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。
（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，强瑞技
术同行业上市公司审计客户家数118家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，最近3年因执业行为
受到监督管理措施12次。
从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，33名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次
、纪律处分4人次、行政监
管措施28人次。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
开始从事上 开始为本公 近三年签署及复
注册会计师执 开始在本所
职务 姓名 市公司审计 司提供审计 核过上市公司审
业时间 时间 执业时间服务时间 计报告家数
项目合伙人 肖文涛 2011年 2010年 2010年 2024年 8家
签字注册会肖书月 2009年 2010年 2024年 2024年 4家计师
项目质量控申玲芝 2015年 2010年 2022年 2024年 2家制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验
等因素确定，公司审计费用拟为人民币100万元（含税），其中财务审计费用为
人民币80万元，内部控制审计费用为人民币20万元。公司将按照股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围调
整相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），该所为公司提供审计服务6年，对相应年度的财务报表的审
计意见类型均为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
本次变更会计师事务所主要是考虑到公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要，通过邀标选聘的方式开展了2024年度审计机
构选聘工作，经评选小组评选，并经董事会审计委员会审议通过，拟聘任中审众环为公司2024年度审计机构，公司不存在与前任会计
师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与天职国际、中审众环进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。
前后任会计师事务所将按照
《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第十九次（临时）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意
聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将此议案提交公司2024年第
三次临时股东大会审议。
（二）审计委员会审议意见
董事会审计委员会对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审众环具
备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意将聘任中审众环承办公司2024年
度财务报告审计工作的议案提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任公司2024年度审计机构事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司2024年第三次临时股东大会审议通
过之日起生效。
四、备查文件
1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1b4942f6-f37f-421d-98c1-1cef9ae7e88f.PDF
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2024-12-13 19:11│强瑞技术（301128）：第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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强瑞技术（301128）：第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-13 19:10│强瑞技术（301128）：日常关联交易额度预计的核查意见
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强瑞技术（301128）：日常关联交易额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
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2024-12-13 19:10│强瑞技术（301128）：对公司及子公司担保额度预计及授权事项的核查意见
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强瑞技术（301128）：对公司及子公司担保额度预计及授权事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/76fe1a89-1273-49bd-bdb6-32eae42a2579.PDF
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2024-12-13 19:10│强瑞技术（301128）：关于公司及子公司担保额度预计及授权的公告
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强瑞技术（301128）：关于公司及子公司担保额度预计及授权的公告。公告详情请查看附件
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2024-12-13 19:10│强瑞技术（301128）：关于公司及子公司日常关联交易预计的公告
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强瑞技术（301128）：关于公司及子公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0a041636-fbf4-4d6d-9520-8ecc6519820d.PDF
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2024-12-13 19:10│强瑞技术（301128）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的进展公告
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强瑞技术（301128）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1cde64dc-48d0-4c22-bbe5-234e8787cb5c.PDF
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2024-12-13 19:10│强瑞技术（301128）：关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的公告
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强瑞技术（301128）：关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-13 19:10│强瑞技术（301128）：第二届监事会第十七次（临时）会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次（临时）会议通知于2024年12月9日以电子邮件
、电话通知等方式发出，于2024年12月13日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中赵迪以通讯表决方式参加。会议由监事会主席赵迪先生主持。本次监事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为，本次日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关
定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，同意本事项，并同意提交2024年
第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
(二) 审议通过了《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》
经审议，监事会认为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，符合公司发展战略，不存在损害公司利益的情况。本次事项的
审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本事项，并同意提交2024年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
(三)审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》
经审议，监事会认为本次对外提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，本次提供担保有利于降低公司及
子公司的融资成本，促进公司及子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中
小股东利益的情形。因此，同意本事项，并同意提交2024年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第十七次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0b6f5eb3-2f2a-4f77-a267-e6be9a835f12.PDF
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2024-11-12 18:12│强瑞技术（301128）：关于共同实际控制人续签一致行动协议的公告
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强瑞技术（301128）：关于共同实际控制人续签一致行动协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/5bc1e52b-13dd-4034-b484-30b545e2dc03.PDF
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2024-11-05 17:17│强瑞技术（301128）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告
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