公司公告☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:25 │瑞纳智能（301129）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 18:25 │瑞纳智能（301129）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 18:24 │瑞纳智能（301129）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:24 │瑞纳智能（301129）：独立董事述职报告（田雅雄） │
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│2026-04-22 18:24 │瑞纳智能（301129）：独立董事述职报告（钱森） │
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│2026-04-22 18:24 │瑞纳智能（301129）：独立董事述职报告（王晓佳） │
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│2026-04-22 18:23 │瑞纳智能（301129）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 18:23 │瑞纳智能（301129）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 18:22 │瑞纳智能（301129）：关于公司2025年年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 18:22 │瑞纳智能（301129）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见 │
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2026-04-22 18:25│瑞纳智能（301129）：内部控制审计报告
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瑞纳智能设备股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1919 号容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/内部控制审计报告
容诚审字[2026]230Z1919号瑞纳智能设备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“瑞
纳智能”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是瑞纳智能董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，瑞纳智能于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8303605c-f034-4aa6-8dee-8a4e332aae86.PDF
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2026-04-22 18:25│瑞纳智能（301129）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但
不限于通知存款、定期存款、结构性存款、理财产品等）。
2、投资金额：公司与下属子公司使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于中低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司与下属子公司使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过起 12 个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。该议案在董事会审议权
限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划
的情况下，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）额度及有效期限
公司与下属子公司使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过
起 12 个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不应超过投资额度。
（三）现金管理品种
银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款
、定期存款、结构性存款、理财产品等）。
（四）实施方式
投资产品必须以公司或下属子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
（五）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求披露公司进行现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于中低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
（二）风险控制措施
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照
决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟
采取的具体措施如下：
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资
风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好
的投资回报。
四、履行的审议程序
2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司与下属子公司使用合计不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该议案在董事会审议权限内，无需提交
公司股东会审议。
董事会意见：为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金
正常使用计划的情况下，同意公司与下属子公司使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用
期限为自董事会审议通过起 12 个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行
使相关投资决策权并签署文件。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d85b90d2-648d-4017-be89-a6ac6468a1cc.PDF
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2026-04-22 18:24│瑞纳智能（301129）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：（1）截至 2026 年 05月 07日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及摘 非累积投票提案 √
要的议案》
2.00 《关于董事会 2025 年年度工作报告 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2025 年年度财务决算报 非累积投票提案 √
告的议案》
4.00 《关于公司 2025 年年度利润分配预 非累积投票提案 √
案的议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司及全资子公司 2026 年年 非累积投票提案 √
度申请银行授信、提供担保的议
案》
7.00 《关于公司 2026 年年度董事薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于调整 2024 年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划回购价格及回购注销部分限制
性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公 非累积投票提案 √
司章程>并办理工商变更登记的议
案》
10.00 《关于补选独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
10.01 《关于选举徐晟先生为公司第三届 累积投票提案 √
董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举程永文先生为公司第三 累积投票提案 √
届董事会独立董事的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
3、上述议案 6、8、9为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案中，议案 8是议案 9的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。
5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
7、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
8、议案 10 采用累积投票制逐项投票选举，应选独立董事 2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独
立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 11 日 9:00 至 17:00
2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）现场登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印
件。
（2）信函登记
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公
室，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东会”字样）。
（3）传真登记
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在 2026 年 5月 11 日 17 时
前传真至公司董事会办公室）。
股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给公司。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
（2）不接受电话登记。
5、会议联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
邮编：231131
6、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7150e312-ac91-4ff8-9c66-dfc00a03aedc.PDF
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2026-04-22 18:24│瑞纳智能（301129）：独立董事述职报告（田雅雄）
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本人田雅雄作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期内，严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审
议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行
独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人田雅雄，1983 年 9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，法学专业。曾担任北京市君泽君律师事务所律师。
现担任北京市中伦律师事务所律师。2020 年 3月起，开始担任公司独立董事。
2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东会情况
2025 年，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东会，本人亲自出席历次董事会、历次股东会，没有缺席或者连续两次未亲自
出席董事会会议情况，具体情况如下：
姓名 任 职 本报告期 现场出 以 通讯 方 委托出席 缺 席 董 是否连续两次 出席股
状态 应参加董 席董事 式 出席 董 董事会次 事 会 次 未亲自出席董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 数
田 雅 在职 8 0 8 0 0 否 3
雄
本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审议，对需表决的相关议案均投了同意票。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人 2025 年度任期内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议，3次独立董事专门会议，本人均出席相
关会议，未有无故缺席专门委员会的情况发生。
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照规定召开薪酬与考核委员会历次会议，就公司董事、高级管理人员薪酬
、股权激励等事项进行了审议，积极有效地履行了董事会薪酬与考核委员会主任委员的职责。
作为第三届董事会战略委员会委员，就公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了审议，积
极有效地履行了董事会战略委员会委员的职责。
2025 年，本人作为独立董事出席独立董事专门会议 3 次，对会议相关议案进行了审慎审议，依法勤勉履行了独立董事各项职责
。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专
项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本
人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正
。
（四）与中小股东的沟通交流、保护中小股东合法权益及现场工作情况
2025 年度任期内，本人利用业绩说明会等形式，与中小股东进行沟通交流。本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事
履职的要求，通过亲自出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的生产经营情况及内部控制和财务状况。
通过现场与会计师就年报审计情况进行沟通，了解年度审计工作的进展情况，确保年报审计工作按时、高质量完成。2025 年度，本
人累计现场工作时间达到 18 天，满足相关法规要求。
本人持续关注公司信息披露的公平性、及时性和准确性，确保所有股东能平等获取信息。在审议各项议案时，始终将维护公司整
体利益和中小股东合法权益作为出发点，对可能影响中小股东利益的决策事项保持高度关注，并利用自身专业优势，在财务合规、风
险控制等方面提出专业意见，促进公司决策的科学性与公正性。
本人积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网
络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，勤勉履行了独立董事职责。
（五）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度任期内，公司董事会、高级管理人员等，积极与本人沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了必要的配合和支持，
及时向本人汇报公司生产经营情况、投资者保护情况、重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断
。
（六）行使独立董事特别职权的情况
在本人 2025 年任职期内，本人未行使作为独立董事的特别职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联
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