公司公告☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-17 16:00 │瑞纳智能（301129）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-01-17 16:00 │瑞纳智能（301129）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-01-17 15:57 │瑞纳智能（301129）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-01-17 15:56 │瑞纳智能（301129）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-01-10 16:49 │瑞纳智能（301129）：国元证券关于瑞纳智能2024年持续督导培训工作报告 │
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│2025-01-07 16:46 │瑞纳智能（301129）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-07 16:44 │瑞纳智能（301129）：舆情管理制度（2025年1月） │
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│2025-01-06 16:27 │瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-26 15:57 │瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-23 15:52 │瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-01-17 16:00│瑞纳智能（301129）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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瑞纳智能（301129）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/0599ee14-fe89-48ae-806e-8fc0cd1c5db0.PDF
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2025-01-17 16:00│瑞纳智能（301129）：第三届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年 1月 17 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议在公司会议室以现场加电话会议
的方式召开，会议通知及相关资料于 2025年 1月 14日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事 3名，实际出席会议监
事 3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
公司在实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况
，将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 4 月。
经审核，公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定，符合公司战略发展规划和实
际经营需要，有利于维护全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，也不会对公司正常经营产生任何
不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关规定。因此，监事会同意公司本次公司部分募集资金投资项目延期事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/e1dc3d13-2e77-4c2d-baad-44bf4629c754.PDF
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2025-01-17 15:57│瑞纳智能（301129）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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瑞纳智能（301129）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/ee0931b1-3e81-4f88-a2dd-c052d64897c5.PDF
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2025-01-17 15:56│瑞纳智能（301129）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025年 1月 17日在公司会议室召开，会议通知
及相关资料于 2025年 1月 14日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事 9人，实际到会董事
9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》；
公司于 2023年 11月对“研发检测中心建设项目”的建设内容进行调整，保留一部分原计划实验室，同时新增一部分源端类产品
的研发实验室，包括阀门性能实验室、水源热泵实验室、空气源热泵低温环境实验室、离心压缩机实验室、线性压缩机实验室、噪音
实验室。
目前，研发检测中心建设项目土建工程已全部竣工备案，但由于实验室的整体建设标准较高，个别实验室设计方案复杂，在建设
过程中又存在交叉施工，且部分材料因定制化需求，未能及时交付等原因导致无法按时完成。基于审慎性原则，决定将募投项目“研
发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年 4月。
保荐机构发表了同意的核查意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/b4bf9af6-8fbe-456c-aac4-885a741ad985.PDF
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2025-01-10 16:49│瑞纳智能（301129）：国元证券关于瑞纳智能2024年持续督导培训工作报告
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瑞纳智能（301129）：国元证券关于瑞纳智能2024年持续督导培训工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/828b9cca-af54-4d09-96c0-66642aebf5be.PDF
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2025-01-07 16:46│瑞纳智能（301129）：第三届董事会第十次会议决议公告
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瑞纳智能（301129）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/7fc58be2-e210-4901-a0f5-c9fabe155010.PDF
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2025-01-07 16:44│瑞纳智能（301129）：舆情管理制度（2025年1月）
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瑞纳智能（301129）：舆情管理制度（2025年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/f86dc3c3-5ccf-46bf-9844-d75987b105cf.PDF
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2025-01-06 16:27│瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/5cd40f09-88aa-4d84-98fb-513a90ee3c8e.PDF
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2024-12-26 15:57│瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/8bfff4cf-91f0-4b3d-9ce2-1c2ae84b1047.PDF
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2024-12-23 15:52│瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/95fea999-b4fd-41c7-ae9d-f48b6c93374e.PDF
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2024-12-18 17:52│瑞纳智能（301129）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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瑞纳智能（301129）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/14bbb75e-6d68-4bf3-ada7-c51763d074bb.PDF
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2024-12-16 17:37│瑞纳智能（301129）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告
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瑞纳智能（301129）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/8804fe50-06cb-4e0a-817e-005c311758c2.PDF
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2024-12-09 16:27│瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/f41e5756-fa24-43c9-b031-6d19ec39a1d3.PDF
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2024-12-03 18:52│瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/3144ab9b-31f7-4e7a-956a-79c970ab5610.PDF
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2024-12-02 18:07│瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进
│展公告
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瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/5fabb1d9-b6da-4c08-aaf5-cf9d7547f41b.PDF
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2024-11-28 16:32│瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/ca0bf002-e8ae-4584-8105-ff14d0a60277.PDF
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2024-11-26 19:14│瑞纳智能（301129）：关于2024年第四次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会共计 1个议案，无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、股东大会召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2024年 11月 26日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2024年 11月 26日（星期二）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 26日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月26日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。
6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、本次股东大会出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计83人，代表股份数为100,305,988股，占公司有表决权股份总数的73.7097％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100,085,200股，占公司有表决权股份总数的73.5475％。
通过网络投票的股东76人，代表股份数为220,788股，占公司有表决权股份总数的0.1622％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事
务所律师列席本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：
同意 100,209,928 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9042％；反对 31,660 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0316％；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0642％
。
其中，中小投资者表决情况：
同意 124,728 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的56.4922％；反对 31,660 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的14.3395％；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 29.1683％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第四次临
时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律
、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/a98b3c9a-9462-4b20-afb8-28cfa3b2553f.PDF
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2024-11-26 19:14│瑞纳智能（301129）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：瑞纳智能设备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024
年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议，决议召集本次股东大
会。
公司已于 2024 年 11 月 9 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公开披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通
知的公告》。前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召
开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系
方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 26 日 14 时 30 分在安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设
备股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长于大永主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师核查了本次股东大会的召集召开过程，经本所律师核查，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召
开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 83 人，代表股份100,305,988 股，占公司有表决权总股份的 73.7097％，其
中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，通过现场投票的股东及股东代理
人 7 人，均为截至 2024 年11 月 20 日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东代表股份 1
00,085,200 股，占公司有表决权总股份的 73.5475％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 76 人，代表股份 220,788 股，
占公司有表决权总股份的0.1622％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师核查了现场出席的股东及代理人的身份资格以及网络投票系统提供机构提供的参加网络投票的股东及有效表决情况，并
查验了出席会议的董监高人员信息，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会共审议了 1 项议案：
（一）《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，出席会议的股东、股东代表或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对列入
股东大会通知的议案进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》《股东大会规则
》规定的程序进行点票、计票、监票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有
提出异议，网络投票系统提供机构提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
经合并统计现场投票和网络投票的结果，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/ea0bcaa8-b8ab-43ea-9448-be15024e1196.PDF
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2024-11-25 17:28│瑞纳智能（301129）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于连续2个交易日（2024年11月22日、2024
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