公司公告☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-20 16:22 │瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-20 16:22 │瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 15:42 │瑞纳智能（301129）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 17:30 │瑞纳智能（301129）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │瑞纳智能（301129）：薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件│
│ │成就相关事宜的核实意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意│
│ │见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │瑞纳智能（301129）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │瑞纳智能（301129）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 16:11 │瑞纳智能（301129）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 17:58 │瑞纳智能（301129）：2025年年度分红派息实施公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 16:22│瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/5ce268b4-dd72-4ecb-b7c8-f8034d923422.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 16:22│瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/fab78160-b8fe-460d-a3d8-772295ab86ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 15:42│瑞纳智能（301129）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）已经审批的年度担保额度
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，并于 2026 年 5月 1
3 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2026 年年度申请银行授信、提供担保的议案》，基于公司及全
资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全
资子公司的 2026 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2026 年度向银行等金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币的授信
额度。为保证上述授信融资方案的顺利实施，除以公司自身财产为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源
管理有限公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保，预计不超过 60,000 万元人民币。
上述授信、担保额度的有效期自股东会批准之日起十二个月内，额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司 2026 年 4
月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司 2026 年年度申请银行授信、提供担保的公告》（公
告编号：2026-015）。
（二）为子公司提供担保的进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行”）签订了《最高额保证合同》，基于民生银行与公司
全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司签订的《综合授信合同》及其他相关具体业务合同（以下合称“主合同”）项下可能连续
发生的多笔债务，为确保主合同项下债务的履行，公司同意为主合同项下发生的全部/部分债务提供最高额保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
二、担保合同的主要内容
（一）保证人：瑞纳智能设备股份有限公司
（二）债权人：中国民生银行股份有限公司合肥分行
（三）债务人：合肥瑞纳智能能源管理有限公司
（四）保证范围：最高债权额约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权
利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生
效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫
款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入担保合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述
范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入公司承担担保责任的范围。
（五）保证方式：不可撤销连带责任保证
（六）保证期间：债务履行期限届满日起三年。
（七）最高债权额：人民币（大写）伍仟万元整。
（八）被担保的主债权的发生期间：2026 年 07 月 07 日至 2027 年 07 月 06日(皆含本日)。
三、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司及全资子公司的担保额度总金额为 60,000 万元，占公司最近一期（2025 年度）经审计净资产的 32.5
9%。公司及全资子公司累计实际提供担保余额为 3,172.51 万元，占公司最近一期（2025 年度）经审计净资产的 1.72%，均为向全
资子公司提供的担保。
公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
四、备查文件
（一）《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/e5703b45-e630-4474-9f6b-dadf65b35a76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 17:30│瑞纳智能（301129）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c6209548-ba12-4938-a2e7-e06c2b722032.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│瑞纳智能（301129）：薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就
│相关事宜的核实意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》以及公司章程、《瑞纳智能设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，董事会薪酬与考核委员会全体委员在认真检查和审核了相关文件
资料的基础上，就本次 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核实，并发表如下意见：
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，公司本次 2024 年限制性
股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就。
公司 2024 年限制性股票激励计划 136 名激励对象符合解除限售条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果
相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。公司根据 2024 年限制性股票激励计划对各激励对象获授限制性股票的解
除限售安排符合 2024 年限制性股票激励计划相关规定，未违反相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3a775b6c-f058-4502-b6e1-00000764e24c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/addfa017-221c-4d20-87aa-0e31cc82b50a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│瑞纳智能（301129）：第三届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026年 6月 29日在公司会议室召开，会议通知
及相关资料于 2026年 6月22 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事 9人，实际到会董事
9人，董事钱森先生、徐晟先生、程永文先生以通讯方式参会，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司高级
管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经
成就，将于 2026年 7月13日进入第二个解除限售期。
本次符合解除限售条件的激励对象人数为 136人，解除限售数量为 1,315,000股，占公司总股本的 0.9676%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈朝晖、张世钰为本次授予的激励对象，故在本议案中回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2026-033）。
三、备查文件
1、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
2、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/bfc06672-8823-4839-804f-71bc78190b92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│瑞纳智能（301129）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ce8f8955-8ad9-4069-94af-21a5ead22127.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 16:11│瑞纳智能（301129）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）已经审批的年度担保额度
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，并于 2026 年 5月 1
3 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2026 年年度申请银行授信、提供担保的议案》，基于公司及全
资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全
资子公司的 2026 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2026 年度向银行等金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币的授信
额度。为保证上述授信融资方案的顺利实施，除以公司自身财产为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源
管理有限公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保，预计不超过 60,000 万元人民币。
上述授信、担保额度的有效期自股东会批准之日起十二个月内，额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司 2026 年 4
月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司 2026 年年度申请银行授信、提供担保的公告》（公
告编号：2026-015）。
（二）为子公司提供担保的进展情况
近日，公司与杭州银行股份有限公司长丰支行（以下简称“杭州银行”）签订了《杭州银行股份有限公司最高额保证合同》，为
了确保债权确定期间内合肥瑞纳智能能源管理有限公司（债务人）在最高融资余额内与杭州银行签订的所有银行融资合同（以下简称
“主合同”）项下债务人的义务能得以切实履行，公司愿意提供不可撤销的连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
二、担保合同的主要内容
1、保证人：瑞纳智能设备股份有限公司
2、债权人：杭州银行股份有限公司长丰支行
3、债务人：合肥瑞纳智能能源管理有限公司
4、保证范围：所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加
倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因
法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
7、最高融资余额为人民币（大写）贰仟万元整。
三、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司及全资子公司的担保额度总金额为 60,000 万元，占公司最近一期（2025 年度）经审计净资产的 32.5
9%。公司及全资子公司累计实际提供担保余额为 2,667.51 万元，占公司最近一期（2025 年度）经审计净资产的 1.45%，均为向全
资子公司提供的担保。
公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
四、备查文件
1、《杭州银行股份有限公司最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1c3c242f-23ea-4d2c-a1bd-49d6656752b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 17:58│瑞纳智能（301129）：2025年年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案为：以总股本 135,897,400 股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 2.40元 人 民 币 ， 实 际 派 发 现 金 分 红 总 额 =135,897,400 股 ×2.40 元 /10 股=32,615,376.00
元（含税）。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月13日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》。公司 2
025 年年度具体利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.40元
（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2025年 12 月 31 日，公司总股本为 135,897,400 股，以此计算合计拟派
发人民币32,615,376.00元（含税），占公司 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 29.99%。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照“分红总额不变”的原则，对现金分红比例进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的135,897,400股为基数，向全体股东每10股派2.40
0000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.160000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.480000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.240000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 22 日，除权除息日为：2026 年 5月 25 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****720 于大永
2 03*****414 于大永
3 08*****542 宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****850 宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月14日至登记日：2026年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/本企业所持发行人股份在锁定期满后两
年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。本次权益分派方案实施后，上述承诺的减持价格亦作相
应调整。
2、本次权益分派实施后，公司存续的限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行调整程序并披
露。
七、咨询机构
咨询地址：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号
咨询联系人：江成全
咨询电话：0551-66850062
传真电话：0551-66850031
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2a38ce1d-7b6e-4aad-ae3c-315770c4523c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:24│瑞纳智能（301129）：瑞纳智能章程（2026年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：瑞纳智能章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/471eff89-37ca-4228-aef6-8087924a3f16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:23│瑞纳智能（301129）：关于2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：关于2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/838c538b-f705-4c1e-a5f5-7633770d64ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:22│瑞纳智能（301129）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
因瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）前任独立董事王晓佳先生、田雅雄先生连任期限满六年，申请辞去第三届董
事会独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务。公司于 2026 年 5月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选
独立董事的议案》，同意选举徐晟先生、程永文先生为公司第三届董事会独立董事，并由徐晟先生担任董事会审计委员会主任委员、
提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，程永文先生担任审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自
股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据深圳证券交易所的有关规定，徐晟先生已书面承诺将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事培训证明，具体详见公司于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分独立董事任期届满离
任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-019）。
近日，公司收到独立董事徐晟先生的通知，徐晟先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（
线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e101ceb3-2ffe-4f4c-a859-26c4f29241de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:22│瑞纳智能（301129）：关于完成独立董事补选的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王晓佳先生、田雅雄先生自 2020 年 3月 10 日起担任公司独立董
事，连任期限满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可
以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，王晓佳先生、田雅雄先生申请辞去第三届董事会独立董事及专门委员会相关职务
，辞职后不再担任公司任何职务，原定任期为第三届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，由于王晓佳先生、田雅雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一，因此王晓佳先生、田雅雄先生的辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。在此之前，王晓佳先生、田雅雄先生仍将按照相
关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。
公司于 2026 年 4月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会专
门委员会委员的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐晟先生（会计专业人士）、程永文先生为
公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司
于2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员
会委员的公告》（公告编号：2026-019）。
公司于 2026 年 5月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，正式选举徐晟先生、程永文先
生为公司第三届董事会独立董事，并由徐晟先生担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，程永文
先生担任审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
徐晟先生、程永文先生的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事王晓佳先生、田雅雄先生的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务
，也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王晓佳先生、田雅雄先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作
用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/50fe910c-e160-487c-8ddc-40e3bac7e8f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:21│瑞纳智能（301129）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的原因
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议并于2026年5月
13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于
公司2024年限制性股票激励计划2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，根据《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已获授但尚未解除限售的20,000股限制性股票进行回购注销；1名激励对象第
二个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的业绩考核条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的5,000股限制性股票进行回
购注销；1名激励对象因违反公司规章制度，被解除劳动关系，不再符合激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的5,000股
限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，拟对注册资本进行变更并修订《公司章程》。公司总股本由13
5,897,400股减少至135,867,400股，公司注册资本由135,897,400.00元减少至135,867,400.00元。具体内容详见公司2026年4月23日
披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2
026-018）。
二、债权申报工作安排
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司
特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭
证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）申报债权所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携
带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件
外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报方式：债权人可采用现场、信函、传真或电子邮件的方式申报。
（三）申报时间：自 2026 年 5月 13 日起 45 天内。
以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日
期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
（四）申报地点及申报材料送达地点：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039 号公司董事会办公室。
联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真号码：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0927244d-c153-454d-a61e-fc236ff9d1f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:19│瑞纳智能（301129）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/aa8c57e4-6a3e-43e2-b3e9-91aba6a930f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:09│瑞纳智能（301129）：关于召开2025年年度股东会提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：（1）截至 2026 年 05月 07日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及摘 非累积投票提案 √
要的议案》
2.00 《关于董事会 2025 年年度工作报告 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2025 年年度财务决算报 非累积投票提案 √
告的议案》
4.00 《关于公司 2025 年年度利润分配预 非累积投票提案 √
案的议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司及全资子公司 2026 年年 非累积投票提案 √
度申请银行授信、提供担保的议
案》
7.00 《关于公司 2026 年年度董事薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于调整 2024 年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划回购价格及回购注销部分限制
性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公 非累积投票提案 √
司章程>并办理工商变更登记的议
案》
10.00 《关于补选独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
10.01 《关于选举徐晟先生为公司第三届 累积投票提案 √
董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举程永文先生为公司第三 累积投票提案 √
届董事会独立董事的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司2026 年 4月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
3、上述议案 6、8、9为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案中，议案 8是议案 9的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。
5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
7、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
8、议案 10 采用累积投票制逐项投票选举，应选独立董事 2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独
立董事候选人任职资格与独立性已经深圳证券交易所审核无异议，股东会可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 05月 11 日 9:00 至 17:00
2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）现场登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印
件。
（2）信函登记
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公
室，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东会”字样）。
（3）传真登记
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在 2026 年 05月 11 日 17
时前传真至公司董事会办公室）。
股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给公司。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
（2）不接受电话登记。
5、会议联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
邮编：231131
6、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4a726779-4529-4896-8e49-29596d39f87e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:32│瑞纳智能（301129）：关于公司董事及高级管理人员减持计划期限届满暨减持结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公
司董事及高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：2026-003）。公司股东、董事、董事会秘书、财务总监陈朝晖女士持有
公司股份 1,118,000 股，约占公司总股本的 0.82%，计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年2月6日起至20
26年 5月 5日），通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计不超过 279,500股，占公司总股本比例 0.21%。
公司近日接到陈朝晖女士出具的《关于股份减持计划期限届满及减持结果的告知函》，截至本公告日，本次减持计划期限已届满
，陈朝晖女士减持结果如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例(%)
称 （元/ 股） (股)
陈朝晖 集中竞价 2026 年 4月 28 27.1997 45,000 0.0331
交易 日-2026 年 4月
30 日
大宗交易 - - - -
合计 - - 45,000 0.0331
本次减持的股份来源：公司首次公开发行前股份、限制性股票激励计划已解除限售股份及以资本公积金转增股本获得的股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例(%) （股） 比例(%)
陈朝晖 合计持有股份 1,118,000 0.82 1,073,000 0.79
其中：无限售条件股份 279,500 0.21 234,500 0.17
有限售条件股份 838,500 0.62 838,500 0.62
注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所造成
。
二、其他相关说明
（一）公司股东、董事、董事会秘书、财务总监陈朝晖女士严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定，依法依规减持公司
股份。
（二）本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，减持实施情况与此前预披露的意向、减持计划一致。
（三）本次减持计划的实施严格遵守了公司股东、董事、董事会秘书、财务总监陈朝晖女士在公司《首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，不存在违反承诺的情形。
三、备查文件
（一）股东出具的《关于股份减持计划期限届满及减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4ca3789b-cc7b-4568-88f2-c19d2f19d52d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:17│瑞纳智能（301129）：关于举办2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 12日（星期二）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026年 05月 12日前访问网址 https://eseb.cn/1xzXq40ndJu或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行回答。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 04月 23日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》《2025年
年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 202
6年 05月 12日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度及 2026年第一季度网上业绩说明会
，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 12日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理：于大永，董事、财务总监、董事会秘书：陈朝晖，独立董事：王晓佳、田雅雄、钱森（如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 05月 12日（星期二）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1xzXq40ndJu或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：江成全
电话：0551-66850062
传真：0551-66850031
邮箱：rnzndb@runachina.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b87a728-b3c2-4fcd-addf-217bd97dfc64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:25│瑞纳智能（301129）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能设备股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1919 号容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/内部控制审计报告
容诚审字[2026]230Z1919号瑞纳智能设备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“瑞
纳智能”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是瑞纳智能董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，瑞纳智能于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8303605c-f034-4aa6-8dee-8a4e332aae86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:25│瑞纳智能（301129）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但
不限于通知存款、定期存款、结构性存款、理财产品等）。
2、投资金额：公司与下属子公司使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于中低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司与下属子公司使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过起 12 个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。该议案在董事会审议权
限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划
的情况下，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）额度及有效期限
公司与下属子公司使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过
起 12 个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不应超过投资额度。
（三）现金管理品种
银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款
、定期存款、结构性存款、理财产品等）。
（四）实施方式
投资产品必须以公司或下属子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
（五）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求披露公司进行现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于中低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
（二）风险控制措施
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照
决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟
采取的具体措施如下：
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资
风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好
的投资回报。
四、履行的审议程序
2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司与下属子公司使用合计不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该议案在董事会审议权限内，无需提交
公司股东会审议。
董事会意见：为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金
正常使用计划的情况下，同意公司与下属子公司使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用
期限为自董事会审议通过起 12 个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行
使相关投资决策权并签署文件。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d85b90d2-648d-4017-be89-a6ac6468a1cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:24│瑞纳智能（301129）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：（1）截至 2026 年 05月 07日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及摘 非累积投票提案 √
要的议案》
2.00 《关于董事会 2025 年年度工作报告 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2025 年年度财务决算报 非累积投票提案 √
告的议案》
4.00 《关于公司 2025 年年度利润分配预 非累积投票提案 √
案的议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司及全资子公司 2026 年年 非累积投票提案 √
度申请银行授信、提供担保的议
案》
7.00 《关于公司 2026 年年度董事薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于调整 2024 年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划回购价格及回购注销部分限制
性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公 非累积投票提案 √
司章程>并办理工商变更登记的议
案》
10.00 《关于补选独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
10.01 《关于选举徐晟先生为公司第三届 累积投票提案 √
董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举程永文先生为公司第三 累积投票提案 √
届董事会独立董事的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
3、上述议案 6、8、9为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案中，议案 8是议案 9的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。
5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
7、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
8、议案 10 采用累积投票制逐项投票选举，应选独立董事 2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独
立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 11 日 9:00 至 17:00
2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）现场登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印
件。
（2）信函登记
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公
室，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东会”字样）。
（3）传真登记
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在 2026 年 5月 11 日 17 时
前传真至公司董事会办公室）。
股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给公司。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
（2）不接受电话登记。
5、会议联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
邮编：231131
6、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7150e312-ac91-4ff8-9c66-dfc00a03aedc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:24│瑞纳智能（301129）：独立董事述职报告（田雅雄）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人田雅雄作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期内，严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审
议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行
独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人田雅雄，1983 年 9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，法学专业。曾担任北京市君泽君律师事务所律师。
现担任北京市中伦律师事务所律师。2020 年 3月起，开始担任公司独立董事。
2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东会情况
2025 年，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东会，本人亲自出席历次董事会、历次股东会，没有缺席或者连续两次未亲自
出席董事会会议情况，具体情况如下：
姓名 任 职 本报告期 现场出 以 通讯 方 委托出席 缺 席 董 是否连续两次 出席股
状态 应参加董 席董事 式 出席 董 董事会次 事 会 次 未亲自出席董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 数
田 雅 在职 8 0 8 0 0 否 3
雄
本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审议，对需表决的相关议案均投了同意票。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人 2025 年度任期内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议，3次独立董事专门会议，本人均出席相
关会议，未有无故缺席专门委员会的情况发生。
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照规定召开薪酬与考核委员会历次会议，就公司董事、高级管理人员薪酬
、股权激励等事项进行了审议，积极有效地履行了董事会薪酬与考核委员会主任委员的职责。
作为第三届董事会战略委员会委员，就公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了审议，积
极有效地履行了董事会战略委员会委员的职责。
2025 年，本人作为独立董事出席独立董事专门会议 3 次，对会议相关议案进行了审慎审议，依法勤勉履行了独立董事各项职责
。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专
项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本
人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正
。
（四）与中小股东的沟通交流、保护中小股东合法权益及现场工作情况
2025 年度任期内，本人利用业绩说明会等形式，与中小股东进行沟通交流。本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事
履职的要求，通过亲自出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的生产经营情况及内部控制和财务状况。
通过现场与会计师就年报审计情况进行沟通，了解年度审计工作的进展情况，确保年报审计工作按时、高质量完成。2025 年度，本
人累计现场工作时间达到 18 天，满足相关法规要求。
本人持续关注公司信息披露的公平性、及时性和准确性，确保所有股东能平等获取信息。在审议各项议案时，始终将维护公司整
体利益和中小股东合法权益作为出发点，对可能影响中小股东利益的决策事项保持高度关注，并利用自身专业优势，在财务合规、风
险控制等方面提出专业意见，促进公司决策的科学性与公正性。
本人积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网
络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，勤勉履行了独立董事职责。
（五）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度任期内，公司董事会、高级管理人员等，积极与本人沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了必要的配合和支持，
及时向本人汇报公司生产经营情况、投资者保护情况、重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断
。
（六）行使独立董事特别职权的情况
在本人 2025 年任职期内，本人未行使作为独立董事的特别职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025 年度任期内，公司不存在应当披露的关联交易的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年度任期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露
管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025年一季度报告》《2025 年半年度报
告》《2025 年三季度报告》《内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和内部控制情况。财务报告均经公司
董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（四）聘任、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年 4月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制的审计。上
述议案获得 2024 年年度股东大会审议通过。
（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025 年度任期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025 年度任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
在本人 2025 年任职期内，公司董事王兆杰先生离任，于 2025 年 9月 15 日被选举为职工代表董事，上述事项的审议和表决程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（八）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度董事薪酬方案的议案》《关于
公司 2025 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格
按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形
。
（九）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就
公司于2025年4月23日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性
股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。上述议案获得 2024 年年度股东大会审议通过。
公司于2025年6月10日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股
票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》。
公司于2025年8月27日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。上述议案获得 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实
履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其
是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续独立公正地履行自己的职责，继续充分了解公司经营运作情况，积极出席各项会议，认真审议各项议案，保
持独立性，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2025年度
独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/822c3c1c-ad55-49a7-be20-d09fb0896267.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:24│瑞纳智能（301129）：独立董事述职报告（钱森）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人钱森作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期内，严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议
各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独
立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人钱森，1988 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，机械电子工程专业。现任合肥工业大学教师、丹阳鑫
泽纺织机械科技有限公司总经理、常州铭派纺织机械科技有限公司执行董事、京实海泰（四川）智能科技有限公司董事。2024 年 8
月 28 日起，开始担任公司独立董事。
在 2025 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东会情况
在本人 2025 年任职期内，公司共召开 8次董事会会议和 3次股东会。本人亲自出席历次董事会、历次股东会，没有缺席或者连
续两次未亲自出席董事会会议情况，具体情况如下：
姓名 任 职 本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席股东会次
状态 应参加董 席董事 式出席董 董事会次 事会次 两次未亲 数
事会次数 会次数 事会次数 数 数 自出席董
事会会议
钱森 现任 8 0 8 0 0 否 3
本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审议，对需表决的相关议案均投了同意票。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
在本人 2025 年任职期内，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议，3次独立董事专门会议，本人均出席相关会
议，未有无故缺席专门委员会的情况发生。
作为第三届审计委员会委员，就公司定期报告、会计师事务所履职情况、公司内部控制、续聘审计机构、募集资金等情况进行了
审议，履行了董事会审计委员会委员的职责。
作为第三届战略委员会委员，就公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了审议，履行了董
事会战略委员会委员的职责。
2025 年，公司未召开提名委员会，本人作为第三届提名委员会委员，如后续公司发生需要提名委员会审议的事项，将严格按照
《董事会提名委员会实施细则》履职。
2025 年，本人作为独立董事出席独立董事专门会议 3 次，对会议相关议案进行了审慎审议，依法勤勉履行了独立董事各项职责
。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在本人 2025 年任职期内，本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，
及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师
事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（四）与中小股东的沟通交流、保护中小股东合法权益及现场工作情况
2025 年度任期内，本人利用参加股东会和业绩说明会等形式，与中小股东进行沟通交流。本人持续关注公司信息披露的公平性
、及时性和准确性，确保所有股东能平等获取信息。在审议各项议案时，始终将维护公司整体利益和中小股东合法权益作为出发点，
对可能影响中小股东利益的决策事项保持高度关注，并利用自身专业优势，在财务合规、风险控制等方面提出专业意见，促进公司决
策的科学性与公正性。
本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，通过亲自出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，
深入了解公司的生产经营情况及内部控制和财务状况。自 2025 年 1月 1 日以来，本人累计现场工作时间达到 19 天。
本人积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网
络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，勤勉履行了独立董事职责。
（五）公司配合独立董事工作的情况
在本人 2025 年任职期内，公司董事会、高级管理人员等，积极与本人沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了必要的配合和
支持，及时向本人汇报公司生产经营情况、投资者保护情况、重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正
的判断。
（六）行使独立董事特别职权的情况
在本人 2025 年任职期内，本人未行使作为独立董事的特别职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
在本人 2025 年任职期内，公司不存在应当披露的关联交易的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
在本人 2025 年任职期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露
管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025年一季度报告》《2025 年半年度报
告》《2025 年三季度报告》《内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和内部控制情况。财务报告均经公司
董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（四）聘任、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年 4月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制的审计。上
述议案获得 2024 年年度股东大会审议通过。
（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人
在本人 2025 年任职期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
在本人 2025 年任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
在本人 2025 年任职期内，公司董事王兆杰先生离任，于 2025 年 9月 15 日被选举为职工代表董事，上述事项的审议和表决程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（八）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度董事薪酬方案的议案》《关于
公司 2025 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格
按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形
。
（九）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就
公司于2025年4月23日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性
股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。上述议案获得 2024 年年度股东大会审议通过。
公司于2025年6月10日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股
票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》。
公司于2025年8月27日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。上述议案获得 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，在 2025 年任职期内，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履
行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是
中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续独立公正地履行自己的职责，继续充分了解公司经营运作情况，积极出席各项会议，认真审议各项议案，保
持独立性，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2025年任
职期内独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/43560504-c232-4920-af54-cef3661db089.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:24│瑞纳智能（301129）：独立董事述职报告（王晓佳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人王晓佳作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期内，严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审
议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行
独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人王晓佳，1982 年 2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，管理科学与工程专业。曾担任合肥工业大学数学学
院助教、讲师、应用数学系主任、管理学院讲师。现担任合肥工业大学管理学院会计系教授。2020 年 3月起，开始担任公司独立董
事。
2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东会情况
2025 年，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东会，本人亲自出席历次董事会、历次股东会，没有缺席或者连续两次未亲自
出席董事会会议情况，具体情况如下：
姓名 任 职 本报告期 现场出 以 通讯 方 委托出席 缺 席 董 是否连续两次 出席股
状态 应参加董 席董事 式 出席 董 董事会次 事 会 次 未亲自出席董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 数
王 晓 在职 8 0 8 0 0 否 3
佳
本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审议，对需表决的相关议案均投了同意票。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人 2025 年度任期内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议、4 次审计委员会会议，3次独立董事专门会议，本人均出席相
关会议，未有无故缺席专门委员会的情况发生。
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，按照规定出席薪酬与考核委员会历次会议，就公司董事、高级管理人员薪酬；股
权激励等事项进行了审议，积极有效地履行了董事会薪酬与考核委员会委员的职责。
作为第三届董事会审计委员会主任委员，就公司定期报告、会计师事务所履职情况、公司内部控制、续聘审计机构、募集资金等
情况进行了审议，履行了董事会审计委员会委员的职责。
2025 年，公司未召开提名委员会，本人作为第三届提名委员会委员，如后续公司发生需要提名委员会审议的事项，将严格按照
《董事会提名委员会实施细则》履职。
2025 年，本人作为独立董事出席独立董事专门会议 3 次，对会议相关议案进行了审慎审议，依法勤勉履行了独立董事各项职责
。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专
项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本
人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正
。
（四）与中小股东的沟通交流、保护中小股东合法权益及现场工作情况
2025 年度任期内，本人利用参加股东会和业绩说明会等形式，与中小股东进行沟通交流。本人持续关注公司信息披露的公平性
、及时性和准确性，确保所有股东能平等获取信息。在审议各项议案时，始终将维护公司整体利益和中小股东合法权益作为出发点，
对可能影响中小股东利益的决策事项保持高度关注，并利用自身专业优势，在财务合规、风险控制等方面提出专业意见，促进公司决
策的科学性与公正性。
本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，通过亲自出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，
深入了解公司的生产经营情况及内部控制和财务状况。2025 年度，本人累计现场工作时间达到 20 天，满足相关法规要求。
本人积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网
络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，勤勉履行了独立董事职责。
（五）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度任期内，公司董事会、高级管理人员等，积极与本人沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了必要的配合和支持，
及时向本人汇报公司生产经营情况、投资者保护情况、重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断
。
（六）行使独立董事特别职权的情况
在本人 2025 年任职期内，本人未行使作为独立董事的特别职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025 年度任期内，公司不存在应当披露的关联交易的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年度任期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露
管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025年一季度报告》《2025 年半年度报
告》《2025 年三季度报告》《内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和内部控制情况。财务报告均经公司
董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（四）聘任、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年 4月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制的审计。上
述议案获得 2024 年年度股东大会审议通过。
（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025 年度任期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025 年度任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
在本人 2025 年任职期内，公司董事王兆杰先生离任，于 2025 年 9月 15 日被选举为职工代表董事，上述事项的审议和表决程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（八）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度董事薪酬方案的议案》《关于
公司 2025 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格
按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形
。
（九）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就
公司于2025年4月23日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性
股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。上述议案获得 2024 年年度股东大会审议通过。
公司于2025年6月10日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股
票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》。
公司于2025年8月27日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。上述议案获得 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实
履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其
是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续独立公正地履行自己的职责，继续充分了解公司经营运作情况，积极出席各项会议，认真审议各项议案，保
持独立性，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2025年度
独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bf553df0-8807-48ea-acd6-259aee86bd1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:23│瑞纳智能（301129）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6ad96de9-049c-4d20-beb0-132fa71a0218.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:23│瑞纳智能（301129）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/382f4892-41e8-4418-8c8f-486f79cccc9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：关于公司2025年年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2025年 12月 31日，公司总
股本为 135,897,400股，以此计算合计拟派发现金 32,615,376.00 元（含税），占公司 2025 年归属于母公司股东净利润的29.99%
。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 22日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025年年度利润分配预案的议案》，董事
会认为：公司 2025年年度利润分配预案综合考虑了公司目前的盈利水平、财务状况、未来发展前景及广大投资者的合理诉求，有利
于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意公司 2025年年度利
润分配预案，并同意将此议案提交公司 2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
（二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 108,749,
679.71元，母公司实现净利润 93,277,199.66元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2025年度实现净利润的 10
%提取法定盈余公积金 9,327,719.97 元，截至2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润 670,940,930.90 元，母公司未分配利
润 605,659,921.99 元。
（三）根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》的
规定，并鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的
情形下，公司 2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配预案为：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 2.40元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。截至 2025年 12月 31日，公司总股本为 135,897,400股，以此计算合计拟派发人民币 32,615,376.00
元（含税），占公司 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 29.99%。
（四）2025年度累计现金分红总额
经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2025年 9月实施了2025年半年度权益分派，以股权登记日所载的公司总股
本 135,917,400股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红人民币 0.74 元（含税），实际派发10,057,887.60元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。加上本次拟派发的现金分红总额 32,615,376.00元，2025年度累计派发的现金分红总额为42,673,2
63.60 元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的39.24%。
（五）在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照“分红总额不变”的原则，对现金分红比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 42,673,263.60 23,134,008.00 20,040,300.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 108,749,679.71 76,733,231.95 67,156,334.33
研发投入（元） 89,408,910.08 74,325,863.69 68,567,199.90
营业收入（元） 540,233,278.33 427,978,229.66 431,577,441.19
合并报表本年度末累计未分配利润 670,940,930.90
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 605,659,921.99
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 85,847,571.60
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 84,213,082.00
最近三个会计年度累计现金分红及回 85,847,571.60
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 232,301,973.67
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 16.60%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是?否
9.4条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 85,847,571.60元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司
经营业绩及未来发展相匹配，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果。实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其
他不利影响。综上所述，本利润分配预案具备合理性。
四、相关说明及风险提示
（一）在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的
范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时及时对内幕信息知情人备案，防止内幕信息的泄露。
（二）本次利润分配预案尚须经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资
风险。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十九次会议决议；
（二）2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4909a51a-3569-4725-b6f0-7ab0ece24d03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及独立董事向董事会提交的独立性自查报告，瑞纳智
能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事王晓佳、田雅雄、钱森的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
经核查独立董事王晓佳、田雅雄、钱森的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/34c0835e-ad2d-4864-84cb-ecb561071ac6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：薪酬与考核委员会关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性
│股票的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 4月 20 日在
公司会议室召开，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，董事会薪酬与考核委员会对本次拟回购注销的 2024年
限制性股票激励计划部分限制性股票的数量、涉及激励对象名单以及回购注销条件的成就进行了核实，发表意见如下：
（1）公司 2024年限制性股票激励计划中 2名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因违反公司制度被解除劳动关系，1名激励
对象个人层面考核不合格，未达到解除限售的业绩考核条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定
，回购注销条件成就。
（2）根据《激励计划（草案）》规定，对于激励对象离职、考核不合格的，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利
息之和。本次回购 3名离职或被解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票及 1名考核不合格激励对象获授的
限制性股票中第二个解除限售期对应部分限制性股票，合计 30,000股，回购价格为 7.946元/股加上中国人民银行同期存款利息。
（3）公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规和《激励计划（草案）》的
规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
据此，董事会薪酬与考核委员会全体委员一致同意根据 2024年限制性股票激励计划对3名离职或被解除劳动关系的员工和1名考
核不合格员工已获授但尚未解除限售的 30,000股限制性股票进行回购注销。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6a1a0fce-3d3e-40ef-88e3-9eae6065344a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aaa7971f-6121-4008-8734-b20bd24432fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa6bc2d0-78c7-4792-be49-345b1e51107e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 2号——公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
3023号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 55.
66元，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民
币 917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021年 10月 22日出具了《
验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存
储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金存储账户余额为 6,069,808.72元。本报告期内募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金账户初始金额 941,110,338.00
减：累计购买理财产品的闲置募集资金净额 145,291,533.00
减：累计补充营运资金 664,320,984.56
减：累计营运资金理财收益转出 1,331,122.87
减：累计智能供热设备生产基地建设项目 138,205,529.89
减：研发项目支出 34,228,929.67
减：累计支付发行费用 16,789,471.70
减：累计发行费用置换 7,124,877.17
减：累计支付手续费 19,538.22
加：累计投资收益 71,166,787.83
加：累计收到银行利息 1,104,669.97
截至 2025年 12月 31日募集资金专户余额 6,069,808.72
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、
规范性文件的规定与要求，制定了《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户
存储，以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。
（二）募集资金专户开立和存储
2021年 11月 22日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行、交通银行股份
有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国工商银行股份有限公司合
肥牡丹支行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
经 2021年 11月 22日公司第二届董事会第五次会议批准，公司开立募集资金专项账户 7个，其中计划募集资金专项账户 3个，
超募资金专项账户 4个，截至 2025年 12月 31日，募集资金专项账户存储情况如下：
序号 银行名称 募集资金专户账号 余额（元） 备注
1 中国光大银行股份有限公司合肥分行 52160180801052111 0.00 2025年 12月 25
日已注销
2 中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行 34050146580800002353 3,868,559.63
3 交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行 341323000013001313289 0.00 2023年 1月 12
日已注销
4 招商银行股份有限公司合肥分行 551906657910903 0.00 2025年 12月 24
日已注销
5 兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 499020100100372824 2,201,249.09
6 中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行 1302011519200449705 0.00 2025年 12月 11
日已注销
7 中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行 34050146580800002367 0.00 2025年 12月 5
日已注销
合计 6,069,808.72
三、2025年度募集资金的实际使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 83,808.66万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披
露，不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。
附表 1：2025年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bf18df7d-80f2-4c51-958b-f7f5f78ee965.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意
│见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/13d2482a-5576-4f72-acb1-ec7f0048d287.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：独立董事候选人声明与承诺(程永文)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：独立董事候选人声明与承诺(程永文)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5450ca45-9ccf-4d21-95bf-622c64d81e05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 1-6
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]230Z0839号瑞纳智能设备股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称瑞纳智能）董事会编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与
使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供瑞纳智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞纳智能年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金
年度存放、管理与使用情况的专项报告》是瑞纳智能董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对瑞纳智能董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的瑞纳智能 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市
公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞纳智能 2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bfb7a952-e762-489e-82da-cbe9ed2e481f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：独立董事提名人声明与承诺 （徐晟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：独立董事提名人声明与承诺 （徐晟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/87d75d45-c1b0-4e16-97e9-e04cd382906b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1b6c48df-ee78-4e85-a939-243a1f466c97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7d2fc020-c86f-4885-a266-41c19c752cd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：独立董事候选人声明与承诺（徐晟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人瑞纳智能设备股份有限公司董事会提名为 瑞纳智能设备 股份有限公司（以下简
称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下
事项：
一、本人已经通过 瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人承诺如下：本人将积极报名参加最近一次独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√ 是
□ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事 （理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。√ 是
□ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e6ed9175-9dc3-48ae-99b5-64406b456c59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对截至 2025 年12 月 31 日合并财务报
表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司下属子公
司对截至 2025 年 12 月 31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2025年度各项资产计提的减值准备合计18,708,235.41元，具体情况如下表：
单位：元
项 目 2025 年计提减值准备金额
坏账准备-应收账款 15,559,980.32
坏账准备-应收票据 376,870.00
坏账准备-其他应收款 412,648.02
合同资产-质保金减值准备 1,584,164.67
存货跌价准备 774,572.40
合 计 18,708,235.41
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）计提应收款项减值准备情况
2025 年度，公司对应收款项计提减值准备金额合计 17,933,663.01 元，其中应收账款计提坏账准备 15,559,980.32 元，应收
票据计提坏账准备 376,870.00 元，其他应收款计提坏账准备 412,648.02 元，合同资产计提减值准备 1,584,164.67 元。
（四）计提存货跌价准备情况
2025 年度，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量；存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备，计入当期
损益。公司本年计提存货跌价准备 774,572.40 元。
二、计提资产减值对公司的影响
公司 2025 年度计提资产减值准备金额共计 18,708,235.41 元，相应减少公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润 18,708,2
35.41 元，占公司 2025 年度经审计净利润的 17.20%；减少公司 2025 年度归属于上市公司股东所有者权益18,708,235.41 元，占
公司 2025 年 12 月 31 日经审计所有者权益的 1.02%。上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够客观、公
允、真实地反映公司截至2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cb125da8-a8d2-40a8-9f7b-b3aa1b7500ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下
：
一、变更注册资本的情况
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划 2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，根据《瑞纳智能设备股份有限公
司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 20,000 股限制性股票进行回购注销；
1名激励对象第二个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的业绩考核条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 5,000 股限
制性股票进行回购注销；1名激励对象因违反公司规章制度，被解除劳动关系，不再符合激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解
除限售的 5,000 股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，拟对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》相关条款。公
司总股本由 135,897,400股 减 少 至 135,867,400 股 ， 公 司 注 册 资 本 135,897,400.00 元 减 少 至135,867,400.00 元。
二、《公司章程》拟修订情况
结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，现拟对《瑞纳智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
135,897,400 元。 135,867,400 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
135,897,400 股，均为普通股。 135,867,400 股，均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》中的其它条款保持不变，具体内容以市场监督管理部门核准、登记为准。就上述注册资本变更、《
公司章程》修订事宜，公司将尽快办理工商变更登记及章程备案手续。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司
管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜，
授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/81f36fcf-ea50-45a8-8039-d094aa0e6326.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：关于独立董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会于
2026 年 4月 16 日召开会议，对拟提交公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门
委员会委员的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，并发表审查意见如下：
经审查，提名委员会认为：独立董事候选人徐晟先生、程永文先生已同意接受提名，都不存在《公司法》第一百七十八条及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.5.5条所规定的禁止担任上市公司董事的
情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定
的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
候选人徐晟先生、程永文先生的教育背景、工作经历和专业经验等均符合独立董事的职责要求及任职条件，具备担任上市公司独
立董事的履职能力，任职资格符合担任上市公司独立董事的相关规定。
独立董事候选人程永文先生已取得独立董事资格证书，徐晟先生尚未取得独立董事资格证书，徐晟先生已书面承诺将参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
综上所述，我们一致同意提名徐晟先生、程永文先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
提名委员会成员：钱森、于大永、王晓佳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8c143c86-1560-4825-8ef8-d738d0a13b09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：独立董事提名人声明与承诺 （程永文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：独立董事提名人声明与承诺 （程永文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d4613ac5-8532-497f-8c72-c4c9556e6535.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/daa6f6d6-57e6-46c1-a597-b1d93c82917e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“容诚会计师事务所”）在 2025 年度的履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，上述议案已经公司 2024年年度股东大会
审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度审计工作安排，容诚会计师事
务所对 2025 年度财务报表、内部控制进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金年度存放、管
理与使用情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过
程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、审计工作小组的人员构
成、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，容诚会计师事务所认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司于2025年4月21日召开了第三届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议
案》。公司董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行
审核并进行专业判断，认为：容诚会计师事务所具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在担任公司审计机构期间切实履行了
审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构
的要求。为保证公司审计工作的连续性和完整性，公司董事会审计委员会一致同意将续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构
事项提交公司董事会审议。
（二）2026 年 3月 20 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审计计划阶段沟通，对 2025 年度
审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、审计人员安排等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 17 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审计完成阶段沟通，对 2025 年度审
计基本情况、关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026 年 4 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于续聘
2026 年度审计机构的议案》并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、
公正、公允地对公司财务状况、经营成果、控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应
尽的职责。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6fde3b8c-da7b-445c-aa9e-7c8dad2ee3d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:22│瑞纳智能（301129）：关于2026年年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：关于2026年年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7ef8d4f7-de7e-49c8-9a38-4b8305e6728c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:21│瑞纳智能（301129）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e547434e-14eb-4d59-8274-cb872048153f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:21│瑞纳智能（301129）：关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/72ef357c-7236-44f2-aa4d-82c4fa88d186.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:21│瑞纳智能（301129）：第三届董事会第十九次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞纳智能（301129）：第三届董事会第十九次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1c77cef2-47c3-4c32-9615-1ff4f19d431d.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│瑞纳智能：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147178.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│瑞纳智能：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147188.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│瑞纳智能：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757884.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│瑞纳智能：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589549.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│瑞纳智能：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358036.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│瑞纳智能：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239175.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│瑞纳智能：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505063.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│瑞纳智能：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003253.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19│瑞纳智能：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219665706.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|