公司公告☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 17:56 │瑞纳智能（301129）：关于公司董事及高级管理人员减持计划期限届满暨未实施减持的公告 │
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│2025-12-12 17:02 │瑞纳智能（301129）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 │
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│2025-12-02 17:37 │瑞纳智能（301129）：关于开立现金管理专用结算账户及使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理│
│ │的进展公告 │
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│2025-12-01 18:20 │瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书 │
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│2025-12-01 18:20 │瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告 │
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│2025-12-01 18:09 │瑞纳智能（301129）：关于2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 18:09 │瑞纳智能（301129）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-26 16:12 │瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-11-25 16:09 │瑞纳智能（301129）：关于召开2025年第二次临时股东会提示性公告 │
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│2025-11-13 18:45 │瑞纳智能（301129）：使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-12-26 17:56│瑞纳智能（301129）：关于公司董事及高级管理人员减持计划期限届满暨未实施减持的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司
董事及高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-056）。公司董事及高级管理人员陈朝晖女士持有公司股份 1,118,0
00 股，约占公司总股本的 0.82%，计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2025 年 9月 26 日起至 2025 年
12 月 25日），通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计不超过 279,500 股，占公司总股本比例 0.21%。
公司近日接到陈朝晖女士出具的《关于股份减持计划期限届满及减持结果的告知函》，截至本公告日，本次减持计划期限已届满
，陈朝晖女士未实施减持。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
上述减持计划期间内，股东陈朝晖女士未减持其所持有的公司股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
陈朝晖 合计持有股份 1,118,000 0.82% 1,118,000 0.82%
其中：无限售条件股份 279,500 0.21% 279,500 0.21%
有限售条件股份 838,500 0.62% 838,500 0.62%
注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所造成
。
二、其他相关说明
（一）公司董事及高级管理人员陈朝晖女士严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定，依法依规减持公司股份。
（二）本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，减持实施情况与此前预披露的意向、减持计划一致。
（三）本次减持计划的实施严格遵守了陈朝晖女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股
票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，不存在违反承诺的情形。
三、备查文件
（一）股东出具的《关于股份减持计划期限届满及减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/9cf4d372-8c0a-4851-8bcc-a692c9ba0751.PDF
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2025-12-12 17:02│瑞纳智能（301129）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
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一、本次变更的审批程序
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议，并于2025年9月15日召开20
25第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据相关法律、法规
及规范性文件的规定，公司拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。具体内容详见公司于2025年8月2
8日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-052）
。
二、新取得营业执照的基本信息
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的营业执照。新营业执照基本信息如下：
企业名称：瑞纳智能设备股份有限公司
统一社会信用代码：91340121674200463H
法定代表人：于大永
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2008年04月09日
注册资本：壹亿叁仟伍佰捌拾玖万柒仟肆佰圆整
住所：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；智能仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；
工业控制计算机及系统制造；输配电及控制设备制造；物联网设备制造；机械电气设备销售；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备
销售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；机械设备研发；软件开发；
人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；智能水务系统开发；智能控制系统集成；信息系
统集成服务；工业互联网数据服务；节能管理服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；电子元器件零售（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司《营业执照》（副本）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/78a5d8eb-742c-4ea0-898f-068cb319847f.PDF
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2025-12-02 17:37│瑞纳智能（301129）：关于开立现金管理专用结算账户及使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进
│展公告
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瑞纳智能（301129）：关于开立现金管理专用结算账户及使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/cd7b0185-633b-4b86-8d29-a125d1c9d184.PDF
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2025-12-01 18:20│瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书
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瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/0214b408-8faa-4b14-ba73-a37c7e5827f8.PDF
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2025-12-01 18:20│瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告
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瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/2b3bd3b1-07fb-4d72-9e5a-3d35fe7fdf4d.PDF
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2025-12-01 18:09│瑞纳智能（301129）：关于2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会共计 3个议案，无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、股东会召开情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间：2025年 12月 1日（星期一）下午 14:30网络投票时间：2025年 12月 1日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 1日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12月 1日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持。
6、本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计66人，代表股份数为100,441,700股，占公司有表决权股份总数的73.8991％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100,085,200股，占公司有表决权股份总数的73.6368％。
通过网络投票的股东59人，代表股份数为356,500股，占公司有表决权股份总数的0.2623％。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律
师列席本次股东会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：
同意 100,388,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9466％；反对 53,600 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0534％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 302,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.9649％；反对 53,600股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的15.0351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则> 的议案》
表决情况：
同意 100,424,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9825％；反对 17,600 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0175％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 338,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0631％；反对 17,600股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的4.9369％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0000％。
3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意 100,420,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9793％；反对 20,800 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0207％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 335,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.1655％；反对 20,800股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的5.8345％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/badae5d9-2e04-4621-9b7d-d7938e4da968.PDF
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2025-12-01 18:09│瑞纳智能（301129）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：瑞纳智能设备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025年 11月 13 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，决议召集本次股东会
。
公司已于 2025年 11月 14日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公开披露了《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知
》。前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股
权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中
，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025年 12月 1日 14时 30分在安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号瑞纳智能设备股份有限
公司会议室如期召开，由公司董事长于大永主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东会
召开当日的 9:15-15:00。
本所律师核查了本次股东会的召集召开过程，经本所律师核查，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 66 人，代表股份100,441,700股，占公司有表决权总股份的 73.8991%，其中
：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，通过现场投票的股东及股东代理人
7人，均为截至 2025年 11月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东代表股份 10
0,085,200股，占公司有表决权总股份的 73.6368%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东 59人，代表股份 356,500股，占公
司有表决权总股份的 0.2623%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师核查了现场出席的股东及代理人的身份资格以及网络投票系统提供机构提供的参加网络投票的股东及有效表决情况，并
查验了出席会议的董事和高级管理人员信息，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
本次股东会共审议了 3项议案：
（一）《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（二）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
（三）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，出席会议的股东、股东代表或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对列入
股东会通知的议案进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》《上市公司股东会
规则》规定的程序进行点票、计票、监票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果
没有提出异议，网络投票系统提供机构提供了本次股东会网络投票结果统计表。
经合并统计现场投票和网络投票的结果，本次股东会审议的议案均已获得有效表决通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e3532947-0083-466b-b740-7d3d0f4b3744.PDF
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2025-11-26 16:12│瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/fb24d04a-11a2-4fd7-b203-ab00c1d49e5b.PDF
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2025-11-25 16:09│瑞纳智能（301129）：关于召开2025年第二次临时股东会提示性公告
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关
事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 1日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 1日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 25日。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 25 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
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