公司公告☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 17:09 │瑞纳智能（301129）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-12 17:09 │瑞纳智能（301129）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-12 07:40 │瑞纳智能（301129）：关于中标结果公示的公告 │
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│2026-11-10 18:44 │瑞纳智能（301129）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-11-10 18:44 │瑞纳智能（301129）：董事会秘书工作细则（2026年11月） │
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│2026-11-10 18:44 │瑞纳智能（301129）：瑞纳智能董事会议事规则（2026年11月） │
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│2026-11-10 18:44 │瑞纳智能（301129）：瑞纳智能股东会议事规则（2026年11月） │
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│2026-11-10 18:42 │瑞纳智能（301129）：独立董事候选人声明与承诺（程永文） │
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│2026-11-10 18:42 │瑞纳智能（301129）：提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-11-10 18:42 │瑞纳智能（301129）：独立董事候选人声明与承诺（钱森） │
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2026-11-12 17:09│瑞纳智能（301129）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：瑞纳智能设备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，决议召集本次股东
会。
公司已于 2026年 10月 28日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公开披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
》。前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股
权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中
，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 11月 12 日 14时 30 分在安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号瑞纳智能设备股份
有限公司会议室如期召开，由公司董事长于大永主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东会
召开当日的 9:15-15:00。
本所律师核查了本次股东会的召集召开过程，经本所律师核查，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 46 人，代表股份100,166,180股，占公司有表决权总股份的 73.7235%，其中
：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，通过现场投票的股东及股东代理人
7人，均为截至 2026年 11月 6日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东代表股份 100,020
,200股，占公司有表决权总股份的 73.6160%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东 39人，代表股份 145,980股，占公
司有表决权总股份的 0.1074%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师核查了现场出席的股东及代理人的身份资格以及网络投票系统提供机构提供的参加网络投票的股东及有效表决情况，并
查验了出席会议的董事和高级管理人员信息，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
本次股东会共审议了 1项议案：
（一）《关于公司 2026年前三季度利润分配方案的议案》。
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，出席会议的股东、股东代表或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对列入
股东会通知的议案进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》《上市公司股东会
规则》规定的程序进行点票、计票、监票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果
没有提出异议，网络投票系统提供机构提供了本次股东会网络投票结果统计表。
经合并统计现场投票和网络投票的结果，本次股东会审议的议案均已获得有效表决通过，表决结果具体如下：
（一）《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 100,148,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9819%；反对 18,100 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0181%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小投资者股东表决情况如下
：同意 127,880股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 87.6010%；反对 18,100股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 12.3990%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/9205faed-3c5e-4572-9fcc-be8d6a1a431d.PDF
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2026-11-12 17:09│瑞纳智能（301129）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 46 人，代表股份数为 100,166,180股，占公司有表决权股份总数的 73.7235
％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份数为 100,020,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.6160％。
通过网络投票的股东 39 人，代表股份数为 145,980 股，占公司有表决权股份总数的0.1074％。
8、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦
天城律师事务所律师列席本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股 比例 股数 决
（股） 数 （股 结
（ ） 果
股
）
1.00 《关于公司 总表决情 100,148,080 99.9819% 18,100 0.0181% 0 0.0000% 0 通
2026 年前三 况 过
季度利润分 其中，中 127,880 87.6010% 18,100 12.3990% 0 0.0000% 0
配方案的议 小股东的
案》 表决情况
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临
时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/c8a60609-aaf0-46cd-9ea9-3a47859825bc.PDF
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2026-11-12 07:40│瑞纳智能（301129）：关于中标结果公示的公告
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6日披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编
号：2026-049）。2026 年 11月 11 日，乌鲁木齐市公共资源交易网（https://ggzy.wlmq.gov.cn/ggzy/）发布了《乌鲁木齐市 202
6 年供热计量节能改造项目有线平衡阀管段采购及服务中标结果公示》，详细信息如下：
一、招标人及项目基本情况
1、招标人：乌鲁木齐热力(集团)有限公司
2、标段（包）名称：乌鲁木齐市 2026 年供热计量节能改造项目有线平衡阀管段采购及服务
3、标段（包）编号：65010026081201212002001
4、中标信息：
中标单位：瑞纳智能设备股份有限公司
中标价：201,816,145.00元
二、中标事项对公司业绩的影响
本次中标价为人民币201,816,145.00元，若后续公司与相关单位签订正式合同并顺利实施，预计对公司营业收入和营业利润产生
积极影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，该项目尚处于中标结果公示阶段，但公司尚未收到该项目的《中标通知书》，也未签署正式合同，项目总金
额、具体实施内容等均以正式签订的合同为准，公司将根据项目进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标结果公示》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/fa535401-6985-4951-9d46-dec3229f7adf.PDF
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2026-11-10 18:44│瑞纳智能（301129）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 20 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和董事会秘书及其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第四 累积投票提案 应选人数（5）人
届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举于大永为公司第四届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举董君永为公司第四届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举于华丽为公司第四届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举张世钰为公司第四届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举张海涛为公司第四届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第四 累积投票提案 应选人数（3）人
届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举徐晟为公司第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √
2.02 《关于选举程永文为公司第四届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举钱森为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金及闲置募 非累积投票提案 √
集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限 非累积投票提案 √
公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限 非累积投票提案 √
公司股东会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限 非累积投票提案 √
公司董事会议事规则>的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3、上述议案 4、5、6 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
5、议案 1、2 采用累积投票制逐项投票选举，议案 1应选非独立董事人数为 5人，议案 2应选独立董事人数为 3人。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方
可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11 月 24 日 9:00 至 17:00
2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）现场登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印
件。
（2）信函登记
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东会”字样）。
（3）传真登记
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在 2026 年 11 月 24 日 17
时前传真至公司董事会办公室）。股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
（2）不接受电话登记。
5、会议联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
邮编：231131
6、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/4b4c44b3-cd6a-4ccf-9345-554f1fe6f899.PDF
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2026-11-10 18:44│瑞纳智能（301129）：董事会秘书工作细则（2026年11月）
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瑞纳智能（301129）：董事会秘书工作细则（2026年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/270d52bc-6ece-4152-8f63-5cc41484707f.PDF
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2026-11-10 18:44│瑞纳智能（301129）：瑞纳智能董事会议事规则（2026年11月）
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瑞纳智能（301129）：瑞纳智能董事会议事规则（2026年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/661abc1c-6e4e-4d5e-8e92-40f3338a6ef0.PDF
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2026-11-10 18:44│瑞纳智能（301129）：瑞纳智能股东会议事规则（2026年11月）
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瑞纳智能（301129）：瑞纳智能股东会议事规则（2026年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/9fac626a-f2aa-4136-b66a-274582d61f95.PDF
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2026-11-10 18:42│瑞纳智能（301129）：独立董事候选人声明与承诺（程永文）
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瑞纳智能（301129）：独立董事候选人声明与承诺（程永文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/015d2385-57bb-45ff-be42-9c2fa5ab0a3a.PDF
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2026-11-10 18:42│瑞纳智能（301129）：提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会提名委员会，对拟提交公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事
的议案》进行了认真审阅，对非独立董事候选人于大永先生、董君永先生、于华丽女士、张世钰先生、张海涛先生的任职资格等进行
了审查，现发表审查意见如下：
经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人于大永先生、董君永先生、于华丽女士、张世钰先生、张海涛先生的个人履历等相关
资料，截至本审查意见出具日，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
综上，我们同意于大永先生、董君永先生、于华丽女士、张世钰先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将
该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/72d52aac-e5db-4c2e-b1a2-e7ebb8294a18.PDF
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2026-11-10 18:42│瑞纳智能（301129）：独立董事候选人声明与承诺（钱森）
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声明人 钱森 作为瑞纳智能设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人瑞纳智能设备股份有限
公司董事会提名为 瑞纳智能设备 股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过 瑞纳智能设备股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√ 是
□ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行 为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/e66a2896-e2d4-4b86-ad10-5afa8b980717.PDF
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2026-11-10 18:42│瑞纳智能（301129）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告
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瑞纳智能（301129）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/90344276-4ec8-49c9-885b-6a5562efc8a6.PDF
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2026-11-10 18:42│瑞纳智能（301129）：独立董事候选人声明与承诺（徐晟）
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声明人 徐晟 作为瑞纳智能设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人瑞纳智能设备股份有限
公司董事会提名为 瑞纳智能设备 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公
司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过 瑞纳智能设备股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√ 是
□ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司 及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。√ 是
□ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的 人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/9fab7c32-58be-4123-b3dc-e87bdfbbe6d0.PDF
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2026-11-10 18:42│瑞纳智能（301129）：提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，瑞纳智能设备股份
有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会，对拟提交公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于公司董事会换届
暨选举第四届董事会独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人徐晟先生、钱森先生、程永文先生的任职资格等进行了审
查，现发表审查意见如下：
1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人徐晟先生、钱森先生、程永文先生的个人履历等相关资料，截至本审查意见出具日
，徐晟先生、钱森先生、程永文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间
不存在关联关系或一致行动关系。徐晟先生、钱森先生、程永文先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定中不
得担任公司董事的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.5.5 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资
格和独立性等要求。
2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，均已取得深圳证券交易所认可的独立董
事培训证明或资格证书，其中徐晟先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司
独立董事任职要求。
综上，我们同意徐晟先生、钱森先生、程永文先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第二
十三次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/cd354023-04b9-43d9-b6c9-e107ff65a882.PDF
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2026-11-10 18:42│瑞纳智能（301129）：独立董事提名人声明与承诺 （钱森）
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瑞纳智能（301129）：独立董事提名人声明与承诺 （钱森）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/bdc228d1-1aa7-4552-ae9a-01b59def3401.PDF
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2026-11-10 18:42│瑞纳智能（301129）：独立董事提名人声明与承诺 （徐晟）
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瑞纳智能（301129）：独立董事提名人声明与承诺 （徐晟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/a46f49c7-3447-40fa-bda3-9a36d81ef8f9.PDF
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2026-11-10 18:42│瑞纳智能（301129）：关于董事会换届选举的公告
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一、董事会换届选举情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由
9名董事组成，其中非独立董事 6名（包含 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事 3名。
公司于 2026 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独
立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届董
事会同意提名于大永先生、董君永先生、于华丽女士、张世钰先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名徐晟先
生、程永文先生、钱森先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中徐晟先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。
上述董事候选人经股东会批准产生后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
二、其他说明
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明或独立董事资格证书。独立董事占董事会成员的比例未低于三
分之一，且其中包括一名会计专业人士。三位独立董事候选人兼任上市公司独立董事未超过 3家，不存在连续担任公司独立董事超过
六年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计将不超过公司董事总数的二分之一。
上述董事候选人议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董
事任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。
为保证董事会正常运作，在股东会选举产生第四届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有
关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
三、备查文件
（一）第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
（二）第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/c4c298ef-b27f-4ff8-9465-75c51ae5ea96.PDF
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2026-11-10 18:42│瑞纳智能（301129）：独立董事提名人声明与承诺（ 程永文）
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瑞纳智能（301129）：独立董事提名人声明与承诺（ 程永文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/d441b3f0-095a-4f2d-ae2e-7934ad9b4f9e.PDF
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2026-11-10 18:42│瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：通过结构性存款等存款产品或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理。
2、投资金额：公司与下属子公司使用合计不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
。
3、特别风险提示：尽管公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司
日常经营活动的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不
排除该项投资受到市场波动的风险。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 1
5,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，
资金可循环滚动使用。公司保荐机构（指国元证券股份有限公司，下同）对本议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东
会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
3023 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币
55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额
为人民币 917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日
出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253 号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存
储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 10 月 31日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
承诺投资项目和超募资 募集资金 调整后投资总额 已累计投入金额 截至期末投资
金投向 承诺投资总额 (1) (2) 进度(3)＝
(2)/(1)
承诺投资项目
智能供热设备生产基地 24,500 13,820.55 13,820.55 100.00%
建设项目
研发检测中心建设项目 6,400 6,400 4,000.91 62.51%
补充营运资金 9,000 9,000 9,133.11 101.48%
结余募集资金永久补充 - 12,263.97 12,432.10 101.37%
流动资金
承诺投资项目小计 39,900 41,484.52 39,386.67 -
超募资金投向
尚未指定用途 6,819.60 6,819.60 - -
补充流动资金 45,000 45,000 45,000 100%
超募资金投向小计 51,819.60 51,819.60 45,000 --
合计 91,719.60 93,304.12 84,386.67 --
注：1、“补充营运资金”项目承诺投资总额为 9,000.00 万元，截止日累计投入金额为 9,133.11万元，多出的 133.11万元系
该募集资金专户的利息收益。
2、结余募集资金永久补流项目承诺投资总额为 12,263.97 万元，截至 2026年 10月 31日累计补充流动资金金额为 12,432.10
万元，多出的 168.13万元系该募集资金专户的利息收益。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响
募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，拟使用部分首发超募资金
及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
2、额度及决议有效期限
公司拟使用额度不超过 15,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过起 12 个月内，在不超
过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投
资额度。
3、现金管理品种
为控制募集资金使用风险，公司使用超募资金及闲置募集资金通过结构性存款等存款产品或购买安全性高、流动性好、一年以内
的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，期限不超过12个月。
公司不会将超募资金及闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的理财产品。上述现
金管理产品不得质押。
4、实施方式
公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定要求，及时披露公司现
金管理的具体情况。
四、风险控制措施
公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的现金管理
产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以
及资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资
风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
1、公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的
，不影响公司募集资金投资项目的开展。
2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。
六、履行的审议程序
2026 年 11月 10 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
的议案》。
本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理尚需提交公司股东会审议。
（一）董事会意见
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司为提高募集资金使用效率，使用额度不超过 15,000 万元超募资金及闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，
公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。
(二)保荐机构意见
经审核，公司保荐机构认为：该事项已经公司董事会审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议批准后方可执行，符合相关法规
及《公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保障公
司正常经营运作资金需求下，公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东
的利益。
保荐机构同意公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/5c2c51bc-1683-4baf-93ab-3d765e33bcbd.PDF
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2026-11-10 18:41│瑞纳智能（301129）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 10 日在公司会议室召开，会
议通知及相关资料于 2026 年10月 28 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事 9人，实际
到会董事 9人，董事钱森先生、徐晟先生、程永文先生以通讯方式参会，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，
非独立董事中设职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会
资格审核通过，公司董事会提名于大永先生、董君永先生、于华丽女士、张世钰先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候
选人。
1、审议通过《关于选举于大永为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举董君永为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于选举于华丽为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、《关于选举张世钰为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、《关于选举张海涛为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名徐晟先生、程永文先生、钱森先
生为公司第四届董事会独立董事候选人。
1、审议通过《关于选举徐晟为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举程永文为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过《关于选举钱森为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司为提高募集资金使用效率，公司使用额度不超过 15,000 万元超募资金
及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同
时，公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。
保荐机构发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司
生产经营及未来发展需要，公司拟修订《公司章程》。为了保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据工
商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜，授权有效期为
自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记（备案）手续办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分
公司治理相关制度的公告》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（五）审议通过《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司股东会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对《瑞纳智能设
备股份有限公司股东会议事规则》相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《
关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》及相关制度文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（六）审议通过《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合
公司的实际情况，对公司《瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分
公司治理相关制度的公告》及相关制度文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（七）审议通过《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合
公司的实际情况，对公司《瑞纳智能设备股份有限公司董事会秘书工作细则》相关内容进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分
公司治理相关制度的公告》及相关制度文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 11月 26日召开公司 2026年第二次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
（二）第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/4d64c430-83e3-42c0-84da-4c5140cb176e.PDF
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2026-11-10 18:40│瑞纳智能（301129）：使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“瑞纳智能”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用部分超募资金
及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查。具体核查情况和意见如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
3023 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币
55.66元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额
为人民币917,195,989.13元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021年 10月 22日出具
了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存
储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 10月 31日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺投 调整后投资 募集资金累计已投 投资进度
资金额 总额(1) 入金额(2) (3)＝(2)/(1)
智能供热设备生产 24,500.00 13,820.55 13,820.55 100.00%
基地建设项目
研发检测中心建设 6,400.00 6,400.00 4,000.91 62.51%
项目
补充营运资金 9,000.00 9,000.00 9,133.11 101.48%
结余募集资金永久 - 12,263.97 12,432.10 101.37%
补充流动资金
承诺投资项目小计 39,900.00 41,484.52 39,386.67
尚未指定用途 6,819.60 6,819.60 - -
补充流动资金 45,000 45,000 45,000 100%
超募资金投向小计 51,819.60 51,819.60 45,000 -
合计 91,719.60 93,304.12 84,386.67 -
注：1、“补充营运资金”项目承诺投资总额为 9,000.00 万元，截止日累计投入金额为9,133.11万元，多出的 133.11万元系该
募集资金专户的利息收益。
2、结余募集资金永久补流项目承诺投资总额为 12,263.97 万元，截至 2026 年 10 月 31日累计补充流动资金金额为 12,432.1
0 万元，多出的 168.13 万元系该募集资金专户的利息收益。
目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募
集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合
理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，拟使用部分首发超募资金
及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
2、额度及决议有效期限
公司拟使用额度不超过 15,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过起 12 个月内，在不超
过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投
资额度。
3、现金管理品种
为控制募集资金使用风险，公司使用超募资金及闲置募集资金通过结构性存款等存款产品或购买安全性高、流动性好、一年以内
的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，期限不超过 12个月。
公司不会将超募资金及闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的理财产品。上述现
金管理产品不得质押。
4、实施方式
公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定要求，及时披露公司现
金管理的具体情况。
四、风险控制措施
公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的现金管理
产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以
及资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资
风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
1、公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的
，不影响公司募集资金投资项目的开展。
2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。
六、履行的决策程序
2026年 11月 10日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的
议案》。
本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：该事项已经公司董事会审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议批准后方可执行，符合相关法规及
《公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保障公司
正常经营运作资金需求下，公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的
利益。
本保荐机构同意公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/2e3d3d49-38d3-478e-91d6-10eab7810af2.PDF
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2026-11-06 16:50│瑞纳智能（301129）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关
事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和董事会秘书及其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026 年前三季度利润分配 非累积投票提案 √
方案的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司 2026 年 10月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
3、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11 月 10 日 9:00 至 17:00
2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）现场登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印
件。
（2）信函登记
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东会”字样）。
（3）传真登记
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在 2026 年 11 月 10 日 17
时前传真至公司董事会办公室）。股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
（2）不接受电话登记。
5、会议联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
邮编：231131
6、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/c1430c25-64f7-4af7-9edb-23528ffc0912.PDF
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2026-11-06 07:38│瑞纳智能（301129）：关于中标候选人公示的提示性公告
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特别提示：
1、下述项目目前尚处于中标候选人公示期，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）能否取得《中标通知书》并最终
签署正式合同，存在一定的不确定性。
2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 11 月 5日，乌鲁木齐公共资源交易网（https://ggzy.wlmq.gov.cn/ggzy/） 发布了《乌鲁木齐市 2026 年供热计量节
能改造项目有线平衡阀管段采购及服务中标候选人公示》（以下简称《中标候选人公示》），公司为乌鲁木齐市 2026 年供热计量节
能改造项目有线平衡阀管段采购及服务（以下简称“项目”）的第一中标候选人。根据《中标候选人公示》，公司投标报价：201,81
6,145 元。
一、预中标项目概况
1、项目名称：乌鲁木齐市2026年供热计量节能改造项目有线平衡阀管段采购及服务
2、招标人：乌鲁木齐热力(集团)有限公司
3、中标候选人：第一中标候选人：瑞纳智能设备股份有限公司
4、公司投标报价：201,816,145元
5、公示期间：2026年11月06日至2026年11月09日
二、对公司的影响
如公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，且不会影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，该项目尚处于中标候选人公示阶段，公司尚未收到该项目的《中标通知书》，最终能否中标、正式合同的签
订仍存在不确定性。项目总金额、具体实施内容等均以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《乌鲁木齐市2026年供热计量节能改造项目有线平衡阀管段采购及服务中标候选人公示》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/4a2dea58-b7ef-4709-97dc-4f3b9bacf359.PDF
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2026-10-27 16:19│瑞纳智能（301129）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和董事会秘书及其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026 年前三季度利润分配 非累积投票提案 √
方案的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11 月 10 日 9:00 至 17:00
2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）现场登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印
件。
（2）信函登记
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东会”字样）。
（3）传真登记
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在 2026 年 11 月 10 日 17
时前传真至公司董事会办公室）。股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
（2）不接受电话登记。
5、会议联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
邮编：231131
6、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/39174a52-7b39-4da4-a090-910170cfb2ff.PDF
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2026-10-27 16:19│瑞纳智能（301129）：2026年三季度报告
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瑞纳智能（301129）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/5e0da0af-66e0-4947-aedf-7e88a9fa83be.PDF
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2026-10-27 16:16│瑞纳智能（301129）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会
议通知及相关资料于 2026 年10月 20日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事 9人，实际
到会董事 9人，董事钱森先生、徐晟先生、程永文先生以通讯方式参会，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》；
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
规范性文件的相关规定，公司编制了《瑞纳智能设备股份有限公司 2026年第三季度报告》。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司 2026年前三季度利润分配方案的议案》
经审议，公司拟定2026年前三季度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股
派发现金红利0.75元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至公告披露日，公司总股本为135,867,400股，以此计算合
计拟派发人民币10,190,055.00元（含税）。在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照“分红总额不变”的原则，对现
金分红比例进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2026年前三季度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 11月 12日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
（二）第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ba22ed36-ca33-48f1-b5aa-c449919ece26.PDF
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2026-10-27 16:02│瑞纳智能（301129）：关于公司2026年前三季度利润分配方案的公告
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一、审议程序
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开了第三届董事会第二十二次会议，以 9票同意、0票
反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2026年前三季度利润分配方案的议案》。
本次利润分配方案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。
二、2026 年前三季度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案为 2026年前三季度利润分配。
（二）公司 2026年前三季度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为-3,086,124.08元，母公司实现净利润-15,824,063.65
元。截至 2026年 9月 30日，公司合并报表期末未分配利润 635,253,950.82 元，母公司期末未分配利润557,235,002.34元。按照合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
（三）根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的
情形下，公司 2026年前三季度具体利润分配方案为：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），不送红股
，不以公积金转增股本。截至公告披露日，公司总股本为 135,867,400 股，以此计算合计拟派发人民币10,190,055.00元（含税）。
在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照“分红总额不变”的原则，对现金分红比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
本利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展
前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。实施本利润分配方案不会造成公司流动
资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配方案具备合理性。
四、备查文件
(一)第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c1f9d20e-bb32-4a34-abec-b15f811856ed.PDF
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2026-09-30 00:00│瑞纳智能（301129）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的持续督导保荐机构，原指定保荐代表人徐祖飞先生、葛剑锋先生负责公司持续督导工作，持续督导期自 2021 年 11 月
2日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于公司首次公开发行股票项目募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行募集资金相关的持续督
导职责。
公司于近日收到保荐机构国元证券出具的《关于变更瑞纳智能设备股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，原保荐代表人
徐祖飞先生因工作调动原因，不再负责公司首次公开发行股票项目的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，国元证券
现委派刘海波先生接替徐祖飞先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行股
票项目持续督导期间的保荐代表人为葛剑锋先生、刘海波先生，持续督导期至募集资金使用完毕。刘海波先生简历见附件。
公司董事会对徐祖飞先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/83b655a0-003a-4cd7-a244-b8871200c865.PDF
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2026-09-08 15:52│瑞纳智能（301129）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导、安徽上市公司
协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月17日（周四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2026年半
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/5dfcf3a1-e9be-4543-a78a-46d011a03b69.PDF
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2026-08-25 16:12│瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进
│展公告
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瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1c58318c-f3f0-4b6e-b737-545e8a4a4d66.PDF
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2026-08-17 16:58│瑞纳智能（301129）：2026年半年度报告摘要
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瑞纳智能（301129）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/43f29e27-c8ac-4561-9124-28669a6e4cd7.PDF
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2026-08-17 16:58│瑞纳智能（301129）：2026年半年度报告
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瑞纳智能（301129）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5508426a-404a-4acf-af40-493178edddd2.PDF
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2026-08-17 16:57│瑞纳智能（301129）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 2号——公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
3023号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 55.
66元，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民
币 917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021年 10月 22日出具了《
验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存
储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金存储账户余额为 2,724,465.95元。本报告期内募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金账户初始金额 941,110,338.00
减：累计购买理财产品的闲置募集资金净额 145,291,533.00
减：累计补充营运资金 664,320,984.56
减：累计营运资金理财收益转出 1,331,122.87
减：累计智能供热设备生产基地建设项目 138,205,529.89
减：研发项目支出 37,575,205.16
减：累计支付发行费用 16,789,471.70
减：累计发行费用置换 7,124,877.17
减：累计支付手续费 19,813.22
加：累计投资收益 71,166,787.83
加：累计收到银行利息 1,105,877.69
截至 2026年 6月 30日募集资金专户余额 2,724,465.95
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、
规范性文件的规定与要求，制定了《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户
存储，以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。
（二）募集资金专户开立和存储
2021年 11月 22日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行、交通银行股份
有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国工商银行股份有限公司合
肥牡丹支行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
经 2021年 11月 22日公司第二届董事会第五次会议批准，公司开立募集资金专项账户 7个，其中计划募集资金专项账户 3个，
超募资金专项账户 4个，截至 2026年 6月 30日，募集资金专项账户存储情况如下：
序号 银行名称 募集资金专户账号 余额（元） 备注
1 中国光大银行股份有限公司合肥分行 52160180801052111 0.00 2025年 12月 25
日已注销
2 中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行 34050146580800002353 522,483.80
3 交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行 341323000013001313289 0.00 2023年 1月 12
日已注销
4 招商银行股份有限公司合肥分行 551906657910903 0.00 2025年 12月 24
日已注销
5 兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 499020100100372824 2,201,982.15
6 中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行 1302011519200449705 0.00 2025年 12月 11
日已注销
7 中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行 34050146580800002367 0.00 2025年 12月 5
日已注销
合计 2,724,465.95
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司累计已使用募集资金 84,143.28万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披
露，不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。
附表 1：2026年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4dc1dfec-109b-466d-968d-435be8230d09.PDF
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2026-08-17 16:56│瑞纳智能（301129）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2026 年 8月 17 日在公司会议室召开，会议
通知及相关资料于 2026 年 7月 28日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事 9人，实际到
会董事 9人，董事钱森先生、徐晟先生、程永文先生以通讯方式参会，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》；
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 15号——财务报告的一般规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《瑞纳智
能设备股份有限公司 2026年半年度报告》及其摘要。
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2026年半年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
（二）第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/27ba7b71-9003-4580-94f6-02cd4dd878c8.PDF
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2026-08-17 16:52│瑞纳智能（301129）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞纳智能（301129）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5bf09cae-70fe-4523-a6ac-bc1215bde6f2.PDF
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2026-08-07 17:47│瑞纳智能（301129）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
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瑞纳智能（301129）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/497b95ae-589f-4b5d-819d-b5905c15e224.PDF
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2026-07-20 16:22│瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书
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瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/5ce268b4-dd72-4ecb-b7c8-f8034d923422.PDF
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2026-07-20 16:22│瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告
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瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/fab78160-b8fe-460d-a3d8-772295ab86ed.PDF
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2026-07-13 15:42│瑞纳智能（301129）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）已经审批的年度担保额度
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，并于 2026 年 5月 1
3 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2026 年年度申请银行授信、提供担保的议案》，基于公司及全
资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全
资子公司的 2026 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2026 年度向银行等金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币的授信
额度。为保证上述授信融资方案的顺利实施，除以公司自身财产为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源
管理有限公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保，预计不超过 60,000 万元人民币。
上述授信、担保额度的有效期自股东会批准之日起十二个月内，额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司 2026 年 4
月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司 2026 年年度申请银行授信、提供担保的公告》（公
告编号：2026-015）。
（二）为子公司提供担保的进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行”）签订了《最高额保证合同》，基于民生银行与公司
全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司签订的《综合授信合同》及其他相关具体业务合同（以下合称“主合同”）项下可能连续
发生的多笔债务，为确保主合同项下债务的履行，公司同意为主合同项下发生的全部/部分债务提供最高额保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
二、担保合同的主要内容
（一）保证人：瑞纳智能设备股份有限公司
（二）债权人：中国民生银行股份有限公司合肥分行
（三）债务人：合肥瑞纳智能能源管理有限公司
（四）保证范围：最高债权额约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权
利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生
效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫
款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入担保合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述
范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入公司承担担保责任的范围。
（五）保证方式：不可撤销连带责任保证
（六）保证期间：债务履行期限届满日起三年。
（七）最高债权额：人民币（大写）伍仟万元整。
（八）被担保的主债权的发生期间：2026 年 07 月 07 日至 2027 年 07 月 06日(皆含本日)。
三、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司及全资子公司的担保额度总金额为 60,000 万元，占公司最近一期（2025 年度）经审计净资产的 32.5
9%。公司及全资子公司累计实际提供担保余额为 3,172.51 万元，占公司最近一期（2025 年度）经审计净资产的 1.72%，均为向全
资子公司提供的担保。
公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
四、备查文件
（一）《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/e5703b45-e630-4474-9f6b-dadf65b35a76.PDF
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2026-07-08 17:30│瑞纳智能（301129）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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瑞纳智能（301129）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c6209548-ba12-4938-a2e7-e06c2b722032.PDF
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2026-06-30 00:00│瑞纳智能（301129）：薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就
│相关事宜的核实意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》以及公司章程、《瑞纳智能设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，董事会薪酬与考核委员会全体委员在认真检查和审核了相关文件
资料的基础上，就本次 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核实，并发表如下意见：
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，公司本次 2024 年限制性
股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就。
公司 2024 年限制性股票激励计划 136 名激励对象符合解除限售条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果
相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。公司根据 2024 年限制性股票激励计划对各激励对象获授限制性股票的解
除限售安排符合 2024 年限制性股票激励计划相关规定，未违反相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3a775b6c-f058-4502-b6e1-00000764e24c.PDF
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2026-06-30 00:00│瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书
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瑞纳智能（301129）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/addfa017-221c-4d20-87aa-0e31cc82b50a.PDF
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2026-06-30 00:00│瑞纳智能（301129）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026年 6月 29日在公司会议室召开，会议通知
及相关资料于 2026年 6月22 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事 9人，实际到会董事
9人，董事钱森先生、徐晟先生、程永文先生以通讯方式参会，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司高级
管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经
成就，将于 2026年 7月13日进入第二个解除限售期。
本次符合解除限售条件的激励对象人数为 136人，解除限售数量为 1,315,000股，占公司总股本的 0.9676%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈朝晖、张世钰为本次授予的激励对象，故在本议案中回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2026-033）。
三、备查文件
1、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
2、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/bfc06672-8823-4839-804f-71bc78190b92.PDF
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2026-06-30 00:00│瑞纳智能（301129）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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瑞纳智能（301129）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ce8f8955-8ad9-4069-94af-21a5ead22127.PDF
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2026-06-10 16:11│瑞纳智能（301129）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）已经审批的年度担保额度
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，并于 2026 年 5月 1
3 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2026 年年度申请银行授信、提供担保的议案》，基于公司及全
资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全
资子公司的 2026 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2026 年度向银行等金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币的授信
额度。为保证上述授信融资方案的顺利实施，除以公司自身财产为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源
管理有限公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保，预计不超过 60,000 万元人民币。
上述授信、担保额度的有效期自股东会批准之日起十二个月内，额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司 2026 年 4
月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司 2026 年年度申请银行授信、提供担保的公告》（公
告编号：2026-015）。
（二）为子公司提供担保的进展情况
近日，公司与杭州银行股份有限公司长丰支行（以下简称“杭州银行”）签订了《杭州银行股份有限公司最高额保证合同》，为
了确保债权确定期间内合肥瑞纳智能能源管理有限公司（债务人）在最高融资余额内与杭州银行签订的所有银行融资合同（以下简称
“主合同”）项下债务人的义务能得以切实履行，公司愿意提供不可撤销的连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
二、担保合同的主要内容
1、保证人：瑞纳智能设备股份有限公司
2、债权人：杭州银行股份有限公司长丰支行
3、债务人：合肥瑞纳智能能源管理有限公司
4、保证范围：所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加
倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因
法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
7、最高融资余额为人民币（大写）贰仟万元整。
三、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司及全资子公司的担保额度总金额为 60,000 万元，占公司最近一期（2025 年度）经审计净资产的 32.5
9%。公司及全资子公司累计实际提供担保余额为 2,667.51 万元，占公司最近一期（2025 年度）经审计净资产的 1.45%，均为向全
资子公司提供的担保。
公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
四、备查文件
1、《杭州银行股份有限公司最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1c3c242f-23ea-4d2c-a1bd-49d6656752b2.PDF
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2026-05-15 17:58│瑞纳智能（301129）：2025年年度分红派息实施公告
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特别提示：
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案为：以总股本 135,897,400 股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 2.40元 人 民 币 ， 实 际 派 发 现 金 分 红 总 额 =135,897,400 股 ×2.40 元 /10 股=32,615,376.00
元（含税）。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月13日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》。公司 2
025 年年度具体利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.40元
（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2025年 12 月 31 日，公司总股本为 135,897,400 股，以此计算合计拟派
发人民币32,615,376.00元（含税），占公司 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 29.99%。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照“分红总额不变”的原则，对现金分红比例进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的135,897,400股为基数，向全体股东每10股派2.40
0000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.160000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.480000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.240000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 22 日，除权除息日为：2026 年 5月 25 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****720 于大永
2 03*****414 于大永
3 08*****542 宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****850 宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月14日至登记日：2026年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/本企业所持发行人股份在锁定期满后两
年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。本次权益分派方案实施后，上述承诺的减持价格亦作相
应调整。
2、本次权益分派实施后，公司存续的限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行调整程序并披
露。
七、咨询机构
咨询地址：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号
咨询联系人：江成全
咨询电话：0551-66850062
传真电话：0551-66850031
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2a38ce1d-7b6e-4aad-ae3c-315770c4523c.PDF
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2026-05-13 19:24│瑞纳智能（301129）：瑞纳智能章程（2026年5月）
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瑞纳智能（301129）：瑞纳智能章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/471eff89-37ca-4228-aef6-8087924a3f16.PDF
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2026-05-13 19:23│瑞纳智能（301129）：关于2025年年度股东会决议公告
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瑞纳智能（301129）：关于2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/838c538b-f705-4c1e-a5f5-7633770d64ba.PDF
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2026-05-13 19:22│瑞纳智能（301129）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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因瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）前任独立董事王晓佳先生、田雅雄先生连任期限满六年，申请辞去第三届董
事会独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务。公司于 2026 年 5月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选
独立董事的议案》，同意选举徐晟先生、程永文先生为公司第三届董事会独立董事，并由徐晟先生担任董事会审计委员会主任委员、
提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，程永文先生担任审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自
股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据深圳证券交易所的有关规定，徐晟先生已书面承诺将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事培训证明，具体详见公司于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分独立董事任期届满离
任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-019）。
近日，公司收到独立董事徐晟先生的通知，徐晟先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（
线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e101ceb3-2ffe-4f4c-a859-26c4f29241de.PDF
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2026-05-13 19:22│瑞纳智能（301129）：关于完成独立董事补选的公告
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王晓佳先生、田雅雄先生自 2020 年 3月 10 日起担任公司独立董
事，连任期限满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可
以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，王晓佳先生、田雅雄先生申请辞去第三届董事会独立董事及专门委员会相关职务
，辞职后不再担任公司任何职务，原定任期为第三届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，由于王晓佳先生、田雅雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一，因此王晓佳先生、田雅雄先生的辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。在此之前，王晓佳先生、田雅雄先生仍将按照相
关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。
公司于 2026 年 4月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会专
门委员会委员的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐晟先生（会计专业人士）、程永文先生为
公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司
于2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员
会委员的公告》（公告编号：2026-019）。
公司于 2026 年 5月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，正式选举徐晟先生、程永文先
生为公司第三届董事会独立董事，并由徐晟先生担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，程永文
先生担任审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
徐晟先生、程永文先生的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事王晓佳先生、田雅雄先生的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务
，也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王晓佳先生、田雅雄先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作
用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/50fe910c-e160-487c-8ddc-40e3bac7e8f9.PDF
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2026-05-13 19:21│瑞纳智能（301129）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的原因
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议并于2026年5月
13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于
公司2024年限制性股票激励计划2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，根据《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已获授但尚未解除限售的20,000股限制性股票进行回购注销；1名激励对象第
二个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的业绩考核条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的5,000股限制性股票进行回
购注销；1名激励对象因违反公司规章制度，被解除劳动关系，不再符合激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的5,000股
限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，拟对注册资本进行变更并修订《公司章程》。公司总股本由13
5,897,400股减少至135,867,400股，公司注册资本由135,897,400.00元减少至135,867,400.00元。具体内容详见公司2026年4月23日
披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2
026-018）。
二、债权申报工作安排
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司
特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭
证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）申报债权所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携
带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件
外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报方式：债权人可采用现场、信函、传真或电子邮件的方式申报。
（三）申报时间：自 2026 年 5月 13 日起 45 天内。
以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日
期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
（四）申报地点及申报材料送达地点：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039 号公司董事会办公室。
联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真号码：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0927244d-c153-454d-a61e-fc236ff9d1f5.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│瑞纳智能：2026年三季度报告
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2026-08-18│瑞纳智能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225476512.PDF
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2026-04-23│瑞纳智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147178.PDF
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2026-04-23│瑞纳智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147188.PDF
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2025-10-30│瑞纳智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757884.PDF
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2025-08-28│瑞纳智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589549.PDF
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2025-04-29│瑞纳智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358036.PDF
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2025-04-24│瑞纳智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239175.PDF
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2024-10-25│瑞纳智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505063.PDF
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2024-08-28│瑞纳智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003253.PDF
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2024-04-19│瑞纳智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219665706.PDF
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