公司公告☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:58 │瑞纳智能（301129）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-13 19:24 │瑞纳智能（301129）：瑞纳智能章程（2026年5月） │
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│2026-05-13 19:23 │瑞纳智能（301129）：关于2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:22 │瑞纳智能（301129）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-05-13 19:22 │瑞纳智能（301129）：关于完成独立董事补选的公告 │
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│2026-05-13 19:21 │瑞纳智能（301129）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-13 19:19 │瑞纳智能（301129）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 16:09 │瑞纳智能（301129）：关于召开2025年年度股东会提示性公告 │
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│2026-05-06 18:32 │瑞纳智能（301129）：关于公司董事及高级管理人员减持计划期限届满暨减持结果的公告 │
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│2026-04-27 16:17 │瑞纳智能（301129）：关于举办2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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2026-05-15 17:58│瑞纳智能（301129）：2025年年度分红派息实施公告
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特别提示：
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案为：以总股本 135,897,400 股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 2.40元 人 民 币 ， 实 际 派 发 现 金 分 红 总 额 =135,897,400 股 ×2.40 元 /10 股=32,615,376.00
元（含税）。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月13日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》。公司 2
025 年年度具体利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.40元
（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2025年 12 月 31 日，公司总股本为 135,897,400 股，以此计算合计拟派
发人民币32,615,376.00元（含税），占公司 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 29.99%。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照“分红总额不变”的原则，对现金分红比例进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的135,897,400股为基数，向全体股东每10股派2.40
0000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.160000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.480000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.240000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 22 日，除权除息日为：2026 年 5月 25 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****720 于大永
2 03*****414 于大永
3 08*****542 宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****850 宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月14日至登记日：2026年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/本企业所持发行人股份在锁定期满后两
年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。本次权益分派方案实施后，上述承诺的减持价格亦作相
应调整。
2、本次权益分派实施后，公司存续的限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行调整程序并披
露。
七、咨询机构
咨询地址：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号
咨询联系人：江成全
咨询电话：0551-66850062
传真电话：0551-66850031
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2a38ce1d-7b6e-4aad-ae3c-315770c4523c.PDF
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2026-05-13 19:24│瑞纳智能（301129）：瑞纳智能章程（2026年5月）
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瑞纳智能（301129）：瑞纳智能章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/471eff89-37ca-4228-aef6-8087924a3f16.PDF
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2026-05-13 19:23│瑞纳智能（301129）：关于2025年年度股东会决议公告
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瑞纳智能（301129）：关于2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/838c538b-f705-4c1e-a5f5-7633770d64ba.PDF
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2026-05-13 19:22│瑞纳智能（301129）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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因瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）前任独立董事王晓佳先生、田雅雄先生连任期限满六年，申请辞去第三届董
事会独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务。公司于 2026 年 5月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选
独立董事的议案》，同意选举徐晟先生、程永文先生为公司第三届董事会独立董事，并由徐晟先生担任董事会审计委员会主任委员、
提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，程永文先生担任审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自
股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据深圳证券交易所的有关规定，徐晟先生已书面承诺将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事培训证明，具体详见公司于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分独立董事任期届满离
任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-019）。
近日，公司收到独立董事徐晟先生的通知，徐晟先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（
线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e101ceb3-2ffe-4f4c-a859-26c4f29241de.PDF
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2026-05-13 19:22│瑞纳智能（301129）：关于完成独立董事补选的公告
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王晓佳先生、田雅雄先生自 2020 年 3月 10 日起担任公司独立董
事，连任期限满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可
以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，王晓佳先生、田雅雄先生申请辞去第三届董事会独立董事及专门委员会相关职务
，辞职后不再担任公司任何职务，原定任期为第三届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，由于王晓佳先生、田雅雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一，因此王晓佳先生、田雅雄先生的辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。在此之前，王晓佳先生、田雅雄先生仍将按照相
关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。
公司于 2026 年 4月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会专
门委员会委员的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐晟先生（会计专业人士）、程永文先生为
公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司
于2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员
会委员的公告》（公告编号：2026-019）。
公司于 2026 年 5月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，正式选举徐晟先生、程永文先
生为公司第三届董事会独立董事，并由徐晟先生担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，程永文
先生担任审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
徐晟先生、程永文先生的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事王晓佳先生、田雅雄先生的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务
，也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王晓佳先生、田雅雄先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作
用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/50fe910c-e160-487c-8ddc-40e3bac7e8f9.PDF
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2026-05-13 19:21│瑞纳智能（301129）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的原因
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议并于2026年5月
13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于
公司2024年限制性股票激励计划2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，根据《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已获授但尚未解除限售的20,000股限制性股票进行回购注销；1名激励对象第
二个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的业绩考核条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的5,000股限制性股票进行回
购注销；1名激励对象因违反公司规章制度，被解除劳动关系，不再符合激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的5,000股
限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，拟对注册资本进行变更并修订《公司章程》。公司总股本由13
5,897,400股减少至135,867,400股，公司注册资本由135,897,400.00元减少至135,867,400.00元。具体内容详见公司2026年4月23日
披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2
026-018）。
二、债权申报工作安排
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司
特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭
证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）申报债权所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携
带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件
外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报方式：债权人可采用现场、信函、传真或电子邮件的方式申报。
（三）申报时间：自 2026 年 5月 13 日起 45 天内。
以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日
期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
（四）申报地点及申报材料送达地点：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039 号公司董事会办公室。
联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真号码：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0927244d-c153-454d-a61e-fc236ff9d1f5.PDF
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2026-05-13 19:19│瑞纳智能（301129）：2025年年度股东会的法律意见书
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瑞纳智能（301129）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/aa8c57e4-6a3e-43e2-b3e9-91aba6a930f7.PDF
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2026-05-07 16:09│瑞纳智能（301129）：关于召开2025年年度股东会提示性公告
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：（1）截至 2026 年 05月 07日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及摘 非累积投票提案 √
要的议案》
2.00 《关于董事会 2025 年年度工作报告 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2025 年年度财务决算报 非累积投票提案 √
告的议案》
4.00 《关于公司 2025 年年度利润分配预 非累积投票提案 √
案的议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司及全资子公司 2026 年年 非累积投票提案 √
度申请银行授信、提供担保的议
案》
7.00 《关于公司 2026 年年度董事薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于调整 2024 年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划回购价格及回购注销部分限制
性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公 非累积投票提案 √
司章程>并办理工商变更登记的议
案》
10.00 《关于补选独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
10.01 《关于选举徐晟先生为公司第三届 累积投票提案 √
董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举程永文先生为公司第三 累积投票提案 √
届董事会独立董事的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司2026 年 4月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
3、上述议案 6、8、9为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案中，议案 8是议案 9的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。
5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
7、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
8、议案 10 采用累积投票制逐项投票选举，应选独立董事 2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独
立董事候选人任职资格与独立性已经深圳证券交易所审核无异议，股东会可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 05月 11 日 9:00 至 17:00
2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）现场登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印
件。
（2）信函登记
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公
室，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东会”字样）。
（3）传真登记
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在 2026 年 05月 11 日 17
时前传真至公司董事会办公室）。
股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给公司。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
（2）不接受电话登记。
5、会议联系人：江成全
联系电话：055
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