公司公告☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 16:47 │瑞纳智能（301129）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │瑞纳智能（301129）：关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告 │
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│2025-09-10 00:00 │瑞纳智能（301129）：关于全资子公司中标项目签订合同的公告 │
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│2025-09-04 21:46 │瑞纳智能（301129）：关于公司董事及高级管理人员减持计划预披露的公告 │
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│2025-08-27 18:40 │瑞纳智能（301129）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 18:39 │瑞纳智能（301129）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 18:39 │瑞纳智能（301129）：董事会秘书工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-27 18:39 │瑞纳智能（301129）：对外捐赠管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 18:39 │瑞纳智能（301129）：董事会提名委员会实施细则（2025年8月） │
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│2025-08-27 18:39 │瑞纳智能（301129）：董事会战略委员会实施细则（2025年8月） │
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2025-09-10 16:47│瑞纳智能（301129）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15 日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就投资者
关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d59e8037-ab0e-4fed-b03f-d62ff4ac7b4a.PDF
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2025-09-10 00:00│瑞纳智能（301129）：关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有
关事项再次提示如下：
一、本次会议基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）下午 14:30网络投票时间：2025 年 9月 15 日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日 9:15-9:25、9:30
-11:30、13:00-15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月15 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会议的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 9月 9日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 9月 9日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格 √
及回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √
案》
4.00 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（8）
4.01 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司股东会议 √
事规则>的议案》
4.02 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会议 √
事规则>的议案》
4.03 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司独立董事 √
工作制度>的议案》
4.04 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司对外担保 √
管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司对外投资 √
管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司对外捐赠 √
管理制度>的议案》
4.07 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司关联交易 √
决策制度>的议案》
4.08 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司募集资金 √
管理制度>的议案》
（二）有关说明
1、上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详见公司 2025 年 8月 28日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述议案 2、3、4.01、4.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
3、上述议案中，议案 2是议案 3的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。议案 4含 8个子议案，需
逐项表决。
4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表
决单独计票并公开披露。
5、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年9月12日9:00至17:00
2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）现场登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印
件。
（2）信函登记
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公
室，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东大会”字样）。
（3）传真登记
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在 2025 年 9月 12 日 17 时
前传真至公司董事会办公室）。
股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给公司。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
（2）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其它事项
1、会议联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
邮编：231131
2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/a0f0977f-e4b9-43d5-9898-2af3e78fe64f.PDF
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2025-09-10 00:00│瑞纳智能（301129）：关于全资子公司中标项目签订合同的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：自双方签字盖章后生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性：合同的履行存在一定的周期，但鉴于在合同履行过程中存在一定的不可抗力因素可能会影
响合同的顺利履行，因此存在履约风险和不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：本次签署合同的履行预计对公司本年度经营业绩产生积极影响，公司将根据合同执
行情况及收入确认原则进行收入确认，具体金额以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 13日、2025 年 8 月 19 日、2025 年 8月 21 日披露
了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2025-044）、《关于中标结果公示的公告》（公告编号：2025-046）、《关于
全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2025-047）。近日，公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司（以下简称“
承包人”）与乌鲁木齐热力（集团）有限公司（以下简称“发包人”）在乌鲁木齐市天山区团结路 1092 号正式签署《建设工程施工
合同》（以下简称“本合同”），承包人承揽乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化管道及设施更新改造项目施工(一标段)（以下简
称“本项目”），合同造价为 225,039,620.56 元。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
公司名称：乌鲁木齐热力（集团）有限公司
法定代表人：刘伟
注册资本：236,528.39万元人民币
主营业务：一般项目：热力生产和供应；机械设备销售；保温材料销售；五金产品零售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；仪
器仪表销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；节能管理服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；商业综合体管理服务；
集贸市场管理服务；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增
值电信业务；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；自来水生产与供应；供电业务；供暖服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区团结路1092号
（二）乌鲁木齐热力（集团）有限公司与公司不存在关联关系；
（三）公司最近三年与交易对手方类似交易情况如下：
年份 类似交易金额（元） 类似交易金额占各年相关业务的比重
2022年 7,456,192.72 2.92%
2023年 12,827,620.06 8.18%
2024年 - 0.00%
合计 20,283,812.78 -
（四）乌鲁木齐热力（集团）有限公司是国有企业，资信良好，履约能力较强，并有专项资金保证合同的履行。
三、合同的主要内容
（一）合同签约主体
发包人：乌鲁木齐热力（集团）有限公司
承包人：合肥瑞纳智能能源管理有限公司
（二）工程概况
1.工程名称：乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化管道及设施更新改造项目施工(一标段)。
2.工程地点：新疆维吾尔自治区·乌鲁木齐市。
3.资金来源：企业自筹，同步申请超长期特别国债资金。
4.工程内容：改造换热站 102 座，其中现状废旧燃气锅炉房改造为集中换热站 11 座，现状老旧换热站更新改造 91 座，包含
更换智能换热机组及配电系统、自控柜、视频监控及安防系统等配套设备。
5.工程承包范围：
改造换热站 102 座，其中现状废旧燃气锅炉房改造为集中换热站 11 座，现状老旧换热站更新改造 91 座，包含更换智能换热
机组及配电系统、自控柜、视频监控及安防系统等配套设备。
（三）合同工期
1、计划开工日期：2025 年 08 月 18 日。
2、计划竣工日期：2026 年 08 月 17 日。
3、工期总日历天数：364 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（四）质量标准
工程质量符合合格标准。
（五）签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：人民币（大写）：贰亿贰仟伍佰零叁万玖仟陆佰贰拾元伍角陆分(￥225,039,620.56 元）（中标价）。
2.合同价格形式：固定综合单价。
（六）合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
（七）违约责任
（1）承包人发生承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，
并按有关法律处理。
（2）承包人发生除承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同以外的其他违约情况时，监理人可向承包人
发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或）工期延误。每延误一天，乙方应每天按
相当于本合同签约合同价金额 1%的标准支付违约金。其迟延违约金金额累计达到签约合同价金额的 30%时，甲方有权视情况解除本
合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。
（3）如承包人违约并给发包人造成损失，承包人除承担违约金外，还应赔偿发包人损失。当承包人经过返工仍无法达到发包人
质量要求时，发包人有权将该部分工程另行委托给具有资质能力的施工单位施工。工程价款和损失部分按照另行委托分包的实际价格
和实际损失应从承包人总价中扣除，扣除金额不受原标书中分部中标价格限制。
（4）发包人有权解除合同，承包人按中标价的 30%向发包人支付违约金。
四、合同对公司的影响
本次签约合同价为人民币 225,039,620.56 元，本项目的履行预计对公司营业收入和营业利润产生积极影响。
上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
五、风险提示
合同的履行存在一定的周期，但鉴于在合同履行过程中存在一定的不可抗力因素可能会影响合同的顺利履行，因此存在履约风险
和不确定性。再次敬请广大投资者注意投资风险。
六、合同的审议程序
该合同为公司日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需公司董事会及股东大会审议
批准。
七、备查文件
1、《建设工程施工合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/5dcc2212-ae00-4708-bf3e-3186ffc37869.PDF
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2025-09-04 21:46│瑞纳智能（301129）：关于公司董事及高级管理人员减持计划预披露的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东、董事、董事会秘书、财务总监陈朝晖女士出具的《关于
股份减持计划的告知函》。陈朝晖女士持有公司股份 1,118,000 股，约占公司总股本的 0.82%，计划自本公告披露之日起 15 个交
易日后的 3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计不超过 279,500 股，占公司总股本比例 0.21%，现将具体情况
公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，拟减持公司股份的股东持股情况如下：
序号 股东名称 任职情况 持股数（股） 占公司总股本比例（%）
1 陈朝晖 董事、董事会秘书、财 1,118,000 0.82%
务总监
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因：自身资金需要
（二）股份来源：公司首次公开发行前股份、限制性股票激励计划已解除限售股份及以资本公积金转增股本获得的股份。
（三）减持数量和比例：计划减持股份数量合计不超过 279,500 股，占本公司总股本的 0.21%。若减持计划实施期间有送股、
资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
（四）减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（窗口期不减持）。
（五）减持方式：集中竞价交易。
（六）价格区间：具体减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。
（七）重要提示：上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第九条规定的不得减持情形。
三、承诺及其履行情况
（一）股东承诺情况
陈朝晖女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承
诺如下：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购该部分股份。超过上述12 个月期限，若届时仍于发行人处担任董事、监事或高级管理人员职务，则本
人每年转让的发行人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；超过上述 12 个月期限，若本人不再担任发行人董事、监事
或高级管理人员职务的，自本人不再担任发行人董事、监事或高级管理人员职务之日起半年内，不转让本人所持有的发行人股份；若
相关法律、法规与规范性文件以及证监会、证券交易所关于股份锁定、股东和董监高减持股份有更为严格的限制性规定的，本人也将
遵守相关规定。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人所持发行人股份在
锁定期满后两年内减持的，
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