公司公告☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:47│瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/31ae23e4-cc5a-4cf8-af4e-20dff867e7e2.PDF
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2024-11-20 16:44│瑞纳智能（301129）：关于召开2024年第四次临时股东大会提示性公告
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开
2024年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-106）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将
有关事项再次提示如下：
一、本次会议基本情况
1、会议届次：2024年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2024年 11月 26日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2024年 11月 26日（星期二）
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 26日 9:15-9:25、9:30-
11:30、13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月26日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
参加股东会议的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年 11月 20日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2024年 11月 20日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现 √
金管理的议案》
（二）有关说明
1、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，详见公司 2024年 11月 9日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2024年11月25日9:00至17:00
2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）现场登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章
）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托
人身份证复印件及委托人股东账户卡。
（2）信函登记
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东大会”字样）。
（3）传真登记
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在 2024年 11月 25日 17时前
传真至公司董事会办公室）。
股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给公司。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
（2）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其它事项
1、会议联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
邮编：231131
2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/9d88bda1-5f99-42d0-a612-633a45a64e49.PDF
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2024-11-13 16:52│瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/7cb0e16f-94a6-48f5-a7ff-c5bd32bc7792.PDF
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2024-11-08 18:37│瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
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瑞纳智能（301129）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a9e0c815-03b6-4ffa-aaa9-cc60a7ebc7e0.PDF
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2024-11-08 18:29│瑞纳智能（301129）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告
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瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2024年第四次临时股
东大会的议案》，定于2024年 11月 26日召开公司 2024年第四次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：
一、本次会议基本情况
1、会议届次：2024年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2024年 11月 26日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2024年 11月 26日（星期二）
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 26日 9:15-9:25、9:30-
11:30、13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月26日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
参加股东会议的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年 11月 20日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2024年 11月 20日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现 √
金管理的议案》
（二）有关说明
1、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
2、上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2024年11月25日9:00至17:00
2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）现场登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章
）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托
人身份证复印件及委托人股东账户卡。
（2）信函登记
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东大会”字样）。
（3）传真登记
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在 2024年 11月 25日 17时前
传真至公司董事会办公室）。
股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给公司。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
（2）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其它事项
1、会议联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
邮编：231131
2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/9c662b3c-c424-4dfe-ae53-290b1a80b615.PDF
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2024-11-08 18:20│瑞纳智能（301129）：国元证券关于瑞纳智能使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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瑞纳智能（301129）：国元证券关于瑞纳智能使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/b216efcc-b3e2-4c84-ba05-88d39fb38676.PDF
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2024-11-08 18:16│瑞纳智能（301129）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2024 年 11月 8 日在公司会议室召开，会议通知
及相关资料于 2024 年 11月 1日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事 9人，实际到会董
事 9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司为提高募集资金使用效率，公司使用额度不超过50,000万元超募资金及
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时
，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。
保荐机构发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
（二）审议通过《关于修订公司<特定对象持有和买卖公司股票管理办法>的议案》
为进一步加强公司对特定对象持有及买卖公司股票的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的最新
规定，结合公司的实际情况，对《瑞纳智能设备股份有限公司特定对象持有和买卖公司股票管理办法》相关内容进行了修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞纳智能设备股份有限公司特定对象持有和买卖公司股票
管理办法（2024年11月）》。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2024年11月26日召开公司2024年第四次临时股东大会，审议《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/bc6327ab-f8f8-4740-9aa9-0960581f0b83.PDF
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2024-11-08 18:15│瑞纳智能（301129）：第三届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024年 11月 8日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在公司会议室以现场加电话会议
的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 1 日通过邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事 3名，实际出席会议监事
3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金 使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行
，不存在变相改变募集资金用 途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规 及公司募集资金管理
制度的规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过 50,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/dbfda0a6-cb7f-47ed-8628-351d7e6de407.PDF
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2024-11-08 18:09│瑞纳智能（301129）：特定对象持有和买卖公司股票管理办法（2024年11月修订）
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瑞纳智能（301129）：特定对象持有和买卖公司股票管理办法（2024年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/52ea4f8e-87d0-4b00-a88c-952cedcd86ad.PDF
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2024-11-04 17:57│瑞纳智能（301129）：关于完成工商变更登记并取得换
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