公司公告☆ ◇301130 西点药业 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-03 15:48 │西点药业（301130）：关于公司氯化钾颗粒获得药品补充申请批准通知书的公告 │
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│2026-08-25 17:08 │西点药业（301130）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 17:08 │西点药业（301130）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 17:07 │西点药业（301130）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 17:07 │西点药业（301130）：募集资金2026年半年度度存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-25 17:06 │西点药业（301130）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-20 15:44 │西点药业（301130）：关于公司收到药品注册受理通知书的公告 │
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│2026-07-30 18:39 │西点药业（301130）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-30 18:39 │西点药业（301130）：关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-07-30 18:39 │西点药业（301130）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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2026-09-03 15:48│西点药业（301130）：关于公司氯化钾颗粒获得药品补充申请批准通知书的公告
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西点药业（301130）：关于公司氯化钾颗粒获得药品补充申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/2ad30290-3501-4791-8e63-6289fcc6de7f.PDF
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2026-08-25 17:08│西点药业（301130）：2026年半年度报告
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西点药业（301130）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/34d3b995-ba68-4191-8eff-47f76bc3d56a.PDF
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2026-08-25 17:08│西点药业（301130）：2026年半年度报告摘要
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西点药业（301130）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2fcfb6f2-7de8-4894-a4bd-e92cc2bc3384.PDF
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2026-08-25 17:07│西点药业（301130）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西点药业（301130）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/fe7769ca-2398-4c54-a84a-68cd695073e8.PDF
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2026-08-25 17:07│西点药业（301130）：募集资金2026年半年度度存放、管理与使用情况的专项报告
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西点药业（301130）：募集资金2026年半年度度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c99b8c2a-3ca5-484c-84c8-500ffcc6cceb.PDF
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2026-08-25 17:06│西点药业（301130）：第九届董事会第二次会议决议公告
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西点药业（301130）：第九届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/81bcfc64-4d2a-484a-8b3e-f7563aacbde1.PDF
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2026-08-20 15:44│西点药业（301130）：关于公司收到药品注册受理通知书的公告
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发
的氯化钾颗粒《受理通知书》，国家药监局根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。现将相
关情况公告如下：
一、申请注册药品的基本情况
药品名称：氯化钾颗粒
分类：化学药品
剂型：颗粒剂
规格：每袋含氯化钾 1.5g
受理号：CYHB2601567
申请事项：境内生产药品补充申请:国家药品监管部门审批的补充申请事项;3.药品上市许可持有人主体变更。
注册申请人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司
审查结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品相关情况简介
氯化钾颗粒，主要用于治疗和预防低钾血症，包括伴或不伴代谢性碱中毒的情况。
三、同类药品情况
经查询国家药监局网站，截至本公告披露之日，已获得氯化钾颗粒注册批件的国内药品生产企业为 43 家。
四、对公司的影响及风险提示
根据国家相关法规规定，上述药品已获得注册申请受理，报送国家药监局药品审评中心进行审评审批。上述药品获得受理通知书
对公司近期业绩不会产生影响，相关药品的注册批件取得时间和结果均具有不确定性。公司将积极推进该项目进展并对该项目的后续
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《受理通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/922ab7ac-06fd-47d0-b983-881082d0d91a.PDF
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2026-07-30 18:39│西点药业（301130）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年 7月30日 17:30以现场方式在吉
林省磐石经济开发区西点大街 777 号公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 7月 30 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董
事。会议由张俊先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项：
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举张俊先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之
日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及
其他人员的公告》。
（二）审议通过《关于组建公司第九届董事会专门委员会的议案》
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员
为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
各专门委员会具体组成情况如下：
战略与可持续发展委员会：张俊（主任委员）、张银姬、李建新
审计委员会：卢相君（主任委员）、吴楠楠、王致锋
提名委员会：李建新（主任委员）、卢相君、孟思
薪酬与考核委员会：吴楠楠（主任委员）、李建新、孟思
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及
其他人员的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行审议，公司董事会同意聘任张俊先生为公司经理；聘任张银姬女士为公司副
经理；聘任张银姬女士为公司董事会秘书；聘任孟思先生为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及
其他人员的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任郑圣玉女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及
其他人员的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经董事会审计委员会对公司内审部门负责人的任职资格进行审议，公司董事会同意聘任宋晓楠女士为公司内审部门负责人。任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及
其他人员的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会 2026 年第二次例会会议决议；
3、董事会审计委员会 2026 年第三次例会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/12e97405-f971-4bd7-87eb-5b12bf97c763.PDF
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2026-07-30 18:39│西点药业（301130）：关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由
9名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
2026 年 7月 30 日，公司以现场会议方式召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举吴合佳先生为公司第九届董
事会职工代表董事（吴合佳先生的简历见附件）。
吴合佳先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期
至第九届董事会届满之日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/df22df0e-db0f-4315-8d13-5e5499f050a9.PDF
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2026-07-30 18:39│西点药业（301130）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》的相关规定，于 2026 年 7月 30 日
召开了公司 2026 年第二次临时股东会，选举产生了第九届董事会 5名非独立董事、3名独立董事，与公司 2026年 7月30日召开的20
26年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第九届董事会，公司第九届董事会任期自 2026 年第二次临时股东会
、2026年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。
2026 年 7月 30 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级
管理人员及证券事务代表、内审部门负责人。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。具体成员如下：
非独立董事：张俊先生（董事长）、张银姬女士、孟思先生、申太根先生、王致锋先生
独立董事：卢相君先生（会计专业人士）、吴楠楠女士、李建新先生
职工代表董事：吴合佳先生
公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；3名独立
董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例未低于
公司董事总数的三分之一，公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形
，符合相关法律法规及规范性文件规定。
上述董事会成员简历详见 2026 年 7 月 14 日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》、
2026 年 7 月 30 日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
二、第九届董事会各专门委员会组成情况
1、战略与可持续发展委员会（3人）
成员：张俊先生（主任委员）、张银姬女士、李建新先生
2、审计委员会（3人）
成员：卢相君先生（主任委员）、吴楠楠女士、王致锋先生
3、提名委员会（3人）
成员：李建新先生（主任委员）、卢相君先生、孟思先生
4、薪酬与考核委员会（3人）
成员：吴楠楠女士（主任委员）、李建新先生、孟思先生
以上委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人卢相君先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事。
三、聘任高级管理人员情况
1、经理：张俊先生
2、副经理：张银姬女士
3、董事会秘书：张银姬女士
4、财务总监：孟思先生
上述高级管理人员的任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满为止。根据董事会提名委员会对
上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，上述人员任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员
职责的能力，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
上述高级管理人员中，公司实际控制人张俊先生担任公司董事长兼经理，该安排是基于提升公司战略决策与执行效率、充分发挥
实际控制人专业能力的需要，具有商业合理性。公司在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》中
合理确定了股东会、董事会、董事长及经理的职权，确保决策、执行及监督的有效制衡。在保持上市公司独立性方面，公司严格按照
《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了规范的法人治理结构和内部控制体系，并在资产、人
员、财务、机构、业务方面相对于控股股东和实际控制人保持了完全的独立性。公司实际控制人担任董事长兼经理不会影响上市公司
的独立性。
公司董事会秘书张银姬女士同时担任副经理职务，不分管经营业务，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市
公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。
张俊先生、张银姬女士、孟思先生简历详见公司于 2026 年 7月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。
四、聘任证券事务代表情况
证券事务代表：郑圣玉女士
任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满为止。证券事务代表郑圣玉女士已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易
所业务规则以及《公司章程》的规定。
郑圣玉女士简历详见附件。
五、聘任内审部门负责人情况
内审部门负责人：宋晓楠女士
任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满为止。宋晓楠女士简历详见附件。
六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：张银姬、郑圣玉
联系电话：0431-80606619
联系传真：0432-65888287
电子邮箱：xidianyy@xidianyy.com、zhengdai@xidianyy.com
通讯地址：吉林省长春市经开区卫星路 1471 号
邮政编码：130000
七、部分董事任期届满离任情况
1、因任期届满，公司第八届董事会董事石英秀先生、孟永宏先生、刘淑敏女士将不再担任公司非独立董事职务，同时也不再担
任各专门委员会相关职务。公司第八届董事会高级管理人员石英秀先生、孟永宏先生将不再担任公司高级管理人员职务。离任后，石
英秀先生、孟永宏先生、刘淑敏女士将继续担任公司的其他职务。截至本公告披露日，石英秀先生直接持有公司股份 1,554,017 股
、孟永宏先生直接持有公司股份 1,376,249 股，刘淑敏女士未持有公司股份，以上离任董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，公司第八届董事会独立董事苏冰女士任期已满六年，在本次董事会换届后离任，不再担任公司独立董事职务，同时也不再担任
各专门委员会相关职务。离任后，苏冰女士将不再担任公司的任何职务。苏冰女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事
项。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述人员仍须
继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定，并将继续履行有关承诺事项。
公司第八届董事会人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述因任期届满离任的董事在
任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
八、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/ee4b4bd6-51cb-46dc-8593-467ce529e02d.PDF
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2026-07-30 18:39│西点药业（301130）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 7月 30 日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 30 日 9:15 至 15:00
2、会议召开地点：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
4、会议召集人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长 张俊先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42人，代表股份 28,559,056股，占公司有表决权股份总数的 37.8292%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 22,557,300股，占公司有表决权股份总数的 29.8793%。
通过网络投票的股东 39人，代表股份 6,001,756股，占公司有表决权股份总数的 7.9499%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 39人，代表股份 6,001,756股，占公司有表决权股份总数的 7.9499%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 39人，代表股份 6,001,756股，占公司有表决权股份总数的 7.9499%。
3、公司董事以现场方式出席本次会议，高级管理人员、董事会秘书、北京海润天睿律师事务所律师以现场结合通讯方式列席本
次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
因公司第八届董事会任期即将届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举张俊先生、张银姬女
士、孟思先生、申太根先生、王致锋先生为公司第九届董事会非独立董事，上述董事的任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体
表决结果如下：
1.01 选举张俊先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数：27,571,832 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：5,014,532 股
表决结果：表决通过，张俊先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.02 选举张银姬女士为第九届董事会非独立董事
同意股份数：27,571,842 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：5,014,542 股
表决结果：表决通过，张银姬女士当选公司第九届董事会非独立董事。
1.03 选举孟思先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数：27,571,832 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：5,014,532 股
表决结果：表决通过，孟思先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.04 选举申太根先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数：27,571,832 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：5,014,532 股
表决结果：表决通过，申太根先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.05 选举王致锋先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数：27,571,827 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：5,014,527 股
表决结果：表决通过，王致锋先生当选公司第九届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
因公司第八届董事会任期即将届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举卢相君先生、吴楠楠
女士、李建新先生为公司第九届董事会独立董事，上述董事的任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举卢相君先生为第九届董事会独立董事
同意股份数：27,571,830 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：5,014,530 股
表决结果：表决通过，卢相君先生当选公司第九届董事会独立董事。
2.02 选举吴楠楠女士为第九届董事会独立董事
同意股份数：27,571,827 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：5,014,527 股
表决结果：表决通过，吴楠楠女士当选公司第九届董事会独立董事。
2.03 选举李建新先生为第九届董事会独立董事
同意股份数：27,571,827 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：5,014,527 股
表决结果：表决通过，李建新先生当选公司第九届董事会独立董事。
3、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 28,552,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9758%；反对 6,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0242%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,994,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8850%；反对 6,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1150%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》
总表决情况：
同意 28,552,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9758%；反对 6,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0242%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,994,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8850%；反对 6,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1150%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所。
律师：吴团结、杜羽田。
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程
序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/e674d5c6-0ed7-423d-9869-3376fb918664.PDF
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2026-07-30 18:39│西点药业（301130）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层
二〇二六年七月
北京海润天睿律师事务所
关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：吉林省西点药业科技发展股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师出席公司 2026 年第二次临时股东会并对本次股东会进行律师见证。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及
表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
并公告。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范
性文件及《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东会的通知已于 2026年 7月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体上披露。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记、参加网络投票的投票程序等事项
。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2026年 7月 30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2026年 7月 30日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2026年 7月 30日 9:15－15:00。
本次股东会现场会议于 2026年 7月 30日下午 14:30在吉林省磐石经济开发区西点大街 777号公司会议室如期召开，本次股东会
由公司董事长张俊主持。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 42 人，代表有表决权股份28,559,056股，占公司有表决权总股份的 37.8292%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份22,557,300股，占公司有表决权总股本的 29.8793%；
参加网络投票的股东及股东代理人共计 39 人，代表有表决权股份 6,001,756 股，占公司有表决权总股本的7.9499%。
公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议的事项如下：
1.00《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01《选举张俊先生为第九届董事会非独立董事》
1.02《选举张银姬女士为第九届董事会非独立董事》
1.03《选举孟思先生为第九届董事会非独立董事》
1.04《选举申太根先生为第九届董事会非独立董事》
1.05《选举王致锋先生为第九届董事会非独立董事》
2.00《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01《选举卢相君先生为第九届董事会独立董事》
2.02《选举吴楠楠女士为第九届董事会独立董事》
2.03《选举李建新先生为第九届董事会独立董事》
3.00《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》
本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，现场会议的表决由股
东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
（三）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，根据合并统计的表决结果，本次股东会审
议通过了本次股东会通知中列明的事项。
（四）上述议案均为对中小股东单独计票的议案，议案 1、2属于累积投票事项，具体的表决结果如下：
1.00审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
通过累积投票方式选举董事 5名，具体如下：
1.01审议通过了《选举张俊先生为第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意 27,571,832股。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,014,532股。
1.02审议通过了《选举张银姬女士为第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意 27,571,842股。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,014,542股。
1.03审议通过了《选举孟思先生为第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意 27,571,832股。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,014,532股。
1.04审议通过了《选举申太根先生为第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意 27,571,832股。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,014,532股。
1.05审议通过了《选举王致锋先生为第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意 27,571,827股。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,014,527股。
2.00审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
通过累积投票方式选举独立董事 3名，具体如下：
2.01审议通过了《选举卢相君先生为第九届董事会独立董事》
表决情况：同意 27,571,830股。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,014,530股。
2.02审议通过了《选举吴楠楠女士为第九届董事会独立董事》
表决情况：同意 27,571,827股。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,014,527股。
2.03审议通过了《选举李建新先生为第九届董事会独立董事》
表决情况：同意 27,571,827股。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,014,527股。
3.00审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 28,552,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对 6,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0242%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,994,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8850%；反
对 6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1150%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4.00审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》
表决情况：同意 28,552,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对 6,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0242%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,994,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8850%；反
对 6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1150%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程
序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/9655a6ef-ba7c-4163-9c1e-38badcde0064.PDF
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2026-07-17 18:42│西点药业（301130）：关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持计划时间届满暨减持结果的公告
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持股 5%以上股东横琴鼎典股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人珠海横琴润汇易投资合伙企业（有限合伙）保证
向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动
人减持股份预披露公告》，持有公司 5%以上股份的股东横琴鼎典股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴鼎典”）及
其一致行动人珠海横琴润汇易投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海横琴润汇易”）拟于 2026 年 4月 17日至 2026 年 7月
16日，以大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 2,264,700 股，即不超过公司总股本（剔除回购）的 3%。其中，在
公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内采用集中竞价交易方式减持总量不超过 754,900 股，即不超过公司总股本（剔除回购）
的 1%；在公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内采用大宗交易方式减持总量不超过 1,509,800 股，即不超过公司总股本（剔除
回购）的 2%。
公司于近日收到横琴鼎典及其一致行动人珠海横琴润汇易出具的《股份减持情况告知函》《股份减持计划实施完成的告知函》，
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，现将进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%、剔除
回购）
横琴鼎典 集中竞价 - - - -
大宗交易 - - - -
合计 - - - -
珠海横琴润 集中竞价 2026/4/17-2026/7/16 27.56 45.37 0.6010
汇易 大宗交易 2026/4/17-2026/7/16 26.06 66.20 0.8769
合计 2026/4/17-2026/7/16 26.67 111.57 1.4779
合计 2026/4/17-2026/7/16 26.67 111.57 1.4779
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%，剔除 例（%，剔除
回购） 回购）
横琴鼎典 合计持有股份 601.3154 7.9650 601.3154 7.9650
其中：无限售流通股 601.3154 7.9650 601.3154 7.9650
有限售条件股 0 0 0 0
珠海横琴 合计持有股份 118.2443 1.5663 6.6743 0.0884
润汇易 其中：无限售流通股 118.2443 1.5663 6.6743 0.0884
有限售条件股 0 0 0 0
合计 719.5597 9.5313 607.9897 8.0534
二、其他相关说明
1、截至本公告披露日，横琴鼎典及其一致行动人珠海横琴润汇易本次的减持计划实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定以及公司首次公开发行股票并上市时其作
出的相关承诺。
2、截至本公告披露日，横琴鼎典及其一致行动人珠海横琴润汇易的减持计划实施完成。本次减持与此前已披露的减持计划、减
持意向、承诺一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持计划实施后，横琴鼎典及其一致行动人珠海横琴润汇易仍
为公司持股 5%以上股东。
3、横琴鼎典及其一致行动人珠海横琴润汇易不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施未导致上市公司控制权发
生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、横琴鼎典及其一致行动人珠海横琴润汇易的《股份减持情况告知函》；
2、横琴鼎典及其一致行动人珠海横琴润汇易的《股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/4a3a757a-4153-4788-95cc-7b0f383655ca.PDF
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2026-07-13 18:37│西点药业（301130）：独立董事提名人声明（李建新）
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西点药业（301130）：独立董事提名人声明（李建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7e604903-a5e0-4f9f-84b7-13c9170f77c6.PDF
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2026-07-13 18:37│西点药业（301130）：独立董事候选人声明（吴楠楠）
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西点药业（301130）：独立董事候选人声明（吴楠楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a9a6cf08-bb18-4320-9162-2faa6bc6088f.PDF
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2026-07-13 18:37│西点药业（301130）：独立董事候选人声明（卢相君）
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西点药业（301130）：独立董事候选人声明（卢相君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f68e1912-9606-4bd5-8d8c-8ac0f70ee7af.PDF
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2026-07-13 18:37│西点药业（301130）：独立董事提名人声明（卢相君）
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西点药业（301130）：独立董事提名人声明（卢相君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/72ebc283-d235-4493-b567-fdd992758c0d.PDF
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2026-07-13 18:37│西点药业（301130）：关于董事会换届选举的公告
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2026年7月13日召开第八届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事
会独立董事候选人的议案》。
公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）1名、独立董事 3名
。经公司第八届董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名张俊先生、张银姬女士、孟思先生、申太根先生、王
致锋先生 5人为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）；公司第八届董事会提名卢相君先生、吴楠楠女士、李建新
先生 3人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中卢相君先生为会计专业人士（简历详见附件 2）。
上述拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数及职工代表董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人
人数的比例不低于董事会成员的三分之一。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第九届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。卢相君、吴楠
楠已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人李建新尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加
最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时
股东会审议并将采用累积投票制对每位候选人分别投票选举。公司第九届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年。
为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第八届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规
定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/dbba7627-c7de-46a8-a5f9-9a778d8a9763.PDF
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2026-07-13 18:37│西点药业（301130）：独立董事提名人声明（吴楠楠）
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西点药业（301130）：独立董事提名人声明（吴楠楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c16a20b7-2472-430d-b2f5-3a8cac303b69.PDF
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2026-07-13 18:37│西点药业（301130）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 13日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4,977,157.17 元用于永久补充流动资金。该
议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕5号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.55元，募
集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币39,093.31万元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月18日出具的大华验字[2022]000086号《验资报告》
验证。
公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”
）分别与兴业银行股份有限公司长春分行、平安银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司吉林省分行签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发
行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 综合固体制剂车间建设项目 10,576.38 10,576.38
2 中药现代化提取车间建设项目 8,009.38 8,009.38
3 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目 5,350.19 5,350.19
4 研发中心建设项目 5,004.64 5,004.64
5 营销网络建设项目 5,200.00 5,200.00
合计 34,140.59 34,140.59
注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。
三、超募资金使用情况
公司超额募集资金总额为49,527,157.17元，公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，
并于2022年5月26日召开2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
人民币1,485.00万元用于永久补充流动资金；2023年7月18日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议，并于202
3年8月3日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
人民币1,485.00万元用于永久补充流动资金；2024年11月21日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，并于2024年
12月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人
民币1,485.00万元用于永久补充流动资金。
截至2026年7月6日，超募资金累计使用4,455.00万元，超募资金账户余额为4,977,157.17元，存放于募集资金专户管理。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
结合公司 2026 年的资金安排以及业务发展规划，在募集资金投资项目均已结项的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集
资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币 4,977,157.17元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例
为 10.05%，十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集
资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，自股东会审议
通过之后实施。
五、公司承诺事项
针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况，公司承诺如下：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；
2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。结合公司发展需求及财务情况
，董事会同意公司使用4,977,157.17 元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 10.05%。该事项符合相关法律法规的要求
及公司《募集资金管理制度》的规定。该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司首次公开发行股票超募资金系于《上市公司募集资金监管规则》生效前取得，根据《上市公司募集
资金监管规则》及其修订说明，相关超募资金使用仍适用《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第
十条规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东
会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，
保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司《国泰海通证券股份有限公司关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司使用剩余超募资金永久
补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c26e51be-6eb8-4b3e-b160-2d2ebaeb4374.PDF
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2026-07-13 18:37│西点药业（301130）：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的
│公告
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西点药业（301130）：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/db741ae8-c0de-489a-8eda-22c3de85fe85.PDF
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2026-07-13 18:37│西点药业（301130）：独立董事候选人声明（李建新）
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西点药业（301130）：独立董事候选人声明（李建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/04dc8f45-a94b-4ce1-9ae8-ead5288dc2d6.PDF
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2026-07-13 18:36│西点药业（301130）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2026 年 7月 13 日 9:00 以现场结
合通讯方式在吉林省长春市卫星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 7月 7日以邮件、电话、书面等方式送达全体
董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、苏冰女
士。
公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事 1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事
3名。在新一届董事会选举产生前，现任董事会全体董事将继续履行董事职务。
经公司第八届董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名张俊先生、张银姬女士、孟思先生、申太根先生、
王致锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
上述拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数及职工代表董事总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次会议对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1、提名张俊先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
2、提名张银姬女士为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
3、提名孟思先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
4、提名申太根先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
5、提名王致锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式投票表决。
上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事 1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事
3名。在新一届董事会选举产生前，现任董事会全体董事将继续履行董事职务。
经公司第八届董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名卢相君先生、吴楠楠女士、李建新先生为公司第九
届董事会独立董事候选人，其中卢相君先生为会计专业人士。独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六
年。
上述拟任董事候选人中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。
卢相君、吴楠楠已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人李建新尚未取得上市公司独立董事资格证书，
其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次会议对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1、提名卢相君先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
2、提名吴楠楠女士为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
3、提名李建新先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式投票表决。
上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
公司拟使用剩余超募资金人民币 4,977,157.17 元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 10.05%，十二个月内累计
未超过超募资金总额的 30%。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》
。
（四）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》
公司首次公开发行股票募投项目结项，公司拟使用节余募集资金人民币7,292.87 万元用于永久补充流动资金，并将节余募集资
金永久补充流动资金的事项实施完毕后，公司首次公开发行股票募集资金专户不再使用，公司将办理销户手续。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补流及注销募集资金专户的公告》。
（五）审议通过《关于召开<2026 年第二次临时股东会>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提请于 2026
年 7月 30 日（星期四）召开公司 2026 年第二次临时股东会审议上述议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、保荐机构关于上述事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9bc150c1-b901-49fb-b0f7-179a8450627a.PDF
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2026-07-13 18:35│西点药业（301130）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“
西点药业”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对西点药业使用剩余超募资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕5号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.55元，募
集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币39,093.31万元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月18日出具的大华验字[2022]000086号《验资报告》
验证。
公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司及保荐机构分别与兴业银行股份有限公司长春分行、平安银
行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司吉林省分行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发
行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 综合固体制剂车间建设项目 10,576.38 10,576.38
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
2 中药现代化提取车间建设项目 8,009.38 8,009.38
3 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目 5,350.19 5,350.19
4 研发中心建设项目 5,004.64 5,004.64
5 营销网络建设项目 5,200.00 5,200.00
合计 34,140.59 34,140.59
注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。
三、前次超募资金使用情况
公司超额募集资金总额为49,527,157.17元，公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，
并于2022年5月26日召开2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
人民币1,485.00万元用于永久补充流动资金；2023年7月18日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议，并于202
3年8月3日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
人民币1,485.00万元用于永久补充流动资金；2024年11月21日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，并于2024年
12月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人
民币1,485.00万元用于永久补充流动资金。
截至2026年7月6日，超募资金累计使用4,455.00万元，超募资金账户余额为4,977,157.17元，存放于募集资金专户管理。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
结合公司 2026年的资金安排以及业务发展规划，在募集资金投资项目均已结项的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集
资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币 4,977,157.17元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例
为 10.05%，十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集
资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。本事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议通过，自股东会审议
通过之后实施。
五、相关说明及公司承诺事项
根据中国证券监督管理委员会于 2025年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监
管规则》自 2025年 6月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。
公司超募资金的取得日期为 2022年 2月，因此公司本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规
则》关于超募资金的相关要求。
针对本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的情况，公司承诺如下：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；
2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。结合公司发展需求及财务情况
，董事会同意公司使用4,977,157.17元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 10.05%。该事项符合相关法律法规的要求
及公司《募集资金管理制度》的规定。该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司首次公开发行股票超募资金系于《上市公司募集资金监管规则》生效前取得，根据《上市公司募集
资金监管规则》及其修订说明，相关超募资金使用仍适用《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第
十条规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东
会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，
保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/35c5f0b4-7214-4d18-b391-00d1741843ba.PDF
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2026-07-13 18:35│西点药业（301130）：首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专
│户的核查意见
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西点药业（301130）：首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/532aa5b0-1836-4ca1-b2b0-bb9f3608ed2e.PDF
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2026-07-13 18:34│西点药业（301130）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年7月 30 日（星期四）14:30 召开 2026年第二次临时
股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：第八届董事会第十七次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 7月 30日（星期四）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 30日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 7月 30日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 24日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号公司会议室。
二、 会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事 应选非独立董事 5 人
的议案》
1.01 选举张俊先生为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举张银姬女士为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举孟思先生为第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举申太根先生为第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举王致锋先生为第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的 应选独立董事 3 人
议案》
2.01 选举卢相君先生为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举吴楠楠女士为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举李建新先生为第九届董事会独立董事 √
非累积投票提
案
3.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 √
4.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 √
金永久补流及注销募集资金专户的议案》
1、上述提案 1、2将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 5人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议，股东会方可进行表决。
2、上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3、提案 1、2、3、4 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
邮寄地址：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号西点药业证券部
2、登记时间：2026 年 7月 27 日 9:00-17:00
3、登记地点：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号西点药业。
4、会议联系方式：
联系人：张银姬、郑圣玉
联系电话：0431-80606619
传 真：0432-65888287
电子邮箱：zhengdai@xidianyy.com
联系地址：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号西点药业董办
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a568c7fa-d8ea-4460-a671-2cacdca721aa.PDF
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2026-06-30 15:42│西点药业（301130）：：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回
│并继续使...
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西点药业（301130）：：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续使...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4034b79a-122a-477f-9518-9a706a0549fa.PDF
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2026-06-01 15:42│西点药业（301130）：关于子公司维生素B12注射液获得药品注册证书的公告
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林省双胜丰药业有限责任公司（以下简称“子公司”
）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发的维生素 B12注射液《药品注册证书》。现将相关情况公告如下
：
一、药品的基本情况
药品名称：维生素 B12注射液
剂型：注射剂
规格：1ml:1mg
注册标准编号：YBH13262026
注册分类：化学药品 3类
药品批准文号：国药准字 H20264519
上市许可持有人：吉林省双胜丰药业有限责任公司
上市许可持有人地址：吉林省吉林市磐石市西人民路 1999 号
生产企业：朗天药业（湖北）有限公司
生产企业地址：湖北省黄石市下陆区大泉路 120 号
证书编号：2026S01760
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
建议参考国际药品监管机构（包括 WHO 等）发布的亚硝胺杂质相关技术要求及相关亚硝胺杂质清单，对本品原料药和原料药杂
质可能形成的亚硝胺杂质（NDSRI）持续进行风险评估和研究，采用高灵敏的分析方法（如 MS-MS）进行研究和确认，积累数据，制
定合理的控制策略，必要时按补充申请申报。
二、药品相关情况简介
维生素 B12注射液主要用于因内因子缺乏所致的巨幼细胞性贫血，也可用于亚急性联合变性神经系统病变，如神经炎的辅助治疗
。
三、对公司的影响及风险提示
该产品的获批进一步丰富了公司的产品线，有助于提升公司产品的市场竞争力。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的
特点，药品获得批件后，产品销售易受到行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《药品注册证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/1f4de3f2-01f1-4b47-bf7f-375241d1a5b8.PDF
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2026-05-25 19:07│西点药业（301130）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召
开的公司 2025 年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股
份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.45 元人民币（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分
配利润结转以后年度分配。自 2026 年 1月 1日至实施 2025 年度权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每 1
0 股派 1.45 元（含税）比例不变，相应调整股利分配总额，将另行公告具体调整情况。
2、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总
额/总股本*10=10,946,729.33元/76,494,685 股*10 股=1.431044 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分
派实施后的除权除息价格参考价=权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.143104
4 元。
公司2025年度利润分配方案已获2026年 5月21日召开的2025年年度股东会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》，具体内
容如下：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
1.45 元人民币（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。自 2026 年 1月 1
日至实施 2025 年度权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每 10股派 1.45 元（含税）比例不变，相应调整
股利分配总额，将另行公告具体调整情况。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 76,494,685 股剔除已回购股份 1,000,000 股后的 75,494,685 股为基
数，向全体股东每 10 股派1.450000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、
RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.305000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2900
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.145000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止股权登记日 2026 年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****961 磐石市欣青投资中心(有限合伙)
2 08*****641 国投创合（杭州）创业投资管理有限公司 －杭州创合精选
创业投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****752 国投高科技投资有限公司
在分红派息业务申请期间(申请日：2026 年 5 月 22 日至登记日：2026 年 5月 29 日)，如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份 1,000,000 股不参与本次权
益分派，本次实际参与现金分红的股本为 75,494,685 股，实际派发现金分红总额 10,946,729.33 元。本次权益分派实施后除权除
息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本*10=10,946,729.33 元/76
,494,685 股*10 股=1.431044 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息价格参考价=权
益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.1431044 元。
2、本次分红派息实施后，公司在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中股东承诺的最低减持价将作出相应调整
。
3、本次分红派息实施后，公司将对 2026 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，公司后续将根据相关规定履行调整程序
并披露。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询联系人：张银姬、郑圣玉
咨询电话：0431-80606619
传真电话：0432-65888200
八、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第八届董事会第十六次会议决议；
3、2025 年度利润分配方案；
4、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f3cbd82e-b6a7-4364-8616-95d015979bbf.PDF
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2026-05-21 16:54│西点药业（301130）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 5月 21 日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日 9:15 至 15:00
2、会议召开地点：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
4、会议召集人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长 张俊先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 24,466,288 股，占公司有表决权股份总数的 31.9843%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 22,557,300 股，占公司有表决权股份总数的 29.4887%。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 1,908,988 股，占公司有表决权股份总数的 2.4956%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 1,908,988 股，占公司有表决权股份总数的 2.4956%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 1,908,988 股，占公司有表决权股份总数的 2.4956%。
3、公司董事以现场结合通讯方式出席本次会议，高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师以现场结合通讯方式列席本次会
议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 24,408,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625%；反对52,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2129%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
中小股东总表决情况：同意 1,850,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9565%；反对 52,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7292%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3143%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 24,408,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625%；反对52,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2129%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
中小股东总表决情况：同意 1,850,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9565%；反对 52,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7292%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3143%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意 24,408,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625%；反对52,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2129%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
中小股东总表决情况：同意 1,850,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9565%；反对 52,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7292%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3143%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》
总表决情况：同意 24,408,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625%；反对52,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2129%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
中小股东总表决情况：同意 1,850,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9565%；反对 52,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7292%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3143%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 24,408,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625%；反对52,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2129%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
中小股东总表决情况：同意 1,850,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9565%；反对 52,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7292%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3143%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 1,847,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7994%；反对 55,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.8863%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3143
%。
中小股东总表决情况：同意 1,847,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7994%；反对 55,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8863%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3143%。
关联股东张俊、石英秀、孟永宏已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
7、独立董事向本次会议作《2025 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所。
律师：潘仙、张阳。
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程
序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5dc387dc-6ae4-4299-8029-b2d6440f72c8.PDF
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2026-05-21 16:54│西点药业（301130）：2025年年度股东会的法律意见书
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西点药业（301130）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e3857fc4-0780-4d83-b172-897fab0a3d42.PDF
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2026-05-20 11:42│西点药业（301130）：关于子公司维生素B6注射液获得药品注册证书的公告
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林省双胜丰药业有限责任公司（以下简称“子公司”
）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发的维生素 B6 注射液《药品注册证书》。现将相关情况公告如下
：
一、药品的基本情况
药品名称：维生素 B6 注射液
剂型：注射剂
规格：1ml：0.1g
注册标准编号：YBH03922026
注册分类：化学药品 3类
药品批准文号：国药准字 H20264073
上市许可持有人：吉林省双胜丰药业有限责任公司
上市许可持有人地址：吉林省吉林市磐石市西人民路 1999 号
生产企业：江苏华阳制药有限公司
生产企业地址：江苏省泗阳县长江路 21 号
证书编号：2026S01264
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
二、药品相关情况简介
维生素 B6 注射液适用于维生素 B6 缺乏的预防和治疗；防治异烟肼中毒。也可用于妊娠、放射病及抗癌药所致的呕吐，脂溢性
皮炎等；全胃肠道外营养及因摄入不足所致营养不良、进行性体重下降时维生素 B6 的补充；新生儿遗传性维生素 B6 依赖综合征。
三、对公司的影响及风险提示
该产品的获批进一步丰富了公司的产品线，有助于提升公司产品的市场竞争力。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的
特点，药品获得批件后，产品销售易受到行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《药品注册证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/303b12af-f166-4edd-9525-c3c9b5f09e9d.PDF
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2026-05-15 15:42│西点药业（301130）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、
深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 19 日（周二）15:00-16:30。届时公司董事长、经理
张俊先生，公司董事、副经理石英秀先生，公司副经理、董事会秘书张银姬女士，公司财务总监孟思先生，公司独立董事苏冰女士将
在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/87b66c8e-65db-409a-95f6-07c95fe48701.PDF
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2026-05-11 16:48│西点药业（301130）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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西点药业（301130）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/98d8efd6-a3df-4552-afda-7ece1ea8f084.PDF
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2026-04-29 18:38│西点药业（301130）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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西点药业（301130）：第八届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f10f5f02-272a-4126-894a-57e323380da5.PDF
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2026-04-29 18:38│西点药业（301130）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）及《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会薪酬与考核委员会对本激励计
划首次授予条件是否成就及首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
（1）公司本激励计划首次授予激励对象范围与公司 2026 年第一次临时股东会批准的本激励计划中规定的授予激励对象范围相
符。
（2）公司本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象
的情形，不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次被授予
权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
（3）公司和首次授予的激励对象均未发生不得授予本激励计划权益的情形，本激励计划的首次授予条件已经成就。
（4）公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及本激励计划的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划首次授予事项符合相关法律、法规和规范性文件等规定的条件，首次授予激励
对象获授限制性股票的条件已成就，同意公司以 2026 年 4 月 29 日为首次授予日，并同意以人民币 15.42元/股的授予价格向符合
首次授予条件的20名激励对象授予100万股限制性股票。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c999517f-69cd-4874-be90-fa4c3af4e1d1.PDF
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2026-04-29 18:38│西点药业（301130）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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西点药业（301130）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/df682e0e-06f3-4df1-93db-749070e2d97d.PDF
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2026-04-29 18:38│西点药业（301130）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层
二〇二六年四月
北京海润天睿律师事务所
关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书致：吉林省西点药业科技发展股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“西点药业”“公司”）
委托，为公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”“本计划”“本激励计划”）出具法律意见书。本所根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）等有关法律、法规并结合西点药业的实际情况，就西点药业 2026年限制性股票
激励计划首次授予事项（以下简称“本次授予”）出具本法律意见书。
对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、西点药业已书面说明与承诺，其向本所提供出具法律意见书所必须的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言；其向
本所提供的复印件、有关副本材料与正本材料一致；其提供的文件和材料完整、真实、有效，且无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。对于
本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、西点药业或其他有关单位出具的证明文件出具法律
意见。
3、本法律意见书仅供西点药业为本次激励计划之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。本所律师按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对西点药业提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次授予的授权与批准
（一）2026年 3 月 20日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次例会，审议通过了《关于公司<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（二）2026 年 3月 20日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司
2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
（三）2026 年 3 月 21 日至 2026 年 3月 31 日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单（包含姓名及职位）在公司内部张
贴及公司 OA 系统公示。公示期间，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。公示期满后，董
事会薪酬与考核委员会对本激励计划的首次授予激励对象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。
（四）2026年 4月 8日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司
2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内
买卖公司股票的情况进行了自查，并披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
（五）2026年 4 月 27日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次例会，审议通过了《关于向公司 2026 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（六）2026 年 4月 27日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表核查意见。
本所律师认为，本次授予目前阶段已取得必要的批准和授权，符合《激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
二、本次授予的授予条件
根据《激励管理办法》及《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划草案》”）的相关规定，只有在同时满足下列条件时，公司方可向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成
，则不能向激励对象授予限制性股票：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4） 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、对授予条件已成就的说明
根据公司的说明并经本所律师对相关公开信息的网络核查，本激励计划的首次授予条件已经成就，拟以 2026年 4月 29日作为首
次授予日，向符合首次授予条件的 20名首次授予激励对象授予 100万股限制性股票，授予价格为 15.42元/股。
综上，本所律师认为，公司 2026年限制性股票激励计划的首次授予条件已成就，公司向激励对象首次授予限制性股票符合《公
司法》《证券法》《激励管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
三、本次授予的具体情况
（一）股票来源：公司从二级市场回购的公司 A股普通股股票
（二）限制性股票首次授予日：2026年 4月 29日
（三）限制性股票首次授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 100万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额
（7649.47万股，下同）的 1.31%，不设预留股份。
（四）限制性股票首次授予价格：15.42元/股
（五）限制性股票首次授予人数：20人
（六）授予股份的性质：第二类限制性股票
（七）首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占本激励计划公告日
票数量（万股） 票总数的比例 公司股本总额的比例
核心业务人员（不超过 20人） 100 100% 1.31%
合计 100 100% 1.31%
注：（1）上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的本计划所涉及的
标的股票总数累计不超过提交股东会时公司股本总额的 20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作
相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配。
（八）本激励计划的有效期：本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日
止，最长不超过 36个月。
（九）本激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。
本所律师认为，本次激励计划的授予日、授予数量、授予对象及授予价格与《激励计划草案》的规定一致，符合《激励管理办法
》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
四、本次授予的信息披露
经本所律师核查，公司已于 2026 年 4月 27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向公司 2026年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等与本次授予相关的议案。
根据《激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司应当依法及时公告上述董事会决议和其他与本次授予相关的
文件。随着本次激励计划的推进，公司还应当按照《激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定履行后续信息披露义务。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次授予目前阶段已取得必要的批准和授权；公司2026年限制性股票激励计划的首次授予条件已成就
；本次激励计划的授予日、授予数量、授予对象及授予价格与《激励计划草案》符合《激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的
相关规定；公司尚需按照规定履行信息披露义务及后续本次授予的相关登记手续。
本法律意见书正本两份，经本所盖章并经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28c9d5ff-52ad-4b1a-80ad-6c98508a7cc4.PDF
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2026-04-28 20:56│西点药业（301130）：2026年一季度报告
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西点药业（301130）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:56│西点药业（301130）：2025年年度报告
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西点药业（301130）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 20:56│西点药业（301130）：2025年年度报告摘要
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西点药业（301130）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:56│西点药业（301130）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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西点药业（301130）：第八届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d47bf10-f3a1-4878-a49b-e9e9beeb2605.PDF
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2026-04-28 20:55│西点药业（301130）：2025年年度审计报告
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西点药业（301130）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 20:55│西点药业（301130）：国泰海通关于西点药业首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
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保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z29131000
经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕5号）批复，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 2,020.
0986万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 22.55元，募集资金总额为人民币 45,553.22万元，扣除发行费用后，实际募
集资金净额为人民币 39,093.31万元。本次发行证券已于 2022年 2月 23日在深圳证券交易所创业板上市。原海通证券股份有限公司
担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022年 2月 23日至 2025年 12月 31日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合
并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025年 3月 14日完成交割，自该日起
，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）承继及承接原海通证券股份有限公司的权利与义务。2025年 12月
31日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——
保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报
告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
法定代表人 朱健
保荐代表人 赵琼琳、黄蕾
联系电话 021-23187082
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 吉林省西点药业科技发展股份有限公司
证券代码 301130.SZ
注册资本 76,494,685元
注册地址 吉林省吉林市磐石市经济开发区西点大街 777号
主要办公地址 吉林省吉林市磐石市经济开发区西点大街 777号
法定代表人 张俊
实际控制人 张俊
联系人 张银姬
联系电话 0431-80606619
本次证券发行类型 首次公开发行股票并上市
本次证券发行时间 2022年 2月 14日
本次证券上市时间 2022年 2月 23日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与西点药业证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会
的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，
组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查
或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报
中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占
用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监
事和高级管理人员的行为规范等；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务
管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重
大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储
、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或
者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
9、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
10、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》等文件约定的其他工作。五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在保荐机构履行持续督导职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查
工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人
能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业
报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依
法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证
券交易所的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在募集资金使用及管
理重大违规的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12月 31日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，募集资金余额为 9,853.90万元。国泰海通证券将继续履行
对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/55fcaa14-f570-4894-bf9a-07ea315901b0.PDF
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2026-04-28 20:55│西点药业（301130）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“
西点药业”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对西点药业 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕5号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,020.0986万股，每股发行价格为人民币22.55元，募集资金总额为
人民币 45,553.22万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 39,093.31 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具[2022]000086号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司累计已使用募集资金人民币 22,840.20万元，永久补充流动资金的超募资金 4,455.00万元，利息
收入扣除手续费净额 1,943.27万元，剩余募集资金余额人民币 13,741.38万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2025年，公司已使用首次公开发行募集资金 4,044.61万元。截至 2025年 12月 31日，公司累计已使用募集资金投入项目 26,88
4.81万元，剩余募集资金余额人民币 9,853.90万元。截至 2025年 12月 31日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 39,093.31
经批准置换先期投入金额 -
以前年度永久补充流动资金的超募资金 4,455.00
以前年度投入金额 22,840.20
本年度投入金额 4,044.61
累计使用募集资金金额 31,339.81
尚未使用金额 7,753.50
减：购买理财产品未到期的 8,500.00
加：累计利息及手续费净额 2,100.40
截至 2025年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,353.90
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《吉林省西点药业科技发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管
理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《管理制度》，公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司
（以下简称“国泰海通”）于 2022年 3月 11日分别与兴业银行股份有限公司长春分行、平安银行股份有限公司长春分行、中国建设
银行股份有限公司吉林省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金 说明
余额
兴业银行股份有限公司长春分 581180100100043291 募集资金监 776.67 /
行 管账户
平安银行长春分行营业部 15836877777799 募集资金监 14.16 /
管账户
中国建设银行股份有限公司长 22050131004700000125 募集资金监 563.07 /
春南亚泰大街支行 管账户
存放于理财账户的暂时闲置募 / / 8,500.00 /
集资金
合计 9,853.90 /
注：如出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025年 1月 20日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金
安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.0亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响
公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币 1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财，使用期限自董事会审议通过
之日起 12个月内有效。上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 1月 20日在巨潮资讯网上披露的《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告》。
（五）超募资金使用情况
本年度，公司不存在超募资金使用情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
1、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“研发中心建设项目”：本项目属于研发类项目，不直接带来收入，因此不单独进行投资收益分析。本项目的建成将有效缩短产
品开发周期，改进生产工艺水平，提高产品质量，从而更好地适应市场多样化和产品高质量的需求，增强产品的市场竞争力，提高公
司的产品定价能力和盈利能力。
“营销网络建设项目”：本项目是一个系统性、长期性的营销投入，难以直接测算对某个收入项目产生的影响，因而不进行单独
的财务测算。本项目将有助于全面提升公司国内市场的销售能力，提高公司国内市场的售后服务水平，并提升公司的核心竞争力及品
牌美誉度，对公司顺利实现战略目标及消化新增产能有重要的作用。
2、本年度已达到预定可使用状态并结项的募集资金投资项目
综合固体制剂车间建设项目、中药现代化提取车间建设项目于 2025年 5月23日达到预定可使用状态并结项，预计收益自下一个
完整会计年度起计算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的相关信息，不存在募集资金管理重大违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《吉林省西点药业科技发展股份有限公司募集资金管理制度》等法
律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用及管理重大违规的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情
形。
综上，保荐机构对公司 2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8603ad5d-e7ec-4d28-80f2-1a252b8d4004.PDF
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2026-04-28 20:55│西点药业（301130）：容诚会计师事务所内控审计报告
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司
容诚审字[2026]100Z4160 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]100Z4160号
吉林省西点药业科技发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以
下简称“西点药业公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是西点药业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，西点药业公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ebf458b-4671-4520-9d54-b044822df6e7.PDF
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2026-04-28 20:55│西点药业（301130）：国泰海通关于西点药业2025年度持续督导工作现场检查报告
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西点药业（301130）：国泰海通关于西点药业2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2eb910b0-c5b4-4b5d-8a66-7301adae6d3a.PDF
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2026-04-28 20:55│西点药业（301130）：国泰海通关于西点药业2025年度持续督导跟踪报告
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西点药业（301130）：国泰海通关于西点药业2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/68e590e6-ea23-4f64-adf6-2bbe64b55a48.PDF
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2026-04-28 20:54│西点药业（301130）：关于召开2025年年度股东会的通知
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年5月 21 日（星期四）14:30 召开 2025 年年度股东会
，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：第八届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 5月 21日（星期四）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 21日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 21日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 18日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号公司会议室
二、 会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案 √
3.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案 √
5.00 关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √
6.00 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 √
议案
上述提案均对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
以上议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议或审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。同时，独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
邮寄地址：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号西点药业证券部
2、登记时间：2026 年 5月 19 日 9:00-17:00
3、登记地点：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号西点药业。
4、会议联系方式：
联系人：张银姬、郑圣玉
联系电话：0431-80606619
传 真：0432-65888287
电子邮箱：zhengdai@xidianyy.com
联系地址：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号西点药业董办
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af6421e1-dc4e-4ec6-8905-b601d4057f27.PDF
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2026-04-28 20:54│西点药业（301130）：2025年度独立董事述职报告（苏冰)
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西点药业（301130）：2025年度独立董事述职报告（苏冰)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0cd45e02-8a3b-4d53-b5c3-7464b3f39941.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│西点药业：2026年半年度报告
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2026-04-29│西点药业：2025年年度报告
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2026-04-29│西点药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225239288.PDF
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2025-10-28│西点药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738367.PDF
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2025-08-15│西点药业：2025年半年度报告
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2025-04-23│西点药业：2024年年度报告
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2025-04-23│西点药业：2025年一季度报告
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2024-10-26│西点药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518809.PDF
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2024-08-29│西点药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221022758.PDF
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2024-04-23│西点药业：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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