公司公告☆ ◇301130 西点药业 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:18 │西点药业（301130）：关于公司2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 15:42 │西点药业（301130）：：关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续使用闲置募集资金及自有资│
│ │金进行现金管... │
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│2025-05-21 15:40 │西点药业（301130）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-15 19:06 │西点药业（301130）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:06 │西点药业（301130）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:06 │西点药业（301130）：：关于使用闲置募集资金进行现金管理和使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回│
│ │并继续使用闲... │
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│2025-05-08 15:42 │西点药业（301130）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-04-28 16:12 │西点药业（301130）：：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财到期│
│ │赎回并继续进... │
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│2025-04-22 21:17 │西点药业（301130）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-22 21:17 │西点药业（301130）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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2025-05-22 19:18│西点药业（301130）：关于公司2024年年度权益分派实施公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 15日召
开的 2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过本次权益分派方案情况
1、公司于 2025年 5月 15日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，具体内
容如下：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.60元人民币（含税），不转增股
本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。自 2025 年 1 月 1 日至实施 2024 年度权益分派的股
权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每 10 股派 2.60 元（含税）比例不变，相应调整股利分配总额，将另行公告具体调
整情况。
2、公司股本总额自董事会审议上述利润分配方案至股权登记日期间未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 76,494,685 股为基数，向全体股东每 10股派 2.600000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 2.340000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.52
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.260000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 28日，除权除息日为：2025年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****961 磐石市欣青投资中心(有限合伙)
2 08*****641 国投创合（杭州）创业投资管理有限公司 －杭州创合精选
创业投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****062 鼎典投资管理(北京)有限公司－横琴鼎典股权投资基金合伙
企业(有限合伙)
4 08*****440 鼎典投资管理(北京)有限公司－横琴润汇易股权投资基金合
伙企业 (有限合伙)
5 08*****752 国投高科技投资有限公司
在权益分派业务申请期间(申请日：2025 年 5 月 19 日至登记日：2025 年 5月 28日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中股东承诺的最低减持价将作出相应调整。
七、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询联系人：张银姬、郑圣玉
咨询电话：0431-80606619
传真电话：0432-65888200
八、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第八届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/1b23ff7c-ed17-433d-82ad-d05010417fe8.PDF
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2025-05-22 15:42│西点药业（301130）：：关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续使用闲置募集资金及自有资金进
│行现金管...
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西点药业（301130）：：关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/d3269089-cc70-426c-bef3-6b434ac3ae4f.PDF
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2025-05-21 15:40│西点药业（301130）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 23日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露了
《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上
市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5月 27日（周二）15:00-16:30。
届时公司董事长、总经理张俊先生，公司董事、副总经理石英秀先生，公司副总经理、董事会秘书张银姬女士，公司财务总监孟
思先生，公司独立董事卢相君先生，国泰海通证券股份有限公司保荐代表人赵琼琳女士将在线就公司 2024年度业绩、公司治理、发
展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/4b9e18f1-d37b-4a64-b00b-8228ad7f14d1.PDF
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2025-05-15 19:06│西点药业（301130）：2024年年度股东大会决议公告
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西点药业（301130）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/0f4ef982-b0f8-4374-82e6-a250c7e0e022.PDF
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2025-05-15 19:06│西点药业（301130）：2024年年度股东大会的法律意见书
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朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层
二〇二五年五月
北京海润天睿律师事务所
关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书致：吉林省西点药业科技发展股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师出席公司 2024 年年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程
序及表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
并公告。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2025 年 4月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）等指定信息披露媒体上披露。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、现场股东大会会议登记等事项、参与网络投票股
东的投票程序等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2025年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 15 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15－15:00。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 15 日下午 14：00 在吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号公司会议室如期召开。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 39 人，代表有表决权股份28,200,928股，占公司有表决权总股份的 36.8665%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份23,825,400 股，占公司有表决权总股本的 31.1465%
；参加网络投票的股东及股东代理人共计 35 人，代表有表决权股份 4,375,528 股，占公司有表决权总股本的 5.7200%。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
一、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
二、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
三、《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
四、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
五、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
六、《关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案》
七、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
八、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
九、《关于修订<公司章程>的议案》
十、《关于修订公司部分制度的议案》
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监
票。
（三）上述议案均为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独投票事项予以了统计。其中，第九项、第十项议案为特
别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，根据合并统计的表决结果，本次股东大会
审议通过了本次股东大会通知中列明的事项。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2025-05-15 19:06│西点药业（301130）：：关于使用闲置募集资金进行现金管理和使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继
│续使用闲...
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西点药业（301130）：：关于使用闲置募集资金进行现金管理和使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续使用闲...。公
告详情请查看附件
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2025-05-08 15:42│西点药业（301130）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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西点药业（301130）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/3f9c9bd4-61ac-4222-a6a6-a012e9d70dc6.PDF
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2025-04-28 16:12│西点药业（301130）：：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回
│并继续进...
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西点药业（301130）：：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进...。公
告详情请查看附件
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 22 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监
事会第十一次会议，审议了《关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》及审议通过了《
关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关于董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年 1月 1 日至 2025年 12月 31日。
三、薪酬、津贴发放标准
（一）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事的任职薪酬为董事津贴，兼任公司其他职位的，不领取上述津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬
为准。
（二）独立董事薪酬方案
独立董事的任职薪酬为独立董事津贴，除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年
（税前）。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司的董事长、高级管理人员任职薪酬实施年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和保险福利三部分组成。基本薪酬根据高管
所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；绩效薪酬根据公司年初制定的经营目标及考核周期的
达成情况进行综合考评后确定；保险福利根据国家和公司的有关规定执行。
（四）监事薪酬方案
1、公司监事的任职薪酬为监事津贴，兼任公司其他职位的，不领取上述津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬为
准。
2、未在公司担任其他职务的监事，不领取监事津贴。
四、生效与解释
1、董事、监事薪酬和津贴方案尚需提交公司 2024年度股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经公司第八届董事会第
十一次会议审议通过后生效。
2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放
。
3、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
4、公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bf97854d-7860-4959-be46-738c2fe38609.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：2024年度内部控制自我评价报告
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西点药业（301130）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/101f4cac-f023-4687-b024-553118dfa9b7.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：2024年度监事会工作报告
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西点药业（301130）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/604feec8-5757-4494-9545-5221dc5a01d2.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：2024年年度财务报告
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西点药业（301130）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dd51b7d8-d000-4171-ae30-847c3e882814.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：2024年度财务决算报告
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西点药业（301130）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/831c49c6-e412-41f6-9160-302890d7eb02.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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西点药业（301130）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6114a7ae-22b8-45ee-8fda-e88dd208f91b.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
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