公司公告☆ ◇301130 西点药业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:42│西点药业（301130）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 21 日 9:30 以现场结
合通讯方式在吉林省长春市卫星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件、电话、书面等方式送达
全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中以通讯方式参会并表决的董事有张俊先生、申
太根先生、吴楠楠女士。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
公司本次注销回购专户中回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》等法律、法规、规范性文件和公司回购股份方案的相关规定，注销回购股份的原因、数量合法有效。同意公司注销存放于公司回购
专用证券账户的 4,309,258 股股份。
同时公司的注册资本和股份总数将由于上述事项发生变动：公司注册资本将由人民币 8,080.3943 万元变动至人民币 7,649.468
5 万元，股份总数将由8,080.3943万股变动至 7,649.4685万股。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司注销回购股份并减少注册资本的公告》。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将结合自身实际情况，对《公司章程》中的相
关条款进行修订并办理工商变更登记备案等手续。
董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更、备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议
通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》。
（三）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事会与审计机构
根据实际情况协商 2024 年度审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2024年度会计师事务所的公告》。
（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
结合公司发展需求及财务情况，董事会同意公司使用 1,485万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。该
事项符合相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。
保荐机构对此事项出具了无异议核查意见。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于 2
024年 12月 12 日（星期四）召开公司 2024年第二次临时股东大会审议上述议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2024年第四次例会决议；
3、保荐机构关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/c3e94326-d8ff-41c7-bb92-2ec6d2c1445b.PDF
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2024-11-21 18:42│西点药业（301130）：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 21 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过
了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司计划注销回购的4,309,258 股并相应减
少公司注册资本，注册资本将由 8,080.3943 万元变更至7,649.4685万元。同时，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，拟对
公司经营范围进行调整。公司拟对《公司章程》中上述条款进行同步修订。具体情况如下：
一、变更公司注册资本情况
公司于 2024年 10月 8日，已实施完毕本次回购股份方案，本次实际回购股份数量为 4,309,258 股，占公司目前总股本 80,803
,943 股的比例为 5.3330%，全部存放于公司股份回购专用证券账户。公司拟注销全部回购股份 4,309,258 股并相应减少公司注册资
本，注册资本由 8,080.3943 万元变更至 7,649.4685 万元。
二、经营范围变更情况
根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，拟对公司经营范围进行调整，变更如下：
公司原经营范围为：企业管理；片剂、硬胶囊剂、无菌原料药（阿魏酸钠）、原料药（草酸艾司西酞普兰、硫酸亚铁、富马酸亚
铁、甘油、碳酸钙、氧化锌、氧化镁、硫酸锌、氯化钾、重质碳酸镁、硫酸铜、唑来磷酸、瑞香素）、冻干粉针剂生产。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后公司经营范围为：企业管理；片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、无菌原料药（阿魏酸钠）、原料药（草酸艾司西酞普兰、硫
酸亚铁、富马酸亚铁、甘油、碳酸钙、氧化锌、氧化镁、硫酸锌、氯化钾、重质碳酸镁、硫酸铜、唑来磷酸、瑞香素、蛋白琥珀酸铁
、枸橼酸钙）、冻干粉针剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、修订《公司章程》情况
结合公司注册资本、股份总数、公司经营范围等的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律
、法规、规范性文件的规定，现对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 8,080.3943 第六条 公司注册资本为人民币 7,649.4685
万元。 万元。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营
范围是：企业管理；片剂、硬胶囊剂、无菌 范围是：企业管理；片剂、硬胶囊剂、口服
原料药（阿魏酸钠）、原料药（草酸艾司西 溶液剂、无菌原料药（阿魏酸钠）、原料药
酞普兰、硫酸亚铁、富马酸亚铁、甘油、碳 （草酸艾司西酞普兰、硫酸亚铁、富马酸亚
酸钙、氧化锌、氧化镁、硫酸锌、氯化钾、 铁、甘油、碳酸钙、氧化锌、氧化镁、硫酸
重质碳酸镁、硫酸铜、唑来磷酸、瑞香素）、 锌、氯化钾、重质碳酸镁、硫酸铜、唑来磷
冻干粉针剂生产。（依法须经批准的项目， 酸、瑞香素、蛋白琥珀酸铁、枸橼酸钙）、
经相关部门批准后方可开展经营活动） 冻干粉针剂生产。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二十条 公司股份总数为 8,080.3943 万 第二十条 公司股份总数为 7,649.4685 万
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》需
要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后生效施行，原《公司章程》同时废止。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
四、授权事宜
董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更、备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议
通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
该议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/38c025e4-ddd8-4038-bd97-5d7f70821785.PDF
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2024-11-21 18:42│西点药业（301130）：关于聘任2024年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普
通合伙）。
2.因公司 2023 年度聘任的会计师事务所聘期已届满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师
事务所选聘制度》等相关规定，综合考虑公司业务发展和审计需求等实际情况，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计
师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
3. 公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。
4.本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 21 日召开第八届董事会第九次会议及第八届监
事会第九次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚所”）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1988年 8月
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26
（5）首席合伙人：肖厚发
（6）人员信息：截至 2023 年 12月 31 日合伙人数量：179人，注册会计师人数：1395人，其中：签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数：745人。
（7）2023 年度审计收入：业务总收入：287,224.60 万元，审计业务收入：274,873.42万元，证券业务收入：149,856.80 万元
。
（8）业务情况：2023年度上市公司审计客户家数：394 家，主要行业：制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制
造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色
金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和
技术服务业，批发和零售业等多个行业。2023 年度上市公司年报审计收费总额：48,840.19万元。
（9）本公司同行业上市公司审计客户 282家。
2、投资者保护能力
容诚所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。职业保险购买符合相关规定。
容诚所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：
2023年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(202
1)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚所共同就 2011 年3 月 17 日（含）之后曾买
入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司及容
诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、监督管理措施 15次
、自律监管措施 5次、纪律处分 1次、自律处分 1次。
71 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3次（同一个项目）、监督管
理措施 24次、自律监管措施 5次、纪律处分 2次、自律处分 1次。
根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：
王书阁，2002 年 5 月成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所执业，近
三年签署过爱美客（300896）、漫步者（002351）、优德精密（300549）、双鹭药业（002038）等多家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：
邓军，2010 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过
双鹭药业（002038）、优德精密（300549）、艾艾精工(603580)等多家上市公司审计报告。
（3）质量控制复核人：
张立志，2004 年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2002年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署
或复核过中国医药（600056）、中国电研（688128）等 9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务的项目组成员的级别
、投入时间和工作质量等多方面的因素，与容诚所协商确定。
公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与审计机构协商 2024 年度审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）已连续 13年为本公司提供审计服务。此期
间大华所坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流
情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。其为公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
为顺利推进公司 2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘任容诚所为公司 2024
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项已与大华所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计
师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做
好后续相关配合工作。
三、审议程序
（一） 董事会审计委员会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会审计委员会已对容诚所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、独立性及诚
信记录等方面进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责，认为容诚所及拟签字注册会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，公司本次变更会计
师事务所理由恰当。董事会审计委员会同意聘请容诚所担任公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二） 董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2024年度会计师事务所的议
案》，同意聘任容诚所为 2024年度审计机构。
（三） 生效日期
本次《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自 2024年第二次临时股东大会决
议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届监事会第九次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会第四次例会会议决议；
4、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/30adf3cf-67ec-4858-80c3-3a1fccfef6b8.PDF
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2024-11-21 18:42│西点药业（301130）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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西点药业（301130）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/72272807-fe7e-40f5-84ee-e47ff0e9b19c.PDF
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2024-11-21 18:42│西点药业（301130）：关于公司收到药品注册受理通知书的公告
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发
的重酒石酸利斯的明口服溶液境内生产药品上市许可持有人主体变更申请《受理通知书》，国家药监局根据《中华人民共和国行政许
可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c327a328-375d-4816-a1f1-95555a314c50.PDF
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2024-11-21 18:41│西点药业（301130）：关于公司注销回购股份并减少注册资本的公告
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西点药业（301130）：关于公司注销回购股份并减少注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/e23a81c8-f9ff-41ee-ab4f-bc3ec64445c5.PDF
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2024-11-21 18:40│西点药业（301130）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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西点药业（301130）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/33d5f8c6-44e6-4eeb-b1f5-7fc89029fb17.PDF
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2024-11-21 18:40│西点药业（301130）：第八届监事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 21 日 10:30 在长春
市卫星路 1471 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件、电话、书面等方式送达全体
监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5名，其中监事潘贤平、马端香以通讯方式参会并表决
。
公司董事会秘书列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全
体股东利益的情形。因此，我们同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司注销回购股份并减少注册资本的公告》。
（二）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2024年度会计师事务所的公告》。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司拟使用超募资金人民币 1,485万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.98%，十二个月内累计未超过超募
资金总额的 30%。
监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步
提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用
1,485万元超募资金永久补充流动资金事项。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
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