公司公告☆ ◇301130 西点药业 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 20:16 │西点药业（301130）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财到期赎回并继续进行现│
│ │金管理和委托理财的公告 │
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│2025-08-25 20:16 │西点药业（301130）：关于公司枸橼酸钙获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
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│2025-08-14 16:03 │西点药业（301130）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-14 16:03 │西点药业（301130）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-14 16:01 │西点药业（301130）：董事会决议公告 │
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│2025-08-14 16:00 │西点药业（301130）：独立董事专门会议规则 │
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│2025-08-14 16:00 │西点药业（301130）：重大经营与投资决策管理制度 │
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│2025-08-14 16:00 │西点药业（301130）：委托理财管理制度 │
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│2025-08-14 16:00 │西点药业（301130）：投资者关系管理制度 │
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│2025-08-14 16:00 │西点药业（301130）：回购股份管理制度 │
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2025-08-25 20:16│西点药业（301130）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财到期赎回并继续进行现金管
│理和委托理财的公告
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西点药业（301130）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财到期赎回并继续进行现金管理和委托理财的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/692dfd0a-97a8-40b6-ab35-587cd9cb078d.PDF
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2025-08-25 20:16│西点药业（301130）：关于公司枸橼酸钙获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发
的枸橼酸钙《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品名称：枸橼酸钙
剂型：原料药
包装规格：15kg/桶
注册标准编号：YBY68642025
生产企业名称：吉林省西点药业科技发展股份有限公司
生产企业地址：吉林市龙潭区汉江路 2号
通知书编号：2025YS00737
登记号：Y20240000005
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
二、药品相关情况简介
枸橼酸钙为钙剂，适用于预防和治疗多种钙缺乏症。临床上用于预防和治疗骨质疏松、手足抽搐症、骨发育不全、佝偻病；儿童
、妊娠和哺乳期妇女、绝经期妇女、老年人钙的补充；甲状旁腺功能减退症或维生素 D缺乏所导致的低钙血症；肾功能衰竭引起的低
钙高磷血症。
本品参与骨骼的形成与骨折后骨组织的再建以及肌肉收缩，神经传递，凝血机制并降低毛细血管的渗透性，有助于补充机体钙质
。
三、对公司的影响及风险提示
该产品的获批进一步丰富了公司的产品线，有助于提升公司产品的市场竞争力，该产品的获批对公司已有产品枸橼酸钙片的上市
销售将产生积极影响。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品获得批件后，产品销售易受到行业政策变动、招标
采购、市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《化学原料药上市申请批准通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/bf28ad3e-ca76-4e83-a805-04756a99cc79.PDF
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2025-08-14 16:03│西点药业（301130）：2025年半年度报告摘要
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西点药业（301130）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/fa1a3284-c8c1-4cc8-8acf-6403bc690bd5.PDF
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2025-08-14 16:03│西点药业（301130）：2025年半年度报告
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西点药业（301130）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/c630d978-31d5-4128-9662-8341c9a7db0e.PDF
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2025-08-14 16:01│西点药业（301130）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 14 日 9:30 以现场
结合通讯方式在吉林省长春市卫星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以邮件、电话、书面等方式送达
全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有刘淑敏女士、
申太根先生。
公司高级管理人员、保荐代表人列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为：《2025年半年度报告》全文及其摘要编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要
》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》。
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，董事会认为：2025年半年度，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体
现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
（三）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《
上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对公司《独立董事工作制度》《独立董事专门
会议规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《回购股份管理制度》《累积投票制实施细则》《募
集资金管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理制度》《信息披露管
理制度》《印章管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《重大信息内部报告制度》相关内容进行修订，制定了《董事离职管理
制度》。
《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《重大经营
与投资决策管理制度》尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定公司部分制度的公告》。
（四）审议通过《关于召开<2025年第一次临时股东会>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提请于 2
025 年 9 月 2 日（星期二）召开公司 2025年第一次临时股东会审议上述议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2025年第三次例会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/572eb10d-c777-450b-8e7f-3e88d7510a09.PDF
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2025-08-14 16:00│西点药业（301130）：独立董事专门会议规则
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第一条 为了促进吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体
股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等
法律、行政法规、规范性文件和《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、中国证券监督管理委员
会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。
第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录
。
第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。
第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议：
（一）独立董事行使下列特别职权事项：
1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
（二）应当披露的关联交易；
（三）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（四）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项
，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
第七条 发生本规则第五条、第六条所列事项时或任一独立董事提议时，应当召开独立董事专门会议。公司证券部、董事会秘书
等专门部门和专门人员应当协助独立董事专门会议的召集、召开。
证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员在独立董事能够充分有时间理解的情况下在专门会议前将独立董事提议事项的相关材
料及召开会议通知送达给公司全体独立董事。
情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知或独立董事专门会议相关材料
。
第八条 独立董事专门会议原则上采取现场方式召开，在保证全体独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
第九条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十条 独立董事专门会议全体独立董事应当亲自出席，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，
并书面委托其他独立董事代为出席。
第十一条 每一名独立董事有一票的表决权，独立董事专门会议做出的决议或发表的意见，必须经全体独立董事的过半数通过。
第十二条 独立董事专门会议表决方式为举手表决或投票表决；不定期会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 独立董事专门会议，必要时可邀请公司董事、高级管理人员或公司其他人员列席会议，独立董事专门会议发出邀请后
，非特殊情况下，公司董事、高级管理人员或公司其他人员应当列席。
第十四条 独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包括下列内容：
（一）重大事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）重大事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。
对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由、无法发表意见的障碍。
独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。
第十五条 如有必要，独立董事专门会议可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。
独立董事应当对专门会议记录签字确认。 独立董事专门会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限至少十年。
第十七条 全体独立董事均对专门会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十八条 本规则自公司董事会决议通过之日起执行。
第十九条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十条 本规则解释权归属公司董事会。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/4711d84e-e0dd-4f02-bc9e-320079e81a8e.PDF
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2025-08-14 16:00│西点药业（301130）：重大经营与投资决策管理制度
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西点药业（301130）：重大经营与投资决策管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/426c424e-40c6-4d95-91af-153076563248.PDF
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2025-08-14 16:00│西点药业（301130）：委托理财管理制度
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第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托理财行为，保证公司资金、财产安全，有效控
制投资风险，维护股东和公司的合法权益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况
，制定本制度。
第二条 本制度所指“委托理财”是指公司为充分利用自有闲置资金、提高资金利用率、增加现金资产收益，委托银行、信托、
证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关
理财产品的行为。公司以闲置募集资金、超募资金(如有)进行现金管理的适用《吉林省西点药业科技发展股份有限公司募集资金管理
制度》，不适用本制度。
第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。
第四条 公司进行委托理财的原则如下：
（一）委托理财的资金为公司闲置自有资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求，理财产品项目期限应与公司资金
使用计划相匹配。
（二）公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，
并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（三）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。
第二章 委托理财的审批及管理机构
第五条 公司发生的委托理财达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：
（一）委托理财额度占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作
为计算依据；
（二）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第六条 公司发生的委托理财达到下列标准之一的，应当提交公司董事会审议并进行及时披露：
（一）委托理财额度占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作
为计算依据；
（二）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 公司进行委托理财应当经公司董事会或者股东会审议通过的，不得将审批权限授予董事个人或者经营管理层行使。
第八条 公司可以对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限等进行合理预计，按照合理预计金额履行相应的审议程序。相关
额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度
。
公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为交易金额，适用第五条、第六条的规定。
第九条 公司应当审慎与关联方发生委托理财。公司与关联人之间进行委托理财的，应当以发生额作为披露和履行董事会、股东
会审议程序的计算标准，按交易类型连续十二个月内累计计算，适用《吉林省西点药业科技发展股份有限公司关联交易管理制度》的
相关规定。
第十条 董事会审议委托理财事项时，董事应当充分关注是否将委托理财的审批权授予董事或者高级管理人员个人行使，相关风
险控制制度和措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。
第十一条 公司财务部为公司委托理财的管理部门和实施的负责部门，负责编制并落实委托理财规划、委托理财产品的经办和日
常管理、委托理财产品的财务核算、委托理财产品相关资料的归档和保管等。主要职能包括：
（一）投资前论证，根据公司财务状况、现金流状况、资金价格及利率变动以及董事会或者股东会决议等情况，对委托理财的资
金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行内容审核和风险评估，必要时聘请外部专业机构提供
投资咨询服务。
（二）投资期间管理，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告董事会。
（三）投资事后管理，跟踪到期的投资资金和收益，保障资金及时足额到账。委托理财完成时，及时取得相应的投资证明或其它
有效凭据并及时记账，将签署的合同、协议等作为重要业务资料及时归档。
第十二条 公司财务部应根据《企业会计准则》等的相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十三条 公司财务负责人对委托理财规划和委托理财产品方案进行审核；在董事会或股东会审议批准的理财额度内、审批同意
的委托理财范围及期限内，公司经理负责委托理财规划和委托理财产品方案的审批；公司董事会或股东会分别依据本制度以及公司章
程行使相应的审批权限，并及时履行披露义务。
第十四条 公司财务部安排专人负责委托理财相关手续。理财产品延续期间，具体经办人应随时密切关注有关金融机构的重大动
向，定期与有关金融机构的相关负责人联络，了解公司所做理财产品的最新情况。出现异常情况须及时向上级报告，以便公司采取有
效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第三章 监管与风险控制
第十五条 公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况
、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第十六条 公司财务部指定责任人跟踪委托理财资金的使用进展情况及投资安全状况，发生以下情形之一应及时报告，以便立即
采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失，及时披露相关进展情况：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。
如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时采取终止理财或到期不再续期等措施。
第十七条 公司内部审计部为理财产品业务的监督部门。内部审计部对公司理财产品业务进行监督审计，负责审查理财产品业务
的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第十八条 公司审计委员会有权对公司委托理财产品情况进行定期或不定期的检查，对提交董事会审议的委托理财产品事项进行
审核并发表意见。必要时，审计委员会可以聘请会计师事务所等专业机构协助其工作。公司应当积极配合，并承担必要的费用。
第十九条 公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。第二十条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他
规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第四章 附则
第二十一条 本制度解释权属于公司董事会。
第二十二条 本制度经公司董事会决议通过后生效。
第二十三条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度的相关规定如与国家颁
布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/5baae2b7-b8d1-431f-9043-9486d645ca7e.PDF
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2025-08-14 16:00│西点药业（301130）：投资者关系管理制度
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西点药业（301130）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/c815bb56-9c8d-4950-b5a3-854f1e18dd8e.PDF
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