公司公告☆ ◇301130 西点药业 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 20:20│西点药业（301130）：简式权益变动报告书
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西点药业（301130）：简式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/426f8656-52a3-429d-bb34-826c1c17b007.PDF
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2024-04-30 20:20│西点药业（301130）：关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持计划期限届满暨权益变动的提示性公告
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业投资合 伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东国投高科技投资有限公司（以
下简称“国投高科”）及其一致行动人杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州创合”）通过集中竞价、大宗
交易方式减持股份，不触及要约收购。
2、根据公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2024-003
）,国投高科及杭州创合本次计划减持累计不超过 2,424,000 股,即不超过公司总股本的 3%。其中，在公告披露 15 个交易日后的三
个月内采用集中竞价交易方式减持总量不超过 808,000 股，即不超过公司总股本的 1%；在公告披露 3 个交易日后的三个月内采用
大宗交易方式减持总量不超过 1,616,000 股，即不超过公司总股本的 2%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项
，应对数量进行相应的调整。
公司于今日收到国投高科及其一致行动人杭州创合出具的《股份减持计划实施完成的告知函》，上述减持期间内，国投高科及杭
州创合通过集中竞价或大宗交易方式累计减持公司股份 832,200 股，占公司总股本的 1.0299%。本次股份减持计划已实施完毕。
3、本次权益变动后，国投高科及其一致行动人杭州创合合计持有公司股份从 9,668,797 股减少至 5,628,597 股，持股比例由
11.9657%减少至 6.9657%，仍是持有公司 5%以上股份的股东。
4、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
公司于今日收到国投高科及其一致行动人杭州创合出具的《股份减持计划实施完成的告知函》及《简式权益变动报告书》，具体
情况如下：
一、股东本次减持情况
公司于 2024 年 1月 9日披露的《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2024-003）。自 20
24 年 1 月 15 日至 2024 年 4月 30 日，国投高科及杭州创合通过集中竞价或大宗交易方式累计减持公司股份832,200 股，占公司
总股本的 1.0299%。本次股份减持计划已实施完毕。
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （万股） （%）
国投 集中竞价、大 2024/1/15-2024/4/30 23.46 83.22 1.0299%
高科 宗交易
杭州 集中竞价、大 2024/1/15-2024/4/30 - 0 -
基金 宗交易
合计 2024/1/15-2024/4/30 23.46 83.22 1.0299%
二、股东本次权益变动情况
自 2023 年 2月 23日至 2024 年 4月 30 日，国投高科及杭州创合通过集中竞价或大宗交易方式累计减持公司股份 4,040,200
股。其中，国投高科持股数量由7,518,797 股变为 4,286,597 股，持股比例由 9.3050%变为 5.3049%，杭州创合持股数量由 2,150,
000股变为 1,342,000股，持股比例由 2.6608%变为 1.6608%。具体情况如下：
股东 权益变 本次权益变动前 本次权益变动后
名称 动方式 持股数量 占总股本比 持股数量 占总股本比例
（股） 例 （股）
国投 减持公 7,518,797 9.3050% 4,286,597 5.3049%
高科 司股份
杭州 减持公 2,150,000 2.6608% 1,342,000 1.6608%
创合 司股份
合计 9,668,797 11.9657% 5,628,597 6.9657%
注：本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、相关事项说明
国投高科在执行减持计划过程中，超额减持 0.058%，国投高科已根据吉林省证监局的监管要求购回超额减持股份，承诺在购回
完成后的 6 个月内不减持公司股份。日后将加强对相关法律法规、规范性文件的学习并严格遵守，严格管理股票账户，审慎操作，
防止类似事件的再次发生。
四、其他相关说明
1、公司将进一步敦促相关股东及人员加强对相关法律法规的学习，严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次发生。
2、国投高科及其一致行动人杭州创合减持公司股份事项已按照规定进行了预披露。截至本公告披露日，上述减持计划期限已届
满，本次减持与已披露的减持计划、减持意向、承诺一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，未违反预披露的减持意向、
承诺及减持计划。国投高科及其一致行动人杭州创合仍是公司持股 5%以上股东。
3、国投高科及其一致行动人杭州创合不是公司控股股东、实际控制人，上述权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
4 、 本 次 权 益 变 动 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变
动报告书》。
五、 备查文件
1、国投高科及其一致行动人杭州创合出具的《股份减持计划实施完成的告知函》；
2、国投高科及其一致行动人杭州创合出具的《简式权益变动报告书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/dd952a8c-706a-4fb2-bb3e-bccf38806cf0.PDF
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2024-04-23 00:00│西点药业（301130）：大华会计师事务所控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 1
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2024]0011008750 号
吉林省西点药业科技发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称西点药业）2023 年
度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表
和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了大华审字[2024]0011006259 号无保留意见的审
计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理)》的规定，就西点药业编制的 20
23 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是西点药业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
西点药业 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对西点药业实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解西点药业 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
曹博
中国·北京 中国注册会计师：
许海强
二〇二四年四月二十二日
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：吉林省西点药业科技发展股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占 占用 上市 2023 2023 年 2023 年 2023 2023 占 占用性质
资金占用 用方名 方与 公司 年期初 度占用累 度占用 年度偿 年期末 用
称 上 核算 占用资 计发生金 资金的 还累计 占用资 形
市公 的会 金余 额（不 利息 发生 金余 成
司 计科 额 含利息） （如有 金额 额 原
的关 目 ） 因
联关
系
控股股东、实际控制 不适用 不适 不适 — — — — — 不 非经营性占
人及其附属企业 用 用 适 用
用
前控股股东、实际控 不适用 不适 不适 — — — — — 不 非经营性占
制人及其附属企业 用 用 适 用
用
其他关联方及其附属 不适用 不适 不适 — — — — — 不 非经营性占
企业 用 用 适 用
用
总计 — — — — — — — — —
其他关联 资金往 往来 上市 2023 2023 年 2023 年 2023 2023 往 往来性质（
资金往来 来方名 方与 公司 年期初 度往来累 度往来 年度偿 年期末 来 经营性往
称 上 核算 往来资 计发生金 资金的 还累计 往来资 形 来、非经营
市公 的会 金余 额（不 利息 发生 金余 成 性往来）
司 计科 额 含利息） （如有 金额 额 原
的关 目 ） 因
联关
系
控股股东、实际控制 不适用 不适 不适 — — — — — 不
人及其附属企业 用 用 适
用
上市公司的子公司及 不适用 不适 不适 — — — — — 不
其附属企业 用 用 适
用
其他关联方及其附属 不适用 不适 不适 — — — — — 不
企业 用 用 适
用
总计 — — — — — — — — —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/720421b4-0097-4c33-a41c-a90cb690efc2.PDF
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2024-04-23 00:00│西点药业（301130）：2023年度监事会工作报告
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西点药业（301130）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/eb7082a0-9dfd-4d51-a2bc-6e371e44db6d.PDF
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2024-04-23 00:00│西点药业（301130）：海通证券关于西点药业内部控制自我评价报告的核查意见
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西点药业（301130）：海通证券关于西点药业内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/dabd5fe7-afaa-4b5e-990d-b0cf321efd78.PDF
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2024-04-23 00:00│西点药业（301130）：2023年年度财务报告
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西点药业（301130）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/c6a165bc-8f37-47fa-87b4-367754488bde.PDF
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2024-04-23 00:00│西点药业（301130）：大华会计师事务所2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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西点药业（301130）：大华会计师事务所2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/f2eaf944-5028-432d-94f6-df83ce6afcf6.PDF
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2024-04-23 00:00│西点药业（301130）：2024年一季度报告
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西点药业（301130）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b784cc00-a17f-4ba9-a2ea-46b6ce5514fd.PDF
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2024-04-23 00:00│西点药业（301130）：监事会决议公告
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西点药业（301130）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/2b6605be-ce30-46c4-ba46-0bb8e106318e.PDF
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2024-04-23 00:00│西点药业（301130）：2023年年度报告摘要
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西点药业（301130）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/cd705f5e-cf18-4709-9148-43e824390849.PDF
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2024-04-23 00:00│西点药业（301130）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 22 日 9:30 以现场结
合通讯方式在吉林省长春市卫星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话、书面等方式送达
全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、
吴楠楠女士。
公司监事、高管、保荐代表人列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会作出了《2023 年度董事会工作报告》。
公司离任独立董事杨雪、张士宇及现任独立董事苏冰、卢相君、吴楠楠向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，现任
独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
董事会依据现任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事 2023年度保持独立性情况的
专项意见》。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述
职报告》《关于独立董事 2023年度保持独立性情况的专项意见》。
（二）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为：《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制
度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2023年年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项
，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要
》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
（四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财务状
况良好。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
公司 2023 年度利润分配预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 2.60元人民币（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以
后年度分配。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配预案的公告》。
（六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立了较为
完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会计师事务所已出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过《关于公司<2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，董事会认为：2023 年公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公
司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
保荐机构出具了核查意见，会计师事务所已出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
（八）审议通过《关于制定公司部分制度的议案》
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》《子公司管理制度》。
（九）审议通过《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更后，公司执行财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 17号》相关规定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生
变更的情况下，拟将“综合固体制剂车间建设项目”的预定可使用状态时间延长至 2025年 5月 23日。
经审议，董事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
（十一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》包含的信息公允、全面真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
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