公司公告☆ ◇301130 西点药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:12 │西点药业（301130）：：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财到期│
│ │赎回并继续进... │
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│2025-04-22 21:17 │西点药业（301130）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-22 21:17 │西点药业（301130）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 21:17 │西点药业（301130）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-22 21:17 │西点药业（301130）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-22 21:17 │西点药业（301130）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-22 21:17 │西点药业（301130）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-22 21:17 │西点药业（301130）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2025-04-22 21:17 │西点药业（301130）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-22 21:17 │西点药业（301130）：关于修订公司章程及修订公司部分制度的公告 │
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2025-04-28 16:12│西点药业（301130）：：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回
│并继续进...
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西点药业（301130）：：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/17900406-3b7a-43e5-8588-1aaeac77be51.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 22 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监
事会第十一次会议，审议了《关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》及审议通过了《
关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关于董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年 1月 1 日至 2025年 12月 31日。
三、薪酬、津贴发放标准
（一）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事的任职薪酬为董事津贴，兼任公司其他职位的，不领取上述津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬
为准。
（二）独立董事薪酬方案
独立董事的任职薪酬为独立董事津贴，除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年
（税前）。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司的董事长、高级管理人员任职薪酬实施年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和保险福利三部分组成。基本薪酬根据高管
所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；绩效薪酬根据公司年初制定的经营目标及考核周期的
达成情况进行综合考评后确定；保险福利根据国家和公司的有关规定执行。
（四）监事薪酬方案
1、公司监事的任职薪酬为监事津贴，兼任公司其他职位的，不领取上述津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬为
准。
2、未在公司担任其他职务的监事，不领取监事津贴。
四、生效与解释
1、董事、监事薪酬和津贴方案尚需提交公司 2024年度股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经公司第八届董事会第
十一次会议审议通过后生效。
2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放
。
3、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
4、公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bf97854d-7860-4959-be46-738c2fe38609.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：2024年度内部控制自我评价报告
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西点药业（301130）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/101f4cac-f023-4687-b024-553118dfa9b7.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：2024年度监事会工作报告
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西点药业（301130）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/604feec8-5757-4494-9545-5221dc5a01d2.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：2024年年度财务报告
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西点药业（301130）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dd51b7d8-d000-4171-ae30-847c3e882814.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：2024年度财务决算报告
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西点药业（301130）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/831c49c6-e412-41f6-9160-302890d7eb02.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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西点药业（301130）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6114a7ae-22b8-45ee-8fda-e88dd208f91b.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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西点药业（301130）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/423dcf34-4b0c-49dc-a2cb-874ec5be7cfa.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：2024年度董事会工作报告
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西点药业（301130）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ad4ce895-6881-4ac6-a664-320a80b5e181.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：关于修订公司章程及修订公司部分制度的公告
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西点药业（301130）：关于修订公司章程及修订公司部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d25f2aba-0c44-44ac-be2e-c54f72eab971.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：关于公司聘任2025年度会计师事务所的公告
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西点药业（301130）：关于公司聘任2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/606cb47e-1b28-4e2d-b23f-707e0a9310dc.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：关于会计政策变更的公告
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西点药业（301130）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3476a17d-a5ad-49f2-8dc2-34a8fb942f49.PDF
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2025-04-22 21:17│西点药业（301130）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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西点药业（301130）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9637d011-82fe-4843-8676-ac0012be7d47.PDF
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2025-04-22 21:15│西点药业（301130）：容诚会计师事务所非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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西点药业（301130）：容诚会计师事务所非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/797a5710-209f-423f-8458-6b411cba6f0d.PDF
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2025-04-22 21:15│西点药业（301130）：容诚会计师事务所内控审计报告
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西点药业（301130）：容诚会计师事务所内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8485470d-e23a-4613-bce9-114449fcfb65.PDF
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2025-04-22 21:15│西点药业（301130）：国泰海通关于西点药业2024年度持续督导跟踪报告
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西点药业（301130）：国泰海通关于西点药业2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e3e513d7-4c15-4346-899d-4a26b077a055.PDF
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2025-04-22 21:15│西点药业（301130）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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西点药业（301130）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e0e7ab8f-4bbf-4771-becc-b5e4ac74acfe.PDF
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2025-04-22 21:15│西点药业（301130）：2024年年度审计报告
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西点药业（301130）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/95cee938-b8bb-4b5d-8e6c-72704f434a88.PDF
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2025-04-22 21:15│西点药业（301130）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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西点药业（301130）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f5eeff12-8946-4ab0-8d12-12b6ef91f44d.PDF
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2025-04-22 21:15│西点药业（301130）：容诚会计师事务所募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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西点药业（301130）：容诚会计师事务所募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eb9d8785-ec84-47ea-a2f1-06ade38c9477.PDF
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2025-04-22 21:15│西点药业（301130）：监事会决议公告
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西点药业（301130）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6033e4bf-72c6-4f4f-b53b-e2e9335db06c.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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西点药业（301130）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1969df3b-7a3d-40d6-b3bf-429cf24b0054.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位独立董事，分别为苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠
女士，在 2024 年度任职时间为 2024年 1月 1日—2024年 12月 31 日。
公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具
如下意见：
独立董事苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士已严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务
，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，在 2024年度不存在影响独立性的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b93c1f91-e916-4fcf-b091-8d0bbd735314.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：董事会审计委员会实施细则
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西点药业（301130）：董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4b1baf1c-c7d8-45d7-a9c8-5a7838da9041.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：2024年度独立董事述职报告（吴楠楠）
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西点药业（301130）：2024年度独立董事述职报告（吴楠楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/460bd3f6-05bf-4c8a-b1b7-98764da264e0.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：董事会议事规则
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西点药业（301130）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/075c338b-e8b5-4632-bef2-f6e0c7593bf7.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：董事、高级管理人员持股变动管理制度
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西点药业（301130）：董事、高级管理人员持股变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a0e40b6b-45fb-4ce7-884e-8d5c2d6926b6.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：股东会议事规则
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西点药业（301130）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f5471c5a-569c-4ed8-9096-ba7d687903f7.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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西点药业（301130）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5c5d7247-90ab-4a87-aa3a-00c6de3e2832.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：董事会战略委员会实施细则
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西点药业（301130）：董事会战略委员会实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/64794fd6-baa9-47d3-8cc7-68e0f5f97527.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：董事会提名委员会实施细则
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西点药业（301130）：董事会提名委员会实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5d0d00f9-765d-4d82-9ed2-b507b7ba1580.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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西点药业（301130）：董事会薪酬与考核委员会实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dbd7888e-989a-4ea4-afb7-ef1e8d9ff92b.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：2024年度独立董事述职报告（苏冰)
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西点药业（301130）：2024年度独立董事述职报告（苏冰)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/037f4b7a-26c6-495d-94cc-7c247403306b.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：西点药业章程
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西点药业（301130）：西点药业章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d725498a-cd4d-4d39-9243-e028bdf628b6.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：董事会秘书工作制度
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西点药业（301130）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/12c21ff2-eae5-459d-865d-0146a337be62.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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西点药业（301130）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3de5845e-cac5-462a-b7b6-0aa71d9d7321.PDF
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2025-04-22 21:14│西点药业（301130）：2024年度独立董事述职报告（卢相君）
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西点药业（301130）：2024年度独立董事述职报告（卢相君）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f900f176-8122-4691-a725-28bd2375947d.PDF
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2025-04-22 21:12│西点药业（301130）：2024年度利润分配预案的公告
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重要提示：
1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：向全体股东每 10股派发现金股利
2.60元人民币（含税），不转增股本，不送红股。
2、公司 2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
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