公司公告☆ ◇301131 聚赛龙 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│聚赛龙（301131）：2023年度独立董事述职报告（李素玲）
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本人作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2023 年 11 月 6 日任职。2023 年任职期
间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》
等公司制度的有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体
股东合法权益。现就本人 2023 年任职期间履行独立董事工作职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
李素玲，女，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政法大学，法学专业。李素玲女士自 1997 年开始
从事律师工作，2021 年 4 月至今为广东广信君达律师事务所专职律师，曾于甘肃金城律师事务所、新疆博昊律师事务所、广东保典
律师事务所等律所担任合伙人/专职律师，曾兼任新疆法制报特邀律师，新疆自治区高级人民法院司法调解员等职务。2016 年 8 月
至今任民盟广州市委员会法制委员会委员，2022 年 4 月至今任广东省律师协会证券与资本市场法律专业委员会委员。2023 年 11
月至今任聚赛龙独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企
业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律
、咨询等服务的情形，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性，
能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年任职期间，公司共召开 1 次董事会，未召开股东大会。本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉尽责，均出席了董事会
、股东大会和专门委员会，并认真审阅了会议材料，积极参与讨论，提出了合理化建议。2023 年任职期间公司召集召开董事会、股
东大会符合法定程序，本人对董事会各项议案无提出异议的事项，不存在反对或弃权的情形。
2023 年任职期间，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
独立董 任职期间 亲自出席董 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股东
事姓名 应参加董 事会次数 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 大会次数
事会次数 事会次数 会次数 数 事会会议
李素玲 1 0 1 0 0 否 0
（二）出席专门委员会和独立董事专门会议情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等
相关制度，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。2023 年任职期间，公司共召开审计委员会会议 2 次、未召开薪酬与考核委员
会会议，本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。本人认真审阅了公司的各项议案和相关文件，详细听取公司管理层就有关
议案的介绍，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，并与参会委员进行了沟通，切实履行了作为委员的职责。
2023 年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事职权的情况
2023 年任职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会
；未有提议召开董事会；未有公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年任职期间，本人听取了公司内部审计机构的工作情况汇报，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和
交流。本人持续关注公司内部控制、审计等工作的进展情况，督促内部审计机构及会计师事务所各司其职，做好相关工作。
（五）现场工作及公司配合独董工作情况
2023 年任职期间，本人利用参加董事会及专门委员会会议的机会以及其它时间，对公司进行现场实地调研、考察，关注和了解
公司生产经营、管理、财务状况以及内部制度建设和董事会决议执行情况。必要时通过电话、邮件、网络会议等方式向公司相关部门
和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地发表意见。本人关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公
司的相关报道，关注公司生产经营状况、内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，董事会在会议召开前及时报送会议资料，管理层勤勉尽责地向
董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权。公司
积极采纳独立董事的合理化建议，并对提出的疑问和关注点给予充分回应及深度探讨。公司为本人有效履行职责创造了良好的条件与
环境，本人在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年在本人任职期间内，未发生应当披露的关联交易，未披露定期报告、内部控制评价报告，未更换会计师事务所，未发生
提名董事、聘任高级管理人员情况。
四、总体评价和建议
2023 年任职期间，本人始终遵循忠实、勤勉义务，按照相关法律法规的要求谨慎、尽责地履行独立董事职责，就董事会各项议
案进行了独立、客观、公正的审议，严谨行使表决权，充分发挥独立董事的作用。本人始终恪尽职守，坚定维护公司整体利益，并特
别关注和保障中小股东的合法权益不受侵害。
2024 年本人将继续严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，勤勉尽责，主动深入了解公司经营
和治理情况，努力为公司发展提出建设性建议，发挥独立董事作用，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及
全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李素玲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/b2123397-56c2-4071-bd77-40376f60b2c0.PDF
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2024-04-29 00:00│聚赛龙（301131）：2023年度独立董事述职报告（彭晓洁）
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聚赛龙（301131）：2023年度独立董事述职报告（彭晓洁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/9d0fc599-28f7-488e-9678-1d7c5c89ba47.PDF
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2024-04-29 00:00│聚赛龙（301131）：会计师事务所选聘制度
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聚赛龙（301131）：会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/9acadb8e-0207-4dcd-874b-cea7cc4770e5.PDF
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2024-04-29 00:00│聚赛龙（301131）：2023年度独立董事述职报告（郑垲）
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本人作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年工作中，严格按照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定和要求
，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现就本人 202
3 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
郑垲，男，1952 年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任北京化工研究院科研生产办公室主
任，美国通用电气公司塑料部北京服务中心经理，北京泛威工程塑料有限公司经营部长，国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任
，中国工程塑料工业协会秘书长、副理事长，中国合成树脂供销协会秘书长、理事长。2020 年 6 月至今任中国合成树脂协会理事长
；现任聚赛龙独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
2023 年度，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或
其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的情形，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和
独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023年度，公司共召开 9次董事会，4 次股东大会。本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉尽责，均出席了董事会、股东大会
和专门委员会，并认真审阅了会议材料，积极参与讨论，提出了合理化建议。2023 年度公司召集召开董事会、股东大会符合法定程
序，本人对董事会各项议案无提出异议的事项，不存在反对或弃权的情形。
2023年度，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
独立董 2023年度 亲自出席董 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股东
事姓名 应参加董 事会次数 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 大会次数
事会次数 事会次数 会次数 数 事会会议
郑垲 9 0 9 0 0 否 3
（二）出席专门委员会和独立董事专门会议情况
本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等相关制
度，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。2023 年度，公司共召开提名委员会会议 1 次、战略委员会会议 1次，本人均按时出
席相关会议，未有缺席会议的情况。本人认真审阅了公司的各项议案和相关文件，详细听取公司管理层就有关议案的介绍，充分运用
自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，并与参会委员进行了沟通，切实履行了作为委员的职责。
2023年，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事职权的情况
2023 年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会；未有
提议召开董事会；未有公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度，本人听取了公司内部审计机构的工作情况汇报，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。
本人持续关注公司内部控制、审计等工作的进展情况，督促内部审计机构及会计师事务所各司其职，做好相关工作。
（五）与中小股东沟通交流情况
2023 年度，本人通过参加公司股东大会等方式，与中小股东等投资者进行沟通交流，听取投资者的意见和建议，解答投资者提
出的问题，积极履行独立董事职责。
（六）现场工作及公司配合独董工作情况
2023 年度，本人利用参加股东大会、董事会及专门委员会会议的机会以及其它时间，对公司进行现场实地调研、考察，关注和
了解公司生产经营、管理、财务状况以及内部制度建设和董事会决议执行情况。必要时通过电话、邮件、网络会议等方式向公司相关
部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地发表意见。本人关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
对公司的相关报道，关注公司生产经营状况、内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发
挥。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，董事会在会议召开前及时报送会议资料，管理层勤勉尽责地向
董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权。公司
积极采纳独立董事的合理化建议，并对提出的疑问和关注点给予充分回应及深度探讨。公司为本人有效履行职责创造了良好的条件与
环境，本人在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年，本人对以下事项进行了重点关注，对其合法合规性作出明确的判断并发表了无异议的意见，具体事项如下：
（一）定期报告相关事项
2023年度，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》及
《2022年度内部控制自我评价报告》，本人认为公司财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，公司内控规范有效。
公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，均经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，符合相关
规定。
（二）续聘 2023 年度会计师事务所
公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。本人对续聘会计师事务所发表了意见，认为中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工
作要求。在以前年度审计工作中，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守遵守、勤勉尽责地完成了审计工作，出具的报告能够
客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果。本人对该事项发表了同意意见，且此议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通
过。
（三）提名独立董事候选人
2023 年公司对独立董事进行了补选，本人对独立董事候选人简历及相关资料进行了审核，认为候选人具备相关专业知识，符合
独立性要求，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其提名、审议、任免程序符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
本人对公司制定的 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案的制定和发放
是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，符合公司薪酬管理制度，公司董事会审议董事薪酬事项时，关联董事对薪酬方
案回避表决，决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2023年度，本人始终遵循忠实、勤勉义务，按照相关法律法规的要求谨慎、尽责地履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了
独立、客观、公正的审议，严谨行使表决权，充分发挥独立董事的作用。本人始终恪尽职守，坚定维护公司整体利益，并特别关注和
保障中小股东的合法权益不受侵害。
2024年本人将继续严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和
治理情况，努力为公司发展提出建设性建议，发挥独立董事作用，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全
体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：郑垲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/71d78349-1076-4233-b284-e96207dda99f.PDF
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2024-04-29 00:00│聚赛龙（301131）：关于召开2023年度股东大会的通知
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聚赛龙（301131）：关于召开2023年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/f5ef3c0c-5be1-4ee8-ab56-f27023ef126b.PDF
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2024-04-29 00:00│聚赛龙（301131）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室通
过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3人，实际参加会
议监事 3 人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司高管列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：
（一） 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司规范运作情况、重大事项决策程序和公司董事及高级管
理人员履行职责情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，认真地履行了监事会职能，维护了公司及股东的合法
权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二） 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
公司 2023 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司编
制的财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年财务决算报告》《2023 年度审计报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三） 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》。《202
3 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四） 《关于<2024年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
（五） 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
经审核，监事会认为，公司《2023 年度利润分配方案》符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，兼顾了对投资者的合理回
报和公司自身的可持续发展，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六） 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内
部控制制度执行情况良好。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，认为公司内部控制未发现重大缺陷，同意通过
该报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》《长城证券股份有限公
司关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》《内部控制鉴证报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
（七） 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了 2023 年公
司募集资金存放与使用情况。公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放
和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《长城证
券股份有限公司关于公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
（八） 《关于 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信系公司正常生产经营需求，有利于提高公司资金运营能力，符合公司实际情况，同
意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 15 亿元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九） 《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》
为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了公
司 2024 年度监事薪酬方案。基于审慎性原则，公司全体监事应对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，监事陈晓强、陈瑜、黄诚燕回避表决，本议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/f6523937-30d9-4293-a699-67d002ca6308.PDF
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2024-04-29 00:00│聚赛龙（301131）：2024年一季度报告
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聚赛龙（301131）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/b906a3e1-3076-41a8-bcbc-a4354516c3e5.PDF
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2024-04-29 00:00│聚赛龙（301131）：2023年年度报告摘要
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聚赛龙（301131）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/95184491-7843-4470-a75d-1208fb382310.PDF
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2024-04-29 00:00│聚赛龙（301131）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室通
过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9人，实际参加会
议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：
（一） 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，真实
、客观地反映了 2023 年经营管理层的实际工作情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
（二） 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2023 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了公司及股东赋予董事会的各项职
责。公司在任独立董事向董事会提交了独立性自查报告，董事会认为在任独立董事的独立性符合相关法律法规的规定。
公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性
自查情况的专项意见》《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议
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