公司公告☆ ◇301131 聚赛龙 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 00:26 │聚赛龙（301131）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 00:25 │聚赛龙（301131）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 │
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│2025-04-29 00:25 │聚赛龙（301131）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:25 │聚赛龙（301131）：公司2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见 │
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│2025-04-29 00:25 │聚赛龙（301131）：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及延长现金管理授权期限的核查意见 │
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│2025-04-29 00:25 │聚赛龙（301131）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:24 │聚赛龙（301131）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-29 00:24 │聚赛龙（301131）：信息披露管理制度 │
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│2025-04-29 00:24 │聚赛龙（301131）：2024年度独立董事述职报告（李素玲） │
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│2025-04-29 00:24 │聚赛龙（301131）：董事会审计委员会工作细则 │
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2025-04-29 00:26│聚赛龙（301131）：2024年年度报告摘要
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聚赛龙（301131）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e735eee2-ef3f-4f0b-ad10-8b4490b49574.PDF
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2025-04-29 00:25│聚赛龙（301131）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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聚赛龙（301131）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a007c0a8-823c-4808-bbaa-ef9cfd236f14.PDF
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2025-04-29 00:25│聚赛龙（301131）：2024年年度审计报告
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聚赛龙（301131）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/208c4b9d-34f7-4e1f-83b3-3009dea12f62.PDF
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2025-04-29 00:25│聚赛龙（301131）：公司2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“聚赛龙
”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司及子公司 2024
年度证券与衍生品投资情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
2024 年 8 月 28 日，公司召开公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1,000 万元
（含等值外币）。在上述最高额度内，资金可循环使用，在授权期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过上述额度，有效期为自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内。
二、2024年度证券与衍生品投资情况
2024 年度，公司及子公司未实际开展外汇衍生品交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品业务操作仍
存在一定的风险：
1、汇率波动风险：当汇率波动幅度较大时，交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率有差异的可能性，可能对公司造成汇
兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在操作不当或操作失败带来的风险。
3、履约风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在合约到期无法履约带来的风险。
4、流动性风险：如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
5、政策风险：国家法律法规、政策变化及期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能导致市场波动或无法交易带来的风险
。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》，对衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理流程、信息保密和隔离措施、风
险控制、信息披露等作出明确规定，以控制交易风险。同时加强相关人员业务培训，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最
大限度规避操作风险的发生。
2、公司开展外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
3、公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的衍生品业务开展交易，审慎选择经营稳健、资信良好的大型商业银行及国际性
银行为交易对手，并审慎审查签订的合约条款，严格执行风险管理制度，防范法律风险。
4、公司实时关注外汇套期保值业务各项风险因素，市场波动有较大影响时及时预警并制定应对方案。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司证券与衍生品投资事前履行了相关的审议程序，且 2024 年度未实际开展证券与衍生品投资业务，
不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及规范性文件规定的情形，符合公司章程的规定，决策程序合法、合规。
保荐机构对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fc84e64b-b307-4a68-82fc-2057cb21cb9a.PDF
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2025-04-29 00:25│聚赛龙（301131）：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及延长现金管理授权期限的核查意见
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聚赛龙（301131）：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及延长现金管理授权期限的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/349115ee-76d1-4828-a7f9-a5f3de91303b.PDF
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2025-04-29 00:25│聚赛龙（301131）：内部控制审计报告
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聚赛龙（301131）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8f157641-a23f-4292-805a-1c1eb0708d28.PDF
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2025-04-29 00:24│聚赛龙（301131）：关于召开2024年度股东大会的通知
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广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会。现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股
东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中
的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 √
案》
7.00 《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪 √ 作为投票
酬方案的议案》 对象的子议案
数：（2）
7.01 非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案 √
7.02 独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案 √
8.00 《关于监事 2024 年度薪酬确认的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。
上述提案 6.00、9.00、10.00、11.00 为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。除提案 6.00、9.00、10.00、11.00 外，其他议案为普通表决议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。
审议提案 7.01、7.02、8.00 时，担任公司董事、监事职务的股东回避表决。
为更好地维护中小投资者的权益，上述提案表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记
2、登记时间：2025 年 5 月 15 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司
4、登记时应当提供的资料
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委
托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法定代表人身份证办理
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证
、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）和《参会股东登记表》（附件三），以
便登记确认。信函或传真请于 2025年 5 月 15 日 17:00 前送达公司（信封请注明“2024 年度股东大会”字样），不接受电话登记
。
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议会期半天，
与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
6、联系方式
（1）联系人：吴若思、熊艳
（2）联系电话：020-87886338
（3）电子邮箱：zhengquan@gzselon.com
（4）传真：020-87886446
（5）联系地址：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）
（6）邮编：510945
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议
2、第三届监事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2afecbb4-1681-46ee-a6f9-c6ad4b26ff6c.PDF
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2025-04-29 00:24│聚赛龙（301131）：信息披露管理制度
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聚赛龙（301131）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5f573e74-836b-44ee-9e1d-f7bac7612c6f.PDF
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2025-04-29 00:24│聚赛龙（301131）：2024年度独立董事述职报告（李素玲）
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本人作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年工作中，严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度
》等公司制度的有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全
体股东合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
李素玲，女，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政法大学，法学专业。李素玲女士自 1997 年开始
从事律师工作，2021 年 4 月至今为广东广信君达律师事务所专职律师，曾于甘肃金城律师事务所、新疆博昊律师事务所、广东保典
律师事务所等律所担任合伙人/专职律师，曾兼任新疆法制报特邀律师，新疆自治区高级人民法院司法调解员等职务。2016 年 8 月
至今任民盟广州市委员会法制委员会委员，2022 年 4 月至今任广东省律师协会证券与资本市场法律专业委员会委员。2023 年 11
月至今任聚赛龙独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
2024 年度，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或
其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的情形，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和
独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开 11 次董事会，3 次股东大会。本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉尽责，均出席了董事会、股东
大会和专门委员会，并认真审阅了会议材料，积极参与讨论，提出了合理化建议。2024 年度公司召集召开董事会、股东大会符合法
定程序，本人对董事会各项议案无提出异议的事项，不存在反对或弃权的情形。
2024 年度，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
独立董 2024 年度 亲自出席董 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股东
事姓名 应参加董 事会次数 席董事 事会次 未亲自参加董 大会次数
事会次数 会次数 数 事会会议
李素玲 11 11 0 0 否 3
（二）出席专门委员会和独立董事专门会议情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等
相关制度，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。2024 年度，公司共召开审计委员会会议 9 次、薪酬与考核委员会会议 1 次
，本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。本人认真审阅了公司的各项议案和相关文件，详细听取公司管理层就有关议案的
介绍，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，并与参会委员进行了沟通，切实履行了作为委员的职责。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行审核并发表意见
及建议。
本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，认真审议公司定期财务报告、内部审计相关报告、募集资金使用情况报告
等，从专业角度提出合理化建议和意见。
2024 年，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人均亲自出席会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对公司向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜进行了认真审查并发表意见。
（三）行使独立董事职权的情况
2024 年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会；未有
提议召开董事会；未有公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人听取了公司内部审计机构的工作情况汇报，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。
本人持续关注公司内部控制、审计等工作的进展情况，督促内部审计机构及会计师事务所各司其职，做好相关工作。
（五）与中小股东沟通交流情况
2024 年度，本人通过参加公司股东大会等方式，与中小股东等投资者进行沟通交流，听取投资者的意见和建议，解答投资者提
出的问题，积极履行独立董事职责。
（六）现场工作及公司配合独董工作情况
2024 年度，本人利用参加股东大会、董事会及专门委员会会议的机会以及其它时间，对公司进行现场实地调研、考察，关注和
了解公司生产经营、管理、财务状况以及内部制度建设和董事会决议执行情况。必要时通过电话、邮件、网络会议等方式向公司相关
部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地发表意见。本人关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
对公司的相关报道，关注公司生产经营状况、内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发
挥。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，董事会在会议召开前及时报送会议资料，管理层勤勉尽责地向
董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权。公司
积极采纳独立董事的合理化建议，并对提出的疑问和关注点给予充分回应及深度探讨。公司为本人有效履行职责创造了良好的条件与
环境，本人在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年，本人对以下事项进行了重点关注，对其合法合规性作出明确的判断并发表了无异议的意见，具体事项如下：
（一）定期报告相关事项
2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024年第三季度报
告》及《2023 年度内部控制自我评价报告》，本人认为公司财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，公司内控规
范有效。公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，均经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，
符合相关规定。
（二）续聘 2024 年度会计师事务所
公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。本人对续聘会计师事务所发表了意见，认为中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工
作要求。在以前年度审计工作中，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，出具的报告能够客观
、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果。本人对该事项发表了同意意见，且此议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议
通过。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
本人对公司制定的 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案的制定和发放
是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，符合公司薪酬管理制度，公司董事会审议董事薪酬事项时，关联董事对薪酬方
案回避表决，决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人始终遵循忠实、勤勉义务，按照相关法律法规的要求谨慎、尽责地履行独立董事职责，就董事会各项议案进行
了独立、客观、公正的审议，严谨行使表决权，充分发挥独立董事的作用。本人始终恪尽职守，坚定维护公司整体利益，并特别关注
和保障中小股东的合法权益不受侵害。
2025 年本人将继续严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，勤勉尽责，主动深入了解公司经营
和治理情况，努力
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