公司公告☆ ◇301132 满坤科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 18:44 │满坤科技（301132）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-31 18:42 │满坤科技（301132）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │满坤科技（301132）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │满坤科技（301132）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 19:06 │满坤科技（301132）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 │
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│2025-10-15 19:06 │满坤科技（301132）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2025-10-15 19:06 │满坤科技（301132）：第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 │
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│2025-10-15 19:04 │满坤科技（301132）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-15 19:04 │满坤科技（301132）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-10-15 19:02 │满坤科技（301132）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告│
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2025-10-31 18:44│满坤科技（301132）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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满坤科技（301132）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fd2d9bb9-069e-4be5-bf86-5a1018c6110d.PDF
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2025-10-31 18:42│满坤科技（301132）：2025年第二次临时股东会决议公告
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满坤科技（301132）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/13133897-62a3-4c5a-8718-917f3c65fa0d.PDF
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2025-10-30 00:00│满坤科技（301132）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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满坤科技（301132）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/19bc21b6-aed7-4b87-ad25-3b79507dd8f4.PDF
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2025-10-30 00:00│满坤科技（301132）：2025年三季度报告
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满坤科技（301132）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/02b3fcef-6cdf-42fd-adc7-85d8bfec555d.PDF
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2025-10-15 19:06│满坤科技（301132）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
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满坤科技（301132）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/0230437f-c3ba-455f-8503-1bdf27a80aaa.PDF
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2025-10-15 19:06│满坤科技（301132）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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满坤科技（301132）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/03e41bfa-93f0-4a5b-8243-3e78551b4282.PDF
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2025-10-15 19:06│满坤科技（301132）：第三届董事会独立董事第二次专门会议决议
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满坤科技（301132）：第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/94222e08-a0a3-4971-a79e-aa48b208a2aa.PDF
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2025-10-15 19:04│满坤科技（301132）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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满坤科技（301132）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ed6f6cf7-ca43-4e97-841d-89e7383c41a9.PDF
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2025-10-15 19:04│满坤科技（301132）：可转换公司债券持有人会议规则
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满坤科技（301132）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ea114e44-5f65-43b8-809c-bf9965b51c7a.PDF
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2025-10-15 19:02│满坤科技（301132）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》的相关要求规范运营，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司
内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年是否存
在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，现说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/57e1255a-d88c-424e-a370-7a29f58939c8.PDF
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2025-10-15 19:02│满坤科技（301132）：前次募集资金使用情况报告
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满坤科技（301132）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/e0c37f70-7531-4d67-8e3c-3bed0e615b86.PDF
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2025-10-15 19:02│满坤科技（301132）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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为进一步规范和完善吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分
享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件的
指示精神及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《吉安满坤科技股份有限公司未来三
年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”），主要内容如下：
一、公司制定股东回报规划的考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以
及外部融资环境等因素的基础上，结合公司发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、未来盈利规模、现金流量
状况等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，而做出的利润分配的制度性安排，以此来保证股利分配政策的连续性和稳
定性。
二、公司制定股东回报规划的原则
本规划严格执行相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对投资者的合理回报并兼顾公司资金需求和可持
续发展的原则，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司董事会和股东会对利润分
配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年（2025-2027 年）具体股东回报规划
（一）利润分配原则
公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在决策和论证
过程中应当充分听取和考虑中小股东的意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。
（二）利润分配的形式
公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。公司在选择利润分配
方式时，现金分红应优先于股票股利。公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，
应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）现金分红的具体条件和比例
在符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，如无重大投资计划或重大资金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，原
则上每年度进行一次现金分红，公司连续 3年以现金方式累计分配的利润不少于该 3年实现的年均可分配利润的 30%，公司董事会可
以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,00
0万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
3、中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情况，并按照《公司章程》规定的程序，提出现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。若公司经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格
与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
（四）公司发放股票股利的具体条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以
在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
（五）利润分配方案决策程序
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董
事会审议通过后提交股东会批准。
（六）利润分配政策的变更
如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策应广
泛征求独立董事、公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，有关调整利润分配
政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。
（七）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更
的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（八）股东回报规划的制定周期
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生需要调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股
东回报规划执行，不需另行制定三年股东回报规划。
四、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，本规划由公司董事会拟定并负责解释，经股东会
审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/cbf1a112-a54b-4e81-a9f9-b611bc156aca.PDF
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2025-10-15 19:02│满坤科技（301132）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
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满坤科技（301132）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/048140b7-e75d-4d91-9cff-31946b38605c.PDF
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2025-10-15 19:02│满坤科技（301132）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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满坤科技（301132）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
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2025-10-15 19:01│满坤科技（301132）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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满坤科技（301132）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/b623a7f0-4af2-441a-9016-ca0a47108dc4.PDF
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2025-10-15 19:01│满坤科技（301132）：第三届董事会审计委员会第六次会议决议
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满坤科技（301132）：第三届董事会审计委员会第六次会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/9c8e638c-5e02-42a3-b775-46e67b9979b1.PDF
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2025-10-15 19:01│满坤科技（301132）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 15日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了公司向不
特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件于2025 年 10 月 16 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断
、确认、批准或注册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所
审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/fad60b42-03cd-4fb4-9a99-540d8ab14879.PDF
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2025-10-15 19:01│满坤科技（301132）：第三届董事会第七次会议决议公告
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满坤科技（301132）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/f1a38e66-f422-4e56-80d9-cd29a03892c5.PDF
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2025-09-05 18:50│满坤科技（301132）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 29日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次
会议，并于 2025年 8月 14日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》有关条款进行同步修订，并授权公司相关人员办理工商备案登记事宜；公司
于2025年 8月 13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘晓波先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工
代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
目前，公司已完成工商变更登记、章程备案等工作，并取得了吉安市市场监督管理局出具的《备案通知书》。
二、备查文件
1、备案通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/112846db-bc3a-45aa-8805-600e74867d27.PDF
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2025-08-14 20:13│满坤科技（301132）：2025年半年度报告
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满坤科技（301132）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/b9729a56-87bc-405b-9d7e-9b8b16ea2214.PDF
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2025-08-14 20:13│满坤科技（301132）：2025年半年度报告摘要
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满坤科技（301132）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/aaed07eb-b2a4-4836-a7f2-608d79b2bb01.PDF
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2025-08-14 20:12│满坤科技（301132）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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满坤科技（301132）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/de03773b-418f-40f3-ba34-b658ff99fbb4.PDF
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2025-08-14 20:12│满坤科技（301132）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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满坤科技（301132）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/48cd81db-b1c1-4652-b034-f73382b2d419.PDF
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2025-08-14 20:11│满坤科技（301132）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009
号中科研发园三号楼 22-A 公司会议室召开了第三届董事会第六次会议，会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以书面送达方式提交给公
司全体董事、监事。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，与会董事以现场与通讯会议相结合的方式出席（其中，独立董事刘宝华先生、
张晗女士以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，公司编制了截至 2025 年6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，公司募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真
实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目建设计划、不影响公司正常经营及
确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好的投资产品，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型
的投资产品。上述闲置资金额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及期限内，资金可循环滚动使
用。同时，同意授权公司经营管理层及其再授权人士行使相关投资决策权，并由公司财务中心负责具体实施和管理事宜。
关于本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ea0a2766-b437-47da-b6a4-b18c8834a146.PDF
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