公司公告☆ ◇301132 满坤科技 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：2024年一季度报告
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满坤科技（301132）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：2023年年度报告摘要
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满坤科技（301132）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c7f2c7c2-1054-4ae4-b4c1-bcb27127df1a.PDF
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：2023年年度报告
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满坤科技（301132）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：董事会决议公告
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满坤科技（301132）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：关于2023年度利润分配预案的公告
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满坤科技（301132）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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满坤科技（301132）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：2023年度内部控制评价报告
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满坤科技（301132）：2023年度内部控制评价报告。
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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满坤科技（301132）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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满坤科技（301132）：董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的背景
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为有效规避外汇市场的风
险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司及其控股子公司拟基于生产经营相关实际需求，适度开展以套期保值为目的的
外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务概况
1. 交易目的
公司外汇衍生品交易业务的开展不以获取投机收益为目的，公司拟采用远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外
汇衍生产品或其组合等外汇衍生产品，对冲公司拟履行外贸合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期
工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目
的。
2. 交易金额及期限
公司及其控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,200 万美元或等值其他货币，在
交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高
合约价值的 10%。交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，前述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会同意授权总
经理负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并由公司总经理或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
3. 交易方式
公司及其控股子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品
交易，具体交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品或其组合等。
4. 资金来源
公司及其控股子公司拟用于外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
三、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的必要性和可行性
公司及其控股子公司基于生产经营相关实际需求，不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，适度开展以套期保值为目的的
外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对经营造成的不利影响，有利于公司主营业务发
展，合理降低财务费用，具备必要性。
公司开展外汇衍生品交易是以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的。公司制定了《外汇衍生品交易业务
管理制度》，对开展外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、风险管理、信息披露和档案管理等
方面进行了明确规定，以有效防范内部控制风险。同时，公司将严格执行相关内部制度，不断加强内部控制，落实风险防范措施，具
有可行性。
四、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及其控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，
但也会存在一定的风险，主要包括：
1. 市场风险：当国内外经济形势发生变化时，可能产生因汇率市场价格波动引起的外汇衍生品价格波动，从而导致交易亏损的
市场风险。
2. 流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3. 履约风险：因交易对手信用等级、履约能力或其他原因导致的到期无法履约风险。
4. 操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5. 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行。
（二）风控措施
1. 公司及其控股子公司拟开展的外汇衍生品交易将以生产经营相关实际需求为依托，以套期保值、风险管理为目的，不进行投
机和套利交易。
2. 公司及其控股子公司将审慎选择经营稳健、资信良好，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构作为交易对手。
3. 由公司财务管理中心配备专业人员负责密切跟踪外汇衍生品交易相关业务操作、资金管理以及外汇衍生品公开市场价格或者
公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，定期向公司报告并及时执行应急措施。
4. 公司内部审计部门负责对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等运作情况进行监督检查，并协同公司法务部门审慎审查与金
融机构签订的合约条款，及时关注相关法律法规变动情况，以防范法律风险。
5. 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对开展外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔
离措施、风险管理、信息披露和档案管理等方面进行了明确规定，以有效防范内部控制风险。
五、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等有关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应
的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、开展外汇衍生品交易可行性分析结论
公司及其控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，
帮助公司有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响。公司及其控股子公司拟基于生产经营相关实际需求
，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于公司主营业务发展，合理降低财务费用，相关资金使用安排合理。同时
，公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对开展外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措
施、风险管理、信息披露和档案管理等方面进行了明确规定，以有效防范内部控制风险。因此，公司及其控股子公司拟开展的外汇衍
生品交易业务具有可行性。
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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满坤科技（301132）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：中泰证券关于满坤科技2023年度内部控制评价报告的核查意见
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满坤科技（301132）：中泰证券关于满坤科技2023年度内部控制评价报告的核查意见。
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责的履行公司股东所赋
予的各项职责，对董事会和高级管理层及其成员履职、财务活动、内部控制、风险管理、信息披露等进行监督，为公司的规范运作和
健康发展提供了必要的保障。
现将公司监事会2023年度工作情况报告如下：
一、监事会工作开展情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议了19项议案，历次会议的通知、召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项 表决
结果
第二届监事会 2023年 3月 15日 议案 1：《关于开展外汇衍生品套期保值交 审议
第五次会议 易业务的议案》 通过
第二届监事会 2023年 4月 24日 议案 1：《2022 年度监事会工作报告》 审议
第六次会议 议案 2：《2022 年年度报告及其摘要》 通过
议案 3：《2022 年度财务决算报告》
议案 4：《2022 年度利润分配预案》
议案 5：《2022 年度内部控制自我评价报告》
议案 6：《2022 年度募集资金存放与使用情
况专项报告》
议案 7：《关于续聘公司 2023 年度审计机
构的议案》
议案 8：《关于公司监事 2023 年度薪酬方
案的议案》
议案 9：《2023 年第一季度报告》
第二届监事会 2023年 8月 14日 议案 1：《2023 年半年度报告及其摘要》 审议
第七次会议 议案 2：《2023 年半年度募集资金存放与使 通过
用情况的专项报告》
会议届次 召开日期 审议事项 表决
结果
议案 3：《关于使用部分闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》
议案 4：《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》
第二届监事会 2023年 8月 31日 议案 1：《关于公司<2023 年限制性股票激 审议
第八次会议 励计划（草案）>及其摘要的议案》 通过
议案 2：《关于公司<2023 年限制性股票激
励计划考核管理办法>的议案》
议案 3：《关于核实公司<2023 年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》
第二届监事会 2023年 9月 25日 议案 1：《关于向 2023 年限制性股票激励 审议
第九次会议 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 通过
第二届监事会 2023年 10月 26 议案 1：《2023 年第三季度报告》 审议
第十次会议 通过
报告期内，公司全体监事出席了公司召开的历次股东大会，认真听取了公司股东大会的各项议案和股东意见，并对股东大会的召
集、召开程序及其决议执行情况进行了监督。报告期内，不存在监事会提议召开、根据股东申请召开或自行召集召开股东大会的情况
。
二、监事会对2023年度相关工作的监督情况
1. 董事会、高级管理层及其成员的履职监督情况
公司全体监事列席了公司召开的历次董事会，认真听取了公司董事会的各项议案，对公司董事会、高级管理层及其人员执行公司
职务的行为等进行了监督，并结合监督记录以及进行财务等专项检查的结果，对董事、高级管理人员履职情况进行了评价，认为：公
司董事会、高级管理层及其成员能严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，认真执行股东大会、董事会的相关决议，在经营管理、重大决策中依法行使职权和履行义务，不存在违反法律法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
2. 公司财务的检查监督情况
公司监事会对公司财务的合法合规性进行了检查，对外部审计机构的聘用进行了监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范
，会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会和高级管理层及其成员在财务决策
和执行等方面不存在违法违规的行为，公司外部审计机构的聘用具备合规性和公允性。
3. 募集资金使用的监督情况
公司监事会检查了募集资金使用和管理情况，对公司使用暂时闲置的资金进行现金管理、暂时补充流动资金等进行审议监督并发
表了书面意见，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》的有
关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
4. 内部控制、风险控制的监督情况
公司监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况、风险管理和风险控制情况进行了监督，对公司董事会的年度内部控制自我评
价报告进行审议并发表了意见，认为：公司已建立了比较完善的内部控制治理结构，内部控制制度、机制具备合规性、完善性以及实
行的有效性，风险管控机制及风险识别指标具备科学性、完善性、合理性，内部控制评价、内部控制责任追究、风险控制解决方案能
够有效执行和落实，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5. 信息披露的监督情况
公司监事会对公司信息披露管理制度的实施情况进行了检查，督促公司制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，对定期
报告、临时报告等信息披露文件的内容及其披露时效性，以及相关信息披露义务人履行信息披露义务情况进行了监督，对董事会编制
的定期报告进行审核并出具了书面审核意见，并对内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了监督。认为：公司已按照相关法律法规
制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，相关信息披露义务人已严格按照有关规定及时、公平地履行了
信息披露义务，相关披露信息真实、准确、完整，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。
6. 公司及相关方承诺履行的监督情况
公司监事会对在首次公开发行股票过程中公司及相关方作出的承诺及履行承诺情况进行了监督，确认报告期内公司及相关方承诺
事项均已得到切实履行，不存在承诺事项变更情况。
7. 其他重大事项审议监督情况
报告期内，公司不存在关联交易、对外担保或违规占用资金情况。
三、2024年度监事会工作展望
2024 年度，公司监事会成员将继续严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》
的有关规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，运用法定职权并结合公司实际，对公
司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项进行监督，充分发挥监事会在公司
规范治理中的作用，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/a3967aee-91fa-4296-a527-4e7266d9bacb.PDF
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年
年度报告》及其摘要。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-1
6:00 在“价值在线”举办 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”（w
ww.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理洪俊城先生；副董事长洪丽旋女士；财务总监何惠红女士；董事会秘书耿久
艳女士；独立董事张清伟先生；保荐代表人马睿先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2024年 5 月 7 日（星期二）15:00 前访问 https://eseb.cn/1dIHlVcot7W，或使用微信扫描下方小程序码
，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次
业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b3de0d03-acda-4f90-ac96-37feeb5bddde.PDF
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会对在任独立董事独立
性情况进行评估，发表专项意见如下：
经核查独立董事罗宏先生、刘娥平女士、张清伟先生的任职经历以及签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利
害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。
综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。
吉安满坤科技股份有限公司
董事会
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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满坤科技（301132）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/60172014-5df5-471a-8b05-e8fda99375e6.PDF
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2024-04-22 00:00│满坤科技（301132）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，经吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5
月 13 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:50
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:
30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投
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