公司公告☆ ◇301132 满坤科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-30 19:51 │满坤科技（301132）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-30 19:50 │满坤科技（301132）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-30 19:50 │满坤科技（301132）：第三届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-30 19:47 │满坤科技（301132）：关于募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-12-30 19:47 │满坤科技（301132）：关于变更公司财务总监的公告 │
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│2024-12-18 18:34 │满坤科技（301132）：关于对泰国公司增资、完成注册资本变更登记暨对外投资的进展公告 │
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│2024-12-18 18:14 │满坤科技（301132）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2024-12-18 18:14 │满坤科技（301132）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2024-12-10 16:26 │满坤科技（301132）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2024-11-28 18:08 │满坤科技（301132）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2024-12-30 19:51│满坤科技（301132）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009
号中科研发园三号楼 22-A 公司会议室召开了第三届董事会第二次会议，会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以书面送达方式提交给
公司全体董事、监事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议相结合的方式出席（其中，独立董事徐艳萍女士以
通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本
次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
根据公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况及投资进度，公司基于谨慎性原则，同意公司在募投项目
实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 1
月延期至 2025 年 12 月。
关于本议案所审议事项已经董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了无异议的核查
意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司总经理洪俊城先生提名，公司董事会提名委员会
、董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任耿久艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议；
3. 公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
4. 公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
5. 中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/5ddfc33e-ac7b-42f4-b770-f458dc891326.PDF
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2024-12-30 19:50│满坤科技（301132）：募集资金投资项目延期的核查意见
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满坤科技（301132）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/8a407086-959c-4832-a5cd-6a9226ba149d.PDF
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2024-12-30 19:50│满坤科技（301132）：第三届监事会第二次会议决议公告
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满坤科技（301132）：第三届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/e2c2c60e-4065-469b-a7ae-25bf8d6ed457.PDF
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2024-12-30 19:47│满坤科技（301132）：关于募集资金投资项目延期的公告
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吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、实
施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将“吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”的达到预定可使用状态
的日期延期至2025年12月。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80元/股，募集资金总额为 988,116,000.00 元，扣除发行费用（不含税
）后募集资金净额为 874,444,404.98 元。上述资金已划至公司募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8
月 5 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行审验，并出具了“天健验〔2022〕3-75 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司已分别在江西银行股份有限公司吉安庐陵支行和中国农业银行股份有
限公司吉安分行开立银行账户作为募集资金专户，用于募集资金的存储、管理和使用，并与相关商业银行、保荐机构分别签订了《募
集资金三方监管协议》。
根据《吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划
，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币 万元
序号 募集资金投资项目 拟投资金额 拟使用募集资金金额
1 吉安高精密印制线路板生产基地建设项目 100,223.73 87,444.44
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 30 日，公司累计使用的募集资金金额为 37,045.71 万元，尚未使用的募集资金为 51,673.21 万元（含利
息），其中 50,000.00 万元闲置募集资金用于现金管理尚未到期，剩余 1,673.21 万元（含利息）均存放于公司募集资金专用账户
。公司募集资金用于募集资金投资项目的情况具体如下：
单位：人民币 万元
序号 募集资金投资项目 拟使用募集 截至 2024 年 12 月 30 日累 截至 2024年 12月 30
资金金额 计投入募集资金金额 日投资进度
1 吉安高精密印制线路板 87,444.44 37,045.71 42.36%
生产基地建设项目
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目具体延期情况
公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，决定将募投项目做延期调整，具体情况如下：
序号 项目名称 调整前项目达到预定可使 调整后项目达到预定可使
用状态的日期 用状态的日期
1 吉安高精密印制线路板 2025 年 1 月 2025 年 12 月
生产基地建设项目
（二）募投项目延期原因
截至目前，公司募集资金投资项目的基建工程已全部完工，生产机器设备采购及其安装调试的进度暂未达到原计划进度，本次募
投项目实施进度不及计划进度主要系公司为了提高投资效益，控制产线产能投资进度以与市场订单需求相匹配，避免产能过早投入形
成浪费。公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发
生变更的情况下，拟将该项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 1 月延期至2025 年 12 月。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目具体实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式
、投资用途的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项
目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
五、公司履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在项
目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”的达到预定
可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：
公司本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全
体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，
监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，履行了
必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。公司本次募投项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、募集
资金用途及投资规模的变更，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事
项无异议。
六、备查文件
1. 公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 公司第三届监事会第二次会议决议；
3. 公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议；
4. 中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/b3124f0f-7a5c-46b6-a8db-600217ef291c.PDF
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2024-12-30 19:47│满坤科技（301132）：关于变更公司财务总监的公告
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满坤科技（301132）：关于变更公司财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/e94767e5-4267-42ff-8cef-005774d90c0a.PDF
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2024-12-18 18:34│满坤科技（301132）：关于对泰国公司增资、完成注册资本变更登记暨对外投资的进展公告
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满坤科技（301132）：关于对泰国公司增资、完成注册资本变更登记暨对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/9c7c6e6c-070f-4202-8fe4-9ce49cab46c3.PDF
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2024-12-18 18:14│满坤科技（301132）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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满坤科技（301132）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/cfd74588-9b38-4c7d-be0e-81c5a0eb7546.PDF
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2024-12-18 18:14│满坤科技（301132）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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满坤科技（301132）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/33d2b526-8145-4d39-8091-15671e2784f0.PDF
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2024-12-10 16:26│满坤科技（301132）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日分别召开了第二届董事会第
二十三次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
，同意选举张晗女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，张晗女士尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，张晗
女士已经书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 10 月
29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司董事会收到张晗女士的通知，张晗女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线
上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/6ce74cf6-b6e9-4066-94b6-2bb6a24c3c98.PDF
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2024-11-28 18:08│满坤科技（301132）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 28日、2024 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二
十三次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意
将公司的总股本由 14,747 万股增加至 14,808.6249 万股，注册资本由人民币 14,747 万元增加至人民币 14,808.6249 万元，并对
《公司章程》中的有关条款进行修订。
公司分别于 2024 年 11 月 12 日召开职工代表大会，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第三届董事
会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及内
部审计负责人。
以上具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
一、工商变更登记情况
近日，公司已完成换届后新任董事、监事、《公司章程》备案及注册资本的变更登记工作，并取得了吉安市市场监督管理局换发
的《营业执照》及变更通知书，相关工商营业执照登记基本信息如下：
名 称：吉安满坤科技股份有限公司
统一社会信用代码：91360805672429045F
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：人民币 14,808.6249 万元
法定代表人：洪俊城
成立日期：2008 年 4 月 9 日
住 所：吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号
经营范围：线路板生产、加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1. 《营业执照》；
2. 变更通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/95c0d506-717a-4679-a7ff-61cba68300ef.PDF
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2024-11-13 20:42│满坤科技（301132）：北京国枫律师事务所关于满坤科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：吉安满坤科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024年第二次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规
则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年10月29日在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定媒体公开发布了《吉安满坤科技股份
有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开
方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年11月13日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园三号楼22-A公司会议室
如期召开，由贵公司董事长洪俊城先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日9:15
-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计113人，代表股份75,382,935股，占贵公司有表决权股份总数的50.9047%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
同意75,287,635股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8736%；
反对74,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0990%；弃权20,700股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0275%。
（二）表决通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
同意75,247,096股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8198%；
反对115,139股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1527%；弃权20,700股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0275%。
（三）表决通过了《关于制定公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意75,241,696股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8126%；
反对119,439股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1584%；弃权21,800股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0289%。
（四）表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01提名洪俊城为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意75,125,033股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6579%，洪俊城当选为公司第三届董
事会非独立董事。
4.02提名洪娜珊为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意75,124,028股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6565%，洪娜珊当选为公司第三届董
事会非独立
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