公司公告☆ ◇301132 满坤科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:26 │满坤科技（301132）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 00:34 │满坤科技（301132）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-21 21:01 │满坤科技（301132）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 21:01 │满坤科技（301132）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 21:01 │满坤科技（301132）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 21:00 │满坤科技（301132）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 21:00 │满坤科技（301132）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 │
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│2025-04-21 21:00 │满坤科技（301132）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 21:00 │满坤科技（301132）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-21 21:00 │满坤科技（301132）：监事会决议公告 │
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2025-04-28 18:26│满坤科技（301132）：2025年一季度报告
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满坤科技（301132）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5548edad-218c-4fc9-92a7-b4a83239f01b.PDF
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2025-04-22 00:34│满坤科技（301132）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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满坤科技（301132）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6a2e37d7-40cd-41a0-b3ec-143ebbf4ff15.PDF
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2025-04-21 21:01│满坤科技（301132）：2024年年度报告摘要
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满坤科技（301132）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d9ca1d6a-f40f-44a4-acd8-62e5bd17fac6.PDF
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2025-04-21 21:01│满坤科技（301132）：2024年年度报告
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满坤科技（301132）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/baa60d6f-f604-4ac1-8302-f250905dc85a.PDF
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2025-04-21 21:01│满坤科技（301132）：董事会决议公告
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满坤科技（301132）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6dadc706-e9fe-41f5-ac26-b2a7e97034b8.PDF
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2025-04-21 21:00│满坤科技（301132）：内部控制审计报告
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满坤科技（301132）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5ad622d3-6d16-41b1-a759-ea442c07efc1.PDF
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2025-04-21 21:00│满坤科技（301132）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见
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满坤科技（301132）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/30af1bbe-8fb8-4de8-bd7c-ee5f6233d0e6.PDF
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2025-04-21 21:00│满坤科技（301132）：2024年年度审计报告
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满坤科技（301132）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/064d6491-a980-42a8-9b25-e6b2b0a09cca.PDF
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2025-04-21 21:00│满坤科技（301132）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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满坤科技（301132）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6e90d49e-ebf5-4f76-8e90-75e4d8528726.PDF
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2025-04-21 21:00│满坤科技（301132）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会
议室召开了第三届监事会第三次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面送达方式提交给公司全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场与通讯会议相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯
方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书耿久艳女士、证券事务
代表莫琳女士列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成决议如下：
1. 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事
会议事规则》等有关要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责的履行公司股东所赋予的各项职责，对董事会和高级
管理层及其成员履职、财务活动、内部控制、风险管理、信息披露等进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供了必要的保障。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为：公司董事会《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证
券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量
。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”等相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过了《2024 年度利润分配预案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配符合公司目前的经营情况、财务状况和长远发展需要，有利于广大投资者共同分
享公司发展的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益尤其是中小
股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
经审议，监事会认为：公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和其他内部控制监管要求，公司 2024 年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制
，《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，公司募
集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度的财务情况进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责地履行各项职责，严格遵守职业道德基本原则，恪守独立、客观、公
正的执业准则。
经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并经考虑业务合作的连续性、对
公司的了解程度等因素，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
2025 年，公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，不另行发放津贴。其为公司履职发生
的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。
全体监事与本议案所审议事项存在利害关系，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
9. 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司及其控股子公司拟基于生产经营相关实际需求，
适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权。预计任
一交易日持有的最高合约价值不超过 4,500 万美元或等值其他货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。交易期限为自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效，前述额度在交易期限内可以循环使用。
公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为上述议案附件，与上述议案一并经公司监事会审议
通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》《关于开展外
汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 公司第三届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1a74fd38-3412-46d0-bc8f-ae29047af924.PDF
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2025-04-21 21:00│满坤科技（301132）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨为子公司提供担保的公告
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满坤科技（301132）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/674d38ca-8bcf-42ab-8482-9a205f18d1e1.PDF
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2025-04-21 20:59│满坤科技（301132）：2024年度独立董事述职报告(张清伟)
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满坤科技（301132）：2024年度独立董事述职报告(张清伟)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f1db0ae1-374a-4302-bc1d-87b763abcdb7.PDF
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2025-04-21 20:59│满坤科技（301132）：2024年度独立董事述职报告（张晗）
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满坤科技（301132）：2024年度独立董事述职报告（张晗）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/098a72c7-875d-455e-88af-fa08a3edad4e.PDF
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2025-04-21 20:59│满坤科技（301132）：2024年度独立董事述职报告（罗宏）
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满坤科技（301132）：2024年度独立董事述职报告（罗宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/be02ee5a-2038-47e3-8194-623911aad821.PDF
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2025-04-21 20:59│满坤科技（301132）：2024年度独立董事述职报告（刘宝华）
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本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章
程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽职的履行职责，认真审议各项议案，充
分发挥独立董事作用，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现
就本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘宝华，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2016 年 7 月至 2019 年 9 月，担任西南交通大学
经济管理学院讲师；2019 年 9 月至 2021 年 9 月，担任四川大学商学院特聘副研究员；2021 年 9 月至今，担任四川大学商学院
会计学副教授；2023 年 11 月至今，担任富森美（002818.SZ）独立董事；2024 年 11 月至今，担任公司独立董事。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，对 2024 年度本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查情况表。经自查，本人任职符合相关规定对
独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会及投票情况
自2024年11月13日本人担任公司第三届董事会独立董事以来，截至报告期末，公司共召开2次董事会，未召开股东大会。在任职
期间，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责，忠实履行独立董事职责。
本人认为公司董事会的召集、召开和表决程序合法合规，重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。本人以谨慎的态度行使表决权
，对任职期间董事会所表决的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人出席董事会及股东大会的情况
具体如下：
董事会 股东大会
应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次 应出席次 实际出席
次数 次数 参加次数 次数 未亲自参加董 数 次数
事会会议
2 1 1 0 0 否 0 0
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，在任职期间参加了1次董事会审计委员会，0次董事会
薪酬与考核委员会，董事会审计委员会召开及议案审议情况具体如下：
委员会名称 召开日期 议案 表决结果
第三届董事会审计委员 2024 年 12 月 23 日 议案 1：《关于聘任公司财务总监的议 审议通过
会第一次会议 案》
（三）参与独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等相关规定，结合公司实际情况，在本人任职期间，公司未召开独立
董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
1. 任职期间，本人未有提议召开董事会、临时股东大会的情况；
2. 任职期间，本人未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 任职期间，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4. 任职期间，本人未公开向股东征集股东权利的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行积极沟通，为深入了解公司实际经营情况，协同年审审计师等人员
实地去到吉安工厂进行年度盘点工作，重点关注募投项目三期工厂及厂内设备等资产状态；在年度审计前后就审计工作计划、工作进
展情况进行有效地探讨和交流，督促审计机构保质保量推进审计工作，维护了审计结果的客观、公正。
（六）保护投资者权益所作的工作
1. 本人多渠道了解公司的生产经营情况，积极获取发表意见所需要的各项资料；对每一份提交董事会、董事会专门委员会审议
的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
2. 本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办
法》等法律法规的要求完善公司信息披露管理制度，促使公司切实履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时
。
3. 本人认真学习监管部门新出台的的各项法律法规，密切关注证券市场的发展趋势与监管要求，努力提升自身履职能力，以便
更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（七）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
任职期间，本人利用现场参加公司董事会机会对公司进行现场考察，深入了解公司生产经营情况、财务状况和内部控制的执行情
况，对董事及高级管理人员履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，关注公司重大事项工作进展。在本人履行职责的过程中，公
司董事会、高级管理人员能够充分保障独立董事知情权、提供便利的工作条件和人员支持，及时准确地提供资料文件并做好信息传递
，积极有效地配合和支持独立董事的工作。报告期内任职期间（即2024年11月13日-2024年12月31日），本人累计现场工作时间为3天
。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在任职期间，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独
立明确判断，具体情况如下：
（一）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司财务总监的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法、有效。经审
阅何惠红女士、耿久艳女士的个人履历，本人认为何惠红女士、耿久艳女士具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格
及聘任程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
任职期间，本人审议了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等
议案，本人认为公司高级管理人员聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法、有效
。公司高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备相
关法律法规的任职条件及履行相应职责的能力。
（三）募集资金的使用情况
公司于2024年12月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资
金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“吉安高精密印制线路
板生产基地建设项目”的达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。
本人认为公司募集资金投资项目延期是根据项目具体实施情况作出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反法律法规关
于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
除上述事项外，2024年本人任职期间公司未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
2024 年度任职独立董事期间，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会
讨论的议案进行了独立、客观、公正的审议，并仔细、审慎地行使了所有表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年度，本人将继续秉持独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义
务，促进公司规范运作。本人利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进提升公司董事会决策水平，维护公司整
体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益
独立董事：刘宝华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/97cce55d-29e2-4295-8151-079141c6b0ec.PDF
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2025-04-21 20:59│满坤科技（301132）：2024年度独立董事述职报告（刘娥平）
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满坤科技（301132）：2024年度独立董事述职报告（刘娥平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c553ceb5-2333-474d-8952-311e1ce286bc.PDF
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