公司公告☆ ◇301132 满坤科技 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 18:50 │满坤科技（301132）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-14 20:13 │满坤科技（301132）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-14 20:13 │满坤科技（301132）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-14 20:12 │满坤科技（301132）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-14 20:12 │满坤科技（301132）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-14 20:11 │满坤科技（301132）：董事会决议公告 │
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│2025-08-14 20:10 │满坤科技（301132）：中泰证券关于满坤科技2025年上半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-14 20:10 │满坤科技（301132）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-08-14 20:10 │满坤科技（301132）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-14 20:10 │满坤科技（301132）：监事会决议公告 │
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2025-09-05 18:50│满坤科技（301132）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 29日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次
会议，并于 2025年 8月 14日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》有关条款进行同步修订，并授权公司相关人员办理工商备案登记事宜；公司
于2025年 8月 13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘晓波先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工
代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
目前，公司已完成工商变更登记、章程备案等工作，并取得了吉安市市场监督管理局出具的《备案通知书》。
二、备查文件
1、备案通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/112846db-bc3a-45aa-8805-600e74867d27.PDF
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2025-08-14 20:13│满坤科技（301132）：2025年半年度报告
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满坤科技（301132）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/b9729a56-87bc-405b-9d7e-9b8b16ea2214.PDF
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2025-08-14 20:13│满坤科技（301132）：2025年半年度报告摘要
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满坤科技（301132）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/aaed07eb-b2a4-4836-a7f2-608d79b2bb01.PDF
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2025-08-14 20:12│满坤科技（301132）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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满坤科技（301132）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/de03773b-418f-40f3-ba34-b658ff99fbb4.PDF
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2025-08-14 20:12│满坤科技（301132）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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满坤科技（301132）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/48cd81db-b1c1-4652-b034-f73382b2d419.PDF
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2025-08-14 20:11│满坤科技（301132）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009
号中科研发园三号楼 22-A 公司会议室召开了第三届董事会第六次会议，会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以书面送达方式提交给公
司全体董事、监事。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，与会董事以现场与通讯会议相结合的方式出席（其中，独立董事刘宝华先生、
张晗女士以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，公司编制了截至 2025 年6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，公司募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真
实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目建设计划、不影响公司正常经营及
确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好的投资产品，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型
的投资产品。上述闲置资金额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及期限内，资金可循环滚动使
用。同时，同意授权公司经营管理层及其再授权人士行使相关投资决策权，并由公司财务中心负责具体实施和管理事宜。
关于本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ea0a2766-b437-47da-b6a4-b18c8834a146.PDF
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2025-08-14 20:10│满坤科技（301132）：中泰证券关于满坤科技2025年上半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：满坤科技
保荐代表人姓名：陈春芳 联系电话：010-59013885
保荐代表人姓名：马睿 联系电话：010-59013820
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联
交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次，保荐机构通过每月取得募集资金
专户银行对账单的方式对募集资金使
用情况进行监督。
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是，公司于 2024 年 12 月 30 日分别召
文件一致 开第三届董事会第二次会议、第三届监
事会第二次会议，审议通过了《关于募
集资金投资项目延期的议案》，公司结
合当前募集资金投资项目的实际实施
进度，在项目实施主体、实施方式、募
集资金用途及投资规模不发生变更的
前提下，同意将“吉安高精密印制线路
板生产基地建设项目”的达到预定可使
用状态的日期延期至 2025 年 12 月。除
上述情形外，公司不存在募集资金项目
进展与信息披露文件不一致的情形。
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未现场列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未现场列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未现场列席，已审阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、独立董事专门会议情况
（1）召开独立董事专门会议次数 0次
（2）未通过议案及原因 无
7、向深交所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向深交所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 不存在
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合格 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025 年 5 月 9 日
（3）培训的主要内容 资本市场最新动态和上市公司及关键
主体典型违规案例解析
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、套
期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保 无 不适用
荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财 无 不适用
务状况、管理状况、核心技术等方面的重
大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
2、关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
3、关于股份锁定及减持的承诺 是 不适用
4、关于稳定股价的措施和承诺 是 不适用
5、关于因欺诈发行上市的股份购回的承诺 是 不适用
6、关于信息披露瑕疵的承诺 是 不适用
7、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
8、关于利润分配政策的承诺 是 不适用
9、关于未能履行公开承诺事项的约束措施 是 不适用
的承诺
10、关于申请首次公开发行股票并在创业板 是 不适用
上市股东信息披露的相关承诺
11、关于社会保险和住房公积金的承诺 是 不适用
12、关于租赁瑕疵事项的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和深交所对保荐 无
机构或者其保荐的公司采取监管措施的
事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/77687155-f02e-450e-83f9-8e066861ce89.PDF
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2025-08-14 20:10│满坤科技（301132）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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满坤科技（301132）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/0d4168ee-eba7-4d46-8793-0d0f9a690b46.PDF
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2025-08-14 20:10│满坤科技（301132）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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满坤科技（301132）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/61bdfcf0-1e02-4251-b0b7-5bd0668f3065.PDF
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2025-08-14 20:10│满坤科技（301132）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会
议室召开了第三届监事会第六次会议，会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以书面送达方式提交给公司全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场与通讯会议相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯
方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书耿久艳女士、证券事务
代表莫琳女士列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为：公司董事会《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，公司编制了截至 2025 年6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，公司募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真
实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求，保证不影响募集资金投资项目正常进行，并有效控制风险的前提下
，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行和公司正
常运营，同时有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/b64c43ea-74fd-45da-a88b-b2364b44507f.PDF
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2025-08-14 18:44│满坤科技（301132）：关于选举职工代表董事的公告
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吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 8 月 13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘晓波先生（简历
详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，将与公司现任的 7位董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
刘晓波先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/e702d68c-7adc-4ce0-9ed7-fdaba0efbb36.PDF
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2025-08-14 18:44│满坤科技（301132）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、
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