公司公告☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-09 18:54 │金钟股份（301133）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-06-24 18:32 │金钟股份（301133）：关于补缴税款的公告 │
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│2026-06-12 16:10 │金钟股份（301133）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-01 16:46 │金钟股份（301133）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-21 18:28 │金钟股份（301133）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-21 18:28 │金钟股份（301133）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 17:34 │金钟股份（301133）：关于变更办公地址的公告 │
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│2026-04-29 18:21 │金钟股份（301133）：2025年度营业收入扣除情况表 │
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│2026-04-29 18:21 │金钟股份（301133）：南京证券关于金钟股份向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告│
│ │书 │
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│2026-04-28 22:35 │金钟股份（301133）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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2026-07-09 18:54│金钟股份（301133）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司
关于高级管理人员减持股份的预披露公告
高级管理人员王贤诚、陆林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）48,000股（占公司总股本比例 0.0395%）的高级
管理人员王贤诚先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过12,000股（不超过公
司总股本的 0.0099%）。
2、持有公司 28,800股（占公司总股本比例 0.0237%）的高级管理人员陆林先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个
月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 7,200股（不超过公司总股本的 0.0059%）。
公司于近日收到高级管理人员王贤诚先生、陆林先生分别出具的《关于股份减持计划的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
股东名称 担任职务 直接持有公司股份 直接持股数占公司总股
数量（股） 本比例
王贤诚 财务总监、董事会秘书 48,000 0.0395%
陆林 副总经理 28,800 0.0237%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次股份减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：股权激励归属的股份
3、拟减持数量及比例：王贤诚先生减持数量不超过 12,000股，减持比例不超过公司总股本的 0.0099%；陆林先生减持数量不超
过 7,200股，减持比例不超过公司总股本的 0.0059%。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（根据法律法规等相关规定禁止减持的期间除外）。
5、减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定
6、减持方式：集中竞价交易方式
7、上述高级管理人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规、规范性文件规定的不得转让公司股份的情形。
（二）本次减持股东的相关承诺及履行情况
本次拟减持的股东王贤诚在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中做出的承诺及履行情况如下：
1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行前直接或者
间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价（发行价指首次公开发行股票价格，若因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按交易所相关规定进行调整，下同），或者上市后 6个月期末收盘
价低于发行价，本人所直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年
内减持的，减持价格不低于发行价。
3、本人持有的发行人股份锁定期满后，在本人担任发行人高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持
有发行人股份总数的 25%；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职，本人就任
时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%。本人将严格遵守法律
、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对董事、监事和高级管理人员股份转让的其他规定。本人因担任公
司高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。
截至本公告披露日，王贤诚先生严格遵守了上述承诺，不存在违反承诺的情形，本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。陆林
先生不存在此前披露的持股意向、承诺，不涉及与持股意向、承诺不一致的情形。
三、相关风险提示和其他说明
1、王贤诚先生、陆林先生将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数
量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次股份减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、王贤诚先生、陆林先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
股权结构、治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
王贤诚先生及陆林先生分别出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/0a370f3b-f5b7-4936-b207-fd186460157b.PDF
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2026-06-24 18:32│金钟股份（301133）：关于补缴税款的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务监管要求，对涉税事项开展自查，现将有关情况公告如下
：
一、基本情况
经自查，公司需补缴企业所得税及滞纳金合计 1,456.12万元。截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已缴纳完毕，本次补缴税
款事项不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴企业所得税事项不属于前期会计差
错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴税款及滞纳金将计入公司 2026 年度当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股东
的净利润的具体影响，最终以 2026年度经审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/98d6c968-e10a-4679-be89-ab8c3b08d116.PDF
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2026-06-12 16:10│金钟股份（301133）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司近日收到全资子公司清远市金钟汽车零部件有限公司（以下简称“清远金钟”）的通知，为满
足经营发展需要，清远金钟已完成经营范围变更的工商变更登记手续，并取得了清远市清新区市场监督管理局换发的《营业执照》。
具体情况如下：
一、本次变更登记的具体内容
登记事项 变更前内容 变更后内容
经营范围 汽车零部件及配件制造（不含 一般项目：汽车零部件及配件
汽车发动机制造）；塑料零件 制造；汽车零配件零售；汽车
制造；五金配件制造、加工； 零配件批发；塑料制品制造；
金属结构制造；模具制造；技 塑料制品销售；五金产品制
术进出口；国内贸易。（依法 造；金属结构制造；弹簧制造；
须经批准的项目，经相关部门 模具制造；金属制品销售；机
批准后方可开展经营活动） 械设备销售；技术进出口；货
物进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
二、变更后营业执照的登记内容
名称：清远市金钟汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91441803MA4WM9NH3F
注册资本：人民币壹亿元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017年 6月 1日
法定代表人：辛洪萍
住所：清远市清新区太平镇龙湾工业区龙湾一路 7号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制
造；金属结构制造；弹簧制造；模具制造；金属制品销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
《清远市金钟汽车零部件有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3f479931-3146-4b67-9605-7c8c128fe8a0.PDF
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2026-06-01 16:46│金钟股份（301133）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第二十二次会议，并于 2026年
5月 21日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营场所并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司
分别于 2026年 4月 29日、2026年 5月 21日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、变更后的营业执照信息
近日，公司完成了工商变更登记及备案手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：914401147619330242
名称：广州市金钟汽车零件股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：辛洪萍
注册资本：壹亿贰仟壹佰肆拾陆万陆仟陆佰贰拾肆元（人民币）
成立日期：2004年 5月 31日
住所：广州市花都区新华街东风大道西
经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；金属结
构制造；弹簧制造；模具制造；货物进出口；技术进出口；金属制品销售；机械设备租赁；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及
制品制造；玻璃纤维及制品销售；石墨及碳素制品制造；劳动保护用品生产；机械设备销售；石墨及碳素制品销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
二、备查文件
《广州市金钟汽车零件股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/36cc4f01-3dfe-4edb-a78d-4e4ac090ff39.PDF
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2026-05-21 18:28│金钟股份（301133）：2025年年度股东会的法律意见
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金钟股份（301133）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ca4054e2-fb29-4f99-bef7-4c1b98f3b269.PDF
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2026-05-21 18:28│金钟股份（301133）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）股东会现场会议主持人：董事长辛洪萍先生
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：广州市花都区景能一路 1号公司会议室
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（七）会议的出席情况：
1、出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27人，代表有表决权的股份数为 72,626,200股，占公司有表决权股份总数
的 59.7911%。
其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代理人 9人，代表有表决权的股份数为 70,856,436 股，占公司有表决权股份
总数的 58.3341%；通过网络投票的股东 18人，代表有表决权的股份数为 1,769,764股，占公司有表决权股份总数的 1.4570%。
中小股东出席情况如下：出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东共计 19人，代表有表决权的股份数为 1,76
9,864股，占公司有表决权股份总数的 1.4571%。其中：通过现场投票的股东 1人，代表有表决权的股份数为100股，占公司有表决权
股份总数的 0.0001%；通过网络投票的股东 18人，代表有表决权的股份数为 1,769,764股，占公司有表决权股份总数的 1.4570%。
2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒（广州）律师事务所的律师列席和见证了本次会议并出具了法律
意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会
规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司独立董事在本次年度股东会上作了 2025年度述职报告。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 1,842,864股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.7942%；反对3,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
0.2058%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易，股东辛洪萍、辛洪燕、李小敏、广州思呈睿企业管理有限公司、珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）
、珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（七）审议通过了《关于变更注册资本、增加经营场所并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具法律意见
北京德恒（广州）律师事务所的律师方海燕、黄素欣现场见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次会议的召集、
召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京德恒（广州）律师事务所关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http
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2026-05-11 17:34│金钟股份（301133）：关于变更办公地址的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日搬迁至新办公地址。为确保公司与投资者之间的沟通渠道畅通
，现将办公地址变更情况公告如下：
变更项目 变更前 变更后
办公地址 广州市花都区新华街东风大道西 广州市花都区景能一路 1 号
公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址同步变更。除上述变更外，公司注册地址、投资者联系电话、电子信箱等其他联系方
式均保持不变。敬请广大投资者留意上述变更事项，由此带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d4b03335-d106-49cb-b981-81113483af97.PDF
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2026-04-29 18:21│金钟股份（301133）：2025年度营业收入扣除情况表
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金钟股份（301133）：2025年度营业收入扣除情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54efa144-73ca-4634-8c64-847c92a7fcc3.PDF
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2026-04-29 18:21│金钟股份（301133）：南京证券关于金钟股份向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书
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南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“金钟股份
”“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，持续督导期至 2025 年 12 月31日止。现持续督导期
届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13号——保荐业务》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 南京证券股份有限公司
注册地址 南京市建邺区江东中路 389号
主要办公地址 南京市建邺区江东中路 389号
法定代表人 夏宏建
联系人 崔传杨、王薪
联系电话 021-50339233
是否更换保荐人或其他情况 否
三、发行人基本情况
公司中文名称 广州市金钟汽车零件股份有限公司
注册地址 广州市花都区新华街东风大道西
主要办公地址 广州市花都区新华街东风大道西
股票简称 金钟股份
股票代码 301133
注册资本（截至 2025年末） 11,773.7929万元
法定代表人 辛洪萍
成立日期 2004年 5月 31日
联系人 王贤诚
联系电话 020-86733628-3881
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市日期 2023年 12月 1日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对公司进行全面尽职调查，并根据公司的委托，组织编制
申请文件，同时出具推荐文件。向深圳证券交易所提交推荐文件后，保荐机构积极配合深圳证券交易所的审核，组织公司及其他中介
机构对深圳证券交易所的审核问询函进行答复，并与深圳证券交易所进行专业沟通。在取得中国证监会同意注册的决定后，按照中国
证监会及深圳证券交易所的要求提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期间，保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业
务》等规定，针对发行人具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
1、督导发行人规范运作，关注发行人内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；
3、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规规定存放和管理募集资金，持续关注其募集资金使用情况和募投项
目进展情况；
4、督导发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
5、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
6、对发行人董事、监事和高级管理人员等进行持续督导培训；
7、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化及经营业绩的稳定性等；
8、定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导定期跟踪报告等相关文件。
五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
（一）募集资金投资项目变更并延期事项
结合公司发展战略、实际经营需要及募投项目的实际进展，公司于 2025年4月 8日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事
会第十次会议，于 2025年 5月 27日召开 2024年年度股东大会，并于 2025年 5月 28日至 2025年 6月4日以简化程序召开“金钟转
债”2025年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，同意对“汽车轻量化工程塑料
零件扩产项目”的投资总额、内部投资结构、拟投入募集资金金额、产品类别等内容进行变更。保荐机构对上述事项进行了审慎核查
，对公司上述变更部分募集资金投资项目并延期事项无异议。
（二）本次发行的可转换公司债券提前赎回事项
自 2025年 12月 1日至 2025年 12月 22日，金钟股份股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不
低于“金钟转债”当期转股价格的 130%（含 130%），触发了《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。2025年 12月 22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前赎回
“金钟转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会决定行使“金钟转债”的提前赎回权利，赎回全部
未转股的可转债，并授权公司管理层负责后续“金钟转债”赎回的全部相关事宜。公司已按赎回价格 100.20元/张（含当期应计利息
，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税）赎回了截至赎回登记日（2026年 1月 19日）收市后尚未转股的全部可转换公司债券，“
金钟转债”（债券代码：123230）自 2026年 1月 28日起在深圳证券交易所摘牌。保荐机构对上述事项进行了核查，并对公司本次提
前赎回“金钟转债”事项无异议。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
公司能够积极配合保荐机构开展尽职调查与向不特定对象发行可转换公司债券推荐工作，及时向保荐机构和其他中介机构提供尽
职调查所需材料，并保证所提供材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，为本次向不特定对象发行可转换
公司债券推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
对于持续督导期间的重要事项或信息披露事项，公司能够根据有关法律法规的要求规范运作，真实、准确、完整、及时、有效地
进行信息披露；对于重大事项，公司能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构的要求及时提供相关文件，保
证了保荐机构及保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调
和核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构督导发行人严格履行信息披露的相关程序。保荐机构及保荐代表人审阅了持续督导期间发行人的信息披露文件，保荐机
构认为，发行人在持续督导期间能够按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用的审阅结论
保荐机构通过对金钟股份募集资金存放、管理与实际使用情况进行核查后认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制
度，并及时签订了募集资金三方/四方监管协议，公司对募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，不存在违规使用募集资金的
情形。
截至 2025 年 12 月 31日，公司本次发行募集资金尚未全部使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金存放、管理及
使用情况的持续督导责任。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金尚未全部使用完毕，保荐机构将继续履行对公司
剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c23d668e-777e-4db9-87ce-bbe0ae04efe6.PDF
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2026-04-28 22:35│金钟股份（301133）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）2026年度拟向金融机构申请综合授信
，授信额度不超过人民币 13 亿元（或等值外币）。综合授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑
汇票、保函、保理、信用证、押汇、票据贴现等融资业务。上述综合授信额度有效期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环滚动使用。在上述综合授信额度及有效期限内，公司将不再就每笔融资事
宜另行提交董事会审议。
上述综合授信额度不等同于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构实际审批的为准，具体融资金额及业务类
型将以公司及子公司的实际经营需求决定。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司总经理或其授权
人士办理公司及子公司向金融机构申请综合授信的具体事宜，并签署有关合同、协议、凭证等法律文件。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营需要，有利于公司稳健运营。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力
，本次向金融机构申请综合授信不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司及全体股东利益。
三、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a436a8c2-59b9-4680-833f-f7379ab1d290.PDF
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2026-04-28 22:35│金钟股份（301133）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用总额度不超过人
民币 30,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的金融机构理财产品，使用期限自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理的事宜
在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营及资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可增加
公司收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 30,000万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买流动性好、安
全性高的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述期限及额度范围内可循环滚动使用。如单笔交易的存
续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行审慎评估，选择流动性好、安全性高、单项理财产品投资期限
不超过 12 个月的低风险理财产品。
（四）投资决策及实施
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门具
体实施相关事宜。
（五）关联关系说明
公司及控股子公司拟购买理财产品的受托方均为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均经过严格筛选与评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地购买相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作与监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格遵循审慎投资原则，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门相关人员将及时分析及跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督。
3、公司独立董事、审计委员会有权对公司购买的投资产品进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营资金周转及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开
展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
四、审议程序
2026 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为
合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加资金收益，董事会同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 30,000 万
元（或等值外币）的闲置自有资金购买流动性好、安全性高的金融机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效
。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e6dfaed5-99f9-470b-b6ab-79bac519db8e.PDF
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2026-04-28 22:35│金钟股份（301133）：关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：公司海外销售占比较高，主要以美元结算，近几年受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显。
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营可能造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易业务
。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、结构性远期交易、货币互换业务、利率掉期业务
等产品或上述产品的组合。
3、交易金额及有效期：公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易，额度内可
以循环滚动使用，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
单笔交易终止时止。
4、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及相关制度的规定，本次开
展外汇衍生品交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
5、风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易旨在规避和防范汇率风险及利率风险，不进行投机性、套利性的交易，但外汇衍生
品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险和内部控制风险。敬请投资者注意投资风险。广州市金钟汽车零件股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交
易的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司使用自有资金开展总额度不超过人民币 20,000
万元（或等值外币）的外汇衍生品交易。现将具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司海外销售占比较高，主要以美元结算，近几年受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显。为有效规避外汇
市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制可能造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，减少汇兑损失，合理降低财
务费用，公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务基本情况
（一）交易品种
公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于生产经营所使用的主要结算货币，拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结
售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、结构性远期交易、货币互换业务、利率掉期业务等产品或上述产品的组合。
（二）交易金额及有效期限
公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易，有效期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内。上述额度在有效期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过总额度。如单笔交易的存续期超过了授
权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）交易对手
交易对手方限于经国家外汇管理局及中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行类金融机构。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金均来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不会对公司日常经营造成重大
影响。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）交易风险
公司开展的外汇衍生品交易旨在规避和防范汇率风险及利率风险，不进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易仍存在包
括但不限于以下风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、内部控制风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较低。
（二）风险控制措施
1、明确外汇衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，开展的外汇衍生品交易均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔
离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。
3、交易管理：公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。同时，严格
控制外汇衍生品交易业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围内进行交易。
4、风险预警管理：公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化
情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。公司内部审计部门将对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作
的合规性进行监督检查。
四、对公司的影响
公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险及利率风险为目的，不进行投
机和套利交易。公司通过开展适当的外汇衍生品交易，能够在一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的
不利影响，增强财务稳健性，同时合理降低财务费用。鉴于开展外汇衍生品交易存在一定风险，公司将严格按照相关法律法规及内部
制度的规定，审慎开展相关工作，并及时履行信息披露义务。
五、会计政策及核算原则
公司开展外汇衍生品交易的相关会计政策及核算原则，将严格遵照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及其应用指南
的规定执行，并据此进行相应的会计核算与列报。
六、审议程序
2026 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026年度开展外汇衍生品交易的议案》。为
有效规避汇率及利率波动对经营业绩可能造成的不利影响，防范与控制经营风险，在符合相关法律法规及公司内部制度的前提下，董
事会同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易，交易总额度不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）。本事项无需提交股东会审
议，上述额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，期限内可循环滚动使用。
七、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c966860a-7b08-408e-877c-98b2e9d215a3.PDF
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2026-04-28 22:35│金钟股份（301133）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足公司业务发展需要，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年度与关联方 DAG TECHNOLOGY
LLC（以下简称“达格科技”）发生的日常关联交易总额不超过人民币 6,000.00万元（或等值外币，下同）。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事辛洪萍先生、辛洪燕女士回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定
，本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
结合公司业务发展需要，预计 2026年度日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 关联交易定价原 2026 年 2026 年截至 2025 年度
类别 内容 则 预计额 3 月 31 日已 发生金额
度 发生金额
关联销售 达格科技 汽车内外 参照市场价格经 6,000.00 1,184.00 2,521.20
饰件销售 双方协商确定
注：2026年截至 3月 31日已发生关联交易的金额未经审计。
上述交易预计期间自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。若实际发生金额超出上述预计额度，超出部分将依据相
关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审批程序。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 关联方 关联交易 2025 年实 2025 年 实际发生 实际发生 披露日期及
交易 内容 际发生金 预计额 额与预计 额占同类 索引
类别 额 度 金额差异 业务比例
关联 达格科技 汽车内外 2,521.20 5,000.00 -49.58% 2.24% 2025 年 4 月
销售 饰件销售 25 日披露的
《 关 于 2025
年度日常关
联交易预计
的公告》
公司董事会对日常关联交易 公司进行年度日常关联交易预计时，是根据市场情况按照可
实际发生情况与预计存在较 能发生的交易金额上限进行预计，但在实际业务过程中会综
大差异的说明 合考虑市场、双方业务实际需求等情况确定实际发生额，因
此实际发生额与预计金额存在一定差异。上述关联交易属于
正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交 公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计存在一定
易实际发生情况与预计存在 差异，主要是受公司及达格科技业务发展情况、市场需求波
较大差异的说明 动等因素影响，实际发生情况与预计存在差异属于正常经营
行为。公司关联交易公平、公正，交易价格公允、合理，不
会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害
股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关联方基本情况及关联关系说明
（一）关联方基本情况
企业名称 DAG TECHNOLOGY LLC
成立日期 2020年8月11日
公司住所 美国密歇根州斯特灵海茨市芒德路34400号
注册资本 900万美元
经营范围 汽车内外饰件的生产、销售
是否失信被执行人 否
股权结构 公司间接持有50%股份
与公司的关系 系公司合营企业
注：公司通过全资子公司 JINZHONG (U.S.A.) AUTO PARTS MANUFACTURING CO., LTD持有达格科技 50%的股权
（二）关联关系说明
公司实际控制人、董事长、总经理辛洪萍担任达格科技的经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，达格
科技为公司关联法人。
（三）履约能力分析
达格科技为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，在日常交易中能够正常履行合同约定，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与达格科技发生的日常关联交易，均遵循公平公正原则，以公司同类合同的市场价格为定价依据。交易双方基于自愿、平等
、互惠互利的原则签订交易协议，并确保产品价格不显著偏离市场第三方价格。交易价款按约定价格及实际交易数量计算，付款安排
与结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。前述定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
具体关联交易协议由公司与达格科技依据实际发生的业务情况，在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是公司日常生产经营过程中正常的业务往来，在同类业务中占比较低，对公司主营业务不构成重大影响。关联交易
价格参照公司同类合同的市场价格、经双方协商确定，定价机制公允，结算方式合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。公司与达格科技严格遵循相关法律法规开展业务往来，上述交易不会影响公司的独立性。
五、履行的审批程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。经
审议，董事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司正常经营活动所需，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的
定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本次 2026年度日常关联交易额度预计事项。关联董事已回避表决。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计
的议案》。独立董事认为公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司
及股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/34ac4aa7-e63f-4e2b-a65a-1a13ee6b3f45.PDF
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2026-04-28 22:35│金钟股份（301133）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司日常生产经营及业务发展需要，提高融资决策效率，公司拟为全资子公司清远市金钟汽车零部件有限公司
（以下简称“清远金钟”）、南通金钟汽车零件有限公司（以下简称“南通金钟”）及泰国纳格汽车零部件有限公司（以下简称“泰
国纳格”）向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款、项目贷款等各种银行业务）及日常经
营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 21,000万元，其中，为清远金钟提供的担保额度为人民币5,000万元，为南通金钟提供的
担保额度为人民币10,000万元，为泰国纳格提供的担保额度为人民币 6,000万元（或等值外币，下同）。上述预计担保额度为新增担
保或存量担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等
）、抵押担保、质押担保或各担保方式相结合等形式。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》的相关规定，上述担保额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
上述担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12个月内，有效期限内担保额度可循环使用。在额度范围内，公司将不再就每
笔担保事宜另行提交董事会审议。董事会授权公司总经理或其授权人士代表公司在上述担保额度内办理相关手续，并签署有关的合同
、协议、凭证等法律文件。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担 被担保方 担保方 被担保方最 截至本 本次新 新增担保额度 是否
保 持股比 近一期资产 公告披 增担保 占公司最近一 关联
方 例 负债率 露日担 额度 期经审计净资 担保
保余额 产比例
公 清远金钟 100% 90.73% - 5,000 3.84% 否
司 南通金钟 100% 92.02% 24,900 10,000 7.69% 否
泰国纳格 100% 51.69% 7,500 6,000 4.61% 否
合计 32,400 21,000 16.14% --
注：上述“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至 2025年 12月 31日经审计的数据；“担保额度占上市公司最近一期
经审计净资产比例”为本次新增担保额度占公司截至 2025年 12 月 31 日合并报表经审计净资产的比例。
三、被担保人基本情况
（一） 清远金钟
1、基本情况
企业名称 清远市金钟汽车零部件有限公司
成立日期 2017年 6月 1日
公司住所 清远市清新区太平镇龙湾工业区龙湾一路 7号
法定代表人 辛洪萍
注册资本 人民币壹亿元
经营范围 汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；塑料零件制造；五金
配件制造、加工；金属结构制造；模具制造；技术进出口；国内贸易（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否失信被执行人 否
股权结构 公司持有其 100%股权
2、主要财务数据
单位：万元
公司 2025年 12 月 31 日（经审计） 2025年 1-12 月（经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
清远金钟 150,329.08 136,387.68 13,941.41 47,462.77 1,464.27 1,176.73
（二） 南通金钟
1、基本情况
企业名称 南通金钟汽车零件有限公司
成立日期 2023年 11月 3日
公司住所 启东市近海镇海泉路 6号
法定代表人 张宪起
注册资本 人民币 7000万元
经营范围 汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；塑料制品制造；塑料制品
销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属结构制造；
金属结构销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口（除
依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否失信被执行人 否
股权结构 公司持有其 100%的股权
2、主要财务数据
单位：万元
公司 2025年 12 月 31 日（经审计） 2025年 1-12 月（经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
南通金钟 38,972.28 35,861.47 3,110.81 9,094.99 -4,275.14 -3,133.47
（三） 泰国纳格
1、基本情况
企业名称 泰国纳格汽车零部件有限公司
NAGEAUTO PARTS MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
注册登记编号 0205568007517
公司类型 有限责任公司
注册资本 330,000,000泰铢
注册地址 泰国北柳府 Gateway City工业园（工厂地址 176/2）
经营范围 汽车零部件及配件生产、加工及销售；塑料零件生产、加工及销售；金属
制品及部件的生产、加工及销售
是否失信被执行人 否
股权结构 公司直接持有 99%的股权；通过全资子公司美国金钟持有 1%的股权
2、主要财务数据
单位：万元
公司 2025年 12 月 31 日（经审计） 2025年 1-12 月（经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
泰国纳格 9,643.00 4,984.08 4,658.92 - -16.96 -13.72
注：泰国纳格尚处于筹建阶段，截至本公告披露日，尚未开展实际业务。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，目前相关方尚未签订协议。具体条款将由公司及相关全资子公司与贷款银行或其他
金融机构协商确定，实际提供担保的金额、方式、期限等条款以实际签订的合同为准。
五、担保的必要性及合理性
本次新增担保额度主要用于满足全资子公司生产经营及业务发展的资金需求。公司对其经营管理具有控制权，担保风险整体可控
。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司的担保总额为人民币 53,400万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.04%，公
司累计担保余额为 32,400万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.90%。
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼
的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。董事
会认为：公司本次为全资子公司申请授信提供担保，有利于其提高资金周转效率，进一步拓展业务，符合公司长远利益和整体发展战
略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监督与管理，为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公
司及子公司的正常运作与业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司为全资子公司清远金钟、
南通金钟及泰国纳格向银行申请综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 21,000万元。
八、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/039ea9d0-d4e2-4a72-b26f-55c3d2c43507.PDF
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2026-04-28 22:32│金钟股份（301133）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会
认为：2025 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司财务状况、现金流水平等因素，与公司实
际经营情况及未来发展需要相匹配。本议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提
交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-7,516,572.82 元；
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 326,156,067.13 元，母公司累计未分配利润为284,586,778.84元。
鉴于公司 2025 年度未实现盈利，董事会结合当前外部环境并综合考虑公司现阶段经营情况、未来业务发展规划及资金需求等因
素，拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标：
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 - 15,993,464.10 15,992,637.90
回购注销总额 - - -
归属于上市公司股东的净利润 -7,516,572.82 85,580,045.48 90,881,684.51
研发投入 68,583,090.41 65,052,995.41 50,267,448.83
营业收入 1,127,014,836.69 1,134,236,309.70 926,089,211.94
合并报表本年度末累计未分配利润 326,156,067.13
母公司报表本年度末累计未分配利润 284,586,778.84
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 31,986,102.00
最近三个会计年度累计回购注销总额 -
最近三个会计年度平均净利润 56,315,052.39
最近三个会计年度累计现金分红及回 31,986,102.00
购注销总额
最近三个会计年度累计研发投入总额 183,903,534.65
最近三个会计年度累计研发投入总额 5.77%
占累计营业收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是 ?否
9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，董事会结合当前外部环境并综合考虑公司现阶段经营情况、未来业务
发展规划及资金需求等因素，经审慎决议，同意公司 2025年度不实施利润分配。公司留存的未分配利润将用于日常经营及中长期战
略实施，助力公司稳健发展，以期未来更好地回报全体股东。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，具备合规性。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可正式实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3824d45-dbdd-429d-bbcf-23504c8372ad.PDF
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2026-04-28 22:30│金钟股份（301133）：南京证券关于金钟股份2025年年度持续督导跟踪报告
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金钟股份（301133）：南京证券关于金钟股份2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/24ca5ef4-5d43-48ca-9490-60919893f1cf.PDF
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2026-04-28 22:30│金钟股份（301133）：南京证券关于金钟股份2025年度现场检查报告
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金钟股份（301133）：南京证券关于金钟股份2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/847d0dd7-f4bf-41bd-9050-45606dc1dc7a.PDF
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2026-04-28 22:30│金钟股份（301133）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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关于广州市金钟汽车零件股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
司农专字[2026]25008860056号广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“金钟股份”）2025年度财务
报表，并于 2026年 4月 27日出具了司农审字[2026]25008860016 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的金钟股份
管理层编制的《广州市金钟汽车零件股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规
定编制营业收入扣除情况表是金钟股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对金钟股份管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，后附的金钟股份 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定编制，公允反映了金钟股份营业收入扣除情况。
五、报告适用限制
为了更好地理解金钟股份营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供金钟股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
广东司农会计师事务所 中国注册会计师：黄豪威
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：徐咏宏
中国 广州 二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6c4ce7db-81c0-4389-adfc-b3aeb23ff3b4.PDF
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2026-04-28 22:29│金钟股份（301133）：关于召开2025年年度股东会的通知
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决定于 2026年 5月 21日（星期四）召开
2025年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书见附件 2）；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 15日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市花都区景能一路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于变更注册资本、增加经营场所并修订<公司 非累积投票提案 √
章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向 非累积投票提案 √
特定对象发行股票的议案》
2、各议案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
3、关联股东需对议案 6.00回避表决，亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。
4、上述议案 7.00及议案 9.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
5、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）办理登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书
办理登记；
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信
函或电子邮件应于 2026年 5月 18日 17:00前送达公司。
来信请寄：广州市花都区景能一路 1号广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会办公室，邮编：510800（信封请注明“股东会”
字样）。
电子邮件请发送至：jinzhongir@jz-auto.net（邮件主题或标题请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026年 5月 18日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登记地点：广州市花都区景能一路 1号广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会办公室。
4、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
5、会议联系方式：
联系人：杜晓云
邮箱：jinzhongir@jz-auto.net
电话：020-86733628-3881
6、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8db5906b-4abb-4ae1-9396-a0e6cd99064b.PDF
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2026-04-28 22:29│金钟股份（301133）：独立董事2025年度述职报告（黎文飞）
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金钟股份（301133）：独立董事2025年度述职报告（黎文飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e529c55-20ee-4287-a852-76cddc93be56.PDF
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2026-04-28 22:29│金钟股份（301133）：独立董事2025年度述职报告（肖继辉）
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金钟股份（301133）：独立董事2025年度述职报告（肖继辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98d542cf-932a-43ec-83e8-11312d131f61.PDF
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2026-04-28 22:29│金钟股份（301133）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一） 公平合理原则：薪酬水平与公司规模、经营业绩相匹配，同时与市场薪酬水平相符；
（二） 责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值、履职责任及业绩贡献匹配；
（三） 长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四） 激励约束并重原则：薪酬与考核、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据与具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事、
高级管理人员履职情况，对其进行年度考核与评价，并对公司薪酬制度、薪酬方案执行情况进行监督。独立董事的履职评价采取自我
评价、相互评价等方式进行。
公司行政部门、财务部门等职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成与标准如下：
（一）独立董事、外部董事（指不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，下同）采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审
议通过后定期发放，除此以外不再以其他形式从公司领取薪酬，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）内部董事（指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，下同）按其担任的公司职务薪酬标准与绩效考核结果领取薪
酬，不额外领取董事岗位津贴。该内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成与标准依据高级管理人员薪酬管理执行。
第八条 内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬根据董事和高级管理人员的岗位价值、履职责任及工作能力，结合行业薪酬水平等因素综合确定。
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，结合公司经营业绩、个人履职绩效等因素综合评估核定。
（三）中长期激励收入根据中长期考核评价结果确定，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股票期权、限制性股票
、员工持股计划以及中长期专项奖金等，由公司根据实际情况制定具体激励方案。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确认和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级
管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）的发放按照公司内部薪酬管理相关制度执行。
第十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬（津贴），由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和绩效计算年薪并予以发放。但是
，发生以下任一情形的，公司不予发放，并由董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追
索扣回程序：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违纪行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十四条 经董事会薪酬与考核委员会提议，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管
理人员薪酬的补充。
第五章 薪酬调整
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一） 同行业薪资增幅水平；
（二） 社会通胀水平；
（三） 公司经营状况；
（四） 公司组织结构调整、职位、职责变化。
第六章 附则
第十七条 本制度所称“低于”不含本数。
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关文件以及《公司章程》的有关规定执
行。本制度与有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规
范性文件、深圳证券交易所的相关文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e54526e3-e405-4910-9d09-65a8457ad420.PDF
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2026-04-28 22:29│金钟股份（301133）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳
定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及
《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满、辞任、解任或其他原因离职的情形。
第三条 公司应当与董事签订合同，明确公司与董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和《公司章程》的责任以
及公司因故提前解除合同的补偿、董事离职后的义务及追责追偿等内容。公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义
务关系，高级管理人员违反法律法规和《公司章程》的责任，离职后的义务及追责追偿等内容。
第二章 离职情形与生效条件
第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任
，其职务自任期届满之日起自然终止。
第五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。除另有规定外，
董事辞任的，自公司收到辞职报告之日起生效。高级管理人员辞职的，具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。
公司将在两个交易日内披露有关情况。
第六条 如存在下列情形之一的，辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董
事仍应按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定继续履行董事职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；
（二）独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专
业人士的；
（三）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在其提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程
》的规定。
第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其职务：
（一）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）法律法规规定的其他情形。
董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。
公司董事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款、第二款情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级
管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。公司董事、高级管理人员在任职期间出现本条第三款或者第四款情形的
，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第八条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换
。
第九条 股东会可以决议解任董事（职工董事由职工代表大会解任），决议作出之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人
员，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《
公司章程》等规定及聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事、高级管理人员离职，应与继任董事、高级管理人员或董事会指定人员进行工作交接，并向董事会办妥所有移交手
续，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于文件资料、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件等；对正
在处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。第十一条
如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，董事会审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
第十二条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职
时存在未履行完毕的公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间
及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要
求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职后责任及义务
第十三条 董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。董事、高级管理人员
对公司商业秘密保密的义务在其离职后仍然有效，直至秘密成为公开信息；其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生
与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十四条 董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有公司同一类别股份总数的百分之二十五；董事、高级管理人员离职后六个月内，不得转让其所持有的公司股份。公司
董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议
转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五。法律、行政法规或证券监管规则对公司股份的转让限制另有
规定的，从其规定。
公司董事、高级管理人员应当在离职后两个交易日内委托公司通过深圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户
、离职时间等个人信息。第十五条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承
诺的，应严格履行承诺。
离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第十六条 离职董事、高级管理人员应积极配合公司对其开展的离任审计或针对其履职期间重大事项的核查，不得拒绝提供必要
文件及说明。
第十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十八条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十九条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司董事会审计委员会申请复核，复
核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第二十条 本制度所称“内”含本数，“超过”“低于”不含本数。第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范
性文件、深圳证券交易所的相关文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所的相
关文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关文件以及《公司章程》的规定
为准。
第二十二条 本制度由公司董事会负责修订和解释，自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e74cc55b-38ce-4841-a684-10cfb7ed1205.PDF
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2026-04-28 22:29│金钟股份（301133）：独立董事2025年度述职报告（郭飏）
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各位股东及股东代表：
本人郭飏作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董
事工作制度》的要求，诚实守信、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实履
行独立董事职责，维护公司和全体股东的利益。现将 2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人郭飏，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年 9月起任职于广州方圆至成律师事务所（后更名为
“国浩律师（广州）事务所”），现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人、广东省法学会乡村振兴法治研究会副会长、广州市
天河区工商联合会常委。2021 年 9 月至今，担任索菲亚家居股份有限公司独立董事；2023年 9月至今，担任公司独立董事。
（二）独立性说明
任职期内，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公
司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提
供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开董事会 8次，股东会 2次。本人出席任期内全部董事会及股东会，未发生缺席或委托他人出席会议的情况
。报告期内，本人会前认真审阅会议资料，审慎审议各项议案，及时了解公司经营情况；会议期间积极参与讨论，结合专业背景和实
践经验发表意见，为董事会科学决策提供支持。本年度对审议的各项议案均投赞成票，未就董事会决议及公司其他事项提出异议。
具体出席董事会、股东会的情况如下：
独立董事 任职 参加董事会情况 参加股东
姓名 状态 会情况
应出席董 实际出席董 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股东
事会次数 事会次数（现 席董事 事会次 未亲自参加董 会次数
场/通讯方式） 会次数 数 事会会议
郭飏 在职 8 8 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照规定召集、召开 1次会议，审议并通过公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及授予价格调整等事项。
2、独立董事专门会议
报告期内，独立董事专门会议共召开 2次，本人均出席了会议，没有委托他人出席或缺席的情况。会议期间，本人认真审阅会议
议案，积极参与各议题的讨论，对公司接受控股股东及实控人无偿提供担保、日常关联交易预计以及部分募集资金投资项目进行变更
并延期进行审查，在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对所有议案发表了明确同意意见。
（三）现场工作及公司配合情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，通过出席股东会、董事会及各专门委员会、独立董事专门会议等方式，了解公司经营、
财务及内部控制执行等情况，结合履职需求开展现场工作，并通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切沟通，及时获悉重大事项的进展，关注外部环境及市场变化对公司的影响，跟踪董事会决议的执行情况。
公司高度重视与独立董事的沟通交流，及时提供相关会议材料及畅通的沟通渠道，对本人关注的问题及时反馈并落实，为本人履
职提供了必要的工作条件及人员支持。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人持续关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法与关注事项，并通过参加股东会与中小股东进行互动交
流，听取中小股东的意见及建议。
（五）行使独立董事职权情况
报告期内，本人未提议召开董事会会议，未向董事会提议召开临时股东会，未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查，亦未公开向股东征集股东权利。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025年 4月 23日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》《关于向金
融机构申请 2025年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》。本人对公司发生的关联交易事项进行了认真核查并发表了明确同意
意见，认为公司与关联方之间的日常关联交易属于正常商业行为，与公司实际生产经营需要相符合；公司接受控股股东及实际控制人
无偿提供担保，有利于保证公司业务发展的资金需求，符合公司利益。公司关联交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公
开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性。关联交易均按照有关规定履行了必要的决策程序，关联董事及关联股东进行
了回避，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞
争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年度，公司不存在被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告。
相关报告准确反映了各报告期的财务数据与重要事项，向投资者充分披露了公司经营及内部控制执行情况。本人重点审查了公司定期
报告中的财务信息及内部控制评价报告，认为其内容真实、准确、完整，符合相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用会计师事务所情况
公司于 2025 年 4月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，并于 2025 年 5月 27日召开 2024年年度股东大会分别审议通过了
《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。本人认为广东
司农会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，较好地完成了各项审计任务，能够遵循独立、客观、公正的执业准则
，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司及股东利益
的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025年度，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年 9月 16日，公司董事会收到董事岳亚斌先生递交的辞职报告。公司组织架构调整完成后，岳亚斌先生基于个人意愿，申
请辞去第三届董事会非独立董事职务。同日，公司召开 2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举罗锋先生
为第三届董事会职工代表董事，其任期与第三届董事会任期一致。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
2025年度，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核与薪酬管理制度，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司
实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（十）股权激励情况
公司于 2025年 12月 1日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案。本人认为，公司股权激励相关事项的审议及披露程序合法合规，符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终恪守各项法律法规及公司规章制度，凭借自身专业知识及执业经验，独立、公正地发表意见并行使表决权
，勤勉尽责履行独立董事各项职责，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续秉持勤勉、审慎、尽责的工作态度，持续关注并审慎审查公司合规运营、法律风险防范及治理结构完善
等事项，积极参与公司治理，推动公司治理体系规范高效运行；充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供专业、可行的意见建议，
切实履行独立董事的监督职责与决策支持职能，助力公司持续稳定高质量发展。
特此报告。
独立董事：郭飏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/610d2a98-9da7-44de-af93-86c3f3946b2a.PDF
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2026-04-28 22:29│金钟股份（301133）：金钟股份章程
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金钟股份（301133）：金钟股份章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f0b8204-04be-4175-8815-438a6362cae5.PDF
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）担任
2026年度审计机构，为公司提供年度财务报告及内部控制的审计服务，聘期一年。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚
需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2（4）成立日期：2020年 11月 25日
（5）执行事务合伙人：吉争雄
（6）人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员436 人，合伙人 36 人，注册会计师 176 人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师 92人。
（7）审计收入：2025 年度，司农会计师事务所收入（未经审计）总额为人民币 13,529.21 万元，其中审计业务收入为 12,194
.01 万元、证券业务收入为7,160.34万元。
（8）业务情况：司农会计师事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上
市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，他们曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零
售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等，具有公司所在行业审计业务经验。
2025 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49 家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务
业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1
）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；
不含税审计收费总额 5,407.17万元。
2、投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38万元（未经审计），购买的职业保险累计赔偿限额
为人民币 5,000.00 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉
讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施 2次
。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 10人
次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字注册会计师：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 9 年，2012 年 6 月开始从事上市公司审计，2014
年 6月 16 日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）广东分所工作，历任项目经理、部门经理，2021 年 12 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事
务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经
验，具备相应的专业胜任能力。自 2023 年起为公司提供审计服务，近三年签署 3 家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：徐咏宏，经理，注册会计师，从事证券服务业务9 年，2015 年 7 月开始从事上市公司审计，2024 年
11 月 21 日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务
所（特殊普通合伙）广州分所、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，2022年 1 月开始在司农会计师事务所执业，现
任司农会计师事务所经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计与并购重组审计等证券服务，具有从事证
券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。自 2017年起为公司提供审计服务，近三年签署 2家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：何国铨，合伙人，注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1999 年 6 月成为中国注册会计师
；2022 年开始在司农会计师事务所执业；负责过多家上市公司的年报审计工作，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任
能力，自 2024 年起为公司提供审计服务，近三年签署 3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人黄豪威近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调
查。
拟签字注册会计师徐咏宏近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调
查。
项目质量控制复核人何国铨近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案
调查。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人黄豪威、拟签字注册会计师徐咏宏、项目质量控制复核人何国铨不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年度报告相关审计需配备的审计人员与投
入的工作量等与司农会计师事务所协商确定。董事会提请股东会授权管理层根据 2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定 20
26年度审计费用（含内部控制审计费用）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对司农会计师事务所的
执业情况进行了充分了解，在查阅其资格证照、诚信记录及其他相关信息后，一致认为其具备为公司提供审计服务的资质，能够满足
公司财务报表审计及内部控制审计工作的要求，能够独立开展审计工作。为保持审计工作连续性，审计委员会同意续聘司农会计师事
务所为公司 2026年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。董事会认
为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质，具备充分的独立性与专业胜任能力，能够满
足公司财务报告审计工作的需求，有利于保障审计工作的质量，保护公司及股东利益。因此，董事会同意续聘广东司农会计师事务所
（特殊普通合伙）担任 2026年度审计机构，为公司提供年度财务报告及内部控制的审计服务，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明及相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c251c59e-4435-4214-9484-6f6ae27216d7.PDF
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政
部”）发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）的要求进行的变更。本
次变更会计政策是根据法律法规及国家统一的会计制度要求执行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的有关规定，无需提交公司董事会、股东会审议。本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及执行日期
财政部于 2025 年 7月 8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易
场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内
将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准
则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出
售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同
约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并
一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期
间不得撤销该选择。企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整，并在财务报
表附注中披露相关情况。
2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号），明确了“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于指定为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该会计准则解释自 2026年 1月 1日起施行。
公司根据财政部相关文件规定的生效日期执行上述会计政策。
（二）变更前后所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及《企业会计准则解释第 19
号》的要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告等相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状
况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生
重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b672f4d6-94f9-464a-a0a0-a52d82c9efad.PDF
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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报告正文…………………………………………………1-2
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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会履行监督职责情况的报告
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师
事务所”）作为公司 2025年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，现将 2025 年度司农会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督
职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
（1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年 11月 25日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2（5）人员信息：首席合伙人吉争雄先生；截至 2025年 12月 3
1日，司农会计师事务所从业人员 436人，合伙人 36人，注册会计师 176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 92人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 21日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，于 2025年 4月 23日召开第三届董事会第十五次会议，并于
2025年 5月 27日召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农会计师事务所为
公司 2025年度审计机构，为公司提供 2025年度财务报告及内部控制的审计服务，聘期一年。
二、2025 年会计师事务所履职情况
司农会计师事务所针对公司的实际情况，制定了全面、合理的审计工作方案，审计工作围绕被审计单位的审计重点展开。在执行
审计工作的过程中，司农会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等，与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
按照公司与司农会计师事务所签订的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025
年年度报告工作安排，司农会计师事务所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，
同时对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况、营业收入扣除情况进行核查，
并出具了相应的专项报告。
经审计，司农会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果与现金流量。公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制
基本规范》等相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。司农会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告及内部
控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对司农会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行了严格核
查与评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质与专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025年 4月 21日，公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任司
农会计师事务所作为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2026 年 2 月 25 日，审计委员会通过线上方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025年
度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等事项进行了沟通。
3、2026年 4 月 24 日，审计委员会以通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议。司农会计师事
务所汇报了 2025年度审计工作总结，包括审计调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等事项。各委员听取汇报后
，就审计发现的问题与会计师事务所进行了充分沟通。
4、2026年 4 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了公司 2025年年度报
告、2025年度内部控制评价报告、续聘 2026年度会计师事务所等议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对司农会计师事务所相关资质与执业能力等进行了审查，在 2025 年年度报告审计期间与司农会计师
事务所进行了充分的讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职
责。公司审计委员会认为，司农会计师事务所在公司 2025年年度报告审计工作中始终恪守独立审计原则，表现了良好的职业操守与
业务素养，按时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广州市金钟汽车零件股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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金钟股份（301133）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e507c1e-461d-430f-9488-18eb7751fcfe.PDF
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：独立董事独立性情况的专项意见
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独
立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事肖继辉女士、郭飏先生、黎文飞先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ba247308-0873-4065-ae3f-0376432c3a67.PDF
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：关于2025年度计提及转回减值准备的公告
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一、本次计提和转回减值准备情况概述
（一）计提和转回减值准备的原因
依据《企业会计准则》及广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公
司截至 2025年 12月 31 日的财务状况及 2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025年 12 月 31日
的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提和转回减值准备无需
提交董事会或股东会审议。
（二）计提和转回减值准备的资产范围及金额
本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目主要为应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及存货。2025 年度
合并财务报表范围内相关资产计提各项减值准备金额合计人民币 32,892,162.96 元，转回信用减值准备人民币 78,999.89元。具体
如下：
单位：元
类别 项目 2025年度
计提/转回减值准备金额
信用减值损失 应收票据坏账准备 -78,999.89
应收账款坏账准备 11,589,452.63
应收款项融资坏账准备 91,747.29
其他应收款坏账准备 14,235.08
小计 11,616,435.11
资产减值损失 存货跌价准备 21,196,727.96
合计 32,813,163.07
注：上述金额中以正数列示本期计提金额，负数列示本期转回金额。
二、本次计提和转回减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收票据减值准备的确认标准及计提方法
基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：
组合名称 确定依据
银行承兑汇票组合 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 以承兑人的信用风险划分
对于划分为银行承兑汇票组合的应收票据，预期不存在信用损失；划分为商业承兑汇票组合的应收票据，公司采用以账龄特征为
基础的预期信用损失模型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期
信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（二）应收款项信用减值损失的确认标准及计提方法
基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：
组合名称 确定依据
账龄组合 按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合
合并范围内关联方组合 按关联方是否纳入合并范围划分组合
对于列入合并范围内母子公司之间应收账款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的应收账款，公司采用以账龄特征为基础的预
期信用损失模型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失
率对照表，计算预期信用损失。
（三）应收款项融资信用减值损失的确认标准及计提方法
应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。基于其信用风险特征，将
其划分为不同组合：
组合名称 确定依据
银行承兑票据 信用风险极低，预期不会发生信用损失，预期信用损失率为 0
应收账款债权凭证 按照 1%确认应收款项融资坏账准备
（四）其他应收款信用减值损失的确认标准及计提方法
基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：
组合名称 确定依据
其他款项组合 按账龄段划分为具有类似信用风险特征的其他应收款项组合
合并范围内关联方组合 按关联方是否纳入合并范围划分组合
对于列入合并范围内母子公司之间其他应收账款不计提坏账准备；对于划分为应收其他款项组合的其他应收款项，公司依据其他
应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，即
对于其他应收款，公司采用一般方法（“三阶段”模型）计提减值损失。
公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期
损益。
（五）存货跌价准备的确认标准及计提方法
直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的存货
，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；公司
于每年中期期末及年度终了按存货成本与可变现净值孰低法计价，对预计损失采用备抵法核算，提取存货跌价准备并计入当期损益。
三、本次计提和转回减值准备对公司的影响
本次计提各项减值准备金额合计人民币 32,892,162.96 元，转回信用减值准备人民币 78,999.89 元，相应减少公司 2025 年度
合并报表利润总额人民币32,813,163.07 元。2025 年度计提资产减值准备已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
相应会计处理已在公司《2025年年度报告》中反映及披露。
四、本次计提和转回减值准备合理性的说明
本次计提和转回减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次
计提和转回减值准备后能更加真实、准确地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值以及 2025年度经营成果，使公司
的会计信息更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7fdef108-c395-4542-8bba-9c434e4f4fd6.PDF
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易的背景
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）海外销售占比较高，主要以美元结算，近几年受国内外经济发展变化等
因素综合影响，外汇市场波动明显。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩可能造成的不利影响，合理降低财务费
用，公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务基本情况
（一）交易品种
公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于生产经营所使用的主要结算货币，拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结
售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、结构性远期交易、货币互换业务、利率掉期业务等产品或上述产品的组合。
（二）交易规模及有效期限
公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易，有效期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内。上述额度在有效期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过总额度。如单笔交易的存续期超过了授
权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）交易对手
交易对手方限于经国家外汇管理局及中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行类金融机构。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金均来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不会对公司日常经营造成重大
影响。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司海外销售占比较高，主要以美元结算。鉴于国际政治、经济环境及汇率波动存在不确定性，为降低外汇市场风险，防范汇率
大幅波动对公司可能造成的不利影响，增强财务稳健性，在保障日常经营资金需求、不影响正常经营活动且有效控制风险的前提下，
公司认为有必要适当开展外汇衍生品交易业务，以提高应对外汇波动风险的能力。
公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风
险报告制度、风险处理程序、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所
制定的风险控制措施切实有效，公司开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展的外汇衍生品交易旨在规避和防范汇率风险及利率风险，不进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易仍存在包
括但不限于以下风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、内部控制风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较低。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
1、明确外汇衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，开展的外汇衍生品交易行为均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔
离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。
3、交易管理：公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。同时，严格
控制外汇衍生品交易业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围内进行交易。
4、风险预警管理：公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化
情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。公司内部审计部门将对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作
的合规性进行监督检查。
六、开展外汇衍生品交易可行性分析结论
公司开展外汇衍生品交易是以实际外汇收支业务为基础，以具体经营业务为依托，旨在规避和防范汇率风险及利率风险，服务公
司稳健经营，不涉及任何投机与套利交易。公司适度开展外汇衍生品交易业务，可有效对冲外汇市场风险，增强财务稳健性，提高外
汇资金使用效率并合理降低财务费用，具有充分的合理性与必要性。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关内控制度，
已建立并严格执行相应操作流程，拟采取的风险控制措施切实可行。综上所述，公司开展外汇衍生品交易具备必要性与可行性
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8fee570-aacd-4469-89f3-a8d4958ed38d.PDF
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同时审议了《关于 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。因全体董事对《关
于 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下
：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司 2025年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司
第三届董事会第二十二次会议审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、2026 年度薪酬（津贴）标准
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、内部董事
内部董事（指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）按照其在公司所任职务的薪酬标准及绩效考核结果领取薪酬，不另
行领取董事岗位津贴。董事薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司
内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成及发放标准按照公司高级管理人员薪酬管理相关规定执行。基本薪酬按月发放，绩效
薪酬结合个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完成情况等综合评定，并按相应考核周期考核发放。
2、独立董事
公司独立董事薪酬为津贴制，津贴标准为 11.43万元/年，按月平均发放。
3、外部董事
外部董事（指不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）实行固定董事津贴制，津贴标准为 12.00万元/年，按月平均发放
。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务与工作职责，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总
额由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据
个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，按相应考核周期考核发放。
四、其他说明
1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经考核后按规定发放，以上薪酬均为含税薪酬。公司将按
照国家有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/efa86d57-a67b-4234-b5c6-6fb10f482ebd.PDF
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：关于变更注册资本、增加经营场所、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于变更注册资本、增加经营场所并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订
<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
（一）限制性股票激励计划归属股票完成登记
公司于 2025 年 12 月 1 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期归属条件成就的议案》。经董事会审议确认，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就。公
司已完成该批次归属股票的登记工作，本次归属股票的上市流通日为 2025年 12月 19日，上市流通数量为 488,700股。
（二）可转换公司债券转股
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1927 号）同意注册，公司于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象发行 350.00 万张可转换公司债券。经深圳证券交易所
同意，本次可转换公司债券于 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。
“金钟转债”原定转股期自 2024 年 5 月 15 日起至 2029 年 11 月 8 日止。2025 年 12 月 22 日，“金钟转债”触发有条
件赎回条款，公司于当日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“金钟转债”的议案》，董事会决定行使“
金钟转债”的提前赎回权利。“金钟转债”已于 2026年 1月 20日起停止转股，并自 2026 年 1月 28 日起在深圳证券交易所摘牌。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“金钟转债”累计转股 14,360,808 股。公司前期已办理了 2024 年 5
月 15 日至 2025 年 8 月 26 日期间因“金钟转债”转股引起的注册资本变更登记及修订《公司章程》事宜。2025年 8月 27 日至
2026 年 1月 19 日期间，“金钟转债”累计转股 14,354,420股。
综上，公司总股本由 106,623,504 股增加至 121,466,624 股，注册资本由人民币 106,623,504元增加至人民币 121,466,624元
。
二、增加经营场所情况
根据公司经营发展需要，在原住所不变的基础上，公司拟增加一处经营场所，具体地址为广州市花都区景能一路 1 号（最终以
工商登记机关核准登记为准）。
三、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
原章程条款 修改后的章程条款
第五条 公司住所：广州市花都区新华街 第五条 公司住所：广州市花都区新华街
东风大道西；邮政编码：510800。 东风大道西（一照多址企业）。
经营场所：广州市花都区景能一路 1 号
邮政编码：510800。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
106,623,504 元。 121,466,624 元。
第二十一条 公司已发行股份数为 第二十一条 公司已发行股份数为
106,623,504 股，每股面值人民币 1元，均为 121,466,624 股，每股面值人民币 1元，均为
普通股。 普通股。
除上述条款修订外，其余仅涉及标点、文字表述调整且未改变条款实质内容的修订，不再逐一列示。修订后的《公司章程》全文
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上
通过。公司提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次变更注册资本、增加经营场所、修订《公司章程》所涉及的工商变更登记、
备案等相关事宜。具体变更及备案登记以工商登记机关最终核准、登记的内容为准。
四、修订部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司
对部分治理制度进行修订，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 修订 否
2 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
上述修订的公司治理制度已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交
股东会审议通过后生效。相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5022374f-b819-4b0f-ab7b-85bb241a149f.PDF
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《2025年年度报告》及其摘要。为让广大投资者进一步了解公司的经营业绩、财务状况等情况，加强公司与投资者的沟通互动，公
司将于 2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00举行 2025年度业绩说明会，具体情况如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络文字互动方式
3、会议召开网址：全景网（https://ir.p5w.net）
二、参会人员
公司董事长、总经理辛洪萍先生，独立董事肖继辉女士，财务总监、董事会秘书王贤诚先生，保荐代表人王薪先生（如遇特殊情
况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者问题征集及参与方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 15日（星期五）17:00前访问全景网（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
四、联系人及咨询方式
联系部门：董事会办公室
电话：020-86733628-3881
电子邮箱：jinzhongir@jz-auto.net
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec7ccd43-df79-4ae3-b225-9335a11a81a1.PDF
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金钟股份（301133）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29de0282-b9f8-4f6a-a4e8-c40f127230ba.PDF
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：2025年度董事会工作报告
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金钟股份（301133）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96f603fc-3dd1-403a-b467-367982026a2e.PDF
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：关于2026年第一季度计提及转回减值准备的公告
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一、本次计提和转回减值准备情况概述
（一）计提和转回减值准备的原因
依据《企业会计准则》及广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公
司截至 2026年 3月 31日的财务状况及 2026年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2026年 3月 31
日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提和转回减值准备无需
提交董事会或股东会审议。
（二）计提和转回减值准备的资产范围及金额
本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目主要为应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及存货。2026年第一
季度合并财务报表范围内相关资产计提各项减值准备金额合计人民币 4,948,979.95元，转回信用减值准备人民币 6,004,220.94元。
具体如下：
单位：元
类别 项目 2026年第一季度
计提/转回减值准备金额
信用减值损失 应收票据坏账准备 46,253.54
应收账款坏账准备 -6,004,220.94
应收款项融资坏账准备 76,071.64
其他应收款坏账准备 383,507.60
小计 -5,498,388.16
资产减值损失 存货跌价准备 4,443,147.17
合计 -1,055,240.99
注：上述金额中以正数列示本期计提金额，负数列示本期转回金额。
二、本次计提和转回减值准备的标准及方法
（一）应收票据减值准备的确认标准及计提方法
组合名称 确定依据
银行承兑汇票组合 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 以承兑人的信用风险划分
对于划分为银行承兑汇票组合的应收票据，预期不存在信用损失；划分为商业承兑汇票组合的应收票据，公司采用以账龄特征为
基础的预期信用损失模型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期
信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（二）应收款项信用减值损失的确认标准及计提方法
组合名称 确定依据
账龄组合 按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合
合并范围内关联方组合 按关联方是否纳入合并范围划分组合
对于列入合并范围内母子公司之间应收账款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的应收账款，公司采用以账龄特征为基础的预
期信用损失模型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失
率对照表，计算预期信用损失。
（三）应收款项融资信用减值损失的确认标准及计提方法
应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。基于其信用风险特征，将
其划分为不同组合：
组合名称 确定依据
银行承兑票据 信用风险极低，预期不会发生信用损失，预期信用损失率为 0
应收账款债权凭证 按照 1%确认应收款项融资坏账准备
（四）其他应收款信用减值损失的确认标准及计提方法
组合名称 确定依据
其他款项组合 按账龄段划分为具有类似信用风险特征的其他应收款项组合
合并范围内关联方组合 按关联方是否纳入合并范围划分组合
对于列入合并范围内母子公司之间其他应收账款不计提坏账准备；对于划分为应收其他款项组合的其他应收款项，公司依据其他
应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，即
对于其他应收款，公司采用一般方法（“三阶段”模型）计提减值损失。
公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期
损益。
（五）存货跌价准备的确认标准及计提方法
直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的存货
，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；公司
于每年中期期末及年度终了按存货成本与可变现净值孰低法计价，对预计损失采用备抵法核算，提取存货跌价准备并计入当期损益。
三、本次计提和转回减值准备对公司的影响
计提各项资产减值准备金额合计人民币 4,948,979.95元，转回信用减值准备人民币 6,004,220.94 元。相应增加公司 2026年第
一季度合并报表利润总额人民币 1,055,240.99元。本次计提资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额
为准。
四、本次计提和转回减值准备合理性的说明
本次计提和转回减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次
计提和转回减值准备后能更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 3月 31 日的财务状况、资产价值以及 2026年第一季度经营成果
，使公司的会计信息更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b7c94834-3b08-48da-b269-e32d96948a2a.PDF
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：2025年度内部控制评价报告
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金钟股份（301133）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef04dabc-0e0b-44b5-800c-38d05c3e112f.PDF
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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金钟股份（301133）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa66ccb9-594e-47cb-9b43-b1fc2074ad81.PDF
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2026-04-28 22:27│金钟股份（301133）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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金钟股份（301133）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6be45a3d-b657-4d0b-9c05-b55eb752bee2.PDF
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2026-04-28 22:26│金钟股份（301133）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对
象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2025 年年度股东会通过之日起至2026
年年度股东会召开之日止。上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等
不超过 35名（含 35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管
理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（四）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条
第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（八）决议有效期
有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规、规范性文件以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司实际情况及相关事项进
行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全
部事项，包括但不限于：
1、根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，结合公司的实际情
况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一
切事宜，以及决定发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、开立募集资金存放专项账户；
6、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
7、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
8、在本次发行股份完成后，根据发行结果对《公司章程》相关条款进行修订，并向市场监督管理部门及其他相关部门办理工商
变更登记等相关事宜；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者简易快速融资政策
发生变化时，决定本次简易快速融资方案延期实施，或者按照新的简易快速政策继续办理本次发行事宜；
11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
12、办理与本次发行股份有关的其他事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资
总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2025年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会
召开之日止。
本议案已经第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票融资的事项尚需公司 2025 年年度股东会审议，具体发行方案及
实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施
，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d686cdd-e18f-473d-8279-39c33968017a.PDF
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2026-04-28 22:26│金钟股份（301133）：2026年一季度报告
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金钟股份（301133）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/02f5bb15-791c-4c59-a737-d6abf3e35ebf.PDF
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2026-04-28 22:26│金钟股份（301133）：2025年年度报告
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金钟股份（301133）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a181be6-bf4c-4fe9-80d1-9d67726d094a.PDF
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2026-04-28 22:26│金钟股份（301133）：2025年年度报告摘要
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金钟股份（301133）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ed28b3f-0f06-49cd-aa4e-6d3c6d6ae723.PDF
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2026-04-28 22:26│金钟股份（301133）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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金钟股份（301133）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af3bf177-f44c-4edd-9af1-ec827ce7f4fb.PDF
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2026-04-28 22:25│金钟股份（301133）：内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25008860025号广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简
称“金钟股份”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金钟股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金钟股份于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/617032a0-d882-4e49-ab1f-9996de1c28c0.PDF
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2026-04-28 22:25│金钟股份（301133）：2025年年度审计报告
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金钟股份（301133）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef33aba2-3255-47c6-9888-c96e0e931652.PDF
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2026-04-28 22:25│金钟股份（301133）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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金钟股份（301133）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b315380-3035-43eb-9807-3b9d63e4423a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│金钟股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243851.PDF
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2026-04-29│金钟股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243862.PDF
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2025-10-28│金钟股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742363.PDF
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2025-08-29│金钟股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605207.PDF
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2025-04-29│金钟股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362880.PDF
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2025-04-25│金钟股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266964.PDF
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2024-10-30│金钟股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555629.PDF
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2024-08-28│金钟股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005677.PDF
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2024-04-27│金钟股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862387.PDF
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