公司公告☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 18:32 │金钟股份（301133）：关于补缴税款的公告 │
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│2026-06-12 16:10 │金钟股份（301133）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-01 16:46 │金钟股份（301133）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-21 18:28 │金钟股份（301133）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-21 18:28 │金钟股份（301133）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 17:34 │金钟股份（301133）：关于变更办公地址的公告 │
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│2026-04-29 18:21 │金钟股份（301133）：2025年度营业收入扣除情况表 │
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│2026-04-29 18:21 │金钟股份（301133）：南京证券关于金钟股份向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告│
│ │书 │
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│2026-04-28 22:35 │金钟股份（301133）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 22:35 │金钟股份（301133）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-06-24 18:32│金钟股份（301133）：关于补缴税款的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务监管要求，对涉税事项开展自查，现将有关情况公告如下
：
一、基本情况
经自查，公司需补缴企业所得税及滞纳金合计 1,456.12万元。截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已缴纳完毕，本次补缴税
款事项不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴企业所得税事项不属于前期会计差
错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴税款及滞纳金将计入公司 2026 年度当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股东
的净利润的具体影响，最终以 2026年度经审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/98d6c968-e10a-4679-be89-ab8c3b08d116.PDF
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2026-06-12 16:10│金钟股份（301133）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司近日收到全资子公司清远市金钟汽车零部件有限公司（以下简称“清远金钟”）的通知，为满
足经营发展需要，清远金钟已完成经营范围变更的工商变更登记手续，并取得了清远市清新区市场监督管理局换发的《营业执照》。
具体情况如下：
一、本次变更登记的具体内容
登记事项 变更前内容 变更后内容
经营范围 汽车零部件及配件制造（不含 一般项目：汽车零部件及配件
汽车发动机制造）；塑料零件 制造；汽车零配件零售；汽车
制造；五金配件制造、加工； 零配件批发；塑料制品制造；
金属结构制造；模具制造；技 塑料制品销售；五金产品制
术进出口；国内贸易。（依法 造；金属结构制造；弹簧制造；
须经批准的项目，经相关部门 模具制造；金属制品销售；机
批准后方可开展经营活动） 械设备销售；技术进出口；货
物进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
二、变更后营业执照的登记内容
名称：清远市金钟汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91441803MA4WM9NH3F
注册资本：人民币壹亿元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017年 6月 1日
法定代表人：辛洪萍
住所：清远市清新区太平镇龙湾工业区龙湾一路 7号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制
造；金属结构制造；弹簧制造；模具制造；金属制品销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
《清远市金钟汽车零部件有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3f479931-3146-4b67-9605-7c8c128fe8a0.PDF
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2026-06-01 16:46│金钟股份（301133）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第二十二次会议，并于 2026年
5月 21日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营场所并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司
分别于 2026年 4月 29日、2026年 5月 21日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、变更后的营业执照信息
近日，公司完成了工商变更登记及备案手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：914401147619330242
名称：广州市金钟汽车零件股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：辛洪萍
注册资本：壹亿贰仟壹佰肆拾陆万陆仟陆佰贰拾肆元（人民币）
成立日期：2004年 5月 31日
住所：广州市花都区新华街东风大道西
经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；金属结
构制造；弹簧制造；模具制造；货物进出口；技术进出口；金属制品销售；机械设备租赁；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及
制品制造；玻璃纤维及制品销售；石墨及碳素制品制造；劳动保护用品生产；机械设备销售；石墨及碳素制品销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
二、备查文件
《广州市金钟汽车零件股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/36cc4f01-3dfe-4edb-a78d-4e4ac090ff39.PDF
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2026-05-21 18:28│金钟股份（301133）：2025年年度股东会的法律意见
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金钟股份（301133）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ca4054e2-fb29-4f99-bef7-4c1b98f3b269.PDF
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2026-05-21 18:28│金钟股份（301133）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）股东会现场会议主持人：董事长辛洪萍先生
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：广州市花都区景能一路 1号公司会议室
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（七）会议的出席情况：
1、出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27人，代表有表决权的股份数为 72,626,200股，占公司有表决权股份总数
的 59.7911%。
其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代理人 9人，代表有表决权的股份数为 70,856,436 股，占公司有表决权股份
总数的 58.3341%；通过网络投票的股东 18人，代表有表决权的股份数为 1,769,764股，占公司有表决权股份总数的 1.4570%。
中小股东出席情况如下：出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东共计 19人，代表有表决权的股份数为 1,76
9,864股，占公司有表决权股份总数的 1.4571%。其中：通过现场投票的股东 1人，代表有表决权的股份数为100股，占公司有表决权
股份总数的 0.0001%；通过网络投票的股东 18人，代表有表决权的股份数为 1,769,764股，占公司有表决权股份总数的 1.4570%。
2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒（广州）律师事务所的律师列席和见证了本次会议并出具了法律
意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会
规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司独立董事在本次年度股东会上作了 2025年度述职报告。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 1,842,864股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.7942%；反对3,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
0.2058%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易，股东辛洪萍、辛洪燕、李小敏、广州思呈睿企业管理有限公司、珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）
、珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（七）审议通过了《关于变更注册资本、增加经营场所并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 72,622,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0052%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,766,064 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 99.7853%；反对 3,800股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具法律意见
北京德恒（广州）律师事务所的律师方海燕、黄素欣现场见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次会议的召集、
召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京德恒（广州）律师事务所关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http
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2026-05-11 17:34│金钟股份（301133）：关于变更办公地址的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日搬迁至新办公地址。为确保公司与投资者之间的沟通渠道畅通
，现将办公地址变更情况公告如下：
变更项目 变更前 变更后
办公地址 广州市花都区新华街东风大道西 广州市花都区景能一路 1 号
公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址同步变更。除上述变更外，公司注册地址、投资者联系电话、电子信箱等其他联系方
式均保持不变。敬请广大投资者留意上述变更事项，由此带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d4b03335-d106-49cb-b981-81113483af97.PDF
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2026-04-29 18:21│金钟股份（301133）：2025年度营业收入扣除情况表
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金钟股份（301133）：2025年度营业收入扣除情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54efa144-73ca-4634-8c64-847c92a7fcc3.PDF
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2026-04-29 18:21│金钟股份（301133）：南京证券关于金钟股份向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书
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南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“金钟股份
”“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，持续督导期至 2025 年 12 月31日止。现持续督导期
届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13号——保荐业务》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 南京证券股份有限公司
注册地址 南京市建邺区江东中路 389号
主要办公地址 南京市建邺区江东中路 389号
法定代表人 夏宏建
联系人 崔传杨、王薪
联系电话 021-50339233
是否更换保荐人或其他情况 否
三、发行人基本情况
公司中文名称 广州市金钟汽车零件股份有限公司
注册地址 广州市花都区新华街东风大道西
主要办公地址 广州市花都区新华街东风大道西
股票简称 金钟股份
股票代码 301133
注册资本（截至 2025年末） 11,773.7929万元
法定代表人 辛洪萍
成立日期 2004年 5月 31日
联系人 王贤诚
联系电话
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