公司公告☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2025-10-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 16:42 │金钟股份（301133）：关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 │
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│2025-10-09 16:42 │金钟股份（301133）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-09-29 15:56 │金钟股份（301133）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-16 19:18 │金钟股份（301133）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-16 19:18 │金钟股份（301133）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-16 19:18 │金钟股份（301133）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告│
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│2025-09-16 19:18 │金钟股份（301133）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-09-16 19:18 │金钟股份（301133）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 │
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│2025-09-16 19:18 │金钟股份（301133）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-02 18:32 │金钟股份（301133）：关于实际控制人的一致行动人股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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2025-10-09 16:42│金钟股份（301133）：关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，现就公司2025年累计新增借款情况公告如
下：
一、主要财务数据概况
截至 2024 年 12月 31 日，公司经审计净资产为 111,842.52万元，借款余额为 25,912.68万元。截至 2025年 9月 30日，公司
借款余额为 48,678.05万元（未经审计），较 2024 年末增加 22,765.37 万元，2025 年 1 月至 9月累计新增借款占 2024年末经审
计净资产的比例为 20.35%。
二、新增借款的类型
公司2025年1月至9月累计新增借款分类明细如下：
单位：万元
新增借款类型 累计新增借款金额（未经审计） 新增借款占2024年末经审计净
资产比例
银行借款 22,765.37 20.35%
合计 22,765.37 20.35%
注：上述财务数据均为合并口径。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要用于满足公司生产经营及子公司投资建设资金需要，目前公司生产经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均
按时还本付息。上述新增借款系公司日常经营及业务发展所需的正常融资行为，不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/612d3542-5dfa-4373-8333-e6e5bcaab38f.PDF
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2025-10-09 16:42│金钟股份（301133）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“金钟转债”（债券代码：123230）转股期限为 2024年 5月 15日至 2029年 11月 8日。截至本公告披露日，有效转股价格
为人民币 24.35元/股。
2、2025年第三季度，共有 100张“金钟转债”完成转股（票面金额共计人民币 10,000元），合计转成 410股“金钟股份”股票
（证券代码：301133）。
3、截至 2025年第三季度末，公司剩余可转换公司债券张数为 3,498,160张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 349,816,0
00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025
年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股结果及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行及上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2023]1927号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 350.00 万张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，募集资金
总额为人民币 35,000.00 万元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 1,067.65 万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35
万元。以上募集资金已于 2023 年 11月 15日到账，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2023]22007270
177号验资报告。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 12月 1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“12
3230”。
（二）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日
）起至可转债到期日（2029 年11月 8日）止。
（三）可转债转股价格调整或向下修正情况
“金钟转债”的初始转股价格为 29.10元/股。
2024 年 3月 4日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况，“金钟转债”的转股价格由 29.10 元/股调整为 29.03 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 3月 25日起生效。
2024 年 6 月 26 日，公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行
的有关规定，结合 2023年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由 29.03 元/股调整为 28.88 元/股，调整后的转股价
格自 2024年 6月 27日起生效。
2024年 11月 7日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案
》，并授权董事会根据《募集说明书》相关规定全权办理本次向下修正“金钟转债”转股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金钟转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024年第
一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金钟转债”的转股价格由 28.88元/股向下修正为 24.50元/股，修正后的转股价格自 202
4年 11月 8日起生效。
2025年 7月 2日，公司实施 2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有
关规定，结合 2024 年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由 24.50元/股调整为 24.35元/股，调整后的转股价格自 2
025年 7月 3日起生效。
截至本公告披露日，“金钟转债”的转股价格为 24.35元/股。
（四）可转债回售情况
公司于 2025年 4月 8日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，于 2025 年 5月 27 日召开 2024 年年度
股东大会，于 2025 年 5月 28日至 2025年 6月 4日以简化程序召开“金钟转债”2025年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》。根据有关约定，“金钟转债”附加回售条款生效，本次回售申报期为 2025年 6月 9
日至2025年 6月 13日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的有关文件，本次回售有效申报数量为 100张。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第三季度，“金钟转债”因转股减少 100 张，因转股减少的可转债票面金额为人民币 10,000元，转换成公司股票的数量
为 410股。
截至 2025年 9月 30日，“金钟转债”尚有 3,498,160张，剩余票面总金额为人民币 349,816,000元。2025年第三季度公司股份
变动情况如下：
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025 年 6 月 30 日） （2025 年 9 月 30 日）
数量（股） 比例 本季度转 其他变动 数量（股） 比例
（%） 股增加 增+/减- （%）
（股） （股）
一、限售条件流 10,282,055 9.64 - - 10,282,055 9.64
通股/非流通股
高管锁定股 10,282,055 9.64 - - 10,282,055 9.64
二、无限售条件 96,341,039 90.36 410 - 96,341,449 90.36
流通股
三、总股本 106,623,094 100.00 410 - 106,623,504 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“金钟转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 11月7日在巨潮资讯网披露的《广州市金钟汽车零件股份
有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话020-86733628-3881进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金钟股份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金钟转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/1941ec43-fd33-4601-bf30-2c865f88b684.PDF
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2025-09-29 15:56│金钟股份（301133）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第三届董事会第十七次会议，并于 2025年 9
月 16日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于 2
025年 8月 29日、2025年 9月 16日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、变更后的营业执照信息
近日，公司完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：914401147619330242
名称：广州市金钟汽车零件股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：辛洪萍
注册资本：壹亿零陆佰陆拾贰万叁仟伍佰零肆元（人民币）
成立日期：2004年 5月 31日
住所：广州市花都区新华街东风大道西
经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；金属结
构制造；弹簧制造；模具制造；货物进出口；技术进出口；金属制品销售；机械设备租赁；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及
制品制造；玻璃纤维及制品销售；石墨及碳素制品制造；劳动保护用品生产；机械设备销售；石墨及碳素制品销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
二、备查文件
1、《广州市金钟汽车零件股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/57561551-96d5-4e64-a1e5-b1dd7bd1dbb8.PDF
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2025-09-16 19:18│金钟股份（301133）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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金钟股份（301133）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d33e4716-4a15-475a-9e57-7e3bb7b3064b.PDF
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2025-09-16 19:18│金钟股份（301133）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025年 9月 16日（星期二）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议通知于 2025年 9月 16日以
电话或口头方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）等法律、法规及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议作出的决议
合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提高公司经营管理效率，根据有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，董事会结合公司实际情况和未来发展规划，同意对公司组织架构进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-050）
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》
因公司内部治理结构调整，公司第三届董事会非独立董事岳亚斌先生申请辞去第三届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员
及董事会战略委员会委员职务，辞任后不在公司担任其他职务。公司于同日召开 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表
表决，选举罗锋先生为第三届董事会职工代表董事。
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，公司董事会选举罗锋先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及调整董事会部
分专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/83d55464-839f-4598-8882-5cb955db0e10.PDF
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2025-09-16 19:18│金钟股份（301133）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职情况
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到非独立董事岳亚斌先生递交的书面辞职报告。因公司内部治
理结构调整，岳亚斌先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职务。岳亚斌先生
原定任期为 2023年 9月 15日至 2026年 9月 14日，离任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，岳亚斌先生的辞职未导致公司董事会
成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司之日起生效。
截至本公告披露日，岳亚斌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
岳亚斌先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对岳亚斌先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7名董事组成，设职工代表董事 1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于 2025年 9月 16 日召开了 2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决， 同意选举罗锋先生（简历详见附件
）为第三届董事会职工代表董事，罗锋先生与第三届董事会非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通
过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
罗锋先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件。罗锋先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、调整董事会部分专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于 2025年 9月 16日召开第三届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意调整第三届董事会战略委员会及第三届董事会审计
委员会部分成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
战略委员会 辛洪萍、辛洪燕、叶昔铭、岳亚斌 辛洪萍、辛洪燕、叶昔铭
审计委员会 肖继辉、黎文飞、岳亚斌 肖继辉、黎文飞、罗锋
注：本次调整仅涉及第三届董事会战略委员会及董事会审计委员会部分委员，召集人未发生调整。
四、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司 2025年第一次职工代表大会会议决议；
3、岳亚斌先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a3883105-5f7f-4ed6-b516-c0b110eed427.PDF
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2025-09-16 19:18│金钟股份（301133）：关于调整公司组织架构的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于调整公司组织架构的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规和部门规章的
有关规定，结合公司实际情况，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时将“股东
大会”统一规范为“股东会”。
同时，根据公司战略发展需要，进一步提高管理水平和运营效率，公司对部分内部管理部门进行调整，并提请董事会授权公司管
理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等工作。调整后的组织架构图详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/75565e78-0a73-4b68-a96d-1f8700b85ca4.PDF
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2025-09-16 19:18│金钟股份（301133）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公
司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司董事长、总经理辛洪萍先生，财务总监、董事会秘书王贤诚先生将在线就 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/6ceb2c31-688f-4898-b59d-0204e35ae03b.PDF
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2025-09-16 19:18│金钟股份（301133）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）股东大会现场会议主持人：董事长辛洪萍先生
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年 9月 16日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（五）现场会议召开地点：公司会议室。
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 49人，代表股份 71,007,570股，占公司有表决权股份总数的 66.5965%。
其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份70,791,536 股，占公司有表决权股份总数的 66.3939
%。通过网络投票的股东 41人，代表股份 216,034股，占公司有表决权股份总数的 0.2026%。
中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份216,034股，占公司有表决权股份总数的 0.2026%。其中
：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东41人，代表股份 216,034股
，占公司有表决权股份总数的 0.2026%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，北京市金杜（广州）律师事务所的律师列席和见证了本次会议并出
具了法律意见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会
规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议
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