公司公告☆ ◇301135 瑞德智能 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 19:34 │瑞德智能（301135）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-10 19:34 │瑞德智能（301135）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-10 19:34 │瑞德智能（301135）：关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-10-10 19:34 │瑞德智能（301135）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责│
│ │人的公告 │
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│2025-10-10 19:34 │瑞德智能（301135）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-10 19:34 │瑞德智能（301135）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-09 17:42 │瑞德智能（301135）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-09-29 19:04 │瑞德智能（301135）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-09-29 19:04 │瑞德智能（301135）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2025-09-22 19:01 │瑞德智能（301135）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2025-10-10 19:34│瑞德智能（301135）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10月 10日以
现场的方式在公司会议室召开。公司第五届董事会由 2025 年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会成员与公司职工代表大会
选举产生的职工代表董事郑吕艳女士共同组成。根据《公司章程》第一百一十八条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同
意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知以口头等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，全体董事共
同推举汪军先生主持本次会议，本届高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定，经第五届董事会审议，全
体董事一致同意选举汪军先生担任第五届董事会董事长，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经第五届董事会审议，全体董事一致同意选举产生第五届董事会各专门
委员会委员及主任委员（召集人），任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员
会选举情况如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）
战略发展委员会 汪军、孙妮娟、周军 汪军
审计委员会 夏明会、周军、李文茜 夏明会
提名委员会 周军、汪军、李文茜 周军
薪酬与考核委员会 李文茜、黄祖好、夏明会 李文茜
上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员
均为不在公司担任高级管理人员的董事。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事长提名及第五届董事会审议，全体董事一致同意聘任汪军先
生担任公司总经理，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名及第五届董事会审议，全体董事一致同意聘任路明先
生、孙妮娟女士、方桦先生、张其华先生担任公司副总经理，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事长提名及第五届董事会审议，全体董事一致同意聘任孙妮娟
女士担任公司董事会秘书，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名及第五届董事会审议，全体董事一致同意聘任梁嘉宜
女士担任公司财务负责人（财务总监），任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
审计委员会、提名委员会已分别对本议案进行了审议，均全票通过本议案。上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经第五届董事会审议，全体董事一致同意聘任罗希女士担任公司证券事
务代表及内部审计部门负责人，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。
（八）审议通过《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》。
经审议，公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票。
汪军、路明、孙妮娟为公司高级管理人员，黄祖好为汪军的一致行动人，潘靓系汪军的妻子，因此汪军、潘靓、黄祖好、孙妮娟
、路明对本议案回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，委员黄祖好对本议案回避表决，主任委员李文茜和委员夏明会表决通过本议案。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、备查文件
1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3. 第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
4. 第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/9091f54b-623b-4223-86d9-9885785acc5c.PDF
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2025-10-10 19:34│瑞德智能（301135）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）于 2025 年 10月 10日召开职工代表
大会，经职工代表大会民主选举，选举郑吕艳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。
郑吕艳女士与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自股东大
会审议通过换届选举事项之日起三年。
郑吕艳女士符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。本次换届选举
后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/e6c1bc03-f833-4e59-a804-9822b19e73cc.PDF
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2025-10-10 19:34│瑞德智能（301135）：关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司
第五届高级管理人员薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）。
适用期限：第五届董事会任期内。
二、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
三、其他规定
（一）公司高级管理人员的薪酬按月发放。
（二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、备查文件
第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/37b5480a-9735-4f95-aa59-f48d3af38aa1.PDF
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2025-10-10 19:34│瑞德智能（301135）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的
│公告
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）于2025年 10月 10日召开 2025年第二次临时股东大会，
选举产生五位非独立董事及三位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事郑吕艳女士，共同组成公司第五届董事会，
任期三年，自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董
事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会
秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》，现将相关情况公告
如下：
一、第五届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
第五届董事会 成员
非独立董事 汪军（董事长）、潘靓、黄祖好、路明、孙妮娟
独立董事 夏明会、周军、李文茜
职工代表董事 郑吕艳
公司第五届董事会任期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第五届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的
三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交
易所审核无异议。上述董事会成员简历详见公司分别于2025年9月23日、2025年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》。
（二）董事会各专门委员会组成情况
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）
战略发展委员会 汪军、孙妮娟、周军 汪军
审计委员会 夏明会、周军、李文茜 夏明会
提名委员会 周军、汪军、李文茜 周军
薪酬与考核委员会 李文茜、黄祖好、夏明会 李文茜
上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员
均为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
二、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的聘任情况
（一）高级管理人员的聘任情况
职务 人员
总经理 汪军
副总经理 路明、孙妮娟、方桦、张其华
董事会秘书 孙妮娟
财务负责人 梁嘉宜
公司第五届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务负责人的议案已经第五届董事会审计委员
会审议通过。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，上述人员的
简历详见附件。公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，均不存在被列为失信被执行人的情形；上述人员任
职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。
孙妮娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。孙妮娟女士具备履行职责所必需的专业能力，具备与董事
会秘书岗位相适应的职业操守、个人道德及履职能力。
孙妮娟女士联系方式如下：
联系电话：0757-29962231
传真号码：0757-29962249
电子邮箱：IR@realdesign.com.cn
联系地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号
（二）证券事务代表及内部审计部门负责人的聘任情况
证券事务代表及内部审计部门负责人：罗希女士
证券事务代表及内部审计部门负责人任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简
历详见附件。罗希女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
罗希女士联系方式如下：
联系电话：0757-29962231
传真号码：0757-29962249
电子邮箱：IR@realdesign.com.cn
联系地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号
三、公司部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
本次换届选举完成后，公司第四届董事会董事潘卫明先生不再担任公司董事职务，独立董事项颖先生不再担任公司独立董事及董
事会各专门委员会相关职务；监事王强先生、黎松林先生、郑吕艳女士不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务；董事黄祖
好先生不再担任公司高级管理人员职务，但仍在公司担任董事及其他职务。
截至本公告披露日，黄祖好先生持有本公司8,437,600股股份，占公司总股本的8.28%，其持有佛山市瑞翔投资有限公司2.55%股
权；王强先生持有佛山市瑞翔投资有限公司0.14%股权。除上述人员外，其他离任人员均未直接或间接持有本公司股份。
上述人员离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律法规的规定，并继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书》中作出的相关承诺。
公司对上述离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
四、备查文件
1. 2025年第二次临时股东大会决议；
2. 第五届董事会第一次会议决议；
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4. 第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
5. 第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
6. 职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/fe51ffdd-8c44-4dfc-9e29-7438cd5e269c.PDF
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2025-10-10 19:34│瑞德智能（301135）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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瑞德智能（301135）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/362bf5a1-9e44-4649-83c7-7abd687acc8f.PDF
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2025-10-10 19:34│瑞德智能（301135）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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瑞德智能（301135）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/8d3509c5-fd1d-4c5b-8230-6751c7cde988.PDF
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2025-10-09 17:42│瑞德智能（301135）：关于回购股份进展情况的公告
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月8日、2025年 4月 29日召开第四届董事会第十八次会
议、第四届监事会第十七次会议以及 2025年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以不低于2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数），回购价格不超过 42.00 元/股
（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购期限自 2025年第一次
临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）
披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-009）以及 2025 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com）披露的《回购报告书》（公告编号：2025-030）。
根据公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购报告书》，如公司在回购股份期内实施
了派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。鉴于公司 2024 年度权
益分派已于 2025年 6月 10日实施完毕，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 42.00元/股（含本数）调
整为不超过人民币 41.71 元/股（含本数），调整后的回购价格上限自 2025 年 6 月 10日起生效，具体内容详见公司于 2025年 6
月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-045
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 9月 30日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 487,000 股，占公司现总股本
的 0.48%，最高成交价为人民币 31.05 元 /股，最低成交价为人民币 24.47 元 /股，成交总金额为人民币13,483,556.13元（不含
交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
注：以上数据计算在尾数上如有差异均为四舍五入原因所致。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1. 公司未在下列期间内回购公司股份；
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.
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