公司公告☆ ◇301135 瑞德智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 19:50 │瑞德智能（301135）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-29 19:50 │瑞德智能（301135）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-29 19:50 │瑞德智能（301135）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-29 19:50 │瑞德智能（301135）：关于参与投资设立产业基金的公告 │
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│2025-04-29 19:50 │瑞德智能（301135）：回购报告书 │
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│2025-04-28 23:26 │瑞德智能（301135）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 23:26 │瑞德智能（301135）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 23:26 │瑞德智能（301135）：关于提请股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 │
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│2025-04-28 23:26 │瑞德智能（301135）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 23:26 │瑞德智能（301135）：董事会决议公告 │
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2025-04-29 19:50│瑞德智能（301135）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 29日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、通知债权人的原因
公司拟使用自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于
减少注册资本。本次回购的资金总额不低于2,500万元且不超过5,000万元（均含本数），回购价格不超过42元/股（含本数），具体
回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
本次回购公司股份事项已经2025年4月8日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议及2025年4月29日召开
的2025年第一次临时股东大会审议通过，本次回购期限自2025年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内
容详见公司2025年4月11日及2025年4月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法
规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债
务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购
注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提
出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用现场、信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
（一）申报时间：
2025年4月30日至2025年6月13日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。
（二）联系方式：
联系人：罗希
地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号证券部办公室。
邮编：528300
电话：0757-29962231
传真：0757-29962249
电子邮箱：IR@realdesign.com.cn
（三）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件或复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
（四）其他
1. 以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
2. 以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日期为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f5e3c7bd-baa5-4995-90b4-995fffe31312.PDF
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2025-04-29 19:50│瑞德智能（301135）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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瑞德智能（301135）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cee5418b-eca3-4d0a-a908-be403d902d6a.PDF
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2025-04-29 19:50│瑞德智能（301135）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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瑞德智能（301135）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/11c638b3-4478-4ef1-8d42-9189d933c812.PDF
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2025-04-29 19:50│瑞德智能（301135）：关于参与投资设立产业基金的公告
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瑞德智能（301135）：关于参与投资设立产业基金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/472913e0-8e62-4969-bf8e-2ade581c535f.PDF
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2025-04-29 19:50│瑞德智能（301135）：回购报告书
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瑞德智能（301135）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/97e83ceb-0ec1-4ac7-959b-d42b168781a2.PDF
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2025-04-28 23:26│瑞德智能（301135）：2025年一季度报告
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瑞德智能（301135）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2efae462-0bbc-4397-8408-e135e44cc304.PDF
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2025-04-28 23:26│瑞德智能（301135）：2024年年度报告摘要
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瑞德智能（301135）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2768e916-031f-497f-9c8c-6fac9b7de276.PDF
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2025-04-28 23:26│瑞德智能（301135）：关于提请股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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瑞德智能（301135）：关于提请股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ea1d60cf-ab93-4b9c-85a3-e72c05110b10.PDF
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2025-04-28 23:26│瑞德智能（301135）：2024年年度报告
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瑞德智能（301135）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e355537-400f-4a2d-966a-b442741786fa.PDF
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2025-04-28 23:26│瑞德智能（301135）：董事会决议公告
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瑞德智能（301135）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a42b782e-d862-4962-ac7e-c07fdd598e7c.PDF
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2025-04-28 23:25│瑞德智能（301135）：国元证券关于瑞德智能2024年度定期现场检查报告
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瑞德智能（301135）：国元证券关于瑞德智能2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c9e09dc9-3342-4857-8cb3-9fc02eb8bdc0.PDF
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2025-04-28 23:25│瑞德智能（301135）：2024年度内部控制审计报告
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广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称
瑞德智能公司）2024 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是瑞德智能公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，瑞德智能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5256cb88-b5ff-4fed-b951-442d0fff4de2.PDF
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2025-04-28 23:25│瑞德智能（301135）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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瑞德智能（301135）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/08d0b571-1131-4d0e-a583-4c465d4eeade.PDF
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2025-04-28 23:25│瑞德智能（301135）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知已于 2025年 4月 15日前以专人送达、电
子邮件等方式送达全体监事，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度对公司相关事项监
督、审议的工作情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管
理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要
》，《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《经济参考报》。
（三）审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》。
报告期内，公司实现营业收入 126,240.30 万元，比上年同期增长 18.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,822.77 万元
，比上年同期下降 6.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,072.29 万元，比上年同期下降 19.87%。
经审核，监事会认为：本决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之“第十节、财务报告”。
（四）审议通过《关于 2024年度内部控制评价报告的议案》。
公司监事会对董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，监事会
认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，经审核，监事会认为：公司建立完善了《募集资金管理制度》并得到有效执
行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目未发生实际投资项目变更的情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
（六）审议通过《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及调整限制性股票回购价
格的议案》。
经审核，公司监事会认为：本次回购注销 2022 年股权激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及调整回购价格
相关事项符合公司《2022年股权激励计划》的相关规定，本次回购注销及调整回购价格程序合法、合规，符合法律法规等相关规定，
本次回购注销及调整回购价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
综上，全体监事一致同意回购注销 13 名激励对象部分已授予但尚未解除限售共 4.35 万股的第一类限制性股票及调整限制性股
票回购价格的相关事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分已授
予但尚未解除限售的第一类限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》。
（七）审议通过《关于作废 2022年股权激励计划部分第二类限制性股票的议案》。
经审核，公司监事会认为：2022 年股权激励计划预留授予部分的第二类限制性股票的第二个归属期的业绩考核目标未达成，预
留授予部分第二个归属期的归属条件未成就，作废预留授予部分共 9 名激励对象第二个归属期计划归属的第二类限制性股票共 6.75
万股。上述激励对象的第二类限制性股票公司作废。本次作废相关事项符合公司 2022 年股权激励计划的相关规定，本次作废程序
合法合规，符合法律法规等相关规定，本次作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
综上，全体监事一致同意作废 2022 年股权激励计划部分第二类限制性股票的相关事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年股权激励计划部分第二类限
制性股票的公告》。
（八）审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，有利于公司健康稳定发展，是为公司和全体股
东谋求长远利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及全体股东
利益。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
（九）审议通过《关于<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》。
为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年（2025年-2027 年）股东回报规划》。
经审核，监事会认为：《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》
。
（十）审议通过《关于<2025 年一季度报告>的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委
员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
三、备查文件
第四届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2506101a-8829-4817-89cd-eed6e6c7e1c7.PDF
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2025-04-28 23:25│瑞德智能（301135）：2024年年度审计报告
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瑞德智能（301135）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/104c6442-93ad-4f22-8d19-0d6d9f77abaf.PDF
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2025-04-28 23:25│瑞德智能（301135）：国元证券关于瑞德智能2024年度持续督导跟踪报告
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瑞德智能（301135）：国元证券关于瑞德智能2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aa907b94-acb9-4e71-9827-575e624d100a.PDF
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2025-04-28 23:24│瑞德智能（301135）：关于召开2024年度股东大会的通知
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会将于 2025 年 5 月 20 日召开，现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年度股东大会。
2. 召集人：公司第四届董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本
次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:30。
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:0
0-3:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2025年 5月 20日上午 9:15-下午 3:00 期间的任意时间。
5.会议召开的方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）。
7.会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请律师事务所的律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
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