公司公告☆ ◇301135 瑞德智能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:18 │瑞德智能（301135）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-12-01 18:08 │瑞德智能（301135）：关于公司子公司之间提供担保的公告 │
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│2025-12-01 18:08 │瑞德智能（301135）：关于完成《公司章程》及公司董事变动工商备案的公告 │
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│2025-11-18 19:28 │瑞德智能（301135）：关于公司入选广东省工业设计中心名单并完成公示的公告 │
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│2025-11-14 19:24 │瑞德智能（301135）：关于投资深圳昱拓智能有限公司的公告 │
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│2025-11-04 21:28 │瑞德智能（301135）：简式权益变动报告 │
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│2025-11-04 21:28 │瑞德智能（301135）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-11-04 21:28 │瑞德智能（301135）：关于控股股东、实际控制人到期解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-10-27 18:39 │瑞德智能（301135）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-10 19:34 │瑞德智能（301135）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-12-02 16:18│瑞德智能（301135）：关于回购股份进展情况的公告
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月8日、2025年 4月 29日召开第四届董事会第十八次会
议、第四届监事会第十七次会议以及 2025年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以不低于2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数），回购价格不超过 42.00 元/股
（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购期限自 2025年第一次
临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）
披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-009）以及 2025 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com）披露的《回购报告书》（公告编号：2025-030）。
根据公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购报告书》，如公司在回购股份期内实施
了派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。鉴于公司 2024 年度权
益分派已于 2025年 6月 10日实施完毕，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 42.00元/股（含本数）调
整为不超过人民币 41.71 元/股（含本数），调整后的回购价格上限自 2025 年 6 月 10日起生效，具体内容详见公司于 2025年 6
月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-045
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 11月 30日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 920,900股，占公司现总股本
的 0.90%，最高成交价为人民币 31.05 元 /股，最低成交价为人民币 24.47 元 /股，成交总金额为人民币24,999,665.13元（不含
交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
注：以上数据计算在尾数上如有差异均为四舍五入原因所致。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1. 公司未在下列期间内回购公司股份；
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/5f0619e1-a981-4109-b807-208b501d8224.PDF
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2025-12-01 18:08│瑞德智能（301135）：关于公司子公司之间提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足项目建设和生产经营资金需要，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）全资子公司安徽瑞
德智能科技有限公司（以下简称“安徽瑞德”）为公司全资子公司浙江瑞德电子科技有限公司（以下简称“浙江瑞德”）向宁波银行
股份有限公司绍兴分行（以下简称“宁波银行”）申请综合授信人民币 1,000.00万元提供连带责任担保，并于近日签订了《最高额
保证合同》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于公司合并报
表范围内子公司之间的担保，担保人安徽瑞德已履行了内部审议程序，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：浙江瑞德电子科技有限公司
成立时间：2005年 7月 8日
住所：浙江省绍兴市越城区马山街道马山路 56号 7#楼
法定代表人：汪军
注册资本：500万港元
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；软件开发；货
物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
股权结构：
股东名称 出资额（万港元） 出资比例
广东瑞德智能科技股份有限公司 225.00 45.00%
瑞德发展（香港）有限公司 275.00 55.00%
瑞德发展（香港）有限公司为瑞德智能的全资子公司，因此，浙江瑞德的最终实控人为瑞德智能。
主要财务指标：
单位：元
项目名称 2025年 9月 30日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 153,506,996.59 125,835,765.34
负债总额 122,482,332.62 92,435,382.72
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 109,899,699.57 92,254,757.08
项目名称 2025年 9月 30日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
净资产 31,024,663.97 33,400,382.62
营业收入 169,191,841.25 238,907,435.46
利润总额 -3,003,871.18 -709,197.67
净利润 -2,375,718.65 233,574.79
浙江瑞德不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
保证人：安徽瑞德智能科技有限公司
债权人：宁波银行股份有限公司绍兴分行
债务人：浙江瑞德电子科技有限公司
担保金额：1,000万元
担保范围：宁波银行绍兴分行综合授信 1,000万元
保证方式：连带责任担保
担保期限：2025年 11月-2030年 11月
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司提供担保余额为人民币 1,000.00万元，占公司最近一期经审计的净资产的 0.80%。截至本公告披露
日，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决而应承担的担保金
额等情形。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/52ab6ff7-7d00-4b87-aad3-d0a1a6da776c.PDF
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2025-12-01 18:08│瑞德智能（301135）：关于完成《公司章程》及公司董事变动工商备案的公告
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月22日召开第四届董事会第二十三次会议、2025年10月10
日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分内控制度的议案》，具体内容详见公司于2025
年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分内控制度的公告》（公告编号：2025
-067）及相关制度。
公司于2025年10月10日召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与职工
代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。同日，公司召开
了第五届董事会第一次会议，选举汪军先生为公司第五届董事会董事长，聘任汪军先生为公司总经理，任期均与第五届董事会任期一
致。具体内容详见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部
审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-074）《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-075）。
公司近日已完成上述《公司章程》及公司董事变动的工商备案工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/f0db7216-d9b6-4911-8fec-d722df86e3e8.PDF
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2025-11-18 19:28│瑞德智能（301135）：关于公司入选广东省工业设计中心名单并完成公示的公告
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一、基本情况概述
近日，广东省工业和信息化厅发布了关于第七批省级工业设计中心名单的公示，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）入选第七批省级工业设计中心名单。
截至本公告披露日，上述公示期已结束。根据《广东省工业和信息化厅关于开展第七批省级工业设计中心申报推荐工作的通知》
（粤工信生产合作函[2025]27号要求）的规定，公示无异议的公司，将由广东省工业和信息化厅认定“广东省工业设计中心”称号。
《广东省工业和信息化厅关于公布第七批省级工业设计中心名单的通知》中公布了广东省第七批省级工业设计中心名单，公司确定为
“广东省工业设计中心”。
二、对公司的影响
公司在获得“广东省家电智能控制器工程技术研究开发中心”和“广东省省级企业技术中心”后，此次成功通过广东省省级工业
设计中心认定，这标志着公司在创新体系建设上实现“三级跳”，工业设计能力跻身全省领先行列。这是对公司 28 年技术积累与创
新实力的权威背书，极大提升了品牌形象与行业信誉。该荣誉将公司卓越的工业设计能力固化为核心竞争壁垒，不仅巩固了在家电控
制器领域的优势，更为公司推进的“1+3+N”战略提供了关键支点，助力公司向电机电动、汽车电子、数智能源、机器人等新赛道拓
展。这将驱动公司以更高水平的设计创新融入产品研发全流程，为客户创造更大价值，赋能产业升级。
三、风险提示
本次认定“广东省工业设计中心”称号，不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
《广东省工业和信息化厅关于公布第七批省级工业设计中心名单的通知》及其附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e49e64e3-c903-4d51-a090-e10ea6df7529.PDF
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2025-11-14 19:24│瑞德智能（301135）：关于投资深圳昱拓智能有限公司的公告
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瑞德智能（301135）：关于投资深圳昱拓智能有限公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/43134aea-99da-4c21-8201-26a0372f5d1d.PDF
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2025-11-04 21:28│瑞德智能（301135）：简式权益变动报告
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瑞德智能（301135）：简式权益变动报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/6952da7d-7ff6-41bb-94b2-963ccd898b7c.PDF
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2025-11-04 21:28│瑞德智能（301135）：关于回购股份进展情况的公告
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月8日、2025年 4月 29日召开第四届董事会第十八次会
议、第四届监事会第十七次会议以及 2025年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以不低于2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数），回购价格不超过 42.00 元/股
（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购期限自 2025年第一次
临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）
披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-009）以及 2025 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com）披露的《回购报告书》（公告编号：2025-030）。
根据公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购报告书》，如公司在回购股份期内实施
了派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。鉴于公司 2024 年度权
益分派已于 2025年 6月 10日实施完毕，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 42.00元/股（含本数）调
整为不超过人民币 41.71 元/股（含本数），调整后的回购价格上限自 2025 年 6 月 10日起生效，具体内容详见公司于 2025年 6
月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-045
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 10 月 31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 699,100股，占公司现总股本
的 0.69%，最高成交价为人民币 31.05 元 /股，最低成交价为人民币 24.47 元 /股，成交总金额为人民币19,164,464.13元（不含
交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
注：以上数据计算在尾数上如有差异均为四舍五入原因所致。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1. 公司未在下列期间内回购公司股份；
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/5d1221d7-1315-4727-b234-ffda37e27584.PDF
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2025-11-04 21:28│瑞德智能（301135）：关于控股股东、实际控制人到期解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告
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瑞德智能（301135）：关于控股股东、实际控制人到期解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/5074f501-b570-4075-b987-09526071c1b3.PDF
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2025-10-27 18:39│瑞德智能（301135）：2025年三季度报告
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瑞德智能（301135）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8f8e22d5-6177-42a0-bff6-bbd40d4568d8.PDF
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2025-10-10 19:34│瑞德智能（301135）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10月 10日以
现场的方式在公司会议室召开。公司第五届董事会由 2025 年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会成员与公司职工代表大会
选举产生的职工代表董事郑吕艳女士共同组成。根据《公司章程》第一百一十八条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同
意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知以口头等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，全体董事共
同推举汪军先生主持本次会议，本届高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定，经第五届董事会审议，全
体董事一致同意选举汪军先生担任第五届董事会董事长，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经第五届董事会审议，全体董事一致同意选举产生第五届董事会各专门
委员会委员及主任委员（召集人），任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员
会选举情况如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）
战略发展委员会 汪军、孙妮娟、周军 汪军
审计委员会 夏明会、周军、李文茜 夏明会
提名委员会 周军、汪军、李文茜 周军
薪酬与考核委员会 李文茜、黄祖好、夏明会 李文茜
上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员
均为不在公司担任高级管理人员的董事。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事长提名及第五届董事会审议，全体董事一致同意聘任汪军先
生担任公司总经理，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名及第五届董事会审议，全体董事一致同意聘任路明先
生、孙妮娟女士、方桦先生、张其华先生担任公司副总经理，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事长提名及第五届董事会审议，全体董事一致同意聘任孙妮娟
女士担任公司董事会秘书，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名及第五届董事会审议，全体董事一致同意聘任梁嘉宜
女士担任公司财务负责人（财务总监），任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
审计委员会、提名委员会已分别对本议案进行了审议，均全票通过本议案。上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.
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