公司公告☆ ◇301135 瑞德智能 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 17:12 │瑞德智能（301135）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-08-28 18:11 │瑞德智能（301135）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:10 │瑞德智能（301135）：国元证券关于瑞德智能2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 18:10 │瑞德智能（301135）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:08 │瑞德智能（301135）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:08 │瑞德智能（301135）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:07 │瑞德智能（301135）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 18:07 │瑞德智能（301135）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-04 16:46 │瑞德智能（301135）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-07-14 15:42 │瑞德智能（301135）：关于完成工商变更登记的公告 │
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2025-09-02 17:12│瑞德智能（301135）：关于回购股份进展情况的公告
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月8日、2025年 4月 29日召开第四届董事会第十八次会
议、第四届监事会第十七次会议以及 2025年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以不低于2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数），回购价格不超过 42.00 元/股
（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购期限自 2025年第一次
临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）
披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-009）以及 2025 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com）披露的《回购报告书》（公告编号：2025-030）。
根据公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购报告书》，如公司在回购股份期内实施
了派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。鉴于公司 2024 年度权
益分派已于 2025年 6月 10日实施完毕，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 42.00元/股（含本数）调
整为不超过人民币 41.71 元/股（含本数），调整后的回购价格上限自 2025 年 6 月 10日起生效，具体内容详见公司于 2025年 6
月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-045
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 8月 31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 223,000 股，占公司现总股本
的 0.22%，最高成交价为人民币 31.05 元 /股，最低成交价为人民币 24.47 元 /股，成交总金额为人民币5,946,909.13元（不含交
易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
注：以上数据计算在尾数上如有差异均为四舍五入原因所致。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1. 公司未在下列期间内回购公司股份；
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/f524ab17-7e18-4ea1-979a-99167e477017.PDF
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2025-08-28 18:11│瑞德智能（301135）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2025年 8月 16日
前以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2025年 8月 27日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 9名，实际出席董事 9名，董事潘卫明先生、董事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表决。会
议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘
要》，《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和《经济参考报》。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，董事会认为公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上
市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违
规的情形。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》。
三、备查文件
1. 第四届董事会第二十二次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/29f706d9-0094-43f3-9eaf-c48d57a56275.PDF
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2025-08-28 18:10│瑞德智能（301135）：国元证券关于瑞德智能2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：广东瑞德智能科技股份有限公司
保荐代表人姓名：车达飞 联系电话：0755-23907655
保荐代表人姓名：王健翔 联系电话：0755-23907655
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次，审阅相关议案及决议
（2）列席公司董事会次数 0次，审阅相关议案及决议
（3）列席公司监事会次数 0次，审阅相关议案及决议
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
项目 工作内容
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，拟下半年开展
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他 无 不适用
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对 无
保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0b4f2fa9-13d6-42b7-9bfb-e549fa1f0719.PDF
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2025-08-28 18:10│瑞德智能（301135）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知已于 2025年 8月 16日前以专人送达、
电子邮件等方式送达全体监事，并于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名
，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年半
年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘
要》，《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和《经济参考报》。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等制度规定存放、管理与使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》。
三、备查文件
第四届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/444c8333-ac1e-4e2a-8d1a-a66543e42a56.PDF
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2025-08-28 18:08│瑞德智能（301135）：2025年半年度报告
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瑞德智能（301135）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a595ea30-6d92-4862-a4c3-7be99fde8972.PDF
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2025-08-28 18:08│瑞德智能（301135）：2025年半年度报告摘要
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瑞德智能（301135）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7f455f32-812a-46f7-87cd-404341303d8a.PDF
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2025-08-28 18:07│瑞德智能（301135）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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瑞德智能（301135）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2025-08-28 18:07│瑞德智能（301135）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞德智能（301135）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-08-04 16:46│瑞德智能（301135）：关于回购股份进展情况的公告
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月8 日、2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十
八次会议、第四届监事会第十七次会议以及 2025 年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以不低于2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数），回购价格不超过 42.00
元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于减少注册资本。本次回购期限自 2025
年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com）披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-009）以及 2025 年 4 月 29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《回购报告书》（公告编号：2025-030）。
根据公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购报告书》，如公司在回购股份期内实施
了派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。鉴于公司 2024 年度权
益分派已于 2025 年 6 月 10 日实施完毕，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 42.00 元/股（含本数
）调整为不超过人民币 41.71 元/股（含本数），调整后的回购价格上限自 2025 年 6 月 10日起生效，具体内容详见公司于 2025
年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于 2024 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：20
25-045）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 200,000 股，占公司现总股
本的 0.20%，最高成交价为人民币 27.70 元 /股，最低成交价为人民币 24.47 元 /股，成交总金额为人民币5,250,215.00 元（不
含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
注：以上数据计算在尾数上如有差异均为四舍五入原因所致。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1. 公司未在下列期间内回购公司股份；
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/f4173ddb-e21c-4551-98f2-3ad635ab3aad.PDF
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2025-07-14 15:42│瑞德智能（301135）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日召开第四届董事会第十九次会议、2025年5月20日召
开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2025
年 4 月 29 日、 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成本次工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了佛山市顺德区市场监督管理局核发的新《营业执照》，相
关登记情况如下：
名称：广东瑞德智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440606231926812E
注册资本：壹亿零壹佰玖拾伍万贰仟元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1997年02月04日
法定代表人：汪军
住所：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号
经营范围
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