公司公告☆ ◇301135 瑞德智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:58 │瑞德智能（301135）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-04-30 15:44 │瑞德智能（301135）：关于公司股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2026-04-27 20:52 │瑞德智能（301135）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 │
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│2026-04-27 20:52 │瑞德智能（301135）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 20:52 │瑞德智能（301135）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 20:52 │瑞德智能（301135）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-27 20:52 │瑞德智能（301135）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:52 │瑞德智能（301135）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 20:52 │瑞德智能（301135）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-04-27 20:52 │瑞德智能（301135）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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2026-05-11 16:58│瑞德智能（301135）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1. 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 1,507,300股，占回购注销前公司总股本
的 1.48%。本次注销完成后，公司总股本由 101,952,000股减少至 100,444,700股。
2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司已办理完成上述回购股份注销事宜。
一、回购股份方案及实施概述
公司分别于 2025 年 4月 8日、2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议以及 2025年
第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以
不低于 2,500 万元且不超过 5,000万元（均含本数），回购价格不超过 42.00元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发
行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购期限自 2025年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12
个月内，具体内容详见公司于 2025年 4月 11日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告
》（公告编号：2025-009）以及 2025年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2025-030）。
截至 2026 年 4月 28 日，公司本次回购期限已届满，实际回购区间为 2025年 5月 26日至 2026年 4月 28 日。公司累计通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 1,507,300股，占公司现总股本的 1.48%，最高成交价为人民币 31.05 元/股，
最低成交价为人民币 24.47 元/股，成交总金额为人民币39,997,770.13元（不含交易费用）。公司实际回购资金总额已超过回购方
案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。至此，本次股份回购方案已实施完毕，具体内容详见公司于 2026年 4月 30
日在巨潮资讯网披露的《关于公司股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-024）。
二、回购股份的注销情况
2026年 5月 11日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 1,507,300股股份的回购股份注销手续。
本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、本次回购股份方案的实施对公司的影响
公司本次回购不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变
化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
四、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由 101,952,000 股减少至100,444,700股。具体如下：
股份类别 回购注销前 增减变动 回购注销后
股份数量（股） 占现总股 （股） 股份数量（股） 占现总股
本比例 本比例
有限售条件股份 22,157,550 21.73% - 22,157,550 22.06%
无限售条件股份 79,794,450 78.27% -1,507,300 78,287,150 77.94%
总股本 101,952,000 100.00% -1,507,300 100,444,700 100.00%
五、其他事项
公司本次回购股份的注销程序已完成，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更与备案登记等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3d5e21e6-efe8-48ca-adc7-9d055f7408ac.PDF
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2026-04-30 15:44│瑞德智能（301135）：关于公司股份回购结果暨股份变动的公告
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月8日、2025年 4月 29日召开第四届董事会第十八次会
议、第四届监事会第十七次会议以及 2025年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以不低于2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数），回购价格不超过 42.00 元/股
（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购期限自 2025年第一次
临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4月 11日在巨潮资讯网披露的《关于回购公
司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-009）以及 2025年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《回购报告
书》（公告编号：2025-030）。
根据公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购报告书》，如公司在回购股份期内实施
了派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。鉴于公司 2024 年度权
益分派已于 2025年 6月 10日实施完毕，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 42.00元/股（含本数）调
整为不超过人民币 41.71 元/股（含本数），调整后的回购价格上限自 2025 年 6 月 10日起生效，具体内容详见公司于 2025年 6
月 3日在巨潮资讯网披露的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-045）。
截至 2026年 4月 28日，公司上述回购期限已届满，本次回购方案已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购的相关事项公告如下：
一、回购股份的实施情况
2025年 5月 26日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 100,000股，占公司现总股本的 0.10
%，最高成交价为 27.70元/股，最低成交价为 27.48元/股，成交总金额为 2,763,755.00元（不含交易费用），具体内容详见公司于
2025年 5月 27日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-042）。
截至 2025 年 12 月 16日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,121,500股，占公司现总
股本的 1.10%，最高成交价为人民币 31.05 元/股，最低成交价为人民币 24.47 元/股，成交总金额为人民币30,149,135.13元（不
含交易费用），具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》（公告
编号：2025-084）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，在回购期间，公司严格履行法律法规的相关要
求，在每个月的前三个交易日公告截至上月末的回购进展情况，并在回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一时，自该事实发生
之日起三个交易日内予以公告，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至 2026 年 4月 28 日，公司本次回购期限已届满，实际回购区间为 2025年 5月 26日至 2026年 4月 28 日。公司累计通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 1,507,300股，占公司现总股本的 1.48%，最高成交价为人民币 31.05 元/股，
最低成交价为人民币 24.47 元/股，成交总金额为人民币39,997,770.13元（不含交易费用）。公司实际回购资金总额已超过回购方
案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。至此，本次股份回购方案已实施完毕。
本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
二、回购实施情况与回购方案一致性的说明
本次回购实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限。公司本次回购股份的资金总额
、回购价格、数量、比例及回购实施期限等均符合公司股东会审议通过的回购股份方案，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差
异。
三、回购股份对公司的影响
本次回购股份相关事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产
生不利影响，回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
因公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，公司董事长、总经理、实际控制人汪军归属 5.00 万股第二
类限制性股票，董事黄祖好归属 1.40 万股第二类限制性股票，董事、副总经理路明归属 4.00 万股第二类限制性股票，董事、副总
经理、董事会秘书孙妮娟归属 2.50 万股第二类限制性股票，副总经理方桦归属 3.25 万股第二类限制性股票，副总经理张其华归属
3.00万股第二类限制性股票，财务总监梁嘉宜归属 2.25 万股第二类限制性股票，具体内容详见公司于 2025 年 6月 27 日在巨潮
资讯网披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-052）。
除上述情形外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露本次回购事项之日至本公告披
露前一日期间不存在买卖公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
五、预计股份变动情况
本次回购股份用于减少注册资本，预计回购股份前后公司股本结构变动情况如下：
股份类别 回购前 增减变动 回购后
股份数量（股） 占现总股本 （股） 股份数量（股） 占现总股本
比例 比例
有限售条件股份 22,157,550 21.73% - 22,157,550 22.06%
无限售条件股份 79,794,450 78.27% -1,507,300 78,287,150 77.94%
总股本 101,952,000 100.00% -1,507,300 100,444,700 100.00%
注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
六、实施回购股份的合规性说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股份：
1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制价格；
2. 不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，不享有股东会表决权、利润分配、质押等权利。回购的股份将用于减少注册
资本，公司将尽快向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购注销申请，并在注销完成后及时办理相关
工商变更登记手续。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》的规定履行减少注册资本的法定程序并及时履行披露义务，充分保障
债权人的合法权益。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a91c713a-8142-4dce-aa84-ed36d773e352.PDF
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2026-04-27 20:52│瑞德智能（301135）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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瑞德智能（301135）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/044f6ea4-fbd3-458b-856f-57db9ea8cf98.PDF
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2026-04-27 20:52│瑞德智能（301135）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026
年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案
》回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司第五届董事会全体董事、高级管理人员。
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
二、薪酬标准
（一）非独立董事薪酬方案
1. 在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领
取董事津贴。
2.未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事薪酬方案
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.20万元/年（税前），按月发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基础
薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
三、其他规定
（一）独立董事津贴按月发放；非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综
合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理方案》等规
定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
四、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议；
2.第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b4a2ddf-a7a4-4720-b5ab-95bc33fef496.PDF
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2026-04-27 20:52│瑞德智能（301135）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司本年度计提了信用减值损失及资产减值损失准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1. 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司、下属子公司及孙公司截至 2025
年 12月 31 日应收款项、预付账款、存货、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对存货的可变现净
值，合同资产、应收款项、预付款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上
述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2. 本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司、下属子公司及孙公司对 2025年末可能发生减值的资产，范围包括应收款项、预付款项、存货、合同资产、固定资产、在
建工程及无形资产等进行全面清查和资产减值测试后，公司 2025 年度计提各项减值准备合计 3,837,351.44元，信用减值及资产减
值损失明细如下表：（损失以“-”号填列）
单位：元
项目 2025年度计提金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 894,756.72
应收账款坏账损失 -4,227,138.24
其他应收款坏账损失 216.48
资产减值损失 存货跌价损失 -505,186.40
合计 -3,837,351.44
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资
产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准
备、确认预期信用损失及其变动：
如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用
损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回
金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失
的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额
，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变
动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使
该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用
损失的有利变动确认为减值利得。
对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备
，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该
金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12个月内预期信用损失
的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。
本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增
加。
对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：
1. 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
2. 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
3. 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取
的现金流量之间差额的现值。
4. 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该
合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
5. 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实
际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
（二）资产减值损失
存货跌价损失的确认标准及计提方法：
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考
虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的
可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明以及对公司的影响
（一）合理性说明
公司 2025 年度计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及相关政策规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允反映了公
司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
（二）对公司的影响
公司 2025年度计提各项减值准备合计 3,837,351.44元，减少公司 2025年度利润总额 3,837,351.44元，本次计提资产减值准备
已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6f6b563b-5c12-414c-80bd-a638a469b48f.PDF
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2026-04-27 20:52│瑞德智能（301135）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就
公司在任独立董事夏明会先生、周军先生、李文茜女士和已离任独立董事项颖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事夏明会先生、周军先生、李文茜女士和项颖先生的任职经历以及签署的相关自查文件等，公司董事会认为：
在担任公司独立董事期间，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0afdc864-6b68-4bdb-9db0-ff039df19306.PDF
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2026-04-27 20:52│瑞德智能（301135）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》已于 2026年 4
月 28日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者更深入地了解公司的经营情况，进一步加强与投资者的沟通，公司定于 2026年 4月 2
9日（星期三）下午 3:30-4:30在“进门财经”举办 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会召开的时间及方式
（一）会议召开时间：2026年 4月 29日下午 3:30-4:30
（二）会议召开方式：网络文字交流方式
（三）参会方式
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