公司公告☆ ◇301135 瑞德智能 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-10 18:46 │瑞德智能（301135）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就、调整限制性股票授予价格│
│ │及作废部... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:46 │瑞德智能（301135）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及第一个归属期归│
│ │属名单的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:46 │瑞德智能（301135）：第四届监事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:46 │瑞德智能（301135）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:46 │瑞德智能（301135）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:46 │瑞德智能（301135）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:46 │瑞德智能（301135）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 19:02 │瑞德智能（301135）：关于回购股份进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 19:02 │瑞德智能（301135）：关于2024年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 19:02 │瑞德智能（301135）：2024年度权益分派实施公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:46│瑞德智能（301135）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就、调整限制性股票授予价格及作
│废部...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞德智能（301135）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就、调整限制性股票授予价格及作废部...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/58e553ee-e8e8-44cc-9790-bad501d12fa6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:46│瑞德智能（301135）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及第一个归属期归属名
│单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 6月 10 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过
了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案
》及《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）等有关法律法规和《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，对公
司拟调整授予价格、作废部分第二类限制性股票及 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的相关事项进行了核查，并将
有关情况发表核查意见如下：
一、调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
经审核，监事会认为，鉴于公司 2023 年度、2024 年度权益分派方案已分别于 2024 年 6 月 13 日、2025 年 6 月 10 日实施
完成，根据《激励计划》及《管理办法》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司应对 2024 年限制性股票激励
计划的授予价格进行相应的调整，第二类限制性股票的授予价格由 9.79 元/股调整为 9.21 元/股。本次调整 2024 年限制性股票激
励计划授予价格的事项符合公司《激励计划》的相关规定，本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的程序合法、合规，符合
法律法规等相关规定，本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
二、作废 2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的核查意见
经审核，监事会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票共 38 名激励对象因个人原因已离职，不再具
备激励对象资格，其持有的全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 291,600股不得归属，由公司作废；公司 2024 年度营业收
入增长率已满足 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面的绩效考核要求，2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的
归属条件已成就，但 2 名激励对象第一个归属期因考核原因不能归属及 111 名激励对象因考核原因不能完全归属的第二类限制性股
票共 179,355 股，由公司作废。
综上，公司作废 470,955 股第二类限制性股票。本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票事项符合公司 20
24 年股权激励计划的相关规定，本次作废程序合法合规，符合法律法规等相关规定，本次作废事项不会对公司的财务状况和经营成
果产生重大影响。
三、2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
经审核，监事会认为，公司 2024 年度营业收入增长率已满足 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面的绩效考核要
求，2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，除 38 名激励对象因个人原因离职及 2 名激励对象个人层面的绩
效考核未达标外，本激励计划符合归属条件的 161 名激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意为本次符合归属条件的 161名激励对象共 847,145股办理归属事项，上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定
的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意调整 2024 年限制性股票激励计划的授予价格、同意作废部分限制性股票及同意第一个归属期归属名单的相关
事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/2b3b48e6-b6c4-41d9-8b54-c3c6aa152cbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:46│瑞德智能（301135）：第四届监事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知已于 2025年 6月 4日前以专人送达、电
子邮件等方式送达全体监事，并于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2023 年度、2024 年度权益分派方案已分别于 2024 年 6 月 13 日、2025 年 6 月 10 日
实施完成，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司应对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进
行相应的调整，第二类限制性股票的授予价格为由 9.79 元/股调整为 9.21 元/股。本次调整2024 年限制性股票激励计划授予价格
的事项符合公司《激励计划》的相关规定，本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的程序合法、合规，符合法律法规等相关
规定，本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价
格的公告》。
（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票共 38 名激励对象因个人原因已离职，不
再具备激励对象资格，其持有的全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 291,600 股不得归属，由公司作废；公司 2024 年度
营业收入增长率已满足 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面的绩效考核要求，2024 年限制性股票激励计划第一个归
属期的归属条件已成就，但 2 名激励对象第一个归属期因考核原因不能归属及 111 名激励对象因考核原因不能完全归属的第二类限
制性股票共 179,355股，由公司作废。
综上，公司作废 470,955 股第二类限制性股票。本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票事项符合公司 20
24 年股权激励计划的相关规定，本次作废程序合法合规，符合法律法规等相关规定，本次作废事项不会对公司的财务状况和经营成
果产生重大影响。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第
二类限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度营业收入增长率已满足激励计划第一个归属期公司层面的绩效考核要求，2024 年限
制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，除 38 名激励对象因个人原因离职及 2 名激励对象个人层面的绩效考核未达标
外，本激励计划符合归属条件的 161 名激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其
作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意为本次符合归属条件的 161名激励对象共 847,145股办理归属事项，上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定
的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属
期归属条件成就的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/30705b08-6e4e-4bd8-98cb-5465ae37d908.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:46│瑞德智能（301135）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 6 月 4
日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2025 年 6 月 10 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表
决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
公司 2023 年度、2024 年度权益分派方案已分别于 2024 年 6 月 13 日、2025年 6 月 10 日实施完成，根据《2024 年限制性
股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司应对 2024 年
限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价格由9.79 元/股调整为 9.21 元/股。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
由于公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟、路明为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，董事潘卫明为汪军、黄祖好的一致行动
人，董事潘靓系汪军的妻子，因此公司董事汪军、黄祖好、潘卫明、潘靓、孙妮娟、路明对本议案回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，委员黄祖好对本议案回避表决，主任委员项颖和委员夏明会表决通过本议案。
广东信达律师事务所出具了法律意见书。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价
格的公告》。
（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。
公司 2024 年限制性股票激励计划的 38 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其持有的全部已获授但尚未归
属的第二类限制性股票共291,600 股不得归属，由公司作废；2 名激励对象第一个归属期因考核原因不能归属及 111 名激励对象因
考核原因不能完全归属的第二类限制性股票共 179,355股，由公司作废。综上，公司拟作废 470,955 股第二类限制性股票。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
由于公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟、路明为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，董事潘卫明为汪军、黄祖好的一致行动
人，董事潘靓系汪军的妻子，因此公司董事汪军、黄祖好、潘卫明、潘靓、孙妮娟、路明对本议案回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，委员黄祖好对本议案回避表决，主任委员项颖和委员夏明会表决通过本议案。
广东信达律师事务所出具了法律意见书。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第
二类限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按
照本激励计划的相关规定在第一个归属期内为符合归属条件的 161 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的第二类限制性股票
共 847,145 股。公司将统一办理激励对象第二类限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
由于公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟、路明为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，董事潘卫明为汪军、黄祖好的一致行动
人，董事潘靓系汪军的妻子，因此公司董事汪军、黄祖好、潘卫明、潘靓、孙妮娟、路明对本议案回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，委员黄祖好对本议案回避表决，主任委员项颖和委员夏明会表决通过本议案。
广东信达律师事务所出具了法律意见书。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属
期归属条件成就的公告》。
三、备查文件
1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/6ea5ef6a-13bf-422d-a44a-57227b7989aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:46│瑞德智能（301135）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞德智能（301135）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/0d81db78-86ca-44b5-8b48-58fb204b404c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:46│瑞德智能（301135）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
（一）2024年5月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2024年5月15日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核查<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对2024年限制性股票
激励计划相关事项进行了核查。
（三）2024年5月16日至2024年5月25日，公司通过公司OA办公平台发布了《公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单公示》
，在公示期内，未收到任何员工对2024年限制性股票激励计划激励对象提出的异议。2024年5月27日，公司公告了《关于公司2024年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》。
（四）2024年6月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相
关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2024年6月3日为授予日，向符合授予条件的201名激励对象授予234
.46万股限制性股票。监事会对2024年限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
二、调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的情况说明
（一）调整原因
1. 2023 年度权益分派
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，以实施权益分配的
股权登记日股本扣除股权登记日当日公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元
（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。2023 年度权益分派股权登记日为 2024 年
6 月 12 日，除权除息日为 2024 年 6 月 13 日，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网披露的《2023 年度权益分
派实施公告》（公告编号：2024-056）。
2. 2024 年度权益分派
公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，以实施权益分配的
股权登记日股本扣除股权登记日当日公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元
（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。2024 年度权益分派股权登记日为 2025 年
6 月 9 日，除权除息日为 2025 年 6 月 10 日，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在巨潮资讯网披露的《2024 年度权益分
派实施公告》（公告编号：2025-044）。
综上，鉴于公司 2023 年度、2024 年度权益分派方案已分别于 2024 年 6 月13 日、2025 年 6 月 10 日实施完成，根据《202
4 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司应对2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价
格由 9.79 元/股调整为 9.21 元/股。
（二）调整方法及结果
1. 授予价格调整方法
根据《激励计划》及《管理办法》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票登记前，公司有资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整，派息调整
方法如下：
P=P0-V
其中：P0 为调整前的第二类限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的第二类限制性股票授予价格。经派息调整
后，P 仍须大于 1。
2. 授予价格调整结果
根据上述调整方法，本次调整后的授予价格=9.79-0.2909250-0.2894716=9.21元/股（保留两位小数）。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
三、调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格对公司的影响
本次调整 2024 年限制性股票激励计划的授予价格符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。
四、监事会意见
经审核，监事会认为，鉴于公司 2023 年度、2024 年度权益分派方案已分别于 2024 年 6 月 13 日、2025 年 6 月 10 日实施
完成，根据《激励计划》及《管理办法》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司应对 2024 年限制性股票激励
计划的授予价格进行相应的调整，第二类限制性股票的授予价格由 9.79 元/股调整为 9.21 元/股。本次调整 2024 年限制性股票激
励计划授予价格的事项符合公司《激励计划》的相关规定，本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的程序合法、合规，符合
法律法规等相关规定，本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
综上，监事会同意调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的事项。
五、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所律师认为，公司调整限制性股票授予价格（以下简称“本次调整”）已取得现阶段必要的批准和授权；本次
调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 第四届监事会第二十次会议决议；
3.《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就、调整限
制性股票授予价格及作废部分第二类限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/589afc91-beb5-4b98-a7dc-bf1cd7a9b1da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:46│瑞德智能（301135）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 限制性股票作废类型：第二类限制性股票；
2. 限制性股票作废数量：470,955 股；
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
（一）2024年5月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2024年5月15日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核查<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对2024年限制性股票
激励计划相关事项进行了核查。
（三）2024年5月16日至2024年5月25日，公司通过公司OA办公平台发布了《公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单公示》
，在公示期内，未收到任何员工对2024年限制性股票激励计划激励对象提出的异议。2024年5月27日，公司公告了《关于公司2024年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》。
（四）2024年6月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相
关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2024年6月3日为授予日，向符合授予条件的201名激励对象授予234
.46万股限制性股票。
|