公司公告☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:37 │招标股份（301136）：独立董事提名人声明与承诺（黄光阳） │
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│2026-09-11 19:37 │招标股份（301136）：独立董事候选人声明与承诺（郑相涵） │
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│2026-09-11 19:37 │招标股份（301136）：独立董事候选人声明与承诺（黄光阳） │
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│2026-09-11 19:37 │招标股份（301136）：独立董事提名人声明与承诺（郑相涵） │
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│2026-09-11 19:37 │招标股份（301136）：独立董事提名人声明与承诺（刘宁） │
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│2026-09-11 19:37 │招标股份（301136）：独立董事候选人声明与承诺（刘宁） │
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│2026-09-11 19:37 │招标股份（301136）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-09-11 19:36 │招标股份（301136）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-09-11 19:34 │招标股份（301136）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 18:52 │招标股份（301136）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-09-11 19:37│招标股份（301136）：独立董事提名人声明与承诺（黄光阳）
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提名人福建省招标股份有限公司董事会现就提名 黄光阳 为福建省招标股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为福建省招标股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充
分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明
并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过福建省招标股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/01d1327c-a919-4ed4-a3b3-f3b2b6a9cb88.PDF
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2026-09-11 19:37│招标股份（301136）：独立董事候选人声明与承诺（郑相涵）
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声明人 郑相涵 作为福建省招标股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建省招标股份有限公
司董事会提名为福建省招标股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间
不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过福建省招标股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人： 郑相涵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/34592746-e036-405c-83fc-20bb90f96537.PDF
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2026-09-11 19:37│招标股份（301136）：独立董事候选人声明与承诺（黄光阳）
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声明人 黄光阳 作为福建省招标股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建省招标股份有限公
司董事会提名为福建省招标股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间
不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过福建省招标股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人： 黄光阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/baa6ba96-b80d-49aa-8671-34bcd57481f4.PDF
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2026-09-11 19:37│招标股份（301136）：独立董事提名人声明与承诺（郑相涵）
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提名人福建省招标股份有限公司董事会现就提名 郑相涵 为福建省招标股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为福建省招标股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充
分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明
并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过福建省招标股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/5176c0f0-bd67-43bc-b59f-a25fc227e3f9.PDF
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2026-09-11 19:37│招标股份（301136）：独立董事提名人声明与承诺（刘宁）
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提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、福建漳龙产业投资集团有限公司现就提名 刘宁 为福建省招标股份有限公司第四
届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建省招标股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独
立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等
情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过福建省招标股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：中证中小投资者服务中心有限责任公司福建漳龙产业投资集团有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/4cd49daa-c487-4a52-ab27-6034e8cb7d48.PDF
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2026-09-11 19:37│招标股份（301136）：独立董事候选人声明与承诺（刘宁）
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招标股份（301136）：独立董事候选人声明与承诺（刘宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/8ec8b4c4-70c2-4516-8fa6-0185e000e447.PDF
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2026-09-11 19:37│招标股份（301136）：关于公司董事会换届选举的公告
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招标股份（301136）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/daac1200-df4e-48f1-890a-28d0bf7504d3.PDF
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2026-09-11 19:36│招标股份（301136）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 11日在公司 4楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届
董事会第二十六次会议。会议通知及相关会议材料已于 2026年 9月 8日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司
董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中董事俞翔先生授权委托董事吴明禧先生代为出席并行使表
决权，独立董事吴玉姜女士授权委托独立董事黄光阳先生代为出席并行使表决权，董事陈智雄先生、郑相涵先生以通讯方式参加会议
并表决。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
本议案经公司董事会提名委员会逐项审议通过，同意提交董事会审议。
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。董事会
同意提名张亲议先生、吴明禧先生、林雍环女士、苏文土先生、郑志煌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 202
6年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名张亲议先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（2）提名吴明禧先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（3）提名林雍环女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（4）提名苏文土先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（5）提名郑志煌先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容和上述非独立董事候选人的简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换
届选举的公告》。
本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。
本议案经公司董事会提名委员会逐项审议通过，同意提交董事会审议。
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。董事会
同意提名黄光阳先生、郑相涵先生、刘宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026年第四次临时股东会审议通过
之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名黄光阳先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（2）提名郑相涵先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（3）提名刘宁先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议，并采取累积投票制对
独立董事候选人进行投票。
具体内容和上述独立董事候选人的简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届
选举的公告》。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟订了公司第四届董事会董事薪酬方案如下：
（1）非独立董事
①在公司及下属子公司任职（除董事外）的非独立董事，按其所任职岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效发
放薪酬，公司不再向其额外支付董事薪酬；对前述人员存在兼职情况的，根据兼任其他岗位就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取
；
②未在公司及下属子公司担任除董事以外的职务，但与公司签署劳动合同的专职非独立董事，薪酬参照公司副职（含主持工作、
常务等）级别薪酬标准发放，并享受相应福利待遇；
③未在公司及下属子公司担任除董事外的职务，仅与公司签署聘任协议的非独立董事，公司不向其支付董事薪酬。
（2）独立董事
公司独立董事在公司按季度领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 6万元/年（税前）。
本议案全体董事回避表决，故无法形成有效表决，直接提交股东会审议。董事会同意公司于 2026年 9月 30日 14:30召开 2026
年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第四次临时股
东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第七次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/66e95a14-0033-44b1-b544-c558dae4734f.PDF
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2026-09-11 19:34│招标股份（301136）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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过了《关于提请召开 2026年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 9月 23日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室。
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案
1.01 选举张亲议先生为第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.02 选举吴明禧先生为第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.03 选举林雍环女士为第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.04 选举苏文土先生为第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.05 选举郑志煌先生为第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举黄光阳先生为第四届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举郑相涵先生为第四届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.03 选举刘宁先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的 非累积投票提 √
议案 案
2、特别提示
（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
（2）议案 1.00-2.00将采用累积投票制逐项投票选举，应选举非独立董事 5名，独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
其中，议案 2.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行表决。
（3）议案 3.00关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。（4）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票
并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
1、登记时间：2026年 9月 28日（星期一）9:00—11:30，14:30—17:30
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份
证件、和加盖印章或亲笔签名的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件三）；
（2）非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定
代表人出具的书面授权委托书进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
（3）异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。不接受
电话登记。
4、联系方式：
联系人：林抒悦
联系电话：0591-83707742
联系地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 407，邮编350002，信函、电子邮件上请注明“股东会”字样
电子邮箱：fjzbgf@163.com
信函或者电子邮件须在 2026年 9月 28日 17:30前送达至公司证券部或发送至公司邮箱。
5、其他事项：
会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/e5357b01-a30e-477a-8b39-19a53e226c6e.PDF
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2026-08-26 18:52│招标股份（301136）：关于会计政策变更的公告
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招标股份（301136）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6365730e-82cc-4064-9e0e-dfb51231bab3.PDF
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2026-08-26 18:52│招标股份（301136）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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招标股份（301136）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/37e4f15c-dec6-4ab9-b4ed-759da0ae884c.PDF
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2026-08-26 18:52│招标股份（301136）：关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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招标股份（301136）：关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b36ed855-14cc-4148-9739-c5055d50ac9b.PDF
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2026-08-26 18:51│招标股份（301136）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25 日在公司 4楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届
董事会第二十五次会议。会议通知及相关会议材料已于 2026年 8月 14日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司
董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，董事黄光阳先生以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书
及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有
效。
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年上半年度的实际情况
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》
。公司《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
经审议，董事会认为：公司 2026年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。公司
编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗
漏。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/bb1d613d-ba11-4060-b917-3b392b9b20c1.PDF
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2026-08-26 18:48│招标股份（301136）：2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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招标股份（301136）：2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e1236aa7-a317-4bdb-ab4f-bd9128b3ec46.PDF
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2026-08-26 18:48│招标股份（301136）：2026年半年度报告摘要
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招标股份（301136）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c85b8ed0-525b-4261-b5c7-cbf9579c4143.PDF
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2026-08-26 18:48│招标股份（301136）：2026年半年度报告
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招标股份（301136）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/783f2a30-a105-421a-a3ea-89803acad6a6.PDF
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2026-08-21 18:28│招标股份（301136）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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招标股份（301136）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/76f2d1bf-1226-4c5a-91c5-ba063e27b312.PDF
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2026-07-21 19:28│招标股份（301136）：关于控股股东一致行动人未减持公司股份并提前终止减持计划的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于
控股股东一致行动人及公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》。
其中，公司股东福建省六一八产业发展有限公司（以下简称“六一八发展”）持有公司股份 1,200,000股（占公司总股本比例 0
.44%），计划在减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 300,000股（不超过公司
总股本比例 0.11%）。价格区间根据减持时的市场价格和交易方式确定。
公司于近日收到六一八发展出具的《关于未减持公司股份并提前终止减持计划的告知函》，截至本公告披露日，六一八发展未实
施上述减持计划，并决定提前终止上述减持计划。现将有关情况公告如下：
截至本公告披露日，六一八发展未减持公司股份，持有公司股份情况未发生变化，具体持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 截至本次终止计划时持有
股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
六一八发 合计持有股份 1,200,000 0.44 1,200,000 0.44
展 其中：无限售 1,200,000 0.44 1,200,000 0.44
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 截至本次终止计划时持有
股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
1、本次提前终止减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，六一八发展决定提前终止本次减持计划，其在减持期间未实施减持，原计划减
持股份不再减持。
3、六一八发展严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺，本次提前终止减持计划不存在违反其此
前所作承诺的情形。
4、六一八发展本次提前终止减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生
重大影响。
六一八发展出具的《关于未减持公司股份并提前终止减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e953de42-878b-438a-8440-fb16206efb9e.PDF
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2026-06-30 19:46│招标股份（301136）：关于董事、高级管理人员未减持公司股份并提前终止减持计划的公告
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招标股份（301136）：关于董事、高级管理人员未减持公司股份并提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4ec9d200-ddaf-4322-a4b0-eccb5ab1eeee.PDF
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2026-06-29 18:30│招标股份（301136）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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2026年第三次临时股东会法 律 意 见 书
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福建省福州市台江区振武路 55-57号三迪中心 37F-38F（350004）
37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road,Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
北京大成（福州）律师事务所
关于福建省招标股份有限公司
2026 年第三次临时股东会法律意见书致：福建省招标股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成
（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年
第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 6月 12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2026
年第三次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 6月 13日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 6月 29日 14时 30分，本次股东会于福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦 A座 4楼会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：2026年6月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-9:25、9
:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《福建省招标股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建省招标股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的
规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会的出席对象为：
1.于股权登记日2026年6月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员.
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共89人，代表股份合计146,868,108股，占公司总股本275,204,820股的53.3668%
。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共1人，所代表股份共计146,067,608股，占公司
总股份的53.0760%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东88人，代表股份800,500股，占公司总股份的0.2909％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计88人，代表股份800,500股，占公司总股份的0.2909%。其中现场出席0人，代表股份0股
；通过网络投票88人，代表股份800,500股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1. 非累积投票议案：审议关于《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
上述议案为普通决议案，需经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律法规及《公司章程
》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决
计票；由计票人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表
决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共一项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1. 非累积投票议案（普通决议案）：《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《制定<董事、高级管 现场投票情况 146,067,608 0 0
理人员薪酬管理制度> 网络投票情况 369,800 387,900 42,800
的议案》 合计 146,437,408 387,900 42,800
其中中小投资 369,800 387,900 42,800
者投票情况
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/cec8bb4f-de1a-4369-b2d9-eef846af08f6.PDF
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2026-06-29 18:28│招标股份（301136）：2026年第三次临时股东会决议公告
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2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 29日 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 29日 9:15—15:00期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长张亲议先生
7、本次股东会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 89 名，代表股份 146,868,108 股，占公司有表决权股份总数的 53.3668%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表股份 146,067,608股，占公司有表决权股份总数的 53.0760%；
通过网络投票出席会议的股东共 88名，代表股份 800,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2909%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共 88名，代表股份 800,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2909%。
其中：通过现场投票的中小股东共 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 88名，代表股份 800,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2909%。
（3）公司董事、高级管理人员、见证律师等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：表决结果：同意 146,437,408股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 99.7067%；反对 387,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2641%；弃权 42,80
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0291%。
其中，中小股东总表决情况：同意 369,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1961%；反对 387,900 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 48.4572%；弃权 42,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 5.3467%。
本次股东会由北京大成（福州）律师事务所的陈伟律师和陈见非律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与
召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；会议表决程序、表决结果合法有效。
1、《福建省招标股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建省招标股份有限公司 2026年第三次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/5a385f92-b42a-4295-8829-cace64128f10.PDF
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2026-06-18 18:30│招标股份（301136）：关于股东减持计划时间届满的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于股东减持股份预披露公告》。公司股东漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司（以下简称“龙海投资”）持有公司股份 10,320,
181 股（占公司总股本比例 3.75%），计划在减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减
持公司股份不超过 8,256,144股（占公司总股本比例 3%）。
公司于近日收到龙海投资出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，龙海投资减持计划时间已届满，累计减持
2,211,600股，股份变动累计达到公司总股本的 0.80%。现将龙海投资减持股份实施情况公告如下：
（一）股东减持股份情况
股东名称 股份来源 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
式 （元/股） （股） （%）
龙海投资 首次公开 集中竞 2026年 3月 16.49 2,211,600 0.80
发行前已 价交易 19日至 2026
发行股份 年 6月 18日
合计 2,211,600 0.80
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
龙海投资 合计持有股份 10,320,181 3.75 8,108,581 2.95
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
其中：无限售 10,320,181 3.75 8,108,581 2.95
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、截至本公告披露日，龙海投资减持计划时间已届满，且按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
3、龙海投资严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺，本次减持不存在违反其此前所作承诺的情
形。
4、龙海投资不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结
构、股权结构及未来持续性经营产生重大影响。
龙海投资出具的《关于股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/80ad7462-433f-4cd2-a067-f14eb619ec78.PDF
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2026-06-12 19:54│招标股份（301136）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激
励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持依法依规。薪酬管理应坚持依法依规，严格遵守国家和上级有关部门有关法律、法规。
（二）坚持效益导向，兼顾公平。以经济效益为前提，建立健全工资总额与企业经济效益的联动机制，实现工资能增能减。同时
兼顾企业资源占用、市场情况等不同因素，做到既有激励又有约束、既讲效率又讲公平，积极构建符合市场行业特点的激励约束机制
。
（三）坚持集中分级管理，分类指导。薪酬管理既要坚持集中、统一管理，又要根据管理权限分级制定符合企业发展的薪酬制度
。根据企业功能定位、行业类别、生命周期，兼顾企业资源占用、经营难易等不同因素，对企业分类确定工资总额决定机制。
（四）坚持市场决定与战略导向相结合。薪酬管理应与企业的承受能力相适应，实现职工工资水平与劳动力市场价位相适应、与
增强企业市场竞争力相匹配。应以企业发展战略、人力资源战略为指导，确定薪酬战略，薪酬水平向战略性新兴产业和主导产业倾斜
。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事的薪酬方案，经董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或
者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司综合部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行年度薪酬方案的制定与实施。
第二章 薪酬标准
第六条 董事薪酬
（一）非独立董事
1.在公司及下属子公司任职（除董事外）的非独立董事，按其所任职岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工- 2 -
作绩效发放薪酬，公司不再向其额外支付董事薪酬；对前述人员存在兼职情况的，根据兼任其他岗位就高不就低的原则领取薪酬
，不重复领取；
2.未在公司及下属子公司担任除董事以外的职务，但与公司签署劳动合同的专职非独立董事，薪酬参照公司副职（含主持工作、
常务等）级别薪酬标准发放，并享受相应福利待遇；
3.未在公司及下属子公司担任除董事外的职务，仅与公司签署聘任协议的非独立董事，公司不向其支付董事薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，具体标准由股东会审议批准，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
第七条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬按照《薪酬管理办法》执行，由基本薪酬、效益薪酬和中长期激励收入等组成，其中效益薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与效益薪酬总额的 60%。
（一）基本薪酬。是薪酬的基本组成部分，包含岗位工资和职级工资，主要根据岗位和职级确定。正常出勤并完成基本工作量的
情况下即可享受。
（二）效益薪酬。包括年终绩效薪酬、奖励薪酬、先进员工奖励等。效益薪酬根据公司的经营业绩及个人的工作实绩、工作责任
、工作强度等共同决定。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于任期激励、股权激励、
员工持股计划以及其他根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第八条 公司高级管理人员的效益薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司董事、高级管理人员的
部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第三章 薪酬调整
第九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均效益薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十二条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险、其他国家或
公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
- 4 -
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、因个人原因任期内辞职等原因离任的，分别以各自核算周期内实际履职工作
日占比计算薪酬、津贴，并按本制度发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员达到法定退休年龄或按规定办理退休手续的，按照国家有关退休人员待遇规定执行。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现以下任意一种情况的，公司根据发生具体问题的年度，实行薪酬追索退回，
退休人员、离职人员一并适用：
（一）受到免职以上组织处理或纪律处分；
（二）企业发生严重舆情事件、重大法律纠纷；
（三）其他适用薪酬追索退回的情形。
第十六条 出现本制度第十五条所列情况时，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度
以及董事、高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的绩效薪酬发起追索
程序以及具体追索扣回的金额及比例。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、法规及规范性文件执行。若部分条款与相关法律、法规以及规范性文件有抵触，
以法律、法规以及规范性文件为准。
第十八条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/cbc08815-da6f-4262-baac-e5308b03db8a.PDF
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2026-06-12 19:53│招标股份（301136）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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过了《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 6月 23日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室。
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票 √
理制度》的议案 提案
2、特别提示
（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
（2）上述议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
（3）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）登记时间：2026年 6月 26日（星期五）9:00—11:30，14:30—17:30
（二）登记地点：公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证
件、和加盖印章或亲笔签名的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件三）；
2、非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代
表人出具的书面授权委托书进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
3、异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。不接受电
话登记。
（四）联系方式：
联系人：林抒悦
联系电话：0591-83707742
联系地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 407，邮编350002，信函、电子邮件上请注明“股东会”字样
电子邮箱：fjzbgf@163.com
信函或者电子邮件须在 2026年 6月 26日 17:30前送达至公司证券部或发送至公司邮箱。
（五）其他事项：
会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b7868092-2c5f-444d-be87-2003049c4a6a.PDF
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2026-06-12 19:51│招标股份（301136）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12 日在公司 4楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第
二十四次会议。会议通知及相关会议材料已于 2026年 6月 9日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长张
亲议先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事吴明禧先生因工作原因无法亲自出席会议，授权委托董事俞翔
先生代为出席并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程
》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。
董事会同意公司于 2026年 6月 29日 14:30召开 2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5bdb73b3-8099-4f42-b17c-bc8c3733bcec.PDF
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2026-05-19 19:10│招标股份（301136）：2025年年度股东会决议公告
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2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15—15:00期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长张亲议因公出差请假无法出席，公司过半数董事推举董事、总经理吴明禧主持
7、本次股东会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 111 名，代表股份 147,209,508 股，占公司有表决权股份总数的 53.4909%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表股份 146,067,608股，占公司有表决权股份总数的 53.0760%；
通过网络投票出席会议的股东共 110 名，代表股份 1,141,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4149%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共 110 名，代表股份 1,141,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4149%。
其中：通过现场投票的中小股东共 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 110 名，代表股份 1,141,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4149%。
（3）公司部分董事、高级管理人员、见证律师等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：表决结果：同意 147,018,108 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 99.8700%；反对 179,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1217%；弃权 12,
300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0084%。
其中，中小股东总表决情况：同意 950,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.2385%；反对 179,100 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.6844%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 1.0772%。
表决结果：同意 147,016,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8686%；反对 184,600 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1254%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东总表决情况：同意 948,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.0633%；反对 184,600 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.1660%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.7706%。
表决结果：同意 147,000,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8581%；反对 188,600 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1281%；弃权 20,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0138%。
其中，中小股东总表决情况：同意 933,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.7059%；反对 188,600股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.5163%；弃权 20,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 1.7777%。
本次股东会由北京大成（福州）律师事务所的陈伟律师和陈见非律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与
召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；会议表决程序、表决结果合法有效。
1、《福建省招标股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建省招标股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ee168590-7615-45b8-b4b8-7a4ef7322b7d.PDF
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2026-05-19 19:10│招标股份（301136）：2025年年度股东会法律意见书
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北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福建省福州市台江区振武路 55-57号三迪中心 37F-38F（350004）
37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road,Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
北京大成（福州）律师事务所
关于福建省招标股份有限公司
2025 年年度股东会法律意见书
致：福建省招标股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成
（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025年
年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 5月 19日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025
年年度股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 4月 28日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 5月 19日 14时 30分，本次股东会于福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦 A座 4楼会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：2026年5月19日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25、9
:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《福建省招标股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建省招标股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的
规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会的出席对象为：
1.于股权登记日2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司部分董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员.
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共111人，代表股份合计147,209,508股，占公司总股本275,204,820股的53.4909
%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共1人，所代表股份共计146,067,608股，占公司
总股份的53.0760%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东110人，代表股份1,141,900股，占公司总股份的0.4149％
。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计110人，代表股份1,141,900股，占公司总股份的0.4149％。其中现场出席0人，代表股
份0股；通过网络投票110人，代表股份1,141,900股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1. 非累积投票议案：审议《2025年度董事会工作报告》；
2. 非累积投票议案：审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；
3. 非累积投票议案：审议《关于公司董事2025年度薪酬的议案》；
上述议案为普通决议案，需经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律法规及《公司章程
》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决
计票；由计票人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表
决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共三项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1. 非累积投票议案（普通决议案）：《2025年度董事会工作报告》表决情况
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《2025年度董事会工 现场投票情况 146,067,608 0 0
作报告》 网络投票情况 950,500 179,100 12,300
合计 147,018,108 179,100 12,300
其中中小投资 950,500 179,100 12,300
者投票情况
2. 非累积投票议案（普通决议案）：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》表决情况
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《关于公司2025年度 现场投票情况 146,067,608 0 0
利润分配方案的议案》 网络投票情况 948,500 184,600 8,800
合计 147,016,108 184,600 8,800
其中中小投资 948,500 184,600 8,800
者投票情况
3. 非累积投票议案（普通决议案）：《关于公司董事2025年度薪酬的议案》表决情况
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《关于公司董事2025 现场投票情况 146,067,608 0 0
年度薪酬的议案》 网络投票情况 933,000 188,600 20,300
合计 147,000,608 188,600 20,300
其中中小投资 933,000 188,600 20,300
者投票情况
表决结果：通过。其中中小投资者表决情况为：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0c878452-48a6-426c-82e8-7bfa874b8806.PDF
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2026-05-14 19:01│招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/18d6d915-07ec-4b50-b939-1ea5409cd3a0.PDF
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2026-05-14 19:01│招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2025年度持续督导跟踪报告
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招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6f1f1af3-a1bd-4760-ba31-628bce6be64c.PDF
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2026-05-11 19:52│招标股份（301136）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025
年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况，公司定于 2026年 5月 19日（星期二）15:30—16:30举
办 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（htt
p://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理吴明禧先生，财务总监林力先生，副总经理、董事会秘书李灏先生，独立董事
黄光阳先生（如有特殊情况，参会人员将进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可以提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会
页面进行提问。公司将在 2025年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/94a15848-f104-493c-a06b-ef3213afd0e6.PDF
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2026-05-11 19:52│招标股份（301136）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于变更福建省
招标股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。兴业证券担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派陈耀先生、
陈水平先生担任保荐代表人，法定持续督导期至 2025 年12 月 31 日。鉴于公司首次公开发行的募集资金尚未使用完毕，兴业证券
将对募集资金存放与使用情况继续履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕为止。
现因陈耀先生工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为切实做好持续督导工作，兴业证券已委派孙炜婧女士（简历附后
）接替陈耀先生担任保荐代表人，继续履行持续督导工作的相关职责和义务。本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的
持续督导保荐代表人为陈水平先生、孙炜婧女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束
为止。
公司对陈耀先生在担任公司保荐代表人期间所作出的努力表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/cbd9b084-8005-46c5-9e32-f05906230ddf.PDF
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2026-05-11 19:50│招标股份（301136）：关于股东减持计划时间届满的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于股东减持股份预披露公告》。公司股东福建省健坤德行资产管理有限责任公司（以下简称“健坤德行”）持有公司股份 668,600股
（占公司总股本比例 0.24%），计划在减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价、大宗交易等方式（窗口期
不减持）减持公司股份不超过 167,150股（不超过公司总股本比例 0.06%）。其中公司董事林超先生计划在健坤德行本次减持期间内
，通过健坤德行减持其间接持有的公司股份不超过 167,150股（不超过其持有股份总数的 25%）。
公司于近日收到健坤德行出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，健坤德行减持计划时间已届满，累计减持
167,100 股，股份变动累计达到公司总股本的 0.06%。现将健坤德行减持股份实施情况公告如下：
（一）股东减持股份情况
股东名 股份来 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
称 源 式 （元/股） （股） （%）
健坤德 首次公 集中竞 2026年 2 19.40 167,100 0.06
行 开发行 价交易 月 10日至
前已发 2026年 5
行股份 月 9日
合计 167,100 0.06
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
健坤德行 合计持有股份 668,600 0.24 501,500 0.18
其中：无限售 668,600 0.24 501,500 0.18
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件
的相关规定。
2、截至本公告披露日，健坤德行减持计划时间已届满，且按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
3、健坤德行和董事林超先生严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺，本次减持不存在违反其此
前所作承诺的情形。
4、健坤德行和董事林超先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不
会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生重大影响。
健坤德行出具的《关于股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/26f92ac8-64b5-4678-adbb-db6009fe4ac3.PDF
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2026-04-28 00:38│招标股份（301136）：招标股份2025年环境、社会和公司治理报告
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招标股份（301136）：招标股份2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ebf864a4-91ba-443a-9f0e-22debeb6f2cb.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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招标股份（301136）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4260d790-257e-43bf-b855-14a3b0cca55a.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：2025年度内部控制评价报告
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福建省招标股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位
公司及合并报表范围内子公司
2. 纳入评价范围的单位占比
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 100
之比
3. 纳入评价范围的主要业务和事项
公司治理、组织结构、发展战略、人力资源、反舞弊、社会责任、内部信息传递、全面预算、资金管理、收入管理、采购管理、
资产管理、研究与开发、财务报告、合同管理、信息系统管理等方面。
4. 重点关注的主要高风险领域
资金管理、合同管理、采购管理、人力资源管理和研究与开发等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制手册》等相关制度规定，组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度不存在调整
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入总额、利润总额、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收
入总额、利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
缺陷类型 定义 财务报告内控缺陷评价定量标准
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的 错报金额＜营业收入总额的 1%
其他控制缺陷。 错报金额＜利润总额 3%
错报金额＜资产总额的 1%
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组 营业收入总额的 1%≤错报金额＜营业收入总额的
合，其严重程度和经济后果低 2%
于重大缺陷，但仍有可能导致 利润总额的 3%≤错报金额＜利润总额的 5%
企业偏离控制目标。 资产总额的 1%≤错报金额＜资产总额的 2%
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组 营业收入总额的 2%≤错报金额
合，可能导致企业严重偏离控 利润总额的 5%≤错报金额
制目标。 资产总额的 2%≤错报金额
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类型 财务报告内控缺陷评价定性标准
一般缺陷 一般缺陷是指除下述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
重要缺陷 （1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定
标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
重大缺陷 （1）董事、高级管理人员舞弊；
（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过
程中未能发现该错报；
（3）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 非财务报告内控缺陷评价定量标准
一般缺陷 损失金额＜营业收入总额的 1%
重要缺陷 营业收入总额的 1%≤损失金额＜营业收入总额的 2%
重大缺陷 营业收入总额的 2%≤损失金额
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类型 非财务报告内控缺陷评价定性标准
一般缺陷 一般缺陷是指除下述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
重要缺陷 （1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控
制活动未能防范该失误；
（2）损失或影响虽然未达到该重要性水平，但从性质上看，仍应引起
董事会和管理层重视。
重大缺陷 （1）企业缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；
（2）违反国家法律、法规；
（3）高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（5）发生重大负面事项，并对公司定期报告披露造成负面影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
不适用
福建省招标股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/215f05a1-1e90-4922-8ccd-8db80c80b0be.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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招标股份（301136）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32241b32-28f3-4617-8403-31b78efe0f31.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：2025年度董事会工作报告
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招标股份（301136）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d068d5ed-e707-4d77-a542-54ab93f055c4.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，福建省招标股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“华兴所”）履行监督职责的情况汇报如下：
（一）会计师事务所基本情况
华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改
制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12月，转制为福建华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025年 12月 31日，华兴所拥有合伙人 73名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185人
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第二十次会议及 2025年第四次临时股东会审议通过了《关于续聘 20
25年度审计机构的议案》，同意聘请华兴所为公司 2025年度审计机构，为公司 2025年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期自
股东会审议通过之日起一年，最终审计费用由股东会授权董事会转授管理层根据行业标准和公司 2025年度的具体审计要求和审计范
围与华兴所协商确定。
按照公司与华兴所签订的《业务约定书》，华兴所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司 2025年度财务报
告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况
等业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，华兴所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。华兴所出具了标准无保留意见的审计报告。公司于 2025年 12
月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴所出具了标准无保留意见
的审计报告。
在执行审计工作的过程中，华兴所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审
计范围和时间安排、重大审计发现、关键审计事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 10月 24日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。通
过对华兴所的独立性、执业资质、诚信情况等方面进行了审核，并详细了解拟签字注册会计师的从业经历、执业资质等情况，审计委
员会认为，华兴所具备为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连
续性，董事会审计委员会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（二）董事会审计委员会与负责审计工作的会计师就 2025年度审计工作中计划的审计范围、时间安排、人员安排、重点审计事
项等内容进行了进场前沟通，并在会计师事务所初步出具审计意见后就年度审计基本情况、重大事项、重点审计领域、初步审计结论
、本期经营成果变动情况等情况与会计师事务所及公司管理层进行了沟通，听取华兴所关于公司 2025年度审计报告相关情况的汇报
。
（三）2026年 4月 14日，公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》《2026年第一
季度报告》等内容，并同意提交董事会审议。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和职业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公平地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为华兴所在公司年度报告审计过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年财务报告报告和内部控制审计相关工作，出具的报告客观、完整、清晰、及时。
董事会审计委员会委员：黄光阳、林雍环、吴玉姜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33eab081-4237-4650-a9f3-46e8f60c16ab.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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招标股份（301136）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/335c8913-4baa-4b8a-a648-f2abdfe33651.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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招标股份（301136）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe003fa6-a585-4325-902a-d9f1ab982a60.PDF
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2026-04-27 21:26│招标股份（301136）：2025年年度报告
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招标股份（301136）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b9453fc-632a-4ce4-8975-24c0cbf8c1d9.PDF
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2026-04-27 21:26│招标股份（301136）：2025年年度报告摘要
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招标股份（301136）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1042af1f-9fe8-40f5-a1f5-8b25ba4181d6.PDF
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2026-04-27 21:26│招标股份（301136）：2026年一季度报告
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招标股份（301136）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed38777f-78e9-4640-87fb-c2414caa98de.PDF
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2026-04-27 21:26│招标股份（301136）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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招标股份（301136）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1785e1f-4871-422e-8ea6-80e72c50765d.PDF
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2026-04-27 21:25│招标股份（301136）：内部控制审计报告
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华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
华兴审字[2026]25014240020 号福建省招标股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建省招标股份有限公司（以下简称招标股
份）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是招标股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，招标股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/105f45a2-3d29-4bb8-a09a-f153ffe2270e.PDF
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2026-04-27 21:25│招标股份（301136）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建省招标股份有限公司（以下简称“招标股份”或“公司
”）创业板首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对招标股份《2025年度内部控
制评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、保荐人对公司《2025年度内部控制评价报告》的核查工作
兴业证券保荐代表人审阅了招标股份《2025年度内部控制评价报告》，与公司董事、高级管理人员等有关人员进行沟通，查阅了
公司股东会、董事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据上市公司内部控制评价报告：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财
务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐人对招标股份《2025年度内部控制评价报告》的核查意见
公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在公司治理等重大方面保持了有效的内部控制，公司《2025年度内部控制评价报告
》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/492f3786-647e-43fe-89b4-957eaf92bac2.PDF
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2026-04-27 21:25│招标股份（301136）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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其他关联资金往来情况的专项说明
华兴专字[2026]25014240042 号华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
福建省招标股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
华兴专字[2026]25014240042号福建省招标股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建省招标股份有限公司（以下简称招标股份）2025年12月31日合并及
母公司资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，
并于2026年4月24日出具了华兴审字
[2026]25014240010号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的要求，招标股份编制了后附的 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是招标股份管理层的责任。我们对汇总表所
载资料与本所审计招标股份 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没
有发现不一致。除了对招标股份实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资
料执行额外的审计程序。为了更好地理解招标股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025
年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅供招标股份披露 2025年度报告之用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a1bcc1a-f5d2-4804-8dd0-11e3b0437c47.PDF
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2026-04-27 21:25│招标股份（301136）：2025年年度审计报告
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招标股份（301136）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc6f3ecc-273f-409d-9541-5bebe20a7b20.PDF
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2026-04-27 21:25│招标股份（301136）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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招标股份（301136）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d74ee89-c8d6-4c0b-9c70-2f63c6512748.PDF
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2026-04-27 21:25│招标股份（301136）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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福建省招标股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了福建省招标股份有限公司(以下简称招标股份公司) 2025年度财务报表，包
括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有
者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2026年 4月 24日出具了华兴审字[2026]25014240010号无保留意见的审计报告。在此
基础上，对后附的招标股份公司管理层编制的《2025年度营业收入扣除情况表》(以下简称“营业收入扣除情况表”)进行了专项核查
。
一、管理层的责任
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号》（以下简称上市规则）
相关规定，招标股份公司编制了营业收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报营业收入扣除情况表有关的内部控制，采用适
当的编制基础如实编制和对外披露营业收入扣除情况表并保证其合规性、真实性、准确性及完整性是招标股份公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规
范，计划和实施核查工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执
行审计的基础上，我们结合招标股份公司实际情况，实施了包括询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的
核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
我们认为，招标股份公司已按照上市规则相关要求编制营业收入扣除情况表，在所有重大方面公允反映了招标股份公司 2025年
度营业收入扣除情况。
四、对报告使用目的的限定
本报告仅供招标股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解招标股份公司 2025年度营业收入扣除
情况，营业收入扣除情况表应当与已审年度财务报表一并阅读。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国福州市 2026 年 4 月 24 日
福建省招标股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表
单位：元 币种：人民币
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除情
情况 况
营业收入金额 552,415, 600,988,
757.66 226.70
营业收入扣除项目合计金额 1,291,79 1,682,12
5.94 9.55
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.23% 0.28%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产 1,291,79 提供服务 1,682,12 提供服务、
、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资 5.94 、出租固 9.55 出租固定
产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务 定资产等 资产等收入
收入，但属于上市公司正常经营之外的收入 收入
。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所
产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等
业务形成的收入，为销售主营产品而开展的
融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,291,79 — 1,682,12 —
5.94 9.55
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方
法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并
的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计 — —
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 551,123, — 599,306, —
961.72 097.15
法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/766721ed-c5e1-4759-897d-073eb52c8b00.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│招标股份：2026年半年度报告
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2026-04-28│招标股份：2025年年度报告
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2026-04-28│招标股份：2026年一季度报告
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2025-10-29│招标股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753255.PDF
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2025-08-29│招标股份：2025年半年度报告
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2025-04-23│招标股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215052.PDF
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2025-04-23│招标股份：2025年一季度报告
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2024-10-30│招标股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553795.PDF
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2024-08-30│招标股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053356.PDF
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2024-04-25│招标股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219793895.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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