公司公告☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：2023年度独立董事述职报告（雷云）
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招标股份（301136）：2023年度独立董事述职报告（雷云）。
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：2023年度独立董事述职报告（许萍）
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招标股份（301136）：2023年度独立董事述职报告（许萍）。
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：2023年度独立董事述职报告（吴玉姜）
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招标股份（301136）：2023年度独立董事述职报告（吴玉姜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/2e751dcb-ce88-43a1-ba3c-c89035323ce1.PDF
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：2023年度独立董事述职报告（朱炎生）
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招标股份（301136）：2023年度独立董事述职报告（朱炎生）。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建省招标股份有限公司（以下简称招标股份）2023年12月31日合并及
母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，
并于2024年4月23日出具了华兴审字
[2024]23012740018号标准无保留意见审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会公布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》（2023年修订）的规定，招标股份编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇
总表)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是招标股份的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计招标股份 2023年
度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对招标股份
实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更
好地理解招标股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为招标股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8ef58fbe-c032-47cb-bed1-b6f148ee060b.PDF
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：2023年年度审计报告
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招标股份（301136）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：2023年年度审计报告
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招标股份（301136）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意
│见
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招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查
看附件。
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2023年度内部控制评价报告的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建省招标股份有限公司（以下简称“招标股份”或“公
司”）创业板首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对招标股份《2023年度内
部控制评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、保荐机构对公司《2023年度内部控制评价报告》的核查工作
兴业证券保荐代表人审阅了招标股份《2023年度内部控制评价报告》，与公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计
机构等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对
上市公司的内部控制情况进行核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据上市公司内部控制评价报告：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财
务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对招标股份《2023年度内部控制评价报告》的核查意见
公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2023年度内部控制评价报告》
基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
提请公司关注《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，持续加强内部控制规
范体系建设，遵守资本市场规范，严格执行上市公司内部控制制度，提升内部控制有效性，增强上市公司独立性及规范运作能力，提
高上市公司质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/2357f57b-717d-4743-a8d4-c6c7992bf521.PDF
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计情况的
│核查意见
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招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计情况的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/07ecb44f-c274-4730-ae4e-9e9845b0b278.PDF
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告
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招标股份（301136）：关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告。
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：第三届监事会第八次会议决议公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-012
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日在公司 4楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会
第八次会议。会议通知及相关会议材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会
主席陈孙强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案：
公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》，监事会认为《202
3 年度监事会工作报告》充分反映了公司 2023 年度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》
。公司《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为公司 2023 年度财务决算报告内容客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金
流量等情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关
内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为公司 2024 年度财务预算方案系根据公司 2024 年度的经营计划，并结合公司 2023 年度实际经营及财务情
况合理作出。
特别提示：公司财务预算方案为公司 2024 年经营计划内的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，不代表公司
对 2024 年的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算方案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为公司拟定的《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的正常经营，能够促进公司持续稳定
发展。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年预计发生的日常关联交易系为公司开展正常经营需要，交易
价格依据公平、合理的定价政策，并参照市场价格确定，不会损害公司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日
常关联交易预计的公告》。
经审议，监事会认为，公司及子公司使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规和公司内部管理制度的要
求，有利于合理增加公司收益，不会影响公司日常运营，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
公司股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为公司 2024 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2
024 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
经审议，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和公司
《募集资金管理制度》的规定，公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，该报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/4047935a-ec33-4381-a2f2-9d2d4f8ac9a9.PDF
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：2024年一季度报告
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招标股份（301136）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/5fa449c3-bb36-45d2-9b66-70bdad6b716f.PDF
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：2023年年度报告摘要
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招标股份（301136）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：2023年年度报告
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招标股份（301136）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/0afacd69-d707-422d-878f-8a72350b3180.PDF
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：第三届董事会第九次会议决议公告
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招标股份（301136）：第三届董事会第九次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9fddc0be-0bfb-4c9f-908f-157a2e329669.PDF
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：关于2023年度利润分配预案的公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-015
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会
议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告
如下：
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司 2023 年度财务数据，公司 2023 年度合并报表中实现归属于上市公司
股东的净利润为 22,941,733.80 元，母公司实现净利润 58,787,086.40 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金
5,878,708.64 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司的可供分配利润为134,454,041.42 元，公司合并报表可供分配利润为 253,
505,595.78 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023 年度可供股东分配
的利润为 134,454,041.42 元。
公司拟以现有总股本 275,204,820 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 5,504,
096.40 元，不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的
，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次利润分配方案已经公司于 2024 年 4 月 23
日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（一）董事会意见
公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司董事
会认为，公司拟定的《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法
规及《公司章程》的有关规定。
（二）监事会意见
公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。经审核，
监事会认为，公司拟定的《2023年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的正常经营，能够促进公司持续稳定发展。
本次 2023 年度利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议。
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：2024年度财务预算方案
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特别提示：本财务预算方案为公司 2024 年经营计划内的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，不代表公司对
2024 年的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
一、预算编制说明
公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状
况及发展前景，以经审计的2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2024 年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司预算年度业务涉及的国内市场无重大变动；
5、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化；
6、公司预算年度生产经营运作不会受诸如交通、水电等客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
三、2024年度主要预算指标
单位：万元
主要经济预算指标 2023 年实际完成数 2024 年预算数 增减率
（%）
一、营业总收入 68,621.29 71,000.00 3.47%
其中：营业收入 68,621.29 71,000.00 3.47%
二、营业利润 4,480.22 4,800.00 7.14%
三、归属于上市公司股东的净 2,294.17 2,450.00 6.79%
利润
四、公司将通过以下途径来努力实现 2024年的预算目标
（一）强化内部管理，加强成本控制、预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，降低财务风险。
（二）提高公司管理水平，优化业务流程，合理安排、使用资金，提高资金利用率。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1c936a40-12e8-4c51-8e40-e065e8d0a4d7.PDF
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2024-04-25 00:00│招标股份（301136）：2023年度董事会工作报告
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招标股份（301136）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/c7a69d1b-6c6e-406f-b6a2-f232989df094.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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