公司公告☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 16:57│招标股份（301136）：关于2024年第三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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招标股份（301136）：关于2024年第三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c0fd91da-c6ac-468c-ad37-709dc72098c3.PDF
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2024-10-29 16:54│招标股份（301136）：2024年三季度报告
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招标股份（301136）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/6e3f5d7d-fc4a-473c-b1eb-43008838744a.PDF
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2024-10-14 00:00│招标股份（301136）：关于股东减持股份预披露公告
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招标股份（301136）：关于股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/c6771c91-b384-4828-96ac-9608c44211c1.PDF
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2024-09-30 18:48│招标股份（301136）：北京大成（福州）律师事务所关于招标股份2024年第二次临时股东大会法律意见书
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招标股份（301136）：北京大成（福州）律师事务所关于招标股份2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/3d8bd614-f514-4615-807c-f09d8945753a.PDF
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2024-09-30 18:48│招标股份（301136）：第三届监事会第十次会议决议公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-040
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日在公司 4楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会
第十次会议。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，在公司 2024 年第二次临时股东大会选举出新任非职工代表监事后，经全体监事
一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体监事传达。经全体监事共同推举，会议由监事俞翔
先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法
》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案：
经审议，公司监事会同意选举俞翔先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之
日止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/eda23dad-1a2a-4374-be30-4ba3e020aeaa.PDF
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2024-09-30 18:48│招标股份（301136）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-039
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
1、现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长张亲议先生
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 182 名，代表股份 156,551,502 股，占公司有表决权股份总数的 56.8855%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份 148,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.9598%；
通过网络投票出席会议的股东共 181 名，代表股份 8,051,502 股，占公司有表决权股份总数的 2.9256%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共 181 名，代表股份 8,051,502 股，占公司有表决权股份总数的 2.9256%。
其中：通过现场投票的中小股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 181 名，代表股份 8,051,502 股，占公司有表决权股份总数的 2.9256%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、持续督导相关人员及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
表决结果：同意 156,297,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8380%；反对 246,800 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1576%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,797,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8503%；反对 246,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0653%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0845%。
表决结果：同意 156,469,202 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9474%；反对 70,900 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.0453%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,969,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9778%；反对 70,900 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8806%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1416%。
本次股东大会由北京大成（福州）律师事务所的陈伟律师和陈见非律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召
集与召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
1、《福建省招标股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建省招标股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/4ef6767c-99df-4fa1-af3e-50bdc14ae6ba.PDF
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2024-09-25 16:54│招标股份（301136）：关于变更职工代表董事的公告
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招标股份（301136）：关于变更职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/eb2f0e19-4eca-4b94-a9ab-464a77f308c1.PDF
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2024-09-18 18:50│招标股份（301136）：关于招标股份2024年上半年度持续督导跟踪报告
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招标股份（301136）：关于招标股份2024年上半年度持续督导跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/691e903c-18b9-4d2f-ad42-fc50a51796dd.PDF
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2024-08-30 00:00│招标股份（301136）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-036
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议，决定于 2024 年 9 月
30 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 9 月 24 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室。
（一）会议审议提案
表 1：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保 √
险的议案
2.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 √
（二）特别提示
1、上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
2、以上议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
3、议案 1.00 关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）登记时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）9:00—11:30，14:30—17:30
（二）登记地点：公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出
席会议的，应持委托人的股东证券账户卡、身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、和受托人身份证办理登记手续（授权
委托书样式详见附件三）；
2、非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人
身份证、非自然人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人证明书进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、非自然人股东证券账户卡、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明和加盖公章的营业执照复印
件进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
3、异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。不接受电
话登记。
（四）联系方式：
联系人：李灏
联系电话：0591-83707742
联系地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 407，邮编350002，信函、电子邮件上请注明“股东大会”字样
电子邮箱：fjzbgf@163.com
信函或者电子邮件须在 2024 年 9 月 27 日 17:30 前送达至公司证券部或发送至公司邮箱。
（五）其他事项：
会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/bcc45257-a1dc-45c2-baa3-1c607dc82575.PDF
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2024-08-30 00:00│招标股份（301136）：第三届监事会第九次会议决议公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-030
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日在公司 4楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会
第九次会议。会议通知及相关会议材料已于 2024 年 8 月 16 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会
主席陈孙强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案：
经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》以及《2024 年半年度报告摘
要》。公司《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和公
司《募集资金管理制度》的规定，公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》及相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司拟购买责任保险是为完善公司风险管理体系，有利于公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任
人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》等相关要求，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
本议案全体监事回避表决，故无法形成有效表决，直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任
保险的公告》。
由于陈孙强先生达到法定退休年龄，拟辞去公司监事会非职工代表监事及监事会主席职务，为保证监事会的规范运作，根据《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意提名俞翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司监事的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/95018958-5102-4820-a8c0-79c77d50853c.PDF
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2024-08-30 00:00│招标股份（301136）：第三届董事会第十次会议决议公告
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招标股份（301136）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/78ff83bb-ce28-4ef0-911e-a626882bfd91.PDF
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2024-08-30 00:00│招标股份（301136）：关于2024年半年度计提信用减值损失和转回资产减值损失的公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-037
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限
公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关规定，公司于 2024 年上半年对已于以前年度计提减值损失并于本期收回款
项的项目进行转回，并对 2024 年上半年可能发生减值损失的资产计提减值损失。
根据相关规定，本次转回和计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议，现将具体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024
年 6 月 30 日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全
面清查，对应收款项回收的可能性，合同资产的可变现净值进行了充分的评估和分析后，判断存在可能发生减值、收回或转回的迹象
，确定了需要转回的信用减值损失和需要计提的资产减值资产损失的项目。转回及计提减值损失的资产范围和金额情况如下：
公司 2024 年上半年对各类资产转回的信用减值损失 1,289,805.67 元（未经审计）及计提资产减值损失 8,829,508.01 元（未
经审计），合计计提 7,539,702.34 元（未经审计），具体情况如下表：
1、信用减值损失
项目 2024 年半年度转回金额（元）
应收票据坏账损失 181,375.89
应收账款坏账损失 891,705.54
其他应收款坏账损失 216,724.24
合计 1,289,805.67
2、资产减值损失
项目 2024 年半年度计提金额（元）
合同资产减值损失 8,829,508.01
合计 8,829,508.01
1、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除单项评估信用风险的应收票据外，本公司基
于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
低风险银行承兑票据组合 管理层评价具有较低信用风险，一般不确认预期信用损失
商业承兑汇票和非低风险银行 与“应收账款”组合划分相同
承兑汇票
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项
减值准备。
2、应收账款
本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资
成分的情况）的应收账款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外，本公
司基于客户类别、账龄等作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
股份并表关联方组合 应收招标股份合并范围内关联方的应收款项
组合名称 确定组合的依据
集团并表关联方组合 应收福建省招标采购集团有限公司（除招标股份
外）合并范围内关联方的应收款项
账龄组合 应收款项的账龄作为信用风险特征
本公司对于应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于划分为招标股份并表关联方组合的应收账
款不计提坏账准备；对于划分为福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”）并表关联方组合，本公司按历史经验数据和
前瞻性信息，确定预期信用损失；对于划分为账龄组合的应收账款，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，参考历史信
用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
。
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款（如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账
款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等）单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。
3、其他应收款
除单项评估信用风险的其他应收款外，本公司基于其他应收款交易对手关系、款项性质等作为共同风险特征，将其划分为不同组
合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
项目 确定组合的依据
组合一：应收利息 款项性质
组合二：应收股利
组合三：应收保证金、押金、备用金及
职工借款
组合四：应收其他款项
组合五：股份并表关联方组合 纳入招标股份合并范围内母
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