公司公告☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 19:28 │招标股份（301136）：关于控股股东一致行动人未减持公司股份并提前终止减持计划的公告 │
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│2026-06-30 19:46 │招标股份（301136）：关于董事、高级管理人员未减持公司股份并提前终止减持计划的公告 │
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│2026-06-29 18:30 │招标股份（301136）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-29 18:28 │招标股份（301136）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-18 18:30 │招标股份（301136）：关于股东减持计划时间届满的公告 │
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│2026-06-12 19:54 │招标股份（301136）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 19:53 │招标股份（301136）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 19:51 │招标股份（301136）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-05-19 19:10 │招标股份（301136）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:10 │招标股份（301136）：2025年年度股东会法律意见书 │
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2026-07-21 19:28│招标股份（301136）：关于控股股东一致行动人未减持公司股份并提前终止减持计划的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于
控股股东一致行动人及公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》。
其中，公司股东福建省六一八产业发展有限公司（以下简称“六一八发展”）持有公司股份 1,200,000股（占公司总股本比例 0
.44%），计划在减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 300,000股（不超过公司
总股本比例 0.11%）。价格区间根据减持时的市场价格和交易方式确定。
公司于近日收到六一八发展出具的《关于未减持公司股份并提前终止减持计划的告知函》，截至本公告披露日，六一八发展未实
施上述减持计划，并决定提前终止上述减持计划。现将有关情况公告如下：
截至本公告披露日，六一八发展未减持公司股份，持有公司股份情况未发生变化，具体持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 截至本次终止计划时持有
股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
六一八发 合计持有股份 1,200,000 0.44 1,200,000 0.44
展 其中：无限售 1,200,000 0.44 1,200,000 0.44
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 截至本次终止计划时持有
股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
1、本次提前终止减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，六一八发展决定提前终止本次减持计划，其在减持期间未实施减持，原计划减
持股份不再减持。
3、六一八发展严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺，本次提前终止减持计划不存在违反其此
前所作承诺的情形。
4、六一八发展本次提前终止减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生
重大影响。
六一八发展出具的《关于未减持公司股份并提前终止减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e953de42-878b-438a-8440-fb16206efb9e.PDF
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2026-06-30 19:46│招标股份（301136）：关于董事、高级管理人员未减持公司股份并提前终止减持计划的公告
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招标股份（301136）：关于董事、高级管理人员未减持公司股份并提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4ec9d200-ddaf-4322-a4b0-eccb5ab1eeee.PDF
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2026-06-29 18:30│招标股份（301136）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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2026年第三次临时股东会法 律 意 见 书
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福建省福州市台江区振武路 55-57号三迪中心 37F-38F（350004）
37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road,Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
北京大成（福州）律师事务所
关于福建省招标股份有限公司
2026 年第三次临时股东会法律意见书致：福建省招标股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成
（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年
第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 6月 12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2026
年第三次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 6月 13日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 6月 29日 14时 30分，本次股东会于福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦 A座 4楼会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：2026年6月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-9:25、9
:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《福建省招标股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建省招标股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的
规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会的出席对象为：
1.于股权登记日2026年6月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员.
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共89人，代表股份合计146,868,108股，占公司总股本275,204,820股的53.3668%
。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共1人，所代表股份共计146,067,608股，占公司
总股份的53.0760%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东88人，代表股份800,500股，占公司总股份的0.2909％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计88人，代表股份800,500股，占公司总股份的0.2909%。其中现场出席0人，代表股份0股
；通过网络投票88人，代表股份800,500股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1. 非累积投票议案：审议关于《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
上述议案为普通决议案，需经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律法规及《公司章程
》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决
计票；由计票人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表
决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共一项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1. 非累积投票议案（普通决议案）：《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《制定<董事、高级管 现场投票情况 146,067,608 0 0
理人员薪酬管理制度> 网络投票情况 369,800 387,900 42,800
的议案》 合计 146,437,408 387,900 42,800
其中中小投资 369,800 387,900 42,800
者投票情况
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/cec8bb4f-de1a-4369-b2d9-eef846af08f6.PDF
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2026-06-29 18:28│招标股份（301136）：2026年第三次临时股东会决议公告
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2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 29日 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 29日 9:15—15:00期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长张亲议先生
7、本次股东会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 89 名，代表股份 146,868,108 股，占公司有表决权股份总数的 53.3668%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表股份 146,067,608股，占公司有表决权股份总数的 53.0760%；
通过网络投票出席会议的股东共 88名，代表股份 800,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2909%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共 88名，代表股份 800,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2909%。
其中：通过现场投票的中小股东共 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 88名，代表股份 800,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2909%。
（3）公司董事、高级管理人员、见证律师等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：表决结果：同意 146,437,408股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 99.7067%；反对 387,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2641%；弃权 42,80
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0291%。
其中，中小股东总表决情况：同意 369,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.1961%；反对 387,900 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 48.4572%；弃权 42,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 5.3467%。
本次股东会由北京大成（福州）律师事务所的陈伟律师和陈见非律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与
召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；会议表决程序、表决结果合法有效。
1、《福建省招标股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建省招标股份有限公司 2026年第三次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/5a385f92-b42a-4295-8829-cace64128f10.PDF
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2026-06-18 18:30│招标股份（301136）：关于股东减持计划时间届满的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于股东减持股份预披露公告》。公司股东漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司（以下简称“龙海投资”）持有公司股份 10,320,
181 股（占公司总股本比例 3.75%），计划在减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减
持公司股份不超过 8,256,144股（占公司总股本比例 3%）。
公司于近日收到龙海投资出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，龙海投资减持计划时间已届满，累计减持
2,211,600股，股份变动累计达到公司总股本的 0.80%。现将龙海投资减持股份实施情况公告如下：
（一）股东减持股份情况
股东名称 股份来源 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
式 （元/股） （股） （%）
龙海投资 首次公开 集中竞 2026年 3月 16.49 2,211,600 0.80
发行前已 价交易 19日至 2026
发行股份 年 6月 18日
合计 2,211,600 0.80
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
龙海投资 合计持有股份 10,320,181 3.75 8,108,581 2.95
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
其中：无限售 10,320,181 3.75 8,108,581 2.95
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、截至本公告披露日，龙海投资减持计划时间已届满，且按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
3、龙海投资严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺，本次减持不存在违反其此前所作承诺的情
形。
4、龙海投资不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结
构、股权结构及未来持续性经营产生重大影响。
龙海投资出具的《关于股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/80ad7462-433f-4cd2-a067-f14eb619ec78.PDF
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2026-06-12 19:54│招标股份（301136）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激
励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持依法依规。薪酬管理应坚持依法依规，严格遵守国家和上级有关部门有关法律、法规。
（二）坚持效益导向，兼顾公平。以经济效益为前提，建立健全工资总额与企业经济效益的联动机制，实现工资能增能减。同时
兼顾企业资源占用、市场情况等不同因素，做到既有激励又有约束、既讲效率又讲公平，积极构建符合市场行业特点的激励约束机制
。
（三）坚持集中分级管理，分类指导。薪酬管理既要坚持集中、统一管理，又要根据管理权限分级制定符合企业发展的薪酬制度
。根据企业功能定位、行业类别、生命周期，兼顾企业资源占用、经营难易等不同因素，对企业分类确定工资总额决定机制。
（四）坚持市场决定与战略导向相结合。薪酬管理应与企业的承受能力相适应，实现职工工资水平与劳动力市场价位相适应、与
增强企业市场竞争力相匹配。应以企业发展战略、人力资源战略为指导，确定薪酬战略，薪酬水平向战略性新兴产业和主导产业倾斜
。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事的薪酬方案，经董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或
者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司综合部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行年度薪酬方案的制定与实施。
第二章 薪酬标准
第六条 董事薪酬
（一）非独立董事
1.在公司及下属子公司任职（除董事外）的非独立董事，按其所任职岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工- 2 -
作绩效发放薪酬，公司不再向其额外支付董事薪酬；对前述人员存在兼职情况的，根据兼任其他岗位就高不就低的原则领取薪酬
，不重复领取；
2.未在公司及下属子公司担任除董事以外的职务，但与公司签署劳动合同的专职非独立董事，薪酬参照公司副职（含主持工作、
常务等）级别薪酬标准发放，并享受相应福利待遇；
3.未在公司及下属子公司担任除董事外的职务，仅与公司签署聘任协议的非独立董事，公司不向其支付董事薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，具体标准由股东会审议批准，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
第七条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬按照《薪酬管理办法》执行，由基本薪酬、效益薪酬和中长期激励收入等组成，其中效益薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与效益薪酬总额的 60%。
（一）基本薪酬。是薪酬的基本组成部分，包含岗位工资和职级工资，主要根据岗位和职级确定。正常出勤并完成基本工作量的
情况下即可享受。
（二）效益薪酬。包括年终绩效薪酬、奖励薪酬、先进员工奖励等。效益薪酬根据公司的经营业绩及个人的工作实绩、工作责任
、工作强度等共同决定。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于任期激励、股权激励、
员工持股计划以及其他根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第八条 公司高级管理人员的效益薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司董事、高级管理人员的
部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第三章 薪酬调整
第九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均效益薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十二条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险、其他国家或
公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
- 4 -
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、因个人原因任期内辞职等原因离任的，分别以各自核算周期内实际履职工作
日占比计算薪酬、津贴，并按本制度发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员达到法定退休年龄或按规定办理退休手续的，按照国家有关退休人员待遇规定执行。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现以下任意一种情况的，公司根据发生具体问题的年度，实行薪酬追索退回，
退休人员、离职人员一并适用：
（一）受到免职以上组织处理或纪律处分；
（二）企业发生严重舆情事件、重大法律纠纷；
（三）其他适用薪酬追索退回的情形。
第十六条 出现本制度第十五条所列情况时，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度
以及董事、高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的绩效薪酬发起追索
程序以及具体追索扣回的金额及比例。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、法规及规范性文件执行。若部分条款与相关法律、法规以及规范性文件有抵触，
以法律、法规以及规范性文件为准。
第十八条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/cbc08815-da6f-4262-baac-e5308b03db8a.PDF
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2026-06-12 19:53│招标股份（301136）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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过了《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 6月 23日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室。
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票 √
理制度》的议案 提案
2、特别提示
（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
（2）上述议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
（3）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）登记时间：2026年 6月 26日（星期五）9:00—11:30，14:30—17:30
（二）登记地点：公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证
件、和加盖印章或亲笔签名的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件三）；
2、非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代
表人出具的书面授权委托书进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
3、异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。不接受电
话登记。
（四）联系方式：
联系人：林抒悦
联系电话：0591-83707742
联系地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 407，邮编350002，信函、电子邮件上请注明“股东会”字样
电子邮箱：fjzbgf@163.com
信函或者电子邮件须在 2026年 6月 26日 17:30前送达至公司证券部或发送至公司邮箱。
（五）其他事项：
会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b7868092-2c5f-444d-be87-2003049c4a6a.PDF
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2026-06-12 19:51│招标股份（301136）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12 日在公司 4楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第
二十四次会议。会议通知及相关会议材料已于 2026年 6月 9日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长张
亲议先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事吴明禧先生因工作原因无法亲自出席会议，授权委托董事俞翔
先生代为出席并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程
》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。
董事会同意公司于 2026年 6月 29日 14:30召开 2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5bdb73b3-8099-4f42-b17c-bc8c3733bcec.PDF
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2026-05-19 19:10│招标股份（301136）：2025年年度股东会决议公告
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2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15—15:00期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长张亲议因公出差请假无法出席，公司过半数董事推举董事、总经理吴明禧主持
7、本次股东会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 111 名，代表股份 147,209,508 股，占公司有表决权股份总数的 53.4909%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表股份 146,067,608股，占公司有表决权股份总数的 53.0760%；
通过网络投票出席会议的股东共 110 名，代表股份 1,141,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4149%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共 110 名，代表股份 1,141,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4149%。
其中：通过现场投票的中小股东共 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 110 名，代表股份 1,141,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4149%。
（3）公司部分董事、高级管理人员、见证律师等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：表决结果：同意 147,018,108 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 99.8700%；反对 179,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1217%；弃权 12,
300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0084%。
其中，中小股东总表决情况：同意 950,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.2385%；反对 179,100 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.6844%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 1.0772%。
表决结果：同意 147,016,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8686%；反对 184,600 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1254%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东总表决情况：同意 948,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.0633%；反对 184,600 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.1660%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.7706%。
表决结果：同意 147,000,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8581%；反对 188,600 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1281%；弃权 20,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0138%。
其中，中小股东总表决情况：同意 933,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.7059%；反对 188,600股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.5163%；弃权 20,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 1.7777%。
本次股东会由北京大成（福州）律师事务所的陈伟律师和陈见非律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与
召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；会议表决程序、表决结果合法有效。
1、《福建省招标股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建省招标股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ee168590-7615-45b8-b4b8-7a4ef7322b7d.PDF
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2026-05-19 19:10│招标股份（301136）：2025年年度股东会法律意见书
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北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福建省福州市台江区振武路 55-57号三迪中心 37F-38F（350004）
37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road,Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
北京大成（福州）律师事务所
关于福建省招标股份有限公司
2025 年年度股东会法律意见书
致：福建省招标股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成
（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025年
年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 5月 19日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025
年年度股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 4月 28日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 5月 19日 14时 30分，本次股东会于福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦 A座 4楼会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：2026年5月19日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25、9
:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《福建省招标股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建省招标股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的
规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会的出席对象为：
1.于股权登记日2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司部分董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员.
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共111人，代表股份合计147,209,508股，占公司总股本275,204,820股的53.4909
%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共1人，所代表股份共计146,067,608股，占公司
总股份的53.0760%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东110人，代表股份1,141,900股，占公司总股份的0.4149％
。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计110人，代表股份1,141,900股，占公司总股份的0.4149％。其中现场出席0人，代表股
份0股；通过网络投票110人，代表股份1,141,900股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1. 非累积投票议案：审议《2025年度董事会工作报告》；
2. 非累积投票议案：审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；
3. 非累积投票议案：审议《关于公司董事2025年度薪酬的议案》；
上述议案为普通决议案，需经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律法规及《公司章程
》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决
计票；由计票人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表
决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共三项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1. 非累积投票议案（普通决议案）：《2025年度董事会工作报告》表决情况
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《2025年度董事会工 现场投票情况 146,067,608 0 0
作报告》 网络投票情况 950,500 179,100 12,300
合计 147,018,108 179,100 12,300
其中中小投资 950,500 179,100 12,300
者投票情况
2. 非累积投票议案（普通决议案）：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》表决情况
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《关于公司2025年度 现场投票情况 146,067,608 0 0
利润分配方案的议案》 网络投票情况 948,500 184,600 8,800
合计 147,016,108 184,600 8,800
其中中小投资 948,500 184,600 8,800
者投票情况
3. 非累积投票议案（普通决议案）：《关于公司董事2025年度薪酬的议案》表决情况
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《关于公司董事2025 现场投票情况 146,067,608 0 0
年度薪酬的议案》 网络投票情况 933,000 188,600 20,300
合计 147,000,608 188,600 20,300
其中中小投资 933,000 188,600 20,300
者投票情况
表决结果：通过。其中中小投资者表决情况为：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0c878452-48a6-426c-82e8-7bfa874b8806.PDF
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2026-05-14 19:01│招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/18d6d915-07ec-4b50-b939-1ea5409cd3a0.PDF
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2026-05-14 19:01│招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2025年度持续督导跟踪报告
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招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6f1f1af3-a1bd-4760-ba31-628bce6be64c.PDF
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2026-05-11 19:52│招标股份（301136）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025
年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况，公司定于 2026年 5月 19日（星期二）15:30—16:30举
办 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（htt
p://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理吴明禧先生，财务总监林力先生，副总经理、董事会秘书李灏先生，独立董事
黄光阳先生（如有特殊情况，参会人员将进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可以提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会
页面进行提问。公司将在 2025年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/94a15848-f104-493c-a06b-ef3213afd0e6.PDF
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2026-05-11 19:52│招标股份（301136）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于变更福建省
招标股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。兴业证券担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派陈耀先生、
陈水平先生担任保荐代表人，法定持续督导期至 2025 年12 月 31 日。鉴于公司首次公开发行的募集资金尚未使用完毕，兴业证券
将对募集资金存放与使用情况继续履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕为止。
现因陈耀先生工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为切实做好持续督导工作，兴业证券已委派孙炜婧女士（简历附后
）接替陈耀先生担任保荐代表人，继续履行持续督导工作的相关职责和义务。本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的
持续督导保荐代表人为陈水平先生、孙炜婧女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束
为止。
公司对陈耀先生在担任公司保荐代表人期间所作出的努力表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/cbd9b084-8005-46c5-9e32-f05906230ddf.PDF
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2026-05-11 19:50│招标股份（301136）：关于股东减持计划时间届满的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于股东减持股份预披露公告》。公司股东福建省健坤德行资产管理有限责任公司（以下简称“健坤德行”）持有公司股份 668,600股
（占公司总股本比例 0.24%），计划在减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价、大宗交易等方式（窗口期
不减持）减持公司股份不超过 167,150股（不超过公司总股本比例 0.06%）。其中公司董事林超先生计划在健坤德行本次减持期间内
，通过健坤德行减持其间接持有的公司股份不超过 167,150股（不超过其持有股份总数的 25%）。
公司于近日收到健坤德行出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，健坤德行减持计划时间已届满，累计减持
167,100 股，股份变动累计达到公司总股本的 0.06%。现将健坤德行减持股份实施情况公告如下：
（一）股东减持股份情况
股东名 股份来 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
称 源 式 （元/股） （股） （%）
健坤德 首次公 集中竞 2026年 2 19.40 167,100 0.06
行 开发行 价交易 月 10日至
前已发 2026年 5
行股份 月 9日
合计 167,100 0.06
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
健坤德行 合计持有股份 668,600 0.24 501,500 0.18
其中：无限售 668,600 0.24 501,500 0.18
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件
的相关规定。
2、截至本公告披露日，健坤德行减持计划时间已届满，且按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
3、健坤德行和董事林超先生严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺，本次减持不存在违反其此
前所作承诺的情形。
4、健坤德行和董事林超先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不
会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生重大影响。
健坤德行出具的《关于股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/26f92ac8-64b5-4678-adbb-db6009fe4ac3.PDF
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2026-04-28 00:38│招标股份（301136）：招标股份2025年环境、社会和公司治理报告
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招标股份（301136）：招标股份2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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招标股份（301136）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：2025年度内部控制评价报告
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福建省招标股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位
公司及合并报表范围内子公司
2. 纳入评价范围的单位占比
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 100
之比
3. 纳入评价范围的主要业务和事项
公司治理、组织结构、发展战略、人力资源、反舞弊、社会责任、内部信息传递、全面预算、资金管理、收入管理、采购管理、
资产管理、研究与开发、财务报告、合同管理、信息系统管理等方面。
4. 重点关注的主要高风险领域
资金管理、合同管理、采购管理、人力资源管理和研究与开发等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制手册》等相关制度规定，组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度不存在调整
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入总额、利润总额、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收
入总额、利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
缺陷类型 定义 财务报告内控缺陷评价定量标准
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的 错报金额＜营业收入总额的 1%
其他控制缺陷。 错报金额＜利润总额 3%
错报金额＜资产总额的 1%
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组 营业收入总额的 1%≤错报金额＜营业收入总额的
合，其严重程度和经济后果低 2%
于重大缺陷，但仍有可能导致 利润总额的 3%≤错报金额＜利润总额的 5%
企业偏离控制目标。 资产总额的 1%≤错报金额＜资产总额的 2%
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组 营业收入总额的 2%≤错报金额
合，可能导致企业严重偏离控 利润总额的 5%≤错报金额
制目标。 资产总额的 2%≤错报金额
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类型 财务报告内控缺陷评价定性标准
一般缺陷 一般缺陷是指除下述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
重要缺陷 （1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定
标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
重大缺陷 （1）董事、高级管理人员舞弊；
（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过
程中未能发现该错报；
（3）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 非财务报告内控缺陷评价定量标准
一般缺陷 损失金额＜营业收入总额的 1%
重要缺陷 营业收入总额的 1%≤损失金额＜营业收入总额的 2%
重大缺陷 营业收入总额的 2%≤损失金额
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类型 非财务报告内控缺陷评价定性标准
一般缺陷 一般缺陷是指除下述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
重要缺陷 （1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控
制活动未能防范该失误；
（2）损失或影响虽然未达到该重要性水平，但从性质上看，仍应引起
董事会和管理层重视。
重大缺陷 （1）企业缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；
（2）违反国家法律、法规；
（3）高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（5）发生重大负面事项，并对公司定期报告披露造成负面影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
不适用
福建省招标股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/215f05a1-1e90-4922-8ccd-8db80c80b0be.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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招标股份（301136）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32241b32-28f3-4617-8403-31b78efe0f31.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：2025年度董事会工作报告
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招标股份（301136）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d068d5ed-e707-4d77-a542-54ab93f055c4.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，福建省招标股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“华兴所”）履行监督职责的情况汇报如下：
（一）会计师事务所基本情况
华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改
制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12月，转制为福建华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025年 12月 31日，华兴所拥有合伙人 73名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185人
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第二十次会议及 2025年第四次临时股东会审议通过了《关于续聘 20
25年度审计机构的议案》，同意聘请华兴所为公司 2025年度审计机构，为公司 2025年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期自
股东会审议通过之日起一年，最终审计费用由股东会授权董事会转授管理层根据行业标准和公司 2025年度的具体审计要求和审计范
围与华兴所协商确定。
按照公司与华兴所签订的《业务约定书》，华兴所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司 2025年度财务报
告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况
等业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，华兴所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。华兴所出具了标准无保留意见的审计报告。公司于 2025年 12
月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴所出具了标准无保留意见
的审计报告。
在执行审计工作的过程中，华兴所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审
计范围和时间安排、重大审计发现、关键审计事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 10月 24日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。通
过对华兴所的独立性、执业资质、诚信情况等方面进行了审核，并详细了解拟签字注册会计师的从业经历、执业资质等情况，审计委
员会认为，华兴所具备为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连
续性，董事会审计委员会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（二）董事会审计委员会与负责审计工作的会计师就 2025年度审计工作中计划的审计范围、时间安排、人员安排、重点审计事
项等内容进行了进场前沟通，并在会计师事务所初步出具审计意见后就年度审计基本情况、重大事项、重点审计领域、初步审计结论
、本期经营成果变动情况等情况与会计师事务所及公司管理层进行了沟通，听取华兴所关于公司 2025年度审计报告相关情况的汇报
。
（三）2026年 4月 14日，公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》《2026年第一
季度报告》等内容，并同意提交董事会审议。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和职业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公平地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为华兴所在公司年度报告审计过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年财务报告报告和内部控制审计相关工作，出具的报告客观、完整、清晰、及时。
董事会审计委员会委员：黄光阳、林雍环、吴玉姜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33eab081-4237-4650-a9f3-46e8f60c16ab.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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招标股份（301136）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/335c8913-4baa-4b8a-a648-f2abdfe33651.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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招标股份（301136）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe003fa6-a585-4325-902a-d9f1ab982a60.PDF
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2026-04-27 21:26│招标股份（301136）：2025年年度报告
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招标股份（301136）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:26│招标股份（301136）：2025年年度报告摘要
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招标股份（301136）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:26│招标股份（301136）：2026年一季度报告
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招标股份（301136）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed38777f-78e9-4640-87fb-c2414caa98de.PDF
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2026-04-27 21:26│招标股份（301136）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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招标股份（301136）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1785e1f-4871-422e-8ea6-80e72c50765d.PDF
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2026-04-27 21:25│招标股份（301136）：内部控制审计报告
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华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
华兴审字[2026]25014240020 号福建省招标股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建省招标股份有限公司（以下简称招标股
份）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是招标股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，招标股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/105f45a2-3d29-4bb8-a09a-f153ffe2270e.PDF
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2026-04-27 21:25│招标股份（301136）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建省招标股份有限公司（以下简称“招标股份”或“公司
”）创业板首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对招标股份《2025年度内部控
制评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、保荐人对公司《2025年度内部控制评价报告》的核查工作
兴业证券保荐代表人审阅了招标股份《2025年度内部控制评价报告》，与公司董事、高级管理人员等有关人员进行沟通，查阅了
公司股东会、董事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据上市公司内部控制评价报告：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财
务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐人对招标股份《2025年度内部控制评价报告》的核查意见
公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在公司治理等重大方面保持了有效的内部控制，公司《2025年度内部控制评价报告
》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/492f3786-647e-43fe-89b4-957eaf92bac2.PDF
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2026-04-27 21:25│招标股份（301136）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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其他关联资金往来情况的专项说明
华兴专字[2026]25014240042 号华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
福建省招标股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
华兴专字[2026]25014240042号福建省招标股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建省招标股份有限公司（以下简称招标股份）2025年12月31日合并及
母公司资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，
并于2026年4月24日出具了华兴审字
[2026]25014240010号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的要求，招标股份编制了后附的 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是招标股份管理层的责任。我们对汇总表所
载资料与本所审计招标股份 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没
有发现不一致。除了对招标股份实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资
料执行额外的审计程序。为了更好地理解招标股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025
年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅供招标股份披露 2025年度报告之用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a1bcc1a-f5d2-4804-8dd0-11e3b0437c47.PDF
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2026-04-27 21:25│招标股份（301136）：2025年年度审计报告
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招标股份（301136）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc6f3ecc-273f-409d-9541-5bebe20a7b20.PDF
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2026-04-27 21:25│招标股份（301136）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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招标股份（301136）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d74ee89-c8d6-4c0b-9c70-2f63c6512748.PDF
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2026-04-27 21:25│招标股份（301136）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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福建省招标股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了福建省招标股份有限公司(以下简称招标股份公司) 2025年度财务报表，包
括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有
者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2026年 4月 24日出具了华兴审字[2026]25014240010号无保留意见的审计报告。在此
基础上，对后附的招标股份公司管理层编制的《2025年度营业收入扣除情况表》(以下简称“营业收入扣除情况表”)进行了专项核查
。
一、管理层的责任
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号》（以下简称上市规则）
相关规定，招标股份公司编制了营业收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报营业收入扣除情况表有关的内部控制，采用适
当的编制基础如实编制和对外披露营业收入扣除情况表并保证其合规性、真实性、准确性及完整性是招标股份公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规
范，计划和实施核查工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执
行审计的基础上，我们结合招标股份公司实际情况，实施了包括询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的
核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
我们认为，招标股份公司已按照上市规则相关要求编制营业收入扣除情况表，在所有重大方面公允反映了招标股份公司 2025年
度营业收入扣除情况。
四、对报告使用目的的限定
本报告仅供招标股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解招标股份公司 2025年度营业收入扣除
情况，营业收入扣除情况表应当与已审年度财务报表一并阅读。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国福州市 2026 年 4 月 24 日
福建省招标股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表
单位：元 币种：人民币
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除情
情况 况
营业收入金额 552,415, 600,988,
757.66 226.70
营业收入扣除项目合计金额 1,291,79 1,682,12
5.94 9.55
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.23% 0.28%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产 1,291,79 提供服务 1,682,12 提供服务、
、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资 5.94 、出租固 9.55 出租固定
产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务 定资产等 资产等收入
收入，但属于上市公司正常经营之外的收入 收入
。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所
产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等
业务形成的收入，为销售主营产品而开展的
融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,291,79 — 1,682,12 —
5.94 9.55
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方
法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并
的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计 — —
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 551,123, — 599,306, —
961.72 097.15
法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/766721ed-c5e1-4759-897d-073eb52c8b00.PDF
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2026-04-27 21:25│招标股份（301136）：募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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招标股份（301136）：募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfd1989c-3d8c-4bd5-968d-813aed990cba.PDF
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2026-04-27 21:25│招标股份（301136）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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招标股份（301136）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d40cfb6c-5323-4470-a961-0b3a4d086957.PDF
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2026-04-27 21:24│招标股份（301136）：关于召开2025年年度股东会的通知
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过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 13日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室。
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票 √
提案
2.00 关于公司 2025年度利润分配方案的议 非累积投票 √
案 提案
3.00 关于公司董事 2025年度薪酬的议案 非累积投票 √
提案
2、特别提示
（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
（2）上述议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
（3）议案 3.00关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。（4）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票
并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（5）公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职；公司董事会根据独立
董事提交的《独立董事独立性自查情况表》出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将在本次年度股东会上进行
汇报。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立
董事独立性自查情况的专项意见》。
（一）登记时间：2026年 5月 15日（星期五）9:00—11:30，14:30—17:30
（二）登记地点：公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证
件、和加盖印章或亲笔签名的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件三）；
2、非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代
表人出具的书面授权委托书进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
3、异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。不接受电
话登记。
（四）联系方式：
联系人：林抒悦
联系电话：0591-83707742
联系地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 407，邮编350002，信函、电子邮件上请注明“股东会”字样
电子邮箱：fjzbgf@163.com
信函或者电子邮件须在 2026年 5月 15日 17:30前送达至公司证券部或发送至公司邮箱。
（五）其他事项：
会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2599c1f2-3b72-47c7-8f61-b88b78afb4cf.PDF
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2026-04-27 21:24│招标股份（301136）：2025年度独立董事述职报告（黄光阳）
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本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规和《福建省招标股份有限公司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，
忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全
体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、个人基本情况
本人黄光阳，1965 年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，教授，高级会计师。2002 年 9月至今就职于福
建理工大学，历任福建理工大学资产管理处副处长、高级会计师，管理学院党委书记、教授；2016 年 3月至 2022 年 9月，任福建
水泥股份有限公司（600802.SH）独立董事；2024 年 2月至今，任公司独立董事。在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，本人应出席董事会 7 次，实际出席 7次，其中亲自出席 7 次、委托出席 0次，缺席次数 0次，没有连续两次未亲
自出席会议的情况；出席股东会 5次。本人对董事会本年度提交的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2025 年公
司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对 2025 年公司董事会的各项议案
均投赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
（二）参加独立董事专门会议情况
公司 2025 年度召开独立董事专门会议 1次，本人应出席会议 1次，实际出席 1次，对公司关联交易事项进行审议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。作为审计委员会主任委员、提名
委员会委员，本人严格按照《独立董事制度》和各专门委员会议事规则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务
。2025 年度履职情况如下：
公司 2025 年度召开审计委员会 5次，本人应出席会议 5次，实际出席 5次，主要对公司定期报告、关联交易、内部控制评价报
告、闲置资金现金管理、续聘公司审计机构、募集资金使用、内审工作计划和报告等事项进行审议。
公司 2025 年度召开提名委员会 3次，本人应出席会议 3次，实际出席 3次，对公司提名非独立董事候选人、高级管理人员候选
人进行审议。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通。在年审会计师事务所进场审计前，就明确注册会计师的
责任、计划的审计范围和时间等、本次审计拟重点关注的事项、与治理层沟通的其他事项等情况与会计师事务所进行了沟通。
本人在会计师事务所初步出具审计意见后就 2025 年度审计基本情况、重大事项、重点审计领域、初步审计结论、本期经营成果
变动情况等情况与会计师事务所进行了沟通。
（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求制定或修订《信息披露
事务管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整。
2、本人积极参加相关会议，严格履行独立董事职责。会前认真审阅公司的各项会议资料及相关材料；会上积极参与讨论，认真
审议每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，坚决维护公司股东尤其是中小投资者的合法权利。
3、本人利用出席股东会、董事会及各董事会专门委员会等机会到公司进行现场考察，了解公司的生产经营和财务状况，就公司
经营情况、内部控制情况、定期报告、业务进展情况、关联交易等事项相关问题与公司管理层进行了详细沟通。公司相关部门对我们
的工作给予了积极的配合和支持，为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件，及时提供我们所需了解情况的详细信息。
4、本人通过参加网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。
5、为提高履职能力，本人认真学习最新的相关法律、法规和规章制度，积极参加证监局、交易所以及公司组织的相关培训，不
断提高自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。
（六）其他工作情况
本人在 2025 年度任职期间，作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会会议；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、依法公开向股东征集股东权利；
4、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查。报告期内，本人未对董事会议案及非董事会议案的其他
事项提出异议。报告期内，本人现场工作时间共计 19 日。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司第三届董事会第十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，本人在独立董事专门会议上对该事项发表了同意的独立意见。公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年度
预计的日常关联交易事项系公司正常经营需要，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决
程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并
披露了《2024 年年度报告全文及摘要》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告全文及摘要》《2025 年第三季度报告》。本
人认真阅读定期报告全文，认为报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度及 2025 年各季度的财务状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审议通过。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。经审查，公司已根据自身的实际
情况和监管部门的要求，建立了较为健全的内控体系，并得到有效执行，保证了公司经营活动正常有序进行。内部控制评价报告真实
、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
公司第三届董事会第二十次会议、2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，程序合法有效。报告期内，公司未更换会计师事务所。
（四）提名董事，聘任高级管理人员
公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于变更公司董事会秘书兼副总经理的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，审
议程序合法合规。提名委员会对候选人的任职资格进行了审查，认为候选人符合相关法律法规规定的任职资格。
（五）董事薪酬
公司第三届董事会第十八次会议审议了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》，因所有董事回避表决，该事项提交股东
会审议通过，审议程序合法合规。
四、自我评价和建议
2025 年，本人始终秉持独立、客观、公正的原则，参与了年度所有的董事会、专门委员会、独立董事专门会议和股东会，在公
司各项重大决策过程中积极发表意见，重点关注公司财务状况和公司内部控制建设。本人积极发挥在会计领域的专业知识和经验，助
力提升公司董事会和专门委员会的科学决策水平，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
2026 年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉、尽责地履行独董职责，维护公司及全体股东的合法权
益。
特此报告。
独立董事：黄光阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9bf4305f-9099-4b05-8da0-d595988dd1c1.PDF
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2026-04-27 21:24│招标股份（301136）：2025年度独立董事述职报告（吴玉姜）
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本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规和《福建省招标股份有限公司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，
忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全
体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、个人基本情况
本人吴玉姜，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1986 年 8月至 2001 年 3月，任福建司法
学校学生科科长、团委书记、党支部书记；2001年 3月至 2008 年 8月，任福建元一律师事务所合伙人；2008 年 8月至 2020 年 8
月，任福建闽君律师事务所合伙人、主任；2015 年 5月至 2021 年 10 月，任福建福能股份有限公司（600483.SH）独立董事；2016
年 5月至 2022 年 5月，任福建发展高速公路股份有限公司（600033.SH）独立董事；2020 年 9月至今，任福建闽众律师事务所合
伙人；2023 年 4月至今，任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立
性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，本人应出席董事会 7 次，实际出席 7次，其中亲自出席 7 次、委托出席 0次，缺席次数 0次，没有连续两次未亲
自出席会议的情况；出席股东会 5次。本人对董事会本年度提交的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2025 年公
司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对 2025 年公司董事会的各项议案
均投赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
（二）参加独立董事专门会议情况
公司 2025 年度召开独立董事专门会议 1次，本人应出席会议 1次，实际出席 1次，对公司关联交易事项进行审议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。作为薪酬与考核委员会主任委员
、审计委员会委员，本人严格按照《独立董事制度》和各专门委员会议事规则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责
和义务。2025 年度履职情况如下：
公司 2025 年度召开审计委员会 5次，本人应出席会议 5次，实际出席 5次，主要对公司定期报告、关联交易、内部控制评价报
告、闲置资金现金管理、续聘公司审计机构、募集资金使用、内审工作计划和报告等事项进行审议。
公司 2025 年度召开薪酬与考核委员会 1次，本人应出席会议 1次，实际出席 1次，对公司董事薪酬方案进行审议。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通。在年审会计师事务所进场审计前，就明确注册会计师的
责任、计划的审计范围和时间等、本次审计拟重点关注的事项、与治理层沟通的其他事项等情况与会计师事务所进行了沟通。
本人在会计师事务所初步出具审计意见后就 2025 年度审计基本情况、重大事项、重点审计领域、初步审计结论、本期经营成果
变动情况等情况与会计师事务所进行了沟通。
（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求制定或修订《信息披露
事务管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整。
2、本人积极参加相关会议，严格履行独立董事职责。会前认真审阅公司的各项会议资料及相关材料；会上积极参与讨论，认真
审议每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，坚决维护公司股东尤其是中小投资者的合法权利。
3、本人利用出席股东会、董事会及各董事会专门委员会等机会到公司进行现场考察，了解公司的生产经营和财务状况，就公司
经营情况、内部控制情况、定期报告、业务进展情况、关联交易等事项相关问题与公司管理层进行了详细沟通。公司相关部门对我们
的工作给予了积极的配合和支持，为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件，及时提供我们所需了解情况的详细信息。
4、为提高履职能力，本人认真学习最新的相关法律、法规和规章制度，积极参加证监局、交易所以及公司组织的相关培训，不
断提高自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。
（六）其他工作情况
本人在 2025 年度任职期间，作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会会议；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、依法公开向股东征集股东权利；
4、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查。报告期内，本人未对董事会议案及非董事会议案的其他
事项提出异议。报告期内，本人现场工作时间共计 17 日。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司第三届董事会第十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，本人在独立董事专门会议上对该事项发表了同意的独立意见。公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年度
预计的日常关联交易事项系公司正常经营需要，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决
程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并
披露了《2024 年年度报告全文及摘要》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告全文及摘要》《2025 年第三季度报告》。本
人认真阅读定期报告全文，认为报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度及 2025 年各季度的财务状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审议通过。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。经审查，公司已根据自身的实际
情况和监管部门的要求，建立了较为健全的内控体系，并得到有效执行，保证了公司经营活动正常有序进行。内部控制评价报告真实
、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
公司第三届董事会第二十次会议、2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，程序合法有效。报告期内，公司未更换会计师事务所。
（四）提名董事，聘任高级管理人员
公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于变更公司董事会秘书兼副总经理的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，审
议程序合法合规。提名委员会对候选人的任职资格进行了审查，认为候选人符合相关法律法规规定的任职资格。
（五）董事薪酬
公司第三届董事会第十八次会议审议了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》，因所有董事回避表决，该事项提交股东
会审议通过，审议程序合法合规。
四、自我评价和建议
2025 年，本人始终秉持独立、客观、公正的原则，参与了年度所有的董事会、专门委员会、独立董事专门会议和股东会，在公
司各项重大决策过程中积极发表意见，从事项合法合规的角度对公司提出建议。本人积极发挥在法律领域专业知识和经验，助力提升
公司董事会和专门委员会的科学决策水平，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
2026 年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉、尽责地履行独董职责，维护公司及全体股东的合法权
益。
特此报告。
独立董事：吴玉姜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3def7d67-e12e-408b-a221-5ef48b6e5611.PDF
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2026-04-27 21:24│招标股份（301136）：2025年度独立董事述职报告（雷云）
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本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规和《福建省招标股份有限公司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，
忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全
体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、个人基本情况
本人雷云，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。1988 年 7月至 2005 年 11 月，
中国民主同盟福建省委员会科员；1998 年 11月至 2000 年 3月，任福建光明建筑设计院院长；2000 年 3月至今，任光明房地资产
评估有限责任公司董事长、总经理；2002 年 11 月至 2014 年 9月，任恩施梭布垭石林景区有限公司董事长；2004 年 4月至今，任
福建省正大拍卖有限公司执行董事；2007 年10 月至今，任福州东南风文化传播有限公司执行董事、总经理；2014 年 11 月至今，
任福建楚商金融服务外包有限公司执行董事、总经理；2015 年 3 月至今，任正大光明股权投资有限公司执行董事、总经理；2016
年 2月至今，任福建正大光明建设工程有限公司总经理；2016年 12月至2021年 3月，任中国武夷实业股份有限公司（000797.SZ）独
立董事；2020 年 3月至今，任福建鹊桥贸易有限公司监事；2019 年 11 月至 2026 年1 月，任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立
性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，本人应出席董事会 7 次，实际出席 7次，其中亲自出席 7 次、委托出席 0次，缺席次数 0次，没有连续两次未亲
自出席会议的情况；出席股东会 5次。本人对董事会本年度提交的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2025 年公
司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对 2025 年公司董事会的各项议案
均投赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
（二）参加独立董事专门会议情况
公司 2025 年度召开独立董事专门会议 1次，本人应出席会议 1次，实际出席 1次，对公司关联交易事项进行审议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。作为提名委员会主任委员、战略
委员会及薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《独立董事制度》和各专门委员会议事规则等相关制度的规定，切实履行各专门委员
会委员的职责和义务。2025 年度履职情况如下：
公司 2025 年度召开提名委员会 3次，本人应出席会议 3次，实际出席 3次，对公司提名非独立董事候选人、高级管理人员候选
人进行审议。
公司 2025 年度召开薪酬与考核委员会 1次，本人应出席会议 1次，实际出席 1次，对公司董事薪酬方案进行审议。
公司 2025 年度未召开战略委员会。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通。在年审会计师事务所进场审计前，就明确注册会计师的
责任、计划的审计范围和时间等、本次审计拟重点关注的事项、与治理层沟通的其他事项等情况与会计师事务所进行了沟通。
本人在会计师事务所初步出具审计意见后就 2025 年度审计基本情况、重大事项、重点审计领域、初步审计结论、本期经营成果
变动情况等情况与会计师事务所进行了沟通。
（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求制定或修订《信息披露
事务管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整。
2、本人积极参加相关会议，严格履行独立董事职责。会前认真审阅公司的各项会议资料及相关材料；会上积极参与讨论，认真
审议每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，坚决维护公司股东尤其是中小投资者的合法权利。
3、本人利用出席股东会、董事会及各董事会专门委员会等机会到公司进行现场考察，了解公司的生产经营和财务状况，就公司
经营情况、内部控制情况、定期报告、业务进展情况、关联交易等事项相关问题与公司管理层进行了详细沟通。公司相关部门对我们
的工作给予了积极的配合和支持，为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件，及时提供我们所需了解情况的详细信息。
4、本人通过参加网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。
5、为提高履职能力，本人认真学习最新的相关法律、法规和规章制度，积极参加证监局、交易所以及公司组织的相关培训，不
断提高自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。
（六）其他工作情况
本人在 2025 年度任职期间，作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会会议；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、依法公开向股东征集股东权利；
4、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查。报告期内，本人未对董事会议案及非董事会议案的其他
事项提出异议。报告期内，本人现场工作时间共计 15 日。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司第三届董事会第十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，本人在独立董事专门会议上对该事项发表了同意的独立意见。公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年度
预计的日常关联交易事项系公司正常经营需要，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决
程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并
披露了《2024 年年度报告全文及摘要》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告全文及摘要》《2025 年第三季度报告》。本
人认真阅读定期报告全文，认为报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度及 2025 年各季度的财务状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审议通过。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。经审查，公司已根据自身的实际
情况和监管部门的要求，建立了较为健全的内控体系，并得到有效执行，保证了公司经营活动正常有序进行。内部控制评价报告真实
、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
公司第三届董事会第二十次会议、2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，程序合法有效。报告期内，公司未更换会计师事务所。
（四）提名董事，聘任高级管理人员
公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于变更公司董事会秘书兼副总经理的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，审
议程序合法合规。提名委员会对候选人的任职资格进行了审查，认为候选人符合相关法律法规规定的任职资格。
（五）董事薪酬
公司第三届董事会第十八次会议审议了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》，因所有董事回避表决，该事项提交股东
会审议通过，审议程序合法合规。
四、自我评价和建议
以上是本人 2025 年度作为公司独立董事的履职报告。本人已于 2025 年 11 月 28日向公司董事会递交书面辞职报告，辞去公
司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会全部相关职务，并于 2026 年 1 月 26 日正式离任。感谢公司董事会及
相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人衷心希望公司未来能够继续稳健经营、规范运作，为社会和广大投资者创造
更多价值。
特此报告。
独立董事：雷云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/93144267-fb82-44f5-8a64-3f04aa4d14d1.PDF
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2026-04-27 21:22│招标股份（301136）：关于2025年度利润分配方案的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十三次会议以 9票同意，0票反对
，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》。公司董事会认为，公司拟定的《2025年度利润分配方
案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
本次利润分配的基准为 2025年度。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司 2025年度财务数据，公司 2025年
度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为-9,444,714.34元，母公司实现净利润 31,718,452.90元，按照《公司法》和《公
司章程》的规定提取法定公积金 3,171,845.29元。截至 2025年12月 31日，母公司的可供分配利润为 185,101,520.70元，公司合并
报表可供分配利润为 226,207,189.20 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公
司 2025 年度可供股东分配的利润为185,101,520.70元。
综合考虑行业现状、公司经营情况和未来发展规划等因素，拟定的 2025年度利润分配方案为：2025年度不进行现金分红、不送
红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。
（一）2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 5,504,096.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -9,444,714.34 -6,110,531.88 22,941,733.80
净利润（元）
研发投入（元） 29,404,599.18 32,161,943.64 43,082,722.21
营业收入（元） 552,415,757.66 600,988,226.70 686,212,918.20
合并报表本年度末累计 226,207,189.20
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 185,101,520.70
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 5,504,096.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 2,462,162.5267
净利润（元）
最近三个会计年度累计 5,504,096.40
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 104,649,265.03
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.69%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第9.4条第（
八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
由于 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，为保证公司正常生产经营及业务发展，本次不进行利润分配。本次利润分配
方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东权益的情形。
1、审计报告；
2、第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43355c8f-a59a-498c-a6a2-dbc76aa9a544.PDF
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2026-04-27 21:22│招标股份（301136）：关于2026年第一季度转回信用减值损失和计提资产减值损失的公告
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创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关规定，公司于 2026
年第一季度对可能发生减值损失的资产计提减值损失，并于 2026年第一季度对已于以前年度计提信用减值损失并于本期收回款项的
项目进行转回。
根据相关规定，本次转回和计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。现将具体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2026
年 3月 31日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，
对应收款项回收的可能性，合同资产的可变现净值等进行了充分的评估和分析后，判断存在可能发生减值、收回或转回的迹象，确定
了需要转回的信用减值损失和需要计提的资产减值资产损失的项目。转回及计提减值损失的资产范围和金额情况如下：
公司 2026年第一季度对各类资产转回的信用减值损失 7,049,210.74元（未经审计）及计提资产减值损失 425,390.63 元（未经
审计），合计转回 6,623,820.11元（未经审计），具体情况如下表：
1、信用减值损失
项目 2026年第一季度转回金额（元）
应收票据坏账损失 627,344.22
应收账款坏账损失 6,341,710.75
其他应收款坏账损失 80,155.77
合计 7,049,210.74
2、资产减值损失
项目 2026年第一季度计提金额（元）
合同资产减值损失 425,390.63
合计 425,390.63
1、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除单项评估信用风险的应收票据外，本公司基
于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
低风险银行承兑票据组合 管理层评价具有较低信用风险，一般不确认预期信用损失
商业承兑汇票和非低风险银行 与“应收账款”组合划分相同
承兑汇票
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项
减值准备。
2、应收账款
本公司对于《企业会计准则第 14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资
成分的情况）的应收账款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外，本公
司基于客户类别、账龄等作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
股份并表关联方组合 应收招标股份合并范围内关联方的应收款项
集团并表关联方组合 应收福建省招标采购集团有限公司（除招标股份
外）合并范围内关联方的应收款项
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 应收款项的账龄作为信用风险特征
本公司对于应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于划分为招标股份并表关联方组合的应收账
款不计提坏账准备；对于划分为福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”）并表关联方组合，本公司按历史经验数据和
前瞻性信息，确定预期信用损失；对于划分为账龄组合的应收账款，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，参考历史信
用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
。
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款（如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账
款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等）单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。
3、其他应收款
除单项评估信用风险的其他应收款外，本公司基于其他应收款交易对手关系、款项性质等作为共同风险特征，将其划分为不同组
合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
项目 确定组合的依据
组合一：应收利息 款项性质
组合二：应收股利
组合三：应收保证金、押金、备用金及
职工借款
组合四：应收其他款项
组合五：股份并表关联方组合 纳入招标股份合并范围内母子公司之间的其他应收款
组合六：集团并表关联方组合 纳入招标集团（除招标股份外）合并范围内关联方之间
的其他应收款
对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、
或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款（如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他
应收款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等）单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值
准备。
4、合同资产
对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形
成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认
为减值损失；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的转回金额，确认为减值利得。公司 2026年第一季度
转回各类资产及信用减值损失共计 6,623,820.11元（未经审计），2026 年第一季度利润总额相应增加 6,623,820.11 元（未经审计
），净利润相应增加 5,729,403.75 元（未经审计），并相应增加报告期末公司所有者权益 5,729,403.75元（未经审计）。
公司本次转回信用减值损失和计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则
，符合公司实际情况，本次转回信用减值损失和计提资产减值损失后能够更加公允地反映公司 2026 年第一季度资产及经营状况，不
存在损害公司和股东利益的情形。公司本次转回及计提的减值损失未经会计师事务所审计，为公司财务部门初步测算结果，最终数据
以会计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/350641c3-b270-469d-a476-8d84196f614a.PDF
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2026-04-27 21:22│招标股份（301136）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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招标股份（301136）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b87ad20-d736-45fc-8a43-04bd68e0f519.PDF
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2026-04-24 18:57│招标股份（301136）：2026年第二次临时股东会决议公告
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2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议时间：2026年 4月 24日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 24日 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 24日 9:15—15:00期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长张亲议先生
7、本次股东会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 156 名，代表股份 147,238,308 股，占公司有表决权股份总数的 53.5014%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表股份 146,067,608股，占公司有表决权股份总数的 53.0760%；
通过网络投票出席会议的股东共 155 名，代表股份 1,170,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.4254%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共 155 名，代表股份 1,170,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.4254%。
其中：通过现场投票的中小股东共 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 155 名，代表股份 1,170,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.4254%。
（3）公司董事、高级管理人员、见证律师等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：表决结果：同意 147,010,308 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 99.8451%；反对 198,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1348%；弃权 29,
500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0200%。
其中，中小股东总表决情况：同意 942,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.5245%；反对 198,500 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.9557%；弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 2.5199%。
本次股东会由北京大成（福州）律师事务所的陈伟律师和陈见非律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与
召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；会议表决程序、表决结果合法有效。
1、《福建省招标股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建省招标股份有限公司 2026年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e5287679-0ab8-4f4b-b75a-a5d0a1055d5d.PDF
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2026-04-24 18:57│招标股份（301136）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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2026年第二次临时股东会法 律 意 见 书
（2026）大成榕律字第 333 号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福建省福州市台江区振武路 55-57号三迪中心 37F-38F（350004）
37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road,Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
北京大成（福州）律师事务所
关于福建省招标股份有限公司
2026 年第二次临时股东会法律意见书致：福建省招标股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成
（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年
第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 4月 7 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2026
年第二次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 4月 8日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 4月 24日 14时 30分，本次股东会于福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦 A座 4楼会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：2026年4月24日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月24日9:15-9:25、9
:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《福建省招标股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建省招标股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的
规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会的出席对象为：
1.于股权登记日2026年4月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员.
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共156人，代表股份合计147,238,308股，占公司总股本275,204,820股的53.5014
%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共1人，所代表股份共计146,067,608股，占公司
总股份的53.0760%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东155人，代表股份1,170,700股，占公司总股份的0.4254％
。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计155人，代表股份1,170,700股，占公司总股份的0.4254%。其中现场出席0人，代表股份
0股；通过网络投票155人，代表股份1,170,700股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1. 非累积投票议案：审议《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
上述议案为普通决议案，需经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律法规及《公司章程
》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决
计票；由计票人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表
决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共一项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1. 非累积投票议案（普通决议案）：《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》表决情况
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《关于使用部分自有 现场投票情况 146,067,608 0 0
资金以及闲置募集资 网络投票情况 942,700 198,500 29,500
金进行现金管理的议 合计 147,010,308 198,500 29,500
案》 其中中小投资 942,700 198,500 29,500
者投票情况
表决结果：通过。其中中小投资者表决情况为：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1e039f64-1b5d-49b4-8539-038bbb55b50c.PDF
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2026-04-13 18:23│招标股份（301136）：关于控股股东减持计划时间届满的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-061）。公司控股股东福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”）
持有公司股份 148,500,000 股（占公司总股本比例 53.96%），计划在减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中
竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过 8,256,144股（不超过公司总股本比例 3%）。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，招标集团减持计划时间已届满，累计减持
2,432,392股，股份变动累计达到公司总股本的 0.88%。本次股份变动后，公司控股股东招标集团及其一致行动人福建省六一八产业
发展有限公司（以下简称“六一八发展”）合计持有公司股份 147,267,608股（占公司总股本比例 53.51%）。现将具体情况公告如
下：
（一）股东减持股份情况
股东名 股份来 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
称 源 式 （元/股） （股） （%）
招标集 首次公 集中竞 2026年 1月 23.88 2,432,392 0.88
团 开发行 价 12日至
前已发 2026年 4月
行股份 11日
合计 2,432,392 0.88
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
招标集团 合计持有股份 148,500,000 53.96 146,067,608 53.08
其中：无限售 148,500,000 53.96 146,067,608 53.08
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
六一八发 合计持有股份 1,200,000 0.44 1,200,000 0.44
展 其中：无限售 1,200,000 0.44 1,200,000 0.44
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
合计持有股份 149,700,000 54.40 147,267,608 53.51
其中：无限售条件股份 149,700,000 54.40 147,267,608 53.51
有限售条件股份 0 0 0 0
1、招标集团本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与招标集团此前已披露的减持计划一致。
3、截至本公告披露日，上述股东减持计划时间已届满，且按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、招标集团严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺，本次减持不存在违反其此前所作承诺的情
形。
5、招标集团为公司控股股东，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及未
来持续性经营产生重大影响。
招标集团出具的《关于股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/38210a44-d44d-4fe1-85f3-09a1fce97165.PDF
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2026-04-07 17:36│招标股份（301136）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日在公司 4楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第二
十二次会议。会议通知及相关会议材料已于 2026年 4月 2日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长张亲
议先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等
相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
为提高募集资金和自有资金使用效率，合理增加公司收益，董事会同意公司及子公司在不影响正常运营资金需求、不影响公司募
投项目建设和使用并有效控制风险的前提下，使用总额度不超过 50,200万元人民币（含本数）的自有资金和不超过 18,000万元人民
币（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。
同意提请股东会授权董事会转授管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司
财务部门组织实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项出具了无异议的核查意见。
本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
董事会同意公司于 2026年 4月 24日 14:30召开 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/3341c654-a423-4438-8a46-be33a37ad9e5.PDF
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2026-04-07 17:35│招标股份（301136）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”）作为福建省招标股份有限公司（以下简称“招标股份”、“上市
公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对招标股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行
了核查，核查的具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕31号）同意
，公司首次公开发行人民币普通股 6,880.1205万股，每股发行价格 10.52元，募集资金总额为人民币 723,788,676.60元，扣除发行
费用后实际募集资金净额为人民币 661,935,490.33 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验并出具了华兴验字[2022]21000480483号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理并与保荐人、存放募
集资金的商业银行签订募集资金三/四方监管协议。
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、开立募集资金专
户及延期的公告》及《关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的公告》，本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计使用募集资金 实施主体
1 企业信息化平台 3,107.31 福建省招标股份有限公司
2 福易采阳光招标采购交易 1,666.95 福建省卫星数据开发有限
平台建设项目 公司
3 交通基础设施智能化系统 5,000.00 福建省交通建设工程试验
提升项目 检测有限公司
4 天空地一体化遥感综合集 9,570.84 福建省卫星数据开发有限
成应用体系建设项目 公司
5 城市基础设施智慧感知及 6,011.99 福建工大岩土工程研究所
分析系统 有限公司
6 补充流动资金 10,000.00 福建省招标股份有限公司
截至 2026年 2月 28日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）30,951.62万元，募集资金账户余额为 38,420.65万元（含用
途未确定的募集资金、投资收益及净利息收入）。
鉴于募集资金投资项目的建设存在一定的周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况，根据《上市公司募集资金监管
规则》的相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营、不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公
司本次拟使用部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目的正常实施，并有效控制风
险的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，减少财务费用，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资品种
公司及实施募投项目的子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品
，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议
确定。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用总额度不超过 18,000万元人民币的闲置募集资金（该额度包含现已用于现金管理的闲置募集资金）购买前
述理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，尚需经公司股东会审议通过后方可实施。在公司股东会审议通过后，授权管理层在上述有效期及
资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）关联交易情况说明
公司计划开展现金管理业务的交易对方为银行等金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。本次现
金管理业务不构成关联交易。
在确保不影响公司正常经营和募投项目正常实施的情况下，以部分闲置募集资金购买流动性好、安全性高的现金管理产品，不影
响公司的正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改
变募集资金用途的情况。公司本着谨慎性、流动性的原则使用闲置资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一
定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准
则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映于资产负债表及损益表相
关项目。
（一）投资风险
1、尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好的商业银行等金融机构所发行的低风险投资品种；
2、相关人员应及时分析和跟踪投资风险，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施；
3、公司财务部建立台账对各项理财产品进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
2026年 4月 7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理
的议案》。为提高募集资金使用效率，合理增加公司收益，董事会同意公司及子公司在不影响正常运营资金需求、不影响公司募投项
目建设和使用并有效控制风险的前提下，使用总额度不超过 18,000万元人民币（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管
理，投资期限自股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
董事会同意提请股东会授权董事会转授管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项
由公司财务部门组织实施。
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议通过。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/86c426a0-4377-4ab4-bdb6-01c8a42b4f33.PDF
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2026-04-07 17:35│招标股份（301136）：关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告
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2、投资金额：不超过 50,200 万元人民币（含本数，下同）的自有资金和不超过 18,000万元人民币（含本数，含超募资金，下
同）的闲置募集资金。
3、特别风险提示：公司进行现金管理选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用
部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过 50,200万元人民币的自有资金和不超
过 18,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起十二
个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕31号）同意
，公司首次公开发行人民币普通股 6,880.1205万股，每股发行价格 10.52元，募集资金总额为人民币 723,788,676.60元，扣除发行
费用后实际募集资金净额为人民币 661,935,490.33 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验并出具了华兴验字[2022]21000480483号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理并与保荐人、存放募
集资金的商业银行签订募集资金三/四方监管协议。
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、开立募集资金专
户及延期的公告》及《关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的公告》，本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计使用募集资金 实施主体
1 企业信息化平台 3,107.31 福建省招标股份有限公司
2 福易采阳光招标采购交易 1,666.95 福建省卫星数据开发有限
平台建设项目 公司
3 交通基础设施智能化系统 5,000.00 福建省交通建设工程试验
提升项目 检测有限公司
4 天空地一体化遥感综合集 9,570.84 福建省卫星数据开发有限
成应用体系建设项目 公司
5 城市基础设施智慧感知及 6,011.99 福建工大岩土工程研究所
分析系统 有限公司
6 补充流动资金 10,000.00 福建省招标股份有限公司
截至 2026年 2月 28日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）30,951.62万元，募集资金账户余额为 38,420.65万元（含用
途未确定的募集资金、投资收益及净利息收入）。
鉴于募集资金投资项目的建设存在一定的周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况，根据《上市公司募集资金监管
规则》的相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营、不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公
司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金及自有资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目的正常实施，并
有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，减少财务费用，为公司
及股东获取更多回报。
（二）投资品种
1、闲置募集资金
公司及实施募投项目的子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品
，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议
确定。
2、自有资金
为提高资金使用效率，公司及下属子公司（包含控股子公司和全资子公司）将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融
机构理财产品，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用总额度不超过 50,200 万元人民币的自有资金和不超过18,000万元人民币的闲置募集资金（该额度包含现已
用于现金管理的自有资金及闲置募集资金）购买前述理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，
资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，尚需经公司股东会审议通过后方可实施。在公司股东会审议通过后，授权管理层在上述有效期及
资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）关联交易情况说明
公司计划开展现金管理业务的交易对方为银行等金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。本次现
金管理业务不构成关联交易。
在确保不影响公司正常经营和募投项目正常实施的情况下，以部分闲置募集资金和自有资金购买流动性好、安全性高的现金管理
产品，不影响公司的正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不
存在变相改变募集资金用途的情况。公司本着谨慎性、流动性的原则使用闲置资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效
率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准
则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映于资产负债表及损益表相
关项目。
（一）投资风险
1、尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好的商业银行等金融机构所发行的低风险投资品种；
2、相关人员应及时分析和跟踪投资风险，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施；
3、公司财务部建立台账对各项理财产品进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
（一）董事会意见
2026年 4月 7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理
的议案》。为提高募集资金和自有资金使用效率，合理增加公司收益，董事会同意公司及子公司在不影响正常运营资金需求、不影响
公司募投项目建设和使用并有效控制风险的前提下，使用总额度不超过 50,200万元人民币（含本数）的自有资金和不超过 18,000万
元人民币（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度和期限内
，资金可循环滚动使用。
董事会同意提请股东会授权董事会转授管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项
由公司财务部门组织实施。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议通过。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、兴业证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/22dd6df6-5a2a-45fa-a672-1c203d0377f4.PDF
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2026-04-07 17:34│招标股份（301136）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 20日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室。
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于使用部分自有资金以及闲置募集资 非累积投票 √
金进行现金管理的议案 提案
2、特别提示
（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
（2）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）登记时间：2026年 4月 22日（星期三）9:00—11:30，14:30—17:30
（二）登记地点：公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证
件、和加盖印章或亲笔签名的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件三）；
2、非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代
表人出具的书面授权委托书进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
3、异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。不接受电
话登记。
（四）联系方式：
联系人：林抒悦
联系电话：0591-83707742
联系地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 407，邮编350002，信函、电子邮件上请注明“股东会”字样
电子邮箱：fjzbgf@163.com
信函或者电子邮件须在 2026年 4月 22日 17:30前送达至公司证券部或发送至公司邮箱。
（五）其他事项：
会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/479f482b-347b-4237-a47b-943fb6eecd67.PDF
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2026-04-07 16:45│招标股份（301136）：关于董事会延期换届选举的提示性公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和高级管理人员的任期于 2026 年 4 月 5 日届满。鉴于新一届董
事会的候选人提名工作仍在积极推进中，为确保董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将延期进行，公司董事
会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员和高级管理人员将依照相关法律法规及《公司
章程》的规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司正常运作。公司将积极推进董事会换届选举的工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快
召开相关会议审议换届选举的相关事宜，并及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/867a14aa-702c-41d6-aef5-0318ac1cf799.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│招标股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216457.PDF
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2026-04-28│招标股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216468.PDF
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2025-10-29│招标股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753255.PDF
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2025-08-29│招标股份：2025年半年度报告
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2025-04-23│招标股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215052.PDF
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2025-04-23│招标股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215045.PDF
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2024-10-30│招标股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553795.PDF
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2024-08-30│招标股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053356.PDF
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2024-04-25│招标股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219793895.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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