公司公告☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 18:24 │招标股份（301136）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-24 18:22 │招标股份（301136）：关于补选公司董事的公告 │
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│2025-03-24 18:21 │招标股份（301136）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-03-21 16:24 │招标股份（301136）：关于设立合资公司的进展公告 │
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│2025-03-14 16:57 │招标股份（301136）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-02-05 18:04 │招标股份（301136）：关于股东减持计划时间届满的公告 │
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│2025-01-17 22:11 │招标股份（301136）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-14 16:42 │招标股份（301136）：关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-01-08 18:32 │招标股份（301136）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 │
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│2025-01-08 18:32 │招标股份（301136）：关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告 │
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2025-03-24 18:24│招标股份（301136）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-008
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 4
月 10 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会
采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 3 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 4 月 3 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室。
（一）会议审议提案
表 1：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 √
（二）特别提示
1、上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
2、上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）登记时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）9:00—11:30，14:30—17:30
（二）登记地点：公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证
件、和加盖印章或亲笔签名的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件三）；
2、非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代
表人出具的书面授权委托书进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
3、异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。不接受电
话登记。
（四）联系方式：
联系人：李灏
联系电话：0591-83707742
联系地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 407，邮编350002，信函、电子邮件上请注明“股东大会”字样
电子邮箱：fjzbgf@163.com
信函或者电子邮件须在 2025 年 4 月 8 日 17:30 前送达至公司证券部或发送至公司邮箱。
（五）其他事项：
会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/0166675b-680f-4fce-8905-dea3c4392f82.PDF
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2025-03-24 18:22│招标股份（301136）：关于补选公司董事的公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-009
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事何柱先生因工作调动原因向公司董事会递交书面辞职报告，提请辞去
公司董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事辞职的公告》。
根据法律法规和《公司章程》的规定，为保证董事会的规范运作，公司董事会提名何宗延先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会资格审查，何宗延先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程
》规定的上市公司董事任职资格。
公司董事会于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》，同意提名何宗延先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/10ccd7df-30f3-4d38-a475-1791e605f644.PDF
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2025-03-24 18:21│招标股份（301136）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-007
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日在公司 4楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会
第十四次会议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 3 月 21 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事
长张亲议先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程
序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
由于何柱先生辞去公司董事职务，为保证董事会的规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司需补选第三届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会审议通过，
并经与会董事查阅非独立董事候选人何宗延先生的个人简历，公司董事会认为何宗延先生符合上市公司董事任职资格，同意提名何宗
延先生为公司第三届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
经审议，董事会同意于 2025 年 4 月 10 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/c8332ce0-e33b-4437-9fca-250205a4a634.PDF
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2025-03-21 16:24│招标股份（301136）：关于设立合资公司的进展公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-006
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议，并于 2022 年 8 月 4
日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认关联交易事项的议案》。
公司的全资子公司福建省卫星数据开发有限公司（以下简称“卫星数据”，曾用名：福建经纬测绘信息有限公司、福建省经纬数
字科技有限公司）与漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司（以下简称“龙海投资”）、龙海市龙江交通发展有限公司（以下简称
“龙江交通”）签订《共同成立合资公司合作协议书》（以下简称“《合作协议书》”），并合资成立了福建龙投信息技术有限公司
（以下简称“龙投信息”、“合资公司”）。根据《合作协议书》的约定，卫星数据以货币方式出资 6,000 万元人民币，占龙投信
息注册资本的 40％，龙海投资和龙江交通均以货币方式出资 4,500 万元人民币，各占龙投信息注册资本的 30％。龙江交通委托卫
星数据行使合资公司中的财务与经营决策等相关权利，合资公司由卫星数据纳入合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 7 月
20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认关联交易事项的公告》。
根据《合作协议书》，卫星数据以货币方式认缴出资 6,000 万元，占龙投信息注册资本的 40%。其中，已实缴出资金额为 500
万元。减资前龙投信息股权结构如下：
股东名称 认缴金额（万元） 出资方式 出资比例
卫星数据 6,000 货币 40%
龙海投资 4,500 货币 30%
股东名称 认缴金额（万元） 出资方式 出资比例
龙江交通 4,500 货币 30%
合计 15,000 - 100%
结合龙投信息经营情况及未来运营管理发展方向，龙投信息召开了股东会审议通过了相关减资议案，股东卫星数据、龙海投资以
及龙江交通同比例减资，本次减资完成后，龙投信息的注册资本由 15,000 万元变更为 1,250 万元，卫星数据的持股比例不变，龙
投信息仍纳入卫星数据合并报表范围。
原股东龙江交通将所持有公司 30%股权转让给漳州市龙海区月港建设发展有限公司（以下简称“月港建发”），卫星数据放弃行
使优先购买权。减资及股权转让后股权结构如下：
股东名称 认缴金额（万元） 出资方式 出资比例
卫星数据 500 货币 40%
龙海投资 375 货币 30%
月港建发 375 货币 30%
合计 1,250 - 100%
此前，由于龙海投资在合资公司成立前 12 个月内曾持有公司 5%以上股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关
规定，在龙投信息成立时龙海投资为公司关联方，龙江交通为公司关联股东龙海投资的全资子公司，成立合资公司事项构成关联交易
。截至本公告披露日，龙海投资已非公司关联方，相关事项亦无需提交董事会或股东大会审议。
2025 年 3 月 20 日，合资公司已完成减资及股权变更相关的工商变更登记手续，并取得漳州市龙海区市场监督管理局颁发的营
业执照，相关登记信息如下：
名称：福建龙投信息技术有限公司
统一社会信用代码：91350681MABPCWL73H
类型：有限责任公司
法定代表人：张永年
注册资本：壹仟贰佰伍拾万圆整
成立日期：2022 年 05 月 30 日
住所：福建省漳州市龙海区紫崴路 42 号泷澄大厦 1301 室
经营范围：许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务
；地理遥感信息服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；智能控制系统集成；卫星导航多模增强
应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务
；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；数据处理服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；海洋工程装备制造；导航
、测绘、气象及海洋专用仪器制造；集中式快速充电站；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；互联网数据服务；软件开发；物联
网技术服务；海洋服务；市政设施管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/eab94964-531e-473d-ac51-e613ce349fcb.PDF
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2025-03-14 16:57│招标股份（301136）：关于董事辞职的公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-005
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事何柱先生的书面辞职报告。何柱先生因工作调动原
因，辞去公司第三届董事会董事职务。何柱先生原定任期为 2023 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日。辞任后，何柱先生将不再担
任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，何柱
先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，何柱先生提交的辞职报告自送达公司董
事会之日生效。公司董事会将按照规定尽快完成新任董事的补选工作。
截至本公告披露日，何柱先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
何柱先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作，公司董事会对何柱先生为公司的发展所做出的贡献
表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/e9d726cd-dbbe-40c8-9b78-2345f1f1fbc4.PDF
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2025-02-05 18:04│招标股份（301136）：关于股东减持计划时间届满的公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-004
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于股东减持股份预披露公告》。公司股东福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）（以下简称“国改基金”）持有公司股份 7,1
70,702 股（占公司总股本比例 2.61%），计划在减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易等方
式减持公司股份不超过 7,170,702 股（不超过公司总股本比例 2.61%）。价格区间根据减持时的市场价格和交易方式确定。
公司股东福建省健坤德行资产管理有限责任公司（以下简称“健坤德行”）持有公司股份 1,199,000 股（占公司总股本比例 0.
44%），计划在减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易等方式（窗口期不减持）减持公司股份
不超过 447,534 股（不超过公司总股本比例 0.16%）。其中公司董事林超先生计划在健坤德行本次减持期间内，通过健坤德行减持
其间接持有的公司股份不超过 297,154 股（不超过其持有股份总数的 25%），健坤德行的另一位股东通过健坤德行减持其间接持有
的公司股份不超过 150,380 股（该股东不是持有公司 5%以上股份的股东，亦不在公司担任董事、监事、高级管理人员）。价格区间
根据减持时的市场价格和交易方式确定，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的公司首次公开发行股票的发行价。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，国改基金和健坤德行减持计划时间已届满
。国改基金累计减持 5,999,900股，股份变动累计达到公司总股本的 2.18%；健坤德行累计减持 447,000 股，股份变动累计达到公
司总股本的 0.16%。现将上述股东减持股份实施情况公告如下：
（一）股东减持股份情况
股东名 股份来 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
称 源 式 （元/股） （股） （%）
国改基 首次公 集中竞 2024 年 11 13.98 2,629,900 0.96
金 开发行 价交易 月 4 日至
前已发 大宗交 2025 年 2 14.07 3,370,000 1.22
行股份 易 月 3 日
合计 5,999,900 2.18
股东名 股份来 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
称 源 式 （元/股） （股） （%）
健坤德 首次公 集中竞 2024 年 11 14.09 447,000 0.16
行 开发行 价交易 月 4 日至
前已发 2025 年 2
行股份 月 3 日
合计 447,000 0.16
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
国改基金 合计持有股份 7,170,702 2.61 1,170,802 0.43
其中：无限售 7,170,702 2.61 1,170,802 0.43
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
健坤德行 合计持有股份 1,199,000 0.44 752,000 0.27
其中：无限售 1,199,000 0.44 752,000 0.27
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》（以下简称“《减持特别规定》”）《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持
股份实施细则》（以下简称“《减持实施细则》”）等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、国改基金是在中国证券投资基金业协会完成备案的私募投资基金，并已于2023 年 5 月 6 日通过中国证券投资基金业协会的
备案申请，可参照《减持特别规定》《减持实施细则》相关规定进行减持，具体如下：截至公司股票首次公开发行上市日，国改基金
投资期限已满 36 个月不满 48 个月，根据《减持特别规定》《减持实施细则》相关规定，其在任意连续 60 个自然日内，通过集中
竞价交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与国改基金和健坤德行此前已披露的减持计划一致。
3、截至本公告披露日，上述股东减持计划时间已届满，且按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、国改基金、健坤德行和董事林超先生严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺，本次减持不存
在违反其此前所作承诺的情形。
5、国改基金、健坤德行和董事林超先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生
变更，也不会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生重大影响。
1、国改基金出具的《关于股份减持结果的告知函》；
2、健坤德行出具的《关于股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/e39d3f35-88d5-48e8-8253-0e3b391afd4d.PDF
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2025-01-17 22:11│招标股份（301136）：2024年度业绩预告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-003
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负
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