公司公告☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:01 │招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2026-05-14 19:01 │招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-11 19:52 │招标股份（301136）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-11 19:52 │招标股份（301136）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-05-11 19:50 │招标股份（301136）：关于股东减持计划时间届满的公告 │
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│2026-04-28 00:38 │招标股份（301136）：招标股份2025年环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-27 21:27 │招标股份（301136）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 21:27 │招标股份（301136）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 21:27 │招标股份（301136）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-27 21:27 │招标股份（301136）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-14 19:01│招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/18d6d915-07ec-4b50-b939-1ea5409cd3a0.PDF
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2026-05-14 19:01│招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2025年度持续督导跟踪报告
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招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6f1f1af3-a1bd-4760-ba31-628bce6be64c.PDF
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2026-05-11 19:52│招标股份（301136）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025
年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况，公司定于 2026年 5月 19日（星期二）15:30—16:30举
办 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（htt
p://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理吴明禧先生，财务总监林力先生，副总经理、董事会秘书李灏先生，独立董事
黄光阳先生（如有特殊情况，参会人员将进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可以提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会
页面进行提问。公司将在 2025年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/94a15848-f104-493c-a06b-ef3213afd0e6.PDF
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2026-05-11 19:52│招标股份（301136）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于变更福建省
招标股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。兴业证券担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派陈耀先生、
陈水平先生担任保荐代表人，法定持续督导期至 2025 年12 月 31 日。鉴于公司首次公开发行的募集资金尚未使用完毕，兴业证券
将对募集资金存放与使用情况继续履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕为止。
现因陈耀先生工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为切实做好持续督导工作，兴业证券已委派孙炜婧女士（简历附后
）接替陈耀先生担任保荐代表人，继续履行持续督导工作的相关职责和义务。本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的
持续督导保荐代表人为陈水平先生、孙炜婧女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束
为止。
公司对陈耀先生在担任公司保荐代表人期间所作出的努力表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/cbd9b084-8005-46c5-9e32-f05906230ddf.PDF
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2026-05-11 19:50│招标股份（301136）：关于股东减持计划时间届满的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于股东减持股份预披露公告》。公司股东福建省健坤德行资产管理有限责任公司（以下简称“健坤德行”）持有公司股份 668,600股
（占公司总股本比例 0.24%），计划在减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价、大宗交易等方式（窗口期
不减持）减持公司股份不超过 167,150股（不超过公司总股本比例 0.06%）。其中公司董事林超先生计划在健坤德行本次减持期间内
，通过健坤德行减持其间接持有的公司股份不超过 167,150股（不超过其持有股份总数的 25%）。
公司于近日收到健坤德行出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，健坤德行减持计划时间已届满，累计减持
167,100 股，股份变动累计达到公司总股本的 0.06%。现将健坤德行减持股份实施情况公告如下：
（一）股东减持股份情况
股东名 股份来 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
称 源 式 （元/股） （股） （%）
健坤德 首次公 集中竞 2026年 2 19.40 167,100 0.06
行 开发行 价交易 月 10日至
前已发 2026年 5
行股份 月 9日
合计 167,100 0.06
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
健坤德行 合计持有股份 668,600 0.24 501,500 0.18
其中：无限售 668,600 0.24 501,500 0.18
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件
的相关规定。
2、截至本公告披露日，健坤德行减持计划时间已届满，且按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
3、健坤德行和董事林超先生严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺，本次减持不存在违反其此
前所作承诺的情形。
4、健坤德行和董事林超先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不
会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生重大影响。
健坤德行出具的《关于股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/26f92ac8-64b5-4678-adbb-db6009fe4ac3.PDF
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2026-04-28 00:38│招标股份（301136）：招标股份2025年环境、社会和公司治理报告
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招标股份（301136）：招标股份2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ebf864a4-91ba-443a-9f0e-22debeb6f2cb.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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招标股份（301136）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4260d790-257e-43bf-b855-14a3b0cca55a.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：2025年度内部控制评价报告
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福建省招标股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位
公司及合并报表范围内子公司
2. 纳入评价范围的单位占比
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 100
之比
3. 纳入评价范围的主要业务和事项
公司治理、组织结构、发展战略、人力资源、反舞弊、社会责任、内部信息传递、全面预算、资金管理、收入管理、采购管理、
资产管理、研究与开发、财务报告、合同管理、信息系统管理等方面。
4. 重点关注的主要高风险领域
资金管理、合同管理、采购管理、人力资源管理和研究与开发等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制手册》等相关制度规定，组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度不存在调整
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入总额、利润总额、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收
入总额、利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
缺陷类型 定义 财务报告内控缺陷评价定量标准
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的 错报金额＜营业收入总额的 1%
其他控制缺陷。 错报金额＜利润总额 3%
错报金额＜资产总额的 1%
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组 营业收入总额的 1%≤错报金额＜营业收入总额的
合，其严重程度和经济后果低 2%
于重大缺陷，但仍有可能导致 利润总额的 3%≤错报金额＜利润总额的 5%
企业偏离控制目标。 资产总额的 1%≤错报金额＜资产总额的 2%
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组 营业收入总额的 2%≤错报金额
合，可能导致企业严重偏离控 利润总额的 5%≤错报金额
制目标。 资产总额的 2%≤错报金额
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类型 财务报告内控缺陷评价定性标准
一般缺陷 一般缺陷是指除下述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
重要缺陷 （1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定
标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
重大缺陷 （1）董事、高级管理人员舞弊；
（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过
程中未能发现该错报；
（3）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 非财务报告内控缺陷评价定量标准
一般缺陷 损失金额＜营业收入总额的 1%
重要缺陷 营业收入总额的 1%≤损失金额＜营业收入总额的 2%
重大缺陷 营业收入总额的 2%≤损失金额
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类型 非财务报告内控缺陷评价定性标准
一般缺陷 一般缺陷是指除下述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
重要缺陷 （1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控
制活动未能防范该失误；
（2）损失或影响虽然未达到该重要性水平，但从性质上看，仍应引起
董事会和管理层重视。
重大缺陷 （1）企业缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；
（2）违反国家法律、法规；
（3）高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（5）发生重大负面事项，并对公司定期报告披露造成负面影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
不适用
福建省招标股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/215f05a1-1e90-4922-8ccd-8db80c80b0be.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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招标股份（301136）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32241b32-28f3-4617-8403-31b78efe0f31.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：2025年度董事会工作报告
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招标股份（301136）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d068d5ed-e707-4d77-a542-54ab93f055c4.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，福建省招标股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“华兴所”）履行监督职责的情况汇报如下：
（一）会计师事务所基本情况
华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改
制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12月，转制为福建华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025年 12月 31日，华兴所拥有合伙人 73名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185人
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第二十次会议及 2025年第四次临时股东会审议通过了《关于续聘 20
25年度审计机构的议案》，同意聘请华兴所为公司 2025年度审计机构，为公司 2025年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期自
股东会审议通过之日起一年，最终审计费用由股东会授权董事会转授管理层根据行业标准和公司 2025年度的具体审计要求和审计范
围与华兴所协商确定。
按照公司与华兴所签订的《业务约定书》，华兴所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司 2025年度财务报
告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况
等业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，华兴所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。华兴所出具了标准无保留意见的审计报告。公司于 2025年 12
月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴所出具了标准无保留意见
的审计报告。
在执行审计工作的过程中，华兴所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审
计范围和时间安排、重大审计发现、关键审计事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 10月 24日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。通
过对华兴所的独立性、执业资质、诚信情况等方面进行了审核，并详细了解拟签字注册会计师的从业经历、执业资质等情况，审计委
员会认为，华兴所具备为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连
续性，董事会审计委员会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（二）董事会审计委员会与负责审计工作的会计师就 2025年度审计工作中计划的审计范围、时间安排、人员安排、重点审计事
项等内容进行了进场前沟通，并在会计师事务所初步出具审计意见后就年度审计基本情况、重大事项、重点审计领域、初步审计结论
、本期经营成果变动情况等情况与会计师事务所及公司管理层进行了沟通，听取华兴所关于公司 2025年度审计报告相关情况的汇报
。
（三）2026年 4月 14日，公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》《2026年第一
季度报告》等内容，并同意提交董事会审议。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和职业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公平地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为华兴所在公司年度报告审计过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年财务报告报告和内部控制审计相关工作，出具的报告客观、完整、清晰、及时。
董事会审计委员会委员：黄光阳、林雍环、吴玉姜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33eab081-4237-4650-a9f3-46e8f60c16ab.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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招标
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