公司公告☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-03 18:06 │招标股份（301136）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 20:04 │招标股份（301136）：关于董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:08 │招标股份（301136）：关于独立董事任期届满辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 19:04 │招标股份（301136）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 19:04 │招标股份（301136）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-06 18:30 │招标股份（301136）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 21:13 │招标股份（301136）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:49 │招标股份（301136）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:48 │招标股份（301136）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:47 │招标股份（301136）：关于2025年第三季度转回信用减值损失和计提资产减值损失的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:06│招标股份（301136）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招标股份（301136）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/48e96bc1-5f25-4723-9a13-4874de1acf0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 20:04│招标股份（301136）：关于董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招标股份（301136）：关于董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/eed7db6f-0f50-4fcc-93de-32f30a2ac474.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:08│招标股份（301136）：关于独立董事任期届满辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事雷云先生的书面辞职报告。雷云先生自 2019年 11月
29日起担任公司独立董事，连续任职时间已届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的
有关规定，雷云先生提请辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会的相应职务。雷云先生原定任期为 2023 年 4 月 6 日至 2026
年 4月 5日。辞任后，雷云先生将不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》的规定，雷云先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，故其辞职报告将自公司股东会选举
产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，雷云先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在董事
会专门委员会中的相关职责。雷云先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响，公司董事会将按照规定尽快完成新任独立董事的
补选工作。
截至本公告披露日，雷云先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
雷云先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作，公司董事会对雷云先生为公司的发展所作出的贡献
表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ed80b31e-227a-4698-8f48-702967532cc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:04│招标股份（301136）：2025年第四次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年第四次临时股东会法 律 意 见 书
（2025）大成榕律字第 958 号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福建省福州市台江区振武路 55-57号三迪中心 37F-38F（350004）
37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road,Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
北京大成（福州）律师事务所
关于福建省招标股份有限公司
2025 年第四次临时股东会法律意见书
致：福建省招标股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成
（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年
第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 20
25年第四次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2025年 10 月 29 日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025 年 11 月 14 日 14时 30 分，本次股东会于福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：2025年11月14日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15-9:25
、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《福建省招标股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建省招标股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的
规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会的出席对象为：
1.于股权登记日2025年11月10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员.
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共122人，代表股份合计149,496,800股，占公司总股本275,204,820股的54.3220
%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共1人，所代表股份共计148,500,000股，占公司
总股份的53.9598%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东121人，代表股份996,800股，占公司总股份的0.3622％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计121人，代表股份996,800股，占公司总股份的0.3622%。其中现场出席0人，代表股份0
股；通过网络投票121人，代表股份996,800股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1. 非累积投票议案：审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》。上述议案均为普通决议案，需经出席本次股东会的股东所持
表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律法规及《公司章程
》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决
计票；由计票人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表
决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共两项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1. 非累积投票议案（普通决议案）：《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决情况
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《关于续聘2025年度 现场投票情况 148,500,000 0 0
审计机构的议案》 网络投票情况 894,900 68,200 33,700
合计 149,394,900 68,200 33,700
其中中小投资 894,900 68,200 33,700
者投票情况
表决结果：通过。其中中小投资者表决情况为：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/36acc689-acbf-4122-ac60-0851bbf1ffbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:04│招标股份（301136）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招标股份（301136）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/75a0adf6-ef95-4186-a869-cd69ece05c7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-06 18:30│招标股份（301136）：关于股东减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于股东减持股份预披露公告》。公司股东福建省健坤德行资产管理有限责任公司（以下简称“健坤德行”）持有公司股份 952,000股
（占公司总股本比例 0.35%），计划在减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价、大宗交易等方式（窗口期
不减持）减持公司股份不超过 283,401股（不超过公司总股本比例 0.10%）。其中公司董事林超先生计划在健坤德行本次减持期间内
，通过健坤德行减持其间接持有的公司股份不超过 222,866 股（不超过其持有股份总数的 25%），健坤德行的另一位股东通过健坤
德行减持其间接持有的公司股份不超过 60,535股（该股东不是持有公司 5%以上股份的股东，亦不在公司担任董事、高级管理人员）
。价格区间根据减持时的市场价格和交易方式确定，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的公司首次公开发行股票的发行价。
公司于近日收到健坤德行出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，健坤德行减持计划已实施完毕，累计减持
283,400股，股份变动累计达到公司总股本的 0.10%。现将健坤德行减持股份实施情况公告如下：
（一）股东减持股份情况
股东名 股份来 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
称 源 式 （元/股） （股） （%）
健坤德 首次公 集中竞 2025年 10 13.82 283,400 0.10
行 开发行 价交易 月 24日至
前已发行股份 2025年 11月 5日
合计 283,400 0.10
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
健坤德行 合计持有股份 952,000 0.35 668,600 0.24
其中：无限售 952,000 0.35 668,600 0.24
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
1、健坤德行本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和
规范性文件的相关规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与健坤德行此前已披露的减持计划一致。
3、截至本公告披露日，上述股东减持计划已实施完毕，且按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、健坤德行和董事林超先生严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺，本次减持不存在违反其此
前所作承诺的情形。
5、健坤德行和董事林超先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不
会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生重大影响。
健坤德行出具的《关于股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/e533b908-1517-4b5c-8dca-c03f4d60d514.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:13│招标股份（301136）：关于股东减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招标股份（301136）：关于股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bf1aeda6-78b3-4be4-80e0-c9a3ad2eca07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:49│招标股份（301136）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招标股份（301136）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/633504e7-6a96-40d6-a52c-39ded898dbf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:48│招标股份（301136）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
了《关于提请召开 2025年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 11月 10日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室。
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于续聘 2025年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、特别提示
（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
（2）上述议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
（3）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）登记时间：2025年 11月 12日（星期三）9:00—11:30，14:30—17:30
（二）登记地点：公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证
件、和加盖印章或亲笔签名的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件三）；
2、非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代
表人出具的书面授权委托书进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
3、异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。不接受电
话登记。
（四）联系方式：
联系人：林抒悦
联系电话：0591-83707742
联系地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 407，邮编350002，信函、电子邮件上请注明“股东会”字样
电子邮箱：fjzbgf@163.com
信函或者电子邮件须在 2025年 11月 12日 17:30前送达至公司证券部或发送至公司邮箱。
（五）其他事项：
会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9c337cc2-7fee-4d9e-9660-b036ad62f9c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:47│招标股份（301136）：关于2025年第三季度转回信用减值损失和计提资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关规定，公司于 2025
年第三季度对可能发生减值损失的资产计提减值损失，并对已于前期计提信用减值损失并于本期收回款项的项目进行转回。
根据相关规定，本次转回和计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东会审议。现将具体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2025
年 9月 30日合
|