公司公告☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 18:00 │招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-14 19:04 │招标股份（301136）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 19:04 │招标股份（301136）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-06 18:18 │招标股份（301136）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 00:35 │招标股份（301136）：招标股份2024年环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-22 19:32 │招标股份（301136）：关于2025年第一季度转回信用减值损失和计提资产减值损失的公告 │
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│2025-04-22 19:32 │招标股份（301136）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-22 19:32 │招标股份（301136）：2025年度财务预算方案 │
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│2025-04-22 19:32 │招标股份（301136）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-22 19:32 │招标股份（301136）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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2025-05-16 18:00│招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2024年度持续督导跟踪报告
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招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4de84ff9-48bc-4293-861f-fec67ae1cf5b.PDF
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2025-05-14 19:04│招标股份（301136）：2024年年度股东大会决议公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-025
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长张亲议先生
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 65 名，代表股份 150,163,702 股，占公司有表决权股份总数的 54.5643%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份 148,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.9598%；
通过网络投票出席会议的股东共 64 名，代表股份 1,663,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.6045%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共 64 名，代表股份 1,663,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.6045%。
其中：通过现场投票的中小股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 64 名，代表股份 1,663,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.6045%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及持续督导相关人员。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
表决结果：同意 149,939,202 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8505%；反对 212,400 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.0081%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,439,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.5060%；反对 212,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.7667%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.7273%。
表决结果：同意 149,939,202 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8505%；反对 212,400 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.0081%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,439,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.5060%；反对 212,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.7667%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.7273%。
表决结果：同意 149,939,202 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8505%；反对 212,400 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.0081%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,439,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.5060%；反对 212,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.7667%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.7273%。
表决结果：同意 149,939,202 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8505%；反对 212,400 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.0081%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,439,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.5060%；反对 212,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.7667%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.7273%。
表决结果：同意 149,938,702 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8502%；反对 212,400 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0084%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,438,702 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.4759%；反对 212,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.7667%；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7573%。
表决结果：同意 149,936,502 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8487%；反对 214,700 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1430%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.0083%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,436,502 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.3437%；反对 214,700
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.9050%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.7513%。
表决结果：同意 149,936,502 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8487%；反对 215,100 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1432%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.0081%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,436,502 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.3437%；反对 215,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.9290%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.7273%。
本次股东大会由北京大成（福州）律师事务所的陈伟律师和陈见非律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召
集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
1、《福建省招标股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建省招标股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/6ed980cd-6d36-46ee-95d4-25f1ae259b57.PDF
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2025-05-14 19:04│招标股份（301136）：2024年年度股东大会法律意见书
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招标股份（301136）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/bfede28f-f249-48d9-b590-58bec2a01117.PDF
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2025-05-06 18:18│招标股份（301136）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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招标股份（301136）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/8b2ca99f-f979-439b-b9bd-a60f59396b74.PDF
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2025-04-23 00:35│招标股份（301136）：招标股份2024年环境、社会和公司治理报告
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招标股份（301136）：招标股份2024年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b7166d65-31b3-4d81-8b2a-c6ed8c8d9e92.PDF
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2025-04-22 19:32│招标股份（301136）：关于2025年第一季度转回信用减值损失和计提资产减值损失的公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-023
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限
公司（以下简称“公司”、“招标股份”）会计政策相关规定，公司于 2025 年第一季度对可能发生减值损失的资产计提减值损失，
并于 2025 年第一季度对已于以前年度计提信用减值损失并于本期收回款项的项目进行转回。
根据相关规定，本次转回和计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现将具体情况公告如下：
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2025
年 3 月 31 日合并财务报表范围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全
面清查，对应收款项回收的可能性，合同资产的可变现净值等进行了充分的评估和分析后，判断存在可能发生减值、收回或转回的迹
象，确定了需要转回的信用减值损失和需要计提的资产减值资产损失的项目。转回及计提减值损失的资产范围和金额情况如下：
公司 2025 年第一季度对各类资产转回的信用减值损失 3,595,165.31 元（未经审计）及计提资产减值损失 1,152,976.59 元（
未经审计），合计转回 2,442,188.72元（未经审计），具体情况如下表：
1、信用减值损失
项目 2025 年第一季度转回金额（元）
应收票据坏账损失 43,021.65
应收账款坏账损失 3,601,821.90
其他应收款坏账损失 -49,678.24
合计 3,595,165.31
2、资产减值损失
项目 2025 年第一季度计提金额（元）
合同资产减值损失 1,152,976.59
合计 1,152,976.59
1、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除单项评估信用风险的应收票据外，本公司基
于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
低风险银行承兑票据组合 管理层评价具有较低信用风险，一般不确认预期信用损失
商业承兑汇票和非低风险银行 与“应收账款”组合划分相同
承兑汇票
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项
减值准备。
2、应收账款
本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资
成分的情况）的应收账款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外，本公
司基于客户类别、账龄等作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
股份并表关联方组合 应收招标股份合并范围内关联方的应收款项
组合名称 确定组合的依据
集团并表关联方组合 应收福建省招标采购集团有限公司（除招标股份
外）合并范围内关联方的应收款项
账龄组合 应收款项的账龄作为信用风险特征
本公司对于应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于划分为招标股份并表关联方组合的应收账
款不计提坏账准备；对于划分为福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”）并表关联方组合，本公司按历史经验数据和
前瞻性信息，确定预期信用损失；对于划分为账龄组合的应收账款，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，参考历史信
用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
。
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款（如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账
款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等）单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。
3、其他应收款
除单项评估信用风险的其他应收款外，本公司基于其他应收款交易对手关系、款项性质等作为共同风险特征，将其划分为不同组
合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
项目 确定组合的依据
组合一：应收利息 款项性质
组合二：应收股利
组合三：应收保证金、押金、备用金及
职工借款
组合四：应收其他款项
组合五：股份并表关联方组合 纳入招标股份合并范围内母子公司之间的其他应收款
组合六：集团并表关联方组合 纳入招标集团（除招标股份外）合并范围内关联方之间
的其他应收款
对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、
或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款（如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他
应收款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等）单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值
准备。
4、合同资产
对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形
成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认
为减值损失；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的转回金额，确认为减值利得。
公司 2025 年第一季度转回各类资产及信用减值损失共计 2,442,188.72 元（未经审计），2025 年第一季度利润总额相应增加
2,442,188.72 元（未经审计），净利润相应增加 2,099,649.00 元（未经审计），并相应增加报告期末公司所有者权益2,099,649.0
0 元（未经审计）。
公司本次转回信用减值损失和计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则
，符合公司实际情况，本次转回信用减值损失和计提资产减值损失后能够更加公允地反映公司 2025 年第一季度资产及经营状况，不
存在损害公司和股东利益的情形。公司本次转回及计提的减值损失未经会计师事务所审计，为公司财务部门初步测算结果，最终数据
以会计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/23b1f4b5-5b19-413b-af13-2615c077a511.PDF
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2025-04-22 19:32│招标股份（301136）：2024年度内部控制评价报告
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福建省招标股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位
公司及合并报表范围内子公司
2. 纳入评价范围的单位占比
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3. 纳入评价范围的主要业务和事项
公司治理、组织结构、发展战略、人力资源、反舞弊、社会责任、内部信息传递、全面预算、资金管理、收入管理、采购管理、
资产管理、研究与开发、财务报告、合同管理、信息系统管理等方面。
4. 重点关注的主要高风险领域
资金管理、合同管理、采购管理、人力资源管理和研究与开发等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制手册》等相关制度规定，组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度不存在调整
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入总额、利润总额、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收
入总额、利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
缺陷类型 定义 财务报告内控缺陷评价定量标准
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的 错报金额＜营业收入总额的
其他控制缺陷。 1%
错报金额＜利润总额
3%
错报金额＜资产总额的 1%
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组 营业收入总额的 1%≤错报金额＜营业收入总额的
合，其严重程度和经济后果低 2%
于重大缺陷，但仍有可能导致 利润总额的 3%≤错报金额＜利润总额的 5%
企业偏离控制目标。 资产总额的 1%≤错报金额＜资产总额的 2%
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组 营业收入总额的 2%≤错报金额
合，可能导致企业严重偏离控 利润总额的 5%≤错报金额
制目标。 资产总额的 2%≤错报金额
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类型 财务报告内控缺陷评价定性标准
一般缺陷 一般缺陷是指除下述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
重要缺陷 （1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定
标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
重大缺陷 （1）
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