公司公告☆ ◇301137 哈焊华通 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 16:54 │哈焊华通（301137）：中信建投关于哈焊华通2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-30 16:54 │哈焊华通（301137）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-30 16:54 │哈焊华通（301137）：关于变更财务总监、首席合规官、总法律顾问的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │哈焊华通（301137）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │哈焊华通（301137）：关于部分募投项目调整内部投资结构的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │哈焊华通（301137）：关于2024年度董事长薪酬的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │哈焊华通（301137）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 22:02 │哈焊华通（301137）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-24 22:02 │哈焊华通（301137）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告 │
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│2025-04-24 22:02 │哈焊华通（301137）：关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 │
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2025-04-30 16:54│哈焊华通（301137）：中信建投关于哈焊华通2024年度跟踪报告
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哈焊华通（301137）：中信建投关于哈焊华通2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/486add98-175c-4872-87ee-30970b34615d.PDF
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2025-04-30 16:54│哈焊华通（301137）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 27 日以书面及
电子邮件的方式发出，会议于2025年 4月 30日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事 11人，实际出
席董事 11人（其中：雷振、乔培新、吕晓春、陈波、卢振洋、李金桂、林三宝、钱新以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法
》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会一致同意聘任肖同现先生担任公司财务总监、首席合规官、
总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：11票同意；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司 4 月 30 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务
总监、首席合规官、总法律顾问的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/edec52a5-aac5-4eec-9fce-67c0ed2aa1b0.PDF
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2025-04-30 16:54│哈焊华通（301137）：关于变更财务总监、首席合规官、总法律顾问的公告
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一、公司财务总监、首席合规官、总法律顾问辞职情况
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监、首席合规官、总法律顾问傅海峰先生提
交的书面辞职报告。傅海峰先生因工作调动原因申请辞去公司财务总监、首席合规官、总法律顾问职务，辞职后不再担任公司及子公
司的任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，
傅海峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。傅海峰先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，傅海峰
先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
傅海峰先生本次离职是根据上级单位关键岗位任职期限管理相关规定进行的调整。其辞职不会影响公司正常生产经营，相关工作
已实现平稳交接。傅海峰先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
二、公司财务总监、首席合规官、总法律顾问聘任情况
为保障公司财务管理工作及合规工作的有序开展，经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于
2025 年 4 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案》，同意
聘任肖同现先生（简历详见附件）担任公司财务总监、首席合规官、总法律顾问职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。肖同现先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a73e5edd-74f6-4706-88e7-096a7ff503ae.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：关于2024年度利润分配预案的公告
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哈焊华通（301137）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/749b9381-6e19-4c6f-b8b6-85ab33190e52.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：关于部分募投项目调整内部投资结构的公告
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哈焊华通（301137）：关于部分募投项目调整内部投资结构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/072c148b-ffb4-4e1a-92d0-9e6fc3ae09eb.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：关于2024年度董事长薪酬的公告
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哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于 2024 年度董事长薪酬的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、 基本情况
李连胜先生经第四届董事会第一次会议选举，担任公司董事长（任期至 2025年 3 月 17 日止）。为促进公司的长远健康发展，
持续提升公司治理水平，李连胜先生 2024 年度在公司专职负责董事长相关工作，其薪酬由公司承担。
二、 董事长年度薪酬方案
根据《企业负责人年度经营业绩责任书》、《企业负责人经营及考核管理办法》及相关配套实施方案的规定，结合公司经营业绩
完成情况进行考核及薪酬发放。
（一）薪酬构成：公司董事长薪酬由基本年薪、绩效年薪、公司承担的社会保险费及住房公积金、其他奖励构成。
（二）薪酬发放：按照《企业负责人薪酬管理办法》，董事长基本年薪按月平均发放。董事长绩效年薪参照《企业负责人年度经
营业绩责任书》进行考评，发放金额以考评结果为准。
（三）其他说明：此薪酬方案适用期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月31 日。
三、董事长 2024 年度薪酬发放情况
2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024年度董事长薪酬的议案》，公司董事长李连胜先
生 2024 年度在公司领取薪酬总额为 878,587.05 元。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
2024 年度公司董事长薪酬严格按照薪酬管理办法及签订的《企业负责人年度经营业绩责任书》考核并执行，公司董事长的薪酬
发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，因此我们一致同意本议案。并一致同意将该议案提交董事会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd6c7af3-26b1-4647-8368-97122a920fbe.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：2024年度监事会工作报告
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哈焊华通（301137）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2b235cf8-41b0-4bcf-94c7-e4b5289b53f4.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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哈焊华通（301137）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4050edab-f83e-4280-a0c1-eca5edb56ca1.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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哈焊华通（301137）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0879e10e-b1fb-43c9-b217-e6838080a2b5.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
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哈焊华通（301137）：关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4cdef036-0739-4f52-b330-7a46a4abe63d.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：2024年度财务决算报告
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哈焊华通（301137）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e599d41c-444a-4f09-8248-7679f2545a78.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：2024年度内部控制自我评价报告
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哈焊华通（301137）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2bda77fe-2314-4b18-b363-0ec7941edef1.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：关于公司会计政策变更的公告
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哈焊华通（301137）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d5f5199e-881b-41b5-aaaa-6eeddcc13bc7.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：哈焊华通关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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哈焊华通（301137）：哈焊华通关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fdbf7258-38e4-4ace-8172-4166aff5f0b1.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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哈焊华通（301137）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/abb29648-40bb-41fe-b57e-36a41f70d7e6.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告
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哈焊华通（301137）：关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f1e42fe5-8d94-46ce-be01-e1355d436ad4.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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哈焊华通（301137）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：2024年度董事会工作报告
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哈焊华通（301137）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cad85901-b684-4b1b-a20f-d26abfeff45f.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告
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哈焊华通（301137）：关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f79e711-9c3a-4ba4-b5ca-697065d9fc95.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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哈焊华通（301137）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c4def4d-0de2-42a0-b27d-ee593fb5d333.PDF
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2025-04-24 22:02│哈焊华通（301137）：2024年年度财务报告
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哈焊华通（301137）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c634fec7-2679-4ff2-8bee-3e6035c46c0a.PDF
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2025-04-24 22:01│哈焊华通（301137）：2025年一季度报告
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哈焊华通（301137）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf35665a-1ac2-487f-a891-8a419fb8343f.PDF
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2025-04-24 22:01│哈焊华通（301137）：2024年年度报告
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哈焊华通（301137）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6bf00f78-d4f7-4543-8cbb-ced03f16809e.PDF
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2025-04-24 22:01│哈焊华通（301137）：2024年年度报告摘要
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哈焊华通（301137）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c6cf6ce-c8cd-43a0-939f-0781bb22e62d.PDF
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2025-04-24 22:01│哈焊华通（301137）：董事会决议公告
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哈焊华通（301137）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/db3a30c4-8e48-4899-be26-44aec5d58d48.PDF
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2025-04-24 22:00│哈焊华通（301137）：使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简
称“哈焊华通”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊华通本次使用暂时闲置自有资金和闲置
募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]12
8 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,545.34 万股，每股发行价格人民币 15.37 元，
募集资金总额 698,618,758.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 57,639,206.34 元后，募集资金净额为人民币 640,979,55
1.66 元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具《验资报告》（中汇会验[2022]0867 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银
行签订了《募集资金三方监管协议》。目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。
首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 预计使用募集资金金额
1 高品质焊丝智能生产线建设项目 41,284.00 41,284.00
2 特种高合金焊丝制备项目 10,000.00 10,000.00
3 工程技术中心建设项目 5,000.00 5,000.00
合计 56,284.00 56,284.00
注：由于募集资金投资项目建设及结算需要一定周期，根据募集资金投资项目建设及结算进度，现阶段募集资金在短期内将出现
部分闲置的情况。
二、公司拟使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，结合实际经营情况，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，合理利用暂时闲置自有资金
和闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，更好的实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）拟投资产品品种
1、闲置自有资金
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动
性好的低风险理财产品。
2、闲置募集资金（含超募资金）
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12 个月的产品（包括但不
限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品等）。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高且有保本约定的产品；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规
定，也不涉及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的风险投资品种
。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时
报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（含本数），其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过 30,0
00.00 万元（含本数），闲置自有资金不超过 30,000.00 万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述
额度及有效期内，资金可循环投资滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
股东大会审议通过后，由公司总经理在上述额度、期限内做出投资决策、签署相关文件等，包括但不限于：选择合格的专业金融
机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同等协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益归公司所有。公司使用部分闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行
管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资
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