公司公告☆ ◇301137 哈焊华通 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:31 │哈焊华通（301137）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:30 │哈焊华通（301137）：关于以增资扩股方式收购海盐中达金属电子材料有限公司60%股权的公告 │
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│2024-12-25 18:30 │哈焊华通（301137）：第四届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:30 │哈焊华通（301137）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-11 18:30 │哈焊华通（301137）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-25 16:39 │哈焊华通（301137）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-25 16:37 │哈焊华通（301137）：关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告 │
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│2024-11-25 16:36 │哈焊华通（301137）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-11-25 16:35 │哈焊华通（301137）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-11-25 16:35 │哈焊华通（301137）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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2024-12-25 18:31│哈焊华通（301137）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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哈焊华通（301137）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/8e697982-b0b8-4176-ac35-d246ad3abd2c.PDF
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2024-12-25 18:30│哈焊华通（301137）：关于以增资扩股方式收购海盐中达金属电子材料有限公司60%股权的公告
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哈焊华通（301137）：关于以增资扩股方式收购海盐中达金属电子材料有限公司60%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/c9d17df1-b63f-46c8-a20d-785897fa5d4b.PDF
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2024-12-25 18:30│哈焊华通（301137）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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哈焊华通（301137）：第四届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/114370c2-9616-4ee5-a8d1-f72d6c1abf6f.PDF
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2024-12-11 18:30│哈焊华通（301137）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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2024 年第一次临时股东大会的法律意见书致：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开，已于 2024 年 11 月26 日在深圳证券交易所网站及公司指定的信息披露媒
体上披露了《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》），将
本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、会议登记方法等予以公告，《会议通知》公告刊登的日期距本次股东大会召
开日期已达 15 日。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 11 日下午 2:30 在江苏
省常州市长虹东路 386号公司六楼会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 11 日上午
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00
的任意时间。
本所律师核查后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代表共 124 人，代表有表决权股份数 133,625,000 股，所持有表决权股份数占公司股
份总数的 73.4957％，其中：
（1）出席现场会议（含视频参会）的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议（含视频参会）股东、股东代理人签名、授权委托书等材料，出席本次股东大会现场会议（含视频参会）
的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权的股份 133,048,600 股，占公司股份总数的 73.1787%。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行投票的股东为 119
名，代表有表决权的股份数为 576,400 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 0.3170%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 119 人，代表有表决权股份576,400 股，占公司股份总数的 0.3170%。
2、出席会议的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人以及本所律师，上述人员出席会议的资格
均合法有效。
本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行
审议、表决。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议
事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
（1）总表决情况
表决结果：133,493,900 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9019%；104,900 股反对，占出席会议股东所持
有效表决股份总数的0.0785%；26,200 股弃权（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0196%。
（2）中小股东表决情况
表决结果：445,300 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.2554%；104,900 股反对，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 18.1992%；26,200 股弃权（因未投票默认弃权 0 股），出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 4.5455%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/e8e9187d-6b5a-4b7d-9d55-0fd68d863fde.PDF
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2024-12-11 18:30│哈焊华通（301137）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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哈焊华通（301137）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/72246306-75da-4515-ab35-d78ab459adb0.PDF
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2024-11-25 16:39│哈焊华通（301137）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 11
日 14：30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十三次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2024年 12月 11日（星期三）14：30；
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2024年 12月 11日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 5日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于 2024年 12月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟聘任 2024年度会计师事务所的议案》 √
特别提示：
（1）上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详
见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对上述议案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 10 日(上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00)，异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2024
年 12月 10日 16:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386号公司证券部办公室。
4、登记方法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续
。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的，信封请注明“股东大会”字样。公司不接受
电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。5、会议联系方式：
（1）联系人：薛慧
（2）电话：0519-88710806
（3）传真：0519-88710806
（4）邮箱：ir@htw.cn
（5）联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386号公司证券部。
（6）邮政编码：213102
6、其他事项：
（1）会议相关材料备置于会议现场。
（2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/b0944580-8ee7-48b9-ac72-87dcea349fa5.PDF
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2024-11-25 16:37│哈焊华通（301137）：关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告
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哈焊华通（301137）：关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/a633473a-079b-4480-b977-f786bdd6f793.PDF
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2024-11-25 16:36│哈焊华通（301137）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以书面及
电子邮件的方式发出，会议于2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事 11人，实
际出席董事 11人（其中：周全法、乔培新、吕晓春、陈波、林三宝以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由公司董事长李连胜先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》；
为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》的相关规定，根据公司实际控制人、股东提议及自身发展需要，经综合评估，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司 11 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任
2024年度会计师事务所的公告》。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎、合理决定，未改变
募投项目的实施主体、投资总额及内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。
公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意
见》。
表决结果：11票同意；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司 11 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募
集资金投资项目延期的公告》。
（三）审议通过《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》；
经审议，董事会认为：根据《公司章程》及公司实际情况制订该办法，有效规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管
理，维护国有资产权益和员工利益，更好地履行公司的社会责任。
表决结果：11票同意；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司 11 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管
理办法（2024年 11 月）》。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
经审议，同意公司于 2024 年 12 月 11 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：11票同意；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司 11 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 20
24年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2024年第五次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/14a6b660-05e9-49aa-828a-949efa57bafe.PDF
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2024-11-25 16:35│哈焊华通（301137）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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哈焊华通（301137）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/8373b0c6-d706-4d79-9531-ae0ae6b0864a.PDF
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2024-11-25 16:35│哈焊华通（301137）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈焊华通”）于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十三
次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（
以下简称“募投项目”）在不改变募投项目投资总额、实施主体及投资内容的情况下，将“特种高合金焊丝制备项目”“工程技术中
心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，本次调整不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人对本事项出具了核查意
见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕
128号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,545.34万股，每股发行价格人民币 15.37 元，
募集资金总额 698,618,758.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 57,639,206.34 元后，募集资金净额为人民币 640,979,55
1.66元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 3月 16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《
验资报告》【中汇会验[2022]0867号】。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理，共同监管募集资金的使用。
二、募集资金投资项目情况
根据《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资
金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 截至 2024 年 10 月 31
日累计投入募集资金
1 高品质焊丝智能生产线建设项目 41,284.00 41,284.00 15,075.80
2 特种高合金焊丝制备项目 10,000.00 10,000.00 6,453.95
3 工程技术中心建设项目 5,000.00 5,000.00 3,621.13
合计 56,284.00 56,284.00 25,150.88
三、募集
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