公司公告☆ ◇301138 华研精机 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-01 21:04 │华研精机（301138）：关于控股股东、实际控制人之一股份减持预披露公告 │
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│2026-05-20 18:40 │华研精机（301138）：华研精机2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会投资者活动记录表│
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│2026-05-13 19:04 │华研精机（301138）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-13 19:04 │华研精机（301138）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:38 │华研精机（301138）：关于举行2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 21:15 │华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-22 21:12 │华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 20:00 │华研精机（301138）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-22 20:00 │华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1348号-华研精机内控审计 │
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│2026-04-22 20:00 │华研精机（301138）：2025年年度审计报告 │
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2026-06-01 21:04│华研精机（301138）：关于控股股东、实际控制人之一股份减持预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一暨董事长包贺林先生持有公司股份 34,293,24
0 股，占公司总股本的28.58%，拟在本公告披露日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 6月 24 日至 2026 年 9月 23 日，根
据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 1,200,000 股（占公司总股本的 1%
）。
公司近日收到包贺林先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1.股东名称：包贺林
2.截至本公告披露日，包贺林先生直接持有公司 34,293,240 股，占公司总股本的 28.58%，通过广州市葆莱投资有限公司间接
持有公司 8,573,310 股，占公司总股本的 7.14%，包贺林先生直接及间接合计持有公司股份 42,866,550 股，占公司总股本的 35.7
2%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持目的：个人资金需求
2.股份来源：首次公开发行前已发行股份
3.减持方式：集中竞价交易方式
4.减持股份数量及比例：拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,200,000 股（占公司总股本的 1%）。若计划减持期间公司
发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
5.减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 6月 24 日至 2026 年 9月 23 日），根据相关法律
法规规定禁止减持的期间除外。
6.减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7.包贺林先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
1.股份锁定承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日（2021 年 12 月 15日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在
发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2.减持价格承诺：本人在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不得低于发行人首
次公开发行价格。
3.每年减持比例承诺：在锁定期满后 2年内减持的，本人每年减持的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%。
4.董监高任职期间减持承诺：在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股
份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内及任期届满
后 6个月内，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的 25%。
5.承诺延续性承诺：上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。
6.信息披露承诺：本人通过证券交易所集中竞价交易减持非通过集中竞价交易买入的发行人股份的，将在首次卖出的 15 个交易
日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。本人通过其他方式减持发行人股票的，将提前 3个交易日予以公告。
7.优先适用条款：相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件为准。
截至本公告披露之日，包贺林先生严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与其此前已披露的意向、
承诺一致。
（注：包贺林先生所持股份锁定期为自 2021 年 12 月 15 日起 36 个月，已于2024 年 12 月 15 日届满。）
四、风险提示
1.本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。
2.本次拟减持的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，在减持时间、减持数量
、减持价格等方面存在不确定性，也存在是否能够按期实施完成的不确定性。
3.包贺林先生系公司控股股东、实际控制人之一，本次股份减持计划为股东资金需求的正常减持行为，其实施不会导致公司控制
权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
4.公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。
5.在本计划实施期间，公司将督促包贺林先生严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风
险。
五、备查文件
1.包贺林先生出具的《股份减持计划的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
广州华研精密机械股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8e42b40b-f920-4cf7-97ef-de44b2ac4d2f.PDF
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2026-05-20 18:40│华研精机（301138）：华研精机2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会投资者活动记录表
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华研精机（301138）：华研精机2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会投资者活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ef949122-0977-4aee-bc0d-c19377be380c.PDF
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2026-05-13 19:04│华研精机（301138）：2025年年度股东会法律意见书
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华研精机（301138）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/354bf73f-60cb-44bf-9b17-fe0e4f650a8a.PDF
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2026-05-13 19:04│华研精机（301138）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议：2026 年 5月 13 日（星期三）15:00。
(2)网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长包贺林先生
6.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 86,814,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.3450%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 86,518,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.0989%。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 295,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2461%。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 1,080,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.9008%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 785,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6547%。
通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 295,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2461%。
3.公司董事及高级管理人员出席了会议。
4.北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、丁敬成律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 86,802,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9869%；反对 11,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0131%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,069,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9453%；反对 11,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.0547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
2．审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》总表决情况：
同意 86,801,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 12,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,068,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8806%；反对 12,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1194%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
3．审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 86,637,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7961%；反对 176,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2030%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 903,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6248%；反对 176,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.3012%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0740%。
本议案获得通过。
4.审议通过 《关于公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 86,633,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7917%；反对 180,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2073%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 900,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2732%；反对 180,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.6528%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0740%。
本议案获得通过。
5.审议通过 《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 86,633,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7923%；反对 179,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2068%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 900,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3195%；反对 179,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.6065%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0740%。
本议案获得通过。
6.审议通过 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 86,801,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 12,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,068,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8806%；反对 12,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1194%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
7．审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 86,800,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9842%；反对 12,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0149%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 1,067,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7325%；反对 12,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1934%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0740%。
本议案获得通过。
8.审议通过 《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》
总表决情况：
同意 86,801,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 12,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,068,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8806%；反对 12,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1194%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、丁敬成律师见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集、召开
程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员及本次股东会召集人资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于广州华研精密机械股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d9cebfe5-65d9-411a-ac12-c62c692af31c.PDF
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2026-05-12 18:38│华研精机（301138）：关于举行2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告
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广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
公司《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》和相关经营情况。
为了让投资者进一步了解公司具体经营情况，公司将于2026年5月20日举办业绩说明会。
一、 举办时间和方式
本次业绩说明会将于2026年5月20日（星期三）15:00-17:00在深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，
投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度及一季度业绩说明
会。
二、 出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长包贺林先生、董事兼总经理温世旭先生、董事、财务总监兼董事会秘书李敏怡女士、
独立董事易兰女士。
三、 关于投资者问题征集
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年年度报告及2026年第一季度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可通过下列途径进行提问：
1、问题征集页面
http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect2、邮箱：hyir@gzhuayan.com
3、电话：020-32638566
问题征集截止时间为2026年5月19日（星期二）17:00，公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/36d213a8-a5f1-486e-9697-9c86d3186396.PDF
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2026-04-22 21:15│华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见
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作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，财通证
券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
履行持续督导职责，对华研精机关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220
号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17元，募集资金总额人民
币 78,510.00万元，扣除发行费用人民币 10,794.60万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67,715.40万元。上述募集资
金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 12 月 10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了天健验﹝2021﹞1-111号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司依生产经营需要，本次募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币（万元）
项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额
瓶坯智能成型系统扩产建设项目 9,803.96 9,803.96
高速多腔模具扩产建设项目 10,987.14 10,987.14
研发中心建设项目 6,719.56 6,719.56
补充流动资金 3,096.13 3,096.13
合 计 30,606.79 30,606.79
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司募集资金投资项目已全部结项，相关募集资金已按规定使用完毕，目前剩余部分闲置超募资金。为提高闲置超募资金使用效
率，在不影响公司正常生产经营、确保资金安全的前提下，公司拟使用闲置超募资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获
取更好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用闲置超募资金不超过人民币 3亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，单个理财产
品的投资期限不超过 12个月，现金管理有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使
用。闲置超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择结构性存款、大额存单、保本型理财、收益凭证及国债
逆回购产品等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（四）资金来源
暂时闲置的超募资金。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权现金管理有效期到期后，若存在尚未赎回的理财产品
，本次授权有效期自动顺延至相关理财产品赎回日。
（六）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置超募资金进行现金管理的进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，
可能低于预期；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入保本型理财产品，可能存在着相关工作人员的操作风险
。
（二）风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制
定如下措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险
承受能力确定投资规模。
3、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保
全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
4、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司通过适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、决策程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 10日召开第三届审计委员会第十一次会议，经审议，审计委员会通过了《关于继续使用闲置超募资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度范围内行使投资
决策权，由财务部负责具体实施。
七、保荐人核查意见
华研精机继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6b700203-fd3f-4a10-80e9-20ed4d0efbbb.PDF
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2026-04-22 21:12│华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的公告
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广州华研精密机械股份有限公司（以下称“公司”或“华研精机”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议审议通过
了《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置超募资金进行现金
管理，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220
号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17元，募集资金总额人民
币 78,510.00 万元，扣除发行费用人民币 10,794.60 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募
集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了天健验﹝2021﹞1-111号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司依生产经营需要，本次募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币（万元）
项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额
瓶坯智能成型系统扩产建设项目 9,803.96 9,803.96
高速多腔模具扩产建设项目 10,987.14 10,987.14
研发中心建设项目 6,719.56 6,719.56
补充流动资金 3,096.13 3,096.13
合 计 30,606.79 30,606.79
三、本次使用闲置超募资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
截至本公告披露日，公司募集资金投资项目已全部结项，相关募集资金已按规定使用完毕，目前剩余部分闲置超募资金。为提高
闲置超募资金使用效率，在不影响公司正常生产经营、确保资金安全的前提下，公司拟使用闲置超募资金进行现金管理，增加资金收
益，为公司及股东获取更好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用闲置超募资金不超过人民币 3亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，单个理财产
品的投资期限不超过 12 个月，现金管理有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动
使用。闲置超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择结构性存款、大额存单、保本型理财、收益凭证及国债
逆回购产品等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（四）资金来源
暂时闲置的超募资金。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权现金管理有效期到期后，若存在尚未赎回的理财产品
，本次授权有效期自动顺延至相关理财产品赎回日。
（六）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置超募资金进行现金管理的进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，
可能低于预期；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入保本型理财产品，可能存在着相关工作人员的操作风险
。
（二）风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制
定如下措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险
承受能力确定投资规模；
3、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保
全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；
4、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计；
5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
六、对公司经营的影响
公司通过适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
七、决策程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4月 10 日召开第三届审计委员会第十一次会议，经审议，审计委员会通过了《关于继续使用闲置超募资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决
策权，由财务部负责具体实施。
八、保荐人核查意见
华研精机继续使用部分闲置超募资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司继续使用部分闲置超募资金进行现金管理的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、《财通证券股份有限公司关于广州华研精密机械股份有限公司使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b7ed50d1-689e-4815-8de1-d0ba66645c89.PDF
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2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定履行持续督导职责，对华研精机 2025年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220
号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 26.17元，募集资金总额人民币
78,510.00 万元，扣除承销和保荐费用 8,062.71万元后的募集资金为 70,447.29万元，已由主承销商财通证券于 2021年 12月 10日
汇入公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 2,731.89万元后，实际募集资金净额为人民币 67,715.40万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2021 年 12月 10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验﹝2021﹞1-111号”《验资报告》
。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监
管协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额[注] A 67,715.40
截至期初累计发生额 项目投入 B1 25,190.31
手续费支出 B2 3.58
利息收入净额 B3 3,316.91
本期发生额 项目投入 C1 478.22
手续费支出 C2 0.28
利息收入净额 C3 907.03
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 25,668.53
手续费支出 D2=B2+C2 3.86
利息收入净额 D3=B3+C3 4,223.94
项目结项永久补充流动资金 E 5,681.53
应结余募集资金 F=A-D1-D2+D3-E 40,585.41
实际结余募集资金 G 40,585.41
差异 H=G-F -
注：坐扣保荐及承销费后的募集资金 70,447.29 万元包含公司 2021年用自有资金支付与发行权益性证券直接相关的外部费用 2
,731.89 万元，2022年使用募集资金置换了此预付外部费用，公司实际募集资金净额为 67,715.40万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州华研精密机械股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐人财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州环市东路
支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公 3602886629100205470 - 募投项目结项，本
司广州增城开发区支行 期注销
中国工商银行股份有限公 3602886629100205594 - 募投项目结项，本
司广州增城开发区支行 期注销
招商银行股份有限公司广 999016776910908 - 募投项目结项，本
州环市东路支行 期注销
招商银行股份有限公司广 999016776910618 405,854,096.94 募集资金专户
州环市东路支行
合 计 405,854,096.94
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/149e5ed2-6f8a-48db-b9d0-06a662b0c800.PDF
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2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1348号-华研精机内控审计
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕1-1348 号
广州华研精密机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州华研精密机械股份有限公司（以下简称
华研精机公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华研精机公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华研精机公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供广州华研精密机械股份有限公司天健审〔2026〕1-1348号报告后附之用，证明 天健会计师事务所（特殊普通合伙
）合法经营 ，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供广州华研精密机械股份有限公司天健审〔2026〕1-1348号报告后附之用，证
明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质 ，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供广州华研精密机械股份有限公
司天健审〔2026〕1-1348号报告后附之用，证明田志刚是中国注册会计师 ，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供广州华研精密机械股份有限公司天健审〔2026〕1-1348号报告后附之用，证明王书勤是中国注册会计师 ，他用无
效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ef71d054-1368-4daa-841b-1234cadce8a8.PDF
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2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：2025年年度审计报告
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华研精机（301138）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9478c514-e2b2-4496-a552-3fbf579de4fd.PDF
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2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见
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作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，财通证
券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
履行持续督导职责，对华研精机关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220
号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17元，募集资金总额人民
币 78,510.00万元，扣除发行费用人民币 10,794.60万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67,715.40万元。上述募集资
金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 12 月 10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了天健验﹝2021﹞1-111号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司依生产经营需要，本次募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币（万元）
项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额
瓶坯智能成型系统扩产建设项目 9,803.96 9,803.96
高速多腔模具扩产建设项目 10,987.14 10,987.14
研发中心建设项目 6,719.56 6,719.56
补充流动资金 3,096.13 3,096.13
合 计 30,606.79 30,606.79
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司募集资金投资项目已全部结项，相关募集资金已按规定使用完毕，目前剩余部分闲置超募资金。为提高闲置超募资金使用效
率，在不影响公司正常生产经营、确保资金安全的前提下，公司拟使用闲置超募资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获
取更好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用闲置超募资金不超过人民币 3亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，单个理财产
品的投资期限不超过 12个月，现金管理有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使
用。闲置超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择结构性存款、大额存单、保本型理财、收益凭证及国债
逆回购产品等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（四）资金来源
暂时闲置的超募资金。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权现金管理有效期到期后，若存在尚未赎回的理财产品
，本次授权有效期自动顺延至相关理财产品赎回日。
（六）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置超募资金进行现金管理的进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，
可能低于预期；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入保本型理财产品，可能存在着相关工作人员的操作风险
。
（二）风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制
定如下措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险
承受能力确定投资规模。
3、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保
全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
4、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司通过适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、决策程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 10日召开第三届审计委员会第十一次会议，经审议，审计委员会通过了《关于继续使用闲置超募资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度范围内行使投资
决策权，由财务部负责具体实施。
七、保荐人核查意见
华研精机继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/70f4c4e2-3cc9-4185-8341-f279d592875e.PDF
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2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1347号-募集资金
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华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1347号-募集资金。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d3e99050-aef9-47bc-a3ca-2e1580d1bc4b.PDF
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2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1345号-关联方资金占用
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华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1345号-关联方资金占用。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/647d796b-225c-4620-bf3b-c0c88193226d.PDF
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2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易额度的公告
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华研精机（301138）：关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/114116af-e8c4-4c5f-ac4a-0b1b7dc6d068.PDF
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2026-04-22 19:59│华研精机（301138）：华研精机关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
5.00 《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报 非累积投票提案 √
规划>的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述提案 8.00 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案均为
普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本次会议所审议的议案 3.00、4.00、5.00、6.00、8.00 将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二，需加盖公章并提供原件)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法
人股东有效持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书(附件二，需提供原件)、委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件(需委托人签字)办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东会；
(3)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准)，请发送电子邮件、
传真或信函后电话确认。
2.现场登记时间：2026 年 5 月 12 日(星期二)9:30-16:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在 2026 年 5月 12 日
(星期二)16:00 之前送达公司。
3.登记地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”
字样。
4.注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相
关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6c871a1a-8317-4e96-a8e4-2a17d879ec57.PDF
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2026-04-22 19:59│华研精机（301138）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）
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广州华研精密机械股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
(2026 年 4月修订)
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《广州华研精密机械股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一)公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
(二)责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
(三)长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
(四)激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
(一)董事、高级管理人员的薪酬；
(二)制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
(四)法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，
明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬的标准
第六条 公司对独立董事发放董事津贴，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准
。
第七条 非独立董事及高级管理人员薪酬结构由基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入+专项奖励+其他福利等构成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
(一)基本薪酬：根据工作岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
(二)绩效薪酬：根据公司经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定；
(三)中长期激励收入：包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及中长期专项奖金等；
(四)专项奖励：公司根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励，经过公司内部审批程序，可以临时性地为专门事项设立专项奖
励或惩罚；
(五)其他福利：相关人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利，按照公司规定执
行。
除前述外，公司的非独立董事，每月领取 1000 元人民币的董事津贴。
董事、高级管理人员出席公司董事会及股东会等按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用
由公司承担。
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第九条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬增幅水平；
(二)通胀水平；
(三)公司盈利状况；
(四)组织结构调整；
(五)董事和高级管理人员岗位及职级等具体情况。
第四章 绩效考核与薪酬的发放
第十条 独立董事津贴按月发放。
第十一条 在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
(一)代扣代缴个人所得税；
(二)各类社会保险费用等由个人承担的部分(如有)；
(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第五章 止付追索
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以考虑不予发放或降低该董事、高级管理人员绩效
薪酬或津贴：
(一)被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三)严重损害公司利益的；
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 其他激励事项
第十七条 公司可实施股权激励计划对董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会应当就股权激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股
东利益的情形发表意见。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。
第十九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励
方案，并制订相应的考核办法。
第七章 其他
第二十条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假等特殊情形下的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执
行。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
广州华研精密机械股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6eeb92e7-06f9-4688-8d82-f19174bdb9b7.PDF
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2026-04-22 19:59│华研精机（301138）：2025年度独立董事述职报告（卢勇）
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各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“华研精机”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业
性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
卢勇，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，研究生学历，中国注册会计师，2009 年 8月至 2011 年 7月，在天职国际
会计师事务所深圳分所担任经理、2011 年 7月至 2022 年 8月在大信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所担任经理合伙人，202
2 年 9 月至今担任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。2021 年 9 月至今担任湖南华慧新能源股份有限公司
独立董事。2023 年 10 月至今在华研精机担任独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
2025 年度，公司共召开 6 次董事会，本人均以现场方式出席，委托代理人参加董事会 0次，缺席董事会 0次，本人不存在连续
两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在 2025 年度连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之
一的情形。
本人未对公司 2025 年度的董事会议案提出异议，除回避表决情形外，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意
见的情形。
（二）出席股东会情况
2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本人现场出席；2025年 12 月 18日，公司召开 2025 年第一次临时股东
大会，本人现场出席。本人委托代理人出席股东会的次数为 0次。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
2025 年度，公司召开 4 次审计委员会会议，本人作为召集人亲自出席，期间并未出现委托代理人出席或缺席审计委员会会议的
情况。本人根据公司实际情况，对定期报告、财务决算、关联交易、募集资金存放与使用、续聘审计机构、利润分配预案等议案进行
认真审阅，掌握了公司的实际经营情况，充分发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025 年度，本人多次与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所沟通。本人作为具备会计专业背景的独立董事
，仔细审阅了公司定期报告，并积极与会计师事务所进行了有效的探讨和交流，及时了解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的
进展情况，确保公司财务报告及相关审计结果客观、公正。
（五）出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席，并对议案投赞成票，未提出异议，具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议内容
第 三 届 董 事 会 2025年3月28 审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易
2025 年第一次独 日 执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》
立董事专门会议 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，并
同意提交董事会审议。
第 三 届 董 事 会 2025 年 10 月 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预
2025 年第二次独 10 日 案的议案》，并同意提交董事会审议。
立董事专门会议
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过出席年度股东会方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度，本人现场工作 15 天，积极履行独立董事职能，通过参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门
会议、渠道调研等形式，听取公司管理层、公司内审部的工作汇报，对公司的生产经营、财务情况和内控情况进行了解。本人通过电
话、微信、视频会议、现场检查等方式了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展等相关事项，并充分利用个人专长，从理论和实
践相结合的角度给予公司专业的意见或建议。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。公司能够严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》《公司章程
》等规定的要求，结合公司行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，有效保障公司经营策略稳步实施。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保及资金占用情况
2025 年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（二）募集资金的使用情况
2025 年度，公司募集资金管理及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，严格执
行了募集资金专户存储，募集资金三方监管协议得到有效执行。公司所有首发募投项目已于 2025 年顺利结项，节余募集资金及部分
超募资金拟用于永久补充流动资金，相关事项已履行了必要的审议程序。公司 2025 年度募集资金实际使用情况与公司披露的情况相
符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
（三）应当披露的关联交易
2025 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于确认公司2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度
日常关联交易额度的议案》。本人在审议之前，就相关交易的详细信息与公司管理层进行了沟通，并经过独立董事专门会议审议通过
后，方提交董事会进行审议。本人认为，公司关联交易事项审议表决程序合法有效，交易行为符合公司利益，不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形。
（四）聘任会计师事务所情况
2025 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。本人在审议之前，就拟续聘审计机构的详细信
息、选聘程序与公司管理层进行了沟通，并经审计委员会审议通过后，方提交董事会审议。该议案经董事会审议通过后，由股东会批
准。本人认为，本次续聘 2025 年度审计机构程序合法合规，所选聘审计机构具有相应的资质和能力。
（五）公司及股东承诺履行情况
2025 年度，公司及股东未出现违反承诺的情形。
（六）信息披露执行情况
2025 年度，公司信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
（七）内部控制的执行情况
2025 年度，公司根据法律法规要求持续完善了内部治理和组织架构，目前暂未发现公司内部控制存在重大设计或执行缺陷。
四、其他行使独立董事特别职权情况
1、2025 年度，本人无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
2、2025 年度，本人无公开向股东征集股东权利的情况；
3、2025 年度，本人无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
五、总体评价和建议
2025 年度，本人在担任公司独立董事的期间内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司
经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客
观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：卢勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7329c0e6-fe51-4031-a7b4-bf6982fb79f9.PDF
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2026-04-22 19:59│华研精机（301138）：2025年度独立董事述职报告（林旭东）
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各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“华研精机”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业
性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）基本情况
林旭东，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学历，教授。2002 年 7 月至 2004 年 12 月，在深圳大学
管理学院担任讲师，2005 年 1月至 2009 年 12月，在深圳大学管理学院担任副教授，2005 年 7月至 2008 年 4月在清华大学经济
管理学院从事博士后研究工作；2010 年 1 月至今在深圳大学管理学院担任教授。2023 年 10月至今在华研精机担任独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
2025 年度，公司共召开 6 次董事会，本人均现场出席。委托代理人参加董事会 0次，缺席董事会 0次，本人不存在连续两次未
亲自出席董事会会议的情形，亦不存在 2025 年度连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情
形。
本人未对公司 2025 年度的董事会议案提出异议，除回避表决情形外，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意
见的情形。
（二）出席股东会情况
2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本人现场出席；2025年 12 月 18日，公司召开 2025 年第一次临时股东
大会，本人现场出席。本人委托代理人出席股东会的次数为 0次。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
1.薪酬与考核委员会：2025 年度，公司召开 1次薪酬与考核委员会会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，亲自出席。会议主
要对公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案及独立董事薪酬方案进行了审议，并将相关议案提交公司董事会审议。
2.提名委员会：2025 年度，公司召开 1次提名委员会会议，本人作为提名委员会委员，亲自出席。会议于 2025 年 12 月 18
日召开，审议通过了《关于提名公司职工董事的议案》，同意聘任简胜利先生为公司职工董事。
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025 年度，本人多次与内部审计机构负责人及承办公司审计业务的会计师事务所沟通，重点就公司财务报告编制、内部控制运
行评价、重大业务风险及审计发现整改等事项进行讨论，并协调解决审计过程中的分歧。内外部审计机构配合良好，未发现重大异常
事项
（五）出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席，并对议案投赞成票，未提出异议，具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议内容
第三届董事会 2025 年 3 月 28 日 审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交
2025 年第一次 易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的
独立董事专门 议案》《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议
会议 案》，并同意提交董事会审议。
第三届董事 2025 年 10月 10日 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分
会 2025 年第 配预案的议案》，并同意提交董事会审议。
二次独立董事
专门会议
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过出席年度股东会方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度，本人现场工作 15 天，积极履行独立董事职能，通过参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门
会议、渠道调研等形式，听取公司管理层、公司内审部的工作汇报，对公司的生产经营、财务情况和内控情况进行了解。本人通过电
话、微信、视频会议、现场检查等方式了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展等相关事项，并充分利用个人专长，从理论和实
践相结合的角度给予公司专业的意见或建议。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。公司能够严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》《公司章程
》等规定的要求，结合公司行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，有效保障公司经营策略稳步实施。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保及资金占用情况
2025 年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（二）募集资金的使用情况
2025 年度，公司募集资金管理及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，严格执
行了募集资金专户存储，募集资金三方监管协议得到有效执行。公司所有首发募投项目已于 2025 年顺利结项，节余募集资金及部分
超募资金拟用于永久补充流动资金，相关事项已履行了必要的审议程序。公司 2025 年度募集资金实际使用情况与公司披露的情况相
符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
（三）应当披露的关联交易
2025 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于确认公司2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度
日常关联交易额度的议案》。本人在审议之前，就相关交易的详细信息与公司管理层进行了沟通，并经过独立董事专门会议审议通过
后，方提交董事会进行审议。本人认为，公司关联交易事项审议表决程序合法有效，交易行为符合公司利益，不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形。
（四）聘任会计师事务所情况
2025 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。本人在审议之前，就拟续聘审计机构的详细信
息、选聘程序与公司管理层进行了沟通，并经审计委员会审议通过后，方提交董事会审议。该议案经董事会审议通过后，由股东会批
准。本人认为，本次续聘 2025 年度审计机构程序合法合规，所选聘审计机构具有相应的资质和能力。
（五）公司及股东承诺履行情况
2025 年度，公司及股东未出现违反承诺的情形。
（六）信息披露执行情况
2025 年度，公司信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
（七）内部控制的执行情况
2025 年度，公司根据法律法规要求持续完善了内部治理和组织架构，目前暂未发现公司内部控制存在重大设计或执行缺陷。
四、其他行使独立董事特别职权情况
1、2025 年度，本人无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
2、2025 年度，本人无公开向股东征集股东权利的情况；
3、2025 年度，本人无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
五、总体评价和建议
2025 年度，本人在担任公司独立董事的期间内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司
经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客
观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：林旭东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/943b0756-7938-4256-acd5-1aa59f65c08d.PDF
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2026-04-22 19:59│华研精机（301138）：2025年度独立董事述职报告（易兰）
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华研精机（301138）：2025年度独立董事述职报告（易兰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7a554146-6f77-48fc-bcb2-1908fbf3b2b3.PDF
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2026-04-22 19:57│华研精机（301138）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，独
立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项
意见，与年度报告同时披露。基于此，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事卢勇先生、易兰女士、林旭东先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独
立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5ec6ab77-d25f-4a67-aeff-5f367249711b.PDF
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2026-04-22 19:57│华研精机（301138）：关于公司2025年年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2025年年度利润分配预案的议案》，并同意
提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
审计委员会认为：本次年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股
东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。
(三)独立董事专门会议审议情况
公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门
会议认为：
1.公司 2025 年年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；
2.公司 2025 年年度利润分配预案充分考虑了公司的现实情况、资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
符合公司经营现状。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 9,805.62 万元，截至 2025 年
12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为20,825.19 万元。母公司累计可供股东分配的未分配利润为 18,932.98 万元。综合
考虑公司实际业务发展的资金需求，以及前期已实施的中期分红情况，为更好地统筹资金使用安排，维护公司长远利益及全体股东的
长期利益，经审慎研究，董事会拟定本次年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次 2025 年年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 60,000,000 12,000,000 120,000,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 98,056,162.63 101,257,689.19 75,965,611.92
利润（元）
研发投入（元） 33,022,563.91 30,356,032.77 29,240,053.53
营业收入（元） 677,437,363.31 645,809,403.09 532,980,846.53
合并报表本年度末累计未 208,251,949.80
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 189,329,761.37
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 192,000,000
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 91,759,821.2467
利润（元）
最近三个会计年度累计现 192,000,000
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 92,618,650.21
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 4.99%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是 ?否
市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
2025 年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示的情形及其原因：最近三个会计年度（2023—2025 年度），公司累计现
金分红金额为 192,000,000 元，高于公司最近三个会计年度平均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求公司属于专用设备制造领域的高新技术企业
，所处的 PET 瓶坯注塑成型装备行业具有技术迭代快、产品更新周期短等特点。为保持核心竞争力，公司在技术研发创新、产品结
构优化升级、智能制造体系构建以及多元化工艺技术储备等方面，对资金储备和投入提出了较高要求，以充分满足新产品研发测试、
产品升级迭代以及维持日常经营周转的需要。公司目前资本结构较为合理，具有较强的偿债能力，但随着公司中长期发展战略的持续
推进，预计仍需要相应的资源配置和资本金支持。此外，公司亦需要较为充足的资金储备满足日常经营需要。
2、公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
为保障公司业务可持续发展、平衡股东短期和长期利益，公司拟不进行利润分配，留存未分配利润将用于公司未来产品开发、研
发投入、补充流动资金等战略安排。
3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司 2025 年年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中
小股东参与现金分红决策提供便利，并对中小股东投票结果进行单独统计，充分保护中小股东的合法权益。
4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司非常注重股东回报，自上市以来以稳定持续的现金分红回馈投资者，最近三个会计年度（2023—2025 年度）累计现金分红
金额为 19,200 万元，其中 2025 年三季度已实施每 10 股派发现金红利 5元（含税）的现金分红方案，合计分配 6,000 万元。
5、公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：2024 年 29,320.64 万元，2025 年 1,024.95 万元，其分别占总资产的比
例为 18.26%、0.57%，均低于 50%。公司自有资金主要投入于日常生产经营周转、产品研发及产能建设等方面，资金使用效率符合公
司实际经营需要。
综上，本次利润分配方案（不分配利润）是在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑现阶段的经营状况、偿债能力、
发展规划和股东回报等因素后制定的，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展阶段和战略规划，符合《公司章
程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，
本次利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/20435376-9313-4c66-9f4e-5a9725bee40d.PDF
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2026-04-22 19:57│华研精机（301138）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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华研精机（301138）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/062f7291-4f02-40d3-a1cc-3a9cda022d30.PDF
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2026-04-22 19:57│华研精机（301138）：关于计提2025年度信用减值损失和资产减值损失的公告
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广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计提信用减值损失和资产减值损失共计1,340.22万元，现将具体
情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司会
计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收款项、存货等资产进行了减值测
试。经测试，部分资产存在可能发生减值的迹象，公司据此对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
（二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额
公司对可能发生减值损失的应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试，具体情况如下：
单位：万元
项目 期初余额 本期变动金额 期末余额
本期计提 核销 转销
信用 应收账 23,615,430.26 -1,095,294.88 442,000.00 22,078,135.38
减值 款坏账
损失 准备
其他应 342,334.40 16,583.40 358,917.80
收账款
坏账准
备
资产 存货跌 14,864,220.79 14,775,640.00 2,121,483.82 27,518,376.97
减值 价准备
损失 合同资 817,436.69 -294,748.06 522,688.63
产减值
准备
合计 39,639,422.14 13,402,180.46 442,000.00 2,121,483.82 50,478,118.78
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的 计量预期信用损失的方法
依据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失
应收商业承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期信用损失
应收账款—账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄
与预期信用损失率对照表，计算预期信用损
失
应收账款—合并范围 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
内关联方 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失
合同资产—账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失
其他应收款—员工备 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
用金 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
其他应收款—代垫社 和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损
保款 失率，计算预期信用损失
其他应收款—出口退
税款
其他应收款—合并范 款项性质
围内关联往来
其他应收款—账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
合 对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄
与预期信用损失率对照表，计算预期信用损
失
长期应收款 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收商业承兑汇票 应收账款/合同资产 其他应收款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%） 预期信用损失率
（%）
1 年以内（含，下 5.00 5.00 5.00
同）
1-2 年 10.00 10.00 10.00
2-3 年 30.00 30.00 30.00
3-4 年 50.00 50.00 50.00
4-5 年 80.00 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00 100.00
（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，
公司按单项计提预期信用损失。
（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
本次计提的信用减值损失、资产减值损失合计13,402,180.46元，将减少公司2025年度利润总额13,402,180.46元。本次核销的应
收账款442,000元。本次对外销售的存货转销减值准备，将增加公司2025年度利润总额2,121,483.82元。上述事项合计减少公司2025
年度利润总额11,280,696.64元。
四、本次计提信用减值损失和资产减值损失的合理性说明
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际
情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公
司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c68a292e-9a28-48f0-955e-420c58836af4.PDF
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2026-04-22 19:57│华研精机（301138）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项
决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
2025 年，公司实现营业收入 67,743.74 万元，较上年同期增长 4.9%；实现营业利润 11,487.78 万元，较上年同期下降 3.92%
；利润总额 11,498.25 万元，较上年同期下降 6.09%；净利润 10,133.24 万元，较上年同期下降 2.83%；归属于上市股东的净利润
9,805.62 万元，较上年同期下降 3.16%。
研发投入占营业收入比例为 4.87%，较上年同期增长 0.17%。
截至本报告期末，公司总资产 180,479.90 万元，较上年同期增长 12.37%。
二、2025 年董事会工作回顾
2025 年度，董事会在广大股东的支持下，在审计委员会的监督下，充分发挥各项职能，完成以下工作：
（一）董事会会议情况及内容
2025 年度，公司召开董事会共计 6次，审议通过了 24 项议案，各项董事会决议均得到了有效地贯彻执行，具体审议通过事项
如下：
会议届次 召开时间 会议决议
第三届董事 2025 年 4月 7日 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘
会第十次会 要>的议案》《关于公司<2024 年度董事会工作报
议 告>的议案》《关于公司<2024 年度总经理工作报
告>的议案》《关于公司<2024 年度财务决算报告>
的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报
告>的议案》《关于<董事会关于独立董事独立性
情况的专项意见>的议案》《关于<公司对会计师
事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》《关
于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公
司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案
的议案》《关于确认公司 2024 年度日常关联交易
执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的
议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》《关于继续使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》《关于召开公司 2024 年
年度股东大会的议案》共 15项议案。
第三届董事 2025 年 4月 23 日 审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的
会第十一次 议案》。
会议
第三届董事 2025 年 8月 26 日 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及
会第十二次 其摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度募集资
会议 金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。
第三届董事 2025 年 10 月 21 日 审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的
会第十三次 议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
会议 《关于修订、新增公司内部治理制度的议案》《关
于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》等 5项议案（含 26项子议案）。
第三届董事 2025 年 11 月 19 日 审议通过了《关于首发募投项目全部结项暨节余
会第十四次 募集资金永久补流并注销专户的议案》《关于使
会议 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
第三届董事 2025 年 12 月 18 日 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度
会第十五次 的议案》。
会议
（二）股东会召集及执行情况
2025 年度，公司董事会共召集股东会 2次。2025 年 5月 9日，公司召开 2024年年度股东会，审议通过了年度报告、董事会工
作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构等 9 项议案。2025 年 12 月，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了募投项目结项及节余募集资金补流、修订公司章程及治理制度等事项。
（三）董事会下设专门委员会的履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会本着勤勉尽
责的原则，依照有关法律法规、规范性文件及公司专门委员会议事规则等有关规定开展相关工作，积极关注公司运作的规范性，独立
履行职责，充分发挥专业优势和职能作用，对公司经营决策提出了相应意见，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、审计委员会共召开了 4次会议，对公司定期报告、财务决算报告、内部
控制评价报告、关联交易、续聘审计机构、募集资金存放与使用情况、
利润分配预案、内审工作报告及计划等议案进行了审议，为公司财务状
况和经营情况提供了有效的监督和指导。
2、薪酬与考核委员会召开了 1次会议，主要是对董事、高级管理人员的薪
酬方案等议案进行了审议。
3、提名委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于提名公司职工董事的议案》，同意聘任简胜利先生为公司职工董事。
（四）独立董事出席董事会及履职情况
报告期内，公司的独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、
勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东会、董事会、专门委员会等会议。
2025 年，独立董事共召开了 2次专门会议，对 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度关联交易预计情况、2024 年度利
润分配预案、2025 年第三季度利润分配预案等事项进行了审议，并发表了同意的意见。
三、2026 年董事会工作计划
2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东会的各项决议，从全体
股东利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力方
面的培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，进一步实现公司的健康发展。
特此报告，谢谢！
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2026-04-22 19:57│华研精机（301138）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况专项报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会现将对天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天健所”）履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，
金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政
业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体
育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件 主要案情 诉讼进展
时间
投资 华仪电 2024 天健所作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健所需
者 气、东海 年 3月 2019 年度年报审计机构，因华仪 在5%的范围内与华
证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券 仪电气承担连带责
健所 虚假陈述诉讼案件中被列为共同 任，天健已按期履
被告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
（三）诚信记录
天健所近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17 次、自律监管措
施 13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自
律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
截至本公告披露日，上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 3 月28 日，公司召开第三届
董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司 2025 年财务报表及
内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年，审计委员会共召开 4 次会议，对公司的定期报告、利润分配方案、内控报告、关联交易、聘任会计师事务所、
募集资金的存放与使用情况等进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
综上所述，公司审计委员会认为天健所在 2025 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关
联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
广州华研精密机械股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/30a9b653-b4f4-4a04-aa04-fb9094954d9c.PDF
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2026-04-22 19:57│华研精机（301138）：未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划
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为完善和健全广州华研精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策
透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以
下简称“《章程》”)的规定，公司制定了《广州华研精密机械股份有限公司未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》(以下
简称“《规划》”)，具体内容如下：
一、利润分配原则
公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提,保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营
情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
二、利润分配的形式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在具备现金分红的条件下，公司应当优先采
用现金分红的方式进行利润分配。
三、利润分配的时间间隔
公司原则上采用年度分红的方式进行利润分配。董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议进行中期利润分配。公司召开年度
股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分
红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
四、现金分红的条件
满足以下条件的，公司应该进行现金分红，在不满足以下条件的情况下，公司根据实际情况决定是否进行现金分红：
1、公司当年盈利、累计未分配利润为正且现金流充裕，现金分红不会影响公司持续经营。
2、公司该年度资产负债率低于 70%。
3、公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。其中，重大投资计划或重大资金支出指以下情形
之一：
(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
五、现金分红的比例
在满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，公司进行现金分红
时，现金分红的比例也应遵守下列要求：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
六、股东违规资金占用
股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所应分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
七、股票股利分配条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张
与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可采取股票股利分配的方式进行利润分配。
八、利润分配的决策程序
1、董事会对利润分配政策进行审议，并经半数以上董事审议通过。
2、股东会对利润分配政策进行审议，并经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
九、利润分配的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
十、未分配利润的使用原则
公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资，以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，
优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
十一、利润分配政策的调整程序
公司至少每三年重新审阅一次《规划》。如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大
变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。
公司调整利润分配政策时，应当充分听取股东(特别是中小股东)、独立董事的意见。公司调整利润分配政策的议案经董事会审议
通过后提交股东会审议。股东会审议调整利润分配政策的议案时，需要经过出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
十二、利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
十三、其他
1、本《规划》未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定执行。
2、本《规划》由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8e8b56c7-817d-4616-abcf-3f66484aea37.PDF
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2026-04-22 19:57│华研精机（301138）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1.2025 年度审计意见为无保留审计意见；
2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
广州华研精密机械股份有限公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计
机构的议案》，详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”、“天健所”）是符合《证券法》规定的会计师事务所，
截至 2025 年末，天健所于公司上市后已经连续 5年为公司提供年报审计服务。在历年的审计工作中，天健会计师事务所严格遵循《
中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，能够勤勉尽责，客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了
公司的财务状况及经营成果。基于上述原因，公司拟聘任天健会计师事务所为公司2026 年度财务报表审计以及内部控制审计机构。
二、天健会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，
金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政
业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体
育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民
事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电 2024 天健所作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健所需
资 气、东海 年 3月 2019 年度年报审计机构，因华仪 在5%的范围内与华
者 证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券 仪电气承担连带责
健所 虚假陈述诉讼案件中被列为共同 任，天健已按期履
被告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健所近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17 次、自律监管措
施 13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自
律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
截至本公告披露日，上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：田志刚，2004 年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健所执业
，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王书勤，2017 年起成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天健所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 7家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：张林，2008 年起成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天健会计师事务所执业
，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025 年度，财务审计收费为 60 万元（不含税），内控审计收费为 26 万元（不含税），合计 86 万元（不含税），2026 年度
审计费用尚未确定，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定
相关的审计费用。
三、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第十六次会议于 2026 年 4月 22 日召开，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任
天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。
（二）审计委员会意见
公司第三届审计委员会第十一次会议于 2026 年 4月 10 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，认
为天健所具备为公司提供财务审计及内部控制审计服务的专业资质、业务能力和人员储备，其投资者保护机制完善，独立性有保障，
能够满足公司 2026 年度审计工作的要求。同意聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件：
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师等相关资质证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e75198ec-482c-4b51-9474-35a8b61b862b.PDF
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2026-04-22 19:57│华研精机（301138）：2025年度内部控制评价报告
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华研精机（301138）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3ab86168-8ce6-4fca-b8cc-1255bca18806.PDF
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2026-04-22 19:57│华研精机（301138）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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华研精机（301138）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b565ecb3-183d-4966-9dce-59ad756466ed.PDF
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2026-04-22 19:57│华研精机（301138）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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华研精机（301138）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8fbfdfc6-a322-40b0-b943-d09e8e0fb4b0.PDF
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2026-04-22 19:57│华研精机（301138）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将
董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”“天健所”）2025 年度履职评估情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，
金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政
业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体
育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况，具体情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健所作为华仪电气 2017 已完结（天健所
东海证券、 月 6日 年度、2019 年度年报审计机 需在 5%的范围
天健所 构，因华仪电气涉嫌财务造 内与华仪电气
假，在后续证券虚假陈述诉 承担连带责任，
讼案件中被列为共同被告， 天健所已按期
要求承担连带赔偿责任。 履行判决）
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健所近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17 次、自律监管措
施 13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自
律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
截至本公告披露日，上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
鉴于天健所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司第三届董事会第十次会议、
第三届监事会第十次会议及2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司
2025 年财务报表及内部控制审计机构。公司董事会审计委员对天健所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和
投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任天健所为公司 2
025 年度财务报表审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，天健所对公司 2
025 年度财务报告和内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金年度存放、管理与使用情况、非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
公司认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3a9f4368-87e3-4a3e-8d21-685a55e332c0.PDF
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2026-04-22 19:56│华研精机（301138）：2026年一季度报告
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华研精机（301138）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4931c5d7-c4cb-4309-94a7-cb9aeb5be45a.PDF
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2026-04-22 19:56│华研精机（301138）：2025年年度报告摘要
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华研精机（301138）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-22 19:56│华研精机（301138）：2025年年度报告
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华研精机（301138）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dc6aeab6-166e-42a0-b130-fd1bb229e754.PDF
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2026-04-22 19:56│华研精机（301138）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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华研精机（301138）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/69a8d28c-581d-453b-a634-8cd9d0c3374a.PDF
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2026-01-09 18:32│华研精机（301138）：2025年第三季度分红派息实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》。议案内容如下：公司以总股本 12,000.00 万股为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 5.0 元（含税），本次利润分配预计共派发现金 6,000.00 万元人民币。本次不送红股，不以资本公积转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年第三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00
元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.5 元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额。【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.5 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
股权登记日为：2026 年 1月 15 日
除权除息日为：2026 年 1月 16 日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至股权登记日 2026 年 1月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 1月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 名称
1 03*****448 包贺林
2 03*****903 温世旭
3 08*****822 广州市葆莱投资有限公司
4 08*****877 广州旭扬投资咨询有限公司
5 08*****907 广州市葆创投资中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 1月 8日至登记日：2026 年 1月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中控股股东、实际控制人包贺林、温世旭及其分别控制的股东广州市葆莱
投资有限公司、广州旭扬投资咨询有限公司、间接持股的董事、高级管理人员李敏怡、间接持股的董事刘伟波就关于持股意向作出承
诺如下：
（1）本人/本公司在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不得低于发行人首次公
开发行价格。
根据上述承诺，公司 2025 年第三季度利润分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整，调整后上述股东最低减
持价格为 23.47 元/股。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广州市增城区宁西街创立路 6号
咨询联系人：阮长柏
咨询电话：020-32638566
传真电话：020-82265209
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/c83457e4-be61-41d2-9a1d-9f8f5ffd0b0f.PDF
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2026-01-06 16:06│华研精机（301138）：关于实际控制人签署《〈一致行动协议〉之补充协议（二）》的公告
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为确保广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）经营的稳定性和决策的高效性，公司实际控制人包贺林先生、温世
旭先生于近日签署了《〈一致行动协议〉之补充协议（二）》。现将具体情况公告如下：
一、 本次签署《一致行动协议之补充协议（二）》的背景情况包贺林先生、温世旭先生分别于2018年1月1日、2020年5月27日、
2024年12月13日签订了《一致行动协议》、《〈一致行动协议〉补充协议》，就双方在股东会、董事会上行使董事、股东权利时保持
一致做出了约定，相关协议合法、有效，权利义务清晰、责任明确。为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，近日包贺林先生、温
世旭先生签署了《〈一致行动协议〉之补充协议（二）》，约定将《一致行动协议》的有效期延续至2026年12月15日。
截至本公告披露日，包贺林先生、温世旭先生分别直接持有公司股份34,293,240股，均占公司总股本的28.58%，两人分别通过广
州市葆莱投资有限公司和广州旭扬投资咨询有限公司间接持有公司7.14%的权益，合计共持有公司71.44%的权益。
二、 《〈一致行动协议〉之补充协议（二）》的主要内容
甲方：包贺林
乙方：温世旭
（以下将甲方、乙方合称为“双方”）
经友好协商，双方就《一致行动人协议》（下称《原协议》）、《〈一致行动人协议〉补充协议》（下称《补充协议》）规定的
一致行动期限届满后延期事宜达成本补充协议，供双方共同遵守。
1. 双方一致同意《原协议》有效期在《补充协议》已经延长一年的基础上，再延续一年，即原协议有效期延续至2026年12月15
日。
2.原协议有效期内，甲方、乙方仍然应该按照原协议第二条至第五条的规定，在董事会和股东会上保持一致行动。
3.除本协议另有约定外，原协议其他条款不变，对双方继续有约束力。
4.本协议自各方签字之日起生效。
三、 本次签署《〈一致行动协议〉之补充协议（二）》对公司的影响
本次签署《〈一致行动协议〉之补充协议（二）》后，公司控制权未发生变更，公司实际控制人仍为包贺林先生、温世旭先生。
公司实际控制人本次签署《〈一致行动协议〉之补充协议（二）》有利于保持公司控制权的稳定，维护公司发展战略和经营管理政策
的连贯性和稳定性，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。
四、 备查文件
《〈一致行动协议〉之补充协议（二）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/b00ba2c7-5b4f-40fb-b563-62e2d6fd6066.PDF
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2025-12-18 18:10│华研精机（301138）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2025年12月16日及18日以专人送达、邮
件等方式发出，并于2025年12月18日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议是临时紧急会议，经全体董事一致同意豁
免会议通知时限。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长包贺林先生主持。董事会秘书列席本次会议
。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》规定。二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会认为公司经营状况和资信良好，偿债能力较强，公司向银行申请的综合授信额度事项，符合公司的整体战略和经
营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信事项。根据公司
章程及相关法律法规，本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/426cdf93-1c49-4841-ab10-522b806f82a4.PDF
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2025-12-18 18:10│华研精机（301138）：关于选举职工代表董事的公告
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广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大会
民主选举产生。
公司于当天股东大会结束后召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举简胜利先生为公司第三届董
事会职工代表董事（简历附后）。
简胜利先生将与公司非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届董事会任期
届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》
等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/0a934fab-56ce-42ae-be60-9d9b90b2afd5.PDF
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2025-12-18 18:10│华研精机（301138）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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华研精机（301138）：2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ae095329-0c39-4430-be5d-be51ca788c64.PDF
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2025-12-18 18:10│华研精机（301138）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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华研精机（301138）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/03fa8fda-be78-40ee-89a9-5af8e07eb59e.PDF
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2025-12-18 18:10│华研精机（301138）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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华研精机（301138）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/8e132c1b-5926-4770-814b-f24542804b56.PDF
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2025-12-02 11:42│华研精机（301138）：《累积投票制实施细则》（2025年10月修订）
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华研精机（301138）：《累积投票制实施细则》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1b4288d0-74c2-4d73-9ee1-0deaa19a1c74.PDF
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2025-12-02 11:42│华研精机（301138）：《股东会网络投票实施细则》（2025年10月修订）
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广州华研精密机械股份有限公司
股东会网络投票实施细则
(2025 年 10 月修订)
第一章 总则
第一条 为规范公司股东会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本细则。
第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络投票方式。
第三条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网络投票系统行使表决权。网络投
票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。
第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的所有股东，均有权通过股东会网络投票方式行使表决权，但同
一股份只能选择一种表决方式。同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
第二章 股东会网络投票的通知与准备
第五条 公司为股东提供网络投票方式,根据深交所规定编制召开股东会通知公告,并载明下列网络投票相关信息：
(一)股东会的类型和届次；
(二)现场与网络投票的时间；
(三)参会股东类型；
(四)股权登记日；
(五)拟审议的提案；
(六)网络投票流程；
(七)其他需要载明的网络投票信息。
第六条 出现下列情形之一的,股东会召集人根据深交所规定及时编制相应的公告,并补充披露相关信息:
(一)股东会延期或取消；
(二)增加临时提案；
(三)取消股东会通知中列明的提案；
(四)补充或更正网络投票信息。
第七条 公司在股东会召开两个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东数据,包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等
内容。股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。
第三章 采用深交所交易系统的投票
第八条 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为股东会召开日的深交所交易时间。
第九条 深交所交易系统对股东会网络投票设置专门的投票代码及投票简称：
（一）公司投票代码为“351138”；
（二）投票简称为“华研投票”。
第十条 公司股东通过深交所交易系统投票的，可以登录证券公司交易客户端，参加网络投票。
第四章 采用互联网投票系统的投票
第十一条 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为股东会召开当日9:15-15:00。
第十二条 股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密
码”后，方可通过互联网投票系统投票。
第十三条 根据相关规则的规定，需要在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的下列集合类账户持有人或者名义持
有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票：
（一）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；
（二）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；
（三）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；
（四）合格境外机构投资者（QFII）；
（五）B股境外代理人；
（六）持有深股通股票的香港中央结算有限公司；
（七）中国证监会或者深交所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人。第五章 股东会网络投票结果的统计
第十四条 股东通过网络投票系统对股东会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东会，按该股东所持相同类别
股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数。对于该股东未表决或者未有效表决的提案，该股东所持表决权数按照弃权计算。
第十五条 对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集
中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。公司股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量
合并计算。股东使用持有公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票
数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
第十六条 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表
决意见为准；如果先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
第十七条 公司同时通过证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投
票予以合并计算。第十八条 需回避表决或者承诺放弃表决权的股东通过网络投票系统参加投票的，网络投票系统向公司提供全部投
票记录，由公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。
第十九条 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资
者保护机构可以通过能够提供相应服务的股东会网络投票系统向公司股东征集其在股东会上的表决权。第二十条 公司股东会审议影
响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票结果应当单独统计并披露。
第二十一条 前条所称中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
第二十二条 公司在现场股东会投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数据。
第二十三条 公司及股东会见证律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东会表决结果。公司应当将律师出具的法律
意见以及股东会表决结果，按照有关规定进行披露。
第六章 附则
第二十四条 本细则经股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第二十五条 本细则由公司董事会负责修订、解释。
广州华研精密机械股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9894b8d5-3956-4df5-a8ec-01e193ef3001.PDF
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2025-12-02 11:42│华研精机（301138）：华研精机关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日 2025 年 12 月 15 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股
东；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案，需逐项审议 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（3）
1.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订、新增公司内部治理制度的议案，需逐项审 非累积投票提案 √作为投票对象
议 的子议案数（6）
2.01 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流 非累积投票提案 √
并注销专户的议案
5.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述提案 1.00 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。其他提案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上
述提案中涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二，需加盖公章并
提供原件)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会；
(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书(附件二，需提供原件)、委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件(需委托人签字)办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会；
(3)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准)，请发送电子邮件、
传真或信函后电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)。
2.现场登记时间：2025 年 12 月 17 日(星期三)9:30-16:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在 2025 年 12 月 17
日(星期三)16:00 之前送达公司。
3.登记地点：广州市增城区宁西街创立路 6号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股
东大会”字样。
4.注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相
关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/26e6747d-5080-4831-b528-af066eb2ccff.PDF
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2025-11-19 19:20│华研精机（301138）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金11,132.58 万元永久补
充流动资金。保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定
，该事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220
号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17元，募集资金总额人民
币 78,510.00 万元，扣除承销和保荐费用 8,062.71 万元后的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券于 2021 年 12
月 10 日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 2,731.89 万元后，实际募集资金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 12 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验﹝2021﹞1-111 号”
《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方
监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金实际使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金项目及募集资金使用计划披露的相关内容，公司募集资
金拟用于投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
金额
1 瓶坯智能成型系统扩产建设项目 9,803.96 9,803.96
2 高速多腔模具扩产建设项目 10,987.14 10,987.14
3 研发中心建设项目 6,719.56 6,719.56
4 补充流动资金 3,096.13 3,096.13
合计 30,606.79 30,606.79
三、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票的超募资金净额为人民币 37,108.61 万元。除进行现金管理外，公司未使用超募资金用于其他用途。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定，为提高超募资金使用效率，结合公司经营发展需要，公司拟使用超募资金 11,132.58 万元用于永久补充流动资金，未
超过超募资金总额的 30%。
公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
五、公司关于本次超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项
目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%
；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
2025 年 11 月 19 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
董事会同意公司使用部分超募资金 11,132.58 万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后
方可实施。
（二）监事会意见
2025 年 11 月 19 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
公司监事会核查后认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项
目正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司使用 11,132.58 万元超募资金用于永久补充流动资金。
七、保荐机构的核查意见
经核查，财通证券认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审
批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。
综上所述，财通证券对公司本次使用超募资金 11,132.58 万元永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届监事会第十四次会议决议；
2、公司第三届董事会第十四次会议决议；
3、财通证券股份有限公司关于广州华研精密机械股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/a59ebb19-ab3c-4d9c-ad94-f0abcb998dfb.PDF
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2025-11-19 19:20│华研精机（301138）：关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的公告
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华研精机（301138）：关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/ce657819-5824-46ce-8313-d9d7a90df648.PDF
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2025-11-19 19:20│华研精机（301138）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知材料于2025年11月17日以专人送达的方式
向公司全体监事发出，并于2025年11月19日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议是临时紧急会议，经全体监事一致
同意豁免会议通知时限。本次会议由监事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议
。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 监事会审议情况
（一）审议通过《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》
经审议，监事会认为：公司将首发募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是基于募投项目的实际情况而
做出的审慎决定，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补
流并注销专户的公告》（公告编号：2025-028）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金
投资项目正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司使用 11,132.58 万元超募资金用于永久补充流动资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-029）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/37378b60-89d7-4ef9-b44e-58c269330188.PDF
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2025-11-19 19:20│华研精机（301138）：首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的核查意见
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华研精机（301138）：首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/3fd395a0-a697-4d21-a496-72fd78d789c6.PDF
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2025-11-19 19:20│华研精机（301138）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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华研精机（301138）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/60159553-0f17-44b3-9139-efc36f9305a5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│华研精机：2025年年度报告
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2026-04-23│华研精机：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151922.PDF
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2025-10-22│华研精机：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723308.PDF
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2025-08-27│华研精机：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577109.PDF
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2025-04-24│华研精机：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235090.PDF
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2025-04-08│华研精机：2024年年度报告
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2024-10-26│华研精机：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519617.PDF
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2024-08-28│华研精机：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005305.PDF
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2024-08-28│华研精机：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005309.PDF
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2024-04-20│华研精机：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219702542.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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