公司公告☆ ◇301138 华研精机 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 16:40 │华研精机（301138）：关于举行2024年年度报告及2025年第一季度报告网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 17:56 │华研精机（301138）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 17:56 │华研精机（301138）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 17:55 │华研精机（301138）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:42 │华研精机（301138）：财通证券关于华研精机2024年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:42 │华研精机（301138）：财通证券关于华研精机首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:42 │华研精机（301138）：财通证券关于华研精机2024年度持续督导现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:42 │华研精机（301138）：财通证券关于华研精机2025年度持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-07 21:02 │华研精机（301138）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-07 21:02 │华研精机（301138）：公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:40│华研精机（301138）：关于举行2024年年度报告及2025年第一季度报告网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华研精机（301138）：关于举行2024年年度报告及2025年第一季度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8cc49d68-677d-4b71-8d18-e3560f72b5b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 17:56│华研精机（301138）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华研精机（301138）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8f025c89-62a7-4acf-b5a0-4427a96480ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 17:56│华研精机（301138）：第三届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华研精机（301138）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a95fb3fd-442d-476a-8f37-033ebeff3291.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 17:55│华研精机（301138）：第三届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华研精机（301138）：第三届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e33c25d6-d029-45d6-b2e5-81f8eb8f7130.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:42│华研精机（301138）：财通证券关于华研精机2024年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：华研精机（301138）
保荐代表人姓名：吕德利 联系电话：0571-87828004
保荐代表人姓名：谢腾耀 联系电话：0571-87828004
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 2次
（2）培训日期 2024年3月29日、2025年4月7日
（3）培训的主要内容 证监会《关于加强上市公司监管的意
见》文件精神的学习、超募资金使
用、股份减持及担保与资金往来
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 无 不适用
投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作 无 不适用
的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 无 不适用
理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
注：2025年3月4日，公司存在现金管理有效期内购买的尚未到期的理财产品情况。截至本报告出具日，前述产品已全部赎回。公
司已于2025年4月7日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议对前述事项确认。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、本次发行前股东所持股份的限售安 是 不适用
排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及
股东持股及减持意向等承诺
2、稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3、填补被摊薄即期回报措施的承诺 是 不适用
4、不存在欺诈发行的承诺 是 不适用
5、不存在虚假记载、误导性陈述或重大 是 不适用
遗漏的承诺
6、避免同业竞争的承诺 是 不适用
7、减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
8、避免资金占用的承诺 是 不适用
9、未能履行相关承诺事项的约束措施 是 不适用
10、针对股东信息披露的专项承诺 是 不适用
11、实际控制人关于社会保险、公积金 是 不适用
缴纳情况的承诺
12、关于利润分配政策及股东回报的承 是 不适用
诺
四、其他事项
报告事项 说 明
1、保荐代表人变更及其理由 2024年11月，持续督导保荐代表人卓小伟
变更为谢腾耀。
变更原因：个人工作变动。
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人 无
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及
整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7357d7ae-6755-43a3-a544-ec6f0de2600c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:42│华研精机（301138）：财通证券关于华研精机首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华研精机（301138）：财通证券关于华研精机首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/203dd0d9-585f-4278-a523-f43af27d0538.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:42│华研精机（301138）：财通证券关于华研精机2024年度持续督导现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华研精机（301138）：财通证券关于华研精机2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f45c3110-5d01-421a-8aff-6fe10f59b7cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:42│华研精机（301138）：财通证券关于华研精机2025年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华研精机（301138）：财通证券关于华研精机2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/773fb3c6-3086-4bb9-b83a-e62f26929802.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 21:02│华研精机（301138）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公
司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的
实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2025年4月7日召开的第三届董事会第十次会议审议
通过了《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》；第三届监
事会第十次会议审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。详细的薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：公司第三届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬（津贴）标准
（一）董事薪酬（津贴）
1、公司非独立董事按照1000元/月（含税）的标准领取董事津贴，并将根据其在公司的岗位职责，按公司相关薪酬规定领取基本
薪酬、绩效奖金和福利等，其中基本薪酬按月发放，公司可考虑其职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对董事薪酬进行调整；绩
效奖金将根据公司经营成果及实际工作绩效情况等予以发放。
2、公司2025年度独立董事津贴为每人每年78,000元人民币，由公司按月发放。该津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司
统一代扣代缴。
（二）监事薪酬（津贴）
除每月向监事发放1,000元(含税)监事津贴外，根据监事在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行。
（三）高级管理人员薪酬（津贴）
公司的高管参照非独立董事薪酬方案执行。
四、其他规定
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
五、上述人员薪酬方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/55e347ce-a2e2-4f83-a53c-99590d689cc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 21:02│华研精机（301138）：公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将
董事会对会计师事务所 2024年度履职评估情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人 注册会计师 2,356人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市公 客户家数 707 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.20亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风
险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年存在因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况，具体情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 天健所作为华仪电气 2017年 已完结（天健所需
东海证券、 6日 度、2019年度年报审计机构， 在 5%的范围内与
天健所 因华仪电气涉嫌财务造假， 华仪电气承担连
在后续证券虚假陈述诉讼案 带责任，天健所已
件中被列为共同被告，要求 按期履行判决）
承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1 日至 2024年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 13 次、纪律处分 2 次、自律监管措施 8 次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监
督管理措施 32 人次、纪律处分 13人次、自律监管措施 24人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
鉴于天健所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司第三届董事会第五次会议、
第三届监事会第五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司
2024年财务报表及内部控制审计机构，聘请费用为 86 万元。公司董事会审计委员对天健所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、
业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司
聘任天健所为公司 2024 年度财务报表审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年度报告工作安排，天健所对公司 20
24 年度财务报告和内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金年度存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
公司认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/6e5f7a29-e691-4cae-9337-b4af1b5fca2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 21:02│华研精机（301138）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州华研精密机械股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广
州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司和控股
子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评
|