公司公告☆ ◇301138 华研精机 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 18:26 │华研精机（301138）：关于实际控制人签署《一致行动协议补充协议》的公告 │
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│2024-12-11 17:56 │华研精机（301138）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2024-12-11 17:56 │华研精机（301138）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2024-11-22 16:44 │华研精机（301138）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │华研精机（301138）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │华研精机（301138）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │华研精机（301138）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │华研精机（301138）：监事会决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │华研精机（301138）：董事会决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │华研精机（301138）：关于部分募投项目结项的公告 │
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2024-12-13 18:26│华研精机（301138）：关于实际控制人签署《一致行动协议补充协议》的公告
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广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”）实际控制人包贺林先生、温世旭先生在首次公开发行股票上市前签署
的《一致行动协议》即将到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，双方于2024年12月13日签署了《<一致行动协议>补充协议
》。现将具体情况公告如下：
一、 本次签署《<一致行动协议>补充协议》的背景情况
2018年1月1日、2020年5月27日，包贺林先生、温世旭先生签订了《一致行动协议》。前述《一致行动协议》就双方在发行人股
东大会、董事会上行使董事、股东权利时保持一致做出了约定，合法、有效，权利义务清晰、责任明确。鉴于协议有效期至公司首次
公开发行股票并上市满三年之日止，目前该等协议有效期即将届满，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，协议双方于2024年12
月13日签署了《<一致行动协议>补充协议》，《一致行动协议》有效期延续至2025年12月15日。
截至本公告披露日，包贺林先生、温世旭先生分别直接持有公司股份34,293,240股，均占公司总股本的28.58%，两人通过广州市
葆莱投资有限公司和广州旭扬投资咨询有限公司分别间接持有公司7.14%和7.14%股权，两位实际控制人合计持有本公司71.44%的股权
。
二、 本次签署《<一致行动协议>补充协议》的主要内容甲方：包贺林
乙方：温世旭
（以下将甲方、乙方合称为“双方”）
鉴于甲方、乙方作为广州华研精密机械股份有限公司(下称“公司”)股东，于2020年5月27日签订了《一致行动人协议》（下称
“原协议”），就双方在公司股东会和董事会上保持一致行动做出了约定；
根据原协议的约定，原协议有效期将于公司上市满三年之日起失效。
经友好协商，双方就原协议有效期届满后延期事宜达成本补充协议，供双方共同遵守。
1.双方一致同意原协议有效期届满后再延续一年，即原协议有效期延续至2025年12月15日。
2.原协议有效期内，甲方、乙方仍然应该按照原协议的以下规定，在董事会和股东会上保持一致行动。
第一条:双方同意，双方在担任公司董事或作为公司股东(直接股东或间接股东)期间，在董事会或股东大会提案、表决中，对每
一议案统一投出赞成票、反对票或弃权票，保持一致意见、一致表决、一致行动。
第二条:一方需向董事会或股东大会提出议案时，应当提前告知本协议另一方并事先就议案内容与另一方进行充分的沟通和协商,
如果另一方对议案内容有异议，在不违反法律、法规、规范性文件以及公司章程规定的前提下，双方均应当做出适当让步，对议案内
容进行修改，直至双方共同认可议案的内容后，再向董事会或股东大会提出相关议案。
第三条:双方应当在公司每次股东大会或董事会会议召开前先行就股东大会或董事会拟审议议案进行协商,确定一致意见并在股东
大会或董事会会议中按照事先协商一致的意见行使股东权利，执行一致行动。
第四条:对于拟提交股东大会或董事会审议的议案，若双方未达成一致意见的，任何一方不得将议案提交股东大会或董事会审议
。如出现其他方提交的提案且双方无法达成一致意见的情形，在董事会会议、股东大会会议上对该等提案进行表决时，双方将均投反
对票。
3.除本协议另有约定外，原协议其他条款不变，对双方继续有约束力。
4.本协议自各方签字之日起生效。
三、 本次签署《<一致行动协议>补充协议》对公司的影响
本次签署《<一致行动协议>补充协议》后，公司实际控制权未发生变更，公司实际控制人仍为包贺林先生、温世旭先生。本次签
署《<一致行动协议>补充协议》有利于实现公司实际控制权的稳定，有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性，不
存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。
四、 备查文件
《<一致行动协议>补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0521644e-fa5f-4d28-9e0e-e2b94e3fb2e5.PDF
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2024-12-11 17:56│华研精机（301138）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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华研精机（301138）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/0f8b5774-b191-44d5-bea1-1b4fb05fbd41.PDF
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2024-12-11 17:56│华研精机（301138）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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华研精机（301138）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/4579b6b3-bce1-44ef-b546-b859a7fc615f.PDF
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2024-11-22 16:44│华研精机（301138）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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华研精机（301138）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/53ee5e36-9dfb-4112-b688-2da90228e85f.PDF
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2024-10-26 00:00│华研精机（301138）：2024年三季度报告
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华研精机（301138）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/60d4d552-6d0c-4d37-a51e-b2422efbbdad.PDF
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2024-10-26 00:00│华研精机（301138）：第三届监事会第九次会议决议公告
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华研精机（301138）：第三届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/86926ac6-8f0a-4caf-9ac0-7befacaea10a.PDF
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2024-10-26 00:00│华研精机（301138）：第三届董事会第九次会议决议公告
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华研精机（301138）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d2dbce0d-7fec-40f6-8c36-1e7d3fa7453f.PDF
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：监事会决议公告
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华研精机（301138）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c49b8179-1df0-4a13-9e97-7f86dbce85d3.PDF
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2024年8月16日以专人送达、邮件等方式
发出，并于2024年8月27日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。全
体监事、董事会秘书列席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司组织相关人员编制了《广州华研精
密机械股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。
董事会认为公司2024年半年度报告及报告摘要的编制合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状
况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司财务部编制了《关于
公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司2024年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。
董事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相
关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/320f77ac-f4df-4d47-b96d-9a85a8e83e48.PDF
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：关于部分募投项目结项的公告
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重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“高速多腔模具扩产建设项目”已经完成，公司对该募投项目进行结项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，本次募集资金投资项目结项无需
提交公司董事会、股东大会审议。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕32
20号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深
圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 26.17 元，共计募集资金 78,510.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后的募集
资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021年 12月 10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐
费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,731.89万元后，公司本次募集资金净额
为 67,715.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021
〕1-111 号）。
注：坐扣保荐及承销费后的募集资金 70,447.29 万元包含公司 2021 年用自有资金支付与发行权益性证券直接相关的外部费用
2,731.89万元，2022 年使用募集资金置换了此预付外部费用。
(二)募集资金使用和节余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
坐扣保荐及承销费后的募集资金 A 70,447.29
截至期初累计发生 项目投入 B1 20,212.53
额 手续费支出 B2 3.07
利息收入净额 B3 2,411.11
置换预付与发行权益 B4 2,731.89
性证券直接相关的外
部费用
本期发生额 项目投入 C1 3,444.79
手续费支出 C2 0.31
利息收入净额 C3 636.96
置换预付与发行权益 C4 0
性证券直接相关的外
部费用
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 23,657.32
额 手续费支出 D2=B2+C2 3.38
利息收入净额 D3=B3+C3 3,048.07
置换预付与发行权益 D4=B4+C4 2,731.89
性证券直接相关的外
部费用
应节余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 47,102.77
实际节余募集资金 F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022
〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023
〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公 3602886629100205470 30,203,425.79 募集资金专户
司广州增城开发区支行
中国工商银行股份有限公 3602886629100205594 19,364,462.33 募集资金专户
司广州增城开发区支行
招商银行股份有限公司广 999016776910908 26,597,473.01 募集资金专户
州环市东路支行
招商银行股份有限公司广 999016776910618 241,841,363.7 募集资金专户
州环市东路支行
小 计 318,006,724.83
粤开证券股份有限公司 790300023366 50,466,027.40 募集资金现金管理
专户
中信证券股份有限公司 887032000076 102,554,900.00 募集资金现金管理
专户
小 计 153,020,927.40
总 计 471,027,652.23
三、本次结项募投项目及节余募集资金使用计划
（一）本次结项募投项目基本情况
高速多腔模具扩产建设项目募集资金专户期初余额为 2,998.63 万元，2024年上半年，公司使用募集资金 1,077.48 万元用于高
速多腔模具扩产建设项目，截至 2024年 6月 30 日，该项目已按计划建设完毕，共计投入募集资金 9,184.12万元。公司在募投项目
实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，合理配置资源，通过加强资金使用
各个环节的控制和管理，高速多腔模具扩产建设项目实际节余募集资金 1,936.44 万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款
利息等）。
项目的募集资金使用与节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金 本半年度 截至 2024年 6月 节余资金
承诺投资总 投入金额 30日
额 累计投入金额
高速多腔模具扩 10,987.14 1,077.48 9,184.12 1,936.44
产建设项目
（二）募投项目资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，
在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管
理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。
（三）节余募集资金的使用计划
考虑到该项目尚有需支付但未到支付条件的项目建设尾款、设备款及未到期的质保金等因素，为更合理地使用募集资金，公司后
续将按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专户管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/336878d0-0984-47e9-9b0a-5b967446d4c1.PDF
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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华研精机（301138）：关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/81abd6bc-8b30-4d11-a055-0f8e3d7444be.PDF
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：2024年半年度报告
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华研精机（301138）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/68458346-22cf-4c57-9a8e-006bd184203b.PDF
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：华研精机2024年半年度报告摘要
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华研精机（301138）：华研精机2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b064bb9e-4076-4498-8f03-8831ca6893cb.PDF
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华研精机（301138）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/003a92fc-7dad-49a5-ace3-a3661521340f.PDF
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：2024年半年度报告
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华研精机（301138）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/47c366f5-06a6-4af3-a8a8-fb90e56fa4a5.PDF
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：财通证券关于华研精机2024年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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华研精机（301138）：财通证券关于华研精机2024年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e9831d48-707d-488f-b79d-8d21eb238358.PDF
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：财通证券关于华研精机2024年半年度持续督导跟踪报告
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