公司公告☆ ◇301138 华研精机 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-01 21:04 │华研精机（301138）：关于控股股东、实际控制人之一股份减持预披露公告 │
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│2026-05-20 18:40 │华研精机（301138）：华研精机2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会投资者活动记录表│
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│2026-05-13 19:04 │华研精机（301138）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-13 19:04 │华研精机（301138）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:38 │华研精机（301138）：关于举行2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 21:15 │华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-22 21:12 │华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 20:00 │华研精机（301138）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-22 20:00 │华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1348号-华研精机内控审计 │
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│2026-04-22 20:00 │华研精机（301138）：2025年年度审计报告 │
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2026-06-01 21:04│华研精机（301138）：关于控股股东、实际控制人之一股份减持预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一暨董事长包贺林先生持有公司股份 34,293,24
0 股，占公司总股本的28.58%，拟在本公告披露日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 6月 24 日至 2026 年 9月 23 日，根
据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 1,200,000 股（占公司总股本的 1%
）。
公司近日收到包贺林先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1.股东名称：包贺林
2.截至本公告披露日，包贺林先生直接持有公司 34,293,240 股，占公司总股本的 28.58%，通过广州市葆莱投资有限公司间接
持有公司 8,573,310 股，占公司总股本的 7.14%，包贺林先生直接及间接合计持有公司股份 42,866,550 股，占公司总股本的 35.7
2%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持目的：个人资金需求
2.股份来源：首次公开发行前已发行股份
3.减持方式：集中竞价交易方式
4.减持股份数量及比例：拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,200,000 股（占公司总股本的 1%）。若计划减持期间公司
发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
5.减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 6月 24 日至 2026 年 9月 23 日），根据相关法律
法规规定禁止减持的期间除外。
6.减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7.包贺林先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
1.股份锁定承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日（2021 年 12 月 15日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在
发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2.减持价格承诺：本人在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不得低于发行人首
次公开发行价格。
3.每年减持比例承诺：在锁定期满后 2年内减持的，本人每年减持的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%。
4.董监高任职期间减持承诺：在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股
份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内及任期届满
后 6个月内，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的 25%。
5.承诺延续性承诺：上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。
6.信息披露承诺：本人通过证券交易所集中竞价交易减持非通过集中竞价交易买入的发行人股份的，将在首次卖出的 15 个交易
日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。本人通过其他方式减持发行人股票的，将提前 3个交易日予以公告。
7.优先适用条款：相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件为准。
截至本公告披露之日，包贺林先生严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与其此前已披露的意向、
承诺一致。
（注：包贺林先生所持股份锁定期为自 2021 年 12 月 15 日起 36 个月，已于2024 年 12 月 15 日届满。）
四、风险提示
1.本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。
2.本次拟减持的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，在减持时间、减持数量
、减持价格等方面存在不确定性，也存在是否能够按期实施完成的不确定性。
3.包贺林先生系公司控股股东、实际控制人之一，本次股份减持计划为股东资金需求的正常减持行为，其实施不会导致公司控制
权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
4.公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。
5.在本计划实施期间，公司将督促包贺林先生严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风
险。
五、备查文件
1.包贺林先生出具的《股份减持计划的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
广州华研精密机械股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8e42b40b-f920-4cf7-97ef-de44b2ac4d2f.PDF
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2026-05-20 18:40│华研精机（301138）：华研精机2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会投资者活动记录表
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华研精机（301138）：华研精机2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会投资者活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ef949122-0977-4aee-bc0d-c19377be380c.PDF
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2026-05-13 19:04│华研精机（301138）：2025年年度股东会法律意见书
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华研精机（301138）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/354bf73f-60cb-44bf-9b17-fe0e4f650a8a.PDF
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2026-05-13 19:04│华研精机（301138）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议：2026 年 5月 13 日（星期三）15:00。
(2)网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长包贺林先生
6.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 86,814,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.3450%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 86,518,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.0989%。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 295,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2461%。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 1,080,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.9008%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 785,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6547%。
通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 295,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2461%。
3.公司董事及高级管理人员出席了会议。
4.北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、丁敬成律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 86,802,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9869%；反对 11,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0131%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,069,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9453%；反对 11,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.0547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
2．审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》总表决情况：
同意 86,801,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 12,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,068,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8806%；反对 12,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1194%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
3．审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 86,637,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7961%；反对 176,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2030%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 903,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6248%；反对 176,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.3012%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0740%。
本议案获得通过。
4.审议通过 《关于公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 86,633,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7917%；反对 180,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2073%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 900,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2732%；反对 180,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.6528%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0740%。
本议案获得通过。
5.审议通过 《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 86,633,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7923%；反对 179,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2068%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 900,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3195%；反对 179,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.6065%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0740%。
本议案获得通过。
6.审议通过 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 86,801,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 12,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,068,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8806%；反对 12,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1194%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
7．审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 86,800,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9842%；反对 12,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0149%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 1,067,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7325%；反对 12,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1934%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0740%。
本议案获得通过。
8.审议通过 《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》
总表决情况：
同意 86,801,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 12,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,068,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8806%；反对 12,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1194%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、丁敬成律师见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集、召开
程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员及本次股东会召集人资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于广州华研精密机械股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d9cebfe5-65d9-411a-ac12-c62c692af31c.PDF
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2026-05-12 18:38│华研精机（301138）：关于举行2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告
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广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
公司《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》和相关经营情况。
为了让投资者进一步了解公司具体经营情况，公司将于2026年5月20日举办业绩说明会。
一、 举办时间和方式
本次业绩说明会将于2026年5月20日（星期三）15:00-17:00在深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，
投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度及一季度业绩说明
会。
二、 出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长包贺林先生、董事兼总经理温世旭先生、董事、财务总监兼董事会秘书李敏怡女士、
独立董事易兰女士。
三、 关于投资者问题征集
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年年度报告及2026年第一季度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可通过下列途径进行提问：
1、问题征集页面
http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect2、邮箱：hyir@gzhuayan.com
3、电话：020-32638566
问题征集截止时间为2026年5月19日（星期二）17:00，公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/36d213a8-a5f1-486e-9697-9c86d3186396.PDF
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2026-04-22 21:15│华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见
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作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，财通证
券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
履行持续督导职责，对华研精机关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220
号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17元，募集资金总额人民
币 78,510.00万元，扣除发行费用人民币 10,794.60万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67,715.40万元。上述募集资
金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 12 月 10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了天健验﹝2021﹞1-111号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司依生产经营需要，本次募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币（万元）
项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额
瓶坯智能成型系统扩产建设项目 9,803.96 9,803.96
高速多腔模具扩产建设项目 10,987.14 10,987.14
研发中心建设项目 6,719.56 6,719.56
补充流动资金 3,096.13 3,096.13
合 计 30,606.79 30,606.79
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司募集资金投资项目已全部结项，相关募集资金已按规定使用完毕，目前剩余部分闲置超募资金。为提高闲置超募资金使用效
率，在不影响公司正常生产经营、确保资金安全的前提下，公司拟使用闲置超募资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获
取更好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用闲置超募资金不超过人民币 3亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，单个理财产
品的投资期限不超过 12个月，现金管理有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使
用。闲置超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规
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