公司公告☆ ◇301138 华研精机 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-12 20:34 │华研精机（301138）：华研精机2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-12 20:34 │华研精机（301138）：华研精机2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-12 20:32 │华研精机（301138）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告 │
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│2026-10-12 20:32 │华研精机（301138）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-10-12 20:31 │华研精机（301138）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │华研精机（301138）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-09-24 19:50 │华研精机（301138）：关于控股股东、 实际控制人减持计划实施完成的公告 │
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│2026-09-24 19:04 │华研精机（301138）：华研精机关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-24 19:02 │华研精机（301138）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（卢勇） │
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│2026-09-24 19:02 │华研精机（301138）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（易兰） │
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2026-10-12 20:34│华研精机（301138）：华研精机2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：公司董事长包贺林先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 86,783,600 股，占公司有表决权股份总数的72.3197%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 86,517,600 股，占公司有表决权股份总数的72.0980%。
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 266,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2217%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 1,050,900 股，占公司有表决权股份总数的0.8758%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 784,900 股，占公司有表决权股份总数的0.6541%。
通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 266,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2217%。2.公司董事、董事会秘书及其
他高级管理人员列席了会议。
3.见证律师王士龙律师、彭文华律师现场列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表
案 分 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 决
编 类 （股 （股 （股 （股 结
码 ） ） ） ） 果
1. 《关于修订 总表 86,61 99.80 4,40 0.01 164,9 0.19% 通
0 〈公司章程〉 决 4 % 0 % 0 过
及〈董事会议 情况 ,300 0
事规则〉的议 其中 881,6 83.89 4,40 0.42 164,9 15.69 通
案》 ， 0 % 0 % 0 % 过
中小 0 0
股
东的
表
决情
况
提案编码 提案名称 表决分类 同意 表决结
股数（股） 比例 果
2.0 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案
》
2.01 关于选举包贺林先生为第四 总表决情况 86,523,8 99.70% 当选
届董事 03
会非独立董事的议案 其中，中小 791,103 75.28%
股东的表决
情况
2.02 关于选举温世旭先生为第四 总表决情况 86,523,8 99.70% 当选
届董事 04
会非独立董事的议案 其中，中小 791,104 75.28%
股东的表决
情况
2.03 关于选举李敏怡女士为第四 总表决情况 86,523,8 99.70% 当选
届董事 05
会非独立董事的议案 其中，中小 791,105 75.28%
股东的表决
情况
3.0 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
3.01 关于选举卢勇先生为公司第 总表决情况 86,523,9 99.70% 当选
四届董 03
事会独立董事的议案 其中，中小 791,203 75.29%
股东的表决
情况
3.02 关于选举易兰女士为公司第 总表决情况 86,523,9 99.70% 当选
四届董 04
事会独立董事的议案 其中，中小 791,204 75.29%
股东的表决
情况
3.03 关于选举林旭东先生为公司 总表决情况 86,523,9 99.70% 当选
第四届 05
董事会独立董事的议案 其中，中小 791,205 75.29%
股东的表决
情况
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所王士龙律师、彭文华律师见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集、召开
程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
五、备查文件
1. 公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2. 北京海润天睿律师事务所关于广州华研精密机械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/2b2cb6a3-a25f-4795-91b5-73eecc7dd328.PDF
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2026-10-12 20:34│华研精机（301138）：华研精机2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：广州华研精密机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受广州华研精
密机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所王士龙律师、彭文华律师（以下称“本所律师”）出席公司 2026 年第二
次临时股东会，并就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果
等相关事项依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件和材料。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和材料是真实、
准确、完整和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本
法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会根据公司第三届董事会第十八次会议决定由公司董事会召集召开。关于召开本次股东会的通知，公司董事会
已于 2026年 9月 25日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，股东会通知列明了
本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东会审议的议案也已依法充分
披露。经核查，本次股东会现场会议按照股东会通知如期于 2026年 10 月 12日下午 15:00在广州市增城区宁西街创立路 6号公司二
楼 203会议室召开，会议由董事长包贺林先生主持。
本所律师认为，公司本次股东会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的要
求，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 32名，共代表公司有效表决权的股份
数为 86,783,600股，占公司有效表决权股份总数的 72.3197%。
其中，出席本次股东会之现场会议的股东及股东授权代表 5名，代表公司有效表决权的股份数为 86,517,600 股，占公司有效表
决权股份总数的 72.0980%。通过网络投票方式参加本次会议的股东人数 27名，代表公司有效表决权的股份数为 266,000股，占公司
有效表决权股份总数的 0.2217%。
除上述人员外，列席现场会议的人员还包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的本所律师。
本所律师认为，现场出席本次股东会的人员和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》《股东
会规则》《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的召集人资格
经验证，本次股东会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2026年 9月 25日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召
开 2026年第二次临时股东会的通知》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定。
四、本次股东会的审议事项
根据公司第三届董事会第十八次会议决议和《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，公司董事会已依据有关法律、法规
和《公司章程》的规定公告披露了本次股东会的议案：
1.00 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案；
2.01 关于选举包贺林先生为第四届董事会非独立董事的议案；
2.02 关于选举温世旭先生为第四届董事会非独立董事的议案；
2.03 关于选举李敏怡女士为第四届董事会非独立董事的议案；
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案；
3.01 关于选举卢勇先生为第四届董事会独立董事的议案；
3.02 关于选举易兰女士为第四届董事会独立董事的议案；
3.03 关于选举林旭东先生为第四届董事会独立董事的议案。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经在公司披露的股东会通知中列明，本次股东会实际审议的事项与股东会通知所列明
的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票表
决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，不能重复投
票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
（一）现场投票
本次股东会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代表
当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。
（二）网络投票
公司就本次股东会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投
票的操作流程已经在会议通知中详细列明。
本所律师认为，本次股东会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和程
序合法，计票结果符合投票规则要求。
（三）本次股东会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
（四）本次股东会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1.00 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 86,614,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8049%；反对 4,400股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 164,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1
900%。
其中，中小股东表决情况：同意 881,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.8900%；反对 4,400股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4187%；弃权 164,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 15.6913%。
表决结果：通过。
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案通过累积投票方式，选举包贺林先生、温世旭先生、李敏
怡女士为公司第四届董事会非独立董事。
2.01 关于选举包贺林先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 86,523,803股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7006%。其中，中小股东表决情况：同意 791,10
3股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.2786%。
表决结果：通过。
2.02 关于选举温世旭先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 86,523,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7006%。其中，中小股东表决情况：同意 791,10
4股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.2787%。
表决结果：通过。
2.03 关于选举李敏怡女士为第四届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 86,523,805股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7006%。其中，中小股东表决情况：同意 791,10
5股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.2788%。
表决结果：通过。
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案通过累积投票方式，选举卢勇先生先生、易兰女士、林旭东
先生为公司第四届董事会独立董事。
3.01 关于选举卢勇先生为第四届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 86,523,903股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7008%。其中，中小股东表决情况：同意 791,20
3股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.2881%。
表决结果：通过。
3.02 关于选举易兰女士为第四届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 86,523,904股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7008%。其中，中小股东表决情况：同意 791,20
4股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.2882%。
表决结果：通过。
3.03 关于选举林旭东先生为第四届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 86,523,905股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7008%。其中，中小股东表决情况：同意 791,20
5股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.2883%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法
有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项
以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有
效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static
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2026-10-12 20:32│华研精机（301138）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告
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广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开2026年第二次临时股东会，会议选举产生3名非独
立董事和3名独立董事；公司于同日召开2026年第一次职工代表大会，选举产生1名职工代表董事，与前述董事共同组成公司第四届董
事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司第四届董事会董事长、董事会专
门委员会委员以及聘任公司高级管理人员和相关人员的议案。
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名，任期自2026年第二次临时股东会
审议通过之日起三年。根据2026年第二次临时股东会、2026年第一次职工代表大会及第四届董事会第一次会议表决结果，公司第四届
董事会组成如下：
董事长：包贺林先生
董事会成员：包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士、简胜利先生、卢勇先生（独立董事）、易兰女士（独立董事）、林旭东先
生（独立董事）
董事会专门委员会组成情况：
专门委员会名称 主任委员 委员
董事会审计委员会 卢勇 易兰、李敏怡
董事会提名委员会 易兰 林旭东、李敏怡
董事会战略委员会 包贺林 温世旭、林旭东
董事会薪酬与考核委员会 林旭东 易兰、包贺林
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董
事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事人数过半并担任召集人，审计委员会的卢勇先生、易兰女士均为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》等要求。
二、 高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人聘任情况
总经理：温世旭先生
董事会秘书：阮长柏先生
财务总监：包嘉静女士
证券事务代表：谢小双女士
内审部负责人：蒋华明女士
上述高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述高级管理人员的
任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查，聘任财务总监、内审负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。高级管理人员
、证券事务代表、内审部负责人简历附后。
董事会秘书阮长柏先生及证券事务代表谢小双女士均已取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业
能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求。蒋华明女
士已取得注册会计师、税务师证书，熟练掌握履职相关内审、财务专业知识及法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
三、 董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：020-32638566
传真：020-82265209
电子邮箱：hyir@gzhuayan.com
联系地址：广州市增城区宁西街创立路6号。
四、 部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司本次董事会换届选举完成后，李敏怡女士不再担任公司董事会秘书、财务总监职务，仍在公司担任董事；刘伟波先生不再担
任公司董事及董事会相关专门委员会的职务，仍在公司任职。
截至本公告披露日，李敏怡女士、刘伟波先生通过广州市葆创投资中心（有限合伙）间接持有公司股份。其离任后，将继续遵守
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
的规定及其作出的相关承诺。
公司及董事会对李敏怡女士、刘伟波先生在公司相应岗位任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/a2fc6ddf-647c-469b-a414-3a163f207f7a.PDF
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2026-10-12 20:32│华研精机（301138）：关于选举职工代表董事的公告
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广州华研精密机械股份有限公司职工代表大会 2026 年第一次会议于 2026年10月12日在广州市增城区宁西街创立路6号广州华研
精密机械股份有限公司行政办公楼一层会议室召开，出席本次职工代表大会职工代表共 45 人。本次会议商议选举职工代表出任广州
华研精密机械股份有限公司第四届董事会职工代表董事。经与会代表认真研究，通过决议如下：
审议通过《关于选举简胜利先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。简胜利先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选
举产生的 3 名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》
等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/91edfe30-119a-4d75-86a9-f057b6b94024.PDF
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2026-10-12 20:31│华研精机（301138）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第四届董事
会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于同日以口头方式向
全体董事送达。公司第四届董事会第一次会议于2026年10月12日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。经与会董事共同推举，
本次会议由包贺林先生主持，本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司董事会秘书在内的全体高级管理人员均列
席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》规定。二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举包贺林先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相
关人员的公告》（公告编号：2026-032）。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
2.1选举公司第四届董事会审计委员会委员
同意选举卢勇先生(主任委员)、易兰女士、李敏怡女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。
2.2选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员
同意选举林旭东先生(主任委员)、易兰女士、包贺林先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会
任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。
2.3选举公司第四届董事会战略委员会委员
同意选举包贺林先生(主任委员)、温世旭先生、林旭东先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与公司第四届董事会任期
一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。
2.4选举公司第四届董事会提名委员会委员
同意选举易兰女士(主任委员)、林旭东先生、李敏怡女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一
致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相
关人员的公告》（公告编号：2026-032）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任温世旭先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2026-032）。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任包嘉静女士为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2026-032）。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任阮长柏先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案
获通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2026-032）。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任谢小双女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
候 选 人 简 历 等 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2026-032）。
（七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任蒋华明女士为公司内审部负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2026-032）。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/196827a9-6121-4ef5-b894-05d84bc79298.PDF
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2026-09-30 00:00│华研精机（301138）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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广州华研精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-028)，公司将于 2026 年 10 月 12 日(星期一)15:00 召开 2026
年第二次临时股东会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 29 日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日 2026 年 9 月 29 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；(2
)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市增城区宁西街创立路 6号公司二楼 203 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 累积投票提案 应选人数（3）
非独立董事的议案》 人
2.01 关于选举包贺林先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案
2.02 关于选举温世旭先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案
2.03 关于选举李敏怡女士为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 累积投票提案 应选人数（3）
独立董事的议案》 人
3.01 关于选举卢勇先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
的议案
3.02 关于选举易兰女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
的议案
3.03 关于选举林旭东先生为公司第四届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案
以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-026）等相关公告。
特别提示：
1.议案 2、3 为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需:经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
2.议案 1为特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.上述议案 2、议案 3 将以本次股东会议案 1 审
议通过的《公司章程》及《公司董事会议事规则》相关内容为前提条件。
4.根据《上市公司股东会规则》等要求，本次会议审议的全部议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记。(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件 2，需加盖
公章并提供原件)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法人股东有效持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东会；
(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书(附件 2，需提供原件)、委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件(需委托人签字)办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东会；
(3)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准)，请发送电子邮件、
传真或信函后电话确认。
2.现场登记时间：2026 年 10 月 9 日(星期五)9:30-16:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在 2026 年 10 月 9日
(星期五)16:00 之前送达到公司。
3.登记地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第二次临时股
东会”字样。
4.注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相
关证件原件，以便签到入场。
5. 联系方式：
联系人：阮长柏
联系电话： 020-32638566 传真： 020-82265209
电子邮箱： hyir@gzhuayan.com
联络地址：广州市增城区宁西街创立路 6 号董事会办公室。
邮政编码： 511340
6.会议预计半天，出席会议人员的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/30de71a6-4431-4162-af02-a7334f06ad2f.PDF
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2026-09-24 19:50│华研精机（301138）：关于控股股东、 实际控制人减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证本公告与信息披露义务人提供的信息一致。广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 6月 1日披露了《关于控股股东、实际控制人之一股份减持预披露公告》（公告编号：2026-016），公司控股股东、实际
控制人之一暨董事长包贺林先生计划自预披露公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 6 月 24 日至 2026 年 9 月2
3 日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 1,200,000 股（占公司总
股本的 1%）。
近日，公司收到包贺林先生出具的《股东减持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持
名称 （股） 比例
包贺林 集中竞价 2026 年 6月 24 日 27.79 元 400 0.0003%
-2026 年 9月 23 日
合计 400 0.0003%
注：本次减持股份来源系公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股
例（%） 本比例
（%）
包贺 合计持有股 34,293,240 28.58 34,292,840 28.58
林 份
其中：无限售 8,573,310 7.14 8,572,910 7.14
条件股份
有限售条件 25,719,930 21.43 25,719,930 21.43
股份
合计 34,293,240 28.58 34,292,840 28.58
二、 其他相关说明
1、包贺林先生本次减持遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、业务规则的规定，不存在违规情形。
2、包贺林先生于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中对最低减持价格、最高减持数量作出如下承诺：
“本人/本公司在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不得低于发行人首次公开
发行价格。
在担任发行人董事/高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内
，不转让直接或间接持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内及任期届满后 6个月内，每年转让的股份
不得超过本人持有公司股份总数的 25%。”
本次股份减持未违反相关承诺。本次减持股份事项均已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与股东此前已披露的减持计
划和相关承诺一致，不存在违规情形，减持股份数量未超过已披露的减持计划上限。
3、截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及
持续性经营产生不利影响。
三、 备查文件
1、包贺林先生出具的《股东减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/e19a8838-0821-4988-9ad5-9db3b07cf91f.PDF
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2026-09-24 19:04│华研精机（301138）：华研精机关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 29 日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日 2026 年 9 月 29 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；(2
)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市增城区宁西街创立路 6号公司二楼 203 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 累积投票提案 应选人数（3）
非独立董事的议案》 人
2.01 关于选举包贺林先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案
2.02 关于选举温世旭先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案
2.03 关于选举李敏怡女士为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 累积投票提案 应选人数（3）
独立董事的议案》 人
3.01 关于选举卢勇先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
的议案
3.02 关于选举易兰女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
的议案
3.03 关于选举林旭东先生为公司第四届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案
以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-026）等相关公告。
特别提示：
1.议案 2、3 为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需:经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
2.议案 1为特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.上述议案 2、议案 3 将以本次股东会议案 1 审
议通过的《公司章程》及《公司董事会议事规则》相关内容为前提条件。
4.根据《上市公司股东会规则》等要求，本次会议审议的全部议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记。(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件 2，需加盖
公章并提供原件)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法人股东有效持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东会；
(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书(附件 2，需提供原件)、委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件(需委托人签字)办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东会；
(3)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准)，请发送电子邮件、
传真或信函后电话确认。
2.现场登记时间：2026 年 10 月 9 日(星期五)9:30-16:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在 2026 年 10 月 9日
(星期五)16:00 之前送达到公司。
3.登记地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第二次临时股
东会”字样。
4.注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相
关证件原件，以便签到入场。
5. 联系方式：
联系人：阮长柏
联系电话： 020-32638566 传真： 020-82265209
电子邮箱： hyir@gzhuayan.com
联络地址：广州市增城区宁西街创立路 6 号董事会办公室。
邮政编码： 511340
6.会议预计半天，出席会议人员的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/0da9af36-e252-4da6-a49f-b9aeba68b0d4.PDF
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2026-09-24 19:02│华研精机（301138）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（卢勇）
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华研精机（301138）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（卢勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/5a22c1c8-a1f0-4dc7-9fa7-a7d18c66c748.PDF
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2026-09-24 19:02│华研精机（301138）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（易兰）
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华研精机（301138）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（易兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/1e2818be-88c6-4906-a0fd-d9005287e4cb.PDF
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2026-09-24 19:02│华研精机（301138）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（林旭东）
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华研精机（301138）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（林旭东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/366c0e63-8497-4ce0-a694-ce00e4d57b73.PDF
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2026-09-24 19:02│华研精机（301138）：独立董事提名人声明与承诺（易兰）
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华研精机（301138）：独立董事提名人声明与承诺（易兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/ac3585ee-53ef-4c9b-b7cc-1a4059bf920c.PDF
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2026-09-24 19:02│华研精机（301138）：关于董事会换届选举的公告
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广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2026 年 9月 24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名包贺林先生、温世旭
先生、李敏怡女士为非独立董事候选人（简历详见附件 1），提名卢勇先生、易兰女士、林旭东先生为独立董事候选人（简历详见附
件 2）。独立董事候选人 3人均已取得独立董事资格证书。其中，卢勇先生、易兰女士均为会计专业人士。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
上述董事候选人需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制表决。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易
所审核无异议后，提交股东会审议。股东会选举产生的非独立董事、独立董事将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第
四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
本次换届完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次换届后，刘伟波先生将不再担任公司董事及董事会相关专门委员会的职务，仍在公司任职。刘伟波先生通过广州市葆创投资
中心（有限合伙）间接持有公司股份，其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其作出的相关承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/23a40147-04d8-43fd-bb49-38e4d88cf41f.PDF
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2026-09-24 19:02│华研精机（301138）：独立董事提名人声明与承诺（林旭东）
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华研精机（301138）：独立董事提名人声明与承诺（林旭东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/21777892-773d-443c-b264-bdbd00ac6624.PDF
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2026-09-24 19:02│华研精机（301138）：独立董事提名人声明与承诺（卢勇）
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华研精机（301138）：独立董事提名人声明与承诺（卢勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/160ffd11-60e3-47e2-8ed0-8eea2546a582.PDF
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2026-09-24 19:02│华研精机（301138）：关于修订《公司章程》及修订公司内部治理制度的公告
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华研精机（301138）：关于修订《公司章程》及修订公司内部治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/55077bdb-c248-456b-82c8-7b81c4caed4d.PDF
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2026-09-24 19:01│华研精机（301138）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年9月11日以专人送达、邮件等方
式发出，并于2026年9月24日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，
全体董事均现场出席。会议由董事长包贺林先生主持，公司总经理、董事会秘书列席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》规定。二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据公司业务发展实际和经营需要，为进一步优化治理结构
、提高董事会运作效率，拟将董事会组成人数由8名调整为7名，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》中相关条款进行修订；
同时，拟在原经营范围、利润分配政策等相关条款作相应修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订公司内部治理制度的公
告》（公告编号：2026-027）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会董事任期将于2026年10月届满到期，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定
，公司拟对董事会进行换届选举，拟提名包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司
2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
董事会认为包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士符合法律、行政法规等规定的上市公司董事任职资格，符合公司章程规定的任
职条件。董事会同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会。股东会对董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人
进行逐项表决。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
1.1 关于提名包贺林先生为非独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。
1.2 关于提名温世旭先生为非独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。
1.3 关于提名李敏怡女士为非独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。本议案表决结果是否有效以《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则
〉的议案》是否获股东会审议通过为前提条件。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026
-025）。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会董事任期即将于2026年10月届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定
，公司拟对董事会进行换届选举，拟提名卢勇先生、易兰女士、林旭东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年
第二次临时股东会审议通过之日起三年。
董事会认为卢勇先生、易兰女士、林旭东先生符合法律、行政法规等规定的上市公司独立董事任职资格，具备独立性，符合公司
章程规定的任职条件。董事会同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会。股东会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立
董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
2.1关于提名卢勇先生为独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。
2.2关于提名易兰女士为独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。
2.3关于提名林旭东先生为独立董事候选人的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。本议案表决结果是否有效以《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉
的议案》是否获股东会审议通过为前提条件。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026
-025）。
（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
依据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人
”的规定，以及各证券交易所相关自律监管指引的要求，为进一步完善公司治理结构，规范董事会秘书的任职与履职行为，公司拟对
《董事会秘书工作细则》中相关条款进行修订。
修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的制度文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟于2026年10月12日下午3点召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/9d8fd579-d63a-4f35-9455-c2252b6d4643.PDF
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2026-09-24 18:59│华研精机（301138）：《公司章程》（2026年9月修订）
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华研精机（301138）：《公司章程》（2026年9月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/3b06a243-bba0-4d73-b2b6-8a0ffcafb3ee.PDF
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2026-09-24 18:59│华研精机（301138）：《董事会秘书工作细则》（2026年9月修订）
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华研精机（301138）：《董事会秘书工作细则》（2026年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/8ae79e77-01f6-4d7e-b381-0d18983cbd03.PDF
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2026-09-24 18:59│华研精机（301138）：《董事会议事规则》（2026年9月修订）
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华研精机（301138）：《董事会议事规则》（2026年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/e23e7375-7539-43b3-8cf8-4c4a90bf67ee.PDF
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2026-09-18 20:22│华研精机（301138）：华研精机分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 09月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会
，审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，具体分配方案如下：
公司以总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7元（含税），向全体股东合计派发现金 84,000,000
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次权益分派方案内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的分配方案一致。4、本次权益分派方案实施时间距离公司
2026 年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7 元（含税
；扣税后，A 股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 6.3 元；A 股持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增
股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.4
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每10 股补缴税款 0.7 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 09 月 28 日，除权日（除息日）为：2026 年 09月 29 日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 09 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 09 月29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****448 包贺林
2 03*****903 温世旭
3 08*****822 广州市葆莱投资有限公司
4 08*****877 广州旭扬投资咨询有限公司
5 08*****907 广州市葆创投资中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 09 月 18 日至登记日：2026 年 09 月 28日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中控股股东、实际控制人包贺林、温世旭及其分别控制的股东广州市葆莱
投资有限公司、广州旭扬投资咨询有限公司、间接持股的董事、高级管理人员李敏怡、间接持股的董事刘伟波就关于持股意向作出承
诺如下：
（1）本人/本公司在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不得低于发行人首次
公开发行价格。
根据上述承诺，公司 2026 年半年度利润分配实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整，调整后上述股东最低减持
价格为 22.77 元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广州市增城区宁西街创立路 6号
咨询联系人：阮长柏
咨询电话：020-32638566
传真电话：020-82265209
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/565a6a77-0378-4efa-838b-ba81aa25a5bf.PDF
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2026-09-14 17:55│华研精机（301138）：华研精机2026年第一次临时股东会决议公告
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华研精机（301138）：华研精机2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/7e4786c9-d06f-4db8-9743-c00231752d1f.PDF
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2026-09-14 17:55│华研精机（301138）：华研精机2026年第一次临时股东会法律意见书
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华研精机（301138）：华研精机2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/53709c90-ee6c-46bf-a90f-e13e821e9577.PDF
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2026-09-11 15:46│华研精机（301138）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州华研精密机械股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩
说明会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经
);或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9月 15 日(周二)14:30-17:00。届时公司董事长包贺林先生，董事兼总经理温世旭先生，董事、董事会秘
书兼财务总监李敏怡女士将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入
问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1caef42c-d57f-4b7e-9f32-bce7c36ea04c.PDF
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2026-08-21 17:59│华研精机（301138）：华研精机关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会的通知
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 9 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 9月 9日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司 2026 年半年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本次会议所审议的议案将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东)表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二，需加盖公章并提供原件)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法
人股东有效持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书(附件二，需提供原件)、委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件(需委托人签字)办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东会；
(3)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准)，请发送电子邮件、
传真或信函后电话确认。
2.现场登记时间：2026 年 9 月 11 日(星期五)9:30-16:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在 2026 年 9月 11 日
(星期五)16:00 之前送达公司。
3.登记地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股
东会”字样。
4.注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相
关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ef362922-b8d1-42d5-9a21-1430cf04538a.PDF
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2026-08-21 17:58│华研精机（301138）：2026年半年度报告摘要
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华研精机（301138）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7eb7e779-cea1-4e6b-a304-a072caf623d8.PDF
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2026-08-21 17:58│华研精机（301138）：2026年半年度报告
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华研精机（301138）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7829e7db-c832-40a6-bd63-161d7aac382e.PDF
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2026-08-21 17:57│华研精机（301138）：华研精机关于公司2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》，并同
意将本议案提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
审计委员会认为：本次半年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小
股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。
(三)独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 8 月 10 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案
》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：公司以 2025 年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 7元（含税），合计派发 8,400 万元（含税）的利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，亦不影响公司正常经营与长期健康发展。
二、利润分配方案的基本情况
根据公司《2026 年半年度报告》，公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 4,388.72 万元。截至 2026
年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为25,213.92 万元，母公司累计可供股东分配的未分配利润为 22,798.67 万元。依
据合并报表与母公司报表可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 22,798.67 万元（以上数据均未经审计）。
自 2026 年 1 月 1 日至本公告日，公司总股本未发生变化。董事会同意以总股本12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 7 元（含税），合计派发 8,400 万元（含税）。本次不送红股，不以资本公积转增股本。
在利润分配预案披露日至此方案实施前，若公司股本总额发生变化，则以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，按照现金
分红总额固定不变的原则相应调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026 年半年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求以及股东利益等因素，不会对公
司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。该预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《
公司法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理
性。
四、相关说明及风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施， 该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、2026 年第二次独立董事专门会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8b785c69-3ae5-4942-914e-6f9b3beb82ae.PDF
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2026-08-21 17:57│华研精机（301138）：公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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华研精机（301138）：公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9f48a5cc-08a9-4232-a054-c109c60b2afd.PDF
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2026-08-21 17:57│华研精机（301138）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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华研精机（301138）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8d9bf000-724d-4dc7-9f5f-a68cb1b755dc.PDF
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2026-08-21 17:56│华研精机（301138）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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华研精机（301138）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4f9494d7-4dcc-4998-a6cc-fc9a747acf94.PDF
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2026-06-01 21:04│华研精机（301138）：关于控股股东、实际控制人之一股份减持预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一暨董事长包贺林先生持有公司股份 34,293,24
0 股，占公司总股本的28.58%，拟在本公告披露日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 6月 24 日至 2026 年 9月 23 日，根
据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 1,200,000 股（占公司总股本的 1%
）。
公司近日收到包贺林先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1.股东名称：包贺林
2.截至本公告披露日，包贺林先生直接持有公司 34,293,240 股，占公司总股本的 28.58%，通过广州市葆莱投资有限公司间接
持有公司 8,573,310 股，占公司总股本的 7.14%，包贺林先生直接及间接合计持有公司股份 42,866,550 股，占公司总股本的 35.7
2%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持目的：个人资金需求
2.股份来源：首次公开发行前已发行股份
3.减持方式：集中竞价交易方式
4.减持股份数量及比例：拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,200,000 股（占公司总股本的 1%）。若计划减持期间公司
发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
5.减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 6月 24 日至 2026 年 9月 23 日），根据相关法律
法规规定禁止减持的期间除外。
6.减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7.包贺林先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
1.股份锁定承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日（2021 年 12 月 15日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在
发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2.减持价格承诺：本人在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不得低于发行人首
次公开发行价格。
3.每年减持比例承诺：在锁定期满后 2年内减持的，本人每年减持的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%。
4.董监高任职期间减持承诺：在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股
份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内及任期届满
后 6个月内，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的 25%。
5.承诺延续性承诺：上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。
6.信息披露承诺：本人通过证券交易所集中竞价交易减持非通过集中竞价交易买入的发行人股份的，将在首次卖出的 15 个交易
日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。本人通过其他方式减持发行人股票的，将提前 3个交易日予以公告。
7.优先适用条款：相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件为准。
截至本公告披露之日，包贺林先生严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与其此前已披露的意向、
承诺一致。
（注：包贺林先生所持股份锁定期为自 2021 年 12 月 15 日起 36 个月，已于2024 年 12 月 15 日届满。）
四、风险提示
1.本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。
2.本次拟减持的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，在减持时间、减持数量
、减持价格等方面存在不确定性，也存在是否能够按期实施完成的不确定性。
3.包贺林先生系公司控股股东、实际控制人之一，本次股份减持计划为股东资金需求的正常减持行为，其实施不会导致公司控制
权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
4.公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。
5.在本计划实施期间，公司将督促包贺林先生严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风
险。
五、备查文件
1.包贺林先生出具的《股份减持计划的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
广州华研精密机械股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8e42b40b-f920-4cf7-97ef-de44b2ac4d2f.PDF
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2026-05-20 18:40│华研精机（301138）：华研精机2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会投资者活动记录表
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华研精机（301138）：华研精机2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会投资者活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ef949122-0977-4aee-bc0d-c19377be380c.PDF
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2026-05-13 19:04│华研精机（301138）：2025年年度股东会法律意见书
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华研精机（301138）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/354bf73f-60cb-44bf-9b17-fe0e4f650a8a.PDF
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2026-05-13 19:04│华研精机（301138）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议：2026 年 5月 13 日（星期三）15:00。
(2)网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长包贺林先生
6.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 86,814,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.3450%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 86,518,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.0989%。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 295,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2461%。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 1,080,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.9008%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 785,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6547%。
通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 295,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2461%。
3.公司董事及高级管理人员出席了会议。
4.北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、丁敬成律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 86,802,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9869%；反对 11,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0131%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,069,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9453%；反对 11,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.0547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
2．审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》总表决情况：
同意 86,801,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 12,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,068,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8806%；反对 12,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1194%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
3．审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 86,637,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7961%；反对 176,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2030%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 903,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6248%；反对 176,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.3012%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0740%。
本议案获得通过。
4.审议通过 《关于公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 86,633,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7917%；反对 180,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2073%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 900,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2732%；反对 180,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.6528%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0740%。
本议案获得通过。
5.审议通过 《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 86,633,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7923%；反对 179,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2068%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 900,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3195%；反对 179,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.6065%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0740%。
本议案获得通过。
6.审议通过 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 86,801,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 12,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,068,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8806%；反对 12,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1194%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
7．审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 86,800,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9842%；反对 12,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0149%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 1,067,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7325%；反对 12,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1934%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0740%。
本议案获得通过。
8.审议通过 《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》
总表决情况：
同意 86,801,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 12,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,068,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8806%；反对 12,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1194%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、丁敬成律师见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集、召开
程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员及本次股东会召集人资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于广州华研精密机械股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d9cebfe5-65d9-411a-ac12-c62c692af31c.PDF
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2026-05-12 18:38│华研精机（301138）：关于举行2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告
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广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
公司《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》和相关经营情况。
为了让投资者进一步了解公司具体经营情况，公司将于2026年5月20日举办业绩说明会。
一、 举办时间和方式
本次业绩说明会将于2026年5月20日（星期三）15:00-17:00在深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，
投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度及一季度业绩说明
会。
二、 出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长包贺林先生、董事兼总经理温世旭先生、董事、财务总监兼董事会秘书李敏怡女士、
独立董事易兰女士。
三、 关于投资者问题征集
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年年度报告及2026年第一季度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可通过下列途径进行提问：
1、问题征集页面
http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect2、邮箱：hyir@gzhuayan.com
3、电话：020-32638566
问题征集截止时间为2026年5月19日（星期二）17:00，公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/36d213a8-a5f1-486e-9697-9c86d3186396.PDF
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2026-04-22 21:15│华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见
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作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，财通证
券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
履行持续督导职责，对华研精机关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220
号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17元，募集资金总额人民
币 78,510.00万元，扣除发行费用人民币 10,794.60万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67,715.40万元。上述募集资
金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 12 月 10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了天健验﹝2021﹞1-111号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司依生产经营需要，本次募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币（万元）
项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额
瓶坯智能成型系统扩产建设项目 9,803.96 9,803.96
高速多腔模具扩产建设项目 10,987.14 10,987.14
研发中心建设项目 6,719.56 6,719.56
补充流动资金 3,096.13 3,096.13
合 计 30,606.79 30,606.79
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司募集资金投资项目已全部结项，相关募集资金已按规定使用完毕，目前剩余部分闲置超募资金。为提高闲置超募资金使用效
率，在不影响公司正常生产经营、确保资金安全的前提下，公司拟使用闲置超募资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获
取更好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用闲置超募资金不超过人民币 3亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，单个理财产
品的投资期限不超过 12个月，现金管理有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使
用。闲置超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择结构性存款、大额存单、保本型理财、收益凭证及国债
逆回购产品等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（四）资金来源
暂时闲置的超募资金。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权现金管理有效期到期后，若存在尚未赎回的理财产品
，本次授权有效期自动顺延至相关理财产品赎回日。
（六）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置超募资金进行现金管理的进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，
可能低于预期；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入保本型理财产品，可能存在着相关工作人员的操作风险
。
（二）风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制
定如下措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险
承受能力确定投资规模。
3、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保
全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
4、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司通过适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、决策程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 10日召开第三届审计委员会第十一次会议，经审议，审计委员会通过了《关于继续使用闲置超募资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度范围内行使投资
决策权，由财务部负责具体实施。
七、保荐人核查意见
华研精机继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6b700203-fd3f-4a10-80e9-20ed4d0efbbb.PDF
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2026-04-22 21:12│华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的公告
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广州华研精密机械股份有限公司（以下称“公司”或“华研精机”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议审议通过
了《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置超募资金进行现金
管理，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220
号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17元，募集资金总额人民
币 78,510.00 万元，扣除发行费用人民币 10,794.60 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募
集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了天健验﹝2021﹞1-111号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司依生产经营需要，本次募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币（万元）
项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额
瓶坯智能成型系统扩产建设项目 9,803.96 9,803.96
高速多腔模具扩产建设项目 10,987.14 10,987.14
研发中心建设项目 6,719.56 6,719.56
补充流动资金 3,096.13 3,096.13
合 计 30,606.79 30,606.79
三、本次使用闲置超募资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
截至本公告披露日，公司募集资金投资项目已全部结项，相关募集资金已按规定使用完毕，目前剩余部分闲置超募资金。为提高
闲置超募资金使用效率，在不影响公司正常生产经营、确保资金安全的前提下，公司拟使用闲置超募资金进行现金管理，增加资金收
益，为公司及股东获取更好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用闲置超募资金不超过人民币 3亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，单个理财产
品的投资期限不超过 12 个月，现金管理有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动
使用。闲置超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择结构性存款、大额存单、保本型理财、收益凭证及国债
逆回购产品等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（四）资金来源
暂时闲置的超募资金。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权现金管理有效期到期后，若存在尚未赎回的理财产品
，本次授权有效期自动顺延至相关理财产品赎回日。
（六）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置超募资金进行现金管理的进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，
可能低于预期；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入保本型理财产品，可能存在着相关工作人员的操作风险
。
（二）风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制
定如下措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险
承受能力确定投资规模；
3、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保
全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；
4、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计；
5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
六、对公司经营的影响
公司通过适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
七、决策程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4月 10 日召开第三届审计委员会第十一次会议，经审议，审计委员会通过了《关于继续使用闲置超募资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决
策权，由财务部负责具体实施。
八、保荐人核查意见
华研精机继续使用部分闲置超募资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司继续使用部分闲置超募资金进行现金管理的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、《财通证券股份有限公司关于广州华研精密机械股份有限公司使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b7ed50d1-689e-4815-8de1-d0ba66645c89.PDF
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2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定履行持续督导职责，对华研精机 2025年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220
号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 26.17元，募集资金总额人民币
78,510.00 万元，扣除承销和保荐费用 8,062.71万元后的募集资金为 70,447.29万元，已由主承销商财通证券于 2021年 12月 10日
汇入公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 2,731.89万元后，实际募集资金净额为人民币 67,715.40万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2021 年 12月 10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验﹝2021﹞1-111号”《验资报告》
。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监
管协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额[注] A 67,715.40
截至期初累计发生额 项目投入 B1 25,190.31
手续费支出 B2 3.58
利息收入净额 B3 3,316.91
本期发生额 项目投入 C1 478.22
手续费支出 C2 0.28
利息收入净额 C3 907.03
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 25,668.53
手续费支出 D2=B2+C2 3.86
利息收入净额 D3=B3+C3 4,223.94
项目结项永久补充流动资金 E 5,681.53
应结余募集资金 F=A-D1-D2+D3-E 40,585.41
实际结余募集资金 G 40,585.41
差异 H=G-F -
注：坐扣保荐及承销费后的募集资金 70,447.29 万元包含公司 2021年用自有资金支付与发行权益性证券直接相关的外部费用 2
,731.89 万元，2022年使用募集资金置换了此预付外部费用，公司实际募集资金净额为 67,715.40万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州华研精密机械股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐人财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州环市东路
支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公 3602886629100205470 - 募投项目结项，本
司广州增城开发区支行 期注销
中国工商银行股份有限公 3602886629100205594 - 募投项目结项，本
司广州增城开发区支行 期注销
招商银行股份有限公司广 999016776910908 - 募投项目结项，本
州环市东路支行 期注销
招商银行股份有限公司广 999016776910618 405,854,096.94 募集资金专户
州环市东路支行
合 计 405,854,096.94
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/149e5ed2-6f8a-48db-b9d0-06a662b0c800.PDF
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2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1348号-华研精机内控审计
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕1-1348 号
广州华研精密机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州华研精密机械股份有限公司（以下简称
华研精机公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华研精机公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华研精机公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供广州华研精密机械股份有限公司天健审〔2026〕1-1348号报告后附之用，证明 天健会计师事务所（特殊普通合伙
）合法经营 ，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供广州华研精密机械股份有限公司天健审〔2026〕1-1348号报告后附之用，证
明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质 ，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供广州华研精密机械股份有限公
司天健审〔2026〕1-1348号报告后附之用，证明田志刚是中国注册会计师 ，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供广州华研精密机械股份有限公司天健审〔2026〕1-1348号报告后附之用，证明王书勤是中国注册会计师 ，他用无
效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ef71d054-1368-4daa-841b-1234cadce8a8.PDF
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2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：2025年年度审计报告
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华研精机（301138）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9478c514-e2b2-4496-a552-3fbf579de4fd.PDF
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2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见
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作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，财通证
券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
履行持续督导职责，对华研精机关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220
号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17元，募集资金总额人民
币 78,510.00万元，扣除发行费用人民币 10,794.60万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67,715.40万元。上述募集资
金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 12 月 10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了天健验﹝2021﹞1-111号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司依生产经营需要，本次募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币（万元）
项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额
瓶坯智能成型系统扩产建设项目 9,803.96 9,803.96
高速多腔模具扩产建设项目 10,987.14 10,987.14
研发中心建设项目 6,719.56 6,719.56
补充流动资金 3,096.13 3,096.13
合 计 30,606.79 30,606.79
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司募集资金投资项目已全部结项，相关募集资金已按规定使用完毕，目前剩余部分闲置超募资金。为提高闲置超募资金使用效
率，在不影响公司正常生产经营、确保资金安全的前提下，公司拟使用闲置超募资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获
取更好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用闲置超募资金不超过人民币 3亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，单个理财产
品的投资期限不超过 12个月，现金管理有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使
用。闲置超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择结构性存款、大额存单、保本型理财、收益凭证及国债
逆回购产品等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（四）资金来源
暂时闲置的超募资金。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权现金管理有效期到期后，若存在尚未赎回的理财产品
，本次授权有效期自动顺延至相关理财产品赎回日。
（六）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置超募资金进行现金管理的进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，
可能低于预期；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入保本型理财产品，可能存在着相关工作人员的操作风险
。
（二）风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制
定如下措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险
承受能力确定投资规模。
3、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保
全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
4、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司通过适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、决策程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 10日召开第三届审计委员会第十一次会议，经审议，审计委员会通过了《关于继续使用闲置超募资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度范围内行使投资
决策权，由财务部负责具体实施。
七、保荐人核查意见
华研精机继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/70f4c4e2-3cc9-4185-8341-f279d592875e.PDF
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2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1347号-募集资金
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华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1347号-募集资金。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d3e99050-aef9-47bc-a3ca-2e1580d1bc4b.PDF
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2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1345号-关联方资金占用
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华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1345号-关联方资金占用。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/647d796b-225c-4620-bf3b-c0c88193226d.PDF
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2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易额度的公告
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华研精机（301138）：关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/114116af-e8c4-4c5f-ac4a-0b1b7dc6d068.PDF
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2026-04-22 19:59│华研精机（301138）：华研精机关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
5.00 《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报 非累积投票提案 √
规划>的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述提案 8.00 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案均为
普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本次会议所审议的议案 3.00、4.00、5.00、6.00、8.00 将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二，需加盖公章并提供原件)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法
人股东有效持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书(附件二，需提供原件)、委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件(需委托人签字)办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东会；
(3)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准)，请发送电子邮件、
传真或信函后电话确认。
2.现场登记时间：2026 年 5 月 12 日(星期二)9:30-16:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在 2026 年 5月 12 日
(星期二)16:00 之前送达公司。
3.登记地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”
字样。
4.注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相
关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6c871a1a-8317-4e96-a8e4-2a17d879ec57.PDF
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2026-04-22 19:59│华研精机（301138）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）
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广州华研精密机械股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
(2026 年 4月修订)
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《广州华研精密机械股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一)公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
(二)责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
(三)长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
(四)激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
(一)董事、高级管理人员的薪酬；
(二)制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
(四)法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，
明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬的标准
第六条 公司对独立董事发放董事津贴，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准
。
第七条 非独立董事及高级管理人员薪酬结构由基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入+专项奖励+其他福利等构成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
(一)基本薪酬：根据工作岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
(二)绩效薪酬：根据公司经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定；
(三)中长期激励收入：包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及中长期专项奖金等；
(四)专项奖励：公司根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励，经过公司内部审批程序，可以临时性地为专门事项设立专项奖
励或惩罚；
(五)其他福利：相关人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利，按照公司规定执
行。
除前述外，公司的非独立董事，每月领取 1000 元人民币的董事津贴。
董事、高级管理人员出席公司董事会及股东会等按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用
由公司承担。
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第九条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬增幅水平；
(二)通胀水平；
(三)公司盈利状况；
(四)组织结构调整；
(五)董事和高级管理人员岗位及职级等具体情况。
第四章 绩效考核与薪酬的发放
第十条 独立董事津贴按月发放。
第十一条 在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
(一)代扣代缴个人所得税；
(二)各类社会保险费用等由个人承担的部分(如有)；
(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第五章 止付追索
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以考虑不予发放或降低该董事、高级管理人员绩效
薪酬或津贴：
(一)被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三)严重损害公司利益的；
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 其他激励事项
第十七条 公司可实施股权激励计划对董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会应当就股权激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股
东利益的情形发表意见。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。
第十九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励
方案，并制订相应的考核办法。
第七章 其他
第二十条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假等特殊情形下的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执
行。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
广州华研精密机械股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6eeb92e7-06f9-4688-8d82-f19174bdb9b7.PDF
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2026-04-22 19:59│华研精机（301138）：2025年度独立董事述职报告（卢勇）
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各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“华研精机”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业
性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
卢勇，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，研究生学历，中国注册会计师，2009 年 8月至 2011 年 7月，在天职国际
会计师事务所深圳分所担任经理、2011 年 7月至 2022 年 8月在大信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所担任经理合伙人，202
2 年 9 月至今担任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。2021 年 9 月至今担任湖南华慧新能源股份有限公司
独立董事。2023 年 10 月至今在华研精机担任独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
2025 年度，公司共召开 6 次董事会，本人均以现场方式出席，委托代理人参加董事会 0次，缺席董事会 0次，本人不存在连续
两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在 2025 年度连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之
一的情形。
本人未对公司 2025 年度的董事会议案提出异议，除回避表决情形外，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意
见的情形。
（二）出席股东会情况
2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本人现场出席；2025年 12 月 18日，公司召开 2025 年第一次临时股东
大会，本人现场出席。本人委托代理人出席股东会的次数为 0次。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
2025 年度，公司召开 4 次审计委员会会议，本人作为召集人亲自出席，期间并未出现委托代理人出席或缺席审计委员会会议的
情况。本人根据公司实际情况，对定期报告、财务决算、关联交易、募集资金存放与使用、续聘审计机构、利润分配预案等议案进行
认真审阅，掌握了公司的实际经营情况，充分发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025 年度，本人多次与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所沟通。本人作为具备会计专业背景的独立董事
，仔细审阅了公司定期报告，并积极与会计师事务所进行了有效的探讨和交流，及时了解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的
进展情况，确保公司财务报告及相关审计结果客观、公正。
（五）出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席，并对议案投赞成票，未提出异议，具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议内容
第 三 届 董 事 会 2025年3月28 审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易
2025 年第一次独 日 执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》
立董事专门会议 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，并
同意提交董事会审议。
第 三 届 董 事 会 2025 年 10 月 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预
2025 年第二次独 10 日 案的议案》，并同意提交董事会审议。
立董事专门会议
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过出席年度股东会方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度，本人现场工作 15 天，积极履行独立董事职能，通过参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门
会议、渠道调研等形式，听取公司管理层、公司内审部的工作汇报，对公司的生产经营、财务情况和内控情况进行了解。本人通过电
话、微信、视频会议、现场检查等方式了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展等相关事项，并充分利用个人专长，从理论和实
践相结合的角度给予公司专业的意见或建议。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。公司能够严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》《公司章程
》等规定的要求，结合公司行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，有效保障公司经营策略稳步实施。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保及资金占用情况
2025 年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（二）募集资金的使用情况
2025 年度，公司募集资金管理及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，严格执
行了募集资金专户存储，募集资金三方监管协议得到有效执行。公司所有首发募投项目已于 2025 年顺利结项，节余募集资金及部分
超募资金拟用于永久补充流动资金，相关事项已履行了必要的审议程序。公司 2025 年度募集资金实际使用情况与公司披露的情况相
符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
（三）应当披露的关联交易
2025 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于确认公司2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度
日常关联交易额度的议案》。本人在审议之前，就相关交易的详细信息与公司管理层进行了沟通，并经过独立董事专门会议审议通过
后，方提交董事会进行审议。本人认为，公司关联交易事项审议表决程序合法有效，交易行为符合公司利益，不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形。
（四）聘任会计师事务所情况
2025 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。本人在审议之前，就拟续聘审计机构的详细信
息、选聘程序与公司管理层进行了沟通，并经审计委员会审议通过后，方提交董事会审议。该议案经董事会审议通过后，由股东会批
准。本人认为，本次续聘 2025 年度审计机构程序合法合规，所选聘审计机构具有相应的资质和能力。
（五）公司及股东承诺履行情况
2025 年度，公司及股东未出现违反承诺的情形。
（六）信息披露执行情况
2025 年度，公司信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
（七）内部控制的执行情况
2025 年度，公司根据法律法规要求持续完善了内部治理和组织架构，目前暂未发现公司内部控制存在重大设计或执行缺陷。
四、其他行使独立董事特别职权情况
1、2025 年度，本人无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
2、2025 年度，本人无公开向股东征集股东权利的情况；
3、2025 年度，本人无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
五、总体评价和建议
2025 年度，本人在担任公司独立董事的期间内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司
经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客
观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：卢勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7329c0e6-fe51-4031-a7b4-bf6982fb79f9.PDF
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2026-04-22 19:59│华研精机（301138）：2025年度独立董事述职报告（林旭东）
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各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“华研精机”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业
性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）基本情况
林旭东，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学历，教授。2002 年 7 月至 2004 年 12 月，在深圳大学
管理学院担任讲师，2005 年 1月至 2009 年 12月，在深圳大学管理学院担任副教授，2005 年 7月至 2008 年 4月在清华大学经济
管理学院从事博士后研究工作；2010 年 1 月至今在深圳大学管理学院担任教授。2023 年 10月至今在华研精机担任独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
2025 年度，公司共召开 6 次董事会，本人均现场出席。委托代理人参加董事会 0次，缺席董事会 0次，本人不存在连续两次未
亲自出席董事会会议的情形，亦不存在 2025 年度连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情
形。
本人未对公司 2025 年度的董事会议案提出异议，除回避表决情形外，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意
见的情形。
（二）出席股东会情况
2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本人现场出席；2025年 12 月 18日，公司召开 2025 年第一次临时股东
大会，本人现场出席。本人委托代理人出席股东会的次数为 0次。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
1.薪酬与考核委员会：2025 年度，公司召开 1次薪酬与考核委员会会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，亲自出席。会议主
要对公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案及独立董事薪酬方案进行了审议，并将相关议案提交公司董事会审议。
2.提名委员会：2025 年度，公司召开 1次提名委员会会议，本人作为提名委员会委员，亲自出席。会议于 2025 年 12 月 18
日召开，审议通过了《关于提名公司职工董事的议案》，同意聘任简胜利先生为公司职工董事。
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025 年度，本人多次与内部审计机构负责人及承办公司审计业务的会计师事务所沟通，重点就公司财务报告编制、内部控制运
行评价、重大业务风险及审计发现整改等事项进行讨论，并协调解决审计过程中的分歧。内外部审计机构配合良好，未发现重大异常
事项
（五）出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席，并对议案投赞成票，未提出异议，具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议内容
第三届董事会 2025 年 3 月 28 日 审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交
2025 年第一次 易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的
独立董事专门 议案》《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议
会议 案》，并同意提交董事会审议。
第三届董事 2025 年 10月 10日 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分
会 2025 年第 配预案的议案》，并同意提交董事会审议。
二次独立董事
专门会议
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过出席年度股东会方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度，本人现场工作 15 天，积极履行独立董事职能，通过参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门
会议、渠道调研等形式，听取公司管理层、公司内审部的工作汇报，对公司的生产经营、财务情况和内控情况进行了解。本人通过电
话、微信、视频会议、现场检查等方式了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展等相关事项，并充分利用个人专长，从理论和实
践相结合的角度给予公司专业的意见或建议。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。公司能够严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》《公司章程
》等规定的要求，结合公司行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，有效保障公司经营策略稳步实施。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保及资金占用情况
2025 年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（二）募集资金的使用情况
2025 年度，公司募集资金管理及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，严格执
行了募集资金专户存储，募集资金三方监管协议得到有效执行。公司所有首发募投项目已于 2025 年顺利结项，节余募集资金及部分
超募资金拟用于永久补充流动资金，相关事项已履行了必要的审议程序。公司 2025 年度募集资金实际使用情况与公司披露的情况相
符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
（三）应当披露的关联交易
2025 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于确认公司2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度
日常关联交易额度的议案》。本人在审议之前，就相关交易的详细信息与公司管理层进行了沟通，并经过独立董事专门会议审议通过
后，方提交董事会进行审议。本人认为，公司关联交易事项审议表决程序合法有效，交易行为符合公司利益，不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形。
（四）聘任会计师事务所情况
2025 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。本人在审议之前，就拟续聘审计机构的详细信
息、选聘程序与公司管理层进行了沟通，并经审计委员会审议通过后，方提交董事会审议。该议案经董事会审议通过后，由股东会批
准。本人认为，本次续聘 2025 年度审计机构程序合法合规，所选聘审计机构具有相应的资质和能力。
（五）公司及股东承诺履行情况
2025 年度，公司及股东未出现违反承诺的情形。
（六）信息披露执行情况
2025 年度，公司信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
（七）内部控制的执行情况
2025 年度，公司根据法律法规要求持续完善了内部治理和组织架构，目前暂未发现公司内部控制存在重大设计或执行缺陷。
四、其他行使独立董事特别职权情况
1、2025 年度，本人无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
2、2025 年度，本人无公开向股东征集股东权利的情况；
3、2025 年度，本人无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
五、总体评价和建议
2025 年度，本人在担任公司独立董事的期间内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司
经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客
观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：林旭东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/943b0756-7938-4256-acd5-1aa59f65c08d.PDF
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2026-04-22 19:59│华研精机（301138）：2025年度独立董事述职报告（易兰）
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华研精机（301138）：2025年度独立董事述职报告（易兰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7a554146-6f77-48fc-bcb2-1908fbf3b2b3.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│华研精机：2026年半年度报告
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2026-04-23│华研精机：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151913.PDF
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2026-04-23│华研精机：2026年一季度报告
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2025-10-22│华研精机：2025年三季度报告
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2025-08-27│华研精机：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577109.PDF
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2025-04-24│华研精机：2025年一季度报告
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2025-04-08│华研精机：2024年年度报告
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2024-10-26│华研精机：2024年三季度报告
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2024-08-28│华研精机：2024年半年度报告
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2024-08-28│华研精机：2024年半年度报告
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2024-04-20│华研精机：2024年一季度报告
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