公司公告☆ ◇301139 元道通信 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│元道通信（301139）：国新证券股份有限公司关于元道通信2023年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国新证券股份有限公司 被保荐公司简称：元道通信
保荐代表人姓名：潘建忠 联系电话：010-85556374
保荐代表人姓名：乔军文 联系电话：010-85556374
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是（根据元道通信 2023 年内部控制自我评价报
告，其已有效执行相关规章制度。保荐机构主要
工作是督促公司严格执行内部控制相关制度，切
实提高规范运作水平）
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 按月取得募集资金专户的对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次（均事前或事后审议会议议案）
（2）列席公司董事会次数 0次（均事前或事后审议会议议案）
（3）列席公司监事会次数 0次（均事前或事后审议会议议案）
5.现场检查情况
项目 工作内容
（1）现场核查次数 2次
（2）现场核查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场核查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 16
（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场核查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展情况或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2023 年 12 月 29 日
（3）培训的主要内容 关于董监高任职行为规范、股份减持、分红制度
修订等方面的规范运作
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、公司存在的问题与采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券 无 不适用
投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的 无 不适用
情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
发行人及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1.股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
2.稳定股价的预案及承诺 是 不适用
3.股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
4.对欺诈发行上市的股份回购承诺 是 不适用
5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6.利润分配政策的承诺 是 不适用
7.依法赔偿投资者损失的承诺 是 不适用
8.关于履行承诺约束措施的承诺 是 不适用
9.股东信息披露的相关承诺 是 不适用
10.关于避免同业竞争与利益冲突的承诺 是 不适用
11.关于减少及规范关联交易的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其 无
保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/96bee272-652c-4a9e-9d76-a32c7cc395bb.PDF
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2024-04-25 00:00│元道通信（301139）：国新证券股份有限公司关于元道通信2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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元道通信（301139）：国新证券股份有限公司关于元道通信2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e127911b-bb21-42b5-8167-4b9f002d3d87.PDF
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2024-04-25 00:00│元道通信（301139）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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元道通信（301139）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/4f08fad9-56fd-45cb-ab8c-a471cfb4e671.PDF
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2024-04-25 00:00│元道通信（301139）：关于2023年度利润分配预案的公告
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元道通信（301139）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/a40514b0-3c7a-40ba-a22c-e3cd1457d2db.PDF
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2024-04-25 00:00│元道通信（301139）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 25 日披露《2023 年年度报告》全文及其摘要，为了使广大投
资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00 举办 2023 年年度业绩说明会，就公司发展
战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：董事长李晋先生，财务总监、董事会秘书曹亚蕾女士，独立董事郑洪涛先生
、保荐代表人潘建忠先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024年 5月 15日（星期三）17：00前访问全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），或扫描下方
二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与
本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/0494d1ef-9fa4-4d4b-9be6-6b998af5cfc8.PDF
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2024-04-25 00:00│元道通信（301139）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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元道通信（301139）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/bb86bef5-2900-4ee5-9f59-cbb53a5c89e6.PDF
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2024-04-25 00:00│元道通信（301139）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座
8层，首席合伙人为谭小青先生。
截止 2023年末，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师 1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 66
0人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第二十五次会议及 2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永
中和作为公司 2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平以及当年审计事项确定审计费用并与其
签署相关协议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023年年报工作安排，信永中和对公
司 2023年度财务报告进行了审计，同时对公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并
及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）为确保 2023年年度审计工作的有效进行，公司董事会审计委员会对信永中和在 2022年度对公司的审计工作情况及执业质
量进行了审查，对其在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意，对信永中和提供的资料进行审核并进行专业判断，认
为信永中和在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。2023年 12月 8日，公
司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和作为公司 2023年度
审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2024年 1月 16日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及审计机构负责人召开审前沟通会议
，对 2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024年 4月 9日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师沟通协商相关审计事项，审
计委员会委员听取了信永中和关于公司审计内容的相关事项、审计过程中的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并针对审计中遇到
的问题进行沟通，包括 2023年年报的审计进度、审计结果、关键审计事项等事项。信永中和就其对公司会计实务和政策、管理层的
判断和估计、财务报告质量等方面向审计委员会作出评价。
（四）2024年 4月 24日，公司第三届董事会审计委员会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于公司<2023年年
度报告>及其摘要的议案》、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
元道通信股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/0430301f-c6b9-475e-8e95-7b5a5d632b26.PDF
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2024-04-25 00:00│元道通信（301139）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会
决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2023年年度股东大会通
过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司 2023年年度股东大会审议，授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行证券的种类和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A股）。
每股面值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过35名的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股
份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
5、募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议的有效期
公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包
括但不限于：
（1）办理本次小额快速的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事
宜，决定本次小额快速时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速方案及本次小额快速上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与
募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）本次小额快速完成后，根据本次小额快速的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工
商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全
权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政
策发生变化时，可酌情决定本次小额快速方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次小额快速事宜；
（10）办理与本次小额快速有关的其他事宜。
8、本次小额快速融资事宜须经公司 2023 年度股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权在规定时限内向深圳证券交
易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。
公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/80d4370d-3c2c-47a7-a66c-7da4979609c6.PDF
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2024-04-25 00:00│元道通信（301139）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2023）
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元道通信（301139）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2023）。
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2024-04-25 00:00│元道通信（301139）：关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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元道通信（301139）：关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9804466e-f879-48a9-a6c5-168ce62d0d72.PDF
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2024-04-25 00:00│元道通信（301139）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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元道通信（301139）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0252e2d6-f21b-43ba-945c-37bb21a61d50.PDF
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2024-04-25 00:00│元道通信（301139）：关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 24日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三
次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次计提减值损失情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等
相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对各项资产计提信用/资产减
值损失合计为-87,750,060.03 元。具体构成如下：
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