公司公告☆ ◇301139 元道通信 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 18:18 │元道通信（301139）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告│
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│2026-03-20 18:18 │元道通信（301139）：及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的核查意见 │
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│2026-03-20 18:18 │元道通信（301139）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-03-20 18:18 │元道通信（301139）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-03-13 18:12 │元道通信（301139）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-03-06 16:36 │元道通信（301139）：关于立案调查进展暨风险提示的公告 │
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│2026-02-25 17:12 │元道通信（301139）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-25 17:12 │元道通信（301139）：元道通信2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │元道通信（301139）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │元道通信（301139）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-03-20 18:18│元道通信（301139）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于 2026 年 3月 20日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、申请金融机构授信额度及担保事项概述
（一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过
人民币 10 亿元，同时接受李晋先生及其配偶以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供
无偿担保或反担保。
上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上
述授信额度内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文件
。公司及子公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请
为准。
（二）接受关联方担保的基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶。其中，李晋先生为公司的实际控制人、董事长。李晋先生及其配偶为公
司及子公司申请的综合授信提供担保或反担保额度不超过人民币 10 亿元，实际担保金额以签订的最终担保协议为准。上述担保事项
不向公司及子公司收取任何费用，也不需要公司及子公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，担保方李晋先生及其配偶为公司关联自然人，本次担保构成关联交易
。公司第四届董事会第十六次会议及独立董事专门会议审议通过了上述事项，关联董事李晋先生回避该项表决。本次关联交易事项在
公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶。其中，李晋先生为公司的实际控制人、董事长。
经查询，以上关联人不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司关联自然人为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供无偿担保或反担保，解决了公司及子公司申请金融机构授信需
要担保的问题，支持了公司及子公司的发展，并且此次担保不收取公司及子公司的担保费用，体现了公司实际控制人等对公司及子公
司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
四、关联交易的目的及对上市公司影响
本次关联交易是公司关联方为公司及子公司向金融机构申请授信提供无偿担保或反担保，不收取任何费用，也不需要公司及子公
司提供反担保，有利于公司及子公司正常生产经营活动的开展。本次交易经双方协商确定，不存在损害中小股东利益的情况，不会对
公司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年初至本公告披露日，除公司及子公司接受李晋先生及其配偶提供的无偿担保外，未与上述关联人发生其他关联交易。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 20日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受
关联方提供无偿担保的议案》。该议案以 6票同意获得通过（董事李晋先生已回避表决）。
（二）独立董事专门会议意见
议案涉及关联交易，该关联交易是公司日常经营和业务发展需要，对公司的独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股
东利益的情况。因此，独立董事专门会议同意关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：元道通信及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保事项已经通过公司独立董
事专门会议、董事会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定；公司本次关联交易不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不
利影响。
综上，保荐机构对本次元道通信及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/200ef95a-c075-48db-bc7d-bd72fc2f4340.PDF
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2026-03-20 18:18│元道通信（301139）：及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的核查意见
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国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信及其子公司向
金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、申请金融机构授信额度及担保事项概述
（一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过
人民币 10 亿元，同时接受李晋先生及其配偶以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供
无偿担保或反担保。
上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上
述授信额度内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文件
。公司及子公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请
为准。
（二）接受关联方担保的基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶。其中，李晋先生为公司的实际控制人、董事长。李晋先生及其配偶为公
司及子公司申请的综合授信提供担保或反担保额度不超过人民币 10 亿元，实际担保金额以签订的最终担保协议为准。上述担保事项
不向公司及子公司收取任何费用，也不需要公司及子公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，担保方李晋先生及其配偶为公司关联自然人，本次担保构成关联交易
。公司第四届董事会第十六次会议及独立董事专门会议审议通过了上述事项，关联董事李晋先生回避该项表决。本次关联交易事项在
公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶。其中，李晋先生为公司的实际控制人、董事长。
经查询，以上关联人不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司关联自然人为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供无偿担保或反担保，解决了公司及子公司申请金融机构授信需
要担保的问题，支持了公司及子公司的发展，并且此次担保不收取公司及子公司的担保费用，体现了公司实际控制人等对公司及子公
司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
四、关联交易的目的及对上市公司影响
本次关联交易是公司关联方为公司及子公司向金融机构申请授信提供无偿担保或反担保，不收取任何费用，也不需要公司及子公
司提供反担保，有利于公司及子公司正常生产经营活动的开展。本次交易经双方协商确定，不存在损害中小股东利益的情况，不会对
公司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至核查意见出具日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年初至本核查意见出具日，除公司及子公司接受李晋先生及其配偶提供的无偿担保外，未与上述关联人发生其他关联交易
。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接
受关联方提供无偿担保的议案》。该议案以 6 票同意获得通过（董事李晋先生已回避表决）。
（二）独立董事专门会议意见
议案涉及关联交易，该关联交易是公司日常经营和业务发展需要，对公司的独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股
东利益的情况。因此，独立董事专门会议同意关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：元道通信及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保事项已经通过公司独立董
事专门会议、董事会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定；公司本次关联交易不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不
利影响。
综上，保荐机构对本次元道通信及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/d7540997-1c04-4d72-ae5c-7c6ab31d1c02.PDF
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2026-03-20 18:18│元道通信（301139）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告
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元道通信（301139）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/ad3dda02-a751-428d-903d-eddb474cc05e.PDF
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2026-03-20 18:18│元道通信（301139）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026 年 3月 20日以现场结合通讯会议的方式召开。
会议通知于 2026 年 3月 16日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7名，实际出
席董事 7名。公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》
为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过
人民币 10 亿元，同时接受李晋先生及其配偶以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供
无偿担保或反担保。实际担保金额以签订的最终担保协议为准。上述担保事项不向公司及子公司收取任何费用，也不需要公司及子公
司提供反担保。
上述综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在
上述授信额度内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文
件。公司及子公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申
请为准。
李晋先生作为关联董事对此议案回避表决，由 6名非关联董事进行表决。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
经审议，董事会认为：公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对
公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对子公司拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为子公司提供
担保，董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4ab453fd-25e7-4122-9852-4881925ae1d1.PDF
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2026-03-13 18:12│元道通信（301139）：关于完成工商变更登记的公告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于 2026 年 2月 9日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述事项已经 2026 年 2 月 25 日召开的 2026 年第一次
临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2026-007）。
公司已于近期办理完成上述事项相关的工商变更登记，并取得了乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)市场监督管
理局换发的《营业执照》。
一、新取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91130100679916292B
名称：元道通信股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)杭州路街道长春中路 1555 号高新万科大厦 16F
法定代表人：李晋
注册资本：壹亿贰仟壹佰伍拾捌万零捌佰元整
成立日期：2008 年 9月 12 日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验；供电业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服
务；职业中介活动；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开发；5G 通信技术服务；住房租
赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理；物业管理；制冷、空调设备销售；小微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光伏设
备及元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设备修理；装卸搬运；光伏设备及元器件制造；信息安全设备销售；光伏
发电设备租赁；储能技术服务；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；数据
处理和存储支持服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力
蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；发电技术服务；海上风电相关装备销售；合同能源管理；工程管理服务；集中式快速
充电站；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电池销售；智能输配电及控
制设备销售；网络设备销售；移动通信设备制造；光通信设备制造；卫星移动通信终端制造；通信传输设备专业修理；通信交换设备
专业修理；光通信设备销售；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；充电桩销售；电力设施器材销售
；物联网技术服务；智能无人飞行器销售；新能源原动设备销售；对外承包工程；计算机系统服务；国内贸易代理；新能源汽车电附
件销售；配电开关控制设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁
；在线能源监测技术研发；电池零配件销售；机动车充电销售；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬
件及辅助设备零售；云计算设备销售；互联网设备销售；信息系统运行维护服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)
；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；云计算装备技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
二、备查文件
《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/6b162f51-6fad-4a75-a8b8-9e6f5256502b.PDF
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2026-03-06 16:36│元道通信（301139）：关于立案调查进展暨风险提示的公告
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风险提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 11 日被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立
案调查。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》规定的重大违法
强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨
风险提示的公告》（公告编号：2025-031）。因公司涉嫌年报等信息披露文件财务数据存在虚假记载等违法行为，根据《中华人民共
和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。立案调查期间，公
司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。
若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》规定的重大违法强制
退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
截至本公告披露日，公司经营情况正常。公司所有信息均以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/00033a02-f929-4cf7-ae4f-9ae81d5f983d.PDF
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2026-02-25 17:12│元道通信（301139）：2026年第一次临时股东会决议公告
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元道通信（301139）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/b1a83c45-60c1-4bf6-98ad-124e7363af90.PDF
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2026-02-25 17:12│元道通信（301139）：元道通信2026年第一次临时股东会法律意见书
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元道通信（301139）：元道通信2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/bbddf642-f0f0-416e-adcd-aaeb39df429f.PDF
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2026-02-10 00:00│元道通信（301139）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026 年 2月 9日以现场结合通讯会议的方式召开。
会议通知于 2026 年 2月 5日日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7名，实际出
席董事 7名。部分公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整，具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 2月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详
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