公司公告☆ ◇301139 元道通信 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 17:12 │元道通信（301139）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-25 17:12 │元道通信（301139）：元道通信2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │元道通信（301139）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │元道通信（301139）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │元道通信（301139）：元道通信章程（2026年2月） │
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│2026-02-10 00:00 │元道通信（301139）：股东会议事规则 │
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│2026-02-10 00:00 │元道通信（301139）：关于调整公司组织结构的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │元道通信（301139）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-02-06 17:42 │元道通信（301139）：关于立案调查进展暨风险提示的公告 │
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│2026-02-05 19:02 │元道通信（301139）：募集资金专项账户被冻结的核查意见 │
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2026-02-25 17:12│元道通信（301139）：2026年第一次临时股东会决议公告
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元道通信（301139）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/b1a83c45-60c1-4bf6-98ad-124e7363af90.PDF
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2026-02-25 17:12│元道通信（301139）：元道通信2026年第一次临时股东会法律意见书
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元道通信（301139）：元道通信2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/bbddf642-f0f0-416e-adcd-aaeb39df429f.PDF
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2026-02-10 00:00│元道通信（301139）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026 年 2月 9日以现场结合通讯会议的方式召开。
会议通知于 2026 年 2月 5日日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7名，实际出
席董事 7名。部分公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整，具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 2月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/96c04def-29a4-4e66-891c-d464c9471533.PDF
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2026-02-10 00:00│元道通信（301139）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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元道通信（301139）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b44d4b30-9b6a-4391-aad9-a655e3753cbc.PDF
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2026-02-10 00:00│元道通信（301139）：元道通信章程（2026年2月）
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元道通信（301139）：元道通信章程（2026年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/3a940ae7-9645-4c52-a28f-899422be579c.PDF
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2026-02-10 00:00│元道通信（301139）：股东会议事规则
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元道通信（301139）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b5c74773-0d40-4bda-b75b-1c8d469e93b4.PDF
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2026-02-10 00:00│元道通信（301139）：关于调整公司组织结构的公告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 9日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公
司组织结构的议案》。为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行
了优化调整，调整后的组织结构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0c65d1b6-535f-40de-80e2-0b69ead4c633.PDF
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2026-02-10 00:00│元道通信（301139）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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元道通信（301139）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/1038d351-a3c1-4c06-bab3-b6117e9dd5f7.PDF
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2026-02-06 17:42│元道通信（301139）：关于立案调查进展暨风险提示的公告
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风险提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 11 日被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立
案调查。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》规定的重大违法
强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨
风险提示的公告》（公告编号：2025-031）。因公司涉嫌年报等信息披露文件财务数据存在虚假记载等违法行为，根据《中华人民共
和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。立案调查期间，公
司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。
若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》规定的重大违法强制
退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
截至本公告披露日，公司经营情况正常。公司所有信息均以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/678c19ef-c87d-49ad-aeb3-bafbb0d7b5d6.PDF
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2026-02-05 19:02│元道通信（301139）：募集资金专项账户被冻结的核查意见
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元道通信（301139）：募集资金专项账户被冻结的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/efa33935-be91-405b-97a2-956649b1d902.PDF
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2026-02-04 21:55│元道通信（301139）：关于公司募集资金专户被冻结的公告
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元道通信（301139）：关于公司募集资金专户被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/b794aaf0-386d-4e63-899d-cd1e4104232b.pdf
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2026-01-28 20:02│元道通信（301139）：关于立案调查进展暨风险提示的公告
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风险提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 11 日被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立
案调查。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》规定的重大违法
强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨
风险提示的公告》（公告编号：2025-031）。因公司涉嫌年报等信息披露文件财务数据存在虚假记载等违法行为，根据《中华人民共
和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。立案调查期间，公
司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。
若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》规定的重大违法强制
退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
截至本公告披露日，公司经营情况正常。公司所有信息均以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/47043a38-55d8-4c25-89e4-394b189d563a.PDF
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2026-01-28 20:02│元道通信（301139）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 1,000 ～ 1,500 4,235.57
股东的净利润 比上年同期下降 64.59% ～ 76.39%
扣除非经常性损 850 ～ 1,275 4,226.44
益后的净利润 比上年同期下降 69.83% ～ 79.89%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分
歧。本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司受通信技术服务行业竞争持续加剧等因素影响，公司运营成本上升，导致营业收入虽然实现增长，但营业毛
利较上年同期有所下降。
2、报告期内，公司因资金需求导致融资规模扩大，财务费用较上年同期预计增加90%左右。
3、报告期内，公司紧跟行业发展方向与客户需求升级趋势，优化业务布局，通过资源再配置将优势资金与核心团队向新兴业务
倾斜。该业务实现收入增长，培育新的收入增长点，但短期内推高了管理费用同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司初步估算得出，未经审计机构审计，具体业绩的详细数据以公司 2025 年年度报告披露的数据为准。
公司于 2025 年 7月 11 日被中国证券监督管理委员会立案调查。若后续经中国证券监督管理委员会行政处罚认定的事实，触及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。具
体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：2026-002
）。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/bfaaa663-03ad-4c8f-ba50-9333f0c26836.PDF
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2026-01-13 15:58│元道通信（301139）：国新证券股份有限公司关于元道通信2025年度持续督导培训情况报告
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国新证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2025 年
12 月 31 日对元道通信董事、高级管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况报告如下：
一、培训的基本情况
2025 年 12 月 31 日，保荐机构对元道通信进行了持续督导培训，公司董事、高级管理人员等相关人员参加了本次培训。
本次培训主要围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件，重点讲解上市公司监管新规、募集资
金管理等内容及相关案例，使参加培训的相关人员进一步提高合规意识和规范运作能力。
二、公司的配合情况
保荐机构持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、培训效果
本次培训有助于加强元道通信董事、高级管理人员等相关人员对上市公司规范运作要求及募集资金管理相关监管规定的理解，强
化依法履职和合规管理的责任意识，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/7bf4d1e6-104b-43b5-a8c0-ffa34b310705.PDF
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2025-12-30 16:52│元道通信（301139）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信部分募集资金投
资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金
总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,065,182,616.17元。信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）已于2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2022BJAA210234”《元道通信股份有限公司
验资报告》。
公司已开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金使用情况
截至2025年11月30日，公司募集资金投资项目及超募资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金投资金额 已使用募集资金数额
1 区域服务网点建设项目 41,904.26 15,796.56
2 研发中心建设项目 12,357.84 12,357.84
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
4 超募资金 22,256.16 19,800.00
序号 项目名称 拟使用募集资金投资金额 已使用募集资金数额
合计 106,518.26 77,954.40
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
（一）前次募投项目延期情况
公司于 2025年 6月 13日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模不发生变更的前提下，将“区域服务网点建设
项目”达到预定可使用状态的时间由 2025年 6月 30日延长至 2025 年 12 月 31日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-024）。
（二）本次募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、实施方式、建设内容、
项目用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“区域服务网点建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年
6月30日，具体如下：
单位：万元
项目名称 拟使用募集资 截至 2025年 11 月 原预计达到预定 延期后预计达到预
金投资金额 30日已投入金额 可使用状态日期 定可使用状态日期
区域服务网 41,904.26 15,796.56 2025/12/31 2026/6/30
点建设项目
截至目前上述延期的募投项目仍处于稳步推进过程中，不存在变更募集资金用途的计划。若未来因市场环境、行业政策等因素而
导致募投项目发生重大变化，公司将按照规定履行相关审批程序并及时履行信息披露义务。
四、部分募集资金投资项目延期的具体原因
截至目前该募投项目区域服务网点的场地购置等尚未完成，设备的采购工作仍在陆续进行，区域服务网点建设工作虽已经取得了
阶段性的成果，但仍需要进一步优化和提升。结合目前该募投项目的实际进展情况，并出于谨慎性考虑，对募集资金的使用持审慎态
度；同时，为保证募集资金的安全及使用效率，维护公司及全体股东利益，更加稳妥地推进本次募投项目建设，经审慎研究，公司决
定对募投项目“区域服务网点建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。公司将继续统筹协调、全力推进，确保募投项目后续
的顺利实施。
五、保障延期后按期完成的措施
公司将密切关注行业市场变化以及募投项目的建设进度情况，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资源配置。同时，加
强募集资金使用的内部审计和外部监督，严格遵守募集资金使用相关规定，规范募集资金管理与使用，持续关注影响项目推进的各项
因素，积极协调各方资源，确保募集资金的使用合法有效。公司将调整制定合理的建设计划，逐步落实并保障按期达成预期目标。
六、部分募集资金投资项目重新论证情况
公司对“区域服务网点建设项目”的必要性及可行性进行了重新论证，项目继续实施仍然具备必要性和可行性，具体如下：
（一）项目必要性分析
实施“区域服务网点建设项目”是公司顺应行业发展、提升综合竞争力的重要举措。通过优化服务网点布局，改善工作条件等，
公司能够有效提升服务效率和响应能力，增强在区域市场的竞争优势。同时，该项目有助于扩大服务网络覆盖范围和人员规模，更有
效应对行业竞争。此外，随着通信运营商集中采购趋势的加强，项目的推进也将进一步提升公司在区域内的业务承接能力和客户服务
水平，助力企业实现规模效应和服务能力的整体提升。
（二）项目可行性分析
在国家政策支持下，通信技术服务市场需求增加、空间扩大、业务类型丰富，发展前景广阔，为本项目提供市场空间；公司深耕
行业多年，凭借高质量服务树立扎实品牌形象，与主要客户合作稳定，在“集中采购”政策下，过往经验和品牌知名度成为招标重要
参考，能有效转换为经营业绩，为项目实施打下坚实基础；公司建立“扁平化”销售和“集中化”管理模式，标准化管理业务流程，
依托信息化管控，能够保障业务扩张期服务质量稳定，快速打造高效业务团队，为项目实施提供有力支撑。
综上，公司认为“区域服务网点建设项目”仍符合公司战略规划，投资实施的必要性和可行性未发生重大变化，公司计划继续实
施上述项目。同时，公司将密切关注相关政策、市场环境变化，并对募集资金投资进行适时安排，争取实现项目效益最大化。
七、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目“区域服务网点建设项目”延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、实
施方式、建设内容、项目用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，本次募投项目的可行性未发生变化，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司也将加强对项目进度的监督，使
项目按照新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。
八、履行的审议程序
公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，结合当前募投项目“区域服
务网点建设项目”的实际建设情况和投资进度，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模均
不发生变更的情况下，将“区域服务网点建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日延长至2026年6月30日。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：元道通信本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法
律法规的要求。元道通信本次部分募投项目延期的事项不涉及募投项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集
资金监管规则》等相关规定。
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