公司公告☆ ◇301139 元道通信 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 17:16 │元道通信（301139）：关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-28 22:20 │元道通信（301139）：国新证券股份有限公司关于元道通信2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-28 22:20 │元道通信（301139）：国新证券股份有限公司关于元道通信2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-04-28 22:20 │元道通信（301139）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 22:20 │元道通信（301139）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:20 │元道通信（301139）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:20 │元道通信（301139）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:20 │元道通信（301139）：监事会关于《董事会关于公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的│
│ │意见 │
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│2025-04-28 22:19 │元道通信（301139）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 22:19 │元道通信（301139）：2024年度独立董事述职报告 (李刚) │
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2025-05-19 17:16│元道通信（301139）：关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工
作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2
024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/bc5b5330-b1d0-4738-aae4-c7a716f4995e.PDF
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2025-04-28 22:20│元道通信（301139）：国新证券股份有限公司关于元道通信2024年度持续督导跟踪报告
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元道通信（301139）：国新证券股份有限公司关于元道通信2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6c70a24b-f812-4872-87c5-d39addb5e4b8.PDF
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2025-04-28 22:20│元道通信（301139）：国新证券股份有限公司关于元道通信2024年度定期现场检查报告
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元道通信（301139）：国新证券股份有限公司关于元道通信2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ee2e7302-cf2b-42cb-baf9-9c95e93d4ca3.PDF
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2025-04-28 22:20│元道通信（301139）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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元道通信（301139）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7527013e-da4b-44bf-b75c-71d2b7d55652.PDF
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2025-04-28 22:20│元道通信（301139）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025年 4 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。
会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生主持，应出席监事 3名，
实际出席监事 3名。
本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信
息披露报刊：证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报、中国日报网。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024年度的经营情况和财务状况。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》中第十节“财务报告”部分。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
监事会认为：公司制定的关于 2024 年度利润分配预案的议案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市
公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，有利于公
司正常经营和发展，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，监事会同意《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。因此，监事会同意《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2024 年度
内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》
公司拟定的 2025 年度监事薪酬方案为：在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、按照其在公司实际工作岗位及
工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
本议案与公司全体监事存在利害关系，全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性
的原则，符合公司的实际情况。本次计提减值损失依据充分，计提减值损失后，能更加公允地反映截至 2024年 12 月 31 日公司财
务状况、资产价值及 2024 年经营情况，公司就本事项的审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会
同意公司《关于 2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于<董事会关于公司 2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对保留意见审计报告所涉及
事项做出说明，客观反映了公司该事项的进展状况。监事会尊重信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见，并同意《董事
会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。
同时,监事会要求董事会和管理层采取切实有效的措施,尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的不良影响,切实维护广大投资者利益
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于 2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性
的原则，符合公司的实际情况。本次计提减值损失依据充分，计提减值损失后，能更加公允地反映截至 2025年 3月 31日公司财务状
况、资产价值及 2025 年一季度经营情况，公司就本事项的审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事
会同意公司《关于 2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/05e4a4f4-0cd5-4b98-98d1-a8f4e6f34e0c.PDF
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2025-04-28 22:20│元道通信（301139）：内部控制审计报告
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元道通信（301139）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e2eeb0e8-8caf-4e51-b57d-5594ae41bcac.PDF
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2025-04-28 22:20│元道通信（301139）：2024年年度审计报告
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元道通信（301139）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2a4b1473-840c-4a01-aaea-9499311df74c.PDF
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2025-04-28 22:20│元道通信（301139）：监事会关于《董事会关于公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
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元道通信（301139）：监事会关于《董事会关于公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5427c9b8-1496-4f94-9887-c2c641a56a4f.PDF
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2025-04-28 22:19│元道通信（301139）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，元道通信股份有
限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东
大会的议案》，决定于 2025 年 5月 30日召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
相关规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2025 年 5月 30日下午 14:30 开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 30日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式
。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 5月 26 日
（七）出席对象：
1、截至 2025 年 5 月 26 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是
公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会议案对应的“议案编码”如下：
议案 议案名称 备注：该列打勾
编码 的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》 √
上述议案 1-2、议案 4-6 已经公司第四届董事会第七次会议审议；议案 1、议案 3-5、议案 7已经公司第四届监事会第五次会
议审议；其中议案 6全体董事回避、议案 7全体监事回避，直接提交本次股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的投票结果单独统计。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年 5月 27日上午 9:00至 11:00，下午 13:00至 16:00。
（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司证券部。
（四）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人需持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证
、授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；
3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2025年
5月 27日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认，联系电话：0311
-67365929。
A.采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱wintao@wintaotel.com.cn，邮件主题请注明“2024
年年度股东大会”。
B.采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼元道通信股份有限公司，胡今
怡（收），邮政编码：050200。
C.采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0311-67365929。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见（附件三）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司证券部。
联系人：胡今怡
电话：0311-67365929
传真：0311-67365929
电子邮箱：wintao@wintaotel.com.cn
（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/26b13fab-6d65-4c11-93c3-8f9b2fa9a292.PDF
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2025-04-28 22:19│元道通信（301139）：2024年度独立董事述职报告 (李刚)
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元道通信（301139）：2024年度独立董事述职报告 (李刚)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3b0c72f4-7f44-4473-acc4-e1b440b646c7.PDF
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2025-04-28 22:19│元道通信（301139）：2024年度独立董事述职报告 (韩卫东)
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元道通信（301139）：2024年度独立董事述职报告 (韩卫东)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9ccb20c8-fe73-4004-89c2-80f7d8ae748a.PDF
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2025-04-28 22:19│元道通信（301139）：2024年度独立董事述职报告(郑洪涛)
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元道通信（301139）：2024年度独立董事述职报告(郑洪涛)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0252a8b3-ee3e-4120-b7ee-218c87f4d582.PDF
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2025-04-28 22:17│元道通信（301139）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 121,580,800 股为基数，向全
体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），合计派发现金股利 4,255,328.00 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年
度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配
预案>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。详细情况如下：
二、2024年度利润分配预案的内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 42,355,749.51 元。截至
2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表可供分配利润为 517,170,222.31 元，母公司报表可供分配利润为494,531,072.20 元
。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为 494,531,072.20 元。
为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 121,580,800
股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），合计派发现金股利 4,255,328.00 元（含税）。剩余未分
配利润
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