公司公告☆ ◇301139 元道通信 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-09 18:44 │元道通信（301139）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-09 18:44 │元道通信（301139）：向金融机构申请综合授信额度接受关联方提供连带责任担保的核查意见 │
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│2025-09-09 18:44 │元道通信（301139）：及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的核查意见 │
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│2025-09-09 18:44 │元道通信（301139）：关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保的公告 │
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│2025-09-09 18:44 │元道通信（301139）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受公司股东提供无偿担保的公│
│ │告 │
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│2025-08-28 20:15 │元道通信（301139）：国新证券股份有限公司关于元道通信2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 20:13 │元道通信（301139）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:13 │元道通信（301139）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:12 │元道通信（301139）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 20:12 │元道通信（301139）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-09 18:44│元道通信（301139）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025年 9月 9日以现场结合通讯会议的方式召开。会
议通知于 2025 年 9月 5日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7名，实际出席董
事 7名。公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受公司股东提供无偿担保的议案》
为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过
人民币 9亿元，同时接受吴志锋先生以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保
或反担保。
上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上
述授信额度内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文件
。公司及子公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请
为准。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保的议案》
为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理授信业务。本
次授信额度不超过人民币 1亿元，同时接受李晋先生及其配偶、吴志锋先生为公司申请综合授信额度事项提供连带责任担保。
上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上
述授信额度内代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文件。公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，
具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
李晋先生作为关联董事对此议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、2025 年第二次独立董事专门会议决议；
3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的核
查意见；
4、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司向金融机构申请综合授信额度接受关联方提供连带责任担保的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/bdcd096d-9deb-465c-8f98-fd154bcd9af0.PDF
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2025-09-09 18:44│元道通信（301139）：向金融机构申请综合授信额度接受关联方提供连带责任担保的核查意见
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国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信向金融机构申请
综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、申请金融机构授信额度及担保事项概述
（一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 1
亿元，同时接受李晋先生及其配偶、吴志锋先生为公司申请综合授信额度事项提供连带责任担保。具体拟申请综合授信额度情况如下
表所示：
银行 额度（万元） 额度有效期限
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 10,000 12个月
上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上
述授信额度内代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文件。公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，
具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请为准。
（二）接受关联方担保的基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶、吴志锋先生。其中，李晋先生为公司的实际控制人、董事长；吴志锋先
生为公司持股 5%以上股东。上述关联方拟为公司申请的综合授信提供担保额度不超过人民币 1亿元，实际担保金额以签订的最终担
保协议为准。上述担保事项不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，保证人李晋先生及其配偶、吴志锋先生为公司关联自然人，本次担保
构成关联交易。公司第四届董事会第十次会议审议通过了上述事项，关联董事李晋先生回避该项表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶、吴志锋先生。李晋先生为公司的实际控制人、董事长；吴志锋先生为公
司持股 5%以上股东。
以上关联人信用良好，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司关联自然人本次为公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请金融机构授信需要担保的问题，支
持了公司的发展，并且此次担保不收取公司担保费用，体现了公司实际控制人等对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
四、关联交易的目的及对上市公司影响
本次关联交易是公司关联方为公司向金融机构申请授信提供连带责任担保，不收取任何费用，也不需要公司提供反担保，有利于
公司正常的生产经营活动。本次交易经双方协商确定，不存在损害中小股东利益的情况，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年初至本核查意见出具日，除公司接受李晋先生及其配偶提供的无偿担保外，未与上述关联人发生其他关联交易。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司 2025 年 9月 9日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任
担保的议案》。该议案以 6票同意获得通过（董事李晋先生已回避表决）。
（二）独立董事专门会议意见
议案涉及关联交易，该关联交易是公司日常经营和业务发展需要，对公司的独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股
东利益的情况。因此，独立董事专门会议同意关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：元道通信本次向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保事项已经通过公司独立董事
专门会议、董事会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规的规定；公司本次关联交易不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影
响。
综上，保荐机构对本次元道通信向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/be823234-df08-440e-b41b-1b12a65f7657.PDF
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2025-09-09 18:44│元道通信（301139）：及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的核查意见
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国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信及其子公司向
金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、申请金融机构授信额度及担保事项概述
（一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过
人民币 9 亿元，同时接受吴志锋先生以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担
保或反担保。
上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上
述授信额度内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文件
。公司及子公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请
为准。
（二）接受关联方担保的基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为吴志锋先生。其中，吴志锋先生为公司的持股 5%以上股东。吴志锋先生为公司及子公司申
请的综合授信提供担保或反担保额度不超过人民币 9 亿元，实际担保金额以签订的最终担保协议为准。上述担保事项不向公司及子
公司收取任何费用，也不需要公司及子公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，担保方吴志锋先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。公司
第四届董事会第十次会议审议通过了上述事项。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为吴志锋先生。其中，吴志锋先生为公司的持股 5%以上股东。
以上关联人信用良好，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司关联自然人为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供无偿担保或反担保，解决了公司及子公司申请金融机构授信需
要担保的问题，支持了公司及子公司的发展，并且此次担保不收取公司及子公司的担保费用，体现了公司实际控制人等对公司及子公
司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
四、关联交易的目的及对上市公司影响
本次关联交易是公司股东为公司及子公司向金融机构申请授信提供无偿担保或反担保，不收取任何费用，也不需要公司及子公司
提供反担保，有利于公司及子公司正常生产经营活动的开展。本次交易经双方协商确定，不存在损害中小股东利益的情况，不会对公
司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年初至本核查意见出具日，公司未与上述关联人发生其他关联交易。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受公司
股东提供无偿担保的议案》。该议案以 7 票同意获得通过。
（二）独立董事专门会议意见
议案涉及关联交易，该关联交易是公司日常经营和业务发展需要，对公司的独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股
东利益的情况。因此，独立董事专门会议同意关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：元道通信及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保事项已经通过公司独立董
事专门会议、董事会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定；公司本次关联交易不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不
利影响。
综上，保荐机构对本次元道通信及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/5e97ae4e-8d55-4978-9d9b-0b1285b9f4bb.PDF
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2025-09-09 18:44│元道通信（301139）：关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保的公告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 9日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机
构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、申请金融机构授信额度及担保事项概述
1、向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 1
亿元，同时接受李晋先生及其配偶、吴志锋先生为公司申请综合授信额度事项提供连带责任担保。
具体拟申请综合授信额度情况如下表所示：
银行 额度 额度有效期限
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元 12 个月
上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上
述授信额度内代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文件。公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，
具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请为准。
2、接受关联方担保的基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶、吴志锋先生。其中，李晋先生为公司的实际控制人、董事长；吴志锋先
生为公司持股 5%以上股东。上述关联方拟为公司申请的综合授信提供担保额度不超过人民币 1亿元，实际担保金额以签订的最终担
保协议为准。上述担保事项不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，保证人李晋先生及其配偶、吴志锋先生为公司关联自然人，本次担保
构成关联交易。公司第四届董事会第十次会议审议通过了上述事项，关联董事李晋先生回避该项表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶、吴志锋先生。李晋先生为公司的实际控制人、董事长；吴志锋先生为公
司持股 5%以上股东。
以上关联人信用良好，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司关联自然人本次为公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请金融机构授信需要担保的问题，支
持了公司的发展，并且此次担保不收取公司担保费用，体现了公司实际控制人等对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
四、关联交易的目的及对上市公司影响
本次关联交易是公司关联方为公司向金融机构申请授信提供连带责任担保，不收取任何费用，也不需要公司提供反担保，有利于
公司正常的生产经营活动。本次交易经双方协商确定，不存在损害中小股东利益的情况，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年初至本公告披露日，除公司接受李晋先生及其配偶提供的无偿担保外，未与上述关联人发生其他关联交易。
六、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司 2025 年 9月 9日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任
担保的议案》。该议案以 6票同意获得通过（董事李晋先生已回避表决）。
2、独立董事专门会议意见
议案涉及关联交易，该关联交易是公司日常经营和业务发展需要，对公司的独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股
东利益的情况。因此，独立董事专门会议同意关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：元道通信本次向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保事项已经通过公司独立董事
专门会议、董事会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定；公司本次关联交易不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利
影响。
综上，保荐机构对本次元道通信向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、2025 年第二次独立董事专门会议决议；
3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/627d9543-bc1f-46ba-81d5-6565ccebc5a7.PDF
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2025-09-09 18:44│元道通信（301139）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受公司股东提供无偿担保的公告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于 2025 年 9月 9日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受公司股东提供无偿担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、申请金融机构授信额度及担保事项概述
1、向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过
人民币 9亿元，同时接受吴志锋先生以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保
或反担保。
上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上
述授信额度内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文件
。公司及子公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请
为准。
2、接受关联方担保的基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为吴志锋先生。其中，吴志锋先生为公司的持股 5%以上股东。吴志锋先生为公司及子公司申
请的综合授信提供担保或反担保额度不超过人民币 9亿元，实际担保金额以签订的最终担保协议为准。上述担保事项不向公司及子公
司收取任何费用，也不需要公司及子公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，担保方吴志锋先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。公司
第四届董事会第十次会议审议通过了上述事项。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为吴志锋先生。其中，吴志锋先生为公司的持股 5%以上股东。
以上关联人信用良好，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司关联自然人为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供无偿担保或反担保，解决了公司及子公司申请金融机构授信需
要担保的问题，支持了公司及子公司的发展，并且此次担保不收取公司及子公司的担保费用，体现了公司实际控制人等对公司及子公
司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
四、关联交易的目的及对上市公司影响
本次关联交易是公司股东为公司及子公司向金融机构申请授信提供无偿担保或反担保，不收取任何费用，也不需要公司及子公司
提供反担保，有利于公司及子公司正常生产经营活动的开展。本次交易经双方协商确定，不存在损害中小股东利益的情况，不会对公
司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年初至本公告披露日，公司未与上述关联人发生其他关联交易。
六、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司 2025 年 9月 9日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受公司股
东提供无偿担保的议案》。该议案以 7票同意获得通过。
2、独立董事专门会议意见
议案涉及关联交易，该关联交易是公司日常经营和业务发展需要，对公司的独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股
东利益的情况。因此，独立董事专门会议同意关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：元道通信及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保事项已经通过公司独立董
事专门会议、董事会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定；公司本次关联交易不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不
利影响。
综上，保荐机构对本
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