公司公告☆ ◇301139 *ST元道 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 17:44 │*ST元道（301139）：关于公司股票被实施其他风险警示的第七次提示性公告 │
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│2026-08-31 18:02 │*ST元道（301139）：关于公司股票被实施其他风险警示的第六次提示性公告 │
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│2026-08-28 22:47 │*ST元道（301139）：关于收到《事先告知书》的公告 │
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│2026-08-28 22:37 │*ST元道（301139）：关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2026-08-28 22:37 │*ST元道（301139）：关于收到《行政处罚决定书》的公告 │
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│2026-08-28 19:58 │*ST元道（301139）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 19:58 │*ST元道（301139）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 19:57 │*ST元道（301139）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2026-08-28 19:57 │*ST元道（301139）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 19:57 │*ST元道（301139）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-07 17:44│*ST元道（301139）：关于公司股票被实施其他风险警示的第七次提示性公告
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*ST元道（301139）：关于公司股票被实施其他风险警示的第七次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/ae4b089d-210a-43e9-8061-efde6488dcd7.PDF
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2026-08-31 18:02│*ST元道（301139）：关于公司股票被实施其他风险警示的第六次提示性公告
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*ST元道（301139）：关于公司股票被实施其他风险警示的第六次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/9b4f71ec-eee3-472b-b9c4-ab0795016b39.PDF
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2026-08-28 22:47│*ST元道（301139）：关于收到《事先告知书》的公告
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*ST元道（301139）：关于收到《事先告知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/93bb9229-6109-4d23-80bb-227d74a17f9d.PDF
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2026-08-28 22:37│*ST元道（301139）：关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告
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特别提示：
1、元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于 2026 年8 月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）出具的《行政处罚决定书》（处罚字【2026】42 号）（以下简称“《决定书》”）。根据《决定书》内容，认定
2019 年至 2021 年，元道通信通过虚构工作量确认单等方式虚增营业收入 65,902,640.59 元、160,688,291.80 元、263,632,076.1
4 元，分别占《招股说明书》披露的2019年度至2021年度营业收入的8.75%、13.12%、16.23%。元道通信在公告的证券发行文件中编
造重大虚假内容，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第十章第五节重大违法强
制退市第 10.5.1 条第一项、第 10.5.2 条第一款第一项规定的“公司首次公开发行股票申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被中国证监会依据《证券法》第一百八十一条作出行政处罚决定”的终止上市情形。
2、根据《创业板股票上市规则》第 10.5.8 条相关规定，股票（股票简称：*ST 元道，股票代码：301139）将于 2026 年 8 月
31 日（星期一）开市起停牌。
一、公司股票可能触及的终止上市情形
根据《决定书》内容，认定 2019 年至 2021 年，元道通信通过虚构工作量确认单等方式虚增营业收入 65,902,640.59 元、 16
0,688,291.80 元、263,632,076.14 元，分别占《招股说明书》披露的 2019 年度至 2021 年度营业收入的 8.75%、13.12%、16.23%
。元道通信在公告的证券发行文件中编造重大虚假内容，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法
强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。
二、公司股票停牌安排、终止上市决定的提示
根据《创业板股票上市规则》第 10.5.8 条相关规定，公司股票自 2026 年8 月 31 日（星期一）开市起停牌。
根据《创业板股票上市规则》第 10.5.9 条相关规定，上市公司触及本节规定的重大违法强制退市情形的，深圳证券交易所自公
司股票停牌之日起十五个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。公司应当在收到深圳证券交易所终止上市事先告知
书后及时披露。
根据《创业板股票上市规则》第 10.5.10 条相关规定，公司收到终止上市事先告知书后，可以根据本章第六节的规定申请听证
、提出陈述和申辩。
公司未在规定期限内提出听证申请的，深圳证券交易所上市委员会在陈述和申辩提交期限届满后十五个交易日内，就是否终止公
司股票上市事宜进行审议，作出独立的专业判断并形成审议意见；上市公司在规定期限内提出听证申请的，深圳证券交易所上市委员
会在听证程序结束后十五个交易日内形成审议意见。深圳证券交易所根据上市委员会的审议意见，在五个交易日内作出是否终止公司
股票上市的决定。
如果公司股票被作出终止上市决定，自深圳证券交易所公告对公司股票作出终止上市决定之日后的五个交易日届满的次一交易日
起，公司股票复牌并进入退市整理期。退市整理期的交易期限为十五个交易日。上市公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，
公司股票终止上市。
三、公司股票进入退市整理期交易的提示
退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称变更为“XX 退”。退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限
为十五个交易日。公司股票在退市整理期内原则上不停牌，因特殊原因申请全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，但停牌天数累
计不得超过五个交易日。
公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。根据《创业板股票上市规则》规定，公司应当在深圳证券交
易所作出终止公司股票上市决定后，立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所转让的相关事宜，保证公司股票在
摘牌之日起四十五个交易日内可以转让。
四、其他事项
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/902b4636-26b5-4c04-a580-54a8a8600adc.PDF
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2026-08-28 22:37│*ST元道（301139）：关于收到《行政处罚决定书》的公告
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*ST元道（301139）：关于收到《行政处罚决定书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d1dc13d5-cb4c-4c3e-af82-28d68bcc4f36.PDF
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2026-08-28 19:58│*ST元道（301139）：2026年半年度报告摘要
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*ST元道（301139）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/569998d5-4555-4f6e-a043-b61453eec755.PDF
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2026-08-28 19:58│*ST元道（301139）：2026年半年度报告
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*ST元道（301139）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2b05c8ac-2686-47d6-a1eb-0306b6aa7695.PDF
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2026-08-28 19:57│*ST元道（301139）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年
半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次计提减值损失情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8号——资产减值》等相
关规定，公司对截至 2026 年 6月 30 日合并报表范围内的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对各项资产计提信用/资产减值损
失合计为26,686,030.31 元。具体构成如下：
项目 确认减值损失金额（单位：元）
一、信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,857,746.10
其中：应收账款信用减值损失 2,285,056.32
应收票据信用减值损失 2,290,665.34
其他应收款信用减值损失 -717,975.56
二、资产减值损失（损失以“-”号填列） 22,828,284.21
其中：合同资产减值损失 22,828,284.21
合计 26,686,030.31
本次计提信用/资产减值损失计入的报告期间为 2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。二、本次计提减值损失的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损
失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全
部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险
自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量
损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在
评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司
假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。期末，公司计算各类金融资产
的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金
额，则将差额确认为减值利得。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（二）资产减值损失
合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见金融资产减值中应收账款坏账准备相关会计政策。
三、重大单项资产减值准备的说明
因公司 2026 年半年度合同资产减值损失占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到 30%以上，且绝对金额大
于 1,000 万元，现将 2026 年半年度合同资产计提坏账的相关事项说明如下：
资产名称 合同资产
2026 年 6月 30 日账面余额(单位:元) 268,506,876.44
资产可收回金额的计算过程 期末按单项或按信用风险组合进行减值测试，
计提坏账准备。
1. 单项进行减值测试。对合同资产发生的个
别特殊事项，公司考虑合理且有依据的信息
包括前瞻性信息，以单项的预期信用损失进
行估计。
2. 信用风险组合。对于划分为信用风险组合的
合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合
同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计制度
2026 年半年度计提金额（损失以“-”号填列） 22,828,284.21
(单位:元)
计提原因 单项按预计可回收金额计提，信用风险组合按
账龄计提。
四、本次计提减值损失对公司的影响
本期计提减值损失合计 2,668.60 万元，将增加公司 2026 年半年度合并报表利润总额2,668.60 万元，相应增加 2026 年半年
度归属于上市公司股东的净资产。本次计提信用/资产减值损失未经审计确认。
公司本次计提减值损失依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际
情况。计提信用减值损失及资产减值损失后，能更加公允地反映截至 2026 年 6月 30 日公司财务状况、资产价值及 2026 年半年度
经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/874f4ae0-0fc8-4243-9554-f26a0aa1bca0.PDF
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2026-08-28 19:57│*ST元道（301139）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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*ST元道（301139）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cc6a13c0-ae79-4a01-890b-bfa602b0d36c.PDF
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2026-08-28 19:57│*ST元道（301139）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST元道（301139）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/296230dd-7e79-447a-a6a8-3efb216cbd56.PDF
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2026-08-28 19:56│*ST元道（301139）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026 年 8月 28日以现场结合通讯会议的方式召开。
会议通知于 2026 年 8月 17日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7名，实际出
席董事 7名。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事认真审阅了《2026 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2026 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，公司的董事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司审计委员会审议通过了本议案。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等
相关规定，公司对截至 2026年 6月 30日合并报表范围内的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对各项资产计提信用/资产减值损
失。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司审计委员会审议通过了本议案。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f9b3a3b6-3a70-423d-8780-601c9234bc1a.PDF
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2026-08-24 19:22│*ST元道（301139）：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十七次风险提示公告
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*ST元道（301139）：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十七次风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/0574f7a4-516d-4fd7-8674-fb6035796437.PDF
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2026-08-21 17:20│*ST元道（301139）：关于公司股票被实施其他风险警示的第五次提示性公告
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一、公司股票被实施其他风险警示的原因
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
，公司 2025 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 0.073
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。并同意提交 2025 年年度股东会审
议。具体详见公司于 2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十七次会议决议公告》《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》。
现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，2026年 6 月 24 日公司召开第四届董事会第十八次会议
审议通过了《关于取消 2025年年度股东会部分提案的议案》，取消原拟提交公司 2025 年年度股东会审议的《关于<2025 年度利润
分配预案>的议案》。
公司于 2026 年 6月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、2026 年 6月 26日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了新的《
关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，公司 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报
表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个
会计年度累计现金分红金额低于 3000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度
累计研发投入金额超过 3亿元的除外；”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。公司股票自 2026 年 6月 29日起被
实施其他风险警示。
二、其他事项
1、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c4e8acf4-5f97-4b9c-99c8-bfd0deccced2.PDF
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2026-08-21 17:20│*ST元道（301139）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）出具的《关于变更元
道通信股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，现将相关情况公告如下：
国新证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原指定潘建忠先生、乔军文先生担任公司持续督导的保荐代表
人，持续督导期至 2025年 12 月 31 日止。因公司尚有部分募集资金未使用完毕，国新证券应就公司募集资金的存放、管理及实际
使用情况继续履行持续督导的责任。
现因工作安排调整，潘建忠先生、乔军文先生不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国新证券现
委派沈砺君女士和秦波新先生为公司持续督导的保荐代表人，继续履行尚未完结的募集资金持续督导义务。本次变更后，公司持续督
导保荐代表人为沈砺君女士和秦波新先生，持续督导期至募集资金相关事项督导义务结束为止。
本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为沈砺君女士和秦波新先生。本次变更持续督导保荐代表人事项不会影响国
新证券对公司的持续督导。
公司对潘建忠先生、乔军文先生在持续督导期间内所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/62b68a3a-b098-411d-9ef2-a69bfdf504ef.PDF
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2026-08-17 16:00│*ST元道（301139）：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十六次风险提示公告
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*ST元道（301139）：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十六次风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/e98788ad-f83e-48a8-ba1b-90f0b9b6a86e.PDF
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2026-08-10 18:02│*ST元道（301139）：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十五次风险提示公告
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特别提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2026】14 号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》认定情况，公司股票可能被实施
重大违法强制退市。
一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况公司于 2025 年 7月 11 日收到中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720253016 号），因公司涉嫌年报等信息披露文件财务
数据存在虚假记载等违法行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司
立案。
公司于 2026 年 5月 8日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》。根据《告知书》认定情况，公司可能触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形，可能被实施重大违法强制退市。
公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定，公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露
义务。
二、其他说明及风险提示
1、公司将全力配合中国证监会的相关工作，最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并
注意投资风险。
2、如根据正式的处罚决定书，公司可能触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/e5668ee3-e6d1-42be-8f82-7524a26ce026.PDF
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2026-08-07 19:15│*ST元道（301139）：关于公司股票被实施其他风险警示的第四次提示性公告
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一、公司股票被实施其他风险警示的原因
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
，公司 2025 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 0.073
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。并同意提交 2025 年年度股东会审
议。具体详见公司于 2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十七次会议决议公告》《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》。
现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，2026年 6 月 24 日公司召开第四届董事会第十八次会议
审议通过了《关于取消 2025年年度股东会部分提案的议案》，取消原拟提交公司 2025 年年度股东会审议的《关于<2025 年度利润
分配预案>的议案》。
公司于 2026 年 6月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、2026 年 6月 26日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了新的《
关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，公司 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报
表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个
会计年度累计现金分红金额低于 3000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度
累计研发投入金额超过 3亿元的除外；”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。公司股票自 2026 年 6月 29日起被
实施其他风险警示。
二、其他事项
1、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/502087f3-f1bb-44ea-9e56-0d568393d078.PDF
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2026-08-05 16:02│*ST元道（301139）：关于公司募集资金专户被继续冻结的公告
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一、本次募集资金专户被继续冻结的基本情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）因涉嫌年报等信息披露文件财务数据存在虚假记载等违法行为，于
2025 年 7月 11 日被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市
。2026 年 2 月 4 日，公司收到中国证监会下发的《冻结决定书》（【2026】11 号），根据《中华人民共和国证券法》第一百七十
条第一款第六项、《中华人民共和国行政强制法》第三十一条及《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》第四条第一项、第
二项，第五条第一项、第四项等有关规定，元道通信2个银行账户内的资金及其孳息被冻结。
2026 年 8 月 5 日，公司收到中国证监会下发的《冻结决定书》（【2026】70 号），鉴于该案据以实施冻结措施的情形尚未消
除，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第一款第六项、《中华人民共和国行政强制法》第三十二条及《中国证券监督管理
委员会冻结、查封实施办法》第四条第一项、第二项，第五条第一项、第四项，第十七条第一款等有关规定，元道通信 2个银行账户
内的资金及其孳息被继续冻结。
二、风险提示
本次被继续冻结的是公司 2个募集资金银行账户，截至本公告披露日，实际被冻结金额为 9,045,225.69 元。
截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。立案调查期间，公
司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。
公司所有信息均以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/00c10be7-27ba-4cc0-82ce-03a30ed08915.PDF
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2026-08-03 16:14│*ST元道（301139）：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十四次风险提示公告
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*ST元道（301139）：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十四次风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/a72cbeb8-c5f4-46d1-a375-450d511aadc1.PDF
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2026-07-28 17:42│*ST元道（301139）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：*ST 元道，证券代码：301139）股票连续三个交易日内及连续两个交
易日（2026 年 7 月 27日、2026 年 7 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规
定，属于股票交易异常波动情形。
二、风险提示
1、公司于 2026 年 5 月 8 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《行政处罚事先告知书》（处
罚字【2026】14 号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》认定情况，公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第十章第五节规定的重大违法强制退市情形，可能被实施重大违法强制退市。具体内容详见公司于 2026 年 5月 8日披露在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司尚未收到上述事项的正式处罚决定，公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露义务，最终
结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
2、公司股票自 2026 年 5月 12 日起被实施退市风险警示。如根据正式的处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形，
公司股票将被终止上市。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)为公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
三、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动暨异常波动事宜，公司董事会就相关事项进行了自查并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行
了核实，现将有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动暨异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
四、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未
披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、备查文件
1、董事会自查说明；
2、关于元道通信股份有限公司股票交易异常波动情况的询证函；
3、《关于元道通信股份有限公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/acc7e6cb-3dfc-4e91-8e2e-b6bb5d932c9f.PDF
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2026-07-27 17:32│*ST元道（301139）：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十三次风险提示公告
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特别提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2026】14 号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》认定情况，公司股票可能被实施
重大违法强制退市。
一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况公司于 2025 年 7月 11 日收到中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720253016 号），因公司涉嫌年报等信息披露文件财务
数据存在虚假记载等违法行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司
立案。
公司于 2026 年 5月 8日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》。根据《告知书》认定情况，公司可能触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形，可能被实施重大违法强制退市。
公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定，公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露
义务。
二、其他说明及风险提示
1、公司将全力配合中国证监会的相关工作，最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并
注意投资风险。
2、如根据正式的处罚决定书，公司可能触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/ccf62266-d837-41cd-8481-18d4e66bb541.PDF
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2026-07-26 15:38│*ST元道（301139）：关于公司股票可能因市值低于3亿元被终止上市的第一次风险提示公告
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特别提示：
2026 年 7 月 24 日，元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘市值为 2.91 亿元，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 10.2.3 条的规定，上市公司首次出现股票收盘市值低于 3 亿元情形的，应当在次一交易日披露公司股票可能被
终止上市的风险提示公告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条的规定，若公司出现连续二十个交易日的股票
收盘市值均低于 3 亿元，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、公司股票可能被终止上市的原因
2026 年 7月 24 日，公司股票收盘价为 2.39 元/股，收盘市值为 2.91 亿元，首次出现股票收盘市值低于 3亿元。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条的规定，若公司出现连续二十个交易日的股票收盘市值均低于3亿元，公司股票将被
终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
二、终止上市风险提示公告的披露情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.3 条的规定，上市公司首次出现股票收盘市值低于 3 亿元的，应当披露
公司股票可能被终止上市的风险提示公告。上市公司出现连续十个交易日的股票收盘市值均低于 3亿元的，应当在次一交易日披露公
司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止。
本次公告为第一次终止上市风险提示公告。敬请投资者审慎决策，理性投资，注意投资风险。
三、其他事项
1、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/ef4858c5-dadc-489e-ac7e-96b49b8e9d15.PDF
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2026-07-24 17:52│*ST元道（301139）：关于公司股票被实施其他风险警示的第三次提示性公告
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一、公司股票被实施其他风险警示的原因
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
，公司 2025 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 0.073
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。并同意提交 2025 年年度股东会审
议。具体详见公司于 2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十七次会议决议公告》《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》。
现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，2026年 6 月 24 日公司召开第四届董事会第十八次会议
审议通过了《关于取消 2025年年度股东会部分提案的议案》，取消原拟提交公司 2025 年年度股东会审议的《关于<2025 年度利润
分配预案>的议案》。
公司于 2026 年 6月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、2026 年 6月 26日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了新的《
关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，公司 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报
表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个
会计年度累计现金分红金额低于 3000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度
累计研发投入金额超过 3亿元的除外；”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。公司股票自 2026 年 6月 29日起被
实施其他风险警示。
二、其他事项
1、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/8e75acf0-7cc5-476c-a2f9-1f4c08ac4a3b.PDF
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2026-07-23 18:02│*ST元道（301139）：关于控股股东股份被轮候冻结的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司控股股东李晋先生及其一致行动人司法冻结、再冻结及轮候冻结股份数量占其所持公司股份数量比例超
过 80%，请投资者注意相关风险。
一、股东股份轮候冻结基本情况
1．本次股份被轮候冻结基本情况
股东 是否为控 本次冻结股 占其所持 占公司总 是否为 起始日 到期日 冻结申请 原因
名称 股股东或 份数量 股份比例 股本比例 限售股 人
第一大股 （股） （%） （%） 及限售
东及其一 类型
致行动人
李晋 是 6,300,000 19.30% 5.18% 是 2026 年 05 2029 年 06 江苏省江 轮候
月 20 日 月 19 日 阴市人民 冻结
法院
李晋 是 32,644,130 100.00% 26.85% 是 2026 年 07 2029 年 07 河北省邢 轮候
月 09 日 月 08 日 台市襄都 冻结
区人民法
院
2．股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 累计被标记数 合计占其所持 合计占公司总
（股） （%） 量（股） 量（股） 股份比例 股本比例
（%） （%）
李晋 32,644,130 26.85% 32,644,130 0 100.00% 26.85%
石家庄凡宁网 6,000,000 4.93% 0 0 0.00% 0.00%
络技术咨询中
心（有限合
伙）
合计 38,644,130 31.78% 32,644,130 0 84.47% 26.85%
三、其他说明及风险提示
1、截至目前，本次轮候冻结事项暂不会导致公司控制权发生变更。
2、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、公司将持续关注上述事项的进展情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
证券轮候冻结数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c8576950-151f-434d-aee0-174f5dd8871c.PDF
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2026-07-21 17:22│*ST元道（301139）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：元道通信股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师特作
如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年7月1日在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《元道通信股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称为“会议
通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年7月21日14:00在河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室如期召开，由贵公司董事长李
晋主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月21日9:15-9:25，9:30-11:00，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月21日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方
式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果及截至本次会议股权登记日的股东名
册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计135人，代表股份40,784,730股，占贵公司有表决权
股份总数的33.5454%。
除贵公司股东外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
表决通过了《关于部分募投项目终止的议案》
同意40,534,630股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.3868%；
反对205,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.5031%；
弃权44,900股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.1101%。本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场
会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决
情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/1c91c008-cacb-4684-b1b8-f58b301ede09.PDF
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2026-07-21 17:22│*ST元道（301139）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李晋先生
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年 7月 21日（星期二）
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 7月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年 7月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室。
（六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
通过现场和网络投票的股东 135人，代表股份 40,784,730股，占公司有表决权股份总数的 33.5454%。
其中：出席现场会议的股东 5人，代表股份 39,627,030股，占公司有表决权股份总数的 32.5932%；通过网络投票的股东 130人
，代表股份 1,157,700股，占公司有表决权股份总数的 0.9522%。
通过现场和网络投票的中小股东 130人，代表股份 1,157,700股，占公司有表决权股份总数的 0.9522%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 130人，
代表股份 1,157,700股，占公司有表决权股份总数的 0.9522%。
公司董事、高级管理人员出席或列席会议，北京国枫律师事务所律师列席和见证了本次会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于部分募投项目终止的议案》
总表决结果：同意 40,534,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3868%；反对 205,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5031%；弃权 44,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1101
%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 907,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3968%；反对 205,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.7248%；弃权 44,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8784%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师杨惠然、仲路漫见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律
、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于元道通信股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5662a6aa-53f1-4cee-9130-76388d95a3a3.PDF
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2026-07-20 17:00│*ST元道（301139）：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十二次风险提示公告
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特别提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2026】14 号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》认定情况，公司股票可能被实施
重大违法强制退市。
一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况公司于 2025 年 7月 11 日收到中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720253016 号），因公司涉嫌年报等信息披露文件财务
数据存在虚假记载等违法行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司
立案。
公司于 2026 年 5月 8日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》。根据《告知书》认定情况，公司可能触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形，可能被实施重大违法强制退市。
公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定，公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露
义务。
二、其他说明及风险提示
1、公司将全力配合中国证监会的相关工作，最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并
注意投资风险。
2、如根据正式的处罚决定书，公司可能触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/a8f75498-e828-4c59-8e8b-fb64d088f53f.PDF
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2026-07-17 17:22│*ST元道（301139）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事韩卫东先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办
法》规定，韩卫东先生在公司连续担任独立董事职务已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职生效后不再
担任公司任何职务。
鉴于韩卫东先生辞职将导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一，且董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，韩卫东先生的辞职报告将在公司股东
会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，韩卫东先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责
。公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，韩卫东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
韩卫东先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对韩卫东先生
在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/2921adb2-f7ef-4cae-8cde-27c60538cf33.PDF
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2026-07-17 17:20│*ST元道（301139）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生
的诉讼、仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，已达到披露标准。现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告日，公司、分公司及子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项（含十二个月前发生但近期已结案的诉讼）涉诉金额
合计约为 33,837.92 万元人民币，涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产绝对值的17.41%。其中未结诉讼金额为
30,307.07 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 15.59%。
公司、分公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元
的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见附件：《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司、分公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确
定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/34e5a5de-7f85-43bf-8795-278776f91018.PDF
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2026-07-13 18:32│*ST元道（301139）：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十一次风险提示公告
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特别提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2026】14 号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》认定情况，公司股票可能被实施
重大违法强制退市。
一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况公司于 2025 年 7月 11 日收到中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720253016 号），因公司涉嫌年报等信息披露文件财务
数据存在虚假记载等违法行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司
立案。
公司于 2026 年 5月 8日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》。根据《告知书》认定情况，公司可能触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形，可能被实施重大违法强制退市。
公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定，公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露
义务。
二、其他说明及风险提示
1、公司将全力配合中国证监会的相关工作，最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并
注意投资风险。
2、如根据正式的处罚决定书，公司可能触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/702a2144-4071-4baf-be6b-27d2bfd042c9.PDF
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2026-07-10 18:48│*ST元道（301139）：关于公司股票被实施其他风险警示的第二次提示性公告
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一、公司股票被实施其他风险警示的原因
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
，公司 2025 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 0.073
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。并同意提交 2025 年年度股东会审
议。具体详见公司于 2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十七次会议决议公告》《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》。
现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，2026年 6 月 24 日公司召开第四届董事会第十八次会议
审议通过了《关于取消 2025年年度股东会部分提案的议案》，取消原拟提交公司 2025 年年度股东会审议的《关于<2025 年度利润
分配预案>的议案》。
公司于 2026 年 6月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、2026 年 6月 26日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了新的《
关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，公司 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报
表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个
会计年度累计现金分红金额低于 3000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度
累计研发投入金额超过 3亿元的除外；”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。公司股票自 2026 年 6月 29日起被
实施其他风险警示。
二、其他事项
1、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b8304185-7ef1-45fa-a438-b9760a509b93.PDF
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2026-07-06 17:20│*ST元道（301139）：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十次风险提示公告
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特别提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于 2026 年 5月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2026】14 号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》认定情况，公司
股票可能被实施重大违法强制退市。
一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况公司于 2025 年 7月 11 日收到中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720253016 号），因公司涉嫌年报等信息披露文件财务
数据存在虚假记载等违法行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司
立案。
公司于 2026 年 5月 8日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》。根据《告知书》认定情况，公司可能触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形，可能被实施重大违法强制退市。
公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定，公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露
义务。
二、其他说明及风险提示
1、公司将全力配合中国证监会的相关工作，最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并
注意投资风险。
2、如根据正式的处罚决定书，公司可能触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/c972154c-18d9-4071-99a1-a9a8244f5933.PDF
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2026-07-01 18:38│*ST元道（301139）：关于公司重要经营合同终止的风险提示公告
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*ST元道（301139）：关于公司重要经营合同终止的风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/18ca3e74-2849-46f2-a8b5-78a76241e394.PDF
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2026-07-01 00:00│*ST元道（301139）：部分募投项目终止的核查意见
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*ST元道（301139）：部分募投项目终止的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1016adfc-e432-43a1-9d5d-dd087746ea38.PDF
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2026-07-01 00:00│*ST元道（301139）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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*ST元道（301139）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/638836c7-ff84-4432-9acc-d1d9b69893b7.PDF
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2026-07-01 00:00│*ST元道（301139）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 21日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年07月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 14日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司
的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼二层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于部分募投项目终止的议案》 非累积投票提案 √
2、本次股东会议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的投票结果单独统计。
3、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年 7月 15日上午 9:00至 11:00，下午 13:00至 16:00。（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷
中心 22号楼元道通信股份有限公司证券部。
（四）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人身份证、授权委托书（附件一）及代理人
身份证办理登记手续；
3、采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2026年 7月 1
5日下午 16:00之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0311-67365929。其中：A.
采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱wintao@wintaotel.com.cn，邮件主题请注明“2026年第二
次临时股东会”。
B.采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼元道通信股份有限公司，胡今
怡（收），邮政编码：050200。注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场
手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼元道通信股份有限公司证券部。联系人：胡今怡
电话：0311-67365929
电子邮箱：wintao@wintaotel.com.cn
（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0e1fd148-563b-4ab1-a5b4-0ac2f9ad03da.PDF
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2026-07-01 00:00│*ST元道（301139）：关于部分募投项目终止的公告
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*ST元道（301139）：关于部分募投项目终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c90f6ed4-a1ee-4f4e-b35d-f0f8a0de6ab8.PDF
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2026-06-29 16:50│*ST元道（301139）：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第九次风险提示公告
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特别提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于 2026 年 5月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2026】14 号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》认定情况，公司
股票可能被实施重大违法强制退市。
一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况公司于 2025 年 7月 11 日收到中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720253016 号），因公司涉嫌年报等信息披露文件财务
数据存在虚假记载等违法行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司
立案。
公司于 2026 年 5月 8日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》。根据《告知书》认定情况，公司可能触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形，可能被实施重大违法强制退市。
公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定，公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露
义务。
二、其他说明及风险提示
1、公司将全力配合中国证监会的相关工作，最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并
注意投资风险。
2、如根据正式的处罚决定书，公司可能触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/bbf1a7bb-c571-402e-b24f-6d0682aacae4.PDF
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2026-06-26 20:30│*ST元道（301139）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李晋先生
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年 6月 26日（星期五）
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 6月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年 6月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室。
（六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
出席本次会议的股东共 115名，代表股份 40,363,130股，占公司有表决权股份总数的 33.1986%。
其中：出席现场会议的股东 5名，代表股份 39,627,030股，占公司有表决权股份总数的 32.5932%；通过网络投票的股东 110人
，代表股份 736,100股，占公司有表决权股份总数的 0.6054%。
通过现场和网络投票的中小股东 110人，代表股份 736,100股，占公司有表决权股份总数的 0.6054%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 110人，
代表股份 736,100股，占公司有表决权股份总数的 0.6054%。
公司董事、高级管理人员出席或列席会议，北京国枫律师事务所律师列席和见证了本次会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1.00审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决结果：同意 40,240,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6950%；反对 92,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2292%；弃权 30,600股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
758%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 613,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2767%；反对 92,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5662%；弃权 30,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1570%。2.00审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 40,248,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7163%；反对 92,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2292%；弃权 22,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0545%
。
其中，中小股东投票表决结果：同意 621,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4450%；反对 92,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5662%；弃权 22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.9887%。
3.00审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决结果：同意 40,230,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6725%；反对 111,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2765%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510
%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 603,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0405%；反对 111,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.1610%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7985%。
4.00审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果：同意 40,229,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6693%；反对 112,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2797%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510
%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 602,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8639%；反对 112,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3376%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7985%。
5.00审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 963,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.8316%；反对 111,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 10.1996%；弃权 21,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9688%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 602,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8639%；反对 111,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2017%；弃权 21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9344%。
关联股东李晋先生、夏颖涛先生、孙义先生、石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）对上述议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师杨惠然、许景梁见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律
、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于元道通信股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7d19415b-a0c0-4467-a3c1-9c93e4433371.PDF
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2026-06-26 20:30│*ST元道（301139）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：元道通信股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师特作
如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月29日在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《元道通信股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”
），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项；2026年6
月24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消2025年年度股东会部分提案的议案》《关于＜2025年度利润分配预案
＞的议案》，并同时发布《关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告》（以下简称“
补充通知”），该补充通知载明了本次会议取消部分议案及增加议案的情况，以及本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项
、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月26日14:00在河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室如期召开，由贵公司董事长李
晋主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:00，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方
式及会议内容均与本次会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
合计115人，代表股份40,363,130股，占贵公司有表决权股份总数的33.1986%。除贵公司股东外，出席本次会议的人员还包括贵公司
董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1．表决通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》
同意40,240,030股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.6950%；
反对92,500股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.2292%；
弃权30,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0758%。
2．表决通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》
同意40,248,630股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.7163%；
反对92,500股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.2292%；
弃权22,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0545%。
3．表决通过了《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》
同意40,230,930股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.6725%；
反对111,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.2765%；
弃权20,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0510%。
4．表决通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
同意40,229,630股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.6693%；
反对112,900股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.2797%；
弃权20,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0510%。
5．表决通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
同意963,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的87.8316%；
反对111,900股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的10.1996%；
弃权21,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的1.9688%。关联股东李晋、夏颖涛、孙义、石家庄凡宁网络技术咨询中
心（有限合伙）回避表决。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项至第5项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/72d6704f-4d6b-43a1-b400-48ec1ab9708f.PDF
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2026-06-26 20:30│*ST元道（301139）：关于公司股票被实施其他风险警示的公告
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特别提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，因此审议取消
了原提交股东会审议的《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，并经 2025 年年度股东会审议通过了新的《关于<2025 年度利润
分配预案>的议案》，公司 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报
表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个
会计年度累计现金分红金额低于 3000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度
累计研发投入金额超过 3亿元的除外”的规定，公司股票触及了“其他风险警示”情形。公司股票自 2026 年 6月 29日起被实施其
他风险警示。
公司于 2026 年 5月 8日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》。根据《告知书》认定情况，公司可能触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形，可能被实施重大违法强制退市。公司股票于 2026 年 5月
11 日停牌一天，于 2026 年 5月 12 日开市起复牌。自复牌之日起，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对公司股票实施退市
风险警示，公司股票简称由“元道通信”变更为“*ST 元道”，证券代码不变，仍为 301139，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为
20%。
因此，本次被实施其他风险警示后，股票简称仍为“*ST 元道”，股票代码仍为 301139，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为
20%。本次被实施其他风险警示，公司股票不停牌。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
一、股票的种类、简称、股票代码、被实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制
1、股票种类：人民币普通股 A股；
2、股票简称：不变，仍为“*ST元道”；
3、股票代码：不变，仍为“301139”；
4、被实施其他风险警示的起始日：2026 年 6月 29日；
5、公司股票停复牌起始日：不停牌；
6、被实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。
二、公司股票被实施其他风险警示的原因
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，公司2025年度的利润分配预案为：以公
司现有总股本121,580,800股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.073 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分
配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。并同意提交 2025 年年度股东会审议。具体详见公司于 2026 年 4月 29 日披露
于巨潮资讯网的《第四届董事会第十七次会议决议公告》《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，2026年 6 月 24 日公司召开第四届董事会第十八次会议
审议通过了《关于取消 2025年年度股东会部分提案的议案》，取消原拟提交公司 2025 年年度股东会审议的《关于<2025 年度利润
分配预案>的议案》。
公司于 2026 年 6月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、2026 年 6月 26日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了新的《
关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，公司 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报
表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个
会计年度累计现金分红金额低于 3000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度
累计研发投入金额超过 3亿元的除外；”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。公司股票自 2026 年 6月 29日起被
实施其他风险警示。
三、其他事项
1、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：公司证券部
联系方式：0311-67365929
邮箱：wintao@wintaotel.com.cn
通信地址：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/8b3d53bf-84d3-4a75-8aed-ae617b92cf59.PDF
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2026-06-24 20:02│*ST元道（301139）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工
作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 26日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/eb4135b8-0187-4af5-a7a7-eca9a23470fa.PDF
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2026-06-24 12:11│*ST元道（301139）：关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公
│告
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一、原利润分配预案及股东会召开通知的情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，
公司 2025年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 121,580,800股为基数，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 0.073元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。并同意提交 2025年年度股东会审议。具
体详见公司于 2026年 4月 29日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十七次会议决议公告》《关于召开 2025年年度股东会的通知
》。
二、取消提案的情况
现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，2026年 6月24日第四届董事会第十八次会议审议通过了《
关于取消 2025年年度股东会部分提案的议案》，取消原拟提交公司 2025年年度股东会审议的《关于<2025年度利润分配预案>的议案
》。
三、增加临时提案的情况
2026年 6月 24日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，公司 2025年度的利润分配预
案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2026年 6月 24日，公司董事会收到控股股东李晋先生以书面形式提交的《关于元道通信股份有限公司 2025年年度股东会增加临
时提案的通知函》，提请公司董事会将《关于<2025年度利润分配预案>的议案》作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。经
核查，截至本公告披露日，公司控股股东李晋先生直接持有公司股份 32,644,130股，占公司总股本的 26.85 %，具备《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股东会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内
容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
四、股东会补充通知情况
公司于 2026年 6月 23日披露了《关于 2025年年度股东会延期召开的公告》，2025年年度股东会将延期召开，会议召开时间由
原定的 2026年 6月 25日 14:00延期至 2026年 6月 26日 14:00。本次除上述取消提案及增加临时提案事项外，本次股东会的召开地
点、召开方式、股权登记日等其他事项不变。现将召开公司 2025年年度股东会的通知补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 16日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 16日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司
的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼二层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
5.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
2、本次股东会议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的投票结果单独统计。
3、上述议案 5全体董事回避，直接提交本次股东会审议，除此之外，上述其他议案已分别经公司第四届董事会第十七次会议、
第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年 6月 17日上午 9:00至 11:00，下午 13:00至 16:00。（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷
中心 22号楼元道通信股份有限公司证券部。
（四）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人身份证、授权委托书（附件一）及代理人
身份证办理登记手续；
3、采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2026年 6月 1
7日下午 16:00之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0311-67365929。其中：A.
采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱wintao@wintaotel.com.cn，邮件主题请注明“2025年年度
股东会”。
B.采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼元道通信股份有限公司，胡今
怡（收），邮政编码：050200。注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场
手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼元道通信股份有限公司证券部。联系人：胡今怡
电话：0311-67365929
电子邮箱：wintao@wintaotel.com.cn
（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议；
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/cba8356c-4afe-4fba-b6dd-099f5f2277bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 12:11│*ST元道（301139）：第四届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026 年 6 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开
。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话等方式向全体董事发出召开会议的通知。本次会议由公司董事长李晋先
生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消 2025 年年度股东会部分提案的议案》
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，公司2025年度的利润分配预案为：以公
司现有总股本121,580,800股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.073 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分
配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。并同意提交 2025 年年度股东会审议。
现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，经公司管理层决定，取消原拟提交公司 2025 年年度股东
会审议的《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
公司 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/cb2f3d90-dedf-481b-93d2-428cab32b55e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 21:27│*ST元道（301139）：关于2025年年度股东会延期召开的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会将延期召开，会议召开时间由原定的 2026 年 6 月 25 日 14:
00 延期至 2026 年 6 月 26 日 14:00。原股东会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项均保持
不变。公司于 2026年 4月 29日披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026），公司原定于 2026年 6月 2
5日 14:00召开 2025年年度股东会。因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，为保证股东会顺利召开，公司决定将 2025年年
度股东会延期至 2026年 6月 26日 14:00召开。延期召开的股东会股权权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议
事项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。由此带来的不便，敬请广大投资者理解。延
期后关于召开 2025年年度股东会的通知情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 16日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 16日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司
的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼二层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
2、本次股东会议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的投票结果单独统计。
3、上述议案 5全体董事回避，直接提交本次股东会审议，除此之外，上述其他议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通
过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年 6月 17日上午 9:00至 11:00，下午 13:00至 16:00。（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷
中心 22号楼元道通信股份有限公司证券部。
（四）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人身份证、授权委托书（附件一）及代理人
身份证办理登记手续；
3、采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2026年 6月 1
7日下午 16:00之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0311-67365929。其中：A.
采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱wintao@wintaotel.com.cn，邮件主题请注明“2025年年度
股东会”。
B.采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼元道通信股份有限公司，胡今
怡（收），邮政编码：050200。注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场
手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼元道通信股份有限公司证券部。联系人：胡今怡
电话：0311-67365929
电子邮箱：wintao@wintaotel.com.cn
（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9010cac9-4ce4-49dd-b8b2-4e45b1912f7d.PDF
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2026-06-22 16:34│*ST元道（301139）：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第八次风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于 2026 年 5月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2026】14 号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》认定情况，公司
股票可能被实施重大违法强制退市。
一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况公司于 2025 年 7月 11 日收到中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720253016 号），因公司涉嫌年报等信息披露文件财务
数据存在虚假记载等违法行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司
立案。
公司于 2026 年 5月 8日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》。根据《告知书》认定情况，公司可能触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形，可能被实施重大违法强制退市。
公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定，公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露
义务。
二、其他说明及风险提示
1、公司将全力配合中国证监会的相关工作，最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并
注意投资风险。
2、如根据正式的处罚决定书，公司可能触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/636b3244-b1b4-4d92-ba3c-274fc7e636b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 19:22│*ST元道（301139）：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第七次风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于 2026 年 5月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2026】14 号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》认定情况，公司
股票可能被实施重大违法强制退市。
一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况公司于 2025 年 7月 11 日收到中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720253016 号），因公司涉嫌年报等信息披露文件财务
数据存在虚假记载等违法行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司
立案。
公司于 2026 年 5月 8日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》。根据《告知书》认定情况，公司可能触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形，可能被实施重大违法强制退市。
公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定，公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露
义务。
二、其他说明及风险提示
1、公司将全力配合中国证监会的相关工作，最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并
注意投资风险。
2、如根据正式的处罚决定书，公司可能触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/df8018bb-2ba2-4604-b137-97948eaba55b.PDF
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2026-06-08 20:50│*ST元道（301139）：关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第六次风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于 2026 年 5月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2026】14 号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》认定情况，公司
股票可能被实施重大违法强制退市。
一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况公司于 2025 年 7月 11 日收到中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720253016 号），因公司涉嫌年报等信息披露文件财务
数据存在虚假记载等违法行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司
立案。
公司于 2026 年 5月 8日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》。根据《告知书》认定情况，公司可能触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形，可能被实施重大违法强制退市。
公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定，公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露
义务。
二、其他说明及风险提示
1、公司将全力配合中国证监会的相关工作，最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并
注意投资风险。
2、如根据正式的处罚决定书，公司可能触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/f3fa347f-968a-47f2-b1a5-c78a76588d86.PDF
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2026-06-03 18:50│*ST元道（301139）：关于部分募集资金专户及银行账户被冻结的公告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于近日通过银行查询渠道获悉公司部分募集资金专户及银行账户被
人民法院冻结，具体情况公告如下：
一、公司本次账户被冻结的情况
截至本公告披露日，公司本次部分募集资金专户及银行账户被冻结的情况如
下： 单位：元
主体 开户银行 账户性质 被冻结金额
元 道 通 中国工商银行石家庄市长安支行 基本存款账户 3,033,074.43
信 股 份 中信银行乌鲁木齐南湖北路支行 一般存款账户 -
有 限 公 招商银行乌鲁木齐北京路支行 一般存款账户 1,880,162.53
司 上海浦东发展银行乌鲁木齐长春中路支行 一般存款账户 895.87
兴业银行乌鲁木齐高新区支行 一般存款账户 -
华夏银行保定分行营业部 一般存款账户 1,759,456.87
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行(营业部) 一般存款账户 406,166.52
中国光大银行乌鲁木齐长江路支行 一般存款账户 989.02
北京银行石家庄分行营业部 一般存款账户 176,728.70
北京银行乌鲁木齐分行营业部 一般存款账户 3,919.48
兴业银行乌鲁木齐北京路支行 一般存款账户 -
兴业银行乌鲁木齐分行营业部 一般存款账户 -
中国建设银行股份有限公司石家庄富强大街支行 一般存款账户 1,290,359.75
中国建设银行石家庄铁道支行 一般存款账户 1,823,187.16
中信银行乌鲁木齐南湖北路支行 一般存款账户 3,264.15
招商银行乌鲁木齐北京路支行 一般存款账户 -
招商银行乌鲁木齐北京路支行 一般存款账户 -
招商银行乌鲁木齐北京路支行 一般存款账户 -
招商银行乌鲁木齐北京路支行 专用存款账户 496,869.70
招商银行乌鲁木齐北京路支行 一般存款账户 -
中国农业银行深圳海德支行 一般存款账户 53,518.42
平安银行乌鲁木齐分行营业部 一般存款账户 -
中国光大银行石家庄红旗大街支行 一般存款账户 773.54
中国建设银行石家庄富强大街支行 一般存款账户 957.65
中国建设银行石家庄富强大街支行 一般存款账户 512.67
中国建设银行石家庄富强大街支行 一般存款账户 2,647.87
中国建设银行石家庄富强大街支行 一般存款账户 446,684.39
中信银行北京新兴支行 一般存款账户 162,947.35
招商银行乌鲁木齐苏州路支行 IPO募集资金专用存款账户 8,743,032.79
（超募资金账户）
兴业银行乌鲁木齐高新区支行 IPO募集资金专用存款账户 301,037.26
（区域网点建设资金账户）
中信银行乌鲁木齐南湖北路支行 一般存款账户 -
乌鲁木齐银行乌鲁木齐沙依巴克区支行 一般存款账户 167.14
新疆银行乌鲁木齐光明路支行 一般存款账户 9,134.52
新疆银行乌鲁木齐沙依巴克区支行 一般存款账户 19.39
中国民生银行股份有限公司石家庄西二环北路支行 一般存款账户 69.83
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市双流区支行 专用存款账户 10.00
中国工商银行乌鲁木齐北京路支行 一般存款账户 40.00
中国工商银行重庆两江分行 一般存款账户 147,394.43
招商银行银川分行金融街支行 一般存款账户 690.12
招商银行石家庄翟营南大街支行 一般存款账户 146.68
中国银行股份有限公司深圳坂田支行 一般存款账户 18.84
中国交通银行股份有限公司石家庄谈固东街支行 一般存款账户 254.46
元 道 通 招商银行天津武清支行 基本存款账户 1,355.1
信 股 份
有 限 公
司 天 津
分公司
元 道 通 招商银行乌鲁木齐北京路支行 一般存款账户 -
信 股 份 招商银行乌鲁木齐北京路支行 一般存款账户 -
有 限 公 招商银行乌鲁木齐北京路支行 一般存款账户 -
司 宿 迁 招商银行乌鲁木齐北京路支行 一般存款账户 -
分公司 招商银行乌鲁木齐北京路支行 一般存款账户 -
合计 20,746,486.63
二、账户被冻结原因
截至本公告披露日，公司仅收到部分法院关于冻结公司上述账户的法律文书、通知或其他信息。公司正加强与相关方的沟通，积
极跟进、核查本次事项，如有后续进展将及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响及应对措施
截至本公告披露日，公司合计被冻结账户资金余额 20,746,486.63元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.0
7%。
公司将依法主张自身合法权益，积极采取相关措施维护公司和全体股东权益，通过合法合规的程序，争取尽快解除上述账户的冻
结状态，最大限度降低对公司正常生产经营活动的影响。
四、风险提示
公司将密切关注本次事项的后续进展情况，积极采取相关措施维护公司和全体股东权益，将及时履行相关的信息披露义务，公司
指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b73a18f2-089b-4b92-81b5-783ca1e6b68f.PDF
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2026-06-02 18:18│*ST元道（301139）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：*ST 元道，证券代码：301139）股票连续三个交易日内及连续两个交
易日（2026 年 6月 1日、2026 年 6 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动情形。
二、风险提示
1、公司于 2026 年 5 月 8 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《行政处罚事先告知书》（处
罚字【2026】14 号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》认定情况，公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第十章第五节规定的重大违法强制退市情形，可能被实施重大违法强制退市。具体内容详见公司于 2026 年 5月 8日披露在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司尚未收到上述事项的正式处罚决定，公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露义务，最终
结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
2、公司股票自 2026 年 5月 12 日起被实施退市风险警示。如根据正式的处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形，
公司股票将被终止上市。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)为公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
三、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动暨异常波动事宜，公司董事会就相关事项进行了自查并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行
了核实，现将有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动暨异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
四、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未
披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、备查文件
1、董事会自查说明；
2、关于元道通信股份有限公司股票交易异常波动情况的询证函；
3、《关于元道通信股份有限公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/20711518-9ab1-47e1-be15-998ee70d5a11.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│*ST元道：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225531961.PDF
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2026-04-29│元道通信：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246526.PDF
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2026-04-29│元道通信：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246538.PDF
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2025-10-30│元道通信：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766387.PDF
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2025-08-29│元道通信：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224609777.PDF
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2025-04-29│元道通信：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373232.PDF
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2025-04-29│元道通信：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373246.PDF
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2024-10-30│元道通信：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557146.PDF
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2024-08-30│元道通信：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053375.PDF
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2024-04-29│元道通信：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219859718.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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