公司公告☆ ◇301141 中科磁业 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │中科磁业（301141）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-10 17:38 │中科磁业（301141）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-16 20:49 │中科磁业（301141）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:44 │中科磁业（301141）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-23 20:31 │中科磁业（301141）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 20:30 │中科磁业（301141）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 20:30 │中科磁业（301141）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 20:30 │中科磁业（301141）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-23 20:30 │中科磁业（301141）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-23 20:30 │中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2024年度持续督导跟踪报告 │
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2025-06-20 00:00│中科磁业（301141）：2024年年度权益分派实施公告
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 202
4 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。本公司 2
024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 124,032,605股为基数，向全体股东每 10股派送现金 1.00元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本，预计派发现金分红 12,403,260.50 元。若在分配方案实施前公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、
可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、公司利润分配方案披露日至实施前，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 124,032,605股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含
税；扣税后，通过境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 26 日，除权除息日为：2025 年 6月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****072 东阳市盛亿富投资管理合伙企业（有限合伙）
2 08*****677 上海天适新股权投资中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 19 日至登记日：2025 年 6月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，“本人所持股票锁定期满后两年内，减持股票的价
格不得低于首次公开发行价格，但转让前后股票受同一控制人控制的除外。若中科磁业上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。”根据上述承诺，公司 2024 年度权益分派实施完成后，相关股东对上述最低
减持价格亦作相应的调整。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路 9 号
咨询联系人：陈心雨
咨询电话：0579-86099583
咨询传真：0579-86099583
邮箱：zkcydmb@dymagnet.com
八、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/3582b07c-a588-44d2-a5fc-a802fe726979.PDF
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2025-06-10 17:38│中科磁业（301141）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 6月 9日、2025年 6 月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
公司董事会通过通讯及现场问询等方式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、鉴于近期公司股票价格波动较大，公司郑重提醒投资者，请注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告信息为准。
4、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/91566e0a-35d5-4776-bc91-1c48c2f65293.PDF
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2025-05-16 20:49│中科磁业（301141）：2024年年度股东大会决议公告
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中科磁业（301141）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9b068b59-6590-4f05-9673-fa189224c07e.PDF
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2025-05-16 20:44│中科磁业（301141）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致: 浙江中科磁业股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所陈杨律师、俞
挺律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规
范性文件(以下统称“法律法规”)及《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2024 年年度股东大
会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司
已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完
整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和
准确性发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
24SH7200127/DCY/cj/cm/D7
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江中科磁业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司董事会已
于本次股东大会召开二十日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次
股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025 年 5 月 16 日14:00 在浙江省东阳市横店镇工业园区
红兴三路 9 号公司二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 9:25
、9:30至11:30、13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2025年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投
票的合并统计数据, 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 60 人, 代表有表决权股份数为 86,119,522
股,约占公司股份总数的比例为 69.4330%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或
委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监
票。公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投
24SH7200127/DCY/cj/cm/D7 2
票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次会议的表决结果如下:
1. 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
表决情况 : 同意 86,108,222 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9869%; 反对 7,900 股; 弃权 3,400 股。
2. 审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况 : 同意 86,107,922 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9865%; 反对 7,900 股; 弃权 3,700 股。
3. 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况 : 同意 86,107,222 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9857%; 反对 8,400 股; 弃权 3,900 股。
4. 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况 : 同意 86,104,922 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9830%; 反对 10,600 股; 弃权 4,000 股。
5. 审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决情况 : 同意 86,107,122 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9856%; 反对 8,900 股; 弃权 3,500 股。
6. 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况 : 同意 86,107,322 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9858%; 反对 8,800 股; 弃权 3,400 股。
7. 审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
24SH7200127/DCY/cj/cm/D7 3
表决情况 : 同意 86,107,922 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9865%; 反对 8,200 股; 弃权 3,400 股。
8. 审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况 : 同意 2,460,365 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3499%; 反对 13,200 股; 弃权 2,900 股。
9. 审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况 : 同意 86,103,422 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9813%; 反对 13,200 股; 弃权 2,900 股。
10. 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况 : 同意 86,107,322 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9858%; 反对 8,800 股; 弃权 3,400 股。
11. 审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
表决情况 : 同意 86,107,322 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9858%; 反对 8,500 股; 弃权 3,700 股。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次股东大会议案中涉及关联交
易的议案, 关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有
效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东
大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
24SH7200127/DCY/cj/cm/D7 4
本所同意将本法律意见书作为浙江中科磁业股份有限公司 2024 年年度股东大会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关机
构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
陈 杨 律师
俞 挺 律师
二○二五年五月十六日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/e5884b54-48cd-4758-b8e8-c600ae9f4edd.PDF
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2025-04-23 20:31│中科磁业（301141）：2025年一季度报告
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中科磁业（301141）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/abd94b7a-f613-497d-b6d5-fabc213afce5.PDF
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2025-04-23 20:30│中科磁业（301141）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“中科磁业”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中科磁业董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中科磁业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内部控制审计报告 第 1 页
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2025 年 4 月 22 日
内部控制审计报告 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4354d8b6-63da-4ff6-a084-1053c5b8458b.PDF
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2025-04-23 20:30│中科磁业（301141）：2024年年度审计报告
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中科磁业（301141）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/62be0b61-eb26-45b1-a5a5-b850d2d38d61.PDF
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2025-04-23 20:30│中科磁业（301141）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中科磁业（301141）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6a1bef32-47ff-414d-a62f-78a4c807948c.PDF
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2025-04-23 20:30│中科磁业（301141）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中科磁业（301141）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4b5b3939-d6ef-461c-8c9f-3c0c6c2b1245.PDF
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2025-04-23 20:30│中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2024年度持续督导跟踪报告
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中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/efa494b4-29e5-43c8-939f-a81969c09618.PDF
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2025-04-23 20:30│中科磁业（301141）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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中科磁业（301141）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ad70a570-b23a-4ce1-bc4f-553992cabd9f.PDF
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2025-04-23 20:30│中科磁业（301141）：监事会决议公告
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中科磁业（301141）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3a1efa6-0f30-461f-8bff-2dabcec33617.PDF
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2025-04-23 20:29│中科磁业（301141）：独立董事2024年度述职报告（韩春燕）
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