公司公告☆ ◇301141 中科磁业 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 00:00│中科磁业（301141）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会
的议案》，决定于 2024 年 5月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 17日（星期五）的交易时间，即 9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）9:1
5 至 15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截止 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应
当载明的内容见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路 9 号公司二楼会议室。
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 √
关事宜的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会进行 2024年中期利润 √
分配方案的议案》
12.00 《变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记的议案》
2、审议与披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3、公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职，董事会将在本次年度股东大会上就独立董事独立性自查情况进行专项报
告。各位独立董事的年度述职报告及《关于独立董事独立性情况的专项意见》已经披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）。
4、提案10.00、12.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、提案8.00、9.00涉及董事、监事薪酬，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
6、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。
7、本次股东大会审议提案12.00的前提为本次股东大会审议通过提案5.00方可生效。
1、请符合条件的参会对象于2024年5月14日（上午9:00－11:00，下午13:00－16:30）到浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9
号公司二楼董事会秘书办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用电子邮件、传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《浙
江中科磁业股份有限公司2023年年度股东大会股东参会登记表》（附件3)，以便登记确认，电子邮件、传真或信函应在2024年5月14
日下午16:30前送达或传真至公司董事会秘书办公室，来信请注明“股东大会”字样。
2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人应持《浙江中科磁业股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书》（附件2）、委托人股东证券账户卡或持股凭证和代理人
本人身份证。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3、法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加
盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡或持股凭证、出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡或持股凭证、《浙江中科磁业股份有限公司2023年年度股东大会授权委托
书》（附件2）和代理人本人身份证原件办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到
手续。
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件 1)。
1、会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议联系方式：
公司地址：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路 9 号
联系人：证券事务代表 史海卫
联系电话：0579-86099583
传真：0579-86099583
电子邮箱：zkcydmb@dymagnet.com
邮编：322118
1、《浙江中科磁业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《浙江中科磁业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/24776f08-696e-4a19-aef5-988fdf2a9e1b.PDF
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2024-04-22 00:00│中科磁业（301141）：中科磁业章程
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中科磁业（301141）：中科磁业章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a3aa80ba-2767-4244-9367-1c7be7ee65f6.PDF
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2024-04-22 00:00│中科磁业（301141）：独立董事2023年度述职报告（楼建伟）
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中科磁业（301141）：独立董事2023年度述职报告（楼建伟）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/313f1c86-3d63-4bfe-b863-842a521e42d5.PDF
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2024-04-22 00:00│中科磁业（301141）：关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，浙江中科磁业股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士均能够胜任独立董
事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/e23584bf-f3c8-4591-9edf-f099c2ce0665.PDF
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2024-04-22 00:00│中科磁业（301141）：独立董事2023年度述职报告（韩春燕）
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中科磁业（301141）：独立董事2023年度述职报告（韩春燕）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b4508759-63ef-4cbf-a9eb-e62715bf212b.PDF
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2024-04-22 00:00│中科磁业（301141）：独立董事2023年度述职报告（严密）
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中科磁业（301141）：独立董事2023年度述职报告（严密）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/77f9cbe3-950b-4986-878f-88883fb63609.PDF
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2024-04-22 00:00│中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“中科磁业”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中科磁业 2023 年度募集资金存放与使用情况进
行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额为 912,580,000.00
元，扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后，募集资金净额为 824,827,137.88 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 29 日
全部到位并存放于公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（信会师报字[2023]第 ZA10689 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户
行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 912,580,000.00
减：发行费用 87,752,862.12
募集资金净额（含超募资金） 824,827,137.88
减：本期直接投入募投项目金额 135,874,899.49
减：超募资金永久补充流动资金 1,027,893.08
加：已支付未置换的发行费用 5,246,226.38
加：尚未支付的发行费用 206,258.35
加：募集资金专项账户的利息收入扣除手续费后净额 16,248,226.80
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 709,625,056.84
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情
况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。募集资金到账后，公司与保荐机构及中国农业银行股份有限公司东阳市支行签
订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金
。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额如下：
募集资金专项账户 账号 余额（元）
中国农业银行股份有限公司东阳影视城支行 19636701041413134 709,625,056.84
合计 709,625,056.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见本核查意见附表一。
（二）募集资金投资项目的用途、实施地点、实施方式变更情况
公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
用途、调整投资总额及实施地点的议案》，同意公司变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点，相关变更情况如下：
单位：万元
募投项目变更情况表
序 变更前 变更后
号 项目名称 投资总额 募集资金 实施场地 项目名称 投资总额 募集资金 实施场地
投入金额 投入金额
（含超募
资金）
1 年产6000吨高 24,511.00 24,511.00 中科磁业 年产 82,385.64 69,639.41 东阳市高
性能电机磁瓦 铁氧体厂 20000 铁新城五
及年产1000吨 区内 吨节能电机 一科创谷
高性能钕铁硼 磁瓦及 2000
磁钢技改项目 吨高性能钕
2 研发技术中心 4,046.96 4,046.96 使用自有 铁硼磁钢建
建设改造项目 建筑作为 设项目
办公地点
合计 28,557.96 28,557.96 合计 82,385.64 69,639.41
注：变更后投资总额与募集资金的差额部分由公司自有资金投入。
（三）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,482.71 万元，其中超募资金总额为 45,924.75 万元。公司于 2023 年 7 月
31 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施
地点的议案》及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，将公司募投项目“年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000
吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产 20000吨节能电机磁瓦及年产 2000 吨高性能钕
铁硼磁钢建设项目”，并将前述项目的募集资金投资总额调整为 69,639.41 万元，其中使用超募资金 41,081.45 万元。本次募投项
目变更后，将使用剩余超募资金 4,843.30 万元永久补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司超募资金使用情况详见本核查意见附表一。
（四）使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用信用证、保函及
银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为了加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金
使用效率，公司拟使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司制定了使用信用证、
保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的操作流程，保证公司使用募集资金等额置换的时候不
违反募集资金使用的相关法律、法规及规范性文件的规定。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附表二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情
况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意
见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江中科磁业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项
审核，并出具了《关于浙江中科磁业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第
ZA10961 号）。会计师认为，中科磁业公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了中科磁业公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构通过访谈沟通、资料审阅、现场检查等途径，核查了中科磁业募集资金存放、使用以及募投项目实施情况。主要核查内
容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用支付凭证、公司董事会、监事会或股东大会对募集资金使用情况的审议
情况、公司的公告文件等资料，现场查看募集资金投资项目实施情况等。
经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，不存在违规存放或使
用募集资金的情形。
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2024-04-22 00:00│中科磁业（301141）：关于中科磁业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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浙江中科磁业股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“中科磁业公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于 2024年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10960 号的无保留意见审计报告。
中科磁业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2
023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中科磁业公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中科磁业公司 2
023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中科磁业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供中科磁业公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O 二四年四月十九日
浙江中科磁业股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性 资金占用方名称 占用方与上 上市 2023 2023 2023 2023 2023 占用 占用性
资金占 市公司的关 公 年期 年度占 年度 年度 年期末 形成 质
用 联关系 司核 初占 用累计 占用资 偿还累 占用资 原因
算 用资 发生 金的 计发 金余
的会 金余 金额（ 利息( 生金 额
计 额 不含 如有) 额
科目 利息）
控股股东 非经营
、实际 性占用
控制人及
其附属
企业
小计 - - - - -
前控股股 非经营
东、实 性占用
际控制人
及其附
属企业
小计 - - - - -
其他关联 非经营
方及附 性占用
属企业
小计
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