公司公告☆ ◇301141 中科磁业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 19:07 │中科磁业（301141）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-24 19:07 │中科磁业（301141）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 19:07 │中科磁业（301141）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-24 19:07 │中科磁业（301141）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-24 19:07 │中科磁业（301141）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-24 19:07 │中科磁业（301141）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-24 19:07 │中科磁业（301141）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2026-04-24 19:07 │中科磁业（301141）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-24 19:07 │中科磁业（301141）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-24 19:07 │中科磁业（301141）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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2026-04-24 19:07│中科磁业（301141）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025
年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提请公司 2025年年度股东会审议。
二、本次利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配方案为 2025年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为 33,182,717.0
0元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金 3,463,549.65元后，截至期末合并报表未分配利润为 275,183,386.73 元
；2025 年度母公司报表实现净利润 34,635,496.45 元，按照相同规则提取法定盈余公积金 3,463,549.65元后，截至期末母公司报
表未分配利润为 274,294,514.08元。
3、本次利润分配方案为：拟以公司现有总股本 124,032,605股为基数，向全体股东每 10股派送现金 2元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本，预计派发现金分红 24,806,521元。
4、如本方案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额预计为24,806,521 元，占公司 2025 年度合并报表归属于母公
司股东的净利润的比例约为 74.76%。2025年度公司未进行股份回购。
（二）本次利润分配方案的调整原则
本分配方案公布后至实施前，如公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的
原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 24,806,521.00 12,403,260.50 26,578,415.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 33,182,717.00 16,560,773.82 48,131,964.23
东的净利润（元）
研发投入（元） 25,949,837.60 17,823,225.91 17,128,316.21
营业收入（元） 740,518,350.54 546,404,129.27 484,597,566.06
合并报表本年度末 275,183,386.73
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 274,294,514.08
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 ?是 ?否
整会计年度
最近三个会计年度 63,788,196.90
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 32,625,151.68
平均净利润（元）
最近三个会计年度 63,788,196.90
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 60,901,379.72
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 3.44%
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风
险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分
红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不属于《创业板股票上市规则》9.4条第（八）项规定的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报金额合计分别为 346,815,618.57 元、0元，分别占对应年度总资产的 21.99%、0%，未达到公司总资产的 50%以上。
本利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有
利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配方
案具备合理性。
四、备查文件
第三届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8e7c7b9d-b183-4a8e-b8eb-0ef868fb9344.PDF
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2026-04-24 19:07│中科磁业（301141）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科磁业（301141）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b59c97d0-0e31-47d0-94ff-66ebe6113f33.PDF
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2026-04-24 19:07│中科磁业（301141）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系 ”），结合
浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。内部审计
机构定期根据审计结果、《企业内部控制基本规范》及相关法规要求，梳理并完善公司内控体系，保持了内控体系的有效性。
公司内部控制总体目标和原则是：通过建立有效的内部控制制度，能够有效控制风险并及时发现风险征兆，提前采取必要的预控
措施，以达到规避风险，减少损失的目标；对于已发生的风险，首先通过已有的控制措施予以控制，进而采取补偿措施进行控制，把
风险损失降低到最小限度。在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司参照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规
范》等相关规定，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制
制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整、提高经营效率和效果，促进
企业实现发展战略提供了合理保障。
（一）内部控制评价范围：
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位：
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入内部控制评价范围的单位包括公司以及
合并报表范围内的下属子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:
报告期内，审计部门从组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、
担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等方面控制风险；
3、内部控制重点关注的高风险领域
重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购与付款业务、销售与收款业务、资产管理、合规与法律风险、信息系统与数据安
全、重大投资与并购。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准：采用定性和定量相结合的方法予以认定
（1）定性标准
i 财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
①控制环境无效；
②公司董事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；
③外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；
④董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。ii 财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
iii 财务报告内部控制存在一般缺陷包括:
未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（2）定量标准
①财务报告内部控制符合下列条件之一的， 可以认定为重大缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报≥利润总额 5%
资产总额潜在错报 错报≥资产总额 1%
经营收入潜在错报 错报≥经营收入总额1%
②财务报告内部控制符合下列条件之一的， 可以认定为重要缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 利润总额 3%≤错报<利润总额 5%
资产总额潜在错报 资产总额 0.5%≤错报<资产总额 1%
经营收入潜在错报 经营收入总额 0.5%≤错报<经营收入总额 1%
③财务报告内部控制符合下列条件之一的， 可以认定为一般缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报<利润总额 3%
资产总额潜在错报 错报<资产总额 0.5%
经营收入潜在错报 错报<经营收入总额 0.5%
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准：采用定性和定量相结合的方法予以认定
（1）定性标准
i 非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
①决策程序导致重大失误；
②重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。ii 非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:
①决策程序导致出现一般性失误；
②重要业务制度或系统存在缺陷；
③关键岗位业务人员流失严重；
④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。iii非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：
①决策程序效率不高；
②一般业务制度或系统存在缺陷；
③一般岗位业务人员流失严重；
④一般缺陷未得到整改。
（2）定量标准
项目 缺陷影响
缺陷类型 直接财产损失金额
重大缺陷 损失金额≥人民币 250 万元
重要缺陷 人民币 150 万元≤损失金额<人民币 250 万元
一般缺陷 损失金额<人民币 150 万元
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7cf2cf26-c495-4129-a6f2-d5c4685fe9fa.PDF
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2026-04-24 19:07│中科磁业（301141）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《
关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事吴中平先生、吴伟平先生、范明先生回避表决；审议了《关于公司董
事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将公司 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、非独立董事：
在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，按公司相关制度进行考评后决定
，实际发放金额以考评结果为准。不另行领取董事津贴。
2、独立董事：
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 6 万元/年（税前），按年发放。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司相关制度领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）
等组成，基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的 50%，按公司相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2、上述薪酬均为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、议案均已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方
案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c629a824-d166-44b4-a9d1-c38d28f5402d.PDF
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2026-04-24 19:07│中科磁业（301141）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,215万股，发行价格为 41.20元/股，募集资金总额为 912,580,000.00元，
扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12元后，募集资金净额为 824,827,137.88元。上述募集资金已于 2023年 3月 29日全部到位
并存放于公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信
会师报字[2023]第 ZA10689号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《
募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 912,580,000.00
减：发行费用 87,752,862.12
募集资金净额（含超募资金） 824,827,137.88
减：以前年度直接投入募投项目金额 338,285,104.98
减：本年度直接投入募投项目金额 229,400,513.44
减：累计超募资金永久补充流动资金 56,850,439.78
加：已支付未置换的发行费用 5,452,484.73
加：募集资金专项账户、理财产品专用结算账户的利
35,815,548.23
息收入及理财收益扣
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