公司公告☆ ◇301141 中科磁业 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 18:54 │中科磁业（301141）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-12 18:49 │中科磁业（301141）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-10-26 19:21 │中科磁业（301141）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-10-26 19:20 │中科磁业（301141）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 19:19 │中科磁业（301141）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 19:19 │中科磁业（301141）：董事会秘书工作制度 │
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│2026-10-26 19:19 │中科磁业（301141）：总经理工作细则 │
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│2026-10-26 19:17 │中科磁业（301141）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要（更正后） │
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│2026-10-26 19:17 │中科磁业（301141）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-10-26 19:17 │中科磁业（301141）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 │
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2026-11-12 18:54│中科磁业（301141）：2026年第二次临时股东会决议公告
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中科磁业（301141）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-11-12 18:49│中科磁业（301141）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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中科磁业（301141）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-10-26 19:21│中科磁业（301141）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026年10月 24日以现场结合通讯方式在公司会
议室召开。会议通知于 2026年 10月 20日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际到会董事 9人，其
中吴中平先生、吴昂蔚女士、楼建伟先生、韩春燕女士、金佳莹女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主
持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司
章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
董事会认为：鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有1名拟激励对象
因个人原因自愿放弃其拟获授的部分限制性股票，有2名激励对象因离职/拟离职而不符合激励对象资格，根据《浙江中科磁业股份有
限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予限制
性股票数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予限制性股票数量由50.00万股调整为41.93万股，预留限制性股票数量不变，本
次激励计划拟授予限制性股票总额由60.00万股调整为51.93万股。
除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的相关内容一致。根据公司 2026年第一次
临时股东会的授权，本次调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江中科磁业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定以及公司2026年第一次临时股东会的授权， 2026年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意将2026年10月26日作为2026
年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予日，以23.23元/股的授予价格向符合授予条件的17名激励对象首次授予限制性股票41.9
3万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
董事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
7号》等法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定，公司就截至2026年6月30日止的前次募集资金使用情况编制了《浙江中科磁
业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项鉴证，并出具了《浙江中
科磁业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交股东会审议。鉴于公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》已被本议
案修改，原议案不再提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况
报告的鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于<浙江中科磁业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>
的议案》
董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券
管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合本次向不特定对象发行可转换公司债券项目推进情况，公司编制形成《浙江中科
磁业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。以上议案经董事会审议通过后，将
提请股东会审议。
本议案尚需提交股东会审议。鉴于公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于<浙江中科磁业股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东会审议。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告修订说明的公告
》及《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（六）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关
法律、法规、规章及证券交易所业务规则的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作制度》及《总经理工作细则》进行修
订。逐项表决情况如下：
5.01审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.02审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》及《总经理工作细则》。
（七）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
董事会认为：同意公司于2026年11月12日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4、第三届董事会战略委员会第四次会议决议；
5、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
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2026-10-26 19:20│中科磁业（301141）：2026年三季度报告
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中科磁业（301141）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
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2026-10-26 19:19│中科磁业（301141）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中科磁业（301141）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
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2026-10-26 19:19│中科磁业（301141）：董事会秘书工作制度
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中科磁业（301141）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
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2026-10-26 19:19│中科磁业（301141）：总经理工作细则
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第一条 为进一步完善浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理
的行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），特制定本工作细则。
第二条 公司设总经理一名。
第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。
第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。
第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第二章 总经理的职权
第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员及相关人员；
（八）列席董事会会议；
（九）公司章程及董事会决议授予的其他职权。
第七条 副总经理主要职权：
（一）副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；
（二）总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。
第三章 总经理的职责
第八条 总经理应履行下列职责：
（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；
（二）组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营指标，推行行之有效的责任制，保证各项工作任务和经营指
标的完成；
（三）组织推行全面质量管理体系，提高质量管理水平；注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能
力和竞争能力；
（四）采取切实措施，推进公司技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；
（五）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作；
（六）严格遵守公司章程和董事会决议，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；在研究决定有关职工切身利益问题时，应事
先听取公司职工代表的意见，邀请工会或职工代表列席会议；
（七）根据董事会的要求，总经理应当随时向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。
第九条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素
质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第十条 总经理必须承担下列义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反公司章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反公司章程的规定，未经股东会或董事会同意，与公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东会或董事会同意，不得利用内幕消息或职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人
经营与公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易有关的佣金并归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他义务。
第十一条 总经理违反前条规定所获得的利益，董事会有权作出决定归公司所有；给公司造成损害的，公司有权要求赔偿；构成
犯罪的依法追究刑事责任。
第四章 总经理办公会议
第十二条 总经理办公会议由总经理主持，或由总经理委托副总经理召集或主持。总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发
展的重大事项，以及各部门、各分支机构提交审议的事项。
第十三条 总经理办公会议可根据公司生产经营管理需要不定期召开。
第十四条 公司总经理办公会成员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，总经理视需要可决定公司本部有关部
室负责人参加，也可通知有关分支机构负责人参加。
第十五条 总经理办公会会议决策事项以决议的形式作出，经与会人员签署后，由具体负责人或职能部门组织实施。所有相关人
员均应遵照执行，任何人员不得以未参加会议或有保留意见而拒绝执行或改变执行内容。
第十六条 总经理办公会应实行有效的回避制度，会议人员对涉及自己的关联交易应主动向总经理办公会说明情况，并申请回避
。如因总经理原因构成的关联交易事项，该关联交易由参加总经理办公会议的其他高级管理人员审议决定，总经理回避表决。
第五章 总经理的聘任与解聘
第十七条 公司总经理由董事会聘任。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任。
第十八条 总经理、副总经理、财务负责人可实行年薪制，报酬由董事会决定。若董事兼任上述职务，其报酬由股东会决定。
第十九条 总经理解聘事由如下：
（一）董事会决议解聘；
（二）总经理主动辞职并经董事会确认。
第二十条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任审计。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则经公司董事会审议批准后生效并执行。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，依据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定办理。
第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释与修订。
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2026-10-26 19:17│中科磁业（301141）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要（更正后）
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中科磁业（301141）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要（更正后）。公告详情请查看附件
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2026-10-26 19:17│中科磁业（301141）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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中科磁业（301141）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-26 19:17│中科磁业（301141）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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中科磁业（301141）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-10-26 19:17│中科磁业（301141）：前次募集资金使用情况报告
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中科磁业（301141）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
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2026-10-26 19:17│中科磁业（301141）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《浙江中科磁业股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予限制性股票
数量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）公司于 2026年 8月 10日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激
励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过相关议案，对本激励计划的有关事项进行核查并出具了核查意见
。具体内容详见公司于 2026年 8月 11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）公司于 2026 年 8月 13 日至 2026 年 8 月 23 日在内部公告栏对 2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象的姓名及
职务进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，具体内容详见公司于
2026年 9月 23日披露在巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核
意见及公示情况说明》。
（三）公司于 2026年 9月 29日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司股权
激励计划相关事宜的议案》。同日公司披露了《关于2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
具体内容详见公司于 2026年 9月 30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）公司于 2026年 10月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》及《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通
过相关议案，对本激励计划调整及授予相关事项进行核查并出具了核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 10月 27日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、调整事项
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 1名拟激励对象因个人原因
自愿放弃其拟获授的部分限制性股票，有 2名激励对象因已离职/拟离职而不符合激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的规定
及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予限制性股票数量进行调整。调整后，本次激励计划首次
授予限制性股票数量由 50.00 万股调整为 41.93万股，预留限制性股票数量不变，本次激励计划拟授予限制性股票总额由 60.00万
股调整为 51.93万股。
除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的相关内容一致。根据公司 2026年第一次
临时股东会的授权，本次调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对本激励计划首次授予激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本激励计划的实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划
（草案）》的有关规定，且本次调整在公司 2026年第一次临时股东会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及公司股
东利益的情况，同意公司对本激励计划进行调整。
五、律师出具的法律意见
经核查，上海市通力律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整及授予已履行现阶段必要的批准与授权，符合《管
理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》《激励计划（草
案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见；
4、上海市通力律师事务所关于浙江中科磁业股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d9bf9acb-5f7d-401d-ab48-f681af378fcc.PDF
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2026-10-26 19:17│中科磁业（301141）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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中科磁业（301141）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/cd8b7d01-a9f4-47d8-91ee-fe3ddf53bf34.PDF
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2026-10-26 19:17│中科磁业（301141）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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中科磁业（301141）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/69ff8fc0-bdfa-4f64-9af6-eab3e1f7a53a.PDF
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2026-10-26 19:17│中科磁业（301141）：2026年限制性股票激励计划（草案）（更正后）
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中科磁业（301141）：2026年限制性股票激励计划（草案）（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b552b972-957e-489f-96c9-8e995d88261d.PDF
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2026-10-26 19:16│中科磁业（301141）：关于2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的更正公告
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 11日披露了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及《2026
年限制性股票激励计划（草案）摘要》等相关公告。因工作人员的疏忽，将公司层面考核要求中公司层面归属比例计算公式填写错误
，现对相关内容更正如下：
本激励计划的考核年度为2026年至2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归属条件之一。各年
度业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应考 营业收入增长率（相较于 净利润增长率（相较于2025年
核年度 2025年度）（A） 度）（B）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
第一个 2026年 30% 20% 60% 40%
归属期
第二个 2027年 60% 40% 120% 80%
归属期
第三个 2028年 90% 60% 180% 120%
归属期
考核指标 考核指标完成比例 公司层面归属比例
营业收入增长率 A≥Am X=100%
（%） An≤A＜Am (A-Am)/(An-Am)*20%+80%
A＜An X=0
净利润增长率（%） B≥Bm Y=100%
Bn≤B＜Bm (B-Bm)/(Bn-Bm)*30%+70%
B＜Bn Y=0
公司层面可归属的 P=MAX（X,Y），即X、Y中的较高者
比例（P）
本激励计划的考核年度为2026年至2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归属条件之一。各年
度业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应考 营业收入增长率（相较于 净利润增长率（相较于2025年
核年度 2025年度）（A） 度）（B）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
第一个 2026年 30% 20% 60% 40%
归属期
第二个 2027年 60% 40% 120% 80%
归属期
第三个 2028年 90% 60% 180% 120%
归属期
考核指标 考核指标完成比例 公司层面归属比例
营业收入增长率 A≥Am X=100%
（%） An≤A＜Am (A-An)/(Am-An)*20%+80%
A＜An X=0
净利润增长率（%） B≥Bm Y=100%
Bn≤B＜Bm (B-Bn)/(Bm-Bn)*30%+70%
B＜Bn Y=0
公司层面可归属的 P=MAX（X,Y），即X、Y中的较高者
比例（P）
除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将加强对信息披露文件的审核工
作，不断提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7ecd7c36-f52b-4079-8cc8-cd9a028e54c2.PDF
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2026-10-26 19:16│中科磁业（301141）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告修订说明的公告
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
<浙江中科磁业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。为便于投资者理
解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：
章节 章节内容 主要修订情况
封面 更新日期
二、本次募集资金 （一）热管理系统与机器人用高性能稀 调整募投项目中建设投资及
投资项目分析 土永磁组件智能制造及产业化项目 1、 铺底流动资金金额；补充了项
项目概况 目备案信息
（二）补充流动资金 1、项目概况 更新了财务数据
除上述修订外，公司对《浙江中科磁业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》全文进行
了梳理，完善了部分表述，对本次发行方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/673124c2-58c1-4826-b7c9-689ac836888f.PDF
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2026-10-26 19:16│中科磁业（301141）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见
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励计划调整及授予相关事项的核查意见
浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）调整及授予相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、关于本次激励计划调整事项的核查意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的有关
规定，且本次调整在公司2026 年第一次临时股东会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同
意公司对本激励计划进行调整。
二、关于本激励计划首次授予相关事项的核查意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）公司不存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格。
（二）本次经调整后的首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
（三）根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会确定的授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中有关
授予日的相关规定。
（四）本激励计划首次授予的激励对象为在公司（含控股子公司，下同）任职的核心技术人员、中层管理人员及董事会认为需要
激励的其他人员，不包括董事（含独立董事）、高级管理人员，也不包括外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
（五）本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本次首次授予限制性股票的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，
公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026年 10月 26 日为首次授予日，以 23.23元/股的授予价格向符合授予条件的
17名激励对象首次授予 41.93万股限制性股票。
浙江中科磁业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1f49bbe1-1cf9-4227-8e0f-05ff808b2b84.PDF
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2026-09-30 00:00│中科磁业（301141）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致: 浙江中科磁业股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所杨裕民律师、
周奇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和
规范性文件(以下统称“法律法规”)及《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2026年第一次临
时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、
资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的
, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
24SH7200127/YYYM/cj/cm/D10
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江中科磁业股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司董事
会已于本次股东会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 9 月 29 日14:00在浙江省东阳市横店镇工业园区红兴
三路 9号公司二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9 月 29日 9:15至 9:25、9:30至
11:30、13:00至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 9月 29日 9:15至 15:00期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于召集人资格、出席会议人员资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 88人, 代表有表决权股份数为 83,189,232股, 占
公司有表决权股份总数的 67.0705%。公司董事、高级管理人员出席、列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会召集人资格、本次股东会的出席会议人员资格均合法有效。
三. 关于本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票
。
24SH7200127/YYYM/cj/cm/D10 2
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次
会议的表决结果如下:
1. 审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
表决情况 : 同意 83,126,432 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9245%; 反对 62,800股; 弃权 0股。
2. 审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况 : 同意 83,125,432 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9233%; 反对 63,800股; 弃权 0股。
3. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
表决情况 : 同意 83,126,432 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9245%; 反对 62,800股; 弃权 0股。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次会议审议的议案中需特别决
议的议案, 已经出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予
以公布。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会召集人资格、出席会
议人员资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200127/YYYM/cj/cm/D10 3
本所同意将本法律意见书作为浙江中科磁业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有
关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
陈 臻 律师
经办律师
杨裕民 律师
周 奇 律师
二○二六年九月二十九日
24SH7200127/YYYM/cj/cm/D10 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/beeabdb4-1673-49c3-a427-30c640a1e562.PDF
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2026-09-30 00:00│中科磁业（301141）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年9月29日（星期二）14:00。
网络投票时间：2026年9月29日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月29日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年9月29日（星期二）9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴中平先生主持。
6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 83,189,232 股，占公司有表决权股份总数的 67.0705%。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份82,404,657 股，占公司有表决权股份总数的 66.4379%。通过网络投票的股东84 人，代表股份 784,575 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6326%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 85 人，代表股份 3,669,232 股，占公司有表决权股份总数的 2.9583%。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 2,884,657 股，占公司有表决权股份总数的 2.3257%。通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 784
,575 股，占公司有表决权股份总数的 0.6326%。
公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事以通讯方式出席。上海市通力律师事务所委派律师
对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 关 于 公 司 总表决情况 83,126,432 99.9245% 62,800 0.0755% 0 0% 0 通过
《 2026 年限
制性股票激
励 计 划 ( 草
案)》及其摘要 其中，中小股东 3,606,432 98.2885% 62,800 1.7115% 0 0% 0 通过
的议案 的表决情况
2.00 关 于 公 司 总表决情况 83,125,432 99.9233% 63,800 0.0767% 0 0% 0 通过
《 2026 年限
制性股票激
励计划实施
考核管理办 其中，中小股东 3,605,432 98.2612% 63,800 1.7388% 0 0% 0 通过
法》的议案 的表决情况
3.00 关于提请股 总表决情况 83,126,432 99.9245% 62,800 0.0755% 0 0% 0 通过
东会授权董
事会办理公
司股权激励
计划相关事 其中，中小股东 3,606,432 98.2885% 62,800 1.7115% 0 0% 0 通过
宜的议案 的表决情况
上述提案 1.00-3.00均属于特殊决议事项，已由出席会议的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所杨裕民律师、周奇律师到会见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符
合有关法律法规及公司章程的规定 , 本次股东会召集人资格、出席会议人员资格均合法有效 ,本次股东会的表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于浙江中科磁业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/2466c6ec-2e9b-4e77-8ae6-b84c30740b25.PDF
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2026-09-30 00:00│中科磁业（301141）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 10日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2
026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11日披露在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）查询，对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及所有激励对象（以下简称“核查
对象”）在本激励计划草案公告前六个月内（即 2026年 2月 10日至 2026年 8月 10日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情
况进行了自查，具体结果如下：
一、核查范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象；
2、公司对本激励计划的核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息
披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有
5名股权激励对象及中介机构国信证券股份有限公司的自营账户存在买卖公司股票的情形，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公
司股票的行为。具体情况如下：
1、自然人买卖公司股票的情况
经公司核查，其中 4名股权激励对象在自查期间买卖公司股票的行为发生在其知悉本次激励计划相关信息前，均系基于其个人对
二级市场情况、市场公开信息及个人判断而作出的投资判断，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。
另有 1名股权激励对象在知悉本次激励计划前后均有买卖公司股票的行为，其已就买卖公司股票出具说明，其在买卖股票时知悉
的本次激励计划相关信息有限，交易行为系其根据二级市场情况、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在利用本次激
励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意。基于审慎原则，该名股权激励对象已主动放弃参与本次激励计划的资格，公司将在履
行相关审议程序后，对本次激励计划激励对象名单及授予数量等进行相应调整。
2、中介机构买卖公司股票的情况
经公司核查，中介机构国信证券股份有限公司已经制定并执行信息隔离墙制度，防止内幕信息不当流通，国信证券股份有限公司
的自营账户在自查期间买卖公司股票的行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下基于投资策略进行的独立投资行为
，相关部门并未获知公司筹划本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、核查意见
公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，严格限定了接触到内幕信息人员的范围，对
接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未
发现存在内幕信息泄露的情形。
经核查，在本激励计划草案公开披露前六个月内，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买
卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/5ff29904-cf1b-4d9e-a3a9-f1b5c40d93e7.PDF
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2026-09-24 17:42│中科磁业（301141）：关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告
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中科磁业（301141）：关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/65f0174d-53b4-44ca-b10e-ff97b86a96e6.PDF
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2026-09-24 17:35│中科磁业（301141）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见
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中科磁业（301141）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/fd3001b2-25f3-4345-a786-6202a8ce71be.PDF
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2026-09-22 16:47│中科磁业（301141）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核
│意见及公示情况说明
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划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 10日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详
见公司于 2026年 8月 11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《公司章程》的相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对
象名单进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
1、公示内容：本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务；
2、公示时间：2026年 8月 13日至 2026年 8月 23日；
3、公示途径：公司内部公示栏公示；
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过反馈电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈；
5、公示结果：截至公示期满，除 1名激励对象因在公示期内离职不再符合激励条件外，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任
何人对公司本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。
（二）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含控股子公司，下同
）签订的劳动合同，及在公司担任的职务等情况。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司
对本次激励计划拟首次授予激励对象名单的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：
1、除 1名激励对象因离职不再符合激励条件外，本次激励计划拟首次授予激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和其他规范性文件及《公司章程》规定的任职资格及激励对象条件。
2、除 1名激励对象因离职不再符合激励条件外，本次激励计划拟首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划拟首次授予激励对象均为公司在职的核心技术人员、中层管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括
董事（含独立董事）、高级管理人员，也不包括外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
4、本次激励计划拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，除 1名激励对象因离职不再符合激励条件外，列入本次激励计划首次授予激励对象均
符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
浙江中科磁业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/1c63bae8-ec74-4e5a-931e-35b0be33e988.PDF
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2026-09-11 18:14│中科磁业（301141）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2026年 8月 10日召开的第三届董事会第十次会议决议，定于 2026 年 9
月 29日召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、股东会召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、股东会召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 29日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月29日（星期二）的交易时间，即 9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 29日（星期二）9:15至
15:00。
5、会议召开方式
本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席，或者通过授权委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易
系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在
册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 9月 23日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 9月 23日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载
明的内容见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路 9号公司二楼会议室。
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案类型
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及 非累积投票提案 √
其摘要的议案
2.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管 非累积投票提案 √
理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计 非累积投票提案 √
划相关事宜的议案
2、审议与披露情况：以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 11 日
披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》《2026年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》等相关公告。
3、提案1.00-3.00均为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，存在关联关
系的股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。
4、公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况
进行单独计票并对计票结果进行披露。
1、请符合条件的参会对象于2026年9月24日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:30）到浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号
公司二楼董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用电子邮件、传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《浙江中科
磁业股份有限公司2026年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件3），以便登记确认，电子邮件、传真或信函应在2026年9月24日
下午16:30前送达或传真至公司董事会办公室，来信请注明“股东会”字样。
2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记；委托代理人出席会议
的，代理人应持《浙江中科磁业股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书》（附件2）、本人身份证复印件及委托人身份证
复印件。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加
盖单位公章的法人营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、《浙江中科磁业股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书》（附件2）和代理人本人身份证原件办理登记手续
。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到
手续。
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件 1)。
1、会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议联系方式：
公司地址：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路 9号
联系人：证券事务代表 陈心雨
联系电话：0579-86099583
传真：0579-86099583
电子邮箱：zkcydmb@dymagnet.com
邮编：322118
第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/3457d708-0979-4bff-aa6a-59131212b2d0.PDF
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2026-09-10 00:00│中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2026年度持续督导现场培训情况报告
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中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2026年度持续督导现场培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/b3ae5b3c-7939-4cba-a051-62493e01a1c8.PDF
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2026-08-27 16:48│中科磁业（301141）：2026年半年度报告摘要
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中科磁业（301141）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0c8ee920-77d3-4e0c-8575-f46f1842e666.PDF
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2026-08-27 16:47│中科磁业（301141）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,215万股，发行价格为 41.20元/股，募集资金总额为 912,580,000.00元，
扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12元后，募集资金净额为 824,827,137.88元。上述募集资金已于 2023年 3月 29日全部到位
并存放于公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信
会师报字[2023]第 ZA10689号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《
募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 912,580,000.00
减：发行费用 87,752,862.12
募集资金净额（含超募资金） 824,827,137.88
减：以前年度直接投入募投项目金额 567,685,618.42
减：本期直接投入募投项目金额 46,844,306.98
减：累计超募资金永久补充流动资金 57,324,245.28
减：节余资金补充流动资金 133,339,591.00
加：已支付未置换的发行费用 5,452,484.73
加：募集资金专项账户、理财产品专用结算账户的利 36,285,886.11
息收入及理财收益扣除手续费后净额
截至 2026年 6月 30日募集资金余额 61,371,747.04
截至 2026年 6月 30日，公司对募集资金投资项目累计投入 805,193,761.68元。其中，以前年度对募集资金投资项目投入 624,
536,058.20元，本报告期对募集资金投资项目投入 180,657,703.48元。截至 2026年 6月 30日，募集资金余额为 61,371,747.04元
。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定
，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范
使用。募集资金到账后，公司与保荐机构及中国农业银行股份有限公司东阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司经 2024
年 6月 11日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》后，于
2024年 7月 8日与保荐机构及宁波银行股份有限公司金华东阳支行和中信银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议
》；公司于 2024年 12月 11日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》后，于 2024 年 12 月 27日与保荐机构及中国
农业银行股份有限公司东阳市支行、宁波银行股份有限公司金华东阳支行、中信银行股份有限公司金华分行重新签订了《募集资金三
方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2026年 6月 30日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
1、活期存款账户：
募集资金专项账户 账号 余额（元）
中国农业银行股份有限公司东阳影视城支行 19636701041413134 0.00（已注销）
宁波银行股份有限公司金华东阳支行 86025688267415391 27,839,587.14
中信银行股份有限公司金华东阳支行 8110801083441313134 33,531,936.86
合计 61,371,524.00
2、理财产品专用结算账户：
理财产品专项账户 账号 余额（元）
中信证券 31741391 83.97
中信证券 31736789 139.06
财通证券 67076699 0.01
合计 223.04
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2026年半年度募集资金的实际使用情况参见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1fc4450e-f739-4a1f-a7ab-36b83d9a4d59.PDF
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2026-08-27 16:47│中科磁业（301141）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科磁业（301141）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cb82a659-86a3-42da-9b1b-edb1d70156ef.PDF
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2026-08-27 16:47│中科磁业（301141）：关于2026年第二季度计提资产减值准备的公告
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中科磁业（301141）：关于2026年第二季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2a72e0e8-b4af-4d4f-9a98-f75f1a7723f9.PDF
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2026-08-27 16:47│中科磁业（301141）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2026年 8月 26日以现场结合通讯的会议方式在
公司会议室召开。会议通知于 2026年 8月 15日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事 9人
，其中肖娟女士、楼建伟先生、金佳莹女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司董事会秘书及其
他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用
情况，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/13db8b6d-5826-4ed0-8209-913f67016372.PDF
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2026-08-27 16:46│中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2026年半年度持续督导跟踪报告
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中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/00af795b-b2f7-428b-b947-b3f7c273e66f.PDF
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2026-08-27 16:43│中科磁业（301141）：2026年半年度报告
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中科磁业（301141）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ed3ecdd6-bf1e-4482-a73f-86c89ba33f99.PDF
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2026-08-10 20:07│中科磁业（301141）：第三届董事会第十次会议决议公告
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中科磁业（301141）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/70af97bc-f46b-4765-b45d-2db6f271614c.PDF
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2026-08-10 20:02│中科磁业（301141）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
等法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案
）》或“本激励计划”）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东，也不包括实际控制人及其配偶、
父母、子女。
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法
》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与
考核委员会将于股东会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
3、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，对各激
励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属期等事项）符合相关法律
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通
过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。
公司实施本激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队
个人利益结合在一起，有利于公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施2026年限制性股票激励计划。
浙江中科磁业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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2026-08-10 20:02│中科磁业（301141）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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中科磁业（301141）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-08-10 20:02│中科磁业（301141）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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中科磁业（301141）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 20:01│中科磁业（301141）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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中科磁业（301141）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
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2026-08-10 20:01│中科磁业（301141）：向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告
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中科磁业（301141）：向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
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2026-08-10 20:01│中科磁业（301141）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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中科磁业（301141）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 20:01│中科磁业（301141）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补回报措施和
│相关主体承诺的公告
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中科磁业（301141）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补回报措施和相关主体承诺的公
告。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 20:00│中科磁业（301141）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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中科磁业（301141）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-08-10 19:59│中科磁业（301141）：关于择期召开股东会的公告
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中科磁业（301141）：关于择期召开股东会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:59│中科磁业（301141）：可转换公司债券持有人会议规则
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中科磁业（301141）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
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2026-08-10 19:59│中科磁业（301141）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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中科磁业（301141）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:57│中科磁业（301141）：2026年限制性股票激励计划法律意见书
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中科磁业（301141）：2026年限制性股票激励计划法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:57│中科磁业（301141）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要
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中科磁业（301141）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/83128982-e72e-4f17-b624-b23ad9b105d8.PDF
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2026-08-10 19:57│中科磁业（301141）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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中科磁业（301141）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/356f2794-f8f1-4959-9225-079b11492e1b.PDF
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2026-08-10 19:57│中科磁业（301141）：前次募集资金使用情况报告
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中科磁业（301141）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/8e805e1c-2166-421f-a974-79576606aca7.PDF
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2026-08-10 19:56│中科磁业（301141）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
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中科磁业（301141）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/4bddbc6e-7aab-4394-a44d-48ee756642fa.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│中科磁业：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225626096.PDF
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2026-08-28│中科磁业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516978.PDF
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2026-04-25│中科磁业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225184126.PDF
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2026-04-25│中科磁业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225184134.PDF
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2025-10-29│中科磁业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750939.PDF
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2025-08-27│中科磁业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577920.PDF
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2025-04-24│中科磁业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239741.PDF
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2025-04-24│中科磁业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239772.PDF
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2024-10-28│中科磁业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520938.PDF
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2024-08-27│中科磁业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983869.PDF
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2024-04-22│中科磁业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219702448.PDF
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