公司公告☆ ◇301141 中科磁业 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:49 │中科磁业（301141）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:44 │中科磁业（301141）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-23 20:31 │中科磁业（301141）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 20:30 │中科磁业（301141）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 20:30 │中科磁业（301141）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 20:30 │中科磁业（301141）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-23 20:30 │中科磁业（301141）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-23 20:30 │中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 20:30 │中科磁业（301141）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-23 20:30 │中科磁业（301141）：监事会决议公告 │
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2025-05-16 20:49│中科磁业（301141）：2024年年度股东大会决议公告
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中科磁业（301141）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9b068b59-6590-4f05-9673-fa189224c07e.PDF
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2025-05-16 20:44│中科磁业（301141）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致: 浙江中科磁业股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所陈杨律师、俞
挺律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规
范性文件(以下统称“法律法规”)及《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2024 年年度股东大
会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司
已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完
整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和
准确性发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
24SH7200127/DCY/cj/cm/D7
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江中科磁业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司董事会已
于本次股东大会召开二十日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次
股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025 年 5 月 16 日14:00 在浙江省东阳市横店镇工业园区
红兴三路 9 号公司二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 9:25
、9:30至11:30、13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2025年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投
票的合并统计数据, 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 60 人, 代表有表决权股份数为 86,119,522
股,约占公司股份总数的比例为 69.4330%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或
委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监
票。公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投
24SH7200127/DCY/cj/cm/D7 2
票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次会议的表决结果如下:
1. 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
表决情况 : 同意 86,108,222 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9869%; 反对 7,900 股; 弃权 3,400 股。
2. 审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况 : 同意 86,107,922 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9865%; 反对 7,900 股; 弃权 3,700 股。
3. 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况 : 同意 86,107,222 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9857%; 反对 8,400 股; 弃权 3,900 股。
4. 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况 : 同意 86,104,922 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9830%; 反对 10,600 股; 弃权 4,000 股。
5. 审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决情况 : 同意 86,107,122 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9856%; 反对 8,900 股; 弃权 3,500 股。
6. 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况 : 同意 86,107,322 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9858%; 反对 8,800 股; 弃权 3,400 股。
7. 审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
24SH7200127/DCY/cj/cm/D7 3
表决情况 : 同意 86,107,922 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9865%; 反对 8,200 股; 弃权 3,400 股。
8. 审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况 : 同意 2,460,365 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3499%; 反对 13,200 股; 弃权 2,900 股。
9. 审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况 : 同意 86,103,422 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9813%; 反对 13,200 股; 弃权 2,900 股。
10. 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况 : 同意 86,107,322 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9858%; 反对 8,800 股; 弃权 3,400 股。
11. 审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
表决情况 : 同意 86,107,322 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9858%; 反对 8,500 股; 弃权 3,700 股。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次股东大会议案中涉及关联交
易的议案, 关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有
效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东
大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
24SH7200127/DCY/cj/cm/D7 4
本所同意将本法律意见书作为浙江中科磁业股份有限公司 2024 年年度股东大会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关机
构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
陈 杨 律师
俞 挺 律师
二○二五年五月十六日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/e5884b54-48cd-4758-b8e8-c600ae9f4edd.PDF
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2025-04-23 20:31│中科磁业（301141）：2025年一季度报告
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中科磁业（301141）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/abd94b7a-f613-497d-b6d5-fabc213afce5.PDF
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2025-04-23 20:30│中科磁业（301141）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“中科磁业”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中科磁业董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中科磁业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内部控制审计报告 第 1 页
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2025 年 4 月 22 日
内部控制审计报告 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4354d8b6-63da-4ff6-a084-1053c5b8458b.PDF
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2025-04-23 20:30│中科磁业（301141）：2024年年度审计报告
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中科磁业（301141）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/62be0b61-eb26-45b1-a5a5-b850d2d38d61.PDF
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2025-04-23 20:30│中科磁业（301141）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中科磁业（301141）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6a1bef32-47ff-414d-a62f-78a4c807948c.PDF
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2025-04-23 20:30│中科磁业（301141）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中科磁业（301141）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4b5b3939-d6ef-461c-8c9f-3c0c6c2b1245.PDF
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2025-04-23 20:30│中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2024年度持续督导跟踪报告
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中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/efa494b4-29e5-43c8-939f-a81969c09618.PDF
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2025-04-23 20:30│中科磁业（301141）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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中科磁业（301141）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ad70a570-b23a-4ce1-bc4f-553992cabd9f.PDF
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2025-04-23 20:30│中科磁业（301141）：监事会决议公告
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中科磁业（301141）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3a1efa6-0f30-461f-8bff-2dabcec33617.PDF
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2025-04-23 20:29│中科磁业（301141）：独立董事2024年度述职报告（韩春燕）
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中科磁业（301141）：独立董事2024年度述职报告（韩春燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8b6bdbd2-77ce-42c5-9342-5aa65c8c09f5.PDF
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2025-04-23 20:29│中科磁业（301141）：独立董事2024年度述职报告（严密）
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中科磁业（301141）：独立董事2024年度述职报告（严密）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/01108faa-ec3d-49cc-8b9d-a3d594a62e9f.PDF
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2025-04-23 20:29│中科磁业（301141）：中科磁业会计师事务所选聘制度
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中科磁业（301141）：中科磁业会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/066876bb-f909-41b7-ac78-6fd85ea0ed56.PDF
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2025-04-23 20:29│中科磁业（301141）：独立董事2024年度述职报告（楼建伟）
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中科磁业（301141）：独立董事2024年度述职报告（楼建伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f09f85d7-8745-4c85-a010-4050dbb3017c.PDF
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2025-04-23 20:28│中科磁业（301141）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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中科磁业（301141）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/96a072a9-7617-44bd-861e-2e240ea0d3ef.PDF
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2025-04-23 20:27│中科磁业（301141）：关于2024年度利润分配方案的公告
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中科磁业（301141）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8e522e83-86fd-410a-a7e1-58ae0c15d435.PDF
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2025-04-23 20:27│中科磁业（301141）：2024年度内部控制自我评价报告
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中科磁业（301141）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9bb60322-2a28-4a6f-a19e-52a5e72dd6d4.PDF
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2025-04-23 20:27│中科磁业（301141）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中科磁业（301141）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/392e8c31-1a52-4831-85db-68ec73915705.PDF
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2025-04-23 20:27│中科磁业（301141）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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中科磁业（301141）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/25f6d778-814f-4eed-89cf-3c68ef9c057c.PDF
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2025-04-23 20:27│中科磁业（301141）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科磁业（301141）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8849abfe-4752-48b3-98fb-ee0c1d4dd890.PDF
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2025-04-23 20:27│中科磁业（301141）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中科磁业（301141）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6e59265f-b200-44cf-8beb-49f822229c01.PDF
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2025-04-23 20:27│中科磁业（301141）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中科磁业（301141）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/275a38b9-503f-4d89-b358-85b936d8c542.PDF
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2025-04-23 20:27│中科磁业（301141）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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中科磁业（301141）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8c96d48e-917b-4d2d-910e-c9ea565d0eff.PDF
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2025-04-23 20:27│中科磁业（301141）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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中科磁业（301141）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8886b690-9d7b-4bb0-b264-963add7c40a9.PDF
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2025-04-23 20:27│中科磁业（301141）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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中科磁业（301141）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7584b5a4-db37-4064-ba5d-5b37587920b2.PDF
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2025-04-23 20:27│中科磁业（301141）：独立董事候选人声明与承诺 -金佳莹
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中科磁业（301141）：独立董事候选人声明与承诺 -金佳莹。公告详情请查看附件。
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