公司公告☆ ◇301141 中科磁业 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 18:43 │中科磁业（301141）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:43 │中科磁业（301141）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:42 │中科磁业（301141）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-08-26 18:42 │中科磁业（301141）：关于2025半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 18:42 │中科磁业（301141）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:42 │中科磁业（301141）：关于募投项目延期的公告 │
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│2025-08-26 18:41 │中科磁业（301141）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:40 │中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2025年度持续督导现场培训情况报告 │
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│2025-08-26 18:40 │中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 18:40 │中科磁业（301141）：募投项目延期的核查意见 │
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2025-08-26 18:43│中科磁业（301141）：2025年半年度报告
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中科磁业（301141）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/57f08c90-9e4a-49a2-b0bf-71ae3d6ba8db.PDF
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2025-08-26 18:43│中科磁业（301141）：2025年半年度报告摘要
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中科磁业（301141）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5be0054c-3a03-4ac4-95e6-4144f692b82d.PDF
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2025-08-26 18:42│中科磁业（301141）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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中科磁业（301141）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1663d0b6-efc3-4487-98ee-270f330ceb86.PDF
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2025-08-26 18:42│中科磁业（301141）：关于2025半年度计提资产减值准备的公告
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（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，浙江
中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产按照企业会计准则进行了减值测试，
根据测试结果，对存在减值的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额
公司对合并报表范围内截至2025年6月30日存在减值迹象的资产进行了充分的清查和减值测试后，拟计提2025年半年度各项资产
减值准备935.94万元。计提资产减值准备的明细如下：
单位：万元
减值类型 项目 2025年半年度计提金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 37.43
应收账款坏账损失 364.15
其他应收款坏账损失 24.36
应收款项融资减值损失 -4.44
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本 514.44
减值损失
合计 935.94
注：如存在尾数差异为四舍五入所致，下同。
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无
论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2025年半年度对应收票据、应收
账款、其他应收款、应收款项融资合计计提信用减值损失 421.50万元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2025
年半年度资产负债表日，公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失 514.44万元。
公司截至2025年6月30日计提各项资产减值损失合计935.94万元，减少公司2025年半年度合并报表利润总额935.94万元。本次计
提资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的资产状况及经
营成果。
本次计提资产减值是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准则》等规定，计提依据合理且原
因充分。本次计提资产减值准备，旨在使公司2025年半年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，并
使公司财务数据更具合理性，向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/addecf1d-5696-4387-913f-1f50a603759e.PDF
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2025-08-26 18:42│中科磁业（301141）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科磁业（301141）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4f03dbaa-f33a-4c6d-a730-f8ffbe21f5a3.PDF
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2025-08-26 18:42│中科磁业（301141）：关于募投项目延期的公告
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中科磁业（301141）：关于募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ea396c70-34b8-4f1e-a7d5-691ef58f2c7f.PDF
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2025-08-26 18:41│中科磁业（301141）：董事会决议公告
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2025年 8月 25日以现场结合通讯的会议方式在公
司会议室召开。会议通知于2025年 8月 15日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际到会董事 9人，
其中吴伟平先生、楼建伟先生、韩春燕女士、金佳莹女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监
事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用
情况，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》
董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募
投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及
股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，
对《公司章程》相应条款进行修订和完善。本次修订后，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职
务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相应废止。公司董事会提请股东大会同意授权管理层及具体经
办人办理工商登记变更、章程备案等相关手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
董事会认为：为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司
实际情况，同意对公司部分制度进行修订，并新增部分制度。逐项表决情况如下：
5.01 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.02 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.03 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.04 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.05 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.06 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.07 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.08 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.09 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.10 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.11 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.12 审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.13 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.14 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.15 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.16 审议通过《关于修订<防范控股股东实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.17 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.18 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.19 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.20 审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.21 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.22 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.23 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.24 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.25 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.26 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.27审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.28 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
议案 5.27已经公司薪酬与考核委员会审议通过；议案 5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.10、5.12、5.13、5.14、5.15、5.16
、5.27尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，其中议案 5.13、5.14并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2
/3以上通过。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会认为： 同意公司于 2025 年 9月 12 日以现场表决加网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b15d4a12-9572-4581-b9d7-bcb83ce7efc8.PDF
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2025-08-26 18:40│中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2025年度持续督导现场培训情况报告
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“中科磁业”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的要求，对中科磁业进行了 2025 年度持续督导现场培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2025 年 8 月 15 日
2、培训方式：现场授课
3、培训地点：公司会议室
4、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人
二、培训内容
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等规则以及其他有关法律法规、指引等，对 2025 年上半年证监会及交易所规则变更及控股股东
与实际控制人行为规范进行培训，并结合相关案例进行讲解。本次培训后，保荐机构向中科磁业提供了讲义课件的学习资料，提请公
司转发至相关培训人员，督促其认真学习培训内容。
三、培训结论
保荐机构本次持续督导培训工作的过程中，中科磁业积极予以配合，保证了培训工作的有序进行。保荐机构认为：通过本次培训
，公司的董事、监事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人对于 2025 年上半年证监会及交易所规则变更及控股股东与实际控
制人行为规范进行了认真学习，加强了对创业板上市公司规范运作及董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人行
为规范等要求的认识，本次培训达到了预期目标，取得了良好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7152bd4b-85ef-479f-abe8-2cbcba8bef8a.PDF
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2025-08-26 18:40│中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2025年半年度持续督导跟踪报告
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中科磁业（301141）：天风证券关于中科磁业2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6d822bbe-5d1c-46f2-87f3-60a483cb0eca.PDF
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2025-08-26 18:40│中科磁业（301141）：募投项目延期的核查意见
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中科磁业（301141）：募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5b044e73-25bf-419b-8dba-828977e2107a.PDF
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2025-08-26 18:40│中科磁业（301141）：监事会决议公告
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2025年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会
议室召开。会议通知于 2025年 8月 15日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中
彭新明先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭新明先生召集并主持。本次会
议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与
实际使用情况，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定
，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、
募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益
的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次募投项目延期。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
第三届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/19be90ad-4613-484b-add4-7b9db4d79796.PDF
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2025-08-26 18:39│中科磁业（301141）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2025年 9月 12日召开公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下
：
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股
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