公司公告☆ ◇301148 嘉戎技术 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 19:55 │嘉戎技术（301148）：使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-24 19:55 │嘉戎技术（301148）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-24 19:55 │嘉戎技术（301148）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
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│2024-12-24 19:55 │嘉戎技术（301148）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-24 19:55 │嘉戎技术（301148）：第三届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-24 19:54 │嘉戎技术（301148）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-24 19:54 │嘉戎技术（301148）：董事会议事规则 │
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│2024-12-24 19:54 │嘉戎技术（301148）：嘉戎技术章程（2024年12月） │
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│2024-12-24 19:52 │嘉戎技术（301148）：独立董事候选人声明与承诺-刘苑龙 │
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│2024-12-24 19:52 │嘉戎技术（301148）：独立董事提名人声明与承诺-刘苑龙 │
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2024-12-24 19:55│嘉戎技术（301148）：使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“国投
证券”、“保荐机构”）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的
保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下
：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况
（一）现金管理目的
在不影响公司日常经营及有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高闲置
自有资金使用效率和收益，为公司及股东取得更多的投资回报。
（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
（三）现金管理投资的产品品种
为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性较高、流动性较好、风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品，包
括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证等理财
产品，单项产品投资期限最长不超过 36 月。
（四）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资购买理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内董事会授权公司经营管理层行使投资决策权，并授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，由财
务总监负责组织实施和管理，公司购买的理财产品不得用于质押。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司拟选择安全性较高、流动性较好、风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险等级不高于 R2（中低风险）的投资品种。不得将资金用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买风险等级不高于 R2（中低风险
）的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。
2、公司通过对暂时闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平
，为公司股东取得更多的投资回报。
四、审议程序
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 23 日，公司第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。监事会认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合
相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，不存在损害股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：嘉戎技术本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届
监事会第二十三次会议审议通过，本次事项无需提交公司股东大会审议批准。上述事项的内容和审议程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d732099c-a83d-4463-b07b-d917977ed50f.PDF
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2024-12-24 19:55│嘉戎技术（301148）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第
二十三次会议，审议通过了《关于 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申
请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、授信情况概述
公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不
超过人民币 20 亿元的综合授信额度。上述拟申请授信额度尚需银行等金融机构最终审批，且拟申请授信额度不等于实际融资金额，
实际融资金额将视公司及合并报表范围内子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生
的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据
贴现、票据池等，融资担保方式为信用、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。上述融资授信额度有效期为：自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。以往经股东大会核准已生效的相关融资自本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按本次
议案中所批准的额度执行。
二、业务授权
股东大会审议通过后，在上述综合授信额度及有效期范围内，公司董事会提请授权以下事项：（1）在授权期限内，公司及子公
司依据新签署的授信协议等获得的授信总额度不超过上述额度，上述授信额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满的授信额
度将不再占用额度，公司董事会授权公司经营管理层在授信额度内办理具体授信相关事宜，并授权公司及子公司法定代表人全权签署
上述额度内有关的法律文件；（2）根据实际经营需要，具体调整、调剂公司及子公司的授信额度。
三、对公司的影响
本次公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，优化公司现金资产情况，有利于公司持续、健康、稳定发
展，整体风险可控，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/bba918bd-a8dd-49c0-9f5b-a481369c4f01.PDF
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2024-12-24 19:55│嘉戎技术（301148）：关于2025年度担保额度预计的公告
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嘉戎技术（301148）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8b5b5487-8daf-4f5c-a3fc-a904d5311f29.PDF
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2024-12-24 19:55│嘉戎技术（301148）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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嘉戎技术（301148）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/fac9e0f2-3f3f-4e39-b790-3dccbfa0cd97.PDF
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2024-12-24 19:55│嘉戎技术（301148）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表
决方式召开，会议通知以电子邮件方式于 2024 年 12 月 20 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
经审查，监事会认为：为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，公司及子公司在 2025 年度拟向金融机构申请不超
过人民币 20 亿元的综合授信额度。本次申请综合授信额度不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，监事会一致同意
公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度有关事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
》。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前
提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。
因此，监事会一致同意公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
3、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
经审议，监事会认为：公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减少公司资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在
损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司及各子公司与国内资信较好的商业银行开展不超过12,000 万元的票据池业
务。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。
4、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。
经审议，监事会认为：公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选
举。公司监事会同意提名陈琼女士、李飞先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述
非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8136240d-e62d-428a-8640-3875a12e800a.PDF
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2024-12-24 19:54│嘉戎技术（301148）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开了公司第三届董事会第二十四次会议，公司董事
会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）
。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 10 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 1 月 10 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一
表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 6 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通
过。本次会议审议以下事项：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2025年度担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票提 提案 4、5、6为等额选举
案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 6人
4.01 选举蒋林煜先生为第四届董事会非独立董事 √
4.02 选举王如顺先生为第四届董事会非独立董事 √
4.03 选举董正军先生为第四届董事会非独立董事 √
4.04 选举段丽君女士为第四届董事会非独立董事 √
4.05 选举陈锦玲女士为第四届董事会非独立董事 √
4.06 选举王思婷女士为第四届董事会非独立董事 √
5.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 应选人数 3人
5.01 选举翁伟斌先生为第四届董事会独立董事 √
5.02 选举徐平先生为第四届董事会独立董事 √
5.03 选举刘苑龙先生为第四届董事会独立董事 √
6.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 应选人数 2人
6.01 选举陈琼女士为第四届监事会非职工代表监事 √
6.02 选举李飞先生为第四届监事会非职工代表监事 √
上述议案于 2024 年 12 月 23 日公司召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，审议事项
内容详见公司于 2024 年 12 月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第二十四次会议决议
公告、第三届监事会第二十三次会议决议公告及相关公告。
上述第 4、5、6 项提案需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 6人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述第 5 项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单
独计票，并根据计票结果进行公开披露。
上述第 3 项议案为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票
账户卡、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字， 法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。
2、登记时间及地点：（1）现场登记时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信
函或传真方式登记的，须在 2025 年 1 月 9 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2025 年第一次
临时股东大会”字样。
现场登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层
来信请寄：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层，邮编：361100；
邮箱地址：jiarong@jrt-memos.com
3、本次会议接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件
原件，以便签到入场。
4、现场会议联系方式
联系人：纪小露
电话：0592-6300887 传真：0592-6300801
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/342350b3-c845-4823-af33-1860831acf54.PDF
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2024-12-24 19:54│嘉戎技术（301148）：董事会议事规则
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嘉戎技术（301148）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.
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