公司公告☆ ◇301148 嘉戎技术 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│嘉戎技术（301148）：2024年一季度报告
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嘉戎技术（301148）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/10b8543d-ce0d-424f-9fe3-44bd3b2ac445.PDF
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2024-04-26 00:00│嘉戎技术（301148）：2024-025 第三届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决
方式召开，会议通知以电子邮件方式于 2024 年 4 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本
次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十九次会议决议；
2、公司 2024 年第一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c217ab87-5e15-47ab-ad9c-74ee2563fd6c.PDF
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2024-04-26 00:00│嘉戎技术（301148）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知以电子邮件形式于 2024 年 4 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名
（其中副董事长王如顺先生、董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加
本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司 2024 年第一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/78f1f748-9180-4f7e-940a-f6eae6c7b61e.PDF
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2024-04-24 00:00│嘉戎技术（301148）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了公司第三届董事会第十九次会议，公司董事会
决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会
议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股
东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 21日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一
表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 16 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2号
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通
过。本次会议审议以下事项：
提案编码 提案名称 该 列 打
勾 的 栏
目 可 以
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 投票
√
非累积投
票提案
1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
6.00 关于 2024 年董事薪酬计划的议案 √
7.00 关于 2024 年监事薪酬计划的议案 √
8.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
10.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职。
上述各项议案已经于 2024 年 4 月 22 日公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，审议
事项内容详见公司于 2024 年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第十九次会议决议
公告、第三届监事会第十八次会议决议公告及相关公告。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单
独计票，并根据计票结果进行公开披露。
上述议案 9 为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票
账户卡、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。
2、登记时间及地点：（1）现场登记时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午9:30-11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信
函或传真方式登记的，须在 2024 年 5月 20 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2023年年度股
东大会”字样。
现场登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层
来信请寄：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层，邮编：361100；
邮箱地址：jiarong@jrt-memos.com
3、本次会议接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件
原件，以便签到入场。
4、现场会议联系方式
联系人：纪小露
电话：0592-6300887 传真：0592-6300801
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/78fd8495-9530-49cd-9561-cf398edb5184.PDF
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2024-04-24 00:00│嘉戎技术（301148）：2023年年度报告
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嘉戎技术（301148）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a3621625-75d2-44ae-96b7-b5357224746e.PDF
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2024-04-24 00:00│嘉戎技术（301148）：2023年年度报告摘要
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嘉戎技术（301148）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/3bf68c18-e377-4eec-a024-3dfcb76dfa85.PDF
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2024-04-24 00:00│嘉戎技术（301148）：2023年度独立董事述职报告（刘志云）
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嘉戎技术（301148）：2023年度独立董事述职报告（刘志云）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/eb12115e-d31d-488d-9653-9434bf96f03f.PDF
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2024-04-24 00:00│嘉戎技术（301148）：关于2023年度利润分配预案的公告
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厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关内容
公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润48,790,660.77 元。根据《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 4,879,066.08 元，年初未分配利润 525,050,496.02 元，2023 年度实施分配 2022 年
度现金分红派发的 45,433,861.20 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为 523,528,229.51 元，该金额低于合
并报表可供分配利润547,966,768.49 元，因此，以母公司可供分配利润作为分配基数。
综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》和《股东分红回报规划》的规定，公司 2023 年度利润分配预案
为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 3.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度分配。截至 2024 年 4
月 19日，公司总股本为 116,497,080 股，公司回购专户上已回购股份数量为 6,600 股，暂以此测算 2023 年度拟派发现金红利总
额为人民币 45,431,287.20 元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以“最新股本总额（剔除回购证券专用账户的股份）为基数，保持现金分红比
例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有
利于全体股东共享公司成长的经营成果。实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响且符合公司未来经营发展
的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、审核程序
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 20
23 年年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、未来发展前景等因素，兼顾了股东的短期利益与长期利益，有利于与全体股东共享公
司成长的经营成果，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因
此，同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董
事会拟定的 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等文
件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2023 年
度利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、2023 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/626cb259-5352-4301-b755-b1f4a10c0d2f.PDF
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2024-04-24 00:00│嘉戎技术（301148）：董事会决议公告
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嘉戎技术（301148）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/a32ed8b9-d18e-429c-9231-629eddf5448b.PDF
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2024-04-24 00:00│嘉戎技术（301148）：国投证券股份有限公司关于嘉戎技术使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为厦
门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后
的持续督导工作，对嘉戎技术使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）
同意注册，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 11
1,830.07 万元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元。上述募集资金
已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[20
22]361Z0025 号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金已存放于募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、本次募投项目的情况
根据《厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的内容，公司首次公开发行股票募投项
目概况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 实施主体
1 高性能膜材料产业化项目 22,195.16 22,195.16 嘉戎技术
2 DTRO 膜组件产能扩充及特种 14,277.22 14,277.22 优尼索、嘉戎技术
分离膜组件产业化项目
3 研发中心建设项目 15,728.30 15,728.30 嘉戎技术
4 运营网络建设项目 14,967.78 14,967.78 嘉戎技术、河南嘉戎
5 补充流动资金 29,000.00 29,000.00 嘉戎技术
合计 96,168.46 96,168.46
注：优尼索及河南嘉戎分别为公司全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司及河南嘉戎技术装备有限公司。
公司实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元，其中超募资金金额为人民币 2,733.04 万元。
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途
、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司及子公司结合实际经营情况，使用闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好的实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，有保本约定的产品，不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、投资期限不超过 12 个月；
4、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
在符合上述条件的前提下，产品品种包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款及保本型理财产品等
。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 60,000.00 万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并于到期日前归还至募集资金专项账户。
（四）实施方式
公司授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。该授权自股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司拟选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生
品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间
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