公司公告☆ ◇301148 嘉戎技术 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 15:44│嘉戎技术（301148）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知以电子邮件形式于 2024 年 11 月 11 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7
名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》。
经审议，董事会认为：本次新增募投项目实施主体是公司根据业务发展规划及项目实际开展需要而做出的审慎决策，有助于提高
募集资金的使用效率，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，也不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不会对
公司生产经营产生不利影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募投项目实施主体的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d6c9cd2a-b6d3-4188-8713-df1c6728dcc2.PDF
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2024-11-15 15:44│嘉戎技术（301148）：关于新增募投项目实施主体的公告
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嘉戎技术（301148）：关于新增募投项目实施主体的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/be9ea1d3-9098-41d2-889b-ee2ff83fba56.PDF
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2024-11-15 15:44│嘉戎技术（301148）：新增募投项目实施主体的核查意见
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嘉戎技术（301148）：新增募投项目实施主体的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/7ea3263f-821e-45b9-afe9-f42bb05fa985.PDF
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2024-11-15 15:44│嘉戎技术（301148）：第三届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场表
决方式召开，会议通知以电子邮件方式于 2024 年 11 月 11 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》。
经审核，监事会认为公司部分募投项目新增实施主体系公司基于经营发展战略做出的适时调整，对募投项目的实施无影响且有助
于进一步提高募集资金的使用效率，上述调整符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
、规范性文件的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募投项目实施主体的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/62ce6d81-de5e-445b-adb8-d41c84b3abb6.PDF
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2024-11-01 17:07│嘉戎技术（301148）：关于回购公司股份的进展公告
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厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金
以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元
/股（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6 月 5 日起回购股份的价格由不超过人民币 20 元/股调整至不超过人民币 19
.61 元/股。具体详见公司于 2024 年 5 月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权
益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-030）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的
回购进展情况。现将公司截至 2024 年10 月 31 日回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 627,100 股，占公司总股
本的 0.54%，最高成交价为 18.00 元/股，最低成交价为 15.52 元/股，成交总金额为 10,336,803 元（不含交易费用）。本次回购
符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/ed14e0ed-7f09-414c-bd14-8ac52285eb8f.PDF
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2024-10-26 00:00│嘉戎技术（301148）：关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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嘉戎技术（301148）：关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4fb2690f-b1bb-41c9-a97c-ea36973acb38.PDF
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2024-10-26 00:00│嘉戎技术（301148）：监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期激励对象名单的
│核查意见
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嘉戎技术（301148）：监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期激励对象名单的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/4d4102c3-0bc8-435e-96e2-643a57b9d607.PDF
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2024-10-26 00:00│嘉戎技术（301148）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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嘉戎技术（301148）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/1e4db23d-611c-4e27-a42a-661bc419bda6.PDF
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2024-10-26 00:00│嘉戎技术（301148）：2024年三季度报告
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嘉戎技术（301148）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/0b3a0877-1fe8-42b5-886a-b5197c9c0ee9.PDF
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2024-10-26 00:00│嘉戎技术（301148）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表
决方式召开，会议通知以电子邮件方式于 2024 年 10 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
2、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第一个归属期归属条件已经成就，激励对象
具备激励资格，监事会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个归属期的限制性股票归属事宜。本次符合归
属条件的激励对象共 95 人，可归属的限制性股票数量为498,541 股，占目前公司总股本的 0.43%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就的公告》。
3、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于作废公司 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及
公司《2023 限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，相关程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营
业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
限制性股票事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
2、公司 2024 年第三季度报告。
厦门嘉戎技术股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/40413cb3-3824-4fd6-b1b1-c40ba30702f3.PDF
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2024-10-26 00:00│嘉戎技术（301148）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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嘉戎技术（301148）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9591b8dc-8a12-41f0-bb8d-9c3e196505f9.PDF
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2024-10-26 00:00│嘉戎技术（301148）：激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就以及作废部分限制性股票相关事项的
│法律意见书
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嘉戎技术（301148）：关于嘉戎技术2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就以及作废部分限制性股
票相关事项的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/16327cfd-c093-4acd-af6b-aac8aad231fd.PDF
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2024-10-11 17:56│嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/5aa3b1b4-f26a-432f-9148-e96a0bdf3e74.PDF
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2024-10-09 17:22│嘉戎技术（301148）：关于回购公司股份的进展公告
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嘉戎技术（301148）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/f1ae7ea8-71c5-4bc1-ab4a-c5e38ca324c2.PDF
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2024-09-13 19:00│嘉戎技术（301148）：福建天衡联合律师事务所关于嘉戎技术2024年第二次临时股东大会法律意见书
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嘉戎技术（301148）：福建天衡联合律师事务所关于嘉戎技术2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/a79d7356-d343-4c5b-a52c-8c3bfd655a69.PDF
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2024-09-13 19:00│嘉戎技术（301148）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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嘉戎技术（301148）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/d26eb940-17b4-4ef1-8811-a32e8671c222.PDF
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2024-09-02 17:22│嘉戎技术（301148）：关于回购公司股份的进展公告
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嘉戎技术（301148）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/d1a9a7fd-5b41-4ff2-a111-d77134975fcb.PDF
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2024-08-29 00:00│嘉戎技术（301148）：董事会决议公告
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嘉戎技术（301148）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/48d4173c-a7d0-4f0f-bb3c-b11f694d4dc6.PDF
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2024-08-29 00:00│嘉戎技术（301148）：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告
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重要内容提示：
股份来源由公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票调整为公司回购
的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 限制性股票授予价格由 16.88 元/股调整为 16.49
元/股。
作废处理已授予但尚未归属的限制性股票 21,000 股。
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于作废 2023 年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公
司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，以
及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，将2023 年限制性股票激励计划股份来源由公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股
票调整为公司回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行的公司A 股普通股股票，授予价格由 16.88 元/股调整为 16.49
元/股，同时作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023 年 9 月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。
公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事刘苑龙先生作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东
大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核
实<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》。
2、2023 年 9 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<厦门嘉戎
技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于核实<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》等议案，对拟提交股东大会的原《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
）》及其摘要中的部分内容进行了修订，并将修订后的《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要以临时提案的
方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，同时取消原提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的议案《关于<厦门嘉戎技
术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
3、2023 年 9 月 18 日至 2023 年 9 月 27 日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。在
公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草
案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023 年 9 月 28 日，公
司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说
明》及《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 10 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案
》。
5、2023 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于调整 2023
年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 20
23 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
。公司监事会发表了明确的同意意见。
二、本次调整的主要内容
（一）调整事由
1、2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。2024 年 3 月
18 日，公司披露了回购报告书，拟回购股份的用途：本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回
购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后
的政策实行。
2、2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了公司 2023年度利润分配预案。2023 年度利润分配预案为
：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红
利 3.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》
，股权登记日为 2024 年 6 月 4 日，除权除息日为 2024 年 6 月 5 日。
鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 5 日实施完毕，根据《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的相关
规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩
股或派息等事项，应对限制性股票数量和授予价格进行相应调整。
（二）调整情况
1、股份来源
本激励计划涉及的标的股票来源由公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票调整为公司回购的公司 A 股普通股股票及/或
向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
2、限制性股票授予价格
根据《激励计划（草案修订稿）》“第九章 本激励计划的调整方法和程序”的规定：若在本计划草案公告当日至激励对象完成
限制性股票股份归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授
予价格进行相应的调整。
调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
因此，调整后的本激励计划限制性股票授予价格=16.88 元/股-0.39 元/股=16.49 元/股。
三、本次作废处理限制性股票的原因和数量
鉴于公司 2023年限制性股票激励计划授予的激励对象中 11人离职，根据《激励计划（草案修订稿）》中的相关规定， 上述离
职人员已不具备激励对象资格，作废处理其全部已获授但尚未归属的限制性股票 21,000 股。
四、本次调整及作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整以及作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
五、监事会意见
监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整在公司2023 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序
合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，2023 年限制性股票激励计划的股份来源由公司向激励对象定向发行公
司 A 股普通股股票调整为公司回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票，授予价格由 16.88
元/股调整为 16.49 元/股。监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整。公司本次作废处理部分限制性股票符
合有关法律、法规及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分
限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
公司本次调整、作废事项已取得必要的批准和授权，
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