公司公告☆ ◇301148 嘉戎技术 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 21:19 │嘉戎技术（301148）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 21:17 │嘉戎技术（301148）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-27 21:17 │嘉戎技术（301148）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:17 │嘉戎技术（301148）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:17 │嘉戎技术（301148）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 │
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│2025-08-27 21:17 │嘉戎技术（301148）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:17 │嘉戎技术（301148）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:16 │嘉戎技术（301148）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:15 │嘉戎技术（301148）：国投证券股份有限公司关于嘉戎技术2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-27 21:15 │嘉戎技术（301148）：国投证券股份有限公司关于嘉戎技术2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项│
│ │核查报告 │
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2025-08-27 21:19│嘉戎技术（301148）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开了公司第四届董事会第六次会议，公司董事会决定以
现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。现将会议的
有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 8月 26日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时
股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 15:00（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 12日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一
表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2025 年 9月 9日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2号
二、会议审议事项
本次股东会审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。
本次会议审议以下事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（7）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
上述议案于 2025年 8月 26日公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，审议事项内容详见公司
于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第六次会议决议、第四届监事会第六次
会议决议公告及相关公告。
上述议案 2、议案 3.01及议案 3.02作为股东会特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过，且议案3包含 7个子议案，需逐项表决。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单
独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖
公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。
2、登记时间及地点：（1）现场登记时间：2025年 9月 10日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式
登记的，须在 2025年 9月 11日下午17:00 之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2025 年第三次临时股东会”字
样。
现场登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2号 6层来信请寄：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中
路 1670-2号 6层，邮编：361100；
邮箱地址：jiarong@jrt-memos.com
3、本次会议接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件
原件，以便签到入场。
4、现场会议联系方式
联系人：纪小露
电话：0592-6300887 传真：0592-6300801
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、公司第四届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a3ce7459-e5c6-4771-b13d-e6c9cfddad9e.PDF
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2025-08-27 21:17│嘉戎技术（301148）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提减值准备的概述
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反映
公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2025年 6月 30日的应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投
资、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，基于谨慎性原
则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会
或股东会审议。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
公司 2025 年半年度对相关资产计提资产减值损失和信用减值损失总额为8,825,763.32元，具体情况如下：
资产减值项目 本期发生额（元）
1、信用减值损失 -4,634,243.54
其中：应收票据坏账损失 74,841.50
应收账款坏账损失 -4,779,728.11
其他应收款坏账损失 70,643.07
2、资产减值损失 -4,191,519.78
其中：合同资产减值损失 -2,080,012.58
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -2,111,507.20
合 计 -8,825,763.32
注：上表计提的减值损失以负数填列。
三、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值准备的计提方法：
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单
独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项
融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其
他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合1 商业承兑汇票
应收票据组合2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合1 应收合并范围内客户款
应收账款组合2 应收其他客户款
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1 应收利息
其他应收款组合2 应收股利
其他应收款组合3 应收合并范围内公司款项
其他应收款组合4 应收其他往来款
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合1 应收银行承兑汇票
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合1 未到期质保金
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
四、计提减值准备对公司的影响和合理性说明
2025年半年度计提减值准备合计 8,825,763.32 元，减少公司 2025 年半年度利润总额 8,825,763.32元，相应减少报告期期末
资产净值，对经营现金流无影响。公司本次计提各项资产减值准备事项未经会计师事务所审计。
公司本次减值准备计提遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公
允、客观、真实的反映截至2025年 6月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1c76a440-c1b5-4a78-b8be-15b45e5c4582.PDF
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2025-08-27 21:17│嘉戎技术（301148）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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嘉戎技术（301148）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-08-27 21:17│嘉戎技术（301148）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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嘉戎技术（301148）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9c2ed410-9882-40f4-af1a-8f47edfd01fa.PDF
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2025-08-27 21:17│嘉戎技术（301148）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
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嘉戎技术（301148）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
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2025-08-27 21:17│嘉戎技术（301148）：2025年半年度报告摘要
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嘉戎技术（301148）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/daa94784-e2f9-4bb5-aaf3-6cd7dedb8f14.PDF
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2025-08-27 21:17│嘉戎技术（301148）：2025年半年度报告
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嘉戎技术（301148）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/df1a1301-6ffa-4533-892a-58c140d90b6d.PDF
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2025-08-27 21:16│嘉戎技术（301148）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025年 8月 26日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知以电子邮件形式于 2025年 8月 15日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名（其中董事段
丽君女士、独立董事刘苑龙先生以及独立董事徐平先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》。
经审议，董事会认为：2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如
实反映了公司 2025年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。
3、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的议案》。
经审议，董事会认为：公司本次调整部分募投项目投资结构和对募投项目进行延期系公司根据募投项目实际情况及公司发展战略
做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同时有利于公司拓展业务边界，优化公司业务结构，提升公司产品的市
场竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的公告》。
本议案需提交公司股东会审议，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。
4、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将不再设置
监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件规定，结合公司实
际情况，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，同时提请股东会同意董事会授权管理层及具体经办人办理工商登记变更等相关手
续。
具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》《
厦门嘉戎技术股份有限公司章程》。
本议案需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
5、会议逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，全面梳
理了现有的相关治理制度，拟修订和制订部分治理制度。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
5.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
5.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交
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