公司公告☆ ◇301148 嘉戎技术 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:46 │嘉戎技术（301148）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │嘉戎技术（301148）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │嘉戎技术（301148）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-20 15:58 │嘉戎技术（301148）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-20 15:56 │嘉戎技术（301148）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-20 15:56 │嘉戎技术（301148）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:54 │嘉戎技术（301148）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-20 15:54 │嘉戎技术（301148）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-20 15:54 │嘉戎技术（301148）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-20 15:54 │嘉戎技术（301148）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-27 15:46│嘉戎技术（301148）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知以电子邮件形式于 2025 年 4 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名（
其中董事段丽君女士、董事陈锦玲女士、独立董事刘苑龙先生、独立董事王肖健先生以及独立董事徐平先生以通讯方式参加本次会议
），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司 2025 年第一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1dc0694d-3a1e-48f7-9b05-f67233828894.PDF
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2025-04-27 15:45│嘉戎技术（301148）：第四届监事会第四次会议决议公告
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嘉戎技术（301148）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a0485027-5e52-44c6-a825-74b7b7d42e53.PDF
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2025-04-27 15:45│嘉戎技术（301148）：2025年一季度报告
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嘉戎技术（301148）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c111c9af-7015-4ca3-ab57-f79b3780e3cd.PDF
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2025-04-20 15:58│嘉戎技术（301148）：关于召开2024年年度股东会的通知
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厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了公司第四届董事会第三次会议，公司董事会决
定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。现将会议的有
关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东
会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 12日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一
表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 6 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 1），该代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2号
二、会议审议事项
本次股东会审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。
本次会议审议以下事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
5.00 关于 2025 年董事薪酬计划的议案 √
6.00 关于 2025 年监事薪酬计划的议案 √
7.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上做述职。
上述各项议案已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，审议事项内
容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第三次会议决议公告、
第四届监事会第三次会议决议公告及相关公告。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单
独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票
账户卡、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。
2、登记时间及地点：（1）现场登记时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）上午9:30-11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信函
或传真方式登记的，须在 2025 年 5月 9 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2024年年度股东会
”字样。
现场登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层
来信请寄：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层，邮编：361100；
邮箱地址：jiarong@jrt-memos.com
3、本次会议接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件
原件，以便签到入场。
4、现场会议联系方式
联系人：纪小露
电话：0592-6300887 传真：0592-6300801
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d04623e7-81cd-4cfd-b0de-a52d67523571.PDF
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2025-04-20 15:56│嘉戎技术（301148）：2024年年度报告摘要
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嘉戎技术（301148）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f14520da-7cc9-48fe-91a4-982a18ce8b02.PDF
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2025-04-20 15:56│嘉戎技术（301148）：2024年年度报告
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嘉戎技术（301148）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b2b92b11-433c-4c3c-9c71-33a165759fd2.PDF
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2025-04-20 15:54│嘉戎技术（301148）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事王肖健、徐平、刘苑龙的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
经核查独立董事王肖健、徐平、刘苑龙的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7268bf76-ebb9-4205-abf4-1f6540de96c2.PDF
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2025-04-20 15:54│嘉戎技术（301148）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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嘉戎技术（301148）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fa373d98-cc53-4f56-b1cb-fd8c1aeeda67.PDF
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2025-04-20 15:54│嘉戎技术（301148）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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嘉戎技术（301148）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b49982eb-ef96-4b50-920a-6a11a1f64b84.PDF
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2025-04-20 15:54│嘉戎技术（301148）：2024年度监事会工作报告
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嘉戎技术（301148）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1dd35e84-e904-4c7c-b37a-a78f027bbae4.PDF
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2025-04-20 15:54│嘉戎技术（301148）：董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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嘉戎技术（301148）：董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e86b7bb4-ab12-40a1-b655-056410187557.PDF
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2025-04-20 15:54│嘉戎技术（301148）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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嘉戎技术（301148）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e4d23e81-cf45-4b31-84da-9508a1bb3c05.PDF
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2025-04-20 15:54│嘉戎技术（301148）：2024年度董事会工作报告
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嘉戎技术（301148）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bec5b449-d066-415d-96bd-f873abc36773.PDF
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2025-04-20 15:54│嘉戎技术（301148）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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嘉戎技术（301148）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e77c4683-ecc1-4c30-a032-f6dd8f415685.PDF
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2025-04-20 15:54│嘉戎技术（301148）：嘉戎技术2024年度内部控制评价报告
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嘉戎技术（301148）：嘉戎技术2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5feaa132-7181-4aee-9a27-0c62e584f5c7.PDF
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2025-04-20 15:54│嘉戎技术（301148）：关于会计政策变更的公告
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嘉戎技术（301148）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1f5aa1d8-8f2f-4764-91be-0bf63088ed2f.PDF
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2025-04-20 15:54│嘉戎技术（301148）：关于续聘会计师事务所的公告
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嘉戎技术（301148）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8ad345ef-8d69-41ba-a56b-5479376c26a2.PDF
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2025-04-20 15:54│嘉戎技术（301148）：2024年度独立董事述职报告（刘玉龙）
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嘉戎技术（301148）：2024年度独立董事述职报告（刘玉龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3cb01a64-9077-4250-aba2-62d442b48e81.PDF
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2025-04-20 15:54│嘉戎技术（301148）：2024年度独立董事述职报告（刘志云）
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嘉戎技术（301148）：2024年度独立董事述职报告（刘志云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6f123788-edf5-43d1-81bb-96506eed72b1.PDF
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2025-04-20 15:54│嘉戎技术（301148）：2024年度独立董事述职报告（刘苑龙）
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嘉戎技术（301148）：2024年度独立董事述职报告（刘苑龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/533fce59-53a5-4f27-86e8-0580fca43cf6.PDF
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2025-04-20 15:52│嘉戎技术（301148）：关于2024年度利润分配预案的公告
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嘉戎技术（301148）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/13b86526-26c3-4bd4-89d9-3fc07aa59998.PDF
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2025-04-20 15:51│嘉戎技术（301148）：董事会决议公告
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嘉戎技术（301148）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7b990da3-0d29-49d1-b54d-db706cbcea70.PDF
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2025-04-20 15:50│嘉戎技术（301148）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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嘉戎技术（301148）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/515726ff-8381-4eef-b15e-6a91eae811dd.PDF
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2025-04-20 15:50│嘉戎技术（301148）：国投证券股份有限公司关于嘉戎技术2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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嘉戎技术（301148）：国投证券股份有限公司关于嘉戎技术2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/704f324c-9736-4ba4-a4eb-201a9d99478e.PDF
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2025-04-20 15:50│嘉戎技术（301148）：2024年年度审计报告
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嘉戎技术（301148）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/186da04e-a2e5-4159-ae29-29b5032352e7.PDF
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2025-04-20 15:50│嘉戎技术（301148）：2024年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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嘉戎技术（301148）：2024年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0f61bd57-1a2a-4caa-9fb7-8f313b99f2d5.PDF
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2025-04-20 15:50│嘉戎技术（301148）：2024年度内部控制审计报告
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嘉戎技术（301148）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9d4b338c-45c6-44aa-86c8-1f9d7c8a13e0.PDF
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2025-04-20 15:50│嘉戎技术（301148）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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