公司公告☆ ◇301148 嘉戎技术 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 17:20 │嘉戎技术（301148）：使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-24 17:20 │嘉戎技术（301148）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2025-12-24 17:19 │嘉戎技术（301148）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-24 17:17 │嘉戎技术（301148）：2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见│
│ │书 │
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│2025-12-24 17:17 │嘉戎技术（301148）：关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告│
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│2025-12-24 17:17 │嘉戎技术（301148）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2025-12-24 17:16 │嘉戎技术（301148）：2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-12-24 17:16 │嘉戎技术（301148）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-24 17:15 │嘉戎技术（301148）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-24 17:15 │嘉戎技术（301148）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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2025-12-24 17:20│嘉戎技术（301148）：使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为厦门嘉戎技
术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督
导工作，对嘉戎技术使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况
（一）现金管理目的
在不影响公司日常经营及有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高闲置
自有资金使用效率和收益，为公司及股东取得更多的投资回报。
（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
（三）现金管理投资的产品品种
为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性较高、流动性较好、风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品，包
括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证等理财
产品，单项产品投资期限最长不超过 36 个月。
（四）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资购买理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内董事会授权公司经营管理层行使投资决策权，并授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，由财
务总监负责组织实施和管理，公司购买的理财产品不得用于质押。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司拟选择安全性较高、流动性较好、风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险等级不高于 R2（中低风险）的投资品种。不得将资金用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买风险等级不高于 R2（中低风险
）的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。
2、公司通过对暂时闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平
，为公司股东取得更多的投资回报。
四、审议程序
2025 年 12 月 23 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司使用不超过人民币50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：嘉戎技术本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项经公司第四届董事会第九次会议通过，本次事
项无需提交公司股东会审议批准。上述事项的内容和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上
，保荐机构对公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/605dbc31-e5dd-49f6-a1c0-7699ce2f0c2c.PDF
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2025-12-24 17:20│嘉戎技术（301148）：关于2026年度担保额度预计的公告
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嘉戎技术（301148）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2025-12-24 17:19│嘉戎技术（301148）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管
理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性
文件和《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本薪酬管理制度。
第二条适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人
员。
第三条公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（五）薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）若公司未来进一步实施股权激励计划、股票期权等长效激励机制的，该等激励机制的行权条件与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事
、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。公司人力资源部负责配合董事会薪酬与考核委
员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施。
第五条公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。
公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
第三章薪酬标准与方案
第六条公司董事薪酬：
（一）在公司任职的非独立董事
参与公司日常经营管理并担任相关职务的非独立董事按照其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（二）不在公司任职的非独立董事
不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，根据具体职能情况享有董事津贴，津贴的标准经公司股东会审议确定后执行。
（三）独立董事
公司独立董事仅领取独立董事津贴，津贴的标准经公司股东会审议确定后执行。第七条在公司任职的非独立董事及高级管理人员
的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬是岗位履行职责所领
取的基本报酬，参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作权责等因素确定；绩效薪酬与经营周期内目标绩效达成情况及贡献程度挂
钩，根据绩效考核结果确定。第八条公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得
税。
第九条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十条本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等，该等事项需根据相关规定另行制定专项
方案并履行信息披露义务。
第十一条 董事与高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由
公司承担。
第四章薪酬调整
第十二条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。当
经营环境及外部条件发生重大变化时，可以变更薪酬标准，调整董事薪酬标准的，需报经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管
理人员薪酬标准的，报董事会批准。
第十三条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级
管理人员的薪酬的补充。
第五章薪酬止付追索
第十四条公司董事、高级管理人员在任职期间的任一考核年度，发生下列情形之一时，公司薪酬与考核委员会可评估是否需要针
对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序，并向董事会提出建议：
(一)被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构予以行政处罚的；
(三)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
(四)薪酬与考核委员会认定严重违反现行法律法规或《公司章程》的其他情形。董事会有权根据薪酬与考核委员会的评估建议，
决定是否对特定人员扣减、不予发放其当年未发放的绩效薪酬，或追回其已发放的部分或全部绩效薪酬。
第六章附则
第十五条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度内容与法律、法规、规范性文
件或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第十七条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/6270d0b1-4b0a-4e7c-b21c-524e80e70f5e.PDF
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2025-12-24 17:17│嘉戎技术（301148）：2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书
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嘉戎技术（301148）：2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书。公告详情请查看附
件。
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2025-12-24 17:17│嘉戎技术（301148）：关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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嘉戎技术（301148）：关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
。
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2025-12-24 17:17│嘉戎技术（301148）：关于开展票据池业务的公告
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嘉戎技术（301148）：关于开展票据池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/eb35987f-748f-4d76-a03f-21f708afbf19.PDF
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2025-12-24 17:16│嘉戎技术（301148）：2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司作废 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已授予尚
未归属的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
公司本次合计作废 97.42万股第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的经营成果和财务状况
产生重大影响，也不会影响公司核心骨干的勤勉尽职，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考
核委员会同意公司本次作废部分限制性股票的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/57288b4b-20f4-43e9-ab03-7101867b6d63.PDF
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2025-12-24 17:16│嘉戎技术（301148）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025 年 12 月 23日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知以电子邮件形式于 2025 年 12月 19 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名（其中
蒋林煜先生、刘苑龙先生、王肖健先生以及徐平先生以通讯方式参加本次会议）。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法
律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需求，2026 年度公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公
司等）申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元，在授信额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，上述融
资授信额度有效期为：自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效，在额度有效期内授权公司经营管理层办理具体授信相关事宜，
并授权公司及子公司法定代表人全权签署上述额度内有关的法律文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
2、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》。
为满足子公司经营及业务发展的资金需求，公司在 2026年度预计为子公司提供担保的总额度为人民币 13,500 万元，担保额度
的期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，该额度在授权期限内可循环使用。同时，董事会同意授权董事长或董事长指定的授权人
士在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度担保额度预计的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
3、会议以 9票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
在不影响公司及子公司日常经营及有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行
现金管理，拟用于购买风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理
财产品、资管计划、结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证等理财产品），单项产品投资期限最长不超过 36个月，使用期限
为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
。
4、会议以 9票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
为进一步优化财务结构，降低管理风险和管理成本，公司及各子公司拟与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 12,00
0 万元的票据池业务，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。
5、会议以 9票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于作废公司 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象离职的，其已获授但尚未
归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效。由于激励对象中 1人因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 4,000股第
二类限制性股票不得归属，并作废失效。此外，因公司 2024 年度公司层面业绩考核要求未达到《2023年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第二个归属期的业绩考核指标，第二个归属期的归属条件未成
就，故公司拟作废第二个归属期内已授予但尚未归属的限制性股票共 97.02万股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废公司 2023年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的公告》。
6、会议以 9票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员
的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
7、会议以 9 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
同意于 2026年 1月 9日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议第四届董事会第九次会议审议通过的应提请公司股东会表决的
议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/154b8129-f6db-4677-814f-ddbf045149f5.PDF
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2025-12-24 17:15│嘉戎技术（301148）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）于 2025年 12月 23日召开第四届董事会第九次会议，审议通
过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5
0,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，拟用于购买风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品（包括但不限于商业银行、证券
公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证等理财产品），单项产品投资期限
最长不超过 36个月，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本议
案无需提交股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况
（一）现金管理目的
在不影响公司日常经营及有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高闲置
自有资金使用效率和收益，为公司及股东取得更多的投资回报。
（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
（三）现金管理投资的产品品种
为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性较高、流动性较好、风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品，包
括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证等理财
产品，单项产品投资期限最长不超过 36个月。
（四）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资购买理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之
日起 12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内董事会授权公司经营管理层行使投资决策权，并授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，由财
务总监负责组织实施和管理，公司购买的理财产品不得用于质押。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司拟选择安全性较高、流动性较好、风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子
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