公司公告☆ ◇301148 嘉戎技术 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-09 18:54 │嘉戎技术（301148）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-09 18:54 │嘉戎技术（301148）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-31 15:50 │嘉戎技术（301148）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2025-12-24 17:20 │嘉戎技术（301148）：使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-24 17:20 │嘉戎技术（301148）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2025-12-24 17:19 │嘉戎技术（301148）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-24 17:17 │嘉戎技术（301148）：2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见│
│ │书 │
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│2025-12-24 17:17 │嘉戎技术（301148）：关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告│
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│2025-12-24 17:17 │嘉戎技术（301148）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2025-12-24 17:16 │嘉戎技术（301148）：2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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2026-01-09 18:54│嘉戎技术（301148）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 9日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 1月 9日9:15-15:00。
3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2号公司会议室。
4、会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。5、会议主持人：董事长董正军先生
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
截至本次股东会股权登记日 2026 年 1月 5日，公司总股本为 116,497,080股，公司有表决权的股份总数 116,365,961 股（已
剔除回购账户中公司股份数131,119股）。
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 77人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,440,961 股，占
公司有表决权股份总数的69.1276%。其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 79,997,057 股，占公司
有表决权股份总数的 68.7461%；通过网络投票的股东共 71 人，代表有表决权的公司股份数合计为 443,904 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3815%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 73人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,570,906 股，
占公司有表决权股份总数的2.2093%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,127,002 股，占公司
有表决权股份总数的 1.8279%；通过网络投票的股东共71人，代表有表决权的公司股份数合计为 443,904股，占公司有表决权股份总
数的 0.3815%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 80,420,161股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9741%；反对 16,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206%；
弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
中小股东总表决情况：
同意 2,550,106股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1909%；反对 16,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6457%
；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1634%。
（二）审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 80,417,961股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9714%；反对 17,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220%；
弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,906股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1054%；反对 17,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6885%
；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2062%。
（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 80,415,961股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689%；反对 21,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0271%；
弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意 2,545,906股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0276%；反对 21,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8480%
；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1245%。
四、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所张欣律师、赖书琪律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/425a0182-c2a5-46ff-83dd-db41c1a3f5e8.PDF
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2026-01-09 18:54│嘉戎技术（301148）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：厦门嘉戎技术股份有限公司
引 言
福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2026年第一次
临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《厦门
嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基
于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提
供的文件资料（包括但不限于公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知、公司第四届董事会第九次会议决议公告，本次会议股
权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与
正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本
所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据法律、法规和规范性文件的规定，本所律师以现场见证的方式对公司本次会议所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，
并对有关事项进行了必要的查验出具本法律意见。本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审
查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份
，各份文本具有同等法律效力。正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2025年 12月 23日，公司第四届董事会召开第九次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2025年 12月 25日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《厦门嘉戎技术股份有限公司关于召开 2026年
第一次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。根据《会议通知》，本次股东会已提前 15日以上以公告方式向全体股东发
出通知。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 1月 9日下午 14时 30分在厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2号召开。
本次股东会提供网络投票方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:
30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 1月 9日 9:15-15:00。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）6人，代表 79,997,057股，占公司有效表决权股份总数的 68.7461%（截至本次股东会股
权登记日，公司回购专用账户中的股份数量为 131,119股，该等股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 116,365
,961股）；根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统参加网络投票进行表决的股东 71人，代表 443,904股，占公司有效表决权股份总数的 0.3815%；因此，通过出席现场
会议及网络投票系统进行的表决的股东（或股东代理人）77人，代表 80,440,961股，占公司有效表决权股份总数的 69.1276%。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场表决及网络投票方式参与本次会议表决的中小股东 73人，代表 2,570,906股，占公司
有效表决权股份总数的 2.2093%。出席会议的股东（或股东代理人）均为 2026年 1月 5日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公
司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司部分董事和董事会秘书列席了本次会议，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次会议
，其中部分董事以视频方式列席了本次会议，前述其他人员以现场实地方式列席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果由本次会议推
举的股东代表和本所律师共同负责计票、监票。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场表决和网络投票的表决结果，并对
中小股东表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，公司按照《公司章程》《上市公司股东会规则》等规定的程序进行
计票和监票。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。
（一）《关于 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 80,420,161 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9741%；反对 16,600股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0206%；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,550,106股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.1909%；反对 16,600股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.6457%；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.1634%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）《关于 2026年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意 80,417,961 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9714%；反对 17,700股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0220%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,547,906股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.1054%；反对 17,700股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.6885%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.2062%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（三）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 80,415,961 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9689%；反对 21,800股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0271%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0040%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,545,906股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.0276%；反对 21,800股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.8480%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.1245%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经查验，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：厦门嘉戎技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
专此意见！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/dccc3173-2e5a-46e9-bda0-19355d8da16f.PDF
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2025-12-31 15:50│嘉戎技术（301148）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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嘉戎技术（301148）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/53d16806-f9ee-47eb-ae49-ab779eef803d.PDF
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2025-12-24 17:20│嘉戎技术（301148）：使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为厦门嘉戎技
术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督
导工作，对嘉戎技术使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况
（一）现金管理目的
在不影响公司日常经营及有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高闲置
自有资金使用效率和收益，为公司及股东取得更多的投资回报。
（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
（三）现金管理投资的产品品种
为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性较高、流动性较好、风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品，包
括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证等理财
产品，单项产品投资期限最长不超过 36 个月。
（四）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资购买理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内董事会授权公司经营管理层行使投资决策权，并授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，由财
务总监负责组织实施和管理，公司购买的理财产品不得用于质押。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司拟选择安全性较高、流动性较好、风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险等级不高于 R2（中低风险）的投资品种。不得将资金用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买风险等级不高于 R2（中低风险
）的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。
2、公司通过对暂时闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平
，为公司股东取得更多的投资回报。
四、审议程序
2025 年 12 月 23 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司使用不超过人民币50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：嘉戎技术本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项经公司第四届董事会第九次会议通过，本次事
项无需提交公司股东会审议批准。上述事项的内容和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上
，保荐机构对公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/605dbc31-e5dd-49f6-a1c0-7699ce2f0c2c.PDF
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2025-12-24 17:20│嘉戎技术（301148）：关于2026年度担保额度预计的公告
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嘉戎技术（301148）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f87412cb-7441-4191-b190-e014966c8304.PDF
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2025-12-24 17:19│嘉戎技术（301148）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管
理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性
文件和《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本薪酬管理制度。
第二条适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人
员。
第三条公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（五）薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）若公司未来进一步实施股权激励计划、股票期权等长效激励机制的，该等激励机制的行权条件与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事
、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。公司人力资源部负责配合董事会薪酬与考核委
员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施。
第五条公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。
公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
第三章薪酬标准与方案
第六条公司董事薪
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