公司公告☆ ◇301148 嘉戎技术 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 19:30 │嘉戎技术（301148）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告 │
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│2025-06-03 19:30 │嘉戎技术（301148）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整及部分限制性股票作废相关事项的法律意│
│ │见书 │
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│2025-06-03 19:30 │嘉戎技术（301148）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-03 19:30 │嘉戎技术（301148）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-03 16:54 │嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-21 17:52 │嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-15 17:58 │嘉戎技术（301148）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-12 19:26 │嘉戎技术（301148）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-12 19:26 │嘉戎技术（301148）：国投证券股份有限公司关于嘉戎技术2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-12 19:26 │嘉戎技术（301148）：2024年年度股东会决议公告 │
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2025-06-03 19:30│嘉戎技术（301148）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告
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重要内容提示：
限制性股票授予价格由 16.49 元/股调整为 16.10 元/股。
作废处理已授予但尚未归属的限制性股票 16,000 股。
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，以及公司 2023
年第二次临时股东大会的授权，将 2023年限制性股票激励计划的授予价格由 16.49 元/股调整为 16.10 元/股，同时作废部分已授
予但尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023 年 9 月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。
公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事刘苑龙先生作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东
大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核
实<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》。
2、2023 年 9 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<厦门嘉戎
技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于核实<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》等议案，对拟提交股东大会的原《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
）》及其摘要中的部分内容进行了修订，并将修订后的《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要以临时提案的
方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，同时取消原提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的议案《关于<厦门嘉戎技
术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
3、2023 年 9 月 18 日至 2023 年 9 月 27 日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。在
公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草
案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023 年 9 月 28 日，公
司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说
明》及《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 10 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案
》。
5、2023 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于调整 2023
年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 20
23 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
。公司监事会发表了明确的同意意见。
7、2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废公司
2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会对本次归属的条件成就及可归属的激励对象名单进行审核并发表了同意的核查意见，监
事会亦对相关事项进行审核并发表了同意的核查意见，福建天衡联合律师事务所出具了法律意见书。
8、2025 年 6 月 3 日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性
股票激励计划授予价格的议案》及《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司薪酬与
考核委员会及监事会对本次事项进行审核并发表了同意的核查意见，福建天衡联合律师事务所出具了法律意见书。
二、本次授予价格调整的主要内容
（一）调整事由
2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东会审议通过了公司 2024 年度利润分配预案。2024 年度利润分配预案为：以
实施权益分派股权登记日（2025年 5 月 21 日）总股本 116,497,080 股剔除已回购股份 627,100 股后的 115,869,980股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税）。按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金红利=现金分红总额 /现有
总股本*10 股=45,189,292.20/116,497,080*10=3.879006 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司于 2025 年
5 月 15 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2025 年 5 月 21 日，除权除息日为 2025 年 5 月 22 日。
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 5 月 22 日实施完毕，根据《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的相
关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对限制性股票数量和授予价格进行相应调整。
（二）调整方式及结果
根据《激励计划（草案修订稿）》“第九章 本激励计划的调整方法和程序”的规定：若在本计划草案公告当日至激励对象完成
限制性股票股份归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授
予价格进行相应的调整。
调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
因此，调整后的本激励计划限制性股票授予价格=16.49 元/股-0.3879006 元/股=16.10 元/股。
三、本次作废处理限制性股票的原因和数量
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 8 人离职，根据《激励计划（草案修订稿）》中的相关规定， 上述离
职人员已不具备激励对象资格，作废处理其全部已获授但尚未归属的限制性股票 16,000 股。
四、本次调整及作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整以及作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
五、监事会意见
监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整在公司2023 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序
合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，2023 年限制性股票激励计划的授予价格由16.49 元/股调整为 16.10
元/股。监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整。公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及
公司2023 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
公司本次调整、作废事项已取得必要的批准和授权，公司本次调整、作废所涉相关事项符合《管理办法》等有关法律法规及本次
激励计划的相关规定，尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/01984379-bdc7-4299-8a53-265212e961d3.PDF
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2025-06-03 19:30│嘉戎技术（301148）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书
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嘉戎技术（301148）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/dd58768e-d04e-45d2-903a-0679220461e7.PDF
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2025-06-03 19:30│嘉戎技术（301148）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场表决方式
召开，会议通知以电子邮件方式于 2025 年 5 月 30 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会
议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、会议以 2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整在公司2023 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序
合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，2023 年限制性股票激励计划的授予价格由16.49 元/股调整为 16.10
元/股。监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制
性股票的公告》。
该议案关联监事梁佰思女士回避表决。
2、会议以 2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》。
监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损
害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制
性股票的公告》。
该议案关联监事梁佰思女士回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/7407613d-2aad-4e16-be67-49996a6783b4.PDF
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2025-06-03 19:30│嘉戎技术（301148）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知以电子邮件形式于 2025 年 5 月 30 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名（其
中董事蒋林煜先生、董事段丽君女士、独立董事刘苑龙先生、独立董事王肖健先生以及独立董事徐平先生以通讯方式参加本次会议）
，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
经审议，董事会认为，本次调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《
公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部
分限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会审议通过。
2、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》。
由于 8 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的相关规定，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其全部已获授但尚未归属的限制性股票16,000 股。
具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部
分限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/c47fbbe5-a061-4338-87ec-1b9ec8ef247c.PDF
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2025-06-03 16:54│嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/30ce15ee-3048-4001-9bbb-3dc32c30492d.PDF
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2025-05-21 17:52│嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/bc06bb3a-cb70-41cf-a52e-baeda9e27fae.PDF
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2025-05-15 17:58│嘉戎技术（301148）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示
1、截止本公告披露日，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份数量为 627,100 股。公司回
购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，公司以现有总股本 116,497,080 股剔除回购股份 627,100 股后的 115,869,980
股为基数进行权益分派。
2. 本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本*每 10 股分红金额/10 股=115,869,980*3.9/10=45,189,292.20 元；按公司总
股本折算每 10 股现金红利=现金分红总额/现有总股本*10 股=45,189,292.20/116,497,080*10=3.879006 元（保留六位小数，最后
一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红
利=除权除息前一交易日收盘价-0.3879006 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、股东会审议通过的公司 2024 年度利润分派预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股
份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后剩余
利润将结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以“最新股本总额（剔除回购证券专用账户的股份）
为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。截至本公告披露日，公司回购专户持有公司股份 627,100 股。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份627,100.00 股后的 115,869,980.00 股为基数，向全
体股东每 10 股派 3.900000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 3.510000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.78
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.390000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 21 日，除权除息日为：2025 年 5月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****525 厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
2 08*****527 厦门嘉戎盛怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
3 08*****513 厦门嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 14 日至登记日：2025 年5 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关系数
1、公司相关股东及部分董事、高管在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持股票在锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调
整）。本次权益分派后，前述最低减持价格亦作相应调整。
2、根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司实施本次权益分派，应对限制性股票授予价
格进行相应调整。公司董事会后续将根据股东会的授权和限制性股票激励计划的相关规定，履行相应的审议程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层
咨询联系人：纪小露
咨询电话：0592-6300887
传真电话：0592-6300801
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/8a3e5f8c-b790-4107-8a30-a6316c55ad82.PDF
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2025-05-12 19:26│嘉戎技术（301148）：2024年年度股东会的法律意见书
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嘉戎技术（301148）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/321f4cfe-0b9f-4986-9812-5f1e9a1097ff.PDF
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2025-05-12 19:26│嘉戎技术（301148）：国投证券股份有限公司关于嘉戎技术2024年度跟踪报告
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保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：嘉戎技术（301148）
保荐代表人姓名：陈飞燕 联系电话：021-55518365
保荐代表人姓名：李泽业 联系电话：021-55518668
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募
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