公司公告☆ ◇301148 嘉戎技术 更新日期：2025-04-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:52 │嘉戎技术（301148）：关于变更募集资金专户后重新签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-03-13 18:50 │嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-13 18:50 │嘉戎技术（301148）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-13 18:50 │嘉戎技术（301148）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-10 17:56 │嘉戎技术（301148）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 │
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│2025-03-06 16:34 │嘉戎技术（301148）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-03-04 18:12 │嘉戎技术（301148）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-02-25 17:22 │嘉戎技术（301148）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-25 17:22 │嘉戎技术（301148）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-02-21 19:44 │嘉戎技术（301148）：监事会议事规则 │
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2025-04-02 17:52│嘉戎技术（301148）：关于变更募集资金专户后重新签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）
同意注册，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉戎技术”）首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022
年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元
，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，
实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资报告。
二、募集资金专户开立及募集资金三方监管协议的签订情况
公司于 2025 年 2 月 21 日分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集
资金专户的议案》，同意公司及全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称“优尼索”）分别在兴业银行股份有限公司厦
门禾祥西支行开立新的募集资金专项账户，将存放于兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行的募集资金本息余额（具体金额
以转出日为准）分别转存至新的募集资金专户。变更完成后，公司将相应注销原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金三
方监管协议》同时失效，公司将重新签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-013）。
根据募集资金管理的相关规定，公司和全资子公司优尼索已开立了募集资金专项账户，并于近日与保荐机构国投证券股份有限公
司（以下简称“国投证券”）及兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025年 4月 1日，上述新增的募集资金专项账户开立和存储情况如下：
户名 开户银行 银行账号 募集资金专户余 用途
额（元）
厦门嘉戎技术 兴业银行股份有限公 129230100100446254 0.00 DTRO 膜组件产能
股份有限公司 司厦门禾祥西支行 扩充及特种分离膜
优尼索膜技术 兴业银行股份有限公 129230100100446136 0.00 组件产业化项目
（厦门）有限 司厦门禾祥西支行
公司
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）签订主体
公司与全资子公司优尼索分别作为甲方 1 与甲方 2（甲方 1 和甲方 2 合称“甲方”），兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支
行作为乙方，国投证券作为丙方，共同签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）协议主要内容如下：
1、甲方 1 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户 1”），账号为129230100100446254 ，截至 2025 年 4 月 1 日
，专户 1 余额为 0 万元；甲方 2 已在 乙 方 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 以 下 简 称 “ 专 户 2 ”）， 账 号 为129
230100100446136 ，截至 2025 年 4 月 1 日，专户 2 余额为 0 万元。以上专户仅用于甲方 DTRO 膜组件产能扩充及特种分离膜组
件产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方 1 的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照深圳证券交易所有关规则以及甲方 1 制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈飞燕、李泽业和指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应
当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具专户对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方 1 次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件方式通
知丙方，同时提供专户的支出清单。
在符合相关法律法规和深圳证券交易所相关规定的情况下，经丙方同意，甲方可通过网银渠道支付募集资金。第一、甲方每日可
通过网银渠道累计支付的募集资金款项不超过人民币 5000 万元（含），并于 3 个工作日内向乙方提供该募投项目的用款申请单（
原件或加盖公章的原件扫描件）；第二、经董事会或有权机构审批同意，甲方通过网银渠道购买理财产品或进行其他现金管理，在前
述董事会或有权机构决议额度内无用款金额限制，但需在 3 个工作日内向乙方提供用款申请单并附董事会或有权机构同意文件。一
旦丙方、乙方发现甲方使用资金不符合募集资金用途，有权要求甲方退回同等金额的资金并暂停使用网银。若甲方及时整改并消除相
关影响后，并出具整改方案，经丙、乙双方同意后方可继续使用网银，若丙方、乙方任一方不同意均有权关闭网银。网银相关的 U
盾等设备须存放在甲方公司财务处。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议要求
向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向甲方/丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，
甲方有权主动或在丙方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方接受监管机构检查或调查时，需要甲方、乙方补充提供相关材料或做出相关说明的，甲方、乙方应积极协助。
10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
11、本协议自甲方 1、甲方 2、乙、丙各方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效
，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d84a9e67-1e8a-4d1d-a43e-b61db8c8f5bc.PDF
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2025-03-13 18:50│嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/9bd8156a-7990-4884-91f8-d4f0c09f68e9.PDF
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2025-03-13 18:50│嘉戎技术（301148）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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嘉戎技术（301148）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/97b3cb49-dad1-4c46-aaec-b77bc6b07286.PDF
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2025-03-13 18:50│嘉戎技术（301148）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 3 月 13 日9:15-15:00。
3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会议室。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。5、会议主持人：董事长董正军先生
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2025年3月10日，公司总股本为 116,497,080股，公司有表决权的股份总数 115,869,980 股（已
剔除回购账户中公司股份数627,100 股）。
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 76 人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,924,528 股，
占公司有表决权股份总数的69.8408%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,789,328 股，占
公司有表决权股份总数的 69.7241%；通过网络投票的股东共 70 人，代表有表决权的公司股份数合计为 135,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1167%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 73人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,092,528 股
，占公司有表决权股份总数的 3.5320%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,957,328 股，占
公司有表决权股份总数的 3.4153%；通过网络投票的股东共 70 人，代表有表决权的公司股份数合计为 135,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1167%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》总表决情况：
同意 80,886,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533%；反对 22,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0272%；
弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0195%。
中小股东总表决情况：
同意 4,054,728 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0764%；反对 22,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5376
%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3861%。
（二）逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.01 审议通过了《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》
总表决情况：
同意 80,887,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9548%；反对 20,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0257%；
弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0195%。
中小股东总表决情况：
同意 4,055,928 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1057%；反对 20,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5082
%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3861%。
2.02 审议通过了《厦门嘉戎技术股份有限公司股东会议事规则》
总表决情况：
同意 80,886,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%；反对 20,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252%；
弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意 4,054,928 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0813%；反对 20,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4985
%；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203%。
2.03 审议通过了《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》
总表决情况：
同意 80,888,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9553%；反对 20,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252%；
弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0195%。
中小股东总表决情况：
同意 4,056,328 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1155%；反对 20,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4985
%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3861%。
2.04 审议通过了《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》
总表决情况：
同意 80,886,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9535%；反对 20,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0257%；
弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208%。
中小股东总表决情况：
同意 4,054,928 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0813%；反对 20,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5082
%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4105%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所张欣律师、赖书琪律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程
序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/ba1d2d0e-25cf-43bb-b767-37b9d4058865.PDF
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2025-03-10 17:56│嘉戎技术（301148）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告
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嘉戎技术（301148）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/791d46e3-b86a-4142-bc9b-73b626c095e3.PDF
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2025-03-06 16:34│嘉戎技术（301148）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉戎技术”）于 2024 年 5月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以
及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财
产品，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额
度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月24 日和 2024 年 5
月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）
和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。
近日，因募集资金现金管理需要，公司在中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算
账户，账户具体信息如下：
开户机构 账户名称 账号 托管银行
中国银河证券股份有限公司 厦门嘉戎技术股 260600116681 中国建设银行股份有
厦门湖滨中路证券营业部 份有限公司 限公司厦门翔安火炬
园支行
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会存放非募
集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/ddaf7d1a-bb39-455d-b494-7cc9b647ff5f.PDF
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2025-03-04 18:12│嘉戎技术（301148）：关于回购公司股份的进展公告
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嘉戎技术（301148）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/4d97afa9-b118-4d7f-8a64-34c260094553.PDF
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2025-02-25 17:22│嘉戎技术（301148）：关于为子公司提供担保的进展公告
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嘉戎技术（301148）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/783bd4cb-166b-4596-9c6e-1ab3067e59db.PDF
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2025-02-25 17:22│嘉戎技术（301148）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉戎技术”） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对
公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，累计涉案金额已达到披露标准。现将有关情况公
告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为 17,856.67 万元，占公司最近
一期经审计净资产的10.20%。其中，公司及子公司作为起诉方的诉讼、仲裁事项共 18 件，涉案金额合计为人民币 17,526.47 万元
；公司及子公司作为被告方的诉讼、仲裁事项共 4 件，涉案金额合计为人民币 330.20 万元。具体情况详见附件《公司及子公司连
续十二个月累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大
诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收款项等，公司通过积极采取诉讼等法律手段维护公司的合
法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩。对于公司及子公司作为被告方的
诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于本次公告的部分案件尚未开庭或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公
司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。公司将密切关注案件的后续进
展，积极采取各种措施，维护公司及全体股东的合法权益，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/654daca5-2369-4d94-8f92-7fd9de61d802.PDF
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2025-02-21 19:44│嘉戎技术（301148）：监事会议事规则
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嘉戎技术（301148）：监事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/edc3dd4c-bd93-4f73-9c87-4b9ef6c31d49.PDF
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2025-02-21 19:41│嘉戎技术（301148）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知以电子邮件形式于 2025 年 2 月 18 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名（其
中副董事长王如顺先生、董事段丽君女士、独立董事王肖健先生、独立董事徐平先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会
议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。
经审议，董事会认为：本次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专
户日常操作的便利性，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，董事会同意本次变更部分募集资金专户事项，同时董事会授权管
理层办理与本次变更部分募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于签署募集资金专户存储监管协议等。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》。
2、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。
经审议，董事会认为：公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司根据募投项目实际情况及公司发展战略做出的审慎决
定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同时能够提高单位场地的使用效率及降低生产成本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议
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