公司公告☆ ◇301149 隆华新材 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 15:52 │隆华新材（301149）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-09-08 16:00 │隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 │
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│2026-09-08 16:00 │隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 │
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│2026-09-08 15:56 │隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性公告│
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│2026-09-08 15:56 │隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿) │
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│2026-09-07 18:44 │隆华新材（301149）：隆华新材2026年第二次临时股东会决议公告_20260907_155420 │
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│2026-09-07 18:44 │隆华新材（301149）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-07 18:41 │隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册│
│ │批复的公告 │
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│2026-08-25 16:03 │隆华新材（301149）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 16:03 │隆华新材（301149）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-11 15:52│隆华新材（301149）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21 日召开第四届董事会第十次会议及 2026 年 9 月 7 日
召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司
于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第十次会
议决议公告》（公告编号：2026-041）等公告文件。
2026 年 9月 10 日，经淄博市行政审批服务局核准，公司完成了相关经营范围变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了换
发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：山东隆华新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91370300571684282M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张萍
注册资本：559,000,023元
成立日期：2011年 3月 28日
营业期限：2011年 3月 28日至长期
住所：山东省淄博市高青县潍高路 289号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造
（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料
制品销售；机械设备销售；日用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；
土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/2d4c09f9-3006-4098-9c17-0d83fafdc777.PDF
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2026-09-08 16:00│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/92f1a87a-7c9e-4841-96dd-62150bbbd630.PDF
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2026-09-08 16:00│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/a5431082-e193-40e1-bac7-df9bd3ed6655.PDF
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2026-09-08 15:56│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东隆华新材料股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2350 号），具体内容详见公司于 2026 年9 月 8日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批
复的公告》（公告编号：2026-049）。
鉴于公司已于 2026 年 8月 26 日披露《2026 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件的财务数据及
其他变动事项进行了补充与更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司董事会将按照上述批复文件、相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/d9c05f55-c7c4-49d4-929f-d068b559187a.PDF
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2026-09-08 15:56│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)
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隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/96286f9d-befa-42eb-a35b-96050f20bb8f.PDF
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2026-09-07 18:44│隆华新材（301149）：隆华新材2026年第二次临时股东会决议公告_20260907_155420
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长韩志刚先生。
6、现场会议召开地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼三楼会议室。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代表共 110 人，代表股份 200,264,654 股，占公司有表决权股份总数的 35.8255%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 185,941,510 股，占公司有表决权股份总数的 33.2632%。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 14,323,144 股，占公司有表决权股份总数的2.5623%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 15,335,200 股，占公司有表决权股份总数的 2.7433%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 1,012,056 股，占公司有表决权股份总数的 0.1810%。
通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 14,323,144 股，占公司有表决权股份总数的 2.5623%。
9、公司部分董事、董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、山东文康律师事务所的见证律师列席了本次会议。此外，为尊
重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、议案审议表决情况
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于变 总表决情 199,886,86 99.8114 292,23 0.1459 85,560 0.0427% 0 0% 表决
更 况 4 % 0 % 通过
经营范围
、
修订<公司
章程>并办 其中，中 14,957,410 97.5365 292,23 1.9056 85,560 0.5579% 0 0%
理工商变 小 % 0 %
更 股东的表
登记的议 决
案》 情况
2.00 《关于向 总表决情 199,835,62 99.7858 340,59 0.1701 88,440 0.0442% 0 0% 表决
不 况 4 % 0 % 通过
特定对象
发
行可转换
公
司债券决 其中，中 14,906,170 97.2023 340,59 2.221% 88,440 0.5767% 0 0%
议 小 % 0
及授权延 股东的表
期 决
的议案》 情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：本次会议议案均为特别表决议案，根据表决结果，
已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
山东文康律师事务所张鼎新律师、李笑律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符
合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会
议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。
2、山东文康律师事务所关于山东隆华新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1a6a08f0-5f41-40a5-be75-89a0f4a4d34c.PDF
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2026-09-07 18:44│隆华新材（301149）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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隆华新材（301149）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f0590540-65ec-41f7-9ab3-2f9b887e2efe.PDF
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2026-09-07 18:41│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东隆华新材料股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2350 号）（以下简称“批复”），批复文件主要内容
如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件、相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/430961c1-1e97-4f80-8bbe-4177ed7cb543.PDF
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2026-08-25 16:03│隆华新材（301149）：2026年半年度报告
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隆华新材（301149）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2f5e4eb8-66c1-4e4a-bb34-6b045ee70787.PDF
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2026-08-25 16:03│隆华新材（301149）：2026年半年度报告摘要
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隆华新材（301149）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8b681f6c-d951-4442-b8bc-b00df601dd03.PDF
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2026-08-25 16:02│隆华新材（301149）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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隆华新材（301149）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0b42ac8b-9fb6-4815-8253-d4fb704d2836.PDF
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2026-08-25 16:02│隆华新材（301149）：关于计提资产减值准备的公告
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隆华新材（301149）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/723f48d4-196f-485f-b6c1-675ddfecbb5e.PDF
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2026-08-21 15:59│隆华新材（301149）：隆华新材关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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隆华新材（301149）：隆华新材关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9c2d9f2d-6f16-4cbd-abb6-999d528fb71d.PDF
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2026-08-21 15:57│隆华新材（301149）：隆华新材章程修正案
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根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则的要求，结合山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情
况，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司2026 年第二次临时股东
会审议通过后生效。章程修订内容如下:
原条款 修订后的条款
第十四条 许可项目：危险化学品 第十四条 许可项目：危险化学品
经营；危险化学品生产。（依法须经批准 经营；危险化学品生产；热力生产和供
的项目，经相关部门批准后方可开展经营 应。（依法须经批准的项目，经相关部
活动，具体经营项目以相关部门批准文件 门批准后方可开展经营活动，具体经营
或许可证件为准）一般项目：生物基材料 项目以相关部门批准文件或许可证件为
制造；生物基材料销售；基础化学原料制 准）一般项目：生物基材料制造；生物
造（不含危险化学品等许可类化学品的制 基材料销售；基础化学原料制造（不含
造）；化工产品生产（不含许可类化工产 危险化学品等许可类化学品的制造）；
品）；化工产品销售（不含许可类化工产 化工产品生产（不含许可类化工产品）；
品）；塑料制品销售；机械设备销售；日 化工产品销售（不含许可类化工产品）；
用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶 塑料制品销售；机械设备销售；日用百
瓷制品销售；货物进出口；技术进出口； 货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷
非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除 制品销售；货物进出口；技术进出口；
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 非居住房地产租赁；土地使用权租赁。
自主开展经营活动） （除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原《公司章程》规定不变。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cae73b0b-0516-4c46-bf03-0125896195bb.PDF
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2026-08-21 15:57│隆华新材（301149）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：
许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化
学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；机械设备销售；日
用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后：
许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造（不含危险
化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；
机械设备销售；日用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权
租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》修订的具体情况如下：
原条款 修订后的条款
第十四条 许可项目：危险化学品 第十四条 许可项目：危险化学品
经营；危险化学品生产。（依法须经批 经营；危险化学品生产；热力生产和供应。
准的项目，经相关部门批准后方可开展 （依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营活动，具体经营项目以相关部门批 后方可开展经营活动，具体经营项目以相
准文件或许可证件为准）一般项目：生 关部门批准文件或许可证件为准）一般项
物基材料制造；生物基材料销售；基础 目：生物基材料制造；生物基材料销售；
化学原料制造（不含危险化学品等许可 基础化学原料制造（不含危险化学品等许
类化学品的制造）；化工产品生产（不 可类化学品的制造）；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；塑料制品销售； 含许可类化工产品）；塑料制品销售；机
机械设备销售；日用百货销售；建筑陶 械设备销售；日用百货销售；建筑陶瓷制
瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物 品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；
进出口；技术进出口；非居住房地产租 技术进出口；非居住房地产租赁；土地使
赁；土地使用权租赁。（除依法须经批 用权租赁。（除依法须经批准的项目外，
准的项目外，凭营业执照依法自主开展 凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营活动）
除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。
上述事项尚需提请股东会审议，本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理机构最终登记核准为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c772a58c-0a4e-40d2-95d5-99f2da5548d8.PDF
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2026-08-21 15:56│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 21 日召开的第四届董事会第四次会议和 2025 年 9月 9日
召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决议，公司本次向不特
定对象发行可转换公司债券预案的决议有效期和授权董事会及其授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜
的有效期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
鉴于上述有效期即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于 2026 年 8月 21 日召开第
四届董事会第十次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》，公司董事会提请股东会批准将
本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的决议有效期和授权董事会及其授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜的有效期延长十二个月，除延长决议和授权的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2a675f79-eec0-4a42-afe0-779a138d54f6.PDF
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2026-08-21 15:56│隆华新材（301149）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2026 年 8月 18日以电子邮件等方式向各
位董事发出，会议于 2026 年8 月 21 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6人，实际出席会议的董
事 6人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2026-042）和《山东隆华新材料股份有限公司章程修正案》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的
公告》（公告编号：2026-043）
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-044）
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d4b7170a-bd13-457a-b793-d6e92f34a1b4.PDF
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2026-08-05 11:42│隆华新材（301149）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 13日召开第四届董事会第九次会议及 2026 年 7月 31 日
召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司
于 2026 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第九次会
议决议公告》（公告编号：2026-034）等公告文件。
2026 年 8 月 3 日，经淄博市行政审批服务局核准，公司完成了相关注册资本变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了换
发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：山东隆华新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91370300571684282M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张萍
注册资本：559,000,023元
成立日期：2011年 3月 28日
营业期限：2011年 3月 28日至长期
住所：山东省淄博市高青县潍高路 289号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等
许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售；机械设备销售；日
用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/a2e9feb1-302e-4234-97d6-510a5f71e387.PDF
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2026-08-01 00:00│隆华新材（301149）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致山东隆华新材料股份有限公司：
山东文康律师事务所（以下简称“本所”）接受山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张鼎新、李笑
律师出席了公司于 2026 年7 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会
规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的规定，对本次股东会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效等事项出具本《法律意见书》。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本所同意将本《法律意见书》与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。
本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集与召开程序
2026 年 7月 13 日，公司召开第四届董事会第九次会议，作出召开本次股东会的决议，并于 2026 年 7 月 14日通过巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发出了《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，前述通知载
明了本次股东会的召集人、会议召开时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议
地点、会议审议事项、提案编码、出席现场会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式以及“公司全体股
东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票”的文字说明。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会现场会议依照前述公告于2026年 7月31日 14:00在山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司三楼会议室如期召开，现
场会议由公司董事长韩志刚先生主持。
此外，深圳证券交易所交易系统的投票平台在 2026 年 7月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 向股东开放，
深圳证券交易所互联网投票系统的投票平台在 2026 年 7月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间向股东开放，网络投票的时间与前
述公告一致。
综上，本所律师认为：
本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
（一）会议召集人
本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员
经核查出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会
议的股东（含股东授权代表）为 4名，均为截至股权登记日 2026 年 7月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或其授权代表，该等股东或其授权代表持有公司股份 185,243,723 股，占公司股份总数的 33.1384%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东为 139 名，持有公
司股份 15,097,235 股，占公司股份总数的 2.7008%。
参与网络投票的股东资格由深圳证券交易所对其股东身份进行验证。
出席及列席本次股东会现场会议的还有公司董事、高级管理人员及本所律师。综上，本所律师认为：
本次股东会的召集人、出席现场会议的人员符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。参加网络投
票的人员的股东资格已由深圳证券交易所进行了验证，合法有效。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
经本所律师核查，本次股东会所审议和表决的事项已在《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知公告》中列明。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对议案进行了表决，并由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《网络投票实施细则》
规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
本次股东会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。
1.总表决情况
回避情况：无。
同意 200,043,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8514%；反对250,760股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1252%；弃权46,890股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0234%。
该议案为普通议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
2.中小股东总表决情况
同意 15,113,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0687%；反对 250,760 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6271%；弃权 46,890 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3043%。
本次股东会会议记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东会的股东及股东授权代表
未对表决结果提出异议。综上，本所律师认为：
本次股东会对上述议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、其他
1.本《法律意见书》一式两份，具有同等法律效力。
2.本《法律意见书》经见证律师、本所负责人签名并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/0d8bcdfd-9931-43ed-b649-0e2194ae716a.PDF
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2026-08-01 00:00│隆华新材（301149）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 7月 31 日（星期五）下午 14:00
2、网络投票时间：2026 年 7月 31 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼三楼会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
现场投票：包括本人出席及授权他人出席。
网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长韩志刚先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东隆华新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 143 人，代表股份 200,340,958 股，占公司有表决权股份总数的 35.8392%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 185,243,723 股，占公司有表决权股份总数的 33.1384%。
通过网络投票的股东 139 人，代表股份 15,097,235 股，占公司有表决权股份总数的 2.7008%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 141 人，代表股份 15,411,504 股，占公司有表决权股份总数的 2.7570%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 314,269 股，占公司有表决权股份总数的 0.0562%。
通过网络投票的中小股东 139 人，代表股份 15,097,235 股，占公司有表决权股份总数的 2.7008%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、山东文康律师事务所的见证律师列席了本次会议。
此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1．审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 200,043,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8514%；反对250,760股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1252%；弃权46,890股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0234%。
中小股东总表决情况：
同意 15,113,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0687%；反对 250,760 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6271%；弃权 46,890 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3043%。
该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
山东文康律师事务所张鼎新、李笑律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序
符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席
会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2、山东文康律师事务所关于山东隆华新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/83e0382c-aa44-449e-8b01-5de117c90f8f.PDF
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2026-07-28 19:00│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/5fb3744d-d86b-4a3f-acb5-9a6fdf453a73.PDF
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2026-07-28 19:00│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/e14e91fa-a17b-47d2-a3d3-e348e2284d40.PDF
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2026-07-28 18:56│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)
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隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/b3af1b0a-1460-4b17-be04-6c0de49ebe72.PDF
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2026-07-28 18:51│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于 2
026 年 7月 27 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-037）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请 文 件 内 容 进 行 了 更 新 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相
关公告。
本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间
尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/26e4478d-ebc3-4fd1-85df-1a6a4bb34f4b.PDF
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2026-07-27 17:51│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026 年 7月 27 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 47次上市审核委员会审议会议，对山东隆华新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，最
终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/128118dc-6a57-45fa-9b7e-f4a6b2585e4c.PDF
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2026-07-13 15:47│隆华新材（301149）：关于变更注册资本修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 13日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第八次会议，于 2026 年 5月 22 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《
关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2026 年中期分红规划的议案》，同意公司以 2025 年 12 月 31 日的总股本
430,000,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发 34,400,001.44 元（含税），以资本公积
金每 10 股转增 3 股，共计转增129,000,005 股。2025 年年度利润分配方案已于 2026 年 7月 8日完成实施，公司总股本由430,00
0,018 股变更为559,000,023股，相应注册资本由人民币430,000,018元变更为人民币 559,000,023 元。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，
董事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》修订的具体情况如下：
原条款 修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
430,000,018 元。 559,000,023 元。
第二十一条 公司股份总数为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
430,000,018 股，均为普通股。 559,000,023 股，均为普通股。
除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。
上述事项尚需提请股东会审议，本次公司《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理机构最终登记核准为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/27524d62-b9ea-4142-b10d-dc07e282a91b.PDF
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2026-07-13 15:46│隆华新材（301149）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2026 年 7月 10 日以电子邮件等方式向各
位董事发出，会议于 2026 年7 月 13 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6人，实际出席会议的董
事 6人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据 2025 年年度权益分派方案，以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本430,000,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.80 元（含税），共计派发 34,400,001.44 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 3股，共计转增129,000,005 股。2025
年年度权益分派方案已于 2026 年 7月 8日完成实施，公司总股本由 430,000,018 股变更为 559,000,023 股，相应注册资本由人民
币430,000,018 元变更为人民币 559,000,023 元。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，
董事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2026-035）和修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。
2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）刊载的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/13ebceac-4a03-423d-b578-7814d2b412e9.PDF
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2026-07-13 15:44│隆华新材（301149）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 31 日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 07月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07
月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 27 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7月 27 日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件 2）出席
会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
4、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件 2）、代理
人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件 2）、法
定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
2、登记时间：2026 年 7 月 30 日（周四）下午 13:30-15:30，股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托
书》于 2026 年 7 月 30 日前（含 30 日）送达或邮寄至本公司登记地点。逾期不予办理。
3、登记地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼证券部
4、联系人：张月
5、联系方式：0533-5208617
6、电子邮箱：lhzq@longhuapu.com.cn
7、注意事项：异地股东可填写附件 3《山东隆华新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会登记表》,并采取邮寄或电
子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明
、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
8、其他事项：
（1）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。（2）会议联系方式：
联系地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼证券部
联系人：张月
联系电话：0533-5208617
传真：0533-5208617
邮政编码：256300
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9a631ee4-223b-47c3-bcc5-57ed7fc8111c.PDF
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2026-07-13 15:44│隆华新材（301149）：隆华新材章程
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隆华新材（301149）：隆华新材章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/494fb29e-0a39-482d-90c8-00f27c2cbdd9.PDF
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2026-07-10 00:00│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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近日，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要求，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“
公司”）会同相关中介机构对《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关申请
文件进行了更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6baf547b-9f4a-464a-9d9e-ca2bc8bb1051.PDF
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2026-07-10 00:00│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)
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隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a4382465-934c-4291-aeba-d0322b635979.PDF
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2026-07-10 00:00│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/7294958e-65aa-4e4a-b910-330a922b53b4.PDF
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2026-07-10 00:00│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/9f93963c-7934-4615-b585-90d48eda59fe.PDF
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2026-07-03 16:51│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及审核问询函回复等申请文件更新的
│提示性公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于山东隆华新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020029号）（以下简称
“审核问询函”）。公司会同相关中介机构按照问询函的要求，对问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复和说明，具体内容详见
公司于 2026 年 5月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。鉴于公司已于 2026 年 4月 29 日披露
了《2025 年年度报告》和《2026 年第一季度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件的财务数据及其他变动事项进
行了补 充 与 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告文件。
近日，根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等申请文件进行了更新，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/2e2bce97-c58c-436e-b63d-88732af6ec88.PDF
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2026-07-03 16:51│隆华新材（301149）：关于隆华新材申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）
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隆华新材（301149）：关于隆华新材申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/c3b8597d-15cb-49f5-9d86-a3324dbad5eb.PDF
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2026-07-03 16:51│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）
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隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/5ab41c75-4b3c-4742-b961-740615762d02.PDF
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2026-07-03 16:51│隆华新材（301149）：：关于隆华新材申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中有关财务会计问
│题的专项...
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隆华新材（301149）：：关于隆华新材申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中有关财务会计问题的专项...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/4f499f75-9ae8-405f-8fd0-5b8a71846708.PDF
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2026-07-03 16:50│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/dafd805f-13fe-433a-9140-65e1cd6e8ffc.PDF
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2026-07-03 16:50│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债之发行保荐书（修订稿）
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/c6b12ade-1191-4724-92d0-e14e40fdbdbf.PDF
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2026-07-01 17:07│隆华新材（301149）：2025年年度权益分派实施公告
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隆华新材（301149）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/135b7236-7f95-45b5-83e7-bbe67368d9b0.PDF
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2026-06-11 18:21│隆华新材（301149）：关于股东减持股份的预披露公告
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公司股东新余隆振投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东新余隆振投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余隆
振”）持有公司股份 8,737,885股，占本公司总股本比例 2.03%。新余隆振计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3个月内以集
中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持其持有的公司股份不超过8,737,885 股（占本公司总股本比例 2.03%）。
山东隆华新材料股份有限公司于近日收到新余隆振投资合伙企业（有限合伙）《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下
:
一、减持股东的基本情况
（一）股东名称：新余隆振投资合伙企业（有限合伙）
（二）持股情况：股东新余隆振投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份8,737,885 股，占本公司总股本比例 2.03%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：股东自身资金需求安排。
2、股票来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份。
3、减持数量及比例：
新余隆振拟减持股份数量不超过 8,737,885 股，占公司总股本比例 2.03%。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意
连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司
总股本的 2%。
若减持期间公司发生送股、转增股本、配股等股份变动事项，减持数量相应调整。
4、减持期间：自本公告发布之日起 3个交易日后的 3 个月内进行（即自 2026年 6月 17 日至 2026 年 9月 16 日）。
5、减持方式：集中竞价方式和大宗交易方式。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的情形；
（三）新余隆振不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关承诺及履行情况
（一）股东新余隆振投资合伙企业（有限合伙）承诺
1、新余隆振在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的承诺：
“（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前
已发行股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）若本企业在锁定期届满后拟减持所持公司股票的，本企业将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，
至少提前三个交易日予以公告，依法履行必要的信息披露义务，并不得违反本企业在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；
（3）如违反上述承诺，本企业将在中国证监会指定信息披露平台上公开说明未履行的具体原因，并向其他股东和社会公众投资
者道歉；如因未履行上述承诺给公司或其他投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。”
2、新余隆振基于对公司未来发展前景的信心及公司长期投资价值的认可，为维护资本市场稳定和广大投资者利益，促进公司持
续、健康、稳定发展，本企业自愿承诺：自本承诺函签署之日（2023 年 10 月 16 日）起六个月内不以任何方式减持持有的公司股
份。在上述承诺期间，因公司送红股、资本公积金转增股本、配股、增发等原因而增加的股份亦遵守上述不减持的承诺。承诺人将忠
实履行承诺，如违反上述承诺，将依法承担相应法律责任。
截至本公告披露之日，新余隆振严格遵守了上述各项承诺，不存在违反承诺的情形。
四、相关风险提示及其他说明
1、股东新余隆振将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、股东新余隆振不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
及持续性经营产生影响。
4、公司将持续关注本次减持计划的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
五、备查文件
1、股东新余隆振投资合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e7c7e499-98af-4fa5-a23a-4b756f850e73.PDF
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2026-05-22 17:44│隆华新材（301149）：2025年度股东会的法律意见书
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隆华新材（301149）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/28a596ca-b051-4194-a246-e538b53dec1d.PDF
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2026-05-22 17:44│隆华新材（301149）：2025年度股东会决议公告
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隆华新材（301149）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/062586fa-46af-4d93-97e4-839f885564cc.PDF
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2026-05-15 18:21│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(财务数据更新版)
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隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(财务数据更新版)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/efd7a258-99b4-43bc-979e-3f354bcf7c64.PDF
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2026-05-15 18:21│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于山东隆华新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020029号）（以下简称
“审核问询函”）。公司会同相关中介机构按照问询函的要求，对问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复和说明，具体内容详见
公司于 2026 年 5月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。鉴于公司已于 2026 年 4月 29 日披露
了《2025 年年度报告》和《2026 年第一季度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件的财务数据及其他变动事 项
进 行 了 补 充 与 更 新 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8529f503-d903-4fbf-a673-3c64c3ca2111.PDF
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2026-05-15 18:19│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书
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隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c28615c7-92bb-4348-83e4-c5ffceedc0cf.PDF
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2026-05-15 18:19│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书（财务数据更新版
│）
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书（财务数据更新版）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e059ed45-b350-4516-ba26-6c387c9cb414.PDF
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2026-05-15 18:19│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书（财务数据更新版
│）
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书（财务数据更新版）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/03f457ad-c6b6-48bf-94b7-e3bdaa447b5c.PDF
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2026-05-11 15:47│隆华新材（301149）：关于控股子公司收到增值税留抵退税的公告
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一、基本情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东隆华高分子材料股份有限公司（以下简称“隆华高材”）于
近日收到国家税务总局高青县税务局下发的《税务事项通知书》（淄博高青税通(2026)1247 号），根据《财政部税务总局关于完善
增值税期末留抵退税政策的公告》（财政部税务总局公告2025 年第 7 号）的相关规定，隆华高材向主管税务机关申请的退还留抵税
额的事项，经税务机关审核，准予退还留抵税额 54,233,149.37 元。隆华高材已收到该笔款项。
二、对上市公司的影响
根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对隆华高材现金流产生积极影响，对隆华高材的损益不产生直接影
响。具体会计处理将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《税务事项通知书》（淄博高青税通(2026)1247 号）；
2、银行账户收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6ab2b066-3889-4cf0-b3af-9a43901e4548.PDF
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2026-05-07 15:47│隆华新材（301149）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度网上业绩
│说明会的公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 29日在巨潮资讯网披露《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联
合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，并同时举办 2025 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事、总经理张
萍女士，独立董事乔贵涛先生，副总经理、财务总监齐春青女士，副总经理、董事会秘书徐伟先生以及东吴证券保荐代表人李海宁先
生（如遇特殊情况，参会人员将做调整）就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者
关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a01442fd-1f8e-4f3b-bf41-9a5d78b29663.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│隆华新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225500924.PDF
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2026-04-29│隆华新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226931.PDF
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2026-04-29│隆华新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226942.PDF
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2025-10-28│隆华新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738591.PDF
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2025-08-23│隆华新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224555937.PDF
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2025-04-19│隆华新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223141820.PDF
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2025-04-19│隆华新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223141779.PDF
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2024-10-23│隆华新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473614.PDF
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2024-08-17│隆华新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220891347.PDF
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2024-04-20│隆华新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219694049.PDF
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