公司公告☆ ◇301149 隆华新材 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 00:00 │隆华新材（301149）：关于三级子公司注册完成的公告 │
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│2026-10-14 16:36 │隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书_20261013_100358 │
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│2026-10-14 16:35 │隆华新材（301149）：法律意见书 │
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│2026-10-14 16:35 │隆华新材（301149）：上市保荐书 │
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│2026-10-12 16:46 │隆华新材（301149）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-12 16:45 │隆华新材（301149）：关于控股子公司拟签订《股东合作协议》的公告 │
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│2026-10-11 15:36 │隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 │
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│2026-10-07 15:41 │隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 │
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│2026-09-30 00:00 │隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 │
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│2026-09-28 15:51 │隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 │
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2026-10-20 00:00│隆华新材（301149）：关于三级子公司注册完成的公告
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一、基本情况概述
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于控股子公司拟签订<股东合作协议>的议案》，同意公司控股子公司山东隆华高分子材料股份有限公司向北京科亦先端材料有限
公司（以下简称北京科亦）增资完成后，北京科亦在高青县设立子公司，具体内容详见公司 2026 年 10 月 13 日在《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于控股子公司拟签订《股
东合作协议》的公告》（公告编号：2026-062）。
二、三级子公司基本情况
近日公司三级子公司山东科亦新材料有限公司（以下简称山东科亦）办理完成工商注册登记手续，取得高青县行政审批服务局核
发的《营业执照》，主要登记信息如下：
1.公司名称：山东科亦新材料有限公司
2.统一社会信用代码：91370322MAKNY6AE4Q
3.注册资本：壹亿元整
4.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5.成立日期：2026 年 10 月 16 日
6.法定代表人：阎宏敏
7.营业期限：长期
8.经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
9.住所：山东省淄博市高青县高城镇化工产业园区纵三路以西支脉河路以北289 号
10.股权情况：公司控股二级子公司北京科亦持有山东科亦 100%股权。
三、备查文件
1、山东科亦新材料有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/ef862492-8874-4a35-9334-32ebbddb98d8.PDF
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2026-10-14 16:36│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书_20261013_100358
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隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书_20261013_100358。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/8599cc89-bb58-4c2f-9967-a48c7f0d48f2.PDF
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2026-10-14 16:35│隆华新材（301149）：法律意见书
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隆华新材（301149）：法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/9a8593e7-9056-45ac-873c-68118d87c709.PDF
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2026-10-14 16:35│隆华新材（301149）：上市保荐书
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隆华新材（301149）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/21c2300e-d196-4966-8542-a763962d1ec6.PDF
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2026-10-12 16:46│隆华新材（301149）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2026 年 10 月 9 日以电子邮件等方式
向各位董事发出，会议于 2026年 10 月 12 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议
的董事 6人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司拟签订<股东合作协议>的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 10 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于控股子公司拟签订《股东合作协议》的公告》（公告编号：2026-062）。表决结果：同意 6
票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/f37c0b11-daa8-4912-808d-ef9e89ae5331.PDF
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2026-10-12 16:45│隆华新材（301149）：关于控股子公司拟签订《股东合作协议》的公告
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风险提示：
1、本协议所涉及的投资项目尚需上报政府相关主管部门进行立项审批或备案、环境影响评价审批等程序，相关项目能否获得批
准、何时获得批准、投资所涉及到的规模、建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。公司将严格按照相关规定，对该投
资事宜的进展情况进行及时的披露，并根据项目投资规模提交董事会及股东会审议，履行相应的审批程序。
2、本协议所涉及的事项不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、投资事项概述
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于控股子公司拟签订<股东合作协议>的议案》，公司控股子公司山东隆华高分子材料股份有限公司（以下简称隆华高材）拟向北京科
亦先端材料有限公司（以下简称北京科亦或目标公司）增资人民币 1.122亿元，其中 1,941,176 元计入目标公司注册资本，剩余 11
0,258,824 元计入目标公司资本公积。增资完成后，隆华高材持有北京科亦股权 1,941,176 元，持股比例为66%。增资完成后，北京
科亦在高青县设立子公司，作为本协议项下高纯六氟化钨等相关电子特气产品的生产运营主体，其注册资本为人民币 1亿元，由北京
科亦以本次增资所得资金全额出资。同时，北京科亦设立研究院。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项已经第四届董事会第十三次会议审议通
过，无需提交股东会审议。本协议所涉及的事项不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
二、投资协议的主要内容
（一）协议各方介绍
甲方：山东隆华高分子材料股份有限公司
统一社会信用代码：91370322MA7L4G629L
住所地：淄博市高青县支脉河路 289 号
乙方：
乙方 1：王献明
住所地：北京市海淀区***园
乙方 2：王戴康妮
住所地：北京市海淀区***园
乙方 3：北京科亦汇芯科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91110400MAKP2C1B61
住所地：北京市北京经济技术开发区经海四路 22 号院四区 3号楼 4层 505-3
执行事务合伙人：王戴康妮
乙方 4：胡卫岗
住所地：浙江省杭州市西湖区***公寓
乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 4合称乙方
甲方为公司控股子公司，乙方与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员、隆华高材之间均
不存在关联关系。乙方 2 系乙方 1之女。乙方 3系乙方 2担任执行事务合伙人，并实际控制的企业。经查询，截至本公告披露日，
乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 4均不属于失信被执行人。
本次增资完成后，北京科亦将成为公司控股孙公司，北京科亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
（二）协议主要内容
1、目标公司：乙方已设立目标公司北京科亦先端材料有限公司，注册地为北京市北京经济技术开发区，以货币方式实缴出资人
民币 100 万元（乙方 1持股比例为30%，乙方 2持股比例为 50%，乙方 3持股比例为 15%，乙方 4持股比例为 5%）。经营范围主要
为电子专用材料研发；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料
技术研发等。甲方按照本协议约定对目标公司增资完成后应立即着手在高青县设立子公司，拟作为本协议项下高纯六氟化钨等相关高
纯特气的生产运营主体，其注册资本为人民币 1亿元，由目标公司以本次增资所得资金全额出资。
2、本次增资安排：甲方以货币方式向目标公司增资人民币 1.122 亿元，其中1,941,176 元计入目标公司注册资本，剩余 110,2
58,824 元计入目标公司资本公积。本次增资完成后，目标公司的注册资本变更为人民币 2,941,176 元，股权结构如下：甲方持有目
标公司 66%的股权，对应注册资本 1,941,176 元；乙方持有目标公司 34%的股权，对应注册资本 100 万元。本协议签署后 5个工作
日内，甲方将全部增资款汇入目标公司指定账户。目标公司应在收到全部增资款后 10 个工作日内，完成本次增资的工商变更登记手
续。
3、目标公司治理：目标公司设立董事会，共 5名董事，董事长由甲方委派的董事担任。目标公司不设监事会，设监事 1名，由
甲方委派。目标公司总经理由甲方提名，董事会聘任。副总经理 2名，由董事会聘任。财务总监 1名，由甲方推荐，由董事会聘任。
目标公司设立研究院。乙方可不定期向目标公司了解经营情况，享有对目标公司经营的知情权、信息权、检查权，包括但不限于：与
公司的董事、监事、管理人员、雇员、会计人员、法律顾问和保荐机构商讨业务、财务及资本运作情况等；并有权查阅及复印财务报
表等相关经营信息，目标公司应予以配合，但乙方行使知情权、信息权、检查权不应影响目标公司的正常经营。
4、技术合作与知识产权：乙方承诺，其应推荐引入或组织研发本协议约定的高纯特气生产经营相关的全部必要技术并由目标公
司完整使用。乙方应在甲方按照本协议约定对目标公司增资完成后三个月内，推荐完成六氟化钨技术向目标公司的授权（包括但不限
于技术资料），因甲方原因造成的延期交付除外。在本协议有效期内，乙方应根据目标公司的需求，持续提供与标的技术相关的研发
支持服务，包括但不限于技术升级、工艺改进、新产品开发等。
5、公司解散：若因六氟化钨项目未成功导致双方协商一致解散目标公司的，乙方不得按照其持股比例分得甲方投入的增资款本
金。目标公司清算后的剩余财产，应优先返还甲方投入的增资款本金，剩余部分再按照双方持股比例进行分配。除上述约定的情形外
，目标公司的解散与清算按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定执行。
6、乙方核心人员王献明博士简介：王献明，工学博士，中国国籍，深耕氟化工专业领域，积累了丰富的研发及生产经验。期间
共发表学术论文 26 篇，获授权专利52 件，受邀在国际学会作报告 48 次，并组织参与多个工厂建设及技术转让项目。
7、其他约定：本协议自双方签署之日起生效。本协议之各方分别在不同的签字页上签署本协议，各方均分别签署本协议后，视
为本协议已经完整签署。本协议的任何修改或补充，须经双方协商一致并签署书面文件后方为有效。本协议部分条款无效或不可执行
的，不影响其他条款的效力。任何一方未行使或迟延行使本协议项下的任何权利，不视为对该权利的放弃。本协议一式五份，双方各
执二份，目标公司留存一份，各份具有同等法律效力。本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。
三、本次投资协议的目的和对公司的影响
公司控股子公司隆华高材本次增资控股目标公司北京科亦，隆华高材提供发展资金及项目运营管理，北京科亦提供技术支持，在
高青县设立高纯六氟化钨等相关高纯特气的生产运营主体，并设立研究院。本协议签订预计对公司 2026 年度的财务状况和经营状况
不构成重大影响；对未来年度经营业绩的影响视本协议所涉及的投资项目建设进度和公司订单情况而定。本协议所涉及的投资项目将
充分发挥公司在化工新材料领域长期技术积累和化工新材料项目建设、运营经验，把握新兴材料的国产替代机遇和市场窗口，在新材
料领域向高端化转型，优化业务结构，有利于增强公司盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，符合公司深耕新材料领域的长期发展战
略规划，符合公司及全体股东的利益。
四、存在的风险
（一）根据本协议所涉及的投资项目后续的投资规模及进展，公司将按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板股
票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及规范性制度文件的规定履行审议程序，并根据该事项的进展或变化情况及时履行相关的
披露义务。
（二）本协议所涉及的投资项目尚需上报政府相关主管部门进行立项审批或备案、环境影响评价审批等程序，相关项目能否获得
批准、何时获得批准、投资所涉及到的规模、建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
（三）本协议所涉及的投资项目工程建设、设备安装调试、试生产等环节时间存在不确定性风险。敬请投资者注意投资风险。
（四）本协议所涉及的投资项目受市场需求变化、市场竞争、技术变化、宏观政策、行业政策等外部因素影响，受公司内部管理
、工艺技术、建设资金等内部因素影响，可能导致项目投资计划终止、部分终止、投资计划变更及收益不达预期的风险。对此，公司
将事前做好充分筹划，加强组织、监管等多种措施，控制风险。综上所述，本次签订的《股东合作协议》及投资项目具有一定不确定
性和风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、拟签订的《股东合作协议》文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/53a206b4-8529-428e-916b-87e4edfb769e.PDF
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2026-10-11 15:36│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“隆华新材”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“隆新转债
”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2350号文同意注册。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证
券”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“隆新转债”，债券代码为“123288
”。
本次发行的可转债规模为96,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计960.00万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可
转换公司债券向发行人在股权登记日（2026年9月28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足96,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年9月29日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售隆新转债共计7,876,677张，
即787,667,700.00元，约占本次发行总量的82.05%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2026年10月8日（T+2日）结束。根
据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,703,028
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：170,302,800.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：20,292
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,029,200.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商全额包销。此外，《山东隆华新材料
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申
购单位，因此所产生的余额3张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）包销数量合计为20,295张，包销金额为2,029,500.0
0元，包销比例为0.21%。
2026年10月12日（T+4日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金与可转债认购资金扣除保荐承销费用（不含税）后划
转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
电话：0512-62936311、62936312
联系人：资本市场部
发行人：山东隆华新材料股份有限公司保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/4f18f2d7-e8dd-4337-bb11-2510ef080832.PDF
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2026-10-07 15:41│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”、“公司”或“发行人”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人
（主承销商）”或“东吴证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修
订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深
证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕13
5号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“隆新转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 9月 28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履
行缴款义务，确保其资金账户在 2026年 10月 8日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深
圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否中止本
次发行，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启发行。中
止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 96,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。本次发行包销基数为 96,000.00万元。保荐人（主承
销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 2
8,800.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟
通：如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取
中止发行措施，发行人和保荐人（主承销商）将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个
月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，发行人及保荐人（主承销商）于 2026 年 9
月 30日（T+1日）主持了隆新转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇
号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“5”位数 80754
末“6”位数 875843, 075843, 275843, 475843, 675843, 231337
末“7”位数 3376599, 0876599, 2126599, 4626599, 5876599, 7126599, 8376599, 9626599
末“8”位数 33238337, 13238337, 53238337, 73238337, 93238337, 33272154, 08272154,
58272154, 83272154
末“9”位数 347239507, 097239507, 597239507, 847239507
末“10”位数 6858510752, 0858510752, 2858510752, 4858510752, 8858510752
末“11”位数 06778533619
凡参与隆新转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 172,332个，每个中签
号码只能认购 10张（1,000元）隆新转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/874f43a3-601f-4480-be9e-db62d38831b2.PDF
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2026-09-30 00:00│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”、“发行人”或“公司”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人
（主承销商）”、“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）
、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订
）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2
025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）等相
关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“隆新转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年9月28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布
的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履
行缴款义务，确保其资金账户在2026年10月8日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分
公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的
可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，
并及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启发行。中止发行时
，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足96,000万元的部分由主承销商包销。包销基数为96,000万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为28,800万元。当实际包销比例超
过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。
如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向深交所报告；如确定采取
中止发行措施，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（
按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
隆华新材本次向不特定对象发行96,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2026年9月29日（T日）结束。
根据2026年9月24日（T-2日）公布的《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“
《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次隆新转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
隆新转债本次发行96,000万元，发行价格每张100元，发行数量共计9,600,000张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和
网上申购日为2026年9月29日（T日）。
二、向原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的隆新转债为787,667,700元（7,876,677张），约占本次发
行总量的82.05%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的隆新转债总计为1,723,320张，即172,332,000元，占本次发行总量的17.95%，
网上中签率为0.0016894657%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 102,003,842,300张，配号总数为 10,200,38
4,230个，起讫号码为000000000001-010200384230。
发行人和主承销商将在2026年9月30日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2026年10月8日（T+2日）在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）隆新转债
。
四、本次发行配售结果
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率/配售比例
（张） （张）
原股东 7,876,677 7,876,677 100.00%
其中：控股股东、实际控 4,923,956 4,923,956 100.00%
制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 102,003,842,300 1,723,320 0.0016894657%
合 计 102,011,718,977 9,599,997 -
注1：公司控股股东和实际控制人韩志刚获配数量为3,172,698张、公司控股股东和实际控制人韩润泽获配数量为1,751,258张，
合计数量为4,923,956张，约占本次发行总量的51.29%。
注2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额3张由保
荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的隆新转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2026年9月24日（T-2日）披露的《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书提示 性 公 告 》 和 《 发 行 公 告 》 ， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com
.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：山东隆华新材料股份有限公司
办公地址：山东省淄博市高青县潍高路 289号
电话：0533-5208617
联系人：徐伟
2、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5号
电话：0512-62936311、0512-62936312
联系人：资本市场部
发行人：山东隆华新材料股份有限公司保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/2dad2225-ab45-4272-a57c-0c7ae16d4fa9.PDF
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2026-09-28 15:51│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/9624b0ba-75c2-47cc-8387-974a4f54462d.PDF
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2026-09-23 19:26│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行
”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕2350号”文同意注册。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）
东吴证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年 9月 28日（周一）9:30-10:30
二、网上路演网址：中证路演中心
（https://www.cs.com.cn/roadshow/special-656.html）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
发行人：山东隆华新材料股份有限公司保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/5b95b41a-0076-4e92-8f9c-2ff9a7282a74.PDF
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2026-09-23 19:26│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/23b5f596-a1aa-48a3-a582-fa791c73b98d.PDF
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2026-09-23 19:26│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/8960b575-b588-4394-8b6d-8c17a6695c29.PDF
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2026-09-23 19:26│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/9af6396f-0270-4beb-8d39-40edda539559.PDF
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2026-09-23 19:26│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/8f9cf60e-6406-4881-805e-ab662d3d8c00.PDF
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2026-09-23 19:26│隆华新材（301149）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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隆华新材（301149）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/127d22b2-5d2b-4bc4-96dc-1ec0bf0eb1b8.PDF
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2026-09-23 19:25│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/2ea0204a-b011-41d4-8203-c841747c50b2.PDF
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2026-09-23 19:25│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a3a4df43-08e3-4c19-bccc-d37c11fd7f82.PDF
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2026-09-23 19:25│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
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隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/b4a1aeba-37f6-4285-99b2-8838312b44a0.PDF
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2026-09-16 18:41│隆华新材（301149）：关于股东股份减持时间届满暨减持股份结果公告
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股东新余隆振投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 6月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-030），
公司股东新余隆振投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余隆振”）持有公司股份 8,737,885 股，占本公司总股本比例 2.03%
，计划自公告发布之日起 3个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持其持有的公司股份不超过 8,737,885
股（占本公司总股本比例 2.03%）。若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格区间和
股份数将相应进行调整。
公司于 2026 年 7月 8日实施了 2025 年年度权益分派：以总股本 430,000,018 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股
利 8.00 元（含税），合计派发红利34,400,001.44 元。同时以总股本 430,000,018 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本
每 10 股转增 3股，不送红股，共计转增 129,000,005 股。因公司 2025 年年度权益分派股权登记日为 2026 年 7月 7日，2026 年
7月 8日除权除息日实施完毕后，新余隆振拟减持股份数量相应增加。上述减持主体的减持数量相应进行调整，其减持比例、当前持
股数量、当前持股比例亦相应根据调整后的股数及公司总股本计算。公司于近日收到新余隆振出具的《关于股份减持时间届满暨减持
股份结果告知函》（以下简称“告知函”），获悉 2026 年 6月 17 日至 2026 年 9月 16 日，新余隆振于2025 年年度权益分派实
施前通过集中竞价交易方式减持公司股份 230,300 股，占公司总股本的 0.0536%；于 2025 年年度权益分派实施后通过集中竞价交
易方式减持公司股份 1,129,100 股，占公司总股本的 0.2020%。截至 2026 年 9 月 16 日，新余隆振持有公司股份 9,930,760 股
，占公司 2025 年年度权益分派实施完成后（2026 年 7月 8日）总股本的比例为 1.7765%。根据《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将其减持具体
情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
（1）2025 年年度权益分派实施前（资本公积转增未实施）
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占 2025
（元/股） （股） 年年度权益分派
实施前总股本比
例（%）
新余隆振 集中竞价交易 2026 年 6月 22 日 11.987 230,300 0.0536
（2）2025 年年度权益分派实施后（资本公积转增已实施）
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占 2025
（元/股） （股） 年年度权益分派
实施后总股本比
例（%）
新余隆振 集中竞价交易 2026 年 8月 26 日 8.398 1,129,100 0.2020
注 1.表（1）中减持股数为资本公积转增未实施时的减持数量；表（2）中的减持股数为实施2025 年年度权益分派以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 3股后的减持数量。注 2.上表中计算股份占总股本的比例时，尾数进行四舍五入计算。
截至本公告披露日，新余隆振本次减持股份合计占本公司总股本的 0.2556%，本次减持计划时间届满，实际减持股份数量未超过
计划减持股份数量。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
新余隆振 合计持有股份 8,737,885 2.0321 9,930,760 1.7765
其中：无限售条件股份 8,737,885 2.0321 9,930,760 1.7765
有限售条件股份 0 0 0 0
注 3.上表中，本次变动前股本比例，以 2026 年 6月 12 日减持实施前公司总股本 430,000,018股为计算基数；变动后持股比
例，以公司 2025 年年度权益分派实施完成后（2026 年 7 月 8 日）的总股本 559,000,023 股为计算基数。
注 4.上表中计算股份占总股本的比例时，尾数进行四舍五入计算。
截至本公告披露日，新余隆振持有公司股份 9,930,760 股，占本公司总股本的1.7765%，本次股份减持计划已于 2026 年 9月 1
6 日减持时间届满，本次股份减持实施完毕。
二、其他相关说明
1、新余隆振本次减持股份符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情
况。
2、新余隆振本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至 2026 年 9月16 日，本次减持计划时间届满，实际减持股份
数量未超过计划减持股份数量，减持情况与此前披露的意向、承诺及减持计划一致，不存在违规情形。
3、新余隆振不是公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不触及要约收购，亦不会对公司治
理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、新余隆振出具的《关于股份减持时间届满暨减持股份结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/176b7354-4c0c-4c0f-901e-0d16f0fb8414.PDF
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2026-09-11 15:52│隆华新材（301149）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21 日召开第四届董事会第十次会议及 2026 年 9 月 7 日
召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司
于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第十次会
议决议公告》（公告编号：2026-041）等公告文件。
2026 年 9月 10 日，经淄博市行政审批服务局核准，公司完成了相关经营范围变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了换
发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：山东隆华新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91370300571684282M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张萍
注册资本：559,000,023元
成立日期：2011年 3月 28日
营业期限：2011年 3月 28日至长期
住所：山东省淄博市高青县潍高路 289号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造
（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料
制品销售；机械设备销售；日用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；
土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/2d4c09f9-3006-4098-9c17-0d83fafdc777.PDF
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2026-09-08 16:00│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/92f1a87a-7c9e-4841-96dd-62150bbbd630.PDF
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2026-09-08 16:00│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/a5431082-e193-40e1-bac7-df9bd3ed6655.PDF
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2026-09-08 15:56│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东隆华新材料股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2350 号），具体内容详见公司于 2026 年9 月 8日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批
复的公告》（公告编号：2026-049）。
鉴于公司已于 2026 年 8月 26 日披露《2026 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件的财务数据及
其他变动事项进行了补充与更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司董事会将按照上述批复文件、相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/d9c05f55-c7c4-49d4-929f-d068b559187a.PDF
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2026-09-08 15:56│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)
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隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/96286f9d-befa-42eb-a35b-96050f20bb8f.PDF
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2026-09-07 18:44│隆华新材（301149）：隆华新材2026年第二次临时股东会决议公告_20260907_155420
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长韩志刚先生。
6、现场会议召开地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼三楼会议室。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代表共 110 人，代表股份 200,264,654 股，占公司有表决权股份总数的 35.8255%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 185,941,510 股，占公司有表决权股份总数的 33.2632%。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 14,323,144 股，占公司有表决权股份总数的2.5623%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 15,335,200 股，占公司有表决权股份总数的 2.7433%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 1,012,056 股，占公司有表决权股份总数的 0.1810%。
通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 14,323,144 股，占公司有表决权股份总数的 2.5623%。
9、公司部分董事、董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、山东文康律师事务所的见证律师列席了本次会议。此外，为尊
重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、议案审议表决情况
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于变 总表决情 199,886,86 99.8114 292,23 0.1459 85,560 0.0427% 0 0% 表决
更 况 4 % 0 % 通过
经营范围
、
修订<公司
章程>并办 其中，中 14,957,410 97.5365 292,23 1.9056 85,560 0.5579% 0 0%
理工商变 小 % 0 %
更 股东的表
登记的议 决
案》 情况
2.00 《关于向 总表决情 199,835,62 99.7858 340,59 0.1701 88,440 0.0442% 0 0% 表决
不 况 4 % 0 % 通过
特定对象
发
行可转换
公
司债券决 其中，中 14,906,170 97.2023 340,59 2.221% 88,440 0.5767% 0 0%
议 小 % 0
及授权延 股东的表
期 决
的议案》 情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：本次会议议案均为特别表决议案，根据表决结果，
已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
山东文康律师事务所张鼎新律师、李笑律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符
合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会
议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。
2、山东文康律师事务所关于山东隆华新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1a6a08f0-5f41-40a5-be75-89a0f4a4d34c.PDF
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2026-09-07 18:44│隆华新材（301149）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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隆华新材（301149）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f0590540-65ec-41f7-9ab3-2f9b887e2efe.PDF
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2026-09-07 18:41│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东隆华新材料股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2350 号）（以下简称“批复”），批复文件主要内容
如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件、相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/430961c1-1e97-4f80-8bbe-4177ed7cb543.PDF
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2026-08-25 16:03│隆华新材（301149）：2026年半年度报告
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隆华新材（301149）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2f5e4eb8-66c1-4e4a-bb34-6b045ee70787.PDF
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2026-08-25 16:03│隆华新材（301149）：2026年半年度报告摘要
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隆华新材（301149）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8b681f6c-d951-4442-b8bc-b00df601dd03.PDF
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2026-08-25 16:02│隆华新材（301149）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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隆华新材（301149）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0b42ac8b-9fb6-4815-8253-d4fb704d2836.PDF
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2026-08-25 16:02│隆华新材（301149）：关于计提资产减值准备的公告
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隆华新材（301149）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/723f48d4-196f-485f-b6c1-675ddfecbb5e.PDF
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2026-08-21 15:59│隆华新材（301149）：隆华新材关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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隆华新材（301149）：隆华新材关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9c2d9f2d-6f16-4cbd-abb6-999d528fb71d.PDF
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2026-08-21 15:57│隆华新材（301149）：隆华新材章程修正案
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根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则的要求，结合山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情
况，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司2026 年第二次临时股东
会审议通过后生效。章程修订内容如下:
原条款 修订后的条款
第十四条 许可项目：危险化学品 第十四条 许可项目：危险化学品
经营；危险化学品生产。（依法须经批准 经营；危险化学品生产；热力生产和供
的项目，经相关部门批准后方可开展经营 应。（依法须经批准的项目，经相关部
活动，具体经营项目以相关部门批准文件 门批准后方可开展经营活动，具体经营
或许可证件为准）一般项目：生物基材料 项目以相关部门批准文件或许可证件为
制造；生物基材料销售；基础化学原料制 准）一般项目：生物基材料制造；生物
造（不含危险化学品等许可类化学品的制 基材料销售；基础化学原料制造（不含
造）；化工产品生产（不含许可类化工产 危险化学品等许可类化学品的制造）；
品）；化工产品销售（不含许可类化工产 化工产品生产（不含许可类化工产品）；
品）；塑料制品销售；机械设备销售；日 化工产品销售（不含许可类化工产品）；
用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶 塑料制品销售；机械设备销售；日用百
瓷制品销售；货物进出口；技术进出口； 货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷
非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除 制品销售；货物进出口；技术进出口；
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 非居住房地产租赁；土地使用权租赁。
自主开展经营活动） （除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原《公司章程》规定不变。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cae73b0b-0516-4c46-bf03-0125896195bb.PDF
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2026-08-21 15:57│隆华新材（301149）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：
许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化
学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；机械设备销售；日
用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后：
许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造（不含危险
化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；
机械设备销售；日用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权
租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》修订的具体情况如下：
原条款 修订后的条款
第十四条 许可项目：危险化学品 第十四条 许可项目：危险化学品
经营；危险化学品生产。（依法须经批 经营；危险化学品生产；热力生产和供应。
准的项目，经相关部门批准后方可开展 （依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营活动，具体经营项目以相关部门批 后方可开展经营活动，具体经营项目以相
准文件或许可证件为准）一般项目：生 关部门批准文件或许可证件为准）一般项
物基材料制造；生物基材料销售；基础 目：生物基材料制造；生物基材料销售；
化学原料制造（不含危险化学品等许可 基础化学原料制造（不含危险化学品等许
类化学品的制造）；化工产品生产（不 可类化学品的制造）；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；塑料制品销售； 含许可类化工产品）；塑料制品销售；机
机械设备销售；日用百货销售；建筑陶 械设备销售；日用百货销售；建筑陶瓷制
瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物 品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；
进出口；技术进出口；非居住房地产租 技术进出口；非居住房地产租赁；土地使
赁；土地使用权租赁。（除依法须经批 用权租赁。（除依法须经批准的项目外，
准的项目外，凭营业执照依法自主开展 凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营活动）
除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。
上述事项尚需提请股东会审议，本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理机构最终登记核准为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c772a58c-0a4e-40d2-95d5-99f2da5548d8.PDF
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2026-08-21 15:56│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 21 日召开的第四届董事会第四次会议和 2025 年 9月 9日
召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决议，公司本次向不特
定对象发行可转换公司债券预案的决议有效期和授权董事会及其授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜
的有效期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
鉴于上述有效期即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于 2026 年 8月 21 日召开第
四届董事会第十次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》，公司董事会提请股东会批准将
本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的决议有效期和授权董事会及其授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜的有效期延长十二个月，除延长决议和授权的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2a675f79-eec0-4a42-afe0-779a138d54f6.PDF
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2026-08-21 15:56│隆华新材（301149）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2026 年 8月 18日以电子邮件等方式向各
位董事发出，会议于 2026 年8 月 21 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6人，实际出席会议的董
事 6人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2026-042）和《山东隆华新材料股份有限公司章程修正案》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的
公告》（公告编号：2026-043）
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-044）
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d4b7170a-bd13-457a-b793-d6e92f34a1b4.PDF
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2026-08-05 11:42│隆华新材（301149）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 13日召开第四届董事会第九次会议及 2026 年 7月 31 日
召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司
于 2026 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第九次会
议决议公告》（公告编号：2026-034）等公告文件。
2026 年 8 月 3 日，经淄博市行政审批服务局核准，公司完成了相关注册资本变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了换
发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：山东隆华新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91370300571684282M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张萍
注册资本：559,000,023元
成立日期：2011年 3月 28日
营业期限：2011年 3月 28日至长期
住所：山东省淄博市高青县潍高路 289号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等
许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售；机械设备销售；日
用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/a2e9feb1-302e-4234-97d6-510a5f71e387.PDF
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2026-08-01 00:00│隆华新材（301149）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致山东隆华新材料股份有限公司：
山东文康律师事务所（以下简称“本所”）接受山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张鼎新、李笑
律师出席了公司于 2026 年7 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会
规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的规定，对本次股东会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效等事项出具本《法律意见书》。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本所同意将本《法律意见书》与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。
本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集与召开程序
2026 年 7月 13 日，公司召开第四届董事会第九次会议，作出召开本次股东会的决议，并于 2026 年 7 月 14日通过巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发出了《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，前述通知载
明了本次股东会的召集人、会议召开时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议
地点、会议审议事项、提案编码、出席现场会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式以及“公司全体股
东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票”的文字说明。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会现场会议依照前述公告于2026年 7月31日 14:00在山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司三楼会议室如期召开，现
场会议由公司董事长韩志刚先生主持。
此外，深圳证券交易所交易系统的投票平台在 2026 年 7月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 向股东开放，
深圳证券交易所互联网投票系统的投票平台在 2026 年 7月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间向股东开放，网络投票的时间与前
述公告一致。
综上，本所律师认为：
本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
（一）会议召集人
本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员
经核查出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会
议的股东（含股东授权代表）为 4名，均为截至股权登记日 2026 年 7月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或其授权代表，该等股东或其授权代表持有公司股份 185,243,723 股，占公司股份总数的 33.1384%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东为 139 名，持有公
司股份 15,097,235 股，占公司股份总数的 2.7008%。
参与网络投票的股东资格由深圳证券交易所对其股东身份进行验证。
出席及列席本次股东会现场会议的还有公司董事、高级管理人员及本所律师。综上，本所律师认为：
本次股东会的召集人、出席现场会议的人员符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。参加网络投
票的人员的股东资格已由深圳证券交易所进行了验证，合法有效。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
经本所律师核查，本次股东会所审议和表决的事项已在《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知公告》中列明。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对议案进行了表决，并由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《网络投票实施细则》
规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
本次股东会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。
1.总表决情况
回避情况：无。
同意 200,043,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8514%；反对250,760股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1252%；弃权46,890股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0234%。
该议案为普通议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
2.中小股东总表决情况
同意 15,113,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0687%；反对 250,760 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6271%；弃权 46,890 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3043%。
本次股东会会议记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东会的股东及股东授权代表
未对表决结果提出异议。综上，本所律师认为：
本次股东会对上述议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、其他
1.本《法律意见书》一式两份，具有同等法律效力。
2.本《法律意见书》经见证律师、本所负责人签名并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/0d8bcdfd-9931-43ed-b649-0e2194ae716a.PDF
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2026-08-01 00:00│隆华新材（301149）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 7月 31 日（星期五）下午 14:00
2、网络投票时间：2026 年 7月 31 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼三楼会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
现场投票：包括本人出席及授权他人出席。
网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长韩志刚先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东隆华新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 143 人，代表股份 200,340,958 股，占公司有表决权股份总数的 35.8392%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 185,243,723 股，占公司有表决权股份总数的 33.1384%。
通过网络投票的股东 139 人，代表股份 15,097,235 股，占公司有表决权股份总数的 2.7008%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 141 人，代表股份 15,411,504 股，占公司有表决权股份总数的 2.7570%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 314,269 股，占公司有表决权股份总数的 0.0562%。
通过网络投票的中小股东 139 人，代表股份 15,097,235 股，占公司有表决权股份总数的 2.7008%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、山东文康律师事务所的见证律师列席了本次会议。
此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1．审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 200,043,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8514%；反对250,760股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1252%；弃权46,890股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0234%。
中小股东总表决情况：
同意 15,113,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0687%；反对 250,760 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6271%；弃权 46,890 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3043%。
该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
山东文康律师事务所张鼎新、李笑律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序
符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席
会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2、山东文康律师事务所关于山东隆华新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/83e0382c-aa44-449e-8b01-5de117c90f8f.PDF
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2026-07-28 19:00│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/5fb3744d-d86b-4a3f-acb5-9a6fdf453a73.PDF
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2026-07-28 19:00│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/e14e91fa-a17b-47d2-a3d3-e348e2284d40.PDF
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2026-07-28 18:56│隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)
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隆华新材（301149）：隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/b3af1b0a-1460-4b17-be04-6c0de49ebe72.PDF
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2026-07-28 18:51│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于 2
026 年 7月 27 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-037）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请 文 件 内 容 进 行 了 更 新 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相
关公告。
本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间
尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/26e4478d-ebc3-4fd1-85df-1a6a4bb34f4b.PDF
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2026-07-27 17:51│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026 年 7月 27 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 47次上市审核委员会审议会议，对山东隆华新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，最
终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/128118dc-6a57-45fa-9b7e-f4a6b2585e4c.PDF
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2026-07-13 15:47│隆华新材（301149）：关于变更注册资本修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 13日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第八次会议，于 2026 年 5月 22 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《
关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2026 年中期分红规划的议案》，同意公司以 2025 年 12 月 31 日的总股本
430,000,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发 34,400,001.44 元（含税），以资本公积
金每 10 股转增 3 股，共计转增129,000,005 股。2025 年年度利润分配方案已于 2026 年 7月 8日完成实施，公司总股本由430,00
0,018 股变更为559,000,023股，相应注册资本由人民币430,000,018元变更为人民币 559,000,023 元。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，
董事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》修订的具体情况如下：
原条款 修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
430,000,018 元。 559,000,023 元。
第二十一条 公司股份总数为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
430,000,018 股，均为普通股。 559,000,023 股，均为普通股。
除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。
上述事项尚需提请股东会审议，本次公司《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理机构最终登记核准为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/27524d62-b9ea-4142-b10d-dc07e282a91b.PDF
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2026-07-13 15:46│隆华新材（301149）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2026 年 7月 10 日以电子邮件等方式向各
位董事发出，会议于 2026 年7 月 13 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6人，实际出席会议的董
事 6人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据 2025 年年度权益分派方案，以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本430,000,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.80 元（含税），共计派发 34,400,001.44 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 3股，共计转增129,000,005 股。2025
年年度权益分派方案已于 2026 年 7月 8日完成实施，公司总股本由 430,000,018 股变更为 559,000,023 股，相应注册资本由人民
币430,000,018 元变更为人民币 559,000,023 元。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，
董事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2026-035）和修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。
2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）刊载的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/13ebceac-4a03-423d-b578-7814d2b412e9.PDF
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2026-07-13 15:44│隆华新材（301149）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 31 日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 07月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07
月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 27 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7月 27 日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件 2）出席
会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
4、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件 2）、代理
人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件 2）、法
定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
2、登记时间：2026 年 7 月 30 日（周四）下午 13:30-15:30，股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托
书》于 2026 年 7 月 30 日前（含 30 日）送达或邮寄至本公司登记地点。逾期不予办理。
3、登记地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼证券部
4、联系人：张月
5、联系方式：0533-5208617
6、电子邮箱：lhzq@longhuapu.com.cn
7、注意事项：异地股东可填写附件 3《山东隆华新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会登记表》,并采取邮寄或电
子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明
、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
8、其他事项：
（1）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。（2）会议联系方式：
联系地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼证券部
联系人：张月
联系电话：0533-5208617
传真：0533-5208617
邮政编码：256300
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9a631ee4-223b-47c3-bcc5-57ed7fc8111c.PDF
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2026-07-13 15:44│隆华新材（301149）：隆华新材章程
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隆华新材（301149）：隆华新材章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/494fb29e-0a39-482d-90c8-00f27c2cbdd9.PDF
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2026-07-10 00:00│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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近日，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要求，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“
公司”）会同相关中介机构对《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关申请
文件进行了更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6baf547b-9f4a-464a-9d9e-ca2bc8bb1051.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│隆华新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225500924.PDF
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2026-04-29│隆华新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226931.PDF
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2026-04-29│隆华新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226942.PDF
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2025-10-28│隆华新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738591.PDF
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2025-08-23│隆华新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224555937.PDF
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2025-04-19│隆华新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223141820.PDF
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2025-04-19│隆华新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223141779.PDF
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2024-10-23│隆华新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473614.PDF
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2024-08-17│隆华新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220891347.PDF
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2024-04-20│隆华新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219694049.PDF
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