公司公告☆ ◇301149 隆华新材 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:04 │隆华新材（301149）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:04 │隆华新材（301149）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 15:48 │隆华新材（301149）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-21 15:37 │隆华新材（301149）：2025-025隆华新材关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-18 18:42 │隆华新材（301149）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告 │
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│2025-04-18 18:42 │隆华新材（301149）：隆华新材2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-18 18:42 │隆华新材（301149）：隆华新材2025年第一季度财务报表 │
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│2025-04-18 18:42 │隆华新材（301149）：隆华新材2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-18 18:42 │隆华新材（301149）：隆华新材关于公司及全资子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-18 18:42 │隆华新材（301149）：隆华新材2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-15 19:04│隆华新材（301149）：2024年年度股东大会决议公告
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隆华新材（301149）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/5cca503b-db50-4ca7-a0ad-37c9c8667876.PDF
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2025-05-15 19:04│隆华新材（301149）：2024年度股东大会的法律意见书
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隆华新材（301149）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/169b66c3-5076-40b7-adb9-9b4d378f7c24.PDF
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2025-05-12 15:48│隆华新材（301149）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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隆华新材（301149）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/cb09276b-5131-49ff-88c2-9fa2e214d4f3.PDF
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2025-04-21 15:37│隆华新材（301149）：2025-025隆华新材关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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隆华新材（301149）：2025-025隆华新材关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c216d086-82c3-4a37-824f-60bd94481d84.PDF
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2025-04-18 18:42│隆华新材（301149）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告
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隆华新材（301149）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9d81c42e-a2be-41b9-890a-4ebfc36a3684.PDF
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2025-04-18 18:42│隆华新材（301149）：隆华新材2024年度监事会工作报告
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隆华新材（301149）：隆华新材2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4a421812-0c92-45b4-8f65-2def711799c9.PDF
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2025-04-18 18:42│隆华新材（301149）：隆华新材2025年第一季度财务报表
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隆华新材（301149）：隆华新材2025年第一季度财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bec9a441-b046-4e67-ab6d-6d82d71ddcab.PDF
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2025-04-18 18:42│隆华新材（301149）：隆华新材2024年度内部控制自我评价报告
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隆华新材（301149）：隆华新材2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0d218e63-a20b-4bf9-b946-46f250c02dbe.PDF
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2025-04-18 18:42│隆华新材（301149）：隆华新材关于公司及全资子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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隆华新材（301149）：隆华新材关于公司及全资子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6bb47085-2d1c-4309-8f3a-8bd92756c89f.PDF
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2025-04-18 18:42│隆华新材（301149）：隆华新材2024年度董事会工作报告
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隆华新材（301149）：隆华新材2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1843ada6-f08f-4517-aaf0-71e794ea8167.PDF
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2025-04-18 18:42│隆华新材（301149）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙
）更名而来，初始成立于1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计
师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘
维。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入
149,856.80万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对隆华新材所在的相同行业上
市公司审计客户家数为 282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14
次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2次、自律处分 1次。
63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督
管理措施 21 次、自律监管措施 5次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王英航，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执
业；2022 年开始为隆华新材提供审计服务，近三年签署过奥福环保、三夫户外、汇通集团等上市公司审计报告。
签字注册会计师：祝永立，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务
所执业；2023 年开始为隆华新材提供审计服务，近三年签署过三夫户外、奥福环保、隆华新材等上市公司审计报告。
项目质量复核人：姚艳君，2008 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在容诚会计
师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目签字注册会计师祝永立、项目质量复核人姚艳君近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
项目合伙人王英航 2022 年 7 月受到中国证监会深圳监管局出具监管谈话监督管理措施一次。除此之外，近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计 2025 年度审计费用共计 74.20万元（含税）（其中：年
报审计费用 53.00 万元，内控审计费用 21.20 万元），与 2024 年度审计费用持平。相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层
根据2025 年公司实际业务情况及市场公允、合理的定价原则与容诚协商确定最终审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、 董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 4月 17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025 年公司实际业务情况
及市场公允、合理的定价原则与容诚协商确定最终审计费用并签署相关协议。
2、 董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于 2025年 4月 17日召开第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，对容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，以及通过调
研其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的相关信息后，审议通过并同意将《关于续聘 2025年度审计机构的议案》提
交至公司第四届董事会第三次会议审议。
3、 生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、 山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、 山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
3、 山东隆华新材料股份有限公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师等相关资质证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/480e05cf-ebc5-4ae4-be97-472003f58d90.PDF
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2025-04-18 18:42│隆华新材（301149）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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隆华新材（301149）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/93574140-e9b9-41ed-b0eb-a38e0c244a37.PDF
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2025-04-18 18:42│隆华新材（301149）：2024年年度财务报告
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隆华新材（301149）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8c68fbb5-b9a5-4846-a6fd-d431edf76474.PDF
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2025-04-18 18:42│隆华新材（301149）：隆华新材关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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隆华新材（301149）：隆华新材关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/854ff8fa-d860-43c7-b1b9-0da6061cb493.PDF
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2025-04-18 18:42│隆华新材（301149）：关于会计政策变更的公告
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隆华新材（301149）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/dd26477d-ccf4-476c-b663-41735e0a13ec.pdf
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2025-04-18 18:42│隆华新材（301149）：隆华新材2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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隆华新材（301149）：隆华新材2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/31bfb0b3-5d63-440b-a081-9489f795f92a.PDF
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2025-04-18 18:42│隆华新材（301149）：隆华新材2024年度财务报表
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隆华新材（301149）：隆华新材2024年度财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c5931305-0e6f-4331-b654-e193110d2e81.PDF
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2025-04-18 18:42│隆华新材（301149）：隆华新材董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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隆华新材（301149）：隆华新材董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/99ff792a-207f-4488-81f0-53706e6ce484.PDF
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2025-04-18 18:41│隆华新材（301149）：2024年年度报告
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隆华新材（301149）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fd2527c5-1555-4c71-8409-877333ba8ab3.PDF
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2025-04-18 18:41│隆华新材（301149）：2025年一季度报告
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隆华新材（301149）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3cf6ca82-c9c3-4467-a717-9c898335d331.PDF
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2025-04-18 18:41│隆华新材（301149）：2024年年度报告摘要
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隆华新材（301149）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/14238296-34b4-44d2-b361-0be32efc44ab.PDF
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2025-04-18 18:41│隆华新材（301149）：董事会决议公告
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隆华新材（301149）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/96b930ac-59a1-4d57-9c3c-29ff9e783a02.PDF
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2025-04-18 18:40│隆华新材（301149）：开展远期结售汇业务的核查意见
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隆华新材（301149）：开展远期结售汇业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/25e4b050-94c7-4c3a-a84f-949b9d5575a5.PDF
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2025-04-18 18:40│隆华新材（301149）：隆华新材非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明容诚专字[2025]251Z0047
│号
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1 专项审核报告 1-2
2 关联方资金占用情况汇总表 3
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于山东隆华新材料股份有限公司 https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]251Z0047 号山东隆华新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”）2024 年 12 月 31
日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17
日出具了容诚审字[2025]251Z0115 号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，隆华新材管理层编制了后附
的山东隆华新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和
对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是隆华新材管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计隆华新材 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对隆华新材实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解隆华新材的非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供隆华新材年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：山东隆华新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9bb8a394-5924-41f3-8350-b351c9cf525a.PDF
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2025-04-18 18:40│隆华新材（301149）：使用部分募投项目节余资金投资在建项目的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材或公司）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（以下简称《监管要求》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称《规范运作指引》）等相关规定，对隆华新材使用部分募投项目节余资金投资在建项目事项进行了专项核查，现发表核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2687 号）核准，并经
深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 10.07
元，募集资金总额 704,900,000.00 元，扣除不含税的发行费用 60,458,037.53 元，实际募集资金净额为 644,441,962.47 元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 5 日对公司募集资金到位情况进行了审验并出具“大华验字[2021]000
748 号”验资报告。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行等相关
方签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司实际募集资金净额为 644,441,962.47 元，其中，超募资金金额为374,441,962.47 元。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司后续关于募集资金使用的相关会议决议，截至本公告披露日
，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入资金总额 拟投入募集资金 备注
1 36 万吨/年聚醚多元醇扩 11,000.00 9,521.79 首发募投项目
建项目
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