公司公告☆ ◇301149 隆华新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:21 │隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(财务数据更新版) │
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│2026-05-15 18:21 │隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-05-15 18:19 │隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书 │
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│2026-05-15 18:19 │隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书（财务数据更│
│ │新版） │
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│2026-05-15 18:19 │隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书（财务数据更│
│ │新版） │
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│2026-05-11 15:47 │隆华新材（301149）：关于控股子公司收到增值税留抵退税的公告 │
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│2026-05-07 15:47 │隆华新材（301149）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度网上│
│ │业绩说明会的公告 │
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│2026-05-01 00:00 │隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复的提示性公告 │
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│2026-05-01 00:00 │隆华新材（301149）：关于隆华新材申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中有关财务会计│
│ │问题的专项说明 │
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│2026-05-01 00:00 │隆华新材（301149）：关于隆华新材申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复 │
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2026-05-15 18:21│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(财务数据更新版)
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隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(财务数据更新版)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/efd7a258-99b4-43bc-979e-3f354bcf7c64.PDF
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2026-05-15 18:21│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于山东隆华新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020029号）（以下简称
“审核问询函”）。公司会同相关中介机构按照问询函的要求，对问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复和说明，具体内容详见
公司于 2026 年 5月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。鉴于公司已于 2026 年 4月 29 日披露
了《2025 年年度报告》和《2026 年第一季度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件的财务数据及其他变动事 项
进 行 了 补 充 与 更 新 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8529f503-d903-4fbf-a673-3c64c3ca2111.PDF
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2026-05-15 18:19│隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书
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隆华新材（301149）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c28615c7-92bb-4348-83e4-c5ffceedc0cf.PDF
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2026-05-15 18:19│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书（财务数据更新版
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书（财务数据更新版）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e059ed45-b350-4516-ba26-6c387c9cb414.PDF
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2026-05-15 18:19│隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书（财务数据更新版
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隆华新材（301149）：东吴证券关于隆华新材向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书（财务数据更新版）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/03f457ad-c6b6-48bf-94b7-e3bdaa447b5c.PDF
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2026-05-11 15:47│隆华新材（301149）：关于控股子公司收到增值税留抵退税的公告
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一、基本情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东隆华高分子材料股份有限公司（以下简称“隆华高材”）于
近日收到国家税务总局高青县税务局下发的《税务事项通知书》（淄博高青税通(2026)1247 号），根据《财政部税务总局关于完善
增值税期末留抵退税政策的公告》（财政部税务总局公告2025 年第 7 号）的相关规定，隆华高材向主管税务机关申请的退还留抵税
额的事项，经税务机关审核，准予退还留抵税额 54,233,149.37 元。隆华高材已收到该笔款项。
二、对上市公司的影响
根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对隆华高材现金流产生积极影响，对隆华高材的损益不产生直接影
响。具体会计处理将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《税务事项通知书》（淄博高青税通(2026)1247 号）；
2、银行账户收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6ab2b066-3889-4cf0-b3af-9a43901e4548.PDF
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2026-05-07 15:47│隆华新材（301149）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度网上业绩
│说明会的公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 29日在巨潮资讯网披露《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联
合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，并同时举办 2025 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事、总经理张
萍女士，独立董事乔贵涛先生，副总经理、财务总监齐春青女士，副总经理、董事会秘书徐伟先生以及东吴证券保荐代表人李海宁先
生（如遇特殊情况，参会人员将做调整）就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者
关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a01442fd-1f8e-4f3b-bf41-9a5d78b29663.PDF
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2026-05-01 00:00│隆华新材（301149）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复的提示性公告
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山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于山东隆华新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020029 号）（以下简
称“审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/cf534986-c3af-4786-91d0-43c6307f48de.PDF
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2026-05-01 00:00│隆华新材（301149）：关于隆华新材申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中有关财务会计问题
│的专项说明
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隆华新材（301149）：关于隆华新材申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/295a162c-581f-4ba6-80a0-8f0afeed079f.PDF
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2026-05-01 00:00│隆华新材（301149）：关于隆华新材申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复
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隆华新材（301149）：关于隆华新材申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/e604f9ac-49b0-4008-866e-fa7a91f93749.PDF
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2026-04-28 18:11│隆华新材（301149）：2026年一季度报告
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隆华新材（301149）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/acbe0c56-7a73-45c3-a99a-afc0e5f17879.PDF
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2026-04-28 18:11│隆华新材（301149）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2026 年 4月 17 日以电子邮件等方式向各
位董事发出，会议于 2026 年4 月 27 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6人，实际出席会议的董
事 6人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
公司总经理向公司董事会汇报 2025 年度工作情况，包括 2025 年度经营情况和 2026 年经营思路。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
经审议，董事会认为，《2025 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上作述职报
告，董事会依据独立董事提交的《关于 2025 年度独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
。具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告文件。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。
该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司2026年 4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。
4、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司2026年 4月29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2026年中期分红规划的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
基于 2025 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至 2025 年12 月 31 日的总股本 430,000,018 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利0.8 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 3 股，不送红股。公司提请股东会授权董事会在符合利
润分配的条件下制定 2026 年中期利润分配方案。
具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号
：2026-014）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司2026年 4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-
015）及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2
025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
7、审议通过《2026 年第一季度报告》。
该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）刊载的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。
8、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
9、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于申请授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
10、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-020）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
11、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
议案表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
12、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
该议案在提交董事会审议之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张萍女士回避表决，审议通过。
13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2026-022）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
14、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指引第 2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定《薪酬管理
制度》《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》，修订《利润分配管理制度》。同时，废止原制定的《董事薪酬管理制度（2
025年 8月）》和《高级管理人员薪酬管理制度（2020 年 3月）》。
具体内容详见公司2026年 4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《薪酬管理制度》《未来三年股东回报规
划（2026 年-2028 年）》和《利润分配管理制度》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
15、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2b488b7-88de-467c-b281-46f14addc243.PDF
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2026-04-28 18:11│隆华新材（301149）：2025年年度报告
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隆华新材（301149）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/97b03d33-1b16-4248-a0c8-cdbc464c12bb.PDF
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2026-04-28 18:11│隆华新材（301149）：2025年年度报告摘要
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隆华新材（301149）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4fbaacc6-16c4-40b8-b05d-6bb672e084d6.PDF
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2026-04-28 18:10│隆华新材（301149）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示:
1、投资种类：拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且风险可控的现金管理产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公
司等金融机构。
2、投资金额：不超过人民币 12 亿元（含本数）进行现金管理，在前述额度和期限范围内资金可循环使用。
3、特别风险提示：虽然现金管理产品会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济波动的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益存在不可预期性。敬请广大投资者注
意投资风险。
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“隆华新材”）于 2026年 4月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议
通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资、控股子公司）使用闲置自有资金额度不超过人民币 1
2 亿元（含本数）进行现金管理。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东会审议。现将详细情况公告如
下：
一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司（含全资、控股子公司）拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）闲置自有资金进行
现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司（含全资、控股子公司）拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 12 亿元（含本数）进行现金管理，在前述额度和期限范围
内资金可循环使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动
性好且风险可控的现金管理产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）投资期限
自 2025 年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会召开之日止。
（五）资金来源
拟进行现金管理的资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。
（六）实施方式
上述事项自股东会审议通过后即可实施，在额度范围内，授权管理层签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理发行
主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，公司财务部负责具体组织实施。公司与拟提供现金管理产品的金融
机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司（含全资、控股子公司）使用闲置自有资金额度不超过人民币 12 亿元（含本数）进行现金管理。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关规定，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
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