公司公告☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 17:56 │中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-19 17:42 │中一科技（301150）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告 │
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│2025-09-19 17:42 │中一科技（301150）：简式权益变动报告书 │
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│2025-09-09 18:08 │中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-08 17:14 │中一科技（301150）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-28 19:03 │中一科技（301150）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:03 │中一科技（301150）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:02 │中一科技（301150）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:02 │中一科技（301150）：关于修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-28 19:02 │中一科技（301150）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2025-09-26 17:56│中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 23 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第
十五次会议、于 2025 年 5月 15 日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》
，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 50亿元（含本数）的
授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授
信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 40亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司
提供担保，其中预计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 28亿元（含本数），预计为资产负债率 70%以上的
下属子公司提供的担保累计不超过 12亿元（含本数）。具体内容详见公司于 2025年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司湖北中一销售有限公司（以下简称“中一销售”）向中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民
生银行”）申请了综合授信额度，公司与民生银行签署了《最高额保证合同》，同意为中一销售的上述授信提供最高债权本金额人民
币 4亿元整的不可撤销连带责任保证。
本次提供担保前，公司为子公司提供的担保余额为 17.28亿元，本次提供担保后担保余额为 21.28亿元，剩余可用担保额度为 3
4.10亿元。
三、担保协议的主要内容
公司为中一销售与民生银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、保证人：湖北中一科技股份有限公司
2、债权人：中国民生银行股份有限公司武汉分行
3、主合同债务人：湖北中一销售有限公司
4、被担保的主债权种类及最高债权额：本合同项下被担保的主合同为债权人与主合同债务人签订的《综合授信合同》，该合同
及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据。保证人所担保的最高债
权额为最高债权本金额（人民币 400000000.00元，大写肆亿元整）及主债权的利息及其他应付款项之和，被担保的主债权也包括债
权人为主债务人履行垫款/付款责任产生的追偿权。
5、被担保的主债权的发生期间：2025 年 09月 26日至 2026年 09月 26日（皆含本日）。
6、保证方式：不可撤销连带责任保证。
7、保证范围：本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费
用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律
文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付
款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的
最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。
8、保证期间：债务履行期限届满日起三年。
四、董事会意见
本次公司为中一销售提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次
提交公司董事会或股东会审议。本次担保有助于促进中一销售资金筹措和资金使用良性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。
中一销售为公司全资子公司，生产经营稳定，具备良好的债务偿还能力，公司对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会对
公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 40亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 113.90%；提供担保总余
额为 21.28亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.59%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保
的情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与民生银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/589f4468-4a0a-41e6-b809-683ccfeb9cea.PDF
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2025-09-19 17:42│中一科技（301150）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告
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公司股东云梦中一科技投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动主要系持股 5%以上股东云梦中一科技投资中心（有限合伙）（以下简称“中一投资”）在预披露的减持计划范
围内减持股份，不触及要约收购。
2、中一投资不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治
理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次权益变动后，中一投资持有公司股份 11,661,580股，占公司现有总股本的 4.9999%（占剔除公司回购专用账户中股份数
量后总股本的 5.1642%），不再是公司持股 5%以上股东。
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持
股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司持股 5%以上股东中一投资计划在预披露公告披露之日起 15 个交易日后 3个月内（即
2025年 7月 18日至 2025年 10月 17日）以集中竞价、大宗交易方式合计减持不超过 3,498,500股（占公司总股本的 1.5000%，占
剔除公司回购专用账户中股份数量后总股本的 1.5493%）（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量
将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。公司于 2025 年 9 月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告》。
近日，公司收到中一投资出具的《权益变动告知函》及《简式权益变动报告书》，中一投资在 2025年 9月 5日至 2025年 9月 1
8日以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份 2,534,420 股，占公司总股本的 1.0866%（占剔除公司回购专用账户中股份数
量后总股本的 1.1223%）。本次权益变动后，中一投资持有公司股份11,661,580股，占公司总股本的 4.9999%（占剔除公司回购专用
账户中股份数量后总股本的 5.1642%），不再是公司持股 5%以上股东。现将具体情况公告如下：
一、股东权益变动情况
（一）股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万 减持数量占公司 减持数量占剔除公
（元/股） 股） 总股本比例（% 司回购专用账户中
股份数量后总股本
比例（%）
中一投资 集中竞价 2025年 9月 8日至 40.05 213.9420 0.9173 0.9474
2025年 9月 18日
大宗交易 2025年 9月 5日至 28.78 39.5000 0.1694 0.1749
2025年 9月 11日
合计 253.4420 1.0866 1.1223
注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入计算所致。
（二）股份来源：首次公开发行股票前持有的股份。
（三）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股 占公司总股 占剔除公司 股数（万股 占公司总股 占剔除公司回
） 本比例（% 回 ） 本比例（% 购专用账户中
购专用账户 股份数量后总
中 股本比例（%
股份数量后
总
股本比例（%
中一投资 合计持有股份 1,419.6000 6.0866 6.2865 1,166.1580 4.9999 5.1642
其中：无限售 1,419.6000 6.0866 6.2865 1,166.1580 4.9999 5.1642
条
件股份
有限售条件股 0 0 0 0 0 0
份
二、其他相关说明
1、中一投资本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
法律、法规及规范性文件的规定。
2、中一投资本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持与此前已披露的减持意向及减持计划一
致，未违反相关承诺。上述减持计划尚未实施完毕，后续公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行相应的信息披
露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次权益变动后，中一投资持有公司股份 11,661,580 股，占公司总股本的4.9999%（占剔除公司回购专用账户中股份数量后
总股本的 5.1642%），不再是公司持股 5%以上股东。
4、中一投资不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对
公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、中一投资出具的《权益变动告知函》；
2、中一投资出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/b2a48ee8-6293-4f2d-9cb9-59ec169685b8.PDF
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2025-09-19 17:42│中一科技（301150）：简式权益变动报告书
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中一科技（301150）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/d1cf6ec6-60b0-4c5e-844f-1a79c295a1b7.PDF
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2025-09-09 18:08│中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年半年度跟踪报告
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中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/13720058-b50c-4874-8fda-ddea67090a1c.PDF
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2025-09-08 17:14│中一科技（301150）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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中一科技（301150）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/a64a7468-b50c-41b5-b21f-b3df950dfbed.PDF
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2025-08-28 19:03│中一科技（301150）：2025年半年度报告摘要
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中一科技（301150）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a0785e7c-16db-49bd-b935-bc3fbf0962e7.PDF
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2025-08-28 19:03│中一科技（301150）：2025年半年度报告
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中一科技（301150）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9baaf951-127b-4ee3-bc34-6845d97695fe.PDF
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2025-08-28 19:02│中一科技（301150）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中一科技（301150）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/90e3f0f3-6d44-4441-a3f3-bf5c5411b2df.PDF
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2025-08-28 19:02│中一科技（301150）：关于修订公司部分治理制度的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修
订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
的要求，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：
序号 制度名称 是否需要提交股东会审议
1 《董事会审计委员会工作细则》 否
2 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否
3 《董事会提名委员会工作细则》 否
4 《董事会战略委员会工作细则》 否
5 《独立董事专门会议工作细则》 否
6 《独立董事年报工作制度》 否
7 《总经理工作细则》 否
8 《董事会秘书工作细则》 否
9 《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》 否
10 《内部审计制度》 否
11 《子公司管理办法》 否
12 《信息披露管理制度》 否
13 《投资者关系管理制度》 否
14 《内幕信息知情人登记管理制度》 否
15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否
16 《重大信息内部报告制度》 否
17 《外部信息报送和使用管理规定》 否
18 《防范关联方占用公司资金管理制度》 否
注：《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9c213863-2a31-418d-a638-fb9d362f5c5b.PDF
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2025-08-28 19:02│中一科技（301150）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中一科技（301150）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/81e94e48-b85c-47cd-953f-12e4cd94c236.PDF
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2025-08-28 19:01│中一科技（301150）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年 8月 28日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议
由董事长汪晓霞女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委
员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《202
5年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募
集资金监管规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定管理募集资金专户，募集资金存放、管理与使用合法合规。公
司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目的议案》
经审议，董事会同意注销公司控股子公司江苏中一悦达新材料科技有限公司，并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目，授
权公司管理层或其授权人士办理注销事项及终止项目等相关手续。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产
基地项目的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的
要求，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。
1、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于修订〈董监高所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结
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