公司公告☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-25 17:46 │中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-05 18:14 │中一科技（301150）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-05 18:14 │中一科技（301150）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-26 17:12 │中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 17:47 │中一科技（301150）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 17:47 │中一科技（301150）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 17:46 │中一科技（301150）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 17:45 │中一科技（301150）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 17:45 │中一科技（301150）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 17:45 │中一科技（301150）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 17:46│中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/a6ee36a3-0b41-42d8-85ee-4c607b8cb6d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-05 18:14│中一科技（301150）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中一科技（301150）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/cea3e1c0-b6e7-444e-b262-7c687cca6680.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-05 18:14│中一科技（301150）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中一科技（301150）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/736eac15-3a74-4905-9bec-acf8fa4ea026.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-26 17:12│中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第
八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，
同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授
信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信
额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 30 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提
供担保，其中预计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20 亿元（含本数），预计为资产负债率 70%以上的下
属子公司提供的担保累计不超过 10 亿元（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司孝感分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司湖北中
一销售有限公司（以下简称“中一销售”）向中国银行申请的 2 亿元授信额度提供最高额连带责任保证。
本次提供担保前，公司为子公司提供的担保余额为 14.43 亿元，本次提供担保后担保余额为 16.43 亿元，剩余可用担保额度为
13.65 亿元。
三、担保协议的主要内容
公司与中国银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、保证人：湖北中一科技股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司孝感分行
3、主合同：债权人与债务人湖北中一销售有限公司之间自 2025 年 2 月 19 日起至 2028 年 2 月 18 日止签署的借款、贸易
融资、保函、资金业务及其它授信业务合同（统称“单笔合同”），及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
4、主债权及其发生期间：除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前
债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权：本合同规定的 2025 年 2 月 19 日起至 2028 年 2 月 18 日。
5、被担保最高债权额：（1）本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币贰亿元整；（2）在本合同所确定的主债权发生期间
届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔
偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他
所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高
债权额。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、董事会意见
本次公司为中一销售提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次
提交公司董事会或股东大会审议。本次担保有助于促进中一销售资金筹措和资金使用良性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。
中一销售为公司全资子公司，生产经营稳定，具备良好的债务偿还能力，公司对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会对
公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 30 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 80.36%；提供担保总余
额为 16.43 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 44.01%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保
的情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与中国银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/c4e878ce-efcc-4c67-81f3-b6c3cfa4f734.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 17:47│中一科技（301150）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余未指定用途的超募资金33,719.38 万
元（截至 2025 年 2 月 10 日余额数，含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准，下同）永久补充
流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A）股 1,683.70 万股，发行价格为 163.56 元/股，募集资金总额为人民币 275,3
85.97 万元，扣除各项费用后的募集资金净额为 260,325.42 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日全部到账并经安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61378651_C01 号《验资报告》。募集资金已存放于公司设
立的募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费
用后拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 年产 10,000 吨高性能电子铜箔 43,097.91 43,097.91
生产建设项目
2 技术研发中心建设项目 8,479.93 8,479.93
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 71,577.84 71,577.84
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币260,325.42万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为18
8,747.58万元。
三、超募资金使用情况
（一）使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司分别于2022年5月6日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议、于2022年5月30日召开2021年年度股东大
会，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金55,000万元永久性补充流动资金，用于主营业务
相关的生产经营活动。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年5月9日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（二）使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的情况
公司分别于2022年5月6日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议、于2022年5月30日召开2021年年度股东
大会，审议通过了《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》，同意使用超募资金101,635.57万元用于建设高性
能电子铜箔建设项目中合计2.6万吨产能项目。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见
公司于2022年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的公
告》。
公司分别于2024年4月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议、于2024年5月10日召开2024年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，综合考虑公司募集资金（含超募资金
，下同）投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况和投资进度，同意公司对募投项目“年产10,000吨高性能电子铜箔生产
建设项目”“中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目”结项，并将扣除未支付款项后的节余募集资金22,952.20万元（最终金
额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2024年6月30日，上述结项
的募投项目节余募集资金22,952.20万元已转入公司一般户，用于永久补充流动资金。其中“中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建
设项目”属于超募资金投建项目，对应的节余募集资金为17,135.92万元，占超募资金总额的9.08%。
（三）使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
公司分别于2024年4月8日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，于2024年4月29日召开2023年年度股东大
会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币85,000万元（含本数）
的暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过150,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满
足保本要求的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款等，其中使用闲置募集资金进行现金管理所购买的投资产
品的投资期限最长不超过12个月）。具体内容详见公司于2024年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。
四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，为提高公司整体资
金使用效率，降低财务费用，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用剩余未
指定用途的超募资金33,719.38 万元（截至 2025 年 2 月 10 日余额数，含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资
金专户余额为准）永久性补充流动资金，占超募资金总额的17.86%，用于主营业务相关的生产经营活动，未违反中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总
额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
（二）本次永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务
资助。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
，董事会同意公司使用剩余未指定用途的超募资金人民币 33,719.38 万元永久补充流动资金（截至 2025 年 2月 10 日余额数，含
利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），并提请股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 2 月 17 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
，监事会认为，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司实际经营发展
需要，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司
股东大会审议。本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，符合全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于湖北中一科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/8c5eceeb-92ee-4160-913d-c3277a995929.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 17:47│中一科技（301150）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中一科技（301150）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/d0109831-f695-453d-9d22-6f264c69c0d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 17:46│中一科技（301150）：第三届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。会议通知已于 2025年 2 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司使用剩余未指定用途的超募资金人民币 33,719.38 万元永久补充流动资金（截至 2025 年 2 月 10 日
余额数，含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），并提请股东大会审议。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司对募投项目“技术研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，本次节余募集资金
（包括利息收入）超过本次拟结项项目募集资金净额 10%且高于 1,000 万元，根据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，股权登记
日为 2025 年 2 月 27 日（星期四），由股东大会审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、保荐机构出具的关于上述事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/8d708cff-3f24-4e90-875e-3d9df5cd2ffd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 17:45│中一科技（301150）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中一科技（301150）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/16926683-52f5-4e29-ade4-cc23746bbe9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 17:45│中一科技（301150）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中一科技（301150）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/3eb34bb9-8ae3-4770-b60e-ff2d10f637ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 17:45│中一科技（301150）：第三届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中一科技（301150）：第三届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/292ba070-ebca-4076-850a-0e0bbce67064.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 17:44│中一科技（301150）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2025 年 3 月 5 日14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 3月 5日（星期三）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 2月 27日（星期四）
7、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 √
2.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 √
|