公司公告☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-09 18:08 │中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-08 17:14 │中一科技（301150）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-28 19:03 │中一科技（301150）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:03 │中一科技（301150）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:02 │中一科技（301150）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:02 │中一科技（301150）：关于修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-28 19:02 │中一科技（301150）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 19:01 │中一科技（301150）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:00 │中一科技（301150）：关于注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目的公告 │
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│2025-08-28 18:59 │中一科技（301150）：中一科技重大信息内部报告制度 │
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2025-09-09 18:08│中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年半年度跟踪报告
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中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/13720058-b50c-4874-8fda-ddea67090a1c.PDF
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2025-09-08 17:14│中一科技（301150）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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中一科技（301150）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/a64a7468-b50c-41b5-b21f-b3df950dfbed.PDF
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2025-08-28 19:03│中一科技（301150）：2025年半年度报告摘要
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中一科技（301150）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a0785e7c-16db-49bd-b935-bc3fbf0962e7.PDF
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2025-08-28 19:03│中一科技（301150）：2025年半年度报告
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中一科技（301150）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9baaf951-127b-4ee3-bc34-6845d97695fe.PDF
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2025-08-28 19:02│中一科技（301150）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中一科技（301150）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/90e3f0f3-6d44-4441-a3f3-bf5c5411b2df.PDF
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2025-08-28 19:02│中一科技（301150）：关于修订公司部分治理制度的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修
订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
的要求，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：
序号 制度名称 是否需要提交股东会审议
1 《董事会审计委员会工作细则》 否
2 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否
3 《董事会提名委员会工作细则》 否
4 《董事会战略委员会工作细则》 否
5 《独立董事专门会议工作细则》 否
6 《独立董事年报工作制度》 否
7 《总经理工作细则》 否
8 《董事会秘书工作细则》 否
9 《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》 否
10 《内部审计制度》 否
11 《子公司管理办法》 否
12 《信息披露管理制度》 否
13 《投资者关系管理制度》 否
14 《内幕信息知情人登记管理制度》 否
15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否
16 《重大信息内部报告制度》 否
17 《外部信息报送和使用管理规定》 否
18 《防范关联方占用公司资金管理制度》 否
注：《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9c213863-2a31-418d-a638-fb9d362f5c5b.PDF
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2025-08-28 19:02│中一科技（301150）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中一科技（301150）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/81e94e48-b85c-47cd-953f-12e4cd94c236.PDF
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2025-08-28 19:01│中一科技（301150）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年 8月 28日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议
由董事长汪晓霞女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委
员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《202
5年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募
集资金监管规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定管理募集资金专户，募集资金存放、管理与使用合法合规。公
司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目的议案》
经审议，董事会同意注销公司控股子公司江苏中一悦达新材料科技有限公司，并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目，授
权公司管理层或其授权人士办理注销事项及终止项目等相关手续。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产
基地项目的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的
要求，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。
1、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于修订〈董监高所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于修订〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
注：《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分治理制度的公告》及相关制度文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0ff967e9-5a5f-4ef8-96b1-4dda99bbca0f.PDF
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2025-08-28 19:00│中一科技（301150）：关于注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目的议案》，同意注销控股子公司江苏中一悦达新材料科技有限公司（以
下简称“中一悦达”），并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目，授权公司管理层或其授权人士办理注销事项及终止项目等相
关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖北中一科技股份有限公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产
基地项目在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、注销控股子公司及终止投资项目的基本情况
（一）控股子公司的基本情况
1、公司名称：江苏中一悦达新材料科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91320991MAC3A5EX98
4、注册资本：30,000万人民币
5、法定代表人：汪晓霞
6、成立日期：2022年 11月 16日
7、注册地址：盐城经济技术开发区东环南路 69号 1幢 412室
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料制造；高
性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；新型膜材料制造；新材料技术研发
；电池制造；石墨及碳素制品制造；新兴能源技术研发；金属制品研发；真空镀膜加工；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；石墨及
碳素制品销售；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；合成材料销售；储能技术服务；金属材料制
造；高性能有色金属及合金材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司持股 90%，江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车”）持股 10%
10、中一悦达未实际经营，尚未开展经营活动。
（二）投资项目的基本情况
公司分别于 2021 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、于 2021 年 10月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于投资建设年产 40,000 吨高性能电子铜箔项目的议案》，其中 2.4万吨产能建设尚未开工建设。
公司于 2022 年 8月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》《关于在江苏盐
城投资新建 2.4万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的议案》，公司与悦达汽车、盐城经济技术开发区新能源汽车产业
园区签订《盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区中一科技高性能电子铜箔项目投资协议书》及相关附属协议，由公司与悦达汽车
共同出资设立控股子公司中一悦达投资 120,000万元在盐城市开发区建设年产 2.4万吨高性能电子铜箔项目。该投资项目已经公司于
2022年 9月 19日召开的 2022年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2022年 8月 30日、2022年 9月 19日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、注销控股子公司并终止投资项目的原因
由于市场环境发生较大变化，基于公司整体发展战略规划及控股子公司的实际运作情况，为进一步优化现有资源配置，降低管理
成本，提高管理效率，经公司审慎研究决定注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目。经与协议各方友好协商，
各方商定拟签署《终止投资合作三方协议书》终止履行原签订的所有协议并终止本次对外投资项目，并注销中一悦达。
三、审议情况
公司于 2025 年 8月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于注销控股子公司并终止投资建设高性能电子铜箔生产
基地项目的议案》，同意注销公司控股子公司中一悦达，并终止投资建设高性能电子铜箔生产基地项目，授权公司管理层或其授权人
士办理注销事项及终止项目等相关手续。本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
四、拟签署的终止协议主要内容
甲方（引资方）：盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区管理办公室乙方（投资方）：湖北中一科技股份有限公司
丙方（投资方）：江苏悦达汽车集团有限公司
1、三方确认：自本协议生效之日起，终止履行原《投资协议书》《投资补充协议书》《合资合同》及一切有关附属文件，原签
订的所有协议永久终止履行，三方在原协议项下的全部权利义务同时消灭。目标公司进入清算注销程序。
2、注销责任
（1）乙方负责办理目标公司清算注销手续；
（2）三方互不承担因终止合作产生的任何费用、责任或赔偿；
（3）三方确认：目标公司存续期间未产生任何对外债务，亦无未决诉讼、仲裁或行政罚款。
3、无责声明
三方共同确认：本次终止合作系三方共同决策，不存在任何违约行为、经济纠纷或未决权利主张，任何一方不得向其他方提出任
何形式的索赔或追责。
4、本协议壹式陆份，三方各执贰份，具有同等法律效力，经三方法定代表人（或委托代理人）签字盖章后生效。
五、注销控股子公司并终止投资项目对公司的影响
关于注销控股子公司并终止投资项目事宜，相关各方已协商一致，不存在各方违约行为、经济纠纷或未决权利主张。控股子公司
注册成立后，尚未开展实质经营活动。本次注销控股子公司并终止投资项目事项不会对公司现有业务和生产经营产生重大影响，亦不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
3、《终止投资合作三方协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/624e5c66-2359-4abc-b893-cad47b4608bf.PDF
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2025-08-28 18:59│中一科技（301150）：中一科技重大信息内部报告制度
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中一科技（301150）：中一科技重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/91a9e0dd-0878-437d-a255-5c9b4dd8fda6.PDF
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2025-08-28 18:59│中一科技（301150）：中一科技董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬
管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制
定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责，提案应当提交董事会审议决定。第三条 本
细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》认定的其
他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工作。主任委员（召集人）在委员
内选举，并报请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委
员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划或方案，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施。公司高
级管理人员的薪酬分配方案须报董事会审议通过后方可实施。
第四章
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