公司公告☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│中一科技（301150）：第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议通知已于 2024年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以
及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为，公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公
司经营业务发展对流动资金的需求，能够促进公司主营业务持续稳定发展，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变
相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/4ebefb2b-111a-4f83-89c7-6bddc8c3cba7.PDF
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2024-04-24 00:00│中一科技（301150）：2024年一季度报告
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中一科技（301150）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/0232e6b9-9eae-4901-b635-b53c5efbc71e.PDF
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2024-04-24 00:00│中一科技（301150）：中金公司关于中一科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
│见
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中一科技（301150）：中金公司关于中一科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e43b1e0c-4ac6-483d-9432-5c11998f89c4.PDF
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2024-04-24 00:00│中一科技（301150）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。会议通知已于 2024年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以
及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司对募投项目“年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目”“中科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜
箔建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，本次节余募集资金（包括利息收入）超过本次拟结项项目募集资金净额 1
0%且高于 1,000 万元，根据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，股权登
记日为 2024 年 5 月 6 日（星期一），由股东大会审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/0eed81f8-fc6e-430a-8adb-7fdbe5f65ea0.PDF
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2024-04-24 00:00│中一科技（301150）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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经湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 29 日以
现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会；公司董事会于 2024 年 4 月 9 日收到公司股东云梦中一科技投资中
心（有限合伙）书面提交的《关于提请在湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《关于 2023 年年度
股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024年 4月 29日（星期一）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 日（星期一）
7、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
1.00 关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案 √
2.00 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 √
案
5.00 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 √
6.00 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 √
7.00 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案 √
8.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 √
理的议案
9.00 关于确认 2023 年董事、高级管理人员薪酬及制定 2024 √
年薪酬方案的议案
10.00 关于确认 2023 年监事薪酬及制定 2024 年薪酬方案的议 √
案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
12.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 √
变更登记的议案
13.00 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 √
14.00 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 √
摘要的议案
15.00 关于公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》 √
的议案
16.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理 2024 年限制性 √
股票激励计划相关事宜的议案
上述提案中，提案 7、12、14、15、16 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提
案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过，其中提案 12 以提案 4 的审议通过为前提。
提案 4、7、8、9、11、14、15、16 需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
提案 9 涉及董事、高级管理人员薪酬，提案 14、15、16 涉及 2024 年股权激励计划，关联股东需回避表决，并不得接受其他
股东委托进行投票。
上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会
议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。详情请参阅公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向
公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，全体独立董事一致同意由独立董事罗娇女士向公司全体股
东就 2024 年股权激励计划相关提案征集表决权，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2024年4月26日9:00-17:00。
3、登记地点、邮寄地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：金华峰
联系电话：0712-4488991
传 真：0712-4489556
电子邮箱：sec@c1cf.com
联系地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号董事会办公室
5、其他事项：本次大会会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会第十三次会议决议；
3、第三届监事会第八次会议决议；
4、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/83c41d3c-ce4b-4d39-9605-597f92eb03f8.PDF
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2024-04-24 00:00│中一科技（301150）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024年 5月 10日（星期五）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 10日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5月 6日（星期一）
7、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 √
动资金的议案
上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述提案需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。详情请参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月7日9:00-17:00。
3、登记地点、邮寄地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：汪李进
联系电话：0712-4488991
传 真：0712-4489556
电子邮箱：sec@c1cf.com
联系地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号董事会办公室
5、其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b791a3f4-4eeb-4584-b9c0-dd9d561c336e.PDF
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2024-04-24 00:00│中一科技（301150）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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中一科技（301150）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/6ebea0c3-ea14-4441-b849-596655c03465.PDF
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2024-04-22 18:33│中一科技（301150）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次
会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考
核管理办法〉的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
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