公司公告☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2025-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 17:40 │中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-09 17:52 │中一科技（301150）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2025-06-26 18:32 │中一科技（301150）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-20 18:18 │中一科技（301150）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-20 18:18 │中一科技（301150）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-05 16:26 │中一科技（301150）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-06-03 18:56 │中一科技（301150）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-03 18:56 │中一科技（301150）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-03 18:56 │中一科技（301150）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-03 18:56 │中一科技（301150）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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2025-08-05 17:40│中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会
第十五次会议、于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议
案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 50 亿元（含本数
）的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限
内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 40 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子
公司提供担保，其中预计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 28 亿元（含本数），预计为资产负债率 70%以
上的下属子公司提供的担保累计不超过 12 亿元（含本数）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司湖北中
一销售有限公司（以下简称“中一销售”）与兴业银行自 2025 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 5 日止办理各项金融业务而实际形成
的债权提供连带责任保证，保证最高本金限额为人民币金额 1.40 亿元整。
本次提供担保前，公司为子公司提供的担保余额为 15.94 亿元，本次提供担保后担保余额为 17.34 亿元，剩余可用担保额度为
38.60 亿元。
三、担保协议的主要内容
公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、债权人：兴业银行股份有限公司武汉分行
2、保证人：湖北中一科技股份有限公司
3、债务人：湖北中一销售有限公司
4、保证最高本金限额：人民币壹亿肆仟万元整
5、保证额度有效期：自 2025年 8月 5日至 2028年 8月 5日止
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：
（1）本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成
的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务
人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
（4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、
履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相
关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出
（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
8、保证期间：
（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍
对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满
之日起三年。
（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满
之日起三年。
（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日
起分别计算。
（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
本次公司为中一销售提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次
提交公司董事会或股东会审议。本次担保有助于促进中一销售资金筹措和资金使用良性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。
中一销售为公司全资子公司，生产经营稳定，具备良好的债务偿还能力，公司对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会对
公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 40亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 113.90%；提供担保总余
额为 17.34亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.37%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保
的情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/34680a85-851a-4fb9-a0ff-73930dd69801.PDF
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2025-07-09 17:52│中一科技（301150）：关于变更保荐代表人的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具的《关于更换湖北中一科技股份有限公司首次公开发行 A股股票项目持续
督导保荐代表人的说明》。
原保荐代表人王跃先生因工作变动，无法继续履行持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，中金公司委派湛政杰先生（
简历详见附件）接替王跃先生继续负责持续督导工作。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为贾义真先生、湛政杰先生，持续督导期至 2025年 12月 31
日结束。
公司董事会对王跃先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/55f2678b-db79-4bc3-a731-5337d9bcf18c.PDF
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2025-06-26 18:32│中一科技（301150）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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中一科技（301150）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/1c1a8eee-778f-4e2f-a350-62c22dadaa74.PDF
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2025-06-20 18:18│中一科技（301150）：关于完成工商变更登记的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议、于 2025 年 5 月 1
5 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司
变更注册资本及对《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体内容详见公司分别于 2025 年
4 月 24 日和 2025 年 5 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并已取得孝感市市场监督管理局换发的营业执照，具体内容如下：
一、变更后的营业执照基本情况
1、名 称：湖北中一科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91420923665482649P
3、类 型：其他股份有限公司（上市）
4、住 所：云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号
5、法定代表人：汪晓霞
6、注册资本：贰亿叁仟叁佰贰拾叁万叁仟肆佰陆拾柒圆人民币
7、成立日期：2007 年 9 月 13 日
8、经营范围：铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发、制造、销售与服务。（上述经营范围中涉及行政审批的凭相关批准文
件或有效许可证经营）
二、备查文件
湖北中一科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/6237e0ce-8e11-418e-a1e8-955edb1864b2.PDF
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2025-06-20 18:18│中一科技（301150）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券简称：中一科技，证券代码：301150）于 2025年 6月 18
日、2025年 6月 19日、2025年 6月20 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司及公司控股股东、实际控制人就相关事项进行核实，现将有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/dadc6a8d-97ab-4e28-928f-c3f9cd41abaa.PDF
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2025-06-05 16:26│中一科技（301150）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时公司董事长汪晓霞女士，
董事、总经理程世国先生，董事、财务负责人蔡利涛先生，副总经理、董事会秘书金华峰先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治
理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/041430a5-320b-4dac-be4a-39ca622403a2.PDF
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2025-06-03 18:56│中一科技（301150）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 6
月 3 日 9:15-15:00。
3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长汪晓霞女士
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 80 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100,196,188 股
，占公司有表决权股份总数的 57.6821%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）
。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 99,590,400 股，占公司有表决权股份总数
的 57.3333%；通过网络投票的股东共 77 人，代表有表决权的公司股份数合计为 605,788 股，占公司有表决权股份总数的 0.3487%
。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 77 人，代表有表决权的公司股份数合计为 605,788股，
占公司有表决权股份总数的 0.3487%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 77 人，代表有表决权的公司股份数合计为 605,788 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3487%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）逐项审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
子议案表决结果如下：
议案 1.01、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 100,136,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9402%；反对 47,026 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0469%；弃权 12,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：通过。
议案 1.02、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 100,145,274 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9492%；反对 37,914 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0378%；弃权 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：通过。
议案 1.03、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 100,133,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9377%；反对 49,414 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0493%；弃权 13,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：通过。
议案 1.04、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：同意 100,130,274 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9342%；反对 37,914 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0378%；弃权 28,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。
表决结果：通过。
议案 1.05、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：同意 100,133,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9376%；反对 49,514 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：通过。
议案 1.06、《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》
表决情况：同意 100,133,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9377%；反对 49,414 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0493%；弃权 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：通过。
议案 1.07、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决情况：同意 100,133,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9377%；反对 49,414 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0493%；弃权 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：通过。
议案 1.08、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意 100,133,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9376%；反对 49,548 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0495%；弃权 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：通过。
议案 1.09、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：同意 100,133,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9377%；反对 49,414 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0493%；弃权 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：通过。
（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
该议案采取累积投票制表决，具体表决结果如下：
议案 2.01、《选举汪晓霞女士为第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 99,602,657 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4076%。
中小股东表决情况：同意 12,257 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0233%。
表决结果：通过。汪晓霞女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
议案 2.02、《选举程世国先生为第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 99,592,659 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3977%。
中小股东表决情况：同意 2,259 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3729%。
表决结果：通过。程世国先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
议案 2.03、《选举蔡利涛先生为第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 99,592,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3977%。
中小股东表决情况：同意 2,258 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3727%。
表决结果：通过。蔡利涛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（三）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
该议案采取累积投票制表决，具体表决结果如下：
议案 3.01、《选举苏灵女士为第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 99,594,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3993%。
中小股东表决情况：同意 3,861 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6374%。
表决结果：通过。苏灵女士当选为公司第四届董事会独立董事。
议案 3.02、《选举丁飞先生为第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 99,592,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3978%。
中小股东表决情况：同意 2,364 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3902%。
表决结果：通过。丁飞先生当选为公司第四届董事会独立董事。
议案 3.03、《选举罗娇女士为第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 99,602,763 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4077%。
中小股东表决情
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