公司公告☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 16:28 │中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-15 19:29 │中一科技（301150）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:29 │中一科技（301150）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-15 19:27 │中一科技（301150）：独立董事候选人声明与承诺（罗娇） │
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│2025-05-15 19:27 │中一科技（301150）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-05-15 19:27 │中一科技（301150）：独立董事候选人声明与承诺（丁飞） │
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│2025-05-15 19:27 │中一科技（301150）：独立董事提名人声明与承诺（丁飞） │
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│2025-05-15 19:27 │中一科技（301150）：独立董事提名人声明与承诺（苏灵） │
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│2025-05-15 19:27 │中一科技（301150）：独立董事提名人声明与承诺（罗娇） │
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│2025-05-15 19:27 │中一科技（301150）：独立董事候选人声明与承诺（苏灵） │
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2025-05-19 16:28│中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2024年年度持续督导跟踪报告
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中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/6be66850-497d-4a6c-86e4-4e263b3d1bc5.PDF
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2025-05-15 19:29│中一科技（301150）：2024年年度股东大会决议公告
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中一科技（301150）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/2bcb5322-d412-4cc6-bbd6-8819a07bfb22.PDF
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2025-05-15 19:29│中一科技（301150）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 3日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 6月 3日（星期二）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5月 27日（星期二）
7、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 √
作为投票对象的
子议案数：
（9）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
1.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
1.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
1.06 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案 √
1.07 关于修订《独立董事制度》的议案 √
1.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
1.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
累积投票提 提案 2、3 为等额选举
案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 应选人数
候选人的议案 （3）人
2.01 选举汪晓霞女士为第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举程世国先生为第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举蔡利涛先生为第四届董事会非独立董事 √
3.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 应选人数
选人的议案 （3）人
3.01 选举苏灵女士为第四届董事会独立董事 √
3.02 选举丁飞先生为第四届董事会独立董事 √
3.03 选举罗娇女士为第四届董事会独立董事 √
上述提案中，提案 1.01、1.02、1.03 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案
属于普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
提案 2、3 需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
提案 2、3 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名非独立董事和 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。提案 3 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。详情请参阅公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月29日9:00-17:00。
3、登记地点、邮寄地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：汪李进
联系电话：0712-4488991
传 真：0712-4489556
电子邮箱：sec@c1cf.com
联系地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号董事会办公室
5、其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/1162339e-7053-44b4-8214-15ad0f5c7805.PDF
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2025-05-15 19:27│中一科技（301150）：独立董事候选人声明与承诺（罗娇）
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中一科技（301150）：独立董事候选人声明与承诺（罗娇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/aa155607-c9c7-4d41-b7f4-f7c353a8d391.PDF
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2025-05-15 19:27│中一科技（301150）：关于董事会换届选举的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。
公司 2025 年 5 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名汪晓霞女士、程世国先生、
蔡利涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述
董事候选人简历详见附件，其中独立董事候选人苏灵女士为会计专业人士。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格
。独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
截至本公告披露日，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举董事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项
表决。上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事
会任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，继续履行董事职务。
公司第三届董事会非独立董事曹宏锋先生、殷涛先生在本次换届选举完成后将不再担任公司董事，亦不在公司担任任何职务。公
司及公司董事会对曹宏锋先生和殷涛先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/74f2dc38-6f93-4e03-81c8-c3a8c4775888.PDF
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2025-05-15 19:27│中一科技（301150）：独立董事候选人声明与承诺（丁飞）
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中一科技（301150）：独立董事候选人声明与承诺（丁飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1bb01644-b335-4af6-817d-9266562dca1a.PDF
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2025-05-15 19:27│中一科技（301150）：独立董事提名人声明与承诺（丁飞）
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中一科技（301150）：独立董事提名人声明与承诺（丁飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1c821ed9-3892-4fed-91f3-f8f017764f49.PDF
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2025-05-15 19:27│中一科技（301150）：独立董事提名人声明与承诺（苏灵）
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中一科技（301150）：独立董事提名人声明与承诺（苏灵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/bfa294db-8713-4436-b5b2-c23af715202c.PDF
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2025-05-15 19:27│中一科技（301150）：独立董事提名人声明与承诺（罗娇）
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中一科技（301150）：独立董事提名人声明与承诺（罗娇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2a26065c-6e2f-4785-8200-384ce9ce62c9.PDF
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2025-05-15 19:27│中一科技（301150）：独立董事候选人声明与承诺（苏灵）
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中一科技（301150）：独立董事候选人声明与承诺（苏灵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b3a062f9-50e0-4aa0-b037-af6649aa03da.PDF
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2025-05-15 19:27│中一科技（301150）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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中一科技（301150）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
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2025-05-15 19:26│中一科技（301150）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025 年 5 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（
以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范
运作》”）等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，相应调整公司治理结构，公司
董事会同意对《公司章程》及部分治理制度进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》《公司章
程》等相关公告。
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名汪晓霞女士、程世国先生、蔡利涛先
生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新
一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董
事职务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
1、审议通过《提名汪晓霞女士为第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《提名程世国先生为第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《提名蔡利涛先生为第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士为公
司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事
会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
1、审议通过《提名苏灵女士为第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《提名丁飞先生为第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《提名罗娇女士为第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 6 月 3 日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，股权登记
日为 2025 年 5 月 27 日，由股东大会审议本次董事会审议后需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/6ccbaf96-4c2c-42dd-a808-29998e516f41.PDF
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