公司公告☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 16:06 │中一科技（301150）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-15 17:36 │中一科技（301150）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 17:36 │中一科技（301150）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-15 17:36 │中一科技（301150）：关于变更办公地址的公告 │
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│2026-06-15 17:36 │中一科技（301150）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-06-08 18:48 │中一科技（301150）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-04 19:07 │中一科技（301150）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2026-05-30 00:00 │中一科技（301150）：中一科技章程 │
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│2026-05-30 00:00 │中一科技（301150）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │中一科技（301150）：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2026-06-17 16:06│中一科技（301150）：关于完成工商变更登记的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议、于 2026年 5月 20日召开
2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资
本及对《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。公司 2025年年度权益分派已于 2026年 6月 1
5日实施完毕，公司总股本由 233,233,467 股变更为 323,903,897 股，公司注册资本由 23,323.3467 万元变更为32,390.3897万元
。具体内容详见公司分别于 2026年 4月 28日、2026年 5月 20日和2026年 6月 8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
公司于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及专门委员会委员的议
案》，同意选举蔡利涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章
程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为蔡利涛先生。具体内容详见公司于 2026年 5月 30日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议、于 2026年 6月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册地址及对《公司章程》进行修订。具体内
容详见公司分别于 2026年 5月 30日、2026年 6月 15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记和备案等手续，并已取得孝感市市场监督管理局换发的营业执照，具体内容如下：
一、变更后的营业执照基本情况
1、名 称：湖北中一科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91420923665482649P
3、类 型：其他股份有限公司（上市）
4、住 所：湖北省孝感市云梦县屈原大道 18号
5、法定代表人：蔡利涛
6、注册资本：叁亿贰仟叁佰玖拾万零叁仟捌佰玖拾柒圆人民币
7、成立日期：2007年 9月 13日
8、经营范围：铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发、制造、销售与服务。（上述经营范围中涉及行政审批的凭相关批准文
件或有效许可证经营）
二、备查文件
湖北中一科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/53a6bd1c-c699-40f3-8e04-5442de17a856.PDF
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2026-06-15 17:36│中一科技（301150）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 6月 15日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
3、召开地点：湖北省孝感市云梦县屈原大道 18 号湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长蔡利涛先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 256人，代表有表决权的公司股份数合计为108,741,788股，占
公司有表决权股份总数的47.9723%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中
：通过现场投票的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的公司股份数合计为 107,668,152股，占公司有表决权股份总数的 47.49
87%；通过网络投票的股东共 247人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,073,636股，占公司有表决权股份总数的 0.4736%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 249人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,484,846股，
占公司有表决权股份总数的 3.3020%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份 6,411,210股，占
公司有表决权股份总数的 2.8284%；通过网络投票的股东共 247人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,073,636股，占公司有表决
权股份总数的 0.4736%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 108,612,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8815%；反对 91,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0843%；弃权 37,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0342%。
中小股东表决情况：同意 7,355,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2779%；反对 91,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2251%；弃权 37,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4970%
。
本议案已获通过。
（二）审议《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 108,608,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8777%；反对 92,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0849%；弃权 40,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
（二）见证律师姓名：刘苑玲、胡云
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所关于湖北中一科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/681e33f5-ede0-4d22-994d-02520ce4ff81.PDF
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2026-06-15 17:36│中一科技（301150）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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国浩律师（武汉）事务所
关于湖北中一科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
2026鄂国浩法意 GHWH095号
致：湖北中一科技股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召
集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事
实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会
公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 5月 30日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《湖北中一科技股份有限
公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东会召开的时间、地点、方式
、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东会议事规则》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东会现场会议于 2026年 6月 15日（星期一）下午 14:30在湖北省孝感市云梦县屈原大道 18号公司会议室召
开，由公司董事长蔡利涛先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2026年 6月 15日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日上午 9:15至
2026年 6月 15日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到 15日；公司本次股东会
会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 9名，代表股份 107,668,152股，占公司有表决权股份总数的
47.4987%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 247 名，代表股份 1,073,636股，占公司有表决权股份总数的 0
.4736%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所见证律
师列席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议了如下议
案：
1.关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 108,612,888 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8815%；反对 91,700 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0843%；弃权 37,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0342%。
表决结果：通过。孟基中先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2.关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案表决情况：同意 108,608,788 股，占出席本次股东会
有表决权股份总数的99.8777%；反对 92,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0849%；弃权 40,700股，占出席本次股
东会有表决权股份总数的 0.0374%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案经出席本次股东会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。其
中，上述第 2项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/4859ef54-4b7f-4a09-b12e-52de5ea2fc0e.PDF
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2026-06-15 17:36│中一科技（301150）：关于变更办公地址的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司主要办公地址发生变更，公司董事会秘书、证券事务代
表联系地址等同步变更。现将具体情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大 湖北省孝感市云梦县屈原大道 18号
道南 47号
除上述变更内容外，公司网址、联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者知悉，若由此造成不便
，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/4a771099-7fe1-47a5-a0f7-c13b02b27c45.PDF
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2026-06-15 17:36│中一科技（301150）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公
司第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意提名孟基中先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务负责人辞职暨选举董事长、法定代表人及专门委员会委员、补选董事、聘任
财务负责人的公告》。
公司于 2026年 6月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意
补选孟基中先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/399325c0-b7f2-45bf-91b1-66b500be1933.PDF
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2026-06-08 18:48│中一科技（301150）：2025年年度权益分派实施公告
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中一科技（301150）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/a8063c11-0416-4b0e-94d9-4e30a73bd167.PDF
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2026-06-04 19:07│中一科技（301150）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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中一科技（301150）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/02c91cb7-dbac-4270-bfea-0babe35740db.PDF
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2026-05-30 00:00│中一科技（301150）：中一科技章程
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中一科技（301150）：中一科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/fb4f0ec7-55a5-4aae-bc8b-e5b273fb12db.PDF
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2026-05-30 00:00│中一科技（301150）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年 5月 29日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。会议
由过半数董事推举董事程世国先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及专门委员会委员的议案》
经审议，董事会同意选举蔡利涛先生为公司第四届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举完成后，各专门委员会成员情况如下：
专门委员会名称 成员
审计委员会 苏灵（主任委员）、罗娇、王普龙
提名委员会 丁飞（主任委员）、蔡利涛、罗娇
薪酬与考核委员会 罗娇（主任委员）、程世国、苏灵
战略委员会 蔡利涛（主任委员）、程世国、丁飞
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为蔡利涛先生。公司将按照有关规定办理相关的工商
变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务负责人辞职暨选举董事长、法定代表人及专门委
员会委员、补选董事、聘任财务负责人的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
经审议，董事会同意提名孟基中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。
本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务负责人辞职暨选举董事长、法定代表人及专门委
员会委员、补选董事、聘任财务负责人的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任吕冲女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务负责人辞职暨选举董事长、法定代表人及专门委
员会委员、补选董事、聘任财务负责人的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
因经营发展需要和实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、
法规、规范性文件的规定，董事会同意变更公司注册地址及对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东会授权公司管理层或
其授权人士办理后续工商变更登记、备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的公告》及《公司章程》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 6月 15日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会，股权登记日为
2026年 6月 10日，由股东会审议本次董事会审议后需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5635b943-2df8-4c06-b8a9-ad9ea74faf87.PDF
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2026-05-30 00:00│中一科技（301150）：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公
司注册地址及
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