公司公告☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 18:34 │中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-13 18:34 │中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-03-13 18:34 │中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-01-26 18:35 │中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-26 18:33 │中一科技（301150）：2025年年度业绩预告 │
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│2025-12-17 16:42 │中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-12 16:56 │中一科技（301150）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见│
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│2025-11-27 18:42 │中一科技（301150）：2024年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废以及授予预留部分限制性股│
│ │票相关事项的法律意见书 │
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│2025-11-27 18:42 │中一科技（301150）：2024年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废以及授予预留部分限制性股│
│ │票相关事项的核查意见 │
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│2025-11-27 18:42 │中一科技（301150）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-03-13 18:34│中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 23 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第
十五次会议、于 2025 年 5月 15 日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》
，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 50亿元（含本数）的
授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授
信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 40亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司
提供担保，其中预计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 28亿元（含本数），预计为资产负债率 70%以上的
下属子公司提供的担保累计不超过 12亿元（含本数）。具体内容详见公司于 2025年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与交通银行股份有限公司孝感分行（以下简称“交通银行”）签署了《保证合同》，公司为全资子公司湖北中科铜箔
科技有限公司（以下简称“中科铜箔”）与交通银行在 2026 年 3 月 9 日至 2029 年 3月 9日期间签订的全部授信业务合同提供最
高额保证担保，担保的最高债权额为人民币 3.60亿元整。
本次提供担保前，公司为子公司提供的担保余额为 17.81亿元，本次提供担保后担保余额为 21.41亿元，剩余可用担保额度为 2
1.40亿元。
三、担保协议的主要内容
公司为中科铜箔与交通银行签署的《保证合同》主要内容如下：
1、保证人：湖北中一科技股份有限公司
2、债权人：交通银行股份有限公司孝感分行
3、被担保的债务人：湖北中科铜箔科技有限公司
4、本合同提供的担保适用以下约定：最高额保证。保证人为债权人与债务人在2026年 3月 9日至 2029年 3月 9日期间签订的全
部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为（币种及大写金额）人民币叁亿陆仟万元整。
前款所称主合同指：债权人与债务人签订的全部授信业务合同。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的
，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项
下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履
行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
四、董事会意见
本次公司为中科铜箔提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次
提交公司董事会或股东会审议。本次担保有助于促进中科铜箔资金筹措和资金使用良性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。
中科铜箔为公司全资子公司，生产经营稳定，具备良好的债务偿还能力，公司对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会对
公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 40亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 113.90%；提供担保总余
额为 21.41亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.96%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保
的情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与交通银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/82f09222-bf9f-4e66-9cf8-08cbbf321960.PDF
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2026-03-13 18:34│中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等
相关法律法规的要求，对湖北中一科技股份有限公司（以下简称“中一科技”、“公司”）的控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员等相关人员进行了 2025年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
实施本次持续督导现场培训前，中金公司编制了培训材料，请公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员提前
了解和学习培训内容。
本次持续督导现场培训于 2026年 3月 3日在公司办公地（湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47号中一科技公司会议室
）进行，通过现场和线上远程会议相结合的方式开展。公司参会人员包括控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员。
中金公司现场培训授课人员为保荐代表人贾义真、湛政杰。
中金公司围绕规范运作、公司治理、信息披露、对外担保和资金往来、关联交易、股价变动、内幕交易、募集资金管理与使用、
退市相关规则修订情况和投资者保护等持续督导重点关注事项，结合法规要求、重点关注事项、违规被处罚案例等多个维度，对相关
人员进行了培训。
现场培训后，中金公司向中一科技提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。
二、现场培训的主要内容
1、创业板上市公司规范运作的总体性要求。
2、公司治理的相关要求、重点关注事项及违规被处罚案例。
3、信息披露的相关要求、重点关注事项及违规被处罚案例。
4、对外担保和资金往来的相关要求、重点关注事项及违规被处罚案例。
5、关联交易的相关要求、重点关注事项及违规被处罚案例。
6、股份变动的相关要求、重点关注事项及违规被处罚案例。
7、内幕交易的相关要求、重点关注事项及违规被处罚案例。
8、募集资金使用的相关要求、重点关注事项及违规被处罚案例。
9、退市相关规则修订情况。
10、投资者保护相关的总体要求、法律法规、投资者保护措施等重点事项。
三、本次持续督导培训的结论
培训期间，接受培训人员认真配合中金公司的培训工作，并积极进行交流沟通，保障了本次培训的顺利开展。本次持续督导培训
加强了中一科技相关人员对上市公司规范运作相关监管法律法规的熟悉和理解，有助于上市公司不断提升规范运作和信息披露水平。
本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/1b9fa6ad-75d9-43e0-99bf-c2cdbeca7cf7.PDF
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2026-03-13 18:34│中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/22d6e1e4-ad65-4894-bd3d-74134a81ea25.PDF
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2026-01-26 18:35│中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告
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中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a732252b-da53-46f9-a078-9813dcb5a5a3.PDF
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2026-01-26 18:33│中一科技（301150）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 6,000 ～ 8,000 -8,419.59
东的净利润 比上年同期增长 171.26% ～ 195.02%
扣除非经常性损益 2,500 ～ 3,500 -13,053.28
后的净利润 比上年同期增长 119.15% ～ 126.81%
注：本公告中的“万元”均指“人民币万元”。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，得益于行业景气度的回升，铜箔产品平均加工费价格有所上涨，公司把握市场机遇，积极开发新客户、优化客户结构
，产品销量实现稳步增长；同时，公司持续优化产品结构，提升高附加值产品销售占比，推动公司盈利能力显著提高，实现扭亏为盈
；此外，公司始终坚持技术创新理念，持续优化生产工艺，推进提质降本等相关工作，对公司净利润产生积极影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2025年年
度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025年年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/39b6214b-cab2-4efc-aa08-f87caa65bcea.PDF
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2025-12-17 16:42│中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告
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中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/285bb9ff-99ba-4d22-a92f-bb47e5f7d641.PDF
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2025-12-12 16:56│中一科技（301150）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向 20
24年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《湖北中
一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司对 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）预留授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，
相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
公司于 2025年 11月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的公告》，并在公司内部公示了《2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》。具体情况如下：
1、公示内容：公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的姓名及职务；
2、公示时间：2025年 12月 2日至 2025年 12月 11日；
3、公示方式：公司内部办公系统发布公告、公示栏张贴公示；
4、反馈方式：在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可通过邮件或书面形式及时向公司董事会薪酬与考核
委员会反馈；
5、公示结果：截至 2025年 12月 11日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映。
（二）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划预留授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动
合同（或者聘用协议）、激励对象在公司担任的职务等相关情况。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》《公司章程》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，
结合公司对本激励计划预留授予激励对象的公示情况及董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见
如下：
（一）列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符
合公司 2024年第三次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。
（二）本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（四）本激励计划预留授予激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、其他核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的
其他员工，不包括公司独立董事、外籍员工，也不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文
件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c795ed5b-a0a0-4c48-9124-93639d77a286.PDF
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2025-11-27 18:42│中一科技（301150）：2024年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废以及授予预留部分限制性股票相
│关事项的法律意见书
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中一科技（301150）：2024年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废以及授予预留部分限制性股票相关事项的法律意见
书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/194d72ad-7061-4cea-9e59-386867581c77.PDF
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2025-11-27 18:42│中一科技（301150）：2024年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废以及授予预留部分限制性股票相
│关事项的核查意见
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以及授予预留部分限制性股票相关事项的核查意见湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《湖北中一科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）调整、部分限制性股票
作废以及授予预留部分限制性股票相关事项发表核查意见如下：
一、关于 2024 年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废的核查意见董事会薪酬与考核委员会认为公司本次调整 2024
年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及公司
《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会全体委员一致同意公司上述事项，并同意将该事项提交董事会审议。
二、关于授予预留部分限制性股票相关事项的核查意见
1、本激励计划预留授予的激励对象名单人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司 2024年第三次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对
象范围，主体资格合法、有效。
2、本激励计划预留授予的激励对象为公司实施激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、其他核心技术（业务）人员及董
事会认为应当激励的其他员工，不包括公司独立董事，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女以及外籍员工。
3、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》及《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、公司确定的预留授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日的规定。公司和本激励计划预留授予的激励对象均未发
生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的预留授予条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会全体委员一致同意确定 2025年 11月 27日为预留授予日，以 8.90元/股的授予价格向符合条件
的 17名激励对象授予 67.3541万股限制性股票。
湖北中一科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c11aa44f-a07a-4065-8fb6-96e3444932f9.PDF
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2025-11-27 18:42│中一科技（301150）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年 11月 27日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。会议通知已于 2025年 11月 24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会
议由董事长汪晓霞女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
由于公司 2024年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》（以下简称
“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定以及公司 2024年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将本激励计划限制性股
票授予数量由 261.5260万股调整为 336.7705万股（不足 1股部分已四舍五入，下同），其中，首次授予尚未归属的限制性股票数量
调整为 269.4164 万股，预留部分的限制性股票数量调整为 67.3541 万股；授予价格由 11.46 元/股调整为 8.90元/股。
鉴于本激励计划首次授予激励对象中有 2名激励对象已离职，根据《激励计划》的规定，其已获授但尚未归属的限制性股票合计
3.8913 万股（调整后）不得归属，并作废失效。作废完成后，本激励计划首次授予限制性股票数量调整为 265.5251 万股（数据如
有尾差，为四舍五入所致）。同时，本激励计划首次授予限制性股票的激励对象由 97人调整为 95人。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。律师事务所对该事项发表了法律意见。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事程世国先生、蔡利涛先生、王普龙先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董
事，回避表决。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2024年第三次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2025年 11月 27日为预留授予日，以
8.90元/股的授予价格向符合授予条件的 17名激励对象授予 67.3541万股限制性股票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。律师事务所对该事项发表了法律意见。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事程世国先生、蔡利涛先生、王普龙先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董
事，回避表决
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