公司公告☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 16:34 │中一科技（301150）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-20 17:18 │中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-02 15:44 │中一科技（301150）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-17 16:06 │中一科技（301150）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-15 17:36 │中一科技（301150）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 17:36 │中一科技（301150）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-15 17:36 │中一科技（301150）：关于变更办公地址的公告 │
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│2026-06-15 17:36 │中一科技（301150）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-06-08 18:48 │中一科技（301150）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-04 19:07 │中一科技（301150）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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2026-07-21 16:34│中一科技（301150）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 15,000 ～ 18,000 1,531.31
东的净利润 比上年同期增长 879.55% ～ 1,075.46%
扣除非经常性损益 13,000 ～ 16,000 -506.78
后的净利润 比上年同期增长 2,665.22% ～ 3,257.19%
注：本公告中的“万元”均指“人民币万元”。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，行业景气度呈持续回升态势，公司产销规模实现稳健增长，公司不断推动产品结构升级，积极拓展高端市场，高附加
值产品销量占比持续提高；铜箔产品加工费价格持续上涨，从而带动整体盈利水平提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2026年半
年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5ca31fc9-a443-4d14-9ced-56f42e3a2abc.PDF
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2026-07-20 17:18│中一科技（301150）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经审议批准的提供担保额度预计总金额超过最近一期经审计净资产 1
00%、对资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度预计总金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，均为对合并报表范围内单位提
供的担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司分别于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议、于 2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于
公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金
融机构申请不超过人民币 50亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具
体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的授信事项提供不超过 4
0亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保，其中预计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过
20亿元（含本数），预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保累计不超过 20亿元（含本数）。具体内容详见公司于 2026
年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与浙商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浙商银行”）签署了两份《最高额保证合同》，公司分别为全资子公
司湖北中科铜箔科技有限公司（以下简称“中科铜箔”）与浙商银行自 2026年 7月 15日至 2029年 7月 15日期间在人民币1.50 亿
元的最高余额内签署的各类融资业务合同所形成的债权承担连带责任保证；为全资子公司湖北中一销售有限公司（以下简称“中一销
售”）与浙商银行自 2026年7月 9日至 2029 年 7月 9日期间在人民币 1亿元的最高余额内签署的各类融资业务合同所形成的债权承
担连带责任保证。
本次提供担保前，公司为子公司提供的担保余额为 19.12亿元，本次提供担保后担保余额为 21.62亿元，剩余可用担保额度为 3
7.50亿元。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为中科铜箔与浙商银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、保证人：湖北中一科技股份有限公司
2、债权人：浙商银行股份有限公司武汉分行
3、债务人：湖北中科铜箔科技有限公司
4、被担保的主债权最高额：保证人所担保的主债权为自2026年7月15日至2029年 7月 15日止（包括该期间的起始日和届满日）
，在人民币（大写）壹亿伍仟万元整的最高余额内，债权人依据与债务人签订的本外币借款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/
合同、开立担保协议、商业承兑汇票保证业务合同、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他融资文
件（下称主合同）而享有的对债务人的债权，以及债权人通过应收款链平台为债务人办理的应收款转让（带回购）业务、应收款保兑
业务以及因履行保兑义务形成的对债务人的借款而享有的对债务人的债权，不论上述债权在上述期间届满时是否已经到期。
5、保证担保的范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅
费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；（2）银行承兑汇票、进口开证、保
函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年；（3）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年；（4）应
收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年；（5）债权人与债务人就
主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；（6）若发生法律、法
规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
（二）公司为中一销售与浙商银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、保证人：湖北中一科技股份有限公司
2、债权人：浙商银行股份有限公司武汉分行
3、债务人：湖北中一销售有限公司
4、被担保的主债权最高额：保证人所担保的主债权为自 2026年 7月 9日至 2029年 7月 9日止（包括该期间的起始日和届满日
），在人民币（大写）壹亿元的最高余额内，债权人依据与债务人签订的本外币借款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、
开立担保协议、商业承兑汇票保证业务合同、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他融资文件（下
称主合同）而享有的对债务人的债权，以及债权人通过应收款链平台为债务人办理的应收款转让（带回购）业务、应收款保兑业务以
及因履行保兑义务形成的对债务人的借款而享有的对债务人的债权，不论上述债权在上述期间届满时是否已经到期。
5、保证担保的范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅
费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；（2）银行承兑汇票、进口开证、保
函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年；（3）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年；（4）应
收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年；（5）债权人与债务人就
主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；（6）若发生法律、法
规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
四、董事会意见
本次公司为中科铜箔和中一销售提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内
，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次担保有助于促进中科铜箔和中一销售资金筹措和资金使用良性循环，保障其日常生产
经营活动顺利开展。
中科铜箔、中一销售为公司全资子公司，生产经营稳定，具备良好的债务偿还能力，公司对其提供担保的风险处于公司可控范围
内，不会对公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 40亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 111.36%；提供担保总余
额为 21.62亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.19%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保
的情况。公司及下属子公司均无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
公司与浙商银行签署的两份《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/ddb9bdcd-f18f-481c-b994-ec6778b5d01b.PDF
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2026-07-02 15:44│中一科技（301150）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026年投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司董事长蔡利涛先生，董事
、总经理程世国先生，副总经理、董事会秘书金华峰先生将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发
展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f0e2cffe-1b48-4d8f-a134-fd53c5f43f4c.PDF
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2026-06-17 16:06│中一科技（301150）：关于完成工商变更登记的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议、于 2026年 5月 20日召开
2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资
本及对《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。公司 2025年年度权益分派已于 2026年 6月 1
5日实施完毕，公司总股本由 233,233,467 股变更为 323,903,897 股，公司注册资本由 23,323.3467 万元变更为32,390.3897万元
。具体内容详见公司分别于 2026年 4月 28日、2026年 5月 20日和2026年 6月 8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
公司于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及专门委员会委员的议
案》，同意选举蔡利涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章
程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为蔡利涛先生。具体内容详见公司于 2026年 5月 30日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议、于 2026年 6月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册地址及对《公司章程》进行修订。具体内
容详见公司分别于 2026年 5月 30日、2026年 6月 15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记和备案等手续，并已取得孝感市市场监督管理局换发的营业执照，具体内容如下：
一、变更后的营业执照基本情况
1、名 称：湖北中一科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91420923665482649P
3、类 型：其他股份有限公司（上市）
4、住 所：湖北省孝感市云梦县屈原大道 18号
5、法定代表人：蔡利涛
6、注册资本：叁亿贰仟叁佰玖拾万零叁仟捌佰玖拾柒圆人民币
7、成立日期：2007年 9月 13日
8、经营范围：铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发、制造、销售与服务。（上述经营范围中涉及行政审批的凭相关批准文
件或有效许可证经营）
二、备查文件
湖北中一科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/53a6bd1c-c699-40f3-8e04-5442de17a856.PDF
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2026-06-15 17:36│中一科技（301150）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 6月 15日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
3、召开地点：湖北省孝感市云梦县屈原大道 18 号湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长蔡利涛先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 256人，代表有表决权的公司股份数合计为108,741,788股，占
公司有表决权股份总数的47.9723%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中
：通过现场投票的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的公司股份数合计为 107,668,152股，占公司有表决权股份总数的 47.49
87%；通过网络投票的股东共 247人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,073,636股，占公司有表决权股份总数的 0.4736%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 249人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,484,846股，
占公司有表决权股份总数的 3.3020%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份 6,411,210股，占
公司有表决权股份总数的 2.8284%；通过网络投票的股东共 247人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,073,636股，占公司有表决
权股份总数的 0.4736%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 108,612,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8815%；反对 91,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0843%；弃权 37,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0342%。
中小股东表决情况：同意 7,355,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2779%；反对 91,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2251%；弃权 37,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4970%
。
本议案已获通过。
（二）审议《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 108,608,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8777%；反对 92,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0849%；弃权 40,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
（二）见证律师姓名：刘苑玲、胡云
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所关于湖北中一科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/681e33f5-ede0-4d22-994d-02520ce4ff81.PDF
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2026-06-15 17:36│中一科技（301150）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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国浩律师（武汉）事务所
关于湖北中一科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
2026鄂国浩法意 GHWH095号
致：湖北中一科技股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召
集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事
实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会
公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 5月 30日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《湖北中一科技股份有限
公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东会召开的时间、地点、方式
、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东会议事规则》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东会现场会议于 2026年 6月 15日（星期一）下午 14:30在湖北省孝感市云梦县屈原大道 18号公司会议室召
开，由公司董事长蔡利涛先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2026年 6月 15日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日上午 9:15至
2026年 6月 15日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到 15日；公司本次股东会
会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 9名，代表股份 107,668,152股，占公司有表决权股份总数的
47.4987%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 247 名，代表股份 1,073,636股，占公司有表决权股份总数的 0
.4736%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所见证律
师列席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议了如下议
案：
1.关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 108,612,888 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8815%；反对 91,700 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0843%；弃权 37,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0342%。
表决结果：通过。孟基中先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2.关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案表决情况：同意 108,608,788 股，占出席本次股东会
有表决权股份总数的99.8777%；反对 92,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0849%；弃权 40,700股，占出席本次股
东会有表决权股份总数的 0.0374%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案经出席本次股东会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。其
中，上述第 2项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/4859ef54-4b7f-4a09-b12e-52de5ea2fc0e.PDF
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2026-06-15 17:36│中一科技（301150）：关于变更办公地址的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司主要办公地址发生变更，公司董事会秘书、证券事务代
表联系地址等同步变更。现将具体情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大 湖北省孝感市云梦县屈原大道 18号
道南 47号
除上述变更内容外，公司网址、联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者知悉，若由此造成不便
，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/4a771099-7fe1-47a5-a0f7-c13b02b27c45.PDF
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2026-06-15 17:36│中一科技（301150）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公
司第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意提名孟基中先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务负责人辞职暨选举董事长、法定代表人及专门委员会委员、补选董事、聘任
财务负责人的公告》。
公司于 2026年 6月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意
补选孟基中先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/399325c0-b7f2-45bf-91b1-66b500be1933.PDF
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2026-06-08 18:48│中一科技（301150）：2025年年度权益分派实施公告
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中一科技（301150）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/a8063c11-0416-4b0e-94d9-4e30a73bd167.PDF
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2026-06-04 19:07│中一科技（301150）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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中一科技（301150）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/02c91cb7-dbac-4270-bfea-0babe35740db.PDF
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2026-05-30 00:00│中一科技（301150）：中一科技章程
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中一科技（301150）：中一科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/fb4f0ec7-55a5-4aae-bc8b-e5b273fb12db.PDF
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2026-05-30 00:00│中一科技（301150）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年 5月 29日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。会议
由过半数董事推举董事程世国先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及专门委员会委员的议案》
经审议，董事会同意选举蔡利涛先生为公司第四届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举完成后，各专门委员会成员情况如下：
专门委员会名称 成员
审计委员会 苏灵（主任委员）、罗娇、王普龙
提名委员会 丁飞（主任委员）、蔡利涛、罗娇
薪酬与考核委员会 罗娇（主任委员）、程世国、苏灵
战略委员会 蔡利涛（主任委员）、程世国、丁飞
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为蔡利涛先生。公司将按照有关规定办理相关的工商
变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务负责人辞职暨选举董事长、法定代表人及专门委
员会委员、补选董事、聘任财务负责人的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
经审议，董事会同意提名孟基中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。
本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务负责人辞职暨选举董事长、法定代表人及专门委
员会委员、补选董事、聘任财务负责人的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任吕冲女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务负责人辞职暨选举董事长、法定代表人及专门委
员会委员、补选董事、聘任财务负责人的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
因经营发展需要和实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、
法规、规范性文件的规定，董事会同意变更公司注册地址及对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东会授权公司管理层或
其授权人士办理后续工商变更登记、备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的公告》及《公司章程》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 6月 15日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会，股权登记日为
2026年 6月 10日，由股东会审议本次董事会审议后需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5635b943-2df8-4c06-b8a9-ad9ea74faf87.PDF
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2026-05-30 00:00│中一科技（301150）：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公
司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、变更公司注册地址的情况
因经营发展需要和实际情况，公司拟将注册地址由“云梦县经济开发区梦泽大道南 47号”变更为“云梦县屈原大道 18号”，并
对《公司章程》相应条款进行修改。
二、《公司章程》拟修订情况
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，现拟将《湖北中一科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：湖北省孝感市云梦县经济开发 第五条 公司住所：湖北省孝感市云梦县屈原
区梦泽大道南 47号。 大道 18 号。
邮政编码：432500。 邮政编码：432500。
第一百六十四条 董事会秘书应当由公司董事、副 第一百六十四条 董事会秘书不得兼任公司总
总经理、财务负责人或者本章程规定的其他高级 经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。
管理人员担任。 董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区
分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够
的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
三、变更工商登记的情况
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理后续工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审
议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。
四、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9179ceb4-44d0-47d1-9e03-21a7f5b3fd9e.PDF
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2026-05-30 00:00│中一科技（301150）：关于财务负责人辞职暨选举董事长、法定代表人及专门委员会委员、补选董事、聘任财
│务负责人的公告
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一、财务负责人辞职情况
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、财务负责人蔡利涛先生的书面辞职报告，蔡利涛先生因
工作安排申请辞去公司财务负责人职务，辞职后继续担任公司董事职务。
蔡利涛先生担任财务负责人的原定任期至 2028年 6月 2日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等的有关规定，蔡利涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡利涛先生已按照公司相关制度规定做好工作
交接，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，蔡利涛先生未直接持有公司股票，其在云梦中一科技投资中心（有限合伙）持有 23.07%份额；辞去上述职
务后，蔡利涛先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性
文件的有关规定。
公司及公司董事会对蔡利涛先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举董事长、法定代表人及专门委员会委员情况
公司于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及专门委员会委员的议
案》，同意选举蔡利涛先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举完成后，各专门委员会成员情况如下：
专门委员会名称 成员
审计委员会 苏灵（主任委员）、罗娇、王普龙
提名委员会 丁飞（主任委员）、蔡利涛、罗娇
薪酬与考核委员会 罗娇（主任委员）、程世国、苏灵
战略委员会 蔡利涛（主任委员）、程世国、丁飞
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为蔡利涛先生。公司将按照有关规定办理相关的工商
变更登记手续。
三、补选董事情况
公司于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提
名孟基中先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。
孟基中先生的任职资格已经董事会提名委员会审核通过。本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、聘任财务负责人情况
公司于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任吕冲女士（
简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项已经董事会提名委员会资格审
查及审计委员会审议通过。
五、备查文件
1、相关人员的辞职报告；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
4、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/151ddaac-5769-420c-914f-f706f4c07ed2.PDF
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2026-05-30 00:00│中一科技（301150）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的
议案》，决定于 2026年 6月 15日 14:30召开 2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省孝感市云梦县屈原大道 18号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工 √
商变更登记的议案
2、相关说明
上述提案中，提案2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，
须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
提案1需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。详情请参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年6月12日9:00-17:00。
3、登记地点、邮寄地址：湖北省孝感市云梦县屈原大道18号董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：汪李进
联系电话：0712-4488991
传 真：0712-4489556
电子邮箱：sec@c1cf.com
联系地址：湖北省孝感市云梦县屈原大道 18号董事会办公室
5、其他事项：本次股东会会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅附件一。
五、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4173b500-55bb-4b66-897e-7be95f3805ef.PDF
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2026-05-22 17:38│中一科技（301150）：关于公司董事长辞职的公告
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一、董事离任情况
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长汪晓霞女士的书面辞职报告，汪晓霞女士因个人原
因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员及法定代表人职务，辞职后不再担任公司及子公
司任何职务。
汪晓霞女士的原定任期至 2028年 6月 2日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《湖北中一科技股份有限公司章程》等的有关规定，汪晓霞女士辞职未导致公司董事会成员低于法
定最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汪晓霞女士已按照公司相关
制度规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长（公司法定代表人）选举及调整董事会专门委员会委员
等相关后续工作。
截至本公告披露日，汪晓霞女士直接持有公司 14,196,000股股票，其在中金中一科技 1号员工参与创业板战略配售集合资产管
理计划持有 71.41%份额，其离任后将继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限
及减持意向等相关承诺，遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性
文件的有关规定。
公司及公司董事会对汪晓霞女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
相关人员的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/16cfd032-25a4-4fe4-9d52-a3f2531b440a.PDF
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2026-05-20 18:22│中一科技（301150）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 20日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47号湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：公司董事长汪晓霞女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，由董事程世国先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 192人，代表有表决权的公司股份数合计为120,022,185股，占
公司有表决权股份总数的53.1506%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中
：通过现场投票的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 107,481,200股，占公司有表决权股份总数的 47.59
69%；通过网络投票的股东共 189人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,540,985股，占公司有表决权股份总数的 5.5536%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 191人，代表有表决权的公司股份数合计为18,946,665股，
占公司有表决权股份总数的8.3903%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份 6,405,680股，占
公司有表决权股份总数的 2.8367%；通过网络投票的股东共 189人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,540,985股，占公司有表
决权股份总数的 5.5536%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 119,998,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9803%；反对 16,940 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0141%；弃权 6,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
本议案已获通过。
（二）审议《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决情况：同意 119,996,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783%；反对 21,540 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。
中小股东表决情况：同意 18,920,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8626%；反对 21,540股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1137%；弃权 4,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0238%
。
本议案已获通过。
（三）审议《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》
表决情况：同意 119,996,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9787%；反对 18,840 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0157%；弃权 6,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
中小股东表决情况：同意 18,921,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8652%；反对 18,840股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0994%；弃权 6,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0354%
。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（四）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 119,998,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9802%；反对 17,240 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 6,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
中小股东表决情况：同意 18,922,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8747%；反对 17,240股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0910%；弃权 6,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0343%
。
本议案已获通过。
（五）审议《关于确认 2025 年董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 18,894,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7269%；反对 42,640 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2251%；弃权 9,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480%。
中小股东表决情况：同意 18,894,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7269%；反对 42,640股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2251%；弃权 9,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%
。
关联股东汪立对本议案回避表决。关联股东持有公司股份 101,075,520股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数。
本议案已获通过。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 119,997,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；反对 17,540 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 6,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
中小股东表决情况：同意 18,922,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8721%；反对 17,540股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0926%；弃权 6,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0354%
。
本议案已获通过。
（七）审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 119,993,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对 25,440 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0212%；弃权 3,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。议案（二）表决通过是本议案表决结果
生效的前提，议案（二）已经本次股东会表决通过，因此本议案表决结果生效。
（八）审议《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 119,970,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572%；反对 41,340 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0344%；弃权 10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
本议案已获通过。
（九）审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 119,958,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9471%；反对 52,440 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0437%；弃权 11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
中小股东表决情况：同意 18,883,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6646%；反对 52,440股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2768%；弃权 11,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.058
6%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
（二）见证律师姓名：胡云、黄茜
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所关于湖北中一科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/31e5bc3c-794e-4c15-93d0-5c25f2084e88.PDF
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2026-05-20 18:22│中一科技（301150）：2025年年度股东会的法律意见书
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国浩律师（武汉）事务所
关于湖北中一科技股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书
2026鄂国浩法意 GHWH075号
致：湖北中一科技股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，指派胡云律师、黄茜律师出席并见证了公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开
程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国
现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会
公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 4月 28日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《湖北中一科技股份有限
公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东会召开的时间、地点、方式、出席
对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东会议事规则》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东会现场会议于 2026年 5月 20日（星期三）下午 14:30在湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号
公司会议室召开，由公司过半数董事共同推举董事程世国先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2026年 5月 20日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15至
2026年 5月 20日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到 20日；公司本次股东会
会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表股份 107,481,200股，占公司有表决权股份总数的
47.5969%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 189名，代表股份 12,540,985股，占公司有表决权股份总数的 5
.5536%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及本
所见证律师列席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议了如下议
案：
1.关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意 119,998,545 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9803%；反对 16,940 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0141%；弃权 6,700股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0056%。
表决结果：通过。
2.关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
表决情况：同意 119,996,145 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9783%；反对 21,540 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0179%；弃权 4,500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0037%。
表决结果：通过。
3.关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案
表决情况：同意 119,996,645 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9787%；反对 18,840 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0157%；弃权 6,700股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0056%。
表决结果：通过。
4.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
表决情况：同意 119,998,445 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对 17,240 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0144%；弃权 6,500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
5.关于确认 2025年董事、高级管理人员薪酬及制定 2026年薪酬方案的议案表决情况：同意 18,894,925 股，占出席本次股东会
有表决权股份总数的99.7269%；反对 42,640 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2251%；弃权 9,100股，占出席本次股东
会有表决权股份总数的 0.0480%。
关联股东汪立已回避表决。
表决结果：通过。
6.关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意 119,997,945 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9798%；反对 17,540 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0146%；弃权 6,700股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0056%。
表决结果：通过。
7.关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案表决情况：同意 119,993,145 股，占出席本次股东会
有表决权股份总数的99.9758%；反对 25,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0212%；弃权 3,600股，占出席本次股东
会有表决权股份总数的 0.0030%。
表决结果：通过。
8.关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况：同意 119,970,845 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9572%；反对 41,340 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0344%；弃权 10,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0083%。
表决结果：通过。
9.关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
表决情况：同意 119,958,645 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9471%；反对 52,440 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0437%；弃权 11,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案经出席本次股东会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。其
中，第 3项、第 7项、第 9项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；第 5项
议案已经出席本次股东会的非关联股东及其代理人审议通过。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2f1a365d-3815-4217-8e35-7f6b9122e69f.PDF
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2026-05-14 19:01│中一科技（301150）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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经湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2026 年 5月 20 日 14:30
召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年
年度股东会的通知》。现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 √
议案
3.00 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案 √
4.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
5.00 关于确认 2025年董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 √
年薪酬方案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工 √
商变更登记的议案
8.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 √
象发行股票相关事宜的议案
2、相关说明
上述提案中，提案 3、7、9属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议
事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。其中提案 7以提案 2的审议通过为前提。
提案 2、3、4、5、6、9需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
提案 5涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。详情请参阅公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月18日9:00-17:00。
3、登记地点、邮寄地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：汪李进
联系电话：0712-4488991
传 真：0712-4489556
电子邮箱：sec@c1cf.com
联系地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47号董事会办公室
5、其他事项：本次股东会会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅附件一。
五、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9dfeba64-e5ee-4326-8ae5-e2a1c6e6d1c9.PDF
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2026-05-14 19:01│中一科技（301150）：中金公司关于中一科技持续督导保荐总结报告书
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中一科技（301150）：中金公司关于中一科技持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f5a470fd-d985-4432-8e59-4f48688a9739.PDF
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2026-05-14 19:01│中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年年度持续督导跟踪报告
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中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/43ebfdc0-9a73-4e8a-a8ad-4fb9649cec52.PDF
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2026-05-14 19:01│中一科技（301150）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 5
月 21日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、会议召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026年 5月 21日（星期四）15:00-17:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汪晓霞女士；董事、总经理程世国先生；董事、财务负责人蔡利涛先生；副总经
理、董事会秘书金华峰先生；独立董事苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 21 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xFr3ag9MY0或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“价值在线”（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要
内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/50eba5d5-9317-416d-a5fb-3fadabbb873d.PDF
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2026-04-28 00:34│中一科技（301150）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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中一科技（301150）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6bb9f823-9648-477c-bc85-c69a1d5443e0.PDF
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2026-04-27 22:10│中一科技（301150）：2025年度内部控制审计报告
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湖北中一科技股份有限公司
内部控制审计报告
（2025年 12月 31日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZE10270 号湖北中一科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北中一科技股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfa6975f-18cf-4852-845f-6109e0af0f84.PDF
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2026-04-27 22:10│中一科技（301150）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过
40亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于大额可转让
存单、结构性存款、定期存款等），使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动
使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。本议案尚需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司拟充分、合理使用闲置自有资金进行现金
管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
使用不超过 40亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制投资风险，公司拟使用自有资金进行现金管理的投资产品主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但
不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款等）。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（四）投资期限
使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过
了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式
在上述额度和期限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组
织实施。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》，董事会审计委员会认为：在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，符合公司及全体股东利益，审计委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会
同意在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司（含子公司）使用不超过 40亿元（含本数）的闲置自有资金进行现
金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款等），使用期
限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有
效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层行使该项决策权
及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟投资的产品属于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险和道德风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守相关规定，在进行现金管理时选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，明确投资产品的金额、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将持续跟踪产品投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
2、公司将实时跟踪及分析购买产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司投资资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司（含子公司）本次拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、满足保本要求的投资产品，是在满足公司日常生产经营
性资金需求和确保资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/62c03704-6919-40b4-ac96-7c58d86a6493.PDF
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2026-04-27 22:09│中一科技（301150）：独立董事2025年度述职报告（罗娇）
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中一科技（301150）：独立董事2025年度述职报告（罗娇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e0857c65-0e86-4208-8fe1-12a387c10479.PDF
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2026-04-27 22:09│中一科技（301150）：独立董事2025年度述职报告（苏灵）
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中一科技（301150）：独立董事2025年度述职报告（苏灵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ddcf4b0-ccdd-47b3-9bc0-75c1e39d8ed1.PDF
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2026-04-27 22:07│中一科技（301150）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分
│已授...
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中一科技（301150）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8cbc46a-b8f3-49ad-9e68-47eca4708fb1.PDF
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2026-04-27 22:07│中一科技（301150）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，对 2026 年第一季
度财务报告合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备合计1,064.58万元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报
表范围内截至 2026 年 3 月 31 日的各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值
损失的相关资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对截至 2026 年 3 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司 2026年第一季度计提资产减值准备
合计 1,064.58万元。具体情况如下表：
类别 项目 本期计提金额（万元）
信用减值准备 应收账款 1,044.61
资产减值准备 存货 19.97
合计 1,064.58
注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融工具减值
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于由《企业会计准则第 21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收
款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日
评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：组合确定的依据
如下：
确定组合的依据
组合 1 除组合 2外以外的应收款项
组合 2 应收本集团合并范围内子公司款项
对于组合 2，如果有客观证据表明某项应收款项未发生信用减值，不计提坏账准备；如果有客观证据表明某项应收款项已经发生
信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
对于组合 1，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，应收款项预期损失率进行估计如下：
账龄 预期损失率%
1年以内 5
1-2年 10
2-3年 50
3年以上 100
（二）存货减值
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则。本次计提资
产减值准备后，公司的财务报表能更加客观、公允地反映截至 2026 年 3 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营情况。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 1,064.58万元，将减少公司 2026年第一季度利润总额 1,064.58 万元。本次计提减值准备金额为公
司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f9f31928-c0c4-4359-9583-1559fa066394.PDF
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2026-04-27 22:07│中一科技（301150）：2025年度内部控制自我评价报告
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中一科技（301150）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/63a81a74-5184-48ac-9afe-9a6c9e1a4152.PDF
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2026-04-27 22:07│中一科技（301150）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，对 2025年度财务
报告合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备合计 2,505.25万元，并对部分应收账款予以核销，核销金额 1,247.77 万元。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产概述
（一）计提资产减值准备及核销资产的原因
为了更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报
表范围内截至 2025年 12月 31日的各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，部分应收账款已无收回的可
能性，公司对前述相关资产分别计提减值准备及核销处理，此次核销的应收账款已在以前年度全额计提坏账准备。
（二）计提资产减值准备及核销资产的资产范围和总金额
公司对截至 2025年 12月 31日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提 2025年度资产减值准备合计 2,505.2
5万元，核销资产金额 1,247.77万元。具体情况如下表：
1、计提资产减值准备
类别 项目 本期计提金额（万元）
信用减值准备 应收账款 2,237.35
其他应收款 2.31
资产减值准备 存货 265.59
合计 2,505.25
注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
2、核销资产
项目 核销金额（万元） 核销原因
应收账款 1,247.77 预计无法收回
合计 1,247.77 -
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融工具减值
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于由《企业会计准则第 21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收
款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日
评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：组合确定的依据
如下：
确定组合的依据
组合 1 除组合 2外以外的应收款项
组合 2 应收本集团合并范围内子公司款项
对于组合 2，如果有客观证据表明某项应收款项未发生信用减值，不计提坏账准备；如果有客观证据表明某项应收款项已经发生
信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
对于组合 1，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，应收款项预期损失率进行估计如下：
账龄 预期损失率%
1年以内 5
1-2年 10
2-3年 50
3年以上 100
（二）存货减值
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明
公司 2025年度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性
原则。本次计提资产减值准备及核销资产后，公司的财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况。
四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 2,505.25 万元，将减少公司 2025 年度利润总额2,505.25万元。本次核销资产 1,247.77万元，因
前期已对该部分资产全额计提坏账准备，因此不会对公司 2025年利润总额产生影响。本次计提减值准备及核销资产已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审计。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c8b0831-7783-4d46-bcb1-ca1d0faba529.PDF
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2026-04-27 22:07│中一科技（301150）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项的法律意见书
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中一科技（301150）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1e6bbb57-7df5-4ca9-ae67-09d6f6cd2567.PDF
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2026-04-27 22:06│中一科技（301150）：2026年一季度报告
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中一科技（301150）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/37e2b780-6247-4a04-94c7-2f7dc08ef907.PDF
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2026-04-27 22:06│中一科技（301150）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。根据《上市
公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额
不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（相关规定发生变化的，自动适用变化后的规定，下同），授权期限自公
司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。现将具体情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行证券的种类、数量和面值
发行证券的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。发行募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年
末净资产 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准，并根据询价结果由
董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。发行对
象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、理财
公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司
作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行
对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和限售期
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%。若公司股票在定价基准
日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。最终发行价格将根据
年度股东会的授权和相关规定，由公司董事会依据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
（九）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜
，决定发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市
有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
6、本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增
股份登记托管等相关事宜；
7、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时
，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
11、办理与本次发行有关的其他事宜。
二、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜尚需公司 2025年年度股东会审议通过。公司董事会将
根据股东会授权情况，结合公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票，董
事会将在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施，存在不确定性
。公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/da7451dc-c78b-40f4-b102-5dba29bfe794.PDF
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2026-04-27 22:06│中一科技（301150）：2025年年度报告
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中一科技（301150）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5229fecf-5dc7-4c24-bff3-12dc7ba488b5.PDF
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2026-04-27 22:06│中一科技（301150）：2025年年度报告摘要
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中一科技（301150）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00fd091b-b838-42db-a25c-49ac3dabca5a.PDF
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2026-04-27 22:06│中一科技（301150）：第四届董事会第五次会议决议公告
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中一科技（301150）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1631dc1c-ca15-44c4-be17-7d1292ba6e59.PDF
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2026-04-27 22:05│中一科技（301150）：2025年年度审计报告
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中一科技（301150）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b94bbec-3974-48f2-a799-c4ec80822786.PDF
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2026-04-27 22:05│中一科技（301150）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中一科技（301150）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bc1c166b-6472-431d-a382-bda1707bc718.PDF
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2026-04-27 22:05│中一科技（301150）：关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告
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中一科技（301150）：关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bedf6626-1a11-48a5-9a76-bfde2cf1a1d6.PDF
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2026-04-27 22:04│中一科技（301150）：关于召开2025年年度股东会的通知
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》
，决定于 2026年 5月 20 日 14:30 召开 2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 √
议案
3.00 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案 √
4.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
5.00 关于确认 2025年董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 √
年薪酬方案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工 √
商变更登记的议案
8.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 √
象发行股票相关事宜的议案
2、相关说明
上述提案中，提案 3、7、9属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议
事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。其中提案 7以提案 2的审议通过为前提。
提案 2、3、4、5、6、9需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
提案 5涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。详情请参阅公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月18日9:00-17:00。
3、登记地点、邮寄地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：汪李进
联系电话：0712-4488991
传 真：0712-4489556
电子邮箱：sec@c1cf.com
联系地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47号董事会办公室
5、其他事项：本次股东会会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅附件一。
五、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0e91659e-bffe-490e-870d-0702ca2bcfd6.PDF
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2026-04-27 22:04│中一科技（301150）：独立董事2025年度述职报告（丁飞）
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中一科技（301150）：独立董事2025年度述职报告（丁飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f7cd5e46-22d7-4817-b62f-f879d97cb5e3.PDF
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2026-04-27 22:04│中一科技（301150）：中一科技董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《湖北中一科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平与公司规模和业绩相匹配，并适当参考市场薪酬水平；（二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位
价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 工资总额决定机制
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬
与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第六条 公司人力资源部门、财务部门协助董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构及绩效考核
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
在公司担任其他职务的董事、高级管理人员，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬。未在公司担任其他
具体职务的非独立董事原则上不发放薪酬。
第八条 独立董事实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议决定后执行发放。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十一条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十三条 公司在审议亏损年度的董事、高级管理人员的薪酬时，应当在薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化
是否符合业绩联动要求。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十四条 公司独立董事的津贴按月发放。
第十五条 公司董事和高级管理人员的基本薪酬依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬根据薪酬方案，按考核周期完成绩效考核
评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励收入按照激励方案执行。第十六条 公司可
以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、
递延比例以及实施安排。
第十七条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴包括但不限于以
下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效等情况计算薪酬并予以
发放。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第二十一条 薪酬方案应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的变化而作相应的调整以适应公司长期稳定发展的需要。
第二十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于同行业薪资变化、通胀水平、公司盈利状况、公司发展战略
或组织结构调整等方面。
第六章 附则
第二十三条 本制度所称“低于”不含本数。
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家颁布或修订的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执
行。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效和实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57e8bed1-8c1e-40f1-b492-b9229d816d3b.PDF
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2026-04-27 22:04│中一科技（301150）：中一科技章程
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中一科技（301150）：中一科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/676d4932-07fc-45a6-b8c2-09b6cf7509f3.PDF
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2026-04-27 22:02│中一科技（301150）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
1、湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本 233,233,467 股剔除回购专
用证券账户持有的 7,417,984 股后的225,815,483股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.80元（含税），送红股 0股，预计
派发现金红利总额 63,228,335.24 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 90,326,193股，转增金
额未超过 2025年度末“资本公积——股本溢价”的余额，未分配利润结转至以后年度。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，以同意 3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过
了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，审计委员会认为：公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本
预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，
同意公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会独立董事 2026年第一次专门会议，以同意 3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审
议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，独立董事认为：公司 2025年度利润分配及资本公积金转增
股本预案符合《公司章程》的规定以及公司实际情况，审议程序符合有关法规和监管要求，有利于公司的持续经营发展，不存在损害
公司和中小投资者合法权益的情形。全体独立董事一致同意公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，以同意 7 票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于 2
025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为：公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法
律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况及未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，同意将议案提交公司 2
025年年度股东会审议。
（四）本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本内容
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2025年度未提取法定盈余公积金，不存在弥补亏损、提取
任意盈余公积金的情况。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司母公司实现净利润-12,974,277.38元，合并报
表层面实现净利润 65,322,932.45元。截至 2025年 12月 31日，母公司累计未分配利润为 297,230,084.34 元，资本公积金为 2,73
7,252,586.44 元；合并报表层面累计未分配利润为 800,378,072.50元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公
司报告期末可供分配利润为 297,230,084.34 元。股本基数为233,233,467股。
3、综合考虑股东回报和公司未来发展需要，在保证公司持续、稳定发展的前提下，公司拟定 2025年度利润分配及资本公积金转
增股本预案为：以公司现有总股本233,233,467股剔除回购专用证券账户持有的 7,417,984股后的 225,815,483股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 2.80元（含税），送红股 0股，预计派发现金红利总额 63,228,335.24元（含税）；同时以资本公积金向全
体股东每 10股转增 4股，预计转增 90,326,193股，转增金额未超过 2025年度末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总
股本为 323,559,660股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），未分配利润结转至以后年度。
4、2025年度，公司不涉及半年度分红、季度分红及股份回购等情况，如本预案获得股东会审议通过，公司本年度累计现金分红
总额预计为 63,228,335.24 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 96.79%。
（二）若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司出现股权激励行权、股份回购等导致公司可参
与分配的总股数发生变动的，则以最新总股本扣除回购专用证券账户持有股份数后的股本为基数，按照“分配比例和转增比例不变，
调整现金分红总额和转增总额”的原则实施。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 63,228,335.24 0 12,445,970.52
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 65,322,932.45 -84,195,938.99 53,100,549.61
研发投入（元） 205,235,032.50 171,202,749.66 134,572,883.06
营业收入（元） 5,873,694,501.48 4,785,869,359.64 3,415,405,324.21
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 800,378,072.50
母公司报表本年度末累计未分配利润 297,230,084.34
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 75,674,305.76
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 11,409,181.0233
最近三个会计年度累计现金分红及回购 75,674,305.76
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 511,010,665.22
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 3.63
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
注：上上年度现金分红总额为实际现金分红金额（含税）。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分
红金额为 75,674,305.76 元，不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司最近三个会计年度累计研发投入金额为511,010,665
.22元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红预案合理性说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市
公司现金分红》等的相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司制定的股东分红回报规划，符合公司的实际情况及未
来经营发展的需要，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司 2025年度利润分配
及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/34f9bc18-2917-4efb-bb7d-888ac8a61cd4.PDF
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2026-04-27 22:02│中一科技（301150）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中一科技（301150）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/697c06aa-9575-488e-a895-8d3f74dc8f4c.PDF
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2026-04-27 22:02│中一科技（301150）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中一科技（301150）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5464a414-614b-4488-97f8-8c0af8e26f32.PDF
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2026-04-27 22:02│中一科技（301150）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中一科技（301150）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54b9d772-943f-4ea5-9a21-f070476c4169.PDF
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2026-04-27 22:02│中一科技（301150）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公
司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本的情况
根据公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟以现有总股本233,233,467股剔除回购专用证券账户持有的 7,4
17,984股后的 225,815,483股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.80元（含税），送红股 0股，预计派发现金红利总额 63,
228,335.24元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 90,326,193 股（最终转增数量以中国证券登记
结算有限公司实际转增结果为准），转增金额未超过 2025年度末“资本公积——股本溢价”的余额，未分配利润结转至以后年度。
上述权益分派实施完成后，公司总股本将由 233,233,467股变更为323,559,660股，公司注册资本将由人民币 23,323.3467万元变更
为人民币 32,355.9660万元。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司出现股权激励行权、股份回购等导致公司可参与分配
的总股数发生变动的，则以最新总股本扣除回购专用证券账户持有股份数后的股本为基数，按照“分配比例和转增比例不变，调整现
金分红总额和转增总额”的原则实施。届时注册资本及总股本将进行相应调整。
二、《公司章程》拟修订情况
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟将《湖北中
一科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 23,323.3467万 第六条 公司注册资本为人民币 32,355.9660
元。 万元。
第二十条 公司股份总数为 233,233,467 股，均 第二十条 公司股份总数为 323,559,660 股，均
为普通股。 为普通股（具体以中国证券登记结算有限公司
实际登记为准）。
若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与分配的总股数发生变动的，公司将按照“分配比例和转增
比例不变，调整现金分红总额和转增总额”原则实施，导致现金分红总额和资本公积金转增股本数量发生变化，注册资本及总股本将
进行相应调整。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
三、变更工商登记的情况
公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东
会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为
准。
四、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03e91a3f-fc48-4d8e-9772-25cd1c5154e0.PDF
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2026-04-27 22:02│中一科技（301150）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 4月27日召开第四届董事会第五
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2
026年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙），由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从
事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 人、执业注册会计师 2,523 人，从业人员总数 9,933名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 802人。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。2025年度立信的上市
公司审计客户家数为 770家，主要涉及行业为：制造业，软件和信息技术服务业，专业技术服务业，电力、热力生产和供应业，批发
和零售业，文化、体育和娱乐业，审计收费 9.16 亿元，其中与本公司同行业上市公司审计客户 102家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，职业风险基金计提和职业保
险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
事件 裁）金额
金亚科技、周旭 2014年报 尚余 500万
辉、立信 元
保千里、东北证 2015年重组、 1,096 万元
券、银信评估、立 2015 年 报 、
信等 2016年报
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责
任纠纷为由对金亚科技、立信所
提起民事诉讼。根据有权人民法
院作出的生效判决，金亚科技对
投资者损失的 12.29%部分承担
赔偿责任，立信所承担连带责
任。立信投保的职业保险足以覆
盖赔偿金额，目前生效判决均已
履行。
部分投资者以保千里 2015 年年
度报告；2016年半年度报告、年
度报告；2017年半年度报告以及
临时公告存在证券虚假陈述为起诉（仲
裁）人
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
事件 裁）金额
诉讼（仲裁）结果
由对保千里、立信、银信评估、
东北证券提起民事诉讼。立信未
受到行政处罚，但有权人民法院
判令立信对保千里在 2016年 12
月 30日至 2017年 12月 29日期
间因虚假陈述行为对保千里所
负债务的 15%部分承担补充赔偿
责任。目前胜诉投资者对立信申
请执行，法院受理后从事务所账
户中扣划执行款项。立信账户中
资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计
师事务所职业责任保险，足以有
效化解执业诉讼风险，确保生效
法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业
人员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师李顺利先生于 2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2012 年开始在立
信执业，先后主持华东科技、精测电子、中央商场、百川能源、明德生物、长江通信、信测标准、南钢股份、钒钛股份、海波重科等
上市公司的审计工作。2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核 13家上市公司年报/内控审计报告。
第二签字注册会计师彭璐先生于 2016年成为注册会计师，2014年开始参与上市公司审计，2014年开始在立信执业，先后主持或
参与烽火通信、葛洲坝等上市公司的审计工作。2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核 2家上市公司年报/内控审计报告
。
项目质量控制复核人崔松先生于 2004年成为注册会计师，2002年开始参与上市公司审计，2013年开始在立信执业。2024年开始
为公司提供审计服务，近三年签署/复核 12家上市公司年报/内控审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师李顺利、签字注册会计师彭璐、质量控制复核人崔松近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执
业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
3、独立性
立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4、审计收费
公司 2025年度审计费用为 85万元（不含税，下同），其中财务报告审计费用为70万元、内部控制审计费用为 15万元。2026年
度审计费用将根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年具体审计范围、
人员配备、工作量，参照行业标准和市场价格水平，确定 2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第五次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会
一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信的独立性、诚信记录、执业资质、业务规模、专业能力、投资者保护能力、审计工作程序等相关情
况进行了审查，认为立信具备为公司提供服务的资质要求，能够胜任审计工作。公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/81aadd1a-6f18-4056-b7a5-43ddb3c3d5fd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│中一科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218473.PDF
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2026-04-28│中一科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218482.PDF
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2025-10-27│中一科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731938.PDF
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2025-08-29│中一科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605949.PDF
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2025-04-24│中一科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236280.PDF
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2025-04-24│中一科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236271.PDF
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2024-10-30│中一科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555756.PDF
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2024-08-30│中一科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054596.PDF
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2024-04-24│中一科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219774099.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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