公司公告☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:01 │中一科技（301150）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-14 19:01 │中一科技（301150）：中金公司关于中一科技持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-14 19:01 │中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-14 19:01 │中一科技（301150）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 00:34 │中一科技（301150）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-27 22:10 │中一科技（301150）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 22:10 │中一科技（301150）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-27 22:09 │中一科技（301150）：独立董事2025年度述职报告（罗娇） │
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│2026-04-27 22:09 │中一科技（301150）：独立董事2025年度述职报告（苏灵） │
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│2026-04-27 22:07 │中一科技（301150）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废│
│ │部分已授... │
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2026-05-14 19:01│中一科技（301150）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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经湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2026 年 5月 20 日 14:30
召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年
年度股东会的通知》。现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 √
议案
3.00 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案 √
4.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
5.00 关于确认 2025年董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 √
年薪酬方案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工 √
商变更登记的议案
8.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 √
象发行股票相关事宜的议案
2、相关说明
上述提案中，提案 3、7、9属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议
事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。其中提案 7以提案 2的审议通过为前提。
提案 2、3、4、5、6、9需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
提案 5涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。详情请参阅公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月18日9:00-17:00。
3、登记地点、邮寄地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：汪李进
联系电话：0712-4488991
传 真：0712-4489556
电子邮箱：sec@c1cf.com
联系地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47号董事会办公室
5、其他事项：本次股东会会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅附件一。
五、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9dfeba64-e5ee-4326-8ae5-e2a1c6e6d1c9.PDF
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2026-05-14 19:01│中一科技（301150）：中金公司关于中一科技持续督导保荐总结报告书
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中一科技（301150）：中金公司关于中一科技持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f5a470fd-d985-4432-8e59-4f48688a9739.PDF
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2026-05-14 19:01│中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年年度持续督导跟踪报告
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中一科技（301150）：中金公司关于中一科技2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/43ebfdc0-9a73-4e8a-a8ad-4fb9649cec52.PDF
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2026-05-14 19:01│中一科技（301150）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 5
月 21日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、会议召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026年 5月 21日（星期四）15:00-17:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汪晓霞女士；董事、总经理程世国先生；董事、财务负责人蔡利涛先生；副总经
理、董事会秘书金华峰先生；独立董事苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 21 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xFr3ag9MY0或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“价值在线”（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要
内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/50eba5d5-9317-416d-a5fb-3fadabbb873d.PDF
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2026-04-28 00:34│中一科技（301150）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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中一科技（301150）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6bb9f823-9648-477c-bc85-c69a1d5443e0.PDF
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2026-04-27 22:10│中一科技（301150）：2025年度内部控制审计报告
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湖北中一科技股份有限公司
内部控制审计报告
（2025年 12月 31日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZE10270 号湖北中一科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北中一科技股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfa6975f-18cf-4852-845f-6109e0af0f84.PDF
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2026-04-27 22:10│中一科技（301150）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过
40亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于大额可转让
存单、结构性存款、定期存款等），使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动
使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。本议案尚需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司拟充分、合理使用闲置自有资金进行现金
管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
使用不超过 40亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制投资风险，公司拟使用自有资金进行现金管理的投资产品主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但
不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款等）。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（四）投资期限
使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过
了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式
在上述额度和期限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组
织实施。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》，董事会审计委员会认为：在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，符合公司及全体股东利益，审计委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会
同意在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司（含子公司）使用不超过 40亿元（含本数）的闲置自有资金进行现
金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款等），使用期
限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有
效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层行使该项决策权
及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟投资的产品属于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险和道德风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守相关规定，在进行现金管理时选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，明确投资产品的金额、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将持续跟踪产品投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
2、公司将实时跟踪及分析购买产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司投资资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司（含子公司）本次拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、满足保本要求的投资产品，是在满足公司日常生产经营
性资金需求和确保资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/62c03704-6919-40b4-ac96-7c58d86a6493.PDF
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2026-04-27 22:09│中一科技（301150）：独立董事2025年度述职报告（罗娇）
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中一科技（301150）：独立董事2025年度述职报告（罗娇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e0857c65-0e86-4208-8fe1-12a387c10479.PDF
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2026-04-27 22:09│中一科技（301150）：独立董事2025年度述职报告（苏灵）
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中一科技（301150）：独立董事2025年度述职报告（苏灵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ddcf4b0-ccdd-47b3-9bc0-75c1e39d8ed1.PDF
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2026-04-27 22:07│中一科技（301150）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分
│已授...
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中一科技（301150）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8cbc46a-b8f3-49ad-9e68-47eca4708fb1.PDF
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2026-04-27 22:07│中一科技（301150）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，对 2026 年第一季
度财务报告合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备合计1,064.58万元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报
表范围内截至 2026 年 3 月 31 日的各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值
损失的相关资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对截至 2026 年 3 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司 2026年第一季度计提资产减值准备
合计 1,064.58万元。具体情况如下表：
类别
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