公司公告☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-26 18:32 │中一科技（301150）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 18:18 │中一科技（301150）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 18:18 │中一科技（301150）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 16:26 │中一科技（301150）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 18:56 │中一科技（301150）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 18:56 │中一科技（301150）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 18:56 │中一科技（301150）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 18:56 │中一科技（301150）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 18:56 │中一科技（301150）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 19:14 │中一科技（301150）：2024年年度权益分派实施公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 18:32│中一科技（301150）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中一科技（301150）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/1c1a8eee-778f-4e2f-a350-62c22dadaa74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 18:18│中一科技（301150）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议、于 2025 年 5 月 1
5 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司
变更注册资本及对《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体内容详见公司分别于 2025 年
4 月 24 日和 2025 年 5 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并已取得孝感市市场监督管理局换发的营业执照，具体内容如下：
一、变更后的营业执照基本情况
1、名 称：湖北中一科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91420923665482649P
3、类 型：其他股份有限公司（上市）
4、住 所：云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号
5、法定代表人：汪晓霞
6、注册资本：贰亿叁仟叁佰贰拾叁万叁仟肆佰陆拾柒圆人民币
7、成立日期：2007 年 9 月 13 日
8、经营范围：铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发、制造、销售与服务。（上述经营范围中涉及行政审批的凭相关批准文
件或有效许可证经营）
二、备查文件
湖北中一科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/6237e0ce-8e11-418e-a1e8-955edb1864b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 18:18│中一科技（301150）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券简称：中一科技，证券代码：301150）于 2025年 6月 18
日、2025年 6月 19日、2025年 6月20 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司及公司控股股东、实际控制人就相关事项进行核实，现将有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/dadc6a8d-97ab-4e28-928f-c3f9cd41abaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 16:26│中一科技（301150）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时公司董事长汪晓霞女士，
董事、总经理程世国先生，董事、财务负责人蔡利涛先生，副总经理、董事会秘书金华峰先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治
理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/041430a5-320b-4dac-be4a-39ca622403a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 18:56│中一科技（301150）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 6
月 3 日 9:15-15:00。
3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长汪晓霞女士
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 80 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100,196,188 股
，占公司有表决权股份总数的 57.6821%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）
。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 99,590,400 股，占公司有表决权股份总数
的 57.3333%；通过网络投票的股东共 77 人，代表有表决权的公司股份数合计为 605,788 股，占公司有表决权股份总数的 0.3487%
。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 77 人，代表有表决权的公司股份数合计为 605,788股，
占公司有表决权股份总数的 0.3487%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 77 人，代表有表决权的公司股份数合计为 605,788 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3487%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）逐项审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
子议案表决结果如下：
议案 1.01、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 100,136,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9402%；反对 47,026 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0469%；弃权 12,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：通过。
议案 1.02、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 100,145,274 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9492%；反对 37,914 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0378%；弃权 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：通过。
议案 1.03、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 100,133,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9377%；反对 49,414 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0493%；弃权 13,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：通过。
议案 1.04、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：同意 100,130,274 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9342%；反对 37,914 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0378%；弃权 28,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。
表决结果：通过。
议案 1.05、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：同意 100,133,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9376%；反对 49,514 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：通过。
议案 1.06、《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》
表决情况：同意 100,133,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9377%；反对 49,414 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0493%；弃权 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：通过。
议案 1.07、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决情况：同意 100,133,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9377%；反对 49,414 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0493%；弃权 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：通过。
议案 1.08、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意 100,133,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9376%；反对 49,548 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0495%；弃权 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：通过。
议案 1.09、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：同意 100,133,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9377%；反对 49,414 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0493%；弃权 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：通过。
（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
该议案采取累积投票制表决，具体表决结果如下：
议案 2.01、《选举汪晓霞女士为第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 99,602,657 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4076%。
中小股东表决情况：同意 12,257 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0233%。
表决结果：通过。汪晓霞女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
议案 2.02、《选举程世国先生为第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 99,592,659 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3977%。
中小股东表决情况：同意 2,259 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3729%。
表决结果：通过。程世国先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
议案 2.03、《选举蔡利涛先生为第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意 99,592,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3977%。
中小股东表决情况：同意 2,258 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3727%。
表决结果：通过。蔡利涛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（三）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
该议案采取累积投票制表决，具体表决结果如下：
议案 3.01、《选举苏灵女士为第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 99,594,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3993%。
中小股东表决情况：同意 3,861 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6374%。
表决结果：通过。苏灵女士当选为公司第四届董事会独立董事。
议案 3.02、《选举丁飞先生为第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 99,592,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3978%。
中小股东表决情况：同意 2,364 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3902%。
表决结果：通过。丁飞先生当选为公司第四届董事会独立董事。
议案 3.03、《选举罗娇女士为第四届董事会独立董事》
表决情况：同意 99,602,763 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4077%。
中小股东表决情况：同意 12,363 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0408%。
表决结果：通过。罗娇女士当选为公司第四届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
（二）见证律师姓名：刘苑玲、胡云
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所关于湖北中一科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/82f430af-bc8a-497e-88cc-241a0fe811ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 18:56│中一科技（301150）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国浩律师（武汉）事务所
关于湖北中一科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
2025 鄂国浩法意 GHWH103 号致：湖北中一科技股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大
会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存
在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东
大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2025 年 5 月 16 日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《湖北中一科技股份
有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地
点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行
了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 14:30在湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 4
7 号公司会议室召开，由公司董事长汪晓霞女士主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2025 年 6 月 3 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6月 3 日上午 9:1
5 至 2025 年 6 月 3 日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到 15 日；公司本次股
东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 99,590,400 股，占公司有表决权股份总
数的 57.3333%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 77 名，代表股份 605,788 股，占公司有表决权股份总数的
0.3487%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本
所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议了如
下议案：
1.关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意 100,136,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9402%；反对 47,026 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0469%；弃权 12,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129%。
表决结果：通过。
1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意 100,145,274 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9492%；反对 37,914 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0378%；弃权 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：通过。
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 100,133,740 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9377%；反对 49,414 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0493%；弃权 13,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：通过。
1.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决情况：同意 100,130,274 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9342%；反对 37,914 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0378%；弃权 28,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。
表决结果：通过。
1.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况：同意 100,133,674 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9376%；反对 49,514 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0494%；弃权 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130%。
表决结果：通过。
|