公司公告☆ ◇301151 冠龙节能 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-24 17:06 │冠龙节能（301151）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:06 │冠龙节能（301151）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:06 │冠龙节能（301151）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:06 │冠龙节能（301151）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:05 │冠龙节能（301151）：长江证券承销保荐有限公司关于冠龙节能2025年年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:05 │冠龙节能（301151）：2025年内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:05 │冠龙节能（301151）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:05 │冠龙节能（301151）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:05 │冠龙节能（301151）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:05 │冠龙节能（301151）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:06│冠龙节能（301151）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠龙节能（301151）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7ff06a33-8a69-41bc-a9b4-95dc06aaae03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:06│冠龙节能（301151）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠龙节能（301151）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bf6df76f-a8f9-4ed5-bd61-1d0d13160e76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:06│冠龙节能（301151）：第二届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠龙节能（301151）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a1b50e5e-7af4-4dec-94fc-68620b18a65b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:06│冠龙节能（301151）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠龙节能（301151）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e9e99db6-b06d-4deb-89d7-3884affe078b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:05│冠龙节能（301151）：长江证券承销保荐有限公司关于冠龙节能2025年年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：冠龙节能
保荐代表人姓名：何君光 联系电话：027-85481899
保荐代表人姓名：苏海清 联系电话：010-66220588
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 8月 22日
（3）培训的主要内容 募集资金使用
11.上市公司特别表决权事项（如有） 无
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续 不适用
符合《股票上市规则》第 4.6.3条/《创业板
股票上市规则》第 4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市 不适用
规则》第 4.6.8条/《创业板股票上市规则》
第 4.4.8条规定的情形并及时转换为普通股
份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票 不适用
上市规则》/《创业板股票上市规则》的规
定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在 不适用
滥用特别表决权或者其他损害投资者合法
权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股 不适用
东遵守《股票上市规则》第四章第六节/《创
业板股票上市规则》第四章第四节其他规定
的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合 无 不适用
保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的
行承诺 原因及解决措
施
1.关于股份流通限制及自愿锁定的承诺 是 不适用
2.持股及减持意向的承诺 是 不适用
3.稳定股价的措施和承诺 是 不适用
4.对欺诈发行上市的股份购回和赔偿承诺 是 不适用
5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6.利润分配政策的承诺 是 不适用
7.招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重 是 不适用
大遗漏的承诺
8.未能履行承诺时的约束措施的承诺 是 不适用
9.避免同业竞争的承诺 是 不适用
10.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
11.关于社保公积金的承诺 是 不适用
12.关于租赁房产的承诺 是 不适用
13.关于公司股东合规的承诺 是 不适用
14.关于规范关联交易的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本 无
所对保荐机构或者其保荐的
公司采取监管措施的事项及
整改情况
3.影响重大合同履行的各项 经核查，公司本持续督导期内不存在相关情形
条件是否发生重大变化，是
否存在合同无法履行的重大
风险
4.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/89534b32-0c3d-4a53-b1f1-2c608f0a1844.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:05│冠龙节能（301151）：2025年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
容诚审字[2026]100Z3859 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]100Z3859号
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下
简称“冠龙节能公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是冠龙节能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，冠龙节能公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b8255054-3120-4fd6-9d77-af7eb75a99f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:05│冠龙节能（301151）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠龙节能（301151）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/accc3980-e764-4ab3-babc-75dd72426cb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:05│冠龙节能（301151）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠龙节能（301151）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c1ed3601-9335-472c-b886-1c9b3447feda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:05│冠龙节能（301151）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠龙节能（301151）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9e345489-01cc-431e-9f22-8db4f0dec2db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:05│冠龙节能（301151）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冠龙节能（301151）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cefedcf3-68b4-4caa-b059-0343313d1198.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:04│冠龙节能（301151）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十七次会议审议通过，拟于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市嘉定区安亭镇博园路 6966 号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年 非累积投票提案 √
中期分红的议案》
7.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独 累积投票提案 应选人数（3）
立董事的议案》 人
10.01 选举李政宏先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
10.02 选举李秋梅女士为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
10.03 选举李易庭先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
11.00 逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立 累积投票提案 应选人数（3）
董事的议案》 人
11.01 选举陈国军先生为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事
11.02 选举杨志军女士为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
|