公司公告☆ ◇301151 冠龙节能 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 18:17 │冠龙节能（301151）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资│
│ │金的公告 │
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│2026-03-23 18:16 │冠龙节能（301151）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-03-23 18:15 │冠龙节能（301151）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资│
│ │金的核查意见 │
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│2026-03-23 18:14 │冠龙节能（301151）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-13 18:24 │冠龙节能（301151）：关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 │
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│2026-03-02 18:16 │冠龙节能（301151）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-02 18:16 │冠龙节能（301151）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-12 18:56 │冠龙节能（301151）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-02-12 18:55 │冠龙节能（301151）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-12 18:55 │冠龙节能（301151）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2026-03-23 18:17│冠龙节能（301151）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的
│公告
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冠龙节能（301151）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/eb101938-88c1-46d4-b96a-e93aa871b041.PDF
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2026-03-23 18:16│冠龙节能（301151）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 23 日以现场结合通讯
方式召开。会议通知已于 2026年 3月 17 日通过电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其
中张陆洋先生因出差书面委托陈国军先生代为出席会议并行使表决权，杨艳波女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长李政宏先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司将募投项目“研发中心建设项目”和“智能信息化升级项目”终止并将尚未使用的募集资金 6,441.26
万元（最终以届时募集资金专项账户实际余额为准）继续存放于原募集资金专项账户，同意公司将募投项目“上海节水阀门生产基地
扩产项目”和“江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目”结项并将节余募集资金 9,193.60 万元（最终以实际结转时
募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金，同时注销上述项目的募集资金专项账户
，相关的募集资金监管协议将予以终止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资
金的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，公司董事会同意于 2026 年 4月 9日召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结
合的表决方式召开。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募
集资金用于永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/729e0bab-b8c0-4be7-b41c-4409dc732c57.PDF
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2026-03-23 18:15│冠龙节能（301151）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的
│核查意见
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冠龙节能（301151）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5bdbeb62-02d6-4a7d-a596-a1c8b3155707.PDF
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2026-03-23 18:14│冠龙节能（301151）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十六次会议审议通过，拟于2026年4月9日召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 09 日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市嘉定区安亭镇博园路 6966 号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将 非累积投票提案 √
节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2、上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东或担任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
3、上述提案由公司第二届董事会第十六次会议审议并提交。各项议案具体内容请查阅公司于2026年3月24日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话方式登记。
2、现场登记时间：2026 年 4月 8日上午 10:00-12:00，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：上海市嘉定区联星路 88 号。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股票账户卡等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权
委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）
、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章
）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写附件 3《股东参会登记表》，以便登记确认。
5、联系方式：
地址：上海市嘉定区联星路 88 号
邮编：201804
联系人：程慧贤、林念慈
联系电话：021-31229378
传真号码：021-31229356
电子邮箱：investor@karon-valve.com
6、会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/331abdc5-69d3-44b9-8924-453c6c64a24c.PDF
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2026-03-13 18:24│冠龙节能（301151）：关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告
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根据上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划，为进一步增强综合竞争优势，公司以自有资金 1,0
00 万元设立全资子公司上海冠龙智水科技有限公司（以下简称“上海冠龙智水”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司事项无需提交董事会、股东会审议
，不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、设立全资子公司的基本情况
近日，上海冠龙智水完成了工商注册登记手续并取得了上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本情况如下：
1、公司名称：上海冠龙智水科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310114MAK867029N
3、注册资本：人民币 1000.0000 万元整
4、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
5、法定代表人：刘丰年
6、住所：上海市嘉定区顺达路 999 号 3幢 4层 401 室
7、成立日期：2026 年 3月 12 日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；软件开发；
物联网技术研发；阀门和旋塞研发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务
；普通机械设备安装服务；工程管理服务；水资源管理；防洪除涝设施管理；市政设施管理；水污染治理；阀门和旋塞销售；智能仪
器仪表销售；智能机器人销售；工业机器人销售；人工智能硬件销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；检
验检测服务；建筑智能化系统设计；电气安装服务；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、本次投资目的及对公司的影响
本次对外投资有利于提升公司综合实力和市场竞争力，进一步拓展公司业务，对公司的发展具有积极意义。本次投资的资金来源
为公司自有资金。本次投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次投资的风险分析
本次对外投资设立全资子公司是依据业务实际发展需求及未来发展战略所做的慎重决策，对公司发展布局具有重要意义。但未来
经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
上海冠龙智水科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/35e5fba0-f221-4d3a-a02e-ee84f66750be.PDF
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2026-03-02 18:16│冠龙节能（301151）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长李政宏先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 03月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东88人，代表股份113,848,473股，占公司有表决权股份总数的67.3643%。其
中：通过现场投票的股东15人，代表股份113,602,166股，占公司有表决权股份总数的67.2186%。通过网络投票的股东73人，代表股
份246,307股，占公司有表决权股份总数的0.1457%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份443,522股，占公司有表决权股份总数的0.2624%
。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份197,215股，占公司有表决权股份总数的0.1167%。通过网络投票的中小股东73人，
代表股份246,307股，占公司有表决权股份总数的0.1457%。
3、公司部分股东及公司董事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进
行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 624,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.1831%；反对 97,200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 13.1066%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7103%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 326,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5526%；反对 97,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.9155%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5319%。
关联股东Karon Holding Company Limited已对本议案回避表决。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 113,730,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8961%；反对 97,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0858%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.018
1%。
其中，中小股东表决情况为：同意 325,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3271%；反对 97,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.0282%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6446%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案》
表决结果：同意 113,730,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8965%；反对 97,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0858%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.017
7%。
其中，中小股东表决情况为：同意 325,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.4399%；反对 97,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.0282%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5319%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市君泽君（深圳）律师事务所律师潘敏、章思琴现场见证并出具了法律意见书：综上，本所律师认为，本次股
东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席或列席
本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/92bbe199-3c06-44e2-9fa5-e1c60187d817.PDF
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2026-03-02 18:16│冠龙节能（301151）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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冠龙节能（301151）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/a818bff7-bdd9-4089-bc02-7b3477622161.PDF
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2026-02-12 18:56│冠龙节能（301151）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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冠龙节能（301151）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/af1c57cf-1156-4a1b-a982-5c173c30bb97.PDF
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2026-02-12 18:55│冠龙节能（301151）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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冠龙节能（301151）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/1c0d2c92-7408-4ce7-9b41-88cbbfb779eb.PDF
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2026-02-12 18:55│冠龙节能（301151）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“上海冠龙阀门节能设备股份有限
公司总部暨智慧水务孵化基地项目”结项并将节余募集资金13,131.23万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待
支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]37
6号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,200.00万股，每股面值1.00元，每股发行价
人民币30.82元，公司共募集资金1,294,440,000.00元，扣除发行费用97,441,304.70元，募集资金净额1,196,998,695.30元，其中超
募资金总额共计人民币9,556,695.30元。
截止2022年4月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000163
号验资报告验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发
行费用将用于下列项目的投资建设：
单位：人
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