公司公告☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:22 │天力锂能（301152）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-06 18:22 │天力锂能（301152）：天力锂能2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 18:32 │天力锂能（301152）：天力锂能关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2026-01-30 19:12 │天力锂能（301152）：天力锂能2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 17:44 │天力锂能（301152）：天力锂能关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2026-01-21 18:59 │天力锂能（301152）：天力锂能关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-21 18:57 │天力锂能（301152）：天力锂能关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-01-21 18:56 │天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-16 17:00 │天力锂能（301152）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天力锂能定期现场检查报告 │
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│2026-01-16 17:00 │天力锂能（301152）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天力锂能2025年度持续督导培训情况报告 │
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2026-02-06 18:22│天力锂能（301152）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于天力锂能集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
天力锂能集团股份有限公司：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受天力锂能集团股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司
召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《天力锂能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见
书所需审查的相关文件、资料，并参加了贵司本次股东会的全过程。
鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，本次股东会是由公司董事会召集，本次股东会的召集议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
2、公司董事会已于 2026年 1月 22日在深圳证券交易所网站刊登了《天力锂能集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股
东会的通知》（以下简称“《通知》”），于本次股东会召开十五日前以公告形式通知了公司股东。本次股东会的召集程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于 2026年 2月 6日 14:30在河南省新乡市牧
野区新七街 1618号如期召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 6日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 6日 9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东会的股东及股东代理人提供的身份证明、授权委托书及股东登记相关材料并经本所律师核查，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人为6名，持有公司股份 47,915,000股，占公司有表决权股份总数的 40.3529%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2026年 1月 30日下午交易收市时的股东名册并经本所律师核查，上
述股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确
认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 112名，持有公司股份 450,000股，占公司有表决权股份总数的 0.3790%。
经本所律师验证，上述股东参与会议的资格均合法有效。
综上，参与公司本次股东会并表决的股东及股东代理人共 118名，持有公司股份 48,365,000股，占公司有表决权股份总数的 40
.7318%。
3、出席会议的其他人员
通过现场以及通讯方式出席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书，公司其他高级管理人员和本所律师通过现场以及通
讯方式列席了本次股东会，其均具备出席或列席本次股东会的资格。
综上所述，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的《通知》中所列明的审议事
项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出临时议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会表决程序采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司合并统计现场投票和网络
投票的表决结果后，表决结果如下：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 48,365,000股，同意 48,251,300股，占有效表决股份总数的 99.7649%；反对 66,100股，占有
效表决股份总数的 0.1367%；弃权 47,600股，占有效表决股份总数的 0.0984%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）投票情况为：同意 396,
300 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 77.7059%；反对 66,100股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效
表决股份的 12.9608%；弃权 47,600股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 9.3333%。
经本所律师核查，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东
会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/a5638bfe-c37d-48db-96e6-f4dbd0c080ae.PDF
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2026-02-06 18:22│天力锂能（301152）：天力锂能2026年第一次临时股东会决议公告
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天力锂能（301152）：天力锂能2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/08a47957-c880-4a23-b9bf-1b4453bb13a9.PDF
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2026-02-04 18:32│天力锂能（301152）：天力锂能关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
股东安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 14日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号
：2025-086），公司股东安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新材料基金”）计划自减持计划公告披露之
日起 15个交易日后的 3个月内（2025 年 11月 5日至2026年 2月 4日，窗口期不减持）以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股
份不超过 3,562,200股（占公司总股本的 3%）。其中：通过集中竞价方式减持股份不超过 1,187,400股，减持比例不超过公司总股
本的 1%；通过大宗交易方式减持股份不超过 2,374,800股，减持比例不超过公司总股本的 2%。
2025年 11 月 10 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下并触及 1%整数倍暨权益变动的提示性公告》（公告编
号：2025-089），新材料基金 2025年 11月 5日-7日通过集中竞价方式累计减持公司股份 568,000股，持股比例从 5.478277%下降至
4.999921%，持股比例降至 5%以下，且其股份变动触及 1%的整数倍。
公司于近日收到新材料基金出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至 2026年 2月 4日，新材料基金本
次减持计划期限已届满，现将本次减持股份具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股）
安徽高新投新 集中竞价交易 2025年 11月 5日-2025年 35.18 97.07 0.8175%
材料产业基金 12 月 26日
合伙企业（有 大宗交易 - - - -
限合伙） 合计 97.07 0.8175%
注：上述减持的股份来源为公司首次公开发行股票前所持有的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
(万股) (%) (万股) (%)
安徽高新投新材 合计持有股份 650.4907 5.48 553.4207 4.66
料产业基金合伙 其中：无限售条件股份 650.4907 5.48 553.4207 4.66
企业（有限合伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
二、相关承诺及履行
新材料基金作为发行前持有公司 5%以上股份的股东，于公司首次公开发行股票时作出的承诺如下：
1、本企业承诺严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等有权
部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的
相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持
行为；
2、本企业承诺严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规则（包括但不限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
等），确定后续持股计划。如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所关于股东减持股份有新规定的，本企业将认真遵
守相关规定；
3、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司上市前上一年度经审计每股净资产的价格（如遇除权
除息事项，公司上市前上一年度经审计每股净资产价格将作相应的调整）；
4、本企业将在公告的减持期限内以中国证监会、深圳证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行
减持；
5、本企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6个月内完成，并按照证券交易所的规则及
时、准确地履行信息披露义务。
计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券
交易所予以备案。
如未履行上述承诺出售股票，则本企业应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股
票而给公司或其他股东造成的损失。
截至本公告日，新材料基金按上述承诺严格执行，不存在应履行而未履行承诺的情形。
三、其他相关说明
1、新材料基金本次减持计划的实施符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的
规定，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持计划期限现已届满，本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，实际减持情况与此前已披露的意向、承诺及减
持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、新材料基金保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、备查文件
1、新材料基金出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/f9a2f9c1-682f-4acd-8999-995aa5e212d5.PDF
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2026-01-30 19:12│天力锂能（301152）：天力锂能2025年度业绩预告
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天力锂能（301152）：天力锂能2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ceb6992a-d5c5-435a-ac91-c4fc4cabd97f.PDF
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2026-01-22 17:44│天力锂能（301152）：天力锂能关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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天力锂能（301152）：天力锂能关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/27b2e7e1-2220-4ba9-8394-a540dfa95beb.PDF
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2026-01-21 18:59│天力锂能（301152）：天力锂能关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天力锂能（301152）：天力锂能关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/88f3c655-8b73-4154-be69-81af81937207.PDF
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2026-01-21 18:57│天力锂能（301152）：天力锂能关于拟变更会计师事务所的公告
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天力锂能（301152）：天力锂能关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/ce1bd862-745a-439d-8d2d-a7058bb83138.PDF
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2026-01-21 18:56│天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第二十一次会议决议公告
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天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/3a991708-19ae-4a9d-a000-2724003af4b1.PDF
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2026-01-16 17:00│天力锂能（301152）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天力锂能定期现场检查报告
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天力锂能（301152）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天力锂能定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/978fbd14-55bf-4f60-ab03-e3cf35f50d8f.PDF
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2026-01-16 17:00│天力锂能（301152）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天力锂能2025年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为天力锂能集团股份有限公司
（以下简称“天力锂能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“
国联民生证券”或“保荐机构”）对天力锂能进行了 2025 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
时间：2025 年 12 月 30 日
培训方式：现场授课与自学讨论相结合的方式
地点：公司三楼会议室
参会人员：公司董事、审计委员会成员、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员。
二、培训内容
保荐机构通过现场授课以及线上远程会议的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为结合公司法、证券法等文件，对新
《公司法》下审计委员会工作要求、股权激励信息披露要点、证券交易合规要点进行重点学习，同时结合近期监管处罚案例进行重点
阐述。
三、培训总结
本次持续督导培训的工作过程中，天力锂能参训人员认真学习并充分沟通，积极配合。持续督导人员对公司董事、审计委员会成
员、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员就审计委员会工作要求、上市公司董监高和大股
东的减持规定、信息披露和责任进行了专项培训。通过此次培训授课，增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期
的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d7e11846-637e-4f3e-bacc-89418f278bac.PDF
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2026-01-15 17:08│天力锂能（301152）：天力锂能关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
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一、基本情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川天力锂能有限公司（以下简称“四川天力”）于近日收到由四
川省科学技术厅、四川省经济和信息化厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号
为 GR202551000452，发证日期为 2025年 12月 2日，有效期为三年。
四川天力本次高新技术企业认定系首次认定。根据有关规定，四川天力自通过高新技术企业认定当年起连续三年（2025年度至 2
027年度）可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
本次高新技术企业证书的获得，是对四川天力技术实力及研发水平的充分肯定，对公司整体经营发展将产生一定的积极影响。
二、备查文件
1、四川天力《高新技术企业证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/57a9a59f-5149-4013-b349-26c4c54c2077.PDF
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2026-01-14 18:42│天力锂能（301152）：天力锂能关于全资子公司停产检修的公告
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天力锂能（301152）：天力锂能关于全资子公司停产检修的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/f70d7ebf-fcb9-4bc1-a706-cd240bba1ad8.PDF
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2025-12-22 18:10│天力锂能（301152）：天力锂能关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
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天力锂能（301152）：天力锂能关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/8f184c72-9a44-4201-ba27-8abae145bd78.PDF
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2025-12-22 18:10│天力锂能（301152）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于天力锂能集团股份有限公司
2025 年第六次临时股东会的法律意见书
天力锂能集团股份有限公司：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受天力锂能集团股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司
召开 2025 年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《天力锂能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见
书所需审查的相关文件、资料，并参加了贵司本次股东会的全过程。
鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，本次股东会是由公司董事会召集，本次股东会的召集议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
2、公司董事会已于 2025年 12月 6日在深圳证券交易所网站刊登了《天力锂能集团股份有限公司关于召开 2025年第六次临时股
东会的通知》（以下简称“《通知》”），于本次股东会召开十五日前以公告形式通知了公司股东。本次股东会的召集程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于 2025年 12月 22日 14:30在河南省新乡市
牧野区新七街 1618号如期召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东会的股东及股东代理人提供的身份证明、授权委托书及股东登记相关材料并经本所律师核查，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人为6名，持有公司股份 47,915,000股，占公司有表决权股份总数的 40.3529%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2025 年 12 月15 日下午交易收市时的股东名册并经本所律师核查
，上
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