公司公告☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 18:11 │天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-11-27 18:10 │天力锂能（301152）：天力锂能关于公司2026年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告 │
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│2025-11-27 18:10 │天力锂能（301152）：开展商品期货套期保值业务的核查意见 │
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│2025-11-27 18:09 │天力锂能（301152）：天力锂能关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 18:07 │天力锂能（301152）：天力锂能关于购买董高责任险的公告 │
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│2025-11-27 18:07 │天力锂能（301152）：天力锂能关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-11-27 18:07 │天力锂能（301152）：天力锂能关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-11-27 18:07 │天力锂能（301152）：天力锂能关于公司开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2025-11-27 18:07 │天力锂能（301152）：天力锂能关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-13 18:26 │天力锂能（301152）：天力锂能关于取得发明专利证书的公告 │
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2025-11-27 18:11│天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第十九次会议决议公告
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天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/13653183-6faf-495a-b5d1-b0e1b3a827a1.PDF
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2025-11-27 18:10│天力锂能（301152）：天力锂能关于公司2026年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告
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天力锂能（301152）：天力锂能关于公司2026年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/9d61daed-8330-41fd-b45f-e13c37fa89ee.PDF
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2025-11-27 18:10│天力锂能（301152）：开展商品期货套期保值业务的核查意见
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天力锂能（301152）：开展商品期货套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a9401202-7d70-4b3a-b0c6-70e8c3bac3ca.PDF
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2025-11-27 18:09│天力锂能（301152）：天力锂能关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 12月 15日（星期一）14:30召开 2025年第五次临时股东会，本
次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省新乡市牧野区新七街 1618号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司及子公司 2026年度向金融机构 非累积投票提案 √
申请授信额度的议案
2.00 关于为子公司 2026年度提供担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案
3.00 关于购买董高责任险的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
1、上述提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。详情请参阅公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
2、公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年 12月 15日 8:00-14:30。
3、登记地点：河南省新乡市牧野区新七街 1618号。
4、会议联系方式：
联系人：随建喜
联系电话：0373-7075928
传 真：0373-7075928
电子邮箱：xxtlln@163.com
联系地址：新乡市牧野区新七街 1618号证券法务部
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/dc6f171a-dc0f-470a-939b-25ebe62674a0.PDF
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2025-11-27 18:07│天力锂能（301152）：天力锂能关于购买董高责任险的公告
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天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董高责
任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激励其更充分地履行职责，促进公司治
理水平的提升，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如
下：
一、责任保险具体方案
（一）投保人：天力锂能集团股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：人民币 5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
（四）保费支出：不超过人民币 30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（
包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续
保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第十九次会议审议了《关于购买董高责任险的议案》。鉴于公司
全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本次为公
司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a1127be8-425b-42d7-bf2d-f47cfea96743.PDF
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2025-11-27 18:07│天力锂能（301152）：天力锂能关于取得发明专利证书的公告
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一、基本情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“天力锂能”或“公司”）近日获得了国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如
下：
发明专利名称 专利号 专利证书号 专利 专利 授权 专利
类型 申请日 公告日 权人
一种降低高镍三 ZL 2022 1 第 8518213号 发明 2022年 2025年 天力锂能
元电极材料表面 1157012.6 专利 09月 22 11月 25
残碱的方法 日 日
一种表面高熵内 ZL 2024 1 第 8520368号 发明 2024年 2025年 天力锂能
部中熵梯次掺杂 0959486.5 专利 07月 17 11月 25
高镍层状氧化物 日 日
正极材料及其制
备方法
上述发明专利为公司自主研发，属于锂离子电池电极材料技术领域。一种降低高镍三元电极材料表面残碱的方法，能够有效去除
高镍三元材料表面残碱阻抗层，大大提升高镍三元电极材料表面残碱的去除效率，并显著增强高镍三元电极材料结构热稳定性、容量
倍率性能及安全性能，且该方法简单，成本低廉，节能环保，可广泛应用于商业化高镍 NCM 三元层状正极材料后续加工改性处理。
一种表面高熵内部中熵梯次掺杂高镍层状氧化物正极材料及其制备方法，通过在材料表面以五种以上的元素进行掺杂，形成表面
高熵重构层，同时材料内部以四种元素掺杂形成中熵掺杂结构。此方法能显著提升富镍层状氧化物正极材料的循环稳定性，是一种工
艺简单、成本低廉、操作便捷、性能优异的方法，具有工业化生产应用前景。
上述专利证书的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，预计对公司近期生产经营不构成重大影响，但有利于公司进一步完善知
识产权保护体系，促进公司持续创新能力，提升公司核心竞争力。该专利技术的产业化应用尚需时间，实际经济效益存在不确定性。
二、备查文件
1、发明专利证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d3b321db-d640-4535-b7f9-ec1b20145243.PDF
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2025-11-27 18:07│天力锂能（301152）：天力锂能关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本
，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
二、商品期货套期保值业务基本情况
（一）主要涉及业务品种
公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系的期货品种。
（二）额度及期限
公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金和权利金上限最高额度不超过 1 亿元人民币（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，但不包括期货标的实物交割款项），且任一交易日持有的
最高合约价值不超过（含）人民币 2 亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。授权有效期为董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。
（三）资金来源
公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。
（四）审议程序
本事项经公司董事会通过，审计委员会发表明确同意意见。公司与提供套期保值业务的金融机构不存在关联关系。公司开展商品
期货套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
三、公司开展商品期货套期保值业务的必要性与可行性
公司专注于锂电池三元正极材料的研发、生产及销售，主要原材料为碳酸锂、硫酸镍等大宗商品。为借助期货市场的价格发现和
风险对冲功能，降低原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公
司计划利用商品期货进行套期保值业务，实现公司稳健经营目标，具有必要性。
公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为商品期货套期保值业务配备了专业人员，公司不做投
机性、套利性的交易操作，采取的针对性风险控制措施切实可行，开展商品期货套期保值业务具有可行性。
四、商品期货套期保值业务的风险分析
公司进行商品期货套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的商品期货交易，所有商品期货套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的。但是进行商品期货套期保值业务也会存在一定的风险，主
要包括：
（一）市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
（二）资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚
至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
（三）内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或
数据错误等问题，从而带来相应的风险。
（五）政策风险：监管机构对套期保值业务相关政策、规定调整造成的风险。
五、公司拟采取的风险管理措施
为应对商品期货套期保值业务的上述风险，公司采取如下风险控制措施：
（一）将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保
公司的利益。
（二）严格控制商品期货套期保值的资金规模,合理计划和使用期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权
限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
（三）公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加
强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
（四）在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等
方面进行监督检查。
（五）公司相关部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货
套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
六、会计政策及核算原则
公司开展商品期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—
金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 3
9 号—公允价值计量》等相关规定及其指南执行，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表
相关项目。
七、公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
公司开展商品期货套期保值业务是以降低生产经营所需原材料价格波动等风险为目的，有利于实现稳健经营，具有必要性；公司
已对存在的风险进行了全面分析，制定了有效的风险管控措施；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期
货套期保值业务做了具体规定。
综上所述，公司开展商品期货套期保值业务的风险可控，且可以在一定程度上规避和降低公司生产经营的风险，具备必要性、可
行性。
天力锂能集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/fcd494c0-7972-401c-b98c-f63acab86250.PDF
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2025-11-27 18:07│天力锂能（301152）：天力锂能关于公司开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避主要原材料价格波动风险
，锁定产品成本，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
2、交易品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系的期货品种。
3、交易场所：公司拟根据生产经营计划择机在境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内
交易场所开展商品期货套期保值业务。
4、交易金额：公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金和权利金上限最高额度不超过1亿元人民币，且任一交易
日持有的最高合约价值不超过（含）人民币2亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。授权有效期为董事会审议通过之日起12
个月内有效。
5、已履行的审议程序：公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，该事项在董
事会审批权限内，无需提交股东会审议。
6、风险提示：公司仅开展与公司的生产经营有直接关系的套期保值业务，以合法合规、审慎稳健和安全有效为原则，不以投机
为目的。主要是为了规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的不利影响，但同时业务操作仍存在一定的风险，敬请广大投
资者注意投资风险。
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司开
展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金和权利金上限最高额度不超过1亿
元人民币（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，但不包括期货标的实物
交割款项)，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币2亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。授权有效期为董
事会审议通过之日起12个月内有效。
一、开展商品期货套期保值业务的目的
公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本
，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
二、商品期货套期保值业务基本情况
（一）主要涉及业务品种
公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系的期货品种。
（二）额度及期限
公司根据公司生产经营的实际情况及订单规模，开展商品期货套期保值业务。公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的
保证金和权利金上限最高额度不超过1亿元人民币（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等，但不包括期货标的实物交割款项)，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币2亿元，上述额度在有效
期限内可循环滚动使用。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）资金来源
公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。
（四）审议程序
本事项经公司董事会通过，审计委员会发表明确同意意见。公司与提供套期保值业务的金融机构不存在关联关系。公司开展商品
期货套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
三、公司开展商品期货套期保值业务的必要性与可行性
公司专注于锂电池三元正极材料的研发、生产及销售，主要原材料为碳酸锂、硫酸镍等大宗商品。为借助期货市场的价格发现和
风险对冲功能，降低原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公
司计划利用商品期货进行套期保值业务，实现公司稳健经营目标，具有必要性。公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，完
善了相关内控制度，为商品期货套期保值业务配备了专业人员，公司不做投机性、套利性的交易操作，采取的针对性风险控制措施切
实可行，开展商品期货套期保值业务具有可行性。
四、商品期货
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