公司公告☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-01 00:35 │天力锂能（301152）：集团股份公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-01 00:35 │天力锂能（301152）：天力锂能第四届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-01 00:34 │天力锂能（301152）：天力锂能关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-01 00:32 │天力锂能（301152）：：天力锂能关于拟签署《关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议│
│ │（四）》暨解... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-01 00:32 │天力锂能（301152）：天力锂能关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专│
│ │户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-01 00:31 │天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 19:40 │天力锂能（301152）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 19:40 │天力锂能（301152）：民生证券股份有限公司关于天力锂能2024年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 19:40 │天力锂能（301152）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 03:02 │天力锂能（301152）：天力锂能关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-01 00:35│天力锂能（301152）：集团股份公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天力锂能（301152）：集团股份公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/727f2dcd-faee-4c1b-8f46-7ca6ed78a5c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-01 00:35│天力锂能（301152）：天力锂能第四届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 30 日（星期三）在公司三楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。
会议由职工代表监事张磊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
截至 2025 年 4 月 30 日，“新乡三元正极材料建设项目”、“年产 10000吨电池级碳酸锂项目”、“年产 2 万吨磷酸铁锂项
目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。上述项目累计投入募集资金 74,246.52 万元，节余募集资金6,255.27 万元（包括累计
收到的利息收入及理财收益扣除手续费等净额）。
鉴于上述募投项目已投资并实施完成，结合实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金
6,255.27 万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费净额后的净收益）（不含孳息）永久补充流动资金，用于
日常生产经营活动。
节余募集资金全部转出完毕后，公司将及时注销项目相关的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募
集资金监管协议随之终止。
公司将节余募集资金永久补充流动资金，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司和股东特别是中小股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/899155b1-bf35-44cb-9864-1ea39daeb043.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-01 00:34│天力锂能（301152）：天力锂能关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月16日（星期五）14:30召开2025年第二次临时股东大会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：河南省新乡市牧野区新七街 1618 号
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销 √
募集资金专户的议案
上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。详情请参阅 2025年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年5月16日8:00- 14:30。
3、登记地点：河南省新乡市牧野区新七街1618号。
4、会议联系方式：
联系人：随建喜
联系电话：0373-7075928
传 真：0373-7075928
电子邮箱：xxtlln@163.com
联系地址：新乡市牧野区新七街 1618 号证券法务部
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/9f3b26aa-002b-4b02-a9a3-620fe6d11cf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-01 00:32│天力锂能（301152）：：天力锂能关于拟签署《关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议（四
│）》暨解...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于签署《收购意向书》及补充协议的情况
2024 年 1 月 16 日，天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与江苏大摩半导体科技有限公司（以下简称
“江苏大摩”、“标的公司”或“丙方”）股东乔晓丹、孙庆亚、王建安、南京芯能半导体技术合伙企业（有限合伙）、上海利卓信
管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海壹坤电子科技有限公司（以下合称“交易对方”或“乙方”）签署了《收购意向书》，就公司
拟通过受让股权或增资的形式收购江苏大摩控制权事宜达成一致（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司 2024 年 1 月 16
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署收购意向书的公告》（公告编号：2024-009）。
《收购意向书》签署后，公司与交易方就本次交易方案进行磋商，并以签署补充协议的形式就磋商成果予以了确定，具体内容详
见公司 2024 年 7 月至 2025年 1 月期间披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-077、202
4-092 以及 2025-010）。《收购意向书》及上述三项补充协议，以下统称“《原协议》。”
二、拟签署《补充协议（四）》的基本情况
由于客观情况发生变化，交易各方协商后同意终止本次交易，并拟就终止交易及本次交易终止后的遗留事项（收购意向金的返还
）签署《关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议（四）》（以下简称“《补充协议（四）》”）。具体内容如下：
1、签署主体
甲方：天力锂能集团股份有限公司（曾用名：新乡天力锂能股份有限公司）
乙方：乔晓丹、孙庆亚、王建安、南京芯能半导体技术合伙企业（有限合伙）、上海利卓信管理咨询合伙企业（有限合伙）、上
海壹坤电子科技有限公司
丙方：江苏大摩半导体科技有限公司
2、《补充协议（四）》的主要内容
（1）各方确认并同意，自本补充协议成立并生效之日起解除各方分别于2024年 1月 16日、2024年 7月 15日、2024 年 8月 15
日、2025年 1月 16日签署的《原协议》。
（2）各方确认并同意，自本补充协议成立并生效之日起，《原协议》不再履行，《原协议》项下各方的权利义务终止。
（3）各方确认并同意，自本补充协议成立并生效之日起，本次收购意向金人民币 6,000万元将不再作价增资丙方，丙方应当自
本补充协议成立并生效之日起至 2025 年 7 月 15 日期间，向甲方指定银行账户返还本次收购意向金人民币6,000万元，在此期间甲
方同意免除丙方意向金利息；如丙方不能在 2025年 7月15 日前返还全部意向金的，自 2025 年 7 月 16 日起丙方应向甲方支付使
用收购意向金的利息，且乙方为丙方上述返还本次收购意向金及其利息之义务提供连带责任保证。
（4）各方确认并同意，《原协议》终止前得到各方尽责妥善履行，各方均不存在违反《原协议》项下合同义务的情形。在丙方
按本补充协议约定向甲方足额返还本次收购意向金人民币 6,000万元及其利息（如有）的前提下，各方之间不存在任何现实或潜在的
争议或纠纷，对《原协议》的履行及其解除亦不承担任何违约责任。
三、对公司的影响
本次《补充协议（四）》的签订是经公司审慎研究并与江苏大摩协商一致的结果，交易各方均不会因此承担赔偿或法律责任。标
的公司将在《收购意向书》及补充协议解除后按照约定将收购意向金返还公司，不会对公司当期经营业绩及财务状况产生重大不利影
响。公司将继续做好重大项目执行管理，推进公司健康、持续发展。
四、备查文件
1、《关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议（四）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/259adb1a-9831-46a4-b184-738920ae0a38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-01 00:32│天力锂能（301152）：天力锂能关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天力锂能（301152）：天力锂能关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/f46214ce-4ed6-42a7-b945-70df274fca84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-01 00:31│天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 30 日（星期三）在公司三楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。
会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议
，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
截至 2025 年 4 月 30 日，“新乡三元正极材料建设项目”、“年产 10000 吨电池级碳酸锂项目”、“年产 2 万吨磷酸铁锂
项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。上述项目累计投入募集资金 74,246.52 万元，节余募集资金 6,255.27万元（包括累
计收到的利息收入及理财收益扣除手续费等净额）。
鉴于上述募投项目已投资并实施完成，结合实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金
6,255.27 万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费净额后的净收益）（不含孳息）永久补充流动资金，用于
日常生产经营活动。
节余募集资金全部转出完毕后，公司将及时注销项目相关的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募
集资金监管协议随之终止。
公司对募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据公司实际生产经营情况决定的，有利于提高公司资金的使用
效率，满足公司资金需求，符合公司经营发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生
不利影响。
保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议（四）>暨解除<收购意向书>及相关补充
协议的议案》
因客观情况发生变化，双方经过友好协商一致同意解除《收购意向书》《补充协议（一）》《补充协议（二）》《补充协议（三
）》。基于上述，经各方审慎研究并友好协商，一致达成《补充协议（四）》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，对上述需股东大会审议事项进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/2ddabf88-bd8e-48d0-ae88-3900157a6393.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 19:40│天力锂能（301152）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为天力锂能集团股份有限公司（以下简称“天力锂能”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，对公司董事会出具的《天力锂能集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，
核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人通过与天力锂能相关人员、注册会计师等人员沟通交流；查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计
报告、2024 年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设及实施等情况对其内
部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司纳入评价范围的主要单位包括：本公司纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财
务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项中公司治理层面包括：公司治理结构、组织架构、发展战略、社会责任
、企业文化、人力资源、风险评估、信息系统与沟通、对控制的监督；业务流程层面包括：资金管理、采购管理、销售管理、合同管
理、生产管理、筹资管理、投资管理、财务报告管理、关联交易管理、对外担保管理、信息披露管理、预算管理；重点关注的高风险
领域主要包括：资金管理、采购管理、资产管理、重大投资及对外担保、关联交易、信息披露、募集资金使用与管理、财务报告等。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
缺陷类型 定义 公司标准
定量标准 定性标准
重大缺陷 指一个或多个控 出现公司财务报告 1．董事、监事和高级管理人员
制缺陷的组合， 错报、漏报，影响 舞弊；
可能导致企业严 程度大于或等于公 2．更正已经公布的财务报表，
重偏离控制目标 司当年营业收入 1% 以更正由于舞弊或错误导致的重
的控制缺陷 大错报；
3．当期财务报表发生重大错
报，而内部控制在运行过程中未
能发现该错报；
4．审计委员会和内部审计机构
对内部控制的监督无效。
重要缺陷 指一个或多个控 出现公司财务报告 1．未依照企业会计准则选择和
制缺陷的组合， 错报、漏报，影响 应用会计政策；
其严重程度和经 程度大于或等于当 2．未建立反舞弊程序和控制措
济后果低于重大 年公司营业收入的 施；
缺陷，但有可能 0.5%，小于 1%的控 3．对于非常规或特殊交易的账
导致企业偏离控 制缺陷 务处理没有建立相应的控制机制
制目标 或没有实施且没有相应的补偿性
控制；
4．对于期末财务报告过程的控
制存在一项或多项缺陷且不能合
理保证编制的财务报告的真实
性、完整性和准确性。
一般缺陷 除重大缺陷、重 除重大缺陷及重要 除重大缺陷及重要缺陷以外的其
要缺陷之外的其 缺陷以外的其他控 他控制缺陷。
他缺陷 制缺陷
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
缺陷类型 定义
|