公司公告☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:56 │天力锂能（301152）：天力锂能关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-15 17:54 │天力锂能（301152）：天力锂能关于控股股东、实际控制人之一部分股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2026-07-10 17:16 │天力锂能（301152）：天力锂能关于控股股东、实际控制人之一部分股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2026-07-02 18:14 │天力锂能（301152）：天力锂能关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2026-06-15 17:02 │天力锂能（301152）：天力锂能关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告 │
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│2026-06-08 16:54 │天力锂能（301152）：天力锂能关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-05-26 17:06 │天力锂能（301152）：天力锂能关于控股子公司银行账户资金被冻结的公告 │
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│2026-05-22 18:52 │天力锂能（301152）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:52 │天力锂能（301152）：天力锂能2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:04 │天力锂能（301152）：天力锂能关于全资子公司部分银行账户解除冻结的公告 │
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2026-07-17 16:56│天力锂能（301152）：天力锂能关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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特别风险提示：
1、公司控股股东、实际控制人之一王瑞庆先生持有本公司股份22,880,000股，占公司总股本的19.27%；本次解除质押3,550,000
股后，王瑞庆先生持有本公司股份累计质押数量为13,540,000股。
2、本次股份解除质押后，公司共同实际控制人王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士累计质押股份数量23,700,000股，占其所持公
司股份数量比例50.55%。
一、股东股份解除质押基本情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人之一王瑞庆先生的通知，获悉王瑞庆先生将
其所持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
（一）本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股股东或 质押股份 股份比例 股本比例
第一大股 数量
东及其一 （股）
致行动人
王瑞庆 是 3,550,000 15.52% 2.99% 2023/11/16 2026/7/16 江阴市融汇农
村小额贷款有
限公司
合计 - 3,550,000 15.52% 2.99% - - -
（二）股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 累计被质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份 备注
名称 数量 比例 押数量 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量
王瑞庆 22,880,00 19.27% 13,540,00 59.18% 11.40% 13,540,00 100% 9,340,000 100% 首发限售
0 0 0 股
李雯 12,000,00 10.11% 8,430,000 70.25% 7.10% 8,430,000 100% 3,570,000 100% 首发限售
0 股
李轩 12,000,00 10.11% 1,730,000 14.42% 1.46% 1,730,000 100% 10,270,00 100% 首发限售
0 0 股
合计 46,880,00 39.48% 23,700,00 50.55% 19.96% 23,700,00 100% 23,180,00 100%
0 0 0 0
注：各列数字加总与合计数存在差异系四舍五入所致。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司共同实际控制人王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士股份质押数量合计占其所持公司股份数量比例为50.5
5%，不存在平仓风险。
1、王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士累计股份质押融资均不涉及上市公司生产经营相关需求。
2、王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士未来半年内到期的质押股份数量为23,700,000股，占其所持股份的50.55%，占公司总股本
的19.96%，对应融资余额为18,600万元；未来一年内（含半年内）到期的质押股份累计数量为23,700,000股，占其所持股份的50.55%
，占公司总股本的19.96%，对应融资余额为18,600万元。王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士质押融资还款资金来源包括分红资金、投
资收益和其他收入等，王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士具备资金偿付能力。
3、王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士累计股份质押事项对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、
持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。
4、公司将持续关注控股股东、实际控制人股权质押及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投
资风险。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/cb5f0fad-ae53-41c3-879a-6a74304a888b.PDF
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2026-07-15 17:54│天力锂能（301152）：天力锂能关于控股股东、实际控制人之一部分股份被司法拍卖的进展公告
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特别风险提示：
1、天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一王瑞庆先生持有的公司900,000股股份，被江门
市蓬江区人民法院公开拍卖。本次司法拍卖标的因在规定时间内无人出价已流拍。
2、本次司法拍卖流拍事项不会对公司经营管理产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
公司于2026年7月10日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人之一部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号
：2026-039）。江门市蓬江区人民法院于2026年7月13日10时至2026年7月14日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上公开
拍卖王瑞庆先生持有的公司900,000股股份（以下简称“拍卖标的”）。
公司于近日收到控股股东、实际控制人之一王瑞庆先生的通知，获悉王瑞庆先生所持公司900,000股股份已流拍。现将有关情况
公告如下：
一、股东股份被拍卖的基本情况
股东 是否为控 本次拍卖 占其所 占公司 是否为 拍卖 拍卖 拍卖人 原因
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 限售股 起始日 到期日
第一大股 比例 比例 及限售
东及其一 类型
致行动人
王瑞庆 是 900,000 3.93% 0.76% 是； 2026年 7 2026年 7 江门市 司法执行
首发限 月 13日 月 14日 蓬江区
售股 10时 10时（延 人民法
时除外） 院
二、股东股份拍卖进展情况
本次司法拍卖已于2026年7月14日10时结束拍卖。本次司法拍卖标的因在规定时间内无人出价已流拍。
三、股东股份累计被拍卖的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被拍卖情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被拍卖 累计被标记 合计占其所持 合计占公司总
（股） 数量（股） 数量（股） 股份比例 股本比例
王瑞庆 22,880,000 19.27% 0 0 0.00% 0.00%
李雯 12,000,000 10.11% 0 0 0.00% 0.00%
李轩 12,000,000 10.11% 0 0 0.00% 0.00%
合计 46,880,000 39.48% 0 0 0.00% 0.00%
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份不存在被实际拍卖的情况。
四、其他情况说明及风险提示
1、本次拍卖的公司股份后续是否再次被拍卖具有不确定性。公司将关注相关股份后续被司法执行的情况，依法履行相应的信息
披露义务。
2、本次司法拍卖流拍事项不会对公司经营管理产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/920a1a4f-304d-4c04-ae2e-1c253e5bff96.PDF
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2026-07-10 17:16│天力锂能（301152）：天力锂能关于控股股东、实际控制人之一部分股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别风险提示：
1、天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一王瑞庆先生持有的公司900,000股股份拟被司法
拍卖，占其所持有公司股份总数的3.93%，占公司总股本的0.76%。若本次司法拍卖成交并过户登记，王瑞庆先生持股将减少至21,980
,000股，占公司总股本的比例将降至18.51%，王瑞庆先生仍为公司的第一大股东。
2、王瑞庆先生及李雯女士、李轩女士为一致行动人，合计持有公司股份46,880,000股，占公司总股本的39.48%。若本次司法拍
卖成交并完成过户登记，王瑞庆先生及其一致行动人合计持股将减少至45,980,000股，占公司总股本的38.72%。本次拍卖完成后，王
瑞庆先生及李雯女士、李轩女士仍为公司的控股股东、实际控制人。本次司法处置不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理
结构及持续经营产生重大影响。
3、本次司法拍卖事项尚在公示阶段，根据法律规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞
拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将持续关注该事项进展，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
公司于近日收到控股股东、实际控制人之一王瑞庆先生的通知，获悉江门市蓬江区人民法院将于2026年7月13日10时至2026年7月
14日10时止（延时除外）通过江门市蓬江区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖公司股东王瑞庆先生持有的900,000股公司股
份，现将相关情况公告如下：
一、股东股份被拍卖的基本情况
（一）本次股份被拍卖的基本情况
股东 是否为控 本次拍卖 占其所 占公司 是否为 拍卖 拍卖 拍卖人 原因
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 限售股 起始日 到期日
第一大股 比例 比例 及限售
东及其一 类型
致行动人
王瑞庆 是 900,000 3.93% 0.76% 是； 2026年 7 2026年 7 江门市 司法执行
首发限 月 13日 月 14日 蓬江区
售股 10时 10时（延 人民法
时除外） 院
合计 - 900,000 3.93% 0.76% - - - - -
（二）股东股份累计被拍卖的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被拍卖情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被拍卖 累计被标记 合计占其所持 合计占公司总
（股） 数量（股） 数量（股） 股份比例 股本比例
王瑞庆 22,880,000 19.27% 0 0 0.00% 0.00%
李雯 12,000,000 10.11% 0 0 0.00% 0.00%
李轩 12,000,000 10.11% 0 0 0.00% 0.00%
合计 46,880,000 39.48% 0 0 0.00% 0.00%
截至本公告披露日，除上述（一）拟被拍卖的股份外，公司控股股东、实际控制人不存在其他所持公司股份被拍卖的情况。
二、其他情况说明及风险提示
1、截至本公告披露日，王瑞庆先生持有公司22,880,000股股份，占公司总股本的19.27%，为公司第一大股东。若本次司法拍卖
成交并过户登记，王瑞庆先生持股将减少至21,980,000股，占公司总股本的比例将降至18.51%，王瑞庆先生仍为公司的第一大股东。
2、王瑞庆先生及李雯女士、李轩女士为一致行动人，合计持有公司股份46,880,000股，占公司总股本的39.48%。若本次司法拍
卖成交并完成过户登记，王瑞庆先生及其一致行动人合计持股将减少至45,980,000股，占公司总股本的38.72%。本次拍卖完成后，王
瑞庆先生及李雯女士、李轩女士仍为公司的控股股东、实际控制人。本次司法处置不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理
结构及持续经营产生重大影响。
3、王瑞庆先生本次被拍卖的股份附有股份限售承诺，截至本公告披露日仍在继续履行。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第7.4.10条“承诺人作出股份限售等承诺的，其所持股份因司法强制执行、继承、遗赠
、依法分割财产等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺”规定，本次司法拍卖的竞买人应遵守王瑞庆先生
作出的相关承诺。
4、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定，本次司法拍卖股份，受让方在受让后 6个月内不得减持。
5、本次司法拍卖事项尚在公示阶段，根据法律规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞
拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将持续关注该事项进展，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
三、备查文件
1、《通知书》（（2025）粤0703执7735号）；
2、《执行裁定书》（（2025）粤0703执7735号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1d8548cb-a8ce-4523-a8d0-1353daa90bca.PDF
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2026-07-02 18:14│天力锂能（301152）：天力锂能关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
股东安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 12日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：
2026-016），公司股东安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新材料基金”）计划自减持计划公告披露之日
起 15个交易日后的 3个月内（2026 年 4月 3日至 2026年 7月 2日，窗口期不减持）以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份
不超过 3,562,200股（占公司总股本的 3%）。其中：通过集中竞价方式减持股份不超过 1,187,400股，减持比例不超过公司总股本
的 1%；通过大宗交易方式减持股份不超过 2,374,800股，减持比例不超过公司总股本的 2%。
公司于近日收到新材料基金出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至 2026年 7月 2日，新材料基金本
次减持计划期限已届满，现将本次减持股份具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股）
安徽高新投新 集中竞价交易 2026年 4月 3日至 7月 2日 33.82 80.73 0.68%
材料产业基金
合伙企业（有 大宗交易 - - - -
限合伙） 合计 80.73 0.68%
注：上述减持的股份来源为公司首次公开发行股票前所持有的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
(万股) (%) (万股) (%)
安徽高新投新材 合计持有股份 553.4207 4.66 472.6907 3.98
料产业基金合伙 其中：无限售条件股份 553.4207 4.66 472.6907 3.98
企业（有限合伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
二、相关承诺及履行
新材料基金作为发行前持有公司 5%以上股份的股东，于公司首次公开发行股票时作出的承诺如下：
1、本企业承诺严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等有权
部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的
相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持
行为；
2、本企业承诺严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规则（包括但不限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
等），确定后续持股计划。如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所关于股东减持股份有新规定的，本企业将认真遵
守相关规定；
3、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司上市前上一年度经审计每股净资产的价格（如遇除权
除息事项，公司上市前上一年度经审计每股净资产价格将作相应的调整）；
4、本企业将在公告的减持期限内以中国证监会、深圳证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行
减持；
5、本企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6个月内完成，并按照证券交易所的规则及
时、准确地履行信息披露义务。
计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券
交易所予以备案。
如未履行上述承诺出售股票，则本企业应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股
票而给公司或其他股东造成的损失。
截至本公告日，新材料基金按上述承诺严格执行，不存在应履行而未履行承诺的情形。
三、其他相关说明
1、新材料基金本次减持计划的实施符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的
规定，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持计划期限现已届满，本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，实际减持情况与此前已披露的意向、承诺及减
持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、新材料基金保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、备查文件
1、新材料基金出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9101a204-7981-4d26-8827-7dcd1d55a876.PDF
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2026-06-15 17:02│天力锂能（301152）：天力锂能关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告
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特别风险提示：
1、公司实际控制人之一李轩女士持有本公司股份12,000,000股，占公司总股本的10.11%；本次股份质押1,000,000股后，李轩女
士持有本公司股份累计质押数量1,730,000股，占其持股数量的14.42%，占公司总股本的1.46%。
2、本次股份质押后，公司共同实际控制人王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士累计质押股份数量27,250,000股，占其所持公司股
份数量比例58.13%。
一、股东股份质押基本情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人之一李轩女士的通知，获悉李轩女士将其所持有的公司
部分股份质押，具体情况如下：
（一）股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押 质押 质权人 质押用途
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 售股（如 为补 起始日 到期日
第一大股 比例 比例 是，注明 充质
东及其一 限售类 押
致行动人 型）
李轩 是 1,000,000 8.33% 0.84% 是 否 2026/6/12 2026/12/9 江阴市 个人资金
首发限售 融汇农 需求
股 村小额
贷款有
限公司
合计 - 1,000,000 8.33% 0.84% - - - - - -
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人持股质押情况如下：
股东 持股 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份 备注
名称 数量 比例 前质押股 后质押股 所 司 情况 情况
份数量 份数量 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占未
份 本 份限售和 质 份限售和 质
比例 比例 冻结、标 押股 冻结数量 押股
记数量 份 份
比例 比例
王瑞 22,880,0 19.27 17,090,0 17,090,0 74.69 14.39 17,090,0 100% 5,790,00 100% 首发限售
庆 00 % 00 00 % % 00 0 股
李雯 12,000,0 10.11 8,430,00 8,430,00 70.25 7.10% 8,430,00 100% 3,570,00 100% 首发限售
00 % 0 0 % 0 0 股
李轩 12,000,0 10.11 730,000 1,730,00 14.42 1.46% 1,730,00 100% 10,270,0 100% 首发限售
00 % 0 % 0 00 股
合计 46,880,0 39.48 26,250,0 27,250,0 58.13 22.95 27,250,0 100% 19,630,0 100%
00 % 00 00 % % 00 00
注：各列数字加总与合计数存在差异系四舍五入所致。
二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，共同实际控制人王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士股份质押数量合计占其所持公司股份数量比例为58.13%，
不存在平仓风险。
1、王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士累计股份质押融资均不涉及上市公司生产经营相关需求。
2、王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士未来半年内到期的质押股份数量为27,250,000股，占其所持股份的58.13%，占公司总股本
的22.95%，对应融资余额为19,100万元；未来一年内（含半年内）到期的质押股份累计数量为27,250,000股，占其所持股份的58.13%
，占公司总股本的22.95%，对应融资余额为19,100万元。王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士质押融资还款资金来源包括分红资金、投
资收益和其他收入等，王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士具备资金偿付能力。
3、王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士累计股份质押事项对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、
持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。公司将持续关注控股股东、
实际控制人股份质押及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、质押合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/3fc10bab-c490-43d8-8e04-3f89a2ae8794.PDF
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2026-06-08 16:54│天力锂能（301152）：天力锂能关于取得发明专利证书的公告
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一、基本情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“天力锂能”或“公司”）近日获得了国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如
下：
发明专利名称 专利号 专利证书号 专利 专利 授权 专利权人
类型 申请日 公告日
一种掺杂共包覆 ZL 2025 1 第 8999562号 发明 2025年 9 2026年6 天力锂能
的高镍三元镍钴 1358754.9 专利 月 23 日 月 5日
锰酸锂材料的制
备方法
上述发明专利为公司自主研发，属于锂离子电池正极材料技术领域。
本发明专利提供一种掺杂共包覆的高镍三元镍钴锰酸锂材料的制备方法，将三元正极材料前驱体、粗颗粒碳酸锂与掺杂元素 K进
行混合，并用星型球磨机进行高速混合，混合完毕后得到待烧结物料 A，将所述待烧结物料 A放入匣体内，并将匣体内物料用 3-5mm
宽的铁片按照井字型进行划线，方便物料与氧气进行充分接触，能够解决多元素协同掺杂的元素偏析问题，在高截止电压条件下，
得到性能优异的高镍三元正极材料。
上述专利证书的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，预计对公司近期生产经营不构成重大影响，但有利于公司进一步完善知
识产权保护体系，促进公司持续创新能力，提升公司核心竞争力。该专利技术的产业化应用尚需时间，实际经济效益存在不确定性。
二、备查文件
1、发明专利证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/67513d93-a31f-463d-b739-9ee4ea3ea0ae.PDF
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2026-05-26 17:06│天力锂能（301152）：天力锂能关于控股子公司银行账户资金被冻结的公告
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天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南千川动力有限公司（以下简称“千川动力”）于近日获悉新乡
市红旗区人民法院冻结千川动力部分银行账户，现将有关情况公告如下：
一、银行账户被冻结的基本情况
1、被冻结银行账户基本情况
序号 账户主体 开户银行 账号 账户性质 冻结金额（元）
1 千川动力 中原银行**分行营 41075201****** 基本户 64,198
业部 8601
2、冻结原因
本次基本银行账户资金冻结事项系千川动力与新乡市瑞宏建筑装饰有限公司（以下简称“瑞宏建筑装饰”）之间合同纠纷所致。
新乡市红旗区人民法院下发了民事裁定书（（2026）豫 0702民初 3730号），受此影响，千川动力基本户的资金被冻结 64,198元。
二、公司的后续解决措施
公司正积极跟进、核查上述事项，并制定初步解决方案。公司将积极推进相关法律程序，依法维护自身合法权益，争取尽快妥善
解除上述银行账户的冻结状态。
三、对公司的影响
截至本公告日，公司及全资子公司、控股子公司银行账户合计被冻结资金人民币 4,028,808.20元，占公司最近一期经审计净资
产的 0.33%。
公司最近一期经审计资产总额为人民币 253,662.73万元，归属于母公司所有者权益为人民币 119,909.73万元，具有一定的资金
保障和抗风险能力。被冻结的资金金额在公司整体资产中占比较低，且公司其它银行账户均可正常使用，日常资金结算及安排正常有
序，有效保障了公司经营所需的流动资金需求。
公司生产经营活动正常开展，未因本次银行账户冻结事项受到重大不利影响。公司认为上述银行账户冻结事项对公司日常生产经
营活动不构成实质性影响，公司整体经营稳定。
综上所述，公司认为，本次冻结事项未对公司生产经营活动造成重大不利影响，公司整体经营状况稳定，亦未触及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（二）项“公司主要银行账号被冻结”的情形。公司将积极推进相关法律程序，争取尽快解除
账户冻结，依法维护公司及股东的合法权益。
四、其他事项说明
公司将持续关注相关事项进展，积极配合司法程序。同时，公司将严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/cc539907-fc50-42e7-9dfd-d51a642a0098.PDF
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2026-05-22 18:52│天力锂能（301152）：2025年年度股东会的法律意见书
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天力锂能（301152）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a9a8dd8b-dfca-4997-8d19-313397f98bed.PDF
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2026-05-22 18:52│天力锂能（301152）：天力锂能2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 5月 22日（星期五）14:30
2、 召开地点：河南省新乡市牧野区新七街 1618号
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长王瑞庆先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天力锂能集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 66人，代表有表决权的公司股份数合计为 48,179,505 股，占
公司有表决权股份总数118,740,007股的 40.5756%。其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 47,900,
000股，占公司有表决权股份总数 118,740,007股的40.3402%；通过网络投票的股东共 60 人，代表有表决权的公司股份数合计为279
,505股，占公司有表决权股份总数 118,740,007股的 0.2354%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 61人，代表有表决权的公司股份数合计为 324,505 股，占
公司有表决权股份总数118,740,007股的 0.2733%。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 45,000股，占公司
有表决权股份总数 118,740,007股的 0.0379%；通过网络投票的股东共 60 人，代表有表决权的公司股份数合计为 279,505 股，占
公司有表决权股份总数 118,740,007股的 0.2354%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 48,088,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8117％；反对 88,805 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1843％；弃权 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东表决情况：同意 233,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 72.0482％；反对 88,805 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的27.3663％；弃权 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5855％。（二）审议通
过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其<摘要>的议案》表决情况：同意 48,088,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8117％；反对 88,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1843％；弃权 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0039％。
中小股东表决情况：同意 233,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 72.0482％；反对 88,805 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的27.3663％；弃权 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5855％。（三）审议通
过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 48,088,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8115％；反对 88,805 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1843％；弃权 2,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％。
中小股东表决情况：同意 233,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 72.0174％；反对 88,805 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的27.3663％；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6163％。（四）审议通
过了《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 48,087,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8088％；反对 90,105 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1870％；弃权 2,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％。
中小股东表决情况：同意 232,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.6168％；反对 90,105 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的27.7669％；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6163％。（五）审议通
过了《关于<2026 年度日常关联交易预计>的议案》
表决情况：同意 1,207,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.9123％；反对 90,105 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 6.9338％；弃权 2,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1539％。
中小股东表决情况：同意 232,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.6168％；反对 90,105 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的27.7669％；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6163％。关联股东王瑞
庆（持有股份 22,880,000）、关联股东李轩（持有股份12,000,000）、关联股东李雯（持有股份 12,000,000）对本议案回避表决。
关联股东合计持有公司股份 46,880,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
（六）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意 48,088,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8115％；反对 88,805 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1843％；弃权 2,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％。
中小股东表决情况：同意 233,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 72.0174％；反对 88,805 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的27.3663％；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6163％。
（七）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 48,087,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8088％；反对 88,805 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1843％；弃权 3,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068％。
中小股东表决情况：同意 232,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.6168％；反对 88,805 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的27.3663％；弃权 3,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0169％。（八）审议通
过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 48,079,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7920％；反对 88,805 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1843％；弃权 11,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％。
中小股东表决情况：同意 224,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 69.1207％；反对 88,805 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的27.3663％；弃权 11,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5130％。
（九）审议通过了《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》
表决情况：同意 12,381,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2528％；反对 90,105 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7223％；弃权 3,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249％。
中小股东表决情况：同意 231,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.2778％；反对 90,105 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的27.7669％；弃权 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.9553％。关联股东王瑞
庆（持有股份 22,880,000）、关联股东李雯（持有股份12,000,000）、关联股东陈国瑞（持有股份 825,000）对本议案回避表决。
关联股东合计持有公司股份 35,705,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 48,087,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8088％；反对 90,105 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1870％；弃权 2,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％。
中小股东表决情况：同意 232,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.6168％；反对 90,105 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的27.7669％；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6163％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师姓名：张晓腾、林宇
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年年度股东会召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、会议表决
程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本
次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、天力锂能集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于天力锂能集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/28aeb4a0-946a-41dc-b788-aef0d364cac2.PDF
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2026-05-15 18:04│天力锂能（301152）：天力锂能关于全资子公司部分银行账户解除冻结的公告
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天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，东莞市第二人民法院已裁定解除对公司全资子公司四川天力锂能有
限公司（以下简称“四川天力”）银行账户及相关资金的冻结措施。现将有关情况公告如下：
一、银行账户冻结情况
四川天力与广东亿富智能装备有限公司（以下简称“亿富装备”，曾用名东莞市亿富机械科技有限公司）因买卖合同纠纷，亿富
装备向东莞市第二人民法院申请财产保全，冻结公司及四川天力名下的银行账户。具体内容详见公司于 2025年 4月 7日披露的《关
于公司银行账户新增资金冻结事项的公告》（公告编号：2025-021）。
二、银行账户解除冻结情况
根据东莞市第二人民法院于 2025年 5月 19日出具的《民事裁定书》（（2025）粤 1972民初 26820号），公司及四川天力账户
已足额冻结，经公司申请，法院裁定解除对公司的账户存款额度 9,941,308元的冻结。
根据东莞市第二人民法院于 2026年 5月 8日出具的《民事裁定书》（（2025）粤 1972民初 26820号之三），法院裁定解除对四
川天力的保全措施，四川天力银行账户内人民币 9,941,308元存款已解除冻结。
三、对公司的影响及风险提示
上述银行账户资金解除冻结后，公司资金的正常划转和使用得以恢复，有利于保障公司日常经营活动的顺利开展。公司将继续积
极配合相关法律程序，妥善处理后续事宜，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司尚存在其他诉讼事项导致的部分资金被冻结，具体情况详见公司于 2025年 8月 5日披露的《关于控股
子公司银行账户资金被冻结的公告》（公告编号：2025-064），相关情况公司将根据进展情况依法及时披露。公司指定的信息披露媒
体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公
司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、东莞市第二人民法院《民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/195bdc1f-1d30-4a26-8893-97b2c2051b6a.PDF
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2026-05-11 16:34│天力锂能（301152）：天力锂能关于举办2025年度业绩说明会的公告
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天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度
报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定于2026年 5月 15日（星期
五）下午 15:00-17:00举行 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00-17:00
会议召开地点：东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/）
会议召开方式：网络互动方式
二、投资者参加方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026年 5月 15 日（
星期五）15:00前，通过互联网登陆东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5248353）或扫描下方二维码进行会前提
问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理王瑞庆先生、董事会秘书随建喜先生、财务总监李艳林女士、独立董事吕明渭先
生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、联系人及联系方式
会议联系人：随建喜
联系电话：0373-7075928
邮 箱：xxtlln@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/57ba73c5-1785-46a6-85c9-c54f0844317d.PDF
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2026-04-30 19:00│天力锂能（301152）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天力锂能首次公开发行股票并在创业板上市持续督
│导保荐总结报告
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天力锂能（301152）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天力锂能首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e1f05fed-ae83-4b73-8151-ad3617b15a9d.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司实际生产经营需要，结合 2025年关联交易情况，预计 2026年度公司及全资子公司作为被担保方，关联方王瑞庆、李树
灵、李轩、栗绍业、李雯作为担保方，为公司及子公司对外融资提供个人连带责任担保，担保金额不超过人民币 30亿元。
2026年 4月 28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事
王瑞庆先生、李雯女士、栗绍业先生在审议该议案时已回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事第九
次专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天力锂能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定
，本次日常性关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易定价 预计金额 截至披露日已发 上年发生金额
易类别 原则 生金额(万元) （万元）
接受关 王瑞庆 为公司及子公司 关联人无偿向 不超过 30 亿元 50562.3731 57,380
联人担 李树灵 对外融资提供个 公司提供个人 （注：截至披露日，
保 李轩 人连带责任担保 连带责任担保 部分上年发生额仍
栗绍业 处于存续期）
李雯
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联 关联交易内容 实际发生 预计金额 实际发 实际发 披露日期及
类别 人 金额 生 生 索引
（万元） 额占同 额与预
类 计
业务比 金额差
例 异
（%） （%）
接受关联 王瑞 为公司及子公 57,380 不超过 30亿 95.42 -80.87 2025年 4月
人担保 庆 司 元 29日披露于
李树 对外融资提供 巨潮资讯网
灵 个 的《关于预
李轩 人连带责任担 计
栗绍 保 2025年度公
业 司与关联方
李雯 日常关联交
易的公告》
（公告编号
：
2025-032）
公司董事会对日常关联交易实际发生 公司在开展年度日常关联交易预计工作时，主要结合公司融
情况与 资规划、
预计存在较大差异的说明（如适用） 业务经营需求，对可能发生的关联交易事项进行全面评估与
审慎测
算。日常关联交易实际发生金额，系根据公司实际融资安排
、合作金
融机构的业务要求以及项目具体执行进度确定，因此预计金
额与实际
发生额之间存在一定合理差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发 公司 2025 年度日常关联交易，系基于正常经营及融资需求
生情况 开展，相
与预计存在较大差异的说明（如有） 关交易遵循公平、公开、公正的原则。本期关联交易实际发
生金额与
预计金额存在差异，主要因公司结合实际融资安排、金融机
构业务要
求及自身经营需求调整所致。前述交易不存在损害公司及全
体股东合
法权益的情形，亦不会对公司独立性造成不利影响。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系说明
1、自然人
姓名：王瑞庆
住所：新乡市牧野区商场后街西一巷 13号附 1号
关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理
2、自然人
姓名：李树灵
住所：新乡市牧野区商场后街西一巷 13号附 1号
关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理王瑞庆之配偶
3、自然人
姓名：李轩
住所：河南省新乡市牧野区商场后街西一巷 13号附 1号
关联关系：公司实际控制人
4、自然人
姓名：栗绍业
住所：河南省新乡市卫滨区孟营西大街 27号
关联关系：公司实际控制人李轩之配偶、董事
5、自然人
姓名：李雯
住所：新乡市牧野区商场后街西一巷 13号附 1号
关联关系：公司实际控制人、董事
（二）履约能力分析
上述关联人均不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
关联方为公司及子公司对外融资提供个人连带责任担保。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联方为公司对外融资提供担保，公司无需向关联方支付对价，属于公司纯受益行为，有利于日常经营业务稳定发展，不存
在损害公司和其他股东利益的情形。
公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
五、独立董事专门会议意见
2026年 4月 28日，公司召开第四届董事会独立董事第九次专门会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事一致认为：公司本次 2026 年度日常关联交易预计符合公司日常经营和业务发展的实际需要，具有合理性与必要性，公司无
需向关联方支付对价，属于公司纯受益行为，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。因此，独立董事一致同意关于 2026年度
日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交董事会审议。
六、审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，经审核，审计委员会认为
：上述关联方为公司对外融资提供担保，系公司正常经营需要，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。不会对公司独立性产
生影响，公司对关联方不会形成依赖。审计委员会同意公司 2026年度日常关联交易预计的事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第九次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e7bd7e31-fce5-467e-b6d5-5f899dbf56e7.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：2025年年度报告
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天力锂能（301152）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d7c209bb-5721-495a-b76c-0aca509039ce.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能2024年年度报告摘要（更正后）
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天力锂能（301152）：天力锂能2024年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/75b7794f-57df-4455-ba84-f5b6229c531a.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能2024年年度报告（更正后）
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天力锂能（301152）：天力锂能2024年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a2f39c30-9586-4133-971f-00714cc40a07.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：2025年年度报告摘要
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天力锂能（301152）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7fa1b20d-8d37-461f-b53d-a4cf4285ed32.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第二十三次会议决议公告
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天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f5038529-bff8-458b-9220-e22a45a3f7ee.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届独立董事专门会议第九次会议、第四届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-201,476,360.50
元，母公司实现净利润 3,488,444.57 元。截止2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润-830,778,399.61元，母公司累计
未分配利润为 47,056,929.11元。
鉴于 2025年度公司未分配利润为负，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际
经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025年度利润分配预案为
：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 100,016,308.06 0 0
归属于上市公司股东的 -201,476,360.50 -466,076,168.01 -501,651,793.20
净利润（元）
研发投入（元） 71,126,363.33 98,828,964.95 84,835,474.56
营业收入（元） 2,204,381,285.41 1,753,691,994.78 2,443,327,297.50
合并报表本年度末累计 -830,778,399.61
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 47,056,929.11
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 100,016,308.06
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -389,734,773.9033
净利润（元）
最近三个会计年度累计 100,016,308.06
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 254,790,802.84
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.98%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
因公司 2025年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
（二）不进行利润分配的合理性说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司的利润分配政策
应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司的利润分配政策应保持连续性和稳
定性，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。鉴于 2025年度公司未分配利润为负，综合考虑公司
目前经营发展的实际情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的
长远利益，公司董事会拟定 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5d6707a8-0da4-4275-9f3f-9337a6db144e.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能关于前期会计差错更正的公告
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重要内容提示：
1、本次会计差错更正内容涉及调整公司 2024年度的预付款项、其他应收款、其他应付款，并对应调整 2024年年度的主要财务
数据。
2、公司本次对前期会计差错的更正，不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致已披露年度财
务报表的期末净资产发生净资产为负的情形。
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于前
期会计差错更正的议案》，同意根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司 2024年年度合并财务报表及母公司财务报表进行更正
，本议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、前期会计差错更正事项的原因
公司因在 2024 年年度财务报告中未充分披露控股股东非经营性资金占用情况，导致 2024年度财务报表存在会计差错更正事项
。
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）已对本次前期会计差错更正事项开展专项鉴证工作。
二、前期差错更正对财务报表的影响
根据企业会计准则规定，公司追溯调整了 2024 年度的财务报表，上述差错更正事项对合并财务报表和母公司财务报表影响如下
：（除特殊注明外，单位均为人民币元）
1、对 2024年 12月 31日合并资产负债表的影响
2024年 12月 31日/2024年度
报表项目
更正前金额 更正金额 更正后金额
资产负债表：
预付款项 72,206,160.47 -11,528,322.00 60,677,838.47
其他应收款 52,137,606.13 23,528,322.00 75,665,928.13 60,677,838.47
流动资产合计 1,545,788,773.35 12,000,000.00 1,557,788,773.35 75,665,928.13
资产总计 2,768,846,005.39 12,000,000.00 2,780,846,005.39 1,557,788,773.35
其他应付款 26,491,787.76 12,000,000.00 38,491,787.76 2,780,846,005.39
流动负债合计 1,170,933,751.51 12,000,000.00 1,182,933,751.51 38,491,787.76
负债合计 1,341,677,560.12 12,000,000.00 1,353,677,560.12 1,170,933,751.51 1,182,933,751.51
负债和所有者权益总计 2,768,846,005.39 12,000,000.00 2,780,846,005.39 1,341,677,560.12 12,000,000.00 1,3
53,677,560.12
2,768,846,005.39 12,000,000.00 2,7
80,846,005.39
预付款项 72,206,160.47
其他应收款 52,137,606.13
流动资产合计 1,545,788,773.35
资产总计 2,768,846,005.39
其他应付款 26,491,787.76
流动负债合计 1,170,933,751.51
负债合计 1,341,677,560.12
负债和所有者权益总计 2,768,846,005.39
60,677,838.47
75,665,928.13
1,557,788,773.35
2,780,846,005.39
38,491,787.76
1,182,933,751.51
12,000,000.00 1,353,677,560.12
12,000,000.00 2,780,846,005.39
流动负债合计
负债合计
负债和所有者权益总计
1,170,933,751.51
1,341,677,560.12
2,768,846,005.39
12,000,000.00 1,182,933,751.51
12,000,000.00 1,353,677,560.12
12,000,000.00 2,780,846,005.39
2、对 2024年 12月 31日母公司资产负债表的影响
2024年 12月 31日/2024年度
报表项目
更正前金额 更正金额 更正后金额
资产负债表：
预付款项 6,851,963.49 -4,900,000.00 1,951,963.49
其他应收款 939,634,259.89 16,900,000.00 956,534,259.89 1,951,963.49
流动资产合计 1,742,699,409.50 12,000,000.00 1,754,699,409.50 956,534,259.89
资产总计 3,168,610,916.28 12,000,000.00 3,180,610,916.28 1,754,699,409.50
其他应付款 41,607,653.75 12,000,000.00 53,607,653.75 3,180,610,916.28
流动负债合计 930,825,784.75 12,000,000.00 942,825,784.75 53,607,653.75
负债合计 1,096,057,818.02 12,000,000.00 1,108,057,818.02 930,825,784.75 942,825,784.75
负债和所有者权益总计 3,168,610,916.28 12,000,000.00 3,180,610,916.28 1,096,057,818.02 12,000,000.00 1,1
08,057,818.02
3,168,610,916.28 12,000,000.00 3,1
80,610,916.28
预付款项 6,851,963.49
其他应收款 939,634,259.89
流动资产合计 1,742,699,409.50
资产总计 3,168,610,916.28
其他应付款 41,607,653.75
流动负债合计 930,825,784.75
负债合计 1,096,057,818.02
负债和所有者权益总计 3,168,610,916.28
1,951,963.49
956,534,259.89
1,754,699,409.50
3,180,610,916.28
53,607,653.75
942,825,784.75
12,000,000.00 1,108,057,818.02
12,000,000.00 3,180,610,916.28
流动负债合计
负债合计
负债和所有者权益总计
930,825,784.75
1,096,057,818.02
3,168,610,916.28
12,000,000.00 942,825,784.75
12,000,000.00 1,108,057,818.02
12,000,000.00 3,180,610,916.28本次前期差错更正事项对 2024年度合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表项
目及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表项目无影响。
三、具体更正情况及对公司的影响
本次更正涉及的主要事项为：调整公司 2024年度预付款项-11,528,322.00元，调整其他应收款 23,528,322.00 元，调整其他应
付款 12,000,000.00元。公司对合并财务报表及母公司财务报表相关项目进行了调整。
本次更正不会导致公司已披露的年度财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致期末净资产为负的情形。
四、相关审议程序及意见
（一）审计委员会意见
本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况，
不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会全体委员同意本次前期会计差错更正事项并提交董事会审议。
（二）董事会意见
本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反
映公司财务状况、经营成果，因此，董事会同意本次前期会计差错更正事项。
（三）会计师事务所意见
尤尼泰振青对前期会计差错更正事项出具了《关于天力锂能集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（尤振专
审字[2026]第 0269 号）。尤尼泰振青认为：天力锂能管理层编制的专项说明已按照《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计
变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》
、等相关规定编制，如实反映了天力锂能 2024 年度合并及母公司财务报表会计差错的更正情况。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、第四届董事会第二十三次会议决议；
3、尤尼泰振青出具的《关于天力锂能集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/addad8a6-119e-4c82-bddc-ed9a1da0cf7c.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动
董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司效益，促进公司做大、做强、做好，确保公司发展
战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，特制定
本制度。
第二条 本制度适用对象具体包括以下人员：（一）与公司建立劳动关系且担任经营管理职务的董事（包括职工代表董事）；（
二）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；（三）公司董事会认定的其他人员。
特别地，不在公司任职且不从公司领取与董事职务相关的薪酬和津贴的非独立董事，不适用本制度。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、公司经营规模以及公司经营业绩为基础，结合公司经营计划和分
管工作的职责、岗位价值以及该任职人员的能力等进行综合考核确定。
第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；（二）所在地区薪酬水平；（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；（五）组织架构调整、职位、职责变化。调整方案需经过公司董事会、股东会审议通过。
第五条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公
司代扣代缴。
第二章管理机构及职责
第六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。公
司董事及高级管理人员的年薪标准与公司发展不适应的，由董事会薪酬与考核委员会提出方案，报董事会批准。
第七条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
第九条 公司相关部门应当配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第十条 公司独立董事的津贴按照当地经济水平、通胀水平、同行业平均津贴标准等调整，由董事会薪酬与考核委员会提出意见
，并经公司董事会和股东会通过后确定。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。
第十二条公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩。
（三）基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定。
（四）绩效薪酬以季度、年度目标绩效奖金为基础，与公司季度、年度经营绩效考核挂钩，根据当季度、当年考核结果发放；绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。
第十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董
事、高级管理人员薪酬的补充。
第十四条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司董事会、薪酬与考核委员会审议通过的情况下，可以对按照上
述标准得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十六条 经营季度、年度结束后，公司根据业绩目标，结合相关管理人员的述职，相关职能部门出具的季度、年度数据，组织
并完成绩效考核评定，确定相关管理人员的绩效薪酬金额。
第十七条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬的发放按照公司绩效方案执行。
第十八条 高级管理人员兼任两个以上职务，薪酬以较高职务标准发放，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在
兼职单位领取除津贴外的薪酬。
第十九条 独立董事的津贴根据股东会审议通过的方式及标准按年度或月度发放。
第二十条 公司董事或高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，公司应考虑决定是否扣减特定公司董事、
高级管理人员当年绩效薪酬，或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部纪律处分或处罚的；
（二）违反忠实或勤勉义务且严重损害公司利益，致使公司遭受重大经济或声誉损失的，或导致公司发生重大违法违规行为或重
大风险的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚的；
（六）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，或不再具有董事和高级管理人员资格的，或无法履行董事和高级管理人员职责的
；
（七）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放
部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适
用）并予以发放。
第五章附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行
政规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。第二十四条 本制度由董事会负责制定、修订、解释。
天力锂能集团股份有限公司
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：2025年度独立董事述职报告（吕明渭）
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天力锂能（301152）：2025年度独立董事述职报告（吕明渭）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳
定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天力锂能集团股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司应在两个
交易日内披露有关情况。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。
除法律法规、中国证监会或证券交易所另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举新一届董事决议通过之日自动离职。高级管理人员任期届满未获聘任的，自董
事会选举新一届高级管理人员决议之日自动离职。
第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及董事聘任合
同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第六条 公司董事、高级管理人员有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 自该公司、企业被吊销营业执
照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章规定的其他内容。
董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第三章 移交手续与未结事项处理
第七条 董事、高级管理人员在离职生效后两个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署《离职交接确认书》。
第八条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第九条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其出具书面履行方案及承诺；如其未按前述承
诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事、高级管理人员的义务
第十条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在法律规
定及《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终
止。董事对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息时止。
第十一条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。
董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持有公
司同一类别股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；所持本公司股份自公司
股票上市交易之日起一年内不得转让。董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规或中国
证监会对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
董事、高级管理人员应当在离职后二个交易日内委托公司通过深圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离
职时间等个人信息。第十二条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及
说明。
第五章 责任追究机制
第十三条 如公司发现离职董事、高级管理人员有违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关
规定，给公司造成损失的，董事会有权召开会议审议对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及
合理维权费用等。离职董事、高级管理人员涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度经董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/96c7cc91-88dc-4c36-9697-4c07d6b7ecb7.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：2025年度独立董事述职报告（王军）
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作为天力锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要
求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事对公司的监督
、建议等独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王军：男，1971 年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任上海星科之光浦飞投资管理有限公司董事
长兼财务负责人、陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事。2024年 6月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年度，公司共召开 10次董事会会议，7次股东会，出席会议情况如下表：
董事姓名 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议 会次数
王军 10 2 8 0 0 否 7
本人忠实履行独立董事职责，基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了事前认可意见、独立意见。公司董事会和股东
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人会前认真审阅材料、会上充分参与讨论
、会后审慎行使表决权，对各项议案均投赞成票，无缺席、反对或弃权情形。
（二）专门委员会、独立董事专门会议履职情况
本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立
董事职责。2025 年度，公司共召开 6次审计委员会，1次薪酬与考核委员会，本人未有缺席或委托其他独立董事出席上述会议的情况
。会议讨论并审议了公司定期报告、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于拟
变更会计师事务所的议案》、《关于购买董高责任险的议案》等议案。本人认真审议公司董事会各专门委员会的各项议案，并在独立
、客观、审慎的前提下，对上述议案均投出赞成票。
2025 年度，公司共召开 6 次董事会独立董事专门会议，本人均出席，重点对关联交易、募集资金管理等事项独立审议并发表专
项审查意见，切实履行监督职责。
（三）行使特别职权事项
报告期内，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股
东合法权益。未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东会的情
况；未有提议召开董事会会议的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人严格遵照有关监管规定的要求，积极出席审计委员会会议，主动与公司内部审计机构及会计师事务所进行交流与
沟通，做好公司内外部审计、公司治理、内部控制及定期财务报告编制等的监督和核查工作。本人针对年报审计工作，及时与公司管
理层及会计师事务所交流，对重点关注事项进行充分沟通，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人高度关注公司财务状况和经营发展情况，与公司董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，利用参
加股东会、董事会、董事会专门委员会、业绩说明会等机会，通过电话、微信等多种方式，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握
公司生产经营动态，了解公司内部控制制度的执行情况，积极有效地履行独立董事职责，维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小
股东的合法权益保护。2025年度，本人现场工作时间 21天。
公司为独立董事提供了良好的履职条件，主动与本人沟通交流。公司高度重视保障独立董事知情权，充分做好了会议组织、重大
事项沟通汇报等工作，及时提供独立董事履职所需的各类材料，积极响应及支持独立董事履职的相关需求。2025 年度，本人履职得
到了公司及董事、高级管理人员、相关工作人员的支持和配合。
（六）保护投资者合法权益情况
本人积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实
、准确、完整、及时。通过参加公司股东会、网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和建议。
本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和
投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年 4月 27日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2025年度公司与关联方日常关联交易的议案》、2025
年 7月 22日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，本人认真审阅了议案内容，对关联
交易的必要性、关联交易内容、交易定价原则、定价公允性、交易方履约能力等进行了独立判断，本人认为上述关联交易事项严格履
行了审议程序，并按规定进行了披露。
（二）对外担保情况
2025年 11月 27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案
》、《关于为子公司 2026年度提供担保额度预计的议案》。公司全资子公司申请融资额度是为了满足其生产经营的资金需求，公司
对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》
《2024年度内部控制自我评价报告》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告进行了重点关注
和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告、内部自我控制评价报告符合相关《证券法》等法律及深圳证券交易所相关规则的规定
，符合《公司章程》及有关制度的要求，内容真实、准确和完整。
（四）聘任或更换会计师事务所
报告期内，经公司董事会、股东会审议通过，公司聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。公
司聘任 2025年度审计机构事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）募集资金管理及使用情况
2025 年 4月 27 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于<公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》；2025年 4月 30日，第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销
募集资金专户的议案》；2025年 8月 27日，第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》；2025 年 12 月 3日，第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》。
公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披露的原则。募集资金使用合规
，不存在未按规定使用的情况。
（六）商品期货套期保值业务
2025 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，要求公司
加强指令管理，利用金融杠杆，审慎研判期货市场相关产品走势，提醒上市公司不得从事期货交易风险投资的行为。
（七）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬根据管理职责、工作绩效，并结合公司经营业绩等综合评定，相关薪酬发放程序符合
有关法律法规及公司薪酬管理制度的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（八）股权激励情况
报告期内，公司未实施股权激励。
四、总体评价
2025 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉尽责，深入了解公司经营和运作情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股
东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行独立董事的职责，发挥
独立董事的作用，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为公司董事会的科学决策提供参考意见，增
强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：
王军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bdbcb631-b9da-4409-ae03-4408f4a7f89d.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：2025年度独立董事述职报告（王力臻）
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作为天力锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2025年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要
求积极出席 2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事对公司的监督
、建议等独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王力臻：男，1964年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授。现任郑州轻工业大学新能源学院教师
；广东力王新能源股份有限公司独立董事。2024年 6月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年度，公司共召开 10次董事会会议，7次股东会，出席会议情况如下表：
董事姓名 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议 会次数
王力臻 10 2 8 0 0 否 7
本人忠实履行独立董事职责，基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了事前认可意见、独立意见。公司董事会和股东
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人会前认真审阅材料、会上充分参与讨论
、会后审慎行使表决权。在公司第四届董事会第十五次会议中，因本人认为提供的议事内容不一致，缺少股权认缴出资方合同，议事
流程不规范，对《关于对外投资暨关联交易的议案》投了反对票。除此之外，本人对2025年度提交董事会审议的各项议案均投了赞成
票。
（二）专门委员会、独立董事专门会议履职情况
本人作为提名委员会、战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2025 年度，公司共召开 6 次董事会独立董事专门会议，本人均出席，重点对关联交易、募集资金管理等事项独立审议并发表专
项审查意见，切实履行监督职责。
（三）行使特别职权事项
报告期内，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股
东合法权益。未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东会的情
况；未有提议召开董事会会议的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人严格遵照有关监管规定的要求，主动与公司内部审计机构及会计师事务所进行交流与沟通，做好公司治理、内部
控制及定期财务报告编制等的监督和核查工作。本人针对年报审计工作，及时与公司管理层交流，对重点关注事项进行充分沟通，及
时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人高度关注公司财务状况和经营发展情况，与公司董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，利用参
加股东会、董事会、董事会专门委员会、业绩说明会等机会，通过电话、微信、赴平顶山叶县实地考察子公司河南新天力循环科技有
限公司等多种方式，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营动态，了解公司内部控制制度的执行情况，积极有效地履
行独立董事职责，维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益保护。2025年度，本人现场工作时间 21天。
公司为独立董事提供了良好的履职条件，主动与本人沟通交流。公司高度重视保障独立董事知情权，充分做好了会议组织、重大
事项沟通汇报等工作，及时提供独立董事履职所需的各类材料，积极响应及支持独立董事履职的相关需求。2025 年度，本人履职得
到了公司及董事、高级管理人员、相关工作人员的支持和配合。
（六）保护投资者合法权益情况
本人积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实
、准确、完整、及时。通过参加公司股东会、网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和建议。
本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和
投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年 4月 27日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2025年度公司与关联方日常关联交易的议案》、2025
年 7月 22日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，本人认真审阅了议案内容，对关联
交易的必要性、关联交易内容、交易定价原则、定价公允性、交易方履约能力等进行了独立判断。
（二）对外担保情况
2025年 11月 27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案
》、《关于为子公司 2026年度提供担保额度预计的议案》。公司全资子公司申请融资额度是为了满足其生产经营的资金需求，公司
对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》
《2024年度内部控制自我评价报告》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告进行了重点关注
和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告、内部自我控制评价报告符合相关《证券法》等法律及深圳证券交易所相关规则的规定
，符合《公司章程》及有关制度的要求，内容真实、准确和完整。
（四）聘任或更换会计师事务所
报告期内，经公司董事会、股东会审议通过，公司聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。公
司聘任 2025年度审计机构事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）募集资金管理及使用情况
2025 年 4月 27 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于<公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》；2025年 4月 30日，第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销
募集资金专户的议案》；2025年 8月 27日，第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》；2025 年 12 月 3日，第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》。
公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披露的原则。募集资金使用合规
，不存在未按规定使用的情况。
（六）商品期货套期保值业务
2025 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，要求公司
加强指令管理，利用金融杠杆，审慎研判期货市场相关产品走势，提醒上市公司不得从事期货交易风险投资的行为。
（七）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬根据管理职责、工作绩效，并结合公司经营业绩等综合评定，相关薪酬发放程序符合
有关法律法规及公司薪酬管理制度的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（八）股权激励情况
报告期内，公司未实施股权激励。
四、总体评价
2025 年，本人对公司董事会审议决策的重大事项认真审核，必要时向公司相关部门和人员进行问询，并利用自己的专业知识，
独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益；本人严格按照相关法律
法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动，始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部
治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等要求勤勉、忠实、客观地履行独立董事职责。依托
自身专业知识与实践经验，充分发挥独立董事的监督与专业作用，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，以增强董事
会决策能力、提高公司规范运作水平，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
王力臻
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/85fcee11-2c2f-47f9-9102-eeb44d37d820.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：2026年一季度报告
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天力锂能（301152）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/654e6a64-f1ad-4093-9a28-df88ebf9aef0.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司第四届董事会独立董事吕明渭先生、王军先生及王力臻先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在公司任
职独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要
求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d52d2788-5907-4b0c-8c71-030a1fe05f12.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：：天力锂能董事会审计委员会对《董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部
│控制...
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根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号--非标准审计意见及其涉及事项的处理》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会认真审阅了尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）出具的2025年度带强调事项段
的无保留意见内部控制审计报告及带强调事项段的无保留意见财务报表审计报告，以及董事会出具的《董事会关于2025年度带强调事
项段的无保留意见内部控制审计报告及带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司董事会审计委员会对上述专
项说明发表意见如下：
董事会审计委员会尊重尤尼泰振青的独立判断，高度重视尤尼泰振青出具的2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报
告及带强调事项段的无保留意见审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响。公司董事会审计委员会将提请董事会及公司管理层积
极采取相应的有效措施，应对强调事项相关问题，积极维护广大投资者的利益。
天力锂能集团股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e594fce6-41cd-4cb7-8a22-6ab3b7b4d33a.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议了《关于公司2026
年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于公司2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王瑞庆、陈国瑞、李雯对该议案回避表决。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的
薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、董事薪酬方案
（一）非独立董事
在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司相关
薪酬考核制度领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%。
（二）独立董事
公司独立董事津贴标准为人民币 9万元/年/人（税前）。
四、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬考核制度，并结合当年经营业绩、工作绩效等领取薪酬，包
括基本薪酬、绩效薪酬等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
五、其他说明
（一）上述薪酬或津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）董事、高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算和发放。
（三）兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定，不重复计算。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/83a31db1-2d32-4e1c-a927-cdd031b19212.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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天力锂能（301152）：天力锂能2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/abfd6408-921f-43f6-b94d-d95281ccd982.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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天力锂能（301152）：天力锂能关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/42f12f5d-3a5f-46c1-96fe-eb191ad82032.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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天力锂能集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对天力锂能集团股份有限公司（以下简称“天力锂能”）2025 年度财务报表进行了审计，并于 2026 年 4月 28
日出具了尤振审字[2026]第 0608 号审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025 年修订）》的规定，天力锂能管理层编制了后附的 2025 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是天力锂能管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计天力锂能20
25年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。除了
对天力锂能实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解天力锂能的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读
本报告仅供天力锂能为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。附件：天力锂能 2025 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b0f760d1-5415-43f2-82a7-a3b973c29ebf.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
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天力锂能（301152）：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c1a76285-2619-41e3-8d4b-1d0223a172d2.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告及内控审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。
2、董事会、审计委员会对续聘会计师事务所不存在异议。本次续聘事项尚需提交公司股东会审议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年4月28日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2026年度财务报告和内
部控制审计机构，并同意提交至公司2025年年度股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），前身为青岛市国家税务局于1994年组建的振青会计师事务所，1999年底脱钩改制为
振青会计师事务所有限公司，2017年更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，
转制为特殊普通合伙制会计师事务所，并进入证监会首批 46家从事证券服务业会计师事务所备案名单。
成立日期：2020年 7月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号前海鸿荣源中心A座 801
首席合伙人：顾旭芬
2025年末，合伙人 53人，注册会计师 228人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 49人。
2025年度经审计的收入总额为 15,633.55万元、审计业务收入为 9,882.44万元，证券业务收入为 3,145.46万元。
2025年度上市公司审计客户家数 15家、审计收费 2,147.48万元，挂牌公司审计客户家数 41家、审计收费 521.2万元。涉及的
主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，批发和零售业，农、林、牧、渔
业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业等。本公司同行业上市公司审计客户家数 0家、挂牌公司审计客户家数 0家。
2.投资者保护能力
尤尼泰振青已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 5,900万元，职业保险购买符合相关规定。职业风险基金 2025年度年末数：3
,291.98万元。
尤尼泰振青近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次和纪律处分 1次。11名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 8次、自律监管措施 0次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师张建，2010年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2015年开始在尤尼泰振青执业。近
三年签署或复核上市公司审计报告 3家，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师闫玉康，2023年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2025年开始在尤尼泰振青执业，近三年签署或
复核上市公司审计报告 2家，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人邓飞，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2025年开始在尤尼泰振青所执业。近三年签
署或复核上市公司审计报告 6家，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律
监管措施和纪律处分的情形。
3.独立性
尤尼泰振青及项目合伙人张建、签字注册会计师闫玉康、项目质量控制复核人邓飞不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2026年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘尤尼泰振青为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交股东会审议批准。
（二）审计委员会审议意见
2026年4月28日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员
会对尤尼泰振青的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的
经验和良好的执业团队，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘尤尼泰振青为公司2026年度审计机构，并同意将此议案提交公司董
事会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、尤尼泰振青关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c297bdd2-3dee-4a38-b8c2-a8fa69708218.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能2025年度财务决算报告
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天力锂能（301152）：天力锂能2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6f5cecd6-ee1f-4fdd-bfca-5d23309a4d88.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能关于2025年度计提资产减值准备的公告
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天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会
第二十三次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交
股东会审议。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及
公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，公司对合并报表范围内的2025年末可能出
现减值迹象的应收款项、存货、长期资产等进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对2025年度可能发生资产减值
损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
经过公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、长期资产等）进行清查和资产减值
测试后，2025年度计提各项资产减值准备共计12,050.73万元，明细如下表：
计提项目 2025年度计提减值准备金额（元）
信用减值损失 应收账款 -19,037,308.02
其他应收款 -24,163,619.24
应收票据 -640,023.76
应收款项融资 + 250,000.00
资产减值损失 存货 -16,540,405.92
长期资产 -60,375,898.91
合计 -120,507,255.85
注：上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同
资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减
值处理并确认损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确
认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分
的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初
始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照
该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
1、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型
应收商业承兑汇票
应收财务公司承兑汇票
应收账款——账龄组合 账龄
应收账款——合并范围 合并范围内的关联方
内关联方组合 欠款
其他应收款——合并范 合并范围内的关联方
围内关联方组合 欠款
款项性质
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄
与预期信用损失率对照表，计算预期信用损
失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法合
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
其他应收款——账龄组 对未来经济状况的预测，编制其他应收款账
合 账龄龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用
损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄合同资产——账龄组合 账龄
与预期信用损失率对照表，计算预期信用损
失
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
应收账款/其他应收款/合同资产账 龄预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）
5.00
1-2年10.00
2-3年30.00
3-4年50.00
4-5年80.00
5年以上100.00
应收账款、其他应收款、合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。
2、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
经测试，公司2025年度计提的信用减值损失金额为4,359.10万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价损失
根据《企业会计准则第1号——存货》要求，于资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金
额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合
同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
基于上述计提标准，公司在2025年度计提存货跌价准备金额为1,654.04万元。
2、长期资产减值
公司于资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，难以对单项资产估计可收回金额的，以该资产所属能够独立产生
现金流入的资产组合为基础确定可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额
确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。资产减值
损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价
值（扣除预计净残值）。
对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减
值测试。
根据上述计提标准，公司在2025年度计提长期资产减值准备金额为6,037.59万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年度共计提资产减值准备12,050.73万元，将减少公司2025年度合并报表利润总额12,050.73万元。公司本次计提资产减
值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司截至20
25年12月31日的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司本次计提资产减值准备已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产
减值准备基于谨慎性原则，依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次资产减值准备计提事项。
2、独立董事专门会议意见
公司董事会独立董事专门会议认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，
能真实、公允的反映公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。
一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
3、董事会意见
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨
慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使
公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司2025年度计提资产减值准备。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
3、第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fe1cdb72-2460-40d4-b4bb-34bfc73116c7.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议和第四届董事会
第二十三次会议，分别审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将具体情
况公告如下：
一、情况概述
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产
负债表中未分配利润为-830,778,399.61元，实收股本为 118,740,007.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《
公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
2025年亏损的主要原因：2025 年，受碳酸锂价格波动以及磷酸铁锂行业震荡调整等因素影响，公司部分生产装置开工率不足，
产能利用率偏低，单位产品固定成本分摊较高；同时，公司依据《企业会计准则》的相关规定，对固定资产及在建工程等资产进行减
值测试、对应收款项计算预期信用损失，并基于谨慎性原则计提了相应的减值准备，对当期损益造成不利影响。
2025 年亏损收窄的主要原因：公司得益于在新能源正极材料细分领域的技术优势与产品转型：多个型号产品成功实现升级，并
在新型终端领域实现批量供货，其中，9系高镍材料销量和市场份额显著增长，单晶高电压材料获得客户认可，出货占比持续提升。
此外，公司推行集团集中采购模式，有效降低了主材采购价格；同时加强集团统一管理与资源匹配调度，提高了生产效率并减少了浪
费，对整体利润形成积极贡献。
三、应对措施
1、深化技术创新，巩固三元材料市场地位
公司将进一步加大研发投入，聚焦高镍三元材料（9系及超高镍）、单晶材料及复合体系材料的开发，突破高能量密度、长循环
寿命及热稳定性等关键技术瓶颈，提升产品竞争力。同时，公司将优化前驱体精确控制技术和烧结工艺，降低生产能耗，提升产品一
致性，以满足下游客户对高性能、低成本材料的需求。通过深化产学研合作及跨产业链协同创新，布局固态电池用正极材料等前沿技
术，抢占下一代电池材料技术制高点，为长期发展提供支撑。
2、优化产品布局，精准对接新能源市场需求
公司将持续优化三元材料和磷酸铁锂产品组合，针对新能源汽车领域的高镍需求，加快高镍 9系及单晶系列产品的市场推广；针
对储能市场对长寿命、低成本的需求，加大磷酸铁锂产品的技术迭代和产能投放。同时，公司将探索三元材料在新兴领域的应用场景
，拓宽市场边界，力争实现市场份额的全面突破。
3、强化供应链管理，应对原材料波动挑战
当前，锂、镍、钴等上游原材料价格仍存在波动风险，公司将进一步完善绿色供应链体系，依托年产 1万吨碳酸锂回收项目，降
低对外部原材料的依赖，提升资源循环利用效率。同时，通过与上游供应商签订长单、战略参股优质矿产资源等方式，锁定核心原材
料供应，平滑价格波动影响。公司还将推进智能化生产及精益管理，提升三元材料产线自动化水平，降低生产成本，为规模化发展奠
定基础。
4、加强应收账款回收，减少坏账风险
积极采取措施加强应收账款回收，加强与客户沟通协调，完善回款过程监督机制，促进资金的良性循环；积极用法律手段维护公
司的合法权益，对逾期未收回的资金，密切关注客户的履约能力及资信状况，维护资金链安全与稳定。
5、加强资本运作，支持战略目标落地
公司将积极探索多元化融资渠道，借助资本市场力量，优化资本结构，为技术研发、产能扩张及全球市场拓展提供资金保障。面
对新能源行业整合加速的趋势，公司将关注优质上游资源企业及下游电池企业的合作机会，进一步完善产业链布局，增强综合竞争力
。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/078469bb-65d9-4697-bc58-ca351839af66.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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天力锂能（301152）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b39f6d4f-1189-4614-92a6-5b23e31c7f98.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能2025年度董事会工作报告
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天力锂能（301152）：天力锂能2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b4ea10a5-1057-4445-8566-09b86dc88258.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能2025年度内部控制自我评价报告
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天力锂能（301152）：天力锂能2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/76e51f43-a296-4391-91bf-dbeb6dfab0f2.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《天力锂能集团股份有限公司章程》等规定和要求，天力锂能集团股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”），前身为青岛市国家税务局于 1994年组建的振青会计
师事务所，1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017年更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020年经财政部和国
家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所，并进入证监会首批 46家从事证券服务业会计师事务所备案名
单。
成立日期：2020年 7月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号前海鸿荣源中心A座 801
首席合伙人：顾旭芬
2025年末，合伙人 53人，注册会计师 228人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 49人。
2025年度经审计的收入总额为 15,633.55万元、审计业务收入为 9,882.44万元，证券业务收入为 3,145.46万元。
2025年度上市公司审计客户家数 15家（审计收费 2,147.48万元）、挂牌公司审计客户家数 41家（审计收费 521.2万元）。涉
及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，批发和零售业，农、林、
牧、渔业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业等。本公司同行业上市公司审计客户家数 0家、挂牌公司审计客户家数 0家
。
2.投资者保护能力
尤尼泰振青已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 5,900万元，职业保险购买符合相关规定。职业风险基金 2025年度年末数：3
,291.98万元。
尤尼泰振青近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分1次。11名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分4次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第二十一次会议及2026年第一次临时股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰
振青担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，并自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。审计费
用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，尤尼泰振青对公司20
25年度财务报表进行了审计，同时对公司2025年度的控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。经审计，尤尼
泰振青认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以
及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，尤尼泰振青出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司于2025年12月31日
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，尤尼泰振青出具了带强调事项段的无保
留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，尤尼泰振青就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对尤尼泰振青的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况等进行了充分了解、审查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2026年1月21日，公司第四届董事会审计
委员会第十二次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内部控制审计
机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026年1月25日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行首次沟通，对2025年度审计工作的初步预
审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）尤尼泰振青执行审计工作期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理保持联系，以电话、微信或现场
会议等方式对2025年度审计进度、关键数据、关键事项等交流沟通，及时掌握审计进度。
（四）2026年3月31日，审计委员会、公司内审部门、财务部、证券部与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理，针对年度
审计工作整体进展及重点事项进行现场沟通。
（五）2026年4月28日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了公司2025年年度报告及相关议案、续聘
会计师事务所等议案，并同意提交公司董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为尤尼泰振青在2025年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联
交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
五、总体评价
公司董事会审计委员会认为，尤尼泰振青在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计及相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告及时、客观、完整、清晰。
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，
切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/af12c46b-1ce8-4a5f-a5c5-8f76cdee743c.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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天力锂能（301152）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5e5879f9-b3fd-4105-8b99-cb3f4b246a9d.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：：天力锂能董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告及带强调
│事项...
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天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天力锂能”）聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
尤尼泰振青”）对公司截至2025 年 12 月 31 日止的内部控制有效性及 2025 年度财务报表进行了审计，并分别出具了带强调事项
段的无保留意见内部控制审计报告及带强调事项段的无保留意见财务报表审计报告。
公司董事会对上述审计报告中涉及的强调事项作出如下专项说明：
一、内部控制审计报告中强调事项段内容
尤尼泰振青在内部控制报告中指出：
2023-2025年度公司因资金往来形成共32,299.50万元的控股股东及关联方资金占用，截止 2024 年 12 月 31 日，控股股东及关
联方资金占用余额 2,352.83万元；截止 2025 年 12 月 31 日，控股股东及关联方资金占用余额 3,679.58 万元、尚未支付资金占
用利息 170.56 万元，共计 3,850.14 万元。
截止本报告日，前述款项已全部归还。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、财务报表审计报告中强调事项段所涉及事项
尤尼泰振青在财务报表审计报告中指出：
如财务报表附注十一(二)4 所述：
2023-2025年度公司因资金往来形成共32,299.50万元的控股股东及关联方资金占用，截止 2024 年 12 月 31 日，控股股东及关
联方资金占用余额 2,352.83万元；截止 2025 年 12 月 31 日，控股股东及关联方资金占用余额 3,679.58 万元、尚未支付资金占
用利息 170.56 万元，共计 3,850.14 万元。
截止本报告日，前述款项已全部归还。
如财务报表附注十四(三)所述：
2024 年 9月，公司全资子公司新天力锂电与浙江海容能源有限公司签署《年度煤炭购销框架合同》并向其支付预付款 2,999.99
万元，2025 年度，累计购进煤炭 1,067.30 吨，采购金额 69.44 万元。截至 2025 年 12 月 31 日预付账款余额2930.55 万元，
并调整至其他应收款核算。
根据 2026 年 4月 7日河南省新乡市牧野区人民法院《民事调解书》（（2026）豫 0711 民初 620 号）：浙江海容能源有限公
司于 2026 年 4 月 20 日前退还各项费用共计 1,033.55 万元，于 2026 年 5 月 31 日前，退还预付款 500.00 万元；于 2026 年
6月 30 日前，退还预付款 500.00 万元；于 2026 年 7 月 31 日前，退还各项费用 1030.55 万元。
截止本报告日，公司收到浙江海容能源有限公司还款 320 万元。
本段内容不影响已发表的审计意见。
三、公司采取的整改措施
尤尼泰振青在审计报告强调事项段中提及的事项，公司经营管理层高度重视，从内控制度建设、内控执行、资金管理等方面开展
整改工作，结合公司实际情况采取如下措施：
（一）占用资金的全面清收与偿还：
公司已督促相关方通过现金偿还、资产抵偿或第三方代偿等方式加快清收。截至本报告出具日，全部占用资金已全部归还，未对
公司日常经营和财务状况造成实质性不利影响。资金占用相关方已按约定支付相应资金占用费，切实维护上市公司及全体股东利益。
严禁以任何形式发生非经营性资金占用。
（二）制度体系的系统性修订与完善：
修订《关联交易管理办法》，新增“非经营性资金往来禁止条款”，明确定义非经营性资金占用范围（包括通过采购预付款、供
应链代采、借款合同等变相形式），并规定任何与关联方的资金拆借、代垫、预付等均视为高风险事项。新增/修订《资金活动内部
控制制度》、《采购与付款管理制度》、《关联方资金往来专项监控办法》，建立全流程管控机制：事前严格审批（财务总监+总经
理+董事会/审计委员会逐级审批）、事中实时监控、事后对账核查。要求所有关联方资金往来必须签订书面协议，明确用途、期限（
原则上不超过30天）、还款来源及违约责任，并经独立董事事前认可。同时，明确将资金占用行为纳入公司重大事项决策范畴，任何
单笔或累计金额超过人民币100万元的关联方资金往来均需提交审计委员会审议。
（三）内部控制机制的强化与信息化升级：
公司目前正结合实际情况，分阶段推进财务信息系统优化升级。在现有资金管理系统中嵌入关联方识别与资金往来预警功能：对
单笔或累计与关联方资金往来超过人民币500万元的交易自动触发预警，并即时上报审计委员会和董事会。
审计部将关联方资金往来及采购预付款列为年度审计和季度专项检查重点，强化采购与付款闭环管理，要求预付采购款必须与实
际到货、入库、发票匹配后方可核销，杜绝无真实业务背景的资金流出。
（四）责任追究与绩效考核挂钩：
对涉及本次资金占用相关责任人员（包括相关高管、财务人员及业务经办人）进行内部问责，扣减绩效奖金。对违反规定的，严
格按照公司相关制度追究责任，直至移交监管部门。对于新发生的类似违规行为，相关责任人当年绩效考核直接评定为不合格，并扣
除全部绩效奖金。
（五）合规培训与企业文化建设：
公司已组织并将在2026年持续开展多场针对董事、高级管理人员及财务、采购、审计等关键岗位的关联交易与资金合规专项培训
（每年不少于2次），邀请外部律师、监管专家授课，重点讲解《证券法》《上市公司自律监管指引》、资金占用监管红线及法律后
果，增强“关键少数”的合规意识和敬畏之心。培训内容将纳入新员工入职培训和年度必修课程，并要求参训人员签署《合规承诺书
》。
上述整改措施已取得阶段性成效，相关资金占用问题整体已妥善解决，未对公司财务报告内部控制的总体有效性构成实质性影响
，也未对公司生产经营造成重大不利后果。公司将以此为鉴，举一反三，进一步夯实内部控制基础。
四、公司董事会专项说明
公司董事会审阅了尤尼泰振青出具的公司 2025 年度内部控制审计报告及2025 年度财务报表审计报告，认为：尤尼泰振青的审
计工作客观、公正，审计程序严谨，严格遵循《中国注册会计师审计准则》及相关法律法规，审计结论真实反映公司 2025 年度财务
状况、经营成果及内部控制有效性。尤尼泰振青出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告及 2025 年度财务报表审计报告
所涉及事项符合公司实际情况。报告中增加的强调事项段用于提醒财务报表使用者关注相关重要事项，不影响公司内部控制及财务报
表的有效性，董事会对此无异议并同意尤尼泰振青对公司内部控制及 2025 年度审计报告中强调事项段的说明。
针对审计报告中指出的关联方非经营性资金占用及煤炭购销预付款事项，董事会深刻认识到公司在资金管理和内部控制方面的不
足，已督促管理层落实整改措施，并将持续监督整改成效。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求，持续完善
公司治理和内部控制体系，强化规范运作能力，确保财务报告的准确性和透明度，防范类似事项再次发生，以推动公司长期稳健发展
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0550b76f-bb4e-4f35-8827-c11e1bcc0d5f.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《天力锂能集团股份有限公司章程》等规定和要求，天力锂能集团股份有限
公司（以下简称“公司”）对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。
一、2025年年审会计师事务所基本情况
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”），前身为青岛市国家税务局于 1994年组建的振青会计
师事务所，1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017年更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020年经财政部和国
家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所，并进入证监会首批 46家从事证券服务业会计师事务所备案名
单。
成立日期：2020年 7月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号前海鸿荣源中心A座 801
首席合伙人：顾旭芬
2025年末，合伙人 53人，注册会计师 228人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 49人。
2025年度经审计的收入总额为 15,633.55万元、审计业务收入为 9,882.44万元，证券业务收入为 3,145.46万元。
2025年度上市公司审计客户家数 15家、审计收费 2,147.48万元，挂牌公司审计客户家数 41家、审计收费 521.2万元。涉及的
主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，批发和零售业，农、林、牧、渔
业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业等。本公司同行业上市公司审计客户家数 0家、挂牌公司审计客户家数 0家。
2.投资者保护能力
尤尼泰振青已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 5,900万元，职业保险购买符合相关规定。职业风险基金 2025年度年末数：3
,291.98万元。
尤尼泰振青近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分1次。11名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分4次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第二十一次会议及2026年第一次临时股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰
振青担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，并自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。审计费
用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，尤尼泰振青对公司20
25年度财务报表进行了审计，同时对公司2025年度的控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。经审计，尤尼
泰振青认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以
及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，尤尼泰振青出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司于2025年12月31日
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，尤尼泰振青出具了带强调事项段的无保
留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，尤尼泰振青就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、总体评价
公司董事会认为，尤尼泰振青在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2025年年度报告审计及相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告及时、客观、完整、清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/41b9c8a0-a559-4dba-94dd-1b92b0c45667.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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天力锂能（301152）：天力锂能2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5c111f2c-432c-4ff9-82fa-10af3a92760f.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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天力锂能（301152）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a14001b5-d198-4eeb-929b-12cba88e508c.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：内部控制审计报告
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天力锂能集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天力锂能集团股份有限公司（以下简称“天
力锂能”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天力锂能公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，天力锂能于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
五、 强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/41afe0f3-c8d0-448a-8d97-a9d246abb45b.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：2025年年度审计报告
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天力锂能（301152）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fc19ddcf-56b4-42ac-ab16-bfc87ab93ae0.PDF
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天力锂能2025年度持续督导跟踪报告
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天力锂能（301152）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天力锂能2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│天力锂能（301152）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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天力锂能（301152）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5041f6c2-e679-4938-a25f-6b852c9e6abd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│天力锂能：天力锂能集团股份有限公司2024年年度报告（更正后）
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2026-04-30│天力锂能：2025年年度报告
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2026-04-30│天力锂能：2026年一季度报告
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2026-02-13│天力锂能：天力锂能集团股份有限公司2025年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-13/1224980722.PDF
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2026-02-13│天力锂能：天力锂能集团股份有限公司2024年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-13/1224980721.PDF
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2026-02-13│天力锂能：天力锂能集团股份有限公司2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-13/1224980720.PDF
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2026-02-13│天力锂能：天力锂能集团股份有限公司2025年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-13/1224980717.PDF
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2025-10-31│天力锂能：2025年三季度报告
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2025-08-29│天力锂能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604878.PDF
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2025-04-29│天力锂能：2025年一季度报告
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2025-04-29│天力锂能：2024年年度报告
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2024-10-25│天力锂能：2024年三季度报告
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2024-08-29│天力锂能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026278.PDF
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2024-04-30│天力锂能：2024年一季度报告
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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