公司公告☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 18:28 │中科江南（301153）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-03-20 18:28 │中科江南（301153）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-03-20 18:28 │中科江南（301153）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废、第二个归属期归│
│ │属条件成... │
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│2026-03-20 18:28 │中科江南（301153）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告 │
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│2026-03-20 18:28 │中科江南（301153）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-03-20 18:28 │中科江南（301153）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期之归属条件成就及部分限│
│ │制性股票... │
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│2026-02-02 19:29 │中科江南（301153）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-02-02 19:29 │中科江南（301153）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-02-02 19:29 │中科江南（301153）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 16:59 │中科江南（301153）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-03-20 18:28│中科江南（301153）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 3
月 20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026年 3月 17日以电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 11人，实际出席会议董事 11人。公司董事会秘书列席会议。
本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励计划公告日至
激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性
股票的授予价格进行相应的调整。根据公司已履行的审议程序及上述规定，2024 年年度权益分派后第二类限制性股票的授予价格=10
.74-0.1785050=10.56元/股（四舍五入保留两位小数）。
本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
董事长罗攀峰为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划授予价格的
公告》。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中，7名激励对象因离职不符合激励对象条件，公司对其已获授但尚未归属的 272,16
0股限制性股票取消归属，并作废失效。
本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归
属条件已经成就，本次可归属数量为 2,813,940股，同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的 174名激励对象办理归属相关
事宜。
本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
董事长罗攀峰为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属
条件的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬和考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7ecac067-4723-4aa0-854b-95dd878244c6.PDF
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2026-03-20 18:28│中科江南（301153）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月20 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年9月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利
于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公
司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核
查<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023年1月10日，公司收到控股股东广电运通集团股份有限公司转发的广州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《广州
市国资委关于同意中科江南实施2022年限制性股票激励计划的批复》（穗国资批〔2023〕3号），广州市国资委原则同意公司实施202
2年限制性股票激励计划（草案）。
3、2023年1月11日至2023年1月28日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部通过张贴的方式进行了公示。截
至公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单提出的任何异议。2023年1月30日，公司监事会发表了《监事会关于2022年限
制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2023年2月6日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施2022年限制性股票激励计划获得
批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
5、2023年3月24日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励
计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对
此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对
象名单进行了核实并发表了核实意见。
6、2025年4月9日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励
计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一
个归属期符合归属条件的议案》。
7、2025年4月25日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，已办理完成了本
次激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，本次归属股票上市流通数量2,930,580股。
8、2026年3月20日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。薪
酬和考核委员会对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核实意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司需对2022
年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的共272,160股限制性股票作废处理，具体情况如下：
2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中，7名激励对象因离职不符合激励对象条件，其已获授但尚未归属的限制性股票272
,160股不得归属，并作废失效。本次作废后，公司本次激励计划授予的激励对象总人数由181人调整为174人，已获授但尚未归属的限
制性股票由6,838,020股调整为6,565,860股。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废事项无需再次提交股东会审议。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定
性，本次作废部分限制性股票也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬和考核委员会意见
董事会薪酬和考核委员会认为：公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合相关法律法规及
规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该事项审议和表决履行了必要的程序，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的共计272,160股限制性股票
。
五、法律意见书的结论性意见
北京市天元律师事务所认为：公司本次调整、本次归属及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》
《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次作废符合《激励计划（草案）》《激励计划管理办法》
及《考核管理办法》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬和考核委员会第六次会议决议；
3、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期之
归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/c8993b6f-5b91-47bc-9bfc-4a9f04130ebc.PDF
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2026-03-20 18:28│中科江南（301153）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废、第二个归属期归属条
│件成...
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授予价格调整、部分限制性股票作废、第二个归属期归属条件
成就及归属名单的核查意见
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬和考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关
法律法规、规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2022年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予价格调整、部分限制性股票作废、第二个归属期归属条件成就及归属名单进
行审核，发表核查意见如下：
一、关于调整本次激励计划授予价格的核查意见
公司本次对 2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整内容在公司 2023年第二次临时股东大会的授权范围内，调整程序合
法、合规。
二、关于作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
公司本次作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合相关法律法规及规范性文件以及公司《2022 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该事项审议和表决履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。综上，董事会薪酬和考核委员会一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的共计 272,160股限制性股票。
三、关于本次激励计划第二个归属期归属条件成就及归属名单的核查意见根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《20
22 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划第二个归属期归属条件已经成就。
公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期拟归属的 174 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第二个归属期归属条件已成就。
董事会薪酬和考核委员会同意公司为本次符合条件的 174 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 2,813,940 股。
上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
北京中科江南信息技术股份有限公司
董事会薪酬和考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/45efba5a-88ea-4960-83ad-729c6da008b9.PDF
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2026-03-20 18:28│中科江南（301153）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告
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中科江南（301153）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b7ba9d30-ff1a-455b-85c0-7c5d49cbceec.PDF
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2026-03-20 18:28│中科江南（301153）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的公告
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月20日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年9月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利
于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公
司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核
查<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023年1月10日，公司收到控股股东广电运通集团股份有限公司转发的广州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《广州
市国资委关于同意中科江南实施2022年限制性股票激励计划的批复》（穗国资批〔2023〕3号），广州市国资委原则同意公司实施202
2年限制性股票激励计划（草案）。
3、2023年1月11日至2023年1月28日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部通过张贴的方式进行了公示。截
至公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单提出的任何异议。2023年1月30日，公司监事会发表了《监事会关于2022年限
制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2023年2月6日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施2022年限制性股票激励计划获得
批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
5、2023年3月24日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励
计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对
此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对
象名单进行了核实并发表了核实意见。
6、2025年4月9日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励
计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一
个归属期符合归属条件的议案》。
7、2025年4月25日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，已办理完成了本
次激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，本次归属股票上市流通数量2,930,580股。
8、2026年3月20日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。薪
酬和考核委员会对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核实意见。
二、本次调整授予价格的具体情况
1、调整事由
2025年4月25日，公司召开的2024年年度股东会审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》。2025年5月8日公司披露了《2
024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-054），以公司现有总股本352,850,580股为基数，向全体股东每10股派1.785050元
人民币现金，本次权益分派股权登记日为：2025年5月13日，除权除息日为：2025年5月14日。
鉴于以上事项，根据《北京中科江南信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）第十章第二条规定，若在《激励计划（草案）》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本
、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2、授予价格调整
根据《激励计划（草案）》第十章第二条规定，公司有派息事项，授予价格调整方法：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
公司已于2025年4月9日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予数量及授予
价格的议案》，调整后第二类限制性股票的授予价格为10.74元/股。
根据公司已履行的审议程序及上述规定，2024年年度权益分派后第二类限制性股票的授予价格=10.74-0.1785050=10.56元/股（
四舍五入保留两位小数）。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项无需再次提交股东会审议。
三、本次调整授予价格对公司的影响
公司调整授予价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，本次调整事项不会影响公
司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬和考核委员会意见
董事会薪酬和考核委员会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及
公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整内容在公司2023年第
二次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。
五、法律意见书的结论性意见
北京市天元律师事务所认为：公司本次调整、本次归属及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》
《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次调整符合《激励计划（草案）》《激励计划管理办法》
及《考核管理办法》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬和考核委员会第六次会议决议；
3、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期之
归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/788bcdde-fae8-421b-b595-2e61c77537c2.PDF
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2026-03-20 18:28│中科江南（301153）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期之归属条件成就及部分限制性
│股票...
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中科江南（301153）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期之归属条件成就及部分限制性股票...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/08ea2dae-59b6-4688-a5a9-79ad39c8e883.PDF
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2026-02-02 19:29│中科江南（301153）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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中科江南（301153）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/372e2c2f-5080-4eff-8936-233f20b969b6.PDF
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2026-02-02 19:29│中科江南（301153）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《
关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2026 年第一次临时
股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。姚建华先生简历详见公司于 2026 年 1月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事离任暨
补选第四届董事会非独立董事的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/dab7cfe3-fe2e-430f-9114-9cbd61b327af.PDF
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2026-02-02 19:29│中科江南（301153）：2026年第一次临时股东会决议公告
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中科江南（301153）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/19a6dd03-af95-4b7a-81aa-a8bd867097bf.PDF
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2026-01-16 16:59│中科江南（301153）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 2 日 16:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会
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