公司公告☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:08 │中科江南（301153）：中科江南简式权益变动报告书 │
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│2025-04-30 19:08 │中科江南（301153）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释降至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-04-25 22:04 │中科江南（301153）：中科江南关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告│
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│2025-04-25 19:31 │中科江南（301153）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:28 │中科江南（301153）：2024年年度股东会的法律意见 │
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│2025-04-25 18:28 │中科江南（301153）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-15 18:30 │中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-09 18:52 │中科江南（301153）：2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件相关事项之独立财务顾问报│
│ │告 │
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│2025-04-09 18:52 │中科江南（301153）：2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、第一个归属期之归属条件成│
│ │就及部分... │
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│2025-04-09 18:52 │中科江南（301153）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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2025-04-30 19:08│中科江南（301153）：中科江南简式权益变动报告书
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中科江南（301153）：中科江南简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e0a0466f-39fd-4554-9394-87c4fe1fef39.PDF
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2025-04-30 19:08│中科江南（301153）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释降至5%以下暨权益变动的提示性公告
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公司股东天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动因北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）归属第二类限制性股票，公司总股本增加，导致
持股 5%以上股东天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）（以下简称“科鼎好友”）在持股数量不变的情况下，其持股比例被动稀
释降至 5%以下，未触及要约收购。
2、本次权益变动后，科鼎好友持有公司股份 17,562,480 股，占公司当前总股本（截至 2025 年 4 月 28 日的公司总股本 352
,850,580 股）比例为 4.98%，不再是公司持股 5%以上股东。
3、科鼎好友不属于公司控股股东、实际控制人，也不属于公司控股股东、实际控制人的一致行动人。本次权益变动不会导致公
司控股股东、实际控制人发生变化。
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，公司于 2025 年 4 月 28 日为符合条件的 181 名激励
对象归属第二类限制性股票共计 2,930,580 股，导致公司总股本增加，科鼎好友在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释降至
5%以下。公司于近日收到持股 5%以上股东科鼎好友出具的《简式权益变动报告书》，现将其权益变动情况公告如下：
一、 本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
名称 天津科鼎好友信息技术中心(有限合伙)
统一社会信用代码 9112022209187831X2
类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 刘萍
出资额 壹佰肆拾万零叁拾元人民币
成立日期 二 0 一四年一月二十八日
主要经营场所 天津市武清区汽车产业园天瑞路 3 号 2 幢 2 层 2203 室
经营范围 信息技术开发、咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本次权益变动具体情况
本次权益变动前，科鼎好友持有公司股份 17,562,480 股，占公司第二类限制性股票归属前总股本（截至 2025 年 4 月 18 日
的公司总股本 349,920,000 股）比例为 5.02%。本次权益变动后，科鼎好友持股数量未发生变动，仍持有公司股份17,562,480 股，
占公司当前总股本（截至 2025 年 4 月 28 日的公司总股本352,850,580 股）比例为 4.98%，不再是公司持股 5%以上股东。
科鼎好友本次权益变动的具体情况如下：
股东名称 变动方式 变动时间 股数变动 变动比例
（股）
科鼎好友 第二类限制性股票归 2025 年 4 月 28 日 - 0.04%
属导致被动稀释
注：上表中的“变动比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
（三）本次权益变动前后的持股情况
股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
合计持有股份 17,562,480 5.02 17,562,480 4.98
其中：无限售条件股份 17,562,480 5.02 17,562,480 4.98
有限售条件股份 0 0 0 0
二、 其他相关说明
1、科鼎好友本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文
件的情形。
2、科鼎好友履行了权益变动报告义务并按规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《北京中科江南信息技术股份有限公司简式权益变动报告书》。
3、科鼎好友不属于公司控股股东、实际控制人，也不属于公司控股股东、实际控制人的一致行动人。本次权益变动实施不会导
致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，不存在损害上市公司利益的情形。
三、 备查文件
《北京中科江南信息技术股份有限公司简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4487ef33-d4ae-4d60-82b6-ae07b4e2aa47.PDF
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2025-04-25 22:04│中科江南（301153）：中科江南关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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中科江南（301153）：中科江南关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/691de83f-9e86-4702-a4fd-d3bdb1995a0d.PDF
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2025-04-25 19:31│中科江南（301153）：2025年一季度报告
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中科江南（301153）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/568d8b84-ae7c-43d6-ab49-96972a976478.PDF
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2025-04-25 18:28│中科江南（301153）：2024年年度股东会的法律意见
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致：北京中科江南信息技术股份有限公司
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网
络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 4 月 25 日 15:00 在北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室召开。北京市
天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京中
科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人
员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》《北京中科江南
信息技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2024 年年度股东会的通
知公告》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资
格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》北京·上海·深圳·成都·杭州·西安·海口·苏
州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州·香港和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2025 年 3 月 26 日召开第六次会议作出决议召集本次股东会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召
开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 4 月 25 日 15:00 在北京市海淀区万
泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室召开，由董事长罗攀峰先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会
网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 159 人，共计持有公司有表决权股份 238,773,099股，占公
司股份总数的 68.2365%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 236,933,165股，占公司股份总
数的 67.7107%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 154 人，共计持有公司有表决权股份
1,839,934 股，占公司股份总数的 0.5258%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
154 人，代表公司有表决权股份数 1,839,934 股，占公司股份总数的 0.5258%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《
公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深
圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》
表决情况：同意 238,546,787 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9052%；反对 187,224 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0784%；弃权 39,088 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,613,622 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 87.7000%；反对 187,224 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 10.1756%；弃权 39,088 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 2.1244%。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
表决情况：同意 238,546,587 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9051%；反对 187,424 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0785%；弃权 39,088 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,613,422 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 87.6891%；反对 187,424 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 10.1865%；弃权 39,088 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 2.1244%。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度预算方案的议案》
表决情况：同意 238,536,087 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9007%；反对 197,924 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0829%；弃权 39,088 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,602,922 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 87.1185%；反对 197,924 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 10.7571%；弃权 39,088 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 2.1244%。
（四）审议通过《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》
表决情况：同意 238,527,847 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8973%；反对 198,024 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0829%；弃权 47,228 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0198%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,594,682 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 86.6706%；反对 198,024 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 10.7626%；弃权 47,228 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 2.5668%。
（五）审议通过《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》
表决情况：同意 238,523,247 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8954%；反对 197,124 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0826%；弃权 52,728 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0221%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,590,082 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 86.4206%；反对 197,124 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 10.7136%；弃权 52,728 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 2.8658%。
（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 238,528,227 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8974%；反对 191,524 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0802%；弃权 53,348 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0223%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,595,062 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 86.6913%；反对 191,524 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 10.4093%；弃权 53,348 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 2.8995%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c0e32a8-110c-4515-b951-a9e5340ce5a7.PDF
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2025-04-25 18:28│中科江南（301153）：2024年年度股东会决议公告
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中科江南（301153）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3f58235e-9634-4160-9028-1c006dfd119c.PDF
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2025-04-15 18:30│中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南2024年年度跟踪报告
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中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/b465f24e-efa4-4bdc-9212-ad731d53e9cf.PDF
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2025-04-09 18:52│中科江南（301153）：2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件相关事项之独立财务顾问报告
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中科江南（301153）：2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/aff4230c-99e1-4227-9c3c-8ff8512aa855.PDF
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2025-04-09 18:52│中科江南（301153）：2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、第一个归属期之归属条件成就及
│部分...
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中科江南（301153）：2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、第一个归属期之归属条件成就及部分...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/67950469-9cee-4a36-8610-dd9a32ac8a64.PDF
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2025-04-09 18:52│中科江南（301153）：第四届监事会第七次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年
4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。全体监事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会议上就豁免通知时限的相
关情况做出说明。本次会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯形式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。
本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中
科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司实施 2022 年、2023 年、2024 年年度权益分派方案，本次对 2022 年限制性股票激励计划授予
数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定
，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整内容在公司 2023年第二次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。监事会
同意公司对2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行相应的调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及
授予价格的公告》。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股
票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划相关规定为
符合归属条件的 181 名激励对象办理归属相关事宜，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计
划（草案）》等相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/1bf61155-ebec-4701-b9d1-262d6b824f03.PDF
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2025-04-09 18:52│中科江南（301153）：2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
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中科江南（301153）：2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/40d1fb25-73ee-4ebc-aed3-7cf2edbd8bd5.PDF
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2025-04-09 18:52│中科江南（301153）：第四届董事会第七次会议决议公告
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中科江南（301153）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/9026da19-9b88-406e-aa74-56a9fcc6892f.PDF
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