公司公告☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 15:40 │中科江南（301153）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-06-29 18:14 │中科江南（301153）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-29 18:14 │中科江南（301153）：关于完成补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会组成成员的公告│
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│2026-06-29 18:14 │中科江南（301153）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-29 18:12 │中科江南（301153）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-17 18:26 │中科江南（301153）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-06-17 18:26 │中科江南（301153）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨2026年第二次临时股东会补充通知的│
│ │公告 │
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│2026-06-17 18:26 │中科江南（301153）：独立董事提名人声明与承诺（姚晓敏） │
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│2026-06-17 18:26 │中科江南（301153）：独立董事候选人声明与承诺（易琮） │
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│2026-06-17 18:26 │中科江南（301153）：独立董事候选人声明与承诺（姚晓敏） │
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2026-07-16 15:40│中科江南（301153）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月29 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《
关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司2026 年第二次临时股
东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
因姚晓敏女士在公司 2026 年第二次临时股东会补充通知发出之日，尚未取得独立董事培训证明，根据深圳证券交易所的有关规
定，姚晓敏女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到姚晓敏女士的通知，获悉其已于近期参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了
由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2b1f5972-c3fb-4afe-89e0-b2e409e18f35.PDF
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2026-06-29 18:14│中科江南（301153）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：北京中科江南信息技术股份有限公司
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投
票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 6月 29日 15:00在北京市海淀区万泉河路 68号紫金大厦 15层会议室召开。北京市
天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京中
科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人
员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》《北京中科江
南信息技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2026 年第二次临时
股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）《北京中科江南信息技术股份有限公司关于 2026 年第二次临时股东会增加临
时提案暨2026年第二次临时股东会补充通知的公告》（以下简称“《召开股东会补充通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和
资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票北京
·上海·深圳·成都·香港·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026年 6月 12日召开第十八次会议做出决议召集本次股东会，并分别于 2026年 6月 13日、2026年 6月 1
7日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》《召开股东会补充通知》。该《召开股东会通知》《召开股东会补充通知》中
载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 6月 29日 15:00在北京市海淀区万泉河
路 68号紫金大厦 15层会议室召开，由董事长罗攀峰主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系
统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年 6月 29日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15
:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 73人，共计持有公司有表决权股份 232,364,836股，占公司
股份总数的 65.3326%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 230,829,665股，占公司股份总数
的 64.9010%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 68人，共计持有公司有表决权股份 1
,535,171股，占公司股份总数的0.4316%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）69 人，代表公司有表决权股份数 19,097,651股，占公司股份总数的 5.3696%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》《召开股东会补充通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息
有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于修订＜北京中科江南信息技术股份有限公司章程＞的议案》本议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意232,209,216股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9330%；反对59,500股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0256%；弃权96,120股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,942,031股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1851%；反对59,500股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3116%；弃权96,120股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5033%。
表决结果：通过。
（二）《关于修订＜董事薪酬管理制度＞的议案》
表决情况：同意232,194,616股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9267%；反对74,100股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0319%；弃权96,120股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,927,431股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1087%；反对74,100股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3880%；弃权96,120股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5033%。
表决结果：通过。
（三）《关于修订＜高级管理人员薪酬考核制度＞的议案》
表决情况：同意232,184,416股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9224%；反对84,300股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0363%；弃权96,120股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,917,231股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0553%；反对84,300股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4414%；弃权96,120股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5033%。
表决结果：通过。
（四）《关于拟增加使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意232,017,418股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8505%；反对251,298股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1081%；弃权96,120股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,750,233股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1808%；反对251,298股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.3159%；弃权96,120股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5033%
。
表决结果：通过。
（五）《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意232,199,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9286%；反对69,700股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0300%；弃权96,120股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,931,831股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1317%；反对69,700股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3650%；弃权96,120股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5033%。
表决结果：通过。
（六）《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
1、选举易琮女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意231,995,959票。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,728,774票。
表决结果：当选。
2、选举姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意232,007,957票。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,740,772票。
表决结果：当选。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-2
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2026-06-29 18:14│中科江南（301153）：关于完成补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会组成成员的公告
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一、完成补选公司第四届董事会独立董事的情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月29 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《
关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举易琮女士、姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司 2026 年第
二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
易琮女士和姚晓敏女士的任职资格和独立性在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。选举完成
后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、调整董事会专门委员会组成成员的情况
公司于 2026 年 6月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》。鉴于董
事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开展工作，董事会同意对董事会审计委员会、薪酬和考核委员会成员进行调
整。
调整后公司第四届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会成员组成如下：
1、第四届董事会审计委员会：易琮女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士、姚晓敏女士。
2、第四届董事会薪酬和考核委员会：姚晓敏女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士、易琮女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/2f249a1c-f7c2-40d5-9f10-b9cd1186c85e.PDF
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2026-06-29 18:14│中科江南（301153）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 06月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06 月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生
6、本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共73人，代表股份232,364,836股，占公司有表决权股份总数的 65.3326%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 230,829,665股，占公司有表决权股份总数的 64.9010%；
通过网络投票的股东 68 人，代表股份 1,535,171 股，占公司有表决权股份总数的 0.4316%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 19,097,651 股，占公司有表决权股份总数的 5.3696%。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,562,480 股，占公司有表决权股份总数的 4.9379%。
通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 1,535,171 股，占公司有表决权股份总数的 0.4316%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式出席或列席股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于修订<北京中科江南信息技术股份有限公司章程>的议案》
表决情况：同意 232,209,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9330%；反对 59,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
14%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,942,031 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1851%；反对 59,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3116%；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5033%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议并通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 232,194,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9267%；反对 74,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
14%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,927,431 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1087%；反对 74,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3880%；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5033%。
本议案表决通过。
3、审议并通过《关于修订<高级管理人员薪酬考核制度>的议案》
表决情况：同意 232,184,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9224%；反对 84,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
14%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,917,231 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0553%；反对 84,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4414%；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5033%。
本议案表决通过。
4、审议并通过《关于拟增加使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 232,017,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8505%；反对 251,298 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1081%；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
14%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,750,233 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1808%；反对 251,29
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3159%；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5033%。
本议案表决通过。
5、审议并通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 232,199,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9286%；反对 69,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
14%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,931,831 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1317%；反对 69,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3650%；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5033%。
本议案表决通过。
6、审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
6.01 选举易琮女士为公司第四届董事会独立董事
易琮女士获得的选举票数为 231,995,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8413％。
其中，中小投资者选举票数为 18,728,774 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0685％。
本议案表决通过，易琮女士当选公司第四届董事会独立董事。
6.02 选举姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事
姚晓敏女士获得的选举票数为 232,007,957 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8464％。
其中，中小投资者选举票数为 18,740,772 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1313％。
本议案表决通过，姚晓敏女士当选公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王力、石小琦
3、律师见证结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/6aa05670-da48-434d-be76-1612d6ba0c4c.PDF
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2026-06-29 18:12│中科江南（301153）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026
年 6月 25 日以电子邮件方式送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会议上就豁免通知时限的
相关情况做出说明。会议于 2026 年 6月 29 日以现场结合通讯形式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事曾纪才先生、李叶东先生、李家琪先生、姚建华先生、独立董
事石向欣先生、蒋必金先生以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书列席本次会议。
本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》
鉴于董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开展工作，董事会同意对董事会审计委员会、薪酬和考核委员会
成员进行调整。
1.01 调整公司第四届董事会审计委员会委员
董事长提名易琮女士和姚晓敏女士为董事会审计委员会委员。董事会拟任命易琮女士担任审计委员会主任委员（召集人）。调整
后第四届董事会审计委员会成员为：易琮女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士、姚晓敏女士。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.02 调整公司第四届董事会薪酬和考核委员会委员
董事长提名易琮女士和姚晓敏女士为董事会薪酬和考核委员会委员。董事会拟任命姚晓敏女士担任薪酬和考核委员会主任委员（
召集人）。调整后第四届董事会薪酬和考核委员会成员为：姚晓敏女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士、易琮女士。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会
专门委员会组成成员的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/e6980473-e3da-4e87-8448-cd4533b99884.PDF
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2026-06-17 18:26│中科江南（301153）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026
年 6月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会议上就豁免通知时限的
相关情况做出说明。会议于 2026 年 6月 17 日以通讯形式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司董事会秘书列席本次会议。
本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名易琮女士、姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
1.01 选举易琮女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.02 选举姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》。
2、审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
根据公司业务发展情况和整体审计工作的需要，经董事会审计委员会建议及公司谨慎研究，董事会同意续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。董事会提请股东会授权董事长根据公司 2026 年度审计工作实际业务和市场情况确定审
计费用。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）规定。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度审计机构的公告》。
3、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，结合公司治理需求
，董事会同意修订《财务管理制度》。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9d99ab99-c7a3-4964-bd00-de80a4dcfb84.PDF
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2026-06-17 18:26│中科江南（301153）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨2026年第二次临时股东会补充通知的公告
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，公司定于 2026年 6月 29 日（星期一
）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
公司于 2026 年 6月 17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的公告》。
2026 年 6月 17日，公司董事会收到公司控股股东广电运通集团股份有限公司书面提交的《关于增加中科江南 2026 年第二次临
时股东会临时提案的函》，提议将公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于
拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度审计机构的议案》作为临时提案提交至公司 2026 年第二次临时股东会审
议。
根据《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司 1
%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告披露日，广电运通集团股份有限公司
持有公司股份120,722,400股，占公司总股本的33.94%，符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议
题和具体决议事项，提案程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第二次临
时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 6月 13日公告的《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均未发生变更。现将公司 2026 年第二次临
时股东会的通知补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于修订<北京中科江南信 非累积投票提案 √
息技术股份有限公司章程>的
议案》
2.00 《关于修订<董事薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
3.00 《关于修订<高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬考核制度>的议案》
4.00 《关于拟增加使用自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
5.00 《关于拟续聘天健会计师事 非累积投票提案 √
务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度审计机构的议案》
6.00 《关于补选公司第四届董事 累积投票提案 应选人数（2）
会独立董事的议案》 人
6.01 选举易琮女士为公司第四届 累积投票提案 √
董事会独立董事
6.02 选举姚晓敏女士为公司第四 累积投票提案 √
届董事会独立董事
2、上述议案已经公司 2026 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第十八次会议及 2026 年 6月 17 日召开的第四届董事会第十九
次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案 1.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。提案 6.00 为累积投票提案，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年6月24日（星期三）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。3、登记地点：北京市海淀区万泉河路 68 号 8号
楼 1710 室。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托
书（详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证办
理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在登记时间之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司
（登记时间以收到传真或信函时间为准，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记，传真登记请发送传真后与公司电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（6）参会股东须仔细填写参会股东参会登记表（详见附件 3），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
5、其他事项
（1）联系方式：
地址：北京市海淀区万泉河路 68 号 8号楼 1710 室
邮政编码：100010
联系人：张驰
电话：010-82658093
传真：010-82658317
邮箱：stock@ctjsoft.com
（2）本次股东会会期约半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/bd55192c-97ac-4308-a6ba-db15ef43bb75.PDF
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2026-06-17 18:26│中科江南（301153）：独立董事提名人声明与承诺（姚晓敏）
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中科江南（301153）：独立董事提名人声明与承诺（姚晓敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3dc4d8b1-3de7-4340-af63-1355a8f26cee.PDF
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2026-06-17 18:26│中科江南（301153）：独立董事候选人声明与承诺（易琮）
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中科江南（301153）：独立董事候选人声明与承诺（易琮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b6971800-ecaa-4902-a776-6510a5c7b157.PDF
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2026-06-17 18:26│中科江南（301153）：独立董事候选人声明与承诺（姚晓敏）
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中科江南（301153）：独立董事候选人声明与承诺（姚晓敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a8c83c4b-c89c-4694-b92e-d2d498eefa53.PDF
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2026-06-17 18:26│中科江南（301153）：独立董事提名人声明与承诺（易琮）
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中科江南（301153）：独立董事提名人声明与承诺（易琮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/1e5f8544-d80d-4d91-9922-9a69b1de825d.PDF
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2026-06-17 18:26│中科江南（301153）：关于补选公司第四届董事会独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李琳女士、申慧慧女士因连续任职已满六年，申请辞去公司
独立董事及其在董事会专门委员会相关职务。辞职后，李琳女士、申慧慧女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
鉴于李琳女士、申慧慧女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员人数的比例低于三分之一，相关董事会专门委员会中独
立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》等相关规定，李琳女士、申慧慧女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。
具体情况详见公司 2026 年 5月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。
李琳女士、申慧慧女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，促进公司规范运作发挥了
积极作用，公司及董事会衷心感谢李琳女士、申慧慧女士任职期间为公司发展做出的贡献。
二、补选独立董事情况
经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 6月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第
四届董事会独立董事的议案》。董事会提名易琮女士、姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人易琮女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人姚晓敏女士尚未取得独立董
事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司拟于 2026 年 6月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会审议本事项。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审
查无异议，股东会方可进行表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8fe7c469-e178-4be2-a2a7-636b1b51625a.PDF
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2026-06-17 18:26│中科江南（301153）：关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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中科江南（301153）：关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/160c0b03-75f8-475f-ae2c-69249dde7ba9.PDF
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2026-06-12 16:26│中科江南（301153）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026
年 6月 9日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 6月 12 日以通讯形式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司董事会秘书列席本次会议。
本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于修订<北京中科江南信息技术股份有限公司章程>的议案》
公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，已于 2026 年 4 月 9日为符合条件的 174 名激励对象归属第二类限制性
股票共计 2,813,940 股，并于2026 年 4月 10日上市流通。公司总股本由 352,850,580 股增至 355,664,520 股，注册资本由 352,
850,580 元变更为 355,664,520 元。鉴于上述情况，董事会同意修订《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》。
2、审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，董事会同意修订《董事薪酬管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事薪酬管理制度》。
3、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬考核制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，董事会同意修订《高级管理人员薪酬考核
制度》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬考核制度》。
4、审议通过《关于制定<董事离任管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，董事会同意
制定《董事离任管理制度》。表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事离任管理制度》。
5、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理，结合《高级管理人员薪酬考核制度》及公司经营发展需要，对高级管理人员薪酬进行
调整。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
关联董事罗攀峰先生、朱玲先生、曾纪才先生对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。
6、审议通过《关于拟增加使用自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下，增加使用不超过 9亿元自有资金购买结构性存款产品、理财
产品等，期限为自股东会审议通过之日起十二个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。公司提请股东会授权董事长在上述额度及
决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟增加使用自有资金进行现金管理的公告》。
7、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会提请公司于 2026 年 6月 29 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3、第四届董事会薪酬和考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/baa831a3-2fdc-491d-be15-5a5c0350b974.PDF
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2026-06-12 16:25│中科江南（301153）：关于拟增加使用自有资金进行现金管理的公告
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下，拟增加使用不超
过 9亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自股东会审议通过之日起十二个月内，在额度及期限范围内循环滚动使
用。公司拟提请股东会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组
织实施。公司购买现金管理类产品均经过严格评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除受到宏观经济波动的影响，主要系收益
波动风险、流动性风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请投资
者注意投资风险。具体内容公告如下：
一、本次拟增加自有资金进行现金管理的情况
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营、保证资金安全并有效控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管
理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。公司使用自有资金进行现金管理不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行
现金管理；投资品种主要包括：公司拟购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过 R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险
承诺且流动性好的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。公司在商业银
行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、一年期及以内的定期存款、协定存款等），不属于上述投资行为，不占用本次授权
额度。
公司拟增加使用不超过 9亿元的自有资金购买上述产品，现金管理有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月内。在该有效期内
，公司使用自有资金购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，期限内任一
时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行再进行现金管理的相关金额）不超过该额度。公司拟提请股东会授权董事长在上述额度
及有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司在上述额度范围内购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理类产品，虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市
场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等。公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。
2、风险控制措施
（1）公司股东会授权董事长在上述投资额度内，严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理类
产品进行投资并签署相关合同文件，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部负责具体实施并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，
应及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。同时，财务部相关人员负责做好资金计划，
充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金
，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理类产品资金的使用情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全
性高、流动性好的保本型现金管理类产品，不影响公司正常经营周转，有利于提高公司自有资金的使用效率，获取良好的投资回报，
充分保障股东利益。
公司已于 2025 年 12 月 26 日召开董事会审议通过使用不超过 8亿元自有资金进行现金管理，该现金管理额度已履行董事会审
议程序并披露。本次拟增加不超过 9亿元自有资金进行现金管理，根据连续十二个月内累计计算原则，公司累计已审批及拟使用的额
度已达到股东会审议标准，本议案尚需提交公司股东会审议。
四、本次现金管理事项履行的审议程序
1、审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于拟增加使用自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会同意公
司在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下，增加使用不超过 9亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自
股东会审议通过之日起十二个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。公司提请股东会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使
投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟增加使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响正常经
营资金需求以及资金安全的前提下，增加使用不超过 9亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自股东会审议通过之
日起十二个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。公司提请股东会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署
相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/236c489d-8ef2-4630-9681-8534c53ff0f1.PDF
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2026-06-12 16:24│中科江南（301153）：中科江南关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<北京中科江南信息技术股份有限公 非累积投票提案 √
司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<高级管理人员薪酬考核制度>的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于拟增加使用自有资金进行现金管理的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司 2026 年 6月 12 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、上述议案 1.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 6 月 24 日（星期三）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。3、登记地点：北京市海淀区万泉河路 68
号 8号楼 1710 室。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托
书（详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证办
理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在登记时间之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司
（登记时间以收到传真或信函时间为准，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记，传真登记请发送传真后与公司电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（6）参会股东须仔细填写参会股东参会登记表（详见附件 3），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
5、其他事项
（1）联系方式：
地址：北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室
邮政编码：100010
联系人：张驰
电话：010-82658093
传真：010-82658317
邮箱：stock@ctjsoft.com
（2）本次股东会会期约半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9e6380e7-85f9-4ff8-8628-c6d91da61097.PDF
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2026-06-12 16:24│中科江南（301153）：董事薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事的薪酬激励与约束机制，充
分调动公司董事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。包括独立董事和非独立董事（包括职工代表董事）。
第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远发展和利益相结合；
（四）薪酬与市场价值规律相符；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由董事会薪酬和考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。在董事会或者薪酬和考核委员会对
董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司股东会负责审议决定董事薪酬方案，并予以披露。公司董事会薪酬和考
核委员会在股东会的授权下负责对董事进行考核，具体测算和兑现工作由公司人力行政部负责实施。
第五条 公司董事会薪酬和考核委员会的工作内容、职责与权限由《薪酬和考核委员会工作规程》确定。
第三章 薪酬标准与发放
第六条 公司向独立董事发放固定津贴。公司独立董事年度津贴为8万元人民币（含税）。
第七条 公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：主要依据岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，为月度或年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标为考核基础，根据在公司担任职务或具体工作的非独立董事完成年度工作目标情况核定绩
效，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据当年考核结果统算兑付；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对在公司担任职务或具体工作的非独立董事中长期经营业绩
及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 考虑董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等相关因素，非独立董事的薪酬确定方式如下：
（一）兼任公司职务或具体工作的非独立董事：不以董事身份领取薪酬，其薪酬以及绩效、奖励等以其兼任的公司职务或工作所
对应的薪酬确定方式进行确定并领取；
（二）未兼任公司职务或具体工作的非独立董事不在公司领取薪酬。公司可视其在公司日常经营、重大事项中做出的额外贡献，
由薪酬和考核委员会制定方案，并经公司董事会、股东会审议后向其发放年度绩效和超额奖金。
公司应当确定兼任公司职务或具体工作的非独立董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据
经审计的财务数据开展。第九条 薪酬为税前收入，按年、季或月发放，应依法缴纳个人所得税，个人所得税由公司代扣代缴。
公司董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理履职费
用，可在公司据实报销。
公司董事不再担任董事职务，或自愿放弃享受或领取薪酬的，自次月起停止向其发放董事相关薪酬。
第十条 公司董事如在任职期间违反我国法律、法规、规章、《公司章程》等内部管理制度或损害公司利益的，给公司造成损失
，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司有权解除其职务，及有权扣减或取消其薪酬，并应当情节
轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或
部分追回。
第四章 薪酬调整及止付追索
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十二条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：同行业薪酬水平，所在地区薪酬水平，通货膨胀水
平，公司实际经营状况，组织架构调整，职位、职责变化。在经过公司股东会审议通过的情况下，董事薪酬标准可进行调整，并以通
过后的标准实施。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应
追回超额发放部分。
公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。
第十五条 本制度未尽事宜，应当依照法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。法律、法规、其他规范性文件
和《公司章程》规定与本制度不一致的，按法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度由公司股东会审议通过后正式实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3ccd31f3-fbda-42e3-a740-daa4d4acca5c.PDF
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2026-06-12 16:24│中科江南（301153）：中科江南章程
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中科江南（301153）：中科江南章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9848e31b-0de6-4e2b-8a06-6a97c655f4e0.PDF
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2026-06-12 16:24│中科江南（301153）：董事离任管理制度
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第一条 为了明确北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的董事离任程序，加强对离任董事的
监督管理，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及
《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 董事离任包括董事任期届满未连任、任期内辞职及股东会决定解除董事职务以及其他原因离任。本制度关于不得担任董
事的情形、离任管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。
本制度关于董事的忠实义务、勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。第三条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理
、副总经理（即高级副总裁）、财务负责人（即财务总监）、董事会秘书。
第二章 离任程序
第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履
职。
第五条 董事可以在任期届满之前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。董事提出辞任后，公司应当在60日内补足缺额。
第六条 股东会可以决定解除董事职务，自决议作出之日生效，若无正当理由，董事在任期届满前被解除职务，可以要求公司给
予赔偿。
发生下列情形之一时，在补选或者改选的董事就任前，原董事仍应当按照法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行职责，但
存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事会任期届满尚未举行换届，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士；
（四）职工代表董事辞任导致董事会成员中缺少职工代表董事。
第七条 董事辞任生效或者任期届满未连任时，应当向董事会秘书办理移交手续。对于正在处理的公司事务，离任董事应当向接
续人员详细说明目前的进展和后续安排，确保公司业务的连续性。
第三章 离任董事的义务及责任追究
第八条 离任董事对公司和股东承担的忠实义务，并不因其离任而当然解除。离任董事对于其在任职期间知悉的、公司尚未公开
的重大信息，仍负有保密义务，离任董事对于其任职期间知悉的国家秘密、公司技术秘密、商业秘密及内部信息仍负有保密义务，直
至该等秘密或者信息成为公开信息。
第九条 董事离任时，公司应当全面梳理该董事在任职期间作出的所有公开承诺。董事离任后，仍应严格遵守任职期间作出的公
开承诺，并按照所作出的公开承诺内容履行相关义务，不得以任何理由推卸责任。如因未能履行承诺导致公司、股东或者其他任何第
三方遭受损失，该离任董事应当依法承担相应的赔偿责任。
第十条 董事离任后转让其持有的本公司股份，应当遵守《公司法》《证券法》、中国证监会相关规定、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及公司章程。
第十一条 董事离任后，未遵守本制度的规定，公司有权追究其责任。
第十二条 离任董事在任职期间未尽忠实、勤勉义务导致公司、股东或者其他任何第三方遭受损失，其法律责任不因董事离任而
免除，公司有权视实际情况向离任董事主张权利。
第四章 附则
第十三条 本制度第三章的规定，适用于公司及其全资子公司、控股子公司的高级管理人员。
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件和深圳证券交易所自律性文件规定及《公司章程》执行
。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修改。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c4c1729b-c789-4c6b-8f86-c02f9b141637.PDF
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2026-06-12 16:24│中科江南（301153）：高级管理人员薪酬考核制度
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第一条 为强化公司业务经营责任，建立和完善现代企业高级管理人员的激励和约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创
新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本
制度。
第二条 高级管理人员指公司的总经理、副总经理（即高级副总裁）、财务负责人（即财务总监）及董事会秘书。经公司总经理
办公会任命的首席专家，适用于本制度。
第三条 公司高级管理人员的薪酬以公司经营利润指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标
，进行年度综合考核确定。
第四条 公司薪酬及绩效考核遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；
（二）确立收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪酬水平兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并重
，体现薪酬发放及考核与奖惩及激励机制挂钩的原则；
（三）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念
。
第五条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：同行业薪酬水平，所在地区薪酬水平，通货膨胀水平
，公司实际经营状况，组织架构调整，职位、职责变化。在经过公司董事会审议通过的情况下，高级管理人员薪酬标准可进行调整，
并以通过后的标准实施。
第九条 高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、超额奖金、专项奖励、中长期激励收入等组成。高级管理人员的基准年薪
为基本年薪和绩效年薪基数之和，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。其中，副总经理及以上人员的
基本年薪与绩效年薪基数占比为4:6。
第十条 基准年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。基本年薪是年度基本收入。
第十一条 绩效年薪和超额奖金根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按年度考核周期进行考核
发放，其中高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 中长期激励收入与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限
于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
第十三条 基本年薪、绩效年薪和超额奖金等依照高级管理人员薪酬考核实施细则等确定。
第十四条 高级管理人员薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税，个人所得税由公司代扣代缴。
第四章 组织实施
第十五条 根据岗位绩效评定结果及考核制度规定，由公司人力资源部拟定高级管理人员的年度薪酬方案、绩效奖金分配方案建
议，并提交董事会薪酬和考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。前述方案由公司董事会批准，向股东会说明，并予以充分
披露。公司董事会审议批准后，由公司人力资源部和财务部实施。第十六条 绩效考核有关数据，由公司人力资源部、财务部和商务
部等相关部门配合提供。
第十七条 高级管理人员兼任两个以上职务，基本年薪以较高职务标准发放，绩效奖金综合考核后发放，兼任分、子公司或参股
、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。
第十八条 高级管理人员在考核期内岗位发生变动的,根据公司有关规定按任职时间进行相应绩效考核并兑现薪酬。
第五章 约束机制
第十九条 高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予以发放年度绩效奖金：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被有关部门予以行政处罚或予以公开谴责，或宣布不适合担任公司高级管理人员的。
第二十条 高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十一条 对因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或完不成经营管理目标任务的，公司应视损失大小和责任轻重，给
予经济处罚或解聘职务等处罚。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节
轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪、超额奖金、专项奖励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪、超额奖金、专项奖励进
行全额或部分追回。
第二十二条 建立风险激励金和离任审计制度。
副总经理及以上人员实施风险激励金。风险激励金是为了防止经营风险而实施的延期支付工资，从核算的绩效年薪中进行预留，
剩余绩效年薪和超额奖金在董事会审议通过后发放。风险激励金分为年度风险激励金和任期风险激励金。
在离任审计中，如发现在任高级管理人员期间内的经营业绩不实，董事会可对相关人员的绩效奖金进行调整，要求高级管理人员
限期退回超出应得部分的收入，并追究法律责任。
第二十三条 新入职高级管理人员的定薪：
（一）内部晋升高级管理人员：按薪酬标准起点确定薪酬标准，满一年后根据工作业绩进行考核后调整；
（二）外部选聘高级管理人员：根据双方谈判结果，在薪酬标准区间进行确定，如超过薪酬区间报董事会核准通过。
第二十四条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，人力资源部提议变更激励约束条件甚至终止该约束机制，并报董事会批准
，可能的变化包括：
（一）市场环境发生不可预测的重大变化，严重影响公司经营；
（二）因不可抗力对公司经营活动产生重大影响；
（三）国家政策重大变化影响年薪方案实施的基础；
（四）其他重大变化。
第二十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第六章 其他激励事项
第二十六条 公司可在适当时机实施包括股权激励计划等在内的其他奖励方式，对高级管理人员等进行激励。
激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。
高级管理人员的股权激励由总经理办公会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会、股东会审批。股权激励的相关事项根据国家
的相关法律、法规等确定。
对公司或高级管理人员个人业绩大幅超额，或在市场拓展、资本运作、自主创新、技术研发、资源节约、降本增效、管理创新、
专项任务等方面取得突出成绩，表现卓越的，可设立专项奖励，给予相关人员适当的激励。由公司报董事会审议通过后实施。
第七章 附则
第二十七条 本制度为高级管理人员薪酬与绩效考核体系的基本制度；在不违反本制度的前提下，公司总经理办公会制定具体实
施细则。
第二十八条 本制度未尽事宜，应当依照法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。法律、法规、其他规范性文
件和《公司章程》规定与本制度不一致的，按法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》执行。
第二十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
第三十条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fc6cf3e0-9ad2-44a0-b07f-8fd3159f7287.PDF
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2026-05-11 17:08│中科江南（301153）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李琳女士、申慧慧女士递交的辞职函。李
琳女士、申慧慧女士于 2020年 5月 11 日起担任公司独立董事，其连续任职时间已满六年，申请辞去公司独立董事及其在董事会专
门委员会相关职务。李琳女士、申慧慧女士任公司第四届董事会独立董事的原定任期为 2024 年 4月 22 日至 2027 年 4月 21 日。
辞职后，李琳女士、申慧慧女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
鉴于李琳女士、申慧慧女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员人数的比例低于三分之一，相关董事会专门委员会中独
立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》等相关规定，李琳女士、申慧慧女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李琳
女士、申慧慧女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照
相关法律法规及《公司章程》规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，李琳女士、申慧慧女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李琳女士、申慧慧女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对
李琳女士、申慧慧女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d98345cd-9c86-4a3d-93fe-43b93cf616e8.PDF
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2026-04-24 16:56│中科江南（301153）：2026年一季度报告
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中科江南（301153）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d4c7f2cc-2837-4906-b2b8-ff56fb5391d6.PDF
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2026-04-22 17:28│中科江南（301153）：2025年年度权益分派实施公告
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中科江南（301153）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2c53810e-da58-42a3-a3b1-372d4dd918c5.PDF
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2026-04-20 18:18│中科江南（301153）：2025年年度股东会的法律意见
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致：北京中科江南信息技术股份有限公司
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网
络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 4月 20日 15:00在北京市海淀区万泉河路 68号紫金大厦 15层会议室召开。北京市天元律
师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京中科江南
信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》《北京中科江
南信息技术股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他
文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计
票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》北京·上海·深圳·成都·杭州·西安·海口·苏
州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州·香港和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026年 3月 27日召开第十六次会议作出决议召集本次股东会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开
股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 4月 20日 15:00在北京市海淀区万泉河
路 68号紫金大厦 15层会议室召开，由董事长罗攀峰先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投
票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系
统进行投票的具体时间为 2026年 4月 20日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 115人，共计持有公司有表决权股份 232,898,279股，占公司
股份总数的 65.4826%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 203,695,333股，占公司股份总数
的 57.2718%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 111人，共计持有公司有表决权股份
29,202,946股，占公司股份总数的 8.2108%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）111人，代表公司有表决权股份数 19,631,094股，占公司股份总数的 5.5196%。
除上述公司股东及股东代表外，公司全体董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《
公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深
圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司 2025年度财务决算的议案》
表决情况：同意 232,737,699股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9311%；反对 148,280股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0637%；弃权 12,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0053%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 19,470,514股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.1820%；反对 148,280股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.7553%；弃权 12,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0627%。
（二）审议通过《关于公司 2026年度预算方案的议案》
表决情况：同意 232,737,799股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9311%；反对 148,180股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0636%；弃权 12,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0053%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 19,470,614股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.1825%；反对 148,180股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.7548%；弃权 12,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0627%。
（三）审议通过《关于<董事会 2025年度工作报告>的议案》
表决情况：同意 232,737,799股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9311%；反对 148,180股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0636%；弃权 12,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0053%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 19,470,614股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.1825%；反对 148,180股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.7548%；弃权 12,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0627%。
（四）审议通过《关于 2025年年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 232,750,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9367%；反对 135,200股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0581%；弃权 12,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0053%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 19,483,594股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.2486%；反对 135,200股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.6887%；弃权 12,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0627%。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 231,425,601股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3677%；反对1,460,378股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.6270%；弃权 12,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0053%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 18,158,416股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 92.4982%；反对 1,460,378股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 7.4391%；弃权 12,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0627%。
（六）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决情况：同意 231,425,601股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3677%；反对1,460,378股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.6270%；弃权 12,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0053%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 18,158,416股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 92.4982%；反对 1,460,378股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 7.4391%；弃权 12,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0627%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/7da0b0be-c43b-43dc-b1c6-956a54e5e484.PDF
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2026-04-20 18:16│中科江南（301153）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 04月 20日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生
6、本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 115 人，代表股份232,898,279 股，占公司有表决权股份总数的 65.4826%。其中
：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 203,695,333股，占公司有表决权股份总数的 57.2718%；
通过网络投票的股东 111 人，代表股份 29,202,946 股，占公司有表决权股份总数的 8.2108%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 111 人，代表股份 19,631,094 股，占公司有表决权股份总数的 5.5196%。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,562,480 股，占公司有表决权股份总数的 4.9379%。
通过网络投票的中小股东 110 人，代表股份 2,068,614 股，占公司有表决权股份总数的 0.5816%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式出席或列席股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
表决情况：同意 232,737,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311%；反对 148,280 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0637%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
53%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,470,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1820%；反对 148,28
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7553%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
2、审议并通过《关于公司 2026 年度预算方案的议案》
表决情况：同意 232,737,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311%；反对 148,180 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0636%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
53%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,470,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1825%；反对 148,18
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7548%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
3、审议并通过《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》
表决情况：同意 232,737,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311%；反对 148,180 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0636%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
53%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,470,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1825%；反对 148,18
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7548%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
4、审议并通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 232,750,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9367%；反对 135,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0581%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
53%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,483,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2486%；反对 135,20
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6887%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
5、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 231,425,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3677%；反对1,460,378股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6270%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
3%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,158,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4982%；反对 1,460,
378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4391%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
6、审议并通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决情况：同意 231,425,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3677%；反对1,460,378股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6270%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
3%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,158,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4982%；反对 1,460,
378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4391%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王力、韩婷
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/cd597a3c-7734-4c11-bed3-0ce32d248385.PDF
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2026-04-13 16:26│中科江南（301153）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告
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中科江南（301153）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/2e3d219a-da6c-4311-89bb-d0577c1192c9.PDF
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2026-04-09 17:07│中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结
│报告书
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中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f6f49d93-a25b-4bcd-b5a4-dc981056d23e.PDF
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2026-04-09 17:07│中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南2025年年度跟踪报告
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中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f13e62da-202d-4c6b-b78a-272c8da38505.PDF
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2026-04-08 18:14│中科江南（301153）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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中科江南（301153）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0ad197a9-0e61-4943-b2e7-53ff790f2caa.PDF
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2026-03-27 19:59│中科江南（301153）：中科江南关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度财务决算的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2026 年度预算方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2025 年年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<规范与关联方资金往来的管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、上述议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。3、登记地点：北京市海淀区万泉河路 68
号 8号楼 1710 室。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书（详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
信函或传真须在 2026 年 1月 29 日（星期四）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函
时间为准，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记，传真登记请发送传真后与公司电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（6）参会股东须仔细填写参会股东登记表（详见附件 3），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
5、其他事项
（1）联系方式：
地址：北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室
邮政编码：100010
联系人：张驰
电话：010-82658093
传真：010-82658317
邮箱：stock@ctjsoft.com
（2）本次股东会会期约半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4839fedc-b50e-447d-a219-765ffda290d7.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：中科江南利润分配方案的公告
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一、审议程序
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，以 11 票同
意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025年年度利润分配方案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配方案为 2025 年年度利润分配。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 100,869,812.79 元，母公司
2025 年实现净利润为 101,316,126.06 元。截至2025 年末，公司计提法定盈余公积 106,990,249.94 元，合并报表累计未分配利润
为627,097,312.12 元，母公司累计未分配利润为 641,639,019.82 元。股本基数为352,850,580 股。
3、根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会
综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2025 年年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本 352,850,580 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税），共计派发现金 56,456,092.80 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资
本公积金转增股本。
4、2025 年度，公司预计分红金额 56,456,092.80 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 55.97%。
截至本公告披露之日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。
（二）若本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将以
未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 56,456,092.80 62,985,600.00 194,400,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 100,869,812.79 104,435,065.86 299,587,134.71
净利润（元）
研发投入（元） 199,541,027.48 232,873,898.07 220,975,064.70
营业收入（元） 827,453,905.21 824,836,545.15 1,207,817,340.17
合并报表本年度末累计 627,097,312.12
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 641,639,019.82
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 313,841,692.80
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 168,297,337.7867
净利润（元）
最近三个会计年度累计 313,841,692.80
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 653,389,990.25
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 22.84%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值；公司最近三个会计年度累计现金分
红金额为 313,841,692.80 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 3000 万元
。公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 100,869,812.79 元，公司董事会综合考虑公司当前经营状况及未来发展规划
，制定公司 2025 年年度利润分配方案，有利于全体股东共享公司经营成果；实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其
他不利影响。
公司 2025 年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章
程》《北京中科江南信息技术股份有限公司长期回报规划》等相关规定和要求，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，
具备合法性、合规性、合理性。
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别为 188,535,882.91 元、109,562,882.91 元，占总资产的比例分别为 7.68%、4.65%，均低于 50%。
四、备查文件
1、审计报告；
2、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7040be12-ff25-4170-a8a4-7e739d953fcd.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：2025年度财务报告
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中科江南（301153）：2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8a8131eb-3755-4c90-a04b-d70a9e8a3fbb.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告
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中科江南（301153）：关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bec52568-45f4-439e-9348-6ef7ed338d66.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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中科江南（301153）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f80dd526-7040-4b4e-89ed-4e5d7780ffae.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：2026年度财务预算方案报告
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特别提示：本预算报告不代表北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度盈利预测，不构成公司对投
资者的实质性承诺。公司能否实现 2026 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等多种因素，存在较大的
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、预算编制说明
根据公司 2025 年度实际经营情况，结合公司整体战略发展目标及经营规划，并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等
因素对公司业务的影响，对2026 年度经营情况进行预测并编制财务预算方案。预算编制遵循合理性、前瞻性和灵活性原则，确保为
公司稳健发展提供科学依据。
二、预算编制基础
1、宏观环境稳定：国内政治、经济、法律及社会环境保持平稳，未出现重大波动；
2、行业市场稳定：公司所处行业的市场容量及竞争格局正常发展，未发生显著不利变化；
3、技术发展平稳：行业技术革新按预期推进，未出现颠覆性技术变革；
4、政策环境稳定：行业相关产业政策及技术标准未发生重大调整；
5、团队稳定：公司核心管理团队及技术人员保持稳定，未出现重大变动；
6、风险可控：公司经营风险得到有效管理，未发生重大决策失误；
7、税收政策稳定：公司适用的税收政策及优惠措施未发生重大变化；
8、无重大突发事件：未发生对公司经营造成重大影响的突发事件或不可抗力因素。
三、主要预算目标
公司致力于成为数字政务及数字金融领域最具竞争力的综合解决方案提供商，长期深耕数字政务领域，聚焦财政信息化，推动核
心技术的产业化与规模化应用。公司创新性地将信息技术融入财政部门业务，研发并推出了涵盖财政、财务、政务大数据、信创、医
保、电子证照及电子签章等多领域的数字政务产品及解决方案。
2026 年，公司将依托人工智能、云计算、大数据等前沿技术，深度参与数字政府与数字政务建设，持续推出基于政务信息化的
创新产品与整体解决方案。同时，公司将深化大数据分析技术在政务及相关行业的应用，推动数据要素与医保、电子凭证等领域的创
新融合，助力公司实现 2026 年度经营指标的稳步增长与可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/16c4734f-f0ad-4570-bb1e-a8022edf57be.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：2025年度内部控制自我评价报告
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中科江南（301153）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/08bbba07-5401-4950-bb48-17f24f4611db.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：关于举办2025年度报告业绩说明会的公告
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中科江南（301153）：关于举办2025年度报告业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4e90877a-2fe0-4c3f-95c8-7a1a3efef5bc.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科江南（301153）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/658b4d71-ac2f-43ea-966e-aafe219605de.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中科江南（301153）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fb65c961-f6a6-4b75-81be-64ad59be58d8.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：董事会2025年度工作报告
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中科江南（301153）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3b5f09da-abc5-45dc-8b24-5aaec920beb2.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：2025年度财务决算报告
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公司 2025 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审〔2026〕1-337 号”标准无保留意见
的审计报告。
一、2025 年度主要财务数据
单位：元
项目 2025 年 2024 年 同比增减
营业收入 827,453,905.21 824,836,545.15 0.32%
归属于上市公司股东的净利润 100,869,812.79 104,435,065.86 -3.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常 93,496,275.31 100,781,861.47 -7.23%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 129,638,848.15 89,275,670.90 45.21%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.30 -3.33%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.30 -3.33%
加权平均净资产收益率（%） 5.59% 5.98% -0.39%
项目 2025 年末 2024 年末 同比增减
资产总额 2,455,872,733.23 2,358,310,438.10 4.14%
归属于上市公司股东的净资产 1,847,825,516.70 1,753,631,037.72 5.37%
注：本表数据为公司合并财务报表数据。
本报告期，公司实现营业收入 827,453,905.21 元，比上年同期增长 0.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 100,869,812.7
9 元，比上年同期下降 3.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,496,275.31 元，比上年同期下降 7.23%
；实现经营活动产生的现金流量净额 129,638,848.15 元，比上年同期增长 45.21%；基本每股收益为 0.29 元/股，比上年同期下降
3.33%；稀释每股收益为 0.29 元/股，比上年同期下降 3.33%；公司加权平均净资产收益率5.59%，比上年同期减少 0.39%。
本报告期末，公司资产总额 2,455,872,733.23 元，比上年期末同比增长4.14%；归属于上市公司股东的净资产 1,847,825,516.
70 元，比上年期末同比增长 5.37%。
二、2025 年度财务状况
1、主要资产及负债情况
单位：元
项目 2025 年末 2025 年初 比重
金额 占总资 金额 占总资 增减
产比例 产比例
货币资金 1,681,839,068.09 68.48% 1,616,620,404.31 68.55% -0.07%
交易性金融资 185,000,000.00 7.53% 100,000,000.00 4.24% 3.29%
产
应收账款 404,728,480.35 16.48% 403,010,860.36 17.09% -0.61%
存货 50,802,778.38 2.07% 52,871,743.17 2.24% -0.17%
固定资产 1,535,456.31 0.06% 2,748,442.11 0.12% -0.06%
使用权资产 3,823,179.62 0.16% 5,487,962.41 0.23% -0.07%
递延所得税资 37,726,687.87 1.54% 31,015,775.03 1.32% 0.22%
产
短期借款 670,000.00 0.03% 0.00 0.00% 0.03%
合同负债 56,798,621.21 2.31% 67,262,820.99 2.85% -0.54%
应交税费 31,439,902.39 1.28% 22,662,888.05 0.96% 0.32%
2、期间费用情况
单位：元
项目 2025 年 2024 年 同比增减
销售费用 106,458,680.16 112,667,096.23 -5.51%
管理费用 59,761,693.83 52,264,570.33 14.34%
财务费用 -24,239,308.73 -34,377,531.60 29.49%
研发费用 199,541,027.48 232,873,898.07 -14.31%
3、现金流情况
单位：元
项目 2025 年 2024 年 同比增减
经营活动现金流入小计 890,721,889.93 916,732,531.51 -2.84%
经营活动现金流出小计 761,083,041.78 827,456,860.61 -8.02%
经营活动产生的现金流量净额 129,638,848.15 89,275,670.90 45.21%
投资活动现金流入小计 1,072,787,095.47 117,216,706.26 815.22%
投资活动现金流出小计 1,118,114,100.42 132,573,141.44 743.39%
投资活动产生的现金流量净额 -45,327,004.95 -15,356,435.18 -195.17%
筹资活动现金流入小计 32,144,429.20 100.00%
筹资活动现金流出小计 69,171,007.42 201,923,783.34 -65.74%
筹资活动产生的现金流量净额 -37,026,578.22 -201,923,783.34 81.66%
现金及现金等价物净增加额 47,285,264.98 -128,004,547.62 136.94%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6ac71b52-372c-4898-a2c3-6961a37b32d1.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计
政策的相关规定，于 2025年末对合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对商誉和存在减值迹象的各类应收款项、存货、固定资
产和无形资产、长期股权投资进行减值测试。公司对各类应收款项的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变
现性、长期股权投资和商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分资产在 2025 年末存在减值。基于谨慎
性原则，公司需对各项资产计提减值准备金额共计 56,481,034.81 元，详情如下表：
项目 本年计提减值准备金额
坏账准备-应收账款 53,553,265.54
坏账准备-其他应收款 157,855.24
存货跌价准备 2,769,914.03
合计 56,481,034.81
（一）计提应收款项坏账准备情况
2025 年度公司对应收款项计提坏账准备金额合计 53,711,120.78 元，其中：应收账款计提坏账准备53,553,265.54元，其他应
收款计提坏账准备157,855.24元。
（二）计提存货跌价准备情况
2025 年度公司依据存货成本及可变现的净值孰低，计提存货跌价准备2,769,914.03 元。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产减值的计提方法
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收账款
账龄与预期信用损失率对照表，计算预期
信用损失
其他应收款——账龄组 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
合 及对未来经济状况的预测，编制其他应收
款账龄与预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
应收账款——合并范围 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
内关联往来组合 及对未来经济状况的预测，通过违约风险
其他应收款——合并范 敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期
围内关联往来组合 信用损失率，计算预期信用损失
2. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
（二）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存
货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备减少公司所有者权益 54,799,780.80 元、净利润54,799,780.80 元。上述计提资产减值准备事项已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审计并在 2025 年度财务报表中体现。
四、其他说明
本次计提各项资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，将更加充分、公允地反映公司
截止 2025 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1f26a1a8-4cbb-47bc-bff2-544c49f1e4ae.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，
将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕127 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用公开方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,700 万股，
发行价为每股人民币 33.68 元，共计募集资金 90,936.00 万元，坐扣承销和保荐费用 6,033.65 万元后的募集资金为 84,902.35
万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 5 月 12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 923.46 万元后，公司本次募集资金净额为
83,978.89 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2
022〕第 ZG10276 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 83,978.89
截至期初累计发生额 项目投入 B1 57,316.26
补充流动资金投入 B2 10,599.00
利息收入净额 B3 2,192.78
本期发生额 项目投入 C1 4,693.43
补充流动资金投入 C2 7,358.43
利息收入净额 C3 210.78
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 62,009.69
补充流动资金投入 D2=B2+C2 17,957.43
项目 序号 金额
利息收入净额 D3=B3+C3 2,403.56
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 6,415.33
实际结余募集资金 F 6,415.33
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京中科江南信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合
证券有限责任公司于2022年5月30日、2022年12月9日分别与中信银行股份有限公司北京西单支行、广发银行股份有限公司北京双井支
行（现更名为广发银行股份有限公司北京国寿金融中心支行）、招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
截至2025年12月31日，公司为进行现金管理开立的产品专用结算账户如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存储方式
招商银行股份有限公司 11091041127800030 55,000,000.00 结构性存款
北京双榆树支行
合 计 55,000,000.00
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司 110910411210111 9,153,343.67 一般户
北京双榆树支行
合 计 9,153,343.67
公司有 4 个首次公开发行募集资金专户，其中：中信银行股份有限公司北京西单支行(银行账号 8110701013102298488)、广发
银行股份有限公司北京国寿金融中心支行(银行账号9550880206593000466)、广发银行股份有限公司北京国寿金融中心支行(银行账号
9550880237769700185)3 个募集资金专户余额，已根据 2024 年公司董事会及监事会相关决议进行补充流动资金，剩余募集资金按照
相关规定转出，相关募集资金专户无后续使用用途，为减少管理成本，公司将以上 3 个募集资金专户予以注销，相关监管协议予以
终止。截至2025 年 12 月 31 日，上述 3 个账户已全部注销完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 超额募集资金的使用情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金 7,100.00万元永久性补充流动资金。
公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金新建募集资金投资项目的
议案》，同意公司使用部分超募资金开展“电子凭证综合服务平台升级研发项目”，拟使用超募资金 14,223.27 万元，拟开工时间
为 2023 年 6 月，建设期为 3年，截至 2025 年 12 月 31 日，本年度投入金额 4,693.43 万元，已累计投入金额8,359.94 万元。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金3,053.50 万元（包括未确定用途的超募资金 2,642.58 万元，以及超募资金的存款
孳息及现金管理收益 410.91 万元）永久补充流动资金，公司已于 2024 年 6月使用超募资金 3,053.50万元永久性补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
行业电子化服务平台项目及生态网络体系建设项目旨在扩大公司核心技术应用范围，通过搭建营销及实施中心，依托公司在金融
、政府行业的成熟实施经验，拓展业务领域，满足客户及公众需求，提升用户体验与满意度。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/210007b5-ef1f-4100-ac96-a5ae61e0200c.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估及履行
│监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》
《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员
会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）成立于 1983 年12 月，是我国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国
性大型专业会计审计中介服务机构。综合实力连续位列全国内资所前茅，全球前二十强。
截至 2025 年末，天健拥有合伙人 250 名、注册会计师 2,363 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第十次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，鉴于立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公司提供审计服务，同意变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告执行了审计工作及对 2025 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效性执行了鉴证。同时对公司募
集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健
会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 7 月 4 日，第四届董
事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专
业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责、客观、
公正的发表独立审计意见。同意董事会提请股东会授权董事长根据公司 2025 年度审计工作实际业务和市场情况确定审计费用。同意
将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与天健会计师事务所沟通协商公司 2025 年度财务报告的审计事项，包括 2025 年度审计工作的人员安排、审
计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2025 年度审计调整事项、审计结论等相关事项进行
沟通，了解审计工作进展情况。在天健会计师事务所出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，了解审计情
况。
（三）2026 年 3 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过公司 2025 年度财务报告、财务决算报告、内
部控制评价报告等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c0d128e8-fc07-4fc0-993c-c35d6c4a3bb1.PDF
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2026-03-27 19:56│中科江南（301153）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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中科江南（301153）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:56│中科江南（301153）：2025年年度报告
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中科江南（301153）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:56│中科江南（301153）：2025年年度报告摘要
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中科江南（301153）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-27 19:55│中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报
│告
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中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3066055f-35ed-4dea-b1bf-0f736be494d6.PDF
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2026-03-27 19:55│中科江南（301153）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中科江南（301153）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/81f1c73d-ae13-47e4-b5fb-c25a01501789.PDF
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2026-03-27 19:55│中科江南（301153）：2025年年度审计报告
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中科江南（301153）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d6e53aa4-46cb-417e-a937-b26c76f60fff.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│中科江南：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225177052.PDF
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2026-03-28│中科江南：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044394.PDF
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2025-10-30│中科江南：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757571.PDF
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2025-08-29│中科江南：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601501.PDF
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2025-04-26│中科江南：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307179.PDF
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2025-03-28│中科江南：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222927239.PDF
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2024-10-29│中科江南：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539337.PDF
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2024-08-29│中科江南：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027806.PDF
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2024-04-26│中科江南：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817612.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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