公司公告☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 20:50 │中科江南（301153）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 20:47 │中科江南（301153）：2025-017 关于2024年年度利润分配方案的公告 │
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│2025-03-27 20:41 │中科江南（301153）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 20:41 │中科江南（301153）：董事会决议公告 │
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│2025-03-27 20:41 │中科江南（301153）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 20:40 │中科江南（301153）：2024年内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 20:40 │中科江南（301153）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 20:39 │中科江南（301153）：关于召开2024年年度股东会的通知公告 │
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│2025-03-27 20:39 │中科江南（301153）：2025-029 独立董事2024年度述职报告（李琳） │
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│2025-03-27 20:39 │中科江南（301153）：独立董事2024年度述职报告（石向欣） │
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2025-03-27 20:50│中科江南（301153）：监事会决议公告
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一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年
3月 16日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议于 2025年 3月 26日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，其中监事姚建华先生以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书等高级管理
人员列席本次会议。
本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中
科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》
经审核，监事会认为公司 2024年年度报告及 2024年年度报告摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关法律法规的规定报告内
容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年年度报告
》及《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要
》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
2、审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
公司财务部门根据公司 2024年度的经营情况，编制了《2024年度财务决算报告》。监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》
客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
3、审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
公司编制的《2025 年度财务预算方案报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2025年度的经营计划和目
标。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。
4、审议《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》
公司监事会主席马潇女士代表全体监事，对 2024 年度公司监事会工作进行总结。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会 2024年度工作报告》。
5、审议《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
6、审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
公司以截至目前总股本 349,920,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共计派发现金红利 62
,985,600.00 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。监事会认为，该利润分配预案符合利润分配政策及公
司发展战略，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。
7、审议《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司 2024年度募集资金均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性
文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存放、使用。所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的
情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
8、审议《关于<2024 年年度财务报告>的议案》
根据公司章程的相关规定，公司编制了《2024年年度财务报告》，该财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计
，并出具了信会师报字[2025]第 ZG10107号标准无保留意见的审计报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度财务报告》。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/399ff102-8ee4-4dfa-9b43-f3f09b320f1f.PDF
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2025-03-27 20:47│中科江南（301153）：2025-017 关于2024年年度利润分配方案的公告
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特别提示
1.公司2024年度利润分配方案方案为：以公司2024年12月31日的总股本349,920,000股为基数向全体股东每10股派发现金1.80元
人民币（含税），共计派发现金62,985,600.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董事会第六次会议，以11票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
二、2024年年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配方案为2024年年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润104,435,065.86元，母公司2024
年实现净利润为125,693,170.66元。截至2024年末，公司计提法定盈余公积96,858,637.33元，合并报表累计未分配利润为599,344,6
22.27元，母公司累计未分配利润为613,440,016.70元。股本基数为349,920,000股。
3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会综
合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2024年年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本349,920,000股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利1.80元人民币（含税），共计派发现金62,985,600.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转
增股本。
4、2024年度，公司预计分红金额62,985,600.00元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的60.31%。
截至本公告披露之日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。
（二）若本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将以
未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、2024年年度利润分配方案的具体情况
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、具体指标示例如下
项目 本年度 上年度 上上年度
（2024年度预计） （2023年度实施） （2022 年度实施）
现金分红总额（元） 62,985,600.00 194,400,000.00 216,000,000.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的 104,435,065.86 299,587,134.71 258,440,563.55
净利润（元）
研发投入（元） 232,873,898.07 220,975,064.70 162,239,309.85
营业收入（元） 824,836,545.15 1,207,817,340.17 912,851,890.10
合并报表本年度末累计 599,344,622.27
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 613,440,016.70
计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计 473,385,600.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 -
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 220,820,921.37
净利润（元）
最近三个会计年度累计 473,385,600.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 616,088,272.62
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 20.92%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值；公司最近三个会计年度累计现
金分红金额为473,385,600.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于3000万元
。公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2024年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 104,435,065.86 元，公司董事会综合考虑公司当前经营状况及未来发展规划，
制定公司 2024 年年度利润分配方案，有利于全体股东共享公司经营成果；实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他
不利影响。
公司 2024 年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程
》《北京中科江南信息技术股份有限公司长期回报规划》等相关规定和要求，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，具
备合法性、合规性、合理性。
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别为 142,525,747.64 元、153,963,829.28元，占总资产的比例分别为 6.04%、6.45%，均低于 50%。
四、其他情况说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。
本次2024年年度利润分配方案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
五、备查文件
1、审计报告；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8a22b8aa-e479-4b5f-8632-12241ccd5426.PDF
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2025-03-27 20:41│中科江南（301153）：2024年年度报告摘要
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中科江南（301153）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a863b82b-33c9-47e1-970b-44213b4ff26c.PDF
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2025-03-27 20:41│中科江南（301153）：董事会决议公告
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一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年
3月 16日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025年 3月 26日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事衡凤英女士、李叶东先生、朱玲先生、李家琪先生、黄敬超先
生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科
江南信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》
公司 2024年年度报告及 2024年年度报告摘要的编制程序、内容、格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地
反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中的财务信息已经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年年度报告
》及《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要
》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
公司财务部门根据公司 2024年度的经营情况，编制了《2024年度财务决算报告》。董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》
客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
3、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
公司编制的《2025 年度财务预算方案报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2025年度的经营计划和目
标。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。
4、审议通过《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》
公司董事长罗攀峰先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作进行总结。独立董事石向欣先生、独立董事蒋必金先生、独
立董事李琳女士、独立董事申慧慧女士及换届离任独立董事郑方先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2024年年度股东会上进行述职。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会 2024年度工作报告》和《2024年度独立董事述
职报告》。
5、审议通过《关于<总经理 2024 年度工作报告>的议案》
公司总经理朱玲先生代表经营班子对公司 2024 年度的经营工作进行了总结并提交了《总经理 2024年度工作报告》。董事会认
为：2024年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度，公司经营情况稳定。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价
办法，对公司截至 2024 年12月 31 日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价,编制了《2024年度内部控制自我评价
报告》。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过。会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了专项核查意见
。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于 2024 年度中科江南高级管理人员绩效奖金和 2025 年度业绩考核目标的议案》
公司根据年度考核的相关规定及对高级管理人员的考核结果，结合公司的经营业绩情况，确定了高级管理人员 2024年度绩效奖
金及 2025年考核政策。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
关联董事罗攀峰先生、朱玲先生和曾纪才先生对本议案回避表决。
本议案已经公司第四届薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。
8、审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
公司以截至目前总股本 349,920,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80元（含税），共计派发现金红利 62,
985,600元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关关于 2024年年度利润分配方案的公告》。
9、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为切实推动公司市值管理工作，加强与规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，实现公司价值
最大化和股东利益最大化，公司结合实际情况制定了《市值管理制度》。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法
》等相关规定，公司结合实际情况制定了《独立董事专门会议制度》。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。
11、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司 2024年度募集资金均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性
文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存放、使用。所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的
情形。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
12、审议通过《关于<2024 年年度财务报告>的议案》；
根据公司章程的相关规定，公司编制了《2024年年度财务报告》，该财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计
，并出具了信会师报字[2025]第 ZG10107号标准无保留意见的审计报告
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度财务报告》。
13、审议通过《关于<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》；公司撰写的《2024年度环境、社会和公司治理（
ESG）报告》，重点披露公司
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