公司公告☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│中科江南（301153）：2023年年度权益分派实施公告
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中科江南（301153）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c7217102-4dad-4f9f-94d0-7839b2ba6afd.PDF
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2024-04-26 00:00│中科江南（301153）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年
4 月 22日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024年 4月 25日以通讯形式召开。
本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。
本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中
科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2024年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权，全票通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第一季度
报告》。
三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0cec262d-9ae7-40c3-8c18-16ffad5ae105.PDF
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2024-04-26 00:00│中科江南（301153）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年
4 月 22日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024年 4月 25日以通讯形式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11人。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议由董事罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江
南信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。
本议案已经公司第四届审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第一季度
报告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/714981fb-0554-4ed2-b3de-48df893fbe8f.PDF
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2024-04-26 00:00│中科江南（301153）：2024年一季度报告
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中科江南（301153）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/2b06ade8-9b31-4f8d-8579-1d851199d750.PDF
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2024-04-22 19:59│中科江南（301153）：关于选举公司第四届监事会主席的公告
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月22日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《
关于选举监事会主席的议案》，同意选举马潇女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第四届监事会届满
为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/f43e7eb7-32ad-4a71-9bec-b594afb37899.PDF
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2024-04-22 19:59│中科江南（301153）：关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员和
│内审负责人的公告
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中科江南（301153）：关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b7833678-064c-4896-b457-2e10b40be98c.PDF
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2024-04-22 19:59│中科江南（301153）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于 2024 年 3月 21 日任期届满，为保证监事会的正
常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司职工
代表于 2024年 4月 22 日对第四届监事会职工代表监事进行选举，经与会职工代表提名并选举马潇女士为公司第四届监事会职工代
表监事。
本次选举完成后，公司职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。马潇女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的
非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。马
潇女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/e4412936-3a5f-4ae5-8aa8-b5fef2f86040.PDF
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2024-04-22 19:59│中科江南（301153）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月22日召开 2023年年度股东大会选举产生第四届监事
会成员与职工代表监事共同组成监事会后，全体监事根据《公司章程》要求一致同意推选职工代表监事马潇女士为公司第四届监事会
第一次会议的召集人。马潇女士以口头方式通知全体监事于当日召开四届监事会第一次会议。全体与会监事一致同意豁免第四届监事
会第一次会议通知期要求，会议于 2024年 4月 22日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。
本次会议由职工代表监事马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》
监事会同意选举马潇女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届监事会主席的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/32a7350c-d3a2-4119-878c-ef796183ec4e.PDF
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2024-04-22 19:59│中科江南（301153）：2023年年度股东大会决议公告
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中科江南（301153）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a129689c-c493-47c6-a21c-94e8278d95c4.PDF
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2024-04-22 19:59│中科江南（301153）：关于完成董事会换届选举的公告
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月22日召开 2023年年度股东大会选举产生了公司第四
届董事会董事，组成公司第四届董事会，任期自 2023 年年度股东大会通过之日起三年。公司已完成董事会换届选举，现将相关情况
公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、非独立董事：罗攀峰先生、李叶东先生、李家琪先生、黄敬超先生、衡凤英女士、朱玲先生、曾纪才先生
2、独立董事：石向欣先生、蒋必金先生、李琳女士、申慧慧女士
公司第四届董事会董事任期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合担任上市公司董事的任职资格
，且四名独立董事的任职资格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员均不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定禁止任职的情形，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
二、部分董事任期届满离任情况
公司第三届董事会非独立董事陈建良先生、非独立董事陈荣先生、独立董事郑方先生任期届满日为 2024 年 3 月 21 日，在第
四届董事会选举完成后届满离任，不再担任公司董事及相关专门委员会的职务，也不担任公司任何职务。
截至本公告披露日，陈建良先生、陈荣先生、郑方先生未持有公司股份,均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对届满离任的陈建良先生、陈荣先生、郑方先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/0d8f1199-9e44-4183-b344-dbc88e805f7c.PDF
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2024-04-22 19:59│中科江南（301153）：中科江南2023年年度股东大会之法律意见书
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中科江南（301153）：中科江南2023年年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/dc618e7c-c8f5-4f41-a1b7-b672cf115b7b.PDF
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2024-04-22 19:59│中科江南（301153）：关于完成监事会换届选举的公告
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中科江南（301153）：关于完成监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/82c1fd2c-9a3c-498b-a511-28c730ef59da.PDF
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2024-04-22 19:58│中科江南（301153）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月22日召开 2023年年度股东大会选举产生第四届董事
会成员组成董事会后，全体董事根据《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）要求一致同意推选
董事罗攀峰先生为公司第四届董事会第一次会议的召集人及主持人。罗攀峰先生以口头方式通知全体董事于当日召开第四届董事会第
一次会议。全体与会董事一致同意豁免第四届董事会第一次会议通知期要求，会议于2024年 4月 22日以现场形式在公司会议室召开
。
本次会议应出席董事 11人，实际出席会议董事 11人。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议由董事罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
董事会同意选举罗攀峰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委
员会委员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
董事会同意选举衡凤英女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止
。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委
员会委员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告》。
（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会组成成员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬和考核委员会，各专门委员会成员任期与第四届董事会董事
任期一致。各专门委员会组成成员如下：
出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：
3.1 选举公司第四届董事会战略委员会委员
董事长提名罗攀峰先生、衡凤英女士、朱玲先生、曾纪才先生、蒋必金先生为战略委员会委员，由公司董事长担任战略委员会主
任委员（召集人）。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3.2 选举公司第四届董事会审计委员会委员
董事长提名申慧慧女士、衡凤英女士及李琳女士为审计委员会委员。董事会任命申慧慧女士担任审计委员会主任委员（召集人）
。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3.3 选举公司第四届董事会提名委员会委员
董事长提名石向欣先生、蒋必金先生、朱玲先生为提名委员会委员。董事会任命石向欣先生担任提名委员会主任委员（召集人）
。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3.4 选举公司第四届董事会薪酬和考核委员会委员
董事长提名李琳女士、衡凤英女士及申慧慧女士为薪酬和考核委员会委员。董事会任命李琳女士担任薪酬和考核委员会主任委员
（召集人）。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委
员会委员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任朱玲先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。总经理薪酬保持原有薪酬方案不变。
表决结果：10 票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案涉及公司总经理薪酬，董事朱玲先生回避表决。
本议案已经公司第四届董事会独立董事 2024年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委
员会委员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告》。
（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任张驰先生为公司董事会秘书。
经公司总经理提名，董事会同意聘任曾纪才先生、张来生先生、马义先生、韩魏先生和雷瑞恒先生为公司高级副总裁；同意聘任
杨成玢先生为公司财务总监。
上述拟聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高级管理人员薪酬保持原有薪酬
方案不变。
出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：
5.1 聘任张驰先生为公司董事会秘书
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5.2 聘任曾纪才先生为公司高级副总裁
表决结果：10 票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案涉及公司高级管理人员薪酬，董事曾纪才先生回避表决。
5.3 聘任张来生先生为公司高级副总裁
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5.4 聘任马义先生为公司高级副总裁
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5.5 聘任韩魏先生为公司高级副总裁
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5.6 聘任雷瑞恒先生为公司高级副总裁
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5.7 聘任杨成玢先生为公司财务总监
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
聘任上述高级管理人员、董事会秘书的议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委
员会委员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告》。
（六）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
董事会同意聘任刘萍女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会独立董事 2024年第一次专门会议审议通过。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委
员会委员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事 2024年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/6230c4b1-aacb-47d6-a4f7-7bee0243400b.PDF
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2024-04-03 16:40│中科江南（301153）：关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告
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中科江南（301153）：关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告。
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2024-03-29 00:00│中科江南（301153）：2023年年度报告摘要
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中科江南（301153）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/b11472a3-608b-42f6-b0e8-0a382a688d48.PDF
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2024-03-29 00:00│中科江南（301153）：董事会决议公告
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中科江南（301153）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/d7361960-6e8e-4e96-99c6-211c54fca047.PDF
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2024-03-29 00:00│中科江南（301153）：2023年年度报告
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中科江南（301153）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/6207847e-adda-4f78-bf78-74864969d4ad.PDF
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2024-03-29 00:00│中科江南（301153）：中科江南2023环境、社会及管治（ESG）报告
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中科江南（301153）：中科江南2023环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/6dc67dd9-f89e-4b72-a3e1-aceb17b5e707.PDF
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2024-03-29 00:00│中科江南（301153）：长期回报规划
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一、公司利润分配政策的基本原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式；
4、在公司下属子公司（含全资和控股子公司）具备分红条件（当年盈利且累计未分配利润为正，并考虑下属子公司当年对外投
资、收购资产、购买设备、现金流等实际情况）的前提下，公司应当及时行使股东权利，督促各下属子公司采用现金方式分配当年实
现的可分配利润。
二、公司利润分配具体政策
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润
分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配
股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 20%。
特殊情况是指：公司有重大投资计划或重大现金支出
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