公司公告☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:56 │中科江南（301153）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:28 │中科江南（301153）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-20 18:18 │中科江南（301153）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-20 18:16 │中科江南（301153）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-13 16:26 │中科江南（301153）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-04-09 17:07 │中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南首次公开发行股票并在创业板上市之保荐│
│ │总结报告书 │
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│2026-04-09 17:07 │中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南2025年年度跟踪报告 │
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│2026-04-08 18:14 │中科江南（301153）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2026-03-27 19:59 │中科江南（301153）：中科江南关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 19:57 │中科江南（301153）：中科江南利润分配方案的公告 │
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2026-04-24 16:56│中科江南（301153）：2026年一季度报告
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中科江南（301153）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d4c7f2cc-2837-4906-b2b8-ff56fb5391d6.PDF
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2026-04-22 17:28│中科江南（301153）：2025年年度权益分派实施公告
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中科江南（301153）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2c53810e-da58-42a3-a3b1-372d4dd918c5.PDF
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2026-04-20 18:18│中科江南（301153）：2025年年度股东会的法律意见
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致：北京中科江南信息技术股份有限公司
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网
络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 4月 20日 15:00在北京市海淀区万泉河路 68号紫金大厦 15层会议室召开。北京市天元律
师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京中科江南
信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》《北京中科江
南信息技术股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他
文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计
票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》北京·上海·深圳·成都·杭州·西安·海口·苏
州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州·香港和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026年 3月 27日召开第十六次会议作出决议召集本次股东会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开
股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 4月 20日 15:00在北京市海淀区万泉河
路 68号紫金大厦 15层会议室召开，由董事长罗攀峰先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投
票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系
统进行投票的具体时间为 2026年 4月 20日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 115人，共计持有公司有表决权股份 232,898,279股，占公司
股份总数的 65.4826%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 203,695,333股，占公司股份总数
的 57.2718%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 111人，共计持有公司有表决权股份
29,202,946股，占公司股份总数的 8.2108%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）111人，代表公司有表决权股份数 19,631,094股，占公司股份总数的 5.5196%。
除上述公司股东及股东代表外，公司全体董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《
公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深
圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司 2025年度财务决算的议案》
表决情况：同意 232,737,699股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9311%；反对 148,280股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0637%；弃权 12,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0053%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 19,470,514股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.1820%；反对 148,280股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.7553%；弃权 12,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0627%。
（二）审议通过《关于公司 2026年度预算方案的议案》
表决情况：同意 232,737,799股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9311%；反对 148,180股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0636%；弃权 12,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0053%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 19,470,614股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.1825%；反对 148,180股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.7548%；弃权 12,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0627%。
（三）审议通过《关于<董事会 2025年度工作报告>的议案》
表决情况：同意 232,737,799股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9311%；反对 148,180股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0636%；弃权 12,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0053%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 19,470,614股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.1825%；反对 148,180股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.7548%；弃权 12,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0627%。
（四）审议通过《关于 2025年年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 232,750,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9367%；反对 135,200股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0581%；弃权 12,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0053%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 19,483,594股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.2486%；反对 135,200股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.6887%；弃权 12,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0627%。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 231,425,601股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3677%；反对1,460,378股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.6270%；弃权 12,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0053%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 18,158,416股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 92.4982%；反对 1,460,378股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 7.4391%；弃权 12,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0627%。
（六）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决情况：同意 231,425,601股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3677%；反对1,460,378股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.6270%；弃权 12,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0053%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 18,158,416股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 92.4982%；反对 1,460,378股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 7.4391%；弃权 12,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0627%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/7da0b0be-c43b-43dc-b1c6-956a54e5e484.PDF
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2026-04-20 18:16│中科江南（301153）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 04月 20日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生
6、本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 115 人，代表股份232,898,279 股，占公司有表决权股份总数的 65.4826%。其中
：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 203,695,333股，占公司有表决权股份总数的 57.2718%；
通过网络投票的股东 111 人，代表股份 29,202,946 股，占公司有表决权股份总数的 8.2108%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 111 人，代表股份 19,631,094 股，占公司有表决权股份总数的 5.5196%。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,562,480 股，占公司有表决权股份总数的 4.9379%。
通过网络投票的中小股东 110 人，代表股份 2,068,614 股，占公司有表决权股份总数的 0.5816%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式出席或列席股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
表决情况：同意 232,737,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311%；反对 148,280 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0637%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
53%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,470,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1820%；反对 148,28
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7553%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
2、审议并通过《关于公司 2026 年度预算方案的议案》
表决情况：同意 232,737,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311%；反对 148,180 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0636%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
53%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,470,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1825%；反对 148,18
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7548%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
3、审议并通过《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》
表决情况：同意 232,737,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311%；反对 148,180 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0636%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
53%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,470,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1825%；反对 148,18
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7548%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
4、审议并通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 232,750,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9367%；反对 135,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0581%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
53%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,483,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2486%；反对 135,20
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6887%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
5、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 231,425,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3677%；反对1,460,378股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6270%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
3%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,158,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4982%；反对 1,460,
378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4391%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
6、审议并通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决情况：同意 231,425,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3677%；反对1,460,378股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6270%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
3%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,158,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4982%；反对 1,460,
378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4391%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王力、韩婷
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/cd597a3c-7734-4c11-bed3-0ce32d248385.PDF
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2026-04-13 16:26│中科江南（301153）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告
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中科江南（301153）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/2e3d219a-da6c-4311-89bb-d0577c1192c9.PDF
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2026-04-09 17:07│中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结
│报告书
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中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f6f49d93-a25b-4bcd-b5a4-dc981056d23e.PDF
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2026-04-09 17:07│中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南2025年年度跟踪报告
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中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f13e62da-202d-4c6b-b78a-272c8da38505.PDF
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2026-04-08 18:14│中科江南（301153）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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中科江南（301153）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0ad197a9-0e61-4943-b2e7-53ff790f2caa.PDF
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2026-03-27 19:59│中科江南（301153）：中科江南关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
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