公司公告☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 18:26 │中科江南（301153）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-06-17 18:26 │中科江南（301153）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨2026年第二次临时股东会补充通知的│
│ │公告 │
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│2026-06-17 18:26 │中科江南（301153）：独立董事提名人声明与承诺（姚晓敏） │
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│2026-06-17 18:26 │中科江南（301153）：独立董事候选人声明与承诺（易琮） │
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│2026-06-17 18:26 │中科江南（301153）：独立董事候选人声明与承诺（姚晓敏） │
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│2026-06-17 18:26 │中科江南（301153）：独立董事提名人声明与承诺（易琮） │
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│2026-06-17 18:26 │中科江南（301153）：关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 │
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│2026-06-17 18:26 │中科江南（301153）：关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-06-12 16:26 │中科江南（301153）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:25 │中科江南（301153）：关于拟增加使用自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-06-17 18:26│中科江南（301153）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026
年 6月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会议上就豁免通知时限的
相关情况做出说明。会议于 2026 年 6月 17 日以通讯形式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司董事会秘书列席本次会议。
本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名易琮女士、姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
1.01 选举易琮女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
1.02 选举姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》。
2、审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
根据公司业务发展情况和整体审计工作的需要，经董事会审计委员会建议及公司谨慎研究，董事会同意续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。董事会提请股东会授权董事长根据公司 2026 年度审计工作实际业务和市场情况确定审
计费用。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）规定。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度审计机构的公告》。
3、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，结合公司治理需求
，董事会同意修订《财务管理制度》。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9d99ab99-c7a3-4964-bd00-de80a4dcfb84.PDF
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2026-06-17 18:26│中科江南（301153）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨2026年第二次临时股东会补充通知的公告
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，公司定于 2026年 6月 29 日（星期一
）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
公司于 2026 年 6月 17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的公告》。
2026 年 6月 17日，公司董事会收到公司控股股东广电运通集团股份有限公司书面提交的《关于增加中科江南 2026 年第二次临
时股东会临时提案的函》，提议将公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于
拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度审计机构的议案》作为临时提案提交至公司 2026 年第二次临时股东会审
议。
根据《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司 1
%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告披露日，广电运通集团股份有限公司
持有公司股份120,722,400股，占公司总股本的33.94%，符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议
题和具体决议事项，提案程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第二次临
时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 6月 13日公告的《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均未发生变更。现将公司 2026 年第二次临
时股东会的通知补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于修订<北京中科江南信 非累积投票提案 √
息技术股份有限公司章程>的
议案》
2.00 《关于修订<董事薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
3.00 《关于修订<高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬考核制度>的议案》
4.00 《关于拟增加使用自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
5.00 《关于拟续聘天健会计师事 非累积投票提案 √
务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度审计机构的议案》
6.00 《关于补选公司第四届董事 累积投票提案 应选人数（2）
会独立董事的议案》 人
6.01 选举易琮女士为公司第四届 累积投票提案 √
董事会独立董事
6.02 选举姚晓敏女士为公司第四 累积投票提案 √
届董事会独立董事
2、上述议案已经公司 2026 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第十八次会议及 2026 年 6月 17 日召开的第四届董事会第十九
次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案 1.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。提案 6.00 为累积投票提案，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年6月24日（星期三）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。3、登记地点：北京市海淀区万泉河路 68 号 8号
楼 1710 室。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托
书（详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证办
理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在登记时间之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司
（登记时间以收到传真或信函时间为准，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记，传真登记请发送传真后与公司电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（6）参会股东须仔细填写参会股东参会登记表（详见附件 3），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
5、其他事项
（1）联系方式：
地址：北京市海淀区万泉河路 68 号 8号楼 1710 室
邮政编码：100010
联系人：张驰
电话：010-82658093
传真：010-82658317
邮箱：stock@ctjsoft.com
（2）本次股东会会期约半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/bd55192c-97ac-4308-a6ba-db15ef43bb75.PDF
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2026-06-17 18:26│中科江南（301153）：独立董事提名人声明与承诺（姚晓敏）
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中科江南（301153）：独立董事提名人声明与承诺（姚晓敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3dc4d8b1-3de7-4340-af63-1355a8f26cee.PDF
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2026-06-17 18:26│中科江南（301153）：独立董事候选人声明与承诺（易琮）
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中科江南（301153）：独立董事候选人声明与承诺（易琮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b6971800-ecaa-4902-a776-6510a5c7b157.PDF
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中科江南（301153）：独立董事候选人声明与承诺（姚晓敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a8c83c4b-c89c-4694-b92e-d2d498eefa53.PDF
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2026-06-17 18:26│中科江南（301153）：独立董事提名人声明与承诺（易琮）
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中科江南（301153）：独立董事提名人声明与承诺（易琮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/1e5f8544-d80d-4d91-9922-9a69b1de825d.PDF
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2026-06-17 18:26│中科江南（301153）：关于补选公司第四届董事会独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李琳女士、申慧慧女士因连续任职已满六年，申请辞去公司
独立董事及其在董事会专门委员会相关职务。辞职后，李琳女士、申慧慧女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
鉴于李琳女士、申慧慧女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员人数的比例低于三分之一，相关董事会专门委员会中独
立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》等相关规定，李琳女士、申慧慧女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。
具体情况详见公司 2026 年 5月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。
李琳女士、申慧慧女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，促进公司规范运作发挥了
积极作用，公司及董事会衷心感谢李琳女士、申慧慧女士任职期间为公司发展做出的贡献。
二、补选独立董事情况
经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 6月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第
四届董事会独立董事的议案》。董事会提名易琮女士、姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人易琮女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人姚晓敏女士尚未取得独立董
事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司拟于 2026 年 6月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会审议本事项。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审
查无异议，股东会方可进行表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8fe7c469-e178-4be2-a2a7-636b1b51625a.PDF
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2026-06-17 18:26│中科江南（301153）：关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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中科江南（301153）：关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/160c0b03-75f8-475f-ae2c-69249dde7ba9.PDF
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2026-06-12 16:26│中科江南（301153）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026
年 6月 9日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 6月 12 日以通讯形式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司董事会秘书列席本次会议。
本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于修订<北京中科江南信息技术股份有限公司章程>的议案》
公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，已于 2026 年 4 月 9日为符合条件的 174 名激励对象归属第二类限制性
股票共计 2,813,940 股，并于2026 年 4月 10日上市流通。公司总股本由 352,850,580 股增至 355,664,520 股，注册资本由 352,
850,580 元变更为 355,664,520 元。鉴于上述情况，董事会同意修订《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》。
2、审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，董事会同意修订《董事薪酬管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事薪酬管理制度》。
3、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬考核制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，董事会同意修订《高级管理人员薪酬考核
制度》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬考核制度》。
4、审议通过《关于制定<董事离任管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，董事会同意
制定《董事离任管理制度》。表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事离任管理制度》。
5、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理，结合《高级管理人员薪酬考核制度》及公司经营发展需要，对高级管理人员薪酬进行
调整。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
关联董事罗攀峰先生、朱玲先生、曾纪才先生对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。
6、审议通过《关于拟增加使用自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下，增加使用不超过 9亿元自有资金购买结构性存款产品、理财
产品等，期限为自股东会审议通过之日起十二个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。公司提请股东会授权董事长在上述额度及
决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经
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