公司公告☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 19:29 │中科江南（301153）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-02-02 19:29 │中科江南（301153）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-02-02 19:29 │中科江南（301153）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 16:59 │中科江南（301153）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-16 16:59 │中科江南（301153）：信息披露豁免与暂缓管理制度 │
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│2026-01-16 16:57 │中科江南（301153）：关于非独立董事离任暨补选第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-01-16 16:56 │中科江南（301153）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-13 19:12 │中科江南（301153）：关于公司持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告 │
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│2025-12-31 16:44 │中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南2025年现场检查报告 │
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│2025-12-31 16:44 │中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南持续督导期2025年培训情况报告 │
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2026-02-02 19:29│中科江南（301153）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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中科江南（301153）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/372e2c2f-5080-4eff-8936-233f20b969b6.PDF
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2026-02-02 19:29│中科江南（301153）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《
关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2026 年第一次临时
股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。姚建华先生简历详见公司于 2026 年 1月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事离任暨
补选第四届董事会非独立董事的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/dab7cfe3-fe2e-430f-9114-9cbd61b327af.PDF
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2026-02-02 19:29│中科江南（301153）：2026年第一次临时股东会决议公告
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中科江南（301153）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/19a6dd03-af95-4b7a-81aa-a8bd867097bf.PDF
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2026-01-16 16:59│中科江南（301153）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 2 日 16:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司 2026 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事离任暨补选第四届董事会非独立董事的公告》。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 1 月 29 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。3、登记地点：北京市海淀区万泉河路 68
号 8号楼 1710 室。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书（详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
信函或传真须在 2026 年 1月 29 日（星期四）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函
时间为准，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记，传真登记请发送传真后与公司电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（6）参会股东须仔细填写参会股东登记表（详见附件 3），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
5、其他事项
（1）联系方式：
地址：北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室
邮政编码：100010
联系人：张驰
电话：010-82658093
传真：010-82658317
邮箱：stock@ctjsoft.com
（2）本次股东会会期约半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/e978fb54-d15c-469f-97b3-ccd30918fb87.PDF
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2026-01-16 16:59│中科江南（301153）：信息披露豁免与暂缓管理制度
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中科江南（301153）：信息披露豁免与暂缓管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/cda31b15-a2e7-4798-95a1-702d2071be3e.PDF
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2026-01-16 16:57│中科江南（301153）：关于非独立董事离任暨补选第四届董事会非独立董事的公告
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中科江南（301153）：关于非独立董事离任暨补选第四届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/459eb354-be5b-4fce-9780-546697a757a5.PDF
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2026-01-16 16:56│中科江南（301153）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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中科江南（301153）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/5bd72fe7-8089-4984-a274-d6da389f83ec.PDF
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2026-01-13 19:12│中科江南（301153）：关于公司持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告
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公司股东天津众志软科信息技术中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月23 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预
披露公告》，天津众志软科信息技术中心（有限合伙）（以下简称“众志软科”）计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的 3 个
月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过6,104,315 股（占公司总股本比例不超过 1.73%），以集中竞价交易方式减
持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，以大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持
股份的总数不超过公司总股本的2%。
公司于近日收到众志软科出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》，获悉众志软科通过集中竞价、大宗交易方
式累计减持公司股份6,103,500 股，占公司总股本的 1.73%。众志软科决定提前终止本次减持计划，未减持股份在本次减持计划剩余
减持期间内不再减持。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持价格 减持均价 减持股数 减持
名称 方式 区间 （元/股） （万股） 比例
（元/股） （%）
众志 集中 2025 年 10 月 31 日 19.170-26.7 22.051 352.76 0.9997
软科 竞价 -2026 年 1月 12 日 10
大宗 2025 年 11 月 17 日 18.310-22.9 18.802 257.59 0.7300
交易 -2026 年 1月 9日 90
合计 610.35 1.7298
本次变动股份来源于公司首次公开发行前已发行股份。
注：上表减持比例合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入保留四位小数所致。
2、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股数 本次变动后持有股数
名称 持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（万股） 比例（%） （万股） 比例（%）
众志 合计持有股份 4,040.8657 11.45 3,430.5157 9.72
软科 其中：无限售条件股份 4,040.8657 11.45 3,430.5157 9.72
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他说明
1、众志软科本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项公司已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与众志软科此前已出具《减持相关事项告知函》中的意
向、减持计划一致，本次减持股份计划已实施完毕，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违规行为。
3、众志软科严格遵守《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
等文件中所做出的关于持股意向的承诺：“如本单位/本人在锁定期届满后 2年内减持本公司所持发行人股份，减持价格不低于发行
价，上述期间内发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。”截至本公告披露之日，
众志软科未出现违反承诺的情况。
4、众志软科不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治
理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
众志软科出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/7312e447-9991-418c-a0d4-6d35b03b400c.PDF
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2025-12-31 16:44│中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南2025年现场检查报告
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中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b00959c2-1dfe-47f5-8df1-fd1aebb10775.PDF
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2025-12-31 16:44│中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南持续督导期2025年培训情况报告
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中科江南（301153）：华泰联合证券有限责任公司关于中科江南持续督导期2025年培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0a118a61-40bf-45a0-83dd-47fd7878df58.PDF
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2025-12-26 19:24│中科江南（301153）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中科江南（301153）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a07fe78b-4d42-4497-9fbb-a67bafc23478.PDF
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2025-12-26 19:24│中科江南（301153）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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中科江南（301153）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7283bf84-7391-4cb1-9bf8-b5ef24b306ff.PDF
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2025-12-26 19:24│中科江南（301153）：中科江南简式权益变动报告书
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中科江南（301153）：中科江南简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4f763fa5-b4cf-4408-98b4-42bf9fd32759.PDF
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2025-12-26 19:24│中科江南（301153）：关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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中科江南（301153）：关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ef4839ad-4084-46d6-854e-07cdee4da7b9.PDF
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2025-12-26 19:24│中科江南（301153）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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中科江南（301153）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/999c0cea-085f-489b-9c16-325e1506d10f.PDF
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2025-12-26 19:24│中科江南（301153）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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中科江南（301153）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/38868bf0-3890-48fd-829f-710a47744a8e.PDF
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2025-12-26 19:24│中科江南（301153）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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中科江南（301153）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/63be6cfd-e54a-4a12-95f1-ac562929c09e.PDF
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2025-12-26 19:24│中科江南（301153）：使用自有资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称
“中科江南”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，对中科江南拟使用自有资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、投资概述
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营、保证资金安全并有效控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管
理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行
现金管理；投资品种主要包括：公司拟购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过 R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险
承诺且流动性好的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。公司在商业银
行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、一年期及以内的定期存款、协定存款等），不属于上述投资行为，不占用本次授权
额度。
公司拟使用最高不超过 8亿元的自有资金购买上述产品，现金管理有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在该有效期内
，公司使用自有资金购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权
董事长在上述额度及有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司在上述额度范围内购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理类产品，虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市
场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等。公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权董事长在上述投资额度内，严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理类
产品进行投资并签署相关合同文件，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门负责具体实施并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生
，应及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。同时，财务部门相关人员负责做好资金计
划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金
，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理类产品资金的使用情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全
性高、流动性好的保本型现金管理类产品，不影响公司正常经营周转，有利于提高公司自有资金使用效率，获取良好的投资回报，充
分保障股东利益。
四、履行的决策程序情况
1、审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经
营资金需求以及资金安全的前提下，使用不超过 8亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自董事会审议通过之日起
12 个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事
宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
审计委员会认为：本次公司使用自有资金进行现金管理能够提高公司的资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
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