公司公告☆ ◇301155 海力风电 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-11 16:22 │海力风电（301155）：关于为关联参股公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 16:34 │海力风电（301155）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 16:34 │海力风电（301155）：海力风电章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 16:32 │海力风电（301155）：关于变更公司经营范围、修订公司章程的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 16:31 │海力风电（301155）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-29 16:16 │海力风电（301155）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（2025年半年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:53 │海力风电（301155）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:53 │海力风电（301155）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:52 │海力风电（301155）：关于2025年半年度拟冲回资产减值准备及计提信用减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:52 │海力风电（301155）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 16:22│海力风电（301155）：关于为关联参股公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联担保情况概述
江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“海力风电”或“公司”）于2025年6月11日召开第三届董事会第九次会议及第
三届监事会第九次会议，于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议
案》，同意为关联参股公司立洋海洋工程有限公司（以下简称“立洋海洋”）向银行申请贷款提供共计不超过30,968万元的担保额度
，立洋海洋其余股东按照持股比例为立洋海洋提供同比例担保，同时立洋海洋为公司本次担保提供反担保。
二、担保额度预计情况
近日，立洋海洋与中国民生银行股份有限公司南通分行（以下简称“民生银行”）签订《借款变更协议》，公司和中天科技集团
有限公司为立洋海洋和民生银行签订的《固定资产贷款借款合同》（以下简称《借款合同》）/借款凭证等项下债务提供同比例担保
。
公司与民生银行签订了《保证合同》，为立洋海洋向民生银行申请不超过30,471.875万元的贷款提供连带责任保证担保, 保证期
间为《借款合同》约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。同时，立洋海洋与公司签署了《反担保合同》，立洋海洋为公司本
次担保提供反担保，承诺以其等额资产为公司提供不可撤销的连带责任保证。
本次提供担保后，公司对立洋海洋已提供且尚在担保期限内的担保余额为32,284.875万元。本次担保额度在2025年第二次临时股
东会审议通过的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
保证人：江苏海力风电设备科技股份有限公司
债务人：立洋海洋工程有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司南通分行
担保金额：30,471.875万元
保证方式：不可撤销连带责任保证
保证期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
保证担保范围：合同约定的被担保的主债权本金（见合同要素表的约定）/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿
金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费
、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用等，统称“实现债权和担保权利的费用”
）。
其他股东担保情况：立洋海洋其余股东按照持股比例为立洋海洋提供同比例担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司对子公司的担保总额为人民币155,623万元，占公司2024年度经审计净资产的28.79%。截至本公告披露日
，公司担保总余额为人民币112,284.875万元，占公司2024年度经审计净资产的20.77%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位
提供的担保总余额为人民币32,284.875万元，占公司2024年度经审计净资产的5.97%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、借款变更协议；
2、保证合同；
3、反担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/9d898357-d9ca-48b4-b8b4-2544e60522e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 16:34│海力风电（301155）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，
符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月22日（星期一）14:30;
（2）网络投票时间：2025年9月22日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月22日上午9:15-9:25、9:30-11:
30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2025年9月17日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止2025年9月17日（星期三）下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权
出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围、修订公司章程的议案》 √
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
3、上述议案属于特别决议议案，应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上
表决通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席的，应持有效
持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权
委托书（格式详见附件二）、委托人有效持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“202
5年第四次临时股东会”字样。
2、登记时间
2025年9月19日（星期五）9:00-11:30，13:00-15:00。
3、登记地点
江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司证券管理部。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半个小时到达会议地点。
5、会议联系方式：
联系人：于鸿镒
电话号码：0513-80152666
传真号码：0513-80152666
电子邮箱：hlgf@jshlfd.com
邮政编码：226400
联系地址：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司
6、会议费用
本次股东会与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3e23ddfe-7e6b-4bd5-88ab-2f543f03a791.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 16:34│海力风电（301155）：海力风电章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海力风电（301155）：海力风电章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/01fe7fa8-0285-45e7-9afb-24e9e6c29c88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 16:32│海力风电（301155）：关于变更公司经营范围、修订公司章程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于变更公司经营范围、修订公司章程的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司经营发展需要，公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改：
变更前的经营范围：
国家产业政策允许的风力发电设备的零部件研发、生产、销售；农业机械、港口机械、环保机械生产、销售；钢结构、机电设备
安装；钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内船舶代理；国内货物运输代理；技
术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后的经营范围：
国家产业政策允许的风力发电设备的零部件研发、生产、销售；农业机械、港口机械、环保机械生产、销售；钢结构、机电设备
安装；钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内船舶代理；国内货物运输代理；技术进出口；
货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定及公司经营范围的变更情况，公司拟同时对《江苏海力风电设备科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对应条款进行如下修订：
条款 修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：国 经依法登记，公司的经营范围是：国
家产业政策允许的风力发电设备的 家产业政策允许的风力发电设备的
零部件研发、生产、销售；农业机械、 零部件研发、生产、销售；农业机械、
港口机械、环保机械生产、销售；钢 港口机械、环保机械生产、销售；钢
结构、机电设备安装；钢材销售；国 结构、机电设备安装；钢材销售；特
内船舶代理；国内货物运输代理；技 种设备制造；国内船舶代理；国内货
术进出口；货物进出口；进出口代理。 物运输代理；技术进出口；货物进出
（依法须经批准的项目，经相关部门 口；进出口代理。（依法须经批准的
批准后方可开展经营活动） 项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
三、其他事项说明
鉴于公司经营范围发生变化，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟提请公司股东会授权公司董事会具体办理后续工商
变更登记、备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/301fc451-e59e-44a5-a0a6-8cb4358e7ed5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 16:31│海力风电（301155）：第三届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的会议通知于2025年9月1日以书面通
知方式发出。
2、本次董事会于2025年9月5日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。
3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。
4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公司章程的议案》
根据公司经营需要，拟对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》相应条款，具体内容以相关市场监督管理部门最终核准版
本为准。
本议案尚须提交公司 2025年第四次临时股东会审议。同时提请公司股东会授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、备案等
相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
《关于变更公司经营范围、修订公司章程的公告》（公告编号：2025-037）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2025年第四次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 9月 22 日召开公司 2025年第四次临时股东会，审议相关需要股东会审议的议案。
《关于召开 2025年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-038）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/78c5c4a2-1aae-436f-a0e9-ed9c699d61d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29 16:16│海力风电（301155）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（2025年半年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海力风电（301155）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（2025年半年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a9b0278b-ee76-4ebb-a20b-f9fbbeea24ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:53│海力风电（301155）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海力风电（301155）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/05fd06cc-f476-44cb-b9eb-14cb554b01d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:53│海力风电（301155）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海力风电（301155）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/10e51e7c-e943-4db7-bdbb-f8757b8ba4bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:52│海力风电（301155）：关于2025年半年度拟冲回资产减值准备及计提信用减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为真实、客观地反映江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司会计
政策的相关规定，现对2025年半年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产冲回并计提信用减值准备及资产减值准备。现
将具体情况公告如下：
一、冲回资产减值准备及计提信用减值准备情况概述
（一）冲回信用减值准备及计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，本公司对2025年半年度合并范围内可能发生减值损失的各类资产进行了减
值测试，对存在信用减值损失及资产减值损失迹象的相关资产相应冲回及计提了减值准备。
（二）冲回信用减值准备及计提资产减值准备的资产范围和总金额
2025年半年度各类资产拟计提及冲回的减值准备合计约2,367.12万元，其中冲回资产减值准备约691.50万元，计提信用减值准备
约3,058.62万元，详情如下表：
单位：万元
减值项目 本期计提金额（冲回以“+”列
示，损失以“-”号填列）
1、信用减值损失 -3,058.62
其中：应收票据坏账损失 -1,023.27
应收账款坏账损失 -2,250.07
其他应收款坏账损失 214.72
2、资产减值损失 691.50
其中：存货跌价损失 478.66
合同资产减值损失 212.84
合计 -2,367.12
注：上述数据未经审计。
本次拟计提信用减值准备及冲回资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025年 6月 30日。根据《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定执行，本次拟冲回信用减值及计提资产减值事项无需公司董事会审议。
二、计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）计提信用减值准备及合同资产减值准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，本公司以单项或组合的方式对包括应收票据、应收账款、其他应收款等以摊余成本计量的金融资产的预期信用损
失进行估计。
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，
本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融资产在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融资产预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融资产的信用
风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融资产的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融资产于资产负债表日的信用风险
较低，本公司即认为该金融资产的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融资产的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融资产的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计
量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在
资产负债表中列
|