公司公告☆ ◇301155 海力风电 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:12 │海力风电（301155）：关于对外投资暨提供担保的公告 │
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│2025-12-01 18:12 │海力风电（301155）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-01 18:12 │海力风电（301155）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:11 │海力风电（301155）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:10 │海力风电（301155）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-10-27 18:09 │海力风电（301155）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:07 │海力风电（301155）：关于2025年第三季度计提资产减值准备及信用减值准备的公告 │
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│2025-09-23 17:26 │海力风电（301155）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-22 17:10 │海力风电（301155）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-22 17:10 │海力风电（301155）：海力风电2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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2025-12-01 18:12│海力风电（301155）：关于对外投资暨提供担保的公告
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一、对外投资暨提供担保的概况
为了促进业务发展，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海力风电”或“乙方”）、全资子公司海力海
上风电装备（温州）有限公司（以下简称“丙方”或“海力海上温州”）于近日与浙江温州浙海风母港装备发展有限公司（以下简称
“甲方”）签署《合作协议》。甲方负责浙江（华东）深远海风电母港温州母港项目建设、运营，该项目致力于打造集“总装集成、
核心部件制造、运维服务、研发试验、认证检测、培训交流、商贸物流服务”七大功能于一体的新型风电母港，为海洋风电项目开发
建设提供坚强的技术支持和总装保障。经友好协商，计划由公司与甲方合作建设、运营浙江（华东）深远海风电母港（核心区）一期
项目（以下简称“温州母港一期项目”），公司全资子公司海力海上温州负责项目的生产、经营。同时，公司为全资子公司海力海上
温州履行上述项目合同的各项义务提供连带责任担保。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资暨提供担保事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议
通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东会审议，董事会一
并授权公司经营管理层具体落实本协议项下相关投资事项。
二、交易对手方基本情况
1、名称：浙江温州浙海风母港装备发展有限公司
2、注册地址：浙江省温州市洞头区北岙街道霞光大道345号218室
3、企业类型：国有控股企业
4、法定代表人：王长彬
5、注册资本：120,000万人民币
6、经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；园区管理服务；船舶港口服务；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；海上风电
相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；发电机及发电机组制
造；发电机及发电机组销售；电气设备销售；智能港口装卸设备销售；机械设备租赁；机械电气设备销售；海上风电相关系统研发；
海洋工程关键配套系统开发；电气信号设备装置销售；海洋服务；海洋能系统与设备销售；货物进出口；船舶租赁；创业空间服务；
会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：港口经营；船舶检验服务(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
7、实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
8、关联关系：与公司不存在关联关系。
9、经查证，浙江温州浙海风母港装备发展有限公司不是失信被执行人。
三、投资协议的主要内容
甲方：浙江温州浙海风母港装备发展有限公司
乙方：江苏海力风电设备科技股份有限公司
丙方：海力海上风电装备（温州）有限公司
1、合作内容：依托位于浙江省温州市洞头区状元岙#8、#9码头及其腹地的浙江（华东）深远海风电母港（核心区）一期项目,双
方合作建设并运营码头、厂房及其配套设施、设备，主要用于海上风电导管架等海工装备的生产及外运。
2、合作模式：“合作建设+协同运营”模式，即双方合作建设、运营温州母港一期项目。
3、产品：本次合作生产装备包括但不限于导管架等海工装备。
4、合作主体：甲方作为本次合作主体，丙方为温州母港一期项目的生产、经营主体，乙方应为丙方履行本合同项下的各项义务
提供连带责任担保。
四、被担保方基本情况
1、公司名称：海力海上风电装备（温州）有限公司
2、统一社会信用代码：91330322MAERP8C44A
3、注册资本：20,000万人民币
4、成立时间：2025年7月29日
5、注册地址：浙江省温州市洞头区元觉街道沙角新街88号1幢106室-3
6、法定代表人：游超
7、经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；海上风电相关装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平
台装备制造；海洋能系统与设备销售；海洋能系统与设备制造；海洋工程关键配套系统开发；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造
；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；专用设备修理；环境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环
境保护专用设备制造；海上风电相关系统研发；新能源原动设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机
械电气设备销售；金属结构制造；金属结构销售；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；货物进出口；技术进出口；海洋工程
设计和模块设计制造服务；通用设备修理；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、股权结构：海力风电持有100%股权。
9、与公司关系：公司全资子公司。
10、最近一期主要财务指标：海力海上温州于2025年7月成立，暂无数据。11、经查证，海力海上温州不是失信被执行人。
五、截至目前担保情况
截至本公告披露日，公司担保总余额为人民币112,284.875万元，占公司2024年度经审计净资产的20.77%。上市公司及其控股子
公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币29,168.78万元，占公司2024年度经审计净资产的5.40%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会审议
2025年12月1日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨提供担保的议案》，公司本次合作投建
温州母港一期项目，是顺应海上风电“深远海、大型化”发展趋势的必然选择，是一次战略性、前瞻性和必要性的布局，有利于公司
提升生产效率及经营业绩。公司为全资子公司海力海上温州履行合同提供担保是基于商业合作中风险防范要求，有利于项目顺利落地
，符合公司的经营发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，董事会授权公司管理层代表公司全权办理与本次投资相
关事宜。
七、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次拟投资温州母港一期项目，是公司深化海洋经济布局、服务国家“深海科技”战略的关键举措。项目落地于温州洞头这
一核心区位，使公司占据了进军深远海市场的先发优势与战略高地。更为重要的是，本次投资有利于实现公司业务从单一“部件制造
”向“高端装备制造、总装集成及港口运维服务”的纵向延伸。这一体化布局不仅将显著提升生产效能与成本管控能力，更将构筑起
公司长期的核心竞争力。
本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司长期发展的影响需视后续推进和实施情况而定。公司将根
据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、《合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/77c7ffb4-75c8-4994-9471-ee3a2f430b6d.PDF
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2025-12-01 18:12│海力风电（301155）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告
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海力风电（301155）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/a41396ab-7b97-457f-bd9f-e4cb51145347.PDF
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2025-12-01 18:12│海力风电（301155）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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海力风电（301155）：第三届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/9e537f94-6126-41ba-b6eb-9d5c9162c1a3.PDF
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2025-10-27 18:11│海力风电（301155）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的会议通知于2025年10月21日以书面
通知方式发出。
2、本次董事会于2025年10月27日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。
3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。
4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年第三季度报告》
公司《2025年第三季度报告》的编制程序、格式内容符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《 2025 年第三季度报告》（公告编号： 2025-044）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
公司对子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进公司业务发展壮大。本次被担保对象为公司全资子公
司，公司对其经营和管理能力全面掌握，本次担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，本次担保事项不涉及反担保。
《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/487db6d5-1df0-4496-be70-2704a2fcb4f2.PDF
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2025-10-27 18:10│海力风电（301155）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告
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江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“海力风电”或“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第十三次会议，
会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为了满足公司及子公司的生产经营和发展需要，公司拟为全资子公司海力风电设备科技（滨海）有限公司（以下简称“海力滨海
”或“子公司”）提供总额度不超过45,000万元的连带责任担保。根据《公司章程》、《对外担保制度》的相关规定，此次对外担保
事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东会审议。
在上述额度范围内，公司及子公司的具体融资和担保形式、担保期限、担保金额、实施时间等按与银行最终签订的相关协议为准
。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保 担保方 被担保 截至目 本次新 担保额 是否关
方 持股比 方最近 前担保 增担保 度占上 联担保
例 一期资 余额 额度 市公司
产负债 最近一
率 期经审
计净资
产比例
海力风电 海力风电 100% 71.28% 0 45,000 8.32% 否
设备科技
（滨海）
有限公司
三、被担保方基本情况
（一）海力风电设备科技（滨海）有限公司
1、注册资本：20,000万人民币
2、成立时间：2022年5月9日
3、注册地址：江苏省盐城市滨海县滨海港经济区健康路20号
4、法定代表人：徐凯
5、经营范围：一般项目：海洋工程装备研发；风力发电机组及零部件销售；海洋工程装备制造；金属材料销售；环境保护专用
设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；风电场相关装备销售；机械设备研发；机
械设备销售；金属结构销售；海洋工程装备销售；风电场相关系统研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
6、股权结构：海力风电持有100%股权
7、与公司关系：公司全资子公司
8、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
科目 2025年9月30日（未审计） 2024年12月31日（已审计）
资产总额 31,361.87 9,189.88
负债总额 22,354.93 157.20
其中：银行贷款 0.00 0.00
流动负债 22,354.93 157.20
或有事项涉及 0.00 0.00
的总额
净资产 9,006.95 9,032.67
科目 2025年1-9月（未审计） 2024年度（已审计）
营业收入 30,738.65 0.00
利润总额 -25.73 -125.02
净利润 -25.73 -125.02
9、经查询，海力风电设备科技（滨海）有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，实际业务发生时，由子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，
相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、董事会审议
2025年10月27日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，公司对
子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进公司业务发展壮大。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对
其经营和管理能力全面掌握，本次担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，本次担保事项不涉及反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司对子公司的担保总额为人民币200,623万元，占公司2024年度经审计净资产的37.11%。截至本公告披露日
，公司担保总余额为人民币112,284.875万元，占公司2024年度经审计净资产的20.77%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位
提供的担保总余额为人民币29,168.78万元，占公司2024年度经审计净资产的5.40%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/23d31537-b20b-4941-82d9-7ad6ecacca7d.PDF
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2025-10-27 18:09│海力风电（301155）：2025年三季度报告
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海力风电（301155）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/88fce866-1382-48f6-8ada-68fcf0c184d5.PDF
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2025-10-27 18:07│海力风电（301155）：关于2025年第三季度计提资产减值准备及信用减值准备的公告
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海力风电（301155）：关于2025年第三季度计提资产减值准备及信用减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/eea19a88-4ec7-4648-ba2c-38e2b7329906.PDF
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2025-09-23 17:26│海力风电（301155）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了第三届董事会第十二次会议，于2025年9月22
日召开了2025年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公司章程的议案》。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了南通市数据局换发的营业执照，现公告如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名 称：江苏海力风电设备科技股份有限公司
统一社会信用代码：913206236933600247
法定代表人：许世俊
类 型：股份有限公司（上市）
注册资本：21739.1478万元整
成立日期：2009年08月18日
注册地址：如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧
经营范围：国家产业政策允许的风力发电设备的零部件研发、生产、销售；农业机械、港口机械、环保机械生产、销售；钢结构
、机电设备安装；钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备制造（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内船舶代理；国内货物运输代理；技
术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、江苏海力风电设备科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/6ccff555-4d5b-4791-b4a7-250ce4111a5e.PDF
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2025-09-22 17:10│海力风电（301155）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月22日（星期一）14：30；
（2）网络投票时间：2025年9月22日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月22日上午9:15-9:25、9:30-11:
30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长许世俊先生
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共359名，代表股份141,762,064股，占上市公司总股份的65.2105%
。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共4名，代表股份125,026,301股，占上市公司总股份的57.5121%。
2、通过网络投票的股东355人，代表股份16,735,763股，占公司有表决权股份总数的7.6984％。
3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东。）共355名，代表股份16,735,763股，占上市公司总股份的7.6984%。
4、公司董事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；方达律师事务所委派律师对本次股东会进
行见证，并出具
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