公司公告☆ ◇301155 海力风电 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│海力风电（301155）：2024-04-29年报问询函
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江苏海力风电设备科技股份有限公司董事会 ：
我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况：
1.2023 年度，你公司实现营业收入 16.85 亿元，同比增长 3.22%，报告期内新增导管架业务收入 1.29亿元；实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非后净利润”）-1.17亿元，同比下滑 340.14%。你公司风电塔筒、桩基毛利
率分别为 3.52%和 10.32%，分别同比下滑 7.11和 3.26 个百分点。你公司实现经营活动产生的现金流量净额 985.81万元，同比增
长 107.62%。2024 年一季度，你公司实现营业收入 1.24 亿元，同比下滑 75.22%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“
净利润”）7,365.54万元，同比下滑 10.28%。请你公司：
（1）列示报告期内导管架业务的主要客户和毛利率状况，并说明报告期内新增导管架业务的原因，相关业务与你公司主营业务
的关联性，结合相关业务的经营模式和客户拓展能力说明业务经营活动是否具有可持续性，相关收入是否需要扣除。
（2）结合近三年及一期各季度营业收入变动、公司所处行业发展形势、产品毛利率变动、相关行业政策以及同行业可比公司情
况等，补充说明公司 2023 年营业收入同比略有增长，但扣非后净利润同比大幅下滑的具体原因，以及2024年一季度营业收入和净利
润同比均下滑的原因，相关趋势是否将持续。
（3）结合公司行业特征、业务模式、信用政策、同行业可比公司情况等，补充说明公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长
的具体原因，与你公司营业收入和净利润变动趋势是否匹配。
（4）结合公司风电塔筒和桩基等产品的销售价格、原材料价格变化情况、需求变动情况、同行业上市公司可比业务情况等，补
充说明报告期公司各项主营业务毛利率大幅下滑且绝对值较低的原因，相关趋势是否将持续，是否会对公司的盈利能力产生重大不利
影响，如是，请及时披露相关情况并充分提示风险。
（5）说明在招股说明书、审核问询回复等发行审核阶段文件中，是否充分揭示业绩大幅下滑和主营产品毛利率发生不利变化的
风险，相关事项的信息披露是否充分、完整，在审核期间是否能够合理预计业绩将出现不利变化趋势。
请公司年审会计师对事项（1）至（4）进行核查并发表明确意见。
请保荐机构对事项（5）进行核查并发表明确意见。
2.年报显示，2023年末，你公司应收账款账面余额 13.68亿元，坏账准备 2.62 亿元，报告期内新增坏账准备 7,274.38万元，
其中新增按单项计提坏账准备的应收账款 1,718.74万元，按账龄组合计提坏账准备的比例为 18.15%，同比增加6.21个百分点；合同
资产账面余额 6.92 亿元，坏账准备 2.07亿元，报告期内新增坏账准备 9,926.27 万元，其中新增按单项计提坏账准备的应收账款
1,334.38 万元，按账龄组合计提坏账准备的比例为 28.52%，同比增加 13 个百分点。请你公司：
（1）补充说明按单项计提坏账准备的应收账款、合同资产的形成时间、背景和原因，欠款方与公司及公司控股股东、董监高等
是否存在关联关系，你公司拟采取的收回相应款项的具体措施和计划。
（2）补充列示按账龄组合计提坏账准备的应收账款、合同资产中，账龄超过一年的应收账款、合同资产余额前十名客户的名称
、信用情况、具体账龄，应收账款余额、未能结算的原因，欠款方与公司及公司控股股东、董监高等是否存在关联关系。
（3）结合公司业务开展情况、信用政策及变化情况、同行业可比公司情况、账龄组合坏账准备计提比例及变化情况等，补充说
明公司应收账款、合同资产坏账准备计提金额同比大幅增加的原因，相关坏账准备计提是否充分、合理，前期相关收入确认是否审慎
，是否存在不当放宽信用政策扩大销售规模的情况。
请公司年审会计师核查并发表明确意见
3.年报显示，你公司存货期末账面余额为 8.88 亿元，共计提存货跌价准备或合同履约成本减值准备 2,059.91 万元，按组合计
提存货跌价准备的计提标准为 2.32%，同比增长 0.7 个百分点；其中库存商品账面余额为 2.23 亿元，同比增长 253.97%。请你公
司：
（1）说明库存商品的产品构成、用途、数量、金额及库龄、是否与在手订单对应等，说明报告期内库存商品大幅增长的合理性
，是否与你公司营业收入变动趋势相匹配，以及存货跌价准备计提的充分性。
（2）结合近三年相关产品的市场需求情况、价格变化趋势、销售情况、存货跌价准备的计提方法和测试过程、可变现净值、同
行业可比公司情况等，说明公司存货跌价准备计提的准确性与合理性，是否存在利用存货跌价准备进行利润调节的情形。
请年审会计师核查并发表明确意见，并说明就存货真实性和减值测试充分性、合理性履行的审计程序。
4.年报显示，报告期公司向前五大客户合计销售金额为11.45亿元，占年度销售总额的 67.97%，其中向第一大客户销售金额为 4
.00 亿元，占年度销售总额的 23.75%。请你公司：
（1）补充说明近三年前五名客户的名称、销售产品、销售金额、期末应收账款余额及期后回款情况等，公司、公司实际控制人
和董监高与前述客户是否存在关联关系，与报告期内前五名客户中新增客户开展交易的背景，相关客户前期是否与公司存在交易往来
。
（2）结合公司与第一大客户的具体销售内容，信用政策，应收账款期末余额和期后回款情况，并结合公司业务模式、具体合同
及业务开展情况、上下游竞争情况等，补充说明公司与第一大客户的交易金额和占比均较高的原因及合理性，是否对其存在重大依赖
，如是，请及时披露相关情况并充分提示风险。
请公司年审会计师核查并发表明确意见。
请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 16日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送江苏证监局上市公
司监管处。
特此函告。
深圳证券交易所
创业板公司管理部
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：2024年一季度报告
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海力风电（301155）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/42888fcc-257e-4f7d-bdd9-24294c2c0944.PDF
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：2023年度董事会工作报告
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海力风电（301155）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/83e6fabe-e8a5-4540-8b17-5b250f208531.PDF
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：关于召开2023年度股东大会通知的公告
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海力风电（301155）：关于召开2023年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/5221dc7b-40cc-4937-b66a-22d587832495.PDF
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：海力风电章程
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海力风电（301155）：海力风电章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/1da56516-0370-40db-bcdd-17b0fbaaa3d9.PDF
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：独立董事2023年度述职报告（王建平）
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海力风电（301155）：独立董事2023年度述职报告（王建平）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/74daab94-0d4c-4bd0-b1d0-c7cd24e235a7.PDF
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：会计师事务所选聘制度
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海力风电（301155）：会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/dc6ebf88-bad6-4504-91b1-f3555fb91dfd.PDF
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：独立董事工作制度
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海力风电（301155）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：关联交易管理制度
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海力风电（301155）：关联交易管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/3f1f7c56-d212-4f33-ad77-e8a1ae0c7bb0.PDF
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：董事会审计委员会工作制度
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海力风电（301155）：董事会审计委员会工作制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/b2425e85-e8a1-4fdc-adf4-22e7d992690d.PDF
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：董事会薪酬与考核委员会工作制度
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海力风电（301155）：董事会薪酬与考核委员会工作制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/be1d6d17-04e3-4cf1-a1ab-6623f7341818.PDF
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：内幕信息知情人登记管理制度
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海力风电（301155）：内幕信息知情人登记管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/029a9eb7-a2a5-48e2-81e4-8e1e44baf64b.PDF
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：子公司管理制度
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海力风电（301155）：子公司管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a5f0156b-4c15-44ea-88ca-253b16e6900f.PDF
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：独立董事2023年度述职报告（陆兵）
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海力风电（301155）：独立董事2023年度述职报告（陆兵）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/ba0c7a36-6890-4c3c-be58-0dd5c3be463d.PDF
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：董事会秘书工作制度
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第一条 为进一步规范江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘
书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”）等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与证券交易所的联络人。
公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。
第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。
第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。
第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格
第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。
第八条 有下列情形之一的，不能担任董事会秘书：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被
剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（八）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（九）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（十）公司现任监事；
（十一）法律、法规、规范性文件及证券交易所规定的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的、存在重大
失信等不良记录的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。
违反本条规定聘任董事会秘书的，该聘任无效。董事会秘书在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第九条 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。第十条 董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者
高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司董事会秘书空缺超过三个月的，董事长应当代行董
事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第十一条 董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权利。在此期间，并不当然免除董事会秘
书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券事务代表应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，具备任职能力。
第十二条 公司正式聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向证券交易所提交下述资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表的聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合《股票上市规则》规定的任职条件、
职务、工作表现及个人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
（三）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第十三条 董事会秘书出现以下情形之一的，公司应当在事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第八条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或者股东造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《规范运作》、证券交易所其他规定或者公司章
程，给公司或者股东造成重大损失的。
第十四条 解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向证券交易所报告，说明原因并公告。
公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书有权就公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报告，说明原因并公告。董事会秘书有
权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈述报告。
第十五条 公司在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公
开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项
。
第三章 董事会秘书的职责
第十六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之
间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事
会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并披露；
（五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复深圳证券交易所问询；
（六）组织公司董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规和证券交易所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露
中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《股票上市规则》、《规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定及
公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券
交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第十七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘
书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求
公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第四章 绩效评价
第十八条 董事会秘书应严格履行职责，接受公司董事会、监事会的指导考核。
第十九条 公司董事会薪酬与考核委员会根据董事会秘书工作业绩对其进行绩效评价与考核。
第五章 附则
第二十条 本制度经董事会审议批准后生效。
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合
法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。
第二十二条 本制度的修改由董事会拟订修改生效。
第二十三条 本制度的解释权属于董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d062b54f-324a-49f0-8392-9840f9771d56.PDF
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：内部控制制度
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海力风电（301155）：内部控制制度。
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：董事会提名委员会工作制度
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海力风电（301155）：董事会提名委员会工作制度。
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：股东大会议事规则
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海力风电（301155）：股东大会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/04421fee-1367-4241-84c1-49401421c476.PDF
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：内部审计工作制度
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海力风电（301155）：内部审计工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/baea0ceb-9b11-4174-aac3-2e9caee3067a.PDF
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2024-04-27 00:00│海力风电（301155）：投资者关系管理制度
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海力风电（301155）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9ed8fe49-8ffb-4eea-ab85-e1c8010c2759.PDF
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