公司公告☆ ◇301155 海力风电 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-11 16:39 │海力风电（301155）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-11 16:36 │海力风电（301155）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-11 16:35 │海力风电（301155）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-11 16:35 │海力风电（301155）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 19:17 │海力风电（301155）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:30 │海力风电（301155）：海力风电2024年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:30 │海力风电（301155）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 16:52 │海力风电（301155）：华泰联合证券有限责任公司关于海力风电首次公开发行股票并在创业板上市之保荐│
│ │总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:31 │海力风电（301155）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:31 │海力风电（301155）：2024年年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 16:39│海力风电（301155）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，
符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：2025年6月27日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:
30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2025年6月23日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2025年6月23日（星期一）下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权
出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司
的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 √
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议 审议通过。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案涉及关联事项，与该议案有利害关系的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票，该项表决由出席
股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席的，应持股东
账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、
授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委
托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“202
5年第二次临时股东大会”字样。
2、登记时间
2025年6月25日（星期三）9:00-11:30，13:00-15:00。
3、登记地点
江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司证券管理部。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。
5、会议联系方式：
联系人：于鸿镒
电话号码：0513-80152666
传真号码：0513-80152666
电子邮箱：hlgf@jshlfd.com
邮政编码：226400
联系地址：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司
6、会议费用
本次股东大会与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/72b12f4a-ea08-47c5-a848-807abec840ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 16:36│海力风电（301155）：第三届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第九次会议的会议通知于2025年6月4日以书面通知
方式发出。
2、本次董事会于2025年6月11日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。
3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。
4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
关联董事沙德权先生、许成辰先生、陈海骏先生回避该议案的表决。
本次担保事项符合参股公司立洋海洋工程有限公司（以下简称“立洋海洋”）的经营发展需求，有利于促进其提升公司经营质量
；被担保方的其他股东按其持股比例向立洋海洋提供担保。公司对其提供担保的风险处于可控范围内，且立洋海洋将为公司本次担保
提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律
性文件的签订、执行、完成。授权有效期自 2025 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；本议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关需要股东大会审议的议案。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-025）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/26955619-e2a3-4ad2-a491-8792fd6be5b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 16:35│海力风电（301155）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“海力风电”或“公司”）于2025年6月11日召开第三届董事会第九次会议及第
三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决。本事项已经公
司独立董事专门会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、关联担保情况概述
鉴于参股公司立洋海洋工程有限公司（以下简称“立洋海洋”）旗下“中天39”船舶需执行海外施工及光租业务，为满足其项目
融资需求，公司本次拟为立洋海洋提供共计不超过30,968万元的担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签署的协议
为准。其余股东按照持股比例为立洋海洋提供担保，同时立洋海洋为公司本次担保提供反担保。
公司委派董事、总经理沙德权先生在立洋海洋担任董事长，委派董事、副总经理许成辰先生在立洋海洋担任董事，委派董事、副
总经理陈海骏先生在立洋海洋担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，立洋海洋为公司的关联法人。本次公
司与立洋海洋拟发生的担保事项构成关联交易，本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股
东将回避表决。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他
与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。授权有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保 担保方 被担保 截至目 本次新 担保额 是否关
方 持股比 方最近 前担保 增担保 度占上 联担保
例 一期资 余额 额度 市公司
产负债 最近一
率 期净资
产比例
海力风电 立洋海洋 49.00% 61.75% 1,813.00 30,968.00 5.65% 是
三、被担保方基本情况：
1、公司名称：立洋海洋工程有限公司
2、统一社会信用代码： 91320922MA7M3HJ11B
3、注册资本：50,000万人民币
4、成立时间：2022年4月2日
5、注册地址：盐城市滨海县滨海港经济区健康路20号
6、法定代表人：张乐平
7、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；水
路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程管
理服务；船舶租赁；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；对外承包工程
；技术进出口；从事国际集装箱船、普通货船运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：海力风电、中天科技集团海洋工程有限公司分别持有49%、51%的股权
9、与公司关系：立洋海洋系公司参股公司。同时，立洋海洋董事长沙德权先生、立洋海洋董事许成辰先生、立洋海洋监事陈海
骏先生均为海力风电董事、高管。
10、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
科目 2025年3月31日（未审计） 2024年12月31日（已审计）
资产总额 125,034.47 123,704.21
负债总额 77,210.91 74,812.10
其中：银行贷款 61,293.75 54,828.13
其他负债 15,917.16 19,983.97
净资产 47,823.56 48,892.11
科目 2025年1-3月（未审计） 2024 年度（已审计）
营业收入 2,139.63 2,982.31
利润总额 -1,419.19 -1,648.54
净利润 -1,064.39 -1,226.37
11、经查证，立洋海洋不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
鉴于参股公司立洋海洋旗下“中天39”船舶需执行海外施工及光租业务，为满足其项目融资需求，公司本次拟为参股公司立洋海
洋提供共计不超过30,968万元的担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签署的协议为准。
上述担保事项相关协议均未签署，上述担保金额仅为公司拟提供的担保额度，公司将根据参股公司立洋海洋的实际经营情况的需
要，在授权范围内办理上述事项所涉及的相关协议等文件的签署，具体以实际签署的合同为准。同时立洋海洋将为公司本次担保提供
反担保。
五、关联担保的目的和影响
公司本次担保事项有利于促进公司参股公司立洋海洋日常生产经营及业务扩张，有助于增强公司综合竞争力。公司对其提供担保
的风险处于可控范围内，且立洋海洋将为公司本次担保提供反担保，对公司生产经营不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情
况。
六、审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议
2025年6月11日，公司独立董事专门会议审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，经全体独立董事表决通过后，
将本议案提交董事会审议。
（二）董事会审议
2025年6月11日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，相关关联
董事已回避表决。公司对参股公司立洋海洋提供担保事项符合参股公司的经营发展需求，有利于促进其提升公司经营质量；被担保方
的其他股东按其持股比例向立洋海洋提供担保。公司对其提供担保的风险处于可控范围内，且立洋海洋将为公司本次担保提供反担保
，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次为立洋海洋
提供共计不超过30,968万元的担保额度，同时，董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但
不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。授权有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12
个月内有效。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
（三）监事会审议
2025年6月11日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，监事会认
为：本次关联担保事项有利于参股公司立洋海洋的业务发展，能够提升立洋海洋经营质量。被担保对象为公司参股公司，其经营目标
明确、行业前景广阔、资产质量较高、资信状况良好，担保行为的风险处于公司可控的范围内，且立洋海洋将为公司本次担保提供反
担保。董事会在审议表决过程中，关联董事已依法回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的
相关规定。同意公司本次为参股公司提供关联担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司对子公司的担保总额为人民币180,968万元，占公司2024年度经审计净资产的33.48%。截至本公告披露日
，公司担保总余额为人民币81,813万元，占公司2024年度经审计净资产的15.13%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的
担保总余额为人民币1,813万元，占公司2024年度经审计净资产的0.34%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/83c4a84b-8b21-426e-8b67-55fa7e5d8d1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 16:35│海力风电（301155）：第三届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届监事会第九次会议的会议通知于2025年6月4日以书面通知
方式发出。
2、本次监事会于2025年6月11日在本公司会议室，以现场会议表决方式召开。
3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。
4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次关联担保事项有利于参股公司立洋海洋工程有限公司（以下简称“立洋海洋”）的业务发展，能够提
升立洋海洋经营质量。被担保对象为公司参股公司，其经营目标明确、行业前景广阔、资产质量较高、资信状况良好，担保行为的风
险处于公司可控的范围内，且立洋海洋将为公司本次担保提供反担保。董事会在审议表决过程中，关联董事已依法回避表决，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司本次为参股公司提供关联担保。
本议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ed71b0f9-fef7-4bfc-bd44-c8b2859f77bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:17│海力风电（301155）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召
开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过《关于2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年
度利润分配预案为：以公司总股本 217,391,478 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），2024 年度派发现
金股利共计人民币 19,565,233.02 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若在利润分配方案实施
前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则进行相应的调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施权益分派方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 217,391,478 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.900000 元人民币
现金（含税；扣税后， 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.810000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.18
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.090000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 9 日，除权除息日为：2025 年 6月 10 日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的
|